53185

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1109

19 juillet 2002

S O M M A I R E

Ampax S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53224

Luxicom, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53231

Anine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53224

Luxumbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

53230

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53222

Magara Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

53214

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53222

Marquisaat S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

53225

Audiotechno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

53227

Marylebone Road CBO 4 A S.A., Luxembourg . . . 

53198

AVR Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

53225

Marylebone Road CBO 4 B S.A., Luxembourg . . . 

53191

Avafin-Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

53213

Medical Protein Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

53211

Bantleon Units Invest S.A., Luxemburg. . . . . . . . . .

53224

Monthely S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53186

Bantleon US-Benchmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53227

Newstar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53223

Bantleon US-Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53227

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53221

Biscarrosse Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

53232

P.S. Bau, G.m.b.H., Rollingen-Mersch  . . . . . . . . . . 

53217

Canal International Holding S.A., Luxembourg . . .

53229

P.S. Bau, G.m.b.H., Rollingen-Mersch  . . . . . . . . . . 

53217

Drane S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53224

P.T.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53212

EIK Financiele Maatschappij S.A., Luxembourg . . .

53222

Partex International Holding S.A., Luxembourg. . 

53190

Ergo Equilibrium Investment Fund Sicav, Luxem- 

Pro Wert Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

53232

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53206

Ricfin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53222

Ergo Equilibrium Investment Fund Sicav, Luxem- 

Santropa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

53227

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53211

Sodipar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53221

Euro-Action Management S.A., Luxemburg . . . . . .

53186

SPCPG, Syndicat du Personnel Civil de la Police 

European  Business  Management  S.A.,  Luxem- 

Grand-Ducale, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

53215

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53231

Space Sat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53211

Evolution, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

53232

St-Thomas Security S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

53213

Extra Stone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

53223

St-Thomas Security S.A., Senningerberg. . . . . . . . 

53213

F&C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Lu- 

Taurus Financial Management S.A.  . . . . . . . . . . . . 

53220

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53228

Terelux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53206

F&C New Economy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

53228

Terelux S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53206

F.G. S.A. Finanziaria Generale Luxembourg, Lu- 

Tobacco Holdings Limited S.A., Luxemburg. . . . . 

53220

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53211

Union Privée de Participation S.A., Luxembourg . 

53210

Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

53226

Velasquez S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

53214

Financière de la Creuse S.A., Luxembourg . . . . . . .

53215

Velasquez S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

53214

Finwit Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53221

Vermeil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53230

Futur 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

53231

Video Wolter Esch, GmbH, Esch-sur-Alzette . . . . 

53220

G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

53230

Viooltje Investering S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

53227

Header Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53221

Wings International, S.à r.l., Waldbredimus . . . . . 

53223

Hentur Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53226

Wollars Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53217

J.P.J. 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53225

Wollars Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53219

Julius Baer Multiclient Advisory, Luxemburg  . . . . .

53207

Zurich Invest (Lux), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . 

53231

Krystalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53225

Landmark Chemicals International S.A., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53226

53186

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 49.010. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung am 15. Mai 2002 in Luxemburg

Neuwahl des Verwaltungsrates
Die ordentliche Generalversammlung beschließt, folgende Herren als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen:
- Herrn Jean-Claude Halb, Directeur Général der BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE, Metz
- Herrn Cristoph Cramer, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG

S.A.

- Herrn Guy Buisseret, Directeur Général der BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A.
- Herrn Alain Lunard, Président du Directoire de BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- Herrn Dr. Bernhard Früh, Geschäftsführer der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Großherzogtum Luxembourg
- Herrn Nikolaus Sillem, Leiter des Bereiches Vertriebs- und Produktmanagement der DZ BANK AG, Frankfurt am

Main, Deutschland

Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahresabschluß 2004 be-

schließt.

Die Aktionäre beschließen weiterhin Herrn Christoph Cramer als einzelnem Verwaltungsratsmitglied die tägliche

Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 6 der Satzung zu übertragen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39292/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

MONTHELY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE S.A., avec siège social à F-67000 Stras-

bourg, 34, rue du Wacken, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n

°

 B 379 522 600,

représentée par Monsieur Pierre Beissel, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strasbourg le 3 juin 2002,
2) Monsieur Roger Zannier, président de sociétés, demeurant à CH-1207 Genève, 64, Quai Gustave Ador,
représenté par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Saint Priest en Jarez le 1

er

 juin 2002,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par
les présents statuts.

La société adopte la dénomination MONTHELY S.A.

 Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

53187

La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, toutes succursales ou établissements secon-

daires, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

 Art. 3. Objet
La société a pour objet unique l’acquisition, la détention, l’usage, la jouissance et la disposition de titres et droits de

vote de la société de droit néerlandais KICKERS WORLDWIDE N.V, dont le siège est situé Olympic Plaza Building,
Frederik Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, la souscription d’un prêt auprès de la BANQUE DE L’ECONOMIE DU
COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE en vue d’assurer le financement de l’acquisition de la participation cible; l’acqui-
sition par voie d’apport ou de cession et la réalisation de tous actifs visant à contribuer à ce même financement, à l’ex-
clusion de toute autre opération de quelque nature que ce soit.

 Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en

matière de modification des présents statuts.

Titre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Capital social
Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille quatre-vingt-dix-

neuf (3.099) actions de Classe A d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et une (1) action de Classe B
d’une valeur nominale de dix euros (10,-).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 6. Forme des Actions
Les actions de catégorie A sont au porteur et l’action de catégorie B est nominative.

Titre III.- Conseil d’Administration, Surveillance

Art. 7. Conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non et répartis dans

deux groupes A et B. Le groupe A comprendra au moins deux administrateurs représentant les actionnaires détenant
des actions de catégorie A; le groupe B comprendra un administrateur représentant l’actionnaire détenant l’action de
catégorie B.

Les administrateurs appartenant au groupe A seront nommés sur proposition des actionnaires détenant les actions

de catégorie A par l’assemblée générale statuant à la majorité simple moyennant l’unanimité de tous les actionnaires
détenant les actions de catégorie A; L’administrateur appartenant au groupe B sera nommé sur proposition de l’action-
naire détenant l’action de catégorie B par l’assemblée générale statuant à la majorité simple moyennant le vote favorable
de l’actionnaire détenant l’action de catégorie B. L’Assemblée détermine le nombre d’administrateurs appartenant au
groupe A et la durée de leur mandat qui ne peut dépasser six ans. Les administrateurs restent en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils ne peuvent être révoqués qu’avec l’accord du ou des action-
naires qu’ils représentent, avec ou sans motif et à tout moment.

 Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire

qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président.
Une réunion du conseil doit être convoquée si un administrateur le demande.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administra-

teurs au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réu-
nion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télégramme, par télex ou par

télécopieur de chaque administrateur. Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’admi-
nistration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme
son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs dans chaque

groupe est présente ou représentée. Les décisions ne sont prises qu’avec l’accord unanime des administrateurs présents
ou représentés lors de la réunion.

Une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

53188

 Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur du groupe auquel n’appartient pas le président de la réunion. Les procurations resteront an-
nexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration et par un autre administrateur du groupe auquel n’appartient pas le président du conseil
d’administration.

 Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Toutes opérations portant sur les titres détenus par la Société dans la société de droit néer-
landais KICKERS WORLDWIDE N.V. comprenant notamment sans que cette énumération ne soit limitative tout
transfert, démembrement ou nantissement nécessitent néanmoins l’accord préalable unanime des actionnaires. Tous les
pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la com-
pétence du conseil d’administration.

 Art. 11. Délégation de pouvoirs 
Le conseil d’administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou tem-

poraires à des personnes ou agents de son choix.

 Art. 12. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes d’un administrateur du groupe A et d’un ad-

ministrateur du groupe B, ou par la signature de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil d’administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 13. Commissaire aux comptes
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

 Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour,

tels que déterminés par le conseil d’administration dans la convocation, et aux affaires connexes à ces points.

 Art. 15. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le 17 juin à 11.00 heures et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 16. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De

telles assemblées doivent être convoquées si un actionnaire le demande.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

 Art. 17. Procédure, Vote
Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

En vue de prendre part à toute assemblée générale, le propriétaire d’actions au porteur doit cinq jours francs avant

la date fixée pour l’assemblée, soit en effectuer le dépôt au siège social de la société, soit produire un certificat d’immo-
bilisation émis par l’établissement bancaire auprès duquel les titres sont déposés.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale devront réunir l’accord unanime de tous les actionnaires représentant l’inté-

gralité du capital, à l’exception des décisions d’approbation des comptes et de décharge à accorder aux Membres du
Conseil d’Administration et au Commissaire, qui pourront être approuvées moyennant l’accord des actionnaires déte-
nant des actions représentant au moins la moitié du capital social.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration et par un autre administrateur du groupe auquel n’appartient pas le Président du Conseil
d’Administration.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 18. Année sociale
L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année sauf la première année

sociale qui commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2002.

53189

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

 Art. 19. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital so-
cial souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 20. Dissolution, Liquidation
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions légales impératives con-
traires.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l’échéance du terme, la liquidation s’effectuera par les

soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pou-
voirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

 Art. 21. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.000,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.370,- EUR.

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
 Catégorie A:
a) Monsieur Roger Zannier, président de sociétés, demeurant à CH-1207 Genève, 64, Quai Gustave Ador,
b) Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, 
Catégorie B:
c) Monsieur Pierre Beissel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-

1330 Luxembourg.

3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an deux mille sept.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants connus du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Souscripteurs

 Nombre Catégorie

 d’actions  d’actions

 1.- BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONÉTIQUE, prénommée. . . . 

