59905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1249

27 août 2002

S O M M A I R E

A.F.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59907

Glasberus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59923

A.P.V. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59906

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu- 

Adventure One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

59923

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59922

Agrati Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

59944

Hellas International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

59948

Art & Antiques, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

59913

Ibelpack Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59909

Asinvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

59938

Ideas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59916

Atreyu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59922

Immosan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59930

Audiex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59949

Inveparco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59924

Bari Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

59948

Invesco  Taïwan  Growth  Management  S.A.,  Lu- 

Business 21 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59909

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59949

Buziol Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

59921

Investment and Return (I&R) Holding S.A., Luxem- 

C.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59929

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59907

Carnet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59915

ITI Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

59910

Centre Etoile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

59928

Italfortune  International  Fund,  Sicav,  Luxem- 

CIR International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59928

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59950

Cirtel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

59927

Julius Baer Multibond, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

59951

CL & GP International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

59922

Julius Baer Multifund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

59945

Codesca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59947

Julius Baer Multiinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

59951

Cofide International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

59927

Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg  . . . . 

59912

Coprima Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

59938

Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg  . . . . 

59913

Dictame Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59928

Koningslaan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

59930

Dictame Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59937

Kyos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59922

E-Kumo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59921

Laval Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59909

E-Solutions International Holding S.A., Howald . . .

59911

Lenoir et Mernier, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . 

59950

Escover Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59914

Logico S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59939

Eucosider Commercial S.A., Pétange  . . . . . . . . . . .

59950

Loofinlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59932

Eurgas Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

59944

Luxembourgeoise de Financement S.A., Senning- 

Explor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

59937

erberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59927

Figli di Guido Lapi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

59920

Maaskade, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

59930

Financière de Services S.A., Luxembourg . . . . . . . .

59938

Management & Ingenierie S.A., Luxembourg . . . . 

59917

Financière de Services S.A., Luxembourg . . . . . . . .

59945

Marchall, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

59930

Finstahl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59923

Medfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

59946

Finstahl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59929

Memba, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59921

Fitness Balance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

59925

Mistra Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

59915

Fridge Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

59926

Naarderpoort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59932

Garage Pierre Kremer & Cie, S.à r.l., Mersch . . . . .

59948

Necker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59907

Gaza Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

59947

Necker S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59907

Geria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59946

Nowa Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

59928

Gilbert, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59929

Nowa Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

59938

Glasberus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59921

Ocme S.A., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59945

59906

A.P.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 65.384. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 19 avril 2002

Le 19 avril 2002, au siège social de la société, les actionnaires de la société anonyme A.P.V. SA se sont réunis en as-

semblée générale extraordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vinaschi Thierry.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Berkemeier Libania.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pimenta Nuno.
La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été

signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

A. Monsieur le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.
2. Suppression de la valeur nominale des actions et de la mention du capital social.
3. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante neuf cents (30.986,69) EUR repré-

senté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale .

B. Que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment con-

voqués.

C. La présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement

délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident  à  l’unanimité la conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de

1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident à l’unanimité de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité l’adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante neuf cents (30.986,69) EUR repré-

senté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47693/832/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Oxsun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

59936

Schiffahrts Gesellschaft Reederei Hamburg S.A., 

Oxsun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

59936

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59920

Periandre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59913

Sicri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59917

Philippe Dupré S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . 

59951

Smart-Card Investment S.A., Luxembourg . . . . . .

59924

Plastics  Consulting  &amp;  Innovations  S.A.,  Luxem- 

Société Civile Immobilière N. Arend + C. Fisch- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59910

bach, Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59952

Poltec International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

59914

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59929

ProfilARBED  Distribution  Exploitation  Luxem- 

Sweet Port S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59945

bourg S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59950

Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Tele- 

ProfilARBED  Distribution  Luxembourg  S.A.,  Pé- 

comunicazioni, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59918

tange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59951

Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Tele- 

Project 3000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

59931

comunicazioni, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59920

Project 3000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

59931

Thalboom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59912

Raffel Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59925

UNM  Intermediate  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Raffel Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

59926

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59932

Ring Immobilien A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59947

UNM  Intermediate  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Rosdam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59916

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59936

Rubra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

59920

Unionfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59923

S.C.I. St. Lambert, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59908

Valbella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59949

S.C.I. St. Lambert, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59909

Vamacar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59946

Sagad Export S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . 

59911

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Sasib Tobacco International S.A., Luxembourg  . . 

59924

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59927

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

59907

A.F.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.732. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569,

case 6, fol. 84, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47345/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

INVESTMENT AND RETURN (I&amp;R) HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47447/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

NECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.865. 

—

Le bilan de la société au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47653/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

NECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.865. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2002

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 30 juin 2001.
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social
au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SER-
VICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termine-
ront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

L’assemblée accepte la démission du poste d’administrateur de la société de Madame C.-E. Cottier Johansson, em-

ployée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

L’assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée,

demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 96, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47655/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour la Société
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

59908

S.C.I. ST. LAMBERT, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué de ladite société. 

2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-

ciété. 

3) IMMO-INVEST S.A., une société établie ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 juin 2002,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. St. LAMBERT, ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 21 décembre 2000,
publié au Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 568 du 25 juillet 2001.

- Le fonds social est représenté par deux cents (200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros cha-

cune.

- Les associés décident d’augmenter le fonds social à concurrence de dix mille (10.000,-) euros pour le porter de son

montant actuel de deux mille (2.000,-) euros à douze mille (12.000,-) euros par la création et l’émission de mille (1.000)
nouvelles parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Ces nouvelles parts d’intérêt ont été entièrement souscrites par la société IMMO-INVEST S.A., préqualifiée.
Elles ont été intégralement libérées par des apports en nature des immeubles suivants:

<i>Désignation

Un ensemble immobilier à usage industriel, sur lequel sont édifiés divers bâtiments, Zone Industrielle de la Poudrerie,

boulevard Dambourney, inscrits au cadastre de la commune de Oissel (Seine Maritime) comme suit:

Lieudit «L’Epine Jeannot»:
- Section AD, Numéro 12 pour une contenance de 28 ares 41 centiares, 
- Section AD, Numéro 13 pour une contenance de 1 hectare 71 ares 99 centiares,
- Section AD, Numéro 14 pour une contenance de 11 ares 03 centiares, 
- Section AD, Numéro 39 pour une contenance de 5 ares 49 centiares, 
- Section AD, Numéro 45 pour une contenance de 2 hectares 45 ares 41 centiares.

<i>Estimation

Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à un million sept cent mille (1.700.000,-) euros, mais compte tenu des

inscriptions hypothécaires la valeur est réduite à dix mille (10.000,-) euros.

<i> Origine de propriété

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par la société IMMO-INVEST S.A.suivant un acte de vente reçu par

Maître de Fougy, Notaire à Rouen, en date du 24 février 1999, publié et enregistré au premier bureau de la Conservation
des Hypothèques de Rouen, le 26 mars 1999, Volume 1999P, Numéro 2247.

<i> Hypothèque

Les immeubles apportés par la société IMMO-INVEST S.A., préqualifiée sont grevés d’une hypothèque à savoir:
- hypothèque conventionnelle du 12 octobre 2001 au profit de DEPFA-BANK FRANCE S.A. inscrite le 26 novembre

2001, pour un montant principal d’un million sept cent mille (1.700.000,-) euros, et des accessoires pour un montant de
cent soixante-dix mille (170.000,-) euros, et ayant effet jusqu’au 30 octobre 2013.

Suite à l’augmentation de capital qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5.- Il existe mille deux cents (1.200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune attri-

buées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

 1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

3) IMMO-INVEST S.A., préqualifiée, mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000

Total: mille deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 »

59909

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

 Signé: A. S. Garros, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 95, case 2. – Reçu 100 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47535/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

S.C.I. ST. LAMBERT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 700 du 10 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47536/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BUSINESS 21, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47448/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LAVAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47449/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

IBELPACK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 37.110. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 14 mai 2002

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 5.000.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 5.000.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 123.946,76 EUR.

Les actionnaires décident d’adapter la valeur nominale des actions. Les 5.000 actions existantes ont maintenant une

valeur nominale de 24,78 EUR. 

