58081

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1211

16 août 2002

S O M M A I R E

ACL Services et Voyages S.A., Bertrange . . . . . . . .

58120

Europe Galaxie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58121

Aleza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58114

Fiduciaire Carlo Meyers, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . 

58092

Aleza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58115

Finastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58107

Aliments du Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58112

Finastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58108

Aliments du Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58113

Finperi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58108

Alloga S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58113

Gruppo Oria International Holding S.A.  . . . . . . . . 

58118

Antiques Orient S.A., Rombach-Martelange. . . . . .

58102

I.D.S. Distribution Service, S.à r.l., Soleuvre . . . . . 

58117

Antiques Orient S.A., Rombach-Martelange. . . . . .

58103

Immo Lema S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

58115

Aquarius Audio, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . .

58119

Immo Lema S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

58116

Auberge l’Espérance, S.à r.l., Putscheid-Grauen-

Inigo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58120

stein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58090

International UPM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

58121

Auto-Helfent S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58113

Jesa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58121

Avedel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58118

Keispelt Immobilière S.A., Keispelt  . . . . . . . . . . . . 

58103

B.T. Lux S.A., Warken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58101

Keispelt Immobilière S.A., Keispelt  . . . . . . . . . . . . 

58105

B.T. Lux S.A., Warken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58102

Kunuku S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58095

Basket-ball Club North Fox canton de Clervaux, 

Lacuna Investment International S.A. . . . . . . . . . . 

58117

A.s.b.l., Reuler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58085

Meditor International Holding S.A., Luxembourg  

58090

Blue Tree, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58116

Meditor International Holding S.A., Luxembourg  

58091

Brockmont International S.A., Luxembourg. . . . . .

58121

Micro Matic International S.A., Troisvierges . . . . . 

58094

Chripa Invest S.A. Soparfi, Diekirch. . . . . . . . . . . . .

58087

Midi-Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

58120

Chripa Invest S.A. Soparfi, Diekirch. . . . . . . . . . . . .

58089

(Le) Millénaire Restaurant, S.à r.l., Niederfeulen  . 

58092

Cinactif.Com, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . .

58118

Miwwelhaus Koeune S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . 

58119

Cross Communication Distribution, S.à r.l., Muns- 

Mutiara Investments S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . 

58122

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58118

New Med, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . 

58092

ECHT-Invest, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . .

58092

Pastec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58105

Edco S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58082

Pastec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58106

Entreprise de Toitures Goncalves, S.à r.l., Schie- 

Peintures et Décors Mariotti, S.à r.l., Dudelange . 

58119

ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58090

PMP Photo Patrick Michels, S.à r.l., Luxembourg. 

58116

Epifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58106

Point of Presence Luxembourg S.A., Luxembourg

58119

Epifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58106

Riello Its S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58122

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58127

Station Sanchis, S.à r.l., Niederfeulen  . . . . . . . . . . 

58087

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58127

Thelmas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58117

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58127

Tool Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

58126

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58127

Tool Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

58127

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58128

Universal  Commerce  &  Finance  S.A.,  Luxem- 

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58128

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58122

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58128

Viande-Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

58084

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58128

White River Trading Company, S.à r.l., Hoffelt  . . 

58100

Etablissement Sinner & Cie, S.à r.l., Howald. . . . . .

58120

White River Trading Company, S.à r.l., Hoffelt  . . 

58101

Etoile du Nord S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58098

Zymos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58117

Etoile du Nord S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58099

58082

EDCO S.A., Société Anonyme,

(anc. EDCO, S.à r.l.).

Siège social: L-9990 Weiswampach, 78A, Korngarten.

R. C. Diekirch B 2.082. 

—

L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Eddy Kukenheim, hôtelier, demeurant à B-4790, Burg Reuland, Bahnhofstrasse, 150.
2) Monsieur Philippe Hougardy, employé, demeurant à B-4877 Olne, rue Riessonsart, A052.
3) Monsieur Jean Thoma, employé, demeurant à B-7500 Tournai, boulevard Bara, 13.
4) Monsieur Daniel Lince, comptable, demeurant à B-4623 Fléron, avenue des Sorbiers, 14.
Les comparants sub 1. à 4., agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée EDCO, S.à r.l.,

avec siège social à Weiswampach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous la section B et le
numéro 2.082, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 6 septem-
bre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, page 3314 en 1991, et dont les statuts ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 juin
2001, en cours de publication au Mémorial C, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros. 
2. Augmentation du capital social à concurrence de dix-huit mille six cent cinq euros trente-deux cents (EUR

18.605,32) par incorporation des bénéfices reportés.

3. Transformation de la forme de la société à responsabilité limitée en société anonyme, transformation des parts

sociales en actions d’une valeur nominale de soixante-deux euros (EUR 62,-), ainsi que adoption des statuts de la société
transformée.

4. Nomination d’un conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes

qu’elle a priées au notaire d’acter comme suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir le capital social souscrit de francs luxembourgeois en euros, pour le porter de

cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à douze mille trois cent quatre-vingt quatorze virgule six mille
sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762), divisé en cinq cents parts sociales de vingt-quatre virgule sept mille
huit cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 24,7894) chacune. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de dix-huit mille six cent cinq euros trente-deux cents (EUR

18.605,32) pour le porter de son montant actuel converti à un montant total de trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

L’assemblée décide que la libération de l’augmentation de capital se fera par incorporation d’un montant adéquat à

prendre sur le compte bénéfices reportés.

Il a été justifié au notaire instrumentant de l’existence de ces bénéfices reportés de la société pouvant être intégrés

au capital social par un bilan de la société au 31 décembre 2001, et dûment approuvé par l’assemblée générale en date
de ce jour. Ces bénéfices reportés sont toujours disponibles pour être incorporés au capital social.

Ce bilan est dûment repris dans le rapport du réviseur d’entreprise dont mention plus loin.

<i>Troisième résolution

Monsieur Eddy Kukenheim, préqualifié, déclare donner par la présente sa démission en tant que gérant de la prédite

société avec effet immédiat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transformer, à compter de ce jour, la société à responsabilité limitée EDCO, S.à r.l. en une

société anonyme soumise aux dispositions de ladite loi sur les sociétés anonymes, qui sera dorénavant dénommée
EDCO S.A., sur base du rapport de réviseur d’entreprises, dont il est question ci-après.

Suite à cette transformation de la forme de la société, l’assemblée décide en outre de changer les anciennes parts

sociales de la société à responsabilité limitée en actions, d’une valeur nominale de soixante-deux euros, de sorte que le
capital social sera dorénavant représenté par cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de soixante-deux euros
(EUR 62,-) chacune.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent,
avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de
cette société. Est annexé aux présentes, un rapport de Monsieur Pierre Alcover, réviseur d’entreprises, en date du 11
mars 2002, dont les conclusions sont établies comme suit:

«Conclusion: Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à for-

muler sur la valeur nette de la société qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions repré-
sentatives du capital social.»

58083

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants, et par le notaire instrumentant, demeurera annexé

à la présente minute avec laquelle il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.

L’assemblée générale, après avoir constaté que le capital, sa durée, son objet, son siège et sa nationalité, ne subissent

aucun changement, modifie et remplace les statuts de la société transformée par le nouveau texte ci-après, qui régira la
société à compter de ce jour, lesquels statuts ont été arrêtés comme suit:

Titre 1

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EDCO S.A. 

Art. 2. Cette société aura son siège à Weiswampach.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le management, c’est-à-dire la gestion et/ou la direction d’hôtels, d’appartement-hô-

tels et de logements de vacances.

Elle peut exercer le commerce en gros, en demi-gros et en détail, l’importation et l’exportation de tous articles tex-

tiles quel que soit la nature de l’article et la composition de la matière textile; de matériel informatique, appareils, ac-
cessoires électroniques ou radio-électriques, la réparation de ce matériel ainsi que sa programmation et son installation,
à l’exception de lampes, luminaires et d’autres types d’éclairage.

La société peut effectuer tous travaux de constructions métalliques.
Elle peut également faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui

se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés nationales ou étrangères

ayant un but analogue, similaire ou connexe à son objet.

