60337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1258

29 août 2002

S O M M A I R E

Acem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60349

Königlich-Sächsisches Wein und Sektcontor S.A. 

Acem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60349

Lux., Dr. Albert  Prinz  von  Sachsen, Herzog  zu 

Alu-Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60348

Sachsen, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60341

Bacino Charter Company S.A., Luxembourg . . . . .

60352

Lux-Audit Révision, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

60365

Bacino Charter Company S.A., Luxembourg . . . . .

60352

Malibu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60366

Bash, Vreugne & Associés S.A., Luxembourg . . . . .

60366

(Les) Malines, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

60345

Blubay Trademark Holding S.A., Luxembourg . . . .

60338

Materiel Elwe Service Co, S.à r.l., Luxembourg  . . 

60353

Brullon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60369

Middle Sea Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

60351

Brullon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60369

Montecristo Investments S.A.H., Luxembourg . . . 

60371

Brullon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60369

Montecristo Investments S.A.H., Luxembourg . . . 

60371

Brullon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60370

Montemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60352

Brullon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60370

Montepaschi Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . 

60351

C.R.M. S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . .

60346

Mosaic Line S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60380

Carrelages Wedekind S.A., Grevenmacher  . . . . . .

60347

Mosaic Line S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60380

Cherma Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

60372

Mosaic Line S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60380

Cherma Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

60372

New Neptune, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . 

60343

Compagnie Financière du Lion d’Argent S.A., Lu-

News Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60350

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60350

Niwron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60348

EDG  (Europäische  Dienstleistungsgesellschaft), 

Orbilux, S.à r.l., Bad-Mondorf . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60344

S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60376

Podium Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

60375

Electro Schlink, S.à r.l., Wormeldange  . . . . . . . . . .

60341

Podium Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

60376

Energy  Enterprises  Holding  S.A.,  Luxembourg-

Remco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60350

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60377

Rodberg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

60345

Energy  Enterprises  Holding  S.A.,  Luxembourg-

Salad’elles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60343

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60378

SCI Tenconi-Braun, Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

60371

European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Lu-

Setrac, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60343

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60349

Simtech S.A., Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60351

Gaea Culture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

60340

Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60373

Gam S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60370

Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60373

Garage Fumanti, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

60342

Somoli, S.à r.l., Hellange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60345

Green Space, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . .

60342

SVG Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60379

Grenouille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60347

SVG Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60380

Gummi Roller, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

60370

TJT (B) (Luxembourg) Investment Company, S.à r.l.,

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . . .

60381

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60355

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . . .

60384

Tramet Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60354

Hydrosept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60363

Tramet Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60355

Impe Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

60359

Vizeta Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60347

International Fair Consulting S.A., Hettermillen . .

60346

Walker & Terrell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

60371

International Oil Transport S.A., Hettermillen  . . .

60344

Wind Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60348

International Quazar S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

60342

Yorkshire Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

60374

Islands Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

60353

Yorkshire Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

60374

60338

BLUBAY TRADEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves Geltmeyer, administrateur de sociétés, demeurant à B-7170 Manage, 3, avenue Albert 1

er

,

ici représenté par Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235

Luxembourg, 5, rue Emile Bian, 

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 12 juin 2002, ci-annexée.
2.- Monsieur René Verboomen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Forest, 77, avenue des Villas, boîte 5,
ici représenté par Monsieur Philippe Slendzak, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 12 juin 2002, ci-annexée.
3.- Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé-St-Pierre, 50, avenue Xavier

Henrard,

ici représenté par Monsieur Philippe Slendzak, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 12 juin 2002, ci-annexée.
Lesquels comparants, représentés comme préindiqué, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de

droit luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BLUBAY TRADEMARK HOLDING
S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales; agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, nom commercial, marques de fabrique, procédés et
savoir faire, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’options d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par
voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, concéder des licences
d’exploitation de marques, de procédés, de savoir faire, d’usage de nom commercial, ou d’utilisation de marque de fa-
brique, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mille
neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holdings. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un tenue qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

60339

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale. 

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la conmune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième mardi du mois de juin à onze heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

comnnissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

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<i>Dispositions transitoires.

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2002.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

<i>Souscription

 Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille (31.000,-) euros, se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cent cinquante

(1.250,-) euros.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 2003:

a. Monsieur Yves Geltmeyer, administrateur de sociétés, demeurant à B-7170 Manage, 3, avenue Albert 1

er

b. Monsieur René Verboomen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Forest, 77, avenue des Villas, boîte 5,
c. Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé-St-Pierre, 50, avenue Xavier

Henrard.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 2003:

MAZARS &amp; GUÉRARD (LUXEMBOURG) S.A. société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, représentés comme préindiqué, connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Geltmeyer, R. Verboomen, T. Holoffe, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 135S, fol. 76, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48183/226/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

GAEA CULTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.032. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 6 juin 2002, enregistré à Grevenmacher, 14 mai 2002, vol. 519, fol. 29, case 3;

I.- Que la Société Anonyme GAEA CULTURE S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.032, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13
janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 335 du 9 mai 2000.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire uni-

que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans au siège de la

société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48249/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

1.- Monsieur Yves Geltmeyer, administrateur de sociétés, deux cent quarante-cinq actions   . . . . . . . . . . . .

245

2.- Monsieur René Verboomen, administrateur de sociétés, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

3.- Monsieur Thierry Holoffe, administrateur de sociétés, deux cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . .

255

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Luxembourg, le 26 juin 2002.

R. Neuman.

Junglinster, le 27 juin 2002.

J. Seckler.

60341

ELECTRO SCHLINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 87, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 31.318. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Wormeldange, le 31 décembre 2001

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cinq cents (500)

parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 18 juin 2002, vol. 177, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48261/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

KÖNIGLICH-SÄCHSISCHES WEIN UND SEKTCONTOR S.A. LUX., DR. ALBERT PRINZ VON 

SACHSEN, HERZOG ZU SACHSEN, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6750 Grevenmacher, 8, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 40.263. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung

<i> vom 31. Dezember in Grevenmacher

Anwesend:

1. Herr Adolf Schmitt.
2. Herr Heinrich Wilhelm Moritz.
3. Herr Günter Lübeck,
welche Mitglieder des Verwaltungsrats der Firma KÖNIGLICH-SÄCHSICHES WEIN UND SEKTCONTOR S.A.

LUX., DR. ALBERT PRINZ VON SACHSEN, HERZOG ZU SACHSEN sind.

Die Anwesenden halten unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Generalversammlung ab. 
Folgende Beschlüsse werden gefasst:

<i>1. Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von zweihundertfünfzigtausend Deutsche Mark (250.000,- DEM) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf hundertsiebenundzwanzigtausendachthundertzweiundzwanzig Komma siebenund-
neunzig Euro (127.822,97 Euro).

<i>2. Beschluss

Durch Bareinzahlung wird das Gesellschaftskapital um den Betrag von hundertsiebenundsiebzig Komma null drei Euro

(177,03 EUR) auf hundertachtundzwanzigtausend Euro (128.000,- EUR) erhöht. Dementsprechend wird Artikel 3 der
Statuten geändert, und ihm folgender Wortlaut gegeben:

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt hundertachtundzwanzigtausend Euro (128.000,- EUR), eingeteilt in fünfhundert

(500) Aktien mit einem Nennwert von je zweihundertsechsundfünfzig Euro (256,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wur-
den.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen. 

Enregistré à Remich, le 25 juin 2002, vol. 177, fol. 41, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48271/598/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

1) Alphonse Schlink, quatre cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

2) Ruth Apel, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

A. Schlink / R. Apel
<i>L’associé / L’associée

A. Schmitt / H. W. Moritz / G. Lübeck
<i>Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Der Sekretär

60342

GARAGE FUMANTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 12, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 10.295. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 177, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48263/598/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

GREEN SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 16, rue des Martyrs.

