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75217
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1568
31 octobre 2002
S O M M A I R E
Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75257
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75224
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75258
Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75258
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75229
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75258
Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75239
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75258
Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75239
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75259
Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75240
ExxonMobil Far East, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .
75222
Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75240
ExxonMobil International Services, S.à r.l., Ber-
Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75223
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75225
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1,
Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75221
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75225
ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited, S.à r.l.,
Central Holdings Limited, Luxembourg . . . . . . . . .
75264
Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75219
Coiffeur Raffinesse, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .
75246
Fifty Four S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75229
COMINHOLDING, Compagnie Internationale Hol-
Figesco International Holding S.A., Luxembourg .
75247
ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75250
(La) Financière H.D.I. S.A., Luxembourg. . . . . . . .
75262
Computer LAN Club Minett, A.s.b.l., Hautcharage
75259
(La) Financière H.D.I. S.A., Luxembourg. . . . . . . .
75262
CVI Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75253
Finpart International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75250
CVI Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75254
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .
75242
D.B.N. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75249
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .
75243
Daufine Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75242
Forester S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75226
Daufine Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75242
Forester S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75226
Dorpum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75227
(La) Gaieté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75226
Dorpum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75227
Gamax Fund of Funds Management AG, Luxem-
E Oppenheimer & Son Holdings Limited S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75222
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75263
Gamax Management AG, Luxembourg . . . . . . . . .
75223
Eaulux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75254
Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
75220
Eaulux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75255
Grudo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75255
ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
75219
HCH Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75256
ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
75219
IBHF S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75249
ELFA S.A., EuroLease-Factor S.A., Luxembourg . .
75263
Im Fashion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
75249
Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75233
Immeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75221
Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75233
Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
75238
Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
75256
Lactosan-Sanovo Luxembourg S.A.H., Wasser-
Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
75256
billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75230
Evanio Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75263
Locus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
75249
Evanio Investments Holding S.A., Luxembourg . . .
75241
Lux-Batimos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
75264
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75257
Lux-Batimos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
75264
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75257
Lux-Batimos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .
75264
Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75257
Marco Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75234
75218
WZI-FINANZ S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 35.874.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. März 2001i>
Die Generalversammlung hat folgendes einstimmig beschlossen:
1. Mit Wirkung ab 1. Januar 2001 wird der Euro als Währung für die Bezeichnung des Kapitals angenommen.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von DM 5.600.000,- beträgt nach der Umwandlung EUR 2.884.000,-. Der
Unterschiedsbetrag von EUR 20.765,47 wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.
2. Der Nominalbetrag der Aktien wird auf EUR 515,- festgelegt.
3. Das genehmigte Kapital von DEM 50.000.000,- wird unter Rundung in EUR 25.544.000,- umgewandelt.
4. Der erste und der vierte Absatz des Artikels 5 der Satzung werden wie folgt abgeändert:
Erster Absatz:
«Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen achthundertvierundachtzigtausend Euro (EUR 2.884.000,-), eingeteilt
in fünftausendsechshundert (5.600) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundertfünfzehn Euro (EUR 515,-).»
Vierter Absatz:
<i>«Genehmigtes Kapitali>
Das Gesellschaftskapital kann auf fünfundzwanzig Millionen fünfhundertundvierundvierzigtausend Euro (EUR
25.544.000,-) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert fünfhundert-
fünfzehn Euro (EUR 515,-) beträgt.»
Luxemburg, den 12. September 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70490/510/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Master Trans International, S.à r.l., Olm . . . . . . . .
75250
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Material Technics S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
75250
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75236
Mobival S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75220
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75221
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75237
Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
75225
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Myriam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75251
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75237
Myriam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75253
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Nahuko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75240
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75237
Nahuko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75241
Représentations S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . .
75230
Nahuko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75241
Romax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75238
Nordic Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
75229
Scankaffee S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75256
OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
75220
Sigma Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
75247
OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
75228
Sigma Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
75248
Partner’s Investments Incorporation S.A., Luxem-
Sirtes S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75221
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75246
Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg . .
75228
Paumarver Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
75227
Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg . .
75228
Pemstar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
75238
Société Financière Mutuelle Extérieure S.A.,
PGM & F S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
75223
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75248
PGM & F S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
75229
Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.,
Polish Pre-Ipo Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
75222
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75231
Polish Pre-Ipo Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
75222
Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.,
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75233
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75235
Third Millennium Investments S.A., Luxembourg .
75248
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen . . . .
75251
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75235
Truvel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75245
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Tupperware Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .
75224
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75235
Twenty Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75248
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
United Partner’s Corporation S.A.H., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75235
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75245
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Urbasa Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75224
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75236
Worldwide Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75221
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
WZI-Finanz S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75218
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75236
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Unterschrift
75219
ExxonMOBIL LUXEMBOURG LUBRICANTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 82.990.
—
Les statuts coordonnés au 13 février 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70180/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.498.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 28 mai 2002 que:
<i>Délibérationi>
- Le Conseil d’administration procède à la nomination de la société ELCS S.A. à la fonction de Président du Conseil
d’Administration pour un mandat allant jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire.
- Le Conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Jean-Paul Dullers à la fonction d’Administrateur-
délégué pour un mandat allant jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire, lequel aura tous pouvoirs de signature indivi-
duelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Bruxelles, le 28 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70169/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.498.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 18 sep-
tembre 2002, vol. 574, fol. 41, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18
septembre 2002.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 mai 2002 que:
<i>Délibérationi>
- L’Assemblée approuve les rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
- L’Assemblée approuve les bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
- Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comp-
tes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de la façon suivante:
Administrateur: ELCS S.A.
Administrateur: Monsieur Jean-Paul Dullers.
Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan.
Administrateur: Monsieur Francis Vandeput.
Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL Inc, avec siège social à Tortola (B.V.I.).
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer la société ELCS S.A. à la fonction de Président du Con-
seil d’administration.
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Jean-Paul Dullers à la fonction d’Administra-
teur-délégué.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Signature.
Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’administration
i>Signatures
75220
Bruxelles, le 28 mai 2002.
(70170/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
MOBIVAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.367.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70181/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.066.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70182/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.714.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 août 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
DELOITTE & TOUCHE S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) La perte qui s’élève à LUF 541.623,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70189/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’administration
i>Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
75221
MONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.958.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70183/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70184/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
IMMEUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.027.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70185/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ExxonMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.736.
—
Les statuts coordonnés au 2 octobre 2000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
WORLDWIDE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.263.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2001, ont été enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol.
574, fol. 43, case 3, et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
(70195/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour WORLDWIDE SICAV
i>BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoiri>
75222
POLISH PRE-IPO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.366.
—
Les comptes annuels révisés au 31 mars 2002, ont été enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol.
43, case 3, et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.
(70196/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
POLISH PRE-IPO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.366.
—
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 3 septembre 2002 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.
2. L’Assemblée a ratifié la nomination de M. Krzysztof Telega en remplacement de M. Wojciech Kostrzewa et a ratifié
également le nomination de M. Henri Van Swaay en remplacement de M. Philippe Bertherat.
3. L’Assemblée a reconduit les mandats de A. Wojcik, E. Cumber, P. Schott, J. Pilloud ainsi que de K. Telega et de H.
Van Swaay pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale.
4. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers pour l’exercice 2002/2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70197/052/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ExxonMOBIL FAR EAST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.860.
—
Les statuts coordonnés au 2 octobre 2000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70187/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.641.
—
Suite aux décisions du Conseil d’Administration en date du 1
er
juillet 2002 le siège social de GAMAX FUND OF
FUNDS MANAGEMENT AG est:
GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
avec effet au 8 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70198/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour POLISH PRE-IPO FUND
i>BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoiri>
<i>Pour POLISH PRE-IPO FUND
i>Signatures
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
75223
ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.735.
