76321

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1591

6 novembre 2002

S O M M A I R E

Ajilon Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

76338

Frigolux S.A., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . . . . 

76325

Anbeca Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

76328

Garreau-Simon, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76343

Anbeca Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

76329

GEM Petroleum Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

Anubis Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .

76348

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76368

B.B.L. International Finance S.A., Luxembourg . . .

76363

GEM Petroleum Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

B.P.T. Consulting S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .

76348

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76368

Barret Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

76323

Immoframe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

76322

Bio-Products  and  Bio-Engineering  S.A.,  Luxem-

ING Private Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

76323

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76322

ING Private Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . 

76323

Citadel  Global  Financial  Products,  S.à r.l.,  Muns-

Index S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . 

76354

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76337

Luximco Holding AG, Hautcharage . . . . . . . . . . . . 

76322

Citadel  Global  Financial  Products,  S.à r.l.,  Muns-

Luximco Holding AG, Hautcharage . . . . . . . . . . . . 

76322

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76338

Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . 

76326

Citadel Horizon, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . .

76329

Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . 

76326

Citadel Horizon, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . .

76330

Odyssée Télécom, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . 

76339

Citadel Tonbridge, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . .

76331

Odyssée Télécom, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . 

76340

Citadel Tonbridge, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . .

76332

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg

76324

Corcoran Investments, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . .

76326

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg

76324

Corcoran Investments, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . .

76327

Padana Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

76324

D.P.R. S.A., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76340

Pfizer Luxco Production, S.à r.l., Luxembourg . . . 

76364

D.P.R. S.A., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76341

Pfizer Luxco Production, S.à r.l., Luxembourg . . . 

76366

EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

76358

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

76332

EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

76360

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

76336

EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

76361

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Lu-

EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

76363

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76344

Eichhof Finance AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

76344

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Lu-

Energy   Enterprises   Holding   S.A.,   Luxembourg-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76347

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76348

Pharma Trust S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . 

76356

Energy   Enterprises   Holding   S.A.,   Luxembourg-

Puck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76342

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76348

Puck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76343

Eozen S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76348

Salros S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . 

76357

Euroset Television, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . .

76322

Sintagro Immobilière S.A., Greiveldange  . . . . . . . 

76366

F&C New Economy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

76349

Socodif International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

76367

Financière  des  Alpes  Maritimes  S.A.H.,  Luxem-

Socodif International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

76368

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76357

Sunday Morning S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

76352

Financière  des  Alpes  Maritimes  S.A.H.,  Luxem-

Sunday Morning S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

76352

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76357

Tiger Investment S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

76355

Financière  des  Alpes  Maritimes  S.A.H.,  Luxem-

Tiger Investment S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

76356

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76357

Tong International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76353

Financière  des  Alpes  Maritimes  S.A.H.,  Luxem-

Tong International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76354

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76357

Upifra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76323

76322

EUROSET TELEVISION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 69.993. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse der Ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25. September 2002

1. Herr Moritz Von Kruedener, Betriebswirt, mit Geschäftsadresse in D-85737 Ismaning, Robert-Bürkle-Strasse 3

wird mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft abberufen.

2. Herr Ulrich Hotze, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in D-40213 Düsseldorf, Rheinort 1, wird mit sofortiger

Wirkung zum Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft benannt.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, und zur Hinterlegung

beim Handelsregister. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71817/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

LUXIMCO HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4910 Hautcharage, 57, rue de Bascharage.

—

Herr Walter Heinz Fuchs-Vladu kündigt hiermit mit heutigem Datum fristlos als Mitglied des Verwaltungsrates der

Firma. 

Enregistré à Clervaux, le 19 septembre 2002, vol. 211, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(71855/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

LUXIMCO HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4910 Hautcharage, 57, rue de Bascharage.

—

Herr Uwe Helmut Münz kündigt hiermit mit heutigem Datum fristlos als Mitglied des Verwaltungsrates der Firma. 

Enregistré à Clervaux, le 19 septembre 2002, vol. 211, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(71856/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

IMMOFRAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.036. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 25 septembre

2002 que:

Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 
Luxembourg, le 25 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 7.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71858/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 55.891. 

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 22, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71860/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, den 25. September 2002.

Unterschrift.

Limburg, den 25. Juli 2002.

W. H. Fuchs Vladu.

Kaltenholzhausen, den 25. Juli 2002.

U. H. Münz.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

76323

ING PRIVATE EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2002.

(71864/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ING PRIVATE EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.366. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue

 <i>le 9 août 2002 à Luxembourg

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée décide de reporter les résultats de l’exercice.

<i>Conseil d’administration

Reconduction du mandat des administrateurs sortants MM. Eric Orlans, Kevin Cassidy, Bernard Coucke, Pierre De-

landmeter, Michael Granoff, Albert Jan Hartink et Frances N. Janis.

<i>Réviseur

La société ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activités Syrdall à L-5365 Munsbach.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice arrêté

au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71865/017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

BARRET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 25.808. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 6 décembre 2001 que:
Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, a été cooptée en remplacement de Monsieur

Franz Prost.

Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 7.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71859/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

UPIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.235. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71883/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ING PRIVATE EQUITY SICAV
Signatures

ING PRIVATE EQUITY SICAV
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

J. Elvinger.

76324

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2002.

(71866/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue

 <i>le 26 août 2002 à Luxembourg

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée décide de reporter le résultat afférant à chaque compartiment.

<i>Conseil d’administration 

Démission de Monsieur Bernard Trempont en date du 26 août 2002.
Nomination de Monsieur Philippe Catry en remplacement de Monsieur Bernard Trempont.
Reconduction des administrateurs sortants: MM. Paul Suttor, Monsieur Georges Wolff et Monsieur Marc Sallet.

<i>Réviseur d’entreprises

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-

tes de l’exercice arrêté au 30 avril 2003.

Luxembourg, le 26 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 1.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71867/017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PADANA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.245. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée PADANA LUX

S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 67.245,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 76 du

8 février 1999, page 3638,

les statuts de la société ont été modifiés en vertu d’un acte passé par-devant le notaire soussigné en date du 18 juin

2001, publié au Mémorial C de 2002, page 408.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO
Signatures

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO
Signatures

76325

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

II. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour, et que l’on a pu faire
valablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur: - MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie à Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée:

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: J.-P. Verlaine, C. Velle, F. Biscarini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 136S, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71876/208/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FRIGOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 31, allée Saint Christophe.

R. C. Luxembourg B 44.186. 

—

RECTIFICATIF

<i>à l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2002

Dans l’extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société anonyme FRIGOLUX S.A. lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire du 17 avril 2001, il fallait lire la conversion du capital social suivante: 

Das Gesammtkapital vom EUR 31.806,28 wird in 210 Aktien eingeteilt, ohne bestimmten Nennwert.»

Mondorf-les-Bains, le 16 septembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71994/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

J. Delvaux.

«Umwandlungsfaktor 40,3399

EUR 31.806,28

76326

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

—

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2002.

(71868/017/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue

 <i>le 26 août 2002 à Luxembourg

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée décide de reporter le résultat afférant à chaque compartiment.

<i>Conseil d’administration 

Démission de Monsieur Bernard Trempont en tant qu’administrateur en date du 26 août 2002.
Nomination de Monsieur Philippe Catry en remplacement de Monsieur Trempont.
Reconduction des administrateurs sortants: MM. Paul Suttor, Monsieur Georges Wolff et Monsieur Marc Sallet.

<i>Réviseur d’entreprises

Reconduction du mandat de la société ERNST &amp; YOUNG.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-

tes de l’exercice arrêté au 30 avril 2003.

Luxembourg, le 26 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 1.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71869/017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CORCORAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.983. 

—

In the year two thousand and two, on the eleventh of September. 
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appears:

FAIRFAX INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD., having its registered office at LEEDS MANAGEMENT SERVICES

(CAYMAN) LTD., 1 Capital Place P.O. Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands, BWI,

here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France, by virtue of a proxy established on Septem-

ber 11th 2002

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of CORCORAN INVESTMENTS, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of November
15, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 417 of June 17, 2001, and pursuant to a deed of the undersigned
notary of November 15, 2000, published in the Mémorial C, Recueil.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach.
III. The sole shareholder resolves amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the fol-

lowing content:

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.»
IV. The sole shareholder resolves increase the number of managers of the Company in order to raise it from 3 to 5

and to appoint:

MULTI STRATEGY PORTFOLIO
Signatures

MULTI STRATEGY PORTFOLIO
Signatures

76327

- Mr Dushy Selvaratnam, residing at 10th Floor, 2 George Yard, London EC3V 9DH, United Kingdom, and
- Mr Gerald A. Beeson, residing at 225 W. Washington Street, 9th Floor, Chicago 60606, Illinois, U.S.A.
as new managers of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French texts, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FAIRFAX INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd., avec siège social à LEEDS MANAGEMENT SERVICES (CAYMAN)

LTD., 1 Capital Place P.O. Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands, BWI,

Ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d’une procuration don-

née le 11 septembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CORCORAN INVESTMENTS, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 novembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 417 du 7 juin 2001, et modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 19 juin 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil.

II. L’associée unique décide de transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Munsbach.
III. L’associée unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach.
Il peut être transféré en tout. autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.»
IV. L’associée unique décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la Société de 3 à 5 et de nommer:
- M. Dushy Selvaratnam, demeurant à 10th Floor, 2 George Yard, London EC3V 9DH, United Kingdom, et
- Mr Gerald A. Beeson, demeurant à 225 W. Washington Street, 9th Floor, Chicago 60606, Illinois, U.S.A.
En tant que nouveaux administrateurs de la Sociétés. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71923/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CORCORAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.983. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2002.
(71924/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

J. Elvinger.

76328

ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.365. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 mai 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2000, et sur

base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros
et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant
des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de cent mille francs belges

(100.000,- BEF) par action;

- et de convertir le capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- EUR pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références à l’euro.

Le capital social de cent quarante millions de francs belges (140.000.000,- BEF) est converti en trois millions quatre

cent soixante dix mille cinq cent neuf euros et trente cinq cents (3.470.509,35 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de vingt neuf mille quatre cent quatre vingt
dix euros et soixante cinq cents (29.490,65 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le mon-
tant du capital social à trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvel-
les.

3. Le conseil d’administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

mille cinq cents euros (2.500,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

4. Le conseil d’administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts, sa

durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 13 juillet 1995.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR) repré-

senté par quatre cents (400) actions A et mille (1.000) actions B rachetables, d’une valeur nominale de deux mille cinq
cents euros (2.500,- EUR) chacune, entièrement libérées en espèces.»

En conséquence le conseil d’administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications. 

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 2 mai 2001

Sont présents:
- Monsieur André Angelsberg, Administrateur
- Monsieur Paul Mousel, Administrateur
- Monsieur Jean Quintus, Administrateur

<i>Ordre du jour:

- Suppression transitoire de la valeur nominale des actions du capital social.
- Conversion du capital social de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour arriver à un capital ar-

rondi.

