80881

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1686

25 novembre 2002

S O M M A I R E

AHV International Portfolio, Sicav, Luxembourg. .

80883

Insinger  Fund  Administration  (Luxembourg)  S.A.,

All for One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80886

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80885

All for One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80887

Insinger  Fund  Administration  (Luxembourg)  S.A.,

All for One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80887

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80917

Alternative   Software   Consulting   S.A.,   Luxem-

ITS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80895

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80916

ITS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80917

Alternative   Software   Consulting   S.A.,   Luxem-

Jares Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

80904

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80916

Katia Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

80890

Alto Stratus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

80925

Lake Intertrust, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

80883

BNP InstiCash Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

80882

(Pierre) Lang Luxemburg, S.à r.l., Luxemburg . . . 

80893

BNP InstiCash Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

80882

LCF Rothschild <i>PriFund, Sicav, Luxembourg. . . . . 

80927

Brabant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80915

Leisure Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

80891

Brabant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80916

Leisure Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

80891

Cardoso &amp; Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

80917

Lettershop Luxembourg S.A., Niederanven  . . . . . 

80928

Catra, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80888

Lore Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

80925

Certificat Etoile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

80884

Lore Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

80925

Certificat Etoile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

80884

Luxespresso Systems S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

80883

Cidji S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80894

M.E.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80903

Cogelo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80898

Matec, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80890

Cogelska, S.à r.l., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

80895

Metec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80889

Cogelska, S.à r.l., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

80895

MG &amp; Partners Consulting, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 

80891

Eastwell S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80928

Multigen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

80913

Electro-Stemmann, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . .

80888

Multigen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

80915

FFP Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

80918

Multioptique Ltd International S.A., Luxemburg  . 

80893

First Class Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

80894

Mytilineos Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

80892

FJDV S.A., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80907

Mytilineos Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

80892

FM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80917

Nidial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80888

Framus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80890

Openworld S.A., Noertzange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80893

Framus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80924

Parax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80889

Gestion Clam Luxembourg S.A., Luxembourg. . . .

80894

(The) Pearl Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

80883

Groupe Textile International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

80917

Peri Société Anonyme Holding, Luxembourg . . . . 

80900

H.S.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80891

Pizza Express, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . 

80924

Ibex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80910

Prisma, Agence Publicitaire, S.à r.l., Niederanven 

80883

Ibex S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80909

Sicav Best, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80882

IFP Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80910

Soks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80896

Immobilier Clemenceau S.A., Luxembourg . . . . . .

80889

Spectrum Immobilière S.A., Niederanven. . . . . . . 

80886

Immorésidence, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

80892

Spectrum Immobilière S.A., Niederanven. . . . . . . 

80886

Insinger  Fund  Administration  (Luxembourg)  S.A.,

T.D.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80894

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80884

80882

BNP InstiCash FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.026. 

—

<i>Extract from the Minutes of the General Meeting of Shareholders

The Ordinary General Meeting held on 27th September 2002 has adopted the Annual Accounts of the Company for

the year ended 31st May 2002.

The General Meeting has granted discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates to 31st

May 2002.

The General Meeting has taken note of Pierre Schneider’s resignation from his position as Director as at 28th March

2002. The General Meeting has ratified the nomination of Mr Jean Leomant as Director of BNP InstiCash FUND, co-
opted during the Meeting of the Board of Directors of 10th April 2002.

The General Meeting has taken note of the nomination of Mr Jean Leomant as General Secretary of the Board of

Directors.

The General Meeting has resolved to increase the number of Directors of two extra members.
The General Meeting has resolved to not renew the mandate of Mr Alain Biscaye and Mr Maurice Haag from their

position as Director.

The General Meeting unanimously has resolved to renew the mandate of
- Mr Jean-François Bourdeaux;
- Mr Jean Leomant;
- Mr Alain Jegou
for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting.
The General Meeting has resolved to nominate Mrs Annyse Guillaume, Mr Christian Volle, Mr Paul Gengle and Mr

Marc Raynaud as new Directors of the Board of Directors, subject to Supervisory Authority’s approval, for a term of
one year to the end of the next Annual General Meeting.

The General Meeting has not renewed the mandate of KPMG AUDIT, Luxembourg as Statutory Auditor.
The General Meeting has resolved to nominate PricewaterhouseCoopers as new Statutory Auditor of the Company

for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79157/009/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

BNP InstiCash FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.026. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que Monsieur Jean Leomant a été nom-

mé Secrétaire Général de la Société.

Luxembourg, le 21 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79158/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

SICAV BEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 28.632. 

—

Les actionnaires de la SICAV BEST sont informés que le siège social de la société a été transféré du 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.   

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79181/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Certified Copy
<i>For BNP InstiCash FUND
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signatures

<i>Le Conseil d’administration.

80883

LAKE INTERTRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 30.991. 

—

Les actionnaires de la SICAV LAKE INTERTRUST sont informés que le siège social de la société a été transféré du 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.   

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79180/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 59.639. 

—

Les actionnaires de la SICAV AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO sont informés que le siège social de la société a été
transféré du 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.   

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79182/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

THE PEARL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 76.730. 

—

Les actionnaires de la SICAV THE PEARL FUND sont informés que le siège social de la société a été transféré du 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.   

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79183/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

PRISMA, AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 47.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(79188/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

LUXESPRESSO SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.618. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 8 octobre 2002

Conformément à l’autorisation donnée par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 26 juillet 2002, le conseil

d’administration autorise Monsieur Alain Oudot, administrateur-délégué de la société LUXESPRESSO SYSTEMS S.A., à
engager la société par sa signature unique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 567, fol. 1, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79200/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Le Conseil d’administration.

<i>Le Conseil d’administration.

<i>Le Conseil d’administration.

PRISMA, AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l.
Signatures

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts-comptables, Réviseurs d’entreprises
Signature

80884

CERTIFICAT ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 59.498. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 juin 2001:

- Monsieur Henri Stoffel, administrateur et directeur de la BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A., 3,

rue Jean Monnet, L-2140 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur, demeurant à Leernes (Belgique), Administrateur;
- Madame Sophie Goblet, Administrateur de CODIC S.A., 130, chaussée de la Hulpe, B-1000 Bruxelles, Administra-

teur;

- Monsieur Paul Christiaens, General Manager, FORTIS BANQUE, Real Estate Banking, 48, rue du Fossé-aux-Loups,

B-1000 Bruxelles, Administrateur;

- Madame Carine Peters, Cadre bancaire, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, Administrateur
- Madame Andrea Weinand, gestionnaire de crédit, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Administrateur.

(79185/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

CERTIFICAT ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 59.498. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 juin 2001:

- Monsieur Henri Stoffel, administrateur et directeur de la BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A., 3,

rue Jean Monnet, L-2140 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur, demeurant à Leernes (Belgique), Administrateur;
- Madame Sophie Goblet, Administrateur de CODIC S.A., 130, chaussée de la Hulpe, B-1000 Bruxelles, Administra-

teur;

- Monsieur Alain Van Lauwe, administrateur de sociétés, 2, Heren Van Witthemlaan, B-1650 Beersel, Administrateur;
- Madame Carine Peters, Cadre bancaire, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, Administrateur
- Madame Andrea Weinand, gestionnaire de crédit, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Administrateur.

(79186/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.384. 

