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82945

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1729

4 décembre 2002

S O M M A I R E

A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .

82992

Heaters Promotions & Marketing S.A., Luxem-

A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .

82992

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82948

A Bis Z Promotions S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .

82992

Hymar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

82991

AB-Road, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82967

Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

82955

Acronic Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

82954

Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

82955

Adhésifs, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82951

Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

82956

AGEDOC, Association pour la Gestion des Ecoles

Isomax Castellum Investment A.G., Luxembourg-

de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg . . . . . . .

82975

Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82950

Alcotrade S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

82950

Itson Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

82985

Andante Vivace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

82975

Jade Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

82981

Banket S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82961

Kypselux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82946

Big Blue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82974

Laumar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82954

Bindura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82975

Lighthouse Holdings Limited S.A., Luxembourg. .

82949

Bonzba Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

82980

Lousseau Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

82955

Box Delivery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

82981

Lucilinburhuc (LBH) S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

82956

Carter Transport, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . .

82969

M & G Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

82951

Chemical Transport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

82952

Marcon S.A., Maritime Construction S.A., Luxbg .

82951

Christopher, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

82980

MGO Lux S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . .

82948

Citation Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

82947

Morgana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

82953

City-Image, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

82952

Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .

82950

Coleen S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82991

Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .

82950

Crochat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82946

Mossi & Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg . . . .

82952

Edwardian Investments S.A., Luxembourg-Kirch-

Mossi & Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg . . . .

82952

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82949

Net Management Consulting S.A., Luxembourg .

82953

Eiger S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82990

Nicolas International Holding S.A., Luxembourg .

82955

Espirito Santo Fashion Investments S.A., Luxem-

Noble Real Estate S.A., Luxembourg-Kirchberg . .

82948

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82951

Outstanding Productions S.A., Olm . . . . . . . . . . . .

82953

Espirito Santo Services S.A., Luxembourg-Kirch-

R.T.C. Group Soparfi S.A., Luxembourg-Kirchberg

82947

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82949

RN Express Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

82972

Espirito Santo Services S.A., Luxembourg-Kirch-

Seahorse S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

82947

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82949

Sirius Transformation Support, S.à r.l., Luxem-

Eurostone S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

82948

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82962

EWC, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82954

Solage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

82991

Faircross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82981

Solid Partners Luxembourg S.A., Bereldange . . . .

82954

Fausis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82985

(Den) Top, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

82953

Fiduciaire Eurolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

82947

Totl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82946

Financière Versailles, S.à r.l. sub 3, Luxembourg . .

82985

Trinity Management Partners, S.à r.l., Luxem-

Future Vision Consulting S.A., Luxembourg . . . . . .

82991

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82956

Gleniffer S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

82948

Wolford Investments S.A., Luxembourg-Kirch-

Global Vision S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82946

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82947

82946

CROCHAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 80.062.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol.

576, fol. 28, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82087/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

GLOBAL VISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 77.826.

—

Notule du Conseil d’Administration du 21 octobre 2002

Sont présents
Monsieur Johan Van den Berg
Monsieur Herman Swannet
Monsieur Sven Janssens
Madame Belgin Kurban
Il est convenu et agréé à la majorité des voix que Monsieur Van Den Berg Johan dispose d’une co-signature obliga-

toire.

Est agrée aussi la démission de Monsieur Van Lieshout en tant que commissaire aux comptes.
L’assemblée nomme en remplacement la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. en tant que commissaire aux comp-

tes.

Enregistré à Remich, le 11 novembre 2002, vol. 177, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): P. Molling.

(82093/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

TOTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.533.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre
2001. Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2002, vol. 576, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82098/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

KYPSELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.106.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82115/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,89 EUR

- Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.351,84 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.349,95 EUR

Signature.

Fait à Remich, le 21 octobre 2002.

J. Van den Berg / H. Swannet / S. Janssens / B. Kurban.

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2002.

F. Kesseler

82947

FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 34.752.

—

Les statuts coordonnés au 1

juillet 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82129/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.438.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITATION

HOLDINGS S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:

- L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82134/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

WOLFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 50.884.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(82136/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

SEAHORSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.949.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2002.

(82139/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

R.T.C. GROUP SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.179.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2002.

