52801

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1101

18 juillet 2002

S O M M A I R E

Alberto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52830

Jourdan Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

52832

Alberto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52831

Jourdan Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

52833

Alcione, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52847

Kimvic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

52823

AMS Security A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

52820

Legal Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

52822

Anite Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52804

Loewen Luxembourg (No.1) S.A., Luxembourg . . 

52824

Anite Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52809

Loewen Luxembourg (No.3) S.A., Luxembourg . . 

52826

Babu Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

52828

Log S.A, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52822

Babu Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

52828

Log S.A, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52823

Babu Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

52828

Lyrae, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52809

Babu Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

52828

Lyrae, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52809

Babu Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

52829

Machines Equipements Trading S.A., Capellen . . . 

52824

Bank of TDW & BGL S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52831

Machri S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52846

Bellatrix, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52831

Machri S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52846

Brighton Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

52822

Marvel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52833

Cadrige S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52818

Marvel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52846

Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

52821

Material Service Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

52823

Cassiopea, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52812

Maçonlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

52811

Cassiopea, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52812

Mécanauto, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52802

Cerruti Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52831

(La) Milanèse, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . 

52824

Compagnie du Lac aux Lotus S.A. Holding,  Lu- 

Mille Senteurs, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

52821

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52847

Mirar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52848

Compagnie du Lac aux Lotus S.A. Holding,  Lu- 

Mirar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52848

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52847

Neptun Cruises S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . 

52818

Entrerios Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

52848

New Player’s Sports, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . 

52811

Ets Vande Maele, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

52821

Oil Ship Transport, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . 

52810

Far East Medical Holding S.C.A., Luxembourg . . . .

52828

P.S.M. Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . 

52847

Far East Medical Holding S.C.A., Luxembourg . . . .

52828

Prost S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52847

Fininsteel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52817

Publimed, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

52811

Forwardluxe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52811

Recyfina S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52812

Gala International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . .

52848

Select Travel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52818

Gartengestaltung Bohr, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . .

52803

SOGA S.A., Société de Gestion et d’Administra- 

Heizung Biering, S.à r.l., Wormeldange-Haut  . . . .

52810

tion, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52818

Immobuild S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52821

Société Luxembourgeoise de Transports S.A., 

Intenco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

52820

Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52820

Intersab S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52802

Technodev S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

52803

Intersab S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52802

Transports Colot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . 

52820

Intersab S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52802

UFM International Holding S.A., Luxembourg . . . 

52813

Jourdan Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52832

UFM International Holding S.A., Luxembourg . . . 

52817

Jourdan Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52832

Voyages Flammang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . 

52818

Jourdan Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52832

52802

INTERSAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.018. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 29 mai 2001

<i>à 10.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Jean Quintus qui a été décidée lors de la réunion du Conseil d’admi-

nistration en date du 4 décembre 2000, son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Clémency, pour une

nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36245/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

INTERSAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.018. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36251/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

INTERSAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.018. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36252/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MECANAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.703. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Howald, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix.
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 900.000,- LUF en 22.310,42 EUR avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 189,58 EUR pour le porter de son montant actuel de 22.310,42 EUR à

22.500,- EUR, par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à vingt-deux mille cinq cent Euros (22.500,- EUR). Il est divisé en quatre-vingt-dix (90) parts

sociales de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune, qui sont souscrites comme suit:  

Extrait sincère et conforme
INTERSAB S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

1) Monsieur Roland Hein, ingénieur-diplômé FH Maschinenbau, demeurant à L-2510 Strassen, 27, rue

Schafsstrachen, trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) Monsieur Alain Hein, ingénieur technicien, demeurant à L-8030 Strassen, 44, rue du Kiem, trente parts socia-

les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

52803

Tous ces parts sont intégralement libérées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36301/598/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TECHNODEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.262. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> avril 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36269/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

GARTENGESTALTUNG BOHR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5330 Moutfort, 102, route de Remich.

H. R. Luxemburg B 52.640. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung vom 31. Dezember 2001 in Moutfort

Anwesend:

1. Herr Peter Bohr 
welcher alleiniger Gesellschafter der Firma GARTENGESTALGUNG BOHR, S.à r.l. ist.
Der Anwesende hält unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab. 
Folgende Beschlüsse werden gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68
EUR).

<i>Zweiter Beschluss

Durch Bareinzahlung wird das Gesellschaftskapital um hundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) auf

zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) erhöht. Dementsprechend wird Artikel 6 der Statuten geändert und ihm
folgender Wortlaut gegeben:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfhundert

(500) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche durch Herrn Peter Bohr, Gärtnermeister, wohn-
haft zu D-66663 Merzig-Schwemlingen, Kohlenbrucherweg 2, übernommen werden.

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird ab dem 1. Januar 2002 von 79, route de Remich, L-5330 Moutfort auf 102, route de

Remich, L-5330 Moutfort geändert. 

Enregistré le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 5.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36294/598/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

3) Monsieur André Froehling, employé privé, demeurant à L-5856 Hesperange, 13, rue Nicolas Luxen, trente

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: quatre-vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

R. Hein / A. Hein / A. Froehling
<i>Associés

Extrait sincère et conforme
TECHNODEV S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

P. Bohr
<i>Alleiniger Gesellschafter

52804

ANITE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg. 

—

In the year two thousand two on the fifteenth of April
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared: 

EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED, having its registered office at 100 Longwater Avenue, Green Park

Reading RG2 6GP (United Kingdom),

here represented by Mr Gérard MaîtreJean, lawyer, residing in Udange (Belgium),
by virtue of a proxy given on April 12, 2002,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of ANITE EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,

incorporated by deed of the undersigned notary on December 28, 2001, in the process of being published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association have been amended pursuant to a deed of the
undersigned notary on March 22, 2002, in the process of being published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations:

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i> First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of four million six hundred two thou-

sand five hundred euros (4,602,500.- EUR) in order to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred
euros (12,400.- EUR) to four million six hundred fourteen thousand nine hundred euros (4,614,900.- EUR) by the cre-
ation of one hundred eighty four thousand one hundred (184,100) new shares with a par value of twenty-five euros (25.-
EUR) each, which will be issued together with a total share premium of forty-one million four hundred thirty thousand
nine hundred sixty-three euros (41,430,93.- EUR), having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the one hundred eighty four thou-

sand one hundred (184,100) new shares and to have them fully paid up, as well as the share premium of forty-one million
four hundred thirty thousand nine hundred sixty-three euros (41,430,963.- EUR), by contribution in kind of part of all
its assets and liabilities, the remaining part of its assets and assets being contributed on the same date to ANITE SYS-
TEMS, S.à r.l.:

The sole shareholder, represented as stated hereabove declares that all its assets and liabilities as per April 15, 2002

are composed as follows: 

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares that the following assets and liabilities are contrib-

uted to ANITE EUROPE, S.à r.l.: 

<i>Fixed Assets
Participation in ANITE SYSTEMS, S.à.r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,400

Participation in ANITE EUROPE, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,400

<i>Current assets
Loan receivable from ANITE OPENTUR, Srl, Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,136,565

Advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,170,316

Loan receivable from ANITE HOLDING SNC, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,881,300

Advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,684,371

Loan receivable from ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT GmbH, Germany  . . . . . . . . . . . . . . .

16,055,076

Advance receivable from ANITE DEUTSCHLAND GmbH &amp; Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,045,168

Loan receivable from GMO EUROPE HOLDING GmbH, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,492,988

Interest on loan receivable from ANITE OPENTUR Srl, Italy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,752

Interest on advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 234,903

Interest on loan receivable from ANITE HOLDING SNC, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,439

Interest on advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,697

Interest on loan receivable from ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT, GmbH, Germany . . . . . .

73,897

Interest on advance receivable from ANITE DEUTSCHLAND, GmbH &amp; Co KG  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,413

Interest on loan receivable from GMO EUROPE HOLDING, GmbH, Germany  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,998

Other receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

397,427

Cash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,440

<i>Total assets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,381,550

Other creditors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417,110

<i>Net Asset Value  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,964,440

<i>Fixed Assets
Participation in ANITE EUROPE, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,400

52805

The assets and liabilities contributed to ANITE EUROPE, S.à r.l. have been dealt with in a report issued on April 15,

2002 by ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, Munsbach which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 184,100 shares of EUR 25.- each to be
issued with a total issue share premium of EUR 41,430,963.-. The total value of the contribution is hence EUR
46,033,463.-.»

Evidence of the transfer of all the assets and liabilities have been given to the undersigned notary by a copy of a con-

tribution agreement.

Said report and contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares that the following assets and liabilities will be con-

tributed to ANITE SYSTEMS, S.à r.l. by resolutions of the sole shareholder, immediately after the present meeting: 

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to reduce the corporate capital of the company by an amount of twelve thousand four

hundred euros (12,400.- EUR) to bring it from its present amount of four million six hundred fourteen thousand nine
hundred euros (4,614,900.- EUR) to four million six hundred two thousand five hundred euros (4,602,500.- EUR) by the
cancellation of the four hundred ninety-six (496) shares held by the company in its portfolio subsequently to the con-
tribution by EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED of part of its assets and liabilities.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. The subscribed capital of the company is fixed at four million six hundred two thousand five hundred euros

(4,602,500.- EUR), divided into one hundred eighty-four thousand one hundred (184,100) shares with a nominal value
of twenty-five euros (25.- EUR) each, all fully subscribed and paid-up.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association which will henceforth read as follows: 

Art. 12. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, they will

constitute a board of directors. The director(s) need not to be shareholders. The director(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the director(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstanc-

es and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms
of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the director, or in case of plurality of directors, of the board of directors.

<i>Current Assets
Advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40,170,316

Loan receivable from ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,881,300

Advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,684,371

Interest on advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234,903

Interest on loan receivable from ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13,439

Interest on advance receivable from ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,697

Other receivable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

397,427

Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40,720

<i>Total assets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46,450,573

Other creditors   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

417,110

<i>Net Asset Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46,033,463

<i>Fixed Assets
Participation in ANITE SYSTEMS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,400

<i>Current Assets
Loan receivable from ANITE OPENTUR, Srl, Italy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,136,565

Loan receivable from ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT, GmbH, Germany  . . . . . . . . . . . . . . 

16,055,076

Advance receivable from ANITE DEUTSCHLAND, GmbH &amp; Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,045,168

Loan receivable from GMO EUROPE HOLDING, GmbH, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,492,988

Interest on loan receivable from ANITE OPENTUR, Srl, Italy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18,752

Interest on loan receivable from ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT, GmbH, Germany  . . . . . 

73,897

Interest on advance receivable from ANITE DEUTSCHLAND, GmbH &amp; Co KG   . . . . . . . . . . . . . . . . 

9,413

Interest on loan receivable from GMO EUROPE HOLDING GmbH, Germany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45,998

Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40,720

<i>Total assets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,930,977

<i>Net Asset Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,930,977

52806

The Company shall be bound by the sole signature of its single director, and, in case of plurality of directors, by the

joint signatures of at least two members of the board of directors.

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents. 

The director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides to create a new article 13 of the articles of association which will henceforth read as

follows:

Art. 13. Meetings of the board of directors are convened by any member of the board. Meetings of the board of

directors are held in Luxembourg, on the day and the hour specified in the convening notice, and at least twice a year.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two directors are present

at the meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented, in per-

son or by proxy.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 
Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened

and held meeting. The signatures of the directors may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the present resolution, the sole shareholder decides to renumber previous articles 13 to 19,

which will henceforth become articles 14 to 20. 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

For the purpose of registration, the subscriber declares, that the contribution in kind consisting of part of all the as-

sets and liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the
law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand four hundred and fifty euros.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED, dont le siège social est établi 100 Long Water Avenue, Green Park

Reading RG2 GP (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Gérard MaîtreJean, juriste, demeurant à Udange (Belgique) en vertu d’une procuration

datée du 12 avril 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société ANITE EUROPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2001, en voie de publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du
22 mars 2002, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions six cent deux mille cinq cents

euros (4.602.500,- EUR) pour porter son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à quatre
millions six cent quatorze mille neuf cents euros (4.614.900,- EUR) par l’émission de cent quatre-vingt-quatre mille cent
(184.100) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui seront émises avec
une prime d’émission totale de quarante-et-un millions quatre cent trente mille neuf cent soixante-trois euros
(41.430.963,- EUR), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes. 

52807

<i>Souscription - Libération 

L’associé unique, représenté comme dit-est, déclare souscrire les cent quatre-vingt-quatre mille cent (184.100) parts

sociales nouvelles et les libérer, ainsi que la prime d’émission de quarante-et-un millions quatre cent trente mille neuf
cent soixante-trois euros (41.430.963,- EUR), moyennant apport en nature d’une partie de tous ses actifs et passifs, le
solde de ses actifs et passifs étant apportés en même date à ANITE SYSTEMS, S.à. r.l.

