63169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1317

11 septembre 2002

S O M M A I R E

Akustik Bau, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . .

63203

Consreal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63203

Alimentar S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63179

Dalco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63175

Aria International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

63173

Deadline S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63180

Aria International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

63175

East West European Staffing S.A., Luxembourg. . 

63204

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

East West European Staffing S.A., Luxembourg. . 

63207

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63187

Eurobusiness Car S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

63180

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Expotex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63185

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63187

Faïencerie 83 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

63185

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Falaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63186

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63187

FIPARIN, Financière de Participations Internatio- 

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

nales S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63212

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63187

FIPARIN, Financière de Participations Internatio- 

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

nales S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63213

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63187

Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg  . . . 

63171

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg  . . . 

63171

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63187

Financière Melpar Holding S.A., Luxembourg  . . . 

63171

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Fondation Indépendance, A.s.b.l., Luxembourg  . . 

63214

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63188

Garage Binsfeld, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . 

63172

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Global Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

63175

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63188

H Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63181

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Hope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63190

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63188

Hope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63190

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Hope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63190

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63188

I.C.B.L., Ingénierie et  Conseil en  Bâtiment, Lu- 

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

xembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63200

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63188

Ifrapos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63184

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Hol- 

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63188

ding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63190

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Hol- 

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63189

ding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63190

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.), S.à r.l., 

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Hol- 

Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63189

ding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63191

Batimmob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63209

Kirian S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63195

Boutique Le Chevalier, S.à r.l., Bascharage. . . . . . .

63203

Lineapiù International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

63180

Cadore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63199

Locaboat  Management  Services  S.A.,  Luxem- 

Caliope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

63210

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63171

Caliope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

63210

9 Lunes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63202

Capital Développement Europe S.A.H., Luxem- 

Lux Source S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

63182

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63183

Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg . . . . . . . . . 

63191

Cibo Finance Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

63179

Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg . . . . . . . . . 

63191

63170

THE ESTABLISHMENT TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 21.743. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

L’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le lundi 25 mars 2002 au siège social a adopté les décisions suivan-

tes:

1. L’assemblée a approuvé le rapport du liquidateur et des auditeurs;
2. L’assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exécution de leurs fonctions au liquidateur;
3. L’assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l’exécution de leurs fonctions à tous les membres du

conseil d’administration jusqu’à la date de la liquidation du fonds;

4. L’assemblée a approuvé la liquidation du fonds;
5. L’assemblée a décidé que tous les documents concernant le fonds seront conservés à son siège social pour une

durée de 5 ans;

6. L’assemblée a noté que l’argent non reversé aux personnes bénéficiaires serait reversé à la Caisse des Consigna-

tions;

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53009/041/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

THE ESTABLISHMENT TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 21.743. 

—

Le Rapport du Réviseur à la liquidation du 25 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol.

82, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

(53010/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxinvest S.A. Holding, Senningerberg  . . . . . . . . . 

63191

Sofimen S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63201

M &amp; C Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

63184

Sofitro S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63189

Menuiserie Hoffmann S.A., Hobscheid . . . . . . . . . . 

63176

Solufi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63185

MH-SH S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63186

Spak Automobiles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63176

Noble International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

63186

Splendor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63182

Paar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63192

Steel Entreprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63201

Parcimo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63182

Stylor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63181

Patagon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63200

The Establishment Trust, Sicav, Luxembourg . . . .

63170

Peter Pan’s Club S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . 

63176

The Establishment Trust, Sicav, Luxembourg . . . .

63170

Pholusuisse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63202

(Les) Thermes du Beauregard S.A., Luxembourg .

63200

Prime International S.A., Senningerberg . . . . . . . . 

63193

Thomas &amp; Piron (Luxembourg) S.A., Senninger- 

Prime International S.A., Senningerberg . . . . . . . . 

63194

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63189

ProLogis UK XLIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

63207

Tined Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63192

ProLogis UK XLIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

63208

Tined Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63192

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

63211

Tined Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63192

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

63212

Tined Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63193

Realinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

63213

Tined Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63193

(Les) Résidences S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . 

63192

Tined Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63193

Resothel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63181

United  Cell  International  S.A.  Holding, Luxem- 

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A., 

burg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63183

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63186

Vallin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63184

SEG Société Coopérative, Luxembourg. . . . . . . . . 

63194

West Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

63183

Signes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63209

<i>Pour THE ESTABLISHMENT TRUST
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>pour THE ESTABLISHMENT TRUST
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

63171

FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52658/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.868. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 14 juin 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées jusqu’à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52659/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 62.868. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 14 juin 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de FINANCIERE MELPAR HOLDING S.A. (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 50% du capital souscrit.
Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52660/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500. 

—

Le bilan abrégé au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 66, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52670/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- Report à nouveau de la perte de . . . . . . . . . . . . . 

7.226.762,- EUR

C. Ferry / T. Van Dijk
<i>Administrateurs

C. Ferry / T. Van Dijk
<i>Administrateurs

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A. 
Signature
<i>Agent domiciliataire

63172

GARAGE BINSFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange, 15, route de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 31.347. 

—

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée GARAGE BINS-

FELD, S.à r.l., ayant son siège social à Schifflange, 15, rue de Noertzange, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro B 31.347, constituée en vertu d’un acte en date du 11 août 1989, publié au Mémorial
C n

°

 388 du 27 décembre 1989 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

Cette société a actuellement un capital de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) divisé en cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros), entièrement libérées.

L’assemblée des associés est présidée par Monsieur Patrick Lahr, comptable, Pratz, 7, rue de Folschette.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Thérèse Olinger, retraité, Schifflange, 15, rue de Noertzange.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Yves Binsfeld, technicien, Schifflange, 15, rue de Noertzange.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés pré-

sents et les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, res-
tera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de
l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit
Que suivant liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i> Ordre du jour:

1. Agrément à donner à des ventes de parts sociales faites par un associé actuel de la société à un associé et à un

non-associé.

2. Démission et nominations statutaires.
3. Suppression de l’article 7 des statuts de la société et rémunération subséquente des autres articles.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 49 (quarante-neuf) parts faites par Monsieur Yves Binsfeld, demeu-

rant à Schifflange, 19, rue de Noertzange, à l’associé suivant:

- Madame Marie-Thérèse Olinger, retraitée, veuve de M. Armand Binsfeld, demeurant à L-3860 Schifflange, 15, rue

de Noertzange, à concurrence de 49 parts sociales;

intervenues en date du 11 juin 2002, aux termes d’une cession de parts sociales sous seing privée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de 50 (cinquante) parts faites par Monsieur Yves Binsfeld, demeurant

à Schifflange, 19, rue de Noertzange, au non associé suivant

- Monsieur Patrick Lahr, comptable, demeurant à L-8613 Pratz, 7, rue de Foschette, à concurrence de 50 parts so-

ciales;

intervenues en date du 11 juin 2002, aux termes d’une cession de parts sociales sous seing privée.

<i>Troisième résolution

Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier

à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

Suite aux cessions qui précède, les 100 parts sociales, représentatives du capital social de la société, sont détenues

comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont décidé à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Yves Binsfeld,

en sa qualité de gérant de la société et lui accordent bonne et valable décharge pour l’accomplissement de son mandat
jusqu’à ce jour.

Les comparants décident de confier la gérance administrative de la société à Monsieur Patrick Lahr, et ce pour une

durée indéterminée.

Les comparants décident de nommer comme gérant technique de la société pour une durée indéterminée Monsieur

Nobert Hagen, Maître mécanicien, demeurant à Noertzange, 28, rue de l’École.

La société est en toute hypothèse engagée par la signature conjointe des deux gérants.

1) Mme Marie-Thérèse Olinger   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

2) M. Patrick Lahr   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts sociales

63173

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les comparants décident de supprimer l’article 7 des statuts de la société et de

renuméroter les articles suivants.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lahr, M.-T. Olinger, Y. Binsfeld, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 12CS, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52760/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

ARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. WINE ACQUISITIONS S.A.).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 81.866. 

—

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée WINE ACQUI-

SITIONS S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de et à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 81.866,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 avril 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 49.768.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille Euros), représenté par 3.200 (trois mille

deux cents) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euros).

