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58705

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1224

20 août 2002

S O M M A I R E

Actual S.A. Engineering, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58742

Inro Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

58738

Agence Commerciale Thrill, S.à r.l., Mamer. . . . . .

58745

Kronospan Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

58709

Ajacom International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .

58725

Lion 51 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58745

Alexandros, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

58706

LPR, Les Propriétaires Réunis, S.à r.l., Luxembg  . 

58714

Anluko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58752

LPR, Les Propriétaires Réunis, S.à r.l., Luxembg  . 

58715

Auralis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58727

Luxmin Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58723

Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu-

Luxmin Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58723

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58732

Luxmin Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58724

Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu-

M.A.V. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58717

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58732

Merlux Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58726

Bordag Finance Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . .

58740

Merlux Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58726

British and Continental Union Limited S.A.H., Lu-

Metreco Seaways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58724

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58725

Metreco Seaways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58724

Buttik Cado, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

58719

Miro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58716

Buttik Cado, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

58720

Miro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58716

Cobasol, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58708

Monte, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58725

Colle Développement, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . .

58748

N.N.B. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58719

Corend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58752

N.N.B. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58719

Corend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58752

Nian Financière S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

58739

Cotrachim S.A., Compagnie de Transports Chimi-

Office de Gérance Fluvio Maritime S.A., Luxem-

ques, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58720

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58744

Cotrachim S.A., Compagnie de Transports Chimi-

Pan  Asia  Special  Opportunities  Fund  II,  Sicav, 

ques, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58721

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58722

Cymont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58729

Peralex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58725

Del Monte Foods Holdings S.A., Luxembourg  . . . .

58724

Plalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58721

Euro Traders S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58726

Print Products and Services S.A., Mamer  . . . . . . . 

58744

Euro-Assur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

58750

Print Products and Services S.A., Mamer  . . . . . . . 

58744

Européenne   d’Investissement   S.A.H.,   Luxem-

Ras Asset Management Lux S.A., Luxembourg  . . 

58726

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58723

Royal Peintures de Façades Weyrich Georg, S.à r.l.,

Expro Luxembourg, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . .

58722

Livingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58710

Expro Luxembourg, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . .

58722

Royal Peintures de Façades Weyrich Georg, S.à r.l.,

Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

58734

Livingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58710

Frenchie’s, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58743

Soclima S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58718

Gaston Properties S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . .

58711

Soclima S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58718

Gestelec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58713

Soxipa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58746

Gestelec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58714

Soxipa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58747

Green Farm, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

58733

Transeuro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58721

Hudson Euro Co, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58751

Tweety S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58707

Immobilière de Warken S.A., Luxembourg  . . . . . .

58717

Vehuhiah S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58716

Immobilière de Warken S.A., Luxembourg  . . . . . .

58717

Zenit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58715

58706

ALEXANDROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.098. 

In the year two thousand and two, on the fourteenth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ALEXANDROS, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office at L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe, trade register Luxembourg section B number
76.098, incorporated by deed dated on the 16th of May 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, number 708 of the 29th of September 2000.

The meeting is presided by Mr Christophe Mouton, employee, residing in Arlon (Belgium)
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny

(Belgium).

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 44.000 (forty-four thousand) shares, representing the whole capital of

the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Appointment of a new manager.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>Sole resolution

The meeting decides to appoint as manager of the company, Mr Christophe Mouton, employee, residing in Arlon

(Belgium), for an unlimited duration and to entrust him with the powers set forth in article 15 of the articles of incor-
poration of the company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le quatorze mai. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALEXANDROS,

S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe, R.C. Luxembourg section B numéro 76.098, consti-
tuée suivant acte reçu le 16 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 708 du 29
septembre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 44.000 (quarante-quatre mille) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Nomination d’un nouveau gérant.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de nommer comme manager de la société, Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeu-

rant à Arlon (Belgique), pour une durée illimitée et de lui donner les pouvoirs prévus à l’article 15 des statuts de la
société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

58707

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Mouton, H. Janssen J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45327/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

TWEETY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.486. 

 L’an deux mille deux, le quatre juin.
 Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TWEETY S.A., avec siège social à L-

1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange,
en remplacement du notaire soussigné, en date du 7 août 1997, publié au Mémorial C, numéro 648 du 20 novembre
1997. 

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
 qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale.»

 2) Conversion du capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) en quatre cent quatre-

vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR), au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

 3) Augmentation du capital social d’un montant de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-seize cents

(4.212,96 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-
sept euros quatre cents (495.787,04 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), par apports nouveaux et sans émis-
sion d’actions nouvelles.

 4) Modification de l’article 5 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes: toutes les actions existantes sont chan-

gées en «actions sans valeur nominale.»

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir le capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) en

quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR), au taux de con-
version de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un
euro (1,- EUR).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-

seize cents (4.212,96 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), par un apport en espè-
ces et sans émission d’actions nouvelles.

 Preuve du paiement en espèces de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-seize cents (4.212,96 EUR) a été

donnée au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Quatrième resolution

 Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide:
 a) de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 17 juin 2002.

J. Elvinger.

58708

 «Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), divisé en vingt mille (20.000) actions sans valeur

nominale.»

 b) de modifier la première phrase du quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la

teneur suivante:

 «Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), divisé en cinquante mille (50.000) actions sans valeur nomi-
nale.»

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, D. Braune, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 11 juin 2002, vol. 424, fol. 85, case 3. – Reçu 42,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(45354/236/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

COBASOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4925 Bascharage, 8, rue de Hautcharage.

R. C. Luxembourg B 68.005. 

 L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont Comparu:

 1) Monsieur Guy Flohner, employé privé, demeurant à L-4911 Bascharage, 3, rue Emile Bofferding,
 détenteur de quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) parts sociales;
 2) Monsieur Jeff Flohner, employé privé, demeurant à L-4351 Esch-sur-Alzette, 7, rue Arthur Useldinger,
 détenteur de deux (2) parts sociales,
 tous les deux ici représentés par M

e

 Joseph Hansen avocat, demeurant à Luxembourg,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 27 mai 2002,
 laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée COBASOL, S.à

r.l., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker,
de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 208 du 26 mars 1999,

 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont prié le notaire instrumentant de documenter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de transférer, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le siège social de L-1150 Luxembourg, 100,

route d’Arlon à L-4925 Bascharage, 8, rue de Hautcharage et de modifier l’article 5, premier paragraphe, des statuts de
la société pour lui donner la teneur suivante:

 «Le siège social est établi à Bascharage.»

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (  12.394,68) au taux de conversion de quarante virgule
trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxem-bourgeois (40,3399,- LUF) pour un euro (  1,-).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent cinq euros trente-deux cents (  105,32) pour

le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (  12.394,68) à dou-
ze mille cinq cents euros (  12.500), sans apports nouveaux et sans émission de parts sociales nouvelles, par incorpo-
ration au capital à due concurrence des réserves libres de la société.

<i>Quatrième résolution

 Suite aux conversion et augmentation de capital, l’assemblée décide de changer l’article 6 des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (  12.500), divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (  25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées
générales ordinaires et extraordinaires».

 Bascharage, le 17 juin 2002

A. Weber.

58709

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent vingt euros ( 620).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: J. Hansen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 11 juin 2002, vol. 424, fol. 84, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

(45355/236/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

KRONOSPAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. M. KAINDL LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.483. 

 L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
 Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M. KAINDL LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1994, publié au Mémorial C, numéro 160 du 25 avril 1994 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date
du 20 février 1995, publié au Mémorial C, numéro 292 du 26 juin 1995, suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart,
de résidence à Pétange, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 884 du 8 décembre 1998, suivant
acte reçu par le prédit notaire Georges d’Huart en date du 15 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 253 du
4 février 2000 et suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 26 septembre 2001,
publié au mémorial C, numéro 266 du 16 février 2002.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Weber, directeur financier, demeurant à Soleuvre,
 qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 Changement de la dénomination de la société de M. KAINDL LUXEMBOURG S.A. en KRONOSPAN LUXEM-

BOURG S.A. et modification subséquente des versions anglaise et française de l’article 1

er

 des statuts de la société.

 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires 
représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence

signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de M. KAINDL LUXEMBOURG S.A. en KRONOSPAN

LUXEMBOURG S.A.

 Suite à cette résolution, les versions anglaise et française de l’article 1

er

 des statuts de la société sont modifiées et

auront désormais la teneur suivante:

 a) version anglaise:

 «Art. 1. There exists a Luxembourg stock company unter the name of KRONOSPAN LUXEMBOURG S.A.»

 b) version française:

 «Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KRONOSPAN LUXEMBOURG

S.A.»

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à six cent vingt-cinq euros (EUR 625-,).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: R. Weber, D. Braune, L. Rentmeister, A. Weber.

 Bascharage, le 17 juin 2002

A. Weber.

58710

Enregistré à Capellen, le 11 juin 2002, vol. 424, fol. 84, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(45356/236/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

ROYAL PEINTURES DE FAÇADES WEYRICH GEORG, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3378 Livingen, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 36.097. 

