64225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1339

16 septembre 2002

S O M M A I R E

AG für Investitionen und  Beteiligungen, Luxem- 

Leicom Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64250

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64264

Leicom Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64251

Alpha Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64246

Letifin Participations S.A., Senningerberg . . . . . . . 

64227

Auburn Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64240

Loiros Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

64228

B.C.M. Holding S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . .

64229

Luxoberge S.A., Hellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64263

B.C.M. Holding S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . .

64229

Luxoberge S.A., Hellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64264

Blummemaart, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . .

64266

Luxoberge S.A., Hellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64264

Brinal Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

64266

Magnard Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

64264

Champ-Vert, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . .

64268

MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg  . . . . 

64270

China Manufacturers Trading Luxembourg, S.à r.l., 

MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg  . . . . 

64272

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64266

Must Info S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64262

Cuprum Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

64257

Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

64253

D.L. Partnership Chevry S.A., Senningerberg. . . . .

64230

Orona Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

64227

D.L. Partnership Gonesse S.A., Luxembourg . . . . .

64228

Outsider, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64268

D.L. Partnership Grigny S.A., Senningerberg . . . . .

64230

Poincaré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64268

D.L. Partnership Interconstruction S.A., Senninger- 

(Les) Pommiers, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . 

64267

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64227

Praetor Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

64231

Ecu Tours, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64262

Prelor, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . 

64267

Ecu Tours, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64262

Randstad Interim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

64267

EDTE,  Entreprise de Travaux  Européens  S.A., 

Ropicava S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64228

Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64230

Santander Central Hispano Sicav, Luxembourg . . 

64241

Edvima S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64226

Santander International Fund Sicav, Luxembourg

64240

Ernst & Young Business Advisory Services, S.à r.l., 

Scarabée   International   Holding   S.A.,  Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64253

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64230

Ernst & Young Resources, S.à r.l., Luxembourg . . .

64246

Shana, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64264

Ernst & Young Tax Advisory Services, S.à r.l., Lu- 

Silver Arrows S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64263

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64241

Silver Arrows S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64263

Eurestate Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .

64229

Société de Gestion de l’Euro Global Investment 

Euro Must S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . .

64230

Fund S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64262

Farinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64245

Société Internationale des Affaires Holding S.A., 

France 2000 S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64263

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64228

Frankfurter Volksbank International S.A., Luxem- 

Stockton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64229

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64233

T.P.S. Lux Trade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

64265

Général  Alimentation  Investissement  S.A.,  Lu- 

Tingal Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

64269

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64226

Tingal Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

64270

Holcim Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

64227

Tricar, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . 

64238

Holfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

64263

Vanfleet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64265

Immobilgi International, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

64267

Vanfleet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64265

Isles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64268

Varenne Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

64262

Kiro, S.à r.l., Noertzange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64231

Zapi International Holding S.A., Luxembourg  . . . 

64226

64226

EDVIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 85.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002

L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(54129/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

GENERAL ALIMENTATION INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 60.222. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 mai 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2001; les mandats
d’administrateurs et de commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.

4. L’assemblée décide d’augmenter le nombre de poste d’administrateurs de trois à cinq.
5. L’assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au 32,

rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-Pier-
re Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs nouvellement élus viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de

2003.

Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh,
- Nour Eddin Nijar,
- Christophe Blondeau,
- Romain Thillens,
- Pierre Hoffmann.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54189/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

ZAPI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.985. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000 tenue en date du 6 juin

2002, que la valeur nominale des 10 (dix) actions a été supprimé et que la devise d’expression du capital social de la
société a été convertie, pour l’exprimer dorénavant en euros soit EUR 30.793,74 (trente mille sept cent quatre-vingt-
treize euros et soixante-quatorze cents) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, et que le capital a été augmenté par

incorporation de résultats reportés pour le porter à EUR 31.000,00 (trente et un mille euros), suivant la procédure
prévue par la loi du 10 décembre 1998.

L’Assemblée a décidé de remplacer les dix actions sans désignation de valeur nominale par dix actions de valeur no-

minale EUR 3.100,00 (trois mille cent euros) chacune.

L’Assemblée a également décidé la modification subséquente de l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54215/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

64227

HOLCIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. OBOURG PARTICIPATIONS).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.681. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du

27 juin 2002 que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du francs luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001 pour le porter à EUR 170.000,-

représenté par 68.000 actions, d’une valeur nominale de EUR 2,50 chacune, entièrement libérées.

- L’article 6 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.
- L’adresse du siège social a été transférée au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54205/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

ORONA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.855. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 7 décembre 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’epression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- L’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54209/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

D.L. PARTNERSHIP INTERCONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 82.655. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570 fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54222/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

LETIFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 66.789. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenant lieu d’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54216/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Le 16 juillet 2002.

Signature.

64228

ROPICAVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.308. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 7 décembre 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, le devise d’expression du capital social de la société a

été converti du franc luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- L’article 5 alinéa 1 et 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54210/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

LOIROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.701. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 7 décembre 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie de la Lire italienne en Euro avec effet 1

er

 janvier 2002.

- L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54212/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

D.L. PARTNERSHIP GONESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 39.987. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54223/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

SOCIETE INTERNATIONALE DES AFFAIRES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 41.315. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 7 décembre 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en Euro avec effet 1

er

 janvier 2001.

- L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence. 

Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54213/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

64229

STOCKTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.853. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 7 décembre 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en Euro avec effet 1

er

 janvier 2001.

- L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54214/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

B.C.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 32.226. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54218/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

B.C.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 32.226. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le16 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juillet 2001

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en l’an 2007 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 mars 2007.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation

de l’activité de la société malgré une perte cumulée supérieure aux trois quarts du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54219/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

EURESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 38.481. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> juillet 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure aux trois quarts du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54221/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Le 16 juillet 2002.

Signature.

64230

EURO MUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 26.984. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54220/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

D.L. PARTNERSHIP GRIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.163. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54226/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

D.L. PARTNERSHIP CHEVRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.162. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54227/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

EDTE, ENTREPRISE DE TRAVAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 45.877. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier recommandé du 30 avril 2002 que Monsieur Jean Cazzaro a démissionné de son poste d’Ad-

ministrateur-délégué.

Cette démission n’affecte pas sa position d’administrateur.
Le conseil d’administration est donc composé des membres suivants:
- Monsieur Roger Sosson, Administrateur, demeurant à Sanem
- Monsieur Jean Cazzaro, Ingénieur, demeurant à Foetz
- Madame Sabine Perrier, Fondée de pouvoir, demeurant à F-Thionville Elange 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54233/312/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

SCARABEE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 20, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.684. 

—

Les texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(54260/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Le 16 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

64231

PRAETOR INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.578. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 5 mars 2002

1. L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter le bénéfice de l’exercice de sorte

que les résultats reportés s’élèveront à EUR 1.389.524,25.

2. L’Assemblée Générale décide:
- le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec l’As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

- la nomination de Monsieur Marc Maurel, en qualité d’Administrateur, sous réserve du nihil obstat de la Commission

de Surveillance du Secteur Financier, pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2003.

- la réélection du Commissaire aux Comptes, DELOITTE &amp; TOUCHE, pour une nouvelle période d’un an prenant

fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

- Monsieur Michel Huvelin, Directeur-Général, OPTIGESTION S.A., Paris.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Yann Houdré, Directeur Général Adjoint, OPTIGEST-LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.
- Monsieur Edouard de l’Espée, Analyste financier, Genève.
- Monsieur Michel Darblay, Directeur, DARBLAY S.A., Paris.
- Monsieur Marc Maurel, Président, Martin Maurel Gestion, Marseille.

<i>Le Commissaire aux Compte:

- DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Luxembourg, le 9 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 571, fol. 1, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54228/010/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

KIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3383 Noertzange, 65, Cité Beaulieu.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire, de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société à responsabilité limitée AGENCE IRKO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3383 Noertzange, 65, Cité Beau-

lieu, R.C. Luxembourg B 39.918, représentée par M

e

 Pit Reckinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé daté du 16 mai 2002, ci-annexée.

Laquelle comparante, agissant ès-qualités, a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’elle constitue par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La Société prend la déno-
mination de KIRO, S.à r.l. 

Art. 2. La Société a pour objet le commerce de matériaux de construction, ainsi que de machines et de matériel

pour entreprise de construction, ainsi que tous les travaux de comptabilité limités à la seule tenue de livres ainsi que
toute opération industrielle, commerciale ou financière, mobilière ou immobilière se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé en entier à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-

huit Euros (  12.394,68) subdivisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule
soixante-dix-neuf Euros (  24,79).

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Waltzing / C. C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

64232

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-quinze pourcent du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des associés
représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus du transfert
à un non-associé.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou d’autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les
unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature conjointe de tous les gérants ou par la signature individuelle ou conjointe de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Dans le cadre de l’exécution de leur mandat, le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucu-

ne obligation personnelle. Comme mandataires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au trente et un décembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’in fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence à compter de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et Payement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros (  24,79), par l’apport
en nature de tous ses actifs et passifs. Les apports nets de la société apporteuse ont été évalués à soixante-deux mille
cent soixante-dix-huit euros et dix-neuf cents (  62.178,19). La différence entre la valeur des apports et le capital de
douze mille trois cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-huit cents (  12.394,68), soit un montant de quarante-
neuf mille sept cent quatre-vingt-trois euros et cinquante et un cents (  49.783,51) est allouée  à un compte prime
d’émission. Les parts sociales ainsi émises sont donc toutes détenues par la société Agence IRKO, S.à r.l., prénommée.

Pour la consistance des actifs et passifs apportés, soit l’intégralité du patrimoine de la société, les parties se réfèrent

au bilan de la société apporteuse au 31 décembre 2001.

Les apports présentement faits comprennent l’universalité de la situation active et passive de la société apporteuse,

et par conséquent les apports portent sur tous les droits patrimoniaux réels ou personnels généralement quelconques
existant au profit ou à charge de la société apporteuse, même si ces droits proviennent des opérations réalisées depuis
le 1`

er

 janvier 2002, étant reconnu par l’assemblée que ces opérations se sont limitées à l’exploitation courante.