L’assemblée est présidée par M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, domicilié à Luxem-

bourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Luciana Spannagel, demeurant à Manderen (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Gustave Stoffel, préqualifié.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 3.200 (trois mille deux cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment repré-

sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valable-
ment sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination en ARIA INTERNATIONAL S.A.
2. Augmentation de capital d’un montant de EUR 468.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- à

EUR 500.000,- par l’émission de 46.800 actions nouvelles à émettre avec une prime d’émission globale de EUR
6.582.000,-.

3. Souscription et libération de cette augmentation de capital par apport en nature de 375.000 actions de la société

ARIA S.p.A. par l’actionnaire majoritaire.

4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de WINE ACQUISITIONS S.A.

en ARIA INTERNATIONAl S.A.,

et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de ARIA INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 468.000,- (quatre

cent soixante-huit mille Euros),

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

J. Delvaux.

63174

pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) à EUR 500.000,- (cinq cent mille

Euros),

par l’émission de 46.800 (quarante-six mille huit cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix

Euros) chacune, à émettre avec une prime d’émission globale de EUR 6.582.000,-

à libérer intégralement par l’actionnaire majoritaire, par l’apport en nature de 94% soit 375.000 actions de la société

anonyme de droit italien dénommée ARIA S.p.A., avec siège social à Rome, Via Ludovisi 45, apport sujet à évaluation
par un réviseur d’entreprises.

<i>Rénonciation

L’assemblée constate que l’actionnaire minoritaire de la société a renoncé à son droit de souscription préférentiel,

sur le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit, laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise
à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

<i>Souscription

Est alors intervenu aux présentes, M. Gustave Stoffel, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire

majoritaire, la société dénommée OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 18,
avenue de la Porte-Neuve, R. C. Luxembourg Section B N

°

 78.701,

ci-après nommée «le souscripteur»,
lequel ès-qualités qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connais-

sance des statuts de la société et de la situation financière de la société ARIA INTERNATIONAL S.A., et déclare vouloir
souscrire au pair, à toutes les 46.800 (quarante-six mille huit cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix Euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission totale de EUR 6.582.000,- (six millions cinq cent quatre-vingt-
deux mille Euros).

<i>Libération

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 46.800

(quarante-six mille huit cents) nouvelles par le souscripteur,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription des 46.800 (quarante-six mille huit

cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, augmentées d’une prime d’émission de
EUR 140,641025641 par action, soit une prime d’émission totale de EUR 6.582.000,- (six millions cinq cent quatre-vingt-
deux mille Euros), par un apport autre qu’en numéraire fait par le souscripteur à la société,

plus spécialement par l’apport de 94% soit 375.000 actions de la société anonyme de droit italien dénommée ARIA

S.p.A., avec siège social à Rome, Via Ludovisi 45,

apport évalué à la somme totale de EUR 7.050.000,-
et lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’entreprises, Monsieur

Jean-Marie Boden, expert-comptable &amp; fiscal, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1140 Luxembourg, 47, route d’Ar-
lon,

lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril

1983, conclut que:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmen-
tée de la prime d’émission.»

Le rapport, daté du 6 juin 2002, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et

de l’enregistrement.

La preuve sur l’apport des titres a été apportée au notaire instrumentaire sur base d’une déclaration par fax reçue

de M. Giovanni Tedeschi, Dottore Commercialista, demeurant à I-20122 Milan, 25, Viale Bianca Maria.

Suite à ce qui précède, il est déclaré que l’augmentation de capital qui précède a été faite en exonération du droit

d’apport conformément à l’article 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassem-
blements de capitaux dans les sociétés commerciales.

<i> Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précédent, de modifier le premier alinéa de l’article 5

des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro), représenté par 50.000 (cinquante

mille) actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.»

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 75.000,-.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du

notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Stoffel, L. Spannagel, J. Delvaux.

63175

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 135S, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52757/208/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

ARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. WINE ACQUISITIONS S.A.).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 81.866. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 juin 2002, actée sous le n

°

 437/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52758/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

DALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 63.652. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2002

Les actionnaires de la société DALCO S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 30 mai 2002 ont décidé, à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52782/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

GLOBAL INVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.296. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social, le 17 août 2001 à 15.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Brunello Donati et Madame Elise Lethuillier en tant qu’ad-

ministrateurs et HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur mandat
prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 10. – Reçu 12euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52833/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399 . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

63176

MENUISERIE HOFFMANN, Société Anonyme.

Siège social: L-8374 Hobscheid, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 62.678. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Hobscheid le 19 juin 2002

Les associés de la MENUISERIE HOFFMANN S.A. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 1.250 parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52783/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PETER PAN’S CLUB, Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg B 45.668. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Schifflange le 19 juin 2002

Les associés de la PETER PAN’S CLUB S.A. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 1.250 parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52784/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

SPAK AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Allessandro Fattori, administrateur de société, demeurant au 78C, Piazza Pio XI,I-00165 Roma, Italie,
2.- Monsieur Cristiano Fattori, administrateur de société, demeurant au 177, Viale della Tecnica, I-00144 Roma, Italie
3.- Madame Monica Fattori, administrateur de société, demeurant au 145, Via dei Scipioni, I-00192 Roma, Italie,
4.- Monsieur Alfredo Fattori, administrateur de société, demeurant au 15A, Via dei Campioni, I-00144 Roma, Italie,
ici représentés par Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg,

24, rue des Genêts, en vertu de quatre procurations sous seing privé qui resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées avec lui.

Lesquels comparants déclarent être associés de la société FATTORI Siocietà a responsabilliatà limitata, avec siège

social à Fiumicino (Rome-Italie), Via della Corona Boreale n. snc, constituée le 1

er

 décembre 1982 à Fiumicino (RM),

Italie inscrite au Registre de Commerce de Rome, Italie sous le numéro 05828210582.

Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée décide d’entériner les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Rome

(Italie), le 20 décembre 2001 par-devant Maître Annamaria Rastello, notaire de résidence à Rome (Italie), ayant décidé,
entre autres, de modifier les statuts de la société, de changer la nationalité de la société italienne en société de droit
luxembourgeois, de transférer le siège social au Grand-Duché de Luxembourg au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxem-
bourg, d’accomplir toutes formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant en Italie qu’au Grand-Du-
ché de Luxembourg.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69 EUR

30.986,69 EUR

Hobscheid, le 19 juin 2002.

Signature.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69 EUR

30.986,69 EUR

Schifflange, le 19 juin 2002.

Signature.

63177

<i>Deuxième résolution

En exécution de la résolution précédente prise à Rome (Italie) les associés décident de changer la nationalité de la

Société, d’adopter la nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège
à L- 1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, avec effet au 21 décembre 2001.

L’assemblée décide d’approuver les bilans et situation patrimoniale d’ouverture de la société devenue luxembour-

geoise, tous les actifs et passifs de la société ci-avant italienne, tout compris et rien excepté, sont repris par la société
luxembourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnait obligée pour tout le passif et tous les enga-
gements de la société ci-avant italienne.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer la forme de la société de société à responsabilité limitée en société anonyme, sans

changement de sa personnalité juridique.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en SPAK AUTOMOBILES S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier la monnaie d’expression du capital et la valeur nominale des actions en Euro de façon

à ce que le capital social actuel de quatre-vingt-dix-neuf millions de lires italiennes (99.000.000,- ITL) représenté par
quatre-vingt dix-neuf mille (99.000) parts de mille lires italiennes (1.000,- ITL) chacune soit établi à cinquante et un mille
cent vingt-neuf virgule vingt-trois Euro (51.129,23 EUR).

La consistance du capital est établie par un rapport de Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant à

Luxembourg en date du 8 mars 2002 et dont la conclusion se lit comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base de ce qui précède, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur globale de l’actif net de la Société

qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de 0,51646 EUR (1.000,- ITL) chacune des 99.999 actions
de FATTORI S.A. à émettre en contrepartie.»

 Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’incorporer au capital le montant de EUR 370,77 provenant des réserves afin que celui-ci soit

établi à cinquante et un mille cinq cents Euro (51.500,- EUR).

