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84865
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1769
12 décembre 2002
S O M M A I R E
(L’) Africaine de Développement S.A.H., Luxem-
Gryon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84879
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84878
Hofibel Investments Holding S.A., Luxembourg . .
84871
Allalin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
84876
Immobilien Entwicklung S.A., Luxembourg . . . . .
84873
Allgemeine Industrie-Finanz Holding A.G., Luxem-
International Projects Finance S.A., Luxembourg
84880
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84871
ITEC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84873
Allmende S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
84866
ITEC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84873
Amnatos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84877
Janki Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
84881
Anaf Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
84869
Janus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84874
Ascop Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
84875
Kaberlaba S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . .
84876
Ascop Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
84875
Kanlipe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
84880
Aupetit & Associés, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
84905
Lafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84872
Avaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84896
Leonardo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
84886
Babcock Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
84876
Leonardo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
84886
Belconnfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84872
Locafer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84866
Beltxnea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84883
LouCom S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84889
Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
84877
Lux Bâtis Pro S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84894
Canzonetta Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
84898
Luzon Investments Holding S.A., Luxembourg. . .
84871
Cater Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
84900
Marshal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
84872
Cavite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84881
Metalinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84883
Central Station, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
84897
Moyens et Capitaux Européens S.A., Luxem-
Cerveira, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84911
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84874
Cerveira, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84912
Novapesca Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
84869
Cerveira, S.à r.l., Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84912
Ofart Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
84893
Coliseo Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
84881
Ofart Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
84893
Comfintrust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
84868
Plaza Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84870
Compagnie Luxembourgeoise de Participations
Pralan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84869
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84878
Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
84877
Degehold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84880
Second Millennium Luxembourg, G.m.b.H., Lu-
Dendra Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
84867
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84886
Dontacel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84867
Share Link 33 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84884
Edelwhite S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
84866
Share Link 33 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
84885
Eliber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84896
SORETE S.A., Société de Recherche Thérapeu-
Enee S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84873
tique Endovasculaire S.A., Luxembourg . . . . . . .
84885
Eoliolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84885
Société Autonome de Construction S.A., Luxem-
Ergonom Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
84868
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84874
Etcetera International Holding S.A., Luxembourg .
84907
Teltinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
84886
Fobe Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
84870
Tercion Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .
84867
Fruit Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
84875
Tulico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
84883
G.S.N. International S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84868
Witno Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
84875
Gryon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84878
ZML Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
84870
84866
EDELWHITE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.402.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(84851/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
ALLMENDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.902.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 59, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 août 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2004:
- Monsieur Peter Schär, commerçant, demeurant à Zurndorf
- Docteur Maximilian Fink, commerçant, demeurant à Zundorf
- Docteur Gitta Verlei, commerçante, demeurant à Zurndorf
- Monsieur Wolfgang Sohst, demeurant à Zurndorf
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Luxembourg
(84854/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
LOCAFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-
ministration
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84857/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 18 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.
Signature.
84867
DONTACEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.553.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Franco Bertoni, expert-comptable, demeurant à Lugano.
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84858/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.445.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Ruschlikon (Suisse)
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84860/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
TERCION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.586.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2002:
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Ruschlikon (Suisse)
Est nommée Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes au 31 décembre 2002:
- DELOITTE & TOUCHE, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84861/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Signature.
84868
ERGONOM GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.243.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2002i>
- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Edward William Samuel Meinke, adminis-
trateur de sociétés, demeurant Clifton House, St Peter Port à Guernesey. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
- L’Assemblée accepte la démission au poste d’administrateur de Monsieur Hugh Martin Fenn, manager, administra-
teur de sociétés, demeurant à Clifton House, St Peter Port, Guernesey.
- L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur David William Slack, demeu-
rant 20, Hollin Lane, Tromode Woods, Douglas, Isle of Man. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 7 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84869/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
G.S.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.947.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 25 juin 1996 entre:
Société domiciliée:
G.S.N. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 54.947
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 11 novembre 2002.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84870/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
COMFINTRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.907.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i> tenue à Luxembourg le 31 octobre 2002 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882
Luxembourg.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84926/768/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour COMFINTRUST S.A.
i>Signature
84869
PRALAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.953.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 6 juin 2000 entre:
Société domiciliée:
PRALAN HOLDING S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 54.953
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 11 novembre 2002.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84871/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
ANAF EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.943.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 avril 2002i>
- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 247.893,52 repré-
senté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.
- Autorisation est donnée à deux Administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-
dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de leur publication subséquente.
Fait le 4 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84873/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.484.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 septembre 2002i>
La société LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en rem-
placement de FINIM LIMITED, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2005. La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84878/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
ANAF EUROPE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
NOVAPESCA TRADING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
84870
FOBE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.099.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 2002i>
- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 repré-
senté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
- Deux Administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur
confier la rédaction des statuts coordonnés de s’occuper de leur publication.
Fait le 11 juin 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 83, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84874/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.985.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 septembre 2002i>
La société LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en rem-
placement de FINIM LIMITED, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2005. La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84879/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
ZML LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 146.000,- EUR.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 87.893.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique en date du 8 novembre 2002i>
Il a été décidé:
- d’accepter la démission de VESTAR EUROPE I, LLP, une limited liability partnership, dûment constituée et existant
suivant les lois d’Angleterre et du Pays de Galles, avec siège social à Tower 42, 26 Old Broad Street, London EC2N
1HQ, Grande-Bretagne, de sa fonction de gérant de la société et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat
jusqu’au 8 novembre 2002,
- de nommer aux fonctions de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée, Madame Catherine Koch,
administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84944/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
FOBE INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
PLAZA TRUST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour ZML LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
84871
ALLGEMEINE INDUSTRIE-FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.936.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
La société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED, démission-
naire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. La cooptation de LOUV, S.à
r.l., sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84880/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
LUZON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.470.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84881/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
HOFIBEL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.808.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social i>
en date du 14 novembre 2002 à 8.30 heures
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’accepter la démission de Monsieur Frédéric Deflorenne de sa fonction d’administrateur de la société;
- de donner décharge à l’administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Jacques Berns qui terminera le mandat
de son prédécesseur;
- de prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Faber de sa fonction de commissaire aux comptes de la
société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, employé
privé, 111 Waistrooss, L-5440 Remerschen qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84905/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
ALLGEMEINE INDUSTRIE-FINANZ HOLDING A.G.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
LUZON INVESTEMENTS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
84872
LAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.258.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84882/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
BELCONNFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.220.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84883/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
MARSHAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.807.
