55441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1156

1

er

 août 2002

S O M M A I R E

Abakus Service S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

55465

Demiz Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55449

Alutech, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . .

55488

Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

55460

Arcancia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55443

Deutsche  Benelux  Investitionen  (Luxembourg) 

Audiovision Luxembourg, S.à r.l., Roodt-sur-Syre .

55447

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55458

Audiovision Luxembourg, S.à r.l., Roodt-sur-Syre .

55447

DG Lux Multimanager I Sicav, Luxemburg-Stras- 

Bayswater Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

55449

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55454

Bayswater Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

55459

DG Lux Multimanager II Sicav, Luxemburg-Stras- 

Belton Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

55470

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55454

Belton Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

55470

Don José, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55473

Boa Nova, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

55488

E.C.O.E., European Council On Exercise S.A., Lu- 

Boissons Wallers S.A., Heiderscheid . . . . . . . . . . . .

55451

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55444

BRE/Triangle, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

55480

EMC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 

55486

Brasserie La Cheminée, S.à r.l., Dudelange. . . . . . .

55476

Evolution, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

55452

C.I.P.P.P., Compagnie Internationale de Prise de 

Finagel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55472

Participations et de  Placements  S.A.,  Luxem- 

Finance Orion, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

55447

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55471

Fineurolux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . 

55446

Cabinet  Comptable et Fiscal du Sud  S.A.,  Esch- 

Fineurolux Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . 

55446

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55485

Fiprolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55469

Café de l’Opéra, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . .

55459

Fiprolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55469

Chatelier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55444

Frin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55460

Chatelier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55444

Gevafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55448

Chiorino International  Holding S.A., Senninger- 

Global Radio S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55456

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55450

Global Real Estate Investment S.A., Luxembourg  

55443

Chiorino International  Holding S.A., Senninger- 

HCS Funding, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55473

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55450

Health and Beauty Eurodeal Limited S.A., Luxem- 

Comedil, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55446

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55455

Compagnie Financière d’Echternach S.A.H., Lu- 

HPM Invest Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . 

55455

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55472

Human Capital Network Solutions Luxembourg 

Confettis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55456

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55468

Consens Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55447

Human Capital Network Solutions Luxembourg 

Consens Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55448

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55468

Constanza S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

55466

Human Capital Network Solutions Luxembourg 

Constanza S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

55466

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55468

Corlo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55487

Human Capital Network Solutions Luxembourg 

Crescendo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

55486

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55469

Cri-Cri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . .

55474

Institut Bellissima, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . 

55486

3D Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

55470

Internationale de Gestion S.A.H., Luxembourg  . . 

55471

Daddy Automaten, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . .

55488

Internationale de Gestion S.A.H., Luxembourg  . . 

55471

Dastin-Handelshaus AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . .

55467

Joint Financing Company S.A., Senningerberg . . . 

55449

Demiz Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

55449

Kalimana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

55477

55442

TRAFIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3640 Kayl, 6, rue du Faubourg.

R. C. Luxembourg B 67.470. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002,
L’associé unique de la Société à responsabilité limitée associés TRAFIROUTE, S.à r.l., R.C. B n

°

 67.470, 6, rue du Fau-

bourg, L-3640 Kayl, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2002, vol. 324, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(40420/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SOPICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3269 Bettembourg, 2, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 36.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 64, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40426/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SOPICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3269 Bettembourg, 2, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 36.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 69, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40425/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Karu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55443

Sirona Dental Systems, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

55464

Librairie Bei Der Schoul, S.à r.l., Differdange  . . . . 

55475

SKS Group S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55464

Lingerie Yvette, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . 

55475

SKS Group S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55464

Maison Bintz, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

55475

Société  Civile  Immobilière Maro, Esch-sur-Al- 

Mass Metropolitan International AG Holding, Lu- 

zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55462

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55465

Société Immobilière des Artisans S.A., Foetz  . . . .

55486

Millenium  Trading  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Société Immobilière New South S.A., Foetz  . . . . .

55474

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55455

Sofidelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55467

Millenium  Trading  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Sofidelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55457

Sopico, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55442

Mineta S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55458

Sopico, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55442

Mouvement Ecologique, A.s.b.l., Luxembourg  . . . 

55460

Taxi Morgado, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

55476

Newvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55458

Taxi Nelo, S.à r.l., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

55475

Peacock S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55459

Techno Group S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . .

55453

Portainvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

55472

Temarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg . 

55453

Temarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Private Investigation Office, S.à r.l., Luxembourg . 

55453

Temarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Privilège S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55457

Temarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Pro Casa, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

55476

Temarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Pro Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55455

Temarlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55445

Realinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

55443

Trafiroute, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

55473

Salon Ferny, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . 

55488

Trafiroute, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

55442

SDL, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55473

Trellinvest S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

55448

Secural S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55450

Trolux, S.à r.l., Tétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55472

Sevren Holdings, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55473

Voyages Arosa, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . .

55476

Sibiti S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55450

M. Martins Simoes
<i>Gérante technique

Luxembourg, le 3 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

S. Benamor.

55443

KARU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 72.973. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 19 mars 2002, que conformé-

ment à l’article 7 de l’acte de constitution Monsieur Manfred G. Braun, 18, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg a été
nommé administrateur de la société (coopté) en remplaçant Mr. Jan Maelum, administrateur démissionnaire. Le mandat
se terminera à la prochaine assemblée des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(39910/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2002.

GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.773. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 54, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

(39920/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2002.

REALINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 42.597. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 avril 2002 que la démission de Monsieur

Bernard Irthum en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société GALINA INCORPORATED, domiciliée The Lake Building, Road Town, P.O. BOX 3483, Tortola, BVI, est

élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, soit
jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 75, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39931/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2002.

ARCANCIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.169. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2002, actée sous le n

°

 311/2002

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40247/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Luxembourg, le 4 juin 2002.

55444

CHATELIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.960. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40266/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CHATELIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.960. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 19 octobre 2001 que l’Assemblée a pris,

entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance

en date du 12 octobre 2001 et qu’en l’absence de renouvellement de mandat et/ou de nouvelles nominations les admi-
nistrateurs et le commissaire aux comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté.

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-

berté.

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté.

Le mandat de l’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 30 juin 2001.

L’assemblée décide de nommer pour un terme de un an, la société WEBER &amp; BONTEMPS, 6, place de Nancy, Luxem-

bourg, en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 30 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40297/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

E.C.O.E., EUROPEAN COUNCIL ON EXERCISE, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 76.476. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 mai 2002

Appelée aux fonctions d’Administrateur la société BLADE, Société à responsabilité limitée en remplacement de Ma-

demoiselle Nicole Gibbard, démissionnaire, avec effet immédiat.

Le siège social est transféré au L-1940 Luxembourg, 486A, route de Longwy.
Luxembourg, le 21 mai 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40344/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Le Conseil d’Administration
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateurs

R. Makra
<i>Administrateur-Délégué
BLADE, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur

55445

TEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40285/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40286/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40287/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40288/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40289/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40290/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

55446

FINEUROLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.110. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40269/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FINEUROLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.110. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 19 mars 2002 que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de

ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire. Le mandat du
Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre
2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée après avoir pris acte que les pertes cumulées qui s’élèvent à EUR 80.481,23 sont supérieures aux trois

quarts du capital social, décide, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée, de poursuivre les activités de la société, malgré les pertes importantes.

Luxembourg, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40273/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

COMEDIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R. C. Luxembourg B 74.400. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Bettembourg en date du 28 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité

avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 12.394,68 EUR, représenté par 100 parts
de 123,94 EUR chacune. L’article 6 des statuts a été adapté en conséquence.

Bettembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40292/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

FINEUROLUX INVESTMENT S.A.
P. Bouchoms / M. Cottella
<i>Président / Administrateur

<i>Pour la société
Signature

55447

AUDIOVISION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 17, rue d’Olingen.

R. C. Luxembourg B 62.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40281/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

AUDIOVISION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 17, rue d’Olingen.

R. C. Luxembourg B 62.861. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Roodt-Syre en date du 29 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro et augmenté par incorporation de réserves

avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est

de 12.500,- EUR, représenté par 500 parts de 25,- EUR chacune. L’article 6 des statuts a été adapté en conséquence.

Roodt-Syre, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40294/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FINANCE ORION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 39.433. 

