64897

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1353

18 septembre 2002

S O M M A I R E

Akeler Portugal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64908

Mouflolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

64941

Alaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64906

Neuville International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

64913

Alaro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64906

Offico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64921

Alcadia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64941

Ourakan International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

64912

Alpha  Venture  Capital  Fund  Management  S.A., 

Parma Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64903

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64911

(Le) Phare Breton Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

64926

AS International Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

64903

(Le) Phare Breton S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

64932

AS Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64903

(Le) Phare Breton S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

64934

B.F.S. 47 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64911

Plexus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64901

Bellington Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

64910

Profex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64904

Borsi & Gratia S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

64927

Quentin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

64905

CAFI, Compagnie Arabe de Financement Internatio-

Raybaud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

64931

nal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64898

RSA Overseas Holding (Luxembourg) (N° 1), S.à r.l.,

CAFI, Compagnie Arabe de Financement Internatio-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64912

nal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64900

S.A.R.S. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64906

Café Venezia, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

64924

Sava, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64937

Claytone International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

64903

Sava, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64937

Compagnie Financière d’Investissements Indus-

Sava, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64937

triels S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64913

Security  Capital  European  Realty  Management 

Domus Aurea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

64941

Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64907

E.M.I.  European  Mechanical  Investments  S.A., 

Security Capital European Realty, Sicaf, Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64912

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64944

Electro Motor Technology S.A., Luxembourg  . . . .

64910

Sermo International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . 

64917

e-Race Solution S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

64938

Siegel - Chauffage, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . 

64925

Finances & Technologies Holding S.A., Livange . . .

64935

Simex Sport International S.A., Luxembourg . . . . 

64905

Golem International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

64911

Simex Sport International S.A., Luxembourg . . . . 

64905

Holding SAT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64913

Swissval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64900

I.C.M.,  Interiors  Composite  Manufacturing  S.A., 

Syringa S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64901

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64940

T-Line Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64902

Interfam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64914

Tasselot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64901

International Trading Organization I.T.O. S.A., Lu-

Texere International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64901

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64910

Tickets International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

64909

Kehlen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64934

Toxon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64902

Kortal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64904

Triptoleme S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64902

Lamagna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64904

Twinstar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64902

LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l. . . . . . . . .

64904

Vanemo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64940

LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.à r.l. . . . . . . . .

64907

Vanemo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64940

LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l. . . . . . . . . .

64907

VL MGA Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

64929

Lexotic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64908

West Europe Investments & Properties S.A., Lu-

Littoral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64908

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64942

Lucom S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64919

Zorzafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64909

Milenio, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64916

Zorzafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64909

Millers Storage Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

64928

64898

CAFI, COMPAGNIE ARABE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 13.541. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of June.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of COMPAGNIE ARABE DE FINANCEMENT INTER-

NATIONAL, in abbreviation CAFI, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 23, avenue de la
Porte-Neuve, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 13.541.

The meeting was opened at 10.00 a.m.
Mr Aly Dabbous, company director, residing in Cairo/Egypt, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Sylvie Arpea, employée privée, with professional address in Luxembourg, 23, avenue

de la Porte-Neuve.

The meeting elected as scrutineer Mr Mahmoud Hafez Ghanem, company director, residing in Cairo/Egypt.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is the following:
- To increase the share capital from its present amount of USD 1,612,000.- (one million six hundred and twelve thou-

sand United States dollars) to USD 2,032,000.- (two million and thirty-two thousand United States dollars) by creation
of 2,100 (two thousand one hundred) new shares with a par value of USD 200.- (two hundred United States dollars),
each new share so created having the same rights and advantages as the existing shares.

- Subscription and payment in cash of 2,100 new shares.
- Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of four hundred twenty thousand (420,000.-)

United States Dollars, so as to raise it from its present amount of one million six hundred twelve thousand (1,612,000.-)
United States Dollars to two million thirty-two thousand (2,032,000.-) United States Dollars, by the issue at par value
of two thousand one hundred (2,100) new shares with a par value of two hundred (200.-) United States Dollars each.
These new shares shall have the same rights as the existing shares.

Thereupon
- ARAB INTERNATIONAL BANK, a company established under the laws of Egypt, having its registered office in Cai-

ro/Egypt, 

represented by Mr Mahmoud Hafez Ghanem, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal, given on the 26 June, 2002, annexed to the attendance list, has declared to

subscribe to one thousand eight hundred seventy (1,870) new shares and pay them entirely up in cash.

- Prince Khaled Ben Turki, residing in Ryad/Saudi Arabia,
represented by Mr Aly Dabbous, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal, given on the 26 June, 2002, annexed to the attendance list, has declared to

subscribe to two hundred thirty (230) new shares and pay them entirely up in cash,

all the other shareholders, being:
- Dr Hassan Abbas Zaki, company director, residing in Cairo/Egypt,
represented by Mr Aly Dabbous, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal, given on the 26 June, 2002, annexed to the attendance list,
- Mr Abdalla Ammar Saudi, company director, residing at Cairo/Egypt,
represented by Mr Aly Dabbous, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal, given on the 26 June, 2002, annexed to the attendance list,
- Mr Mahmoud Hafez Ghanem, company director, residing in Cairo/Egypt,
- Mr Aly Dabbous, company director, residing in Cairo/Egypt,
waiving their preferential right to subscribe to the new shares.
It was proved to the meeting and to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the two thousand one

hundred (2,100) new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of four hundred twenty thousand
(420,000.-) United States Dollars is at the free disposal of the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution the first paragraph of article five of the articles of incorporation is

amended and now reads as follows:

64899

«Art. 5. The share capital is set at two million thirty-two thousand (2,032,000.-) United States Dollars, represented

by ten thousand one hundred sixty (10,160) shares with a par value of two hundred (200.-) United States Dollars each,
carrying one voting right in the general assembly.»

<i>Costs and Valuation

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at five thousand five hundred (5,500.-) euros.

