52753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1100

18 juillet 2002

S O M M A I R E

AF John, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52755

Hemmen-Sport, S.à r.l., Moutfort  . . . . . . . . . . . . . 

52790

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Invest- 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited, London . . . 

52795

ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52795

Kendal Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

52769

Balfour Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52798

Luisiana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52786

Balfour Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52799

Luxgranit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52794

Barofin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52768

Martin Spaarne, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52785

Belvedere Investment Holdings S.A., Luxembourg

52774

Montalet Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

52786

Benelux Business Corporation S.A., Luxembourg .

52767

New Energy XXI S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

52772

Bitron International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52766

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52789

Blamar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52789

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52789

Café Piquet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

52763

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52790

Christiaan Huygens, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

52775

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52790

CMS Generation Luxembourg, S.à r.l.,  Luxem- 

Parissimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

52769

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52770

Partidis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52754

CMS Generation Luxembourg, S.à r.l.,  Luxem- 

Partidis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52754

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52770

Partidis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52754

Commonsense, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52770

Partidis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52754

Cortal Bank S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52788

Private Equity Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

52768

Cortal Bank S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52788

Profilinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52787

CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H.,  Lu- 

Profilinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52788

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52787

ProntoFund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

52770

CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H.,  Lu- 

Rick Shop, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52759

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52787

Roure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52769

Deloitte & Touche S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

52760

S.e.n.c.  Anite  Europe  S.à r.l.  et  Anite  Systems 

DKTrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52800

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52791

DKTrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52800

S.e.n.c.  Anite  Europe  S.à r.l.  et  Anite  Systems 

Dos Santos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

52763

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52794

Due, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52766

Safeinvest Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52789

Epicerie Obertin, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . .

52769

Saturnia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

52786

Fastnet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52775

Si.To.Financière S.A.H., Luxmebourg . . . . . . . . . . 

52767

Fastnet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52775

Spareplan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

52800

Fidev S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52787

Stand Fast, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52774

Finwit Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

52788

Suna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52795

Firma Mathias Pauly, GmbH, Schengen  . . . . . . . . .

52768

Swiss Life Investment Advisers S.A., Luxembourg

52767

Fleurs Crealys, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52758

Swiss Life Investment Advisers S.A., Luxembourg

52785

Foetz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52768

Taboga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52767

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

52776

Tingal Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52771

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

52781

Tingal Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

52771

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

52781

UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

52785

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52771

Halcatraz Design S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . .

52764

Wind Energy Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

52761

52754

PARTIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.262. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2001.

(36238/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PARTIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.262. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 25 avril 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et Monsieur

Koen Lozie et décide à l’unanimité de nommer au poste d’Administrateur:

COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui ap-

prouvera les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36243/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PARTIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.262. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 26 avril 2001

<i>à 10.00 heures à Luxembourg

L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sor-

tants pour une période d’un an.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Or-

dinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36244/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PARTIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.262. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36250/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signatures

52755

AF JOHN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am 29. April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven,

ist erschienen:

Herr John Wartburg Hansen, Geschäftsführer, wohnhaft in Schweden, Nyponstigen 10, 578 31 Aneby,
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Bertrange,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 25. Februar 2002.
Welche Vollmacht vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Person, handelnd in der vorbenannten Eigenschaft, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende

Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung AF JOHN, GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschaft an jeden

anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 200 (zweihun-

dert) Anteile zu je EUR 100,- (hundert Euro), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herr John Wartburg
Hansen, Geschäftsführer, wohnhaft in Schweden, Nyponstigen 10, 578 31 Aneby, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) der Gesell-

schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent
der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall
kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überle-
benden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von
dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die

Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der

Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm
erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die
Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter

gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

52756

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Festellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18 September 1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise EUR 1.500,- (tausend fünf hundert Euro).

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital dar-

stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr John Wartburg Hansen, Geschäftsführer, wohnhaft in Schweden, Nyponstigen 10, 578 31 Aneby, wird zum

Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen,

Herr Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Bertrange, wird zum Geschäftsführer der Kategorie

B ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-

fen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten Ge-

schäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-

schienenen Partei die vorliegende Urkunde in Deutsch, gefolgt von einer englischen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, geht
die deutsche Fassung vor.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben. 

Folgt die englische Übersetzung des vorangegangenen Textes: 

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned notary Paul Bettingen, residing in Niederanven.

There appeared:

1. Mr. John Wartburg Hansen, manager, residing in Sweden, Nyponstigen 10, 578 31 Aneby,
here represented by Mr. Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Bertrange,
by virtue of a proxy dated February 25, 2002.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of a limited liability

company.

52757

Art. 1. A limited liability company is hereby formed by the appearing person that will be governed by these articles

and by the relevant legislation.

Art. 2. The objects for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is AF JOHN, GmbH.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the company is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand euros), divided into 200 (two hundred)

shares of EUR 100.- (one hundred euros) each, which have been entirely subscribed by the sole associate, Mr. John
Wartburg Hansen, manager, residing in Sweden, Nyponstigen 10, 578 31 Aneby.

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 20,000.-

(twenty thousand euros) as was certified to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. If there are several associates, the shares are freely transferable among them. The share transfer inter vivos

to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In the case of the
death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent
of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by two or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

The managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one

B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In
its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature
legally commits the company.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two associates acting under

their joint signature.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

52758

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2002.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Evaluation

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately EUR 1,500.- (one thousand five hundred

euros).

<i>Decisions of the sole associate

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has im-

mediately taken the following decisions:

1. Mr. John Wartburg Hansen, manager, residing in Sweden, Nyponstigen 10, 578 31 Aneby, is appointed manager of

category A of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation,

Mr. Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Bertrange, is appointed manager of category B of the

company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers’ assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements

of the first business year. They may be re-elected.

2. The company’s address is fixed at L-1325 Luxembourg 15, rue de la Chapelle.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Gezeichnet: Hornick, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 22, case 11. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie ausgesetellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36282/202/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FLEURS CREALYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 63.366. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’associée unique tenue à Foetz, le 31 décembre 2001 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’associée unique
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par versement en espèces, sans émissions de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cent parts sociales de cent

vingt-cinq euros (125,- euros) chacune.

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associée unique Madame Véronique Jeannot. L’associée

unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36218/598/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Senningerberg, den 15. Mai 2002.

P. Bettingen.

V. Jeannot
<i>L’associée unique

52759

RICK SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
 Par devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

 Madame Josette Gonner-Schwartz, commerçante, demeurant à L-7340 Heisdorf, 31, rue de la Forêt Verte.
 Laquelle comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme

suit:

Titre I

er

. - Objet, Raison sociale, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet le commerce d’articles de chemiseries, de chapelleries, de bonneteries, d’accessoires

textiles et de mode en général.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de: RICK SHOP, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre endroit de la commune du siège social par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social, parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR12.500,-) représentée par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées. 

 Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Dans ce même cas, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-
associés que moyennant l’agrément des associés aux mêmes conditions de majorité. Dans ce dernier cas cependant,
l’agrément n’est requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survi-
vant. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique sinon d’un des associés ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Titre III.- Administration, Assemblées générales, Année sociale 

Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui détermine la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants ont à l’égard des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La société est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne par la dissolution de la

société. 

Art. 15. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. 

52760

Art. 16. En cas de pluralité des associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles

ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

 Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Madame Josette Schwartz, prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
 Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique, préqualifié, représentant la totalité du capital

social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérante administrative pour une durée indéterminée:
Madame Josette Gonner-Schwartz, prénommée,
2) Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée 
Madame Paulette Ludwig, commerçante, demeurant à L-2520 Luxembourg, 21-25, Allée Scheffer.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérantes.
3) Le siège social de la société est établi à L-2269 Luxembourg, 10, rue Jean Origer.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a

signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Gonner-Schwartz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 22, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36283/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.895. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 30 avril 2002 que Monsieur James Walker, Chartered accoun-

tant, a démissionné de son mandat d’administrateur au sein de la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec effet immé-
diat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36249/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Senningerberg, le 15 mai 2002.

P. Bettingen.

Signature
<i>Le mandataire de la société

52761

WIND ENERGY PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

—

STATUTS

L’an deux mille deux. Le trente avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société EURAF TRADING (INTERNATIONAL) LIMITED, avec siège social à 41/42, Victoria House, 26 Main

Street, Gibraltar, dûment représentée par son mandataire Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeu-
rant à B-1070 Bruxelles, 211/6, boulevard Sylvain Dupuis (Belgique).

2.- La société anonyme IMMOVIA S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, représentée par

son administrateur-délégué Monsieur Thierry Hernalsteen, administrateur de sociétés, demeurant à L-9514 Wiltz, 3,
rue des Charretiers.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de WIND ENERGY PROJECT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la consultance en recherche et exploitation d’énergies nouvelles dans son sens le plus

large et la commercialisation des procédés et systèmes développés.

De plus, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

52762

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur de la société. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Jacques Gay, consultant, demeurant à B-1040 Bruxelles, 67, avenue Nouvelle (Belgique).
b) Monsieur Didier Delcourt, consultant, demeurant à B-1180 Bruxelles, 22, rue Antonius Dewinter (Belgique).
c) Monsieur Thierry Hernalsteen, administrateur de sociétés, demeurant à L-9514 Wiltz, 3, rue des Charretiers.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme INTERNATIONAL STRATEGIES S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard

Royal.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Jacques Gay, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.

1.- La société EURAF TRADING (INTERNATIONAL) LIMITED, prédésignée, trois cents actions. . . . . . . . . . .

300

2.- La société anonyme IMMOVIA S.A., prédésignée, dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

52763

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Hernalsteen - Gay - Delcourt - Hologne - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2002, vol. 517, fol. 95, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36284/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CAFE PIQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 30, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 20.748. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de la gérante tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, la gérante 
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par versement en espèces, sans émissions de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), divisé en cinq cents parts sociales de vingt-

cinq euros (25,- euros) chacune, entièrement libérées.

Il a été souscrit comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36210/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

DOS SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 58.142. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

janvier 2002. 

Décide d’augmenter le capital social de 0,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à 12.395,-

euros, par incorporation des réserves, sans émissions de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (12.395,- euros), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros (24,79 euros) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36214/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Junglinster, le 17 mai 2002.

J. Seckler.

1. Madame Jeanne Bucari, cent soixante-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

170

2. Madame Josette Bucari, cent soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

165

3. Monsieur Jean-Luc Palluce, cent soixante-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

165

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

J. Bucari
<i>La gérante

1) Monsieur Alberto Dos Santos Fonseca, deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

2) Madame Maria Belmira Martins Soares, deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

Total: cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

A. Dos Santos Fonseca / M. B. Martins Soares
<i>Les associés

52764

HALCATRAZ DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires Le 2000, Zone Industrielle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Desplebains, dessinateur industriel, demeurant à F-45620 Isdes, 22, route de Clemont (France).
2.- Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée. 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HALCATRAZ DESIGN S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Livange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prestation en dessin industriel.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II - Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

 Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opéra-

tions par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour
exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société  à un ou plusieurs

administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non.

52765

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-

tions par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Dissolution - Liquidation 

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent vingt-cinq euros. 

<i>Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Alain Desplebains, dessinateur industriel, demeurant à F-45620 Isdes, 22, route de Clemont (France);
b) Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg;

c) Monsieur Emmanuel Bourbon, dessinateur industriel, demeurant à F-37000 Tours, 196, rue Auguste Chevalier

(France).

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d’affaires Le 2000, Zone Industrielle.

