68353

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1425

2 octobre 2002

S O M M A I R E

Acqua Beauty International, S.à r.l., Luxembourg .

68389

Immobiliengesellschaft Curia Kirchberg S.A., Lu- 

Actisat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68387

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68374

ANC S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68399

Industrial Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

68391

ANC S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68400

Infodream S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68397

Antiva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68390

Key Plastics Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

68354

Antiva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68390

Key Plastics Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

68355

Asterlux Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . .

68383

Lemagd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68363

Auto 97, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

68397

Lemagd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68365

Bavek Financière Holding S.A., Luxembourg . . . . .

68391

Mainproperty S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

68389

Berinpar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68398

Maurits Holding II S.A., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . 

68390

Berinpar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68398

MediVers AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68376

Bootsman Soparfi, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .

68366

MediVers AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68376

Bootsman Soparfi, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .

68369

MediVers AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68377

British Financial Group S.A.H., Luxembourg . . . . .

68373

MediVers AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68377

British Financial Group S.A.H., Luxembourg . . . . .

68373

Mohr, S.à r.l. et Compagnie société en comman- 

British Financial Group S.A.H., Luxembourg . . . . .

68373

 dite simple, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

68370

British Financial Group S.A.H., Luxembourg . . . . .

68373

Mohr, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

68370

British Financial Group S.A.H., Luxembourg . . . . .

68373

Natebo (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

68393

BT Construct, S.à r.l., Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . .

68357

Obelux Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

68384

Café Restaurant Cubano, S.à r.l., Bivange . . . . . . . .

68397

Pamajaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68362

Capricho, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68400

Pivek Financière Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

68392

Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68371

Publitop, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68375

Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68372

Rocbaron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68393

Edipresse International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

68365

SETTLER, Settler Luxembourg S.A., Luxembourg

68379

Edipresse International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

68366

SETTLER, Settler Luxembourg S.A., Luxembourg

68381

Ergonom Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68398

SIIF S.A., Société Internationale d’investissements 

Ernst S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68372

Financiers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

68359

Eurocomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68394

SIIF S.A., Société Internationale d’investissements 

European  Hotel  Finance (Luxembourg), S.à r.l., 

Financiers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

68361

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68393

Société  d’Investissement  Privée  S.A., Luxem- 

Eurotax Consulting, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . .

68369

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68399

Eurotax Consulting, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . .

68369

Soparinvest Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

68374

F.P.G. S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68394

Soparinvest Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

68375

Farina European Invest S.A., Luxembourg . . . . . . .

68392

South Western  Asset  Management, S.à r.l., Lu- 

Farina European Invest S.A., Luxembourg . . . . . . .

68392

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68384

Fiducorp, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68356

South Western  Asset  Management, S.à r.l., Lu- 

Garder Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

68385

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68385

Garder Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

68386

Tour Jacob S.C.I., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68395

Gearbox Event Logistics S.A., Dudelange . . . . . . . .

68381

Tranta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68378

Imeco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

68394

Vo Consulting Lux S.A., Clémency . . . . . . . . . . . . . 

68355

Immobiliengesellschaft CSC Kirchberg S.A., Lu- 

Voyages Ecker, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . 

68361

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68374

68354

KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l.).

Registered office: L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.568. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth day of June,
Before Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of partners of FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l. (the «Company»), having

its registered office in L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated by deed of the undersigned notary on 1st
March, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), no 337 of 12th May,
1999. The articles of incorporation of the Company were amended by deed of Me Jean Seckler notary public residing
in Junglinster on 29th March, 1999, published in the Mémorial, no 286 of 15th April, 2000 and by deed of the undersigned
notary on 26th April, 2001 published in the Mémorial, no 1084 of 29th November, 2001.

The meeting was presided by Mr Patrick Santer, master at law, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Antoine Schaus, master at law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Tania Ney, master at law, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
1. Change of the corporate denomination from FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l. to KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l.

and consequential amendment of Article 2 of the Articles of incorporation

2. Amendment of Article 12 of the Articles of incorporation so as to add a new first paragraph as follows: «The board

of managers shall choose from among the managers a Chairman. It may also choose a secretary who need not be a
manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.»

II. The partners present and represented, the proxies of the represented partners and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned
notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The proxies of the represented partners, signed by the appearing parties will also remain attached to the present

deed.

III. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the meeting. All the present

or represented partners declare to have full knowledge of the agenda and waive their rights to a prior notice period.

IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate and resolve

on the agenda.

After deliberation, the general meeting resolved as follows:

<i>First resolution

The general meeting unanimously resolved to change the corporate denomination from FOGGINI-KEY EUROPE, S.à

r.l. to KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l. and to amend Article 2 of the Articles of incorporation as follows: 

«Art. 2. The Company is incorporated under the name of KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l.»

<i>Second resolution

The general meeting unanimously resolved to amend Article 12 of the Articles of incorporation so as to add a new

first paragraph as follows:

«The board of managers shall choose from among the managers a Chairman. It may also choose a secretary who need

not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.»

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed was drafted in English followed by a French translation; on request of the same appearing
parties and in the case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these

minutes, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin,
Par devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l. (la «Socié-

té»), ayant son siège social à L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire soussi-
gné en date du 1

er

 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations (le «Mémorial»), n

°

 337 du

12 mai 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés par acte reçu par Me Jean Seckler, notaire de résidence à Jun-
glinster, le 29 mars 1999, publié au Mémorial n

°

 286 du 15 avril 2000 et par acte reçu par le notaire soussigné le 26 avril

2001, publié au Mémorial n°1084 du 29 novembre 2001.

L’assemblée est présidée par M. Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg–
Le président désigne comme secrétaire M. Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg. L’assemblée

élit comme scrutateur Mlle Tania Ney, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:

68355

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l. en KEY PLASTICS EU-

ROPE, S. à r.l. et modification de l’Article 2 des statuts.

2. Modification de l’Article 12 des statuts aux fins d’y ajouter un nouveau premier paragraphe comme suit:
«Le conseil de gérance choisira parmi des gérants un président. Il pourra désigner un secrétaire qui n’a pas besoin

d’être un gérant et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.»

II. Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence signée par les mandataires, le bureau de
l’assemblée, et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

Les procurations des associés représentés, signées par les parties présentes seront aussi annexées au présent acte.
III. Il résulte de ladite liste que l’entièreté du capital social est représentée à la présente assemblée générale. Tous les

associés présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour et renoncer à leur droit à recevoir
une convocation préalable.

IV. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

et voter sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de modifier la dénomination sociale de la Société de FOGGINI-KEY EU-

ROPE, S.à r.l. en KEY PLASTIES EUROPE, S.à r.l. et de modifier l’Article 2 des statuts comme suit:

«Art. 2. La société prend la dénomination de KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l.»

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de modifier l’Article 12 des statuts aux fins d’y ajouter un nouveau pre-

mier paragraphe comme suit:

«Le conseil de gérance choisira parmi les gérants un président. Il pourra désigner un secrétaire qui n’a pas besoin

d’être un gérant et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre la version anglaise et française la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture du procès verbal, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Santer, A. Schaus, T. Ney, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 135S, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59939/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

KEY PLASTICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l.).

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.568. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59940/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

VO CONSULTING LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clémency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 61.459. 

—

La société anonyme VO CONSULTING LUX S.A., ayant son siège social à L-4963 Clémency, 8, rue Haute, a démis-

sioné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société anonyme A.E.D. DISTRIBUTION S.A., ayant son siège
social à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II, en date du 9 octobre 2001.

Enregistré à Capellen, le 18 juin 2002, vol. 138, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

(60086/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

J. Elvinger.

Pour réquisition
Signature

68356

FIDUCORP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.350. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FIDUCORP, S.à

r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 22.350, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 20 décembre 1984, publié au Mémorial C numéro 33 du 6 février 1985.

L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
2.- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Bertrange, ici représenté par Monsieur Claude Schmitz,

comparant sub 1.-, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

3.- Monsieur Maurice Haupert, expert comptable, demeurant à Pétange, ici représenté par Monsieur Claude Schmitz,

comparant sub 1.-, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

4.- Monsieur Marc Lamesch, expert comptable, demeurant à Steinsel, ici représenté par Monsieur Claude Schmitz,

comparant sub 1.-, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeure-

ront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps avec elles.

Lesquels comparants, déclarant agir en tant que seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FIDU-

CORP, S.à r.l. prédésignée, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions prises à
l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

Les associés décident d’accepter la démission du gérant actuel Monsieur Paul Gehlen, avec décharge entière et défi-

nitive de son mandat et décident de nommer en son remplacement Monsieur John Seil, expert comptable, demeurant
à Contern.

<i>Deuxième résolution - Cessions de parts sociales

a) Monsieur Claude Schmitz, comparant sub 1.-, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la

garantie de fait et de droit;

à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
25 (vingt-cinq) parts sociales de EUR 124,- chacune de la société à responsabilité limitée FIDUCORP, S.à r.l., prédé-

signée;

pour et moyennant le prix de EUR 391,21 la part, soit au total la somme de EUR 9.780,25.
b) Monsieur Edmond Ries, comparant sub 2.-, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la ga-

rantie de fait et de droit;

à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
25 (vingt-cinq) parts sociales de EUR 124,- chacune de la société à responsabilité limitée FIDUCORP, S.à r.l., prédé-

signée;

pour et moyennant le prix de EUR 391,21 la part, soit au total la somme de EUR 9.780,25.
c) Monsieur Maurice Haupert, comparant sub 3.-, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la

garantie de fait et de droit;

à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
25 (vingt-cinq) parts sociales de EUR 124,- chacune de la société à responsabilité limitée FIDUCORP, S.à r.l., prédé-

signée;

pour et moyennant le prix de EUR 391,21 la part, soit au total la somme de EUR 9.780,25.
d) Monsieur Marc Lamesch, comparant sub 4.-, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la ga-

rantie de fait et de droit;

à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, 
25 (vingt-cinq) parts sociales de EUR 124,- chacune de la société à responsabilité limitée FIDUCORP, S.à r.l., prédé-

signée;

pour et moyennant le prix de EUR 391,21 la part, soit au total la somme de EUR 9.780,25.
Les cédants et cessionnaire prénommés déclarent consentir auxdites cessions de parts sociales, conformément aux

stipulations de l’article huit des statuts.