(82140/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
Administrateur

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

82948

NOBLE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 63.974.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2002.

(82141/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

MGO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 77.060.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2002.

(82145/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

HEATERS PROMOTIONS & MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.587.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2002.

(82146/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

GLENIFFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 38.485.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2002.

(82147/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

EUROSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.542.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(82148/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

82949

ESPIRITO SANTO SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.930.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 enregistré à Luxembourg le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2002.

(82149/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

ESPIRITO SANTO SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.930.

—

Extrait des résolutions prises lors d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2002

«Le Conseil d’Administration prend connaissance, avec un profond regret, du décès de M. Rui Barros Costa, Manager

de la société, survenu en date du 19 avril 2002.

Après délibérations, le Conseil d’Administration à l’unanimité décide d’accepter la démission de M. José Pedro Cal-

deira da Silva de sa fonction de Manager avec effet immédiat.»

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82153/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

EDWARDIAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 81.763.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(82150/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.993.

—

Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 octobre 2002

- In accordance with the article 100, Law 10 August 1915, the Meeting decided that the Company shall continue its

activities.

- The Meeting accepted the resignation of Mr. Peter Veenendal as Director of the Company and gave him discharge

for the performance of his mandate until the date of his resignation.

- The Meeting decided to ratify appointment of Mr. Rene van Hemert as Director of the Company; appointment al-

ready approved by a Board Meeting of the Directors held on the 24 April 2002.

- The Meeting accepted the resignation of Mr. Robin Ambler as Director of the Company with effect as from this day

and gave him discharge for the performance of his mandate until the date of his resignation.

- The Meeting accepted the appointment as new Director of the Company for a period expiring on the date of the

Statutory General Meeting to be held in 2007, with immediate effect:

Emma Simmons, Company Director, residing 47, Lewin Road, East Sheen, London S W14 DR, United Kingdom

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576 fol. 48, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82178/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Certifié conforme, ce 2 octobre 2002
Pour le Conseil d’administration
A. L. Roquette Ricciardi / M. F. M. Galvão Espírito Santo Silva

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour la société
A. Heinz

82950

ALCOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.375.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 34, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2002.

(82151/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 36.721.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 octobre 2002 que M. Marc

Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a
été nommé aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Mme Anneliese Krecké-Nolde, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82152/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.955.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2002

Résolutions

L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, pour l’exercice se

terminant le 31 décembre 2002 à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82159/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.955.

—

Convention de domiciliation

La Convention de Domiciliation conclue entre la société anonyme MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., avec

siège social à L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.,
avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et
susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée au 31 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82161/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures

Aux fins de réquisition
MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures

82951

ESPIRITO SANTO FASHION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.378.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 août 2002 et de l’assemblée générale gé-

nérale extraordinaire tenue le 14 octobre 2002 que:

- M. Rui Barros Costa, Administrateur, est décédé en date du 19 avril 2002,
- la nomination, en son remplacement et avec effet immédiat, de M. Olivier Thevoz, comptable, demeurant au 20,

chemin de Mourat, 1095 Lutry, Suisse, aux fonctions d’administrateur, a été ratifiée.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2002, vol. 576, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82154/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

M & G LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.435.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2002

Résolutions

L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, pour l’exercice se

terminant le 31 décembre 2002 à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82158/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

MARCON S.A., MARITIME CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 61.471.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 1

octobre 2002 que le siège social est trans-

féré, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 72, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82193/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

ADHESIFS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3380 Leudelange, 8, Z.I. Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 67.993.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82206/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

M & G LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
Signatures

MARCON S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

82952

MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.195.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 octobre 2002

Résolutions

L’assemblée révoque le Commissaire aux Comptes, ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, pour l’exercice se

terminant le 31 décembre 2002 à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82160/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.195.

—

Convention de domiciliation

Contrat de Domiciliation conclu entre la société anonyme MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., avec siège social à

L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social
au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être
dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résilié au 31 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82162/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

CHEMICAL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.030.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale ordinaire des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assem-

blée a accordé décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire Monsieur Leo Staut au 7 juin 2002 et a nom-
mé définitivement Monsieur Noël Delaby afin d’achever le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82196/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

CITY-IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, Z.I. Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 60.050.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82207/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A.
Société Anonyme
Signatures

Aux fins de réquisition
MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A.
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

82953

MORGANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.335.