L’associé unique, représenté comme dit-est, déclare que la totalité de ses actifs et passifs en date du 15 avril 2002,

est constituée comme suit: 

L’associé unique, représenté comme dit-est, déclare que les actifs et passifs suivants sont apportés à ANITE EUROPE,

S.à r.l.: 

Les actifs et passifs apportés à ANITE EUROPE, S.à r.l. ont fait l’objet d’un rapport émis le 15 avril 2002 par ERNST

&amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, Münsbach, qui conclut comme suit: 

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 184,100 shares of EUR 25.- each to be
issued with a total issue share premium of EUR 41,430,963.-. The total value of the contribution is hence EUR
46,033,463.-.»

Preuve du transfert de ces actifs et passifs a été donnée au notaire soussigné, au moyen d’une copie d’un contrat

d’apport.

Les dits rapport et contrat d’apport, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

L’associé unique, représenté comme dit-est, déclare que les actifs et passifs suivants seront apportés à ANITE SYS-

TEMS, S.à r.l. par des résolutions de l’associé unique, immédiatement après la présente assemblée: 

<i>Actifs immobilisés
Participation dans ANITE SYSTEMS, S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.400

Participation dans ANITE EUROPE, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.400

<i>Actifs circulants
Créance (prêt) contre ANITE OPENTUR, Srl, Italy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.136.565

Créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.170.316

Créance (prêt) contre ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.881.300

Créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.684.371

Créance (prêt) contre ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT GmbH, Germany . . . . . . . . . . . . . . 

16.055.076

Créance (avance) contreANITE DEUTSCHLAND GmbH &amp; Co KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.045.168

Créance (prêt) contre GMO EUROPE HOLDING  GmbH, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.492.988

Intérêts sur créance (prêt) contre ANITE OPENTUR Srl, Italy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.752

Intérêts sur créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 234.903

Intérêts sur créance (prêt) contre ANITE HOLDING SNC, France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.439

Intérêts sur créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.697

Intérêts sur créance (prêt) contre ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT, GmbH, Germany . . . . 

73.897

Intérêts sur créance (avance) contre ANITE DEUTSCHLAND, GmbH &amp; Co KG. . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.413

Intérêts sur créance (prêt) contre GMO EUROPE HOLDING, GmbH, Germany. . . . . . . . . . . . . . . . . 

45.998

Autre créance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

397.427

Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

81.440

<i> Total des actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79.381.550

Autres créanciers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

417.110

<i>Actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78.964.440

<i>Actifs immobilisés
Participation dans ANITE EUROPE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.400

<i>Actifs circulants
Créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.170.316

Créance (prêt) contreANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.881.300

Créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.684.371

Intérêts sur créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234.903

Intérêts sur-créance (prêt) contreANITE HOLDING SNC, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.439

Intérêts sur créance (avance) contre ANITE HOLDING SNC, France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.697

Autre créance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

397.427

Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.720

<i>Total des actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46.450.573

Autres créanciers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

417.110

<i>Actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46.033.463

<i>Actifs immobilisés
Participation dans ANITE SYSTEMS, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.400

52808

<i>Deuxième résolution

En conséquence des résolutions précédentes l’associé unique décide de réduire le capital social de la société d’un

montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions six
cent quatorze mille neuf cents euros (4.14.900,- EUR) à quatre millions six cent deux mille cinq cents euros (4.602.500,-
EUR) par l’annulation de quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales propres détenues par la société dans son
portefeuille suite à l’apport par EDUCATIONAL MEASUREMENTS LIMITED d’une partie de ses actifs et passifs.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique déclare modifier l’article des statuts comme suit:

«Art. 6. Le capital est fixé à quatre millions six cent deux mille cinq cents euros (4.602.500,- EUR) représenté par

cent quatre-vingt-quatre mille cent (184.100) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) cha-
cune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 12. La société est gérée par un plusieurs gérants, si plusieurs gérants ont été nommées, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doit (doivent) pas être nécessairement associés. Les gérants sont révocables ad
nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de créer un nouvel article 13 des statuts, qui aura la teneur suivante:

Art. 13. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par n’importe quel membre du conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont tenues à Luxembourg, à l’heure et à la date spécifiées dans les convocations,

et au moins deux fois par an.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, en personne ou par procuration.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du

conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou
sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex. 

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de renuméroter les anciens numéros 13 à 19,

qui deviennent les numéros 14 à 20.

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le souscripteur déclare que l’apport en nature consistant dans la totalité des

actifs et passifs d’une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Commu-

<i>Actifs circulants
Créance (prêt) contre ANITE OPENTUR, Srl, Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.136.565

Créance (prêt) contre ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT, GmbH, Germany . . . . . . . . . . . . . .

16.055.076

Créance (avance) contre ANITE DEUTSCHLAND, GmbH &amp; Co KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.045.168

Créance (prêt) contre GMO EUROPE HOLDING, GmbH, Germany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.492.988

Intérêts sur créance (prêt) contre ANITE OPENTUR, Srl, Italy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.752

Intérêts sur créance (prêt) contre ANITE DEUTSCHLAND MANAGEMENT, GmbH, Germany  . . . .

73.897

Intérêts sur créance (avance) contre ANITE DEUTSCHLAND, GmbH &amp; Co KG   . . . . . . . . . . . . . . . .

9.413

Intérêts sur créance (prêt) contre GMO EUROPE HOLDING GmbH, Germany  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.998

Cash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.720

<i>Total des actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.930.977

<i>Actif net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.930.977

52809

nauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée,
prévoyant l’exonération du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ sept mille quatre cent cinquante
euros. Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: G. MaîtreJean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 12CS, fol. 62, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(3309/211/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ANITE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 21 mai

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36310/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LYRAE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36416/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LYRAE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.321. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique, qui s’est tenue extraordinairement le 18 avril 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de LYRAE, S.à r.l. («la société«), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- de ratifier la distribution de dividendes intérimaires en date du 12 décembre 2001 d’un montant de euros

3.014.814,70;

- d’allouer comme suit le bénéfice de l’exercice, étant donné la perte reportée et la distribution intérimaire du divi-

dende: euros 244.059.210,80. 

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social

se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36460/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

A la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

612.500,00 EUR

A reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243.446.710,80 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

52810

HEIZUNG BIERING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange-Haut, Zone Artisanale.

H. R. Luxemburg B 36.844. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Generalversammlung vom 31. Dezember 2001 in Wormeldange-Haut

Anwesend:

1. Herr Guido Biering
welcher alleiniger Geschäftsführer der Firma HEIZUNG BIERING, S.à r.l. ist.
Der Anwesende hält unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Generalversammlung ab. Folgende Be-

schlüsse werden gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68
EUR). 

<i>Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) auf

zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) durch die stillen Reserven erhöht. Dementsprechend wird Artikel 6 der
Statuten geändert, und ihm folgender Wortlaut gegeben:

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in fünfhundert (500) Anteile zu

je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:  

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36295/598/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

OIL SHIP TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 38C, rue de Trèves.

H. R. Luxemburg B 42.895. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember 2001 in Grevenmacher 

<i>Anwesend: 

1. Frau Helma Herrmann-Nass
welche alleinige Gesellschafterin der Firma OIL SHIP TRANSPORT, S.à r.l. ist.
Die Anwesende hält unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab. Folgende

Beschlüsse werden gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf zwölftausenddreihundertvierhundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68
EUR).

<i>Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) auf

zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) durch die stillen Reserven erhöht. Dementsprechend wird Artikel 4 der
Statuten geändert, und ihm folgender Wortlaut gegeben:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert An-

teile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), vollständig eingezahlt, welche durch Dame Helma Herr-
mann, geborene Nass, Schiffsführer und Kauffrau, wohnhaft in L-6793 Grevenmacher, 38C, rue de Trèves, übernommen
werden. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36303/598/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

1) an Herrn Guido Biering, dreihundertfünfundsiebzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
2) an Herrn Ingo Biering, hundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

HEIZUNG BIERING, S.à r.l.
G. Biering
<i>Der Geschäftsführer

H. Herrmann-Nass
<i>Die Gesellschafterin

52811

NEW PLAYER’S SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 76.239. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de la gérante tenue à Foetz, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, la gérante
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR avec effet au 1

er

 janvier

2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500,-

EUR par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36302/598/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FORWARDLUXE S.A., Société Anonyme,

(anc. TRANSILUX INTERNATIONAL S.A.)

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.318. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 21 mai

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36313/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PUBLIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 39.610. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36343/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MAÇONLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 74, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 63.057. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 26 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier

2002, volume 563, folio 83, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de
la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été

convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et que la rubrique capital a désormais la

teneur suivante:

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) actions sans dé-

signation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(36362/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

N. Porcedda Trela
<i>La gérante

Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2002.

F. Kesseler.

<i>Pour la Société
Signature

52812

RECYFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 73, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.690. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 mai 2002, enregistré

à Mersch, le 6 mai 2002, au vol. 421, fol. 39, case 3,

que la société RECYFINA S.A. avec siège social à L-4831 Rodange, 73, route de Longwy a été constituée par acte

notarié en date du 12 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 272 du 23 avril
1998,

qu’en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, qui a

déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu’il a pleine connaissance des statuts de la société
et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat jus-

qu’au 2 mai 2002,

qu’il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond

personnellement de tous les engagements sociaux,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-4970 Bettange-sur-Mess, 1,

rue Moltert.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36316/242/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CASSIOPEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36417/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CASSIOPEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.993. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique,

 <i>qui s’est tenue extraordinairement le 18 avril 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de CASSIOPEA, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
- de ratifier la distribution de dividendes intérimaires en date du 12 décembre 2001 d’un montant de euros

7.032.522,16.

- d’allouer comme suit le bénéfice de l’exercice étant donné la perte reportée et la distribution intérimaire du divi-

dende: euros 508.663.872,52. 

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social

se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36418/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Mersch, le 13 mai 2002.

H. Hellincx.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

A la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.275.000,00 EUR

A reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507.388.872,52 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

52813

UFM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. UFM INTERNATIONAL S.A.)

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.036. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-third of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UFM INTERNATIONAL S.A., having its regis-

tered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Mersch, acting in
replacement of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on the 10th of June 1987, published in
the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C of the 26th of September 1987, number 265.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary re-

siding in Mersch, on the 20th of September 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of
the 1st of December 1995, number 611.

The meeting was presided by Michel Di Benedetto, employé privé, Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Patricia Ceccotti, employée privée, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Salette Rocha, employée privée, Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the two thousand seven hundred and fifty (2,750) shares, representing

the entire subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meet-
ing could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i> Agenda

1.- Amendment of the company’s name from UFM INTERNATIONAL S.A. to UFM INTERNATIONAL HOLDING

S.A. and subsequent amendment of article 1 of the company’s articles of incorporation.

2.- Cancellation of the shares’ par value.
3.- Conversion of the currency of the corporate capital into euro to have the corporate capital henceforth fixed at

sixty-eight thousand one hundred seventy euros and seventy-one cents (68,170,71.- EUR).

4.- Increase of the corporate capital with an amount of five hundred seventy-nine euros and twenty-nine cents (579,29

EUR) to increase it from sixty-eight thousand one hundred seventy euros and seventy-one cents (68,170,71 EUR) to
sixty-eight thousand seven hundred and fifty euros (68,750.- EUR) by the incorporation of profits carried forward and
without creating any new shares.

 5.- Fixing of the shares’ par value at twenty-five euros (25.- EUR) The corporate capital is henceforth fixed at sixty-

eight thousand seven hundred and fifty euros (68,750.- EUR) represented by two thousand seven hundred and fifty
(2,750) shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

6.- Introduction of a new authorized capital at one hundred thirty-seven thousand and five hundred euros (137,500.-

EUR) to raise the corporate capital from sixty-eight thousand seven hundred and fifty euros (68,750.- EUR) to two hun-
dred six thousand two hundred and fifty euros (206,250.- EUR) as the case may be by issuing five thousand and five
hundred (5,500) shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each and subsequent modification of article 5 of
the articles of incorporation.

7.- Authorization to the Board of Directors to issue ordinary or convertible bonds and to cancel or limit the prefer-

ential subscription right at a capital increase within the frame of the authorized capital.

8.- Addition of a new paragraph 10 to article 5 of the company’s articles of incorporation:
«By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distrib-

utable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the
shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and re-
placed by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimburse-
ment of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-
redeemed shares.»

9.- Modification of article 14, last paragraph of the company’s articles of incorporation to read as follows:
«The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the represen-

tation of the company in relation with this management to one or several directors, officers, managers or other agents,
being shareholders or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to prior authorization of the general meeting.»
10.- Introduction of a new article 16 to read as follows:
«Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors

represented by its chairman or its managing director.»

11.- Introduction of a new article 18 to read as follows:
«The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.»
12.- Subsequent renumbering of the articles of incorporation.
13.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

52814

<i>First resolution

The meeting decides to amend the company’s name from UFM INTERNATIONAL S.A. to UFM INTERNATIONAL

HOLDING S.A.

 Article one of the articles of incorporation now reads as follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corpo-

ration in the form of a société anonyme under the name of UFM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

<i>Second resolution

The meeting decides to cancel the shares’ par value.