L’existence de ces réserves se dégage du rapport de Monsieur Marco Ries, prémentionné.
Le capital social sera représenté par cent (100) actions de cinq cent quinze Euro (515,- EUR) chacune, réparties entre

les actionnaires proportionnellement à leurs droits, à savoir: 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide la refonte des statuts de la société pour les adapter à la nouvelle forme de la société et à la légis-

lation luxembourgeoise et dont la teneur sera la suivante:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SPAK AUTOMOBILES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée qui viendra à échéance le 31 décembre 2100.

Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la location et le leasing de
a) voitures, motocyclettes, cyclomoteurs, poids lourds de transports, tracteurs et machines agricoles en général, flot-

tants et embarcations de tous types, moteurs marins on et off-bord, aéromobiles et hélicoptères, le tout soit neuf ou
soit d’occasion, ainsi que les accessoires, pièces de rechange et parties à assembler y relatifs;

b) l’assistance mécanique et technique, ainsi que des travaux de carrosserie et d’assemblage tels que décrit au point

a) précédent. La société pourra prendre des participations et intérêts dans d’autres sociétés ayant un objet social ana-
logue, ou complémentaire, ou semblable et pourra faire toutes opérations financières, bancaires, industrielles, commer-
ciales, mobilières et immobilières retenues nécessaires afin d’atteindre l’objet social.

1.- Monsieur Allessandro Fattori, prénommé, vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Monsieur Cristiano Fattori, prénommé, vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Madame Monica Fattori, prénommée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Monsieur Alfredo Fattori, prénommé, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

63178

Elle pourra aussi émettre des garanties et autres garanties réelles en faveur de tiers, sociétés, personnes physiques

et morales et banques.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante et un mille cinq cents Euro (51.500,- EUR), représenté par cent (100)

actions de cinq cent quinze Euro (515,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

signature conjointe d’un des administrateurs et de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de
l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué ainsi que le premier directeur de la gestion journalière seront

nommés par l’assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciares, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

63179

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
1.- ENCARTA RESSOURCES LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, BVI.
2.- LINCOLN CAPITAL VENTURES LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, BVI.
3.- LINE FINANCE LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, BVI.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2008.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes: MULGAN PRODUCTION INC., ayant son siège

social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, BVI.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2008.

<i>Dixième résolution

Est appelée à la fonction d’administrateur-délégué LINE FINANCE LTD, préqualifiée.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social de la société à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge s’élève approximativement à deux mille Euro (2.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Kantor, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 11CS, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(52748/202/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

ALIMENTAR, Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.077. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Dudelange le 19 juin 2002

Les associés de la ALIMENTAR S.A. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52785/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

CIBO FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.460. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2001

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,70 EUR est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 30 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52786/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Senningerberg, le 10 juillet 2002.

P. Bettingen.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 EUR

30.986,69 EUR

Dudelange, le 19 juin 2002.

Signature.

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . 

30.986,70 EUR

Pour extrait conforme
Signature

63180

DEADLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.061. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2002

Les actionnaires de la société DEADLINE S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 16 mai 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52787/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

EUROBUSINESS CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 52.969. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2002

Les actionnaires de la société EUROBUSINESS CAR S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège so-

cial à Luxembourg le 16 mai 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52788/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. AVISA S.A.).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.466. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>réunie au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2001 à 11.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000 et report de la perte au prochain exercice.
Poursuite de l’activité de la société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Brunello Donati et Madame Elise Lethuillier, en

tant qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52832/010/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399  . . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399  . . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

63181

RESOTHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 53.219. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2002

Les actionnaires de la société RESOTHEL S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 16 mai 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52789/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

STYLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.872. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2002

Les actionnaires de la société STYLOR S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 7 juin 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 100 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52790/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

H INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 78.963. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juillet à 10.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Richard Hennessy, Marc Ambroisien, Richard Klehe et Elise Lethuillier en

tant qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d’un an,
leur mandat prenant fin à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52834/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399 . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signatures

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399 . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

63182

SPLENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.868. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2002

Les actionnaires de la société SPLENDOR S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 7 juin 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.000 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52791/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PARCIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.901. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2002

Les actionnaires de la société PARCIMO HOLDING S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège so-

cial à Luxembourg le 7 juin 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.000 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52792/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

LUX SOURCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.463. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue le 3 septembre 2001 à 10.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu’ad-

ministrateurs et HRT REVISION, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur mandat
prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52835/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399  . . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399  . . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

63183

CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.206. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social, le 6 juin 2001 à 14.30 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
Ratification de la cooptation de Madame Elise Lethuillier en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, approuvé

par le Conseil d’Administration en date du 8 août 2000, et donne décharge pleine et entière à Monsieur Frédéric Seince,
pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu’ad-

ministrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes pour une durée d’un an, leur mandat
prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52836/010/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 44.594. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2002

Les actionnaires de la société WEST HOLDING S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à

Luxembourg le 7 juin 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52793/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

UNITED CELL INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 75.181. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2002

Les actionnaires de la société UNITED CELL INTERNATIONAL S.A. HOLDING, réunis en Assemblée Générale Ex-

traordinaire au siège social à Luxembourg le 30 mai 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52796/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399 . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399 . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

63184

IFRAPOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.006. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 2002

Les actionnaires de la société IFRAPOS S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 16 mai 2002 ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

Les actionnaires de la société ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002

de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions entièrement libérées, sans valeur nominale.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52797/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

VALLIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 25.861. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2002

L’Assemblée des actionnaires décide de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier 2002 de la

façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52798/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

M &amp; C INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.920. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 19 juin 2002

Vu l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 avril 2001, le conseil d’administration décide de:
1. Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est ainsi converti en trente
mille neuf cent quatre-vingt-six euros, soixante-neuf centimes (EUR 30.986,69) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Augmenter le capital, avec effet au 1

er

 janvier 2002, par une affectation des réserves légales de la société au capital

social pour un montant de EUR 13,31 pour porter le capital social à trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

3. Supprimer la valeur nominale des actions qui est actuellement de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-).
En conséquence de ce qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, de la société qui aura dé-

sormais, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans

valeur nominale.»

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52871/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Capital (1.250.000,- LUF) / 40,3399  . . . . . . . . . . . .

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399) . . . . . .

30.986,70 

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

63185

FAIENCERIE 83 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 55.734. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2002

Les actionnaires de la société FAIENCERIE 83 S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le

25 juin 2002, ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52799/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

EXPOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 76.090. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2002

Les actionnaires de la société EXPOTEX S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 25 juin

2002, ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52800/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

SOLUFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.117. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 26 juin 2002

Vu l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 décembre 1999, le conseil d’administration

décide de:

1. Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-) est ainsi converti en soixante et un
mille neuf cent soixante-treize euros, trente-huit centimes (EUR 61.973,38) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Augmenter le capital, avec effet au 1

er

 janvier 2002, par une affectation des réserves légales de la société au capital

social pour un montant de EUR 26,62 pour porter le capital social à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-).

En conséquence de ce qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société qui aura dé-

sormais, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans valeur

nominale.»

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52872/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Conversion (LUF/EUR 40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 EUR

30.986,69 EUR

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

Conversion (LUF/EUR 40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 EUR

30.986,69 EUR

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

63186

MH-SH S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2982 Luxemburg, 2, rue du Fort Wedell.

H.R. Luxemburg B 68.794. 

—

<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 beschliessen die Aktionäre

im Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma zum 1. Januar 2002 in Euro umzuwandeln.

Das Stammkapital von 1.250.000,- LUF wird ab dem 1. Januar 2002 wie folgt umgewandelt: 

Das Stammkapital von 30.986,69 Euro ist eingeteilt in 1.250 Aktien ohne Nennwert. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52801/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

FALACO, Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 79.741. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2002

Les actionnaires de la société FALACO S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 25 juin

2002 ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR rétroactivement au 1

er

 janvier 2001 de la façon

suivante: 

Le capital social de 30.986,69   est représenté par 1.250 parts sociales sans valeur nominale, chacune, entièrement

libérées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52802/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

S.I.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 52.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52826/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

NOBLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 46.168. 

