83233

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1735

5 décembre 2002

S O M M A I R E

A + B Montage S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83235

Marchesi Di  Barolo  International  S.A.,  Luxem- 

Alkar Holding S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . .

83248

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83241

Azla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

83279

Niederval Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . 

83258

Bodycote Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Nyala S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83263

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83250

Oaklands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83237

C.B.R. S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83249

Peterstreet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

83257

C.B.R. S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83249

Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

83237

C.B.R. S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83249

Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

83246

C.B.R. S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83250

Ratech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83247

Carmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

83260

Redcliffe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83246

Colleoni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83254

S&E Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

83234

Comptoir Foncier S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . .

83234

S&E Consult S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

83234

Dertec Services S.A., Kayl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83273

Satellite Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

83259

Design Cheminée, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . . . . .

83260

Satellite Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

83259

Development Corporation Investments S.A., Lu- 

Scand Trust Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

83241

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83258

Secto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83266

Esco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83264

Secto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83267

Esco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83265

Security Link S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

83241

Financière  du  Knuedler  Holding  S.A.,  Luxem- 

Sky Sign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83241

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83240

Société  Financière de Placements  S.A.H.,  Lu- 

Financière  du  Knuedler  Holding  S.A.,  Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83261

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83247

Société  Financière de Placements  S.A.H.,  Lu- 

Fratom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83268

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83261

Immo Tayo S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . .

83265

Stilina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83262

Immo Tayo S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . .

83265

Stilina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83262

Immoval Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

83248

Stonebridge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

83246

Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .

83263

Suprafinance S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . 

83257

Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .

83263

System Europe Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . 

83280

Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .

83263

System Europe Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . 

83280

Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .

83263

System Europe Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . 

83280

Iteq Management Company S.A., Luxembourg . . .

83267

System Europe Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . 

83280

Iteq Management Company S.A., Luxembourg . . .

83267

Tabalux Import S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

83271

JMW Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

83275

Tallman Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83247

Karina Shipping S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . .

83242

Tel. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83259

Kateco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83270

Televenture International S.A., Luxembourg . . . . 

83257

Kateco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83270

Total Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . 

83260

Labrea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

83251

Transatlantic  Investment  Holding  S.A.,  Sennin- 

Landa, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83261

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83267

Landa, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83261

Universe Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

83257

Larcimo, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83262

Vanguard Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

83256

Larcimo, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83262

Vernes Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

83251

Lux-Immo-Containers S.A., Luxembourg . . . . . . . .

83238

Wicos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83256

Luxbat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83256

Zenta International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

83247

83234

S&E CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.985. 

—

EXTRAIT

Lors de sa réunion en date du 16 septembre 2002, le Conseil d’Administration de la société S&E CONSULT S.A. a

pris unanimement les résolutions suivantes:

1. «Est nommé, à l’unanimité, Président du Conseil d’Administration, conformément à l’article 10 des statuts:
Monsieur Jean Larbière, administrateur, demeurant à L-7553 Mersch, rue J.B. Neuens;
2. Est nommé administrateur-délégué, conformément à l’article 14 des statuts et de l’article 60 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales:

Monsieur Carlo Kintgen, ingénieur diplômé, demeurant à L-7270 Helmsange, 4, rue du Général Patton.»
Luxembourg, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82362/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

S&amp;E CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.985. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société S&amp;E CONSULT S.A. en date du 12

septembre 2002 que:

1. «l’adresse du siège social de la société est transférée au 1, rue de Nassau, Luxembourg.
2. les administrateurs démissionnaires:
- Madame Denise Von Gienanth, administrateur, demeurant à L-8452 Steinfort, 9, rue de Schwarzenhof;
- Madame Marie-Odile Ries, institutrice, demeurant à L-7470 Saeul, 9, rue de Mersch;
- Monsieur Jean-Louis Tremong, ingénieur, demeurant à L-8452 Steinfort, 9, rue de Schwarzenhof;
- Monsieur Jean-Jacques Rauchs, ingénieur, demeurant à L-7470 Saeul, 9, rue de Mersch.
Sont remplacés par:
- Madame Viviane Kintgen, puéricultrice, demeurant à L-7270 Helmsange, 4, rue du Général Patton;
- Monsieur Jean Larbière, administrateur, demeurant à L-7553 Mersch, rue J.B. Neuens;
- Madame Marianne Larbiere, demeurant à L-7553 Mersch, rue J.B. Neuens;
- Monsieur Carlo Kintgen, ingénieur diplômé, demeurant à L-7270 Helmsange, 4, rue du Général Patton.
3. Conformément à l’article 14 des statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, le Conseil d’Administration est

autorisé à désigner un administrateur-délégué.»

Luxembourg, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82363/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

COMPTOIR FONCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6795 Grevenmacher, 31, rue de Wecker.

R. C. Luxembourg B 3.580. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2002, vol. 169, fol. 83, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 7 novembre 2002.

(82577/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Mandataire

COMPTOIR FONCIER S.A.
Signature

83235

A + B MONTAGE S.A., Société Anoynme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société EUROPEAN TIME MANAGEMENT S.A., avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques,

2.- La société St. THOMAS ASSET MANAGEMENT S.A., avec siège à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentées par la société FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-

Duc Jean, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alhard von Ketelhodt, Réviseur d’entrepri-
ses, expert-comptable, demeurant à L-7390 Blaschette, 11, rue de Hiel.

