64945

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1354

18 septembre 2002

S O M M A I R E

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., Lu-

Finpharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64956

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64989

Finpharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64957

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A., Lu-

Fita, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64962

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64989

Golden Investors S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

64946

Access Self-Storage Holdings S.A., Luxembourg . .

64953

Hillmore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64946

Airmes, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64950

Intercombing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64949

Akeler Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64953

International Cruising S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

64947

Akeler Marlow, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64955

IPEF III Holdings N° 18 S.A., Luxembourg  . . . . . . 

64984

Akeler   Property   Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

ISCE, Investors in Sapient and Cuneo Europe S.A.,

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64956

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64948

Allbright S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

Itraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64991

Allbright S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

Itraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64992

Allbright S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

Itraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64992

Allbright S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

Itraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64992

AustralAsia Storage Equities S.A., Luxembourg  . .

64947

Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

64947

Avallon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64988

London and Henley Holdings S.A., Luxembourg  . 

64955

B.C. Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

64953

Luxmar International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

64948

Bel Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64960

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

64991

Berimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64949

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

64991

Britt Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64960

Manuel, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64980

Bruse Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

64975

Mitor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64955

Carpe Diem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

64990

Otto International Invest, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . 

64950

Carpe Diem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

64990

Otto Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 

64951

Carpe Diem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

64990

Otto Luxinvest Holding, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . 

64950

Carpe Diem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

64990

Otto Luxinvest, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64951

Complex Venture S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . .

64977

Pollone S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64946

CWE Property Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

64954

Roga International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

64948

Delt’ Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

64961

Say Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64959

Delt’ Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

64961

SC-ER Special Opportunity Holdings S.A., Luxem-

Delt’ Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

64961

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64954

Elaine Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64951

Security Capital European Services S.A., Luxem-

Elaine Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64951

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64952

ES-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64959

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.,

ES-Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

64960

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64952

Eurofund’91, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64957

Sopal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64958

Eurofund’91, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64957

United  Participations  Company  S.A.H.,  Luxem-

Euromax III MBS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

64966

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64961

Euromid Oil & Gas Investment Corporation S.A.H.,

United  Participations  Company  S.A.H.,  Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64961

Evolution Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

64949

Universal Technologie S.A., Esch-sur-Alzette . . . . 

64950

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

64987

Westland Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

64958

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

64987

Westland Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

64958

Fiduciaire Eurolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

64989

World Technology Enterprise Holding S.A., Luxem-

Finet Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64952

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64982

Finpharma S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

64956

64946

POLLONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.672. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55275/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

HILLMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.897. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55276/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.322. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55277/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour POLLONE S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour HILLMORE S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour GOLDEN INVESTORS S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64947

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55278/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.512. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de Président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Leo-

nard Jean-Marc, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son pré-
décesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55279/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.025. 

—

Following the annual general meeting held on 29 May, 2002, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke
The Company is bound by the sole signature of any director.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55336/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>On behalf of
AustralAsia STORAGE EQUITIES S.A.
Signature
<i>by: Director

64948

ROGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.919. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55259/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ISCE, INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.504. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Leonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55280/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LUXMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.652. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Leonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55281/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour ROGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour ISCE, INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour LUXMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64949

INTERCOMBING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.151. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55282/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BERIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.725. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55283/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.733. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55284/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour INTERCOMBING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour BERIMO S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64950

UNIVERSAL TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, avenue de la Libération.

—

<i>Réunion du Conseil d’administration

L’an deux mille deux, le 30 avril.

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme UNIVERSAL TECHNOLOGIE S.A.,

ayant son siège social à L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, avenue de la Libération,

en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30 avril

2002, à savoir;

a) Monsieur Mario Macias, administrateur, demeurant à F-57000 Metz, 
B) Monsieur Marc OIivier, administrateur à CH-4312 Magden,
C) Monsieur Hans Bergman, administrateur, demeurant à CH-4106 Therwil, 
lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Mario Macias, prénommé, administra-

teur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la présentation de la société dans le cadre de la gestion
journalière.

M. Macias / M. Olivier / H. Bergman.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55298/206/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

OTTO INTERNATIONAL INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.933. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre A&amp;M - DOMICILIATION, établie aux 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763

Luxembourg et OTTO INTERNATIONAL INVEST, S.à r.l., a été résilié avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55326/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

OTTO LUXINVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.935. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre A&amp;M - DOMICILIATION, établie aux 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763

Luxembourg et OTTO LUXINVEST HOLDING, S.à r.l., a été résilié avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55327/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AIRMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 67.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55493/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour OTTO INTERNATIONAL INVEST, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour OTTO LUXINVEST HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

64951

ELAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 65.010. 

—

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55314/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ELAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 65.010. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 2 juillet 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 juillet 2001;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
ELECTRA PARTNERS EUROPE S.A.
BRIDGEPOINT CAPITAL S.A.
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes VAN CAUTER, S.à r.l., 
pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice arrêté au 31 juillet 2001;
- l’assemblée a décidé de cesser les activités de la société et de procéder à sa dissolution avant le 31 juillet 2002.
Luxembourg, le 9 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55315/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

OTTO LUXINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 82.931. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre A&amp;M - DOMICILIATION, établie aux 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763

Luxembourg et OTTO LUXINVEST, S.à r.l., a été résilié avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55328/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

OTTO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.673. 

