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57265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1194

9 août 2002

S O M M A I R E

Abcyss S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57298

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57302

Akemis S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57298

Intereuropean  Finance & Energy  Holding  S.A., 

Akemis S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57298

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57302

Alto S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57283

Intereuropean  Finance & Energy  Holding  S.A., 

Apax Finance & Incentive II, S.à r.l., Luxembourg .

57274

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57302

Apax  Finance  &  Incentive  III,  S.à r.l.,  Luxem- 

Intereuropean  Finance & Energy  Holding  S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57270

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57302

Apax Finance & Incentive, S.à r.l., Luxembourg . . .

57272

IT Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

57294

Bahnhof Holdings A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

57301

Janus Conseil S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57298

Beeri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57311

Janus Conseil S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57298

Bommenede International Holdings, S.à r.l., Lu- 

Johan S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57299

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57301

Königsberg S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

57270

Brioche  Dorée  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

LF Junior, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

57299

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57300

Luxconcert, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

57299

Britt Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

57266

Maxfin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57297

Buffalo Springfield Holding S.A., Luxembourg . . . .

57303

Maxfin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57297

Buster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57288

Minvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57276

(Rudi) Clemens, S.à r.l., Itzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57300

Minvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57276

Croax, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57296

Ommair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57269

Danangui Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57267

Ove Ostergaard Lux S.A., Niederkerschen . . . . . . 

57287

Danangui Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57267

Pama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57299

Danangui Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57267

Plasthing Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57277

Danangui Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57268

Realfond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57291

Danangui Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57268

Remea Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

57303

Efel S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57298

Société de Gestion du Patrimoine Familial "J" 

Enoil, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57300

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57277

ET-Lux, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57309

Softing Europe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

57282

European Education Experts S.A., Luxembourg. . .

57269

Sojoa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57297

F.S.A. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

57312

Talux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57311

Famifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57270

21 Tech. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57286

Federlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57269

21 Tech. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57287

Finances et Valeurs S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

57267

Tirelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57266

Financial IT Systems, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

57277

Varada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57308

Financial IT Systems, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

57277

Verizon  Global  Solutions  Luxembourg, S.à r.l., 

Finaries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57278

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57285

Fiscam, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57299

Viking River Cruises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57278

Gates Rubber Investments, S.à r.l., Luxembourg . .

57288

Viking River Cruises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57281

Injo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57300

Vogue International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57300

Intereuropean  Finance & Energy  Holding  S.A., 

Wams Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

57312

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57302

Wasserheim Anlagen S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

57295

Intereuropean  Finance & Energy  Holding  S.A., 

Wertfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57266

57266

TIRELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 29.904. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg du 28 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Messieurs Patrick Rochas et Maurice Houssa et Madame Catherine Calvi.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43325/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.081. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 31 mai 2002

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, en remplacement de Monsieur Pietro Bernasconi,

Monsieur Patrick Rochas et Madame Céline Stein, dont les mandats sont échus;

- Monsieur Jean Hoffmann, demeurant à Luxembourg, 
- Monsieur Marc Koeune, demeurant à Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, demeurant à Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, la société CeDerLux-Services, S.à r.l., 4,

rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, en remplacement de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEM-
BOURG), dont le mandat est échu.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

L’assemblée décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian Luxembourg, au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43328/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

WERTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.167. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 3 juin 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Monsieur Elio Foglia.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43332/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
P. Rochas

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
 P. Rochas

57267

FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 38.911. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 13 mai 2002

L’Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:
- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), avec siège social à Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statuant sur les comptes de l’exercice 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43329/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

DANANGUI INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. BELLITGE S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.734. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 22 juin 1998

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Yves Mertz
- Mademoiselle Anne-Isabelle de Man
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 1998. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43324/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

DANANGUI INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. BELLITGE S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.734. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 1999

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Yves Mertz
- Mademoiselle Anne-Isabelle de Man
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 1999. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43323/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

DANANGUI INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. BELLITGE S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.734. 

P. Rochas
<i>Administrateur

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

57268

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 26 juin 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Yves Mertz
- Mademoiselle Anne-Isabelle de Man
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43327/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

DANANGUI INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. BELLITGE S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.734. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 25 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Yves Mertz
- Mademoiselle Anne-Isabelle de Man
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43326/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

DANANGUI INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. BELLITGE S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.734. 

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle du 24 janvier 2002

L’Assemblée entérine la décision de la réunion du conseil d’administration tenue le 30 novembre 2001 nommant

Monsieur Edgar de Picciotto administrateur-délégué de la société.

- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Yves Mertz
- Monsieur Edgar de Picciotto, administrateur-délégué
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43330/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

57269

EUROPEAN EDUCATION EXPERTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.117. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 3 juin 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Patrick Rochas, Maurice Houssa et Philippe Slen-

dzak.

L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43331/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

OMMAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 68.603. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 11 juin 2002

L’Assemblée décide d’élire Madame Nathalie Schmatz au poste d’Administrateur.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Nathalie Schmatz
Et le mandat de commissaire aux comptes de:
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle statuera sur les comptes de l’exercice 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43333/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

FEDERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.005. 

Les comptes annuels, ainsi que les autres documents et informations qui s‘y rapportent, au 31 décembre 2001, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 2 avril 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Brice Leibundgut
- CREDIT LYONNAIS ASSURANCE, REASSURANCE ET COURTAGE - CLARC, représentée par Pierre Borie
- CORELYON, représentée par Jean-Pierre Bordereau
- Patrice Henri
- José Mouzon
Ainsi que celui du réviseur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale statuant sur les comptes 2002:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43340/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

P. Rochas
<i>Administrateur

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

57270

KÖNIGSBERG S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 38.979. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 mai 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Pietro Bernasconi;
- Monsieur Maurice Houssa.
ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43334/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

FAMIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.620. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 5 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Vittorio Di Paola;
- Madame Filomena Specchio.
ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43335/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 28.650,-.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.661. 

In the year two thousand two, on the twelfth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, with registered office at PO Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guern-

sey, GY1 3ZD, Channel Islands,

here represented by Me Stéphane Hadet, attorney at law, residing in 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, by

virtue of a proxy granted on February 11, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact that it is the

sole actual shareholder of APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with its reg-
istered office in Luxembourg, 3, bd. du Prince Henri, incorporated by a deed of the notary Jean Seckler, residing at Jun-
glinster (Grand-Duchy of Luxembourg), on January 8th, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, deed modified pursuant to a deed of the notary Jacques Delvaux, residing at Luxembourg, on February
1, 2002 and on February 6, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of APAX FINANCE &amp; INCEN-

TIVE III, S.à r.l., has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following reso-
lutions:

P. Rochas
<i>Administrateur

P. Rochas
<i>Administrateur

57271

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of three million nine hundred eighty thou-

sand eight hundred seventy-five Euros (EUR 3,980,875.-), in order to bring it from its present amount of twenty-eight
thousand six hundred fifty Euros (EUR 28,650.-) to four million nine thousand five hundred twenty-five Euros (EUR
4,009,525.-), by the issuance of one hundred fifty-nine thousand two hundred thirty-five (159,235) new shares with a
par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the already existing shares and
to subscribe for the increase of capital, as follows:

<i>Subscription - Payment

- APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, prenamed, one hundred fifty-nine thousand two hundred thirty-five (159,235).
The one hundred fifty-nine thousand two hundred thirty-five (159,235) newly issued shares have all been fully paid-

up in nominal value, so that the amount of three million nine hundred eighty thousand eight hundred seventy-five Euros
(EUR 3,980,875.-) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned
notary by a bank certificate.

<i>Second resolution

The shareholder decides to amend article 6.1 of the articles of association of the Company, consequently as follows:

6.1. Subscribed and authorised share capital

 The Company’s corporate capital is fixed at four million nine thousand five hundred twenty-five Euros (EUR

4,009,525.-) represented by one hundred sixty thousand three hundred eighty one (160,381) shares («parts sociales»)
of twenty-five Euros (EUR 25,-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately forty-two thou-
sand nine hundred Euros [EUR 42,900.-].