3.- Monsieur Yann Doruch, responsable technique, demeurant à F-54730 Gorcy, 7bis, rue du Château.
4.- Db SYSTEMES S.A., avec siège social à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon, ici représentée par Monsieur Alain Les-

quoy, ingénieur, demeurant à B-6860 Thibessart, 43b, rue du Beaulieu, en sa qualité d’administrateur et par Madame
Anne-Marie Lecomte, prénommée, demeurant à B-6860 Thibessart, 43b, rue du Beaulieu, en sa qualité d’administrateur,
représentée par Monsieur Alain Lesquoy, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de A + B MONTAGE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Windhof.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes à l’activité

de menuisier, notamment l’activité de poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières

ainsi que poser des actes de cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et même
à tous autres objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Titre II.- Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Les résolutions du Conseil d’Administration doivent être prises à la majorité des voix de tous les administrateurs.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

83236

Art. 9. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur

délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un administrateur
avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à

11.00 heures dans la commune du siège social de la société, à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première
fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale, ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, prénommée, quatre-vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2) St. THOMAS ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, quatre-vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

3) Monsieur Yann Doruch, prénommé, quatre-vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

4) Db SYSTEMES S.A., prénommée, quatre-vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

83237

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alain Lesquoy, administrateur, demeurant à B-6860 Thibessart, 43B, rue du Beaulieu,
2.- Monsieur Michel Godts, administrateur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, rue du Panorama,
3.- Monsieur Yann Doruch, administrateur-délégué, demeurant à F-54730 Gorcy, 7bis, rue du Château.
3) Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué:
Monsieur Yann Doruch, prénommé.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., 11, rue du Hiel, L-7390 Blaschette.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale à statuer sur les comptes

de l’année 2008.

6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: von Ketelhodt, Doruch, Lesquoy, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 5, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82694/202/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

OAKLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.122. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

OAKLANDS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82493/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.653. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

La démission de Yvette Hamilius, Administrateurs a été acceptée. Marion Muller a été nommé Administrateur en son

remplacement et son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clô-
turés au 31 décembre 2007. 

Les mandats de Giuseppe Mondavi, Gennaro Pieralisi, Marc Muller et Jean-Marc Faber, Administrateurs, et les man-

dats de Giovanni Frezzotti et Marco Carletto, Commissaires aux Comptes, sont reconduits pour une période de six
années jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82569/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition
<i>Pour PIERALISI INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

83238

LUX-IMMO-CONTAINERS S.A., Société Anoynme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116,

Road Town, Tortola, (British Virgin Islands),

ici représentée par son directeur Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux, 
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2002, demeurée annexée à un acte de dépôt

reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 octobre 2002, numéro 10.910 de son répertoire.

2.- La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED avec siège social à Sea Meadow House, P.O. 116, Road

Town, Tortola (British Virgin Islands) 

pour laquelle agit et stipule son Directeur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux, 
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2002, demeurée annexée à un acte de dépôt

reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 octobre 2002, numéro 10.909 de son répertoire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de LUX-IMMO-CONTAINERS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la détention, la mise en valeur d’immeubles pour compte propre,

ainsi que l’exercice de toutes activités accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant,
et toutes opérations dans le domaine du travail administratif, de l’intermédiaire commercial et du marketing.

La société a encore pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière,

immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peu-
vent favoriser l’extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière, y compris la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par
achat, souscription ou de toutes autres manières, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de
titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement
et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par prêts, garanties ou de toutes autres manières à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-

qu’à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi.

83239

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, le premier Président du Conseil d’administration sera nommé par l’assemblée générale des ac-

tionnaires.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances de la façon telle que définie à l’assemblée générale qui suit

la constitution respectivement à toute assemblée générale qui modifierait le pouvoir d’engagement tel que défini lors de
la constitution.

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et ce, pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante Euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.

1) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

83240

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.

b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.

c) LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 11, Bd du Prince Henri.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille huit.

4. Est nommée président du conseil d’administration: INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée.
5. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée du président.
6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
7.- L’assemblée marque son accord sur la création d’une succursale en Belgique dont l’adresse, la dénomination et la

représentation restent à définir.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 87, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82695/202/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

FINANCIERE DU KNUEDLER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.645. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 11 octobre 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Les mandats de Marc Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux

comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôtu-
rés au 30 juin 2007.

La démission de Hugo de Bié, Administrateur a été acceptée. Pascale Loewen a été nommé Administrateur en son

remplacement et son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clô-
turés au 30 juin 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82570/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
FINANCIERE DU KNUEDLER HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

83241

SKY SIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 67.857. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKY SIGN

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82507/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SECURITY LINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 70.689. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECURITY

LINK S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82508/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SCAND TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 48.129. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCAND

TRUST HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82509/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

MARCHESI DI BAROLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 12 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 12

novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82561/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

83242

KARINA SHIPPING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den zweiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen mit Amtswohnsitz in Niederanven 

Sind erschienen:

1) Frau Karin Holler, Unternehmerin, wohnhaft in D-85748 Garching, Schleissheimer Strasse, 104.
Vertreten durch Herrn André Harpes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, im Auf-

trag handelnd aufgrund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg zum 3. Oktober 2002, welche durch den Komparenten
ne varietur gegengezeichnet wurde und diesem Notarakt im Original beigefügt verbleiben wird.

 2) Herr Axel Holler, Dipl.-Kaufmann, wohnhaft in D-85748 Garching, Schleissheimer Strasse, 104.
Vertreten durch Herrn André Harpes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, im Auf-

trag handelnd aufgrund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg zum 3. Oktober 2002, welche durch den Komparenten
ne varietur gegengezeichnet wurde und diesem Notarakt im Original beigefügt verbleiben wird.

Kapitel I. Form, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form und Benennung
Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend auf-

geführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft gegründet.

Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung KARINA SHIPPING S.A. an. 

Art. 2. Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im
Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden. 

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder
die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat
keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes
die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglichen Geschäftsführung betrauten aus-

übenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck
Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen jegli-

cher Art, des weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung
stehen. 

Art. 4. Dauer
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Entschluss der Gesellschafterversammlung

aufgelöst werden.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien 

Art. 5. Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfzig (50) Aktien einer

und derselben Art zu je tausend (1.000,-) Euro.