Mention est faite que les apports ne comportent pas d’immeubles ou autres droits réels.

64233

Actifs et Passifs apportés: 

Les actifs et passifs apportés à la Société ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi pour compte de

la société en formation par la société apporteuse, signé par la partie comparante lequel rapport restera annexé à cet
acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

L’ensemble des actifs et passifs qui est apporté en nature par l’Agence IRKO, S.à r.l. à la société KIRO, S.à r.l. dans le

cadre de la constitution de cette dernière, contre émission de parts sociales nouvelles dans KIRO, S.à r.l. sont tous ses
actifs et passifs tels que définis à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre
1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation - Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à mille Euros (  1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à L-3383 Noertzange, 65, Cité Beaulieu.
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Pierre Priester, comptable, demeurant à L-3383

Noertzange, 65, Cité Beaulieu, qui peut par sa seule signature engager la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Reckinger, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 49, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54236/226/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

FRANKFURTER VOLKSBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 26, boulevard Joseph II.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den dritten Juli, um 12 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) FRANKFURTER VOLKSBANK eG mit Gesellschaftssitz in Frankfurt am Main
hier vertreten durch Herrn Heinrich genannt Heinz Botzum.
2) GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT DER VOLKSBANK USINGER LAND mbH &amp; CO. GENO

KG mit Gesellschaftssitz in Usingen

hier vertreten durch Herrn Peter Völker und Heinz Wolski.
Die Komparenten ersuchen den amtierenden Notar um Beurkundung der Satzung der zwischen ihnen zu gründenden

Gesellschaft:

Actif

Euro

 Passif 

Euro

Participation CDC 

Capital

12.394,68

Secs

313.139,16

Clients

10.285,19

Bénéfices reportés

 76.792,27

Créances sur entreprises liées

61.751,42

 Perte de l’exercice 2001 

 - 27.008,76

Compte privé

 3.700,67

 Provisions ICC 

5.131,40

TVA 

8.270,02

 Provisions IRC

47.176,69

Banque de Luxembourg

 44.900,93

 BGL cc 

496,93

Banque de Luxembourg

326.983,25

Banque de Luxembourg transitoire

0,02

Fournisseurs

80,91

442.047,39

442.047,39

Bénéfices reportés

76.792,27

Pertes de l’exercice 2001

- 27.008,76

Total report

49.783,51

Capital

12.394,68

Actif net

62.178,19

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

R. Neuman.

64234

Art. 1. Zwischen den Gesellschaftern besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft, die

den Namen FRANKFURTER VOLKSBANK INTERNATIONAL S.A. führt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Grossherzog-

tum Luxembourg als auch im Ausland errichtet werden.

Innerhalb der Stadt Luxembourg kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates ver-

legt werden. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes ausserhalb der Stadt Luxembourg kann nur durch Gesellschafterbe-
schluss und zu den Bedingungen wie für eine Satzungsänderung erfolgen.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Durchführung aller Bank- und Finanzgeschäfte, insbesondere die

Annahme und Verzinsung von Einlagen; die Gewährung von Krediten jeder Art; der An- und Verkauf von Wechseln,
Schecks und anderen Wertpapieren; die Anschaffung und Veräusserung sowie die Verwahrung von Wertpapieren für
eigene und fremde Rechnung; die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung; der Handel
in Geld, Devisen, Münzen und Edelmetallen; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistun-
gen für andere, die Ausführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Abrechnungsverkehrs.

Die Gesellschaft kann die Emission von Aktien, Gesellschaftsanteilen, Schuldverschreibungen, Zertifikaten und ande-

ren Wertpapieren betreiben sowie derartige Werte im eigenen oder in fremden Namen öffentlich oder privat platzie-
ren. 

Ferner kann die Gesellschaft alle Bank- und Finanzgeschäfte auf eigene oder fremde Rechnung betreiben, die mit Bank-

geschäften in irgendeiner Beziehung stehen. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, veräussern und belasten, Sicherheiten jeder Art anneh-

men, bestellen und aufgeben, Beteiligungen erwerben und veräussern, Handelsgeschäfte und andere Wirtschaftsunter-
nehmen, die auch auf dem Grundstücksmarkt tätig sein können, betreiben und gründen, soweit solche Geschäfte in
irgendeiner Beziehung zu dem Gesellschaftszweck stehen oder zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sein
können.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Gesellschaftskapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), eingeteilt in zehntausend (10.000)

voll eingezahlte Aktien von je tausend Euro (EUR 1.000,-). Das Gesellschaftskapital kann ein- oder mehrmals durch Aus-
gabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital durch
Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine Erhöhung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht wer-
den.

Im Falle einer Ausgabe neuer Aktien haben die Aktionäre das Recht auf Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bishe-

rigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien, sofern nicht ein entgegenstehender Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie
sie von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden ist. 

Aktien

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen und können nicht in Inhaber-Aktien umgewandelt werden.
Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit Einsicht

nehmen kann. Die Eintragung umfassen die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs mit der Zahl seiner Aktien, die gelei-
steten Zahlungen und die Übertragungen mit ihren Daten.

Art. 7. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister festgestellt. Auf Wunsch

wird den Aktionären ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt. Es können auch Zertifikate über eine Mehrzahl von
Aktien ausgegeben werden.

Art. 8. Die Aktien sind zwischen den Aktionären frei übertragbar. 
Im Falle des Verkaufs von Aktien an Dritte hat die Gesellschaft das Vorkaufsrecht, vorausgesetzt, dass dies ohne Be-

einträchtigung des Gesellschaftskapitals und der gesetzlichen Reserve ausgeübt werden kann und, dass die weiteren Be-
stimmungen von Artikel 49-2 ff. des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der
Änderungsgesetze respektiert werden. Für jeden Fall der Veräusserung seines Aktienpaketes oder eines Teiles hiervon
durch einen Aktionär, hat der veräusserungswillige Aktionär die zum Vorkauf berechtigte Gesellschaft per Einschreibe-
brief die Zahl der Aktien, welche er veräussern will, die Namen und Vornamen, den Beruf und Wohnsitz des vorge-
schlagenen Erwerbers sowie den angebotenen Verkaufspreis in diesem Einschreibebrief mitzuteilen. Das
Vorverkaufsrecht kann bis zum Ablauf von 2 Monaten nach Erhalt der Mitteilung durch schriftliche Erklärung an den
veräusserungswilligen Aktionär ausgeübt werden.

Sofern die Gesellschaft von ihrem Vorverkaufsrecht nicht, nicht fristgerecht oder nicht vollständig Gebrauch macht,

steht das Vorverkaufsrecht über die (übrigen) zu veräussernden Aktien den übrigen Aktionären zu. Das Vorverkaufs-
recht der Aktionäre wird sofern hierüber keine andere Regelung getroffen wird, im Verhältnis der Zahl ihrer Aktien
ausgeübt. Falls die Zahl der zu veräussernden Aktien nicht genau proportional zu der Zahl der Aktien, für die das Vor-
kaufsrecht besteht, ist, werden die überschüssigen Aktien, ausser es gäbe zwischen den Aktionären eine Einigung, per
Los und unter Verantwortung des Verwaltungsrats den Vorkaufsberechtigten zugeteilt.

Die Gesellschaft hat den Einschreibebrief des veräusserungswilligen Aktionärs welcher die Zahl der Aktien, welche

er veräussern will, die Namen und Vornamen, den Beruf und Wohnsitz des vorgeschlagenen Erwerbers sowie den an-
gebotenen Verkaufspreis enthält an die Aktionäre per Einschreibebrief weiterzuleiten. Das Vorkaufsrecht kann nur bis
zum Ablauf von 2 Monaten nach Erhalt des Einschreibebriefs geltend gemacht werden. Sofern die Aktionäre von ihrem

64235

Vorverkaufsrecht nicht, nicht fristgerecht oder nicht vollständig Gebrauch gemacht haben, sind die (übrigen) Aktien frei
an den vom veräusserungswilligen Aktionär vorgeschlagenen Erwerber übertragbar.

Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die von dem Veräusserer

und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Die Übertragung wird in das Aktienregister ein-
getragen.

Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet.

Art. 10. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt, welche auch

ihre Zahl festlegt. Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats darf sechs Jahre nicht überschreiten und beginnt mit
dem Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung, durch die sie gewählt werden und endet am Schluss der ordent-
lichen Gesellschafterversammlung für das letzte Geschäftsjahr, für das sie gewählt sind. Die Mitglieder des Verwaltungs-
rats können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit mit oder ohne Grund durch eine
Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Art. 11. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrats frei, so können, unbeschadet der Bestimmungen von

Artikel 10, die verbleibenden Mitglieder gemäss den gesetzlichen Bestimmungen das frei gewordene Amt vorläufig be-
setzen. Die endgültige Wahl wird durch die Gesellschafterversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen vorge-
nommen.

Art. 12. Die Mitglieder des Verwaltungsrats brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 13. Die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird jeweils nachträglich von der ordentlichen Ge-

sellschafterversammlung festgesetzt.

Art. 14. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

Art. 15. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden und im Fall seiner Verhinderung durch seinen Stellver-

treter einberufen. In die Einladung ist die Tagesordnung aufzunehmen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats können am Sitz der Gesellschaft oder an einem andern Ort stattfinden.

Art. 16. Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrats aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes

Mitglied des Verwaltungsrats vertreten lassen. 

Die Vollmacht kann auch privatschriftlich oder durch Telegramm oder Telefax erteilt werden.

Art. 17. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertre-

ten sind.

Art. 18. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit Zustimmung von mindestens der Hälfte seiner anwesenden

oder vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände gültig verhandelt

und beschlossen werden.

Art. 19. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, seines Stellvertreters können Beschlüsse

auch auf schriftlichem, telegrafischem oder fernmündlichen Wege oder per Telefax gefasst werden, wenn kein Mitglied
des Verwaltungsrats diesem Verfahren widerspricht.