<i> Third resolution

The meeting decides the conversion of the currency of the corporate capital into euro at the exchange rate of

40,3399 LUF for 1.- euro, the corporate capital of two milton seven hundred and fifty thousand Luxembourg francs
(2,750,000.- LUF) is henceforth fixed at sixty-eight thousand one hundred seventy euros and seventy-one cents
(68,170,71.- EUR).

<i>Fourth resolution

The meeting decides to increase the corporate capital with an amount of five hundred seventy-nine euros and twenty-

nine cents (579,29 EUR) to increase it from sixty-eight thousand one hundred seventy euros and seventy-one cents
(68,170,71.- EUR) to sixty-eight thousand seven hundred and fifty euros (68,750.- EUR), without creating any new
shares.

The increase of capital is made by the incorporation of profits carried forward. The existing of the profits is evidenced

in the balance sheet of the 31st of December 2001.

A copy of this balance sheet will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to fix the shares’ par value at twenty-five euros (25.- EUR). The corporate capital is henceforth

fixed at sixty-eight thousand seven hundred and fifty euros (68,750.- EUR) represented by two thousand seven hundred
and fifty (2,750) shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

<i>Sixth resolution

 The meeting decides to introduce a new authorized capital of one hundred thirty-seven thousand and five hundred

euros (137,500.- EUR) so as to raise the corporate capital from sixty-eight thousand seven hundred and fifty euros
(68,750.- EUR) to two hundred six thousand two hundred and fifty euros (206,250.- EUR) as the case may be by issuing
five thousand and five hundred (5,500) shares of a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

The first and the second paragraph of article five of the articles of incorporation now read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is fixed at sixty-eight thousand seven hundred and fifty euros

(68,750.- EUR) consisting of two thousand seven hundred and fifty (2,750) shares in registered form with a par value of
twenty-five euros (25.- EUR) per share.»

«Art. 5. Second paragraph. The authorized capital which includes the subscribed capital as set forth above, is set

at two hundred six thousand two hundred and fifty euros (206,250.- EUR) consisting of eight thousand two hundred
and fifty (8,250) shares of twenty-five euros (25.- EUR) per share.»

<i>Seventh resolution

The meeting gives authorization to the Board of Directors to issue ordinary or convertible bonds and to cancel or

limit the preferential subscription right at a capital increase within the frame of the authorized capital.

<i>Eighth resolution

The meeting decides to add a new paragraph 10 to article 5 of the company’s articles of incorporation, which reads

as follows:

«Art. 5. Paragraph ten. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the

net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement
at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed
shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception
of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend
allocated to non-redeemed shares.»

<i>Ninth resolution

The meeting decides the modification of article 14, last paragraph of the company’s articles of incorporation to read

as follows:

«Art. 14. Last paragraph. The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily man-

agement and the representation of the company in relation with this management to one or several directors, officers,
managers or other agents, being shareholders or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to prior authorization of the general meeting.»

<i>Tenth resolution

The meeting decides the introduction of a new article 16 to read as follows:

52815

 «Art. 16. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of

Directors represented by its chairman or its managing director.»

<i>Eleventh resolution

The meeting decides the introduction of a new article 18 to read as follows:

 «Art. 18. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.»

<i>Twelfth resolution

The Meeting decides the subsequent renumbering of the articles of incorporation.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société UFM INTERNATIONAL S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch,
agissant en remplacement de Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 juin
1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 265 du 26 septembre 1987.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-

dence à Mersch, en date du 20 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du
1

er

 décembre 1995, numéro 611.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Cecotti, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Salette Rocha, employé privé, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille sept cent cinquante (2.750) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sor-
te que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i> Ordre du jour

1.- Modification du nom de la Société de UFM INTERNATIONAL S.A. en UFM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Conversion de la devise du capital social en euro, de sorte que le capital social est maintenant de soixante-huit

mille cent soixante-dix euros et soixante et onze cents (68.170.71,- EUR).

4.- Augmentation du capital social d’un montant de cinq cent soixante-dix-neuf euros et vingt-neuf cents (579,29

EUR), pour l’augmenter de soixante-huit mille cent soixante-dix euros et soixante et onze cents (68.170.71,- EUR) à
soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés et sans création
d’actions nouvelles.

5.- Fixation de la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR). Le capital social est maintenant fixé à

soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR), représenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) ac-
tions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

6.- Insertion d’un nouveau capital autorisé de cent trente-sept mille cinq cents euros (137.500,- EUR), pour porter

le capital social de soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR) à deux cent six mille deux cent cinquante
euros (206.250,- EUR) éventuellement par l’émission de cinq mille cinq cents (5.500) actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et modification subséquente de l’article cinq des statuts.

7.- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non et de suppri-

mer ou limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital
autorisé.

8.- Ajout d’un dixième alinéa à l’article cinq des statuts
«Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres

que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital par voie de
remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital
exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient

52816

des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation
à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

 «9.- Modification du dernier alinéa de l’article quatorze des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.»

10.- Insertion d’un nouveau article seize, qui aura la teneur suivante:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Ad-

ministration agissant par son président ou un administrateur-délégué.»

11.- Insertion d’un nouveau article dix-huit, qui aura la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

12.- Renumérotation des articles.
13.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le nom de la Société de UFM INTERNATIONAL S.A. en UFM INTERNATIONAL

HOLDING S.A.

L’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

Société Anonyme sous la dénomination de UFM INTERNATIONAL HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Troisième résolution

L’assemblée décide la conversion de la devise du capital social en euro au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,-

euro, de sorte que le capital social de deux millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.750.000,- LUF)
est maintenant de soixante-huit mille cent soixante-dix euros et soixante et onze cents (68.170,71 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinq cent soixante-dix-neuf euros et vingt-neuf

cents (579,29 EUR), pour l’augmenter de soixante-huit mille cent soixante-dix euros et soixante et onze cents
(68.170,71 EUR) à soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR), sans création d’actions nouvelles. L’aug-
mentation de capital se fait par incorporation de bénéfices reportés. L’existence de ces bénéfices se dégage du bilan au
31 décembre 2001.

Une copie du bilan restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR). Le capital social est mainte-

nant fixé à soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR), représenté par deux mille sept cent cinquante
(2.750) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouveau capital autorisé de cent trente-sept mille cinq cents euros (137.500,- EUR),

pour porter le capital social de soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR) à deux cent six mille deux
cent cinquante euros (206.250,- EUR) éventuellement par l’émission de cinq mille cinq cents (5.500) actions d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le premier et le deuxième alinéas de l’article cinq des statuts auront la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est de soixante-huit mille sept cent cinquante euros (68.750,- EUR), repré-

senté par deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nominatives d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) par action.»

«Art. 5. 2

ème

 alinéa. Le capital autorisé qui inclut le capital souscrit sus-mentionné est fixé à deux cent six mille

deux cent cinquante euros (206.250,- EUR) représenté par huit mille deux cent cinquante (8.250) actions de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Septième résolution

L’assemblée donne autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non

et de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les li-
mites du capital autorisé.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un dixième alinéa à l’article cinq des statuts, qui aura la teneur suivante:

52817

«Art. 5. 10

ème

 alinéa. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bé-

néfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortis-
sement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par
tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions
de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’ap-
port et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide la modification du dernier alinéa de l’article quatorze des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 14. Dernier alinéa. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la

gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide l’insertion d’un nouveau article seize, qui aura la teneur suivante:

«Art. 16. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Con-

seil d’Administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide l’insertion d’un nouveau article dix-huit, qui aura la teneur suivante:

«Art. 18. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide la renumérotation des articles.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Di Benedetto, P. Ceccotti, S. Rocha, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 avril 2002, vol. 421, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36319/242/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

UMF INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.036. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 mai 2002.

(36320/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FININSTEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.353. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36344/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

 Mersch, le 10 mai 2001.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2002.

F. Kesseler.

52818

VOYAGES FLAMMANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.083. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36345/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SOGA S.A., SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION, Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 19.081. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36346/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

NEPTUN CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 62.796. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36347/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SELECT TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 53.439. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36348/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CADRIGE S.A., Société Anonyme,

(anc. CADRIGE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.709. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CADRIGE HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 47709, constituée
suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 1994, publié
au Mémorial C numéro 365 du 29 septembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2002.

F. Kesseler.

52819

<i>Ordre du jour:

1.- Avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de

participations financières et modification de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

2.- Modification de la raison sociale de la société en CADRIGE S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier, alinéa premier, des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article deux des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en CADRIGE S.A. et en conséquence modifie le premier

alinéa de l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Alinéa premier. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CADRIGE S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cent cinquante euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2002, vol. 517, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(36352/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Junglinster, le 16 mai 2002.

J. Seckler.

52820

AMS SECURITY A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 68.313. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.
Junglinster, den 17. Mai 2002.

(36350/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TRANSPORTS COLOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.372. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 mai 2002.

(36353/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof.

R. C. Luxembourg B 76.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36354/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

INTENCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.564. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 15 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002,

volume 563, folio 83, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi
du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été con-

vertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 15 janvier 2002 et que la rubrique capital a désormais la teneur
suivante: 

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents),

représenté par 500 (cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.

transfert du siège:
Le siège social a en outre été transféré au L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36363/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der notar

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour la Société
Signature

52821

MILLE SENTEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36355/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36356/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ETS VANDE MAELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36357/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

IMMOBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.868. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 6 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002,

volume 563, folio 83, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi
du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été con-

vertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur

suivante:

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à EUR 1.865.000,- (un million huit cent soixante-cinq mille euros), représenté par 75.172

(soixante-quinze mille cent soixante-douze) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées génnérales.

transfert du siège:
Le siège social a en outre été transféré au L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36364/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour la Société
Signature

52822

BRIGHTON COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36358/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LEGAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36359/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LOG S.A, Société Anonyme,

(anc. DOUBS FINANCES S.A.).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.888. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois avril. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOUBS FINANCES S.A.,

ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, R.C. Luxembourg section B numéro 83.888, cons-
tituée suivant acte reçu le 17 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Rumor, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albin Lemoine, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent cinquante (350) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en LOG S.A.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en LOG S.A. et de modifier en conséquence

l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée:

LOG S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Grunfeld, L. Rumor, A. Lemoine, J. Elvinger.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

52823

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 11CS, fol. 88, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36360/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LOG S.A, Société Anonyme,

(anc. DOUBS FINANCES S.A.).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.888. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36361/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

KIMVIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.508. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing rpivé en date du 28 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février

2002, volume 564, folio 52, case 4, que suite à une à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le
cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, le devise d’expression du capital

social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a dé-

sormais la teneur suivante:

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante)

actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

transfert du siège:
Le siège a en outre été transféré au L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36365/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MATERIAL SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.305. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 7 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vo-

lume 563, folio 83, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du
10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été convertie

de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur sui-

vante:

Capital social souscrit:
Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante)

actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales

Capital autorisé:
Le capital autorisé est fixé à EUR 990.000,- (neuf cent quatre-vingt-dix-mille euros) qui sera représenté par 40.000

(quarante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(36366/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

52824

LA MILANESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3510 Dudelange, 5-11, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 35.294. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Dudelange, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, le gérant
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 5,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.400,-

euros par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- euros), divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- euros) chacune, entièrement libérées et détenues par l’associé unique Mon-
sieur Roland Davelli, vendeur, demeurant à L-3430 Dudelange, 9, rue Ry Boisseux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36298/598/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MACHINES EQUIPEMENTS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 18, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 61, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36378/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LOEWEN LUXEMBOURG (No.1) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.843. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (NO.1) S.A., a corpora-

tion organized and existing under the laws of Luxembourg (the «Company»), having its registered office at 26, boulevard
Royal, Suite 624, L-2449 Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg, under the number 58843, in-
corporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public, residing in Luxembourg, on May 27, 1997.

The meeting was opened at 2 p.m. with Robert Adriaansen, maître en droit, residing in The Netherlands in the chair,

who appointed as secretary Mr. Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

R. Davelli
<i>Le gérant

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Signature.

52825

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator, NEWEOL FINANCE

B.V.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefer-
ential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOEWEN LUXEMBOURG

(NO.1) S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 26, boulevard Royal, Suite 624, L-2449
Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro 58843, constituée suivant acte reçu en
date du 27 mai 1997, par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg.

L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Robert Adriaansen, maître en droit, résidant aux Pays-

Bas, qui nomme comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; 
3. Divers. 
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur NEWEOL FINANCE B.V.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-

nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

52826

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: R. Adriaansen, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36373/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LOEWEN LUXEMBOURG (No.3) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 1.835. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-fifth day of April. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (NO.3) S.A., a corpora-

tion organized and existing under the laws of Luxembourg (the «Company»), having its registered office at 26, Boulevard
Royal, Suite 624, L-2449 Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg, under the number 1835, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public, residing in Luxembourg, on March 4th 1998.

The meeting was opened at 2 p.m. with Robert Adriaansen, maître en droit, residing in The Netherlands in the chair,

who appointed as secretary Mr. Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers;
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dis-

solve the company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator, NEWEOL FINANCE

B.V.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefer-
ential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of his powers he determines and for the period he will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

52827

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOEWEN LUXEMBOURG

(NO.3) S.A. , une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, Suite 624, L-2449
Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro 1835, constituée suivant acte reçu en
date du 4 mars 1998 par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence au Luxembourg. 