Art. 6. Form der Aktien
Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien laut Wunsch des Aktienbesitzers.
Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend numerierten Kontrollabschnitten.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden

Aktionärs erfasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügt, und, gegebenenfalls, die Abtretung dieser Aktien
mit dem Datum der Abtretung.

Der Verwaltungsrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.

Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien
Jede Übertragung von Aktien an Dritte die nicht Aktionär sind, aus welchem Grund und unter welcher Form auch

immer, sogar wenn sie nur das Titeleigentum ohne den Niessbrauch betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung des
Verwaltungsrates.

Die Erben, Berechtigten und Gläubiger eines Aktionärs dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder die Güter

und Werte der Gesellschaft gerichtlich versiegeln, noch deren Teilung oder Statthaftung verlangen, Vorbeugungsmass-
nahmen nehmen, Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in deren Verwaltung einmischen. Zur Ausübung
ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf die Beschlüsse des Verwaltungsrates
und der Generalversammlung beziehen.

83243

Art. 8. An die Aktien verbundene Rechte
Zusätzlich zu dem Stimmrecht, das der Aktie gesetzlich zugeschrieben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen, zu den

bestehenden Aktien proportionalen, Anteil des Gesellschaftsvermögens, der Gewinne oder des Liquidationskontos.

Die Rechte und Verpflichtungen die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleich-

wohl in wessen Besitz sie gelingt.

Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der

Generalversammlung mit sich. 

Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie wird für jede Aktie nur einen Eigentümer kennen.

Kapitel III. Verwaltungsrat 

Art. 9. Verwaltungsrat
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern welche nicht Aktio-

näre sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder des

Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wie-
derwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschaftsversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt,

die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesell-
schaftsversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen oder mehrere Generalbevollmächtigte und

setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsmitglieder werden gegebenenfalls von der
jährlichen ordentlichen Gesellschaftsversammlung festgesetzt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates

einberufen werden.

Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltele-

gramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwal-
tungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratsitzung, welche regelmässig einberufen wurde
und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form
eines Schriftsstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit glei-
chem Inhalt beurkundet werden.

Art. 11. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen
Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevoll-

mächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrieben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitglieder beglaubigt. Die
Vollmachten werden den Protokollen beigefügt bleiben.

Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschaftszwecks not-

wendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten ist.

Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen oder

Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen die im Interesse der Gesellschaft sind,
jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Sum-
men einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstige
Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen
durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.

Art. 13. Vollmachten
Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen Geschäftsführung der

Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Verwal-
tungsmitglieder, sowie Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche
nicht Aktionäre zu sein brauchen. Ausnahmsweise wird das erste geschäftsführende Mitglied des Verwaltungsrates
durch die erste ausserordentliche Gesellschafterversammlung ernannt.

Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder

Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung.

Art. 14. Interessenkonflikte
Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen können nicht

beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder

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der Gesellschaft ein persönliches Interesse in diesen anderen Gesellschaften haben oder dass sie Verwaltungsratsmit-
glieder, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte dieser Gesellschaften sind. 

Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes,

Gesellschafters, Handelsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unterneh-
mens ausübt, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschliesst oder mit welcher sie in irgendeiner Weise in geschäftli-
cher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder diesem
Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äussern, seine Stimme abzugeben oder tätig zu werden betreffend
irgendeiner Frage in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen Geschäft.

Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied oder dessen Erben, Testamentvollstrecker oder Verwalter ent-

schädigen für alle vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage
oder einem Verfahren, in welchem er aufgrund seiner jetzigen oder früheren Tätigkeit als Verwaltungsmitglied der Ge-
sellschaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen,
bei dem die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und bei der ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt wur-
de, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräftig wegen solch einer Handlung in einer
Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt worden ist,
im Falle eines Vergleichs soll Schadenersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet werden, die
durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend belehrt worden
ist, dass keine Pflichtverletzung die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, trifft. Die vorstehenden Rechte
auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschliessen, auf die diese Person Anrechte hat.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft
Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je drei Mitgliedern des Ver-

waltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglied des Verwaltungsrates
oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat oder
sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

Art. 16. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Gesellschafterversammlung kann an die Mitglieder des Verwaltungsrates Festbeträge auszahlen oder Präsenzgel-

der verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzahlung ihrer Reisekosten oder anderer Allgemeinkosten vergüten,
welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.

Art. 17. Kommissare
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre sein müssen.
Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren be-

nannt, sie sind wiederwählbar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder Grund, wi-
derrufen.

Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung für die Kommissare fest.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung 

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Ge-

sellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.

Art. 19. Jährliche Generalversammlung
Die jährliche Generalversammlung trifft ein jeweils am ersten Mittwoch im Monat Februar um 10 Uhr in der Gemein-

de Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Platz, welcher in der Vorladung angegeben ist, und zum er-
sten Male im Jahre 2003.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

Art. 20. Andere Generalversammlungen
Der Verwaltungsrat ist befugt andere Gesellschafterversammlungen einzuberufen.
Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, kön-

nen die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 21. Prozedur, Abstimmungen
Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom

Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlungen
beinhalten. 

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesord-

nung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten werden.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-

gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversamm-
lung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den
Gesellschafterversammlungen festzulegen.

Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme. 
Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwal-

tungsrates welche eine Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der Stimmen.

83245

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsratmit-
glieder beglaubigt.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Gewinnverteilung 

Art. 22. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letzten Tag des Monates De-

zember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgründung und endet am 31.
Dezember 2002.

Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörigen Dokumente, unter Beachtung der luxem-

burgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis, vor.

Art. 23 Gewinnanwendung
Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent (5%) zur Speisung des gesetzli-

chen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Ge-
sellschaftskapital erreicht hat.

Die Gesellschaftsversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des

restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Pro-
visionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlichen vorgesehenen Bedingungen einer Anzahlung auf Dividende vorneh-

men. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen
wird.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation
Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Gesetzgebung 

Art. 25 Gesetzgebung
Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das

Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.

