76369

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1592

6 novembre 2002

S O M M A I R E

Aksion for Kids S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

76374

Medusa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76373

Alcotrade S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . .

76371

Monali S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76391

Anubis Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .

76370

Oakcliff Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76381

Ariaco Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76412

Oppenheim Investment Management Internatio-

Ariaco Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76412

nal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76372

Au Quai Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

76372

Paneuropean  Investments  Holding  S.A.,  Luxem-

Benzkirch Berthold, GmbH, Betzdorf . . . . . . . . . . .

76373

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76413

Bopan S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76416

Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly’s Gare, S.à r.l.,

Braxton, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76412

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76372

bofrost*  Benelux  Holding,  S.à r.l.,  Foetz/Luxem-

Scope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76410

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76386

Scope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76410

Crèche La Petite Sirène, S.à r.l., Luxembourg . . . .

76372

Sercom Management Holding S.A., Luxembourg-

D.P.R. S.A., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76377

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76370

Deloitte & Touche S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

76413

Sercom Management Holding S.A., Luxembourg-

Deluxe FM, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76390

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76370

Ecoplux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76388

Spainvest S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . 

76370

Eurofederal Sicav , Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

76373

Spiralstream  Holding  S.A.,  Luxembourg- Kirch-

Eurofederal, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

76373

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76371

FM 101,7, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . .

76377

Spiralstream  Holding  S.A.,  Luxembourg- Kirch-

FM 106,5, A.s.b.l., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76375

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76371

FM 107,0, A.s.b.l., Reckange/Mersch  . . . . . . . . . . . .

76388

Stasis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76411

Graphicom International S.A., Luxembourg. . . . . .

76381

Stasis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76411

Gresfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76408

Stella Cadente, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

76394

Gresfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76408

T.F.M. International S.A. , Luxembourg  . . . . . . . . 

76374

Gresfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76408

T.F.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

76374

Gresfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76409

Transports Thomas Express Luxembourg, S.à r.l.,

Gresfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76409

Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76379

Gresfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76409

Unigra International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

76381

Harmony International, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . .

76381

Valias S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76416

Indurisk Rückversicherung A.G., Luxemburg . . . . .

76388

Van Gelder International Button, S.à r.l., Senninger-

Isis S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76413

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76375

JIP Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76413

Wolverine International, S.à r.l., Münsbach. . . . . . 

76382

Kamax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76416

Yeoman International Holdings S.A., Luxembourg

76411

Kamax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76416

Yeoman International Holdings S.A., Luxembourg

76411

Kykem S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76416

Yeoman Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

76410

Lady-Shop Chaussures, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

76371

Yeoman Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

76410

March Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76400

76370

SERCOM MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71969/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SERCOM MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.609. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 septembre 2002 que:
- les administrateurs sortants, M. Fernand Heim et M. Gérard Muller, ainsi que le commissaire aux comptes sortant,

StenGest, S.à r.l., ont été reconduits dans leurs fonctions,

- que Mme Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg a été nommée au poste d’administra-

teur, en remplacement de Mme M.-Rose Dock, démissionnaire,

tous pour un terme de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71973/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SPAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.505. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 13 septembre 2002 que:
- M. Rui Barros Costa, Administrateur, est décédé en date du 19 avril 2002;
- M. José Carlos Cardoso Castella, économiste, avec adresse professionnelle à Rua de São Bernardo 62, 1249-092

Lisbonne, Portugal, a été nommé en son remplacement aux fonctions d’Administrateur et de Président du Conseil d’Ad-
ministration, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71972/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ANUBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.605. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 septembre 2002 que Mme Annie

Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg a été nommée au poste d’administrateur, en remplacement
de Mme M.-Rose Dock, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71976/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

76371

SPIRALSTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.925. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71970/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SPIRALSTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.925. 

—

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 septembre 2002 que Mme Annie

Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg a été nommée au poste d’administrateur, en remplacement
de Mme M.-Rose Dock, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71971/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ALCOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.375. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 septembre 2002 que WHI-

TEHORSE CONSULTING LIMITED, avec siège social à Calle 53, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama,
République de Panama, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de M. Marco Ries,
réviseur d’entreprises à Luxembourg, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71977/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

LADY-SHOP CHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 83, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.386. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2002

Les associés de la société à responsabilité limitée LADY-SHOP CHAUSSURES, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale

Extraordinaire au siège social le 10 septembre 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Raffaele Paone, Employé privé, demeurant à Luxembourg de son

poste de gérant administratif de la société est acceptée.

- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- Monsieur Gino Felgen, commerçant, demeurant à Hesperange devient dès lors gérant unique de la société.

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71995/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

76372

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 28.878. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71989/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

CRECHE LA PETITE SIRENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 115, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 76.294. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71990/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY’S GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 2, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 56.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71991/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

AU QUAI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 36.737. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 18 septembre 2002

Les associés de la société à responsabilité limitée AU QUAI LUXEMBOURG, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale

Extraordinaire au siège de la société le 18 septembre 2002, dont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivan-
tes:

- Monsieur Pascal Magro, commerçant, demeurant à F-57330 Roussy-le-Village, 9, impasse des Roses, est révoqué

avec effet immédiat de son poste de gérant technique de la société pour la branche débit de boissons alcooliques et non
alcooliques.

- Monsieur Pierre-Albert Lenoir, employé privé, demeurant à L-1272 Luxembourg, 58, rue de Bourgogne, est nommé

gérant technique de la société pour la branche débit de boissons alcooliques et non alcooliques en remplacement de
Monsieur Magro.

- Monsieur Pierre-Albert Lenoir est autorisé, en ce qui concerne la branche débit de boissons alcooliques et non

alcooliques, à engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71997/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour CRECHE LA PETITE SIRENE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY’S GARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

76373

BENZKIRCH BERTHOLD, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 1, rue de Wecker.

R. C. Luxembourg B 39.654. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71992/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

EUROFEDERAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 27.019. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2002

Sont réélus comme administrateurs:
- Monsieur Robert Becam, Président
- Monsieur Antoine Billot
- Monsieur François Bodenes
- Monsieur Gilbert Richard
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2003.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72002/012/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

EUROFEDERAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 27.019. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72003/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

MEDUSA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.959. 

—

Monsieur le préposé au Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg est prié de procéder aux modifi-

cations suivantes concernant la société MEDUSA CAPITAL S.A. inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro 77.959 section B:

Siège social:
26, rue Philippe II, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 66, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72001/760/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

<i>Pour BENZKIRCH BERTHOLD, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures

<i>Pour EUROFEDERAL SICAV
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures

76374

T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 63.979. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(72004/279/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 63.979.

Société constituée le 7 avril 1998 par Maître Norbert Muller acte publié au Mémorial C N

°

 481 du 1

er

 juillet 1998.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 septembre 2002, que:
1. Après avoir entendu lecture du rapport de gestion, du rapport du conseil d’administration et du rapport du com-

missaire aux comptes, puis pris connaissance des comptes au 30 septembre 2001 qui lui ont été présentés, l’Assemblée
Générale décide l’approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001 de la société T.F.M. INTERNATIONAL S.A.

2. L’assemblée ne donne pas quitus aux administrateurs pour leur gestion pour l’exercice 2001, clos le 30 septembre

2001.

L’assemblée ne donne pas quitus au commissaire aux comptes.
3. Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide à

l’unanimité de continuer la société.

4. L’assemblée générale décide de ratifier l’acceptation par le conseil d’administration de la démission de Monsieur

Sal Schettino de sa fonction d’administrateur de la prédite société intervenue avec effet au 15 février 2002.

L’assemblée générale décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration du 28 août 2002, de nommer Mon-

sieur Wolf-Ekkehard Blanz, vice-president of engineering, demeurant à 648, Bourne Court, Danville, CA 94506, USA,
comme administrateur en remplacement de Monsieur Sal Schettino suite à sa démission intervenue le 15 février 2002.

Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2003 approuvant les comptes an-

nuels au 30 septembre 2002.

L’assemblée générale décide de révoquer Monsieur Frank Rouayroux de ses fonctions d’administrateur avec effet à

compter de ce jour.

L’assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Monsieur Jean-Pierre Houlard, Directeur, demeurant à F-94550 Chevilly-Larue, 1, rue du Général Leclerc.
L’assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Monsieur Bruno Torres, chef de service, demeurant à F-75014 Paris, 10, rue Léopold Robert.
Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2003 approuvant les comptes an-

nuels au 30 septembre 2002.

4. L’assemblée générale décide de renouveler les mandats de tous les administrateurs pour une durée d’une année

jusqu’à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2003 approuvant les comptes au 30 septembre 2002.

Il résulte d’un conseil d’administration tenu le 27 septembre 2002 que:
Monsieur Jean-Pierre Houlard, administrateur, demeurant 1, rue Général Leclerc, F-94550 Chevilly-Larue, est nom-

mé administrateur-délégué de la société à compter de ce jour pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72005/279/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

AKSION FOR KIDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 72.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 77, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71998/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour extrait
Signature

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signature.

76375

VAN GELDER INTER. BUTTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1209 Senningerberg, 17, Domaine des Bleuets.

R. C. Luxembourg B 81.292. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(71993/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FM 106,5, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3397 Roeser, 6, rue d’Alzingen.

—

STATUTS

Titre I

er

. - Nom, Siège, Objets

Art. 1

er

. Il est formé par les présents: 

Edy Geiben, producteur, 6, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser,
Jean-Claude Bintz, administrateur de sociétés et musicien, 20, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel,
Romain Blum, électricien, 31, rue Docteur Welter, L-3879 Schifflange,
Raymond Klein, administrateur de sociétés, 30, rue Robert Schuman, L-5751 Frisange,
une association sans but lucratif sous la dénomination FM 106,5 a.s.b.l.
L’association a pour objet de promouvoir la culture sous toutes les formes et loisirs dans l’acceptation la plus noble

du terme.

Art. 2. L’association a son siège l’adresse 6, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser.
Sa durée est indéterminée.

Titre II. - Membres, Cotisations

Art. 3. L’association se compose de membres actifs, personnes morales ou physiques. Seuls les membres actifs ont

droit de vote à l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale d’autres
catégories de membres, sans droit de vote.

Art. 4. A tout moment de nouveaux membres peuvent être admis sur demande d’admission écrite à adresser au

conseil d’administration, qui statue à la majorité simple des voix.

Toute admission entraîne de plein droit l’acceptation des statuts, règlements et décisions de l’association et de ses

organes.

Art. 5. Seuls les membres actifs participent à la gestion de l’association.

Art. 6. Le nombre des membres actifs est illimité mais ne peut être inférieur à trois.

Art. 7. Les membres payent une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déterminés

à la majorité simple par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, sans pouvoir excéder 250
euros par année.

La qualité de membre n’est acquise qu’après paiement de la cotisation.

Art. 8. Tout membre peut à tout moment démissionner moyennant une notification écrite à l’adresse du conseil

d’administration.

Art. 9. L’exclusion d’un membre est prononcée:

a) par le conseil d’administration, si le membre dûment sommé n’a pas payé sa cotisation annuelle.

b) par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers de voix, et cela pour des motifs graves, si le membre

a violé les statuts (ou) s’il s’est rendu coupable d’agissements qui sont contraires aux intérêts de l’association. 

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement

des cotisation versées par lui.

Titre III. - Assemblée générale

Art. 10. Les organes de l’association sont:
- l’assemblée générale
- le conseil d’administration

Art. 11. L’assemblée générale représente l’ensemble de ses membres. L’assemblée générale se réunit une fois par

année au moins avant le 30 avril. A la suite de la demande écrite lui parvenue de la part d’un cinquième au moins des
membres actifs ayant droit de vote, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire
dans le délai d’un mois.

<i>Pour VAN GELDER INTER. BUTTON, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

76376

Art. 12. L’assemblée générale élit parmi les membres actifs à la majorité simple de ses votants et au scrutin secret

un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de cinq au plus. En cas d’égalité de voix, la décision
sera prise par tirage au sort. Les attributions des membres du conseil sont déterminées par un règlement d’ordre
interne.