Art. 20. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind Protokolle zu führen, die vom Vorsit-

zenden und einem Mitglied des Verwaltungsrat zu unterzeichnen sind. Auch über die Beschlüsse gemäss Artikel 19 ist
ein Protokoll anzufertigen.

Art. 21. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft

an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates und an Personen, die nicht dem Verwaltungsrat angehören, übertragen (De-
legierte). Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vor-
herigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

Art. 22. Der Verwaltungsrat hat die Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen, die notwendig oder zweckmässig sind, um

den Gesellschaftszweck zu erfüllen, ausser solchen, die durch Gesetz oder Satzung der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten. Im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei gemäss Artikel 21 mit
der täglichen Geschäftsführung betrauten Delegierten vertreten, wovon wenigstens einer Verwaltungsratsmitglied sein
muss.

Aufsicht

Art. 23. Die Prüfung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer. Sie werden durch den

Verwaltungsrat bestellt. Die Wiederwahl für folgende Jahre ist zulässig.

Gesellschafterversammlung

Art. 24. Die Gesellschafterversammlung befindet über alle Angelegenheiten, die laut Gesetz oder Satzung in ihre Zu-

ständigkeit fallen.

Insbesondere sind der Gesellschafterversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;

64236

b) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu

erteilen;

d) die Berichte des Verwaltungsrats entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschliessen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 25. Am dritten Freitag im Monat April eines jeden Jahres um 11.00 Uhr findet die ordentliche Gesellschafter-

versammlung der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft oder an einem andern in der Einladung angegebenen Ort statt. 

Ist dieser Tag ein Feiertag in Luxembourg oder Deutschland, so wird die Gesellschafterversammlung am nächsten

folgenden Freitag abgehalten.

Art. 26. Es können jederzeit weitere Gesellschafterversammlungen an beliebigen Orten innerhalb des Grossherzog-

tums Luxembourg einberufen werden.

Art. 27. Die Gesellschafterversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Sie muss mit einer Frist

von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Fünftel (1/5) des Gesellschaftskapitals ver-
treten, dies in einem schriftlichen die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Verwaltungsrat verlangen.

Art. 28. Die Einberufungen zu Gesellschafterversammlungen erfolgen gemäss Artikel 70 des Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze.

Die Einberufungen können durch Einschreibebrief erfolgen.
Sind alle Aktionäre in der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberu-

fung verzichtet werden.

Die Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder seinem Stellvertreter geleitet. Der

Versammlungsleiter benennt einen Schriftführer.

Art. 29. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.
Ein Aktionär kann sich aufgrund einer Vollmacht, die auch privatschriftlich erteilt werden kann, durch einen anderen

Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Art. 30. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.

Beschlüsse, die keine Satzungsänderung zum Gegenstand haben, können auch dann gültig gefasst werden, wenn nicht die
Hälfte der Aktionäre anwesend oder vertreten ist.

Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder nicht stimm-

berechtigt. Sie dürfen sich dabei auch nicht durch Dritte vertreten lassen.

Rechnungslegung - Jahresergebnis

Art. 31. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet

am darauffolgenden 31. Dezember.

Art. 32. Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat ein Inventar mit der Angabe der beweglichen und unbeweglichen

Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Ausserdem sind die Verbindlichkeiten der Ge-
schäftsführer und der Mitglieder des Verwaltungsrats gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit den erforderlichen Abschreibungen

auf.

Jährlich wird wenigsten ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen, bis der

Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 33. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen binnen vierzehn Tagen nach ihrer Genehmigung

durch die Gesellschafterversammlung durch den Verwaltungsrat gemäss Artikel 75 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 10. August 1915 einschliesslich der Änderungsgesetze zur Veröffentlichung eingereicht werden.

Im Anschluss an die Bilanz werden Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz der zu diesem Zeitpunkt amtierenden

Mitglieder des Verwaltungsrats und etwaige Neuernennungen veröffentlicht sowie die von der Gesellschafterversamm-
lung beschlossene Verwendung des Gewinns.

Art. 34. Falls die Gesellschafterversammlung beschliesst, ausschüttbare Beträge zu verteilen, so entfallen sie gleich-

mässig auf die ausgegebenen Aktien.

Liquidation

Art. 35. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.
Zur Liquidation wird ein oder werden mehrere Liquidator (en) durch die Gesellschafterversammlung bestellt, die

dessen/deren Befugnisse und Vergütung festsetzt.

Art. 36. Nach Zahlung aller Schulden und Lasten der Gesellschaft dient der verbleibende Restbetrag zur Rückzahlung

der auf die Aktien geleisteten Zahlungen.

Schlussbestimmung

Art. 37. Ergänzend verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaft vom

10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze.

64237

<i>Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, inklusive die von der Gesllschaft getragene Kapitalsteuer.

Zusatz genehmigt, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf EUR 210.000,-

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nachdem also die Satzung der Gesellschaft festgelegt wurde, haben die vorgenannten Komparenten die Aktien ge-

zeichnet wie folgt: 

Sämtliche Aktien und ein Betrag in Höhe von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie wurden wie folgt einbezahlt:
Durch die FRANKFURTER VOLKSBANK eG, die auch die Einzahlung für die GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGSGE-

SELLSCHAFT DER VOLKSBANK USINGER LAND mbH &amp; CO. GENO KG leistet, durch Einbringen einer Sacheinlage,
bestehend aus der gesamten Geschäftstätigkeit einschliesslich aller Aktiva und Passiva der Zweigniederlassung der
FRANKFURTER VOLKSBANK eG, Niederlassung Luxemburg in Luxemburg. 

Neben der Einzahlung des Nennwertes der Aktien wurde durch die FRANKFURTER VOLKSBANK eG ausserdem,

ebenfalls auch für die GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT DER VOLKSBANK USINGER LAND mbH
&amp; CO. GENO KG, im Rahmen des Einbringens der Sacheinlage, bestehend aus der gesamten Geschäftstätigkeit ein-
schliesslich aller Aktiva und Passiva der Zweigniederlassung der FRANKFURTER VOLKSBANK eG, Niederlassung Lu-
xemburg ein Betrag in Höhe von weiteren tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingezahlt, der mit einhundert Euro
(EUR 100,-) der gesetzlichen Rücklage und mit neunhundert Euro (EUR 900,-) den freien Rücklagen zugeführt wird.

<i>Bescheinigung

Gemäss Artikel 26-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wurde die Schätzung der Sacheinlage dem amtie-

renden Notar bescheinigt, durch einen Bericht des réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers, S.à.r.l., mit Sitz in
L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, vom 2 Juli 2002, welcher Bericht folgende Schlussfolgerung enthält:

«Als Ergebnis unserer Prüfung bescheinigen wir hiermit, dass uns keine Umstände bekannt geworden sind, die darauf

hindeuten würden, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens dem Wert der neu auszugebenen Aktien (10.000
Aktien zu je EUR 1.000,-) zuzüglich dem als Rücklagen ausgewiesenen Ausgabeaufgeld (EUR 1.000,- je Aktie) entspricht.»

Der vorgenannte Bericht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr einregistriert zu werden.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann haben die Komparenten sich in einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengefunden, zu

der sie sich als gesetzlich und statuarisch richtig einberufen ansehen, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats werden festgesetzt auf 7.

<i>Zweiter Beschluss

Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
1. Herr Peter Völker, Bankdirektor, Ortenberger Str. 13, D 60385 Frankfurt am Main
2. Herr Heinz Wolski, Bankdirektor, Lehnfurter Weg 2, D 61118 Bad Vilbel 
3. Frau Eva Maria Wunsch-Weber, Bankkaufrau, Nietzschestrasse 36, D 68185 Mannheim
4. Herr Karl-Heinz Dietzel, Bankkaufmann, Junkernhof 2, D 63546 Hammersbach
5. Herr Theodor Kamp, Bankkaufmann, 7, rue Nicolas-Wester, L-5836 Alzingen
6. Herr Walter Loll, Bankkaufmann, Birkenweg 26, D 63457 Hanau 
7. Herr Günter Stebinger, Bankkaufmann, Ludwig-Beck-Weg 4, D 61267 Neu-Anspach

<i>Dritter Beschluss

Sie werden ernannt auf eine Dauer von 3 Jahren, endigend am Schluss der ordentlichen Gesellschafterversammlung,

welche stattfinden wird im Jahre 2005.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an

einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates abzutreten, und zwar an die Herren Theodor Kamp und Günter Stebinger.

<i>Fünfter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg-Stadt: 36, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten haben diese unterschrieben mit dem Notar.
Gezeichnet: H. Botzum, P. Völker, H. Wolski, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 41, case 10. – Reçu 200.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54235/211/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

1) FRANKFURTER VOLKSBANK eG vorbenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.999 Aktien

2) GRUNDSTÜCKVERWALTUNGSGESELLSCHAFT DER VOLKSBANK USINGER LAND mbH &amp;

CO. GENO KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Aktie

Total: zehntausend Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 Aktien

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

J. Elvinger.

64238

TRICAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5654 Mondorf-les-Bains, 14, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jeff Bidinger, ingénieur industriel, demeurant à 14, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-5654 Mon-

dorf-les-Bains.

2.- Monsieur Patrick Nockels, maître carrossier, demeurant à 60, rue des Champs, L-8053 Bertrange.
3.- Monsieur Anselmo Tavares de Almeida, débosseleur, demeurant à 12, rue du Moulin, L-5638 Mondorf les-Bains.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi affé-

rente et par les présents statuts.

 Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de TRICAR, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège social est fixé à Mondorf-les-Bains. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché

de Luxembourg, par décision des associés.

 Art. 4. La société a pour objet la réparation, le débosselage et peinture de véhicules accidentés toutes marques,

ainsi que la restauration de véhicules de collection et de façon générale tous travaux de mécanique quelconque y com-
pris le dépannage et remorquage de tous véhicules accidentés ou immobilisés.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille (30.000,-) euros, représenté par mille (1.000) parts sociales de trente

(30,-) euros chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve

dès à présent à la disposition de la société.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application. 