<i>Zeichnung und Einbezahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet: 

Auf alle Aktien wurde eine Barbezahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an

ein Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertre-

ten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
kommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei. 
Zu Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:
1. Die Société anonyme MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse zeichnend durch Herrn

Robert Mehrpahl als ihren Representant, wird zum Generalbevollmächtigten ernannt, beauftragt mit der täglichen Ge-
schäftsführung der Gesellschaft sowie deren Vertretung gegenüber Dritten, mit ganzer Vollmacht die Gesellschaft ein-
zeln unter seiner alleinigen Unterschrift zu binden.

2. Herr Rainer Brendel, Yacht- und Chartermakler, wohnhaft in D-808002 Muenchen, Ungerrerstrasse, 38 
3. Herr André Harpes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalver-

sammlung von 2008.

Die laut Artikel 13. der Gesellschaftssatzung geforderte Genehmigung der Gesellschafterversammlung ist für die drei

oben genannten Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils einzeln gegeben.

<i>Zweiter Beschluss

Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Kommissare auf eins.
Zum Kommissar wird genannt:
Herr Pierre Feltgen, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse. 
Das Mandat des ernannten Kommissars endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2006.

1. Frau Karin Holler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2. Herr Axel Holler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

83246

<i>Dritter Beschluss

Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat,

die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

<i>Vierter Beschluss

Sie setzen den Gesellschaftssitz fest auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 87, case 6. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82696/202/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

STONEBRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.127. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STONE-

BRIDGE S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82510/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

REDCLIFFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.089. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDCLIFFE

S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diederich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82513/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg,

le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82562/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Senningerberg, den 11. November 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

83247

RATECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 70.339. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RATECH

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82514/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 84.542. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TALLMAN

CONSULTING S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82515/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ZENTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 67.468. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZENTA

INTERNATIONAL S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82516/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

FINANCIERE DU KNUEDLER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.645. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 11 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12

novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82564/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

83248

IMMOVAL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.967. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2000 du 27 août 2002

MM. les actionnaires de la société anonyme IMMOVAL INVESTISSEMENTS S.A., au capital de 1.250.000 LUF dont le

siège social est 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège
social.

Ils reconnaissent avoir été régulièrement convoqués.
Il a été dressé une liste de présence, laquelle a été signée des actionnaires présents représentant l’intégralité du ca-

pital.

- Monsieur Antoine Muscara, préside l’assemblée.
- Monsieur François Eymond-Daru, est désigné comme secrétaire.
- Madame Josette Deriat, est appelée pour remplir les fonctions de scrutateur.
Monsieur le Président constate d’après la feuille de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L’assemblée générale réunissant la totalité des actions est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose au bureau de l’Assemblée:
1. la feuille de présence
2. les statuts de la société
3. le bilan et le compte des Pertes et Profits au 31 décembre 2000
4. le rapport du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare que le bilan, le compte des Pertes et Profits et le rapport du Commissaire aux comptes

ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Il rappelle
que l’assemblée générale a été convoquée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. lecture du rapport du conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 décembre 2000.
2. approbation des comptes.
3. décharge à donner au Conseil d’Administration
4. affectation du résultat de l’exercice 2000.
Monsieur le Président expose la situation de la société, et après échange de diverses observations de la part des ac-

tionnaires, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et celle du Commissaire

aux comptes de l’exercice 2000, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale donne quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes en ce qui concerne

l’exercice clos au 31 décembre 2000

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale affecte la perte de l’année avec 19.973,91 euros sur le compte résultats reportés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82664/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ALKAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 28.459. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82578/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / <i>Le scrutateur / <i>Le président

Le 7 octobre 2002.

Signature.

83249

C.B.R. S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 62.542. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg am 12. November 2002, Band 576, Blatt 54,

Abteilung 1, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 13. November 2002 hinterlegt. 

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 9. Oktober 2002 

Der aufgelaufene Jahresüberschuss per 31. Dezember 2001 in Höhe von LUF 108.131,- wird auf neue Rechnung vor-

getragen.

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg; 
- Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Marc Hilger, wohnhaft in Luxemburg;

<i>Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Die Mandate enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 1999.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

(82536/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

C.B.R. S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 62.542. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg am 12. November 2002, Band 576, Blatt 54,

Abteilung 1, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 13. November 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 9. Oktober 2002 

Der aufgelaufene Jahresüberschuss per 31. Dezember 2001 in Höhe von LUF 108.131,- wird auf neue Rechnung vor-

getragen.

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg; 
- Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Marc Hilger, wohnhaft in Luxemburg;

<i>Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Die Mandate enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 1999.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

(82537/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

C.B.R. S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Siège social: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 62.542. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg am 12. November 2002, Band 576, Blatt 54,

Abteilung 1, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 13. November 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 9. Oktober 2002 

Der aufgelaufene Jahresüberschuss per 31. Dezember 2001 in Höhe von LUF 108.131,- wird auf neue Rechnung vor-

getragen.

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg; 
- Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Marc Hilger, wohnhaft in Luxemburg;

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Unterschrift

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprise
Unterschrift

83250

<i>Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Die Mandate enden sofort nach der Jährlichen Generalversammlung von 1999.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

(82538/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

C.B.R. S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Siège social: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 62.542. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg am 12. November 2002, Band 576, Blatt 54,

Abteilung 1, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 13. November 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 9. Oktober 2002 

Der aufgelaufene Jahresüberschuss per 31. Dezember 2001 in Höhe von LUF 108.131,- wird auf neue Rechnung vor-

getragen.

<i>Verwaltungsrat:

- Herr Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg; 
- Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Marc Hilger, wohnhaft in Luxemburg;

<i>Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Die Mandate enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 1999.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

(82539/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

BODYCOTE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises en date du 18 octobre 2002

Il résulte desdites résolutions que:
- Messieurs Franz Karl Strick, expert comptable, demeurant en Allemagne à D-50321 Bruehl, Pingsdorferstrasse 13

et Rémi Thiou, directeur financier, demeurant en France à F-38468 Chamagnieu, Chemin du Vignoble ont été nommés
pour une période indéterminée en tant que gérants additionnels de la société.

