86065

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1794

18 décembre 2002

S O M M A I R E

@gate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86074

Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

86112

A.M.A., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86069

Hal Investments Luxembourg S.A., Luxembourg. 

86095

Alba Finin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

86069

Hot Chocolate, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . 

86107

Annabelle Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

86090

I.D.G.,  S.à r.l.,  International  Diamonds  &  Gems, 

Annabelle Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

86093

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86110

Aratoc International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

86101

Immo Diane S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86086

Aratoc International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

86101

Immobilis, S.à r.l., Crauthem  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86095

Archimedia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

86102

Infopatient S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86085

Asher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86073

Kemaba International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

86104

Asher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86074

Loc-Cars, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86072

Bantleon Dynamic Invest S.A., Luxemburg. . . . . . .

86103

M.K., S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86096

Bantleon Dynamic Invest S.A., Luxemburg. . . . . . .

86104

M.K., S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86096

Bradeni S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86072

M.K., S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86096

Brixia International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

86067

Matafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86075

Brixia International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

86067

Matafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86075

BSN Financing Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

86070

Matafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86075

BSN Financing Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

86070

Matafi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86075

CBG Alternative Advisory S.A.H., Luxembourg  . .

86067

Mibellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86105

CCA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86073

Motus Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86089

Cedrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86097

Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

86068

Cedrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86099

Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

86068

Co-Plan International S.A., Senningerberg . . . . . . .

86075

Ogvest Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

86068

Cofisal S.A., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86093

People Express S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86074

Compagnie  Financière  de  l’Union  Européenne 

Rucken S.A., Marnach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86066

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86088

S.D.A. S.A., Société de Développements Agricoles

Condor Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

86066

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86070

Construction Confort S.A., Differdange  . . . . . . . . .

86106

Samson International Holding S.A., Luxembourg. 

86068

Construction Confort S.A., Differdange  . . . . . . . . .

86107

Saturn Logistic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

86072

Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86069

Segeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86102

Elec Sub S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86076

Sirus Shop, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

86111

Euro Holiday Properties S.A., Luxembourg  . . . . . .

86070

T.L.L. S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86067

EuroDNS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86108

Tech.Com S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86088

Europlanning S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

86107

Tech.Com S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86089

Fleurs Pascal Warnier, S.à r.l., Sandweiler  . . . . . . .

86100

Transport  Liquide  International  (T.L.I.)  S.A., Die-

(F.) Folmer & Ass., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

86102

kirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86066

Fondation du Souvenir et de l’Amitié  . . . . . . . . . . .

86071

Transport  Liquide  International  (T.L.I.)  S.A.,  Die-

Getränkefarm, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . .

86074

kirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86066

Golden Investors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

86066

Venenum S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86089

Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

86112

Wickla Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

86076

Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

86112

Wickla Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

86096

86066

TRANSPORT LIQUIDE INTERNATIONAL (T.L.I.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 novembre 2002.

(94025/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2002.

TRANSPORT LIQUIDE INTERNATIONAL (T.L.I.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 5 novembre 2002, vol. 272, fol. 23, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 novembre 2002.

(94026/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2002.

RUCKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 5.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94041/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2002.

GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.322. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86752/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

CONDOR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2002, vol. 325, fol. 91, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86759/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour CONDOR TRADING S.à r.l.
Signature

86067

BRIXIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.204. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 7 mai 2002

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes qui prendront fin

lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le 1

er

 mardi du mois de mai 2003.

L’assemblée générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs

jusqu’au présent renouvellement.

<i>Administrateurs:

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Paolo Zani, entrepreneur, demeurant à Brescia, Italie.

<i>Commissaire aux Comptes

- M. Giorgio Fogazzi, dottore commercialista, demeurant à Brescia (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86753/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

BRIXIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 13, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86756/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

T.L.L. S.A., Société Anonyme,

(anc. CRT INT. LOG S.A.).

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 73.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2002, vol. 325, fol. 91, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86758/597/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

CBG ALTERNATIVE ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.879. 

—

Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre

2002, vol. 577, fol. 15, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002. 

(86760/805/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour T.L.L. S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

86068

SAMSON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.151. 

—

Le bilan au de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 94, case

8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86765/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 34.419. 

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 4 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 29 du 29 janvier 1991;
actes modificatifs reçus par le même notaire, en date du 3 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C n° 120 du 12 mars 1991, en date du 21 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C n° 266 du 10 juillet 1991, en date du 22 avril 1994, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 452 du 12 novembre 1994 et en date du 5 juillet 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 756 du 12 octobre 1999

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86761/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 34.419. 

—

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

4 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 29 du 29 janvier 1991; actes
modificatifs reçus par le même notaire, en date du 3 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C n° 120 du 12 mars 1991, en date du 21 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C n° 266 du 10 juillet 1991, en date du 22 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C n° 452 du 12 novembre 1994 et en date du 5 juillet 1999, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C n° 756 du 12 octobre 1999.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case

7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86762/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 34.419. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2002 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leurs mandats venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire annuelle de 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

OGVEST INVESTMENT
Société anonyme holding
Signatures

OGVEST INVESTMENT
Société anonyme holding
Signatures

86069

L’assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Guy Schosseler, administra-

teur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de 2003.

L’assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de commissaire aux comptes de la société

à responsabilité limitée FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, dont le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de 2003.

Enfin, l’assemblée générale a renouvelé, pour un terme d’une année, le mandat de réviseur d’entreprise de la société

à responsabilité limitée FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, pour le contrôle des comptes consolidés, son mandat ve-
nant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
OGVEST INVESTMENT
Société anonyme holding
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86763/546/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

A.M.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2002

Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommé gérant de la société en remplacement

de M. Giovanni Peluso.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86772/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

COPARRINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 577, fol. 2, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86775/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

ALBA FININ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86776/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

COPARRINAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

ALBA FININ S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

86070

BSN FINANCING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.701. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 1,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86767/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

BSN FINANCING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.701. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2002

- Monsieur Yann Caillouët, directeur juridique, demeurant à Garches (France), 35, rue des Croissants a été nommé

administrateur en remplacement de Madame Annick Garin, administrateur démissionnaire.

VG HOLDING B.V. et BSN GLASSPACK SAS ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société pour une

durée de trois années.

Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
- SORE INTERNATIONAL S.à r.l. (anciennement ANDERSEN S.A.) a été réélu au poste de commissaire aux comptes

pour une durée d’une année, qui se terminera immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(86771/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86777/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

S.D.A. S.A., SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS AGRICOLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 8, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86779/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme
A. Giacomini / A. jelmoni / G. Lopez-Cobo
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

- Report à nouveau:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR - 7.170,84

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

Signature.

86071

FONDATION DU SOUVENIR ET DE L’AMITIE, Etablissement d’utilité publique.

—

<i>Comptes de résultats 2001

<i>Affectation du résultat 

<i>Bilan au 31 décembre 2001 

<i>Actif net au 31 décembre 2000 

<i>Actif net au 31 décembre 2001  

<i>Changement de l’actif net 

<i>Calcul du Fonds de Réserve 

RECETTES
Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intérêts créditeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.494

 

Compte courant: 1.944

 

Compte bleu:     45.550

Dividendes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112.272

Total produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

159.766

Ventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.750

<i>Total recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

164.516

DEPENSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.277

Frais divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moins-values non réalisées sur placements . . . . . . 

