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75217

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1568

31 octobre 2002

S O M M A I R E

Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75257

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75224

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75258

Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75258

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75229

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75258

Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75239

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75258

Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75239

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75259

Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75240

ExxonMobil Far East, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .

75222

Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75240

ExxonMobil International Services, S.à r.l., Ber-

Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75223

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75225

ExxonMobil Luxembourg International Finance 1,

Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75221

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75225

ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited, S.à r.l.,

Central Holdings Limited, Luxembourg . . . . . . . . .

75264

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75219

Coiffeur Raffinesse, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .

75246

Fifty Four S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75229

COMINHOLDING, Compagnie Internationale Hol-

Figesco International Holding S.A., Luxembourg .

75247

ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75250

(La) Financière H.D.I. S.A., Luxembourg. . . . . . . .

75262

Computer LAN Club Minett, A.s.b.l., Hautcharage

75259

(La) Financière H.D.I. S.A., Luxembourg. . . . . . . .

75262

CVI Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

75253

Finpart International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

75250

CVI Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

75254

Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .

75242

D.B.N. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75249

Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .

75243

Daufine Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

75242

Forester S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75226

Daufine Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

75242

Forester S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75226

Dorpum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75227

(La) Gaieté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

75226

Dorpum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75227

Gamax Fund of Funds Management AG, Luxem-

E Oppenheimer & Son Holdings Limited S.A., Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75222

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75263

Gamax Management AG, Luxembourg . . . . . . . . .

75223

Eaulux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75254

Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

75220

Eaulux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75255

Grudo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75255

ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

75219

HCH Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75256

ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

75219

IBHF S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75249

ELFA S.A., EuroLease-Factor S.A., Luxembourg . .

75263

Im Fashion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

75249

Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75233

Immeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

75221

Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75233

Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .

75238

Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

75256

Lactosan-Sanovo Luxembourg S.A.H., Wasser-

Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

75256

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75230

Evanio Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

75263

Locus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75249

Evanio Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

75241

Lux-Batimos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

75264

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

75257

Lux-Batimos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

75264

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

75257

Lux-Batimos, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

75264

Extar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

75257

Marco Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75234

75218

WZI-FINANZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 35.874.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. März 2001

Die Generalversammlung hat folgendes einstimmig beschlossen:
1. Mit Wirkung ab 1. Januar 2001 wird der Euro als Währung für die Bezeichnung des Kapitals angenommen.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von DM 5.600.000,- beträgt nach der Umwandlung EUR 2.884.000,-. Der

Unterschiedsbetrag von EUR 20.765,47 wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

2. Der Nominalbetrag der Aktien wird auf EUR 515,- festgelegt.
3. Das genehmigte Kapital von DEM 50.000.000,- wird unter Rundung in EUR 25.544.000,- umgewandelt.
4. Der erste und der vierte Absatz des Artikels 5 der Satzung werden wie folgt abgeändert:

Erster Absatz:
«Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen achthundertvierundachtzigtausend Euro (EUR 2.884.000,-), eingeteilt

in fünftausendsechshundert (5.600) Aktien mit einem Nennwert von je fünfhundertfünfzehn Euro (EUR 515,-).»

Vierter Absatz:

«Genehmigtes Kapital

Das Gesellschaftskapital kann auf fünfundzwanzig Millionen fünfhundertundvierundvierzigtausend Euro (EUR

25.544.000,-) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert fünfhundert-
fünfzehn Euro (EUR 515,-) beträgt.»

Luxemburg, den 12. September 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70490/510/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Master Trans International, S.à r.l., Olm . . . . . . . .

75250

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Material Technics S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

75250

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75236

Mobival S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

75220

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75221

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75237

Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .

75225

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Myriam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75251

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75237

Myriam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75253

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Nahuko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75240

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75237

Nahuko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75241

Représentations S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . .

75230

Nahuko S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75241

Romax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75238

Nordic Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

75229

Scankaffee S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75256

OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .

75220

Sigma Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

75247

OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .

75228

Sigma Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

75248

Partner’s Investments Incorporation S.A., Luxem-

Sirtes S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75221

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75246

Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg . .

75228

Paumarver Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

75227

Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg . .

75228

Pemstar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

75238

Société Financière Mutuelle Extérieure S.A.,

PGM & F S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

75223

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75248

PGM & F S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

75229

Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.,

Polish Pre-Ipo Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

75222

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75231

Polish Pre-Ipo Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

75222

Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.,

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75233

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75235

Third Millennium Investments S.A., Luxembourg .

75248

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen . . . .

75251

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75235

Truvel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75245

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Tupperware Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

75224

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75235

Twenty Two S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

75248

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

United Partner’s Corporation S.A.H., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75235

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75245

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Urbasa Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75224

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75236

Worldwide Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

75221

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

WZI-Finanz S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75218

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75236

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Unterschrift

75219

ExxonMOBIL LUXEMBOURG LUBRICANTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 82.990.

—

Les statuts coordonnés au 13 février 2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70180/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.498.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 28 mai 2002 que:

Délibération

- Le Conseil d’administration procède à la nomination de la société ELCS S.A. à la fonction de Président du Conseil

d’Administration pour un mandat allant jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire.

- Le Conseil d’administration procède à la nomination de Monsieur Jean-Paul Dullers à la fonction d’Administrateur-

délégué pour un mandat allant jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire, lequel aura tous pouvoirs de signature indivi-
duelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Bruxelles, le 28 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70169/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ELCS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 83.498.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 18 sep-

tembre 2002, vol. 574, fol. 41, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18
septembre 2002.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 mai 2002 que:

Délibération

- L’Assemblée approuve les rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
- L’Assemblée approuve les bilans et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
- Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comp-

tes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de la façon suivante:

Administrateur: ELCS S.A.
Administrateur: Monsieur Jean-Paul Dullers.
Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan.
Administrateur: Monsieur Francis Vandeput.
Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL Inc, avec siège social à Tortola (B.V.I.).
- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer la société ELCS S.A. à la fonction de Président du Con-

seil d’administration.

- L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Jean-Paul Dullers à la fonction d’Administra-

teur-délégué.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Signature.

Pour modification
Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

75220

Bruxelles, le 28 mai 2002.

(70170/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

MOBIVAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.367.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70181/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.066.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70182/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.714.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 août 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
DELOITTE & TOUCHE S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6) La perte qui s’élève à LUF 541.623,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70189/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour modification
Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-Délégué
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

75221

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.958.

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70183/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

SIRTES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.010.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70184/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

IMMEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.027.

—

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70185/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ExxonMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.736.

—

Les statuts coordonnés au 2 octobre 2000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

WORLDWIDE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.263.

—

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2001, ont été enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol.

574, fol. 43, case 3, et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(70195/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Signature.

Pour WORLDWIDE SICAV
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

75222

POLISH PRE-IPO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.366.

—

Les comptes annuels révisés au 31 mars 2002, ont été enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol.

43, case 3, et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(70196/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

POLISH PRE-IPO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.366.

—

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 3 septembre 2002 et a adopté les résolutions

suivantes:

1. L’Assemblée a approuvé le report du résultat net.
2. L’Assemblée a ratifié la nomination de M. Krzysztof Telega en remplacement de M. Wojciech Kostrzewa et a ratifié

également le nomination de M. Henri Van Swaay en remplacement de M. Philippe Bertherat.

3. L’Assemblée a reconduit les mandats de A. Wojcik, E. Cumber, P. Schott, J. Pilloud ainsi que de K. Telega et de H.

Van Swaay pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale.

4. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers pour l’exercice 2002/2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70197/052/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ExxonMOBIL FAR EAST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.860.

—

Les statuts coordonnés au 2 octobre 2000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70187/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.641.