Art. 7.
1. Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, il doit les offrir aux autres associés propor-

tionnellement à leur participation dans la société.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de six semaines, la valeur de cession sera fixée

par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des parts sociales.

L’associé qui entend céder les parts sociales («le cédant») et le ou les associés qui se proposent de les acquérir dé-

signeront de part et d’autre un expert. Le troisième expert sera nommé par le président du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg. La société conununique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés en les invitant
à faire savoir dans un délai de six semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts sociales au prix arrêté. Le
silence de la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus.

Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales, les parts sociales proposées à la vente seront of-

fertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la société.

Si aucun associé n’est disposé à acquérir la totalité des parts sociales, le cédant peut les offrir à des non-associés

(«tiers») étant entendu qu’un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs par-
ticipations pendant un délai de quatre semaines à partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et
suivant les conditions de celui-ci. Sur demande, le cédant devra justifier de la réalité de l’offre du tiers.

Si dans le délai de quatre semaines qui leur est imparti, les associés ou un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas racheté

la totalité des parts sociales en cause, le conseil d’administration doit statuer sur l’agrément du tiers candidat à l’acqui-
sition proposé par le cédant.

1.- Monsieur Jeff Bidinger, ingénieur industriel, demeurant à 14, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-5654

Mondorf-les-Bains, quatre cent vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420

2.- Monsieur Patrick Nockels, maître carrossier, demeurant à 60, rue des Champs, L-8053 Bertrange,trois cent

trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

3.- Monsieur Anselmo Tavares de Almeida, débosseleur, demeurant à 12, rue du Moulin, L-5638 Mondorf-les-

Bains, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

64239

Le conseil d’administration doit notifier sa décision au cédant dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du

prédit délai de quatre semaines. Le silence du conseil vaut agrément.

En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration est tenu de faire acquérir les parts sociales offertes en vente,

soit par un tiers de son choix, soit par la société, à un prix non inférieur à celui accepté par le tiers visé ci-dessus (ou,
si un prix avait été préalablement fixé par des experts, à un prix non inférieur au plus bas de ces deux prix), endéans un
délai de trois mois à compter de sa décision de refus, à défaut de quoi la cession au tiers est réputée autorisée.

En cas d’agrément exprès ou tacite du tiers selon les modalités prédécrites, la cession audit tiers doit être réalisée

dans les deux mois et aux conditions qui avaient été communiquées aux autres associés, à défaut, la procédure décrite
ci-dessus devra être recommencée avant toute cession.

Le cédant, quant à lui, s’il refuse le prix fixé par les experts, est réputé renoncer purement et simplement à toute

cession et reste par conséquent titulaire des parts sociales concernées.

Les frais et honoraires d’expertise sont à la charge, moitié du cédant, moitié du ou des associés qui avaient demandé

la désignation d’experts.

Lorsque le cédant renonce à toute cession, après désignation des experts, il supporte seul la totalité des frais et ho-

noraires d’expertise.

2. Sont libres des restrictions ci-dessus, moyennant information préalable à donner au conseil d’administration, les

cessions de parts sociales à des sociétés associées ou non appartenant au même groupe que l’associé cédant. Pour l’ap-
plication de cette disposition, est considérée comme faisant partie du groupe de l’associé cédant:

- toute société détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote de l’associé cé-

dant;

- toute société dont l’associé cédant ou la société-mère de l’associé cédant détient, directement ou indirectement,

la majorité du capital et des droits de vote.

Peuvent également s’effectuer librement les transferts de parts sociales résultant d’opérations de fusion, d’absorption

ou de scission dont ferait l’objet l’une des sociétés associées.

3. Tous les avis, communications et notifications prévus au présent article doivent être faits par lettre recommandée

avec accusé de réception.

Les dispositions énoncées au présent article sont applicables aux cessions de droits préférentiels de souscription en

cas d’augmentation de capital ou d’émission d’obligations donnant droit à des parts sociales. L’agrément prévu au para-
graphe 1

er

 ci-dessus s’applique également en cas de souscription par un non-associé de parts sociales nouvelles.

 Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée gé-

nérale des associés pour une durée indéterminée. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

 Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte des pertes et des profits. 

Art. 13. En cas de liquidation. chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales. 

Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société uni-

personnelle s’appliquerait. 

Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2002.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille deux cents (1.200,-)
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1.- Monsieur Jeff Bidinger, ingénieur industriel, demeurant à 14, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-5654 Mon-

dorf-les-Bains.

2.- Monsieur Patrick Nockels, maître carrossier, demeurant à 60, rue des Champs, L-8053 Bertrange, qui est nommé

gérant technique.

3.- Monsieur Anselmo Tavares de Almeida, débosseleur, demeurant à 12, rue du Moulin, L-5638 Mondorf-les-Bains.
La société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants, dont nécessairement celle du gérant

technique.

64240

2. L’adresse du siège social est fixée à 14, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-5654 Mondorf-les-Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Bidinger, P. Nockels, A. Tavares de Almeida, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 14CS, fol. 6, case 11. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54237/226/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

AUBURN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.929. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 octobre 2001

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité:
a) de convertir le capital de LUF 16.000.000,- représenté par 16.000 actions de LUF 1.000,- de valeur nominale en

EUR 396.629,64 représenté par 16.000 actions sans désignation de valeur;

b) d’adapter l’article n

°

 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à EUR 396.629,64

représenté par 16.000 actions sans désignation de valeur»;

c) d’adapter l’article n

°

 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital autorisé est fixé à EUR 2.478.935,25

qui sera représenté par 100.000 actions sans désignation de valeur nominale».

<i>Quatrième résolution

En conséquence de cette conversion, l’Assemblée décide à l’unanimité de conférer tous les pouvoirs au conseil d’ad-

ministration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et pour tenir la comptabilité de la société en euro
à partir du 1

er

 juillet 2001.

<i>Cinquième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Maurice Haupert, l’assemblée désigne comme nouvel

administrateur, Monsieur Guy Hornick qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l’assemblée géné-
rale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2003.

<i>Sixième résolution

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., l’assemblée dé-

signe comme nouveau commissaire de surveillance, AUDIEX, S.à r.l., qui accepte son mandat pour une période prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54244/045/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.172. 

—

Modifications suivantes à l’inscription de la société: 
Rubrique «Réviseur d’Entreprises»
DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54245/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

R. Neuman.

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

64241

SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 45.337. 

—

Modifications suivantes à l’inscription de la société: 
Rubrique «Réviseur d’Entreprises»
DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54246/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

—

STATUTES

In the year two thousand two on the twenty-eight of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There Appeared:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg,

here duly represented by Mr Francis Zéler, private employee, residing in Rosière la Petite (Belgium), by virtue of a

proxy given on June 28, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The purposes for which the company is established are the execution of any accounting, tax, economic and

financial expertise, any mandate regarding technical, administrative or commercial organization as well as any activities
directly linked to the professions of independent auditor, independent accountant, tax, economic, financial or, organi-
zational advisor. The Company may invest in participations in any company exercising similar or complementary activi-
ties.

Generally, the Company may exercise any operation it deems useful for the realization and development of its object.

The above enumeration must be interpreted in the most extensive manner.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Article 4. The Company will have the name ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES.

 Art. 5. The registered office of the Conpany is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (  12,400.-) represented by one hundred

and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred Euros (  100.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles the owner to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

<i>Pour SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

64242

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of July and ends on the thirtieth of June of the following year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may proceed to the payment of an advance

dividend, in accordance with the conditions fixed by the Law. The board will determine the amount and date of payment
of such advance. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out. by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, has declared to subscribe for one hundred and twenty-four (124) shares representing 100 % of
the share capital, for a total amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-).

The one hundred and twenty-four (124) shares have been entirely subscribed and fully paid in cash, so that the Com-

pany has now at its disposal the sum of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) as was certified to the no-
tary executing this deed.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be administered by the following manager:

64243

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg.

2. The address of the Company is fixed at 6, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg,

Ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière La Petite (Belgique), en vertu d’une

procuration datée du 28 juin 2002. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exécution de tous travaux de révision et de toutes expertises comptables, fiscales,

économiques et financières, de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, toutes les activi-
tés de domiciliation, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession de réviseur d’entreprises, d’ex-
pert-comptable, fiscal, économique et financier ou à celle de conseil en organisation. La Société pourra prendre des
participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

D’une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu’elle jugera utile à la réalisation et au dévelop-

pement de son objet social. L’énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (  12.400,-) représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (  100,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

 Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

64244

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices nets
peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou en. cas, de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut procéder à un versement d’acomptes sur

dividendes suivant les conditions définies par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement des ces
acomptes. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Souscription - Libération

La comparante, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, a déclaré souscrire à cent vingt-quatre (124) parts sociales représentant 100 % du capital social,
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la

somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ   1.500,-.

<i>Décisions de l’Associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg

2) L’adresse de la Société est fixée au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

64245

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: F. Zéler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 83, case 3. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(54240/211/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

FARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 37.209. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires de la société

<i> tenue extraordinairement à Luxembourg le mercredi 26 juin 2002 à 10.00 heures

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions de la société, de telle sorte que le capital

de la société est fixé à quinze millions quatre cent mille francs français (FRF 15.400.000,-) représenté par quinze mille
quatre cents (15.400) actions sans désignation de valeur nominale, chacune.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

En vertu des dispositions de l’article 1.1. et subséquents de la Loi du 10 décembre 1998 relative aux sociétés com-

merciales, l’assemblée générale décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de la société, actuellement
exprimée en Francs français, en Euro, au taux de conversion d’1 EUR=6,55957 FRF, avec effet au 1

er

 janvier de l’an 2002,

de telle sorte que le capital social de la société est désormais de deux millions trois cent quarante-sept mille sept cent
quatorze Euros et quatre-vingt-sept Cents (  2.347.714,87), représenté par quinze mille quatre cents (15.400) actions
sans désignation de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de sept cent quatorze Euros virgule quatre-

vingt-sept Cents (  714,87) par absorption d’une partie des pertes reportées, de telle sorte que le capital social de la
société est désormais fixé à deux millions trois cent quarante-sept mille Euros (2.347.000,-) représenté par quinze mille
quatre cents (15.400) actions sans désignation de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

Suite aux trois résolutions précédentes, l’alinéa 1 de l’article 5 des statuts s’en trouve modifié pour avoir désormais

la teneur suivante, dans les statuts.

«Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à deux millions trois cent quarante-sept mille Euros (  2.347.000,-),

représenté par quinze mille quatre cents (15.400) actions sans désignation de valeur nominale chacune, entièrement li-
bérées.»

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide que toute mention de la monnaie Francs Français sera amendée dans les statuts par la

monnaie du capital converti en Euros.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Sixième et dernière résolution

L’assemblée générale décide de mandater Madame Colette Wohl aux fins de faire les modifications nécessaires dans

le registre des actions, de se faire remettre les certificats d’actions en circulation pour annulation ou lacération et
d’émettre de nouveaux certificats d’actions au prorata des actions que possédaient les actionnaires avant les résolutions
prises ci-dessous. Mme Wohl est autorisée également à remettre pour enregistrement avec l’Administration de l’Enre-
gistrement et le registre des sociétés, un extrait reprenant les résolutions ci-avant adoptées ainsi que les statuts coor-
donnés de la société.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54231/312/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administration
Signature

64246

ALPHA CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.064. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 26 avril 2002

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d’administrateur et nomme Monsieur Guy

Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, et ce pour la
fin de son mandat échéant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2003.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de commissaire de surveillance

et nomme AUDIEX S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, en remplacement du Com-
missaire de Surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2003.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital actuellement exprimé en LUF en Euros rétroactivement à partir du 1

er

janvier 2002.

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de EUR 263,21 (deux cent soixante-trois euros et trente et un euros

cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents) à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) par incorporation des réserves.

L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit de la so-

ciété est de EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante)
actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune».

L’Assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 21.064,76 (vingt et un mille soixante-quatre et soixante-

seize euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.478.935,24 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit
mille neuf cent trente-cinq euros vingt-quatre cents) à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

L’Assemblée décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital autorisé est de

EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros) représenté par 100.000 (cent mille) actions de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune».

<i>Sixième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54247/045/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

ERNST &amp; YOUNG RESOURCES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

—

STATUTES

In the year two thousand two on the twenty-eight of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg,

here duly represented by Mr Francis Zéler, private employee, residing in Rosière la Petite (Belgium), by virtue of a

proxy given on June 28, 2002. 

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

ALPHA CONCEPT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

64247

Art. 2. The Company’s object is the execution of any accounting, tax, economic and financial expertise, any mandate

regarding technical, administrative or commercial organization as well as any activities directly linked to the professions
of accounting, tax, economic, financial or organizational advisor. The Company may invest in participations in any com-
pany exercising similar or complementary activities.

Generally, the Company may exercise any operation it deems useful for the realization and development of its object.

The above enumeration must be interpreted in the most extensive manner. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name ERNST &amp; YOUNG RESOURCES.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (  12,400.-) represented by one hundred

and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred Euros (  100.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles the owner to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of July and ends on the thirtieth of June of the following year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

64248

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may proceed to the payment of an advance

dividend, in accordance with the conditions fixed by the Law. The board will determine the amount and date of payment
of such advance.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, has declared to subscribe for one hundred and twenty-four (124) shares representing 100 % of
the share capital, for a total amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-).

The one hundred and twenty-four (124) shares have been entirely subscribed and fully paid in cash, so that the Com-

pany has now at its disposal the sum of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) as was certified to the no-
tary executing this deed.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately   1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder 

1. The Company will be administered by the following manager:
ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg.

2. The address of the Company is fixed at 6, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg.

Ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière La Petite (Belgique), en vertu d’une

procuration datée du 28 juin 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières, de

tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale ainsi que toutes activités se rattachant directe-
ment à la profession d’expert-comptable, fiscal, économique et financier ou à celle de conseil en organisation. La Société
pourra prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

D’une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu’elle jugera utile à la réalisation et au dévelop-

pement de son objet social. L’énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination ERNST &amp; YOUNG RESOURCES. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

64249

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (  12.400,-) représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (  100,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit au propriétaire à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

 Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices nets
peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut procéder à un versement d’acomptes sur di-

videndes suivant les conditions définies par la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomp-
tes. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

64250

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Souscription - Libération

La comparante, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, a déclaré souscrire à cent vingt-quatre (124) parts sociales représentant 100 % du capital social,
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent-vingt-quatre (124) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la

somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ   1.500,-.

<i>Décisions de l’Associé Unique 

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg

2) L’adresse de la Société est fixée au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: F. Zéler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 83, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54241/211/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

LEICOM FUND, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 21.454. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant-Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable LEI-

COM FUND, avec siège social à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 21.454.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Philippe Visconti, employé privé, avec adresse

professionnelle à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,

qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Jean, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

20, boulevard Emmanuel Servais.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Bouillon, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Dissolution de LEICOM FUND.
2. Nomination de LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris en qualité de liqui-

dateur représentée en tant que tel par Monsieur Samuel Pinto et détermination de ses pouvoirs.

3. Instruction au liquidateur de convoquer une assemblée des actionnaires afin de présenter son rapport sur la liqui-

dation et clôturer la liquidation.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées aux présentes.

III) Le quorum de présence requis par la loi est d’au moins de la moitié des actions émises et le point 1 à l’ordre du

jour doit être adopté par un vote affirmatif de deux tiers des actions présentes ou représentées, alors que pour les
points 2 et 3 de l’ordre du jour aucun quorum n’est requis et les décisions sont prises à la majorité simple des actions
présentes ou représentées.

IV) L’assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour aux actionnaires nominatifs par lettres re-

commandées le 30 mai 2002, ce qui a été prouvé à l’assemblée.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

J. Elvinger.

64251

V) Il résulte de ladite liste de présence que sur les mille deux cent seize (1.216) actions en circulation au 17 juin 2002,

sept cent une (701) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur
LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, société anonyme, avec siège social à Paris/

France,

47, rue du Faubourg St Honoré, représentée en tant que tel par
Monsieur Samuel Pinto,
directeur-général-adjoint de LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE,
avec adresse professionnelle à Paris/France, 47, rue du Faubourg St Honoré.
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus larges et en particulier ceux décrits aux articles 144 et ss. de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans qu’il y ait besoin d’une autorisation par l’Assemblée Générale,
même dans les cas prévus à l’article 145 de la même loi.

Le liquidateur n’a pas besoin de dresser inventaire et peut se référer aux documents de la Société.
Il peut, sur des points particuliers et spécifiques, et sous sa propre responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pou-

voirs à une ou plusieurs autres personnes. 

Le liquidateur a le pouvoir d’engager individuellement la Société sans limitation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée charge le liquidateur de présenter son rapport sur la liquidation à une assemblée générale extraordinaire

à convoquer pour le 27 juin 2002, et de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la clôture de la liquida-
tion le même jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures et quart.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués à six cents (600,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Visconti, V. Jean, C. Bouillon, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Müller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54259/226/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

LEICOM FUND, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 21.454. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable LEI-

COM FUND, en liquidation, avec siège social à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 21.454.

L’assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Guy Verhoustraeten, employé privé, avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,

qui désigne comme secrétaire Philippe Visconti, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 20, bou-

levard Emmanuel Servais,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Bouillon, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Rapport du Liquidateur sur l’emploi des actifs.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des comptes de la liquidation.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

R. Neuman.

64252

4. Décharge du Conseil d’Administration.
5. Décharge du Liquidateur.
6. Décision de clôturer la liquidation et remboursement des Actionnaires.
7. Décision de conserver les livres et documents sociaux au siège social.
8. Décision de déposer tout solde de liquidation à la Caisse de Consignation conformément à la loi.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. Des convocations ont été envoyées aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées le 17 juin 2002, ce qui

a été prouvé à l’assemblée.

IV. Aucun quorum n’est requis pour la présente assemblée et les décisions à prendre sont prises à la majorité simple

des actions présentes ou représentées.

Il résulte de la prédite liste de présence que sur les mille deux cent seize (1.216) actions en circulation à ce jour, mille

quatre-vingt-dix-neuf (1.099) actions sont présentes ou représentées.

V. Une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juin 2002, documentée par le notaire instrumentant, en voie

de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations, décida la dissolution de la société et prononça sa mise
en liquidation.

La même assemblée générale extraordinaire désigna comme liquidateur LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND

DE ROTHSCHILD BANQUE, société anonyme, avec siège social à Paris/France, 47, rue du Faubourg St Honoré, repré-
sentée en tant que tel par Monsieur Samuel Pinto, directeur-général-adjoint de LA COMPAGNIE FINANCIERE ED-
MOND DE ROTHSCHILD BANQUE, avec adresse professionnelle à Paris/France, 47, rue du Faubourg St Honoré.

La même assemblée générale extraordinaire chargea le liquidateur de présenter son rapport sur la liquidation et de

convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la clôture de la liquidation ce 27 juin 2002.

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après délibération, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée adopte le rapport du liquidateur sur l’emploi des actifs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée adopte le rapport du réviseur d’entreprises.

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve les comptes de la liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge au Conseil d’Administration de leur mandat jusqu’à la date de liquidation.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne décharge au liquidateur à la liquidation.