—

<i>Minutes of the Postponed Annual General Meeting of Shareholders of INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG)

<i>S.A., Société Anonyme, having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Company»),

<i>held on the 30 September, 2002 at 9.00 a.m., at the offices of the Company

<i>Attendance list 

(represented by virtue of the attached powers of attorney)
The Meeting appoints Stephen Hutchings to be Chairperson of the Meeting. 
The Chairperson requests Audrey Dumont to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Signature.

<i>Shareholder

<i>Number of Shares

<i>Votes

BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

249

249

INSINGER TRUST INVESTMENTS (BENELUX) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

80885

The Chairman mentions that, due to the fact that no financial statements for the accounting year ended December

31, 2001 were available for approval by the Annual General Meeting of Shareholders to be convened for March 12, 2002,
the Board of Directors’meeting held on February 12, 2002 decided to postpone the Annual General Meeting to a further
date.

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to approve and confirm the audited financial statements for the year ended December 31st, 2001.
2. to allocate profits and legal reserve in accordance with Luxembourg law. 
3. to discharge the Board of Directors and Statutory Auditor for the accounting year ended December 31st, 2001
4. Statutory elections.
5. Miscellaneous
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves unanimously to approve and confirm the audited financial statements for the year ended

December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The general meeting resolves unanimously to allocate profits and legal reserve in accordance with Luxembourg law,

as follows: 

<i>Third resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge the Directors and Statutory Auditor with respect to the ac-

counting year ended December 31, 2001. 

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to reappoint KPMG as Statutory Auditor of the company and to re-elect

Mr Claude Beffort, Mr Stephen Hutchings, Ms Audrey Saunders and Mr Frans Peijster as Directors of the Company for
a period ending at the date of the Annual General Meeting which will approve the annual accounts as at December 31,
2002.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79198/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.384. 

—

<i>Minutes of the Director’s meeting held on February 12, 2002 at the registered office of the Company 

In attendance
- Stephen Hutchings, Chairman 
- Audrey Saunders, Director
- Claude Beffort, Director
Absent
- Frans Peijster, Director
The Chairman opens the meeting at 9.00 a.m. with the following agenda:
Convocation at the Annual General Meeting of Shareholders approving the annual accounts for the year ended De-

cember 31, 2001

<i>Resolution

The Chairman mentions that the Annual General Meeting of Shareholders which has to approve the annual accounts

for the year ended December 31, 2001 should be held on March 12, 2002. However, considering that the information
required for the finalization of the accounts will not be available before this date, he proposes to postpone the convo-
cation of the Annual General Meeting to a further date.

-Transfer to legal reserve (5%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

628.50 EUR

- Profit carried forward   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,941.50 EUR

Profit of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 12,570.00 EUR

S. Hutchings / A. Dumont
<i>Chairperson / Secretary

80886

As a consequence, the Directors decide to not convene the Annual General Meeting of March 12, 2002 and to post-

pone the meeting to a further date.

There being no further business, the meeting was closed at 9.30 a.m. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79199/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

SPECTRUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 75.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(79189/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

SPECTRUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 75.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(79190/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ALL FOR ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.857. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril, à treize heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALL FOR ONE S.A. établie

et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, boulevard Royal, 11,

sous la présidence de Monsieur Stéphane Chorine, informaticien, demeurant à B-1160 Bruxelles, 2, avenue Ernest

Claes.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Thierry Hernalsteen, administrateur de société, demeurant à Wiltz

au Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Peant, informaticien, demeurant à B-5543 Heer sur Meu-

se, 163B, rue du Pont.

Les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, annexée au présent procès-verbal dont il résulte que l’in-

tégralité des actions émises est représentée à la présente assemblée générale.

Monsieur le Président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire, qui prévoit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs CASSINI ASSET MANAGEMENT INC. et de Monsieur Jean-Pierre Hologne avec

pleine et entière décharge.

2. Nomination de Monsieur Stéphane Chorine et Monsieur Jean-Marc Peant en remplacement des administrateurs-

démissionnaires.

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne démission à l’administrateur CASSINI ASSET MANAGEMENT INC., établie Tortola (Iles Vierges

Britannique), et lui confère pleine et entière décharge.

L’assemblée donne démission à l’administrateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, demeurant à Luxembourg, et lui con-

fère pleine et entière décharge.

S. Hutchings / C. Beffort / A. Saunders

SPECTRUM IMMOBILIERE S.A.
Signatures

SPECTRUM IMMOBILIERE S.A.
Signatures

80887

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs-démissionnaires:
- Monsieur Stephane Chorine, prénommé,
- Monsieur Jean-Marc Peant, prénommé,
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 13.30 heures.

(79272/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ALL FOR ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.857. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme ALL FOR ONE S.A. avec siège social

établi à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, à savoir:

1. Monsieur Stephane Chorine, informaticien, demeurant à B-1160 Bruxelles
2. Monsieur Jean-Marc Peant, informaticien, demeurant à B-5543 Heer sur Meuse
3. A.L.M. EUROPA LTD, représentée par Monsieur Françis Dossogne
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Stéphane Chorine, prénommé, comme

administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société, en lieu et place de Mon-
sieur Jean-Pierre Hologne.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79273/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ALL FOR ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 86.857. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mai, à onze heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALL FOR ONE S.A. établie

et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue,

sous la présidence de Monsieur Stéphane Chorine, informaticien, demeurant à B-1160 Bruxelles, 2, avenue Ernest

Claes.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant à B-1500 Halle,

525, Chaussée de Nivelle.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à B-1070

Bruxelles, 211/6, Boulevard Sylvain Dupuis.

Les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, annexée au présent procès-verbal dont il résulte que l’in-

tégralité des actions émises est représentée à la présente assemblée générale.

Monsieur le Président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire, qui prévoit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission du commissaire aux comptes DISTRIBUTION BUSINESS MANAGEMENT GROUP S.A. avec pleine et

entière décharge.

2. Nomination de la société INTERNATIONAL STRATEGIES S.A. en remplacement du commissaire-démissionnaire.
3. Transfert du siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne démission au commissaire aux comptes, la société DISTRIBUTION BUSINESS MANAGEMENT

GROUP S.A., en abrégé D.B.M.G., établie à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue et lui confère pleine et entière décharge.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme la société INTERNATIONAL STRATEGIES S.A., établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard

Royal, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 11.30 heures.

(79274/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

S. Chorine / J.-M. Peant / T. Hernalsteen.

S. Chorine / J.-M. Peant / F. Dossogne.

S. Chorine / G. Stiernon / J.-P. Hologne.

80888

CATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 18.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(79192/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ELECTRO-STEMMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 24.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(79193/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

NIDIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.414. 

—

<i>Contrat de cession de marque

Entre
La société NIDIAL S.A. au capital de 31 000,- 

€

ayant son siège social 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg 
R.C.S. Section B numéro 89.414
Représentée par son administrateur Délégué la société PARGESTION S.A.
Et
Monsieur Alain Heit demeurant Domaine Tellère 824, chemin des Moulins F-32600 Pujaudran,
détenteur de la marque de fabrique «France Evaluation» déposée à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE IN-

DUSTRIELLE sous le n

°

national 92/439514 au tribunal de Commerce, n

°

 Siren 384996682 ayant pour objet: «directe-

ment ou indirectement la commercialisation d’analyses d’évaluation de personnel et de conseils en cabinet et par réseau
de distribution commerciale.