—
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2000 le Conseil d’Administration se compose désormais
comme suit:
- Ms Jacqueline Gertudis Lampe, company director, residing at Ruimzicht 265 in NL-1068 CX Amsterdam (the Neth-
erlands)
- Ms Juliette Lorang, company director, residing at 19, Kischtewee in L-5290 Neihaischen
- Mr Richard Halpenny, company director, residing at Apt 311, 21/33 Worple Road in GB-London SW19 4BJ (United
Kingdom)
- Mr Rudolf Hendrik Bakker, company director, residing at Leyfield House, 85 Onslow Road, Burwood Park, Walton
on Thames, GB-Surrey KT12 5AY
- Mr Peter Nicholas Goldstein, company director, residing at 102, avenue Achille Peretti in F-92200 Neuilly-sur-Seine
(France)
Commissaire aux comptes:
- M. Jean-Marie Gischer, C/o ERNST & YOUNG «Kirchberg», rue Richard Coudenhove-kalergi, B.P. 780 in L-2017
Luxembourg.
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84964/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
LAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
BELCONNFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour MARSHAL HOLDING S.A.
i>J. Lorang
<i>Administrateuri>
84873
ENEE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.784.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84885/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.267.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84886/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
ITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.391.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2002.
(84991/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
ITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.391.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2002.
(84993/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
ENEE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
IMMOBILIEN ENTWICKLUNG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg
Signature
84874
JANUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.561.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84887/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.022.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 septembre 2002i>
La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED, dé-
missionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de la
société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84888/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 31.737.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i> tenue à Luxembourg le 31 mai 2001 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxem-
bourg et des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2007.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frank McCarroll
demeurant à Dublin (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de 2007.
Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administrationi>
<i> tenu à Luxembourg en date du 31 mai 2001 à 17.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur délégué de la So-
ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
Luxembourg, le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84934/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
JANUS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION S.A.
i>Signature
84875
FRUIT INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.474.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84889/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
WITNO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.590.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en rem-
placement de FINIM LIMITED, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2005. La cooptation de la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84890/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
ASCOP INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.729.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 82, case
8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(85018/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
ASCOP INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.729.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale extraordinaire réunie le 12 novembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité
la résolution suivante:
- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libé-
ration, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 82, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(85019/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
FRUIT INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
WITNO HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la sociétéi>
84876
BABCOCK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 10,000.-.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 87.191.
—
<i>Extract of the shareholders’ resolutions dated October 30i>
<i>thi>
<i>, 2002i>
- The resignation of Mr. Niall Campbell with effect from October 23
rd
, 2002 as manager of the Company is accepted.
- Mr. Franco Martinelli, chartered accountant, residing at Honeyfield, Overstream, Loudwater, Hertfordshire, WD3
4LD, United Kingdom is appointed with immediate effect as new Category A manager of the company.
- The manager’s mandate will be unlimited.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84900/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
ALLALIN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.460A.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84891/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
KABERLABA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 43.874.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 13 novembre 2002i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 13 novembre 2002 que Monsieur Sean O’Brien démissionne
de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
En date du 13 novembre 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Camille Paulus, em-
ployé privé, ayant pour adresse professionnelle, 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Patrick Lorenzato
- Eric Vanderkerken
- Camille Paulus
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84902/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
For true copy
<i>For BABCOCK LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
ALLALIN INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
84877
CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.388.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84892/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
AMNATOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 87.502.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 13 novembre 2002i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 13 novembre 2002 que Monsieur Sean O’Brien démissionne
de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
En date du 13 novembre 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Eric Vanderkerken,
employé privé, ayant pour adresse professionnelle, 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Camille Paulus
- Stéphane Biver
- Eric Vanderkerken
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84903/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.393.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i> tenue à Luxembourg le 15 novembre 2002 à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Mr Sea-
mus Fitzpatrick, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
Mr Martin Schwab, administrateur, demeurant à Flat 3, 59 Sloane Gardens, London, SW1W 8ED, United Kingdom,
a été nommé comme nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale annuelle de
2003.
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84922/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
CANILLAC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour RIVA ENERGIE I, S.à r.l.
i>Signature
84878
L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.275.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84893/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.383.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84894/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
GRYON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.275.
—
L’an deux mille deux, le quinze novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRYON S.A., avec siège so-
cial à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem, en date du 21 janvier 1999,
publié au Mémorial C numéro 272 du 20 avril 1999,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 68.275,
avec un capital social de vingt-cinq mille livres sterling (GBP 25.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) ac-
tions d’une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cinquante livres sterling (£ 50,-) par action, de sorte que
le capital social de vingt-cinq mille livres sterling (£ 25.000,-) est dorénavant représenté par cinq cents (500) actions
d’une valeur nominale de cinquante livres sterling (£ 50,-) chacune.
3) Décision de renouveler l’autorisation du conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital dans le
cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte.
4) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
II.- II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Certifié sincère et conforme
L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
84879
III.- II résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès
lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires
ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cinquante livres sterling (£ 50,-)
par action, de sorte que le capital social de vingt-cinq mille livres sterling (£ 25.000,-) est dorénavant représenté par cinq
cents (500) actions d’une valeur nominale de cinquante livres sterling (£ 50,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de renouveler l’autorisation du conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital
dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 3 des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille livres sterling (£ 25.000) divisé en cinq cents (500) actions de cin-
quante livres sterling (£ 50,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé est fixé à cent mille livres sterling (£ 100.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d’une
valeur nominale de cinquante livres sterling (£ 50,-) par action.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital,
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 novembre 2002, vol. 354, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(85053/201/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
GRYON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.275.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(85054/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Echternach, le 21 novembre 2002.