—
Les statuts coordonnés au 11 juin 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70188/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
PGM & F S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.257.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 août 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société PGM & F S.A., Holding que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
M. Peter Willy Georges De Sutter
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
M. Peter Willy Georges De Sutter
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.
5) Du profit qui s’élève à un montant de EUR 471.257,22 un montant de EUR 16.135,72 est affecté à la réserve légale.
Le reste du profit est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70190/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.494.
—
Suite aux décisions du Conseil d’Administration en date du 1
er
juillet 2002 le siège social de GAMAX MANAGEMENT
AG est:
GAMAX MANAGEMENT AG
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
avec effet au 8 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70199/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour PMG & F S.A., Holding
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateurs
i>Signatures
<i>Pour GAMAX MANAGEMENT AG
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
75224
AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.690.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 août 2002, du rapport et de la décision
des Gérants de la société AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions
suivantes pour les comptes annuels de 2001.
1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 2001:
M. Robert-Jan Schol
M. Patrick van Denzen
M. Marco Dijkerman
2) Election des nouveaux Gérants:
M. Robert-Jan Schol
M. Patrick van Denzen
M. Marco Dijkerman
3) Les mandats des Gérants expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée a s’exprimer sur les comp-
tes au 31 décembre 2002.
4) Du profit qui s’élève à EUR 2.438.324,- un montant de EUR 121.916,- est affecté à la réserve légale. Le reste du
profit est reporté.
5) Distribution d’un dividende de EUR 2.380.214,-
6) Affectation du montant de EUR 4.675,- à une réserve provenant du résultat de l’année fiscale 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70191/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
URBASA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.018.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 juin 2002 et a adopté les résolutions suivan-
tes:
1. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Francisco Javier Benito Martinez, Angel Sagatuy Gaston, Patrick
Schott, Christian Gellerstad et Frédéric Fasel pour l’exercice se terminant le 31 mars 2003.
3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice se ter-
minant le 31 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70192/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
TUPPERWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70234/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
P. van Denzen / R.-J. Schol
Gérant / Gérant
<i>Pour URBASA SICAV
i>Signatures
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Le Géranti>
75225
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.309.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 14 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg i>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée accepte la démission de Messieurs André Angelsberg, Claude Hoffmann et Norbert Lang, pleine et
entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme en remplace-
ment de ceux-ci, en tant qu’Administrateurs de la société, Messieurs Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeu-
rant au 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette, Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 14, rue de
l’Ecole, L-8466 Eischen et COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire 2003.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de DELOITTE & TOUCHE, Strassen pour une
nouvelle période de 1 an, venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70200/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.772.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70208/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.772.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 23 août 2002, du rapport et de la décision
du Gérant de la société BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions sui-
vantes pour les comptes annuels de 1999.
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expire à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au
31 décembre 2000.
4) La perte qui s’élève à EUR 336.493 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70230/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Extrait sincère et conforme
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
75226
LA GAIETE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.019.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70201/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FORESTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70209/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FORESTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.306.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 août 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société FORESTER S.A., Société Anonyme Holding que les actionnaires et adminis-
trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.
6) La perte qui s’élève à EUR 15.097,69 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70231/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FIDUPAR
Signatures
<i>FORESTER S.A., Société Anonyme Holding
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
<i>FORESTER S.A., Société Anonyme Holding
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
75227
DORPUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 85.126.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70210/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
DORPUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 85.126.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 août 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société DORPUM S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix,
ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
HLB FISOGEST S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de HLB FISOGEST S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.
6) La perte qui s’élève à EUR 6.101,67 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70232/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
PAUMARVER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 9.507.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 9 septembre
2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70244/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
<i>DORPUM S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
<i>DORPUM S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
75228
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70218/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.045.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 décembre 2001, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A. que les actionnaires et ad-
ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
M. Jarmo Sakari Rapala, administrateur A
¨M. Jacob Pieter Everwijn, administrateur B
M. Patrick van Denzen, administrateur B
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
M. Fons Mangen
2) Démission de Monsieur Jacob Pieter Everwijn en tant qu’administrateur B avec effet au 1
er
septembre 2001 et élec-
tion de Monsieur Robert-Jan Schol en tant qu’administrateur B avec effet au 1
er
septembre 2001.
3) Election des nouveaux administrateurs:
M. Jarmo Sakari Rapala, administrateur A
¨M. Robert-Jan Schol, administrateur B
M. Patrick van Denzen, administrateur B
4) Décharge accordée à M. Jaap Everwijn pour la période du 1
er
janvier 2001 au 31 août 2001
5) Election de M. Fons Mangen en tant que Commissaire aux Comptes.
6) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) La perte qui s’élève à EUR 1.539.351 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70227/683/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.045.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70241/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateuri>
SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.
P. van Denzen
<i>Administrateuri>
75229
PGM & F S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.257.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70219/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.690.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70220/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
NORDIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 18.389.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société NORDIC FINANCE HOLDING S.A. tenue au siège
social en date du 23 août 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale
de la Société le 23 août 2002, à la date du 20 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70221/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.285.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
(70235/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>PGM &F S.A., Holding
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signatures
Signatures
AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Géranti>
<i>NORDIC FINANCE HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
75230
LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Wasserbillig, 33, rue du Bocksberg.
R. C. Luxembourg B 35.811.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille deux, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LACTOSAN-SANOVO HOLDINGS A/S, avec siège social à DK-5100 Odense C,
représentée par Monsieur Sören Toft, directeur général, demeurant à Wasserbillig, en vertu d’une procuration sous
seing privé du 13 août 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme holding LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Wasser-
billig, 33, rue du Bocksberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 35.811,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C,
numéro 226 du 29 mai 1991. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du
13 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 299 du 16 juin 1997, en date du 12 mars 1999, publié au Mémorial C,
numéro 436 du 10 juin 1999 et en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C, numéro 19 du 4 janvier 2002.
II) Que le capital social est fixé à quatre millions sept cent cinquante mille euros (4.750.000,- EUR) représenté par
dix-huit mille huit cents (18.800) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
III) Que la société LACTOSAN-SANOVO HOLDINGS A/S, préqualifiée, est devenue successivement propriétaire
de toutes les actions de la société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., préqualifiée.
IV) Qu’en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique, Monsieur Sören Toft, préqualifié, déclare expressément
procéder à la dissolution de ladite société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A. avec effet immédiat.
V) Qu’en sa qualité de liquidateur de la société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., la société LACTO-
SAN-SANOVO HOLDINGS A/S, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de la société
LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A. est réglé, qu’elle est investie en sa qualité d’actionnaire unique de tout
l’actif et qu’elle règlera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.
VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
VII) Que les livres et documents sociaux de la société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A.seront conservés
pendant une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société à Wasserbillig, 33, rue du Bocksberg.
En conséquence le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,
ce qui lui a été octroyé.
Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Toft, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(70283/212/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 57.784.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70258/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
P. Frieders.
<i>Pour la S.A. REPRESENTATIONS
i>Signature
75231
TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.514.
—
In the year two thousand and two, on the thirtieth day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) KUWAIT FINANCE HOUSE, with registered office at P.O Box 24989, Safat, 13110 Kuwait,
2) ALBORG LIMITED, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.
Both here represented by Mr Fatah Boudjelida, jurist, with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-
embourg,
by virtue of a proxy established in Kuwait on August 2002 and by virtue of a proxy established in Gibraltar on August
2002.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under
the name of TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Trade Register
under number R. C. B 88.514, incorporated pursuant to a deed of M
e
Jean Seckler, notary residing in Junglister, dated
July 17, 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil C and whose by-laws have been amended on August 22, 2002
not yet published in the Mémorial, Recueil C and on August 26, 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil C.