—

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2001 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée

en date du 27 juin 2002 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la
situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 79, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52816/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Umwandlungsfaktor (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69

Unterschrift.

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399) . . . . . .

30.986,69 

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
J. P. Menten
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 27 juin 2002.

R. P. Pels

63187

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52950/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52951/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52952/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52953/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52803/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

63188

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52804/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52805/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52806/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52807/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52808/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juin, vol. 570, fol. 26, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52809/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

63189

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée des associés tenue en date du 2 janvier 2002 a décidé:
1. Le capital social qui est actuellement fixé à LUF 600.000,- (six cent mille Francs Luxembourgeois) est converti en

EUR 14.873,61 (quatorze mille huit cent soixante-treize Euros et soixante et un Cents).

2. Le capital social est augmenté de EUR 126,39 (cent vingt-six Euros et trente-neuf Cents) pour le porter à EUR

15.000,- (quinze mille Euros).

Cette augmentation est réalisée par incorporation de bénéfices reportés.
3. Le nombre des parts sociales reste inchangé.
La valeur nominale des parts sociales est modifiée en fonction des modifications apportées au capital social.
4. L’article 6 des statuts est modifié.
Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales de vingt-

cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52949/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AUTO MOTEUR EXPRESS SERVICE (A.M.E.S.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 115, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 34.594. 

—

Statuts coordonnés suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2002 (acte enregistré à Luxembourg en date du 28 juin,

vol. 570 fol. 26 case 12) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52948/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

THOMAS &amp; PIRON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 33.073. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52827/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

SOFITRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraodinaire du 21 juin 2002

L’assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2002 de la façon suivante:

Le capital de EUR 30.986,70 est représenté par 100 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52840/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

H. D. Lange
<i>Gérant

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
L.-M. Piron
<i>Administrateur-délégué

- Conversion de LUF 1.250.000,- / (40,3399). . . . . 

EUR 30.986,70

Pour extrait conforme
Signature

63190

HOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.883. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 79, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52955/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

HOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.883. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 79, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52866/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

HOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.883. 

—

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1999 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée

en date du 8 juillet 2002 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la
situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

D. C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 79, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52817/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.439. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52819/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.439. 

—

Démission de Monsieur Uri Galili de sa fonction d’administrateur avec effet au 15 juillet 2002.
Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 2 juillet 2002 personne n’est cooptée en qualité d’adminis-

trateur en son remplacement. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52821/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

D. C. Oppelaar.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

D. C. Oppelaar.

Le 5 juillet 2002.

Signatures.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The domiciliation agent
M. Ginsburg / A. Koresh
<i>General Manager / Assistant General Manager

63191

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.439. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2002

Nomination d’un nouvel administrateur, M. Ehud Moverman, Directeur, Tel Aviv, Israel, depuis le 15 juin 2001 jusqu’à

l’assemblée générale approuvant les comptes de l’an 2007.

Re-élection des administrateurs, Doctor Ehud Shapira, Directeur Tel Aviv, Israel, Monsieur Meir Grosz, Directeur,

Tel Aviv, Israel et Monsieur Uri Galili, Directeur Londres, Angleterre, jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comp-
tes de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52822/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.537. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52820/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.537. 

—

Démission de Monsieur Uri Galili de sa fonction d’administrateur avec effet au 15 juillet 2002.
Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 2 juillet 2002 personne n’est cooptée en qualité d’adminis-

trateur en son remplacement. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52823/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

LUXINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.537. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2002

Nomination d’un nouvel administrateur, M. Ehud Moverman, Directeur, Tel Aviv, Israel, depuis le 15 juin 2001 jusqu’à

l’assemblée générale approuvant les comptes de l’an 2007.

Re-élection des administrateurs, Doctor Ehud Shapira, Directeur Tel Aviv, Israel, Monsieur Meir Grosz, Directeur,

Tel Aviv, Israel et Monsieur Uri Galili, Directeur Londres, Angleterre, jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comp-
tes de l’an 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52824/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The domiciliation agent
M. Ginsburg / A. Koresh
<i>General Manager / Assistant General Manager

Le 5 juillet 2002.

Signatures.

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The domiciliation agent
M. Ginsburg / A. Koresh
<i>General Manager / Assistant General Manager

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The domiciliation agent
M. Ginsburg / A. Koresh
<i>General Manager / Assistant General Manager

63192

LES RESIDENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 35.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52828/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PAAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 31 mai 2002 à 15.00 heures

- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice au 31 décembre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52831/010/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 78, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52810/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 78, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52811/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 78, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52812/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

<i>Pour la société
L.-M. Piron
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

A. Compère.

R. P. Pels.

R. P. Pels.

63193

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 78, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52813/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 78, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52815/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

TINED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.464. 

—

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2001 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée

en date du 9 juillet 2002 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la
situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52818/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PRIME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 54.676. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée Générale tenue le jeudi 30 mai 2002 à 15.00 heures

L’assemblée est présidée par M. Emmanuel Bégat. Après avoir vérifié les procurations ci-jointes, le président annonce

que cette assemblée à été dûment convoquée. Le Président désigne M. Grégory Fourez comme Secrétaire et Mme Sylvie
Becker comme Scrutateur à l’assemblée, désignations qui sont acceptées.

Le Président donne lecture de l’ordre du jour de l’assemblée: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapports des Administrateurs et Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001 et du compte de pertes et profits pour la période du 1

er

 janvier 2001

au 31 décembre 2001.

3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Approbation de la cooptation d’un Directeur et élection ou réélection des Administrateurs.
5. Réélection du Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
6. Divers.
Le Président ensuite donne immédiatement lecture du point 1 de l’ordre du jour
1. Rapports des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises
Rapport des Administrateurs
Le rapport des administrateurs est annexé à ce procès-verbal.
Rapport du Réviseur d’Entreprises
Une copie de l’original du rapport du réviseur reste annexée à ce procès-verbal.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2001 et du compte de pertes et profits pour la périodes du 1

er

 janvier 2001

au 31 décembre 2001

La résolution est prise d’approuver les états financiers au 31 décembre 2001 de PRIME INTERNATIONAL S.A.
3. Décharge à donner aux Administrateurs

R. P. Pels.

R. P. Pels.

A. Compère.

63194

Par vote spécial les actionnaires ont pris la résolution de donner décharge aux Administrateurs ci-après pour l’exé-

cution de leur fonction pendant l’exercice se terminant au 31 décembre 2001:

Dra. Isabel Maria Dos Santos Raposo
Dr Fernando Jorge de Figueiredo Ribeiro
M. Diogo Cordeiro Crespo Cabral Campello (Jusqu’au 1

er

 juin 2001)

Mme Dulce Maria Pereira Cardoso Mota Jorge Jacinto (A partir du 1

er

 juin 2001 jusqu’au 1

er

 février 2002)

M. João do Passo Vincente Ribeiro (A partir du 1

er

 février 2002)

4. Election ou réélection des Administrateurs
Les actionnaires réélisent comme administrateurs:
Dra. Isabel Maria Dos Santos Raposo
Dr. Fernando Jorge de Figueiredo Ribeiro
Les actionnaires décident d’élire et donc d’accepter la cooptation de:
Mme Dulce Maria Pereira Cardoso Mota Jorge Jacinto (du 1

er

 juin 2001 au 1

er

 février 2002) comme successeur de

M. Diogo Cordeiro Crespo Cabral Campello; M. João do Passo Vicente Ribeiro (à partir du 1

er

 février 2002) comme

successeur de Mme Dulce Maria Pereira Cardoso Mota Jorge Jacinto.

Les Administrateurs resteront en fonction pour une nouvelle période se terminant à l’Assemblée Générale Ordinaire

des actionnaires ayant lieu pour approuver les états financiers clôturés au 31 décembre 2002.

5. Réélection du Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
La résolution est prise de réélire KPMG AUDIT en tant que Réviseur d’Entreprises pour la même période que les

Administrateurs.

