34993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 730

14 mai 2002

S O M M A I R E

Antic Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35012

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35038

Axxes, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35004

CSAM International Fund Sicav, Luxembourg  . . . 

35014

Back Up Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

35023

CSAM Invest Management Company S.A., Luxem-

Boxer Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35037

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35028

CENARC, Comité d’Echanges et de Normalisa- 

Demsec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35007

tion communautaires des Activités socio-écono- 

FIAL International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

35009

miques, culturelles et sportives, et du  Rappro- 

Fimat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35019

chement de la Citoyenneté européenne, A.s.b.l., 

(La) Fustière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35034

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34998

(La) Fustière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35035

CGSTT  S.A.H.,  Compagnie  Générale  de  Ser- 

Garage Weyrich Claude, S.à r.l., Kayl  . . . . . . . . . . 

35022

vices  de  Transports  et  de  Travaux,  Luxem- 

Gateway S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35017

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35013

Incofi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35014

Chaussures ERAM, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

35012

Intro International S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . 

35011

Cofir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35005

Lam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35035

Côte d’Azur Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35028

Lugal Entreprises S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . 

34997

Credit Suisse Alternative Strategies Trust Sicav, 

Nettoyage   Hygiène   Sécurité,   S.à r.l.,   Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35004

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35032

Credit Suisse Alternative Strategies Trust Advisory

Orpi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35036

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35011

Orpi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35036

Credit Suisse Commodity Fund Management Com-

Phalanx S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

35014

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34996

Phalanx S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

35016

Credit Suisse Equity Fund Management Company

Reasar S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35026

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35026

Remicher Touristik Büro (RTB), S.à r.l., Remich . 

35010

Credit  Suisse  Equity  Trust  (Lux)  Sicav,  Luxem-

Sabri Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

35013

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35011

Société  de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit  Suisse  Focused  Fund  Management  Com-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34994

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35010

Société  de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit  Suisse  Fund  of  Funds  Management  Com-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34994

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35008

Société  de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit Suisse Indexmatch Management Company

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34994

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35008

Société  de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit  Suisse  Money  Market  Fund  Management 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34994

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35009

Société  de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit Suisse Money Plus Fund Management Com-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34994

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35013

Société  de  Gestion  Fiduciaire,  S.à r.l.,  Luxem-

Credit  Suisse  Portfolio  Fund  Management  Com-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34994

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35012

Soloco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35038

Credit  Suisse  Prime  Select Trust  Advisory  Com-

Soloco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35039

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35008

Station Immobilière S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . 

34995

CS Advantage (Lux) Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

35037

Station Immobilière S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . 

34996

CS Renten Strategie Management Company S.A.,

Voradis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35001

34994

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12056/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12057/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12058/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12059/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12060/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 44.531. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol. 564, fol. 13, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12061/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg, le 6 février 2002.

34995

STATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Garnich.

R. C. Luxembourg B 67.426. 

—

<i>Procès-verbal

Le 29 novembre 2001,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société STATION IMMOBILIERE S.A., avec

siège social à Garnich, 55 rue des Trois Cantons,

constituée suivant acte reçu par-devant Maître Seckler en date du 9 décembre 1998, modifié suivant Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire du 7 novembre 2001.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Eric Martin, demeurant 60, rue de la Carrière à

F-54720 Lexy.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Piscione, 8, rue de Ludelange, à F-57655 Boulange et

comme scrutateur Monsieur Michel Kisiel, 31, rue Bernard d’Everlange B-6720 Habay-la-Neuve.

Ensuite, Monsieur le Président expose que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points

suivants:

1. Démission de Madame Léa Beissel de sa fonction d’administrateur, décharge lui est donnée;
2. Démission de Monsieur Roby Schintgen de sa fonction d’administrateur, décharge lui est donnée;
3. Démission de Monsieur Marcel Ehlinger de sa fonction d’administrateur, décharge lui est donnée;
4. Nomination de Monsieur Michel Kisiel en qualité d’administrateur;
5. Nomination de Monsieur Eric Martin en qualité d’administrateur;
6. Nomination de Mademoiselle Nathalie Martin en qualité d’administrateur;
7. Nomination de Monsieur Alain Kisiel en qualité d’administrateur;
8. Nomination de Madame Françoise Jacquet en qualité de commissaire;
9. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Messieurs Michel Kisiel et Eric Martin aux fonctions d’administra-

teurs-délégués.

Monsieur le Président constate qu’il résulte que la liste des présences annexée au présent procès-verbal et qui sera

signée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que dès lors la présente
Assemblée Générale est régulièrement constituée pour délibérer et décider sur l’ordre du jour préindiqué.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Madame Léa Beissel, employée privée, demeurant à L-7217 Berel-

dange, 113, rue de Bridel, de sa fonction d’administrateur et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à
la date de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Roby Schintgen, employé privé, demeurant à L-7217 Be-

reldange, 113, rue de Bridel, de sa fonction d’administrateur et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jus-
qu’à la date de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant

à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau, de sa fonction d’administrateur et lui donne décharge pour l’exécution de son
mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de Monsieur Michel Kisiel, employé privé, demeurant à B-6740 Ha-

bay-la-Neuve, 31, rue Bernard d’Everlange en qualité d’administrateur de la catégorie A pour une durée de 6 ans.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de Monsieur Eric Martin, employé privé, demeurant à F-54720 Lexy,

60, rue de la Carrière en qualité d’administrateur de la catégorie B pour une durée de 6 ans.

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de Mademoiselle Nathalie Martin, employée, demeurant à F-54400

Herserange, 104, rue Florentin Tresson en qualité d’administrateur de la catégorie C pour une durée de 6 ans.

<i>Septième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de Monsieur Alain Kisiel, indépendant, demeurant à B-1410 Water-

loo, 60, avenue Fructidor en qualité d’administrateur de la catégorie D pour une durée de 6 ans.

<i>Huitième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination de Madame Françoise Jacquet, employée privée, rue de L’enclos 6740

Habay-la-Neuve en qualité de commissaire pour une durée de 6 ans.

34996

<i>Neuvième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Messieurs Michel Kisiel et Eric Martin, avec les pouvoirs de si-
gnature tels que définis par l’article 6 des statuts.

Personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée à

10.00 heures.

Garnich, ne varietur, le 29 novembre 2001. 

Enregistré à Capellen, le 17 décembre 2001, vol. 138, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(11521/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

STATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Garnich.

R. C. Luxembourg B 67.426. 

—

<i>Rapport du Conseil d’Administration

Les soussignés,
- Michel Kisiel, employé privé, demeurant à B-6740 Habay-la-Neuve, 31, rue Bernard d’Everlange
- Eric Martin, employé privé, demeurant à F-54720 Lexy, 60, rue de la Carrière
- Nathalie Martin, employée, demeurant à F-54400 Herserange, 104, rue Florentin Tresson
- Monsieur Alain Kisiel, indépendant, demeurant à B-1410 Waterloo, 60, avenue Fructidor
agissant en leur qualité d’administrateurs de la S.A. STATION IMMOBILIERE, et en vertu des pouvoirs qui leur sont

conférés par l’assemblée générale,

décident à l’unanimité de nommer Messieurs Eric Martin, demeurant 60, rue de la Carrière à F-54720 Lexy et Michel

Kisiel, 31, rue Bernard d’Everlange, B-6720 Habay-la-Neuve aux postes d’administrateurs-délégués avec les pouvoirs de
signature tels que définis par l’article 6 des statuts.

Fait à Garnich, le 29 novembre 2001. 

Enregistré à Capellen, le 17 décembre 2001, vol. 138, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(11524/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.951. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12067/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

E. Martin / S. Piscione / M. Kisiel
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

M. Kisiel / E. Martin / A. Kisiel / N. Martin

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

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LUGAL ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 50.303. 

—

<i>Procès-verbal

Le 9 octobre 2001,

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société LUGAL ENTREPRISES S.A. 
avec siège social à Steinfort, rue du Cimetière 12,
constituée suivant acte reçu par-devant Maître Hansen en date du 17 février 1995.
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Delvaux demeurant à Santa Fe (Es-

pagne) Avda Palos de la Frontera 28

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Grisard demeurant à F-54260 Allondrelle-la-Mal-

maison, rue des Cerisiers et comme scrutateur Madame Ida Bosmans demeurant à B-1030 Schaarbeek, avenue Louis
Bertrand 104 (F22)

Ensuite, Monsieur le Président expose que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points

suivants:

1. Transfert du siège social au 9, route des Trois Cantons à L-8399 Steinfort (Windhof)
2. Demission de la société EUROPEAN REAL ESTATE CORPORATION LTD de sa fonction d’administrateur, dé-

charge lui est donnée

3. Démission de la société TRANSINVEST HOLDINGS LIMITED de sa fonction d’administrateur, décharge lui est

donnée

4. Démission de Madame Claudine Depiesse de sa fonction de commissaire, décharge lui est donnée
5. Nomination de KEIKO CAPITAL MANAGEMENT INC. en qualité d’administrateur en remplacement de la société

EUROPEAN REAL ESTATE CORPORATION LTD

6. Nomination de Madame Ida Bosmans en qualité d’administrateur en remplacement de la société TRANSINVEST

HOLDINGS LIMITED

7. Nomination de B.A.C.S. S.A. en qualité de commissaire en remplacement de Madame Claudine Depiesse
8. Renouvellement du mandat de Monsieur Delvaux
9. Convertion du capital en Euro
10. Modification afférente à l’article 5 des statuts
En vertu de la loi du 10 décembre 1998 relative à la convertion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros,

Monsieur le Président souhaite proposer à l’assemblée de profiter de la possibilité offerte par ladite loi de convertir le
capital de LUGAL ENTREPRISES S.A. en euro par un acte sous seing privé.