1.- Monsieur Alain Desplebains, préqualifié, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- Madame Nora Brahimi, préqualifiée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

52766

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Alain Desplebains, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signés avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: Desplebains - Brahimi - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2002, vol. 517, fol. 94, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36285/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3569 Dudelange, 98, rue Tattenberg.

R. C. Luxembourg B 43.224. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Dudelange, le 31 décembre 2001 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, le gérant 
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par incorporation des réserves, sans émissions de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- euros) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur(signé): Signature.

(36215/598/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.006. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001

- L’assemblée réélit Monsieur Giovanni Bianco au poste d’administrateur-délégué pour une durée de trois ans avec

pouvoir de signature individuelle, Monsieur René Faltz au poste d’administrateur de la société pour une durée de trois
ans, avec pouvoir de signature individuelle pour gérer et opérer le compte bancaire de la société ouvert à la banque
BNP PARIBAS. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2004.

- L’assemblée réélit Monsieur Fernando Busto Menendez, Monsieur René Faltz, Monsieur Fabrizio de Facis au poste

d’administrateurs de la société pour une durée de trois ans. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui
se tiendra en 2004.

L’assemblée renouvelle également le mandat de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES au poste de Commis-

saire aux comptes de la société pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui
aura lieu en 2004.

Luxembourg, le 21 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36220/794/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Junglinster, le 17 mai 2002.

J. Seckler.

1) Monsieur Luigi Tallarico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

L. Tallarico
<i>Le gérant

<i>Pour la société
Un mandataire

52767

BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 71.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36182/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TABOGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 30, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36184/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SWISS LIFE INVESTMENT ADVISERS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.187. 

—

<i>Extract from the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2002

<i>Resolution 5

The Meeting resolves to re-elect MM Dominique Morax, Michel Cattaneo, Markus Fuchs, Fred Siegrist, Patrick Schols

as Directors for a new term of one year to end at the next Annual General Meeting in 2003.

<i>Resolution 6

The Meeting resolves to re-elect PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, as Auditor of the Company for a new term

of one year to end at the next Annual General Meeting in 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36265/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SI.TO.FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.390. 

—

Par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de ITL 7.070.000.000,- en EUR 3.651.350,28 et a été augmenté à EUR 3.676.400,- par incor-
poration d’un montant de EUR 25.049,72 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social
est dorénavant fixé à EUR 3.676.400,- (trois millions six cent soixante-seize mille quatre cents euros), divisé en 70.700
(soixante-dix mille sept cents) actions de EUR 52,- (cinquante-deux euros) chacune.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Guy Kett-

mann, Attaché de direction, adresse professionnelle 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et Albert Pennacchio, Atta-
ché de direction, adresse professionnelle 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36232/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

S. Perrier
<i>Administrateur

Certified copy
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour SI.TO.FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

52768

FOETZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36176/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PRIVATE EQUITY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36177/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BAROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36178/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FIRMA MATHIAS PAULY, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 58, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 54.413. 

—

<i>Niederschrift über die ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember 2001 in Schengen

Anwesend: 1. Herr Wolfgang Pauly
welcher alleiniger Gesellschafter der Firma FIRMA MATHIAS PAULY, GmbH, ist.
Der Anwesende hält unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab. Folgende

Beschlüsse werden gefasst:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital in Höhe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) wird mit Wirkung

vom 1. Januar 2002 umgestellt auf zwölftausenddreihunderrvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68.-
EUR).

<i>Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um den Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) auf

zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) durch die stillen Reserven erhöht. Dementsprechend wird Artikel 5 der
Statuten geändert, und ihm folgenden Wortlaut gegeben:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfzig (50) An-

teile von je zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR). Alle Anteile sind gezeichnet von Herrn Wolfgang Pauly, Kaufmann,
wohnhaft in Perl (Deutschland).

Wenn und solange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von

Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften, in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-
1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36217/598/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

S. Perrier
<i>Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration

<i>Le conseil d’administration

W. Pauly
<i>Alleiniger Gesellschafter

52769

PARISSIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36175/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ROURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36180/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

EPICERIE OBERTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 20, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 16.515. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Remich, le 31 décembre 2001 

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix
Décident de convertir le capital social, actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par incorporation des réserves, sans émissions de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- euros), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- euros) chacune. Le capital social est souscrit comme suit par: 

Toutes ces parts ont été entièrement libérées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36216/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.626. 

—

Monsieur Giancarlo Fröhlich s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 8 mai 2002.
Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36235/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Le Conseil d’administration
Signature

S. Perrier
<i>Administrateur-Délégué

1) Monsieur Georges Obertin, commerçant, demeurant à Remich, deux cent cinquante parts sociales. . 

250

2) Madame Marie-Madeleine Sunnen, gérante, épouse de Monsieur Georges Obertin, demeurant à Re-

mich, deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

G. Obertin / M.-M. Sunnen
<i>Les associés

<i>Pour KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

52770

ProntoFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36161/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

COMMONSENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 68.466. 

—

La soussignée EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

atteste par la présente que la société COMMONSENSE, S.à r.l., R.C. Luxembourg Section B Numéro 68.466, n’est plus
domiciliée aux bureaux de EUROLUX MANAGEMENT S.A., situés 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et n’a plus
son siège social à cette adresse depuis le 19 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 7. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36163/816/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 11, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36196/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.245. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique du 17 avril 2002

La démission de la société BGL-Meespierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social aux 12-16, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, comme gérant de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., a été accep-
tée avec effet au 17 avril 2002.

La nomination de la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social aux 12-16, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg comme gérant de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l., a été accep-
tée avec effet au 17 avril 2002 pour une période illimitée.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36197/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Pour ProntoFUND, SICAV
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature / Signature

EUROLUX MANAGEMENT S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. 
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

52771

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2002

- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg ont été nommés administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bittler et de Monsieur
Yves Schmit, administrateurs démissionnaires.

- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,

a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES
FIDUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36221/794/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 13 mai 2002

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 10 mai 2002 que Madame Nathalie Triolé démissionne de son

poste d’administrateur, avec effet immédiat.

En date du 13 mai 2002, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Jacques Villary, expert-comp-

table, demeurant à Saint-Tropez (France).

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à  l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- René Faltz
- Tom Felgen
- Jacques Villary 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36222/794/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

UBS FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 14, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 27 mars 2002

Sont réélus au Conseil d’Administration pour le terme d’un an:
- Monsieur Heinz Hämmerli, Président
- Monsieur Mario Cueni, Vice-Président
- Monsieur Manuel Hauser, Administrateur
- Monsieur Didier Jeanrenaud, Administrateur
Est réélue commissaire aux comptes pour le terme d’un an: ERNST &amp; YOUNG, Réviseur d’Entreprises, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2002.

(36255/027/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour UBS FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
G. Schintgen / I. Asseray

52772

NEW ENERGY XXI, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg, R.C.

Luxembourg B-63130

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 6 mai 2002.
2. VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg, R.C. Luxem-

bourg B-63143

ici représentée par Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Bettembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 6 mai 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NEW ENERGY XXI.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d’obli-

gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil
d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et tou-
tes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

52773

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mars à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 77 % par des versements en espèces de sorte que la somme de

vingt-trois mille huit cent soixante-dix euros (EUR 23.870,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
quarante euros (EUR 1.240,-).

1. LANNAGE S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. VALON S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

52774

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
b) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, S. Wallers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 mai 2002, vol. 421, fol. 44, case 12.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36292/242/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

STAND FAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 14, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.426. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société,

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 10 mai 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale de l’associé unique de la société MARTIN SPAARNE, S.à r.l., qui s’est tenue à

Luxembourg, le 10 mai 2002 que:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a démissionné de sa fonction de gérant de la société,
- Décharge pleine et entière a été accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., pour l’exercice de son mandat de

gérant,

- M. Dirk C. Oppelaar, M. Roeland P. Pels et M. Bart Zech ont été nommés administrateurs de la société à compter

du jour de l’Assemblée,

- Les comptes annuels 2001 seront réalisés par BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
- Le siège de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 14, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg à compter de ladite assemblée,

- Le «Management Agreement» conclu entre la société et ABN AMRO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en date du 6

juin 2001 a été résilié à compter du jour de ladite Assemblée,

- ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a été nommée responsable de l’enregistrement de ladite

Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36227/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.200. 

—

Monsieur Giancarlo Fröhlich s’est démis de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 8 mai 2002.
Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36236/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Mersch, le 17 mai 2002.

H. Hellinckx.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour BELVEDERE INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

52775

FASTNET EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.066. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36223/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FASTNET EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.066. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002

En date du 25 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Patrick Zurstrassen à la date du 7 décembre 2001

et décide de lui donner décharge de son mandat pour la période du 1

er

 janvier 2001 au 7 décembre 2001.

2. L’assemblée générale ratifie la cooptation par le conseil d’administration du 7 décembre 2001 de Monsieur Guillau-

me Fromont en tant qu’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Patrick Zurstrassen.

3. L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Ariberto Fassati à la date du 31 janvier 2002 et décide

de lui donner décharge pour la période du 1

er

 janvier 2001 jusqu’au 31 janvier 2002.

4. L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Messieurs François Arsac, Jean-Philippe Bailly, Jean-

Michel Cornudet, Paul-Henri de la Porte du Theil, Olivier De Saeger, Guillaume Fromont, Antoine Gilson de Rouvreux
et Michel Le Masson.

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle.
Luxembourg, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36226/005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CHRISTIAAN HUYGENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 14, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.403. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société,

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 10 mai 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale de l’associé unique de la société MARTIN SPAARNE, S.à r.l., qui s’est tenue à

Luxembourg, le 10 mai 2002 que:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a démissionné de sa fonction de gérant de la société,
- Décharge pleine et entière a été accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., pour l’exercice de son mandat de

gérant,

- M. Dirk C. Oppelaar, M. Roeland P. Pels et M. Bart Zech ont été nommés administrateurs de la société à compter

du jour de l’Assemblée,

- Les comptes annuels 2001 seront réalisés par BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
- Le siège de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 14, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg à compter de ladite assemblée,

- Le «Management Agreement» conclu entre la société et ABN AMRO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en date du 6

juin 2001 a été résilié à compter du jour de ladite Assemblée,

- ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a été nommée responsable de l’enregistrement de ladite

Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36228/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Pour la société FASTNET EUROPE
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Le Secrétaire

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

52776

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

In the year two thousand and two, on the fifteenth day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared

Mrs Blandine Cordier, Directeur Droit des Sociétés and Company’s Secretary, residing in Geneva, of GEMPLUS IN-

TERNATIONAL S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, Aerogolf Center,
1 Hohenhof, L- 2633 Senningerberg, Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, as a société à respon-
sabilité limitée on 6th December, 1999 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C («Mémorial»)
n

°

 120 on 4th February, 2000 and has been transformed into a société anonyme by deed of notary Gérard Lecuit pre-

named on 1st February 2002 published in the Mémorial n

°

 363 on 20th May 2000. The articles of incorporation were

last amended by deed of the notary Joseph Elvinger, prenamed, on 17th December, 2001, not yet published in the Mé-
morial. 

The appearing party, acting in its capacity as attorney in fact of the chief executive officer of the Company acting pur-

suant to resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd February
2000, 1st March, 2000 (extracts of which were registered with the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th
May 2000) and on 13th November 2000, (an extract of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger,
prenamed, on 28th November, 2000) as well as a delegation of power and proxy by the chief executive officer dated
30th November 2001 which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, on 17th December
2001, requested the notary to state its declarations as follows: 

I. Article 5 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:

«............»
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million euros (EUR 400,000,000.-) consisting of two billion

(2,000,000,000) shares, of no nominal value. 

Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-

thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after such date (each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription
(provided that part of the authorised capital is reserved as described below). 

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no pre-emption rights

for: 

«..............»
(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the

Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under the laws of the
Republic of France, registered in Marseilles, under the number 349711200;

(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700)

shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS S.A. to be
issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect
to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing
for options issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February, 2000 or before,
against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis
(subject to the applicable ratio); 

(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the employees

or officers of the GEMPLUS GROUP (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in accordance with the
stock option plan as from time to time determined by the board of directors subject to such further conditions as may
be imposed by the general meeting of shareholders; 

(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to

senior management, board members and/or executives throughout the GEMPLUS GROUP either (a) by way of stock
options, the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of directors in its sole
discretion, and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the Corporation transferring, upon
the issue of such free shares, an amount equivalent to the accounting par of such shares from its realised profits or
distributable reserves to its share capital; 

..........»
II. On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under I. above, the board

of directors of the Company has by the board resolutions referred to above decided: 

(i) to accept contributions of up to the total number of shares in issue in GEMPLUS S.A., a société anonyme incor-

porated under the laws of France and having its registered office at Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de Gé-
menos, 13420 Gémenos registered in the commercial register of Marseilles under the number RC Marseilles B
349711200 (GEMPLUS S.A.), 

52777

(ii) to accept contributions of such number of shares in GEMPLUS S.A. as are issued or may be issued under any of

the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on or before 1st February 2000, and 

(iii) to issue shares upon the exercise of stock options in the Company, 
all within the limits of the authorised share capital. 
The board of directors has further delegated power to the chief executive officer to accept subscriptions for shares

in the Company against such contributions in kind at a ratio of one (1) to fifty (50), to issue shares in the Company upon
exercise of stock options issued in the Company and to record before a notary the issue of shares in the Company and
to consequentially amend the articles of incorporation of the Company. 

III. Contribution in kind: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in

kind to the Company have been accepted and shares of the Company have been issued to the in kind contributors in
accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company:  

Thus a total of twelve thousand three hundred and eighty two (12,382) class C shares and eight hundred and forty

four (844) class B shares, each in GEMPLUS S.A. with a par value of ten French Francs (FRF 10.-) have been contributed
to the Company on the dates set out hereabove and on the same dates a total of six hundred and sixty one thousand
three hundred (661,300) shares in Company have been issued. 

IV. The contributions in kind referred to under III. above are valued consistently with the provisions recorded by the

deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th February 2000 and further deeds of the notary Joseph Elvinger, pre-
named, 18th May 2000 and 28th November 2000 respectively. The board of directors in its resolutions of 13th Novem-
ber 2000 referred to above confirmed the applicable exchange ratio of one (1) GEMPLUS S.A. share for fifty (50) shares
in the Company. 

In exchange for twelve thousand three hundred and eighty two (12,382) class C shares and eight hundred and forty

four (844) Class B of GEMPLUS S.A. with a par value of ten French francs (FRF 10.-) each, valued in aggregate at one
million eight hundred and fourteen thousand six hundred and seven point two euros (EUR 1,814,607.2), the Company
has issued six hundred and sixty one thousand three hundred (661,300) shares without nominal value and thus an
amount of one hundred and thirty two thousand two hundred sixty euros (EUR 132,260.-) has been allocated to the
share capital account and of one million six hundred and eighty two thousand three hundred and forty seven point two
euros (EUR 1,682,347.2) has been allocated to the share premium account.

A list of the contributors in kind, their respective contribution and the number of shares subscribed by each of them

was submitted to the notary. 

Evidence of transfer to the Company of such contributions in kind was given to the undersigned notary. 
V. Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined

by KPMG Audit, réviseurs d’entreprises, pursuant to a report dated April 16, 2002, which shall remain annexed to this
deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows: 

«Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the

value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares i.e. 661,300 shares at a
total value of EUR 1,814,607.20 allocated for EUR 132,260.- to the share capital and for EUR 1,682,347.20 to the share
premium, to be issued as consideration.

Luxembourg, April 16, 2002.
KPMG Audit
Réviseurs d’Entreprises
C. Nicolet.»
 VI. Contribution in cash: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in

cash to the Company have been accepted and shares of the Company have been issued to the in cash contributors in
accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company:  

Date of

Number of shares

Class of GEMPLUS S.A. 

Number of

contribution

of GEMPLUS S.A.

shares

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.

and issue of shares

contributed

contributed

shares issued

27.12.2001 . . . . . . . . . .

775

C

38,750

28.12.2001 . . . . . . . . . .

10,000

C

500,000

31.12.2001 . . . . . . . . . .

100

C

5,000

02.01.2002 . . . . . . . . . .

40

C

2,000

09.01.2002 . . . . . . . . . .

500

C

25,000

15.01.2002 . . . . . . . . . .

49

B

2,450

21.01.2002 . . . . . . . . . .

450

C

22,500

05.02.2002 . . . . . . . . . .

200

C

10,000

06.02.2002 . . . . . . . . . .

67

C

3,350

08.02.2002 . . . . . . . . . .

100

C

5,000

14.02.2002 . . . . . . . . . .

795

B

39,750

04.03.2002 . . . . . . . . . .

50

C

2,500

13.03.2002 . . . . . . . . . .

100

C

5,000

Total . . . . . . . . . . . . . . .

13,226

661,300

Date of contribution 

Payments received by 

Number of GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.

and issue of shares

the Company in euros

 shares issued

27.12.2001 . . . . . . . . . . . . . . .

192,037.50

112,500

52778

Thus a total amount of six hundred and sixty five thousand eight hundred and sixty three point forty five euros (euros

665,863.45) has been contributed to the Company on the dates set out hereabove and on the same dates a total of
three hundred and ninety eight thousand three hundred and fifty (398,350) shares in the Company have been issued. 

VII. The contributions in cash referred to under VI. above by way of exercise of stock options in the Company amount

to six hundred and sixty five thousand eight hundred and sixty three point forty five euros (euros 665,863.45) and the
Company issued three hundred and ninety eight thousand three hundred and fifty (398,350) new shares without nominal
value, thus an amount of seventy nine thousand six hundred and seventy euros (euros 79,670.-) has been allocated to
the share capital account and an amount of five hundred and eighty six thousand one hundred and ninety three point
forty five euros (EUR 586,193.45) is allocated to the premium account. 

A list of the contributors in cash, their respective contribution and the number of shares subscribed by each of them

was submitted to the notary. 

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary. 
VIII. Pursuant to the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of two

hundred and eleven thousand nine hundred and thirty euros (EUR 211,930.-) and the share premium by an amount of
two million two hundred and sixty eight thousand five hundred and forty point sixty five euros ( EUR 2,268,540.65) by
the issue of a total of one million fifty nine thousand six hundred and fifty (1,059,650) shares in the Company. As a result
of the preceding increase of capital, the sub-paragraph 5.1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company
is amended so as to read as follows:

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and twenty seven million two hundred and sixty eight thousand

three hundred and eighty nine point four euros (EUR 127,268,389.4) consisting of six hundred and thirty six million
three hundred and forty one thousand nine hundred and forty seven (636,341,947) shares in registered form without
nominal value.» 

XI. The total contributions (in kind and in cash) are valued at two million four hundred and eighty thousand four

hundred and seventy point sixty five euros (EUR 2,480,470.65).

Contribution in kind: The contributors in kind having contributed shares in GEMPLUS S.A. referred to above have in

aggregate contributed shares in GEMPLUS S.A. which together with all the shares in GEMPLUS S.A. already owned by
the Company, exceed 75 % of the total share capital of GEMPLUS S.A. 

As a consequence thereof, the Company declares that these contributions in kind qualify for the capital duty exemp-

tion pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at nine thousand euros (capital duty on euros six hundred and sixty five
thousand eight hundred and sixty three point forty five euros ( 665,863.45)).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le seizième jour d’avril 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Madame Blandine Cordier, directeur droit des sociétés et secrétaire de la société, demeurant à Genève, de GEM-

PLUS INTERNATIONAL S.A. (la «société»), une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, Aerogolf Cen-
ter, 1 rue Hohenhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par notaire Gérard Lecuit,
comme une société à responsabilité limitée en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et
Associations («Mémorial») n

°

 120 le 4 février 2000 et a été transformée en une société anonyme suivant acte reçu de

Maître Gérard Lecuit, prénommé, le 1

er

 février 2000, publié au Mémorial n

°

 363 le 20 mai 2000. Les statuts ont été

modifiés en dernier lieu en date du 17 décembre 2001, suivant acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, non encore
publié au Mémorial.

La comparante agissant en vertu de ses pouvoirs de mandataire de l’administrateur délégué de la société agissant en

vertu de résolutions du conseil d’administration de la société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxembourg
le 2 février 2000, le 1

er

 mars 2000 (dont des extraits ont été enregistrés avec l’acte du notaire Gérard Lecuit, prénommé,

du 18 mai 2000) et le 13 novembre 2000 (dont un extrait a été enregistré avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, pré-
nommé, du 28 novembre 2000), ainsi qu’une délégation de pouvoir et procuration par l’administrateur délégué daté au

31.12.2001. . . . . . . . . . . . . . . .

59,745.00

35,000

02.01.2002. . . . . . . . . . . . . . . .

85,350.00

50,000

09.01.2002. . . . . . . . . . . . . . . .

64,012.50

37,500

17.01.2002. . . . . . . . . . . . . . . .

142,278.45

83,350

05.03.2002. . . . . . . . . . . . . . . .

122,440.00

80,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665,863.45

398,350

52779

30 novembre 2001 enregistré avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, du 17 décembre 2001, a requis le no-
taire d’acter ses déclarations comme suit:

I. L’article 5 des statuts prévoit ce qui suit: 

«.........»
5.2. Le capital autorisé  s’élève  à quatre cent millions d’euros (EUR 400.000.000,-) divisé en deux milliards

(2.000.000.000) actions sans valeur nominale. 

A l’intérieur du capital autorisé, le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite

du capital autorisé en une ou plusieurs fois en réservant ou non un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant (x) pour les émis-
sions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) du 5.2.1 ci-dessous, le 5e anniversaire suivant la date de
publication du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y) pour les émissions
d’actions réservées conformément au point (v) du 5.2.1 tel que déterminé ci-après et (z) pour toute autre émission
d’actions conformément au 5.2.2 ci-dessous le 3

ème

 anniversaire après cette date (chaque fois sous réserve de proroga-

tion), et de déterminer les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé est ré-
servé tel que décrit ci-dessous).