6. Divers
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 29 mai 2003.
En l’absence de toute question de la part de l’assistance et aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président

lève la séance.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52829/032/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PRIME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 54.676. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 et le compte de pertes pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2002

L’Assemblée, par vote spécial donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année so-

ciale se terminant au 31 décembre 2001.

Les Administrateurs sont élus pour une période de un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’an 2003 statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

La résolution est prise de réélire KPMG AUDIT pour la même période que les administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRIME INTERNATIONAL S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52830/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

SEG SOCIETE COOPERATIVE

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.723. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

(52868/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

E. Bégat / G. Fourez / S. Becker
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour la société
Signature

63195

KIRIAN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of June. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

1. The company CALM SEAS LIMITED, having its registered office in Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands, here represented by its sole manager, Mr Jean-Marc Faber, expert-comptable, residing in
L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

2. Mr Jean-Marc Faber, previously named, acting in his own name. 
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation: 

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of KIRIAN S.A.

Art. 2. The registered office is established in Steinsel.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-

cipation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by thirty-one (31)

shares with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be remo-

ved at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other di-

rector may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy bet-

ween directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors
may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.

63196

Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signa-

ture of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The corporations’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of De-

cember. 

Art.13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote. 

Art 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends. 

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the con-

vening notices on the first Wednesday of February at 3.00. p.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions 

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December 2002.
2) The first annual general meeting will be held 2003. 

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

 All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euros

(31,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about 2,000.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one. 
2) The following are appointed directors:
- Mr Jean-Marc Faber, expert-comptable, residing in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau
- Mrs Christine Gerard, employee, residing in B-6769 Sommethonne, 43, rue Fontaine aux Roses.
- Mr David Eyschen, employee, residing in L-2610 Luxembourg, 144, route de Thionville.
3) Has been appointed auditor:
Mr Stéphane Best, employee, residing in F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan.
4) Mr Jean-Marc Faber, previously named, is appointed as managing director. 
He will be responsible for the daily management of the company as well as for the representation of the company

concerning this daily management.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.
6) The registered office is fixed at L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs. 
 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

1) CALM SEAS LIMITED, previously named, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) Mr Jean-Marc Faber, previously named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: thirty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

63197

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de l’acte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1. La société CALM SEAS LIMITED, ayant son siège social à Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, ici représentée par son directeur unique, savoir Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, de-
meurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

2. Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé, en son nom personnel. 
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
 

Dénomination - Siège -Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KIRIAN S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Steinsel.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale. 

63198

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de février à quinze heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 2.000,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau
- Mademoiselle Christine Gerard, employée privée, demeurant à B-6769 Sommethonne, 43, rue Fontaine aux Roses.
- Monsieur David Eyschen, employé privé, demeurant à L-2610 Luxembourg, 144, route de Thionville.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan.
4) Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
6) Le siège social est fixé à L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.

1) CALM SEAS LIMITED, prénommée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

63199

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Faber et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 25, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(52838/200/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

CADORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.389. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CADORE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.389 constituée suivant acte no-
tarié en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 708 du 1

er

 octobre 1998

et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2002, non encore
publié.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit,

demeurant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant quatre mille six cents (4.600) actions représentant

l’intégralité du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.

II. Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexés aux présentes.

III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes: 
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il

assume la fonction de liquidateur.

3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

4) Partant l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme

définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée de cinq ans dans les bureaux de COM-

PANIES &amp; TRUSTS PROMOTION, S.A. à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

juillet 2002, vol. 13CS, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52847/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

F. Baden.

63200

I.C.B.L., INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité 

limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 29.724. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 2002

Les associés de la société I.C.B.L., INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT, LUXEMBOURG, S.à r.l., ont décidé à

l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de EUR 30.986,69 est représenté par des parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52839/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

LES THERMES DU BEAUREGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 38.891. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2002

L’Assemblée des actionnaires de la société LES THERMES DU BEAUREGARD S.A. décide à l’unanimité de convertir

le capital social en EUR. Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002. 

Le capital est converti de la manière suivante:

Le capital social de EUR 30.986,69 est représenté par 1.250 actions sans désignation de la valeur nominale, entière-

ment libérées.

Leudelange, le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52841/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PATAGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.410. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PATAGON HOLDING S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.410, constituée
suivant acte notarié en date du 22 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 480
du 24 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 28 mai 2002,
non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à

Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant mille cinq cents (1.500) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.

II. Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexés aux présentes.

III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes: 

- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69

30.986,69 EUR

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

- Conversion de LUF 1.250.000,- / (40,3399) . . . . .

EUR 30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

63201

1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il

assume la fonction de liquidateur.

3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

4) Partant l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme

définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée de cinq ans dans les bureaux de COM-

PANIES &amp; TRUSTS PROMOTION, S.A. à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er 

juillet 2002, vol. 13CS, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52848/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

SOFIMEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3348 Leudelange, 16, rue des Champs.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2002

L’assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2002 de la façon suivante:

Le capital de EUR 30.986,70 est représenté par 100 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52842/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

STEEL ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.746. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme STEEL ENTREPRISE S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.746, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 929 du 23 décembre 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 6 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 905 du 30 novembre 1999.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures cinquante sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, de-

meurant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant cinq mille (5.000) actions représentant l’intégralité

du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.

II. Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexés aux présentes.

III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

F. Baden.

- Conversion de LUF 1.250.000,- / (40,3399). . . . . 

EUR 30.986,70

Pour extrait conforme
Signature

63202

L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes: 
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il

assume la fonction de liquidateur.

3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

4) Partant l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme

définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée de cinq ans dans les bureaux de COM-

PANIES &amp; TRUSTS PROMOTION, S.A. à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52849/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

9 LUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.709. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 24 juin 2002

Les associés de la société 9 LUNES, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de EUR 12.500,- est représenté par 500 parts sociales de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52843/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

PHOLUSUISSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 54, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.116. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 21 juin 2002

Les associés de la société PHOLUSUISSE, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR avec

effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de EUR 12.500,- est représenté par 500 parts sociales de EUR 25,- chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52844/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

F. Baden.

- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

- Augmentation de capital par incorporation des réserves  . . . . .

105,32  

12.500,00 EUR

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

- Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . .

105,32

12.500,00 EUR 

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Signatures.

63203

BOUTIQUE LE CHEVALIER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage.

R. C. Luxembourg B 48.013. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 24 juin 2002

Les associés de la société BOUTIQUE LE CHEVALIER, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour

le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de EUR 12.500,- est représenté par 500 parts sociales de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52845/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

AKUSTIK BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 19.652. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 beschliessen die Gesellschaf-

ter im Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf EUR 12.500,- zum 1. Januar 2002 zu erhöhen.

Das Stammkapital von LUF 500.000,- wird wie folgt umgewandelt:

Das Stammkapital von EUR 12.500,- ist eingeteilt in 500 Anteile je EUR 25,-.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52846/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

CONSREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.976. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CONSREAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.976 constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
76 du 26 février 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations; numéro 548 du 19 juillet 2001.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeu-

rant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant quatre cent cinquante (450) actions représentant

l’intégralité du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.

II.- Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexées aux présentes.
III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

- Augmentation de capital par incorporation des réserves . . . . .

105,32  

12.500,00 EUR

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

- Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,67 EUR

- Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven. . . . . .

105,33 EUR 

12.500,00 EUR

63204

2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il

assume la fonction de liquidateur.

3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

4) Partant l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme

définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans dans les bureaux de COMPA-

NIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A. à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52850/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

EAST WEST EUROPEAN STAFFING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EAST WEST EUROPEAN STAFFING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 juin 2002,
non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée,

demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Huart, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

- Suppression à l’article 1

er

 des statuts du mot «public» dans la version anglaise.

- Augmentation du capital social à concurrence de cinquante et un mille six cents euros (EUR 51.600,-) pour le porter

de son montant actuel de deux cent six mille huit cents euros (EUR 206.800,-) à deux cent cinquante-huit mille quatre
cents euros (EUR 258.400,-) par la création et l’émission de cinq cent seize (516) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, émises avec une
prime d’émission globale de quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 94.750,-).