Clientèle de particuliers et d’entreprises»
avec hologramme en couleur (annexé au présent protocole).
Il a été convenu ce qui suit:
La société NIDIAL S.A. ayant son siège social 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, représentée par son admi-

nistrateur Délégué la société PARGESTION S.A., se porte acquéreur de cette marque de fabrique et de l’hologramme
en couleur.

Alain Heit accepte la cession pour un prix de 300.000,- 

€ (trois cent mille euros).

Le règlement se fera sous forme de rente viagère, avec une indexation sur l’indice du coût de la vie, le coefficient de

démarrage de celle-ci avec capital aliéné sera basé sur un coefficient de 13, 546 pour 1,- 

€ de rente, soit une rente an-

nuelle de 22 146, 76 

€.

A compter de la signature du présent protocole, la société NIDIAL S.A. devient propriétaire de la marque.
La société NIDIAL S.A. se chargera de faire les démarches administratives auprès de l’ INSTITUT NATIONAL DE

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pour modification, et renouvellement de celle-ci.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 65, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79292/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

CATRA, S.à r.l.
Signature

ELECTRO-STEMMANN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour NIDIAL S.A. / A. Heit
PARGESTION S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

80889

PARAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 48.142. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Madame Anne Meeus, épouse Boucau, demeurant à B-1340 Ottignies, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Dominique de Ville de Goyet, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Bruxelles
- Monsieur Olivier de Jamblinne De Meux, employé privé, demeurant à L-8285 Kehlen, Luxembourg
- Monsieur Philippe Amand, employé privé, demeurant à L-7516 Rollingen (Mersch)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79195/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

IMMOBILIER CLEMENCEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 16.946. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-

ministration

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
- Monsieur Philippe Cottier, avocat, demeurant à Genève.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79196/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

METEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.173. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79197/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

Signature.

80890

MATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue.

R. C. Luxembourg B 50.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

(79201/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

KATIA IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 117, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.985. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 octobre 2002

AFFECTATION DU BENEFICE 

<i>Composition du conseil d’administration

Monsieur Christian Assini, Luxembourg;
Madame Joëlle François, Luxembourg;
Monsieur Ronald Weber, Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

PANNELL KERR FORSTER, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(79202/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

FRAMUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 54.125. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 17 février

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l’année 1996 page 12526.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2001. 

<i>Composition du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes au 31 décembre 2000

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Maurice Albert, administrateur-délégué, Waret l’Evêque (B);
- Madame Caroline Albert, administrateur, Waret l’Evêque (B);
- Mademoiselle Delphine Albert, administrateur, Waret l’Evêque (B);

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE HRT - Luxembourg 

(79171/771/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts-comptables et Fiscaux, Réviseurs d’entreprises
Signature

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.118,85 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.258,20 EUR

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts-comptables, Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour FRAMUS S.A.
Signature
<i>L’administrateur-délégué

80891

LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 68.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(79164/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 68.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(79165/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

MG &amp; PARTNERS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.369. 

—

EXTRAIT

En date du 9 octobre 2002 la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU PARC, établie à L-2313 Luxembourg,

14, place du Parc, a dénoncé avec effet immédiat le siège de la société à responsabilité limitée MG &amp; PARTNERS CON-
SULTING, établie à L-2313 Luxembourg, 14, place du Parc, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 82.369.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79162/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

H.S.I. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(79166/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Pour LEISURE HOLDING S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour LEISURE HOLDING S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DU PARC, S.à r.l.
J.-M. Sibue
<i>Gérant

<i>Pour H.S.I. HOLDING S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

80892

MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.953. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2002 a décidé que les mandats des administrateurs suivants:
Mme Verena Biedermann, attorney-at-law, Thalwil (Switzerland)
M. Kurt H. Oesch, company director, Zürich (Switzerland)
M. Patrick K. Oesch, attorney-at-law, Zürich (Switzerland)
sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 2008 approuvant les comptes de 2007.
Le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, Halandri, Athens est renouvelé jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale 2008 approuvant les comptes de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79167/783/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

MYTILINEOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.953. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 2, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(79168/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

IMMORESIDENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 86.163. 

—

A la suite des cessions de parts sociales intervenues par actes dressés et signés entre les parties le 23 octobre 2002,

la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

En conséquence de la résolution qui précède, l’article six (6) des statuts est modifié et aura désormais la teneur sui-

vante:

«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79160/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Pour MYTILINEOS FINANCE S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour MYTILINEOS FINANCE S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

- Monsieur Emile Kirchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

- Madame Marianne Legille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts

Total des parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

1. Monsieur Emile Kirchen, quarante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2. Madame Marianne Legille, soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

80893

MULTIOPTIQUE LTD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.010. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 28. Oktober 2002, Band 576, Blatt 1,

Abteilung 9, wurde an der Kanzlei des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 29. Oktober 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der Generalversammlung vom 13. September 2002

ERGEBNISVERWENDUNG 

<i>Verwaltungsrat

Als viertes Verwaltungsratsmitglied wurde mit sofortiger Wirkung ernannt Herr Ralph Glatt, wohnhaft 1, route

d’Echternach, L-6562 Lauterborn. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Romain Bontemps, Luxemburg;
- Ralph Glatt, Luxemburg;
- Marc Hilger, Luxemburg;
- Ronald Weber, Luxemburg.
Die Mandate sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder laufen bis zur Gesellschafterversammlung im Jahre 2008.

<i>Prüfungskommissar

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société à responsabilité limitée.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

(79161/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

PIERRE LANG LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 46.022. 

—

AUSZUG

Aus dem Protokoll der Generalversammlung der Gesellschafter der PIERRE LANG LUXEMBURG, S.à r.l. geht

hervor:

<i>Erster Beschluss

Herr George Andersen, Kaufmann, wohnhaft in A-1090 Wien, Liechtensteinerstrasse 41/25 und Herr Hans

Andersen, Kaufmann, wohnhaft in A-2335 Breitenfurt, Hauptstrasse 247 werden als Geschäftsführer der Gesellschaft
abberufen.

Den beiden Geschäftsführern wird für ihre Tätigkeit Entlastung erteilt.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Geschäftsführern werden berufen:
1. Herr Hubert Uebel, Dipl. Kaufmann, wohnhaft in D-85567 Grafing, Deutschlstr. 10A,
2. Herr Franz Xaver Gschaar, Kaufmann, wohnhaft in A-1100 Wien, Hardtmuthgasse 110/1/22.
Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft unter seiner alleinigen Unterschrift vertreten.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2002, vol. 575, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79163/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

OPENWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3385 Noertzange, 48-50, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 81.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 64, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79275/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Verlust für das Jahr 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.688,91 USD

Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift

PIERRE LANG LUXEMBURG, S.à r.l.
H. Uebel
<i>Geschäftsführer

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Signature.

80894

FIRST CLASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 73.556. 

—

Les actionnaires de la SICAV FIRST CLASS FUND sont informés que le siège social de la société a été transféré du

26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79169/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 24.126. 

—

Les actionnaires de la GESTION CLAM LUXEMBOURG S.A. sont informés que le siège social de la société a été

transféré du 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79170/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

T.D.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 65.908. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem le 14 août

1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de l’année 1998 numéro 786 page 37688.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2002. 