—

RECTIFICATIF

Erratum à l’enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002, Vol. 571, Fol.

100, Case 7, et déposé au registre de commerce des sociétés de Luxembourg le 14 août 2002.

Une réquisition de publication portant sur la démission de M. Simone Strocchi en qualité d’Administrateur et la coop-

tation d’un nouvel Administrateur, M. Guy Nimax, a été présentée de façon erronée en date du 6 août 2002, aux fins
de la publication et déposé au registre de commerce et doit, par conséquent, être modifiée comme suit:

Première résolution

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Simone Strocchi de sa fonction d’Administrateur,

décide d’accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Deuxième résolution

Le Conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 15 juin 2002, Monsieur Guy Nimax, demeurant à

Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par prochaine assemblée générale de la Société, conformé-

ment à la loi et aux Statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82164/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

DEN TOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 79.368.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82208/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

OUTSTANDING PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8333 Olm, 22, rue Abraham Lincoln.

R. C. Luxembourg B 76.896.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82209/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

NET MANAGEMENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 73.970.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82210/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Pour MORGANA HOLDING S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

82954

LAUMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.988.

—

RECTIFICATIF

Erratum à l’enregistrement au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002, Vol. 571, Fol.

30, Case 6, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 23 juillet 2002.

Une réquisition de publication déposée le 23 juillet 2002, ayant pour objet l’extrait d’une résolution prise par l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002, portant sur la conversion de Lires italiennes en Euro du capital sous-
crit et du capital autorisé de la Société, avec effet au 1

janvier 2002, a été présentée en date du 19 juillet 2002, aux fins

de la publication et déposé au registre de commerce, et doit être modifiée, partiellement, comme suit:

«la dénomination sociale exacte de la Société de référence est LAUMAR S.A. (et non pas LAUMAR HOLDING S.A.).»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82165/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

EWC, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 52.000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82211/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

SOLID PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 83.534.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 576, fol. 46, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82212/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

ACRONIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 70.177.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACRONIC

HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:

L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82260/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Pour LAUMAR S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
Administrateur

82955

LOUSSEAU HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.987.

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82217/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

NICOLAS INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.258.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82218/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 69.498.

—

Extract of the minutes of the annual ordinary meeting of shareholders held on the 7th May 2002

... After full discussion, the Chairman then submits to the vote of the meeting the following resolutions which were

all adopted by unanimous vote.

The General meeting:
1

resolved to approve the Annual Report of the Board of Directors and the report of the Auditor

resolved to approve the Annual Account as per 31 December 2001 and the profit to be carried forward as follows:

74,568.- LUF for income tax provision and 113,611.- LUF to be carried forward.

resolved to carry a part of the previous profit (which had been carried forward) as follows: 25,000.- LUF for the

legal reserve and 816,094.- LUF for income tax provision.

resolved to grant full discharge for the proper performance of the duties of the Directors and the statutory auditor

during the accounting period covered by the accounts submitted.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82189/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 69.498.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 janvier 2002 que le siège social est transféré,

avec effet au 1

janvier 2002, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 3, rue de la Loge,

L-1945 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82194/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

For true extract
The managing director
Signatures

INLAND SHIPPING S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

82956

INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 69.498.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 septembre 2002 que le Conseil a nommé

Monsieur E.E. van Rheede van den Kloot en qualité d’administrateur en remplacement de l’administrateur Monsieur
Marc van der Linden, décédé. Le mandat de Monsieur E.E. van Rheede van den Kloot sera confirmé lors de la prochaine
Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82195/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

LUCILINBURHUC (LBH), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.242.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 44, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(82219/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Mariusz Sulmirski, contractor, residing at PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Poland).
2.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland).
3.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland).
All are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, av-

enue de la Faïencerie, by virtue of three proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed

in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company

whose articles of association have been fixed as follows:

Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is

hereby established a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) which will be governed by the
laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of asso-
ciation.

Art. 2. The company’s name is TRINITY MANAGEMENT PARTNERS.

