59857

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1248

27 août 2002

S O M M A I R E

A.M.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59886

Grenouille Invest, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg

59882

A6 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59868

Grenouille Invest, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg

59883

Activeroad S.A., Koerich-Windhof. . . . . . . . . . . . . .

59859

Halicompt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

59896

Activeroad S.A., Koerich-Windhof. . . . . . . . . . . . . .

59859

Holdfan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59899

Advanced  Laser  Applications  Holding  S.A.,  Lu- 

Holdgilles Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

59897

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59894

Hopper International Holding S.A., Luxembourg . 

59898

Adventure One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

59881

Imes Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . 

59870

Aedifis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59874

Inled S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59894

Albacete Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59904

Jet 7 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59886

Anpet Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

59900

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59903

Assotex Finance S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

59901

Kreos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59898

Atlantis Location Maritime S.A., Luxembourg . . . .

59866

KSO Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

59899

Atlantis Location Maritime S.A., Luxembourg . . . .

59866

Lagaf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59901

Balleroy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

59903

Latin Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . 

59871

Bufo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

59891

Leone X Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

59904

Canuville Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59900

Leva Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

59875

CGPA Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59863

Leva Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

59875

Challenger Reassurance S.A., Luxembourg  . . . . . .

59867

Levira Holdings S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . 

59875

Chino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59883

Levira Holdings S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . 

59881

Coreval, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59863

Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg 

59860

Coves S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59901

Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg 

59861

Desideratum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

59872

Liberty Ermitage Luxembourg S.A., Luxembourg 

59861

Desideratum, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

59874

Linianti S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59902

Dodge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

59900

Lionshare Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

59896

Dussel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

59903

Longo Maï Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

59896

Eucelia Investments S.A., Senningerberg  . . . . . . . .

59879

Luxembourgeoise de Financement S.A., Sennin- 

Eucelia Investments S.A., Senningerberg  . . . . . . . .

59879

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59876

Eudial S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59871

Mart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59880

Evest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59872

Matolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59896

F.T.F. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

59904

Monaco Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59880

Fin-Carl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59864

Monaco Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

59880

Fin-Carl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59864

Morgan Saddler Securities S.A., Luxembourg. . . . 

59885

Fin-Carl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59865

Odessa International Holding S.A., Luxembourg . 

59889

Fin-Carl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59865

Odessa Investment Group S.A.H., Luxembourg. . 

59900

Fin-Carl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59865

Passion Chartering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

59874

Financière de Magonette S.A., Luxembourg. . . . . .

59886

Pat Immo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

59897

Flexilux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59897

Perdigao Overseas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

59888

Futurtech Investment Ltd Holding S.A., Luxem- 

Physiocee International S.A., Luxembourg . . . . . . 

59876

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59898

Physiocee International S.A., Luxembourg . . . . . . 

59876

Garagenbetrieb, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59866

Polerna Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

59896

59858

SCI MULTIPLE TRADE ZONE/MERSCH, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Au siège de la société.

Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire les deux associés de la société civile immobilière SCI MULTIPLE

TRADE ZONE/MERSCH avec siège social à Mersch, 18, rue de la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître Paul
Bettingen, notaire à Niederanven, le 29 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 361 du 19 mai 1998, savoir:

1.- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, détenteur de 500 des 1.000 parts

de la société,

2.- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen, détenteur de 500 des 1.000 parts de la société,
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
L’Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur les points figurant à l’ordre du

jour, savoir:

a) transfert du siège social du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch;
c) augmentation du capital social à concurrence de LUF 8.497,5 par versements en espèces de EUR 210,65 au prorata

de la participation des associés pour le porter de son montant actuel de LUF 1.000.000,- à LUF 1.008.497,5,

d) conversion du capital social de LUF 1.008.497,5 en EUR 25.000,00 sans création de nouvelles parts;
e) modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Après délibérations les associés prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
a) le siège social de la société est transféré du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch;
b) le capital social est augmenté à concurrence de LUF 8.497,5 par des versements en espèces de EUR 210,65 au

prorata de la participation des associés pour le porter de son montant actuel de LUF 1.000.000,- à LUF 1.008.497,5;

c) le capital social est converti de LUF 1.008.497,5 en EUR 25.000,00 sans création de nouvelles parts;
d) l’article 5 des statuts est modifié en conséquence et aura la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) représenté par mille (1.000) parts d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq

mille euros (EUR 25.000,00) se trouve à la libre disposition de la société.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Fait à Mersch, lieu et date qu’en tête.
Signé: N. Arend, C. Fischbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Mersch, le 21 juin 2002, vol. 128, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(47613/568/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Polerna Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

59902

Sofite S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59883

Pyrford Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59894

Soft Invest Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . .

59898

Quifak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59878

Sopro3 S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59890

Quixline.Com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

59897

Sorgrel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59897

R.A.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59862

ST Yvette, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

59862

Regor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

59901

ST Yvette, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

59862

Richard International Holding S.A., Luxembourg . 

59902

Sun and  Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .

59865

Rifra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59881

Sysema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59903

Ruysdael Global Investment Holding S.A., Luxem- 

TFM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59863

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59880

Torrent Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

59877

Rysbell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59875

Torrent Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

59878

S.C. Primbau, Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . 

59884

Tos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59883

S.C.I. St. Florent, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59869

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem- 

S.C.I. St. Florent, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59870

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59885

S.C.I. St. Saturnin, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59867

Walker &amp; Terrell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

59878

S.C.I. St. Saturnin, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59868

Wandergrek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

59879

S.F.A.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59886

Wind Charter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

59874

S.F.A.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59887

WLSP Investment S.A. Holding, Luxembourg. . . .

59902

SCI Multiple Trade Zone/Mersch, Mersch  . . . . . . . 

59858

Xenios S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59898

Siska Invest.Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

59899

Yaka Production S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

59899

1) Monsieur Nico Arend, préqualifié, cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Carlo Fischbach, préqualifié, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

59859

ACTIVEROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich-Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.017. 

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACTIVEROAD S.A. avec siè-

ge social à L-8077 Bertrange, 235, route de Luxembourg;

inscrite au régistre des firmes sous la section B numéro 82.017;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 avril 2001, publié au Mémorial C de 2002,

page 52.063.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Bernadette Reuter, réviseur d’enterprise, demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Emile Pelsser, employé privé demeurant à F-Cosne et Romain.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Bernard Pelsser, administrateur, demeurant à B-Warsage.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société de Bertrange, à L-8399 Koerich-Windhof, 3-5, route d’Arlon;
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaife connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Bertrange, à L-8399 Koerich-Windhof, 3-5,

route d’Arlon, avec effet rétroactif au 21 janvier 2002.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:

«Art. 2. Premier alinéa.
Le siège de la société est établi à Koerich-Windhof.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ six cent vingt Euros (EUR
620,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Reuter, E. Pelsser, B. Pelsser, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2002, vol. 869, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(47198/209/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

ACTIVEROAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich-Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.017. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47199/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Bettembourg, le 19 juin 2002.

C. Doerner.

C. Doerner, notaire.

59860

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.175. 

—

<i>Board of Directors

Mr Ronald L. Mitchell, Chief Executive Officer, the Liberty Ermitage Group, 1st Floor, 47, The Esplanade, St Helier,

Jersey JE 1 9LB, Channel Islands;

Mr Peter W. Metcalf, Deputy Chairman, LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Forum Bourse, 17, rue des Bains,

BP 44, L-2010 Luxembourg;

Mr Vincent R. Binamé, Office Manager, LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Forum Bourse, 17, rue des Bains,

BP, L-2010 Luxembourg;

Mr Mariusz S. Baranowski, Operations Manager, LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Forum Bourse, 17, rue

des Bains, BP, L-2010 Luxembourg;

Mr Mark J. Edmonds, Managing Director, LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Forum Bourse, 17, rue des

Bains, BP, L-2010 Luxembourg;

Mr Anthony F. van Eden, Chief Operating Officer, LIBERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED, 9th Floor, 25, Ame-

shoff Street, Braamfontein, Johannesburg, Gauteng 2001, South Africa;

Mr Mark Hucker, Group Executive - Infrastructure, the LIBERTY ERMITAGE GROUP, 1st Floor, 47, The Esplanade,

St Helier, Jersey JE 1 9LB, Channel Islands;

Mr Guy D. Dozot, Fund Compliance Manager, LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Forum Bourse, 17, rue des

Bains, BP 44, L-2010 Luxembourg.

<i>Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, held on Tuesday, 7th May 2002 at 11.00 hours (CET) 

<i>at the registered office

Present:
Directors:
Mr Peter W. Metcalf
Mr Vincent R. Binamé

Shareholders:
LIBERTY ERMITAGE JERSEY LIMITED, represented by Mr Peter Metcalf, holding 14,999 shares;
LIBERTY ERMITAGE MANAGEMENT (BERMUDA) LIMITED, represented by Mr Vincent Binamé, holding 1 share.

In attendance:
Mrs Christine Meaker.

Chairman:
Mr Peter Metcalf, Director of the Company, was appointed Chairman for the purposes of the Meeting.
The Chairman appointed Mr Vincent R. Binamé as Scrutineer and Mrs Christine Meaker as Secretary to the Meeting.