134.332

<i>Total dépenses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

135.609

Recettes nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.907

- Résultat à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.907

ACTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.625.097

Banques et à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.566.204

<i>Total Actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.191.301

PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonds de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.075.032

Fonds d’activités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.269

<i>Total Passif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.191.301

Placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.759.428

Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.853.378

A recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.000

<i>Actif net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.703.806

Placements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.625.097

Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.475.204

A recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.000

<i>Actif net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.191.301

Changement de l’actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487.495

Recettes nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.907

Dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

731.562

Intérêts compte bleu Fonds d’Activité . . . . . . . . . .

9.026

Affectations 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 282.000

Changement de l’actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487.495

Fonds de réserve au 31 décembre 2000  . . . . . . . .

6.340.579

Dons reçus en 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

731.562

Affectation du résultat 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.891

Fonds de réserve au 31 décembre 2000  . . . . . . . .

7.075.032

86072

<i>Calcul du Fonds d’Activités 

<i>Budget 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 15, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86778/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

SATURN LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.565. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 26 novembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86784/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

BRADENI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.675. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 21 octobre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86785/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

LOC-CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 15, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 576, fol. 37, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86789/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Fonds d’Activités au 31 décembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 363.227

Affectation du résultat 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.016

Intérêts créditeurs sur compte d’épargne du Fonds d’Activités . .

9.026

Dons accordés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 282.000

Fonds d’Activités au 31 décembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.269

RECETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.000

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

397.000

DEPENSES
Frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000

Bourses détudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.000

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275.000

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Signature.

86073

CCA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.988. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée du 15 novembre 2002 que l’agent domiciliataire a résilié le contrat de domicilia-

tion et dénonce le siège social de la société avec effet immédiat.

Il résulte d’une lettre recommandée du 15 novembre 2002 que le commissaire aux comptes a démissionné avec effet

immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 7, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(86786/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

ASHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.082. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de ASHER S.A., R.C. Numéro B 86.082, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par
acte du notaire instrumentaire, en date du 19 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 814 du 29 mai 2002.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 7 mars 2002, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 910 du 14 juin 2002.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, diplômé en sciences com-

merciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les soixante-douze (72)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de soixan-
te-douze mille euros (EUR 72.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression dans les statuts de la Société de l’interdiction d’émettre des actions au porteur et modification subsé-

quente du premier alinéa de l’article 4 des statuts.

2. Suppression du droit de préemption prévu à l’article 5 des statuts et renumérotation des autres articles en consé-

quence.

3. Divers. 
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’interdiction d’émettre au porteur les actions de la Société, stipulée à l’article 4 alinéa 1

er

 des statuts de la Société,

est supprimée.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4. alinéa 1

er

. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Deuxième résolution

Le droit de préemption prévu à l’article 5 des statuts est supprimé, l’article 5 des statuts étant en conséquence sup-

primé.

<i>Troisième résolution

Suite à la suppression de l’article 5 actuel des statuts, les articles 6 à 14 actuels sont renumérotés 5 à 13.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quinze.

Signature
<i>Le domiciliataire

86074

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86796/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

ASHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.082. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1454 du 19 novembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86797/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

@GATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.985. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg en date du 19

septembre 2002 que:

- Monsieur Patrice Declerieux a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Baudry;
- Le siège social de la société a été transféré à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey; 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 7, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(86787/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2002.

PEOPLE EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 novembre 2002.

(86803/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

GETRÄNKEFARM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 86, Grand-rue.

—

Frau Karin Sawall tritt vom ihrem Posten als Geschäftsführerin zurück. 

Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2002, vol. 169, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(86800/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

Wasserbillig, den 25. November 2002.

K. Sawall.

86075

MATAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 43.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 22 novembre 2002, vol. 174, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86895/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

MATAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 43.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 22 novembre 2002, vol. 174, fol. 19, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86894/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

MATAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 43.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 22 novembre 2002, vol. 174, fol. 19, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86893/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

MATAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 43.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 22 novembre 2002, vol. 174, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86892/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

CO-PLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 no-

vembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 november 2002.

(86804/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

<i>Pour MATAFI S.A.
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

<i>Pour MATAFI S.A.
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

<i>Pour MATAFI S.A.
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

<i>Pour MATAFI S.A.
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

J.-P. Hencks
<i>Notaire

86076

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.942. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002,

vol. 577, fol. 9, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86809/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

ELEC SUB S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTES

 In the year two thousand and two, on November eighteenth.
 Before us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared the following:

 1) The company ELEC CAPITAL S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office

at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, here represented by Mr Emile Dax, Notary’s Clerk, residing at Garnich, un-
der the terms of a power of attorney given him by private agreement 

 2) Mr Mathieu Guillemin, investment banker, residing at 20, rue des Capucines, F-75002 Paris France, here repre-

sented by Mr Emile Dax, prenamed, under the terms of a power of attorney given him by private agreement

 After being initialled ne varietur by the appearers and the Notary acting in this matter, the aforesaid powers of at-

torney shall remain annexed to the present act for the purpose of being formalized therewith.

 Which appears, represented as aforesaid, requested the Notary acting in this matter to document as follows the

statutes of a société anonyme (public limited company) which they wish to constitute as between themselves.

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (The «Articles of incorpo-
ration»).

 The Company will exist under the name of ELEC SUB S.A.

 Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors. 

 In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of this abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be
taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of
the Company.

 Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in

foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

 The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the Group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

 The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
 The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
 In general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

 Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. 
 It may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

<i>Pour WICKLA MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

86077

Chapter II. Capital, Shares

 Art. 5. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand euros (EUR

31,000.-), divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

 The authorized capital is set at two millions Euros (EUR 2,000,000.-) divided into one million (EUR 1,000,000.-)

shares of two Euros (EUR 2.-) each.

 The Board of Directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the deed of

incorporation in the Mémorial, Recueil C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of
the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and condi-
tions as the Board of Directors may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the au-
thorized shares to be subscribed and issued. The Board of Directors is authorized to determine the date of issue and
the amount of the authorized shares to be subscribed and issued, to determine if the authorized shares are to be sub-
scribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is
acceptable either in cash or assets other than cash, including as a result of the conversion of convertible debt instru-
ments or the exercise of rights entitling to shares of the Company. When realizing the authorized capital in full or in
part the Board of Directors is expressly authorized to limit or to cancel the preferential subscription right reserved to
former shareholders. The Board of Directors may delegate to any authorized director or officer of the Company or to
any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing
part or all of such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally re-
quired form by the Board of Directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence,
to be adjusted to this amendment.

 The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the

general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these articles of incorporation.

 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

 Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the

Shareholders.

 If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

 Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

 Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
 The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

 Certificates reflecting the recordings in the shareholders’ register will be delivered to the shareholders.
 The company may issue multiple share certificates.
Shares may be held in trust by one or several shareholders.

 Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital of the Company may be increased or reduced in one or

several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

 The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing sharehold-

ers in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

 Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorize the Board
of Directors to do so.

 Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares.
 The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter III. Board of Directors, Statutory Auditors

 Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a Board of Directors (the «Board of Direc-

tors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).

 The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not

exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

 In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

86078

 Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

 The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any of two Directors so require.

