80161

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1671

21 novembre 2002

S O M M A I R E

Allinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80162

Ganel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

80178

Allinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80162

Garder Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

80170

Alp Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

80207

Gefipar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

80171

Alp Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

80207

Gefipar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

80171

Anpal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80168

Geotex International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

80167

APO Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

80190

Goias S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80171

Arab Horses Investment Company Holding S.A., 

Guyan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80166

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80182

Guyan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80166

AII, Arma Ingénierie International S.A., Livange . .

80207

Henv, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80166

Astrum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80172

(Jürgen) Hoffmann, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . 

80199

BBA International Investments, S.à r.l., Luxem- 

Holdimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80169

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80162

Holdimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

80169

Berlys Aero S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80171

Hôtel Gulliver S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

80206

BHW Allgemeine Bausparkasse AG, Luxembourg

80173

Immobilière Grün, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . 

80189

BHW Bausparkasse AG, Luxembourg. . . . . . . . . . .

80173

Ingefic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80182

BHW Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

80173

Interlux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

80206

BHW Rückversicherung S.A., Luxembourg  . . . . . .

80173

Investure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80200

Blumenthal, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80198

J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Luxem- 

Century S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80172

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80181

CG

3

, CG Cube S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80191

J.P. Morgan  Luxembourg  International,  S.à r.l., 

Cidali Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80165

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80174

Cidali Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80165

Lagerhaus Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

80190

Cidali Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80165

Lambrusco Participations S.A., Luxembourg  . . . . 

80183

Cidali Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80165

Lau Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80166

Circuit Foil Luxembourg Trading, S.à r.l., Wiltz  . .

80190

Lux-Sportinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

80169

Clareville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80164

M.P.F. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80164

Compagnie Des Neiges S.A.H., Luxembourg . . . . .

80172

Maison Anglaise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

80173

Dama International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

80168

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

80208

Damflos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80172

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

80208

Delisalades Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

80203

Melo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

80208

Delisalades Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

80204

Nationwide Global Funds, Sicav, Luxembourg . . . 

80176

Deval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

80172

Night Light - Covering S.A., Luxembourg . . . . . . . 

80163

DSM, GmbH, Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80188

Omega International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

80167

EBSS (Electronic Banking Systems And Solutions), 

Omega International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

80167

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80165

Paladin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

80183

Eurofairfield Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

80189

PBG  Investment  (Luxembourg),  S.à r.l., Luxem- 

(L’)Européenne des Métaux S.A.H., Luxembourg  .

80170

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80193

(L’)Européenne des Métaux S.A.H., Luxembourg  .

80170

Plessis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

80188

FERISEM S.A., Financière d’Etudes et de Recher- 

Polycross S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80163

ches Immobilières S.A., Echternach  . . . . . . . . . . .

80170

Pompjeeen Gemeng Hesper, A.s.b.l., Hesperingen

80177

80162

ALLINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.528. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(78127/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

ALLINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.528. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 21 mai 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Affi Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78128/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.091. 

—

Le bilan de la société aux 31 décembre 2000 et 23 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575,

fol. 78, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78174/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Proinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80163

Soprano S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80182

ProLogis France XXXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

80175

Soprano S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

80182

ProLogis France XXXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

80176

Stonehenge Participations S.A.H., Luxembourg . .

80169

Quotation Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

80174

Stratis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80164

Quotation Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

80174

Tennis Sport Int. Lux., GmbH, Kockelscheuer. . . .

80190

S.C.I. Schmitz-Thölkes, Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . 

80204

Texhold S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80164

S3I S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80188

Thebani S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

80168

S3I S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80188

UBI-Bene S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

80189

Safiges S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80168

UBI-Bene S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

80189

Socavia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80183

Venture Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

80167

Socavia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80183

Wemaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80163

Sofifrico S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80174

Zentral Lorraine S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

80168

Soluparfi I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80181

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

80163

POLYCROSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.074. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol.

575, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78041/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

NIGHT LIGHT - COVERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.484. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol.

575, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78042/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

PROINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.370. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol.

575, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78043/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

WEMARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78078/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 11.266,58 EUR

- Perte de l’exercice 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 8.680,34 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 19.946,92 EUR

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(7.420,27 EUR)

Signature.

- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.003.083,62 EUR

- Bénéfice de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.507.263,45 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.510.347,07 EUR

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

80164

TEXHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 26.648. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol.

575, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78045/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

M.P.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.349. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol.

575, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78046/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

STRATIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.094. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol.

575, fol. 73, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78047/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2002.

CLAREVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78082/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.630.245,- LUF

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 28.176,- LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.602.069,- LUF

Signature.

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 142.082,31 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 64.464,08 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 206.546,39 EUR

Signature.

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15.632,51 EUR

- Perte de l’exercice 2001   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.497,31 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 23.129,82 EUR

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

80165

CIDALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

CIDALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78052/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

CIDALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78053/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

CIDALI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2002, vol. 575, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78054/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

EBSS (ELECTRONIC BANKING SYSTEMS AND SOLUTIONS), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.394. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2002

Le 15 octobre 2002, les associés de la société à responsabilité limitée, EBSS (ELECTRONIC BANKING SYSTEMS

AND SOLUTIONS), S.à r.l., ont décidé, à l’unanimité, de transférer le siège de la société de 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, à l’adresse suivante:

25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Ce transfert prend effet immédiatement.

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78157/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

80166

HENV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 84.603. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 575, fol. 56, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78075/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78076/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.825. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 juin 2002

Les mandats de Monsieur Guy Jacques du Bois, Monsieur Marc du Bois et Madame Janine Mahieu, Administrateurs

et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente As-
semblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée d’un an.

L’assemblée nomme Madame Corine du Bois, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau comme Administrateur de la so-

ciété, pour une durée d’un an.

Luxembourg, le 23 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78077/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

LAU RE, Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 27.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 84, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

<i>Conseil d’administration

- KNOTWILG BEHEER II B.V. Société de droit néerlandais ayant son siège social à Amsterdam, 1017 HL, 32 Vijzel-

straat représentée par Monsieur Pierre Gourgeon demeurant à F-07300 Tournon, 66 rue de Chapotte.