Quorum:
The Chairman noted that all the issued shares of the Company were represented at the meeting and that a quorum

was present.

Notice:
The Notice of Meeting dated 29th April 2002 was taken as read and the Meeting was duly convened by the Chairman.

Management Report:
The Management Report of the Directors dated 30th November 2001 was received and approved.

Financial Statements and Report of the Statutory Auditor:
The Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2001 together with the Report of the

Statutory Auditor thereon, which had been circulated to the Members with the convening Notice, were presented to
the Meeting and were received and approved.

Discharge to the Directors and Statutory Auditor:
The General Meeting unanimously resolved to grant discharge to the Directors and the Statutory Auditor, Pricewa-

terhouseCoopers, S.à r.l., in respect of the execution of their mandates to 31st December 2001.

Resignations of Directors:
The General Meeting unanimously noted the resignation of Mr Andrew P. Taylor with effect from 2nd November

2001.

Co-option of new Directors:
The General Meeting unanimously ratified the co-option of two new Directors to the Company - Mr Mark Hucker

and Mr Guy D. Dozot with effect from 8th November 2001.

Re-election of Directors:
The General Meeting unanimously approved the re-election of Mr Ronald L. Mitchell, Mr Peter W. Metcalf, Mr Vin-

cent R. Binamé, Mr Mariusz S. Baranowski, Mr Mark J. Edmonds, Mr Anthony F. van Eden, Mr Mark Hucker and Mr Guy
D. Dozot as Directors of the Company.

59861

Re-appointment of the Statutory Auditor:
The General Meeting unanimously resolved re-appoint the Statutory Auditor, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. for a

new term of one year.

Net, Gains/Losses:
The General Meeting unanimously resolved to appropriate the net loss after tax of Euro 2,621.67 

Any other Business:
No other business was transacted.

Termination:
The meeting closed at 11.30 hours. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47320/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.175. 

—

<i>Notice of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held on Tuesday, 7th May at 11.00 hours (CET) at 

<i>the registered office

<i>Agenda:

1. To receive and approve the Management Report of the Directors dated 30th November 2001.
2. To receive and approve the Financial Statements to 31st December 2001 and the Report of the Statutory Auditor

thereon.

3. To grant discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to

31st December 2001.

4. To note the resignation of Mr Andrew Taylor with effect from 2nd November 2001 as Director of the Company.
5. To ratify the co-option of two new Directors to the Company - Mr Mark Hucker and Mr Guy D. Dozot with effect

from 8th November 2001.

6. To receive and act on the statutory nomination for the re-election of Messrs Ronald L. Mitchell, Peter W. Metcalf,

Vincent R. Binamé, Mariusz S. Baranowski, Mark J. Edmonds, Anthony F van Eden, Mark Hucker and Guy D. Dozot as
Directors of the Company.

7. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Statutory Auditor for a new term of one year.
8. To appropriate the earnings.
9. To transact any other business.
The resolutions will be carried by a majority of those present or represented.
The Shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at

the Registered Office of the Company not later than twenty-four hours before the meeting. If all of the Shareholders
are present or represented at a shareholders’ meeting and they state that they have been informed of the agenda of the
meeting, the meeting may be held without prior notice.

Dated 29th April 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47321/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

LIBERTY ERMITAGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 30.175. 

—

Le bilan au 1

er

 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 569, fol. 54, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47322/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

transfer to legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Euro Nil

to be carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Euro - 2,621.67

P. W. Metcalf / V. R. Binamé / C. Meaker
<i>Chairman / Scrutineer / Secretary

<i>By order of the Board of Directors
Signature

P. W. Metcalf / M. Edmonds
<i>Deputy Chairman / Managing Director

59862

R.A.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 55.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 16, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 1999

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR conformément aux dispositions légales, pour le fixer à

30.986,69 EUR, représenté par 1.250 actions sans dénomination de valeur nominale.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 EUR divisé en 1.250 actions sans dénomination de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2002.

(47305/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

ST YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 40.962. 

—

We, John Farrel Whitehead and Natascha Irmtraut Maria Rusman Carpentier, being Managers of the Company here-

by certify this is a true copy of an extract from the Minutes of the Meeting of Managers of ST YVETTE, S.à r.l. held in
Mamer, Luxembourg on December 13, 2001.

«The Meeting noted that F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. («VAN LANSCHOT»)

had signified their wish to terminate the Domiciliation Agreement and resign as Corporate Manager and that INSINGER
DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A. («INSINGER DE BEAUFORT») had signified their willingness to be appointed
Corporate Manager and enter into a Domiciliation Agreement and it was resolved that the resignation of VAN LAN-
SCHOT and the appointment of INSINGER DE BEAUFORT both be effective from the termination of the Meeting.

The Meeting noted it was necessary to have a Notarial Deed executed in connection with the change of the Regis-

tered Office to 66, avenue Victor Hugo, 2nd Floor, L-1750 Luxembourg.»

Signed in Guernsey this 2nd day of April, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47342/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

ST YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 40.962. 

—

<i>Resolution of the Board of Managers of the Company

The Board of Managers of the Company takes the following resolution, which is signed and dated by all and any Man-

agers:

- The Board of Managers appoints the following Company as new Manager of ST YVETTE, S.à r.l. in replacement of

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A. with immediate effect:

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.
with registered office at L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

Date: 3 May 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47343/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

J. F. Whitehead / N I M R Carpentier
<i>Manager / Manager

J. F. Whitehead / N. Rusman Carpentier
INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.
 Signature
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature

59863

CGPA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 46.753. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569,

case 4 fol. 100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47347/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

COREVAL

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.573. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569,

case 4, fol.100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47348/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

TFM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.979. 

—

L’an deux mille un, le dix sept mai.

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme TFM INTERNATIONAL S.A.

ayant son siège à Luxembourg, inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 63.979.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31,

Val Sainte Croix.

II est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Guy Antoine, Directeur financier, demeurant à L-2550 Luxem-

bourg, 154, avenue du X Septembre.

II est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Franck Rouayroux, Directeur de société, demeurant à L-1136

Luxembourg, 1, place d’Armes.

Le bureau constate:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. 

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.
2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-

naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour

1. - Approbation des comptes de l’exercice 2000 et affectation du résultat de l’exercice 2000.

<i>Première résolution

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes, puis pris connaissance

des comptes qui lui ont été présentés, l’Assemblée Générale décide d’approuver à l’unanimité les comptes et le bilan
de l’exercice 2000, de la société TFM INTERNATIONAL S.A. et d’affecter le résultat de l’exercice 2000 au poste de
report à nouveau.

Plus rien étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47365/505/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

59864

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.236. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Antonio Testa, demeurant à Padoue, Italie.
ici représenté par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Padoue, le 4 juin 2002.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps. 

Lequel comparant a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- La société anonyme FIN-CARL S.A., R.C. Numéro B 47.236, dénommée ci-après «la Société», ayant son siège social

à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, fut constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à
Pétange, en date du 24 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 290 du 29 juillet
1994.

- Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du même notaire en date du 10 octobre 1996, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 40 du 30 janvier 1997.

- Le capital social de la Société, antérieurement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) d’un million deux cent cin-

quante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions
d’une valeur nominale antérieurement exprimée en francs luxembourgeois (LUF) de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

- Le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé.
- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de et avoir approuvé les comptes sociaux établis avant la

présente assemblée pour les années 1999, 2000 et 2001 de FIN-CARL S.A., ainsi que la situation comptable intérimaire
de la Société au 30 mai 2002, lesquels comptes sociaux et situation intérimaire, après avoir été signés ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

leur mandat jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 18, rue de l’Eau, 
 Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire douze (12) certificats d’actions au porteur numérotés I à

XII lesquels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FIN-CARL S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le pré-

sent acte.

Signé: M. Koeune, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 134S, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47528/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.236. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 6, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49531/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Luxembourg, le 24 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

59865

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.236. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 6, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49568/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.236. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 6, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49532/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.236. 

—

Les comptes annuels au 30 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 6, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49533/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 48.056. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 6 mai 2002 que: 

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 13 mai 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 13 mai 2002, au

siège social à Luxembourg, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et
financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement, en vertu de l’autorisation qui lui a
été conférée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47364/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

59866

ATLANTIS LOCATION MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.653. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 27 mai 2002 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 27 mai 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social à Luxembourg en date du 27 mai 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, li-
cencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-
délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euro (EUR 15.000,-) (ou
la contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant quinze mille
euro (EUR 15.000,-) (ou la contre-valeur en devise) et sous la réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant
de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux ad-
ministrateurs dont celle de l’administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47362/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

ATLANTIS LOCATION MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.653. 

—

<i>Rectificatif de l’extrait vol. 562 fol. 81 case 0, enregistré à Luxembourg le 10 janvier 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 15 novembre 2001 que:

La démission de Madame Daniela Panigada en sa qualité d’Administrateur est acceptée.
Décharge de sa gestion, lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice clos au 31

décembre 2000.