For the purpose of registration, the present capital increase is valued at four hundred thirteen thousand one hundred

fifty four (413,154.-) euros.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.15 a.m.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary,

by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary the present original deed,
no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE ARABE DE

FINANCEMENT INTERNATIONAL, en abrégé CAFI, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 13.541.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Aly Dabbous, administrateur de sociétés,

demeurant au Caire/Egypte,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvie Arpea, employée privée. avec adresse professionnelle à Luxembourg,

23, avenue de la Porte-Neuve.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mahmoud Hafez Ghanem, administrateur de sociétés, demeurant

au Caire/Egypte. 

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de USD 1.612.000,- (un million six cent douze

mille dollars des Etats-Unis) à USD 2.032.000,- (deux millions trente-deux mille dollars des Etats-Unis) par la création
de 2.100 (deux mille cent) actions nouvelles avec une valeur de USD 200,- (deux cents dollars des Etats-Unis), chaque
nouvelle action ainsi créée jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

- Souscription et paiement en numéraire des 2.100 actions nouvelles. 
- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre cent vingt mille (420.000,-) dollars des Etats-

Unis, pour le porter de son montant actuel de un million six cent douze mille (1.612.000,-) dollars des Etats-Unis à deux
millions trente-deux mille (2.032.000,-) dollars des Etats-Unis, par l’émission à la valeur nominale de deux mille cent
(2.100) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cents (200,-) dollars des Etats-Unis. Ces actions auront les mê-
mes droits que les actions existantes.

Ensuite:
- ARAB INTERNATIONAL BANK, une société établie sous les lois de l’Égypte, ayant son siège social au Caire/Egypte, 
représentée aux fins des présentes par Monsieur Mahmoud Hafez Ghanem, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 juin 2002, annexée à ladite liste de présence, a déclaré

souscrire à mille huit cent soixante-dix (1.870) nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire.

- Prince Khaled Ben Turki, demeurant à Ryad/Arabie Saoudite,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Aly Dabbous, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 juin 2002, annexée à ladite liste de présence, a déclaré

souscrire à deux cent trente (230) nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire,

tous les autres actionnaires, à savoir:
- Dr Hassan Abbas Zaki, administrateur de sociétés, demeurant au Caire/Egypte,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Aly Dabbous, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 juin 2002, annexée à ladite liste de présence,

64900

Monsieur Abdalla Ammar Saudi, administrateur de sociétés, demeurant au Caire/Egypte,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Aly Dabbous, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 juin 2002, annexée à ladite liste de présence,
- Monsieur Mahmoud Hafez Ghanem, administrateur de sociétés, demeurant au Caire/Egypte,
- Monsieur Aly Dabbous, administrateur de sociétés, demeurant au Caire/Egypte,
déclarant renoncer à leur droit de souscription préférentiel.
Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les deux mille cent (2.100)

actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de quatre cent vingt mille (420.000,-)
dollars des Etats-Unis se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions trente-deux mille (2.032.000,-) dollars des Etats-Unis, représenté

par dix mille cent soixante (10.160) actions de deux cents (200,-) dollars des Etats-Unis chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais et Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cinq mille cinq cents (5.500,-) euros.

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à quatre cent treize mille cent

cinquante-quatre (413.154,-) euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivie d’une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux ver-
sions, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: A. Dabbous, S. Arpea, M. Hafez Ghanem, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 14CS, fol. 7, case 2. – Reçu 4.235,15 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(55182/226/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

CAFI, COMPAGNIE ARABE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 13.541. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55185/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

SWISSVAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.561. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre SWISSVAL S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à

r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55231/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

R. Neuman.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

64901

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.345. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre SYRINGA S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à

r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55232/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TASSELOT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.664. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 12 mars 2001 entre TASSELOT S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.

(anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55233/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TEXERE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.062. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre TEXERE INTERNATIONAL S.A. et L’ALLIAN-

CE REVISION, S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55234/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

PLEXUS S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.356. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol.

570, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(55345/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

PLEXUS S.A. en liquidation
Signature
<i>Le liquidateur

64902

T-LINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.090. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre T-LINE INVESTMENTS S.A. et L’ALLIANCE

REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55235/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TOXON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.116. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 22 décembre 2000 entre TOXON S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à

r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55236/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TRIPTOLEME S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.821. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

er

 décembre 2000 entre TRIPTOLEME S.A. et L’ALLIANCE REVISION,

S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55237/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TWINSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 45.179. 

—

Monsieur Hans de Graaf, Madame Juliette Lorang et Monsieur Wouter Müller, administrateurs, ainsi que BGL-Mee-

Pierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., (anciennement MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.), Commissaire aux
Comptes, ont donné leur démission avec effet au 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55355/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

64903

PARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.034. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 5 septembre 2001 entre PARMA HOLDING S.A. et L’ALLIANCE REVI-

SION, S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55238/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.002. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre AS INVESTMENT S.A. et L’ALLIANCE REVI-

SION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55239/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AS INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.001. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre AS INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. et

L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55240/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CLAYTONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.045. 

—

Avec effet au 4 septembre 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16 avenue Monterey, L-2163

Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55357/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

<i>Pour CLAYTONE INTERNATIONAL S.A.
C. Speecke
<i>Administrateur A

64904

KORTAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.509. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 30 janvier 2001 entre KORTAL S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.

(anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-
1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55241/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LAMAGNA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.198. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre LAMAGNA S.A. et L’ALLIANCE REVISION,

S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55242/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.441. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

er

 décembre 2000 entre LatCap II SPV V-A (LUXEMBOURG), S.à r.l.

et L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, éta-
blie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55243/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

PROFEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.109. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55396/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
Gérant

<i>Pour PROFEX S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

64905

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.286. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(55248/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.286. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire  

<i>tenue le 31 mai 2002

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Massimo Longoni décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clos au 30 septembre 2002:

- Monsieur Renzo Maggi, administrateur de sociétés, demeurant à Castelnuovo Scrivia (Italie), président.
- Monsieur Ferdinando Maggi, administrateur de sociétés, demeurant à Castelnuovo Scrivia (Italie), administrateur.
- Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Madame Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes: 

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55252/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.991. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur

Mazzoli Augusto, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son pré-
décesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55256/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64906

ALARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(55250/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.174. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue le 9 juillet 2002 

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrick Picco décidée par le conseil d’administration en sa

réunion du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

- Monsieur Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Ignacio Martinez Santos, économiste, demeurant à Madrid, administrateur-délégué.
- Monsieur Enrique Pinel Lopez, avocat, demeurant à Madrid, administrateur-délégué.
- Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes: 

- Arthur Andersen, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55254/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

S.A.R.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.437. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Velter

Solange, employée privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55257/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour S.A.R.S. S.A. Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64907

LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.442. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

er

 décembre 2000 entre LatCap II SPV V-B (LUXEMBOURG), S.à r.l. et

L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anc. FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) Société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55244/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.616. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

er

 décembre 2000 entre LatCap II SPV VI (LUXEMBOURG), S.à r.l. et

L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité li-
mitée, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30
juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55245/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.388. 

—

Following the annual general meeting held on 24 April, 2002, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- William D. Sanders
- C. Ronald Blankenship
- A. Richard Moore Jr.

Managing Director:

- A. Richard Moore Jr.

 Vice Presidents:

- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a managing director and a

vice president. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55331/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

<i>On behalf of
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

64908

LEXOTIC S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.578. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 15 novembre 2000 entre LEXOTIC S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à

r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55246/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LITTORAL S.A., Société Anonyme.

R.C. Luxembourg B 84.991

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 10 décembre 2001 entre LITTORAL S.A. et L’ALLIANCE REVISION,

S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55247/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AKELER PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.723. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder

AKELER HOLDINGS S.A., being the sole shareholder of AKELER PORTUGAL, S.à r.l., (hereinafter: «the Sole Share-

holder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 10 August, 1915
on commercial companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

<i>The Solde Shareholder resolves:

1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

3. To renew the appointment of Trevor Hugh Silver, Jean-François van Hecke and Thomas G. Wattles and to confirm

their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Trevor Hugh Silver
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
July 3, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55342/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

Pour inscription et publication
<i>Le domiciliataire
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
B. Jacmohone
<i>Gérant

AKELER HOLDINGS S.A.
Signature

64909

ZORZAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(55251/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ZORZAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.463. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue de manière extraordinaire le 20 décembre 2001 

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Carlo Santoiemma décidée par le conseil d’administration

en sa réunion du 20 mars 2000.

Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de

les réélire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration: 

- Monsieur Claudio Zorzan, demeurant à Brescia (Italie), président.
- Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes: 

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55285/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TICKETS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Velter

Solange, employée privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55258/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour TICKETS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64910

INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.665. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission

Le conseil coopte comme nouvel président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Leonard

Jean-Marc, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55260/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ELECTRO MOTOR TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.047. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55261/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BELLINGTON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.710. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chia-

polino Maria, employée privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédé-
cesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55262/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour ELECTRO MOTOR TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

64911

B.F.S. 47 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.800. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55263/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

GOLEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.962. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli

Ferdinando, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55264/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALPHA VENTURE CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 81.916. 

—

Excerpt of the circular resolution of the board of directors of ALPHA VENTURE CAPITAL FUND MANAGEMENT

S.A.:

Following the resignation of Mr Johann Johannsson as Director of ALPHA VENTURE CAPITAL FUND MANAGE-

MENT S.A., with effect as of 23 May 2002, Mr Göran Sundström, investment manager, residing in Stockholm, was co-
opted as new director of the board of directors for a term to expire at the next general meeting of shareholders. Such
general meeting of shareholders shall confirm the appointment of Mr Göran Sundström as new Director of the Com-
pany.

June 9, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 571, fol. 1, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55324/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour B.F.S. 47 S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour GOLEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>On behalf of the board of directors
Signature

64912

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.024. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chia-

polino Maria, employée privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédé-
cesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55265/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

OURAKAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.990. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur

Mazzoli Augusto, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son pré-
décesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55266/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

RSA OVERSEAS HOLDING (LUXEMBOURG) (N° 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 73.467. 

—

Les gérants de RSA OVERSEAS HOLDINGS (LUXEMBOURG) (N

°

1), S.à r.l., sont les suivants, nommés pour une

durée indéterminée:

1. M. Richard Bradley, avec adresse professionnelle à Rivium Boulevard 211, NL-2909 LK Capelle aan den IJssel, Pays-

Bas;

2. M. John Davison, avec adresse professionnelle à 30 Berkeley Square, London W1X 5HA, Royaume-Uni;
3. M. Henk Doff, avec adresse professionnelle à Rivium Boulevard 211, NL-2909 LK Capelle aan den IJssel, Pays-Bas.
Luxembourg, le 15 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 571, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55323/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour OURAKAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour RSA OVERSEAS HOLDINGS (LUXEMBOURG) (N

°

<i>1), S.à r.l.

Signature

64913

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.119. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55267/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

NEUVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.620. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55268/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

HOLDING SAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.505. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55270/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour NEUVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour HOLDING SAT S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64914

INTERFAM HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am fünften Juli.
Vor Uns Notar Frank Molitor, im Amtssitz zu Düdelingen (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

1) Guy Lanners, Steuerberater, wohnhaft zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
2) HAYWORTH INC, mit Sitz zu Alofi (Niue), 5, Commercial Centre Square, P.O. Box 71,
hier vertreten durch Guy Lanners, vorgenannt, aufgrund einer hier beigefügten Vollmacht unter Privatschrift. 
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung INTERFAM HOLDING S.A. gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute an gerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Akti-

vität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Ver-
waltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und
zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Beteiligung unter irgendwelcher Form an allen luxemburgischen oder

ausländischen kommerziellen, industriellen, finanziellen oder sonstigen Unternehmen, sowie den Erwerb von allen Arten
von Wertpapieren und Rechten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und
Weise sowie den Erwerb von Patenten und Lizenzen, deren Verwaltung beziehungsweise Verwertung.