- Monsieur Lucien Jugé, Administrateur de Société, demeurant à F-86140 Scorbe-Clairvaux, 9 lot les Chagnerottes.
- Monsieur Eric Richard, Administrateur de Société, demeurant à F-17640 Vaux sur Mer, 52 avenue de Nauzan Plage.
- Monsieur Guy Richez, Administrateur de Société, demeurant à F-28400 Nogent le Rotrou, 88 rue Saint-Hilaire.
- Monsieur Philippe Girardon, ès qualité, demeurant à F-94440 Marolles-en-Brie, 5 rue du Faubourg Saint-Marceau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78160/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

A. Schwachtgen.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signature

E. Mace
<i>Directeur Agréé

80167

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78079/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.070. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 juillet 2002

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78080/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GEOTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78083/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.907. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 74, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 octobre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Hans Hagedorn, demeurant à Ponte Capriasca (CH), Président et administrateur-délégué
- Monsieur André Wilwert, demeurant à 59, bd Napoléon Premier, L-2210 Luxembourg
- Monsieur Eric Magrini, Maître en droit, demeurant à 27, rue Nicola Lioz, L-1938 Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78176/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

Signature.

80168

ANPAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78084/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

DAMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 61, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78085/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

ZENTRAL LORRAINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 16.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78090/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

THEBANI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.402. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78091/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

SAFIGES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.845. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78092/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

80169

HOLDIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 13.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78088/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

HOLDIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 13.224. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 5 juin 2001

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger et Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

S.A., Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour
une nouvelle durée de six ans. L’Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim,
pour une durée de six ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78089/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78093/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

LUX-SPORTINTER S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.964. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 14 mai 2002

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78235/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

80170

L’EUROPEENNE DES METAUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78094/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

L’EUROPEENNE DES METAUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.404. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 9 avril 2002

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78095/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GARDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78099/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

FERISEM S.A., FINANCIERE D’ETUDES ET DE RECHERCHES IMMOBILIERES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-6496 Echternach, 48, Montée de Trooksneppchen.

R. C. Diekirch B 6.379. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2002

- Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à

Luxembourg ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler et de Monsieur
Yves Schmit, administrateurs démissionnaires.

- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social au 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,

a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES
FIDUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(93651/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

80171

GEFIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78097/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GEFIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.803. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 10 mai 2002

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78098/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GOIAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.131. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78096/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BERLYS AERO S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.432. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 novembre avril 2001

L’assemblée décide:
- De convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en euros.
- D’augmenter le capital social de euros 142.039,31 pour le porter de son montant actuel de euros 6.097.960,69 à

euros 6.240.000,- par incorporation de réserves.

- D’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
- D’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social commençant le

1

er

 décembre 2000:
«Le capital social est fixé à six millions deux cent quarante mille euros (EUR 6.240.000,-), réparti en trois cent vingt

mille (320.000) actions se divisant en trois cent dix huit mille (318.000) actions de commanditaire détenues par les ac-
tionnaires commanditaires et deux mille (2.000) actions de commandité détenues par les actionnaires commandités,
chacun d’une valeur nominale de dix neuf euros cinquante cents (EUR 19,50).»

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78181/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures

80172

DEVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 83.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78101/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

DAMFLOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78102/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

COMPAGNIE DES NEIGES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 11.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78103/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

CENTURY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78104/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

ASTRUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.026. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 81, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78105/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

80173

BHW INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.859. 

—

Le bilan du 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(78106/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BHW BAUSPARKASSE AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.104. 

—

Le bilan du 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(78107/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BHW ALLGEMEINE BAUSPARKASSE AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.102. 

—

Le bilan du 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(78108/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.861. 

—

Le bilan du 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 76, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(78109/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

MAISON ANGLAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 16, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.861. 

—

Le siège social de la société a été transféré du 19, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 16, avenue Victor Hugo, L-

1750 Luxembourg.

22 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78110/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BHW INVEST, S.à r.l., Luxemburg
Signature

BHW BAUSPARKASSE AG, Luxemburg
Signature

BHW ALLGEMEINE BAUSPARKASSE AG, Luxemburg
Signature

BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Luxemburg
Signature

<i>Pour MAISON ANGLAISE, S.à r.l.
B. Phillips

80174

QUOTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.649. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2002,

vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78112/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

QUOTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.649. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 8 octobre 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78113/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

SOFIFRICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.027. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78120/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 81.068. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Partners held on 7 October 2002 at 11.00 a.m.

The Chairman informed the meeting that Mr Tim Brooke resigned as a Manager A of the Company.
It was resolved that Ms Hilary Durst was appointed Manager A of the Company with effect 7th October 2002 in

replacement of Mr Tim Brooke.

Luxembourg, 11 October 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78172/013/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l.
R. Theissen / A. Steichen
<i>Managers

80175

ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.433. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of September.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

 duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited company organized under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through its manager Mr
Peter Cassells, Company Director, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, who may bind said company by his sole
signature.

Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., a limited liability

company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 76.433) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on June 13th, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 768 of October
19th, 2000 and which the Articles of the Incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on July
27th, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 86 of January 16th, 2002, has re-
quired the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand

euros (EUR 25,000.-) so as to raise it from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirty-seven thousand
five hundred euros (EUR 37,500.-).

Moreover, the shareholder decides to redesign the share capital of the Company. For the purpose of such transac-

tion, the existing shares are cancelled and replaced by three hundred seventy-five (375) new shares with a nominal value
of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The increase of the share capital is subscribed by the sole shareholder ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à

r.l., and entirely paid up in cash so that the sum of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) is at the free disposal of
the Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company

shall henceforth read as follows: 

«The Company’s share capital is fixed at thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 37,500.-) represented by

three hundred seventy-five (375) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.»

<i>Estimate of costs

The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever

which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at EUR 1,400.-
.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous la loi du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, habilité
à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle société comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg B 76.433) (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné,
en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 768 du 19 octobre 2000 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné, en date du 27 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 86 du 16 janvier 2002, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions
suivantes:

80176

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille euros (EUR

25.000,-) pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à trente-sept mille cinq cents euros (EUR
37.500,-).

En outre, l’associée décide de restructurer le capital social de la Société. En vue d’une telle opération, les parts so-

ciales sont annulées et remplacées par trois cent soixante-quinze (375) nouvelles parts, d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune.

L’augmentation du capital social est souscrite et entièrement libérée en espèces par l’associée unique ProLogis DE-

VELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve à la libre
disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) représenté par trois cent soixante-quinze

(375) parts sociales, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Frais

 Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à EUR 1.400,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 57, case 2. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(78191/200/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.433. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78192/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.629. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2002, vol. 575, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2002.

(78170/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Luxembourg, le 16 octobre 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour NATIONWIDE GLOBAL FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

80177

POMPJEEEN GEMENG HESPER, A.s.b.l., Verein ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-5810 Hesperingen, 11, rue de Bettembourg.