- Libération intégrale de cette augmentation de capital par des versements en espèces.
- Création de deux groupes d’administrateurs.
Le conseil d’administration est composé de trois administrateurs au moins répartis dans deux groupes distincts A et

B:

- les administrateurs du groupe A seront nommés sur proposition de ALTER EGO TRAVAIL TEMPORAIRE S.A.;
- les administrateurs du groupe B seront nommés sur proposition conjointe de M.D.M. HOLDING S.A. et de EURO-

PEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A.

La société sera engagée sous la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins un administrateur du

groupe A.

- Modification de la date d’assemblée générale qui se tiendra le troisième mercredi du mois d’avril à 11.00 heures.
- Modification de la monnaie de référence pour le paiement des dividendes: il sera fait référence à l’euro et non au

franc luxembourgeois.

- Démission de trois administrateurs.
- Nomination de cinq administrateurs, le nombre des administrateurs passe de 3 à 5.
- Modification subséquente des articles 1, 5, 8, 10, 15 et 19 des statuts pour les mettre en concordance avec les ré-

solutions qui précèdent.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

F. Baden.

63205

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de supprimer dans la version anglaise de l’article un des statuts les mots «public limited liability».
En conséquence de cette résolution, la version anglaise de l’article un des statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 1. Form and name. There exists among the subscribers and all those who become owners of the shares

hereafter issued, a company («société anonyme») under the name of EAST WEST EUROPEAN STAFFING S.A. (the
«Company»).»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante et un mille six cents euros (EUR 51.600)

pour le porter de son montant actuel de deux cent six mille huit cents euros (EUR 206.800,-) à deux cent cinquante-
huit mille quatre cents euros (EUR 258.400,-) par la création et l’émission de cinq cent seize (516) actions nouvelles
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes, émises avec une prime d’émission globale de quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 94.750).

L’assemblée admet la société anonyme ALTER EGO TRAVAIL TEMPORAIRE S.A., ayant son siège social à L-1920

Luxembourg, 2, rue Emile Lavandier, à la souscription des cinq cent seize (516) actions, les anciens actionnaires renon-
çant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société anonyme

ALTER EGO TRAVAIL TEMPORAIRE S.A., prénommée,

ici représentée par Madame Nicole Henoumont, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 juin 2002.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement.

Les cinq cent seize (516) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces,

de sorte que la somme de cent quarante-six mille trois cent cinquante euros (EUR 146.350,-), faisant cinquante et un
mille six cents euros (EUR 51.600,-) pour le capital et quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR
94.750,-) pour la prime d’émission, se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire sous-
signé, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

Version anglaise:
«Art. 5. Share capital (first paragraph). The subscribed share capital is set at two hundred fifty-eight thousand

four hundred euros (EUR 258,400.-) consisting of two thousand five hundred eighty-four (2,584) shares in registered
form with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.»

Version française:
«Art. 5. Capital (premier alinéa). Le capital social est fixé à deux cent cinquante-huit mille quatre cents euros

(EUR 258.400,-) représenté par deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre (2.584) actions sous forme nominative d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de créer deux groupes d’administrateurs, savoir le groupe A et le groupe B.
Les administrateurs du groupe A sont nommés sur proposition de la société anonyme ALTER EGO TRAVAIL TEM-

PORAIRE S.A. et ceux du groupe B sur proposition conjointe des sociétés anonymes M.D.M. HOLDING S.A. et de EU-
ROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A.

La société sera engagée sous la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins un administrateur du

groupe A.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier les articles dix et quinze des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

Version anglaise:
«Art. 10. Management (first paragraph). The Company shall be managed by a board of directors composed of

at least three members who need not be shareholders of the Company, divided into two groups A + B. They shall be
elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.»

Version française:

63206

«Art. 10. Administration de la Société (premier alinéa). La Société sera administrée par un conseil d’admi-

nistration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société, divisés
en deux groupes A + B. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééli-
gibles.»

Version anglaise:
«Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two

directors, of with at least one has to be a director of group A or the single or joint signature of any persons to whom
such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint sig-

natures of two members of the board of directors of the Company, of which at least one has to be a director of group A.'

Version française:
«Art. 15. Signatures autorisées. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs,

dont au moins un administrateur du groupe A, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration de la Société et ce dans les limites
des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux

membres du Conseil d’Administration de la Société, dont au moins un administrateur du groupe A.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor et Etienne Gillet de leur fonction

d’administrateurs et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq et de nommer comme nouveaux administrateurs:
Groupe A:
a) Monsieur Michel van Hemele, administrateur de sociétés, demeurant à B-3080 Tervuren, Museumlaan, 65;
b) Monsieur Bart Gonnissen, administrateur de sociétés, demeurant à B-2930 Brasschaat, Frilinglei, 147;
c) Monsieur Alain Dehaze, employé, demeurant à B-1160 Auderghem, quai des Mésanges, 41.
Groupe B:
a) Monsieur Maurice Delbar, administrateur de sociétés, demeurant à 91-712 Lodz, Pologne, ul. Nowopolska, 16/13;
b) Monsieur Michel Lasocki, administrateur de sociétés, demeurant à 90-431 Lodz, ul. Zamenhofa, 1/3 m 46.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois

d’avril à onze heures.

<i>Neuvième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le deuxième alinéa de l’article huit des statuts est modifié et aura dé-

sormais la teneur suivante:

Version anglaise:
«Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company (second paragraph). The annual general meeting of

the shareholders of the Company shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice, on the third Wednesday of April each year at 11.00 a.m. If such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.»

Version française:
«Art. 8. Assemblée des actionnaires de la Société (deuxième alinéa). L’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société,
ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois d’avril de
chaque année à onze heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de modifier la première phrase du troisième alinéa de l’article dix-neuf des statuts comme suit:

Version anglaise:
«Art. 19. Allocation of profits (first sentence of third paragraph). The dividends may be paid in euros or any

other currency selected by the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as
may be determined by the board of directors of the Company.»

Version française:
«Art. 19. Affectation des bénéfices (première phrase du troisième alinéa). Les dividendes pourront être

payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de la société et devront être payés aux
lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société.»

63207

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de EUR 3.200,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Henoumont, C. Huart, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 1, case 2. – Reçu 1.463,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52852/200/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

EAST WEST EUROPEAN STAFFING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52853/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

ProLogis UK XLIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.067. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fourth of June.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KINGSPARK HOLDING S.A., a company (société anonyme), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B,

boulevard Royal,

here represented by Mrs Cadige Azzeddine, private employee, L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, by virtue

of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on June 21st, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XLIV, S.à r.l., a limited liability com-

pany, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal (R. C. S. Luxembourg B 78.067) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on September 21st, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 206 of March
19th, 2001, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred forty thou-

sand Pounds (GBP 440,000.-) so as to raise it from ten thousand Pounds (GBP 10,000.-) to four hundred fifty thousand
Pounds (GBP 450,000.-).

Pursuant to such increase, the shareholder decides to redesign the share capital of the Company. For the purpose of

such transaction, the existing shares are cancelled and replaced by four hundred fifty (450) new shares with a nominal
value of one thousand Pounds (GBP 1,000.-) each.

The increase of the share capital is subscribed by the sole shareholder KINGSPARK HOLDING S.A. and entirely paid

up in cash so that the sum of four hundred forty thousand Pounds (GBP 440,000.-) is at the free disposal of the Com-
pany, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company

shall henceforth read as follows:

«The Company’s share capital is fixed at four hundred fifty thousand Pounds (GBP 450,000.-) represented by four

hundred fifty (450) shares with a par value of one thousand Pounds (GPB 1,000.-) each.»

<i>Estimate of costs

The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever

which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at EUR 8,650.-

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

63208

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal,

dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 juin 2002.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle société comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XLIV, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal (R. C. S. Luxembourg
B 78.067) (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en
date du 21 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 206 du 19 mars 2001, a
requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent quarante mille Livres

Sterling (GBP 440.000,-) pour le porter de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) à quatre cent cinquante mille Livres
Sterling (GBP 450.000,-).

En conséquence d’une telle augmentation, l’associée décide de restructurer le capital social de la Société. En vue d’une

telle opération, les parts sociales existantes sont annulées et remplacées par quatre cent cinquante (450) nouvelles parts,
d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-).