Les actionnaires décident de modifier de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76

EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions avec une valeur nominale de 24,78 EUR sans valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47459/777/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59910

ITI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale annuelle du 3 juin 2002 de INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOL-

DINGS S.A., Luxembourg («ITI HOLDING S.A.»), R.C. Luxembourg B 29.742, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg,
les personnes suivantes ont été nommées au conseil d’administration de la Société. Ces personnes ont été élues comme
administrateurs pour une période de six ans devant expirer lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comp-
tes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2007. Par conséquent le conseil d’administration se compose comme suit:

Administrateurs de la Classe A 

Administrateurs de la Classe B 

Lors de cette même assemblée décharge a été donnée à tous les administrateurs de la Société en fonction durant

l’exercice clos le 31 décembre 2001 pour l’exercice de leur mandat au cours dudit exercice:

Jan Wejchert, Mariusz Walter, Bruno Valsangiacomo, Maciej Raczkiewicz, Henryka Bochniarz, Miroslaw Wyrzykows-

ki, Michal Broniatowski, Ian Hume, Wojciech Kostrzewa

La même assemblée a noté et confirmé son autorisation donnée au conseil d’administration de déléguer, et le conseil

a délégué, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société dans ses affaires journalières au
comité exécutif, actuellement composé par Jan Wejchert (administrateur classe A), Mariusz Walter (administrateur clas-
se A) et Bruno Valsangiacomo (administrateur classe A).

Le mandat du commissaire aux comptes-réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers a été renouvelé pour un

terme d’une année, le mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutant sur les comptes annuels de
2002.

L’assemblée a décidé d’allouer les profits de 13.460.425,- euros à la réserve légale à concurrence de 5% et de reporter

le montant restant.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47487/581/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PLASTICS CONSULTING &amp; INNOVATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg b 77.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47450/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Jan Wejchert

ITI CORPORATION Sp. z o.o., ul.

Executive Chairman ITI Group

(Président du conseil
 d’administration)

Powsinska 5, 02-920 Warsaw

Mariusz Walter

ITI CORPORATION Sp. z o.o., ul.

Executive Vice-Chairman ITI Group

Powsinska 5, 02-920 Warsaw

Bruno Valsangiacomo

ITI SERVICES Ltd., Beustweg 12,

Executive Vice-Chairman ITI Group

8032 Zurich

Henryka Bochniarz

NICOM CONSULTING Ltd., ul.

Président NICOM CONSULTING Ltd.

(Indépendant)

Wiertnicza 104, 02-952 Warsaw

Maciej Raczkiewicz

Warszawskie Centrum Finansowie,

Président EPSTEIN DEVELOPMENT Ltd.

(Indépendant)

21st floor, Emilii Plater 53,

 00-113 Warsaw

Michal Broniatowski

c/o ITI CORPORATION Sp. z o.o., ul.

Administrateur indépendant du

(Indépendant)

Powsinska 5, 02-920 Warsaw

conseil d’administration de la société

Ian Hume

5007 Warren St. NW,

Président IAN HUME INVESTMENTS

(Indépendant)

Washington DC 20016

Wojciech Kostrzewa

BRE BANK S.A., ul. Senatorska 18,

Président et CEO BRE BANK S.A.

(Indépendant)

00-950 Warsaw

Pour publication
<i>Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

59911

E-SOLUTIONS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Howald, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47451/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SAGAD EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 37.198. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Aldo Guilio Luciano Vastapane, demeurant au 9, rue des Alpes, CH-1201 Genève, Suisse,
ici représenté par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 7 juin 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme SAGAD EXPORT S.A., R.C. B numéro 37.198, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

sous la dénomination de SAGAD S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 mai 1991, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 446 du 27 novembre 1991.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N°
126 du 6 avril 1994.

- Le capital social était antérieurement fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois

(LUF) et est actuellement, exprimé en euros, de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR
30.986,69), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trois euros et neuf cents (EUR 3,09) cha-
cune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel a

été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SAGAD EXPORT S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47558/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2002.

A. Schwachtgen.

59912

THALBOOM, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de Sylvie Allen-Petit, ALPHA

MANAGEMENT SERVICES, Ingrid Hoolants, Marc Schintgen et Robert Zahlen et du commissaire aux comptes M. Eric
Invernizzi, pour une période de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 2.000.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 2.000.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 49.578,70 EUR. Ce capital est représenté par 2.000
actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 5 des statuts de la société suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70

EUR), divisé en deux milles (2.000) actions avec une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros
(24,78 EUR) chacune.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 11 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC). 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47455/777/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL LCP S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.477. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de INTERNATIONAL LCP S.A., R.C. Numéro B 82.477 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1178 du 17 décembre 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A. et modification sub-

séquente de l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

La dénomination sociale de la Société est changée en KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A.
En conséquence, l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, F. Stolz-Page, M. Prospert, M. Weinandy.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

59913

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47550/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL LCP S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.477. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 693 du 7 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47551/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ART &amp; ANTIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.452. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juin 2002

L’associé unique décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 500.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 12.394,67 EUR. Ce capital est représenté par 500
actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 6 des statuts suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-sept euros (12.394,67

EUR), divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros (24,78
EUR).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47460/777/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PERIANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.071. 

—

<i>Extrait des résolution prises lors de l’assemblée générale statutaire du 23 avril 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet au 1

er

 janvier 2001

L’Assemblée décide de suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la mo-

dification des 1.250 actions de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante neuf), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47471/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
PERIANDRE S.A.
Signatures

59914

ESCOVER HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.307. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 21 juin 2002

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 25.000.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002,

en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que
le capital de 25.000.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 619.733,81 EUR. Ce capital est représenté par
25.000 actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 3 des statuts suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé  à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois virgule quatre-vingt un euros

(619.733,81 EUR), divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-
huit euros (24,78 EUR).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47461/777/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

POLTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.324. 

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de POLTEC INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 72.324 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1012 du 30 décembre 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu du notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2001, non

encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste,

domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre-vingt-dix (90)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de quatre-
vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Emission d’un emprunt obligataire convertible. 
2. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

Les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l’assemblée générale décide d’émet-

tre un emprunt obligataire convertible aux conditions suivantes: 

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

1) Valeur nominale de l’émission:

EUR 780.000,- (sept cent quatre-vingt mille euros)

2) Coupures:

780 coupures à EUR 1.000,-

3) Taux d’émission:

100%

4) Date de paiement:

au plus tard le 10 juin 2002

5) Date d’échéance:

au 31 décembre 2011

6) Mode de paiement:

virement  sur  le  compte  bancaire  auprès de la BANQUE GENERALE DU
LUXEMBOURG

7) Remboursement:

soit au pair, à l’échéance, soit par remboursement anticipé, suivant décision
de la société, à partir du 31 décembre 2006 au taux de 100%.

8) Taux d’intérêts:

3%

9) Conversion:

sur simple demande des obligataires avec un rapport de conversion d’une ac-
tion pour une obligation, à partir du 31 décembre 2006

59915

Afin de mettre la société en conformité avec les prescriptions de l’article 32-4 de la loi luxembourgeoise modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur cette émission a été dressé en date du 6 juin 2002 par la
FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN, réviseur d’entreprises, avec siège social à rue de la Libération, 83, L-5969 Itzig, lequel
rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit: 

<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que:
1) l’émission est décrite de façon claire et précise; 
2) les modes d’évaluation adoptés sont appropriés;
3) la valeur totale de EUR 780.000 représentée par un apport en numéraire correspond au moins à 780 obligations

convertibles d’une valeur nominale de EUR 1.000 chacune émise en contrepartie;

4) le rapport de conversion de 1 obligation de valeur nominale de EUR 1.000 est pertinent et raisonnable.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quatorze

heures cinquante-cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47552/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MISTRA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.872. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 16 mai 2002

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Monsieur Perini Fabio et Monsieur Coi Basilio sont

renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commis-
saire aux comptes pour une même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire
de l’an 2004.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47463/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CARNET S.A., Société Anonyme.

(anc. MILANO S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.507. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 8 mai 2002

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Weidig Paul et Monsieur Lanners René sont renommés administrateurs pour

une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47466/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
MISTRA FINANCIERE S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
CARNET S.A. (anc. MILANO S.A.)
Signatures

59916

ROSDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.420. 

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de ROSDAM S.A., R.C. Numéro B 75.420 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 569 du 9 août 2000.

La séance est ouverte à quinze heures zéro cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit mille

(8.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
quarante mille euros (EUR 40.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Rudy Cereghetti,

expert-comptable, domicilié professionnellement à viale Stefano Franscini 16, 6904 Lugano, Suisse, qui aura les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquida-
tion.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 95, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47554/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

IDEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.444. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 5 juin 2001

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47464/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
IDEAS S.A.
Signatures

59917

MANAGEMENT &amp; INGENIERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 44.097. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Dominique Souroudjon, ingénieur, demeurant à L-1611 Luxembourg, 43, avenue de la Gare.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme MANAGEMENT &amp; INGENIERIE S.A., R.C. B numéro 44.097, dénommée ci-après «la Société»,

fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N° 397 du 1

er

 septembre 1993.

- Le capital social était antérieurement fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois

(LUF) et est actuellement, exprimé en euros, de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR
30.986,69), représenté par dix (10) actions sans désignation de valeur nominale, elles-mêmes divisées en deux (2) actions
ordinaires de classe A et huit (8) actions privilégiées de classe B, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant que bénéficiaire économique final de l’opération et actionnaire unique pronon-

ce la dissolution de la Société avec effet au 31 mai 2002.

- Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la Société.

- Le comparant affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu

de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’au 31 mai 2002.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 32, rue Jean-Pierre

Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire quatre certificats d’actions au porteur numérotés 1 à 4 lesquels ont été

immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MANAGEMENT &amp; INGENIERIE S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Souroudjon, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 12CS, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47557/230/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SICRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.827. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2001

L’assemblée décide de rectifier la résolution prise par l’assemblée générale des actionnaires en date du 9 juillet 2001,

et par conséquent l’article 5 des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à six cent dix-neuf mille sept cent quarante-huit virgule vingt-huit euros (619.748,28

EUR), représenté par cent vingt mille (120.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

Luxembourg, le 14 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47469/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
SICRI S.A.
Signatures

59918

TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.677. 

—

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELITAL PARTECIPAZIONI

S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous la section B numéro 50.677,

constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 28 mars 1995,

publié au Mémorial C numéro 322 du 14 juillet 1995,

et dont les statuts ont été modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Schroeder, en date du 19 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 497 du 29

juin 1999,

- suivant acte reçu par ledit notaire Schroeder, en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 497 du 29

juin 1999, et

- suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler de résidence à Junglinster agissant comme remplaçant du notaire Jean-

Joseph Wagner de résidence à Sanem, en date du 7 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 877 du 22 novembre
1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marianne Jaminon, employée privée, demeurant à D-Echternacherbruck.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant à Berdorf.
Le bureau étant ainsi constitué le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions, de sorte que le capital au montant de cinq milliards trois cent

soixante-neuf millions cent soixante mille lires italiennes (5.369.160.000,- ITL) est représenté par cinq cent trente-six
mille neuf cent seize actions sans valeur nominale.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de dix milliards cinq cent soixante-sept millions sept cent quatre-

vingt-deux mille cinq cent quarante lires italiennes (10.567.782.540,- ITL), pour le porter de son montant actuel de cinq
milliards trois cent soixante-neuf millions cent soixante mille lires italiennes (5.369.160.000,- ITL) à quinze milliards neuf
cent trente-six millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent quarante lires italiennes (15.936.942.540,- ITL), par
l’émission de un million cinquante-six mille sept cent soixante-dix-huit (1.056.778) actions nouvelles sans valeur nomi-
nale.

3.- Réduction du capital social à concurrence de quinze milliards huit cent vingt-six millions cinq cent soixante-quinze

mille cent cinquante lires italiennes (15.826.575.150,- ITL) pour le ramener de son montant actuel de quinze milliards
neuf cent trente-six millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent quarante lires italiennes (15.936.942.540,- ITL) à la
somme de cent dix millions trois cent soixante-sept mille cent cinquante lires italiennes (110.367.150,- ITL) par absorp-
tion de pertes.

4.- Transformation de la devise du capital social de Lires Italiennes en euro au cours de 1,- EUR pour 1936,27 ITL,

de sorte que le capital social est fixé à cinquante-sept mille euros (

€ 57.000,-).

5.- Fixation de la valeur nominale des actions à deux euros (

€ 2,-), avec diminution correspondante du nombre des

actions à vingt-huit mille cinq cents (28.500).

6.- Fixation d’un nouvel capital autorisé d’un montant de trois millions d’euros (

€ 3.000.000,-), représenté par un

million cinq cent mille (1.500.000) actions, d’une valeur nominale de deux euros (

€ 2,-) chacune.

7.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
8.- Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui pré-

cèdent.

II. II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. II résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions, de sorte que le capital au montant de cinq

milliards trois cent soixante-neuf millions cent soixante mille lires italiennes (5.369.160.000,- ITL) est représenté par
cinq cent trente-six mille neuf cent seize actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix milliards cinq cent soixante-sept mil-

lions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante lires italiennes (10.567.782.540,- ITL), pour le porter de son
montant actuel de cinq milliards trois cent soixante-neuf millions cent soixante mille lires italiennes (5.369.160.000,- ITL)
à quinze milliards neuf cent trente-six millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent quarante lires italiennes
(15.936.942.540,- ITL), par l’émission de un million cinquante-six mille sept cent soixante-dix-huit (1.056.778) actions
nouvelles sans valeur nominale.

59919

Cette augmentation de capital est réalisée comme suit:
- moyennant incorporation d’une prime d’émission d’un montant de sept cent quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent

quarante-deux mille trois cent soixante-huit lires italiennes (797.542.368,- ITL),

- moyennant incorporation d’un montant de quatre cent cinquante millions de lires italiennes (450.000.000,- ITL) à

prélever sur la réserve légale, et

- moyennant incorporation de résultats reportés, soit la somme de neuf milliards trois cent vingt et un millions huit

cent un mille neuf cent vingt-huit lires italiennes (9.321.801.928,- ITL).

Les un million cinquante-six mille sept cent soixante-dix-huit (1.056.778) actions nouvelles ont les mêmes droits et

privilèges que les actions existantes et attribution de ces actions aux actionnaires proportionnellement au nombre d’ac-
tions détenues par eux dans la société.

La preuve de l’existence de la prime d’émission, des réserves libres respectivement des résultats reportés, résulte

d’un bilan daté au 30 avril 2001, ainsi que d’une déclaration faite par les administrateurs de la société confirmant que
lesdites réserves n’ont pas été affectées respectivement distribuées et qu’elles existent encore à la date de ce jour.

Ces documents, après avoir été signés ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, resteront

annexés au présent acte, avec lequel ils seront enregistrés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence de quinze milliards huit cent vingt-six mil-

lions cinq cent soixante-quinze mille cent cinquante lires italiennes (15.826.575.150,- ITL) pour le ramener de son mon-
tant actuel de quinze milliards neuf cent trente-six millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent quarante lires
italiennes (15.936.942.540,- ITL) à la somme de cent dix millions trois cent soixante-sept mille cent cinquante lires ita-
liennes (110.367.150,- ITL) par absorption de la perte mentionnée dans le prédit bilan du 30 avril 2001.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide la transformation de la devise du capital social de Lires Italiennes en euro au cours de

1,- EUR pour 1936,27 ITL, de sorte que le capital social est fixé à cinquante-sept mille euros (57.000,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à deux euros (

€ 2,-), avec diminution correspon-

dante du nombre des actions à vingt-huit mille cinq cents (28.500).

<i>Sixième résolution

En outre l’assemblée décide de fixer un nouvel capital autorisé d’un montant de trois millions euros (

€ 3.000.000,-),

représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions, d’une valeur nominale de deux euros (

€ 2,-) chacune.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précède l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur

suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à la somme de cinquante-sept mille euros (

€ 57.000,-), divisé en vingt-huit mille cinq

cents (28.500) actions avec une valeur nominale de deux euros (

€ 2,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Le conseil d’administration est autorisé  à augmenter le capital social à trois millions d’euros (

€ 3.000.000,-),

représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions, d’une valeur nominale de deux euros (

€ 2,-) chacune.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale charge le conseil d’administration de l’exécution des résolutions qui précèdent.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal. 

Signé: J. Lambert, M. Jaminon, P. Simon, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 juin 2002, vol. 353, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(47601/201/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Echternach, le 24 juin 2002.

H. Beck.

59920

TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.677. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47602/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FIGLI DI GUIDO LAPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.413. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 26 avril 2002

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Lapi Roberto et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administrateurs

pour une nouvelle période de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47465/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

RUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.012. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 17 décembre 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.250 actions de la société et la

modification des 1.250 actions de la Société en 1.250 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47468/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT REEDEREI HAMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47476/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Echternach, le 24 juin 2002.

H. Beck.

Pour extrait sincère et conforme
FIGLI DI GUIDO LAPI S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
RUBRA HOLDING S.A.
Signatures

SCHIFFAHRTS GESELLSCHAFT REEDEREI HAMBURG S.A.
Signatures

59921

E-KUMO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.545. 

Société constituée le par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence  à Junglinster, acte publié au Recueil du

Mémorial C n

°

 162 du 30 janvier 2002.

—

Monsieur Vincenzo Arno’, Monsieur Jean-Marc Heitz, administrateurs, ainsi que Monsieur Alexis De Bernardi, com-

missaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société E-KUMO S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénoncé le 21 juin 2002.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47473/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GLASBERUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.243. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 18 juin 2002

Monsieur De Bernardi Alexis, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47474/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BUZIOL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.932. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47477/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MEMBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.178. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique du 27 mai 2002

La démission de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, comme gérant

de la société MEMBA, S.à r.l. a été acceptée avec effet au 27 mai 2002. Décharge pleine et entière leur est accordée
pour l’exercice de leur mandat jusqu’à cette date.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47504/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
GLASBERUS S.A.
Signatures

BUZIOL SOPARFI S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

59922

CL &amp; GP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47478/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ATREYU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47479/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KYOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47480/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(Capital social: 4.375.000,- EUR).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.001. 

