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84817

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1768

12 décembre 2002

S O M M A I R E

A la recherche des Saveurs perdues, A.s.b.l., A la

Market Holding International S.A., Luxembourg .

84824

recherche des Saveurs perdues, Connaissance et

Matériaux Marketing Services S.A., Gaichel-Hob-

Sauvegarde des Terroirs Européens, Capellen . . .

84846

scheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84847

Aladin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

84852

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

84824

Aqua Regia (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

84832

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

84824

Aqua Regia (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

84832

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

84824

Arrado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84859

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

84824

(Les) Baronnies d’Armagnac S.A., Luxembourg. . .

84826

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

84825

BHF-Bank International A.G., Luxemburg . . . . . . .

84830

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

84825

Blue River Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

84862

Milon S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84818

Blue River Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

84862

Natec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84841

C.M.P.B., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

84852

Palca Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

84838

Central Rest Stop, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .

84826

Pina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

84826

Cimbrazil S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84832

Pneuact S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84831

Dalvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84841

Pons Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

84858

Desalline S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

84841

Prickley Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

84853

Dodamiar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84837

Prickley Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

84853

Elfim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84838

Promotion Culturelle Gemeng Dippach, A.s.b.l.,

Euro-Plan & Projekt A.G., Strassen . . . . . . . . . . . . .

84863

Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84843

Euro-Plan & Projekt A.G., Strassen . . . . . . . . . . . . .

84863

Rosenberg Management S.A., Luxembourg . . . . .

84831

Extra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

84837

Rosenberg Management S.A., Luxembourg . . . . .

84837

Fenix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84823

S.C.I. Les Byzantines, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

84830

Fiduciaire Angila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

84831

Selva S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84842

Finde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84854

SG Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

84823

Finefra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84855

Socapar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

84845

Frenic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84840

Société de Développements et d’Investissements

Giegiulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84844

S.A.H. (S.D.I.), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

84858

Goes S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84848

Société Générale Central & Eastern European

Hamburg Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

84853

Opportunities Fund, Sicaf, Luxembourg . . . . . . .

84829

Hamburg Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

84853

Société Générale Central & Eastern European

Helpack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84823

Opportunities Fund, Sicaf, Luxembourg . . . . . . .

84829

I.L.V. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84862

Soleil International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

84842

I.L.V. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84862

Somminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

84861

Iefam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

84864

Soparlac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84845

International Maccaferri Gabions Holding Company

Tepimo S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84838

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84831

Vallin Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

84823

Kanebo Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

84845

W&S Service, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

84837

Kereda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84830

Wood & Company Sicav , Luxembourg . . . . . . . . .

84829

Luxol Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

84842

Xavier Brasseur II S.A., Differdange. . . . . . . . . . . .

84818

84818

XAVIER BRASSEUR II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4621 Differdange, 1, rue du Marché.

R. C. Luxembourg B 41.732.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire en date du 6 mai 2002, enregistré à Esch-sur-

Alzette en date du 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 81, case 12/1:

L’assemblée a constaté que les mandats des administrateurs:
- Monsieur Maurizio Bei, gérant, demeurant à Differdange
- Monsieur Raymond Bei, employé privé, demeurant à Differdange
- Monsieur Italo Bei, indépendant, demeurant à Differdange
sont venus à échéance après l’assemblée générale ordinaire de ce jour, statuant sur le bilan de l’exercice 2001.
Il a été décidé de renouveler les mandats pour une durée de 6 années. Ils expireront par conséquent après l’assemblée

générale ordinaire de l’année 2008, statuant sur le bilan de l’exercice 2007.

Est nommé administrateur-délégué pour une durée de six (6) ans:
Monsieur Maurizio Bei, ci-avant qualifié.
Son mandat expirera après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année 2008, statuant sur le bilan de

l’exercice 2007.

L’assemblée a constaté que le mandat de la FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., comme commissaire aux comptes est

venu à échéance après l’assemblée générale ordinaire de ce jour.

Il a été décidé de renouveler le mandat pour une durée de 6 années. Il expirera après l’assemblée générale ordinaire

de l’année 2008, statuant sur le bilan de l’exercice 2007.

Differdange, le 19 novembre 2002.

(84389/237/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2002.

MILON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen

1.- Frau Margrit Hach, ohne besonderen Stand, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse,
hier vertreten durch Herrn Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse, auf Grund

einer Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben ein-
registriert zu werden.

2.- Herr Johannes Wilhelm Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MILON S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunterneh-
mens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren.

Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Pour extrait conforme
Pour la société
R. Schuman
Le notaire

84819

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobili-

en-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Die Gesellschaft kann ebenfalls die Vermittlung von Dienstleistungen im Ausland vornehmen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR), voll eingezahlt.

Alle Aktien sind Namensaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates zusammen mit ei-

nem der beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Freitag des Monats Juni um 12.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien, diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

84820

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2003.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro

(31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausendsiebenhundert Euro (1.700,- EUR).