5.2.1. Dans le cadre du capital autorisé, les points suivants (i) à (v) seront réservés sans droit préférentiel de sous-

cription à:

«...........»
(i) l’émission d’un maximum de vingt millions (20.000.000) d’actions suivant un rapport d’échange de cinquante (50)

nouvelles actions de la société pour une (1) action des classes A, B ou C de GEMPLUS S.A., une société constituée sous
les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le no 349711200;

(ii) l’émission d’un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions

soit suivant un rapport d’échange de cinquante (50) nouvelles actions de la société soit à la suite d’un échange pour une
(1) action de GEMPLUS S.A. devant être émises conformément à un quelconque plan d’option d’actions de GEMPLUS
S.A. existant au 1

er

 février 2000 ou antérieurement soit sur base d’options devant être émises par la société pour sous-

crire des actions de la société en termes identiques à ceux existant pour des options émises conformément à tout plan
d’option d’actions de GEMPLUS S.A. existant au 1

er

 février 2000 ou antérieurement, contre remise ou échange de, ou

renonciation à, ces options d’actions existantes pour les mêmes montants sur une base ajustée (en tenant compte du
ratio applicable)

(iii) l’émission d’un nombre total maximum de cinquante millions (50.000.000) d’actions sur base des options offertes

aux employés et agents du groupe GEMPLUS (englobant toute filiale ou société affiliée à la société) conformément au
plan d’option d’actions déterminé par le conseil d’administration sous réserve d’autres conditions supplémentaires qui
pourront être imposées par l’assemblée générale des actionnaires; 

(iv) l’émission d’un maximum de soixante millions (60.000.000) d’actions sans valeur nominale aux cadres supérieurs

(senior management), administrateurs et/ou aux cadres exécutifs (exécutives) du groupe GEMPLUS, soit (i) au moyen
d’options d’actions, les termes et conditions applicables ou connexes, devant être déterminés par le conseil d’adminis-
tration de manière discrétionnaire, et/ou (ii) sauf le cas des administrateurs, au moyen d’actions gratuites, la société
transférant à la suite de l’émission de telles actions gratuites un montant équivalent au pair comptable de ces actions
calculé à partir des profits réalisés ou des réserves disponibles de son capital social.

 «........»
II. Sur base des pouvoirs donnés au conseil d’administration de la société tels que sous I. ci-dessus, le conseil d’admi-

nistration de la société a, par les résolutions mentionnées ci-dessus décidé:

 (i) d’accepter les apports dont le nombre peut atteindre la totalité des actions émises par GEMPLUS S.A., une société

anonyme constituée sous les lois de France et ayant son siège social à avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de
Gémenos, 13420 Gémenos, enregistrée auprès du registre de commerce de Marseille sous le numéro RC Marseille B
349711200 (GEMPLUS S.A.), 

(ii) d’accepter les apports d’un tel nombre d’actions de GEMPLUS S.A. tel qu’ émises ou pouvant être émises confor-

mément à un quelconque plan d’option d’actions de GEMPLUS S.A. antérieur ou existant au 1

er

 février 2000, et 

(iii) d’émettre des actions à la suite de l’exercice des options d’actions de la société, le tout dans les limites du capital

autorisé. 

Le conseil d’administration a de plus délégué à l’administrateur délégué le pouvoir d’accepter les souscriptions à des

actions de la société contre un tel apport en nature à raison d’un ratio d’échange de une (1) action contre cinquante
(50), d’ émettre des actions dans la société à la suite de l’exercice d’options d’actions émises dans la société, de constater
devant notaire l’émission d’actions par la société et de modifier corrélativement les statuts de la société.

III. Souscription en nature: Conformément aux pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en nature

suivants ont été acceptés et des actions de la société ont été émises aux souscripteurs en nature en conformité avec
l’article 5 des statuts de la société: 

Date de

Nombre d’actions

Classe des actions

Nombre d’actions de

l’apport et de

de GEMPLUS S.A.

de GEMPLUS S.A.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A.

l’émission des actions

apportées

apportées

émises

27.12.2001 . . . . . . . .

775

C

38.750

28.12.2001 . . . . . . . .

10.000

C

500.000

31.12.2001 . . . . . . . .

100

C

5.000

02.01.2002 . . . . . . . .

40

C

2.000

09.01.2002 . . . . . . . .

500

C

25.000

52780

En conséquence un total de douze mille trois cent quatre-vingt deux (12.382) actions de la classe C et huit cent qua-

rante-quatre actions (844) de la classe B, chacune dans GEMPLUS S.A. avec une valeur nominale de dix francs français
(FRF 10,-), qui ont été apportées à la société aux dates ci-dessus, et aux mêmes dates un total de six cent soixante et
un mille trois cent (661.300) actions dans la société ont été émises.

IV. Les apports en nature sous III. ci-dessus ont été évalués en conformité avec les actes du notaire Gérard Lecuit,

prénommé, du 18 février 2000 et les actes du notaire Joseph Elvinger, prénommé, des 18 mai 2000 et du 28 novembre
2000 respectivement. Le conseil d’administration a dans ses les résolutions du 13 novembre 2000, mentionnées ci-des-
sus, confirmé le taux d’échange applicable de une (1) action de GEMPLUS S.A. pour cinquante (50) actions de la société. 

En échange de douze mille trois cent quatre-vingt-deux (12.382) actions de la classe C et huit cent quarante-quatre

(844) actions de la classe B d’une valeur nominale de dix francs français (10,- FRF) chacune de GEMPLUS S.A., évaluées
au total à un million huit cent quatorze mille six cent sept virgule deux euros (EUR 1.814.607,2), la société a émis six
cent soixante et un mille trois cent (661.300) actions sans valeur nominale, et par conséquence un montant de cent
trente deux mille deux cent soixante euros (EUR 132.260,-) a été alloué au compte capital social et un montant d’un
million six cent quatre-vingt-deux mille trois cent quarante-sept virgule deux euros (EUR 1.682.347,2) a été alloué au
compte prime d’émission. 

La liste des apporteurs en nature et le nombre d’actions souscrites par chacun d’eux a été soumise au notaire.
La preuve des transferts à la société de ces apports en nature a été donnée au notaire instrumentant.
V. Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont

été examinés par KPMG Audit, réviseurs d’entreprises, conformément à un rapport daté du 16 avril 2002, qui restera
annexé au présent acte, afin d’être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement conclu comme suit: 

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-avant, rien n’est parvenu à notre attention pouvant indi-

quer que la valeur de l’apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions, à savoir 661.300 actions
pour une valeur totale de EUR 1.814.607,20 affectées pour une valeur de EUR 132.260,- au capital et pour EUR
1.682.347,20 à la prime d’émission, à émettre en contre-partie.»

Luxembourg, le 16 avril 2002.
KPMG Audit
Réviseurs d’entreprises.
C. Nicolet.» 
VI. Apports en numéraire: En vertu des pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en numéraire

suivants à la société ont été acceptées et des actions de la société ont été émises aux apporteurs en numéraire en con-
formité avec l’article 5 des statuts de la société: 

En conséquence, un total de six cent soixante-cinq mille huit cent soixante-trois, quarante-cinq euros (EUR

665.863,45) a été contribué à la société aux dates ci-dessus et aux mêmes dates un total de trois cent quatre-vingt dix-
huit mille trois cent cinquante (398.350) actions dans la société ont été émises.

VII. Les apports en numéraire mentionnées ci-dessus VI. par exercice d’options d’actions dans la société sont pour

un montant de six cent soixante-cinq mille huit cent soixante-trois virgule quarante-cinq euros (EUR 665.863,45) et la
société a émises trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinquante (398.350) actions nouvelles sans valeur no-
minale, et par conséquent un montant de soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix euros (EUR 79.690,-) a été alloué
au compte capital social et un montant de cinq cent quatre-vingt six mille cent quatre-vingt-treize virgule quarante cinq
euros (euros 586.193,45) est alloué au compte prime d’émission.

Une liste des apporteurs en numéraire, leur apports respectifs, et le nombre d’actions souscrites par chacun d’eux a

été soumis au notaire instrumentant. Preuve du paiement des apports en numéraire a été donnée au notaire instrumen-
tant.

VIII. Au vu de ce qui précède, le capital social de la société a été augmenté d’un montant total de deux cent onze mille

neuf cent trente euros (EUR 211.930,-) et la prime d’émission d’un montant total de deux millions deux cent soixante-
huit mille cinq cent quarante virgule soixante cinq euros (EUR 2.268.540,65) par l’émission d’un total d’un million cin-

15.01.2002. . . . . . . . 

49

B

2.450

21.01.2002. . . . . . . . 

450

C

22.500

05.02.2002. . . . . . . . 

200

C

10.000

06.02.2002. . . . . . . . 

67

C

3.350

08.02.2002. . . . . . . . 

100

C

5.000

14.02.2002. . . . . . . . 

795

B

39.750

04.03.2002. . . . . . . . 

50

C

2.500

13.03.2002. . . . . . . . 

100

C

5.000

Total . . . . . . . . . . . . 

13.226

661.300

Date de l’apport et de

Paiements reçus par

Nombre d’actions

l’émission des actions

la société en euros

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. émises

27.12.2001. . . . . . . . . . . . . . . . . .

192.037,50

112.500

31.12.2001. . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.745,00

35.000

02.01.2002. . . . . . . . . . . . . . . . . .

85.350,00

50.000

09.01.2002. . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.012,50

37.500

17.01.2002. . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.278,45

83.350

05.03.2002. . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.440,00

80.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

665.863,45

398.350

52781

quante neuf mille six cent cinquante (1.059.650) actions de la société. Il résulte de l’augmentation de capital qui précède
que le paragraphe 5.1 de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:

«§ 5.1. Le capital souscrit s’élève à cent vingt sept millions deux cent soixante huit mille trois cent quatre-vingt neuf

virgule quatre euros (EUR 127.268.389,4) divisé en six cent trente-six millions trois cent quarante et un mille neuf cent
quarante-sept (636.341.947) actions nominatives sans valeur nominale.»

IX. Les apports (en nature et en numéraire) ont été évalués au total à deux millions quatre cent quatre vingt mille

quatre cent soixante dix virgule soixante cinq euros (EUR 2.480.470,65).

Apport en nature: Les apporteurs en nature, ayant apporté des actions de GEMPLUS S.A. auxquels est fait référence

ci-dessus, ont contribué, ensemble avec les actions dans GEMPLUS S.A. déjà détenues par la société, plus de 75% de la
totalité du capital social de GEMPLUS S.A.

En conséquence de ce qui précède, la société déclare que les apports en nature pourront bénéficier de l’exemption

du droit d’apport conformément à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée. 

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués à neuf mille euros (droit proportionnel d’apport sur six cent soixante-cinq mille
huit cent soixante-trois, quarante-cinq euros ( 665.863,45)).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; il est spécifié qu’à la demande des mêmes parties,
en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: B. Cordier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 11CS, fol. 81, case 12.– Reçu 6.658,63 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

(36305/211/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 21 mai

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36306/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

In the year two thousand and two, on the seventeenth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GEMPLUS INTERNATIONAL

S.A., having its registered office in Luxembourg, Aérogolf Center, 1, Hohenhof, L-2633 Senningerberg, (the «Compa-
ny»), incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, as a société à responsabilité limitée
on 6th December, 1999 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n

°

 120 on the

4th February, 2000 and transformed into a société anonyme by deed of Maître Gérard Lecuit prenamed on 1st February,
2000, published in the Mémorial n

°

 363 on the 20th May, 2000.

The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary

on 16th April 2002 not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by Dr.-Ing. Hasso Freiherr von Falkenhausen, Managing Director of POLYTECHNOS

VENTURE - PARTNERS, GmbH, residing in Bad Homburg.

The chairman appointed as secretary Mrs Blandine Cordier-Palasse, company secretary of the Company, residing in

Geneva.

The meeting elected as scrutineers Mr David Smith, GENERAL ELECTRIC CORP., residing in England, Mr Stephen

Juge, General Counsel of the Company residing in Geneva, and Hélène Jean, lawyer, residing in Luxembourg. 

The chairman declared and requested the notary to state that: 
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. 

This attendance list will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. 

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

52782

II. It appears from the attendance list that shareholders who together hold 474,833,688 shares out of a total of

636,415,197 shares issued in the Company are present or represented so that more than half of the issued capital of
the Company is represented at this meeting. 