—

En date du 14 juin 2002, les actionnaires de la Société ont décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-François Bouchoms demeurant au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-

bourg de son poste de gérant de la société avec effet en date du 27 mai 2002;

- de nommer Monsieur Gérard Becquer, expert comptable, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

en tant que nouveau gérant de la société avec effet immédiat.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Jan Prising,
- M. Marc Feider,
- M. Allen Yurko,
- M. Hannu Paitula,
- M. L.J. Clark,
- M. Gérard Becquer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47488/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CL &amp; CP INTERNATIONAL S.A.
Signature

ATREYU S.A.
Signatures

KYOS S.A.
Signature

Fait et signé à Luxembourg, le 18 juin 2002.

Signature.

59923

UNIONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47481/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GLASBERUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47482/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ADVENTURE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47483/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINSTAHL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.907. 

—

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue exceptionnellement en date du 2 avril 2002, a nommé aux

fonctions d’administrateur Monsieur Hansruedi Schenk, directeur général, Massagno en remplacement de Monsieur Pie-
rangelo Bognetti, démissionnaire avec effet au 12 mars 2002.

Cette même Assemblée a autorisé le Conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de gestion journalière de la

société à Monsieur Hansruedi Schenk et de lui attribuer le titre d’administrateur-délégué.

Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 2 avril 2002, le Conseil d’administration décide

de confier la délégation de la gestion journalière à Monsieur Hansruedi Schenk. Celui-ci est donc appelé aux fonctions
d’administrateur-délégué, et ce avec effet à la date de la réunion du Conseil d’administration du 9 avril 2002. Ce même
Conseil a également confirmé le maintien des fonctions en tant qu’administrateur-délégué de Monsieur Achille Colom-
bo.

Par conséquent, Messieurs Achille Colombo et Hansruedi Schenk peuvent engager valablement la société par leur

signature individuelle en ce qui concerne la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47510/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

UNIONFIN S.A.
Signatures

GLASBERUS S.A.
Signatures

ADVENTURE ONE S.A.
Signatures

<i>Pour FINSTAHL S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

59924

SASIB TOBACCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.940. 

—

Le Conseil d’Administration a décidé en date du 16 avril 2002 de nommer Monsieur Pierangelo Calegari, demeurant

à Vigolzone (PC), via Guasto, 17, Italie, au poste d’Administrateur-Délégué et Président du Conseil d’Administration de
la société avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Générale des Actionnaires d’approbation
des comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47484/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

INVEPARCO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 73.559. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu sous seing privé daté du 29 mars 2002 enregistré à Luxembourg, que:
- la liquidation de la société INVEPARCO S.A., a été clôturée le 29 mars 2002, la mise en liquidation ayant été décidée

par acte du Notaire Frank Baden en date du 21 décembre 2001,

- les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’adresse suivante: BILLON ET ASSOCIES,
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47485/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SMART-CARD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.919. 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire alors de résidence  à Sanem, en

remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence  à Luxembourg, en date du 19 juin 1997, publié au
Mémorial C numéro 555 du 9 octobre 1997, 

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 juin 2002,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2002, volume 878, folio 67, case 1,
que la société dénommée SMART-CARD INVESTMENT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège à L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 59.919,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(47609/219/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
<i>Liquidateur

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 178 du 29 février 2000. Le capital
a  été converti en euros aux termes d’une assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 2000, publiée au
Mémorial C numéro 323 du 3 mai 2001,
dont le capital social de la société est fixé à cent six mille sept cent quatorze euros et trente et un cents (

€

106.714,31), représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2002.

F. Kesseler.

59925

FITNESS BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(Capital social: 1.600.000,- EUR).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.452. 

—

En date du 6 juin 2002, les actionnaires de la Société ont décidé:
- d’accepter la démission de:
 Monsieur Jean-François Bouchoms demeurant au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg de son poste de gérant

de la société avec effet au 28 mai 2002, 

- Monsieur Jakob Förschner demeurant 58-62 Grüneburgwerg, D-60322 Frankfurt am Main de son poste de gérant

de la société avec effet au 30 mai 2002.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Jan Prising,
- M. Marc Feider,
- M. Stephen M. Waters, et
- M. Gérard Becquer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47489/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

RAFFEL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 80.514. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de RAFFEL FINANCE HOLDING S.A., R.C. B Numéro 80.514, ayant son siège social à Luxembourg
constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 1

er

 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations Numéro 758 du 14 septembre 2001.

La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable,

domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente-cinq (35,-) dollars US chacune constituant l’intégralité du capital social de tren-
te-cinq mille (35.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à  l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 4 des statuts.
2. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

II est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
soit en usufruit, par un actionnaire dénommé usufruitier et en nue-propriété par un actionnaire dénommé nu-pro-

priétaire.

Fait et signé à Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Signature.

59926

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par l’inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.
 Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et;
 - par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.
En cas de vente de l’usufruit, étant entendu que celui-ci ne pourra être cédé qu’au nu-propriétaire, ou de la nue-

propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par voie d’expert selon la valeur économique.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Van Hoek, F. Stolz-Page, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47546/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

RAFFEL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 80.514. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 683 du 7 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47547/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FRIDGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.898.550,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.630. 

—

En date du 12 juin 2002, les actionnaires de la Société ont décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-François Bouchoms demeurant au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-

bourg de son poste de gérant de la société avec effet en date du 28 mai 2002; 

- de nommer Monsieur Gérard Becquer, expert comptable, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

en tant que nouveau gérant de la société avec effet immédiat.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Jan Prising,
- M. Marc Feider,
- M. Stephen M. Waters,
- M. Edmond Nicolay,
- M. Gérard Becquer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47490/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Fait et signé à Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Signature.

59927

VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.256. 

—

En date du 5 juin 2002, les associés de VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. ont décidé:
- de nommer Monsieur François Georges en tant que gérant de la société avec effet immédiat;
- de donner pouvoir bancaire à Monsieur François Georges (en tant que signature B) sur tous les comptes bancaires

ouverts au nom de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47491/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CIRTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.806. 

—

Les administrateurs ont décidé en date du 26 mars 2002, sur base de l’autorisation donnée par les actionnaires à la

même date, de nommer Monsieur Pierluigi Ferrero, demeurant à Via Ciovassino 1, 20121 Milan, Italie au poste d’Admi-
nistrateur Délégué et Président de la société, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires d’approbation des comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47492/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

COFIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.604. 

—

Les administrateurs ont décidé en date du 16 avril 2002, sur base de l’autorisation donnée par les actionnaires le 26

mars 2002, de nommer Monsieur Carlo De Benedetti, demeurant à Via del Gesù, 11, 20121 Milan, Italie au poste d’Ad-
ministrateur Délégué et Président de la société, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à la date de l’Assemblée
Générale des Actionnaires d’approbation des comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47493/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 50.728. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 4 juin 2002 lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société

Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001 sont approuvés.
Madame Despina Pagonas, Monsieur Michel Ducros et Monsieur Dominique Aimé obtiennent la décharge de l’As-

semblée pour l’exercice de leur mandant d’administrateur relatif à l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat des administrateurs en place est reconduit pour une année supplémentaire.
Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE obtient la décharge de l’Assemblée pour l’exercice de

son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47512/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Pour publication
Pour extrait sincère et conforme
LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

59928

CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.381. 

—

Les administrateurs ont décidé en date du 16 avril 2002, sur base de l’autorisation donnée par les actionnaires le 7

mars 2002, de nommer Monsieur Pierluigi Ferrero, demeurant à Via Ciovassino 1, 20121 Milan, Italie au poste d’Admi-
nistrateur Délégué et Président de la société, avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à la date de l’Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires d’approbation des comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47494/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.184. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47495/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

NOWA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.960. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47496/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CENTRE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.806. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, président et

administrateur-délégué;

- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Edy Schmit, diplômé H.E.C., Paris, demeurant à Bettembourg;
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant à Roodt-Syr.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47577/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Speecke
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

59929

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47497/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

C.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.370. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47498/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINSTAHL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.907. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47499/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GILBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 89-93, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 18.600. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 juin 2002

L’assemblée générale extraordinaire de GILBERT, S.à r.l., a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR avec valeur au 1

er

 janvier 2002.

2. Augmentation du capital social de EUR 807,78 pour le porter de son montant actuel de EUR 3.743.192,22 à EUR

3.744.000,- par incorporation de résultats reportés.

