45553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 950

21 juin 2002

S O M M A I R E

Accent  Financial  Advisor  Holding  S.A., Luxem- 

Handlowy Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . 

45556

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45573

HG Blind Systems S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

45580

Alsinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45557

Holgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45589

Alternative Leaders Participations S.A., Luxem- 

Holgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45589

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45591

Holgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45589

Alternative Leaders Participations S.A., Luxem- 

Le Foyer, Ottaviani & Associés S.A., Luxembourg

45555

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45593

Le  Foyer-Arag,  Compagnie  Luxembourgeoise 

Audiocom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45562

d’Assurances S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45561

Audiolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45562

Le Foyer-Santé,  Compagnie  Luxembourgeoise 

Audiolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45557

d’Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45560

Banque Ippa & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . .

45560

Le Foyer-Santé,  Compagnie  Luxembourgeoise 

Belle-Ile, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45558

d’Assurances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45560

Belle-Ile, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45558

Lycose S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45588

Belle-Ile, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

45558

M.M.I. SCI, Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45567

Berik Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45569

Marmont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

45573

Bradbury Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

45589

Massiv-Passiv S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45564

Bradbury Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

45590

Massiv-Passiv S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45566

Brick-Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

45585

May Fixation, S.à r.l., Boevange-sur-Attert . . . . . . 

45588

C.D.V. Lux, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45557

May Fixation, S.à r.l., Boevange-sur-Attert . . . . . . 

45588

C.D.V. Lux, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45557

Nichido Investment (Luxembourg) S.A.H., Muns- 

CA.P.EQ. Steam I S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

45568

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45554

Chauffage Sanitaire Mauduit, S.à r.l., Mamer . . . . .

45590

Oras Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

45566

CMPI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

45563

Oskor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45556

Consolidated Equity Ltd, Luxembourg  . . . . . . . . . .

45569

Papyrus S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45562

Espe International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

45554

Piscis-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

45559

Fiduciaire Eurolux S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . .

45561

Pradera Holdco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

45574

Fisch & Geflügel, S.à r.l., Welfrange. . . . . . . . . . . . .

45593

Quintofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45574

Fläkt  Woods  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Reactilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45558

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45597

Reactilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45558

Fläkt  Woods  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Reactilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45558

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45600

Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

45573

Fläkt Woods UK (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Société Nationale de Crédit et d’Investissement, 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45594

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45569

Fläkt Woods UK (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Sominag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45554

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45597

Stars Venture Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

45568

Geolux 3.14 S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45569

Steel Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

45555

Global Assurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45563

Timan Investments Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

45555

Global Assurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

45563

Togiram S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45559

Global Fund Services (Luxembourg) S.A., Muns- 

Transmideast S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

45556

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45559

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Global Tourism S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

45593

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45563

Groupe Artiste International S.A., Bereldange. . . .

45561

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

GS International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

45574

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45566

45554

SOMINAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.402. 

—

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’en-
gager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué

M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démissionnaire)

M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

administrateur (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg,

119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25742/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

ESPE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 55.662. 

—

Le 31 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée;
b) l’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69;
d) l’article 3, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros), divisé

en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

e) les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000 chacune sont échangées contre 1.250 actions sans

désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 28 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25744/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

NICHIDO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 25.701. 

—

The balance sheet as per December 31st, 2001, registered in Luxembourg on April 3, 2002, Vol. 566, Fol. 47, Case

2, has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on April 4,
2002.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25783/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOMINAG S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ESPE INTERNATIONAL S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Luxembourg, April 3, 2002.

45555

STEEL HOME S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.712. 

—

Le 31 décembre 2001, l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée.
b) l’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
c) le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
d) le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

<i>En anglais:

«Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital is set at thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine

Cents (EUR 30,986.69), divided into one thousand (1,000) shares without a par value».

<i>En français:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf Cents (EUR

30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale».

e) les 1.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.250,- chacune sont échangées contre 1.000 actions

sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 28 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25745/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

TIMAN INVESTMENTS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.078. 

—

1) Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller.

2) La société anonyme LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège à L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, est nommée gérante pour une durée illimitée en remplacement de la société à responsabilité limitée A.M.S.
ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25747/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

LE FOYER, OTTAVIANI &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.717. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 mars 2002 que Messieurs Louis

Ottaviani, Gaston Schwertzer, Alfred Steinbrugger, François Tesch et Michel Janiak ont été reconduits comme adminis-
trateurs pour une durée d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2003 qui aura à statuer sur
les résultats de l’exercice 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25775/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour STEEL HOME S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TIMAN INVESTMENTS, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

LE FOYER, OTTAVIANI &amp; ASSOCIES, Société Anonyme
L. Ottaviani / G. Schwertzer
<i>Administrateur / Président

45556

HANDLOWY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.746. 

—

a) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes au 28 février 2002, les personnes

suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

M. Jerzy Suchnicki, employé de banque, domicilité professionnellement à PL-Varsovie, ul. Chalubinskiego 8, président

du conseil d’administration, administrateur A.

M. Pawel Gorczyca, employé de banque, domicilié professionnellement à PL-Varsovie, ul. Chalubinskiego 8, adminis-

trateur A.

M. Tomasz Czalbowski, employé de banque, domicilié professionnellement à PL-Varsovie, ul. Chalubinskiego 8, Ad-

ministrateur A.

M. Albert Wildgen, juriste, domicilié professionnellement à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, administrateur B.
M. François Brouxel, juriste, domicilié professionnellement à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, administrateur B.
M. Pierre Metzler, juriste, domicilié professionnellement à L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe, administrateur B.

<i>Commissaire aux comptes

La société civile KPMG AUDIT avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25746/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

TRANSMIDEAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 19.628. 

—

<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration du 16 novembre 2001

Sont mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006:

<i>(a) administrateurs

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué
M. Jean Fell, expert-comptable, Luxembourg, administrateur-délégué
M. Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

<i>(b) commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 18 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25748/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

OSKOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25796/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HANDLOWY INVESTMENTS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TRANSMIDEAST S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour OSKOR S.A.
Signature

45557

ALSINVEST S.A., Société Anoynme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.900. 

—

Par décisions
(a) de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2002:
Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, MBA Connecticut, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, et Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés nouveaux administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire de 2005 en remplacement de MM. Bob Bernard et Charles Lahyr, démissionnaires.

(b) du conseil d’administration de même date
M. Gérard Matheis, préqualifié, a été nommé administrateur-délégué chargé de la gestion journalière avec signature

individuelle.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25750/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

C.D.V. LUX, Société Anoynme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.041. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 12, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25751/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

C.D.V. LUX, Société Anoynme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.041. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 12, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25752/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

AUDIOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.301. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mars 2002 que:
- Messieurs François Tesch et Gaston Schwertzer ont été reconduits comme administrateurs pour un nouveau terme

d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2003 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice
2002;

- Monsieur Jo Santino a été nommé pour la même durée comme administrateur en remplacement de Monsieur Mar-

cel Dell, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25776/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ALSINVEST S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

AUDIOLUX S.A.
G. Schwertzer / F. Tesch
<i>Vice-Président / Président

45558

BELLE-ILE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.031. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25753/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

BELLE-ILE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.031. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25754/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

BELLE-ILE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 53.031. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25755/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

REACTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.316. 

—

Le bilan 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25756/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

REACTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.316. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25757/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

REACTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.316. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 10, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25758/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

45559

PISCIS-HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.194. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 décembre 2001 que suite aux dispositions de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social
a été converti de lires italiennes en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,-  =1.936,27 ITL, le capital social de ITL 150.000.000,- est ainsi converti

en  

77.468,54.

La valeur nominale des actions est supprimée.
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-

quatre cents (  77.468,54) représenté par quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-

quatre euros et cinquante cents (  2.582.284,50) représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans désignation de
valeur nominale.»

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25759/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

TOGIRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 70.992. 

—

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 8 juillet 1999 pour une durée indéter-
miinée entre les sociétés:

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 64.765
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
et
TOGIRAM S.A.
R. C. Luxembourg B 70.992
Siège social: 54, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25774/763/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

GLOBAL FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 44.983. 

—

Les comptes annuels de la société anonyme GLOBAL FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., société de gestion

de FCP, au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 9, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25784/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour GLOBAL FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
G. Schneider
<i>Director

45560

LE FOYER-SANTE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.153. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mars 2002 que
- Monsieur Helfried Beer, coopté lors de la réunion du Conseil d’administration du 10 décembre 2001, a été élu dé-

finitivement comme administrateur;

- Messieurs Helfried Beer, Hans-Otto Gilla, Henri Marx, Ulrich Müller et Wolter Gilbert ont été reconduits comme

administrateurs pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2003 ayant
à statuer sur les résultats de l’exercice 2002;

- Monsieur Alain Huberty a été nommé pour la même durée comme administrateur en remplacement de Monsieur

Ernest Pierrard, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25777/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

LE FOYER-SANTE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.153. 

