32017

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 668

30 avril 2002

S O M M A I R E

Actifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32049

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Mersch  . . . . . . 

32019

Alpha Cars S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32050

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Mersch  . . . . . . 

32019

AV Engineering S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . .

32048

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Mersch  . . . . . . 

32020

AV Engineering S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . .

32049

Kubelek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32035

Azay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

32032

Kulmen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32023

Benvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32038

L&L International Group, S.à r.l., Luxembourg  . . 

32021

Beverage  Industrial  Private  Label  S.A., Luxem- 

Luxfide, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32039

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32038

Marcuni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32047

Bimaco Alliances S.A., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . .

32044

Monument Resources International Limited, S.à r.l., 

Boulogne Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .

32039

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32056

Bridgepoint Corporation S.A.H., Luxembourg. . . .

32044

Narrowview Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

32051

C.I.C.A.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32045

Price Waterhouse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

32030

Ca’Nova S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32033

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg . . 

32023

Cedria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

32050

PwC Learning & Education Institute, Pricewater- 

Cerbero Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

32028

houseCoopers  Learning & Education  Institute, 

Clinique de Paris International S.A., Luxembourg .

32023

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32037

Desert Storm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32045

PwC  Management  Consultants  (Luxembourg), 

Emy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32048

PricewaterhouseCoopers Management Consul- 

Etem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32028

tants (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

32034

Euro-Lepont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32027

R.R.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32046

Euroconsult S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32018

R.R.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32046

European Communication Services S.A., Luxem- 

Richet S.A. Gestion Immobilière, Koerich . . . . . . . 

32027

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32027

S.C.S. Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

32041

Fiduciaire Steichen, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

32040

S.H. Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

32038

Financial Invest Company S.A., Luxembourg . . . . .

32064

Sargon Omnimedia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

32042

Galway International S.A., Hesperange . . . . . . . . . .

32046

Sico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32051

GSM Network, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .

32023

Sitaro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32021

H & V Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32027

Stadeco International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

32047

Helsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32027

Starting Investment Holding S.A., Luxembourg . . 

32022

Holingest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32048

Tead International, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . 

32047

IDSP International, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . .

32022

Technics World S.A., Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32023

International Carbon and Minerals S.A., Luxem- 

Tonfa Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

32064

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32028

Total Management Associates S.A., Capellen . . . . 

32052

International Dynalux S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

32051

Total Management Associates S.A., Capellen . . . . 

32056

International  Utility  Structures  (Luxembourg), 

Trident Rowan International S.A., Luxembourg . . 

32029

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32028

Vanina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

32031

J.P.  Morgan  Luxembourg  International, S.à r.l., 

Walulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32050

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32022

Water Lily Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

32032

KSB Verwaltungsgesellschaft S.A., Mersch . . . . . . .

32018

Winch Consulting, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . 

32028

32018

EUROCONSULT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 69.298. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07680/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mersch.

 

—

<i>Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 1997 in Mersch / Luxembourg

Die Versammlung ist um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carl Michel Bürger, Kerzenheim, eröffnet worden.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Dr. Paul Beghin, Luxembourg, und zum Stimmenzähler Frau Claudine
Borazo, Overanven.

Die Vorgennanten stimmen zu.
Der Vorsitzende stellt fest, dass aus der Präsenzliste hervorgeht, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind

und mit 14.756 Aktien das gesamte Gesellschaftskapital von BEF 73.780.000,- repräsentieren. Der Vorsitzende stellt
weiterhin fest, dass die Hauptversammlung rechtmässig gebildet ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtmässig
beschliessen kann. Die Präsenzliste wird dem Protokoll der Versammlung beigefügt (Anlage 1).

Der Präsident verliest die Tagesordnung, die folgende Punkte enthält:
1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Kommissars
3. Prüfung und Anerkennung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996
4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Kommissars und des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr

1996

6. Ausscheiden und Eintritt eines Mitglieds des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes
1. Der Präsident unterbreitet der Versammlung den Geschäftsbericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Ge-

schäftsjahr (Anlage 2). Die Versammlung stimmt dem einstimmig zu.

2. Der Bericht des Kommissars wird der Generalversammlung ebenfalls bekanntgegeben und einstimmig angenom-

men (Anlage 3).

3. Der Präsident legt der Versammlung die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996

vor (Anlage 4). Nachdem ein gründlicher Gedankenaustausch über diesen Jahresabschluss stattgefunden hat, werden die
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung über das Geschäftsjahr 1996 einstimmig genehmigt.

Die Hauptversammlung beschliesst einstimmig, den Restbetrag von LUF 40.024,- auf neue Rechnung vorzutragen.
5. Die Versammlung erteilt einstimmig, den Verwaltungsratmitgliedern sowie dem Kommissar und den Geschäftsfüh-

rer für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

6. Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden des Herrn Hans Bernet aus dem Verwaltungsrat zum 13. Mai

1997 und nimmt den Rücktritt an, verbunden mit dem Dank an Herrn Bernet für seine Tätigkeit für die Gesellschaft.
Herrn Bernet wird für das abgelaufene Geschäftsjahr einstimmig Entlastung erteilt. Die Hauptversammlung bestätigt die
Benennung von Herrn Heiko Boes Zum Verwaltungsmitglied ab 13. Mai 1997.

7. Nachdem zu «Verschiedenes» keine Wortmeldungen vorliegen, schliesst der Präsident die Sitzung.

Enregistré à Mersch, le 23 janvier 2002, vol. 127, fol. 98, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07664/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, den 15. Januar 2002.

J. Seckler.

4. Das Geschäftsjahr 1996 schliesst mit einem Jahresgewinn von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.895.733,- LUF

+ Gewinnvortrag per 1. Januar 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.711,- LUF

=Bilanzgewinn per 13. Dezember 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.909.504,- LUF

Dieser wird verwendet für:
- Zuweisung zur Freien Rücklage von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.900.000,- LUF

- Dividendenausschüttung von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.969.480,- LUF

- Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.024,- LUF

Unterschriften
<i>Der Vorsitzende / Der Sekretär / Der Stimmenzähler

32019

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mersch.

—

<i>Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Mai 1996 in Mersch / Luxembourg

Die Versammlung ist um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carl Michel Bürger, Kerzenheim, eröffnet worden.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Dr. Paul Beghin, Luxembourg, und zum Stimmenzähler Frau Claudine
Borazo, Overanven.

Die Vorgenannten stimmen zu.
Der Vorsitzende stellt fest, dass aus der Präsenzliste hervorgeht, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind

und mit 14.756 Aktien das gesamte Gesellschaftskapital von BEF 73.780.000,- repräsentieren. Der Vorsitzende stellt
weiterhin fest, dass die Hauptversammlung rechtmässig gebildet ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtmässig
beschliessen kann. Die Präsenzliste wird dem Protokoll der Versammlung beigefügt (Anlage 1).

Der Präsident verliest die Tagesordnung, die folgende Punkte enthält:
1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Kommissars
3. Prüfung und Anerkennung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1995
4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Kommissars und des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr

1995

6. Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Kommissars und des Geschäftsführers
7. Verschiedenes
1. Der Präsident unterbreitet der Versammlung den Geschäftsbericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Ge-

schäftsjahr (Anlage 2). Die Versammlung stimmt dem einstimmig zu.

2. Der Bericht des Kommissars wird der Generalversammlung ebenfalls bekanntgegeben und einstimmig angenom-

men (Anlage 3).

3. Der Präsident legt der Versammlung die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1995

vor (Anlage 4). Nachdem ein gründlicher Gedankenaustausch über diesen Jahresabschluss stattgefunden hat, werden die
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung über das Geschäftsjahr 1995 einstimmig genehmigt.

Die Hauptversammlung beschliesst einstimmig, den Restgewinn von LUF 13.771,- auf neue Rechnung vorzutragen.
5. Die Versammlung erteilt einstimmig, den Verwaltungsratmitgliedern sowie dem Kommissar und den Geschäftsfüh-

rer für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

6. Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars enden mit Abschluss dieser Sitzung: Die

Versammlung beschliesst einstimmig die bisherigen Mandatsträger, d. h. die Herren:

- Herrn Hans U. Bernet, Pegnitz
- Herrn Carl Michel Bürger, Kerzenheim
- Herrn Dr. Wolfgang Schmitt, Bad Dürkheim
erneut für eine Laufzeit von 6 Jahren in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu bestellen.
Herr Carl Michel Bürger wird zum Präsidenten ernannt, Herr Dr. Wolfgang Schmitt als Delegierter des Verwaltungs-

rates mit der Geschäftsführung betraut.

Herr Heinz Buhlmann, Frankenthal, wird für die Dauer von sechs Jahren zum Rechnungskommissar einstimmig ge-

wählt.

7. Nachdem zu «Verschiedenes» keine Wortmeldungen vorliegen, schliesst der Präsident die Sitzung.

Enregistré à Mersch, le 23 janvier 2002, vol. 127, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07665/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mersch.

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. September 1993 in Luxembourg

Die Versammlung ist um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carl-Michel Bürger, Kerzenheim, eröffnet worden.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Dr. Paul Beghin, Luxembourg, zum Stimmenzähler Frau Claudine Bora-
so, Luxembourg. Die Vorgenannten stimmen zu.

4. Das Geschäftsjahr 1995 schliesst mit einem Jahresgewinn von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.155.888,- LUF
+ Gewinnvortrag per 1. Januar 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.671,- LUF

=Bilanzgewinn per 13. Dezember 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.185.559,- LUF

Dieser wird verwendet für:
- Zuweisung zur Freien Rücklage von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.592.780,- LUF
- Dividendenausschüttung von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.579.008,- LUF

- Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.771,- LUF

Unterschriften
<i>Der Vorsitzende / Der Sekretär / Der Stimmenzähler

32020

Der Vorsitzende stellt fest, dass aus der Präsenzliste hervorgeht, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind

und mit 14.756 Aktien das gesamte Gesellschaftskapital von BEF 73.780.000,- repräsentieren. Der Vorsitzende stellt
weiterhin fest, dass die a. o. Generalversammlung rechtmässig gebildet ist und über alle Punkte der Tagesordnung recht-
mässig beschliessen kann. Die Präsenzliste wird dem Protokoll der Versammlung beigefügt (Anlage 1).

Der Präsident verliest die Tagesordnung, die folgende Punkte enthält:
1. Neubesetzung im Verwaltungsrat und in der Geschäftsführung
2. Neubesetzung des Postens des Kommissars
3. Verschiedenes

<i>Punkt 1

Der Präsident erklärt, dass durch den Rücktritt von Herrn Dr. Kurt Forster, die Nachfolge im Verwaltungsrat und in

der Geschäftsführung bestimmt werden müssen. Der Präsident schlägt vor, sowohl in den Verwaltungsrat sowie als Ge-
schäftsführer:

- Herrn Dr. Wolfgang Schmitt, 67141 Neuhofen (Pfalz)
zu nennen und dass Herr Dr. Schmitt das Mandat von Herrn Dr. Foster im Verwaltungsrat zu Ende führen wird.
Diesem Vorschlag wird einstimmig von der Generalversammlung zugestimmt.