Monsieur le Président constate qu’il résulte que la liste des présences annexée au présent procès-verbal et qui sera

signée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que dès lors la présente
Assemblée Générale est régulièrement constituée pour délibérer e décider sur l’ordre du jour préindiqué.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte de transférer le siège social de la société du 12, rue du Cimetière à L-8413 Steinfort au 9, route

des Trois Cantons à L-8399 Steinfort (Windhof).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de la société EUROPEAN REAL ESTATE CORPORATION LTD de

sa fonction d’administrateur et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de la société TRANSINVEST HOLDINGS LIMITED de sa fonction

d’administrateur et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte à l’unanimité la démission de Madame Claudine Depiesse de sa fonction de commissaire et lui

donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la nomination de KEIKO CAPITAL MANAGEMENT INC. 3511 Silverside Road, Suite 105 Wil-

mington, Delaware USA 19810 United States of America en qualité d’administrateur en remplacement de la société EU-
ROPEAN REAL ESTATE CORPORATION LTD pour une durée de 6 ans, soit jusqu’en 2007.

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte la nomination de Madame Ida Bosmans avenue Louis Bertrand 104 (F22) B-1030 Schaarbeek en

qualité d’administrateur en remplacement de la société TRANSINVEST HOLDINGS LIMITED pour une durée de 6 ans,
soit jusqu’en 2007.

<i>Septième résolution

L’assemblée accepte la nomination de B.A.C.S. S.A. ayant son siège social au 12, rue de Marbourg à L-9764 Marnach

en qualité de commissaire en remplacement de Madame Claudine Depiesse pour une durée de 6 ans, soit jusqu’en 2007.

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<i>Huitième résolution

L’assemblée accepte de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Alexandre Delvaux demeurant à Santa

Fe (Espagne) Avda Palos de la Frontera 28, pour une durée de 6 ans soit jusqu’en 2007

<i>Neuvième résolution

L’assemblée accepte de convertir le capital social pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- LUF à

30.986,69 EUR, sans création d’actions nouvelles.

<i>Dixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée approuve la modification du 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes

(30.986,69 EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale».

Personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée à 10

heures.

Steinfort, ne varietur, le 9 octobre 2001. 

Enregistré à Capellen, le 9 janvier 2002, vol. 138, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

(11527/000/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2002.

CENARC, COMITE D’ECHANGES ET DE NORMALISATION COMMUNAUTAIRES DES ACTIVITES 

SOCIO-ECONOMIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES, ET DU RAPPROCHEMENT DE LA 

CITOYENNETE EUROPEENNE, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Mameranus.

—

STATUTS

Art. 1

er

. Entre tous les associés et membres adhérents aux présents statuts, il est formé une association sans but

lucratif dénommée COMITE D’ECHANGES ET DE NORMALISATION COMMUNAUTAIRES DES ACTIVITES SO-
CIO-ECONOMIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES, ET DU RAPPROCHEMENT DE LA CITOYENNETE EURO-
PEENNE ou CENARC.

Le CENARC est une organisation non-gouvernementale de droit luxembourgeois régie par la loi du 21 avril 1928,

amendée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, enregistrée à Luxembourg-Ville; la durée du CENARC, en tant
qu’association, est illimitée.

Art. 2. Le siège social du CENARC se trouve au numéro 5 de la rue Mameranus, Grand-Duché du Luxembourg.

Art. 3. Le CENARC a pour objet, l’observation d’opinions des citoyens européens concernant leurs souhaits, ques-

tion, attentes et autres, ainsi que leur vision de la situation européenne considérée sous tous les angles possibles; la
promotion et l’organisation, mais aussi l’aide au développement, et éventuellement la subvention, de projets visant
l’échange et/ou la normalisation des activités (socio-) économiques, culturelles, ou sportives, entre les diverses popula-
tions de l’Union Européenne, visant de quelque façon que ce soit leur rapprochement mutuel, ainsi que leur identification
à l’idéal d’unité du statut d’Européen, dans un but de valorisation individuelle ou collective et de préservation des valeurs,
des identités et des cultures propres.

Le CENARC a également pour vocation l’observation, la consignation, la centralisation, et la gestion d’informations

en rapport avec tous les actes et situations économiques, sociaux, culturels, et sportifs au sein de l’Europe géographique,
de façon à poursuivre ses objectifs en toute connaissance de cause et à apporter des renseignements fiables à toute
instance susceptible de les requérir à juste titre; le CENARC étant seul juge de la légitimité et des conditions de com-
munication de ses informations.

Le CENARC organise également toute manifestation de réflexion sur l’Europe, sur son «état des lieux», sur son ave-

nir et son potentiel, débouchant sur les possibilités concrètes d’amélioration des relations intra-européenne, de quelque
nature qu’elles soient, ainsi que d’aide à l’intégration des citoyens de l’Europe au sein de son contexte fédérateur.

Le CENARC se veut également médiateur privilégié entre les institutions européennes et les citoyens européens quel

qu’ils soient, afin que les réalités du développement présent et à venir de l’UE soient mises à leur portée. En cela, le
CENARC se donne pour mission de se faire la voix la plus humaine possible de ces mêmes institutions, face au grand
public.

Le CENARC, enfin, a aussi pour vocation la recherche, au sens scientifique du terme, en matière de stratégie de com-

munication (au sens le plus large), dans le but de parvenir à établir une norme européenne qualitative mais aussi éthique
en cette manière; l’octroi éventuel d’un label en rapport entrant dans ses attributions.

Ses moyens d’action sont la tenue de réunions de travail et de sessions de recherche à titre périodique, l’organisation

de conférences publiques ou privées, épisodiques ou cycliques, la publication de bulletins ou journaux d’information,
comptes-rendus, états de ses bases de données informationnelles et de ses recherches, etc., l’organisation, seul ou en
collaboration, de toute manifestation ou activité entrant dans le cadre de ses attributions, l’encouragement, par quelque
voie que ce soit, des initiatives privées ou publiques en adéquation avec ses objectifs, la mise en ligne, la maintenance,
et la mise à jour très régulière de son site Internet en tant que médium privilégié d’informations instantanées, consulta-
bles par tous en temps réel, et d’échanges à tous les niveaux, le développement d’activités médiatiques visant à popula-

A. Delvaux / M. Grisard / I. Bosmans
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

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riser le CENARC et ses actions, ainsi que tout autre moyen lui permettant de s’approcher de quelque façon que ce soit
de la réalisation même partielle de ses objectifs.

Le CENARC est en tous points, de façon directe ou indirecte, de près ou de loin, absolument apolitique.

Art. 4. Le nombre d’associés est de trois au minimum, sans restriction concernant leur nombre maximum. Le statut

d’«associé», distinct du statut de «Membre Fondateur», est attribué par le seul Directoire du CENARC aux membres
qui l’acceptent. Au dépôt initial des statuts et à l’enregistrement du CENARC, le nombre des associés est de trois, cons-
titués des deux membres fondateurs ci-dessous identifiés, ainsi que de Mademoiselle Carine Chevalier, résidant au nu-
méro 4 de la Résidence Saint-Quentin à Longeville-les-Metz (France), étudiante, de nationalité française.

Membres-Fondateurs:
Monsieur Xavier Camille Bergantz, domicilié au 5 de la rue des Enfants de la Fensch, Résidence Le Moulin, à Thionville

(France), concepteur et auditeur en stratégie de communication, directeur artistique, de nationalité française,

et
Monsieur Jean-Frédéric Lippis, domicilié au 32 de la rue Château-Jeannot, à Thionville (France), auteur-compositeur

et arrangeur, spécialiste en relations publiques et d’affaires, de nationalité française.

Art. 5. L’admission des nouveaux membres et prononcée par les conseils d’administration des filiales européennes

du CENARC hors du Grand-Duché (nommés: «Conseils d’Administration Nationaux», et leur équivalent interne au siè-
ge, la «Délégation Administrative Nationale», pour le Luxembourg) et sous leur seule responsabilité légale et statutaire.
Ils se doivent néanmoins d’en informer le conseil d’administration du siège (nommé: «Administration Générale pour
l’Europe») qui enregistre l’identité de tous les membres, et ce à titre international. En cas de refus du Conseil d’Admi-
nistration National qui a seul autorité pour se prononcer sur une nouvelle admission, ce dernier n’est en rien soumis à
l’obligation de se justifier. Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit par le demandeur au Conseil d’Ad-
ministration National de son pays. A défaut, sa demande serait alors à transmettre à l’Administration Générale pour
l’Europe qui accorde ou non son aval à l’entrée d’un nouveau membre.