Ensuite Monsieur Claude Schmitz, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société FIDUCORP, S.à r.l., dé-

clare accepter les cessions de parts ci-avant documentées et les considérer comme dûment signifiées à la société, con-
formément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Suite aux cessions de parts sociales ci-avant documentées, la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l. est

devenue seule et unique associée de la société FIDUCORP, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. L’objet de la société est l’étude, la création et la promotion d’affaires, de projets économiques et d’investis-

sement ainsi que l’assistance à la gestion et à la réorganisation de sociétés et autres structures ainsi que la prestation de

68357

tous autres services administratifs ou d’ingénierie liés à cet objet. La société exercera ces activités pour son compte
propre ou par voie de mandat ou de représentation, pour le compte de ses clients. Elle peut, d’une manière générale,
faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières y compris la prise de participations, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter ou développer la réalisation.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 64, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59941/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BT CONSTRUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Michaël Thirionet, menuisier ébéniste charpentier, demeurant à 27, rue Trou Bouquiau, B-5340 Gesves,

Belgique,

ici représenté par Madame Sylvie Talmas-Ceola, employée privée, demeurant à Sainte-Marie-sur-Semois, Belgique, en

vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par la mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de charpenterie, menuiserie, menuiserie métallique, placement de cui-

sines équipées.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BT CONSTRUCT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Keispelt.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts so-

ciales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Luxembourg, le 2 août 2002.

J. Elvinger.

68358

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces,

de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

68359

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents Euros.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant: Monsieur Michaël Thirionet, prénommé.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Talmas-Ceola, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 47, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59867/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

SIIF S.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.052. 

—

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE INTERNATIO-

NALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., en abrégé, SIIF S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,11,
boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 39.052, constituée suivant acte reçu le 20 février 1990,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Albin Lemoine, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexandra Romania, employée privée, demeurant à (F) Hayan-

ge.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nathalie Rehm, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Il.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 6.570.985 (six millions cinq cent soixante-dix mille neuf

cent quatre-vingt-cinq) actions pouvant prendre part au vote sont représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les ac-
tionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

a) Conversion en euros du capital social de LUF 856.372.750,- (huit cent cinquante six millions trois cent soixante

douze mille sept cent cinquante francs luxembourgeois) représenté par 6.850.982 (six millions huit cent cinquante mille
neuf cent quatre-vingt-deux) actions de LUF 125,- (cent vingt-cinq francs luxembourgeois) de valeur nominale, avec effet
au 1

er

 janvier 2002, pour le fixer à EUR 21.228.925,95 (vingt et un millions deux cent vingt huit mille neuf cent vingt-cinq

euros et quatre vingt quinze cents).

b) Réduction du capital social par annulation des 279.997 actions propres détenues par la société pour le porter de

son montant actuel de EUR 21.228.925,95 (vingt et un millions deux cent vingt huit mille neuf cent vingt-cinq euros et
quatre-vingt-quinze cents) à EUR 20.361.307,91 (vingt millions trois cent soixante et un mille trois cent sept euros et
quatre-vingt-onze cents) représenté par 6.570.985 (six millions cinq cent soixante dix mille neuf cent quatre-vingt-cinq
actions sans valeur nominale.

c) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
d) Conversion en euros du capital autorisé de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) pour le

fixer à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq
cents).

e) Augmentation du capital autorisé à hauteur de EUR 27.521.064,75 (vingt-sept millions cinq cent vingt et un mille

soixante-quatre euros et soixante-quinze cents) pour le porter de son montant actuel à EUR 30.000.000,- (trente mil-
lions d’euros).

f) Renouvellement de l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital souscrit dans les limi-

tes du capital autorisé pour une nouvelle période de cinq ans a partir de la date de publication du présent acte.

g) Modification subséquente de l’article 6 alinéas 1 et 3 des statuts relatif au capital autorisé.
h) Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

J. Elvinger.

68360

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de convertir en euros le capital social de la société, qui s’exprime en LUF 856.372.750,- (huit

cent cinquante six millions trois cent soixante douze mille sept cent cinquante francs luxembourgeois) représenté par
6.850.982 (six millions huit cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-deux) actions de LUF 125,- (cent vingt-cinq francs
luxembourgeois) de valeur nominale, avec effet au 1

er

 janvier 2002, pour le fixer à EUR 21.228.925,95 (vingt et un mil-

lions deux cent vingt huit mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre vingt quinze cents).

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social par annulation des 279.997 actions propres détenues par la société

pour le ramener de son montant actuel de EUR 21.228.925,95 (vingt et un millions deux cent vingt huit mille neuf cent
vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze cents) à EUR 20.361.307,91 (vingt millions trois cent soixante et un mille trois
cent sept euros et quatre-vingt-onze cents) représenté par 6.570.985 (six millions cinq cent soixante-dix mille neuf cent
quatre-vingt-cinq actions sans valeur nominale.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de convertir en euros le capital autorisé de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxem-

bourgeois) pour le fixer à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix- huit mille neuf cent trente-cinq
euros et vingt-cinq cents).

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé à hauteur de EUR 27.521.064,75 (vingt-sept millions cinq cent

vingt et un mille soixante-quatre euros et soixante-quinze cents) pour le porter de son montant actuel à EUR
30.000.000,- (trente millions d’euros).

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de renouveler l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital souscrit

dans les limites du capital autorisé pour une nouvelle période de cinq ans calculée à partir de la date de publication du
présent acte.

<i>Sixième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

articles 5 et 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de EUR 20.361.307,91 (vingt millions trois cent soixante et un mille

trois cent sept euros et quatre-vingt-onze cents) représenté par 6.570.985 (six millions cinq cent soixante-dix mille neuf
cent quatre-vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou
au porteur sauf disposition contraire de la loi.

Toutes les actions sont entièrement libérées.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 30.000.000,- (trente millions d’euros), qui sera le cas échéant représenté

par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, dès à présent et pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter, en une fois

ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et
libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à dé-
terminer par le conseil d’administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices
nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera
constatée et publiée conformément à la loi par le conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet
effet.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Lemoine, A. Romania, N. Rehm, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 46, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59926/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

J. Elvinger.

68361

SIIF S.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.052. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 août

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59927/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

VOYAGES ECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7317 Steinsel, 1, rue Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 64.492. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Jacobs, gérant de société, demeurant 17, rue de l’Ecole à L-7315 Steinsel.
2. Madame Marie-Josée Ecker, gérante de société, demeurant 17, rue de l’Ecole à L-7315 Steinsel .
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Que la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER, S.à r.l., ayant son siège social à Steinsel, 1, rue Paul

Eyschen, (RC Luxembourg B. numéro 64.492), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 8 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 568 du 5 août 1998.

II.- Que les comparants sont les uniques associés de la société.
III.- Que les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence, l’article 4 des statuts, qui

aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet social toute activité liée directement ou indirectement à l’organisation de tous voyages, tant

d’affaire que d’agrément, la représentation de toutes firmes et compagnies luxembourgeoises et étrangères ayant le
même objet et toutes opérations accessoires et connexes à l’organisation de loisirs, ainsi qu’à l’organisation pour son
compte ou pour le compte d’autrui de voyages en groupe, la location de bus et de voitures avec ou sans chauffeurs.

La société a également pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport s’étendant à toutes activités et pres-

tations de services en matière de transport de personnes et de marchandises et l’exploitation de lignes d’autobus pu-
bliques, semi-publiques et privées.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, industrielles commerciales ou finan-

cières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à
favoriser ou à développer l’activité de la société.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital de la société à concurrence de EUR 1.002.556,75 (un million deux mille

cinq cent cinquante-six euros et soixante quinze cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 24.790,- (vingt-
quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros) à EUR 1.027.346,75 (un million vingt-sept mille trois cent quarante-six
euros et soixante-quinze cents), par la création et l’émission de 40.442 (quarante mille quatre cent quarante-deux) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

<i>Troisième résolution

 Les associés décident d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles la société AUTOCARS ECKER,

S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 22.482.

<i>Souscription

Est ensuite intervenue aux présentes la société AUTOCARS ECKER, S.à r.l., prédésignée, ici représentée par son

gérant, Monsieur Marc Jacobs, préqualifié, laquelle a déclaré souscrire les 40.442 (quarante mille quatre cent quarante-
deux) parts sociales, les libérer intégralement par l’apport en nature de la branche d’activité de transport de la société
AUTOCARS ECKER suivant décision des associés de AUTOCARS ECKER prise en date du 24 juillet 2002 qui approuve
l’apport à la société VOYAGES ECKER de cette branche d’activité de transport.

<i>Quatrième résolution

Les comparants évaluent l’apport à EUR 1.002.556,75 (un million deux mille cinq cent cinquante-six euros et soixante-

quinze cents) suivant bilan au 31 décembre 2001 et correspondant au total de l’augmentation du capital. 

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, les associés décident de modifier l’ar-

ticle 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

68362

Art. 6. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.027.346,75 (un million vingt-sept mille trois cent quarante-six euros et

soixante-quinze cents), représenté par 41.442 (quarante et un mille quatre cent quarante-deux) parts sociales chacune
entièrement libérées de EUR 24,79 (vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents) chacune.

Ces parts ont été souscrites et entièrement libérées comme suit: 

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’une branche d’ac-

tivité, rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté Européenne, la société
requiert sur base de l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exo-
nération du droit proportionnel d’apport.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes sont

évalués à la somme de deux mille cinq cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels et états

et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte. `

Signé: M. Jacobs, M-J. Ecker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 64, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-

ciations.

(59942/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

PAMAJARO, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.206. 

—

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAMAJARO, ayant son siège

social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 25.406, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Dudelange, en
date du 11 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 41 du 18 février 1987.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences éco. appliquées demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luc Hansen demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq mille neuf cents (5.900) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de EUR 87.257,18 (quatre-vingt-sept mille deux cent cinquante-sept

euros et dix huit cents), par réduction du pair des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de
EUR 146.257,18 (cent quarante six mille deux cent cinquante-sept euros et dix-huit cents) à EUR 59.000,- (cinquante-
neuf mille euros) par remboursement aux actionnaires d’un montant de EUR 87.257,18 (quatre-vingt-sept mille deux
cent cinquante-sept euros et dix huit cents), le but de la réduction étant d’adapter les moyens financiers de la société à
ses activités futures.

2.- Instauration d’un capital autorisé de EUR 590.000,- (cinq cent quatre-vingt-dix mille euros) avec adaptation de

l’article 3 des statuts.

3.- Modification du 1

er

 et du 5

ème

 paragraphe de l’article 3 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) divisé en cinq mille

neuf cents (5.900) actions sans désignation de valeur nominale.»

1. Madame Marie-Josée Ecker, prénommée cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

2. Monsieur Marc Jacobs, prénommé cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

3. AUTOCARS ECKER, S.à r.l. quarante mille quatre cent quarante-deux parts sociales  . . . . . . . . .

40.442 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.442 parts

Luxembourg, le 2 août 2002.

J. Elvinger.

68363

«Art. 3. 5

ème

 paragraphe. Le capital social de la société pourra être porté à cinq cent quatre-vingt-dix mille euros

(EUR 590.000,-) par la création et l’émission de nouvelles actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 87.257,18 (quatre-vingt-sept mille deux cent

cinquante-sept euros et dix-huit cents), pour le ramener de son montant actuel de EUR 146.257,18 (cent quarante-six
mille deux cent cinquante-sept euros et dix-huit cents) à EUR 59.000,- (cinquante-neuf mille euros), par remboursement
aux actionnaires proportionnellement à leur participation et par réduction du pair comptable de chaque action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

au remboursement aux actionnaires.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la pu-
blication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de EUR 590.000,- (cinq cent quatre-vingt-dix mille euros).