<i>Punkt 2

Der Präsident teilt mit, dass Herr Rudolf Ritz seinen Rücktritt als Kommissar erklärt hat.
Er schlägt der Versammlung vor, diesen Rücktritt anzunehmen und Herrn Ritz für seine Tätigkeit zu danken, sowie

als Nachfolger Herrn Heinz Buhlmann, Frankenthal, zu benennen und das Mandat von Herrn Ritz zu Ende zu führen.

Dieser Vorschlag wird einstimmig von der Generalversammlung gutgeheissen.

<i>Punkt 3

Da keine weiteren Punkte zur Diskussion stehen und keiner der Aktionäre sich zu Wort gemeldet hat, wird die Ver-

sammlung nach Verlesung und Unterzeichnung dieses Protokolls um 11.50 Uhr beendet.

Enregistré à Mersch, le 23 janvier 2002, vol. 127, fol. 98, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07666/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KSB VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mersch.

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. August 1988 in Luxemburg

Die Versammlung ist um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carl-Michel Bürger, Kerzenheim, eröffnet worden.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Dr. Paul Beghin, Luxemburg, zum Stimmzähler Frau Claudine Boraso,
Luxemburg. Die Vorgenannten stimmen zu.

Der Vorsitzende stellt fest, dass aus der Präsenzliste hervorgeht, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind

und mit 14.756 Aktien das gesamte Gesellschaftskapital von BEF 73.780.000,- repräsentieren. Der Vorsitzende stellt
weiterhin fest, dass die Hauptversammlung rechtmässig gebildet ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtmässig
beschliessen kann. Die Präsenzliste wird dem Protokoll der Versammlung beigefügt (Anlage 1).

Der Präsident verliest die Tagesordnung, die folgende Punkte enthält:
1. Neubesetzung im Verwaltungsrat und in der Geschäftsführung
2. Neubesetzung des Postens des Kommissars
3. Verschiedenes

<i>Punkt 1

Der Präsident erklärt, dass durch den Tod von Herrn Volker Hertrich, die Nachfolge im Verwaltungsrat und in der

Geschäftsführung bestimmt werden müssen. Der Präsident schlägt vor, sowohl in den Verwaltungsrat sowie als Ge-
schäftsführer, Herrn Dr. Kurt Forster, Bad Dürkheim, zu nennen und dass Herr Dr. Forster das Mandat von Herrn Her-
trich im Verwaltungsrat zu Ende führen wird.

Diesem Vorschlag wird einstimmig von der Generalversammlung zugestimmt.

<i>Punkt 2

Der Präsident teilt mit, dass Herr Dr. Forster seinem Rücktritt als Kommissar erklärt hat.
Er schlägt der Versammlung vor, diesen Rücktritt anzunehmen und Dr. Forster für seine Tätigkeit zu danken, sowie

als Nachfolger Herrn Rudolf Ritz, Frankenthal, zu benennen und das Mandat von Herrn Dr. Forster zu Ende zu führen.

Dieser Vorschlag wird einstimmig von der Generalversammlung gutgeheissen. 

<i>Punkt 3

Da keine weiteren Punkte zur Diskussion stehen und keiner der Aktionäre sich zu Wort gemeldet hat, wird die Ver-

sammlung nach Verlesung und Unterzeichnung dieses Protokolls um 11.30 Uhr beendet.

Unterschriften
<i>Der Vorsitzende / Der Sekretär / Der Stimmenzähler

Unterschriften
<i>Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Der Sekretär

32021

<i>Liste de présence

de l’assemblée générale extraordinaire du 16 août 1988 à 11.30 heures de la société KSB VERWALTUNGSGESELL-

SCHAFT S.A.

Enregistré à Mersch, le 23 janvier 2002, vol. 127, fol. 98, case 9 – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(07667/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

L&amp;L INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.908. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société de droit suisse EDDIE SPORTS, GmbH, ayant son siège social à CH 6343 Buonas, Floraweg, 9, (immatri-

culée au registre de commerce du canton ZUG sous le numéro CH 130.4.008.022-4), représenté par son gérant, Mon-
sieur Gregor Surer, administrateur de sociétés, demeurant CH Buonas, Arisdorf, 

agissant comme unique associée de la société  à responsabilité limitée unipersonnelle L&amp;L INTERNATIONAL

GROUP, S.à r.l., avec siège à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey (R.C. B 60.908), constituée suivant acte notarié
du 23 septembre 1997, publié au Mémorial C N

°

6 du 5 janvier 1998.

L’associée unique déclare mettre en liquidation la société à responsabilité limitée L&amp;L INTERNATIONAL GROUP,

préqualifiée.

Est nommé liquidateur: Maître Christian Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 33, boulevard de Verdun.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour procéder utilement à la liquidation de la société

en se conformant aux prescriptions statutaires et pour autant que de besoins aux prescriptions légales en la matière.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faire au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: G. Surer, C. Lauer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002, vol. 874, fol. 57, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 janvier 2002.

(07676/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

SITARO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.301. 

—

Les statuts coordonnés au 21 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 71, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2002.

(07727/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Numéro

Désignation des Actionnaires

Nombre d’actions 

Nombre de
parts de fondateurs 

Représenté par

1.

KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

14.746

400

Signature

2.

KSB FINANZ AG

10

Signature

Unterschriften
<i>Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Der Sekretär

Pour expédition conforme
G. d’Huart

SITARO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

32022

IDSP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Clemency.

R. C. Luxembourg B 51.177. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Françoise Huijberechts, directeur de sociétés, demeurant à Clemency,
agissant comme unique associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle IDSP INTERNATIONAL, S.à r.l.,

avec siège social à Clemency, (R.C. N

°

 B 51.177), 

constituée suivant acte notarié du 11 mai 1995, publié au Mémorial C N

°

405 du 24 août 1995.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 23 novembre 1995, publié au Mémorial C page 2992/96.
Laquelle comparante a déclaré que toutes les parts sociales se trouvent réunies entre ses mains et qu’elle en conclut

formellement à la dissolution de ladite société.

- qu’elle déclare encore que la liquidation de la société a d’ores et déjà été opérée et clôturée et qu’elle assûme per-

sonnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous, Notaire, avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la S.à r.l., IDSP INTERNATIONAL, S.à r.l.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: F. Huijberechts, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2002, vol. 874, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 21 janvier 2002.

(07677/207/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue de Plaetis.

R. C. Luxembourg B 81.068. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 Janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07681/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

STARTING INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.943. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junlinster, en date

du 16 novembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2001, vol. 516, fol. 22, case 12.

I. Que la société anonyme STARTING INVESTMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg,

74, Val Ste Croix, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.943, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Sec-
kler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 494 du 12 juillet 2000.

II. Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire uni-

que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1370 Luxem-

bourg, 71, Val Ste Croix.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07694/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

<i>Pour la société
J. Seckler

Junglinster, le 14 janvier 2002.

J. Seckler.

32023

GSM NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.172. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07682/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CLINIQUE DE PARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.852. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07683/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KULMEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 82.846. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07684/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TECHNICS WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.483. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07685/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.477. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant au 3, Dorpstraat, B-3080 Vossem (Belgique);
2.- Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 20 Du Vivier, B-5070 Sart-Eustache

(Belgique);

3.- Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant au 47, chemin de la Rentertkapell, B-6700 Arlon-

Waltzing (Belgique);

4.- Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant au 76, Nordkanalallee, D-41464 Neuss (Alle-

magne);

5.- Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, impasse de la Censière, F-

57100 Thionville (France);

6.- Monsieur Laurent de la Mettrie, conseil fiscal, demeurant au 4, rue des Etangs, L-7303 Steinsel;
7.- Monsieur Sami Douenias, conseil fiscal, demeurant au 37, avenue du Mistral, B-1200 Bruxelles (Belgique);
8.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue des Prunelles, L-5371 Schuttrange;

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

32024

9.- Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant au 80, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg;
10.- Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant au 193, Frankfurterstrasse, D-64521 Gross-Ge-

rau (Allemagne);

11.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant au 12, Haffstrooss, L-5752 Frisange;
12.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant au 30, rue J-B. Fresez, L-1542 Luxembourg;
13.- Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 8, rue Marie de Zorn, L-2764

Luxembourg;

14.- Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant au 38, rue du village, L-3311 Abweiler;
15.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant au 108, rue de Noertzange, L-3861 Schifflange;
16.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue de l’Ecole, L-8376 Kahler;
17.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, chemin de Guirsch, B-6700 Arlon-Bonnert

(Belgique);

18.- Monsieur John Parkhouse, réviseur d’entreprises, demeurant au 40, Op der Sterz, L-5823 Fentange;
19.- Madame Valérie Piastrelli-Henquel, réviseur d’entreprises demeurant au 21, rue Maurice Barres, F-57100 Manom

(France);

20.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue du Commerce, L-8220 Mamer;
21.- Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, vallée de l’Eau, Suxy, B-6812 Chiny (Bel-

gique);

22.- Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant au 2, rue des 30 jours, F-54600 Moutiers (France);
23.- Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant au 22, Egberstrasse, D-54295 Trier (Allemagne);
24.- Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d’entreprises, demeurant au 3, rue Paul Gauguin, F-57330 Hettange-Grande

(France);

25.- Monsieur Ian Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant au 115, avenue du X Septembre, L-2551 Luxem-

bourg;

Tous ici représentés par Monsieur Dominique Robyns, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400,

route d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.477, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 18 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 720 du 5 octobre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant
actes reçus par le notaire instrumentant en date des:

- 17 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 771 du 23 octobre 1998; 
- 2 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 916 du 18 décembre 1998;
- 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 422 du 8 juin 1999;
- 29 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 749 du 8 octobre 1999;
- 13 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 787 du 21 octobre 1999;
- 25 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 400 du 6 juin 2000;
- 5 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 778 du 24 octobre 2000;
- 11 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 624 du 10 août 2001.

Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Madame Valérie Piastrelli-Henquel et Monsieur Philippe Sergiel, préqualifiés, qui ont été élus associés-gérants à partir

du 1

er

 juillet 2001 lors de la réunion des associés du 17 mai 2001, augmenteront le capital en apportant chacun sept cent

cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF).

L’augmentation de capital à concurrence de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) le por-

tera de dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (17.250.000,- LUF) à dix-huit millions sept
cent cinquante mille francs luxembourgeois (18.750.000,- LUF) par la création de mille cinq cents (1.500) parts, jouissant
des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices à partir de leur libération. Les parts
nouvelles ont été souscrites en espèces et libérées à cent pour-cent par les deux souscripteurs prénommés, ainsi qu’il
en a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) parts sociales de la société est supprimée.