<i>Composition du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes au 31 décembre 2001

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Pierre Hoffmann, administrateur
Monsieur Dominique Ransquin, administrateur
Monsieur Romain Thillens, administrateur

<i>Commissaire aux compte:

Madame Annette Eresch-Michels, réviseur d’entreprises, 1, route de Peppange, L-3270 Bettembourg

(79172/771/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

CIDJI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.974. 

—

<i>1) Conseil d’administration

Démission avec effet au 15 octobre 2002 des membres du conseil d’administration, à savoir:
Messieurs Pierre Hoffmann, Philippe Richelle et Romain Thillens.

<i>Commissaire aux comptes

Démission avec effet au 15 octobre 2002 du commissaire aux comptes, à savoir HRT REVISION, S.à r.l.

<i>Siège social

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 15 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79216/771/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Le Conseil d’administration.

<i>Le Conseil d’administration.

<i>Pour T.D.C. S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

R. Thillens.

80895

COGELSKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 20E, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.493. 

—

L’an deux mille deux, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Angelo Deheusch, boulanger, demeurant à L-6834 Biwer, Am Breil 1.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée dénommée COGELSKA, S.à r.l., établie à Man-

ternach, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 octobre 1993, publié au Mémorial C n

°

 608

du 27 décembre 1993, et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
45.493.

Ensuite le comparant Monsieur Angelo Deheusch, seul et unique associé prend la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social et en conséquence modifier le premier alinéa de l’article 2 des sta-

tuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet l’intermédiation commerciale ayant trait à la vente, l’achat, l’im-

portation et l’exportation d’articles de boulangerie et le fast food, ainsi que l’achat et la vente, l’importation et l’expor-
tation d’instruments de musique et des compacts disques.»

Par ailleurs l’associé unique déclare que le siège de la société est transféré de 21, Cité Syrdall à Manternach au 20E,

Cité Syrdall à Manternach.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Deheusch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79233/216/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

COGELSKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 20E, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.493. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79234/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ITS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 71.095. 

—

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 12 juin 2002

<i>Conseil d’administration (changement)

<i>Résolution unique

Sur proposition du président, l’assemblée accepte la démission des membres du conseil d’administration et nomme

à sa place les trois personnes suivantes:

- Mademoiselle Peiffer Liliane;
- Madame Neto Valérie;
- Monsieur Thillens Romain.
Le mandat des nouveaux membres du conseil d’administration et le mandat du commissaire aux comptes HRT RE-

VISION, viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79215/771/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature

80896

SOKS S.A., Société Anoynme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu: 

1) Monsieur Sebastian Kostka, directeur de société, demeurant à L-4932 Hautcharage, 5, rue de la Libération.
2) Monsieur Edouard Sauer, directeur de société, demeurant à L-1645 Luxembourg, 10-12, Montée du Grund,
ici représenté par Monsieur Sebastian Kostka, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 9 octobre 2002,
ladite procuration restera annexé au présent acte.
3) Monsieur Sascha Strauer, directeur de société, demeurant à L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg.
4) Monsieur Marc Olinger, directeur de société, demeurant à L-1450 Luxembourg, 30A, côte d’Eich,
ici représenté par Monsieur Sascha Strauer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 9 octobre 2002,
ladite procuration restera annexé au présent acte.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de SOKS S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet crossover média communication et production.
La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et t utes opérations généralement quel-
conques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000.-  

€) représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de trois virgule dix Euros (3,10 

€) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe des deux administrateurs délégués. 

80897

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante. 

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ctionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables. 

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois d’avril à 14.00 heures

au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes. 

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

 

<i>Dispositions transitoires.

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
Constatation: 

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.220,- Euros.

 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Sebastian Kostka, directeur de société, demeurant à L-4932 Hautcharage, 5, rue de la Libération.
2) Monsieur Edouard Sauer, directeur de société, demeurant à L-1645 Luxembourg, 10-12, Montée du Grund.
3) Monsieur Sascha Strauer, directeur de société, demeurant à L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg.

1) Monsieur Sebastian Kostka, prédit, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
2) Monsieur Edouard Sauer, prédit, deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
3) Monsieur Sascha Strauer, prédit, deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
4) Monsieur Marc Olinger, prédit, deux mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

Total: dix mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

80898

4) Monsieur Marc Olinger, directeur de société, demeurant à L-1450 Luxembourg, 30A, côte d’Eich.
Monsieur Sebastian Kostka et Monsieur Sascha Strauer sont nommés administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Est nommé commissaire:
La société FID’AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize City, Belize, Jasmine Court, 35A, Regent Street.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2007.
2) Le siège de la société est établi à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Kostka, S. Strauer, J.P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 136S, fol. 71, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79235/216/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

COGELO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing délivrée à Luxembourg, le 4 octobre 2002,
ladite procuration restera annexée au présent acte.
2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à London W1X 8HL - England,

2, Lansdowne Row, Suite 33, Berkley Square.

ici représentée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing délivrée Luxembourg, le 4 octobre 2002,
ladite procuration restera annexée au présent acte.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme qu’elles entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de COGELO S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services, la mise en relation clientèle, l’assistance administrative, l’in-

termédiaire en achats et la prise de participations. La société peut prendre des participations, sous quelque forme que
ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat,
de négociation ou toute autre manière, et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute ac-
tivité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

80899

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique du président du conseil d’administration.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président, en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., prédite, quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, prédite, vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

80900

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme q e ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.220,- Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
2) La société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd, ayant son siège social à Gibraltar, 26, Main Street, Suite 33, Victoria

House.

3) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à London W1X 8HL - England,

2, Lansdowne Row, Suite Berkley Square.

La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. est nommée Président du Conseil d’Administration.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
Est nommé commissaire:
La société FID’AUDIT LIMITED, avec siège social à Belize City, Belize, Jasmine Court, 35A, Regent Street.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2007.
2) Le siège de la société est établi à L-2015 Luxembourg, boîte postale 507, 25A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Krimou, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 136S, fol. 71, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79236/216/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

PERI SOCIETE ANONYME HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

—

STATUTS 

L’an deux mille deux, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu

1) La société FIDIGA S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Reinsheim,
ici représentée par Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel.
2) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux:

 Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PERI Société Anonyme Hol-
ding.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des liliales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

80901

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, avec déclaration qu’elle veut être considérée comme société holding au sens
de la loi du 31 juillet 1929 endéans les limites de laquelle elle restera. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à deux millions d’Euros (2.000.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 octobre 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions égales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

Les mandats d’administrateurs seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer respectivement par écrit ou par la production de l’original télécopie.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. La société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs, ses héritiers, exécuteurs tes-

tamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limi-
tative, les frais judiciaires de n’importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la société est actionnaire ou
créancière, sauf le cas où lors de pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mau-
vaise administration, en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est
informée par son conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs en question n’est pas responsable pour
négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs.

80902

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

 Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits. Il remet les pièces avec un rapport sur

les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra en observant les règles légales y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présentes statuts. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 19, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décem-

bre 2003.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2004. 

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 4.000,- Euros.

80903

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition

la somme de deux cent mille Euros (200.000,- EUR), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant. comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice de l’an 2007.

a) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Elle est nommée Présidente du Conseil d’Administration.
b) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel;
c) La société MAINFORD INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Panama.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice de l’an 2007.