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les 1

er

et 5

ème

 paragraphe de l’article 3 des statuts, pour leur donner la teneur suivante: 

«Art. 3. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à cinquante-neuf mille euros (EUR 59.000,-) divisé en cinq mille

neuf cents (5.900) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Art. 3. 5

ème

 paragraphe. Le capital social de la société pourra être porté à cinq cent quatre-vingt-dix mille euros

(EUR 590.000,-) par la création et l’émission de nouvelles actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J. Seil, L. Hansen, A. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 51, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59945/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

LEMAGD S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.998. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LEMAGD S.A., a société anonyme, having its corpo-

rate seat at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, incorporated by notarial deed on December 28, 2000, published
in the Mémorial, Recueil C n

°

 631 of August 13, 2001.

The meeting is chaired by Mr Charles Tiar, company director, residing at Boulogne-Billancourt, France.
The chairman appoints as secretary Mr Michel Jiménez-Lunz, consultant, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Christophe Tiar, company director, residing at Boulogne-Billancourt, France.
The chairman declares and requests the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the

Company, presently fixed at one million eight hundred thousand Euros (EUR 1,800,000.-) are present or represented
at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Decrease of the share capital of the Company to the extent of one million seven hundred fifty-five thousand Euros

(EUR 1,755,000.-), in order to reduce it from its present amount of one million eight hundred thousand Euro (EUR
1,800,000.-) to forty-five thousand Euros (EUR 45,000.-), by cancellation of seventeen thousand five hundred fifty
(17,550) own shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, registered from number 1 through
5,850, from number 6,001 through 11,851, and from number 12,001 through 17,851.

2. Restatement of the first paragraph of the article 5 of the Company’s bylaws to give it the following content:

Art. 5. The corporate capital is set at forty-five thousand Euros (EUR 45,000.-), represented by four hundred fifty

(450) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each, fully paid up.

3. Miscellaneous.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

J. Elvinger.

68364

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to decrease the share capital of the Company to the extent of one million seven hundred fifty-

five thousand Euros (EUR 1,755,000.-), in order to reduce it from its present amount of one million eight hundred thou-
sand Euros (EUR 1,800,000.-) to forty-five thousand Euros (EUR 45,000.-), by cancellation of seventeen thousand five
hundred fifty (17,550) own shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, registered from number
1 through 5,850, from number 6,001 through 11,851, and from number 12,001 through 17,851.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolves to restate the first paragraph of the article 5 of

the Company’s bylaws to give it the following content:

 Art. 5. The corporate capital is set at forty-five thousand Euros (EUR 45,000.-) represented by four hundred fifty

(450) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each, fully paid up.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated decrease of capital are estimated at approximately thousand Euros (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEMAGD SA, ayant son siège

social à 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 28 décembre 2000, publié
au Mémorial, Recueil C n

°

 631 du 13 août 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Charles Tiar, administrateur demeurant Boulogne-Billancourt.
Le président désigne comme secrétaire M. Michel Jiménez-Lunz, consultant, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mr Christophe Tiar, administrateur, demeurant Boulogne Billancourt.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à un million huit cent mille euros (EUR 1.800.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du
jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant d’un million sept cent cinquante-cinq

mille euros (EUR 1.755.000,-), afin de le ramener de son montant actuel d’un million huit cent mille euros (EUR
1.800.000,-) à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) par l’annulation de dix sept mille cinq cent cinquante, (17.550)
actions propres d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, enregistrées de 1 à 5.850, de 6.001 à 11.851,
et de 12.001 à 17.851.

2. Modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante. 

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-) représenté par quatre cent cinquante

(450) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, libérées intégralement.

3. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant d’un million sept cent cin-

quante-cinq mille euros (EUR 1.755.000,-), afin de le ramener de son montant actuel d’un million huit cent mille euros
(EUR 1.800.000,-) à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-), par l’annulation de dix sept mille sept cent cinquante
(17.750) actions propres d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, enregistrées de 1 à 5.850, de 6.001
à 11.851, et de 12.001 à 17.851.

68365

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la

Société pour lui conférer la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (EUR 45.000,-), représenté par quatre cent cinquante

(450) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, libérées intégralement.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de  **,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Tiar, M. Jiménez-Lunz, C. Tiar, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 135S, fol. 82, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59937/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

LEMAGD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.998. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 6 août

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59938/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

EDIPRESSE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.322. 

—

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EDIPRESSE IN-

TERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B
numéro 63.322, constituée suivant acte reçu le 29 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 380 du 26 mai 1998,
Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés suivant l’acte reçu le 27 février 1998, publié au
Mémorial C numéro 448 du 19 juin 1998.

L’assemblée est composée de l’associé unique, la société anonyme de droit suisse dénommée EDIPRESSE S.A., ayant

son siège social établi au 33, avenue de la Gare, CH-1001, Lausanne, Suisse;

Ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée;

Lequel comparant, agissant comme il est dit, déclare représenter l’intégralité des 26.169 (vingt-six mille cent soixante

neuf) parts sociales représentant tout le capital social de la société EDIPRESSE INTERNATIONAL, S.à r.l., prédésignée,
et requiert le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit ses résolutions, prises chacune séparément sur ordre du con-
forme

<i>Première résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de la Société en euro (EUR) avec effet au 1

er

 janvier 2002 et

décide de fixer le nouveau capital social de la Société à EUR 17.655.512,08 (dix sept millions six cent cinquante cinq mille
cinq cent douze euros et huit cents), sur base d’un taux de conversion EUR/CHF de 1,4822 à cette date.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’associé unique décide de modifier

l’article six des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital souscrit est fixé à EUR 17.655.512,08 (dix sept millions six cent cinquante cinq mille cinq cent

douze euros et huit cents), représenté par 26.169 (vingt-six mille cent soixante neuf) parts sociales de EUR 674,67 (six
cent soixante quatorze euros soixante sept cents).

Ces parts ont été intégralement souscrites et libérées en nature par la société de droit suisse dénommé EDIPRESSE

S.A., ayant son siège social établi au 33, avenue de la Gare, CH-1001, Lausanne, Suisse.»

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

J. Elvinger.

68366

Ces amendements à l’article six seront déposés et publiés au registre du commerce et des sociétés en concordance

avec l’article 11bis de la loi des sociétés commerciales au Luxembourg du 10 août 1915.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 297,47 euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59946/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

EDIPRESSE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.322. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

(59947/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BOOTSMAN SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 17, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 74.791. 

—

In the year two thousand two, on the eighteenth of July.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BOOTSMAN SOPARFI, S.à r.l., a Luxembourg «so-

ciété à responsabilité limitée», having its registered office at L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, R.C.
Luxembourg section B number 74.791, incorporated by deed established on the 16th of March 2000, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 473 of the 5th of July 2000.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Patrick Van Hees, jurist, residing at Mes-

sancy, Belgium.

The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the thousand two hundred and fifty (1.250) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office from Rue Richard Coudenhove-Kalergi in Luxembourg to 7, Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach with effective date on October 1st, 2001;

2. Subsequent amendment of the article 5, first paragraph of the by-laws which will be read as follows: 

«Art. 5. First paragraph. The registered office of the company is in Munsbach»;
3. Suppression of the nominal value of each share; 
4. Conversion of the company’s share capital from French francs into euros. Using the exchange rate of FRF

6.5599=EUR 1.-, the share capital after conversion will amount to EUR 38,110.3370; 

5. Increase of the share capital by an amount of EUR 639.67, by payment in cash, in order to obtain a share capital of

EUR 38,750-;

6. Re-introduction of a nominal value for each share amounting to EUR 31.-;
7. Subsequent amendment of the article 6 of the bylaws which will be read as follows: 

«Art. 6. The share capital of the Company amounts to thirty eight thousand seven hundred and fifty euros (EUR

38,750) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a nominal value of thirty one euros
(EUR 31.-) each which have been entirely subscribed and fully paid-in».

8. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2017 Luxembourg, rue Richard Couden-

hove-Kalergi to L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, with effect as of October 1st, 2001.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

J. Elvinger.

68367

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article five of the

Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The registered office of the company is in Münsbach.»

<i>Third resolution

The meeting decides to cancel transitorilly the indication of the thousand two hundred and fifty (1.250) shares’ nom-

inal value and to convert the corporate capital and bookkeeping currency from French francs into euros at the official
exchange rate euro against «in», as it was fixed on December 31st, 1998, at EUR 1.-=FRF 6,5599.-The share capital after
conversion amount to EUR 38.110,3370.

Such conversion is considered to be effective on January 1st, 2002.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 639,67.- (six hundred thirty-nine euros

and sixty-seven cents) so as to raise it from its present amount of EUR 38,110,3370.- (thirty-eight thousand one hundred
ten euros and three thousand three hundred and seventy cents) to EUR 38,750- (thirty-eight thousand seven hundred
and fifty euros), without issuance of new shares, by payment in cash, and to reintroduce a nominal value for each share
amounting to EUR 31.- (thirty-one euros).

The meeting decides to admit to the subscription of the capital increase the sole associate FINABRA BV. 

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon FINABRA BV, prenamed, represented by Mr. Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of the aforemen-

tioned proxy;

declared to subscribe to the capital increase, by payment in cash, so that from now on -the company has at its free

and entire disposal the amount of EUR 639,67.- (six hundred thirty-nine euros and sixty-seven cents), as was certified
to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

 As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article six of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows:

«Art. 6. The share capital of the Company amounts to thirty eight thousand seven hundred and fifty euros (EUR

38,750.-)represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a nominal value of thirty one euros
(EUR 31.-) each which have been entirely subscribed and fully paid-in.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thousand two hundred euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le dix-huit juillet.
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BOOTSMAN SO-

PARFI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, R.C. Luxembourg section
B numéro 74.791, constituée suivant acte reçu le 16 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 473 du 5 juillet 2000.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

68368

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société de la Rue Richard Coudenhove-Kalergi à Luxembourg au 7, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Münsbach, avec effet rétroactif au 1

er

 octobre 2001.

2.- Modification subséquente de l’article 5, premier paragraphe des statuts, qui aura la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier paragraphe. Le siège social de la société est établi à Münsbach»
3.- Suppression de la valeur nominale de chaque part sociale.
4.- Conversion du capital social de la société de francs français en Euros. Avec un taux de change de FRF 6,5599=EUR

1, le capital social après conversion s’élèvera à EUR 38.110,3370.

5.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 639,67, par paiement en numéraire, afin d’obtenir un capital

social de EUR 38.750,-.

6.- Ré-introduction d’une valeur nominale pour chaque action d’un montant de EUR 31,-.
7.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts, qui aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la société est fixé à trente-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 38.750,-), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune,
entièrement souscrites et libérées.»