Est coopté, en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant do-

micile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47370/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

GARAGENBETRIEB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47598/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Senningerberg, le 17 juin 2002.

P. Bettingen.

59867

CHALLENGER REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.820. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569,

case 4, fol. 100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47349/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

S.C.I. ST. SATURNIN, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué de ladite société. 

2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-

ciété. 

3) IMMO-INVEST S.A., une société établie ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 juin 2002,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. St. SATURNIN, ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 21 décembre 2000,
publié au Recueil Spécial du Mémorial C N

°

 568 du 25 juillet 2001.

- Le fonds social est représenté par deux cents (200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros cha-

cune.

- Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix mille (90.000,-) euros pour le

porter de son montant actuel de deux mille (2.000,-) euros à quatre-vingt-douze mille (92.000,-) euros par la création
et l’émission de neuf mille (9.000) nouvelles parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Ces nouvelles parts d’intérêt ont été entièrement souscrites par la société IMMO-INVEST S.A., préqualifiée.
Elles ont été intégralement libérées par des apports en nature des immeubles suivants:

<i>Désignation

Divers bâtiments à usage d’entrepôts industriels et de bureaux et le terrain sur lequel ils sont édifiés, inscrits au ca-

dastre de la commune de Rantigny (Oise) comme suit:

Lieudit «Marais de Rantigny»:
- Section C, Numéro 661 pour une contenance de 5 ares 30 centiares (non bâti),
- Section C, Numéro 720 pour une contenance de 2 hectares 15 ares 63 centiares,
- Section C, Numéro 721 pour une contenance de 2 hectares 24 ares 16 centiares (bâti),
- Section C, Numéro 698 pour une contenance de 6 ares 60 centiares (non bâti),
Lieudit «Rantigny Village»:
- Section C, Numéro 785 pour une contenance de 13 centiares,
- Section C, Numéro 784 pour une contenance de 7 ares 67 centiares, 
- Section C, Numéro 707 pour une contenance de 1 are 90 centiares (non bâti),
- Section C, Numéro 783 pour une contenance de 7 hectares 01 ares 27 centiares (non bâti).

<i>Estimation

Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à trois millions cinq cent mille (3.500.000,-) euros, mais compte tenu

des inscriptions hypothécaires la valeur est réduite à quatre-vingt-dix mille (90.000,-) euros.

<i>Origine de propriété

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par la société IMMO-INVEST S.A.suivant un acte de vente reçu par

Maître Bruno Garnier, Notaire participant, en date du 29 avril 1999, publié et enregistré au bureau de la Conservation
des Hypothèques de Clermont, les 14 octobre et 1

er

 décembre 1999, Volume 1999P, Numéro 4267, suivi d’une attes-

tation rectificative du 26 novembre 1999, publiée le 1

er

 décembre 1999, Volume 1999P, Numéro 4925.

<i>Pour la Société
Signature

59868

<i> Hypothèque

Les immeubles apportés par la société IMMO-INVEST S.A., préqualifiée sont grevés d’une hypothèque à savoir:
- hypothèque conventionnelle du 12 octobre 2001 au profit de DEPFA-BANK FRANCE S.A. inscrite le 26 novembre

2001, pour un montant principal de trois millions cent mille (3.100.000,-) euros, et des accessoires pour un montant de
trois cent dix mille (310.000,-) euros, et ayant effet jusqu’au 30 octobre 2013.

Suite à l’augmentation de capital qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5.- Il existe neuf mille deux cents (9.200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune

attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. S. Garros, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 94, case 10. – Reçu 900 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47529/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

S.C.I. ST. SATURNIN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 697 du 10 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47530/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

A6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.398. 

—

RECTIFICATIF

Dans l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 11 juin 2001,

publié au Mémorial C n

°

 179 du 1

er

 février 2002, page 8583, il y a lieu de lire:

3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept virgule trente-quatre euros (EUR

867.627,34), représenté par trente-cinq mille (35.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux
assemblée générales.»

Au lieu de:
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept virgule trente-quatre euros (EUR

867.627,34), représenté par dix mille sept cent vingt (10.720) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Luxembourg, le 12 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47470/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 100

 2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 3) IMMO-INVEST S.A., préqualifiée, neuf mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.000

Total: neuf mille deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.200 »

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

59869

S.C.I. ST. FLORENT, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) G.T. IMMOBILIER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué de ladite société. 

2) GRAHAM TURNER S.A., une société établie ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite so-

ciété. 

3) DAMMARIE, S.à r.l., une société établie ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 juin 2002,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. St. FLORENT, ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 21 décembre 2000,
publié au Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 566 du 25 juillet 2001.

- Le fonds social est représenté par deux cents (200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros cha-

cune.

- Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de dix mille (10.000,-) euros pour le porter de

son montant actuel de deux mille (2.000,-) euros à douze mille (12.000,-) euros par la création et l’émission de mille
(1.000) nouvelles parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Ces nouvelles parts d’intérêt ont été entièrement souscrites par la société DAMMARIE, S.à r.l., préqualifiée.

Elles ont été intégralement libérées par des apports en nature des immeubles suivants:

<i>Désignation

Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un ensemble immobilier situé rue des Frères Thibault,

inscrit au cadastre de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine et Marne) comme suit:

Lieudit «rue des Frères Thibault»:
- Section AL, Numéro 116 pour une contenance de 8 hectares 27 ares 99 centiares.
Les biens et droits consistent en:
 Lot numéro un (1)
Un immeuble à usage commercial et industriel situé au sud-est de l’immeuble principal.
Et les sept cent vingt-quatre/quatre-vingt et un mille trente troisièmes (724/81.033èmes) des parties et choses com-

munes de l’ensemble.

Lot numéro deux (2)
La totalité du hall numéro 1 de l’immeuble principal à usage d’entrepôt.
Et les huit mille cinq cents/quatre-vingt et un mille trente troisièmes (8.500/81.033èmes) des parties et choses com-

munes de l’ensemble.

Lot numéro dix (10)
Tout le surplus de l’ensemble immobilier (immeuble principal) à l’exception du lot numéro 1 et du lot numéro 2.
Le tout à usage d’entrepôt.
Et les soixante-et-onze mille huit cent neuf/quatre-vingt mille trente troisièmes (71.809/81.033èmes) des parties et

choses communes de l’ensemble.

<i>Estimation

Les immeubles ci-dessus décrits sont estimés à cinq millions (5.000.000,-) d’euros, mais compte tenu des inscriptions

hypothécaires la valeur est réduite à dix mille (10.000,-) euros.

<i>Origine de propriété

Les immeubles décrits ci-dessus ont été acquis par la société DAMMARIE, S.à r.l., suivant un acte de vente reçu par

Maître Bruno Garnier, Notaire participant, en date des 23 et 28 février 2000, publié et enregistré au bureau de la Con-
servation des Hypothèques de Melun, le 21 avril 2000, Volume 2000V, Numéro 2446.

L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division

reçu par Maître Guilbaud, Notaire à Lyon, le 22 décembre 1982 dont une copie authentique a été publiée au 2ème bu-
reau des Hypothèques de Melun, le 20 janvier et le 22 mars 1983 volume 12198 numéro 11.

Ce règlement de copropriété a été modifié à plusieurs reprises:
a) la première suivant acte reçu par Maître Naz, Notaire à Autun, le 5 juillet 1988 dont une copie authentique a été

publiée au bureau des Hypothèques de Melun, le 6 juillet et le 27 septembre 1989 volume 16437 numéro 5 (suppression

59870

du lot 3 remplacé par les lots 4 et 5) suivi d’une attestation rectificative publiée le 27 septembre 1989, Volume 16643
numéro 2.

b) la seconde suivant acte reçu par Maître Naz, Notaire à Autun, le 5 juillet 1988 dont une copie authentique a été

publiée au bureau des Hypothèques de Melun, le 7 février 1990 volume 1990P numéro 1238 (suppression du lot 4 et
création des lots 6 et 7; suppression du lot 7; changement de millièmes).

c) la troisième suivant acte reçu par Maître Naz, Notaire à Cremieu, le 9 août 1991 dont une copie authentique a été

publiée au bureau des Hypothèques de Melun, le 7 octobre 1991, volume 1991P numéro 9283 (suppression du lot 6 et
création des lots 8 et 9; changement de millièmes).

d) la quatrième suivant acte reçu par Maître Legrand, Notaire à Thoiry, le 3 mars 1993 dont une copie authentique

a été publiée au bureau des Hypothèques de Melun, le 26 mars 1993, volume 1993P numéro 2309 (suppression du lot
8 remplacé par les lots 10 et 11; suppression du lot 11; changement de millièmes).

<i>Hypothèque

Les immeubles apportés par la société DAMMARIE, S.à r.l., préqualifiée sont grevés d’une hypothèque à savoir.
- hypothèque conventionnelle du 12 octobre 2001 au profit de DEPFA-BANK FRANCE S.A. inscrite le 26 novembre

2001, pour un montant principal de cinq millions (5.000.000,-) d’euros, et des accessoires pour un montant de cinq cent
mille (500.000,-) euros, et ayant effet jusqu’au 30 octobre 2013.