—

<i>Extrait de la réunion des associés en date du 30 avril 2002

Les associés décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001, en conformité avec la loi

du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 12.394,67, représenté par 100 parts sociales sans
désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 30 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40293/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CONSENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.338. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2002

L’assemblée décide la conversion du capital de LUF 10.200.000 en EUR 252.851,40 sur base du taux de conversion

de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

108,60 afin d’arrondir le capital social à EUR 252.960,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 252.960,- (deux cent cinquante-deux mille neuf cent soixante euros) divisé

en 8.160 (huit mille cent soixante) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- chacune, intégralement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40348/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

F. Mangen
<i>Administrateur

55448

CONSENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.338. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2002

<i>Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2002 est composé comme suit:
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück
- Reuter-Bonert Carine, Employée privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne

<i>Commissaire aux comptes

Le Commissaire aux Comptes en fonction pour l’exercice 2002 est M. Maqua Dominique, Comptable, demeurant à

2, rue Grande, B-6767 Torgny.

<i>Répartition du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité de la perte de LUF 10.839.906,- pour l’exercice se

terminant le 31 décembre 2001.

(40347/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TRELLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 83.677. 

—

Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 avril 2002, Monsieur Brunello Donati, économiste, Ponte

Capriasca (CH), a été coopté en qualité d’administrateur, avec effet au 6 janvier 2002, en remplacement de Monsieur
Giorgio Alfieri, administrateur-délégué démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Brunello Donati est en outre nommé administrateur-délégué, avec signature individuelle. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40298/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

GEVAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.934. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 29 avril 2002

Par décisions du Conseil d’Administration du 29 avril 2002,
- extrait du procès-verbal:
1) Le Conseil prend acte de la démission de leur mandat d’administrateur de:
- Monsieur André Leysen
- Baron Stany de Schaetzen van Brienen
Ces démissions seront soumises pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.
2) Le Conseil décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
- Monsieur Edmond Muller, Industriel, L-8378 Kleinbettingen
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.
3) Le Conseil décide de nommer:
- Monsieur Marc Francken au poste de Président. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40366/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

<i>Pour TRELLINVEST S.A.
L’Agent Domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

55449

DEMIZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40284/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

DEMIZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 50.721. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice au 31 décembre 2001.

Mesdames Gaby Trierweiler et Nathalie Prieur Carbotti ont été nommées administrateur de la société en remplace-

ment de Mesdemoiselles Regina Rocha Melanda et Anne-Françoise Fouss, administrateurs démissionnaires. Leur mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2007.

Le mandat de Monsieur Brunello Donati, en tant qu’administrateur, ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant

que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice clôturant au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 80, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40296/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

JOINT FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 62.364. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure au capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40301/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

BAYSWATER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.751. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 7 juin 2001

3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40328/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Le 3 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

55450

CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.330. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 mai 2002

L’Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immé-

diat et nomme en son remplacement la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, Luxembourg.

quitus est donné à M. Paul Albrecht pour l’exercice de son mandat.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40299/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 30.330. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40300/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SIBITI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 52.961. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure aux trois-quarts du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40302/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SECURAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.302. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 29 avril 2002

Par décisions du Conseil d’Administration du 29 avril 2002,
- extrait du procès-verbal:
1) Le Conseil prend acte de la démission de leur mandat d’administrateur de:
- Monsieur André Leysen
- Baron Stany de Schaetzen van Brienen
Ces démissions seront soumises pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.
2) Le Conseil décide de nommer
- Monsieur Marc Francken au poste de Président. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40365/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Pour CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
L’Agent Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Signature.

Le 3 juin 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

55451

BOISSONS WALLERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9157 Heiderscheid, 26, am Eck.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, 

Ont comparu:

1.- Monsieur Bernard Wallers, dépositaire, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 26, am Eck,
2.- Madame Pierrette Schmit, institutrice, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 26, am Eck.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOISSONS WALLERS S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Heiderscheid.
La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un dépôt de boissons alcoolisées et non-alcoolisées avec commerce

des articles de la branche.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de son détenteur, sauf dispositions contraires de la loi. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax, télex ou E-mail
étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder  à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
L’assemblée générale des actionnaires fixe les pouvoirs de signature. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans l’avis de convocation le 2

ème

 mercredi du mois de juin à 18.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 11. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Le capital social a été libéré jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que le montant de sept mille

sept cent cinquante euros (  7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

 1.- Monsieur Bernard Wallers, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

 2.- Madame Pierrette Schmit, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

55452

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille quatre cents euros (  1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci avant représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Bernard Wallers, dépositaire, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 26, am Eck,
- Madame Irène Collé, veuve de Monsieur Joseph Wallers, retraitée, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 24, am Eck,
- Monsieur Aloyse Wallers, chauffeur, demeurant à L-9157 Heiderscheid, 9, am Eck.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Jean-Paul Shungu, économiste, demeurant à L-5730 Aspelt.
3.- Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature collective de deux administrateurs.

4.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-9157 Heiderscheid, 26, am Eck.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration se sont ensuite réunis et ont décidé à l’unanimité de nommer Monsieur

Bernard Wallers, qualifié ci avant, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société en toutes circons-
tances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire. 

Signé: B. Wallers, P. Schmit, I. Collé, A. Wallers, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 22 mai 2002, vol. 401, fol. 99, case 7.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02092/240/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juin 2002.

EVOLUTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 39.386. 

—

<i>Inscription des modifications suivantes:

1. De biffer le premier et le deuxième alinéa du chapitre «Capital social» de telle sorte que ce chapitre se lise:
«Le capital minimum de la Société est l’équivalent en euro de 50 millions de francs luxembourgeois.»
2. De biffer les noms et adresses du conseil d’administration et de les remplacer par la mention suivante:
- Monsieur Georges Mahnen, Directeur Général, BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Aerogolf Center, 1A

Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Président du Conseil d’administration.

- Monsieur Emmanuel Bégat, Directeur, BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Aerogolf Center, 1A Heienhaff,

L-1736 Senningerberg.

- Monsieur Jorge Fernandes, Directeur-Adjoint, BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Aerogolf Center, 1A

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

- Monsieur Jean Steffen, Directeur-Adjoint, BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Aerogolf Center, 1A Heien-

haff, L-1736 Senningerberg.

3. De modifier le paragraphe concernant le Commissaire de la manière suivante:
Réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers, 400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
4. De modifier le deuxième paragraphe du point concernant les «Dispositions de l’acte de société» de la façon sui-

vante:

- Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire le 29 mars 2001, publié au Recueil du Mémorial numéro

351 du 14 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 83, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40307/032/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Rambrouch, le 31 mai 2002.

L. Grethen.

<i>Pour EVOLUTION
Signatures

55453

TECHNO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 81.031. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenant lieu d’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002

La société n’ayant plus d’objet, l’Assemblée décide sa mise en dissolution anticipée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40303/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40313/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 54.677. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2002

L’an deux mille deux (2002) le 15 avril, à 11.00 heures, s’est tenue à son siège social une assemblée générale ordinaire

des associés de la Société à responsabilité limitée PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.

L’ordre du jour de la séance était le suivant:
1) Approbation des comptes 2000.
2) Approbation des comptes 2001.
L’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2000, clôturés avec une perte. La perte est reportée sur

l’exercice 2001.

La résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2001, clôturés avec une perte. La perte est reportée sur

l’exercice 2002.

La résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 20. 

<i>Liste des présences

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2002   

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40316/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Le 3 juin 2002.

Signature.