—

<i>Conseil d’administration

<i>Réviseur d’entreprises

PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch.

Luxembourg, le 8 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25778/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

BANQUE IPPA &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.275. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le vendredi 7 septembre 2001, 

<i>au siège social

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires décide de:
1. Nommer Monsieur Christophe Dupont-Madinier en qualité d’administrateur de la Banque sous réserve de l’ob-

tention de l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier;

2. Que le mandat de Monsieur Christophe Dupont-Madinier prendra fin lors de la tenue de l’assemblée générale an-

nuelle des actionnaires en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BANQUE IPPA ET ASSOCIES.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 43, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(25789/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

LE FOYER-SANTE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
H. Marx / G. Wolter
<i>Administrateur / Président

MM.

Gilbert Wolter

Président

Ulrich Müller

Vice-président

Helfried Beer

Administrateur

Hans-Otto Gilla

Administrateur

Alain Huberty

Administrateur

Henri Marx

Administrateur

LE FOYER-SANTE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
H. Marx / G. Wolter
<i>Administrateur / Président

45561

LE FOYER-ARAG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

—

REPARTITION DU BENEFICE

L’Assemblée, à l’unanimité, décide d’employer le bénéfice net disponible de   184.114,89 conformément aux dispo-

sitions de l’article 20 des statuts, comme suit: 

<i>Conseil d’administration 

<i>Réviseur d’entreprises

PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25779/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 78.206. 

—

Suite aux contrats de cession d’actions du 17 septembre 2001 et du 12 novembre 2001, la répartition des actions se

présente désormais de la façon suivante:

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25790/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

FIDUCIAIRE EUROLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 34.752. 

—

Par décision du conseil d’administration, la succursale, qui a été ouverte au:
300C, route de Thionville, L-5884 Hesperange,
a été clôturée.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25791/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Dividende de   75,00 brut d’impôt par action  . . . 

150.000,00 

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.134,84 

Affectation au poste «autres réserves»  . . . . . . . . . 

12.000,00 

Réserve pour impôt sur la fortune imputé  . . . . . . 

11.303,95 

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.671,60 

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

184.114,89 

MM.

Henri Marx

président

Dieter Schmitz

vice-président

Mme

Adèle Lamberty

administrateur-délégué

M.

Wolfgang Glatzel

administrateur

LE FOYER-ARAG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
A. Lamberty / H. Marx
<i>Administrateur-délégué / Président

Monsieur François Piazza, demeurant rue Clémenceau, F-57130 Ars-sur-Moselle  . . . . . . . . . . . . . 

84 actions

Monsieur Jhoss Pillojn, demeurant au 44, rue de Metz, F-57650 Fontoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 actions

Pour extrait conforme
<i>Pour la société GROUPE ARTISTE INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
A. von Ketelhodt
<i>Administrateur-délégué

45562

AUDIOCOM, Société Anonyme.

—

REPARTITION DU BENEFICE

L’Assemblée, à l’unanimité, décide d’affecter le bénéfice de   633.286,70 à la création d’une «Autre réserve» pour 

67.000,- et d’affecter le solde de   566.286,70 au poste «Perte reporté» qui s’élève ainsi à  

133.613,78.

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes 

M. Roland Nilles.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 566, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25781/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

AUDIOLUX S.A., Société Anonyme.

—

REPARTITION DU BENEFICE

L’Assemblée, à l’unanimité, décide d’employer le bénéfice net disponible de   6.214.607,40 conformément aux dis-

positions de l’article 10 des statuts, comme suit: 

<i>Conseil d’administration 

<i>Réviseur d’entreprises 

DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

(25782/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

PAPYRUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. - Ouest.

R. C. Luxembourg B 4.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25795/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

MM.

Gaston Schwertzer

président

Marcel Dell

administrateur

Alain Huberty

administrateur

LUXEMPART S.A.

administrateur

AUDIOCOM, Société Anonyme
A. Huberty / M. Dell
<i>Administrateurs

A la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230.400,00 

A la réserve pour impôt sur la fortune imputé . . .

232.264,00 

Aux actionnaires, au titre de dividende (1.332.780

actions

(1)

 x 1,80)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.399.004,00 

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652.939,40 

Au report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.700.000,00 

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.214.607,40 

(1)

 1.364.480 actions moins 31.700 actions propres

MM.

François Tesch

président

Gaston Schwertzer

vice-président et administrateur-délégué

 Jo 

Santino

administrateur

AUDIOLUX S.A.
G. Schwertzer / F. Tesch
<i>Vice-Président / Président

<i>Pour PAPYRUS S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

45563

GLOBAL ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25785/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

GLOBAL ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.209. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2002 a approuvé les résolutions suivantes:
1. Le mandat des administrateurs et administrateur-délégué actuels est renouvelé pour une période de six ans. Leur

mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2008.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra

fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25786/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

CMPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 14.694. 

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 43, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25797/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 11.316.578.000,- EUR

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.256. 

—

Conseil de Gérance

Guy Harles demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
Jan de Geus demeurant à Rivium Quadrant 173-177, 15th Floor, 2909 LC Capelle aan den Ijssel;
Robert Barr demeurant à Courtyard 2-4 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JX England;
Christian Billon demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
Marinus Minderhoud demeurant à Haus Cresta CH-8898 Flumserberg.

Capital social

Le capital social est fixé à 11.316.578.000,-   représenté par 11.316.578 parts sociales d’une valeur de 1.000,-   cha-

cune et détenues par:

- VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG LIMITED, une Société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre et

Pays de Galles, ayant son siège social à the Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, Angleterre:
3.621.305 parts sociales.

- RAPIDWAVE, une Société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre et Pays de Galles, ayant son siège social à

the Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, Angleterre: 7.695.273 parts. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25824/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Signature.

Signature.

45564

MASSIV-PASSIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch, 12, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, 

Ont comparu:

1) La société anonyme PARTICIPATIONS A &amp; F S.A., ayant son siège social à Mersch,
ici valablement représentée par un de ses administrateurs-délégués, savoir, Monsieur Nico Arend, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg,

2) Monsieur Jean-Paul Thiefels, employé privé, demeurant à Heffingen.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils décla-

rent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MASSIV-PASSIV S.A.

Cette société aura son siège social à Mersch.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. 

Art. 2. La société a pour objet la construction de maisons traditionnelles clefs en mains répondant aux critères d’uti-

lisation rationnelle de l’énergie et/ou de mise en valeur des sources d’énergie renouvelables voire alternatives dites
«maisons basse énergie» et/ou «maisons passives», ainsi que l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières,
plus spécialement l’achat, la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise
en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de
toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous
immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle s’occupera aussi de la vente de maisons et de matériaux de construction en rapport avec l’activité principale.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et qui seront de nature à
en faciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix (310,-) Euros chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-

nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont
réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. 
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

45565

La société se trouve engagée valablement en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur-

délégué.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Il est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil deux. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 11 heures, au

siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire. 

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables. 

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de pré-sence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i> Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille (31.000,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i> Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i> Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille quatre cent
quinze (1.415,-) Euros.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Nico Arend, préqualifié,
- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen,
- Monsieur Jean-Paul Thiefels, préqualifié.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE N. AREND ET CIE S. à r.l., avec siège social

à Mersch, 12, rue de la Gare.

La durée de son mandat est fixée à six ans. 
3) L’adresse du siège social est fixée à Mersch, 12, rue de la Gare.

1) la société anonyme PARTICIPATIONS A &amp; F S.A., prédite, quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2) Monsieur Jean-Paul Thiefels, préqualifié, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

45566

4) Le conseil d’administration est autorisé  à nommer administrateurs-délégués Messieurs Nico Arend et Carlo

Fischbach, préqualifiés, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par leur signature individuel-
le.

 Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Arend, J.-P. Thiefels, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 19 mars 2002, vol. 421, fol. 1, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

(25983/232/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MASSIV-PASSIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch, 12, rue de la Gare.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 22 mars 2002, s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme MASSIV-PASSIV S.A., avec

siège social à Mersch, savoir:

- Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen,
- Monsieur Jean-Paul Thiefels, employé privé, demeurant à Heffingen.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateurs-délégués Messieurs Nico Arend et Carlo Fischbach, préquali-

fiés, avec tous pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Ainsi décidé à Mersch, le 22 mars 2002.
Signé: N. Arend, C. Fischbach, J.-P. Thiefels.
Enregistré à Mersch, le 25 mars 2002, vol. 128, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

(25984/232/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

ORAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 65.754. 

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 43, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25798/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.256. 

—

Le 11 février 2002, RAPIDWAVE, une société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre et Pays de Galles, ayant

son siège social à The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire,RG 14 1JX, Angleterre a cédé 1.341.805 parts
sociales de VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., à VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG LIMI-
TED, une société à responsabilité limitée de droit d’Angleterre et Pays de Galles, ayant son siège social à The Courtyard,
2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, Angleterre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 566, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25816/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Luxembourg, le 3 avril 2002.