—

Suite aux décisions du Conseil d’Administration en date du 1

juillet 2002 le siège social de GAMAX FUND OF

FUNDS MANAGEMENT AG est:

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
avec effet au 8 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70198/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour POLISH PRE-IPO FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Pour POLISH PRE-IPO FUND
Signatures

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Signature.

Pour GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

75223

ExxonMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735.

—

Les statuts coordonnés au 11 juin 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70188/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

PGM & F S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.257.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 août 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société PGM & F S.A., Holding que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
M. Peter Willy Georges De Sutter
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
M. Peter Willy Georges De Sutter
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale

annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

5) Du profit qui s’élève à un montant de EUR 471.257,22 un montant de EUR 16.135,72 est affecté à la réserve légale.

Le reste du profit est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70190/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.494.

—

Suite aux décisions du Conseil d’Administration en date du 1

juillet 2002 le siège social de GAMAX MANAGEMENT

AG est:

GAMAX MANAGEMENT AG
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
avec effet au 8 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70199/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Signature.

Pour PMG & F S.A., Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateurs
Signatures

Pour GAMAX MANAGEMENT AG
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

75224

AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.690.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 août 2002, du rapport et de la décision

des Gérants de la société AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions
suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 2001:
M. Robert-Jan Schol
M. Patrick van Denzen
M. Marco Dijkerman
2) Election des nouveaux Gérants:
M. Robert-Jan Schol
M. Patrick van Denzen
M. Marco Dijkerman
3) Les mandats des Gérants expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée a s’exprimer sur les comp-

tes au 31 décembre 2002.

4) Du profit qui s’élève à EUR 2.438.324,- un montant de EUR 121.916,- est affecté à la réserve légale. Le reste du

profit est reporté.

5) Distribution d’un dividende de EUR 2.380.214,-
6) Affectation du montant de EUR 4.675,- à une réserve provenant du résultat de l’année fiscale 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70191/683/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

URBASA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.018.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 18 juin 2002 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Francisco Javier Benito Martinez, Angel Sagatuy Gaston, Patrick

Schott, Christian Gellerstad et Frédéric Fasel pour l’exercice se terminant le 31 mars 2003.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l’exercice se ter-

minant le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70192/052/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

TUPPERWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.082.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70234/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
P. van Denzen / R.-J. Schol
Gérant / Gérant

Pour URBASA SICAV
Signatures
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

Signature
Le Gérant

75225

MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.309.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 14 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

Résolutions

- L’Assemblée accepte la démission de Messieurs André Angelsberg, Claude Hoffmann et Norbert Lang, pleine et

entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme en remplace-
ment de ceux-ci, en tant qu’Administrateurs de la société, Messieurs Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeu-
rant au 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette, Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 14, rue de
l’Ecole, L-8466 Eischen et COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire 2003.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de DELOITTE & TOUCHE, Strassen pour une

nouvelle période de 1 an, venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70200/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.772.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70208/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.772.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 23 août 2002, du rapport et de la décision

du Gérant de la société BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions sui-
vantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expire à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au

31 décembre 2000.

4) La perte qui s’élève à EUR 336.493 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70230/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Extrait sincère et conforme
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

BEAGLE HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures

75226

LA GAIETE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.019.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 579, fol. 49, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70201/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

FORESTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.306.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70209/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

FORESTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.306.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 août 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société FORESTER S.A., Société Anonyme Holding que les actionnaires et adminis-
trateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s’élève à EUR 15.097,69 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70231/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

FIDUPAR
Signatures

FORESTER S.A., Société Anonyme Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

75227

DORPUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 85.126.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70210/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

DORPUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 85.126.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 août 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société DORPUM S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix,
ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
HLB FISOGEST S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de HLB FISOGEST S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale

annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s’élève à EUR 6.101,67 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70232/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

PAUMARVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 9.507.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 9 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70244/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

DORPUM S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

75228

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.714.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70218/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.045.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 décembre 2001, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A. que les actionnaires et ad-
ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
M. Jarmo Sakari Rapala, administrateur A
¨M. Jacob Pieter Everwijn, administrateur B
M. Patrick van Denzen, administrateur B
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
M. Fons Mangen
2) Démission de Monsieur Jacob Pieter Everwijn en tant qu’administrateur B avec effet au 1

septembre 2001 et élec-

tion de Monsieur Robert-Jan Schol en tant qu’administrateur B avec effet au 1

septembre 2001.

3) Election des nouveaux administrateurs:
M. Jarmo Sakari Rapala, administrateur A
¨M. Robert-Jan Schol, administrateur B
M. Patrick van Denzen, administrateur B
4) Décharge accordée à M. Jaap Everwijn pour la période du 1

janvier 2001 au 31 août 2001

5) Election de M. Fons Mangen en tant que Commissaire aux Comptes.
6) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale

annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) La perte qui s’élève à EUR 1.539.351 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70227/683/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.045.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70241/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.
P. van Denzen
Administrateur

75229

PGM & F S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.257.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70219/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.690.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70220/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

NORDIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 18.389.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société NORDIC FINANCE HOLDING S.A. tenue au siège

social en date du 23 août 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale

de la Société le 23 août 2002, à la date du 20 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70221/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

FIFTY FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.285.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(70235/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

PGM &F S.A., Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

AHMET VELI MENGER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
P. van Denzen
Gérant

NORDIC FINANCE HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour réquisition
Signature
Un Mandataire

75230

LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Wasserbillig, 33, rue du Bocksberg.

R. C. Luxembourg B 35.811.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LACTOSAN-SANOVO HOLDINGS A/S, avec siège social à DK-5100 Odense C,
représentée par Monsieur Sören Toft, directeur général, demeurant à Wasserbillig, en vertu d’une procuration sous

seing privé du 13 août 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l’a prié d’acter:

I) Que la société anonyme holding LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Wasser-

billig, 33, rue du Bocksberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 35.811,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C,
numéro 226 du 29 mai 1991. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du
13 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 299 du 16 juin 1997, en date du 12 mars 1999, publié au Mémorial C,
numéro 436 du 10 juin 1999 et en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C, numéro 19 du 4 janvier 2002.

II) Que le capital social est fixé à quatre millions sept cent cinquante mille euros (4.750.000,- EUR) représenté par

dix-huit mille huit cents (18.800) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III) Que la société LACTOSAN-SANOVO HOLDINGS A/S, préqualifiée, est devenue successivement propriétaire

de toutes les actions de la société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., préqualifiée.

IV) Qu’en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique, Monsieur Sören Toft, préqualifié, déclare expressément

procéder à la dissolution de ladite société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A. avec effet immédiat.

V) Qu’en sa qualité de liquidateur de la société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A., la société LACTO-

SAN-SANOVO HOLDINGS A/S, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de la société
LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A. est réglé, qu’elle est investie en sa qualité d’actionnaire unique de tout
l’actif et qu’elle règlera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.

VII) Que les livres et documents sociaux de la société LACTOSAN-SANOVO LUXEMBOURG S.A.seront conservés

pendant une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société à Wasserbillig, 33, rue du Bocksberg.

En conséquence le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Toft, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(70283/212/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 57.784.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70258/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

P. Frieders.

Pour la S.A. REPRESENTATIONS
Signature

75231

TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.514.

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) KUWAIT FINANCE HOUSE, with registered office at P.O Box 24989, Safat, 13110 Kuwait,
2) ALBORG LIMITED, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.
Both here represented by Mr Fatah Boudjelida, jurist, with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg,

by virtue of a proxy established in Kuwait on August 2002 and by virtue of a proxy established in Gibraltar on August

2002.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under

the name of TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., inscribed at the Luxembourg Trade Register
under number R. C. B 88.514, incorporated pursuant to a deed of M

Jean Seckler, notary residing in Junglister, dated

July 17, 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil C and whose by-laws have been amended on August 22, 2002
not yet published in the Mémorial, Recueil C and on August 26, 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil C.