1

B

 2.- Monsieur Roger Zannier, prénommé,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.099

A

 Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

53190

Signé: S. Mathot, P. Beissel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 12CS, fol. 80, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(48499/206/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

PARTEX INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.589. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 avril 2002 à 14.00 heures au siège social

<i>Résolutions

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR 10.629,30 (dix mille six cent vingt-

neuf euros trente cents) en vue d’arrondir le capital social souscrit actuel de EUR 1.549.370,70 (un million cinq cent
quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros soixante dix cents, et de le porter à EUR 1.560.000,00 (un million cinq
cent soixante mille euros), sans création d’actions/parts sociales nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale
des trente mille (30.000) actions/parts sociales existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR 51,65 (cin-
quante et un euros soixante-cinq cents) à EUR 52,00 (cinquante-deux euros) l’augmentation de capital étant à libérer
par le débit du compte de bénéfices reportés.

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé d’un montant de EUR 106.293,03 (cent six mille deux cent quatre-

vingt-treize euros trois cents, en vue d’arrondir le capital autorisé actuel de EUR 15.496.706,97 (quinze millions quatre
cent quatre-vingt-seize mille sept cent six euros et quatre-vingt-dix-sept cents), et de le porter à EUR 15.600.000,00
(quinze mille six cent mille euros), sans création d’actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des
30.000 (trente mille) actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de EUR 51,65 (cinquante et un euros
soixante-cinq cents) à EUR 52,00 (cinquante-deux euros).

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-

teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital et autorisation au
Conseil d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter,
en même temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précédent, de modifier la teneur de l’article cinq

des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent soixante mille euros (EUR 1.560.000,00) représenté par tren-

te mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions six cent mille euros (EUR 15.600.000) représenté par trois cent mille

(300.000) actions de cinquante-deux euros (EUR 52,00) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En ces circonstances, on ne peut réaliser des augmentations de capital que lorsque le capital autorisé a été publié.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 juin 2003, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36575/024/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg-Eich, le 25 juin 2002.

P. Decker.

PARTEX INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

53191

MARYLEBONE ROAD CBO 4 B S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand and two, on the sixth day of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

1) STICHTING MARY B I, a «stichting» existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Lo-

catelikate 1, Parnassustoren, NL-1076 Amsterdam, represented by Mr Hermann Beythan, avocat, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given in Amsterdam on June 5, 2002;

2) STICHTING MARY B II, a «stichting» existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Lo-

catelikate 1, Parnassustoren, NL-1076 Amsterdam, represented by Mr Hermann Beythan, avocat, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given in Amsterdam on June 5, 2002,

which two proxies after being signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

The said persons appearing acting in the capacities described above have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a company which they hereby declare to form among themselves and on which they have agreed as follows:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Corporate object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a Société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of MARYLEBONE ROAD CBO 4 B S.A.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-s-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 3. Corporate Object
The corporate object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations directly or indirectly,

in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities, the acquisition by pur-
chase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, de-
bentures, notes or other securities of any kind and contracts thereon or relative thereto; and the ownership,
administration, development and management of its portfolio holdings.

It may in particular:
- acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation

securities, bonds, debentures, notes, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securi-
ties and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or
private issuer whatsoever;

- exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments;
- grant security interest over its assets;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- raise funds, issue bonds and notes, in order to carry out its activity within the frame of its corporate object.
The above enumeration is enunciate and is not limitative and the Company may carry out any transactions, whether

commercial or financial which are directly or indirectly connected with its corporate object at the exclusion of any ac-
tivities reserved to banks.

In general the Company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment

and the development of its corporate purpose.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as

for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II.- Corporate Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into

thirty-one (31) shares with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.

The corporate capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

53192

Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered shares.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors
The company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a pe-

riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are reeligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
ratify the election at their next general meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need

not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the
general meeting of shareholders.

The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board may as well be con-

vened upon call by any two directors. The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings
of the board of directors, but in his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another di-
rector as chairman pro tempore of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a ma-
jority vote of those present at the general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax, telex or other electronic means

approved by the Board of Directors to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except
in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting.
The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by consent in writing or by cable, telegram, telex, fax or other electronic means approved

by the Board of Directors of all the directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing

or by cable, telegram, telex, fax or other electronic means approved by the Board of Directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via

any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other

director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors or by two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation
to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be

directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers
of the committee(s).

Art. 11. Delegation of Powers
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may be
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily manage-
ment, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated
by the board of directors but only within the limits of such power.

53193

Art. 13. Statutory Auditor(s)
The accounts of the Company are supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditor(s) shall be elected by the general meeting of the shareholders, which shall determine their

number, for a period not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are reeli-
gible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of sharehold-
ers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of sharehold-

ers. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the third Wednesday of June of each year, at 10.00 a.m.

If such day is a Saturday, Sunday or a public holiday in Luxembourg City, the meeting will be held on the next following

business day.

Art. 16. Other General Meetings
The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings of shareholders. Such meet-

ings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholder meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote
Shareholder meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

fax or other electronic means approved by the Board of Directors as his proxy another person who need not be a
shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general

meeting of shareholders.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares present or rep-

resented, by a simple majority of votes. 

Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or

otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Business year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year
The Company’s business year begins on the first day of January and ends on the last day of December each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor(s) who will make a report containing his (their) comments on these documents.

Art. 19. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the available profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as a
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum

and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 21. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 on commercial companies, as amended.

53194

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on December 31, 2002.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the

Articles of Incorporation in 2003. 

<i>Subscription and payment

The parties appearing, having drawn up the Articles of Incorporation of the Company, they have subscribed to the

number of shares and paid up the amounts specified below: 

All these shares are paid up by payment in cash such that the sum of EUR 31,000.- is from now on at the free disposal

of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary.

<i>Valuation of costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately evaluated at 1,860.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I) The number of directors is set at three (3).
The following have been elected as directors until the next annual meeting of shareholders:
1. Mrs Maggy Kohl, company director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Mr Rolf Caspers, company director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
3. Mr Hugo Neumann, company director, residing in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II) The number of statutory auditors is set at 1 (one).
The following has been elected as statutory auditor until the next annual meeting of shareholders:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., having its registered office at 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg.
III) Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the 10th August 1915 law on commercial com-

panies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the daily manage-
ment of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members
of the board of directors.

IV) The registered office of the Company is established at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons ap-

pearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by
a French version; at the request of the same persons appearing, in case of divergences between the English and the
French texts, the English version shall prevail.

In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with Us, the notary, the
present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) STICHTING MARY B I, «stichting» existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatelikate 1, Par-

nassustoren, NL-1076 Amsterdam, représentée par Maître Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Amsterdam le 5 juin 2002;

2) STICHTING MARY B II, «stichting» existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatelikate 1, Par-

nassustoren, NL-1076 Amsterdam, représentée par Maître Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Amsterdam le 5 juin 2002.

Lesquelles deux procurations après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Shareholders

 Subscribed

 Number  Payments

 Capital  of Share(s)

1.- STICHTING MARY B I, prenamed,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30,000.-

30

30,000.-

2.- STICHTING MARY B II, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,000.-

1

1,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 31,000.-

31  31,000.-

53195

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination MARYLEBONE ROAD CBO 4 B S.A.

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet social l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations, directement ou indirectement,

sous quelque forme que ce soit dans toutes Sociétés luxembourgeoises et/ou dans des Sociétés ou toutes autres entités
étrangères; l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou
autrement d’actions, obligations, créances, billets ou autres valeurs mobilières de toute sorte ainsi que des contrats por-
tant sur ou ayant un lien avec ces derniers; et la détention, l’administration, la gestion et la mise en valeur de son por-
tefeuille.

La Société peut en particulier:
- acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de

participation, obligations, créances, billets, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers représentant des droits de propriété, droits de créance ou des va-
leurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque;

- exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers;
- consentir des sûretés portant sur ses avoirs;
- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires;
- recueillir des fonds, émettre des obligations et des billets, afin d’exercer son activité dans les limites de son objet

social.

L’énumération précitée est énonciative et non limitative et la Société peut exercer toutes transactions, commerciales

ou financières qui se rapportent, directement ou indirectement, à son objet social, à l’exclusion de toute activité ban-
caire.

La Société peut de façon générale effectuer toute transaction qu’elle juge utile ou nécessaire à l’accomplissement et

au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

Titre II.- Capital social, actions

Art. 5. Capital social
Le capital social émis et libéré de la société est de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31)

actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière re-

quise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives.

Titre III.- Conseil d’Administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cau-

se, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi.
Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui

n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

53196

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil peut également être

convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d’adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le conseil d’administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l’assemblée générale des actionnaires ou la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, télécopieur, télex ou tout autre moyen

électronique approuvé par le conseil d’administration à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation
de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration de chaque admi-
nistrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’admi-
nistration un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physi-
que à la réunion.

Une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne

doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s)
comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de pouvoirs 
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par les signatures, conjointes ou individuelles, de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire(s) aux comptes
La surveillance des comptes de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, actionnaires ou

non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous

réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
les actes en relation avec les activités de la Société.

53197

Art. 15. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal à Luxembourg-Ville, l’assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales 
Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales

des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième
du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, vote
Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi. 
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration
un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions présents ou repré-

sentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs

sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au com-
missaire(s) aux comptes qui établira(ont) son rapport sur ces documents.

Art. 19. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième (10%) du
capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices disponibles. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividen-
des.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions con-
traires de la loi.

Lors de la dissolution la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 21. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.
L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

53198

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

Toutes ces actions ont été libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de 31.000,- EUR est à la

libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.860,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle:
1. Madame Maggy Kohl, administrateur de sociétés, demeurant à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Monsieur Rolf Caspers, administrateur de sociétés, demeurant à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg;

3. Monsieur Hugo Neuman, juriste, demeurant à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II) Le nombre de commissaire(s) aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes et son mandat viendra à expiration à l’issue de la prochaine assemblée géné-

rale annuelle:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social à 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg.
III) Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée,

l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’adminis-
tration.