—

STATUTEN

Zwischen den Endesunterzeichneten und all denjenigen, die in der Folge den gegenwärtigen Statuten beipflichten,

wird eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, gemäss nachfolgenden Statuten und den Bestimmungen des abgeänderten
Gesetzes vom 21. April 1928 gegründet.

I. Name, Sitz und Dauer

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Name POMPJEEEN GEMENG HESPER, A.s.b.l. Ihr Sitz ist in L-5810 Hesperingen,

11, rue de Bettembourg. Ihre Dauer ist unbegrenzt.

II. Zweck

Art. 2. Der Zweck der Vereinigung ist:
- die Organisation von kulturellen Veranstaltungen;
- die Beteiligung an kulturellen, zivilen und religiösen Festlichkeiten.

III. Mitglieder

Art. 3. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt. Mitglieder sind automatisch alle bei der «Federation nationale des

corps de Sapeurs-Pompiers» eingeschriebenen Feuerwehrleute der Wehr Hesperingen. 

Art. 4. Diejenigen, die den Verein moralisch und finanziell unterstützen wollen, können Spendenmitglieder werden,

ohne Stimmrecht in der Generalversammlung.

Art. 5. Mit Ausnahme der Spendenmitglieder ist die Mitgliedschaft gratis.

Art. 6. Der Ausschluss, respektiv der Rücktritt aus der Feuerwehr Hesperingen, bringt automatisch ein Ausscheiden

aus dieser Vereinigung. Ein ausscheidendes Mitglied hat kein Anspruch auf einen Anteil des Vereinsvermögens.

IV. Vorstand

Art. 7. Die Vereinigung wird durch einen Vorstand geleitet, der aus den Mitgliedern des Vorstandes der Feuerwehr

Hesperingen besteht. Der Wehrführer übernimmt das Amt des Präsidenten, ein beigeordneter Wehrführer das Amt
des Vizepräsidenten, die Schriftführer und Kassierer der Wehr die respektiven Ämter in der Vereinigung. Die restlichen
Mitglieder erfüllen ihre Ämter als Beisitzende. Der Vizepräsident wird unter den beigeordneten Wehrführern von den
Mitgliedern des Vorstandes bestimmt.

Art. 8. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten oder der Mehrheit der Vorstandsmitglieder zusammen.

Er ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder zugegen ist. Die Entscheidungen werden mit einfacher
Mehrheit der Abstimmenden getroffen, bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters
ausschlaggebend.

Art. 9. Der Vorstand hat alle Befugnisse für die Geschäftsführung und die offizielle Vertretung der Vereinigung, so-

fern sie nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch die Statuten oder das Gesetz vorbehalten sind.

Art. 10. Die Vereinigung ist gegenüber Drittpersonen gültig verpflichtet, wenn zwei Vorstandsmitglieder, darunter

der Präsident, ihre Unterschrift dazu geleistet haben.

Art. 11. Für die finanziellen Geschäftsoperationen ist der Kassierer allein zuständig. Gelegentlich der Generalver-

sammlung hat er einen detaillierten, von einer zugelassenen Treuhandgesellschaft auf Richtigkeit geprüften, Kassenbe-
richt vorzulegen und Rechenschaft für die von ihm getätigten Operationen abzulegen. Bei Abwesenheit des Kassierer
ist der Präsident zuständig für die finanziellen Geschäftsoperationen.

V. Generalversammlung

Art. 12. Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören unter anderem:
- die Begutachtung der Geschäftsführung;
- die Statutenänderungen.

Art. 13. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten einberufen. Die Einberufung enthält die Tagesordnung mit

Angabe des Termins und des Ortes der Sitzung und ist 10 Tage vor dem Sitzungstermin an alle Mitglieder durch ge-
wöhnlichen Brief abzusenden. Spendenmitglieder werden durch Austragen von Faltblättern oder Mitteilung in einer lu-
xemburgischen Tagespresse vom Termin informiert.

Art. 14. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglie-

der gefasst und als Anhang im internen Reglement eingetragen, wo alle Mitglieder Einsicht verlangen können.

Art. 15. Für eine Statutenänderung müssen 2/3 der Mitglieder in der Generalversammlung anwesend sein und die

Änderung mit einer 2/3 Mehrheit gutheissen.

VI. Internes Reglement

Art. 16. Es obliegt dem Vorstand, ein spezielles Reglement auszuarbeiten, was die Organisation der Veranstaltungen

betrifft.

VII. Auflösung

Art. 17. Die Auflösung der Vereinigung wird durch Art. 18. bis 25 des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Verei-

nigungen ohne Gewinnzweck geregelt.

80178

VIII. Allgemeines

Art. 18. Alles was in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, wird durch die Bestimmungen des

Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck geregelt.

In der konstituierenden Generalversammlung sind die vorliegenden Statuten einstimmig von den nachstehenden

Gründungsmitgliedern angenommen worden: 

Jean Stein, Präsident, Hesperingen;
Carlo Mangen, Vize-Präsident, Alzingen; 
Luc Dirckes, Sekretär, Fentingen;
Guy Bovang, Kassierer, Roeser;
Jean-Paul Bredimus, Beisitzender, Howald; 
François Bricher, Beisitzender, Howald; 
Vincent Jemming, Beisitzender, Hesperingen; 
Marc Klein, Beisitzender, Itzig;
Gilles Knepper, Beisitzender, Alzingen; 
Marco Michels, Beisitzender, Luxemburg; 
Romain Pierrard, Beisitzender, Contern; 
Nico Primus, Beisitzender, Hesperingen; 
Fernand Schmit, Beisitzender, Aspelt.
J. Stein, C. Mangen, L. Dirckes, G. Bovang, J.-P. Bredimus, F. Bricher, V. Jemming, M. Klein, G. Knepper, M. Michels,

R. Pierrard, N. Primus, F. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78193/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

GANEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée de droit néerlandais GANEL REAL ESTATE B.V., ayant son siège social à 1118 CR

Luchthaven, Schiphol, Westelijke Randweg, 37,

ici représentée par Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem, en vertu d’une procuration sous seing

privé datée du 9 octobre 2002,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’elle déclare constituer. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité li-

mitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de GANEL LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales. 

80179

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont rem-

plies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont intégralement souscrites et entièrement libérées par un versement en espèces par

l’associée unique, la société GANEL REAL ESTATE B.V. préqualifiée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

La comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la Société à raison de sa constitution approximativement à la somme de EUR 1.000,-.