II. The Company’s share capital is set at eight hundred ninety-eight million nine hundred twenty-eight thousand five
hundred Swedish Kronor (SEK 898,928,500.-) represented by three million five hundred ninety-five thousand seven hun-
dred fourteen (3,595,714) shares of two hundred fifty Swedish Kronor (SEK 250.-) each.»
III. The shareholders resolved to create two categories of managers respectively denominated «Category A Manager»
and «Category B Manager».
IV. The shareholders resolved to amend article 12 of the Company’s Articles of Association to give it the following
content:
«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers mandatory divided into two categories of managers respectively denominated «Category
A Manager» and «Category B Manager».
The managers of both categories need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, is authorized to proceed to the payment of
advance dividends within the limits fixed by law.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of a «Category A Manager» and a «Category B Manager».
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
members of each two categories of managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»
V. The shareholders resolved to designated the three existing managers as «Category A Managers»:
a) Mr Marc Limpens, private employee, residing at 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
b) Mr Jean-Robert Bartolini, consultant, residing at 20, rue Woiver, L-4687 Differdange.
c) Mr Sandro Capuzzo, private employee, residing at 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
VI. The shareholders resolved to appoint the following persons as «Category B Managers»:
a) Mr Ali Al Ghanam, Investment Manager, residing at Qurtuba Block 4, St. Qurtuba, House 57, State of Kuwait.
b) Mr Abdul Aziz Al-Marzook, Assistant Investment Manager, residing at Kifan, Block 7, St. 72, House 10, State of
Kuwait.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated amendment of by-laws are estimated at five hundred Euros (EUR 500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
75232
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his
surname, christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) KUWAIT FINANCE HOUSE, avec siège social à P.O Box 24989, Safat, 13110 Kuwait,
2) ALBORG LIMITED, avec siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
ici représentées par Monsieur Fatah Boudjelida, juriste, avec adresse professionnelle au 6, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée au Kowait en août 2002 et en vertu d’une procuration donnée a Gibraltar en août
2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par son mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-
mination de TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l. (la Société), constituée suivant acte reçu en
date du 17 juillet 2002 par M
e
Jean Seckler, notaire de residence à Junglister, non encore publié au Mémorial, Recueil C,
lesquels statuts on été amendés par un acte notarié en date du 22 août 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil C.
II. Le capital social de la Société est fixé à huit cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent vingt-huit mille cinq cents
Couronnes Suédoises (SEK 898.928.500,-) représenté par trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
quatorze (3.595.714) parts sociales de deux cent cinquante Couronnes Suédoises (SEK 250,-) chacune.
III. Les associés décident de créer deux catégories de gérants, respectivement dénommés «Gérant de catégorie A»
et «Gérant de catégorie B».
IV. Les associés décident de modifier l’article 12 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un con-
seil de gérance obligatoirement composé de deux catégories de gérants respectivement dénommés «Gérant de caté-
gorie A» et «Gérant de catégorie B». Les gérants des deux catégories ne sont pas obligatoirement associés. Le(s)
gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant, et en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, a tous pouvoirs pour
agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pour-
vu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut procéder à la distribution de dividendes inté-
rimaires dans les limites fixés par les dispositions légales en vigueur.
La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-
gnature conjointe d’un «Gérant de catégorie A» et d’un «Gérant de catégorie B».
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des membres de cha-
cune des deux catégories de gérants présents ou représentés.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.»
VI. Les associés décident de désigner les trois managers existants en tant que «Gérants de Catégorie A»:
a) Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
b) Monsieur Jean-Robert Bartolini, consultant, demeurant au 20, rue Woiver, L-4687 Differdange.
c) Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
VII. Les associés décident de nommer les personnes suivantes comme «Gérants de Catégorie B»:
a) Monsieur Ali Al Ghanam, Investment Manager, demeurant à Qurtuba Block 4, St. Qurtuba, House 57, State of
Kuwait
b) Monsieur Abdul Aziz Al-Marzook, Assistant Investment Manager, demeurant à Kifan, Block 7, St. 72, House 10,
State of Kuwait.
75233
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent Euros (EUR 500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 13CS, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70338/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.514.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 24
septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70339/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EUROMEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.073.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
(70325/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EUROMEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 75.073.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 12 septembre 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat au 31 décembre 2001.
- les mandats d’administrateur de Madame Corinne Philippe, juriste, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la
Vallée à L-2661 Luxembourg, de Madame Chantal Keereman, juriste, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la
Vallée à L-2661 Luxembourg et de Monsieur Alex Schmitt, avocat, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la Val-
lée à L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, expert-comptable,
ayant pour adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, à L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.
Luxembourg, le 12 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70326/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
J. Elvinger.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
75234
MARCO SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 82.697.
—
L’an deux mille deux, le vingt août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MARCO SOPARFI S.A. («la
Société»), ayant son siège social à L-4660 Differdange, Parc de Gerlache, 11-15 rue Michel Rodange, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 82.697, constituée par acte du 14 juin 2001 par M
e
Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i> Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de la Société.
2.- Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Société.
3.- Acceptation de la démission des membres composant le conseil d’administration de la Société et décharge leur
accordée.
4.- Nomination des nouveaux membres composant le conseil d’administration de la Société.
Après délibérations, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-4660 Differdange, Parc de Gerlache, 11-15 rue
Michel Rodange, à L-2330 Luxembourg, 140, Boulevard de la Pétrusse.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer
l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conser-
vera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’administra-
tion.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte les démissions de la société PARC DE GERLACHE S.A., de Madame Denise Cillien et de la so-
ciété MAGELLAN CONSULTING Inc. de leurs fonctions d’administrateurs de la Société avec effet immédiat.
Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat à ce jour.
<i> Quatrième résolutioni>
L’assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Richard Gauthrot, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Paul Charton, demeurant à Thionville (France);
- Monsieur Roland Reiland, demeurant à Uckange (France).
Les mandats d’administrateurs prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2007.
<i> Estimation - Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de mille cinq cents euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 13CS, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
75235
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70344/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70215/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
<i>Décision de l’actionnaire uniquei>
Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise
en date du 10 juillet 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:
1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 1997
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 1998.
4. Le profit qui s’élève à USD 666.743 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70205/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70214/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
<i>Décision de l’actionnaire uniquei>
Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise
en date du 15 juillet 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998:
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
J. Elvinger.
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
75236
1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 1998.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 1999.
4. La perte qui s’élève à USD 1.050.019 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70204/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70213/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
<i>Décision de l’actionnaire uniquei>
Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise
en date du 5 août 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1999:
1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 1999.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 2000.
4. La perte qui s’élève à USD 20.986 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70203/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70212/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.li>.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
75237
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
<i>Décision de l’actionnaire uniquei>
Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise
en date du 9 août 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000:
1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 2000.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 2001.
4. La perte qui s’élève à USD 91.151 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70202/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70211/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.541.
—
<i>Décision de l’actionnaire uniquei>
Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise
en date du 22 août 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001:
1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 2001.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 2002.
4. La perte qui s’élève à USD 18.520 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70207/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
75238
KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 54.523.
—
<i>Résolution du Conseil d’Administrationi>
Il résulte d’une résolution du conseil d’administration en date du 1
er
septembre 2002 de la société KITCHENS
(LUXEMBOURG) S.A., que les gérants ont pris les décisions suivantes.
1) Acceptation de la démission d’administrateur suivant:
Mr Paul A. Moore avec effet au 1
er
septembre 2002.
2) Election du nouvel administrateur:
Mme Sau Mui Margaret Yu Chan avec effet au 1
er
septembre 2002.