Art. 13. Les membres sont convoqués par simple lettre au moins dix jours avant la date fixée pour l’assemblée

générale. L’ordre du jour doit être joint à chaque convocation.

Art. 14. Le bureau de l’assemblée générale est proposé par le conseil d’administration au début de l’assemblée.

Art. 15. L’assembée générale statutairement convoquée est valablement constituée si la majorité des membres est

présente. Si cette assemblée ne réunit pas le nombre requis de ses membres, une seconde assemblée générale peut
valablement prendre les décisions quel que soit le nombre des membres présents. L’assemblée ne peut délibérer que
sur les points figurant à l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des votants. Seuls les membres actifs ont
le droit de vote. Par mandat écrit, un membre actif peut se faire remplacer par un autre membre actif. En cas de partage
des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Les modifications aux statuts ainsi que la dissolution de l’asbl sont réglées par les articles respectifs de la loi modifiée

du 28 avril 1928.

Art. 16. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge

utile ou nécessaire.

Art. 17. Les décisions et résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial sous forme de

procès-verbaux, signés par le président ou par son remplaçant et par le secrétaire général.

Le procès-verbal de l’assemblée générale sera communiqué endéans un mois par le secrétaire général aux membres.

Titre IV. - Conseil d’Administration

Art. 18. L’association est administrée par un conseil nommé conseil d’administration composé de trois membres au

moins et de cinq au plus. Il élit en son sein et à la majorité simple un président, un secrétaire général et un trésorier et
des adjoints en cas de besoin. Le conseil se réunit chaque fois qu’il le juge utile mais au moins une fois par mois, sur
convocation de son président ou de son remplaçant ou à la demande d’un tiers de ses membres titulaires. 

Art. 19. Dans le cas du départ prématuré d’un membre du conseil, le conseil peut coopter un autre membre actif

de l’association en tant que membre du conseil. Les attributions du membre à coopter seront définies avant l’acte même
de la cooptation.

Art. 20. Les décisions du conseil sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont

prises à la majorité des suffrages et en cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 21. A l’égard de tiers, l’association est valablement engagée par les signatures conjointes du président et du

secrétaire général. 

Titre V. - Comptes, Budgets, Rapports Annuels

Art. 22. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 23. Les comptes et les budgets peuvent être révisés par un ou plusieurs réviseurs désignés par l’assemblée

générale. En cas d’approbation des comptes et budgets ainsi que des rapports annuels, l’assemblée générale donnera
décharge au conseil d’administration.

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment des cotisations des membres, de subsides, de

dons, d’intérêts, de recettes de manifestations et de participations aux frais. Cette énumération n’est pas limitative.

Titre VI. - Modification des statuts

Art. 25. Les modifications des statuts auront lieu conformément aux dispositions légales.

Titre VII. - Dissolution

Art. 26. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, l’assemblée générale, à défaut, le ou les

liquidateurs, donneront aux biens de l’association après acquittement du passif une affectation qui se rapproche autant
que possible des objets en vue desquels l’association a été créée.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 27. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sont applicables pour tous les cas non prévus par les

présents statuts.

Signé:
Edy Geiben, membre fondateur, président du conseil d’administration, 
Jean-Claude Bintz, membre fondateur, membre du conseil d’administration,
Romain Blum, membre fondateur, membre du conseil d’administration,
Raymond Klein, membre fondateur, membre du conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72008/000/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

76377

D.P.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 66.519. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraodinaire du 18 septembre 2002

Les actionnaires de la société D.P.R. S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 18 sep-

tembre 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à Heiderscheid, de son poste de commissaire aux

comptes de la société est acceptée à l’unanimité.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat de commissaire aux comptes.

Schouweiler, le 18 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(71996/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FM 101,7, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4307 Esch-sur-Alzette, 14, rue des Romains.

—

STATUTS

Titre I

er

. - Nom, Siège, Objets

Art. 1

er

. Il est formé par les présents:

Aly Bintz, retraité, demeurant à 14, rue des Romains, L-4307 Esch-sur-Alzette,
Jacques Lisarelli, employé privé, demeurant à 11, rue des Mouleurs, L-3583 Dudelange,
Luc Kremer, commerçant, demeurant à 3, rue de Reckange, L-3943 Mondercange,
Pascal Koster, directeur de société, demeurant à 105, avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage,
une association sans but lucratif sous la dénomination de FM 101,7 a.s.b.l.

Art. 2. L’association a son siège à l’adresse: 14, rue des Romains, L-4307 Esch-sur-Alzette
Sa durée est indéterminée. 

Titre II. - Membres, Cotisations

Art. 3. L’association se compose de membres actifs, personnes morales ou physiques. Seuls les membres actifs ont

droit de vote à l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale d’autres catégo-
ries de membres, sans droit de vote.

Art. 4. A tout moment de nouveaux membres peuvent être admis sur demande d’admission écrite à adresser au

conseil d’administration, qui statue à la majorité simple des voix.

Toute admission entraîne de plein droit l’acceptation des statuts, règlements et décisions de l’association et de ses

organes.

Art. 5. Seuls les membres actifs participent à la gestion de l’association.

Art. 6. Le nombre des membres actifs est illimité mais ne peut être inférieur à trois.

At. 7. Les membres payent une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déterminés

à la majorité simple par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, sans pouvoir excéder 250
euros par année.

La qualité de membre n’est acquise qu’après paiement de la cotisation.

Art. 5. Tout membre peut à tout moment démissionner moyennant une notification écrite à l’adresse du conseil

d’administration.

Art. 9. L’exclusion d’un membre est prononcée:
a) Par le conseil d’administration, si le membre dûment sommé n’a pas payé sa cotisation annuelle,
b) Par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers de voix, et cela pour des motifs graves, si le membre

a violé les statuts (ou) s’il s’est rendu coupable d’agissements qui sont contraires aux intérêts de l’association.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement

des cotisations versées par lui.

Titre III. - Assemblée Générale

Art. 10.  Les organes de la société sont:
- l’assemblée générale, 
- le conseil d’administration.

Art. 11. L’assemblée générale représente l’ensemble de ses membres. L’assemblée générale se réunit une fois par

année au moins avant le 30 avril. A la suite de la demande écrite lui parvenue de la part d’un cinquième au moins des

Pour extrait conforme
Signature

76378

membres actifs ayant droit de vote, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire
dans le délai d’un mois.

Art. 12. L’assemblée générale élit parmi les membres actifs à la majorité simple des votants et au scrutin secret un

conseil d’administration composé de trois membres au moins et de cinq au plus. En cas d’égalité de voix, la décision sera
prise par tirage au sort. Les attributions des membres du conseil sont déterminées par un règlement d’ordre interne.

Art. 13. Les membres sont convoqués par simple lettre au moins dix jours avant la date fixée pour l’assemblée gé-

nérale. L’ordre du jour doit être joint à chaque convocation.

Art. 14. Le bureau de l’assemblée générale est proposé par le conseil d’administration au début de l’assemblée.

Art. 15. L’assemblée générale statutairement convoquée est valablement constituée si la majorité des membres est

présente. Si cette assemblée ne réunit pas le nombre requis de ses membres, une seconde assemblée générale peut
valablement prendre les décisions quel que soit le nombre des membres présents. L’assemblée ne peut délibérer que
sur les points figurant à l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des votants. Seuls les membres actifs ont
le droit de vote. Par mandat écrit, un membre actif peut se faire remplacer par un autre membre actif. En cas de partage
des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Les modifications aux statuts ainsi que la dissolution de l’asbl sont réglées par les articles respectifs de la loi modifiée

du 28 avril 1928.

Art. 16. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge

utile ou nécessaire.

Art. 17. Les décisions et résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial sous forme de

procès-verbaux, signés par le président ou par son remplaçant et par le secrétaire général.

Le procès-verbal de l’assemblée générale sera communiqué endéans un mois par le secrétaire général aux membres.

Titre IV. - Conseil d’Administration

Art. 18. L’association est administrée par un conseil nommé conseil d’administration composé de trois membres au

moins et de cinq au plus. Il élit en son sein et à la majorité simple un président, un secrétaire général et un trésorier et
des adjoints en cas de besoin. Le conseil se réunit chaque fois qu’il le juge utile mais au moins une fois par mois, sur
convocation de son président ou de son remplaçant ou à la demande d’un tiers de ses membres titulaires.

Art. 19. Dans le cas du départ prématuré d’un membre du conseil, le conseil peut coopter un autre membre actif

de l’association en tant que membre du conseil. Les attributions du membre à coopter seront définies avant l’acte même
de la cooptation.

Art. 20. Les décisions du conseil sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont

prises à la majorité des sufrages et en cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 21. Al’égard des tiers, l’association est valablement engagée par les signatures conjointes du président et du

secrétaire général.

Titre V. - Comptes, Budgets, Rapports annuels

Art. 22. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 23. Les comptes et les budgets peuvent être révisés par un ou plusieurs réviseurs désignés par l’assemblée gé-

nérale. En cas d’approbation des comptes et budgets ainsi que des rapports annuels, l’assemblée générale donnera dé-
charge au conseil d’administration.

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment des cotisations des membres, de subsides, de

dons, d’intérêts, de recettes de manifestations et de participations aux frais. Cette énumération n’est pas limitative.

Titre VI. - Modification des statuts

Art. 25. Les modifications des statuts auront lieu conformément aux dispositions légales.

Titre VII. - Dissolution

Art. 26. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, l’assemblée générale, à défaut le ou les liqui-

dateurs donneront aux biens de l’association, après acquittement du passif une affectation qui se rapproche autant que
possible des objets en vue desquels l’association a été créée.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 27. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sont applicables pour tous les cas non prévus par les

présents statuts.

Signé:
Aly Bintz, membre fondateur, président du conseil d’administration,
Luc Kremer, membre fondateur, vice-président,
Jacques Lisarelli, membre fondateur, membre du conseil d’administration,
Pascal Koster, membre fondateur, membre du conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72009/000/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

76379

TRANSPORTS THOMAS EXPRESS Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 32-34, rue des Martyrs.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf septembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

A comparu:

Monsieur Yves Thomas, chef d’entreprise, domicilié à F-57190 Florange, 46, rue de Verdun, 
ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d’une procuration elle

délivrée sous seing privé en date du 5 septembre 2002. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Denomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet le transport express.
D’une façon générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement
de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination sociale TRANSPORTS THOMAS EXPRESS Luxembourg.

Art. 5. Le siège social est établi à Rumelange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euro) représenté par 100.- (cent) parts so-

ciales d’une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt cinq Euro) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

76380

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Par exception aux dispositions de l’article 15 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur Yves

Thomas, prénommé, et ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire sous-
signé. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Yves Thomas, prénommé. 
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son unique gérant.
2) Le siège social de la Société est établi à L-3739 Rumelange, 32-34 rue des Martyrs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Uhl, H. Hellinckx
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 31, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72013/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

J. Elvinger.

76381

GRAPHICOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.433. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 563, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71999/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

OAKCLIFF PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 87.956. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2002:
- Est acceptée la démission de l’Administrateur NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., avec effet immédiat.

Décharge leur est accordée.

- Est confirmée avec effet immédiat la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. ayant son siège

social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa reprenant le mandat existant.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72000/760/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

HARMONY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.999. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique du 27 septembre 2002 que Monsieur Paul Williams, Chartered Accoun-

tant, demeurant au 18, Kirkhouse Road, Blanefield, Ecosse, a été nommé gérant de catégorie A de la société avec effet
immédiat en remplacement de Monsieur Sean Ludick, lequel a démissionné de sa fonction de gérant de catégorie A le
14 mars 2002.

Monsieur Williams terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 84, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72006/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.748. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(72082/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour OAKCLIFF PROPERTIES S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

76382

WOLVERINE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand two on the third day of September.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

WOLVERINE INTERNATIONAL GP LLC, a corporation organised under the laws of the State of Michigan, USA,

with registered office at 9341 Courtland, Drive, NE, Rockford, Michigan, 49351, here represented by Mr Patrick Van
Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy given on August 9, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name WOLVERINE INTERNATIONAL, S.à.r.l.