<i>Décisions de l’associée unique

Ensuite l’associée unique a pris les décisions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs.
b) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
2) Le siège social de la société est fixé à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the tenth of October.
Before us Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

80180

There appeared:

The limited liability company existing under the laws of The Netherlands GANEL REAL ESTATE B.V., having its reg-

istered office in 1118 CR Luchthaven, Schiphol, Westelijke Randweg, 37,

here represented by Mr Alain Vasseur, consultant, residing in Holzem, by virtue of a proxy under private seal dated

on October 9th, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearer and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer announced the formation as follows of a limited liability company (société à responsabilité limitée): 

Art. 1. There is formed by those present by the owner of the formed shares here above a company with limited

liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles. 

Art. 2. The purpose of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a par-

ticipation or in which it has a direct or indirect interest.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, which it may deed useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The company is formed for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is GANEL LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the partners. 

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented

by one hundred (100) shares of one hundred twenty-five euros (EUR 125.-) each. 

Art. 7.The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering com-

panies. 

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end. 

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the com-

pany. 

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners.

In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in

all circumstances and to carry out and authorise acts and operations consistent with the company’s object. 

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. As simple authorised agents they are responsible only for
the execution of their mandate. 

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings. 

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners representing three quarters of the company’s share capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company. 

Art. 16. The fiscal year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the company’s assets and liabilities. 

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office. 

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation, represent

the net profit.

80181

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners. 

Art. 20. At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration. 

Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-

cles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of

18.9.33) are satisfied.

<i>Transitory Disposition

The first fiscal year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and two.

<i>Subscription and payment

The one hundred (100) shares are subscribed and fully paid up in cash on a bank account by the sole shareholder,

the company GANEL REAL ESTATE B.V., prenamed, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearer estimates the formation expenses at approximately EUR 1,000.-. 

<i>Resolutions of the partner

Then the partner has taken the following decisions:
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
a) Mr Roger Caurla, maître en droit, residing in L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs.
b) Mr Alain Vasseur, consultant, residing in à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer.
The company is committed by the individual signature of each manager.
2) The registered office is established in L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The document having been read to the appearer, he signed together with the notary the present deed.
Signé: A. Vasseur, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 69, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(78201/200/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

SOLUPARFI I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C, Luxembourg B 74.220. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78123/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 73.205. 

—

Mr Tim Brooke and Mr David Robinson have resigned as Directors of the Company with effect September 27, 2002.

Luxembourg, 21 October 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2002, vol. 575, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78171/013/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

F. Baden.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

R. Theissen / E. Dosch
<i>Director / Secretary

80182

SOPRANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.553. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78114/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

SOPRANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.553. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 16 avril 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78115/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

ARAB HORSES INVESTMENT COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.811. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(78124/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

INGEFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.357. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration se tenant le 17 avril 2001

Le Conseil d’Administration décide de nommer HRT REVISION, S.à r.l., sise, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Bras-

seur, L-1258 Luxembourg en qualité de réviseur d’entreprises en lieu et place de EURAUDIT, S.à r.l.

HRT REVISION, S.à r.l. assurera désormais ce mandat à compter de l’exercice 2000.
L’élection définitive sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78180/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signatures

80183

SOCAVIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.380. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78116/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

SOCAVIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.380. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 8 mai 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78117/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

PALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.356. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(78133/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

LAMBRUSCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société SILANE COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques), ici

dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-6114 Junglinster, 18,
route d’Echternach;

2.- La société CTR MANAGEMENT INC., ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

80184

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LAMBRUSCO PARTICIPATIONS
S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la société est le suivant:
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente,
échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le déve-
loppement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou
entreprise et pourra leur accorder toute assistance.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution

au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou supprimer le
droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

80185

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille deux cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Madame Delphine Behier, administrateur de sociétés, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
b) Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
c) Maître Christophe Antinori, avocat, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8436 Steinfort, 58, rue de

Kleinbettingen.

4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the eleventh of October.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company SILANE COMPANY LTD, having its registered office in Tortola, Road Town (British Virgin Islands),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, company director, residing at L-6114 Junglinster, 18, route
d’Echternach;

2.- The company CTR MANAGEMENT INC., having its registered office in Tortola, Road Town (British Virgin

Islands), here duly represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed;

1.- La société SILANE COMPANY LTD, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- La société CTR MANAGEMENT INC., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

80186

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of LAMBRUSCO PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the
Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company’s object is the following:
The holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by

purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant
loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The
company may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of

shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand

(100,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the
authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or
without an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress
or to limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following

the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Monday in June at 02.00 p.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.

80187

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2002.
2) The first General Meeting will be held in the year 2003.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows:

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand two hundred and fifty Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly

convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly
constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mrs Delphine Behier, companies director, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
b) Mr Christian Bühlmann, companies director, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
c) Maître Christophe Antinori, lawyer, residing at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-8436 Steinfort, 58, rue de

Kleinbettingen.

4.- The Company’s registered office shall be at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 octobre 2002, vol. 520, fol. 47, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78212/231/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

1.- The company SILANE COMPANY LTD, prenamed, three thousand and ninety-nine shares. . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- The company CTR MANAGEMENT INC., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Junglinster, le 23 octobre 2002.

J. Seckler.

80188

S3I S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78118/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

S3I S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 14 mai 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78119/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

PLESSIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.595. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78138/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

DSM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

—

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 20. September 2002, regi-

striert in Diekirch am 24. September 2002, Vol. 610, Fol. 18, case 1,

geht hervor dass der Gesellschaftssitz der Gesellschaft mit beschränkter Haftung DSM, GmbH, gegründet zufolge Ur-

kunde des unterzeichneten Notars vom 18. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C, nummer 1126 vom 25. Juli 2002,
von L-9991 Weiswampach, 127, route de Beiler nach L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume verlegt wurde.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-

lichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(93655/234/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2002.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Diekirch, den 24. Oktober 2002.

F. Unsen.

80189

UBI-BENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.180. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78121/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

UBI-BENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.180. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 14 mai 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg)

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Aloyse Scherer, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78122/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

EUROFAIRFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.412. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(78145/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.834. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1990, acte publié

au Mémorial C numéro 230 du 3 juin 1991, modifié par acte sous seing privé en date du 16 août 2001, l’avis afférent
a été publié au Mémorial C n

o

 185 en date du 2 février 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2002, vol. 575, fol. 72, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78315/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

80190

LAGERHAUS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.558. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78147/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

TENNIS SPORT INT. LUX., GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 41.450. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78148/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

APO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 97, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.250. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78149/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach.