- Restauration de la valeur nominale des actions du capital social désormais fixée à 2.500,- EUR.
- Suppression pure et simple de toute référence au capital autorisé dans les statuts.
- Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2000, et sur

base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros
et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant
des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de cent mille francs belges

(100.000,- BEF) par action;

- et de convertir le capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- EUR pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références à l’euro.

Le capital social de cent quarante millions de francs belges (140.000.000,- BEF) est converti en trois millions quatre

cent soixante dix mille cinq cent neuf euros et trente cinq cents (3.470.509,35 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de vingt neuf mille quatre cent quatre vingt
dix euros et soixante cinq cents (29.490,65 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le mon-

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

76329

tant du capital social à trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvel-
les.

3. Le conseil d’administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

mille cinq cents euros (2.500,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

4. Le conseil d’administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts, sa

durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 13 juillet 1995.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR) repré-

senté par quatre cents (400) actions A et mille (1.000) actions B rachetables, d’une valeur nominale de deux mille cinq
cents euros (2.500,- EUR) chacune, entièrement libérées en espèces.»

En conséquence le conseil d’administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 8.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71870/208/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ANBECA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.365. 

—

Statuts coordonnés en date du 30 août 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71871/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CITADEL HORIZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.350. 

—

In the year two thousand and two, on the eleventh of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CITADEL EQUITY FUND Ltd., having its registered office at c/o Maples and Calder, P.O. Box 309, Ugland House,

South Church Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France, by virtue of a proxy established on Septem-

ber 11th, 2002.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of CITADEL HORIZON, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of May 16, 2001,
published in the Mémorial, Recueil C n

°

 1151, dated December 12, 2001.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach.
III. The sole shareholder resolves amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the fol-

lowing content:

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.»
IV. The sole shareholder resolves increase the number of managers of the Company in order to raise it from 3 to 5

and to appoint: 

A. Angelsberg / P. Mousel / J. Quintus
<i>Administrateurs
Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

76330

- Mr Dushy Selvaratnam, residing at 10th Floor, 2 George Yard, London EC3V 9DH, United Kingdom, and
- Mr Gerald A. Beeson, residing at 225 W. Washington Street, 9th Floor, Chicago 60606, Illinois, U.S.A.
as new managers of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CITADEL EQUITY FUND Ltd., avec siège social à c/o Maples and Calder, P.O. Box 309, Ugland House, South Church

Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France,
en vertu d’une procuration donnée le 11 septembre 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CITADEL HORIZON, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 mai 2001, publié
au Mémorial, Recueil C n

°

 1151 du 12 décembre 2001.

II. L’associée unique décide de transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Munsbach.
III. L’associée unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.»
IV. L’associée unique décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la Société de 3 à 5 et de nommer: 
- M. Dushy Selvaratnam, demeurant à 10th Floor, 2 George Yard, London EC3V 9DH, United Kingdom, et
- Mr Gerald A. Beeson, demeurant à 225 W. Washington Street, 9th Floor, Chicago 60606, Illinois, U.S.A.
En tant que nouveaux administrateurs de la Sociétés.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71925/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CITADEL HORIZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.350. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 1

er

octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71926/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

J. Elvinger.

76331

CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.989. 

—

In the year two thousand and two, on the eleventh of September.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

1. KENSINGTON GLOBAL STRATEGIES FUND, Ltd., having its registered office at c/o Leeds Management Services,

Ltd., 129 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermuda.

2. WELLINGTON PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office at c/o CT Corporation System,

208 S. LaSalle Street, Chicago 60604, Illinois, U.S.A.

3. TITAN PARTNERS, L.P., having its registered office at c/o CT Corporation System, 208 S. LaSalle Street, Chicago

60604, Illinois, U.S.A.

4. ANTAEUS INTERNATIONAL INVESTMENTS, Ltd., having its registered office at c/o M&amp;C Corporate Services

Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

all here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France, by virtue of four proxies given on Sep-

tember 11th, 2002.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the only partners of the limited liability company existing in Luxembourg under the name

of CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 19, 2002, not
yet published in the Mémorial, Recueil C, and whose bylaws have been amended pursuant to a notarial deed dated July
4, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil C.

II. The shareholders resolve to:
1) Transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach.
2) Amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the following content:

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.»
3) Create an authorized capital in the amount of seventeen million US Dollars (USD 17,000,000.-).
4) Amend therefore article 6 of the Company’s bylaws to give it henceforth the following content:

«Art. 6. The capital is set at three million twelve thousand five hundred US Dollars (USD 3,012,500.-) divided into

one hundred twenty thousand five hundred (120,500) shares of twenty-five US Dollars (USD 25.-) each. The authorized
capital is set at seventeen million US Dollars (USD 17,000.-).»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. KENSINGTON GLOBAL STRATEGIES FUND, Ltd., ayant son siège social à c/o Leeds Management Services, Ltd.,

129 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermudes 

2. WELLINGTON PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à c/o CT Corporation System, 208

S. LaSalle Street, Chicago 60604, Illinois, U.S.A.

3. TITAN PARTNERS, L.P., ayant son siège social à c/o CT Corporation System, 208 S. LaSalle Street, Chicago 60604,

Illinois, U.S.A.

4. ANTAEUS INTERNATIONAL INVESTMENTS, Ltd., ayant son siège social à c/o M&amp;C Corporate Services Limited,

P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu de quatre procurations

données le 11 septembre 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

76332

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B en cours d’immatriculation, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 juin 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil C, et dont les statuts
ont été amendés par acte notarié en date du 4 juillet 2002 non encore publié au Mémorial, Recueil C.

II. Les associés décident de:
1) Transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Munsbach.
2) Modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.»
3) Créer un capital autorisé d’un montant de dix-sept millions de Dollars Américains (USD 17.000.000,-).
4) Modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

 «Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions douze mille cinq cents Dollars Américains (USD 3.012.500,-) repré-

senté par cent vingt mille cinq cents (120.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Dollars Américains
(USD 25,-) chacune. Le capital autorisé est fixé à dix-sept millions de Dollars Américains (USD 17.000,-).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71927/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.989. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 1

er

octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71928/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand two, on the fifth day of September, 
Before Maître Paul Bettingen, notary, residing in Senningerberg.

Was held the extraordinary general meeting of the Shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg - 73, Côte d’Eich, R. C. Luxembourg no. B 84.125 incorporated by deed of
the undersigned notary on October 3rd, 2001, published in Mémorial C, number 302 of February 22, 2002.

The meeting was presided by Mr Carl Hill, Service Line Manager -Treasury, Financial Services Europe, residing pro-

fessionally in Zaventem (B), who appointed as secretary M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I.- The agenda of the Meeting is the following:
1. Modification of the description of the business purpose of the Company, through the inclusion of «promotion of

sales, acting as sales intermediary and related activities for pharmaceutical products, excluding the making of, manipula-
tion, possession or storage of pharmaceutical products», and correlative amendment to the article 4 of the Company’s
by-laws to be read as follows:

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

J. Elvinger.

76333

«The corporation shall have as its business purpose:
- the promotion of sales, acting as sales intermediary and related activities for pharmaceutical products, excluding the

making of, manipulation, possession or storage of pharmaceutical products, as well as,

- the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by pur-

chase, subscription, or any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, deben-
tures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management
of its portfolio.

 The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group com-
panies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in any
form and proceed to the issuance of bonds.

 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose».

2. Amendment to article 10 of the Company’s by-laws to be read as follows: 
 «The corporation will be bound in any circumstances:
A) As far as the promotion of sales, sales intermediary and related activities for pharmaceutical products (making of,

manipulation, possession or storage of pharmaceutical products excluded) is concerned, by the sole signature of the
person in charge of the daily management pursuant to article 11 hereof, as a result either the managing director, if se-
lected among the members of the Board of Directors, or the manager in charge of the daily management, if not selected
among the members of the Board of Directors;

B) As far as the other activities described in article 4 hereof are concerned:
- For any amount inferior to USD 100,000.-, the corporation will be bound in any circumstances by the joint signa-

tures of any of two Directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been reached
concerning the authorized signature in the case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors
pursuant to article 11 §2 of the present articles of association.

- For amounts superior to USD 100,000.- the corporation will be validly committed by the joint signature of one

category «A» Director and one category «B» Director, unless special decisions have been reached concerning the au-
thorized signature in the case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article
11§2 of the present articles of association.»

3. As a result of 1) above, amendment to the article 11 of the company’s by-laws to be read as follows:
«The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one person,

who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called managing director.
If not, he will be called manager in charge of the daily management. 

It may also commit the management of a special branch of activities to one or more managers, and give special powers

for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether shareholders
or not».

4. Change of the statutory date for annual meeting and correlative amendment to the first sentence of the article 14

of the Company’s by-laws to be read as follows:

 «The annual general meeting of the shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the convening

notices on the15th of May at 11.00 a.m.».

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken: 

<i>First resolution

 The meeting resolves to modify the description of the business purpose of the Company, through the inclusion of

«promotion of sales, acting as sales intermediary and related activities for pharmaceutical products, excluding the making
of, manipulation, possession or storage of pharmaceutical products», and resolves the correlative amendment to the
article 4 of the Company’s by-law to be read as follows:

«The corporation shall have as its business purpose:
- promotion of sales, acting as sales intermediary and related activities for pharmaceutical products, excluding the

making of, manipulation, possession or storage of pharmaceutical products, as well as,

- the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by pur-

chase, subscription, or any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, deben-
tures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management
of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated or group com-
panies. The corporation may also establish branches in Luxembourg and abroad. The corporation may borrow in any
form and proceed to the issuance of bonds.

76334

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose».

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend article 10 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The corporation will be bound in any circumstances:
A) As far as the promotion of sales, sales intermediary and related activities for pharmaceutical products (making of,

manipulation, possession or storage of pharmaceutical products excluded) is concerned, by the sole signature of the
person in charge of the daily management pursuant to article 11 hereof, as a result either the managing director, if se-
lected among the members of the Board of Directors, or the manager in charge of the daily management, if not selected
among the members of the Board of Directors;

B) As far as the other activities described in article 4 hereof are concerned:
- For any amount inferior to USD 100,000.-, the corporation will be bound in any circumstances by the joint signa-

tures of any of two Directors whatever the category to which they belong, unless special decisions have been reached
concerning the authorized signature in the case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors
pursuant to article 11 §2 of the present articles of association.

 - For amounts superior to USD 100,000.- the corporation will be validly committed by the joint signature of one

category «A» Director and one category «B» Director, unless special decisions have been reached concerning the au-
thorized signature in the case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article
11§2 of the present articles of association.»

<i>Third resolution

As a result of 1) above, the meeting resolves to amend the article 11 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one person,

who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called Managing Director.
If not he will be called Manager in charge of the daily management. 