Chaque candidat doit se soumettre au complément d’un dossier à remettre à l’administration du CENARC dont il

dépendra, afin qu’il soit statué sur sa demande d’affiliation. Chaque membre prend pour sa part l’engagement écrit de
respecter les quelques points extraits des statuts, qui lui seront spécifiés au sein dudit dossier.

Les statuts complets et textes annexes sont consultables sur place, au sein d’une antenne officielle du CENARC ou

de son siège. Copies peuvent néanmoins être envoyés au domicile du membre autorisé qui les demande sur sa requête
écrite, mais uniquement en recommandé avec accusée de réception et entièrement à ses frais, des frais de secrétariat
y étant adjoints dans ce cas.

Art. 5A. La cotisation annuelle est à payer par le nouveau membre au prorata des mois restant à échoir avant la fin

de l’exercice. L’état de membre ne sera confirmé qu’après encaissement du montant de ladite cotisation.

Le demandeur doit être majeur, jouir de ses droits civiques et légaux au sein de son pays d’origine, et n’avoir fait

aucunement l’objet de condamnation quelconque par la Cour de Justice Européenne.

Le CENARC n’est en aucun cas soumis à l’obligation de fournir quelque explication sur un éventuel refus en rapport

avec une demande de candidature visant à être joint à ses membres.

Le perte de l’état de membre intervient par démission du membre adressée par écrit au Conseil d’Administration

National de son pays, à défaut au siège du CENARC, concomitant à un préavis de départ de trente jours pour les mem-
bres Associés, les membres du conseil d’administration en fonction (Administration Générale pour l’Europe ou Conseil
d’Administration National), ainsi qu’aux membres Sociétaires et Consultants; soit par radiation prononcée par le Con-
seil d’Administration National pour non-paiement de la cotisation à partir d’un mois au moins de retard dans ce paie-
ment (le non-paiement de l’euro symbolique entraînant les mêmes conséquences), soit par l’exclusion prononcée par
le Directoire, éventuellement sur demande d’un Conseil d’Administration National, pour irrespect grave et caractérisé
des statuts, ou pour tout acte publiquement ou légalement condamnable car susceptible d’entacher la réputation, l’image
ou l’intégrité du CENARC (exception faite de tous préjugés alimentés par la rumeur publique, si tant est qu’elle puisse
être étayée par décision de justice et/ou avec preuves irréfutables à l’appui, en accord avec tous les articles des Droits
de l’Homme et les principes démocratiques en vigueur en Europe); soit enfin, par décès.

Les membres fondateurs ne peuvent perdre leur qualité de membres du CENARC exclusivement que par démission,

décès, ou décision de justice.

Avant l’exclusion ou la radiation, le membre intéressé est appelé à fournir des explications écrites.
En aucun cas la cotisation payée à échoir par le membre ne saurait être sujette à remboursement, excepté si la de-

mande de démission, ou le préavis de départ le cas échéant, devait intervenir dans les quatorze jours civils (le cachet de
la poste faisant foi) suivant la remise au CENARC de son paiement.

Art. 6. Les diverses assemblées générales du CENARC se réunissent, à titre ordinaire, sur convocation du Président

du conseil d’administration (CA) concerné, à savoir l’Administration Générale pour l’Europe en ce qui concerne le siège,
et les divers Conseils Administratifs Nationaux pour les organismes affiliés hors du Grand-Duché, ou à titre extraordi-
naire, à sa demande également, ou à celle de 75% au moins des membres du CA, ou bien encore sur convocation éma-
nant du Directoire. Les convocations sont envoyées aux membres concernés par courrier simple, au moins quinze jours
avant la date fixée.

Les convocations doivent obligatoirement mentionner l’ordre du jour prévu, ainsi que la spécification précise de la

raison l’ayant motivée si elle est extraordinaire.

Les différents ordres du jour sont motivés entre autre par les besoins et possibilités de réalisation tout ou en partie

des objectifs du CENARC, toutes catégories confondues.

35000

Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des membres du CENARC. Dans la

limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans buts lucratifs,
modifiée par la loi du 4 mars 1994, ainsi que par les présents statuts, les assemblées générales obligent par leurs décisions
dûment avalisées par le Directoire, tous les membres y compris les absents.

Les résolutions prises au cours des assemblées générales de l’Administration Générale pour l’Europe et réputées va-

lides, avalisées par le Directoire, font l’objet d’une communication écrite aux membres absents du quorum ainsi qu’à
tous les membres assumant une position officielle au sein du CENARC ou employés par lui. Pour tous les autres mem-
bres, la copie des rapports suivants lesdites résolutions leur est envoyée par e-mail pour ceux d’entre eux qui disposent
d’un accès à Internet; dans tous les cas, ces rapports sont diffusés sur le site Internet du CENARC et consultables par
tous.

Seules sont réputées valables les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à son ordre du jour

et une fois avalisées par l’administration qui lui est supérieure (le Directoire pour l’Administration Générale pour l’Eu-
rope, l’Administration Générale pour l’Europe pour les Conseils d’Administration Nationaux). 

Art. 7. Les divers administrateurs du CENARC (membres des conseils d’administration du siège et des organismes

affiliés s’ils existent) sont désignés directement par nominations (dans la limite des effectirfs requis) de la part de l’auto-
rité du CENARC qui lui est supérieure. Ainsi, les membres de l’Administration Générale pour l’Europe, administrant les
Conseils d’Administration Nationaux, sont nommés par le Directoire; les membres des Conseils d’Administration Na-
tionaux du CENARC implantés au sein des divers Etats membres de l’UE, sont nommés par l’Administration Générale
pour l’Europe, suite à ratification du Directoire.

Chaque Conseil National de chaque pays où il se trouve implanté, est en charge des intérêts du CENARC au sein de

ce pays, autant que des intérêts du pays lui-même dans le contexte des buts poursuivis par le CENARC. L’Administration
Générale pour l’Europe est en charge de la même mission en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg via sa
Délégation Administrative Nationale, ainsi que de la centralisation des travaux et informations des divers Conseils d’Ad-
ministration Nationaux respectifs.

Les pouvoirs des divers administrateurs constituant les Conseils d’Administration Nationaux ainsi que l’Administra-

tion Générale pour l’Europe se limitent aux responsabilités de leur mandat, orientées en fonction des dispositions prises
par les assemblées générales du CENARC, dûment avalisées. Les diverses missions en rapports sont clairement com-
muniquées aux divers administrateurs en fonction de ces dispositions, cela à chaque nouvel exercice.

Art. 8. La cotisation due par les membres qui y sont soumis, et servant de base au montant de celle devant être

acquittée par les membres bienfaiteurs pour se prévaloir de ce statut, est fixé annuellement par l’assemblée générale,
est à échoir et payable sans échéance et en un seul versement, dans le mois suivant la clôture de l’année civile précé-
dente.

Les droits d’entrée pour les nouveaux membres, et soumis à un paiement unique, sont toujours égaux à 10% du mon-

tant total de la cotisation pour l’année à échoir.

Il ne pourra être demandé, quel que soit le pays d’origine du membre, une cotisation supérieure à 500   pour un

membre physique (hormis pour les membres bienfaiteurs dont le montant de la cotisation est laissé à leur entière dis-
crétion) et 1.500   pour un membre morale, dans tous les cas hors droit d’entrée.

Art. 9. Les comptes bancaires du CENARC sont confiés à un établissement bancaire ou financier basé à Luxembourg

et ayant lui-même autant que possible, une vocation européenne; un service de comptabilité interne ou externe au siège
du CENARC étant chargé de la gestion de son actif au quotidien.

Art. 10. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la demande expresse du Directoire ou de 75% au moins des mem-

bres des quorum Européen et Nationaux. Dans ce dernier cas, la légitimité du projet de modification doit être débattue
au cours d’une réunion du Bureau Européen, rassemblant tous les conseils d’administrations du CENARC en Europe.
Après exposition aux membres du Bureau Européen des arguments visant l’entérinement de la modification, la décision
finale quant à la nécessité de la soumettre au vote des Quorums Européen et Nationaux dans les conditions requises
par la loi du 4 mars 1994 régissant l’article 8 de la loi sur les associations sans buts lucratifs et fondations, n’appartient
qu’au seul Directoire, qui, en cas de veto, se doit d’argumenter valablement sur la légitimité de son refus. Dans l’alter-
native contraire, seul le Directoire a autorité, avec signatures requises de ses membres à l’appui, pour ordonnancer l’en-
registrement des modifications consenties auprès des instances compétentes et en faire paraître l’annonce officielle au
Mémorial dans les délais légaux.