3. Adaptation de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trois millions sept cent quarante-quatre mille euros (EUR 3.744.000,-), représenté par six

mille quarante (6.040) parts sociales de six cent dix-neuf virgule quatre-vingt-six mille sept cent cinquante-cinq euros
(EUR 619,86755) chacune.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47565/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme et sincère
Signature

59930

MARCHALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.497. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47500/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MAASKADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.495. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47501/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KONINGSLAAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.497. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47502/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

IMMOSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 52.693. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002 que:
- l’assemblée accepte la démission de CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., comme commissaire et nomme à son

remplacement la société AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg

- que les mandats des administrateurs à savoir:
- Monsieur Edmond Ries, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Paul Gehlen demeurant à Luxembourg
sont prolongés pour une nouvelle période d’un an.
Leurs mandats prendront fin, ensemble avec celui du commissaire lors de l’assemblée générale statuant sur les comp-

tes arrêtés au 31 décembre 2002.

- Le siège social est transféré du 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-

bourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47574/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

59931

PROJECT 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.053. 

—

L’an deux mille deux, le cinq juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Luxembourg (ci-après «le mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme PROJECT 3000 S.A.,

ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 85.053, constituée suivant acte reçu le 28 novembre 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 524 du 4 avril 2002;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 28 mai 2002; un extrait

du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme PROJECT 3000 S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 650.000,-

(six cent cinquante mille Euros), représenté par 65.000 (soixante-cinq mille) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune,
entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 5 des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 1.000.000,-

(un million d’Euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de procéder à la réalisation de cette augmen-
tation de capital, l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmen-

tation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 28 mai 2002 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article 5 des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à con-
currence de EUR 335.000,- (trois cent trente-cinq mille Euros), en vue de porter le capital social souscrit de son mon-
tant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille Euros) à EUR 985.000,- (neuf cent quatre-vingt-cinq mille Euros),
par la création et l’émission de 33.500 (trente-trois mille cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix Euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel

de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par:

la société TICKETS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
V.- Que les 33.500 (trente-trois mille cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné

et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société PROJECT 3000 S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme de EUR 335.000,- (trois cent trente-cinq mille Euros) a été mise à la libre disposition
de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des sous-
cription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le 1

er

 alinéa de l’article 5 des

statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 985.000,- (neuf cent quatre-vingt-cinq mille Euros), représenté par 98.500 (quatre-

vingt-dix-huit mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille cent Euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 135S, fol. 74, case 3. – Reçu 3.350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47625/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PROJECT 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.053. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47626/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

59932

NAARDERPOORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.502. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569,

fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47503/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LOOFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.798. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47507/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of the month of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of associates of UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. (the «Com-

pany»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg, incorporated by
deed of the undersigned notary Maître Joseph Elvinger, of 28th May 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Neil Mepham, head of taxation of the UBM Group, residing

in London.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to
this document to be filed with the registration authorities.

As appears from said attendance list, all one hundred and twenty-five (125) shares in issue are represented at the

present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand and five hundred United States Dollars

(USD 12,500) to eighty nine million nine hundred and eighty-nine thousand four hundred United States Dollars (USD
89,989,400) by the issue of eight hundred and ninety-nine thousand seven hundred and sixty-nine (899,769) new shares
of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 5 of the articles of

incorporation.

C. Allocation from the share premium account of an amount corresponding to 2 % of the total value of the contri-

bution in kind to the legal reserve.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from twelve thousand and five hundred United States Dollars (USD

12,500) to eighty-nine million nine hundred and eighty-nine thousand four hundred United States Dollars (USD
89,989,400) by the issue of eight hundred and ninety-nine thousand seven hundred and sixty-nine (899,769) new shares
of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each to be subscribed for by CMP HOLDINGS, S.à r.l.,
a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg («CMPH»).

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

<i>Pour LOOFINLUX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

59933

With the approval of UNITED BUSINESS MEDIA GROUP LTD., a company incorporated under the laws of England,

with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, England, as the sole shareholder of the
Company the new shares referred to above have been subscribed and paid up in full together with a share premium by
CMPH represented by Mr Eric Isaac, group resident, manager, through the contribution in kind, of all its assets and lia-
bilities (universality).

The contributions to the Company have been valued at four hundred and forty-nine million eight hundred and eighty-

four thousand nine hundred and sixty United States Dollars (USD 449,884,960) of which eighty nine million nine hun-
dred and seventy-six thousand nine hundred United States Dollars (USD 89,976,900) are being allocated to the share
capital, the balance being allocated to share premium.

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing

company CMPH dated today, twenty ninth day of May, 2002, signed by the members of the Board of Managers, and
hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such assets and liabilities contributed to the Company
have further been described in a report of the board of managers of the Company a copy of which has been signed by
the appearing party to be registered with this deed.

<i>Contribution

(BALANCE SHEET)

 

In addition to the items appearing in the balance sheet, the property is contributed with all the rights, commitments

and obligations, known or unknown, which could or could be attached there in some manner that it is.

<i>Consideration

Eight hundred and ninety-nine thousand seven hundred and sixty-nine (899,769) shares in the Company with a nom-

inal value of USD 100 issued with a share premium of three hundred and fifty-nine million nine hundred and eight thou-
sand and sixty United States Dollars (USD 359,908,060).

Tax exemption (4.1.):
Because of the contribution of the entire assets and liabilities of CMPH, a company incorporated under the laws of

Luxembourg, nothing withheld or excepted, to the Company, aforementioned, the notary refers to article 4-1 of the
law of 29th December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

Proof of the transfer of the contribution in kind was given to the undersigned notary.
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4.1 of the law of December

29, 1971 in order to obtain a favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions
are fulfilled, on sight of relevant documents, because comments and explanations exposed to him and considering the
context of such operation.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation so as to read

as follows:

«The capital of the Company is fixed at eighty-nine million nine hundred and eighty-nine thousand four hundred Unit-

ed States Dollars (USD 89,989,400) divided into eight hundred and ninety-nine thousand eight hundred and ninety-four
(899,894) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each».

<i>Balance sheet

29-05-02

USD

Investment in METROSEEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 52,279,112

Investment in UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   327,889,000
Investment in MFW ACQUISITION HOLDINGS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68,779,000

Investment in UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS SENC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1,000,000

Due from affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,255

Cash at banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5,729

Due to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 23,251

Accrued expenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 16,990

UK taxes payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 32,896

73,136

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449,884,960

Financed by:

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21,711,690

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,061,171,105

Legal reserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2,171,169

Results brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 635,169,004

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   449,884,960

59934

<i>Third resolution

From the share premium account an amount corresponding to 2 % of the total value of the contribution in kind by

CMPH to the Company i.e. eight million nine hundred and ninety-seven thousand seven hundred and one point five Unit-
ed States Dollars (USD 8,997,701.5) shall be allocated to the legal reserve. 

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at seven thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuvième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. (la «So-

ciété»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant
acte reçu en date du 28 mai 2002, par le notaire Joseph Elvinger, non encore publié dans le Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.

L’assemblée est présidée par M. Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur M. Neil Mepham, chef du département fiscal du UBM Group,

demeurant à Londres. Le président déclare et prie le notaire d’acter que:

1. L’associé représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par

le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales émises sont représentées à la

présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis d’Amérique

(USD 12.500,-) pour le porter à quatre-vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 89.989.400) par l’émission de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-neuf
(899.769) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-)
chacune.

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive de l’article 5 des statuts.
C. Allocation d’un montant correspondant à 2 % de la valeur totale de l’apport en nature pris du compte prime

d’émission à la réserve légale.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

12.500,-) pour le porter à quatre-vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 89.989.400) par l’émission de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-neuf (899.769)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-) devant être
souscrites par CMP HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 99, Grand-rue, Luxembourg («CMPH»).

Avec l’accord de UNITED BUSINESS MEDIA GROUP LTD., une société constituée sous les lois anglaises avec siège

à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres SE1 9UY, Royaume-Uni, en tant que seul associé de la Société, les nou-
velles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites et libérées ensemble avec une prime d’émission
par CMPH, représentée par Eric Isaac, prémentionné, par apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité).

Les apports à la Société ont été évalués à quatre cent quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf

cent soixante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 449.884.960) dont quatre-vingt-neuf millions neuf cent soixante-
seize mille neuf cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 89.976.900) sont alloués au capital social, le solde est
alloué au poste prime d’émission.

Cet apport constitue tous ses actifs et passifs tels que définis à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que

modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité du patrimoine) sont documentés dans le bilan de la société apporteuse

de CMPH, en date de ce jour 29 mai 2002, lequel bilan restera ci-annexé, signé par les membres du conseil de gérance
et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés à la société
ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation du conseil de gérance de la Société signé par les parties comparan-
tes, lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l’enregistrement.

59935

<i>Apport

(BILAN)

 

Outre les postes figurant au bilan, le patrimoine est apporté avec tous les droits, engagement et obligations, connus

ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit. 