Im Jahre zweitausendzwei, am vierten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind erschienen:

1) Frau Jeannette Peter-Weyrich, Angestellte, wohnhaft in D-66809 Nalbach, 13 Bilsdorferstrasse;
2) Herr Georg Weyrich, Maler-Lackierer, wohnhaft in D-66809 Nalbach, 3 Am Litermont,
welche Komparenten erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ROYAL-PEINTURES DE FAÇADES-WEYRICH GEORG, S.à r.l., mit Sitz in L-3378 Livingen, Zone Industrielle,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettembourg, am 21. Ja-

nuar 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 284 vom 17. Juli 1991,

die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch Notar Christine Doerner,

vorbenannt,

- am 13. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 252 vom 11. Juni 1992
- am 27. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 342 vom 26. Juli 1995
- am 17. Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 297 vom 20. April 2000
sowie durch Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar
- am 21. September 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 208 vom 20. März 2001
- am 1. Oktober 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 250 vom 14. Februar 2002,
- am 30. April 2002, noch nicht veröffentlicht im Mémorial.
Sodann ersuchten die Komparenten den amtierenden Notar, folgenden Beschluss zu beurkunden:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Zweck der Gesellschaft abzuändern, sodass Artikel drei (3) der Satzung wie folgt

zu lesen ist:

«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Maler- und Anstricharbeiten im Innen- und Aussenbereich,

sowie aller dazugehörigen Arbeiten in dem Bereich die dieser Branche zugeordnet sind. Wie auch jede Art von Tätigkeit
welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder derselben fördern kann.»

Worüber Protokoll, aufgenommen in Esch an der Alzette, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie

Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: J. Peter, G. Weyrich, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2002, vol. 878, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(45339/272/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

ROYAL PEINTURES DE FAÇADES WEYRICH GEORG, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3378 Livingen, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 36.097. 

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg am 19. Juni 2002.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45340/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Bascharage, le 17 juin 2002.

A. Weber.

Esch-sur-Alzette, den 17. Juni 2002.

B. Moutrier.

Esch an der Alzette, den 17. Juni 2002.

B. Moutrier.

58711

GASTON PROPERTIES S.A., Aktiengesellschaft.

(anc. VADUZ S.A.)

Gesellschaftssitz: L-1637 Luxemburg, 24-28, rue Goethe.

H. R. Luxemburg B 52.067. 

 Im Jahre zweitausendzwei, am siebenundzwanzigsten Mai.
 Vor Uns Alex Weber, Notar mit dem Amtswohnsitz in Niederkerschen.

 Findet die ausserdordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft VADUZ S.A., mit Sitz in L-1637 Luxem-

burg, 24-28, rue Goethe, gegründet gemäss Urkunde aufgenmmen durch den zu Hesperingen residierenden Notar
Gérard Lecuit am 28. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 550 vom 26. Oktober 1995, abgeändert gemäss
Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
618 vom 9. August 2001, statt.

 Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Patricia Carraro, Privatbeamtin, zu Audun-le-Roman

(Frankreich) wohnend,

 welche zum Sekretär beruft Frau Séverine Desnos, Privatbeamtin, zu Thionville (Frankreich) wohnend.
 Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Annabelle Dieu, Privatbeamtin, zu Arlon (Belgien) wohnend.
 Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes zu beurkunden:
 I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
 1) Änderung des Namens der Gesellschaft in GASTON PROPERTIES S.A.
 2) Abänderung von Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft.
 3) Abänderung von Artikel 5 der Statuten der Gesellschaft.
 4) Entlassung des Verwaltungsrates und seine Neuwahl.
 II.- Die Aktionäre, hier anwesend oder vertreten, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl der

ihnen gehörenden Aktien sind in einer Anwesenheitsliste aufgezeigt; diese Anwesenheitsliste, unterschrieben von den
Aktionären, deren bevollmächtigten Vertretern, dem Büro und dem unterzeichneten Notar, bleibt gegenwärtiger Ur-
kunde beigebogen.

 Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
 III.- Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals in der Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwesen-

den oder vertretenen Aktionäre erklären vor der Versammlung genaue Kenntnis der Tagesordnung erhalten zu haben,
waren keine Einberufungsschreiben nötig.

 IV.- Gegenwärtige Versammlung, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist rechtmässig einberufen und

kann somit zur Tagesordnung übergehen.

 Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

 Die Versammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft von VADUZ S.A. in GASTON PROPERTIES S.A. umzu-

ändern und diesbezüglich die englische und deutsche Fassung von Artikel 1 der Statuten der Gesellschaft abzuändern
wie folgt:

 a) englische Fassung:

 «Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company is herewith organised under the name of GASTON PROPERTIES S.A.»

 b) deutsche Fassung:

 «Art. 1. Zwischen den Vertragspartnern und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung GASTON PROPERTIES S.A. gegründet.»

<i>Zweiter Beschluss

 Die Versammlung beschliesst die englische und deutsche Fassung von Artikel 4 der Statuten der Gesellschaft abzu-

ändern wie folgt:

 a) englische Fassung:
 The corporation shall have as its business purpose the development, the management and the leasing of all real estate

or parts of real estate which it will hold or acquire for its own account.

 In particular the corporation may, within the framework of its activity, use its property as security in the form of a

mortgage or guarantee in respect of loans granted to it by a third party.

 The corporation may take an interest in all business, enterprises or companies having an identical, similar or connec-

ted object, or which it may deem useful in the accomplishment and development of its business or to facilite it.

 Furthermore, the corporation may take participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or

foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

 The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

 The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

 The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

 The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deeem useful to the accomplishment of its purposes.

 b) deutsche Fassung:

58712

 Die Gesellschaft hat zum Zweck die Verwertung, die Verwaltung und die Vermietung von allen Immobilien oder Im-

mobilienanteilen welche sie besitzen oder erwerben wird für eigene Rechnung.

 Die Gesellschaft kann, im Rahmen ihrer Tätigkeit, ihre Eigentümer benutzen als Sicherheit in Form von Bürgschafts-

hypothek für von Dritten gewährte Anleihen.

 Die Gesellschaft kann sich an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften, welche einen identischen, ähnli-

chen oder zusammenhängenden Zweck haben, beteiligen oder welche ihrem Zweck in der Ausführung und Entwicklung
nützlich sein oder ihn vereinfachen könnten.

 Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

 Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufop-

tion, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

 Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

 Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

 Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Natur wie

auch sämtliche Transaktionen immobiliarer oder mobiliarer Natur tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks
dienlich sein können.

<i>Dritter Beschluss

 Die Versammlung beschliesst die englische und deutsche Fassung von Artikel 5 der Statuten der Gesellschaft abzu-

ändern wie folgt:

 a) englische Fassung:

 «Art. 5. The corporate capital is set at four hundred ninety-six thousand euros (496,000.- EUR), divided in twenty

thousand (20,000) shares with a par value of twenty-four euros eighty cents (24,80.- EUR) each.

 Shares are issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
 The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
 If a shareholder proposes to transfer shares to a third party, he shall give notice thereof in writing to the Board of

Directors and shall at the same time deposit at the company’s registered office the share certificates in respect of such
shares.

 The transfer notice shall specify:
 - the name and the address of the transferee;
 - the number of shares to be transferred, and;
 - the price at which the transferor wishes to transfer the shares.
 Within fifteen days the Board of Directors shall give written notice of receipt of the specific transfer notice and the

details thereof to all shareholders and shall invite such shareholders to purchase the shares subject to the notice at the
price specified therein in proportion to their existing shares.

 Any shareholder may within one month of the receipt of such notice by the Board of Directors give written notice

to the corporation:

 - that he exercises his right to acquire the whole or any part of his proportion of the shares subject to the transfer

notice at the price specified therein, or;

 - that he does not wish to subscribe any share.
 Any shareholder who does not serve a purchase notice shall be deemed to have renounced at his right of preemp-

tion.

 If the proposed shares are not purchased by the other shareholders, the shares subject to the transfer notice may

be transferred to the person that has been indicated in this notice.

 b) deutsche Fassung:

 «Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierhundertsechsundneunzigtausend Euro (496.000,- EUR), eingeteilt

in zwanzigtausend (20.000) Aktien mit einem Nominalwert von je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (24,80.- EUR).

 Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien er-

werben. 

 Falls ein Aktionär einem Dritten Aktien zu übertragen beabsichtigt, muss er dem Verwaltungsrat dies schriftlich mit-

teilen und zu gleicher Zeit die Zertifikate über die abzutretenden Aktien am Gesellschaftssitz hinterlegen.

 Diese Mitteilung muss enthalten:
 - den Namen und die Anschrift des vorgeschlagenen Erwerbers;
 - die Zahl der abzutretenden Aktien, und;
 - den Preis zu dem der Aktionär seine Aktien abzutreten beabsichtigt. 
 Binnen vierzehn Tagen muss der Verwaltungsrat die Aktionäre von dieser Mitteilung schriftlich in Kenntnis setzen

und sie auffordern die zum Kauf angebotenen Aktien zu dem in der Mitteilung angeführten Preis anteilsmässig zu ihrer
Beteiligung in der Gesellschaft zu übernehmen.

 Jeder Aktionär muss binnen einem Monat, vom Empfang dieser Mitteilung an, der Gesellschaft mitteilen:
 - dass er sein Recht ausübt die ihm zustehenden Aktien oder einen Teil davon zu dem geforderten Preis zu überneh-

men, oder;

 - dass er nicht beabsichtigt dieselben Aktien zu übernehmen.