La société peut exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Titres II.- Capital, Actions, Souscription

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cinq cents (500) actions de soixan-

te-deux euros (EUR 62,-), chacune.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs nommés ont le

droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, ou téléfax, étant admis. Ses décisions
sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de

l’administrateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Titre IV.- Assemblée des actionnaires

Art. 12. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’Assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

Art. 13. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures et pour la
première fois en 2003.

58084

Titre V.- Année sociale

Art. 14. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 15. Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures.

<i>Cinquième résolution

1. L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
a) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Gerd Lenges, demeurant à L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen
- Monsieur Robert Veltz, demeurant à L-9645 Derenbach, 87A
- Monsieur Philippe Wansart, demeurant à L-9906 Troisvierges, rue Staedtgen, 6.
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

b) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Jean Marie Defrere, expert-comptable, demeurant à B-4102 Ougrée, rue Jouhaux, 22.
2. L’assemblée décide que les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale

statuant sur l’exercice de l’an deux mil sept.

3. L’assemblée décide que le siège social restera fixé à l’adresse suivante: L-9990 Weiswampach, 78A, Korngarten. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à mille deux cent quarante euros (EUR
1.240,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Kukenheim, P. Hougardy, J. Thoma, D. Lince, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 12CS, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92207/202/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

VIANDE-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 38.081. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 17 mai 2002

Les actionnaires de la société anonyme VIANDE-LUXEMBOURG S.A., réunis en assemblée générale ordinaire au siè-

ge de la société le 17 mai 2002, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Les mandats des administrateurs de la société, à savoir:
- Monsieur Henri Renmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-Dworp;
- Madame Nicole Renmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-Dworp;
- Monsieur Richard Bovy, administrateur de sociétés, demeurant à B-Mons
étant arrivés à terme, ils sont renouvelés pour une période de cinq années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée

à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2006.

Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leurs mandats.
2) Monsieur Henri Renmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-Dworp, est reconduit dans son poste d’ad-

ministrateur-délégué et de président du conseil d’administration de la société.

3) Le mandat du commissaire aux comptes de la société, à savoir:
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
étant arrivé à terme, il est renouvelé pour une période de cinq années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à

statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2006.

Le commissaire aux comptes ainsi nommé déclare accepter son mandat.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44463/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Senningerberg, le 6 juin 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
Signatures

58085

BASKET-BALL CLUB NORTH FOX CANTON DE CLERVAUX, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Reuler.

—

STATUTS

Entre les personnes ci.-après désignées:
1) Bewer Romy, Asselbom,
Dos Santos Goncalve Luis, Clervaux, 
Keipes Jean-Claude, Clervaux, 
Kutten Léo, Drauffelt,
Meijering Jacqueline, Clervaux,
Poncin Pierrot, Wincrange,
Reuter Malou, Wincrange,
Rotink Franz, Reuler,
Schmitz Sam, Berlé, 
Schneider-Müller Michèle, Brandenbourg, 
Stephany Marie-Louise, Eselbom,
Stirn Jeff, Derenbach.
2) tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de Dos Santos Goncalve Luis, qui est de nationalité portugaise

et de Meijering Jacqueline qui est de nationalité néerlandaise,

il a été constitué en date de ce jour une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril

1928 et par les statuts qui suivent:

<i>Préliminaires:

En vue de promouvoir au mieux les intérêts du basket-ball dans le canton de Clervaux, les soussignés ont décidé de

mettre en commun leurs intérêts et d’oeuvrer ensemble dans un grand club pour l’expansion du basket-ball dans la ré-
gion des Ardennes.

Le basket-ball sera pratiqué dans les différentes communes du canton de Clervaux et dans les complexes sportifs y

situés.

Sur base de ces considérations, il est connu des soussignés que le siège sera implanté à Reuler. Des sièges d’activité

sont établis dans les différentes communes.

Art. 1

er

.  L’association prend la dénomination BASKET-BALL CLUB NORTH FOX CANTON DE CLERVAUX

A.s.b.l. Son siège est établi à Reuler. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg
et même à l’étranger par simple décision du Conseil d’administration. L’association est créée pour une durée illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet l’exercice et la propagation du basket-ball dans la région des Ardennes et plus par-

ticulièrement dans les communes du canton de Clervaux: Consthum, Clervaux, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen,
Troisvierges, Weiswampach et Wincrange. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirecte-
ment à son objet.

Art. 3. Le nombre des membres effectifs de l’association n’est pas limité mais il ne pourra être inférieur à trois. Les

premiers membres effectifs sont les membres fondateurs soussignés.

Art. 4. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le Conseil d’Administration de l’as-

sociation. Pour devenir membre de l’association, il faut adresser une demande d’adhésion écrite au Conseil d’Adminis-
tration. Le Conseil d’Administration ci-après qualifié statuera sur la demande d’adhésion pendant sa prochaine réunion.

Art. 5. Les membres d’honneur sont de simples sympathisants qui n’ont pas le droit de vote. 

Art. 6. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit sa démission au

Conseil d’Administration. S’il s’agit d’un membre du Conseil d’Administration, la démission doit être adressée au Conseil
d’Administration par lettre recommandée. Est à considérer comme démissionnaire tout membre qui ne s’acquitte pas
de sa cotisation et tout membre du Conseil d’administration ayant manqué trois réunions consécutives sans cause. L’ex-
clusion de tout associé pourra être décidée par rassemblée générale sur proposition du Conseil d’administration pour
tout fait ou acte allant à rencontre de l’objet et des intérêts de l’association. Le Conseil d’Administration peut suspendre
jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou
qui nuisent aux intérêts de l’association. L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers
des voix présentes.

Art. 7. L’associé démissionnaire suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayant droit de l’associé décédé, n’ont

aucun droit sur le fond social.

Art. 8. L’assemblée générale est convoquée annuellement par le comité dans la première moitié de l’année.
Le comité peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de l’association l’exi-

gent. Chaque réunion se tiendra au jour, lieu et heure mentionnés dans la convocation.

L’assemblée générale se compose de tous les membres actifs.
L’assemblée générale se compose de tous les membres ayant rempli leurs obligations vis-à-vis de l’association et se

réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation du Conseil d’administration à faire par lettre ordinaire aux
moins huit jours avant la date de la réunion de l’assemblée et signée par le secrétaire au nom du Conseil d’Administra-
tion. L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.

58086

Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi relative aux associations sans but lucratif, l’assemblée peut

délibérer valablement sur les points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale entend les rapports établis par le comité et le commissaire aux comptes.
Il est loisible aux membres actifs de plus de seize ans de se faire représenter à l’assemblée par un autre membre actif

ou non, muni d’une procuration écrite. Ce membre ne peut cependant être porteur que d’une seule procuration.

Le vote est secret à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
L’assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres présents ou représentés. Les votes blancs

ou nuls ne sont pas pris en compte pour la détermination des majorités.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante. Tout associé

a une voix délibérative aux assemblées générales.

Les procurations sont admises à raison d’une représentation par associé présent. L’assemblée générale élit les mem-

bres du Conseil d’administration et fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne pourra être supérieure à deux cent
cinquante euros (250,-  ). Les décisions et résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des
associés et/ou des tiers par les voies et moyens à décider par le Conseil d’administration.

Art. 9. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des

statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi relative aux associations sans but lucratif.

Art. 10. Tombent sous la compétence exclusive de l’assemblée générale:
1) Les modifications des statuts sociaux,
2) La nomination et la révocation des administrateurs,
3) L’approbation des budgets et des comptes,
4) La dissolution volontaire de l’association et,
5) Les exclusions d’associés.

Art. 11. L’exercice social commence le 1

er

 juin pour se terminer le trente et un mai. 

Art. 12. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 21 avril 1928 (telle

qu’elle a été modifiée) relative aux associations sans but lucratif.

Art. 13. L’association sera affiliée à la F.L.B.B. et ses membres, en possession d’une licence à la F.L.B.B., restent sou-

mis aux règlements de la fédération.

Art. 14. L’association décline toute responsabilité au sujet des accidents ou incidents qui pourraient se produire à

(association, suite à une épreuve ou réunion organisée par elle, par ses membres ou sous son patronage. 