 The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present ore represented at such meeting.

 Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

 The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

 Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

 A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors hold-

ing office.

 Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present ore represented at such meeting.
 One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

 A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

 Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

will be signed by the Chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by

the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

 Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the General Meet-
ing of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

 Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

 Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

 Art. 14. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has
a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise
provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee
of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of
such affiliation with such other company firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.

 Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

 Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signa-

ture of any one Director or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has

86079

been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

 Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more

auditor(s) who need not be shareholders.

 The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed, with or without cause, by a resolution of the
shareholders’ meeting. 

Chapter IV. Meeting of Shareholders

 Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

 It has the powers conferred upon it by law.

 Art. 18. Annual General Meeting. The annual General Meeting will be held at the registered office of the Com-

pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fifteenth day of March of
each year, at 2.00 p.m.

 If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

 Art. 19. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings

must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

 Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in judgment of the Board of

Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

 Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor(s) made in

compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time
and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

 If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

 One vote is attached to each share.
 Copies of extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

 Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year. The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements
of Luxembourg law and accounting practice.

 Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.

 The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed

of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

 Subject to the conditions fixed by laws, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may repurchase its own shares in compliance with the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

 Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

 Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

 The Company’s capital has been subscribed as follows: 

1) The company ELEC CAPITAL S.A., prementioned, fifteen thousand four hundred and ninety-nine shares

15.499

 2) Mr Mathieu Guillemin, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fifteen thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

86080

 All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of thirty-one thousand euros (EUR 31,000)

is now at the disposal of the Company, as has been proved to the Notary, who attests expressly to this fact.

<i>Statement

 The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26

of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

<i>Costs

 The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation amount to one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

<i>Transitory Provisions

 The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2002.

 The first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

<i>Extraordinary General Meeting

And at the same time, the appearers, in their respective capacities, representing the whole of the Company’s capital,

held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted the fol-
lowing unanimous resolutions:

<i>First resolution

 Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for a

period of six (6) years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:

 - Mr Nigel Hammond, investment banker, residing at Rust Hall, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 OBB

(United Kingdom)

 - Mr Mathieu Guillemin, investment banker, residing at 20, rue des Capucines, 75002 Paris (France)
 - Mr Denis Leroy, investment banker, residing at 28, avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes (France)

<i>Second resolution

 Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

 The company PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., with registered office at 400 route d’Esch, Luxembourg.

<i>Third resolution

 Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting hereby

authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

<i>Fourth resolution

 The registered office shall be set at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
 The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the English version will be prevailing.

 Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
 This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

 Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le dix-huit novembre.
 Par-devant Nous Maître Francis Kesseler, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

 1) La société ELEC CAPITAL S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée;

 2) Monsieur Mathieu Guillemin, banquier d’investissements, demeurant au 20, rue des Capucines, 75002 Paris (Fran-

ce), ici représenté par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

 Les procurations mentionnées ci-dessus, signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentai-

re, resteront, annexées au présent acte aux fins de formalisation. 

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées, une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts. 

 La société adopte la dénomination ELEC SUB S.A.

 Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

86081

 Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
 Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

 Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, compromettent l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

 Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

 La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

 La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

 La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
 D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle ju-

gera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

 Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. 
 Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, actions

 Art. 5. Capital social. La société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en quinze

mille cinq cents euros (15.500) actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

 Le capital autorisé de la Société est fixé à deux millions d’Euros (EUR 2.000.000,-) divisé en un million (1.000.000)

d’actions d’une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune. 

 Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de

la publication de l’acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plu-
sieurs fois le capital souscrit jusqu’à concurrence du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du capital
peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le Conseil d’Administration, plus spécia-
lement quant à la souscription et à la libération des actions autorisées à souscrire et à émettre. Le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à déterminer la date d’émission et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, à
déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle
mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en
numéraire, y compris à la suite de la conversion d’instruments de dette convertible ou de l’exercice de droits ouvrant
droits à des actions de la Société. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le Conseil d’Adminis-
tration est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires exis-
tants.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

 En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réa-
lisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

 Art. 6. Forme des Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
 Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

 Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La

Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

 La propriété des actions résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
 Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

 Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
 La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.
 Des actions peuvent être détenues en trust par un ou plusieurs actionnaires.

86082

 Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité
exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

 Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants

proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le
droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

 Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

 Art. 8. Rachat d’actions propres. La Société peut racheter ses propres actions.
 L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III. Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

 Art. 9. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration (ci-après le «Con-

seil d’Administration») composé de trois membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

 Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale, avec ou sans motif.

 En cas de vacance d’une place ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit

d’élire par un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

 Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses mem-

bres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Adminis-
trateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des
assemblées générales des actionnaires.

 Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

 Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Admi-

nistration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la ma-
jorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

 Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

 Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

 Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-

ministration peut de temps en temps déterminer.

 Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

 Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

 Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
 Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physi-
que à la réunion.

 Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

 Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion

du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux pro-
cès-verbaux.

 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

 Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont expressé-
ment conférés par la loi à l’assemblée. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale
par la loi sont de la compétence du Conseil d’Administration.

 Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

86083

 La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

 Art. 14. Conflits d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes

ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront
un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires
ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
opération.

 Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

 La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqués
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, I’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle

d’un Administrateur, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non.

 Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

 Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le quinze mars de chaque année, à 14.00 heures. Si ce jour est
un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

 Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration. 

Art. 20. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le

ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la
date, I’heure de la réunion ainsi que I’ordre du jour de I’assemblée générale.

 Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

 Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

 Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que

soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

 Chaque action donne droit à une voix. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice

ou ailleurs sont signés par deux Administrateurs.

86084

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois

de décembre de chaque année.

 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10%) du capital social.

 L’assemblée générale des actionnaires décide de I’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

 Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

 La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation 

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de I’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par I’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de tren-

te et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Coût

 Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa consti-

tution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Dispositions transitoires

 La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2002.
 L’assemblée générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

 Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes administra-

teurs pour une période de six ans prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2008:

- Monsieur Nigel Hammond, banquier d’investissements, demeurant à Rust HaII, Langton Road, Tunbridge Wells,

Kent TN3 0BB (Royaume Uni);

- Monsieur Mathieu Guillemin, banquier d’investissements, demeurant 20, rue des Capucines, 75002 Paris (France);
- Monsieur Denis Leroy, banquier d’investissements, demeurant 28, avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes,

(France).

<i>Deuxième résolution

 Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante com-

missaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

 La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., établie et ayant son siège à 400, route d’Esch, Luxembourg.

1) La société ELEC CAPITAL S.A., prénommée, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . 15.499
2) M. Mathieu Guillemin, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

86085

<i>Troisième résolution

 Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, I’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration a déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est fixé à:
 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
 Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même
personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
 Et Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumen-

taire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

 Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2002, vol. 882, fol. 97, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(87158/219/558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

INFOPATIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.170. 

—

<i>Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la S.A. INFOPATIENT S.A.

L’an deux mille deux, le dix-huit septembre.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme IN-

FOPATIENT S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B
76.170.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxem-

bourg, 31, Val Sainte Croix.

II est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxem-

bourg, 3, rue Nicolas Simmer.

II est appelé aux fonctions de scrutateur Denis Colin, Expert-comptable, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val

Sainte Croix.