3) Le conseil d’administration est constitué comme suit:
Mme San Mui Margaret Yu Chan
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
CATHAY PACIFIC CATERING SERVICES LTD.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70222/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 76.149.
—
<i>Résolution de l’actionnaire uniquei>
Il résulte d’une résolution de l’actionnaire unique en date du 11 juin 2002 de la société PEMSTAR LUXEMBOURG,
S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris la décision suivante:
Révocation du gérant B suivant:
M. Robert Raymond Murphy avec effet rétroactif au 31 mars 2002.
En conséquence, le conseil de gérance est constitué comme suit:
MANACOR LUXEMBOURG S.A. - A
M. Antoon Paulus Carolus van Schendel - B
M. Karl du Wayne Shurson - B
M. Hargopal Singh - B
M. Allen James Berning - B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70223/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ROMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 79.354.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70246/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
<i>KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur Déléguéi>
<i>PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant A
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
75239
ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 juin 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société ARCIMBOLDO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
ERNST & YOUNG
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) Le profit qui s’élève à LUF 10.812.223 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70224/683/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 septembre 2002, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société ARCIMBOLDO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
ERNST & YOUNG
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Du profit qui s’élève à EUR 617.235,86 un montant de EUR 24.555,39 est affecté à la réserve légale. Le reste du
profit est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>ARCIMBOLDO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
<i>ARCIMBOLDO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur délégué
i>Signatures
75240
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70225/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70238/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70239/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
NAHUKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.555.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 août 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société NAHUKO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix,
ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002 et 2001.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000 et 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000 et 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000 et 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.
6) La perte qui s’élève à EUR 10.128 pour 2000 et à EUR 3.112 pour 2001 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>ARCIMBOLDO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur délégué
i>Signatures
<i>ARCIMBOLDO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur délégué
i>Signatures
NAHUKO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
75241
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70206/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
NAHUKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70216/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
NAHUKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70217/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.289.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 17 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A. (la «Société»), te-
nue extraordinairement il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola
aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction d’administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d’admi-
nistrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2003;
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tor-
tola aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction de commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de com-
missaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année 2003.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(70293/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
<i>NAHUKO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
<i>NAHUKO S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Déléguéi>
75242
DAUFINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.413.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 août 2002, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société DAUFINE INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
Monsieur Fons Mangen
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de Monsieur Fons Mangen en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.
6) Le profit qui s’élève à USD 204.090,87 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70228/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
DAUFINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70242/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
—
<i>Composition du conseil d’administration de l’année 2001i>
Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, de-
meurant à L-1420 Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich.
Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue Jean Schoetter.
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-5956 Itzig, 9, rue de la Cor-
niche.
Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pier-
re Brasseur.
<i>DAUFINE INVESTMENTS S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur délégué
i>Signatures
<i>DAUFINE INVESTMENTS S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
75243
Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1840 Luxembourg, 41, bou-
levard Joseph II.
Monsieur Michel Bulz, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue Jean Schoetter.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70256/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Georges Faber, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars
1954.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 2000
<i>(exprimé en LUF)i>
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2000
Luxembourg, le 13 septembre 2002.
Signature.
Modifié suivant acte reçu par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 octobre
1990, statuts publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asosciations.
<i>ACTIFi>
<i>2000i>
<i>1999i>
Frais d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,-
<i>Actif immobiliséi>
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,-
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.556.726,-
27.728.866,-
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.289.242,-
45.906.811,-
70.845.968,-
73.635.677,-
<i>Actif circulanti>
Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.140,-
4.423,-
Avoirs en banques, CCP, Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.592.122,-
10.307.811,-
17.620.262,-
10.312.234,-
Compte de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.928,-
77.750,-
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,-
TOTAL DE L’ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.642.158,-
84.025.661,-
<i>PASSIFi>
<i>2000i>
<i>1999i>
<i>Capitaux propresi>
Patrimoine initial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000,-
7.000.000,-
Réserves - dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.881.863,-
29.291.257,-
Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.910.000,-
13.910.000,-
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.714.902,-
29.054.427,-
86.506.765,-
79.255.684,-
<i>Dettesi>
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,-
Dettes à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.297.537,-
989.502,-
1.297.537,-
989.502,-
Compte de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
120.000,-
Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
837.856,-
3.660.475,-
TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.642.158,-
84.025.661,-
<i>2000i>
<i>%i>
<i>1999i>
<i>%i>
Pensionnaires payants
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.591.018,-
96,91 14.411.423,-
93,07
Loyers
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
592.094,-
3,09
3.570.080,-
6,93
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.183.112,- 100,00 17.981.503,- 100,00
75244
BUDGET PREVISIONNEL 2001
COMPTES DE PROFITS ET PERTES
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70257/000/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Achats-matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.974.618,-
15,51
2.987.705,-
15,67
Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.363,-
0,06
0,-
0,00
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.985.981,-
15,57
2.987.705,-
15,67
BENEFICE BRUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.197.131,-
84,43 14.993.798,-
84,33
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.318.560,-
53,79
9.664.477,-
43,09
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.796.703,-
14,58
2.526.142,-
16,43
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.622,-
0,50
161.917,-
0,72
Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109.745,-
0,57
100.803,-
0,59
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.107.093,-
10,98
1.600.381,-
10,95
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.427.723,-
80,42 14.053.720,-
71,79
Corrections de valeur sur immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.821.156,-
9,49
1.462.122,-
8,11
RESULTAT D’EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.051.748,-
- 5,48
- 522.044,-
4,44
Produits exceptionnels
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112.968,-
0,59
169.400,-
0,97
Intérêts et produits assimilés
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.699.104,-
14,07
4.599.525,-
20,46
Charges exceptionnelles
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilées
*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
922.468,-
4,81
586.406,-
4,18
RESULTAT DE L’EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
837.856,-
4,37
3.660.475,-
21,69
–––––––––
*
suivant annexe
<i>2001i>
<i>%i>
<i>2000i>
<i>%i>
Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.554.000,-
96,93 18.591.018,-
96,91
Recettes Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
618.500,-
3,07
592.094,-
3,09
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.172.500,- 100,00 19.183.112,- 100,00
Achats-matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.330.000,-
16,51
2.974.618,-
15,51
Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
11.363,-
0,06
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.330.000,-
16,51
2.985.981,-
15,57
BENEFICE BRUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.842.500,-
83,49 16.197.131,-
84,43
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.290.000,-
36,14 10.318.560,-
53,79
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.412.000,-
11,96
2.796.703,-
14,58
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195.000,-
0,97
95.622,-
0,50
Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.000,-
0,43
109.745,-
0,57
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.795.000,-
13,86
2.107.093,-
10,98
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.779.000,-
63,35 15.427.723,-
80,42
Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.550.000,-
17,60
1.649.016,-
8,60
RESULTAT D’EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513.500,-
2,55
- 879.608,-
- 4,59
Produits exceptionnels, dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000,-
0,40
112.968,-
0,59
Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000,-
15,86
2.699.104,-
14,07
Charges exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
743.000,-
3,68
922.468,-
4,81
RESULTAT DE L’EXERCICE PREVISIONNEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050.500,-
15,12
1.009.996,-
5,27
75245
UNITED PARTNER’S CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 81.032.
—
L’an deux mille deux, le dix juin.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED PARTNER’S CORPO-
RATION S.A.H. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 81.032.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Antonio Lima, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg,
31, Val Sainte Croix.
Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mademoiselle Nadège Brossard, secrétaire, demeurant à L-1371 Luxem-
bourg, 31, Val Sainte Croix.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxem-
bourg, 3, rue Nicolas Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
Le bureau constate:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes,
2.- Approbation des comptes de l’exercice 2001 et décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, constate la démission de:
- Monsieur Jonathan Beggiato,
de sa fonction de Commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouveau Commissaire
aux comptes:
- La société de droit luxembourgeois dénommée LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2538
Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir entendu les rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée décide à
l’unanimité des voix d’approuver les comptes de l’exercice 2001 et donnent pleine et entière décharge au conseil d’ad-
ministration et au commissaire aux comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
L’ensemble des actions composant le capital social est représentée à l’assemblée générale
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70236/505/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
TRUVEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 81.981.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70259/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le secrétairei> / <i>Le scrutateuri>
Nombre d’actions
Type
Certificat n
°
Propriétaire
Représentées par
Signature
500
au porteur 1
KINDER FINANCIAL LTD
Jonathan Beggiato
Signature
500
au porteur 2
WINSLOW DEVELOPMENT INC Denis Colin
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le secrétairei> / <i>Le scrutateuri>
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
<i>Pour TRUVEL HOLDING S.A.
i>Signature
75246
PARTNER’S INVESTMENTS INCORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 81.023.
—
L’an deux mille deux, le dix juin.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTNER’S INVESTMENTS IN-
CORPORATION S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 81.023.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Antonio Lima, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg,
31, Val Sainte Croix.
Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mademoiselle Nadège Brossard, secrétaire, demeurant à L-1371 Luxem-
bourg, 31, Val Sainte Croix.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxem-
bourg, 3, rue Nicolas Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
Le bureau constate:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes,
2.- Approbation des comptes de l’exercice 2001 et décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, constate la démission de:
- Monsieur Jonathan Beggiato,
de sa fonction de Commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouveau Commissaire
aux comptes:
- La société de droit luxembourgeois dénommée LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2538
Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir entendu les rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée décide à
l’unanimité des voix d’approuver les comptes de l’exercice 2001 et donnent pleine et entière décharge au conseil d’ad-
ministration et au commissaire aux comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
L’ensemble des actions composant le capital social est représenté à l’assemblée générale
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70237/505/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
COIFFEUR RAFFINESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.784.
—
Le bilan, arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2002, vol. 169, fol. 71, case 3, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 23 septembre 2002.
(70265/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le secrétairei> / <i>Le scrutateuri>
<i>Nombrei>
<i>d’actionsi>
<i>Typei>
<i>Certificat ni>
°
<i>Propriétairei>
<i>Représentées pari>
<i>Signaturei>
999
nominative -
UNITED PARTNERS CORPORATION S.A.H. Jonathan Beggiato Signature
1
au porteur 2
WINSLOW DEVELOPMENT INC
Denis Colin
Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le secrétairei> / <i>Le scrutateuri>
75247
FIGESCO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.967.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 17 septembre
2002 que:
- Monsieur rené Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administrateur des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
ont été élus Administrateurs en remplacement de Messieurs Hans-Ulrich Hügli et Philippe Bernard ainsi que de Ma-
dame Viviane Leurin, Administrateurs démissionnaires.
- Le siège social de la société est maintenant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70245/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
SIGMA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.409.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 9 septembre 2002i>
Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société qui s’est tenue à Luxembourg le 9 septembre 2002
que:
- Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’année 2000
ont été approuvés.
- Le bilan, compte de pertes et profits et annexes pour les exercices se terminant au 31 décembre 2000 ont été ap-
prouvés. Du profit qui s’élève à EUR 1.066.984,09, un montant de EUR 53.349,20 a été affecté à la réserve légale. Le
reste du profit a été reporté.
- Décharge a été accordée aux Administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
- Décharge a été accordée à l’Administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
- Décharge a été accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
- La démission des Administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. et MUTUA
(LUXEMBOURG) S.A. a été acceptée au jour de l’Assemblée et la décharge pleine et entière leur a été accordée pour
l’exercice de leur mandat jusqu’au jour de l’Assemblée.
- La démission de l’Administrateur-délégué, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a été acceptée au jour de l’Assem-
blée et la décharge pleine et entière lui a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de l’Assemblée.
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Madame Maggy Kohl, et Monsieur Olivier Dorier domiciliés au 33, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ont été nommés administrateurs de la société à compter du jour de l’Assemblée.
- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été élue nouveau Commis-
saire aux Comptes à compter du jour de ladite Assemblée.
- Le siège social de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 33, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg à partir du jour de l’Assemblée.
- Le contrat de «domiciliation et de management» du 8 décembre 1999 entre la société et ABN AMRO TRUST COM-
PANY (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié à compter du jour de l’Assemblée.
- La responsabilité de l’élaboration des comptes pour l’année 2001 incombera à TMF, 33, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg à partir du jour de ladite Assemblée.
- La responsabilité du rapport du commissaire aux comptes pour l’année 2002 incombera à l’ALLIANCE REVISION,
S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à compter du jour de l’Assemblée.
- ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été nommée responsable de l’enregistrement de la no-
tification après l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70229/683/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
75248
SIGMA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.409.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
(70243/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.
SOCIETE FINANCIERE MUTUELLE EXTERIEURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.744.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70247/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
TWENTY TWO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.827.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70248/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.132.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 16 septembre
2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70249/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
<i>SIGMA INVEST S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
75249
IM FASHION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 43.818.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 19 septembre
2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70250/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
IBHF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.289.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 19 septembre
2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70251/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
LOCUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.872.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire en vertu de l’article 10 des statuts que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70252/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
D.B.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.022.
—
EXTRAIT
Il résulte des Résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire en vertu de l’article 10 des statuts que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70253/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
75250
COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 16.404.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 19 septembre
2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70254/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
MATERIAL TECHNICS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.042.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 18 septembre
2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70255/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
MASTER TRANS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8342 Olm, 12, rue Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 47.473.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(70260/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
—
<i>Resolutions of the Directorsi>
The undersigned being all the Directors of FINPART INTERNATIONAL S.A., a company existing and operating un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Company») hereby consent to the adoption of the following
resolution:
Resolved, to transfer the registered office of the company from 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, to 21st,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, with effect on September 1st, 2002.
Adopted and signed on July 19th, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(70294/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour MASTERTRANS INTERNATIONALi> S.à r.l.
Signature
F. Denti Pompiani / G. Facchini / E. Vanderkerken
<i>Director / Managing Director / Directori>
75251
TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Windhof-Kehlen, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 71.922.
—
EXTRAIT
Par décision du Conseil d’administration du 5 juillet 2002, les pouvoirs de signature en vigueur au sein de la société
sont annulés.
Le conseil délègue dorénavant comme suit les pouvoirs de signature au sein de la société:
I. Toucher ou recevoir toutes les sommes qui pourraient être dues à la société, à quelque titre et pour quelque cause
que ce puisse être ainsi que faire tous les retraits de sommes et valeurs, souscrire, endosser et acquitter tous les effets
de commerce, signer tous les chèques et mandats, tirer toutes traites ou lettres de change sur tous les débiteurs de la
société, présenter tous les bordereaux à l’escompte et en toucher le montant, faire tous protêts, dénonciations, payer
toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par la société, également, à quelque titre et quelque cause que ce
puisse être:
1. Monsieur Marc Feard
2. Monsieur Jean-Marie Malherbe
3. Monsieur Jean Louis Caudron
4. Monsieur Pascal Audran
Agissant sous la double signature et sans limitation de montants.
II. Signer tout contrat de vente, réponse en appel d’offres et autre document contractuel:
1. Monsieur Marc Feard
2. Monsieur Jean-Marie Malherbe
3. Monsieur Jean Louis Caudron
4. Monsieur Alain Gena
Agissant soit seuls dans la limite de 500.000 euros, soit sous la double signature sans limitation de montants.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70262/783/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
MYRIAM S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.240.
