58753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1225

20 août 2002

S O M M A I R E

Agemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58759

Ecommerce S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58772

Agemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58759

Ecommerce S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58772

Ahlers International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58757

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-

Alliance-Ere, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58778

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58775

Alliance-Ere, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58780

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-

ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58775

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58774

Eurfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58792

Ascendam S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58791

Eurgas Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

58771

Athina Airlines International S.A., Luxembourg  . .

58766

Eurgas Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

58771

Automat’ Services, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . .

58774

Euric S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58773

Azurlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58774

Euric S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58773

alter immobilier, S.à r.l., Roodt  . . . . . . . . . . . . . . . .

58758

Euro Emballage S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

58791

alter immobilier, S.à r.l., Roodt  . . . . . . . . . . . . . . . .

58758

Eurogen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58760

BAV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58790

Eurogen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58761

BAV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58790

Fiduciaire Roels, Wauters & Co S.A., Strassen . . . 

58791

Belron International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

58765

Fiduciaire Roels, Wauters & Co S.A., Strassen . . . 

58792

Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58764

Futuristic Brands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58767

Belunion S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58793

Gardiners Immobiliers Conseils, S.à r.l., Luxem-

Belunion S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58793

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58763

Bilway Financing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

58785

Grax Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

58790

Bonne Nouvelle Internationale S.A., Luxembourg.

58768

Hervé S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58768

Bul Services International S.A., Luxembourg . . . . .

58767

Hydrofluide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58769

Cameron International S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

58792

Hydrofluide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58769

Chanuka S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58773

Hydrofluide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58769

Chanuka S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58773

Hydrofluide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58769

Civalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58776

Hydrofluide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58770

Civalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58777

Hydrofluide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58770

Compagnie  Financière  d’Echternach  S.A.H.,  Lu-

ITI Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

58756

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58765

I.V. Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

58790

Compagnie   Maritime   Luxembourgeoise   S.A.H. 

Image One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

58765

(CML), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58760

Impala S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58763

Connections Systems S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . .

58792

Impala S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58763

Cyclops International Holding S.A., Mamer  . . . . . .

58773

Intereuro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58775

Cyclops International Holding S.A., Mamer  . . . . . .

58773

International Médiafinance Holding S.A., Luxem-

Dell’Oro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58768

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58770

Dibelco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

58765

International Power Investments, S.à r.l., Luxem-

Distribution & Consulting S.A., Mamer . . . . . . . . . .

58772

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58754

Distribution & Consulting S.A., Mamer . . . . . . . . . .

58772

International Power Investments, S.à r.l., Luxem-

Ecoma (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . .

58772

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58754

Ecoma (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . .

58772

International Progress Holding Company S.A., Lu-

58754

INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.755. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, et
INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., société  à responsabilité limitée, 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 29 avril 2002, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45717/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

INTERNATIONAL POWER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.755. 

—

En date du 5 juin 2002, l’associé unique de la société a décidé de:
1. accepter la démission de M. Kennith John Oakley, résidant 17 Bulmersche Road, Reading, Berkshire RG15RH, An-

gleterre, comme gérant de classe A de la société avec effet au 6 juin 2002.

2. nommer M. Iain Irvine, résidant au 117A Mayfield Gardens, Hanwell, London W7 3RA, Angleterre, comme nouveau

gérant de classe A de la société avec effet au 6 juin 2002 et pour une période indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45725/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58785

PMC Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

58794

IT Marketing S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58771

Risk Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58785

Jani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58786

Roma Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58791

Jani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58787

SAG Software Systems AG, Luxembourg  . . . . . . .

58780

KS Environmental Services S.A., Luxembourg  . . . 

58766

Schely, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . .

58789

Lagon Village S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58766

Sea-Nacre International S.A., Luxembourg . . . . . .

58765

Lebrun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58766

Senera S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58785

Mack II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58755

Sera Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

58757

Mack II S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58755

Sera Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

58757

Malibu, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58789

Socogesco International S.A., Strassen. . . . . . . . . .

58791

Mermos Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

58787

Sodi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58800

Mikko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58764

Sodi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58800

Mikko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58764

Sophalex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58793

Mikko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58764

Startup Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58786

Mikko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58764

Stasia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58777

Naga Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

58760

Stasia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58778

North European Investments Holding S.A., Luxem-

Steffen et Engel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

58794

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58786

Styraxa  Health  and  Wellness  Services  and  Pro-

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58788

ducts S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58775

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58788

Thiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58762

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58788

Thiel As Logistics AG, Grevenmacher  . . . . . . . . . .

58771

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58788

Tolmax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58758

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58789

Tromed S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58767

Orilux Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58789

Ulran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58762

Ostea S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58758

Ulran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58762

Paraiso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58760

Victoria Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

58759

Planet Venture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

58756

Walufi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

58758

Plenum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58755

Yanatos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58767

Plenum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58755

Luxembourg, le 12 juin 2002.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 12 juin 2002. 

Signature.

58755

MACK II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45549/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MACK II S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d’Arlon.

H. R. Luxembourg B 35.717. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

<i>gehalten am 31. Mai 2002 von 14.00 bis 14.30 Uhr

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

 Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der vom Abschlußprüfer geprüfte Jahreabschluß zum 31. De-

zember 2001, unfassend die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2001,
werden genehmigt.

<i>Zweiter Beschluß

Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 2001 Entlastung er-

teilt.

<i>Dritter Beschluß

Der im Jahreabschluß ausgewiesene Gewinn von Euro 763.390,03 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

<i>Vierter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur or-

dentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2002 verlängert. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45550/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PLENUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.212. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45556/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PLENUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.212. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2002

Messieurs Renato Fabbro, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période

de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45557/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Für die Richtigkeit des Auszugs
J.P. Doumont

<i>Pour la société
PLENUM S.A.
Signature

<i>Pour la société
PLENUM S.A.
Signature

58756

ITI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

1. Inscription des personnes suivantes au conseil d’administration de INTERNATIONAL TRADING AND INVEST-

MENTS HOLDINGS S.A., LUXEMBOURG (ITI HOLDINGS S.A.), suivant l’assemblée générale annuelle du 3 juin 2002.
Ces personnes ont été élues comme administrateurs pour une période de six ans devant expirer lors de l’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conseil
d’administration se compose comme suit:

<i>Administrateurs de la Classe A 

<i>Administrateurs de la Classe B  

Inscription des informations suivantes résultant de l’assemblée générale annuelle de ITI HOLDINGS S.A., tenue à

Luxembourg, en date du 3 juin 2002:

2. Décharge a été donnée à tous les administrateurs de la Société en fonction durant l’exercice clos le 31 décembre

2001 pour l’exercice de leur mandat au cours dudit exercice: 

3. L’assemblée a noté et confirmé son autorisation donnée au conseil d’administration de déléguer, et le conseil a

délégué, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société dans ses affaires journalières au
comité exécutif, actuellement composé par Jan Wejchert (administrateur classe A), Mariusz Walter (administrateur clas-
se A) et Bruno Valsangiacomo (administrateur classe A).

4. Le mandat du commissaire aux comptes-réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers a été renouvelé pour un

terme d’une année, le mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de
2002.

5. L’assemblée générale annuelle du 3 juin 2002 a décidé d’allouer les profits de 13.460.425,- euro à la réserve légale

à concurrence de 5 % et de reporter le montant restant.

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45548/581/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PLANET VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 63, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45563/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Jan Wejchert (Président du con-

seil d’administration) . . . . . . . . . . . .

ITI CORPORATION Sp. z o.o., ul. Powsinska 4,
02-920 Warsaw

Executive Chairman ITI GROUP

Mariusz Walter . . . . . . . . . . . . . . ITI CORPORATION Sp. z o.o., ul. Powsinska 4,

02-920 Warsaw

Executive Vice-Chairman ITI
GROUP

Bruno Valsangiacomo . . . . . . . . . ITI SERVICES LTD., Beustweg 12, 8032 Zurich Executive Chairman ITI GROUP
Henryka Bochniarz (Indépen-

dant)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NICOM CONSULTING LTD., ul. Wiertnicza
104, 02-952 Warsaw

Président NICOM CONSULTING
LTD.

Maciej Raczkiewicz (Indépen-

dant)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWIE,
21st floor, Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw

Président EPSTEIN DEVELOP-
MENT LTD.

Michal Broniatowski (Indépen-

dant)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c/o ITI CORPORATION Sp. z o.o., ul. Powsins-
ka 4, 02-920 Warsaw

Administrateur indépendant du
conseil d’administration de la socié-
té

Ian Hume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5007 Warren St. NW, Washington DC 20016 Président IAN HUME INVEST-

MENTS

Wojciech Kostrzewa (Indépen-

dant)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BRE BANK S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 War-
saw

Président et CEO BRE BANK S.A.

Jan Wejchert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miroslaw Wyrzykowski
Mariusz Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michal Broniatowski
Bruno Valsangiacomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ian Hume
Maciej Raczkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojciech Kostrzewa
Henryka Bochniarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<i>Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Luxembourg
Signatures

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

58757

SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.884. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2002

Il résulte du Procès-Verbal du 3 juin 2002 que le mandat des administrateurs est renouvelé pour un terme d’un an,

leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002, à savoir:

Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg
Le mandat du Commissaire, à savoir:
CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
est renouvelé pour un terme d’un an, son mandat expirant ensemble avec celui des administrateurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45551/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.884. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001

Il résulte du Procès-Verbal du 5 juin 2001 que l’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé

en LUF à savoir LUF 1.250.000,- représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- en EUR à savoir
EUR 30.986,69. Elle décide d’augmenter le capital social de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel EUR
30.986,69 à EUR 31.250,- divisé en 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- par incorporation du résultat re-
porté.