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu entre A&amp;M - DOMICILIATION, établie aux 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763

Luxembourg et OTTO INVESTMENTS HOLDING S.A., a été résilié avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55329/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour ELAINE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour OTTO LUXINVEST, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour OTTO INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

64952

SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.514. 

—

Following the annual general meeting held on 24 April, 2002, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke

Vice President:

- Laura Hamilton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice president. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55332/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.782. 

—

Following the annual general meeting held on 24 April, 2002, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:

- Mark Duke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.

 Vice Presidents:

- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice president. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55333/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FINET HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 76.163. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique du 20 juin 2002

La démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, comme gé-

rant de la société FINET HOLDING, S.à r.l., a été acceptée avec effet au 27 mai 2002. Décharge pleine et entière leur
est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à cette date. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55351/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>On behalf of
SECURITY CAPITAL EUROPEAN SERVICES S.A.
Signature
<i>by: Director

<i>On behalf of
SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

64953

B.C. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.560. 

—

Following the annual general meeting held on 26 June, 2002, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke
- Jean-François van Hecke

 Vice President:

- Laura Hamilton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice president. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55335/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AKELER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.047. 

—

Following the annual general meeting held on 29 May, 2002, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jean-François van Hecke
- A. Richard Moore Jr.
- Trevor Hugh Silver
The Company is bound by the sole signature of any director.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55337/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

—

Following the annual general meeting held on 29 May, 2002, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- A. Richard Moore Jr.
- C. Ronald Blankenship
The Company is bound by the sole signature of any director.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55338/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>On behalf of
B.C. HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

<i>On behalf of
AKELER HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

<i>On behalf of
ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

64954

SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.243. 

—

Following the annual general meeting held on 26 June, 2002, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
- Mark Duke

 Vice President:

- Laura Hamilton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a vice president. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55339/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

—

Following the annual general meeting held on 28 June, 2002, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- A. Richard Moore Jr.
- Thomas G. Wattles
- Jean-François van Hecke
The Company is bound by the joint signature of any two directors.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55340/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

EUROMID OIL &amp; GAS INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 63.120. 

—

Avec effet au 5 juillet 2002, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., (anciennement CREGELUX,

CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi
en ses locaux de la Société Anonyme Holding EUROMID OIL &amp; GAS INVESTMENT CORPORATION. 

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., (an-

ciennement CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), et EUROMID OIL &amp; GAS INVESTMENT
CORPORATION le 14 juin 2000, dont extrait déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 11 août 2000, por-
tant sur le domicile L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, prend fin avec effet au 5 juillet 2002.

Avec effet au 5 juillet 2002, Monsieur Van Reeth et Monsieur Edward Bruin et Madame Marie-José Reyter, ont donné

démission de leurs fonctions d’administrateur. Le 5 juillet 2002, COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre L-2551
Luxembourg, a donné démission de sa fonction de commissaire aux comptes, pour l’exercice social commençant le 1

er

janvier 2002.

Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55352/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>On behalf of
SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

<i>On behalf of
CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>by: Directors

<i>Pour EUROMID OIL &amp; GAS INVESTMENT CORPORATION
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

64955

LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.650. 

—

Following the annual general meeting held on 28 June, 2002, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr.
The Company is bound by the sole signature of any director.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55341/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AKELER MARLOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.763. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder

AKELER HOLDINGS S.A., being the sole shareholder of AKELER MARLOW, S.à r.l., (hereinafter: «the Sole Share-

holder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 10 August, 1915
on commercial companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

<i>The Solde Shareholder resolves:

1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Trevor Hugh Silver, Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles and to confirm

their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Trevor Hugh Silver
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
July 3, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55343/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

MITOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55401/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>On behalf of
LONDON AND HENLEY HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

AKELER HOLDINGS S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

64956

AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.048. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder

AKELER HOLDINGS S.A., being the sole shareholder of AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., (hereinafter:

«the Sole Shareholder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of
10 August, 1915 on commercial companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

<i>The Sole Shareholder resolves:

1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Trevor Hugh Silver, Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles and to confirm

their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Trevor Hugh Silver
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
July 3, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55344/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FINPHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.079. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol.

570, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55346/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FINPHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.079. 

—

L’assemblée générale statutaire du 15 avril 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Cynthia Wald.

Cette même assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Luxembourg, L-2163, 12-16, avenue Monterey.
Madame Astrid Galassi, employée privée, Luxembourg, L-2163, 12-16, avenue Monterey.
Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial, Luxembourg, L-2163, 12-16, avenue Monterey.
Cette même assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551, 123 avenue du X Septembre.
Luxembourg, le 22 mai 2002. 

AKELER HOLDINGS S.A.
Signature

<i>Pour FINPHARMA S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour FINPHARMA S.A.
Signature
<i>Administrateur

64957

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55347/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FINPHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.079. 