IV) Le siège social de la Société est établi à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé par nous le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et

demeures, les comparants ont tous signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 12CS, fol. 88, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(48782/206/474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

MARYLEBONE ROAD CBO 4 A S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thausend and two, on the sixth day of June,
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared the following:

1) STICHTING MARY A I, a «stichting» existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Lo-

catelikate 1, Parnassustoren, NL-1076 Amsterdam, represented by Mr Hermann Beythan, avocat, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given in Amsterdam on June 5, 2002,

2) STICHTING MARY A II, a «stichting» existing under the laws of the Netherlands, with its registered office at Lo-

catelikate 1, Parnassustoren, NL-1076 Amsterdam, represented by Mr Hermann Beythan, avocat, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given in Amsterdam on June 5, 2002;

Actionnaires

 Capital Nombre  Libération

souscrit  d’actions

1.- STICHTING MARY B I, précitée,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.000,-

30

30.000,-

2.- STICHTING MARY B II, précitée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000,-

1

1.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31.000,-

31

 31.000,-

Luxembourg-Eich, le 27 juin 2002.

P. Decker.

53199

which two proxies after being signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

The said persons appearing acting in the capacities described above have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a company which they hereby declare to form among themselves and on which they have agreed as follows:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Corporate Object, Duration

 Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a Société anonyme which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of MARYLEBONE ROAD CBO 4 A S.A.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.

 Art. 3. Corporate Object
The corporate object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations directly or indirectly,

in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities, the acquisition by pur-
chase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, de-
bentures, notes or other securities of any kind and contracts thereon or relative thereto; and the ownership,
administration, development and management of its portfolio holdings.

It may in particular:
- acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation

securities, bonds, debentures, notes, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securi-
ties and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or
private issuer whatsoever;

- exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments,
- grant security interest over its assets;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- raise funds, issue bonds and notes, in order to carry out its activity within the frame of its corporate object.
The above enumeration is enunciate and is not limitative and the Company may carry out any transactions, whether

commercial or financial which are directly or indirectly connected with its corporate object at the exclusion of any ac-
tivities reserved to banks.

In general the Company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment

and the development of its corporate purpose.

 Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as

for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter II.- Corporate Capital, Shares

 Art. 5. Corporate Capital
The company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into

thirty-one (31) shares with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The corporate capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

 Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered shares.

Chapter III. Board of Directors, Statutory Auditor

 Art. 7. Board of Directors
The company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a pe-

riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are reeligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
ratify the election at their next general meeting.

53200

 Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need

not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the
general meeting of shareholders.

The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board may as well be con-

vened upon call by any two directors.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in

his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore
of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax, telex or other electronic means

approved by the Board of Directors to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except
in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting.
The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by consent in writing or by cable, telegram, telex, fax or other electronic means approved

by the Board of Directors of all the directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing

or by cable, telegram, telex, fax or other electronic means approved by the Board of Directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via

any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content.

 Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other

director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors or by two directors.

 Art. 10. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation
to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be

directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers
of the committee(s).

 Art. 11. Delegation of Powers
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may be
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

 Art. 12. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily manage-
ment, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated
by the board of directors but only within the limits of such power.

 Art. 13. Statutory Auditor(s)
The accounts of the Company are supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditor(s) shall be elected by the general meeting of the shareholders, which shall determine their

number, for a period not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are reeli-
gible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of sharehold-
ers.

Chapter IV. General meeting of shareholders

 Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of sharehold-

ers. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

53201

 Art. 15. Annual General Meeting
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the third Wednesday of June of each year, at 10.00 a.m.

If such day is a Saturday, Sunday or a public holiday in Luxembourg-City, the meeting will be held on the next following

business day.

 Art. 16. Other General Meetings
The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings of shareholders. Such meet-

ings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholder meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

 Art. 17. Procedure, Vote
Shareholder meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex,

fax or other electronic means approved by the Board of Directors as his proxy another person who need not be a
shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general

meeting of shareholders.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares present or rep-

resented, by a simple majority of votes. 

Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or

otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Business Year, Allocation of profits

 Art. 18. Fiscal Year
The Company’s business year begins on the first day of January and ends on the last day of December each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor(s) who will make a report containing his (their) comments on these documents.

 Art. 19. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the available profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as a
dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

 Art. 20. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum

and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 21. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on December 31, 2002.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the

Articles of Incorporation in 2003. 

 <i>Subscription and Payment

The parties appearing, having drawn up the Articles of Incorporation of the Company, they have subscribed to the

number of shares and paid up the amounts specified below: 

Shareholders

Subscribed Capital

Number of Share(s)

Payments

1.- STICHTING MARY A I, prenamed . . . . .

30,000.-

30

30,000.-

2.- STICHTING MARY A II, prenamed. . . . .

1,000.-

1

1,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

31

31,000.-

53202

All these shares are paid up by payment in cash such that the sum of EUR 31,000.- is from now on at the free disposal

of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary.

<i>Evaluation of costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately evaluated at 1,860.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I) The number of directors is set at three (3).
The following have been elected as directors until the next annual meeting of shareholders:
1. Mrs Maggy Kohl, company director, residing in 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Mr Rolf Caspers, company director, residing in 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg;
3. Mr Hugo Neuman, juriste, residing in 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg;
II) The number of statutory auditors is set at 1 (one).
The following has been elected as statutory auditor until the next annual meeting of shareholders:
DELOITTE &amp; TOUCHE SA, having its registered office at 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg.
III) Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the 10th August 1915 law on commercial com-

panies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the daily manage-
ment of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members
of the board of directors.

IV) The registered office of the Company is established at 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons ap-

pearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by
a French version; at the request of the same persons appearing, in case of divergences between the English and the
French texts, the English version shall prevail.

In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with us, the notary, the
present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le six juin,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) STICHTING MARY A I, «stichting» existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatelikate 1,

Parnassustoren, NL-1076 Amsterdam, représentée par Maître Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Amsterdam le 5 juin 2002,

2) STICHTING MARY A II, «stichting» existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatelikate 1,

Parnassustoren, NL-1076 Amsterdam, représentée par Maître Hermann Beythan, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Amsterdam le 5 juin 2002,

Lesquelles deux procurations après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux:

Titre 1

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination MARYLEBONE ROAD CBO 4 A S.A.

 Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil

d’administration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

53203

 Art. 3. Objet social
La Société a pour objet social l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations, directement ou indirectement,

sous quelque forme que ce soit dans toutes Sociétés luxembourgeoises et/ou dans des Sociétés ou toutes autres entités
étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou
autrement d’actions, obligations, créances, billets ou autres valeurs mobilières de toute sorte ainsi que des contrats
portant sur ou ayant un lien avec ces derniers; et la détention, l’administration, la gestion et la mise en valeur de son
portefeuille.

La Société peut en particulier:
- acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de

participation, obligations, créances, billets, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers représentant des droits de propriété, droits de créance ou des
valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque,

- exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers,
- consentir des sûretés portant sur ses avoirs;
- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires;
- recueillir des fonds, émettre des obligations et des billets, afin d’exercer son activité dans les limites de son objet

social.

L’énumération précitée est énonciative et non limitative et la Société peut exercer toutes transactions, commerciales

ou financières qui se rapportent, directement ou indirectement, à son objet social, à  l’exclusion de toute activité
bancaire.

La Société peut de façon générale effectuer toute transaction qu’elle juge utile ou nécessaire à l’accomplissement et

au développement de son objet social.

 Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

Titre II. Capital social, actions

 Art. 5. Capital social
Le capital social émis et libéré de la société est de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31)

actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière

requise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

 Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives.

Titre III. Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 7. Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus.

Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans

motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre

cause, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la
loi. Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.

 Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui

n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil peut également être

convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le conseil d’administration désignera
temporairement à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur
pour présider l’assemblée générale des actionnaires ou la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, télécopieur, télex ou tout autre moyen

électronique approuvé par le conseil d’administration à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation
de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration de chaque
administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil
d’administration un autre administrateur comme son mandataire.

53204

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent  à une
présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

 Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux autres administrateurs.

 Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi
ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne

doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s)
comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

 Art. 11. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

 Art. 12. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par les signatures, conjointes ou individuelles, de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 13. Commissaire(s) aux comptes
La. surveillance des comptes de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, actionnaires ou

non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Titre IV. Assemblée Générale des Actionnaires

 Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous

réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
les actes en relation avec les activités de la Société.

 Art. 15. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal à Luxembourg-Ville, l’assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

 Art. 16. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales

des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième
du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

 Art. 17. Procédure, vote
Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi. 
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration
un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

53205

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées

générales des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions présents ou

représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs

sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 18. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Le conseil d’administration  établit  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes.  Au  moins  un  mois  avant  la  date  de

l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au
commissaire(s) aux comptes qui établira(ont) son rapport sur ces documents.

 Art. 19. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième (10 %) du
capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices disponibles. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme
dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Titre VI. Dissolution, Liquidation

 Art. 20. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions
contraires de la loi.

Lors de la dissolution la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII. Loi Applicable

 Art. 21. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.
L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés:

Toutes ces actions ont été libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de 31.000,- EUR est à la

libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.860,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle
1, Madame Maggy Kohl, administrateur de sociétés, demeurant à 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Monsieur Rolf Caspers, administrateur de sociétés, demeurant à 33, boulevard du prince Henri, L-1724

Luxembourg,

Actionnaires

Capital souscrit

Nombre d’actions

Libération

1.- STICHTING MARY A I précitée,. . . . . . .

30.000,-

30

31.000,-

2.- STICHTING MARY A II, précitée . . . . . .

1.000,-

1

1.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

310

31.000,-

53206

3. Monsieur Hugo Neuman, juriste, demeurant à 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg,
II) Le nombre de commissaire(s) aux comptes est fixé à un 1. 
Est nommé commissaire aux comptes et son mandat viendra à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale

annuelle:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. avec siège social à 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg.
III) Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, telle que modifiée,

l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société  en  ce  qui  concerne  cette  gestion  à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration.

IV) Le siège social de la Société est établi à 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé par nous le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 12CS, fol. 88, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(49511/206/475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.223. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 avril 2002, actée sous le N

°

247/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(32319/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2002.

TERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.162. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36741/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

TERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 29.162. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2002

<i>Quatrième résolution: Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises

Le mandat du réviseur d’entreprises KPMG-AUDIT est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36742/689/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxembourg-Eich, le 1

er

 juillet 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

53207

JULIUS BAER MULTICLIENT ADVISORY, Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendundzwei, am dreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

1.- JULIUS BAER INVEST AG, eine Gesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bahnhofstrasse 40, CH-8001 Zürich,

Schweiz, 

vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002,
2.- Martin P. Vogel, wohnhaft in Bergstrasse 66, CH-8810 Horgen, Schweiz, 
 vertreten durch Hermann Beythan, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 7. Januar 2002.
Die Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden,

werden mit dem Original des Protokolls registriert.

Zwischen den Erschienenen wurde beschlossen, eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

I. Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft

 Art. 1. Zwischen den Gesellschaftern besteht eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht unter dem Na-

men JULIUS BAER MULTICLIENT ADVISORY (die «Gesellschaft»), in der Form einer «société anonyme holding».

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluß der Gesellschafter, der in unter

den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.

Art. 3. Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann mittels eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») in-

nerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrats können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort

des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Auf Grund eines bestehenden oder unmittelbar drohenden politischen, militärischen oder anderweitigen Notfalls au-

ßerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwick-
lung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland gefährdet, kann der
Verwaltungsrat durch einfachen Beschluß den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen
Verhältnissen ins Ausland verlegen. In diesem Fall wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibe-
halten.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Anlageberatung ausschließlich

an die JULIUS BAER MULTICLIENT, ein «fonds commun de placement» nach Luxemburger Recht.

Die Gesellschaft kann alle mit dem obigen zusammenhängenden Tätigkeiten erbringen, soweit dies im Rahmen des

Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften (das «Gesetz von 1929») und dessen Auslegung im vorliegenden
Zusammenhang zulässig ist. Auch kann die Gesellschaft Anlagen in den JULIUS BAER MULTICLIENT tätigen.

Die obenstehende Liste ist beispielhaft, jedoch nicht abschließend. 
Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen,

unter Berücksichtigung der im Gesetz von 1929 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
einschließlich Änderungsgesetzen (das «Gesetz von 1915») festgesetzten Begrenzungen.

II. Grundkapital und Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000.-) und ist in fünfundsiebzig

(75) Aktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

Art. 6. Die Aktien sind voll eingezahlt und haben die Form von Namensaktien.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Sat-

zung erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.

III. Organisation der Gesellschaft

 Art. 8. Die Organe der Gesellschaft sind:
 A. Die Generalversammlung,
 B. Der Verwaltungsrat,
 C. Der Rechnungskommissar.

 A. Die Generalversammlung

 Art. 9. Die jährliche Generalversammlung findet am fünfzehnten (15) Tag im Monat März um 17.30 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, so findet sie am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg

statt.

Außerordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat oder, im Einklang mit dem Gesetz von

1915, vom Rechnungskommissar einberufen. Eine Generalversammlung muß einberufen werden, wenn ein oder meh-
rere Gesellschafter, die über ein Fünftel der sich im Umlauf befindlichen Aktien verfügen, dies verlangen.

Die Einladungen erfolgen im Einklang mit dem Gesetz von 1915.

53208

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, über die Tagesordnung der General-

versammlung unterrichtet zu sein, kann auf eine Einberufung verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen für die Teilnahme an einer Generalversammlung festlegen.
Generalversammlungen, einschließlich der jährlichen Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden,

wenn gemäß dem freien Ermessen des Verwaltungsrats Umstände höherer Gewalt dies erforderlich machen.

 Art. 10. Der Präsident des Verwaltungsrates, sofern ein solcher bestimmt wurde und er anwesend ist oder sonst

die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person, übt den Vorsitz einer Generalversammlung
aus.

Der Vorsitzende der Generalversammlung bestimmt den Protokollführer der Versammlung.
Die von der Generalversammlung per Mehrheitsbeschluß bestimmte Person übernimmt das Amt des Stimmenzäh-

lers.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll aufgenommen. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden,

vom Protokollführer und vom Stimmenzähler unterzeichnet.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die vom Gesetz von 1915 bestimmten Befugnisse, sofern diese Satzung nichts

anderes bestimmt. Insbesondere hat sie die folgende Befugnisse:

(a) die Satzung zu ändern,
(b) Mitglieder des Verwaltungsrats und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

(c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zu

erteilen,

(d) die Berichte des Verwaltungsrats und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
(e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
(f) den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen,
(g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen,
(h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 12. Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse, soweit es im Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt ist, mit

einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter. 

Jeder Gesellschafter kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der kein Gesellschafter zu sein

braucht, ausüben. Eine solche Bevollmächtigung kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwal-
tungsrat bestimmter Art und Weise erfolgen. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

B. Der Verwaltungsrat

 Art. 13. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Gesellschafter sein brauchen. Ver-

waltungsratsmitglieder können jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate, welche

sechs Jahre nicht überschreiten darf. Eine Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Eine solche Bestellung muß von der nächstfolgenden Generalver-
sammlung bestätigt werden.

Art. 14. Unter seinen Mitgliedern kann der Verwaltungsrat einen Präsidenten wählen. Der Präsident hat in den Ver-

waltungsratssitzungen den Vorsitz. In Abwesenheit des Präsidenten oder wenn kein Präsident gewählt wurde, wird die
Sitzung des Verwaltungsrats von einem durch die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsbeschluß ge-
wählten Vorsitzenden geleitet. Weiterhin kann der Verwaltungsrat einen Sekretär, der für die Protokollführung verant-
wortlich ist, bestimmen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Ver-

waltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Die Bevollmächtigung dazu
kann mittels Brief, Fax, Fernschreiben oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmter Art und Weise erteilt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Ver-

waltungsratsmitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende keinen Stichentscheid.

Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Einberufung erfolgt mittels Brief, Fax, Fernschreiber oder in anderer vom Verwaltungsrat bestimmte Art und

Weise an alle Verwaltungsratsmitglieder mindestens 48 Stunden vor der Versammlung, es sei denn in Notfällen, wobei
dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben ist. Die Einberufungen geben den Ort der Versammlung und
ihre Tagesordnung an. Die Verwaltungsratsmitglieder können auf eine Einberufung verzichten. Eine Einberufung ist nicht
erforderlich, wenn die Versammlung zu einer in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimm-
ten Ort stattfindet. 

In dringlichen Fällen können Verwaltungsratsbeschlüsse im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Beschlüsse auf einem

oder mehreren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, doku-
mentiert werden.

Die Teilnahme an einer Verwaltungsratssitzung kann auch telefonisch oder per Videokonferenzschaltung oder auf

ähnlicher vom Verwaltungsrat beschlossener Art und Weise erfolgen. Eine solche Teilnahme ist einer physischen Teil-
nahme gleichgestellt.

Art. 15. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzu-

nehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz von 1915 der Generalversammlung vorbehalten sind.

53209

Der Verwaltungsrat kann beratende Ausschüsse, deren Mitglieder nicht dem Verwaltungsrat angehören müssen, be-

stimmen.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder Dritte mit der Gesamtheit oder einem Teil

der täglichen Geschäftsführung oder der Vertretung der Gesellschaft mit den vom Verwaltungsrat beschlossenen Be-
fugnissen betrauen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung

der Generalversammlung.

Art. 16. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Präsidenten oder vom Vorsitzenden der jeweiligen

Sitzung sowie vom Sekretär, wenn ein solcher bestellt wurde, oder sonst von einem Verwaltungsratsmitglied zu unter-
schreiben. Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Präsidenten des Verwaltungs-

rats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

C. Der Rechnungskommissar

 Art. 17. Die Bücher der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungskommissare kontrolliert.
Rechnungskommissare werden für eine Dauer bis zu sechs Jahren von der Generalversammlung ernannt, sie können

jederzeit von einer Generalversammlung abberufen werden. Eine Wiederwahl eines Rechnungskommissars ist zulässig.

IV. Vertretung der Gesellschaft

Art. 18. Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftlichen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern im-

mer rechtswirksam vertreten.

 Art. 19. Weiterhin wird die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch die Unterschrift oder

Unterschriften der hierzu vom Verwaltungsrat gemäß Artikel 15 bestimmten Person oder Personen rechtswirksam ver-
treten.

 Art. 20. Schließlich wird die Gesellschaft durch die Unterschrift oder Unterschriften von Bevollmächtigten, denen

gemäß Artikel 15 eine Vollmacht erteilt wurde, im Rahmen einer solchen Vollmacht rechtswirksam vertreten.

V. Rechnungsabschluß und Gewinnverwendung

 Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 22. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß und die Gewinn- und Verlustrechnung und übermittelt diese

Dokumente zusammen mit seinem Bericht an den Rechnungskommissar, der seinerseits einen Bericht erstellt.

Art. 23. Fünf Prozent des Jahresgewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeteilt, dies solange bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die jährliche Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats über die Verwendung des rechtli-

chen verfügbaren Gewinns der Gesellschaft.

Dieser kann vorgetragen, verteilt oder in Rücklagen eingestellt werden. Der Verwaltungsrat kann, unter Beachtung

der Vorschriften des Gesetzes von 1915, Zwischendividenden beschließen.

VI. Anwendbares Recht

 Art. 24. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Hol-

dinggesellschaften (unter Einbeziehung von dessen Auslegung).

VII. Bekanntmachungen

 Art. 25. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem

Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt. 

<i> Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die vorgenannten Parteien erklären, nach Annahme der Satzung, ihre Zeichnung von fünfundsiebzig Aktien wie folgt: 

Alle Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von 75.000,- Euros

zur Verfügung steht, wie dies dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar erklärt, daß die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt wurden und

bestätigt dies ausdrücklich.

<i> Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ca. 3.820,- 

1. JULIUS BAER INVEST AG, wie vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74.000,- EUR

74 Aktie(n)

2. Martin Vogel, wie vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000,- EUR

1 Aktie

Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75.000,- EUR

75 Aktie(n)

53210

<i>Erste ausserordentliche Generalversammlung

 Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Grundkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen General-

versammlung der Aktionäre, zu der sie sich ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüsse gefaßt.