II. The Company’s share capital is set at eight hundred ninety-eight million nine hundred twenty-eight thousand five

hundred Swedish Kronor (SEK 898,928,500.-) represented by three million five hundred ninety-five thousand seven hun-
dred fourteen (3,595,714) shares of two hundred fifty Swedish Kronor (SEK 250.-) each.»

III. The shareholders resolved to create two categories of managers respectively denominated «Category A Manager»

and «Category B Manager».

IV. The shareholders resolved to amend article 12 of the Company’s Articles of Association to give it the following

content:

«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers mandatory divided into two categories of managers respectively denominated «Category
A Manager» and «Category B Manager».

The managers of both categories need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, is authorized to proceed to the payment of

advance dividends within the limits fixed by law.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a «Category A Manager» and a «Category B Manager».

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

members of each two categories of managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

V. The shareholders resolved to designated the three existing managers as «Category A Managers»:
a) Mr Marc Limpens, private employee, residing at 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
b) Mr Jean-Robert Bartolini, consultant, residing at 20, rue Woiver, L-4687 Differdange.
c) Mr Sandro Capuzzo, private employee, residing at 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
VI. The shareholders resolved to appoint the following persons as «Category B Managers»:
a) Mr Ali Al Ghanam, Investment Manager, residing at Qurtuba Block 4, St. Qurtuba, House 57, State of Kuwait.
b) Mr Abdul Aziz Al-Marzook, Assistant Investment Manager, residing at Kifan, Block 7, St. 72, House 10, State of

Kuwait.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated amendment of by-laws are estimated at five hundred Euros (EUR 500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

75232

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his

surname, christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) KUWAIT FINANCE HOUSE, avec siège social à P.O Box 24989, Safat, 13110 Kuwait,
2) ALBORG LIMITED, avec siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
ici représentées par Monsieur Fatah Boudjelida, juriste, avec adresse professionnelle au 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée au Kowait en août 2002 et en vertu d’une procuration donnée a Gibraltar en août

2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par son mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l. (la Société), constituée suivant acte reçu en
date du 17 juillet 2002 par M

Jean Seckler, notaire de residence à Junglister, non encore publié au Mémorial, Recueil C,

lesquels statuts on été amendés par un acte notarié en date du 22 août 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil C.

II. Le capital social de la Société est fixé à huit cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent vingt-huit mille cinq cents

Couronnes Suédoises (SEK 898.928.500,-) représenté par trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
quatorze (3.595.714) parts sociales de deux cent cinquante Couronnes Suédoises (SEK 250,-) chacune.

III. Les associés décident de créer deux catégories de gérants, respectivement dénommés «Gérant de catégorie A»

et «Gérant de catégorie B».

IV. Les associés décident de modifier l’article 12 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un con-

seil de gérance obligatoirement composé de deux catégories de gérants respectivement dénommés «Gérant de caté-
gorie A» et «Gérant de catégorie B». Les gérants des deux catégories ne sont pas obligatoirement associés. Le(s)
gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, et en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, a tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pour-
vu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut procéder à la distribution de dividendes inté-

rimaires dans les limites fixés par les dispositions légales en vigueur.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe d’un «Gérant de catégorie A» et d’un «Gérant de catégorie B».

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des membres de cha-

cune des deux catégories de gérants présents ou représentés.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.»

VI. Les associés décident de désigner les trois managers existants en tant que «Gérants de Catégorie A»:
a) Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant au 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
b) Monsieur Jean-Robert Bartolini, consultant, demeurant au 20, rue Woiver, L-4687 Differdange.
c) Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
VII. Les associés décident de nommer les personnes suivantes comme «Gérants de Catégorie B»:
a) Monsieur Ali Al Ghanam, Investment Manager, demeurant à Qurtuba Block 4, St. Qurtuba, House 57, State of

Kuwait

b) Monsieur Abdul Aziz Al-Marzook, Assistant Investment Manager, demeurant à Kifan, Block 7, St. 72, House 10,

State of Kuwait.

75233

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent Euros (EUR 500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 13CS, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70338/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

TERMINAL REAL ESTATE HOLDINGS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.514.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 24

septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70339/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EUROMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.073.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.

(70325/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EUROMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.073.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 12 septembre 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2001.

- les mandats d’administrateur de Madame Corinne Philippe, juriste, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la

Vallée à L-2661 Luxembourg, de Madame Chantal Keereman, juriste, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la
Vallée à L-2661 Luxembourg et de Monsieur Alex Schmitt, avocat, ayant pour adresse professionnelle 44, rue de la Val-
lée à L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, expert-comptable,
ayant pour adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet, à L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70326/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

J. Elvinger.

Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

75234

MARCO SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.697.

—

L’an deux mille deux, le vingt août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MARCO SOPARFI S.A. («la

Société»), ayant son siège social à L-4660 Differdange, Parc de Gerlache, 11-15 rue Michel Rodange, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 82.697, constituée par acte du 14 juin 2001 par M

Paul

Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la Société.
2.- Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Société.
3.- Acceptation de la démission des membres composant le conseil d’administration de la Société et décharge leur

accordée.

4.- Nomination des nouveaux membres composant le conseil d’administration de la Société.
Après délibérations, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-4660 Differdange, Parc de Gerlache, 11-15 rue

Michel Rodange, à L-2330 Luxembourg, 140, Boulevard de la Pétrusse.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer

l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conser-
vera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’administra-
tion.»

Troisième résolution

L’assemblée accepte les démissions de la société PARC DE GERLACHE S.A., de Madame Denise Cillien et de la so-

ciété MAGELLAN CONSULTING Inc. de leurs fonctions d’administrateurs de la Société avec effet immédiat.

Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat à ce jour.

Quatrième résolution

L’assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Richard Gauthrot, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Paul Charton, demeurant à Thionville (France);
- Monsieur Roland Reiland, demeurant à Uckange (France).
Les mandats d’administrateurs prendront fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2007.

Estimation - Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 13CS, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

75235

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70344/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70215/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Décision de l’actionnaire unique

Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise

en date du 10 juillet 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 1997
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 1998.

4. Le profit qui s’élève à USD 666.743 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70205/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70214/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Décision de l’actionnaire unique

Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise

en date du 15 juillet 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998:

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

J. Elvinger.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures

75236

1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 1998.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 1999.

4. La perte qui s’élève à USD 1.050.019 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70204/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70213/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Décision de l’actionnaire unique

Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise

en date du 5 août 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1999:

1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 1999.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 2000.

4. La perte qui s’élève à USD 20.986 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70203/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70212/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures

75237

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Décision de l’actionnaire unique

Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise

en date du 9 août 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000:

1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 2000.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 2001.

4. La perte qui s’élève à USD 91.151 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70202/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70211/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.541.

—

Décision de l’actionnaire unique

Il résulte de la décision de l’actionnaire unique de la société RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l. prise

en date du 22 août 2002 les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1. Décharge accordée au gérant MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. pour l’année 2001.
2. Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant que gérant.
3. Le mandat du gérant expirera à la suite de la prochaine décision de l’actionnaire appelé à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 2002.

4. La perte qui s’élève à USD 18.520 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70207/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

RENAISSANCE CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
Signatures

75238

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 54.523.

—

Résolution du Conseil d’Administration

Il résulte d’une résolution du conseil d’administration en date du 1

septembre 2002 de la société KITCHENS

(LUXEMBOURG) S.A., que les gérants ont pris les décisions suivantes.