PRIVATE INVESTIGATION OFFICE, S.à r.l.
Signature

<i>Le bureau
Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur / Les associés

Parts sociales

Monsieur Ozkan Hasan Ugor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100%

<i>Le bureau
Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur / les associés

55454

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 58.249. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 27. Mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 10, und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 4. Juni 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 21. Mai 2002 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg,
- Joseph Koppers, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg,
- Holger Gachot, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.
als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresbschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2002 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Teilfonds LACUNA NORTH AMERICAN REAL ESTATE SE-

CURITIES SUBFUND ab 1. Januar 2003 in einen thesaurierenden Fonds umzuwandeln und ermächtigt den Verwaltungs-
rat bei Bedarf eine Interimsausschüttung in 2002 vorzunehmen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40308/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 60.666. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 27. Mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 10, und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 4. Juni 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 2. Mai 2002 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg,
- Joseph Koppers, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg,
- Holger Gachot, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.
als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresbschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2002 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40309/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

LACUNA NORTH AMERICAN REAL ESTATE SECURITIES SUBFUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,36 EUR

STARPOINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709,55 EUR

<i>Für DG LUX MULTIMANAGER I SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

<i>Für DG LUX MULTIMANAGER II SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

55455

HPM INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H R. Luxemburg B 83.256. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 27. Mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 10, und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 4. Juni 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 28. Mai 2002 in Luxembourg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg,
- Joseph Koppers, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg,
- Henry Littig, HPM PORTFOLIO MANAGEMENT, GmbH, Düsseldorf,
- Dr. Ingrid Sigmund-Rux, HPM PORTFOLIO MANAGEMENT, GmbH, DüsseldorfF.
als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresbschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2002 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 31. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40310/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40312/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

HEALTH AND BEAUTY EURODEAL LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 72.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40314/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

PRO CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 60.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40315/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Für HPM INVEST SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A.
Signature

HEALTH AND BEAUTY EURODEAL LIMITED S.A.
Signature

PRO CONSULT S.A.
Signature

55456

CONFETTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 78.575. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2001

L’an deux mille et un (2001), le 5 août à 11.00 heures, 

S’est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme CONFETTIS

S.A., constituée le 26 octobre 2000 devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Clôture de l’exercice 2000, approbation des comptes
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Chapuis, demeurant à Luxembourg (L-1521),

119, rue Adolphe Fischer.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Boumedine Rutili Monique, demeurant à F-54 Audun-Le-

Tiche, 3C, rue Pierre Semard.

L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, demeurant à L-1218 Luxembourg/Hollerich,

25-27 rue Baudouin.

Le bureau ainsi constitué constate que les associés présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nom-

bre des actions possédées par chacun d’eux ont portés sur une liste de présence, signée par les associés présents ou
représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les associés tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:
1) le bilan de l’exercice 2000
2) le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2000.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

<i>Première résolution - Comptes de l’exercice 2000

Après lecture du bilan et du rapport du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de l’exercice

2000, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte reportable sur l’exercice suivant.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Deuxième résolution - Enregistrement et publication

Tout pouvoir est donné au porteur d’un original des présents aux fins d’enregistrement et de publication au Mémorial

C.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.50 heures. 

<i>Liste des présences

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 août 2001   

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40317/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

GLOBAL RADIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5356 Munsbach, 33, Parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 65, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40320/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / le Secrétaire / Le Scrutateur / Les Associés

<i>Actions

PARSON CAPITAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50%

50 actions

J.J. CHAPUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50%

50 actions

Signature / Signature
<i>Les associés énumérés ci-dessus

<i>Le bureau

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le secrétaire / le scrutateur

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Signature.

55457

PRIVILEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 8, rue du Fort Dumoulin.

—

Monsieur Karp Claude a informé en date du 23 mai 2002 par courrier recommandé avec demande d’accusé de ré-

ception la société PRIVILEGE S.A., établie à 8, rue du Fort Dumoulin à L-1425 Luxembourg, de sa démission avec effet
immédiat comme commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 86, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40319/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 35, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 68.531. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2002

L’an deux mille deux (2002), le 2 avril à 11.00 heures.

S’est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MIL-

LENIUM TRADING LUXEMBOURG, S.A., constituée le 3 février 1999 devant Maître Paul Decker, notaire de résidence
à Luxembourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Approbation des comptes de l’année 2001
2) Suppression de la valeur nominale des actions
3) Conversion du capital en Euro
4) Augmentation du capital
5) Libération intégrale de l’augmentation de capital
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Beaulieu, demeurant à Gesves (B). Monsieur le pré-

sident désigne comme secrétaire Monsieur Choukart Pascal, demeurant à Fernelmont (B) et comme scrutateur Mon-
sieur Udo Ludwig Pontzen, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le

nombre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué qu préalable. Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

<i>Première résolution - Approbation des comptes de l’exercice 2001

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après voir analysé les comptes de

2001, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec un bénéfice. Le bénéfice est reporté sur l’exercice 2002.

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

<i>Deuxième résolution - Suppression de la valeur nominale des actions

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cents (100) actions représentant le capital social de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

<i>Troisième résolution - Conversion du capital en euro

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR).

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

<i>Quatrième résolution - Augmentation du capital

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euro (13,31 EUR) pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro 30.986,69 EUR) à
trente et un mille euro (31.000,- EUR).

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

<i>Cinquième résolution - Augmentation du capital

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation du capital ci-avant réalisée a été faite par abandon

de comptes courants des actionnaires dans la société MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A.

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

C. Karp.

55458

<i>Sixième résolution - Nouvelle valeur nominale des actions

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euro (310,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euro (310,- EUR) chacune.»

La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.50 heures. 

<i>Liste des présences

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2002   

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40318/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MINETA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 17.957. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40321/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

NEWVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.331. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40322/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.515. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 74, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40332/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le secrétaire / le scrutateur / les associés

<i>Actions

Beaulieu Thierry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99%

MILLENIUM COMPUTER GROUP USA INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1%

<i>Les associés énumérés ci-dessus
Signatures
<i>Le bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Signature.

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 119.974,35 EUR

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.998,72 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.975,63 EUR

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Signature.

55459

BAYSWATER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.751. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40323/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

PEACOCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 42.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 74, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40331/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CAFE DE L’OPERA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2440 Luxemburg, 100, rue de Rollingergrund.

H. R. Luxemburg B 40.676. 

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, den 29. Mai 2002

Tagungsort: Sitz der Gesellschaft, 100, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Beginn: 10.00 Uhr.
Anwesend: 
- der Administrateur délégué des alleinigen Gesellschafters,
- der J.M.B.C. HOLDING S.A.,
- der Gérant der CAFE DE L’OPERA, S.à r.l.
Es wird festgestellt das:
- der Gesellschafter anwesend oder vertreten ist und somit 100% der Anteile vertreten sind,
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde,
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesord-

nung befinden kann.

<i>Tagesordnung

1. Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbeziehung freier Reserven auf EUR 12.500,-.

Die Tagesordnung wurde abgehandelt und folgende Beschlüsse wurden gefasst:
Das Gesellschaftskapital von LUF 500.000,- (fünfhunderttausend) wird umgestellt in EUR 12.394,68 (zwölftausend-

dreihundertvierundneunzig 68/100).

Entsprechend dem Gesetz vom 10. Dezember 1998 und dem Gesetz vom 1. August wird das Gesellschaftskapital um

EUR 105,32 (einhundertfünf 32/100) erhöht.

Das Gesellschaftskapital beträgt somit EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert), eingeteilt in 100 Anteile mit einem

Nennwert von je EUR 125,- (einhundertfünfundzwanzig).

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die außerordentliche Generalversammlung um 10.30 Uhr be-

endet.

Luxembourg, den 29. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 83, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40340/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 904.581,- LUF

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Signature.

J.M.B.C. HOLDING S.A. / THEATRE DE L’OPERA
Unterschrift / Unterschrift
<i>Administrateur-Délégué / Gérant

55460

FRIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 33.064. 

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 87, case 8, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40337/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.402. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 87, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40338/275/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MOUVEMENT ECOLOGIQUE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 6, rue Vauban.

—

Assemblée générale du 9 mars 2002 modifiant les statuts du MOUVEMENT ECOLOGIQUE arrêtés par l’assemblée

générale du 14 mars 1998 (publication Mémorial C n

°

 792 du 29 octobre 1998 p. 37971) modifiant les statuts du MOU-

VEMENT ECOLOGIQUE arrêtés par l’assemblée générale du 20 mars 1983 resp. du 28 mars 1982 modifiant les statuts
arrêtés dans l’assemblée générale du 4 juillet 1981 (publication Mémorial C, n

°

 273 du 10 décembre 1981 p. 11442)

modifiant les statuts de anc. JEUNES ET ENVIRONNEMENT, A.s.b.l. publiés au Mémorial C n

°

 93 du 22 mai 1975 resp.

mémorial C n

°

 12 du 19 janvier 1979.

Art. 1

er

. L’association est dénommée MOUVEMENT ECOLOGIQUE. Elle est régie par les dispositions de la loi mo-

difiée du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les fondations sans but lucratif ainsi que par les
présents statuts. Le siège social est au 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg.