<i>Sixième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée décide la distribution du solde net de liquidation aux actionnaires.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période d’au moins

cinq ans à l’ancien siège social de la société à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

L’assemblée décide de déposer tout solde de liquidation non réclamé à la Caisse de Consignation, conformément à

la loi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à seize heures et quart.
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à six cents (600,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: G. Verhoustraeten, P. Visconti, C. Bouillon, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 14CS, fol. 7, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54258/226/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2002

R. Neuman.

64253

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 25 juin 2002

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d’Administrateur pour des raisons

de convenance et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Ber-
trange. Le mandat de Monsieur Guy Hornick prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice
clôturant au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., an-

ciennement dénommée MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, SECS, par la société AUDIEX S.A., avec siège social
à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX S.A. prendra fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2004.

L’Assemblée ratifie et confirme les mandats suivants, prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera

sur le bilan arrêté au 31 décembre 2004.

- Monsieur Edmond Ries, Administrateur
- Monsieur Claude Schmitz, Administrateur
- Monsieur Guy Hornick, Administrateur
- Monsieur John Ortega, Administrateur
- Monsieur Barry Grosser, Administrateur
- AUDIEX S.A., Commissaire de Surveillance

<i>Cinquième résolution

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par des sociétés commerciales de leur capital

en euros, l’Assemblée décide de convertir le capital actuellement exprimé en LUF en Euros rétroactivement à partir du
1

er

 janvier 2002:
- de convertir le capital de 279.250.000,- LUF (deux cent soixante-dix-neuf millions deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois) représenté par 279.250 actions de 1.000,- LUF de valeur nominale en Euros;

- d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR

6.922.426,68 (six millions neuf cent vingt-deux mille quatre cent vingt-six euros soixante-huit cents) représenté par
279.250 (deux cent soixante-dix-neuf mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54248/045/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

—

STATUTES

In the year two thousand two on the twenty-eight of June.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There Appeared:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg,

here duly represented by Mr Francis Zéler, private employee, residing in Rosière la Petite (Belgium), by virtue of a

proxy given on June 28, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The Company’s object is the execution of any economic and financial expertise, any mandate regarding tech-

nical, administrative or commercial organization as well as any activities directly linked to the professions of economic,

MYRTUS FINANCE S.A.
Signature
<i>Le domiciliataire

64254

financial or organizational advisor. The Company may invest in participations in any company exercising similar or com-
plementary activities.

Generally, the Company may exercise any operation it deems useful for the realization and development of its object.

The above enumeration must be interpreted in the most extensive manner. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros ( 12,400.-) represented by one hundred

and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred Euros (  100.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles the owner to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

 Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of July and ends on the thirtieth of June of the following year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s share capital.

64255

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may proceed to the payment of an advance

dividend, in accordance with the conditions fixed by the Law. The board will determine the amount and date of payment
of such advance. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, has declared to subscribe for one hundred and twenty-four (124) shares representing 100 % of
the share capital, for a total amount of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-).

The one hundred and twenty-four (124) shares have been entirely subscribed and fully paid in cash, so that the Com-

pany has now at its disposal the sum of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) as was certified to the no-
tary executing this deed.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately   1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder 

1. The Company will be administered by the following manager:
ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg.

2. The address of the Company is fixed at 6, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg,

Ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière La Petite (Belgique), en vertu d’une

procuration datée du 28 juin 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exécution de toutes expertises économiques et financières, de tous mandats d’or-

ganisation technique, administrative et commerciale ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession
d’expert économique et financier ou à celle de conseil en organisation. La Société pourra prendre des participations
dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

D’une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu’elle jugera utile à la réalisation et au dévelop-

pement de son objet social. L’énumération qui précède doit être interprétée de la façon la plus large. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination ERNST &amp; YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

64256

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (  12.400,-) représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (  100,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit au propriétaire à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde des bénéfices nets
peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut procéder à un versement d’acomptes sur di-

videndes suivant les conditions définies par la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomp-
tes. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

64257

<i>Souscription - Libération

La comparante, ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,

L - 2180 Luxembourg, a déclaré souscrire à cent vingt-quatre (124) parts sociales représentant 100 % du capital social,
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la

somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ   1.500,-.

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
ERNST &amp; YOUNG MANAGEMENT, société anonyme, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg

2) L’adresse de la Société est fixée au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: F. Zéler, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 33, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(54242/211/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

CUPRUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.011. 

—

In the year two thousand and two, on the fourth of June.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company CUPRUM HOLDING S.A.,

with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C. Luxembourg Section B Number 84.011,

incorporated by deed of the undersigned notary on the 2

nd

 of October 2001, published in the Mémorial C number 270

of the 18

th

 of February 2002.

The meeting is presided by Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman appoints as secretary Madame Michèle Reding, employée privée, residing in Godbrange.
The meeting elects as scrutineer Monsieur Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the Company’s capital to the extent of USD 14,649,000.- in order to raise it from the amount of USD

30,000.- to USD 14,679,000.- by the issue of 14,649 new shares with a nominal value of USD 1,000.- each having the
same rights and obligations as the existing shares.

2.- Subscription of the 14,649 new shares by the majority shareholder, the company CUPRUM HOLDING LTD with

its registered office at 53, St. Dominic Street, Valetta VLT 03, Malta, and full payment by the majority shareholder of the
14,649 new shares by contribution of 160,000 sharequotas of the company CUPRUM HOLDING B.V. with its registered
office at Strawinskylaan 1725, NL-1077 XX Amsterdam, valued at USD 14,649,657.95:

a) USD 14,649,000.- of said amount representing the increased capital and USD 657.95 a premium to be allotted to

a free reserve,

b) the shares contributed representing 99.88% of the capital of CUPRUM HOLDING B.V. prenamed.
3.- Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association.
4.- Amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association which will henceforth have the following

wording:

«The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either of the category A

or of the category B, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general
meeting of shareholders which may at any time remove them.»

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

J. Elvinger.

64258

5.- Amendment of article 9 of the articles of association which will henceforth have the following wording:
«The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A together

with a director of the category B or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions have
been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of di-
rectors pursuant to article 10 of the present article of association.»

6.- Increase of the number of directors from three to four.
7.- Appointment of Mr Oleg Novachuck, Finance markets analyst, residing at 32 Mechnikovstreet, Almaty 480093,

Kazakstan, as director until the end of the statutory general shareholder’s meeting of 2007.

8.- According to the above-mentioned resolutions, the board of directors will be qualified as follows:
directors of the category A:
- the private limited company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., with its registered office at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie. It keeps its mandate as managing director.

- the private limited company A.M.S ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. with its registered

office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. It keeps its mandate as managing director.

directors of the category B:
- Mr Roger Wills, chief operating officer, residing in Moscow 113054, Kosmodamianskaya Nab. 52/4 (Russia). He

keeps his mandate as chairman of the board of directors.

- Mr Oleg Novachuck, prenamed
9.- Sundry.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the Company’s capital to the extent of USD 14,649,000.- in order to raise it from

the amount of USD 30,000.- to USD 14,679,000.- by the issue of 14,649 new shares with a nominal value of USD 1,000.-
each having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Second resolution

The 14,649 new shares have been subscribed by the majority shareholder, the company CUPRUM HOLDING LTD.

with its registered office at 53, St. Dominic Street, Valetta VLT 03, (Malta), and the 14.649 new shares have been fully
paid by the majority shareholder by contribution of 160,000 sharequotas of the company CUPRUM HOLDING B.V.,
with its registered office at NL-1077 XX Amsterdam, Strawinskylaan 1725, (The Netherlands), valued at USD
14.649.657,95:

a) USD 14,649,000.- of said amount representing the increased capital and USD 657.95 a premium to be allotted to

a free reserve,

b) the shares contributed representing 99.88% of the capital of CUPRUM HOLDING B.V. prenamed.
This transfer is certified by a report of the private limited company INTERAUDIT,S.à r.l., L-1511 Luxembourg, 119,

avenue de la Faïencerie, and the conclusion of which is the following:

<i>«Conclusion 

Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution

which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration together with
the share premium.Luxembourg, May 22, 2002»

This report, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation in order to reflect such

action, and to give it the following text:

«Art. 5. first paragraph. The corporate capital is set at USD 14,679,000.- (fourteen million six hundred seventy-

nine thousand US Dollars), divided into 14,679 (fourteen thousand six hundred seventy-nine) shares with a par value of
USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association which will henceforth have

the following wording:

«Art. 6. first paragraph. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members,

either of the category A or of the category B, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding
six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.»

64259

<i>Fifth resolution

The meeting decides to amend article 9 of the articles of association which will henceforth have the following word-

ing:

«Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A

together with a director of the category B or by the sole signature of the managing director, provided that special de-
cisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the
board of directors pursuant to article 10 of the present article of association.»

<i>Sixth resolution

The meeting decides to increase the number of directors from three to four.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to appoint Mr Oleg Novachuck, Finance markets analyst, residing at KZ-480093 Almaty, 32

Mechnikovstreet, (Kazakstan), as director until the end of the statutory general shareholder’s meeting of 2007.

<i>Eighth resolution

According to the above-mentioned resolutions, the board of directors will be qualified as follows:
directors of the category A:
- the private limited company BAC MANAGEMENT, S.à r.l., with its registered office at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, managing director.

- the private limited company A.M.S ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with its registered

office at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, managing director.

directors of the category B:
- Mr Roger Wills, chief operating officer, residing in Moscow 113054, Kosmodamianskaya Nab. 52/4 (Russia), chair-

man of the board of director.

- Mr Oleg Novachuck, Finance markets analyst, residing at KZ-480093 Almaty, 32 Mechnikovstreet, (Kazakstan).

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about five thousand five hundred Euros, the present increase of capital being an increase with receipts
of the fixed registration fee by the Luxembourg registration office, in accordance with the European Council Directive
of July 19, 1969 (335), modified by the Directives of April 9, 1973 and of June 10, 1985.