Art. 3. The company’s object is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of sup-
port, loans, advances and guarantees to companies in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.

INLAND SHIPPING S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

82957

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) represented by 80 (eighty) A

sharequotas of 125.- (one hundred and twenty-five Euros) each, and by 20 (twenty) B sharequotas of 125.- (one hundred
and twenty-five Euros) each, which have been subscribed as follows:

The A and B sharequotas have the same rights.
The subscribers state and acknowledge that the 80 (eighty) A sharequotas have been fully paid up by contribution in

cash of 540,000.- (five hundred and forty thousand Euros); 10,000.- (ten thousand Euros) representing the capital and
530,000.- (five hundred and thirty thousand Euros) representing an agio and that the 20 (twenty) B sharequotas have
been fully paid up by contribution in cash of 2,500.- (two thousand five hundred Euros) so that the amount of 542,500
(five hundred and forty two thousand five hundred Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof
having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. that any decision of the sole shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and that the provisions regarding the general shareholders’ meetings are
not applicable.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota

only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole
person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in
case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and
his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the
usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general sharehold-
ers’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the

surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other share-

holders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is
not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make

cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account
between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by
the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount
and the interests.

Art. 10. The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case

of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.

Art. 11. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to

the property and the documents of the company, nor may they interfere in any manner in the management of the com-
pany. They have to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, shareholders or third parties. The

power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a majority of
votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

judicially and extra judicially.

1.- Mr Mariusz Sulmirski, contractor, residing at PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Poland), eighty

A sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland),

ten B sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland), ten B sharequotas

Total: one hundred sharequotas of the categories A and B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

82958

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers, if there is enough cash. Otherwise, the

decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more

than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by unan-
imous vote of all the shareholders representing the whole corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit

them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve will amount to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all that is not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled insofar as the company’s business is concerned by
arbitration in compliance with the civil procedure.

Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2002.

Valuation of the costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
Euros.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital, held

an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they
have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated.

First resolution

Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland), and the private limited

company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., with its registered office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
are appointed as managers for an unlimited duration with the power to bind the company in all circumstances by their
joint signatures.

Second resolution

The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

attorney, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
attorney and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing attorney, known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said appearing party signed together, with us, the notary, the present deed.

82959

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzwei, den dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Mariusz Sulmirski, Bauunternehmer, wohnhaft in PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Polen).
2.- Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdirektor, wohnhaft in PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Polen).
3.- Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen).
Alle sind hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, aufgrund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden

Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, haben erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet haben, deren Satzung sie wie folgt festgelegt haben:

Art. 1. Zwischen den Besitzern der nachstehend geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile, die spä-

terhin noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche
den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung TRINITY MANAGEMENT PARTNERS an.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Be-

teiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen
und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss
oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-

che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Ge-
sellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) festgesetzt, dargestellt durch 80

(achtzig) A Anteile von je 125,- (hundertfünfundzwanzig Euro) und durch 20 (zwanzig) B Anteile von je 125,- (hundert-
fünfundzwanzig Euro) welche wie folgt gezeichnet worden sind:

Die A und B Anteile haben dieselben Rechte.
Die Komparenten, welche die Anteile gezeichnet haben, erklären und bejahen, dass die 80 (achtzig) A Anteile voll

und ganz eingezahlt worden sind durch Bareinzahlung von 540.000,- (fünfhundertvierzigtausend Euro) wovon 10.000,-
(zehntausend Euro) das Kapital und 530.000,- (fünfhundertdreissigtausend Euro) ein Aufgeld darstellen, und dass die 20
(zwanzig) B Anteile voll und ganz in bar eingezahlt worden sind, so dass die Summe von 542.500,- (fünfhundertzweiund-
vierzigtausendfünfhundert Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentie-
renden Notar nachgewiesen worden ist.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Herr Mariusz Sulmirski, Bauunternehmer, wohnhaft in PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street, (Polen),

achtzig A Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdiretor, wohnhaft in PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Polen),

zehn B Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.- Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen), zehn B An-

teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: hundert Anteile der Kategorien A und B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

82960

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-

erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwi-
schen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten An-
teile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teil-

haber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-

ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, wird von der Geschäftsführung getroffen, wenn genügend Liqui-

ditäten vorhanden sind. Ansonsten ist die Entscheidung von den Teilhabern zu treffen.