Le bureau constate:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-

naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Démission de trois administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs,
2. - Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, constate la démission de:
- Monsieur Jonathan Beggiato
- Monsieur Denis Colin
- Monsieur Gilles Malhomme
de leur fonction d’administrateur de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Monsieur Eric Planat, employé privé, demeurant à L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes,
- La société de droit de l’Etat de Belize dénommée KENYON MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Jasmine

Court, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Belize).

- La société de droit de l’Etat de Belize dénommée E-VENTURES CORPORATION, ayant son siège social à Jasmine

Court, 35A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Belize). 

Leur mandat expireront à l’assemblée générale statutaire en 2008.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, constate la démission de:

Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 2002.

F. Kesseler.

86086

- M. François David,
de sa fonction de commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouveau commissaire

aux comptes:

- La société de droit luxembourgeois dénommée LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2538

Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Son mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2008.
Plus rien étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée 

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 18 septembre 2002

<i>Ordre du Jour:

 Nomination de l’Administrateur-Délégué Monsieur Eric Planat.
Présents ou représentés:
1- Monsieur Eric Planat, Administrateur,
2- La société KENYON MANAGEMENT S.A., Administrateur,
3- La société E-VENTURES CORPORATION, Administrateur.
Le présent Conseil d’administration sera présidé par Monsieur Jonathan Beggiato.
Les administrateurs tous présents ont désigné, à l’unanimité des voix, en conformité des pouvoirs conférés par les

actionnaires, comme administrateur-délégué, Monsieur Eric Planat, prédit.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Copie du présent procès-verbal sera consignée dans le registre des procès-verbaux de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87107/505/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

IMMO DIANE, Société Anonyme.

Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue de l’Ecole.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt deux octobre
Par devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) P.S.S INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, ici représentée par

son administrateur-délégué Monsieur Paul Diederich,

2) FRANCONNECTION HOLDING S.A, avec siège à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, ici représentée par

son administrateur-délégué Monsieur Paul Diederich.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO DIANE.

Cette société aura son siège à Hagen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple

décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, l’achat, la vente, la location et la gérance d’im-

meubles, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, divisé en mille (1.000,-) actions de trente et un

(31,-) Euros chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
E. Planat

KENYON MANAGEMENT S.A. / E-VENTURES CORPORATION
Signature / Signature

1) P.S.S INTERNATIONAL HOLDING S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

2) FRANCONNECTION HOLDING S.A, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

86087

Les actions ont été libérées à 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent

cinquante (7.750,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax et courrier
électronique étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour férié, et
pour la première fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents
(1.800,-) Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1. 
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Maurizio Saddi, administrateur de sociétés, demeurant à L-4985 Sanem, 12, rue des Pommiers,
b) Monsieur Giorgo Aviano, administrateur de sociétés, demeurant à L-8365 Hagen, 37, rue Principale,
c) Monsieur Giuliano Aviano, administrateur de sociétés, demeurant à L-8365 Hagen, 37, rue Principale.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire
La S.A. PRESTA-SERVICES avec siège à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-8367 Hagen, 12, rue de l’Ecole.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 882, fol. 64, case 1. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87143/207/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Pétange, le 13 novembre 2002.

G. d’Huart.

86088

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.317. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale du 16 septembre 1999 a décidé de nommer Monsieur Rolf Gruebler, économiste, Luxembourg

comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Vincent Villem, démissionnaire pour une durée qui
vient à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86810/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

TECH.COM, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 87.786. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de TECH.COM. R.C. B N° 87.786, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire en date du 12 juin 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 1247 du 27 août 2002.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Mademoiselle Caroline Van Kasteren, ad-

ministrateur de sociétés, demeurant à L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents

actions d’une valeur nominale de cent euros, constituant l’intégralité du capital social de cinquante mille euros, sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au pré-

sent procès-verbal, ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer vers L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
2. Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 et premier alinéa de l’article 9 des statuts. 

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution Unique

Le siège social est transféré à L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
En conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

 et le premier alinéa de l’article 9 des statuts auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1

er

, deuxième alinéa. Le siège social est établi à Bertrange.»

«Art. 9. premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois d’avril à 14.00 heures

à Bertrange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous Notaire la présente minute. 
Signé: C. Van Kasteren, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 137S, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86798/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’UNION EUROPEENNE S.A.
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

86089

TECH.COM, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 87.786. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1471 du 25 novembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86799/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

MOTUS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.640. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 18 octobre 2002

1. L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice se terminant au 30 juin 2002.
2. L’Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un

an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

3. L’Assemblée décide de réélire le Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers, pour une nouvelle période d’un

an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- M. Claudio Cappellini, Financial Analyst, Aston Bonds, Lugano Cassarate.

<i>Administrateurs:

- M. Roberto Luciani, Head of Trading and Head of Sales, ASTON BONDS S.A., Lugano Cassarate. 
- M. Geoffrey Linard de Guertechin, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD

LUXEMBOURG

- M. Edward de Burlet, Senior Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- M. Philippe Meloni, Vice-President, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

<i>Le Réviseur d’Entreprises est:

- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, Espace Ariane, 400, route d’Esch, B.P. 1443.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86811/010/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

VENENUM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 79.815. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i>vom 27. November 2002 abgehalten am Gesellschaftssitz

Herr Matthias Buttersack, D-Wiesbaden, wird von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied und gleichzeitig Admini-

strateur-Délégué abberufen; ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Verwaltungsrat und Administrateur-Délégué wählt die Versammlung einstimmig Herrn Robert Langman-

tel, Bankkaufman, L-Frisange, der das Amt annimmt und bis zur Generalversammlung des Jahres 2006 weiterführt.

Luxemburg, den 27. November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86835/756/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Waltzing / Ch. Hagen De Mulder
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Unterschrift
<i>Die Versammlung

86090

ANNABELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.502. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ANNABELLE HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 23.502, constituée sous la dénomination de LIGASY S.A.,
suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 1985, publié
au Mémorial C numéro 378 du 19 décembre 1985, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1992, publié au Mémorial C
numéro 537 du 21 novembre 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à Peppange.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence et les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent vingt mille (120.000) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Ajoute à l’article premier des statuts des alinéas suivants:
«II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger qu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

2.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de L-2086 Luxembourg, 23 avenue Monterey, à

L-8017 Strassen, 12 rue de la Chapelle, et modification afférente de la deuxième phrase de l’article premier des statuts.

3.- Modification de la durée de la société, et modification afférente de l’article premier des statuts.
4.- Suppression de valeur nominale des actions existantes et modification afférente de l’article trois des statuts.
5.- Fixation d’un capital autorisé pour la société et modification subséquente de l’article trois des statuts.
6.- Modification de l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La du-

rée de leur mandat est de maximum six ans. Les administrateurs sont rééligibles.»

7.- Modification de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée, par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.»

8.- Ajoute à la fin de l’article sept des statuts de la phrase «Ils sont rééligibles.»
9.- Modification de l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.»

10.- Modification du premier alinéa de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour
les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous
les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemble, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.»

11.- Modification de l’article douze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

86091

«Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier lundi du mois de novembre à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
12.- Modification de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.»

13.- Insertion d’un article 16 ayant la teneur suivante:

«Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter à l’article premier des statuts les alinéas suivants ayant la teneur suivante:
«II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger qu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Strassen et fixer

la nouvelle adresse de la société à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la durée de la société en durée illimitée.