Art. 5. The registered office is established in Münsbach (municipality of Schuttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

shareholder.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at fourteen thousand US Dollars (USD 14,000.-), divided into one

hundred and forty (140) shares with a par value of one hundred US Dollars (USD 100.-) each, all fully paid-up and sub-
scribed.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder, in accordance with article 14

of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder.

Art. 12. The Company is managed by more managers. They will constitute a board of managers, composed of man-

agers of category B and of managers of category A.

The managers need not to be shareholders. The managers may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

76383

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

The company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of two managers, obligatorily one

manager of category A and one manager of category B.

In its current relations with the public administrations in Luxembourg, the company is validly represented by one

category B manager, whose signature legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate.
The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The managers (as the case may be) assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

The shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder commensurate to his share holding in the Com-

pany.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholder or not, appointed by the shareholder who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The one hundred and forty (140) shares have been entirely subscribed by the sole associate, WOLVERINE INTER-

NATIONAL GP LLC, prenamed and fully paid in by a contribution in cash of, so that the amount of fourteen thousand
US Dollars (USD 14,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who ex-
pressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at 

€ 14,183.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 

€ 1,200.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. As transitory measure, the first year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate

on the 31st of December 2002.

2. The Company will be administered by a board of managers composed by category A managers and category B

managers:

 Category A managers:
- Mr Stephen Gulis, Executive Vice President, CFO and Treasurer, having its professional address at 9341 Courtland

Drive, NE, Rockford, MI 49351 USA.

- Mr Blake Krueger, Executive Vice President, General Counsel and Secretary, having its professional address at 9341

Courtland Drive, NE, Rockford, MI 49351 USA.

Category B managers:
- Mr Dominique Ransquin, licenciée et maître en sciences économiques et sociales, residing in L-5250 Sandweiler, 25,

rue de Remich;

- Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.
2) The address of the corporation is fixed at L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trois septembre.

76384

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

A comparu:

WOLVERINE INTERNATIONAL GP LLC, une société existante selon les lois de l’état du Michigan, Etats-Unis, avec

siège social à 9341 Courtland, Drive, NE, Rockford, Michigan, 49351, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees,
juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration datée du 9 août 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société», et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
re-financés entre autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts pro-
venant d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de WOLVERINE INTERNATIONAL, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé unique.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La société peut établir des succursales, filiales ou des bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger par simple décision

des gérants.

Art. 6. Le capital social est fixé à quatorze mille dollars américains (USD 14.000,-), représenté par cent quarante

(140) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique en conformité avec l’article

14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société selon l’ar-
ticle 189 de la Loi.

Art. 10. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique.

Art. 12. La Société est gérée par plusieurs gérants. Ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérants de

catégorie B et de gérants de catégorie A.

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoirement d’un gérant A et d’un gérant B.
Dans ses relations courantes avec l’Administration publique à Luxembourg, la société sera valablement engagée par

la seule signature d’un gérant de catégorie B.

76385

Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, les affaires de la Société peuvent être dirigées par l’as-

socié unique.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc.

Le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

L’associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fond de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

socié ou non, nommés par l’associé qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les cent quarante parts sociales (140) ont été entièrement souscrites par l’associé unique, WOLVERINE INTERNA-

TIONAL GP LLC prédésignée, et toutes intégralement libérées par versement en espèce, de sorte que la somme de
quatorze mille dollars américains (USD 14.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 

€ 14.183,-.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 

€ 1.200,-.

<i>Décisions de l’associé unique

1) A titre transitoire, la première année sociale débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre

2002.

2) La Société sera administrée par un conseil de gérance composée de gérants de catégorie A et de gérants de caté-

gorie B:

Gérants de catégorie A:
- Monsieur Stephen Gulis, Executive Vice President, CFO and Treasurer, ayant son adresse professionnelle au 9341

Courtland Drive, NE, Rockford, MI 49351 USA.

- Mr Blake Krueger, Executive Vice President, General Counsel and Scretary, ayant son adresse professionnelle 9341

Courtland Drive, NE, Rockford, MI 49351 USA.

Gérants de catégorie B:
- Monsieur Dominique Ransquin, licenciée et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, rue de

Remich, L-5250 Sandweiler.

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 136S, fol. 27, case 6. – Reçu 142,55 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72016/211/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

J. Elvinger.

76386

bofrost* BENELUX HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3898 Foetz/Luxemburg, 11, rue de Brill.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Maître Gérard Lecuit, Notar, mit Amtssitz in Hesperange.

Sind erschienen:

1. bofrost* INTERNATIONAL BETEILIGUNGS-Gmbh, mit Sitz in Straelen/Deutschland, eingetragen im Handelsre-

gister des Amtsgerichts Geldern unter Nummer HRB 903,

vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Johannes Hermann Röben, geschäftsansässig in D-47638

Straelen, an der Oelmühle 6, hier vertreten durch Frau Ute Bräuer, maître en droit, mit Kanzleianschrift in Luxembourg,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 22. August 2002,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparentin und den amtierenden Notar, vorliegen-

der Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, namens wie sie handelt, hat den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Titel I. Rechtsform - Zweck - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen bofrost* BENELUX HOLDING, S.à r.l.,

gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Immobilien, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Foetz.
Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) eingeteilt in tausend Anteile (1.000) zu

je tausend Euro (EUR 1.000,-).

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der

Gesellschaft.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluß der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt die anwesenden Gesellschafter vertreten drei viertel des Kapitals. Die zu zeichnenden Anteile werden vor-
zugsweise den Gesellschaftern angeboten, verhältnismäßig zu ihrem Anteil im Kapital.

Art. 7. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Ver-

lusten der Gesellschaft.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Besitzer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen sich durch eine einzige Person bei der Gesellschaft vertreten lassen.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unter Lebenden bedarf der Zustimmung der Generalversamm-

lung. Die Beschlußfassung erfolgt mit einer Mehrheit welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt. Die Übertra-
gung an Drittpersonen von Tode wegen bedarf derselben Zustimmung. Diese Zustimmung ist jedoch nicht verlangt
wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zah-

lungsfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Erbe können aus irgendwelchem Grund die Eigentümer oder Dokumente der Ge-

sellschaft versiegeln.

Titel III. Geschäftsführung 

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch mehrere Geschäftsführer geführt, die durch die Gesellschafter ernannt werden

und ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befug-

nisse die Gesellschaft gemeinschaftlich zu vertreten.

Die Gesellschaft wird in allen Umständen von der gemeinsamen Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesell-

schaft gebunden.

76387

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an eine oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder

nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.

Titel IV. Gesellschafterbeschlüsse

Art. 13. Die Gesellschafter üben die Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung gemäß Sektion XII des Ge-

setzes vom 10. August 1915 betreffend société à responsabilité limitée angehören.

Sämtliche Beschlüsse die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten, werden durch Beschluß einer Gesell-

schafterversammlung getroffen.

Titel V. Geschäftsjahr - Ergebnisverwendung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. März und endet am letzten Tag des Monats Februar des

nachfolgenden Jahres.

Art. 15. Zum letzten Tag des Monats Februar eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung ein Inventar zu erstellen,

in dem sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Abgaben und Rückstellungen den

Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Zuführung ist dann

nicht mehr bindend, wenn die Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat; doch wenn von dieser Rück-
lage irgendwann oder wegen irgendeinem Grund ein Abzug durchgeführt wird, muß die Zuführung wieder aufgenommen
werden bis die Rücklage wieder vervollständigt ist.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI. Gesellschaftsauflösung

Art. 16. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Konkurs, Entmündigung oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesell-

schafters aufgelöst.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von dem oder den Geschäftsführern durchgeführt, be-

ziehungsweise von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel VII. Schlussbestimmungen

Art. 17. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so das die Summe von einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) der Gesellschaft

ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Übergangsbestimmungen 

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 28. Februar 2003.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf elftausend-

sechshundertfünfzig Euro (11.650,- EUR) geschätzt.

<i>Beschlüsse

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, vertreten wie angegeben, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
- Herr Norbert Zewe, geschäftsansässig, wohnhaft Nelkenweg 9, D-66706 Perl.
- Herr Johannes Hermann Röben, geschäftsansässig in D-47638 Straelen, An der Oelmühle 6.
- Herr Dr.-Ing. Udo Eckel, geschäftsansässig in D-47638 Straelen, An der Oelmühle 6.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführer.
2) Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse: 11, rue de Brill, L-3898 Foetz, Luxemburg.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Hesperingen, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am

Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 34, case 10. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(72021/220/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

1. bofrost* INTERNATIONAL BETEILIGUNGS-GmbH, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 Anteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 Anteile

Hesperingen, den 24. September 2002.

G. Lecuit.

76388

INDURISK RÜCKVERSICHERUNG A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 73, rue du Fort Neipperg.

H. R. Luxemburg B 45.903. 

—

<i>Extrait des résolutions du 29ème Conseil d’Administration prises par vote circulaire en date du 28 mars 2002

«. . .
Zu 2: Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Friedrich Schüßler, welcher sein Einverständnis erklärt, erneut zum Vorsit-

zenden des Verwaltungsrates für die Zeit bis einschließlich zur Gesellschafterversammlung in 2004.

Zu 3: Der Verwaltungsrat ernennt Herrn Ulrich Krell, welcher sein Einverständnis erklärt, zum stellvertretenden

Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Zeit bis einschließlich zur Gesellschafterversammlung in 2004, als Nachfolger
von Herrn Gilbert Van den Eynde.

 Zu 4: Der Verwaltungsrat bestätigt Herrn Claude Dierkens als Geschäftsführer.

. . .»

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72007/730/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ECOPLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 20 août 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’art. 100 LSC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72059/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

FM 107,0, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7597 Reckange/Mersch, 2, op der Delt.

—

STATUTS

Tire I

er

. - Nom, Siège, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présents:

Jeannot Grethen, employé privé, 7, rue Pol Binsfeld, L-8119 Bridel,
Jean-Marie Verlaine, avocat à la cour, demeurant à 32, route d’Arlon, L-4715 Brouch/Mersch,
Laurent Schandeler, directeur de société, demeurant à 22, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt,
Matt Green, commerçant, demeurant 2, op der Delt, L-7597 Reckange/Mersch,
une association sans but lucratif sous la dénomination FM 107,0 asbl
L’association a pour objet de promouvoir la culture sous toutes les formes et loisirs dans l’acceptation la plus noble

du terme.

Art. 2. L’association a son siège à l’adresse: 2, op der Delt, L-7597 Reckange/Mersch.
Sa durée est indéterminée

Titre II. - Membres, Cotisations

Art. 3. L’association se compose de membres actifs, personnes morales ou physiques. Seuls les membres actifs ont

droit de vote à l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale d’autres
catégories de membres, sans droit de vote.

Art. 4. A tout moment de nouveaux membres peuvent être admis sur demande d’admission écrite à adresser au

conseil d’administration, qui statue à la majorité des voix.

Toute admission entraîne de plein droit l’acceptation des statuts, règlements et décisions de l’association et de ses

organes.

Art. 5. Seuls les membres actifs participent à la gestion de l’association.

Art. 6. Le nombre des membres actifs est illimité mais ne peut être inférieur à trois.

Art. 7. Les membres payent une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déterminés

à la majorité simple par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, sans pouvoir excéder 250
euros par année.

La qualité de membre n’est acquise qu’après paiement de la cotisation.

<i>Pour la Société
Signature

Signatures.

76389

Art. 8. Tout membre peut à tout moment démissionner moyennant une notification écrite à l’adresse du conseil

d’administration.

Art. 9. L’exclusion d’un membre est prononcée:

a) Par le conseil d’administration, si le membre dûment sommé n’a pas payé sa cotisation annuelle,

b) Par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers de voix, et cela pour des motifs graves, si le membre

a violé les statuts (ou) s’il s’est rendu coupable d’agissements qui sont contraires aux intérêts de l’association.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement

des cotisations versées par lui.