—

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 juin 2002, le Conseil d’Administration se com-

pose désormais comme suit:

Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück
Madame Carine Reuter-Bonert, Employée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
Monsieur Jean-Hugues Antoine, Comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période de 6 ans:
Monsieur Dominique Maqua, Comptable, 2, rue Grande, B-6767 Torgny.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Avec effet au 17 juin 2002, le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55348/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

EUROFUND’91, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.019. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

(55469/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

EUROFUND’91, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.019. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le vendredi 19 avril 2002 à 

<i>11.00 heures 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée ratifie la nomination de M. Alain Limauge, BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Responsable New Deal &amp;

Product au poste d’administrateur, en remplacement de Mme M.-P. Weides, pour un terme d’un an venant à échéance
à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

L’Assemblée reconduit le mandat d’administrateur de MM. Pierre Corbiau et Christophe Vallée pour un terme d’un

an venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an devant expirer à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55472/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour FINPHARMA S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg
Signatures

64958

WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.185. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol.

570, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55349/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.185. 

—

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 juin 2002, le Conseil d’Administration se com-

pose désormais comme suit:

Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück
Madame Carine Reuter-Bonert, Employée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
Monsieur Jean-Hugues Antoine, Comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période de 6 ans:
Monsieur Dominique Maqua, Comptable, 2, rue Grande, B-6767 Torgny.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Avec effet au 17 juin 2002, le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 
En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., (an-

ciennement CREGELUX S.A.), et WESTLAND HOLDING S.A., le 16 juin 2000, dont extrait déposé au Registre de
Commerce et des Sociétés le 17 juillet 2000, portant sur le domicile 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, prend fin
au 17 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55350/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SOPAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.213. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 85, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 novembre 2002:

- Monsieur Etienne Dewulf, administrateur de société, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique);
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Hervé Duchatel, administrateur de sociétés, demeurant à Beersel (Belgique)
- Madame Véronique Delens, épouse Noirhomme, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 novembre 2002:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.

(55423/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour WESTLAND HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

64959

ES-CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.730. 

—

L’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2002 a pris acte de la démission de leurs fonctions d’administrateurs

de Messieurs Dirk De Batselier, Pierre Detournay, Patrick Evrard, Marc Schiepers et Freddy Van Den Spiegel, et a nom-
mé en remplacement Messieurs Bas Schreuders, Koen Van Baren et Dirk Van Reeth.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001.
L’assemblée a donc réduit le nombre des administrateurs de cinq à trois.
Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55356/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.242. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés en date du 28 juin 2002

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme SAY HOLDING, réunie le 28 juin 2002 à

Luxembourg a pris les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter la démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. comme Commis-

saire aux Comptes et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à la date de cette
assemblée.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de nommer COMCOLUX S.A. ayant son siège social au 123, avenue du X Septembre, L-2551

Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux Comptes. Ils termineront le mandat de leur prédécesseur, qui viendra
à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

<i>Cinquième résolution

Dans le cadre de la conversion du capital social de la société en euro, l’Assemblée décide d’annuler la valeur nominale

des actions.

<i>Sixième résolution

Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée. relative à la conversion en euros du capital des so-

ciétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital souscrit de la société ac-

tuellement de douze millions de francs luxembourgeois (LUF 12.000.000,-), représenté par douze mille (12.000) actions
d’une valeur nominale de 1.000 francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, de sorte qu’il s’élève à deux cent quatre-
vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros vingt-trois cents (EUR 297.472,23) représenté par douze mille
(12.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5, paragraphe premier, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros vingt-

trois cents (EUR 297.472,23) représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.

...»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 27, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55360/029/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateur

64960

ES-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.727. 

—

L’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2002 a pris acte de la démission de leurs fonctions d’administrateurs

de Messieurs Dirk De Batselier, Pierre Detournay, Patrick Evrard, Marc Schiepers et Freddy Van Den Spiegel, et a nom-
mé en remplacement Messieurs Bas Schreuders, Koen Van Baren et Dirk Van Reeth.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001.
L’assemblée a donc réduit le nombre des administrateurs de cinq à trois.
Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55358/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BEL CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.220. 

—

L’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2002 a pris acte de la démission de leurs fonctions d’administrateurs

de Messieurs Dirk De Batselier, Pierre Detournay, Patrick Evrard, Marc Schiepers et Freddy Van Den Spiegel, et a nom-
mé en remplacement Messieurs Bas Schreuders, Koen Van Baren et Dirk Van Reeth.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001.
L’assemblée a donc réduit le nombre des administrateurs de cinq à trois.
Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55359/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.081. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 31 mai 2002

1) L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 5, rue Emile Bian, à Luxembourg,

18, rue de l’Eau.

2) L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, en remplacement de Messieurs Pietro Bernas-

coni, Patrick Rochas et Madame Céline Stein, dont les mandats sont échus;

- Monsieur Jean Hoffmann, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, demeurant à Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, demeurant à Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l.,

4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, en remplacement de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEM-
BOURG) S.A., dont le mandat est échu.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55436/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour réquisition
SFS MANAGEMENT S.A.
Signature

64961

DELT’ INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.947. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55361/294/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

DELT’ INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.947. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55362/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

DELT’ INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.947. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55363/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

UNITED PARTICIPATIONS COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55391/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

UNITED PARTICIPATIONS COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.284. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55397/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

 

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

 

<i>Pour UNITED PARTICIPATIONS COMPANY S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour UNITED PARTICIPATIONS COMPANY S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

64962

FITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the tenth of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, a company with registered office at Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port,

Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,

here represented by Mrs Séverine Michel, private employee, with professional address at 174, route de Longwy, L-

1940 Luxembourg, 

by virtue of a proxy given in Guernsey, on July 8, 2002.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à

responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés  à
responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société  à
responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company. 