<i>Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de ANNABELLE HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Strassen. La société aura une durée illimitée.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger qu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des cent vingt mille (120.000) actions

existantes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de six millions de dollars des Etats-Unis (USD 6.000.000,-) qui sera

représenté par six cent mille (600.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Septième résolution

Faisant suite aux deux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent mille dollars des Etat-Unis (USD 1.200.000,-), représenté par

cent vingt mille (120.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont intégralement libérées.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital autorisé est fixé à six millions de dollars des Etat-Unis (USD 6.000.000,-), qui sera représenté par six cent

mille (600.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du procès-verbal

d’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2002, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital sous-
crit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

86092

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La du-

rée de leur mandat est de maximum six ans. Les administrateurs sont rééligibles.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article sept des statuts la phrase suivante:
«Ils sont rééligibles.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. Premier alinéa.
L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour
les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous
les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemble, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article douze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier lundi du mois de novembre à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.» 

<i>Quinzième résolution

L’assemblée décide d’insérer un article seize aux statuts; cet article aura désormais la teneur suivante:

«Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Monceau, P. Da Silva, S. Morelle, H. Hellinckx.

86093

Enregistré à Mersch, le 28 octobre 2002, vol. 422, fol. 82, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87208/242/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

ANNABELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.502. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87209/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

COFISAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le trente octobre.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) ARIELLE COMPANY LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickham’s

Cay, Road Town, Tortola, B.V.I.,

 ici représentée par Madame Caroline Delvalle, employée privée, demeurant à Ehlerange,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 octobre 2002.
 2) BILFORD INVESTMENT INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickham’s

Cay, Road Town, Tortola, B.V.I.,

 ici représentée par Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 octobre 2002.
 Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement.

 Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme

et d’en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1.

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme dénommée COFISAL S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. 
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Ehlerange.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, et même à l’étranger lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la gestion et l’assistance administrative, comptable, fiscale et salariale de toutes en-

treprises situées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toute exploitation d’intelligence humaine, à
l’exclusion de toute activité entrant dans le domaine de l’expert comptable et de conseil économique.

La société pourra s’intéresser directement ou indirectement par voie d’apports, de fusion, de souscription, de parti-

cipation, d’intervention financière ou de toute autre manière, pour son propre compte ou pour compte de tiers, dans
toutes sociétés, entreprises, associations, affaires et opérations ayant pour objet social similaire, analogue, connexe ou
même différent du sien, pour autant que dans ce dernier cas l’objet de la société, de l’entreprise ou de l’opération con-
sidérée soit de nature à concourir à la réalisation de son objet.

Elle peut réaliser son objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, de toutes manières et suivant les

modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Mersch, le 25 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 25 novembre 2002.

H. Hellinckx.

86094

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-)

par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par émission continue

d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances
en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au
capital; 

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

que le Conseil d’Administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue, cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi. 

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

Le ou les premiers administrateurs-délégués pourront être nommés directement par l’assemblée générale des action-

naires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont celle d’un administrateur-

délégué, soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième lundi du mois de mai à onze heures à Ehlerange, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en deux mille quatre.

<i>Souscription et Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

1) ARIELLE COMPANY LIMITED, prénommée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306 actions
2) BILFORD INVESTMENT INC., prénommée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4 actions

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions

86095

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualité qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, elles ont pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1) Madame Caroline Delvalle, employée privée, demeurant à L-4380 Ehlerange, 133, route d’Esch.
2) Madame Fatima Bragança, employée privée, demeurant à L-4916 Bascharage, 18, rue Guillaume Serrig.
3) Madame Murielle Boudart, employée privée, demeurant à B-6750 Musson, 452, rue Adrien Victor.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de deux mille huit.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme Mesdames Caroline Delvalle et Fatima Bragança, prénommées, administrateurs-délégués de la

société.

Elles seront chargées de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui con-

cerne cette gestion.

Elles engageront la société par leur signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Delvalle, N. Henoumont, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 8, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(87133/200/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

IMMOBILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Crauthem.

R. C. Luxembourg B 80.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 12, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2002.

(86822/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

HAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.506. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87105/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

F. Baden.

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

86096

M.K., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 42.932. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg am 26. November 2002, Band 577, Blatt 12,

Abteilung 10, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 29. November 2002 hinterlegt.

(86819/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

M.K., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 42.932. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg am 26. November 2002, Band 577, Blatt 12,

Abteilung 10, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 29. November 2002 hinterlegt.

(86820/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

M.K., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 42.932. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg am 26. November 2002, Band 577, Blatt 12,

Abteilung 10, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 29. November 2002 hinterlegt.

(86821/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.942. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au31 décembre 2002.

Le mandat du Commissaire aux comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 24 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86827/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour WICKLA MANAGEMENT S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

86097

CEDRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.991. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEDRUM S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 85.991, constituée suivant acte
reçu le 21 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 797 du 25 mai 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant à Strassen. 
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Aurore Guerini, juriste, demeurant à F-Longwy (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à F-

Thionville (France).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille trois cents (3.300) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 367.000 (trois cent soixante-sept mille euros) en vue de le

porter de EUR 33.000 (trente-trois mille euros) à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) par la création de 36.700 (tren-
te-six mille sept cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, émises au pair et jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites comme suit par: 

et intégralement libérées par conversion de créances, certaines, liquides et immédiatement exigibles, pour un mon-

tant total de EUR 367.000 (trois cent soixante-sept mille euros).

2.- Modification de l’article 17 des statuts par ajout, à la fin de l’article, de la phrase suivante:
«Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.»

3.- Modification de l’article 19 des statuts par ajout, après le deuxième paragraphe, de la phrase suivante:
«Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.»

4.- Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) avec émission d’actions nou-

velles et autorisation à donner au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

5.- Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) représenté par 40.000 (quarante

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) qui

sera représenté par 400.000 (quatre cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 octobre 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

<i>Pleine propriété

<i>Usufruit

<i>Nue-propriété

Antonietta Rossetti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.300

7.700

Pietro Berardelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.700

Stefania Berardelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.700

Paolo Berardelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000

7.700

21.300

15.400

15.400

86098

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 367.000,- (trois cent soixante-sept

mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) à EUR 400.000,- (quatre
cent mille euros) par la création de 36.700 (trente-six mille sept cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune et jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 36.700 (trente-six mille sept cents) actions nouvelles,
les actionnaires actuels suivants: Madame Antonietta Rossetti, Monsieur Pietro Berardelli et Madame Stefania Berar-

delli ainsi que le nouvel actionnaire suivant: Monsieur Paolo Berardelli.

(ci-après: «les souscripteurs»)
Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les souscripteurs prénommés, ici représentés par Monsieur Reno Maurizio

Tonelli, prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social

comme suit: 

et la libérer intégralement par conversion en capital de créances certaines, liquides et immédiatement exigibles, exis-

tant à leur profit et à charge de la Société, et en annulation de ces mêmes créances à concurrence de EUR 367.000,-
(trois cent soixante-sept mille euros). 