X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-2360 Luxemburg, 19, Allée des Poiriers.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse, Vorsitzender des Verwaltungsrates.
- Herr Johannes Wilhelm Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
- Frau Margrit Hach, ohne besonderen Stand, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Dr Katharina Hach, Oekonomin, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2007.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-

delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnortbekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung in englischer Sprache

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

1.- Mrs Margrit Hach, without particular profession, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse,
here represented by Mr Dieter Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse, by virtue of a proxy

given under private seal, which proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

2.- Mr Johannes Wilhelm Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized

between themselves.

Title 1: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be

MILON S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

1.- Frau Margrit Hach, vorgenannt, dreihundertneun Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Herr Johannes Wilhelm Hach, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

84821

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way. It may borrow and lend monies with
or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), represented by three hundred

and ten (310) shares of one hundred euros (100.- EUR) each, fully paid in.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in nominative form.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2: Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the signature of the chairman of the Board of Directors together with one of the
two other board members.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be reeligible.

Title 3: General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Friday of the month of June at 12.30 p.m.

in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public
holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

84822

Title 4: Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title 5: General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915, as amended on commercial companies.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December

2002.

2.- The first annual general meeting will be held in 2003.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is now

available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand and seven
hundred euros (1,700.- EUR).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is in L-2360 Luxembourg, 19, Allée des Poiriers.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
- Mr Dieter Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse, Chairman of the Board of Directors.
- Mr Johannes Wilhelm Hach, architect, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
- Mrs Margrit Hach, without particular profession, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
4) Is appointed as statutory auditor:
Dr. Katharina Hach, economist, residing in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.
6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the

present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in German, followed by a English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the German and the English texts, the German text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Gezeichnet: D. Hach, J. W. Hach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 novembre 2002, vol. 422, fol. 87, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(84740/242/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

1.- Mrs Margrit Hach, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Mr Johannes Wilhelm Hach, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Mersch, den 19. November 2002.

H. Hellinckx.

84823

HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.190.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 mai 2002

Résolutions

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social du 22, boulevard Royal à L-2952 Luxembourg au

23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(84773/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

SG IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 198, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 63.978.

—

Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sous seing privé en date du 12 novembre 2002, il résulte que le capital social de la société

SG IMMO, S.à r.l., se répartit désormais comme suit:

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84802/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

VALLIN HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 25.864.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84807/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FENIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.066.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84811/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Extrait sincère et conforme
HELPACK S.A.H.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Monsieur Gérard Grippo, agent immobilier, demeurant à L-1670 Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Pour extrait conforme
Signatures

Pour VALLIN HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour FENIX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

84824

MARKET HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 29.480.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84812/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84808/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84809/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84810/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001

Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

Conseil d’Administration

- Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Pour MARKET HOLDING INT. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour MELO HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

84825

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., ayant son siège à 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84820/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2000

Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

Conseil d’Administration

Commissaire aux Comptes

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 9 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84821/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes

Conseil d’Administration

Commissaire aux Comptes

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84822/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signatures

84826

PINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.685.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, rectifiés, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol.

71, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84813/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

CENTRAL REST STOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4713 Pétange, 42, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 23.155.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

(84814/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

LES BARONNIES D’ARMAGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) HAGARA HOLDING S.A., une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 octobre 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) Madame Tania Fernandes, préqualifiée, agissant en nom personnel.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LES BARONNIES D’ARMAGNAC S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet le conseil et l’assistance dans le domaine économique et fiscal au sens le plus large

du terme, de même que toutes les prestations de service liées à la constitution, l’organisation, la restructuration, le rap-
prochement et la mise en commun de tous commerces, entreprises et structures sociétaires, tant à Luxembourg qu’à
l’étranger.

La Société aura pour activité également tous services administratifs, de bureau et de secrétariat ainsi que toutes pres-

tations administratives et de gestion en matière de droit social.

La Société pourra par ailleurs effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Pour PINA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour CENTRAL REST STOP, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

84827

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), divisé en trois mille cent (3.100)

actions d’un valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou

plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue
endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution du 8 novembre 2002 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réservée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des vois; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

84828

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sot présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires à les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciété commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante euros (EUR 1.450,-).

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

constitutive à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateur est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg,

b) Madame Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

c) Madame Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EURO ASSOCIATES, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2008.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura
tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

6) L’adresse de la Société est fixée au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: T. Fernandes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 15, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84744/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

1) HAGARA HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Madame Tania Fernandes, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

84829

SOCIETE GENERALE CENTRAL & EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, SICAF,

Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.178.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue le 16 octobre 2002 a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le rapport des réviseurs, le rapport des administrateurs et le bilan final audité au 31 mai

2002.

2. L’Assemblée a ratifié le maintien des rémunérations à verser aux administrateurs au même niveau que celui de la

précédente période.

3. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exécution de leurs fonctions à tous les membres du

conseil d’administration pour l’année se terminant le 31 mai 2002.

4. L’Assemblée a réélu MM. Christopher Wilcockson, Urs Mettler, Rufus Warner et Christian D’Allest, et MM. Tho-

mas Howells et Peregrine Moncreiffe ont été élus à la fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant
à l’Assemblée Générale Annuelle de 2003.