H. Beck.
Echternach, le 21 novembre 2002.
H. Beck.
84880
KANLIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.102.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84895/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.996.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84896/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
DEGEHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.637.
¨Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20
décembre 1990, publié au Mémorial C numéro 198 du 27 avril 1991.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 novembre
2002,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2002, volume 882, folio 86, case 9,
que la société dénommée DEGEHOLD S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 35.637,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il
n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(85061/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
KANLIPE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
dont le capital social a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale ordinairetenue sous seing privé,
en date du 11 avril 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 579 du 14 août 2000,
dont le capital social de la société est fixé à un million deux cent quarante mille Euros (
€ 1.240.000,-), représenté
par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent quarante Euros (
€ 1.240,-) chacune.
Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2002.
F. Kesseler.
84881
CAVITE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.556.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84897/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
COLISEO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.199.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84898/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 73.926.
—
In the year two thousand and two, on the seventh day of November.
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
There appeared:
EUROINVEST AMSTERDAM B.V., with registered office at Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft (The Netherlands),
represented by Mr Huibert Arend Bish, companies’ director, residing in Delft,
here represented by Mr Roel Schrijen, economic counsel, residing in Bridel,
by virtue of a proxy given under private seal on 7 August 2002, which, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, is the sole shareholder of JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l., a
Société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incorporated by
deed of notary Gérard Lecuit, residing in Hespérange, on 23 December 1999, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, number 292 on 19 April 2000, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxem-
bourg-City under section B and number 73.926.
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to dissolve the company JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to put the company JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l. into liquidation as of this day.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint as liquidator BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.I., with registered
office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Certifié sincère et conforme
CAVITE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
COLISEO INVESTISSEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
84882
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by article 144 through article 148bis of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies. He may carry
out all deeds provided for by article 145 without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders
where required.
The liquidator may dispense the registrar of mortgages to make inscriptions ex officio, waive any real rights, privileges,
mortgages, resolutory actions, grant replevin, with or without payment, of any registration of privileges or mortgages,
transcriptions, attachments, oppositions or other impediments. He may, under his responsibility, delegate to one or sev-
eral agents such portion of his powers for special and specific operations as he shall determine and for such duration as
he shall fix.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
La société EUROINVEST AMSTERDAM B.V., avec siège social à 2624 ES Delft (Pays-Bas), Martinus Nijhofflaan 2,
représentée par Monsieur Huibert Arend Bish, administrateur de sociétés, demeurant à Delft,
ici représenté par Monsieur Roel Schrijen, conseiller économique, demeurant à Bridel,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 7 août 2002, laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité
limitée JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, constituée suivant
acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 292 du 19 avril 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.926.
L’associée unique prend les résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’associée unique décide la dissolution de la société à responsabilité limitée JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide la mise en liquidation de la société à responsabilité limitée JANKI LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de nommer liquidateur BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social
à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, de renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions de pri-
vilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves. II peut, sous sa responsabilité, déléguer
à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations spéciales et spécifiques qu’il déterminera
et pour la durée qu’il fixera.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Schrijen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 11, case 5.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(85066/227/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.
E. Schlesser.
84883
BELTXNEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.297.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84899/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
METALINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 65.653.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 13 novembre 2002i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 13 novembre 2002 que Monsieur Sean O’Brien démissionne
de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
En date du 13 novembre 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Eric Vanderkerken,
employé privé, ayant pour adresse professionnelle, 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Patrick Lorenzato
- Stéphane Biver
- Eric Vanderkerken
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84904/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
TULICO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 80.224.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i> tenue à Luxembourg en date du 12 novembre 2002 à 16.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-
naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme
nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84930/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Certifié sincère et conforme
BELTXNEA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour TULICO HOLDING S.A.
i>Signature
84884
SHARE LINK 33 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
—
L’an deux mille deux, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHARE LINK 33 S.A., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, en date du 24 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 852 du 6 octobre 2001, et
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-
ler.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social,
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de Euros 1.001.000,- pour le porter de Euros 55.000,- à Euros
1.056.000,- par la création, l’émission et la souscription de 1.820 actions nouvelles d’une valeur nominale de Euros 550,-
chacune.
2.- Souscription et libération des actions nouvelles par FIRST ASSET FUND INC.
3.- Modification de l’article 3 paragraphe 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. 1
er
Paragaphe. Le capital social est fixé à Euros 1.056.000,- divisé en 1.920 actions de Euros 550,- chacune.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million mille Euros (EUR 1.001.000,-)
pour le porter de son montant actuel de cinquante-cinq mille Euros (EUR 55.000,-) à un million cinquante-six mille Euros
(EUR 1.056.000,-) par la création et l’émission de mille huit cent vingt (1.820) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cinq cent cinquante Euros (EUR 550,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà exis-
tantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que l’actionnaire minoritaire a totalement renoncé à son droit de
souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des mille huit cent vingt (1.820) nouvelles
actions présentement émises l’actionnaire majoritaire la société FIRST ASSET FUND INC., ayant son siège social à Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques.
<i> Souscription - Paiementi>
Ensuite la société FIRST ASSET FUND INC., prédésignée,
ici représentée par Madame Angela Cinarelli, prénommée,
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant,
déclare souscrire les mille huit cent vingt (1.820) actions nouvellement émises et déclare libérer chaque action par
un versement en espèces d’un montant de cinq cent cinquante Euros (EUR 550,-).
Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale extra-
ordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces et que la som-
me totale d’un million mille Euros (EUR 1.001.000,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois (3)
des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital. L’assemblée générale extraordinaire décide de donner
dorénavant la teneur suivante au premier alinéa de l’article 3 des statuts
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cinquante-six mille Euros (EUR 1.056.000,-), repré-
senté par mille neuf cent vingt (1.920) actions de cinq cent cinquante Euros (EUR 550,-) chacune, entièrement libérées.»