Nulle modification des statuts ne peut être effectuée moins de six mois jour pour jour après une précédente modi-

fication de ces derniers, à moins que pour une raison ou une autre, cette précédente modification soit considérée, preu-
ves à l’appui, comme irrecevable.

Art. 11. En cas de dissolution, le Directoire, au cours de l’assemblée générale extraordinaire en rapport, désigne un

ou plusieurs commissaires spécialement investis de la responsabilité de déterminer de manière exhaustive les ressources
en biens et en valeurs du CENARC, arrêtées au jour de la réunion de ladite assemblée. La liquidation des biens, autant
que l’actif net subsistant (hors paiement des charges restant dues) sera attribuée à une ou plusieurs autres associations
nommément désignées par le même Directoire, ou à tout établissement ou fondation dont la création a été rendue
possible par le CENARC, ou dont il a été l’inspirateur.

En aucun cas, les membres du CENARC ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports ma-

tériels et des charges restant à leur verser s’il y a lieur, une part quelconque des biens du CENARC.

Art. 12. Un règlement intérieur nommé «Annexe réglementaire organisationnel de la gestion administrative du CE-

NARC», signé et paraphé de même par les trois associés à la constitution du CENARC, est destiné à fixer les divers

35001

points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au mode d’organisation administrative du CENARC. En
tant que tel, ce règlement a force de loi de par sa conformité avec les articles légaux du droit luxembourgeois régissant
les ASBL et fondations, ainsi que de par le présent article.

Ce document est tenu à la disposition de quelque autorité officielle souhaitant éventuellement en vérifier la confor-

mité.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(11990/999/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2002.

VORADIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Walter Brugnoni, employé privé, demeurant à F-54680 Errouville, 27, rue des Acacias,
2.- La société OELSNER FINANCIAL CORP., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à

Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg et Monsieur

Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes de Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à

Luxembourg, suivant acte de dépôt en date du 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1999, Volume
906B, Folio 37, Case 7, dont une copie après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dres-

ser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VORADIS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-deux Euros (32,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.

Lu et approuvé
X. Bergantz / J.-F. Lippis / C. Chevalier

35002

Toutes cessions d’actions au profit d’une personne non actionnaire est soumise à un droit de préemption au profit

des autres actionnaires.

Aux effets ci-dessus, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions nominatives doit en informer le conseil

d’administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d’actions dont la cession est demandée,
les nom, prénom, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est pro-

posée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi,
il est déchu de son droit de préemption.

Si aucun actionnaire n’entend exercer son droit, à défaut d’avoir reçu l’information de l’exercice de son droit de

préemption par un quelconque des actionnaires dans le délai de quinze (15) jours prévu à l’alinéa qui précède, le conseil
d’administration informera l’actionnaire cédant ainsi que les actionnaires cessionnaires qui auront été indiqués par l’ac-
tionnaire cédant, du fait que la cession d’actions, telle que proposée par l’actionnaire cédant est acceptée.

Le conseil d’administration vérifiera la cession d’actions quant à sa régularité formelle et quant à sa conformité aux

présents statuts et opérera le transfert au registre des actions.

Le non-exercice, total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.
Dans ce cas, la règle de proportionnalité telle que prévue ci-devant sera écartée au profit de celui ou de ceux des

actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption. 

Le prix de rachat des actions cédées ne pourra être inférieur à la valeur nominale de l’action ou à la valeur comptable

de l’actif net par action.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l’année à compter de la demande de cession.
Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la même date.

Administration - Surveillance 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
A défaut de président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 

Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du con-
seil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. 

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

 Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

35003

 Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 18. Chaque action donne droit ä une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 20. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés â l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit: 

 Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 32.000,- EUR se trouve

dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 1.363,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2006:

1.- Monsieur Walter Brugnoni, employé privé, demeurant à Errouville (France),
2.- Monsieur Paul Huberty, expert-comptable, demeurant à Mondercange,
3.- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice 2006, la société anonyme LUX-AUDIT S. A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-
cerie,

4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui

1.- Monsieur Walter Brugnoni, prénommé, neuf cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- La société OELSNER FINANCIAL CORP., prénommée, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Total des actions: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

35004

concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: W. Brugnoni, A. Distave, R. Le Lourec, P. Huberty, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 133S, fol. 38, case 2. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(12049/206/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST SICAV, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.444. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Georges Beckené: B-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Franca Orlando-Avaltroni: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12064/736/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

AXXES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.836. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février

2002 a été nommée gérante unique Madame Johanna Stulp, épouse Atsma, administrateur de sociétés, demeurant au
13, Klokmakkery, NLD-8501 ZS Joure, Pays-Bas à effet du 5 février 2002 en remplaçant avec décharge entière et irré-
vocable Jan H. van Leuvenheim. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 27, case. 2 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12072/816/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Luxembourg-Eich, le 1

er

 février 2002.

P. Decker.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST
G. Trichies

AXXES, S.à r.l.
J.H. van Leuvenheim
<i>Gérant

35005

COFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société CHARGA S.A., avec siège social à L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme,
en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
2.- La société ECOPREST S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 74.773,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
3.- La société CHABOT HOLDING S.A.H., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 37.506,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dres-

sez acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de COFIR S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
A défaut de président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

35006

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,

ou par tout autre moyen de télécommunication.

Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au

même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion. est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

premier lundi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003. 

35007

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 125.000,- EUR se trouve

dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 2.727,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,

représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix. 
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un. 
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2006:

1.- Monsieur Christoff Delli Zotti, architecte diplômé, demeurant à L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun,
2.- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
3.- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice 2006, la société anonyme LUX-AUDIT S. A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-
cerie,

4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Distave, R. Le Lourec, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 133S, fol. 38, case 3. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(12050/206/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

DEMSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.795. 

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration du 3 janvier 2002 a coopté administrateur Madame Regina Pinto, employée privée, avec

adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, pour terminer le mandat de Madame Gerty Marter, dé-
missionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 29, case 11 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12101/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

1.- La société CHARGA S.A., prénommée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- La société ECOPREST S.A., prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

3.- La société CHABOT HOLDING S.A.H., prénommée, deux cent cinquante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total des actions: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg-Eich, le 1

er

 février 2002.

P. Decker.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

35008

CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 69.029. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Paul Kremer: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Bernard Wester: A-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Jean-David Van Maele: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12065/736/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.898. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Georges Beckené: B-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Franca Orlando-Avaltroni: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12066/736/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.137. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST ADVISORY COMPANY S.A.
G. Trichies

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

35009

Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12068/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.832. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12069/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

FIAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.393. 

—

EXTRAIT

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 29, case 11 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12100/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

35010

CREDIT SUISSE FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.874. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12070/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

REMICHER TOURISTIK BÜRO (RTB), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 3, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 37.172. 

Constituée par acte passé pardevant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 17 juin 1991.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2002 

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société REMICHER TOURISTIK BÜRO (RTB), S.à r.l., tenue

au siège social en date du 28 janvier 2002, que les associés ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales.
2. L’assemblée générale décide de convertir le capital social de LUF en EUR au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399,

à partir du 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social se montera provisoirement à EUR 12.394,68 représenté par

500 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son mon-

tant actuel converti de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par l’incorporation des résultats reportés.

4. L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à euros (EUR) vingt-cinq (25,-) par part

sociale.

5. Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

 Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euros (12.500,- EUR), eingeteilt in fünf-

hundert Geschäftsanteile (500) zu je fünfundzwanzig Euros (25,- EUR), welche wie folgt übernommen werden: 

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2002, vol. 564, fol. 23, case. 3 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12090/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

1) Herr Franz Rudolf Nies, Oberstudienrat, wohnhaft zu D-6643 Perl, 4, Saarburgerstrasse, zweihundertfünfzig

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2) Dame Margarete Müller, Kauffrau, Ehefrau von Herrn Franz Rudolf Nies, vorgenannt, wohnhaft zu D-6643

Perl, 4, Saarburgerstrasse, zweihundertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

REMICHER TOURISTIK BÜRO (RTB), S.à r.l.
Signature

35011

CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 55.713. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12073/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.974. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod; A-Signature
Germain Trichies; A-Signature
Ramon Belardi; A-Signature
Paul Kremer; A-Signature
Fernand Schaus; A-Signature
Alain Thilmany; A-Signature
Bernard Wester; A-Signature
Daniel Breger; B-Signature
Jean-David Van Maele; B-Signature
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12098/736/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

INTRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Diekirch B 5.279. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12110/224/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX)
G. Trichies

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY S.A.
G. Trichies

Luxembourg, le 6 février 2002.

35012

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.281. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12074/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CHAUSSURES ERAM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.703. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 28, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12082/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

ANTIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.426. 

—

DISSOLUTION 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date

du 18 juin 1986, publié au Mémorial C numéro 241 du 25 août 1986,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 1998,

publié au Mémorial C numéro 452 du 22 juin 1998,

dont le capital social de la société est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (

30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale,

Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 24 janvier 2002, 
que la société dénommée ANTIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège au L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrit au registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 24.426,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivré à la société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(12143/219/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

Luxembourg, le 4 février 2002.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002.