1) Acceptation de la démission d’administrateur suivant:
Mr Paul A. Moore avec effet au 1

septembre 2002.

2) Election du nouvel administrateur:
Mme Sau Mui Margaret Yu Chan avec effet au 1

septembre 2002.

3) Le conseil d’administration est constitué comme suit:
Mme San Mui Margaret Yu Chan
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
CATHAY PACIFIC CATERING SERVICES LTD.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70222/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.149.

—

Résolution de l’actionnaire unique

Il résulte d’une résolution de l’actionnaire unique en date du 11 juin 2002 de la société PEMSTAR LUXEMBOURG,

S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris la décision suivante:

Révocation du gérant B suivant:
M. Robert Raymond Murphy avec effet rétroactif au 31 mars 2002.
En conséquence, le conseil de gérance est constitué comme suit:
MANACOR LUXEMBOURG S.A. - A
M. Antoon Paulus Carolus van Schendel - B
M. Karl du Wayne Shurson - B
M. Hargopal Singh - B
M. Allen James Berning - B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70223/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.354.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70246/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur Délégué

PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant A
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

75239

ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 21 juin 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société ARCIMBOLDO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
ERNST & YOUNG
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6) Le profit qui s’élève à LUF 10.812.223 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70224/683/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 septembre 2002, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société ARCIMBOLDO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
ERNST & YOUNG
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Du profit qui s’élève à EUR 617.235,86 un montant de EUR 24.555,39 est affecté à la réserve légale. Le reste du

profit est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARCIMBOLDO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

ARCIMBOLDO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur délégué
Signatures

75240

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70225/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70238/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70239/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

NAHUKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.555.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 août 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société NAHUKO S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix,
ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002 et 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000 et 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000 et 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000 et 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s’élève à EUR 10.128 pour 2000 et à EUR 3.112 pour 2001 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARCIMBOLDO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur délégué
Signatures

NAHUKO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

75241

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70206/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

NAHUKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.555.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70216/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

NAHUKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.555.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70217/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.289.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 17 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A. (la «Société»), te-

nue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola

aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction d’administrateur et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’administrateur pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d’admi-

nistrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2003;

- d’accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tor-

tola aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction de commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de com-

missaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année 2003.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70293/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

NAHUKO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-Délégué

75242

DAUFINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.413.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 août 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société DAUFINE INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
Monsieur Fons Mangen
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de Monsieur Fons Mangen en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6) Le profit qui s’élève à USD 204.090,87 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70228/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

DAUFINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.413.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70242/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.

—

Composition du conseil d’administration de l’année 2001

Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, de-

meurant à L-1420 Luxembourg, 21, avenue Gaston Diderich.

Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue Jean Schoetter.
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-5956 Itzig, 9, rue de la Cor-

niche.

Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1258 Luxembourg, rue Jean-Pier-

re Brasseur.

DAUFINE INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur délégué
Signatures

DAUFINE INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

75243

Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1840 Luxembourg, 41, bou-

levard Joseph II.

Monsieur Michel Bulz, de nationalité française, demeurant à L-2523 Luxembourg, 18, rue Jean Schoetter.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70256/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Georges Faber, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars

1954.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

(exprimé en LUF)

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2000

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

Signature.

Modifié suivant acte reçu par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 8 octobre
1990, statuts publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asosciations.

ACTIF

2000

1999

Frais d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.556.726,-

27.728.866,-

Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.289.242,-

45.906.811,-

70.845.968,-

73.635.677,-

Actif circulant

Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.140,-

4.423,-

Avoirs en banques, CCP, Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.592.122,-

10.307.811,-

17.620.262,-

10.312.234,-

Compte de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175.928,-

77.750,-

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

TOTAL DE L’ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.642.158,-

84.025.661,-

PASSIF

2000

1999

Capitaux propres

Patrimoine initial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000.000,-

Réserves - dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.881.863,-

29.291.257,-

Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.910.000,-

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.714.902,-

29.054.427,-

86.506.765,-

79.255.684,-

Dettes

Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

Dettes à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.297.537,-

989.502,-

1.297.537,-

989.502,-

Compte de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

120.000,-

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

837.856,-

3.660.475,-

TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.642.158,-

84.025.661,-

2000

%

1999

%

Pensionnaires payants

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.591.018,-

96,91 14.411.423,-

93,07

Loyers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

592.094,-

3,09

3.570.080,-

6,93

Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.183.112,- 100,00 17.981.503,- 100,00

75244

BUDGET PREVISIONNEL 2001

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70257/000/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Achats-matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.974.618,-

15,51

2.987.705,-

15,67

Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.363,-

0,06

0,-

0,00

Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

0,00

0,-

0,00

Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.985.981,-

15,57

2.987.705,-

15,67

BENEFICE BRUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.197.131,-

84,43 14.993.798,-

84,33

Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.318.560,-

53,79

9.664.477,-

43,09

Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.796.703,-

14,58

2.526.142,-

16,43

Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.622,-

0,50

161.917,-

0,72

Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.745,-

0,57

100.803,-

0,59

Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.107.093,-

10,98

1.600.381,-

10,95

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.427.723,-

80,42 14.053.720,-

71,79

Corrections de valeur sur immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.821.156,-

9,49

1.462.122,-

8,11

RESULTAT D’EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.051.748,-

- 5,48

- 522.044,-

4,44

Produits exceptionnels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.968,-

0,59

169.400,-

0,97

Intérêts et produits assimilés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.699.104,-

14,07

4.599.525,-

20,46

Charges exceptionnelles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

0,00

0,-

0,00

Intérêts et charges assimilées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

922.468,-

4,81

586.406,-

4,18

RESULTAT DE L’EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

837.856,-

4,37

3.660.475,-

21,69

–––––––––

suivant annexe

2001

%

2000

%

Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.554.000,-

96,93 18.591.018,-

96,91

Recettes Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618.500,-

3,07

592.094,-

3,09

Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.172.500,- 100,00 19.183.112,- 100,00

Achats-matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.330.000,-

16,51

2.974.618,-

15,51

Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

0,00

11.363,-

0,06

Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

0,00

0,-

0,00

Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.330.000,-

16,51

2.985.981,-

15,57

BENEFICE BRUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.842.500,-

83,49 16.197.131,-

84,43

Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.290.000,-

36,14 10.318.560,-

53,79

Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.412.000,-

11,96

2.796.703,-

14,58

Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.000,-

0,97

95.622,-

0,50

Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.000,-

0,43

109.745,-

0,57

Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.795.000,-

13,86

2.107.093,-

10,98

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.779.000,-

63,35 15.427.723,-

80,42

Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.550.000,-

17,60

1.649.016,-

8,60

RESULTAT D’EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513.500,-

2,55

- 879.608,-

- 4,59

Produits exceptionnels, dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.000,-

0,40

112.968,-

0,59

Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000,-

15,86

2.699.104,-

14,07

Charges exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

0,00

0,-

0,00

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

743.000,-

3,68

922.468,-

4,81

RESULTAT DE L’EXERCICE PREVISIONNEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050.500,-

15,12

1.009.996,-

5,27

75245

UNITED PARTNER’S CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 81.032.

—

L’an deux mille deux, le dix juin.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED PARTNER’S CORPO-

RATION S.A.H. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 81.032.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Antonio Lima, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg,

31, Val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mademoiselle Nadège Brossard, secrétaire, demeurant à L-1371 Luxem-

bourg, 31, Val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxem-

bourg, 3, rue Nicolas Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Le bureau constate:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-

naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

Ordre du jour:

1.- Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes,
2.- Approbation des comptes de l’exercice 2001 et décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.