<i>Contrepartie

Huit cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-neuf (889.769) parts sociales de la Société avec une valeur no-

minale de USD 1.00

émises avec une prime d’émission de trois cent cinquante-neuf millions neuf cent huit mille soixante dollars des Etats

Unis d’Amérique (USD 359.908.060). 

Exemption fiscale (4.1.):
A cause de l’apport de la totalité des actifs et passifs de CMPH, une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, rien réservé ni excepté, à la Société, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, prénom-
mée, la société et le notaire se réfère à l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit
d’apport.

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971

pour obtenir une taxation favorable de l’apport réalisé et en constate expressément l’accomplissement, sur le vu de
documents pertinents, en raison des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte particulier
de l’opération.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à quatre-vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents dollars des

Etats-Unis d’Amérique (USD 89.989.400) subdivisé en huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-qua-
torze (899.894) parts sociales d’une valeur nominale de cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100) chacune.»

<i>Troisième résolution

Un montant correspondant à 2 % de la valeur totale de l’apport en nature de CMPH à la Société c’est-à-dire huit

millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent un virgule 5 dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 8.997.701,5)
sera alloué à la réserve légale. Ce montant est débité du compte prime d’émission.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à sept mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: E. Isaac, N. Mepham, J. Elvinger. 

<i>Balance sheet

29-05-02

USD

Investment in METROSEEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 52.279.112

Investment in UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   327.889.000
Investment in MFW ACQUISITION HOLDINGS CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68.779.000

Investment in UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS SENC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.000.000

Due from affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.255

Cash at banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.729

Due to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 23.251

Accrued expenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 16.990

UK taxes payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 32.896

73.136

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449.884.960

Financed by:

Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.711.690

Share premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.061.171.105

Legal reserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.171.169

Results brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 635.169.004

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   449.884.960

59936

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 83, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47610/211/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47611/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

OXSUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 110, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 75.479. 

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Pascal Christian Bernardeau, employé privé, demeurant à F-85000 Naintré, 3, rue Georges Sand.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée OXSUN, S.à r.l., avec siège social

à L-4260 Esch-sur-Alzette, 110, rue du Nord,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 75.479,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial C

numéro 582 du 16 août 2000,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 avril 2002, en

voie de publication au Mémorial C.

dont le capital social de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (

€ 12.394,68), re-

présenté par cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf
cents (

€ 247,89) chacune, a été réparti comme suit: 

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
1. Le comparant décide de modifier l’objet social de la société, de sorte que le premier alinéa de l’article deux (2) des

statuts a dorénavant la teneur suivante: 

Art. 2. 1

er

 alinéa. La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exploitation et la location de véhicules de

tous genres, neufs et d’occasions, en gros ou en détail.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bernardeau, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2002, vol. 878, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée  à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(47604/219/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

OXSUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 110, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 75.479. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 12

juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47605/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Monsieur Pascal Christian Bernardeau, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Total: cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2002.

F. Kesseler.

59937

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.184. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de DICTAME HOLDING S.A., réunie le 10 juin 2002 a pris les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Le bilan, le compte de pertes et profits et l’affectation du résultat au 30 septembre 2001 sont approuvés. Une copie

de ce bilan restera annexée au présent procès-verbal, paraphée ne varietur par les comparants.

<i>Deuxième résolution

Conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée

Générale décide de poursuivre les activités de la Société.

<i>Troisième résolution

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs fonctions jus-

qu’au 30 septembre 2001.

<i>Quatrième résolution

La démission de Madame Arlette Dostert est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et entière lui est ac-

cordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de cette assemblée.

<i>Cinquième résolution

La nomination de Monsieur Benoît Frin en tant qu’administrateur est acceptée avec effet immédiat. Il terminera le

mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2005.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 octobre 2001, la monnaie d’expression du capital social souscrit de

francs belges en euros, de sorte que le capital, actuellement d’un montant de cinq millions de francs belges (BEF
5.000.000,-), s’élève à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize euros cents (EUR 123.946,76),
représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 3, premier paragraphe, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixan-

te-seize cents (EUR 123.946,76), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47506/029/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.653. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47508/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateur

<i>Pour EXPLOR HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

59938

ASINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.427. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47509/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

NOWA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.960. 

—

<i>Extrait du procès-verbal

En date du 24 mai 2002, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47511/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINANCIERE DE SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 37.281. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47561/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

COPRIMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.605. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 janvier 2002

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Avec effet au 25 mars 2001, le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 495.787,05 et de

supprimer la valeur nominale des actions existantes;

Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 212,95 pour le porter de EUR 495.787,05 à EUR 496.000,- par in-

corporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 2.480,- chacune.
Le capital sera dès lors de EUR 496.000,- représenté par 200 actions de valeur nominale EUR 2.480,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47567/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour ASINVEST S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

<i>Pour COPRIMA LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un administrateur

59939

LOGICO S.A., Société Anonyme,

(anc. PROMERX).

Siège social: L- 4832 Rodange, 418, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 77.261. 

—

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMERX, ayant son siège

social à L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II, R.C. Luxembourg section B numéro 77.261, constituée suivant acte reçu
le 19 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 25 du 15 janvier 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bernard Francois, administrateur de sociétés, demeurant à Signeulx (Belgique)

Virton.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique). 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy de Cordes, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles

(Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la version anglaise des statuts.
2.- Changement de la dénomination de la société en LOGICO S.A.
3.- Modification de l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet social:
a) l’organisation au sens le plus large du terme de la logistique d’entreprise tierce en ce compris l’entreposage, le

contrôle des flux, la recherche et la sélection des fournisseurs de moyen de transport, de manutention et d’emballages
ainsi que toutes les activités de manutention sur les sites des entreprises clientes;

b) la fabrication et la réparation de palettes, de caisses, le recyclage et la récupération de tous matériaux, le commerce

de bois sous toutes ses formes;

c) toutes activités de négoce, d’achat, de transformation, de fabrication de biens utilisés pour le transport de choses

telles que palettes, containers, emballages, etc...;

d) le transport des marchandises, matières et matériels visés sous les lettres a) à c) ci-avant;
e) la maintenance de tous équipements liés à la fabrication et la réparation de palettes en bois et de ses accessoires.
La société peut effectuer toutes les opérations décrites ci-avant pour son propre compte ou pour compte d’autrui.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, in-

dustrielles, immobilières, mobilières, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
pré décrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des filiales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
L’assemblée générale peut modifier l’objet social aux conditions requises par la loi.».
4.- Transfert du siège social de la société à Rodange à l’adresse suivante: L-4832 Rodange, 418, route de Longwy.
5.- Suppression de la valeur nominale des 310 actions existantes.
6.- Création d’un capital autorisé de EUR 250.000. 
7.- Refonte totale des statuts.
8.- Nominations de nouveaux administrateurs. 
9.- Nomination d’un nouveau commissaire.
10.- Conseil d’administration, nomination d’un administrateur-délégué et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts.

59940

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en LOGICO S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet social:
a) l’organisation au sens le plus large du terme de la logistique d’entreprise tierce en ce compris l’entreposage, le

contrôle des flux, la recherche et la sélection des fournisseurs de moyen de transport, de manutention et d’emballages
ainsi que toutes les activités de manutention sur les sites des entreprises clientes;

b) la fabrication et la réparation de palettes, de caisses, le recyclage et la récupération de tous matériaux, le commerce

de bois sous toutes ses formes;

c) toutes activités de négoce, d’achat, de transformation, de fabrication de biens utilisés pour le transport de choses

telles que palettes, containers, emballages, etc...;

d) le transport des marchandises, matières et matériels visés sous les lettres a) à c) ci-avant;
e) la maintenance de tous équipements liés à la fabrication et la réparation de palettes en bois et de ses accessoires;
La société peut effectuer toutes les opérations décrites ci-avant pour son propre compte ou pour compte d’autrui.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

La société a en autre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, in-

dustrielles, immobilières, mobilières, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des filiales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
L’assemblée générale peut modifier l’objet social aux conditions requises par la loi.».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à Rodange, à l’adresse suivante: L-4832 Rodange, 418,

route de Longwy

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 310 (trois cent dix) actions existantes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de créer un capital autorisé dont le montant s’élève à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille

euros).

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, dont la teneur est la suivante:

Chapitre l

er

. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme - Dénomination. Il existe une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination LOGICO S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Rodange. 
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Rodange par une décision du conseil

d’administration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. Objet. La société a pour objet social:
a) l’organisation au sens le plus large du terme de la logistique d’entreprise tierce en ce compris l’entreposage, le

contrôle des flux, la recherche et la sélection des fournisseurs de moyen de transport, de manutention et d’emballages
ainsi que toutes les activités de manutention sur les sites des entreprises clientes;

b) la fabrication et la réparation de palettes, de caisses, le recyclage et la récupération de tous matériaux, le commerce

de bois sous toutes ses formes;

c) toutes activités de négoce, d’achat, de transformation, de fabrication de biens utilisés pour le transport de choses

telles que palettes, containers, emballages, etc...;

59941

d) le transport des marchandises, matières et matériels visés sous les lettres a) à c) ci-avant;
e) la maintenance de tous équipements liés à la fabrication et la réparation de palettes en bois et de ses accessoires;
La société peut effectuer toutes les opérations décrites ci-avant pour son propre compte ou pour compte d’autrui.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, in-

dustrielles, immobilières, mobilières, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des filiales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
L’assemblée générale peut modifier l’objet social aux conditions requises par la loi.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues par

la loi.