U. Tholl.

Mersch, le 3 avril 2002.

U. Tholl.

Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour extrait conforme et sincère
VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

45567

M.M.I. SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8077 Bertrange, 48, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,

Ont comparu:

1.- Monsieur Manuel Da Costa Mendonca, employé privé, demeurant à L-8077 Bertrange, 48 rue de Luxembourg,
2.- Madame Isaura Loureiro Dos Santos, ouvrière de laiterie, demeurant à L-8077 Bertrange, 48 rue de Luxembourg,
3.- Nuno Manuel Dos Santos Mendonca, assistant social, demeurant rue Envolvente da Emide n

°

 7, Buarcos 3080,

Figueria Da Foz (P),

ici représenté par Monsieur Manuel Da Costa Mendonca, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Figuerra

Da Foz (P), le 28 février 2002.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, agissant comme il vient d’être dit, ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une

société civile immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Titre I

er

 - Objet, Dénomination, Durée, Siège

 Art. 1. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle a

été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion d’un patrimoine composé de tous éléments immobiliers

et mobiliers qu’elle pourra acquérir à Luxembourg et dans tous autres pays, ainsi que toutes opérations à caractère non
commercial de quelque nature qu’elles soient pouvant être utiles à la réalisation de l’objet social.

 Art. 3. La dénomination de la société civile immobilière est M.M.I. SCI

 Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché avec l’accord de la majorité des associés.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés.

Titre II - Apports, Capital, Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois mille euros (3.000,- EUR), divisé en trente (30) parts de cent

euros (100,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué à: 

Le capital social a été entièrement libéré en espèce, ce qui a été prouvé au notaire, qui le constate expressément.
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. 

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé. Le ou les

associés restants sont tenus soit de racheter les parts de l’associé soit de désigner un tiers acheteur. Les héritiers ou
ayants droit de l’associé sortant sont obligés de céder les parts au prix qui se dégage de la situation financière arrêtée
au 31 décembre de l’année précédente. La cession et le paiement du prix doivent s’effectuer au plus tard dans le délai
d’un an en tenant compte du paiement d’un intérêt annuel au taux légal, sinon la société devra obligatoirement être mise
en liquidation.

Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société, ni

s’immiscer en aucune manière dans son administration.

 Art. 8. Chaque associé peut se retirer de la société moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à la société,

dans ce cas, les autres associés sont tenus de racheter ses parts aux conditions prévues à l’article 7 des statuts. 

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont repartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

 Art. 10. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

 Art. 11. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le deuxième jeudi du
mois de juin à 20.00 heures pour délibérer du bilan et du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des parts
conformément à l’article 7. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

1.- Monsieur Manuel Da Costa Mendonca, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.- Madame Isaura Loureiro Dos Santos, prénommée, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.- Monsieur Nuno Manuel Dos Santos Mendonca, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

45568

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des voix des associés.

 Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

Titre III - Administration

 Art. 13. La société est gérée par son gérant qui peut engager la société en toutes circonstances par sa signature

individuelle.

Titre IV - Disposition générale

 Art. 14. Partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts, les dispositions légales s’appliquent.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme qui ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinq cent euros (500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 48 rue de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant avec pouvoir de signature individuelle pour une durée indéterminée Monsieur Manuel Da Costa

Mendonca, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, 97 rue Michel Rodange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présente acte.

Signé: M. Da Costa Mendonca, L. Dos Santos, I. Dos Santos, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 14 mars 2002, vol. 351, fol. 47, case 11. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(25982/238/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

CA.P.EQ. STEAM I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.678. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Gérant en date du 15 mars 2002

Le siège social de la société est transféré au 43, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25799/788/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

STARS VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 77.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26003/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Clervaux, le 20 mars 2002.

M. Weinandy.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CA.P.EQ.STEAM I S.C.A.
CA.P.EQ., S.à r.l.
<i>Gérant
Signature

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-21.643,44 EUR

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

45569

SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2002.

(25831/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

CONSOLIDATED EQUITY LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 21.653. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001, la société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT,

S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée administrateur en remplacement
de M. Fiorenzo Perucchi, démissionnaire.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25749/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2002.

BERIK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.300. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Picco Patrick, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25926/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GEOLUX 3.14 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2272 Howald, 2, rue Edouard Oster.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le onze mars. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) Monsieur Eric Jacques Chignesse, ingénieur industriel, demeurant à B-4100 Seraing, 86, rue de la Colline (Belgique);
2) Monsieur Jean-François Lemperez, ingénieur industriel, demeurant à B-4950 Faymonville (Waimes), 16, rue Marie-

Thérèse (Belgique).

 Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

G. Bollig
<i>Directeur

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CONSOLIDATED EQUITY LTD
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>BERIK HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

45570

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEOLUX 3.14 S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Howald.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, toutes activités ou opé-

rations civiles, industrielles, commerciales ou financières relatives aux activités de géomètre-expert.

Elle peut faire, en exécution de son objet, notamment:
- toutes interventions nécessaires à la construction ou à la destruction de bâtiments et tous types de chantiers (voi-

ries, routes, etc.) dont les implantations, contrôles, auscultations, nivellements de précision, métrés, relevés laser, le
suivi de qualité, les contrôles en industrie, le suivi de chantier, soutien technique, surveillance en continu ou non, etc.;

- les levés topographiques, relevés, mesurages, techniques de photogrammétrie, tous les projets, levés et plans en

vue de l’urbanisation, du remembrement rural, des lotissements, des chantiers routiers, fluviaux et ferrovières, des ex-
ploitations forestières, des modifications de relief du sol, des cubatures et des nivellements;

- les expertises immobilières, judiciaires et techniques de bien bâtis ou non bâtis, tous les états des lieux (locatifs ou

autres) avant et après travaux, les évaluations de biens immobiliers pour les propriétaires, acquéreurs, tribunaux, com-
pagnies d’assurances, banques, études notariales, administrations communales, les évaluations de dégâts lors de sinistres,
troubles de voisinage ou lésions de vétusté.

 Il est à noter que les activités reprises ci-dessus, valables tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, ne sont qu’exemplatives et non exhaustives.

 La société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises et sociétés ayant un objet social sem-

blable, similaire ou connexe.

 Elle pourra accomplir tous transferts de biens immobiliers ou mobiliers dans le sens large du terme. Elle pourra par-

ticiper avec d’autres sociétés ainsi que dans d’autres sociétés, dans le but de favoriser son développement. Elle pourra
également dans ce but, fusionner avec d’autres sociétés.

 La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles, mobilières et im-

mobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’objet présenté, ou qu’elle jugera de
nature à en faciliter la réalisation ou le développement, sans pour autant pouvoir entraîner de modification essentielle
à cet objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions 

sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts et dans le respect des prescriptions de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Un actionnaire qui désire céder une ou plusieurs de ses actions doit notifier son intention par lettre recommandée

au président du conseil d’administration, qui immédiatement, et au plus tard dans les dix (10) jours de la réception de
la notification, communiquera par lettre recommandée une copie de la notification à tous les autres actionnaires. 

La notification de l’actionnaire au président du conseil d’administration doit spécifier le nombre d’actions qui doivent

être transférées, l’identité du cessionnaire, le prix et les conditions de vente envisagés. 

 Cette notification doit également contenir l’offre irrévocable, après l’expiration des délais ci-après mentionnés, pour

transférer les actions offertes aux autres actionnaires, au pro rata, pour le prix le moins élevé du (i) prix spécifié par
action dans la notification, ou (ii) de la juste valeur de marché de l’action, déterminée par un réviseur d’entreprises jouis-
sant d’une réputation internationale, spécialement nommé à cet effet par le conseil d’administration.

 Les autres actionnaires de la société bénéficieront d’un droit de préemption au pro rata sur les actions à céder. 
 Les actionnaires qui désirent exercer leur droit de préemption doivent notifier leur acceptation de l’offre précitée,

par lettre recommandée dans les 30 (trente) jours à partir de la communication de la notification par le président du
conseil d’administration à tous les autres actionnaires ainsi qu’à l’actionnaire cédant aux adresses indiquées dans le re-
gistre des actionnaires, précisant le nombre d’actions à acquérir ainsi que le prix d’achat par action déterminé selon les
règles précédemment énoncées. 

 Si plusieurs actionnaires sont intéressés dans l’acquisition des actions, et que la demande est plus importante que

l’offre, les actions seront distribuées aux actionnaires acquéreurs au pro rata de leur participation respective dans la
société. 

45571

 Au cas où certains actionnaires n’auraient pas notifié leur acceptation de l’offre précitée, dans le délai de trente (30)

jours mentionné ci-dessus, les actionnaires restant disposeront d’un délai supplémentaire de quinze (15) jours pour no-
tifier leur acceptation supplémentaire de l’offre.