84885
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de douze mille deux cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1er octobre 2002, vol. 422, fol. 61, case 3. – Reçu 10.010 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84954/242/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
SHARE LINK 33 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84955/242/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
EOLIOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.352.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 26 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED,
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. La cooptation de
la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84901/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
SORETE S.A., SOCIETE DE RECHERCHE THERAPEUTIQUE ENDOVASCULAIRE S.A., Société
Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.970.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i> tenue à Luxembourg en date du 12 novembre 2002 à 9.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-
naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme
nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84933/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Mersch, le 18 novembre 2002.
H. Hellinckx.
Mersch, le 18 novembre 2002.
H. Hellinckx.
Certifié sincère et conforme
EOLIOLUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour SORETE S.A.
i>Signature
84886
LEONARDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 76.577.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 8 mai 2002, que:
- le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84906/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
LEONARDO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 76.577.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2002.
(84907/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
TELTINVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84910/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
SECOND MILLENNIUM LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und zwei, am achtundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Die LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Gesellschaftssitz
in Neue Mainzer Strasse 52-58, D-60311 Frankfurt am Main, hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, geschäftsansäs-
sig in L-5365 Münsbach, 7 Parc d’Activité Syrdall, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 28. Oktober 2002.
Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den am-
tierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, den Unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt festzulegen:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestim-
mungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), welche
in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen
Gesellschaften, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Signature.
84887
Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf
von Gesellschaftsanteilen, oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Un-
ternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise.
Die Gesellschaft kann jede Art industrieller Tätigkeit ausüben sowie eine dem Publikum zugängliche Geschäftseinrich-
tung unterhalten. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebote-
nen finanzielle, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist SECOND MILLENNIUM LUXEMBOURG.
Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Änderung der Sat-
zung gehaltenen Außerordentlichen Gesellschafterbeschluß an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg ver-
legt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen Beschluß des
Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluß des Geschäftsführerrates verlegt wer-
den.
Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfundzwanzig Millionen Euro (
€ 225.000.000,-) eingeteilt in
zweihundertfünfundzwanzig (225) Anteile mit einem Nennwert von einer Million Euro (
€ 1.000.000,-) pro Anteil.
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluß des einzigen Gesellschafters, oder im Falle von
mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluß, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung
abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-
mögen sowie am Gewinn.
Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen
ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die Sie vertritt ernennen.
Art. 10. Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189
des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.
Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen,
verwaltet. Die Geschäftsführer können ad nutum abberufen werden.
Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft
zu Handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesell-
schaft und dieser Satzung sind.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversamm-
lung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des oder der Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift ihres Geschäftsführers, oder im Falle von
mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.
Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.
Die Geschäftsführung wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, so-
wie alle anderen wichtigen Bedingungen seines Amtes festlegen.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertrete-
nen Geschäftsführer gefasst.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie
während einer Sitzung der Geschäftsführung gefasste Beschlüsse.
Jeder sowie alle Geschäftsführer können mittels Telefon- oder Video- Konferenz-Gespräch, oder mittels anderer
gleichartiger Kommunikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen
an Sitzungen der Geschäftsführung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung der Geschäftsführung mittels dieser
Kommunikationsmittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.
Die Geschäftsführung kann Vorabdividenden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen beschliessen.
Art. 13. Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine
persönliche Haftung ein.
Art. 14. Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl
seiner Anteile teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteilen.
Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des
Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.
Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handels-
gesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens drei-viertel des Gesellschaftskapitals
darstellen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
84888
Art. 16. Am Ende jedes Geschäftsjahres, wird von der Geschäftsführung ein Inventar sowie eine Aufstellung der Ak-
tiva und Passiva erstellt.
Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 17. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluß hervorgeht, stellt
nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Nettogewinn nach Abzug der Gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/
ihrem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) aus-
geführt, welche(r) kein Gesellschafter sein muss(en) und der/ die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, welche
seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.
Art. 19. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.
<i>Übergangsbestimmung i>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Sämtliche zwei hundert fünfundzwanzig (225) Anteile wurden von der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GI-
ROZENTRALE, vorgenannt gezeichnet und zu ihrem vollen Wert in Höhe von zweihundertundfünfundzwanzig Millio-
nen Euro (
€ 225.000.000,-) zusammen mit einem Emissionsaufgeld von fünfundzwanzig Millionen achtzigtausend Euro
(
€ 25.080.000,-), eingezahlt durch:
a) Sacheinlage von einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals der SECOND MILLENNIUM GmbH, mit Ge-
sellschaftssitz in Neue Mainzer Strasse 52-58, D-60311 Frankfurt am Main, welche Anteile hiermit an die Gesellschaft
übertragen und von dieser angenommen sind, und von der eingebrachten Gesellschaft auf einen Wert von zweihundert-
fünfzig Millionen und dreissigtausend Euro (
€ 250.030.000,-) bewertet wurden.
Nachweis des Eigentums und des Wertes dieser Anteile wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht durch:
- Erklärung der SECOND MILLENNIUM GmbH vom 28. Oktober 2002.
- eine beglaubigte Einbringungs-Bilanz der SECOND MILLENNIUM GmbH vom 28. Oktober 2002.
Die Bilanz der SECOND MILLENNIUM GmbH zeigt einen Netto-Wert von zweihundertundfünfzig Millionen dreis-
sigtausend Euro (
€ 250.030.000,-).
Desweiteren erklärt die Geschäftsführung der SECOND MILLENNIUM GmbH, dass sie alle notwendigen Formalitä-
ten zur Übertragung des rechtlichen Eigentums an den Anteilen an die Gesellschaft ausführen wird.
b) Zusätzlich wird ein Teil des Emissionsaufgeldes in Höhe von fünfzigtausend Euro (
€ 50.000,-) in bar eingezahlt, so
dass der Betrag von fünfzigtausend Euro (
€ 50.000,-) zur Verfügung der Gesellschaft steht, worüber dem amtierenden
Notar der Nachweis erbracht wurde, welcher dieser ausdrücklich bestätigt.