Première résolution

L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, constate la démission de:
- Monsieur Jonathan Beggiato,
de sa fonction de Commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouveau Commissaire

aux comptes:

- La société de droit luxembourgeois dénommée LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2538

Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Deuxième résolution

Après avoir entendu les rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée décide à

l’unanimité des voix d’approuver les comptes de l’exercice 2001 et donnent pleine et entière décharge au conseil d’ad-
ministration et au commissaire aux comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

L’ensemble des actions composant le capital social est représentée à l’assemblée générale

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70236/505/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

TRUVEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 81.981.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70259/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Nombre d’actions

Type

Certificat n

Propriétaire

Représentées par

Signature

500

au porteur 1

KINDER FINANCIAL LTD

Jonathan Beggiato

Signature

500

au porteur 2

WINSLOW DEVELOPMENT INC Denis Colin

Signature

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour TRUVEL HOLDING S.A.
Signature

75246

PARTNER’S INVESTMENTS INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 81.023.

—

L’an deux mille deux, le dix juin.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTNER’S INVESTMENTS IN-

CORPORATION S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 81.023.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Antonio Lima, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg,

31, Val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mademoiselle Nadège Brossard, secrétaire, demeurant à L-1371 Luxem-

bourg, 31, Val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxem-

bourg, 3, rue Nicolas Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Le bureau constate:

1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-

Ordre du jour:

Première résolution

aux comptes:

- La société de droit luxembourgeois dénommée LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2538

Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Deuxième résolution

Après avoir entendu les rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée décide à

l’unanimité des voix d’approuver les comptes de l’exercice 2001 et donnent pleine et entière décharge au conseil d’ad-
ministration et au commissaire aux comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

L’ensemble des actions composant le capital social est représenté à l’assemblée générale

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70237/505/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

COIFFEUR RAFFINESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.784.

—

Le bilan, arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2002, vol. 169, fol. 71, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 23 septembre 2002.

(70265/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Nombre

d’actions

Type

Certificat n

Propriétaire

Représentées par

Signature

999

nominative -

UNITED PARTNERS CORPORATION S.A.H. Jonathan Beggiato Signature

au porteur 2

WINSLOW DEVELOPMENT INC

Denis Colin

Signature

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

75247

FIGESCO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.967.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 17 septembre

2002 que:

- Monsieur rené Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administrateur des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
ont été élus Administrateurs en remplacement de Messieurs Hans-Ulrich Hügli et Philippe Bernard ainsi que de Ma-

dame Viviane Leurin, Administrateurs démissionnaires.

- Le siège social de la société est maintenant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70245/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

SIGMA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.409.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 9 septembre 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société qui s’est tenue à Luxembourg le 9 septembre 2002

que:

- Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l’année 2000

ont été approuvés.

- Le bilan, compte de pertes et profits et annexes pour les exercices se terminant au 31 décembre 2000 ont été ap-

prouvés. Du profit qui s’élève à EUR 1.066.984,09, un montant de EUR 53.349,20 a été affecté à la réserve légale. Le
reste du profit a été reporté.

- Décharge a été accordée aux Administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
- Décharge a été accordée à l’Administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
- Décharge a été accordée au Commissaire aux Comptes pour l’année 2000:
EURAUDIT, S.à r.l.
- La démission des Administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. et MUTUA

(LUXEMBOURG) S.A. a été acceptée au jour de l’Assemblée et la décharge pleine et entière leur a été accordée pour
l’exercice de leur mandat jusqu’au jour de l’Assemblée.

- La démission de l’Administrateur-délégué, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a été acceptée au jour de l’Assem-

blée et la décharge pleine et entière lui a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de l’Assemblée.

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Madame Maggy Kohl, et Monsieur Olivier Dorier domiciliés au 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ont été nommés administrateurs de la société à compter du jour de l’Assemblée.

- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été élue nouveau Commis-

saire aux Comptes à compter du jour de ladite Assemblée.

- Le siège social de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 33, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg à partir du jour de l’Assemblée.

- Le contrat de «domiciliation et de management» du 8 décembre 1999 entre la société et ABN AMRO TRUST COM-

PANY (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié à compter du jour de l’Assemblée.

- La responsabilité de l’élaboration des comptes pour l’année 2001 incombera à TMF, 33, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg à partir du jour de ladite Assemblée.

- La responsabilité du rapport du commissaire aux comptes pour l’année 2002 incombera à l’ALLIANCE REVISION,

S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à compter du jour de l’Assemblée.

- ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été nommée responsable de l’enregistrement de la no-

tification après l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70229/683/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

75248

SIGMA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.409.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

(70243/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2002.

SOCIETE FINANCIERE MUTUELLE EXTERIEURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.744.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70247/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

TWENTY TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.827.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 septembre 2002 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70248/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.132.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 16 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70249/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

SIGMA INVEST S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

75249

IM FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.818.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 19 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70250/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

IBHF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.289.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 19 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70251/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LOCUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.872.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire en vertu de l’article 10 des statuts que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70252/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

D.B.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.022.

—

EXTRAIT

Il résulte des Résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire en vertu de l’article 10 des statuts que:
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70253/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

75250

COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 16.404.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 19 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70254/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

MATERIAL TECHNICS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.042.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 18 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70255/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

MASTER TRANS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8342 Olm, 12, rue Napoléon I

R. C. Luxembourg B 47.473.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2002.

(70260/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

—

Resolutions of the Directors

The undersigned being all the Directors of FINPART INTERNATIONAL S.A., a company existing and operating un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Company») hereby consent to the adoption of the following
resolution:

Resolved, to transfer the registered office of the company from 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, to 21st,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, with effect on September 1st, 2002.

Adopted and signed on July 19th, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70294/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour MASTERTRANS INTERNATIONAL S.à r.l.
Signature

F. Denti Pompiani / G. Facchini / E. Vanderkerken
Director / Managing Director / Director

75251

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Windhof-Kehlen, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 71.922.

—

EXTRAIT

Par décision du Conseil d’administration du 5 juillet 2002, les pouvoirs de signature en vigueur au sein de la société

sont annulés.

Le conseil délègue dorénavant comme suit les pouvoirs de signature au sein de la société:
I. Toucher ou recevoir toutes les sommes qui pourraient être dues à la société, à quelque titre et pour quelque cause

que ce puisse être ainsi que faire tous les retraits de sommes et valeurs, souscrire, endosser et acquitter tous les effets
de commerce, signer tous les chèques et mandats, tirer toutes traites ou lettres de change sur tous les débiteurs de la
société, présenter tous les bordereaux à l’escompte et en toucher le montant, faire tous protêts, dénonciations, payer
toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par la société, également, à quelque titre et quelque cause que ce
puisse être:

1. Monsieur Marc Feard
2. Monsieur Jean-Marie Malherbe
3. Monsieur Jean Louis Caudron
4. Monsieur Pascal Audran
Agissant sous la double signature et sans limitation de montants.

II. Signer tout contrat de vente, réponse en appel d’offres et autre document contractuel:
1. Monsieur Marc Feard
2. Monsieur Jean-Marie Malherbe
3. Monsieur Jean Louis Caudron
4. Monsieur Alain Gena
Agissant soit seuls dans la limite de 500.000 euros, soit sous la double signature sans limitation de montants.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70262/783/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

MYRIAM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.240.

—

In the year two thousand and two, on the thirteenth of September.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MYRIAM S.A., a société anonyme having its regis-

tered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Henri Beck, residing in Echternach, on July 30th, 1997,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 609, dated November 4th, 1997, and mod-
ified by deed of the same notary, dated December 24th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 167, dated March 15th, 1999.