Die Gesellschaft kann desweiteren den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,

Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann schließlich jede Art von Geschäften abschließen, die mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Ge-

sellschaftszweck verbunden sind.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 betreffend

die Holdinggesellschaften.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend (31.000) Euro eingeteilt in eintausendzweihun-

dertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig (25) Euro, welche eine jede Anrecht gibt auf
eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und

welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und ge-

mäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft

betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die ge-
meinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person wel-
che vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

Art. 8. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genann-

ten Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats Mai jeden Jahres um 11.00 Uhr. 

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft inter-

essieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

64915

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 12. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2003.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von ein-

unddreißigtausend (31.000) Euro zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die. Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärti-

ger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendzweihundert (1.200) Euro. 

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die Gesellschafter zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als or-

dentlich einberufen betrachten, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratmitgliedern werden ernannt: 
a) Guy Lanners, vorgenannt,
b) John Weber, Steuerberater, wohnhaft zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
c) Fred Alessio, Privatbeamter, wohnhaft zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne. 

<i>Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2007 befindet. 

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern einen oder mehrere geschäftsführende Verwal-
tungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die
tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Lanners, F Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 78, case 8. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55450/223/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

1. HAYWORTH INC., vorgenannt, eintausendzweihundertneununddreißig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
2. Guy Lanners, vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: Eintausendzweihundertvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

Dudelange, le 15 juillet 2002.

F. Molitor.

64916

MILENIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Amilcar Manuel Ferreira Pereira, agent d’entretien et son épouse
2.- Fernanda Maria Gil Cantante, vendeuse, demeurant ensemble à L-4591 Differdange, 35, rue des Jardins.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

familiale qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de MILENIO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bascharage.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de thé ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales

ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Amilcar Manuel Ferreira Pereira, agent d’entretien, demeurant à L-4591 Differdange, 35, rue des Jardins.
La société est engagée par la signature du gérant. 
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire.

Signé: Ferreira Pereira, Gil Cantante, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002, vol. 869, fol. 52, case 6. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55455/223/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

1.- Amilcar Manuel Ferreira Pereira, agent d’entretien, demeurant à L-4591 Differdange, 35, rue des Jardins,

soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

2.- Fernanda Maria Gil Cantante, vendeuse, demeurant à L-4591 Differdange, 35, rue des Jardins, soixante-deux

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Total: Cent vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

Dudelange, le 26 juin 2002.

F. Molitor.

64917

SERMO INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am fünften Juli.
Vor Uns, Notar Frank Molitor, im Amtssitz zu Düdelingen (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

1) Guy Lanners, Steuerberater, wohnhaft zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
2) INTERFAM S.A.H., mit Sitz zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
hier vertreten durch Guy Lanners, vorgenannt, aufgrund einer hier beigefügten Vollmacht unter Privatschrift. Vorbe-

nannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft
luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SERMO INTERNATIONAL S.A. gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Akti-

vität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Ver-
waltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und
zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften,

unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobiliarwerte beziehen inklusive Im-
port und Export sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften. 

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch

Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäß Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdingge-

sellschaften.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend (31.000) Euro eingeteilt in eintausendzweihun-

dertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig (25) Euro, welche eine jede Anrecht gibt auf
eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und

welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und ge-

mäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft

betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, weiche nicht Aktionäre zu sein brauchen. 

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern, sei

es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

Art. 8. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genann-

ten Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats Mai jeden Jahres um 10.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft inter-

essieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

64918

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 12. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2003.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von ein-

unddreißigtausend (31.000) Euro zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt wird. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendzweihundert (1.200) Euro.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Alsdann treten die Gesellschafter zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als or-

dentlich einberufen betrachten, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratmitgliedern werden ernannt: 
a) Guy Lanners, vorgenannt,
b) John Weber, Steuerberater, wohnhaft zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne,
c) Fred Alessio, Privatbeamter, wohnhaft zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne.

<i>Dritter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratmiglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2007 befindet.

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die täg-
liche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Lanners, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 78, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55451/223/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

1. INTERFAM S.A.H., vorgenannt, eintausendzweihundertneununddreißig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
2. Guy Lanners, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: Eintausendzweihundertvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

Dudelange, le 15 juillet 2002.

F. Baden.

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LUCOM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte.

Sind erschienen:

1.- OELSNER FINANCIAL CORP., internationale Handelsgesellschaft, mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands), ver-

treten durch:

a) Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herrn Jean-Paul Frank, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß einer Generalvollmacht, hinterlegt zu den Urkunden des amtierenden Notars am 31. Dezember 1998, einre-

gistriert in Luxemburg, am 8. Januar 1999, Band 906B, Blatt 37, Fach 7,

2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, internationale Handelsgesellschaft mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands),

vertreten durch:

a) Herrn Max Galowich, vorgenannt,
b) Herrn Jean-Paul Frank, vorgenannt,
gemäss einer Generalvollmacht, hinterlegt zu den Urkunden des amtierenden Notars am 31. Dezember 1998, einre-

gistriert in Luxemburg, am 8. Januar 1999, Band 906B, Blatt 37, Fach 6,

Diese Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ih-

nen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung LUCOM S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen
Gesetzgebung unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Handelsunternehmen, sowie Einkauf/Verkauf von Waren aller Art.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Ge-

sellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätig-
keiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (  31.000,-), und ist eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien zu je einundddreissig Euro (  31,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien. 

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen wer-

den.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner

Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. 