L’augmentation du capital social est souscrite et entièrement libérée en espèces par l’associée unique KINGSPARK

HOLDING S.A., de sorte que la somme de quatre cent quarante mille Livres Sterling (GBP 440.000,-) se trouve à la
libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 450.000,-) représenté par quatre cent

cinquante (450) parts sociales, d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-) chacune.»

<i>Frais

La comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à EUR 8.650,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 135S, fol. 77, case 12. – Reçu 6.851,44 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52854/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

ProLogis UK XLIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.067. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52855/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

63209

BATIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.974. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme BATIMMOB S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.974, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 76 du 26 février 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 583 du 28 juillet 2001.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeu-

rant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant quatre cent cinquante (450) actions représentant

l’intégralité du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.

II.- Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexés aux présentes.
III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Il

assume la fonction de liquidateur.

3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement

de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

4) Partant l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme

définitivement clôturée et liquidée.

5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat.

6) Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans dans les bureaux de COMPA-

NIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A. à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(52851/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

SIGNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.251. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 18 janvier 2000

<i>Résolution

Le conseil décide de transférer le siège social de la société de l’adresse 7-11, route d’Esch, L-1470 Luxembourg à

l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 54, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52867/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

F. Baden.

<i>Pour la société
Signature

63210

CALIOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.294. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALIOPE INVESTMENT S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
83.294, constituée suivant acte notarié en date du 6 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 103 du 19 janvier 2002.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Madame Fatima Mandonca, employée privée, L-2086

Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Luis Tavares, employé privé, L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. Transitoirement l’exercice 2002 com-

mencera le 1

er

 janvier 2002 et se terminera le 30 juin 2002.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée â la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’année sociale qui commencera désormais le 1

er

 juillet et se terminera le 30 juin de

l’année suivante:

L’exercice social ayant commencé le 1

er

 janvier 2002 se terminera le 30 juin 2002.

L’article treize des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Mandonca, L. Tavares, S. Dodo et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 13CS, fol. 18, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52858/200/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

CALIOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.294. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52859/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

63211

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.438. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fourth of June.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KINGSPARK HOLDING S.A., a company (société anonyme), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B,

boulevard Royal,

here represented by Mrs Cadige Azzeddine, private employee, L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, by virtue

of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on June 21st, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., a limited liability

company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal (R. C. S. Luxembourg B 76.438) (the
«Company»), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, on June 13th, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 772 of October
21st, 2000, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of three million nine hun-

dred forty thousand Pounds (GBP 3,940,000.-) so as to raise it from ten thousand Pounds (GBP 10,000.-) to three million
nine hundred fifty thousand Pounds (GBP 3,950,000.-).

Pursuant to such increase, the shareholder decides to redesign the share capital of the Company. For the purpose of

such transaction, the existing shares are cancelled and replaced by three thousand nine hundred fifty (3,950) new shares
with a nominal value of one thousand Pounds (GBP 1,000.-) each.

The increase of the share capital is subscribed by the sole shareholder KINGSPARK HOLDING S.A. and entirely paid

up in cash so that the sum of three million nine hundred forty thousand Pounds (GBP 3,940,000.-) is at the free disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company

shall henceforth read as follows:

«The Company’s share capital is fixed at three million nine hundred fifty thousand Pounds (GBP 3,950,000.-) repre-

sented by three thousand nine hundred fifty (3,950) shares with a par value of one thousand Pounds (GPB 1,000.-) each.»

<i>Estimate of costs

The person appearing estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever

which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this increase of capital at EUR
65,020.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal,

dûment représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 juin 2002.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle société comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal (R. C. S. Luxembourg
B 76.438) (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en
date du 13 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 772 du 21 octobre 2000, a requis
le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

63212

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois millions neuf cent quarante

mille Livres Sterling (GBP 3.940.000.,-) pour le porter de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) à trois millions neuf
cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 3.950.000,-).

En conséquence d’une telle augmentation, l’associée décide de restructurer le capital social de la Société. En vue d’une

telle opération, les parts sociales existantes sont annulées et remplacées par trois mille neuf cent cinquante (3.950) nou-
velles parts, d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-).

L’augmentation du capital social est souscrite et entièrement libérée en espèces par l’associée unique KINGSPARK

HOLDING S.A., de sorte que la somme de trois millions neuf cent quarante mille Livres Sterling (GBP 3.940.000,-) se
trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois millions neuf cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 3.950.000,-) représenté par

trois mille neuf cent cinquante (3.950) parts sociales, d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-) cha-
cune.»

<i>Frais

La comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette augmentation de capital à 65.020,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Azzeddine et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 135S, fol. 77, case 11. – Reçu 61.351,60 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52856/200/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.438. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52857/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

FIPARIN, FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.687. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINANCIERE DE PARTICIPA-

TIONS INTERNATIONALES en abrégé FIPARIN, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 19.687 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 23 août 1982, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 275 du 29 octobre 1982.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 19 avril 1983, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 146 du 8 juin 1983.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Nathalie Zareba-Schmit, secrétaire, de-

meurant à Hagondange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Luxembourg, le 9 juillet 2002. 

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

63213

<i>Ordre du jour:

- Suppression de la durée de la société pour lui donner une durée illimitée et modification subséquente de l’article 2

des statuts.

- Suppression de l’article 9 relatif au cautionnement et renumérotation des articles subséquents.
- Modification de l’article 10.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’adopter une durée illimitée pour la société.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 9 des statuts relatif au cautionnement et rému-

nération des administrateurs et du commissaire.

Les articles subséquents sont à renuméroter.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le nouvel article 9 des statuts comme suit:

«Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Zareba-Schmit, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 14CS, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52862/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

FIPARIN, FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.687. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52863/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

REALINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 42.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 79, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52865/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

D. C. Oppelaar.

63214

FONDATION INDEPENDANCE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

Rapport du Réviseur d’entreprises au Conseil d’Administration de FONDATION INDEPENDANCE

Nous avons contrôlé les comptes annuels ci-joints de la FONDATION INDEPENDANCE au 31 décembre 2001. Les

comptes annuels relèvent de la responsabilité du Conseil d’Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos
travaux de révision, d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent

que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages,
les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également
à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil d’Adminis-
tration pour l’arrêté des comptes annuels, ainsi qu’à effectuer une revue de leur présentation d’ensemble. Nous esti-
mons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en

vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION INDEPENDAN-
CE au 31 décembre 2001 ainsi que du résultat de la période se terminant à cette date. 

Luxembourg, le 18 juin 2002. 

<i>Bilan au 31 décembre 2001 (exprimé en euros) 

<i>Compte de profits et pertes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 (exprimé en euros) 

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

<i>Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2001

Note 1 - Généralités
La FONDATION INDEPENDANCE («la Fondation») a été constituée avec effet au 7 juin 1999. La durée de la Fon-

dation est illimitée. Le siège social de la Fondation est établi à Luxembourg.

La Fondation a notamment pour objet la promotion de l’art et de la culture, et en particulier le soutien aux artistes

dans l’intérêt de leur formation, l’acquisition d’oeuvres d’art, la contribution à la conservation et à l’enrichissement du
patrimoine culturel par le don d’oeuvres et d’objets d’art aux musées d’art et d’histoire, l’organisation, le parrainage ou
le financement, en tout ou partie, des expositions d’oeuvres d’art et les publications qui les concernent.

La Fondation porte également de l’intérêt à la musique, afin d’aider les artistes en vue de compléter leur formation

et pour organiser, parrainer et financer des concerts et des rencontres musicales.