<i>Freistellungsantrag Bezüglich der Sacheinlagei>
Die Gesellschaft beantragt hiermit ausdrücklich die Befreiung des «droit proportionnel d’apport» gemäß Artikel 4.2
des Gesetzes vom 21. Dezember 1971 abgeändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 1986 welches in diesem Fall eine
Zahlung eines «droit fixe d’enregistrement» vorsieht.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten in welcher Art auch immer die aus der Gründung der Gesellschaft ent-
standen sind, werden abgeschätzt auf ungefähr siebentausend Euro (
€ 7.000,-).
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
1. Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführern verwaltet:
- Herr Alex Meyer, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180 Luxembourg 3, rue Jean Monnet;
- Herr Henri Stoffel, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180 Luxembourg 3, rue Jean Monnet.
Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit. Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die ge-
meinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg. Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige
Urkunde.
Signé: O. Ferres, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2002, vol. 14CS, fol. 94, case 3. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(85023/211/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Luxembourg, le 14 novembre 2002.
J. Elvinger.
84889
LouCom S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitzt: L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwei, am neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.
Sind erschienen
1.- Herr Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
2.- Herr Johannes Wilhelm Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu beurkunden:
I.- Benennung - Sitz- Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LouCom S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder auslän-
dischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunterneh-
mens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.
Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.
Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobili-
en-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-
tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.
Die Gesellschaft kann ebenfalls die Vermittlung von Dienstleistungen im Ausland vornehmen.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in drei hundert
zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR), voll eingezahlt.
Alle Aktien sind Namensaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.
II.- Verwaltung - Überwachung
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
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Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates zusammen mit ei-
nem der beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder.
Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden
des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-
gungen.
Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.
III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-
schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Freitag des Monats Juni um 13.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-
tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
IV.- Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
V.- Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-
setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2003.
<i>VII.- Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro
(31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>VIII.- Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i> IX.- Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf eintausendsiebenhundert Euro (1.700,- EUR.).
<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-
schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.
2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1.- Herr Dieter Hach, vorgenannt, dreihundertneun Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- Herr Johannes Wilhelm Hach, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
84891
- Herr Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse, Vorsitzender des Verwaltungsrates.
- Herr Johannes Wilhelm Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
- Dr Katharina Hach, Oekonomin, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Frau Margrit Hach, ohne besonderen Stand, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung
des Jahres 2007.
6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-
delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten
vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die deutsche Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnortbekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Folgt die Übersetzung in englischer Sprache:
In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
1.- Mr Dieter Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
2.- Mr Johannes Wilhelm Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized
between themselves:
Title 1. Name - Registered Office - Object - Duration - Corporate Capital
Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be
LouCom S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,
or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding
such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The Company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg
or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant
its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.
The company may carry out all transactions relating to movalbe assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievement of its purpose and its goal.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by three hundred
and ten (310) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each, fully paid in.
Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in nominative form.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders
deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Title 2. Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
84892
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.
The corporation shall be bound by the signature of the chairman of the Board of Directors together with one of the
two other board members.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-
rectors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be reeligible.
Title 3. General Meeting and distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Friday of the month of June at 1.00 p.m. in
Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public
holiday, the meeting will be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
Title 4. Accounting year - Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.
Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Title 5. General Provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915, as amended on commercial companies.
<i>Transitory provisionsi>
1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31 of December
2002.
2.- The first annual general meeting will be held in 2003.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is now
available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand and seven
hundred Euros (1,700.- EUR).
1.- Mr Dieter Hach, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- Mr Johannes Wilhelm Hach, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
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<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1) The registered office of the company is in L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-
pality of Luxembourg.
2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
- Mr Dieter Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse, Chairman of the Board of Directors.
- Mr Johannes Wilhelm Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
- Dr. Katharina Hach, economist, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
4) Is appointed as statutory auditor:
Mrs Margrit Hach, without particular profession, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.
6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the
present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the board of directors.
The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in German, followed by a English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Gezeichnet: D. Hach, J.- W. Hach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2002, vol. 422, fol. 88, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 novembre 2002
(85024/242/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
OFART IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 84.684.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol.
576, fol. 87, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(85014/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
OFART IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 84.684.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 18 novembre 2002 a renouvelé des mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31
décembre 2002.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(85016/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Mersch, le 19 novembre 2002.
H. Hellinckx.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.295,62 EUR
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
84894
LUX BATIS PRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5532 Remich, 10, rue Enz.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Bernard Schmit, retraité de la fonction publique, demeurant à F-57970 Koenigsmacker, 26, rue des nou-
veaux jardins.
2. Monsieur David Eloy, gérant de sociétés, demeurant à F-57070 Lorry-les-Metz, 24, route de Metz.
3. Monsieur Fernando Cerqueira, chef de chantier, demeurant à F-57000 Metz, 3, rue Marchant.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de LUX BATIS PRO S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Remich. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales
ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet l’ensemble des activités d’entreprise générale de travaux du bâtiment et pourra ac-
complir tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers dans le sens le plus large du terme.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet, notamment l’achat, la vente, la location, l’exploitation, et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Remich, au siège social de la société, ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier jour du mois de juin à 15.00 heures et
pour la première fois en l’an deux mille quatre.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi
s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.
Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut
se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre
part aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président.
84895
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de parité de voix, la voix du président sera prépondérante. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous
les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés
par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils peuvent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra déléguer ses pou-
voirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des
affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou
à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs
que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui
n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émo-
luments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille trois.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale,
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.250,- euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Actionnaires
Capital souscrit
Capital libéré Nombre d’actions
1) Bernard Schmit, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.400,-
12.400,-
400
2) David Eloy, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.400,-
12.400,-
400
3) Fernando Cerqueira, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.200.,-
6.200,-
200
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
1.000
84896
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Bernard Schmit, retraité de la fonction publique, demeurant à F-57970 Koenigsmacker, 26, rue des nou-
veaux jardins.