Titre III. - Assemblée Générale

Art. 10. Les organes de l’association sont:
- l’assemblée générale,
- le conseil d’administration.

Art. 11. L’assemblée générale représente l’ensemble de ses membres. L’assemblée générale se réunit une fois par

année au moins avant le 30 avril. A la suite de la demande écrite lui parvenue de la part d’un cinquième au moins des
membres actifs ayant droit de vote, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire
dans le délai d’un mois.

Art. 12. L’assemblée générale élit parmi les membres actifs à la majorité simple de ses votants et au scrutin secret

un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de cinq au plus. En cas d’égalité de voix, la décision
sera prise par tirage au sort. Les attributions des membres du conseil sont déterminées par un règlement d’ordre
interne.

Art. 13. Les membres sont convoqués par simple lettre au moins dix jours avant la date fixée pour l’assemblée

générale. L’ordre du jour doit être joint à chaque convocation.

Art. 14. Le bureau de l’assemblée générale est proposé par le conseil d’administration au début de l’assemblée.

Art. 15. L’assemblée générale statutairement convoquée est valablement constituée si la majorité des membres est

présente. Si cette assemblée ne réunit pas le nombre requis de ses membres, une seconde assemblée générale peut
valablement prendre les décisions quel que soit le nombre des membres présents. L’assemblée ne peut délibérer que
sur les points figurant à l’ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des votants. Seuls les membres actifs ont
le droit de vote. Par mandat écrit, un membre actif peut se faire remplacer par un autre membre actif. En cas de partage
des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. 

Les modifications aux statuts ainsi que la dissolution de l’asbl sont réglées par les articles respectifs de la loi modifiée

du 28 avril 1928.

Art. 16. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge

utile ou nécessaire.

Art. 17. Les décisions et résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial sous forme de

procès-verbaux, signés par le président ou par son remplaçant et par le secrétaire général.

Le procès-verbal de l’assemblée générale sera communiqué endéans un mois par le secrétaire général aux membres.

Titre IV. - Conseil d’Administration

Art. 18. L’association est administrée par un conseil nommé conseil d’administration, composé de trois membres au

moins et de cinq au plus. Il élit en son sein et à la majorité simple un président, un secrétaire général et un trésorier et
des adjoints en cas de besoin. Le conseil se réunit chaque fois qu’il le juge utile mais au moins une fois par mois, sur
convocation de son président ou de son remplaçant ou à la demande d’un tiers de ses membres titulaires.

Art. 19. Dans le cas du départ prématuré d’un membre du conseil, le conseil peut coopter un autre membre actif

de l’association en tant que membre du conseil. Les attributions du membre à coopter seront définies avant l’acte même
de la cooptation.

Art. 20. Les décisions du conseil sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont

prises à la majorité des suffrages et en cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 21. A l’égard de tiers, l’association est valablement engagée par les signatures conjointes du président et du

secrétaire général.

Titre V. - Comptes, Budgets, Rapports annuels

Art. 22. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 23. Les comptes et les budgets peuvent être révisés par un ou plusieurs réviseurs désignés par l’assemblée

générale. En cas d’approbation des comptes et budgets ainsi que des rapports annuels, l’assemblée générale donnera
décharge au conseil d’administration.

Art. 24. Les ressources de l’assocation se composent notamment des cotisations des membres, de subsides, de dons,

d’intérêts, de recettes de manifestation et de participation aux frais. Cette énumération n’est pas limitative.

Titre IV. - Modification des statuts

Art. 25. Les modifications des statuts auront lieu conformément aux dispositions légales.

76390

Titre VII. - Dissolution

Art. 26. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, l’assemblée générale à défaut le ou les

liquidateurs donneront aux biens de l’association après acquittement du passif une affectation qui se rapproche autant
que possible des objets en vue desquels l’association a été créée.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 27. Les dispositions dela loi modifiée du 21 avril 1928 sont applicables pour tous les cas non prévus par les

présents statuts.

Signé:
Jeannot Grethen, membre fondateur, président du conseil d’administration,
Jean-Marie Verlaine, membre fondateur, vice-président du conseil d’administration,
Laurent Schandeler, membre fondateur, membre du conseil d’administration,
Matt Green, membre fondateur, membre du conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72010/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

DELUXE FM, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 2, rue de la Boucherie.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Guy Antony, 37, an de Strachen, L-5243 Sandweiler, de nationalité luxembourgeoise,
Gast Klares, 10, rue d’Olingen, L-6832 Betzdorf, de nationalité luxembourgeoise,
Germain Bintz, 2A, place de Paris, L-2314 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
Jean Krips, 28, rue Michel Lentz, L-4209 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise,
il a été créé l’association sans but lucratif régie par les statuts ci-dessous:

Art. 1

er

. Dénomination et siège. L’association prend le nom de DELUXE FM. Elle est régie par les dispositions

de la loi modifiée du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif ainsi
que par les présents statuts. Le siège est à Luxembourg.

Art. 2. Objet. L’association a pour buts:
- d’obtenir une licence pour la diffusion d’un programme radio locale basée sur un concept musical «relax» focalisant

la musique smooth jazz, lounge, chill out et easy listening,

- de réaliser un programme de radio locale conformément à ces statuts et au cahier des charges en cas de l’obtention

d’une licence de radiodiffusion,

- de favoriser la culture, la musique et la démocratique au Luxembourg en général et dans la zone de diffusion en

particulier.

Art. 3. Membres. L’association est composée d’au moins 4 membres. Le CA décide de l’admission de nouveaux

membres suite à une demande écrite. La qualité de membre se perd par démission ou pour motifs graves.

A partir de la proposition d’exclusion formulée par le CA, jusqu’à la décision définitive de l’AG statuant à la majorité

des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Avant toute décision du CA, puis de l’AG, le membre doit être informé de la mesure envisagée à son encontre et des
motifs la justifiant et avoir eu, s’il en exprime le souhait, l’occasion de s’expliquer y relativement.

Est réputé démissionnaire tout membre qui n’a pas payé sa cotisation le 31 décembre de l’année courante au plus tard

Art. 4. Cotisations. Le maximum de la cotisation annuelle est fixé à 100 Euro.

Art. 5. Conseil d’Administration (CA).L’association est administrée par un Conseil d’Administration (CA, en

abrégé) composé de 4 à 6 membres élus par l’AG. Il se réunit sur convocation du président ou sur demande du quart
des membres. Les décisions du CA sont prises à la majorité simple. Le CA ne peut délibérer que si la moitié de ses
membres est présente. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le CA désigne un président, un trésorier et un secrétaire.
Le CA représente l’association vis-à-vis de tiers et l’engage par la signature du président accompagnée par celle du

secrétaire ou par celle du trésorier.

En cas de vacance au cours d’un mandat, les membres du CA peuvent nommer par cooptation un membre qui achève

le mandat.

Art. 6. Assemblée Générale (AG).L’Assemblée Générale (AG, en abrégé) a pour attributions:
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs;
3° l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, après que les réviseurs de caisse aient été entendus en leur rap-

port;

4° l’approbation des budgets;
5° la désignation de deux réviseurs de caisse pour le prochain exercice; le mandat de ceux-ci étant incompatible avec

celui d’administrateur en fonction;

6° la fixation du montant de la cotisation de l’année civile suivante;
7° la dissolution de l’association.

76391

Les résolutions et décisions de l’AG sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège de l’association où

tout intéressé pourra en prendre connaissance.

Par ailleurs, ces résolutions et décisions de l’AG sont portées à la connaissance des membres par l’intermédiaire des

publications de l’association ou par un envoi spécial et - dans la mesure où le CA le juge opportun - pour information à
la presse.

Art. 7. Convocation de l’AG. Sur convocation du CA, les membres se réunissent en assemblée générale ordinaire

au cours du premier trimestre de l’année civile.

L’AG extraordinaire est convoquée par le CA autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige ou qu’un nombre de

membres actifs égal au cinquième de la dernière liste annuelle, le demande par écrit au CA.

La convocation écrite doit parvenir aux membres effectifs 10 jours ouvrables avant la réunion. Elle indique l’ordre du

jour. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit
être portée à l’ordre du jour. L’AG ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour de celle-ci, sauf urgence
admise à la majorité des trois quarts des membres présents.

La convocation peut stipuler que
1° les candidatures pour devenir membre du CA doivent parvenir au siège de l’association 3 jours avant l’AG;
2° uniquement les membres dont la cotisation est parvenue à l’association avant le commencement de l’AG sont ad-

mis à participer à ladite AG.

Art. 7. Modifications statutaires. Les modifications des statuts auront lieu conformément à l’article 8 de la loi

modifiée du 21 avril 1928. En cas de dissolution l’article de ladite loi est applicable.

Art. 8. Comptes sociaux. Chaque année le CA présente à l’AG son rapport d’activité et lui soumet pour appro-

bation les comptes de l’exercice clos et le projet de budget de l’exercice suivant.

Art. 9. Dissolution. En cas de dissolution l’actif net est affecté à une organisation agissant dans le domaine de la

promotion de la musique au Luxembourg, p. ex. Backline asbl ou une autre organisation désignée par l’AG.

<i>Liste des membres de l’association sans but lucratif DELUXE FM

Président: Guy Antony, ingénieur, 37, an de Strachen, L-5243 Sandweiler
Secrétaire: Germain Bintz, employé privé, 2A, place de Paris, L-2314 Luxembourg
Trésorier: Jean Krips, ingénieur, 28, rue Michel Lentz, L-4209 Esch-sur-Alzette
Membre: Gast Klares, technicien PTT, 10, rue d’Olingen, L-6832 Betzdorf

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72011/000/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

MONALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix septembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

 1.- Monsieur Claude-Bernard Guedj, urbaniste, demeurant à L-2175 Luxembourg, 8, rue Alfred de Musset.
2.- Monsieur Gustave Vogel, administrateur de sociétés, demeurant à L-3221 Bettembourg, 24a, rue du Curé.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de MONALI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la gestion de son propre portefeuille pour la prise de participation dans toutes sociétés 

mobilières ou immobilières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nou-
veaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association
en participation ou de prise en location ou location gérance de tout bien et autres droits, et généralement, toutes opé-

Pour le Conseil d’Administration
Germain Bintz

76392

rations industrielles, commerciales, civiles, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou in-
dustrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante et un mille Euros (EUR 51.000.-), représenté par mille vingt (1.020) ac-

tions de cinquante Euros (EUR 50.-) chacune. 

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservant à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

 Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil 

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

 Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et répartition des bénéfices

 Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit 

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

 Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

 Art. 12. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. 

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

76393

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cin-

quante et un mille Euros (EUR 51.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent cin-
quante Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Claude-Bernard Guedj, prénommé. 
2.- Monsieur Gustave Vogel, prénommé.
3.- Monsieur Ours Campana, administrateur de sociétés, demeurant à Campana (France).

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
la société EUROTRUST EESTI AS, ayant son siège social à PK 606, Akademia tee 24, EE-12601 Tallin (Estonie).

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2008.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses

membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Claude-Bernard

Guedj, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: C. Guedj, G. Vogel, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 45, case 11. – Reçu 510 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(72012/233/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

1.- Monsieur Claude-Bernard Guedj, prénommé, mille dix neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.019
2.- Monsieur Gustave Vogel, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

M. Thyes-Walch.

76394

STELLA CADENTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf septembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné, agissant

en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la
garde de la présente minute. 

Comparaissent:

1) CLARINS GROUPE S.à r.l., société à responsabilité limitée, au capital de 

€ 130.000.000 (cent trente millions

euros), dont le siège social se situe au 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg 

ici représenté par M. Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous seing

privé à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au pré-

sent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.

2) ARC INTERNATIONAL S.A., société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, numéro de R.C. Saint

Omer B 575680350 au capital de 

€ 1.600.000 (un million six cent mille euros), dont le siège social se situe au 41, avenue

du Général de Gaulle 62510 Arques, France

ici représenté par M. Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous seing

privé à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au pré-

sent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.

