1489

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 32

13 janvier 2003

S O M M A I R E

Avonla Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-  

Lux LN S.A., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1492

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1512

Lux LN S.A., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1492

Avonla Korea I Holdings (Luxembourg), S.à r.l., 

Lux Porc, S.à r.l., Wahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1526

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1492

Luxcellence, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

1529

British Blu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

1505

Lycaon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

1506

Cognis  Holding  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-  

Möt de Brentul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

1504

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1532

Pan-European Industrial Properties Series III S.A.,

Compagnie Financière du Lion d’Argent S.A., Lu-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1518

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1534

Pantalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1490

Cripali S.C., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1524

Paragon Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

1491

Dawn Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1507

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., 

EGC, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1526

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1534

Enceladus Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . .

1498

Pitt’s Shop, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . 

1518

Entreprise  de  Construction  G.  Parmentier, S.à  

Pizzaphone, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

1498

r.l., Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1509

Poulp A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1536

Ets. Pettinger, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . .

1505

Prima S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1498

Eurovadi’s S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1529

Prodev Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

1504

F.A.R.O. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1507

Purim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1504

Franco-Québecoise d’Edition S.A., Luxembourg . .

1529

Relys Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

1506

Henri Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

1534

Rhea Corporation S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1509

I.P.C.E. S.A., Information Presse et Communi-   

Riviera Cars, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . 

1533

cation Europe S.A., Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . .

1490

Rubis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1505

I.P.C.E. S.A., Information Presse et Communi-   

SB Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1509

cation Europe S.A., Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

Seven Cedars S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

1533

I.P.C.E. S.A., Information Presse et Communi-   

Sibelpar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1529

cation Europe S.A., Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

Singleton Hardware + Software, S.à r.l., Schandel 

1518

I.P.C.E. S.A., Information Presse et Communi-   

Société Civile Immobilière Op der Leng, Rédan-    

cation Europe S.A., Bockholtz . . . . . . . . . . . . . . . .

1491

ge/Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1532

Imword International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

1534

Sodicar, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1535

Inigo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1535

Solugest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1536

J.P.  Morgan  Capital  Holdings  Limited,  Luxem-  

Sud Loisirs Caravanes, S.à r.l., Rombach/Marte- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1529

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1518

Kidder Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

1527

Transports Olivier Folie, S.à r.l., Rombach . . . . . . 

1508

Kidder Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

1528

Transports Olivier Folie, S.à r.l., Rombach . . . . . . 

1509

Kite S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1535

Video - World, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . 

1526

Lauer Massivhaus, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

1526

Wahler Musik, A.s.b.l., Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1510

Leeds Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

1535

Wentworth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1508

Leonard Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

1536

1490

PANTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.225. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société PANTALUX S.A. ayant pour siège

social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Monsieur Bas Schreuders par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91165/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

I.P.C.E. S.A., INFORMATION PRESSE ET COMMUNICATION EUROPE S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-9637 Bockholtz, 4, um aale Wee.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf novembre.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INFORMATION PRESSE

ET COMMUNICATION EUROPE S.A., en abrégé I.P.C.E. S.A., avec siège social à L-9637 Bockholtz (Goesdorf), 4, um
aale Wee, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 février 1997, publié au Mémorial C, nu-
méro 306 du 18 juin 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13
juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 29 du 16 janvier 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Pierard, demeurant à Ohain (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Kocklenberg, demeurant à Vieux-Genappe (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Larbière, demeurant à Mondercange.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Modification du premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la production d’oeuvres audiovisuelles.»
2) Modification de l’article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et

d’un autre administrateur, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.»

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les productions paraphées ne varietur par les mandataires.

III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. - Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«La société a pour objet la production d’oeuvres audiovisuelles.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et

d’un autre administrateur, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du

présent acte, s’élèvent approximativement à six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Alzingen, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Pierard, D. Kocklenberg, C. Larbière, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 29 novembre 2002, vol. 426, fol. 50, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

<i>Pour PANTALUX S.A.
Signature
<i>Un administrateur

1491

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(94433/236/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

I.P.C.E. S.A., INFORMATION PRESSE ET COMMUNICATION EUROPE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-9637 Bockholtz, 4, um aale Wee.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94434/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

I.P.C.E. S.A., INFORMATION PRESSE ET COMUNICATION EUROPE S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-9637 Bockholtz, 4, um aale Wee.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 juin 2001

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Pierard,
après lecture de son rapport le commissaire aux comptes certifiant la bonne tenue des comptes,
les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94435/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

I.P.C.E. S.A., INFORMATION PRESSE ET COMMUNICATION EUROPE S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-9637 Bockholtz, 4, um aale Wee.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 71, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94436/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

PARAGON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.866. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société PARAGON INVESTMENT S.A. ayant

pour siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation
aux fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91166/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Bascharage, le 13 décembre 2002.

A. Weber.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Pour PARAGON INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un administrateur

1492

LUX LN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 82.800. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée des actionnaires du 22 octobre 2002

Lors de l’assemblée des actionnaires du 22 octobre 2002 ont été nommés administrateurs pour une période de six

ans:

- Madame Tatiana Kovalchuk demeurant à Olm
- Monsieur Manuel Rodrigues Goncalves demeurant à Figueira Da Foz (Portugal)
- Monsieur Ludovic Leblanc demeurant à Olm.
Décharge a été accordée aux administrateurs remplacés ou reconduits pour l’exercice de leur mandat dans le passé.
Dans la même assemblée a été acceptée la démission de Monsieur João António Almeida Dovale comme Directeur.

Décharge lui a été accordée.

Olm, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Echternach, le 31 octobre 2002, vol. 135, fol. 80, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. M. Miny.

(91195/551/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

LUX LN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 82.800. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés, Tatiana Kovalchuk, Manuel Rodrigues Gonvalves et Ludovic Leblanc, ont pris en leur qualité d’admi-

nistrateur de la société anonyme LUX LN S.A. les résolutions suivantes:

1) Madame Tatiana Kovalchuk est présidente du conseil d’administration.
2) Sont nommés administrateurs-délégués: Madame Tatiana Kovalchuk et Monsieur Ludovic Leblanc.
3) La société est valablement représentée par les signatures conjointes d’un des administrateurs-délégués et de la

présidente du conseil; la signature d’un des administrateurs-délégués étant obligatoire. 

Enregistré à Echternach, le 31 octobre 2002, vol. 135, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. M. Miny.

(91196/551/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

AVONLA KOREA I HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the second day of December.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven. 

There appeared the following:

AVONLEA HOLDINGS LIMITED, with registered office at Romasco Place, Wickhams Cay1, Tortola, British Virgin

Islands,

here represented by M

e

 Alain Steichen, lawyer, or in his absence, by M

e

 Thierry Becker, lawyer, residing in Luxem-

bourg, or in his absence, by M

e

 Laura Rossi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present

deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of association. 

Art. 2. The denomination of the company is AVONLA KOREA I HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. If extraordinary political or economic

events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy com-

Pour extrait conforme
Signatures

Olm, le 24 octobre 2002.

T. Kovalchuk / M. Rodrigues Goncalves / L. Leblanc.

1493

munication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad pro-
visionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Article 4.  The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) divided into three hundred (300)

parts of fifty euro (EUR 50.-) each.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole participant or, as the case may be, by the
general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg. The board of managers shall validly resolve on

any matters if a majority of its members are present or represented.