- Monsieur David Eloy, gérant de sociétés, demeurant à F57070 Lorry-les-Metz, 24, route de Metz.
- Monsieur Fernando Cerqueira, chef de chantier, demeurant à F-57000 Metz, 3, rue Marchant.
3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- JEFCO, S.à r.l. AUDIT, avec siège social à Howald.
4) L’adresse de la société est fixée à L-5532 Remich, 10, rue Enz.
5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille neuf.
6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité Monsieur David Eloy prénommé comme administrateur délégué de la société.
Il pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large,
y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Schmit, D. Eloy, F. Cerqueira et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 29 novembre 2002, vol. 466, fol. 19, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(85025/221/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
ELIBER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.522.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84911/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
AVACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.235.
—
L’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2002 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Peter Bun en
remplacement de Madame Juliette Lorang. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur l’exercice se terminant au 30 juin 2005.
Cette même assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 14, rue Aldringen,
L-1118 Luxembourg en remplacement de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant au 30 juin 2005.
Le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(84977/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Remich, le 20 novembre 2002.
A. Lentz.
Luxembourg, le 21 novembre 2002.
Signature.
<i>Pour AVACO HOLDING S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
84897
CENTRAL STATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le six novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Madame Léa Linster, restauratrice-cusinière, demeurant à Frisange.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.
Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. II est formé par la présente entre la comparante et tous ceux qui par la suite pourraient devenir proprié-
taires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant, avec débit de boissons alcooliques ou autres, la prépa-
ration, le service et la fourniture de tout ce qui rentre dans la branche de la restauration.
Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment par la
prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales
ou succursales.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CENTRAL STATION, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre Il.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent
vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes ces parts ont été souscrites par Madame Léa Linster, prénommée. Le souscripteur a entièrement libéré ses
parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve
dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate ex-
pressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyen-
nant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-
sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
84898
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2002.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ sept cent cinquante Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
<i>Gérante-technique:i>
Madame Léa Linster, restauratrice-cuisinière, demeurant à Frisange.
<i>Gérant-administratif:i>
Monsieur Pierre Lenoir, maître d’hôtel, demeurant à L-1272 Luxembourg.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante-
technique, ainsi que par la signature conjointe de la gérante-technique et du gérant-administratif.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: L. Linster, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 novembre 2002, vol. 422, fol. 95, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(85026/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
CANZONETTA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 73.916.
—
In the year two thousand and two, on the seventh day of November
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
There appeared:
CANZONETTA HOLLAND B.V., with registered office at Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft (The Netherlands),
represented by Mr Huibert Arend Bish, companies’ director, residing in Delft,
here represented by Mr Roel Schrijen, economic counsel, residing in Bridel,
by virtue of a proxy given under private seal on 7 August 2002, which, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, is the sole shareholder of CANZONETTA LUXEMBOURG,
S.à r.l, a Société à responsabilité limitée, having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incor-
porated by deed of notary Gérard Lecuit, residing in Hespérange, on 23 December 1999, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, number 289 on 18 April 2000, registered at the Trade and Companies’ Register
in Luxembourg-City under section B and number 73.916.
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to dissolve the company CANZONETTA LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to put the company CANZONETTA LUXEMBOURG, S.à r.l. into liquidation as of this
day.
Mersch, le 19 novembre 2002.
H. Hellinckx.
84899
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint as liquidator BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.I., with registered
office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by article 144 through article 148bis of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies. He may carry
out all deeds provided for by article 145 without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders
where required.
The liquidator may dispense the registrar of mortgages to make inscriptions ex officio, waive any real rights, privileges,
mortgages, resolutory actions, grant replevin, with or without payment, of any registration of privileges or mortgages,
transcriptions, attachments, oppositions or other impediments. He may, under his responsibility, delegate to one or sev-
eral agents such portion of his powers for special and specific operations as he shall determine and for such duration as
he shall fix.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le sept novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
La société CANZONETTA HOLLAND B.V., avec siège social à 2624 ES Delft (Pays-Bas), Martinus Nijhofflaan 2,
représentée par Monsieur Huibert Arend Bish, administrateur de sociétés, demeurant à Delft,
ici représenté par Monsieur Roel Schrijen, conseiller économique, demeurant à Bridel,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 7 août 2002, laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité
limitée CANZONETTA LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, constituée
suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 23 décembre 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 289 du 18 avril 2000, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.916.
L’associée unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide la dissolution de la société à responsabilité limitée CANZONETTA LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide la mise en liquidation de la société à responsabilité limitée CANZONETTA LUXEMBOURG,
S.à r.l.
<i> Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de nommer liquidateur BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social
à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, de renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions de pri-
vilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves. II peut, sous sa responsabilité, déléguer
à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations spéciales et spécifiques qu’il déterminera
et pour la durée qu’il fixera.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Schrijen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 11, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(85067/227/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.
E. Schlesser.
84900
CATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the twelfth of November.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
1) The company SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., with registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
duly represented by Mr Pierre Mestdagh, private employee, residing at L-5254 Sandweiler, 19, rue Batty Weber,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on November 8, 2002;
2) The company LOUV, S.à r.l., with registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
duly represented by Mr Pierre Mestdagh, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on November 8, 2002;
The said proxies after having been signed ne varietur by the appearing party acting in his said capacities and the un-
dersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The said appearing parties, duly represented, have established as follows the Articles of Incorporation of a company
to be organized between themselves:
Title 1.- Name, Registered office, Object, Duration, Corporate Capital
Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be CATER
INVESTMENTS S.A.
The said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,
or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding
such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may
grant its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.
The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other
means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name of for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievment of its purpose and its goals.
Art. 3. The corporate capital is fixed at forty-five thousand Euro (EUR 45,000.-) represented by four thousand five
hundred (4,500) shares of ten Euro (EUR 10.-) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder’s request.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by one hundred and fifty-five thousand
Euro (EUR 155,000.-) in order to raise it from forty-five thousand Euro (EUR 45,000.-) to two hundred thousand Euro
(EUR 200,000.-) as the case may be by the issue of fifteen thousand five hundred (15,500) shares of a par value of ten
Euro (EUR 10.-) each, having the same rights as the existing shares.