Une fois ce délai de trente (30) jours et celui de quinze (15) jours écoulés sans qu’aucune intention d’acquérir les

actions de la part d’aucun des actionnaires n’ait été connue, les actions seront librement transférables à la personne
indiquée dans la notification initiale, aux conditions fixées par cette dernière. Toutefois, la cession des actions devra être
exécutée dans les trois mois de la première notification.

 Chaque cession d’action sera déclarée nulle et non avenue et ne pourra être rendue exécutoire à la Société ni envers

les tiers, y compris les actionnaires de la Société, de manière générale, si la procédure ci-dessus mentionnée n’a pas été
respectée. Dans un pareil cas, le conseil d’administration n’est pas autorisé à inscrire au registre des actionnaires de la
Société les cessionnaires comme de nouveaux actionnaires. 

 Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième mardi du mois d’avril à 15 heures et pour la première fois en 2002.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

 Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

45572

être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décidera de son affectation sur proposition du Conseil d’Ad-

ministration.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six années: 
- Monsieur Eric Chignesse, prénommé;
- Monsieur Jean-François Lemperez, prénommé;
- Madame Marielle Lambert, employée privée, demeurant à L-5852 Hesperange, 14, rue d’Itzig.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
 La société FIDUCIAIRE BEFAC LUXEMBOURG, S.à r.l., sise à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
 4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2007.

 5. Le siège social de la société est fixé à L-2272 Howald, 2, rue Edouard Oster.
 6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, comme administrateurs-délégués,
Monsieur Eric Chignesse et Monsieur Jean-François Lemperez, tous deux préqualifiés, pouvant engager la société par
leur signature individuelle pour toutes matières n’excédant pas un montant de quatre mille Euros (4.000,- EUR) et par
leur signature conjointe pour toutes matières excédant ce dit montant.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. J. Chignesse, J.-F. Lemperez, M. Lambert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 11CS, fol. 68, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(26002/220/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

1) Monsieur Eric Chignesse, prénommé, cent cinquante cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2) Monsieur Jean-François Lemperez, prénommé, cent cinquante cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

 Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

45573

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.837. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Madame Velter Solange, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25928/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MARMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.797. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Leonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25929/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

ACCENT FINANCIAL ADVISOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 80.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26004/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

<i>SAVANE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>MARMONT HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

- Bénéfice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

865.641,40 CHF

- Affectation réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 43.282,07 CHF

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

822.359,33 CHF

Luxembourg, le 3 avril 2002.

Signature.

45574

QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.132. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i> tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Gerd Fricke, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25932/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

<i>tenue de manière extraordinaire le 11 janvier 2002 

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation de la société comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

- Monsieur Michel Crahay, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur-délégué;
- Monsieur Vincenzo Grimaldi, directeur, demeurant à Trezzano sul Naviglio (Italie) conseiller et administrateur;
- Monsieur Andrea Leoncelli, demeurant à Milan (Italie), administrateur.

<i>Commissaire aux comptes: 

- Monsieur Antonio Calabrò, demeurant à Milan (Italie);
- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25937/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the fifth day of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
representing PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch,

acting for the account of and in the exclusive interest of the unitholders of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, a
Fonds Commun de Placement established under the Luxembourg law of 19 July 1991 on undertakings for collective in-
vestment, the securities of which are not intended to be placed with the public, (the «Fund»), by virtue of a proxy given

<i>QUINTOFIN S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
GS INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

45575

in London (United Kingdom), on February 5, 2002, which, signed ne varietur by the appearing person and the under-
signed notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in his above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

articles of incorporation of a Société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:

 Art. 1. Form.
There is established by the appearing party a Société à responsabilié limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by these articles of incorporation.

The Company is to be initially composed of a single partner, and thus the owner of the entire issued share capital of

the Company. The Company may however at any time be composed of several partners, as a result of the transfer of
shares or the issue of new shares. 

Art. 2. Name.
The Company will exist under the name of PRADERA HOLDCO, S.à r.l.

 Art. 3. Object.
The purpose of the Company is the acquisition, selling, financing and exchange of properties or securities of compa-

nies holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of PRADERA EUROPEAN RE-
TAIL FUND, a mutual investment fund (Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg (the «Fund»).

The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however

within the limitations set forth by the Fund’s constitutional documents and the applicable Luxembourg laws and regula-
tions. 

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 5. Registered Office.
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad. 

Art. 6. Capital.
The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by one hundred and

twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euros (100,- EUR) each.

 Art. 7. Amendment of the capital.
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

 Art. 8. Rights and duties attached to the shares.
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

 Art. 9. Indivisibility of shares.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. 
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.
When the Company is composed of a single partner, that single partner may transfer freely its shares.
When the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
When the Company is composed of several partners, the shares can be transferred by living persons to non-partners

only with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

 Art. 11. Formalities.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code. 

45576

Art. 12. Redemption of shares.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

 Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner.
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

 Art. 14. Management.
The Company is managed and administered by three (3) managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

Any Manager may be dismissed by the single partner or the general meeting of partners at any time in the event of

his fraud, gross negligence or wilful misconduct, but not otherwise. Any Manager may resign at any time.

The single partner or the general meeting of partners decide upon the compensation of each manager.

 Art. 15. Powers.
Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company.
Each individual manager has the social signature and is empowered to individually represent the Company in Court ei-
ther as plaintiff or defendant.

 Art. 16. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a manager.
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 17. Liability of a manager.
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

 Art. 18. General meeting of the partners.
When the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of the partners. 

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
When the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting or

by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners
by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

When the Company is composed of several partners, decisions of the partners are only validly taken in so far as they

are adopted by partners representing more than half of the corporate capital. However, resolutions to amend these
articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of partners representing three quar-
ters of the Company’s corporate capital.

 Art. 19. Decisions.
The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in writing, recorded in

a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the pow-
er-of-attorneys are attached to the minutes.

 Art. 20. Financial year.
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

 Art. 21. Balance-sheet.
Each year, on 31 December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities,

the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

 Art. 22. Allocation of profits.
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

45577

Art. 23. Dissolution, liquidation.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

 Art. 24. Matters not provided.
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription - Payment

PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., above mentioned, acting for the account of and in the exclusive interest of the

unitholders of the Fund, represented by Maître Marc Loesch, above mentioned, by virtue of the above mentioned proxy,
declared to subscribe for the one hundred and twenty-five (125) newly issued shares with a par value of one hundred
euros (100.- EUR) each and to entirely pay up each such share in cash.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i> Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this deed are estimated at approximately thousand two hundred euros.

<i>Transitory provision

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 De-

cember 2002

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has passed the following resolutions:
1.- The following persons are appointed as managers for a term of office which shall end on 31 December 2012:
- Mr Colin Campbell, Director, having his domicile at 33 Walpole Street, London, SW3 4QS, United Kingdom,
- Mr Paul Whight, Director, having his domicile at Stoneyridge, Great Warley, Essex, CM13 3HX, United Kingdom;
- Mr Rodney Alexander Bysh, Director, having his domicile at Römerstrasse 8, 61440 Oberursel, Germany.
2,- The registered office of the Company is fixed in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
The undersigned notary who speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version and on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le cinq février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
représentant PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, agis-

sant pour le compte et dans l’intérêt exclusif des détenteurs de parts de PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, un
Fonds Commun de Placement organisé sous la loi luxembourgeoise du 19 juillet 1991 concernant les organismes de
placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, (le «Fonds»), en vertu d’une procu-
ration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 5 février 2002, qui, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Le comparant, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une Société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée comme suit:

 Art. 1. Forme.
II est formé par le comparant une Société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la législation luxembour-

geoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article
1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par ces statuts.

La Société comportera initialement un associé unique qui sera par conséquent propriétaire de l’intégralité du capital

social de la Société. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés, suite à, notamment la
cession de parts sociales ou l’émission de nouvelles parts sociales.

 Art. 2. Dénomination.
La Société prend la dénomination sociale de PRADERA HOLDCO, S.à r.l.

 Art. 3. Objet.
 L’objet de la Société est l’acquisition, la vente, le financement et l’échange d’avoirs ou de titres de sociétés détenant

des avoirs et plus généralement des biens qui font partie des investissement autorisés de PRADERA EUROPEAN RE-
TAIL FUND, un Fonds Commun de Placement organisé sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).

La Société peut avoir toute autre activité qui est jugée utile à l’accomplissement de son objet social, en restant tou-

tefois dans les limites imposées par les documents constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembourgeoise ap-
plicables. 

45578

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

 Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile. 

Art. 6. Capital social.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Art. 7. Modification du capital social.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou moyennant résolu-

tion adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

 Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés. 

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés. 

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas. 

 Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.
 Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

 Art. 10. Cession de parts.
Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique pourra librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

 Art. 11. Formalités.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

 Art. 12. Rachat des parts sociales.
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

 Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. 
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

 Art. 14. Gérance.
La Société est gérée et administrée par trois (3) gérants, associés ou non.
Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des as-

sociés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un gérant à tout moment en cas

de vol, faute grave ou inconduite intentionnelle, mais en aucun cas autre cas. Chaque gérant peut se démettre de ses
fonctions à tout moment.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

 Art. 15. Pouvoirs.
Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition

intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet
de la Société. II a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défen-
dant. 

Art. 16. Décès, incapacité, la faillite ou déconfiture d’un gérant. 
Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un gérant ou tout événement similaire affectant un gérant, de même

que sa démission ou révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

45579

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

 Art. 17. Responsabilité d’un gérant.
Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements ré-

gulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

 Art. 18. Assemblées générales des associés.
Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par

vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de quinze

jours suivant la réception du texte de la résolution proposée. 

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu’avec l’accord

des associés représentant plus que la moitié du capital social. Cependant, des décisions de modifier ces statuts et no-
tamment de liquider la Société ne peuvent être valablement prises qu’avec l’accord de la majorité des associés repré-
sentant trois quarts du capital social de la Société.

Art. 19. Décisions.
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
seront annexées aux décisions écrites.

 Art. 20. Année sociale.
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 21. Bilan.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes

et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée générale des as-

sociés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale des associés. 

Art. 22. Répartition des bénéfices.
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 23. Dissolution - liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Art. 24. Disposition générale. 
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se référent aux

dispositions légales en vigueur. 

<i>Souscription et paiement

PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., prénommée, agissant pour le compte et dans l’intérêt exclusif des détenteurs de

parts du Fonds, représentée par Maître Marc Loesch, prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, a déclaré
souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales nouvellement émises d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune et de libérer entièrement en espèce chacune de ces parts sociales.

Preuve de cette libération a été apportée au notaire soussigné. 

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont

estimés à environ mille deux cents euros.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le 31 décembre 2002.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions suivantes:
1.- Les personnes suivantes son nommées gérants pour une durée prenant fin le 31 décembre 2012:
- Monsieur Colin Campbell, Administrateur, ayant son domicile à 33 Walpole Street, Londres, SW3 4 QS, Royaume-

Uni;

- Monsieur Paul Whight, Administrateur, ayant son domicile à Stoneyridge, Great Warley, Essex, CM13 3HX, Royau-

me-Uni;

45580

- Monsieur Rodney Alexander Bysh, Administrateur, ayant son domicile à Römerstrasse 8, 61440 Oberurselm Alle-

magne.

2.- Le siège social de la Société est fixé à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faîte et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, ce comparant a signé avec le notaire cette minute. 

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2002, vol. 865, fol. 85, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25986/239/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HG BLIND SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the twenty-first of March.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

 here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg,

itself represented by Mrs Rika Mamdy, employée privée, residing in Tuntange, acting by virtue of a general proxy estab-
lished on August 21, 1997,

 by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

 here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove

mentioned, 

 by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
 Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

 Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company is herewith organised under the name of HG BLIND SYSTEMS S.A.

 Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
 The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

 Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

 If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

 One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily manage-

ment, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and

Belvaux, le 18 mars 2002.

J.-J. Wagner.

45581

patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

 Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

 The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

 The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

 The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

 Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

 If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

 Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

 The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
 The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, prox-

ies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

 The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director’s meetings.

 Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

 Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

 The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

 Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

 Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

 Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations,
with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
company.

 Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

 The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six

years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to 

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 2nd Monday of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2003.

 If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

45582

 Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

 The balance is at the disposal of the General Meeting.
 Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
 The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,

without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

 Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

 Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the 

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

 The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

 The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thou-

sand nine hundred Euro (1,900.- EUR).

<i>Subscription

 The shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

 The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

 1.- The company’s address is fixed in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor (c/o TURNER AUDIT &amp; DOM-

ICILIATION COMPANY).

 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:
 a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
 b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
 c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

 FIDUCIARY &amp; ACCOINTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
 4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the Board of Directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

 Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . .

160

 Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

45583

 ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-

même représentée par Madame Rika Mamdy, administrateur de sociétés, demeurant à Tuntange, agissant en vertu d’un
pouvoir général établi le 21 août 1997,

 en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

 ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme

dit ci-avant,

 en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
 Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HG BLIND SYSTEMS S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
 Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société pourra accomplir pour les propres besoins le commerce de valeurs de toute nature ainsi que

toutes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers
ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

 Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

45584

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui 

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2ème lundi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2003.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
 Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

 Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues 

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas 

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents Euros

(1.900,- EUR).

<i>Souscription

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

 2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

45585

 Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

 1.- L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage (c/o TURNER AUDIT &amp; DOMI-

CILIATION COMPANY).

 2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
 a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
 b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
 c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
 FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
 4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Mamdy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 12CS, fol. 49, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26000/220/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

BRICK-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le dix-huit mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1) Monsieur Jean-Michel Aaron, administrateur de société, demeurant à CH-1205 Genève, 14 rue Jean-Sénebier,
 2) Madame Annick Ducros, avocat, demeurant à CH-1195 Bursinel, Le Village,
 les deux ici représentés par Madame Simone Retter, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
 en vertu de deux procurations émises le 8 et 12 mars 2002.
 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite et
dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRICK-INVEST S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

45586

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, et toute activité de conseil et de gestion s’y rapportant.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

 Le capital autorisé est fixé à un million d’Euros (EUR 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. 

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscriptions des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital. 

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue. 

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres sont et resteront nominatifs. 
 L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d’administration en indiquant le

nombre et les numéros des actions qu’il envisage de céder, le prix demandé, l’identité du candidat-cessionnaire, person-
ne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément, le conseil d’administration statue sur l’agrément du cessionnaire

proposé, à la majorité simple de ses membres.

La décision du conseil d’administration n’est pas motivée; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de

notification, le conseil d’administration est réputé avoir refusé l’agrément.

En cas de refus d’agrément, l’actionnaire cédant doit notifier au conseil d’administration s’il renonce ou non à son

projet de cession dans les huit jours à dater de l’envoi de la notification de refus par le conseil d’administration. A défaut
de notification par le cédant au conseil d’administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s’ouvre au profit de ses co-actionnaires un droit de préemption

portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d’administration avise, dans les trois jours de l’expiration du délai
prévu à l’alinéa qui précède, les actionnaires. 

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,

total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les actions ne seront fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel

au nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord,
attribuées par la voie du sort.

En cas de refus de la part des autres actionnaires d’acquérir tout ou partie des actions offertes en vente ou de désigner

un tiers-acquéreur et, dans tous les cas, faute d’une réponse de leur part dans un délai de trente jours à partir de la
réception de la lettre recommandée du conseil d’administration, la société peut se porter acquéreur dans les dix jours
qui suivent pour tout ou partie des actions. 

A défaut, l’actionnaire cédant peut, dans les trente jours de la notification du refus ou de l’expiration des délais ci-

dessus, céder librement ses actions à l’acquéreur identifié dans sa lettre au conseil d’administration et aux conditions y
indiquées.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera le prix offert de bonne foi par le cessionnaire proposé.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.

45587

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du Président du Conseil d’Ad-

ministration et d’un administrateur, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à pren-
dre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 2 mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice 

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Jean-Michel Aaron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 309 actions

 Annick Ducros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 310 actions

45588

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2. Sont nommés administrateurs:
 a) Monsieur Jean-Michel Aaron, prénommé,
 b) Madame Simone Retter, prénommée,
 c) Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 LUX-FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2007.

 3. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Retter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 68, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26001/220/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

LYCOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 11.737. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26005/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MAY FIXATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8711 Boevange-sur-Attert, 59, Am Letschert.

—

<i>Extrait

Il découle du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés du 8 mars 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de
résidence à Capellen, enregistré à Capellen en date du 11 mars 2002: 

- Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den Zweck der Gesellschaft abzuändern und aus Artikel zwei «die

Betreibung einer Eisenwarenhandlung» und «Diamantwerkzeugen» zu entfernen.

- Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den ersten Satz den Artikel zwei der Satzungen abzuändern um

ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Schrauben, Ketten, Haken, Stifte, Dübel, usw. sowie der

Gross- und Einzelhandel mit Befestigungstechnik.»

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(26014/203/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

MAY FIXATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8711 Boevange-sur-Attert, 59, Am Letschert.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 avril 2002.
(26015/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Hesperange, le 3 avril 2002.

G. Lecuit.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.383,70 USD

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

Capellen, le 28 mars 2002.

A. Biel.

45589

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26006/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26007/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.503. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordiniarement en date du 29 mars 2002

que:

Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, modifiée par l’article 62 de la loi du 1

er

 août 2001 relative

au basculement en euro le 1

er

 janvier 2002, la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc

luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents

(EUR 49.578,70), divisé en vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnai-

res statuant comme en manière de modifications des statuts. La société peut procéder au rachat de ses propres actions
dans les limites fixées par la loi.»

