43441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 906

14 juin 2002

S O M M A I R E

AD Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43442

Menarini International Investment S.A. - Luxem-

Alain Afflelou International S.A., Luxembourg. . . .

43453

bourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43443

Alsinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43450

Menarini International Investment S.A. - Luxem-

ASI Global S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

43451

bourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43443

Befor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43465

Menarini International Opérations Luxembourg S.A.,

Café Streff, S.à r.l., Warken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43487

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43444

Centre Equestre Biirderfeld, S.à r.l., Burden  . . . . .

43487

Menarini  International  Opérations  Luxembourg 

Collins Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

43452

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43444

Colupla, S.à r.l., Crendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43486

Multinationale  d’Intérêts  Privés  S.A.H.,  Luxem-

Consolidated Equity Ltd, Luxembourg  . . . . . . . . . .

43444

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43449

Domani S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43449

Neffa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43451

DSAH  Acquisition  Corporation,  S.à r.l.,  Luxem-

Neffa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43451

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43445

NHT, Nouvelle Holding pour le Tourisme S.A., Lu-

Du  Pain  Pour  Chaque  Enfant,  A.s.b.l.,  Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43445

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43466

Partest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

43453

défi-job, A.s.b.l., Givenich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43482

Peters Mixer, GmbH, Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . 

43488

Empire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43452

Peters Mixer, GmbH, Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . 

43488

Emporio-Med.Com S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43442

Peters Mixer, GmbH, Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . 

43488

Espace Hôtelier Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

43458

Presta Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

43460

Etangs de Mechelsbach, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . .

43487

Procalux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

43452

Europäische  Beteiligungsgesellschaft  A.G.,  Lu-

ProLogis Germany XIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

43471

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43454

ProLogis Germany XVIII, S.à r.l., Luxembourg. . . 

43467

Fräiwëlleg Pompjeën vu Reisduerf, A.s.b.l., Corps

Rordi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

43453

des   Sapeurs   Pompiers   de   Reisdorf,   A.s.b.l.,

SCMT - Supply Chain Management Technologies 

Reisdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43478

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43466

Global  Metro  Networks  Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu-

Société  d’Investissement  Wacapro  S.A.H.,  Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43463

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43477

Heliopolis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

43454

Stola International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43445

Iberint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43451

Sydney & Bron Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

43449

International  Real  Estate  Management  S.A.,  Lu-

Sydney & Bron Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

43449

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43442

Sydney & London Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

43450

Isny S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43452

Sydney & London Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

43450

Jetdiscount, S.à r.l., Rombach/Martelange . . . . . . . .

43485

UBS Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . 

43457

Jetdiscount, S.à r.l., Rombach/Martelange . . . . . . . .

43485

Uchimata S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

43453

Keryos International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

43476

UPS  Emerging  Markets  Investments  Holding  Lu-

Keryos International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

43477

xembourg S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43445

Koelnag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43443

Vanenburg Business Systems (Luxembourg), Lu-

Leasinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

43450

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43442

Lentz-Urbany, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . .

43486

Veiner Gedrinkshandel, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . 

43487

Lentz-Urbany, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . .

43486

Wellington Luxembourg S.C.A., Luxembourg . . . 

43442

Lentz-Urbany, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . .

43486

Xademu Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43454

43442

VANENBURG BUSINESS SYSTEMS (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

(anc. BAAN BUSINESS SYSTEMS)

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

—

Il résulte d’une résolution du conseil d’administration que le siège social de la société est transféré à L-1150 Luxem-

bourg, 241, route d’Arlon.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 82, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22782/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

EMPORIO-Med.COM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.549. 

—

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES fait savoir qu’elle a dénoncé le siège social de la Société Anonyme

EMPORIO-Med.COM S.A. avec effet à ce jour.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. dépose son mandat de commissaire aux comptes avec effet

à ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 82, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22783/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

WELLINGTON LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.861. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22784/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

AD SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.833. 

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.

(22799/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22810/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 11 mars 2002.

P. Frieders.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

43443

KOELNAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.269. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 octobre 2001

En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration a décidé de pro-

céder au rachat de 133 (cent trente-trois) actions au prix net de LUF 13.196,- (treize mille cent quatre-vingt-seize francs
luxembourgeois) par action. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22789/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2002.

MENARINI INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. - LUXEMBOURG, Société Anonyme.

(anc. GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.)

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22803/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

MENARINI INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. - LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.819. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 14 mars 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit: 

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Dr.ssa Lucia Aleotti,
Rag. Giovanni Cresci,
Rag. Stefano Pieri,
ainsi qu’au commissaire aux comptes, Monsieur Giovanni Ricci Armani,
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Giovanni Cresci;
- l’assemblée a décidé de nommer en qualité de nouveaux administrateurs de la société les personnes suivantes:
Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
Dr. Giovanni d’Aubert, administrateur de sociétés, demeurant à Siena (Italie),
les mandats des administrateurs arriveront à échéance lors de la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur

les comptes annuels de la société au 31 décembre 2001;

- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Giovanni Ricci Armani, jusqu’à

la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 18 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22804/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Certifié sincère et conforme
KOELNAG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

Résultats reportés au 31 décembre 2000  . . . . . . . 

- 11.798,02 EUR

Résultat de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.426,28 EUR

Report à nouveau sur les exercices suivants . . . . . 

- 18.224,30 EUR

<i>Pour MENARINI INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. - LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

43444

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22805/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.220. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 22 février 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que:
- l’Assemblée a décidé d’approuver la date de l’Assemblée Générale nonobstant les dispositions statutaires;
- l’Assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit: 

- l’Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Christian Billon,
Monsieur Sandro Casini,
Monsieur Pierre Sevenig,
ainsi qu’au commissaire aux comptes, Monsieur Giovanni Ricci Armani, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31

décembre 2000;

- l’Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Christian Billon,
Monsieur Sandro Casini,
Monsieur Pierre Sevenig,
jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;
- l’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Giovanni Ricci Armani, jus-

qu’à la prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 18 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22806/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

CONSOLIDATED EQUITY LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 21.653. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date

du 14 mai 1984, acte publié au Mémorial C numéro 170 du 27 juin 1984. Les statuts ont été modifiés par-devant
le même notaire en date du 9 avril 1998, acte publié au Mémorial C numéro 543 du 27 juillet 1998 et en date du
4 septembre 1998, acte publié au Mémorial C numéro 875 du 4 décembre 1998.

—

Le bilan au 31 juillet 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22880/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Signature.

- Résultats reportés au 31 décembre 2000. . . . . . .

1.690.591,69 EUR

- Bénéfice de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.616.780,24 EUR

- Attribution 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . .

80.839,01 EUR

- Solde à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.226.532,92 EUR

<i>Pour MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CONSOLIDATED EQUITY LTD
KPMG Financial Engineering
Signature

43445

DSAH ACQUISITION CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22811/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

NHT, NOUVELLE HOLDING POUR LE TOURISME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.314. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22812/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

STOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22817/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

UPS EMERGING MARKETS INVESTMENTS HOLDING LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am achten März.
Vor uns Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.

Sind erschienen:

1. Frau Marcelle Bauer-Butti, art-director, wohnhaft in 77, Adision Road, London, UK,
hier vertreten durch Herrn Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, wohnhaft in Lu-

xemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Zürich, am 6. März 2002.
2. Herr Claude Zimmer, vorgenannt, handelnd in eigenem Namen.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar ne

varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung UPS EMERGING MARKETS INVESTMENTS HOLDING LUXEMBOURG
gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

<i>Pour la société DSAH ACQUISITION CORPORATION, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

NOUVELLE HOLDING POUR LE TOURISME S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

STOLA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

43446

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Gesellschaftszweck sind sämtliche Handlungen welche direkt oder indirekt zum Erwerb von Beteiligungen

unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-

sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des

Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-), eingeteilt in

achthundert (800) Aktien mit einem Nominalwert von je zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-)

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf sechs Millionen Euro (EUR 6.000.000,-) fest-

gesetzt, eingeteilt in zweitausendvierhundert (2.400) Aktien mit einem Nominalwert von je zweitausendfünfhundert
Euro (EUR 2.500,-).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Be-

schluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 8. März 2007, das

gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neu-
en Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden
mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und un-
verzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen,
Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-

zugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss be-

vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-

tikel automatisch anzupassen. 

Der Verwaltungsrat ist ausserdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-

anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von
Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Arti-
kels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe. Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden
Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

43447

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten

Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats April jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

Im Falle, wo eine Aktie vom Nutzniesser und vom Eigentümer ohne Nutzniessungsrecht gehalten wird, so steht dem

Nutzniesser das Stimmrecht bei der Generalversammlung zu. 