L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous le présidence de Robert Adriaansen, maître en droit, résidant aux Pays-

Bas, qui nomme comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur NEWEOL FINANCE B.V. 
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-

nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: R. Adriaanssen, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 24, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36375/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

52828

FAR EAST MEDICAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par l’Assemblée Générale du 13 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 17

mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36384/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FAR EAST MEDICAL HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 13 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 17

mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36385/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BABU INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.288. 

—

Monsieur J. Hansen démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat d’admi-

nistrateur de la société BABU INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36401/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BABU INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.288. 

—

Monsieur R. Lutgen démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat d’admi-

nistrateur de la société BABU INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36402/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BABU INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.288. 

—

Monsieur J. Lemmer démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat d’ad-

ministrateur de la société BABU INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36403/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BABU INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.288. 

—

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

J. Hansen
<i>Administrateur

R. Lutgen
<i>Administrateur

J. Lemmer
<i>Administrateur

52829

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 avril 2002 au siège de la société

que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décem-

bre 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver le rapport du commissaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de l’affectation des résultats à l’exercice suivant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs Monsieur Joë Lemmer, Monsieur Romain

Lutgen et Monsieur Joseph Hansen.

L’assemblée leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder la décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires précités

pour l’exercice de leur mandat.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Edmond Ries, Expert comptable, demeurant à Bertrange;
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscaliste, demeurant à Sandweiler;
- Monsieur Guy Hornick, Expert Comptable, demeurant à Bertrange.
Le mandat des administrateurs se terminera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année

2007.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’établir le siège de la société à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reu-

ter.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide  à  l’unanimité d’accepter la démission du commissaire aux comptes Monsieur Roland

Bingen.

L’assemblée décide de lui donner décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en remplacement du précédent la société AUDIEX S.A., sise avenue de la Faïencerie

L-1510 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée statuant sur les comptes de l’an 2007.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, le commissaire aux comptes

nommé, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36408/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BABU INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.288. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36423/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Signature.

52830

ALBERTO S.A., Société Anonyme,

(anc. ALBERTO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.399. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ALBERTO S.A. HOL-

DING, ayant son siège social à L-2399 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, section B sous le numéro 23.399, constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors
notaire de résidence à Bascharage, en date du 7 octobre 1985, publié au Mémorial C, numéro 356 du 5 décembre 1985,
dont les statuts ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman,
notaire de résidence à Luxembourg, eh date du 3 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 161 du 22 février 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Delaisse, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Paule Kettenmeyer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre mille (4.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de l’objet

social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente de l’article quatre des statuts.
3.- Modification de la dénomination sociale en ALBERTO S.A.
4.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929,

d’adopter un nouvel objet et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur
suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale de la société de ALBERTO S.A. HOLDING en ALBERTO S.A. et de

modifier l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de ALBERTO S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Wagener, P. Delaisse, P. Kettenmeyer, H. Hellinckx.

52831

Enregistré à Mersch, le 2 mai 2002, vol. 421, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36323/242/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ALBERTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.399. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 14 mai 2002.

(36324/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CERRUTI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.552. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 avril 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2001.

- les mandats d’administrateur de M. Gianluigi Facchini, entrepreneur, demeurant Via Mercato, 18 à Milan, M. Fausto

Denti Pompiani, directeur de sociétés, demeurant Via C.Menotti, 12, Luino Varese, M. Eric Vanderkerken, employé pri-
vé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et celui du Commissaire aux comptes,
KPMG Audit, ayant son siège social 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 29 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36410/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BANK OF TDW &amp; BGL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.729. 

—

Le bilan, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 14, case 11, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36412/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BELLATRIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36413/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Mersch, le 14 mai 2002.

H. Hellinckx.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

52832

JOURDAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.708. 

—

Monsieur R. Lutgen démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat d’admi-

nistrateur de la société JOURDAN INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36404/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

JOURDAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.708. 

—

Monsieur J. Lemmer démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat d’ad-

ministrateur de la société JOURDAN INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36405/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

JOURDAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.708. 

—

Monsieur J. Hansen démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat d’admi-

nistrateur de la société JOURDAN INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36406/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

JOURDAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.708. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 avril 2002 au siège de la société

que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décem-

bre 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide l’approbation du rapport de gestion du conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’approuver le rapport du commissaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de l’affectation des résultats à l’exercice suivant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs Monsieur Joë Lemmer, Monsieur Romain

Lutgen et Monsieur Joseph Hansen.

L’assemblée leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder la décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires précités

pour l’exercice de leur mandat. 

R. Lutgen
<i>Administrateur

J. Lemmer
<i>Administrateur

J. Hansen
<i>Administrateur

52833

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Edmond Ries, Expert comptable demeurant à Bertrange;
- Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscaliste, demeurant à Sandweiler;
- Monsieur Guy Hornick, Expert Comptable, demeurant à Bertrange.
Le mandat des administrateurs se terminera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année

2007.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’établir le siège de la société à L-2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reu-

ter.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission du commissaire aux comptes Monsieur Roland Bin-

gen.

L’assemblée décide de lui donner décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en remplacement du précédent la société AUDIEX S.A., sise Avenue de la Faïencerie

L-1510 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée statuant sur les comptes de l’an 2007.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, le commissaire aux comptes

nommé, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36407/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

JOURDAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36422/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MARVEL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.650. 

—

In the year two thousand and two, on the seventeenth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the Société Anonyme MARVEL S.A. (the «Corpora-

tion») having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in
Luxembourg, on 8th November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

°

445 on 22nd March 2002.

The meeting was presided over by Manuel Frias, director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Patrick Santer, master at law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Katia Panichi, master at law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Restructuring of the Corporation’s issued share capital and re-classification of the issued shares in the Corporation

into class A ordinary non redeemable shares with a nominal value of ten euros (  10.-) per share and increase of the
authorised share capital up to one hundred and twenty-seven million euros (  127,000,000.-).

Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Signature.

52834

2. Increase of the issued share capital of the Corporation by the issuance to the existing shareholders and to new

subscribers, the existing shareholders waiving their pre-emptive subscription rights, of eighty-three thousand four hun-
dred and sixty-one (83,461) redeemable class A shares, ten thousand two hundred and twenty-nine (10,229) redeema-
ble class B shares and two thousand three hundred and ten (2,310) redeemable class C shares, at an issue price per
share of ten euros (  10.-).

3. Consequent amendment of the first two paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of the Corporation

so as to read as follows:

4. «Art. 5.
5. The subscribed capital is set at one million euros (  1,000,000.-) consisting of (i) (a) eighty-three thousand four

hundred and sixty-one (83,461) redeemable class A shares and (b) four thousand (4,000) non redeemable class A shares
(collectively, the «class A shares»), (ii) ten thousand two hundred and twenty-nine (10,229) redeemable class B shares
(the «class B shares») and (iii) two thousand three hundred and ten (2,310) redeemable class C shares (the «class C
shares»), all with a nominal value of ten euros ( 10.-) per share and all of such shares being fully paid (all three classes
of shares herein sometimes collectively referred to as the «shares» and the holders of such shares sometimes referred
to as the «shareholders»).

6. The authorised capital is fixed at one hundred and twenty-seven million euros (  127,000,000.-) consisting of (i)

ten million (10,000,000) redeemable class A shares, (ii) one million two hundred thousand (1,200,000) class B shares
and (iii) one million five hundred thousand (1,500,000) class C shares, all with a nominal value of ten euros (  10.-) per
share. Any authorised but unissued shares shall laps five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed
recording the shareholders’ resolution on the authorised share capital.

7. Out of the authorised share capital, one hundred and ten million euros (  110,000,000.-) consisting of (a) nine

million six hundred and twenty thousand seven hundred and seventy-two (9,620,772) redeemable class A shares, (b)
one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-nine (1,125,379) class B shares and (c)
two hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) class C shares shall be reserved for:

8. (i) The issue of a maximum of nine million six hundred and twenty thousand seven hundred and seventy-two

(9,620,772) redeemable class A shares with respect to nine million six hundred and twenty thousand seven hundred and
seventy-two (9,620,772) convertible redeemable zero coupon Tranche A bonds in one or more issues on the basis of
1 redeemable class A share for 1 convertible redeemable zero coupon Tranche A bond,

9. (ii) The issue of a maximum of one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-nine

(1,125,379) class B shares with respect to one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seven-
ty-nine (1,125,379) convertible redeemable zero coupon Tranche B bonds in one or more issues on the basis of 1 class
B share for 1 convertible redeemable zero coupon Tranche B bond, and,

10. (iii) The issue of a maximum of two hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) class

C shares with respect to two hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) convertible re-
deemable zero coupon Tranche C bonds in one or more issues on the basis of 1 class C share for 1 convertible re-
deemable zero coupon Tranche C bond.

11. For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may

have regarding the issues of shares contemplated in (i), (ii) and (iii) inclusive above.

12. In addition the board of directors or delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital, and the pro-

visions of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription
right of existing shareholders with respect to their class or any other class.

13. Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash, shall be offered on a preemp-

tive basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be
exercised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the
date of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability.

14. Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board may from

time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including
issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

15. In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of

any class of shares shall be entitled to preemptive rights with respect to shares of any class to be issued, unless waived
by the general meeting of shareholders.

16. A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request

of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.

17. The authorised and the subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of the articles of incorporation.»

18. Acknowledgement and approval by the meeting that the new shareholders pursuant to item 2 of the agenda are

inscribed on the attendance list in order to participate in the extraordinary general meeting and to vote on the remaining
items of the agenda.

19. Authorisation to the board of directors to issue upon such terms as the board may determine up to nine million

six hundred and twenty thousand seven hundred and seventy-two (9,620,772) convertible redeemable zero coupon
Tranche A bonds, up to one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-nine (1,125,379)
convertible redeemable zero coupon Tranche B bonds and up to two hundred and fifty-three thousand eight hundred
and forty-nine (253,849) convertible redeemable zero coupon Tranche C bonds at an issue price of ten euros (  10.-)
each against payment cash in one or more issues convertible into a maximum amount of nine million six hundred and

52835

twenty thousand seven hundred and seventy-two (9,620,772) redeemable class A shares, one million one hundred and
twenty-five thousand three hundred and seventy-nine (1,125,379) redeemable class B shares and two hundred and fifty
three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) redeemable class C shares respectively at a ratio of 1 to 1.

20. Acknowledgement of a report by the board of directors concerning the price, if any, at which the shares of the

Company may be issued, such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of existing
shareholders.

21. Amendment of article 10 of the articles of incorporation of the Corporation by adding a new paragraph worded

as follows:

22. «Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call, video conference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by this means is equivalent to a participation in person at such meeting.» 

23. Amendment of article 19 of the articles of incorporation of the Corporation so as to read as follows:

«Art. 19. Governing law. Any agreement which may have been entered into, or be binding upon, all the sharehold-

ers and which shall have been duly notified to the Corporation shall, if so expressed therein, have priority over these
articles of incorporation and for all matters not addressed in these articles of incorporation shall apply as between the
shareholders and the Corporation. The Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended,
shall apply to all matters not governed by these articles of incorporation or such agreement.»

9. Amendment of the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Corporation so as to read as

follows:

«The Corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own Shares.
The issue of redeemable class A shares, class B shares, and class C shares (the «redeemable shares») is subject to the

following conditions set forth in Article 49-8 of the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended:

(i) the redeemable shares shall be fully paid-up on issue;
(ii) (a) The Corporation shall serve a notice (the «purchase notice») upon the person appearing in the register of

shareholders as the owner of the redeemable shares to be repurchased, specifying the redeemable shares to be repur-
chased, the purchase price to be paid for such redeemable shares and the place at which the purchase price in respect
of such redeemable shares is payable. Any such notice may be served upon such holder by posting the same in a regis-
tered envelope addressed to such holder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation.
The said holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the relevant share certificate or
certificates, if any. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice (and whether or
not such holder shall have delivered the share certificate or certificates as required above) such holder shall cease to
be the owner of the redeemable shares specified in such notice and his name shall be removed as the holder of such
redeemable shares from the register of shareholders. Any such holder will cease to have any rights as a shareholder
with respect to the redeemable shares to be repurchased as from the date specified in the purchase notice referred to
above;

(b) The price to be paid for each redeemable share so repurchased will be determined by the board of directors but

shall not be lower than the nominal value of such redeemable shares;

 (c) Payment of the purchase price will be made to the owner of such redeemable shares in euro, and will be deposited

by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such
owner upon surrender of the relevant certificate or certificates representing the redeemable shares specified in such
purchase notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the redeemable shares specified in
such purchase notice shall have any further interest in such redeemable shares or any of them, or any claim against the
Corporation or its assets in respect thereof, except for the right of the holder appearing as the owner thereof to receive
the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates
as aforesaid;

(d) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated

in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of redeemable shares by any person or that
the true ownership of any redeemable shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any
purchase notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; 

 (e) The paragraphs (a) to (d) inclusive shall also be applicable in case the repurchase is requested by the shareholder

in respect of his redeemable shares, provided that such repurchase request may only be made regarding all the redeem-
able shares held by such shareholder;

(iii) the redemption price may only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1,

paragraph (1) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, or proceeds of a new issue made
with a view to carry out such redemption; 

(iv) an amount equal to the aggregate nominal value of all the redeemable shares so redeemed must be transferred

to a reserve which may not be distributed to the shareholders except in the event of a reduction in the subscribed
capital; this reserve may only be applied to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves; and,

(v) the preceding sub-paragraph (iv) shall not apply to redemption funded by proceeds from a new issue made with

a view to carry out such redemption.