<i>Troisième résolution

Le capital social de dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (18.750.000,- LUF) est converti

en quatre cent soixante-quatre mille huit cent euros trente-six cents (464.800,36 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR.

Le capital social est augmenté  à concurrence de trois mille neuf cent quarante-neuf euros soixante-quatre cents

(3.949,64 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent soixante-quatre mille huit cent euros trente-six
cents (464.800,36 EUR) à quatre cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros (468.750,- EUR), sans création de
parts sociales nouvelles.

32025

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de trois

mille neuf cent quarante-neuf euros soixante-quatre cents (3.949,64 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Quatrième résolution

Les dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont remplacées par

dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’article six des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros (468.750,- EUR) repré-

senté par dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement
libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur René Beltjens, conseil fiscal, demeurant au 3, Dorpstraat, B-3080 Vossem (Belgique), sept cent cinquante

(750) parts sociales;

2.- Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 20, Du Vivier, B-5070 Sart-Eustache

(Belgique), sept cent cinquante (750) parts sociales;

3.- Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant au 47, chemin de la Rentertkapell, B-6700 Arlon-

Waltzing (Belgique), sept cent cinquante (750) parts sociales;

4.- Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant au 76, Nordkanalallee, D-41464 Neuss (Alle-

magne), sept cent cinquante (750) parts sociales;

5.- Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, impasse de la Censière, F-

57100 Thionville (France), sept cent cinquante (750) parts sociales;

6.- Monsieur Laurent de la Mettrie, conseil fiscal, demeurant au 4, rue des Etangs, L-7303 Steinsel, sept cent cinquante

(750) parts sociales;

7.- Monsieur Sami Douenias, conseil fiscal, demeurant au 37, avenue du Mistral, B-1200 Bruxelles (Belgique), sept cent

cinquante (750) parts sociales;

8.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue des Prunelles, L-5371 Schuttrange, sept

cent cinquante (750) parts sociales;

9.- Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant au 80, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, sept cent

cinquante (750) parts sociales;

10.- Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant au 193, Frankfurterstrasse, D-64521 Gross-Ge-

rau (Allemagne); sept cent cinquante (750) parts sociales

11.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant au 12, Haffstrooss, L-5752 Frisange, sept cent cinquan-

te (750) parts sociales;

12.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant au 30, rue J-B. Fresez, L-1542 Luxembourg, sept

cent cinquante (750) parts sociales;

13.- Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant au 8 rue Marie de Zorn, L-2764

Luxembourg, sept cent cinquante (750) parts sociales;

14.- Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant au 38, rue du village, L-3311 Abweiler, sept cent

cinquante (750) parts sociales;

15.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant au 108, rue de Noertzange, L-3861 Schifflange, sept cent

cinquante (750) parts sociales;

16.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue de l’Ecole, L-8376 Kahler, sept cent

cinquante (750) parts sociales;

17.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, chemin de Guirsch, B-6700 Arlon-Bonnert

(Belgique), sept cent cinquante (750) parts sociales;

18.- Monsieur John Parkhouse, réviseur d’entreprises, demeurant au 40, Op der Sterz, L-5823 Fentange, sept cent

cinquante (750) parts sociales;

19.- Madame Valérie Piastrelli-Henquel, réviseur d’entreprises demeurant au 21, rue Maurice Barres, F-57100 Manom

(France), sept cent cinquante (750) parts sociales;

20.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, rue du Commerce, L-8220 Mamer, sept cent

cinquante (750) parts sociales;

21.- Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant au 10, vallée de l’Eau, Suxy, B-6812 Chiny (Bel-

gique), sept cent cinquante (750) parts sociales;

22.- Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant au 2, rue des 30 jours, F-54600 Moutiers (France), sept

cent cinquante (750) parts sociales;

23.- Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant au 22, Egberstrasse, D-54295 Trier (Allemagne),

sept cent cinquante (750) parts sociales;

24.- Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d’entreprises, demeurant au 3, rue Paul Gauguin, F-57330 Hettange-Grande

(France), sept cent cinquante (750) parts sociales;

25.- Monsieur Ian Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant au 115, avenue du X Septembre, L-2551 Luxem-

bourg, sept cent cinquante (750) parts sociales;

Total: dix-huit mille sept cent cinquante (18.750) parts sociales.»

32026

<i>Sixième résolution

La liste des gérants est mise à jour en intégrant Messieurs Olivier de Vinck, Bernard Dubois, Amaury Evrard, Rudolf

Hemeleers, Laurent Marx, Wim Piot, Michiel Roumieux et Serge Saussoy, qui ont été élus gérants lors de la réunion des
associés du 17 mai 2001.

La gérance de la société est assurée par:

<i>Conseil de gérance

Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, présidente, réviseur d’entreprises, demeurant à Thionville (France);
Monsieur Didier Mouget, vice-président, réviseur d’entreprises, demeurant à Arlon-Bonnert (Belgique);
Monsieur René Beltjens, membre, conseil fiscal, demeurant à Vossem (Belgique);
Monsieur Olivier Mortelmans, membre, réviseur d’entreprises, demeurant à Kahler;
Monsieur Pascal Rakovsky, membre, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer;
Monsieur Dominique Robyns, membre, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgique).

<i>Gérants simples:

Monsieur Serge Bertoldo, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Sart-Eustache (Belgique);
Monsieur Thierry Blondeau, réviseur d’entreprises, demeurant à Arlon-Waltzing (Belgique);
Monsieur Jörg-Peter Bundrock, réviseur d’entreprises, demeurant à Neuss (Allemagne);
Monsieur Laurent de la Mettrie, conseil fiscal, demeurant à Steinsel;
Monsieur Olivier de Vinck, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Messancy (Belgique);
Monsieur Sami Douénias, conseil fiscal, demeurant à Bruxelles (Belgique);
Monsieur Bernard Dubois, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Arlon-Bonnert (Belgique);
Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant à Schuttrange;
Monsieur Amaury Evrard, réviseur d’entreprises, demeurant à Arlon (Belgique);
Monsieur Rudolf Hemeleers, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Grevenknapp;
Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Walter Koob, réviseur d’entreprises, demeurant à Trier (Allemagne);
Monsieur Hanspeter Krämer, réviseur d’entreprises, demeurant à Gross Gerau (Allemagne);
Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant à Frisange;
Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Vincenzo Lomonaco, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Gian Marco Magrini, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Mervyn Martins, réviseur d’entreprises, demeurant à Abweiler;
Monsieur Laurent Marx, réviseur d’entreprises, demeurant à Longeville-les-Metz (France);
Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant à Schifflange;
Monsieur John Parkhouse, réviseur d’entreprises, demeurant à Fentange;
Madame Valérie Piastrelli-Henquel, réviseur d’entreprises, demeurant à Manom (France);
Monsieur Wim Piot, conseil fiscal, demeurant à Habay-la-Vieille (Belgique);
Monsieur Michiel Roumieux, conseil fiscal, demeurant à Fauvillers (Belgique);
Monsieur Marc Saluzzi, réviseur d’entreprises, demeurant à Moutiers (France);
Monsieur Serge Saussoy, conseil fiscal, demeurant à Etalle (Belgique);
Monsieur Thomas Schiffler, réviseur d’entreprises, demeurant à Trier (Allemagne);
Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d’entreprises, demeurant à Hettange-Grande (France);
Monsieur Günter Simon, réviseur d’entreprises, demeurant à Saarlouis (Allemagne);
Monsieur Ian Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinquante mille francs

luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de la deuxième augmentation de capital social est évalué à la somme

de 159.328,08 LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Robyns, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 1. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07710/231/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32027

HELSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.610. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07686/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

RICHET S.A. GESTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.513. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07687/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

H &amp; V CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07688/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EURO-LEPONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07689/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EUROPEAN COMMUNICATION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.563. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junlinster, en date

du 16 novembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2001, vol. 516, fol. 22, case 11.

I. Que la société anonyme EUROPEAN COMMUNICATION SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 28.563, a été constituée suivant acte reçu
par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 1998, publié au Mémorial C
numéro 279 du 18 octobre 1988..

II. Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire uni-

que, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1724 Luxem-

bourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07695/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

Junglinster, le 14 janvier 2002.

J. Seckler.

32028

INTERNATIONAL CARBON AND MINERALS, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 9.972. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07690/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.023. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07691/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CERBERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 78.431. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07692/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

WINCH CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 80.945. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 janvier 2002.

(07693/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ETEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.528. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2001 au siège de la société

Les bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au Gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
Le capital social a été converti en euro dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998; cette conversion se fera

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001. Le montant du capital social est de 12.400,-  .

Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07734/734/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

<i>Pour la société
J. Seckler

32029

TRIDENT ROWAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.236. 

—

L’an deux mille un, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIDENT ROWAN INTER-

NATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro
29.236, constituée sous la dénomination de FINPROGETTI INTERNATIONAL HOLDING S.A. suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 1988, publié au Mémorial C nu-
méro 32 du 4 février 1989, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Marc Elter en date
du 25 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 15 du 17 janvier 1992, et dont la dénomination a été changée en TRI-
DENT ROWAN INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mai 1998, publié
au Mémorial C numéro 606 du 21 août 1998,

avec un capital social de cinq cent cinquante mille francs suisses (550.000,- CHF).
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-trois mille francs luxembourgeois, sont à la

charge de la société.

Le capital social est évalué à la somme de 14.987.500,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : Scheifer-Gillen, Hübsch, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2001, vol. 516, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07698/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32030

PRICE WATERHOUSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.418. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant à Schuttrange;
2.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant à Frisange;
3.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
4.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant à Schifflange;
5.- Monsieur Ian Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
Les comparants sub 1.- à 4.- sont ici représentés par Monsieur Ian Whitecourt, préqualifié,
en vertu d’un pouvoir lui délivré par les associés-gérants en leur réunion du 5 novembre 2001.
Un exemplaire du procès-verbal de la dite réunion, signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée PRICE WATERHOUSE, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch, R. C. Luxembourg B numéro 33.418, a été constituée sous la forme d’une société civile suivant acte sous seing
privé en date du 15 janvier 1971, publié au Mémorial C numéro 83 du 17 juin 1971. Les statuts de la société ont été
modifiés à plusieurs reprises et la société a été transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 577
du 22 octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 9 avril 2001, en voie de publication au Mémorial C.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des cent vingt (120) parts sociales de la société est supprimée.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) est converti en quatorze mille huit cent

soixante-treize virgule soixante et un euros (14.873,61 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cent vingt-six virgule trente-neuf euros (126,39 EUR), pour le porter

de son montant actuel de quatorze mille huit cent soixante treize virgule soixante et un euros (14.873,61 EUR) à quinze
mille euros (15.000,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de cent

vingt-six virgule trente-neuf euros (126,39 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Quatrième résolution

Les cent vingt (120) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont remplacées par cent vingt (120) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR), divisé en cent vingt (120) parts sociales de cent

vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs

luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 5.098,56

LUF.