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung 

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Im Falle wo eine Aktie von Nutzniesser und Eigentümer ohne Nutzniessungsrecht gehalten wird, stehen dem Nutz-

niesser die Dividenden sowie die nicht ausgeschütteten Gewinne zu.

43448

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

 Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu be-

nutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Kapitalzeichnung

Die achthundert (800) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zwei Mil-

lionen Euro (EUR 2.000.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich
bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften sowie die Bedingungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, erfüllt
sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf ungefähr zweiundzwanzigtausendfünfhundert Euro (22.500,- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur General-

versammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden ernannt:

a) Herr Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, wohnhaft in Luxemburg, Vorsitzender.
b) Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern. 
c) Herr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, wohnhaft in Kehlen.
2. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
AUDIEX, mit Sitz in 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg.
3. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu über-

tragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notaar

nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.

Gezeichnet: C. Zimmer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2002, vol. 420, fol. 98, case 5. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(22840/242/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Aktionär

 Aktienanzahl  Gezeichnetes Kapital

1) Frau Marcelle Bauer-Butti, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

799

 1.997.500

2) Herr Claude Zimmer, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 2.500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

 2.000.000

Mersch, den 19. März 2002.

H. Hellinckx.

43449

SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.225. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22813/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.225. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22814/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

MULTINATIONALE D’INTERETS PRIVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.405. 

—

Le bilan au 31 juillet 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22818/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

DOMANI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.410. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 20 novembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) est

converti en EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents).

- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euro, le capital est augmenté à EUR 32.000,- par incorporation d’un montant de EUR 1.013,31 (maximum
4 % du capital) sur les résultats reportés (réserves disponibles).

- L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 56, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22857/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

<i>Pour la société SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

<i>Pour la société SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

MULTINATIONALE D’INTERÊTS PRIVES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

43450

SYDNEY &amp; LONDON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.163. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22815/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SYDNEY &amp; LONDON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.163. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22816/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

LEASINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.117. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22819/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ALSINVEST S.A., Société Anoynme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.900. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1987, acte publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 29 du 2 février 1988, modifiée par-devant le
même notaire en date du 6 janvier 1988, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 99 du 14 avril 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 mars 1989, acte publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 205 du 26 juillet 1989, modifiée par-devant le
même notaire en date du 19 mars 1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 370 du 29 août 1992, modifiée par acte sous seing privé le 4 décembre 2000, dont des extraits ont été
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 589 du 31 juillet 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22875/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

<i>Pour la société SYDNEY &amp; LONDON LUX, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

<i>Pour la société SYDNEY &amp; LONDON LUX, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

LEASINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ALSINVEST S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

43451

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.715. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22820/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.715. 

—

Les statuts coordonnés du 7 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22821/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

IBERINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.857. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22822/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.232. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2001, les mandats des Administrateurs et du Com-

missaire aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2007.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Theodor Karl Häni, professional businessman, Président, adresse professionnelle: Im Zöpfli 3, Postfach, CH-

6000 Luzern 5; Rolf Pfründer, businessman, adresse professionnelle: Im Zöpfli 3, Postfach, CH-6000 Luzern 5; Peter Stei-
ner, businessman, adresse professionnelle: Im Zöpfli 3, Postfach, CH-6000 Luzern 5.

Le Commissaire aux comptes est KPMG FIDES PEAT, P.I. Box 2701, CH-5001 Aarau.

Luxembourg, le 19 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22922/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

NEFFA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

NEFFA INTERNATIONAL S.A. Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

IBERINT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ASI GLOBAL S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

43452

ISNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.285. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22823/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.958. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22824/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

COLLINS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.107. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22825/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

EMPIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 34, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.690. 

—

RECTIFICATIF

Le présent extrait annule et remplace celui enregistré le 25 janvier 2002 (Vol. 563, fol. 91, case 9) et déposé au Re-

gistre de Commerce le 30 janvier 2002.

Le capital social a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le premier alinéa de l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cent (500) parts sociales de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22968/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ISNY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

PROCALUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

COLLINS INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
EMPIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

43453

UCHIMATA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.561. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22826/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PARTEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.660. 

—

Les statuts coordonnés du 14 janvier 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22827/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

RORDI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.272. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22828/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ALAIN AFFLELOU INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 58.334. 

—

RECTIFICATIF

<i>Avis rectificatif de l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 août 2001

Suite à une omission, il s’agissait de lire:
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de la société ALAIN AFFLELOU S.A., ayant son siège social au

104, avenue des Champs Elysées à F-Paris, de Monsieur Alain Afflelou, directeur de sociétés, demeurant au 104, avenue
des Champs Elysées  à F-Paris et de Monsieur Pascal Derrey, directeur de sociétés, demeurant au 104, avenue des
Champs Elysées à F-Paris, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entre-
prises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22989/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

UCHIMATA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour PARTEST HOLDING S.A. Société Anonyme
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

RORDI HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

43454

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22829/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

XADEMU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.761. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 76, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

(22830/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am siebten März.
Vor Uns, Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.

Sind erschienen:

1. FIDCORP LIMITED, mit Amtsitz in Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, maître en sciences économiques, wohnhaft in Bertrange,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 6. März 2002.
2. Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern,
handelnd in eigenem Namen.
3. Herr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, wohnhaft in Strassen,
hier vertreten durch Herrn Guy Hornick, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Lu-

xemburg, am 6. März 2002.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den instru-

mentierenden Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrie-
rung vorgelegt.

Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung EUROPÄISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G. gegründet. 

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. 
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

HELIOPOLIS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

XADEMU LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

43455

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

 Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.680.000 (eine Million sechshundertachtzigtau-

send Euro) eingeteilt in 16.800 (sechzehntausendachthundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 100 (einhun-
dert Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 16.800.000 (sechzehn Millionen acht-

hunderttausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 168.000 (einhundertachtundsechzigtausend) Aktien mit einem Nominal-
wert von je EUR 100 (einhundert Euro).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Be-

schluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist. 

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 7. März 2007 das

gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neu-
en Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden
mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und un-
verzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen,
Reserven oder Emissionsprämien.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-

zugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-

vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-

tikel automatisch anzupassen.

Verwaltung, Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. 

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen. 
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefaßter Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

43456

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. 

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Juni jeden Jahres um 14.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2003 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt. 

43457

<i>Kapitalzeichnung

Die 16.800 (sechzehntausendachthundert) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR

1.680.000 (einer Million sechshundertachtzigtausend Euro) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i> Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf neunzehntausend Euro (19.000,- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversamlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt

1. Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden er-

nannt:

a. Herr Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, wohnhaft in Strassen, Vorsitzender.
b. Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern.
c. Herr Claude Zimmer, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
AUDIEX S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.
3. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu über-

tragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: G. Hornick, J. Seil, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2002, vol. 420, fol. 98, case 3. – Reçu 16.800 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(22839/242/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

UBS CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 76.361. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société UBS CAPITAL (LUXEM-

BOURG) S.A. (la «Société»), tenue en date du 29 novembre 2001 que:

1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 30 juin 2001 ont été approuvés et la perte de l’exercice a été

reportée à nouveau.

2. Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises de la Société pour l’exer-

cice de leurs mandats respectifs jusqu’au 30 juin 2001.

3. Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises ont été renouvelés jusqu’au terme de l’assemblée gé-

nérale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturé le 30 juin 2002. 

Aktionär  

Aktienanzahl

Gezeichnetes 

Kapital

in EUR

1) FIDCORP LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.798

 1.679.800

2) Herr John Seil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

3) Herr Pierre Lentz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.800

1.680.000

Mersch, den 19. März 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
UBS CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un Mandataire

43458

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22905/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ESPACE HOTELIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, R.C.

Luxembourg B 63.130,

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 69, route d’Esch,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 8 mars 2002.
2. VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 63.143,

ici représentée par Mademoiselle Simone Wallers, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 69, route d’Esch,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 8 mars 2002.
Les procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ESPACE HOTELIER HOLDING S.A.

société anonyme holding

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- EUR), divisé en deux cents (200) actions de mille

Euros (1.000,- EUR) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de
celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les
mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’Euros (1.000.000,- EUR) par la

création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces. 