8.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de la Rue Richard Coudenhove-Kalergi à Luxembourg

au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, avec effet rétroactif au 1

er

 octobre 2001.

<i>Deuxième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Münsbach.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer temporairement la désignation de la valeur nominale des mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales de la société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité
de francs français en euros au taux de conversion en zone euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1998 à EUR
1,- FRF 6,5599. Après conversion, le capital social s’élèvera à EUR 38.110,3370.

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1

er

 janvier 2002.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de EUR 639,67 (six cent trente-neuf euros et

soixante sept cents), pour le porter de son montant actuel de EUR 38.110,3370 (trente-huit mille cent dix euros et trois
mille trois cent soixante-dix cents) à EUR 38.750,- (trente-huit mille sept cent cinquante euros), sans émission de parts
sociales nouvelles, par paiement en numéraire, et de ré-introduire la valeur nominale de chaque part sociale à EUR 31,-
(trente et un euros). 

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital l’associé unique FINABRA BV. 

<i>Intervention - Souscription - Libération 

Ensuite FINABRA BV, prédésignée, représentée par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procu-

ration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire à l’augmentation de capital, par paiement en numéraire, de sorte que 1a société a dès maintenant

à sa libre et entière disposition la somme de EUR 639,67 (six cent trente-neuf euros et soixante-sept cents), ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la société est fixé à trente-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 38.750,-), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Seckler.

68369

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59948/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BOOTSMAN SOPARFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 17, parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 74.791. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés et associations le 6 août 2002.

(59949/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

EUROTAX CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.

H. R. Luxembourg B 59.767. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den fünfundzwanzigsten Juli. 
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-Alzette.

Ist erschienen:

Frau Hedda Koch, Ehegattin von Herrn Uwe Jacobson, vereidigte Buchprüferin, wohnhaft in D-66129 Saarbrücken,

Am Ritterbrunnen 1,

Welche Komparentin, den amtierenden Notar ersuchte, ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie

folgt: Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROTAX CON-
SULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 29 A, boulevard Grand-Duchesse Charlotte gegründet gemäss Urkun-
de von Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 27. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
535 vom 30. September 1997, eingetragen im Firmenregister beim bezirksbericht Luxemburg unter nummer B 59.767.

Abänderung der Statuten gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 9. November

2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 411 vom 6. Juni 2001.

Sodann ersuchte die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu

beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1331 Luxemburg, 29A, boulevard Grand-Duchesse

Charlotte nach L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg zu verlegen. 

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzungen an dem vorhergehenden Beschluss, beschliesst die Gesellschafterin Artikel vier (4)

der Statuten wie folgt abzuändern:

«Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bertrange».
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Komparentin, die Versammlung für geschlossen. 

Worüber protokoll, Aufgenommen in Esch-an-der-Alzette, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, datum

wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparentin handelnd wie eingangs erwähnt zusammen mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: U. Jacobsen, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2002, vol. 880, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(59956/272/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

EUROTAX CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 59.767. 

—

Koordinierte Satzung zwecks Hinterlegung im Firmenregister.

(59957/272/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

J. Elvinger.

Esch-sur-Alzette, den 1. August 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, den 1. August 2002.

B. Moutrier.

68370

MOHR, S.à r.l., ET COMPAGNIE société en commandite simple,

Société en commandite simple.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Julien Mohr, commerçant, demeurant à L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur agissant
a) en tant qu’associé commanditaire de la société en commandite simple MOHR, S.à r.l., et COMPAGNIE société en

commandite simple plus amplement décrite ci-après;

b) en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée MOHR, S.à r.l., ayant son siège social à L-4276

Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette en date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 151 du 20 avril 1994,

conformément aux pouvoirs prévus par l’article 7, deuxième alinéa des statuts de ladite société;
Ladite société MOHR, S.à r.l., agissant en tant qu’associé commandité de la société en commandite simple MOHR,

S.à r.l., et COMPAGNIE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE plus amplement décrite ci-après, avec pouvoir d’engager
ladite société par sa seule signature en toute hypothèse et sans limitation de montant tel qu’il résulte de l’article 17 des
statuts.

2) Madame Suzette Kohnen, sans état, son épouse, demeurant avec lui à L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur,

agissant en tant qu’associée commanditaire de la société en commandite simple MOHR, S.à r.l., et COMPAGNIE société
en commandite simple plus amplement décrite ci-après.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société en commandite simple MOHR, S.à r.l., et COMPAGNIE société en commandite simple, avec siège

social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 151 du 20 avril 1994.

- Que le capital social de ladite société est fixé à quatorze millions quatre cent mille francs (frs 14.400.000,-), repré-

senté par quatorze mille quatre cents parts (14.400) d’une valeur nominale de mille francs (frs 1.000,-) chacune.

- Que les comparants, agissant comme il est dit ci-dessus, sont détenteurs de l’intégralité des parts sociales et ont

décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité au 29 mai 1998.

Trois bilans de clôture ont été dressés au 31 décembre 1998, respectivement au 31 décembre 1999 et au 31 décem-

bre 2000.

- Que partant, ils prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu’ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.
Qu’ils se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et régleront également les frais
des présentes.

Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée

et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exercice de son mandat. 
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-3597 Dudelange, 2,

rue Antoine Zinnen.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Kohnen, J. Mohr, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2002, vol. 880, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(59952/272/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

MOHR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.428. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Julien Mohr, commerçant, demeurant à L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur.
2) Madame Suzette Kohnen, sans état, son épouse, demeurant avec lui à L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

B. Moutrier.

68371

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée MOHR, S.à r.l., avec siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Pasteur

a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 23
décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 151 du 20 avril 1994, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal
d’Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 46.428.

- Que le capital social de ladite société est fixé à cinq cents mille francs (frs 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune.

- Que les comparants sont détenteurs de l’intégralité des parts sociales et ont décidé de dissoudre et de liquider

ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité au 29 mai 1998.

Trois bilans de clôture ont été dressés au 31 décembre 1998, respectivement au 31 décembre 1999 et au 31 décem-

bre 2000.

- Que partant, ils prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu’ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.
Qu’ils se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et régleront également les frais
des présentes.

Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée

et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exercice de son mandat.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-3597 Dudelange, 2,

rue Antoine Zinnen.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuels,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Kohnen, J. Mohr, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2002, vol. 880, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(59958/272/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

CORFU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme CORFU S.A. ayant son

siège social à L -1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, constituée par acte de Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à
Remich, en date du 7 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 825 du 12 novembre 1998,

inscrite au registre de commerce près le Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg sous le B 66.108.
En vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration du 19 juillet 2002, le procès-verbal de cette

réunion, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I- Que le capital social de la société anonyme CORFU S.A., prédésignée, s’élève actuellement à un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) soit vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, entièrement libé-
rées.

II.- Qu’aux termes de l’article trois des statuts, le capital autorisé a été fixé à cinq cent millions de francs luxembour-

geois (LUF 500.000.000,-) soit douze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante-seize euros vingt-
quatre cents (EUR 12.394.676,24) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette aug-
mentation de capital, le premier alinéa de l’article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre
à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 19 juillet 2002 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article trois des statuts, a décidé une première tranche de l’augmentation de capital autorisé et notamment
à concurrence de trois millions soixante-neuf mille treize euros trente et un cents (EUR 3.069.013,31) en vue de porter
le capital de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trois millions cent mille
euros (EUR 3.100.000,-) par l’apport en nature de la totalité des 98 actions au porteur entièrement libérées de la société

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

B. Moutrier.

68372

de droit luxembourgeois ANOI ESTATES S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 85.296, avec siège social à Luxembourg, 8, rue Dicks, pour un montant de trois millions soixante-neuf mille
treize euros trente et un cents (EUR 3.069.013,31) par simple augmentation de la valeur nominale des actions existantes,

IV.- Lequel apport en nature susdécrit a fait l’objet d’un rapport daté du 23 juillet 2002 du réviseur d’entreprise LUX-

AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

Ledit rapport conclut dans les termes suivants:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à l’augmentation du capital due à l’augmentation de la valeur nominale.»

Un exemplaire du prédit rapport après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant de-

meurera annexé au présent acte, avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.

La preuve du transfert des actions au porteur de la société ANOI ESTATES S.A. a été rapportée au notaire instru-

mentant au moyen de pièces justificatives.

V.- Que suite à la réalisation de cette tranche de l’augmentation de capital autorisé, les premier et cinquième alinéas

de l’article trois des statuts sont modifiés en conséquence et auront désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 5

ème

 alinéa. Le capital social est fixé à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000,-), divisé en mille deux

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480,-) chacune.»

«Art. 3. 5

ème

 alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à douze millions trois

cent quatre-vingt-quatre mille six cent soixante-seize euros vingt-quatre cents (EUR 12.394.676,24), par la création et
l’émission d’actions nouvelles de deux mille quatre cent quatre-vingts Euros (EUR 2.480,-) chacune.»

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par un apport en nature

de toutes les actions par une autre société luxembourgeoise, la société requiert sur base de l’article 4.1 de la loi du 29
décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à environ deux mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte.

Signé: M. Bourkel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2002, vol. 880, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(59954/272/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

CORFU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.108. 

—

Statuts coordonnés suite à un acte de constat d’augmentation de capital reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire

de résidence à Esch-sur-Alzette, du 25 juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 6 août 2002.

(59955/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ERNST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.756. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60018/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002

B. Moutrier.

Luxembourg, le 6 août 2002.

F. Baden.

68373

BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.334. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2002.

(59963/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.334. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2002.

(59964/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.334. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2002.

(59965/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.334. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2002.

(59966/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.334. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2002.

(59967/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

68374

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

H. R. Luxemburg B 67.082. 

—

AUSZUG 

Durch Beschluss der aussergewöhnlich zusammengetretenen ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juli 2002 wur-

den bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung folgende Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern er-
nannt:

- Burkhard Lohr, Dr. rer. pol., Josef-Paris-Strasse 21, D-45721 Haltern am See, Vorsitzender des Verwaltungsrats;
- Victor Elvinger, Rechtsanwalt, 31, rue d’Eich, L-1461 Luxemburg;
- Gerhard Hilke, Dipl.-Ing., Geraer Strasse 25, D-63322 Rödermark;
- Dieter Majewski, Kaufmann, Viktoriaweg 6, D-61350 Bad Homburg.

Zum Abschlussprüfer bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung wurde ernannt:
DELOITTE TOUCHE S.A., mit Gesellschaftssitz in 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59970/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CURIA KIRCHBERG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

H. R. Luxemburg B 24.727. 

—

AUSZUG 

Durch Beschluss der aussergewöhnlich zusammengetretenen ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juli 2002 wur-

den bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung folgende Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern er-
nannt:

- Burkhard Lohr, Dr. rer. pol., Josef-Paris-Strasse 21, D-45721 Haltern am See, Vorsitzender des Verwaltungsrats;
- Victor Elvinger, Rechtsanwalt, 31, rue d’Eich, L-1461 Luxemburg;
- Gerhard Hilke, Dipl.-Ing., Geraer Strasse 25, D-63322 Rödermark;
- Dieter Majewski, Kaufmann, Viktoriaweg 6, D-61350 Bad Homburg.