It may also commit the management of a special branch to one or more managers, and give special powers for de-

termined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not».

<i>Fourth resolution

The meeting resolves tochange the statutory date for annual meeting and resolves the correlative amendment to the

first sentence of the article 14 of the Company’s by-laws to be read as follows:

«The annual general meeting of the shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the convening

notices on the 15th of May at 11.00 a.m.».

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at one thousand euros (EUR. 1,000.-).

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.

Done in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège social

au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, R. C. Luxembourg N

°

 B 84.125, constituée suivant acte du notaire soussigné

en date du 3 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 302 du 22 février 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carl Hill, Service Line Manager -Treasury, Financial Services

Europe, demeurant professionnellement à Zaventem (B)

qui désigne comme secrétaire M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

76335

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la description de l’objet social de la société, en incluant «la promotion de vente, l’intermédiaire de

vente et toute activité relative aux produits pharmaceutiques, à l’exclusion de la fabrication, la manipulation, la posses-
sion et le stockage de produits pharmaceutiques, et modification subséquente de l’article 4 des statuts de la société dont
la teneur sera la suivante:

«La société a pour objet:
- la promotion de vente, l’intermédiaire de vente et toute activité relative aux produits pharmaceutiques, à l’exclusion

de la fabrication, la manipulation, la possession et le stockage de produits pharmaceutiques, de même que,

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe. La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l’étran-
ger. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

2. Modification de l’article 10 des statuts de la société dont la teneur sera la suivante:
La société sera engagée en toutes circonstances:
A) pour autant que soient concernés la promotion de vente, l’intermédiaire de vente et toute activité relative aux

produits pharmaceutiques (la fabrication, la manipulation, la possession et le stockage de produits pharmaceutiques étant
exclus) par la seule signature de la personne investie de la gestion journalière conformément à l’article 11 des présents
statuts, savoir, soit l’administrateur-délégué, s’il a été élu au sein du conseil d’administration, soit le directeur chargé de
la gestion journalière, s’il n’a pas été élu parmi les membres du conseil d’administration.

B) En ce qui concerne toutes les autres activités décrites à l’article 4 ci-dessus:
- pour tout montant inférieur à cent mille dollars US (USD 100.000,-) la société sera engagée en toutes circonstances

par la signature conjointe de deux administrateurs, de quelque catégorie qu’ils soient, à moins que des décisions spécia-
les concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil d’administration
conformément à l’article 11 des présents statuts,

- pour tout montant supérieur à cent mille dollars US (USD 100.000,-) la société sera engagée en toutes circonstances

par la signature conjointe la signature conjointe d’un administrateur de classe «A» et celle d’un administrateur de classe
«B», à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 11 des présents statuts.

3. Conformément à la résolution 1) ci-dessus, modification de l’article 11 des statuts dont la teneur sera la suivante:
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à une personne, choisie ou non,

au sein de ses membres. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres, il prendra la qualification d’administrateur-
délégué. S’il n’a pas été élu en son sein, il sera qualifié de directeur chargé de la gestion journalière.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

4. Modification de la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire et modification subséquente de la première

phrase de l’article 14 des statuts de la société, lequel aura la teneur suivante:

L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le 15 du mois de mai

à 11.00 heures.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la description de l’objet social de la société, en incluant «la promotion de vente, l’in-

termédiaire de vente et toute activité relative aux produits pharmaceutiques, à l’exclusion de la fabrication, la manipu-
lation, la possession et le stockage de produits pharmaceutiques, et modification subséquente de l’article 4 des statuts
de la société dont la teneur sera la suivante:

«La société a pour objet:
- la promotion de vente, l’intermédiaire de vente et toute activité relative aux produits pharmaceutiques, à l’exclusion

de la fabrication, la manipulation, la possession et le stockage de produits pharmaceutiques, de même que,

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales, affiliées ou faisant partie du même groupe. La société peut aussi créer des succursales à Luxembourg et à l’étran-
ger. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

76336

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts de la société dont la teneur sera la suivante:
La société sera engagée en toutes circonstances:
A) pour autant que soient concernés la promotion de vente, l’intermédiaire de vente et toute activité relative aux

produits pharmaceutiques (la fabrication, la manipulation, la possession et le stockage de produits pharmaceutiques étant
exclus) par la seule signature de la personne investie de la gestion journalière conformément à l’article 11 des présents
statuts, savoir, soit l’administrateur-délégué, s’il a été élu au sein du conseil d’administration, soit le directeur chargé de
la gestion journalière, s’il n’a pas été élu parmi les membres du conseil d’administration.

B) En ce qui concerne toutes les autres activités décrites à l’article 4 ci-dessus:
- pour tout montant inférieur à cent mille dollars US (USD 100.000,-) la société sera engagée en toutes circonstances

par la signature conjointe de deux administrateurs, de quelque catégorie qu’ils soient, à moins que des décisions spécia-
les concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil d’administration
conformément à l’article 11 des présents statuts,

- pour tout montant supérieur à cent mille dollars US (USD 100.000,-) la société sera engagée en toutes circonstances

par la signature conjointe d’un administrateur de classe «A» et celle d’un administrateur de classe «B», à moins que des
décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil
d’administration conformément à l’article 11 des présents statuts.

<i>Troisième résolution

Conformément à la résolution 1) ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts de la société, dont

la teneur sera la suivante:

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à une personne, choisie ou non,

au sein de ses membres. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres, il prendra la qualification d’administrateur-
délégué. S’il n’a pas été élu en son sein, il sera qualifié de directeur chargé de la gestion journalière.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire et modification subséquente de la

première phrase de l’article 14 des statuts de la société, lequel aura la teneur suivante:

L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le 15 du mois de mai

à 11.00 heures.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à mille Euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: C. Hill, A. Steichen, I. Claude, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 136S, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71983/202/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 septembre 2002.

(71984/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Senningerberg, le 20 septembre 2002.

P. Bettingen.

76337

CITADEL GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DTT III, S.à r.l.).

Registered office: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.990. 

—

In the year two thousand and two, on the eleventh of September.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

KENSINGTON GLOBAL STRATEGIES FUND LTD, with registered office at c/o LEEDS MANAGEMENT SERVICES

LTD., 129 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermuda,

here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France, by virtue of a proxy given on September

11th, 2002.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. Pursuant to a shareholders’ resolution and three (3) share purchase agreements dated as of September 9th, 2002,

the appearing person is the only partner of the limited liability company established in Luxembourg under the name of
DTT III, S.à r.l., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 19, 2002, not yet published in
the Mémorial, Recueil C.

II. The sole shareholder resolves to:
1) Change the name of the Company from its current name DTT III, S.à r.l., to CITADEL GLOBAL FINANCIAL

PRODUCTS, S.à r.l.

2) Amend therefore article 4 of the Company’s articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«Art. 4. The Company exists under the name of CITADEL GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l.»
3) Transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach.
4) Amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the following content:

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KENSINGTON GLOBAL STRATEGIES FUND LTD., ayant son siège social au c/o LEEDS MANAGEMENT SERVICES

LTD., 129 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermudes,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d’une procuration don-

née le 11 septembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelles comparante, par leur mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Suite à une résolution des actionnaires et à trois (3) contrats de cession de parts datés du 9 septembre 2002, la

comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
DTT III, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 juin 2002, non encore publié
au Mémorial, Recueil C.

II. L’associée unique décide de:
1) Changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle DTT III, S.à r.l., en CITADEL GLOBAL

FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l.

2) Modifier l’article 4 des statuts en conséquence pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La Société existe sous la dénomination CITADEL GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l.»
3) Transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Munsbach.
4) Modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

76338

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71929/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CITADEL GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.990. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71930/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

AJILON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. COMPUTER PEOPLE S.A.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.570.

—

L’an deux mille deux, le six août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPUTER PEOPLE S.A.,

avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, constituée sous la dénomination de ECCO
SERVICES S.A., suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange, en date du 17 août 1994,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 506 du 6 décembre 1994, modifiée en EURO
SKILLS S.A., suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, prénommé, en date du 5 avril 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 323 du 3 juillet 1996, modifié suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel,
alors de résidence à Capellen, en date du 27 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 663 du 21 décembre 1996, modifié suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Ca-
pellen, en date du 31 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 281 du 27
avril 1998, modifié suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, alors de résidence à Sanem, en remplacement
du notaire Aloyse Biel, prénommé, en date du 14 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 766 du 22 octobre 1998, modifiée en COMPUTER PEOPLE S.A., suivant acte reçu par le notaire Martine
Decker, de résidence à Wiltz, en remplacement du notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du
30 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 183 du 1

er

 février 2002, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 48.570.

L’assemblée est présidée par Madame Marie-Pierre Hommez, employée privée, demeurant à Livange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Elizabete Semedo Goncalves, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée 'ne varietur' par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable,

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

J. Elvinger.

76339

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

Changement du nom de la société en AJILON LUXEMBOURG S.A. et modification subséquente de l’article premier

des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-

lution suivante:

<i> Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en AJILON LUXEMBOURG S.A., et de modifier,

par conséquent, l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de AJILON LUXEMBOURG S.A.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M.-P. Hommez, E. Semedo, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 13CS, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71934/227/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ODYSSEE TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l’Industrie.

—

L’an deux mille deux, le vingt-six août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

AMSD (ASSISTANCE EN MANAGEMENT, STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT) S.A., société anonyme, avec siège

social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur André Ide, industriel, demeurant à B-Bruxelles,
ici représenté par Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 11 juillet 2002,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. La société AMSD (ASSISTANCE EN MANAGEMENT, STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT) S.A., prénommée, est

la seule associée de la société à responsabilité limitée ODYSSEE TELECOM, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul

Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 novembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le
numéro 85.029, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. L’associée unique prend la résolution suivante:
Le siège social est transféré au 12, rue de l’Industrie, à L-8399 Windhof et, en conséquence, le premier alinéa de l’ar-

ticle deux des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Windhof.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Wassenich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 136S, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71935/227/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

E. Schlesser.

76340

ODYSSEE TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 85.029. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71936/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

D.P.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.519. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.P.R. S.A., avec siège social

à L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence
à Pétange, en date du 23 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 897 du
11 décembre 1998, modifié suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 18
novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 107 du 1

er

 février 2000, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 66.519.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hünsdorf.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation de la conversion de la devise du capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Augmentation du capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31) pour le porter de

trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR
31.000,-), sans création d’actions nouvelles, par paiement en espèces.

4. Fixation de la valeur nominale des cent (100) actions à trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.
5. Modification subséquente de l’article trois des statuts. 
6. Nomination d’un nouveau conseil d’administration. 
7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes. 
8. Modification de l’article 6, alinéa 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent procès-verbal
pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate, par suite du basculement de la devise du capital social en euro, avec effet au ter janvier

2002, que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est actuel-
lement de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (EUR

13,31) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et
un mille euros (EUR 31.000,-), sans création d’actions nouvelles.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de treize vir-

gule trente et un euros (EUR 13,31) les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans le capital
social.