R. C. Diekirch B 4.880. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 septembre 2002

L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateurs de la société de Monsieur Michel Hacart,

demeurant à L-9515 Wiltz et de Monsieur Marc Ruppert, demeurant à L-8211 Mamer.

L’Assemblée remercie Messieurs Hacart et Ruppert pour les services rendus à la société.
L’Assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, administrateur de la société, Monsieur Patrick Tanson,

demeurant à 28A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel.

Monsieur Tanson est nommé pour un terme de 1 an prenant fin lors de l’Assemblée générale ordinaire à tenir en l’an

2003 statuant sur l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Wiltz, le 21 octobre 2002, vol. 174, fol. 7, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(93646/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2002.

<i>Pour LAGERHAUS LUX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour TENNIS SPORT INT. LUX., GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour APO LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
F. Bozet / A. Laux

80191

CG

3

, CG CUBE, Société Anonyme. 

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme AD TRUST, ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, ici représentée par

son administrateur-délégué Monsieur Werner Müsch, conseiller fiscal, demeurant à B-4780 Recht, Zur Kaiserbaracke
43 (Belgique);

2.- La société anonyme BEGELUX S.A., ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem, ici représentée

par son administrateurdélégué Monsieur Luc Berryer, employé, demeurant à L-9636 Berlé, 17, Um Bierg.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CG CUBE, en abrégé CG

3

.

Le siège social est établi à Mamer.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), divisé en vingt (20) actions de

douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex ou télécopieur, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

80192

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 20.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004. 

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux

cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille sept cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société anonyme AD TRUST, ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem;
b) La société HD INVEST, S.à r.l., ayant son siège social L-8232 Mamer, 3, route de Holzem;
c) La société anonyme BEGELUX S.A., ayant son siège social à L-8232 Marner, 3, route de Holzem, présidente du

conseil d’administration. 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée A.D. CONSULT, ayant son siège social à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5) Le siège social est établi à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société BEGELUX S.A., prédésignée, qui pourra engager la société sous sa seule signature, dans le
cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

1.- La société anonyme AD TRUST, prédésignée, dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.- La société anonyme BEGELUX S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

80193

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: W. Müsch - L. Berryer - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 octobre 2002, vol. 520, fol. 47, case 3. – Reçu 2.500,- euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78216/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-sixth of September.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

PBG INVESTMENT PARTNERSHIP, a general partnership organized under the laws of Ontario, having its registered

office at Second Floor-Williams House, 20 Reid Street, Hamilton, HM MX, Bermuda,

represented by Mr Geoffrey Kupferschmid, acting in his capacity as member of the Management Committee, having

the power to bind the company by his single signature,

himself here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at 46A, ave-

nue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 26, 2002,

itself represented by Mr Patrick van Denzen, private employee, residing at Howald, acting in his capacity as proxy-

holder A.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at two million five hundred thousand United States dollars

(2,500,000.- USD) represented by one hundred thousand (100,000) shares of twenty-five United States dollars (25.-
USD) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Junglinster, le 23 octobre 2002.

J. Seckler.

80194

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers of the board of managers, except for matters of daily management of the company
and for all matters not exceeding ten thousand Euro (10,000.- EUR) for which the sole signature of the President of the
board of managers is sufficient.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

80195

<i>Subscription - Payment

PBG INVESTMENT PARTNERSHIP, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe for

the one hundred thousand (100,000) shares and to pay them-up by contribution in kind of five thousand one hundred
and eighty-six (5,186) shares with no par value, representing 0,5% of the shares of the company THE PEPSI BOTTLING
GROUP (CANADA), CO, an unlimited liability company existing under the laws of Nova Scotia and having its registered
office at 5205 Satellite Drive, Mississauga, Ontario L-4UU5G7.

It results from a certificate dated on September 26, 2002, by the management of THE PEPSI BOTTLING GROUP

(CANADA), CO, that, on September 26, 2002:

- THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA), CO’s issued share capital amounts to 1,037,291 common shares with-

out a par value,

- PBG INVESTMENT PARTNERSHIP is the owner of 1,037,291 shares of THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANA-

DA), CO, (hereinafter referred to as «The Shares»), being 100% of the company’s total share capital;

- such shares are all fully paid-up;
- PBG INVESTMENT PARTNERSHIP is the entity solely entitled to The Shares and possessing the power to dispose

of The Shares;

- none of The Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on The Shares and none of The Shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of The Shares be transferred to him;

- according to the Canadian laws and the articles of association of the company, The Shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of 5,186 of The Shares of the company to PBG INVESTMENT

(LUXEMBOURG), S.à r.l., (PBG LUXEMBOURG), required in Canada, will be effected upon receipt of a certified copy
of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

- on September 9, 2002 the 5,186 Shares to be contributed to PBG LUXEMBOURG are worth of USD 2,742,000.-

this estimation being based on generally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the
Company as per September 9, 2002;

- between September 9, 2002 and September 26, 2002 the fair market value of the Company has not changed,
- The Company understands that the surplus between the nominal value of the 100,000 shares of PBG LUXEM-

BOURG (The PBG LUXEMBOURG Shares) issued to PBG INVESTMENT PARTNERSHIP for the 5,186 contributed
Shares and the value of the 5,186 contributed Shares, will be recorded by PBG LUXEMBOURG as share premium. The
share premium account represents the additional paid in capital above the par value of the PBG LUXEMBOURG Shares.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the contribution in kind estimated at two million seven hundred forty-two thou-

sand United States dollars (2,742,000.- USD), is valued at EUR 2,788,569.-.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thirty-one thousand five hundred Euro (31,500.- EUR).

<i>Resolutions of the shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

President of the board of managers.

- Mr Michael Savinelli, director of tax planning, residing at 1 Pepsi Way, Somers, Ny 10589;
- Mr Geoffrey Kupferschmid, director of tax planning, residing at 1 Pepsi Way, Somers, Ny 10589;
- Mr Kenneth Smith, director of global management, residing at 1 Pepsi Way, Somers, Ny 10589;
- Mr Inigo Madariaga, VP tax and legal PBG Europe, residing at 1 Pepsi Way, Somers, Ny 10589;
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers of the board of managers, except for matters of daily management of the company
and for all matters not exceeding ten thousand Euro (10,000.- EUR) for which the sole signature of the President of the
board of managers is sufficient.