Zum Abschlussprüfer bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung wurde ernannt:
DELOITTE TOUCHE S.A., mit Gesellschaftssitz in 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 74, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59971/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

SOPARINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.535. 

—

L’an deux mille deux, le huit juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOPARINVEST EUROPE

S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, R.C. Luxembourg section B numéro
69.535, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 514 du 6 juillet 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marcel Recking, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à

Bertrange.

 Le président désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume de Villenaut, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Zlatyslava Sakhno, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant. 

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

68375

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social de la société.
2.- Modification subséquente de l’article 4 des statuts, afin de refléter la décision prise lors de cette Assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 4 des statuts, qui

aura la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises,
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres
et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.

La société a également pour objet le conseil en gestion et en organisation à des tiers.
La société pourra également acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Recking - G. Villenaut - Z. Sakhno - J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59922/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

SOPARINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.535. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59923/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

PUBLITOP, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.734. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002, le Conseil d’Administration de la société se

compose comme suit:

- Geert Junius, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, 1000 Bruxelles
- Jean-Yves Maldague, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d’Arlon, Luxembourg
- Luc Walravens, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéo, 1000 Bruxelles
- Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représenté par M. Hugo Lasat et M. Jean-Yves Maldague
- Hugo Lasat, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d’Arlon, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60033/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour PUBLITOP, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

68376

MEDIVERS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 75.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 86, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59975/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

MEDIVERS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2546 Luxemburg, 5, rue C.M. Spoo.

H. R. Luxemburg B 75.477. 

—

<i>Protokoll der statutarischen Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 13. Juni 2001

Die Sitzung wurde um 19.00 Uhr durch den Vorsitzenden eröffnet.

Die Versammlung hat folgende Mitglieder in das Versammlungsbüro ernannt:
Vorsitzender: Markus Schäfer.
Schriftführer: Susanne Bickler.
Schriftzähler: Silke Schäfer.

Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab, die von der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen wer-

den,

dass aus der vom Büro unterschriebenen Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten

sind, welche zusammen dreihundertzehn (310) Aktien besitzen;

dass in Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre anwesend oder vertreten sind und alle gehörig einberufen wur-

den, von den vom Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten für die Einberufung von Hauptversammlungen abgesehen wer-
den konnte;

dass die Hauptversammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und gültige Beschlüsse hinsichtlich der Tagesord-

nung fassen kann.

Nachdem das Büro zusammengesetzt ist, und die Mitglieder die Anwesenheitsliste überprüft haben, gibt der Vorsit-

zende die Tagesordnung bekannt.

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 mit

dem Lagebericht sowie des Berichtes des Verwaltungsrates.

- Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2001.
- Entlastung des Rechnungskommissars 2001.
- Wahl des Rechnungskommissars für das Geschäftsjahr 2002.
Der Vorsitzende präsentiert der Generalversammlung den Geschäftsbericht und den Prüfungsbericht des Kommis-

sars.

Er legt danach der Generalversammlung zwecks Prüfung und Verabschiebung die Bilanz und Ergebnisrechnung sowie

den Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses zum 31. Dezember 2001 vor.

Er bittet die Generalversammlung den Verwaltungsräten sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres

Mandates zum 31. Dezember 2001 zu erteilen.

Er bittet die Generalversammlung die Mandate des Verwaltungsräte und des Kommissars bis zur Generalversamm-

lung welche über das Geschäftsjahr 2002 befindet weiterzuführen.

<i>Beschlussfassung

Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
- Die Bilanz und Ergebnisrechnung sowie der Prüfungsbericht des Kommissars zum 31. Dezember 2001 werden an-

genommen.

- Den Verwaltungsräten sowie dem Kommissar wird für ihr Mandat bis zum 31. Dezember 2001 Entlastung erteilt.
- Der Verlust in Höhe von 20.594,28 DM wird in das Geschäftsjahr 2002 vorgetragen.
- Die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars werden bis zur Generalversammlung, welche über das Ge-

schäftsjahr 2002 befindet, weitergeführt.

Da über sämtliche Punkte der Tagesordnung Beschluss gefasst wurde, wird die Versammlung um 19.30 Uhr aufgeho-

ben.

Trier, den 13. Juni 2002. 

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Trier am 22. April 2002

Am 22. April 2002 sind alle Aktionäre der ASSEKURANZ AG zur Abhaltung einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung erschienen. Da alle Aktien vertreten sind, ist die Sitzung frist- und formgerecht einberufen.

Luxembourg, le 5 août 2002.

Signature.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

68377

<i>Einziger Tagesordnungspunkt ist:

Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 3. Mittwoch im Monat Mai, um 11.30 Uhr, in Luxemburg,

gemäss Satzung vom 26. April 1996. 

<i>Beschlussfassung

Es wird beschlossen, den Termin auf den 13. Juni 2002 zu verlegen.

Luxemburg, den 22. April 2002. 

<i>Anwesenheitsliste der Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 13. Juni 2002 

In Anwesenheit oder gültiger Vertretung von allen dreihundertzehn (310) Aktien wurde diese Liste vom Büro der

Generalversammlung abgeschlossen. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 86, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(59976/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

MEDIVERS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxemburg B 75.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 39, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59977/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

MEDIVERS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2546 Luxemburg, 5, rue C.M. Spoo.

H. R. Luxemburg B 75.477. 

—

<i>Protokoll der statutarischen Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 9. Juli 2001

Die Sitzung wurde um 20.00 Uhr durch den Vorsitzenden eröffnet.

Die Versammlung hat folgende Mitglieder in das Versammlungsbüro ernannt:
Vorsitzender: Markus Schäfer.
Schriftführer: Susanne Bickler.
Schriftzähler: Silke Schäfer.

Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab, die von der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen wer-

den,

dass aus der vom Büro unterschriebenen Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten

sind, welche zusammen dreihundertzehn (310) Aktien besitzen;

dass in Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre anwesend oder vertreten sind und alle gehörig einberufen wur-

den, von den vom Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten für die Einberufung von Hauptversammlungen abgesehen wer-
den konnte;

dass die Hauptversammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und gültige Beschlüsse hinsichtlich der Tagesord-

nung fassen kann.

Nachdem das Büro zusammengesetzt ist, und die Mitglieder die Anwesenheitsliste überprüft haben, gibt der Vorsit-

zende die Tagesordnung bekannt.

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2000 mit

dem Geschäftsbericht sowie des Berichtes des Verwaltungsrates.

- Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000.
- Entlastung des Rechnungskommissars 2000.
- Wahl des Rechnungskommissars für das Geschäftsjahr 2001.
Der Vorsitzende präsentiert der Generalversammlung den Geschäftsbericht und den Prüfungsbericht des Kommis-

sars.

M. Schäfer / S. Bickler
<i>Vorsitzender und Stimmzähler / Protokollführer

Aktionär

Anzahl  Aktien

Markus Schäfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

Silke Schäfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Luxembourg, le 5 août 2002.

Signature.

68378

Er legt danach der Generalversammlung zwecks Prüfung und Verabschiebung die Bilanz und Ergebnisrechnung sowie

den Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses zum 31. Dezember 2000 vor.

Er bittet die Generalversammlung den Verwaltungsräten sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres

Mandates zum 31. Dezember 2000 zu erteilen.

Er bittet die Generalversammlung die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars bis zur Generalversamm-

lung welche über das Geschäftsjahr 2001 befindet weiterzuführen.

<i>Beschlussfassung

Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
- Die Bilanz und Ergebnisrechnung sowie der Prüfungsbericht des Kommissars zum 31. Dezember 2000 werden an-

genommen.

- Den Verwaltungsräten sowie dem Kommissar wird für ihr Mandat bis zum 31. Dezember 2000 Entlastung erteilt.
- Der Verlust in Höhe von 7.784,99 DM wird in das Geschäftsjahr 2001 vorgetragen.
- Die Mandate der Verwaltungsräte und des Kommissars werden bis zur Generalversammlung, welche über das Ge-

schäftsjahr 2001 befindet, weitergeführt.

Da über sämtliche Punkte der Tagesordnung Beschluss gefasst wurde, wird die Versammlung um 21.00 Uhr aufgeho-

ben.

Trier, den 9. Juli 2001. 

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung

Am 19. April 2001 sind alle Aktionäre der MEDIVERS AG zur Abhaltung einer ausserordentlichen Generalversamm-

lung erschienen. Da alle Aktien vertreten sind, ist die Sitzung frist- und formgerecht einberufen.

<i>Einziger Tagesordnungspunkt ist:

Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 3. Mittwoch im Monat Mai, um 11.30 Uhr, in Luxemburg,

gemäss Satzung vom 6. April 2000. 

<i>Beschlussfassung

Es wird beschlossen, den Termin auf den 9. Juli 2001 zu verlegen.

Luxemburg, den 19. April 2002. 

<i>Anwesenheitsliste der Generalversammlung abgehalten in Luxemburg am 9. Juli 2001 

In Anwesenheit oder gültiger Vertretung von allen dreihundertzehn (310) Aktien wurde diese Liste vom Büro der

Generalversammlung abgeschlossen. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59978/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

TRANTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 257A, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 64.699. 

—

Nomination de la société anonyme VO CONSULTING LUX S.A., ayant son siège social à L-4963 Clémency, 8, rue

Haute, aux fonctions de commissaire aux comptes, ceci pour une durée de trois ans, en remplacement de la société à
responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.

Enregistré à Capellen, le 18 juin 2002, vol. 138, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

(60087/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

M. Schäfer / S. Bickler
<i>Vorsitzender und Stimmzähler / Protokollführer

Aktionär

Anzahl  Aktien

Markus Schäfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Silke Schäfer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler

Pour réquisition
Signature

68379

SETTLER, SETTLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. E.A. SERVICES, EUROP ASSISTANCE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.479. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROP ASSISTANCE SERVICES

(LUXEMBOURG) S.A., en abrégé E.A. SERVICES, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.479, constituée suivant acte notarié en date du 13 janvier 1994,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 160 du 25 avril 1994 et dont les statuts ont été mo-
difiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 542 du 15 juillet 1999.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marcel Dell, président du Conseil d’Adminis-

tration, demeurant à Bascharage,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Majerus, docteur en droit, demeurant à Capellen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des

lettres recommandées adressées aux actionnaires en date du 15 juillet 2002.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société de EUROP ASSISTANCE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en

SETTLER LUXEMBOURG S.A. et modification corrélative de l’article 1

er

, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«La société adopte la dénomination de SETTLER LUXEMBOURG S.A. (en abrégé SETTLER).»