—
In the year two thousand and two, on the thirteenth of September.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MYRIAM S.A., a société anonyme having its regis-
tered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Henri Beck, residing in Echternach, on July 30th, 1997,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 609, dated November 4th, 1997, and mod-
ified by deed of the same notary, dated December 24th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 167, dated March 15th, 1999.
The meeting is presided by Mr Gilles Jacquet, employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Christine Orban, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Anne-Sophie Baranski, employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairwoman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Change of the object of the company and accordingly abolition of the holding status, retroactively as per September
1st, 2001.
2) Amendment of article 4 of the articles of incorporation.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.
III. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The general meeting decides to change the object of the company, as per September 1st, 2001, by abolition of the
holding status, so that article 4 of the articles of incorporation is read as follows:
«Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-
panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
<i>Pour TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
75252
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds
and debentures.
The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with Us, the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MYRIAM S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach le 30 juillet 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 609 du 4 novembre 1997 et modifiés suivant acte
reçu par le même notaire le 24 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
167 du 15 mars 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Décision d’abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social, avec effet
rétroactif au 1
er
septembre 2001.
2) Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la société.
3) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide d’abroger le statut de holding de la société avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2001 et de mo-
difier en conséquence son objet social, de sorte que l’article 4 des statuts a la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
75253
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Jacquet, C. Orban, A.-S. Baranski, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 septembre 2002, vol. 466, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P: Molling.
Pour copie conforme, délivré à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70277/221/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
MYRIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.240.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70278/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
CVI GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. SCHMIED INTERNATIONAL HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 77.391.
—
L’an deux mille deux, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHMIED INTERNATIO-
NAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, section B, numéro 77.391, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28
juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 50 du 25 janvier 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant à Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-
sig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale.
2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 1
er
des statuts qui aura la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CVI GROUP S.A.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’action-
naire présent, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées 'ne varietur' par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société.
Remich, le 23 septembre 2002.
A. Lentz.
Remich, le 23 septembre 2002.
A. Lentz.
75254
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CVI GROUP S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(70284/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
CVI GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 77.391.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70285/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EAULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.867.
—
L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAULUX S.A., avec siège
social à L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 80.867, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du
27 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 836 du 2 octobre 2001. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2001, publié au Mémorial C,
numéro 213 du 7 février 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Camille Bal, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Semsi Kilic, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lutfiye Caliskan, épouse de Monsieur Hayrullah Akkaya, commer-
çante, demeurant à Strasbourg (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société.
2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les deux mille quatre cent quatre-vingts (2.480) actions représentant
l’intégralité du capital social de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Madame le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 19 septembre 2002
P. Frieders.
75255
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont à L-
8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Strassen.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms,
prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Bal, S. Kilic, L.Caliskan, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 136S, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(70290/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EAULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.867.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70291/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
GRUDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.284.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2002i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, intervenue par Conseil d’administration en date du 8 mai
2001. Ce mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, em-
ployée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. L’Assemblée nom-
me en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2001.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70378/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
P. Frieders.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
75256
EUROPLATRE, S.à r.l., Sciété à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
—
EXTRAIT
Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 10 septembre 2002 reçu par le notaire Aloyse
Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à esch-sur-Alzette, en date du 11 septembre 2002.
L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Les parts sociales se répartissent comme suit:
Pour rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour expédition conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2002.
(70266/203/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EUROPLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 30.096.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 24 septembre 2002.
(70267/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
SCANKAFFEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 70.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 et 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(70307/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
HCH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.237.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 26 juin 2002i>
Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 495.787,05 et de supprimer la valeur nominale
des actions existantes;
Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 212,95 pour le porter de EUR 495.787,05 à EUR 496.000,- par in-
corporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer a valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune.
Le capital sera dès lors de EUR 496.000,- représenté par 20.000 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70319/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
- Madame Maria Da Conceicao De Almeida Alves, sans état, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du
Moulin, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
- Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, ouvrier, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin,
vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
A. Biel
<i>Notairei>
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour HCH FINANCE S.A.
i>Signature
75257
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70298/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 8.761,45 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 12 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70299/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 , enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70300/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 6.238,30 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 12 septembre 2002.
Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
75258
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70301/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70302/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 3.000,96 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70303/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(70304/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme
suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 3.451,76 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.
Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
75259
Luxembourg, le 12 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70305/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.659.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 12 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé
comme suit:
- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 12 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70306/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
COMPUTER LAN CLUB MINETT, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4947 Hautcharage, 17, rue du Dix Septembre.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Kohn Jerry, 30 rue Michel Weber, 9089 Ettelbruck (L)
2. Simon Guy, 26, Val Saint André,1128 Luxembourg (L)
3. Fischer Luc, 48 rue de Belvaux, 4418, Soleuvre (L)
4. Rosen Serge, 17, rue du Dix Septembre, 4947, Hautcharage (L)
a été créée une association sans but lucratif, régie par la loi du 21.4.1928 et amendements subséquents et par les
présents statuts.
Chapitre 1
er
- Dénomination, siège social, durée, objet
L’association sans but lucratif a pour mission:
Art. 1
er
. L’association sans but lucratif est dénommée: COMPUTER LAN CLUB MINETT, une association sans but
lucratif jouissant de la personnalité juridique.
Art. 2. Le siège de l’association sans but lucratif est à Hautcharage
Art. 3. Sa durée est illimitée, pour autant que le nombre de ses membres actifs ne soit pas inférieur à trois.
Art. 4. L’association sans but lucratif a pour mission:
a) De rassembler les amateurs des jeux d’ordinateur en réseau et de favoriser l’échange d’idées et d’expériences
b) D’organiser des événements et manifestations en relation avec les jeux d’ordinateurs en réseau
c) De promouvoir le loisir des jeux d’ordinateur en réseau
d) De fournir à chaque intéressé des informations sur les jeux d’ordinateur en réseau
e) D’offrir une plate-forme d’assistance technique pour les intéressés en jeux d’ordinateur en réseau
f) D’organiser des cours et formations dans le domaine informatique
Chapitre 2
ème
- Composition de l’association
Art. 5. L’association sans but lucratif se compose:
a) De membres actifs
Peut être membre actif toute personne morale ou physique s’intéressant aux domaines d’activité de l’association, qui
adresse une demande d’admission au conseil d’administration. Les membres actifs doivent payer la cotisation annuelle
applicable aux membres actifs et ont le droit de vote à l’assemblée générale.
b) de membres d’honneur
Peut être membre d’honneur toute personne morale ou physique s’intéressant aux domaines d’activité de l’associa-
tion, qui adresse une demande d’admission au conseil d’administration. Les membres d’honneur doivent payer la coti-
sation annuelle applicable aux membres d’honneur et n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale.
Un membre d’honneur peut aussi être désigné par le conseil d’administration pour des services particuliers rendus à
l’association. Dans ce cas, le membre d’honneur est exempt du payement de la cotisation annuelle.
c) de membres fondateurs
Les membres fondateurs sont les personnes citées ci-dessus comme fondateurs de l’association. Les membres fon-
dateurs doivent payer la cotisation annuelle applicable aux membres actifs et ont le droit de vote à l’assemblée générale.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
75260
Art. 6. Les membres potentiels d’âge inférieur à 16 ans accomplis doivent joindre un accord écrit signé d’un parent
ou tuteur à leur demande d’admission. Un modèle d’accord sera mis à disposition par le conseil d’administration.
Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par la démission écrite parvenant au conseil d’administration ou le décès du membre
b) par le refus de verser les cotisations annuelles
c) par l’exclusion pour motifs graves. En cas d’urgence ou lorsqu’un membre se sera rendu coupable d’un acte pré-
judiciable à l’objet social ou à la considération et à l’honneur des membres ou de l’association, le conseil d’administration
pourra proposer l’exclusion après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre de se justifier. L’assemblée générale
statuera à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
Le membre démissionnaire n’a aucun droit sur la fortune de l’association ou au remboursement des cotisations
payées par lui.