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, une société établie et ayant son siège social, PO Box 431, 13-15 Victoria Road,

St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands,

ici représentée par Maître Stéphane Hadet, avocat, résidant à 5, place du Théâtre, L-2613, Luxembourg, en vertu

d’une procuration datée du 11 février 2002, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le man-
dataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’associée unique de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social à Luxembourg, 3, bd. du Prince Henri, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire résidant
à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 8 janvier 2002, en voie de publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés par Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à Luxem-
bourg en date du 1

er

 et du 6 février 2002 en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III,

S.à r.l., représentée comme dit ci-avant, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire
et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt mille huit

cent soixante-quinze euros (EUR 3.980.875,-), afin de le porter de son montant actuel de vingt-huit mille six cent cin-
quante euros (EUR 28.650,-) à quatre millions neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.009.525,-), par l’émission de
cent cinquante neuf mille deux cent trente-cinq (159.235) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les part sociales existantes et de souscrire à l’augmentation de
capital, comme suit:

<i>Souscription-Libération

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, précitée, cent cinquante neuf mille deux cent trente cinq (159.235) parts socia-

les.

57272

Les cent cinquante neuf mille deux cent trente cinq (159.235) parts sociales nouvellement émises ont toutes été en-

tièrement libérées en valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, de sorte que le montant de trois
millions neuf cent quatre-vingt mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 3.980.875,-), est dès à présent à la disposition
de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 6.1. des statuts de la Société comme

suit:

6.1. Capital souscrit et libéré

 Le capital social est fixé à quatre millions neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 4.009.525), représenté par cent

soixante mille trois cent quatre-vingt une (160.381) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte en raison de l’augmentation de capital est évalué à environ quarante deux mille neuf cents euros
[EUR 42.900,-].

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. Hadet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 18, case 4. – Reçu 39.808,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43343/220/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 17.175,.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.778. 

In the year two thousand two, on the twelfth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, with registered office at PO Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guern-

sey, GY1 3ZD, Channel Islands,

here represented by Me. Stéphane Hadet, attorney at law, residing in 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
by virtue of a proxy granted on February 11, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that it is the

sole actual shareholder of APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with its regis-
tered office in Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, incorporated by a deed of the notary Jean Seckler, residing
at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on November 14th, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, deed modified pursuant to a deed of the notary Jacques Delvaux, residing at Luxembourg,
on February 1, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

 All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of APAX FINANCE &amp; INCEN-

TIVE, S.à r.l., has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following resolu-
tions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of two million three hundred eighty-eight

thousand one hundred twenty-five euro (EUR 2,388,125.-), in order to bring it from its present amount of seventeen
thousand one hundred seventy-five euro (EUR 17,175.-) to the amount of two million four hundred five thousand three
hundred euro (EUR 2,405,300.-),

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

57273

by the issuance of ninety-five thousand five hundred twenty-five (95,525) new shares with a par value of twenty-five

euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the already existing shares and to subscribe for the in-
crease of capital, as follows:

<i>Subscription - Payment

- APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, prenamed, ninety-five thousand five hundred twenty-five (95,525).
The ninety-five thousand five hundred twenty-five (95,525) newly issued shares have all been fully paid-up in nominal

value, so that the amount of two million three hundred eighty-eight thousand one hundred twenty-five euro (EUR
2,388,125) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary
by a bank certificate.

<i>Second resolution

The shareholder decides to amend article 6.1 of the articles of association of the Company, consequently as follows:

6.1. Subscribed and authorised share capital The Company’s corporate capital is fixed at two million four hun-

dred five thousand three hundred euro (EUR 2,405,300.-) represented by ninety-six thousand two hundred twelve
(96,212) shares («parts sociales») of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately twenty-six thou-
sand six hundred euro [EUR 26,600.-]

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, une société établie et ayant son siège social, PO Box 431, 13-15 Victoria Road,

St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, Channel Islands,

ici représentée par Maître Stéphane Hadet, avocat, résidant à 5, place du Théâtre, L-2613, Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 11 février 2002, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur

par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’associée unique de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant

son siège social à Luxembourg, 3, bd. du Prince Henri, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire résidant
à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 14 novembre 2001, en voie de publication au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés par Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à
Luxembourg en date du 1

er

 février 2002, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à

r.l., représentée comme dit ci-avant, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a
pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille

cent vingt-cinq euros (EUR 2.388.125,-), afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cent soixante-quinze
euros (EUR 17.175,-) à deux millions quatre cent cinq mille trois cents euros (EUR 2.405.300,-), par l’émission de quatre-
vingt-quinze mille cinq cent vingt-cinq (95.525) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et de souscrire à l’augmentation de capital,
comme suit:

<i>Souscription-Libération

APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, précitée, quatre-vingt-quinze mille cinq cent vingt-cinq (95.525) parts sociales.
Les quatre-vingt-quinze mille cinq cent vingt-cinq (95.525) parts sociales nouvellement émises ont toutes été entiè-

rement libérées en valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, de sorte que le montant de deux
millions trois cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (EUR 2.388.125), est dès à présent à la disposition de la
société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

57274

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 6.1. des statuts de la Société comme

suit:

6.1 - Capital souscrit et libéré Le capital social est fixé à deux millions quatre cent cinq mille trois cents euros

(EUR 2,405,300), représenté par quatre-vingt seize mille deux cent douze (96.212) parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte en raison de l’augmentation de capital est évalué à environ vingt six mille six cents euros [EUR
26.600,-].

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. Hadet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43344/220/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: EUR 12.500,-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.660. 

In the year two thousand two, on the twelfth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l, with registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
2. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.àr.l, with registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince

Henri;

All here represented by Maître Stéphane Hadet, attorney at law, residing at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
by virtue of two proxies granted by two board of directors of the appearing parties on February 7, 2002.
The copies of the minutes of the said board of directors, after having been signed ne varietur by the proxy holder of

the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registra-
tion.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact that they

are the actual shareholders of APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with its
registered office in Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, incorporated by a deed of the notary Jean Seckler, re-
siding at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on December 20th, 2001, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, deed modified pursuant to a deed of the notary Jacques Delvaux, residing at Lux-
embourg, on February 1, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

All this having been declared, the appearing parties, holding 100% of the share capital of APAX FINANCE &amp; INCEN-

TIVE II, S.à r.l., have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have taken the following res-
olutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the share capital by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.),

in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to two hundred twelve
thousand five hundred euro (EUR 212,500.-), by the issuance of eight thousand (8,000) new shares with a par value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the already existing shares and to subscribe
for the increase of capital, as follows:

<i>Subscription - Payment

- APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l, three thousand (3,000) shares,
- APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l, five thousand (5,000) shares. 

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

57275

The eight thousand (8,000) newly issued shares have all been fully paid-up in nominal value, so that the amount of

two hundred thousand euro (EUR 200,000.-), is from now on at the disposal of the company, evidence of which has
been given to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Second resolution

The shareholders decide to amend article 6.1 of the articles of association of the Company, consequently as follows:

6.1 - Subscribed and authorised share capital The Company’s corporate capital is fixed at two hundred twelve

thousand five hundred euro (EUR 212,500.-) represented by eight thousand five hundred (8,500) shares («parts social-
es») of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately three thousand
two hundred euro [EUR 3,200.-].

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, he signed together with the notary

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri; 
2. APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri;
ici représentées par Maître Stéphane Hadet, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration accordée

par deux conseils de gérance des comparantes datée du 7 février 2002, les procès-verbaux desdits conseils de gérance
resteront, après avoir été signés ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexées au
présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Les comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les seuls associés de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

ayant son siège social à Luxembourg, 4, bd. du Prince Henri, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire ré-
sidant à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 décembre 2001, en voie de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts ont été modifiés par le Maître Jacques Delvaux, notaire ré-
sidant à Luxembourg en date du 1

er

 février 2002, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations;

Tout ceci ayant été déclaré, les parties comparantes, détenant 100% du capital de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE

II, S.à r.l., représentées comme dit ci-avant, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraor-
dinaire et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Les associés décident d’augmenter le capital social d’un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-), afin de le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux cent douze mille cinq cents euros
(EUR 212.500,-), par l’émission de huit mille (8.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et de souscrire à l’augmentation de ca-
pital, comme suit:

<i>Souscription - Libération

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE, S.à r.l., trois mille (3.000) parts sociales,
APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., cinq mille (5.000) parts sociales.
Les huit mille (8.000) parts sociales nouvellement émises ont toutes été entièrement libérées en valeur nominale de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, de sorte que le montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-), est dès
à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat
bancaire.