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss

im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur einstimmig von al-
len Teilhabern getroffen werden, welche das gesamte Kapital vertreten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-

habern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den 15 Tagen vor seiner Annah-

me einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der Sozialab-

gaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Pro-
zent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und
Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müs-
sen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebe-

82961

nen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien
Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-

lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen

gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2002 enden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausendneunhundert
Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben sich die Gesellschafter, welche das gesamte Kapital vertreten, in

einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und nachdem sie erklärt haben, dass sie ordnungs-
gemäss in Kenntnis der Tagesordnung einberufen worden sind, haben sie nach Beratung folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Polen) und die Gesellschaft

mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,
werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit ernannt. Sie sind. befugt, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten
durch ihre gemeinsame Unterschrift zu verpflichten.

Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon l

Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Bevollmächtigten gegen-

wärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen desselben Bevollmächtigten
und im Falle von Divergenzen zwischen dein deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dein Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2002, vol. 520, fol. 57, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(82222/231/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

BANKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.108.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANKET

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 30 septembre 2002 que:

L’assemblée décide de confirmer le changement de l’adresse du siège social de L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe, à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, à partir du 7 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(82261/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Junglinster, den 8. November 2002.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
Administrateur

82962

SIRIUS TRANSFORMATION SUPPORT, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- Mr Aleksander Olszowski, economist, residing at PL-32-089 Województwo Malopolskie, 194 Wielka Wies, (Po-

land).

2.- Mr Kamil Klinowski, economist, residing at PL-30-833 Kraków, 15/80 Lilli Wenedy Street, (Poland).
3.- Mr Bartosz Karasinski, economist, residing at PL-30-023 Kraków, 84/28 Mazowiecka Street, (Poland).
4.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland).
5.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland).
All are here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, av-

enue de la Faïencerie, by virtue of five proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed

in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, have stated that they have formed a private limited company

whose articles of association have been fixed as follows:

Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is

hereby established a private limited company (Gesellschaft mit beschränkfer Haftung) which will be governed by the
laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of asso-
ciation.

Art. 2. The company’s name is SIRIUS TRANSFORMATION SUPPORT.

Art. 3. The company’s object is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at 132,875.- (one hundred and thirty-two thousand eight hundred and seventy-

five Euros) represented by 5,315 (five thousand three hundred and fifteen) sharequotas of 25.- (twenty-five Euros) each,
which have been subscribed as follows:

The subscribers state and acknowledge that 5,125 (five thousand one hundred and twenty-five) sharequotas have

been fully paid up by contribution in kind of 84.85% (eighty-four point eighty-five percent) of the shares of the limited
liability company Ukrainian Trade System, registered under the number 31528774 with the Ukrainian trade registry, and
with its registered office at 80383 Lviv region, Zhovkva district, Malekhiv village, 31«B» Konovaltsya Street, Ukraine,
estimated at an amount exceeding 128,125 (one hundred and twenty-eight thousand one hundred and twenty-five Eu-

1.- Mr Aleksander Olszowski, economist, residing at PL-32-089 Województwo Malopolskie, 194 Wielka Wies,

(Poland), nine hundred and fifteen sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

915

2.- Mr Kamil Klinowski, economist, residing at PL-30-833 Kraków, 15/80 Lilli Wenedy Street, (Poland), three

thousand one hundred and twelve sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,112

3.- Mr Bartosz Karasinski, economist, residing at PL-30-023 Kraków, 84/28 Mazowiecka Street, (Poland), one

thousand and ninety-eight sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,098

4.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11a Plac Koscielny, (Poland),

ninety-five sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Mr Aleksander Jawien, economist, residing at PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street, (Poland), ninety-five

sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: five thousand three hundred and fifteen sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,315

82963

ros) in accordance with the audit report of LVIV AUDITING AND COUNSELING AGENCY of August 20, 2002, and
that 190 (one hundred and ninety) sharequotas have been fully paid up by contribution in cash so that the amount of
4,750.- (four thousand seven hundred and fifty Euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.