Chapitre 3
ème
- Organisation et gestion
Art. 8. Les cotisations sont fixées par l’assemblée générale à la majorité simple. Elles sont payables d’avance. Le taux
maximum des cotisations est fixé à EUR 100,- par an, indexés avec l’indice du coût de vie à partir du 1
er
septembre 2002.
Art. 9. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et neuf membres
au plus, élus parmi les membres fondateurs et actifs. Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale qui peut
le révoquer à tout moment.
Art. 10. Le mandat des membres du conseil d’administration a une durée de trois ans.
Art. 11. Les membres du conseil d’administration doivent être disponibles pour des réunions régulières.
Art. 12. Ne sont éligibles pour le mandat d’administrateur que les membres fondateurs ou les membres actifs mem-
bres de l’association depuis un an ou plus. Le conseil d’administration peut dispenser de cette règle les membres ayant
rendu des services exceptionnels à l’association. Dans ce cas, la décision du conseil d’administration doit être homolo-
guée par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Art. 13. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions n’expirent qu’après leur remplacement.
Art. 14. Le président de l’association est élu séparément des autres membres du conseil d’administration. La candi-
dature devra préciser si le candidat brigue le poste de président ou non. Les candidats pour le poste de président sont
automatiquement éligibles comme administrateurs.
Les candidatures doivent être adressées au président, au moins quatorze jours avant l’assemblée générale. Les élec-
tions auront lieu en principe par vote secret à la majorité simple. En cas de voix égales, la décision sera prise par tirage
au sort.
Deux élections sont organisées: une pour élire le président, et une pour élire les autres membres du conseil d’admi-
nistration.
Un responsable des élections, désigné par l’assemblée générale parmi les membres actifs de l’association, dirige les
élections et veille à leur conformité avec les règles établies.
Art. 15. Le conseil d’administration choisit en son sein un bureau composé des fonctions suivantes:
- Président (uniquement si aucun candidat pour ce poste n’a été élu lors des élections)
- Vice-président (1 ou plusieurs)
- Trésorier (1)
- Secrétaire (1)
- Secrétaire-adjoint (0 ou 1)
- Trésorier-adjoint (0 ou 1)
Les membres du bureau doivent posséder les connaissances nécessaires afin d’exercer une ou plusieurs des charges
suivantes:
- Responsable du domaine administratif
- Responsable du domaine informatique (gestion du parc informatique de l’association)
- Responsable du domaine Internet
- Responsable du domaine Jeux et Logiciels
- Responsable du domaine Relations Publiques
- Responsable du domaine Formations
Art. 16. Le trésorier ne peut assumer aucune autre fonction.
Art. 17. Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il le juge utile, sur convocation de son président ou de
son représentant désigné ou à la demande d’un tiers des membres fondateurs et actifs et au moins trois fois par an. Sauf
en cas d’urgence justifiée, les réunions sont annoncées au moins sept jours à l’avance. L’ordre du jour établi par le se-
crétaire ou son remplaçant désigné est joint à l’invitation.
Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les
décisions sont prises à la majorité des suffrages, et en cas d’égalité, la voix du président ou de son représentant désigné
est décisive.
Art. 19. Le conseil d’administration doit prendre toutes les mesures et décisions qu’il juge utiles dans l’intérêt de
l’association sans but lucratif. Il assurera l’application des statuts et règlements, fixe la date et l’ordre du jour des assem-
blées, représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics, s’occupe des finances, dres-
se les comptes annuels et a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale.
75261
Art. 20. La démission d’un membre du conseil d’administration doit être adressée par lettre écrite au président du
conseil, ou le cas échéant au vice-président par le membre concerné. La démission prend effet dés sa réception par le
conseil d’administration.
Art. 21. Dans le cas de la démission d’un membre du conseil d’administration, les administrateurs restants peuvent
nommer à l’unanimité des voix un remplaçant, qui complétera le mandat de l’administrateur démissionnaire. Le rempla-
çant doit se conformer aux dispositions de l’article 12.
Art. 22. Le conseil d’administration attribuera à ses membres les fonctions spéciales exigées par les besoins de la
bonne administration de l’association.
Art. 23. L’exercice social commence le 1
er
septembre et se termine le 31 août.
Chapitre 4
ème
- L’assemblée générale
Art. 24. L’assemblée générale est la plus haute autorité de l’association.
Art. 25. L’assemblée générale se réunit une fois par an au moins avant le 1
er
novembre. A la suite de la demande
écrite lui parvenant de la part d’un cinquième au moins des membres ayant droit au vote, le conseil d’administration doit
convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le délai d’un mois.
Art. 26. Les attributions obligatoires de l’assemblée générale ordinaire sont les suivantes:
a) de modifier les statuts;
b) de prononcer la dissolution de l’association;
c) de nommer et de révoquer le conseil d’administration;
d) d’approuver les rapports annuels, les budgets et les comptes et de donner décharge au conseil d’administration;
e) de prononcer l’exclusion des membres;
f) de prendre toutes les décisions qui ne rentrent pas dans les limites des pouvoirs statutairement dévolus au conseil
d’administration.
Art. 27. Les membres sont convoqués par simple lettre ou courrier électronique au moins dix jours avant la date
fixée. L’ordre du jour doit être joint à chaque convocation.
Art. 28. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième des membres ayant droit de vote doit
être portée à l’ordre du jour. Aucun vote ne peut avoir lieu sur une proposition ne figurant pas sur l’ordre du jour.
Art. 29. Le bureau de l’assemblée générale et celui du conseil d’administration. Le président ou son représentant
désigné assume la direction de l’assemblée.
Art. 30. Le vote a lieu au scrutin secret sauf décision contraire prise par l’assemblée générale.
Art. 31. L’assemblée générale statutairement convoquée est régulièrement constituée quel que soit le nombre des
membres présents. Elle prend les décisions à la majorité des votants présents ou représentés par procuration écrite,
sauf dans les cas expressément prévus par la loi et les statuts. Seuls les membres actifs et fondateurs ont le droit de vote.
Art. 32. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées sous forme de procès-verbaux dans un registre
spécial et portées à la connaissance des membres.
Art. 33. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-
ci est spécialement indiqué dans les convocations et si l’assemblée générale réunit les deux tiers des membres actifs et
fondateurs. Toute modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.
Si les deux tiers des membres actifs et fondateurs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut
être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Mais dans ce
cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.
Chapitre 5
ème
- Dissolution de l’association
Art. 34. Pour la dissolution de l’association sans but lucratif ou sa fusion avec une autre association, il faut que les
deux tiers des membres ayant le droit de vote soient présents à l’assemblée générale; la dissolution ou la fusion sera
décidée par une majorité des trois quarts des votants.
Si les deux tiers des membres actifs et fondateurs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion une
seconde réunion sera convoquée dans le délai d’un mois qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 35. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, le ou les liquidateurs donneront aux biens de
l’association après acquittement du passif une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel
l’association a été créée.
Art. 36. Tout membre doit s’engager par écrit à respecter les statuts et règlements de l’association ainsi que les
dispositions de la loi du 21 avril 1928 et ses amendements subséquents.
Chapitre 6
ème
- Dispositions transitoires
Art. 37. Ont été nommés administrateurs par la première assemblée générale du 30 août 2002:
Composition du conseil d’administration pour l’exercice 2002/2003 du
75262
COMPUTER LAN CLUB MINETT
L’association établit son siège social à 17, rue du Dix Septembre, 4947, Hautcharage
Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2002.