Art. 15. Le Conseil d’administration se compose d’au moins trois membres élus par l’assemblée générale pour un

mandat de quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion journalière des affaires politiques, ad-

ministratives et financières de l’association. Il représente l’association dans ses relations avec les tiers, signe tous les ac-
tes en son nom et peut ester en justice sur autorisation de l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration désignera parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 16. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’approba-

tion de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale désignera un ou plusieurs vérificateurs de caisse chargés
de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour une année et
rééligibles. La vérification de l’état des recettes et des dépenses de l’association devra être faite par deux commissaires
aux comptes élus à cet effet par l’assemblée générale pour la durée d’un an.

Art. 17. Les présents statuts pourront être modifiés conformément aux prescriptions de l’article 8 de la loi du 21

avril 1928 relative aux associations sans but lucratif.

Art. 18. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale, le ou les liquidateurs détermineront leurs pou-

voirs et indiqueront l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Cette affectation devra obligatoirement être faite
à une association poursuivant le même but ou en faveur d’une oeuvre de bienfaisance.

Suite à la constitution de l’association, les membres-fondateurs, préqualifiées, se sont réunis en assemblée générale

déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et ont élu administrateurs de l’A.s.b.l:

Bewer Romy, Asselborn, 
Dos Santos Goncalve Luis, Clervaux, 
Keipes Jean-Claude, Clervaux, 
Kutten Léo, Drauffelt,
Meijering Jacqueline, Clervaux, 
Poncin Pierrot, Wincrange, 
Reuter Malou, Wincrange, 
Rotink Franz, Reuler, 
Schmitz Sam, Berlé, 
Schneider-MülIer Michèle, Brandenbourg, 
Stephany Marie-Louise, Eselbom,
Stirn Jeff, Derenbach,
Et en qualité de vérificateurs de caisse:
Fuchs Carlo, Clervaux,
Schmitz Nico, Clervaux.

58087

Lors du conseil d’administration qui a immédiatement suivi l’assemblée constituante ont été désignés: 
Président: Kutten Léo.
Vice-Président: Meijering Jacqueline. 
Trésorier: Rotink Franz et Schmitz Sam. 
Secrétaire: Stephany Marie-Louise. 
Membres: Bewer Romy, Dos Santos Goncalve Luis, Keipes Jean-Claude, Poncin Pierrot, Reuter Malou, Schneider-

Müller Michèle, Stirn Jeff.

Luxembourg, le 24 mai 2002. 

Enregistré à Clervaux, le 4 juin 2002, vol. 211, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(92208/999/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

STATION SANCHIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 78, rue Dudley Yves.

R. C. Diekirch B 4.650. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 juin 2002.

(92214/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1. La Société Anonyme Holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
Ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, employé, demeurant à Wiltz,
2. La Société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch,

50, Esplanade,

ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé, demeurant à Wiltz.
Lequel comparant, es-qualité qu’il agit, a requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anonyme

qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une Société Anonyme sous la dénomination de CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI.

Cette société aura son siège social à Diekirch. 
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure,
il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil
d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège
social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement
aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administra-
tion, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s’attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s’attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Signatures
<i>Les soussignés

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

58088

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur

nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-

tation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier exercice

commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 9 heures au siège

social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme

suit: 

1. La société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt dix-neuf actions . . . . . . . . .

999

2. La Société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., préqualifiée, une action  . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

58089

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille (31.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille quatre cents
(1.400,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
 Sont nommés administrateurs:
La Société Anonyme Holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., prémentionnée.
Monsieur Christian Salières, employé, demeurant à B-1370 Jodoigne, 491, Chaussée de Tirlemont (Z.-L.).
Monsieur Patrick Lauwers, adminstrateur, demeurant à Kinshasa 1, 15, rue Lieutenant M PIA (République Démocra-

tique du Congo).

La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale annuelle.
3) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes, Monsieur Paul Müller, prénommé.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Patrick Lauwers, préqualifié,

avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Müller, Tholl.
Enregistré à Mersch, le 3 juin 2002, vol. 421, fol. 63, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

(92224/232/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 28 mai 2002.

S’est réuni le conseil d’administration de la Société Anonyme CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI, avec siège social à Die-

kirch, savoir:

1. La Société Anonyme Holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., prémentionnée.
2. Monsieur Christian Salières, employé, demeurant à B-1370 Jodoigne, 491, Chaussée de Tirlemont (Z.-L.).
3. Monsieur Patrick Lauwers, administrateur, demeurant à Kinshasa 1, 15, rue Lieutenant M PIA (République Démo-

cratique du Congo).

A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Patrick Lauwers, préqualifié, avec tous pouvoirs pour

engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Mersch, le 28 mai 2002.
Signé: Müller, Salières, Lauwers.
Enregistré à Mersch, le 3 juin 2002, vol. 421, fol. 63, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92225/232/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

Mersch, le 13 juin 2002.

U. Tholl.

Mersch, le 13 juin 2002.

U. Tholl.

58090

AUBERGE L’ESPERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Putscheid-Grauenstein, 1A, route de Vianden.

R. C. Diekirch B 3.074. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92215/832/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

ENTREPRISE DE TOITURES GONCALVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9116 Schieren, 10, rue de l’Alzette.

R. C. Diekirch B 2.873. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92216/832/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

MEDITOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.046. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDITOR INTERNATIO-

NAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 59.046, constituée suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, le 22 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 417 du 1er août 1997, et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6. - Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000, -) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=quarante virgule

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES, S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES, S.A.
Signature

58091

trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante
euros (EUR 31.250,-) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents
(EUR 263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. La

société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées par la
loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron - M. Riccardi - S. Wolter-Schieres - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 avril 2002, vol. 421, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions. 

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44424/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

MEDITOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.046. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44425/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Mersch, le 22 avril 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 juin 2002.

H. Hellinckx.

58092

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 91-93, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.156. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92217/832/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

LE MILLENAIRE RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 39, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 1.806. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92218/832/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

NEW MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre.

R. C. Diekirch B 3.219. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 juin 2002.

(92219/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

ECHT-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den zwölften Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1) Herr Albert Heck, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, 24, auf dem Träuschfeld, und seine Ehegattin,
2) Frau Gabriele Heck, geborene Colle, Angestellte, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, 24, auf dem Träuschfeld.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben: 

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-

teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ECHT-INVEST, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- der Vertrieb von Massiv- und Holzhäusern, Ankauf, Verkauf, Vermietung von Grundstücken und Gebäulichkeiten,

Umbau von Altbauten und Gebäulichkeiten, sowie allen Zwischenhandelsoperationen;

- die Ausübung einer Immobilienagentur; sowie die Ausübung von Hausverwaltung (gérance d’immeubles)
- die Ausarbeitung von allen Projekten, Ausrechnungen und Expertisen im Architekturbereich und Bauingenieurwe-

sen, sowohl aus eigenen Mitteln als auch in Zusammenarbeit mit jedwelchen anderen Architektenbüros;

- die Projektentwicklung und Erschliessung von Baugrundstücken;
- die Ausführung von jedwelchen Bauarbeiten, einschliesslich Haus-, Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau;

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour NEW MED, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

58093

- die Herstellung, der Vertrieb und die Verwendung von Materialien und Fertigelementen des Bausektors, sowie im

allgemeinen sämtliche anfallenden Operationen im Bereiche der Baubranche und welche den Gegenstand der Gesell-
schaft direkt oder indirekt fördern;

- die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch An-

kauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art
und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen teil-

nehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen, sowie Obligationen ausge-

ben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-

bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels und Zwecks für nötig hält.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

 Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile, mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), welche wie folgt übernommen werden: 

 Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung ab gehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

 Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11.
Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn

und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Ver-

storbenen weitergeführt.

1) Herr Albert Heck, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, 24, auf dem Träuschfeld, fünfzig Anteile

50

2) Frau Gabriele Heck, geborene Colle, Angestellte, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, 24, auf dem Träuschfeld,

fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: ein hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

58094

Titel IV.- Auflösung und Liquidation

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2002.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-

neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Be-
schlüsse gefasst:

a) zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Frank Heck, Maurer, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, 24, auf dem Träuschfeld.
b) zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Albert Heck, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, 24, auf dem Träuschfeld.
c) Die Gesellschaft kann entweder durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, oder durch

die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers vertreten werden.

d) Vorstehendes Mandat bleibt gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
e) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6439 Echternach, 1519, rue du Chemin de Fer.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Heck, G. Heck, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 juin 2002, vol. 353, fol. 80, case 12. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(92295/201/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2002.