3) Stanislassia Valérie Mahoudeau-Klein, française, née le 20 novembre 1964 à Boulogne, Département 92, France,

mariée sous le régime de la séparation de biens, domiciliée au 11, villa Claude Monnet 75019 Paris, France

ici représentée par M. Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous seing

privé à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au pré-

sent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.

Les comparants, de par leur qualité, ont requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts (les «Sta-

tuts») d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les Statuts et

par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la « Loi»), du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées. 

Art. 2. La dénomination de la Société sera STELLA CADENTE, S.à r.l. 

Art. 3. L’objet de la Société est de créer, déposer, protéger, prolonger et renouveler, à Luxembourg ou en tout

autre endroit, tous brevet, droits sur brevets, licences, marques de fabrique, ou autres droits de propriété intellectuelle,
de les faire fructifier, de les gérer et développer, de concéder tout droit y afférent incluant les royalties et autres revenus
y attachés, quelle qu’en soit la nature; d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets, licences et marques pré-
sentes ou futures, et autres droits de propriété corporelle et incorporelle que la Société jugera approprié, et plus gé-
néralement de les détenir, les gérer, les développer, les vendre ou en disposer autrement, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées, et notamment en contrepartie d’actions ou de titres de toute société les
acquérant; de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; de prendre part, d’assister
ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou
filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou
filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou
garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou
indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur

76395

la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Sauf décision expresse de l’assemblée générale des associés, le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture

d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne peuvent pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 

€ 12.600 (douze mille six cent euros), représenté par 126 (cent vingt-six) parts

sociales divisées en 42 (quarante-deux) parts sociales de catégorie A («Part A»), 42 (quarante-deux) parts sociales de
catégorie B («Part B»), et 42 (quarante-deux) parts sociales de catégorie C («Part C»), ayant chacune une valeur nomi-
nale de 

€ 100 (cent euros).

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote propor-

tionnels à sa participation au capital social.

Droits et restriction de cession

Art. 10. Sous réserve des dispositions des articles 5.2 et 8 du pacte d’actionnaires en date du 18 juillet 2002 entre

les trois associés (le ' Pacte '), les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé est soumise aux dispositions du Pacte et ne peut être

effectuée qu’avec l’agrément préalable donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social conformément à l’article 189 de la Loi et après leur avoir été offertes en priorité conformément aux
articles onze et douze ci-dessous. 

Art. 11. Dans l’hypothèse visée à l’article 5.4.1 du Pacte, le propriétaire des Parts A pourra céder la totalité de sa

participation dans la Société.

Les propriétaires des Parts B et C bénéficieront alors d’un droit de préemption au prorata de la moyenne des royal-

ties versées par chacun d’entre eux au titre des licences telles que définies en Annexe 4 du Pacte (les «Licences»), au
cours des 3 (trois) derniers exercices clos.

Au cas où un propriétaire des Parts B ou C n’exercerait pas le droit de préemption ou ne l’exercerait que partielle-

ment, l’autre associé, propriétaire des Parts B ou C, bénéficiera d’un droit de préemption sur les parts sociales pour
lesquelles le droit de préemption initial n’aurait pas été exercé.

Dans l’hypothèse où les droits de préemption prévus seraient exercés, le prix de chaque part sociale sera identique

aux conditions obtenues par le cédant de la part d’un acquéreur de bonne foi. 

Toutefois, si la cession intervient avant la clôture du cinquième exercice de la Société, ce prix ne pourra être supé-

rieur au ratio suivant: valeur de la société en application de la clause 5.2.1 du Pacte divisée par le nombre de parts so-
ciales émises par la Société, multiplié par le nombre de parts sociales cédées. 

De même, si la cession intervient avant la clôture du dixième exercice de la Société, le prix ne pourra être supérieur

au ratio suivant: valeur de la société en application de la clause 5.2.2 du Pacte divisée par le nombre de parts sociales
émises par la Société, multiplié par le nombre de parts sociales cédées. De façon à permettre la bonne exécution des
dispositions du présent article, le propriétaire des Parts A devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, aux autres associés (la «Notification»), la cession projetée en indiquant:

- l’identité du cessionnaire envisagé et, si le cessionnaire est une personne morale, de la ou des personnes bénéficiai-

re(s) économique(s) en détenant le contrôle ultime; et

- le prix et les conditions de cession.
Les propriétaires des Parts B et C devront faire connaître leur décision d’acquérir au propriétaire des Parts A et à

l’autre l’associé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 (trente) jours à compter de la réception
de la Notification.

A défaut pour un associé bénéficiaire du droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu’il entend exercer

son droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause. Dans cette hypothèse, l’autre associé
devra faire connaître à tous les associés sa décision d’acquérir ou non les parts sociales n’ayant pas été préemptées, et
ce au plus tard dans les 45 (quarante-cinq) jours à compter de la réception de la Notification, et précisera le nombre
de parts sociales qu’il souhaite acquérir.

Dans l’hypothèse où l’exercice des droits de préemption mentionnés au présent article n’aurait pas permis l’acquisi-

tion de la totalité des parts sociales mises en vente par le propriétaire des Parts A, ce dernier retrouvera, sous réserve
de l’agrément mentionné à l’article dix ci-dessus, sa liberté de cession à l’acquéreur, au prix et conditions de la notifica-
tion initiale telle que définie au présent article. 

A défaut d’exercice par les associés de leur droit de préemption dans les délais prévus, l’assemblée générale des as-

sociés doit être convoquée dans les 55 (cinquante-cinq) jours à compter de la dernière réception de la Notification afin
de statuer sur l’agrément de l’acquéreur proposé par le cédant conformément à l’article 189 de la Loi.

Les dispositions sus-dites sont applicables à tous transferts entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux. Elles sont

également applicables en cas d’apport en société, fusion et scission. 

76396

Art. 12. Dans l’hypothèse où les propriétaires des Parts B ou des Parts C souhaiteraient céder tout ou partie de

leurs parts sociales au profit de tiers, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption au prorata de leur par-
ticipation au sein du capital social de la Société.

Au cas où l’un des associés n’exercerait pas le droit de préemption ou ne l’exercerait que partiellement, l’autre as-

socié bénéficiera d’un droit de préemption sur les parts sociales pour lesquelles le droit de préemption initial n’aurait
pas été exercé.

Dans l’hypothèse où les droits de préemption prévus seraient exercés, le prix de chaque part sociale sera identique

aux conditions obtenues par le cédant de la part d’un acquéreur de bonne foi.

De façon à permettre la bonne exécution des dispositions du présent article, l’associé propriétaire des Parts B et C

qui souhaiterait céder ses parts sociales devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres
associés (la «Lettre»), la cession projetée en indiquant:

- l’identité du cessionnaire envisagé, et si le cessionnaire est une personne morale, de la ou des personnes bénéficiai-

res économiques en détenant le contrôle ultime; 

- le prix et les conditions de la cession; et
- l’engagement du cessionnaire en termes d’investissement dans la Société sous forme de prêt ou d’avances en compte

courant, ainsi que son engagement à se voir subrogé dans les obligations de l’associé cédant quant aux dispositions de
l’ensemble du Pacte et notamment l’article 5.2 et 5.3 du Pacte. 

Les autres associés devront faire connaître à tous les associés leur décision d’acquérir dans les 30 (trente) jours à

compter de la réception de la Lettre, en précisant le nombre de parts sociales qu’ils souhaitent acquérir.

A défaut pour un associé bénéficiaire du droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu’il entend exercer

son droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

L’autre associé devra faire connaître à tous les associés sa décision d’acquérir ou non les parts sociales n’ayant pas

été préemptées, au plus tard dans les 45 (quarante-cinq) jours à compter de la réception de la Lettre, en précisant le
nombre de parts sociales qu’il souhaite acquérir.

La décision du propriétaire des Parts A d’exercer son droit de préemption devra comporter un engagement d’investir

dans la Société pour un montant au mois égal à celui envisagé par le cessionnaire proposé. Dans le cas contraire, son
droit de préemption sera réputé n’avoir jamais été exercé.

L’exercice du droit de préemption par le propriétaire des Parts A entraînera le renoncement à l’exercice du droit de

sortie partielle tel que défini à l’article 5.2 du Pacte.

Dans l’hypothèse où l’exercice des droits de préemption mentionnés au présent article n’aurait pas permis l’acquisi-

tion de la totalité des parts sociales mises en vente par les propriétaires des Parts B et C, l’associé cédant retrouvera,
sous réserve de l’agrément mentionné à l’article 10 ci-dessus, sa liberté de cession à l’acquéreur, au prix et conditions
de la notification initiale telle que définie ci-dessus.

A défaut d’exercice par les associés de leurs droit de préemption dans les délais prévus, l’assemblée générale des

associés doit être convoquée dans les 55 (cinquante-cinq) jours à compter de la dernière réception de la Lettre, afin de
statuer sur l’agrément de l’acquéreur proposé par le cédant conformément à l’article 189 de la Loi.

Les dispositions sus-dites sont applicables à tous transferts entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux. Elles sont

également applicables en cas d’apport en société, fusion et scission.

Par exception aux dispositions ci-avant, les propriétaires des Parts B et C pourront librement céder tout ou partie

de leurs parts sociales à toute société contrôlée par eux-mêmes. 

Art. 13. Dès lors qu’une part sociale d’une autre catégorie que celle déjà détenue par l’associé acquéreur lui est

transférée, celle-ci sera automatiquement convertie, à l’égard des associés restants, en une part sociale de même caté-
gorie que les parts sociales déjà détenues par l’associé acquéreur.

Dès lors qu’une part sociale est transférée à un tiers, l’assemblée générale des associés qui statuera sur l’octroi de

l’agrément préalable, statuera également sur la conversion éventuelle des parts sociales concernées en une autre caté-
gorie existante ou nouvelle. 

Dans les deux cas prévus ci-dessus, une assemblée générale extraordinaire d’associés devra être tenue afin de pro-

céder à la modification des statuts résultant de la conversion. 

Art. 14. En cas de décès ou d’incapacité légale du propriétaire des Parts A et dès lors que les autres associés ont

décidé de poursuivre l’activité de la Société, les ayants droits du propriétaire des Parts A pourront céder aux proprié-
taires des Parts B et C, et à eux seuls, au prorata de la moyenne des royalties versées par chacun d’eux au titre des
Licences au cours des 3 (trois) derniers exercices clos, l’ensemble des parts sociales de la Société dont ils auront hérité.

Si le décès du propriétaire des Parts A survenait avant la clôture du cinquième exercice de la Société, la valeur de

celle-ci ne pourra être supérieure à l’évaluation effectuée en application de l’article 5.2.1 du Pacte.

Si le décès du propriétaire des Parts A survenait avant la clôture du dixième exercice de la Société, la valeur de celle-

ci ne pourra être supérieure à l’évaluation effectuée en application de l’article 5.2.2 du Pacte.

Art. 15. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social 

Art. 16. Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

76397

Clause de différend

Art. 17. En cas de désaccord entre les associés ayant notamment pour effet de remettre en cause le fonctionnement

normal de la Société et susceptible de porter atteinte à l’intérêt social, les associés s’engagent à consacrer leur temps
et énergie en vue de rechercher de bonne foi une solution négociée à leur différent. Pour ce faire, la partie la plus dili-
gente devra saisir la personne qui sera désignée par l’ensemble des associés et dont le nom sera communiqué à la Société
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 10 (dix) jours après la constitution de la Société. Cette
personne agira en qualité de médiateur indépendant, sauf accord des parties sur un autre médiateur indépendant, qui
sera alors chargé(e) de favoriser le règlement amiable des différents entre les associés. Le médiateur réunira les parties
dans un délai de 15 (quinze) jours suivant sa saisine et effectuera toutes constatations utiles sur les positions des parties
tout en leur donnant éventuellement acte des conséquences pouvant en découler. Il devra leur proposer, dans un délai
d’un mois à compter de sa saisine, les éléments d’une solution de nature à régler le différent tout en sauvegardant leurs
intérêts légitimes. Dans ce cas, la proposition du médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire. Les frais et honoraires
du médiateur seront partagés par parts égales entre les associés.