Suite à l’augmentation de capital qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5.- Il existe mille deux cents (1.200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune attri-

buées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport: 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A.S. Garros, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 94, case 12. – Reçu 100 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47531/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

S.C.I. ST. FLORENT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 698 du 10 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47532/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

IMES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 50, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de LUF 1.250.000,- en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de LUF 1.250.000,- exprimé en euros s’élève à un montant de EUR 30.986,69. Ce capital est représenté par 1.250
actions d’une valeur nominale.

Modification de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69),

divisé en 1.250 actions sans valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47428/777/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

1) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

3) DAMMARIE, S.à r.l., préqualifiée, mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: mille deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200»

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59871

EUDIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 71.032. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 324, fol. 33, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47366/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

LATIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.054. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FINANCIAL STRATEGY S.A.M., une société avec siège social au 8, boulevard des Moulins, MC-98000 Monaco,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Monaco, le 3 juin 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme LATIN HOLDING S.A., R.C. B numéro 66.054, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 814 du 7 novembre 1998.

- Le capital social était antérieurement fixé à cinq cents millions (500.000.000,-) de lires italiennes (ITL) et est actuel-

lement, exprimé en euros, de deux cent cinquante-huit mille deux cent vingt-huit virgule quarante-cinq (258.228,45)
euros (EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cinq virgule seize (5,16) euros
(EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire quatre certificats d’actions au porteur numérotés 1 à 4

lesquels ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LATIN HOLDING S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte. 

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47555/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour EUDIAL S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

59872

EVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 53.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 324, fol. 35, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(47367/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

DESIDERATUM, Société à responsabilité limitée,

(anc. IMMIXTUS).

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.810. 

—

In the year two thousand and two, on the twelfth of June.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Johan Magnus Axel Ekelund, company director, residing at Milstenvägen 36, SE-18733 Täby, Sweden,
2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), a company with registered office at

7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, both here represented by Mr Yvan Vlaeminck private employee, with professional
address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Täby respectively in Luxembourg, on June 10, 2002.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their representative, have requested the undersigned notary to state that:
- The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of IMMIXTUS, R.C. B Number 67.810, with registered office in Luxembourg, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, dated December 18, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 175 of March 17, 1999.

- The Company’s capital was set at five hundred thousand (500,000.-) Luxembourg francs represented by one hun-

dred (100) common shares of a former par value of five thousand (5,000.-) Luxembourg francs each, all entirely sub-
scribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1. Change of the name of the Company from IMMIXTUS to DESIDERATUM and subsequent amendment of Article

1 of the Articles of Incorporation.

2. Fixation of the share capital at 12,394.68 euro.
3. Fixation of the par value of the shares at 123.9468 euro.
4. Deletion of paragraphs 2 and 3 of Article 5 of the Articles of Incorporation.
5. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.
6. Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The Company’s name is changed from IMMIXTUS to DESIDERATUM.
As a consequence Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following word-

ing:

«Art. 1. The corporation exists under the name of DESIDERATUM.»

<i>Second resolution

The Company’s share capital is henceforth expressed in euro, so that it is fixed at 12,394.68 euro.

<i>Third resolution

The par value of the shares is fixed at 123.9468 euro.

<i> Fourth resolution

Paragraphs 2 and 3 of Article 5 of the Articles of Incorporation are deleted.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the three preceding resolutions, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall

henceforth have the following wording:

«Art. 5. The corporate capital is set at twelve thousand three hundred ninety-four point sixty-eight euro (EUR

12,394.68), represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred twenty-three point nine four six
eight euro (EUR 123.9468) each.» 

<i>Pour EVEST LUXEMBOURG S.A.
Signature

59873

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Johan Magnus Axel Ekelund, directeur de société, demeurant à Milstenvägen 36, SE-18733 Täby, Suède,
2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec siège social au 7,

Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

tous les deux ici representés par Monsieur Yvan Vlaeminck, employé privé, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Täby respectivement à Luxembourg, le 10 juin 2002.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de IM-

MIXTUS, R.C. B Numéro 67.810, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par Maître Paul Frieders,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations Numéro 175 du 17 mars 1999.

- Le capital social de la Société était fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent (100)

parts sociales ordinaires d’une valeur nominale antérieure de cinq mille (5.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société de IMMIXTUS en DESIDERATUM et modification subsé-

quente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Fixation du capital social à 12.394,68 euros.
3. Fixation de la valeur nominale des parts sociales à 123,9468 euros.
4. Suppression des alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts.
5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première resolution

La dénomination sociale de la Société est changée de IMMIXTUS en DESIDERATUM.
En conséquence l’article ter des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La Société existe sous la dénomination de DESIDERATUM.» 

<i>Deuxième résolution

Le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est fixé à 12.394,68 euros.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des parts sociales est fixée à 123,9468 euros.

<i> Quatrième resolution

Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts sont supprimés. 

<i> Cinquième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR

12.394,68), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-trois virgule neuf quatre six huit
euros (EUR 123,9468) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparants le présent

acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: Y. Vlaeminck, A. Schwachtgen.

59874

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47537/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DESIDERATUM, Société à responsabilité limitée,

(anc. IMMIXTUS).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.810. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 719 du 12 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47538/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

WIND CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 63.420. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47368/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

AEDIFIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.418. 

Constituée par-devant le notaire Maître Frank Baden, en date du 23 mai 1997, inscrite au Registre de Commerce et des 

Sociétés sous le numéro 59.418, en date du 16 juin 1997.

—

Il résulte de l’assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2002 que la dame Françoise Goebel, demeurant à L-1135

Luxembourg, 24, avenue des Archiducs, a été nommée administratrice, avec pouvoir d’engager la société avec la co-
signature obligatoire d’un autre administrateur.

La dame Françoise Goebel est déléguée à la gestion journalière de la société.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Françoise Goebel, demeurant à L-1135 Luxembourg, 24, avenue des Archiducs
- Maître Felix Laplume, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen
- Claude Muller, demeurant à L-4382 Ehlerange, 80, rue de Sanem
- Jack Sturgis, demeurant à L-5415 Canach, 17, rue des Jardins
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47373/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

PASSION CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 85, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47381/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

59875

RYSBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.

R. C. Luxembourg B 76.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47383/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.592. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47384/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LEVA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.641. 

—

<i>Rectificatif de l’extrait vol. 562 fol. 43 case 5, enregistré à Luxembourg le 18 décembre 2001.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 15 novembre 2001 que:

La démission de Madame Daniela Panigada en sa qualité d’Administrateur est acceptée.
Décharge de sa gestion, lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice clos au 31

décembre 2000.

Est coopté, en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant do-

micile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47371/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

LEVA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.641. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social

à Luxembourg le 22 mai 2002 que: 

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg.

Monsieur Marc Robert, capitaine d’armement, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 22 mai 2002 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue de façon extraor-

dinaire au siège social à Luxembourg en date du 22 mai 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, li-

RYSBELL S.A., Société Anonyme
S. Pasti
<i>Administrateur

59876

cencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-
délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euro (EUR
15.000,-) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant
quinze mille euro (EUR 15.000,-) (ou la contre-valeur en devise) devra requérir la signature de deux administrateurs,
tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur
le navire devront requèrir la signature de deux administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47372/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 50.728. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47385/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PHYSIOCEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.054. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47388/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PHYSIOCEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.054. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 3 juin 2002 lors de l’assemblée générale des actionnaires

Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001 sont approuvés.
Monsieur Michel Ducros, Monsieur Jean-Christophe Vasseur, Monsieur Jean-Michel Lucas et Dominique Aimé ob-

tiennent la décharge de l’Assemblée pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à l’exercice clôturant au 31
décembre 2001.

Monsieur Robert Tordo et Monsieur Laurent Chevalier sont révoqués de leurs postes d’administrateurs, sans dé-

charge pour l’exercice de leur mandat. Madame Despina Pagonas et Mademoiselle Carine Remogna sont nommées aux
postes d’administrateur.

Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE obtient la décharge de l’Assemblée pour l’exercice de

son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47392/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
PHYSIOCEE INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

59877

TORRENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.057. 

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TORRENT INVESTMENTS S.A., R.C. Numéro B 85.057 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial C
du Recueil des Sociétés et Associations N

°

 549 du 09 avril 2002.

La séance est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
2. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société.
3. Modifications afférentes des articles 5 et 6 des statuts.
4. Nomination d’un nouvel administrateur.
5. Démission de Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes de leur mandat d’administrateur.
6. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective.
7. Démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., de son mandat de commissaire aux comptes.
8. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en son remplacement.
9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

II est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pou-

voir de signature «B» lors de leur nomination.

En conséquence, il est inséré un alinéa 2 à l’article 5 des statuts (les autres alinéas étant renumérotés en conséquen-

ce), lequel aura la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 2. Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un

administrateur, l’assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide que la société se trouvera désormais engagée par les signatures con-

jointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B, ou par la signature individuelle
d’un administrateur de la catégorie A. En conséquence, l’article 6 alinéa 9 est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:

«Art. 6. alinéa 9. La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A

et d’un administrateur de la catégorie B, ou par la signature individuelle d’un administrateur de la catégorie A.»