MICRO MATIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 18, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 1.657. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 avril 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Die-
kirch, le 14 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2002:

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 30 avril 2002:

- Monsieur Carl Christian Nielsen, directeur de société, demeurant à Odense (Danemark).
- Monsieur André Thix, directeur des ventes, demeurant à Troisvierges, Administrateur-Délégué.
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 avril 2002:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92220/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juin 2002.

Echternach, den 19. Juni 2002.

H. Beck.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Signatures.

58095

KUNUKU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 4, Chemin des Douaniers.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Gaston Terwagne, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Embourg, 1, rue du Hogné.
2. KHEOPS S.A., Société Anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-4053 Embourg, 1, rue du Hogné, repré-

sentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gaston Terwagne, préqualifié.

3. Monsieur Jean-Paul Bastin, directeur commercial, demeurant à B-4000 Liège, 22, Boulevard Frère Orban.
4. Monsieur Jean-François Maréchal, informaticien, demeurant à B-4020 Liège, 20, rue du Parlement.
5. Madame Olga Maldonado Castillo, secrétaire, demeurant à B-4053 Embourg, 1, rue de Hogné.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une Société Anonyme, sous la dénomination de KUNUKU S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Doncols. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations et tous travaux de graphisme, de publicité, communication visuelle,

mise en page, édition, études publicitaires, photocomposition, traitement de textes et de l’image en général, stands d’ex-
position ainsi que tous travaux de recherche ayant trait au domaine informatique, appliqué ou non à la photocomposi-
tion, ainsi que tous développements ayant trait à la communication visuelle; tous travaux de recherche dans le domaine
des applications multimédia, création et hébergement de sites internet, création de dessins d’animation par quelques
techniques que ce soit, bornes interactives, de CD-Rom interactifs, tous développements cherchant à favoriser l’appren-
tissage et l’éducation par le jeu. Elle réalise tous travaux de sous-traitance en général, ayant directement ou indirecte-
ment rapport au domaine de l’édition ou de la communication visuelle, et peut entreprendre tous travaux relevant de
la diffusion d’informations et de programmes récréatifs ou éducatifs via internet, interactifs ou non, de programmes té-
lévisuels ou cinématographiques. Elle peut développer et mettre en place, en interne ou chez ses clients, une activité de
formation des personnes aux logiciels informatiques existants ou à venir.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre moyen, dans

toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe, ou ayant un objet de nature à favoriser
le développement de son entreprise.

Elle peut faire, en général, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se

rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou susceptibles d’étendre ou de développer
son industrie ou son commerce.

Elle peut exercer toutes missions d’administration comme exercer tous mandats et toutes fonctions se rapportant

directement ou indirectement à son objet social. Elle peut pratiquer le développement, l’achat, la vente, la concession
comme preneur ou concédant de licences, de brevets, de know-how et d’autres immobilisations incorporelles; pratiquer
l’achat, la vente, le commissionnage et la représentation de tous biens généralement quelconques en ce compris les biens
immobiliers. Cette énumération n’est pas exhaustive.

Elle pourra réaliser son objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant

les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à quarante et un mille euros (41.000,- EUR), représenté par quatre cent

dix (410) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à quatre cent dix mille euros (410.000,- EUR), représenté par quatre mille cent (4.100)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

58096

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. Tout actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions de la société doit les offrir en priorité aux

autres actionnaires de la société par voie de notification écrite envoyée par lettre recommandée au président du conseil
d’administration, en indiquant le nombre exact d’actions qu’il entend céder et le nom et l’adresse du/des acheteurs po-
tentiels de ces actions. Le président du Conseil d’administration informe les autres actionnaires par lettre recommandée
dans un délai de huit jours à partir de la notification par l’actionnaire cédant. Les autres actionnaires de la société doi-
vent, dans un délai de quinze jours à partir de l’envoi de la lettre recommandée du président du conseil d’administration,
informer ce dernier par lettre recommandée de leur intention ou non d’acheter, tout ou partie des actions offertes.

Si l’offre d’achat des actions est acceptée par un ou plusieurs des actionnaire(s), les actions offertes seront distribuées

entre les actionnaires intéressés proportionnellement à leur participation respective dans le capital social de la société.
Si le nombre d’actions offertes n’est pas suffisant pour procéder à une distribution proportionnelle parmi les actionnai-
res intéressés, la distribution sera opérée en fonction de l’ordre chronologique de la réception par la société des ac-
ceptations écrites des actionnaires intéressés.

Le prix de vente des actions offertes sera fixé par référence à la valeur réelle de ces actions, ou si une telle valeur ne

peut pas être déterminée, par référence à la valeur comptable de ces actions. Si un désaccord survient entre le cédant
et le(s) cessionnaires au sujet de la détermination de la valeur des actions, le prix de vente des actions sera déterminé
par le réviseur d’entreprises de la société. Les honoraires du réviseur portant sur cette mission seront supportés au
prorata par le cédant (50%) et le(s) cessionnaire(s) (50%).

Si tous les actionnaires refusent d’acheter les actions offertes, l’actionnaire cédant est libre de céder les actions of-

fertes à un tiers sous les termes et conditions énoncées dans la notification écrite adressée par l’actionnaire cédant au
président du conseil d’administration.

Art. 6. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 7. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mais de mai à 9.00 heures, et pour la première fois en l’an
deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants à l’exception de l’agrément de toute
cession sous toutes ses formes, de tout ou partie des participations acquises par la société qui requièrent au moins 90%
des votes favorables des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 8. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration
en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

58097

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Toutefois, l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires
telle que prévue à l’article 6 des statuts est requise pour l’aliénation de tout ou partie des participations détenues par
la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la com-
pétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 11. La société est engagée en toute circonstance soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de

l’administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vue
de l’article 9 des statuts.

Art. 12. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 13. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de

la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le
trente et un décembre deux mille deux.

Art. 14. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de quarante et un mille

euros (41.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille sept cents
euros.

<i>Assemblee générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
(1) KHEOPS S.A., Société Anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-4053 Embourg.

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré

Nombre d’actions

Gaston Terwagne, Prénommé. . . . . . . . . . . .

17.300

17.300

173

KHEOPS S.A., Prénommée . . . . . . . . . . . . . .

8.700

8.700

87

Jean-Paul Bastin, Prénommé  . . . . . . . . . . . . .

5.000

5.000

50

Jean-François Maréchal, Prénommé  . . . . . . .

5.000

5.000

50

Olga Maldonado Castillo, Prénommée . . . . .

5.000

5.000

50

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.000

41.000

410

58098

(2) Monsieur Gaston Terwagne, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Embourg, 1, rue du Hogné.
(3) Monsieur Jean-Paul Bastin, directeur commercial, demeurant à B-4000 Liège, 22, Boulevard Frère Orban.
(4) Monsieur Jean-François Maréchal, informaticien, demeurant à B-4020 Liège, 20, rue du Parlement.
(5) Madame Olga Maldonado Castillo, secrétaire, demeurant à B-4053 Embourg, 1, rue du Hogné.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Marie Weltjens, demeurant à B-4000, Liège, 40, rue Destriveaux.
4. L’adresse de la société est fixée à L-9647 Doncols, 4, chemin des Douaniers.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de deux années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2004.