R. C. Luxembourg B 50.789. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Rumelange, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, le gérant:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- euros) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

L’associé reconnaît que le capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- euros) a été intégralement libéré.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 177, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48264/598/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

INTERNATIONAL QUAZAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.632. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48313/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

1) Madame Franceschina Colomba, deux cent cinquante-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

2) Monsieur Rodolphe Fumanti, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

R. Fumanti / F. Colomba
<i>L’associé / L’associée

Monsieur Raymond Wallenborn, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

R. Wallenborn
<i>Le gérant

60343

SALAD’ELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 37.833. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de la gérante tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, la gérante:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- euros) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 18 juin 2002, vol. 177, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48266/598/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

NEW NEPTUNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7525 Mersch, 1, rue de Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 50.221. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Mersch, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix:
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cinq cents (500)

parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 25 juin 2002, vol. 177, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48268/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

SETRAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 32, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 20.724. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48315/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

1. Monsieur Claude Ochem, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. Madame Jacqueline Ochem-Varetto, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

J. Ochem-Varetto
<i>La gérante

1. Monsieur Christophe Hueber, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2. Monsieur Cosimo Longo, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

C. Hueber / C. Longo
<i>L’associé / L’associé

60344

ORBILUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. ORBITAN-ELECTRONICS, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad-Mondorf, 21-23, avenue des Bains.

H. R. Luxemburg B 81.875. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung

<i> vom 31. Dezember 2001 in Mondorf- les-Bains

Anwesend: 1. Herr Nagy Sandor,
welcher alleiniger Geschäftsführer der Firma ORBILUX, S.à r.l. ist.
Der Anwesende hält unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Generalversammlung ab. Folgende Be-

schlüsse werden gefasst:

<i>1. Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68
EUR).

<i>2. Beschluss

Durch Bareinzahlung wird das Gesellschaftskapital um den Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro

(105,32 EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) erhöht. Dementsprechend wird Artikel 5 der Statuten
geändert, und ihm folgenden Wortlaut gegeben:

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und ist in fünfhundert Anteile (500)

von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:  

Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 177, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48267/598/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 29.115. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung

<i>vom 31. Dezember 2001 in Hettermillen

Anwesend:

1. Herr Jack Groenhuijzen.
2. Herr Erwin Robin Groenhuijzen.
3. Frau Antonia van den Berk,
welche die Mitglieder des Verwaltungsrats der Firma INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A. sind.
Die Anwesenden halten unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Generalversammlung ab. 
Folgende Beschlüsse werden gefasst:

<i>1. Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von siebzigtausend Holländische Gulden (70.000,- NLG) wird mit Wirkung vom 1.

Januar 2002 umgestellt auf einunddreissigtausendsiebenhundertvierundsechzig Komma zweiundsechzig Euro (31.764,62
EUR).

<i>2. Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von fünfhundertzwölf Komma achtunddreissig Euro (512,38 EUR) auf

zweiunddreissigtausendzweihundertsiebenundsiebzig Euro (32.277,- EUR) durch die Stillen Reserven erhöht. Dement-
sprechend wird Artikel 3 der Statuten geändert, und ihm folgenden Wortlaut gegeben:

Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreissigtausendzweihundertsiebenundsiebzig Euro (32.277,- EUR) eingeteilt

in siebzig (70) Aktien mit einem Nennwert von vierhunderteinundsechzig Komma zehn Euro (461,10 EUR) je Aktie. 

Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 177, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48272/598/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

1) Sandor Nagy, hundertsiebzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

2) Spyros Paparounis, hundertfünfundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

3) Odisseas Karampagias, hundertfünfundsechzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

ORBILUX, S.à r.l.
N. Sandor
<i>Der Geschäftsführer

J. Groenhuijzen / E. Robin Groenhuijzen / A. van de Berk
<i>Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Der Sekretär

60345

LES MALINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 24, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.569. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, le gérant:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé  à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros

(12.394,68 euros), représenté par cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept vir-
gule quatre-vingt-neuf euros (247,89 euros) chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 177, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48269/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

SOMOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3337 Hellange, 25, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 7.798. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Hellange, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, le gérant:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros).
Les parts ont été distribuées comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 18 juin 2002, vol. 177, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48270/598/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

RODBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 52-54, rue Poincaré.

R. C. Luxembourg B 20.724. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48316/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

1) Monsieur André Augé, commerçant, demeurant à F-57310 Bousse, 4, rue du Pont, quarante-neuf parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2) Monsieur Carol Jean-Michel Coutray De Pradel, employé de commerce, demeurant à F-57645 Retonfey, 1,

place du Gué, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

A. Augé / C. J.M. Coutray De Pradel
<i>Le gérant / -

1) Monsieur Henri Modert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

399 parts

2) Madame Margot Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

3) Monsieur Helmut Modert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

H. Modert
<i>Le gérant

60346

INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 6, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 50.123. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue à Hettermillen, le 31 décembre 2001

<i>Présences

Présents:
Monsieur Udo Dreher.
Madame Stéfanie Dreher.
Madame Simone Bothmer.

<i>Décisions.

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité des voix:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.250.000,- LUF en 30.986,69 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à

31.000,- euros, par versement en espèces, sans émissions de nouvelles actions avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
Décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions

d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule huit euros (24,8 EUR) chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 25 juin 2002, vol. 177, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(48273/598/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

C.R.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 67.694. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> tenue à Mondorf-les-Bains, le 31 décembre 2001

<i>Présences

Présents:
Monsieur Rocco Arcidiaco.
Monsieur Pascal Arcidiaco.
Madame Marcelline Arcidiaco.

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité des voix:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.250.000,- LUF en 30.986,69 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à

31.000,- euros, par versement en espèces, sans émissions de nouvelles actions avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions

de vingt-quatre virgule huit euros (24,80 euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 21 juin 2002, vol. 177, fol. 41, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(48275/598/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

U. Dreher / S. Bothmer / S. Dreher
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

R. Arcidiaco / M. Arcidiaco / P. Arcidiaco
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

60347

CARRELAGES WEDEKIND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 23, Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 53.410. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung

 <i>vom 31. Dezember 2001 in Grevenmacher

Die Versammlung wird, unter dem Vorsitz von Herrn Werner Wedekind, Kaufmann, wohnfat in D-54346 Mehring,

Frankenstrasse 9 eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Rita Wedekind, geborene Schmitt, Kauffrau, wohnhaft in D-54346

Mehring, Frankenstrasse 9.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Fräulein Viviane Roman, wohnhaft zu L-5429 Hettermillen 6,

route du Vin.

Die Anwesenden halten unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Generalversammlung ab. Folgende

Beschlüsse werden gefasst:

<i>1. Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von vier Millionen Luxemburger Franken (4.000.000,- LUF) wird mit Wirkung vom

1. Januar 2002 umgestellt auf neunundneunzigtausendeinhundertsiebenundfünfzig Komma einundvierzig Euro (99.157,41
EUR).

<i>2. Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von achthundertzweiundvierzig Komma neunundfünfzig Euro (842,59

EUR) auf hunderttausend Euro (100.000,- EUR) durch die Stillen Reserven erhöht. Dementsprechend wird Artikel 5 der
Statuten geändert, und ihm folgenden Wortlaut gegeben:

Das Gesellschaftskapital wird auf hunderttausend Euro (100.000,- EUR) festgesetzt. Es ist eingeteilt in viertausend

(4.000) Aktien zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Aktie. 

Enregistré à Remich, le 18 juin 2002, vol. 177, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48274/598/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

VIZETA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>des Actionnaires du 17 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme VIZETA INVEST S.A., te-

nue à Luxembourg, le 17 juin 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise de révoquer le mandat de COMMISERV, S.à r.l. actuel Commissaire aux Comptes de la société,

avec effet immédiat et sans attendre l’échéance de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes sortant pour la période de

son mandat,

- décision a été prise de nommer AUDITAS S.A., avec siège social établi à L-2017 Luxembourg, 47, boulevard Joseph

II, en tant que nouveau Commissaire aux Comptes de la société et ce, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48277/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

GRENOUILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 58.588. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48342/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

W. Wedekind / V. Roman / R. Werner-Schmitt
<i>Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Der Sekretär

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signatures.

60348

ALU-CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 78, Millewée.

R. C. Luxembourg B 10.459. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001

<i>Présences

Présents:
Monsieur Jean-Pierre Barthelemy.
Monsieur Joseph Mousel.
Madame Josiane Mousel.