58713

 Wenn ein Aktionär nicht in der vorerwähnten Frist geantwortet hat wird angenommen, dass er auf sein Vorkaufs-

recht verzichtet hat.

 Wenn die angebotenen Aktien nicht von den anderen Aktionären übernommen werden, können sie der in der Mit-

teilung erwähnten Person abgetreten werden.»

<i>Vierter Beschluss

 Die Versammlung beschliesst den Rücktritt der aktuellen Verwaltungsrats-mitglieder Frau Adalina Zent, Frau Britta

Hans und Herr Johann Zent anzunehmen.

 Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
 1) Herr Simon W. Baker, wohnhaft in Steinsel;
 2) Herr Karl Horsburgh, wohnhaft in Septfontaines;
 3) Herrn Frederick Thomas, wohnhaft in Luxemburg. 
 Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre des Jahres 2008.
 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, ist die Versammlung beendet.

<i>Kosten

 Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegt, wird abgeschätzt auf eintausend Euro (1.000,- EUR).

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, haben alle gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrie-

ben.

 Gezeichnet: P. Carraro, S. Desnos, A. Dieu, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 juin 2002, vol. 424, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

 Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45358/236/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

GESTELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.934. 

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange. 

S’est réunie:

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTELEC S.A., ayant son siège social à

L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Nie-
deranven, en remplacement du notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, alors momentanément absent,
en date du 28 août 1997, publié au Mémorial C n

°

 725 en date du 31 décembre 1997.

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Tania Fernandes, employée privée, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Reinert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Diane Ney, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué le président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Changement de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, de sorte que le capital social s’élève

provisoirement à  

30.986,69 

représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Augmentation du capital social à concurrence de   13,31 pour le porter de son montant converti provisoire de

 30.986,69 à   31.000,- sans création d’actions nouvelles, à libérer par incorporation de bénéfices reportés. 

4.- Fixation de la valeur nominale d’une action à   31,- chacune.
5.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
6.- Fixation du capital autorisé à  

1.240.000,- 

représenté par 40.000 actions d’une valeur nominale de   31,- chacune,

avec autorisation au conseil d’administration de faire constater une ou des éventuelles augmentation(s) du capital social
dans les limites du capital autorisé pour une durée de cinq ans à partir de la publication du présent acte.

II.- II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- II résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

 Niederkerschen, den 17. Juni 2002.

A. Weber.

58714

2.- L’assemblée générale décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, de sorte

que le capital social s’élève provisoirement à   30.986,69 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

3.- L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de   13,31 pour le porter de son montant

converti provisoire de   30.986,69 à   31.000,- sans création d’actions nouvelles, à libérer par incorporation de béné-
fices reportés.

4.- L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale d’une action à   31,- chacune.
5.- Suite à la résolution qui précède, le 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-), divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un euros (  31,-) chacune. »

6.- L’assemblée générale décide de fixer le capital autorisé à  

1.240.000,- 

représenté par 40.000 actions d’une valeur

nominale de   31,- chacune, et autorise le conseil d’administration de faire constater une ou des éventuelles augmenta-
tion(s) du capital social dans les limites du capital autorisé pour une durée de cinq ans à partir de la publication du pré-
sent acte.

Suite à cette décision le 2

ème

 alinéa de l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. (...) Le capital autorisé de la Société est établi à un million deux cent quarante mille euros (  1.240.000,-),

divisé en quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (  31,-) par action. » 

<i>Frais

Les frais en rapport avec les présentes, qui s’élèveront approximativement à   450,- resteront à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état ou

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Reinert, D. Ney, T. Fernandes, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2002, vol. 869, fol. 27, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (ff.)(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(45372/237/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

GESTELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.934. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45373/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

LPR, S.à r.l., LES PROPRIETAIRES REUNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.218. 

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu: 

Monsieur Henri Raoul Pakula, employé privé, demeurant à B-1780 Wemmel, Belgique, 6, avenue de Woestijne,
ici représenté par Mademoiselle Diane Ney, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé, donnée à Wemmel, Belgique, le 21 février 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur
par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant déclare qu’elle est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée LES PROPRIETAI-

RES REUNIS, S.à r.l., en abrégé LPR, S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 6 mars 1996, publié

au Mémorial C n

°

 277, en date du 6 juin 1996.

Lequel associé s’est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et dont

il déclare avoir eu connaissance de l’ordre du jour au préalable, et il prend les résolutions suivantes:

1.- L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
2.- L’assemblée générale décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, de sorte

que le capital social s’élève désormais provisoirement à   12.394,68 représenté par 500 parts sociales sans désignation
de valeur nominale.

Differdange, le 18 juin 2002.

R. Schuman.

58715

3.- L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social en raison de   605,32 pour le porter de son montant

converti provisoire de   12.394,68 à   13.000,- sans création de parts sociales nouvelles à libérer par versements en
espèces.

4.- L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale d’une part sociale à   26,- chacune.
5.- Suite aux résolutions qui précède l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à treize mille euros (  13.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-

six euros (  26,-) chacune, entièrement libérées.»

II a été prouvé au notaire instrumentant qu’un montant de   605,32 a été versé sur un compte de la société de sorte

que le montant de la prédite augmentation de capital se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Les frais en rapport avec les présentes, qui s’élèveront approximativement à   375,- resteront à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état ou

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: D. Ney, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2002, vol. 869, fol. 27, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(45374/237/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

LPR, S.à r.l., LES PROPRIETAIRES REUNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.218. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45375/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

ZENIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 56.754. 

<i>Extraits des résolutions prises lors du cadre de

<i>l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 31 mai 2002

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir le capital souscrit de la société de LUF 9.175.000,- (neuf millions cent sep-

tante-cinq mille francs luxembourgeois), en euros, au cours fixé au 1

er

 janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 40,3399 francs

luxembourgeois, de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 227.442,31 (deux
cent vingt-sept mille quatre cent quarante-deux virgule trente et un euros), représenté par 9.175 (neuf mille cent sep-
tante-cinq) actions d’une valeur nominal de EUR 24,789352 (vingt-quatre virgule sept huit neuf trois cinq deux euros).

L’Assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous les pou-

voirs au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euros au cours de change précité, et pour l’établisse-
ment d’un bilan d’ouverture de la société au 1

er

 janvier 2002. 

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide également de supprimer la mention de la valeur nominale de chacune des 9.175 actions

représentatives du capital de la Société.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur des deux premiers

paragraphes de l’article 3 des statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 3. Le capital est fixé à deux cent vingt-sept mille quatre cent quarante-deux virgule trente et un euros (EUR

227.442,31) représenté par neuf mille cent septante-cinq (9.175) actions sans désignation de valeur nominale. Ces ac-
tions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les société commerciales. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats de plusieurs

actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux qui jouis-

sent les actions anciennes.

Differdange, le 18 juin 2002.

R. Schuman.

58716

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45376/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

MIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.109. 

<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 2002

<i>Répartition bénéficiaire

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui a approuvé les comptes

annuels au 31 décembre 2001, et après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes, l’assemblée générale
ordinaire approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration.
L’assemblée décide d’affecter EUR 12.700,- à la réserve légale et de reporter à nouveau le solde bénéficiaire restant de
EUR 240.448,78.

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Bernard Rongvaux, Bruxelles, président.
- Madame Michèle Detaille, Vaux-sur-Sûre, administrateur-délégué.
- Madame Fabienne Bozet, Vaux-sur-Sûre, administrateur.
- LAUREN BUSINESS LTD, Tortola, British Virgin Islands.

<i>Commissaire aux comptes

- HRT REVISION, S.à r.l. LUXEMBOURG.
(Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont valables jusqu’à la tenue de l’assemblée ordi-

naire statuant sur les comptes de l’année 2008).

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45379/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

MIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.109. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45385/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

VEHUHIAH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.455. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 15.000.000,- en EUR 371.840,29.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et

vingt-neuf cents) divisé en 12.000 (actions) sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45402/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

<i>Pour MIRO S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour MIRO S.A.
Signature

<i>Pour VEHUHIAH S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

58717

IMMOBILIERE DE WARKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. LuxembourgB 66.277. 

<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mars 2002

REPARTITION BENEFICIAIRE 

<i>Conseil d’administration 

- Monsieur Pierre Hoffmann, Heisdorf, administrateur.
- Monsieur Philippe Richelle, Fauvillers, administrateur.
- Monsieur Romain Thillens, Wiltz, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

- HRT REVISION, S.à r.l. LUXEMBOURG.
(Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont valables jusqu’à la tenue de l’assemblée ordi-

naire statuant sur les comptes de l’année 2003).

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45380/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

IMMOBILIERE DE WARKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 66.277. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45384/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

M.A.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 50.501. 

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>des actionnaires du 22 mai 2002 et du Conseil d’Administration tenu à la même date

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de LUF 21.000.000,- (vingt et un millions

de francs luxembourgeois), en euros, au cours fixé au 1

er

 janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 40,3399 francs luxembour-

geois, de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 520.576,40 (cinq cent vingt
mille cinq cent septante-six virgule quarante euros), représenté par 21.000 (vingt et un mille) actions d’une valeur no-
minale de EUR 24,789352 (vingt-quatre virgule sept huit neuf trois cinq deux euros).