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment

43459

constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’aug-
mentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou
par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé  à  émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 avril et finit le 31 mars de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mercredi du mois de juillet à 11.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout
actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

mille Euros (200.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1.- LANNAGE S.A., prédésignée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2.- VALON S.A., prédésignée, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

43460

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de trois mille deux cent
trente Euros (3.230,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur: 
a) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
b) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. 
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2007.

5. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L2953 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, S. Wallers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 mars 2002, vol. 420, fol. 96, case 10. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22841/242/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

PRESTA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société EXA HOLDING, Société Anonyme, avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Reinsheim,
ici représentée par ses administrateurs:
a) Madame Marie-Paul van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
b) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel.
2) Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRESTA IMMOBILIERE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Mersch, le 19 mars 2002.

H. Hellinckx.

43461

Art. 4. La société a pour objet, pour son propre compte, l’acquisition, la vente, la détention et la location d’immeu-

bles de tous genres tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et toutes autres opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières de toute nature à favoriser l’accomplissement de son objet social, ainsi que toute
autre opération complémentaire ou connexe à cet objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), représenté par mille quatre cents (1.400)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à trois cent cinquante mille Euros (EUR 350.000,-), représenté par quatorze mille (14.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le quinze mars 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les mandats d’administrateurs seront exercés gratuitement.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer respectivement par écrit ou par la production de l’original télécopie.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. La société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs, ses héritiers, exécuteurs tes-

tamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limi-
tative, les frais judiciaires de n’importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs de toute autre société dont la société est actionnaire ou
créancière, sauf le cas où lors de pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mau-
vaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la société est
informée par son conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs en question n’est pas responsable pour
négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

43462

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, de vente ou

d’échange d’immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postposition et les actes d’emprunt
ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la stipulation de la voie parée conformément
aux dispositions de l’article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (ancien article 71 de la loi du 2 janvier
1889) sur la saisie immobilière, par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un
délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le quatrième jeudi du mois de mars à 11.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister â l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits. 
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra en observant les règles légales y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présentes statuts. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 19, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décem-

bre 2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003. 

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.500,- Euros.

43463

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été souscrites et entièrement libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition

la somme de trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice de l’an 2006:

a) Madame Marie-Paul van Waelem, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
b) Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Beersel.
c) Madame Lydie Zenners, employée privée, demeurant à Ingeldorf.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice de l’an 2006:

La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M.-P. van Waelem, M.-J. Renders, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 12CS, fol. 45, case 11. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22842/216/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

GLOBAL METRO NETWORKS LUXEMBOURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée

 (in liquidation).

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.985. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the sixth of March.
Before Us Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duchy

of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the members of the société à responsabilité limitée GLOBAL METRO

NETWORKS LUXEMBOURG, S.à r.l. (en liquidation), a company existing under Luxembourg law, with registered office
in L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon I

er

 and registered with R.C. Luxembourg section B number 79.985, a

company incorporated by deed received by the prenamed notary on the 12th December 2000, which Articles of Incor-
poration have been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 629 of 11th August 2001,
declared in liquidation by deed received by the prenamed notary on the 21st December 2001, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (hereinafter the 'Company').

The meeting was declared open at 2 p.m., presided by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Maître Hélène Jean, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Marc Gravier, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting being thus constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda is as follows:
1) Additional report of the Liquidator and report of the Auditor of the liquidation;
2) Release to be granted to the liquidator and auditor;
3) Closure of said liquidation;
4) Determination of the place where the books and social records shall be kept for 5 years following the closure of

the liquidation;

5) Sundries.

II. That the sole member, representing the entire corporate capital of USD 15,000.-, is present or represented, as

appears from the attendance list which, after having been signed ne varietur by the attending or represented member,

1) La société EXA HOLDING, Société Anonyme, prénommée, mille trois cent quatre-vingt-dix-huit actions. 1.398
2) Madame Marie-Paul van Waelem, prénommée, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: mille quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400

Luxembourg, le 20 mars 2002.

J.-P. Hencks.

43464

by the members of the meeting and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered
together with it.

III. That the whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded

inasmuch as the present or represented member considers itself as duly convened, moreover declaring having had
knowledge of the agenda beforehand.

IV. That the present meeting, which represents the whole of the capital, is therefore duly constituted and may, as it

is, validly decide on all the items of the agenda.

The above being duly ascertained and acknowledged as true by the meeting, the agenda for the meeting began as

follows:

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:

<i>1. Additional report of the Liquidator and report of the Auditor

The meeting hears the additional report of the Liquidator and the report of the auditor concerning the examination

of the documents pertaining to said liquidation and the execution of the duties of the liquidator.

Said report of the auditor recommends to accept the liquidation accounts and to grant discharge to the liquidator.

<i>2 Approval of the accounts, discharge to the Liquidator and the Auditor

The meeting approves the conclusions of the additional report of the Liquidator and the report of the Auditor, ac-

cepts the liquidation accounts and grants full discharge without reserve or restriction to the liquidator KPMG FINAN-
CIAL ENGINEERING as regards its administration for the liquidation of the company.

The meeting moreover grants discharge to the auditor INTERAUDIT for the fulfilment of his mandate.

<i>3. Closure of the liquidation

The meeting declares the liquidation closed and states that the Company has ceased to exist as of this day.

<i>4. Keeping of the company books

The meeting decides that the books and social records of the company shall be lodged and kept for a period of five

years at L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon I

er

.

There being no further business on the agenda, the meeting is presently adjourned.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed are estimat-

ed, without prejudice, at seven hundred fifty Euro (EUR 750.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the present document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by name(s), surname,

civil status and residence, the members of the board of the meeting signed together with US, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le six mars.
Par-devant, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de

Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénom-

mée GLOBAL METRO NETWORKS LUXEMBOURG, S.à r.l. (en liquidation), ayant son siège social à L-2210 Luxem-
bourg, 54, Boulevard Napoléon I

er

 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la

section B numéro 79.985, société constituée suivant acte reçu par le notaire prénommé en date du 22 décembre 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 629 du 11 août 2001 et mise en liquidation suivant
acte reçu par le notaire prénommé en date du 21 décembre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C.

La réunion est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Hélène Jean, avocat, demeurant à Luxembourg.

La réunion choisit comme scrutateur Monsieur Marc Gravier, employé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour est le suivant: 
1) Rapport additionnel du liquidateur et rapport du commissaire à la liquidation;
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3) Clôture de la liquidation;
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à partir de

la clôture de la liquidation;

5) Divers.

II. Que l’associé unique, lequel représente l’intégralité du capital social de USD 15.000,- est présent ou représenté,

ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la
formalité de l’enregistrement après avoir été signée ne varietur par l’associé présent, respectivement représenté, les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

43465

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations pré-

vues par la loi, l’associé présent ou représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente réunion, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>1. Rapport additionel du liquidateur et rapport du commissaire à la liquidation

L’assemblée entend le rapport additionnel du liquidateur et le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen

des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur. 

Ce rapport du commissaire à la liquidation conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liqui-

dateur.

<i>2. Approbation des comptes, décharge au liquidateur et au commissaire

Adoptant les conclusions de ce rapport du commissaire à la liquidation, l’assemblée approuve les comptes de liqui-

dation et donne décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions au liquidateur KPMG FINANCIAL ENGINEE-
RING de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation INTERAUDIT pour l’exécution de son man-

dat.

<i>3. Clôture de liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a cessé d’exister à partir de ce jour.

<i>4. Maintien des documents sociaux

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à

L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon I

er

.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Le soussigné notaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des personnes comparantes et en cas

de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Thill, Jean, Gravier, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 134S, fol. 42, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(22888/222/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

BEFOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.010. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mars 2002, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 38, Boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Jacques Bernard, demeurant professionnellement au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg. 

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, Rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 15 mars 2002, le siège social de la société est transféré au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22849/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 19 mars 2002.

T. Metzler.

<i>Pour BEFOR, Société Anonyme Holding
Signature

43466

DU PAIN POUR CHAQUE ENFANT, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 7, Montée de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 19.885. 

—

STATUTS

Les membres fondateurs:
Aknine Karim, Algérien, profession: réceptionniste, résidant au 7, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg.
Aknine Laissoub Férouze, Française, sans profession, résidant au 7, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg. 
Aknine Abderazake, Algérien, directeur de banque, résidant au 17, rue Khalifa Bou Khalfa, Algérie.
Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts:

Art. 1

er

. L’association porte le nom: association DU PAIN POUR CHAQUE ENFANT, association sans but lucratif,

qui a son siège au 7, montée de la Pétrusse, Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet
 le développement, l’équité entre les sexes, diminuer la pauvreté et l’analphabétisme.