The Corporation may redeem its ordinary non redeemable shares within the limits set forth by law.»
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution: 

52836

<i>First resolution

The meeting unanimously resolved to restructure the Corporation’s issued share capital and to re-classify the issued

shares in the Corporation as class A ordinary non redeemable shares with a nominal value of ten euros (  10.-) and to
increase the existing authorised share capital up to one hundred and twenty-seven million euros (  127,000,000.-).

<i>Second resolution

The meeting unanimously resolved to increase the Corporation’s issued share capital by the issue to the existing

shareholders and to new subscribers of a total of eighty-three thousand four hundred and sixty-one (83,461) redeem-
able class A shares, ten thousand two hundred and twenty-nine (10,229) redeemable class B shares and two thousand
three hundred and ten (2,310) redeemable class C shares, at an issue price per share of ten euros (  10.-).

The meetings unanimously notes that each of the existing shareholders waive their pre-emptive subscription rights

with respect to such issue of shares. 

Such increase of share capital has been subscribed by the following subscribers in the proportions set out hereafter

pursuant to subscription forms which having been signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain annexed to this document to be filed with the registration authorities:

(1) to (16) BC European Capital VII -1 to 12 and 14 to 17, each being a limited partnership having its registered office

at PO Box 255, Barfield House, St Julian’ s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands represented by its general
partner, CIE MANAGEMENT II LTD («CIE»), with registered office at PO Box 255, Barfield House, St Julian’s Avenue,
St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

(17) BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG, having its registered office at Alter Wall 22, c/o BLUE CAPITAL

EQUITY MANAGEMENT GmbH, D-20457 Hamburg, Germany;

(18) Lucien-Charles Nicolet, 33, rue Erlanger, 75016 Paris France;
(19) Edouard Guillet, 26, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris France;
(20) to (25) BC EUROPEAN CAPITAL VII Top -up 1 to Top -up 6, each being a limited partnership having its regis-

tered office at PO Box 255, Barfield House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands represented
by its general partner, CIE, with registered office at PO Box 255, Barfield House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port,
Guernsey, Channel Islands; 

(26) Michel Guillet, 26, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris France; and,
(27) Cedric Dubourdieu, 141 Boulevard St Germain, 75006 Paris-France. 

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities:   

Name of subscriber

Number of redeemable class A 

Total Contribution redeemable

shares subscribed

class A (Euro) 

BC European Capital VII-1 . . . . . . . . . . . . . . 

3,800

38,000.-

BC European Capital VII-2 . . . . . . . . . . . . . . 

7,095

70,950.-

BC European Capital VII-3 . . . . . . . . . . . . . . 

6,929

69,290.-

BC European Capital VII-4 . . . . . . . . . . . . . . 

6,919

69,190.-

BC European Capital VII-5 . . . . . . . . . . . . . . 

6,870

68,700.-

BC European Capital VII-6 . . . . . . . . . . . . . . 

6,831

68,310.-

BC European Capital VII-7 . . . . . . . . . . . . . . 

7,075

70,750.-

BC European Capital VII-8 . . . . . . . . . . . . . . 

7,013

70,130.-

BC European Capital VII-9 . . . . . . . . . . . . . . 

6,814

68,140.-

BC European Capital VII-10 . . . . . . . . . . . . . 

6,082

60,820.-

BC European Capital VII-11 . . . . . . . . . . . . . 

976

9,760.-

BC European Capital VII-12 . . . . . . . . . . . . . 

683

6,830.-

BC European Capital VII-14 . . . . . . . . . . . . . 

488

4,880.-

BC European Capital VII-15 . . . . . . . . . . . . . 

586

5,860.-

BC European Capital VII-16 . . . . . . . . . . . . . 

59

590.-

BC European Capital VII-17 . . . . . . . . . . . . . 

20

200.-

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

1,321

13,210.-

Lucien-Charles Nicolet . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

20.-

Edouard Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10.-

BC European Capital VII Top-up 1  . . . . . . . 

2,247

22,470.-

BC European Capital VII Top-up 2  . . . . . . . 

2,872

28,720.-

BC European Capital VII Top-up 3  . . . . . . . 

2,872

28,720.-

BC European Capital VII Top-up 4  . . . . . . . 

2,891

28,910.-

BC European Capital VII Top-up 5  . . . . . . . 

2,872

28,720.-

BC European Capital VII Top-up 6  . . . . . . . 

135

1,350.-

Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

70.-

Cedric Dubourdieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10.-

Total redeemable class A . . . . . . . . . . . . . . . 

83,461

834,610.-

52837

Evidence of such payments was given to the undersigned notary. 

<i>Third resolution

The meeting unanimously resolved to amend the first two paragraphs of article 5 of the articles of incorporation of

the Corporation so as to read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at one million euros (  1,000,000.-) consisting of (i) (a) eighty-three thousand

four hundred and sixty-one (83,461) redeemable class A shares and (b) four thousand (4,000) non redeemable class A

Name of subscriber

Number of redeemable class B 

Total Contribution redeemable

shares subscribed

class B (Euro) 

BC European Capital VII-1. . . . . . . . . . . . . . .

833

8,330.-

BC European Capital VII-2. . . . . . . . . . . . . . .

830

8,300.-

BC European Capital VII-3. . . . . . . . . . . . . . .

810

8,100.-

BC European Capital VII-4. . . . . . . . . . . . . . .

809

8,090.-

BC European Capital VII-5. . . . . . . . . . . . . . .

804

8,040.-

BC European Capital VII-6. . . . . . . . . . . . . . .

799

7,990.-

BC European Capital VII-7. . . . . . . . . . . . . . .

828

8,280.-

BC European Capital VII-8. . . . . . . . . . . . . . .

820

8,200.-

BC European Capital VII-9. . . . . . . . . . . . . . .

797

7,970.-

BC European Capital VII-10. . . . . . . . . . . . . .

711

7,110.-

BC European Capital VII-11. . . . . . . . . . . . . .

114

1,140.-

BC European Capital VII-12. . . . . . . . . . . . . .

80

800.-

BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . .

57

570.-

BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . .

68

680.-

BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . .

7

70.-

BC European Capital VII-17. . . . . . . . . . . . . .

2

20.-

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

155

1,550.-

BC European Capital VII Top-up 1 . . . . . . . .

342

3,420.-

BC European Capital VII Top-up 2 . . . . . . . .

336

3,360.-

BC European Capital VII Top-up 3 . . . . . . . .

336

3,360.-

BC European Capital VII Top-up 4 . . . . . . . .

338

3,380.-

BC European Capital VII Top-up 5 . . . . . . . .

336

3,360.-

BC European Capital VII Top-up 6 . . . . . . . .

16

160.-

Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10.-

Total redeemable class B . . . . . . . . . . . . . . . .

10,229

102,290.-

Name of subscriber

Number of redeemable class C 

Total Contribution redeemable

shares subscribed

class C (Euro) 

BC European Capital VII-1. . . . . . . . . . . . . . .

188

1,880.-

BC European Capital VII-2. . . . . . . . . . . . . . .

187

1,870.-

BC European Capital VII-3. . . . . . . . . . . . . . .

183

1,830.-

BC European Capital VII-4. . . . . . . . . . . . . . .

183

1,830.-

BC European Capital VII-5. . . . . . . . . . . . . . .

181

1,810.-

BC European Capital VII-6. . . . . . . . . . . . . . .

180

1,800.-

BC European Capital VII-7. . . . . . . . . . . . . . .

187

1,870.-

BC European Capital VII-8. . . . . . . . . . . . . . .

185

1,850.-

BC European Capital VII-9. . . . . . . . . . . . . . .

180

1,800.-

BC European Capital VII-10. . . . . . . . . . . . . .

161

1,610.-

BC European Capital VII-11. . . . . . . . . . . . . .

26

260.-

BC European Capital VII-12. . . . . . . . . . . . . .

18

180.-

BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . .

13

130.-

BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . .

15

150.-

BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . .

2

20.-

BC European Capital VII-17. . . . . . . . . . . . . .

1

10.-

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

35

350.-

BC European Capital VII Top-up 1 . . . . . . . .

77

770.-

BC European Capital VII Top-up 2 . . . . . . . .

76

760.-

BC European Capital VII Top-up 3 . . . . . . . .

76

760.-

BC European Capital VII Top-up 4 . . . . . . . .

76

760.-

BC European Capital VII Top-up 5 . . . . . . . .

76

760.-

BC European Capital VII Top-up 6 . . . . . . . .

4

40.-

Total redeemable class C. . . . . . . . . . . . . . . .

2,310

23,100.-

52838

shares (collectively, the «class A shares»), (ii) ten thousand two hundred and twenty-nine (10,229) redeemable class B
shares (the «class B shares») and (iii) two thousand three hundred and ten (2,310) redeemable class C shares (the «class
C shares»), all with a nominal value of ten euros (  10.-) per share and all of such shares being fully paid (all three classes
of shares herein sometimes collectively referred to as the «shares» and the holders of such shares sometimes referred
to as the «shareholders»).

The authorised capital is fixed at one hundred and twenty-seven million euros (  127,000,000.-) consisting of (i) ten

million (10,000,000) redeemable class A shares, (ii) one million two hundred thousand (1,200,000) class B shares and
(iii) one million five hundred thousand (1,500,000) class C shares, all with a nominal value of ten euros (  10.-) per share.
Any authorised but unissued shares shall laps five (5) years after publication in the Mémorial of the notarial deed re-
cording the shareholders’ resolution on the authorised share capital.

Out of the authorised share capital, one hundred and ten million euros (  110,000,000.-) consisting of (a) nine million

six hundred and twenty thousand seven hundred and seventy-two (9,620,772) redeemable class A shares, (b) one million
one hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-nine (1,125,379) class B shares and (c) two hundred
and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) class C shares shall be reserved for:

(i) The issue of a maximum of nine million six hundred and twenty thousand seven hundred and seventy-two

(9,620,772) redeemable class A shares with respect to nine million six hundred and twenty thousand seven hundred and
seventy-two (9,620,772) convertible redeemable zero coupon Tranche A bonds in one or more issues on the basis of
1 redeemable class A share for 1 convertible redeemable zero coupon Tranche A bond,

(ii) The issue of a maximum of one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-nine

(1,125,379) class B shares with respect to one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seven-
ty-nine (1,125,379) convertible redeemable zero coupon Tranche B bonds in one or more issues on the basis of 1 class
B share for 1 convertible redeemable zero coupon Tranche B bond, and,

(iii) The issue of a maximum of two hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) class C

shares with respect to two hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (253,849) convertible re-
deemable zero coupon Tranche C bonds in one or more issues on the basis of 1 class C share for 1 convertible re-
deemable zero coupon Tranche C bond.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have

regarding the issues of shares contemplated in (i), (ii) and (iii) inclusive above.

In addition the board of directors or delegate(s) may also, within the limits of the authorised capital, and the provi-

sions of these articles of incorporation, issue shares against cash but always reserving the preferential subscription right
of existing shareholders with respect to their class or any other class.

Without prejudice to the preceding paragraphs, shares to be subscribed for in cash, shall be offered on a preemptive

basis to the shareholders in proportion of the capital represented by their shares. The right to subscribe may be exer-
cised within a period determined by the board of directors, which may not be less than thirty (30) days from the date
of the subscription period, which shall be notified by registered letter. The right to subscribe shall be transferable
throughout the subscription period, and no restrictions may be imposed on such transferability.

Subject to the preceding paragraphs, the board of directors or delegate(s) duly appointed by the board may from

time to time issue shares out of the total authorised shares at such times and on such terms and conditions, including
issue price, as the board or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

In case of any additional authorised capital and/or any subsequently renewed authorised capital, the holders of any

class of shares shall be entitled to preemptive rights with respect to shares of any class to be issued, unless waived by
the general meeting of shareholders.

A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of

the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and pay-
ments.

The authorised and the subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of the articles of incorporation.»

<i>Fourth resolution

The meeting acknowledged and unanimously approved that the new shareholders of the Corporation pursuant to

the above subscriptions are inscribed on the attendance list of the meeting and shall participate in the meeting and vote
on the remaining items of the agenda, having declared themselves duly informed thereof. 

