32065

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 669

30 avril 2002

S O M M A I R E

Advantics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32067

Enra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32078

Bandar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

32068

Enra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32078

Bank 2C S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32080

Enra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32078

Borgo Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32066

Enra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32078

Borgo Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32066

Enra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32079

Borgo Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32066

Enra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32079

(La) Bresse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32073

Entreprise de Constructions Husting & Reiser S.A., 

Businessprinter S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32075

Redange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32083

C 3 I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32078

Entreprise de Constructions Husting & Reiser S.A., 

Cap Grisnez S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

32073

Redange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32084

Center of Competence Consulting  S.A., Luxem- 

Equity and Law S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

32074

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32079

Euro Colon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

32077

Center of Competence Consulting  S.A., Luxem- 

Euro Comma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

32077

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32079

Euro Dot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32077

Cofinatrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32071

Euromoneta, G.m.b.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

32075

Colombine, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32084

Financière Myrdal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

32073

Colombine, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32084

Fonlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32073

Colombine, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32085

Gesellschaft  für  Immobilienbesitz  S.A., Luxem- 

Compagnie Auxiliaire de Participations Commer- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32110

ciales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32071

GTF Holding S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32094

Compagnie d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

GTS S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32097

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32068

IIG Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

32068

Compagnie Financière des Transports Internatio- 

Innet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

32073

naux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32071

ITNS S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32096

Compagnie Financière et de Participations Gran- 

Komiashi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32070

cy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32067

Largo Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

32069

Cothema International S.A.H., Luxembourg  . . . . .

32067

Leisure  Resources  International  S.A.,  Luxem- 

Curitiba Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

32070

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32095

D.P.B. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32105

Leisure  Resources  International  S.A.,  Luxem- 

D.P.B. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32107

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32095

Day Dream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32071

Lensoft, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32110

Delta Conseil International S.A., Luxembourg . . . .

32085

Letzebuerger Gemeiss, GmbH, Garnich . . . . . . . . 

32071

Deutsche  Morgan  Grenfell  Capital  Italy, S.C.A., 

Lexan Trade S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32082

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32097

Luxembourg  Resources  International  S.A., Lu- 

Deutsche  Morgan  Grenfell  Capital  Italy, S.C.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32095

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32105

Luxembourg  Resources  International  S.A., Lu- 

Dias-Moreira, S.à r.l., Medernach . . . . . . . . . . . . . . .

32096

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32095

Dipolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32070

Luxembourg  Resources  International  S.A., Lu- 

Ducato S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32070

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32096

Enra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32078

Luxembourg Telecom S.A., Luxembourg . . . . . . . 

32075

32066

BORGO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.644. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2001 que, conformément aux disposi-

tions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le
capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti en

 12.394,68.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1

er

janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit

cents (  12.394,68) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 27 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07932/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

BORGO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 80, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07934/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

BORGO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 80, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07935/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Luxembourg Telecom S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

32075

PCT, Power Coating Technologies International, 

Luxembourg Telecom S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

32075

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32074

Luxembourg Telecom S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

32076

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l., Hollerich  . . . . . . . . .

32083

Mawashi Geri S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32069

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l., Hollerich  . . . . . . . . .

32083

Meca Corporation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

32095

S.S.V. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32111

Meca Corporation, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

32095

S.S.V. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32112

Monument  Resources  (Taiwan)  Limited, S.à r.l., 

Sat-Up, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32096

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32085

Société Financière Picadilly S.A., Luxembourg  . . .

32077

Multiserv Bâtiment, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . 

32074

Sud Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32093

Multiserv Bâtiment, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . 

32074

Sud Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32094

Multithématiques  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Tel &amp; T International Holding S.A., Luxembourg  .

32075

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32077

Torre Ingles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32069

Nova Comex Trade &amp; Finance S.A., Luxemburg  . 

32107

Tremplin S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . .

32080

Nuria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32080

Wagner Estrichbau, GmbH, Moersdorf  . . . . . . . . .

32085

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le gérant

32067

COTHEMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 34.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 21 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 6.000.000,- est converti en EUR 149.000,- représenté par 6.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 149.000,- (cent quarante-neuf mille euros), représenté par

6.000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07753/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ADVANTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 3.000.000,- est converti en EUR 74.368,06 représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit

euros et six centimes), représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07754/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 31.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07773/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

32068

BANDAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 51.569. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 28 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 1.250.000,- est converti en EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.250 (mille

deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07755/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

IIG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 54.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 28 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 125.000.000,- est converti en EUR 3.099.000,- représenté par 12.500 actions sans désignation de
valeur nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. par. 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 3.099.000,- (trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille euros), re-

présenté par 12.500 (douze mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07757/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 42.080. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07774/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

32069

MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 20.000.000,- est converti en EUR 496.000,- représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social souscrit est fixé à EUR 496.000,- (quatre cent quatre-vingt-seize mille euros),

représenté par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07758/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LARGO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 62.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 4.000.000,- est converti en EUR 99.157,41 représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 5 (alinéa 1

er

) des statuts de la société a été modifié

et prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 99.157,41 (quatre-vingt-dix-neuf mille cinquante sept euros

et quarante et un centimes), représenté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07759/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

TORRE INGLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07775/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société TORRE INGLES S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

32070

KOMIASHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 30.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 8 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PAT-

TEET S.A.) est remplacé avec effet immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui
terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 2.700.000,- est converti en EUR 67.000,- (soixante-sept mille euros) représenté par 270 actions
sans désignation de valeur nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 67.000,- (soixante-sept mille euros), représenté par 270 (deux cent soixante-

dix) actions sans désignation de valeur nominale. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la
loi.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07760/813/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DUCATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.911. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07762/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DIPOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 44.073. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07763/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

CURITIBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07776/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour DUCATO S.A.
Signature

<i>Pour DIPOLUX S.A.
Signature

<i>Pour la société CURITIBA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

32071

DAY DREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 40.325. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07764/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 47.697. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07765/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

COMPAGNIE AUXILIAIRE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 67.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07766/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 58.140. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07767/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LETZEBUERGER GEMEISS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8355 Garnich, 31, rue de Holzem.

—

L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Schroeder, commerçant, demeurant à L-8355 Garnich, 2A, rue Nic Arend;
2.- Monsieur Aloyse Marx, agronome, demeurant à L-8355 Garnich, 22, rue Nic Arend;
3.- Monsieur Norbert Oberlin, cuisinier, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 9, Um Aale Wasser;
4.- Monsieur Claude Hoffmann, employé d’Etat, demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 2, rue de Kahler;
5.- et Monsieur Aloyse Berg, employé privé, demeurant à L-8355 Garnich, 2A, rue Nic Arend.
Messieurs Aloyse Marx, Norbert Oberlin, Claude Hoffmann et Aloyse Berg, non présents, ici représentés par Mon-

sieur Marc Schroeder, prédit, en vertu de quatre procurations sous seing privé, en date à Garnich, respectivement du
24 août 2001 et 6 décembre 2001;

lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

<i>Pour DAY DREAM S.A.
Signature

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.A.
Signature

<i>Pour COMPAGNIE AUXILIAIRE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A.
Signature

<i>Pour COFINATRANS S.A.
Signature

32072

Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires, Monsieur Marc Schroeder, prédit, de deux cent cin-

quante parts sociales (250), Monsieur Aloyse Marx, prédit, de soixante-quinze parts sociales (75), Monsieur Norbert
Oberlin, prédit, de vingt-cinq parts sociales (25), Monsieur Claude Hoffmann, prédit, de soixante-quinze parts sociales
(75) et Monsieur Aloyse Berg, prédit, de soixante-quinze parts sociales (75), de la société à responsabilité limitée dé-
nommée LETZEBUERGER GEMEISS, GmbH, avec siège social à L-8355 Garnich, 31, rue de Holzem,

constitué en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 Avril 1999, publié au Mémorial C, Re-

cueil des Sociétés et Associations, numéro 512 du 6 Juillet 1999;

et modifié en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations page 14571 de 2000.

.- Monsieur Aloyse Marx, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Monsieur Marc Schroeder,

prédit, ici présent, ce acceptant, les soixante quinze parts sociales (75) sur les soixante-quinze parts sociales (75), lui
appartenant dans la prédite société.

<i>Prix de cession:

La cession de parts a eu lieu moyennant le prix de soixante-quinze mille francs (75.000,-) laquelle somme le cédant

déclare et reconnaît l’avoir reçue du cessionnaire, dés avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire instru-
mentant, ce dont il consent quittance, titre et décharge pour solde.

II.- Monsieur Marc Schroeder, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Monsieur Mike Rom-

mes, employé, demeurant à L-4975 Bettange/Mess, 11, rue Bruck, ici présent, ce acceptant, les trois cent vingt-cinq parts
sociales (325) sur les trois cent vingt-cinq parts sociales (325) lui appartenant dans la prédite société.

<i>Prix de cession:

La cession de parts a eu lieu moyennant le prix de trois cent vingt-cinq mille francs (325.000,-) laquelle somme le

cédant déclare et reconnaît l’avoir reçue du cessionnaire, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire
instrumentant, ce dont il consent quittance, titre et décharge pour solde.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Le cessionnaire, prénommé, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et il aura droit aux revenus et

bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.

Il est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré au cessionnaire, prénommé, aucun titre ni certificat des parts cédées.

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de la majorité des associés représentant

plus des trois/quarts du capital social, ainsi que l’exige la loi et ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par les associés
de la prédite société, à la date de ce jour, mais avant les présentes et qui après avoir été signé ne varietur par tous les
comparants et le notaire instrumentant, est annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Pour les besoins de l’enregistrement, les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-), en vertu de l’acte ci-avant cité, en date du 30 avril 1999.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Déclaration

Les parties déclarent que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de trente
mille francs (30.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Schroeder, M. Rommes, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 874, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(07889/224/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

1.- Monsieur Mike Rommes, prédit, trois cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325 parts

2.- Norbert Oberlin, prédit, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

3.- Monsieur Claude Hoffmann, prédit, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

4.- et Monsieur Aloyse Berg, prédit, soixante-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2002.

N. Muller.

32073

CAP GRISNEZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.969. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07768/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LA BRESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 45.078. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07769/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

FONLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 39.972. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07770/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

FINANCIERE MYRDAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 57.829. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07771/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

INNET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 51.065. 

—

Il résulte de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 décembre 2001 les décisions sui-

vantes:

1. Démission de Monsieur Robert Hartnett et de Madame Patricia Chapman-Pincher de leurs fonctions d’administra-

teur.

2. Nomination des administrateurs suivants:
Marc Van Aken, directeur de société, Marktplein 7, Kapelle-op-den-Bos (Belgique);
Lucy Woods, directeur de société, Kale House, Reading Road, Mattingley RG27 8JY (Royaume-Uni);
Fred Briggs III, directeur de société, 503 Seneca Knoll Court, Great Falls, Virginia 22066 (USA).
Le mandat des administrateurs viendra à expiration à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2002.
3. Confirmation que les mandats de tous les administrateurs seront exercés à titre gratuit.
4. La conversion en euro, le capital social de la société qui s’élève à 1.250.000 LUF; dès lors le capital social s’élèvera

à 30.986,69 EUR

<i>Pour CAP GRISNEZ S.A.
Signature

<i>Pour LA BRESSE S.A.
Signature

<i>Pour FONLUX S.A.
Signature

<i>Pour FINANCIERE MYRDAL S.A.
Signature

32074

5. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par incor-

poration des résultats reportés à concurrence de 13,31 EUR, sans création de parts sociales nouvelles et en portant la
valeur nominale par part sociales à 24,80 EUR.

6. Modification du premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante actions

d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR).»