Gérance

Art. 18. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un gérant de catégorie A, d’un gérant de catégorie

B et d’un gérant de catégorie C. Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants d’une catégorie déterminée sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à

la majorité simple des voix sur proposition de l’associé de cette même catégorie. L’assemblée générale décide de l’éven-
tuelle rémunération des gérants et de la durée de leur mandat.

L’assemblée générale des associés pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. L’associé

de même catégorie que le gérant concerné peut proposer la révocation de ce gérant.

 En cas de vacance d’un poste de gérant dans une catégorie déterminée pour cause de révocation, démission, décès,

retraite ou autre, une assemblée générale des associés sera convoquée dans les 8 (huit) jours pour pourvoir au rempla-
cement de ce gérant; le nom du remplaçant sera proposé par l’associé de la même catégorie. Les autres gérants dispo-
seront d’un droit d’avis consultatif qu’ils pourront exercer, selon les formes de leur choix et dans un délai de 8 (huit)
jours suivant la révocation, la démission, le décès ou la retraite du gérant concerné. 

Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi
ou par ces Statuts sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société est engagée par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance. Le conseil de gérance

peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel(s)
peut/peuvent ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s). 

Art. 19. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est responsable que de l’exécution
de son mandat. 

Art. 20. Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si l’ensemble de ses membres sont présents.
Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président dont le rôle consiste à diriger les débats. Il peut éga-

lement choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-ver-
bal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion, une convocation à une réunion du

conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 48 heures avant la date fixée pour cette réunion
et spécifiera la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.

Sauf exception, toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, té-

lex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé par chaque gérant à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme,

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents et que le procès-verbal

de la réunion constate que les gérants renoncent à la convocation.

Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gé-

rants.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple des gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les propositions de résolutions sont expressément formulées par écrit par voie circulaire, par courrier

ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication appro-
prié.

76398

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées générales des associés

Art. 21. Les décisions des associés sont prises comme suit:
* la tenue d’assemblées générales des associés n’est pas obligatoire tant que le nombre d’associés est inférieur à vingt-

cinq; dans ce cas, chaque associé doit recevoir le texte de chaque résolution devant être prise, transmise par écrit ou
par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié;
chaque associé vote par écrit;

* si le nombre d’associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le troisième jeudi du mois de juin ou le jour sui-
vant si ce jour est un jour férié. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg
à l’heure et au jour fixé dans la convocation à l’assemblée. 

Art. 22. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour ce qui concerne l’assemblée générale
annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.

Toutes les convocations doivent spécifier la date, l’heure et le lieu de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale, indiquent avoir été dûment informés de l’or-

dre du jour de l’assemblée et renoncent à la convocation, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, té-

légramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
L’assemblée ne peut valablement délibérer que si tous les associés sont présents ou représentés; les décisions de

l’assemblée générale sont prises à la majorité.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée. 

Art. 23. Les décisions ayant pour objet une modification des Statuts, doivent être prises en assemblée générale ex-

traordinaire statuant à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Par exception à l’article 22 ci-dessus, les assemblées générales extraordinaires peuvent également être convoquées

par un des associés. 

Exercice social - Comptes annuels

Art. 24. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 25. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire

des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, accompagné d’une annexe contenant en résumé tous
ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires (s’il y en a) et associés envers la Société.

Dans le même temps le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée

générale annuelle des associés ensemble avec le bilan. 

Art. 26. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre d’associés excède vingt-cinq, cette inspection ne peut être effectuée que durant les quinze jours précé-

dents l’assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 27. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs com-

missaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un

ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés, parmi les membres
de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Nonobstant les seuils mentionnés ci-dessus, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 28. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société (le «Bénéfice Net»).

Chaque année, cinq pour cent du Bénéfice Net seront affectés à la réserve légale.

76399

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé. 

Art. 29. Les Parts A bénéficient d’un premier dividende (le «Premier Dividende»).
Les Parts A confèrent automatiquement, dès lors qu’il existe un bénéfice distribuable constaté par l’assemblée con-

formément aux dispositions de l’article 72-1 de la Loi, nonobstant toute décision de l’assemblée générale quant à la dis-
tribution des bénéfices de la Société, le droit de percevoir chaque année jusqu’à 16,66% (seize soixante six pour cent)
des bénéfices distribuables de la Société.

Le propriétaire des Parts A devra exprimer, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres

associés au plus tard 8 (huit) jours avant la réunion du conseil de gérance de la Société, son souhait d’exercer son droit
au Premier Dividende ainsi que la part que celui-ci souhaite obtenir dans la limite déterminée ci-dessus.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, soit de distribuer,

tout ou partie du solde du Bénéfice Net après déduction du Premier Dividende, soit d’affecter tout ou partie de ce solde
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

En cas de distribution de dividende en sus du Premier Dividende, celle-ci devra être effectuée conformément aux

règles suivantes, tel qu’illustrées dans la simulation figurant à l’annexe 1 du Pacte:

- les Parts A donnent droit à un dividende proportionnel au capital de la Société que celles-ci représentent déduction

faite du montant du Premier Dividende de l’année concernée;

- les Parts B donnent droit à leur propriétaire de percevoir la totalité de la quote-part du bénéfice distribué émanant

des royalties versées par ce dernier au titre de sa Licence, calculée au prorata de sa contribution aux revenus des licen-
ces, dans la limite des droits du propriétaire des Parts A, conformément à l’article 4.2.2 du Pacte; et

- les Parts C donnent droit à leur propriétaire de percevoir la totalité de la quote-part du bénéfice distribué émanant

des royalties versées par ce dernier au titre de sa Licence, calculée au prorata de sa contribution aux revenus des licen-
ces, dans la limite des droits du propriétaire des Parts A, conformément à l’article 4.2.3 du Pacte.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. L’assemblée générale extraordinaire des associés, statuant à la majorité et aux conditions de convocation

établies dans l’article vingt-trois ci-dessus, décide de la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que des termes et
conditions de celle-ci. 

Art. 31. L’assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs, personne(s) physique(s) ou mora-

le(s), propose dans les cas visés à l’article 9 du Pacte et conformément aux-dits articles, d’acquérir les avoirs visés dans
les-dits articles, et détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

A la clôture de la liquidation, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur parti-

cipation.

Loi applicable

Art. 32. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de la Loi.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Libération - Apports

Les 126 (cent vingt-six) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont été souscrites comme suit:
- 42 parts sociales de classe A ont été souscrites par Mme Stanislassia Valérie Mahoudeau-Klein, prénommée, et en-

tièrement libérées par des versements en numéraire;

- 42 parts sociales de classe B ont été souscrites par ARC INTERNATIONAL S.A., prénommée, et entièrement libé-

rées par des versements en numéraire;

- 42 parts sociales de classe C ont été souscrites par CLARINS GROUPE S.à r.l., prénommée, et entièrement libérées

par des versements en numéraire;

de sorte que la somme de EUR 12,600 (douze mille six cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la

STELLA CADENTE S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Mme Stanislassia Valérie Mahoudeau-Klein, 11, Villa Claude Monet, F-75019 France, comme gérante de classe A.
- Mme Elisabeth Louise Augustine Leick, Cadre de société, demeurant au 41, avenue du Général de Gaulle, F-62510

Arques, France, comme gérante de classe B.

- Mme Véréna Emma Strübi, Cadre de société, demeurant au 13, rue Madeleine Michelis, F-92200 Neuilly, France,

comme gérante de classe C.

La Société sera engagée par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance.
2) Le siège social de la Société est établi 5 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

76400

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate par les présentes qu’à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont

rédigés en français, seule version faisant foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
(signé) P. Van Hees, H. Hellinckx
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 31, case 5. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

J. Elvinger.

(72014/211/392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

MARCH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

In the year two thousand two, on the fifth day of September.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Appeared:

1.- MARCH LIMITED, a company duly organised under the laws of Bermuda, with registered office at Clarendon

House, 2 Church Street, Hamilton HMD11, Bermuda,

2.- Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing at Luxembourg,
Both represented by Benoit Massart, jurist, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of prox-

ies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I. - Name, Registered Office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles (the «Articles»).

1.2. The Corporation exists under the firm name of MARCH EUROPE S.A.

 Art. 2. Registered Office
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors. 

Art. 3. Object
3.1. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Corporation
has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,1929, on Holding Companies.

3.2. The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly

to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above. 

Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.

Chapter II. - Capital

 Art. 5. Corporate Capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro), divided into 24,800.- (twenty four

thousand and eight hundred) shares with a par value of EUR 1,25.- (one Euro and twenty five cents) each, fully paid up. 

Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The authorized capital is set at EUR 30,000,000.- (thirty million Euro) divided into 24,000,000.- (twenty four mil-

lion) shares with a par value of FUR 1,25 (one Euro and twenty five cents) each.

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6.2. The authorized and the subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the

shareholders adopted in the manner required for amending the Articles.

6.3. Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of

the Articles to increase, in one or several steps, as it may determine from time to time in its discretion, the subscribed
capital, within the limits of the authorized capital. The authorisation may be renewed for a new period of maximum five
years by resolution of a General Meeting of shareholders. This increase of capital may be subscribed and shares issued
subject to the constitution of a share premium, the amount and the allocation of which will be freely decided by the
Board of Directors. The shares issued may be paid up totally or partially, by contribution in kind, by cash contribution,
by conversion of receivables or reserves, or by any combination thereof, to be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. Each time the Board of Directors decides to increase
the share capital in application of the above-mentioned authorization, it will issue new shares of an existing class of the
shares or new classes of shares, being ordinary shares or preference shares, redeemable or not. Subject to the provi-
sions of article 8, the Board of Directors is specially authorised to define the condition of the redemption and the mo-
dalities of the financial rights attached to the new shares under issuance as defined under article 21 in compliance with
the Articles and may in particular determine what assets and operations are allocated to the class of shares under issu-
ance. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

6.4. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present

article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

6.5. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law and create different

categories of shares. 

Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid. 

Art. 8. Shares
8.1 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,

at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

8.2 Each share will confer upon the holder the right to attend and vote at any meeting of shareholders, with each

share entitled to one vote. Unless otherwise provided for hereafter, each share will have the same rights.

8.3 Each ordinary share (the «Ordinary Share») will confer upon the holder the right to the profit or loss obtained

from the activities of the Company other than those obtained from the assets referred to in article 8.4. 

8.4 Each share of a specific class (the «Specific Class Share») will confer upon the holder the right to the profit or

loss obtained from a specific asset (each, an «Allocated Asset») to be determined by the Board of Directors at the time
of the issuance of the relevant class of shares, and from any profits or losses arising therefrom, as well as from any assets
which may at any time be substituted to such assets upon disposal thereof.

8.5 The financial rights and conditions attached to the different classes of shares are further detailed in article 21.
8.6 The redeemable shares may be redeemed at the sole initiative of the Company at any time and for a fair net asset

value of such shares as determined in good faith by the Board of Directors in compliance with articles 8 and 21 of the
Articles and in case of dispute, as determined by an auditor appointed together by the Board of Directors and the share-
holder whose shares are deemed. In case of dispute on the appointment of the auditor, the auditor shall be appointed
by the President of the Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. The auditor shall also be bound by the principles
laid down in articles 8 and 21. 

Art. 9. Transfer of Shares
There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III. - Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

10.2. The Directors are elected by the General Meeting for a period not exceeding three years and are eligible for

re-election. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting. They will remain in function until
their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is
deemed to be elected for three years from the date of his election.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination. 

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.