Art. 2. Le MOUVEMENT ECOLOGIQUE est un mouvement de base dont l’objet est de sauvegarder et de créer

des conditions de vie équitables répondant aux aspirations fondamentales de l’homme dans la connaissance et le respect
de l’environnement et de la nature; de rechercher, de favoriser et de réaliser des alternatives dans le domaine personnel,
social, culturel, politique et économique.

Le MOUVEMENT ECOLOGIQUE se fera guider dans la recherche de cet objet par les principes de l’écologie et de

la démocratie dans une approche systémique.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.

Art. 4. L’association se compose de membres effectifs individuels. Le nombre minimum des membres effectifs ne

pourra être inférieur à sept.

Art. 5. Peut devenir membre effectif toute personne s’engageant à respecter les buts de l’association et à travailler

à leur réalisation. Elle a le droit de vote à l’assemblée générale et a également droit aux avantages de l’association ainsi
qu’à leurs services.

La sortie d’un membre effectif a lieu par démission ou par décès.
Un membre peut être exclu de l’association si d’une manière quelconque il a porté gravement atteinte aux intérêts

de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration jusqu’à la décision défi-
nitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes, le membre dont l’exclusion est
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales. Avant toute décision du conseil d’administration, puis
de l’assemblée générale, le membre concerné doit être informé de la mesure envisagée à son encontre et des motifs la
justifiant et avoir eu, s’il en exprime le souhait, l’occasion de s’expliquer y relativement.

Art. 6. Sur convocation du conseil d’administration, les membres se réunissent en assemblée générale ordinaire au

cours du premier trimestre de l’année civile. La convocation écrite doit parvenir aux membres effectifs 10 jours avant
la réunion.

La convocation indique l’ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre

du jour de celle-ci, sauf urgence admise à la majorité des deux tiers des voix.

La représentation par un autre membre effectif n’est admise que pour les décisions portant changement des statuts.

Art. 7. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Sont réservées à sa compétence:
a) la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
b) l’approbation des budgets et des comptes écoulés, après que les réviseurs de caisse aient été entendus en leur

rapport;

Luxembourg, le 4 juin 2002.

 

<i>Pour la société
Signature

55461

c) la désignation de deux réviseurs/réviseuses de caisse pour le prochain exercice; le mandat de ceux-ci/celles-ci étant

incompatible avec celui d’administrateur en fonction;

d) la fixation de la cotisation des membres effectifs qui ne pourra être supérieure à 20.000,- francs ou le montant

équivalent en euro;

e) la modification des statuts et du règlement;
f) la dissolution volontaire de l’association.
Les résolutions et décisions de l’assemblée générale sont actées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège de

l’association où tout(e) intéressé(e) pourra en prendre connaissance.

Par ailleurs, ces résolutions et décisions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par

l’intermédiaire des publications régulières de l’association et transmis - dans la mesure où le conseil d’administration le
juge opportun - pour information à la presse.

Art. 8. L’assemblée générale extraordinaire peut être réunie autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Elle doit l’être lorsqu’un huitième des membres l’exige par lettre adressée au président. A cet effet, la liste des mem-

bres effectifs devra être tenue à disposition des membres désireux de la consulter.

Art. 9. L’assemblée générale est présidée par le président/la présidente du conseil d’administration ou, à défaut, par

le plus âgé des membres du conseil qui y consent. Le/la secrétaire du conseil d’administration remplit les fonctions de
secrétaire de l’Assemblée générale.

Art. 10. En règle générale, l’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres

présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président/de la présidente
est prépondérante.

Par dérogation à l’alinéa premier, l’assemblée générale ne peut modifier les status ou prononcer la dissolution volon-

taire de l’association qu’en se conformant aux exigences prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 11. L’association est dirigée par un conseil d’administration de sept membres au moins et de dix-sept au maxi-

mum, élus pour 2 ans par l’Assemblée Générale et qui sont rééligibles. Au maximum trois personnes membres de l’as-
sociation rémunéré(e)s par celle-ci peuvent être élu(e)s au conseil d’administration. Les membres rémunéré(e)s auront
les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d’administration élus par l’Assemblée Générale, mais
ne peuvent pas participer aux votes sur des affaires concernant le personnel ou leur propre personne.

Le conseil d’administration désigne un président/une présidente, un(e) ou plusieurs vice-président(e)s, un(e) secré-

taire générale, un(e) trésorier/ière et éventuellement un(e) secrétaire. La fonction du trésorier/de la trésorière est ré-
servée à une personne non-rémunérée de l’association.

En cas de vacance au cours d’un mandat, les membres du Conseil d’administration peuvent nommer par cooptation

un membre qui achève le mandat.

La liste des membres du conseil d’administration est à déposer au registre de commerce et des sociétés conformé-

ment à l’article 10 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les fondations et associations sans but lucratif précisera pour
chacun des membres du conseil d’administration s’il est un bénévole de l’association ou s’il est rémunéré par celle-ci.

Art. 12. La distribution des charges au sein du conseil d’administration national est régie par le règlement prévue à

l’article 19.

Art. 13. Le conseil d’administration représente l’association vis-à-vis des tiers et l’engage par la signature de deux

des personnes suivantes: du président/de la présidente, d’un(e) vice-président(e), du/de la secrétaire général(e) ou du/
de la trésorier/trésorière, l’un au moins des signataires devant être un membre bénévole de l’association.

Art. 14. Le conseil d’administration est chargé de l’exécution du programme voté à l’assemblée générale et de la

gestion de l’association. Le conseil d’administration convoque l’ordre du jour de la séance et rend annuellement compte
de sa gestion à l’assemblée générale. Ils se réunit au moins huit fois par an sur invitation du président/de la présidente,
du vice-président/de la vice-présidente ou du/de la secrétaire. Il peut délibérer valablement si plus de la moitié des mem-
bres sont présents.

Les décisions seront prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, celle du président/de la présidente est dé-

cisive.

Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale les comptes de l’exercice

écoulé. L’exercice financier commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre et

soumis à l’assemblée générale avec le rapport des commissaires aux comptes.

Art. 15. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, le conseil d’administration

pourra rembourser à ses membres les frais occasionnés par leurs activités.

Art. 16. Est adjoint au conseil d’administration un conseil consultatif se composant des responsables de différentes

sections et groupes de travail de l’association.

Le conseil consultatif devra se réunir au moins trois fois par année sur convocation du conseil d’administration. Il

devra être convoqué endéans un mois à la demande d’une section régionale ou d’un groupe de travail national du mou-
vement.

Les réunions du conseil consultatif sont ouvertes à tous les membres intéressés.
Le conseil d’administration devra statuer endéans quinze jours sur les propositions lui soumises par le conseil con-

sultatif.

55462

Organisation interne

Art. 17. Les membres peuvent se regrouper en sections locales et régionales ainsi qu’en groupes de travail. Jusqu’à

l’âge de 25 ans accomplis, ils sont membres de la section des jeunes appelée «Jeunes et Environnement».

Le règlement interne déterminera le mode de fonctionnement des sections et de groupes de travail.
Les modalités de fonctionnement de Jeunes et Environnement sont régies par un règlement interne spécial.

Art. 18. Les ressources de l’association consistent:
- dans les cotisations des membres effectifs;
- dans les dons, legs et subventions que le conseil d’administration a le pouvoir d’accepter;
- dans les bénéfices provenant d’activités.

Art. 19. L’association complétera les présents statuts par un règlement intérieur qui ne peut être contraire aux sta-

tuts. Ce règlement peut renfermer des indications sur l’interprétation et l’exécution des status ainsi que sur des sujets
non prévus aux statuts. Le changement du règlement pourra se faire par l’assemblée générale par simple majorité des
membres présents.

Art. 20. En cas de dissolution, l’actif de l’association ne pourra être détourné de sa destination et devra être consacré

à une oeuvre à buts similaires, désignée par l’assemblée générale.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il sera procédé conformément aux dispositions de la loi

modifiée du 21 avril 1928.