7. L’assemblée décide de charger Monsieur Marc Van Aken, administrateur-délégué, de coordonner les statuts.

Luxembourg, le 4 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07809/592/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

EQUITY AND LAW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 33.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07777/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

PCT, POWDER COATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07778/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MULTISERV BATIMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 60.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07788/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MULTISERV BATIMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 60.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07789/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société EQUITY AND LAW S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société PCT, POWDER COATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

MULTISERV BATIMENT, S.à r.l.
Signature

MULTISERV BATIMENT, S.à r.l.
Signature

32075

EUROMONETA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07779/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

BUSINESSPRINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 71.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07780/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

TEL &amp; T INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07781/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07790/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07791/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Pour la société EUROMONETA, G.m.b.H.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société BUSINESSPRINTER S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société TEL &amp; T INTERNATIONAL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

LUXEMBOURG TELECOM S.A.
Signature

LUXEMBOURG TELECOM S.A.
Signature

32076

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07792/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2001

L’an deux mille un (2001) le 13 décembre, à 16.00 heures, s’est tenue à son siège social une assemblée générale or-

dinaire des actionnaire de la société anonyme LUXEMBOURG TELECOM S.A., constituée le 30 novembre 1998 devant
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Exercice 1998, approbation des comptes
2) Exercice 1999, approbation des comptes
3) Exercice 2000, approbation des comptes
La séance s’est ouverte sous la présidence de Maître Alain S. Garros, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Pezzera, demeurant à (F) Angevillers.
L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Claude Karp, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué constate que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le

nombre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:
1) le bilan de l’exercice 1998
2) le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de l’exercice 1998
3) le bilan de l’exercice 1999
4) le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de l’exercice 1999
5) le bilan de l’exercice 2000
6) le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion de l’exercice 2000
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

<i>Première résolution

<i>Comptes de l’exercice 1998

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 1998, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec un bénéfice de 46.671,- LUF. Le bénéfice est
reporté sur l’exercice 1999.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Deuxième résolution

<i>Comptes de l’exercice 1999

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 1999, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 174.318,- LUF, reportable sur
l’exercice suivant. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.

<i>Troisième résolution

<i>Comptes de l’exercice 2000

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 2000, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 371.668,- LUF, reportable sur
l’exercice suivant.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07803/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG TELECOM S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

32077

EURO COLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07782/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

EURO COMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07783/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

SOCIETE FINANCIERE PICADILLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 42.423. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07784/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

EURO DOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07785/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MULTITHEMATIQUES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 72.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07786/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Pour la société EURO COLON S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société EURO COMMA S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE PICADILLY S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société EURO DOT S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société MULTITHEMATIQUES LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

32078

C 3 I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07787/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07795/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07796/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07797/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07798/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07799/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

C 3 I S.A.
Signature

ENRA, S.à r.l.
Signature

ENRA, S.à r.l.
Signature

ENRA, S.à r.l.
Signature

ENRA, S.à r.l.
Signature

ENRA, S.à r.l.
Signature

32079

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07800/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 58, rue de Strasbourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07801/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 78.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(07794/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 78.574. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001

L’an deux mille un (2001) le 28 décembre, à 11.00 heures, s’est tenue à son siège social une assemblée générale or-

dinaire des actionnaire de la société anonyme CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Exercice 2000, approbation des comptes.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Blöcher, demeurant à Pfälzer Strasse 31 à D-75177

Pforzheim.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Marin Blöcher, demeurant à Wilmsstrasse 17 à D-10961

Berlin.

L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Lutz Stephan, demeurant au 4, rue Jean Engling à L-1466

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le

nombre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires
présents ou représentés, et à laquelle les membres du bureau de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:
1) le bilan de l’exercice 2000
2) le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2000
3) le rapport de gestion de l’exercice 2000
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

ENRA, S.à r.l.
Signature

ENRA, S.à r.l.
Signature

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A.
Signature

32080

<i>Première résolution

<i>Comptes de l’exercice 2000

Après lecture des rapports de gestion et celui du commissaire aux comptes, et après avoir analysé les comptes de

l’exercice 2000, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec un bénéfice.

Le bénéfice sera reporté sur l’exercice 2001.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution. Après avoir dé-

libéré, l’assemblée accepte unanimement la résolution.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07804/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

TREMPLIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 49.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

(07806/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

BANK 2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 76.653. 

—

Le siège de la société BANK 2C S.A. est transféré au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, avec effet au 1

er

 no-

vembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07807/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

NURIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Manette Olsem, expert-comptable, demeurant à Fentange, 5, rue Victor Feyder,
2) Madame Geneviève Mariotti, ingénieur commercial, demeurant à Herserange (France), 116, avenue du Luxem-

bourg.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NURIA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

 Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
ABAX AUDIT, S.à r.l.
<i>Liquidateur

32081

l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. 

 Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euro (EUR 50.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

 Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002. 

 Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 10.15 heures et pour

la première fois en l’an 2003. 

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

 Chaque action donne droit à une voix.
 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

 Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1) Madame Manette Olsem, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Madame Geneviève Mariotti, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

32082

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euro (EUR 50.000,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 65.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Marie-Lou Fojaca, expert-comptable, demeurant à Colmar-Berg, 10, rue Grande-Duchesse Charlotte, 
b) Madame Manette Olsem, expert-comptable, demeurant à Fentange, 5, rue Victor Feyder,
c) Madame Geneviève Mariotti, ingénieur commercial, demeurant à Herserange (France), 116, avenue du Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Marie-Jeanne Bastos, chef-comptable, demeurant à L-7662 Medernach, 40, Halsbach.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Olsem, G. Mariotti, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 46, case 2. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(07821/212/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LEXAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 3.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 47, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur Roger Brondelet, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, boulevard

J.-F. Kennedy;

- Monsieur Patrick Massaert, administrateur, demeurant à B-1200 Woluwe-St-Lambert, 3, avenue Baden Powell;
- Madame Catharina Schoesetters, administrateur, demeurant à B-1780 Wemmel, Zijp 24;

<i>Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Francis Sterckx, commissaire, demeurant à B-9400 Ninove, 49/bus, 2, Jan Okeghemstraat.

<i>Le résultat est affecté comme suit:

- dotation à la réserve légale pour 3.100,- Euros;
- prélèvement de 13,31 Euros pour augmenter le capital à 31.000,- Euros;
- report à nouveau du reste du bénéfice après déduction des impôts.

(00404/826/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

P. Frieders.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

32083

RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Hollerich, 35, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 78.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07793/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Hollerich, 35, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 78.161. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2001

L’an deux mille un (2001) le 8 novembre, à 9.00 heures, s’est tenue à son siège social une assemblée générale ordinaire

des associés de RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l.

L’ordre du jour de la séance est le suivant:
1) Exercice 2000, approbation des comptes
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Gasparro Giuseppe, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame De Brito Tavares Magdalena, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Chimento Mario, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué constate que les associés présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nom-

bre des actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents
ou représentés, et à laquelle les membres du bureau et les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président constate que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des

convocations d’usage, les associés tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleur avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:
1) le bilan de l’exercice 2000
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour.

<i>Première résolution

<i>Comptes de l’exercice 2000

Après avoir analysé les comptes de l’exercice 2000, l’assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une

perte de 123.462,- LUF. La perte est reportée sur l’exercice 2001.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la décision d’accepter la résolution.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 9.50 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 65, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07802/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING &amp; REISER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Redange.

R. C. Diekirch B 5.948. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Marcel Reiser, commerçant, demeurant à L-8509 Redange, 13, rue d’Ell,
2) Monsieur Guy Schleich, employé privé, demeurant à L-8509 Redange, 15, rue d’Ell,
3) Madame Liane Reiser, employée privée, épouse de Monsieur Guy Schleich, demeurant à L-8509 Redange, 15, rue

d’Ell.

Ces comparants, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution reçu par le notaire instrumentant en date du

30 novembre 2000, qu’ils possèdent toutes les quarante (40) actions émises de la société anonyme ENTREPRISE DE
CONSTRUCTIONS HUSTING &amp; REISER S.A., avec siège social à Redange, inscrite au registre de commerce à Diekirch
sous le numéro B 5.948, et après avoir déclaré que ledit acte de constitution n’a subi aucune modification à ce jour, se
sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d’acter comme suit la résolution suivante:

RESTAURANT PEPE BAR, S.à r.l.
Signature

Signature / Signature / Signature / Signatures
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur 
<i>Les Associés

32084

<i>Résolution: Objet social

Les associés décident de renoncer à «l’achèvement en entreprise générale», de sorte que le premier paragraphe de

l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions et d’installation de tous bâtiments, y compris

les travaux de gros oeuvre, tous travaux de voirie, l’érection de tous ouvrages d’arts et constructions, le génie civil sous
toutes ses formes, ainsi que tous travaux en général se rapportant à une entreprise de construction.»

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel et résidence, lesdits compa-

rants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Reiser, G. Schleich, L. Reiser, C. Mines. 
Enregistré à Redange, le 28 novembre 2001, vol. 401, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Wiltzius.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(00400/225/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS HUSTING &amp; REISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Redange.

R. C. Diekirch B 5.948. 

—

Statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l’assemblée générale du 26 novembre 2001, ont été déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00401/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

COLOMBINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 547, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

(07805/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

COLOMBINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 547, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.691. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 11 décembre 2001 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500,- EUR par incor-

poration des résultats reportés à concurrence de 105,32 EUR, sans création de parts sociales nouvelles et en portant
la valeur nominale par part sociales à 25,- EUR.

3. La modification du premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR)».

Luxembourg, le 11 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07808/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Redange, le 14 janvier 2002.

C. Mines.

Redange, le 14 janvier 2002.

C. Mines.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

32085

COLOMBINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 547, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.691. 

—

Il résulte de la cession de parts en date du 13 décembre 2001 la répartition du capital social suivante: 

Luxembourg, le 21 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07811/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DELTA CONSEIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.175. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 18 décembre 2001 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 1.250.000 LUF à 31.000 EUR par incor-

poration des résultats reportés à concurrence de 13,31 EUR, sans création d’actions nouvelles et en portant la valeur
nominale par action à 24,80 EUR.

3. La modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions de mille LUF à vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (24,80 EUR).»

Luxembourg, le 22 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2002, vol. 563, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07810/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

WAGNER ESTRICHBAU, GMBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6690 Moersdorf, 3, Millewée.

R. C. Diekirch B 3.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 9 janvier 2002, vol. 177, fol. 14, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

(00402/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-seventh day of December. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

LASMO HOLDINGS B.V., a limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, having its reg-

istered office at Centre V, Kruisweg 795, 2132 NG Hoofddorp, The Netherlands;

in its capacity as sole shareholder of MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED, a limited liability company

existing and organised under the laws of Bermuda, having its registered office in Bermuda (the «Company»), 

for the purposes of holding an extraordinary general meeting (the «Meeting») of the Company. 
LASMO HOLDINGS B.V. is hereby represented by Mr Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by

virtue of a proxy given in Hoofddorp, The Netherlands on December 21, 2001. 

Madame Joëlle Muller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Total

500 parts

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

32086

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities. 

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that LASMO HOLDINGS B.V. is the sole shareholder of the Company; 
II. that the capital of the Company is fixed at USD 12,000 (twelve thousand United States Dollars); 
III. that the meeting of the board of directors of the Company held on December 14, 2001 and the sole shareholder

of the Company by written resolutions dated December 27, 2001, have resolved, among others, (i) that the Company
discontinues as an exempted company in Bermuda and continues as a company under the laws of Luxembourg, and (ii)
to transfer the registered office and place of effective management of the Company from Bermuda to Luxembourg for
corporate law purposes only. 

IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company dated as of October 31, 2001 that the net assets of the

Company amount to GBP 10,000 and that the share capital and premium in an amount of GBP 7,551 correspond at least
to the outstanding share capital of the Company, which currently amounts to USD 12,000 and (ii) from a certificate of
the management of the Company, that since the date of the balance sheet and as of December 27, 2001 no material
change in the business of the Company and the Company’s affairs has occurred which would imply that the financial
statements as per October 31, 2001 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Com-
pany’s situation as of the date of the preparation of the annual accounts on October 31, 2001. Copies of the minutes of
the meeting of the board of directors and, of the written resolutions of the sole shareholder of the Company referred
to in item III. hereabove, of the above mentioned balance sheet and certificate, after signature 'ne varietur' by the prox-
yholder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same
time with the registration authorities. 

V. that the agenda of the Meeting is worded as follows: 
 1. transfer of the Company’s registered office and place of effective management for corporate law purposes only

from Bermuda to Luxembourg 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, effective as of December 27, 2001, and as a result,
change of nationality of the Company, at the present time of Bermuda nationality to a company of Luxembourg nation-
ality; 

2. continuation of the Company under the form of a société à responsabilité limitée and under the current name and

update and restatement of the Company’s Articles of Association for the purpose of its transfer and continuation in the
Grand Duchy of Luxembourg; 

3. approval of the opening balance sheet and financial statements of the Company as a Luxembourg company; 
4. confirmation of the establishment of the registered office of the Company at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller; 
5. confirmation of the Company’s current managers; 
6. appointment of a statutory auditor; 
7. determination of the terms of the managers’ and statutory auditor’s mandates; 
 8. miscellaneous. 
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously

the following resolutions: 

<i>First resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to transfer for corporate law purposes only the Company’s registered

office and place of effective management of the Company from Bermuda to Luxembourg 9, rue Schiller L-2519 Luxem-
bourg, effective as of December 27, 2001. 

As a result of the above, the sole shareholder resolves to change the nationality of the Company, at the present time

of Bermuda nationality to a company of Luxembourg nationality and that such change does not affect the continuity of
life of the Company which shall remain one and the same body corporate. 

<i>Second resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to continue the Company under the Company form of a société à

responsabilité limitée and under the current name and to update and restate the Company’s Articles of Association for
the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg, as follows: 

«Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office 

 Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) under the name of MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED (the «Company»), which shall be governed
by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the present articles
of association (the «Articles»). 

The Company is formed for an unlimited duration. 

 Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations. 

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

32087

in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects and, in particular, may explore for, drill for, move, transport and refine petroleum and hydro carbon prod-
ucts including oil and oil products.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s). 
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II.- Share capital

 Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at USD 12,000 (twelve thousand United States Dol-

lars), represented by 120 (one hundred twenty) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred United States
Dollars) per share. 

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

 Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence. 

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

 Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders. 

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders. 

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

 Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital. 

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. 

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

 Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s). 

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

 Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board. 

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. 
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. 
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy. 

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting. 

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented. 
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast. 
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

32088

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the single signature of any member of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

 Art. 11.  Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Chapter IV.- Secretary

 Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the

shareholders of the Company (the «Secretary»).

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when re-
quired. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain
responsible for the tasks so delegated. 

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents. 

Chapter V.- General meetings of shareholders

 Art. 13. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting. 

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders. 

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first

of the same year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers,

the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office.

 Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital. 

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends. 

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

 Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

 Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration. 

32089

Chapter VIII.- Audit

 Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need

only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply. 

Chapter IX.- Governing law

 Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles». 

<i>Valuation 

For the purpose of registration, the nominal value of the issued share capital of the Company is valued at USD 12,000

being LUF five hundred forty-seven thousand five hundred sixty francs (547,560.-)and the net asset value is valued at
GBP 10,000 being LUF six hundred sixty-three thousand four hundred eighty-five francs (663,485.-)

It results from a statement of LOYENS &amp; LOEFF, tax adviser to the Company, dated December 27, 2001 and from

the attached documentation, a copy of which shall be countersigned by the proxyholder of the appearing parties and
the notary and which shall remain attached to the present deed to be filed with it at the same time with the registration
authorities, and to the extent the Company has its effective place of management in the Netherlands that the Company
was subject to capital duty in the Netherlands (as defined by the EC Directive 69/335 of 17th July, 1969, as amended)
in accordance with the laws of the Netherlands. 

For the purpose of registration, it is therefor stated that the transfer for corporate law purposes only of the regis-

tered office and effective place of management to Luxembourg is exempt from the contribution duty (droit d’apport)
according to Article 3, paragraph 2 of the law of 29th December, 1971, «concernant l’impôt frappant les rassemblements
de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant
la perception des droits d’enregistrement», as amended. 

<i>Third resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to approve the opening balance sheet and financial statements of the

Company as a Luxembourg company as of December 27, 2001. 

<i>Fourth resolution 

The sole shareholder of the Company confirms the establishment of the registered office of the Company at L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller. 

<i>Fifth resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to confirm and to the extents necessary to appoint:
- Mr Cees Voorbij 
- Mr David Marshall 
as the Company’s current managers.

<i>Sixth resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to appoint PriceWaterhouseCoopers established in Luxembourg as

the Company’s statutory auditor.

<i>Seventh resolution 

The sole shareholder of the Company resolves that the managers are appointed for an unlimited period and that the

term of the appointment of the statutory auditor will expire at the issue of the annual general meeting of the sharehold-
er(s) to be held in 2002. 

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,483.- 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, 

A comparu:

LASMO HOLDINGS B.V., une société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas, ayant son siège social Centre

V, Kruisweg 795, 2132 NG Hoofddorp, Pays-Bas; 

en sa qualité d’associé unique de Monument Resources (Taiwan) Limited, une société à responsabilité limitée exis-

tante sous le droit des Bermudes, ayant son siège social aux Bermudes (la «Société»), 

pour les besoins de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (l’«AGE») de la Société. 
LASMO HOLDINGS B.V. est ici représentée par Maître Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Hoofddorp (Pays-Bas), en date du 21 décembre 2001. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. 

32090

Le comparant, ainsi représenté, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que LASMO HOLDINGS B.V. est l’associé unique de la Société; 
II. que le capital de la Société est fixé à 12.000 USD (douze mille dollars des Etats-Unis); 
III. que lors de la réunion tenue en date du 14 décembre 2001, le conseil d’administration de la Société et l’associé

unique de la Société, par résolutions écrites prises en date du 27 décembre 2001, ont décidé, entre autres, (i) que la
Société cesse d’exister en tant qu’une société exonérée aux Bermudes mais continue d’exister en tant qu’une société
de droit luxembourgeois, et (ii) de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société des Bermudes
au Luxembourg pour des raisons liées au droit des sociétés uniquement; 

IV. qu’il résulte (i) du bilan de la Société au 31 octobre 2001 que les actifs nets de la Société s’élèvent à 10.000 GBP

et que le capital social et les primes d’émission d’un montant de 7.551 GBP correspondent au moins au capital souscrit
de la Société, lequel s’élève actuellement à 12.000 USD et (ii) d’un certificat de la direction de la Société, que depuis la
date du prédit bilan jusqu’au 27 décembre 2001, aucun changement matériel dans les activités et les affaires de la Société
ne s’est produit qui impliquerait que les comptes au 31 octobre 2001 soient devenus matériellement incorrects et ne
donneraient pas une image exacte et fidèle de la situation financière de la Société à la date de l’établissement des comp-
tes annuels en date du 31 octobre 2001. Les copies du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration et des
résolutions écrites de l’associé unique mentionnés au point III ci-avant, du prédit bilan et du prédit certificat, après si-
gnature 'ne varietur' par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, de-
meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées; 

V. que l’ordre du jour de l’AGE est comme suit:
1. transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société, pour des raisons liées au droit des sociétés

uniquement, des Bermudes au 9, rue Charles Schiller, à L-2519 Luxembourg, avec effet au 27 décembre 2001 avec pour
conséquence suite à ce transfert, le changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Bermudes
pour celle d’une société luxembourgeoise; 

2. continuation de la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous la dénomination actuelle et

actualisation ainsi que refonte des statuts de la Société pour les besoins de son transfert et de sa continuation au Grand-
Duché de Luxembourg; 

3. approbation du bilan et des comptes d’ouverture de la Société en tant que société luxembourgeoise; 
4. confirmation de l’établissement du siège social de la Société des Bermudes au 9, rue Schiller, à L-2519 Luxembourg; 
5. confirmation des gérants actuels de la Société; 
6. nomination d’un commissaire aux comptes; 
7. détermination de la durée des mandats des gérants et du commissaire aux comptes de la Société. 
Ces faits exposés et reconnus par l’AGE, et après délibération, l’AGE accepte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique de la Société décide de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société, pour

des raisons liées au droit des sociétés uniquement, des Bermudes au 9, rue Schiller, à L-2519 Luxembourg, avec effet au
27 décembre 2001. 

Suite à ce transfert, l’associé unique de la Société décide de changer la nationalité de la Société, actuellement de na-

tionalité des Bermudes, pour celle d’une société luxembourgeoise

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique de la Société décide de continuer la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et

sous la dénomination actuelle et d’actualiser ainsi que de procéder à la refonte des statuts de la Société pour les besoins
de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg, comme suit: 

«Titre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom et durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination MO-

NUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 2. Objet. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties. 

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social et, en particulier, elle peut explorer, forer, transporter et
raffiner le pétrole et des produits hydro carbone comprenant le pétrole et les produits pétroliers.

 Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts. 

32091

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants. 

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II. - Capital social 

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.000 USD (douze mille dollars des Etats-

Unis) représenté par 120 (cent et vingt) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des
Etats-Unis) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

 Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts exis-

tantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société. 

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

 Art. 6. Cession des parts sociales. S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont

librement cessibles aux tiers.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-

probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

 Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts

sociales de son propre capital social. 

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts. 

Titre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées 

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un

conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une
raison) révoquer et remplacer le ou les gérants. 

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

 Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelcon-

que des membres du conseil. 

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours. 

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés. 
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation. 
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. 

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. 

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. 

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées. 
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

 Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

32092

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

 Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,

aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV. - Secrétaire 

Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée gé-

nérale des associés de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc

des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l’assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gé-
rance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu’il con-
serve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées. 

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels. 

Titre V. - Assemblée générale des associés 

Art. 13. Assemblées générales des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-

rale des associés. 

 En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

 Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront

être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

Titre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition 

Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits. 

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société. 

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société. 

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires. 

Titre VII. - Dissolution - Liquidation 

Art. 18. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemble générale des

actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

 Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Titre VIII. - Vérification des comptes 

Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la So-

ciété ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises
doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi n’est pas applicable. 

Titre IX.- Loi applicable 

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts,

il en est fait référence aux dispositions de la Loi. 

32093

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur nominale du capital social émis de la Société est évalué à 12.000 USD

étant LUF cinq cent quarante-sept mille cinq cent soixante francs (547.560) et la valeur nette est évaluée à GBP 10.000
étant LUF six cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt francs (663.485,-) 

Il résulte d’une déclaration de LOYENS &amp; LOEFF, conseiller fiscal de la Société, datée du 27 décembre 2001 et de la

documentation annexée, copie de laquelle sera signée par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, laquelle demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, et dans la
mesure où la Société a son siège de direction effective aux Pays-Bas, que la Société était soumise à l’impôt des sociétés
aux Pays-Bas (tel que défini par la directive européenne 69/335 modifiée du 17 juillet 1969) conformément au droit des
Pays-Bas. 