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object of the company.

1494

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers. 

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the following condi-

tion that interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more managers.

It may also commit the management of all the affairs of the company or of a special branch to one or more persons

who are not managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from
its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General Meeting of Participants

 Art. 16. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five participants, decisions of participants shall be taken in a gen-

eral meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it
has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial Year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1st of January and ends on the last day of December of each

year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall
terminate on December 31 st, 2002.

Art. 18. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions consti-

tute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be com-

pulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is
at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

Title VI. - Liquidation - Dissolution

 Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at
the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

Title VII. - Varia

 Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto

for all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital

as follows: 

 The parts have been fully paid up to the amount of fifty EURO (EURO 50.-) per share by a contribution in cash of

fifteen thousand EURO (EURO 15,000.-).

As a result the amount of fifteen thousand EURO (EURO 15,000.-) is as of now at the disposal of the company as has

been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand two hundred euros
(1,200.-).

AVONLEA HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

1495

<i>Extraordinary General Meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

l. The registered office of the company is fixed at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers (gérants) of the company:
- Peter Everson, President &amp; CEO, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Nicola Walker, Company Secretary, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Gary Carr, Operations Manager, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Deborah Speight, Financial Controller, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Alain Steichen, Lawyer, residing in 44, rue de la Vallée, Luxembourg.
Their terms of office will expire after the general meeting of participants approving the accounts for the year ending

December 31st, 2003, unless they previously resign or are revoked.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la version française du procès-verbal ci-avant:

L’an deux mille deux, le deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société AVONLEA HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Romasco Place, Wickhams Cay1, Tortola, British

Virgin Islands, représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg, ou en son absence par M

e

 Thierry

Becker, avocat, demeurant à Luxembourg, ou en son absence par M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privée, Laquelle procuration, après avoir été signée 'ne varietur' par la personne re-
présentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre 1

er

. - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est AVONLA KOREA I HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l.

 Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

1496

Titre Il. - Capital - Parts

 Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quinze mille euros (

€ 15.000,-) divisé en trois cents (300) parts sociales

ayant une valeur nominale de cinquante euros (

€ 50,-) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non,

nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée géné-
rale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale

des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Article 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres. Le collège de gérance se réunit sur

convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que
deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique

que celles prises lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer
sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou
tout autre moyen de communication.

En outre, et en cas d’urgence seulement, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit

collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège
de gérance présents (en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être
entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum
et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphoni-

que est lancé de Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et

de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’associé unique ou,

selon les cas, à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à

moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises
par le collège de gérance conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à
un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV: Assemblée générale des associés

 Art. 16.  L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

1497

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf en ce qui con-

cerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 31 décembre 2002.

Art. 18. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10 %) du capital, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé. Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.

Titre VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée. 

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Dispositions générales

 Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses modifications ultérieures.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cinquante euros (

€ 50,-) par part par un apport en

numéraire de quinze mille euros (

€ 15.000,-).

Le montant de quinze mille euros (

€ 15.000,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment

tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.200,- 

€ (mille deux cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts ont été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordi-

naire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
2. Ont été élus gérants de la société:
- Peter Everson, President &amp; CEO, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
15
- Nicola Walker, Company Secretary, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Gary Carr, Operations Manager, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Deborah Speight, Financial Controller, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Alain Steichen, Avocat à la Cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l’année finissant

le 31 décembre 2003 à moins qu’ils n’aient préalablement démissionné ou qu’ils n’aient été révoqués.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 10, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91294/202/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

AVONLEA HOLDINGS LIMITED, trois cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

parts

Senningerberg, le 10 décembre 2002

P. Bettingen.

1498

PIZZAPHONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4943 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.P. Michels.

R. C. Luxembourg B 62.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 326, fol. 10, case 10/1, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91139/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

PRIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R. C. Luxembourg B 25.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 75, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2002.

(91140/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

ENCELADUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of November. 
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven

There appeared the following

1. BRINDISI HOLDING LIMITED, having its registered office at 199 Arch. Makarios III, Avenue, 3608 Limassol, Cy-

prus,

2. CORSARO HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 10, Frere Felix de Valois Street, Port Louis, Re-

public of Mauritius. Both represented by Miss Manuela d’Amore, private employee, residing professionally in Luxem-
bourg,

by virtue of two powers of attorney
Which proxies, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a 'société anonyme' which they form between themselves: 

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ENCELADUS INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. If extraordinary political or economic

events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy com-
munication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad pro-
visionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including the

subscription, purchase, transfer, sale and securitization of (a) securities (debt or otherwise) issued by international or-
ganizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by any other legal entities and (b)
assets and/or receivables of any other type or nature.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the de-

velopment, the acquisition and the disposal of debt and other securities or other financial instruments; to participate in
the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, un-
derwriting or by option to purchase or any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such
securities or other financial instruments by way of sale, transfer, exchange or otherwise; to grant to the companies in
which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any
nature and in any currency and to borrow in any form; to enter into swap agreements and other derivative transactions
and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights to

A. Kayser
<i>Président du Conseil d’Administration

1499

secure the payment or repayment of any amounts payable by the corporation under or in respect of any bond, note,
debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the corporation.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its assets and/or investments for

the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and
interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, moveable or immovable

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed share capital at incorporation shall be thirty one thousand euros (31,000.- EUR) divided into

three thousand one hundred (3,100) shares of ten euros (10,- EUR) each.

The shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single shares or certificates rep-

resenting two or more shares. 

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder. 
The corporation may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of

the corporation, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors may create such capital reserves from time to time
as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the corporation as issue premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus
may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem
in accordance with these Articles of Incorporation.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7

of article 189 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors comprising at least three members, whether sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
The office of a director shall be vacated if:
He resigns his office by notice to the corporation, or
He ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a director,
He becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
He is removed from office by resolution of the shareholders.
In so far as the law allows, every present or former director of the corporation shall be indemnified out of the assets

of the corporation against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Directors may participate in a meeting of the Board of Directors by means of conference telephone or similar com-

munications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear and speak to each other,
and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting; provided that all actions approved
by the Directors at any such meeting will be reduced to writing in the form of resolutions.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution,
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase
securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security
interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided
that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim
dividends in compliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of pow-
ers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, whether shareholders or not.

1500

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Friday of May at 12.00 am and for the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1

st

 of January and shall terminate on the 31

st

 of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31

st

 of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII. - General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows 

All the shares have been paid up to twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the amount of seven thou-

sand seven hundred fifty euro (7,750.- Euro) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR). 