Disposition additionelle

Art. 21. Aucun(e) mandataire d’un parti politique ne peut faire partie du conseil d’administration ou du comité d’un

groupe régional ou local ou du comité d’un groupe de travail national. Est considéré comme mandataire d’un parti po-
litique toute personne qui assume un mandat politique au sein d’un parti en tant que membre d’un organe de direction
au niveau national, régional ou local ou qui a été élu au suffrage universel sur la liste de son parti.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40334/000/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARO.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le 25 janvier.
Les soussignés:
1) Madame Rosa de Jesus Carvalho da Silva da Rosa, employée privée, demeurant à L-3910 Mondercange, 15, rue des

Bois;

2) Monsieur Manuel Joaquim Oliveira da Rosa, mécanicien carrossier, demeurant à L-3910 Mondercange, 15, rue des

Bois,

ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

.- Objet, dénomination, durée, siège

Art. 1

er

. La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, échange, construction ou

de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet principal.

Art. 2. La société prend la dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARO.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée illimitée.
Le contrat de société pourra pour la première fois être dénoncé pour le 31 décembre 2002 et avec un préavis de six

mois et ensuite à l’expiration de chaque période triennale successive à condition qu’un préavis de six mois ait été donné
par l’associé prenant l’initiative de la dénonciation à la société et aux autres associés.

Jusqu’à prise d’effet de la dénonciation les autres associés peuvent éviter la dissolution en rachetant les parts de l’as-

socié qui a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois

experts. L’associé qui a pris l’initiative de la dénonciation et l’associé qui entend racheter les parts de l’associé dénonçant
procéderont chacun de son côté à la nomination d’un expert. Le troisième expert sera désigné d’un commun accord
par les deux experts. A défaut par l’une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d’accord entre associés ou
entre deux experts, ceci dans les huit jours de l’invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la désignation
interviendra à l’initiative de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été

complété, sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir. Le prix fixé par les experts devra être payé au plus
dans les trois mois de la décision contre signature des documents de transfert de parts. Les experts devront, dans leur
évaluation, tenir compte de tous les éléments de la société et les évaluer à leur juste valeur et devront notamment tenir
compte d’éventuelles charges fiscales pouvant frapper les revenus ou les plus-values.

Art. 4. Le siège est à L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill. Il pourra être transféré en toute autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

55463

Titre II.- Apports, capital, parts sociales

Art. 5. Le capital est fixé à 300,- euros. Il est représenté par 100 parts sociales de 3,- euros chacune.
Le capital est libéré par des versements en numéraire.
Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit: 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément du où des autres associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les administrateurs devront, sauf ac-
cord contraire et unanime des sociétaires, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au
droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’ac-
tion et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la

société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux et par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et les obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 10. Chaque associé de l’accord des associés représentant la majorité des parts existantes peut faire des prêts

ou autres avances à la société portant intérêt au taux de la location des immeubles appartenant à la société, à défaut au
taux de 8%. L’associé créancier peut exiger des autres associés la prise en gage de leurs parts où, si celles-ci se trouvent
déjà être gagées, la cession de leurs droits aux revenus de la société pour garantir le remboursement de leur partie dans
cette dette de la société.

Art. 11. La société est gérée et administrée par les associés conjointement. En cas de décès, de démission, ou d’em-

pêchement d’un associé, les pouvoirs de gestion reviennent à l’associés restant en fonctions. Les associés peuvent dé-
léguer toute ou partie des pouvoirs de gestion à un tiers.

Art. 12. Tous les actes et engagements concernant la société, sont signés par au moins deux associés, à moins d’une

délégation spéciale du conseil à un seul associé ou à tout autre mandataire.

Art. 13. Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale sur convocation de l’associé le plus diligent,

avant la fin du mois de juin.

Des assemblés générales peuvent être convoquées extraordinairement par tout associé.
Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recomman-

dées adressées aux associés cinq jours francs au moins à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la
réunion. L’assemblée peut même se réunir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou
représentés.

Art. 14. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 18 ci-après, elle

doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts.

Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel

que soit le nombre de parts représenté, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 15. Les délibération sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l’article 18.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente des parts sans limitation.

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d’administration sur les affaires sociales, elle

discute, approuve et rederesse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

1) Madame Rosa de Jesus Carvalho da Silva da Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

2) Monsieur Manuel Joaquim Oliveira da Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

55464

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité des parts existantes peut apporter toutes modi-

fications aux statuts, quelle qu’en soit la nature ou l’importance.

Elle peut décider notamment:
- l’augmentation ou la réduction du capital et la division afférente en parts sociales;
- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres

sociétés, par intérêt ou par action, constituées ou à constituer;

- la transformation de la société en société de toute autre forme;
- l’extension ou la restriction de l’objet social.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. En cas de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle les modes de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la
cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil (ainsi que les dispositions applicables de la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieurs) trouveront partout ou il n’y est dérogé par
les présents statuts. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2002, vol. 322, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40335/000/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.401. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 87, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40339/275/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SKS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 63.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40423/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SKS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 63.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 69, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40424/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

R.D.J. Carvalho Da Silva Da Rosa / M.J. Oliveira Da Rosa.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 3 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

S. Benamor.

55465

ABAKUS SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2142 Luxemburg, 2, rue Paul Medinger.

H. R. Luxemburg B 75.829. 

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag, den 2. Mai 2002

Tagungsort: Büro der Gesellschaft, 11A, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Beginn: 10.00 Uhr.
Vorsitzender: Nelke, Paul-Hubertus.
Protokollführer: Filet, Pierrette.
Stimmenzähler: Nelke, Alexander.
Der Vorsitzende trägt vor und die Versammlung stellt fest:
- dass 2 Aktionäre anwesend oder vertreten sind und somit 100% der Aktien vertreten sind;
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesord-

nung befinden kann.

<i>Tagesordnung

1. Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro und Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbeziehung freier

Reserven auf EUR 31.250,-.

2.  Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates, Ausscheiden des Herrn Dr. Jean Rhein, Berufung des

Herrn Franz Josef Haase, Rechtsanwalt.

Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt:
1. Der Vorsitzende begrüßt die Aktionäre und verließt die Vorschläge des Verwaltungsrates.
2. Nach Beratung der einzelnen Positionen fasst die Versammlung mit 100% der Stimmen die Beschlüsse.
2.1. Das Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend) wird umgestellt auf EUR

30.986,69 (dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig 69/100).

Entsprechend dem Gesetz vom 10. Dezember 1998 und dem Gesetz vom 1. August 2001 wird das Gesellschaftska-

pital um EUR 263,31 (zweihundertdreiundsechzig 31/100) erhöht.

Das Gesellschaftskapital beträgt somit EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig), eingeteilt in 125 (ein-

hundertfünfundzwanzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 250,- (zweihundertfünfzig).

2.2. Herr Dr. Jean Rhein wird mit sofortiger Wirkung von seiner Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Gesellschaft

entbunden. Die Gesellschaft dankt ihm für seine Tätigkeit.

2.3. Herr Franz Josef Haase, Rechtsanwalt, wohnhaft in Sadowastrasse 24a, D-42115 Wuppertal wird mit sofortiger

Wirkung zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft berufen.

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die außerordentliche Generalversammlung um 11.00 Uhr be-

endet.

Luxembourg, den 2. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 3, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40341/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL AG HOLDING, Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 69.504. 

—

<i> Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag, den 2. Mai 2002  

Der Vorsitzende trägt vor und die Versammlung stellt fest:
- dass 2 Aktionäre anwesend oder vertreten sind und somit 100% der Aktien vertreten sind;
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesord-

nung befinden kann.

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbeziehung freier Reserven auf EUR 31.250,00.
Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt:
1. Der Vorsitzende begrüßt die Aktionäre und verließt den Vorschlag des Verwaltungsrates
2. Nach Beratung der einzelnen Positionen fasst die Versammlung mit 100% der Stimmen den Beschluß:

Unterschrift / Unterschrift/ Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

<i>Tagungsort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Büro der Gesellschaft, 11A, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg
<i>Beginn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 Uhr
<i>Vorsitzender:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt, Franz Joseph
<i>Protokollführer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reger, Vladislav
<i>Stimmenzähler:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schauf, Marion

55466

Das Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,00 (eine Million zweihundertfünfzigtausend) wird umgestellt in EUR

30.986,69 (dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig 69/100). 

Entsprechend dem Gesetz vom 10. Dezember 1998 und dem Gesetz vom 1. August 2001 wird das Gesellschaftska-

pital um EUR 263.31 (zweihundertdreiundsechzig 31/100) erhöht.

Das Gesellschaftskapital beträgt somit EUR 31.250,00 (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig), eingeteilt in 1.250

Aktien mit einem Nennwert von je EUR 25,00 (fünfundzwanzig).