Pour les besoins de l’enregistrement, il est par conséquent déclaré que le transfert pour des raisons liées au droit des

sociétés uniquement du siège social et du siège de direction effective au Luxembourg est exonéré du droit d’apport
conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les ras-
semblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législa-
tives régissant la perception des droits d’enregistrement.

<i>Troisième résolution 

L’associé unique de la Société décide d’approuver le bilan et les comptes d’ouverture de la Société en tant qu’une

société luxembourgeoise à compter du 27 décembre 2001.

<i>Quatrième résolution 

L’associé unique de la Société confirme l’établissement du siège social de la Société en tant qu’une société luxem-

bourgeoise à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 

<i>Cinquième résolution 

L’associé unique de la Société décide de confirmer et, s’il est nécessaire, de nommer:
- Monsieur Cees Voorbij, 
- Monsieur David Marshall,
aux fonctions de gérants (actuels) de la Société.

<i>Sixième résolution 

L’associé unique de la Société décide de nommer PricewaterhouseCoopers établi à Luxembourg en tant que com-

missaire aux comptes de la Société.

<i>Septième résolution 

L’associé unique de la Société décide que les gérants sont nommés pour une période indéfinie et que le mandat du

commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale de(s) associé(s) qui se tiendra en 2002. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais en relation avec le présent acte est estimé à EUR 1.483,-
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, atteste, par la présente, qu’à la de-

mande de la partie comparante, le présent acte est établi en langue anglaise et suivi d’une traduction française. A la de-
mande de la partie comparante et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise
prévaudra. 

Fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 21, case 2. – Reçu 164,47 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07824/220/494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

SUD TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.781. 

—

 L’an deux mille un, le vingt décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUD TRADING S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 7 avril 1999, publié au Mémorial Recueil C
numéro 554 du 19 juillet 1999.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-Latour,
 qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

Hesperange, le 17 janvier 2002.

G. Lecuit.

32094

 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 Modification de l’objet social.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du Jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i> Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier l’objet social de sorte que le premier alinéa de l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. Premier alinéa. La société a pour objet l’achat et la vente de tout matériel électrique, électronique, et de

télécommunication.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Naveaux, M. Schmit, A. Braquet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07870/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

SUD TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.781. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07871/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

GTF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 47, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur Fritz Duker, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-9768 Reuler
- Monsieur Mario Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Judith Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,

<i>Commissaire aux Comptes:

- Madame Beatrice Dewael, commissaire, demeurant à B-Mechelen, Van Benedenlai 39,

<i>Le résultat est affecté comme suit:

- report à nouveau de la totalité de la perte.

(00407/826/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

 Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

Diekirch, le 21 janvier 2002.

32095

MECA CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.276. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07819/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

MECA CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.276. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07820/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07814/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07815/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07816/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LUXEMBOURG RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07817/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

32096

LUXEMBOURG RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 37.044. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 563, fol. 59, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07818/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DIAS-MOREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7660 Medernach, 2, rue de Savelborn.

R. C. Diekirch B 2.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 9 janvier 2002, vol. 296, fol. 76, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(00403/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

ITNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 5.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur Kensuke Toki, Président du Conseil d’Administration, demeurant à Gunma-Ken (Japon), 3714-50 Shibu-

kawa-Shi,

- Monsieur Serge Seutens, administrateur, demeurant à B-3910 Neerpelt, 35, Boelehof, 
- Monsieur Paulus Seutens, administrateur, demeurant à B-3910 Neerpelt, 35, Boelehof,

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Genichi Toki, commissaire, demeurant à Gunma-Ken (Japon), 3714-50 Shibukawa-Shi.

<i>Le résultat est affecté comme suit:

- report à nouveau de la totalité de la perte.

(00405/826/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

SAT-UP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8037 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 45.321. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le seize janvier 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés qui s’est tenue au 100, avenue de la

Faïencerie, L-1510 en date du 16 janvier 2002 que:

- la société SAT-UP est mise en liquidation.
- A été nommée liquidateur Maria do Carmo da Silva Pedroso, demeurant au n

°

 100, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg, associée majoritaire.

Capital de la société: 500.000 LUF. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07895/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

Signature
<i>Le gérant

Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour réquisition
C. Pedroso
<i>Un mandataire

32097

GTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 3.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 47, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur Fritz Duker, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-9768 Reuler
- Monsieur Mario Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Judith Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,

<i>Commissaire aux Comptes:

- Madame Beatrice Dewael, commissaire, demeurant à B-Mechelen, Van Benedenlai 39,

<i>Le résultat est affecté comme suit:

- dotation à la réserve légale pour 3.100,- Euros;
- prélèvement de 13,31 Euros pour augmenter le capital à 31.000,- Euros;
- report à nouveau du reste du bénéfice après déduction des impôts.

(00406/826/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 janvier 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
acting by virtue of decisions of DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., manager

of the company, taken on December 27, 2001, copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the ap-
pearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration au-
thorities.

Who declared and required the notary to record that:
I) The company DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY or «DMGCI», having its registered office in

Luxembourg, 73, Côte d’Eich, was incorporated by notarial deed on May 14, 1996, published in the Mémorial C number
387 of August 12, 1996. RC Luxembourg B 54.840. The articles of incorporation have been amended several times and
for the last time by deed of the undersigned notary on October 19, 2001, not yet published in the Mémorial C.

II) According to article 5 of the articles of incorporation, the issued and subscribed capital has been fixed at six hun-

dred sixty-two thousand nine hundred and eighteen euro and ten cent (662,918.10  ), represented by two hundred
fifty-six thousand nine hundred forty-five (256,945) shares comprising:

(i) seventy-four thousand seven hundred and five (74,705) A Shares having a par value of two euro and fifty-eight cent

(2.58 ) 

each 

(«A Shares»);

(ii) one hundred and thirty seven thousand seven hundred and ninety six (137,796) Ordinary Shares having a par value

of two euro and fifty eight cent (2.58  ) each («B Shares»);

(iii) forty four thousand four hundred and forty four (44,444) Shares having a par value of two euro and fifty eight

cent (2.58  ) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of eighty one million seven hundred fifty three

thousand five hundred ninety eight euro and forty one cent (81,753,598.41  ) have been paid on the «A Shares».

The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve, which, upon a resolution of the Share-

holders in General Meeting, may be distributed to the Shareholders or used by the Unlimited Shareholders of the Com-
pany to redeem the A Shares.

The Company has an authorised share capital of one million two hundred seventy nine thousand six hundred and

eighty euro (1,279,680  ) divided into two hundred and fifty thousand (250,000) A Shares having a par value of two euro
and fifty eight cent (2.58  ) each, one hundred and ninety six thousand (196,000) B Shares having a par value of two
euro and fifty eight cent (2.58  ) each and fifty thousand (50,000) C Shares having a par value of two euro and fifty eight
cent (2.58  ) each.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue further A Shares, B Shares and C Shares with or without an issue

premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from
time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as
determined by article 32 (5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in General Meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these Articles. 

Diekirch, le 21 janvier 2002.

32098

The Unlimited Shareholder is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B

Shares and C Shares from time to time.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue such A Shares, B Shares and C Shares under and during the period

referred to above without the Shareholders having any preferential subscription right.

When the Unlimited Shareholder effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend article 5 in order to record the change and the Unlimited Shareholder
is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.

III) Pursuant to this authorization, the Unlimited Shareholder has decided to increase the capital of the Company by

an amount of twenty seven thousand eight hundred and two euro and eight cent (27,802.08  ) so as to raise its from
its present amount of six hundred sixty two thousand nine hundred and eighteen euro and ten cent (662,918.10  ) to
six hundred and ninety thousand seven hundred and twenty euro and eighteen cent (690,720.18  ) by the issue of five
thousand seven hundred and eighty eight (5,788) Redeemable Shares («A Shares») having a par value of two euro and
fifty eight cent (2.58  ) each at an issue price of five hundred and thirteen euro and eighty seven cent (513.87  ) per
share and of four thousand nine hundred and eighty eight (4,988) Ordinary Shares («B Shares») having a par value of
two euro and fifty eight cent (2.58 ) each and to issue eight hundred (800) Bonds having a par value of two euro and
fifty eight cent (2.58 ) each. 

The Unlimited Shareholder decided to accept the subscription of the new shares as follows:
a. Ninety six (96) A Shares have been subscribed by Mrs Diana De Silva Bracco and fully paid in by a contribution in

cash of two hundred and forty seven Euro and sixty-eight cent (247.68  ). In addition total issue premiums for an amount
of forty nine thousand eighty three Euro and eighty four cent (49,083.84  ) have been paid on the subscribed A Shares.

b. Sixty-four (64) A Shares and sixty-four (64) B Shares have been subscribed by IFI SpA and fully paid in by a contri-

bution in cash of three hundred and thirty Euro and twenty four cent (330.24  ). In addition total issue premiums for
an amount of thirty two thousand seven hundred and twenty two Euro and fifty six cent (32,722.56  ) have been paid
on the subscribed A Shares.

c. One hundred and sixty (160) A Shares and one hundred and sixty (160) B Shares have been subscribed by BANCO

DI BRESCIA and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and fifty five Euro and sixty cent (825.60  ). In
addition total issue premiums for an amount of eighty one thousand eight hundred and six Euro and forty cent
(81,806.40  ) have been paid on the subscribed A Shares.

d. One hundred and twenty eight (128) A Shares have been subscribed by Mr Piter Ennio De Rigo and fully paid in

by a contribution in cash of three hundred and thirty Euro and twenty four cent (330.24  ). In addition total issue pre-
miums for an amount of sixty five thousand four hundred and forty five Euro and twelve cent (65,445.12  ) have been
paid on the subscribed A Shares.

e. Five hundred and forty four (544) A Shares and five hundred and forty four (544) B Shares have been subscribed

by DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG and fully paid in by a contribution in cash of two thousand eight hundred and seven
Euro and four cent (2,807.04  ). In addition total issue premiums for an amount of two hundred and seventy eight thou-
sand one hundred and forty one Euro and seventy six cent (278,141.76  ) have been paid on the subscribed A Shares.

f. Five hundred and forty four (544) A Shares and one hundred and forty four (544) B Shares have been subscribed

by DEUTSCHE BANK S.p.A. and fully paid in by a contribution in cash of two thousand eight hundred and seven Euro
and four cent (2,807.04  ). In addition total issue premiums for an amount of two hundred seventy eight thousand one
hundred and forty one Euro and seventy six (278,141.76  ) have been paid on the subscribed A Shares.

g. Thirty two (32) A Shares have been subscribed by FELIPE S.A. and fully paid in by a contribution in cash of eighty

two Euro and fifty six cent (82.56  ). In addition total issue premiums for an amount of sixteen thousand three hundred
and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been paid on the subscribed A Shares.

h. Three hundred and twenty (320) A Shares and three hundred and twenty (320) B Shares have been subscribed by

FERRERO INTERNATIONAL S.A. and fully paid in by a contribution in cash of one thousand six hundred and fifty one
Euro and twenty cent (1,651.20  ). In addition total issue premiums of one hundred and sixty three thousand six hun-
dred and twelve Euro and eighty cent (163,612.80  ) have been paid on the subscribed A Shares.

i. One hundred and sixty (160) A Shares and one hundred and sixty (160) B Shares have been subscribed by FONDO

RISPARMIO ITALIA AZIONARIO and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and twenty five Euro and
sixty cent (825.60  ). In addition total issue premiums of eighty one thousand eight hundred and six Euro and forty cent
(81,806.40  ) have been paid on the subscribed A Shares.