<i>Seconde résolution

Les associés décident, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 6.1. des statuts de la Société comme suit:

6.1 - Capital souscrit et libéré Le capital social est fixé à deux cent douze mille cinq cents euros (EUR 212.500,),

représenté par huit mille cinq cents (8.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), toutes
entièrement souscrites et libérées.

57276

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte en raison de l’augmentation de capital est évalué à environ trois mille deux cents euros [EUR
3.200,-].

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: S. Hadet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 18, case 5. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43345/220/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

MINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.306. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak
- Madame Céline Stein
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
 EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle à tenir en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43341/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

MINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.306. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 février 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak
- Madame Céline Stein
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
 EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle à tenir en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43342/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

P. Slendzak
<i>Administrateur

P. Slendzak
<i>Administrateur

57277

FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.556. 

Il résulte de deux cessions de parts sous seing privé, intervenues en date des 15 mars 2002 et 29 mars 2002 que la

société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social 5, rue Emile Bian, L-1235 est devenue associée
unique de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43337/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.556. 

Décisions prises le 11 juin 2002 par l’Associée unique de la société:
1. Le siège social de la société est transféré du 205, route d’Esch L-1471 Luxembourg au 5, rue Emile Bian, L-1235

Luxembourg.

2. La démission de Madame Anne Dufour de sa fonction de gérante administrative est acceptée. Décharge pleine et

entière lui est donnée pour l’exécution de son mandat.

3. M. Michel Thil, avec adresse professionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, est nommé gérant de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43336/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

PLASTHING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.973. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 27 mai 2002

L’Assemblée décide de nommer Madame Catherine Calvi en remplacement de Madame Céline Stein dont le mandat

est échu.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas et Monsieur Maurice Houssa.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43338/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL 'J' HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.524. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43346/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Pour FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l.
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

FINANCIAL IT SYSTEMS, S.à r.l.
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002.

F. Kesseler.

57278

FINARIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 39.202. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 10 octobre 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Michel Leveau;
- Monsieur Patrick Rochas;
SYCAMINE HOLDINGS B.V.
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43339/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.479. 

In the year two thousand two on the sixteenth of May.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Has compared:

Mr. Charles Duro, attorney at law, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as special mandator in the name and on the behalf of the directors of VIKING RIVER CRUISES

S.A., having its registered office in L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, by virtue of a power conferred to her by
the board of directors of the said company in its meeting of May 15th, 2002.

A copy of the minutes of this meeting, which is certified as a true copy to the original, will remain attached to the

present deed.

Such appearing party, in the capacity indicated above, requests the notary to certify his declarations as follows:
1) The company VIKING RIVER CRUISES S.A. has been incorporated under the name VIKING SHIPPING S.A. by a

deed of the notary Alphonse Lentz, dated October 7th, 1996 published in the Mémorial C, number 645 of December
12th, 1996, amended by notarial deeds of the same notary, dated November 26th, 1997, published in the Mémorial C,
number 142 of March 6th, 1998, dated May 25th, 1998, published in the Mémorial C, number 597 of August 18th, 1998,
dated July 27th, 1998, published in the Mémorial C, number 800 of November 3, 1998, dated April 9th 1999, published
in the Mémorial C, number 511 of July 6th 1999, amended by a deed of the notary J.-J. Wagner, dated May 31st, 1999,
published in the Mémorial C, number 686 of September 14th, 1999, amended by a deed of the notary J.Elvinger, dated
March 17th, 2000, published in Mémorial C, number 505 of July 15th, 2000, amended by deed of the same notary on
March 31st, 2000, published in Mémorial C number 524 of July 21st, 2000, amended by deed of the same notary on
December 13th, 2000 and by deed of the same notary on December 29th, 2000, published in Mémorial C number 345
of 31st October 2001; amended for the last time by deed of the same notary on June 28th, 2001, published in Mémorial
C number 1222 of 24th December 2001.

2) According to Article 5 of the articles of incorporation, the subscribed and fully paid in capital is set at nine million

four hundred ninety five thousand three hundred sixty one euro eighteen cents (EUR 9,495,361.18), represented by
four million three hundred thirty-five thousand five hundred fifty-six (4,335,556) Ordinary Shares with no nominal value
and of one million two hundred four thousand three hundred twenty-eight (1,204,328) Preference Shares with no
nominal value, fully paid in.

According to the same Article the authorised capital is set at seventeen million one hundred forty thousand euro

(EUR 17,140,000.-) represented by:

a) five million (5,000,000) Ordinary Shares with no nominal value, and by: 
b) five million (5,000,000) Preference Shares with no nominal value
Special portions of the authorised capital of the company will be used solely for the issue of preference shares in the

following manner:

550,000 preference shares under the company’s stock option plan
301,573 preference shares upon exercise of their rights by the holders of the warrants issued by the company
Preference shares are non voting shares, except as provided in Article 11. 
The company may to the extent and under terms permitted by law repurchase its own shares.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 11.

P. Rochas
<i>Administrateur

57279

The Board of Directors is authorized, during a period of five years to increase from time to time the subscribed cap-

ital within the limits of the authorized capital. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issue
without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board is authorized to proceed to such increases by way of private placements and to set and establish any con-

dition which might be useful or necessary for such placement and to set the terms and conditions of the offering of the
shares to be issued under such private placements. The Board may in its sole discretion accept or reject any subscription
and, if the issue is oversubscribed, scale back subscriptions.

In its meetings of 15 May 2002, the Board of Directors has decided to increase the subscribed capital of the Company

by an amount of eight hundred sixty seven thousand seven hundred thirteen euro (EUR 867,713.-) in order to raise it
to the amount of ten millions three hundred sixty three thousand seventy-four euro eighteen cents (10,363,074.18) and
with an issue premium of three million one hundred eighty two thousand two hundred eighty eight euro (EUR
3,182,288.-) by creating and issuing five hundred six thousand two hundred fifty (506,250) new Preference Shares with
no nominal value at one euro seven hundred fourteen cents (EUR 1.714) each.

The number of five hundred six thousand two hundred fifty (506,250) new Preference shares are subscribed and paid

up by contribution in cash in a banking account of the company, so that the amount of four million fifty thousand euro
(EUR 4,050,000.-) has been at the disposal of the said company, as was certified to the attesting notary public: 

The Board of Directors has decided to mandate Maître Charles Duro in order to record this increase in share capital

by notarial deed.

Subsequent to the increase of capital, Article 5 of the Articles of incorporation is modified and will now read as fol-

lows:

«Art. 5. The subscribed share capital is set at ten million three hundred sixty three thousand seventy four euro eight-

een cents (EUR 10,363,074.18) consisting of four million three hundred thirty-five thousand five hundred fifty-six
(4,335,556) Ordinary Shares with no nominal value and of one million seven hundred ten thousand five hundred seventy
eight (1,710,578) Preference Shares with no nominal value, fully paid in.

The authorized capital of the Company is fixed at seventeen million one hundred and forty thousand euro (EUR

17,140,000.-) represented by:

a) five million (5,000,000) Ordinary Shares with no nominal value, and by: 
b) five million (5,000,000) Preference Shares with no nominal value
Special portions of the authorised capital of the company will be used solely for the issue 
of preference shares in the following manner:
550,000 preference shares under the company’s stock option plan
301,573 preference shares upon exercise of their rights by the holders of the warrants issued by the company
Preference shares are non voting shares, except as provided in Article 11. 
The Company may to the extent and under terms permitted by law repurchase its own shares.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 11b.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years to increase from time to time the subscribed cap-

ital within the limits of the authorized capital. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issue
without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The Board is authorized to proceed to such increases by way of private placements and to set and establish any con-

dition which might be useful or necessary for such placement and to set the terms and conditions of the offering of the
shares to be issued under such private placements. The Board may in its sole discretion accept or reject any subscription
and, if the issue is oversubscribed, scale back subscriptions.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately forty-four thousand three hundred and fifty euros.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, name, civil status and resi-
dence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Subscribers

Preference

Issue

Payment

shares

Premium

in Euro

EQUITY INTERNATIONAL HOLDING LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000

EUR 314,300.-

400,000.-

VIKING CAPITAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000

EUR 157,150.-

200,000.-

LEEWARD NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125,000

EUR 785,750.- 1,000,000.-

BRIDGES INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . .