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die außerordentliche Generalversammlung um 10.30 Uhr be-

endet.

Luxemburg, den 2. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40342/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CONSTANZA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.673. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2002

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs pour une durée de six ans, leur

mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2002 est composé comme suit:
- Monsieur Jean-Hugues Antoine, Comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne
- Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck
- Madame Carine Reuter, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-3332 Fennange

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Dominique Maqua,

Comptable, demeurant à B-6767 Torgny pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l’assemblée générale
annuelle de 2008.

<i>Affectation du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité du bénéfice de LUF 2.658.559,- pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2001.

(40345/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CONSTANZA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.673. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2002

L’assemblée décide la conversion du capital de LUF 15.000.000,00 en EUR 371.840,29 sur base du taux de conversion

de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

3.159,71 afin d’arrondir le capital social à EUR 375.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EUR 375.000,- (dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro), eingeteilt in

16.000 (sechzehntausend) Aktien ohne Nominalwert.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40346/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

55467

DASTIN-HANDELSHAUS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 72.027. 

—

<i> Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag, den 2. Mai 2002

Der Vorsitzende trägt vor und die Versammlung stellt fest: 
- dass 2 Aktionäre anwesend oder vertreten sind und somit 100% der Aktien vertreten sind;
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesord-

nung befinden kann.

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbeziehung freier Reserven auf EUR 31.250,00.
Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt:
1. Der Vorsitzende begrüßt die Aktionäre und verließt den Vorschlag des Verwaltungsrates
2. Nach Beratung der einzelnen Positionen fasst die Versammlung mit 100% der Stimmen den Beschluß:
Das Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,00 (eine Million zweihundertfünfzigtausend) wird umgestellt in EUR

30.986,69 (dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig 69/100). 

Entsprechend dem Gesetz vom 10.Dezember 1998 und dem Gesetz vom 1. August 2001 wird das Gesellschaftskapital

um EUR 263.31 (zweihundertdreiundsechzig 31/100) erhöht.

Das Gesellschaftskapital beträgt somit EUR 31.250,00 (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig), eingeteilt in 1.250

Aktien mit einem Nennwert von je EUR 25,00 (fünfundzwanzig).

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die außer/ordentliche Generalversammlung um 11.30 Uhr be-

endet.

Luxemburg, den 2. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40343/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SOFIDELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.842. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2002

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d’un an. 
Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2002 est composé comme suit:
- Laurent Josi Jean-Pierre, Administrateur de Sociétés, 399, avenue de Tervuren, B-1150 Bruxelles
- Schroeyers Frans, Administrateur de Sociétés, 185, avenue Blucher, B-1180 Bruxelles
- Hardenne Nicole, Administrteur de Sociétés, Drève du Caporal 1, B-1180 Waterloo

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat du commissaire aux comptes de M.

Dominique Maqua, Comptable, demeurant à B-6767 Torgny, 2 rue Grande. 

<i>Affectation du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité de la perte de LUF 390.219,- pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2001.

(40349/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Tagungsort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Büro der Gesellschaft, 11 A, bd. Joseph 11, L-1840 Luxembourg
<i>Beginn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 Uhr
<i>Vorsitzender:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt, Franz Joseph
<i>Protokollführer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reger, Vladislav
<i>Stimmenzähler:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schauf, Marion

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

F. Mangen
<i>Administrateur

55468

SOFIDELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.842. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2002

L’assemblée décide la conversion du capital de LUF 20.000.000 en EUR 495.787,05 ainsi que la conversion de la valeur

nominale par action de LUF 1.000,- en EUR 24,79 sur base du taux de conversion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au
1

er

 janvier 2002.
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-

vingt-sept virgule zéro cinq euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 24,79 (vingt-quatre virgule soixan-
te-dix-neuf euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40350/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40324/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40325/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 2 mai 2001

3. L’assemblée constate que les pertes sont supérieurs au capital social de la société.
Après délibérations et votes, l’assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2000.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40329/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

Signatures.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

55469

HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 2 mai 2002

3. L’assemblée constate que plus de 50 % du capital est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2001.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 82, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40330/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FIPROLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.688. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2002

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d’un an. 
Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2002 est composé comme suit:
- Laurent Josi Jean-Pierre, Administrateur de Sociétés, 399, avenue de Tervuren, B-1150 Bruxelles
- Schroeyers Frans, Administrateur de Sociétés, 185, avenue Blucher, B-1180 Bruxelles
- Hardenne Nicole, Administrateur de Sociétés, Drève du Caporal 1, B-1180 Waterloo

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat du commissaire aux comptes de M.

Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken. 

<i>Affectation du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité de la perte de LUF 94.805,- pour l’exercice se ter-

minant au 31 décembre 2001.

(40351/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FIPROLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.688. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2002

L’assemblée décide la conversion du capital de LUF 20.000.000 en EUR 495.787,05 ainsi que la conversion de la valeur

nominale par action de LUF 1.000,- en EUR 24,79 sur base du taux de conversion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au
1

er

 janvier 2002.
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-

vingt-sept virgule zéro cinq euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 24,79 (vingt-quatre virgule soixan-
te-dix-neuf euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40352/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

55470

BELTON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.104. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2002

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandt de tous les administrateurs pour la durée d’un an.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2002 est composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück
- Reuter-Bonert Carine, Secrétaire, demeurant à 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Babuine Tommaso, Directeur, demeurant à 304, rue Bois d’Ohey, B-5350 Ohey

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale statutaire a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Maqua Domi-

nique, Comptable, demeurant à B-6767 Torgny pour la durée d’un an.

<i>Répartition du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale a décidé le report à nouveau de l’intégralité de la perte de LUF 598.101,- pour l’exercice se

terminant le 31 décembre 2001 ainsi que la poursuite de l’activité malgré que la perte reportée dépasse le montant du
capital social.

(40353/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

BELTON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.104. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2002

L’assemblée décide la conversion du capital de LUF 1.250.000 en EUR 30.986,69 ainsi que la conversion de la valeur

nominale par action de LUF 1.000,- en EUR 24,79 sur base du taux de conversion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au
1

er

 janvier 2002.
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 30.086,69 (trente mille quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros)
chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40354/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

3D LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.083. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformémant à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

FIDUCIAIRE FONS MANGEN, Expert-Comptable, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
et
3D LUXEMBOURG S.A., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 15 mai 2002, a été conclue pour une durée illimitée. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40362/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen.

55471

INTERNATIONALE DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.438. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2002

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat

expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2002 se compose comme suit:
- Reuter Carine, administrateur de sociétés, demeurant à L-3233 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck

<i>Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Dominique Maqua,

Comptable, demeurant à B-6767 Torgny pour une durée de six ans, son mandat expirant lors de l’assemblée générale
annuelle de 2008.

<i>Affectation du résultat de l’exercice 

L’assemblée générale a décidé d’affecter le bénéfice de LUF 31.883.296,- pour l’exercice se terminant le 31 décembre

2001 comme suit: 

(40355/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

INTERNATIONALE DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.438. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2002

L’assemblée décide la conversion du capital de LUF 2.000.000 en EUR 49.578,70 sur base du taux de conversion de

EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

421,30 afin d’arrondir le capital social à EUR 50.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) divisé en 2.000 (deux mille) actions de valeur

nominale EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40356/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

C.I.P.P.P. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS 

S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.546. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40357/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Allocation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

201.700,- LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.681.596,- LUF

31.883.296,- LUF

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

55472

COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.187. 

—

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40358/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FINAGEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.619. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2002

L’assemblée décide la conversion du capital social de LUF 160.000.000,- en EUR 3.966.296,40 sur base du taux de

conversion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 juin 2001.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

33.703,60 afin d’arrondir le capital social à EUR 4.000.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 4.000.000,- (quatre millions d’euros) divisé en 160.000 (cent soixante mille)

actions de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40359/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

PORTAINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.607. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2002

L’assemblée décide la conversion du capital social de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 sur base du taux de conver-

sion de EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société conformément à la loi du 10 décembre 1998 de EUR

13,31 afin d’arrondir le capital social à EUR 31.000,- par incorporation d’une partie des résultats reportés.

Enfin, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) divisé en 1.250 (mille deux cent cin-

quante) actions de EUR 24,8 chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40361/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3786 Tétange, 1, rue Pierre Schiltz.