La somme de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31) a été libérée en espèces, de sorte qu’elle se trouve dés à

présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

E. Schlesser.

76341

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article trois des statuts comme suit:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (EUR 310,-) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer les administrateurs existants, à savoir:
a) Madame Pilar Campoy, employée, demeurant à Leudelange,
b) Monsieur Dominique Roux, administrateur de société, demeurant à F-Entrange,
c) Mademoiselle Christiane Nothum, employée, demeurant à Bertrange,
et de leur donner décharge pleine et entière. 

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d’administration, composé de:
a) La société anonyme DCA S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,
b) Madame Valérie Lagrange, serveuse, demeurant à L-2934 Luxembourg, 49, rue de Wiltz,
c) Monsieur Yan René Bartosik, cuisinier, demeurant à L-2934 Luxembourg, 49, rue de Wiltz.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en deux mille huit.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué, Monsieur Yan René Bar-

tosik, prénommé.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel, à savoir la société TGC, THE GROUP

COMPANY, avec siège social à L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie, de lui donner décharge pleine et entière, et
de nommer en son remplacement, Madame Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à Hassel.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en deux mille huit.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 6. Troisième alinéa. La société se trouve engagée valablement par la signature du président du conseil d’ad-

ministration ou par celle d’un administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont
obligatoirement l’administrateur-délégué.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de neuf cent quarante euros (EUR 940,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Wassenich, S. Leick, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 136S, fol. 1, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71939/227/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

D.P.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.519. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71940/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

E. Schlesser

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

E. Schlesser.

76342

PUCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 81.111. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PUCK S.A., avec siège social

à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 1

er

 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 888 du 17 octobre

2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, prénommé, en date du 10 juillet 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 147 du 28 janvier 2002, inscrite au registre de commerce et des socié-
tés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 81.111.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hunsdorf.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Maître Lise Reibel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social au 54, rue Charles Martel, à L-2134 Luxembourg et modification de l’article 2 des statuts.
2. Modification de l’article 14 des statuts.
3. Révocation des administrateurs et du commissaire. 
4. Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent procès-verbal
pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 54, rue Charles Martel, à L-2134 Luxembourg, et de mo-

difier, par conséquent, la première phrase de l’alinéa 2.1. de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«2.1. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article quatorze des statuts, lequel aura la teneur suivante:
«La société se trouve engagée valablement par la signature du Président du Conseil d’Administration ou par celle d’un

administrateur-délégué, ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, respectivement par la seule signature
d’un délégué à la gestion journalière sur base d’un pouvoir lui spécialement conféré.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer les administrateurs et commissaire actuellement en fonction et de leur don-

ner décharge.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
a) Maître Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hunsdorf,
c) Madame Liliane Schaack, sans état, demeurant à Bettembourg.
Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en deux mille huit.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes Maître Marie-Pierre Bezzina, avocat, demeurant

à Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en deux mille huit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Wassenich, S. Leick, L. Reibel, E. Schlesser. 

76343

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 136S, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71937/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PUCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 81.111. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71938/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GARREAU-SIMON, Société en nom collectif.

Siège social: L-2725 Luxembourg, 7, rue Van Werveke.

—

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société en nom collectif GARREAU-SIMON, ayant

comme enseigne commerciale FYTOPHARMA INTERNATIONAL, S.e.n.c., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 4,
allée Léopold Goebel, constituée suivant acte sous seing privé du 15 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 118 du 4 février 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxem-
bourg.

 L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Jacques Garreau, agriculteur, demeurant à F-85570 St. Valérien.
2.- Madame Colette Simon, agricultrice, demeurant à F-85570 St. Valérien,
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués et

avoir unanimément pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de mettre en liquidation la société en nom collectif GARREAU-SIMON.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer liquidateur, Monsieur René Thill, expert-comptable, demeurant à L-2725 Luxem-

bourg, 7, rue Van Werveke.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 7, rue Van Werveke, à L-2725 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Garreau, C. Simon, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 12CS, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71941/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

E. Schlesser.

76344

EICHHOF FINANCE AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 38, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 60.975. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundzwei, am achtzehnten September. 
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitze zu Mersch.

Ist erschienen:

EICHHOF HOLDING A.G., eine Gesellschaft Schweizer Rechts, mit Sitz in CH-6002 Luzern, Obergrundstrasse 110,
hier vertreten durch Herrn Claude Zimmer, expert comptable, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, gegenwärtiger Urkun-

de als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:
Die Aktiengesellschaft EICHHOF FINANCE AG, mit Sitz zu Luxemburg, wurde gegründet gemäss Urkunde aufge-

nommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitze in Luxemburg, am 30. September 1997, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 5 vom 5. Januar 1998.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihunderttausend Schweizer Franken (200.000,- CHF), eingeteilt in zweihun-

dert (200) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Schweizer Franken (1.000,- CHF),

EICHHOF HOLDING A.G., vorgenannt, ist Besitzer sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft EICHHOF FI-

NANCE AG geworden.

Der alleinige Aktienbesitzer erklärt die Gesellschaft EICHHOF FINANCE AG mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Er hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und er ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft

informiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.
In seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter werden alle bekannte und unbekannte Aktiva und Passiva der Ge-

sellschaft ihm übertragen; die Passiva müssen abgeschlossen oder gedeckt sein vor der Übertragung der Aktiva an den
alleinigen Gesellschafter.

Er ist bevollmächtigt alle Steuererklärungen zu machen, Eintragungen im Handelsregister zu tätigen und alle notwen-

digen oder nützlichen Dokumente in Bezug auf die Gesellschaftsauflösung zu machen.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft als aufgelöst.
Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute in CH-6002 Luzern, Obergrund-

strasse 110, hinterlegt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat der Komparent mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Zimmer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 septembre 2002, vol. 422, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(71945/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

In the year two thousand and two on the fifth of September.
Before us M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

 PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L- 1450 Luxembourg - 73, Côte

d’Eich, 

 here represented by Mr Carl Hill, Service Line Manager -Treasury, Financial Services Europe, residing professionally

in Zaventem (B), by virtue of a proxy given on September 3, 2002, which shall be annexed hereto.

The prenamed company, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., is the sole partner of PFIZER WARNER

LAMBERT LUXEMBOURG, S.à.r.l., having its registered office in 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the
Register of commerce of Luxembourg section B number 79.434, 

 incorporated on the 22nd of December 2000, published in the Mémorial C number 515 from July 9, 2001.
Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

That the agenda of the meeting is the following:

Mersch, den 26. September 2002.

H. Hellinckx.

76345

<i>Agenda:

1. amendment to the article 7 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The corporate capital is set at two billion nine hundred thirty-four million nine hundred eighty-five thousand and

nine hundred fifty Euro (EUR 2,934,985,950.-) divided in fifty eight million six hundred ninety nine thousand and seven
hundred nineteen (58,699,719) parts having a par value of fifty Euro (EUR 50.-), all which have been fully paid up. The
share premium amounts to seventy-six Euro (EUR 76.-).

The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal require-

ments.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers
to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribu-
tion.»

2. to modify the provision that participation by telephone or circular resolutions are permitted in emergencies only

and correlative amendment to the article 11 §5 and §6 of the Company’s by-laws and insertion of a new §7 to be read
as follows:

«Resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. 

In addition, any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of

Managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the Board
of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.»

3. ratification of all circular resolutions signed from the incorporation up to day.
4. amendment to the article 14 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more

persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not whether Partners or not.» 

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to amend the article 7 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The corporate capital is set at two billion nine hundred thirty-four million nine hundred eighty-five thousand and

nine hundred fifty Euro (EUR 2,934,985,950.-) divided in fifty eight million six hundred ninety nine thousand and seven
hundred nineteen (58,699,719) parts having a par value of fifty Euro (EUR 50.-), all which have been fully paid up. The
share premium amounts to seventy-six Euro (EUR 76.-).

The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal require-

ments.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers
to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribu-
tion.»

<i>Second resolution

The sole partner decides to modify the provision that participation by telephone or circular resolutions are permitted

in emergencies only and to amend the article 11 §5 and §6 of the Company’s by-laws and to insert a new §7 to be read
as follows:

«Resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. 

In addition, any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of

Managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the Board
of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.»

<i>Third resolution

The sole partner decides to ratify all circular resolutions signed from the incorporation up to day.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to amend the article 14 of the Company’s by-laws to be read as follows:

76346

«The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more

persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not whether Partners or not.» 

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 
This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq septembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, 
 Ici représentée par M. Carl Hill, Service Line Manager -Treasury, Financial Services Europe, domicilié professionnel-

lement à Zaventem (B), en vertu d’une procuration donnée le 3 septembre 2002,

laquelle restera annexée au présent acte.
La prédite société, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., est l’associé unique de la société PFIZER WAR-

NER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous la section B numéro 79.434, 

 Constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 515

du 9 juillet 2001.

 Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 7 des statuts dont la teneur sera la suivante: 
«Le capital social est fixé à deux milliards neuf cent trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent

cinquante Euro (EUR 2.934.985.950,-) représenté par cinquante-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept
cent dix-neuf (58.699.719) parts d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune. En plus du capital social,
des primes d’émission pour un montant total de soixante-seize Euros (EUR 76,-) ont été payées sur les parts.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves léga-

les) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat
de ses parts sociales par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées
ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.»

2. Modification des règles de participation téléphonique ou de résolutions circulaires autorisées uniquement en cas

d’urgence et modification subséquente de l’article 11 § 5 et § 6 des statuts de la société dont la teneur sera la suivante:

«Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises

lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document
unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen
de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en per-
sonne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l’ordre du jour du collège.

En cas de délibération prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera réputée avoir été prise à Luxem-

bourg si l’appel est parti de Luxembourg.

3. Ratification de toutes les résolutions prises par voie circulaire signées depuis le jour de la constitution jusqu’à ce

jour.

4. Modification de l’article 14 des statuts de la société, dont la teneur sera la suivante:
Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas

nécessairement membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à une ou

plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises
à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.»

Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 7 des statuts dont la teneur sera la suivante:

76347

«Le capital social est fixé à deux milliards neuf cent trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent

cinquante Euros (EUR 2.934.985.950,-) représenté par cinquante-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept
cent dix-neuf (58.699.719) parts d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune. En plus du capital social,
des primes d’émission pour un montant total de soixante-seize Euros (EUR 76,-) ont été payées sur les parts.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves léga-

les) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat
de ses parts sociales par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées
ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier les règles de participation téléphonique ou de résolutions circulaires autorisées

uniquement en cas d’urgence et modification subséquente de l’article 11 § 5 et § 6 des statuts de la société dont la teneur
sera la suivante:

«Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises

lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document
unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen
de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en per-
sonne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l’ordre du jour du collège.