L’assemblée décide par conséquent d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le montant du capital social souscrit est de EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) représenté

par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.» 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45552/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

AHLERS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.499. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et du Conseil d’Administration du 13 mai 2002

A l’unanimité, pour la durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle en 2003, Monsieur Fred van Beuningen

est nommé membre du Conseil d’Administration de la Société.

A l’unanimité, en rapport avec l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, et conformément à l’autorisation

donnée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Fred van Beuningen à titre d’admi-
nistrateur-délégué de la Société et de lui conférer par conséquent tous les pouvoirs pour la gestion journalière en rap-
port avec l’Article 10 des statuts coordonnés de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45570/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

G. Asselman
<i>Dirigeant Maritime

58758

WALUFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.627. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45553/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

TOLMAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45554/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

OSTEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45555/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ALTER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.

R. C. Luxembourg B 37.016. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 1995, vol. 469, fol. 74, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45564/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ALTER IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Roodt.

R. C. Luxembourg B 37.016. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 1995, vol. 469, fol. 74, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45565/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

<i>Pour la société
WALUFI HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société
TOLMAX HOLDING S.A.,Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société
OSTEA S.A.
Signature

Signature
<i>la gérance

Signature
<i>la gérance

58759

VICTORIA TRADING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45558/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

AGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.368. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de nommer Vicomte Grégoire de Spoelberch, administrateur de sociétés, demeurant

à B-3150 Haacht comme nouvel administrateur de la société pour la durée d’un an. D’autre part, l’assemblée générale
a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs de la société venus à échéance pour la durée d’un an.

Suite à ces décisions le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2002 est composé comme suit:
- Vicomte Philippe de Spoelberch, administrateur de sociétés, demeurant à B-3150 Haacht
- Vicomte Olivier de Spoelberch, administrateur de sociétés, demeurant à B-5020 Namur
- Vicomte Grégoire de Spoelberch, administrateur de sociétés, demeurant à B-3150 Haacht
- Comte Christophe d’Ansembourg, administrateur de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Mme Marie de Vicq de Cumptich-Kluyskens, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles
- M. Thierry Masset, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles
- M. Paul Munchen, administrateur de sociétés, demeurant à L-2630 Luxembourg, Président
- M. Fons Mangen, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck

Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de BDO COMPAGNIE FIDU-

CIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour la durée d’un an.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

L’assemblée générale a décidé d’affecter le bénéfice de LUF 30.950.149.608,- pour l’exercice se terminant au 31 dé-

cembre 2001 comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45569/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

AGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.368. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

L’assemblée décide la conversion du capital social de LUF 3.500.000.000,- en EUR 86.762.733,67 sur base du taux de

conversion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

177.266,33 afin d’arrondir le capital social à EUR 86.940.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé  à EUR 86.940.000,- (quatre-vingt-six millions neuf cent quarante mille

euros), représenté par 207.000 (deux cent sept mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Pour la société
VICTORIA TRADING S.A.,Société Anonyme Holding
Signature

- Allocation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . 

294.001.565,- LUF

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.656.148.043,- LUF

30.950.149.608,- LUF

F. Mangen
<i>Administrateur

58760

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45572/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

NAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45559/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A. (CML), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45560/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PARAISO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45561/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EUROGEN S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROGEN HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.280. 

—

L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROGEN HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 77.280, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph
Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 19 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 33 du 18 janvier 2001, et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:

F. Mangen
<i>Administrateur

<i>Pour la société
NAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société
COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A. (CML), Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la société
PARAISO HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

58761

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification du statut pour le changer de Holding en Société Commerciale.
- Modification de l’article 1, premier paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier paragraphe. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de

EUROGEN S.A.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929,

d’adopter un nouvel objet et de modifier en conséquence les articles deux et onze des statuts pour leur donner désor-
mais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

«Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale de la société de EUROGEN HOLDING S.A. en EUROGEN S.A. et

de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROGEN

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 mai 2002, vol. 421, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45650/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EUROGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg b 77.280. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45651/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Mersch, le 17 juin 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 19 juin 2002.

H. Hellinckx.

58762

ULRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.563. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2002

L’assemblée décide la conversion du capital social de LUF 150.000.000,- en EUR 3.718.402,87 sur base du taux de

conversion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

31.597,13 afin d’arrondir le capital social à EUR 3.750.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille euros) divisé en 150.000

(cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45573/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ULRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.563. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2002

<i>Conseil d’administration

L’assemblée générale statutaire a décidé d’accepter les démissions de leur mandat d’administrateur de MM. Christian

et Thomas Leysen et de nommer M. Jean-Hugues Antoine, Comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne en leur rempla-
cement pour la durée d’un an. D’autre part, l’assemblée décide de renouveler le mandat des autres administrateurs pour
une nouvelle durée d’un an. Suite à ces décisions, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2002 est com-
posé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Domi-

nique Maqua, Comptable, demeurant 2, rue Grande à B-6767 Torgny pour la durée d’un an.

<i>Répartition du résultat de l’exercice

Pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2001, la répartition bénéficiaire a été comme suit:  

(45576/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

THIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.911. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45562/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.232.459,-

Résultats reportés

892.809.738,-

Distribution de dividendes

15.000.000,-

Report à nouveau

893.042.197,-

F. Mangen
<i>Administrateur

<i>Pour la société
THIAM S.A.
Signature

58763

IMPALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.759. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2002

L’assemblée décide la conversion du capital social de LUF 55.000.000,- en EUR 1.363.414,39 sur base du taux de con-

version de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

11.585,61 afin d’arrondir le capital social à EUR 1.375.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1.375.000,- (un million trois cent soixante-quinze mille euros) divisé en 55.000

(cinquante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45574/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

IMPALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.759. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2002

<i>Conseil d’administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs pour une durée de six ans, leur

mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2002 est composé comme suit: 
- Monsieur Jean-Hugues Antoine, Comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne
- Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’Entreprises, demeurant é L-9088 Ettelbruck
- Madame Carine Reuter, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Dominique Maqua,

Comptable, demeurant à B-6767 Torgny pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l’assemblée générale
annuelle de 2008.

<i>Affectation du résultat de l’exercice

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité de la perte de LUF 211.467.427;- pour l’exercice

se terminant au 31 décembre 2001.

(45577/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

GARDINERS IMMOBILIERS CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.718. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2002

L’assemblée décide la conversion du capital social de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68 sur base du taux de conversion

de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

105,32 afin d’arrondir le capital social à EUR 12.500,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article six des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) actions

d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45571/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Gérant

58764

BELRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45568/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MIKKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45582/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MIKKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45584/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MIKKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45583/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MIKKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.754. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 juin 2002 a pris la décision de convertir le capital social en euros con-

formément à la loi du 10 décembre 1998, et de modifier en conséquence, l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille cinq cents (33.500,-) euros divisé en six cent cinquante (650)

actions sans désignation de valeur nominale et intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.»
Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45593/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

F. Mangen.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour MIKKO S.A.
Signature
<i>Le mandataire

58765

COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.187. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45575/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

DIBELCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.550. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45578/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BELRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.640. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45579/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

IMAGE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 79.232. 

—

Madame C. Parmentier démissionne de sa qualité de commissaire aux comptes de la société IMAGE ONE S.A. avec

effet immédiat.

Elle demande de la décharger de ses fonctions lors de la prochaine assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45580/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SEA-NACRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

au capital de 1.250.000,- LUF

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.156. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, que Messieurs Marcel Wurth et Gilbert Caristan ont démissionné de leur mandat d’administrateur et que la
société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg, a démissionné avec effet immédiat de son mandat
de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45585/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

 

F. Mangen.

 

F. Mangen.

C. Parmentier.

Pour extrait conforme
Signature

58766

KS ENVIRONMENTAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 84.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45581/828/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

LEBRUN S.A., Société Anonyme,

au capital de 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.499. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg, a démissionné avec effet immé-
diat de son mandat de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45586/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

LAGON VILLAGE S.A., Société Anonyme,

Au capital de 1.250.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.735. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg a démissionné avec effet immé-
diat de son mandat de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45587/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ATHINA AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

Au capital de 1.250.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.114. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg a démissionné avec effet immé-
diat de son mandat de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45588/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

58767

YANATOS S.A., Société Anonyme,

Au capital de 1.250.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.577. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que Messieurs Marcel Wurth et Gilbert Caristan ont démissionné de leur mandat d’administrateur et que
la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg a démissionné avec effet immédiat de son mandat
de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45589/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BUL SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

Au capital de 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.047. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que Messieurs Marcel Wurth a démissionné de son mandat d’administrateur et que la société WURTH &amp;
ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux
comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45590/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

FUTURISTIC BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45594/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

TROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(45606/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

<i>Pour TROMED S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

58768

BONNE NOUVELLE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme,

Au capital de 1.250.000,- LUF

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.836. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg a démissionné avec effet immé-
diat de son mandat de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45591/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

DELL’ORO S.A., Société Anonyme,

Au capital de 1.250.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.146. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de qui de droit que le siège social de la société sous rubrique a été dénoncé avec effet

immédiat, et que la société WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg a démissionné avec effet immé-
diat de son mandat de commissaire aux comptes.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45592/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 19.125. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2002

1. L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société intervenue par le Conseil d’Adminis-
tration daté du 12 janvier 2001. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice 1997.