Chapitre Il. Capital - Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 310

(trois cent dix) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra émettre des obligations convertibles.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 6 juin 2007, autorisé à aug-

menter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être sous-
crites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire,
par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont nominatives et la Société tiendra un registre des actionnaires à cet

effet. La mise au porteur des actions pourra être demandée par les actionnaires aux frais de la société à la demande
unanime de tous les actionnaires.

La Société peut également émettre des certificats d’actions multiples.

Chapitre III. Conseil d’Administration - Commissaires aux Comptes

Art. 7. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Des émoluments pourront être votés par l’assemblée générale pour les administrateurs qui exercent ou remplissent

des fonctions spéciales qui leur seraient demandées.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-

sident.

Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue

des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

59942

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par

télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Rodange ou à tout autre endroit que le conseil

d’administration peut de temps en temps déterminer.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex, un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. 
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote à distance, par écrit quelconque, télégramme, télex,

téléfax ou E mail, dès lors que les votes s’expriment simultanément.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Aucun mandataire ou agent quelconque de la société, en ce compris un administrateur délégué, ne peut conclure de

marché seul en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Hormis les actes relatifs au fonctionnement quo-
tidien de la société (frais de consommables, déplacements, séjour, hébergement, nourriture, fournitures accessoires à
un chantier en cours, etc), tout marché à l’exportation n’est conclu qu’à l’intervention du conseil d’administration, dé-
libérant au siège de la société. Les mandataires ou agents prestant à l’étranger sont en toute chose subordonnés au con-
seil d’administration et ne peuvent en aucun cas engager la société.

Art. 12. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de
pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé
d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera
pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en

avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale.

La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils ont été déclarés coupables de négligence grave ou d’avoir manqué à leurs
devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couver-
tes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas, seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que
la personne à indemniser n’a pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut
pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes

de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a
été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de

59943

toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non. 

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée

représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 16. Assemblée énérale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à

tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier mardi du mois d’avril de chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées généra-

les.

De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital so-

cial le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 18. Procédure - Vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration ou par le

ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du
jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année. 

Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 20. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du sol-

de des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Dissolution - Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée gé-

nérale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 22. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’acter la démission avec décharge entière et définitive des anciens administrateurs: Monsieur

Jean Roger de Bandt, Madame Nathalie de Cordes et Monsieur Didier Tchidimba.

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateur, leur mandat se terminant à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire de 2008:

59944

1) Monsieur Bernard Francois, administrateur de sociétés, demeurant à Signeulx (Belgique).
2) Monsieur Guy de Cordes, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique).
3) La société WOODPACKAGING S.A., ayant son siège social à Bruxelles (Belgique).
4) La société TECHWOOD INDUSTRIES S.A., ayant son siège social à Rodange.
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer Monsieur Bernard Francois, prénommé, comme

administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de signature individuelle pour toute opération ne dépassant pas le
montant de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros).

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs ainsi nommés ci-dessus se sont réunis en conseil et ils ont décidé à l’unanimité de nommer Mon-

sieur Bernard Francois, prénommé, comme président du conseil. d’administration et comme administrateur-délégué
avec pouvoir de signature individuelle jusqu’au montant de EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros).

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’acter la démission avec décharge entière et définitive de l’ancien commissaire aux comptes FI-

DUCIAIRE REUTER-WAGNER, ayant son siège social à Strassen.

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire, son mandat se terminant à l’issue de l’assemblée gé-

nérale ordinaire de 2004 la société AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. Francois, H. Janssen, G. Cordes, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 135S, fol. 73, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47612/211/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

AGRATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 31.747. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47562/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EURGAS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.234. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 30 novembre 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2001 que l’Assemblée Générale Or-

dinaire accepte la démission de l’administrateur Antonio Carreri et nomme comme nouvel administrateur Monsieur
Edoardo Sciandra, demeurant au 22, rue du Centre, CH-1025 St-Sulpice.

Les mandats des administrateurs sont renouvelés d’une année et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordi-

naire devant se prononcer sur l’exercice 2002, à savoir:

- Monsieur Michel Freudiger, président, demeurant à CH-Lucens;
- Monsieur Edoardo Sciandra, administrateur, demeurant à 22, rue du Centre, CH-1025 St-Sulpice;
- Monsieur Marc Lamesch, administrateur, demeurant à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.A. avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle est nommée

comme Commissaire en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Son mandat prendra fin ensemble avec celui des administrateurs.
L’assemblée confirme également la nouvelle adresse de la société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

suite au déménagement du domiciliataire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47571/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

59945

SWEET PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 55.614. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement en date du 13 mars 2002

Monsieur Fons Mangen, demeurant à Ettelbruck, sera nommé comme réviseur d’entreprises.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47563/788/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINANCIERE DE SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 37.281. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire en date du 21 juin 2002

Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans à savoir jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2008:
- Mesdames Sylvie Theisen, Eliane Irthum et Monsieur Manuel Hack en tant qu’administrateurs 
- La société ACCOFIN, SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47564/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

OCME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 4a, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 40.076. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mai 2002

L’assemblée générale extraordinaire de OCME S.A. a pris ce jour, à l’unanimité, la décision suivante:
Est nommée commissaire aux comptes:
V.O. CONSULTING
8, rue Haute
L-4963 Clemency

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47566/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

JULIUS BAER MULTIFUND, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 75, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47589/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
SWEET PORT S.A.
Signatures

Pour extrait conforme et sincère
FINANCIERE DE SERVICES
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature

<i>Pour JULIUS BAER MULTIFOND SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

59946

VAMACAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.708. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2002

L’assemblée nomme pour une période de six ans comme administrateurs:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
 et nomme commissaire de surveillance:
- AUDIEX S.A. avec siège à Luxembourg.
Le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47568/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MEDFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.635. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2002

L’assemblée nomme Monsieur Antonio Mattiello, directeur des affaires maritimes, demeurant à CH-1206 Genève, 8,

boulevard des Tranchées, administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michel Erb.

Son mandat prendra fin ensemble avec celui des autres administrateurs, lors de l’assemblée générale de l’an 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47569/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GERIA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 52.957. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg en date du 20 juin 2002

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de franc luxembour-

geois en euro.

L’assemblée générale annuelle décide d’augmenter le capital d’un montant de treize virgule trente et un (13,31) EUR,

pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante neuf (30.986,69) EUR à
trente et un mille (31.000,-) EUR, représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale, l’augmentation de
capital étant libérée par incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant.

L’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) EUR, représenté par 1.000 actions sans désignation de va-

leur nominale.»

L’assemblée générale annuelle décide que les décisions prises ci-dessus prendront effets en date du 1

er

 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47669/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

VAMACAR S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Pour MEDFINANCE S.A.
Signature

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

59947

CODESCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.545. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch en tant qu’administrateur et nomme en rem-

placement Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance prendront fin lors de l’assemblée générale sta-

tuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

L’assemblée transfère le siège de la société du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47570/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

RING IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.784. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2002

Il résulte du procès-verbal du 18 juin 2002 que le mandat des administrateurs est renouvelé pour un terme d’un an,

leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002, à savoir:

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
Le mandat du commissaire, à savoir:
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
est renouvelé pour un terme d’un an, son mandat expirant ensemble avec celui des administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47572/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GAZA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.019. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2001

Il résulte du procès-verbal du 17 décembre 2001 que le mandat des administrateurs est renouvelé pour un terme

d’un an, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Haupert comme commissaire et désigne en remplacement,

AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie pour un terme d’un an, son mandat expirant
ensemble avec celui des administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47576/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour CODESCA S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signatures

59948

HELLAS INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.212. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à la date du 1

<i>er

<i> mars 2002

Il résulte du procès-verbal du 1

er

 mars 2002 que le siège social de HELLAS INTERNATIONAL S.A.H. a été transféré

du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L’assemblée prend acte des démissions de Monsieur Maurice Haupert et Monsieur Marc Lamesch en tant qu’admi-

nistrateurs de la société avec effet au 1

er

 janvier 2002 et décide de les remplacer par:

- Monsieur Edmond Ries, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes, la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510

Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie en remplacement de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Les mandats des administrateurs, à savoir:
- Monsieur Edmond Ries, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Claude Schmitz, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg
ainsi que celui du commissaire viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47573/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BARI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.008. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2001

Il résulte du procès-verbal du 4 décembre 2001 que le mandat des administrateurs est renouvelé pour un terme d’un

an, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Haupert comme commissaire et désigne en remplacement

AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie pour un terme d’un an, son mandat expirant
ensemble avec celui des administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47575/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GARAGE PIERRE KREMER &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 24,allée J.W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 23.793. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 21 novembre à Mersch

Suite à la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros, les associés ont décidé de donner la teneur

suivante à l’article 6 des statuts:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), il est divisé en deux cent cinquante (250) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.»