j. Sixty (60) A Shares and sixty (60) B Shares have been subscribed by FERSEN S.A., Lugano Branch and fully paid in

by a contribution in cash of three hundred and nine Euro and sixty cent (309.60  ). In addition total issue premiums of
thirty thousand six hundred and seventy seven Euro and forty cent (30,677.40  ) have been paid on the subscribed A
Shares.

k. Sixty (60) A Shares and two hundred and sixty (60) B Shares have been subscribed by ISCANDAR S.A., Lugano

Branch and fully paid in by a contribution in cash of three hundred and nine Euro and sixty cent (309.60  ). In addition
total issue premiums of thirty thousand six hundred and seventy seven Euro and forty cent (30,677.40  ) have been paid
on the subscribed A Shares.

l. Twenty (20) A Shares and twenty (20) B Shares have been subscribed by HALL INVESTMENT S.A., Lugano Branch

and fully paid in by a contribution in cash of one hundred and three Euro and twenty cent (103.20  ). In addition total
issue premiums of ten thousand two hundred and twenty five Euro and eighty cent (10,225.80  ) have been paid on the
subscribed A Shares.

m. Twenty (20) A Shares and twenty (20) B Shares have been subscribed by HANGHER FINANCE S.A., Lugano

Branch and fully paid in by a contribution in cash of one hundred and three Euro and twenty cent (103.20  ). In addition

32099

total issue premiums of ten thousand two hundred and twenty five Euro and eighty cent (10,225.80  ) have been paid
on the subscribed A Shares.

n. One hundred and sixty (160) A Shares and one hundred and sixty (160) B Shares have been subscribed by FONDO

RISPARMIO ITALIA CRESCITA and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and twenty five Euro and
sixty cent (825.60  ). In addition total issue premiums of eighty one thousand eight hundred and six Euro and forty cent
(81,806.40  ) have been paid on the subscribed A Shares.

o. One hundred and thirty six (136) A Shares and ninety six (96) B Shares have been subscribed by GIOVINT HOLD-

ING S.A. and fully paid in by a contribution in cash of five hundred and ninety eight Euro and fifty six cent (598.56  ). In
addition total issue premiums of sixty nine thousand five hundred and thirty five Euro and forty four cent (69,535.44  )
have been paid on the subscribed A Shares.

p. Forty A Shares (40) and thirty two (32) B Shares have been subscribed by GOLDENAGE and fully paid in by a

contribution in cash of one hundred and eighty five Euro and seventy six cent (185.76  ). In addition total issue premiums
of twenty thousand four hundred and fifty one Euro and sixty cent (20,451.60  ) have been paid on the subscribed A
Shares.

q. Thirty two (32) A Shares and thirty two (32) B Shares have been subscribed by ISAGEST S.r.l. and fully paid in by

a contribution in cash one hundred and sixty five Euro and twelve cent (165.12  ). In addition total issue premiums of
sixteen thousand three hundred sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been paid on the subscribed
A Shares.

r. Three hundred and twenty (320) A Shares and three hundred and twenty (320) B Shares have been subscribed by

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI S.p.A. and fully paid in by a contribution in cash one thousand six
hundred and fifty one Euro and twenty cent (1,651.20  ). In addition total issue premiums of one hundred sixty three
thousand six hundred and twelve Euro and eighty cent (163,612.80  ) have been paid on the subscribed A Shares.

s. Three hundred and eight (308) A Shares and three hundred and eight (308) B Shares have been subscribed by KU-

WAIT INVESTMENT OFFICE and fully paid in by a contribution in cash of one thousand five hundred eighty nine Euro
and twenty eight cent (1,589.28  ). In addition total issue premiums of one hundred and fifty seven thousand four hun-
dred seventy seven Euro and thirty two cent (157,477.32  ) have been paid on the subscribed A Shares.

t. One hundred and sixty (160) A Shares and one hundred and sixty (160) B Shares have been subscribed by LEOPAR

S.r.l and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and twenty five Euro and sixty cent (825.60  ). In addition
total issue premiums of eighty one thousand eight hundred and six Euro and forty cent (81,806.40  ) have been paid on
the subscribed A Shares.

u. Thirty two (32) A Shares and thirty two (32) B Shares have been subscribed by LEONARDO SERVADIO S.r.l. and

fully paid in by a contribution in cash of one hundred and sixty five Euro and twelve cent (165.12  ). In addition total
issue premiums of sixteen thousand three hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been
paid on the subscribed A Shares.

v. Sixty four (64) A Shares have been subscribed by Ulderico Capucci, Mariano Marchetti, Marco Valentino Maroino

and Roberto Protasoni and fully paid in by a contribution in cash of one hundred and sixty five Euro and twelve cent
(165.12  ). In addition total issue premiums of thirty two thousand seven hundred and twenty two Euro and fifty six
cent (32,722.56  ) have been paid on the subscribed A Shares.

w. One hundred and sixty (160) A Shares and one hundred and sixty (160) B Shares have been subscribed by MATADI

S.A. and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and twenty five Euro and sixty cent (825.60  ). In addition
total issue premiums of eighty one thousand eight hundred and six Euro and forty cent (81,806.40  ) have been paid on
the subscribed A Shares.

x. One hundred and twenty eight (128) A Shares have been subscribed by Rodolfo Molo and fully paid in by a contri-

bution in cash of three hundred and thirty Euro and twenty four cent (330.24  ). In addition total issue premiums for
an amount of sixty five thousand four hundred and forty five Euro and twelve cent (65,445.12  ) have been paid on the
subscribed A Shares.

y. One hundred and sixty four (164) A Shares and one hundred and fifty six (156) B Shares have been subscribed by

DEUTSCHE BANK NOMINEES (JERSEY) LIMITED and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and twen-
ty five Euro and sixty cent (825.60  ). In addition total issue premiums for an amount of eighty three thousand and eight
hundred and fifty one Euro and fifty six cent (83,851.56  ) have been paid on the subscribed A Shares.

z. Four hundred and twenty (420) A Shares and four hundred and twelve (412) B Shares have been subscribed by

DEUTSCHE EQUITY FUNDS HOLDING and fully paid in by a contribution in cash of two thousand one hundred and
forty six Euro and fifty six cent (2,146.56  ). In addition total issue premiums for an amount of two hundred and fourteen
thousand seven hundred and forty one Euro and eighty cent (214,741.80  ) have been paid on the subscribed A Shares.

aa. Thirty two (32) A Shares have been subscribed by Roberto Petrini, Luciana Silvana Petrini, Amalia Petrini and Laura

Petrini and fully paid in by a contribution in cash of eighty two Euro and fifty six cent (82.56  ). In addition total issue
premiums for an amount of sixteen thousand three hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  )
have been paid on the subscribed A Shares.

bb. Thirty two (32) A Shares have been subscribed by Carlo Petrini and fully paid in by a contribution in cash of eighty

two Euro and fifty six cent (82.56  ). In addition total issue premiums for an amount of sixteen thousand three hundred
and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been paid on the subscribed A Shares.

cc. Eighty (80) A Shares and eighty (80) B Shares have been subscribed by PROSPEROUSE FOUNDATION and fully

paid in by a contribution in cash of four hundred and twelve Euro and eighty cent (412.80  ). In addition total issue
premiums for an amount of forty thousand nine hundred and three Euro and twenty cent (40,903.20  ) have been paid
on the subscribed A Shares.

32100

2. dd. Thirty two (32) A Shares and thirty two (32) B Shares have been subscribed by PUNTA ALA FOUNDATION

and fully paid in by a contribution in cash of one hundred and sixty five Euro and twelve cent (165.12  ). In addition total
issue premiums of sixteen thousand three hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been
paid on the subscribed A Shares.

ee. One hundred and sixty (160) A Shares and one hundred and sixty (160) B Shares have been subscribed by SELVA

S.A. and fully paid in by a contribution in cash of eight hundred and twenty five Euro and sixty cent (825.60  ). In addition
total issue premiums of eighty one thousand eight hundred and six Euro and forty cent (81,806.40  ) have been paid on
the subscribed A Shares.

ff. Seventy six (76) A Shares and seventy six (76) B Shares have been subscribed by THE OVERSEAS INVESTMENT

TRUST Plc and fully paid in by a contribution in cash of three hundred and ninety two Euro and sixteen cent (392.16  ).
In addition total issue premiums of thirty eight thousand eight hundred and fifty eight Euro and four cent (38,858.04  )
have been paid on the subscribed A Shares.

gg. Sixty four (64) A Shares and sixty four (64) B Shares have been subscribed by VELITTA STIFTUNG and fully paid

in by a contribution in cash of three hundred and thirty Euro and twenty four cent (330.24  ). In addition total issue
premiums for an amount of thirty two thousand seven hundred and twenty two Euro and fifty six cent (32,722.56  )
have been paid on the subscribed A Shares.

hh. Thirty two (32) A Shares have been subscribed by Antonio Venturi and fully paid in by a contribution in cash of

eighty two Euro and fifty six cent (82.56  ). In addition total issue premiums for an amount of sixteen thousand three
hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been paid on the subscribed A Shares.

ii. Thirty two (32) A Shares and thirty two (32) B Shares have been subscribed by COMPAGNIA ASSICURATRICE

UNIPOL S.p.A and fully paid in by a contribution in cash of one hundred and sixty five Euro and twelve cent (165.12  ).
In addition total issue premiums of sixteen thousand three hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28

) have been paid on the subscribed A Shares.

jj. Forty eight (48) A Shares and forty eight (48) B Shares have been subscribed by INDUSTRIE ZIGNAGO S.p.A. and

fully paid in by a contribution in cash of two hundred and forty seven Euro and sixty eight cent (247.68  ). In addition
total issue premiums of twenty four thousand five hundred and forty one Euro and ninety two cent (24,541.92  ) have
been paid on the subscribed A Shares.

kk. One hundred and twenty eight (128) A Shares have been subscribed by THE FUJI BANK LIMITED and fully paid

in by a contribution in cash of three hundred and thirty Euro and twenty four cent (330.24  ). In addition total issue
premiums of sixty five thousand four hundred and forty five Euro and twelve cent (65,445.12  ) have been paid on the
subscribed A Shares.

ll. Five hundred and eighty (580) A Shares and five hundred and eighty (580) B Shares have been subscribed by LIM-

PART/ ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY and fully paid in by a contribution in cash of two thousand nine hun-
dred and ninety two Euro and eighty cent (2,992.80  ). In addition total issue premiums of two hundred and ninety six
thousand five hundred and forty eight Euro and twenty cent (296,548.20  ) have been paid on the subscribed A Shares.

mm. Thirty two (32) A Shares have been subscribed by Fabrizio Motterlini, Matteo Motterlini and Marta Motterlini

and fully paid in by a contribution in cash of eighty two Euro and fifty six cent (82.56  ). In addition total issue premiums
for an amount of sixteen thousand three hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been
paid on the subscribed A Shares.

nn. Thirty two (32) A Shares have been subscribed by Adriano Riva and fully paid in by a contribution in cash eighty

two Euro and fifty six cent (82.56  ). In addition total issue premiums for an amount of sixteen thousand three hundred
and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28  ) have been paid on the subscribed A Shares.

oo. Sixty four (64) A Shares and sixty four (64) B Shares have been subscribed by TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

and fully paid in by a contribution in cash of three hundred and thirty Euro and twenty four cent (330.24  ). In addition
total issue premiums for an amount of thirty two thousand seven hundred and twenty two Euro and fifty six cent
(32,722.56  ) have been paid on the subscribed A Shares.

pp. Thirty two (32) A Shares and thirty two (32) B Shares have been subscribed by LAGO MAGGIORE STIFTUNG

and fully paid in by a contribution in cash of one hundred and sixty five Euro and twelve cent (165.12  ). In addition total
issue premiums for an amount of sixteen thousand three hundred and sixty one Euro and twenty eight cent (16,361.28

) have been paid on the subscribed A Shares.