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at four (4) and the number of auditors at one (1).
2. The following are appointed directors:
Alain Heinz, private employee, professionally residing at Luxembourg, 9B, Bd du Prince Henri,
Joseph Mayor, director of companies, professionally residing at Luxembourg, 9B, Bd du Prince Henri,
Peter Blauw, director of companies, professionally residing at Five Mounts Properties (Europe) BV Hullenbergveg

379, 1101 CR, Amsterdam, The Netherlands, 

Sandra Horemans, director of companies, professionally residing at Onyx, 25 Voie des Traz, CH-1211 Geneva 5.
3. Has been appointed statutory auditor:
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, 9B Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4. The directors’ terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2008.
5. The auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2003
6. The registered office of the corporation is established at 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

1. BRINDISI HOLDING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,325 shares
2. CORSARO HOLDINGS LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,100 shares

1501

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction française de l’acte qui précède

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. BRINDISI HOLDING LIMITED, ayant son siège social à 199 Arch. Makarios III, Avenue, 3608 Limassol, Cyprus.
2. CORSARO HOLDINGS LIMITED ayant son siège social à 10, Frere Felix de Valois Street, Port Louis, Republic of

Mauritius. représentées par Mademoiselle Manuela d’Amore, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé,
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre l

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

.  Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de ENCELADUS INVEST-

MENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

anise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers, participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement, accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation, émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière, être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société.

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors

1502

de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Adminis-
tration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189

de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres. Le conseil d’administration se réunit

sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateursdélégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années. 

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième

vendredi du mois de mai à 12:00 heures, et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

1503

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence d’un quart (25%) par des versements en espèces, de sorte que la

somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR. 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à deux mille euros (EUR
2.000.-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs
Alain Heinz, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9B, Bd du Prince Henri,
Joseph Mayor, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9B, Bd du Prince Henri,
Peter Blauw, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Five Mounts Properties (Europe) BV Hul-

lenbergveg 379, 1101 CR, Amsterdam, The Netherlands,

Sandra Horemans, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Onyx, 25 Voie des Traz, CH-1211

Geneva 5.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes
WOOD APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, 9B Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
4. Le mandat des administrateurs expirera après l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2008.
5. Le mandat du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en

2003.

6. Le siège social de la société est fixé 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: d’Amore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 137S, fol. 27, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91297/202/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

1. BRINDISI HOLDING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.325 actions
2. CORSARO HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

775 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.100 actions

Senningerberg, le 10 décembre 2002.

P. Bettingen.

1504

PRODEV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.391. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société PRODEV HOLDING S.A. ayant pour

siège social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91167/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

PURIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.300. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société PURIM S.A. ayant pour siège social, 3,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91168/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

MÖT DE BRENTUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.220. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 novembre 2002,

que l’Assemblée a pris, entres autres, la résolution suivante:

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

31 mai 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 12 Avenue

de la Liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 12, Avenue

de la Liberté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 12 Avenue

de la Liberté.

Les mandats ainsi conférés aux Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes

de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91170/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Pour PRODEV HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour PURIM S.A.
Signature
<i>Un administrateur

MÖT DE BRENTUL S.A.
P. Bouchoms / A. Belardi
<i>Président / Administrateur

1505

RUBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.499. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société RUBIS S.A. ayant pour siège social, 3,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91169/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

BRITISH BLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.740. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, en date du

18 octobre 2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

12 juillet 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend également acte de la décision
de Monsieur Maurizio Cottella et de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler leur mandat d’Administrateur de
la société.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Li-

berté;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, à L-1930

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91172/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

ETS. PETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6718 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 10.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 84, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2002.

(91210/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Pour RUBIS S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J-P. Fiorucci
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

1506

RELYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.173. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle du 13 novembre 2002 que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolu-

tions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mercredi 17 avril 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la
demande de Monsieur Pierre Bouchoms, de ne pas renouveler son mandat d’administrateur lors de la présente Assem-
blée et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la liberté L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la liberté L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la liberté L-1930 Luxembourg;
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée prend acte et accepte la demande de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,

de ne pas renouveler son mandat de Commissaire lors de la présente Assemblée.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant 12,

avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91174/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

LYCAON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.602. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2002

1. Les démissions de Monsieur Alain Renard, de Monsieur J.-F. Cordemans et Max Clergeau de leur mandat d’Admi-

nistrateur sont acceptées.

2. Décharge spéciale est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour la période du 1

er

 juillet

2002 au 5 décembre 2002;

3. Monsieur Jean Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUX BUSINESS MA-

NAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Madame Nathalie Mager,
employée privée, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur rempla-
cement. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.

4. La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
5. Décharge spéciale est donnée au Commissaire pour l’exercice de son mandat pour la période du 1

er

 juillet 2002

au 5 décembre 2002;

6. La société ELPERS &amp; Co, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg est

nommée nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2007.

7. Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet

immédiat.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 84, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91318/795/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

RELYS HOLDING S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour LYCAON HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

1507

DAWN FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.567. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 11 novembre

2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 4 mars 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte la
demande de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assem-
blée et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté;

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée prend acte et accepte la demande de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,

de ne pas renouveler son mandat de Commissaire lors de la présente Assemblée.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant 12,

avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91175/043/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

FARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 41.523. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 avril 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2001; les mandats
d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2007;

4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’Administrateurs de trois à cinq;
5. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs nouvellement élus viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire

de 2007.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh, Administrateur
- Nour-Eddin Nijar, Administrateur
- Christophe Blondeau, Administrateur
- Romain Thillens, Administrateur
- Pierre Hoffmann, Administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91293/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
A. Belardi / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

1508

WENTWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 85.221. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 26 novembre

2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mardi 9 avril 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté;

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée prend acte et accepte la demande de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,

de ne pas renouveler son mandat de Commissaire lors de la présente Assemblée.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant 12,

avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91176/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

TRANSPORTS OLIVIER FOLIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8832 Rombach, 5, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 5.183. 

—

L’an deux mille deux, le quatre décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Olivier Folie, commerçant, demeurant à L-8833 Wolwelange, 19, rue de la Station.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Qu’il est le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée TRANSPORTS OLIVIER

FOLIE S.à r.l., avec siège social à L-8821 Koetschette, 2, rue de Martelange,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 461 du 17 juin 1999, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d’Arron-
dissement à Diekirch sous le numéro B 5.183.

Le capital social de ladite société a été converti de francs luxembourgeois en euros aux termes d’un procès-verbal

d’une réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 21 décembre 2001, déposé au
Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch le 3 juin 2002.

Ensuite le comparant représentant l’intégralité du capital social de ladite société a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de transférer à partir du 1

er

 décembre 2002 le siège social de la société de L-8821 Koets-

chette, 2, rue de Martelange à L-8832 Rombach, 5, route d’Arlon et de mettre le premier alinéa de l’article deux des
statuts en concordance avec la résolution prise, lequel aura donc dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Rombach».
Le deuxième alinéa de l’article 2 reste inchangé.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Folie, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2002, vol. 884, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

<i>Le Conseil d’Administration
M. La Rocca / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

1509

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(94431/272/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 217 décembre 2002.

TRANSPORTS OLIVIER FOLIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 5, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 5.183. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 décembre 2002,

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Re-

cueil Spécial des Sociétés et Associations.

(94432/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G. PARMENTIER, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 45C.

R. C. Diekirch B 4.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 16 décembre 2002, vol. 211, fol. 64, case Clervaux, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94437/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

RHEA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 12 décembre 2002, vol. 174, fol. 25, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94438/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

SB HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 65.479. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2000 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:
- M. Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg;
- M. Jean-Marc Debaty, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans:

- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 61, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91251/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2002.