1.- Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant à Schuttrange, vingt-quatre parts sociales . . .

24

2.- Monsieur Pierre Krier, réviseur d’entreprises, demeurant à Frisange, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . .

24

3.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, vingt-quatre parts sociales

24

4.- Monsieur Roland Mertens, conseil fiscal, demeurant à Schifflange, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . .

24

5.- Monsieur Ian Whitecourt, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, vingt-quatre parts sociales . .

24

Total: cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

32031

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Whitecourt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07711/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

VANINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.537. 

—

L’an deux mille un, le seize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VANINA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 83537, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 août 2001, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles

(Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christelle Mathieu, employée privée, demeurant à Bellefontai-

ne (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 138.100,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 61.900,-

EUR à 200.000,- EUR, par la création et l’émission de 13.810 actions nouvelles de 10,- EUR chacune, jouissant des mê-
mes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent trente-huit mille cent euros (138.100,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de soixante et un mille neuf cents euros (61.900,- EUR) à deux cent mille euros
(200.000,- EUR), par la création et l’émission de treize mille huit cent dix (13.810) actions nouvelles de dix euros (10,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été

faite par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à
un compte bancaire au nom de la société anonyme VANINA HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de
cent trente-huit mille cent euros (138.100,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à deux cent mille Euros (200.000,- EUR), divisé en vingt

mille (20.000) actions de dix Euros (10,- EUR) chacune.»

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32032

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

5.570.940,19 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Moinet, Mathieu, Virahsawmy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2001, vol. 516, fol. 22, case 9. – Reçu 55.709 LUF.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07696/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.364. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 12 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 25.000.000,- est converti en EUR 619.733,81 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

12 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de 619.733,81 à un montant de EUR 625.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 5.266,19 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 625.000,- représenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07719/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

WATER LILY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.430. 

—

L’an deux mille un, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WATER LILY HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 83.430, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 juillet 2001, en voie de publication au Mémorial C,
avec un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

<i>Pour AZAY HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32033

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois, sont à la charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : Scheifer-Gillen, Hübsch, Thill, J.Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2001, vol. 516, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07697/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

CA’NOVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.888. 

—

L’an deux mille un, le treize novembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CA’NOVA S.A., ayant son siège social à L-

1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C. Luxembourg section B numéro 61.888, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro
138 du 5 mars 1998, ayant un capital social de quatre milliards de lires italiennes (4.000.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Isabel Costa, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme CA’NOVA S.A..
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32034

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 21,

rue Glesener.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de trente-huit mille francs luxembourgeois, sont à

la charge de la société.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 83.335.200,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Winandy, Grosjean, Costa, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2001, vol. 516, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07699/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

PwC MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG), PricewaterhouseCoopers MANAGEMENT 

CONSULTANTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.346. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge PricewaterhouseCoopers MANAGEMENT CON-

SULTANTS, ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert, B-1000 Bruxelles, 75, avenue de Cortenbersch (Belgique);

2.- La société anonyme de droit belge REPRESENTATION SERVICES, ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lam-

bert, B-1000 Bruxelles, 75, avenue de Cortenbersch (Belgique);

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgi-

que),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société  à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., ou en abrégé PwC MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège à L-
1471, 400, route d’Esch, R.C. Luxembourg B numéro 47.346, constituée sous la forme d’une société anonyme suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 avril 1994, publié au Mémorial
C numéro 309 du 22 août 1994, transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 735 du 12 octobre 1998, et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 411 du
4 juin 1999;

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32035

Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de la société est supprimée.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en tren-

te mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de deux cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à
trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de deux

cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Quatrième résolution

Les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont remplacées par mille

deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Capital Le capital social est fixé à trente-et-un mille deux cent cinquante Euros (31.250,- EUR) divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées et dispo-
sant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à charge de la société.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

10.621,90 LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Robyns, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07706/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

KUBELEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.011. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KUBELEK S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. S. Luxembourg section B numéro 60.011, constituée suivant
acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1997, publié au
Mémorial C numéro 573 du 21 octobre 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 6 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 431 du 12 juin 2001, et dont le capital social a été
converti en quarante mille cent cinquante-huit virgule soixante-quinze euros (40.158,75 EUR), représenté par mille six
cent vingt (1.620) actions sans désignation de valeur nominale, par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai
2001, dont un extrait du procès-verbal a été enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, volume 557, folio 68, case
3.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32036

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 619.841,25 EUR, pour le porter de son montant actuel de

40.158,75 EUR à 660.000,- EUR, par la création et l’émission de 24.780 actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Attribution d’une valeur nominale de 25,- EUR aux 26.400 actions existantes de la société.
4.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent dix-neuf mille huit cent quarante et un

virgule vingt-cinq euros (619.841,25 EUR), pour le porter de son montant actuel de quarante mille cent cinquante-huit
virgule soixante-quinze euros (40.158,75 EUR) à six cent soixante mille euros (660.000,- EUR), par la création et l’émis-
sion de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingts (24.780) actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les vingt-quatre mille sept cent quatre-vingts (24.780) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de

l’accord de tous les actionnaires par la société anonyme CARACOL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg,
17, rue Beaumont.

Le montant de six cent dix-neuf mille huit cent quarante et un virgule vingt-cinq euros (619.841,25 EUR) a été apporté

en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société KUBELEK S.A.,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’attribuer une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) à chacune des vingt-six mille quatre

cents (26.400) actions existantes de la société.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à six cent soixante mille euros (660.000,- EUR), représenté

par vingt-six mille quatre cents (26.400) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent vingt-cinq mille francs luxembour-
geois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 25.004.334,04 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 24, case 10. – Reçu 6.198,41 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07713/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32037

PwC LEARNING &amp; EDUCATION INSTITUTE, PricewaterhouseCoopers LEARNING &amp; EDUCATION 

INSTITUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.026. 

—

L’an deux mille un.
Le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch,

ici représentée par Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers LEARNING &amp; EDUCATION INSTITUTE, S.à r.l.,

ou en abrégé PwC LEARNING &amp; EDUCATION INSTITUTE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400,
route d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 66026, a été constituée sous la dénomination de EUFIDE, S.à r.l.
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 août 1998, publié au Mémorial C numéro 809 du 5 no-
vembre 1998, et dont la dénomination a été changée en PricewaterhouseCoopers LEARNING &amp; EDUCATION INSTI-
TUTE, S.à r.l., ou en abrégé PwC LEARNING &amp; EDUCATION INSTITUTE, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 28 février 2000, publié au Mémorial C numéro 513 du 19 juillet 2000.

Que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales de la société est supprimée.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de cinq cents mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) est converti en douze mille trois cent qua-

tre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR), pour le porter de

son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de cent

cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Quatrième résolution

Les cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont remplacées par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont intégralement détenues par la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers S.à

r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à charge de la société.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 4.248,60

LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Robyns - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07709/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32038

BENVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.338. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 15 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 50.000.000,- est converti en EUR 1.239.467,62 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

15 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 1.239.467,62 à un montant de EUR 1.240.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
532,38 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée
sur les bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 12.400,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 1.240.000,- représenté par 100 actions d’une valeur nominale de EUR 12.400,- chacune, entière-
ment libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07720/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.877. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 15 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 148.300.000,- est converti en EUR 3.676.260,97 avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

15 octobre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 200.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 4.960.000,- avec effet au
1

er

 janvier 2002.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 3.676.260,97 représenté par 14.830 actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 chacune, entiè-
rement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07721/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

S.H. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 82.957. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2001 au siège

Monsieur Marc Scherrer est nommé Gérant technique et Monsieur Claude Hermes Gérant administrateur pour une

durée indéterminée.

Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07731/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

<i>Pour BENVEST S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32039

BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.027. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 15 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

15 octobre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 100.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 2.480.000,- avec effet au
1

er

 janvier 2002.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07723/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

LUXFIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.245. 

—

L’an deux mille un.
Le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch,

ici représentée par Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée LUXFIDE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route

d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 60245, constituée sous forme d’une Société Anonyme et sous la dénomi-
nation de LUXFIDE S.A. suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29
juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 613 du 5 novembre 1997, et transformée en société à responsabilité limitée
avec adoption de la dénomination de LUXFIDE, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 oc-
tobre 1998, publié au Mémorial C numéro 1001 du 27 décembre 1999.

Que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des mille cinq cents (1.500) parts sociales de la société est supprimée.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de un million cinq cents mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) est converti en trente-sept

mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (37.184,03 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de trois cent quinze euros quatre-vingt-dix-sept cents (315,97 EUR),

pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (37.184,03 EUR)
à trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de trois

cent quinze euros quatre-vingt-dix-sept cents (315,97 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Pour BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32040

<i>Quatrième résolution

Les mille cinq cents (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont remplacées par mille cinq cents

(1.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents Euros (37.500,- EUR) représenté par mille cinq cents

(1.500) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont intégralement détenues par la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à

r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.»

<i>Sixième résolution

La démission de Monsieur Marc Stilmant de sa fonction de gérant au 30 juin 2001 à minuit a été acceptée, et pleine

et entière décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat.

<i>Septième résolution

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Madame Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini, réviseur d’entreprises, demeurant à Thionville (France);
a) Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgique).

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à charge de la société.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

12.746,20 LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Robyns - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07707/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

FIDUCIAIRE STEICHEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.844. 

—

L’an deux mille un.
Le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A Comparu:

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch,

ici représentée par Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE STEICHEN, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route

d’Esch, R.C. Luxembourg B numéro 51844, a été constituée sous la forme d’une société civile suivant acte sous seing
privé en date du 23 septembre 1986, publié au Mémorial C numéro 329 du 27 novembre 1986. Les statuts de la société
ont été modifiés à plusieurs reprises et la société a été transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu
par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial C numéro
577 du 22 octobre 1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 3 juillet 1997, publié

au Mémorial C numéro 577 du 22 octobre 1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 10 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 838 du 17 novembre 1998;
- en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 323 du 4 mai 2000;
Que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales de la société est supprimée.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32041

<i>Deuxième résolution

Le capital social de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) est converti en quarante-neuf mille cinq

cent soixante-dix-huit euros soixante-et-onze cents (49.578,71 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quatre cent vingt et un euros vingt-neuf cents (421,29 EUR), pour le

porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-et-onze cents
(49.578,71 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de quatre

cent vingt et un euros vingt-neuf cents (421,29 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Quatrième résolution

Les cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont remplacées par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont intégralement détenues par la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à

r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.»

