31393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 655

26 avril 2002

S O M M A I R E

A. Menarini  Participations  Internationales  S.A., 

Hager G.m.b.H. Internationale Transporte, Gre- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31431

venmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31418

A. Menarini  Participations  Internationales  S.A., 

Helvetia Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

31434

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31432

Helvetia Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

31435

A. Menarini  Participations  Internationales  S.A., 

Horizon Trading A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

31422

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31432

Immobilière Auchan Kirchberg S.A., Luxembourg

31429

A. Menarini  Participations  Internationales  S.A., 

Immobilière Auchan Kirchberg S.A., Luxembourg

31429

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31434

Interaudit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31427

Aerotruck, GmbH, Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31423

21 Invest Holdings 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31437

Algar International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

31420

21 Invest Holdings 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31440

An der Weissbaach, S.à r.l., Bofferdange. . . . . . . . .

31425

Kingberg Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

31417

Angilux S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31428

Kneip Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31436

APEC (Amoun Pharmaceutical Equipment Com- 

Kneip Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31437

pany) Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

31428

(Lucien) Lentz & Cie, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . 

31421

Blue Finance International S.A., Hautcharage  . . . .

31429

Maarik S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31423

Boucherie - Charcuterie  Konter,  S.à r.l.,  Dude- 

Metzinger-Bau, S.à r.l., Beidweiler . . . . . . . . . . . . . 

31424

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31424

Nakatome Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31416

Brand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31427

Nouvelle Aliment-Central, S.à r.l., Mersch  . . . . . . 

31424

Brokat, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31421

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

C.I.P.O. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31422

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31421

Cofi Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31426

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

Cofi Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31426

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31421

Dafere Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

31428

Pacific West Trade & Service AG, Luxemburg . . . 

31430

Dimpex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31427

Parking de Kirchberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

31424

ENT Büro- und Computersysteme Lux., GmbH, 

Pierre Finanz Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

31418

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31423

Quartz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

31417

ENT Büro- und Computersysteme Lux., GmbH, 

Ritzurei International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

31417

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31423

Rohlemer S.C.I., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31422

Euro East Construction Holding S.A., Luxemburg .

31426

S. & H. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

31418

Euro-Daska, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

31420

Serfid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31420

European Management Consultance S.A. . . . . . . . .

31422

Serfig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31430

Eventus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31419

Sharkey S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31419

Feras A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31425

Shuriken S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

31419

Finance Service S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31421

Siw Immobilière, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . 

31422

Fine  Chemicals  Trading  International  S.A.,  Lu- 

Sol-Express, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . 

31425

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31415

Sol-Express, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . 

31425

FMC  Trust  Finance, S.à r.l. Luxembourg IV, Lu- 

T.R.C. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31416

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31430

Texinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

31415

FMC  Trust  Finance, S.à r.l. Luxembourg V, Lu- 

TONIC Sector Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . 

31394

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31430

Transports  Internationaux  Fischbach,  S.à  r.l., 

FMC Trust Finance, S.à r.l., Luxembourg III, Lu- 

Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31424

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31423

VCL, Venture Capital Luxembourg S.A., Luxem- 

Haga 2000, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31420

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31416

31394

TONIC SECTOR FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

—

In the year two thousand and one, on the twenty-third of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. BioPharma MANAGEMENT COMPANY LTD, a company existing and incorporated under the laws of the British

Virgin Islands, having its registered office at Mill Mall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Maître Corinne Lamesch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

New York, on 21st November, 2001. 

2. Ms Nathalie Bries, adviser, residing at 172,Chaussée Grande Espinette, B-1640 Rhode-Saint-Genese, Belgium,
here represented by Maître Corinne Lamesch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Brussels, on 21st November, 2001. 

The proxies given, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

association of a «société d’investissement à capital variable» which they form between themselves:

Art. 1. Definitions. 

Art. 2. Name.
There exists among the subscribers and all those who may become holders of Shares a company in the form of a

«société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of TONIC Sector Fund
SICAV.

Art. 3. Duration.
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by a resolution of the Share-

holders adopted in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 4. Objects.
The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and other permitted

assets under the Law of 30th March, 1988 with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders
the results of the management of its portfolio.

«Articles»

means the articles of association of the Company.