Art. 3. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite. Est réputé démissionnaire après le délai de 1 mois

mais à compter du jour de l’échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 4. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent atteinte aux in-

térêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, le membre dont
l’exclusion est envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 5. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit de faire-valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 6. La cotisation annuelle est fixée à 30,- Euros.

Art. 7. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.

Art. 8. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée par l’assemblée.

Art. 9. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 2 années par l’assemblée géné-

rale. Le conseil d’administration se compose du président, du trésorier et de la secrétaire.

Art. 10. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 11. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 12. Tout article publié au nom de l’association doit être signé par le président, autrement il n’aura aucune valeur

juridique ni administrative.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 565, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(22893/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.824. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 février 2000, acte publié

au Mémorial C numéro 474 du 5 juillet 2000. Modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mars 2001, acte
en voie de publication. Modifiée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en
remplacement de Maître Gérard Lecuit, en date du 21 août 2001, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22883/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Fait au Luxembourg, le 13 mars 2002 par les membres fondateurs.

Signature.

<i>Pour SCMT - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TECHNOLOGIES S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

43467

PROLOGIS GERMANY XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

 

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifth of March.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

 ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

 here represented by Mrs Cadige Azzeddine, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given in Luxembourg, on February 26th, 2002.

 The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis GERMANY XVIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by twenty-

five (25) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

43468

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
 All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twenty-five thousand euros

(EUR 25,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one thou-
sand three hundred euros (EUR 1,300.-).

43469

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an unlimited period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed. 

Follows the French version

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ici représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 février 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis GERMANY XVIII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq (25) parts sociales

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les déli-
bérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

43470

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

43471

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la

comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 134S, fol. 42, case 4. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(22896/200/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

ProLOGIS GERMANY XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifth of March.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

here represented by Mrs Cadige Azzeddine, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given in Luxembourg, on February 26th, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis GERMANY XIX, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Luxembourg, le 18 mars 2002.

F. Baden.

43472

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by twenty-

five (25) shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

43473

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twenty-five thousand euros

(EUR 25,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately one thou-
sand three hundred euros (EUR 1,300.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an unlimited period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ici représentée par Madame Cadige Azzeddine, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 février 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

43474

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis GERMANY XIX, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq (25) parts sociales

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les déli-
bérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 
Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

43475

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la

comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Azzeddine, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 134S, fol. 42, case 5. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(22897/200/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

F. Baden.

43476

KERYOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.829. 

—

L’an deux mille deux, le six mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Ma-

dame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société ano-

nyme KERYOS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, place Dargent,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 27 février

2002.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

l) La société anonyme KERYOS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.829, a été constituée suivant acte notarié en date du
29 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 779 du 27 octobre 1998. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 février 2002, non encore publié au Mémorial.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à deux millions trois cent cinquante et un mille six cent vingt-

cinq euros (2.351.625,- EUR) représenté par quatre-vingt-quatorze mille soixante-cinq (94.065) actions d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) qui

sera représenté le cas échéant par des actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de sous-
cription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 27 février 2002, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de six cent quarante-huit mille trois cent soixante-quinze euros (648.375,- EUR) pour le porter ainsi de
son montant actuel de deux millions trois cent cinquante et un mille six cent vingt-cinq euros (2.351.625,- EUR) à trois
millions d’euros (3.000.000,- EUR) par l’émission de vingt-cinq mille neuf cent trente-cinq (25.935) actions nouvelles
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, émises avec une prime d’émission de quatre cent soixan-
te-treize euros trente-six cents (473,36 EUR) par action.

Le Conseil d’Administration a constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préféren-

tiel et a admis la société anonyme SQUIRTON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, place Dargent à la sous-
cription des vingt-cinq mille neuf cent trente-cinq (25.935) actions nouvelles.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la som-

me de douze millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-six euros soixante cents (12.924.966,60 EUR) se
trouve à la libre disposition de la société, faisant six cent quarante-huit mille trois cent soixante-quinze euros (648.375,-
EUR) pour le capital et douze millions deux cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-onze euros soixante cents
(12.276.591,60 EUR) pour la prime d’émission.

Les documents justificatifs de la souscription, de la renonciation de l’actionnaire minoritaire et du versement en es-

pèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) représenté par cent

vingt mille (120.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais

La comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement
à la somme de 140.000 euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Evrard, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 134S, fol. 42, case 11. – Reçu 129.249,67 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(22899/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

F. Baden.

43477

KERYOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.829. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22900/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.464. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCIETE D’INVESTISSEMENT

WACAPRO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 28.464, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin 1988, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 266 du 6 octobre 1988. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 27 décembre 2001, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Luc van Walleghem, employé privé,

Luxembourg, 10A, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Letzeburger Journal:
du 9 février 2002
du 22 février 2002
b) au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 240 du 12 février 2002
numéro 304 du 22 février 2002
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour
1) Rapport du commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l.
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de la liste de présence que les quatre cents (400) actions représentant l’intégralité du capital social,

quatre (4) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 janvier 2002, après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg, 18A, boulevard Royal,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur. 

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Pierre Schill de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding SOCIETE D’INVESTIS-

SEMENT WACAPRO S.A. a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

F. Baden.

43478

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. van Walleghem, C. Adam, E. Lacoste, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 134S, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(22898/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2002.

FRÄIWËLLEG POMPJEËN VU REISDUERF, CORPS DES SAPEURS POMPIERS DE REISDORF, 

A.s.b.l., Gesellschaft ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: Reisdorf. 

—

STATUTEN

Kapitel 1- Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen, FRÄIWËLLEG POMPJEËN VU REISDUERF, A.s.b.l., resp., CORPS DES

SAPEURS POMPIERS DE REISDORF, A.s.b.l.

Art. 2. Der Sitz der Vereinigung ist im Feuerwehrlokal der Gemeinde Reisdorf.

Art. 3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Aufgabe der Vereinigung ist es, die als Feuerwehr laut Artikel 25 des großherzoglichen Reglements vom

7. Mai 1992 betreffend die Organisation des Feuerwehr- und Rettungsdienstes vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen, so-
wie eine geordnete Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und anderen Notständen wo die Sicherheit von Personen, Tieren
oder Gütern in Gefahr ist, zu gewährleisten.

Die Vereinigung gehört dem Luxemburger Feuerwehrverband und dem zuständigen Kantonalverband an. Sie steht

freiwillig, ehrenamtlich und autonom im Dienste der Gemeinde Reisdorf.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe dient die theoretische und praktische Ausbildung der aktiven Wehrmitglieder auf lokaler

und auf kantonaler Ebene, sowie die Fortbildung an der Nationalen Feuerwehrschule.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Hilfsbereitschaft anzuregen, sowie die Kameradschaft unter

ihnen zu fördern und zu pflegen. 

Die Bildung einer Jugendwehr ist ins Auge zu fassen und nach den Reglementen der Nationalen Jugendkommission

auszurichten.

Die Vereinigung kann alle zu ihrem Geschäftszweck nötigen Tätigkeiten und Akte unternehmen.
Die Vereinigung, hierunter als «Wehr» benannt, ist politisch und ideologisch neutral.

Kapitel 2.- Die Mitglieder

Art. 5. Die Wehr besteht aus:
- aktiven Mitgliedern
- inaktiven Mitgliedern
- Ehrenmitglieder
Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt, kann jedoch nie unter 5 sinken. 

Art. 6. Aktives Mitglied kann jeder unbescholtene Bürger beiderlei Geschlechtes werden. Er sollte in der Gemeinde

Reisdorf wohnhaft sein.

Aktives Mitglied werden kann:
a. Jeder Jugendliche ab dem 8. und bis zum 16. Lebensjahr wenn die schriftliche Zustimmung der Eltern oder des Er-

ziehungsberechtigten vorliegt, Sie sind Mitglieder der Jugendwehr.

 b. Jede Person ab dem 16 und bis zum 50. Lebensjahr. Für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr ist eine schriftliche

Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten erfordert. Sie bilden die Erwachsenenabteilung Ab dem 50. Lebens-
jahr erfolgt die Aufnahme ohne Anrecht auf Sterbegeld und «Allocation de Vétérance».

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand in geheimer Wahl. Eine eventuelle Ablehnung ist dem Antragsteller

mitzuteilen.

Jugendliche, die sich in der Jugendwehr bewährt haben, werden ab dem 16. Lebensjahr in die Erwachsenenabteilung

übernommen, unter Berücksichtigung der unter «b.» vorgesehenen Zustimmung.

Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Erreichen der vom Landesfeuerwehrverband festgesetzten Altersgrenze. Er-

worbene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewährt. Das aktive Mitglied tritt in
die Abteilung der inaktiven Mitglieder über.

Art. 7. Im Bedarfsfall können inaktive Mitglieder für die ihnen zumutbaren Arbeiten hinzugezogen werden.
Inaktive Mitglieder bleiben stimmberechtigt.

Art. 8. Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr den hierzu vorgeschrie-

benen Jahresbeitrag leistet. 

Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

F. Baden.

43479

Art. 9. Jedes aktive Mitglied hat die Pflicht bei der Gestaltung des Wehrgeschehens mitzuwirken und das Recht in

eigener Sache gehört zu werden. Ab dem 16. Lebensjahr ist es stimmberechtigt.

Art. 10. Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
- die im Rahmen der Statuten und Reglemente gegebenen Anordnungen genau zu befolgen,
- an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrveranstaltungen regelmäßig, pünktlich und

aktiv teilzunehmen,

- sich soweit als möglich an allen Einsätzen der Wehr bei Bränden und sonstigen Notständen aktiv zu beteiligen,
- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten zu respektieren, 
- aktiv am Gedeihen und Ansehen der Wehr teilzunehmen.

Art. 11. Bei Verstößen gegen die Statuten und Reglemente der Wehr können Ordnungsmaßnahmen ergriffen wer-

den:

a) Verweis durch den «Chef de Corps»,
b) Verweis durch den Vorstand,
c) Suspendierung durch den Vorstand,
d) Ausschluß aus der Vereinigung durch die Generalversammlung,
e) Sektionschef und Jugendleiter können ihres Postens durch mehrheitlichen Vorstandsbeschluß enthoben werden,

wenn sie gegen die Statuten der Wehr oder des Landesfeuerwehrverbandes verstoßen, ihren Pflichten nicht gewachsen
sind oder sie versnachlässigen. Der Vorstand ist in diesem Falle nur beschlußfähig, wenn mindestens 3/4 der Mitglieder
anwesend sind

Gegen die Ordnungsmaßnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied der Wehr das Recht auf Beschwerde zu.

Sie muß spätestens 7 Tage nach dem Ausspruch der Ordnungsmaßnahme schriftlich beim Vorstand eingebracht werden,
der hierüber schriftlich entscheidet.

Art. 12. Der Austritt aus der Vereinigung tritt in Kraft bei:
- Tod,
- Freiwilligen Austritt,
- Nichtzahlung des Mitgliederbeitrages,
- Ausschluß durch die Generalversammlung.

Art. 13. Der Ausschluß eines Mitgliedes wird durch die Generalversammlung mit einer 2/3 Stimmenmehrheit vor-

genommen und zwar in folgenden Fällen:

 - wenn ein Mitglied durch eine Tat oder eine Nachlässigkeit schwerwiegend gegen Statuten oder Reglemente der

Wehr oder des Landesfeuerwehrverbandes verstoßen hat,

- wenn ein Mitglied durch eine Tat oder eine Nachlässigkeit seinem guten Ruf oder seiner persönlichen Ehre, der Ehre

eines anderen Mitgliedes oder derjenigen der Wehr geschadet hat.

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder, sowie die Nachkommen eines verstorbenen Mitgliedes können

weder gezahlte Beiträge zurückfordern, noch irgendwelche Ansprüche auf das Vermögen der Wehr geltend machen.

Art. 14. Der Mitgliedsbeitrag wird jedes Jahr vom Vorstand vorgeschlagen und von der Generalversammlung fest-

gesetzt. Dieser Betrag kann die Summe von 5,- EUR (fünf Euro) nicht überschreiten. 

Kapitel 3.- Der Vorstand

Art. 15. Die Leitung der Wehr geschieht durch den Vorstand, an dessen spitze der «Chef de Corps» steht.
Die Mitglieder des Vorstandes sind ausschließlich aktive Feuerwehrleute.
 Dem Vorstand gehören maximal 9 Personen an:
 a) der «Chef de Corps»
 b) der oder die Stellvertreter des «Chef de Corps»
 c) der Sekretär,
 d) der Kassierer,
 e) die Beisitzenden.
Die Sektionschefs und der Jugendleiter werden vorn Vorstand bestimmt.

Art. 16. Der «Chef de Corps» wird mit einfacher Mehrheit von der Generalversammlung in geheimer Wahl be-

stimmt und alsdann dem Gemeinderat zur Annahme vorgeschlagen.

>(Art. 29 des grossherzoglichen Reglements vom 7. Mai 1992 über die Organisation des Feuerwehr- und Rettungs-

dienstes)<

Art. 17. Der oder die «Chef de Corps» -Stellvertreter werden mit einfacher Mehrheit von der Generalversammlung

in geheimer Wahl bestimmt und alsdann dem Gemeinderat zur Annahme vorgeschlagen. 

Art. 18. Der Sekretär, der Kassierer und die Beisitzenden werden in verschränkter Reihenfolge auf die Dauer von

vier Jahren von der Generalversammlung in geheimer Wahl ermittelt.

Die teilweise Erneuerung des Vorstandes geschieht alle zwei Jahre.

Art. 19. Bei eventueller Stimmengleichheit bei all diesen Wahlen entscheidet das Dienstalter des Kandidaten.

Art . 20. Kandidaten für einen Posten als Offizier, Unteroffizier oder Jugendleiter müssen die durch den Landesfeu-

erwehrverband vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

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Art. 21. Kandidaturen für einen Posten im Wehrvorstand müssen wenigstens 48 Stunden vor der Generalversamm-

lung mündlich oder schriftlich beim «Chef de Corps» eingegangen sein.

Art. 22. Die Vorstandsmitglieder treten aus ihrem Amt durch Tod, freiwilligen Austritt, Abberufung, Ausschluß und

beim Erreichen der vom Landesfeuerwehrverband vorgesehenen Altersgrenze aus. 

Im Falle des «Chef de Corps» übernimmt der dienstälteste «Chef de Corps» -Stellvertreter das Amt bis zur nächsten

Generalversammlung.

Wird ein Vorstandsposten während dem Geschäftsjahr frei, so kann der Vorstand den Posten vorläufig neu besetzen

unbeschadet der Bestätigung durch die nächste Generalversammlung. Im Falle einer Neubesetzung vor Ablauf der nor-
malen Mandatsdauer übernimmt das neue Vorstandsmitglied den Posten für die restliche Mandatsdauer.

Fehlt ein Vorstandsmitglied unentschuldigt bei drei aufeinanderfolgenden Vorstandssitzungen, so scheidet es automa-

tisch aus dem Vorstand aus.

Art. 23. Der Vorstand tritt sooft zusammen, wie es die Belange der Wehr erfordern, wenigstens jedoch fünf mal

jährlich, auf Einberufung durch den «Chef de Corps» oder falls ein Drittel der Vorstandsmitglieder dies wünschen.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faßt seine Beschlüsse

mit einfacher Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit wird die Angelegenheit auf die nächste Sitzung vertagt. Bei erneuter Stimmengleichheit ist die

Stimme des «Chef de Corps» ausschlaggebend.

Art. 24. Der Vorstand hat die weitgehendsten Befugnisse zur Führung der Amtsgeschäfte. Alles, was nicht ausdrück-

lich durch die vorliegenden Statuten oder durch Gesetz der Generalversammlung vorbehalten ist, gehört zu seinem Auf-
gabenbereich. Er kann Reglemente erlassen, abändern oder annullieren. Der Vorstand legt seine interne
Aufgabenverteilung fest. Er kann allgemeine oder spezielle Volltrachten erteilen; darunter die Bankvollmacht an den Kas-
sierer. Er kann Kommissionen einsetzen, denen jedoch ein Vorstandsmitglied angehören muß.

Art. 25. Die Aufgaben des «Chef de Corps» sind:
a) die Leitung der Ausbildung sowie des Übungs-, Feuerschutz- und Rettungsdienstes;
b) die Leitung der Vorstandssitzungen und der Generalversammlung;
c) die Vertretung der Wehr;
d) mit dem Sekretär für die Beurkundung der Sitzungsberichte, der Korrespondenz und aller wichtigen Schriftstücke

zu sorgen;

e) die Aufsicht über statutenmäßigen Auftritt und vorschriftsmäßige Bekleidung der Feuerwehrleute bei Ausgängen

der Wehr,

f) die Beratung der Gemeinde in allen Angelegenheiten des Brand- und Rettungsdienstes, der Anschaffung von Feu-

erlösch- und Rettungsmaterial und die Anregung von Verbesserungsmaßnahmen;

g) die Überwachung einer ordnungsgemäßen Führung von Inventar- und Dienstbuch, sowie die Anwesenheits- und

Mitgliederliste.