The meeting is presided by Mr Gilles Jacquet, employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Christine Orban, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Anne-Sophie Baranski, employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairwoman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Change of the object of the company and accordingly abolition of the holding status, retroactively as per September

1st, 2001.

2) Amendment of article 4 of the articles of incorporation.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

III. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Resolution

The general meeting decides to change the object of the company, as per September 1st, 2001, by abolition of the

holding status, so that article 4 of the articles of incorporation is read as follows:

«Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any

Pour TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

75252

other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with Us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MYRIAM S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach le 30 juillet 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 609 du 4 novembre 1997 et modifiés suivant acte
reçu par le même notaire le 24 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
167 du 15 mars 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Décision d’abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social, avec effet

rétroactif au 1

septembre 2001.

2) Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la société.
3) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

Résolution

L’assemblée décide d’abroger le statut de holding de la société avec effet rétroactif au 1

septembre 2001 et de mo-

difier en conséquence son objet social, de sorte que l’article 4 des statuts a la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

75253

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Jacquet, C. Orban, A.-S. Baranski, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 septembre 2002, vol. 466, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): P: Molling.

Pour copie conforme, délivré à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70277/221/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

MYRIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.240.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24

septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70278/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

CVI GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. SCHMIED INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 77.391.

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHMIED INTERNATIO-

NAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, section B, numéro 77.391, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28
juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 50 du 25 janvier 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale.
2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 1

des statuts qui aura la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CVI GROUP S.A.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’action-
naire présent, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées 'ne varietur' par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de

trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société.

Remich, le 23 septembre 2002.

A. Lentz.

Remich, le 23 septembre 2002.

A. Lentz.

75254

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 1

des statuts pour lui donner dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 1

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CVI GROUP S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(70284/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

CVI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 77.391.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70285/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.867.

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAULUX S.A., avec siège

social à L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 80.867, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du
27 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 836 du 2 octobre 2001. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2001, publié au Mémorial C,
numéro 213 du 7 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Camille Bal, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Semsi Kilic, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lutfiye Caliskan, épouse de Monsieur Hayrullah Akkaya, commer-

çante, demeurant à Strasbourg (France).

Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société.
2) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les deux mille quatre cent quatre-vingts (2.480) actions représentant

l’intégralité du capital social de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.

Après délibération, Madame le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 19 septembre 2002

P. Frieders.

75255

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont à L-

8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

alinéa. Le siège de la société est établi à Strassen.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Bal, S. Kilic, L.Caliskan, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 136S, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(70290/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.867.

—

(70291/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

GRUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.284.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2000.

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son

siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, intervenue par Conseil d’administration en date du 8 mai
2001. Ce mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, em-

ployée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. L’Assemblée nom-
me en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70378/595/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

75256

EUROPLATRE, S.à r.l., Sciété à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 10 septembre 2002 reçu par le notaire Aloyse

Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à esch-sur-Alzette, en date du 11 septembre 2002.

L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Les parts sociales se répartissent comme suit:

Pour rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour expédition conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2002.

(70266/203/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EUROPLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 30.096.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 septembre 2002.
(70267/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

SCANKAFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 70.517.

—

Le bilan au 31 décembre 2000 et 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 7, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70307/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

HCH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.237.

—

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 26 juin 2002

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 495.787,05 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes;

Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 212,95 pour le porter de EUR 495.787,05 à EUR 496.000,- par in-

corporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer a valeur nominale des actions à EUR 24,80 chacune.
Le capital sera dès lors de EUR 496.000,- représenté par 20.000 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70319/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

- Madame Maria Da Conceicao De Almeida Alves, sans état, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du

Moulin, soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Monsieur Fernando Fonseca Alves Pindelo, ouvrier, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin,

vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

A. Biel
Notaire

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Signature.

Pour HCH FINANCE S.A.
Signature

75257

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

(70298/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 8.761,45 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70299/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Le bilan au 31 décembre 1999 , enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

(70300/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 6.238,30 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures
Agent domiciliataire

Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures
Agent domiciliataire

75258

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70301/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

(70302/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 3.000,96 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70303/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

(70304/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: 3.451,76 USD;
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures
Agent domiciliataire

Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

75259

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70305/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

EXTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.659.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 12 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de EXTAR HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70306/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

COMPUTER LAN CLUB MINETT, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4947 Hautcharage, 17, rue du Dix Septembre.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Kohn Jerry, 30 rue Michel Weber, 9089 Ettelbruck (L)
2. Simon Guy, 26, Val Saint André,1128 Luxembourg (L)
3. Fischer Luc, 48 rue de Belvaux, 4418, Soleuvre (L)
4. Rosen Serge, 17, rue du Dix Septembre, 4947, Hautcharage (L)
a été créée une association sans but lucratif, régie par la loi du 21.4.1928 et amendements subséquents et par les

présents statuts.

Chapitre 1

- Dénomination, siège social, durée, objet

L’association sans but lucratif a pour mission:

Art. 1

. L’association sans but lucratif est dénommée: COMPUTER LAN CLUB MINETT, une association sans but

lucratif jouissant de la personnalité juridique.

Art. 2. Le siège de l’association sans but lucratif est à Hautcharage

Art. 3. Sa durée est illimitée, pour autant que le nombre de ses membres actifs ne soit pas inférieur à trois.

Art. 4. L’association sans but lucratif a pour mission:
a) De rassembler les amateurs des jeux d’ordinateur en réseau et de favoriser l’échange d’idées et d’expériences
b) D’organiser des événements et manifestations en relation avec les jeux d’ordinateurs en réseau
c) De promouvoir le loisir des jeux d’ordinateur en réseau
d) De fournir à chaque intéressé des informations sur les jeux d’ordinateur en réseau
e) D’offrir une plate-forme d’assistance technique pour les intéressés en jeux d’ordinateur en réseau
f) D’organiser des cours et formations dans le domaine informatique

Chapitre 2

ème

- Composition de l’association

Art. 5. L’association sans but lucratif se compose:
a) De membres actifs
Peut être membre actif toute personne morale ou physique s’intéressant aux domaines d’activité de l’association, qui

adresse une demande d’admission au conseil d’administration. Les membres actifs doivent payer la cotisation annuelle
applicable aux membres actifs et ont le droit de vote à l’assemblée générale.

b) de membres d’honneur
Peut être membre d’honneur toute personne morale ou physique s’intéressant aux domaines d’activité de l’associa-

tion, qui adresse une demande d’admission au conseil d’administration. Les membres d’honneur doivent payer la coti-
sation annuelle applicable aux membres d’honneur et n’ont pas le droit de vote à l’assemblée générale.

Un membre d’honneur peut aussi être désigné par le conseil d’administration pour des services particuliers rendus à

l’association. Dans ce cas, le membre d’honneur est exempt du payement de la cotisation annuelle.

c) de membres fondateurs
Les membres fondateurs sont les personnes citées ci-dessus comme fondateurs de l’association. Les membres fon-

dateurs doivent payer la cotisation annuelle applicable aux membres actifs et ont le droit de vote à l’assemblée générale.

Signatures
Agent domiciliataire

75260

Art. 6. Les membres potentiels d’âge inférieur à 16 ans accomplis doivent joindre un accord écrit signé d’un parent

ou tuteur à leur demande d’admission. Un modèle d’accord sera mis à disposition par le conseil d’administration.

Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par la démission écrite parvenant au conseil d’administration ou le décès du membre
b) par le refus de verser les cotisations annuelles
c) par l’exclusion pour motifs graves. En cas d’urgence ou lorsqu’un membre se sera rendu coupable d’un acte pré-

judiciable à l’objet social ou à la considération et à l’honneur des membres ou de l’association, le conseil d’administration
pourra proposer l’exclusion après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre de se justifier. L’assemblée générale
statuera à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Le membre démissionnaire n’a aucun droit sur la fortune de l’association ou au remboursement des cotisations

payées par lui.

Chapitre 3

ème

- Organisation et gestion

Art. 8. Les cotisations sont fixées par l’assemblée générale à la majorité simple. Elles sont payables d’avance. Le taux

maximum des cotisations est fixé à EUR 100,- par an, indexés avec l’indice du coût de vie à partir du 1

septembre 2002.

Art. 9. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et neuf membres

au plus, élus parmi les membres fondateurs et actifs. Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale qui peut
le révoquer à tout moment.

Art. 10. Le mandat des membres du conseil d’administration a une durée de trois ans.

Art. 11. Les membres du conseil d’administration doivent être disponibles pour des réunions régulières.

Art. 12. Ne sont éligibles pour le mandat d’administrateur que les membres fondateurs ou les membres actifs mem-

bres de l’association depuis un an ou plus. Le conseil d’administration peut dispenser de cette règle les membres ayant
rendu des services exceptionnels à l’association. Dans ce cas, la décision du conseil d’administration doit être homolo-
guée par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Art. 13. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions n’expirent qu’après leur remplacement.

Art. 14. Le président de l’association est élu séparément des autres membres du conseil d’administration. La candi-

dature devra préciser si le candidat brigue le poste de président ou non. Les candidats pour le poste de président sont
automatiquement éligibles comme administrateurs.

Les candidatures doivent être adressées au président, au moins quatorze jours avant l’assemblée générale. Les élec-

tions auront lieu en principe par vote secret à la majorité simple. En cas de voix égales, la décision sera prise par tirage
au sort.

Deux élections sont organisées: une pour élire le président, et une pour élire les autres membres du conseil d’admi-

nistration.

Un responsable des élections, désigné par l’assemblée générale parmi les membres actifs de l’association, dirige les

élections et veille à leur conformité avec les règles établies.

Art. 15. Le conseil d’administration choisit en son sein un bureau composé des fonctions suivantes:
- Président (uniquement si aucun candidat pour ce poste n’a été élu lors des élections)
- Vice-président (1 ou plusieurs)
- Trésorier (1)
- Secrétaire (1)
- Secrétaire-adjoint (0 ou 1)
- Trésorier-adjoint (0 ou 1)
Les membres du bureau doivent posséder les connaissances nécessaires afin d’exercer une ou plusieurs des charges

suivantes:

- Responsable du domaine administratif
- Responsable du domaine informatique (gestion du parc informatique de l’association)
- Responsable du domaine Internet
- Responsable du domaine Jeux et Logiciels
- Responsable du domaine Relations Publiques
- Responsable du domaine Formations

Art. 16. Le trésorier ne peut assumer aucune autre fonction.

Art. 17. Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il le juge utile, sur convocation de son président ou de

son représentant désigné ou à la demande d’un tiers des membres fondateurs et actifs et au moins trois fois par an. Sauf
en cas d’urgence justifiée, les réunions sont annoncées au moins sept jours à l’avance. L’ordre du jour établi par le se-
crétaire ou son remplaçant désigné est joint à l’invitation.

Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont valables lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les

décisions sont prises à la majorité des suffrages, et en cas d’égalité, la voix du président ou de son représentant désigné
est décisive.

Art. 19. Le conseil d’administration doit prendre toutes les mesures et décisions qu’il juge utiles dans l’intérêt de

l’association sans but lucratif. Il assurera l’application des statuts et règlements, fixe la date et l’ordre du jour des assem-
blées, représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics, s’occupe des finances, dres-
se les comptes annuels et a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale.

75261

Art. 20. La démission d’un membre du conseil d’administration doit être adressée par lettre écrite au président du

conseil, ou le cas échéant au vice-président par le membre concerné. La démission prend effet dés sa réception par le
conseil d’administration.

Art. 21. Dans le cas de la démission d’un membre du conseil d’administration, les administrateurs restants peuvent

nommer à l’unanimité des voix un remplaçant, qui complétera le mandat de l’administrateur démissionnaire. Le rempla-
çant doit se conformer aux dispositions de l’article 12.

Art. 22. Le conseil d’administration attribuera à ses membres les fonctions spéciales exigées par les besoins de la

bonne administration de l’association.

Art. 23. L’exercice social commence le 1

septembre et se termine le 31 août.

Chapitre 4

ème

- L’assemblée générale

Art. 24. L’assemblée générale est la plus haute autorité de l’association.

Art. 25. L’assemblée générale se réunit une fois par an au moins avant le 1

novembre. A la suite de la demande

écrite lui parvenant de la part d’un cinquième au moins des membres ayant droit au vote, le conseil d’administration doit
convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le délai d’un mois.

Art. 26. Les attributions obligatoires de l’assemblée générale ordinaire sont les suivantes:

a) de modifier les statuts;
b) de prononcer la dissolution de l’association;
c) de nommer et de révoquer le conseil d’administration;
d) d’approuver les rapports annuels, les budgets et les comptes et de donner décharge au conseil d’administration;
e) de prononcer l’exclusion des membres;
f) de prendre toutes les décisions qui ne rentrent pas dans les limites des pouvoirs statutairement dévolus au conseil

d’administration.

Art. 27. Les membres sont convoqués par simple lettre ou courrier électronique au moins dix jours avant la date

fixée. L’ordre du jour doit être joint à chaque convocation.

Art. 28. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième des membres ayant droit de vote doit

être portée à l’ordre du jour. Aucun vote ne peut avoir lieu sur une proposition ne figurant pas sur l’ordre du jour.

Art. 29. Le bureau de l’assemblée générale et celui du conseil d’administration. Le président ou son représentant

désigné assume la direction de l’assemblée.

Art. 30. Le vote a lieu au scrutin secret sauf décision contraire prise par l’assemblée générale.

Art. 31. L’assemblée générale statutairement convoquée est régulièrement constituée quel que soit le nombre des

membres présents. Elle prend les décisions à la majorité des votants présents ou représentés par procuration écrite,
sauf dans les cas expressément prévus par la loi et les statuts. Seuls les membres actifs et fondateurs ont le droit de vote.

Art. 32. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées sous forme de procès-verbaux dans un registre

spécial et portées à la connaissance des membres.

Art. 33. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans les convocations et si l’assemblée générale réunit les deux tiers des membres actifs et
fondateurs. Toute modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres actifs et fondateurs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut

être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Mais dans ce
cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Chapitre 5

ème

- Dissolution de l’association

Art. 34. Pour la dissolution de l’association sans but lucratif ou sa fusion avec une autre association, il faut que les

deux tiers des membres ayant le droit de vote soient présents à l’assemblée générale; la dissolution ou la fusion sera
décidée par une majorité des trois quarts des votants.

Si les deux tiers des membres actifs et fondateurs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion une

seconde réunion sera convoquée dans le délai d’un mois qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres
présents.

Art. 35. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, le ou les liquidateurs donneront aux biens de

l’association après acquittement du passif une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel
l’association a été créée.

Art. 36. Tout membre doit s’engager par écrit à respecter les statuts et règlements de l’association ainsi que les

dispositions de la loi du 21 avril 1928 et ses amendements subséquents.

Chapitre 6

ème

- Dispositions transitoires

Art. 37. Ont été nommés administrateurs par la première assemblée générale du 30 août 2002:
Composition du conseil d’administration pour l’exercice 2002/2003 du

75262

COMPUTER LAN CLUB MINETT

L’association établit son siège social à 17, rue du Dix Septembre, 4947, Hautcharage
Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2002.