<i>Sixième résolution

La démission de Monsieur Gérard Becquer de sa fonction de gérant au 30 juin 2001 à minuit a été acceptée, et pleine

et entière décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat.

<i>Septième résolution

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Madame Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini, réviseur d’entreprises, demeurant à Thionville (France);
b) Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à Suxy (Belgique).

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à charge de la société.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

16.994,80 LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Robyns - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07708/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

S.C.S. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.639. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2001 au siège de la société

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Le mandat de MM. L. Zuratas, B. Zimmer et M. Pieron au sein du Conseil d’Administration a été renouvelé pour une

durée de 6 années.

Le mandat de Commissaire aux comptes de la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS a été renou-

velé pour l’exercice 2001.

Le capital social a été converti en euro et augmenté dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998; cette con-

version se fera avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Le montant du capital social est de 31.250,-  .
Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07735/734/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

32042

SARGON OMNIMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 75.053. 

—

In the year two thousand and one, on the nineteenth of November.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Robert Stahl, businessman, residing in D-81543 Munich, Schoenstrasse 104 (Germany);
2.- The company under Swiss law SATEE, GmbH, with registered office at CH-6340 Baar, Zugerstrasse 50 (Switzer-

land);

3.- Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie.

All here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie,

by virtue of the three proxies given under private seal.
These proxies initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties are the sole shareholders of the private limited company SARGON OMNIMEDIA, with its reg-

istered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R. C. S. Luxembourg B 75.053, incorporated by a deed

of the undersigned notary on March 9, 2000, published in the Mémorial C number 511 on July 18, 2000, and whose
articles of corporation have been modified by deed of the undersigned notary on June 14, 2001, not yet published in the
Mémorial C.

The appearing parties have requested the notary to minute the following resolutions.

<i>First resolution

The appearing persons state:
a) that by a transfer of shares under private seal on July 3, 2001, Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, re-

siding professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, has transferred his two hundred (200)
sharequotas of a par value of twenty-six Euros (26.- EUR) each in the said company SARGON OMNIMEDIA to the said
company SATEE, GmbH;

b) that by a transfer of shares under private seal on July 3, 2001, Mr Cornelius Martin Bechtel, conseil économique,

residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, has transferred his fifty (50) sharequotas of
a par value of twenty-six Euros (26.- EUR) each in the said company SARGON OMNIMEDIA to the said company SA-
TEE, GmbH.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article six of the Articles of Incorporation is amended as follows:
«Art. 6. The corporate capital is set at EUR 16,250.- (sixteen thousand two hundred and fifty Euros), represented

by 625 (six hundred and twenty-five) sharequotas of EUR 26.- (twenty-six Euros) each, which have been subscribed as
follows: 

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179 (2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among oth-
ers of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter
and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not
applicable.»

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about twenty-eight thousand Luxembourg francs.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter has signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the attorney, the

present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same attorney and in case of
divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

1.- Mr Robert Stahl, businessman, residing in D-81543 Munich, Schoenstrasse 104 (Germany), two hundred

and fifty sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- The company under Swiss law SATEE, GmbH, with registered office at CH-6340 Baar, Zugerstrasse 50

(Switzerland), two hundred and fifty sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3.- Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, one hundred and twenty-five sharequotas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: six hundred and twenty-five sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

32043

Sind erschienen:

1.- Herr Robert Stahl, Kaufmann, wohnhaft in D-81543 München, Schoenstrasse 104 (Deutschland);
2.- Die Gesellschaft schweizerischen Rechts SATEE, GmbH, mit Sitz in CH-6340 Baar, Zugerstrasse 50 (Schweiz);
3.- Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
Alle hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue

de la Faïencerie,

aufgrund von drei privatschriftlichen Vollmachten.
Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden

Notar der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SARGON OMNIME-

DIA, mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R. C. S. Luxemburg B 75.053, gegründet gemäss einer

Urkunde des instrumentierenden Notars vom 9. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 511 vom 18. Juli
2000, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 14.
Juni 2001, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

Die Komparenten haben den Notar beauftragt, folgende Beschlüsse zu beurkunden.

<i>Erster Beschluss

Die Komparenten stellen fest:
a) dass aufgrund eines privatschriftlichen Abtretungsvertrages vom 3. Juli 2001, Herr André Wilwert, diplômé ICHEC

Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, seine zweihundert (200) Anteile mit
einem Nominalwert von je sechsundzwanzig Euro (26,- EUR) in der gesagten Gesellschaft ARGON OMNIMEDIA an die
gesagte Gesellschaft SATEE, GmbH abgetreten hat;

b) dass aufgrund eines privatschriftlichen Abtretungsvertrages vom 3. Juli 2001, Herr Cornelius Bechtel, conseil éco-

nomique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, seine fünfzig (50) Anteile mit einem
Nominalwert von je sechsundzwanzig Euro (26,- EUR) in der gesagten Gesellschaft SARGON OMNIMEDIA an die ge-
sagte Gesellschaft SATEE, GmbH abgetreten hat.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge dieses Beschlusses wird Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeändert:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 16.250,- (sechzehntausendzweihundertfünfzig Euro) festgesetzt, darge-

stellt durch 625 (sechshundertfünfundzwanzig) Anteile von je EUR 26,- (sechsundzwanzig Euro) welche wie folgt ge-
zeichnet worden sind: 

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder
Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die Gene-
ralversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.»

<i>Kosten

Der Betrag der Kosten, Vergütungen und Ausgaben, in welcher Form auch immer, welcher aufgrund dieser Urkunde

entsteht, wird auf ungefähr achtundzwanzigtausend Luxemburger Franken geschätzt.

Woraufhin diese notarielle Urkunde an den zu Beginn erwählten Tag in Luxemburg erstellt worden ist.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz be-

kannt ist, vorgelesen worden ist, ist sie von dem Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet worden.

Der instrumentierende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des Bevollmächtigten,

dass diese Urkunde in Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag desselben Be-
vollmächtigten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung mass-
gebend.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 2001, vol. 516, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(07712/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

1.- Herr Robert Stahl, Kaufmann, wohnhaft in D-81543 München, Schoenstrasse 104 (Deutschland), zweihun-

dertfünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Die Gesellschaft schweizerischen Rechts SATEE, GmbH, mit Sitz in CH-6340 Baar, Zugerstrasse 50

(Schweiz), zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3.- Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la

Faïencerie, einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: sechshundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Junglinster, den 22. Januar 2002.

J. Seckler.

32044

BRIDGEPOINT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.187. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 15 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 30.000.000,- est converti en EUR 743.680,57 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

15 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 743.680,57 à un montant de EUR 744.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 319,43
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 744.000,- représenté par 30.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libé-
rées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07724/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

BIMACO ALLIANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5685 Dalheim, 25, Om Widdem.

R. C. Luxembourg B 52.899. 

—

L’an deux mille un, le seize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIMACO ALLIANCES S.A.,

ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, Centre Europe, 5, place de la Gare, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.899, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 26 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 33 du 18 janvier 1996,

avec un capital social fixé  à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Mangerich, informaticien, demeurant à Dalheim.
Le président désigne comme secrétaire Madame Liane Muller, employée privée, demeurant à Bourglinster.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1616 Luxembourg, Centre Europe, 5, place de la Gare, à L-5685 Dalheim, 25, Om

Widdem.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Pour BRIDGEPOINT CORPORATION
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32045

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1616 Luxembourg, Centre Europe, 5, place de la Gare, à L-5685

Dalheim, 25, Om Widdem, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Dalheim.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Mangerich, L. Muller, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2001, vol. 516, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07714/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

C.I.C.A.C. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.145. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 16 octobre 2001 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 4.000.000,- est converti en EUR 99.157,41 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

16 octobre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 99.157,41 à un montant de EUR 100.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 842,59
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 100.000,- représenté par 4.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07725/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

DESERT STORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1232 Howald, 2, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 55.314. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2001 au siège de la société

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2000.

Le bénéfice de l’exercice 2000 a été reporté à nouveau.
La FIDUCIAIRE BEFAC, S.à r.l. a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes pour l’exercice 2001.
Le capital social a été converti en euro et augmenté dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998; cette con-

version se fera avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Le montant du capital social est de 31.250,-  .
Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07736/734/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Junglinster, le 22 janvier 2002.

J. Seckler.

<i>Pour C.I.C.A.C. S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32046

GALWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5887 Luxembourg, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 68.126. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of GALWAY INTERNATIONAL S.A. («The Company») was

held on December 17th, 1999 at 10.00 hours at the registered office of the Company at 381, route de Thionville, L-
5887 Hesperange, Luxembourg.

Mr Bart J.W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting

and recorded the meetings thereof.

<i>Attendance List 

Chairman: Mr Bart J. W. d’Ancona
Secretary: Mr Jonathan R. Orr
The chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for

the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no de-

positary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear
from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have
been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regulary composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1- To accept the resignation of one Director and discharge.
2- To appoint a Managing Director
Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
Resolved, to accept the resignation of BELVAUX NOMINEES LTD. as Director to the Company with full discharge.
And further,
Resolved, to accept the appointment of Bart J.W. d’Ancona as Managing Director to the Company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Luxembourg, this 17th day of December 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 532, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07726/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

R.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 73, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07746/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

R.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 73, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07747/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Shareholders

Number

Signature

of shares

EHLANGE NOMINEES LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Signatures

ROCHETTE NOMINEES LTD.

309 Signatures

B. J.W. d’Ancona / J. R. Orr
<i>Chairman / <i>Secretary

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

32047

STADECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.732. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 13 novembre 2000

Madame Maritsa Rantzas a été désignée Administrateur-délégué chargée de la gestion journalière et de la représen-

tation de la société dans le cadre de cette gestion journalière. La société se trouve engagée par la signature individuelle
de l’Administrateur-délégué.

Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07732/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

TEAD INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 71.766. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille un, le 15 novembre.

S’est réunie au siège social, 9, rue du Chemin de Fer à L-8057 Bertrange l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés de la société à responsabilité limitée TEAD INTERNATIONAL, constituée suivant acte reçu par M

e

 Lecuit, no-

taire de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre 1999 et enregistrée au registre de commerce sous le n

°

 B

71.766, publication au Mémorial C, n

°

 916 du 2 décembre 1999.

Les associés ont constaté que:
- Madame Greco Teresa Barbara est le seul et unique associé actuel de ladite société.
- Que les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour

conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Madame Greco Teresa Barbara, gérant de société, demeurant à

I-82018 S. Giorgio del Sannio (BN) - Italie.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer la société FAIR BUSINESS INTELLIGENCE INC. domiciliée 25, Greystone Manor

à Lewes, DE - 19958-9776.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évaluées à la somme de 250 euros, sont à la charge de la société, et l’as-

socié unique s’y engage personnellement. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

<i>Liste de présences 

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2002, vol. 563, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07739/999/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MARCUNI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 67, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07743/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Mme Greco 

Pour acceptation du mandat de gérance
FAIR BUSINESS INTELLIGENCE
Signature

Nom de l’actionnaire

Nombre

Signature

de parts

Greco Teresa Barbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

32048

HOLINGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.642. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 67, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07742/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

EMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 67, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07744/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

AV ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4080 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 58.471. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 juin 1999, tenue au siège social à 11.00 heures

Sont présents: 

... soit au total 1.250 actions
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Bargain.
Il s’agit de l’assemblée ordinaire tenue à la date prévue aux statuts.
L’ensemble du capital étant représenté, l’Assemblée se reconnaît valablement constituée pour délibérer sur l’ordre

du jour.