«Auditor»

means an authorized independent auditor, as referred to in article 89 of the
Law of 30th March, 1988.

«Board»

means the Board of Directors of the Company.

«Business Day»

means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for
normal business in Luxembourg.

«Capitalization Share»

 means a Share whose proportion of results will be capitalized in the Sub-Fund
of which the Share is a part for the benefit of this category of Shares

«Category of Shares»

means the Distribution Shares or Capitalization Shares.

«Company»

means TONIC Sector Fund SICAV.

«Custodian»

means the custodian of the Company within the meaning of article 33 of the
Law of 30th March, 1988.

«Director»

means a member of the Board of the Company.

«Distribution Share»

means a Share giving a distribution, in the form of a dividend, of an annual pro-
portion of results established for the category of Shares of which the Share is
a part.

«EU»

 means the European Union.

«Investment Manager»

 has the meaning given in Article 19 of the Articles.

«Law of 30th March, 1988»

 means the law of 30th March, 1988 on undertakings for collective investment,
as amended.

«Net Asset Value»

means the net asset value as determined in Article 26 of the Articles.

«OECD»

means Organization for Economic Co-operation and Development.

Prospectus»

means the sales prospectus of the Company.

«Regulated Market»

means a regulated market which operates regularly and is recognized and
open to the public.

«Shares»

means any of the shares representing the share capital of the Company. The
Board of Directors may decide to issue in each Sub-Fund, either Capitalization
Shares and Distribution Shares, or only Capitalization Shares or only Distri-
bution Shares.

«Shareholders»

means the shareholders of the Company.

«Sub-Fund»

means a compartment within the meaning of article 111 of the Law dated 30th
March, 1988.

«Valuation Day»

has the meaning given in Article 26 of the Articles.

31395

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment

and development of its purpose to the largest extent permitted by the Law of 30th March, 1988.

Art. 5. Registered Office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. The

address of the registered office may be transferred within the town limits of Luxembourg City by simple resolution of
the Board of Directors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg company. 

Art. 6. Share Capital - Classes of Shares.
The share capital of the Company shall be represented by Shares without par value and shall at any time be equal to

the aggregate Net Asset Value of the Shares of the Company.

The Company’s initial share capital shall be two hundred fifty thousand two hundred and fifty Euro (EUR 250,250.-)

fully paid up and represented by ten thousand and ten (10,010) Shares of the Sub-Fund TONIC Sector Fund SICAV-
BIOPHARMA GROWTH FUND I.

The minimum share capital of the Company shall be the equivalent in Euro to fifty million Luxembourg francs (LUF

50,000,000.-) and must be achieved within the six months following the authorization of the Company as an undertaking
for collective investment under Luxembourg Law.

The Board is authorized without limitation to issue fully paid Shares at any time in accordance with Article 22 hereof

without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued. The Board
may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the
power of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new Shares, subject always to the
limits imposed by the Law of 30th March, 1988.

The Board of Directors is authorised to establish different Sub-Funds.
The assets of each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 4 hereof in transferable securities or other permit-

ted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of
equity or debt securities, as the Board shall from time to time determine in respect of each Sub-Fund. The Board may
also resolve to establish different Sub-Funds, concentrating on particular investment and/or distribution policies, of
which Shares are distributed in determined geographical areas.

The Board may decide to issue, within each Sub-Fund, either Distribution Shares and Capitalization Shares (hereafter

referred to as the «Categories of Shares»), or Distribution Shares only or Capitalization Shares only. 

A Distribution Share means a Share giving a distribution, in the form of a dividend, of an annual proportion of the

results established for the Category of Shares of which this Share is a part.

A Capitalization Share means a Share whose proportion of results will be capitalized in the Sub-Fund of which the

Share is a part for the benefit of this Category of Shares.

For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall,

if not expressed in Euro, be converted into Euro and the share capital shall be the total of the net assets of all the Sub-
Funds.

Art. 7. Form of Shares.
For each Sub-Fund, the Board of Directors is authorised to issue Distribution and/or Capitalization Shares at any time

and without any limitation.

The Board may decide to issue Shares in registered or bearer form.
In respect of bearer Shares, certificates will, if issued, be in such denominations as the Board shall decide. Bearer

Shares may also be represented by one global certificate which will not be exchangeable for single or other multiple
physical securities and which the Company will lodge with Euroclear or Clearstream (or their successors) in order to
allow them to be traded on the Luxembourg Stock Exchange and possibly other stock exchanges.