6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société, la Société Anonyme KHEOPS S.A., représentée par son administrateur-délégué, prénommée,
laquelle pourra engager la société sous sa seule signature conformément à l’article 10 des statuts, dans le cadre de la
gestion journalière dans son sens le plus large. Son titre sera administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G.Terwagne, J.P. Bastin, J-F. Maréchal, O. Maldonado Castillo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 47, case 11. – Reçu 410 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(92235/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

ETOILE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.864. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETOILE DU NORD S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 57.864, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de
résidence à Pétange, le 21 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 224 du 6 mai 1997, et dont les statuts n’ont pas
été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent soixante (360) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires italiennes (ITL) en

euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,-=ITL 1.936,27 du capital social actuel de ITL 360.000.000,- en EUR
185.924,48.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 195,52 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 185.924,48 à celui de EUR 186.120,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 195,52 sans
création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 517,-.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58099

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires ita-

liennes (ITL) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de trois cent soixante millions de
lires italiennes (ITL 360.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=mille neuf cent trente-six virgule vingt-
sept lires italiennes (ITL 1.936,27), en capital d’un montant de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt-quatre euros
et quarante-huit cents (EUR 185.924,48).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des trois cent soixante (360) actions

existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent quatre-vingt-quinze euros et cinquan-

te-deux cents (EUR 195,52) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de cent quatre-vingt-cinq
mille neuf cent vingt-quatre euros et quarante-huit cents (EUR 185.924,48) à un montant de cent quatre-vingt-six mille
cent vingt euros (EUR 186.120,-) par apport en numéraire de la somme de cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-
deux cents (EUR 195,52) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

trois cent soixante (360) actions à cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-), de sorte que le capital social souscrit au mon-
tant de cent quatre-vingt-six mille cent vingt euros (EUR 186.120,-) sera représenté par trois cent soixante (360) actions
ayant toutes une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de lires italiennes (ITL) en euros (EUR), pour procéder
à  l’échange des trois cent soixante (360) actions de l’ancienne valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL
1.000.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept euros
(EUR 517,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toute les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à cent quatre-vingt-six mille cent vingt euros (EUR 186.120,-), divisé

en trois cent soixante (360) actions de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron - M. Riccardi - S. Schieres - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 avril 2002, vol. 421, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44426/242/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

ETOILE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.864. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44427/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Mersch, le 12 juin 2002. 

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 juin 2002.

H. Hellinckx.

58100

WHITE RIVER TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9960 Hoffelt, 81, rue de Stockem.

R. C. Diekirch B 4.156. 

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée WHITE RIVER

TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-9960 Hoffelt, 81, Rue de Stockem, R.C. Diekirch Section B
numéro 47.156, constituée suivant acte reçu le 20 septembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 615 du 28 novembre 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Joseph Molitor, employé, demeurant à Hoffelt.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique). L’assem-

blée choisit comme scrutateur Madame Sharon D.M. Molitor-March, Maître en Arts, demeurant à Hoffelt.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregis-
trée avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Modification du premier paragraphe de l’article 2 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:
«The objects for which the company is established are to operate an import and export business specializing in prod-

ucts from North America, especially bottled, tinned, potted, boxed, prepacked foodstuffs, soft drinks, water, all kinds
of alcohol, ice cream, vegetables and fresh simple prepared food, with the exception of fresh foodstuffs.»

Version française:
«La société a pour objet l’importation et l’exportation spécialisées dans les produits en provenance d’Amérique du

Nord, plus spécialement les denrées alimentaires embouteillées, en conserve, pré emballées, conditionnées en pot et
en boîte, les boissons non-alcoolisées, l’eau, les boissons alcoolisées, la crème glacée, les légumes, et les simples plats
frais préparés, à l’exception des denrées alimentaires périssables.»

2.- Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros et modification afférente de l’article 6 des statuts.
3.- Nomination d’un deuxième gérant.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution:

Il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«The objects for which the company is established are to operate an import and export business specializing in prod-

ucts from North America, especially bottled, tinned, potted, boxed, prepacked foodstuffs, soft drinks, water, all kinds
of alcohol, ice cream, vegetables and fresh simple prepared food.»

Version française:
«La société a pour objet l’importation et l’exportation spécialisées dans les produits en provenance d’Amérique du

Nord, plus spécialement les denrées alimentaires embouteillées, en conserve, pré emballées, conditionnées en pot et
en boîte, les boissons non-alcoolisées, l’eau, les boissons alcoolisées, la crème glacée, les légumes, et les simples plats
frais préparés.»

<i>Deuxième résolution 

Il est décidé:
- de supprimer la désignation de valeur nominale des parts sociales existantes de la société;
- de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois en euros

au taux de conversion en zone euros, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à 1,-  =40,3399,- LUF. Le capital
social s’élevant ainsi à arrondi 12.400,-  (douze mille quatre cents euros);

- de refixer la valeur nomimale des 100 (cent) parts sociales existantes à 124,-   (cent vingt-quatre euros).
Cette conversion est à considérer comme effective à la date de ce jour.

<i>Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 6 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:
«The capital of the company is fixed at 12,400.-   (twelve thousand four hundred euros) divided into 100 (one hun-

dred) shares with a par value of 124.-   (hundred twenty-four euros) each.

58101

These shares have been subscribed as follows: 

Version française:
«Le capital social est fixé à 12.400,-   (douze mille quatre cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d’une

valeur nominale de 124,-   (cent vingt-quatre euros) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution:

Il est décidé de nommer Monsieur Joseph Molitor, prénommé, comme deuxième gérant de la société, à côté de Ma-

dame Sharon D.M. Molitor-March.

Il est décidé que la société sera valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant et que la durée de

leur mandat sera indéterminée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Molitor, H. Janssen, S. D. M. Molitor-March, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 67, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(92236/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

WHITE RIVER TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Hoffelt.

R. C. Diekirch B 4.156. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92237/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

B.T. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 31, rue de Welscheid.

R. C. Diekirch B 5.695. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de B.T. LUX S.A., une Société Anonyme, établie et

ayant son siège social à L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Diekirch, section B sous le numéro 5.695, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5
juin 2000, publié au Mémorial C numéro 736 du 7 octobre 2000, (ci-après: la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marius Peter Prawda, technicien, demeurant à D-Bollendorf.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Shroeder, directrice de société, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi due le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social d’Echternach à Warken.
2.- Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Warken».

- Sharon D.M. Molitor-March  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51 shares

- Joseph Molitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 shares.»

- Sharon D.M. Molitor-March  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51 parts

- Joseph Molitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts»

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58102

3.- Fixer la nouvelle adresse de la société au 31, rue de Welscheid, L-9090 Warken.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social statu-

taire et administratif de la Société de la Ville d’Echternach à Warken, commune d’Ettelbruck.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit transfert du siège social de la Société, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-

cide de modifier le deuxième alinéa de l’article premier des statuts. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
décide de donner à cet article premier, deuxième alinéa des statuts de la Société la teneur suivante:

«Art. 1

er.

 2

ème

 alinéa. Le siège social est établi à Warken/commune d’Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la Société au 31, rue de

Welscheid à L-9090 Warken.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé. M.P. Prawda, D. Schroeder, A. Hientgen, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2002, vol. 869, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92226/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

B.T. LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.695. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92227/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

ANTIQUES ORIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.116. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Rédange/Attert.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ANTIQUES ORIENT avec siège social à Rom-

bach/Martelange,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14

juin 1994, publié au Mémorial C numéro 414 du 22 octobre 1994,

inscrite au Registre de Commerce de Diekirch sous le numéro B 4.116,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire actée

par Maître Robert Schuman, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 3 juillet 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800

Libramont, 11, rue de l’Ancienne Gare.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Uschi Lies, employée privée, demeurant à Rollingen/

Mersch.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Baraton, épouse de Monsieur Dominique Mehly, em-

ployée privée, demeurant à Saeul.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions déte-

nues par les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera
annexée aux présentes.

Monsieur le Président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement

représentées, ainsi qu’il résulte de la liste de présence sus-mentionnée et que tous les actionnaires présents ou repré-

Belvaux, le 6 juin 2002.

J.J Wagner.

Belvaux, le 6 juin 2002.

J.J. Wagner.

58103

sentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente
assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes, approuvées à l’unanimité:
Elargissement de l’objet social:
L’objet de la société est élargi de sorte que l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat, la vente au détail et/ou en gros, de gré à gré ou

aux enchères, de meubles anciens, d’objets d’art et de décoration, d’antiquités en provenance de pays asiatiques.

La société pourra faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
La société peut prendre des participations dans des entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe.

<i>Conversion du capital en euros

Le capital de la société est converti en euros de sorte que le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur

suivante:

 Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-six mille neuf cent trente et un euros et vingt-cinq cents (EUR 66.931,25)

représenté par deux mille sept cents actions sans désignation de valeur nominale.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Rédange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Bossicard, V. Mehly-Baraton, U. Lies, C. Mines.
Enregistré à Rédange, le 22 mai 2002, vol. 401, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92296/225/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2002.