L’Assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous les pou-

voirs au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euros au cours de change précité, et pour l’établisse-
ment d’un bilan d’ouverture de la société au 1

er

 janvier 2002.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide également de supprimer la mention de la valeur nominale de chacune des 21.000 ac-

tions représentatives du capital de la Société.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur des deux premiers

paragraphes de l’article 5 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

- Résultats reportés au 31 décembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . .

6.007,69 EUR

- Bénéfice de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.339,85 EUR

- Résultat à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.347,64 EUR

- Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 50.000,00 EUR

- Report à nouveau après distribution de dividende . . . . . . . .

8.347,54 EUR

<i>Pour IMMOBILIERE DE WARKEN S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE DE WARKEN S.A.
Signature

58718

Art. 5. Le capital est fixé à cinq cent vingt mille cinq cent septante-six virgule quarante euros (EUR 520.576,40) re-

présenté par vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont rachetables selon
les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de Messieurs Romain Thillens, Pierre Hoffmann et

Philippe Richelle de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour

l’exercice de leur fonction.

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société, en remplace-

ment des administrateurs sortants:

- Monsieur Alain Vermeylen, administrateur, 7387 Fairway Drive Miami Lakes FL-33014
- Monsieur Jean Antoine, administrateur, 21, rue Papenkasteel B-1180 Bruxelles
- Monsieur Olivier Dascotte, administrateur, 34, rue de l’Espautole B-1400 Nivelles

<i>5

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Conseil d’Administration de nommer Monsieur Alain Vermeylen au

poste d’administrateur-délégué, et le Conseil d’Administration tenu immédiatement à la suite de cette assemblée nom-
me Monsieur Alain Vermeylen au poste d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signa-
ture dans le cadre de la gestion journalière de la société comprise au sens le plus large y compris toutes opérations
bancaires pour toute la durée de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45377/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

SOCLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 17.482. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 juin 2002, vol. 270, fol. 97, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45387/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

SOCLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 17.482. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Société Anonyme SOCLIMA S.A.,

<i>tenue au siège de la société à Foetz en date du 5 juin 2002 à 10.00 heures

<i>Remplacement du mandat du réviseur d’entreprises

Le mandat du réviseur d’entreprises la société S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l. est remplacé

par la société S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Ar-
lon. Ce mandat vient à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan de l’exercice 2006.

Foetz, le 5 juin 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 13 juin 2002, vol. 270, fol. 97, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(45393/561/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

58719

N.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 57.893. 

<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 2002

AFFECTATION DES RESULTATS 

<i>Conseil d’administration 

- Monsieur Pierre Hoffmann, Heisdorf, administrateur.
- Monsieur Dominique Ransquin, Sandweiler, administrateur.
- Monsieur Romain Thillens, Wiltz, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

- Annette Eresch-Michels, Bettembourg.
(Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont valables jusqu’à la tenue de l’assemblée ordi-

naire statuant sur les comptes de l’année 2008).

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45381/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

N.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 57.893. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45383/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

BUTTIK CADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 14, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 34.596. 

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège de la société le 16 octobre 2001 à 11.30 heures

Présent:  

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en

euros.

3) Adaptation de l’article 6 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix:
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, qui de cette manière est arrêté à douze

mille trois cent quatre vingt quatorze virgule soixante huit euros (12.394,68  );

- Résultats reportés au 31 décembre 2001 . . . . . . . . .

1.512.958,20 EUR

- Bénéfice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.919,10 EUR

1.593.877,30 EUR

Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 200.000,00 EUR

Solde à reporter à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.393.877,30 EUR

<i>Pour N.N.B. S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour N.N.B. S.A., Société Anonyme Holding
Signature

Madame Romaine Jacobs, associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts sociales

Madame Juliette Schmitz, associée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Monsieur Mathias Jacobs, associé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

58720

- décident d’augmenter le capital social de cent cinq virgule trente deux (105,32  ) euros pour le porter de son mon-

tant actuel de douze mille trois cents quatre vingt quatorze virgule soixante huit euros (12.394,68  ) à douze mille cinq
cents euros (12.500,-  ) par incorporation de réserves;

- décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-  ) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,-  ) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dudelange, le 16 octobre 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2002, vol. 270, fol. 73, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(45389/561/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

BUTTIK CADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 14, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 34.596. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45397/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

COTRACHIM S.A., COMPAGNIE DE TRANSPORTS CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

R. C. Luxembourg B 54.004. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma COTRACHIM S.A.

<i> Abgehalten in Grevenmacher am 3. Dezember 2001 um 16.00 Uhr

<i>Umwandlung der Devise des Gesellschaftskapitals zur Zeit ausgedrückt in LUF in EUR

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Devise des Gesellschaftskapitals zur Zeit ausgedrückt in

1.250.000,- LUF in 30.986,69 EUR umzuwandeln.

<i>Aufhebung des Nominalwertes der Aktie

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Nominalwert der Aktie aufzuheben.

<i>Anpassung des Artikels 5 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben

Die Generalversammlung beschließt den Artikel 5 der Statuten anzupassen und ihm folgenden Wortlauf zu geben:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertachtundsechzig Komma sechsundneunzig Euro

(30.986,69  ) aufgeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Angabe des Nominalwertes.

<i>Mandatsverlängerungen

Die Ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, K.J. Ter Ste-

ge, P. Van Der Poorten und M. Schreurs sowie das des Kommissars, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à
r.l. bis zur Ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2001 abstimmt.

Grevenmacher, den 3. Dezember 2001.
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Luxemburg, den 14. November 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2002, vol. 270, fol. 59, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(45391/561/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

1) Madame Romaine Jacobs, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts sociales

2) Madame Juliette Schmitz, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

3) Monsieur Mathias Jacobs, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts sociales

R. Jacobs / J. Schmitz / M. Jacobs
<i>Un associé / Un associé / Un associé

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

58721

COTRACHIM S.A., COMPAGNIE DE TRANSPORTS CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

R. C. Luxembourg B 54.004. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45395/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

PLALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.083. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 20.000.000,- en EUR 495.787,05. Le capital autorisé a été converti de LUF 40.000.000,-
en EUR 991.574,10. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept
cent quatre-vingt-sept euros et zéro cinq cents), divisé en 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 991.574,10 (neuf cent quatre-vingt-
onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et dix cents).

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

- Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et;
- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est

- Madame Rolande Germain, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45400/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

TRANSEURO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.614. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2001, les mandats des administrateurs Madame Birgit Mines-

Honeff, Monsieur Guy Baumann, Monsieur Jean Bodoni et Monsieur Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux
comptes Madame Marie-Claire Zehren ont été renouvelés pour la durée de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’an 2007.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

- Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et;
- Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est

- Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45401/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour PLALUX S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour TRANSEURO S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

58722

EXPRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4916 Bascharage, 7, rue Pierre Clement.

R. C. Luxembourg B 37.326. 

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège de la société le 12 avril 2002 à 15.00 heures

Présent:  

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR. 
2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en

euros.

3) Adaptation de l’article 6 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix:
- décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, qui de cette manière est arrêté à douze

mille trois cent quatre vingt quatorze virgule soixante huit euros (12.394,68  );

- décident d’augmenter le capital social de cent cinq virgule trente deux (105,32  ) euros pour le porter de son mon-

tant actuel de douze mille trois cents quatre vingt quatorze virgule soixante huit euros (12.394,68  ) à douze mille cinq
cents euros (12.500,-  ) par incorporation de réserves;

- décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-  ) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,-  ) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Bascharage, le 12 avril 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2002, vol. 270, fol. 58, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(45392/561/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

EXPRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4916 Bascharage, 7, rue Pierre Clement.

R. C. Luxembourg B 37.326. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45398/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.828. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(45407/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

EXPRO S.A. associée (B-1500 Halle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

499 parts sociales

Dirk Van De Vondel, associé (B-1700 Dilbeek/Itterbeek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

1) EXPRO S.A. associée (B-1500 Halle), prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

499 parts sociales

2) Dirk Van De Vondel, associé (B-1700 Dilbeek), prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part sociale

Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts sociales

EXPRO S.A.
Signature / D. Van De Vondel

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

58723

EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.502. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2002 et avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social de

la société a été converti de BEF 81.000.000,- en EUR 2.007.937,55.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 2.007.937,55 (deux millions sept mille neuf cent trente-sept euros et cin-

quante-cinq cents), divisé en 81.000 (quatre-vingt-un mille) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

- Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et;
- Albert Pennacchio, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est

- Madame Isabelle Arend, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45403/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

LUXMIN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1429 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 66.069. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 juin 2002, vol. 270, fol. 98, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45388/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

LUXMIN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1429 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 66.069. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la S.A. LUXMIN TRADE S.A. 

<i>tenue au siège de la société, en date du 27 mai 2002

<i>Elections statutaires

Sont élus administrateurs de la société pour un terme de six ans, leur mandat se terminant lors de l’assemblée géné-

rale statuant sur les comptes de l’exercice 2007:

- Monsieur Jeannot Dahan, administrateur-délégué, demeurant à L-3332 Fennange.
- Monsieur Yves Dahan, demeurant à B-1180 Bruxelles.
- Monsieur Andrej Tarassov, demeurant à Moskou, Russie.
- Madame Marie-Claire Feyder, demeurant à L-3332 Fennange.
Est élu commissaire aux comptes pour un nouveau germe de six ans, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée

générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007, la société S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES
ENSCH S.A. avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR

L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR qui de cette ma-

nière est arrêté à cent cinquante et un mille huit cent trente quatre virgule soixante dix-huit euros (151.834,78  ).