<i>Erster Beschluss

Es soll fünf Verwaltungsratsmitglieder und ein Rechnungskommissar geben.

<i>Zweiter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
1.- Herr Dr. Peter Spinnler, Verwaltungsratspräsident JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES Ltd., Frei-

gutstrasse 12, CH-8002 Zürich.

2.- Herr Walter Knabenhans, Präsident der Konzernleitung JULIUS BAER GRUPPE, Bahnhofstrasse 36, CH-8010 Zü-

rich.

3.- Herr Andreas Bär, Mitglied des Verwaltungsrats JULIUS BAER INVESTMENT FUND SERVICES, Ltd., Freigutstras-

se 12, CH-8002 Zürich. 

4.- M

e

 Freddy Brausch, Partner LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1110 Luxemburg, und,

5.- Herr John Pauly, Geschäftsführer und Direktor der FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., 11, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Zum Rechnungskommissar wurde bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg

<i> Vierter Beschluss

Die Versammlung gestattet die Ernennung eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder mit der Befugnis, die täg-

liche Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen.

<i>Fünfter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 12CS, fol. 80, case 1. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (gezeichnet): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(49506/206/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.040. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2002

L’Assemblée Générale décide de fixer le siège social de la société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
L’Assemblée décide de convertir le capital en EUR 123.946,76 et de supprimer la valeur nominale des actions exis-

tantes.

Elle décide également d’augmenter le capital de EUR 53,24 par augmentation des pertes reportées à due concurrence

et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80. Le capital est désormais fixé à EUR 124.000,- représenté par
5.000 actions de valeur nominale EUR 24,80 chacune.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Mario Chimento en tant qu’administrateur et nomme en remplace-

ment Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin ensemble avec celui
des administrateurs restants, Monsieur Pascal D. Brugger et Monsieur Mario Chimento, lors de l’assemblée générale de
l’année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36794/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxemburg-Eich, den 27. Juni 2002.

P. Decker.

<i>Pour UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A.
Signatures

53211

ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.223. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 avril 2002, actée sous le N

°

247/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35702/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

SPACE SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 9, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36725/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

F.G. S.A. FINANZIARIA GENERALE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 9, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36726/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MEDICAL PROTEIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.550. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 mai 2002

L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Marc Lamesch et Claude Schmitz en tant qu’administrateur et nomme

en remplacement Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg et Monsieur John Seil, expert-
comptable, demeurant à Luxembourg. Leur mandat prendra fin ensemble avec celui de l’administrateur restant Monsieur
Edmond Ries lors de l’assemblée générale de l’année 2007.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale de l’année 2007.
L’Assemblée transfère le siège de la société du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxem-

bourg.

L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions

existantes.

L’Assemblée décide d’augmenter le capital de EUR 13,31 pour le porter à EUR 31.000,- par augmentation des pertes

reportées à due concurrence et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 24,80. Le capital est désormais fixé à EUR
31.000,- représenté par 1250 actions de EUR 24,80 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36795/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

SPACE SAT S.A.
Signatures

F.G. S.A. FINANZIARIA GENERALE LUXEMBOURG
Signatures

MEDICAL PROTEIN HOLDING S.A.
Signature

53212

P.T.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.522.

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand two, on the twenty-third of April.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

 Ms Stephanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg;
 acting in the name and on behalf of QUEBEC NOMINEES LTD, with registered office at Tortola, Box 3483, Road

Town, British Virgin Islands;

 by virtue of a proxy given on April 23, 2002.
 The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
 - that the corporation P.T.L. S.A., having its principal office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, has been

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary residing at that time at Mersch, on 25th May 1992, published
in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 473, on October 20, 1992;

 - that the capital of the corporation P.T.L. S.A. is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg

francs (LUF 1,250,000.-) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thou-
sand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, fully paid up;

 - that QUEBEC NOMINEES LTD has become owner of the shares and has decided to dissolve the company P.T.L.

S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

 - that QUEBEC NOMINEES LTD, being sole owner of the shares and liquidator of P.T.L. S.A., declares: 
* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

 with the result that the liquidation of P.T.L. S.A. is to be considered closed;
 - that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, 12, rue Léon Thyes.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le vingt-trois avril.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de QUEBEC NOMINEES LTD, ayant son siège social à Tortola, Box 3483,

Road Town, British Virgin Islands,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 23 avril 2002.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société P.T.L. S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, a été constituée suivant

acte du notaire instrumentant alors résidant à Mersch, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 473 du 20 octobre 1992;

 - que le capital social de la société P.T.L. S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

 - que QUEBEC NOMINEES LTD, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et

de liquider la société anonyme P.T.L. S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que QUEBEC NOMINEES LTD, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société P.T.L. S.A., qu’en tant qu’as-

socié unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

53213

 de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: S. Colson, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(36755/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

AVAFIN-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 39.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36728/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

ST-THOMAS SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 75.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36739/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

ST-THOMAS SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.969. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2002

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats de MM. Adrien Wirz, Massimo Mambelli, Angelo de Bernardi et de la société SOGECORE INTER-

NATIONAL, prennent fin à l’issue de cette assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur l’exercice comptable 2002.

b) Le mandat du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’as-

semblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. ¨568, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36740/689/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Hesperange, le 17 mai 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

53214

VELASQUEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36743/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

VELASQUEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.663. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2002

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats de MM. Etienne van Dyck, Jean-Pierre Audebourg et de la société SOGECORE, prennent fin à l’issue

de cette assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes de l’exercice comptable 2002.

b) Le mandat du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée, il

est reconduit à l’unanimité jusqu’a l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36744/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MAGARA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.851. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 décembre 2001, que

l’assemblée a pris les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de réduire le capital social à

concurrence de LUF 34,- et de convertir le capital social à EUR 370.600,- (trois cent soixante dix mille six cents euros)
avec effet au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier les alinéas 1 à 3 de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la

résolution qui précède. En conséquence, l’article 5 des statuts aura teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1 à 3. Le capital social est fixé  à trois cent soixante dix mille six cents euros (EUR 370.600,-)

représenté par quatorze mille neuf cent cinquante (14.950) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porter au choix de l’actionnaire. 
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.987.870,- (quatre millions neuf cent

quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix euros), qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions, sans
désignation de valeur nominales.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36746/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

53215

FINANCIERE DE LA CREUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.810. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 décembre 2001, que l’as-

semblée a pris les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de réduire le capital social à con-

currence de LUF 34,- et de convertir le capital social à EUR 370.600,- (trois cent soixante dix mille six cents euros) avec
effet au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier les alinéas 1 à 3 de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la ré-

solution qui précède. En conséquence, l’article 5 des statuts aura teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1 à 3. Le capital social est fixé à trois cent soixante dix mille six cents euros (EUR 370.600,-) repré-

senté par quatorze mille neuf cent cinquante (14.950) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porter au choix de l’actionnaire. 
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.987.870,- (quatre millions neuf cent qua-

tre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix euros), qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions, sans dési-
gnation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36745/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

SYNDICAT DU PERSONNEL CIVIL DE LA POLICE GRAND-DUCALE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif,

(anc. ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL CIVIL DE LA POLICE GRAND-DUCAL).

Siège social: L-2957 Luxembourg, 1, rue Marie et Pierre Curie.

—

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination SYNDICAT DU PERSONNEL CIVIL DE LA POLICE GRAND-DUCA-

LE, ci-après nommée SPCPG. Son siège social est établi à Luxembourg.

Art. 2. Le syndicat a pour but la défense des intérêts professionnels de tout le personnel civil de la Police Grand-

Ducale sans distinction de carrière ou de profession.

Art. 3. Le nombre des membres ne pourra être inférieur à cinq.

Art. 4. Pour devenir membre, il faut être membre du personnel civil de la Police Grand-Ducale et payer la cotisation

prévue par l’article 5. La demande d’adhésion est à adresser au conseil d’administration qui la soumettra pour approba-
tion à l’assemblée générale.

Art. 5. Les membres paient annuellement une cotisation à fixer chaque année en fonction des exigences budgétaires

par le conseil d’administration. Le montant ne dépassera pas 25  .

Art. 6. Tout membre est libre de se retirer du SPCPG en adressant sa démission écrite au conseil d’administration.

L’exclusion de tout associé pourra être décidée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents à l’assemblée générale pour contravention flagrante aux statuts du syndicat.

Art. 7. Le syndicat est administré par un conseil d’administration composé d’au plus 11 membres, élus par l’assem-

blée générale à la simple majorité des voix. Dans le cas où il y a égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats pour
l’attribution du ou des derniers sièges vacants, il sera procédé à un vote complémentaire. Le conseil d’administration
règle les modalités relatives au vote. Le conseil d’administration est renouvelé tous les trois ans de la moitié plus un de
ses membres. Les membres sont rééligibles. Leurs fonctions ne sont pas rémunérées. Les candidatures doivent être pré-
sentées par écrit au moins deux jours avant l’assemblée générale. Le conseil d’administration distribue lui même les fonc-
tions en son sein.

Tout produit obtenu dans le cadre des travaux de l’A.s.b.l. fait partie du patrimoine de l’A.s.b.l.
Les données concernant les membres peuvent être stockées sur support informatique sans préjudice des dispositions

légales et réglementaires en vigueur.

Toute modification des statuts devra avoir lieu lors de l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix. Au

cas où cette majorité n’est pas atteinte, lors de la modification des statuts, un deuxième vote aura lieu, en assemblée
générale, dans un délai d’un mois. Ce vote est décisif dès l’obtention de la simple majorité des voix.

Tout membre peut se faire représenter à un vote à l’assemblée générale par un mandataire ayant lui-même droit de

vote moyennant une procuration écrite, sans qu’il soit toutefois permis de représenter plus de deux membres absents.
Sauf pour les cas prévus aux articles 4, §1 et §4, et 12 de la loi du 4 mars 1994, tout vote se fait à la majorité simple des
voix.