The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.
84901
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reim-
bursement and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,
the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase
of capital within the limits of the authorized capital.
The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Title 2.- Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and repre-
sentation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting.
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the collective signature
of two directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of
Directors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a
term not exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title 3.- General Meeting and distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Tuesday of April at 2.00 p.m. in Luxembourg
at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If this day is a public holiday, the
meeting will be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
Title 4.- Accounting year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first.
Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Title 5.- General Provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the
Law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on December thirty-first,
two thousand and two.
The first annual general meeting will be held in 2003.
84902
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of forty-five thousand Euro (EUR 45,000.-) are now
available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately two thousand Euro (EUR
2,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named parties, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering
themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was reg-
ularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1. The registered office of the company is at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the munici-
pality of Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.
3. Are appointed as directors:
- Mr Pierre Mestdagh, prenamed;
- Mr Serge Krancenblum, M.B.A., residing at L-2241 Luxembourg, 40, rue Tony Neuman;
- Mrs Antonella Graziano, private employee, residing at L-1452 Luxembourg, 12, rue Théodore Eberhard;
- The company LOUV, S.à r.l., prenamed.
4. Is appointed as statutory auditor:
- FIN-CONTROLE, a company having its registered office at L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
5. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the
same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be
prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le douze novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) la société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23,
avenue Monterey,
ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à L-5254 Sandweiler, 19, rue Batty Weber,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2002;
2) la société LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2002.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant, agissant ès-dites qualités et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Titre 1
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de CATER INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
1) by the company SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prenamed,
four thousand four hundred and ninety-nine shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,499
2) by the company LOUV, S.à r.l., prenamed, one shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: four thousand five hundred shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,500
84903
Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, ou de nature civil qui se
rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) représenté par quatre mille cinq cents
(4.500) actions de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les actions pourront être sous forme d’actions au porteur ou sous forme nominative au choix des actionnaires.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de cent cinquante-cinq
mille euros (EUR 155.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) à deux
cent mille euros (EUR 200.000,-), le cas échéant par l’émission de quinze mille cinq cents (15.500) actions de dix euros
(EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions
nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et
même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.
De plus, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital au-
torisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration
est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors
d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne pourra excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une déci-
sion prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise
à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration seront prises à la majorité des
voix.
84904
Art. 6. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux
administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil
d’Administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme
qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.
Titre 3.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois d’avril, à quatorze (14.00) heures. Si
ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer pourront être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux
mille deux.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quar-
ante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,-).
1) par la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée,
quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.499
2) par la société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: quatre mille cinq cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500
84905
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constituées en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Pierre Mestdagh, préqualifié;
- Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., demeurant à L-2241 Luxembourg, 40, rue Tony Neuman;
- Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant à L-1452 Luxembourg, 12, rue Théodore Eberhard;
- La société LOUV, S.à r.l., préqualifiée.
4) Est nommée commissaire:
- FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale stat-
utaire de 2008.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparantes, dûment
représentées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes comparantes
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mestdagh, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 14, case 11. – Reçu 450 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(84723/222/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
AUPETIT & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le huit novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Philippe Aupetit, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 154, rue de Rivoli, F-75001 Pa-
ris, France,
2) Madame Valérie Aupetit, née Costes, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 45, rue des Bergers, F-75015
Paris, France,
tous les deux ici représentés par Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Paris, le 5 novembre 2002.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les sta-
tuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La Société prend la dénomination de AUPETIT & ASSOCIES, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La Société a pour objet l’activité d’expertise comptable, de réviseur et de conseils.
Elle pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.
En général, la Société aura pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser l’ex-
ploitation et le développement.
Luxembourg-Bonnevoie, le 19 novembre 2002.
T. Metzler.
84906
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) divisé en six cents (600) parts sociales de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la Société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la Société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la Société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la Société. Le
bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitement et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des disposition légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de quinze mille euros
(EUR 15.000,-) a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Philippe Aupetit, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 154, rue de Rivoli, F-75001 Paris,
France, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances par sa seule signa-
ture.
Il peut conférer les pouvoirs à des tiers.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 15, case 7. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84745/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
1) Monsieur Jean-Philippe Aupetit, préqualifié, cinq cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
570
2) Madame Valérie Aupetit, née Costes, préqualifiée, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: six cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
A. Schwachtgen.
84907
ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
—
STATUTES
In the year two thousand two, on the twenty-eighth of October.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared the following:
1. Mr Jörgen Ohlsson, private employee, residing in SE-59732 Atvidaberg, Garpavägen 13,
represented by Mr Johan Kuylenstierna, private employee, residing in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II,
by virtue of a proxy given under private seal.
2. Mr Christer Oxenholt, private employee, residing in SE-23253 Akarp, Alnarpsvägen 14,
represented by represented by Mr Johan Kuylenstierna, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary
and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Objet, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING
S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.
The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open
to the public. The corporation may however participate in the establishment, development of any financial, industrial or
commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The corporation
may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Companies.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided in three thousand and one
hundred (3,100) shares having a par value of ten euro (EUR 10.-) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.
84908
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special
decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10.- of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General Meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 3rd
Friday of November at 14.00 p.m. and for the first time in the year 2003.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of September and shall terminate on the thirty-
first of August of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the thirty first of August 2003.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
The shares have been partially paid in cash up to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), whereof evidence has
been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand Euro (EUR
2,000.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1):
2. The following are appointed directors:
a) Mr Johan Kuylenstierna, prenamed,
b) Mrs Elisabeth Skog, private employee, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
c) Mr Enrico Maldifassi, private employee, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
1. Mr Christer Oxenholt, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,150 shares
2.- Mr Jörgen Ohlsson, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,150 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,100 shares
84909
3. Has been appointed statutory auditor:
KPMG AUDIT, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2003.