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11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. A resolution put to the vote at a meeting of the Board shall be carried by the affirmative votes of a majority of
the votes cast and in the case of an equality of votes the resolution shall fail.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable

or telex, the latter confirmed by letter.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology shall be deemed to
be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. After deliberation, votes may also be cast in writing
or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing

11.6. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors. 

Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-

rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles. 

Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood

in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorisation by the

General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

Article 14. Representation of the Corporation 
Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes

by any two directors or by delegates of the Board acting within the limits of their powers. 

Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, however such term is renewable.

Chapter IV. - General Meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the

meeting on the second Thursday of April at 10.00 A.M. and for the first time in the year two thousand four. 

Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital. 

Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.

Chapter V - Business Year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits
21.1. From the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal re-

serve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of
the subscribed capital of the company as stated in article 6 hereof or as increased or reduced from time to time.

21.2. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall allocate the annual

profit or loss as follows:

21.2.1. In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves (each, a «Reserve»), one for

each class of share (including, for the avoidance of doubt, the Ordinary Shares), the balance of which each corresponding
class of shareholders has exclusive entitlement to. 

21.2.2. Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each class of shares (including for

the avoidance of doubt, the Ordinary Shares) for accounting and tax purposes as if each Allocated Asset were the sole
investment held by the Company (each, a «Profit and Loss Account»). All expenses and incomes connected to an Allo-
cated Asset shall be credited to or debited from the corresponding Profit and Loss Account.

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21.2.3. The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.
21.2.4. If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in

any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and insofar as
is possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to
the percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual
accounts.

If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the Profit

and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

21.2.5. There shall be, as the case may be, a share premium account for the Ordinary Shares (the «Ordinary Share

Premium Account») and a share premium account for each type of Specific Class Shares (each, a «Specific Class Share
Premium Account»):

a) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each class of Specific

Class Shares at the time of issuance of this class of Specific Class Shares and share premium account resulting from fur-
ther contributions to be made by the holders of such Specific Class Shares is, or shall, as the case may be, allocated to
the corresponding Specific Class Share Premium Account;

b) Any share premium which may result from contributions in kind or cash made by the ordinary shareholders shall

be allocated to the Ordinary Share Premium Account.

21.2.6. Dividends may be paid out of each Specific Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific

Class Share Premium Account only to the holders of the type of the Specific Class Shares concerned. Dividends may be
paid out of the Ordinary Profit and Loss Account and out of the Ordinary Share Premium Account only to the holders
of Ordinary Shares.

Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting, taken upon the proposal ap-

proved by a separate meeting of shareholders of the same type as the particular Profit and Loss Account or share pre-
mium account concerned.

21.2.7. In any case, dividends can only be distributed and shares redeemed to the extent that the Company has dis-

tributable sums within the meaning of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time
to time.

21.2.8. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law and by the provisions of this

Article, upon decision of the Board of Directors.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory Measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finish at 31 December 2003.
The first annual General Meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 24,800.-

(twenty four thousand and eight hundred) shares as follows: 

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) is forthwith at

the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary. These shares have been paid up subject to pay-
ment of a issuing premium of EUR 3,100.- (three thousand one thousand Euro) to be allocated to the legal reserve ac-
count.

<i>Statement 

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about 

€ 1,500.

1. - MARCH LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,799
2. - M. John Seil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: twenty-four thousand and eight hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800

76404

<i>First Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Corporation’s address is fixed at L-1520 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2.- The following have been elected as directors for a duration of three years, their assignment expiring on occasion

of the annual general meeting to be held in 2005:

a) Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing at Contern (Grand Duchy of Luxembourg);
b) Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing at Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg);
c) Dr. Andrea Broggini, attorney-at-law, residing at Lugano (Switzerland). 
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same, period: KPMG Audit, with registered office

at L-2520 Luxembourg, 31 Allée Scheffer.

4.- The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the corporation to one or more of its directors.

5.- Mr John Seil is appointed as Chairman of the Board of Directors.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française

L’an deux mille deux, le cinq septembre,
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

Ont comparu:

1.- MARCH LIMITED, établie et ayant son siège social Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HMD11, Ber-

mudes,

2.- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
Tous deux ici représentés par Benoit Massart, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing

privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts (les «Statuts»).

1.2. La Société adopte la dénomination MARCH EUROPE S.A.

 Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la Société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La Société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

 Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts,
avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou
indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés de participations financières.

3.2. La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement. 

76405

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital

 Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), divisé en 24.800,- (vingt quatre mille huit

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1,25.- (un Euro et vingt cinq cents) chacune, entièrement libérées (à raison
de 100 %). 

Article 6. Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 30.000.000,- (trente millions d’Euro) qui sera divisé en 24.000.000,- (vingt-qua-

tre millions) actions de EUR 1,25.- (un Euro et vingt-cinq cents) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décisions des action-

naires statuant comme en matière de modification des Statuts.

6.3. En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents Statuts, autorisé à augmenter, à sa discrétion, en une ou plusieurs fois et à toutmoment, le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. L’autorisation pourra être prorogée pour une nouvelle période de cinq ans
maximum par résolution de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires. Ces augmentations du capital peu-
vent être souscrites et les actions émises avec prime d’émission. Le montant et l’affectation de cette prime d’émission
seront déterminés à la discrétion du Conseil d’Administration. Les actions souscrites pourront être libérées totalement
ou partiellement par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou réserves ou par toute
combinaison de ces modalités à déterminer par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spéciale-
ment autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de sous-
cription des actions à émettre. Chaque fois que le Conseil d’Administration décidera d’augmenter le capital social, il sera
émis de nouvelles actions des classes existantes ou de nouvelles classes d’actions, pouvant être des actions ordinaires
ou des actions préférentielles ou des actions sans droit de vote, rachetables ou non. Sous réserve des dispositions de
l’article 8, le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à définir les conditions de rachat et les modalités des
droits financiers attachés aux nouvelles actions à émettre telles que définies par l’article 21 conformément aux Statuts
et pourra, en particulier, déterminer les actifs et les opérations correspondant à la classe d’actions à émettre. Le Conseil
d’Administration peut déléguer tout Administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi et émettre plu-

sieurs classes d’actions. 

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts
égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Nature des actions
8.1. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix des

actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

8.2. Chaque action ouvrira le droit d’assister et de voter à toute assemblée des actionnaires, selon le principe une

action, un vote. A moins qu’il n’en soit décidé autrement ci-après, chaque action aura les mêmes droits.

8.3. Chaque action ordinaire (l’ «Action Ordinaire») ouvrira le droit de participer aux pertes et profits des activités

de la Société autres que les pertes et profits concernant les actifs dont il est fait référence à l’article 8.4.

8.4. Chaque action d’une classe spécifique (l’«Action d’une Classe Spécifique») ouvrira le droit de participer aux per-

tes et profits produits par un avoir spécifique (chacun, l’«Avoir Affecté») à déterminer par le Conseil d’administration
au moment de l’émission de cette classe d’action, et de toutes pertes ou profits provenant de celui-ci, aussi bien que de
tout avoir qui aurait été substitué à l’Avoir Affecté. 

8.5. Les conditions et droits financiers liés aux différentes classés d’actions sont détaillés ci-après sous l’article 21.
8.6. Les actions rachetables pourraient être rachetées à tout moment à la seule initiative de la Société et pour une

valeur nette de ces actions telle que déterminée de bonne foi par le Conseil d’Administration en application des articles
8 et 21 des Statuts et en cas de conflit, telle que déterminée par un réviseur désigné ensemble par le Conseil d’Admi-
nistration et l’actionnaire dont les actions sont rachetées. En cas de conflit sur la désignation du réviseur, celui-ci sera
désigné par le président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. Le réviseur sera tenu par les principes établis
aux articles 8 et 21. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la Société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’Administration
10.1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les Administrateurs seront nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut dépasser trois ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale. Ils restent en fonction jusqu’à

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ce que leurs successeurs aient été nommés. Au cas où un Administrateur serait nommé sans mention de durée pour
son mandat, il est réputé être nommé pour une durée de trois ans à compter de sa nomination.

10.3. En cas de vacance du poste d’un Administrateur nommé par l’Assemblée Générale pour cause de décès, de

démission ou autre raison, les Administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rem-
placement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration
11.1. Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un Président. Le premier Président peut être nommé

par la première Assemblée Générale des actionnaires. En cas d’empêchement du Président, il sera remplacé par l’Ad-
ministrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Les réunions du Conseil d’Administration se réunissent sur convocation du Président ou de deux Administra-

teurs.

11.3. Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Les résolutions soumises au vote lors d’une réunion du Conseil seront adoptées par des votes favorables re-
présentant la majorité des votes émis et en cas d’égalité des votes, la résolution sera considérée comme n’étant pas
adoptée.

11.4. Les Administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, té-

lécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.5. L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque parti-

cipant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu,
dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront ha-
bilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes pourront s’exprimer soit par
écrit, soit par tout autre moyen généralement quelconques tel télécopie, télégramme, facsimilé, téléphone, dans de ces
dernières hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit

11.6 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances. Des extraits seront certifiés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents Statuts à l’Assemblée Générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, entendue dans son

sens le plus large, à des Administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

13.2. La délégation à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblé Générale.
13.3. Le premier Administrateur-délégué peut être nommé par la première Assemblée Générale des actionnaires. 

Art. 14. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux Ad-

ministrateurs ou par les délégués du Conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. 

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
16.1. L’Assemblée Générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 
Art. 17. Endroit et date de l’Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le deuxième jeudi du mois d’avril à 10.00 heures et pour la première fois en l’an 2004. 

Art. 18. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peut convoquer d’autres Assemblées Générales. Elles doivent être

convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
20.2. Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’Assemblée Générale ordinaire, aux commissaires qui com-
menteront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Du profit net de la Société, cinq pour cent seront obligatoirement affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social, tel qu’
augmenté ou réduit de temps en temps, comme indiqué dans l’article 6 ci-dessus.

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21.2. L’Assemblée Générale, sur recommandation du Conseil d’Administration, décide de l’affectation des pertes et

profits annuels comme suit:

21.2.1. Outre la réserve légale requise par la loi, la Société a d’autres réserves (chacune, une « Réserve »), une pour

chaque classe d’action, (incluant, pour éviter toute ambiguïté, les Actions Ordinaires), sur laquelle la classe des action-
naires correspondant a un droit exclusif.

21.2.2. Chaque année, la Société déterminera les pertes et profits attribuables à chacune des classes d’actions (in-

cluant, pour éviter toute ambiguïté, les Actions Ordinaires) à des fins comptables et fiscales, comme si chaque Avoir
Affecté était le seul investissement de la Société (chacun, un « Compte de Pertes et Profits »). Toutes dépenses ou re-
venus en rapport avec cet Avoir Affecté devra être crédité ou débité du Compte de Pertes et Profits correspondant.

21.2.3. Le résultat de chaque Compte de Pertes et Profits devra être attribué à la Réserve correspondante.
21.2.4. Dans la mesure où les réserves légales doivent être constituées ou leurs soldes augmentés par la société cha-

que année, le crédit du Compte de Pertes et Profits devra être utilisé à cette fin. Dans la mesure du possible, une telle
réserve devra être constituée ou augmentée à la charge de chaque Compte de Pertes et Profits en proportion du pour-
centage représentant le crédit de chaque Compte de Pertes et Profits sur le bénéfice montré par les comptes annuels.

Dans la mesure où la réserve légale devient distribuable, le montant réalisé devra être ajouté au(x) Compte(s) de

Pertes et Profits à partir du(des)quel(s) la réserve légale a été constituée ou augmentée.

21.2.5. Dans certains cas, il pourra y avoir un compte de prime d’émission pour les Actions Ordinaires (le « Compte

de Prime d’Emission des Actions Ordinaires ») et un compte de prime d’émission pour chaque Action d’une Classe Spé-
cifique (le « Compte de Prime d’émission d’une Classe Spécifique d’Actions »)

a) le compte de prime d’émission résultant de l’apport en nature ou en espèces faits par les détenteurs d’une Classe

Il Spécifique d’Actions au moment de l’émission de cette classe et d’un compte de prime d’émission résultant d’autres
apports par les détenteurs de telles Actions d’une Classe Spécifique est, ou devra, dans ce cas, être affecté au Compte
de Prime d’Emission de la Classe Spécifique d’Actions correspondante;

b) toute prime d’émission résultant d’apport en nature ou en espèces faits par les actionnaires ordinaires devra être

affectée au Compte de Prime d’Emission des Actions Ordinaires.