<i>Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion

Le capital social de la société est augmenté de mille deux cent quatre-vingt dix virgule vingt deux euros (1.290,22  )

pour le porter de son montant actuel de 151.834,78   à cent cinquante trois mille cent vingt cinq euros (153.125,-  )
par incorporation de réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

<i>Pour EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

58724

<i>Adaptation de l’article 5 des statuts

L’article 5 des statuts est adapté et à la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante trois mille cent vingt cinq euros (153.125,-  ) représenté par six

mille cent vingt cinq (6.125) actions de vingt cinq euros (25,-  ) chacune.

Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 13 juin 2002, vol. 270, fol. 98, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(45390/561/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

LUXMIN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1429 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 66.069. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45396/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

 DEL MONTE FOODS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.177. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2002, DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Société Anony-

me, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Jos Van
der Steen de PANNELL KERR FORSTER, S.à r.l., jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45404/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 70.566. 

Le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45411/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 70.566. 

Le bilan au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45412/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature
<i>Un administrateur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

<i>Pour DEL MONTE FOODS HOLDINGS S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

METRECO SEAWAYS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

METRECO SEAWAYS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

58725

BRITISH AND CONTINENTAL UNION LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 2.642. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2002, le mandat du commissaire aux comptes Madame

Myriam Spiroux-Jacoby a été renouvelé pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2003.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45405/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

AJACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.036. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 5.000.000,- en EUR 123.946,76 et a été augmenté à EUR 125.000,- par incorporation d’un
montant de EUR 1.053,24 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant
fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), divisé en 5.000 (cinq mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 64, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45406/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

MONTE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.346. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2002.

(45408/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 47.476. 

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C n

°

 181

du 15  avril 1991.

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18

juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45415/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

<i>Pour BRITISH AND CONTINENTAL UNION LIMITED, Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour AJACOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour MONTE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

PERALEX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

58726

MERLUX MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 83.392. 

Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(45410/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

MERLUX MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 83.392. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2002

.... Après délibération, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
a) les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 sont approuvés;
b) la perte est reportée à l’exercice 2002;
c) par vote spécial, décharge est accordée à chacun des administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour

l’exécution de leur mandat et gestion pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

d) décharge est donnée à l’administrateur démissionnaire, Monsieur Rudi Lehnen, à partir du 12 mars 2002 et nomme

définitivement Monsieur Philippe Janssens en qualité d’administrateur, avec effet au 12 mars 2002, afin d’achever le man-
dat de l’administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45421/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.961. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 19, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2002.

(45409/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

EURO TRADERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 67.767. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45413/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

MERLUX MARITIME S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les membres du bureau

<i>Pour RAS ASSET MANAGEMENT LUX S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour EURO TRADERS S.A.
La Fiduciaire
Signature

58727

AURALIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

STATUTS

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., avec siège social à Panama 5, Apartado 7440, (Répu-

blique de Panama).

2.- La société de droit suisse FINACQUIS S.A., avec siège social à CH-6340 Baar, 13, Oberdorfstrasse, 13, (Suisse). 
Toutes les deux ici représentées par Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves, (Allemagne), 
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de AURALIS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet en Europe et dans tous pays:
- les prestations de services, intellectuelles, relatives au développement et aux applications dans tous les domaines

informatiques; 

- le négoce de matériels informatiques;
- la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d’actions, de parts, d’obli-

gations et de tous droits sociaux dans toutes les sociétés ou entreprises;

- la gestion et le contrôle, l’administration et la mise en valeur de ces participations;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, concernant ces activités;
- toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes;

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises commerciales, industrielles, finan-

cières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et peut leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des
garanties, des avances ou de toutes autres manières. Elle a en outre pour objet l’acquisition par achat, par voie de par-
ticipation, d’apport, de prise ferme ou d’option, d’achat de négociation, de souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets, brevets et licences
et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en seize mille (16.000) actions de

deux euros (2,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion

58728

journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué de la société. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 16.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
quarante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Dehove, entrepreneur, demeurant à F-54000 Nancy, 41, place de la Carrière, (France).

1.- La société de droit suisse FINACQUIS S.A., avec siège social à CH-6340 Baar, 13, Oberdorfstrasse, 13,

(Suisse), quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.999

2.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., avec siège social à Panama 5, Apartado 7440,

(République de Panama), une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: seize mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000

58729

b) Madame Fabienne Schoepflin, directrice commerciale, demeurant à F-54000 Nancy, 41, place de la Carrière, (Fran-

ce).

c) Monsieur Philippe Marteau, directeur technique, demeurant à F-57000 Metz, 55, route de Plappeville, (France).
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Marc Muller, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2007.

5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Patrick Dehove, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 2002, vol. 519, fol. 29, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45607/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

CYMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu:

1. La société anonyme FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée; 

2. Monsieur Jean-Marie Poos, Fondé de Pouvoir Principal, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard, ici re-

présenté par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social 

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

CYMONT HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la socié-
té, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts. 

Junglinster, le 19 juin 2002.

J. Seckler.

58730

Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (  500.000,-) représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de mille euros (  1.000,-) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. 
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions. 

Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (  5.000.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur

nominale de mille euros (  1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiées, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée Générale 

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre en-

droit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois de mars à 14.00 heures, et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le
secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signatures

conjointes de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. 

58731

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice qui commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 2002.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10 %) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions lé-

gales alors en vigueur.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la som-

me de cinq cent mille euros (  500.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à six mille
huit cents euros (  6.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et pren-
nent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2008. 
a) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciale et Consulaire, demeurant à L-2736 Luxembourg,

16, rue Eugène Wolff; 

b) Monsieur Jean Bintner, Fondé de Pouvoir, demeurant à L-8077 Bertrange, 164, rue de Luxembourg;
c) Monsieur Jean-Marie Poos, Fondé de Pouvoir Principal, demeurant à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard. 

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2008.
Monsieur Eric Herremans, sous directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juin 2002, vol. 878, fol. 57, case 8. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(45610/219/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

1. La société anonyme FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . 499
2. Monsieur Jean-Marie Poos, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002.

F. Kesseler.

58732

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.937. 

Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les annexes ont été enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol.

3, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2002.

(45624/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.937. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 mai 2002

La séance est tenue au siège social de la société à Luxembourg à 10.00 heures sous la présidence de M. Hidetoshi

Kikuchi, Administrateur-Délégué, résidant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M. Masato Takase résidant à
Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M. Hiroshi Tomita résidant à Luxembourg.
Le Président expose:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>1.  Rapport du Conseil d’Administration.
<i>2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
Affectation du résultat net.
<i>3. Décharge aux Administrateurs.
<i>4. Election et/ou réélection des administrateurs.
<i>5. Divers.
2. Il résulte de la liste de présence que 353.000,- actions sont représentées.
La liste des présences est clôturée et signée par les membres du bureau et restera annexée au présent procès-verbal

avec les procurations des actionnaires représentés. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment con-
voqués. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est ainsi régulièrement constituée et peut déli-
bérer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Les déclarations faites par le Président sont approuvées par l’Assemblée.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d’Administration sur le bilan de l’exercice clôturé le 31 décembre

2001.

Après discussion, l’Assemblée adopte, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes

<i>1. Première résolution

Approbation du bilan clôturé au 31 décembre 2001 et décision que les fonds disponibles au 31 décembre 2001 s’éle-

vant à US$ 4.204.311,- et comprenant le bénéfice net de l’année financière clôturée au 31 décembre 2001 s’élevant à
US$ 4.119.319,- et le bénéfice reporté de l’année précédente s’élevant à US$ 84.992 soient répartis comme suit: 

<i>2. Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes statutaire pour l’exécution de leur

mandat au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2001.

<i>3. Troisième résolution

L’Assemblée décide de réelire comme administrateurs M. Shunichi Tokuda, M. Haruo Kimura, M. Yasumine Satake,

M. Susumu Hanada, M. Hidetoshi Kikuchi et M. Masato Takase. Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assem-
blée annuelle ordinaire qui se tiendra en 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 et ce procès-verbal signé par les membres du bureau. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45625/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

J.-P. André
<i>Vice-Président et Manager

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . .

206.000,-US$

Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIL US$

Affectation à la réserve libre   . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.600.000,- US$

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.311,- US$

Réserve pour impôt sur la fortune imputé   . . . . . .

1.31.000,- US$

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.204.311,- US$

<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

58733

GREEN FARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4105 Esch-sur-Alzette, 10, rue Edison.

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze juin. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Jian Zhao, commerçante, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 19, rue J.-P. Michels;
2.- Monsieur Hongxing Yin, commerçant, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 19, rue J.-P. Michels.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

GREEN FARM, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence commerciale.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents euros (  24.800,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros ( 248,-) chacune. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:  

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

vingt-quatre mille huit cents euros (  24.800,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (  1.000,-). 

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-

mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérante téchnique de la société:
Monsieur Hongxing Yin, commerçant, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 19, rue J.-P. Michels. 