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The company is incorporated under the name of FITA, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s capital is set at thirteen thousand (13,000.-) euro (EUR) represented by five hundred and

twenty (520) shares with a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each. 

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence. 

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years.

Title III.- Management

 Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as

the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

64963

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of September of each year to the thirty-first of August of

the following year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of August, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the

Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution 

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member. 

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General Provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws. 

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by PERMIRA (EUROPE) LIMITED, prenamed. 
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand (13,000.-) euro is at the free

disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 August 2002. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred and fifty
(1,450.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undefinite period:
a) HALSEY S. à r.l., a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
b) Mr Laurence Mc Nairn, Executive Director, with professional address at Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter

Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,

c) Ms Sharon Alvarez-Masterton, Deputy Manager, with professional address at Barfield House, St Julian’s Avenue, St

Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL. 

The Company is validly bound by sole signature of any manager.
2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City.

On the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

64964

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, une société avec siège social à Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guer-

nesey, Channel Islands GY1 3QL,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 8 juillet 2002. 
 Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme Juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de FITA, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts 

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille (13.000,-) euros (EUR) représenté par cinq cent vingt (520) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

 Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés 

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

64965

En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions 

Art. 10. L’année sociale commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de

l’année suivante.

 Art. 11. Chaque année, au trente et un août, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un

bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par PERMIRA (EUROPE) LIMITED, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de treize mille (13.000)

euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 août 2002.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cent cinquante (1.450,-) euros.

<i>Resolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) HALSEY S. à r.l., une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
b) Monsieur Laurence Mc Nairn, Executive Director, avec adresse professionnelle à Barfield House, St Julian’s Ave-

nue, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL;

c) Madame Sharon Alvarez-Masterton, Deputy Manager, avec adresse professionnelle à Barfield House, St Julian’s

Avenue, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL. 

La Société est valablement engagée par la seule signature d’un gérant.
2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 49, case 12. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55684/230/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

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EUROMAX III MBS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the tenth of July.
Before Us, Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There Appeared:

1. DAHMER LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office

at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here duly represented by Ms. Beatriz González-Raposo, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Luxembourg on 9th July 2002; and

2. LIBURD LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office

at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here duly represented by Ms. Beatriz González-Raposo, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Luxembourg on 9th July 2002.

The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to enact the following articles of association (the «Ar-

ticles») of a company which they declare to establish as follows: 

Art. 1. Form and name
There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of EUROMAX III MBS S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered office 
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (other

than in the United Kingdom) by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors
of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are im-
minent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances, provided that such
registered office shall at no time be situated in the United Kingdom. Such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg incorporated company.

 Art. 3. Duration 
The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below.

 Art. 4. Corporate objects
The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, directly

or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts
thereon or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of its portfolio of the
assets referred to in (i) and (ii) above. The Company may also acquire, hold and dispose of interests in partnerships and
other entities.

The Company may borrow in any form. It may issue bonds and debentures and any kind of debt and/or equity secu-

rities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security in favour of
third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may (i) enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable

of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement), (ii)
execute and deliver any such master agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transac-
tion under such master agreement, (iii) perform any obligations under any such transaction or master agreement, and
(iv) to so enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and
similar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, in-
terest rate risks and other risks.

The Company may further issue limited recourse secured notes. Claims against the Company by the holders of notes,

receipts and coupons (if any) under such issue and by the relevant counterparty as defined in the applicable offer doc-

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ument will be limited to the secured assets relating to such issues only. The proceeds of realisation of such secured
assets may be less than the sums due to such holders and counterparty. Any shortfall will be borne by such holders and
by the counterparty in accordance with the security ranking basis specified in the applicable offer document. Each holder
of notes, receipts and coupons, by subscribing to or purchasing such notes, receipts or coupons, will be deemed to ac-
cept and acknowledge that it is fully aware that, in the event of a shortfall, its rights to obtain payment or repayment in
full are limited to the secured assets existing under such issues and the holders of notes, receipts and coupons (if any)
and the counterparty are precluded from taking action against the Company in relation to claims for the shortfall re-
maining after realisation of the security and application of the proceeds in respect of such notes, receipts and coupons.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The cor-

porate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not in-
consistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transac-

tion which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes. 

Art. 5. Share capital
The subscribed share capital is set at EUR 124,000.- (one hundred and twenty-four thousand euro) consisting of 124

(one hundred and twenty-four) shares in registered form with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these Articles, as prescribed in article
21 below.

 Art. 6. Shares 
The shares are and will remain in registered form.
A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will

be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

 Art. 7. Transfer of shares 
The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the share-

holders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer
satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law,

in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May each year at
3.00 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day. 

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judge-

ment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require, provided that no meeting of the
shareholders may take place in the United Kingdom.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting. 

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices 
The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein. 

Each share is entitled to one vote. 
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Com-

pany duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice. 

Art. 10. Management 
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be share-

holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. None of the
directors shall be resident in the United Kingdom during the period of their office.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of the

Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may
be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of share-
holders of the Company.

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In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Com-
pany. 