<i>Troisième résolution

Est nommé administrateur, pour un mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les

comptes de l’exercice social de l’an 2001:

Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

<i> Quatrième résolution

II est pris acte de la démission de Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes de leur mandat d’administrateur.
Par vote spécial, décharge leur est donnée pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i> Cinquième resolution

Monsieur Christophe Dermine, préqualifié, est affecté à la catégorie A avec pouvoir de signature correspondant.
Messieurs Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg et Marc Koeune, préqualifié, sont affectés à la catégorie B avec pouvoir de signature correspondant.

59878

<i>Sixième résolution

II est pris acte de la démission de la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., de son mandat de commissaire aux comp-

tes. 

Par vote spécial, décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

Est nommée en remplacement de l’ancien commissaire aux comptes:
la Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, S.à r.l., ayant son siège social au 83, rue de la

libération, L-5969 Itzig,

laquelle terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

vingt-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47539/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

TORRENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.057. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 715 du 12 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47540/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.253. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

(47393/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

QUIFAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de LUF 1.250.000,- en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de LUF 1.250.000,- exprimé en euros s’élève à un montant de EUR 30.986,69. Ce capital est représenté par 1.000
actions d’une valeur nominale de EUR 30,98.

Modification de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69),

divisé en deux mille cinq cents (1.000) actions d’une valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-huit euros (EUR
30,98).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47429/777/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59879

EUCELIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.575. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47386/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EUCELIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.575. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 4 juin 2002 lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société

Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001 sont approuvés.
Madame Despina Pagonas, Monsieur Michel Ducros et Monsieur Dominique Aimé obtiennent la décharge de l’As-

semblée pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat des administrateurs en place est reconduit pour une année suplémentaire.
Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE, obtient la décharge de l’Assemblée pour l’exercice de

son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47389/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

WANDERGREK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.622. 

—

RECTIFICATIF

Dans l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mai 2001, publié au Mémorial C

n

°

 53 du 10 janvier 2002, page 2530, il y a lieu de lire:

Suppression de toute référence à la valeur nominale des 20.000 actions de la société et la modification des 20.000

actions de la Société en 20.000 actions sans valeur nominale.

Modifications du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq

EUR (EUR 495.787,05), représenté par vingt mille (20.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Au lieu de:
Suppression de toute référence à la valeur nominale des 2.000 actions de la société et la modification des 20.000

actions de la Société en 2.000 actions sans valeur nominale.

Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq

EUR (EUR 495.787,05), représenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

Luxembourg, le 12 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47472/545/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
EUCELIA INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

59880

MONACO MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47387/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MONACO MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.199. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 8 avril 2002 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001 sont approuvés.
 Monsieur Michel Ducros, Monsieur Alberto Spina et la société EUCELIA INVESTMENTS obtiennent la décharge de

l’Assemblée pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat des administrateurs reconduit pour une année suplémentaire.
Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE obtient la décharge de l’Assemblée pour l’exercice de

son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat du commissaires aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47390/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.360. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47394/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

RUYSDAEL GLOBAL INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de ALPHA MANAGEMENT

SERVICES S.A., Marc Schintgen, Ingrid Hoolants, Sylvie Allen-Petit, Robert Zahlen et du commissaire aux comptes, Eric
Invernizzi pour une période de six ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de LUF 23.125.000,- en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002,

en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change de 40,3399. Il en résulte que le
capital de LUF 23.125.000,- exprimé en euros s’élève à un montant de EUR 573.253,78. Ce capital est représenté par
23.125 actions d’une valeur nominale de EUR 24,78.

Modification de l’article 5 des statuts suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-treize mille deux cent cinquante-trois virgule soixante-dix-huit

euros (EUR 573.253,78), divisé en vingt-trois mille cent vingt-cinq (23.125) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre
virgule soixante-dix-huit euros (EUR 24,78).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47427/777/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
MONACO MARINE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59881

LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.592. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 4 juin 2002 lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société

Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001 sont approuvés.
Madame Annick Ducros, Madame Despina Pagonas, Monsieur Michel Ducros obtiennent la décharge de l’Assemblée

pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat des administrateurs en place est reconduit pour une année suplémentaire.
Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE obtient la décharge de l’Assemblée pour l’exercice de

son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2001.

Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47391/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

RIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.324. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

(47395/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ADVENTURE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 83.091. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 16 avril 2002

1. Les démissions de Messieurs Angelo De Bernardi, Alexis De Bernardi et Georges Diederich de leur poste d’admi-

nistrateurs de la société sont acceptées et décharge leur est donnée pour l’accomplissement de leurs mandats jusqu’à
ce jour. Sont nommés administrateurs en leur remplacement:

Monsieur Marco Sterzi, conseiller économique, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227

Luxembourg

Madame Laura Guardamagna, avocat, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxem-

bourg

Madame Francesca Docchio, employée privée, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227

Luxembourg

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
2. La démission de Madame Romaine Scheifer-Gillen de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et dé-

charge lui est donnée pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour. Est nommé commissaire aux comptes en
son remplacement:

Monsieur Achille Severgnini, licencié en économie d’entreprises, résidant à Milan, 9 Via Camperio
Son mandat viendra également à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004
3. Le siège social de la société est transféré au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg

Luxembourg, le 16 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47475/545/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
LEVIRA HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
ADVENTURE ONE S.A.
Signatures

59882

GRENOUILLE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.292. 

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FIPARDO HOLDING BV, une société avec siège social au 239, Keizersgracht, NL-1016 EA Amsterdam, Pays-Bas,
ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 29 avril 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de GRE-

NOUILLE INVEST, S.à r.l., constituée suivant un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 17 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 857 du 26 novem-
bre 1998. 

- Le capital social de la Société était antérieurement fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, repré-

senté par cinq cents (500) parts sociales ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,
toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Constatation des cessions de parts sociales suivantes:
- cession en date du 1

er

 février 2000 de 499 parts sociales de GRENOUILLE S.A. à Luxembourg INTERNATIONAL

CONSULTING (INTERCONSULT) S.A.;

- cession en date du 17 octobre 2001 des 500 parts sociales de INTERCONSULT S.A. à FIPARDO HOLDING BV.
2. Suppression de la valeur nominale des parts sociales et conversion de la devise du capital social de francs luxem-

bourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois, de sorte que ledit capital social est fixé
à 12.394,68 euros.

3. Augmentation du capital social à concurrence de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68

euros à 12.500,- euros sans émission de parts sociales nouvelles.

4. Fixation de la valeur nominale des parts sociales à 25,- euros.
5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
L’associée unique a abordé l’ordre du jour et a pris ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En vertu d’une première cession de parts sous seing privé datée du 1

er

 février 2000, enregistrée à Luxembourg A.C.,

le 31 juillet 2000, Volume 540, Folio 53, Case 10, GRENOUILLE S.A., une société avec siège social au 4, avenue J.-P.
Pescatore, L-2324 Luxembourg, a cédé toutes les 499 parts sociales qu’elle détenait dans la Société à LUXEMBOURG
INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), une société avec siège social au 4, avenue J.-P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, à leur valeur nominale, ce dont quittance.

En vertu d’une deuxième cession de parts sous seing privé datée du 17 octobre 2001, enregistrée à Luxembourg A.C.,

le 21 mai 2002, Volume 568, Folio 33, Case 6, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCON-
SULT), préqualifiée, a cédé toutes les 500 parts sociales qu’elle détenait dans la Société à FIPARDO HOLDING BV,
préqualifiée, à leur valeur nominale, ce dont quittance. 

Ces cessions ont été effectuées avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, acceptées par les gérants

de la Société. Suite à cette deuxième cession, les parts sociales dans la Société sont désormais toutes détenues par FI-
PARDO HOLDING BV, préqualifiée.

<i> Deuxième résolution

II est constaté que le capital social de la Société est fixé à EUR 12.394,68.

<i>Troisième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel de

EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Le montant de EUR 105,32 a été intégralement libéré en espèces ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire

qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts sont supprimés.

<i> Cinquième résolution

Suite aux trois résolutions qui précédent, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 5.- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.»

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

59883

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

 Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47541/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GRENOUILLE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 66.292. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 711 du 12 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47542/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

TOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 48.507. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 89, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

(47396/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SOFITE, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.511. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 95, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47399/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CHINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 28 mai 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’art. 100 LSC).

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 1.250.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 30.986,69 EUR. Ce capital est représenté par 1.250
actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 5 des statuts de la société suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros
(24,78 EUR) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47433/777/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59884

S.C. PRIMBAU, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Barbara Bocca, sans profession, demeurant au Corso Vittorio Emanuele, 98, à Turin (Italie),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, en date du 29 avril 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que, suite à deux cessions de parts, la comparante est la seule sociétaire de la société civile immobilière S.C. PRIM-

BAU, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à
Differdange, en date du 16 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 405 du 19 octobre

1994.