- 2) The address of the corporation is fixed at 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

PBG INVESTMENT PARTNERSHIP, général partnership existant sous les lois de Ontario, ayant son siège social à

Second Floor-Williams House, 20 Reid Street, Hamilton, HM MX, Bermuda,

80196

représentée par Monsieur Geoffrey Kupferschmid, agissant en sa qualité de membre du Comité de Gérance, pouvant

engager la société par sa seule signature, 

lui-même ici représenté par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social à 46A, avenue J.

F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 26 septembre 2002, 

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. étant elle-même ici représentée par Monsieur Patrick van Denzen, employé pri-

vé, demeurant à Howald, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir A. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (2.500.000,- USD) représenté

par cent mille (100.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (25,- USD) chacune,
toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

80197

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance, à l’exception des matières de gestion journalière de la société et
pour toutes matières n’excédant pas dix mille Euros (10.000,- EUR), pour lesquelles la signature du Président du conseil
de gérance sera suffisante.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

PBG INVESTMENT PARTNERSHIP, la société comparante préqualifiée, et représentée comme dit-est, déclare sous-

crire les cent mille (100.000) parts sociales et les libérer par apport en nature de cinq mille cent quatre-vingt-six (5.186)
parts sociales sans valeur nominale, représentant 0,5% des parts sociales de la société THE PEPSI BOTTLING GROUP
(CANADA), CO, une société de droit de la Nouvelle Ecosse, et ayant son siège social à 5205 Satellite Drive, Mississauga,
Ontario L-4UU5G7.

Il résulte d’un certificat daté du 26 septembre 2002 et émis par la gérance de la société THE PEPSI BOTTLING

GROUP (CANADA) CO, que au 26 septembre 2002:

- Le capital de THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) CO est représenté par 1.037.291 common shares sans

valeur nominale,

- PBG INVESTMENT PARTNERSHIP est propriétaire de 1.037.291 parts sociales de THE PEPSI BOTTLING GROUP

(CANADA) CO (ci-après «les parts sociales») soit 100% du capital social total.

- ces parts sociales sont entièrement libérées;
- PBG INVESTMENT PARTNERSHIP est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs de disposer

de ces parts sociales;

- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-

fruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi Canadienne et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.

80198

- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des 5.186 parts sociales de la société à PBG INVESTMENT

(LUXEMBOURG), S.à r.l., (PBG LUXEMBOURG), requises au Canada, seront effectuées dès réception d’une copie con-
forme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature;

- en date du 9 septembre 2002, les 5.186 parts sociales à apporter dans PBG LUXEMBOURG ont une valeur de

2.742.000,- USD, cette estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur le bilan inté-
rimaire daté du 9 septembre 2002, ci-annexé;

- entre le 9 septembre 2002 et le 26 septembre 2002, la valeur marchande de la société n’a pas changée;
- la société décide que la différence entre la valeur nominale des 100.000 parts sociales émises de PBG LUXEM-

BOURG («les parts sociales PBG LUXEMBOURG») au profit de PBG INVESTMENT PARTNERSHIP pour l’apport en
nature des 5.186 parts sociales et la valeur de ces 5.186 parts sociales, sera portée à un compte de prime d’émission de
PBG LUXEMBOURG. Le compte de prime d’émission représente la valeur entre l’apport en nature et la valeur des parts
sociales émises de PBG LUXEMBOURG.

Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte

pour être formalisés avec lui.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en nature estimé à deux millions sept cent quarante-deux mille dollars

des Etats-Unis (2.742.000,- USD), est évalué à EUR 2.788.569,-.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trente et un mille cinq cents
Euros (31.500,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Prési-

dent du conseil de gérance.

- Monsieur Michael Savinelli, administrateur de la planification fiscale, demeurant à 1 Pepsi Way, Somers, Ny 10589;
- Monsieur Geoffrey Kupferschmid, administrateur de la planification fiscale, demeurant 1 Pepsi Way, Somers, Ny

10589;

- Monsieur Kenneth Smith, administrateur de la gestion globale, demeurant à 1 Pepsi Way, Somers, Ny 10589;
- Monsieur Inigo Madariaga, administrateur fiscal et légal de PBG EUROPE, demeurant à 1 Pepsi Way, Somers, Ny

10589;

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance, à l’exception des matières de gestion journalière de la société et
pour toutes matières n’excédant pas dix mille Euros (10.000,- EUR), pour lesquelles la signature du Président du conseil
de gérance sera suffisant.

2) L’adresse de la Société est fixé à 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. van Denzen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 61, case 1. – Reçu 27.885,69 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(78234/220/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

BLUMENTHAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle Beschmonts-Bongert.

R. C. Luxembourg B 29.658. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 21, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78152/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Hesperange, le 14 octobre 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour BLUMENTHAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

80199

JÜRGEN HOFFMANN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zwei, den sechzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Jürgen Hoffmann, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, Gas- Wasserinstallationsmeister, wohnhaft in D-54441

Wawern, Am Hochwald 8.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden.

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung JÜRGEN HOFFMANN, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Herstellung sowie den Handel und Vertrieb mit Heizung-, Lüftung-

und Sanitäranlagen.

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Jürgen Hoffmann, Hei-
zungs- und Lüftungsbaumeister, Gas- Wasserinstallationsmeister, wohnhaft in D-54441 Wawern, Am Hochwald 8, über-
nommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert euro (EUR 12.500,-) der Ge-

sellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen. Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise
durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer
festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

80200

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2002.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr acht hundert achtzig euro (EUR 880,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Jürgen Hoffmann, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, Gas- Wasserinstallationsmeister, wohnhaft in D-54441

Wawern, Am Hochwald 8.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Hoffmann, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 octobre 2002, vol. 354, fol. 24, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(78242/201/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

INVESTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- La société anonyme INVESTUR S.A., avec siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, an-

cienne Côte d’Eich, 4 en vertu d’une procuration lui délivrée le 20 septembre 2002, laquelle procuration, après avoir
été signée ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, restera annexée au présent acte, avec lequel
elle sera enregistrée.

2. Monsieur Guillaume Nogacki, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants agissant ès-dit qualité, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de INVESTURE S.A.

Echternach, den 22. Oktober 2002.

H. Beck.

80201

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour toutes les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la

forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. En cas d’augmentation du ca-

pital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée du mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils
sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. II se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à défaut, de deux administrateurs.

En cas d’absence du président, la présidence peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

80202

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier lundi du mois de juin à onze heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques, déterminés par le conseil d’admi-

nistration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit de dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces de sorte

que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dés à présent à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent
quatre-vingt-cinq euros (EUR 1.285,-).