ANTIQUES ORIENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.116. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2002, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92297/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2002.

KEISPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 70.509. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KEISPELT IMMOBILIERE S.A., une Société Ano-

nyme, établie et ayant son siège social à L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.509, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant, en date du 1

er

 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 694 du 17 septembre 1999, (ci-après: «la Socié-

té»).

Les statuts de la Société n’ont subi aucune modification depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Toffolo, employé privé, demeurant à Keispelt

(Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxem-

bourg). L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société de L-1913 Luxembourg, 18, rue Léandre Lacroix

à L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

Rédange, le 10 juin 2002.

C. Mines.

Rédange, le 10 juin 2002.

C. Mines.

58104

2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
3.- Conversion du capital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 3.000.000,- en
EUR 74.368,05

4.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
5.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 631,95 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 74.368,05 à celui de EUR 75.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 631,95 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles. 

6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé  à trois millions de francs

luxembourgeois (3.000.000,- LUF) divisé en trois mille (3.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide transférer le siège social statutaire et administratif de la

Société de Luxembourg-Ville à Keispelt, commune de Kehlen et de modifier en conséquence le premier paragraphe de
l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 2. 1

er

 Paragraphe. «Le siège de la société est établi à Keispelt (Luxembourg).» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la Société au 80A, rue de

Kehlen, à L-8295 Keispelt.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l’euro, le capital social

de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR) et que par
conséquent le capital social actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) se trouve converti au
taux de conversion d’un euro (1,- EUR)= quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois
(40,3399 LUF), en capital d’un montant de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents
(74.368,05 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale actuelle des trois mille

(3.000) actions existantes et représentatives du capital social souscrit.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de

six cent trente et un euros et quatre-vingt-quinze cents (631,95 EUR) pour le porter de son montant actuel après la
prédite conversion de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et cinq cents (74.368,05 EUR) à un mon-
tant de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) par apport en numéraire de la somme de six cent trente et un euros
et quatre-vingt-quinze cents (631,95 EUR) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne pouvoir aux membres du conseil d’administration de la Société pour

procéder aux écritures comptables qui s’imposent et notamment pour convertir tous les livres et documents de la So-
ciété de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

Le conseil d’administration est encore autorisé à procéder à l’échange des trois mille (3.000) actions de l’ancienne

valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) contre le même nombre d’actions sans désignation de
valeur nominale et à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article cinq des statuts de la Société afin de refléter la con-

version et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit: 

Art.5. «Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par

trois mille (3.000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cent quarante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

58105

Dont procès-verbal, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J-M. Toffolo - R. Galeota - B. Klapp - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2002, vol. 869, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44408/239/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

KEISPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 70.509. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44409/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

PASTEC S.A., Société Anonyme.

(anc. société anonyme holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.339. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PASTEC S.A., ayant

son siège social à L2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 53.339, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire
de résidence à Luxembourg, le 20 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 110 du 4 mars 1996, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 22 décembre 1995, publié au
Mémorial C numéro 110 du 4 mars 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler. 

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les dix mille (10.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Modification du statut pour le changer de Holding en Société Commerciale.
- Modification de l’article 1, premier paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante

«Article 1

er

. 1

er

 paragraphe. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PASTEC

S.A.» 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première resolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929,

d’adopter un nouvel objet et de modifier en conséquence les articles deux et onze des statuts pour leur donner désor-
mais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

Belvaux, le 12 juin 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 12 juin 2002.

J.J. Wagner.

58106

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante: 

«Art. 1

er

- 1

er

 alinéa. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PASTEC S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi - S. Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 mai 2002, vol. 421, fol. 57, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44428/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

PASTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.339. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44429/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

EPIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, Boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 44.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44507/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EPIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, Boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 44.321. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 29 juin 2001

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1999.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 49, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44513/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Mersch, le 12 juin 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 juin 2002.

H. Hellinckx.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

58107

FINASTAR S.A., Société Anonyme.

(anc. FINASTAR HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.538. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINASTAR HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40.538, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden,
notaire de résidence à Grevenmacher, le 27 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 475 du 20 octobre 1992, et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, en date du 13 novembre 2001, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler. 

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les soixante mille (60.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de l’objet

social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente des articles deux et onze des statuts. 
3.- Modification de la dénomination sociale en FINASTAR S.A.
4.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929,

d’adopter un nouvel objet et de modifier en conséquence les articles deux et onze des statuts pour leur donner désor-
mais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties. 
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale de société de FINASTAR HOLDING S.A. en FINASTAR S.A. et de

modifier la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. II existe une société anonyme sous la dénomination de FINASTAR S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi - S. Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx.

58108

Enregistré à Mersch, le 24 mai 2002, vol. 421, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44430/242/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

FINASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.538. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44431/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

FINPERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) Monsieur Mariano Peripolli, entrepreneur, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie),
ici représenté par la Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, Boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859, 

elle-même représentée par Monsieur Carlo Santoiemma et Monsieur Christophe Velle, tous deux employés privés,

Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration donnée le 3 mai 2002.
2. Monsieur Matteo Peripolli, étudiant, résidant à Montecchio Maggiore (Italie),
ici représenté par la prédite Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, elle même représentée comme il est dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 3 mai 2002.
3. Madame Sheila Peripolli, résidant à Montecchio Maggiore (Italie),
ici représenté par la prédite Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, elle même représentée comme il est dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 3 mai 2002,
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de FINPERI S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

 Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 5.000 (cinq mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Mersch, le 12 juin 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 12 juin 2002.

H. Hellinckx.

58109

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mai 2007, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

 Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

 Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

 Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les ad-
ministrateurs présents le remplace.

 Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

 Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

 Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

 Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

 Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

58110

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

 Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

 Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

 Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

 Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

  Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

 Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

58111

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

 Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

 Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le quatrième jeudi du mois

d’avril de chaque année à 15.30 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire sui-
vant, à la même heure.

 Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le quatrième jeudi du mois d’avril 2004 à 15.30 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

50.000,- (cinquante mille euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.700,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, Président,
- Monsieur Gerd Fricke, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, Administrateur.
- Madame Irène Acciani, employée privée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur,
Monsieur Carlo Santoiemma, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2004.

3. La société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim,

est désignée comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2004.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Santoiemma, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 135S, fol. 56, case 4. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44588/208/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

1. M. Mariano Peripolli, préqualifié, quatre mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
2. M. Matteo Peripolli, préqualifié, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

3. Mme Sheila Peripolli, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Delvaux.

58112

ALIMENTS DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.494. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALIMENTS DU SUD S.A.

avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire en date du 4 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 492 du 10 septembre
1997, modifié suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 25 juillet 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 621 du 7 novembre 1997, modifié suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 30 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 29 du 14 janvier 1998, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B
et le numéro 59.494.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Kathy Marchione, employée privée, demeurant à F-Thionville. 
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant à F-Hussigny.
Le bureau ayant été constitué, Madame le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Diminution du capital social de la société à concurrence de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) pour le porter

de son montant actuel de un million huit cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.880.000,-) à un million cent quatre-vingt
mille euros (EUR 1.180.000,-) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur taux de détention dans le capital
social de la société et annulation de 28.223 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Modification de l’article 3 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un million cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.180.000,-) divisé en quarante-sept mille

cinq cent soixante-dix-sept (47.577) actions sans désignation de valeur nominale.»

3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de sept cent mille euros (EUR 700.000,-), pour

le ramener de son montant actuel de un million huit cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.880.000,-) au montant de un
million cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.180.000,-) par annulation de vingt-huit mille deux cent vingt-trois (28.223)
actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée générale décide de rembourser aux actionnaires, au prorata de leur participation actuelle dans le capital

social, ledit montant de sept cent mille euros (EUR 700.000,-).

Tous les pouvoirs sont accordés au conseil d’administration en vue de réaliser ces opérations, dans les formes et

conditions de la loi.

<i>Deuxième résolution

Comme suite des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article trois des statuts de la société est modifié

et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.180.000,-), divisé

en quarante-sept mille cinq cent soixante-dix-sept (47.577) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Madame le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: E. Antona, K. Marchione, M.-H. Moschini, J. Pick, E. Schlesser.