- Le fonds social était antérieurement fixé à cent mille (100.000,-) francs luxembourgeois représenté par cent (100)

parts d’intérêts ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune et est fixé actuellement,
exprimé en euros, à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-treize cents (EUR 2.478,93) représenté
par cent (100) parts d’intérêts d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79).

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- En conformité avec l’article 7 des statuts, acceptation des 2 cessions effectuées à la valeur nominale des dites parts

par:

- Monsieur Marco Primavesi, Via Dogana Vecchia 2, Lugano (Suisse) pour les 70 parts d’intérêts de mille francs luxem-

bourgeois qu’il détient,

- Monsieur Dario Colombo, Via San Salvatore 10, Lugano (Suisse) pour les 30 parts d’intérêts de mille francs luxem-

bourgeois qu’il détient,

avec tous droits afférents à Madame Barbara Bocca, demeurant au Corso Vittorio Emanuele, 98, à Turin (Italie).
2.- Dissolution de la société et mise en liquidation.
3.- Clôture définitive.
La sociétaire a abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les cessions par Monsieur Marco Primavesi, avocat, demeurant Via Dogana Vecchia 2, Lugano (Suisse) de 70 parts

d’intérêts qu’il détenait dans la société à Madame Barbara Bocca, sans profession, demeurant au Corso Vittorio Ema-
nuele, 98, à Turin (Italie) pour leur valeur nominale, et par Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, demeurant Via
San Salvatore 10, Lugano (Suisse) de 30 parts d’intérêts qu’il détenait dans la société à Madame Barbara Bocca, sans
profession, demeurant au Corso Vittorio Emanuele, 98, à Turin (Italie) pour leur valeur nominale sont acceptées par la
société.

 Ces cessions sont pour autant que de besoin, acceptées pour la Société par son gérant Monsieur Marco Primavesi,

avocat, demeurant Via Dogana Vecchia 2, Lugano (Suisse).

Suite à ces cessions Madame Barbara Bocca, préqualifiée, est devenue la seule sociétaire de la société.

<i>Deuxième résolution

Madame Barbara Bocca, préqualifiée, en tant que sociétaire unique de la société, procède à la dissolution anticipée

de la SC PRIMBAU et par conséquent elle est investie de l’ensemble de l’actif social de cette dernière, à savoir, 2.400
parts N

°

 601 à 3.000 de la société M. BERYL, dont le siège social est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 63, avenue Denis Semeria,

Quartier Passable, et qui a un capital social de FF 300.000,- divisé en 3.000 parts sociales de FF 100,-.

Dans la mesure où Madame Barbara Bocca possède déjà à son nom 600 parts N

°

 1 à 600 de cette même société

civile, elle détient toutes les parts sociales de la société civile française sus nommée et toute créance que la société Civile
Immobilière S.C. PRIMBAU aurait à faire valoir sur cette Société Civile anciennement filiale, afin que l’Attributaire soit
allotie dans les droits et obligations attachés à sa nouvelle qualité de porteur direct des parts sociales de la société civile
M. BERYL, l’Attributaire devant faire son affaire personnelle également de toutes les conséquences fiscales et financières
françaises attachées à la présente liquidation attribution.

<i>Troisième résolution

L’activité de la société ayant cessé, le passif connu de ladite société ayant été payé ou provisionné et la sociétaire

unique s’engageant expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de
la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne, la liquidation de la société est à considérer
comme faite et clôturée.

Les livres et documents resteront conservés pour une durée de cinq ans au siège social de la société à 231, Val des

Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

59885

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par sa mandataire, a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47545/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MORGAN SADDLER SECURITIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 14 mai 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’art. 100 LSC.)

Les actionnaires décident de convertir le capital social de LUF 7.500.000,- en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de LUF 7.500.000,- exprimé en euros s’élève à un montant de EUR 185.920,14. Ce capital est représenté par
7.500 actions d’une valeur nominale de EUR 24,78.

Modification de l’article cinq des statuts suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent virgule quatorze euros (EUR 185.920,14),

divisé en cinq mille (7.500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros (EUR 24,78).

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de ALPHA MANAGEMENT

SERVICES S.A., Marc Schintgen, Ingrid Hoolants, Sylvie Allen-Petit, Robert Zahlen et du commissaire aux comptes, Eric
Invernizzi pour une période de six ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47430/777/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.474. 

—

Avec effet au 26 avril 2002, Madame Laura Molenkamp a démissionnée de ses fonctions de gérant de la société. Le

Conseil de gérance se compose donc désormais comme suit:

Amedeo Elisa
Birchen Gérard
De Graaf Hans
Plattner Sabine
Reyter Marie-José
Wieme Isabelle
Claeys Jacques
Bun Peter
Lorang Juliette
Dostert Arlette
Speecke Carl
Van Baren Koen
Hirsch Serge
Schreuders Bas
Van de Vaart Maarten.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47505/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
S. Hirsch
<i>Gérant

59886

JET 7 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47446/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

A.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 17.683. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 95, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(47402/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINANCIERE DE MAGONETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 81.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47403/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

S.F.A.P. S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 6.142. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.F.A.P. S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 39, allée Scheffer,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 6.142,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 2

juin 1961, publié au Mémorial C numéro 52 du 4 juillet 1961,

dont les statuts on été modifiés aux termes d’acte reçu par Maître Carlo Funck, prénommé,
- en date du 17 septembre 1962, publié au Mémorial C numéro 87 du 28 octobre 1962,
- en date du 28 décembre 1962, publié au Mémorial C numéro 7 du 26 janvier 1963,
- en date du 20 mars 1964, publié au Mémorial C numéro 40 du 23 mai 1964,
- en date du 14 avril 1964, publié au Mémorial C numéro 47 du 3 juin 1964,
- en date du 25 mai 1967, publié au Mémorial C numéro 95 du 8 juillet 1967, et suivant acte reçu par Maître Marc

Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1988, publié au Mémorial C numéro 330 du
16 décembre 1998, et suivante acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1992, publié au Mémorial
C numéro 122 du 22 mars 1993.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée,

demeurant à Herserange (France).

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée,

demeurant à Differdange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à

Differdange.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre-vingt-

cinq mille (85.000) actions d’une valeur nominale de quarante-cinq francs suisses (45,- CHF) chacune, représentant
l’intégralité du capital social de trois millions huit cent vingt-cinq mille francs suisses (3.825.000,- CHF) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59887

valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières; suppression dans

les statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

2) Changement du libellé de l’objet social (article 2 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et

de supprimer dans les statuts toute mention à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. (Concerne notamment
l’article treize (13) des statuts)

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article deux (2) des statuts a dorénavant la

teneur suivante: 

«Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henryon, Conde, Maria Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2002, vol. 878, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(47606/219/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

S.F.A.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 6.142. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 14

juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47607/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2002.

F. Kesseler.

59888

PERDIGAO OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.578. 

—

In the year two thousand and two, on the seventh of June.
Before Us Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of her colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of
the present minutes.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of PERDIGAO OVERSEAS S.A., R.C. Number B 28.578, incorporated pursuant to a deed of Maître
Christine Doerner, notary residing in Bettembourg, dated July 14, 1988, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations Number 274 of October 14, 1988.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the same notary, dated July

19, 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 39 of February 1, 1991.

The meeting begins at ten a.m., Mrs Isabelle Pairon, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen,

L-1118 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing at Mamer.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The Chairman then states that:
I.- This general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 777 of May 22, 2002 and N

°

 825 of May 30, 2002, as well as in the

Lëtzebuerger Journal of May 22 and of May 30, 2002.

The related copies of the said publications have been deposited on the desk of the bureau of the meeting.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Decision to approve the balance sheet and the profit and loss accounts as at December 31, 2000.
2. Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation.
3. Appointment of a liquidator and determination of his powers.
4. Miscellaneous.
III.- The shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set

up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the prox-
yholders of the shareholders represented and the members of the bureau of the meeting, shall remain attached to this
deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

IV.- It appears from the said attendance list that out of the forty thousand (40,000) shares of no par value, represent-

ing the total capital of two hundred thousand (200,000.-) United States dollars (US$), thirty-nine thousand nine hundred
and ninety-nine (39,999) shares are duly represented at this meeting which consequently is regularly constituted and
may deliberate upon the items on its agenda herebefore reproduced.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to approve the balance sheet and the profit and loss accounts as at December 31, 2000.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation.