Art. 26. Der oder die «Chef de Corps» -Stellvertreter haben die Aufgabe den «Chef de Corps» bei der Ausführung

seiner Mission zu unterstützen, ihn im Abwesenheits- oder Verhinderungsfall zu ersetzen.

Art. 27. Die Sektionschefs haben die Aufgabe, den «Chef de Corps» und den oder die «Chef de Corps» -Stellver-

treterbei der Ausbildung und im Einsatz zu unterstützen. Bei der Ausbildung und im Einsatz werden ihnen je eine Mann-
schaft zugeteilt.

Art. 28. Unter Aufsicht des «Chef de Corps» unterrichtet der Jugendleiter die Jugendabteilung der Wehr nach den

Reglementen und Vorschriften der Nationalen Jugendfeuerwehrkommission. Er legt dem «Chef de Corps» Rechenschaft
ab.

Art. 29. Der Sekretär der Wehr führt das Mitgliederverzeichnis. Er erledigt schriftliche Arbeiten wie Korrespon-

denz, Einberufung zur Generalversammlung, Vorstandssitzungen, Ausgänge, Veranstaltungen, Übungen und Kursen. Er
verfaßt Berichte über Vorstandssitzungen und die Generalversammlung. 

Kapitel 4.- Die Generalversammlung

Art. 30. Die Generalversammlung wird jedes Jahr im ersten Quartal des Jahres vom Vorstand einberufen.
Eine außerordentliche Generalversammlung kann vom Vorstand einberufen werden, wenn, die Umstände dies ver-

langen.

Bei schriftlicher Anfrage von einem Fünftel der Mitglieder, muß eine außerordentliche Generalversammlung innerhalb

von zwei Monaten einberufen werden.

Einberufungen zur Generalversammlung erfolgen schriftlich mit einer Frist von acht Tagen und mit der Angabe der

Tagesordnung.

Art. 31. Die Generalversammlung wird vom «Chef de Corps» oder seinem Stellvertreter geleitet. Sie ist öffentlich.
Sie ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der

Fall, so kann sofort eine außerordentliche Generalversammlung stattfinden, die in jedem Falle beschlußfähig ist.

Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme.
Ein Mitglied kann sich nicht per Vollmacht vertreten lassen.
Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem eigenen Register festgehalten.

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Art. 32. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
a) die Wahl des Vorstandes, der Sektionschefs, des Jugendleiters und der Kassenrevisoren;
b) die Abberufung des Vorstandes;
c) die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüfberichte;
d) den Ausschluß eines Mitgliedes;
e) die Festlegung des Mitgliederbeitrages;
f) die Beratung und Beschlußfassung über eingebrachte Anträge;
g) die Abänderung der Wehrstatuten;
h) die Beratung und Entscheidung über Angelegenheiten, die der Vorstand nicht verabschieden kann;
i) die Auflösung der Wehr.

Art 33. Ein Fünftel der Mitglieder kann durch schriftlichen Antrag einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt unter

Punkt «Verschiedenes» zur Diskussion stellen.

Beschlüsse über Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können nur gefaßt werden, wenn zwei Drittel des

anwesenden Mitglieder dies beschließen.

Dabei darf kein Beschluß über die in Artikel 32 aufgeführten Punkten gefaßt werden.

Art. 34. Die Statuten der Wehr können nur abgeändert werden, wenn die zur Änderung anstehenden Punkte in der

Einberufung zur Generalversammlung aufgeführt sind und wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.

Für eine Änderung ist eine zwei Drittel Stimmenmehrheit erforderlich. Wenn keine zwei Drittel der Mitglieder an-

wesend sind, kann eine zweite Generalversammlung stattfinden, wobei die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muß.

Kapitel 5.- Das Kassenwesen und Geschäftsjahr

Art. 35. Das Kassenwesen wird vom Kassierer der Wehr versehen. Er führt ordnungsgemäß Buch über Einnahmen

und Ausgaben und legt Rechnung ab. Er vertritt die Wehr gegenüber Geldinstituten für alle laufenden Geschäfte.

Kassen- und Buchführung sind jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschließen und von den Kassenrevisoren

auf ihre Richtigkeit zu prüfen und abzuzeichnen.

Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung.
Der Kassierer hält das Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jederzeit zur Einsicht zur Verftigung.
Die Generalversammlung bestimmt jedes Jahr zwei Kassenrevisoren, welche dem Vorstand und der Generalver-

sammlung Bericht über die Kassenprüfung ablegen.

Art. 36. Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Kapitel 6.- Die Auflösung

Art. 37. Die Auflösung der Wehr kann nur geschehen, wenn in einer zu diesem Zweck einberufenen Generalver-

sammlung zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.

Wenn diese Anwesenheit nicht erreicht wird, so wird eine zweite Versammlung einberufen, wobei die Hälfte der

Mitglieder anwesend sein muß.

Die Auflösung der Wehr kann nur durch eine Stimmenmehrheit von 3/4 angenommen werden.

Art. 38. Im Falle der Auflösung wird das Liquidationsverfahren durch die Generalversammlung festgelegt.
Nach Begleichung aller Schulden wird das Vermögen der Wehr der Gemeinde Reisdorf überwiesen, mit dem Auftrag

es einer neuen Feuerwehr zu übergeben.

Kapitel 7.- Verschiedenes

Art. 39. Die Wehr übernimmt keine Haftung für eventuelle im Dienst erlittene Schäden. Schadensanspräche können

nur nach den geltenden gesetzlichen oder reglementarischen Regeln gestellt werden.

Art. 40. Die Vereinigung FRÄIWËLLEG POMPJEËN VU REISDUERF, A.s.b.l., resp. CORPS DES SAPEURS

POMPIERS DE REISDORF, A.s.b.l., übernimmt alle Rechte und Verpflichtungen der am 7. Mai 1921 gegründeten freiwil-
ligen Feuerwehr.

Art. 41. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fälle, gelten die allgemeinen Bestim-

mungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die «Vereinigungen ohne Gewinnzweck», sowie die Satzungen und Richt-
linien des Landesfeuerwehrverbandes.

Die vorgenannten Statuten wurden angenommen durch die Generalversammlung vom 9. Januar 1999 in Reisdorf
Es zeichnen für den Vorstand: 

Chef de Corps

Nicolay Roland

Unterschrift

Chef de Corps adj.

Hermes Charel

Unterschrift

Sekretär

Bache Romain

Unterschrift

Kassierer

Brepsom René

Unterschrift

Beisitzende

Georg Gérard

Unterschrift

Georg Joé

Unterschrift

Hoffmann Dany

Unterschrift

Lentz Steve

Unterschrift

Nipperts Claude

Unterschrift

43482

<i>Composition du Comité

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01179/000/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 mars 2002.

défi-job, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6666 Givenich, Maison 9. 

—

STATUTS

Chapitre I

er

.- Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Les soussignés, 

ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée:
défi-job, A.s.b.I.

Art. 2. Son siège social est à: Maison 9, L-6666 Givenich.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II.- Objet

Art. 4. L’association se fixe comme objet la création, le développement et la promotion de projets d’insertion pro-

fessionnelle et sociale. L’association se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents ac-
teurs socio-économiques sur le plan local, régional ou national, qui poursuivent les objectifs semblables aux suivants:

Roland Nicolay, chef de corps, président,

Unterschrift

Charles Hermes, sous-chef de corps, vice-président, Unterschrift
Romain Bache, secrétaire