B. Moutrier.

Pour extrait conforme
SB HOLDING S.A.
Signatures

1510

WAHLER MUSIK, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8838 Wahl, Centre culturel.

—

STATUTS

Entre les soussignés
1. Frising André, pensionnaire, L-8838 Wahl, nat. lux.,
2. Habets-Walsdorf Marianne, L-8818 Grevels, nat. lux.,
3. Hahn Léon, pensionnaire, L-8838 Wahl, nat. lux.,
4. Kinnen Jean-Paul, employé, L-8715 Everlange, nat. lux.,
5. Kinnen-Heitz Yolande, employée, L-8715 Everlange, nat. lux.,
6. Kneip Conny, aide sociale, L-8838 Wahl, nat. lux.
7. Loesch Carine, étudiante, L-8610 Buschrodt, nat. lux.,
8. Loesch Pierre, étudiant, L-8610 Buschrodt, nat. lux.,
9. Peiffer Charles, instituteur, L-8818 Grevels, nat. lux.,
10. Peiffer Claudine, institutrice, L-8818 Grevels, nat. lux.,
11. Reding-Ley Carole, employée, L-8817 Eschette, nat. lux.,
et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents

statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. (ci-après loi du 21 avril
1928).

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination WAHLER MUSIK, association sans lut lucratif. Son siège est fixé à Wahl

et sa durée est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Art. 3. L’association se compose des musiciens, membres du conseil d’administration, porte-drapeau, archivistes et

toutes autres personnes participant d’une manière active aux activités de l’association. Le nombre des membres est il-
limité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 4. Les personnes qui désirent devenir membre de l’association présentent une demande d’admission au conseil

d’administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande. 

Art. 5. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle dont le montant qui ne peut excéder 25 

€, est

fixé chaque année par l’assemblée générale. L’assemblée générale peut décider qu’aucune cotisation ne sera perçue de
la part des membres.

Art. 6. La qualité de membre se perd: 
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement dûment notifiée par lettre re-

commandée;

c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
résolutions adoptées par l’assemblée générale. L’assemblée générale décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents ou représentés.

Le débiteur doit être mis en demeure de s’exécuter. Une lettre recommandée est la preuve que le membre récalci-

trant a été mis en demeure de payer sa cotisation sociale.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

Art. 7. Les membres forment l’assemblée générale. Le président, assisté par les administraeurs, préside l’assemblée

générale. Lors d’un vote secret ou à mainlevée, chaque membre dispose d’une seule voix. Il est loisible à chaque membre
de faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu’il soit cepen-
dant permis de représenter plus d’un membre.

Art. 8. L’assemblée générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts, d’arrêter les règlements à

prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérifica-
teurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres,
d’arrêter le budget des recettes et des dépenses, d’arrêter le programme d’activités de l’association, de discuter des
propositions présentées par les membres, de décider de l’exclusion des membres et de décider le cas échéant de la
dissolution de l’association.

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le con-

seil d’administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois que
les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres en fait
la demande.

Art. 10. Les convocations contiendront l’ordre du jour tel qu’il est fixé par le conseil d’administration et se feront

par simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la
dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

1511

Art. 11. L’assemblée est valablement constituée, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, à

l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L’assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le
vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception
des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

Art. 12. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège so-

cial où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de sept membres majeurs au moins et de

neuf membres majeurs au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représen-
tés pour une durée de quatre ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. Sept membres du conseil
d’administration doivent être des musiciens (président, vice-président, secrétaire, trésorier, 3 membres); les deux
autres membres du conseil d’administration seront choisis parmi les non-musiciens.

Art. 15. Le président du conseil d’administration est élu au scrutin majoritaire par le vote direct des membres de

l’association sans but lucratif.

Le conseil d’administration choisit en son sein après les élections, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la ma-
jorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 17. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Il prend ses décisions

à la majorité des voix. Le conseil peut déléguer sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un
ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 18. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Art. 19. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de la

société de musique, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’association et l’attribution et le
retrait d’un instrument ou de tout bien appartenant à l’association.

Art. 20. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la comp-

tabilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice qui est fixée
au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie
du conseil d’administration et qui sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Art. 21. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». De même peut-il conférer
le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association.
Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 22. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même

année.

Art. 23. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rpprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Art. 24. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Après avoir approuvé les statuts ci-dessus, les membres fondateurs de l’association se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Le siège social de l’association est établi au Centre culturel à L-8838 Wahl.

<i>2

<i>e

<i> résolution

Le premier exercice social commence aujourd’hui 24 février 2002, ceci par dérogation à l’article 22 des statuts, et se

termine le 31 décembre 2002.

<i>3

<i>e

<i> résolution

Le conseil d’administration se compose comme suit: 

Ainsi fait à Buschrodt en date du 24 février 2002.

Signatures

1) Président:

Peiffer Claudine, institutrice, L-8818 Grevels

nat. lux.

2) Vice-président:

Hahn Léon, pensionnaire, L-8838 Wahl

nat. lux.

3) Secrétaire:

Peiffer Charles, instituteur, L-8818 Grevels

nat. lux.

4) Trésorier:

Kneip Conny, aide sociale, L-8838 Wahl

nat. lux.

5) Membres:

Frising André, pensionnaire, L-8838 Wahl

nat. lux.

Majerus Alphonse, agriculteur, L-8838 Wahl

nat. lux.

Loesch Carine, étudiante, L-8610 Buschrodt

nat. lux.

1512

<i>Liste des membres de la WAHLER MUSIK, association sans but lucratif au 24 février 2002

1) Assa René, L-8838 Wahl, nat. lux.,
2) Becker Jos, L-8838 Wahl, nat. lux.,
3) Bourg Marcel, L-7501 Mersch, nat lux.,
4) Diederich Jerry, L-8819 Heispelt, nat. lux.,
5) Diederich Pol, L-8819 Heispelt, nat. lux.,
6) Diederich-Bourg Sylvie, L-8819 Heispelt, nat lux.,
7) Frising André, L-8838 Wahl, nat. lux.,
8) Gravé Christophe, L-8818 Grevels, nat. lux.,
9) Habets-Walsdorf Marianne, L-8818 Grevels, nat. lux.,
10) Hahn Léon, L-8838 Wahl, nat. lux.,
11) Heinen Patricia, L-8816 Brattert, nat lux.,
12) Heinen Peer, L-8816 Brattert, nat. lux.,
13) Heneaux Denis, B-6840 Neufchâteau, nat. belge.,
14) Kinnen Jean-Paul, L-8715 Everlange, nat. lux.,
15) Kinnen Karin, L-8715 Everlange, nat. lux.,
16) Kinnen Manon, L-8715 Everlange, nat. lux.,
17) Kinnen Ronny, L-8715 Everlange, nat. lux.,
18) Kinnen-Heitz Yolande, L-8715 Everlange, nat. lux.,
19) Kneip Conny, L-8838 Wahl, nat lux.,
20) Kugener-Ney Elisabeth, L-8808 Arsdorf, nat lux.,
21) Ley Laurent, L-8838 Wahl, nat. lux.,
22) Loesch Carine, L-8610 Buschrodt, nat. lux.,
23) Loesch Pierre, L-8610 Buschrodt, nat. lux.,
24) Majerus Alphonse, L-8838 Wahl, nat. lux.,
25) Majerus Annick, L-8822 Kuborn, nat. lux.,
26) Majerus Laurence, L-8822 Kuborn, nat. lux.,
27) Majerus Liette, L-8838 Wahl, nat. lux.,
28) Majerus Stéphanie, L-8822 Kuborn, nat. lux.,
29) Malget Nathalie, L-8818 Grevels, nat. lux.,
30) Mayer René, L-8838 Wahl, nat. lux.,
31) Mores François, L-8838 Wahl, nat. lux.,
32) Peiffer Charles, L-8818 Grevels, nat. lux.,
33) Peiffer Claudine, L-8818 Grevels, nat. lux.,
34) Reding-Ley Carole, L-8817 Eschette, nat. lux.,
35) Schuler Nic, L-8838 Wahl, nat. lux.,
36) Waltmans François, L-8822 Kuborn, nat. lux.,
37) Waltmans Lucien, L-8816 Brattert, nat. lux.
Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2002, vol. 272, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(94443/999/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