In the case of registered Shares, if a Shareholder elects not to obtain share certificates, he will receive in lieu thereof

a confirmation of his shareholding. If a registered Shareholder desires that more than one share certificate be issued for
his Shares, customary costs may be charged to him. No charge may be made on the issue of a certificate for the balance
of a shareholding following a transfer, redemption or conversion of Shares. Share certificates shall be signed by two Di-
rectors or an agent duly authorised by the Board for such purpose. Signatures of the Directors may either be handwrit-
ten or appear in printed form. The signature of the authorised agent shall be handwritten. The Company may issue
temporary share certificates in such form as the Board may from time to time determine.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in

Article 22 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of final share certificates or, as the case may
be, a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends will be made to Shareholders, in respect of registered Shares, at their addresses indicated in

the register of Shareholders or to such other address as provided to the Board in writing and, in respect of bearer
Shares, upon presentation of the relevant dividend coupons to the agent or agents appointed by the Company for such
purpose. With regard to Shares held through Euroclear or Clearstream (or their successors), dividends shall be paid by

31396

bank transfer to the relevant bank. Dividends remaining unclaimed for five years after their declaration will be forfeited
and revert to the Company.

All issued Shares of the Company (other than bearer Shares) shall be entered in the register of Shareholders, which

shall be kept by the Company or by one or more persons designated by the Company for that purpose and such register
of Shareholders shall contain the name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile as notified
to the Company and the number and class of Shares held by him. Each transfer of a Share other than a bearer Share
shall be entered in the register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the
Board.

Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
Transfer of bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates. With regard to Shares

held through Euroclear or Clearstream (or their successors) the transfer of Shares shall be effected by book entry.
Transfer of registered Shares shall be effected on entry of the transfer to be made by the Company upon delivery of
the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with other instruments of transfer
satisfactory to the Company.

Each registered Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will be entered in the register of Shareholders. In the event of joint hold-
ers of Shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.

In the event that a Shareholder does not provide such address, the Company may permit a note to this effect to be

entered in the register of Shareholders and the Shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered
in the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such
other address as may be indicated by the Board from time to time.

If a payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered into the

register of Shareholders. Such share fraction shall not entitle its holders to a vote but shall, to the extent the Company
shall determine, entitle its holders to a corresponding fraction of the dividend and, in case of liquidation, of the proceeds
of liquidation. For bearer Shares only certificates evidencing full Shares will be issued.

Art. 8. Lost and damaged Shares.
If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated

or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as
the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a
duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

The Company may, at its discretion, charge the Shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate

and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the original share certificate.

Art. 9. Restrictions on Shareholdings.
The Board shall have the power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as it

may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company are acquired or held by (a) any person
in breach of the laws or requirements of any country or governmental authority or (b) any person in circumstances
which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any pecu-
niary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.

In particular, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or

corporate body, and without limitation, by any U.S. person, as defined hereafter.

For such purposes the Company may:
a) decline to issue any Share where it appears that such registry would or might result in such Share being directly

or beneficially owned by a person who is precluded from holding Shares in the Company,

b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders to furnish it with any infor-

mation, supported by affidavit or another document, as appropriate, which it may consider necessary for the purpose
of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder’s Shares rests or will rest in a person who is
precluded from holding Shares in the Company;

c) where it appears that any person, who is precluded from holding Shares or a certain proportion of the Shares in

the Company, either alone or in conjunction with any other person, is a direct or beneficial owner of Shares, compul-
sorily redeem from any such Shareholder all or part of Shares held by such Shareholder in the following manner:

(i) the Company shall serve a notice (hereinafter called the «redemption notice») upon the Shareholder holding such

Shares or appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares
to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the redemption price in respect
of such Shares is payable. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid reg-
istered envelope addressed to such Shareholder at his last known address or appearing in the books of the Company.
This Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if
issued) representing the Shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date
specified in the redemption notice, the redeemed Shares previously held or owned by him shall be cancelled;

(ii) the price at which the Shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called «the redemption

price») shall be determined in accordance with Article 23 hereof;