R. C. Luxembourg B 60.311. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

Les associés de la Société à responsabilité limitée TROLUX, S.à r.l., R.C. B N

°

60.311, L-3786 Tétange, 1, rue Pierre

Schiltz, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 10, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40368/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Mangen
<i>Administrateur

F. Dacic
<i>Gérant Technique

55473

HCS FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 79.069. 

—

En tant qu’agent domiciliataire de la société HCS FUNDING, S.à r.l., le siège de la société sis à L-1724 Luxembourg,

9B, boulevard du Prince Henri, est dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40363/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SEVREN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 79.087. 

—

En tant qu’agent domiciliataire de la société SEVREN HOLDINGS, S.à r.l., le siège de la société sis à L-1724 Luxem-

bourg, 9B, boulevard du Prince Henri, est dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40364/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

DON JOSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2412 Howald, 42, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 75.169. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée DON JOSE, S.à r.l., R.C. B N

°

75.169, 42, Rangwee, L-2412 Ho-

wald, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40369/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SDL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 134, boulevard J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.038. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle SDL, S.à r.l., R.C. B N

°

63.038, 134, boulevard

J.-F. Kennedy, L-171 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40370/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TRAFIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3640 Esch-sur-Alzette, 6, rue du Faubourg.

R. C. Luxembourg B 67.470. 

—

Les bilans et compte de pertes et profits établis au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxem-

bourg, le 8 mai 2002, vol. 323, fol. 92, case 4/1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40417/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Mangen.

F. Mangen.

C. Simoes-Prangere
<i>Gérante Technique

S. Gaburro
<i>Gérante Technique

Luxembourg, le 31 mai 2002.

55474

SOCIETE IMMOBILIERE NEW SOUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 80.372. 

—

L’an deux mille deux, le 23 janvier.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE NEW SOUTH S.A.,

R.C. B 80.372, avec siège social à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Dos Santos Martins José Manuel, ouvrier, de-

meurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Giacometti, employé, demeurant à 10, rue de

l’Avenir, L-3895 Foetz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ersilia Benedetti, ménagère, demeurant à Torre di Calzolari Gubbio

(I).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée générale extraordinaire a pour or-

dre du jour:

- Acceptation de la démission de l’administrateur-délégué et décharge
- Nomination du nouvel administrateur-délégué.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

- Acceptation de la démission de l’Administrateur-délégué, Monsieur Patrick Eggen.

<i>Deuxième résolution

- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué, Monsieur Bravo Valdivia, ouvrier, demeurant à 92, rue de Metz, F-

57630 Fontoy.

- Décharge est donnée à l’ancien Administrateur Monsieur Patrick Eggen, demeurant à Capellen.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

Dont procès-verbal, passé à Foetz, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 23 janvier 2002 

<i>au siège social de la société  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2002, vol. 322, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40367/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CRI-CRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 37, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 67.831. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle CRI-CRI, S.à r.l., R.C. B N

°

67.831, 37, rue Dicks,

L-4081 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40371/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Actionnaires

<i>Actions

<i>Procuration

<i>Signature

Ersilia Benedetti  . . . . . . . . . . . . .

99

Dos Santos Martins José-Manuel

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

<i>Le Bureau:
J.-M. Dos Santos Martins / T. Giacometti / E. Benedetti
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

C. Pougin
<i>Gérante Technique

55475

MAISON BINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 49, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.454. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée associés MAISON BINTZ, R.C. B N

°

81.454, 49, avenue Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-3341 Dudelange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution sui-
vante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40372/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TAXI NELO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 29, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.826. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée TAXI NELO, R.C. B N

°

59.826, 29, rue d’Esch, L-3835 Schiff-

lange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40373/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

LINGERIE YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 16A, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.174. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée LINGERIE YVETTE, S.à r.l., R.C. B N

°

64.174, 16A, avenue Char-

lotte, L-4530 Differdange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 Euro. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40374/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

LIBRAIRIE BEI DER SCHOUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4601 Differdange, 2, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 71.720. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle LIBRAIRIE BEI DER SCHOUL, S.à r.l., , R.C. B

N

°

71.720, 2, avenue de la Liberté, L-4601 Differdange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la réso-

lution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40379/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

C. Magalhaes
<i>Gérant Technique

H. Mendoca Varela Mendes
<i>Gérant Technique

Y. Heinen
<i>Gérante Technique

A. Ferreira
<i>Gérante Technique

55476

PRO CASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 4, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.569. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée PRO CASA, S.à r.l., R.C. B N

°

72.569, 4, avenue de la Gare, L-

4131 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40375/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

BRASSERIE LA CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 74.583. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée associés BRASSERIE DE LA CHEMINEE, R.C. B N

°

74.583, 35,

route de Kayl, L-3514 Dudelange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40376/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

TAXI MORGADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 136, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.802. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée TAXI MORGADO, S.à r.l., R.C. B N

°

62.802, 136, rue Victor

Hugo, L-3835 Schifflange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40377/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

VOYAGES AROSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 48.331. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée associés VOYAGES AROSA, S.à r.l., R.C. B N

°

48.331, 43, rue

du Brill, L-4041 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40380/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Rojch
<i>Gérante Technique

J. Alberto Esteves Fernandes Do Couto
<i>Gérante Technique

C.M. Morgado Lopes
<i>Gérant Technique

VOYAGES AROSA
R. De Jesus Carvaiho Da Silva
<i>Gérante Technique

55477

KALIMANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wick-

hams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration sous

seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, pa-

raphée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de KALIMANA HOLDING

S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding. 

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Administration - Surveillance 

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace. 

55478

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, un

administrateur, désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions

du conseil et voter en ses lieu et place. 

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs. 

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération. 

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de deux qui sont réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale. 

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale 

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. 

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mardi du mois de août à 14.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier
jour ouvrable qui suit.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord. 

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. 

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non. 

55479

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées. 

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur. 

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation 

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale 

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mardi du mois de août à 14.00 heures

en 2003.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg; Président

du Conseil d’Administration;

b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg; Administrateur;
c) Monsieur Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à F-Fentange; Administrateur;

1.- PHILL ASSETS S.A., cent cinquante cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- ULARIS FINANCE S.A., cent cinquante cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

55480

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2004.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 26, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40396/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

BRE/TRIANGLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of April
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg,

There appeared:

BRE/EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, 

here represented by Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given to him.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, development, promotion, sale, management, lease of real

estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate
properties, including the direct or indirect holding of participation in companies the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/TRIANGLE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

55481

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole partner - Collective Decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

55482

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exerces the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:
500 shares by BRE/EUROPE, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2002.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euros. 

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions 

1. The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
2. BRE MANAGER L.L.C., a limited liability company existing under the laws of the State of Delaware, having its prin-

cipal place of business at 345, Park Avenue, New York NY 10154, United States of America, is appointed manager of
the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-six avril,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

BRE/EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et

ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

ici représentée par Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

55483

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion, la loca-

tion de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à
des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobi-
liers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BRE/TRIANGLE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra

55484

désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’Associé unique - Décisions collectives des Associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art.19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) actions par BRE/EUROPE, S.à r.l., préqualifiée, 
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.

55485

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. BRE MANAGER L.L.C, une limited liability company régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal

siège d’activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique est nommé gérant de la Société pour
une durée indéterminée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 26, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40397/211/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 37, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 56.464. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD

S.A., R.C. B N

°

56.464 avec siège social à 37, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Liviana Biagioni, comptable, demeurant à Belvaux.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Gammaitoni Stefano, employé privé, demeurant à Ber-

gem. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Giacometti, employée privée, demeurant à Rumelange. 
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée générale extraordinaire a pour or-

dre du jour:

Conversion du capital social de la somme de 1.250.000 du franc luxembourgeois en euros à partir du 1

er

 janvier 2002.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Conversion du capital de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.30 heures.

Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 

<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 16 mai 2002 

<i>au siège social de la société  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40386/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

<i>Actionnaires

<i>Actions

<i>Procuration

<i>Signature

Liviana Biagioni . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999

Signature

Stefano Gammaitoni. . . . . . . . . . . . . 

1

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

L. Biagioni / S. Gammaitoni / V. Giacometti
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

55486

CRESCENDO,S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 37, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.952. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle CRESCENDO, R.C. B N

°

80.952, 37, avenue de

la Gare, L-4130 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40378/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

INSTITUT BELLISSIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 74.525. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle INSTITUT BELLISSIMA, R.C. B N

°

74.525, 10,

rue du Brill, L-4041 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40381/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

EMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 37, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.776. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.