21.2.6. Les dividendes pourront être payés à partir de chaque Compte Spécifique de Pertes et profits et de chaque

Compte de Prime d’Emission de la Classe Spécifique d’Actions correspondante uniquement aux détenteurs d’Actions
de la Classe Spécifique concernée. Les dividendes pourront être payés du Compte de Pertes et Profits Ordinaire et du
Compte de Prime d’Emission Ordinaire uniquement aux détenteurs d’Actions Ordinaires.

Toute distribution devra toujours être faite en vertu d’une résolution de l’assemblée générale, prise sur proposition

approuvée par une assemblée distincte des actionnaires du même type que le Compte de Pertes et Profits particulier
ou le compte de prime d’émission concerné.

21.2.7. Dans tous les cas, les dividendes peuvent seulement être distribués et les actions rachetées à condition que

la Société dispose de sommes distribuables au sens de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle
qu’amendée de temps en temps.

21.2.8. Les acomptes sur dividendes pourront être distribués en se conformant aux conditions prescrites par la loi

et par les dispositions des Statuts, sur décision du Conseil d’Administration.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires.

Titre VII. - Loi applicable

Art. 23. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents Statuts

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 24.800,- (vingt

quatre mille huit cents) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euro)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. Ces actions ont été
libérées moyennant le versement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 3.100,- (trois mille cent Euro), laquelle
sera affectée à la réserve légale.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. - MARCH LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.799
2. - M. John Seil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: vingt-quatre mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800

76408

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à 

€ 1.500,- .

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la Société est fixée à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2.- Sont appelés aux fonctions d’Administrateurs pour une durée de trois ans, leur mandat expirant lors de l’assem-

blée générale annuelle se tenant en 2005:

a) M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern (Grand-Duché de Luxembourg),
b) M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg);
c) Dr. Andrea Broggini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: KPMG Audit, établie à L-2520 Luxembourg, 31

Allée Scheffer.

4.- L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la So-

ciété à un ou plusieurs de ses membres.

5.- M. John Seil est nommé comme Président du Conseil d’Administration.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg; les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. Massart, J. Seckler
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 30, case 9. – Reçu 341 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72015/211/512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(72048/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-14506 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(72049/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-14506 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

J. Elvinger.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

76409

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(72050/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-14506 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(72051/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-14506 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

(72052/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

GRESFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-14506 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.631. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 20 septembre 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre

2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale;

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre
2001;

- les mandats d’administrateur de CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à Road Town, Tortola,

British Islands, M

e

 Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la Vallée, à L-2661 Luxem-

bourg, Mme Chantal Keereman, juriste, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg
et celui du Commissaire aux Comptes, Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet,
L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2002.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72053/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

76410

YEOMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 55.311. 

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 80, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72035/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

YEOMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 55.311. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 juin 2002

1. Les rapports des Administrateurs et Commissaire aux Comptes au 28 février 2002 sont approuvés.
2. Les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 28 février 2002 sont approuvés.
Le profit pour la période au 28 février 2002 s’élève à EUR 6.335. En tenant compte de la perte reportée au début de

l’année de EUR 6.425, la perte est reportée de la façon suivante: 

3. Les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes sont déchargés par vote spécial en respect de l’exécution de

leurs mandats au 28 février 2002

4. Conformément aux statuts et suivant la règle de rotation des Administrateurs, le mandat de Monsieur W. Baertz

est renouvelé en qualité d’Administrateur de la société.

PricewaterhouseCoopers est réélue en qualité de Commissaire aux Comptes pour une période se terminant à l’as-

semblée générale de 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72036/631/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.298. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 73, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72091/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

SCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.298. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 574, fol. 73, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72092/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

EUR

* Profit au 28 février 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.335

* Perte au début de l’année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.425

Total de la perte reportée au prochain exercice comptable . 

90

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

<i>Administrateurs
Signatures

<i>Administrateurs
Signatures

76411

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Aldophe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.248. 

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 80, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72037/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Aldophe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.248. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 juin 2002

1. Les rapports des Administrateurs et Commissaire aux Comptes au 28 février 2002 sont approuvés.
2. Les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 28 février 2002 sont approuvés.
La perte pour la période au 28 février 2002 s’élève à EUR 1.514.000. L’Assemblée a décidé de compenser les pertes

de l’année actuelle pour les profits reportés des années précédentes et de reporter la balance des profits à la prochaine
année financière. 

3. Les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes sont déchargés par vote spécial en respect de l’exécution de

leurs mandats au 28 février 2002

4. M. W. Baertz est réélu comme Administrateur.
5. M. P. R. Coulson est réélu comme Administrateur.
6. M. G. Moloney est réélu comme Administrateur.
7. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, est réélue en qualité de Commissaire

aux Comptes pour une période d’un an, se terminant à l’assemblée générale de 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72038/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

STASIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.767. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2002, que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72153/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

STASIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72154/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

Pour extrait conforme
Signature

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 7.503,45 EUR

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Signature.

76412

BRAXTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. DELOITTE &amp; TOUCHE CONSULTING, S.à r.l.).

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.902. 

—

RECTIFICATIF

Au lieu de lire:
Extrait du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 12 décembre 2001
L’Associé unique a décidé de convertir le capital social avec effet au 1

er

 juin 2001 pour le transformer de son montant

actuel de LUF 500.000,- en EUR 31.000,- représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale, avec
incorporation des résultats reportés à hauteur de EUR 13,31 afin d’arrondir ces montants.

Il y a lieu de lire:
Extrait du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 12 décembre 2001
L’Associé unique a décidé de convertir le capital social avec effet au 1

er

 juin 2001 pour le transformer de son montant

actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale, avec
incorporation des résultats reportés à hauteur de EUR 105,32 afin d’arrondir ces montants.

Pour mention au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, septembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72128/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ARIACO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.727. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 août 2002

Suite à la demande de Messieurs Elo Rozencwajg et André Labranche de ne pas voir leur mandat d’Administrateur

renouvelé, l’assemblée décide d’élire en remplacement:

Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, GRIMSON SERVICES

LTD, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 août 2002

Monsieur Enzo Guastaferri est élu Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Président du Conseil d’Adminis-

tration;

- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal;
- GRIMSON SERVICES LTD, société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au 24 de Castro Street, Road

Town, Tortola.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre

2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72131/047/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ARIACO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.727. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30

septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
1

er

 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72132/047/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signature.

76413

PANEUROPEAN INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.460. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 septembre 2002 que Monsieur Konstantinos

Vranas, demeurant à Athènes a été nommé administrateur de catégorie B et Monsieur Michael John Brewster, demeu-
rant 6 Lowswood close à Northwood a été nommé administrateur de catégorie C en remplacement de Monsieur Fer-
raro et Monsieur Bonzanigo démissionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72129/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

octobre 2002.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.895. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 juin 2002, que:
- Monsieur Stéphane Cesari, Réviseur d’Entreprises demeurant 90, route de Guentrange, F-57100 Thionville,
- Monsieur Manuel Baldauff, ingénieur industriel demeurant 54, rue Jean-François Boch, L-1244 Luxembourg, et
- Monsieur Erwan Loquet, juriste demeurant 4, rue de l’Eglise, F-57640 Argancy
ont été nommés administrateurs de la société. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur les comptes arrêtés au 31 mai 2002.

Pour publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72130/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

JIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 58.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 87, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72133/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

ISIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 60, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société ZELKHA INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques,

Lake Building, Second Floor, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3116, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre
des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 417389,

ici représentée par Maître Richard Sturm, juriste, demeurant à Luxembourg.
2. La société TOULOUSE SECURITIES LIMITED, établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake

Building, Second Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, constituée et ins-
crite au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 457845,

ici représentée par Maître Richard Sturm, prédit,
agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu de deux procurations sous seing privé, données le 11 septembre

2002,

lesquelles procurations sont restées annexées à deux actes de dépôt de procuration reçus par le notaire instrumen-

tant, prédit, en date de ce jour, portant les numéros 10.735 et 10.739 de son répertoire, non encore transcrits ni en-
registrés.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

76414

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ISIS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la commune du siège social, par simple décision du conseil d’ad-

ministration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du

siège, restera luxembourgeoise. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers
par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. Elle pourra être dissoute an-

ticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure et de beauté, ainsi que toutes les opérations in-

dustrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par six cent vingt (620) actions

d’une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le

droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première
réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs

dont celle obligatoire de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des directeurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société,
sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut
également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

76415

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois

d’avril de chaque année à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été immédiatement et intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (

€

1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Francesca Cottoni, employée privée, demeurant à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant,
b) Madame Paola Anastasi, employée privée, demeurant à L-8008 Strassen, 60, route d’Arlon,
c) FIDELITY INVESTMENTS LTD, avec siège social à Samoa, Level 2 Lotemau, Centre Vaea Street, Apia.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société MC CONSULTING, S.à r.l., établie à Luxembourg, 152, avenue du X Septembre.
4. En conformité des dispositions de l’article 10 des statuts, est nommée administrateur-déléguée de la société Ma-

dame Francesca Cottoni, prédite.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.
6. Le siège social de la société est établi à L-8008 Strassen, 60, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Sturm, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 50, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72026/202/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

1. ZELKHA INTERNATIONAL LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
2. TOULOUSE SECURITIES LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Total: six cent vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Senningerberg, le 25 septembre 2002.

P. Bettingen.

76416

KYKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7625 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 55.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 87, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72134/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

VALIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 58.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 87, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72135/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

BOPAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 56.886. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 87, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72136/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

KAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72057/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

KAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72058/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signatures.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sercom Management Holding S.A.

Sercom Management Holding S.A.

Spainvest S.A.

Anubis Holding S.A.

Spiralstream Holding S.A.

Spiralstream Holding S.A.

Alcotrade S.A.

Lady-Shop Chaussures, S.à r.l.

Oppenheim Investment Management International, S.à r.l.

Crèche La Petite Sirène, S.à r.l.

Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly’s Gare, S.à r.l.

Au Quai Luxembourg, S.à r.l.

Benzkirch Berthold, G.m.b.H.

Eurofederal

Eurofederal Sicav

Medusa Capital S.A.

T.F.M. International S.A.

T.F.M. International S.A.

Aksion for Kids S.A.

Van Gelder International Button, S.à r.l.

FM 106,5, A.s.b.l.

D.P.R. S.A.

FM 101,7, A.s.b.l.

Transports Thomas Express Luxembourg

Graphicom International S.A.

Oakcliff Properties S.A.

Harmony International, S.à r.l.

Unigra International S.A.

Wolverine International, S.à r.l.

bofrost* Benelux Holding, S.à r.l.

Indurisk Rückversicherung A.G.

Ecoplux, S.à r.l.

FM 107,0, A.s.b.l.

Deluxe FM

Monali S.A.

Stella Cadente, S.à r.l.

March Europe S.A.

Gresfin International S.A.

Gresfin International S.A.

Gresfin International S.A.

Gresfin International S.A.

Gresfin International S.A.

Gresfin International S.A.

Yeoman Investments S.A.

Yeoman Investments S.A.

Scope S.A.

Scope S.A.

Yeoman International Holdings S.A.

Yeoman International Holdings S.A.

Stasis S.A.

Stasis S.A.

Braxton, S.à r.l.

Ariaco Investment S.A.

Ariaco Investment S.A.

Paneuropean Investments Holding S.A.

Deloitte &amp; Touche S.A.

JIP Holding S.A.

Isis S.A.

Kykem S.A.

Valias S.A.

Bopan S.A.

Kamax S.A.

Kamax S.A.