La SOCIÉTÉ DE RÉVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M.P. Van Waelem, M. J. Renders, J. P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 136S, fol. 71, case 8. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79237/216/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

M.E.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 81.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 septembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du Conseil d’Administration

- GOLDEN SCREEN, S.à r.l.;
- Madame Nicole Marie, demeurant à Arles (France);
- Monsieur Christian Gillard, demeurant à Pontpoint (France).

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., à Luxembourg.

<i>Délibération sur l’article 100

A l’unanimité, les actionnaires décident de la poursuite de l’activité de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

(79206/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

1) La société FIDIGA S.A. préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.998
2) Madame Marie-Paul Van Waelem, préqualifiée, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: deux mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Luxembourg, le 21 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 29.242,21)

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., Experts-comptables et fiscaux
Signature

80904

JARES IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société PERI Société Anonyme Holding, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Reinsheim,
ici représentée par deux de ses administrateurs
 1) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
 2) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel.
2) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JARES IMMOBILIERE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, pour son propre compte, l’acquisition, la vente, la détention et la location d’immeu-

bles de tous genres tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

En outre elle peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, faire acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, réaliser leur gestion et leur mise en valeur, octroyer aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, constituer tous titres tenus en portefeuille en
nantissement pour garantie des crédits, prêts ou avances alloués par des tiers aux sociétés dans lesquelles elle détient
des participations (sous réserve que pareil nantissement ne soit pas défendu par la loi nationale gouvernant les titres à
donner en nantissement), enfin réaliser toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles

et financières, tant mobilières qu’immobilières dans tous secteurs, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au déve-
loppement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligations.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent quarante

(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (310.000,- EUR) représenté par douze mille quatre cents

(12.400) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le quinze octobre 2007,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

80905

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obli-
gations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que ans le cadre des dispositions légales applicables
au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécia-
lement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’in-
térêts, les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les mandats d’administrateurs seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président pourra être

désigné par l’assemblée générale qui se tient consécutivement à la constitution de la société. En cas d’empêchement du
président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer respectivement par écrit ou par la production de l’original télécopie.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. La société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testa-

mentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limita-
tive, les frais judiciaires de n’importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en
sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la société est actionnaire ou
créancière, sauf le cas où lors de pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mau-
vaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est
informée par son conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n’est pas responsable pour
négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, de vente ou

d’échange d’immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postposition et les actes d’emprunt
ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la stipulation de la voie parée conformément
aux dispositions de l’article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (ancien article 71 de la loi du 2 janvier
1889) sur la saisie immobilière, et y compris les nantissements des titres tenus en portefeuille, par les signatures con-
jointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques. 

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle n pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mercredi du mois d’avril à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

80906

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires. 

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra en observant les règles légales y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présentes statuts. 

<i>Constatation 

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 25 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 19, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décem-

bre 2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.500,- Euros.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition

la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice de l’an 2007:

a) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Elle est nommée Présidente du Conseil d’Administration.
b) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel.
c) La société MAINFORD INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Panama.

1) La société PERI Société Anonyme Holding, prénommée, mille deux cent trente-huit actions   . . . . . . . . . . . . 1.238
2) Madame Marie-Paul Van Waelem, prénommée, deux actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

80907

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice de l’an 2007.

La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. P.Van Waelem, M. J. Renders, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 136C, fol. 71, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79238/216/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

FJDV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

l. - La société FUTURINVEST S.A., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé,
ici représentée par son administrateur Monsieur Kristian Groke, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.
2. - La société SWALLOW INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé,
ici représentée par son administrateur Monsieur Kristian Groke, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège Social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FJDV S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Roeser.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes sortes d’assistance et de prestations de services administratives, l’achat et la

vente de tous produits alimentaires et non-alimentaires, l’importation et exportation de biens, l’acquisition, la location,
la mise en valeur et la vente de biens mobiliers et immobiliers.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire
en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de

ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.

Luxembourg, le 22 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

80908

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont par réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit, à l’endroit indiqué dans les convocations, le quatrième vendredi du

mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par la décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 14 des statuts, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 dé-

cembre 2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou constitution à environ 3.500,- Euros.

- La société FUTURINVEST S.A., prédite, mille deux cent trente-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
- La société SWALLOW INVESTMENT S.A., prédite, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

80909

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- Madame Françoise Sevin, employée privée, demeurant à F-45490 Migneres, 11, rue des Ecoles.
- La société KINGFISHER SERVICES S.A., avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34.
- Monsieur Kristian Groke, administrateur de sociétés, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.
Est nommée administrateur-délégué:
Madame Françoise Sevin, employée privée, demeurant à F-45490 Migneres, 11, rue des Ecoles.
L’administrateur-délégué peut représenter la société pour toute transaction par sa signature individuelle.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

4. Le siège social de la société est établi à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Groke, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 75, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79239/216/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

IBEX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 15.791. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebzehnten Oktober.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft IBEX S.A., mit Sitz in

Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Junglinster, residierenden Notar Marc Elter,
am 9. März 1978, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 97 vom 11. Mai 1978. Die Satzung wurde zuletzt umgeändert
gemäss Urkunde des damals in Luxemburg residierenden Notars Lucien Schuman, am 13. Dezember 1984, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 27 vom 31. Januar 1985.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Claude Faber, licencié en sciences économiques, wohn-

haft in L-Bereldange,

welcher zum Schriftführer bestimmt Fräulein Karin Reuter, Privatbeamtin, wohnhaft in L-Contern.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Didier Kirsch, expert-comptable, wohnhaft in F-Thionville.
Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

I. - Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne
varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, mit der sie einregistriert werden.

II. - Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1) Abänderung der Dauer der Gesellschaft um ihr eine unbeschränkte Dauer zu geben.
2) Streichung von Artikel 13 der Satzung.
3) Abänderung von Artikel 18, Absatz eins, durch Vorverlegung der Generalversammlung, auf den letzten Tag des

Monats März jeden Jahres um 14.00 Uhr.

4) Abänderung von Artikel 18, Absatz eins, durch Verlegung des Beginnes des Geschäftsjahres auf den ersten Januar

und endigend am 31. Dezember jeden Jahres, und Verlängerung des laufenden Gesshaftsjahres bis zum 31. Dezember
2002.

5) Änderung der Numerierung der Artikel der Satzung.
6) Verschiedenes.
IV. - Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Dauer der Gesellschaft abzuändern und somit Artikel 3 der Satzung folgen-

den Wortlaut zu geben.

«Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»

Luxembourg, le 22 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

80910

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 13 der Satzung zu streichen und somit die Numerierung.der Artikel der

Satzung. anzupassen in dem Sinne dass der Artikel 14 jetzt Nummer 13 wird und die nachfolgenden Artikel ebenfalls im
gleichen Sinne angepasst werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Vorverlegung der Generalversammlung auf den letztenTag des Monats März

um vierzehn Uhr und somit Artikel 15, jetzt Artikel 14, Absatz eins, der Satzung folgenden Wortlaut zu geben.

«Art. 14. Absatz eins.  Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Tag des Monats März jeden Jahres um vierzehn Uhr.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Geschäftsjahres und somit Artikel 18, jetzt Artikel 17, Absatz

eins, der Satzung durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

«Art. 17. Absatz eins. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember

jeden Jahres.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das laufende Geschäftsjahr bis zum einunddreissigsten Dezember 2002 zu ver-

längern.