III. The present general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to all

registered shareholders on 27th March, 2002 and published in the in the Mémorial and the Luxemburger Wort on 28th
March 2002 and on 8th April 2002. Further the notice was published in the La Tribune on 29th March, 2002. 

IV. That this general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agen-

da: 

<i>Agenda:

(1) Amendment of the first sentence of article 8 of the articles of incorporation of the Company to read as follows: 

«Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Corporation, or at

such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of April at 11.00 a.m.»;

(2) Extension of the duration until 31st May 2003 of the authorisation to grant stock options within the existing au-

thorised share capital to the beneficiaries of the GEMPLUS stock options plan(s) the principles of which were approved
by the general meeting of shareholders of 21st June 2000;

(3) Amendment of the number of shares in issue in the Company by cancellation of 4,634,859 shares held after being

repurchased by the Company pursuant to the Company’s stock buy-back program without reduction of the issued share
capital of the Company and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company;

(4) Acknowledgement of the fact that the Company may receive further shares currently held by an indirect subsid-

iary of the Company (transferred to the indirect subsidiary by Mr Antonio Perez) up to a total amount of 30,743,679
additional shares without consideration and decision to proceed to the automatic cancellation of such shares as and
when received without reduction of the issued share capital of the Company and acknowledgement of the consequential
increase of the accounting par of the shares in issue in the Company;

(5) Authorisation to be granted to any board member or to the General Counsel or to the Company Secretary, each

acting alone and with full power of substitution, to appear in front of a notary to record the receipt and consequential
cancellation of such shares without reduction of the issued share capital and as a consequence thereof to record an
amendment of article 5 of the articles of incorporation in respect of the then current number of shares in issue in the
Company.

After the foregoing has been approved the meeting took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting resolved to change the date of the annual general meeting to take place on the last Tuesday of the month

of April in each year and thus to amend the first sentence of article 8 of the articles of incorporation of the Company
to read as follows: 

«Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Corporation, or at

such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of April at 11.00 a.m.»

For: unanimity.
Against: no.
Abstentions: no.

<i>Second resolution

The meeting noted that on 21st June 2000 it had authorised the grant of stock options within the authorised share

capital of the Company. The meeting resolved to extend the duration of such authorisation to grant stock options within
the existing authorised share capital to the beneficiaries of the GEMPLUS stock options plan(s) (the principles of which
were approved by the general meeting of shareholders of 21st June 2000 and shall remain unchanged except for the
duration), until 31st May 2003

For: 474,833,687.
Against: no.
Abstentions: one (1).

<i>Third resolution

The meeting noted that the Company had, pursuant to its stock buy-back program purchased 4,634,859 of its own

shares and that such shares are currently held in the portfolio of the Company. The meeting resolved to amend the
number of shares in issue in the Company by the cancellation of the 4,634,859 shares so held by the Company without
reduction of the issued share capital of the Company but with a consequential increase of the accounting par of the
shares in issue in the Company. The meeting as a consequence thereof then resolved to amend item 5.1 of article 5 of
the articles of incorporation of the Company to read as follows: 

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and twenty seven million two hundred and sixty eight thousand

three hundred and eighty nine point four Euro (EUR 127,268,389.4) consisting of six hundred thirty one million seven
hundred and seven thousand and eighty eight (631,707,088) shares in registered form without nominal value.»

For: unanimity.
Against: no.
Abstentions: no.

52783

<i>Fourth resolution

The meeting acknowledged the fact that the Company may receive further own shares currently held by an indirect

subsidiary of the Company (transferred to the indirect subsidiary by Mr Antonio Perez) up to a total amount of
30,743,679 additional shares without consideration. The meeting resolved that such shares as and when received shall
automatically be cancelled without reduction of the issued share capital of the Company. The meeting acknowledged
that consequentially the accounting par of the shares in issue in the Company will increase. 

For: unanimity.
Against: no.
Abstentions: no.

<i>Fifth resolution

In view of the above fourth resolution the meeting resolved to authorise any board member or the General Counsel

or the Company Secretary, each acting alone and with full power of substitution, to appear in front of a notary to record
the receipt and consequential cancellation of such shares without reduction of the issued share capital and as a conse-
quence thereof to record an amendment of article 5 of the articles of incorporation in respect of the then current
number of shares in issue in the Company. 

It is expressly stated that such recording of decrease of the number of shares in issue may be made in one or more

tranches. 

For: unanimity.
Against: no.
Abstentions: no.
There being nothing further on the agenda, the meeting was thereafter closed. 
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix-septième jour d’avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., établie et

ayant son siège social à Luxembourg, Aerogolf Center, 1, Hohenhof, L-2633, Senningerberg, (la «société»), constituée
suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, comme une société à responsabilité
limitée en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations («Mémorial») n

°

 120 du

4 février 2000 et transformée en société anonyme suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du
1

er

 février 2000, publié au Mémorial n

°

 363 en date du 20 mai 2000.

Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant en date

du 16 avril 2002, non encore publié au Mémorial.

L’assemblée est présidée par Dr.-Ing. Hasso Freiherr von Falkenhausen, Managing Directeur de POLYTECHNOS

VENTURE - PARTNERS, GmbH, demeurant à Bad Homburg

Le président désigne comme secrétaire Madame Blandine Cordier-Palasse, secrétaire de la société, résidant à Genè-

ve.

L’assemblée désigne comme scrutateurs Monsieur David Smith, GENERAL ELECTRIC CORP, employé résidant au

Royaume-Uni, Monsieur Stephen Juge, directeur juridique de la société, résidant à Genève et Madame Hélène Jean, ju-
riste demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que: 
I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur la liste

de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentant. 

Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Il ressort de la liste de présence que des actionnaires détenant ensemble 474.833.688 actions des 636.415.197 ac-

tions émises par la société sont présents ou représentés de manière à ce que plus de la moitié du capital émis de la
société est représenté à la présente assemblée.

 III. La présente assemblée générale a été convoquée par convocations énonçant l’ordre du jour, et envoyée par lettre

recommandée le 27 mars 2002 à tous les détenteurs d’actions inscrits au registre des actionnaires et publiée au Mémo-
rial et au Luxemburger Wort en date des 28 mars 2002 et 8 avril 2002. La convocation était également publiée à La
Tribune en date du 29 mars 2002. 

 IV. La présente assemblée générale est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

de l’ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la première phrase de l’article 8 des statuts de la société comme suit:

«Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou en tout autre en-

droit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois d’avril à 11.00 heures.»;

52784

2. Extension jusqu’au 31 mai 2003 de la durée de l’autorisation d’attribuer des options sur actions dans le cadre du

capital autorisé existant aux bénéficiaires du (des) plan(s) d’options sur actions de GEMPLUS, dont les principes ont été
approuvés par l’assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2000;

3. Modification du nombre d’actions émises par annulation de 4.634.859 actions détenues après le rachat par la so-

ciété conformément au programme de rachat d’actions de la société, sans réduction du capital émis de la société et
modification corrélative de l’article 5 des statuts de la société;

4. Information sur le fait que la société pourrait recevoir d’autres de ses actions propres, actuellement détenues par

une filiale indirecte de la société (ces actions ayant été transférées à la filiale indirecte par M. Antonio Perez) jusqu’à un
nombre total de 30.743.679 actions supplémentaires sans contrepartie, et décision de procéder à l’annulation automa-
tique de ces actions lors de leur réception par la société sans réduction du capital émis de la société et augmentation
corrélative du pair comptable des actions émises de la société;

5. Autorisation donnée à chaque membre du conseil d’administration, au directeur juridique et/ou au secrétaire de

la société, chacun agissant seul et avec plein pouvoir de substitution, d’apparaître devant notaire afin de faire constater
la réception et l’annulation de ces actions sans réduction du capital émis et corrélativement, de faire constater la modi-
fication de l’article 5 des statuts de la société relatif au nombre d’actions émises par la société.

Après avoir approuvé ce qui précède, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle devant avoir lieu le dernier mardi du mois

d’avril de chaque année et par conséquent de modifier la première phrase de l’article 8 des statuts de la société comme
suit: 

«Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou en tout autre en-

droit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois d’avril à 11.00 heures.»;

Pour: unanimité.
Contre: aucune.
Abstentions: aucune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate qu’en date du 21 juin 2000 elle avait autorisé l’attribution des options sur actions dans le cadre

du capital autorisé de la société. L’assemblée décide d’étendre la durée de l’autorisation d’attribuer des options sur ac-
tions dans le cadre du capital autorisé existant aux bénéficiaires du (des) plan(s) d’options sur actions de GEMPLUS (dont
les principes ont été approuvés par l’assemblée générale du 21 juin 2000 et qui resteront inchangés excepté pour la
durée), jusqu’au 31 mai 2003. 

Pour: 474.833.687.
Contre: aucun.
Abstentions: une (1).

<i>Troisième résolution

 L’assemblée constate que la société a, conformément à son programme de rachat d’actions, racheté 4.634.859 de

ses actions propres et que ces actions sont actuellement détenues dans le portefeuille de la société. L’assemblée décide
de modifier le nombre d’actions émises par la société par l’annulation des 4.634.859 actions ainsi détenues par la société
sans réduction du capital social émis de la société mais avec une augmentation en conséquence de la valeur comptable
des actions en émission dans la société. En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le point 5.1.
de l’article 5 des statuts de la société comme suit:

«5.1. Le capital souscrit s’élève à cent vingt-sept millions deux cent soixante huit mille trois cent quatre-vingt-neuf

virgule quatre euros (EUR 127.268.389,4) divisés en six cent trente et un millions sept cent sept mille quatre-vingt-huit
(631.707.088) actions nominatives sans valeur nominale.»

Pour: unanimité.
Contre: aucun.
Abstentions: aucune.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée constate le fait que la société pourrait recevoir d’autres actions propres, actuellement détenues par une

filiale indirecte de la société (ces actions ayant été transférées à la filiale indirecte par M. Antonio Perez) jusqu’à un nom-
bre total de 30.743.679 actions supplémentaires sans contrepartie. L’assemblée décide que ces actions, quand et si elles
seront reçues, seront automatiquement annulées sans réduction du capital social émis de la société. L’assemblée cons-
tate qu’en conséquence la valeur comptable des actions en émission de la société augmentera.

Pour: unanimité.
Contre: aucun.
Abstentions: aucune.

<i>Cinquième résolution

 Au vu de la quatrième résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide d’autoriser chaque membre du conseil d’ad-

ministration, le directeur juridique et/ou le secrétaire de la société, chacun agissant seul et avec plein pouvoir de subs-
titution, d’apparaître devant notaire afin de faire constater la réception et l’annulation de ces actions sans réduction du
capital social émis et corrélativement, de faire constater la modification de l’article 5 des statuts de la société relatif au

52785

nombre d’actions émises par la société. Il est expressément constaté qu’un tel constat sur la diminution du nombre d’ac-
tions en émission peut être fait en une ou plusieurs fois.