(iii) payment of the redemption price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency

of denomination for the relevant Sub-Fund and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or else-
where (as specified in the redemption notice) for payment to such person, but only, if a share certificate shall have been

31397

issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon
deposit of such price as aforesaid, no person interested in the Shares specified in such redemption notice shall have any
further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, subject
to the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from
such bank as aforesaid;

(iv) the exercise by the Company of the powers vested in it under this sub-clause c) will not be invalidated or other-

wise affected because there was insufficient evidence as to the ownership of Shares by any person or that any Shares
were actually owned by a person other than the person appearing as the owner to the Company at the date of any
redemption notice, provided that in such case these powers were exercised by the Company in good faith, and

d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of

Shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles, the term «U.S. person» shall include a national or resident of the United States of

America, a partnership organised or existing in any state, territory or possession of the United States of America, a
corporation organised under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof
or areas subject to its jurisdiction, or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which arising from
sources outside the United States of America (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business
within the United States of America) is not included in gross income for the purposes of computing of United States
Federal Income Tax.

Art. 10. Powers of the General Meeting of Shareholders.
The general meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of Shareholders of the Com-

pany regardless of the Category of Shares held by them. It has the powers conferred upon it by law. Shareholders of
any Sub-Fund may hold separate general meetings to deliberate on any matters which relate only to that Sub-Fund.

Art. 11. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings.
The annual general meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other

place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the second Monday of
April at 10 a.m.

If such day is not a Business Day, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the next following Busi-

ness Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, excep-
tional circumstances so require.

Other general meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 12. Proceedings, Vote, Notice.
The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of Share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each Share of whatever Sub-Fund or Category of Shares, regardless of the Net Asset Value per Share of the relevant

Category within the Sub-Fund, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Sharehold-
er may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram,
telex or telefax message.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly

convened will be passed by a simple majority vote of those Shares present in person or by proxy and voting. 

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any

meeting of Shareholders. Shareholders will meet upon call by the Board pursuant to notice setting forth the agenda sent
at least 15 days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder’s address in the register of Shareholders.

If Bearer shares are issued, notice shall, in addition, be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations

of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board may decide.

Art. 13. Board.
The Company shall be managed by a Board of at least three members, either Shareholders or not, who are appointed

for a term which may not exceed six years, by a general meeting of Shareholders. The Directors may be dismissed at
any time and at the sole discretion of a general meeting of Shareholders.

Retiring members of the Board are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Board because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may meet

and may elect by majority vote a Director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders. 

Art. 14. Meetings of the Board.
The Board shall elect from among its members a Chairman. The Chairman will preside at all meetings of the Board,

unless he is absent, in which case the members of the Board will appoint another Director as chairman of the meeting
by majority vote.

The Board may appoint a Secretary, who need not be a Director, who shall be in charge of keeping the minutes of

the meetings of the Board.

Meetings of the Board may be convened by any member of the Board. Each Director shall be given at least two days’

written notice of the date, place and time of a meeting of the Board unless:

(i) there is a matter of urgency and the relevant urgent matter is detailed in the convening notice;
(ii) the requirement to give notice is waived in writing by each Director who is not present at the meeting;
(iii) each Director is present or duly represented at the meeting; or
(iv) the time and place of the meeting has previously been adopted by resolution of the Board.

31398

A Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing (by letter, facsimile, telegram, telex or elec-

tronic mail) another Director as his proxy. A Director may represent more than one of his colleagues at a meeting of
the Board, provided that at least two Directors are present at any meeting of the Board.

A Director may participate in any meeting of the Board by conference call or by any other similar means of commu-

nication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meet-
ing by these means is equivalent to participation in person.

The Board can only deliberate and take decisions if the majority of the Directors are present or represented. Reso-

lutions are passed by majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any meeting the number
of votes for or against a resolution is equal, the chairman shall have a casting vote.

A resolution signed by all the Directors (with signatures appearing either on a single document or on multiple coun-

terparts of the same document) shall be valid and binding in the same manner as if the resolution was passed at a meeting
of the Board. The signatures apposed on a resolution may be evidenced by a facsimile.