F. Kesseler.

35013

CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.227. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12075/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SABRI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 72.884. 

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration du 28 décembre 2001 a coopté administrateur Madame Yasmine Ollinger, sans état, de-

meurant à 29, rue de Pontpierre, L-3940 Mondercange, pour terminer le mandat de Monsieur Mathis Hengel, démis-
sionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 29, case 11 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12104/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CGSTT S.A., COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.955. 

—

EXTRAIT

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 29, case 11 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12105/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature 

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

35014

CSAM INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.912. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12076/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

INCOFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.758. 

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration du 28 décembre 2001 a coopté administrateur Madame Maria Dennewald, docteur en

droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, pour terminer le mandat de Madame Gerty
Marter, démissionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 29, case 11 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12106/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

PHALANX S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. JEAN SCHANCK &amp; CO S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

—

Im Jahre zweitausendundeins, am einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Norbert Müller, mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft JEAN SCHANCK &amp; CO S.A., mit Sitz in L-4149 Esch an der Alzette, Zone

Industrielle «Um Monkeler», eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 19.993 zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft JEAN SCHANCK &amp; CO S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde vom 25. November 1982, auf-

genommen durch den Notar Tom Metzler, damals mit Amtswohnsitz in Düdelingen, veröffentlicht im Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1 vom 3. Januar 1983.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Claude Collarini, wohnhaft in Luxembourg.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Jean-Pascal Cambier, wohnhaft in Esch an der Alzette.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler, Herrn Stefan Seligson, wohnhaft in Mondorf-les Bains.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

Certifié sincère et conforme
CSAM INTERNATIONAL FUND SICAV
G. Trichies

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

35015

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschaft bei, welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und befugt über
nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Änderung des Gesellschaftsnamen in PHALANX S.A.
2. Entsprechende Änderung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung wie folgt:
«Es wird eine Handelsgesellschaft gegründet unter der Form einer Aktiengesellschaft und unter der Bezeichnung

PHALANX S.A., Aktiengesellschaft.»

3. Änderung des Gesellschaftszwecks wie folgt:
«Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Gebäuden, die Vermietung von Materialien und Maschinen, sowie

sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder des-
sen Verwirklichung erleichtern.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Beteiligung unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Axt von Hilfe angedei-
hen lassen.

Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teil-

haben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.»

4. Entsprechende Änderung von Artikel 2 der Satzung.
5. Ausweisung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro.
6. Umrechnung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro.
7. Erhöhung des umgerechneten Grundkapitals der Gesellschaft von 446.208,34 EUR auf 450.000,- EUR durch Ein-

bringung von freien Rücklagen in Höhe von 3.791,66 EUR, ohne Ausgabe neuer Aktien.

8. Bestimmung des Nennwertes pro Aktie auf 250,- EUR.
Entsprechende Änderung von Artikel 4 der Satzung.
Annahme des Rücktrittsgesuches von Herrn Jean Schanck als Mitglied des Verwaltungsrates und Entlastung desselben.
Ernennung eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates als Ersatz für Herrn Jean Schanck.
Ernennung eines neuen Verwaltungsratsvorsitzenden.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftsnamen in PHALANX S.A. umzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 1, Absatz 1 der Satzung wie folgt abzuändern;
«Es wird eine Handelsgesellschaft gegründet unter der Form einer Aktiengesellschaft, und unter der Bezeichnung

PHALANX S.A., Aktiengesellschaft.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck wie folgt abzuändern:
«Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Gebäuden, die Vermietung von Materialien und Maschinen, sowie

sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder des-
sen Verwirklichung erleichtern.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Beteiligung unter welcher Form auch immer, am luxemburgischen oder aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form, sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen.

Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teil-

haben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 2 der Satzung an den unter Punkt 3 gefassten Beschluss anzupassen und

ihm folgenden Wortlaut zu geben:

35016

«Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Gebäuden, die Vermietung von Materialien und Maschinen sowie

sämtliche Geschäfte und Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder des-
sen Verwirklichung erleichtern.

Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Beteiligung unter welcher Form auch immer, am luxemburgischen oder aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf denn Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedei-
hen lassen.

Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften teil-

haben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass das Grundkapital der Gesellschaft zukünftig in Euro ausgewiesen wird.

<i>Sechster Beschluss

Das gegenwärtige Grundkapital von 18.000.000,- LUF wird in 446.208,34 EUR umgerechnet.

<i>Siebter Beschluss

Das gegenwärtige umgerechnete Grundkapital wird von 446.208,34 EUR auf 450.000,- EUR erhöht, und zwar unter

Einbringung von freien Rücklagen in Höhe von 3.791,66 EUR ohne Ausgabe neuer Aktien.

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nennwert pro Aktie auf 250,- EUR festzulegen.

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 4 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 450.000,- (vierhundertfünfzigtausend) EUR, und ist eingeteilt in 1.800 (eintausend-

achthundert) Aktien von je 250,- (zweihundertfünfzig) EUR Nennwert.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.»

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Rücktrittsgesuche von Herr Jean Schanck anzunehmen und ihn vollständig

zu entlasten.

<i>Elfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Jan-Peter Seligson, wohnhaft in Mondorf-les-Bains, als neues Verwal-

tungsratsmitglied mit Wirkung vom heutigen Tage für eine Dauer von fünf (5) Jahren zu berufen.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Stefan Seligson, wohnhaft in Mondorf-les-Bains, zum neuen Verwaltungs-

ratsvorsitzenden zu berufen. Herr Stefan Seligson ist berechtigt, die Gesellschaft ohne Einschränkung alleine au vertre-
ten.

Die Kosten dieser Gesellschaft als Anlass des gegenwärtigen Entstehen werden abgeschätzt auf 3.000 EUR.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie Eingangs erwähnt, in Esch-sur-Alzette, in der Amts-

tube.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: C. Collarini, J.-P.Cambier, S. Seligson, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 45, case 2. - Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(12141/224/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

PHALANX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2002.

(12142/224/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002.

N. Muller.

35017

GATEWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1) Monsieur Grzegorz Wawrzyniak, employé, demeurant à 64-006 Jerka, Luskowo, 43 (Pologne), ici représenté par

Madame Anna Slowik, philologue, demeurant à 62-300 Wrzesnia, Ulica Soko Lowska, 15 (Pologne), en vertu d’une pro-
curation donnée à Srem, le 25 janvier 2002. 

2) Madame Anna Slowik, prénommée. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de GATEWAY S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de commission, d’intermédiaire commercial dans le do-

maine des services ou des biens, le management et la gérance de sociétés.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient lui paraître

nécessaires à l’accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une

(31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de septembre à
14.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

35018

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. 

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante,
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si
différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils puissent communiquer entre eux, par
exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature conjointe de trois administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille deux.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:  

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société. 

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré Nombre d’actions

EUR

EUR

1) Monsieur Grzegorz Wawrzyniak, prénommé:  . . . . . . . . 

30.000,-

30.000,-

30

2) Madame Anna Slowik, prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000,-

1.000,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

31

35019

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.240,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Gilles Reyntjens, administrateur, demeurant à 9600 Ronse, Gefusilleerdenlaan, 17 (Belgique);
- Monsieur Grzegorz Wawrzyniak, employé, demeurant à 64-006 Jerka, Luskowo, 43 (Pologne); 
- Madame Anna Slowik, philologue, demeurant à 62-300 Wrzesnia, Ulica Soko Lowska, 15 (Pologne).
Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée autorise la désignation de Monsieur Gilles

Reyntjens prénommé comme administrateur-délégué de la société, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société ELPERS &amp; Co, Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du

Prince Henri.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’assem-

blée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Slowik et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 29 janvier 2002, vol. 465, fol. 40, case 8. - Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12108/221/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

FIMAT, Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1) IMBREX HOLDING S.A, société établie et ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée sous le numéro B

25.238, ici représentée par Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 11 janvier 2002. 

2) Monsieur Koen De Vleeschauwer, prénommé. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de FIMAT.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

Remich, le 4 février 2002.

A. Lentz.

35020

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à 15.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

35021

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:  

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cent mille euros

(100.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 2.050,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci- avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Lars Jensen, manager, demeurant à Copenhague;
- Madame Amelia Cusce, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 La société à responsabilité limitée ELPERS &amp; Co Réviseurs d’entreprises, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1

er

.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille deux.

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré Nombre d’actions

EUR

EUR

1) IMBREX HOLDING S.A., prénommée:  . . . . . . . . . . . . 

99.000,-

99.000,-

99

2) M. Koen De Vleeschauwer, prénommé: . . . . . . . . . . . . 

1.000,-

1.000,-

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.000,-

100.000,-

100

35022

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. De Vleeschauwer et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 2002, vol. 465, fol. 38, case 6 - Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12109/221/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

GARAGE WEYRICH CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3637 Kayl, 12, route d’Esch.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux. Le trente janvier. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

A comparu: 

 Monsieur Claude Weyrich, mécanicien, demeurant à L-3637 Kayl, 12, route d’Esch, 
 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer. 

 Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

 GARAGE WEYRICH CLAUDE, S.à r.l. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un garage avec atelier de réparation, commerce d’accessoires, vente 

de voitures neuves et d’occasion avec accessoires et pièces de rechange. 

 La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. Le siège social est établi à Kayl. 

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent Euros (12.400,-), représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment. 

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé. 

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

 La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption. 

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts. 

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002. 

<i>Souscription

 Le capital a été souscrit comme suit:  

Remich, le 4 février 2002.

A. Lentz.

 Monsieur Claude Weyrich, préqualifié, cent vingt-quatre parts sociales 

124

 Total: cent vingt-quatre parts sociales 

124

35023

 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par l’apport du matériel suivant: une dépanneuse MAN U4066,

accessoires dépanneuse MAN U4066, une voiture dépannage Volvo G4755, un ordinateur, un tracteur semi-remorque,
le tout évalué par le comparant à douze mille quatre cent Euros (12.400,-). Le comparant déclare que le prédit apport
est à disposition de la société. 

<i>Frais

 Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à sept cent cinquante Euros (750,-). 

<i>Décisions

 Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société prend les décisions suivantes: 
 I.- Est nommé gérant unique de la société: 
 Monsieur Claude Weyrich, mécanicien, demeurant à L-3637 Kayl, 12, route d’Esch, 
 II.- Le siège social de la société se trouve à:
 L-3637 Kayl, 12, route d’Esch 
 III.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. 

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude. Date qu’en tête de présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Weyrich, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 février 2002, vol. 874, fol. 85, case 2. - Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(12112/219/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

BACK UP SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendzwei, den sechzehnten Januar.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

 Sind erschienen:

 1.- Die Gesellschaft YUCALON B.V., mit Sitz in NL-4611BE Bergen op Zoom, Van Dedemstraat 180A,
 hier vertreten durch
 Herr Joannes Adrianus Hippolyte Maria De Moor, Anwalt, wohnhaft in Kalmthout (Belgien),
 2.- Die Gesellschaft BATEAUX EUROP S.A., mit Sitz in Mamer, 14, route d’Arlon,
 hier vertreten durch den Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Constans Aris, Berater, wohnhaft in Steinfort.
 Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung-Sitz-Dauer-Gesellschaftszweck-Kapital

 Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:

BACK UP SERVICES S.A.
 Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb

des Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

 Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefähr-
det werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse
ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesell-
schaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

 Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an europäischen Firmen und Dienstverleihungen.
 Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaf-

ten, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf

Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002.

F. Kesseler.

35024

andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Be-
sitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes. 

 Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

 Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-

beweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) pro Aktie.

 Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
 Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

 Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

 Verwaltung-Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die 

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewor-

dene Amt vorläufig besetzen. 

 Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

 Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

 Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

 Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

 Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

 Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitglie-

dern unterschrieben.

 Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und 

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

 Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine 

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

 Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

 Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitglieder.

 Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

 Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

 Generalversammlung

 Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vor-
gesehenen Bestimmungen. 

 Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar am 15. des Monates Mai um 11.30 Uhr, das erste Mal im Jahre 2003. 

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

35025

 Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

 Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

 Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

 Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

 Geschäftsjahr- Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2002.

 Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
 Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

 Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

 Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
 Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

 Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu be-

nutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

 Auflösung-Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

 Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des 

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i> Bescheinigung

 Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i> Schätzung der Gründungskosten

 Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ein tausend fünf hundert Euros (EUR 1.500,-).

<i> Kapitalzeichnung

 Die hundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

 Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

 Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf

einen.

 2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2008.

 3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
 a.- Herr Constans Aris, Berater, wohnhaft in Steinfort, 72, route de Luxembourg,
 b.- Die Gesellschaft BATEAUX EUROP S.A., société holding de droit luxembourgeois, mit Sitz in Mamer, 14, route

d’Arlon,

 c.- Die Gesellschaft YUCALON B.V., mit Sitz in NL-4611BE Bergen op Zoom, Van Dedemstraat 180A,
 4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt:
 Herr Constans Aris, Berater, wohnhaft in Steinfort, 72, route de Luxembourg.
 5.- Zum Kommissar wird ernannt:
 Die Gesellschaft CD SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

 1.- Die Gesellschaft YUCALON B.V., vorbenannt, fünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

 2.- Die Gesellschaft BATEAUX EUROP S.A. vorbenannt, fünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Total: einhundert Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

35026

 6.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

oder die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.

 7.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: 
 L-1331 Luxemburg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: De Moor, Aris, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 28, case 8- Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(12111/202/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.867. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12077/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

REASAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route deTrèves.

R. C. Luxembourg B 67.792. 

—

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REASAR S.A., avec siège so-

cial à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de
résidence à Mersch, en date du 16 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 171 du 16 mars 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Coremans, administrateur-délégué, demeurant à Arlon

(Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Dietsch, employée privée, demeurant à Longwy (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Vandeven, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Senningerberg, den 28. Januar 2002

P. Bettingen.

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

35027

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Constat des pertes sur base des comptes arrêtés au 30 septembre 2001.
2.- Réduction du capital pour absorber les pertes constatées. 
3.- Augmentation du capital de 1.014.316,- Euro à souscrire par les actionnaires actuels en proportion de leur droit

dans le capital social et à libérer en numéraire.

4.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires constate, sur base des comptes arrêtés au 30 septembre 2001, que le montant

des pertes s’élève à un million vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-trois euro (EUR 1.028.783,-).

Une copie du bilan arrêté au 30 septembre 2001, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social souscrit de la société à concurrence de un million

vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-trois euro (EUR. 1.028.783,-) afin d’absorber les pertes ci-dessus relatées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit de la société d’un montant de un million quatorze mille trois

cent seize euro (EUR 1.014.316,-) à libérer intégralement en numéraire, et par les actionnaires actuels en proportion
de leur droit dans le capital social.

Le montant total de un million quatorze mille trois cent seize euro (EUR. 1.014.316,-) en espèces est à la disposition

de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts afin de

lui donner dorénavant la teneur suivante:

 «Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent vingt-cinq mille euro soixante-deux

cents (EUR 1.225.000,62) représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale, chacune
entièrement libérées.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26 ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quatre cent quatre-vingt-dix mille francs (LUF 490.000,-).

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: G. Coremans, A. Dietsch, S. Vandeven, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 20, case 7. – Reçu 409.174 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12154/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Senningerberg, le 17 janvier 2002.

P. Bettingen.

35028

CSAM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.925. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12078/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

COTE D’AZUR MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux. Le trente janvier. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, 

Ont comparu:

1) LANZELOT PROMOTION INC., société de droit Seychelles, ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji

Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, République Seychelles, dûment représentée par Monsieur Pascal
Wiscour-conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,
agissant en sa qualité d’unique administrateur.

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

dûment représentée par Monsieur Pascal Wiscour-conter, prénommé, agissant en sa qualité d’unique administrateur. 

Chapitre I

er

: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination

 Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans le suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination CÔTE D’AZUR MARITIME S.A.

 Art. 2. Siège social
 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière. 

Art. 3. Objet
 La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les

opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement. 

Certifié sincère et conforme
CSAM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

35029

Art. 4. Durée
 La Société est constituée pour une durée illimitée.
 Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, actions 

Art. 5. Capital social
 Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros ( 250.000,-) représenté par deux mille cinq cents (2.500)

actions d’une valeur nominale de cent Euros ( 100,-) chacune, toutes de même catégorie.

 Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration. 

Art. 6. Forme des actions
 Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire. 
 Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
 La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque action-

naire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

 Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

 Art. 7. Droits attachés à chaque action
 Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

 Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
 La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

 Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
 Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale. 

Chapitre III: Conseil d’Administration

 Art. 8. Conseil d’Administration
 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration
 Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

 Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
 Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

 Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
 En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
 Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux. 

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi
ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

 Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,

35030

faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

 Art. 12. Délégation de pouvoirs 
 Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

 La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préa-

lable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 13. Conflits d’intérêts
 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

 La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-
tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 14. Représentation de la Société
 Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs. 

Art. 15. Rémunération des administrateurs
 L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux. 

Art. 16. Commissaires aux comptes
 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

 Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

 L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
 Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
 Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle
 L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en
2003. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres Assemblées Générales
 Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales. 
 Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir

à l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement
par le Conseil d’Administration. 

Art. 20. Procédure, vote
 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les com-

missaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires. 

 Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

35031

 Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

 Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

 Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 21. Année sociale
 L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2002.

 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices
 Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

 Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

 Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes. 

 La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation 

Art. 23. Dissolution, liquidation
 La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 24. Lois applicables
 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces de sorte que la somme

250.000,- EUR se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Marc Robert, Capitaine au Long Cours, demeurant à 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
2) Monsieur Mamadou Dione, comptable, demeurant à 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à 42, Grand-Rue,

L-1660 Luxembourg. 

 Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Deuxième résolution

 Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
 Est nommé commissaire aux comptes:
VAN GEET, DERICK &amp; CO, réviseurs d’entreprises S.à r.l., 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
 Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

1) LANZELOT PROMOTION INC., précitée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . 

2.499

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500

35032

<i>Troisième résolution

 Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est fixé au 42 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Monsieur Marc Robert, Monsieur Mamadou Dione et Monsieur Pascal

Wiscour-conter, ici présents, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:

 - En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pas-

cal Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité
de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec
plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et
généralement toute opération bancaire ne dépassant pas EUR 15.000,- (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve
de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant EUR 15.000,- ainsi que tous les actes relevant de l’achat, la
vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs
dont celle de l’administrateur-délégué.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Wiscour, M. Robert, M. Dione, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 février 2002, vol. 874, fol. 85, case 3. - Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(12113/219/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

NETTOYAGE HYGIENE SECURITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente janvier. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrizio Stellittano, gérant de société, demeurant à F-57290 Seremange-Erzange, 44, rue de Fameck,
2.- La société anonyme PLANETE S.A., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Patrice Parachini, administrateur de sociétés, demeurant à L-4056 Esch-sur-Alzette, 1-3, place Winston

Churchill, et 

- Monsieur Patrizio Stellittano, préqualifié, 
3.- Madame Marie-Rose Haeck-Mares, administrateur de sociétés, demeurant à L-4341 Esch-sur-Alzette, 24, rue Vel-

letri.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux: 

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de NETTOYAGE HYGIENE SECURITE, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés. 

Art. 3. 

* L’objet social couvre toutes les activités de nettoyage et d’amélioration de l’hygiène des biens ou des personnes,

dans tous sens ou domaines possibles, y compris la gestion des déchets. 

* L’objet social intègre une mission de sensibilisation, de conseil et d’assistance sur toutes les questions d’hygiène et

de sécurité, notamment de protection des hommes dans le monde du travail.

* L’objet social intègre la création et l’exploitation de banques de données dans tous les domaines concernés, inté-

grant ceux des loisirs, du sport et de l’amélioration de l’hygiène corporelle et mentale. 

Cette activité utilisera tous les moyens de communication possibles, et notamment mais sans que ceci soit limitatif,

les réseaux multimedias de type Minitel et Internet, avec toutes leurs possibilités.

* L’objet social intègre l’achat, la location ou la vente, de tout produit classique ou innovant, concept, brevet, procédé,

matériel, outillage, vêtement, accessoires ou matériaux ainsi que les prestations de services, même d’enseignement et
de formation professionnelle, ayant un rapport, direct ou même indirect avec l’objet social ainsi défini.

Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002.

F. Kesseler.

35033

Il permet en outre toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières et même immobilières pou-

vant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La société pourra prendre des participations dans toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

Cet objet social pourra se réaliser tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 4. La durée de la société est illimitée. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commerce le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des as sociés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social. 

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales; 
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés. 

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital. social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Patrizio Stellittano, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Stellittano, P. Parachini, M.-R. Haeck-Mares, T. Metzler. 

1.- par M. Patrizio Stellittano, gérant de société, demeurant à F-57290 Sérémange-Erzange, 44, rue de Fameck
 quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

2.- par la société anonyme PLANETE S.A., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen
quarante-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3.- par Mme Marie-Rose Haeck-Mares, administrateur de sociétés, demeurant à L-4341 Esch-sur-Alzette, 24, rue

Velletri

dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

35034

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2002, vol.133S, fol. 75, case 11. - Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(12114/222/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.899. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA FUSTIERE S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, le 16 mai 2000,
publié au Mémorial C, Recueil, numéro 674 du 20 septembre 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son mon-

tant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR) par la création et l’émission de
cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes.

2. Souscription des nouvelles actions par les actionnaires actuels dans la proportion de leur participation actuelle dans

le capital social.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du capital social.
4. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création
et l’émission de cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, souscrites et libérées
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des cinq cents (500) actions nouvelles, les actionnaires actuels:
- Madame Carine Bittler, préqualifiée, à concurrence de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions;
- Monsieur Yves Schmit, préqualifié, à concurrence d’une (1) action.

<i>Souscription-Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
Madame Carine Bittler et Monsieur Yves Schmit, préqualifiés, qui ont déclaré souscrire les cinq cents (500) actions

nouvelles, chacun pour le nombre pour lequel il a été admis et les libérer intégralement par des versements en numé-
raire à un compte bancaire au nom de la société LA FUSTIERE S.A., de sorte que la somme de cinquante mille euros
(50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués ap-

proximativement à la somme de 1.225,- euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 février 2002.

T. Metzler.

35035

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Bittler, Y. Schmit, N. Triolé et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 2002, vol. 465, fol. 38, case 8 - Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial.

(12134/221/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

LA FUSTIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.899. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12135/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

LAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 107, rue de la Tour Jacob.

R. C. Luxembourg B 71.743. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés

En date du 5 février 2002 à 10.00 heures, Messieurs les associés de la société LAM, S.à r.l. se sont réunis en Assemblée

Générale Extraordinaire.

A été élu Président de l’Assemblée M. Andrew Bruce.
Le Président constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente As-

semblée.

II. Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstention des convocations d’usage. Les asso-

ciés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnaissent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée et habilitée à voter sur

les objets portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’Assemblée est valablement convoquée et régulièrement constituée et est habilitée à voter sur les objets

portés à l’ordre du jour.

V. Que les associés présents et représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence ci-après. Cette liste sera signée par les associés présent et les mandataires des associés représentés.
La liste de présence ainsi que les procurations des associés resteront annexées aux présentes après avoir été paraphées
ne varietur.

VI. Que l’ordre du jour de la présence Assemblée est le suivant:
Acceptation de la démission du gérant-technique Monsieur Glanclaude Alexandre et la nomination de Monsieur Patik

Sacha comme gérant-technique avec pouvoir de signature conjointe.

VII. Résolutions
Les associés acceptent la démission de Monsieur Glanclaude Alexandre avec effet immédiat et décident de nommer

Monsieur Patik Sacha, né le 9 septembre 1975, demeurant à 3b rue de Kirchberg L-1858 Luxembourg comme gérant
technique avec pouvoir d’engager la société par signature conjointe, individuelle ou avec droit de co-signature obliga-
toire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président

et les associés.

<i>Associés présents  

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2002, vol. 564, fol. 29, case 12 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12107/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Remich, le 4 février 2002.

A. Lentz.

Remich, le 4 février 2002.

A. Lentz.

1. Name: Andrew Bruce

66 parts (shares)

Signature

2. Name: Louise King

34 parts (shares)

Signature

A. Bruce
<i>Président

35036

ORPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.401. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme ORPI S.A., société anonyme avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg le 20 octobre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 595 du 14 décembre 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Denis Martin, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par le bureau et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Il. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des termes de l’année sociale pour les fixer du 1

er

 janvier au 31 décembre de la même année et mo-

dification afférente de l’article 19 des statuts.

2. Clôture exceptionnelle de l’exercice courant au 31 décembre 2001 et fixation des termes de l’exercice suivant qui

s’étendra du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris, à l’unanimité, la réso-

lution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer l’année sociale de la société, de sorte que l’article 19 des statuts aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 19. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.»

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, la clôture de l’exercice en cours a été fixée au 31 décembre 2001, l’exercice qui commencera le 1

er

janvier 2002 se terminera le 31 décembre 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuels, état et demeure lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, D. Martin, C. Orban, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 janvier 2002, vol. 465, fol. 34, case 3. - Reçu 12,39 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(12138/221/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

ORPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.401. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12139/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

Remich, le 9 janvier 2002.

A. Lentz.

Remich, le 14 janvier 2002.

A. Lentz.

35037

BOXER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.137. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

VILADRO HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175,

Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 21 janvier 2002. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme BOXER INVESTMENTS S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, le 6 février 1997, publié
au Mémorial C, Recueil, numéro 275 du 4 juin 1997 et est inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le
numéro B 58.137. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le notaire instrumentant le 14 novembre 2000, publié
au Mémorial C, Recueil, numéro 380 du 23 mai 2001.

Que le capital social de la société s’élève actuellement à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées

du capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Qu’elle a procédé à l’annulation des titres au porteur en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Gilotti, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 2002, vol. 465, fol. 38, case 7. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(12140/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CS ADVANTAGE (LUX) SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.866. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Remich, le 4 février 2002.

A. Lentz.

35038

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12079/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.629. 

—

En plus du Conseil d’Administration, les personnes suivantes peuvent valablement engager la société vis-à-vis de tiers:
Iain Macleod: A-Signature.
Germain Trichies: A-Signature.
Mario Meisch: A-Signature.
Ramon Belardi: A-Signature.
Günther Gommes: A-Signature.
Fernand Schaus: A-Signature.
Antonio Silva: A-Signature.
Alain Thilmany: A-Signature.
Sebastian Best: B-Signature.
Jacqueline Siebenaller: B-Signature.
Markus Steuer: B-Signature.
Daniel Breger: B-Signature.
Anne Montfort: B-Signature.
Romain Schmit: B-Signature.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes autorisées par le Conseil d’Admi-

nistration, dont une Signature doit être de catégorie A.