2. Vu le libellé restrictif de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée constate que la cooptation

de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, intervenue par
Conseil d’Administration en date du 8 mai 2001, est entâchée d’irrégularité et déclare vouloir régulariser la situation.

3. L’Assemblée décide de ratifier tous les actes posés par Monsieur Gilles Jacquet en tant qu’administrateur de la

société depuis le 8 mai 2001 jusqu’au jour de la présente assemblée générale et nomme ce dernier au poste d’adminis-
trateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 1997.

4. L’Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, de-

meurant 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg, intervenue par lettre datée du 10 mai 2002. 

5. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société BBL TRUST SER-

VICES LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se ter-
minera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1997.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

à l’unanimité:

6. de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF;

7. de supprimer la valeur nominale des actions représentatives du capital, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2002;

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

58769

8. d’adapter l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 pour lui donner la teneur

suivante: «Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent septante-huit euros septante cents (49.578,70 EUR),
représenté par 200 actions sans valeur nominale».

Luxembourg, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45601/595/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HYDROFLUIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45599/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HYDROFLUIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45600/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HYDROFLUIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.034. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 janvier 1999 que:
Les mandats d’administrateur de Madame Maria Marques et Messieurs Dieter Grozinger de Rosnay et Marco Fritsch,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Madame Christine Schmitt sont renouvelés pour une période de trois
années prenant fin en 2002.

Luxembourg, le 2 février 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45595/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HYDROFLUIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.034. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2000 que:
Madame Sonja Hermes, employée privée, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette, 34, rue Clair-Chêne est nommée

administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Maria Marques, dont elle achèvera le man-
dat et à laquelle l’assemblée accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 22 mai 2002. 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

58770

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45596/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HYDROFLUIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.034. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 mai 2002 que:
Les mandats d’administrateur de Madame Sonja Hermes et Messieurs Dieter Grozinger de Rosnay et Marco Fritsch,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Madame Christine Schmitt sont renouvelés pour une nouvelle période
de six années prenant fin en 2008.

Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45597/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HYDROFLUIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.034. 

—

EXTRAIT

Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire le 10 juin 2002 ont pris à l’unanimité la décision de convertir

le capital social en euros conformément à la loi du 10 décembre 1998, et de modifier en conséquence l’article 5 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans désignation de valeur nominale et intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.»
Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45598/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

INTERNATIONAL MEDIAFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 59.999. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 septembre 2002 que:
Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville-Garche, 59, route de Mondorff rem-

place l’administrateur révoqué Madame Maria Marques, employée privée, demeurant à Mersch.

Luxembourg, le 22 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45602/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour INTERNATIONAL MEDIAFINANCE HOLDING S.A.
Signature
<i>Le mandataire

58771

EURGAS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(45605/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EURGAS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(45604/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

THIEL AS LOGISTICS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Grevenmacher.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2002

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der THIEL AS LOGISTICS AG von 12. Juni

2002 hervor, dass:

1. die Herren Josef Nacken, Eberhard Mathiak und Jürgen Iserhardt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmit-

glieder abberufen wurden,

2. die Herren Michael Villinger, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Str.

8, Klaus Hrazdira, Speditionskaufmann, wohnhaft in A-5113 St. Georgen, Obereching 1/5, und Herrn Volker Wentz,
Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-53113 Bonn, Friedrich Wilhelm Strasse 41, mit sofortiger Wirkung zu neuen Mitglie-
dern des Verwaltungsrates bestellt wurden,

3. Herr Michael Villinger zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und als «administrateur-délégué» der Gesellschaft

ernannt wurde.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung zwecks Hinterlegung beim Luxemburgischen

Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial C. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45627/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

IT MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 4, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 53.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

(45629/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

<i>Pour EURGAS LUX S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour EURGAS LUX S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

58772

ECOMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1639 Luxembourg, 15, rue Nicolas Gonner.

R. C. Luxembourg B 67.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45613/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ECOMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1639 Luxembourg, 15, rue Nicolas Gonner.

R. C. Luxembourg B 67.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45614/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 67.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45616/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 67.589. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 68, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45615/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

DISTRIBUTION &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45617/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

DISTRIBUTION &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 67, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45618/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

58773

CYCLOPS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 73.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45620/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

CYCLOPS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 73.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 67, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45619/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

CHANUKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 68.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45621/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

CHANUKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 68.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 67, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45622/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EURIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 41.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 68, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45623/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EURIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 41.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 66, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45626/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

S. Benamor.

58774

ArvinMeritor INVESTMENT (LUXEMBOURG) LIMITED, 

Société à responsabilité limitée.

—

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. dénonce avec effet au 30 juin 2002 le siège de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45628/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

AZURLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 40.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

(45630/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

AUTOMAT’SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Leudelange, 51, Parc d’activité am Bann.

R. C. Luxembourg B 25.598. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Leudelange le 4 juin 2002

A l’unanimité, l’assemblée décide de nommer Monsieur Gabriel Nivoix gérant technique et Messieurs Ivan Korbar et

Damien Aps gérants administratifs et financiers de la S.à r.l. AUTOMAT’SERVICES. 

<i>Présences

Sont présents ou représentés les propriétaires des parts sociales ci-après: 

<i>Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de M. Ivan Korbar.
Le président désigne comme secrétaire Mme Sabah Beydon.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Damien Aps.

<i>Exposé du président 

<i>Convocations:

Tous les associés étant présents ou représentés, il n’y a pas lieu de justifier de l’envoi de convocations.

<i>Ordre du jour:

Nomination de M. Gabriel Nivoix en tant que gérant technique de la S.à r.l. AUTOMAT’SERVICES.
Nomination de M. Ivan Korbar et de M. Damien Aps en tant que gérants administratifs et financiers de la S.à r.l.

AUTOMAT’SERVICES.

<i>Délibération et résolution:

A l’unanimité, l’assemblée générale décide de nommer M. Gabriel Nivoix en tant que gérant technique et Messieurs

Ivan Korbar et Damien Aps en tant que gérants administratifs et financiers de la S.à r.l. AUTOMAT’SERVICES.

<i>Clôture:

Le conseil d’administration est chargé des publications nécessaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 15. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45637/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Pour réquisition
AUTOMAT’SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Associés

Nombre

Mandataires Signatures

de parts

sociales

EUREST LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

I. Korbar

Signature

COMPASS GROUP BELGILUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

I. Korbar

Signature

Signatures.

58775

STYRAXA HEALTH AND WELLNESS SERVICES AND PRODUCTS S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 63.965. 

—

Hiermit kündigt die BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. mit sofortiger Wirkung den Sitz der Gesellschaft.  

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45631/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

INTEREURO S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 68.019. 

—

Hiermit kündigt die BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. mit sofortiger Wirkung den Sitz der Gesellschaft. 
Des weiteren tritt die FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN von Ihrem Mandat als Kommissar mit sofortiger Wirkung

zurück. 

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45632/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ERIK JUSTESEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.603. 

—

<i>Extract of the circular board resolutions of May 30, 2001

«... After deliberation and according to the above-mentioned authorization given by the annual general shareholders’

meeting, the board of directors takes, by unanimous vote, the following resolutions:

1. In accordance with the law of December 10, 1998 amending the law of August 10, 1915 on commercial companies,

the board of directors decides to convert, with effect on January 1st, 2001 the subscribed capital, currently expressed
in LUF into euros. In consequence, the subscribed capital amounts to EUR 446,208.34.

2. The board of directors decides to increase the subscribed capital by incorporation of profits brought forward for

an amount of EUR 3,791.66 so that the subscribed capital amounts to EUR 450,000, without issue of new shares.

3. The board of directors decides to adapt the face value of the shares and to fix it to EUR 25 per share. In conse-

quence, the subscribed capital will be represented by 18,000 shares with a par value of EUR 25 each.

4. The board of directors decides to amend the first paragraph of the fifth article of the by-laws:

Version française

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le capital social est fixé à EUR 450.000 (quatre cent cinquante mille euros), représenté

par 18.000 (dix-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

5. Power is given to each director, acting individually, to proceed with the necessary book entries, with the inscrip-

tions in the company’s registers and the updating of the company’s by-laws according to the above-mentioned resolu-
tions.

Luxembourg, May 30, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45642/216/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ERIK JUSTESEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.603. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45643/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxemburg, den 11. Juni 2002.

Unterschrift.

Luxemburg, den 11. Juni 2002.

Unterschrift.

For true extract
P. Lentz

Luxembourg, le 20 juin 2002.

58776

CIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.150. 

—

L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIVALUX S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 51.150, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 399 du 21 août 1995, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
en date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C page 45586 de 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions représentant

l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou re-
présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-) pour le porter de son

montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à cent soixante-cinq mille euros (EUR 165.000,-), par apport en
numéraire de la somme de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-) sans création ni émission d’actions nouvelles.

2.- Libération intégrale du montant de l’augmentation de capital à réaliser par les actionnaires au prorata de leur par-

ticipation antérieure dans le capital social.

3.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-) pour le

porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-) à celui de cent soixante-cinq mille euros (EUR
165.000,-), sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la libération de la dite augmentation de capital a été faite par les actionnaires existants de

la société CIVALUX S.A., au prorata de leur participation antérieure dans le capital social.