1) La société anonyme INVESTUR S.A., avec siège social à Tortola, British Virgin Islands
quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) M. Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, ancienne Côte d’Eich, 4
une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

80203

<i>Réunion en Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4, ancienne Côte

d’Eich,

b) Monsieur Patrice Silverio, administrateur de société, demeurant à L-6919 Roodt/Syre, 32, Am Millesch,
c) Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony

Neuman.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommée commissaire:
La société anonyme FIDUPLAN S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
3) Exceptionnellement le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de

2006.

4) Le siège social est fixé L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.
5) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un directeur.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les soussignés Guillaume Nogacki, Patrice Silverio et Raymond Henschen, tous prénommés, déclarant être les seuls

administrateurs de la société INVESTURE S.A. et se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en une
première réunion du conseil d’administration de ladite société.

Après avoir constaté que cette réunion du conseil d’administration est régulièrement constituée, ils ont pris à l’una-

nimité les résolutions suivantes:

Messieurs Guillaume Nogacki et Patrice Silverio sont nommés administrateurs-délégués du conseil d’administration

de la société anonyme jusqu’à l’assemblée générale de 2006.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire

instrumentant par leues nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Nogacki, P. Silverio, R. Henschen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 octobre 2002, vol. 354, fol. 24, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(78241/201/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

DELISALADES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l’Acierie.

R. C. Luxembourg B 55.688. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d’Assemblée Générale Ordinaire du 4 octobre 2002

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu d’Assemblée Générale Ordinaire le 4 oc-

tobre 2002 au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- acceptation de la démission de Madame Barbara Boeur, Employée privée, demeurant à B-6688 Bertogne, de son

poste d’administrateur de la société

- nomination de Monsieur Hervé Colin, Comptable, demeurant à B-Laroche comme administrateur pour une durée

de cinq années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
en 2006.

L’administrateur nouvellement nommé déclare accepter son mandat.
Le conseil d’administration aura donc désormais et jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos en 2006, la composition suivante:

Monsieur Jean-Pascal Durre, Commerçant, demeurant à B-6688 Bertogne
Monsieur Michel Picard, Commerçant, demeurant à B-6600 Bastogne
Monsieur Hervé Colin, Comptable, demeurant à B-Laroche

Luxembourg, le 4 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78156/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Echternach, le 21 octobre 2002.

H. Beck.

Pour extrait conforme
Signature

80204

DELISALADES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l’Acierie.

R. C. Luxembourg B 55.688. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78150/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

S.C.I. SCHMITZ-THÖLKES, Zivilrechtliche Immobiliengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7302 Steinsel, 26, an der Uecht.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den ersten Oktober.

Sind erschienen:

1. Herr Guido Schmitz, Geschäftsführer, wohnhaft in L-7302 Steinsel, 26, an den Uecht, und
2. Frau Gabrielle Maria Schmitz-Thölkes, wohnhaft in L-7302 Steinsel, 26, an den Uecht,
verheiratet unter dem Stand der Gütertrennung.
Welche Komparenten die Satzung einer von ihnen zu gründenden zivilrechtlichen Immobiliengesellschaft wie folgt

beurkunden:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine zivil-

rechtliche Immobiliengesellschaft nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Nutzung, die Verwertung, der Ankauf, der Verkauf und

die Vermietung von Immobilien aller Art für eigene Zwecke.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein kön-
nen.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine Dauer von neunundneunzig Jahren.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen S.C.I. SCHMITZ-THÖLKES, zivilrechtliche Immobiliengesellschaft.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Steinsel. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an je-

den Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,00) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00).

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zweitausendfünf-

hundert Euro (EUR 2.500,00) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen

Vertrag, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches. 

Die Übereignung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern, an die Gesellschafter oder an den Ehepartner oder

die Nachkommen ist frei statthaft. Kein Gesellschafter darf jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise,
ohne das vorherige Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den andern Gesellschaftern durch Ein-

schreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Namen, Vornamen, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen
Übernehmers sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die anderen Gesellschafter haben ein
Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen.

Binnen einem Monat müssen die anderen Gesellschafter der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief

mitteilen, ob sie den vorgeschlagenen Übernehmer annehmen oder ob sie von ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise
Gebrauch machen.

Art. 8. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem sol-

chen Fall erfolgt die Weiterführung mit den Erben des verstorbenen Gesellschafters.

<i>Pour DELISALADES LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

1.- Herr Guido Schmitz, vorgenannt, neunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- Frau Gabrielle Maria Schmitz-Thölkes, vorgenannt, zehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

80205

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen einzigen Eigentümer für ei-

nen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters aufgrund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschieden Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungs-

unfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zwei-
tausendzwei.

Art. 12. Die Geschäftsführer führen eine ordnungsgemässe Buchführung. Am einunddreissigsten Dezember eines

jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bi-
lanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 13. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-

hältnis zu ihren Gesellschaftsanteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von
Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet oder verwaltet. Der oder die Ge-

schäftsführer müssen Gesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, im Namen oder für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich des Verfügungsrechtes, sowie das Recht, die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich
zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Fall setzt die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und

die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die Gesellschaftsversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann nicht nur

für rechtmässig begründete Ursachen geschehen, sondern ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafterversamm-
lung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die Gesellschafterver-

sammlung festgesetzt wird.

Art. 15. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch das Ausscheiden des Geschäftsführers.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 16. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Ver-

pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 17. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter am Gesellschaftssitz statt.
Datum, Zeit und Tagesordnung werden von dem Geschäftsführer festgesetzt.
Die Einberufung einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung kann von einem oder mehreren Gesellschaf-

tern verlangt werden, wenn er allein oder sie zusammen mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
besitzt. 

Ein Gesellschafter kann sich durch einen Sonderbevollmächtigten bei der Gesellschafterversammlung vertreten las-

sen.

Art. 18. Jeder Anteil gibt Recht auf seine Stimme bei allen Abstimmungen. Die Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlung sind nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
darstellen, angenommen werden, es sei denn, das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittel-Mehrheit aller Gesellschaftsanteile.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch mit Zweidrittel-Mehrheit gefassten Beschluss aller Anteile oder gemäss der bei

der Auflösung geltenden rechtlichen Bestimmungen aufgelöst werden.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt;
2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
 a) Herr Guido Schmitz, vorgenannt,
 b) Frau Gabrielle Maria Schmitz-Thölkes.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.