- La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, y inclus la signature de

Monsieur Eric Vanderkerken.

Luxembourg, le 21 octobre 2002..

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82576/256/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, Réviseurs d’Entreprises
Unterschrift

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Unterschrift

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

83251

VERNES ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevrad Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.600. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 3 octobre 2002

1. L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter à nouveau le résultat disponible de

EUR 75.738,26.

2. L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice clô-

turé au 30 juin 2002.

3. L’Assemblée décide:
 – de renouveler, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale de 2003, le mandat des

Administrateurs suivants:

- Monsieur Cyrille Vernes
- Monsieur Alexis Vernes
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin
– de réélire le Commissaire aux Comptes, DELOITTE &amp; TOUCHE, pour une nouvelle période d’un an prenant fin

avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- M. Cyrille Vernes, président, VERNES &amp; ASSOCIES S.A., Genève.
- M. Alexis Vernes, Analyste Financier, VERNES &amp; ASSOCIES S.A., Genève.
- M. Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
Le Commissaire aux Comptes est:
- DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Luxembourg, le 8 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82554/010/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LABREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg),

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 31J (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields, ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 27 septembre 2002.
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 27 septembre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par toutes les comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LABREA HOLDING S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme, d’option d’achat et de toute autre manière, et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
F. Waltzing / C. Hagen de Mulder
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

83252

La société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligations,

des certificats de dépôt, de bons de caisse et d’autres titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut
également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.

La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours

par voie de prêts à court ou à long terme, avances, garanties ou de toute autre manière.

La société peut prendre toutes mesure de contrôle et sur surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, tout en restant, en ce qui concerne les prêts et en général toutes
ses opérations, dans les limites fixées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois
modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d’octobre à 10.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

83253

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
quinze Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: F. Vigneron, A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 8 octobre 2002, vol. 422, fol. 69, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82715/242/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

1.- AQUALEGION LTD, prédésignée, trois cent six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

306

2.- WALBOND INVESTMENT Ltd, prédésignée, quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

Mersch, le 5 novembre 2002.

H. Hellinckx.

83254

COLLEONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de

la présente minute.

Ont comparu:

1.- CAPITAL INVESTMENT TRUST, une société ayant son siège à Via Cefalonia 70, Brescia, Italie,
ici représentée par Monsieur Tonino Cola, demeurant à rue Anfiteatro 6, Verone (VR) Italie,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Brescia, le 18 septembre 2002.
2.- Monsieur Gastone Colleoni, entrepreneur, demeurant à Verone (VR) Italie.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de COLLEONI S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq mille (5.000) actions de dix

Euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective d’un administrateur de la catégorie «A» ensemble avec

celle d’un administrateur de la catégorie «B», soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

83255

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d’octobre à 15.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 5 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinquante

mille Euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cent qua-
rante Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution 

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs Catégorie «A»
a.- Monsieur Gastone Colleoni, entrepreneur, demeurant à Via XX Septembre 29, Verone (VR) Italie.
Catégorie «B»
b.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

c.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Gastone Colleoni, prénommé, aux fonctions de président du

conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

1.- CAPITAL INVESTMENT TRUST, prédésignée, quatre mille neuf cent cinquante actions  . . . . . . . . . . 

4.950

2.- Monsieur Gastone Colleoni, prénommé, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Total: cinq mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000

83256

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: T. Cola - G. Colleoni - H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 1

er

 octobre 2002, vol. 422, fol. 61, case 1. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82716/242/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

WICOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 76.866. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WICOS

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82517/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

VANGUARD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.582. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAN-

GUARD INVESTMENTS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82518/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LUXBAT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 91, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

(82594/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Mersch, le 5 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

LUXBAT S.A.
Signatures

83257

UNIVERSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 68.745. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UIVERSE

HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82519/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TELEVENTURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.849. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELEVEN-

TURE INTERNATIONAL S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82520/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

PETERSTREET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.124. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PETER-

STREET S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82521/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SUPRAFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 42.881. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82582/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Le 7 novembre 2002.

Signature.

83258

DEVELOPMENT CORPORATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.229. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEVELOPMENT CORPO-

RATION INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre, inscrite au R.C.
Luxembourg section B numéro 76.229, constituée suivant acte reçu en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial C nu-
méro 733 du 6 octobre 2000.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Stefano Giuffra, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-

bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 136S, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82613/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

NIEDERVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 67.959. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure à la moitié du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82587/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

J. Elvinger.

Le 7 novembre 2002.

Signature.

83259

SATELLITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 61.475. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SATEL-

LITE HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 octobre 2002 que:

- L’Assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82522/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SATELLITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 61.475. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société anonyme SATELLITE

HOLDINGS, tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 11 avril 2002 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 2001 sont approuvés.
- Le profit de l’exercice au 31 octobre 2001 est reporté aux comptes de l’année 2002.
Approbation du montant de LUF 10.730.061,- en tant que dividende déjà payé pour l’exercice au 31 octobre 2001 et

provision de LUF 7.354.491,- à payer pour l’exercice au 31 octobre 2002. 

- Acceptation de la démission de CARDINAL TRUSTEES LTD aux fonctions de Commissaire aux Comptes et nomi-

nation de TEMPLE AUDIT S.C. aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-

saire aux Comptes pendant la période.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82527/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TEL. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.724. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 39, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

<i>Signataires catégorie A:

- Madame Patricia Meliconi, entrepreneur, demeurant à Via A. Manolo, 65, Bologne, Italie;
- Monsieur Riccardo Meliconi, entrepreneur, demeurant à Via A. Manolo, 65, Bologne, Italie.