Unterschrift

René Brepsom, trésorier,

Unterschrift

Gérard Georg, membre

Unterschrift

Joé Georg, membre

Unterschrift

Dany Hoffmann, membre

Unterschrift

Christian Horsmans, membre

Unterschrift

Claude Nipperts, membre

Unterschrift

<i>Nom

<i>Prénom Profession 

<i>Domicile Nationalité

 Diederich

Roland 

Adjudant-chef CPL

5 rue Jean-Chalop 

luxembourgeoise

L-1324 Luxembourg 

Hoffmann

Roger

Adjudant-chef CPL

14 Duerfstrooss 

luxembourgeoise

L-6695 Mompach

Johanns

Anouck

Assistante administrative

14 um Hiwel 

luxembourgeoise

L-6315 Beaufort

Kubajak

Mark Aumônier

137 rue Principale 

luxembourgeoise

L-5480 Wormeldange

Lux

Bernard 

Adjudant CPG

5 rue Giesenbour 

luxembourgeoise

L-6583 Rosport

Ney

Robert 

Adjudant-chef CPG

11 am Aeppelwee 

luxembourgeoise

L-6981 Rammeldange

Osweiler

 Pierre 

Contremaître-instructeur

18 Duerfstrooss 

luxembourgeoise

L-6695 Mompach

Picard-Fuchs

Martine

Fonctionnaire d’état

29 um Kraizbierg 

luxembourgeoise

L-3503 Dudelange

Pierson

Gerry

Educateur gradué CPG

Maison 35D 

luxembourgeoise

L-6666 Givenich

Reinert

Carlo

Gardien CPG

Maison 10, 

luxembourgeoise

L-6666 Givenich

Schenten

Georges

Adjudant-chef  CPG

12 am enneschte Flouer luxembourgeoise
L-6692 Moersdorf

Steinmetz

Alphonse

Gardien CPG

18 Duerfstrooss 

luxembourgeoise

L-6695 Mompach

Theis

Vincent

Directeur CPL

B.P. 35 

luxembourgeoise

L-5202 Sandweiler

Trombini

Carlo

Gardien CPG

Maison 35C 

luxembourgeoise

L-6666 Givenich

Trombini-Steichen

Diane

Contremaître-instr.-stag,

Maison 35C 

luxembourgeoise

L-6666 Givenich

43483

- la lutte contre l’exclusion sociale des justiciables et plus généralement de toute personne marginalisée, en mal d’in-

sertion;

- la sauvegarde de la santé physique et psychique des populations cibles, ainsi que le respect de leur dignité et de leurs

droits;

- l’insertion socio-économique à travers l’éducation, la formation et la mise au travail;
- la prévention de la délinquance et de la récidive; 
- la conciliation entre le délinquant et sa victime.
Les projets viseront l’indépendance à courte et moyenne échéance de la population cible vis-à-vis de toute aide étran-

gère. La collaboration de justiciables dans de tels projets poursuivra toujours un but socio-éducatif.

Art. 5. Les actions et projets de l’association auront pour but la création d’un environnement favorable à l’emploi

par la création et le maintien d’emplois et, le cas échéant, le développement de nouveaux secteurs d’activité.

Art. 6. L’association se propose de collaborer étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en

matière d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.

Art. 7. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel.

Art. 8. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III.- Membres - Admissions - Démissions - Exclusions - Cotisation

Art. 9. L’association se compose de membres actifs et honoraires. Sont membres actifs tous ceux qui se soumettent

aux présents statuts, qui ont été admis par l’assemblée générale et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est
fixée annuellement par l’assemblée générale et ne peut dépasser 25 euros. Seuls les membres actifs ont le droit d’être
convoqués et de voter à l’assemblée générale. Sont membres honoraires les personnes sympathisantes, qui ont mérité
d’une façon particulière de l’association. Ceux-ci sont proposés par le Conseil d’Administration et confirmés par l’as-
semblée générale. Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission aux
administrateurs.

Art. 10. Le personnel encadrant, engagé au sein de l’A.s.b.l. peut seulement adhérer comme membre assesseur à

l’assemblée générale, sans pouvoir faire partie du Conseil d’Administration de l’A.s.b.l.

Art. 11. Le nombre de membre actifs ne pourra être inférieur à 3. Chaque année une liste indiquant, par ordre al-

phabétique, les modifications qui se sont produites parmi les membres actifs sera déposée au greffe du tribunal d’arron-
dissement dans un délai de trois mois suivant l’assemblée générale.

Art. 12. La démission ou l’exclusion d’un membre est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que
pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV.- Administration

Art. 13. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale,
b) le Conseil d’Administration,

Art. 14. L’assemblée générale se compose de membres actifs.

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier trimestre de l’année civile. Le

Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour. Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire:

a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) l’admission de nouveaux membres.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle et adressée

au Conseil d’Administration 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. Le Conseil d’Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge

utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres actifs, le Conseil d’Admi-
nistration doit convoquer dans le délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en inscrivant à l’ordre du
jour l’objet de la demande.

Art. 17. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs par lettre mis-

sive ordinaire, huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour. L’assemblée
générale est valablement constituée quelque soit le nombre de membres présents. L’assemblée ne peut statuer que sur
les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la lai, les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres actifs présents ou représentés. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.
II est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit être
présenté sous forme écrite. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration. Les résolutions de l’assem-
blée générale sont communiquées sous forme de rapport et par voie de courrier aux membres et déposées au greffe
du tribunal d’arrondissement compétent dans les trois mois suivant la date de l’assemblée générale.

Art. 18. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 7

membres au plus, choisis en son sein parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la majo-
rité relative des voix et au scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour la durée de 2 ans. Le renouvellement

43484

du Conseil d’Administration se fait annuellement par moitié; les premiers membres sortants étant désignés par tirage
au sort, leur mandat expirant après une année. Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses
pouvoirs à des tiers, membres ou non de l’association.

Art. 19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 2 fois par an sur initiative du président ou à la demande de

la majorité de ses membres. Le président, le secrétaire et le chef de projet proposent l’ordre du jour des réunions. Tout
membre du Conseil d’Administration peut mettre un point à l’ordre du jour.

Art. 21. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des

délibérations. Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat
doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Art. 22. L’assemblée générale ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assurée de la remise en

bonne et due forme des comptes sociaux; les commissaires aux comptes ou la fiduciaire chargée de la révision des
comptes devront être entendus dans leurs observations.

Chapitre V.- Fonds - Exercice social - Comptes - Budget

Art. 23. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres actifs et de dons des membres honoraires,
b) des dons ou legs en sa faveur,
c) des subsides et subventions,
d) des recettes propres émanants des activités de l’A.s.b.l.
Cette énumération n’est pas limitative.

Art. 24. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 25. A la fin de l’exercice social le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le

budget du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescrip-
tions de l’article 13 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée. Le livre de caisse est contrôlé par des com-
missaires aux comptes nommés par l’assemblée générale, en raison de leurs qualifications, pour une durée à déterminer
et qui ne peut dépasser 2 ans ou par une fiduciaire. Les commissaires sont choisis en dehors des membres du Conseil
d’Administration. Les commissaires aux comptes ou la fiduciaire dressent un rapport destiné à être présenté à l’assem-
blée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 26. Les délibérations et résolutions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront portées à la

connaissance des associés et des tiers directement intéressés individuellement par la voie de rapports écrits.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation - Modification des statuts

Art. 27. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies

par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

Art. 28. En cas de dissolution, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à une organisation non-gouvernemen-

tale agréée sous la forme d’une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique ou d’une fondation poursuivant
des objectifs comparables, à déterminer par l’assemblée générale.

Givenich, le 22 mars 2002.
Lors de l’assemblée générale constituante, qui a eu lieu le 22 février 2002 au siège social et lors de l’assemblée géné-

rale extraordinaire du 18 mars 2002, les membres fondateurs et membres cooptés se sont constitués en Conseil d’Ad-
ministration avec la composition suivante: 

<i>Nom

<i>Prénom

<i>Signature

<i>Conseil d’Administration:
Schenten

Georges

Signature

Diederich

Roland

Signature

Lux

Bernard

Signature

Bleser

Dominique

Signature

Ney

Roby

Signature

<i>Réviseurs de caisse:
Osweiler

Pierre

Signature

Trombini-Steichen

Diane

Signature

<i>Autres membres fondateurs:
Hoffmann

Roger

Signature

Johanns

Anouck

Signature

Kubajak

Marc

Signature

Picard-Fuchs

Martine

Signature

Pierson

Gerry

Signature

Reinert

Carlo

Signature

Steinmetz

Alphonse

Signature

Theis

Vincent

Signature

Trombini

Carlo

Signature

43485

<i>Membre coopté lors de l’Assemblée Générale.. extraordinaire du 18 mars 2002

Enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 15, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

(01193/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 mars 2002.

JETDISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 5.623. 