<i>Fifth resolution

The meeting unanimously resolved to authorise the board of directors to issue up to nine million six hundred and

twenty thousand seven hundred and seventy-two (9,620,772) convertible redeemable zero coupon Tranche A bonds,
up to one million one hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-nine (1,125,379) convertible re-
deemable zero coupon Tranche B bonds and up to two hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine
(253,849) convertible redeemable zero coupon Tranche C bonds at an issue price of ten euros (  10.-) each against
payment cash in one or more issues convertible into a maximum amount of nine million six hundred and twenty thou-
sand seven hundred and seventy-two (9,620,772) redeemable class A shares, one million one hundred and twenty-five
thousand three hundred and seventy-nine (1,125,379) redeemable class B shares and two hundred and fifty three thou-
sand eight hundred and forty-nine (253,849) redeemable class C shares respectively at a ratio of 1 to 1.

<i>Sixth resolution

The meeting unanimously acknowledges a report by the board of directors, drafted in accordance with article 32-

3(5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, concerning the price if any at which shares

52839

in the Company may be issued, if issued against a consideration in cash to the extent such issues are being made without
reserving any preferential subscription rights of existing shareholders.

<i>Seventh resolution

The meeting resolved to amend article 10 of the articles of incorporation of the Corporation by adding a new para-

graph worded as follows:

«Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call, video conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by this means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

<i>Eighth resolution

The meeting resolved to amend article 19 of the articles of incorporation of the Corporation by adding a new para-

graph worded as follows:

«Art. 19. Governing law. Any agreement which may have been entered into, or be binding upon, all the sharehold-

ers and which shall have been duly notified to the Corporation shall, if so expressed therein, have priority over these
articles of incorporation and for all matters not addressed in these articles of incorporation shall apply as between the
shareholders and the Corporation. The Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended,
shall apply to all matters not governed by these articles of incorporation or such agreement.»

<i>Ninth resolution

The meeting resolved to amend the last paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Corporation so

to read as follows:

«The Corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own Shares.
The issue of redeemable class A shares, class B shares, and class C shares (the «redeemable shares») is subject to the

following conditions set forth in Article 49-8 of the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended:

(i) the redeemable shares shall be fully paid-up on issue;
(ii) (a) The Corporation shall serve a notice (the «purchase notice») upon the person appearing in the register of

shareholders as the owner of the redeemable shares to be repurchased, specifying the redeemable shares to be repur-
chased, the purchase price to be paid for such redeemable shares and the place at which the purchase price in respect
of such redeemable shares is payable. Any such notice may be served upon such holder by posting the same in a regis-
tered envelope addressed to such holder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation.
The said holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the relevant share certificate or
certificates, if any. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice (and whether or
not such holder shall have delivered the share certificate or certificates as required above) such holder shall cease to
be the owner of the redeemable shares specified in such notice and his name shall be removed as the holder of such
redeemable shares from the register of shareholders. Any such holder will cease to have any rights as a shareholder
with respect to the redeemable shares to be repurchased as from the date specified in the purchase notice referred to
above;

(b) The price to be paid for each redeemable
 share so repurchased will be determined by the board of directors but shall not be lower than the nominal value of

such redeemable shares;

 c) Payment of the purchase price will be made to the owner of such redeemable shares in euro, and will be deposited

by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such
owner upon surrender of the relevant certificate or certificates representing the redeemable shares specified in such
purchase notice. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the redeemable shares specified in
such purchase notice shall have any further interest in such redeemable shares or any of them, or any claim against the
Corporation or its assets in respect thereof, except for the right of the holder appearing as the owner thereof to receive
the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates
as aforesaid;

(d) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated

in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of redeemable shares by any person or that
the true ownership of any redeemable shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any
purchase notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith; 

 (e) The paragraphs (a) to (d) inclusive shall also be applicable in case the repurchase is requested by the shareholder

in respect of his redeemable shares, provided that such repurchase request may only be made regarding all the redeem-
able shares held by such shareholder;

(iii) the redemption price may only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1,

paragraph (1) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, or proceeds of a new issue made
with a view to carry out such redemption; 

(iv) an amount equal to the aggregate nominal value of all the redeemable shares so redeemed must be transferred

to a reserve which may not be distributed to the shareholders except in the event of a reduction in the subscribed
capital; this reserve may only be applied to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves; and

(v) the preceding sub-paragraph (iv) shall not apply to redemption funded by proceeds from a new issue made with

a view to carry out such redemption.

The Corporation may redeem its ordinary non redeemable shares within the limits set forth by law.»
There being no further business on the agenda the meeting was closed. 

52840

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing. 

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept avril.
Par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MARVEL S.A. (ci-après la

«Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M

e

 Jaques Delvaux, notaire, de rési-

dence à Luxembourg, en date du 8 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations («Mémo-
rial») n

°

 445 en date du 22 mars 2002.

L’assemblée est présidée par Manuel Frias, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire M

e

 Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

 La liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux

formalités d’enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que l’entièreté du capital social est représentée à la présente assemblée et tous

les actionnaires déclarent qu’ils ont été informés de manière satisfaisante du contenu de l’ordre du jour de sorte que
cette assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour déterminés
ci-après:

1. Restructuration du capital social émis de la Société et reclassification des actions émises de la Société en actions

ordinaires non rachetables de la classe A ayant une valeur nominale de dix euros (  10,-) par action et augmentation du
capital social autorisé jusqu’à concurrence de cent vingt-sept millions euros (  127.000.000,-).

2. Augmentation du capital social émis de la Société par l’émission aux actionnaires existants et à de nouveaux sous-

cripteurs, les actionnaires existants renonçant à leur droit préférentiel de souscription, d’un montant total de quatre-
vingt-trois mille quatre cent soixante et un (83.461) actions rachetables de la classe A, dix mille deux cent vingt-neuf
(10.229) actions rachetables de la classe B et deux mille trois cent dix (2.310) actions rachetables de la classe C, à un
prix d’émission par action de dix euros (  10,-). 

3. Modification subséquente des deux premiers paragraphes de l’article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million euros (  1.000.000,-) représenté par (i) (a) quatre-vingt-trois mille qua-

tre cent soixante et un (83.461) actions rachetables de la classe A et (b) quatre mille (4.000) actions non-rachetables de
la classe A (ensemble les «actions de la classe A»), (ii) dix mille deux cent vingt-neuf (10.229) actions rachetables de la
classe B (les «actions de la classe B») et (iii) deux mille trois cent dix (2.310) actions rachetables de la classe C (les «ac-
tions de la classe C») toutes d’une valeur nominale de dix euros (10,-  ) et toutes entièrement libérées (toutes les trois
classes d’actions étant parfois collectivement appelées les «actions» et les titulaires de ces actions étant parfois appelés
les «actionnaires»).

Le capital social autorisé est fixé à cent vingt-sept millions euros (  127.000.000,-) représenté par (i) dix millions

(10.000.000) actions rachetables de la classe A (ii) un million deux cent mille (1.200.000) actions de la classe B et (iii) un
million cinq cent mille (1.500.000) actions de la classe C, toutes d’une valeur nominale de dix euros (  10,-) par action.
Toutes les actions autorisées mais non-émises seront prescrites cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte
notarié actant la résolution des actionnaires relative au capital autorisé.

Du capital autorisé, cent dix millions euros (  110.000.000,-) représenté par (a) neuf millions six cent vingt mille sept

cent soixante-douze (9.620.772) actions rachetables de la classe A, (b) un million cent vingt-cinq mille trois cent soixan-
te-dix-neuf (1.125.379) actions de la classe B et (c) deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante neuf (253.849)
actions de la classe C seront réservés pour:

(i) l’émission d’un maximum de neuf millions six cent vingt mille sept cent soixante-douze (9.620.772) actions rache-

tables de la classe A pour neuf millions six cent vingt mille sept cent soixante-douze (9.620.772) obligations zéro cou-
pons, convertibles, rachetables, de la Tranche A en une ou plusieurs émissions sur base d’une (1) action rachetable de
la classe A pour une (1) obligation zéro coupon convertible, rachetable, de la Tranche A, 

(ii) l’émission d’un maximum de un million cent vingt cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (1.125.379) actions de la

classe B pour un million cent vingt cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (1.125.379) obligations zéro coupon conver-
tibles, rachetables, de la Tranche B en une ou plusieurs émissions sur base d’une (1) action de la classe B pour une (1)
obligation zéro coupon convertible, rachetable, de la Tranche B, et 

(iii) l’émission d’un maximum de deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante-neuf (253.849) actions de la classe

C pour deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante-neuf (253.849) obligations zéro coupon, convertibles, rache-
tables de la Tranche C en une ou plusieurs émissions sur base d’une (1) action de la classe C pour une (1) obligation
zéro coupon convertible, rachetable de la Tranche C.

Afin d’éviter le moindre doute, les actionnaires renoncent expressément à leur droit préférentiel de souscription

qu’ils peuvent avoir au regard des émissions des actions décrites précédemment sous (i), (ii) et (iii) inclus.

En plus, le conseil d’administration et/ou des délégués peuvent également, dans les limites du capital autorisé et des

dispositions des présents statuts, émettre des actions en contrepartie d’espèces, toujours sous réserve du droit préfé-
rentiel de souscription appartenant aux actionnaires existants concernant leur classe d’action ou une autre classe.

52841

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions à souscrire en espèces, seront offertes aux actionnaires sur

une base préemptive proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions. Le droit de souscrire peut
être exercé pendant une période déterminée par le conseil d’administration qui ne pourra pas être inférieure à trente
(30) jours à partir de la date de la période de souscription, qui sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de sous-
cription sera transférable pendant la période de souscription et aucune restriction ne peut être imposée concernant la
transférabilité.

Sous réserve des paragraphes précédents le conseil d’administration ou des délégués qui ont été dûment désignés

par le conseil, peuvent de temps en temps émettre des actions à partir du capital autorisé à tel moment et à tels termes
et conditions, y inclus le prix d’émission, que le conseil ou son/ses délégué(s) peuvent arrêter selon leur seule apprécia-
tion. 

En cas de capital autorisé supplémentaire et/ou tout renouvellement subséquent du capital autorisé, les titulaires de

toute classe d’actions auront un droit de préemption concernant les actions de toute classe qui seront émises, sauf re-
nonciation par l’assemblée générale des actionnaires. 

Une augmentation de capital endéans les limites du capital autorisé sera actée par voie notariée, à la demande du

conseil d’administration ou de son/ses délégué(s) contre la présentation des documents prouvant les souscriptions et
les paiements. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution des ac-

tionnaires adoptée comme pour une modification des statuts.»

4. Reconnaissance et acceptation par l’assemblée que les nouveaux actionnaires, conformément au point 2. de l’ordre

du jour, soient inscrits sur la liste de présence de façon à pouvoir participer à l’assemblée générale extraordinaire et
voter sur les points restants de l’ordre du jour. 

5. Autorisation au conseil d’administration d’émettre, selon les termes déterminés par le conseil, jusqu’à neuf millions

six cent vingt mille sept cent soixante-douze (9.620.772) obligations zéro coupon convertibles rachetables de la Tranche
A et jusqu’à un million cent vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (1.125.379) obligations zéro coupon converti-
bles rachetables de la Tranche B et jusqu’à deux cent cinquante trois mille huit cent quarante-neuf (253.849) obligations
zéro coupon convertibles rachetables de la Tranche C à un prix d’émission de dix euros (  10,-) chacune contre paie-
ment en espèces, en une ou plusieurs émissions convertibles en un maximum de neuf millions six cent vingt mille sept
cent soixante-douze (9.620.772) actions rachetables de la classe A, un million cent vingt-cinq mille trois cent soixante-
dix-neuf (1.125.379) actions rachetables de la classe B et deux cent cinquante trois mille huit cent quarante-neuf
(253.849) actions rachetables de la classe C sur base d’un ratio de 1 à 1. 

6. Reconnaissance d’un rapport du conseil d’administration relatif au prix, s’il y en a, auquel les actions de la Société

peuvent être émises, ces émissions étant réalisées sans réserver les droits de souscription préférentiel des actionnaires
existants.

7. Modification de l’article 10 des statuts de la Société en ajoutant un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante:
 «Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration par téléphone, vidéo conférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion, d’en-
tendre les autres. La participation à une réunion par ce moyen équivaut à une participation personnelle à ladite réunion.»

8. Modification de l’article 19 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 19. Loi applicable. Toute convention qui a été conclue par, ou qui est contraignante pour, tous les action-

naires et qui a été dûment notifiée à la Société, et s’il est disposé ainsi, aura priorité sur les présents statuts et s’appli-
quera entre actionnaires de la Société pour toutes les matières qui ne sont pas traitées dans les présents statuts. La loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, s’appliquera pour toutes
les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts ou une telle convention.» 