<i>Ordre du jour:

- rapport du Conseil d’Administration,
- examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1998,
- affectation du résultat de l’exercice 1998,
- décharge à donner aux administrateurs,
- démission et nomination d’administrateurs,
- divers.

<i>Délibérations

1) L’assemblée, à l’unanimité, approuve le bilan qui totalise 2.604.221 francs et le compte de profits et pertes, clôturé

par un bénéfice de 158.529 francs, tels qu’ils lui ont été présentés par l’administrateur-délégué.

2) Etant donné que l’exercice précédent présentait une perte de 135.268 francs, l’affectation du résultat a lieu comme

suit:

- Au report à nouveau, un bénéfice de 23.261 francs.
3) A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne par vote spécial et séparé, décharge aux administrateurs pour l’exer-

cice 1998.

4) L’Assemblée enregistre la démission de Monsieur Joel Van Vlasselaer avec effet au 28 juin 1999. L’Assemblée re-

mercie Monsieur Van Vlasselaer pour sa fructueuse collaboration durant l’exercice de son mandat.

Par vote spécial et séparé, elle vote la décharge à l’administrateur sortant.
5) L’Assemblée appelle la société EOL SOUND IMAGE AND LIGHTNING INCORPORATION avec siège à Main

Street, po Box 556, Charleston, Nevis, aux fonctions d’administrateur avec prise de fonction le 29 juin 1999, laquelle
terminera le mandat de Monsieur Joel Van Vlasselaer.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures après lecture et approbation du présent procès-ver-

bal. 

<i>Pour le Conseil d’Administration
 N. Schaeffer jr. / S. Politi
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

- Monsieur Jean-Claude Bargain, Administrateur-délégué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

- Madame Raymonde Renaud, Administrateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500  actions

- Monsieur Joel Van Vlasselaer, Administrateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 actions

J.-C. Bargain
<i>Administrateur Délégué

32049

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 1999, vol. 314, fol. 96, case 5/3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(07740/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

AV ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4080 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 58.471. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 4 juin 1999, tenu au siège social à 12.00 heures

Sont présents:
- Monsieur Jean-Claude Bargain, Administrateur-délégué
- Madame Raymonde Renaud, Administrateur
- La Société EOL SOUND IMAGE AND LIGHTNING INC., Administrateur
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Bargain.
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil se reconnaît valablement constitué pour délibérer sur l’ordre du

jour.

<i>Ordre du jour:

- démission de l’administrateur-délégué,
- nomination d’un administrateur-délégué

<i>Délibération

Monsieur Jean-Claude Bargain démissionne de ses fonctions d’administrateur-délégué avec effet au 28 juin 1999.
Le Conseil appelle la société EOL SOUND IMAGE AND LIGHTNING INCORPORATION aux fonctions d’adminis-

trateur-délégué avec prise de fonction le 29 juin 1999.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.30 heures après lecture et approbation du présent procès-ver-

bal. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 1999, vol. 314, fol. 96, case 5/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(07741/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

ACTIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 46.100. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 8 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. (anc. FIDUCIAIRE VAN LOEY ET PAT-

TEET S.A.) est remplacé avec effet immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui
terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 4.000.000,- est converti en EUR 99.157,41. Un montant de EUR 842,59 des bénéfices reportés est
incorporé au capital sans émission d’actions nouvelles et la valeur nominale des actions est supprimée. Par conséquent
le capital souscrit s’élève désormais à EUR 100.000,- représenté par 4.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée à constaté que seul l’article 5 (paragraphes 1 et 2) des statuts de la société a été

modifié et prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Par. 1 und 2. Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend Euro (EUR 100.000,-) und ist eingeteilt in

viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert. Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf zwei Millionen vier hundert
neunundsiebzig tausend Euro (EUR 2.479.000,-) festgesetzt, eingeteilt in viertausend (4.000) Aktien ohne Nennwert.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07752/813/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

J.-C. Bargain / R. Renaud / E.S.I.L. INC.
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur-délégué
Signature / Signature / Signature

Signatures
<i>Administrateurs

32050

CEDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.366. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 décembre 2001 que le conseil d’adminis-

tration a pris connaissance de la démission de l’Administrateur Madame Martine Gillardin et il a décidé de coopter Ma-
demoiselle Martine Schaeffer, maître en droit avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve en fonction d’Administrateur en remplacement de Madame Martine Gillardin, démissionnaire.

L’élection définitive de Mademoiselle Schaeffer et la décharge pleine et entière à l’Administrateur sortant sera votée

par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07745/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

WALULUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A., est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 70.000.000,- est converti en EUR 1.736.000,- représenté par 70.000 actions sans désignation de
valeur nominale par incorporation au capital de EUR 745,33 provenant des bénéfices.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.736.000,- (un million sept cent trente-six mille euros), re-

présenté par 70.000 (soixante-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07748/813/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

ALPHA CARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 256, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., est remplacé avec effet immédiat par A.T.T.C. CON-

TROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07756/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

32051

INTERNATIONAL DYNALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 25 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de NLG 70.000,- est converti en EUR 32.000,- représenté par 70 actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 70 (soixan-

te-dix) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07749/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

SICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 31.000,- représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille)

actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07750/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

NARROWVIEW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 73.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 27, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07772/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société NARROWVIEW HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

32052

TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,

(anc. TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES S.à r.l.).

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.654. 

—

L’an deux mille et un, le quatorze décembre,
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Se sont réunis les associés de la société à responsabilité limitée TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES, S.à r.l. avec

siège à Capellen, (R.C. 50.654 constituée le 7 mars 1995 par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, acte publié
au Mémorial C N

°

 315 du 10 juillet 1995.

Monsieur Olivier Differdange, Employé privé, demeurant à B-Viville, est élu président de l’assemblée.
Qui procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Stefani, employée pri-

vée, demeurant à L- Pétange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-Pétange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital
2. Changement de la monnaie d’expression du capital de LUF en Euro
3. Transformation de la société de sa forme actuelle de société à responsabilité limitée en société anonyme.
4. Nominations statutaires
5. Refonte totale des statuts
6. Divers
II. II est établi une liste de présence renseignant sur les associés présents et représentés ainsi que le nombre des parts

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou respectivement représentées à

l’assemblée, qui dès lors est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant sur l’ordre
du jour, les associés présents et les mandataires des associés représentés reconnaissant que l’ordre du jour a été porté
préalablement à ce jour à la connaissance des associés.

IV. L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolution suivantes à l’unanimité des

voix :

<i>Première résolution

L’Assemblée des Associés décide d’augmenter de capital social de LUF 750.537,- (sept cent soixante-quinze mille cinq

cent trente-sept francs luxembourgeois). par prélèvement sur les résultats reportés. Le montant du capital social est
ainsi porté de son montant actuel de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois) à LUF 1.250.537,- (un million
deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 310 actions nou-
velles, d’une valeur nominale de LUF 4.033,99.

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) ayant son siège social à Luxembourg
en date du 29 novembre 2001, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions nouvelles à émettre».
Ce rapport de vérification, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à effectuer les écritures nécessaires.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée des Associés décide de changer la devise d’expression du capital social du franc luxembourgeois en

euros avec effet au 1

er

 janvier 2002. Par conversion, le capital est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros)

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée en société anonyme. Cette transformation, faite

conformément à l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ne donnera pas lieu à une person-
nalité juridique nouvelle, la société anonyme n’étant que la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle
existait jusqu’à ce moment.

Cette transformation de nature juridique prendra effet au 1

er

 janvier 2002.

<i>Quatrième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et le nombre des commissaires aux comptes à un.
Sont nommés administrateurs :
1. Monsieur Stanislas Verwilghen, administrateur-délégué,
2. SOBELUDE S.A., avec siège à 
3. Monsieur Denis Richelle,
4. Monsieur Olivier Coppieters T’Wallant.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2005.
Est nommée commissaire aux comptes :
La société anonyme MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian.

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Le mandant du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an

2005.

<i>Cinquième résolution

Suite aux précédentes décisions et afin de les adapter à la nouvelle forme de la société l’assemblée décide une refonte

des statuts, l’objet initiale de la société restant le même.

Art. 1

er

. Il existe depuis le 7 mars 1995 une société anonyme sous la dénomination actuelle de TOTAL MANAGE-

MENT ASSOCIATES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Capellen.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du

conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg que

sur d’autres Etats de l’Union Européenne et autres Etats étrangers.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et
journalière.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations et missions en relation avec

l’organisation d’entreprises ou organismes qu’ils soient, d’ordre public ou d’ordre privé. La société pourra, en outre,
effectuer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commercia-
les, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, à la gestion et au
financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes activités industrielles, commerciales, immobilières ou de servi-
ces, ainsi que la gestion et la mise en valeur à titre permanent ou temporaire, du portefeuille crée à cet effet, dans la
mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participation Financière».

La société peut s’intéresser par toute voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet ana-

logue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites par

la loi.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro ( 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions de

cent Euro (Euro 100,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par l’assemblée générale délibérant

aux conditions requises pour les modifications des statuts et conformément aux dispositions de la loi.

Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de l’exercice du droit de préférence.
Elle confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions prises et de fixer les conditions
de l’exercice du droit de préférence.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle ou autoriser le conseil d’administration à le faire.

Art. 7. Les actions sont au porteur ou nominatives.
La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par la loi.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le

cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

La mutation, en cas de décès, est valablement faite à l’égard de la société, s’il n’y a pas opposition, sur la production

de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Art. 8. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital

qu’elle représente.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La propriété d’une action

comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée générale.

Titre III. Administration - Direction - Représentation

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration de trois administrateurs au moins, actionnaires ou

non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires. Une personne morale peut être nommée
administrateur.

Ils sont toujours rééligibles et révocables par l’assemblée générale.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née au cours de laquelle il vient à expiration. 

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L’administrateur délégué dispose de tous pouvoirs engageant la société sans qu’il soit besoin d’en référer aux autres

administrateurs. Sa seule signature est requise pour tous actes de gestion de la société, quelle qu’en soit la nature ou le
montant.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur, il peut être pourvu provisoirement au remplacement dans

les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.

Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus n’est nommé que pour le temps nécessaire à l’achèvement

du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
En l’absence du président à une réunion du conseil d’administration, le président de la séance est désigné par les mem-

bres présents.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement de celui-

ci, de celui qui le remplace.

Il doit être convoqué chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, et chaque fois qu’un administrateur le demande.

Les réunions se tiennent au siège social de la société.

Art. 13. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses mem-

bres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie à un de

ses collègues du conseil mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.

Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Si dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs

s’abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.

Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux ad-

ministrateurs. Il en sera de même des décisions prises par écrit. Les mandats, ainsi que les avis et votes donnés par écrit,
par télégramme, par télex ou par télécopie, y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par les personnes

déléguées à la gestion journalière.

La société se trouve engagée soit par deux administrateurs, dont impérativement l’administrateur délégué soit par

l’administrateur délégué seul dans tout acte de gestion ou d’achat dont l’engagement est supérieur à EUR 50.000, ainsi
que l’engagement de salariés ou toute modification du contrat de travail de ces salariés.

Art. 15. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou

leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres à charge des frais généraux.

Le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales

des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Art. 16. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 17. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-

semblée générale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des
traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

Le conseil d’administration peut confier la direction de l’ensemble, de telle partie ou de telle branche spéciale des

affaires sociales à une ou plusieurs personnes ou à un comité dont il fixe la composition et les attributions.

Le conseil d’administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Art. 18. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont (administrateur-délégué,
soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Titre IV. Assemblées générales

Art. 19. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires.
Ses décisions prises conformément à la loi et aux présents statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents et les dissidents.

Art. 20. L’assemblée générale des actionnaires de la société se réunit au moins une fois l’an, le troisième vendredi

du mois juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se tiennent au siège social ou à tout autre endroit dé-

signé dans les avis de convocation.

Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger, chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 21. Le conseil d’administration est en droit de convoquer l’assemblée générale. Il est obligé de la convoquer

dans les cas et suivant les modalités prévus par la loi.

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Art. 22. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions de la loi.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leur délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 23. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci

soit lui-même actionnaire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire repré-

senter respectivement par une seule et même personne.

Art. 24. L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par un administrateur

désigné par ses collègues et, en l’absence de tous les administrateurs, par la personne désignée par l’assemblée.

Le président désigne le secrétaire et l’assemblée choisit un scrutateur, actionnaire ou non. Ils forment ensemble le

bureau.

Art. 25. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points figurant à son ordre du jour.
Les décisions sont prises, quel que soit le nombre d’actions représentées à l’assemblée, à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à décider d’une modification aux statuts, elle ne peut valablement délibérer

que dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Art. 26. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d’administration, par

deux administrateurs ou par la ou les personnes mandatées à cet effet.

Titre V. Comptes annuels - Affectation des résultats

Art. 27. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit, conformément à la loi, les comptes annuels,

qui comprennent le bilan, le compte de résultats et l’annexe.

Art. 28. Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l’assemblée générale délibère sur les comptes annuels.
Elle se prononce ensuite par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.

Art. 29. Les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents prévus par la loi font l’objet des

mesures de publicité légale.

Art. 30. Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des frais généraux et des amortissements jugés né-

cessaires, ainsi que de toutes les autres charges, il sera prélevé 5 % pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social, mais reprend

du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus est à la disposition de l’assemblée qui peut l’utiliser pour la distribution d’un dividende, l’affectation à tous

comptes de réserve ou le report à nouveau.

Art. 31. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par le conseil d’administration.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 32. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opè-

re, conformément aux dispositions de la loi, par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée gé-
nérale, qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, s’il y a lieu. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts
si les besoins de la liquidation le justifient.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Art. 33. Les liquidateurs peuvent, avec l’autorisation de l’assemblée générale, faire apport de l’avoir social à une ou

à plusieurs autres sociétés, nouvelles ou existantes, luxembourgeoises ou étrangères.

Art. 34. Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation faite pour leur paiement, le solde

reviendra aux actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent.

Titre VII. Disposition générale

Art. 35. Pour tous les points non prévus dans les présents statuts la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, s’applique.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président, lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Differdange, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 874, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pétange, le 18 janvier 2002.

(07678/207/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

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TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.654. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07679/207/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2002.

MONUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

LASMO HOLDINGS B.V., a limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, having its reg-

istered office at Centre V, Kruisweg 795, 2132 NG Hoofddorp, The Netherlands;

in its capacity as sole shareholder of MONUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED, a limited liability com-

pany existing and organised under the laws of Bermuda, having its registered office in Bermuda (the «Company»), 

for the purposes of holding an extraordinary general meeting (the «Meeting») of the Company. 
LASMO HOLDINGS B.V. is hereby represented by Mr Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by

virtue of a proxy given in Hoofddorp, The Netherlands on December 21, 2001. 

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities. 

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following: 
I. that LASMO HOLDINGS B.V. is the sole shareholder of the Company; 
II. that the capital of the Company is fixed at USD 12,000 (twelve thousand United States Dollars); 
III. that the meeting of the board of directors of the Company held on December 14, 2001 and the sole shareholder

of the Company by written resolutions dated December 27, 2001, have resolved, among others, (i) that the Company
discontinues as an exempted company in Bermuda and continues as a company under the laws of Luxembourg, and (ii)
to transfer the registered office and place of effective management of the Company from Bermuda to Luxembourg for
corporate law purposes only. 

IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company dated as of October 31, 2001 that the net assets of the

Company amount to GBP 10,000 and that the share capital and premium in an amount of GBP 7,551 correspond at least
to the outstanding share capital of the Company, which currently amounts to USD 12,000 and (ii) from a certificate of
the management of the Company that since the date of the balance sheet and as of December 27, 2001 no material
change in the business of the Company and the Company’s affairs has occurred which would imply that the financial
statements as per October 31, 2001 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Com-
pany’s situation as of the date of the preparation of the annual accounts on October 31, 2001. Copies of the minutes of
the meeting of the board of directors and, of the written resolutions of the sole shareholder of the Company referred
to in item III. hereabove, of the above mentioned balance sheet and certificate, after signature ne varietur by the proxy
holder of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same
time with the registration authorities. 

V. that the agenda of the Meeting is worded as follows: 
 1. transfer of the Company’s registered office and place of effective management for corporate law purposes only

from Bermuda to Luxembourg 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, effective as of December 27, 2001, and as a result,
change of nationality of the Company, at the present time of Bermuda nationality to a company of Luxembourg nation-
ality; 

2. continuation of the Company under the form of a société à responsabilité limitée and under the current name and

update and restatement of the Company’s Articles of Association for the purpose of its transfer and continuation in the
Grand Duchy of Luxembourg; 

3. approval of the opening balance sheet and financial statements of the Company as a Luxembourg company; 
4. confirmation of the establishment of the registered office of the Company at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller; 
5. confirmation of the Company’s current managers; 
6. appointment of a statutory auditor; 
7. determination of the terms of the managers’ and statutory auditor’s mandates; 
 8. miscellaneous. 
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously

the following resolutions: 

G. d’Huart.

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<i>First resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to transfer for corporate law purposes only the Company’s registered

office and place of effective management of the Company from Bermuda to Luxembourg 9, rue Schiller L-2519 Luxem-
bourg, effective as of December 27, 2001. 

As a result of the above, the sole shareholder resolves to change the nationality of the Company, at the present time

of Bermuda nationality to a company of Luxembourg nationality and that such change does not affect the continuity of
life of the Company which shall remain one and the same body corporate. 

<i>Second resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to continue the Company under the Company form of a société à

responsabilité limitée and under the current name and to update and restate the Company’s Articles of Association for
the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg, as follows:

«Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office 

 Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) under the name of MONUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED (the «Company»), which shall be gov-
erned by the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the present
articles of association (the «Articles»). 

The Company is formed for an unlimited duration. 

 Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations. 

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees. 

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects and, in particular, may explore for, drill for, move, transport and refine petroleum and hydro carbon prod-
ucts including oil and oil products.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s). 
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at USD 12,000 (twelve thousand United States Dol-

lars), represented by 120 (one hundred and twenty) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred United
States Dollars) per share. 

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence. 

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders. 

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders. 

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital. 

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles. 

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the

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general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to
state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board. 

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. 
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy. 

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast. 
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the single signature of any member of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

 Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so
long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Chapter IV.- Secretary

 Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the

shareholders of the Company (the «Secretary»). 

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when re-
quired. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain
responsible for the tasks so delegated. 

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents. 

Chapter V.- General meetings of shareholders

 Art. 13. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting. 

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,

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and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

 Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first

of the same year.

 Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of manag-

ers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

 Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss

accounts at the Company’s registered office.

 Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital. 

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends. 

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

 Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

 Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.

Chapter VIII.- Audit

 Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need

only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply. 

Chapter IX.- Governing law

 Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles». 

<i>Valuation 

For the purpose of registration, the nominal value of the issued share capital of the Company is USD 12,000 being

LUF five hundred forty-seven thousand five hundred sixty francs (547,560.- LUF) and the net asset value is valued at GBP
10,000, being LUF six hundred sixty-three thousand four hundred eighty-five francs (663,485.- LUF).

It results from a statement of LOYENS &amp; LOEFF, tax adviser to the Company, dated December 27, 2001 and from

the attached documentation, a copy of which shall be countersigned by the proxy holder of the appearing parties and
the notary and which shall remain attached to the present deed to be filed with it at the same time with the registration
authorities, and to the extent the Company has its effective place of management in the Netherlands that the Company
was subject to capital duty in the Netherlands (as defined by the EC Directive 69/335 of 17th July, 1969, as amended)
in accordance with the laws of the Netherlands. 

For the purpose of registration, it is therefor stated that the transfer for corporate law purposes only of the regis-

tered office and effective place of management to Luxembourg is exempt from the contribution duty (droit d’apport)
according to Article 3, paragraph 2 of the law of 29th December, 1971, «concernant l’impôt frappant les rassemblements
de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant
la perception des droits d’enregistrement», as amended. 

<i>Third resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to approve the opening balance sheet and financial statements of the

Company as a Luxembourg company as of December 27, 2001. 

<i>Fourth resolution 

The sole shareholder of the Company confirms the establishment of the registered office of the Company at L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller. 

<i>Fifth resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to confirm and to the extents necessary to appoint:
- Mr Cees Voorbij, 
- Mr William Andrusiak, 
- Mr Luigi Spelli,
as the Company’s (current) managers.

<i>Sixth resolution 

The sole shareholder of the Company resolves to appoint PricewaterhouseCoopers established in Luxembourg as

the Company’s statutory auditor. 

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<i>Seventh resolution 

The sole shareholder of the Company resolves that the managers are appointed for an unlimited period and that the

term of the appointment of the statutory auditor will expire at the issue of the annual general meeting of the sharehold-
er(s) to be held in 2002. 