Le preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent soixante-cinq mille euros (EUR 165.000,-), représenté par

deux mille cinq cent vingt-cinq (2.525) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, S. Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré 2 rôles sans renvoi à Mersch, le 13 mai 2002, vol. 421, fol. 44, case 8. – Reçu 650 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

(45648/242/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Mersch, le 17 juin 2002.

H. Hellinckx.

58777

CIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.150. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45649/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

STASIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.748. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STASIA S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 49.748,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial

C numéro 152 du 4 avril 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre

1998, publié au Mémorial C numéro 147 du 8 mars 1999, dont le capital social a été converti en euros aux termes d’une
assemblée générale ordinaire en date du 24 février 2000, publié au Mémorial C numéro 709 29 septembre 2000. 

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à

Differdange. 

Madame le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-sept

mille cinq cents (37.500) actions d’une valeur nominale de quinze euros et cinquante cents (  15,50), représentant l’in-
tégralité du capital social de cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (  581.250) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification afférente de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (EUR 581.250,-), représenté

par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions de quinze euros et cinquante cents (EUR 15.50) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.»

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première et unique résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (  581.250), représenté

par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions de quinze euros et cinquante cents (  15,50) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimomiaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnnaires détenteurs de l’usufruit des actions. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, Henryon, Conde, F. Kesseler.

Mersch, le 17 juin 2002.

H. Hellinckx.

58778

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juin 2002, vol. 878, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(45644/219/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

STASIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.748. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 31 mai 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45645/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ALLIANCE-ERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.359. 

—

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ALLIANCE-ERE, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.359, ci-après dénommée: «la Société»).

La Société a été constituée originairement sous forme d’une société anonyme avec la dénomination de PARSEWAL

S.A., suivant reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 août 2001, publié au Mémorial C numéro 441 du 20 mars
2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du

4 juin 2002, en voie de formalisation et de publication au Mémorial C, acte contenant transformation de la forme juri-
dique de la Société d’une société anonyme en celle d’une société à responsabilité limitée avec refonte complète des
statuts.

L’assemblée se compose actuellement des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- La société PESSAC FINANCE S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume

Kroll,

ici représentée par son administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle
Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;
2.- La société EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V., une société régie par le droit néerlandais, établie et ayant son

siège social à Herengracht 548, NL-1017 CG Amsterdam,

ici représentée par Madame Christel Ripplinger, préqualifiée,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 11 juin 2002.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès-dites qualités qu’ils agissent, ont exposé au notaire instrumentant, ce qui suit:

<i>Exposé préliminaire

Que suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 6 juin 2002, l’ancien associé,

la société FIRSTCREST INVESTMENTS INC., une société avec siège social à 1000 de la Gauchetière West, Suite 2900
Montréal H3B 4WS Québec, a cédé à la société EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V., prédésignée, la totalité de sa
participation qu’elle avait possédée dans la Société ALLIANCE-ERE, S.à r.l., soit cent cinquante-cinq (155) parts sociales
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Ledit acte de cession de parts sociales, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être soumis en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Ceci exposé, les mandataires des associés susnommés, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les résolutions des deux seuls et uniques associés, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour
conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’accepter conformément à l’article neuf (9) des statuts de

la Société, la cession de parts sociales faite sous seing privé, par la société FIRSTCREST INVESTMENTS INC. à la société
EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V., prédésignée, en date du 6 juin 2002.

 Ensuite Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,

agissant en sa qualité de seul et unique gérant de la Société ALLIANCE-ERE, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour
compte de la Société, la cession de parts sociales, dressée sous seing privé, en date du 6 juin 2002 et la considérer com-

Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002.

F. Kesseler.

58779

me dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’ar-
ticle 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i> Deuxième résolution 

Afin de refléter ladite cession de parts sociales, et afin d’adapter l’article six des statuts de la Société, à la nouvelle

répartition des parts sociales, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier le troisième alinéa de
l’article six des statuts en conséquence et décide que cet article six, troisième alinéa aura désormais la teneur suivante:

«Les trois cent dix (310) parts sociales ont été souscrites par les associés ci-après, comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de remplacer dans le Titre III.- Administration et Gérance,

l’actuel article douze (12) des statuts de la Société, refondus par l’acte précédent du notaire instrumentant, par un nou-
vel article douze et d’ajouter un article treize (13) supplémentaire, dont les teneurs seront les suivantes:

«Art. 12. Nomination et Révocation des membres de la Gérance. La composition de la gérance de la Société

(la «Gérance») devra respecter les principes suivants:

- la Gérance sera composée de deux (2) gérants, personnes morales, savoir les associés PESSAC FINANCE S.A. et

EUROPEAN RETAIL ENTEPRISES B.V. (ERE), lesquelles seront valablement représentées par au maximum deux (2)
personnes physiques ou morales qui pourront agir ensemble ou séparément; 

- un (ou deux) représentant(s) personne physique ou morale sera (seront) librement désigné(s) par PESSAC FINAN-

CE S.A. et l’autre (ou les deux autres) par EUROPEAN RETAIL ENTEPRISES B.V. (ERE). Le choix des représentants
personnes physiques ou morales des gérants personnes morales ne pourra être refusé par l’autre Partie, sauf si ces per-
sonnes sont dirigeants, salariés, agents ou représentants de concurrents ou de fournisseurs de l’autre Partie ou de dis-
tributeurs concurrents au Groupe ITM ou encore avaient des intérêts contraires à ceux des Parties ou de l’une d’entre
elles;

- les personnes physiques ou morales représentant les gérants pourront être «révoquées» (i) avec ou sans motif par

la Partie qui les a désignées mais également (ii) pour cause sérieuse et motivée par l’autre Partie;

- en cas de cessation des fonctions d’un représentant personne physique ou morale d’un des gérants pour quelque

cause que ce soit, la Partie l’ayant initialement désigné devra, dans les 10 jours suivants, désigner un nouveau représen-
tant en remplacement.

Les Parties devront procéder à toute démarche nécessaire en vue de la nomination officielle et/ou de la révocation

officielle de la ou des personnes physiques ou morales les représentant et désignées par leurs soins.»

«Art. 13. Décisions de la Gérance et des Parties (Quorum, Majorité etc). Les décisions de la Gérance se-

ront valablement prises à l’unanimité. La Société ne sera valablement engagée/représentée que par la signature conjointe
de l’un au moins des représentants de chacun des gérants et/ou sur décision unanime écrite des Parties en tant qu’as-
sociés. Aucune dérogation ne sera permise à cet égard et notamment aucun représentant d’un gérant ne pourra agir
comme s’il pouvait représenter seul la Société.

Les Parties décident d’ores et déjà de distribuer chaque année les dividendes distribuables de la Société, sous réserve

toutefois de constituer le fonds de réserve légale et éventuellement toute provision ou réserve nécessaire.

La Gérance se réunira au moins une fois par trimestre ou plus souvent sur demande écrite de l’un des gérants aux

représentants de l’autre gérant avec ordre du jour et préavis d’au moins une semaine. La Gérance sera chargée de con-
voquer les assemblées générales des Associés lorsque le droit applicable l’exigera.

Les autres aspects relatifs aux modes de convocation, de représentation, de fonctionnement des assemblées, etc. sont

traités par la Loi du 18 septembre 1933, concernant les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide, que suite à l’insertion dans les statuts d’un nouvel article

treize (13), les anciens articles treize (13) à vingt-deux (22) des statuts de la Société, deviendront les articles quatorze
(14) à vingt-trois (23) des statuts.

<i> Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur

Gabriel Jean, en tant que seul gérant de la Société et décide de lui accorder pleine et entière décharge pour l’accomplis-
sement de son mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer aux fonctions de nouveaux gérants de la Société,

pour satisfaire aux conditions prévues aux nouveaux articles douze (12) et treize (13) des statuts mentionnés ci-avant,
les sociétés suivantes:

1. PESSAC FINANCE S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, 
représentée par ses deux administrateurs-délégués, valablement autorisés  à signer conjointement ou individuelle-

ment:

1.- PESSAC FINANCE S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume

Kroll, cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V., une société avec siège social à Herengracht 548, NL-1017 CG

Amsterdam (Pays-Bas), cent cinquante-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 »

58780

a) la société BRYCE INVEST S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue

Guillaume Kroll;

b) Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;
2.- EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES B.V., une société avec siège social à Herengracht 548, NL-1017 CG Amster-

dam (Pays-Bas), représentée par deux de ses administrateurs, habilités à engager valablement la société par leur signa-
ture conjointe ou individuelle:

a) Monsieur Philippe Monnier, administrateur de société, avec adresse professionnelle, Groupe BEG, Washington Pla-

za, Immeuble Artois, 44, rue Washington, F-75008 Paris;

b) Monsieur Georges Fournol, administrateur de société, avec adresse professionnelle, Groupe BEG, Washington

Plaza, Immeuble Artois, 44, rue Washington, F-75008 Paris.

Les gérants, nommés pour une durée illimitée, auront les pouvoirs prévus aux articles douze (12) et treize (13) des

statuts de la Société.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Jean, C. Ripplinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002, vol. 869, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45655/239/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ALLIANCE-ERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.359. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45656/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SAG SOFTWARE SYSTEMS AG, Société Anonyme.

Registered office: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.368. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SAG SOFTWARE SYSTEMS AG, a société anonyme

(hereafter the «Company») having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 57.368), incorporated pur-
suant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 5th December 1996, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétes et Associations (the «Mémorial») number 131 of 18th March 1997 and amended pursu-
ant to a deed of Maître Camille Mines, notary, residing in Redange-sur-Attert on 30th July 1998, published in the Mé-
morial number 812 of 6th November 1998 and a deed of notary Alphonse Lentz, notary, residing in Remich, on 29th
June 2000, published in the Mémorial number 800 of 2nd November 2000.