A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter arising before the Board shall

inform the Board thereof and this declaration shall be recorded in the minutes of the meeting. The Director may not
take part in or vote on the relevant part of the meeting of the Board. At the following general meeting of Shareholders,
before votes are taken on any other matter, the Shareholders shall be informed of and shall ratify resolutions of the
Board where a Director had a personal interest or conflicting with the interest of the Company.

Where a quorum of the Board cannot be reached due to a conflict of interest of one or several Directors, resolutions

may be passed validly by a majority of the other members of the Board present or represented at such meeting.

No contract or other transaction between the Company and a third party shall be affected or invalidated by the mere

fact that one or several Directors or officers of the Company have an interest in, or are a director, associate, officer or
employee of such third party. Any Director who is a director or officer or employee of any company, firm or other
entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affil-
iation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any mat-
ters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Minutes of Meetings of the Board.
The resolutions of the Board will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the Chair-

man or by any two other Directors. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two other Directors.

Art. 16. Powers of the Board. 
The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal in the Company’s

interest. All powers not expressly reserved by the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended or
by these Articles to the general meeting of shareholders are vested in the Board.

Art. 17. Investment Policy.
The Board shall, based upon the principle of the spreading of risks, have the power to determine the investment pol-

icy and the course of conduct of the management of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the
Board in compliance with applicable laws and regulations.

The Company’s investments may consist solely of:
(i) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a European Union («EU») Member State;
(ii) transferable securities dealt on another Regulated Market in an EU Member State which operates regularly and is

recognized and open to the public;

(iii) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a non-EU Member State or dealt on an-

other Regulated Market in a non-EU Member State which operates regularly and is recognized and open to the public
provided that such choice of stock exchange or market is in a Member State of the «Organization for Economic Co-
operation and Development» (hereafter «OECD»);

(iv) new issues of transferable securities, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock

exchange or to another Regulated Market which operates regularly and is recognized and open to the public, provided
that such choice of stock exchange or market is in a Member State of the OECD; and

- such admission is secured within a year of issue.
(v) transferable securities from various offerings that are issued or guaranteed by an EU Member State or its local

authorities, by another Member State of the OECD, or by public international organizations in which one or several EU
Member States are members, in accordance with the principle of risk spreading, with respect to up to 100% of the net
assets of a Sub-Fund. These securities must be divided into at least six different issues, with securities from one and the
same issue not exceeding 30% of the total net assets of a Sub-Fund;

The Company may invest in units of other open-ended undertakings for collective investment in transferable securi-

ties with respect to up to 5% of the net assets of a particular Sub-Fund, provided that they fulfill the conditions of EC
directive 85/611 dated 20th December, 1985, and, if they are managed by a company with which the Company is linked
through common management or control or by a substantial direct or indirect holding, these undertakings for collective
investment are, according to their constitutional documents, specialized in investments in a specific geographical area
or economic sector and no fees or costs will be charged on the assets invested in units of a collective investment un-
dertaking managed by a company with which the Company is linked by common management or control or by a sub-
stantial direct or indirect holding;

All other investment restrictions are specified in the Prospectus.

31399

Art. 18. Delegation of Powers.
The Board may delegate part of its powers to one or several of its members. It may further appoint proxies for spe-

cific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board may entrust the daily management of the Company’s business to one or several persons, Directors or

not, who will be called managing directors. The delegation in favour of a member of the Board is subject to the prior
authorisation of the general meeting of Shareholders.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors in all matters or the

joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board, but
only within the limits of such power.

Art. 19. Investment Manager. 
The Company may appoint such company or companies as it thinks fit to manage the assets of one or several Sub-

Funds (any such company being referred to as an «Investment Manager»). The Investment Manager will determine the
investments and reinvestments of the assets of those Sub-Funds for which he has been appointed, subject to the invest-
ment guidelines and restrictions of the Company and the relevant Sub-Fund.

The Investment Manager may be assisted at its own expense by one or several investment advisers.
BioPharma MANAGEMENT COMPANY LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,

shall be the Investment Manager of the Company’s and its Sub-Funds’ assets.