Mersch, le 22 novembre 2001.

Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2001, vol. 127, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(47580/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
P. Kremer
<i>Le gérant

59949

VALBELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.872. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, Rameldange,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, Bertrange,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern;
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- DELOITTE &amp; TOUCHE, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47578/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

AUDIEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.469. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Marc Thill, réviseur d’entreprises, demeurant à F-Hettange-Grande, président du conseil d’administration

et administrateur-délégué,

- Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Werner Müllerklein, réviseur d’entreprises, demeurant à D-Mertesdorf.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47579/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

INVESCO TAÏWAN GROWTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 71.014. 

—

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en 2001 a décidé de répartir le bénéfice annuel de la Société

de la manière suivante:  

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47588/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Signature.

- Réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

255 USD

- Profit reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.842 USD

- Bénéfice annuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.097 USD

<i>Pour INVESCO TAÏWAN GROWTH MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures 

59950

LENOIR ET MERNIER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 10.919. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47581/571/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EUCOSIDER COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange.

R. C. Luxembourg B 4.855. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47582/571/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ProfilARBED DISTRIBUTION EXPLOITATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 37.853. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47583/571/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.735. 

—

Suite aux décisions de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2002, le conseil d’administration se compose comme

suit:

- Luigi Angelo Bossi,
BIPIELLE FONDIRCI SGR, Via Bernina 7, I-20158 Milano;
- Michele Calzolari,
BIPIELLE SANTANDER C.H.SIM, Via Meravigli 7, I-20123 Milano;
- Ettore Fumagalli,
BANCANAPOLI SIM &amp; FUMAGALLI SOLDAN, Via Meravigli 16, I-20122 Milano;
- Marco Gazzaniga,
EPF SGR, Via Larga, I-20122 Milano;
- Paolo Landi,
BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 Lodi;
- Dario Sorini,
BANCA POPOLARE DI LODI, Via Polenghi Lombardo 13, I-26900 Lodi;
- Gino Vismara,
BANCA BIPIELLE NETWORK, Via Bernina 7, I-26900 Lodi.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47585/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’investissement à capital variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Signatures

59951

ProfilARBED DISTRIBUTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 9.077. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47584/571/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PHILIPPE DUPRE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.483. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2002, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni

et Guy Kettmann ont été renouvelés. M. Guy Baumann, jusqu’alors commissaire aux comptes, a été appelé aux fonctions
d’administrateur. Mme Marie-Claire Zehren a été nommée commissaire aux comptes.

Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kett-

mann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et Guy Baumann, attaché de
direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, adresse professionnelle. 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47586/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

JULIUS BAER MULTIINVEST, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47590/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

JULIUS BAER MULTIBOND, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 75, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47591/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

<i>Pour PHILIPPE DUPRE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour JULIUS BAER MULTIINVEST, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour JULIUS BAER MULTIFOND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

59952

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N. AREND + C. FISCHBACH, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Au siège de la société.

Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire les deux associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N.

AREND + C. FISCHBACH avec siège social à Mersch, 18, rue de la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître Ed-
mond Schroeder, notaire à Mersch, le 29 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 554 du 20
novembre 1993, savoir:

1.- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, détenteur de 500 des 1.000 parts

de la société,

2.- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen, détenteur de 500 des 1.000 parts de la société, 
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
L’Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du

jour, savoir:

a) transfert du siège social du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch;
b) modification subséquente de l’article 4 des statuts;
c) augmentation du capital social à concurrence de LUF 8.497,5 par versements en espèces de EUR 210,65 au prorata

de la participation des associés pour le porter de son montant actuel de LUF 1.000.000,- à LUF 1.008.497,5,

d) conversion du capital social de LUF 1.008.497,5 en EUR 25.000,00 sans création de nouvelles parts;
e) modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Après délibérations les associés prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
a) le siège social de la société est transféré du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch;
b) l’article 4 des statuts est modifié en conséquence et aura la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège de la société est établi à Mersch, 12, rue de la Gare.»
c) le capital social est augmenté à concurrence de LUF 8.497,5 par des versements en espèces de EUR 210,65 au

prorata de la participation des associés pour le porter de son montant actuel de LUF 1.000.000,- à LUF 1.008.497,5;

d) le capital social est converti de LUF 1.008.497,5 en EUR 25.000,00 sans création de nouvelles parts;
e) l’article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) divisé en mille (1.000) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit: 

Ces parts ont été entièrement libérées par des apports en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros

(EUR 25.000,00) se trouve à la libre disposition de la société.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Fait à Mersch, lieu et date qu’en tête.
Signé: N. Arend, C. Fischbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Mersch, le 21 juin 2002, vol. 128, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(47614/568/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

1) Monsieur Nico Arend, prénommé, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Carlo Fischbach, prénommé, cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

A.P.V. S.A.

A.F.E. S.A.

Investment and Return (I&amp;R) Holding

Necker S.A.

Necker S.A.

S.C.I. St. Lambert

S.C.I. St. Lambert

Business 21

Laval Finance Holding S.A.

Ibelpack Holding S.A.

ITI Holdings S.A.

Plastics Consulting &amp; Innovations S.A.

E-Solutions International Holding S.A.

Sagad Export S.A.

Thalboom

Kompass Venture Capital S.A.

Kompass Venture Capital S.A.

Art &amp; Antiques, S.à r.l.

Periandre S.A.

Escover Holding

Poltec International S.A.

Mistra Financière S.A.

Carnet S.A.

Rosdam S.A.

Ideas S.A.

Management &amp; Ingenierie S.A.

Sicri S.A.

Telital Partecipazioni S.A. Industrie per le Telecomunicazioni

Telital Partecipazioni S.A. Industrie per le Telecomunicazioni

Figli di Guido Lapi S.A.

Rubra Holding S.A.

Schiffahrts Gesellschaft Reederei Hamburg S.A.

E-Kumo S.A.

Glasberus S.A.

Buziol Soparfi S.A.

Memba, S.à r.l.

CL &amp; GP International S.A.

Atreyu S.A.

Kyos S.A.

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.

Unionfin S.A.

Glasberus S.A.

Adventure One S.A.

Finstahl S.A.

Sasib Tobacco International S.A.

Inveparco S.A.

Smart-Card Investment S.A.

Fitness Balance, S.à r.l.

Raffel Finance Holding S.A.

Raffel Finance Holding S.A.

Fridge Luxembourg, S.à r.l.

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l.

Cirtel International S.A.

Cofide International S.A.

Luxembourgeoise de Financement S.A.

CIR International S.A.

Dictame Holding S.A.

Nowa Holding, S.à r.l.

Centre Etoile S.A.

Summa Gestion S.A.

C.I. S.A.

Finstahl S.A.

Gilbert, S.à r.l.

Marchall, S.à r.l.

Maaskade, S.à r.l.

Koningslaan, S.à r.l.

Immosan S.A.

Project 3000 S.A.

Project 3000 S.A.

Naarderpoort, S.à r.l.

Loofinlux S.A.

UNM Intermediate Holdings, S.à r.l.

UNM Intermediate Holdings, S.à r.l.

Oxsun, S.à r.l.

Oxsun, S.à r.l.

Dictame Holding S.A.

Explor Holding

Asinvest S.A.

Nowa Holding, S.à r.l.

Financière de Services

Coprima Luxembourg S.A.

Logico S.A.

Agrati Holding S.A.

Eurgas Lux S.A.

Sweet Port S.A.

Financière de Services

Ocme S.A.

Julius Baer Multifund

Vamacar S.A.

Medfinance S.A.

Geria

Codesca S.A.

Ring Immobilien A.G.

Gaza Holding S.A.

Hellas International S.A.H.

Bari Holding S.A.

Garage Pierre Kremer &amp; Cie, S.à r.l.

Valbella S.A.

Audiex S.A.

Invesco Taïwan Growth Management S.A.

Lenoir et Mernier

Eucosider Commercial S.A.

ProfilARBED Distribution Exploitation Luxembourg S.A.

Italfortune International Fund

ProfilARBED Distribution Luxembourg S.A.

Philippe Dupré S.A. Holding

Julius Baer Multiinvest

Julius Baer Multibond

Société Civile Immobilière N. Arend + C. Fischbach