<i>Rapport d’évaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Dominique Ransquin

de HRT REVISION, S.à r.l., Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les socié-
tés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion:

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1.- l’apport est décrit de façon claire et précise;
2.- le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3.- les créances d’un montant total de EUR 367.000 sont certaines, liquides et exigibles et peuvent être utilisées pour

augmenter le capital de CEDRUM S.A. de EUR 367.000 par l’émission de 36.700 actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 10 chacune.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts par l’ajout, à la fin de l’article, de la phrase suivante:
«Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts par l’ajout, après le deuxième paragraphe, de la phrase suivante:
«Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en ré-

serve reviendront à l’usufruitier.»

<i>Pleine propriété

<i>Usufruit

<i>Nue-propriété

Antonietta Rossetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.300

7.700

Pietro Berardelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.700

Stefania Berardelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.700

Paolo Berardelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.000

7.700

21.300

15.400

15.400

86099

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) avec émission

d’actions nouvelles et d’autoriser le conseil d’administration à limiter et même à supprimer le droit de souscription pré-
férentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales
applicables au capital autorisé.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) représenté par 40.000 (quarante

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) qui

sera représenté par 400.000 (quatre cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 octobre 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille six cents Euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. M. Tonelli, A. Guerini, C. Evrard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 97, case 4. – Reçu 3.670 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87200/211/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

CEDRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.991. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre

2002.
(87201/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

J. Elvinger.

86100

FLEURS PASCAL WARNIER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5231 Sandweiler, 78, rue d’Itzig.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt quatre octobre.
Par devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- Monsieur Warnier Pascal, fleuriste, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 51, rue de Belvaux, ici représenté sur

base d’une procuration annexée au présent acte

- Mademoiselle Robineau Stéphanie, ouvrière, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 51, rue de Belvaux, ici repré-

sentée sur base d’une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de FLEURS PASCAL WARNIER.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Sandweiler.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés

Art. 3. La société a pour objet le commerce de plantes et de fleurs, ainsi que toutes opérations industrielles, com-

merciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La durée de la société est illimitée. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de cinquante (50,-) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille

(25.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société com-

porte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la

société.

Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînera pas la dissolution de la société

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. 

Art. 14.  Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des

associés.

1. Monsieur Pascal Warnier, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495 parts sociales

2. Mademoiselle Stéphanie Robineau, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts sociales

86101

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-

blies par écrit.

De même les contrats conclu entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions nor-
males.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés. 

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à mille (1.000,-) Euros.

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Pascal Warnier, fleuriste, demeurant L-4025

Esch-sur-Alzette, 51, rue de Belvaux.

2. Le siège social de la société est fixé à L-5231 Sandweiler, 78, rue d’Itzig.
La société est valablement engagée par la signature unique du gérant technique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Robineau, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2002, vol. 882, fol. 64, case 10. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87144/207/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.137. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 16 juillet 2001 à 9.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Joseph Winandy de son poste d’Administrateur, le remercie pour

sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

* COSAFIN S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve
- Par ailleurs, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Koen Lozie

et Jean Quintus, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée gé-

nérale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87082/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.137. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87090/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pétange, le 14 novembre 2002.

G. d’Huart.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUPAR
Signatures

86102

F. FOLMER &amp; ASS., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 12, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

(86823/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

ARCHIMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 25.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 12, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

(86824/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

SEGECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 56, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 58.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 12, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

AFFECTATION 

<i>Composition du conseil d’administration

M. Alphonse Miltgen, demeurant à Luxembourg;
Mme Betty Schaus, demeurant à Schrondweiler;
M. Jean Miltgen, demeurant à Schrondweiler.

<i>Commissaire aux comptes

WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

(86817/592/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413.919 LUF

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.013 LUF

- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505.932 LUF

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.601 LUF

- Distribution de dividendes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000 LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.331 LUF

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505.932 LUF

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts Comptables &amp; Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

86103

BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. BANTLEON EUR-DYNAMIC INVEST S.A.),

Verwaltungsgesellschaft von: 

BANTLEON DYNAMIC, Fonds Commun de Placement.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 77.837. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am dreizehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft BANTLEON EUR-DY-

NAMIC INVEST S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy, gegründet nach
Luxemburger Recht, gemäß notarieller Urkunde vom 19. September 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 771
vom 20. Oktober 2000, (hiernach «die Gesellschaft»).

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg,

Sektion B unter der Nummer 77.837.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung nicht abgeändert.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Rommelfangen, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Catia Paciotti, Privatbeamtin, wohnhaft in Schifflingen (Luxem-

burg).

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Martin Emmerich, Privatbeamter, wohnhaft in Trier (Deutsch-

land).

Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden

Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Daß aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern, hervor-

geht, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind,

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die Voll-

machten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur para-
phiert, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Daß die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber respektiv Aktieninhaber-

vertreter, rechtmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C) Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Artikel 1 der Satzung, insbesondere die Umbenennung der Verwaltungsgesellschaft BANTLEON

EUR-DYNAMIC INVEST S.A., in BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A.

2.- Änderung des Artikel 3 der Satzung, insbesondere die Änderung des Fondsnamens BANTLEON EUR-DYNAMIC

in BANTLEON DYNAMIC.

3.- Änderung des Artikel 5 der Satzung, insbesondere die Erhöhung des Aktienkapitals von 300.000,- EUR auf

1.000.000,- EUR. 

4.- Änderung des Artikel 5 der Satzung, insbesondere die Erhöhung der Anzahl der Aktien von 300 Aktien mit einem

Nennwert von je 1.000,- EUR auf 1.000 Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- EUR.

5.- Sonstiges.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalver-

sammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach, Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft von BANT-

LEON EUR-DYNAMIC INVEST S.A. in BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A. abzuändern und beschließt demzufolge
Artikel eins der Satzung der Gesellschaft abzuändern um denselben folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. «Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt den

Namen: BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A.»

<i>Zweiter Beschluß

In Bezug auf vorerwähnte Namensabänderung der Gesellschaft, beschließt die Außerordentliche Generalversamm-

lung in Artikel drei (3) der Satzung den bereits schon eingefügten Fondsnamen BANTLEON EUR-DYNAMIC, durch den
Namen BANTLEON DYNAMIC zu ersetzen. 

<i>Dritter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt, das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft

um einen Betrag von siebenhunderttausend Euro (700.000,- EUR) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von
dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) auf einen Betrag von einer million Euro (1.000.000,- EUR) zu erhöhen, durch
die Schaffung und Ausgabe von siebenhundert (700) zusätzlichen neuen Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro
(1.000,- EUR), und welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Vierter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung, nachdem sie festgestellt hat, daß in Bezug auf gegenwärtiger Kapitaler-

höhung, die jetzigen Aktionäre ganz oder teilweise auf ihr bevorzugtes Zeichnungsrecht verzichtet haben, beschließt zur

86104

Zeichnung der siebenhundert (700) neuen Aktien, die Gesellschaft BANTLEON BANK AG, eine Aktiengesellschaft, ge-
gründet nach Schweizer Recht, mit Gesellschaftssitz in CH-6300 Zug, Bahnhofstraße 2, zuzulassen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Sodann ist gegenwärtiger Generalversammlung beigetreten:
die Gesellschaft BANTLEON BANK AG, vorbezeichnet, hier vertreten durch Herrn Peter Rommelfangen, vorge-

nannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, gegeben in Zug (Schweiz), am 6. November 2002.