En cas de délibération prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera réputée avoir été prise à Luxem-

bourg si l’appel est parti de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de ratifier toutes les résolutions prises par voie circulaires signées depuis le jour de la cons-

titution jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 14 des statuts de la société, dont la teneur sera la suivante:
«Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont

pas nécessairement membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à une ou

plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises
à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à mille Euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête dudit comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et de-

meure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Hill, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 136S, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71985/202/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningergerg, le 26 septembre 2002.

(71986/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Senningerberg, le 20 septembre 2002.

P. Bettingen.

76348

B.P.T. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.359. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71942/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

EOZEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 55.944. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71944/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ANUBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71959/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ENERGY ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.606. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71960/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ENERGY ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.606. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 septembre 2002 que Mme Annie

Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg a été nommée au poste d’administrateur, en remplacement
de Mme M.-Rose Dock, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71975/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

E. Schlesser.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

76349

F&amp;C NEW ECONOMY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.877. 

—

In the year two thousand and two, on the nineteenth day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx,

notary residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of F&amp;C NEW ECONOMY (the «Fund»), a société

d’investissement à capital variable with its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, incorporated
under Luxembourg law by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 23rd March, 2000, pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 11th May, 2000. The articles of incor-
poration were amended for the last time on 5th April, 2000 by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem, and published in the Mémorial on 20th July, 2000.

The meeting was opened by Mr Enrico Melo, employé privé, residing in Kehlen, in the chair.
The chairman appointed as secretary Mrs Helen Hegarty, employée privée, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Katia Panichi, avocat, residing in Luxembourg.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I) The present extraordinary general meeting was convened by notices to shareholders, containing the agenda pub-

lished in:

- the Luxemburger Wort on 19th July, 2002;
- the Mémorial on 19th July, 2002;
- the Börsenzeitung on 19th July, 2002; 
- the Financial Times on 19th July, 2002; 
- the BALO on 19th July, 2002; and
- the l’Expansion on 19th July, 2002;
- and by notices containing the agenda sent to every registered shareholders by mail on 25th July, 2002.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of
the bureau and the undersigned notary. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will
be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

To approve the merger of the Fund into F&amp;C PORTFOLIOS FUND, a «société d’investissement à capital variable»

under Part I of the laws of Luxembourg having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
and more particularly the merger of F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C European Cor-
porate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy -
F&amp;C Global Resources and F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma, each a class of shares of the Fund currently in issue,
into F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund
- F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources and F&amp;C
Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, respectively, each a portfolio of assets to be created under the umbrella structure of
F&amp;C Portfolios Fund, and more specifically, upon hearing: 

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Propos-

al») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 15th July, 2002 and deposited
with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and

(ii) the audit report prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by Pricewaterhouse-

Coopers, S.à r.l.

1) to approve such Merger Proposal;
2) to fix the effective date (hereinafter the «Effective Date») of the merger, as defined in the Merger Proposal on the

date of the extraordinary general meeting of shareholders or on such other date as may be determined at the extraor-
dinary meeting of shareholders upon suggestion of the chairman of the meeting being not later than 1st October, 2002.

3) to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New

Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C
@ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources and F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma shall respectively
be merged into F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Port-
folios Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources
and F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, each a portfolio of assets to be created under the umbrella structure of F&amp;C
Portfolios Fund;

4) to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the respective assets and liabilities of

F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C
Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources and F&amp;C New
Economy - F&amp;C BioPharma, F&amp;C Portfolios Fund issues to shareholders of the Fund the same number of shares in F&amp;C
Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Portfolios Fund -
F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources and F&amp;C
Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, as they held in the Fund prior to the Effective Date. The new shares in F&amp;C Portfolios
Fund will be issued in registered form without fractions as of the Effective Date;

76350

5) to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

IV. It appears from the attendance list that out of 8,061,303 shares issued and outstanding, 7,591,100 shares are rep-

resented at the present extraordinary general meeting. 

As a consequence, the meeting can validly deliberate on the agenda of the meeting.
After the deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

It was decided to approve the Merger Proposal.

<i>Second resolution

Upon recommendation of the Chairman of the meeting, it was decided to fix the effective date of the merger, here-

inafter the «Effective Date», as defined in the Merger Proposal on 1st October, 2002.

<i>Third resolution

It was decided to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia,

F&amp;C New Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy
- F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources and F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma be merged
into F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund
- F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources and F&amp;C
Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, each a portfolio of assets under the umbrella structure of F&amp;C Portfolios Fund.

<i>Fourth resolution

It was decided to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the respective assets and

liabilities of F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New
Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources
and F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma, F&amp;C Portfolios Fund issues to the shareholders of the Fund the same number
of shares in F&amp;C

Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C

Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C

@ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources and F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma as they held in

the Fund prior to the Effective Date. The new shares in F&amp;C Portfolios Fund will be issued in registered form without
fractions as of the Effective Date

<i>Fifth resolution

It was decided to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares

in issue be cancelled.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

name, civil status and residences, the chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mil deux, le dix-neuf août.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de F&amp;C NEW ECONOMY (le «Fonds»), une so-

ciété d’investissement à capital variable ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, constituée
en vertu de la loi luxembourgeoise par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 23 mars
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 11 mai 2000. Les statuts ont été mo-
difiés la dernière fois le 5 avril 2000 par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, et publié
dans le Mémorial le 20 juillet 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Enrico Melo, employé privé, demeurant à Kehlen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Helen Hegarty, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Katia Panichi, avocat, demeurant à Luxembourg.
I. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des notices aux actionnaires, contenant l’ordre

du jour, publiée dans:

- le Luxemburger Wort le 19 juillet 2002;
- le Mémorial le 19 juillet 2002;
- la Börsenzeitung le 19 juillet 2002;
- le Financial Times le 19 juillet 2002;
- le BALO le 19 juillet 2002; et
- l’Expansion le 19 juillet 2002,
- et par des convocations, contenant l’ordre du jour, envoyées à tous les actionnaires nominatifs le 25 juillet 2002.

76351

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentaire. La dite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du
bureau resteront annexés à l’original du présent acte qui seront enregistrés avec celui-ci.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

Approuver la fusion du Fonds dans F&amp;C PORTFOLIOS FUND, une «société d’investissement à capital variable» sou-

mise à la partie I de la loi luxembourgeoise de 1988 et ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg et plus particulièrement la fusion de F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C Eu-
ropean Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New
Economy - F&amp;C Global Resources et F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma, chacun étant une classe d’actions du Fonds,
actuellement en émission, dans respectivement F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Eu-
ropean Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Port-
folios Fund - F&amp;C Global Resources et F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, chacun un portefeuille d’avoirs à créer
sous la structure de F&amp;C Portfolios Fund, et plus spécialement après avoir entendu:

(i) le rapport du conseil d’administration expliquant et justifiant le projet de fusion (ci-après le «Projet de Fusion»)

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 15 juillet 2002 et déposé au registre de com-
merce de Luxembourg, et

(ii) le rapport d’audit prescrit par l’Article 266 de la loi sur les sociétés commerciales, préparé par Pricewaterhouse-

Coopers, S.à r.l.

1) approuver la fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion;
2) fixer la date d’effet (ci-après la «Date d’Effet») de la fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion à la date de

l’assemblée générale extraordinaire ou à toute autre date qui pourra être décidée à l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, sur proposition du président de l’assemblée, cette date ne pouvant être postérieure au 1

er

 octobre

2002.

3) approuver qu’à la Date d’Effet, l’actif et le passif de F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy -

F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures,
F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources et F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma soit fusionné respectivement dans
F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund -
F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources et F&amp;C Port-
folios Fund - F&amp;C BioPharma, chacun un portefeuille d’avoirs à créer sous la structure de F&amp;C Portfolios Fund;

4) approuver qu’à la Date d’Effet, en échange de l’apport de l’actif et du passif respectif de F&amp;C New Economy - F&amp;C

New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New
Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources et F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma, F&amp;C
Portfolios Fund émettra aux actionnaires du Fonds le même nombre d’actions de F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia,
F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund
- F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources et F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma que celui
qu’ils détenaient dans le Fonds avant la Date d’Effet. Les nouvelles actions de F&amp;C Portfolios Fund seront émises sous
forme nominative, sans fractions, à la Date d’Effet.;

5) noter que suite à la fusion, le Fonds sera liquidé à la Date d’Effet, et que toutes ses actions en circulation seront

annulées.

IV. II résulte de la liste de présence que sur 8.061.303 actions émises et en circulation, 7.591.100 actions sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire. En conséquence, l’assemblée peut délibérer valablement sur
l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

II a été décidé d’approuver le Projet de Fusion.

<i>Deuxième résolution

Après recommandation du Président de l’assemblée, il a été décidé de fixer la Date d’Effet de la fusion, telle que dé-

finie dans le Projet de Fusion au 1

er

 octobre 2002.

<i>Troisième résolution

II a été décidé d’approuver qu’à la Date d’Effet, l’actif et le passif de F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New

Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C
@ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources et F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma soit fusionné res-
pectivement dans F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C
Portfolios Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Re-
sources et F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, chacun un portefeuille d’avoirs sous la structure de F&amp;C Portfolios
Fund.

<i>Quatrième résolution

II a été décidé d’approuver qu’à la Date d’Effet, en échange de l’apport de l’actif et du passif respectif de F&amp;C New

Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Ser-
vices, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources et F&amp;C New Economy - F&amp;C
BioPharma, F&amp;C Portfolios Fund émettra aux actionnaires du Fonds le même nombre d’actions de F&amp;C Portfolios Fund

76352

- F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund, F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Services,
F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources et F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C
BioPharma que celui qu’ils détenaient dans le Fonds avant la Date d’Effet. Les nouvelles actions de F&amp;C Portfolios Fund
seront émises sous forme nominative, sans fractions, à la Date d’Effet.

<i>Cinquième résolution

II a été décidé que suite à la fusion, le Fonds sera dissout à la Date d’Effet et toutes ses actions en circulation seront

annulées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance et levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que par les présentes qu’à la requête des comparants,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais
et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, le Président,

le secrétaire et le scrutateur ont signé avec nous, notaire la présente minute.

Signé: E. Melo, H. Hegarty, K. Panichi, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 22 août 2002, vol. 422, fol. 37, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71948/242/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SUNDAY MORNING, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.540. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Administration du 10 mai 2002

«... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’Assemblée Générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les ré-

solutions suivantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxem-

bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 123.746,76 (cent vingt-trois mille neuf cent qua-
rante-six euros et soixante-seize cents) et le capital autorisé à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille
quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents).

3. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-

six euros et soixante-seize cents), représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Quatrième alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.239.467,62 (un

million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents) qui sera représenté par
50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ou à Messieurs John Seil et Thierry Fleming, agissant indi-

viduellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres
sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.