J. Korn / G. Simon / L. Fischer / S. Rosen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(70308/999/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
LA FINANCIERE H.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 57.588.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 17 septembre 2002i>
Au conseil d’administration de LA FINANCIERE H.D.I. S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, en qualité d’Administrateur-Délégué avec effet au 26 août 2002.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70295/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
LA FINANCIERE H.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 57.588.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 17 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LA FINANCIERE H.D.I. S.A. (la «Société»), tenue extraordi-
nairement il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, ayant son domicile au 425, route d’Hermance, CH-1248 Her-
mance (Suisse), de sa fonction d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué et ce avec effet immédiat;
- d’accepter la démission de M. Ahmed Ben Salah, ayant son domicile au 36, avenue du Général Leclerc, F-78230 Le
Pecq, de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet immédiat;
- d’accepter la démission de M. Denis Pellerin, ayant son domicile au 22Bis, rue de Sèvres, F-92150 Suresnes, de sa
fonction d’Administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l’Administrateur-Délégué et aux Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce
jour;
- de nommer T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d’Ad-
ministrateur de la société avec effet immédiat;
- de nommer C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
en qualité d’Administrateur de la société avec effet immédiat;
- d’autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de
la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui pourra engager la société
par sa seule signature et ce avec effet au 26 août 2002.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70296/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Président
Kohn Jerry, 30, rue Michel Weber, 9089 Ettelbruck (L)
Secrétaire
Simon Guy, 26, Val Saint André, 1128 Luxembourg (L)
Trésorier
Fischer Luc, 48, rue de Belvaux, 4418, Soleuvre (L)
Membre
Rosen Serge, 17, rue du Dix Septembre, 4947, Hautcharage (L)
Signatures
T.C.G. GESTION S.A.
<i>Administrateuri>
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateuri>
75263
EVANIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.289.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 17 septembre 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO HOLDINGS S.A. (la «Société»), tenue extraordi-
nairement il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola
aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction d’administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d’admi-
nistrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2003;
- d’accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tor-
tola aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction de commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de com-
missaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année 2003.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(70297/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
ELFA S.A., EuroLease-FACTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.743.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2002i>
- L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 2002 de la société
KPMG AUDIT, Luxembourg.
- L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Ronald Richardson de son mandat d’administrateur avec
effet au 31 janvier 2002. L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Philippe Delva, administrateur-délégué
de FORTIS LEASE S.A. à Bruxelles, faite par le Conseil d’administration en date du 22 mars 2002, au poste d’adminis-
trateur laissé vacant par Monsieur Ronald Richardson, mandat qui se termine après l’Assemblée générale des actionnai-
res statuant sur l’exercice 2003.
- L’Assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Darche se termine avec la pré-
sente Assmblée générale des actionnaires et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(70292/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
E OPPENHEIMER & SON HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 82.215.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2002i>
«Il en résulte que la démission de Monsieur D.E. Salmon a été acceptée avec regret et que Monsieur T.H. Claibone
a été nommé administrateur avec effet à ce jour.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70321/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Déléguéi>
EuroLease-FACTOR, Société Anonyme
C. Fohl
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Signature
<i>Secrétairei>
75264
LUX-BATIMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.473.
—
Le soussigné a démissionné en date du 20 septembre 2002 de sa fonction de Gérant Technique de la société LUX-
BATIMOS, S.à r.l., ayant son siège social, au 1, avenue Grand-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70310/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
LUX-BATIMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.473.
—
La soussignée a démissionné en date du 20 septembre 2002 de sa fonction de Gérant Adm. de la société LUX-BA-
TIMOS, S.à r.l., ayant son siège social au 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange R.C. 69.473
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70311/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
LUX-BATIMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.473.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2002i>
Ont comparu:
- Madame Maria Correira da Graca Galante, demeurant à L-3429 Dudelange, 216, rte de Burange
- Madame da Silva Tavares Fernando, demeurant à L-3441 Dudelange 1, avenue G.D. Charlotte.
Représentant l’intégralité du Capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire et ont pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
- Est nommé gérant Monsieur Alves Pinto Luis Filipe, 16, bd Hubert Clément
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70312/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
CENTRAL HOLDINGS LIMITED.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 8.141.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 septembre 2002i>
«Il en résulte que les démissions de Messieurs M.J. Henrey et D.E. Salmon ont été acceptées avec regret.»
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(70322/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Dudelange, le 20 septembre 2002.
F. da Silva Tavares.
Dudelange, le 20 septembre 2002.
M. Correia da Gracia Galante.
Fait à Dudelange, le 20 septembre 2002.
M. Correira da Graca Galante / F. da Silva Tavares.
Pour Procuration
Signature
<i>Secrétairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
WZI-Finanz S.A.
ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited
ELCS Luxembourg S.A.
ELCS Luxembourg S.A.
Mobival
Gef Real Estate Holding S.A.
OT Strips (Luxembourg) S.A.
Monal S.A.
Sirtes S.A.
Immeurope S.A.
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1
Worldwide Sicav
Polish Pre-Ipo Fund
Polish Pre-Ipo Fund
ExxonMobil Far East
Gamax Fund of Funds Management AG
ExxonMobil International Services
PGM & F S.A.Holding
Gamax Management AG
Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l.
Urbasa Sicav
Tupperware Luxembourg, S.à r.l.
Montana (Luxembourg) S.A.
Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l.
Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l.
La Gaieté S.A.
Forester S.A.
Forester S.A.
Dorpum S.A.
Dorpum S.A.
Paumarver Holding S.A.
OT Strips (Luxembourg) S.A.
Sliver Capital Investors N.V. S.A.
Sliver Capital Investors N.V. S.A.
PGM & F S.A.Holding
Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l.
Nordic Finance Holding S.A.
Fifty Four S.A.
Lactosan-Sanovo Luxembourg S.A.
Représentations S.A.
Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.
Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.
Euromec S.A.
Euromec S.A.
Marco Soparfi S.A.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.
Kitchens (Luxembourg) S.A.
Pemstar Luxembourg, S.à r.l.
Romax S.A.
Arcimboldo S.A.
Arcimboldo S.A.
Arcimboldo S.A.
Arcimboldo S.A.
Nahuko S.A.
Nahuko S.A.
Nahuko S.A.
Evanio Investments Holding S.A.
Daufine Investments S.A.
Daufine Investments S.A.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
United Partner’s Corporation S.A.H.
Truvel Holding S.A.
Partner’s Investments Incorporation S.A.
Coiffeur Raffinesse, S.à r.l.
Figesco International Holding S.A.
Sigma Invest S.A.
Sigma Invest S.A.
Société Financière Mutuelle Extérieure S.A.
Twenty Two S.A.
Third Millennium Investments S.A.
Im Fashion S.A.
IBHF S.A.
Locus Investments S.A.
D.B.N. S.A.
Cominholding, Compagnie Internationale Holding
Material Technics
Master Trans International, S.à r.l.
Finpart International S.A.
Transiciel Luxembourg S.A.
Myriam S.A.
Myriam S.A.
CVI Group S.A.
CVI Group S.A.
Eaulux S.A.
Eaulux S.A.
Grudo S.A.
Europlatre, S.à r.l.
Europlatre, S.à r.l.
Scankaffee S.A.
HCH Finance S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Extar Holding S.A.
Computer LAN Club Minett
La Financière H.D.I. S.A.
La Financière H.D.I. S.A.
Evanio Holdings S.A.
ELFA S.A., EuroLease-Factor S.A.
E Oppenheimer & Son Holdings Limited
Lux-Batimos, S.à r.l.
Lux-Batimos, S.à r.l.
Lux-Batimos, S.à r.l.
Central Holdings Limited