Vorgenannte Vollmacht, nachdem sie von allen Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem amtierenden No-

tar ne varietur gezeichnet wurde, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung
zu gelangen.

Die besagte Gesellschaft erklärt durch ihren vorgenannten Vertreter, alle siebenhundert (700) neuen Aktien mit ei-

nem Nennwert von eintausend Euro (1.000,- EUR) pro Aktie zu zeichnen und dieselben voll in bar einzuzahlen, so daß
die Summe von siebenhunderttausend Euro (700.000,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so
wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Fünfter Beschluß

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Artikel fünf, Paragraphen (1) und (2) der Sat-

zung abzuändern, um der vorerwähnten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen, und beschließt dass dieselben Paragra-
phen jetzt folgenden Wortlaut haben:

Art. 5.
«(1) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million Euro (1.000.000,- EUR).
(2) Es ist in tausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.»

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlaß dieser Kapi-

talerhöhung erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka achttausendneunhundert Euro abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar, das vorliegende

Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: P. Rommelfangen, C. Paciotti, M. Emmerich, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 14. November 2002, vol. 873, fol. 12, case 5. – Reçu 7.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen durch den zu Differdingen residierenden Notar Robert Schuman in Vertretung von Notar Jean-Joseph Wag-
ner.

(87210/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. BANTLEON EUR-DYNAMIC INVEST S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.837. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations délivrée par Maître Robert

Schuman, notaire de résidence à Differdange, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem.

(87211/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 9, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86849/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Beles, den 29. November 2002.

R. Schuman.

Belvaux, le 29 novembre 2002.

R. Schuman.

<i>Le Conseil d’Administration
J. Lorang
<i>Administrateur

86105

MIBELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre. 
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

Madame Sabrina Bouziani, assistante de direction, demeurant à F-57390 Audun-Le-Tiche, 1B, rue Gambetta, agissant

en nom personnel et au nom et pour compte de:

- 1) Madame Myriam Bouziani, responsable financier, demeurant à F-59990 Curgies, 17, rue Jean Baptiste Derode,
- 2) Madame Lydia Bouziani-Catalano, secrétaire, demeurant à F-59990 Curgies, 17, rue Jean Baptiste Derode,
en vertu de deux procurations annexées au présent acte.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de MIBELLUX S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:
- toutes activités se rapportant à l’électromécanique et l’électricité industrielle haute et basse tension, l’électronique,

l’hydraulique, la pneumatique, la régulation, l’élaboration de mesures, la mécanique générale et la tuyauterie.

- l’étude, la conception, la fabrication, le montage et la maintenance dans les activités ci-dessus.
- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissement se rapportant à

l’une ou l’autre des activités spécifiées, l’acquisition, l’exploitation, la mise en valeur ou la cession de tous procédés et
droits de propriété industrielle concernant ces activités.

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industriel-

les pouvant se rattacher à l’objet social.

- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), divisé en cent actions de trois cent dix euro

(EUR 310,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur délégué avec celle d’un des administra-

teurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

86106

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Le capital a été libéré jusqu’à concurrence de 25% de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-)

euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Sabrina Bouziani, préqualifiée,
b) Madame Myriam Bouziani, préqualifiée,
c) Madame Lydia Bouziani-Catalano, préqualifiée. 
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMPTACOM, S.à r.l. avec siège à L-2430 Luxembourg, 35, rue Michel Rodange.
4. le siège social de la société est fixé à L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
Est nommée administrateur-délégué Madame Sabrina Bouziani, préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Bouziani, M. Bouziani, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2002, vol. 882, fol. 67, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87145/207/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

CONSTRUCTION CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4575 Differdange, 41-43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.666. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, 

Ont comparu:

1- Madame Leonor Braz Marques Rosa Pinto, femme de ménage, épouse de Monsieur Delfim De Almeida Pinto, de-

meurant à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange,

2- Monsieur Delfim De Almeida Pinto, chef de chantier, demeurant à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange,
3- Monsieur Luis Daniel Marques Pinto, comptable, demeurant à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange.
Après avoir constaté que les comparants sub 1 et 2 possèdent ensemble toutes les 100 actions de la société CONS-

TRUCTION CONFORT S.A. ayant son siège à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange,inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 71 666, constituée par acte de Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence
à Capellen, en date du 3 septembre 1999, publié à la page 43221 du Mémorial C 1999,

et après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, les comparants se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire et ont requis le notaire d’acter comme suit les résolutions suivantes

Transfert du siège social:
Le siège social est transféré à L-4575 Differdange, 41-43, Grand-rue. 
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée comme suit:
«Le siège social est établi à Differdange.» 
Conseil d’Administration:
L’assemblée prend note de la démission de Monsieur Delfim De Almeida Pinto de ses fonctions d’administrateur et

d’administrateur-délégué de la société et lui en accorde décharge.

Monsieur Luis Daniel Marques Pinto, comptable, demeurant à L-3270 Bettembourg, 53, route de Peppange, est nom-

mé administrateur, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

1) Madame Myriam Bouziani, préqualifiée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 actions
2) Madame Sabrina Bouziani, préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 actions
3) Madame Lydia Bouziani-Catalano, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 actions

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

Pétange, le 20 novembre 2002.

G. d’Huart.

86107

Monsieur Luis Daniel Marques Pinto est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa

seule signature, avec faculté de procuration, ce qu’il accepte.

Transformation du capital:
Le capital, actuellement libellé en 1.250.000,- LUF est transformé en 

€30.986,69.

La valeur nominale des actions est supprimée.
Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit
«Le capital social est fixé à 

€ 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents) divisé

en cent (100) actions sans valeur nominale.»

Le notaire attire l’attention des comparants sur le fait que le capital n’est libéré qu’à hauteur de 64% et qu’il devra

être intégralement libéré pour le 3 septembre 2004 au plus tard.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits com-

parants ont signé en semble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Braz Marques Rosa Pinto, D. De Almeida Pinto, L. Marques Pinto, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 24 octobre 2002, vol. 426, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(86877/225/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

CONSTRUCTION CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4575 Differdange, 41-43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.666. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 23 octobre 2002, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86878/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

HOT CHOCOLATE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Remich.

H. R. Luxemburg B 80.144. 

—

Gemäß Gesellschafterversammlung vom 20. November 2002 wurde die Änderung der Geschäftsführung wie folgt be-

schlossen:

Frau Sonja Eichhorn, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in D-66129 Saarbrücken, Saargemünder Str. 72 wird als technische

Geschäftsführerin ernannt. Die Gesellschaft kann rechtlich nur verpflichtet werden durch die Gegenunterschrift der
technischen Geschäftsführerin.

Weiter Beschlüsse wurden nicht gefasst. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 12, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86825/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.750. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002,

vol. 577, fol. 9, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86828/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Capellen, le 19 novembre 2002.

C. Mines.

Capellen, le 28 novembre 2002.