J. Korn / G. Simon / L. Fischer / S. Rosen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70308/999/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LA FINANCIERE H.D.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.588.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 17 septembre 2002

Au conseil d’administration de LA FINANCIERE H.D.I. S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, en qualité d’Administrateur-Délégué avec effet au 26 août 2002.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70295/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LA FINANCIERE H.D.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.588.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 17 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LA FINANCIERE H.D.I. S.A. (la «Société»), tenue extraordi-

nairement il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de Madame Ariane Slinger, ayant son domicile au 425, route d’Hermance, CH-1248 Her-

mance (Suisse), de sa fonction d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué et ce avec effet immédiat;

- d’accepter la démission de M. Ahmed Ben Salah, ayant son domicile au 36, avenue du Général Leclerc, F-78230 Le

Pecq, de sa fonction d’Administrateur et ce avec effet immédiat;

- d’accepter la démission de M. Denis Pellerin, ayant son domicile au 22Bis, rue de Sèvres, F-92150 Suresnes, de sa

fonction d’Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l’Administrateur-Délégué et aux Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce

jour;

- de nommer T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d’Ad-

ministrateur de la société avec effet immédiat;

- de nommer C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en qualité d’Administrateur de la société avec effet immédiat;

- d’autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui pourra engager la société
par sa seule signature et ce avec effet au 26 août 2002.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70296/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Président

Kohn Jerry, 30, rue Michel Weber, 9089 Ettelbruck (L)

Secrétaire

Simon Guy, 26, Val Saint André, 1128 Luxembourg (L)

Trésorier

Fischer Luc, 48, rue de Belvaux, 4418, Soleuvre (L)

Membre

Rosen Serge, 17, rue du Dix Septembre, 4947, Hautcharage (L)

Signatures
T.C.G. GESTION S.A.
Administrateur

Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur

75263

EVANIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.289.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 17 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO HOLDINGS S.A. (la «Société»), tenue extraordi-

nairement il a été décidé comme suit:

- d’accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola

aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction d’administrateur et ce avec effet immédiat;

nistrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2003;

- d’accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tor-

tola aux Iles Vierges Britanniques de sa fonction de commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat;

missaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’année 2003.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70297/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

ELFA S.A., EuroLease-FACTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.743.

—

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2002

- L’Assemblée générale décide de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 2002 de la société

KPMG AUDIT, Luxembourg.

- L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Ronald Richardson de son mandat d’administrateur avec

effet au 31 janvier 2002. L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Philippe Delva, administrateur-délégué
de FORTIS LEASE S.A. à Bruxelles, faite par le Conseil d’administration en date du 22 mars 2002, au poste d’adminis-
trateur laissé vacant par Monsieur Ronald Richardson, mandat qui se termine après l’Assemblée générale des actionnai-
res statuant sur l’exercice 2003.

- L’Assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Darche se termine avec la pré-

sente Assmblée générale des actionnaires et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70292/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

E OPPENHEIMER & SON HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.215.

—

Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2002

«Il en résulte que la démission de Monsieur D.E. Salmon a été acceptée avec regret et que Monsieur T.H. Claibone

a été nommé administrateur avec effet à ce jour.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70321/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-Délégué

EuroLease-FACTOR, Société Anonyme
C. Fohl
Président du Conseil d’Administration

Signature
Secrétaire

75264

LUX-BATIMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 69.473.

—

Le soussigné a démissionné en date du 20 septembre 2002 de sa fonction de Gérant Technique de la société LUX-

BATIMOS, S.à r.l., ayant son siège social, au 1, avenue Grand-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70310/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LUX-BATIMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 69.473.

—

La soussignée a démissionné en date du 20 septembre 2002 de sa fonction de Gérant Adm. de la société LUX-BA-

TIMOS, S.à r.l., ayant son siège social au 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte L-3441 Dudelange R.C. 69.473

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70311/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

LUX-BATIMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 69.473.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2002

Ont comparu:
- Madame Maria Correira da Graca Galante, demeurant à L-3429 Dudelange, 216, rte de Burange
- Madame da Silva Tavares Fernando, demeurant à L-3441 Dudelange 1, avenue G.D. Charlotte.
Représentant l’intégralité du Capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire et ont pris la résolution suivante:

Résolution unique

- Est nommé gérant Monsieur Alves Pinto Luis Filipe, 16, bd Hubert Clément

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(70312/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 8.141.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 3 septembre 2002

«Il en résulte que les démissions de Messieurs M.J. Henrey et D.E. Salmon ont été acceptées avec regret.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(70322/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Dudelange, le 20 septembre 2002.

F. da Silva Tavares.

Dudelange, le 20 septembre 2002.

M. Correia da Gracia Galante.

Fait à Dudelange, le 20 septembre 2002.

M. Correira da Graca Galante / F. da Silva Tavares.

Pour Procuration
Signature
Secrétaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

WZI-Finanz S.A.

ExxonMobil Luxembourg Lubricants Limited

ELCS Luxembourg S.A.

Mobival

Gef Real Estate Holding S.A.

OT Strips (Luxembourg) S.A.

Monal S.A.

Sirtes S.A.

Immeurope S.A.

ExxonMobil Luxembourg International Finance 1

Worldwide Sicav

Polish Pre-Ipo Fund

ExxonMobil Far East

Gamax Fund of Funds Management AG

ExxonMobil International Services

PGM & F S.A.Holding

Gamax Management AG

Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l.

Urbasa Sicav

Tupperware Luxembourg, S.à r.l.

Montana (Luxembourg) S.A.

Beagle Holding Luxembourg, S.à r.l.

La Gaieté S.A.

Forester S.A.

Dorpum S.A.

Paumarver Holding S.A.

OT Strips (Luxembourg) S.A.

Sliver Capital Investors N.V. S.A.

PGM & F S.A.Holding

Ahmet Veli Menger (Luxembourg), S.à r.l.

Nordic Finance Holding S.A.

Fifty Four S.A.

Lactosan-Sanovo Luxembourg S.A.

Représentations S.A.

Terminal Real Estate Holdings Company, S.à r.l.

Euromec S.A.

Marco Soparfi S.A.

Renaissance Capital (Luxembourg), S.à r.l.

Kitchens (Luxembourg) S.A.

Pemstar Luxembourg, S.à r.l.

Romax S.A.

Arcimboldo S.A.

Nahuko S.A.

Evanio Investments Holding S.A.

Daufine Investments S.A.

Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.

United Partner’s Corporation S.A.H.

Truvel Holding S.A.

Partner’s Investments Incorporation S.A.

Coiffeur Raffinesse, S.à r.l.

Figesco International Holding S.A.

Sigma Invest S.A.

Société Financière Mutuelle Extérieure S.A.

Twenty Two S.A.

Third Millennium Investments S.A.

Im Fashion S.A.

IBHF S.A.

Locus Investments S.A.

D.B.N. S.A.

Cominholding, Compagnie Internationale Holding

Material Technics

Master Trans International, S.à r.l.

Finpart International S.A.

Transiciel Luxembourg S.A.

Myriam S.A.

CVI Group S.A.

Eaulux S.A.

Grudo S.A.

Europlatre, S.à r.l.

Scankaffee S.A.

HCH Finance S.A.

Extar Holding S.A.

Computer LAN Club Minett

La Financière H.D.I. S.A.

Evanio Holdings S.A.

ELFA S.A., EuroLease-Factor S.A.

E Oppenheimer & Son Holdings Limited

Lux-Batimos, S.à r.l.

Central Holdings Limited