9. Modification du dernier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société comme suit: 
«La Société pourra racheter ses propres actions, dans les limites et sous les conditions permises par la loi. 
L’émission d’actions rachetables de la classe A, d’actions rachetables de la classe B, et d’actions rachetables de la classe

C (les «actions rachetables») est soumise aux conditions suivantes édictées par l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée: 

(i) les actions rachetables seront entièrement libérées dès leur émission;
(ii) (a) la Société émettra un avis («l’avis d’achat») à la personne apparaissant dans le registre des actionnaires comme

propriétaire des actions rachetables qui doivent être rachetées, spécifiant les actions rachetables devant être rachetées,
le prix de rachat à payer pour ces actions rachetables et le lieu où le prix d’achat de ces actions rachetables devra être
payé. Un tel avis d’achat peut être notifié au titulaire par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue
par la Société ou à celle qui se trouve dans les livres de la Société. Ledit titulaire sera alors obligé de délivrer immédia-
tement à la Société le ou les certificat(s) d’actions concerné(s), s’il y en a. Immédiatement après la clôture des affaires à
la date spécifiée dans l’avis d’achat (peu importe que ledit titulaire ait ou non délivré le ou les certificat(s) d’actions tel
que requis ci-dessus) ce titulaire cessera d’être le propriétaire des actions rachetables indiquées dans cet avis d’achat et
son nom sera effacé du registre des actionnaires en tant que titulaire de ces actions. Un tel titulaire cessera d’avoir tout
droit en tant qu’actionnaire pour les actions rachetables qui doivent être rachetées à partir de la date spécifiée dans
l’avis d’achat mentionné ci-dessus;

(b) le prix qui doit être payé pour toute action rachetable ainsi rachetée sera déterminé par le conseil d’administration

mais ne pourra être inférieur à la valeur nominale de ces actions rachetables;

(c) le paiement du prix d’achat au propriétaire de ces actions rachetables sera fait en euro et sera déposé par la So-

ciété auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel que spécifié dans l’avis d’achat) pour le paiement à ce proprié-
taire lors de la remise du ou des certificat(s) concerné(s) représentant les actions rachetables spécifiées dans ledit avis
d’achat. Après le dépôt du prix, tel que mentionné plus haut, aucune personne intéressée par les actions rachetables

52842

spécifiées dans l’avis d’achat n’aura un intérêt sur ces actions rachetables ou sur l’une d’entre elles, ou une quelconque
revendication contre la Société ou ses avoirs y relatifs, à l’exception du droit pour le titulaire qui apparaît comme pro-
priétaire de ces actions rachetables à recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) par cette banque sur remise effective
du ou des certificat(s) d’actions tel que mentionné avant;

 (d) l’exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet article ne sera, en tout état de cause, pas mis en doute ou

invalidé au motif que la preuve de la propriété d’une personne sur des actions rachetables était insuffisante ou que la
vraie propriété de toute action rachetable était autrement qu’il semblait à la Société à la date de l’avis d’achat, à condition
que dans ce cas, les pouvoirs susmentionnés aient été exercés de bonne foi par la Société;

les paragraphe (a) à (d) inclus seront également applicables lorsque le rachat est demandé par un actionnaire pour

ses actions rachetables, étant étendu qu’une telle demande de rachat ne pourra être formulée que pour toutes les ac-
tions rachetables détenues par cet actionnaire;

(iii) les rachats ne pourront avoir lieu qu’à l’aide des sommes distribuables conformément à l’article 72-1, paragraphe

1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en
vue de tels rachats;

(iv) un montant égal à la valeur nominale globale de toutes les actions rachetables rachetées doit être transféré à une

réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf dans le cas d’une réduction du capital souscrit; cette
réserve pourra uniquement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

(v) le sous-paragraphe (iv) précédent ne s’applique pas à des rachats réalisés à l’aide du produit d’une nouvelle émis-

sion effectuée en vue de tels rachats.

La Société peut racheter ses propres actions ordinaires non rachetables dans les limites permises de la loi.»
Après avoir approuvé ce qui précède, l’assemblée a unanimement adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale a décidé unanimement de restructurer le capital social de la Société et de reclassifier les actions

émises de la Société en actions ordinaires non rachetables de la classe A ayant une valeur nominale de dix euros (  10,)
chacune et d’augmenter le capital social autorisé pour le porter à cent vingt-sept millions euros (  127.000.000,-). 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide unanimement d’augmenter le capital social émis de la Société par l’émission aux actionnaires exis-

tants et à de nouveaux souscripteurs, d’un montant total de quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante et un (83.461)
actions rachetables de la classe A, dix mille deux cent vingt-neuf (10.229) actions rachetables de la classe B et deux mille
trois cent dix (2.310) actions rachetables de la classe C, à un prix d’émission par action de dix euros (  10,-). 

L’assemblée unanimement constate que chacun des actionnaires existant renonce à son droit de souscription préfé-

rentiel en ce qui concerne l’émission de ces actions.

Cette augmentation de capital a été souscrite par les souscripteurs suivants dans les proportions décrites ci-dessous

conformément à des bulletins de souscription qui signées par tous les comparants resteront annexées au présent acte
pour être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement:

«(1) à (16) BC European Capital VII-1 à 12 et 14 à 17, chacun un limited partnership avec siège à PO Box 255, Barfield

House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands représenté par son partenaire général, CIE MANA-
GEMENT II LTD («CIE»), avec siège à PO Box 255, Barfield House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel
Islands; 

(17) BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG, avec siège social à Alter Wall 22, c/o BLUE CAPITAL EQUITY

MANAGEMENT GmbH, D-20457 Hamburg, Allemagne;

(18) Lucien-Charles Nicolet, 33, rue Erlanger, 75016 Paris, France;
(19) Edouard Guillet, 26, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, France;
(20) à (25) BC EUROPEAN CAPITAL VII Top up 1 à Topup 6, chacun étant un limited partnership avec siège à PO

Box 255, Barfield House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands représenté par son partenaire
général CIE, avec siège social à PO Box 255, Barfield House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

(26) Michel Guillet, 26, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, France; et
(27) Cédric Dubourdieu, 141, boulevard Saint Michel, 75006 Paris, France.»
Les procurations signées par toutes les parties et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.    

Nom du souscripteur

Nombre d’actions classe A

Contribution total classe A

rachetables souscrites

rachetables (Euro) 

BC European Capital VII-1 . . . . . . . . . . . . . . 

3.800

38.000,-

BC European Capital VII-2 . . . . . . . . . . . . . . 

7.095

70.950,-

BC European Capital VII-3 . . . . . . . . . . . . . . 

6.929

69.290,-

BC European Capital VII-4 . . . . . . . . . . . . . . 

6.919

69.190,-

BC European Capital VII-5 . . . . . . . . . . . . . . 

6.870

68.700,-

BC European Capital VII-6 . . . . . . . . . . . . . . 

6.831

68.310,-

BC European Capital VII-7 . . . . . . . . . . . . . . 

7.075

70.750,-

BC European Capital VII-8 . . . . . . . . . . . . . . 

7.013

70.130,-

BC European Capital VII-9 . . . . . . . . . . . . . . 

6.814

68.140,-

BC European Capital VII-10 . . . . . . . . . . . . . 

6.082

60.820,-

BC European Capital VII-11 . . . . . . . . . . . . . 

976

9.760,-

BC European Capital VII-12 . . . . . . . . . . . . . 

683

6.830,-

52843

BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . .

488

4.880,-

BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . .

586

5.860,-

BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . .

59

590,-

BC European Capital VII-17. . . . . . . . . . . . . .

20

200,-

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

1.321

13.210,-

Lucien-Charles Nicolet  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

20,-

Edouard Guillet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10,-

BC European Capital VII Top-up 1 . . . . . . . .

2.247

22.470,-

BC European Capital VII Top-up 2 . . . . . . . .

2.872

28.720,-

BC European Capital VII Top-up 3 . . . . . . . .

2.872

28.720,-

BC European Capital VII Top-up 4 . . . . . . . .

2.891

28.910,-

BC European Capital VII Top-up 5 . . . . . . . .

2.872

28.720,-

BC European Capital VII Top-up 6 . . . . . . . .

135

1.350,-

Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

70,-

Cédric Dubourdieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10,-

Total classe A rachetables . . . . . . . . . . . . . . .

83.461

834.610,-

Nom du souscripteur

Nombre d’actions classe B

Contribution total classe B

rachetables souscrites

rachetables (Euro) 

BC European Capital VII-1. . . . . . . . . . . . . . .

833

8.330,-

BC European Capital VII-2. . . . . . . . . . . . . . .

830

8.300,-

BC European Capital VII-3. . . . . . . . . . . . . . .

810

8.100,-

BC European Capital VII-4. . . . . . . . . . . . . . .

809

8.090,-

BC European Capital VII-5. . . . . . . . . . . . . . .

804

8.040,-

BC European Capital VII-6. . . . . . . . . . . . . . .

799

7.990,-

BC European Capital VII-7. . . . . . . . . . . . . . .

828

8.280,-

BC European Capital VII-8. . . . . . . . . . . . . . .

820

8.200,-

BC European Capital VII-9. . . . . . . . . . . . . . .

797

7.970,-

BC European Capital VII-10. . . . . . . . . . . . . .

711

7.110,-

BC European Capital VII-11. . . . . . . . . . . . . .

114

1.140,-

BC European Capital VII-12. . . . . . . . . . . . . .

80

800,-

BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . .

57

570,-

BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . .

68

680,-

BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . .

7

70,-

BC European Capital VII-17. . . . . . . . . . . . . .

2

20,-

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

155

1.550,-

BC European Capital VII Top-up-1 . . . . . . . .

342

3.420,-

BC European Capital VII Top-up-2 . . . . . . . .

336

3.360,-

BC European Capital VII Top-up 3 . . . . . . . .

336

3.360,-

BC European Capital VII Top-up 4 . . . . . . . .

338

3.380,-

BC European Capital VII Top-up 5 . . . . . . . .

336

3.360,-

BC European Capital VII Top-up 6 . . . . . . . .

16

160,-

Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10,-

Total classe B rachetables . . . . . . . . . . . . . . .

10.229

102.290,-

Nom du souscripteur

Nombre d’actions classe C

Contribution total classe C

rachetables souscrites

rachetables (Euro) 

BC European Capital VII-1. . . . . . . . . . . . . . .

188

1.880,-

BC European Capital VII-2. . . . . . . . . . . . . . .

187

1.870,-

BC European Capital VII-3. . . . . . . . . . . . . . .

183

1.830,-

BC European Capital VII-4. . . . . . . . . . . . . . .

183

1.830,-

BC European Capital VII-5. . . . . . . . . . . . . . .

181

1.810,-

BC European Capital VII-6. . . . . . . . . . . . . . .

180

1.800,-

BC European Capital VII-7. . . . . . . . . . . . . . .

187

1.870,-

BC European Capital VII-8. . . . . . . . . . . . . . .

185

1.850,-

BC European Capital VII-9. . . . . . . . . . . . . . .

180

1.800,-

BC European Capital VII-10. . . . . . . . . . . . . .

161

1.610,-

BC European Capital VII-11. . . . . . . . . . . . . .

26

260,-

BC European Capital VII-12. . . . . . . . . . . . . .

18

180,-

BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . .

13

130,-

BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . .

15

150,-

BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . .

2

20,-

52844

La preuve de ces paiements a été fournie au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide unanimement de modifier les deux premiers paragraphes de l’article 5 des statuts de la Société

comme suit: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million euros (  1.000.000,-) représenté par (i) (a) quatre-vingt-trois mille qua-

tre cent soixante et un (83.461) actions rachetables de la classe A et (b) quatre mille (4.000) actions non-rachetables de
la classe A (ensemble les «actions de la classe A»), (ii) dix mille deux cent vingt-neuf (10.229) actions rachetables de la
classe B (les «actions de la classe B») et (iii) deux mille trois cent dix (2.310) actions rachetables de la classe C (les «ac-
tions de la classe C») toutes d’une valeur nominale de dix euros (10,-  ) et toutes entièrement libérées (toutes les trois
classes d’actions étant parfois collectivement appelées les «actions» et les titulaires de ces actions étant parfois appelés
les «actionnaires»).

Le capital social autorisé est fixé à cent vingt-sept millions euros (  127.000.000,-) représenté par (i) dix millions

(10.000.000) actions rachetables de la classe A (ii) un million deux cent mille (1.200.000) actions de la classe B et (iii) un
million cinq cent mille (1.500.000) actions de la classe C, toutes d’une valeur nominale de dix euros (  10,-) par action.
Toutes les actions autorisées mais non-émises seront prescrites cinq (5) ans après la publication au Mémorial de l’acte
notarié actant la résolution des actionnaires relative au capital autorisé. 

Du capital autorisé, cent dix millions euros (  110.000.000,-) représenté par (a) neuf millions six cent vingt mille sept

cent soixante-douze (9.620.772) actions rachetables de la classe A, (b) un million cent vingt-cinq mille trois cent soixan-
te-dix-neuf (1.125.379) actions de la classe B et (c) deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante neuf (253.849)
actions de la classe C seront réservés pour:

(iv) l’émission d’un maximum de neuf millions six cent vingt mille sept cent soixante-douze (9.620.772) actions rache-

tables de la classe A pour neuf millions six cent vingt mille sept cent soixante-douze (9.620.772) obligations zéro cou-
pons, convertibles, rachetables, de la Tranche A en une ou plusieurs émissions sur base d’une (1) action rachetable de
la classe A pour une (1) obligation zéro coupon convertible, rachetable, de la Tranche A, 

(v) l’émission d’un maximum de un million cent vingt cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (1.125.379) actions de la

classe B pour un million cent vingt cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (1.125.379) obligations zéro coupon conver-
tibles, rachetables, de la Tranche B en une ou plusieurs émissions sur base d’une (1) action de la classe B pour une (1)
obligation zéro coupon convertible, rachetable, de la Tranche B, et 

(vi) l’émission d’un maximum de deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante-neuf (253.849) actions de la classe

C pour deux cent cinquante-trois mille huit cent quarante-neuf (253.849) obligations zéro coupon, convertibles, rache-
tables de la Tranche C en une ou plusieurs émissions sur base d’une (1) action de la classe C pour une (1) obligation
zéro coupon convertible, rachetable de la Tranche C.