The meeting was opened at 9.00 a.m. with Me Bertrand Reimmel, lawyer residing in Luxembourg, in the chair, who

appointed as secretary Mr. Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy (Belgium). The meeting elected as scrutineer
Me Annick Dennewald, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. To resolve on the liquidation of the Company.
2. To appoint a liquidator.
3. Instruction given to the liquidator to contribute all the assets and liabilities of the Company to SOFTWARE AG

BELGIUM S.A. («SOFTWARE BELGIUM»), a company incorporated and existing under Belgium law, having its regis-
tered office at Pleyadenlaan 11, avenue des Pleiades 11 B-1020 Bruxelles, against 212 shares (the «SOFTWARE BEL-
GIUM Shares») in the share capital of SOFTWARE BELGIUM and power given to the liquidator to appear in the name
and on behalf of the Company in liquidation at an extraordinary general meeting of SOFTWARE BELGIUM to be held
on 29th March 2002 or any other adjournment meeting thereof with the following agenda:

1. a) Lecture and analysis of the special report of the board of directors on the contribution in kind as described

hereafter and on the interest of such contribution for the Company.

Lecture and analysis of the report of the auditor on the description of the contribution in kind and on the methods

of evaluation.

b) Increase of the share capital by thirteen thousand sixty euro and fifteen cents (  13,060.15) by contribution of all

the assets and liabilities of the Luxembourg Company SAG SOFTWARE SYSTEMS AG at their net asset value as of 31st
December 2001 in order to increase the share capital of one million five hundred thirty-six thousand nine hundred and

Belvaux, le 19 juin 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 18 juin 2002.

J.-J. Wagner.

58781

thirty-nine euro and eighty five cents (  1,536,939.85) to one million five hundred fifty thousand euro (  1,550,000) by
the issue of two hundred and twelve (212) shares of the same type and bearing the same rights and advantages than the
shares already in issue.

These two hundred and twelve (212) new shares shall participate in the profits starting from the beginning of the

current financial year, i.e. 1st January 2002.

These two hundred and twelve (212) new shares shall be allocated, entirely paid up, in the first place to the liquidator

of the Luxembourg Company SAG SOFTWARE SYSTEMS AG as consideration of the contribution.

c) Subscription and payment of the new shares.
d) Acknowledgement of the effective realisation of the increase of capital. 
2. Amendment of the articles to put them in conformity with the agenda and the law of 7th May 1999 containing the

Code of Companies.

3. Power given to the board of directors to execute the decisions.
4. Power for the modification with the administrative bodies.
5. Power for the co-ordination of the articles; 
As well as authority given to subscribe in the name and on behalf of the Company in liquidation to the SOFTWARE

BELGIUM Shares.

4. Instruction given to the liquidator to distribute to the shareholders of the Company in liquidation the SOFTWARE

BELGIUM Shares in the following proportions:

- one share SOFTWARE BELGIUM AG to Mr. Collot and
- 211 SOFTWARE BELGIUM Shares to SOFTWARE AG (UK) LIMITED.
5. Authorisation given to the liquidator to take all measures necessary or useful for the liquidation of the Company.
6. To fix the date of the second meeting of shareholders to hear the report of the auditor.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities. 

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. - As appears from the attendance list all shares in circulation are present or represented at the present Extraor-

dinary General Meeting and the holders thereof have waived any prior notice requirement set forth by the Articles of
Incorporation of the Company.

IV. - That the General Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions as follows:

<i>First resolution

The meeting decides to resolve the liquidation of the Company.
The resolution is taken as follows:
Votes for: 43,670
Votes against: 0
Abstention: 1

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator: SOFTWARE AG (UK) LIMITED, a company of Anglo-Saxon law having its regis-

tered office at Hudson House, Hudsonway, Pride Park, Derby DE24 8HS England.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
He may under his sole responsibility, delegate for certain determined operations the whole or part of his passed one

or more proxies for the period he determines.

The resolution is taken as follows:
Votes for: 43,670
Votes against: 0
Abstention: 1

<i>Third resolution

The meeting decides to instruct the liquidator to contribute all the assets and liabilities of the Company to SOFT-

WARE BELGIUM AG against the issue of 212 shares in the share capital of Software Belgium and power given to the
liquidator to appear in the name and on behalf of the Company in liquidation to an extraordinary general meeting of
SOFTWARE BELGIUM to be held on 29th March 2002 or any adjournment meeting thereof with the following agenda:

 1. a) Lecture and analysis of the special report of the board of directors on the contribution in kind as described

hereafter and on the interest of such contribution for the Company.

Lecture and analysis of the report of the auditor on the description of the contribution in kind and on the methods

of evaluation.

b) Increase of the share capital by thirteen thousand six hundred euro and fifteen cents (  13,060.15) by contribution

of all the assets and liabilities of the Luxembourg Company SAG SOFTWARE SYSTEMS AG at their net asset value as
of 31st December 2001 in order to increase the share capital of one million five hundred thirty-six thousand nine hun-
dred and thirty-nine euro and eighty five cents (  1,536,939.85) to one million five hundred fifty thousand euro (
1,550,000) by the issue of two hundred and twelve (212) shares of the same type and bearing the same rights and ad-
vantages than the shares already in issue.

58782

These two hundred and twelve (212) new shares shall participate in the profits starting from the beginning of the

current financial year, i.e. 1st January 2002.

These two hundred and twelve (212) new shares shall be allocated, entirely paid up, in the first place to the liquidator

of the Luxembourg Company SAG SOFTWARE SYSTEMS AG as consideration of the contribution.

c) Subscription and payment of the new shares.
d) Acknowledgement of the effective realisation of the increase of capital. 
2. Amendment of the articles to put them in conformity with the agenda and the law of 7th May 1999 containing the

Code of Companies.

3. Power given to the board of directors to execute the decisions.
4. Power for the modification with the administrative bodies.
5. Power for the co-ordination of the articles; 
As well as authority given to subscribe in the name and on behalf of the Company in liquidation to the SOFTWARE

BELGIUM Shares.

The resolution is taken as follows:
Votes for: 43,670
Votes against: 0
Abstention: 1

<i>Fourth resolution

Instruction given to the liquidator to distribute to the shareholders to the Company in liquidation the SOFTWARE

BELGIUM Shares in the following proportions:

- 1 SOFTWARE BELGIUM AG Share to Mr. André Collot and
- 211 SOFTWARE BELGIUM Shares to SOFTWARE AG (UK) LIMITED, prenamed.
The resolution is taken as follows:
Votes for: 43,670
Votes against: 0
Abstention: 1

<i>Fifth resolution

The meeting decides to authorise the liquidator to take all such measures necessary or useful in the accomplishment

of the liquidation of the Company. 

The resolution is taken as follows:

Votes for: 43,670
Votes against: 0
Abstention: 1

<i>Sixth resolution

The meeting decides to fix the date of the second shareholders’ meeting to hear the report of the liquidator and to

appoint an auditor on 17th April 2002 to be held at 10.00 a.m. at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

The resolution is taken as follows:

Votes for: 43,670
Votes against: 0
Abstention: 1
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, first

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SAG SOFTWARE SYSTEMS AG, une

société anonyme (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 57.368), constituée
suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 131 en date du 18 mars 1997 et mo-
difiés suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 30 juillet 1998,
publié au Mémorial, numéro 812 en date du 6 novembre 1998, et suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire
de résidence à Remich, en date du 29 juin 2000, publié au Mémorial, numéro 800 en date du 2 novembre 2000.

58783

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de M

e

 Bertrand Reimmel, Maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgi-

que).

L’assemblée élit comme scrutateur M

e

 Annick Dennewald, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Instruction au liquidateur d’apporter tous les actifs et passifs de la Société à SOFTWARE AG BELGIUM S.A. (ci-

après «SOFTWARE BELGIUM»), une société de droit belge, ayant son siège social à Pleyadenlaan 11, avenue des Pleia-
des 11 B-1020 Bruxelles, contre l’émission de 212 actions (ci-après les «Actions SOFTWARE BELGIUM») dans le capital
social de SOFTWARE BELGIUM et pouvoir donné au liquidateur de comparaître au nom et pour le compte de la Société
en liquidation à l’assemblée générale extraordinaire de SOFTWARE BELGIUM qui se tiendra le 29 mars 2002 ou à toute
autre date avec l’ordre du jour suivant

1. a) Lecture et examen du rapport spécial du conseil d’administration sur l’apport en nature ci-après prévu et sur

l’intérêt que représente l’apport pour la société.

Lecture et examen du rapport du commissaire sur la description de l’apport en nature et sur les modes d’évaluation

adoptés.

b) Augmentation du capital social à concurrence de treize mille soixante euros et quinze cents (  13.060,15), par

apport des actifs et passifs de la société luxembourgeoise SAG SOFTWARE SYSTEMS AG à leur valeur nette au trente
et un décembre deux mille un, pour porter le capital social d’un million cinq cent trente-six mille neuf cent trente-neuf
euros et quatre-vingt-cinq cents (  1.536.939,85) à un million cinq cent cinquante mille (  1.550.000) euros, par la créa-
tion de deux cent douze (212) actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les existantes.

Ces deux cent douze (212) actions nouvelles participeront aux bénéfices à partir du début de l’exercice social en

cours, à savoir le premier janvier deux mille deux.