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26008/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

BRADBURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.655. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRADBURY LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 18, Val Ste Croix, constituée suivant acte notarié en date du 25 janvier
2001, publié au Mémorial C, numéro 792 du 21 septembre 2001, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-François Rémy, administrateur de société, demeurant

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Coubret, directeur administratif, demeurant à F-44210

Bellegarde En Forez.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Oberdilk, comptable, demeurant à F-08450 Haraucourt.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 814.587,- LUF

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 391.626,- LUF

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

45590

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement. 

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification du dernier alinéa de l’article sept (7) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de

l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.»

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article sept des statuts pour lui donner dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 7. Dernier alinéa. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont

obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J-F. Rémy, B. Coubret, S. Oberdilk, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2002, vol. 865 fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26009/239/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

BRADBURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.655. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26010/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

CHAUFFAGE SANITAIRE MAUDUIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8218 Mamer, 1-3, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 36.161. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion des associés tenue à Mamer en date du 18 mars 2002

1) En application de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en euros, le capital social actuellement exprimé en LUF est converti en euros et augmenté à concurrence de 407,99
euros par incorporation de résultats reportés.

2) L’Article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000) représenté par sept cent cinquante parts sociales de

vingt-cinq EUR 33/100 (25,3333) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26027/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.J. Wagner.

Mamer, le 19 mars 2002.

Signature.

45591

ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, 

(anc. ALTERNATIVE LEADERS S.A.).

Registered office: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.119. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-seventh of March.
Before Maître Léon Thomas, called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A.,

with registered office in L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit, duly registered with the Luxembourg Trade Register
under section B number 81.119, incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch,
on March Premier 8, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétes et Associations, number 594 dated August
1, 2001, page 28489, articles of incorporation amended by a deed of Maître Edmond Schroeder, prenamed, on July 4,
2001, published in the Mémorial C, number 594 dated August 1, 2001, page 28497.

The meeting is opened at 10.00 a.m. and Miss Frederique Lefèvre, attorney at law, residing professionally in Luxem-

bourg is elected chairman of the meeting.

Mister Yannick Deschamps, attorney at law, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Miss Agnès Gauthier, private employee, residing professionally in Lux-

embourg, is appointed to assume the role of secretary.

The committee thus composed as above stated, then drew up the attendance list, which, after having been signed ne

varietur by any shareholder present and any.representative in proxy, as well as by the members of the committee and
the instrumental notary, will be attached to the present minutes, together with any proxy.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That following the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of three hundred ten thou-

sand Euro (EUR 310,000.-), are present or duly represented at the present meeting and may effectively deliberate and
decide upon all the items on the agenda, even those without prior convening notices.

II.- That the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda:

1) Decrease the corporate capital by an amount of two hundred seventy-nine thousand Euro (EUR 279,000.-) so as

to reduce it to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred ten (310) shares of one hundred
Euro (EUR 100.-) each;

2) Reimbursement of the cancelled shares in cash deposit at their nominal value, in accordance with the article 69 (2)

of the law concerning commercial companies;

3) Power to the Board of Directors or to any attorney elected by the Board of Directors to proceed to the payment,

to cancel shares’ certificates and to update the shareholders’ register;

Amend the Article 5 § 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:
«The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred ten (310)

shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

III.- The meeting of shareholders, having given its approval to such propositions from the chairman, and considering

itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to decrease the corporate capital by an amount of two hundred seventy-nine thousand Euro

(EUR 279,000.-) by cancellation of two thousand seven hundred ninety (2,790) shares with a nominal value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-),so as to reduce it from its present amount of three hundred ten thousand Euro (EUR 310,000)
represented by three thousand one hundred (3,100) shares to thirtyone thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by
three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

<i>Second resolution

The meeting decides that the reimbursement of the cancelled shares will be made in cash deposit at their nominal

value.

Reimbursement will be done pursuant to article 69 (2) of the law of 10th August 1915 concerning commercial com-

panies.

Power is given to the Board of Directors or to any attorney elected by the Board of Directors to proceed to the

payment, to cancel shares’ certificates and to update the shareholders’ register.

<i>Third resolution

As a consequence of the previous resolution the meeting decides to amend article 5 § 1 of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows:

«The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred ten (310)

shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

<i>Costs, Evaluation

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought

the meeting to a close at 10.30 a.m.

45592

The undersigned notary, who knows English, states herewith, that on request of the above appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS

S.A., avec siège social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg section B numéro 81.119, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de
résidence à Mersch, en date du 8 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 594 du 1

er

août 2001, page 28489, statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, prénommé, en date du 4 juillet
2001, publié au Mémorial C, n

°

 594 du 1

er

 août 2001, page 28497.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures et est présidée par Mademoiselle Frédérique Lefèvre, juriste, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Monsieur Yannick Deschamps, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg est désigné comme scrutateur.
Le président et le scrutateur désignent comme secrétaire Mademoiselle Agnès Gauthier, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de trois

cent dix mille euros (EUR 310.000,-) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en consé-
quence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations préa-
lables.

II.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1) Diminution du capital social à concurrence de deux cent soixante-dix-neuf mille euros (EUR 279.000,-) de façon à

ce que le capital social s’établisse à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euros (EUR 100,-) chacune;

2) Remboursement des actions annulées en numéraire, à la valeur nominale de celles-ci, conformément à l’article 59

(2) de la loi sur les sociétés commerciales;

3) Confier tous les pouvoirs au conseil d’administration de la Société - ou à tout mandataire spécial élu par le conseil

d’administration - afin de réaliser le paiement, détruire les certificats d’actions et mettre à jour le registre des action-
naires;

4) Modification de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui ont été entièrement libérées.»

III.- L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de diminuer le capital social de la société à concurrence de deux cent soixante-dix-neuf

mille euros (EUR 279.000,-) par annulation de deux mille sept cent quatre-vingt-dix (2.790) actions d’une valeur nomi-
nale de cent euros (EUR 100,-) de façon à ce que le capital social de la société d’un montant actuel de trois cent dix
mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions s’établisse à trente et un mille euros (EUR
31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide que le remboursement des actions annulées se fera en numéraire, à la valeur nominale

de celles-ci.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

Tous les pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la Société - ou à tout mandataire spécial, élu par le

conseil d’administration - afin de réaliser le paiement, détruire les certificats d’actions et mettre à jour le registre des
actionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui ont été entièrement libérées.»

45593

<i>Frais, Evaluation

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée à 10.30

heures.

Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l’ont requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Lefèvre, Y. Deschamps, A. Gauthier, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2002, vol. 12CS, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(26028/222/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. ALTERNATIVE LEADERS S.A.).

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.119. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26029/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FISCH &amp; GEFLÜGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5698 Welfrange, 19, rue de Remich.

R. C. Luxembourg B 38.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2002, vol. 566, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26024/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GLOBAL TOURISM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.167. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 30

janvier 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2002, volume 865, folio 63, case 11, que la société anonyme
GLOBAL TOURISM, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au Registre de commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 47.167, constituée suivant acte notarié reçu en date du 31 mars
1994, publié au Mémorial C numéro 277 du 21 juillet 1994, dont les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu
par Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte en date du 21 décembre 2001, non encore
publié au Mémorial C, au capital social de un million de dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000,-) et se trouve divisé en
mille (1.000) actions ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) intégralement li-
bérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité
des actions de la société anonyme GLOBAL TOURISM, prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26013/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 avril 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 avril 2002.

T. Metzler.

F. Franssens
<i>Gérant

Belvaux, le 21 mars 2002.

J.-J. Wagner.

45594

FLÄKT WOODS UK (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

In the year two thousand two, on the thirty-first day of January. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in place of

Maître Blanche Moutrier, Notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, currently prevented, who
will guard the original of the present deed. 

There appeared:

For an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the company FLÄKT WOODS UK (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, in the process of
being registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated by a deed of notary Joseph Elvinger,
on 18 January 2002, which is not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»):

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability com-

pany) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch
in L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 84.001,

hereby represented by Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Lux-

embourg, on 31 January 2002,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The proxy holder appoints Patrick van Hees, jurist residing in Luxembourg as secretary of the meeting. 
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. is the sole shareholder of the Company;
II. that the agenda of the Meting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) in order to bring the

share capital from its present amount of 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), represented by 125 (one hundred
twenty-five) ordinary shares having a nominal value of 100 (one hundred Euros) each to 25,000 (twenty-five thousand
Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal value of 100 (one hundred
Euros) each.

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium

in an aggregate amount of 8,634,327.62 to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company to proceed to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.

5. Miscellaneous.
I. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by 12,500 (twelve thousand five hundred Euros)

in order to bring the share capital from its present amount of 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), represented
by 125 (one hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of 100 (one hundred Euros) each to 25,000
(twenty-five thousand Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal value of
100 (one hundred Euros) each.