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration, à l’unanimité des voix:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 1.300.000,- LUF en 32.226,16 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 273,84 euros pour le porter de son montant actuel de 32.226,16 euros à

32.500,- euros par incorporation des réserves, sans émissions de nouvelles actions avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
Décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente-deux mille cinq cents euros (32.500,- euros) et divisé en deux cent soixante (260)

actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- euros) chacune, entièrement libérées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 177, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48276/598/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

NIWRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.683. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>des Actionnaires du 10 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société NIWRON S.A., tenue à Luxem-

bourg, le 10 juin 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Conversion de la devise du capital et adaptation des statuts en conséquence.
- Divers. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74 case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48281/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 63.420. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 18 juin 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg, le 18 juin 2002, le Conseil nomme Madame Maria Sanchez, employée privée, élisant domicile au 39, rue
Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg «administrateur-délégué». 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48295/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

J.-P. Barthelemy / J. Mousel / J. Mousel
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour inscription
Réquisition
Signature

60349

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.165. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> des Actionnaires du 11 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société EUROPEAN E-COMMERCE

LUXEMBOURG (1) S.A. tenue à Luxembourg, le 11 juin 2002, que:

- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Décision a été prise de confirmer la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur en date

du 17 juin 2001.

- Décision d’accorder à l’administrateur sortant décharge pleine et entière pour la durée de son mandat se terminant

le 17 juin 2001.

- Décision a été prise de confirmer la nomination de Monsieur Colm Smith, demeurant à 19, rue des Bateliers, L-

6713 Grevenmacher, comme nouvel administrateur de la société avec effet au 20 juin 2001.

- Révocation du Commissaire aux comptes de la société et ce, avec effet immédiat.
- Nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, comme nouveau

Commissaire aux comptes de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48278/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

ACEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.343. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> des Actionnaires du 3 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société ACEM S.A., tenue à Luxembourg, le

3 juin 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 1999,
- les résultats au 31 décembre 1999 ont été reportés,
- décision de la conversion du capital en euro a été acceptée,
- acceptation de donner décharge au Conseil d’Administration pour la gestion de la société et accorder le renouvel-

lement de son mandat,

- acceptation de la démission de Monsieur Christian Bühlmann, demeurant au 18 route d’Echternach, L-6114 Jung-

linster, de son poste d’administrateur,

- nomination de Monsieur Colm Smith, demeurant au 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel

administrateur de la société et ce avec effet immédiat,

- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat,
- nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, en tant que nou-

veau commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48280/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

ACEM, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48285/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

60350

COMPAGNIE FINANCIERE DU LION D’ARGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.386. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 17 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société COMPAGNIE FINANCIERE DU

LION D’ARGENT S.A. tenue à Luxembourg, le 17 juin 2002, que:

- décision a été prise d’ouvrir une succursale de la société dans le canton de Genève, Suisse,
- décision a été prise d’autoriser Monsieur Walter Stresemann d’exécuter toutes les formalités concernant l’ouver-

ture et les opérations initiales de la succursale suisse de la société, incluant l’accomplissement de toutes les étapes né-
cessaires, déclarations et inscription au Registre de commerce de Genève et/ou à toute autre autorité suisse
compétente, incluant mais non limités à l’administration fiscale suisse (fédérale, cantonale ou municipale),

- décision a été prise de confirmer les activités de la succursale suisse,
- décision a été prise de procéder à l’inscription de la succursale de la société dans le Canton de Genève, Suisse,
- décision a été prise d’établir une liste des tâches, responsabilités et devoirs d’information du directeur de la succur-

sale et des autres personnes actives dans la succursale de la société,

- décision a été prise d’allouer une somme de au moins 45.000.000,- USD à la succursale,
- décision a été prise d’autoriser la succursale suisse de la société d’ouvrir un compte bancaire en Suisse et donne le

pouvoir et l’autorité nécessaire à cet effet, à Monsieur Walter Stresemann. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48279/729/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

NEWS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.939. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>des Actionnaires du 12 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société NEWS HOLDING S.A., tenue à

Luxembourg, le 12 juin 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Conversion de la devise du capital et adaptation des statuts en conséquence.
- Divers. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48282/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

REMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.668. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 1

er

 août 2001 que:

Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Jens Eric Munck, manager, élisant domicile à Atico, Calle El Pulpo

5, Fuengirola, E-29649 Espagne, en sa qualité d’administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assem-
blée Générale clôturant l’exercice au 31 décembre 1999.

Est cooptée en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Else Marie Remmen, directrice, élisant do-

micile à Kongen’s Nytorv 34, Post Box 3044 DK 1021, Copenhagen. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine
Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48291/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

60351

MONTEPASCHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.832. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration du 27 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration de la société MONTEPASCHI

LUXEMBOURG S.A., du 27 mai 2002, que:

 - décision a été prise de prendre connaissance du document qui établit les structures et règles d’administration du

Groupe MPS (MONTE DEI PASCHI DI SIENA), dans la version qui a été approuvée par le Conseil d’Administration de
la Maison mère (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.) en date du 7 février 2002, et d’en approuver les ter-
mes;

- décision a été prise de prendre connaissance du document qui indique les critères de désignation des membres des

Conseils d’administration des sociétés du Groupe MPS, dans la version qui a été approuvée par le Conseil d’administra-
tion de la Maison mère en date du 7 février 2002, et d’en approuver les termes.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48284/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

MIDDLE SEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.558. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 14 janvier 2002

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire le 14 janvier 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et
financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «dirigeant d’entreprise».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la nomination de dirigeant d’entre-

prise maritime conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48292/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

SIMTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue de la Barrière.

R. C. Luxembourg B 52.055. 

—

Fondés de pouvoir
A biffer: Monsieur Georges Reuter, ingénieur diplômé, demeurant à Hosingen.
A inscrire: Monsieur Fernand Rassel, ingénieur diplômé, demeurant à Steinsel.

Capital
A biffer: Le capital est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- frs), divisé en cinq mille (5.000) actions de mille francs

(1.000,- frs) chacune. Le capital autorisé de la société est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- frs), représenté par
dix mille (10.000) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs).

A inscrire: Le capital est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions de vingt-

cinq euros (25,- EUR) chacune. Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,-
EUR), représenté par dix mille (10.000) actions, chacune d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48299/754/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Président du Conseil d’Administration

Pour inscription
Réquisition
Signature

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

60352

MONTEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.872. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 11

mars 2002 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

MORGAN INVEST S.A., société de droit belge, sis à Desguinlei 90, Boite au Lettres 25, B-2018 Anvers.
R.B. MANAGEMENT S.A., société de droit belge, sis à Desguinlei 90, Boite au Lettres 25, B-2018 Anvers.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

DELOITTE AND TOUCHE, sis 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 11 mars 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 11 mars 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-)
(ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle
de l’administrateur délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48290/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

BACINO CHARTER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.903. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

le 20 décembre 2000 que: 

Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald (L) a été élue définitivement au poste d’Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Daniel Coheur démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48293/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

BACINO CHARTER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.903. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

le 19 mars 2001 que:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660

Luxembourg.

Monsieur Pascal Collard, juriste, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Madame Daniela Panigada, directeur financier, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2004.
Son mandat ayant pris fin, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes:

Pour inscription
Réquisition
Signature

60353

Est nommée Commissaire aux Comptes Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-rue, L-1660 Luxem-

bourg.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social le 19 mars 2001,

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social le 19 mars 2001, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, établi au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué». 

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) et sous la réserve de la li-
mitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit
devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48296/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

ISLANDS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.324. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le

12 avril 2000 que:

La démission de Monsieur Marc Libouton en sa qualité de Commissaire aux Comptes est acceptée. Décharge de sa

gestion, lui est accordée avec effet immédiat.

Est élue au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire,

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat prendra fin avec
l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l’an 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48294/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

MATERIEL ELWE SERVICE CO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12, rue John L. Mac Adam.

R. C. Luxembourg B 16.466. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 10 octobre 2001

Les associés de MATERIEL ELWE SERVICES CO, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 15.000.000,- est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de EUR 372.000,- est représenté par 15.000 parts sociales de EUR 24,8 chacune, sans valeur nominale

et entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48321/601/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour inscription
Réquisition
Signature

Pour inscription
Réquisition
Signature

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 371.840,29

Augmentation de capital par incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

159,71

EUR 372.000,00

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MATERIEL ELWE SERVICE CO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

60354

TRAMET HOLDING S.A., Sociéte Anonyme Holding,

(anc. TRAMET S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.805. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de TRAMET S.A., R. C. B n

°

 25.805, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-

taire, en date du 1

er

 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 178 du 18 juin 1987.