Les deux cent douze (212) actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, dans un premier temps au liqui-

dateur de la société luxembourgeoise SAG SOFTWARE SYSTEMS AG, en rémunération de l’apport.

c) Souscription et libération des actions nouvelles.
d) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
2. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec l’ordre du jour susmentionné et avec la loi du sept

mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf contenant le Code des sociétés.

3. Pouvoir au conseil d’administration pour l’exécution des décisions.
4. Pouvoir pour modification auprès des instances administratives. 
5. Pouvoir pour la coordination des statuts.
ainsi que l’autorisation de souscrire au nom et pour le compte de la Société en liquidation aux Actions SOFTWARE

BELGIUM.

4. Instruction au liquidateur de distribuer aux actionnaires de la Société en liquidation les Actions SOFTWARE BEL-

GIUM dans les proportions suivantes:

- 1 Action SOFTWARE BELGIUM à M. André Collot, et
- 211 Actions SOFTWARE BELGIUM à SOFTWARE AG (UK) LIMITED.
5. Autorisation au liquidateur de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la liquidation de la Société.
6. Fixation de la date de la seconde assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du liquidateur et qui

nommera un commissaire au compte.

II. Que les actionnaires présentés ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-ver-
bal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration des actionnaires représentés, après avoir été paraphée

ne varietur par les comparants.

III. Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée

Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée.

IV. Que l’Assemblée Générale est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la Société.
Cette résolution est prise comme suit:
Votes en sa faveur: 43,670 Votes contre: 0 Abstentions: 1

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur SOFTWARE AG (UK) LIMITED, une société de droit anglo-

saxon, ayant son siège social à Hudson House, Hudson Way, Pride Park, Derby DE24 8HS, Angleterre.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

58784

Cette résolution est prise comme suit:
Votes en sa faveur: 43,670 Votes contre: 0 Abstentions: 1

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner instruction au liquidateur d’apporter tous les actifs et passifs de la Société à SOFTWA-

RE BELGIUM prémentionnée contre l’émission de 211 actions dans le capital social de SOFTWARE BELGIUM et pou-
voir est donné au liquidateur de comparaître  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  Société en liquidation à  l’assemblée
générale extraordinaire de SOFTWARE BELGIUM qui se tiendra le 29 mars 2002 ou à toute autre date avec l’ordre du
jour suivant: 

1. a) Lecture et examen du rapport spécial du conseil d’administration sur l’apport en nature ci-après prévu et sur

l’intérêt que représente l’apport pour la société.

Lecture et examen du rapport du commissaire sur la description de l’apport en nature et sur les modes d’évaluation

adoptés.

b) Augmentation du capital social à concurrence de treize mille soixante Euros et quinze Cents (  13.060,15), par

apport des actifs et passifs de la société luxembourgeoise SAG SOFTWARE SYSTEMS AG à leur valeur nette au trente
et un décembre deux mille un, pour porter le capital social d’un million cinq cent trente-six mille neuf cent trente-neuf
Euros et quatre-vingt-cinq Cents (  1.536.939,85) à un million cinq cent cinquante mille (  1.550.000) Euros, par la créa-
tion de deux cent douze (212) actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les existantes.

Ces deux cent douze (212) actions nouvelles participeront aux bénéfices à partir du début de l’exercice social en

cours, à savoir le premier janvier deux mille deux.

Les deux cent douze (212) actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, dans un premier temps au liqui-

dateur de la société luxembourgeoise SAG SOFTWARE SYSTEMS AG, en rémunération de l’apport.

c) Souscription et libération des actions nouvelles.
d) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
2. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec l’ordre du jour susmentionné et avec la loi du sept

mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf contenant le Code des sociétés.

3. Pouvoir au conseil d’administration pour l’exécution des décisions.
4. Pouvoir pour modification auprès des instances administratives. 
5. Pouvoir pour la coordination des statuts;
ainsi que l’autorisation de souscrire au nom et pour compte de la société en liquidation aux Actions SOFTWARE

BELGIUM.

Cette résolution est prise comme suit:
Votes en sa faveur: 43,670
Votes contre: 0 Abstentions: 1

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner instruction au liquidateur de distribuer aux actionnaires de la Société en liquidation

des actions SOFTWARE BELGIUM dans les proportions suivantes:

- 1 Action SOFTWARE BELGIUM à André Collot, et
- 211 Actions SOFTWARE BELGIUM à SOFTWARE AG (UK) LIMITED, prémentionnée.
Cette résolution est prise comme suit:
Votes en sa faveur: 43,670
Votes contre: 0 Abstentions: 1

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le liquidateur de prendre toutes mesures nécessaires ou utiles à la liquidation de la

Société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer la seconde assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du liquidateur et

qui nommera un commissaire au compte au 17 avril 2002 qui se tiendra à 10.00 heures au 2 Place Winston Churchill,
L-1340 Luxembourg. 

Cette résolution est prise comme suit:
Votes en sa faveur: 43,670
Votes contre: 0
Abstentions: 1
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. Reimmel, P. Van Hees, A. Dennewald, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 134S, fol. 76, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45664/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

J. Elvinger.

58785

SENERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.653. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45657/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

RISK PARTNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12/9A, rue J. Engling.

R. C. Luxembourg B 86.691. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un conseil d’administration du 14 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, volume 569, folio

25, case 6, que la société anonyme RISK PARTNER S.A. ayant son siège social à Hilton Tower, 12/9a, rue Jean Engling,
inscrite au R. C. Luxembourg section B n

°

 86.691, constituée suivant acte reçu en date du 14 mars 2002;

- Nomination du président du Conseil d’Administration
- Nomination de l’administrateur délégué à la gestion journalière
Les administrateurs décident de nommer à ces deux fonctions:
Monsieur Markus Geginat, économiste, demeurant à B-1020 Bruxelles, 62, avenue Albert Brachet, Belgique.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45658/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

INTERNATIONAL PROGRESS HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 8.844. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 2002,

enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, volume 135S, folio 63, case 4, que la société INTERNATIONAL PROGRESS
HOLDING COMPANY S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des
actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de
la société étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45659/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BILWAY FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.916. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2002

- Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à

Luxembourg, ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler et de Monsieur
Yves Schmit, administrateurs démissionnaires.

- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,

a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES
FIDUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45702/794/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

58786

NORTH EUROPEAN INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.992. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 2002,

enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, volume 135S, folio 63, case 5, que la société NORTH EUROPEAN INVEST-
MENTS HOLDING S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions
de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société
étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45660/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.806. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 2002,

enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, volume 135S, folio 62, case 10, que la société STARTUP INVESTMENT S.A. a
été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45661/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

JANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 49.690. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JANI S.A., ayant son siège

social à L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine, R. C. Luxembourg section B numéro 49.609, constituée suivant acte
reçu le 21 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 144 du 31 mars 1995
et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement infor-
més.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de l’objet des statuts comme suit:

Art. 4. Objet. La société a pour objet l’acquisition, la vente d’aéronefs en pleine-propriété et/ou en crédit-bail, ainsi

que leur location, ou toutes les autres opérations annexes nécessaires au développement de son activité.

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la Société et de donner à l’article 4 la teneur suivante:

«La société a pour objet l’acquisition, la vente d’aéronefs en pleine-propriété et/ou en crédit-bail, ainsi que leur loca-

tion, ou toutes les autres opérations annexes nécessaires au développement de son activité.»

Luxembourg, le 10 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

J. Elvinger.

58787

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adapter le capital social souscrit et le capital autorisé de la Société en le convertissant de francs

luxembourgeois et euros, pour donner à l’article cinq alinéas 1 et 3, la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquan-

te) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

«Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) qui sera le cas échéant représenté par 400.000

(quatre cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

En outre, l’assemblée décide que le conseil d’administration soit, pendant une période de cinq ans renouvelable pre-

nant cours le 27 mai 2002, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 62, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45662/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

JANI S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.690. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45663/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

<i>Extrait rectificatif des Minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 25 février 2002

Dans l’extrait du Conseil d’Administration en date du 25 février 2002 de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la socié-

té»), il a été noté comme suit:

* Que les administrateurs de la société sont:
- INTERMAN SERVICES LIMITED
- TOWER CORPORATION SERVICES LIMITED
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (Administrateur-Délégué)
- M. Fabio Gaggini (Administrateur-délégué)
Leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Un erreur s’étant glissée dans cet extrait, il faut en fait lire:
* Que les administrateurs de la société sont:
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
- TOWER CORPORATION SERVICES LIMITED
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (Administrateur-Délégué)
- M. Fabio Gaggini (Administrateur-délégué)
Leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45671/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signatures

Signatures

58788

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.037. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45665/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.037. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique de ORILUX INVEST, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 30 septembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 30 septembre

1999.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45666/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.037. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45667/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.037. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique de ORILUX INVEST, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 30 septembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 30 septembre

2000.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.849,48 FRF

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.515,27 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

58789

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45668/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.037. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45669/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ORILUX INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.037. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique de ORILUX INVEST, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 30 septembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 30 septembre

2001.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45670/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

MALIBU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.627. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale des associés du 3

mai 2002, enregistrés à Luxembourg, vol. 569, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45675/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SCHELY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4137 Esch-sur-Alzette, 44, rue de l’Hôpital.