AVONLA HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the second day of December.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven. 

There appeared the following:

AVONLEA HOLDINGS LIMITED, with registered office at Romasco Place, Wickhams Cayl, Tortola, British Virgin

Islands,

here represented by M

e

 Alain Steichen, lawyer, or in his absence, by Me Thierry Becker, lawyer, residing in Luxem-

bourg, or in his absence, by M

e 

Laura Rossi, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present

deed a société à responsabilité limitée and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I. - Object - Denomination - Registered Office - Duration 

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of association. 

Art. 2. The denomination of the company is AVONLA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l.

1513

 Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. If extraordinary political or economic

events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy com-
munication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad pro-
visionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

 Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company. 

Title II. - Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at fifteen thousand EURO (EURO 15,000.-) divided into three hundred

(300) parts of fifty EURO (EURO 50.-) each. 

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole participant or, as the case may be, by the
general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants. 

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

1514

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers. 

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the following condi-

tion that interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more managers. 

It may also commit the management of all the affairs of the company or of a special branch to one or more persons

who are not managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from
its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV. - General Meeting of Participants

Art. 16. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five participants, decisions of participants shall be taken in a gen-

eral meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it
has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg.
Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial Year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1st of January and ends on the last day of December of each

year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall
terminate on December 31

st

, 2002. 

Art. 18. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions consti-

tute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be com-

pulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is
at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be. 

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Article 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at
the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

Title VII.- Varia

Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto

for all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital

as follows: 

The parts have been fully paid up to the amount of fifty EURO (EURO 50.-) per share by a contribution in cash of

fifteen thousand EURO (EURO 15,000.-). 

As a result the amount of fifteen thousand EURO (EURO 15,000.-) is as of now at the disposal of the company as has

been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand two hundred euros
(

€ 1,200.-).

AVONLEA HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

1515

<i>Extraordinary General Meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers (gérants) of the company
- Peter Everson, President &amp; CEO, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Nicola Walker, Company Secretary, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Gary Carr, Operations Manager, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Deborah Speight, Financial Controller, residing in 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Alain Steichen, Lawyer, residing in 44, rue de la Vallée, Luxembourg.
Their terms of office will expire after the general meeting of participants approving the accounts for the year ending

December 31

st

, 2003, unless they previously resign or are revoked.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version française du procès-verbal ci-avant:

L’an deux mille deux, le deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société AVONLEA HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Romasco Place, Wickhams Cayl, Tortola, British Vir-

gin Islands, 

Représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg, ou en son absence par M

e

 Thierry Becker,

avocat, demeurant à Luxembourg, ou en son absence par M

e

 Laura Rossi, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représen-
tant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

. - Objet- Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est AVONLA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

Titre Il. - Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quinze mille euros (

€ 15.000,-) divisé en trois cents (300) parts sociales

ayant une valeur nominale de cinquante euros (

€ 50,-) chacune.

1516

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non,

nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée géné-
rale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale

des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11.  Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres. Le collège de gérance se réunit sur

convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que
deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique

que celles prises lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer
sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution, elles peuvent être données par lettre, fax ou
tout autre moyen de communication.

En outre, et en cas d’urgence seulement, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit

collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège
de gérance présents (en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être
entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum
et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphoni-

que est lancé de Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et

de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’associé unique ou,

selon les cas, à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à

moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises
par le collège de gérance conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à une ou

plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises
à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV. - Assemblée générale des associés 

Art. 16  L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

1517

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf en ce qui con-

cerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 31 décembre 2002. 

Art. 18. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10 %) du capital, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé. Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.

Titre VI. - Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses modifications ultérieures.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante 

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cinquante euros (

€ 50,-) par part par un apport en

numéraire de quinze mille euros (

€ 15.000,-).

Le montant de quinze mille euros (

€ 15.000,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment

tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.200,- 

€ (mille deux cents euros).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Après que les statuts ont été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordi-

naire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
2. Ont été élus gérants de la société:
- Peter Everson, President &amp; CEO, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Nicola Walker, Company Secretary, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Gary Carr, Operations Manager, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Deborah Speight, Financial Controller, demeurant 22 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,
- Alain Steichen, Avocat à la Cour, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l’année finissant

le 31 décembre 2003 à moins qu’ils n’aient préalablement démissionné ou qu’ils n’aient été révoqués.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 10, case 10. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91292/202/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

AVONLEA HOLDINGS LIMITED trois cents parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

parts

Senningerberg, le 10 décembre 2002.

P. Bettingen.

1518

SUD LOISIRS CARAVANES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 5.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2002, vol. 326, fol. 12, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94440/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

PITT’S SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 32, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.146. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 37, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 décembre 2002.

(94441/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

SINGLETON HARDWARE + SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8620 Schandel, 2, Op der Tommel.

R. C. Diekirch B 2.365. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, vol. 577, fol. 37, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster,le 13 décembre 2002.

(94442/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPERTIES SERIES III S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the twenty-eighth of November.
 Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

 1. STICHTING PCT 1, a foundation, established under the laws of The Netherlands, having its registered office in

Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,

 2. STICHTING PCT II, a foundation, established under the laws of The Netherlands, having its registered office in

Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,

 both here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, itself rep-

resented by Mrs. Marjolijne Droogleever Fortuyn, private employee, residing in Contern, and Mr. Marco Dijkerman,
private employee, residing in Roeser, acting in his capacity as proxyholder A and director,

 by virtue of two proxies established in Amsterdam, on November 11, 2002. 
 The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

 Such appearing parties, represented as thereabove mentioned, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

 Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company is herewith organised under the name of PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PROPERTIES SE-
RIES III S.A.

Pour extrait conforme
<i>Pour SUD LOISIRS CARAVANES S.à r.l.
Signature

BUREAU COMPTABLE S. TIBOLT S.à r.l.
Signature

BUREAU COMPTABLE S. TIBOLT S.à r.l.
Signature

1519

 Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
 The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

 Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

 If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

 One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily manage-

ment, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

 Art. 3. The company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The object of the Company is to:
 a) raise funds, including the issue of bonds, notes and other evidences of indebtedness, and to obtain loans;
 b) invest the funds obtained by the Company in loans due from ProLogis EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l., and to

make other investments in companies in the same group of companies as ProLogis EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l.,
including bonds, notes and claims;

 c) grant security for funds raised, including, notes and bonds issued;
 d) enter into agreements, including, but not limited to, interest exchange agreements, in connection with the objects

mentioned under (a) and (b);

 e) enter into agreements, including, but not limited to contracts for services, bank and cash administration agree-

ments and agreements creating security in connection with the objects mentioned under (a), (b) and (c) above.