Sodann würde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen. 
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt..
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar un-

terschrieben.

Gezeichnet: C. Faber, K. Reuter, D. Kirsch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 15CS, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(79240/216/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

IBEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 15.791. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79241/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

IFP INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à

Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2002.
2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les sta-
tuts comme suit:

Luxembourg, den 24. Oktober 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

80911

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de IFP INVEST.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-trois mille Euros (43.000,- EUR), représenté par quatre cent trente (430)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire; à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant amis. En cas d’urgence, les ad-
ministrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième vendredi du mois de mai de chaque année

à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

80912

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les quatre cent trente

(430) actions comme suit: 

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes ces actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire, si bien que la somme de quarante-

trois mille Euros (43.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent qua-
rante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

2.- Monsieur Philippe Richelle, licencié en sciences économiques et sociales, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002, vol. 871, fol. 85, case 12. – Reçu 430 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79250/239/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

1.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, quatre cent vingt-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
2.- EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Belvaux, le 25 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

80913

MULTIGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.238. 

—

L’an deux mille et deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding MULTIGEN

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée le 9 juin 2000 par
acte de Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 736 du 7 octobre
2000,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d’administration, prise en date du 30 mai 2002, dont une

copie certifiée restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu’il suit ses déclara-

tions et constatations

I.- Que le capital souscrit est fixé à quarante mille deux cents Euros (40.200,- EUR) divisé en trois cent cinquante

(350) Actions Ordinaires de catégorie A et cinquante-deux (52) Actions Privilégiées de catégorie B de cent Euros (100,-
EUR) chacune.

II.- Qu’en vertu de l’article trois des statuts, le capital autorisé a été fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR), re-

présenté par trois cent cinquante (350) Actions Ordinaires de catégorie A et cent cinquante (150) Actions Privilégiées
de catégorie B, chaque action ayant une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR).

III.- Qu’en vertu, du même article trois des statuts, «le conseil d’administration est autorisé, dans le cadre du capital

autorisé ainsi fixé, d’émettre jusqu’à cent cinquante (150) Actions Privilégiées en tout ou en partie ainsi qu’il en décidera
à sa guise et d’accepter les souscriptions pour ces actions, pendant une période expirant le cinquième anniversaire de
la date de l’acte fixant le capital autorisé ou décidant le renouvellement de cette autorisation.

Pour l’émission de ces actions nouvelles, un droit préférentiel de souscription existe seulement en faveur des déten-

teurs de la même classe d’Actions Privilégiées à l’exclusion complète d’un droit préférentiel de souscription en faveur
des détenteurs de la classe d’actions ordinaires.

Le conseil d’administration est autorisé, sur le vu de la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préfé-

rentiel de souscription, à admettre à la souscription des actions nouvelles de nouveaux actionnaires.

Le conseil d’administration est autorisé de déterminer les conditions de souscription des actions nouvelles à émettre,

et notamment de subordonner leur souscription au paiement d’une prime d’émission dont il déterminera le montant,
et de constater, ou nommer un mandataire pour faire constater devant notaire la modification de l’article 3 découlant
de cette augmentation de capital.»

IV.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 30 mai 2002 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu

de l’article trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit de cinq mille six cents Euros (5.600,-
EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de quarante mille deux cents Euros (40.200,-
EUR) à celui de quarante-cinq mille huit cents Euros (45.800,- EUR), par la création et l’émission de cinquante-six (56)
nouvelles actions privilégiées de catégorie B d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, et décider de
subordonner la souscription des nouvelles actions au paiement d’une prime d’émission s’élevant à onze mille cinq cent
vingt-huit Euros (11.528,- EUR) par action privilégiée de catégorie B.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés et en conformité avec l’article trois des statuts, le conseil d’ad-

ministration a, de l’accord de tous les actionnaires actuels de la société, accepté la souscription des cinquante-six (56)
nouvelles actions privilégiées de catégorie B par

1.- La société anonyme ESQUIRE CAPITAL HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg,
à concurrence de trente-cinq (35) nouvelles actions privilégiées de catégorie B de cent Euros (100,- EUR) chacune

et d’une prime d’émission de onze mille cinq cent vingt-huit Euros (11.528,- EUR) par action, soit le montant total de
quatre cent six mille neuf cent quatre-vingts Euros (406.980,- EUR).

2.- La société TRITIUM LIMITED, avec siège social aux British Virgin Island,
à concurrence de vingt et une (21) nouvelles actions privilégiées de catégorie B de cent Euros (100,- EUR) chacune

et d’une prime d’émission de onze mille cinq cent vingt-huit Euros (11.528,- EUR) par action, soit le montant total de
deux cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-huit Euros (244.188,- EUR).

VI.- Que ces cinquante-six (56) nouvelles actions privilégiées de catégorie B ont été entièrement souscrites et libérées

intégralement par des versements en espèces.

La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire soussigné, qui les reconnaît expressément.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article trois des

statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à quarante-cinq mille huit cents Euros (45.800,- EUR)

divisé en trois cent cinquante (350) Actions Ordinaires de catégorie A et cent huit (108) Actions Privilégiées de caté-
gorie B de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

80914

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 8.300,- Euros.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte suivi, à la requête de la partie comparante, d’une traduction anglaise, la version française faisant foi.

Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the seventeenth of October. 
Before Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.

Appeared:

Mr Claude Faber, licencié en sciences économiques, residing in Mamer, acting in his capacity as special proxy holder

of the board of directors of MULTIGEN HOLDING S.A., a société anonyme having its principal office in Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt, incorporated by deed of Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, on June 9th,
2000, published in the Mémorial C No 736 of October 7th, 2000,

by virtue of a proxy given by a resolution of the board of Directors taken on May 30, 2002, a certified copy of which

is attached to this deed to be registered with it.

The person appearing, acting in the above stated capacity, required the notary to document his following statements:

I. The subscribed corporate capital is fixed at forty thousand two hundred Euro (EUR 40,200.-) represented by three

hundred and fifty (350) Ordinary Shares of class A and fifty-two (52) Preference Shares of class B with a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each.

II.- According to article 3 of the Articles of Incorporation, the authorised capital is set at fifty thousand Euro (EUR

50,000.-) represented by three hundred and fifty (350) Ordinary Shares of class A and by one hundred and fifty (150)
Preference Shares of class B, each of these shares with a par value of hundred Euro (EUR 100.-).

III.- According to the same article 3, «the Board of Directors is authorised, within the total amount of the authorised

capital as set above to issue up to one hundred and fifty (150) Preference Shares of class B in whole or in part from time
to time as it, in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares, within a period expiring on
the fifth anniversary of the date of the meeting setting the authorised capital or deciding the renewal of such authorisa-
tion.

For the issuance of these new shares, a preferential subscription right exists in favour of holders of the same class of

Preference Shares only with the complete exclusion of any preferred subscription right in favour of the holders of Or-
dinary Shares.

The Board of Directors is authorised, in view of the renouncement of the existing shareholders of their preferential

subscription right, to admit to the subscription of the new shares to be issued new shareholders.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares, especially

to submit the subscription thereof to the payment of an issue premium and to determine the amount thereof, and to
state or appoint a proxy to state before notary the amendment of Article 3 following such an increase of capital.»