La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Kerstin Kleudgen, employée pri-

vée, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, consti-
tuant l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois
(LUF), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la Société en TRAMET HOLDING S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

, alinéa 1

er

 des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en euros.
3. Augmentation du capital social à concurrence de 69.013,31 euros pour le porter de son montant actuel de

30.986,69 euros à 100.000,- euros sans émission d’actions nouvelles et libération en espèces.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 1.000,- euros avec diminution correspondante du nombre d’actions.
5. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination de la Société est changée en TRAMET HOLDING S.A.
En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de TRAMET HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de soixante-neuf mille treize euros et trente et un cents

(EUR 69.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf
cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale à cent mille euros
(EUR 100.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de soixante-neuf mille treize euros et trente et un cents (EUR 69.013,31) a été intégralement libéré en

espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à mille euros (EUR 1.000,-) avec diminution correspondante du nombre des

actions de mille deux cent cinquante (1.250) à cent (100) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des cent (100) actions précitées au prorata des

participations respectives de tous les actionnaires.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précédent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en cent (100) actions d’une valeur nomi-

nale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures.

60355

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 12CS, fol. 99, case 6. – Reçu 690,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48534/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

TRAMET HOLDING S.A., Sociéte Anonyme Holding,

(anc. TRAMET S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.805. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 741 du 17 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48535/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

TJT (B) (LUXEMBOURG) INVESTMENT COMPANY, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered Office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twentieth of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TJT (B), a US Charitable Remainder Trust, organised in the State of Illinois, USA, with registered office at 875 N.

Michigan Avenue, 40th floor, Chicago, IL 60611, USA,

here represented by Mr Carl Speecke, private employee, with professional address at 12.16, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on June 14, 2002.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I. Form - Object - Name - Registered Office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés  à
responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société  à
responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company. 

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or

branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and
financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of TJT (B) (LUXEMBOURG) INVESTMENT COMPANY, S.à

r.l. 

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period. 

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twenty thousand (20,000.-) US dollars (USD), represented by two hundred

(200) shares of a par value of one hundred (100.-) US dollars (USD) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

60356

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence. 

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the average of the last three balance sheets of the Company and, in
case the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year
or of those of the last two years.

Title III.- Management 

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The managers shall be of Class «A» and/or of Class «B».
Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of a Class «A» manager with a Class «B»

manager.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

 Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

 Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Interim dividends may be distributed to the extent it is permitted and under the conditions foreseen by the law on

commercial companies.

Title VI.- Dissolution 

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

 Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by TJT (B), prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twenty thousand (20,000.-) US dollars

(USD) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

60357

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2002.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate share capital is valued at twenty thousand eight hundred fifty euros and sev-

enty-one cents (20,850.71).

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and seven hundred
(1,700.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an undefinited period:
a) Class «A» manager:
Mr Robert F. Denvir, attorney-at-law, p/a Winston &amp; Strawn, 35 West Wacker Drive, Chicago, IL 60601-9703, USA.
b) Class «B» manager:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., a company with registered office at 12-16, avenue Monterey, L-

2163 Luxembourg.

The Company is validly bound by the joint signatures of the Class «A» manager together with the Class «B» manager.
2) The Company shall have its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, she signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TJT (B), un US Charitable Remainder Trust, constitué dans l’Etat de l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique, avec siège social

à 875 N. Michigan Avenue, 40th fluor, Chicago, IL 60611, USA,

ici représenté par Monsieur Carl Speecke, employé privé, avec adresse professionnelle au 12-16, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à New York, le 14 juin 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par son mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de suc-

cursales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes
entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en
valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de TJT (B) (LUXEMBOURG) INVESTMENT COMPANY, S.à r.l.

 Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée. 

60358

Titre Il.- Capital - Parts

 Art. 6. Le capital social est fixé à vingt mille (20.000,-) dollars US (USD), représenté par deux cents (200) parts

sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars US (USD) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes. 

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années de la Société

et, si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années.

Titre III.- Gérance 

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés.

Les gérants seront de catégorie «A» et/ou de catégorie «B». Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par

la signature conjointe d’un gérant de catégorie «A» avec un gérant de catégorie «B».

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés dans la mesure permise et suivant les conditions prévues par la loi.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’ïnterdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par TJT (B), préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de vingt mille (20.000,-) dollars US (USD) est

à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

60359

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à vingt mille huit cent cinquante euros et soixante et

onze centimes (20.850,71).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents (1.700,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Gérant de catégorie «A»:
- Monsieur Robert F. Denvir, avocat, p/a Winston &amp; Strawn, 35 West Wacker Drive, Chicago, IL 60601-9703, USA.
b) Gérant de catégorie «B»:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., une société avec siège social au 12-16, Avenue Monterey, L-2163

Luxembourg.

La Société est valablement engagée par les signatures conjointes du gérant de catégorie «A» avec le gérant de caté-

gorie «B».

2) Le siège social de la Société est établi au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du comparant le présent

acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire la

présente minute. 

Signé: C. Speecke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 13CS, fol. 14, case 11. – Reçu 210,53 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48495/230/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

IMPE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered Office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighteenth of June. 
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, a company with registered office at Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port,

Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,

here represented by Mr Christophe Gammal, economist, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey, on June 14, 2002.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à

responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company. 

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

A. Schwachtgen.

60360

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The company is incorporated under the name of IMPE LUX S.à r.l. 

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at thirteen thousand (13,000.-) euro (EUR) represented by five hundred and

twenty (520) shares with a par value of twenty-five (25.-) euro (EUR) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence. 

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years.

Title Ill.- Management 

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the

case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective Decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of September of each year to the thirty-first of August of

the following year. 

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of August, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the

Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution

 Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

60361

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.

<i> Subscription and payment

All the shares have been subscribed by PERMIRA (EUROPE) LIMITED, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand (13,000.-) euro is at the free

disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 August 2002.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred and fifty
(1,450.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undefinite period:
a) HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
b) Mr Laurence S. McNairn, Executive Director, with professional address at Barfield House, St Julian’s Avenue, St

Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL;

c) Mrs Sharon Alvarez-Masterton, Deputy Manager, with professional address at Barfield House, St Julian’s Avenue,

St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL.

The Company is validly bound by the sole signature of any manager.
2) The Company shall have its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, une société avec siège social au Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port,

Guernesey, Iles Anglo-Normandes GY1 3QL,

ici représentée par Monsieur Christophe Gammal, économiste, avec adresse professionnelle au 174, route de Lon-

gwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 14 juin 2002.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de IMPE LUX, S.à r.l. 

60362

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée. 

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille (13.000,-) euros (EUR) représenté par cinq cent vingt (520) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes. 

Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III- Gérance 

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de

l’année suivante. 

Art. 11. Chaque année, au trente et un août, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un

bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution 

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par PERMIRA (EUROPE) LIMITED, préqualifiée.

60363

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de treize mille (13.000)

euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 août 2002.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cent cinquante (1.450,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
b) Monsieur Laurence S. McNairn, Executive Director, avec adresse professionnelle au Barfield House, St Julian’s Ave-

nue, St Peter Port, Guernesey, Iles Anglo-Normandes GY1 3QL;

c) Madame Sharon Alvarez-Masterton, Deputy Manager, avec adresse professionnelle au Barfield House, St Julian’s

Avenue, St Peter Port, Guernesey, lles Anglo-Normandes GY1 3QL.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
2) Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire la

présente minute. 

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 12CS, fol. 99, case 11. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48496/230/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

HYDROSEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1446 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mil deux, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) Monsieur Joseph Noujeim, ingénieur, demeurant à Nanterre, 101, avenue Pablo Picasso (France),
2) Monsieur Robert Blouzard, architecte, demeurant à Beaumont / Grosne, rue du Grison (France),
Lesquels comparants présents comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HYDROSEPT S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

60364

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président, en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télé-
communication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’ac-

tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de septembre à 14.00 heu-

res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003. 