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

<i>Pour EUROPLANNING S.A.
Société Anonyme 
G. Birchen
<i>Administrateur

86108

EURODNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy Vu Lëtzebuerg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- IMSA ENTERPRISES INC., société de droit canadien, domiciliée 1000, de la Gauchetière West, Suite 2900 à Mon-

tréal (Québec) H3B 4W5,

représentée par Monsieur Roger Greden, directeur de société, domicilié 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg à L-1933 Luxem-

bourg, en vertu d’un pouvoir général du 10 août 2001,

lui-même représenté par Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privé, demeurant 21, rue de Reckenthal, L-

2410 Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 14 novembre 2002.

Duquel pouvoir une copie a été réalisée et après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

2.- Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg à Luxembourg 1933,
ici représenté par Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privé, demeurant 21, rue de Reckenthal, L-2410

Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 14 novembre 2002, laquelle restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

3.- Monsieur Christian Berwick, employé privé, demeurant 21, rue Albert 1

er

, L-1117 Luxembourg.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de EURODNS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet de faire le commerce de produits informatiques, notamment dans le domaine Internet,

ainsi que l’information, le conseil et le service sur Internet et plus particulièrement l’enregistrement de nom de domaine.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme

de placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-

sance de dettes.

Plus spécialement, l’objet social pourra s’étendre pour son compte propre à l’acquisition, la détention, l’exploitation,

la mise en valeur, la vente ou la location d’immeubles et de terrains industriels et autres, situés au Luxembourg ou à
l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières y ratta-
chées directement ou indirectement.

Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts,

avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques, qui se rattachent

à son objet ou qui le favorisent.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans

valeur nominale.

Les actions sont soit au porteur soit nominatives.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration a tous pouvoirs pour réserver certaines augmentations aux actionnaires antérieurs ou à

un nouvel actionnaire qui l’agrée et pour décider de l’attribution de stock - option. Ces augmentations peuvent prendre
la forme d’actions ou de warrants.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

86109

Titre Il: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, téléfax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, téléfax.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la ma-
jorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par deux administrateurs.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit, à Luxembourg, indiqué dans l’avis de convocation, le 3

ème

 jeudi du mois de juin, à 16.30 heures. Si ce jour est férié,

l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

100.000,- (cent mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1.- IMSA ENTERPRISES INC, prénommée, huit mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.000

2.- Monsieur Roger Greden, prénommé, mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

3.- Monsieur Christian Berwick, prénommé, mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

Total: dix mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

86110

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(2.000.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée au 1, Rue Siggy Vu Lëtzebuerg à L-1933 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé actuellement à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Xavier Buck, directeur de société, demeurant 5, rue Bartholmy, L-1216 Howald;
b) Monsieur Roger Greden, prénommé;
c) Monsieur Christian Berwick, prénommé.

<i>Quatrième résolution

Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Xavier Buck, préqualifié, avec droit de cosignature obli-

gatoire pour tous les actes relatifs à la société.

<i>Cinquième résolution

Est nommée commissaire:
La société CODEJA S.A., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

<i>Sixième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de deux mille huit.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Colombain, C. Berwick, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2002, vol. 422, fol. 99, case 12. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87152/242/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

I.D.G., INTERNATIONAL DIAMONDS &amp; GEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 51.625. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 577, fol. 16, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique le 9 octobre 2002

Est nommé gérant, son mandat prenant fin lors de l’assemblée de l’associé unique statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Francis-Jean Leclère.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(86965/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Mersch, le 25 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Signature.

86111

SIRUS SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 16, rue Lippmann.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Guy Breyer, gérant de société,
2) Madame Carine Becker, sans état, les deux demeurant à L-1943 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Lippmann,
3) Monsieur Bernard Mussel, ouvrier, demeurant à F-57440 Algrange, 4, rue G. de Gaulle.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SIRUS SHOP, S.à r.I.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants. 

Art. 3. La société a pour objet la distribution de marchandises GREENPEACE par catalogue et par Site Internet, ainsi

que toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice. 

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à (EUR 12.500,-) douze mille cinq cents Euros, divisé en cent parts

sociales de EUR 125,- chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de (EUR 12.500,-) douze mille cinq cents Euros, se trouve à la disposition de la société, ce que les associés

reconnaissent mutuellement. 

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société. La

cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés. 

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés. 

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à six cent vingt euros.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Guy Breyer, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1943 Luxembourg-Bonnevoie, 16, rue Lippmann.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Breyer, C. Becker, B. Mussel, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2002, vol. 882, fol. 99, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87149/207/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2002.

- Monsieur Guy Breyer, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34 parts

- Madame Carine Becker, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 parts

- Monsieur Bernard Mussel, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Pétange, le 28 novembre 2002.

G. d’Huart.

86112

GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.586. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002,

vol. 577, fol. 9, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86833/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.586. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2002,

vol. 577, fol. 9, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

(86834/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.586. 

—

L’Assemblée Générale Ordinairedu 30 octobre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration du 28 octobre

1999 de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Monsieur Benoît Du-
vieusart.

Cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions

d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette Assemblée Générale Ordinaire du 30 octobre 2002, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 30 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(86836/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2002.

<i>Pour GOLF SHACK S.A.
Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour GOLF SHACK S.A.
Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour GOLF SHACK S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Transport Liquide International (T.L.I.) S.A.

Transport Liquide International (T.L.I.) S.A.

Rucken S.A.

Golden Investors S.A.

Condor Trading, S.à r.l.

Brixia International S.A.

Brixia International S.A.

T.L.L. S.A.

CBG Alternative Advisory S.A.H.

Samson International Holding S.A.

Ogvest Investment

Ogvest Investment

Ogvest Investment

A.M.A., S.à r.l.

Coparrinal S.A.

Alba Finin S.A.

BSN Financing CO S.A.

BSN Financing CO S.A.

Euro Holiday Properties S.A.

S.D.A. S.A., Société de Développements Agricoles S.A.

Fondation du Souvenir et de l’Amitié

Saturn Logistic S.A.

Bradeni S.A.

Loc-Cars, S.à r.l.

CCA S.A.

Asher S.A.

Asher S.A.

@gate S.A.

People Express S.A.

Getränkefarm, S.à r.l.

Matafi S.A.

Matafi S.A.

Matafi S.A.

Matafi S.A.

Co-Plan International S.A.

Wickla Management S.A.

Elec Sub S.A.

Infopatient S.A.

Immo Diane

Compagnie Financière de l’Union Européenne S.A.

Tech.Com

Tech.Com

Motus Sicav

Venenum S.A.

Annabelle Holding S.A.

Annabelle Holding S.A.

Cofisal S.A.

Immobilis, S.à r.l.

Hal Investments Luxembourg S.A.

M.K., S.à r.l.

M.K., S.à r.l.

M.K., S.à r.l.

Wickla Management S.A.

Cedrum S.A.

Cedrum S.A.

Fleurs Pascal Warnier

Aratoc International S.A.

Aratoc International S.A.

F. Folmer &amp; Ass., S.à r.l.

Archimedia, S.à r.l.

Segeco S.A.

Bantleon Dynamic Invest S.A.

Bantleon Dynamic Invest S.A.

Kemaba International S.A.

Mibellux S.A.

Construction Confort S.A.

Construction Confort S.A.

Hot Chocolate, S.à r.l.

Europlanning S.A.

Eurodns S.A.

I.D.G., S.à r.l., International Diamonds &amp; Gems

Sirus Shop, S.à r.l.

Golf Shack S.A.

Golf Shack S.A.

Golf Shack S.A.