58113

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 12CS, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(44433/227/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

ALIMENTS DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.494. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44434/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

AUTO-HELFENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy.

R. C. Luxembourg  B 34.588. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44435/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

ALLOGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.488. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 13 juin 2002 au

siège social de la Société:

- que les démissions de: M. Jean-Louis Mery, M. Ramon Arnal, M. Marco Capitani et M. Frank Schaffner,
en leur qualité d’administrateur de classe A
et de: M. Etienne Jornod, M. Pierre Douaze, M. Markus Kündig, M. Claude Lüthi et M. Jean-Paul Goerens
en leur qualité d’administrateur de classe B
ont été acceptées, et que pleine et entière décharge leur a été accordée pour tous leurs mandats exercés jusqu’au

jour de leur démission;

- qu’ont été nommés comme nouveaux administrateurs:
M. Geoff Cooper, Alliance House, 2 Heath Road, Weybridge, KT13 8AP Surrey, Royaume-Uni, en qualité d’adminis-

trateur de classe A;

M. Paul Fasel, Sagenblickhöhe 8, CH-6030 Ebikon, Suisse, en qualité d’administrateur de classe B;
M. Philippe Weigerstorfer, Haselstrasse 33, CH-4103 Bottmingen, Suisse, en qualité d’administrateur de classe B.
- que le conseil d’administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
* M. Geoff Cooper, administrateur de classe A,
* M. Christopher Etherington, administrateur de classe A,
* M. John Kallend, administrateur de classe A,
* M. Philippe Weigerstorfer, administrateur de classe B,
* M. Paul Fasel, administrateur de classe B.
- que les mandats des administrateurs expirent au jour auquel sera tenue l’assemblée générale annuelle de l’an 2003;
- que le mandat accordé à DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de commissaire aux comptes est reconduit jusqu’au

jour auquel sera tenue l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44693/312/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration

58114

ALEZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 86.386. 

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALEZA S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 86.386, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date, du
19 février 2002, non encore publié au Mémorial C, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

<i>Ordre du jour:

Modification de l’objet social de la Société et Modification concomitante de l’article quatre des statuts de la Société

par l’ajout d’un alinéa supplémentaire, ayant la teneur suivante.

«La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et finan-

cières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement et spécialement dans le domaine de la mécanique et de l’électronique.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’objet social de la Société par l’ajout d’un

nouvel alinéa supplémentaire ayant la teneur suivante

«La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et finan-

cières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement et spécialement dans le domaine de la mécanique et de l’électronique.»

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter cet ajout au niveau du capital social, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de

reproduire ci-après le texte intégral de l’objet social de la Société, de sorte que l’article quatre (4) des statuts de la
Société ait à l’avenir la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création,  à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et finan-

cières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement et spécialement dans le domaine de la mécanique et de l’électronique.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

58115

Signé: B. Gonzales Raposo, F. Cannizzaro, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2002, vol. 869, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44445/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

ALEZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 86.386. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44446/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

IMMO LEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.012. 

—

L’an deux mille deux, le quatre juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de IMMO LEMA S.A. R.C. B N

°

 60.062, constituée suivant acte reçu par Maître Camille

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 570 du 18 octobre 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par Maître

Paul Bettingen notaire de résidence à Niederanven, en date du 30 avril 1999 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 596 du 4 août 1999. 

La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Karim Van Den Ende, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Selma Medaghri-Alaoui, employée privée, avec adresse

professionnelle au 74 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74 ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille

actions ayant eu une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, constituant l’intégralité du capital social
antérieur de trois millions de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés restera annexée au pré-

sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la société de L-8030 Strassen, 37, rue du Kiem, à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard

Royal, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

2) Suppression de la valeur nominale des actions et expression de la devise du capital social en euros de sorte que le

capital social est fixé à EUR 74.368,06 divisé en 3.000 actions sans désignation de valeur nominale.

3) Augmentation du capital souscrit par un apport en espèces de 631,94 pour le porter de son montant actuel de

EUR 74.368,06 à EUR 75.000,- sans émission d’actions nouvelles, de sorte qu’après cette augmentation le capital souscrit
sera fixé à EUR 75.000,- représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale.

4) Fixation de la valeur nominale d’une (1) action à vingt-cinq euros (EUR 25,-).
5) Modification subséquente des articles 1 alinéa 2 et 3 alinéa 1

er

 des statuts.

6) Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8030 Strassen, 37, rue du Kiem à L-2449

Luxembourg, 8, boulevard Royal, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

Belvaux, le 5 juin 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 juin 2002.

J.-J. Wagner.

58116

<i>Deuxième resolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est exprimé en euros de sorte qu’il est fixé à EUR

74.368,06 représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième resolution

Le capital souscrit est augmenté  à concurrence de EUR 631,94 pour le porter de son montant actuel de EUR

74.368,06 à EUR 75.000,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de EUR 631,94 a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième resolution

La valeur nominale d’une (1) action est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième resolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les articles 1 alinéa 2 et 3 alinéa 1

er

 sont modifiés et auront désormais

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 2

ème

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par trois mille

(3.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quatorze heures dix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: K. Van Den Ende, S. Medaghri-Alaoui, F. Stolz-Page, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 135S, fol. 70, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44599/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

IMMO LEMA S.A., Société Anonyme.

(anc. NOMEN BENELUX INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.012. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 674 du 4 juin 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44600/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BLUE TREE, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.487. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44440/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

PMP PHOTO PATRICK MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 12, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 75.389. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44441/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

E. Schlesser.

58117

THELMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.295. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 44, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44456/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

ZYMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.609. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 44, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44457/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.987. 

—

La société ECOGEST S.A. résilie, avec effet au 27 avril 2001, la convention de domiciliation signée avec la société

LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.

Le siège de la société LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg,

16, Val Sainte Croix, depuis le 27 avril 2001.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(44461/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 87, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 54.862. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Soleuvre le 3 juin 2002

L’associé unique de I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,00 EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,00 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(44470/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Signature
<i>Le domiciliataire
ECOGEST S.A.

<i>EUR

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32

12.500,00

Soleuvre, le 10 juin 2002.

Signature.

58118

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.998. 

—

La société ECOGEST S.A. résilie, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la convention de domiciliation signée avec

la société GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Le siège de la société GRUPPO ORIA INTERNATIONAL HOLDING S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Sainte Croix, depuis le 1

er

 janvier 2002.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44462/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

CINACTIF.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5326 Contern, 5B, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 76.695. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 11 janvier 2002

L’associé unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle CINACTIF.Com, S.à r.l. (la «société») ayant son

siège social à L-5326 Contern, 3, rue de l’Etang, décide de transférer le siège social de la société à L-5326 Contern, 5B,
rue de l’Etang, à compter de ce jour.

Contern, le 11 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44465/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

AVEDEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 21.302. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> juin 2002

Les associés de AVEDEL, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(44469/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

CROSS COMMUNICATION DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Z. I. de Munsbach.

R. C. Luxembourg B 48.755. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 31 mai 2002

Les associés de la société CROSS COMMUNICATION DISTRIBUTION, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital

social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libééres.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(44471/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature
<i>Le domiciliataire
ECOGEST S.A.

GROUPE TSF S.A.
Signature

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Luxembourg, le 1

er

 juin 2002.

Signature.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Signature.

58119

PEINTURES ET DECORS MARIOTTI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3563 Dudelange, 44, rue Marcel Schmit.

R. C. Luxembourg B 54.756. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 28 septembre 2001

L’associé de la SOCIETE PEINTURES ET DECORS MARIOTTI, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,00 EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,00 EUR chacune, entièrement libééres

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(44472/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

AQUARIUS AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 42, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 58.245. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Remich, le 14 décembre 2001

L’associé unique de la société AQUARIUS AUDIO, S.à r.l. a décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(44473/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

MIWWELHAUS KOEUNE S.A., Société Anonyme.

Capital: 50.000,00 EUR.

Siège social: Mersch, 4, Um Mierscherbierg.

R. C. Luxembourg B 64.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(44474/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, Val St André.

R. C. Luxembourg B 72.103. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(44475/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

<i>EUR

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32

12.500,00

Dudelange, le 28 septembre 2001.