 The object of the Company as specified in the preceding paragraph shall be construed in the widest sense so as to

include any activity or purpose which is related or conductive thereto, and including, as the case may be, the granting
of loans by the Company.

 Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by

sixty-two (62) shares with a par value of five hundred euros (EUR 500.-) each.

 The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

 The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

 The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

 Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time. 

 If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

 Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

 The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
 The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, prox-

ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

 The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

 Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

 Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

 The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

 Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

 Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

 Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations,

1520

with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.

 Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

 The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six

years.

General meeting

 Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

 Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the second day of May at 4.30 p.m. and for the first time in 2004.

 If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

 Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

 Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

 Art. 18. The business year begins on January 1

st

 and ends on December 31

st

. The first business year begins today

and ends on December 31

st

, 2003.

 The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
 It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

 Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company. 

 The balance is at the disposal of the General Meeting.
 Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
 The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,

without reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

 Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

 Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

 Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10

th

, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

 The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10

th

, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Subscription

 The shares have been subscribed to as follows:
 1. STICHTING PCT 1, prenamed, thirty-one shares (31)
 2. STICHTING PCT 2, prenamed, thirty-one shares (31)
 Total: sixty-two shares (62)
 The shares have been paid up to the extent of 100% by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand

euros (EUR 31,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Expenses

 The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thou-

sand eight hundred and sixty euros (EUR 1,860.-).

<i>Extraordinary general meeting

 The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

 1. The company’s address is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
 2. The following have been elected as directors, their term of office expiring after the annual general meeting of the

shareholders of the year 2008:

 a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy,
 b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy,
 c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring after the general annual meeting

of the shareholders of the year 2008:

 ERNST &amp; YOUNG, having its registered office in Munsbach.

1521

 4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to one or more members of its members.

<i>Meeting of the Board of Directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., pre-
named, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily management.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

 Suit la version française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le vingt-huit novembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. STICHTING PCT 1, une fondation de droit néerlandais, ayant son siège social à Strawinskylaan 3105, 1077 ZX

Amsterdam, Pays-Bas, 

 2. STICHTING PCT 2, une fondation de droit néerlandais, ayant son siège social à Strawinskylaan 3105, 1077 ZX

Amsterdam, Pays-Bas, 

 les deux ici représentées par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même

représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern et Monsieur Marco
Dijkerman, employé privé, demeurant à Roeser, agissant en leurs qualités de fondé de pouvoir A et d’administrateur,

 en vertu de deux procurations sous seing privé données à Amsterdam, le 11 novembre 2002.
 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL PRO-
PERTIES SERIES III S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
 Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. L’objet de la Société est de:
 a. réunir des fonds, et notamment émettre des obligations, des titres de créance ou autres reconnaissances de dette

et de conclure des emprunts;

 b. investir dans des fonds obtenus par prêts accordés à la Société par ProLogis EUROPEAN FINANCE IV, S.à r.l., et

de faire d’autres investissements dans des sociétés appartenant au même groupe de sociétés que ProLogis EUROPEAN
FINANCE IV, S.à r.l., comprenant des obligations, des billets à ordre et des créances;

 c. conclure des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de titres

de créance;

 d. conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’échange sur devises ou taux

d’intérêts en relation avec les objets mentionnés aux points (a) et (b) infra;

 e. conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de prestations de services,

des contrats bancaires et des contrats de gestion d’actif, des garanties en relation avec les objets mentionnés au point
(a), (b) et (c) infra.

 L’objet social de la Société tel que défini au paragraphe 1 du présent article a vocation à recevoir une interprétation

large de manière à inclure toute activité ou objet social qui y serait relatif ou qui y contribuerait, et en tout état de cause,
l’octroi de prêts par la Société.

1522

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par soixante-deux (62) ac-

tions d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

 Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deux mai à 16.30 heures et pour la première fois en 2004.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

 Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2003.

 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
 Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

1523

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

 Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

 Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Souscription

 Les actions ont été souscrites comme suit:
 1. STICHTING PCT 1, préqualifiée, trente-et-une actions (31)
 2. STICHTING PCT 2, préqualifiée, trente-et-une actions (31)
 Total: soixante-deux actions (62)
 Les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

et-un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cent soixante

euros (EUR 1.860,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

 1. L’adresse de la société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
 2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
 a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy,
 b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy,
 c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
 3. Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
 ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à Munsbach.
 4. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour
les matières de gestion journalière.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, M. Dijkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 15, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91306/220/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Hesperange, le 12 décembre 2002.

G. Lecuit.

1524

CRIPALI, Société Civile.

Siège social: L-7246 Walferdange, 35, rue des Prés.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq décembre, les soussignés:
1. Monsieur Robert Hilger, directeur de sociétés en retraite, demeurant à L-7246 Walferdange, 35, rue des Prés;
2. Madame Lily Hilger-Hilger, employée en retraite, demeurant à L-7246 Walferdange, 35, rue des Prés;
3. Madame Christiane Hilger, docteur en sciences, demeurant à L-7246 Walferdange, 12, rue Paul Elvinger;
4. Monsieur Patrick Hilger, ingénieur agronome, demeurant à L-7246 Walferdange, 35, rue des Prés,
représenté par Monsieur Robert Hilger, ci-dessus dénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du

15 octobre 2002

conviennent de constituer une société civile dont ils établissent les statuts comme suit:

1. Dénomination - Objet - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui pourraient le devenir ultérieurement, il est formé

une société civile sous la dénomination de CRIPALI. 

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ou

construire.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 3. Le siège de la société est fixé à Walferdange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

2. Capital, Apports - Parts sociales 

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt cinq mille Euro (25.000,- 

€), représenté par mille parts sociales (1.000) d’une

valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- 

€) chacune, réparti comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

vingt-cinq mille Euro (25.000,- 

€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. 

Art. 6. La transmission des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article

1690 du Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être transmises soit entre vifs, soit pour cause de décès à des non associés ou tiers, qu’avec l’agré-

ment de tous les associés; ces derniers, en cas de refus d’agrément s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement
de leur valeur, à fixer par voie d’expertise des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis à vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés. L’incapacité juridique, la faillite, la

liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera
entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de faillite, de liquidation judiciaire ou de
déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

3. Gestion de la société 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés qui fixera leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis à vis des tiers.

1. Monsieur Robert Hilger, prénommé, deux cents parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

2. Madame Lily Hilger-Hilger, prénommée, deux cents parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 parts

3. Madame Christiane Hilger, prénommée, trois cents parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

4. Monsieur Patrick Hilger, prénommé, trois cents parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

Total: mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts

1525

4. Assemblée générale 

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent. 

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents

ou représentés. 

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire.

L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts émises, est

présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que

soit le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du
jour de la première réunion. 

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 3 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation. 