Pour: unanimité.
Contre: aucun.
Abstentions: aucune.
N’ayant plus rien sur l’ordre du jour, l’assemblée était clôturée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française; sur demande des mêmes parties il est spécifié
qu’en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Freiherr von Falkenhausen, B. Cordier-Palasse, S. Juge, D. Smith, H. Jean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 11CS, fol. 81, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36314/211/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 21 mai

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36315/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MARTIN SPAARNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 14, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.425. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s’est tenue extraordinairement

<i>le 10 mai 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale de l’associé unique de la société MARTIN SPAARNE, S.à r.l., qui s’est tenue à

Luxembourg, le 10 mai 2002 que:

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a démissionné de sa fonction de gérant de la société,
- Décharge pleine et entière a été accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., pour l’exercice de son mandat de

gérant,

- M. Dirk C. Oppelaar, M. Roeland P. Pels et M. Bart Zech ont été nommés administrateurs de la société à compter

du jour de l’Assemblée,

- Les comptes annuels 2001 seront réalisés par BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
- Le siège de la société a été transféré du 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 14, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg à compter de ladite assemblée,

- Le «Management Agreement» conclu entre la société et ABN AMRO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en date du 6

juin 2001 a été résilié à compter du jour de ladite Assemblée,

- ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a été nommée responsable de l’enregistrement de ladite

Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36229/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SWISS LIFE INVESTMENT ADVISERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.187. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2002.

(36239/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

J. Elvinger.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

52786

MONTALET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.395. 

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2000, le capital social de

la société a été converti de LUF 15.700.000,- en EUR 389.192,83. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 389.192,83
(trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-trois cents), représenté par 157
(cent cinquante-sept) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
M. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Laurent

Huss, Fondé de pouvoir principal, adresse professionnelle 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Guy Kettmann, At-
taché de direction, adresse professionnelle 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. 

Le Commissaire aux comptes est M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36233/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LUISIANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.068. 

—

Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de LUF 18.847.000,- en EUR 467.204,93. Le capital autorisé a été  converti  de  LUF
50.000.000,- en EUR 1.239.467,62 et a été augmenté à EUR 1.250.000,-.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 467.204,93,- (quatre cent soixante-sept mille deux cent quatre euros et

quatre-vingt-treize cents), divisé en 18.847 (dix-huit mille huit cent quarante-sept) actions, sans désignation de valeur
nominale.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.250.000,- (un million deux cent cin-

quante mille euros) par la création et l’émission d’actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, à libérer en-
tièrement lors de la souscription, avec une prime d’émission à déterminer par le Conseil d’administration.

Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36234/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SATURNIA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.239. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> décembre 2001 à Luxembourg

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’Administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur
Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l’Ecole à Eischen.

La ratification de la nomination de Monsieur Lozie aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36268/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Pour MONTALET HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour LUISIANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

Extrait sincère et conforme
<i>Pour le conseil d’administration
N. Lang / G. Reding
<i>Administrateurs

52787

CUSA HOLDING, NICHOLAS OF CUSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.258. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36237/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CUSA HOLDING, NICHOLAS OF CUSA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.258. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 6 mai 2002 à 10.15 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, pour une

nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36262/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.538. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 10 avril 2002

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée prend connaissance de la démission de M. Jean Léomant de son poste d’administrateur et décide de ne

pas pourvoir à son remplacement. Le nombre des administrateurs est donc réduit de 4 à 3.

L’Assemblée reconduit le mandat d’Administrateur de MM. Patrick Crochet, Yvan Juchem et de BNP PARIBAS

LUXEMBOURG, représentée par MM. Freddy Durinck et Hubert Vetillart pour un terme d’un an devant expirer à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2003.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée reconduit DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour un terme d’un an devant

expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2003.» 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36246/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FIDEV S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.099. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36342/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FIDUPAR
Signatures

Extrait sincère et conforme
NICHOLAS OF CUSA S.A.H., en abrégé CUSA HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2002.

F. Kesseler.

52788

PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.538. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2002.

(36240/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CORTAL BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.106. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36241/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CORTAL BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 43.106. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue le 2 avril 2002

<i>à 11.00 heures au siège social

L’Assemblée nomme Monsieur Alain Bailly, Représentant de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, Monsieur Fabrice Flet,

Monsieur Patrick Miron de l’Espinay et Monsieur Patrice Crochet, en tant qu’Administrateurs pour un mandat d’une
année.

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat des Administrateurs sortants, Messieurs Olivier Le Grand, Xavier

Boissinot, Pierre de Villeneuve, Monsieur Xavier Boissinot et Joseph Winandy. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36242/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.231. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue extraordinairement 

<i>le 3 mai 2002 à 15.45 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach, à L-Blaschette
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeruant 14, rue de l’Ecole, à L-Eischen
COSAFIN S.A., Administrateur de sociétés, ayant son siège social 23, avenue de la Porte Neuve à Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003 approuvant

les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

- L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social 16, allée Marconi, à Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003 approuvant les comptes arrêtés au

31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36261/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
J. Quintus / K. Lozie
<i>Administrateurs

52789

SAFEINVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.449. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2002.

(36254/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BLAMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.980. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 26 avril 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36256/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

OGLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 3 avril 2001 à Luxembourg

Suite à la démission de Monsieur Raymond de Waha de son poste d’Administrateur de la société pour raisons per-

sonnelles, le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-
ci, Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l’Ecole à Eischen.

La ratification de la nomination de Monsieur Lozie aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36247/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

OGLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 8 mars 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée

de un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002 approuvant les comptes arrêtés au

31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36248/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Extrait sincère et conforme
BLAMAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Lang / G. Reding
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
G. Reding / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateur

52790

OGLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36253/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

OGLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.575. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 14 mars 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Koen Lozie au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur

R. de Waha.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003 approuvant les comptes arrêtés au

31 décembre 2002.

L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée

de un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003 approuvant les comptes arrêtés au

31 décembre 2002.

Par ailleurs, l’Assemblée décide de transférer la société au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36263/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

HEMMEN-SPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5331 Moutfort, 31, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 16.322. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des assciés tenue à Moutfort, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 5,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.400,- euros, par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- euros) divisé en cinq cents parts

(500) de vingt-quatre virgule huit Euros (24,8 euros) chacune. Toutes ces parts sont intégralement souscrites et attri-
buées aux associés comme suit: 

Ces parts ont été libérées intégralement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36296/598/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FIDUPAR
Signature

Pour copie conforme
G. Reding / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateur

1. Monsieur Armand Arendt, deux cent cinquante parts socialees  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2. Madame Liliane Hemmen Klein, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

A. Arendt / L. Hemmen Klein
<i>Associé / Associée

52791

S.E.N.C. ANITE EUROPE, S.à r.l. et ANITE SYSTEMS, S.à r.l., Société en nom collectif.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 86.751. 

—

In the year two thousand two, on the fifteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

1. ANITE SYSTEMS, S.à r.l., having its registered office at L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
2. ANITE EUROPE, S.à r.l., having its registered office at L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
both here represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium),
by virtue of two proxies established on April 12, 2002.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

That they are the sole actual partners of S.E.N.C. ANITE EUROPE, S.à r.l. et ANITE SYSTEMS, S.à r.l., a partnership

established by deed of the undersigned notary on March 20, 2002, in the process of being published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

All this having been declared, the partners, represented as stated hereabove, have immediately proceeded to hold an

extraordinary general meeting and have taken by unanimous vote the following resolutions: 

<i>First resolution

The partners decide to increase the partnership capital by an amount of seventy-eight million eight hundred eighty-

three thousand euros (78,883,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred
(12,400.- EUR) to seventy-eight million eight hundred ninety-five thousand four hundred euros (78,895,400.- EUR) by
the creation of three million one hundred fifty-five thousand three hundred twenty (3,155,320) new partnership inter-
ests with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each; 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the partners, represented as stated hereabove, have declared to waive their preferential subscription

rights, to subscribe and pay the three million one hundred fifty-five thousand three hundred twenty (3,155,320) new
partnerships interests as follows:

- ANITE EUROPE, S.à r.l., represented as stated hereabove declares to contribute the universality of its assets and

liabilities as of April 15, 2002 in exchange for one million eight hundred thirty nine thousand eight hundred sixty-seven
(1,839,867) partnership interests and for a receivable towards the Partnership of forty thousand seven hundred twenty
euros (40,720.- EUR).

- ANITE SYSTEMS, S.à r.l., represented as stated hereabove declares to contribute the universality of its assets and

liabilities as of April 15, 2002 in exchange for one million three hundred fifteen thousand four hundred fifty three
(1,315,453) partnership interests and for a receivable towards the Partnership of forty thousand seven hundred twenty
euros (40,720.- EUR).

The assets and liabilities contributed to S.E.N.C. ANITE EUROPE ET ANITE SYSTEMS, S.à r.l. have been dealt with

in a report issued on April 15, 2002 by ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, Munsbach, which concludes as fol-
lows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 3,155,320 partnership interests of EUR
25.- each to be issued and to the debt for an amount of EUR 81,440.-. The total value of the contribution is hence EUR
78,964,440.-.» 

Evidence of the transfer of all the assets and liabilities have been given to the undersigned notary by a copy of a con-

tribution agreement.

Said report and contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it. 

<i>Second resolution

The partners decide to reduce the partnership capital by an amount of twelve thousand four hundred euros (12,400.-

EUR) by the cancellation of four hundred ninety-six (496) partnership interests with a par value of twenty-five euros
(25.- EUR) each held by the partnership on itself subsequently to the contribution by ANITE SYSTEMS, S.à r.l. and by
ANITE EUROPE, S.à r.l. of the universality of their assets and liabilities;

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions the partners decide to amend Article of the by-laws which will hence-

forth read as follows:

«Art. 6. The Partnership capital is established at seventy-eight million eight hundred eighty-three thousand euros

(78,883,000.- EUR) represented by three million one hundred fifty-five thousand three hundred twenty (3,155,320) part-
nership interests with a nominal value of twenty-five euros (25.- EUR) each, fully subscribed and paid-up.»

<i>Fourth resolution

The partners decide to amend article 8 of the articles of association, which will henceforth read as follows:

52792

Art. 8. The Partnership is managed by one or more managers, appointed by the partners in a general meeting.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In dealing with third parties, the

manager(s) will have all powers to act in the name of the Partnership in all circumstances and to carry out and approve
all acts and operations consistent with the Partnership’s objects and provided the terms of this article 8 shall have been
complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of the partners fall within

the competence of the managers, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The Partnership shall be
bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of at least
two members of the board of managers.

The manager or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

<i>Fifth resolution

The partners decide to create a new article 9 which will read as follows: 

Art. 9. Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
Meetings of the board of managers are held in Luxembourg, on the day and the hour specified in the convening notice,

and at least twice a year.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented, in per-

son or by proxy.

Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 
Resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened

and held meeting. The signatures of the managers may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the partners decide to renumber the previous articles 9 to 12 which

will henceforth become articles 10 to 13.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately seven thousand four hundred
and fifty euros.

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind is realized under the benefit of

article 4-1 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. ANITE SYSTEMS, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
2. ANITE EUROPE, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
Toutes deux ici représentés par Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange (Belgique),
aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées le 12 avril 2002.
Les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés actuels de S.E.N.C. ANITE EUROPE, S.à r.l. et ANITE SYSTEMS, S.à r.l., société à res-

ponsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 mars 2002, en voie de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

Après avoir exposé ce qui précède, les associés, représentés comme dit-est, se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social d’un montant de soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-

trois mille euros (78.883.000,- EUR) de manière à le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros

52793

(12.400,- EUR) à soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents euros (78.895.400,- EUR)
par la création de trois millions cent cinquante-cinq mille trois cent vingt (3.155.320) parts d’intérêts d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, les associés, représentés comme dit-est, ont déclaré renoncer à leurs droits préférentiels de souscription,

souscrire et libérer les trois millions cent cinquante-cinq mille trois cent vingt (3.155.320) parts d’intérêts nouvelles
comme suit:

- ANITE EUROPE, S.à r.l. déclare apporter l’universalité de ses actifs et passifs au 15 avril 2002 en échange d’un million

huit cent trente-neuf mille huit cent soixante-sept (1.839.867) parts d’intérêts et d’une créance envers la société de qua-
rante mille sept cent vingt euros (40.720,- EUR). 