<i>Pour la société
Signature

53216

Art. 8. Le conseil d’Administration se réunit sur convention mutuelle aussi souvent que l’intérêt de l’Asbl l’exige. Il

ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité ab-
solue des votants, la voix du président étant, en cas d’égalité des voix, prépondérante.

Les décisions du conseil d’administration et toute correspondance engageant la responsabilité de l’Asbl sont à signer

par le président ou en cas d’empêchement par le vice-président et par le secrétaire ou en cas d’empêchement par son
suppléant, respectivement le cas échéant par la majorité du conseil d’administration. Les décisions sont à consigner sur
un registre spécial.

Art. 9. Les droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de

la loi du 4 mars 1994. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est
de la compétence du conseil d’administration. Il pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à d’autres membres
actifs. En outre, il pourra toujours s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne susceptible de rendre des services
à l’A.s.b.l. et de se réunir avec les conseils d’administration d’autres associations similaires pour des questions d’intérêt
commun.

Art. 10. Les articles 4 et 12 de la loi régissent les attributions de l’assemblée générale. Les articles 5 et 6 de la loi

régissent la convocation aux assemblées générales. Cette convocation est faite par le conseil d’administration par cour-
rier adressé aux membres dix jours au moins avant l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.

Le conseil d’administration fixe chaque année dans le courant du premier trimestre la date de l’assemblée générale

ordinaire, à l’ordre du jour de laquelle doit être portée l’approbation du compte de l’exercice écoulé et du budget du
prochain exercice. Après l’approbation du compte, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner
aux administrateurs.

Art. 11. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, à défaut par l’un des vices-

présidents ou par le plus âgé des administrateurs présents.

Les délibérations des assemblées générales sont réglées par les articles 7 et 8 de la loi. Aucune résolution portant sur

un objet ne figurant pas à l’ordre du jour de l’assemblée ne peut être prise, à moins que l’assemblée générale ne décide
autrement par une majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 12. Les résolutions de l’assemblée générale dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial sont consignées

dans un registre spécial, signées par les administrateurs présents et conservées au siège social, où tous les membres
actifs peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. L’année social est celle du calendrier. Toutefois, le premier exercice comprendra la période à partir du jour

de l’enregistrement jusqu’au 31 décembre prochain. Le 31 décembre de chaque année, les livres sont arrêtés et l’exer-
cice est clôturé. L’excédant favorable du compte reste acquit à l’Asbl.

Art. 14. La dissolution et la liquidation de l’Asbl sont régies par les articles 19 à 25 de la loi.

Art. 15. La vérification de l’état des recettes et des dépenses sera faite par deux commissaires aux comptes élus à

cet effet par l’assemblée générale. 

Adresse postale:
SPCPG
c/o Luc Donckel
1, rue Marie et Pierre Curie
L-2957 Luxembourg
Les membres du conseil d’administration du SPCPG:
Président: M. Francis Err, 7, rue Edouard Grenier, L-1642 Luxembourg, Vice-président
M. Camille Schleck, 53, rue Oscar Romero, L-3321 Berchem
Secrétaire:
M. Luc Donckel, 4, um Kuerzebierg, L5355 Oetrange
 Secrétaire-adjoint:
M. Jerry Caye, 79, rue de Remich, L-5330 Moutfort
Trésorier:
M. Yves Ollinger, 38 rue Oradour, L-2266 Luxembourg
Membres:
M. Alain Di Genova, 11, rue des Près, L-4880 Lamadeleine
M. Gilbert Foetz, 6, rue Belle-Vue, L-5752 Frisange
M. René Foetz, 3, rue des Prés, L-5443 Rollingen
Mme Sylvie Pfeilstücker, 22, rue Renaudin, L-4304 Esch-sur-Alzette
M. Roger Schmit, 91, rue Théodore de Wacquant, L-3899 Foetz
M. Serge Thein, 42, rue Principale, L-5367 Schifflange
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(36748/999/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

53217

P.S. BAU, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7567 Rollingen-Mersch, 1, Impasse de la Vallée.

—

Im Jahre zweitausendzwei, am zweiten Mai.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Ist erschienen:

Dame Rajka Marijanovic, Diplombauingenieurin, Ehegattin von Herrn Petar Saric, wohnhaft zu L-7567 Rollingen/

Mersch, 1, Impasse de la Vallée.

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte ihr nachfolgendes zu beurkunden:
1.Sie ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P.S. BAU, G.m.b.H., mit Sitz zu Rol-

lingen/Mersch 1, Impasse de la Vallée.

2. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 9. Januar

2002, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12.400,-) Euro, eingeteilt in hundertvierund-

zwanzig (124) Anteile zu je hundert (100,-) Euro.

Diese Erschienene, welche das gesamte Stammkapital vertritt, hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversamm-

lung eingefunden, und hat folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Einzige Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den ersten Abschnitt von Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft abzuändern wie

folgt: «Zweck der Gesellschaft ist:

- der Betrieb eines Bauunternehmens sowie eines Dachdeckerunternehmens, Dachdeckerarbeiten und Blechverle-

gerarbeiten».

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser ausserordentlichen Generalversammlung anerfallenden Kosten, Honorare und

Auslagen werden abgeschätzt auf den Betrag von fünfhundertundfünfzig (550,-) Euro.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum

wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Marijanovic, U. Tholl. 
Enregistré à Mersch, le 7 mai 2002, vol. 421, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C erteilt.

(36749/232/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

P.S. BAU, G.m.b.H., Société Anonyme.

Siège social: L-7567 Rollingen-Mersch, 1, Impasse de la Vallée.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 2 mai 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
(36750/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WOLLARS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 79.548. 

—

 In the year two thousand two, on the sixteenth of April.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

 Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of WOLLARS HOLDING S.A., a société anonyme hold-

ing, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 5, 2000,
published in the Mémorial, Recueil C number 538 of July 17, 2001. The articles of incorporation have been modified by
a deed of the undersigned notary on February 28, 2001, published in the Mémorial, Recueil C number 919 of October
24, 2001 and by a notarial deed on April 13, 2001, published in the Mémorial, Recueil C number 1005 of November 14,
2001.

 The meeting was opened by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,
 being in the chair,
 who appointed as secretary Ms. Severine Canova, lawyer, residing in F-Metz.
 The meeting elected as scrutineer Ms. Mariana Rizzo, employée privée, residing in F-Thionville.
 The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

 I. The agenda of the meeting is the following:

Mersch, den 14. Mai 2002.

U. Tholl.

53218

 1. Amendment of the accounting year of the company which shall begin on the 1st of October and shall terminate

on the 30th of September of the following year.

 2. Subsequent amendment of article 14 of the articles of association of the company.
 3. Change of the date of the annual general meeting of shareholders from the first Monday of May at 10.00 a.m., into

the first Monday of March at 10 a.m.

 4. Subsequent amendment of article 13 of the articles of association.
 5. Miscellaneous.

 II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

 The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

 III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

 After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i> First resolution

 The general meeting decides to change the book year of the corporation into a book year starting October 1st and

ending September 30th, with the exception of the current book year, which will run from January 1st, 2002 up to and
including September 30, 2002.

<i> Second resolution

 The general meeting decides the subsequent amendment of the article 14 of association, which will henceforth have

the following wording:

 «Art. 14. The book year of the corporation shall begin on October 1st and shall terminate on September 30th of

the following year.»

<i> Third resolution

 The general meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders from the first Monday

of May at 10.00 a.m., into the first Monday of March at 10.00 a.m.

<i> Fourth resolution

 The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 13 of the articles of associ-

ation, which will henceforth have the following wording:

 «Art. 13. First paragraph.  The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the reg-

istered office at the place specified in the convening notices on the first Monday of March at 10.00 a.m. If such day is a
legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.»

 There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro (750.- EUR).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le seize avril. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WOLLARS HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 décembre 2000,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 538 du 17 juillet 2001, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire
instrumentant, en date du 28 février 2001, publié au Mémorial, Recueil numéro 919 du 24 octobre 2001, et suivant acte
notarié du 13 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1005 du 14 novembre 2001.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
 qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à F-Metz.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Mariana Rizzo, employée privée, demeurant à F-Thionville. 
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

 1. Modification de l’année sociale de la société qui commencera le 1

er

 octobre et se terminera le 30 septembre de

l’année suivante.

 2. Modification subséquente de l’article 14 des statuts.

53219

 3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle des associés de la société, du premier lundi du mois de

mai à 10.00 heures, au premier lundi du mois de mars à 10.00 heures.

 4. Modification subséquente de l’article 13 alinéa premier des statuts.
 5. Divers.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée générale décide de changer l’année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant

le 1

er

 octobre pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante; avec exception pour la présente année sociale qui

a débuté le 1

er

 janvier se terminera le 30 septembre 2002.

<i> Deuxième résolution

 Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts, qui aura désormais la teneur suivan-

te:

 «Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle des associés du premier lundi du

mois de mai à 10.00 heures, au premier lundi du mois de mars à 10.00 heures.

<i> Quatrième résolution

 Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 13 des statuts, qui aura désor-

mais la teneur suivante:

 «Art. 13. 1

er

 alinéa.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans les convocations, le premier lundi du mois de mars à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Ferry, S. Canova, M. Rizzo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 11CS, fol. 79, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36779/220/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WOLLARS HOLDING S.A., Soicété Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.548. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36780/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

 Hesperange, le 10 mai 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 10 mai 2002.

G. Lecuit.

53220

TOBACCO HOLDINGS LIMITED, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 6.460. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2002

Die Generalversammlung ernennt zum Aufsichtskommissar PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg

anstelle von MONTBRUN REVISION, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36801/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

TAURUS FINANCIAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.149. 