2.- Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est tenu au siège social un registre d’actions nominatives. La propriété de l’action nominative s’établit par une ins-

cription sur ce registre. Des certificats d’inscription signés par deux administrateurs en sont délivrés aux actionnaires.

La cession d’actions nominatives s’opère soit par une déclaration de transfert et d’acceptation de transfert inscrites

sur ledit registre, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir, soit d’après les règles
du droit civil sur le transfert des créances, soit par tout autre mode autorisé par la loi.

La cession et le transfert tant à titre onéreux qu’à titre gratuit ne sont pas libres. Ils sont soumis aux conditions et

restrictions suivantes:

a) Les actions sont librement cessibles ou transférables entre actionnaires.

b) La cession ou le transfert d’actions sont libres s’ils interviennent au profit d’une société apparentée à l’actionnaire

cédant. Pour les besoins de la présente disposition le terme «apparenté» signifie:

- toute société dont au moins cinquante pour cent (50%) du capital est détenu directement ou indirectement par

l’actionnaire cédant;

- la société qui détient, directement ou indirectement, au moins cinquante pour cent (50%) du capital de l’actionnaire

cédant.

c) Dans tous les autres cas de cession ou de transfert d’actions, il existera un droit de préemption au profit des autres

actionnaires.

d) La cession et le transfert d’actions à un non-actionnaire sont dans tous les cas soumis à l’autorisation préalable du

conseil d’administration.

Le conseil d’administration a le pouvoir de refuser d’inscrire sur le registre des actions nominatives une cession ou

un transfert d’actions qui ne serait pas conforme aux dispositions qui précèdent ou qui ne respecterait pas les modalités
d’exercice du droit de préemption au profit des autres actionnaires, telles que convenues entre actionnaires, pour
autant que la société en ait reçu officiellement connaissance.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession ou de transfert même aux adjudications pu-

bliques en vertu d’ordonnances de justice ou autrement.

Au cas où une demande de cession, formulée dans les conditions décrites ci-avant, est refusée par le conseil d’admi-

nistration, celui-ci est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions
soit par un actionnaire, soit par un tiers.

En cas de désaccord sur le prix, la valeur des actions à céder sera fixée par voie d’expertise.
La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par un officier public. Dans tous les

cas, il n’y a lieu de la part de la société à aucune garantie de l’individualité et de la capacité des parties.»

3.- Modification de l’article 16, alinéa 5 des statuts par la suppression de la deuxième phrase libellée comme suit:
«En cas de partage, la voix du président est prépondérante.»

4.- Ajout d’un sixième alinéa à l’article 18 des statuts, qui aura la teneur suivante:

68380

«Le conseil peut mettre en place des comités chargés d’assister les administrateurs de la société dans la gestion de

celle-ci et de préparer et mettre en oeuvre les décisions du conseil d’administration. Le conseil détermine les attribu-
tions, arrête la composition et règle le fonctionnement de ces comités.»

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en SETTLER LUXEMBOURG S.A. et de modifier en

conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. La société adopte la dénomination de SETTLER LUXEMBOURG S.A. (en abrégé

SETTLER).»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. Il est tenu au siège social un registre d’actions nominatives. La propriété de l’action nominative s’établit par

une inscription sur ce registre. Des certificats d’inscription signés par deux administrateurs en sont délivrés aux action-
naires.

La cession d’actions nominatives s’opère soit par une déclaration de transfert et d’acceptation de transfert inscrites

sur ledit registre, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir, soit d’après les règles
du droit civil sur le transfert des créances, soit par tout autre mode autorisé par la loi.

La cession et le transfert tant à titre onéreux qu’à titre gratuit ne sont pas libres. Ils sont soumis aux conditions et

restrictions suivantes:

a) Les actions sont librement cessibles ou transférables entre actionnaires.

b) La cession ou le transfert d’actions sont libres s’ils interviennent au profit d’une société apparentée à l’actionnaire

cédant. Pour les besoins de la présente disposition le terme «apparenté» signifie:

- toute société dont au moins cinquante pour cent (50%) du capital est détenu directement ou indirectement par

l’actionnaire cédant;

- la société qui détient, directement ou indirectement, au moins cinquante pour cent (50%) du capital de l’actionnaire

cédant.

c) Dans tous les autres cas de cession ou de transfert d’actions, il existera un droit de préemption au profit des autres

actionnaires.

d) La cession et le transfert d’actions à un non-actionnaire sont dans tous les cas soumis à l’autorisation préalable du

conseil d’administration.

Le conseil d’administration a le pouvoir de refuser d’inscrire sur le registre des actions nominatives une cession ou

un transfert d’actions qui ne serait pas conforme aux dispositions qui précèdent ou qui ne respecterait pas les modalités
d’exercice du droit de préemption au profit des autres actionnaires, telles que convenues entre actionnaires, pour
autant que la société en ait reçu officiellement connaissance.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession ou de transfert même aux adjudications pu-

bliques en vertu d’ordonnances de justice ou autrement.

Au cas où une demande de cession, formulée dans les conditions décrites ci-avant, est refusée par le conseil d’admi-

nistration, celui-ci est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions
soit par un actionnaire, soit par un tiers.

En cas de désaccord sur le prix, la valeur des actions à céder sera fixée par voie d’expertise.
La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par un officier public. Dans tous les

cas, il n’y a lieu de la part de la société à aucune garantie de l’individualité et de la capacité des parties.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de supprimer dans l’alinéa cinq de l’article seize des statuts la deuxième phrase.
En conséquence de cette résolution, le cinquième alinéa de l’article seize des statuts aura désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 16. Cinquième alinéa. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou repré-

sentés.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter un sixième alinéa à l’article dix-huit des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 18. Sixième alinéa. Le conseil peut mettre en place des comités chargés d’assister les administrateurs de la

société dans la gestion de celle-ci et de préparer et mettre en oeuvre les décisions du conseil d’administration. Le conseil
détermine les attributions, arrête la composition et règle le fonctionnement de ces comités.»

68381

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Dell, C. Waucquez, M. Majerus, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(59983/200/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

SETTLER, SETTLER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.479. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59984/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

GEARBOX EVENT LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3521 Dudelange, 4, rue K. Marx.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-

bourg,

ici représentée par Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 juillet 2002.
2) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town,

ici représentée par Madame Ana Dias, prénommée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 juillet 2002.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEARBOX EVENT LOGISTICS S.A.

Le siège social est établi à Dudelange. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’étude ainsi que la mise en oeuvre de moyens logistiques pour des évènements spor-

tifs ou spectacles.

Elle pourra, pour réaliser son objet, acheter et vendre auprès de tiers des prestations dans les domaines du voyage,

du transport et de l’hébergement. La société se chargera également de la planification et de l’organisation des prestations
décrites ci-dessus.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Luxembourg, le 2 août 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 août 2002.

F. Baden.

68382

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans

l’avis de convocation, le troisième lundi du mois d’avril à onze heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:  

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

1) COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée, trois cent neuf actions  . . . . . . . .

309 actions

2) INTER PORTFOLIO S.A., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

 Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

68383

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution approximativement à la somme
de 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Eberhard Schulday, commerçant, demeurant à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx;
b) Monsieur Emmanuel Mathis, employé privé, demeurant à L-4951 Bascharage, 4, Cité Charles de Gaulle;
c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer.

4) Est nommé commissaire aux comptes:
HIFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an deux mille huit.

6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil

d’administration à confier la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué qu’il choisira parmi ses mem-
bres. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Dias, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 63, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(59985/200/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ASTERLUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 59, rue Glesener.

H. R. Luxemburg B 73.418. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 19. Juni 2002

<i>Beschlussfassung

1. Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2001

sowie sie ihr vom Verwaltungsrat vorgelegt worden ist.

2. Bezüglich der Ergebnisverwendung beschliesst die Versammlung einstimmig:
- LUF 368.629.350 Verlustvortrag.

3. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird einstimmig Entlastung erteilt für die bislang ausgeführten Mandate.

Dem Buchprüfer wird einstimmig Entlastung erteilt.

Zudem beschliesst die Generalversammlung einstimmig das Mandat des Wirtschaftsprüfers KPMG AUDIT LUXEM-

BOURG um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(59987/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 2 août 2002.

F. Baden.

Für die Richtigkeit des Auszugs
Für Requisition und Veröffentlichung
ASTERLUX HOLDING S.A.
Unterschrift
<i>Der Beauftragte

68384

OBELUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 59, rue Glesener.

H. R. Luxemburg B 52.549. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 19. Juni 2002

<i>Beschlussfassung

1. Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2001

sowie sie ihr vom Verwaltungsrat vorgelegt worden ist.

2. Im Hinsicht auf den im Geschäftsjahr erlittenen Verlust von LUF 1.199.391.396 beschliesst die Generalversammlung

einstimmig, gemäss Artikel 100 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die
Gesellschaft weiterzuführen.

Bezüglich der Ergebnisverwendung beschliesst die Versammlung einstimmig:
- LUF 1.199.391.396 Verlustvortrag.

3. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird einstimmig Entlastung erteilt für die bislang ausgeführten Mandate.

Dem Buchprüfer wird einstimmig Entlastung erteilt. Zudem beschliesst die Generalversammlung einstimmig das Mandat
des Wirtschaftsprüfers KPMG AUDIT LUXEMBOURG um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59986/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

SOUTH WESTERN ASSET MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C. Luxembourg B 81.889.

—

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

Les deux seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée (ci-après, S.à r.l.) SOUTH WESTERN AS-

SET MANAGEMENT, ayant son siège social à Luxembourg, savoir:

- La société BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (B.V.I.),
- La société DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City, Panama.
Toutes deux sont ici représentées par Monsieur Patrick Moinet, juriste, demeurant à Rulles, Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Il est préalablement exposé ce qui suit:
1. L’article quinze de l’acte de constitution de ladite S.à r.l. du 27 avril 2001 stipule que les décisions des associés ayant

pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois
quarts du capital social.

2. Les associés de ladite S.à r.l. souhaitent modifier les statuts existants et ce dans le sens mentionné ci-dessous.
Les associés ont convenu à l’unanimité de porter les modifications suivantes aux articles suivants de l’acte de consti-

tution de la S.à r.l. du 27 avril 2001:

1. Art. 11.
Est remplacé par l’article suivant:
«La Société est administrée par un gérant statutaire, ci-après dénommé «le gérant».
Monsieur Bruno BEERNAERTS, licencié en droit U.C.L., demeurant à Fauvillers, Belgique, étant administrateur de la

société FIDEI S.A. constituée selon le droit luxembourgeois, est désigné en qualité de gérant pour une durée indéter-
minée. Le gérant a à tout moment le droit de démissionner de ses fonctions.

Le gérant s’engage à désigner un successeur pour ses fonctions dans la Société s’il venait à quitter la FIDEI S.A. quelle

que soit la raison. Le successeur doit avoir la même fonction ou une fonction similaire dans la FIDEI S.A.