<i>Souscription et Libération

Les actions oint été souscrites comme suit: 
1.- Monsieur Joseph Noujeim prénommé, soixante-sept actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

2.- Monsieur Robert Blouzard, prénommé, trente-trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: Cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

60365

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.370,- EUR.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents, représentant l’intégralité du capital social

et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Joseph Noujeim, ingénieur, demeurant à Nanterre, 101, avenue Pablo Picasso (France),
b) Monsieur Robert Blouzard, architecte, demeurant à Beaumont / Grosne, rue du Grison (France),
c) Monsieur Jean Schaar, gérant de société, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Madame Marie-Paule Schaar secrétaire, demeurant

à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statuant sur l’exercice de l’an deux mille sept.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
5.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

<i> Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme HYDROSEPT S.A., à sa-

voir:

a) Monsieur Joseph Noujeim, ingénieur, demeurant à Nanterre, 101, avenue Pablo Picasso (France),
b) Monsieur Robert Blouzard, architecte, demeurant à Beaumont / Grosne, rue du Grison (France),
c) Monsieur Jean Schaar, gérant de société, demeurant à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,
lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Jean Schaar, prénommé, administrateur-

délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion
journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Noujeim, R. Blouzard, J. Schaar, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 12CS, fol. 79, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(48497/206/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.298. 

—

Capital, parts associé

A biffer: Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par Monsieur Marco Claude, réviseur d’entreprises,
demeurant à L-8234 Mamer, 1, rue Kneppchen.

A inscrire: Le capital est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent trente

euros (130,- EUR) chacune, entièrement libérées et souscrites par Monsieur Marco Claude, réviseur d’entreprises, de-
meurant à L-8234 Mamer, 1, rue Kneppchen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48300/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Luxembourg-Eich, le 25 juin 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

60366

MALIBU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.627. 

Constituée suivant acte reçu en date du 20 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

 du 26 septembre 1995.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale tenue le 3 mai 2002 qu’en application de l’article 62

de la loi du 1

er

 août 2001 permettant une augmentation du capital social à des fins d’arrondissement en EUR sans re-

courir à un acte notarié, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 105,32 EUR pour le porter
de 12.394,68 EUR à 12.500 EUR par incorporation des bénéfices reportés et ce sans création d’actions nouvelles.

Strassen, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48297/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

BASH, VREUGNE &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mil deux, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société MIDWAY HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Panama 7, République de Panama, inscrite sous le

numéro 207720/23367/181 au General Directorate of the Public Registry à Panama,

Ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
agissant en sa qualité d’administrateur, nommé à cette fonction suivant réunion du conseil d’administration du 24 août

1993 .

2.- La société LIBOURNE COMPANY LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), inscrite sous le

numéro 68975,

Ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
agissant en tant que Directeur de la prédite société.
Lequel comparant, es-qualités qu’il agit a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif entre les pré-

nommées d’une société anonyme et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BASH, VREUGNE &amp; ASSOCIES S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou de billets.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son projet.

<i>Pour MALIBU, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROELS WAUTERS &amp; CO S.A.
Signature

60367

Titre Il. Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à cent deux mille euros (102.000,- EUR) divisé en cent deux (102) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. 

Art. 6. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.
Sauf en cas de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant

ou à un descendant, la cession d’actions à une personne qui n’est pas un actionnaire est soumise à l’agrément du conseil
d’administration et au droit de préemption des autres actionnaires. Ces droits s’exercent selon la procédure décrite ci-
après.

L’actionnaire qui souhaite céder tout au partie de ses actions doit en aviser le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant dans un avis de cession le nombre et les numéros des actions dont la cession est envisagée,
de même que les nom, prénom, profession et adresse du ou des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de l’avis de cession par le conseil d’administration, ce dernier doit prendre

position.

Si le conseil d’administration donne son agrément, la cession peut avoir lieu librement.
Si le conseil d’administration refuse son agrément, un tel refus n’ayant pas besoin d’être motivé, ou si le conseil d’ad-

ministration ne prend pas position endéans le délai imparti, l’avis de cession est communiqué aux autres actionnaires
par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption sur les actions faisant l’objet de l’avis de cession. Le

droit de préemption porte sur tout ou partie de ces actions. Il s’exerce proportionnellement au nombre d’actions pos-
sédées.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par un avis

d’exercice transmis par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la communication du con-
seil d’administration, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Si aucun actionnaire n’a avisé le conseil d’ad-
ministration dans le délai imparti, le conseil d’administration informera l’actionnaire cédant ainsi que le ou les
cessionnaires proposés du fait que la cession d’actions envisagée par l’actionnaire cédant peut avoir lieu.

Le conseil d’administration vérifiera la régularité formelle de la cession d’actions et sa conformité aux présents statuts

puis procédera à l’inscription du transfert dans le registre des actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire
de son droit de préemption accroît celui des autres. Dans ce cas la règle de proportionnalité telle que prévue ci-avant
sera écartée au profit de celui ou ceux des actionnaires restants.

Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la date de la cession.

Titre III Administration

 Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

 Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts. 

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

 Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

60368

Titre IV Surveillance 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Ils restent en fonction
jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Les commissaires sortant sont rééligibles.

Titre V Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions le premier mardi du mois d’avril à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
D’autres assemblées générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les convocations.

 Art. 15. Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi. Tout actionnaire peut se faire

représenter par un porteur de procuration. Cette procuration peut être donnée par écrit, par câble, par télécopie ou
par voie télégraphique.

Le conseil d’administration détermine toutes autres conditions requises pour prendre part à une assemblée générale

des actionnaires.

Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des actionnaires, n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers

de l’actionnaire décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Titre VI Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice. Il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal, ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière
reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII Dispositions générales

 Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent souscrire

le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de cent deux mille euros (102.000.-EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 2.230,- EUR.

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, repré-

sentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en as-
semblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- La société IBS &amp; PARTNERS, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,
- Monsieur Bernard Zimmer, administrateur de sociétés, demeurant à Leudelange,
- Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant à F-57000 Metz, 5, en Nicolairue,

1.- La société MIDWAY HOLDINGS LIMITED INC., préqualifiée, soixante-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.- La société LIBOURNE COMPANY LIMITED, préqualifiée, trente-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: cent deux actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

60369

3. Est appelé au fonctions de commissaire aux comptes: la société  à responsabilité limitée BEFAC FIDUCIAIRE

LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, RCS Luxembourg B 45.066.

4. Le siège social de la société est établi à L-1219 Luxembourg, 24 rue Beaumont,
5. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, préqualifié, connu du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 

Signé: B. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 12CS, fol. 79, case 8. – Reçu 1.020 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(48498/206/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

BRULLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.502. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 10 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme BRULLON S.A., tenue à

Luxembourg, le 10 juin 2002, que:

- Abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- Approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 1998.
- Les pertes au 31 décembre 1998 ont été reportés.
- Approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 1999.
- Les pertes au 31 décembre 1999 ont été reportées.
- Approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 2000.
- Les pertes au 31 décembre 2000 ont été reportés.
- Approbation a été faite des comptes annuels au 31 décembre 2001.
- Les pertes au 31 décembre 2001 ont été reportées.
- Décision de la conversion du capital en euro a été acceptée.
- Acceptation de donner décharge au Conseil d’Administration pour la gestion de la société et accorder le renouvel-

lement de son mandat.

- Acceptation de donner décharge au commissaire aux comptes et accorder le renouvellement de son mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48283/729/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

BRULLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48286/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

BRULLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48287/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Luxembourg-Eich, le 25 juin 2002.

P. Decker.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

60370

BRULLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48288/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

BRULLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48289/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

GAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Würth Paquet.

R. C. Luxembourg B 43.817. 

—

Capital, Actions

A biffer: Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-), représenté

par deux mille cinq cents (2.500) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par titre.

A inscrire: Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,-), représenté par deux mille

cinq cents (2.500) actions de vingt-cinq euros par titre.

Président du Conseil d’Administration

A biffer: Monsieur Regis Goeminne, prénommé
A inscrire: Monsieur Paul Weyler, prénommé

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48298/754/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

GUMMI ROLLER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 17-19, rue de la Fonderie.

R. C. Luxembourg B 19.929. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 10 octobre 2001

Les associés de GUMMI ROLLER, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

janvier 2002.