De manière plus générale, la Fondation pourra contribuer à toute manifestation culturelle tant au Luxembourg qu’à

l’étranger.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Représentée par 
L. Henzig

Note

2001

2000

Actif

EUR

EUR

Actifs circulants:
- créances
- autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

9.687

Avoirs en banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 615.544  481.905

Total de l’actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

615.544  491.592

Passif
Fonds propres:

3

- capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 247.894  247.894

- report des excédents des recettes des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

243.699

-

491.593

247.894

Excédent des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

123.951  243.699

Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

615.544

491.592

Note

2001

2000

Charges

EUR

EUR

Charges d’exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

141.474

13.882

Excédent des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

123.951

243.699

Total des charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

265.425

257.581

Produits
Participation financière de DEXIA BIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5

247.894

247.894

Autres intérêts et produits assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.531

9.687

Total des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

265.425

257.581

63215

Note 2 - Résumé des principales politiques comptables
Les principales politiques comptables se résument comme suit:
2.1 Dons et subventions en capital
Les dons et subventions en capital qui ne présentent pas un caractère de subventions d’investissement ou de dons et

subventions d’exploitation sont comptabilisés directement aux fonds propres.

2.2 Dons et subventions d’exploitation
Les dons et subventions d’exploitation destinés au financement des activités courantes de la Fondation sont portés

au compte de profits et pertes de l’année à laquelle ils se rapportent. 

2.3 Prise en charge des frais d’administration et de fonctionnement 
La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG supportera tous les frais administratifs et de fonctionnement

de la Fondation.

2.4 Affectation du résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice, après approbation des comptes, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.5 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,

autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en euros (EUR) aux taux en vigueur à la clôture de
l’exercice. Les gains et pertes non réalisés calculés au moment de la conversion sont comptabilisés dans le compte de
profits et pertes.

Note 3 - Fonds propres
Les fonds propres au 31 décembre 2001 se décomposent comme suit: 

DEXIA BIL a apporté à la Fondation la somme de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros

lors de sa constitution.

Note 4 - Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation couvrent principalement les frais engagés par la Fondation en relation avec les projets dé-

taillés ci-dessous: 

La Fondation a subi EUR 30,- de frais bancaires.
Un programme culturel 2001 en partenariat avec DEXIA BIL a été organisé. Le coût de ce programme culturel a été

financé dans son intégralité par la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG. Le programme culturel 2001 a
comporté les événements suivants:

Concerts
Printemps musical: Les concerts de Jazz
Printemps musical: New Tango Duo
Printemps musical: l’Ensemble de cuivre «Blechschaden»
Printemps musical: Klaus Hoffmann
Festival International Echternach: Orchestre National de Lille
Festival International Echternach: Virtuoses de Moscou
Festival de Wiltz: Solistes Européens Luxembourg
Festival de Marnach: Solistes Européens Luxembourg
Conservatoire de la ville de Luxembourg: Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Jeunesses Musicales du Luxembourg: London Symphonie
Amis du Château de Bourglinster: Concert de Noël

Expositions
Galerie l’Indépendance et Parc Heintz
Olivier Strabelle
Patricia Lippert
Serge Waldbillig, Fascination danse

EUR

Dotation initiale en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247.894
Report des excédents des recettes des exercices précédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.699

491.593

EUR

- Projet SOUS LES PONTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 74.368

- Projet TNL - DAS SCHLOSS DE FRANZ KAFKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.789

- Projet ELENA ZAREMBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.782

- Projet BALLET INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.437

- Projet KINDERKUNST MUSEUM OF CHILDREN’S ART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.471

- Projet EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2.731

- Projet LES MUSICIENS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7.437

- Projet PRIX JEUNES ARTISTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.471

- Projet SHORT STORIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4.958

141.444

63216

Germaine Richier
Natur Musée
Comité Français du Parfum, Parfum l’Expo
<i>Partenariat
Sandrine Cantoreggi, violon
Cercle Artistique de Luxembourg (CAL)
Jeunesses Musicales-Activités Jeunes
Note 5 - Participation financière de DEXIA BIL
Ce poste correspond à la participation financière de l’exercice 2001 reçue de DEXIA BIL pour le financement des

activités courantes de la Fondation.

Note 6 - Personnel
La fondation n’emploie pas de personnel.
Note 7 - Engagement
La Fondation a pris l’engagement en 2001 de financer en 2002 certaines activités culturelles. Le total de cet engage-

ment s’élève à EUR 23.806,-.

Note 8 - Rémunération des administrateurs
Pendant l’exercice 2001, la Fondation n’a pas versé de jeton de présence aux membres du Conseil d’Administration.
Note 9 - Présentation des comptes annuels
La Fondation a changé la monnaie de la comptabilité en euros (EUR) au cours de l’exercice 2001. Les chiffres publiés

de l’année 2000, qui prévalent, ont été convertis en euros au cours de conversion fixe LUF/EUR.

<i>Budget de l’exercice 2002 (exprimé en euros) 

Le conseil a marqué son accord de principe pour allouer une aide financière à M. Paul Wiltgen pour faire des études

en musique dans le domaine du Jazz à la Manhattan School of Music à New York. Le montant à allouer n’a pas encore
été fixé.

Un programme culturel 2002 en partenariat avec DEXIA BIL sera organisé. Le coût de ce programme culturel sera

financé dans son intégralité par la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Le programme culturel 2002 prévoit les événements suivants:
<i>Concerts
SEL-Slavicky Bruch, Beethoven
Printemps Musical (5 concerts)
Festival de Wiltz
Amis du Château de Bourglinster: Concert de Noël
Blues Jazz Rallye
L’Ensemble de la Chapelle St Marc
Les Amis de l’Attert
Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette: Concert de Gala
<i>Expositions
David Nash
Heintz’s Wonderland: Art contemporain
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52864/000/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2002.

EUR

Recettes:
- Subsides et dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.894

247.894

Dépenses:
- Projet STATER MUSEEN - L’«invitation aux musées»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.197

- Projet LUC WOLFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.454

- Projet ENSEMBLE «LES MUSICIENS» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.437

- Projet FESTIVAL DE MARNACH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.718

23.806

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

The Establishment Trust

The Establishment Trust

Financière Melpar Holding S.A.

Financière Melpar Holding S.A.

Financière Melpar Holding S.A.

Locaboat Management Services S.A.

Garage Binsfeld, S.à r.l.

Aria International S.A.

Aria International S.A.

Dalco S.A.

Global Invest Holding

Menuiserie Hoffmann

Peter Pan’s Club

Spak Automobiles S.A.

Alimentar

Cibo Finance Holding S.A.H.

Deadline S.A.

Eurobusiness Car S.A.

Lineapiù International S.A.

Resothel S.A.

Stylor S.A.

H Invest S.A.

Splendor S.A.

Parcimo Holding S.A.

Lux Source S.A.

Capital Développement Europe S.A.

West Holding S.A.

United Cell International S.A. Holding

Ifrapos S.A.

Vallin Holding S.A.

M &amp; C Investments S.A.

Faïencerie 83 S.A.

Expotex S.A.

Solufi S.A.

MH-SH S.A.

Falaco

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A.

Noble International S.A.

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Auto Moteur Express Service (A.M.E.S.)

Thomas &amp; Piron (Luxembourg) S.A.

Sofitro S.A.

Hope S.A.

Hope S.A.

Hope S.A.

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Holding

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Holding

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Holding

Luxinvest S.A. Holding

Luxinvest S.A. Holding

Luxinvest S.A. Holding

Les Résidences S.A.

Paar S.A.

Tined Holding S.A.

Tined Holding S.A.

Tined Holding S.A.

Tined Holding S.A.

Tined Holding S.A.

Tined Holding S.A.

Prime International S.A.

Prime International S.A.

SEG Société Coopérative

Kirian S.A.

Cadore S.A.

I.C.B.L., Ingénierie et Conseil en Bâtiment, Luxembourg, S.à r.l.

Les Thermes du Beauregard S.A.

Patagon Holding S.A.

Sofimen S.A.

Steel Entreprise S.A.

9 Lunes, S.à r.l.

Pholusuisse, S.à r.l.

Boutique Le Chevalier

Akustik Bau, S.à r.l.

Consreal S.A.

East West European Staffing S.A.

East West European Staffing S.A.

ProLogis UK XLIV, S.à r.l.

ProLogis UK XLIV, S.à r.l.

Batimmob S.A.

Signes S.A.

Caliope Investment S.A.

Caliope Investment S.A.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l.

FIPARIN, Financière de Participations Internationales

FIPARIN, Financière de Participations Internationales

Realinvest Europe S.A.

Fondation Indépendance