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

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Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine die des De-

legierten des Verwaltungsrates sein muss, oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates
rechtsgültig verpflichtet.

Der Delegierte des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monates Juni, um 14.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen, jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-

zwei.

2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre zweitausenddrei statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen die Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (  31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (  1.500,-).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr René Ellekotten, Handelsagent, wohnhaft in NL-7543 DN Enschede, Europalaan 332,
b) Herr Felix Brockschmidt, Student, wohnhaft in D-54329 Konz, Am Sprung 14,
c) Herr Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, 
3) Zum Kommissar wird ernannt:
LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung des Jahres zweitausendundsieben.

1.- OELSNER FINANCIAL CORP., vorgenannt, fünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, vorgenannt, fünfhundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: eintausend Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

64921

5) Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt: Herr René Ellekotten, vorgenannt.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Vertreter der Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, J.-P. Frank, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 30, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

(55449/227/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

OFFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- KARP KNEIP PARTICIPATIONS S.A. avec siège social à L-1524 Luxembourg,14, rue Michel Flammang, ici repré-

sentée par Christian Thiry, industriel, demeurant à Mondorf-les-Bains.

2.- FELIX GIORGETTI, S.à r.l. avec siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, ici représentée par Marc Gior-

getti, administrateur de sociétés, demeurant à Dondelange et Paul Giorgetti, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée OFFICO S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établie à Luxembourg. 
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être temporairement transféré par simple
décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et
ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la construction, la location et/ou la vente d’immeuble ou de parts d’im-

meubles, pour compte propre, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Cette énumération n’est pas limitative mais seulement indicative et à comprendre dans le sens le plus large.
Comme entrepreneur principal ou sous-traitant, négociant principal, courtier, agent, intermédiaire, commissionnaire,

concessionnaire ou dépositaire.

La société peut également acquérir des brevets, licences ou autres droits y rattachés, les gérer et les mettre en valeur.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés,
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes. D’une façon générale, elle peut prendre toute me-
sure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou
immobilières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros, représenté par cinq cents (500) actions de cent

(100,-) euros chacune, dont deux cent cinquante (250) actions A et deux cents cinquante (250) actions B, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.

Le capital social autorisé est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions

A avec une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune et vingt-cinq mille (25.000) actions B avec une valeur nominale
de cent (100,-) euros chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tran-

ches successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créan-
ces, incorporation de réserves, ou de toute autre manière;

- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-

tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions.

La présente autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication des statuts au Mémorial

C, et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé lesquelles
n’ont à cette date pas encore été émises par le conseil d’administration.

Luxemburg, den 16. Juli 2002.

E. Schlesser.

64922

A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le

présent article sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera docu-
mentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée par
lui à cette fin.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 
Toutes les actions sont nominatives.
Un registre des actions nominatives sera conservé au siège social.
La propriété des actions nominatives découle des inscriptions dans ledit registre.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les actions sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession à des non-associés, chaque actionnaire bénéficie d’un droit de préemption proportionnel à sa par-

ticipation dans la société pour le rachat des actions dont la cession est projetée.

A cet effet l’actionnaire qui veut céder ses actions doit aviser le conseil d’administration par lettre recommandée de

son projet de cession en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s) et
le nombre d’actions dont la cession est projetée.

Dans la quinzaine de la réception de cet avis, le conseil d’administration doit informer, par lettre recommandée, cha-

que actionnaire du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaire(s)
proposé(s), le nombre d’actions dont la cession est projetée, le prix de cession, en demandant à chaque actionnaire s’il
est disposé à acquérir tout ou partie des actions à céder.

Dans le mois de la réception de cette lettre, chaque actionnaire doit adresser au conseil d’administration une lettre

recommandée faisant connaître sa décision d’acquérir ou non les actions à céder. Faute par lui d’avoir adressé sa répon-
se dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit de préemption.

Le conseil d’adminstration doit notifier au cédant ainsi qu’à chacun des actionnaires ayant déclaré vouloir exercer le

droit de préemption, le résultat de la consultation des actionnaires, par lettre recommandée, dans les quinze jours de
l’expiration du délai imparti aux actionnaires pour faire connaître leur décision.

L’exercice du droit de préemption par les actionnaires ne sera effectif et définitif que: 
1

°

 si la totalité des actions offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant

soit assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses actions;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les actions faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption.
Si plusieurs actionnaires usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera pro-

cédé à la répartition des actions à racheter proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun d’eux. Si
la répartition proportionnelle laisse des actions à racheter non attribuées, ces actions seront tirées au sort par les soins
du conseil d’administration entre les actionnaires ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en
présence des intéressés ou après qu’ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix de cession est payable au moment de l’acquisition des actions.
En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.

Art. 6. La société est administrée par un conseil en nombre pair composé de quatre membres au moins, dont une

moitié est désignée par les actionnaires A et l’autre moitié par les actionnaires B et qui élit un président dans son sein.

La présidence échoit à tour de rôle tous les deux ans à un administrateur A et un administrateur B.
Au sein du conseil d’administration les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement un admi-

nistrateur A et un administrateur B, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’exé-

dant pas six années.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le second mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

64923

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et s’achève le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent (100%)

pour cent de sorte que la somme de cinquante mille (50.000,-) euros se trouve dès maintenant, à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quinze cents (1.500,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Marc Giorgetti, administrateur de sociétés, demeurant à Dondelange.
2. Paul Giorgetti, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

<i>Administrateur A.

3. François Thiry, industriel, demeurant à Bertrange;
4. Christian Thiry, industriel, demeurant à Mondorf-les-Bains; 

<i>Administrateur B.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Paul Feider, employé privé, demeurant à Strassen.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’année 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société pas sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Thiry, M. Giorgetti, P. Giorgetti, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 77, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55453/223/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

1.- KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang . . .  250
2.- FELIX GIORGETTI, S.à r.l., avec siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: Cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Dudelange, le 15 juillet 2002.