50,000

EUR 314,300.-

400,000.-

GRANT THORNTON STONEHAGE as
Trustees of THE BLUE HORIZON TRUST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,250

EUR 196,438.-

250,000.-

JOINT BULK INVESTORS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000

EUR 314,300.-

400,000.-

ASCI HOLDING N.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000

EUR 314,300.-

400,000.-

NITIN MEHTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,500

EUR 392,875.-

500,000.-

AST INVESTMENTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,500

EUR 392,875.-

500,000.-

57280

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mil deux, le seize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme VIKING RIVER CRUISES, établie et ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, mandaté
à cet effet suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 mai 2002.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dé-

clarations:

1) La société anonyme VIKING RIVER CRUISES S.A. a été constituée sous la dénomination de VIKING SHIPPING

S.A. suivant acte reçu par le Notaire Alphonse Lentz, en date du 7 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 645
du 12 décembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes du même notaire en date du 26 novembre 1997,
publié au Mémorial C, numéro 142 du 6 mars 1998, en date du 25 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 597 du 18
août 1998, en date du 27 juillet 1998, publié au Mémorial au Mémorial C, numéro 800 du 3 novembre 1998, en date du
9 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 511 du 6 juillet 1999, modifié par acte du notaire J.-J. Wagner, en date du
31 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 686 du 14 septembre 1999, en date du 17 mars 2000 par acte du notaire
J. Elvinger, publié au Mémorial C numéro 505 du 15 juillet 2000, modifié par acte du même notaire en date du 31 mars
2000, publié au Mémorial C n

°

 524 du 21 juillet 2000, modifié par acte du même notaire en date du 13 décembre 2000,

et modifié par acte du même notaire en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C n

°

 345 en date du 31 octobre

2001; et modifié pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C numéro
1222 en date du 24 décembre 2001. 

2) Suivant l’article 5 des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à neuf million quatre

cent quatre vingt quinze trois cent soixante et un euros dix-huit cents (EUR 9.495.361,18) représenté par quatre million
trois cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-six (4.335.556) Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale
et par un million deux cent quatre mille trois cent vingt-huit (1.204.328) Actions Préférentielles sans désignation de va-
leur nominale, entièrement libérées.

Suivant le même article des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à dix-sept million cent quarante mille euro

(EUR 17.140.000,-) représenté par:

a) cinq millions (5.000.000) Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par 
b) cinq millions (5.000.000) Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale.»
Des portions spéciales du capital autorisé de la société seront utilisées exclusivement pour l’émission d’actions pré-

férentielles de la manière suivante:

550.000 actions préférentielles sous le programme d’option sur actions de la société
301.573 actions préférentielles lors de l’exercice de leurs droits par les détenteurs des warrants
Les actions préférentielles sont des actions sans droit de vote, sauf dans les circonstances prévues par l’article 11.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11b.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, d’augmenter en temps qu’il appartiendra

le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder
à une telle émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émet-
tre.

Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à ces augmentations de capital par placements privés dont il

pourra fixer et établir toutes conditions qu’il estimera être utiles ou nécessaires pour faire un tel placement et notam-
ment d’établir les termes et conditions d’offre des actions à émettre aux termes de tels placements privés. Le Conseil
d’Administration peut à son entière discrétion accepter ou rejeter toutes souscriptions et, en cas de dépassement des
souscriptions, réduire les souscriptions pro rata.

En date du 15 mai 2002, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital souscrit de la société à concur-

rence de huit cent soixante-sept mille sept cent treize euros (EUR 867.713,-) pour le porter à dix millions trois cent
soixante trois mille soixante-quatorze euros et dix-huit cents (EUR 10.363.074,18) avec une prime d’émission de trois
millions cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-huit euros (EUR 3.182.288,-) par la création et l’émission
de cinq cent six mille deux cent cinquante (506,250) nouvelles actions préférentielles sans valeur nominale à un pair
comptable de un euro sept cent quatorze cents (EUR 1.714) chacune.

Un nombre de cinq cent six mille deux cent cinquante (506.250) nouvelles actions préférentielles sont souscrites et

libérées par un apport en espèces par versement à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de
quatre million cinquante mille euros (EUR 4.050.000,-) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant: 

Souscripteurs

Actions

Prime

Paiement

préférentielles

d’émission

en Euro

EQUITY INTERNATIONAL HOLDING LTD. . . . . . . . 

50.000

EUR 314.300,-

400.000,-

VIKING CAPITAL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000

EUR 157.150,-

200.000,-

LEEWARD NOMINEES LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125.000

EUR 785.750,-

1.000.000,-

BRIDGES INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD  . . . 

50.000

EUR 314.300,-

400.000,-

57281

Le Conseil d’administration a décidé de mandater Maître Charles Duro en vue de documenter le présent contrat

d’augmentation de capital.

Suite à l’augmentation de capital, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à dix millions trois cent soixante-trois mille soixante-quatorze euros dix-huit

cents (EUR 10.363.074,18) représenté par quatre million trois cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-six (4.335.556)
Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par un million sept cent dix mille cinq cent soixante-dix-huit
(1.710.578) Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Suivant le même article, le capital autorisé est fixé à dix sept millions cent quarante mille euros (EUR 17.140.000,-)

représenté par:

a) cinq millions (5.000.000) Actions Ordinaires sans désignation de valeur nominale et par
b) cinq millions (5.000.000) Actions Préférentielles sans désignation de valeur nominale.
Des portions spéciales du capital autorisé de la société seront utilisées exclusivement pour l’émission d’actions pré-

férentielles de la manière suivante:

550.000 actions préférentielles sous le programme d’option sur actions de la société,
301.573 actions préférentielles lors de l’exercice de leurs droits par les détenteurs des warrants.
Les actions préférentielles sont des actions sans droit de vote, sauf dans les circonstances prévues par l’article 11.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 11.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, d’augmenter en temps qu’il appartiendra

le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder
à une telle émission sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émet-
tre.

Le Conseil d’Administration est autorisé de procéder à ces augmentations de capital par placements privés dont il

pourra fixer et établir toutes conditions qu’il estimera être utiles ou nécessaires pour faire un tel placement et notam-
ment d’établir les termes et conditions de l’offre des actions à émettre aux termes de tels placements privés. Le Conseil
d’Administration peut à son entière discrétion accepter ou rejeter toutes souscriptions et, en cas de dépassement des
souscriptions, réduire les souscriptions prorata.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge, à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de
quarante-quatre mille trois cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et français,
la version anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Duro, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 135S, fol. 52, case 1. – Reçu 40.500,01 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43356/211/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.479. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43357/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

GRANT THORNTON STONEHAGE as
Trustees of THE BLUE HORIZON TRUST  . . . . . . . . . .

31.250

EUR 196.438,-

250.000,-

JOINT BULK INVESTORS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

EUR 314.300,-

400.000,-

ASCI HOLDING N.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000

EUR 314.300,-

400.000,-

NITIN MEHTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.500

EUR 392.875,-

500.000,-

AST INVESTMENTS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.500

EUR 392.875,-

500.000,-

Luxembourg, le 11 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

57282

SOFTING EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.147. 

L’an deux mille deux, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFTING EUROPE HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 77.147,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 août 2000, publié
au Mémorial C numéro 4 du 3 janvier 2001,

et dont le capital social a été converti et réduit à deux cent quarante-cinq mille euros (EUR 245.000,-), représenté

par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule cinquante euros (EUR 24,50,-), par décision
de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 mai 2002, dont un extrait du procès-verbal est en voie
de formalisation.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 490.000,-, pour le porter de son montant actuel de EUR

245.000,- à EUR 735.000,-, par la création et l’émission de 20.000 actions nouvelles de EUR 24,50,- chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR

490.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-cinq mille euros (EUR 245.000,-) à sept cent
trente-cinq mille euros (EUR 735.000,-), par la création et l’émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles de vingt-
quatre virgule cinquante euros (EUR 24,50) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les vingt mille (20.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnai-

res par l’actionnaire majoritaire ANGLO MANX TRUST CORPORATION AS TRUSTEES OF THE BLUE SEA TRUST,
ayant son siège social à Douglas, Athol Street 5 (Ile de Man).