<i>Third resolution

The General Meeting appoints Mr Richard Turner, «réviseur d’entreprises», residing at 28, rue du Couvent, L-1363

Howald, as liquidator of the Company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions pro-
vided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten-thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, lequel restera
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de PERDIGAO OVERSEAS S.A., R.C. B N

°

 28.578, constituée suivant acte reçu par Maître Christine

59889

Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 14 juillet 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N

°

 274 du 14 octobre 1988.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du même notaire, en

date du 19 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 39 du 1

er

 février 1991.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 777 du 22 mai 2002 et N

°

 825 du 30 mai 2002, ainsi qu’au Lëtzebuerger

Journal des 22 et 30 mai 2002.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision d’approuver les bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000.
2. Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur

nominale, représentant l’intégralité du capital social de deux cent mille (200.000,-) dollars des Etats-Unis (US$), trente-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à son
ordre du jour ci-avant reproduit.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver les bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Richard Turner, réviseur d’entreprises, demeurant au 28, rue du Couvent,

L-1363 Howald, aux fonctions de liquidateur de la Société, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la li-
quidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: I. Pairon, F. Stolz-Page, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 5, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47548/230/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ODESSA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47404/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59890

SOPRO3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 65.631. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du lundi 10 juin 2002, à L-3378 Livange, 

<i>Zone Industrielle

La réunion est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur Henri Zeyen, employé demeurant à Dahlem

(Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire, Madame Candy Barutello-Stumpf, employée, demeurant à Messancy (Belgi-

que).

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Hans Stutz, employé, demeurant à Fennange (Luxembourg).
Le président constate que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont ren-

seignés sur une liste de présence, signé par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste de présence restera
annexée au procès-verbal.

Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l’intégralité du capital social entièrement

libéré, sont réunies par les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que cette dernière peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu par-

faitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge à leur donner;
2. Nomination d’un nouveau conseil d’administration;
3. Durée du mandat et pouvoirs donnés aux nouveaux administrateurs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction et leur accorde pleine et entière dé-

charge pour l’accomplissement de leur mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte les nominations en tant qu’administrateurs de: 

<i>Groupe A:

1. Monsieur Henri Zeyen, prénommé;

<i>Groupe B:

1. Madame Candy Barutello-Stumpf, prénommée;
2. Monsieur Hans Stutz, prénommé;
L’assemblée accepte la nomination en tant qu’administrateur-délégué de Monsieur Henri Zeyen, prénommé, ainsi que

la nomination en tant que gérant technique de Monsieur Hans Stutz, prénommé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à  l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2004, et qu’il pourra être renouvelable.

L’assemblée décide que la société se trouve valablement engagée par la signature conjointe de l’administrateur-

délégué et du gérant technique. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le présent déclare la séance levée.
Fait et passé à Livange, date qu’en tête de la présente. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2002, vol. 324, fol. 29, case 1/1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 10 juin 2002, que les actionnaires repré-

sentant l’intégralité du capital social entièrement libéré, ont:

1. accepté, sans restriction ni réserve, la démission au poste d’administrateur, Madame Karin Airoldi;
2. nommé en remplacement au poste d’administrateur,
Madame Candy Barutello-Stumpf.
Son mandat, pouvant être renouvelable, expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

Livange, le 10 juin 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2002, vol. 324, fol. 29, case 1/3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(47600/272/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / <i>Le secrétaire / <i>Le scrutateur

Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

59891

BUFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.623. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence Luxembourg, momentanément absent, lequel restera dé-
positaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de BUFO HOLDING S.A., R.C. Numéro B 67.623 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, consti-
tuée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence  à  Pétange, en date du 7 décembre 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 142 du 5 mars 1999.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et expression du capital social en euros.
2. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros
(EUR 31.000,-) sans émission d’actions nouvelles.

3. Fixation d’un nouveau capital autorisé.
4. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
5. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
6. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.
7. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle. 
8. Refonte des statuts.
9. Fin de la délégation à la gestion journalière accordée à Monsieur Rudy Cereghetti.
10. Nomination de deux administrateurs supplémentaires. 
11. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective. 
12. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé provisoirement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale à trente et un mille euros (EUR 31.000,-
) sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de deux treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) a été intégralement libéré en espèces par les

actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Troisième résolution

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la

Société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Cinquième résolution

II est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pou-

voir de signature «B» lors de leur nomination.

La Société se trouve désormais engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un

administrateur de la catégorie B.

59892

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 20 avril à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, les statuts de la Société sont modifiés de telle manière qu’ils auront désormais

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II existe formé une société anonyme sous la dénomination de BUFO HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y

rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui
et de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-)
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 7 juin 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. 
Lors de la nomination d’un administrateur, l’Assemblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de

signature «B». 

59893

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous. les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la catégorie A et d’un administra-

teur de la catégorie B. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 20 avril à 10.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Huitième résolution

Suite à la quatrième résolution, il est mis fin à la délégation de la gestion journalière de la société attribuée à Monsieur

Rudy Cereghetti, administrateur de société, domicilié professionnellement au Viale Stefano Franscini 16, CH-6904 Lu-
gano, Suisse, lequel conserve son mandat d’administrateur.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée Générale procède à la nomination de deux administrateurs supplémentaires:
- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg; 
- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg; 

Leur mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place, à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant

sur les comptes de l’année 2004.

<i>Dixième résolution

Monsieur Rudy Cereghetti, préqualifié, est affecté à la catégorie d’administrateurs A.
Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, et Monsieur Jean Hoffmann,

administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, administrateurs de la Société, ainsi que
Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes, préqualifiées, sont affectés à la catégorie d’administrateurs B.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

59894

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, F. Stolz-Page, M. Prospert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47549/230/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ADVANCED LASER APPLICATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.518. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47405/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

INLED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47406/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PYRFORD HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.534. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the nineteenth of June. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EURO EQUITY HOLDINGS S.A., a company with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
here represented by Mrs Michèle Moriot, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Monaco, on May 10, 2002.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company PYRFORD HOLDINGS S.A., R.C. B Number 26.534, hereafter called «the Company», was incorpo-

rated under the denomination of HOLIDAY VILLAGE INTERNATIONAL, pursuant to a deed of the undersigned no-
tary, dated August 25, 1987, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 364 of
December 14, 1987.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the undersigned notary, dated

October 30, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 111 of February 20, 1998.

- The corporate capital is presently set at four hundred thousand US Dollars (USD 400,000.-), divided into two hun-

dred thousand (200,000) shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59895

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares and two bearer share certificates numbered 10 to 11 which have been immediately lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company PYRFORD HOLDINGS S.A. was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EURO EQUITY HOLDINGS S.A., une société avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
ici représentée par Madame Michèle Moriot, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fis-

cher, L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Monaco, le 10 mai 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme PYRFORD HOLDINGS S.A., R.C. B numéro 26.534, dénommée ci-après «la Société», fut cons-

tituée sous la dénomination de HOLIDAY VILLAGE INTERNATIONAL, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 25 août 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 364 du 14 décem-
bre 1987.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 30 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 111 du 20 février 1998.

- Le capital social est actuellement fixé  à quatre cent mille dollars US (USD 400.000,-), divisé en deux cent mille

(200.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement
libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

ainsi que deux certificats d’actions au porteur numérotés 10 à 11 lesquels ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PYRFORD HOLDINGS S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute. 

Signé: M. Moriot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47556/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

A. Schwachtgen.

59896

POLERNA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47407/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LONGO MAÏ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47408/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

HALICOMPT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47409/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LIONSHARE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 34.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47410/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MATOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 43.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 20.000.000,- BEF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 20.000.000,- BEF exprimé en euros s’élève à un montant de 495.787,04 EUR. Ce capital est représenté par
20.000 actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 3 des statuts de la société suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule quatre

euros (495.787,04 EUR), divisé en vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-
dix-huit euros (24,78 EUR).

L’assemblée générale de la société, convoquée le 10 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47439/777/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59897

HOLDGILLES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47411/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PAT IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47412/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FLEXILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47413/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

QUIXLINE.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47414/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SORGREL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 10.500.000,- BEF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 10.500.000,- BEF exprimé en euros s’élève à un montant de 260.288,20 EUR. Ce capital est représenté par
10.500 actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 3 des statuts de la société suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-huit virgule vingt euros (260.288,20

EUR), divisé en dix mille cinq cent (10.500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros
(24,78 EUR).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47452/777/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

59898

FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47415/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SOFT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47416/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KREOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.999. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47417/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

HOPPER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 80.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 11 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100LSC).

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47418/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

XENIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de LUF 2.500.000,- en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de LUF 2.500.000,- exprimé en euros s’élève à un montant de EUR 61.973,38. Ce capital est représenté par 2.500
actions d’une valeur nominale de EUR 24,78.