L’associé unique de la Société à responsabilité limitée associés EMC, S.à r.l., R.C. B N

°

61.776, 37, rue Dicks, L-4081

Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40382/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ARTISANS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 81.233. 

—

L’an deux mille deux, le 23 janvier.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE DES ARTISANS S.A.,

R.C. B 81.233 avec siège social à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Dos Santos Martins José Manuel, ouvrier, de-

meurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Giacometti, employé, demeurant à 10, rue de

l’Avenir, L-3895 Foetz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ersilia Benedetti, ménagère, demeurant à Torre Calzori Gubbio (I).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte.

M. Joao De Almeida Roque
<i>Gérante Technique

B. Giretti
<i>Gérante Technique

R. Abbiss
<i>Gérante Technique

55487

Monsieur le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée générale extraordinaire a pour or-

dre du jour:

- Acceptation de la démission de l’administrateur-délégué et décharge.
- Nomination du nouvel administrateur-délégué et d’un administrateur.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

- Le conseil d’administration accepte la démission de l’administrateur-délégué Monsieur Patrick Eggen, employé, de-

meurant à 61, route d’Arlon, L-8310 Capellen.

<i>Deuxième résolution

- Nomination du nouvel administrateur-délégué, Madame Ersilia Benedetti, ménagère, demeurant à Torre Calzolari,

Gubbio (I).

- Nomination d’un administrateur, Monsieur Bravo Valdivia, ouvrier, demeurant à 92, rue de Metz, F-57650 Fontoy.
- Décharge est donnée à l’ancien Administrateur-délégué, Monsieur Patrick Eggen.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures.

Dont procès-verbal, passé à Foetz, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 23 janvier 2002 

<i>au siège social de la société  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 2002, vol. 322, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40384/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

R. C. Luxembourg B 46.855. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, le 31 mai 2002 à 16.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée adopte le rapport des commissaires vérificateurs sur les opérations de dissolution et liquidation de la

société.

Décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve le rapport du liquidateur et les comptes en liquidation et le distribution des actifs aux action-

naires.

Décharge pleine et entière est accordée au liquidateur pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée fixe la rémunération du liquidateur à EUR 1.000,- et celle des commissaires vérificateurs à EUR 1.000,-.

<i>Quatrième résolution

En considération de ce qui précède, l’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société CORLO HOL-

DING S.A., et décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
ans à partir du jour de la liquidation auprès de l’annexe de l’étude de M

e

 Goerens, 5, boulevard Royal, Royal Rome II,

L-2449 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont votées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40388/312/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Actionnaires

<i>Actions

<i>Procuration

<i>Signature

Ersilia Benedetti . . . . . . . . . . . . . 

900

Dos Santos martins José-Manuel

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

<i>Le Bureau:
J.P. Dos Santos Martins / T. Giacometti / E. Benedetti
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le liquidateur

55488

BOA NOVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 39, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 80.389. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.
L’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle BOA NOVA, R.C. B N

°

80.389, 39, rue Zénon

Bernard, L-4031 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40383/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

DADDY AUTOMATEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 220, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 38.882. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002.
L’associé unique de la Société à responsabilité limitée DADDY AUTOMATEN, R.C. B N

°

38.882, 220, route de Bu-

range, L-3429 Dudelange, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante: 

- Conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.98,69 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2002, vol. 324, fol. 10, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(40385/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

ALUTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, Z.I. «Auf den Drieschen» et «Auf dem Pudel».

R. C. Luxembourg B 43.513. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002,
les associés de la Société à responsabilité limitée ALUTECH, S.à r.l., R.C. B n

°

 43.513, Esch-sur-Alzette «Auf den

Drieschen» et «Auf dem Pudel», a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2002, vol. 324, fol. 13, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(40418/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SALON FERNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 6, rue du Dix Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.909. 

—

L’an deux mille deux, le 16 mai 2002,
l’associé unique de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle SALON FERNY, S.à r.l., R.C. B n

°

 66.909, 6, rue

Dix Septembre, L-4320 Esch-sur-Alzette, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:

- Conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 euros. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2002, vol. 324, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(40419/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

M. A. Nunes Da Costa Marques
<i>Gérante Technique

N. Schiltz
<i>Gérant Technique

R. Agostini
<i>Gérant technique

B. Ferny Leite
<i>Gérante technique

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Trafiroute, S.à r.l.

Sopico, S.à r.l.

Sopico, S.à r.l.

Karu S.A.

Global Real Estate Investment S.A.

Realinvest Europe S.A.

Arcancia S.A.

Chatelier S.A.

Chatelier S.A.

E.C.O.E., European Council On Exercise

Temarlux S.A.

Temarlux S.A.

Temarlux S.A.

Temarlux S.A.

Temarlux S.A.

Temarlux S.A.

Fineurolux Investment S.A.

Fineurolux Investment S.A.

Comedil, S.à r.l.

Audiovision Luxembourg, S.à r.l.

Audiovision Luxembourg, S.à r.l.

Finance Orion, S.à r.l.

Consens Holding S.A.

Consens Holding S.A.

Trellinvest S.A.

Gevafin S.A.

Demiz Investments S.A.

Demiz Investments S.A.

Joint Financing Company S.A.

Bayswater Holding S.A.

Chiorino International Holding S.A.

Chiorino International Holding S.A.

Sibiti S.A.

Secural S.A.

Boissons Wallers S.A.

Evolution

Techno Group S.A.

Private Investigation Office, S.à r.l.

Private Investigation Office, S.à r.l.

DG Lux Multimanager I Sicav

DG Lux Multimanager II, Sicav

HPM Invest Sicav

Millenium Trading Luxembourg S.A.

Health and Beauty Eurodeal Limited S.A.

Pro Consult S.A.

Confettis S.A.

Global Radio S.A.

Privilège S.A.

Millenium Trading Luxembourg S.A.

Mineta S.A.H.

Newvalux S.A.

Deutsche Benelux Investitionen (Luxembourg) S.A.

Bayswater Holding S.A.

Peacock S.A.

Café de l’Opéra, S.à r.l.

Frin S.A.

Dental Systems Holding, S.à r.l.

Mouvement Ecologique, A.s.b.l.

Société Civile Immobilière Maro

Sirona Dental Systems, S.à r.l.

SKS Group S.A.

SKS Group S.A.

Abakus Service S.A.

Mass Metropolitan International AG Holding

Constanza S.A.

Constanza S.A.

Dastin-Handelshaus AG

Sofidelux S.A.

Sofidelux S.A.

Human Capital Network Solutions Luxembourg S.A.

Human Capital Network Solutions Luxembourg S.A.

Human Capital Network Solutions Luxembourg S.A.

Human Capital Network Solutions Luxembourg S.A.

Fiprolux S.A.

Fiprolux S.A.

Belton Luxembourg S.A.

Belton Luxembourg S.A.

3D Luxembourg S.A.

Internationale de Gestion S.A.

Internationale de Gestion S.A.

C.I.P.P.P., Compagnie Internationale de Prise de Participations et de Placements S.A.

Compagnie Financière d’Echternach S.A.

Finagel S.A.

Portainvest S.A.

Trolux, S.à r.l.

HCS Funding, S.à r.l.

Sevren Holdings, S.à r.l.

Don José, S.à r.l.

SDL, S.à r.l.

Trafiroute, S.à r.l.

Société Immobilière New South S.A.

Cri-Cri, S.à r.l.

Maison Bintz, S.à r.l.

Taxi Nelo, S.à r.l.

Lingerie Yvette, S.à r.l.

Librairie Bei Der Schoul, S.à r.l.

Pro Casa, S.à r.l.

Brasserie La Cheminée, S.à r.l.

Taxi Morgado, S.à r.l.

Voyages Arosa, S.à r.l.

Kalimana Holding S.A.

BRE/Triangle, S.à r.l.

Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A.

Crescendo, S.à r.l.

Institut Belissima, S.à r.l.

EMC, S.à r.l.

Société Immobilière des Artisans S.A.

Corlo Holding S.A.

Boa Nova, S.à r.l.

Daddy Automaten, S.à r.l.

Alutech, S.à r.l.

Salon Ferny, S.à r.l.