Le capital social de LUF 2.000.000,- est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de EUR 50.000,- est représenté par 2.000 parts sociales de EUR 25,- chacune, sans valeur nominale

et entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 10 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48322/601/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Conversion (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.578,70

Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421,30

EUR 50.000,00

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GUMMI ROLLER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

60371

SCI TENCONI-BRAUN, Société Civile Immobilière.

Gesellschaftssitz: L-4540 Bascharage, 95, avenue de Luxembourg.

—

<i>Bericht der Generalversammlung vom 10. Juni 2002

Anwesenheitsliste:
1) Dr Braun, 3, rue des Roses, L-4955 Bascharage
2) Dr Tenconi, 3, rue des Roses, L-4955 Bascharage
Inhalt/Beschlüsse:
Einstimmig wurde die Umstellung des Kapitals von 100.000 LUF in 2.478,84 EUR beschlossen.
Es fand kein Kapitalveränderung statt. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2002, vol. 324, fol. 33, case 7. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48301/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

MONTECRISTO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48303/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

MONTECRISTO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.895. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

Suite à la demande de Messieurs Elo Rozencwajg et André Labranche de ne pas voir leur mandat d’Administrateur

renouvelé, l’assemblée décide d’élire en remplacement:

Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Mademoiselle Marie-Paule

Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 6 mai 2002

Monsieur Enzo Guastaferri est élu Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Président du Conseil d’Adminis-

tration, 

- Monsieur Rui Dos Santos Salgado Valdez, administrateur de sociétés, demeurant à Sétubal (Portugal).
- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48304/047/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.253. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 10 juin 2002,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

Dr B. Braun / Dr S. Tenconi
<i>Die Anwesenden

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60372

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Marco Radici, dirigeant, demeurant à Gandino (Italie), Administrateur;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48309/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

CHERMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.237. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48305/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

CHERMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.237. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

Suite à la demande de Messieurs Elo Rozencwajg et André Labranche de ne pas voir leur mandat d’Administrateur

renouvelé, l’assemblée décide d’élire en remplacement:

Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, GRIMSON SERVICES

LTD., société des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à Road Town, Tortola.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 6 mai 2002

Monsieur Enzo Guastaferri est élu Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Président du Conseil d’Adminis-

tration, 

- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal,
- GRIMSON SERVICES LTD., société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au 24 de Castro Street,

Road Town, Tortola.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48306/047/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60373

SOCIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.

R. C. Luxembourg B 42.031. 

—

L’an deux mille deux, le onze mai.

S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIMMO S.A., établie et ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, de résidence à Luxembourg-
Eich, le 25 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 62 du 9 février
1993 et modifié par-devant le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 avril 1994, publié au Mémorial
C, numéro 342 du 16 septembre 1994.

L’assemblée est présidée par Angelo Crapanzano, demeurant à Bofferdange.
Le président désigne comme secrétaire Marie-Anne Kersten-Schauss, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Diana Vaccher, demeurant à Bertrange.
Il a été retenu ce qui suit:
1. Il appert de ladite liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées  à la présente assemblée générale ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

Tous les actionnaires déclarent qu’ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire

et qu’ils ont parfaitement connaissance de l’ordre du jour qu’ils acceptent.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprise.
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprise.
- Nominations statutaires.
- Nomination du réviseur d’entreprise.
- Décision en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Première résolution

L’assemblée décide à l’unanimité d’adopter le bilan de la société de l’année 2001. Le solde est reporté en bénéfice

pour le montant de 5.058.469 LUF.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprise.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs pour une durée de un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée ordinaire de l’an-

née 2003:

Monsieur Angelo Crapanzano, administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange
Monsieur Constant Less, adjoint à l’administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange
Monsieur Joseph d’Agostino, demeurant à Rombas (F).

<i>Quatrième résolution

Est nommé réviseur d’entreprise pour la durée de trois ans la BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de continuer l’activité de la société bien que les pertes cumulées au 31 dé-

cembre 2001 soient supérieures aux trois quarts du capital social.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne de demandant plus la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48314/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

SOCIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.

R. C. Luxembourg B 42.031. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48317/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

60374

YORKSHIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. YORK HOLDING S.A.).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.150. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de YORK HOLDING S.A., R. C. B n

°

 82.150, constituée suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n

°

 1109 du 5 décembre 2001.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Nicole Reinert, employée privée, avec

adresse professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente et
un mille (31.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en YORKSHIRE HOLDING S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

La dénomination sociale de la Société est changée de ORK HOLDING S.A. en YORKSHIRE HOLDING S.A.
En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de YORKSHIRE HOLDING S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: N. Reinert, F. Stolz-Page, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 5, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48541/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

YORKSHIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. YORK HOLDING S.A.).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 82.150. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 691 du 7 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48542/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

60375

PODIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.650. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de PODIUM INVESTMENTS S.A., R. C. B n

°

 38.650, constituée suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire en date du 13 novembre1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 178

du 4 mai 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 septembre 1992,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 614 du 22 décembre 1992.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Stéphanie Colson, employée privée, avec

adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Selma Medaghri, employée privée, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, consti-
tuant l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois
(LUF), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions et expression de la devise du capital souscrit en

EUR, de sorte qu’après cette conversion, le capital souscrit sera fixé à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans
désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital souscrit par un apport en espèces de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel

de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation le capital
souscrit sera fixé à EUR 31.250,-, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3. Réintroduction de la désignation de la valeur nominale des actions, de sorte que le capital souscrit d’un montant

de EUR 31.250,- est représenté par 1.250 actions de EUR 25,- chacune.

4. Réintroduction d’un capital autorisé de EUR 250.000,-.
5. Modification subséquente des statuts.
6. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La désignation de la valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en EUR, de

sorte qu’il est fixé à EUR 30.986,69 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel de

EUR 30.986,69 à EUR 31.250,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de EUR 263,31 a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,-.

<i>Quatrième résolution

II est décidé de réintroduire un capital autorisé de EUR 250.000,-.

<i>Cinquième résolution

Suite aux quatre résolutions qui précédent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR) divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à (250.000,-) euros (EUR) divisé en (10.000) actions d’une valeur nominale

de (25,-) euros chacune.

60376

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 7 juin 2002 au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue, cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3(5) alinéa 2 de la loi

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quarante

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: S. Colson, S. Medaghri, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 5, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48543/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

PODIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.650. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 690 du 7 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48544/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

EDG (EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxemburg, 18, rue Robert Stumper.

H. R. Luxemburg B 67.406. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du 6 mai 2002

Il résulte du procès-verbal du 6 mai 2002 que:
Das Gesellschaftskapital welches zurzeit in LUF ausgedrückt ist wird in EUR umgewandelt.
Das Gesellschaftskapital wird über einen Betrag von EUR 105,32 erhöht, um es von seinem jetztigen Betrag von EUR

12.394,68 auf EUR 12.500,- zu setzen, durch eine Entnahme von dem Gewinnvortrag.

Der Artikel 6 der Statuten wird abgeändert um ihm den folgenden Wortlaut zu geben:
Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), und ist eingeteilt in 500 (fünfhundert)

Anteile von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, vorbennant, gezeich-
net und in bar eingezahlt wurden, so daß die Summe von EUR 12.500,- der Gesellschaft zur Verfügung steht, was hiermit
ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Mersch, le 26 juin 2002, vol. 128, fol. 63, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(48503/242/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

60377

ENERGY ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ENERGY ENTERPRISES S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.606. 

—

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de ENERGY ENTERPRISES S.A., R. C. B numéro 22.606, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 1

er

 mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 97 du 6 avril

1985.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager,

avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Sabine Leinkauf, secrétaire, avec adresse professionnelle

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

cinquante (250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français (FRF) chacune constituant l’inté-
gralité du capital social antérieur de deux cent cinquante mille (250.000,-) francs français (FRF) sont dûment représen-
tées  à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de ENERGY ENTERPRISES HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»

2. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en euros.

3. Augmentation du capital social à concurrence de 387,75 euros pour le porter de son montant actuel de 38.112,25

euros à 38.500,- euros sans émission d’actions nouvelles et libération en espèces.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 154,- euros.