Signature.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

58120

ETABLISSEMENT SINNER &amp; CIE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,00 EUR.

Siège social: L-2412 Howald, 37, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 22.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(44476/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

ACL SERVICES ET VOYAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 54, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 10.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(44477/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

MIDI-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.990. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société MIDI-INVEST S.A. tenue à Luxem-

bourg, le 7 juin 2002 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- conversion de la devise du capital et adaptation des statuts en conséquence;
- divers.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44482/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.954. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société INIGO S.A. tenue à Luxembourg, le

4 juin 2002 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision de la conversion du capital en Euro a été acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44483/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

58121

BROCKMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.068. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société BROCKMONT INTERNATIONAL

S.A. tenue à Luxembourg, le 4 juin 2002 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision de la conversion du capital en Euro a été acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44484/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

JESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.209. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société JESA S.A. tenue à Luxembourg, le

21 mai 2002 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- conversion de la devise du capital et adaptation des statuts en conséquence;
- divers.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44486/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

EUROPE GALAXIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.963. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société EUROPE GALAXIE S.A. tenue à

Luxembourg, le 4 juin 2002 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- conversion de la devise du capital et adaptation des statuts en conséquence;
- divers.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44487/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

INTERNATIONAL UPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.487. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44517/782/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Signature.

58122

UNIVERSAL COMMERCE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.116. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société UNIVERSAL COMMERCE &amp; FI-

NANCE S.A. tenue à Luxembourg, le 5 juin 2002 que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat;
- nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, en tant que nou-

veau commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44488/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

MUTIARA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxemburg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.253. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

 <i>du 5 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société MUTIARA INVESTMENTS S.A., te-

nue à Luxembourg, le 5 juin 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat,
- nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, en tant que nou-

veau commissaire aux comptes de la société, et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44489/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

RIELLO ITS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La Société Anonyme de droit italien dénommée RIELLO ELETTRONICA SpA, avec siège social à S. Pietro di Le-

gnano, UR I 37048, Viale Europa, n

°

 7,

ici représentée par la Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, Boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859, 

elle-même représentée par Madame Géraldine Vinciotti et Monsieur Jean-Pierre Verlaine, tous deux employés privés,

Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration donnée le 22 mai 2002.
2. Madame Maryse Santini, employée privée, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri,
ici représentée par la prédite Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, elle même représentée comme il est dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 22 mai 2002.
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

58123

Elle existera sous la dénomination de RIELLO ITS S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

 Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences et marques de
fabrique, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet. 

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, par rapport à des tiers et/
ou à des sociétés contrôles et contrôlantes.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 800.000,- (huit cent mille euros), représenté par 80.000 (quatre-vingt mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), représenté par 250.000 (deux cent

cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 22 mai 2007, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

mises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reports, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fond de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital. 

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

 Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme tant, à son égard, titulaire de ces droits.

 Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. 

A l’égard des tiers, la société se trouve engagée par la signature individuelle du Président du Conseil d’Administration

ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et ou agents, associés ou non-associés.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

 Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les ad-
ministrateurs présents le remplace. 

 Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

58124

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

 Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

 Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions.

 Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixée les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

 Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

 Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

 Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en tant dispensé de toutes formalités officielles, et doivent mettre leur sentence endéans les 90

jours de leur nomination.

58125

 Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle  de  la  société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

 Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

  Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

 Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

 Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

 Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 1

er

 mardi du mois d’oc-

tobre de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire sui-
vant, à la même heure.

 Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 1

er

 mardi du mois d’octobre 2003 à 15.00 heures.

Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

800.000,- (huit cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifie ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
10.100,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois). 

La société RIELLO ELETTRONICA SpA, préqualifiée, soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79.999

Mme Maryse Santini, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: quatre-vingt mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80.000

58126

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Antonio Rossi, administrateur, UR-Minerbe, Président.
- Monsieur Ennio Ambroso, dirigeant d’entreprise, demeurant à I-Lignano, Administrateur.
- Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, Administrateur.
Monsieur Antonio Rossi, préqualifié, est nommé président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2003.

3. La Société Anonyme AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faïencerie, est dési-

gnée comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003. 
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Vinciotti, J.P. Verlaine, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 135S, fol. 55, case 12. – Reçu 8.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44591/208/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

TOOL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. TENG TOOLS HOLDING S.A.).

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 23.271. 

—

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TENG TOOLS HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de TENG TOOLS (LUXEMBOURG) S.A. suivant
acte reçu par le notaire instrumentant le 12 septembre 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 316 du 5
novembre 1985 et dont la dénomination a été changée en TENG TOOLS HOLDING S.A. suivant acte reçu par le
notaire instrumentant le 5 février 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 292 du 12
juin 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lennart Stenke, directeur, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Hans Christer Malmberg, directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Edmée Hinkel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de TENG TOOLS HOLDING S.A. en TOOL INVEST HOLDING S.A. et modifi-

cation afférente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de TENG TOOLS HOLDING S.A. en TOOL INVEST

HOLDING S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société sous

forme d’une société anonyme, sous la dénomination de TOOL INVEST HOLDING S.A.'.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Delvaux.

58127

Signé: L. Stenke, H. C. Malmberg, E. Hinkel, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 juin 2002, vol. 465, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44451/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

TOOL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 23.271. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44452/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 124, boulevard de Verdun.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44502/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 124, boulevard de Verdun.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44501/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 124, boulevard de Verdun.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44500/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 124, boulevard de Verdun.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44499/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Remich, le 14 juin 2002.

A. Lentz.

Remich, le 14 juin 2002.

A. Lentz.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

58128

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 14, Villa des Fleurs.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44498/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 14, Villa des Fleurs.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44497/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 14, Villa des Fleurs.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44496/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS,

(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, S.à r.l.).

Siège social: F-92400 Courbevoie, 14, Villa des Fleurs.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44495/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Edco S.A.

Viande-Luxembourg S.A.

Basket-ball Club North Fox canton de Clervaux, A.s.b.l.

Station Sanchis, S.à r.l.

Chripa Invest S.A. Soparfi

Chripa Invest S.A. Soparfi

Auberge l’Espérance, S.à r.l.

Entreprise de Toiture Goncalves, S.à r.l.

Meditor International Holding S.A.

Meditor International Holding S.A.

Fiduciaire Carlo Meyers, S.à r.l.

Le Millénaire Restaurant, S.à r.l.

New Med, S.à r.l.

ECHT-Invest, S.à r.l.

Micro Matic International S.A.

Kunuku S.A.

Etoile du Nord S.A.

Etoile du Nord S.A.

White River Trading Company, S.à r.l.

White River Trading Company, S.à r.l.

B.T. Lux S.A.

B.T. Lux S.A.

Antiques Orient S.A.

Antiques Orient S.A.

Keispelt Immobilière S.A.

Keispelt Immobilière S.A.

Pastec S.A.

Pastec S.A.

Epifin S.A.

Epifin S.A.

Finastar S.A.

Finastar S.A.

Finperi S.A.

Aliments du Sud S.A.

Aliments du Sud S.A.

Auto-Helfent S.A.

Alloga S.A.

Aleza S.A.

Aleza S.A.

Immo Lema S.A.

Immo Lema S.A.

Blue Tree, S.à r.l.

PMP Photo Patrick Michels, S.à r.l.

Thelmas S.A.

Zymos S.A.

Lacuna Investment International S.A.

I.D.S. Distribution Service

Gruppo Oria International Holding S.A.

Cinactif.Com, S.à r.l.

Avedel

Cross Communication Distribution

Peintures et Décors Mariotti

Aquarius Audio, S.à r.l.

Miwwelhaus Koeune S.A.

Point of Presence Luxembourg S.A.

Etablissement Sinner &amp; Cie

ACL Services et Voyages S.A.

Midi-Invest S.A.

Inigo S.A.

Brockmont International S.A.

Jesa S.A.

Europe Galaxie S.A.

International UPM S.A.

Universal Commerce &amp; Finance S.A.

Mutiara Investments S.A.

Riello Its S.A.

Tools Invest Holding S.A.

Tools Invest Holding S.A.

Equant SAS

Equant SAS

Equant SAS

Equant SAS

Equant SAS

Equant SAS

Equant SAS

Equant SAS