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company 
The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary,

who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of di-
rectors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company. 

The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indi-

cated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg. 

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24

(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.

No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or rep-

resented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, tele-
gram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board
of directors of the Company. 

Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Com-

pany by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her
proxy. 

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing, provided that no director may participate in any such meeting from the United Kingdom.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s

directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by
a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the
number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote. 

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,

provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, de-
scribed under paragraph 5 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date
of the last signature.

The central management and control of the Company shall at no time be exercised in or from the United Kingdom. 

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board

of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company
The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company’s corporate objects.

The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Com-

pany and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company,
provided such officers are not resident in the United Kingdom.

 Art. 14. Delegation of powers 
The board of directors of the Company may appoint a managing director (administrateur-délégué à la gestion jour-

nalière), either director or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned
with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose
of the Company. An appointment of a member of the board of directors of the Company as managing director of the
Company is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company is also authorised to nominate officers of the Company, without the prior

authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific func-
tions at every level within the Company. The board of directors of the Company may revoke such nomination at any
time.

 Art. 15. Binding signatures
The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint

signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of directors,
but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint sig-

natures of two members of the board of directors of the Company. 

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Art. 16. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite inter-
est and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein,
shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

 Art. 17. Statutory auditor 
The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s), or, where requested by

the law, an independent external auditor. The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years
and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will deter-

mine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause. 

Art. 18. Accounting year 
The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of each year. 

Art. 19. Allocation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy. 

The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the board of directors of the Company and

they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The board
of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down
in the Luxembourg act dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act 1915»). 

Art. 20. Dissolution and liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical per-
sons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such
general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquida-
tor(s).

Art. 21. Amendments 
These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Company, subject

to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915. 

Art. 22. Applicable law 
All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act

1915.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2003.

<i>Subscription and Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 124,000.- (one hundred and

twenty-four thousand euro) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the
undersigned notary. 

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles com-
ply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

1. DAHMER LTD., prenamed: sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 60

2. LIBURD LTD., prenamed: sixty-four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Total: one hundred twenty-four shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

64970

<i>Estimate of Formation Expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to EUR 3,800.- (three thousand and eight hun-
dred euro). 

<i>General meeting of Shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company. 

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 
(i) that the number of directors of the Company be set at three; 
(ii) that the number of statutory auditors (commissaire aux comptes) of the Company be set at one; 
(iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company: 
(a) Mr. Alexis Kamarowsky, company director, whose business address is at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix;
(b) Mr. Federigo Cannizzaro, company director, whose business address is at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix;

and

(c) Mr. Jean-Marc Debaty, company director, whose business address is at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
(iv) that there be appointed as statutory auditor of the Company: 
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. («Interconsult»), whose registered office is at L-1371 Lux-

embourg, 7, Val Ste Croix.

(v) that there be appointed as independent auditor of the Company:
ERNST &amp; YOUNG, Réviseurs d’entreprises, with registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
(vi) that the address of the registered office of the Company is at L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing
parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail. 

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above

mentioned. 

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont Comparu:

1. DAHMER LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wic-

kham’s Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici dûment représentée par Mademoiselle Beatriz González-Raposo, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 9 juillet 2002; et
2. LIBURD LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wic-

kham’s Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici dûment représentée par Mademoiselle Beatriz González-Raposo, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Lesdites procurations après signature ne varietur par la mandataire des comparantes et par le notaire soussigné, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’elles

déclarent constituer entre elles comme suit: 

Art. 1

er

. Forme - Dénomination 

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de EUROMAX III MBS S.A. (ci-après, la «Société»). 

Art. 2. Siège Social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant

au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger (exception faite du Royaume-Uni). Lorsque le conseil d’administration
de la Société estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre
l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront
imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à  l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales, à condition toutefois que le siège social ne soit pas établi au Royaume-Uni. Cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée. 
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société

prise de la manière requise pour la modification des présents statuts, telle que prescrite à l’article 21 ci-après. 

64971

Art. 4. Objet Social 
La Société a pour objet social (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous

moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de
toutes espèces, ainsi que des contrats portants sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l’administration,
le développement et la gestion de son portefeuille d’actifs tels que définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus. La
Société peut aussi acquérir, détenir ou céder des participations dans des sociétés de personnes ou d’autres entités.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission d’actions et obligations

et autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résul-
tant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs.

La Société peut (i) participer à des opérations ou passer des contrats qui sont soumis à, régi par ou font partie (ou

peuvent être soumis à) d’une convention cadre telle qu’habituellement conclue dans le secteur des marchés de capitaux
(y compris les ISDA Master Agreements), (ii) exécuter et délivrer de telles conventions cadres ou tout acte de confir-
mation ou autre preuve attestant qu’une telle opération a été réalisée dans un tel cadre contractuel, (iii) exécuter toutes
obligations nées dans le cadre d’une telle opération ou dans un tel cadre contractuel, et (iv) passer, exécuter, délivrer
ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à
prime (options), opérations de rachat, ainsi que d’autres opérations similaires ou toutes opérations réalisées dans le
contexte des opérations précités ou consistant dans la combinaison de deux ou plusieurs des opérations précités.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de
taux d’intérêt et autres risques.