The amounts of twenty-seven thousand eight hundred and two euro and eight cent (27,802.08  ) in capital and two

million nine hundred and fifty nine thousand three hundred and forty six Euro and fifty two cent (2,959,346.52  ) as
issue premium, totalising two million nine hundred and eighty seven thousand one hundred and forty eight euro and
sixty cent (2,987,148.60  ), paid up in cash by the subscribers are at the disposal of the company, proof of which has
been given to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of capital, the five first paragraphs of article 5 of the articles of incorporation will

now read as follows:

«Art. 5. Five first paragraphs. The Company has an issued and subscribed capital of six hundred and ninety thou-

sand seven hundred and twenty euro and eighteen cent (690,720.18  ), divided into two hundred and sixty-seven thou-
sand seven hundred and twenty-one (267,721) shares, comprising:

(i) eighty thousand four hundred and ninety-three (80,493) Redeemable Shares having a par value of two euro and

fifty-eight cent (2.58  ) each («A Shares»);

(ii) one hundred and forty-two thousand seven hundred and eighty-four (142,784) Ordinary Shares having a par value

of two euro and fifty-eight cent (2.58  ) each («B Shares»);

(iii) forty-four thousand four hundred and forty-four (44,444) Shares having a par value of two euro and fifty-eight

cent (2.58  ) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

32101

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of eighty-four million seven hundred and twelve

thousand nine hundred and forty-four euro and ninety-three cent (84,712,944.93  ) have been paid on the «A Shares».»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital with issue premium are estimated at approximately 1,400,000 LUF. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the french version:

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de décisions de DEUTSCHE MORGAN GRENFELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., action-

naire commandité de la société, prises en date du 27 décembre 2001, copie de ces décisions, après avoir été signée ne
varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) La société DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY ou «DMGCI», avec siège social à Luxembourg, 73,

Côte d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 54.840, fut constituée
suivant acte notarié du 14 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 387 du 12 août 1996. Les statuts de la société ont
été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 oc-
tobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

II) Aux termes de l’article 5 des statuts, le capital émis de la société a été porté à six cent soixante-deux mille neuf

cent dix-huit euros et dix cents (662.918,10  ), représenté par deux cent cinquante-six mille neuf cent quarante-cinq
(256.945) actions, comprenant:

(i) soixante-quatorze mille sept cent cinq (74.705) Actions A ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-

huit cents (2,58  ) chacune («Actions A»);

(ii) cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-seize (137.796) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de

deux euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune («Actions B»);

(iii) quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (44.444) Actions ayant une valeur nominale de deux euros et

cinquante-huit cents (2,58  ) chacune, attribuées à l’Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de quatre-vingt un millions sept cent cinquante-

trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante et un cents (81.753.598,41  ) ont été payées sur les «Ac-
tions A». 

Le total des primes d’émission sera alloué à une réserve extraordinaire, qui, par décision des Actionnaires prise en

Assemblée Générale, pourra être distribuée aux Actionnaires ou utilisée par l’Actionnaire Commandité de la Société
pour racheter les Actions A.

La Société a un capital autorisé de un million deux cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingts euros (1.279.680

) divisé en deux cent cinquante mille (250.000) «Actions A» ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-

huit cents (2,58  ) chacune, cent quatre-vingt-seize mille (196.000) «Actions B» ayant une valeur nominale de deux
euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune et cinquante mille (50.000) «Actions C» ayant une valeur nominale de
deux euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune. 

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre des Actions A, B et C supplémentaires avec ou sans prime d’émis-

sion afin de porter le capital total de la société jusqu’au capital autorisé de la société, en une ou plusieurs fois, à sa dis-
crétion et à accepter la souscription de telles actions pendant une période telle que déterminée à l’article 32 (5) de la
loi sur les sociétés commerciales.

La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des Actionnaires en As-

semblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à déterminer les conditions de souscription des actions A, B et C.
L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre de telles Actions A, B et C durant la période mentionnée ci-dessus

sans droit de souscription préférentiel pour les Actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par l’Actionnaire Commandité conformément

aux dispositions ci-dessus, l’Actionnaire Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 5 afin de
constater cette modification et est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution et la
publication de telle modification conformément à la loi.

III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, l’Actionnaire Commandité a décidé de procéder à une aug-

mentation de capital à concurrence de vingt-sept mille huit cent deux euros et huit cents (27.802,08  ) pour le porter
de son montant actuel de six cent soixante-deux mille neuf cent dix-huit euros et dix cents (662.918,10  ) à six cent
quatre-vingt-dix mille sept cent vingt euros et dix-huit cents (690.720,18  ) par l’émission de cinq mille sept cent quatre-

32102

vingt-huit (5.788) Actions Rachetables («Actions A») ayant une valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents
(2,58 ) 

chacune 

à un prix d’émission de cinq cent treize euros et quatre-vingt-sept cents (513,87  ) par action et de

quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit (4.988) Actions Ordinaires («Actions B») ayant une valeur nominale de deux
euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune, et d’émettre huit cents (800) Obligations ayant une valeur nominale de
deux euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune.

L’Actionnaire Commandité a décidé d’accepter la souscription aux actions nouvelles comme suit:
a. Quatre-vingt-seize (96) Actions A ont été souscrites par Madame Diana De Silva Bracco et entièrement libérées

moyennant versement en espèces de deux cent quarante-sept euros et soixante-huit cents (247,68  ). En plus, des pri-
mes d’émission totalisant quarante-neuf mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatre cents (49.083,84  ) ont
été payées pour les Actions A souscrites.

b. Soixante-quatre (64) Actions A et soixante-quatre (64) Actions B ont été souscrites par IFI SpA et entièrement

libérées moyennant versement en espèces de trois cent trente euros et vingt-quatre cents (330,24  ). En plus, des pri-
mes d’émission totalisant trente-deux mille sept cent vingt-deux euros et cinquante-six cents (32.722,56  ) ont été
payées pour les Actions A souscrites.

c. Cent soixante (160) Actions A et cent soixante (160) Actions B ont été souscrites par BANCO DI BRESCIA et

entièrement libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq euros et soixante cents (825,60 ). En
plus, des primes d’émission totalisant quatre-vingt-un mille huit cent six euros et quarante cents (81.806,40  ) ont été
payées pour les Actions A souscrites.

d. Cent vingt-huit (128) Actions A ont été souscrites par Monsieur Piter Ennio De Rigo et entièrement libérées

moyennant versement en espèces de trois cent trente euros et vingt-quatre cents (330,24  ). En plus, des primes d’émis-
sion totalisant soixante-cinq mille quatre cent quarante-cinq euros et douze (65.445,12  ) ont été payées pour les Ac-
tions A souscrites.

e. Cinq cent quarante-quatre (544) Actions A et cinq cent quarante-quatre (544) Actions B ont été souscrites par

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG et entièrement libérées moyennant versement en espèces de deux mille huit cent sept
euros et quatre cents (2.807,04  ). En plus, des primes d’émission totalisant deux cent soixante-dix-huit mille cent qua-
rante et un euros et soixante-seize cents (278.141,76  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

f. Cinq cent quarante-quatre (544) Actions A et cinq cent quarante-quatre (544) Actions B ont été souscrites par

DEUTSCHE BANK S.p.A. et entièrement libérées moyennant versement en espèces de deux mille huit cent sept euros
et quatre cents (2.807,04  ). En plus, des primes d’émission totalisant deux cent soixante-dix-huit mille cent quarante
et un euros et soixante-seize cents (278.141,76  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

g. Trente-deux (32) Actions A ont été souscrites par FELIPE S.A. et entièrement libérées moyennant versement en

espèces de quatre-vingt-deux euros et cinquante-six cents (82,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant seize mille
trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

h. Trois cent vingt (320) Actions A et trois cent vingt (320) Actions B ont été souscrites par FERRERO INTERNA-

TIONAL S.A. et entièrement libérées moyennant versement en espèces de mille six cent cinquante et un euros et vingt
cents (1.651,20  ). En plus, des primes d’émission totalisant cent soixante-trois mille six cent douze euros et quatre-
vingts cents (163.612,80  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

i. Cent soixante (160) Actions A et cent soixante (160) Actions B ont été souscrites par FONDO RISPARMIO ITALIA

AZIONARIO et entièrement libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq euros et soixante cents
(825,60  ). En plus, des primes d’émission totalisant quatre-vingt-un mille huit cent six euros et quarante cents
(81.806,40) ont été payées pour les Actions A souscrites.

j. Soixante (60) Actions A et soixante (60) Actions B ont été souscrites par FERSEN S.A. Lugano Branch et entière-

ment libérées moyennant versement en espèces de trois cent neuf euros et soixante cents (309,60  ). En plus, des pri-
mes d’émission totalisant trente mille six cent soixante-dix-sept euros et quarante cents (30.677,40  ) ont été payées
pour les Actions A souscrites.

k. Soixante (60) Actions A et soixante (60) Actions B ont été souscrites par ISCANDAR S.A., Lugano Branch et en-

tièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent neuf euros et soixante cents (309,60  ). En plus, des
primes d’émission totalisant trente mille six cent soixante-dix-sept euros et quarante cents (30.677,40  ) ont été payées
pour les Actions A souscrites.

l. Vingt (20) Actions A et vingt (20) Actions B ont été souscrites par HALL INVESTMENT S.A. Lugano Branch et

entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent trois euros et vingt cents (103,20  ). En plus, des primes
d’émission totalisant dix mille deux cent vingt-cinq euros et quatre-vingts cents (10.225,80  ) ont été payées pour les
Actions A souscrites.

m. Vingt (20) Actions A et vingt (20) Actions B ont été souscrites par HANGHER FINANCE S.A., Lugano Branch et

entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent trois euros et vingt cents (103,20  ). En plus, des primes
d’émission totalisant dix mille deux cent vingt-cinq euros et quatre-vingts cents (10.225,80  ) ont été payées pour les
Actions A souscrites.

n. Cent soixante (160) Actions A et cent soixante (160) Actions B ont été souscrites par FONDO RISPARMIO ITA-

LIA CRESCITA et entièrement libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq euros et soixante cents
(825,60  ). En plus, des primes d’émission totalisant quatre-vingt-un mille huit cent six euros et quarante cents
(81.806,40 ) 

ont 

été payées pour les Actions A souscrites.

o. Cent trente-six (136) Actions A et quatre-vingt-seize (96) Actions B ont été souscrites par GIOVINT HOLDING

S.A. et entièrement libérées moyennant versement en espèces de cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-six
cents (598,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant soixante-neuf mille cinq cent trente-cinq euros et quarante-
quatre cents (69.535,44  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

32103

p. Quarante (40) Actions A et trente-deux (32) Actions B ont été souscrites par GOLDENAGE et entièrement libé-

rées moyennant versement en espèces de cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-seize cents (185,76  ). En plus, des
primes d’émission totalisant vingt mille quatre cent cinquante et un euros et soixante cents (20.451,60  ) ont été payées
pour les Actions A souscrites.

q. Trente-deux (32) Actions A et trente-deux (32) Actions B ont été souscrites par ISAGEST S.r.l. et entièrement

libérées moyennant versement en espèces de cent soixante-cinq euros et douze cents (165,12  ). En plus, des primes
d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont été payées pour les
Actions A souscrites.

r. Trois cent vingt (320) Actions A et trois cent vingt (320) Actions B ont été souscrites par ISTITUTO NAZIONALE