F. Molitor.

64924

CAFE VENEZIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3483 Dudelange, 14, rue Michel Gindt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Virgilio Rodrigues, pensionné, demeurant à L-5717 Aspelt, 14, rue de Filsdorf.
2.- Fernando Da Silva Tavares, commerçant, demeurant à L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CAFE VENEZIA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-3483 Dudelange, 14, rue Michel Gindt.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1) Virgilio Rodrigues, pensionné, demeurant à L-5717 Aspelt, 14, rue de Filsdorf, gérant administratif;
2) Fernando Da Silva Tavares, commerçant, demeurant à L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte,

gérant technique.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire.

Signé: V. Rodrigues, F. Da Silva Tavares, F. Molitor.

1.- Virgilio Rodrigues, pensionné, demeurant à L-5717 Aspelt, 14, rue de Filsdorf, soixante-deux parts sociales .  62
2.- Fernando Da Silva Tavares, commerçant, demeurant à L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Char-

lotte, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Total: Cent vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

64925

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2002, vol. 869, fol. 2, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55454/223/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SIEGEL - CHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Jürgen Siegel, maître-installateur, demeurant à L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue et son fils,
2.- Christian Siegel, ingénieur industriel, demeurant à L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SIEGEL - CHAUFFAGE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondercange.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier d’installateur de chauffage avec vente des articles de la bran-

che ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter, l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125,-) euros chacune,

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le 1

er

 janvier 2003 pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Christian Siegel, ingénieur industriel, demeurant à L-3927 Mondercan-

ge, 63, Grand-rue.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant. 
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-

Dudelange, le 17 mai 2002.

F. Molitor.

1.- Jürgen Siegel, maître-installateur, demeurant à L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue, vingt-cinq parts sociales  25
2.- Christian Siegel, ingénieur industriel, demeurant à L-3927 Mondercange, 63, Grand-rue, soixante quinze parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Total: Cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

64926

rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire. 

Signé: J. Siegel, C. Siegel, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 78, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55452/223/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LE PHARE BRETON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 69, rue du Fort Neipperg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- LE PHARE BRETON S.A., de L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, ici représentée par Patrick Belotti,

administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, suivant procuration sous seing privé, ci-jointe;

2.- Eric Elandaloussi, employé privé, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz, ici représenté par Marie

Didier, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, suivant procuration sous seing privé, ci-jointe.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LE PHARE BRETON LUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
a) la gestion et l’exploitation de restaurants avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques,
b) la communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de campagnes publicitaires, la ges-

tion de budgets publicitaires,

c) l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers,
d) la création, l’acquisition, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-

ploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées, 

e) la location de véhicules soit à titre professionnel, soit à titre de mise à disposition pour essais et usage promotion-

nel.

Elle peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le dé-
veloppement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille (15.000,-) euros représenté par cent (100) parts sociales de cent cin-

quante (150,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700,-) euros.

Dudelange, le 15 juillet 2002.

F. Molitor.

1.- LE PHARE BRETON S.A., de L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, quatre-vingt-dix-neuf parts . .  99
2.- Eric Elandaloussi, employé privé, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz, une part  . . . . . . . . . .

1

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

64927

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-2230 Luxembourg, 69, rue du Fort Neipperg.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1)
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Marie Da Cunha, épouse de Guy André Wechtler, gérante, demeurant

à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz.

La société est engagée par la signature unique du gérant. 
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire.

Signé: P. Belotti, M. Didier, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2002, vol. 869, fol. 34, case 10. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55456/223/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BORSI &amp; GRATIA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 45-47, rue des Aubépines.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Claude Borsi, médecin gynécologue, époux de Jeanne Reichling, demeurant à L-1420 Luxembourg, 267, avenue

Gaston Diderich;

2.- Paul Gratia, médecin gynécologue, époux de Isabelle Schaul, demeurant à L-8147 Bridel, 6, rue des Prés.
Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:

Titre l

er

: Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art.1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: BORSI &amp; GRATIA S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles en-dehors de toute opération commerciale. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à deux mille cinq cents (2.500,-) euros, divisé en cent (100) parts de vingt-cinq (25,-) euros

chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:  

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d’un droit de préemption qui fonction-

nera comme suit: L’associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, égale-
ment par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans

la société.

Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S’ils laissent passer ledit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise. 
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.

Dudelange, le 11 juin 2002.

F. Molitor.

1. Claude Borsi, médecin gynécologue, époux de Jeanne Reichling, demeurant à L-1420 Luxembourg, 267, avenue

Gaston Diderich, cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

2. Paul Gratia, médecin gynécologue, époux de Isabelle Schaul, demeurant à L-8147 Bridel, 6, rue des Prés, cin-

quante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Total: Cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

64928

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et

unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Titre Ill: Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix.

Ceux-ci fixent également la durée de son respectivement leur mandat ainsi que ses respectivement leurs pouvoirs. Le
ou les gérant(s) a respectivement ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Titre IV: Assemblée générale

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Art. 10. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix à l’exception des modifications aux statuts pour

l’adoption desquelles il faut la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Titre V: Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé et du (des)

gérant(s). 

Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à la somme de trois cent vingt-cinq (325,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dû-

ment convoqués et, à l’unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2) Sont nommés gérants: 
- Claude Borsi, médecin gynécologue, époux de Jeanne Reichling, demeurant à L-1420 Luxembourg, 267, avenue Gas-

ton Diderich;

- Paul Gratia, médecin gynécologue, époux de Isabelle Schaul, demeurant à L-8147 Bridel, 6, rue des Prés.
3) La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
4) La durée de leurs fonctions est illimitée.
5) Le siège social est fixé à L-1145 Luxembourg, 45-47, rue des Aubépines.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 20, rue Alexandre Fleming.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé C. Borsi, P. Gratia, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2002, vol. 869, fol. 33, case 11. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55457/223/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

MILLERS STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.040. 