R. C. Luxembourg B 78.020. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45693/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 11.669,20

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Pour la S.à r.l. MALIBU
FIDUCIAIRE ROELS WAUTERS &amp; CO S.A.
Signature

58790

BAV S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.436. 

—

Avec effet immédiat, la société BECOFIS, S.à r.l., BUREAU EUROPEEN DE COMPTABILITE ET DE FISCALITE, S.à

r.l., avec siège au 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg à Luxembourg, dénonce le domicile
établi en ses locaux de la société anonyme BAV S.A., de sorte que celle-ci se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni
résidence connus.

Luxembourg, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45673/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BAV S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.436. 

—

Avec effet immédiat, la société BECOFIS, S.à r.l., BUREAU EUROPEEN DE COMPTABILITE ET DE FISCALITE, S.à

r.l., démissionne de sa fonction comme commissaire aux comptes de la société BAV S.A.

Luxembourg, le 5 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45674/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

I.V. INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 21.709. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2000 que le mandat des admi-

nistrateurs, Madame M.P. Van Waelem, M.J. Renders, Madame R. Bernard et du commissaire aux comptes, la S.R.E. RE-
VISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., expirent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur l’exercice 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45672/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

GRAX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2002

- Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à

Luxembourg, ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler et de Monsieur
Yves Schmit, administrateurs démissionnaires.

- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,

a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES
FIDUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45703/794/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BECOFIS, S.à r.l.
Signature

BECOFIS, S.à r.l.
Signature

Signature.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

58791

EURO EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Luxembourg, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 43.455. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 59, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45676/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 44.906. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45677/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

FIDUCIAIRE ROELS WAUTERS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 50.507. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire des action-

naires du 10 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45678/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ASCENDAM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 77.999. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire des action-

naires du 15 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45679/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ROMA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Luxembourg, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 59.266. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45680/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Signature.

F. Crucifix
<i>Administrateur

<i>Pour ASCENDAM S.A.
FIDUCIAIRE ROELS WAUTERS &amp; CO S.A.
Signature

Signature.

58792

CAMERON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 59.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45681/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

CONNECTIONS SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 28.951. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

et enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45682/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

FIDUCIAIRE ROELS, WAUTERS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 50.507. 

Constituée suivant acte reçu en date du 8 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

du 26 juin 1995.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale tenue le 10 mai 2002 qu’en application de l’article

62 de la loi du 1

er

 août 2001 permettant une augmentation du capital social à des fins d’arrondissement en EUR sans

recourir à un acte notarié, l’assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 13,31 EUR pour le porter
de 30.986,69 EUR à 31.000 EUR par incorporation des bénéfices reportés et ce sans création d’actions nouvelles.

Strassen, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45683/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EURFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.453. 

—

<i>Extrait des résolutions du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 4 juin 2002

<i>Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de révoquer de leurs fonctions d’administrateur la société ATTC

SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, et la société ATTC DIREC-
TORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Partant, l’Assemblée Générale a donc décidé de nommer en remplacement:
- Monsieur Jean Vandeworde, expert-comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange
- la société @CENTURE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau
Le mandat des administrateurs nouvellement nommé prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Le Conseil d’Administration se présente désormais de la manière suivante:
- Monsieur Jean Vandeworde, expert-comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange
- la société @CENTURE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau
- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45691/720/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

Signature.

G. Wauters
<i>Administrateur-délégué

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2002.

Signatures.

58793

BELUNION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 7.396. 

—

Le bilan du 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 72, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45687/635/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BELUNION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 7.396. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société BELUNION S.A. qui s’est tenue en date du

6 mai 2002 au siège social que:

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüschlikon (Suisse)

aux fonctions d’administrateur de la société nommé en remplacement de Monsieur André de Groot, administrateur
démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur André de Groot pour l’exercice de son

mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45689/635/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SOPHALEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.859. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 21 avril 2000 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme

venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs belges en euro au cours de

change de 1,-=40,3399 BEF avec effet au 1

er

 janvier 2000.

- Le capital social de vingt-neuf millions de francs belges (BEF 29.000.000,-) est ainsi converti en sept cent dix-huit

mille huit cent quatre-vingt-onze euros et vingt-deux eurocentimes (EUR 718.891,22).

- L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des actions.
- L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 108,78 (cent huit euros et soixante-dix-huit euro-

centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 718.891,22 (sept cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-onze
euros et vingt-deux eurocentimes) à EUR 719.000,- (sept cent dix-neuf mille euros) par incorporation de réserves, sans
création ni émission d’actions nouvelles.

Le capital social d’un million quatre cent trente-huit mille euros (EUR 1.438.000,-) est ainsi représenté par cent seize

(116) actions libellées en euro et sans désignation de valeur nominale.

- En conséquence de ce qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 719.000,- (sept cent dix-neuf mille euros) représenté par cinquante-huit (58) actions

sans désignation de valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.»

Le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45840/009/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour réquisition.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

58794

STEFFEN ET ENGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Luxembourg, 24, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 51.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45694/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PMC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirtieth of May.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ARDAVON HOLDINGS LTD, a company established and having its registered office at Pasea Estate, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands,

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company established and having its registered office at Pasea Estate, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

both here represented by Mrs. Isabelle Pairon, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on May 27, 2002.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of PMC MANAGEMENT S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company will offer network management facilities to next-generation value-added service providers.

These facilities will cover, but are not limited to, the design, installation, configuration, set-up and subsequent monitoring
and maintenance to the network management services. Furthermore, the Company will provide consulting services in
its area of expertise.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

In general, the Company may carry out, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad, all activities, transac-

tions or commercial, industrial, financial, real estate operations, directly or by braking, which may directly or indirectly
be deemful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

Art. 3. The corporate capital is set at sixty thousand (60,000.-) euro (EUR), divided into six thousand (6,000) shares

with a par value of ten (10.-) euro (EUR) each.

Art. 4. The shares shall all be registered shares.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The transfer of shares of the Company is subject to the following requirements:
The shareholder who wishes to transfer all or part of his shares (the «transferor») has to inform the Board of Direc-

tors by registered letter of his intention to transfer shares (the «transfer notice»). The transferor has to indicate in the
transfer notice the number of the shares for which the transfer is requested, the surname, name, profession and the
residence of the proposed transferee(s).

58795

Within fifteen days after the receipt of the transfer notice the Board of Directors shall approve the transfer or, in

due case, serve by registered letter a copy of that transfer notice to the shareholders other than the transferor.

The other shareholders shall then have a pre-emption right to purchase the shares for which the transfer is request-

ed. This right is exercised in proportion of the shares owned by each such other shareholders. The non-exercise of the
pre-emption right, in whole or in part, by one shareholder increases the pre-emption right of the other shareholders.
Under no circumstances can the shares be divided; if the amount of shares to be transferred is not exactly proportional
to the amount of shares for which the option can be exercised, the shares in excess are, failing agreement, allotted by
drawing lots under the responsibility of the Board of Directors.

The shareholder who intends to exercise his pre-emption right has to inform the Board of Directors by registered

letter within thirty days after receipt of the transfer notice sent pursuant to the provisions of paragraph three of this
Article, failing which his pre-emption right is forfeited. For the exercise of the pre-emption right deriving from the in-
crease of the shareholders’ pre-emption rights pursuant to the provisions of the third sentence of paragraph four of this
article, the shareholders will benefit from an additional delay of one month which will start at the end of the thirty days
period indicated in the first sentence of this paragraph.

The shareholders who exercise their pre-emption right may acquire the shares at the purchase price indicated in the

transfer notice. Any dispute as to whether the purchase price representing the fair value which is not resolved by mutual
agreement in writing, shall no later than thirty days after the occurrence of such dispute, be referred to an independent
auditor appointed by the Board of Directors of the Company. The independent auditor’s fees shall be shared amongst
transferor and transferee(s). The determination of the purchase price by the independent auditor shall be final and with-
out any recourse.

The pre-emption right can be exercised for all or part of the shares for which the transfer is requested. Within two

months after receipt of the transfer notice sent pursuant to the provisions of paragraph two of this Article, the Board
of Directors has to approve or to refuse the transfer of shares. If the Board of Directors does neither approve nor
refuse the transfer of shares within this delay of two months, the transfer of shares is deemed approved. If the Board
of Directors refuses the transfer of shares, the Board within a delay of six months, starting as of the date of its refusal,
has to find a purchaser for the offered shares or has to have the shares repurchased by the Company in accordance
with the provisions of the Law. In the latter case, the Company will not be entitled to sell those shares repurchased
without respecting the pre-emption right of the shareholders.

If the Board of Directors does not find a purchaser or if the Company does not repurchase the offered shares within

this delay, the transfer of shares is deemed approved.

Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 7. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 10. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Wednesday in the month of May at 3.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

58796

Art. 11. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 12. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
2) The first annual general meeting shall be held in 2003.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of sixty thousand (60,000.-) euro (EUR) is forthwith

at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and two hundred (2,200)
euro.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr. Stefaan Vanderheyden, consultant, residing at 58, rue Murillo, B-1000 Brussels, Belgium,
b) Mr. Fouad Emmanuel Yazbeck, consultant, residing at 146, boulevard Général Jacques, B-1040 Brussels, Belgium,

and

c) Mr. Graham Walmsley, Vice-President, residing at P.O. Box 5364, Riyadh 11422, K.S.A.
3) The following is appointed Auditor:
Mr. Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, residing at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brus-

sels, Belgium.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire after the annual general meeting of the year 2007.
5) The Company shall have its registered office at L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
6) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Article of Incorpora-

tion, the Board of Directors is authorized to elect a managing-director, who may have all powers to validly bind the
Company by his sole signature.