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants.
Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

 Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de mo-

dification des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales;
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social, ainsi que de la fixation des pouvoirs des gérants. 

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice 

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales.
Elle établira au 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 2002 un état de la situation contenant la liqui-

dation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des char-

ges sociales et des amortissements constituent le bénéfice net. Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par
l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées
par chacun d’eux.

6. Dispositions générales

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la compétences des tribunaux de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). A cette fin, tout associé ou ayants
droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. 

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifications

ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés prénommés représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement

convoqués se sont réunis en assemblée et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Robert Hilger prénommé. Le gérant aura tous pouvoirs

pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée et d’acquérir, de
construire ou de vendre des immeubles.

2. Le siège est établi à L-7246 Walferdange, 35, rue des Prés.

Luxembourg, le 5 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 73, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(91323/592/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
R. Hilger / L. Hilger / C. Hilger / P. Hilger

1526

EGC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2668 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 84, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2002.

(91211/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

LAUER MASSIVHAUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.251. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 84, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2002.

(91212/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

VIDEO - WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3249 Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 57.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 84, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2002.

(91213/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

LUX PORC, .S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 38, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.756. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures.
Ordre du jour:
- Nomination
- Signature.
Tous les associés sont préents de façon que l’intégralité du capital est représentée par: 

A l’unanimité des voix, les associés prennent la décision de nommer en tant que gérant technique Monsieur Jos. Lut-

gen, domicilié 3a, Kartzen à L-9157 Heiderscheid.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 11.30 heures.
Fait à Wahl, le 16 décembre 2002.
Signé: T. Pirson-Tawil, F. Faber.
Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2002, vol. 272, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(94445/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Madame Touria Tawil, épouse Pirson, 2, route de Martelange, L-3821 Koetschette  . . . . . 

100 parts sociales

Monsieur François Faber, 140, rue de Steinborn, 140, rue de Steinborn à Heffingen . . . . . 

50 parts sociales

150 parts sociales

1527

KIDDER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of KIDDER INVESTMENTS HOLDING S.A., a so-

ciété anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the
29th of October 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs Géraldine Schmit, private employee, residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Jean-Yves Stasser, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Manuela d’Amore, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1.- Amendment of the status of the company so that the company will not have the status of a holding company as

defined by the law of July 31, 1929.

2.- Amendment of Article 4 and Article 1 of the Articles of Incorporation.
3.- Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the status of the company so that the company will not have the status of a holding

company as defined by the law of July 31, 1929 with effect as of June 1st, 2001.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend Article 4 and Article 1 of the articles

of association to give them the following content: 

«Art. 4. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.»

«Art. 1. There exists a Luxembourg Company under the title of KIDDER INVESTMENTS HOLDING S.A.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately eight hundred Euro (800,- EUR).

There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme KIDDER INVESTMENTS HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 octobre 2002,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Géraldine Schmit, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Yves Stasser, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

1528

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Manuela d’Amore, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification du statut de la société, de sorte que la société n’aura plus le statut d’une société holding comme il est

défini dans la loi du 31 juillet 1929.

2. Modification des articles 4 et 1

er

 des statuts.

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le statut de la société, de sorte que la société n’a plus le statut d’une société holding

comme il est défini dans la loi du 31 juillet 1929. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 4 et l’article 1

er

 des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert
par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion
et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KIDDER INVESTMENTS HOL-

DING S.A.»

<i>Evaluation - Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euro (800,- EUR).

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: G. Schmit, J.-Y. Stasser, M. d’Amore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 137S, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91237/202/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

KIDDER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.758. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 décembre 2002.

(91240/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Senningerberg, le 11 décembre 2002

P. Bettingen.

1529

EUROVADI’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 235, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 80, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91214/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

LUXCELLENCE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.695. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 décembre 2002.

(91221/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

SIBELPAR S.A., Société Anonyme,

(anc. SIBELPAR HOLDING S.A.).

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 52.630. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91222/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 73.205. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91224/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

FRANCO-QUEBECOISE D’EDITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SOCOMET S.A., une société avec siège social au 2, rue Astrid, L-1143, Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à

Luxembourg.

2) ELLWORTH PROJECTS S.A., une société avec siège social à Belize, Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box

1777, Belize City,

ici représentée par Monsieur Philippe Chantereau, préqualifié, en vertu d’un mandat général, donné à Belize City, Be-

lize, le 7 décembre 2001.

Lequel mandat général restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.
Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FRANCO-QUEBECOISE D’EDITION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

Strassen, le 16 décembre 2002.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Senningerberg, le 10 décembre 2002.

Senningerberg, le 11 décembre 2002.

1530

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus

large.

Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés,

de même que tous services de gestion, de surveillance et d’expertise de tous genres en matière économique et com-
merciale.

Elle pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation

de toutes entreprises, quels qu’en soient les objets ou les formes, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a encore pour objet les travaux d’édition et de communication dans le domaine de la presse écrite, télé-

visuelle et télématique, ainsi que l’organisation d’événements culturels, sportifs ou commerciaux. 

Elle a en outre pour objet l’importation, l’exportation, la commercialisation en gros et en détail, l’industrialisation

d’accessoires et de pièces détachées de moyens de transport automoteurs.

La société a également pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne

l’achat, la vente et la gestion d’immeubles propres.

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre
compte.

En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rappor-

tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la co-signature

obligatoire de l’administrateur-délégué et d’un autre membre du Conseil d’Administration.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 29 mai de chaque année à 20.00 heures, même si ce

jour est un jour férié ou un dimanche, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convo-
cations.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

1531

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
(1.400,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Philippe Chantereau, expert comptable, demeurant à Leudelange,
b) Monsieur Marc Frederick, agent d’assurances, demeurant à L-5495 Wintrange, 25, Elwengerwee,
c) Madame Corinne Marquilie, employée privée, demeurant à L-3376 Leudelange, 36, Op Hals.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
SOCOMET S.A., une société avec siège social au 2, rue Astrid, L-1143, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

2008.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Monsieur Philippe Chantereau, préqualifié, aux fonctions d’admi-
nistrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 2, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Philippe Chantereau, préqualifié, aux fonctions
d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: P. Chantereau, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 33, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91315/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

1) SOCOMET S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) ELLWORTH PROJECTS S.A., préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.099

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.100

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

1532

COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.720. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on 27

<i>th

<i> November 2002

- The co-option of Mr. Jean-Philippe Barade, employee of PERMIRA ADVISERS LIMITED, 20 Southampton Street,

UK-London WC2E 7QH as a manager A of the company in replacement of Mr. Richard Carey, who resigned, be ratified.

- The resignation of Mr. Henrik Flygar be accepted. Mr. Stefan Goetz be appointed as a new manager C in his replace-

ment. The mandate of Mr. Stefan Goetz will be unlimited. His powers are defined by the articles of association.

- Full and total discharge be granted to Mr. Richard Carey with respect to the period ended 3

rd

 October 2002 and

to Mr. Henrik Flygar with respect to the period ended 27

th

 September 2002.

- Mr. Jean-Paul Reiland, employee, residing at 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, be appointed as additional manager

D of the company. His mandate will be unlimited. His powers are defined by the articles of association.