Le montant de quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 490.000,-) a été apporté en numéraire de sorte que le

prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme SOFTING EUROPE HOLDING S.A.,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à sept cent trente-cinq mille euros (EUR 735.000,-), représenté

par trente mille (30.000) actions de vingt-quatre virgule cinquante euros (EUR 24,50) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.

57283

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2002, vol. 519, fol. 18, case 4. – Reçu 4.900 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43349/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

ALTO, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 69.589. 

L’an deux mille deux, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALTO, ayant son siège social

à Steinfort, Windhof, rue des Trois Cantons, R. C. Luxembourg section B 69.589, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 avril 1999, publié au Mémorial C numéro
523 du 8 juillet 1999,

avec un capital social fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions de cinq cents

euros (500,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à

L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82,

Haaptstrooss.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxem-

bourg, 59-61, rue du Rollingergrund.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social à L-8399 Windhof 11, rue des Trois Cantons.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article deux des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société aura pour objet l’achat, la vente, la location et l’échange, la gérance et la gestion, la promotion et

la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-
bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la
réalisation.

Elle pourra en outre se porter garant pour quiconque.»
4.- Modification de l’article quatre des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et le conseil d’administration par let-

tre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour J.

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties.

Junglinster, le 12 juin 2002.

J. Seckler.

57284

En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nou-

velle valeur des actions dans un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois, soit J+90,

après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.

Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession. 
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la société

au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre
recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les actions.»

5.- Modification du régime actuel de signature.
6.- Modification afférente du dernier alinéa de l’article six des statuts.
7.- Nominations statutaires.
8.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Marcel Ehlinger à la fonction d’administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-8399 Windhof 11, rue des Trois Cantons, et de modifier en con-

séquence le deuxième alinéa de l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société aura pour objet l’achat, la vente, la location et l’échange, la gérance et la gestion, la promotion et

la mise en valeur d’immeubles ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-
bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la
réalisation.

Elle pourra en outre se porter garant pour quiconque.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre (4) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et le conseil d’administration par let-

tre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour J.

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties.
En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nou-

velle valeur des actions dans un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard
avant la fin du troisième mois, soit J+90, après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.
Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession. 
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la société

au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre
recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les actions.»

57285

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société afin de donner au der-

nier alinéa de l’article six (6) des statuts la teneur suivante:

«Art. 6. Dernier alinéa. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant

toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le
Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de tous les administrateurs de la socié-
té.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate avec regret le décès de Madame Rita Ehlinger-Brimeyer.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Léa Beissel, et de Monsieur Robert Schintgen comme admi-

nistrateurs de la société et leur donne décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

<i>Septième résolution

L’assemblée réduit le nombre des administrateurs de quatre (4) à trois (3) et nomme:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund, et
- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss,
comme nouveaux administrateurs de la société.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2004.

<i>Huitième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Frank Nimax comme commissaire aux comptes de la société et lui

donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée nomme Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des Fers, (Bel-

gique), comme nouveau commissaire aux comptes de la société. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2004.

<i>Dixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeu-
rant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau, avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du conseil d’administration présents, délibérant valablement, nomment Monsieur Marcel Ehlinger, pré-

qualifié, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Ehlinger, M. Ehlinger, C. Wattier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2002, vol. 519, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43352/231/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Munsbach.

R. C. Luxembourg B 82.521. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(43365/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Junglinster, le 11 juin 2002.

J. Seckler.

J. Elvinger
<i>Notaire

57286

21 TECH. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.226. 

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique);
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme 21 TECH S.A., ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 77.226, constituée suivant acte reçu le 1

er

 août 2000, publié au Mémorial, Re-

cueil C numéro 21 du 12 janvier 2001;

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion tenue par voie cir-

culaire, dont le procès-verbal a été signée respectivement en date du 3 avril 2002, du 8 avril 2002 et du 18 avril 2002; 

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la société anonyme 21 TECH S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 31.000 (trente et un mille) actions avec une valeur nominale de EUR 1,- (un
euro) par action, entièrement libérées, dont 20.640 (vingt mille six cent quarante) actions de catégorie A et 10.360 (dix
mille trois cent soixante) actions de catégorie B.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 18.000.000,- (dix-huit

millions d’euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider la réalisation de cette augmentation de capital,
l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion tenue par voie circulaire, dont question ci-avant, et en conformité

des pouvoirs à lui conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence
de EUR 17.835.000,- (dix-sept millions huit cent trente-cinq mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de
son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 17.866.000,- (dix-sept millions huit cent soixante-
six mille euros), par la création et l’émission de 17.835.000 (dix-sept millions huit cent trente-cinq mille) actions nou-
velles d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, dont 11.878.110 (onze millions huit cent soixante-dix-huit
mille cent dix) actions de catégorie A et 5.956.890 (cinq millions neuf cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-
dix) actions de catégorie B, à souscrire et à libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à des créan-
ces certaines, liquides et exigibles, existant à charge de la société, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles par:
a) la société TECHINT EUROPEAN HOLDING B.V., ayant son siège social à Rotterdam (Pays-Bas) pour 11.878.110

(onze millions huit cent soixante-dix-huit mille cent dix) actions de catégorie A;

b) la société VENTUNO INVESTIMENTI N.V., ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas) pour 2.978.445 (deux

millions neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent quarante-cinq) actions de catégorie B;

c) la société 21 INVEST HOLDINGS 1 S.A., ayant son siège social à Bruxelles (Belgique) pour 2.978.445 (deux millions

neuf cent soixante-dix-huit mille quatre cent quarante-cinq) actions de catégorie B.

V.- Que les 17.835.000 (dix-sept millions huit cent trente-cinq mille) actions nouvelles ont été souscrites par les so-

ciétés prénommées, de la façon comme indiquée ci-dessus, et libérées intégralement par renonciation définitive et irré-
vocable  à des créances certaines, liquides et exigibles existant à leur profit et à charge de la société 21 TECH S.A.,
prédésignée, et en annulation de ces mêmes créances à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Fons Mangen, demeu-

rant à Ettelbruck, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut
de la manière suivante:

Conclusion:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport de EUR 17.835.000,- qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre
en contrepartie.

Ettelbruck, le 16 mai 2002.
Signé: Fons Mangen,
Réviseur d’entreprises.»
Ledit rapport, signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts

est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 17.866.000,- (dix-sept millions huit cent soixante-six mille euros), divisé en

17.866.000 (dix-sept millions huit cent soixante-six mille) actions avec une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) par
action, entièrement libérées, dont 11.898.750 (onze millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante)

57287

actions de catégorie A et 5.967.250 (cinq millions neuf cent soixante-sept mille deux cent cinquante) actions de catégorie
B.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-six mille euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 135S, fol. 52, case 5. – Reçu 178.350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43358/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

21 TECH. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.226. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43359/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

OVE OSTERGAARD LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4916 Niederkerschen, 19, rue Guillaume Serrig.

H. R. Luxemburg B 35.087. 

Im Jahre zwei tausend und zwei, den achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft OVE OSTERGAARD LUX S.A., mit Sitz in L-4916 Niederkerschen, 19, rue Guillaume Serrig, R. C. S.
Luxemburg Sektion B Nummer 35.087.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Urkunde

aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. September 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
115 vom 9. März 1991, deren Rechtsform wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt durch Urkunde aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar am 30. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 543 vom 24. November
1992, und deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am
23. September 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 592 vom 13. Dezember 1993, und am 9. November 2001,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 569 vom 12. April 2002.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Jeanne Feltgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Tanja Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Birger Nielsen, Geschäftsführer, wohnhaft in Bascharage.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

Abänderung von Artikel 5, Absatz 7, der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Absatz 7. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten in allen Umständen und für alle

Operationen durch die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der
Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines Verwaltungs-
ratsmitgliedes.»