Modification de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé  à soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit euros (EUR

61.973,38), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-
huit euros (EUR 24,78).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47431/777/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59899

SISKA INVEST.HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 7 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la

société (décision prise en vertu de l’art. 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47419/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KSO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.506. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires ont décidé le 1

er

 juin 2002 lors de l’assemblée générale de reconduire les mandats des administra-

teurs actuels, soit de ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., de Marc Schintgen, d’Ingrid Hoolants, de Sylvie Allen-
Petit ainsi que de Robert Zahlen et du commissaire aux comptes, Nadine Schintgen pour une période de six ans, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47421/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

HOLDFAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de Monsieur Marc Schintgen,

Monsieur Robert Zahlen, Madame Nadine Schintgen, Madame Ingrid Hoolants et Madame Sylvie Allen-Petit ainsi que le
commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A. pour une période de six ans jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47422/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

YAKA PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de Jean Pierre Nyns, Quentin

Stoffels et ALPHA TRUST LTD. et du commissaire aux comptes, ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG)
S.A., pour une période de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 1.250.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 30.896,69 EUR. Ce capital est représenté par 1.250
actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 5 des statuts suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille huit cent quatre-vingt-seize virgule soixante-neuf euros (30.896,69

EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit
euros (24,78 EUR).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47453/777/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

59900

ODESSA INVESTMENT GROUP, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de Marc Schintgen, Robert

Zahlen, Ingrid Hoolants, Sylvie Allen-Petit et ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A. ainsi que du commissaire aux
comptes Eric Invernizzi pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47424/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ANPET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de Monsieur Marc Schintgen,

Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit, Monsieur Robert Zahlen ainsi que du commissaire aux comptes
ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., pour une période de six ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47425/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DODGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de ALPHA MANAGEMENT

SERVICES S.A., Monsieur Marc Schintgen, Monsieur Robert Zahlen, Madame Ingrid Hoolants et de Madame Sylvie Allen-
Petit ainsi que du commissaire aux comptes Monsieur Eric Invernizzi pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47426/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CANUVILLE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 12.500.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002,

en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que
le capital de 12.500.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 309.866,90 EUR. Ce capital est représenté par
12.500 actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 3 des statuts de la société suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. Le capital souscrit est fixé  à trois cent neuf mille huit cent soixante-six virgule quatre-vingt-dix euros

(309.866,90 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule
soixante-dix-huit euros (24,78 EUR) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47432/777/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59901

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires acceptent la démission des administrateurs Karine Dickx et Piet Provoost avec effet au 31 décembre

2001 et leur accordent décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47434/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

REGOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.511. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de remplacer dans les statuts de la société toute référence à l’écu par des références à

l’euro conformément à l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47435/777/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LAGAF, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de ALPHA MANAGEMENT

SERVICES LUXEMBOURG S.A., Monsieur Robert Zahlen, Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants et Mada-
me Sylvie Allen-Petit, ainsi que du commissaire aux comptes Monsieur Eric Invernizzi, pour une période de 6 ans, jusqu’à
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47436/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

COVES, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.476. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2002

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 7.350.000,- LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 7.350.000,- LUF exprimé en euros s’élève à un montant de 182.201,74 EUR.

Les actionnaires décident d’adapter la valeur nominale des actions. Les 7.350 actions existantes ont maintenant une

valeur nominale de 24,78 EUR. 

Les actionnaires décident de modifier de l’article 5 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé  à cent quatre-vingt-deux mille deux cent un virgule soixante-quatorze euros

(182.201,74 EUR), divisé en sept mille trois cent cinquante (7.350) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule
soixante-dix-huit euros (24,78 EUR) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47456/777/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59902

RICHARD INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 21 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer dans les statuts de la société toute référence à l’écu par des références à

l’euro conformément à l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47437/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

POLERNA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de ALPHA MANAGEMENT

SERVICES LUXEMBOURG S.A., Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants et Madame Sylvie Allen-Petit, et du
commissaire aux comptes Monsieur Eric Invernizzi, pour une période de six ans, jusqu’à l’assemblée générale statuant
sur les comptes de l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47438/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LINIANTI, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.410. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2002

Les actionnaires décident de remplacer dans les statuts de la société toute référence à l’écu par des références à

l’euro conformément à l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47440/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

WLSP INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.163. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juin 2002

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 3.000.000,- BEF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 40,3399. Il en résulte que le
capital de 3.000.000,- BEF exprimé en euros s’élève à un montant de 74.368,06 EUR. Ce capital est représenté par 3.000
actions d’une valeur nominale de 24,78 EUR.

Modification de l’article 3 des statuts suite à la résolution précédente pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule six euros (74.368,06 EUR),

divisé en trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros (24,78 EUR).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47458/777/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59903

BALLEROY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.387. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2002

Les actionnaires décident de remplacer dans les statuts de la société toute référence à l’écu par des références à

l’euro conformément à l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47441/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.764. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 6 juin 2002

Les actionnaires décident de remplacer dans les statuts de la société toute référence à l’écu par des références à

l’euro conformément à l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47442/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SYSEMA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 27 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47443/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 11 juin 2002

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 2.000.000,- NLG en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en

conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 2,20371 NLG pour 1,- EUR. Il
en résulte que le capital de 2.000.000,- NLG exprimé en euros s’élève à un montant de 907.560,43 EUR. Les actions ont
maintenant une valeur nominale de 453,78 EUR chacune.

Les actionnaires décident de modifier de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à neuf cent sept mille cinq cent soixante virgule quarante-trois euros (EUR 907.560,43

EUR), divisé en deux milles (2.000) actions avec une valeur nominale de 453,78 EUR chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47457/777/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

59904

LEONE X HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47444/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

F.T.F. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47445/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ALBACETE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

L’assemblée générale de la société, convoquée le 11 juin 2002, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC). 

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit de Monsieur Marc Schintgen,

Monsieur Robert Zahlen, Madame Nadine Schintgen, Madame Ingrid Hoolants et de Madame Sylvie Allen-Petit ainsi que
du commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour une période de six ans
soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.

Les actionnaires décident de convertir le capital social de 100.000,- Deutsche Mark en euros avec effet au 1

er

 janvier

2002, en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998, au taux de change fixe de 1,95583 DEM pour
1,- EUR. Il en résulte que le capital de 100.000,- DEM exprimé en euros s’élève à un montant de 51.129,18 EUR. Les
actions ont maintenant une valeur nominale de 51,12 EUR chacune.

Les actionnaires décident de modifier de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante et un mille cent vingt-neuf virgule dix-huit euros (51.129,18 EUR), divisé

en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de 51,12 EUR chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47454/777/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

SCI Multiple Trade Zone/Mersch

Activeroad S.A.

Activeroad S.A.

Liberty Ermitage Luxembourg S.A.

Liberty Ermitage Luxembourg S.A.

Liberty Ermitage Luxembourg S.A.

R.A.P. S.A.

ST Yvette, S.à r.l.

ST Yvette, S.à r.l.

CGPA Ré S.A.

Coreval

TFM International S.A.

Fin-Carl S.A.

Fin-Carl S.A.

Fin-Carl S.A.

Fin-Carl S.A.

Fin-Carl S.A.

Sun and Fun Charter S.A.

Atlantis Location Maritime S.A.

Atlantis Location Maritime S.A.

Garagenbetrieb, S.à r.l.

Challenger Réassurance S.A.

S.C.I. St. Saturnin

S.C.I. St. Saturnin

A6 S.A.

S.C.I. St. Florent

S.C.I. St. Florent

Imes Luxembourg S.A.

Eudial S.A.

Latin Holding S.A.

Evest Luxembourg S.A.

Desideratum

Desideratum

Wind Charter S.A.

Aedifis S.A.

Passion Chartering S.A.

Rysbell S.A.

Levira Holdings S.A.

Leva Marine S.A.

Leva Marine S.A.

Luxembourgeoise de Financement S.A.

Physiocee International S.A.

Physiocee International S.A.

Torrent Investments S.A.

Torrent Investments S.A.

Walker &amp; Terrell S.A.

Quifak S.A.

Eucelia Investements S.A.

Eucelia Investements S.A.

Wandergrek S.A.

Monaco Marine S.A.

Monaco Marine S.A.

Mart S.A.

Ruysdael Global Investment Holding

Levira Holdings S.A.

Rifra S.A.

Adventure One S.A.

Grenouille Invest, S.à r.l.

Grenouille Invest, S.à r.l.

Tos S.A.

Sofite

Chino S.A.

S.C. Primbau

Morgan Saddler Securities

Universal Management Services, S.à r.l.

Jet 7 Holding S.A.

A.M.P. S.A.

Financière de Magonette S.A.

S.F.A.P. S.A.

S.F.A.P. S.A.

Perdigao Overseas S.A.

Odessa International Holding S.A.

Sopro3 S.A.

Bufo Holding S.A.

Advanced Laser Applications Holding S.A.

Inled S.A.

Pyrford Holdings S.A.

Polerna Holding

Longo Maï Holding S.A.

Halicompt Holding S.A.

Lionshare Holding

Matolux

Holdgilles Holding S.A.

Pat Immo Holding S.A.

Flexilux S.A. Holding

Quixline.Com S.A.

Sorgrel

Futurtech Investment LTD Holding S.A.

Soft Invest Holding S.A.

Kreos S.A.

Hopper International Holding S.A.

Xenios S.A.

Siska Invest.Holding S.A.

KSO Invest Holding S.A.

Holdfan Holding S.A.

Yaka Production S.A.

Odessa Investment Group

Anpet Holding S.A.

Dodge Holding S.A.

Canuville Holding

Assotex Finance S.A.

Regor Holding S.A.

Lagaf

Coves

Richard International Holding

Polerna Holding

Linianti

WLSP Investment S.A. Holding

Balleroy Holding S.A.

Dussel Holding S.A.

Sysema

Keham S.A. Holding

Leone X Holding

F.T.F. Holding S.A.

Albacete Holding S.A.