La Société peut aussi émettre des obligations garanties à recours limité. Les créances à l’égard de la Société, détenues

par les détenteurs d’obligations, de billets ou de coupons (pour autant qu’il en existe) de chaque émission d’obligations
par la Société et par la contrepartie tel que défini dans le prospectus d’émission d’obligations garanties à recours limité
en vigueur, seront limitées aux biens affectés en garantie relatifs à l’émission en question. Le produit de la réalisation de
ces biens affectés en garantie peut être inférieur au montant dû aux détenteurs et à la contrepartie. Toute insuffisance
de fonds devra être supportée par les détenteurs et par la contrepartie, conformément au classement des sûretés prévu
dans le prospectus en vigueur. Tout détenteur d’obligations, de billets et de coupons, en souscrivant ou en achetant de
tels obligations, billets ou coupons, sera présumé avoir accepté et reconnaît avoir pleine connaissance de ce qu’en cas
d’insuffisance de fonds disponibles, ses droits d’obtenir payement ou d’être intégralement remboursé seront limités aux
biens affectés en garantie dans le cadre de l’émission en question et que le détenteur des obligations, billets et coupons
(pour autant qu’il en existe) et la contrepartie seront privés de leur droit d’intenter une action contre la Société, basée
sur l’insuffisance de fonds subsistant après réalisation de la sûreté et affectation des recettes y découlant.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.

L’objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passées par la Société, à
condition que l’opération ou le contrat ne sont pas incompatibles avec les objets ci-devant énumérés.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet
social. 

Art. 5. Capital 
Le capital social souscrit est fixé à EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille euros) représenté par 124 (cent vingt-qua-

tre) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des

Actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents statuts, tel que prescrit à l’article
21 ci-après. 

Art. 6. Actions 
Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire.

Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient,
le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces trans-
ferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

 Art. 7. Transfert des Actions 
Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la So-

ciété, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme
preuve de transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société. 

Art. 8. Assemblée des Actionnaires de la Société
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. 

64972

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le second mercredi du mois de mai de chaque année à 3.00 heures de l’après-midi. Si ce jour est férié pour les établis-
sements bancaires à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent; aucune assemblée générale
des actionnaires de la Société ne peut cependant se tenir au Royaume-Uni. 

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation. 

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation 
Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des

assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix. 
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés et votants. 

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et décla-

rent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la Société,
celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable. 

Art. 10. Administration de la Société
La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront

pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six
ans et ils seront rééligibles. Aucun administrateur ne pourra, pendant la durée de son mandat, être domicilié au Royau-
me-Uni.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société. Les

actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assem-
blée générale des actionnaires de la Société. 

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. 

Art. 11. Réunion du conseil d’administration de la Société 
Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secré-

taire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’administration

de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au Luxem-
bourg. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins

24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont pré-

sents ou représentés lors du conseil d’administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion
et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la
Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. 

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par écrit soit

en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence téléphoni-

que ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion; aucun administrateur ne peut toutefois participer à une telle réunion du conseil
d’administration de la Société en étant au Royaume-Uni.

Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des

administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration de la So-
ciété. Au cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de
la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut également être

prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels
que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul

64973

ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration de la So-
ciété (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

A aucun moment l’administration centrale et effective (central management and control) de la Société ne pourra

exercée à partir du Royaume-Uni. 

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société 
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du conseil

d’administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société. 

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en existe un) ou par tout administrateur de la Société. 

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société 
Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la

Société ainsi que pour accomplir tous les actes de disposition et d’administration de la Société ne dépassant pas l’objet
social.

Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière ou à l’exécution

d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet social et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion,
aux fondés de pouvoirs de la Société. Ces fondés de pouvoir ne doivent pas être domiciliés au Royaume-Uni. 

Art. 14. Délégation de pouvoirs 
Le conseil d’administration de la Société peut nommer un administrateur délégué à la gestion journalière, administra-

teur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière,
ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet social et la poursuite de l’orientation générale
de la gestion de la Société. La nomination d’un administrateur nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale
des actionnaires de la Société.

Le conseil d’administration de la Société est aussi autorisé à nommer des fondés de pouvoirs de la Société, sans l’auto-

risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Sociéte. Le conseil d’administration de la Société peut révoquer une telle nomination à tout moment. 

Art. 15. Signatures autorisées 
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs

de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil d’administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux

membres du conseil d’administration de la Société. 

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire. 

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ra-
tifier une telle transaction. 

Art. 17. Commissaire aux Comptes 
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus

par la loi, par un réviseur d’entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période
n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leur fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société. 

Art. 18. Exercice social 
L’exercice social commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices 
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la
Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5 des
statuts. 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel

et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à
l’objet et à la politique de la Société. 

64974

Les dividendes pourront être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi de 1915»). 

Art. 20. Dissolution et Liquidation 
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les statuts, auxquelles il est fait référence
à l’article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plu-
sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société
déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs. 

Art. 21. Modifications statutaires
Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires de la

Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915. 

Art. 22. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront tranchées en application de

la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR

124.000,- (cent vingt-quatre mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à la somme de EUR 3.800,- (trois mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale des Actionnaires

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée

générale des actionnaires de la Société à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés administrateurs:
(a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7,

Val Ste Croix;

(b) Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg,

7, Val Ste Croix; et 

(c) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7,

Val Ste Croix.