Luxembourg, le 25 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case. 10 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12080/736/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOLOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 43.967. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Jos Altmann, vigneron, demeurant à Wormeldange-Haut, 25, rue Henneschtgaas,
2) Monsieur Georges Backes, agent immobilier, demeurant à Gostingen, 12, rue Buurg,
3) Monsieur Jean Kinnen, cultivateur, demeurant à Eschweiler/Junglinster, 6, rue de Olingen,
A ce non présent, mais représenté par Madame Alix Kinnen, demeurant à Biwer, en vertu d’une procuration sous

seing privé qui, après avoir été paraphée par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent
acte, pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.

4) Monsieur Mario Cordeiro, maître-maçon, demeurant à Luxembourg, 1, rue Michel Gehrend.
Les comparants sub 1 à 4 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOLOCO, S.à r.l., avec siège

social à L-Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 43.967.

constituée par acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, le 1

er

 février 1993, publié au

Mémorial C numéro 378 du 20 août 1993.

Ceci exposé, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

Monsieur Jean Kinnen, préqualifié, déclare par la présente céder à:
- Madame Marianne Lenert, fonctionnaire de l’État, demeurant à L-6940 Niederanven, 159, route de Trèves, deux

cent neuf parts sociales (209) sur les six cent vingt-cinq parts sociales (625) qu’il détient dans la société SOLOCO,
S.à r.l. précitée, au prix d’un franc symbolique, ce dont quittance,

Certifié sincère et conforme
CS ADVANTAGE (LUX) SICAV
G. Trichies

Certifié sincère et conforme
CS RENTEN STRATEGIE MANAGEMENT COMPANY S.A.
G. Trichies

35039

- Madame Jacqueline Lenert, sans profession, demeurant à L-3918 Mondercange, 1, rue d’Ehlerange, deux cent huit

parts sociales (208) sur les six cent vingt-cinq parts sociales (625) qu’il détient dans la société SOLOCO, S.à r.l. précitée,
au prix d’un franc symbolique, ce dont quittance,

- Madame Nicole Lenert, fonctionnaire de l’État, demeurant à L-9676 Noertrange, 14 Op der Hekt, deux cent huit

parts sociales (208) sur les six cent vingt-cinq parts sociales (625) qu’il détient dans la société SOLOCO, S.à r.l. précitée,
au prix d’un franc symbolique, de dont quittance.

Monsieur Georges Backes, prénommé, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter les présentes cessions

de parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts intervenues, le deuxième alinéa de l’article 3 aura désormais la teneur suivante:
«La répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’étendre l’objet social et de rajouter un deuxième alinéa à l’article 3 des statuts, dont la teneur

sera la suivante: 

«Art. 3. Deuxième alinéa. La société pourra également:
a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi

qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle même partie
soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d’emprunts contractés par elle-même,

b) se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de so-

ciétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Altmann, G. Backes, A. Kinnen, M. Cordeiro, M. Lenert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 19, case 4 - Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12151/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

SOLOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 43.967. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Jos Altmann, vigneron, demeurant à Wormeldange-Haut, 25, rue Henneschtgaas,
2) Monsieur Georges Backes, agent immobilier, demeurant à Gostingen, 12, rue Buurg,
3) Monsieur Mario Cordeiro, maître-maçon, demeurant à Luxembourg, 1, rue Michel Gehrend.
4) Madame Marianne Lenert, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-6940 Niederanven, 159, route de Trèves,
5) Madame Jacqueline Lenert, sans profession, demeurant à L3918 Mondercange, 1, rue d’Ehlerange,
6) Madame Nicole Lenert, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-9521 Wiltz, 68, rue de la Fontaine,
Mesdames Nicole et Jacqueline Lenert, à ce non présentes, mais représentées par Madame Marianne Lenert, en vertu

de procurations sous seing privé, lesquelles, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire ins-
trumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l’enregistre-
ment.

Les comparants sub 1 à 6 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOLOCO, S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro

 1) Monsieur Jos Altmann, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

 2) Monsieur Georges Backes, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

3) Monsieur Mario Cordeiro, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

4) Madame Marianne Lenert, prénommée, deux cent neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

5) Madame Jacqueline Lenert, prénommée, deux cent huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

6) Madame Nicole Lenert, prénommée, deux cent huit parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

Total: deux mille cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

Senningerberg, le 17 janvier 2002.

P. Bettingen.

35040

constituée par acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, le 1

er

 février 1993, publié au

Mémorial C numéro 378 du 20 août 1993, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois,
aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, non encore enregistré.

Ceci exposé, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

- Monsieur Jos Altmann, préqualifié, déclare par la présente céder  à la société COALBA S.A., avec siège social à

L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier, trois cent quatre-vingt-cinq (385) sur les six cent vingt cinq parts sociales
(625) qu’il détient dans la société SOLOCO, S.à r.l. précitée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé
à la valeur de seize mille francs (LUF 16.000,-) par part, laquelle somme stipulée payable dans un délai de huit (8) jours
à compter des présentes,

- Monsieur Georges Backes, préqualifié, déclare par la présente céder à la société COALBA S.A., avec siège social à

L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier, trois cent quatre-vingt-cinq (385) sur les six cent vingt cinq parts sociales
(625) qu’il détient dans la société SOLOCO, S.à r.l. précitée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé
à 1a valeur de seize mille francs (LUF 16.000,-) par part, laquelle somme stipulée payable dans un délai de huit (8) jours
à compter des présentes,

- Monsieur Maria Cordeiro, préqualifé, déclare par la présente céder à la société COALBA S.A., avec siège social à

L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier, trois cent quatre-vingt-cinq (385) sur les six cent vingt cinq parts sociales
(625) qu’il détient dans la société SOLOCO, S.à r.l. précitée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé
à la valeur de seize mille francs (LUF 16.000,-) par part, laquelle somme stipulée payable dans un délai de huit (8) jours
à compter des présentes.

Monsieur Georges Backes, prénommé, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter les présentes cessions

de parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil.

<i>Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts intervenues, le deuxième alinéa de l’article 3 aura désormais la teneur suivante:
«La répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de quarante mille francs (40.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Altmann, G. Backes, M. Cordeiro, M. Lenert, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(12155/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2002.

1) Monsieur Jos Altmann, prénommé, deux cent quarante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

2) Monsieur Georges Backes, prénommé, deux cent quarante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

3) Monsieur Mario Cordeiro, prénommé, deux cent quarante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

4) Madame Marianne Lenert, prénommée, deux cent neuf parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

 5) Madame Jacqueline Lenert, prénommée, deux cent huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

6) Madame Nicole Lenert, prénommée, deux cent huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

7) La société COALBA S.A., prédite, mille cent cinquante-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155
Total: deux mille cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500

Senningerberg, le 17 janvier 2002.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l.

Station Immobilière S.A.

Station Immobilière S.A.

Credit Suisse Commodity Fund Management Company S.A.

Lugal Entreprises S.A.

CENARC, Comité d’Echanges et de Normalisation communautaires des Activités socio-économiques, cultur

Voradis S.A.

Credit Suisse Alternative Strategies Trust Sicav

Axxes, S.à r.l.

Cofir S.A.

Demsec S.A.

Credit Suisse Prime Select Trust Advisory Company S.A.

Credit Suisse Fund of Funds Management Company S.A.

Credit Suisse Indexmatch Management Company S.A.

Credit Suisse Money Market Fund Management Company S.A.

FIAL International S.A.

Credit Suisse Focused Fund Management Company S.A.

Remicher Touristik Büro (RTB), S.à r.l.

Credit Suisse Equity Trust (Lux) Sicav

Credit Suisse Alternative StrategiesTrust Advisory Company S.A.

Intro International S.A.

Credit Suisse Portfolio Fund Management Company S.A.

Chaussures Eram

Antic Finance Holding S.A.

Credit Suisse Money Plus Fund Management Company S.A.

Sabri Holding S.A.

CGSTT S.A., Compagnie Générale de Services de Transports et de Travaux

CSAM International Fund Sicav

Incofi S.A.

Phalanx S.A.

Phalanx S.A.

Gateway S.A.

Fimat

Garage Weyrich Claude, S.à r.l.

Back Up Services S.A.

Credit Suisse Equity Fund Management Company S.A.

Reasar S.A.

CSAM Invest Management Company S.A.

Côte d’Azur Maritime S.A.

Nettoyage Hygiène Sécurité, S.à r.l.

La Fustière S.A.

La Fustière S.A.

Lam, S.à r.l.

Orpi S.A.

Orpi S.A.

Boxer Investments S.A.

CS Advantage (Lux) Sicav

CS Renten Strategie Management Company S.A.

Soloco, S.à r.l.

Soloco, S.à r.l.