5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
6. Suppression des mots «et le ou les commissaires» à l’article 5, alinéa 3 des statuts.

7. Substitution du mot «télex» par le mot «téléfax» à l’article 6, alinéa 3 des statuts.

8. Suppression de l’article 8 des statuts.

9. Suppression de la deuxième phrase de l’article 9 des statuts.

10. Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

11. Renumérotation des articles des statuts.

12. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’article 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de ENERGY ENTERPRISES HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

60378

pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à 38.112,25 euros divisé en 250 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 387,75 euros pour le porter de son montant actuel de 38.112,25

euros à 38.500,- euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 387,75 euros a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur

participation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 154,- euros.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille cinq cents (38.500,-) euros (EUR), divisé en deux cent cinquante

(250) actions d’une valeur nominale de cent cinquante-quatre (154,-) euros (EUR) chacune.»

<i>Sixième résolution

A l’article 5, alinéa 3 des statuts les mots «et le ou les commissaires» sont supprimés.

<i>Septième résolution

A l’article 6, alinéa 3 des statuts le mot «télex» est substitué par le mot «téléfax».

<i>Huitième résolution

L’article 8 des statuts est supprimé.

<i>Neuvième résolution

La deuxième phrase de l’article 9 des statuts est supprimée. 

<i>Dixième résolution

L’article 10 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 10. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si- ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Onzième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent les anciens articles 1

er

 à 14 des statuts sont renumérotés 1

er

 à 13.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Leinkauf, V. Dalstein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 13CS, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48522/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

ENERGY ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ENERGY ENTERPRISES S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.606. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 767 du 20 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48523/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

60379

SVG HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. BLACK GOLD FINANCE S.A.).

Registered office: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.754. 

—

In the year two thousand and two, on the eighteenth day of June. 
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of BLACK GOLD FINANCE S.A., (R.C. Luxem-

bourg, section B number 81.754), having its registered office at L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, incorporated
by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on April 30, 2001, published in the Mémorial C
number 1019 of November 16, 2001. 

The Meeting is presided over by Mrs. Isabelle Simon, employée de banque, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs. Corina Faber, employée de banque, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scruteneer Mr François Derème, employé de banque, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, the thirty-one (31) shares, representing the whole capital of the corporation,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.

III.-That the agenda of the Meeting is the following:
- Amendment of the company’s name into SVG HOLDINGS S.A., and subsequent amendment of the first paragraph

of article 1 of the articles of incorporation which be read as follows:

«Art. 1. 1st paragraph. A corporation (société anonyme) is existing under the name of SVG HOLDINGS S.A.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The Meeting resolves to change the company’s name from BLACK GOLD FINANCE S.A. into SVG HOLDINGS S.A.,

and to amend consequently the first paragraph of Article one of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 1. 1st paragraph. A corporation (société anonyme) is existing under the name of SVG HOLDINGS S.A.»
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLACK GOLD FINANCE

S.A. (R.C. Luxembourg numéro B 81.754), ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, constituée
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 avril 2001, publié
au Mémorial C numéro 1019 du 16 novembre 2001.

L’Assemblée est présidée par Madame Isabelle Simon, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Derème, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- II ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
- Changement de la dénomination en SVG HOLDINGS S.A., et modification subséquente du premier paragraphe de

l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 paragraphe. II existe une société anonyme sous la dénomination de SVG HOLDINGS S.A.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution sui-

vante:

60380

<i>Résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de BLACK GOLD FINANCE S.A. en SVG HOL-

DINGS S.A., et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner dé-
sormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 paragraphe. II existe une société anonyme sous la dénomination de SVG HOLDINGS S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Simon - C. Faber - F. Derème - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 juin 2002, vol. 421, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48501/242/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

SVG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.754. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48502/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

MOSAIC LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange.

R. C. Luxembourg B 65.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48318/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

MOSAIC LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange.

R. C. Luxembourg B 65.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48319/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

MOSAIC LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange.

R. C. Luxembourg B 65.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48320/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

Mersch, le 19 juin 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 19 juin 2002.

H. Hellinckx.

60381

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 46.157. 

—

In the year two thousand and two, on the twentieth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., a so-

ciété anonyme, with registered office in Luxembourg, registered at the registre de commerce et des sociétés of Luxem-
bourg, R. C. Luxembourg B 46.157, incorporated by deed of the undersigned notary on December 17, 1993, published
in Mémorial C No 103 on March 21, 1994. The Articles of Incorporation were amended by four deeds of the under-
signed notary on April 27, 1995, amendments published in Mémorial C No 373 on August 7, 1995, on June 26, 1995,
amendments published in Mémorial C No 465 on September 18, 1995, on October 27, 1995 with amendments pub-
lished in the Mémorial C No 653 on December 22, 1995, on January 31, 1996 and the amendments were published in
the Mémorial C No 222 on May 3, 1996. The Articles of Incorporation were further amended by a deed of the under-
signed notary on March 30, 2001 and the amendments were published in Mémorial C No 960 on November 5, 2001.

The meeting is opened at ten thirty a.m. and is presided by Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing at Mamer.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this deed.

II.- That it appears from the attendance list that all the 747 shares, representing the total capital of CHF 1,045,800.-

(one million forty-five thousand eight hundred Swiss Francs) are duly represented at the extraordinary meeting which
is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without
prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. To delete the following provisions from the Articles of Incorporation of the company: article 4, paragraphs 2 and

3, article 5 and article 6, paragraph 4.

2. To amend article 7 of the Articles of Incorporation so as to delete therefrom in paragraph 1 the words «Organi-

sation and Company Regulations («OCR») of the Hirschmann Group», the second paragraph and in the third paragraph
the words «or by the OCR».

3. To amend article 10 of the Articles of Incorporation of the company so as to change the date of the Annual General

Meeting to the third Monday of the month of November.

4. To acknowledge the resignation of the Directors Mr Kurt Locher and Mr Tom Loesch.
5. To appoint as new Directors of the Company Mr Gregor Hirschmann, businessman, HIRSCHMANN CONSULT-

ING AG, Rautistr. 12, CH-8047 Zürich, Switzerland and Mr Karl Dersch, businessman, Ottostrasse 11, D-80333
München, Germany.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

after deliberation, passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to delete the following provisions from the Articles of Incorporation of the company: article 4,

paragraphs 2 and 3, article 5 and article 6, paragraph 4.

<i>Second resolution

The meeting resolves, following the adoption of the first resolution, to amend Article 4 of the Articles of Incorpora-

tion of the Company to read as follows:

«Art. 4. All shares shall be and remain registered shares.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

None of the shareholders shall pledge, hypothecate or otherwise encumber or permit any liens to attach to their

interest, in any of their shares or the proceeds of their shares or any rights associated with such shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.»

Furthermore, article 6 shall henceforth be article 5 and shall read as follows:
«Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members and at most

nine members, including the Chairman, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a period of one (1) year unless otherwise decided by a general meeting of share-

holders.

Re-election shall be possible. The Board members may be removed at any general meeting according to Article 13

without the shareholders having to specify their reasons therefore.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.»

60382

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend article 7 of the Articles of Incorporation so as to delete therefrom in paragraph 1

the words «Organisation and Company Regulations («OCR») of the HIRSCHMANN GROUP», the second paragraph
and in the third paragraph the words «or by the OCR».

<i>Fourth resolution

The meeting resolves, following the adoption of the third resolution, to amend Article 7 of the Articles of Incorpo-

ration of the Company to read as follows:

«Art. 7. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company and shall have the powers and responsibilities as outlined in the Articles of Incorporation and the pro-
visions of the applicable law.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Directors shall elect the Chairman amongst themselves for a term of one (1) year, unless otherwise decided by

a General Meeting of shareholders. Re-election shall be possible.

In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

a proxy between the Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

The Directors may adopt resolutions by circular consent of all Directors by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorisation of the General Meeting.
The Company is bound by the joint signature of any two Directors.»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend Article 10 of the Articles of Incorporation of the company so as to change the date

of the Annual General Meeting to the third Monday of the month of November.

<i>Sixth resolution

The meeting resolves, following the adoption of the fifth resolution, to amend Article 10 of the Articles of Incorpo-

ration of the Company to read as follows:

«Art. 10. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Monday of the month of November at nine a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.»