1.- Madame Jian Zhao, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Hongxing Yin, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

58734

II.- Est nommé gérant administratif de la société:
Madame Jian Zhao, commerçante, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 19, rue J.-P. Michels.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-4105 Esch-sur-Alzette, 10, rue Edison.
IV.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte. 
Signé: J. Zhao, H. Yin, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2002, vol. 878, fol. 67, case 12. – Reçu 248 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(45609/219/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of May.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing, in Luxembourg.

There appeared:

KKR 1996 FUND (OVERSEAS), Limited Partnership, established under the Law of Alberta, having its registered office

at 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States.

here represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration

 Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

 Art. 2. 

2.1. The Company’s object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other, Luxembourg or foreign entities, including but not limited to limited partnership; to acquire any shares, war-
rants or any other securities through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or
any other way; to grant to entities in which the Company has an interest, any assistance of any kind including but not
limited to loans.

2.2. The Company may borrow and raise funds for the purposes listed in article 2.1.
2.3. The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as

to include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto.

 Art. 3. The Corporation is formed for an unlimited period.

 Art. 4. The Company will have the name FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l.

 Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unit holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Units

 Art. 6. The unit capital is fixed at   12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 250 (two hundred

fifty) units of   50.- (fifty euros) each.

 Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unit holder (where there is only one unit

holder) or by a decision of the unit holders’ meeting, in accordance to article 14 of the Articles.

 Art. 8. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of units in existence.

 Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

 Art. 10. In case of a single unit holder, the Company’s units held by the single unit holder are freely transferable.

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002.

F. Kesseler.

58735

In the case of plurality of unit holders, the units held by each unit holder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

 Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unit holder or of one of the unit holders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unit holders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unit holders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager(s) undertake(s) to exercise all of its or their rights as manager(s) of the Company in compliance with

any letter of undertaking which may have been, or may be, entered into by the Company and/or by the manager(s).

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers may sub-delegate his

powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

 Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unit holder has voting rights commensurate with his unit holding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarters of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

 Art. 15. The annual general meeting of unitholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the

notice convening the meeting in Luxembourg on the last Friday of June, at 3.00 p.m., and for the first time in 2003.

Financial year - Balance sheet

 Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

 Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unit holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unit holder(s) in proportion to his/their unit holding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

 Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unit holders or not, appointed by the unit holders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unit holder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

 Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2002.

58736

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 250 units as follows: 

All these units have been fully paid up, so that the sum of  12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined period:
Mr. Domnin de Kerdaniel, residing at 15 Phillimore Gardens London W8 6QG, England.
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. 

2) The Company shall have its registered office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KKR 1996 FUND (OVERSEAS), Limited Partnership, société constituée sous la Loi d’Alberta, dont le siège social est

établi à 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States.

ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.

 2.1. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entités com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, y compris sans que cela ne soit limitatif,
dans des «limited partnership»; d’acquérir tous actions, warrants et autres titres par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négocation et de toute autre manière; d’octroyer aux entités dans
laquelle la Société a un intérêt, tous concours de toute forme, y compris sans que cela ne soit limitatif des prêts.

2.2. La Société peut emprunter et réunir des fonds en vue de réaliser les objets tels qu’énumérés à l’article 2.1.
2.3. Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus

large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à 12.500,- (douze mille cinq cents) euros représenté par 250 (deux cents cinquante)

parts sociales d’une valeur nominale de 50,- (cinquante) euros chacune.

KKR 1996 FUND (OVERSEAS), pre-named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 units

Total: two hundred fifty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 units

58737

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé)

ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) s’engage(nt) à exercer ses (leurs) pouvoirs comme gérant(s) de la Société conformément aux termes

de toute lettre d’engagement qui est ou pourrait être signée par la Société et/ou le(s) gérant(s).

La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature con-

jointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de

leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et

la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’en-

droit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juin à 15 heures, et pour la première fois en 2003.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

58738

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 250 parts sociales

comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents (12.500) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
M. Domnin de Kerdaniel, demeurant à 15 Phillimore Gardens London W8 6QG, England.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature du gérant et, en cas de plu-

ralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 62, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45612/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

INRO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.919. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à euros 123.946,76 (cent

vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents).

- Le capital social de la société est augmenté à concurrence de euros 1.053,24 (mille cinquante-trois euros et vingt-

quatre cents) pour le porter de son montant actuel de euros 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six
euros et soixante-seize cents) à euros 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) par incorporation de résultats reportés à
due concurrence sans création d’actions nouvelles.

- Une nouvelle valeur nominale des actions est fixé à euros 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à euros

125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de euros 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à procé-

der à la rédaction des statuts coordonnés et à leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45434/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

KKR 1996 FUND (OVERSEAS), pré-désigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

Total: deux cent cinquante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

Luxembourg, le 18 juin 2002.

J. Elvinger.

Certifié sincère et conforme
INRO FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

58739

NIAN FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.507. 

L’an deux mille deux, le cinq juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NIAN FINANCIERE

S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 43.507, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 2 avril 1993, publié au Mémorial C numéro 296 du 19 juin 1993, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 2 avril 1993, publié au Mémorial C
numéro 296 du 19 juin 1993, et suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 mai 2002, non
encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Simone Wallers, fondé de pouvoir, demeurant à Bettem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Mert-

zert/Attert (Belgique).

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Ernestine Conrardy, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La société LUX-AUDIT RÉVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de ladite so-

ciété actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Wallers, C. Day-Royemans, E. Conrardy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 juin 2002 2002, vol. 421, fol. 76, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45652/242/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Mersch, le 18 juin 2002.

H. Hellinckx.

58740

BORDAG FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den neunundzwanzigsten Mai.
Vor Uns, Alex Weber, Notar mit dem Amtssitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft BORDAG FINANCE HOLDING S.A., mit Sitz zu L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe,
hier vertreten durch Herrn Léon Rentmeister, Privatbeamter, wohnhaft in Dahl,
aufgrund einer Vollmacht gegeben am 9. April 2002.
2.- Die Gesellschaft ALPHA TRUST LTD, mit Sitz zu Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial

Square, P.O. Box 556, 

hier vertreten durch Herrn Léon Rentmeister, vorbenannt,
aufgrund einer Vollmacht gegeben am 9. April 2002.
Die beiden Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Komparenten und

den amtierenden Notar, gegenwärtiger beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden. 

Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchten den Notar, wie folgt die Satzungen

einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

Kapitel I.- Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BORDAG INTERNATIONAL

S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Eine solche Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von

einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Natur wie auch

sämtliche Transaktionen immobiliarer oder mobiliarer Natur tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dien-
lich sein können.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-) und ist eingeteilt in vier-

hundert (400) Aktien zu je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre. 
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Um-

fang und Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

<i>Genehmigtes Kapital

Das Gesellschaftskapital kann von vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-) auf eine Million zweihundertfünfzigtau-

send Euro (EUR 1.250.000,-) erhöht werden durch die Schaffung und Ausgabe von achthundertfünfzig (850) neuen Ak-
tien, deren Nennwert eintausend Euro (EUR 1.000,-) beträgt.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

58741

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Grün-

dungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus-
gegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste

Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Kapitel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-

näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-

ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Jedesmal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen. 

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwal-
tungsrat kann, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-

waltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle
Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen
in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an

eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel von geschäftsführenden Verwal-
tern.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-

gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an
einen oder mehrere, von ihm ausgewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktio-
näre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die

Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, festlegt.

Kapitel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt im Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung vorge-

sehenen Ort, am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 14.30 Uhr.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von jedwelchen

und sämtlichen Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5,00%) dem
gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent
(10,00%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Falls jedoch der Reservefonds aus welchem Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zufüh-

rungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.

Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. 

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 17. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl physische Personen als auch Gesellschaf-

ten sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre
Bezüge festsetzt.

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie diese Gesetze umgeändert wurden, hingewiesen.

58742

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. De-

zember 2002.

2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2003 statt. 

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt

zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Sum-

me von vierhunderttausend Euro (EUR 400.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, eingehalten worden sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünftausendsiebenhun-
dert Euro (EUR 5.700,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) und die der Kommissare wird auf einen (1) festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:
a) Die Gesellschaft ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., mit Sitz in L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe;
b) Herr Marc Schintgen, ingénieur commerical Solvay, zu L-5876 Hesperingen, 2, rue Rézefelder wohnend;
c) Frau Ingrid Hoolants, Gesellschaftsverwalter, zu L-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil wohnend;
d) Frau Sylvie Allen-Petit, Gesellschaftsverwalter, zu L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
3.- Zum Kommissar wird ernannt: 
Herr Eric Invernizzi, Privatbeamter, zu L-2133 Luxemburg, 57, rue Nic Martha wohnend.
4.- Ihre Amtsdauer endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre des Jahres 2007.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 juin 2002, vol. 424, fol. 87, case 9. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteil, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45611/236/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

ACTUAL S.A. ENGINEERING, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 59.027. 

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C n

°

 415

 du 31 juillet  1997.

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45416/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

1.- Die Gesellschaft BORDAG FINANCE HOLDING S.A., vorgenannt, dreihundertneunundneunzig Aktien  . . .  399
2.- Die Gesellschaft ALPHA TRUST LTD, vorgenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: vierhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Niederkerschen, den 19. Juni 2002.

A. Weber.

ACTUAL ENGINEERING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

58743

FRENCHIE’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4760 Pétange, 22, rue de Luxembourg.