(iv) est nommé commissaire aux comptes de la Société: 
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. («Interconsult»), dont le siège social est à L-1371 Luxem-

bourg, 7, Val Ste Croix.

(v) est nommé réviseur indépendant de la Société:
 ERNST &amp; YOUNG, Réviseurs d’entreprises, avec siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
(vi) le siège social de la Société est fixé à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes parties et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: B. Gonzales-Raposo, A. Schwachtgen.

1. DAHMER LTD., prénommée: soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2. LIBURD LTD., prénommée: soixante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Total: cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

64975

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 50, case 2. – Reçu 1.240 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55681/230/570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

BRUSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, République d’Ir-

lande,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 4 juillet 2002,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, Ré-

publique d’Irlande,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 4 juillet 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRUSE INVESTMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

64976

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale. 

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques. 

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle. 

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 15.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

64977

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

b) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 49, case 10. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55683/230/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

COMPLEX VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, République d’Ir-

lande,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 5 juillet 2002,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone, Ré-

publique d’Irlande,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 5 juillet 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPLEX VENTURE S.A.

Le siège social est établi à Garnich, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

64978

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-quatre mille (34.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent quarante (340) ac-

tions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à un million (1.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en dix mille (10.000) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 10 juillet 2002 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

 Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

64979

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

 Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

 Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle. 

Art. 9.La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. Art. 10: L’année sociale commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 18 mai à 16.00 heures à Garnich au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-quatre mille (34.000)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois cent trente-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  340

64980

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg,

b) Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
CHESTER-CLARK LIMITED, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, République d’Irlande.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 1, Cité Bourfeld, L-8354 Garnich.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 49, case 11. – Reçu 340 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55682/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

MANUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 4, rue de la Gare.

—

STATUTS

 L’an deux mil deux, le deux juillet.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 A comparu:

 Monsieur Manuel Ferreira Madeira, cuisinier, demeurant à L-5370 Schuttrange, 38, rue du Village.
 Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme

suit:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en 

vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les pré-
sents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de MANUEL, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Mersch.
Il pourra être transféré en toute autre lieu de la commune du siège social de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec un débit de boissons alcooliques et non al-

cooliques. 

 La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immo-

bilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,-) représenté par cent parts sociales (100)

de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l’associé uni-

que sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

 Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

64981

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés pour une durée

indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l’associé unique, tant que la société sera unipersonnelle, et
par l’assemblée générale des associés, en cas de pluralité d’associés.

 Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les S.à

r.l. 

 Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou

feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d’assemblées en cas de pluralité
d’associés.

En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite

à la diligence de la gérance.

 Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante

pour cent (50%) du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2003.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi 

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

 Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

 Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision

contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

 Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
 Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille quatre cents euros

(EUR 12.400,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i> Evaluation - Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille Euro (EUR 1.000,-)

<i>Procès-verbal

 Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale,

a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Manuel Ferreira-Madeira, prénommé, qui aura les pou-

voirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2) Le siège social est établi à L-7535 Mersch, 4, rue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Ferreira Madeira, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 14CS, fol 14, case 8. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55691/202/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

 Monsieur Manuel Ferreira Madeira, prénommé, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Senningerberg, le 18 juillet 2002.

P. Bettingen.

64982

WORLD TECHNOLOGY ENTERPRISE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juillet
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MORVILLE SERVICES LIMITED, une société avec siège social à Tortola, British Virgin Islands 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 1

er

 juillet 2002,

2) FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Huntly, le 1

er

 juillet 2002.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORLD TECHNOLOGY ENTERPRISE HOL-

DING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à dix millions euros (EUR 10.000.000,-)
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement 
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 5 juillet 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

64983

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. 
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 26 mai à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
 Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 16

2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 16

Total: trente-deux actions actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

64984

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante (1.450,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 48, case 8. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55685/230/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

IPEF III HOLDINGS N° 18 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juillet 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Chan-

nel Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 27 juin 2002.
2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 27 juin 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N

°

 18 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

64985

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trente-cinq (35) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’ euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 5 juillet 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-

64986

teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 26 mai à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L- 1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002. 

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifié, trente-quatre actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 35

64987

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 48, case 9. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55686/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, vol. 171, fol. 15, case 11, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2002.

(55371/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 juin 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société FIDES (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
M. R. J. Schol
M. J.M.J. Kallen
M. J.P. Everwijn
M. F.B. Deiters
M. M.J. Dijkerman
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
M. J.P. Everwijn
M. R.J. Schol
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
ERNST &amp; YOUNG
2) Election des nouveau administrateurs:
M. R. J. Schol
M. J.M.J. Kallen
M. M.J. Dijkerman
3) Le conseil d’administration a élu M. R.J. Schol en tant qu’administrateur-délégué de la société sur autorisation des

actionnaires.

4) Election de ERNST &amp; YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s’élève à EUR 59,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55372/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
P. van Baarle / M. Droogleever Fortuyn
<i>Fondés de pouvoir (A)

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
R.J. Schol
<i>Administrateur-Délégué

64988

ALLBRIGHT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.087. 