DELLE ASSICURAZIONI S.p.A. et entièrement libérées moyennant versement en espèces de mille six cent cinquante
et un euros et vingt cents (1.651,20  ). En plus, des primes d’émission totalisant cent soixante-trois mille six cent douze
euros et quatre-vingts cents (163.612,80  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

s. Trois cent huit (308) Actions A et trois cent huit (308) Actions B ont été souscrites par KUWAIT INVESTMENT

OFFICE et entièrement libérées moyennant versement en espèces de mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-
huit cents (1.589,28  ). En plus, des primes d’émission totalisant cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-dix-sept
euros et trente-deux cents (157.477,32  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

t. Cent soixante (160) Actions A et cent soixante (160) Actions B ont été souscrites par LEOPAR S.r.l. et entièrement

libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq euros et soixante cents (825,60  ). En plus, des primes
d’émission totalisant quatre-vingt-un mille huit cent six euros et quarante cents (81.806,40  ) ont été payées pour les
Actions A souscrites.

u. Trente-deux (32) Actions A et trente-deux (32) Actions B ont été souscrites par LEONARDO SERVADIO S.r.l.

et entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent soixante-cinq euros et douze cents (165,12  ). En
plus, des primes d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont
été payées pour les Actions A souscrites.

v. Soixante-quatre (64) Actions A ont été souscrites par Ulderico Capucci, Mariano Marchetti, Marco Valentino Ma-

roino et Roberto Protasoni et entièrement libérées moyennant versements en espèces de cent soixante-cinq euros et
douze cents (165,12  ). En plus, des primes d’émission totalisant trente-deux mille sept cent vingt-deux euros et cin-
quante-six cents (32.722,56  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

w. Cent soixante (160) Actions A et cent soixante (160) Actions B ont été souscrites par MATADI S.A. et entière-

ment libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq euros et soixante cents (825,60  ). En plus, des
primes d’émission totalisant quatre-vingt-un mille huit cent six euros et quarante cents (81.806,40  ) ont été payées
pour les Actions A souscrites.

x. Cent vingt-huit (128) Actions A ont été souscrites par Rodolfo Molo et entièrement libérées moyennant versement

en espèces de trois cent trente euros et vingt-quatre cents (330,24  ). En plus, des primes d’émission totalisant soixante-
cinq mille quatre cent quarante-cinq euros et douze cents (65.445,12  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

y. Cent soixante-quatre (164) Actions A et cent cinquante-six (156) Actions B ont été souscrites par DEUTSCHE

BANK NOMINEES (JERSEY) LIMITED et entièrement libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq
euros et soixante cents (825,60  ). En plus, des primes d’émission totalisant quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante
et un euros et cinquante-six cents (83.851,56  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

z. Quatre cent vingt (420) Actions A et quatre cent douze (412) Actions B ont été souscrites par DEUTSCHE EQUI-

TY FUNDS HOLDING et entièrement libérées moyennant versement en espèces de deux mille cent quarante-six euros
et cinquante-six cents (2.146,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant deux cent quatorze mille sept cent quarante
et un euros et quatre-vingts cents (214.741,80  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

aa. Trente-deux (32) Actions A ont été souscrites par Roberto Petrini, Luciana Silvana Petrini, Amalia Petrini et Laura

Petrini et entièrement libérées moyennant versements en espèces de quatre-vingt deux euros et cinquante-six cents
(82,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents
(16.361,28 ) 

ont 

été payées pour les Actions A souscrites.

bb. Trente-deux (32) Actions A ont été souscrites par Carlo Petrini et entièrement libérées moyennant versement

en espèces de quatre-vingt deux euros et cinquante-six cents (82,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant seize
mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

cc. Quatre-vingts (80) Actions A et quatre-vingts (80) Actions B ont été souscrites par PROSPEROUSE FOUNDA-

TION et entièrement libérées moyennant versement en espèces de quatre cent douze euros et quatre-vingts cents
(412,80  ). En plus, des primes d’émission totalisant quarante mille neuf cent trois euros et vingt cents (40.903,20  )
ont été payées pour les Actions A souscrites.

dd. Trente-deux (32) Actions A et trente-deux (32) Actions B ont été souscrites par PUNTA ALA FOUNDATION

et entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent soixante-cinq euros et douze cents (165,12  ). En
plus, des primes d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont
été payées pour les Actions A souscrites.

ee. Cent soixante (160) Actions A et cent soixante (160) Actions B ont été souscrites par SELVA S.A. et entièrement

libérées moyennant versement en espèces de huit cent vingt-cinq euros et soixante cents (825,60  ). En plus, des primes
d’émission totalisant quatre-vingt-un mille huit cent six euros et quarante cents (81.806,40  ) ont été payées pour les
Actions A souscrites.

ff. Soixante-seize (76) Actions A et soixante-seize (76) Actions B ont été souscrites par THE OVERSEAS INVEST-

MENT TRUST Plc et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent quatre-vingt-douze euros et
seize cents (392,16  ). En plus, des primes d’émission totalisant trente-huit mille huit cent cinquante-huit euros et quatre
cents (38.858,04  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

32104

gg. Soixante-quatre (64) Actions A et soixante-quatre (64) Actions B ont été souscrites par VELITTA STIFTUNG et

entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent trente euros et vingt-quatre cents (330,24  ). En
plus, des primes d’émission totalisant trente-deux mille sept cent vingt-deux euros et cinquante-six cents (32.722,56  )
ont été payées pour les Actions A souscrites.

hh. Trente-deux (32) Actions A ont été souscrites par Antonio Venturi et entièrement libérées moyennant verse-

ment en espèces de quatre-vingt-deux euros et cinquante-six cents (82,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant
seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

ii. Trente-deux (32) Actions A et trente-deux (32) Actions B ont été souscrites par COMPAGNIA ASSICURATRICE

UNIPOL S.p.A. et entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent soixante-cinq euros et douze cents
(165,12  ). En plus, des primes d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit (16.361,28

) ont été payées pour les Actions A souscrites.

jj. Quarante-huit (48) Actions A et quarante-huit (48) Actions B ont été souscrites par INDUSTRIE ZIGNAGO S.p.A.

et entièrement libérées moyennant versement en espèces de deux cent quarante-sept euros et soixante-huit cents
(247,68  ). En plus, des primes d’émission totalisant vingt-quatre mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingt-
douze cents (24.541,92  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

kk. Cent vingt-huit (128) Actions A ont été souscrites par THE FUJI BANK LIMITED et entièrement libérées moyen-

nant versement en espèces de trois cent trente euros et vingt-quatre cents (330,24  ). En plus, des primes d’émission
totalisant soixante-cinq mille quatre cent quarante-cinq euros et douze cents (65.445,12  ) ont été payées pour les Ac-
tions A souscrites.

ll. Cinq cent quatre-vingts (580) Actions A et cinq cent quatre-vingts (580) Actions B ont été souscrites par LIMPART

/ ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY et entièrement libérées moyennant versement en espèces de deux mille
neuf cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingts cents (2.992,80  ). En plus, des primes d’émission totalisant deux
cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quarante-huit euros et vingt cents (296.548,20  ) ont été payées pour les Actions
A souscrites.

mm. Trente-deux (32) Actions A ont été souscrites par Fabrizio Motterlini, Matteo Motterlini et Marta Motterlini et

entièrement libérées moyennant versements en espèces de quatre-vingt-deux euros et cinquante-six cents (82,56  ).
En plus, des primes d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont
été souscrites pour les Actions A souscrites.

nn. Trente-deux (32) Actions A ont été souscrites par Adriano Riva et entièrement libérées moyennant versement

en espèces de quatre-vingt-deux euros et cinquante-six cents (82,56  ). En plus, des primes d’émission totalisant seize
mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont été payées pour les Actions A souscrites.

oo. Soixante-quatre (64) Actions A et soixante-quatre (64) Actions B ont été souscrites par TORO ASSICURAZIO-

NI S.p.A. et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent trente euros et vingt-quatre cents
(330,24  ). En plus, des primes d’émission totalisant trente-deux mille sept cent vingt-deux euros et cinquante-six cents
(32.722,56 ) 

ont 

été payées pour les Actions A souscrites.

pp. Trente-deux (32) Actions A et trente-deux (32) Actions B ont été souscrites par LAGO MAGGIORE STIFTUNG

et entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent soixante-cinq euros et douze cents (165,12  ). En
plus, des primes d’émission totalisant seize mille trois cent soixante et un euros et vingt-huit cents (16.361,28  ) ont
été payées pour les Actions A souscrites.

Les montants de vingt-sept mille huit cent deux euros et huit cents (27.802,08  ) en capital et deux millions neuf cent

cinquante-neuf mille trois cent quarante-six euros et cinquante-deux cents (2.959.346,52  ) en primes d’émission, to-
talisant deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-huit euros et soixante cents (2.987.148,60  ),
payées en espèces par les souscripteurs sont à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

A la suite de cette augmentation de capital, les cinq premiers alinéas de l’article 5 des statuts auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. Cinq premiers alinéas. La société a un capital émis de six cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt euros

et dix-huit cents (690.720,18  ), divisé en deux cent soixante-sept mille sept cent vingt et une (267.721) actions, com-
prenant:

(i) quatre-vingt mille quatre cent quatre-vingt-treize (80.493) Actions Rachetables ayant une valeur nominale de deux

euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune («Actions A»);

(ii) cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre (142.784) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale

de deux euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune («Actions B»);

(iii) quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (44.444) Actions ayant une 
valeur nominale de deux euros et cinquante-huit cents (2,58  ) chacune, attribuées à l’Actionnaire Commandité («Ac-

tions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de quatre-vingt-quatre millions sept cent douze

mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-treize cents (84.712.944,93  ) ont été payées sur les «Actions
A».»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l’augmenta-

tion de capital avec prime d’émission qui précède, sont estimés à environ 1.400.000,- LUF. 

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

32105

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 35, case 9. – Reçu 29.871,49 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(07899/212/510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.840. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07900/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

D.P.B. FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. SILIDUR HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.709. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SILIDUR HOLDING GROUP S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de FINIBATI SCHWEIZ S.A. suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 12 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil C numéro 3 du 3 janvier 1996, dont les statuts furent
modifiés suivant actes du notaire instrumentant, en date du 14 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 61
du 29 janvier 1998, et en date du 24 février 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 478 du 6 juillet 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Blaton, administrateur de sociétés, demeurant à

Bruxelles (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves de Thibault de Boesinghe, administrateur de sociétés, demeu-

rant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation de capital à concurrence d’un montant de quatre-vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-douze

mille quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (84.592.095,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million
cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.550.000,- LUF) à quatre-vingt-six millions cent quarante-deux mille
quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (86.142.095,- LUF) sans émission d’actions nouvelles.

3. Souscription et libération complète des actions nouvelles:
- par conversion en capital de la prime d’émission d’un montant de LUF 64.500.000,-
- par incorporation des résultats reportés pour un montant de LUF 20.092.095,-.
4. Réduction du capital à concurrence de cinquante-neuf millions cinq cent dix-sept mille sept cent soixante et un

francs luxembourgeois (59.517.761,- LUF) pour le ramener de son montant augmenté de quatre-vingt-six millions cent
quarante-deux mille quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (86.142.095,- LUF) à vingt-six millions six cent vingt-qua-
tre mille trois cent trente-quatre francs luxembourgeois (26.624.334,- LUF) par remboursement aux actionnaires au
prorata de leur participation dans la société.

5. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro, au taux de change de

40,3399,- LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera

d’un montant de six cent soixante mille euros (660.000,- EUR) représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions
sans désignation de valeur nominale.

6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
7. Modification de l’objet social de Holding en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.
8. Modification de la dénomination sociale en D.P.B. FINANCE S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des statut.