<i>Declaration

The undersigned notary has drawn the attention of the mandatory of the appearing parties to the fact that the Com-

pany has to obtain from the competent administrative authorities an authorization for establishment in connection with
its object before starting its commercial activities, which advertisement the mandatory of the appearing parties acknowl-
edges having received.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said mandatory

signed together with Us, the notary, the present original deed.

1) ARDAVON HOLDINGS LTD, prenamed, three thousand and sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,060
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, prenamed, two thousand nine hundred and forty shares . . . . . . . . . . . 2,940

Total: six thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,000

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Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ARDAVON HOLDINGS LTD, une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques,

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 27 mai 2002.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles.

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de PMC MANAGEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des éveements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société offrira des facilités de gestion de réseau à des entreprises spécialisées dans la livraison de services

à haute valeur ajoutée technologique. Ces facilités couvriront entre autres le design, l’installation, la configuration, l’ac-
tivation ainsi que la surveillance et l’entretien de systèmes de réseaux. En plus de ces activités de base, la Société offrira
des services de conseil dans ses domaines de compétence.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

De façon générale, la Société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, effectuer tous actes, tran-

sactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières directes ou par courtage, susceptibles d’être
utiles à l’accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante mille (60.000,-) euros (EUR), divisé en six mille (6.000) actions d’une valeur

nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont toutes nominatives.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La cession des actions de la Société est soumise aux conditions suivantes:
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») doit en informer le Conseil d’Administration

par lettre recommandée de son intention de céder des parts («l’avis de cession»). Le cédant est tenu d’indiquer dans
l’avis de cession le nombre des actions dont la cession est demandée, les prénoms, nom, profession et domicile du (des)
cessionnaire(s) proposé(s).

Dans les quinze jours de la réception de l’avis de cession le Conseil d’Administration approuvera la cession ou bien,

le cas échéant, transmettra la copie de l’avis de cession aux actionnaires autres que le cédant par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peu-
vent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du Conseil d’Administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration par lettre

recommandée endéans les trente jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux dispositions du
troisième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits
procédant de l’accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase

58798

du quatrième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à
courir à l’expiration du délai de trente jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de ces-

sion. Toute contestation relative à la juste valeur du prix d’achat et n’ayant pas été résolue par accord écrit mutuel entre
actionnaires sera, dans un délai maximum de trente jours après la survenance de cette contestation, soumise à un révi-
seur d’entreprises indépendant nommé par le Conseil d’Administration de la Société. Les honoraires du réviseur d’en-
treprises indépendant seront partagés entre le cédant et le(s) cessionnaire(s). La détermination du prix d’achat par le
réviseur d’entreprises indépendant sera définitive et sans recours.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion. Dans un délai de deux mois à partir de la réception de l’avis de cession indiqué au deuxième paragraphe de cet
article, le Conseil d’Administration doit approuver ou refuser le transfert des actions. Si le conseil d’administration ni
approuve ni refuse le transfert des actions dans ce délai de deux mois, le transfert des actions est considéré comme
approuvé. Si le Conseil d’Administration refuse le transfert des actions, le Conseil doit, dans un délai d’un mois com-
mençant à la date de son refus, trouver un acheteur pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la
société en conformité avec les dispositions de la loi. Dans ce dernier cas, la Société ne sera pas en droit de vendre ces
actions rachetées sans respecter le droit de préemption des actionnaires. Si le Conseil d’Administration ne trouve pas
un acheteur ou si la Société ne rachète pas les actions offertes dans ce délai, le transfert des actions est considéré com-
me approuvé.

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
Société.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 15.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

58799

Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de soixante mille (60.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille deux cent
(2.200,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes pré qualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Stefaan Vanderheyden, consultant, demeurant au 58, rue Murillo, B-1000 Bruxelles, Belgique,
b) Monsieur Fouad Emmanuel Yazbeck, consultant, demeurant au 146, boulevard Général Jacques, B-1040 Bruxelles,

Belgique, et

c) Monsieur Graham Walmsley, Vice-Président, demeurant à P.O. Box 5364, Riyadh 11422, K.S.A.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, demeurant à 78, rue A. Asselbergs, B-

1180 Bruxelles, Belgique.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2007.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la So-
ciété par sa seule signature.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné a attiré l’attention de la mandataire des comparantes au fait que la Société doit obtenir une auto-

risation d’établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de
commencer son activité commerciale, avertissement que la mandataire des comparantes reconnaît avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: I. Pairon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 135S, fol. 72, case 7. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45848/230/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

1) ARDAVON HOLDINGS LTD, pré qualifiée, trois mille soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.060

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, pré qualifiée, deux mille neuf cent quarante actions. . . . . . . . . . . . . . . . 2.940

Total: six mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Luxembourg, le 19 juin 2002.

A. Schwachtgen.

58800

SODI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.759. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 30 octobre 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 10 mai 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de onze mille francs luxem-

bourgeois (11.000,- LUF) par action;

- et de convertir le capital social de la société de LUF en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change de

1,- EUR pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’euro.

Le capital social de onze millions de francs luxembourgeois (11.000.000,- LUF) est converti en deux cent soixante-

douze mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-huit cents (272.682,88 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de deux mille trois cent dix-sept euros et
douze cents (2.317,12 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à
deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

cent soixante-quinze euros (275,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes.

4. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts,

sa durée légale d’existence arrivant à échéance le 5 juillet 1995.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent soixante-quinze mille euros (275.000,- EUR), représenté

par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de deux cent soixante-quinze euros (275,- EUR) chacune, disposant
d’une voix aux assemblées générales.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des dif-

férentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 567, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45754/200/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SODI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.759. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45755/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 20 juin 2002.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

International Power Investments, S.à r.l.

International Power Investments, S.à r.l.

Mack II S.A.

Mack II S.A.

Plenum S.A.

Plenum S.A.

I.T.I. Holdings S.A.

Planet Venture S.A.

Sera Immobilière S.A.

Sera Immobilière S.A.

Ahlers International

Walufi Holding S.A.

Tolmax Holding S.A.

Ostea S.A.

alter immobilier, S.à r.l.

alter immobilier, S.à r.l.

Victoria Trading S.A.

Agemar S.A.

Agemar S.A.

Naga Investment S.A.

Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A. (CML)

Paraiso Holding S.A.

Eurogen S.A.

Eurogen S.A.

Ulran S.A.

Ulran S.A.

Thiam S.A.

Impala S.A.

Impala S.A.

Gardiners Immobiliers Conseils, S.à r.l.

Belron S.A.

Mikko S.A.

Mikko S.A.

Mikko S.A.

Mikko S.A.

Compagnie Financière d’Echternach S.A.

Dibelco International S.A.

Belron International S.A.

Image One S.A.

Sea-Nacre International S.A.

KS Environmental Services S.A.

Lebrun S.A.

Lagon Village S.A.

Athina Airlines International S.A.

Yanatos S.A.

Bul Services International S.A.

Futuristic Brands S.A.

Tromed S.A.

Bonne Nouvelle Internationale S.A.

Dell’Oro S.A.

Hervé S.A.

Hydrofluide Holding S.A.

Hydrofluide Holding S.A.

Hydrofluide Holding S.A.

Hydrofluide Holding S.A.

Hydrofluide Holding S.A.

Hydrofluide Holding S.A.

International Médiafinance Holding S.A.

Eurgas Lux S.A.

Eurgas Lux S.A.

Thiel As Logistics AG

IT Marketing S.A.

Ecommerce S.A.

Ecommerce S.A.

Ecoma (Luxembourg) S.A.

Ecoma (Luxembourg) S.A.

Distribution &amp; Consulting S.A.

Distribution &amp; Consulting S.A.

Cyclops International Holding S.A.

Cyclops International Holding S.A.

Chanuka S.A.

Chanuka S.A.

Euric S.A.

Euric S.A.

ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited

Azurlux S.A.

Automat’ Services, S.à r.l.

Styraxa Health and Wellness Services and Products S.A.

Intereuro S.A.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.

Civalux S.A.

Civalux S.A.

Stasia S.A.

Stasia S.A.

Alliance-Ere, S.à r.l.

Alliance-Ere, S.à r.l.

SAG Software Systems AG

Senera S.A.

Risk Partner S.A.

International Progress Holding Company S.A.

Bilway Financing S.A.

North European Investments Holding S.A.

Startup Investment S.A.

Jani S.A.

Jani S.A.

Mermos Investments S.A.

Orilux Invest, S.à r.l.

Orilux Invest, S.à r.l.

Orilux Invest, S.à r.l.

Orilux Invest, S.à r.l.

Orilux Invest, S.à r.l.

Orilux Invest, S.à r.l.

Malibu, S.à r.l.

Schely, S.à r.l.

BAV S.A.

BAV S.A.

I.V. Invest S.A.H.

Grax Trading S.A.

Euro Emballage S.A.

Socogesco International S.A.

Fiduciaire Roels Wauters &amp; Co S.A.

Ascendam S.A.H.

Roma Invest S.A.

Cameron International S.A.

Connections Systems S.A.

Fiduciaire Roels, Wauters &amp; Co S.A.

Eurfinance S.A.

Belunion S.A.

Belunion S.A.

Sophalex S.A.

Steffen et Engel, S.à r.l.

PMC Management S.A.

Sodi S.A.

Sodi S.A.