The amount of USD 14,649,657.95 is evaluated at EUR 16,742,466.22.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the apppearing

parties the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing par-
ties, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend zwei, den vierten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft CUPRUM HOLDING S.A., mit Sitz zu L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C. Luxem-

burg Sektion B Nummer 84.011, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, vom
2. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 270 vom 18. Februar 2002.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Charles Lahyr, docteur en droit, wohnhaft zu Esch-sur-Alzette.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Michèle Reding, Privatbeamtin, wohnhaft zu Gonderange.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft zu Esch-sur-Alzette.
Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende bittet den Notar um folgende Feststel-

lung:

A) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um USD 14.649.000,- um es von seinem Betrag von USD 30.000,- auf USD

14.679.000,- zu bringen, durch die Ausgabe von 14.649 neuen Aktien mit einem Nominalwert von je USD 1.000,- welche
dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.

2.- Zeichnung und volle Einzahlung der 14.649 neuen Aktien durch den Hauptaktionär CUPRUM HOLDING LTD,

mit Sitz in 53, St. Dominic Street, Valetta VLT 03 (Malta), durch Einbringen von 160.000 Aktien der Gesellschaft CU-
PRUM HOLDING B.V., mit Sitz in NL-1077 XX Amsterdam, Strawinskylaan 1725, (Niederlande), welche auf
14.649.657,95 USD abgeschätzt werden:

64260

a) die Summe von USD 14.649.000,- des vorgenannten Betrags stellt die Kapitalerhöhung und die Summe von USD

657,95 stellt eine Prämie dar, welche einer freien Reserve übertragen wird;

b) die eingebrachten Aktien stellen 99,88% der vorgenannten Gesellschaft CUPRUM HOLDING B.V. dar.
3.- Dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung.
4.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 6 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche zur Kategorie A oder B

gehören, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die
Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jederzeit abberufen.»

5.- Abänderung von Artikel 9 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A zusam-

men mit einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungs-
ratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die
Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rah-
men des Artikels 10 dieser Satzung.»

6.- Erhöhung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei auf vier.
7.- Ernennung von Herrn Oleg Novachuck, Finance markets analyst, wohnhaft in KZ-480093 Almaty, 32 Mechnikov-

street, (Kazakstan), als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2007.

8.- In Übereinstimmung mit den vorhergehenden Beschlüssen, stellt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A:
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue

de la Faïencerie; bleibt delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., mit

Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, bleibt delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B:
- Herr Roger Wills, chief operating officer, wohnhaft in Moskau 113054, Kosmodamianskaya Nab. 52/4 (Russland),

bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrates.

- Herr Oleg Novachuck, vorgenannt.
9.- Verschiedenes.
B) Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die

Anzahl ihrer Aktien sind in der Anwesenheitsliste vermerkt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, den
Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird die-
sem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der offiziellen Eintragung abgelegt.

C) Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle anwe-

senden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor
Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten. Somit sind keine weiteren Einberufsmitteilungen erfor-
derlich.

D) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um USD 14.649.000,- zu erhöhen, um es von seinem

jetzigen Betrag von USD 30.000,- auf USD 14.679.000,- zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 14.649 Aktien
mit einem Nennwert von USD 1.000,- welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Ak-
tien

<i>Zweiter Beschluss

Die 14.649 neuen Aktien wurden durch den Hauptaktionär, der Gesellschaft CUPRUM HOLDING LTD, mit Sitz in

53, St. Dominic Street, Valetta VLT 03 (Malta), gezeichnet und voll eingezahlt durch Einbringen von 160.000 Aktien der
Gesellschaft CUPRUM HOLDING B.V., mit Sitz in NL-1077 XX Amsterdam, Strawinskylaan 1725, (Niederlande); diese
neuen Aktien werden auf USD 14.649.657,95 abgeschätzt.

a) die Summe von USD 14.649.000,- des vorgenannten Betrags stellt die Kapitalerhöhung und die Summe von USD

657,95 stellt eine Prämie dar, welche einer freien Reserve übertragen wird.

b) die eingebrachten Aktien stelle 99,88% der vorgenannten Gesellschaft CUPRUM HOLDING B.V. dar.
Dieses Einbringen wird durch ein Gutachten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., L-1511

Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie, bescheinigt dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

«Conclusion:
Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution

which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration together with
the share premium.

Luxembourg, May 22, 2002»
Dieses Gutachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen:

<i>Dritter Beschluss

Gemäss den vorhergehenden Beschlüssen wird Absatz eins von Artikel 5 der Satzung dementsprechend abgeändert

und wird künftig folgenden Wortlaut haben:

64261

«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt USD 14.679.000,- (vierzehn Millionen sechs hundert neun

und siebzig tausend US Dollar), aufgeteilt in 14.679 (vierzehntausend sechs hundert neun und siebzig) Aktien mit einem
Nennwert von je USD 1.000,- (ein tausend US Dollar).»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung abzuändern um ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Erster Absatz. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche

zur Kategorie A oder B gehören, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens
sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jederzeit
abberufen.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 9 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A

zusammen mit einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Ver-
waltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Un-
terschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen
des Artikels 10 dieser Satzung.»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von drei auf vier zu erhöhen.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Oleg Novachuck, Finance markets analyst, wohnhaft in KZ-480093 Al-

maty, 32 Mechnikovstreet, (Kazakstan), als Verwaltungsratsmitglied bis zum Ende der jährlichen Generalversammlung
des Jahres 2007 zu ernennen.

<i>Achter Beschluss

In Übereinstimmung mit den vorhergehenden Beschlüssen, stellt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A:
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L- 1511 Luxemburg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., mit

Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B:
- Herr Roger Wills, chief operating officer, wohnhaft in Moskau 113054, Kosmodamianskaya Nab. 52/4 (Russland),

Vorsitzender des Verwaltungsrates.

- Herr Oleg Novachuck, Finance markets analyst, wohnhaft in KZ-480093 Almaty, 32 Mechnikovstreet, (Kazakstan).

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf fünf tausend fünf

hundert Euro abgeschätzt, da es sich um eine Kapitalerhöhung, mit Einnahme durch die luxemburgische Einregistrie-
rungsverwaltung der festen Stempelgebühr handelt, in Einklang mit der europäischen Richtlinie vom 19. Juli 1969 (335),
abgeändert durch die Richtlinien vom 9. April 1973 und vom 10. Juni 1985.

Der Betrag von USD 14.649.657,95 wird auf EUR 16.742.466,22 abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

<i>Erkärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen

gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,

ist die englische Übersetzung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Lahyr, M. Reding, P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2002, vol. 519, fol. 32, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für Gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(54263/231/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Junglinster, den 15 Juli 2002.

J. Seckler.

64262

SOCIETE DE GESTION DE L’EURO GLOBAL INVESTMENT FUND, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 7.051. 

—

Modifications suivantes à l’inscription de la société: 
Rubrique «Réviseur d’Entreprises»
DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54250/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

ECU TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 50.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(54288/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

ECU TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 50.253. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(54290/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

MUST INFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 41.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 59, fol. 87, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54289/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

VARENNE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.677. 

—

EXTRAIT

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54298/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

<i>Pour EURO GLOBAL INVESTMENT FUND S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration

64263

SILVER ARROWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.747. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 84, case 4, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54291/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

SILVER ARROWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.747. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 13 mars 2002

L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame Labeille aux fonctions d’administrateur de la société, nommée en rem-

placement de Monsieur Michel Thil, administrateur démissionnaire.

Par vote spécial l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Michel Thil pour l’exercice de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54292/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

FRANCE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 75.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 12 juillet 2002, vol. 138, fol. 95, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54296/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

HOLFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.076. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54297/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54293/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

64264

LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54294/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54295/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

MAGNARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.671. 

—

EXTRAIT

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54299/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

SHANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R. C. Luxembourg B 41.960. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Bertrange le 31 décembre 2000

Les associés de la SHANA, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54316/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

AG FÜR INVESTITIONEN UND BETEILIGUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.465. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n°131 du 15 mars 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54346/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Signature.

64265

VANFLEET, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.658. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

18 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°357 du 20 mai 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 170, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54300/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

VANFLEET, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.658. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 2002 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur

de Messieurs Pierre Bourdon et Luciano Dal Zotto, leurs mandats venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2003.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Nico Becker, administra-

teur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de 2003.

Enfin, l’Assemblée a reconduit également pour un terme d’une année le mandat de Commissaire aux comptes de

Monsieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54301/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

T.P.S. LUX TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 143, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 74.783. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2002

Les actionnaires de la société T.P.S. LUX TRADE S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le 2

mai 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- l’Assemblée des actionnaires décide, à l’unanimité, d’accepter la démission de Monsieur Christoff Delli Zotti, donnée

en date du 25 juillet 2001, avec effet rétroactif à la date de la démission,

- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat,
- est nommée Administrateur de la société en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, Madame Fabienne

Weber, secrétaire, demeurant à Thionville, France,

- le nouvel administrateur qui déclare accepter son mandat, est nommé pour une durée de deux années, c’est-à-dire

jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2003.

En conséquence, le Conseil d’Administration aura, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos en 2003, la composition suivante:

Monsieur Silvio Galassi, directeur commercial, Luxembourg.
Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, Luxembourg.
Madame Fabienne Weber, secrétaire, demeurant à Thionville, France.
Luxembourg, le 2 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54332/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

VANFLEET, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
VANFLEET, Société Anonyme 
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

64266

BLUMMEMAART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.891. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bertrange le 21 juin 2002

Les associés de la société BLUMMEMAART, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR avec

effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54307/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

CHINA MANUFACTURERS TRADING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-5374 Munsbach, 73, rue du Château.

H. R. Luxemburg B 66.803. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 beschliesst der alleinige Ge-

sellschafter im Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf 12.500,- Euro zum 1. Januar 2002 zu
erhöhen.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt: 

Das Stammkapital von 12.500,- Euro ist eingeteilt in 500 Anteile je 25,- Euro. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8 case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54308/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

BRINAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.642. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2002

Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 3 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): J. Muller.

(54330/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Conversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32

12.500,- EUR

Bertrange, le 21 juin 2002

Signature.

Umwandlungsfaktor (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,67 EUR

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Re-

serven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,33 EUR

12.500,- EUR

Unterschrift.