80206

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: 26, an der Uecht, L-7302 Steinsel.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 10. – Reçu 12,5 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78159/503/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

HOTEL GULLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4918 Bascharage, rue Nicolas Meyers.

R. C. Luxembourg B 68.677. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 2002, vol. 575, fol. 50, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78151/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

INTERLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.065. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 octobre 2001

L’Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

<i>Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’Assemblée du 15 octobre 2001 sont mentionnés sur la

liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.
L’Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la repré-
sentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération;

La présente Assemblée, réunissant cent pour-cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR. 
- Adaptation du capital social et suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
- Adaptation de l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice

social commençant le 1

er

 janvier 2001:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide:
- De convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR. 
- D’adapter du capital social et suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
- D’adapter l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social

commençant le 1

er

 janvier 2001:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78184/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Steinsel, den 1. Oktober 2002.

Unterschriften.

<i>Pour HOTEL GULLIVER S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>La secrétaire / Le scrutateur / Le président

80207

ALP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.922. 

—

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre

2002, vol. 575, fol. 62, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(78125/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

ALP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.922. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 7 mai 2002

<i>Conseil d’Administration:

- Madame Geneviève Chatillon, sans état, demeurant à Anvers (Belgique), présidente avec le pouvoir d’engager la

société sous sa seule signature

- Madame Véronique Polakiewicz, épouse Contzen, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique)
- Monsieur Thierry Polakiewicz, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers (Belgique)
- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Gustaaf Van De Vliet.
Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78126/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

AII, ARMA INGENIERIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 35.000,- EUR.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle «2000» route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 86.559. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du

18 octobre 2002 que:

L’assemblée des actionnaires décide de nommer en qualité de deuxième administrateur-délégué de la société Mon-

sieur Francis Maljean lequel pourra engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière dans
son sens le plus large, à l’exception des activités ou des cas dans lesquels la co-signature de l’administrateur délégué qui
a l’autorisation d’établissement (Monsieur Denis Butterbach) est obligatoirement requise.

A la suite de cette résolution, le conseil d’administration se compose comme suit:
1) Monsieur Denis Butterbach, ingénieur, demeurant à F-57220 Valmunster, 2, rue du Ruisseau, premier administra-

teur-délégué, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, respectivement dont la co-signature est obliga-
toire dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

2) Monsieur Francis Maljean, ingénieur, demeurant à F-57420 Lorry-Mardigny, 13 rue de Metz, deuxième administra-

teur-délégué,

3) Monsieur Jean-François Loisy responsable commercial, demeurant à F-57690 Fletrange, 15 rue des Sports, en qua-

lité d’administrateur,

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2002, vol. 575, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(78165/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

80208

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2002.

(78146/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 1996

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Georges Cloos, préqualifié, demeurant à Schrassig.
- Monsieur Patrick Marchal, employé privé, demeurant à Longwy-Haut.
- Monsieur Pierre Fontaine, employé privé, demeurant à Arlon.

<i>Commissaire aux comptes

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 14 juin 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78154/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

MELO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.533. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 1995

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Georges Cloos, préqualifié, demeurant à Schrassig.
- Monsieur Patrick Marchal, employé privé, demeurant à Longwy-Haut.
- Monsieur Pierre Fontaine, employé privé, demeurant à Arlon.

<i>Commissaire aux comptes

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg 
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 9 juin 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2002, vol. 575, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(78155/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2002.

<i>Pour MELO HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
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Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Allinco S.A.

Allinco S.A.

BBA International Investments, S.à r.l.

Polycross S.A.

Night Light - Covering S.A.

Proinvest S.A.

Wemaro S.A.

Texhold S.A.

M.P.F. S.A.

Stratis S.A.

Clareville S.A.

Cidali Holding S.A.

Cidali Holding S.A.

Cidali Holding S.A.

Cidali Holding S.A.

EBSS (Electronic Banking Systems And Solutions), S.à r.l.

Henv, S.à r.l.

Guyan S.A.

Guyan S.A.

Lau Ré

Omega International S.A.

Omega International S.A.

Geotex International S.A.

Venture Investment S.A.

Anpal S.A.

Dama International S.A.

Zentral Lorraine S.A.

Thebani S.A.

Safiges S.A.

Holdimmo S.A.

Holdimmo S.A.

Stonehenge Participations S.A.

Lux-Sportinter S.A.H.

L’Européenne des Métaux S.A.

L’Européenne des Métaux S.A.

Garder Holding S.A.

FERISEM S.A., Financière d’Etudes et de Recherches Immobilières S.A.

Gefipar Holding S.A.

Gefipar Holding S.A.

Goias S.A.

Berlys Aero S.C.A.

Deval Holding S.A.

Damflos S.A.

Compagnie Des Neiges S.A.

Century S.A.

Astrum S.A.

BHW Invest, S.à r.l.

BHW Bausparkasse AG

BHW Allgemeine Bausparkasse AG

BHW Rückversicherung S.A.

Maison Anglaise, S.à r.l.

Quotation Holding S.A.

Quotation Holding S.A.

Sofifrico S.A.

J.P. Morgan Luxembourg International, S.à r.l.

ProLogis France XXXIII, S.à r.l.

ProLogis France XXXIII, S.à r.l.

Nationwide Global Funds

Pompjeeen Gemeng Hesper, a.s.b.l.

Ganel Luxembourg, S.à r.l.

Soluparfi I S.A.

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

Sorano S.A.

Sorano S.A.

Arab Horses Investment Company Holding S.A.

Ingefic S.A.

Socavia S.A.

Socavia S.A.

Paladin Holding S.A.

Lambrusco Participations S.A.

S 31 S.A.

S 31 S.A.

Plessis Holding S.A.

DSM, GmbH

UBI-Bene S.A.

UBI-Bene S.A.

Eurofairfield Holding S.A.

Immobilière Grün, S.à r.l.

Lagerhaus Lux S.A.

Tennis Sport Int. Luxemburg, GmbH

APO Luxembourg, S.à r.l.

Circuit Foil Luxembourg Trading

CG, CG Cube

PBG Investment (Luxembourg), S.à r.l.

Blumenthal, S.à r.l.

Jürgen Hoffmann, S.à r.l.

Investure S.A.

Delisalades Luxembourg S.A.

Delisalades Luxembourg S.A.

S.C.I. Schmitz-Thölkes

Hôtel Gulliver S.A.

Interlux Holding S.A.H.

Alp Investment S.A.

Alp Investment S.A.

AII, Arma Ingénierie International S.A.

Melo Holding S.A.

Melo Holding S.A.

Melo Holding S.A.