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Eric Santeramo, employé, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romains, 16, rue du Général de Gaulle. 

Lequel comparant déclare être associé et propriétaire des cent parts sociales (100) de la société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle de droit luxembourgeois dénommée FRENCHIE’S, S.à r.l., avec siège social à L-4760 Pétange, 22,
rue de Luxembourg,

constituée en vertu d’un acte, reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-Alzette, en date du 27

juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 87, du 17 janvier 2002. 

<i>Cession

Monsieur Eric Santeramo, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à Madame Monique Pon-

tone, employée, demeurant à F-54190 Tiercelet, 8, rue Jean Racine, ici présente, ce acceptant, les cent parts sociales
(100) sur les cent parts sociales (100), lui appartenant dans la prédite société. 

<i>Prix de cession

Cette cession a eu lieu moyennant le prix de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) qui a été payé comptant

directement, dès avant ce jour, par la cessionnaire au cédant qui le reconnaît et en consent quittance, titre et décharge
pour solde. 

<i>Conditions de la cession

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
La cessionnaire, prénommée, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et elle aura droit aux revenus

et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la cessionnaire, prénommée, aucun titre ni certificat des parts cédées. 

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de l’associé représentant la totalité du capital

social, ainsi que l’exige la loi et ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par l’associé de la prédite société, à la date de
ce jour, mais avant les présentes et qui après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles. 

Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de douze mille

quatre cents euros (EUR 12.400,-), en vertu de l’acte ci-avant cité, en date du 27 juillet 2001.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Déclaration

Les parties précisent que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, à raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de sept cents
euros (EUR 700,-)

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé avec

Nous notaire le présent acte.

<i>Procès-verbal

Le soussigné:
Monsieur Eric Santeramo, employé, demeurant à F-54400 Cosnes-et-Romains, 16, rue du Général de Gaulle, associé

et propriétaire des cent parts sociales (100) de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembour-
geois dénommée FRENCHIE’S, S.à r.l., avec siège social à L-4760 Pétange, 22, rue de Luxembourg, 

constituée en vertu d’un acte, reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-Alzette, en date du 27

juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 87, du 17 janvier 2002; 

est autorisé à céder et transporter sous les garanties de droit, à Madame Monique Pontone, employée, demeurant à

F-54190 Tiercelet, 8, rue Jean Racine, les cent parts sociales (100) sur les cent parts sociales (100), lui appartenant dans
la prédite société, moyennant le prix de cession de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-).

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2002.
Signé: E. Santeramo, M. Pontone, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 878, fol. 65, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur(signé): Ries.

Madame Monique Pontone, prédite, cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

58744

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(45633/203/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PRINT PRODUCTS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 69.017. 

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 12 juin 2002

- que l’assemblée générale a décidé de convertir le capital souscrit et libéré de la société de un million deux cent

cinquante mille LUF (1.250.000,- LUF) en euro, au cours de change fixé entre le francs luxembourgeois et l’euro au 1

er

janvier 1999, savoir 40,3399,

de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion à trente mille neuf cent quatre-vingt-six

virgule soixante-neuf euros (30.986,69  ) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nomi-
nale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79  ).

- l’assemblée a décidé de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pou-

voirs au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité.

- l’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de treize virgule

trente et un euros (13,31  ), en vue d’arrondir le capital social souscrit de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf euros (30.986,69  ) à trente et un mille euros (31.000,-  ),

sans création d’actions nouvelles, mais par la seule augmentation de la valeur nominale des mille deux cent cinquante

(1.250) actions existantes pour la porter de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79  ) à vingt-quatre virgule
quatre-vingt euros (24,80  ),

à libérer entièrement par les actionnaires existants au prorata des actions détenues par incorporation du montant

adéquat à prendre des réserves libres de la sociétés. La preuve de l’existence de réserves libres adéquates de la société
pouvant être intégrées au capital social a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan au 31 décembre 2001,
dûment approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires.

- l’assemblée générale a décidé de modifier l’article quatre des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (24,80 euros).»

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(45635/203/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

PRINT PRODUCTS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 69.017. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 20 juin 2002.
(45636/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

OFFICE DE GERANCE FLUVIO MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 68.188. 

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 11 janvier 1999.

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45414/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002.

A. Biel.

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002.

A. Biel.

OFFICE DE GERANCE FLUVIO MARITIME S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

58745

AGENCE COMMERCIALE THRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8260 Mamer, 3, rue Dangé St. Romain.

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

1.- Monsieur Joseph Thrill, représentant, demeurant à Graulinster.
2.- Madame Charlotte Sonntag, comptable, demeurant à Mamer.
Lequel comparant a exposé au notaire soussigné et l’a prié d’acter:
- que la société à responsabilité limitée AGENCE COMMERCIALE THRILL, S.à r.l. ayant son siège social à L-8260

Mamer, 3 rue Dangé St. Romain, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Berthe Henckes-Gehlen, alors de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 7 avril 1977, publié au Mémorial C numéro 138 en date du 20 juin 1977.

- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- francs) chacune;

- qu’ils sont les seuls associés de la société;
- qu’ils décident la dissolution anticipée de la société;
- que l’activité de la société a cessé et qu’ils sont investis de tout l’actif et qu’ils régleront tout le passif de la société

dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société, à

Mamer, 3 rue Dangé St. Romain.

Les frais et honoraires des présentes sont évalués à cinq cents euros (500,- euros).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Thrill, C. Sonntag, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 878, fol. 64, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(45634/203/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.392. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002

- la valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en euro de sorte que le capital s’élèvera désormais à EUR 123.946,76 (cent vingt-trois

mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents);

- le capital social converti est augmenté à concurrence de EUR 1.053,24 (mille cinquante-trois euros et vingt-quatre

cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et
soixante-seize cents) à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) par incorporation de résultats reportés sans création
d’actions nouvelles;

- une nouvelle valeur nominale est fixé à EUR 25,- (vingt-cinq euros) de sorte que le capital serait désormais fixé à

euros 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros) représenté par 5.000 (cinq-mille) actions de euros 25,- (vingt-cinq euros)
chacune;

- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45437/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002.

A. Biel.

Certifié sincère et conforme
LION 51 S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

58746

SOXIPA S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SOXIPA S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.714. 

L’an deux mille deux, le cinq juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOXIPA S.A., avec siège so-

cial à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 45.714,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 1993, publié au Mémorial

C numéro 30 du 25 janvier 1994,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juin 1998,

publié au Mémorial C numéro 674 du 21 septembre 1998. 

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeu-

rant à Herserange (France). 

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeu-

rant à Differdange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à

Differdange. 

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent dix mille

(110.000) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Mademoiselle la présidente signale qu’initialement chaque action avait une valeur nominale de dix mille lires italiennes

(ITL 10.000,-) et que le capital était de un milliard cent millions de lires italiennes (ITL 1.100.000.000), représenté par
cent dix mille (110.000) actions, 

que ce capital a été converti en cinq cent soixante-huit mille cent deux euros et cinquante-huit cents (  568.102,58),

représenté par cent dix mille (110.000) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-verbal
d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 22 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 255
du 10 avril 2001. 

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme de participations financières en société anonyme holding, suppression dans

les statuts de toute référence à la loi sur les sociétes de participations financières. 

2) Modification de l’objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelques formes que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participations
dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations pré indiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière. 

La société est constituée pour une durée indéterminée.
3) Supprimer le capital autorisé et ajouter les paragraphes suivants à l’article 4: 
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions. 

La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées

par l’article 49-8 de la foi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra
être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds tou-
chés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

58747

Modifications afférentes de l’article 4 des statuts.
4) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme de participations financières en société anonyme holding et

de supprimer dans les statuts de toute référence à la loi sur les sociétes de participations financières, 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que l’article trois (3) des statuts a dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelques formes que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de parti-
cipations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres de brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière. 

La société est constituée pour une durée indéterminée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate que le capital autorisé, crée au moment de la constitution de la société (publiée le 25 janvier

1994), ne peut plus être réalisé. L’assemblée décide de supprimer les alinéas 3, 4, 5 de l’article quatre (4) des statuts.

L’assemblée décide d’ajouter trois alinéas à l’article quatre (4) des statuts qui a dorénavant la teneur suivante. 

 «Art. 4. Le capital est fixé à cinq cent soixante-huit mille cent deux euros et cinquante-huit cents (  568.102,58),

représenté par cent dix mille (110.000) actions sans désignation de valeur nominale.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées

par l’article 49-8 de la foi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra
être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds tou-
chés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle émission
effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henryon, Conde, Maria Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2002, vol. 878, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(45646/219/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

SOXIPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.714. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45647/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002.

F. Kesseler.

58748

COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange, 152, route de Longwy.

STATUTS

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant, Maître Aloyse Biel notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Colle, employé, demeurant F-54720 Lexy, 58, rue Foch,
représenté par Monsieur Patrick Belotti, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-4149 Esch-

sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Esch-sur-Alzette en date du
4 juin 2002, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

2. Monsieur Marc Ganier, employé, demeurant à F-57600 Folkling, 4, le Verger, Gaubiving,
représenté par Monsieur Patrick Belotti, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement L-4149 Esch-

sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Esch-sur-Alzette en date du
4 juin 2002, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Durée - Siège social - Objet social

 Art. 1

er

. Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires de

parts par la suite, une société sous la forme d’une société à responsabilité limitée portant la dénomination de

COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., (ci-après «la Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Pétange. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Le siège social peut-être déplacé à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de pluralité,

par le conseil de gérance.