9. Divers.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

P. Frieders.

32106

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, les Présidents exposent les raisons qui ont amené le conseil d’ad-

ministration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre-vingt-quatre millions cinq

cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (84.592.095,- LUF) pour le porter de son mon-
tant actuel d’un million cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.550.000,- LUF) à quatre-vingt-six millions
cent quarante-deux mille quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (86.142.095,- LUF) sans émission d’actions nouvel-
les.

<i> Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée:
- par conversion en capital de la prime d’émission d’un montant de LUF 64.500.000,-, et
- par incorporation des résultats reportés pour un montant de LUF 20.092.095,-.
L’existence de ladite prime d’émission et desdits résultats reportés a été justifiée au notaire instrumentant, qui le

constate expressément, par un bilan établi en date du 31 décembre 2000 et d’une situation bilantaire au 15 décembre
2001, approuvée par le conseil d’administration.

Lesquels documents resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i> Quatrième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cinquante-neuf millions cinq cent dix-sept mille sept cent

soixante et un francs luxembourgeois (59.517.761,- LUF) pour le ramener de son montant augmenté de quatre-vingt-
six millions cent quarante-deux mille quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (86.142.095,- LUF) à vingt-six millions
six cent vingt-quatre mille trois cent trente-quatre francs luxembourgeois (26.624.334,- LUF) par remboursement aux
actionnaires au prorata de leur participation dans la société.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i> Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euro

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euro (EUR).

<i> Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à six cent soixante mille euros (660.000,- EUR) représenté par mille

deux cent quarante (1.240) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de Holding en Soparfi de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4.  La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en

32107

valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

<i> Huitième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en D.P.B. FINANCE S.A. de sorte que l’article 1

er

 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de D.P.B. FINANCE S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Blaton, A. Aflalo, Y. de Thibault de Boesinghe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07874/220/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

D.P.B. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.709. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07875/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

NOVA COMEX TRADE &amp; FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Aktiengesellschaft: L-1526 Luxemburg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, am achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit dem Amtswohnsitz in Hesperingen und Notar Edmond Schro-

eder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, letzterer hier vertreten durch Notar Lecuit, welcher ebenfalls Depositar ge-
genwärtiger Urkunde bleibt.

Sind erschienen:

1.- Herr Franciscus Krans, Unternehmer, wohnhaft in B-2100 Deurne, Karel van Overmeirelaan 44-2.
2.- Herr Roelof Schiphorst, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-3925 AC Scherpenzeel, Holevoetplein 295 A, 
hier vertreten durch Herrn Franciscus Krans, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
3.- Herr Bart Te Kiefte, Kaufmann, wohnhaft in NL-3461 SL Mijdrecht, Rendementsweg 20,
hier vertreten durch Herrn Franciscus Krans, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmachten bleiben nach ne varietur Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einre-

gistriert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

 Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung NOVA COMEX TRADE &amp; FINANCE S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 16 janvier 2002.

G. Lecuit.

32108

 Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:
- der Handel, der Import und Export, die Vermietung und Leasing von Kraftwagen, Fahrzeugen, Booten sowie 
- die Vermietung von Mobilien und Immobilien;
- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder

Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechte erwerben, sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern;
darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Ge-
sellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien,
Vorschüsse oder sonstwie;

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen. 

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR), eingeteilt in zweihundert

(200) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), vollständig eingezahlt.

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt. 
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar. 

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungs-ratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

 Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie A, oder

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B.

 Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

 Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr. Falls der vor-
genannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

32109

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

 Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen. 

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2003.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

 Die Aktien wurden vollständig eingezahlt, so dass der Betrag von zweihunderttausend Euros (200.000,- EUR) der

Gesellschaft zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

 Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August l9l5 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr ein hundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (150.000,- LUF).

Zum Zwecke der Einregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf acht Millionen

siebenundsechzigtausendneunhundertachtzig Luxemburger Franken (8.067.980,- LUF).

X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-1526 Luxemburg, 50, Val Fleuri.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Franciscus Krans, Unternehmer, wohnhaft in B-2100 Deurne, Karel van Overmeirelaan 44-2, Verwaltungs-

ratsmitglied der Kategorie A

b) Herr Roelof Schiphorst, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-3925 AC Scherpenzeel, Holevoetplein 295A, Verwal-

tungsratsmitglied der Kategorie B 

c) Herr Bart Te Kiefte, Kaufmann, wohnhaft in NL-3461 SL Mijdrecht, Rendementsweg 20, Verwaltungsratsmitglied

der Kategorie B

4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- FIDEI REVISION, mit Sitz in L-1526 Luxemburg, 50, Val Fleuri.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2007. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Hesperingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle den Notaren nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Krans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 1, case 9. – Reçu 80.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(07822/220/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

1.- Herr Franciscus Krans, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80 Aktien

2.- Herr Roelof Schiphorst, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 Aktien

3.- Herr Bart Te Kiefte, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 Aktien

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 200 Aktien

Hesperingen, den 14. Januar 2002.

G. Lecuit.

32110

GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 54.889. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ORTIS ASSETS LTD, avec siège social à Alofi, Niue, N° 2 Commercial

Centre Square, P.O. Box 71, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 décembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été consti-

tuée suivant acte notarié en date du 17 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 390 du 13 août 1996,

- que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées;

- que ORTIS ASSETS LTD, étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé de dissoudre et de

liquider la société anonyme GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que ORTIS ASSETS LTD, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN-

BESITZ S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A. est à considérer comme clô-

turée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07876/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

LENSOFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.230. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Leonid Finkelshtein, administrateur de sociétés, demeurant à Lübeckerstrasse 45, 10559 Berlin, Allemagne,
ici représenté par Madame Irina Finkelshteyn, administrateur de sociétés, demeurant à L-2625 Luxembourg, 21, rue

du Travail,

en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée le 12 décembre 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société LENSOFT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le no-

taire instrumentant, en date du 19 janvier 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 361 du 19 mai 2000;

- que le capital social de la société LENSOFT, S.à r.l. s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,-

EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, en-
tièrement libérées;

Hesperange, le 15 janvier 2002.

G. Lecuit.

32111

- que Monsieur Leonid Finkelshtein, étant devenu seul propriétaire des parts sociales dont s’agit, a décidé de dissou-

dre et de liquider la société LENSOFT, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur Leonid Finkelshtein, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société LENSOFT, S.à r.l., qu’en

tant qu’associé unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique; 
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société LENSOFT, S.à r.l. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2625 Luxembourg,

21, rue du Travail.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Finkelshteyn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07877/220/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.503. 

—

 L’an deux mille un, le dix-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.S.V. HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 2 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 367 du 9
octobre 1990, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 30 juillet 1998, publié
au Mémorial C, Recueil numéro 795 du 30 octobre 1998.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Michèle Reding, employée privée, demeurant à Gonderange.
  L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

 1. Diminution de capital à concurrence de BEF 4.298.724 pour le ramener de son montant de BEF 135.000.000,- à

BEF 130.701.276; les BEF 4.298.724 étant utilisés pour amortir les pertes reportées à concurrence de ce montant et
aucune action n’étant supprimée.

 2. Suppression du capital autorisé et de toute stipulation afférente des statuts.
 3. Adoption de l’Euro comme devise du capital.
 4. Conversion du capital réduit de BEF 130.701.276 en EUR 3.240.000,-
 5. Adoption d’une valeur nominale de EUR 24,- par action.
 6. Echange des 135.000 actions existantes d’une valeur nominale de BEF 1.000,- contre 135.000 actions d’une valeur

nominale de EUR 24 chacune.

 7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 8. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Hesperange, le 15 janvier 2002.

G. Lecuit.

32112

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept

cent vingt-quatre francs belges (4.298.724,- BEF) pour le ramener de cent trente-cinq millions de francs Belges
(135.000.000,- BEF) à cent trente millions sept cent un mille deux cent soixante-seize francs Belges (130.701.276,- BEF)
par amortissement des pertes reportées à due concurrence figurant au bilan au 31 décembre 2000 et sans annulation
d’actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé de la société et toute stipulation y relative dans les statuts.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social réduit de francs belges (BEF) en Euro (EUR)

au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

 L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Belges (BEF) en

Euro (EUR).

 Après cette conversion, le capital social est fixé à trois millions deux cent quarante mille Euros (3.240.000,- EUR).

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide d’adopter une valeur nominale de vingt-quatre Euros (24,- EUR) par action.

<i> Cinquième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions deux cent quarante mille Euros (3.240.000,- EUR) représenté par

cent trente-cinq mille (135.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros (24,- EUR) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ 30.000,- LUF.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, M. Reding, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 12CS, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07884/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.503. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07885/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Hesperange, le 15 janvier 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 15 janvier 2002.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Borgo Gestion, S.à r.l.

Borgo Gestion, S.à r.l.

Borgo Gestion, S.à r.l.

Cothema International S.A.

Advantics S.A.

Compagnie Financière et de Participations Grancy S.A.

Bandar Holding S.A.

IIG Holding S.A.

Compagnie d’Investissements Immobiliers S.A.

Mawashi Geri S.A.

Largo Investments S.A.

Torre Ingles S.A.

Komiashi S.A.

Ducato S.A.

Dipolux S.A.

Curitiba Holding S.A.

Day Dream S.A.

Compagnie Financière des Transports Internationaux S.A.

Compagnie Auxiliaire de Participations Commerciales S.A.

Cofinatrans S.A.

Letzebuerger Gemeiss, GmbH

Cap Grisnez S.A.

La Bresse S.A.

Fonlux S.A.

Financière Myrdal S.A.

Innet Luxembourg S.A.

Equity and Law S.A.

PCT, Powder Coating Technoogies International, S.à r.l.

Multiserv Bâtiment, S.à r.l.

Multiserv Bâtiment, S.à r.l.

Euromoneta, G.m.b.H.

Business Printer S.A.

Tel &amp; T International Holding S.A.

Luxembourg Telecom S.A.

Luxembourg Telecom S.A.

Luxembourg Telecom S.A.

Luxembourg Telecom S.A.

Euro Colon S.A.

Euro Comma S.A.

Société Financière Picadilly S.A.

Euro Dot S.A.

Multithématiques Luxembourg S.A.

C 3 I S.A.

Enra, S.à r.l.

Enra, S.à r.l.

Enra, S.à r.l.

Enra, S.à r.l.

Enra, S.à r.l.

Enra, S.à r.l.

Enra, S.à r.l.

Center of Competence Consulting S.A.

Center of Competence Consulting S.A.

Tremplin

Bank2C S.A.

Nuria S.A.

Lexan Trade S.A.

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l.

Restaurant Pepe Bar, S.à r.l.

Entreprise de Constructions Husting &amp; Reiser S.A.

Entreprise de Constructions Husting &amp; Reiser S.A.

Colombine, S.à r.l.

Colombine, S.à r.l.

Colombine, S.à r.l.

Delta Conseil International S.A.

Wagner Estrichbau, GmbH

Monument Resources (Taiwan) Limited, S.à r.l.

Sud Trading S.A.

Sud Trading S.A.

GTF Holding S.A.

Meca Corporation, S.à r.l.

Meca Corporation, S.à r.l.

Leisure Resources International S.A.

Leisure Resources International S.A.

Leisure Resources International S.A.

Leisure Resources International S.A.

Leisure Resources International S.A.

Dias-Moreira, S.à r.l.

ITNS S.A.

Sat-Up, S.à r.l.

GTS S.A.

Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy

Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy

D.P.B. Finance S.A.

D.P.B. Finance S.A.

Nova Comex Trade &amp; Finance S.A.

Gesellschaft für Immobilienbesitz S.A.

Lensoft, S.à r.l.

S.S.V. Holding S.A.

S.S.V. Holding S.A.