—

Modifications suivantes concernant la société TAURUS FINANCIAL MANAGEMENT S.A. inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 69.149 Section B:

<i>Conseil d’administration: 

A biffer: NLM INVESTMENTS SERVICES

Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36806/760/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

VIDEO WOLTER ESCH, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4170 Esch-sur-Alzette, 28, boulevard J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 26.842. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung vom 31. Dezember 2001 in Esch-sur-Alzette

<i>Anwesend:

1. Frau Gertrude Bohlen
welche alleinige Geschäftsführerin der Firma VIDEO WOLTER ESCH, GmbH ist.
Die Anwesende hält unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine ausserordentliche Generalversammlung

ab. Folgende Beschlüsse werden gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68
EUR). 

<i>Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) auf

zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) durch die stillen Reserven erhöht. Dementsprechend wird Artikel 6 der
Statuten geändert, und ihm folgender Wortlaut gegeben:

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), und ist eingeteilt in fünfhundert (500)

Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Diese Geschäftsanteile sind gezeichnet wie folgt:   

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36912/598/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

TOBACCO HOLDINGS LIMITED
Unterschrift
<i>Ein Verwaltungsratsmitglied

Pour réquisition
Signature

1. Dame Gertrude Bohlen, zweihundertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2. Herr Herbert Wolter, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

G. Bohlen
<i>Die Geschäftsführerin

53221

FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.231. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36807/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

OGLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36808/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

SODIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 4.361. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2002

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch comme administrateur et nomme à sa place Monsieur

Luc Hansen, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée nomme comme Commissaire de Surveillance AUDIEX S.A., Luxembourg à la place de Monsieur Claude

Schmitz.

Le siège social de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36796/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

HEADER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.470. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2002

Il résulte que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Giancarlo Farina en tant qu’administrateur et le remercie pour les

services rendus à la société.

- AUDIEX S.A., Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de

l’assemblée générale de l’année 2007.

Luxembourg, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36797/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

FIDUPAR 
Signature

FIDUPAR
Signature

SODIPAR S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour HEADER HOLDING S.A.
Signature

53222

ARCELOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2002

ainsi que les documents s’y rapportant, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 34, case 1, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36819/571/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

ARCELOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

—

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2002 a décidé, conformément à la proposition du Conseil d’administration,

d’affecter le bénéfice d’EUR 290,07 à la réserve légale.

Luxembourg, le 14 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36820/571/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

EIK FINANCIELE MAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.290. 

—

<i>Extrait des résolutions prises au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Baudouin Nagelmackers de ses fonctions

d’Administrateur au sein de la société.

Conformément aux statuts, il décide de coopter Monsieur Pierre Henzien aux fonctions d’Administrateur.

Luxembourg, le 2 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 567, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36824/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

RICFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.154. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 février 2002 à 10.00 heures

Les actionnaires ont pris unanimement la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée autorise la société à acquérir ses propres actions correspondant à 4,9894 % du capital social de RICFIN

S.A., Société Anonyme Holding. Le prix minimum est fixé à Euro 145,- par action et le prix maximum à EUR 147,- par
action. L’autorisation d’acquérir ses propres actions est valable jusqu’au 31 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36792/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

ARCELOR 
Société Anonyme
M. Wurth / J. Kinsch

ARCELOR
Société Anonyme
M. Wurth / J. Kinsch

C. Cade
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
J. Seil

53223

EXTRA STONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.532. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2002

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Schmitz en tant qu’administrateur et nomme en remplace-

ment Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin, ensemble avec celui
des administrateurs restants, Monsieur Aldo Malacrida et Monsieur Edmond Ries, lors de l’assemblée générale qui sta-
tuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- AUDIEX S.A., Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de

l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- L’Assemblée transfère le siège social du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36799/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

NEWSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 80.120. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 10 mai 2002 que Messieurs John Seil, Luc Hansen et Claude Zimmer ont

démissionné de leurs mandats d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36793/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WINGS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 29.287. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Waldbredimus, le 31 décembre 2001

Décisions:

Après en avoir délibéré, le gérant
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 600.000,- LUF en 14.873,61 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 6,39 euros pour le porter de son montant actuel de 14.873,61 euros à 14.880,-

euros, par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
The capital is set at forteen thousand eight hundred eighty euro (14,880.- euro) divided into six hundred (600) parts

of twenty-four euro and eighty cents (24.80 euro) each.

The parts have been subscribed as follows by: 

The parts have been fully paid up.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36913/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

EXTRA STONE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 10 mai 2002.

Signature.

3) Mr Orlando E. Sasso, five hundred and forty parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
4) Miss Jeannie Chevalier, sixty parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: six hundred parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

O. E. Sasso
<i>Le gérant

53224

AMPAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 23.954. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 août 2002 à 9.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (03575/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.196. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 août 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03590/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DRANE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.667. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 août 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03593/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANTLEON UNITS INVEST, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J. F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 78.549. 

—

<i>Mitteilung an alle Anteilinhaber des BANTLEON Units No. 12

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der BANTLEON UNITS INVEST S.A. vom 4. Februar 2002, mit Zustimmung

der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. als Depotbank, wurde der Bantleon Units No. 12, ein Teilfonds
des BANTLEON UNITS, ein FCP unter Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988, am 4. Februar 2002 aufgelöst.

Die Anteilinhaber im Bantleon Units No. 12 haben ihre Anteile mit Valuta 12. Februar 2002 zurückgegeben.

(03698/755/12) 

Luxemburg, den 15. März 2002.

BANTLEON UNITS INVEST S.A.

53225

J.P.J. 2, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 62.880. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 août 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03597/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.562. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 août 2002 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (03599/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AVR PARTNERS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.496. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>9 août 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03601/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KRYSTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 86.773. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 mai 2002.

(36754/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

53226

HENTUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.909. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 août 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (03657/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LANDMARK CHEMICALS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.468. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg au 73, Côté d’Eich, le <i>12 août 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1996

4.  Nomination de trois administrateurs et du commissaire aux comptes 
5. Fixation du siège social
6. Divers

I (03658/000/20) 

FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.678. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2002

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Schmitz en tant qu’administrateur et nomme en remplace-

ment Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin, ensemble avec celui
des administrateurs restants à savoir Monsieur Aldo Malacrida et Monsieur Edmond Ries, lors de l’assemblée générale
statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- AUDIEX S.A., Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de

l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

- L’Assemblée transfère le siège social du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36798/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire

FASHION INVEST HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

53227

AUDIOTECHNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.703. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 août 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (03691/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIOOLTJE INVESTERING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 31.153. 

—

RECTIFICATIF

A la page 43221 du Mémorial C n

°

901 du 13 juin 2002, il y a lieu de lire dans l’intitulé: VIOOLTJE INVESTERING et

non pas VIOOLETJE INVESTERING.
(03696/XXX/9) 

BANTLEON US-DYNAMIC, Fonds Commun de Placement.

—

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der BANTLEON US-DYNAMIC INVEST S.A. vom 4. Februar 2002, mit Zu-

stimmung der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. als Depotbank, wurde der Bantleon US-Dynamic, ein
FCP unter Teil I des Teilfonds des Gesetzes vom 30. März 1988, am 4. Februar 2002 aufgelöst.

Die Anteilinhaber im Bantleon US-Dynamic haben ihre Anteile mit Valuta 12. Februar 2002 zurückgegeben.

(03699/755/9) 

BANTLEON US-BENCHMARK, Fonds Commun de Placement.

—

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der BANTLEON US-BENCHMARK INVEST S.A. vom 4. Februar 2002, mit Zu-

stimmung der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. als Depotbank, wurde der Bantleon US-Benchmark, ein
FCP unter Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988, am 4. Februar 2002 aufgelöst.

Die Anteilinhaber im Bantleon US-Benchmark haben ihre Anteile mit Valuta 12. Februar 2002 zurückgegeben.

(03700/755/9) 

SANTROPA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.276. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2002 que BDO ScanRevision, Kristineberg

3 - DK 2100 Kobenhavn, a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire M.
Jorgen Glud.

Luxembourg, le 7 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36791/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxemburg, den 15. März 2002.

BANTLEON US-DYNAMIC INVEST S.A.

Luxemburg, den 15. März 2002.

BANTLEON US-BENCHMARK INVEST S.A.

Pour extrait conforme
Signature

53228

F&amp;C NEW ECONOMY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.877. 

—

The shareholders of F&amp;C NEW ECONOMY (the «Fund») are hereby kindly invited to attend the 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Fund, which will take place in Luxembourg on <i>19th August, 2002 at the registered office of the Fund at 33, boule-
vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg at 11.30 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

To approve the merger of the Fund into F&amp;C PORTFOLIOS FUND, a «société d’investissement à capital variable»

under Part I of the laws of Luxembourg having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, and more particularly the merger of F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C European
Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Econ-
omy - F&amp;C Global Resources and F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma, each a class of shares of the Fund currently in
issue, into F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C Portfolios
Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Resources and
F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, respectively, each a portfolio of assets to be created under the umbrella struc-
ture of F&amp;C Portfolios Fund, and more specifically, upon hearing: 

1. to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal;
2. to fix the effective date (hereinafter the «Effective Date») of the merger, as defined in the Merger Proposal on the

date of the extraordinary general meeting of shareholders or on such other date as may be determined at the
extraordinary general meeting of shareholders upon suggestion of the chairman of the meeting being not later than
1st of October 2002;

3. to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New

Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C
@ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources and F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma shall respec-
tively be merged into F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate
Bond, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund -
F&amp;C Global Resources and F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma, each a portfolio of assets to be created under
the umbrella structure of F&amp;C Portfolios Fund;

4. to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the respective assets and liabilities of

F&amp;C New Economy - F&amp;C New@sia, F&amp;C New Economy - F&amp;C European Corporate Bond, F&amp;C New Economy
- F&amp;C Global Services, F&amp;C New Economy - F&amp;C @ventures, F&amp;C New Economy - F&amp;C Global Resources and
F&amp;C New Economy - F&amp;C BioPharma, F&amp;C Portfolios Fund issues to the shareholders of the Fund the same
number of shares in F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C New@sia, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C European Corporate Bond,
F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C Global Services, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C @ventures, F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C
Global Resources and F&amp;C Portfolios Fund - F&amp;C BioPharma as they held in the Fund prior to the Effective Date.
The new shares in F&amp;C Portfolios Fund will be issued in registered form without fractions as of the Effective Date;

5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

In order to be able to deliberate on the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of at least

50% of the outstanding shares and the resolutions will be adopted if approved by 2/3 of the shares represented. Each
share is entitled to one vote.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of

proxy, the form of which is available at the registered office of the Fund. The form should be duly filled in and sent back
to the registered office of the Fund at the latest the bank business day in Luxembourg preceding the extraordinary gen-
eral meeting.
(03702/801/55) 

<i>On behalf of the Board of Directors.