- ANITE SYSTEMS, S.à r.l. déclare apporter l’universalité de ses actifs et passifs au 15 avril 2002 en échange d’un mil-

lion trois cent quinze mille quatre cent cinquante trois (1.315.453) parts d’intérêts et d’une créance contre la société
de quarante mille sept cent vingt euros (40.720,- EUR). 

Les actifs et passifs apportés à la S.E.N.C. ANITE EUROPE et ANITE SYSTEMS, S.à r.l. ont fait l’objet d’un rapport

émis le 15 avril 2002 par ERNST &amp; YOUNG, réviseur d’entreprises, Munsbach, qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 3,155,320 partnership interests of EUR
25.- each to be issued and to the debt for an amount of EUR 81,440.-. The total value of the contribution is hence EUR
78,964,440.-.»

Preuve du transfert de ces actifs et passifs a été donnée au notaire soussigné, au moyen d’une copie d’un contrat

d’apport.

Lesdits rapports et contrat d’apport, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de réduire le capital social d’un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) par

l’annulation de quatre cent quatre-vingt seize (496) parts d’intérêts d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article des statuts qui aura la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est établi à soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-trois mille euros (78.883.000,-

EUR) représenté par trois millions cent cinquante-cinq mille trois cent vingt (3.155.320) parts d’intérêts, d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement souscrit et libéré.».

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’article 8 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

 Art. 8. La société est gérée par un plusieurs gérants, Si plusieurs gérants ont été nommées, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doit (doivent) pas être nécessairement associés. Les gérants sont révocables ad
nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de créer un nouvel article 9 des statuts, qui aura la teneur suivante:

«Art. 9. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par n’importe quel membre du conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont tenues à Luxembourg, à l’heure et à la date spécifiées dans les convocations,

et au moins deux fois par an.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie, ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée, en personne ou par procuration.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.

52794

Les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du

conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou
sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.»

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de renuméroter les anciens numéros 9 à 12, qui

deviennent les numéros 10 à 13.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le souscripteur déclare que l’apport en nature consistant dans la totalité des

actifs et passifs d’une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Commu-
nauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée,
prévoyant l’exonération du droit d’apport.

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ sept mille quatre cent cinquante
euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: G. Maîtrejean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 12CS, fol. 62, case 7.– Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(3307/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

S.E.N.C. ANITE EUROPE, S.à r.l. et ANITE SYSTEMS, S.à r.l., Société en nom collectif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.751. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 21 mai

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36308/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LUXGRANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 104A, rue de Mühlenbach.

R. C. Luxembourg B 72.469. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’associé unique tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001

<i>Décisions:

Après en avoir délibéré, l’associé unique
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros, par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Décide d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- euros), divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- euros) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites par Monsieur Manuel Duarte Pereira, contremaître, demeurant à L-2168 Luxem-

bourg et intégralement libérées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(36299/598/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

M. Duarte Pereira
<i>L’associé unique

52795

SUNA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.939. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 26 avril 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36259/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ATLI, ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.844. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 3 avril 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36260/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED.

Registered office: London EC2Y 5AJ, 125, London Wall.

Principal Place of Business: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 73.205. 

—

 In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of April.
 Before us the undersigned notary Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg).
 Appeared, Miss Elke Dosch, bank employee, residing in Eppeldorf, as special proxy holder of the board of directors

of J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED (the «Company»), having its registered office in London EC2Y 5AJ,
125 London Wall (England), incorporated on November 1, 1999 under the name CHASE CAPITAL HOLDINGS LIM-
ITED and having transferred its principal place of business to L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, with coordinated arti-
cles of incorporation published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 133 on February 9,
2000, and whose articles of incorporation have been modified further:

- by two deeds of M

e

 Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on January 25, 2000, published in the Mémorial C

number 377 of May 25, 2000;

- by a deed of M

e

 Jean Seckler on November 2, 2000, published in the Mémorial C number 428 of June 11, 2001; 

- by a deed of M

e

 Jean Seckler on September 14, 2001, published in the Mémorial C number 248 of February 13, 2002;

and,

- by a deed of M

e

 Jean Seckler on November 9, 2001, not yet published;

 acting pursuant to a decision of the board of directors adopted on 7th February 2002, a certified copy of which signed

ne varietur by the proxy holder and the notary will remain attached to the present deed.

 The proxy holder declared and requested the notary to record that:
 I.- On September 14, 2001 the shareholders’ meeting of the Company decided that:
(1) «the authorized share capital of the Company be increased by USD 4,000,000,000.- to USD 6,959,322,000.- by

the creation of an additional 400,000,000 shares of USD 10.- each ranking upon issue pari passu in all respects as one
class of shares with the existing shares in the capital of the Company;

(2) the directors be generally and unconditionally authorized for the purposes of article 32 al. 2 of the Companies

Act 1915 and section 80 of the UK Companies Act 1985, to issue and allot additional authorized shares and to grant
any right to subscribe for shares, including by conversion of any type of security to be issued by the Company up to a
maximum nominal amount of USD 4,000,000,000.- at any time or times during the period from the date of the passing
of this resolution up to and including August 31, 2006 on which date the authority given by this resolution shall expire.
Such authority shall allow the Company to make an offer or agreement before the expiry of the authority which would
or might require the Company, after the expiry of the authority, to allot shares or rights to subscribe for shares or

Extrait sincère et conforme
SUNA 
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Extrait sincère et conforme
ATLI, ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateurs

52796

securities convertible or to convert any security into shares, and to issue shares upon the exercise of such subscription
or conversion rights;

(3) the authority in resolution (2) above is in addition to any existing authority under article 32 al. 2 of the Companies

Act 1915 and section 80 of the UK Companies Act 1985, given prior to the date of this resolution;

(4) the existing shareholders of the Company waive their preferential subscription rights with respect to the issues

contemplated by the above resolutions and the directors be given power to allot for cash shares or rights to subscribe
for or convert securities into shares pursuant to the general authority conferred by paragraph (2) above as if section
89(1) of the UK Companies Act 1985 did not apply to the allotment;

(5) The authority in resolution (4) above is in addition to any existing authority under section 95 of the UK Compa-

nies Act 1985, given prior to the date of this resolution.»

II. On 7th February 2002 the board of directors of the Company decided to partly increase the share capital pursuant

to the shareholders resolution more fully described under (I) by way of issuing of 110,974,574 new shares of USD 10.-
each, in order to increase the issued share capital from USD 2,959,322,000.- to USD 4,069,067,740.- each share carrying
a share premium of USD 17,033219339.-.

III. The board of directors of the Company has admitted J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED, a company having

its registered office in Gibraltar 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, a subsidiary of J.P. MORGAN OVERSEAS CAPITAL
CORPORATION, of 500 Stanton Christiana Road, Newark, Delaware, 19713-2107, United States, as subscriber to the
shares to be issued pursuant to (II).

IV. All the shares issued pursuant to (II) having been fully paid up by J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED, as a result

of a contribution in kind effected on 09th April 2002 by the subscriber of all its assets and liabilities together constituting
its entire undertaking. Such net assets consisted in rights against the Company of a face amount of USD 3,000,000,000.-
no liabilities having been transferred, because as of the date of contribution there were no outstanding liabilities of J.P.
MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED. The net assets are totaling USD 3,000,000,000.- evidence of the value and of the
transfer of such assets having been given to the undersigned notary, inter alia, by a report established according to ar-
ticles 26-1 and 32-1 (5) of the Companies Act of August 10, 1915 as subsequently amended, which report signed ne
varietur by the appearing person and the undersigned notary shall stay annexed to this minute, with which it will be
registered.

 The conclusion of said report is the following:
«Based on the work performed as described in section 3 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the value of the shares to
be issued (being USD 1,109,745,740.-) plus the share premium (being USD 1,890,254,260.-).

The contribution made by J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED consists in rights held by J.P. MORGAN (GIBRAL-

TAR) LIMITED against the Company of a face amount of USD 3,000,000,000.- which has been valued at its face value
and which constitutes the only asset of J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED, and since J.P. MORGAN (GIBRALTAR)
LIMITED has no outstanding or contingent liabilities, its entire undertaking.»

 V. As a consequence of the foregoing, the Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and now read as

follows:

Art. 3. The authorized share capital of the company is fixed at six billion nine hundred and fifty-nine million three 

hundred and twenty-two thousand U.S. Dollar (6,959,322,000.- USD) divided into six hundred and ninety-five million
nine hundred and thirty two thousand two hundred (695,932,200) ordinary shares of ten U.S. Dollar (10.- USD) each
and the issued share capital is four billion sixty nine million sixty seven thousand seven hundred forty U.S. Dollar
(4,069,067,740.- USD) divided into four hundred and six million nine hundred and six thousand seven hundred and sev-
enty four (406,906,774) ordinary shares of ten US Dollars each (10.- USD). 

<i>Evaluation and Expenses

 For the purpose of registration the present increase of capital and the issue premiums are valued at EUR

3,366,058,906.03.

 The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 7,500.- euros.

 The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the Company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences be-
tween the English and the French text, the English version shall be prevailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mil deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

a comparu

 Madame Elke Dosch, employée de banque, demeurant à Eppeldorf, agissant en qualité de mandataire spécial du con-

seil de J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED (la «Société»), avec siège social à Londres EC2Y 5AJ, 125 London
Wall (Angleterre), constituée le 1

er

 novembre 1999 sous la dénomination CHASE CAPITAL HOLDINGS LIMITED et

52797

ayant transféré son principal établissement à 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, dont les statuts coordonnés ont été
publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 133 le 9 février 2000 et dont les statuts ont été
modifiés par la suite:

- par deux actes de M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 janvier 2000, publiés au Mémorial

C numéro 377 du 25 mai 2000;

- par acte de M

e

 Jean Seckler du 2 novembre 2000 publié au Mémorial C numéro 428 du 11 juin 2001;

- par acte de M

e

 Jean Seckler du 14 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 248 du 13 février 2002, et

- par acte de M

e

 Jean Seckler du 9 novembre 2001, non encore publié;

agissant conformément à une décision du conseil d’administration prise le 7 février 2002 dont une copie certifiée

conforme signée ne varietur par le mandataire et le notaire restera annexée au présent acte.