En cas de démission du gérant, sans qu’il ait désigné un successeur, le gérant sera remplacé par un gérant statutaire

suppléant, ci-après dénommé «le gérant suppléant».

Le gérant suppléant exercera de plein droit la fonction de gérant. A cette fin, Monsieur Maurice Kerkof, né 23 juillet

1959 à Courtrai, (Belgique) est désigné en qualité de gérant suppléant, jusqu’au 11 mars 2013.

En cas de décès du gérant suppléant ou de présomption d’absence de plus d’un an, ou pour les motifs suivants, le

gérant suppléant sera remplacé par Madame Elisabeth Skog qui exercera en plein droit la fonction de gérant, jusqu’au
11 mars 2013.

- si le gérant suppléant est déclaré incompétent conformément au Code Civil Luxembourgeois;

Für die Richtigkeit des Auszugs
Für Requisition und Veröffentlichung
OBELUX HOLDING S.A.
Unterschrift
<i>Der Beauftragte

68385

- si le gérant suppléant est placé sous administration provisoire conformément au Code Civil Luxembourgeois;
Les gérants ne peuvent en aucun cas être révoqués.» 

2. Art. 15.
Est remplacé par l’article suivant:
«Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant

plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée
sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adaptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être
prises qu’à l’unanimité des associés représentant la totalité du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du

scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce délégué par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Moinet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(59868/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

SOUTH WESTERN ASSET MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C. Luxembourg B 81.889.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

(59869/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

GARDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.421. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GARDER HOLDING, ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
10.421, constituée suivant acte notarié en date du 9 octobre 1972, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 190 du 23 novembre 1972 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 859 du 24 novembre 2000.

L’Assemblée est ouverte à douze heures dix sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences écono-

miques et commerciales, Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privé, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de conférer à la Société une durée illimitée.
2.- Modification de l’article quatre des statuts.
3.- Modification de l’article neuf des statuts.
4.- Suppression de l’article quatorze des statuts.
5.- Modification de l’article quinze des statuts.
6.- Modification de l’article dix-sept des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

J. Elvinger.

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Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide que la durée de la société sera désormais illimitée et décide de modifier en conséquence l’article

quatre des statuts comme suit:

«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de supprimer dans la première phrase de l’article neuf des statuts les mots «et le commissaire

de surveillance, formant le conseil général». En conséquence, l’article neuf des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 9. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir pro-

visoirement. Dans ce cas la prochaine assemblée générale procédera à la nomination définitive. Le mandat d’un admi-
nistrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’administrateur qu’il remplace.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article quatorze des statuts relatif au cautionnement des

administrateurs et commissaire.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la suppression de l’article quatorze des statuts, les articles subséquents seront renumérotés.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de supprimer dans le premier alinéa de l’article quatorze tel que renuméroté les mots «et pour

la première fois en mil neuf cent soixante-quatorze». En conséquence, il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. Premier alinéa. L’assemblée générale ordinaire se réunira le premier vendredi du mois d’avril à huit heu-

res du matin dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article seize tel que renuméroté. En conséquence, l’article

seize des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Vogt, C. Haag, J. Reckinger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(59989/200/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

GARDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.421. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59990/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 août 2002.

F. Baden.

68387

ACTISAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Aubry, ingénieur, demeurant à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert.
2.- La société anonyme holding LION VENTURES S.A.H., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de

l’Eau,

ici représentée par Monsieur Joseph Jean Aghina, économiste, demeurant à F-98000 Monaco, 35, rue des Papalins, en

vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, en date du 18 juillet 2002.

La procuration prémentionné restera annexée aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ACTISAT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet le développement, l’exploitation et la commercialisation de tous les produits et ser-

vices relatifs à la production, au transport et à la diffusion de tout type de données sur réseaux soit directement soit à
travers l’exploitation d’une licence et toute activitité et toute opération généralement quelconque se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros représenté par huit cents (800) actions de type A et par

deux cents (200) actions de type B d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le Conseil d’Administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, pro-
fession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le Conseil
d’Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du Conseil d’Administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le Conseil d’Administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement les actionnaires jouiront d’un délai
supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cédant

et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert comptable et fiscal, désigné de commun accord par l’action-
naire cédant et l’(les) actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, à la requête de la partie la plus diligente. L’expert rendra
son rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de sa nomination. L’expert aura accès à tous les livres
et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa tâche.

En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont répartis en deux groupes différents A et B, chaque groupe se composant de deux administrateurs.

Les administrateurs du groupe A sont nommés par l’assemblée sur proposition des actionnaires A et les administra-

teurs du groupe B sont nommés sur proposition des actionnaires B.

68388

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement

dans les mêmes conditions que ci-dessus; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élec-
tion définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi les membres du groupe B un président, en cas d’absence du pré-

sident, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Toutefois le premier président peut être nommé par l’assemblée.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. L’administrateur-délégué sera choisi parmi les administrateurs du groupe A.

Toutefois le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour tout engagement

inférieur à douze (12) mois ou inférieur à quinze mille euros (15.000,- EUR).

Pour toutes autres opérations, la société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et

d’un administrateur du groupe B. 

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois d’avril à onze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux. 

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Eric Aubry, prénommé, huit cents actions A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 actions

2) LION VENTURES S.A.H., prénommée, deux cents actions B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

68389

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de 1.360,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Groupe A:
- Monsieur Eric Aubry, ingénieur, demeurant à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert,
- Monsieur Régis Brun, directeur de sociétés, demeurant à F-54000 Nancy, 9, rue Bassompierrre.
Groupe B:
- Monsieur Carlo Rock, administrateur de sociétés, demeurant à L-2149 Luxembourg, 88, rue Emile Metz,
- Monsieur Joseph Jean Aghina, économiste, demeurant à F-98000 Monaco, 35, avenue des Papalins.
L’Assemblée nomme Monsieur Joseph Jean Aghina, prénommé, président du conseil d’administration.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille huit.

5) L’Assemblée nomme Monsieur Eric Aubry, prénommé, administrateur-délégué de la société.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion conformément à l’article dix des statuts.

6) Le siège social est fixé à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Aubry, J. J. Aghina et F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 58, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(59991/200/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

MAINPROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.434. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60028/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ACQUA BEAUTY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.980. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 juin 2002, que:
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 500.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conver-
sion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60035/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 6 août 2002.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

68390

MAURITS HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8131 Bridel, 49, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 44.721. 

—

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société MAURITS HOLDING II S.A. tenue au siège social

en date du 28 juin 2002, que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes:

1) Décision de convertir le capital de NLG 60.018.360,- en EUR 27.235.144,37 et de l’augmenter jusqu’à atteindre

EUR 27.308.354,- par transfert de EUR 73.209,63 à partir des résultats reportés. Les 6.001.836 actions ont une valeur
nominale de EUR 4.55.

2) Adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a un capital de vingt-sept millions trois cent huit mille trois cent cinquante-quatre euro (EUR

27.308.354,-), divisé en deux mille (2.000) actions préférentielles A d’une valeur nominale de quatre euro et cinquante-
cinq cents d’euro (EUR 4.55) chacune, quatre millions six cent trente-cinq soixante-quatorze (4.635.074) actions ordi-
naires B d’une valeur nominale de quatre euro et cinquante-cinq cents d’euro (EUR 4,55) chacune et un million trois
cent soixante-quatre mille sept cent soixante-deux (1.364.762) actions non cumulatives C d’une valeur nominale de qua-
tre euro et cinquante-cinq cents d’euro (EUR4.55) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60045/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.118. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60066/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.118. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 mars 2002 à 9.00 heures

<i>Troisième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Marc Lamesch, l’Assemblée désigne comme nouvel

administrateur, Monsieur Guy Hornick qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

<i>Quatrième résolution

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, l’Assemblée désigne

comme nouveau commissaire de surveillance, AUDIEX, S.à r.l., qui accepte son mandat pour une période prenant fin
lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60067/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

<i>Pour MAURITS HODLING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

ANTIVA FINANCE S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs 

ANTIVA FINANCE S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68391

BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.680. 

—

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A. tenue au siè-

ge social en date du 22 mai 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale

de la Société le 22 mai 2002, à la date du 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60046/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

INDUSTRIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION 

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme INDUSTRIAL INVEST S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 juillet 1990, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481 du 28 décembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
sous seing privé, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 467 du 21 juin 2001.

L’Assemblée est ouverte à douze heures vingt sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences éco-

nomiques et commerciales, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant trois mille cinq cents (3.500) actions représentant

l’intégralité du capital social au montant de huit cent soixante-dix mille euros (870.000,-) est dûment représenté à la
présente assemblée.

II. Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexées aux présentes.
III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il

assume la fonction de liquidateur pour autant que de besoin.

3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

4) Partant l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme

définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la so-

ciété dissoute à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 40 boulevard Joseph II, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Vogt, C. Haag, J. Reckinger et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(60007/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

<i>Pour BAVEK FINANCIERE HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

F. Baden.

68392

FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.647. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 octobre 2000

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 17 octobre 2000, et sur base de la loi

du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de

change de 1,- euro pour 40,3399 francs belges et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de trente-sept millions de francs belges (BEF 37.000.000,-) est converti en neuf cent dix sept mille

deux cent six euros et quatre cents (EUR 917.206,04).

2. Annulation de trente-sept mille (37.000) actions existantes d’une valeur de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune

et création de trente-sept mille (37.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions annulées. 

3. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé dans les statuts n’a plus lieu d’être,

sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 22 janvier 1995.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé  à neuf cent dix sept mille deux cent six euros et quatre cents (EUR

917.206,04), représenté par trente-sept mille (37.000) actions sans désignation de valeur nominale». 

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des dif-

férentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60024/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.647. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60025/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.722. 

—

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A. tenue au siège

social en date du 22 mai 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale

de la Société le 22 mai 2002, à la date du 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60047/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 6 août 2002.

F. Baden.

<i>Pour PIVEK FINANCIERE HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

68393

ROCBARON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.599. 

—

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société ROCBARON S.A. tenue au siège social en date du

20 mai 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale

de la Société le 20 mai 2002, à la date du 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60048/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.756. 

—

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société NATEBO (LUXEMBOURG) S.A. tenue au siège

social en date du 20 mai 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale

de la Société le 20 mai 2002, à la date du 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60049/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

EUROPEAN HOTEL FINANCE (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 5.000.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.668. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 28 juin 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en euros et de la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros et après en avoir délibéré, l’Associé unique a

décidé:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital social de la social de la société est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six

cents, divisé en cinq mille (5.000) parts sociales sans valeur nominales.»

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60060/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

<i>Pour ROCBARON
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Managing Director

<i>Pour NATEBO (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

68394

EUROCOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.476. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

à l’unanimité:

1. de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital actuellement exprimé en LUF;

2. d’augmenter le capital social de EUR 8.425,9, par incorporation d’une partie de la réserve légale, pour le porter de

EUR 991.574,10 à EUR 1.000.000,-, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002;

3. d’adapter la valeur nominale des actions représentatives du capital, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002,

afin qu’elle soit de 100,- euros;

4. d’adapter l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par 4.000 actions d’une valeur nomi-

nale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, et de supprimer les alinéas 3, 4, 5 et 6 de ce même article, et
ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.»