Afin d’éviter le moindre doute, les actionnaires renoncent expressément à leur droit préférentiel de souscription

qu’ils peuvent avoir au regard des émissions des actions décrites précédemment sous (i), (ii) et (iii) inclus.

En plus, le conseil d’administration et/ou des délégués peuvent également, dans les limites du capital autorisé et des

dispositions des présents statuts, émettre des actions en contrepartie d’espèces, toujours sous réserve du droit préfé-
rentiel de souscription appartenant aux actionnaires existants concernant leur classe d’action ou une autre classe.

Sans préjudice des paragraphes précédents, les actions à souscrire en espèces, seront offertes aux actionnaires sur

une base préemptive proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions. Le droit de souscrire peut
être exercé pendant une période déterminée par le conseil d’administration qui ne pourra pas être inférieure à trente
(30) jours à partir de la date de la période de souscription, qui sera notifiée par lettre recommandée. Le droit de sous-
cription sera transférable pendant la période de souscription et aucune restriction ne peut être imposée concernant la
tansférabilité.

Sous réserve des paragraphes précédents le conseil d’administration ou des délégués qui ont été dûment désignés

par le conseil, peuvent de temps en temps émettre des actions à partir du capital autorisé à tel moment et à tels termes
et conditions, y inclus le prix d’émission, que le conseil ou son/ses délégué(s) peuvent arrêter selon leur seule apprécia-
tion. 

En cas de capital autorisé supplémentaire et/ou tout renouvellement subséquent du capital autorisé, les titulaires de

toute classe d’actions auront un droit de préemption concernant les actions de toute classe qui seront émises, sauf re-
nonciation par l’assemblée générale des actionnaires. 

Une augmentation de capital endéans les limites du capital autorisé sera actée par voie notariée, à la demande du

conseil d’administration ou de son/ses délégué(s) contre la présentation des documents prouvant les souscriptions et
les paiements. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution des ac-

tionnaires adoptée comme pour une modification des statuts.»

BC European Capital VII-17 . . . . . . . . . . . . . 

1

10,-

BLUE CAPITAL EQUITY I GmbH &amp; Co. KG

35

350,-

BC European Capital VII Top-up-1  . . . . . . . 

77

770,-

BC European Capital VII Top-up-2  . . . . . . . 

76

760,-

BC European Capital VII Top-up 3  . . . . . . . 

76

760,-

BC European Capital VII Top-up 4  . . . . . . . 

76

760,-

BC European Capital VII Top-up 5  . . . . . . . 

76

760,-

BC European Capital VII Top-up 6  . . . . . . . 

4

40,-

Total classe C rachetables . . . . . . . . . . . . . . 

2.310

23.100,-

52845

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale a reconnu et a décidé unanimement que les nouveaux actionnaires de la Société, conformément

aux souscriptions ci-dessus, soient inscrits sur la liste de présence de façon à pouvoir participer à l’assemblée générale
extraordinaire et voter sur les points restants de l’ordre du jour, ceux-ci s’étant déclarés dûment informés.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé unanimement d’autoriser le conseil d’administration d’émettre jusqu’à neuf millions six

cent vingt mille sept cent soixante-douze (9.620.772) obligations zéro coupon convertibles rachetables de la Tranche A
et jusqu’à un million cent vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-neuf (1.125.379) obligations zéro coupon convertibles
rachetables de la Tranche B et jusqu’à deux cent cinquante trois mille huit cent quarante-neuf (253.849) obligations zéro
coupon convertibles rachetables de la Tranche C à un prix d’émission de dix Euro (10) chacune contre paiement en
espèces, en une ou plusieurs émissions convertibles en un maximum de neuf millions six cent vingt mille sept cent
soixante-douze (9.620.772) actions rachetables de la classe A, un million cent vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-
neuf (1.125.379) actions rachetables de la classe B et deux cent cinquante trois mille huit cent quarante-neuf (253.849)
actions rachetables de la classe C sur base d’un ratio de 1 à 1. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée reconnaît unanimement un rapport du conseil d’administration, dressé conformément à l’article 32-3 (5)

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif au prix, s’il y en a, auquel les actions
de la Société peuvent être émises, ces émissions étant réalisées sans réserver les droits de souscription préférentiel des
actionnaires existants.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide unanimement de modifier l’article 10 des statuts de la Société en ajoutant un nouveau paragraphe

ayant la teneur suivante:

«Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration par téléphone, vidéo conférence ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion, d’entendre
les autres. La participation à une réunion par ce moyen équivaut à une participation personnelle à ladite réunion.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide unanimement de modifier l’article 19 des statuts de la Société en ajoutant un nouveau paragraphe

comme suit:

 «Art. 19. Loi applicable. Toute convention qui a été conclue par, ou qui est contraignante pour, tous les action-

naires et qui a été dûment notifiée à la Société, et s’il est disposé ainsi, aura priorité sur les présents statuts et s’appli-
quera entre actionnaires de la Société pour toutes les matières qui ne sont pas traitées dans les présents statuts. La loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, s’appliquera pour toutes
les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts ou une telle convention.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide unanimement de modifier le dernier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société comme suit: 
«La Société pourra racheter ses propres actions, dans les limites et sous les conditions permises par la loi. 
L’émission d’actions rachetables de la classe A, d’actions rachetables de la classe B, et d’actions rachetables de la classe

C (les «actions rachetables») est soumise aux conditions suivantes édictées par l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée: 

 (i) les actions rachetables seront entièrement libérées dès leur émission;
(ii) (a) la Société émettra un avis («l’avis d’achat») à la personne apparaissant dans le registre des actionnaires comme

propriétaire des actions rachetables qui doivent être rachetées, spécifiant les actions rachetables devant être rachetées,
le prix de rachat à payer pour ces actions rachetables et le lieu où le prix d’achat de ces actions rachetables devra être
payé. Un tel avis d’achat peut être notifié au titulaire par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue
par la Société ou à celle qui se trouve dans les livres de la Société. Ledit titulaire sera alors obligé de délivrer immédia-
tement à la Société le ou les certificat(s) d’actions concerné(s), s’il y en a. Immédiatement après la clôture des affaires à
la date spécifiée dans l’avis d’achat (peu importe que ledit titulaire ait ou non délivré le ou les certificat(s) d’actions tel
que requis ci-dessus) ce titulaire cessera d’être le propriétaire des actions rachetables indiquées dans cet avis d’achat et
son nom sera effacé du registre des actionnaires en tant que titulaire de ces actions. Un tel titulaire cessera d’avoir tout
droit en tant qu’actionnaire pour les actions rachetables qui doivent être rachetées à partir de la date spécifiée dans
l’avis d’achat mentionné ci-dessus;

(b) le prix qui doit être payé pour toute action rachetable ainsi rachetée sera déterminé par le conseil d’administration

mais ne pourra être inférieur à la valeur nominale de ces actions rachetables;

(c) le paiement du prix d’achat au propriétaire de ces actions rachetables sera fait en Euro et sera déposé par la So-

ciété auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel que spécifié dans l’avis d’achat) pour le paiement à ce proprié-
taire lors de la remise du ou des certificat(s) concerné(s) représentant les actions rachetables spécifiées dans ledit avis
d’achat. Après le dépôt du prix, tel que mentionné plus haut, aucune personne intéressée par les actions rachetables
spécifiées dans l’avis d’achat n’aura un intérêt sur ces actions rachetables ou sur l’une d’entre elles, ou une quelconque
revendication contre la Société ou ses avoirs y relatifs, à l’exception du droit pour le titulaire qui apparaît comme pro-
priétaire de ces actions rachetables à recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) par cette banque sur remise effective
du ou des certificat(s) d’actions tel que mentionné avant;

 (d) l’exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet article ne sera, en tout état de cause, pas mis en doute ou

invalidé au motif que la preuve de la propriété d’une personne sur des actions rachetables était insuffisante ou que la

52846

vraie propriété de toute action rachetable était autrement qu’il semblait à la Société à la date de l’avis d’achat, à condition
que dans ce cas, les pouvoirs susmentionnés aient été exercés de bonne foi par la Société;

les paragraphe (a) à (d) inclus seront également applicables lorsque le rachat est demandé par un actionnaire pour

ses actions rachetables, étant étendu qu’une telle demande de rachat ne pourra être formulée que pour toutes les ac-
tions rachetables détenues par cet actionnaire;

(iii) les rachats ne pourront avoir lieu qu’à l’aide des sommes distribuables conformément à l’article 72-1, paragraphe

1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en
vue de tels rachats;

(iv) un montant égal à la valeur nominale globale de toutes les actions rachetables rachetées doit être transféré à une

réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf dans le cas d’une réduction du capital souscrit; cette
réserve pourra uniquement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

(v) le sous-paragraphe (iv) précédent ne s’applique pas à des rachats réalisés à l’aide du produit d’une nouvelle émis-

sion effectuée en vue de tels rachats.

La Société peut racheter ses propres actions ordinaires non rachetables dans les limites permises de la loi.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale a été clôturée.
Le notaire instrumentant, comprenant et parlant la langue anglaise confirme que, à la demande des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties,
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Signé: M. Frias, P. Santer, K. Panichi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 11CS, fol. 81, case 9. – Reçu 9.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36311/211/803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MARVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.650. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 21 mai

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36312/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MACHRI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36425/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MACHRI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.268. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 19 juin 2001

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur

René Schlim, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36443/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

52847

ALCIONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.290. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.

(36419/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PROST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.985. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36421/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

P.S.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36424/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

COMPAGNIE DU LAC AUX LOTUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36430/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

COMPAGNIE DU LAC AUX LOTUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.764. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 avril 2002

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur

Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

Luxembourg, le 26 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36437/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

52848

GALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36428/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ENTRERIOS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2002, vol. 568, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36429/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MIRAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.543. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36414/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MIRAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.543. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue extraordinairement le 13 mai 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MIRAR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36458/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Le bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.945.720,65 EUR

A la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.286,03 EUR

A reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.798.434,62 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Intersab S.A.H.

Intersab S.A.H.

Intersab S.A.H.

Mecanauto, S.à r.l.

Technodev S.A.

Gartengestaltung Bohr, S.à r.l.

Anite Europe, S.à r.l.

Anite Europe, S.à r.l.

Lyrae, S.à r.l.

Lyrae, S.à r.l.

Heizung Biering, S.à r.l.

Oil Ship Transport, S.à r.l.

New Player’s Sports, S.à r.l.

Forwardluxe S.A.

Publimed, S.à r.l.

Maçonlux, S.à r.l.

Recyfina S.A.

Cassiopea, S.à r.l.

Cassiopea, S.à r.l.

UMF International Holding S.A.

UMF International Holding S.A.

Fininsteel S.A.

Voyages Flammang, S.à r.l.

SOGA S.A., Société de Gestion et d’Administration

Neptun Cruises S.A.

Select Travel S.A.

Cadrige S.A.

AMS Security A.G.

Transports Colot, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Transports S.A.

Intenco Holding S.A.

Mille Senteurs, S.à r.l.

Calisco Luxembourg S.A.

Ets Vande Maele, S.à r.l.

Immobuild S.A.

Brighton Company S.A.

Legal Audit, S.à r.l.

Log S.A

Log S.A

Kimvic Holding S.A.

Material Service Holding S.A.

La Milanèse, S.à r.l.

Machines Equipements Trading S.A.

Loewen Luxembourg (No.1) S.A.

Loewen Luxembourg (No.3) S.A.

Far East Medical Holding S.C.A.

Far East Medical Holding S.C.A.

Babu Investment S.A.

Babu Investment S.A.

Babu Investment S.A.

Babu Investment S.A.

Babu Investment S.A.

Alberto S.A.

Alberto S.A.

Cerruti Finance S.A.

Bank of TDW &amp; BGL S.A.

Bellatrix, S.à r.l.

Jourdan Investment S.A.

Jourdan Investment S.A.

Jourdan Investment S.A.

Jourdan Investment S.A.

Jourdan Investment S.A.

Marvel S.A.

Marvel S.A.

Machri S.A.

Machri S.A.

Alcione, S.à r.l.

Prost S.A.

P.S.M. Investment S.A.

Compagnie du Lac aux Lotus S.A. Holding

Compagnie du Lac aux Lotus S.A. Holding

Gala International S.A.

Entrerios Invest S.A.

Mirar S.A.

Mirar S.A.