<i>Seventh resolution

The meeting acknowledges the resignation of the Directors Mr Kurt Locher and Mr Tom Loesch.

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to appoint as new Directors of the Company Mr Gregor Hirschmann, businessman,

HIRSCHMANN CONSULTING AG, Rautistr. 12, CH-8047 Zürich, Switzerland and Mr Karl Dersch, businessman,
Ottostrasse 11, D-80333 München, Germany.

<i>Ninth resolution

Following the deletion of article 6 of the Articles of Incorporation, articles 7 to 15 are renumbered 6 to 14.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at eleven fifteen a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the

beginning of the document. The document having been read and translated to the appearing persons, said appearing
persons signed with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIRSCHMANN INTERNA-

TIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, R. C.
Luxembourg B 46.157, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 17 décembre 1993, publié au Mé-
morial C n

°

 103 du 21 mars 1994. Les statuts ont été modifiés par actes du notaire instrumentaire le 27 avril 1995 et

les modifications ont été publiées au Mémorial C n

°

 373 du 7 août 1995, le 26 juin 1995 et les modifications ont été

publiées au Mémorial C n

°

 465 du 18 septembre 1995 et le 27 octobre 1995 et les modifications ont été publiées au

Mémorial C n

°

 653 du 22 décembre 1995, le 31 janvier 1996 et les modifications ont été publiées au Mémorial C, n

°

222 du 3 mai 1996. Les statuts ont également été modifiés par acte du notaire instrumentant le 30 mars 2001 et les
modifications ont été publiées au Mémorial C n

°

 960 du 5 novembre 2001.

L’assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq et est présidée par Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à

Luxembourg.

60383

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que 747 actions représentant le total du capital social de CHF 1.045.800,-

(un million quarante-cinq mille huit cent francs suisses) sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour ci-après reproduit sans nécessité d’un avis de convocation toutes les personnes présentes à l’assemblée
ayant accepté de se réunir en assemblée après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour est le suivant:
1. Supprimer les dispositions suivantes des statuts de la société: article 4, paragraphes 2 et 3, article 5 et article 6,

paragraphe 4.

2. Modification de l’Article 7 des statuts de la société afin de supprimer du paragraphe 1 les mots «Organisation and

Company Regulations («OCR») de HIRSCHMANN-GROUP», le paragraphe 2 et les mots «ou le «OCR»» du paragra-
phe 3.

3. Modification de l’Article 10 des statuts de la Société afin de changer la date de l’assemblée générale annuelle au

troisième lundi du mois de novembre. 

4. Constatation des démissions de M. Kurt Locher et M. Tom Loesch en tant qu’adminstrateurs.
5. Nomination de M. Gregor Hirschmann, hommes d’affaires, HIRSCHMANN CONSULTING AG, Rautistr. 12, CH-

8047 Zurich, Suisse et M. Karl Dersch, homme d’affaires, Ottostrasse 11, D-80333 Munich, Allemagne en tant que nou-
veaux administrateurs de la Société.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer les dispositions suivantes des statuts de la société: article 4, paragraphes 2 et 3,

article 5 et article 6, paragraphe 4.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, à la suite de la première résolution adoptée par l’assemblée, de modifier l’Article 4 des statuts

de la Société pour lui donner la teneur suivante. 

«Art. 4. Les actions sont et resteront nominatives. 
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Aucun des actionnaires ne peut donner en gage, hypothéquer ou autrement grever ou accorder un privilège sur leur

intérêt, sur certaines de leurs actions, sur les produits de leurs actions ou tous droits en relation avec de telles actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

En outre l’article 6 sera désormais l’article 5 et aura la teneur suivante:
«Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus,

y compris le Président, lesquels peuvent être actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés pour un terme d’une (1) année à moins que l’assemblée générale des actionnaires

n’en décide autrement.

Leur réélection est possible. Les membres du conseil d’administration sont révocables par toute assemblée générale

conformément à l’Article 13 des Statuts sans qu’il n’y ait lieu d’en justifier les raisons. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier Article 7 des statuts de la société afin de supprimer du paragraphe 1 les mots «Or-

ganisation and Company Regulations («OCR») de «HIRSCHMANN-GROUP»», le paragraphe 2 et les mots «ou le
«OCR»» du paragraphe 3.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide, à la suite de la troisième résolution adoptée par l’assemblée, de modifier l’Article 7 des statuts

de la Société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social et aura tous les pouvoirs et responsabilités indiqués dans les Statuts et les dispositions de la loi en vigueur.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Les administrateurs élisent en leur sein un président pour une durée d’un (1) à moins que l’assemblée des actionnaires

n’en décide autrement. Le président est rééligible.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un autre administrateur.

60384

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

Les administrateurs peuvent adopter des résolutions par vote circulaire de tous les administrateurs par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonné à l’autorisation préalable de l’Assemblée Gé-

nérale.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier Article 10 des statuts de la Société afin de changer la date de l’assemblée générale

annuelle au troisième lundi du mois de novembre. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide, à la suite de la cinquième résolution adoptée par l’assemblée, de modifier l’Article 10 des statuts

de la Société pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de novembre à neuf heu-

res à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Septième résolution

L’assemblée constate les démissions de M. Kurt Locher et M. Tom Loesch en tant qu’adminstrateurs.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer M. Gregor Hirschmann, hommes d’affaires, HIRSCHMANN CONSULTING AG,

Rautistr. 12, CH-8047 Zurich, Suisse et M. Karl Dersch, homme d’affaires, Ottostrasse 11, D-80333 Munich, Allemagne
en tant que nouveaux administrateurs de la Société.

<i>Neuvième résolution

Suite à la suppression de l’article 6 des statuts, les articles 7 à 15 sont renumérotés 6 à 14.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Loesch, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48524/230/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 46.157. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 765 du 20 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48525/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Blubay Trademark Holding S.A.

Gaea Culture S.A.

Electro Schlink, S.à r.l.

Königlich-Sächsisches Wein und Sektcontor Lux S.A.

Garage Fumanti, S.à r.l.

Green Space, S.à r.l.

International Quazar S.A.

Salad’elles, S.à r.l.

New Neptune, S.à r.l.

Setrac, S.à r.l.

Orbilux, S.à r.l.

International Oil Transport S.A.

Les Malines, S.à r.l.

Somoli, S.à r.l.

Rodberg, S.à r.l.

International Fair Consulting S.A.

C.R.M. S.A.

Carrelages Wedekind S.A.

Vizeta Invest S.A.

Grenouille S.A.

Alu-Co S.A.

Niwron S.A.

Wind Charter S.A.

European E-Commerce Luxembourg (1) S.A.

Acem S.A.

Acem

Compagnie Financière du Lion d’Argent S.A.

News Holding S.A.

Remco S.A.

Montepaschi Luxembourg S.A.

Middle Sea Shipping S.A.

Simtech S.A.

Montemar S.A.

Bacino Charter Company S.A.

Bacino Charter Company S.A.

Islands Charter S.A.

Materiel Elwe Service Co

Tramet Holding S.A.

Tramet Holding S.A.

TJT (B) (Luxembourg) Investment Company, S.à r.l.

Impe Lux, S.à r.l.

Hydrosept S.A.

Lux-Audit Révision, S.à r.l.

Malibu, S.à r.l.

Bash, Vreugne &amp; Associés S.A.

Brullon S.A.

Brullon S.A.

Brullon S.A.

Brullon S.A.

Brullon S.A.

Gam, S.A.

Gummi-Roller

SCI Tenconi-Braun

Montecristo Investments S.A.

Montecristo Investments S.A.

Walker &amp; Terrell S.A.

Cherma Investment S.A.

Cherma Investment S.A.

Socimmo S.A.

Socimmo S.A.

Yorkshire Holding S.A.

Yorkshire Holding S.A.

Podium Investments S.A.

Podium Investments S.A.

EDG (Europäische Dienstleistungsgesellschaft), S.à r.l.

Energy Enterprises Holding S.A.

Energy Enterprises Holding S.A.

SVG Holdings S.A.

SVG Holdings S.A.

Mosaic Line S.A.

Mosaic Line S.A.

Mosaic Line S.A.

Hirschmann International S.A.

Hirschmann International S.A.