- The registered office of the company be transferred from 73, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg to 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, 27

th

 November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91311/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OP DER LENG, Société Civile. 

Siège social: Rédange/Attert.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 2001,

enregistré à Luxembourg le 26 janvier 2001, vol. 128S, fol. 6, case 2, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OP DER
LENG, ayant son siège social à Redange/Attert, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire à
Redange/Attert, en date du 13 juillet 1982, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 241 du 7 octobre 1982, a été scindée
en deux sociétés civiles distinctes avec effet au 1

er

 janvier 2001.

I. La première des sociétés nouvellement constituée est dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OP DER LENG

i et existe entre les associés suivants:

1. Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange, et ses quatre enfants;
2. Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange;
3. Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg;
4. Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Koerich;
5. Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le capital social est fixé à un million deux cent dix mille cent quatre-vingt-dix-sept francs (1.210.197,-) représenté par

soixante-dix parts d’intérêts.

En libération des soixante-dix (70) parts représentatives du capital social, les éléments actifs et passifs suivants sont

apportés à la nouvelle SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OP DER LENG I: 

<i>Actifs:

Terrain nu (sans les constructions) inscrit au cadastre comme suit:
Commune et section D de Rédange:
Numéro 773/5361, lieu-dit «Auf der Leng», maison, place, d’une contenance d’un hectare vingt-cinq ares et 50 cen-

tiares;

ce terrain figurant au bilan avec une valeur de 16.936.600,-.

<i>Eléments passifs

Comptes courants associés: 15.726.403,-.
L’objet de la société nouvelle est l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte propre

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
la réalisation.

Le siège de la société nouvelle est fixé à Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial Belle Etoile.
Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich, a été nommé gérant de la société nouvelle.
Conformément à l’article 13 des statuts le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes. 

La durée de la société est illimitée.

II. La deuxième des sociétés nouvellement constituée est dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OP DER LENG

II et existe entre les associés suivants:

COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signatures

1533

1. Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange, et ses quatre enfants;
2. Madame Danièle Leesch, employée privée, demeurant à Tuntange;
3. Madame Doris Leesch, employée privée, demeurant à Luxembourg;
4. Monsieur Jeff Leesch, employé privé, demeurant à Koerich;
5. Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Le capital social est fixé à deux millions deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trois francs (2.289.803,-) repré-

senté par soixante-dix parts d’intérêts.

En libération des soixante-dix (70) parts représentatives du capital social, les éléments actifs et passifs suivants ont

été apportés à la nouvelle SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OP DER LENG II:

<i>Actifs: 

<i>Eléments passifs 

L’objet de la société nouvelle est l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour compte propre

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter
la réalisation.

Le siège social de la société nouvelle est fixé à Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.
Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich, a été nommé gérant de la société nouvelle.
Conformément à l’article 13 des statuts le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peuvent conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

La durée de la société est illimitée
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94444/200/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 décembre 2002.

SEVEN CEDARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.001. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société SEVEN CEDARS S.A. ayant pour siège

social, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91178/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

RIVIERA CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 45.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 325, fol. 99, case 912, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2002.

(91258/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Bâtiments (se trouvant sur le terrain apporté par la SCI OP DER LENG I) (après amortissement) . . 

23.753.422,-

Installations et agencements (après amortissement)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.440.505,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.193.927

Comptes courants associés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.444.425,-

Banques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.012.875,-

Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

446.824,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.904.124,-

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

F. Baden.

<i>Pour SEVEN CEDARS S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Gérant

1534

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91227/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

HENRI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.593. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société HENRI FINANCE S.A. ayant pour

siège social, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91229/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

IMWORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.608. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du conseil d’administration du 11 octobre 2002, la société IMWORD INTERNATIONAL S.A.

ayant pour siège social, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Monsieur Bas Schreuders par voie
de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91230/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DU LION D’ARGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.386. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société COMPAGNIE FINANCIERE DU LION

D’ARGENT S.A. ayant pour siège social, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders
par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démission-
naire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2002, vol. 576, fol. 17, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91243/729/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Senningerberg, le 6 décembre 2002.

<i>Pour HENRI FINANCE S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour IMWORD INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE DU LION D’ARGENT S.A.
Signature
<i>Un administrateur

1535

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société INIGO S.A. ayant pour siège social, 3,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91231/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

KITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.996. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société KITE S.A. ayant pour siège social, 3,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions d’ad-
ministrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91232/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

LEEDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.067. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société LEEDS INVESTMENTS S.A. ayant pour

siège social, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91233/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

SODICAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 432, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 326, fol. 12, case 512, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2002.

(91259/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Pour INIGO S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour KITE S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour LEEDS INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Gérant

1536

LEONARD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.997. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société LEONARD FINANCE S.A. ayant pour

siège social, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé M. Bas Schreuders par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 19, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91235/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

POULP A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.736. 

—

<i>Décision

Conformément à l’article 2 des statuts le conseil d’administration a décidé de transférer le siège social au 11, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 90, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91236/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

SOLUGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.823. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002, la société SOLUGEST S.A. ayant pour siège so-

cial, 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a nommé Mr. Bas Schreuders par voie de cooptation aux fonctions
d’administrateur en remplacement de Michal Wittmann, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91179/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2002.

<i>Pour LEONARD FINANCE S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour SOLUGEST S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Pantalux S.A.

I.P.C.E. S.A., Information Presse et Communication Europe S.A.

I.P.C.E. S.A., Information Presse et Communication Europe S.A.

I.P.C.E. S.A.

I.P.C.E. S.A.

Paragon Investment S.A.

Lux LN S.A.

Lux LN S.A.

Avonla Korea I Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Pizzaphone, S.à r.l.

Prima S.A.

Enceladus Investments S.A.

Prodev Holding S.A.

Purim S.A.

Möt de Brentul S.A.

Rubis S.A.

British Blu Holding S.A.

Ets. Pettinger, S.à r.l.

Relys Holding S.A.

Lycaon Holding S.A.

Dawn Finance S.A.

F.A.R.O. S.A.

Wentworth S.A.

Transports Olivier Folie, S.à r.l.

Transports Olivier Folie, S.à r.l.

Entreprise de Construction G. Parmentier, S.à r.l.

Rhea Corporation S.A.

SB Holding A.G.

Wahler Musik

Avonla Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Sud Loisirs Caravanes, S.à r.l.

Pitt’s Shop, S.à r.l.

Singleton Hardware + Software, S.à r.l.

Pan-European Industrial Properties Series III S.A.

Cripali

EGC, S.à r.l.

Lauer Massivhaus, S.à r.l.

Vidéo - World, S.à r.l.

Lux Porc, S.à r.l.

Kidder Investments Holding S.A.

Kidder Investments Holding S.A.

Eurovadi’s S.A.

Luxcellence

Sibelpar S.A.

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

Franco-Quebecoise d’Edition S.A.

Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l.

Société Civile Immobiliere OP Der Leng

Seven Cedars S.A.

Riviera Cars, S.à r.l.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

Henri Finance S.A.

Imword International S.A.

Compagnie Financière du Lion d’Argent S.A.

Inigo S.A.

Kite S.A.

Leeds Investments S.A.

Sodicar, S.à r.l.

Léonard Finance S.A.

Poulp A.G.

Solugest S.A.