<i>Signataire catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, 
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à kehlen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82628/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

83260

DESIGN CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 24, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 26.359. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1. Monsieur Romain Picco, entrepreneur, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 24, rue Dicks.
2. Madame Monique Schlesser, sans état particulier, épouse de Monsieur Romain Picco, demeurant à L-5451 Stadtbre-

dimus, 24, rue Dicks.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité DESIGN CHEMINEE, S.à r.l., constituée suivant

acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg, le 4 août 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 337 du 21 novembre 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le même notaire le 19 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 267
du 7 août 1990.

Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par deux cent cin-

quante (250) parts sociales d’une valeur de deux mille francs luxembourgeois (2.000,- LUF) chacune, entièrement libé-
rées et détenues à raison de 150 parts par Monsieur Romain Picco et de 100 parts par Madame Monique Schlesser.

Que les associés décident par les présentes de dissoudre la société avec effet au 31 octobre 2002, la liquidation en

sera faite par Monsieur Romain Picco jusqu’au 31 octobre 2002. 

Décharge est donnée au gérant unique de la société, Monsieur Romain Picco prénommé, pour l’exécution de son

mandat.

Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans au domicile des associés.
Dont acte, fait et passé à Remich, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Picco, M. Schlesser, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 octobre 2002, vol. 466, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82629/221/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TOTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 80.375. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82583/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.486. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 mars 2001 à 15.00 heures à Luxembourg 

<i>Résolution

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg pour

une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82530/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Remich, le 30 octobre 2002.

A. Lentz.

Le 7 novembre 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
CARMAR HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

83261

SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 1.279. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82528/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 1.279. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue extraordinairement le 10 mai 2002 à 16.30 heures 

<i>Résolutions

- L’Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A., pour

une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une

nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82532/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LANDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 18.710. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 54, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82543/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LANDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 18.710. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 54, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82544/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

FIDUPAR
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
SOCIETE FINANCIERE DE PLACEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

83262

LARCIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 25.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 54, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(82545/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

LARCIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 25.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 54, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(82546/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

STILINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.244. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 octobre 2002

que:

L’adresse du siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82547/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

STILINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82548/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée
Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

Pour extrait conforme
Signature

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.337.103,- EUR

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 914,26 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.188,74 EUR

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

83263

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.925. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82549/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.925. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82550/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.925. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82551/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.925. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 50, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82552/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

NYALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 36.598. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82584/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 13.355,41 USD

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 9.186,53 USD

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 -13.498,38 USD

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

Signature.

- Report à nouveau:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 12.968,85 USD

Luxembourg, le 7 novembre 2002.

Signature.

Le 7 novembre 2002.

Signature.

83264

ESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.091. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESCO S.A., avec siège social

à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence
à Luxembourg, en remplacement du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 23 avril 1991, publié au Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 394 du 17 octobre 1991 et inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg, sous le numéro B 37.091.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Virginie Marchegiani, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Godfurnon, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de quatre cent trente-deux mille euros (432.000,- EUR),

pour le ramener de son montant initial de six cent quatre-vingt-deux mille euros (682.000,- EUR) à deux cent cinquante
mille euros (250.000,- EUR).

2) Fixation de la valeur nominale des actions à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), le nombre total d’actions

restant inchangé.

3) Création d’un capital autorisé de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) et fixation des pouvoirs du

Conseil d’Administration dans le cadre de ce capital autorisé.

4) Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
5) Modification de l’article 8, alinéa 1 des statuts.
6) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire, pour remboursement aux actionnaires, le capital social à concurrence d’un montant

de quatre cent trente-deux mille euros (432.000,- EUR), pour le ramener de son montant initial de six cent quatre-vingt-
deux mille euros (682.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR).

Le remboursement aux actionnaires ne pourra se faire que suivant observation des dispositions du point 2 de l’article

69 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), le

nombre total d’actions restant inchangé.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à l’échange des anciennes actions sans désignation de valeur no-

minale en actions à valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de créer un capital autorisé de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), représenté

par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents (2.500,- EUR) chacune.

L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera. 

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui conférer

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de deux mille cinq cents (2.500,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date du 29 octobre 2002,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même
par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans

83265

prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’ad-
ministration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8, alinéa 1 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante.

«Art. 8. Le conseil d’Administration peut choisir en son sein, un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale des actionnaires.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Mager, V. Marchegiani, C. Godfurnon, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 29 octobre 2002, vol. 466, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82630/221/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ESCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.091. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82631/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

IMMO TAYO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 47.169. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case

3 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82579/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

IMMO TAYO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 47.169. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82580/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Remich, le 11 novembre 2002.

A. Lentz.

Remich, le 11 novembre 2002.

A. Lentz.

Le 7 novembre 2002.

Signature.

Le 7 novembre 2002.

Signature.

83266

SECTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 64, rue de Strasbourg.

—

 L’an deux mille deux, le quinze octobre.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SECTO S.A., avec siège so-

cial à L-2560 Luxembourg, 64, rue de Strasbourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de
résidence à Luxembourg-Eich, en date du 9 janvier 1980, publié au Mémorial C, numéro 58 du 20 mars 1980 et dont
les statuts ont été modifiés suivant actes reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date
du 8 mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 411 du 7 novembre 1990 et en date du 16 février 1996, publié au Mé-
morial C, numéro 231 du 8 mai 1996.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Molitor, ingénieur, demeurant à Gonderange,
 qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roger Behrend, technicien, demeurant à Gonderange.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1) Modification de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.»
 2) Modification de l’article 5 des statuts de la société suite à la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire

des actionnaires tenue en date du 3 avril 2002 et concernant la conversion du capital social de francs luxembourgeois
en euros.

 3) Modification du deuxième paragraphe de l’article 15 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»
 4) Suppression des articles 6, 8 et 9 des statuts de la société et nouvelle numérotation de tous les articles des statuts

de la société.