5. The registered office of the company is established in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Follows the French translation:
L’an deux mille deux, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. Monsieur Jörgen Ohlsson, employé privé, demeurant à SE-59732 Atvidaberg, Garpavägen 13,
représenté par Monsieur Johan Kuylenstierna, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. Monsieur Christer Oxenholt, employé privé, demeurant à SE-23253 Akarp, Alnarpsvägen 14,
représenté par Monsieur Johan Kuylenstierna, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à dans la commune de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) ac-
tions d’une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
84910
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10.- des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciares, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg, le troisième vendredi du mois de no-
vembre à 14.00 heures à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2003.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier Septembre et finit le trente et un août de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 août 2003.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été partiellement libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-), ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à deux mille Euro (EUR 2.000,-)
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Johan Kuylenstierna, prénommé
b) Madame Elisabeth Skog, employée privée, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
c) Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
1. Monsieur Christer Oxenholt, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550 actions
2. Monsieur Jörgen Ohlsson, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.550 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100 actions
84911
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
KPMG AUDIT, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5. Le siège social est fixé à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et
demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: J. Kuylenstierna, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 136S, fol. 90, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(84726/202/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.
CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach.
—
L’an deux mille deux, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, commerçante, demeurant à L-6868 Wecker, 1, Ieweschtgaass,
2.- Monsieur Ferdinand Hansen, pilote de ligne, demeurant à L-2531 Luxembourg, 3, rue Franz Seimetz.
seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée CERVEIRA, S.à r.l. avec
siège social à L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden de résidence à Grevenmacher en date du 20 avril 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481 du 24 juin 1999,
modifiée suivant acte reçu par le même notaire Joseph Gloden en date du 4 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 775 du 19 octobre 1999,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 juin 2002 non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, section B sous
le numéro 5.202.
Qu’elle a un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Lesquels associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour
laquelle ils se reconnaissent comme valablement convoqués, et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En application de l’article 5 2ième alinéa des statuts les associés décident d’établir une succursale au 4, rue de la Gare
à L-6868 Wecker (Commune de Biwer).
La succursale prendra la dénomination distinctive de RESTAURANT-PIZZERIA AU FEU DE BOIS LA ROMANTICA.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
L’associé Ferdinand Hansen, prénommé, est nommé pour une durée indéterminée gérant-technique du débit de bois-
sons alcooliques et non-alcooliques.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 600,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état de demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: M. Da Conceicao Cerveira, F. Hansen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 136S, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(84948/206/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Senningerberg, le 11 novembre 2002.
P. Bettingen.
Luxembourg-Eich, le 14 octobre 2002.
P. Decker.
84912
CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach.
R. C. Diekirch B 5.202.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2002 i>
Ont comparu:
1. Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, commerçante, demeurant à L-6868 Wecker, 1, Ieweschtgaass,
2. Monsieur Ferdinand Hansen, pilote de ligne, demeurant à L-2531 Luxembourg, 3, rue Franz Seimetz
seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante concernant la succursale RESTAURANT - PIZZERIA AU
FEU DE BOIS LA ROMANTICA située 4, rue de la Gare à L-6868 Wecker, suite à la démission de Monsieur Ferdinand
Hansen, suite à la démission, en date du 31 octobre 2002:
<i>Résolutioni>
Est nommé nouveau gérant technique du débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec établissement de res-
tauration et d’hébergement (moins de 10 chambres): Mademoiselle Audrey Verpillot, demeurant à L-6868 Wecker, 1,
Ieweschtgaass.
(1
er
exemplaire pour le Registre de Commerce à Luxembourg
2
e
exemplaire pour le Registre de Commerce à Diekirch)
Enregistré à Remich, le 15 novembre 2002, vol. 177, fol. 69, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(84949/598/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 18 novembre 2002 i>
Ont comparu:
1. Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, commerçante, demeurant à L-6868 Wecker, 1, Ieweschtgaass,
2. Monsieur Ferdinand Hansen, pilote de ligne, demeurant à L-2531 Luxembourg, 3, rue Franz Seimetz
seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante concernant la succursale RESTAURANT - PIZZERIA AU
FEU DE BOIS LA ROMANTICA située 4, rue de la Gare à L-6868 Wecker:
<i>Résolutioni>
La succursale RESTAURANT - PIZZERIA AU FEU DE BOIS LA ROMANTICA sera engagée pour les branches: débit
de boissons alcooliques et non alcooliques, la restauration et l’hébergement (moins de 10 chambres), quel que soit le
montant des engagements, par les signatures conjointes de la gérante technique, Mlle Audrey Verpillot, et de la gérante
administrative, Mme Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, excepté que la gérante administrative peut engager la
succursale par sa seule signature pour tout montant inférieur à mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.
(1
er
exemplaire pour le Registre de Commerce à Luxembourg
2
e
exemplaire pour le Registre de Commerce à Diekirch
Enregistré à Remich, le 19 novembre 2002, vol. 177, fol. 70, case 50. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(84950/598/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Fait en double exemplaire à Waldbillig, le 14 novembre 2002
M. Da Conceicao Cerveira / F. Hansen.
Fait en double exemplaire à Waldbillig, le 18 novembre 2002
M. Da Conceicao Cerveira / F. Hansen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Belconnfin S.A.
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Enee S.A.
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ITEC, S.à r.l.
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Ascop Investment S.A.
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Gryon S.A.
Gryon S.A.
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Coliseo Investissement S.A.
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Metalinvest S.A.
Tulico Holding S.A.
Share Link 33 S.A.
Share Link 33 S.A.
Eoliolux S.A.
SORETE S.A., Société de Recherche Thérapeutique Endovasculaire S.A.
Leonardo Holding S.A.
Leonardo Holding S.A.
Teltinvest
Second Millennium Luxembourg
LouCom S.A.
Ofart Immobilière S.A.
Ofart Immobilière S.A.
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Eliber S.A.
Avaco Holding S.A.
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Cerveira, S.à r.l.
Cerveira, S.à r.l.