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Luxembourg, le 11 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

57288

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel fünf, Absatz sieben, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut

zu geben:

«Art. 5. Absatz 7. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten in allen Umständen und für alle

Operationen durch die obligatorische und unumgängliche Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der
Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines Verwaltungs-
ratsmitgliedes.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünf hundert fünf und zwanzig Euro veranschlagt

sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Feltgen, T. Hoffmann, B. Nielsen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2002, vol. 519, fol. 5, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(43353/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

GATES RUBBER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 100.000,- GBP.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 51.245. 

Les comptes annuels au 26 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(43363/501/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

BUSTER S.A., Société Anonyme,

(anc. BUSTER HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 48.342. 

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de BUSTER HOLDING S.A., R. C. Numéro B 48.342 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, cons-
tituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 13 juin 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 472 du 21 novembre 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu du même notaire en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 446 du 14 juin 1999.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100)

actions ayant eu une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social
antérieur de trois millions cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.100.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans
convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Junglinster, den 11 Juni 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
ANDERSEN S.A.
Signature

57289

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en BUSTER S.A.
2. Modification de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.
3. Suppression de la valeur nominale des actions et expression du capital social en euros.
4. Augmentation du capital social par incorporation de réserves d’un montant de soixante-deux mille six cent cin-

quante-trois euros et trois cents (EUR 62.653,03) pour le porter de son montant actuel de soixante-seize mille huit cent
quarante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 76.846,99) représenté par trois mille cent (3.100) d’actions sans
valeur nominale à cent trente neuf mille cinq cents euros (EUR 139.500,-) sans émission d’actions nouvelles.

5. Fixation de la valeur nominale d’une action à quarante-cinq euros (EUR 45,-).
6. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
7. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs.
8. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
9. Refonte des statuts.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en BUSTER S.A.

<i> Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.
En conséquence, l’objet social est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «So-
ciété de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i> Troisième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte que le

capital social est fixé provisoirement à soixante-seize mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf cents
(EUR 76.846,99).

<i> Quatrième résolution

 L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société par incorporation de réserves d’un montant

de soixante-deux mille six cent cinquante-trois euros et trois cents (EUR 62.653,03) pour le porter de son montant
actuel de soixante-seize mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 76.846,99) représenté
par trois mille cent (3.100) actions sans valeur nominale à cent trente-neuf mille cinq cents euros (EUR 139.500,-) sans
émission d’actions nouvelles.

Le montant de soixante-deux mille six cent cinquante-trois euros et trois cent (EUR 62.653,03) a été intégralement

libéré par incorporation de réserves.

La réalité de ses réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’une situation comptable au 31 mars

2002 ainsi que d’une attestation du commissaire aux comptes de la Société datée du 6 mai 2002, lesquelles situation et
attestation, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes
pour être enregistrées en même temps. 

<i> Cinquième résolution

La valeur nominale d’une action est fixée à quarante-cinq euros (EUR 45,-) de sorte que le capital social de cent tren-

te-neuf mille cinq cents euros (EUR 139.500,-) sera désormais représenté par trois mille cent (3.100) actions avec une
valeur nominale de quarante-cinq euros (EUR 45,-) chacune.

<i> Sixième résolution

 L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de

la société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Septième résolution

Le société sera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 23 mai à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

<i> Neuvième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été refondus de telle manière qu’ils auront désormais la teneur

suivante:

57290

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUSTER S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent trente-neuf mille cinq cents euros (EUR 139.500,-) divisé en trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de quarante-cinq euros (EUR 45,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 23 mai à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

57291

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 11.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Hoffmann, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 135S, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43360/211/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

REALFOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.934. 

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de REALFOND HOLDING S.A., R. C. Numéro B 54.934 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 1996, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 401 du 20 août 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par Assemblée Générale Statutaire tenue en accord avec la loi du 10

décembre 1998, en date du 4 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 804 du 3
novembre 2000.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domi-

cilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille cinq cents

(4.500) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de deux cent trente-deux
mille quatre cent cinq euros et soixante cents (EUR 232.405,60) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préa-
lable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en REALFOND S.A.
2. Modification de l’objet social de la société de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement impo-

sable.

3. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

cinq euros soixante cents (EUR 5,60) pour le porter de son montant actuel de deux cent trente-deux mille quatre cent
cinq euros et soixante cents (EUR 232.405,60) représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions sans désignation
de valeur nominale à deux cent trente-deux mille quatre cents euros (EUR 232.400,-).

4. Modification du capital autorisé.
5. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
6. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs.
7. Fixation de la date de l’assemblée générale annuelle.
8. Refonte des statuts.
9. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en REALFOND S.A.

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

J. Elvinger.

57292

En conséquence, l’objet social aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «So-
ciété de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la société par affectation à une réserve librement distri-

buable aux actionnaires d’un montant de cinq euros soixante cents (EUR 5,60) pour le porter de son montant actuel de
deux cent trente-deux mille quatre cent cinq euros et soixante cents (EUR 232.405,60) représenté par quatre mille cinq
cents (4.500) actions sans désignation de valeur nominale à deux cent trente-deux mille quatre cents euros (EUR
232.400,-).

<i>Quatrième résolution

Le capital autorisé est fixé à cinq cent vingt mille euros (EUR 520.000,-).

<i>Cinquième résolution

 L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de

la société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Sixième résolution

Il est décidé par l’Assemblée Générale que désormais la société se trouvera engagée par la signature conjointe de

deux administrateurs.

<i> Septième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est fixée au 25 mai à 14.00 heures, laquelle sera reportée au premier jour

ouvrable suivant si le jour à considérer n’est pas un jour ouvrable.

<i> Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les statuts ont été refondus de telle manière qu’ils auront désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de REALFOND S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent trente-deux mille quatre cents euros (EUR 232.400,-) divisé en quatre

mille cinq cents (4.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent vingt mille euros (EUR 520.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 17 mai 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

57293

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 25 mai à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 11.20 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

57294

Signé: J. Hoffmann, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 135S, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43364/220/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

IT DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 63.234. 

DISSOLUTION

In the year two thousand two, on the fifteenth of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

TELEMAGIC VENTURES CORPORATION, having its registered office in Road Town, Wickhams Cay, Tortola, BVI,
here represented by its sole director, INTERMAN SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI,

itself represented by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Miss Séverine Canova, lawyer, residing
in Metz (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B.

Such appearer, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation IT DEVELOPMENT S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated pur-

suant to by a deed of the undersigned notary, on January 27, 1998, published in the Mémorial Recueil C n

°

 363 of May

19, 1998;

- that the capital of the corporation IT DEVELOPMENT S.A. is fixed at one million two hundred and fifty thousand

luxembourg francs (LUF 1,250,000.-) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value
of one thousand luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, paid up to the extent of 25%;

- that TELEMAGIC VENTURES CORPORATION has become owner of the shares and has decided to dissolve the

company IT DEVELOPMENT S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that TELEMAGIC VENTURES CORPORATION, being sole owner of the shares and liquidator of IT DEVELOP-

MENT S.A., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of IT DEVELOPMENT S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

TELEMAGIC VENTURES CORPORATION, ayant son siège social à Road Town, Wickhams Cay, Tortola, BVI,
ici représentée par son seul directeur, INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI, elle-

même représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg et par Mademoiselle Séverine Ca-
nova, juriste, demeurant à Metz (France), agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société IT DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par

le notaire instrumentant, en date du 27 janvier 1998, publié au Mémorial Recueil C numéro 363 du 19 mai 1998;

- que le capital social de la société IT DEVELOPMENT S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale
de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, libérées à concurrence de 25%;

- que TELEMAGIC VENTURES CORPORATION, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé

de dissoudre et de liquider la société anonyme IT DEVELOPMENT S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

Luxembourg, le 11 juin 2002.

J. Elvinger.

57295

- que TELEMAGIC VENTURES CORPORATION, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société IT DEVELO-

PMENT S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la société IT DEVELOPMENT S.A. est à considérer
comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: C. Ferry, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 12CS, fol. 75, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43370/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

WASSERHEIM ANLAGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.668. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 23 mai 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société WASSERHEIM ANLAGEN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
 KPMG Audit
2) Election des nouveaux administrateurs:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de KPMG Audit en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001. 