Enregistré à Mersch, le 23 septembre 2002, vol. 128, fol. 95, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(71949/242/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SUNDAY MORNING, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.540. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71950/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Mersch, le 27 septembre 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature

Mersch, le 25 septembre 2002.

H. Hellinckx.

76353

TONG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 29.630. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de TONG INTERNATIONAL S.A., une société

anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert
Unden, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 29.630 (ci-après:
«la Société»).

La Société a été constituée suivant acte notarié du 28 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 104 du 19 avril

1989.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 29 avril 1998, publié au Mé-

morial C numéro 650 du 14 septembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Belvaux (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Kit Sum Wong, employée privée, avec adresse professionnelle

à Belvaux (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rosella Galeota, employée privée, avec adresse professionnelle

à Belvaux (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale de toutes les deux cent dix-sept mille sept cent cinquante (217.750) actions

existantes de la Société.

2.- Conversion du capital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs belges (BEF) en

euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 BEF du capital social actuel de deux cent dix-sept millions sept
cent cinquante mille francs belges (217.750.000) en cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-
vingt-un euros et cinquante cents (5.397.881,50 EUR).

3.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront, pour convertir tous les livres et documents de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) ainsi que pour
procéder à l’échange des deux cent dix-sept mille sept cent cinquante (217.750) actions anciennes d’une valeur nominale
ancienne de mille francs belges (1.000,- BEF) contre le même nombre d’actions, sans désignation de valeur nominale.

4.- Modification de l’article trois (3), alinéa premier des statuts de la Société, afin de refléter le changement de la valeur

nominale et la conversion du capital social en Euro (EUR). Le premier alinéa de l’article trois (3) des statuts aura dans
les deux versions, anglaise et française, la teneur suivante:

Version francaise:

«Le capital social est fixé à cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-un euros et cin-

quante cents (5.397.881,50 EUR) représenté par deux cent dix-sept mille sept cent cinquante (217.750) actions, sans
désignation de valeur nominale.»

English version:

«The corporate capital is fixed at five million three hundred ninety-seven thousand eight hundred eighty-one Euro

and fifty cents (5,397,881.50 EUR) represented by two hundred seventeen thousand seven hundred and fifty (217,750)
shares, without a par value.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’annuler la valeur nominale de toutes les actions exis-

tantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par deux cent dix-sept mille sept cent cin-
quante (217.750) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l’Euro, le capital social

de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR) et que par

76354

conséquent le capital social actuel de deux cent dix-sept millions sept cent cinquante mille francs belges (217,750,000.-
BEF) se trouve converti au taux de conversion d’un Euro (1,- EUR) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf
francs belges (40,3399 BEF), en capital d’un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent qua-
tre-vingt-un euros et cinquante cents (5.397.881,50 EUR).

<i> Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires donne plein pouvoir aux membres actuels du conseil d’admi-

nistration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et notamment pour convertir tous les
livres et documents de la Société de francs Belges (BEF) en euros (EUR) ainsi que pour convertir toutes les deux cent
dix-sept mille sept cent cinquante (217.750) actions anciennes d’une valeur nominale ancienne de mille francs Belges
(1.000,- BEF) par action en le même nombre d’actions sans mention de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3), premier alinéa des statuts

de la Société afin de refléter le changement de la valeur nominale et la conversion du capital social en EUR et décide
que le premier alinéa de cet article trois (3) sera dorénavant rédigé dans les deux versions française et anglaise comme
suit:

Version francaise: 

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent

quatre-vingt-un euros et cinquante cents (5.397.881,50 EUR) représenté par deux cent dix-sept mille sept cent cinquan-
te (217.750) actions, sans désignation de valeur nominale.»

English version:

«Art. 3. First paragraph. The corporate capital is fixed at five million three hundred ninety-seven thousand eight

hundred eighty-one Euro and fifty cents (5,397,881.50 EUR) represented by two hundred seventeen thousand seven
hundred and fifty (217,750) shares, without a par value.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Belvaux (Luxembourg), en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en

tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: B. D. Klapp, K. S. Wong, R. Galeota, J.-J Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2002, vol. 871, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71953/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

TONG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 29.630. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71954/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

INDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(71966/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Belvaux, le 27 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

76355

TIGER INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2652 Luxemburg, 156, rue Albert Unden.

H. R. Luxemburg B 57.009. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den vierundzwanzigsten September. 
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-

burg).

Versammelten sich in außerordentlicher Gesellschafterversammlung die Gesellschafter Gesellschaft TIGER INVEST-

MENT S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-2652 Luxemburg, 156, rue Albert Unden, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 57.009, gegründet gemäss notarieller Ur-
kunde vom 22. November 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 69 vom 14. Februar 1997.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Brendan D. Klapp, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift

in Beles (Luxemburg), eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Fräulein Kit Sum Wong, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Beles

(Luxemburg).

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Fräulein Rosella Galeota, Privatbeamtin, mit beruflicher

Anschrift in Beles (Luxemburg).

Der Stimmenzähler bestätigt, dass das Aktienkapital vollständig vertreten ist. Die Anwesenheitsliste wird von dem

Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler unterschrieben und dem vorliegenden Protokoll beigefügt.

Der Vorsitzende stellt daraufhin folgendes fest:
I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt: 

<i>Tagesordnung:

1.- Streichung des Nominalwertes aller tausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien des Gesellschaftska-

pitals.

 2.- Umstellung des Gesellschaftskapitals von LUF auf Euro, gemäss dem offiziellen Wechselkurs von 40,3399 LUF

gegen 1,- EUR, so dass sich das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von einer Million zweihundertfünfzigtausend Lu-
xemburger Franken (1.250.000,- LUF) von nun an auf dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunund-
sechzig cents (30.986,69 EUR) beläuft.

3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von dreizehn Euro und einunddreissig cents (16,31 EUR), um

es von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig cents
(30.986,69 EUR) auf einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, durch Einzahlung in bar
der Summe von dreizehn Euro und einunddreissig cents (16,31 EUR), durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis
zu ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital.

4.- Ermächtigung an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zum Umtausch aller Bücher und Konten der Gesellschaft

von Luxemburger Franken in Euro (EUR), sowie die bereits eintausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien
mit einem Nominalwert von tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) in dieselbe Zahl von Aktien ohne Nennwert,
zu schreiten.

5.- Neufassung des Artikels drei (3) der Gesellschaftssatzung um der Umwandlung des Kapitals in Euro (EUR), sowie

die Kapitalerhöhung, Rechnung zu tragen. Artikel drei (3), Absatz eins (1) erhält nun folgenden Wortlaut:

«Art. 13. Erster Absatz. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist

eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.»

II.- Die Anwesenden und die vertretenen Gesellschafter und deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien

sind in einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die von den anwesenden Gesellschaftern und ihren Bevollmächtigten sowie
dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und dem vorliegenden Protokoll beigefügt wird.

III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien, die das gesamte

Gesellschaftskapital von eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) darstellen, auf
der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten sind. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter be-
kennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären, vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass
auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig

über die Tagesordnung beraten.

Nach eingehender Beratung fasste die ausserordentliche Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre beschliesst den aktuellen Nominalwert (1.000,-

LUF) der bestehenden tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu löschen, so dass vorübergehend das Kapital von ei-
ner Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) in tausendzweihundertfünfzig (1.250)
Aktien ohne Nennwert eingeteilt ist.

<i>Zweiter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre beschliesst die Umwandlung des Gesellschaftskapi-

tals von Luxemburger Franken (LUF) in Euro (EUR) zum offiziellen Wechselkurs von vierzig Komma dreiunddreissig
neunundneunzig Luxemburger Franken (40,3399 LUF) gegen einen Euro (1,- EUR), welches demzufolge ein Kapital er-
gibt von dreissigtausend neunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig cents (30.986,69 EUR) eingeteilt in tau-
sendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.

76356

<i>Dritter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag

von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand, nach vorerwähn-
ter Umstellung in Euro, von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig cents (30.986,69
EUR) auf einen Betrag von einunddreisstausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien, jedoch
aber durch Einzahlung in bar der Summe von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 EUR).

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre stellt fest, dass die soeben erwähnte Einzahlung in

bar durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftska-
pital, erfolgt ist und dass die Summe von dreizehn Euro und einunddreissig cents (13,31 EUR) der Gesellschaft ab sofort
zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Vierter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre erteilt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft alle

notwendigen Vollmachten, um alle Konten in den Büchern der Gesellschaft zu dem oben genannten Wechselkurs in
Euro umzuwandeln und des weiteren die alten tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von tau-
send Luxemburger Franken (1.000,- LUF) gegen dieselbe Zahl von neuen Aktien, ohne Nennwert umzutauschen.

<i>Fünfter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst zur Neufassung des Artikels drei (3) der Gesellschafts-

satzung zu schreiten um die vorherigen gefassten Beschlüsse (Umstellung auf Euro und Kapitalerhöhung) wiederzugeben
und beschliesst demzufolge Artikel drei (3) Absatz eins (1) abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 3. Absatz eins. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist ein-

geteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.»

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der gegenwärtigen Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die ausserordentliche Gesellschafterversammlung

für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Beles (Luxemburg), in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. D. Klapp, K.S. Wong, R. Galeota, J.-J. Wagner.
Enregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 26. September 2002, Band. 871, Blatt 57, Feld 10. – Erhalten 12 Euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71955/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

TIGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 57.009. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71956/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PHARMA TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

(71967/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Beles, den 27. September 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

76357

FINANCIERE DES ALPES MARITIMES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(71961/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FINANCIERE DES ALPES MARITIMES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(71962/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FINANCIERE DES ALPES MARITIMES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(71963/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FINANCIERE DES ALPES MARITIMES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(71964/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SALROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

(71968/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

76358

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.994. 

—

In the year two thousand two, on the nineteenth day of September.
Before Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws

of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
entered in the company register in Luxembourg under section B number 81.993, acting in its capacity as the Management
Company of European Industrial Partnership, a Luxembourg collective investment fund,

here represented by Mr Olivier Thoral, Director, residing in Paris, by virtue of a proxy granted on September 18,

2002, hereto attached.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg Grand Duchy of Luxembourg; R.C.: B 81.994, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman,
on May 16, 2001, published in the Mémorial C under number 585 of July 30, 2001, the articles of incorporation of the
Company having been last amended by deed of the undersigned notary of March 28, 2002, published in the M6morial C
under number 983 of June 27, 2002 (the «Company») and declaring to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of three hundred fifteen thousand Euro (EUR

315,000.-) so as to raise it from its present amount of six hundred seventy-nine thousand one hundred seventy-five Euro
(EUR 679,175.-) to an amount of nine hundred ninety four thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR 994,175.-).