<i>Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the increase of the share capital represented by 125 (one

hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of 100 (one hundred Euros) per share and it fully pays up
such new shares together with an issue premium in the aggregate amount of 8,634,327.62 to be allocated to the premi-
um reserve of the Company, by a contribution in kind consisting of 750,000 shares (the «Shares»), representing 100%
of the share capital of ABB SOLYVENT VENTEC FRANCE SAS, a company organised and existing under the laws of
France, with registered office at 143, rue de la République, 69882 Meyzieu (France), registered with the trade and com-
panies register of Lyon under number 327 657 631 («SOLYVENT»), such Shares having a nominal value of 15.25 each,
and an aggregate accounting value of 8,646,827.62 (the «Contribution»).

The Contribution is to be allocated as follows: (i) an amount of 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is to be

allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an aggregate amount of 8,634,327.62 to be allo-
cated to the premium reserve of the Company.

The value of the Contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
(a) by a balance sheet of SOLYVENT dated 30 January 2002 signed for approval by one of its directors which shows

that the net asset value of SOLYVENT is worth at least 8,646,827.62;

(b) by two certificates dated 30 January 2002, one issued by the Board of Directors of SOLYVENT and the other one

issued by the shareholder of SOLYVENT (i.e. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.) which state in es-
sence that:

1. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. is the owner of the Shares having a nominal value of 15.25

each, representing 100% of SOLYVENT’s total share capital.

45595

2. The Shares are fully paid-up.
3. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. is solely entitled to the Shares and possesses the power to

dispose of the Shares.

4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to French law and the Articles of Association of SOLYVENT, the Shares are freely transferable.
7. All formalities required in France subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon receipt

of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. On 30 January 2002, the Shares to be contributed are worth at least 8,646,827.62.
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the

appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend Article 4 of the Articles of Association of

the Company to read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed share capital is fixed at 25,000 (twenty-five thousand Euros), represented by 250

(two hundred fifty) ordinary shares having a nominal value of 100 (one hundred Euros) each.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any manager of the Company for such purpose.

<i>Estimate of costs

The contributions in kind of the Shares consisting of more than 75% of the shares of a company incorporated and

having its registered office in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29 December
1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately 5,000.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Blanche

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura
la garde de la présente minute. 

A comparu:

Lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’«Assemblée») de l’associé de la société FLÄKT WOODS

UK (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398,
route d’Esch à L-1471 Luxembourg, en cours de procédure d’enregistrement auprès du registre du commerce et des
sociétés, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 18 janvier 2002, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»):

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 84.001;

ici représentée par Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Le mandataire désigne Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg en tant que secrétaire de l’as-

semblée. 

La partie, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I. que GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. est l’unique associé de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) afin de

porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro), représenté par 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR 25.000 (vingt-

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 shares

45596

cinq mille Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR
100 (cent Euro) chacune;

2. Souscription et libération de l’augmentation du capital social telle qu’indiquée au point 1. ci-dessus et paiement

d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 8.634.327,62 à la réserve de prime d’émission de la Société;

3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-dessus avec pouvoir

donné à n’importe quel gérant de la Société afin de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société; 

5. Divers.
I. que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro), représenté
par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR
25.000 (vingt-cinq mille Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur
nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.

<i>Souscription - Paiement

La partie comparante déclare souscrire à l’augmentation de capital social représentée par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, et la partie comparante effectue le paie-
ment de la totalité de ces nouvelles parts sociales émises, ainsi que le paiement d’une prime d’émission d’un montant
de EUR 8.634.327,62 à la réserve de prime d’émission de la Société, par un apport en nature consistant en 750.000
actions (les «Actions»), représentant 100% du capital social de ABB SOLYVENT VENTEC FRANCE SAS, une société
de droit français dont le siège social se situe à 143, rue due la République, 69882 Meyzieu (France), enregistrée auprès
du registre du commerce et des sociétés de R. C. Lyon sous le numéro 327 657 631 (SOLYVENT). Les Actions ont une
valeur nominale de EUR 15.25 chacune, et une valeur comptable totale de EUR 8.646.827,62 (l’«Apport»).

L’Apport sera affecté comme suit: (i) le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) sera affecté au compte

du capital social nominal de la Société et (ii) le montant de EUR 8.634.327,62 sera affecté à la réserve de prime d’émis-
sion de la Société.

La valeur de l’Apport a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:
(a) par le bilan de SOLYVENT en date du 30 janvier 2002, signé pour approbation par un de ses administrateurs, et

qui indique que la valeur de l’actif net de SOLYVENT est d’au moins EUR 8.646.827,62;

(b) par deux certificats en date du 30 janvier 2002, l’un émis par le conseil d’administration de SOLYVENT et le se-

cond émis par l’actionnaire de SOLYVENT (i.e. GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.) qui confirment,
en substance, que:

1) GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. est le propriétaire des Actions ayant une valeur nominale

de EUR 15,25 chacune, représentant 100% du capital social de SOLYVENT;

2) les Actions ont été entièrement libérées;
3) GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. est le seul propriétaire des Actions et a la capacité d’en dis-

poser; 

4) aucune des Actions n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun droit

permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Actions et aucune des Actions ne peut faire l’objet
d’une saisie;

5) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Actions lui en soit transférées; 

6) les Actions sont librement cessibles, en vertu du droit français et des statuts de SOLYVENT; 
7) toutes les formalités requises en France en relation avec l’apport en nature des Actions seront effectuées après

réception d’une copie certifiée du présent acte; et 

8) à la date du 30 janvier 2002, les Actions apportées à la Société ont une valeur d’au moins EUR 8.646.827,62.
Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signes ne varietur par le mandataire de la partie com-

parante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

Les Actions sont en conséquence à la disposition de la Société, tel qu’il en a été prouvé au notaire soussigné.
L’Assemblée décide en conséquence d’acter que la participation dans la Société est la suivante: 

<i> Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euro) représenté par 250

(deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-

dessus et mandate et autorise n’importe quel gérant de la Société à cette fin.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales

45597

<i>Estimation des frais

En ce qui concerne l’apport en nature à la Société consistant en au moins 75% des actions d’une société constituée

et ayant son siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions d’exemption du droit d’ap-
port telles que prévues par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies. 

Le montant des frais se rapportant au présent acte est estimé à environ EUR 5.000.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarié a été reçu à Luxembourg au jour mentionné au début de l’acte. 
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notai-

re, l’original du présent acte.

Signé: M. Feider, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 874, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26030/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FLÄKT WOODS UK (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 5 avril

2002.
(26031/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FLÄKT WOODS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

In the year two thousand two, on the thirty-first day of January. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in place of

Maître Blanche Moutrier, Notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, currently prevented, who
will guard the original of the present deed. 

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the company FLÄKT WOODS

(LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, in the
process of being registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated by a deed of notary Joseph
Elvinger, on 18 January 2002, which is not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Company») :

GAM MEZZANINE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, in
the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register,

hereby represented by Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Lux-

embourg, on 31 January 2002,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The proxy holder appoints Patrick van Hees, jurist residing in Luxembourg as secretary of the meeting. 
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following

:

I. that it is the sole shareholder of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by  12,500 (twelve thousand five hundred Euros) in order to bring

the share capital from its present amount of  25,000 (twenty-five thousand Euros), represented by 250 (two hundred
fifty) ordinary shares having a nominal value of  100 (one hundred Euros) each to  37,500 (thirty-seven thousand five
hundred Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal value of  100 (one
hundred Euros) each.

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium

in an aggregate amount of e 8,634,327.62 to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company to proceed to the registration of the newly issued shares in the share register of the
Company.

5. Miscellaneous.
I. that the appearing pary has taken the following resolutions:

Luxembourg, le 25 février 2002.

J. Elvinger.

45598

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by  12,500 (twelve thousand five hundred Euros)

in order to bring the share capital from its present amount of  25,000 (twenty-five thousand Euros), represented by 250
(two hundred fifty) ordinary shares having a nominal value of  100 (one hundred Euros) each to  37,500 (thirty-seven
thousand five hundred Euros) and to issue 125 (one hundred twenty-five) new ordinary shares having a nominal value
of  100 (one hundred Euros) each.

<i>Subscription and payment

The appearing party, represented as stated here above, declares that it subscribes the increase of the share capital

represented by 125 (one hundred twenty-five) ordinary shares having a nominal value of  100 (one hundred Euros) per
share and it fully pays up such new shares together with an issue premium in the aggregate amount of  8,634,327.62 to
be allocated to the premium reserve of the Company, by a contribution in kind consisting of 250 (two hundred fifty)
shares (the «Shares»), representing 100% (one hundred per cent) of the share capital of FLÄKT WOODS UK (LUX-
EMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, in the process
of being registered with the Luxembourg trade and companies register (LUXCO 4), such Shares having a nominal value
of  100 (one hundred Euros) each, and an aggregate accounting value of  8,646,827.62. 