—

Le bilan 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 3, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55364/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALLBRIGHT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.087. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 3, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55365/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALLBRIGHT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.087. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 3, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55366/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALLBRIGHT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.087. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 3, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55367/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AVALLON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.020. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire/extraordinaire tenue en date du 26 juin 2002, que:
1. l’assemblée a décidé de convertir la devise du capital social de LUF en Euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR

1,-, de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69. La conversion s’applique
avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. L’assemblée a décidé en conséquence de supprimer la valeur nominale des 125 actions émises.
3. Suite à la démission de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., de ses fonctions de commissaire aux comptes, a été

nommée en remplacement EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue
de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55376/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

 

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

 

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

 

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

 

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

64989

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, vol. 171, fol. 15, case 11, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2002.

(55369/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 juin 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires
et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
M. J.M.J. Kallen
M. R. J. Schol
M. M. Dijkerman
M. D.R. Scheepe
M. J.P. Everwijn
M. F.B. Deiters
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
M. R.J. Schol
M. M. Dijkerman
M. F.B. Deiters
Mme M. Pirinu
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
ERNST &amp; YOUNG
2) Election des nouveau administrateurs:
M. J.M.J. Kallen
M. R. J. Schol
M. M. Dijkerman
3) Le conseil d’administration a élu M. R.J. Schol et M. M. Dijkerman en tant qu’administrateurs-délégués de la société

sur autorisation des actionnaires.

4) Election de ERNST &amp; YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) La perte qui s’élève à EUR 474.995,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55370/683/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., Sociéte Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 34.752. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55490/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
P. van Baarle / M. Droogleever Fortuyn
<i>Fondés de pouvoir (A)

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
R.J. Schol
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

64990

CARPE DIEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55380/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CARPE DIEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55381/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CARPE DIEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55382/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CARPE DIEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.772. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55395/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour CARPE DIEM S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour CARPE DIEM S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour CARPE DIEM S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour CARPE DIEM S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

64991

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 a été enregistré à Luxembourg, vol. 171, fol. 15, case 11, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2002.

(55373/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 juin 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
M. R. J. Schol
M. J.M.J. Kallen
M. J.P. Everwijn
M. F.B. Deiters
M. M.J. Dijkerman
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
M. J.P. Everwijn
M. R.J. Schol
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
ERNST &amp; YOUNG
2) Election des nouveau administrateurs:
M. R. J. Schol
M. J.M.J. Kallen
M. M.J. Dijkerman
3) Le conseil d’administration a élu M. R.J. Schol en tant qu’administrateur-délégué de la société sur autorisation des

actionnaires.

4) Election de ERNST &amp; YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) Du profit qui s’élève à EUR 70.287,00, un montant de EUR 1,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est

reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55374/683/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ITRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
P. van Baarle / M. Droogleever Fortuyn
<i>Fondés de pouvoir (A)

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
R.J. Schol
<i>Administrateur-Délégué

64992

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55385/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ITRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55386/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ITRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55387/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ITRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55388/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour ITRACO S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour ITRACO S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour ITRACO S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour ITRACO S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Pollone S.A.

Hillmore S.A.

Golden Investors S.A.

International Cruising S.A.

Leofin Luxembourg S.A.

AustralAsia Storage Equities S.A.

Roga International S.A.

ISCE, Investors in Sapient and Cuneo Europe S.A.

Luxmar International S.A.

Intercombing S.A.

Berimo S.A.

Evolution Holding S.A.

Universal Technologie S.A.

Otto International Invest, S.à r.l.

Otto Luxinvest Holding, S.à r.l.

Airmes, S.à r.l.

Elaine Luxembourg S.A.

Elaine Luxembourg S.A.

Otto Luxinvest, S.à r.l.

Otto Investments Holding S.A.

Security Capital European Services S.A.

Security Capital (EU) Management Holdings S.A.

Finet Holding, S.à r.l.

B.C. Holdings S.A.

Akeler Holdings S.A.

Access Self-Storage Holdings S.A.

SC-ER Special Opportunity Holdings S.A.

CWE Property Holdings S.A.

Euromid Oil &amp; Gas Investment Corporation

London and Henley Holdings S.A.

Akeler Marlow, S.à r.l.

Mitor S.A.

Akeler Property Investments, S.à r.l.

Finpharma S.A.

Finpharma S.A.

Finpharma S.A.

Eurofund’91

Eurofund’91

Westland Holding S.A.

Westland Holding S.A.

Sopal

ES-Capital S.A.

Say Holding S.A.

ES-Investment S.A.

Bel Capital S.A.

Britt Participations S.A.

Delt’ Invest

Delt’ Invest

Delt’ Invest

United Participations Company S.A.

United Participations Company S.A.

Fita, S.à r.l.

Euromax III MBS S.A.

Bruse Investment S.A.

Complex Venture S.A.

Manuel, S.à r.l.

World Technology Enterprise Holding S.A.

IPEF III Holdings N˚ 18 S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

Allbright

Allbright

Allbright

Allbright

Avallon S.A.H.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.

Fiduciaire Eurolux S.A.

Carpe Diem S.A.

Carpe Diem S.A.

Carpe Diem S.A.

Carpe Diem S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Itraco S.A.

Itraco S.A.

Itraco S.A.

Itraco S.A.