F&amp;C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732. 

—

The shareholders of F&amp;C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND (the «Fund») are hereby kindly invited to attend

the 

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Propo-

sal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 15th July 2002 and de-
posited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and

(ii) the audit report prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by Pricewaterhouse-

Coopers, S.à r.l.

53229

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Fund, which will take place in Luxembourg on <i>19th August, 2002 at the registered office of the Fund at 33, bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

To approve the merger of the Fund into F&amp;C PORTFOLIOS FUND, a «société d’investissement à capital variable»

under Part I of the laws of Luxembourg having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
and more particularly the merger of F&amp;C Emerging Markets Umbrella Fund - Global Emerging Markets Portfolio, being
the only class of shares of the Fund in issue, into the F&amp;C Portfolios Fund - Global Emerging Markets Portfolio, a port-
folio of assets to be created under the umbrella structure of F&amp;C Portfolios Fund, and more specifically, upon hearing: 

1. to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal;
2. to fix the effective date (hereinafter the «Effective Date») of the merger, as defined in the Merger Proposal on the

date of the extraordinary general meeting of shareholders or on such other date as may be determined at the
extraordinary general meeting of shareholders upon suggestion of the chairman of the meeting being not later than
1st of October 2002

3. to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of the Fund be merged into F&amp;C Portfolios Fund in

the manner that all the assets and liabilities attributable to the Fund shall be allocated to the F&amp;C Portfolios Fund
- Global Emerging Markets Portfolio (the «Portfolio», a portfolio of assets to be created under the umbrella struc-
ture of F&amp;C Portfolios Fund;

4. to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the assets and liabilities of the Fund, F&amp;C

Portfolios Fund issues to the shareholders of the Fund the same number of shares in the Portfolio as they held in
the Fund prior to the Effective Date. The new shares in F&amp;C Portfolios Fund will be issued in registered form with-
out fractions as of the Effective Date;

5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

In order to be able to deliberate on the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of at least

50% of the outstanding shares and the resolutions will be adopted if approved by 2/3 of the shares represented. Each
share is entitled to one vote.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of

proxy, the form of which is available at the registered office of the Fund. The form should be duly filled in and sent back
to the registered office of the Fund at the latest the bank business day in Luxembourg preceding the extraordinary gen-
eral meeting.
(03703/801/45) 

<i>On behalf of the Board of Directors.

CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 17.567. 

—

Le Conseil d’Administration de la SOCIETE CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A. dont le siège se trouve au

76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg est constitué par les membres suivants:

- Monsieur Angel Cano - Président du Conseil d’Administration
Adresse professionnelle: Paseo de la Castellana, 81
Planta 25, E-28046 Madrid, Espagne
- Monsieur Jacques Berwart
Adresse professionnelle: 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Monsieur Juan Pedro Gil Vera
Adresse professionnelle: Paseo de la Castellana, 81, E-28046 Madrid, Espagne
La société Anonyme de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)
Adresse professionnelle: Paseo de la Castellana, 81, E-28046 Madrid, Espagne

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36828/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Propo-

sal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 15th July, 2002 and de-
posited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and

(ii) the audit report prescribed by Article 266 of the law on commercial companies prepared by Pricewaterhouse-

Coopers, S.à r.l.

<i>Pour CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
J. Berwart
<i>Administrateur Directeur Général

53230

G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable-Catégorie OPCVM.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.063. 

—

<i>Echéance de G-RENTINFIX - COMPARTIMENT N

°

<i> 13 - «BEF et LUF 15-07-2002»

Conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions d’émission, ce compartiment est arrivé à

échéance le 15 juillet 2002 et est entré de plein droit en liquidation.

Au vu de l’objectif poursuivi de faire récupérer par l’actionnaire à l’échéance le montant de EUR 448,68 par rapport

à sa mise de fonds initiale de EUR 247,89, le montant obtenu est supérieur au montant prévu.

Le prix de remboursement s’élève à EUR 503,17 par action, soit un rendement à l’échéance de 102,98% ou un return

annualisé de 7,56%.

A partir du 19 juillet 2002, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions aux guichets

des établissements suivants:

- en Belgique: FORTIS BANQUE
- au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le remboursement sera effectué sans frais (hormis la taxe de bourse).

(03709/584/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VERMEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.427. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>30 juillet 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (03531/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.794. 

—

Nous annonçons par la présente que

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires (ci-après dénommée l’«Assemblée») de LUXUMBRELLA (ci-après dénommé la «Sicav») se tiendra au
siège social de la Sicav, à l’adresse ci-dessus, le <i>1

<i>er

<i> août 2002 à 11.00 heures en vue d’examiner les points d’agenda sui-

vants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises de la Société pour l’exercice clos au 30 avril

2002.

2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2002.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine

Assemblée.

7. Divers.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions

au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social de la Société, où des
formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le Con-

seil d’Administration de leur intention d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée.
II (03553/755/28) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

53231

FUTUR 2000, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.343. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 août 2002 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur, Monsieur Pierre Schill
– Nomination du Commissaire à la liquidation.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03571/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN BUSINESS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.251. 

—

Les actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 au siège social de la société à 11.00 heures, statuant sur l’exercice 2001.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire
2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
3. Approbation des comptes annuels et affectation
4. Divers

II (03586/603/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZURICH INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.913. 

—

Dear Shareholder,
We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders, which will be held on <i>July 29, 2002 at 10.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss acounts as of March 31, 2002 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect of the performance of their duties during the financial year

ended March 31, 2002.

4. Election of the Directors and the Auditor until the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2003.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any meeting by proxy.
II (03587/755/21) 

<i>By order of the Board of Directors.

LUXICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 60, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36926/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Mamer, le 22 mai 2002.

53232

EVOLUTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 39.386. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 juillet 2002 à 11.30 au siège social de EVOLUTION avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du dernier paragraphe de l’article 5 de façon à remplacer toute référence au Francs Luxembourgeois

par une référence à l’euros.

2. Modification de l’article 8 en vue de permettre au conseil d’administration d’émettre des certificats globaux repré-

sentant des actions au porteur.

3. Modification de l’article 11, I point b) en vue de spécifier que l’évaluation de toute valeur admise à une cote officielle

ou sur tout autre marché réglementé, est basée sur le dernier cours de clôture disponible, le jour d’évaluation.

4. Modification de l’article 29 en vue de le corriger de telle sorte que le réviseur d’entreprise soit nommé par l’as-

semblée générale des actionnaires.

5. Modification de l’article 30 en vue de biffer les références à la première année fiscale.

Pour assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours

francs avant l’Assemblée au siège social.

Cette assemblée extraordinaire requiert un quorum de présence d’au moins 50% des actions émises de la société et

les résolutions pour être valables devront être prises par les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
II (03628/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BISCARROSSE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 15.603. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>29. Juli 2002 um 11.00 Uhr mit folgender Tagesordnung am Gesellschaftssitz stattfinden wird, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage und Genehmigung der Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung vom 5. September 2000.
2. Vorlage und Genehmigung des Berichtes des Aufsichtskommissars.
3. Vorlage und Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 1999.
4. Ergebnisverwendung.
5. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
6. Statutarische Neuwahlen.
7. Verschiedenes.

II (03630//17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

PRO WERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 79.409. 

—

Décision prise par le conseil d’administration en date du 13 mai 2002:
Le siège social est transféré au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg et ceci avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36831/607/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Euro-Action Management S.A.

Monthely S.A.

Partex International Holding S.A.

Marylebone Road CBO 4 B S.A.

Marylebone Road CBO 4 A S.A.

Ergo Equilibrium Investment Fund Sicav

Terelux S.A.

Terelux S.A.

Julius Baer Multiclient Advisory

Union Privée de Participation S.A.

Ergo Equilibrium Investment Fund Sicav

Space Sat S.A.

F.G. S.A., Finanziaria Generale Luxembourg

Medical Protein Holding S.A.

P.T.L. S.A.

Avafin-Ré S.A.

ST-Thomas Security S.A.

ST-Thomas Security S.A.

Velasquez S.A.

Velasquez S.A.

Magara Finance S.A.

Financière de la Creuse S.A.

SPCPG, Syndicat du Personnel Civil de la Police Grand-Ducale, A.s.b.l.

P.S. Bau, G.m.b.H.

P.S. Bau, G.m.b.H.

Wollars Holding S.A.

Wollars Holding S.A.

Tobacco Holdings Limited

Taurus Financial Management S.A.

Video Wolter Esch, GmbH

Finwit Holding S.A.

Ogla S.A.

Sodipar S.A.

Header Holding S.A.

Arcelor S.A.

Arcelor S.A.

EIK Financiele Maatschappij S.A.

Ricfin S.A.

Extra Stone Holding S.A.

Newstar S.A.

Wings International, S.à r.l.

Ampax S.A.

Anine

Drane

Bantleon Units Invest S.A.

J.P.J.2

Marquisaat

AVR Partners

Krystalux S.A.

Hentur Holding S.A.

Landmark Chemicals International S.A.

Fashion Invest Holding S.A.

Audiotechno S.A.

Viooltje Investering

Bantleon US-Dynamic

Bantleon US-Benchmark

Santropa

F&amp;C New Economy

F&amp;C Emerging Markets Umbrella Fund

Canal International Holding S.A.

G-Rentinfix

Vermeil S.A.

Luxumbrella

Futur 2000

European Business Management S.A.

Zurich Invest (Lux)

Luxicom, S.à r.l.

Evolution

Biscarrosse Holding S.A.

Pro Wert Holding S.A.