—

Following the annual general meeting held on 29 May, 2002, the board of directors is comprised as follows:

Board of Directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- A. Richard Moore Jr.
- C. Ronald Blankenship
The Company is bound by the sole signature of any director.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55334/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Dudelange, le 11 juin 2002.

F. Molitor.

<i>On behalf of
MILLER STORAGE HOLDINGS S.A.
Signature
<i>by: Director

64929

VL MGA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le neuf juillet. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société VLUXE HOLDING S.A., dont le siège social est 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, ici représentée

par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg ici re-

présenté par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

VL MGA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

 La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille euros (  45.000,-) représenté par quatre cent cinquante (450)

actions d’une valeur nominale de cent euros (  100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier

le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

 Le capital autorisé est fixé à quatre cent cinquante mille euros (  450.000,-) représenté par quatre mille cinq cents

(4.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (  100,-) chacune.

 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

 Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

 Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à des telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

64930

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

 Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

 La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mardi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

 - Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le quatrième mardi du mois de juin en

2003. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 - Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de qua-

rante-cinq mille euros (  45.000,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille quatre cents euros (
1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

- La société VLUXE HOLDING S.A., préqualifiée quatre cent quarante-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450

64931

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg,

16, rue Eugène Wolff;

b) Monsieur Jean-Marie Poos, Licencié en Sciences Economiques, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;
c) La société S.G.A: SERVICES S.A., établie et ayant son siège à 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

<i>Deuxième résolution

 Le nombre de commissaires est fixé à un.
 Est nommé commissaire aux comptes:
 Monsieur Eric Herremans, sous-directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2008.

<i>Quatrième résolution

 L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
 L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2002, vol. 880, fol. 13, case 2. – Reçu 450 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(55462/219/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

RAYBAUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belvaux.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Cindy Raybaud, serveuse, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belvaux.
La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’el-

le déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de RAYBAUD, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées respec-

tivement petite restauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité des associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par Cindy Raybaud, serveuse, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, rue de

Belvaux.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2002.

F. Kesseler.

64932

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cents (700,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s’est réunie

en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, rue de Belvaux.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérante, pour une durée illimitée:
Cindy Raybaud, serveuse, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belvaux.
La société est engagée par la signature de la gérante. 
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faîte et interprétation donnée à la compa-
rante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte
avec le notaire.

Signé: C. Raybaud, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2002, vol. 869, fol. 24, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55458/223/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LE PHARE BRETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Marie Da Cunha, épouse de Guy André Wechtler, gérante, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz; 
2.- Eric Elandaloussi, employé privé, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz;
tous deux ici représentés par Patrick Belotti, administrateur de sociétés, demeurant à Montigny les Metz (France),

suivant procurations sous seing privé, ci-jointes.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: LE PHARE BRETON S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion et l’exploitation. de

restaurants avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle a en outre pour objet la communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de cam-

pagnes publicitaires, les créations publicitaires, la gestion de budgets publicitaires, l’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. 

La création, l’acquisition, la prise en location, la gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-

ploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées. 

La location de véhicules soit à titre professionnel, soit à titre de mise à disposition pour essais et usage promotionnel.
Elle peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extention et le dé-
veloppement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente

et un (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Dudelange, le 31 mai 2002.

F. Molitor.

64933

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société exige.

II doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures.

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de trente et un mille (31.000) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents (1.200,-) euros.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Marie Da Cunha, épouse de Guy André Wechtler, gérante, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz; 
2.- Eric Elandaloussi, employé privé, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz;
3.- Bruno Augendre, employé privé, demeurant à F-57300, Mondelange, 13, rue des Saules. 

1.- Marie Da Cunha, épouse de Guy André Wechtler, gérante, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de

Metz, sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  750

2.- Eric Elandaloussi, employé privé, demeurant à F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz, deux cent cinquante

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

64934

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: 
Jean-Jacques Lemoine, expert-comptable, demeurant à F-57000 Metz, 14, rue de Pont à Mousson.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Belotti, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2002, vol. 869, fol. 14, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Sand.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55459/223/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

LE PHARE BRETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 21 mai 2002 de la société LE PHARE BRETON

S.A. établie et ayant son siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, enregistré à Esch-sur-Alzette, le
24 mai 2002, volume 869, folio 14, case 9, que Marie Da Cunha, épouse de Guy André Wechtler, gérante demeurant à
F-57300 Mondelange, 384, rue de Metz, a été nommé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager valable-
ment la société par sa signature individuelle pour les actes de la gestion journalière.

Signé: M. Da Cunha, E. Elandaloussi, B. Augendre.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55460/223/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

KEHLEN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.242. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Velter Solange, employée privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55271/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Dudelange, le 30 mai 2002.

F. Baden.

Dudelange, le 31 mai 2002.

F. Molitor.

<i>Pour KEHLEN S.A.H. S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64935

FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires Le 2000.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
2.- Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg,

ici représenté par Madame Brigitte Siret, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOL-

DING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou nom, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convention d’un président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts de l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société a un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

64936

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associé ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ses fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le troi-

sième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII: Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Par tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cent vingt euros.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
a) Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg;
b) Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg;

c) Madame Nora Brahimi, assistante clientèle, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

1.- Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

2.- Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

64937

3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000».
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Madame Brigitte Siret, préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualité, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Siret, Detourbet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2002, vol. 519, fol. 35, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55463/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SAVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55389/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SAVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55390/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SAVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.422. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55394/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Junglinster, le 18 juillet 2002.

J. Seckler.

<i>Pour SAVA, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour SAVA, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour SAVA, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

64938

e-RACE SOLUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de e-RACE SOLUTION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 
Art. 4. La société a pour objet la commercialisation, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de voitures

construites même par des tiers destinées à tout usage, y compris les pièces de rechange, aussi bien mécaniques que le
Know-How relatif aux produits susmentionnés, et la prestation de tous les services inhérents à l’emploi des expériences
acquises dans le champs des activités industrielles et commerciales.