Pour extrait conforme
Signatures

64267

PRELOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 47.888. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Mondorf-les-Bains le 7 mai 2002

Les associés de la société PRELOR, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR avec effet au

1

er

 janvier 2002.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de valeur nominale 25,- EUR chacune, entiè-

rement libérées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54309/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

LES POMMIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 67.702. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 24 juin 2002

Les associés de la société LES POMMIERS, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54310/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

IMMOBILGI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.097. 

Acte constitutif publié à la page n°43730 du Mémorial C-912 du 28 décembre 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54347/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

RANDSTAD INTERIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. LuxembourgB 50.502. 

Acte Consitutif publié au Mémorial C n°292 du 26 juin 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54348/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,67

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,33

12.500,- EUR

Mondorf-les-Bains, le 7 mai 2002.

Signature.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32

12.500,- EUR

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Signature.

64268

POINCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 69.760. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 24 juin 2002

Les associés de la société POINCARE, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54311/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

CHAMP-VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 76.200. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 24 juin 2002

Les associés de la société CHAMP-VERT, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54312/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

ISLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.351. 

Acte constitutif publié aux pages 36015 du Mémorial C n°751 du 12 octobre 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54349/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

OUTSIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 6, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.205. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 24 juin 2002

Les associés de la société OUTSIDER, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(54319/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32

12.500,- EUR

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32

12.500,- EUR

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Signature.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

64269

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TINGAL INVESTMENT S.A., avec siè-

ge social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz le 27 février 2002, non encore publié
au Mémorial C. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg
qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Tom Felgen, avocat avoué, demeurant à Luxembourg
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent soixante neuf mille euros (EUR 769.000.-) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à huit cent mille euros (EUR 800.000,-) par la création
et l’émission de sept mille six cent quatre vingt dix (7.690) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription des nouvelles actions par les actionnaires actuels dans la proportion de leur participation actuelle dans

le capital social.

3. Augmentation du capital autorisé de la société d’un montant de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) pour le por-

ter de son montant actuel de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) au montant d’un million cinq cent mille euros (EUR
1.500.000,-) représenté par quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques Villary au poste d’administrateur de la société.
6. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte. 

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent soixante neuf mille euros (EUR

769.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à huit cent mille euros (EUR
800.000,-) par la création et l’émission de sept mille six cent quatre vingt dix (7.690) actions d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les sept mille six cent quatre vingt dix (7.690) actions nouvelles ont été intégralement souscrites par les actionnaires

actuels dans la proportion de leur participation actuelle dans le capital social:

1. HOPARFIN S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 41 avenue de la

Gare, à concurrence de 7.689 (sept mille six cent quatre-vingt-neuf) actions 

2. Monsieur Jean-Philippe Hottinger, directeur de sociétés, demeurant à Zürich (Suisse), à concurrence de 1 (une)

action.

<i>Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
HOPARFIN S.A. et Monsieur Jean-Philippe Hottinger, préqualifiés
qui ont déclaré souscrire les 7.690 (sept mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles, chacun pour le nombre

pour lequel il a été admis et les libérer intégralement par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom
de la société TINGAL INVESTMENT S.A., de sorte que la somme de EUR 769.000,- (sept cent soixante-neuf mille
euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant
par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé de la société d’un montant de huit cent mille euros (EUR

800.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) au montant d’un million cinq
cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédemment prises, l’article 3 des statuts est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à huit cent mille euros (EUR 800.000,-), représenté par huit mille

(8.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

64270

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par quinze mille (15.000)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 des
statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du jour de la publication des réso-

lutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2002, autorisé à augmenter en temps qu’il appar-
tiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émet-
tre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Jacques Villary au poste d’administrateur de la société.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.

<i>Frais-Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de neuf mille trois cents euros (EUR 9.300,-)

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Provost, N. Triolé, T. Felgen, L. Grethen. 
Enregistré à Redange, le 29 mai 2002, vol. 402, fol. 3, case 2. – Reçu 7.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54269/233/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

(54270/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-eighth day of June,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme)

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A. having its registered office in Bertrange, incorporated pursuant to a deed of no-
tary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, Luxembourg on December 29, 1999, published in the Mémorial C No 261
on April 6, 2000, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number
B-73.792 (the «Company»).

The meeting is declared open at 9.40 a.m. and is presided by Mr Mikael Holmberg residing in Leudelange.
The chairman appoints Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) as secretary of the meeting.
Mr Patrick Van Hees, jurist residing in Messancy (Belgium) is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Amendment of Article 2, the first two sentences, to read: 
«The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the board of

directors.» 

Rambrouch, le 12 juillet 2002.

L. Grethen.

64271

2. To set the registered office of the Company at L-2449 Luxembourg, 11 boulevard Royal.
3. To relieve as directors of the Board Mr Jan Hugo Stenbeck, Mr Marc Beuls and Mr Bruce Grant, and elect new

members of the Board:

- Mr Hans-Holger Albrecht,
- Mr Anders Nilsson,
- Mr Mikael Holmberg.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the meeting;
such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the one thousand (1,000) shares representing the entire issued

share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted
and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the
Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting Resolves to amend Article 2, the first two sentences, to read:
«The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the board of

directors.»

<i>Second resolution

The General Meeting Resolves to set the registered office of the Company at L-2449 Luxembourg, 11 boulevard Roy-

al.

<i>Third resolution

The General Meeting Resolves to relieve as directors of the Board Mr Jan Hugo Stenbeck, Mr Marc Beuls and Mr

Bruce Grant, and elect as new members of the Board: 

- Mr Hans-Holger Albrecht,
- Mr Anders Nilsson,
- Mr Mikael Holmberg.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 9.45 a.m. and these minutes were signed by the members of the
meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

In faith of which, we, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MTG ELECTRONIC RE-

TAILING S.A., ayant son siège social à Bertrange, constituée le 29 décembre, 1999 par acte du notaire Jean-Joseph Wa-
gner, de résidence à Sanem, publié au Mémorial C, n

°

 261 le 6 avril 2000, et inscrit au Registre de Commerce et des

Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro B-73.792 (la «Société»).

L’assemblée est déclarée ouverte à 9.40 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leude-

lange.

Monsieur le Président désigne Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgium), comme secrétaire

de l’assemblée.

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), est élu comme scrutateur.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire de noter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’article 2, les deux premières phrases, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville. 
Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg sur décision du conseil d’admi-

nistration.»

2. De fixer le siège social de la Société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3. De libérer comme administrateurs de la Société Messieurs Jan Hugo Stenbeck, Marc Beuls et Bruce Grant, et d’élire

comme nouveaux administrateurs du conseil:

- Monsieur Hans-Holger Albrecht,
- Monsieur Anders Nilsson,

64272

- Monsieur Mikael Holmberg.
II. Les noms des actionnaires et le nombre d’actions détenues de chacun d’eux sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et des membres du conseil de
l’assemblée; une telle liste de présence et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être
soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

III. Il résulte de cette liste de présence que sur mille (1.000) actions, toutes les actions représentant l’entièreté du

capital social émis de la Société sont présentés ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents
ou représentés à la présente assemblée générale.

L’assemblée a ensuite adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 2, les deux premières phrases, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg sur décision du conseil d’admi-

nistration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de fixer le siège social de la Société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de libérer comme administrateurs de la Société Messieurs Jan Hugo Stenbeck, Marc

Beuls et Bruce Grant, et d’élire comme nouveaux administrateurs du conseil:

- Monsieur Hans-Holger Albrecht,
- Monsieur Anders Nilsson,
- Monsieur Mikael Holmberg.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 9.45 heures et le présent procès-verbal a été signé
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, en foi de quoi, Nous, le notaire instrumentaire, ayant signé le présent acte à la date donnée en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Holmberg, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54275/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.792. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 16

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54276/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Edvima S.A.

General Alimentation Investissement S.A.

Zapi International Holding S.A.

Holcim Participations S.A.

Orona Participations S.A.

D.L. Partnership Interconstruction S.A.

Letifin Participations S.A.

Ropicava S.A.

Loiros Holding S.A.

D.L. Partnership Gonesse S.A.

Société Internationale des Affaires Holding S.A.

Stockton S.A.

B.C.M. Holding S.A.

B.C.M. Holding S.A.

Eurestate Holding S.A.

Euro Must S.A.

D.L. Partnership Grigny S.A.

D.L. Partnership Chevry S.A.

EDTE, Entreprise de Travaux Européens S.A.

Scarabee International Holding S.A.

Praetor Investment

Kiro, S.à r.l.

Frankfurter Volksbank International S.A.

Tricar, S.à r.l.

Auburn Investment S.A.

Santander International Fund Sicav

Santander Central Hispano Sicav

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services

Farinvest S.A.

Alpha Concept S.A.

Ernst &amp; Young Resources

Leicom Fund

Leicom Fund

Myrtus Finance S.A.

Ernst &amp; Young Business Advisory Services

Cuprum Holding S.A.

Société de Gestion de l’Euro Global Investment Fund

Ecu Tours, S.à r.l.

Ecu Tours, S.à r.l.

Must Info S.A.

Varenne Holding S.A.

Silver Arrows S.A.

Silver Arrows S.A.

France 2000 S.A.

Holfin International S.A.

Luxoberge S.A.

Luxoberge S.A.

Luxoberge S.A.

Magnard Holding S.A.

Shana, S.à r.l.

AG für Investitionen und Beteiligungen

Vanfleet

Vanfleet

T.P.S. Lux Trade S.A.

Blummemaart, S.à r.l.

China Manufacturers Trading Luxembourg, S.à r.l.

Brinal Holding S.A.H.

Prelor, S.à r.l.

Les Pommiers, S.à r.l.

Immobilgi International, S.à r.l.

Randstad Interim S.A.

Poincaré, S.à r.l.

Champ-Vert, S.à r.l.

Isles, S.à r.l.

Outsider, S.à r.l.

Tingal Investment S.A.

Tingal Investment S.A.

MTG Electronic Retailing S.A.

MTG Electronic Retailing S.A.