2. To issue twelve thousand six hundred (12,600) new shares so as to raise the number of shares from twenty-seven

thousand one hundred sixty-seven (27,167) shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to thirty-
nine thousand seven hundred and sixty-seven (39,767) shares each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25),
those shares to have the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of
the extraordinary shareholders’ meeting resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of twelve thousand six hundred (12,600) new shares by EIP LUXEMBOURG MANAGE-

MENT COMPANY, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.: B 81.993, acting in its capacity
as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, a Luxembourg collective investment fund
and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in cash.

4. To allocate the newly issued shares to EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. acting in its ca-

pacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, in consideration for such contribu-
tion in cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

5. To amend article 6 of the articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 2)

to 4) of the Agenda.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of three hundred fifteen

thousand Euro (EUR 315,000.-) so as to raise it from its present amount of six hundred seventy-nine thousand one hun-
dred seventy-five Euro (EUR 679,175.-) to an amount of nine hundred ninety four thousand one hundred and seventy-
five Euro (EUR 994,175.-).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue twelve thousand six hundred (12,600) new shares so as to raise the number

of shares from twenty-seven thousand one hundred sixty-seven (27,167), each with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-), to thirty-nine thousand seven hundred and sixty-seven (39,767) shares each with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from this
day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the capital increase.

<i>Subscription

There now appeared Mr Olivier Thoral, prenamed, acting in its capacity as proxyholder of EIP LUXEMBOURG MAN-

AGEMENT COMPANY, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.: B 81.993 acting in its capacity as the Management Com-
pany and on behalf of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, a Luxembourg collective investment fund, by virtue
of a proxy granted to him on September 18, 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT

COMPANY, S.à r.l., acting in its capacity as the Management Company and on behalf of EUROPEAN INDUSTRIAL
PARTNERSHIP, for twelve thousand six hundred (12,600) new shares, and to make payment in full for each such new
share by a contribution in cash.

The persons appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of three hundred

76359

fifteen thousand Euro (EUR 315,000.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this
statement.

Thereupon the sole shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to

accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot the twelve thousand six hundred (12,600) new
shares to EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. acting in its capacity as the Management Company
and on behalf of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, which consequently is holding presently all of the thirty-
nine thousand seven hundred and sixty-seven (39,767) shares of the Company.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the

articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«Art. 6. Capital. The capital is set at nine hundred ninety four thousand one hundred and seventy-five Euro (EUR

994,175.-) represented by thirty-nine thousand seven hundred and sixty-seven (39,767) shares of a par value of twenty
five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at four thousand seven hundred Euro (EUR 4,700.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire, résidant à Luxembourg.

A comparu:

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.I., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B 81.993, agis-
sant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, un fonds commun de placement
luxembourgeois,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Olivier Thoral, Administrateur, résidant à Paris, en vertu d’une pro-

curation signée le 18 septembre 2002, ci-annexée.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, R.C.: B 81.994, constituée par acte Maître Reginald Neuman en date du 16 mai 2001, publié au Mémo-
rial C n

°

 585 du 30 juillet 2001, modifié en dernier lieu par acte du notaire soussigné, le 28 mars 2002, publié au Mé-

morial C n

°

 983 du 27 juin 2002 (la «Société»), et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de trois cent quinze mille Euros (EUR 315.000,-) de manière à porter

le capital social de son montant actuel de six cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-sept Euros (EUR 679.167,-) à
un montant de neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-quinze Euros (EUR 994.175,-).

2. Emission de douze mille six cents (12.600) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts sociales

de vingt-sept mille cent soixante-sept (27.167) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-)
chacune, à trente-neuf mille sept cent soixante-sept (39.767) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et
participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital
proposée.

3. Acceptation de la souscription de douze mille six cents (12.600) nouvelles parts sociales par EIP LUXEMBOURG

MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège so-
cial à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B 81.993 agissant en sa qualité de So-
ciété de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, un fonds collectif d’investissement luxembourgeois et
acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales par un apport en espèces.

4. Attribution de ces parts sociales nouvellement émises à EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,

agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, en contrepartie de cet ap-
port en espèces et reconnaissance de la prise d’effet de l’augmentation de capital.

5. Modification de l’article 6 des statuts de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 2)

à 4).

A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

76360

<i>Première resolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de trois cent quinze mille Euros (EUR 315.000,-) de manière à

porter le capital social de son montant actuel de six cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-quinze Euros (EUR
679.175,-) à un montant de neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-quinze Euros (EUR 994.175,-).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre douze mille six cents (12.600) nouvelles parts sociales de manière à porter le nom-

bre de parts sociales de vingt-sept mille cent soixante-sept (27.167) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à trente-neuf mille sept cent soixante-sept (39.767) parts sociales, ces parts sociales
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir
du présent jour de la décision de l’associé unique décidant de l’augmentation de capital.

<i>Souscription

Est intervenu ensuite Monsieur Olivier Thoral, agissant en sa qualité de mandataire de EIP LUXEMBOURG MANA-

GEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B 81.993, agissant en sa qualité de Société de
Gestion et pour le compte de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, un fonds commun de placement luxembour-
geois, en vertu d’une procuration signée le 18 septembre 2002.

Lesquels comparants ont déclaré souscrire au nom et pour le compte de EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT

COMPANY, S.à r.l. agissant en sa qualité de Société de Gestion et pour le compte de EUROPEAN INDUSTRIAL PAR-
TNERSHIP, douze mille six cents (12.600) nouvelles parts sociales de la Société, et libérer intégralement la totalité de
ces nouvelles parts sociales par un apport en espèces.

Les comparants ont déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnais-

sent que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en espèces et que la somme de trois cent quinze mille
Euros (EUR 315.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription

et la libération par le souscripteur et d’attribuer douze mille six cents (12.600) nouvelles parts sociales à EIP LUXEM-
BOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., agissant en sa qualité de Société de Gestion et pour le compte de EU-
ROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP qui en conséquence détient désormais les trente-neuf mille sept cent soixante-
sept (39.767) parts sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier le premier paragraphe à l’ar-

ticle 6 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Article 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixan-

te-quinze Euros (EUR 994.175,-) divisé en trente-neuf mille sept cent soixante-sept (39.767) parts sociales ayant une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à quatre mille sept cents Euros (EUR 4.700,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil et domicile,

ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.
Signé: O. Thoral, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 51, case 3. – Reçu 3.150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Müller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(71979/226/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.994. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71980/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

R. Neuman.

76361

EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.995. 

—

In the year two thousand two, on the nineteenth day of September.
Before Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its

registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, and entered in the Company
Register in Luxembourg under section B number 81.994,

here represented by Mr Olivier Thoral, Director, residing in Paris by virtue of the powers of attorney signed on Sep-

tember 18, 2002, hereto attached.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg; R.C.: B 81.995, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman,
on May 16, 2001, published in the Mémorial C under number 585 of July 30, 2001, the articles of incorporation of the
Company having been last amended by a deed of the undersigned notary March 28, 2002, published in the Mémorial C
under number 980 of June 27, 2002, (the «Company») and

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of two million eighty-three thousand four hun-

dred Euro (EUR 2,083,400.-) so as to raise it from its present amount of four million three hundred thirty-nine thousand
four hundred Euro (EUR 4,339,400.-) to an amount of six million four hundred twenty-two thousand eight hundred Euro
(EUR 6,422,800.-).

2. To issue eighty-three thousand three hundred and thirty-six (83,336) new shares so as to raise the number of

shares from one hundred seventy-three thousand five hundred seventy-six (173,576) shares, each with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-), to two hundred fifty-six thousand nine hundred and twelve (256,912) shares, each with
a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), those shares to have the same rights and privileges as the existing shares
and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholders’ meeting resolving on the proposed capital
increase.

3. To accept the subscription of eighty-three thousand three hundred and thirty-six (83,336) new shares by EIP PAR-

TICIPATION S1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered
office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.: B 81.994, and to accept payment in
full of each of these shares by a contribution in cash.

4. To allocate the newly issued shares to EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l. in consideration for such contribution in

cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

5. To amend article 6 of the articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 2)

to 4) of the Agenda.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of two million eighty-

three thousand four hundred Euro (EUR 2,083,400.-) so as to raise it from its present amount of four million three
hundred thirty-nine thousand four hundred Euro (EUR 4,339,400.-) to an amount of six million four hundred twenty-
two thousand eight hundred Euro (EUR 6,422,800.-).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue eighty-three thousand three hundred and thirty-six (83,336) new shares so as

to raise the number of shares from one hundred seventy-three thousand five hundred seventy-six (173,576) shares, each
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to two hundred fifty-six thousand nine hundred and twelve
(256,912) shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the
existing shares and entitling to dividends as from this day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving
on the capital increase.

<i>Subscription

There now appeared Mr Olivier Thoral, prenamed, acting in its capacity as duly authorized attorney in fact of EIP

PARTICIPATION S1, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.: B 81.994 by virtue of a power of attorney signed on
September 18, 2002.

The persons appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., for eighty-

three thousand three hundred and thirty-six (83,336) new shares, and to make payment in full for each such new share
by a contribution in cash.

The persons appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of two million eighty-
three thousand four hundred Euro (EUR 2,083,400.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly
records this statement.

76362

Thereupon the sole shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to

accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot eighty-three thousand three hundred and thirty-
six (83,336) new shares to EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., which consequently is holding presently all of the two hun-
dred fifty-six thousand nine hundred and twelve (256,912) shares of the Company.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the

articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«Art. 6. Capital. The capital is set at six million four hundred twenty-two thousand eight hundred Euro (EUR

6,422,800.-) represented by two hundred fifty-six thousand nine hundred and twelve (256,912) shares of a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at twenty three thousand three hundred Euro (EUR 23,300.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire, résidant à Luxembourg.

A comparu:

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B 81.994,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Olivier Thoral, Administrateur, résidant à Paris, en vertu des pou-

voirs signés le 18 septembre 2002, ci-annexés.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, R.C.: B 81.995, constituée par acte de Maître Reginald Neuman en date du 16 mai 2001, publié au Mé-
morial C numéro 585 du 30 juillet 2001, modifié en dernier lieu par acte du notaire soussigné, le 28 mars 2002, publié
au Mémorial C numéro 980 du 27 juin 2002 (la «Société»), et 

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de deux millions quatre-vingt-trois mille quatre cents Euros (EUR

2.083.400,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de quatre millions trois cent trente-neuf mille
quatre cents Euros (EUR 4.339.400,-) à un montant de six millions quatre cent vingt-deux mille huit cents Euros (EUR
6.422.800,-).

2. Emission de quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six (83.336) nouvelles parts sociales de manière à porter le

nombre de parts sociales de cent soixante-treize mille cinq cent soixante-seize (173.576) parts sociales, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à deux cent cinquante-six mille neuf cent douze (256.912) parts so-
ciales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des
associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six (83.336) nouvelles parts sociales

nouvelles parts sociales par EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B 81.994 et
acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales par un apport en espèces.