6) Du profit qui s’élève à EUR 9.117,43
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43449/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Hesperange, le 6 juin 2002.

G. Lecuit.

WASSERHEIM ANLAGEN S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

57296

CROAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 78.553. 

In the year two thousand two, on the fifteenth of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of, CROAX, S.à r.l., a société à responsabilité limitée

unipersonnelle, having its registered office in Luxembourg, constituted by deed of the undersigned notary on October
24, 2000, published in the Mémorial, Recueil C number 320 of May 2, 2001.

The meeting was opened by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Mariana Rizzo, employée privée, residing in Thionville (France).
The meeting elected as scrutineer Miss Séverine Canova, lawyer, residing in Metz (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To decide to put into liquidation the company.
2. To appoint Mr Peter Ullvin as liquidator of the company with immediate effect and to define his powers.
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint a liquidator, Mr Peter Ullvin, company

director, residing in Fersens Väg 6, 211 42 Malmö, Sweden.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He

may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for

such period he may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société CROAX, S.à r.l., société à responsabilité limitée uni-

personnelle, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 octobre
2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 320 du 2 mai 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Mariana Rizzo, employée privée, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à Metz (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décider de mettre en liquidation la société.
2. Nommer Monsieur Peter Ullvin comme liquidateur de la société avec effet immédiat et déterminer ses pouvoirs.
3. Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par
les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

57297

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Peter Ullvin, administrateur de société, demeurant à

Fersens Väg 6, 211 42 Malmö, Suède.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, M. Rizzo, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 12CS, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43371/220/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

MAXFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 73.083. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 65, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43374/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

MAXFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 73.083. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 68, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43373/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

SOJOA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.426. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43386/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Hesperange, le 5 juin 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 12 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 12 juin 2002.

S. Benamor.

57298

AKEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.259. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43380/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

AKEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.259. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43381/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

JANUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.549. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43382/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

JANUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.549. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43383/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

EFEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.845. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43387/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

ABCYSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.719. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43388/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

57299

JOHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.506. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 39, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(43389/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

PAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 6, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 26.067. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2002.

(43390/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

LF JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 22, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 41.781. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2002.

(43393/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

FISCAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.733. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2002.

(43394/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

LUXCONCERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.266. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2002.

(43395/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

57300

BRIOCHE DOREE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 56.648. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2002.

(43396/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

INJO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.956. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

(43397/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

ENOIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.476. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

(43398/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

RUDI CLEMENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 35, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 22.400. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(43399/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 32, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43426/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Signature.

57301

BAHNHOF HOLDINGS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.278. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 38, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

- Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 mai 2002 que:
Le capital souscrit et autorisé de la société est converti de Francs Belges en Euros avec effet au premier janvier 2002

et par application du taux de change officiel d’un euro=40,3399 LUF, de sorte que le capital souscrit de la société est
fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (EUR 1.239.467,62)
et le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-
quatre cents (EUR 2.478.935,24)

Conformément à l’article 62 de la loi du premier août 2001 relative au basculement en euros, il a été décidé d’aug-

menter le capital souscrit et le capital autorisé et le capital autorisé par incorporation de réserves à concurrence pour
le capital souscrit de cinq cent trente-deux euros et trente-huit cents (EUR 532,38) de manière à le porter désormais
à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-) et mille soixante-quatre euros et soixante-seize cents
(EUR 1.064,76) pour le capital autorisé de manière à le porter à deux million quatre cent quatre-vingt mille euros (EUR
2.480.000,-).

La valeur nominale des actions est fixée à trente et un euros (EUR 31,-).
Les alinéas premier et second de l’article 3 des statuts, auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-) re-

présenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux million quatre-vingt mille euros (EUR 2.480.000,-) représenté par quatre-vingt mille

actions (80.000) d’une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

(43391/793/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

BOMMENEDE INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.058. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 15 septembre 2002, du rapport de Gé-

rant de la société BOMMENEDE INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions
suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
 DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle

appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 septembre 2002.

5) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 septembre 2001.

6) La perte qui s’élève à EUR 356.352,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43452/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

BOMMENEDE INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

57302

INTEREUROPEAN FINANCE &amp; ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme, 

(anc. C.H.C. INTERNATIONAL).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.422. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43443/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

INTEREUROPEAN FINANCE &amp; ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. C.H.C. INTERNATIONAL).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.422. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43442/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

INTEREUROPEAN FINANCE &amp; ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. C.H.C. INTERNATIONAL).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.422. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43441/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

INTEREUROPEAN FINANCE &amp; ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme, 

(anc. C.H.C. INTERNATIONAL).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.422. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43440/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

INTEREUROPEAN FINANCE &amp; ENERGY HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.422. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

57303

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2002.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle

de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 7 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43444/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 71.845. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 17 mai 2002, du rapport et de la décision

du Gérant de la société REMEA S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels
de 1999.

1) Décharge accordée aux gérants pour l’année 1999:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Robert Kretzman, Michael T Sheehan
2) Election des nouveaux Gérants:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Robert Kretzman, Michael T Sheehan
3) Les mandats des Gérants expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comp-

tes au 31 décembre 2000.

4) La perte qui s’élève à EUR 18.947.066,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43451/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

BUFFALO SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand two, on the tenth of May.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here rep-

resented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France) and by Mr. Ronald Chamielec, accountant, resid-
ing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here represented by Miss

Karine Vautrin, prenamed and by Mr. Ronald Chamielec, prenamed, acting jointly in their respective qualities of proxy-
holders A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration,

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of BUFFALO SPRINGFIELD HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures
<i>un mandataire

REMEA LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

57304

be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is thirty-one thousand euro (31.000,- EUR) represented by three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting. 

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time. 

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Tuesday of June at 10.00 a.m. and the first time in the year 2003. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

57305

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:  

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
euro (1,900.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller,

b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed. 
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to T.C.G. GESTION S.A., prenamed. 

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their no-

mination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote T.C.G. GESTION S.A., prenamed, as
managing director to bind the company in all circumstances by its sole signature for matters of daily management.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

1. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

57306

Ont comparu:

1. CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France) et Monsieur Ronald Cha-

mielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pou-
voir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, prénommée et Monsieur Ronald Chamielec, prénommé, agis-

sant.conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUFFALO SPRINGFIELD HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes. 

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus. Il a dans sa compétence tous les actes
qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou

57307

plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable. 

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trent et un

mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900,-
EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
c) CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée. 

1. CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

57308

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les affaires
de gestion journalière.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 11CS, fol. 100, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43470/220/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

VARADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.530. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 16 mai 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société VARADA S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix,
ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
 EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2001.

7) La perte qui s’élève à EUR 8,949 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43456/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Hesperange, le 4 juin 2002.

G. Lecuit.

VARADA S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

57309

ET-LUX, S.à r.l., (ENVIRONMENTEL TECHNOLOGY LUXEMBOURG),

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am vierzehnten Mai. 
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperange.

Sind erschienen:

1) LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP &amp; PARTNER, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz zu L-2210 Luxem-

bourg, 38, boulevard Napoleon I

er

,

hier vertreten durch Herrn Jürgen Fischer, expert-comptable, wohnhaft zu Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 8. Mai 2002,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegen-

der Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) COSTALIN LTD, mit Gesellschaftssitz zu Tortola (BVI),
hier vertreten durch die Gesellschaft FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C., mit Gesellschaftssitz zu Luxemburg, welche Ge-

sellschaft wiederum vertreten ist durch ihren Geschäftsführer, Herrn Jürgen Fischer, vorbenannt,

auf Grund einer Generalvollmacht ausgestellt am 9. Mai 1996.
Diese Komparenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den amtierenden Notar nachstehenden, durch alle Parteien

vereinbarten Gesellschaftsvertrag zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Zwischen den Besitzern der hiermit geschaffenen Gesellschaftsanteile und derjenigen Anteile die späterhin

noch ausgegeben werden könnten, wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den Be-
stimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie diese später vervollständigt beziehungsweise abgeändert wur-
den, und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Wartung von umwelttechnischen Anlagen,

sowie sämtliche Aktivitäten, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit vorgenanntem Gesellschaftszweck ste-
hen.

Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen, Geschäften und Dienstleistungen berechtigt, die geeignet sind, den Gesell-

schaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern, oder die damit direkt oder indirekt zusammenhängen.

Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen im In- und Ausland gründen und erwerben und sich an sol-

chen Unternehmen beteiligen.

Art. 3. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichung ET-LUX, S.à r.l. (ENVIRONMENTEL TECHNOLOGY LU-

XEMBOURG) an.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann zu jeder Zeit in irgendeine andere Ortschaft des Gros-

sherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer verlegt werden.

Im Falle von Kriegswirren, wirtschaftlichen oder politischen Krisen, welche die Ausübung der Gesellschaftstätigkeit

am Sitze nicht mehr erlauben, kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss derjenigen Teilhaber, welche noch
in der Lage sind, sich unter den gegebenen Umständen der Geschäfte der Gesellschaft anzunehmen, nach dem Ausland
verlegt werden. Eine solche Verlegung des Gesellschaftssitzes, die immer nur provisorischer Natur sein kann, ändert die
Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in zweihun-

dertfünfzig (250) Anteile zu je hundert Euro (100,- EUR).

Das Gesellschafskapital wurde wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar auf ein Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, so dass der entspre-

chende Betrag der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht
wurde.

Art. 7. Ausser seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teil-

haber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht. Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in
diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der
Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft anerkannt.

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-

gesellschafter sein können.

Art. 9. Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft

durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten. 

- LUXEMBOURG BUSINESS DEVELOPMENT GROUP &amp; PARTNER, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150 Anteile

- COSTALIN LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100 Anteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 Anteile

57310

Bei mehreren Geschäftsführern werden immer zwei Unterschriften verlangt. Kein Geschäftsführer ist Einzelzeich-

nungsberechtigt.

Art. 10. Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit

ihrer alleinigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen welche in der Prokura bestimmt werden
müssen.

Der oder die Geschäftsführer sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbindlich-

keiten ein in Bezug auf die Verbindlich keiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse
eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres. Jedoch begreift das

erste Geschäftsjahr die Zeitspanne zwischen dem Tage der Gründung der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2002.

Art. 12. Die Geschäftsführung hat über die Gesellschaftstätigkeit ordnungsgemäss Buch zu führen, gemäss den ein-

schlägigen kaufmännischen Gepflogenheiten.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Ver-

lustrechnung aufzustellen nach den Vorschriften des Gesetzes vom 18. September 1933.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen. 

Art. 13. Vom Reingewinn sind jährlich wenigstens ein Zwanzigstel zur Bildung eines gesetzlichen Rücklagefonds vor-

wegzunehmen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn die Rücklagen den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht ha-
ben, und ist wieder einzusetzen sobald dieses Zehntel in Anspruch genommen ist. Die Bilanz sowie die Gewinn- und
Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt; diese äussern sich durch besondere Abstim-
mung über die Entlassung der Geschäftsführung. Der Saldo des Reingewinns steht der Gesellschafterversammlung zur
freien Verfügung.

Art. 14. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die

gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.

Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen den überlebenden Teilhabern und den gesetz-

lichen Erben fortgesetzt.

Die Gesellschaft erkennt jedoch nur einen einzigen Eigentümer pro Gesellschaftsanteil an. Etwaige Eigentümer in un-

geteiltem Eigentum sind gehalten einen von ihnen der Gesellschaft gegenüber zu bezeichnen, welcher diese Anteile ver-
treten wird. 

Art. 15. Die eventuelle Liquidierung der Gesellschaft wird durch den oder die Geschäftsführer im Amt abgewickelt

werden und, falls keine Geschäftsführer vorhanden sind oder falls die den Auftrag nicht annehmen, durch einen Liqui-
dator, welcher von der Generalversammlung ernannt wird. 

Die Liquidation wird gemäss den Artikeln 141-151 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfolgen.

Art. 16. Das nach erfolgter Liquidation verbleibende Nettovermögen wird unter die Teilhaber im Verhältnis zu ihren

Anteilen an der Gesellschaft verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-

lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 17. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen dem oder den

Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die Gesellschaftsangelegenheiten handelt,
durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer

Errichtung obliegen oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise siebenhundertvierzig Euro (740,- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Erwin Rampp, Unternehmer, wohnhaft in D-87700 Memmingen, Madlenerstrasse 5.
Er ist berechtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtgültig zu vertreten. 
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoleon I

er

.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen, in der Amtsstu-

be des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Fischer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 12CS, fol. 75, case 4. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(43473/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Hesperingen, den 5. Juni 2002.

G. Lecuit.

57311

TALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 42.848. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 23 avril 2002 et du rapport du Conseil

d’Administration de la société TALUX S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les
résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
Mr Jaap Everwijn, Mrs Eliane Klimezyk, Ms Lian van den Broek, Mr Robert-Jan Schol, Mr Patrick van Denzen et Mr

Marco Dijkerman

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
Autonome de Révision
2) Election de Mr Robert-Jan Schol, Mr Patrick van Denzen et Mr Marco Dijkerman en tant qu’administrateurs.
3) Election de Autonome de Révision en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale

statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

5) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2001.

6) Le profit qui s’élève à EUR 232.918,- est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43457/683/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

BEERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.739. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 avril 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société BEERI S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont
pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
 EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002. 

6) La perte qui s’élève à EUR 3.039,00 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43450/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

TALUX S.A.
P. van Denzen / M. Dijkerman
<i>Administrateurs

BEERI S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

57312

WAMS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.874. 

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 22 mai 2002, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société WAMS HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
Autonome de Révision
2) Election des nouveaux administrateurs:
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
 FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de Autonome de Révision en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) Du profit qui s’élève à EUR 294.676,- un montant de EUR 14.733,80 est affecté à la réserve légale. Le reste du

profit est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43458/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

F.S.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.787. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 17 mai 2002

«Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l’unanimité la continuation des activités de la société en

dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.»

(43490/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

WAMS HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Signatures 
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Tirelux S.A.H.

Britt Participations S.A.

Wertfin S.A.

Finances et Valeurs S.A.

Danangui Invest S.A.

Danangui Invest S.A.

Danangui Invest S.A.

Danangui Invest S.A.

Danangui Invest S.A.

European Education Experts S.A.

Ommair S.A.

Federlux S.A.

Königsberg S.A.H.

Famifin S.A.

Apax Finance &amp; Incentive III, S.à r.l.

Apax Finance &amp; Incentive, S.à r.l.

Apax Finance &amp; Incentive II, S.à r.l.

Minvest

Minvest

Financial IT Systems, S.à r.l.

Financial IT Systems, S.à r.l.

Plasthing Holding S.A.

Société de Gestion du Patrimoine Familiale 'J' Holding S.A.

Finaries

Viking River Cruises S.A.

Viking River Cruises S.A.

Softing Europe Holding S.A.

Alto

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l.

21 Tech. S.A.

21 Tech. S.A.

Ove Ostergaard Lux S.A.

Gates Rubber Investments, S.à r.l.

Buster S.A.

Realfond S.A.

IT Development S.A.

Wasserheim Anlagen S.A.

Croax, S.à r.l.

Maxfin S.A.

Maxfin S.A.

Sojoa S.A.

Akemis S.A.

Akemis S.A.

Janus Conseil S.A.

Janus Conseil S.A.

Efel S.A.

ABCyss S.A.

Johan S.A.

Pama, S.à r.l.

L.F. Junior, S.à r.l.

Fiscam, S.à r.l.

Luxconcert, S.à r.l.

Brioche Dorée Luxembourg, S.à r.l.

Injo, S.à r.l.

Enoil, S.à r.l.

Rudi Clemens, S.à r.l.

Vogue International S.A.

Bahnhof Holdings A.G.

Bommenede International Holdings, S.à r.l.

Intereuropean Finance &amp; Energy Holding S.A.

Intereuropean Finance &amp; Energy Holding S.A.

Intereuropean Finance &amp; Energy Holding S.A.

Intereuropean Finance &amp; Energy Holding S.A.

Intereuropean Finance &amp; Energy Holding S.A.

Remea Luxembourg, S.à r.l.

Buffalo Springfield Holding S.A.

Varada S.A.

ET-Lux, S.à r.l.

Talux S.A.

Beeri S.A.

Wams Holding S.A.

F.S.A. International S.A.