La société pourra en outre participer, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à des championnats auto-

mobiles avec des voitures lui appartenant ainsi qu’avec des voitures appartenant à des tiers. Elle pourra également par-
ticiper directement aux championnats, aux activités relatives à la gestion organisatrice et commerciale des pilotes, à la
gestion des espaces publicitaires, ainsi qu’à la gestion de toutes activités promotionnelles et de marketing dans l’auto-
mobilisme sportif en général.

La société pourra également procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et im-

mobilières, nécessaires et utiles à la réalisation de son objet, prendre des participations et intérêts, aussi bien directe-
ment qu’indirectement, dans d’autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue ou aux mêmes fins, tant au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), divisé en trois cent trente (330) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

64939

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve valablement engagée par la signature d’un administrateur avec pouvoir de signature A et d’un

administrateur avec pouvoir de signature B. 

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 14.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-

trois mille euros (33.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
soixante-quinze euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Taliento, expert comptable, demeurant à Milan, Via Piave 26 (Italie), pouvoir de signature A;
b) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), pouvoir de signa-

ture B;

c) Monsieur David De Marco, directeur d’entreprise, demeurant à Stegen (Luxembourg), pouvoir de signature B;
d) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg, pouvoir de signature B.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent soixante-cinq ac-

tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent soixante-cinq actions  . . . . .  165

Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330

64940

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Moinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 juin 2002, vol. 519, fol. 31, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55464/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

I.C.M., INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.525. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction de président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli

Ferdinando, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55269/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

VANEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.168. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol.

570, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55353/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

VANEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.168. 

—

L’Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2001 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Cynthia Wald en remplacement de Monsieur Charles Muller.

Luxembourg, le 21 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55354/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Junglinster, le 18 juillet 2002.

J. Seckler.

<i>Pour I.C.M. INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour VANEMO S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour VANEMO S.A.
E. Bruin
<i>Administrateur

64941

DOMUS AUREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.518. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55272/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALCADIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.494. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55273/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

MOUFLOLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.594. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55274/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>Pour DOMUS AUREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour ALCADIA S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour MOUFLOLUX S.A.H., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64942

WEST EUROPE INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000»,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant professionnel-

lement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg;

2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000»,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à

L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de WEST EUROPE INVESTMENTS &amp; PROPER-

TIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

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Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze mille cinq

cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:

1.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., prédésignée, cinq cents actions. .

 500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.000

64944

2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
a) La société anonyme ATLANTICA HOLDING, avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000»;
b) La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000»;

c) Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Detourbet, B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 juillet 2002, vol. 519, fol. 44, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55465/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.389. 

—

Following the annual general meeting held on 26 June, 2002, the board of directors and officers are comprised as

follows:

Board of Directors:

- Erich Coenen
- Jay O. Light
- James T. Mauck
- François Moes
- William D. Sanders
- Olivier Piani
- A. Richard Moore Jr.
- Michael Eisenson
- C. Ronald Blankenship

Managing Director:

- A. Richard Moore Jr.

 Vice Presidents:

- Laura Hamilton
- Kenneth MacNaughton
- Simon Rosemeyer
The Company is bound by the sole signature of any director or by the sole signature of a managing director or a vice

president. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55330/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Junglinster, le 18 juillet 2002.

S. Seckler.

<i>On behalf of
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY
Signature
<i>by: Director

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

CAFI, Compagnie Arabe de Financement International

CAFI, Compagnie Arabe de Financement International

Swissval S.A.

Syringa S.A.

Tasselot S.A.

Texere International S.A.

Plexus S.A.

T-Line Investments S.A.

Toxon S.A.

Triptoleme S.A.

Twinstar S.A.

Parma Holding S.A.

AS Investment S.A.

AS International Investment S.A.

Claytone International S.A.

Kortal S.A.

Lamagna S.A.

LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l.

Profex S.A.

Simex Sport International S.A.

Simex Sport International S.A.

Quentin Holding S.A.

Alaro S.A.

Alaro S.A.

S.A.R.S. S.A.

LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.à r.l.

LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l.

Security Capital European Realty Management Holdings S.A.

Lexotic S.A.

Littoral S.A.

Akeler Portugal, S.à r.l.

Zorzafin S.A.

Zorzafin S.A.

Tickets International S.A.

International Trading Organization I.T.O. S.A.

Electro Motor Technology S.A.

Bellington Luxembourg S.A.

B.F.S. 47 S.A.

Golem International S.A.

Alpha Venture Capital Fund Management S.A.

E.M.I., European Mechanical Investments S.A.

Ourakan International S.A.

RSA Overseas Holding (Luxembourg) (N˚ 1), S.à r.l.

Compagnie Financière d’Investissements Industriels S.A.

Neuville International S.A.

Holding SAT S.A.

Interfam Holding S.A.

Milenio, S.à r.l.

Sermo International S.A.

Lucom S.A.

Offico S.A.

Café Venezia, S.à r.l.

Siegel - Chauffage, S.à r.l.

Le Phare Breton Lux, S.à r.l.

Borsi &amp; Gratia S.C.I.

Millers Storage Holdings S.A.

VL MGA Investments S.A.

Raybaud, S.à r.l.

Le Phare Breton S.A.

Le Phare Breton S.A.

Kehlen S.A.H.

Finances &amp; Technologies Holding S.A.

Sava, S.à r.l.

Sava, S.à r.l.

Sava, S.à r.l.

e-Race Solution S.A.

I.C.M., Interiors Composite Manufacturing S.A.

Vanemo S.A.

Vanemo S.A.

Domus Aurea Holding S.A.

Alcadia S.A.

Mouflolux S.A.H.

West Europe Investments &amp; Properties S.A.

Security Capital European Realty