5. ERNST & YOUNG a été réélu à la fonction de réviseur pour une période d’un an se terminant à l’Assemblée Gé-

nérale Annuelle de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(84827/041/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

SOCIETE GENERALE CENTRAL & EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, SICAF,

Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.178.

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

(84833/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

WOOD & COMPANY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.144.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des actionnaires tenue au siège social le 24 septembre 2002 a adopté les décisions suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le bilan final et a accepté le rapport des administrateurs et le rapport des réviseurs pour

l’année se terminant au 31 mai 2002.

2. L’Assemblée a approuvé la décision de déclarer un dividende final nul pour l’année se terminant au 31 mai 2002.
3. L’Assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exécution de leurs fonctions à tous les membres du

Conseil d’Administration pour l’année se terminant au 31 mai 2002.

4. L’Assemblée a réélu MM. Jan Sykora, Jean-Claude Stoffel et Daniel Drahotsky à la fonction d’administrateur pour

une période d’un an se terminant à l’Assemblée Générale Annuelle de 2003.

5. L’Assemblée a réélu ARTHUR ANDERSEN à la fonction de réviseur pour une période d’un an se terminant à l’As-

semblée Générale Annuelle de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(84832/041/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour WOOD & COMPANY SICAV

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

84830

S.C.I. LES BYZANTINES, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 85, rue des Maraîchers.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2002

Les associés de la société civile immobilière S.C.I. LES BYZANTINES, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire

au siège social, le 11 octobre 2002, ont décidé, à l’unanimité de transférer le siège social, avec effet immédiat, à l’adresse
suivante:

L-2124 Luxembourg, 85, rue des Maraîchers.

Luxembourg, le 11 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(84819/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

KEREDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 39.344.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2002.

(84835/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

BHF-BANK INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 283, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 10.008.

—

Liste der für die BHF-BANK INTERNATIONAL gültigen Unterschriften ab 01. August 2002

Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch zwei Unterschriften der oben aufgeführten Zeichnungsberechtigten,

von denen eine Unterschrift der Gruppe A angehören muß.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(84837/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
Les associés

Pour KEREDA S.A.
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
Signatures

A Dr. Hartmut Rothacker

Administrateur-Délégué

A Frank Rybka

Directeur

A Dr. Wolfgang Geiselhart

Directeur-Adjoint

A Claude Peffer

Directeur-Adjoint

A Roland Steies

Directeur-Adjoint

A Klaus Bodenröder

Sous-Directeur

A Helmut Neurohr

Sous-Directeur

A Georges Wathgen

Sous-Directeur

A Werner Küpper

Fondé de Pouvoir

B Gabriele Arnscheidt

Chargé de Procuration

B Anne-Marie Granieri

Chargé de Procuration

B Udo Grünen

Chargé de Procuration

B Geneviève Hurt

Chargé de Procuration

B Marcel Mannes

Chargé de Procuration

B Holger Rech

Chargé de Procuration

BHF-BANK INTERNATIONAL
Dr H. Rothacker / P. Rybka
Administrateur-Délégué / Directeur

84831

ROSENBERG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.311.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

octobre 2002.

(84836/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

PNEUACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 54.474.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée du 12 octobre 2002

Monsieur Citro Pasquale a présenté sa démission de son mandat d’administrateur qui est acceptée.
En substitution, a été nommé Administrateur Monsieur Scamarda Filippo, expert-comptable, de Casorate Primo (MI)

Italie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(84838/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 20, route de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 50.036.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84839/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

INTERNATIONAL MACCAFERRI GABIONS HOLDING COMPANY S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.271.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enregis-

trés à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Guglielmo Maccaferri, industriel, Bologna, Italie, Président
- Monsieur Alessandro Maccaferri, entrepreneur, Bologna, Italie
- Monsieur Angelo Maccaferri, industriel, Bologna, Italie
Est nommé Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Dr. Fioravante Montanari, industrial, manager, Bologna, Italie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(84842/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
Signatures

FIDUCIAIRE ANGILA S.A.
P. Citro

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Signature.

84832

AQUA REGIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.129.

—

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Tuesday, 30 July 2000 adopted the fol-

lowing decisions:

1. The meeting approved the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
2. The meeting declared a nil final dividend in relation to the year ended 31 December 2001.
3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of

the Board of Directors and the «Commissaire aux Comptes» with respect to the year ended 31 December 2001.

4. The meeting re-elected Mr. Luca Tomasi, Ms. Dubravka Bijon and MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A. as Directors for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2003.

5. The meeting confirmed the re-election of MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. as «Com-

missaire aux Comptes» for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(84830/041/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

AQUA REGIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.129.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

(84834/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

CIMBRAZIL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen

1.- Herr Dieter Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
2.- Herr Johannes Wilhelm Hach, Architekt, wohnhaft in CH-6460 Altdorf, 28, Bahnhofstrasse.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital.

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CIMBRAZIL S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder auslän-

dischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunterneh-
mens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen.

For AQUA REGIA (LUXEMBOURG) S.A.
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour AQUA REGIA S.A.
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
Signatures

84833