 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Il résulte de la prédite liste de présence que toutes les seize mille (16.000) actions existantes sont présentes ou

représentées, et que dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

 Suite à la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2002 et

concernant la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros, l’assemblée décide de modifier l’article 5
des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est de quatre cent mille euros (EUR 400.000), représenté par seize mille

(16.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, à l’exception des actions pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Chaque action donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sauf les limitations

prévues par la loi.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
 Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de supprimer les articles 6, 8 et 9 des statuts de la société et de procéder à une nouvelle numé-

rotation de tous les articles des statuts de la société.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ sept cent cinquante euros (EUR 750).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

83267

Signé: M. Molitor, L. Rentmeister, R. Behrend, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 22 octobre 2002, vol. 426, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(82635/236/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SECTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 64, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 17.272.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82636/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ITEQ MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 30 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 12

novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13
novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82563/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ITEQ MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.198. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
Les mandats de Carlo Tavormina, Marc Muller, et Thierry Triboulot, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Fa-

ber, Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approu-
vant les clôturés au 31 décembre 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82566/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

TRANSATLANTIC INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 57.974. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 novembre 2002, vol. 576, fol. 51, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2002

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2008 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clôturé en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82581/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Bascharage, le 7 novembre 2002.

A. Weber.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
ITEQ MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Le 7 novembre 2002.

Signature.

83268

FRATOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux, octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 31J (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields, ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 21 octobre 2002.
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui dé-

livrée à Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FRATOM S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

83269

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois de novembre à 15.00 heu-

res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 5 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille

Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cent qua-
rante Euros.

1.- AQUALEGION LTD. , prédésignée, trois cent six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

306

 2.- WALBOND INVESTMENTS LTD, prédésignée, quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

83270

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs
a.- Monsieur Tommaso Magro, pensionné, demeurant à Via G. Savonarola 5/e Parlerme, Italie.
b.- Madame Francesca Magro, femme au foyer, demeurant à Via G. Savonarola 5/e Parlerme, Italie.
c.- Madame Rita Magro, femme au foyer, demeurant à Via G. Savonarola 5/e Parlerme, Italie.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Tommaso Magro, prénommé, aux fonctions de président du

conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 23 octobre 2002, vol. 422, fol. 82, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82717/242/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

KATECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.829. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 mars 2002

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82734/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

KATECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 39, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82737/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Mersch, le 5 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
KATECO S.A.
Signatures

KATECO S.A.
Signature

83271

TABALUX IMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 15, rue J.P. Michels.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Francis Lemal, employé privé, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 15, rue J.P. Michels,
2.- Madame Marianne Lemal-Bartocci, employée privée, demeurant à L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.P. Bausch.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TABALUX IMPORT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette. 
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. 
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet:
- l’import, l’export et la distribution de tabac, cigarettes et cigarillos, cigares ainsi que tout autres produits en tabac,

articles fumeurs et produits connexes,

- l’import, l’export et la distribution de boissons alcooliques,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toutes autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute
autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration,
le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières

ainsi que poser des actes de cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et même
à tous autres objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Les résolutions du Conseil d’Administration doivent être prises à la majorité des voix de tous les administrateurs.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur

délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un administrateur
avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature

83272

sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à

11.00 heures dans la commune du siège social de la société à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première
fois en l’an 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale, ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. 
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euro
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
1.- Monsieur Francis Lemal, prénommé,
2.- Madame Marianne Lemal-Bartocci, prénommée,
3.- Monsieur Emmanuel Cerniaski, employé privé, demeurant à F-54880 Thil (France), 120-122, Cité du Petit Bois,
4.- Monsieur Sven Bodry, employé privé, demeurant à L-3730 Rumelange, 22, Grand-Rue.

1) Monsieur Francis Lemal, prénommé, mille cinq cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2) Madame Marianne Lemal-Bartocci, prénommé, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

83273

3) Est appelée aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Francis Lemal, prénommé.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., 11, rue du Hiel, L-7390 Blaschette.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale à statuer sur les comptes

de l’année 2008.

6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-4243 Esch-sur-Alzette, 15, rue J.P. Michels.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: F. Lemal, M. Lemal-Bartocci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 4, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82689/202/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

DERTEC SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Hugo Lozzi, technicien sanitaire, demeurant à Cattenom (France), 26, rue Robert Schuman,
2) Monsieur Patrice Lozzi, responsable administratif, demeurant à F-57570 Cattenom, boucle d’Alsace-Lorraine,
3) Monsieur Sébastien Lozzi, technicien, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 12, rue Edgar Degas,
4) Monsieur Charles Stuhlsatz, technicien sanitaire, demeurant à Manom (France), 16, rue Louis Bertrand.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DERTEC SERVICES S.A. 

Le siège social est établi dans la commune de Kayl.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social, par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée. 

Art. 2. La société a pour objet l’installation chauffage-sanitaire, de ventilation, le dépannage de ces installations ainsi

que la vente de tous matériaux y relatifs.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables par l’assemblée générale. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

83274

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Exceptionnellement la premier administrateur-délégué de la société est nommé par l’assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de septembre à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre

2003.

L’assemblée générale annuelle se réunit pour la première fois en l’an 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- 

€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

1) Monsieur Hugo Lozzi, préqualifié, trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

2) Monsieur Patrice Lozzi, préqualifié, trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

3) Monsieur Sébastien Lozzi, préqualifié, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

4) Monsieur Charles Stuhlsatz, préqualifié, trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

83275

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Hugo Lozzi, sus-nommé,
b) Monsieur Patrice Lozzi, sus-nommée, 
c) Monsieur Sébastien Lozzi, sus-nommé, 
d) Monsieur Charles Stuhlsatz, sus-nommé.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., 2, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

huit.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.
6) Est nommé comme directeur technique de la société: 
Monsieur Sébastien Lozzi, préqualifié.
7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du directeur technique avec

celle de l’un des autres administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 6 des statuts.