La Société peut créer des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

résolution du gérant ou, en cas de pluralité, du conseil de gérance.

 Art. 4. La Société a pour objet tant au Grand-Duché qu’à l’étranger:
L’exploitation de carrières et crassiers, les travaux publics, la vente de produits de carrières TP, toutes prestations

de services, de transports routiers, services de transport public de marchandises, location et négoce de véhicules et
d’engins, déménagements internationaux et garde meuble, activités de commissionnaire de transports et de garage, ate-
liers de réparation et vente de toutes pièces, accessoires et produits annexes.

Elle a en outre pour objet la communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de cam-

pagnes publicitaires, les créations publicitaires, la gestion de budgets publicitaires.

Elle peut faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le dé-
veloppement, tant sur le marché national, qu’international.

Elle peut prendre des participations directes ou indirectes dans le capital de toute société commerciale, industrielle,

ou immobilière au Grand Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

 Art. 5. Le capital social est fixé à 15.000,- mille EUR (quinze mille euros) représenté par cent parts sociales (100)

d’une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune, entièrement libérées.

<i>Souscription et Libération

Les cents (100) parts sociales ont été intégralement souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de 15.000,- euros se trou-

ve dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

 Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des

associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation
avec les activités de la Société.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majorité

des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de
la Société par une décision prise à l’unanimité.

 Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

1) Monsieur Marc Colle, prénommé (quatre-vingt-dix parts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 parts
2) Monsieur Marc Ganier, prénommé (dix parts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts

Total: cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

58749

 Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu’un seul propriétaire par part; si une part est détenue par plus d’une personne, la Société

a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée
comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

 Art. 8. Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée générale.
Les décisions ainsi prises par l’associé unique dans le cadre de l’alinéa qui précède sont inscrites dans un procès-verbal

ou prises par écrit. De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits
dans un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n’est pas applicable aux opérations
courantes conclues dans des conditions normales.

 Art. 9. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.
 Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou d’un des associés

ne met pas fin à l’existence de la Société. 

Art. 11. En aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir des actifs ou des do-

cuments de la Société.

Titre III.- Gérance

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le(s) gérant(s) sont désignés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rému-

nération et la durée de leur mandat.

 Art. 13. Dans l’exécution de leur mandat, le(s) gérant(s) ne sont pas responsables personnellement des engagements

de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice régulier de leurs obligations.

 Art. 14. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence de la gérance. Les gérants peuvent également confier tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur ré-
munération.

Le gérant, ou en cas de pluralité, le conseil de gérance, est autorisé à déléguer une partie de ses pouvoirs pour des

tâches spécifiques ainsi que tout ou partie de la gestion journalière à un ou plusieurs agents ad hoc.

Titre IV.- Exercice social - Répartition des bénéfices

 Art. 15. L’exercice social commence le 1er janvier de chaque année pour se finir le 31 décembre de la même année

avec une exception pour le premier exercice social qui commence au jour de la constitution de la Société pour se finir
au 31 décembre 2002.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le gérant unique ou le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui de-

vront être à la disposition du ou des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’assemblée générale des associés, sur recommandation du ou des gérants, détermine l’affectation des bénéfices nets

annuels.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou le conseil de gérance;
2. les comptes intérimaires montrent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

 Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et leur rémunération.

Titre VI.- Dispositions générales

 Art. 18. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du

10 août 1915 sur les Sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de

la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de 6.000 euros (six mille euros)

<i>Assemblée extraordinaire des associés

Les associés, représentant l’intégralité du capital social souscrit ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

58750

1. Le siège de la Société est fixé à Pétange, 152 route de Longwy.
2. Le nombre des gérants est fixé à un (1);
3. Monsieur Marc Colle, prénommé est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
4. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait à Esch-sur-Alzette, en l’étude de notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant en nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Belotti, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 878, fol. 63, case 4. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

(45639/203/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

EURO-ASSUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 33, rue V. Hugo.

STATUTS

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Claude Merjai, employé privé, demeurant à Pontpierre.
2.- Madame Francine Laux, sans état particulier, demeurant à Rumelange.
3.- Monsieur Guy Gruber, indépendant, demeurant à Soleuvre. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la gestion de portefeuilles d’assurances.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de EURO-ASSUR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent cinquante euros (12.450,- EUR) divisé en quatre cent qua-

tre-vingt-dix-huit (498) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

 Art. 7. Les quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cent

cinquante euros (12.450,- EUR) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

 Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles

ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

 Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

 Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2002.

A. Biel.

1.- Monsieur Jean-Claude Merjai, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
2.- Madame Francine Laux, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
3.- Monsieur Guy Gruber, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166

Total: quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

58751

 Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants techniques de la société pour une durée indéterminée: Madame Françoise Thill, sans état

particulier, demeurant à Pontpierre et Monsieur Jean-Claude Merjai, employé privé, demeurant à Pontpierre.

2.- La société est valablement engagée par la signature conjointe de ses deux gérants.
3.- Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, 33, rue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. Merjai, F. Laux, G. Gruber, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 878, fol. 64, case 11. – Reçu 124,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt de publication au Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

(45640/203/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2002.

HUDSON EURO CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 50.699.500,-

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.175. 

<i>Extract of the resolutions taken by the shareholder on December 1st, 2001

The sole shareholder resolved:
1. to accept the resignation with immediate effect of Mr Rick Johansson as manager and grant him discharge for the

exercise of his mandate until the date of his resignation.

2. to appoint as manager in his replacement Mr Charles A. French, CEO of HUDSON RCI, residing at 4514 Silver

Cliff, CA 80104 Castle Rock, United States. The duration of his mandate is unlimited.

3. to appoint with immediate effect Mr Ola Magnusson, currently manager of the company, as Managing Director.

The company will be bound in any case by his sole signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45433/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2002.

A. Biel.

For true copy
<i>On behalf of HUDSON EURO Co
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

58752

ANLUKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 37.982. 

Société Anonyme constituée suivant acte notarié en date du 9 septembre 1991 et publié au Mémorial C n

°

 85 du 13

mars 1992, modifiée par acte notarié en date du 1

er

 septembre 1992 et publié au Mémorial C n

°

 606 du 18 décem-

bre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin

2002, vol. 569, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45417/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

COREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 11 juin 2002 à 11.30 heures

- L’assemblée décide de confirmer le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Bataillard coopté par le conseil

d’administration en date du 17 septembre 2001, en remplacement de Monsieur Luc Turin, démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Patrick Bataillard expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005 qui aura à statuer

sur les comptes de l’exercice social de 2004.

- L’assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à ex-

piration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2003 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45426/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

COREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45429/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

ANLUKO S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour publication et réquisition
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 19 juin 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Alexandros, S.à r.l.

Tweety S.A.

Cobasol, S.à r.l.

Kronospan Luxembourg S.A.

Royal Peintures de Façades Weyrich Georges, S.à r.l.

Royal Peintures de Façades Weyrich Georges, S.à r.l.

Gaston Properties S.A.

Gestelec S.A.

Gestelec S.A.

LPR, S.à r.l., Les Propriétaires Réunis, S.à r.l.

LPR, S.à r.l., Les Propriétaires Réunis, S.à r.l.

Zenit S.A.

Miro S.A.

Miro S.A.

Vehuhiah S.A.

Immobilière de Warken S.A.

Immobilière de Warken S.A.

M.A.V. S.A.

Soclima S.A.

Soclima S.A.

N.N.B. S.A.

N.N.B. S.A.

Buttik Cado, S.à r.l.

Buttik Cado, S.à r.l.

COTRACHIM S.A., Compagnie de Transports Chimiques S.A.

COTRACHIM S.A., Compagnie de Transports Chimiques S.A.

Plalux S.A.

Transeuro S.A.

Expro Luxembourg, S.à r.l.

Expro Luxembourg, S.à r.l.

Pan Asia Special Opportunities Fund II

Européenne d’Investissement

Luxmin Trade S.A.

Luxmin Trade S.A.

Luxmin Trade S.A.

Del Monte Foods Holdings S.A.

Metreco Seaways S.A.

Metreco Seaways S.A.

British and Continental Union Limited

Ajacom International S.A.

Monte, Sicav

Peralex S.A.

Merlux Maritime S.A.

Merlux Maritime S.A.

Ras Asset Management Lux S.A.

Euro Traders S.A.

Auralis S.A.

Cymont Holding S.A.

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A.

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A.

Green Farm, S.à r.l.

Financière Light II, S.à r.l.

Inro Finance S.A.

Nian Financière S.A.H.

Bordas Finance Holding S.A.

Actual S.A. Engineering

Frenchie’s, S.à r.l.

Print Products and Services S.A.

Print Products and Services S.A.

Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A.

Agence Commerciale Thrill, S.à r.l.

Lion 51 S.A.

Soxipa S.A.

Soxipa S.A.

Colle Développement, S.à r.l.

Euro-Assur, S.à r.l.

Hudson Euro Co, S.à r.l.

Anluko S.A.

Corend S.A.

Corend S.A.