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(60061/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.662. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 juillet 2002

- Conformément à l’article 7 des statuts, le conseil d’administration décide de nommer la société LUX BUSINESS

MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, aux fonctions de Pré-
sident du conseil d’administration de la société. 

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(60059/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

F.P.G. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.769. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que:
1) Le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet immédiat.
2) Les sociétés EXECUTIVE 13 LIMITED et OSD GROUP ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d’ad-

ministrateur.

3) La société UNICONSEILS, S.à r.l., a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60054/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

68395

TOUR JACOB S.C.I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont Comparu:

1) Monsieur Nico Maréchal, entrepreneur, demeurant à L-9189 Vichten, 1, rue um Knapp, agissant
a) en son nom personnel;
b) en sa qualité de mandataire spécial de son fils majeur:
- Monsieur Johny Maréchal, employé privé, demeurant à L-9189 Vichten, 1, rue um Knapp,
en vertu d’une procuration datée du
Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant demeurera an-

nexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

c) au nom et pour le compte de son fils mineur pour lequel il se porte fort:
- Monsieur Paul Maréchal, étudiant, demeurant à L-9189 Vichten, 1, rue um Knapp.
2) Madame Berthe Bissen, employée privée, épouse de Monsieur Nico Maréchal, demeurant à L-9189 Vichten, 1, rue

um Knapp,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de: TOUR JACOB

S.C.L.

Art. 2. Le siège social est établi à Kopstal. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la construction, l’aménagement, la mise en valeur, la location, la gestion

et la vente d’immeubles, sans préjudice de toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit
directement, soit indirectement, la réalisation de cet objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Titre Il.- Apports - Capital - Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

Les cent parts sociales sont souscrites par les associés comme suit: 

Toutes ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille

cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve désormais à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
expressément.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de l’ar-

ticle 1690 du Code Civil. Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers
non associés qu’avec l’agrément d’associés possédant les trois quarts des parts sociales.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le

ou les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédé.

1.- Par Monsieur Nico Maréchal, préqualifié, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts

2.- Par Madame Berthe Bissen, épouse de Monsieur Nico Marechal, préqualifiée, quarante neuf parts so-

ciales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts

3.- Par Monsieur Johny Maréchal, préqualifié, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

4.- Par Monsieur Paul Maréchal, préqualifié, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 part

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

68396

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs

droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi
les autres associés. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée géné-

rale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la

durée de leur mandat. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toute circonstance. 

Titre IV.- Assemblée générale - Année sociale

Art. 11. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social.

Art. 12. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 15.- ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins. Si cette condition n’est pas remplie, l’as-
semblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées,
mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Arti. 13. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf pour ce qui est stipulé à

l’article 15.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute,

approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la na-

ture et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou

à constituer.

- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille

deux.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou
de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au
liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du dix-huit août mil neuf cent-quinze et ses modifi-

cations ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de huit cents euros
(EUR 800,-).

68397

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions

suivantes:

1) Le siège de la société est fixé à L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Nico Marechal, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature du gérant unique.
Le notaire instrumentant déclare que les comparants prénommés constituent une société civile immobilière familiale,

le degré de parenté étant entre conjoints et enfants.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N.Maréchal, B.Bissen, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2002, vol. 880, fol. 40, case 4. – Reçu 12.50 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(59953/272/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

INFODREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 77.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 59, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60058/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

AUTO 97, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38A, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 63.259. 

—

A biffer:
- Art. 6. Alinéa 1

er

 des statuts:

«Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts

sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.»

A inscrire:
- Conversion du capital social en euros conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les

sociétés commerciales de leur capital en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter à EUR 12.500,00.
- Art. 6. Alinéa 1

er

 des statuts:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- euros) chacune.»

Enregistré à Capellen, le 18 juin 2002, vol. 138, fol. 84, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

(60088/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

CAFE RESTAURANT CUBANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3322 Bivange, 3, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60099/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

B. Moutrier.

Howald, le 6 août 2002.

Signature.

Pour réquisition
Signature

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

68398

ERGONOM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.243. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1

<i>er

<i> juin 2002

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 1

er

 juin 2002 que Monsieur Philip Graham Meinke, directeur,

demeurant à Bon Arrivage, Grand-Rue, St. Martin, Guernsey, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet
immédiat.

En date du 1

er

 juin 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Edward William Samuel Mein-

ke, manager, demeurant à Clifton House, St. Peter Port, Guernsey.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Christopher Paul Meinke, directeur, demeurant à La Petite Cour, King’s Road, St. Peter Port, Guernsey;
- Monsieur Hugh Martin Fenn, directeur, demeurant au 1, rue de la Douzaine, Fort George, St. Peter Port, Guernsey;
- Monsieur Edward William Samuel Meinke, manager, demeurant à Clifton House, St. Peter Port, Guernsey.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60062/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BERINPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.154. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60070/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

BERINPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.154. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mars 2002

<i>Troisième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Marc Lamesch, l’assemblée désigne comme nouvel

administrateur, Monsieur Guy Hornick, qui accepte so mandat pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale
statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

<i>Quatrième résolution

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., l’assemblée dé-

signe comme nouveau commissaire de surveillance, AUDIEX S.A., qui accepte son mandat pour une période prenant fin
lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60071/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

BERINPAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BERINPAR S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68399

SOCIETE D’INVESTISSEMENT PRIVEE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2016 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.183. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2002

L’assemblée entend le rapport de Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, demeurant 11, avenue Guillaume à

L-1651 Luxembourg, liquidateur de la société par suite de sa nomination en date du 2 octobre 2000.

L’assemblée désigne ensuite en qualité de commissaire vérificateur de société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.,

ayant son siège social 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, laquelle devra faire rapport sur l’emploi des valeurs
sociales et les comptes de liquidation.

L’assemblée générale de clôture de la liquidation sera tenue ce 9 août 2002 devant Maître Alphonse Lentz, notaire

de résidence à Remich, avec pour ordre du jour:

1. Rapport du commissaire vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60064/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ANC S.A., Société Anonyme,

(anc. A.N. CONSTRUCTION S.A.).

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.N. CONSTRUCTION S.A.

avec siège social à L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté, constituée sous la dénomination J.M. GROUPE CONS-
TRUCTION S.A, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 25 juillet
2001, publié au Mémorial C numéro 146 du 26 janvier 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg section B numéro 83.471.

Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, préqualifié, en

date des 12 et 15 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 419 du 15 mars 2002,

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Antonio Neves da Silva, entrepreneur, demeu-

rant à L-4505 Differdange, 38, rue de l’Acier.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Bergami, épouse de Monsieur Alfiero Sensi, employée pri-

vée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Alice Elisabeth Monteiro Deus, secrétaire, demeurant à L-

4505 Differdange, 38, rue de l’Acier.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la dénomination de la société de A.N. CONSTRUCTION S.A., en ANC S.A. et modification af-

férente de l’article premier des statuts.

2.- Libération de soixante-quinze pour cent (75%) des actions de la société en numéraire.
3.- Divers.
Il.- Qu’il résulte d’une liste de présence que les cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR

310,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

68400

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de A.N. CONSTRUCTION S.A., en ANC S.A. et de

modifier en conséquence l’article premier des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-

après créées, une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ANC S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que lors de la constitution de la société anonyme J.M. GROUPE CONSTRUCTION S.A. chan-

gée en A.N. CONSTRUCTION S.A. actuellement dénommée ANC S.A.

les cent actions souscrites avaient été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) soit pour le

montant de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-).

L’assemblée décide en date de ce jour la libération complète en numéraire de soixante-quinze pour cent (75%) des

actions de la société, soit un montant supplémentaire de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (EUR 23.250,-) ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant sur le vu d’un certificat bancaire.

<i>Troisième résolution

Suite à la deuxième résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A. Neves da Silva, M. Bergami, E. Monteiro Deus, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2002, vol. 880, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(59950/272/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

ANC S.A., Société Anonyme,

(anc. A.N. CONSTRUCTION S.A.).

Siège social: L-4601 Differdange, 36, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.471. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 6 août 2002.

(59951/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

CAPRICHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 365, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 83.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60100/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2002.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

B. Moutrier.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Key Plastics Europe, S.à r.l.

Key Plastics Europe, S.à r.l.

Vo Consulting Lux S.A.

Fiducorp, S.à r.l.

Bt Construct, S.à r.l.

SIIF S.A., Société Internationale d’Investissements Financiers S.A.

SIIF S.A., Société Internationale d’Investissements Financiers S.A.

Voyages Ecker, S.à r.l.

Pamajaro

Lemagd S.A.

Lemagd S.A.

Edipresse International, S.à r.l.

Edipresse International, S.à r.l.

Bootsman Soparfi, S.à r.l.

Bootsman Soparfi, S.à r.l.

Eurotax Consulting, S.à r.l.

Eurotax Consulting, S.à r.l.

Mohr, S.à r.l. et Compagnie société en commandite simple

Mohr, S.à r.l.

Corfu S.A.

Corfu S.A.

Ernst S.A.

British Financial Group S.A.

British Financial Group S.A.

British Financial Group S.A.

British Financial Group S.A.

British Financial Group S.A.

Immobiliengesellschaft CSC Kirchberg S.A.

Immobiliengesellschaft Curia Kirchberg S.A.

Soparinvest Europe S.A.

Soparinvest Europe S.A.

Publitop

Medivers AG

Medivers AG

Medivers AG

Medivers AG

Tranta S.A.

Settler, Settler Luxembourg S.A.

Settler, Settler Luxembourg S.A.

Gearbox Event Logistics S.A.

Asterlux Holding S.A.

Obelux Holding S.A.

South Western Asset Management

South Western Asset Management

Garder Holding S.A.

Garder Holding S.A.

Actisat S.A.

Mainproperty S.A.

Acqua Beauty International, S.à r.l.

Maurits Holding II S.A.

Antiva Finance S.A.

Antiva Finance S.A.

Bavek Financière Holding S.A.

Industrial Invest S.A.

Farina European Invest S.A.

Farina European Invest S.A.

Pivek Financière Holding S.A.

Rocbaron S.A.

Natebo (Luxembourg) S.A.

European Hotel Finance (Luxembourg), S.à r.l.

Eurocomex S.A.

Imeco Holding S.A.

F.P.G. S.A.

Tour Jacob S.C.I

Infodream S.A.

Auto 97, S.à r.l.

Café Restaurant Cubano, S.à r.l.

Ergonom Group S.A.

Berinpar S.A.

Berinpar S.A.

Société d’Investissement Privée S.A.

ANC S.A.

ANC S.A.

Capricho, S.à r.l.