4. Attribution. de ces parts sociales nouvellement émises à EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., en contrepartie de cet

apport en nature et reconnaissance de la prise d’effet de l’augmentation de capital.

5. Modification de l’article 6 des statuts de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 2)

à 4).

A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux millions quatre-vingt-trois mille quatre

cents Euros (EUR 2.083.400,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de quatre millions trois cent
trente-neuf mille quatre cents Euros (EUR 4.339.400,-) à un montant de six millions quatre cent vingt deux mille huit
cents Euros (EUR 6.422.800,-).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six (83.336) nouvelles parts sociales de

manière à porter le nombre de parts sociales de cent soixante-treize mille cinq cent soixante-seize (173.576) parts so-
ciales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à deux cent cinquante-six mille neuf cent douze

76363

(256.912) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les
mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du présent
jour de la décision de l’associé unique décidant de l’augmentation de capital.

<i>Souscription

Est intervenu ensuite Monsieur Olivier Thoral, agissant en sa qualité de mandataire de EIP PARTICIPATION S1, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B 81.994 en vertu d’une procuration signée le 18 septembre 2002.

Lesquels comparants ont déclaré souscrire au nom et pour le compte de EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., quatre-

vingt-trois mille trois cent trente-six (83.336) nouvelles parts sociales de la Société, et libérer intégralement la totalité
de ces nouvelles parts sociales par un apport en espèces.

Les comparants ont déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnais-

sent que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en espèces et que la somme de deux millions quatre-
vingt-trois mille quatre cents Euros (EUR 2.083.400,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription

et la libération par le souscripteur et d’attribuer quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six (83.336) nouvelles parts
sociales à EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l qui en conséquence détient désormais les deux cent cinquante-six mille neuf
cent douze (256.912) parts sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier le premier paragraphe à l’ar-

ticle 6 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à six millions quatre cent vingt deux mille huit cents

Euros (EUR 6.422.800,-) divisé en deux cent cinquante-six mille neuf cent douze (256.912) parts sociales ayant une va-
leur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à vingt-trois mille trois cents Euros (EUR 23.300,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil et domicile,

ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.
Signé: O. Thoral, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 51, case 4. – Reçu 20.834 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(71981/226/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.995. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71982/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

B.B.L. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.080. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71978/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

R. Neuman.

76364

PFIZER LUXCO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.982. 

—

In the year two thousand and two on the fifth of September.
Before us M

e

 Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, 
here represented by M. Carl Hill, Service Line Manager -Treasury, Financial Services Europe, residing professionally

in Zaventem (B), by virtue of a proxy given on 

which shall be annexed hereto.
The prenamed company, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., is the sole partner of PFIZER LUXCO

PRODUCTION, S.à r.l., having its registered office in 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered at the Register
of commerce of Luxembourg section B number 83.982, 

 incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on the 2nd of October 2001, published in the Mémorial C

number 94 from January 17, 2002.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. amendment to the article 7 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The corporate capital is set at one million seven hundred seventy six thousand five hundred and fifty Euro (EUR

1,776,550.-) divided into thirty five thousand five hundred thirty one (35,531) parts having a par value of fifty Euro (EUR
50.-), all which have been fully paid up. The share premium amounts to twenty-seven Euro (EUR 27.-).

The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal require-

ments.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers
to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribu-
tion.»

2. amendment to the article 14 of the Company’s by-laws to be read as follows:
«The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more

persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether Partners or not.»

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The partner decides to amend the article 7 of the Company’s by-laws to read as follows:
«The corporate capital is set at one million seven hundred seventy six thousand five hundred and fifty Euro (EUR

1,776,550.-) divided into thirty five thousand five hundred thirty one (35,531) parts having a par value of fifty Euro (EUR
50.-), all which have been fully paid up. The share premium amounts to twenty-seven Euro (EUR 27.-).

The issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal require-

ments.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers
to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribu-
tion.»

<i>Second resolution

The partner decides to amend the article 14 of the Company’s by-laws to read as follows:
«The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more

persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether Partners or not.»

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (EUR 1,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed. 

76365

This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq septembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, 
 Ici représentée par M. Carl Hill, Service Line Manager -Treasury, Financial Services Europe, domicilié professionnel-

lement à Zaventem (B), en vertu d’une procuration donnée 

laquelle restera annexée au présent acte.
La prédite société, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., est l’associé unique de la société PFIZER

LUXCO PRODUCTION, S.à r.l., avec siège social au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous la section B numéro 83.982, 

 Constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 2 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 94 du

17 janvier 2002.

 Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 7 des statuts dont la teneur sera la suivante:
Le capital social est fixé à un million sept cent soixante-seize mille cinq cent cinquante Euros (EUR 1.776.550,-) re-

présenté par trente-cinq mille cinq cent trente et une (35.531) parts d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR
50,-) chacune. La prime d’émission s’élève à un montant de vingt-sept Euros (EUR 27,-).

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves léga-

les) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat
de ses parts sociales par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées
ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

2. Modification de l’article 14 des statuts de la société dont la teneur sera la suivante:
Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas

nécessairement membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à une ou

plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises
à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 7 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«Le capital social est fixé à un million sept cent soixante-seize mille cinq cent cinquante Euros (EUR 1.776.550,-) re-

présenté par trente-cinq mille cinq cent trente et une (35.531) parts d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR
50,-) chacune. La prime d’émission s’élève à un montant de vingt-sept Euros (EUR 27,-).

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves léga-

les) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat
de ses parts sociales par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées
ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 14 des statuts de la société, dont la teneur sera la suivante:
«Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne sont

pas nécessairement membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à une ou

plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises
à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.»

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à mille Euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête dudit comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et de-

meure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Hill, P. Bettingen.

76366

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 23002, vol. 136S, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71987/202/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

PFIZER LUXCO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.982. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 septembre 2002.

(71988/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SINTAGRO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 22, Knupp.

R. C. Luxembourg B 22.814. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINTAGRO IMMOBILIERE

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous forme de société anonyme de droit panaméen TECNOMA
CHEMICAL CORPORATION, avec siège social à Panama, constituée sous la dénomination de SOCIETE COMMER-
CIALE DES ALGUES S.A., suivant acte du 29 novembre 1973, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du 28 dé-
cembre 1973, suivant acte contenant changement de la dénomination en SINTAGRO CHEMICALS S.A. du 13 octobre
1977, suivant acte du 26 juin 1981, suivant acte du 30 novembre 1982, suivant acte contenant changement de la déno-
mination en TECNOMA CHEMICAL CORPORATION du 23 mars 1983 et suivant acte du ter mars 1985.

La dénomination de la société a été changée en SINTAGRO IMMOBILIERE S.A., suivant acte reçu par Maître Marc

Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 avril 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations en date du 13 juin 1985, numéro 168.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, en date du 11 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 1

er

 décem-

bre 1992, numéro 562.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Zimmer, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Michel Maveau, employé privé, demeurant à Cessange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à F-Thionville.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions sont présentes ou représentées à

la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de mise en liquidation de la société. 
2.- Nomination d’un liquidateur.
3.- Donner au liquidateur tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de son mandat. 
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. II peut accomplir les actes prévus à I l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Senningerberg, le 20 septembre 2002.

P. Bettingen.

76367

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Zimmer, J-M. Maveau, L. Wittner, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 septembre 2002, vol. 422, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71946/242/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SOCODIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. PUB INVEST S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B.72.609. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PUB INVEST S.A., une société anonyme, établie

et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 72.609, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 42 du 13 janvier 2000, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Angé, comptable, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification de la dénomination sociale de la société en SOCODIF INTERNATIONAL S.A. et modification subsé-

quente de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la Société de PUB INVEST

S.A. en celle de SOCODIF INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit changement de la raison sociale, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de

modifier l’article premier des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SOCODIF INTERNATIONAL

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Mersch, le 26 septembre 2002.

H. Hellinckx.

76368

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Ripplinger, P. Angé, J.-M. Bettinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2002, vol. 871, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71957/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SOCODIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. PUB INVEST S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B.72.609. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71958/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GEM PETROLEUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71965/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GEM PETROLEUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.549. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 septembre 2002 que:
- les administrateurs sortants, M. Fernand Heim et M. Gérard Muller, ainsi que le commissaire aux comptes sortant,

StenGest, S.à r.l., ont été reconduits dans leurs fonctions,

- que Mme Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg a été nommée au poste d’administra-

teur, en remplacement de Mme M.-Rose Dock, démissionnaire,

tous pour un terme de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71974/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Belvaux, le 27 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Euroset Television, S.à r.l.

Luximco Holding A.G.

Luximco Holding A.G.

Immoframe S.A.

Bio-Products and Bio-Engineering S.A.

ING Private Equity Sicav

ING Private Equity Sicav

Barret Holding S.A.

Upifra S.A.

Optimal Diversified Portfolio

Optimal Diversified Portfolio

Padana Lux S.A.

Frigolux S.A.

Multi-Strategy Portfolio

Multi-Strategy Portfolio

Corcoran Investments, S.à r.l.

Corcoran Investments, S.à r.l.

Anbeca Holding

Anbeca Holding

Citadel Horizon, S.à r.l.

Citadel Horizon, S.à r.l.

Citadel Tonbridge, S.à r.l.

Citadel Tonbridge, S.à r.l.

Pfizer Luxembourg S.A.

Pfizer Luxembourg S.A.

Citadel Global Financial Products, S.à r.l.

Citadel Global Financial Products, S.à r.l.

Ajilon Luxembourg S.A.

Odyssée Télécom, S.à r.l.

Odyssée Télécom, S.à r.l.

D.P.R. S.A.

D.P.R. S.A.

Puck S.A.

Puck S.A.

Garreau-Simon

Eichhof Finance AG

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

B.P.T. Consulting S.A.

Eozen S.A.

Anubis Holding S.A.

Energy Enterprises Holding S.A.

Energy Enterprises Holding S.A.

F&amp;C New Economy

Sunday Morning

Sunday Morning

Tong International S.A.

Tong International S.A.

Index S.A.

Tiger Investment S.A.

Tiger Investment S.A.

Pharma Trust S.A.

Financière des Alpes Maritimes S.A.

Financière des Alpes Maritimes S.A.

Financière des Alpes Maritimes S.A.

Financière des Alpes Maritimes S.A.

Salros S.A.

EIP Participation S1, S.à r.l.

EIP Participation S1, S.à r.l.

EIP Participation S2, S.à r.l.

EIP Participation S2, S.à r.l.

B.B.L. International Finance S.A.

Pfizer Luxco Production, S.à r.l.

Pfizer Luxco Production, S.à r.l.

Sintagro Immobilière S.A.

Socodif International S.A.

Socodif International S.A.

GEM Petroleum Holding S.A.

GEM Petroleum Holding S.A.