8) L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: H. Lozzi, P. Lozzi, S. Lozzi, C. Stuhlsatz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 5, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82690/202/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

JMW HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of October.
Before M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

JMW LUXEMBOURG S.A., with registered office 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg here repre-

sented by Miss Manuela d’Amore, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.

Which proxy, after being signed ne varietur by all the parties and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

This appearing person, through its mandatory, has incorporated a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows: 

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the «Company»). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a partic-
ipation, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. 

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name JMW HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

83276

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s capital is set at fifteen thousand US dollars (USD 15,000.-) represented by one hundred (100)

shares with a par value of one hundred and fifty US dollars (USD 150,-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies. 

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915, as amended. 

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 16. Each year, with reference to December 31, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of August 10, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

83277

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party have subscribed the shares as fol-

lows: 

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of fifteen thousand US dollars (USD 15,000.-) is at

the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2003.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euros (1,500
Euros)

<i>Estimate of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at fifteen thousand three hundred ninety-two euro

(15,392.- EUR).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital have passed the following resolutions:

1) That the following are appointed managers of the company for an undefinited period: 
Mr Joseph Mayor, Director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
and Mr Alain Heinz, Director, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
who will have the necessary power to validly bind the company by their respective sole signature.
2) The Company shall have its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Senningerberg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf octobre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

JMW LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par Mademoiselle Manuela d’Amore, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

 Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par le présent, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2. L’objet de la Société est d’exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l’administration, le contrôle et
le développement de ces participations.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés qui sont contrôlées par le même actionnaire ul-
time que la Société tout type d’assistances, prêts, avances et garanties.

La Société peut emprunter des fonds à ses actionnaires, sociétés filiales ou tiers. Elle peut émettre des emprunts obli-

gataires, y compris des emprunts convertibles, par voie d’émission d’obligations nominatives, sous quelque dénomina-
tion que ce soit et payable dans n’importe quelle devise que ce soit. Les obligations peuvent seulement être émises au
moyen de placement privé.

La Société peut s’engager dans n’importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société

peut acquérir, transférer et gérer des immeubles sous n’importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La

1.- JMW LUXEMBOURG S.A., prenamed, one hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

83278

Société peut enfin s’engager dans n’importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou
à la possession de biens immobiliers.

La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser

la réalisation de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de JMW HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze mille US dollars (USD 15.000,-) représenté par

cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent cinquante US dollars (USD 150,-) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale. 

83279

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de USD 15.000 se

trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quinze mille trois cent quatre-vingt-douze euro

(15.392,- EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain Heinz, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard

du Prince Henri.

Monsieur Joseph Mayor, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard

du Prince Henri, qui auront le pouvoir d’engager valablement la société par leur seule signature.

2. Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. d’Amore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 136S, fol. 91, case 4. – Reçu 153,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82697/202/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

AZLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.277. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg,

<i>le 6 juin 2002 à 14.00 heures

<i>Première résolution

L’assemblée décide de nommer M. Abdelaziz Ojjeh, Directeur de Sociétés, demeurant à Vesenez, Suisse, administra-

teur de la société AZLA HOLDING S.A. Le mandat de M. Abdelaziz Ojjeh prendra fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire de 2003 statuant sur les états financiers de l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82676/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

JMW LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 parts sociales

Senningerberg, le 11 novembre 2002.

P. Bettingen.

AZLA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

83280

SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.373. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mars 2002

Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Diedierich Georges sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(82735/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82740/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82741/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

SYSTEM EUROPE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 49, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2002.

(82742/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

S &amp; E Consult S.A.

S &amp; E Consult S.A.

Comptoir Foncier S.A.

A + B Montage S.A.

Oaklands S.A.

Pieralisi International S.A.

Lux-Immo-Containers S.A.

Financière du Knuedler Holding S.A.

Sky Sign S.A.

Security Link S.A.

Scand Trust Holding S.A.

Marchesi Di Barolo International S.A.

Karina Shipping S.A.

Stonebridge S.A.

Redcliffe S.A.

Pieralisi International S.A.

Ratech S.A.

Tallman Consulting S.A.

Zenta International S.A.

Financière du Knuedler Holding S.A.

Immoval Investissements S.A.

Alkar Holding S.A.

C.B.R. S.A.H.

C.B.R. S.A.H.

C.B.R. S.A.H.

C.B.R. S.A.H.

Bodycote Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Vernes Advisors S.A.

Labrea Holding S.A.

Colleoni S.A.

Wicos S.A.

Vanguard Investments S.A.

Luxbat S.A.

Universe Holdings S.A.

Televenture International S.A.

Peterstreet S.A.

Suprafinance S.A.

Development Corporation Investments S.A.

Niederval Holding S.A.

Satellite Holdings S.A.

Satellite Holdings S.A.

Tel. Invest S.A.

Design Cheminée, S.à r.l.

Total Holding S.A.

Carmar Holding S.A.

Société Financière de Placements S.A.

Société Financière de Placements S.A.

Landa, S.à r.l.

Landa, S.à r.l.

Larcimo, S.à r.l.

Larcimo, S.à r.l.

Stilina S.A.

Stilina S.A.

Inter-Investment Holding S.A.

Inter-Investment Holding S.A.

Inter-Investment Holding S.A.

Inter-Investment Holding S.A.

Nyala S.A.

Esco S.A.

Esco S.A.

Immo Tayo S.A.

Immo Tayo S.A.

Secto S.A.

Secto S.A.

Iteq Management Company S.A.

Iteq Management Company S.A.

Transatlantic Investment Holding S.A.

Fratom S.A.

Kateco S.A.

Kateco S.A.

Tabalux Import S.A.

Dertec Services S.A.

JMW Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Azla Holding S.A.

System Europe Soparfi S.A.

System Europe Soparfi S.A.

System Europe Soparfi S.A.

System Europe Soparfi S.A.