IV. - The board of directors, in its meeting of May 30, 2002, in conformity with the powers given by article 3 of the

articles of incorporation, realised an increase of the subscribed capital of five thousand six hundred Euro (EUR 5,600)
so as to bring it from its actual amount of forty thousand two hundred Euro (EUR 40,200.-) to the amount of forty-five
thousand eight hundred Euro (EUR 45,800.-) by the creation and the issuance of fifty-six (56) new Preference Shares of
Class B with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and decided to submit the subscription of the new
shares to the payment of an issue premium amounting to eleven thousand five hundred and twenty-eight Euro (EUR
11,528.-) per Preference Share of class B.

V.- Always according to the powers given by article 3 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors, with

the consent of all the existing shareholders, accepted the subscription of the fifty-six (56) new Preference Shares of Class
B by:

1. ESQUIRE CAPITAL HOLDINGS S.A., a corporation having its principal office in Luxembourg,
for thirty-five (35) new Preference Shares of class B with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and a

issue premium of eleven thousand five hundred and twenty-eight Euro (EUR 11,528.-) per share, that is a total amount
of four hundred and six thousand nine hundred and eighty Euro (EUR 406,980.-);

2. TRITIUM LIMITED, a corporation having its principal office on the British Virgin Islands,
for twenty-one (21) new Preference Shares of class B with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and a

issue premium of eleven thousand five hundred and twenty-eight Euro (EUR 11,528.-) per share, that is a total amount
of two hundred and forty-four thousand one hundred and eighty-eight Euro (EUR 244,188.-).

VI.- The fifty-six (56) new Preference Shares of class B have been entirely subscribed and fully paid in by cash.
The proof of the payments has been given to the undersigned notary who expressly states it.

VII.- Following the increase of capital, the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation reads now as

follows:

«The subscribed corporate capital is fixed at forty-five thousand eight hundred Euro (EUR 45,800.-) represented by

three hundred and fifty (350) Ordinary (Shares of class A and one hundred and eight (108) Preference Shares of class B
with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

80915

<i>Costs

The costs, fees and charges in any form whatsoever occurring to the corporation as a consequence of this deed

amount approximately to 8,300.- Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with Us, the Notary, this

original deed, followed, on request of the party appearing, by an English translation, being understood that in case of
divergences, the French original version shall prevail.

Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 75, case 7. – Reçu 6.511,68 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79242/216/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

MULTIGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.238. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79243/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

BRABANT S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.974. 

—

L’an deux mille deux, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRABANT S.A., avec siège

social à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée originairement sous la dénomination de METHANIERE S.A.
suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 1972,
publié au Mémorial C, numéro 89 du 21 juin 1972, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois le 20 mars 2001, publié au Mémorial C, numéro 1118 du 6 décembre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant

à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Spotti, licencié en sciences économiques, demeurant à I-

Varese.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de l’objet social de la société en Soparfi rétroactif au 1

er

 janvier 2002, et modification subséquente

de l’article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

2.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

80916

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante.

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée générale décide de faire abstraction du statut de holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 pour adapter

le statut de société de participation financière pure et simple, rétroactif au 1

er

 janvier 2002, et de modifier en consé-

quence l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre

actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: C. Faber, A. Francini, R. Spotti, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79244/216/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.974. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79245/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.

R. C. Luxembourg B 84.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 64, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79276/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ALTERNATIVE SOFTWARE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.

R. C. Luxembourg B 84.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 64, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79277/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Signature.

80917

CARDOSO &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 44.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79173/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

FM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 33.658. 

—

Les bilans au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79174/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ITS LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 71.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2002.

(79175/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 97, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

(79211/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

GROUPE TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.442. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 7 octobre 2002 adressée aux administrateurs de la société du GROUPE

TEXTILE INTERNATIONAL S.A. (R. C. B 48.442) que le domiciliataire dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation
de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(79212/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Pour CARDOSO &amp; CIE, S.à r.l. (en liquidation)
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FM S.A.
Signature

<i>Pour ITS LUX S.A.
Signature

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

ETUDE TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

80918

FFP SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-third day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company FIPAL S.A., a company existing under Uruguay law, established and having its registered office in

Montevideo (Uruguay), 

here represented by Mr Michele Canepa, lawyer, with professional address at L-1840 Luxembourg, 8, boulevard

Joseph II,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 23, 2002.
2.- The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A., a company existing under Luxembourg law, established and hav-

ing its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II,

here represented by Mr Michele Canepa, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 23, 2002.
The prementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his here above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of FFP SOPARFI S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from the patents or complemen-

tary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan advance guarantee to companies.
Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into ten

(10) shares with a par value of three thousand one hundred Euros (3,100.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

80919

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

The board of director can not purchase or otherwise acquire or sell any property, right or privileges without the

agreement of the general meeting. The Board of directors can spend monthly for the ordinary ruling of the company
not more than EUR 7,500.00; for any amount exceeding the previous limit the general meeting’s agreement will be re-
quired.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It h s the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on June 10, of each year at 3.00 p.m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business

day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

80920

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2002.
The first annual general meeting shall be held in 2003.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The ten (10) shares have been subscribed to as follows: 

The party sub. 1 is designated founder; the party sub. 2 only intervenes as common subscriber.
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand nine hundred eighty Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, resenting the whole of the subscribed capital,

considering themselves to duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the fol-
lowing resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at four (4).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2008:
1.- Mr Jean-Marie Di Cino, company director, with professional address at L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph

II.

2.- Mr Michele Canepa, lawyer, with professional address at L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
3.- Mrs Christel Girardeaux, private employee, with professional address at L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph

II.

4.- The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A., a company having its registered office in L-1840 Luxembourg,

8, boulevard Joseph II.

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2008:
The company ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, with registered office in L-1840 Luxembourg,

8, boulevard Joseph II.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
The Board of Directors is authorized to charge the address of the company inside the municipality of the company’s

corporate seat.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

<i>Observation

The undersigned notary drew up the parties attention to the dispositions of article 53, paragraph 3, of the law of

August 10, 1915 and explained it to them significance.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

1.- FIPAL S.A., prenamed, nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

80921

Ont comparu:

1.- La société FIPAL S.A., une société anonyme, régie par le droit d’Uruguay, établie et ayant son siège social à Mon-

tevideo (Uruguay); 

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, juriste, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boule-

vard Joseph II,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 23 octobre 2002.
2.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1840

Luxembourg, 8, boulevard Joseph II,

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, préqualifié,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 23 octobre 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FFP SOPARFI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en dix (10) actions d’une valeur

nominale de trois mille cent Euros (3.100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de Ia première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

80922

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne pourra ni acheter ou acquérir de toute autre manière, ni céder toute propriété, droit

ou privilège sans l’accord de l’assemblée générale. Le conseil d’administration est autorisé à dépenser mensuellement
un montant maximum de EUR 7.500,00 pour frais courants de fonctionnement; pour toute dépense excédant le prédit
montant, l’accord de l’assemblée générale des actionnaires sera requis.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la pre-

mière assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dix juin de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui

suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’étale obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pou-
voirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

80923

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les dix (10) actions ont été souscrites comme suit par: 

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cent quatre-vingt

Euros.