—

L’an deux mille deux, le treize mars,
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nicolas Melchior, commerçant, demeurant à L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon,
ici représenté par Monsieur Georges Thinnes, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Monsieur Frank Melchior, employé privé, demeurant à L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon,
ici représenté par Monsieur Georges Thinnes, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée JETDISCOUNT, S.à r.l., ayant son siège social à L-8832 Rombach/Martelange,

13, route d’Arlon, R. C. Diekirch section B numéro 5.623, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 3 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 524 du 21 juillet 2000.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en Assemblée

Générale Extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante: 

<i>Résolution

Les associés décident de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la distribution de produits alimentaires, d’accessoires d’autos, de

cadeaux souvenirs, de cassettes magnétiques, de CD et CD-ROM, d’articles pour fumeurs, d’articles de confiserie et de
jouets, de débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, de vente de sandwiches garnis, ainsi que toutes opérations
commerciales, financières, industrielles ou mobilières et immobilières qui s’y rattachent directement ou indirectement
ou qui en favorisent la réalisation.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quatre cent quatre-

vingt euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Thinnes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2002, vol. 517, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01198/231/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

JETDISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 5.623. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 20 mars 2002.

(01199/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

<i>Nom

<i>Prénom

<i>Profession

<i>Domicile

<i>Nationalité

Bleser

Dominique

Fonctionnaire d’état

292 rue de Cessange  luxembourgeoise
L-1321 Luxembourg

Junglinster, le 20 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

43486

LENTZ-URBANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 37, rue du Sanatorium.

R. C. Diekirch B 2.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01145/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

LENTZ-URBANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 37, rue du Sanatorium.

R. C. Diekirch B 2.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01146/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

LENTZ-URBANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 37, rue du Sanatorium.

R. C. Diekirch B 2.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01147/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

COLUPLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14. 

R. C. Diekirch B 4.841. 

—

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 février 2002

L’Assemblée Générale s’est tenue le 19 février 2002, dans les locaux de la société et tous les actionnaires ont été

convoqués conformément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.

Est présent: Patrick De Meulemeester
Il représente 100% des parts sociales, soit la majorité du capital et peut donc prendre valablement les décisions im-

posées par l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale débute à 9.00 heures.
Le Président désigné est Georges Gérard
Le Secrétaire désigné est Sophie Darche
Le Scrutateur désigné est Cindy Maraite
Le Président énonce les points mis à l’ordre du jour de l’agenda dans la convocation de l’Assemblée Générale.
1. Conversion du capital en Euros.
2. Augmentation du capital social.
3. Modification de l’article 5 des statuts.

<i>Procès-Verbal établi par le Secrétaire au sujet des points de l’agenda:

1. Le capital social de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68.
2. Il est décidé d’augmenter le capital à EUR 12.500,- par des versements en espèces d’un montant total de EUR

105,32 et de fixer la valeur nominale de l’action à EUR 25,-.

3. L’article 5 des statuts est modifié et prend la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).
Tous les points repris à l’agenda étant épuisés et aucun nouveaux points ne se rajoutant à ce dernier, le Président

acte au procès-verbal que l’Assemblée Générale s’est terminée à 9.30 heures.

Fait à Crendal, le 19 février 2002.

(01170/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 mars 2002.

Signature.

Signature.

Signature.

G. Gérard / S. Darche / C. Maraite
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

43487

CAFE STREFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9090 Warken, 18, rue de Welscheid.

R. C. Diekirch B 887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01148/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

VEINER GEDRINKSHANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Huy.

R. C. Diekirch B 2.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01149/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

ETANGS DE MECHELSBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9001 Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 mars 2002, vol. 270, fol. 28, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01150/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 mars 2002.

CENTRE EQUESTRE BIIRDERFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 600.000,-.

Siège social: L-9142 Burden, 1, Biirderfeld.

R. C. Diekirch B 4.485. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire de l’actionnaire,

<i>sur la conversion de la devise et l’augmentation du capital social de la société,

<i>qui s’est réunie à Bürden le 11 décembre 2001 à 10.00 heures

L’Assemblée étant valablement constituée aborde l’ordre du jour qui a la teneur suivante:

1. Conversion de la devise du capital social.
2. Augmentation du capital social.

<i>Première résolution

L’actionnaire décide de convertir la devise du capital social de six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-)

en quatorze mille huit cent soixante-treize virgule soixante et un euros ( EUR 14.873,61).

La valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par part sociale des six cents (600) parts sociales

existantes, est supprimée, conformément à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par
les sociétés commerciales de leur capital en euros.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-six virgule trente-neuf euros (EUR

126,39) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille huit cent soixante-treize virgule soixante et un euros
(EUR 14.873,61) à quinze mille euros (EUR 15.000,-), par l’émission de six cents (600) parts sociales nouvelles. 

La valeur nominale des six cents (600) parts sociales nouvelles est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

Ne varietur, Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 62, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01174/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 mars 2002.

Signature.

Signature.

Signature.

N. Hauke
<i>Associée unique

43488

PETERS MIXER, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9762 Lullange, 37, Hauptstrasse.

H. R. Diekirch B 5.411. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2001 in Lullange

1. Die Versammlung beschließt einstimmig, die Devise des Gesellschaftskapitals zur Zeit ausgedrückt in LUF in EUR

umzuwandeln.

2. Die Versammlung beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital um fünf Euro dreiunddreissig Cents (EUR 5,33)

aufzustocken um es von seinen bisherigen Betrag von 12.394,67 Euro auf zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400)
anzuheben durch Eingliederung von Gewinnvorträgen.

3. Die Versammlung beschließt einstimmig, den Artikel 5 §1 und §2 der Statuten anzupassen und ihm folgenden Wort-

laut zu geben:

«Art. 1. §1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-).»

«Art. 5. §2. Es ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zum Nominalwert zu je einhundertvierundzwanzig Euro

(EUR 124,-).»

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01194/643/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

PETERS MIXER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9762 Lullange, 37, Hauptstrasse.

R. C. Diekirch B 5.411. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01195/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

PETERS MIXER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9762 Lullange, 37, Hauptstrasse.

R. C. Diekirch B 5.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2002.

(01206/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2002.

Für gleichlautende Abschrift
Unterschrift
<i>Ein Geschäftsführer

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Vanenburg Business Systems (Belgium) N.V.

Emporio-Med.Com S.A.

Wellington Luxembourg S.C.A.

AD Sicav

International Real Estate Management S.A.

Koelnag S.A.

Menarini International Investment S.A. - Luxembourg

Menarini International Investment S.A. - Luxembourg

Menarini International Opérations Luxembourg S.A.

Menarini International Opérations Luxembourg S.A.

Consolidated Equity Ltd

DSAH Acquisition Corporation, S.à r.l.

NHT, Nouvelle Holding pour le Tourisme S.A.

Stola International S.A.

UPS Emerging Markets Investments Holding Luxembourg

Sydney &amp; Bron Lux, S.à r.l.

Sydney &amp; Bron Lux, S.à r.l.

Multinationale d’Interêts Privés S.A.

Domani S.A.

Sydney &amp; London Lux, S.à r.l.

Sydney &amp; London Lux, S.à r.l.

Leasinvest S.A.

Alsinvest S.A.

Neffa International S.A.

Neffa International S.A.

Iberint Holding S.A.

ASI Global S.A.

Isny S.A.

Procalux Holding S.A.

Collins Investments S.A.

Empire, S.à r.l.

Uchimata S.A.

Partest Holding S.A.

Rordi Holding S.A.

Alain Afflelou International S.A.

Heliopolis S.A.

Xademu Luxembourg S.A.

Europaïsche Beteiligungsgesellschaft A.G.

UBS Capital (Luxembourg) S.A.

Espace Hôtelier Holding S.A.

Presta Immobilière S.A.

Global Metro Networks Luxembourg, S.à r.l.

Befor

Du Pain Pour Chaque Enfant

SCMT - Supply Chain Management Technologies S.A.

ProLogis Germany XVIII, S.à r.l.

ProLogis Germany XIX, S.à r.l.

Keryos International S.A.

Keryos International S.A.

Société d’Investissement Wacapro S.A.

Fräiwëlleg Pompjeën vu Reisduerf, A.s.b.l., Corps des Sapeurs Pompiers de Reisdorf, A.s.b.l.

Défi-Job, A.s.b.l.

Jetdiscount, S.à r.l.

Jetdiscount, S.à r.l.

Lentz-Urbany, S.à r.l.

Lentz-Urbany, S.à r.l.

Lentz-Urbany, S.à r.l.

Colupla, S.à r.l.

Café Streff, S.à r.l.

Veiner Gedrinkshandel, S.à r.l.

Etangs de Mechelsbach, S.à r.l.

Centre Equestre Biirderfeld, S.à r.l.

Peters Micer, GmbH

Peters Micer, GmbH

Peters Micer, GmbH