Le mandataire a déclaré et a demandé au notaire d’acter que:
I. En date du 14 septembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé que:
(1) le capital autorisé de la société est augmenté par un montant de 4.000.000.000,- dollars des Etats-Unis pour le

porter à 6.959.322.000,- dollars des Etats-Unis par la création de 400.000.000 actions supplémentaires de 10,- dollars
des Etats-Unis chacune, et chacune étant, à l’émission, au même rang pari passu à tout égard comme une seule classe
d’actions, avec les actions existantes dans le capital de la Société;

(2) les administrateurs sont de manière générale et inconditionnelle autorisés suivant l’article 32 al. 2 de la loi sur les

sociétés de 1915 et de la section 80 du UK Companies Act 1985 à émettre et d’attribuer des actions supplémentaires
autorisées et d’attribuer des droits pour souscrire à des actions, y compris par la conversion de tout type de titres à
émettre par la société jusqu’à un montant nominal maximum de 4.000.000.000,- dollars des Etats-Unis à tout moment
pendant la période allant de la date de cette résolution jusqu’au 31 août 2006 inclus, date à laquelle l’autorisation donnée
en vertu de cette résolution expirera. Cette autorisation permettra à la société, avant l’expiration de l’autorisation, de
faire une offre ou de passer un contrat qui obligerait ou pourrait obliger la société, après l’expiration de l’autorisation,
d’attribuer des actions ou des droits de souscrire à des actions ou des titres convertibles ou de convertir tous titres en
actions, et d’émettre des actions suite à l’exercice de tels droits de souscription ou de conversion;

(3) l’autorisation de la résolution (2) ci-dessus est en sus de toute autorisation existante conformément à l’article 32

al. 2 de la loi sur les sociétés de 1915 et de la section 80 du UK Companies Act 1985 et donnée avant la date de la
résolution;

(4) les actionnaires existants de la société renoncent à leurs droits préférentiels de souscription en ce qui concerne

les émissions prévues par les résolutions ci-dessus et les administrateurs sont autorisés d’attribuer contre numéraire
des actions ou droits, de souscrire à des, ou de convertir des titres en, actions conformément à l’autorisation générale
donnée par le paragraphe (2) ci-dessus comme si la section 89 (1) du UK Companies Act 1985 ne s’appliquait pas à
l’attribution;

(5) l’autorisation de la résolution (4) ci-dessus est en sus de toute autre autorisation existante conformément à la

section 95 du UK Companies Act 1985 et donnée avant la date de la résolution.

II. En date du 7 février 2002, conformément à la résolution des actionnaires plus amplement décrite sous (I), le conseil

d’administration de la Société a décidé d’augmenter en partie le capital social par émission de 110.974.574 nouvelles
actions de USD 10,- chacune, afin d’augmenter le capital émis pour le porter de USD 2.959.322.000,- à USD
4.969.067.740,-, chaque action étant à émettre avec une prime d’émission de USD 17,033219339.

III. Le conseil d’administration de la Société a admis J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED, une société avec siège

social à Gibraltar 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, filiale de J.P. MORGAN OVERSEAS CAPITAL CORPORATION, 500
Stanton Christiana Road, Newark, Delaware, 19713-2107, Etats-Unis, comme souscripteur des actions à émettre con-
formément au point (II).

IV. Toutes les actions émises conformément au point (II) ont été intégralement libérées par J.P. MORGAN (GIBRAL-

TAR) LIMITED à la suite d’un apport effectué en nature en date du 9 avril 2002 par le souscripteur de tous ses actifs et
passifs, qui ensemble constituent l’universalité de son patrimoine. Ces actions consistent en des droits (de créance) en-
vers la Société d’un montant nominal de USD 3.000.000.000,-, aucune dette n’ayant été transférée en raison du fait qu’à
la date de l’apport, J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED n’avait pas de dettes. Les avoirs ont une valeur totale de USD
3.000.000.000,- et la preuve de la valeur et du transfert de ces avoirs a été donnée au notaire soussigné, entre autres,
par un rapport établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août
1915, telle que modifiée, lequel rapport signé ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexé à la
présente minute pour être soumise avec elle à la formalité de l’enregistrement.

 La conclusion de ce rapport est comme suit:
Sur la base des travaux exécutés, comme il a été décrit à la section III du présent rapport, rien n’est parvenu à notre

attention qui nous amène à croire que la valeur de l’apport en nature n’est pas au moins égale au nombre et à la valeur
des actions à émettre (étant USD 1.109.745.740,-) plus la prime d’émission (étant USD 1.890.254.260,-).

L’apport fait par J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED consiste en des droits de J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LI-

MITED envers la Société d’un montant nominal de USD 3.000.000.000,- qui a été évalué à ce montant nominal et qui
constitue le seul avoir de J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED, et comme J.P. MORGAN (GIBRALTAR) LIMITED n’a
pas de dettes existantes ou éventuelles, l’intégralité de son patrimoine.

 V. A la suite de ce qui précède, l’Article 3 des statuts est modifié et a maintenant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital autorisé de la Société est fixé à six milliard neuf cent cinquante neuf million trois cent vingt deux 

mille dollars (6.959.322.000,- USD) divisé en six cent quatre vingt quinze million neuf cent trente deux mille deux cents
(695.932.200) actions ordinaires de dix dollars (10,- USD) chacune et le capital souscrit est fixé à quatre milliard soixante
neuf million soixante sept mille sept cent quarante dollars (4.069.067.740,- USD) divisé en quatre cent six million neuf
cent six mille sept cent soixante quatorze (406.906.774) actions ordinaires de dix dollars (10,- USD) chacune.

52798

<i>Evaluation et Frais

Pour le besoin de l’enregistrement, la présente augmentation de capital et les primes d’émission sont évaluées à euros

3.366.058.906,03.

Les coûts, frais, rémunérations et charges qui incombent à la Société sous quelque forme que ce soit et qui sont à sa

charge en raison du présent acte sont évalués à 7.500,- euros.

 Comme l’apport en nature consiste en tous les actifs et passifs d’une société constituée dans l’Union Européenne,

la Société se réfère à l’Article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate par la présente, sur demande du comparant, que le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise prévaut.

 Sur quoi le présent acte notarié a été établi à Luxembourg, le jour mentionné au début de ce document.
 Cet acte ayant été lu au comparant qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, le compa-

rant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Dosch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(36339/202/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BALFOUR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 58.729. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BALFOUR LUXEMBOURG S.A., avec

siège social à L-5675 Burmerange, 17, rue J. Kayser, constituée sous la dénomination de BALFOUR TRADING S.A.,
suivant acte notarié en date du 28 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 367 du 9 juillet 1997, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte notarié en date du 17 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 242 du 15 avril 1998
et enfin suivant acte notarié en date du 28 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 654 du 13 septembre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Révocation des administrateurs Madame Théodora Antoniadou et de Monsieur Sandor Nagy.
2. Nomination de nouveaux administrateurs pour terminer le mandat de Madame Théodora Antoniadou et de Mon-

sieur Sandor Nagy, administrateurs révoqués.

3. Révocation du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
2.- Etablissement d’un nouveau siège social à Luxembourg-Ville.
3.- Investigations relatives aux agissements de concurrence déloyale et de mauvaise gestion de la part des anciens

membres du conseil d’administration.

4.- Autorisation pour le nouveau conseil d’administration de nommer administrateur délégué Monsieur Dimitris Ga-

vopoulos.

5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de révoquer les adiministrateurs actuellement en fonction Madame Théodora Antonia-

dou, employée privée, demeurant à flat 21, 69, Gloucester Terrace, Londres W2, Royaume-Uni, et Monsieur Sandor
Nagy, gérant de société, demeurant à L-5692 Elvange.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs en remplacement des administrateurs révoqués:

Senningerberg, le 15 mai 2002.

P. Bettingen.

52799

- Monsieur Pavlos-Fedon Stavridis, employé privé, demeurant à 59B, Thermopylon, 15235, Athens, Grèce.
- Monsieur Petros Bouligarakis, employé privé, demeurant à 14, Aeroporon, Paleo Faliro, 17564, Athens, Grèce.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Le nouveau conseil d’administration est donc composé comme suit:
- Monsieur Pavlos-Fedon Stavridis, employé privé, demeurant à 59B, Thermopylon, 15235, Athens, Grèce.
- Monsieur Petros Bouligarakis, employé privé, demeurant à 14, Aeroporon, Paleo Faliro, 17564, Athens, Grèce.
- Monsieur Dimitris Gavopoulos, employé privé, demeurant à L-5675 Burmerange, 17, rue Jos Kayser, Luxembourg.
L’assemblée générale décide de ne pas donner décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leurs man-

dats en raison des malversations opérées sous leur mandat.

Le nouveau conseil d’administration est mandaté pour procéder à toutes recherches et enquêtes à réaliser afin de

clarifier tous les aspects concernant la vie de la société et de rectifier tous les aspects en accord avec la loi.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes actuellement en fonction.
L’assemblée générale décide de ne pas donner, pour l’instant, décharge au commissaire aux comptes sortant pour

l’exercice de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE RESOURCE

ayant son siège social à L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société de L-5675 Burmerange, 17, rue J. Kayser à L-1950

Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour
lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Suit la traduction en langue anglaise de la modification intervenue au niveau des statuts de la société:

«Art. 2. First paragraph.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de réaliser toutes les investigations relatives aux agissements de concurrence déloyale

et de mauvaise gestion de la part des anciens membres du conseil d’administration.

L’assemblée générale décide à l’unanimité de déléguer ces investigations au nouveau conseil d’administration.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’autoriser le nouveau conseil d’administration à nommer administrateur

délégué Monsieur Dimitris Gavopoulos, prénommé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: B. Klapp, S. Wolter, J. Lemmer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2001, vol. 863, fol. 66, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36340/239/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

BALFOUR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 58.729. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36341/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Belvaux, le 15 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 15 mai 2002.

J.-J. Wagner.

52800

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1

<i>er

<i> mars 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36266/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.358. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 avril 2002

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36267/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.358. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 25 mai 2000 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- L’Assemblée renouvelle les mandats de Messieurs Angelsberg, Lang et Reding, Administrateurs, pour une nouvelle

période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire 2002.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency pour

une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36270/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Extrait sincère et conforme
SPAREPLAN S.A.H.
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait sincère et conforme
DKTRANS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait sincère et conforme
DKTRANS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Partidis S.A.

Partidis S.A.

Partidis S.A.

Partidis S.A.

AF John, GmbH

Fleurs Crealys, S.à r.l.

Rick Shop, S.à r.l.

Deloitte &amp; Touche S.A.

Wind Energy Project S.A.

Café Piquet, S.à r.l.

Dos Santos, S.à r.l.

Halcatraz Design S.A.

Due, S.à r.l.

Bitron International S.A.

Benelux Business Corporation S.A.

Taboga S.A.

Swiss Life Investment Advisers S.A.

Si.To.Financière S.A.

Foetz S.A.

Private Equity Group S.A.

Barofin S.A.

Firma Mathias Pauly, GmbH

Parissimmo S.A.

Roure S.A.

Epicerie Obertin, S.à r.l.

Kendal Enterprises S.A.

ProntoFund, Sicav

Commonsense, S.à r.l.

CMS Generation Luxembourg, S.à r.l.

CMS Generation Luxembourg, S.à r.l.

Tingal Investment S.A.

Tingal Investment S.A.

UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A.

New Energy XXI

Stand Fast, S.à r.l.

Belvedere Investment Holdings S.A.

Fastnet Europe

Fastnet Europe

Christiaan Huygens, S.à r.l.

Gemplus International S.A.

Gemplus International S.A.

Gemplus International S.A.

Gemplus International S.A.

Martin Spaarne, S.à r.l.

Swiss Life Investment Advisers S.A.

Montalet Holdings S.A.

Luisiana Holding S.A.

Saturnia Holding

CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H.

CUSA HOLDING, Nicholas of Cusa S.A.H.

Profilinvest

Fidev S.A.

Profilinvest

Cortal Bank S.A.

Cortal Bank S.A.

Finwit Holding S.A.

Safeinvest Conseil S.A.

Blamar S.A.

Ogla S.A.

Ogla S.A.

Ogla S.A.

Ogla S.A.

Hemmen-Sport, S.à r.l.

S.e.n.c. Anite Europe S.à r.l. et Anite Systems S.à r.l.

S.e.n.c. Anite Europe S.à r.l. et Anite Systems S.à r.l.

Luxgranit, S.à r.l.

Suna

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Investment S.A.

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

Balfour Luxembourg S.A.

Balfour Luxembourg S.A.

Spareplan S.A.H.

DKTrans S.A.

DKTrans S.A.