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,495.- 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,

A comparu:

LASMO HOLDINGS B.V., une société à responsabilité limitée de droit des Pays-Bas, ayant son siège social Centre

V, Kruisweg 795, 2132 NG Hoofddorp, Pays-Bas; 

en sa qualité d’associé unique de MONUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée existante sous le droit des Bermudes, ayant son siège social aux Bermudes (la «Société»), 

pour les besoins de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (l’«AGE») de la Société. 
LASMO HOLDINGS B.V. est ici représentée par Maître Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Hoofddorp (Pays-Bas), en date du 21 décembre 2001. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le comparant, ainsi représenté, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que LASMO HOLDINGS B.V. est l’associé unique de la Société;
II. que le capital de la Société est fixé à 12.000 USD (douze mille dollars des Etats-Unis);
III. que lors de la réunion tenue en date du 14 décembre 2001, le conseil d’administration de la Société et l’associé

unique de la Société, par résolutions écrites prises en date du 27 décembre 2001, ont décidé, entre autres, (i) que la
Société cesse d’exister en tant qu’une société exonérée aux Bermudes mais continue d’exister en tant qu’une société
de droit luxembourgeois, et (ii) de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société des Bermudes
au Luxembourg pour des raisons liées au droit des sociétés uniquement; 

IV. qu’il résulte (i) du bilan de la Société au 31 octobre 2001 que les actifs nets de la Société s’élèvent à 10.000 GBP

et que le capital social et les primes d’émission d’un montant de 7.551 GBP correspondent au moins au capital souscrit
de la Société, lequel s’élève actuellement à 12.000 USD et (ii) d’un certificat de la direction de la Société, que depuis la
date du prédit bilan jusqu’au 27 décembre 2001, aucun changement matériel dans les activités et les affaires de la Société
ne s’est produit qui impliquerait que les comptes au 31 octobre 2001 soient devenus matériellement incorrects et ne
donneraient pas une image exacte et fidèle de la situation financière de la Société à la date de l’établissement des comp-
tes annuels en date du 31 octobre 2001. Les copies du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration et des
résolutions écrites de l’associé unique mentionnés au point III ci-avant, du prédit bilan et du prédit certificat, après si-
gnature ne varietur par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, de-
meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées;

V. que l’ordre du jour de l’AGE est comme suit:
1. transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société, pour des raisons liées au droit des sociétés

uniquement, des Bermudes au 9, rue Schiller, à L-2519 Luxembourg, avec effet au 27 décembre 2001 avec pour consé-
quence suite à ce transfert, le changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité des Bermudes pour
celle d’une société luxembourgeoise; 

2. continuation de la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous la dénomination actuelle et

actualisation ainsi que refonte des statuts de la Société pour les besoins de son transfert et de sa continuation au Grand-
Duché de Luxembourg;

3. approbation du bilan et des comptes d’ouverture de la Société en tant que société luxembourgeoise; 
4. confirmation de l’établissement du siège social de la Société des Bermudes au 9, rue Schiller, à L-2519 Luxembourg; 
5. confirmation des gérants actuels de la Société;
6. nomination d’un commissaire aux comptes;
7. détermination de la durée des mandats des gérants et du commissaire aux comptes de la Société.
Ces faits exposés et reconnus par l’AGE, et après délibération, l’AGE accepte à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’associé unique de la Société décide de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société, pour

des raisons liées au droit des sociétés uniquement, des Bermudes au 9, rue Schiller, à L-2519 Luxembourg, avec effet au
27 décembre 2001. 

Suite à ce transfert, l’associé unique de la Société décide de changer la nationalité de la Société, actuellement de na-

tionalité des Bermudes, pour celle d’une société luxembourgeoise. 

32061

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique de la Société décide de continuer la Société sous la forme d’une société à responsabilité limitée et

sous la dénomination actuelle et d’actualiser ainsi que de procéder à la refonte des statuts de la Société pour les besoins
de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg, comme suit: 

«Titre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège 

Art. 1

er

. Nom et durée. Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination MO-

NUMENT RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 2. Objet. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties. 

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social et, en particulier, elle peut explorer, forer, transporter et
raffiner le pétrole et des produits hydro carbone comprenant le pétrole et les produits pétroliers.

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants. 

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Titre II. - Capital social 

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.000 USD (douze mille dollars des Etats-

Unis) représenté par 120 (cent et vingt) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des
Etats-Unis) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

 Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts exis-

tantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

 Art. 6. Cession des parts sociales. S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont

librement cessibles aux tiers. 

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-

probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

 Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts

sociales de son propre capital social. 

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts. 

Titre III. - Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées 

Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un

conseil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une
raison) révoquer et remplacer le ou les gérants. 

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

 Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelcon-

que des membres du conseil.

32062

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance. 

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. 

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position,

aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi long-
temps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Titre IV. - Secrétaire 

Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’assemblée gé-

nérale des associés de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui peut mais ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc

des réunions du conseil de gérance et, dans la mesure où cela paraît utile, de l’assemblée des associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l’assemblée des associés et de toutes leurs transactions dans
un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du conseil de gé-
rance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, étant entendu qu’il con-
serve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées. 

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Titre V. - Assemblée générale des associés 

Art. 13. Assemblées générales des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-

rale des associés. 

 En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

 Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront

être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi. 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

32063

Titre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition 

Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits. 

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société. 

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social de la Société. 

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation 

Art. 18. Dissolution. La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemble générale des

actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

 Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Titre VIII. - Vérification des comptes 

Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, la So-

ciété ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises
doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi n’est pas applicable. 

Titre IX.- Loi applicable 

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts,

il en est fait référence aux dispositions de la Loi. 

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur nominale du capital social émis de la Société est évalué à 12.000 USD

étant LUF cinq cent quarante-sept mille cinq cent soixante francs (547.560,- LUF) et la valeur nette est évaluée à GBP
10.000, étant LUF six cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs (663.485,- LUF).

Il résulte d’une déclaration de LOYENS &amp; LOEFF, conseiller fiscal de la Société, datée du 27 décembre 2001 et de la

documentation annexée, copie de laquelle sera signée par le mandataire agissant pour compte de la partie comparante
et le notaire instrumentaire, laquelle demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, et dans la
mesure où la Société a son siège de direction effective aux Pays-Bas, que la Société était soumise à l’impôt des sociétés
aux Pays-Bas (tel que défini par la directive européenne 69/335 modifiée du 17 juillet 1969) conformément au droit des
Pays-Bas. 

Pour les besoins de l’enregistrement, il est par conséquent déclaré que le transfert pour des raisons liées au droit des

sociétés uniquement du siège social et du siège de direction effective au Luxembourg est exonéré du droit d’apport
conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les ras-
semblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législa-
tives régissant la perception des droits d’enregistrement.

<i>Troisième résolution 

L’associé unique de la Société décide d’approuver le bilan et les comptes d’ouverture de la Société en tant qu’une

société luxembourgeoise à compter du 27 décembre 2001.

<i>Quatrième résolution 

L’associé unique de la Société confirme l’établissement du siège social de la Société en tant qu’une société luxem-

bourgeoise à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

<i>Cinquième résolution 

L’associé unique de la Société décide de confirmer et, s’il est nécessaire, de nommer
- Monsieur Cees Voorbij, 
- Monsieur William Andrusiak, 
- Monsieur Luigi Spelli,
aux fonctions de gérants (actuels) de la Société.

<i>Sixième résolution 

L’associé unique de la Société décide de nommer PricewaterhouseCoopers établi à Luxembourg en tant que com-

missaire aux comptes de la Société

<i>Septième résolution 

L’associé unique de la Société décide que les gérants sont nommés pour une période indéfinie et que le mandat du

commissaire aux comptes expirera à l’assemblée générale de(s) associé(s) qui se tiendra en 2002. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais en relation avec le présent acte est estimé à EUR 1.495,-

32064

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, atteste, par la présente, qu’à la de-

mande de la partie comparante, le présent acte est établi en langue anglaise et suivi d’une traduction française. A la de-
mande de la partie comparante et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise
prévaudra. 

Fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 21, case 3. – Reçu 164,47 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07823/220/496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

TONFA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 37.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet

immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son pré-
décesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution, l’assemblée a constaté que seul l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.250 (mille

deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(07751/813/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

FINANCIAL INVEST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 61.730. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 41, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(07761/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Hesperange, le 17 janvier 2002.

G. Lecuit.

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour FINANCIAL INVEST COMPANY S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Euroconsult S.A.

KSB Verwaltungsgesellschaft

KSB Verwaltungsgesellschaft

KSB Verwaltungsgesellschaft

KSB Verwaltungsgesellschaft

L&amp;L International Group, S.à r.l.

Sitaro S.A.

IDSP International, S.à r.l.

J.P. Morgan Luxembourg International, S.à r.l.

Starting Investment Holding S.A.

GSM Network, S.à r.l.

Clinique de Paris International S.A.

Kulmen S.A.

Technics World S.A.

PricewaterhouseCoopers

Helsa S.A.

Richet S.A. Gestion Immobilière

H &amp; Co Consulting S.A.

Euro-Lepont S.A.

European Communication Services S.A.

International Carbon and Minerals

International Utility Structures (Luxembourg), S.à r.l.

Cerbero Holding S.A.

Winch Consulting, S.à r.l.

Etem, S.à r.l.

Trident Rowan International S.A.

Price Waterhouse

Vanina Holding S.A.

Azay Holding S.A.

Water Lily Holding S.A.

Ca’Nova S.A.

PwC Management Consultants (Luxembourg), PricewaterhouseCoopers Management Consultants (Luxembourg),

Kubelek S.A.

PwC Learning &amp; Education Institute, PricewaterhouseCoopers Learning &amp; Education Institute, S.à r.l.

Benvest S.A.

Beverage Industrial Private Label S.A.

S.H. Immobilière, S.à r.l.

Boulogne Participations S.A.

Luxfide, S.à r.l.

Fiduciaire Steichen

S.C.S. Consulting S.A.

Sargon Omnimedia, S.à r.l.

Bridgepoint Corporation

Bimaco Alliances S.A.

C.I.C.A.C. S.A.

Desert Storm S.A.

Galway International S.A.

R.R.I. S.A.

R.R.I. S.A.

Stadeco International S.A.

Tead International

Marcuni S.A.

Holingest S.A.

Emy S.A.

AV Engineering S.A.

AV Engineering S.A.

Actifin S.A.

Cedria Holding S.A.

Walulux S.A.

Alpha Cars S.A.

International Dynalux S.A.

Sico S.A.

Narrowview Holding S.A.

Total Management Associates S.A.

Total Management Associates S.A.

Monument Resources International Limited, S.à r.l.

Tonfa Luxembourg S.A.

Financial Invest Company S.A.