Such contribution in an amount of  8,646,827.62 is to be allocated as follows: (i) an amount of  12,500 (twelve thou-

sand five hundred Euros) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an aggregate
amount of  8,634,327.62 to be allocated to the premium reserve of the Company.

The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
(a) by a balance sheet of LUXCO 4 dated 31 January 2002 signed for approval by two of its managers which shows

that the net asset value of LUXCO 4 is worth at least  8,646,827.62;

(b) by two certificates dated 31 January 2002, one issued by the Board of Managers of LUXCO 4 and the other one

issued by the shareholder of LUXCO 4 (i.e. GAM MEZZANINE, S.à r.l.) which state in essence that:

1. GAM MEZZANINE, S.à r.l. is the owner of the Shares having a nominal value of  100 (one hundred Euros) each,

representing 100% (one hundred per cent) of LUXCO 4’s total share capital.

2. The Shares are fully paid-up.
3. GAM MEZZANINE, S.à r.l. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares.
4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. According to Luxembourg law and the Articles of Association of LUXCO 4, the Shares are freely transferable.
7. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

8. On 31 January 2002, the Shares to be contributed are worth at least  8,646,827.62.
A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the

appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend Article 4 of the Articles of Association of

the Company to read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed share capital is fixed at  37,500 (thirty-seven thousand five hundred Euros), rep-

resented by 375 (three hundred seventy-five) ordinary shares having a nominal value of  100 (one hundred Euros) each.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any manager of the Company for such purpose.

<i>Estimate of costs

The contributions in kind of the Shares consistans of more than 65% of the shares of a company incorporated and

having its registered office in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29 December
1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately  5,000.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.

GAM MEZZANINE, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 shares

45599

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Blanche

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêchée, laquelle aura
la garde de la présente minute. 

A comparu:

Lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’«Assemblée») de l’associé de la société FLÄKT WOODS

(LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398,
route d’Esch à L-1471 Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés, cons-
tituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 18 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»):

GAM MEZZANINE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

398, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, en cours de procédure d’enregistrement auprès du registre du commerce et
des sociétés;

ici représentée par Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Le mandataire désigne Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg en tant que secrétaire de l’as-

semblée. 

La partie, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit :
I. que GAM MEZZANINE est l’unique associé de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) afin de

porter le capital social de son montant actuel de EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euro), représenté par 250 (deux cent
cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR 37.500 (trente-
sept mille cinq cents Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur nomi-
nale de EUR 100 (cent Euro) chacune;

2. Souscription et libération de l’augmentation du capital social telle qu’indiquée au point 1. ci-dessus et paiement

d’une prime d’émission d’un montant total de EUR 8.634.327,62 à la réserve de prime d’émission de la Société;

3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société;
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-dessus avec pouvoir

donné à n’importe quel gérant de la Société afin de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans
le registre des associés de la Société; 

5. Divers.
I. que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents

Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 25.000 (vingt-cinq mille Euro), représenté par 250
(deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune à EUR 37.500
(trente-sept mille cinq cents Euro) par voie d’émission de 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires ayant une valeur
nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune.

<i>Souscription - Paiement

La partie comparante déclare souscrire à l’augmentation de capital social représentée par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, et la partie comparante effectue le paie-
ment de la totalité de ces nouvelles parts sociales émises, ainsi que le paiement d’une prime d’émission d’un montant
de EUR 8.634.327,62 à la réserve de prime d’émission de la Société, par un apport en nature consistant en 250 parts
sociales (les «Parts Sociales»), représentant 100% du capital social de FLÄKT WOODS UK (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxem-
bourg, en cours d’enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés (LUXCO 4). Les Parts Sociales ont
une valeur nominale de EUR 100,- chacune, et une valeur comptable totale de EUR 8.646.827,62.

Cet apport sera affecté comme suit: (i) le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) sera affecté au comp-

te du capital social nominal de la Société et (ii) le montant de EUR 8,634,327.62 sera affecté à la réserve de prime d’émis-
sion de la Société.

La valeur dudit apport a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:
(a) par le bilan de LUXCO 4 en date du 31 janvier 2002, signée pour approbation par deux de ses gérants, et qui

indique que la valeur de l’actif net de LUXCO 4 est d’au moins EUR 8.646.827,62;

(b) par deux certificats en date du 31 janvier 2002, l’un émis par le conseil de gérance de LUXCO 4 et le second émis

par l’associé de LUXCO 4 (i.e. GAM MEZZANINE, S.à r.l.) qui confirment, en substance, que:

1) GAM MEZZANINE, S.à r.l. est le propriétaire des Parts Sociales ayant une valeur nominale de EUR 100.- chacune,

représentant 100% du capital social de LUXCO 4;

2) les Parts Sociales ont été entièrement libérées ;
3) GAM MEZZANINE, S.à r.l. est le seul propriétaire des Parts Sociales et a la capacité d’en disposer;
4) aucune des Parts Sociales n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun

droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales
ne peut faire l’objet d’une saisie;

45600

5) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférée;

6) les Parts Sociales sont librement cessibles, en vertu du droit luxembourgeois et des statuts de LUXCO 4; 
7) toutes les formalités requises à Luxembourg en relation avec l’apport en nature des Parts Sociales seront effec-

tuées après réception d’une copie certifiée du présent acte; et

8) à la date du 31 janvier 2002, les Parts Sociales apportées à la Société ont une valeur d’au moins EUR 8.646.827,62. 
Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie

comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

Les Parts Sociales sont en conséquence à la disposition de la Société, tel qu’il en a été prouvé au notaire soussigné.
L’Assemblée décide en conséquence d’acter que les participations dans la Société sont les suivantes: 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 37.500 (trente-sept mille cinq cents Euro) repré-

senté par 375 (trois cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro)
chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-

dessus et mandate et autorise n’importe quel gérant de la Société à cette fin.

<i>Estimation des frais

En ce qui concerne l’apport en nature à la Société consistant en au moins 65% des parts sociales d’une société cons-

tituée et ayant son siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions d’exemption du
droit d’apport telles que prévues par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

Le montant des frais se rapportant au présent acte est estimé à environ EUR 5.000.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarié a été reçu à Luxembourg au jour mentionné au début de l’acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: M. Feider, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 874, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26038/211/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

FLÄKT WOODS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 5 avril

2002.
(26039/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2002.

GAM MEZZANINE, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 parts sociales

Luxembourg, le 25 février 2002.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Sominag S.A.

Espe International S.A.

Nichido Investment (Luxembourg) S.A.

Steel Home S.A.

Timan Investments Lux, S.à r.l.

Le Foyer, Ottaviani &amp; Associés

Handlowy Investments S.A.

Transmideast S.A.

Oskor S.A.

Alsinvest S.A.

C.D.V. Lux

C.D.V. Lux

Audiolux

Belle-Ile

Belle-Ile

Belle-Ile

Reactilux S.A.

Reactilux S.A.

Reactilux S.A.

Piscis-Holding S.A.

Togiram S.A.

Global Fund Services (Luxembourg) S.A.

Le Foyer-Santé Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A.

Le Foyer-Santé Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A.

Banque Ippa &amp; Associés S.A.

Le Foyer-Arag, Compagnie Luxembourgeoise d’Assurances S.A.

Groupe Artiste International S.A.

Fiduciaire Eurolux

Audiocom

Audiolux S.A.

Papyrus S.A.

Global Assurance S.A.

Global Assurance S.A.

CMPI Holding S.A.

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l.

Massiv-Passiv S.A.

Massiv-Passiv S.A.

Oras Invest S.A.

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l.

M.M.I. SCI

CA.P.EQ. Steam I S.C.A.

Stars Venture Holding S.A.

Société Nationale de Crédit et d’Investissement

Consolidated Equity LTD

Berik Holding S.A.

Geolux 3.14 S.A.

Savane Holding S.A.

Marmont Holdings S.A.

Accent Financial Advisor Holding S.A.

Quintofin S.A.

GS International S.A.

Pradera Holdco, S.à r.l.

HG Blind Systems S.A.

Brick-Invest S.A.

Lycose S.A.

May Fixation, S.à r.l.

May Fixation, S.à r.l.

Holgard S.A.

Holgard S.A.

Holgard S.A.

Bradbury Luxembourg S.A.

Bradbury Luxembourg S.A.

Chauffage Sanitaire Mauduit, S.à r.l.

Alternative Leaders Participations S.A.

Alternative Leaders Participations S.A.

Fisch &amp; Geflügel, S.à r.l.

Global Tourism

Fläkt Woods UK (Luxembourg), S.à r.l.

Fläkt Woods UK (Luxembourg), S.à r.l.

Fläkt Woods (Luxembourg), S.à r.l.

Fläkt Woods (Luxembourg), S.à r.l.