<i>Remarque

Le notaire instrumentant a rendu les parties comparantes attentives aux dispositions de l’article 53, alinéa 3 de la loi

du 10 août 1915 précitée et leur en a expliqué la portée.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2008
1.- Monsieur Jean-Marie Di Cino, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8,

boulevard Joseph II.

2.- Monsieur Michele Canepa, juriste, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph Il.
3.- Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard

Joseph II.

4.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8,

boulevard Joseph II.

<i> Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2008:

La société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, bou-

levard Joseph II.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

<i>Remarque

Le notaire instrumentant a rendu les parties comparantes attentives aux dispositions de l’article 53, alinéa 3 de la loi

du 10 août 1915 précitée et leur en a expliqué la portée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Canepa, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2002, vol. 871, fol. 89, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79247/239/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

1.- FIPAL S.A., prédésignée, neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¨9

2.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Belvaux, le 24 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

80924

FRAMUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 54.125. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 17 février

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l’année 1996 page 12526.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2002, vol. 575, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2000. 

<i>Composition du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes au 31 décembre 1999

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Maurice Albert, administrateur-délégué, Waret l’Evêque (B);
- Madame Caroline Albert, administrateur, Waret l’Evêque (B);
- Mademoiselle Delphine Albert, administrateur, Waret l’Evêque (B); 

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE HRT - Luxembourg 

(79176/771/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

PIZZA EXPRESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 14, boulevard Kennedy.

R. C. Luxembourg B 71.132. 

—

L’an deux mille deux, le quatre octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach, agissant au nom

et pour compte de:

Monsieur Milan Luzaic, commerçant, et son épouse, Madame Dragica Stankovic; cuisinière, demeurant ensemble à F-

57000 Metz, 10, rue Kellermann,

en vertu de deux procurations annexées au présent acte,
uniques associés de la société à responsabilité limitée PIZZA EXPRESS, avec siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette,

14, boulevard Kennedy, (R.C. B n

°

 71.132), constituée sous la dénomination de PIZZA-IN suivant acte notarié du 2 août

1999, publié au Mémorial C n

°

 806 du 29 octobre 1999, modifié pour la dernière fois suivant acte notarié du 17 mai

2000, publié au Mémorial C n

°

 756 du 14 octobre 2000.

Lequel comparant a requis le notaire de faire la modification afférente:

<i>Gérance

Les associés acceptent la démission de Monsieur Miodrag Maletic, comme gérant technique et lui accordent décharge

pour l’exercice de son mandat.

Ils nomment en remplacement comme gérante-technique:
Madame Dragica Stankovic, préqualifiée.
Ils confirment comme gérant-administratif: Monsieur Milan Luzaic, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros. 

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Diederich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2002, vol. 882, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 22 octobre 2002.

(79225/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

<i>Pour FRAMUS S.A.
Signature
<i>L’administrateur-délégué

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

80925

LORE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

(79207/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

LORE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 576, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2002.

(79208/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

ALTO STRATUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à

Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2002.
2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et

ayant son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme que e les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de ALTO STRATUS.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

80926

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant a mis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième vendredi du mois de mai de chaque année

à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures; trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les trois cent dix (310)

actions comme suit: 

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.

1.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

80927

Toutes ces actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire, si bien que la somme de trente et

un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
quatre-vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

2.- Monsieur Philippe Richelle, licencié en sciences économiques et sociales, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Thillens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002, vol. 871, fol. 85, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79251/239/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.645. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 26 avril 2002 

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001

s’élevant à:

- EUR 2,50 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - BOND (

€)

- USD 4,50 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - BOND ($)
- EUR 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - EUROPEAN EQUITIES
- USD 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - USA EQUITIES
- USD 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - ENERGY
- EUR 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - &amp; UNCORRELATED (

€)

- USD 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - &amp; UNCORRELATED ($)
- CHF 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - STRATEGY (CHF)
- EUR 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - STRATEGY (

€)

- USD 0,25 par action de la Classe B du Compartiment LCF ROTHSCHILD <i>PriFUND - STRATEGY ($)
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation (décidée le 9 août 2001 par le Conseil d’Adminis-

tration) de Monsieur Pierre-Marie Valenne en remplacement de Monsieur Edward de Burlet.

Belvaux, le 25 octobre 2002.

J.-J. Wagner.

80928

L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des Administrateurs sortants pour une nouvelle période

d’un an prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003. 

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises,

pour une nouvelle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président du Conseil d’Administration

Claude Messulam, Directeur Général, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève

<i>Vice-Président du Conseil d’Administration

Frédéric Otto, Directeur Général, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

<i>Administrateur-Délégué

Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG 

<i>Administrateurs

- Giampaolo Bernini, Directeur Général, BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO
- Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
- Bernard Schaub, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève
- Michel Lusa, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève
- Pierre-Marie Valenne, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG 

<i>Réviseur d’Entreprises 

DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2002, vol. 575, fol. 100, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79153/010/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

EASTWELL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.501. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée aux administrateurs de la société EASTWELL S.A. que le domiciliataire

dénonce, avec effet immédiat, la domiciliation de la société au 310, route de Longwy, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(79213/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

LETTERSHOP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 50.283. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2002.

(79191/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
F. Waltzing / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

ETUDE TINTI &amp; FATHOLAHZADEH
<i>Le domiciliataire
Signature

LETTERSHOP LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

BNP InstiCash Fund

BNP InstiCash Fund

Best, Sicav

Lake Intertrust

AHV International Portofolio

The Pearl Fund

Prisma, Agence Publicitaire, S.à r.l.

Luxespresso Systems S.A.

Certificat Etoile S.A.

Certificat Etoile S.A.

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.

Spectrum Immobilière S.A.

Spectrum Immobilière S.A.

All for One S.A.

All for One S.A.

All for One S.A.

Catra, S.à r.l.

Electro-Stemmann, S.à r.l.

Nidial S.A.

Parax S.A.

Immobilier Clémenceau S.A.

Metec S.A.

Matec, S.à r.l.

Katia Immobilière

Framus

Leisure Holding S.A.

Leisure Holding S.A.

MG &amp; Partners Consulting, S.à r.l.

H.S.I. Holding S.A.

Mytilineos Finance S.A.

Mytilineos Finance S.A.

Immorésidence, S.à r.l.

Multioptique LTD International S.A.

Pierre Lang Luxemburg, S.à r.l.

Openworld S.A.

First Class Fund

Gestion Clam Luxembourg S.A.

T.D.C. S.A.

Cidji S.A.

Cogelska, S.à r.l.

Cogelska, S.à r.l.

ITS Lux S.A.

Soks S.A.

Cogelo S.A.

Peri Société Anonyme Holding

M.E.M. S.A.

Jares Immobilière S.A.

FJDV S.A.

Ibex S.A.

Ibex S.A.

IFP Invest

Multigen Holding S.A.

Multigen Holding S.A.

Brabant S.A.

Brabant S.A.

Alternative Software Consulting S.A.

Alternative Software Consulting S.A.

Cardoso &amp; Cie, S.à r.l.

FM S.A.

ITS Lux

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.

Groupe Textile International S.A.

FFP Soparfi S.A.

Framus

Pizza Express

Lore Luxembourg, S.à r.l.

Lore Luxembourg, S.à r.l.

Alto Stratus

LCF Rothschild PriFund

Eastwell S.A.

Lettershop Luxembourg S.A.