The decision to terminate the investment management agreement belongs to the general meeting of Shareholders

resolving in accordance with the majority and quorum requirements applicable for the amendment of the Articles pro-
vided for in article 31 of the articles. The termination of the agreement shall be made with one year prior notice. Such
termination decision must be confirmed, at the end of the one year prior notice period, by a second resolution of the
Shareholders resolving in accordance with the majority and quorum required and applicable for the amendment of these
Articles in accordance with Article 31 of these Articles. This second resolution shall be taken by a general meeting of
Shareholders held two months before the expiration of the one year prior notice period. If the quorum as described in
article 31 of these Articles is not met at this general meeting, the second meeting shall be held one week before the
expiration of the one year prior notice period. If the termination decision is confirmed, the investment management
agreement terminates the last day of the one year prior notice period. If the initial termination decision is not confirmed
by a second resolution of the Shareholders, the initial termination decision shall be deemed null and void and the Invest-
ment Manager shall remain in place for an undetermined period.

The investment management agreement may be terminated with immediate effect by the Board by notice in writing

sent by registered mail with confirmation of receipt in case of the occurrence of any of the following events:

(i) willful misconduct or gross negligence by the Investment Manager;
(ii) any breach by the Investment Manager of any of its obligations under the investment management agreement and

the failure to remedy such breach within thirty days of receipt of written notice;

(iii) a liquidation of the Investment Manager;
(iv) moratorium proceedings of the Investment Manager (with the exception of a voluntary liquidation for the pur-

pose of reconstruction or amalgamation upon terms previously approved in writing by the Company);

(v) the appointment of a receiver over any of the assets of the Investment Manager; and
(vi) the loss of good standing of the Investment Manager or actions taken by the Investment Manager that are mate-

rially detrimental to the interests of the Shareholders of the Company in the reasonable opinion of the Board.

Art. 20. Indemnification.
The Company shall indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 21. Auditor.
The Company shall appoint an Auditor («réviseur d’entreprise agréé») who shall carry out the duties prescribed by

article 89 of the Law of 30th March, 1988. The Auditor’s report must at least certify that the accounting information
gives a fair view of the state of the assets and liabilities of the Company.

Art. 22. Issue and Subscription of Shares.
Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the issue price per Share shall be based on the Net Asset

Value of the relevant Category of Shares in that Sub-Fund. Such price shall be increased by such charges and commis-
sions as the Company’s Prospectus and promotional documents may provide. 

The price so determined shall be payable within a period determined by the Board, which shall not exceed seven

Business Days after the relevant Valuation Day.

The Company may accept to issue shares as consideration for a contribution in kind of transferable securities, in com-

pliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular, relating to the mandatory presentation of a val-
uation report from the Auditor of the Company («réviseur d’entreprise agréé»).

Art. 23. Redemption of Shares.
The Company may redeem its own Shares at any time within the limitations set forth by law.

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Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company, under the terms and pro-

cedures set forth by the Board (as specified in the Prospectus) and within the limits provided by law and these Articles.

The redemption price shall be paid within a period determined by the Board, which shall not exceed seven Business

days after the relevant Valuation Day or after the date the share certificates (if issued) or the transfer documents have
been received by the Company, whichever is the later date, and shall be equal to the Net Asset Value per Share of the
relevant Category of Shares in that Sub-Fund in accordance with the provisions of Article 26 hereof, less such redemp-
tion fee as the Board may determine and disclose in the then applicable Prospectus.

The Company reserves the right to reduce proportionally all requests for redemptions in a Sub-Fund to be executed

on one Valuation Day whenever the total proceeds to be paid for the Shares so tendered for redemption exceed a
certain percentage to be determined by the Board of the total net assets of that specific Sub-Fund. The portion of the
non proceeded redemptions will then be proceeded by priority on the subsequent Valuation Days.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled.

Art. 24. Conversion of Shares.
A Shareholder may convert all or part of the Shares he or she holds in a Sub-Fund into Shares in another Sub-Fund

(if applicable) under the terms and conditions set forth by the Board (as specified in the Prospectus). When, within one
or more Sub-Funds, Distribution and Capitalization Shares have been issued and are in circulation, holders of Distribu-
tion Shares will have the right to convert all or part of them into Capitalization Shares and vice versa at a price equal to
the respective Net Asset Values established on the same Valuation Day and this within the same Sub-Fund or switching
from one Sub-Fund to another.

The Board may impose restrictions as to, inter alia, frequency of conversion and may make conversion subject to

payment of such charge as it shall determine and disclose in the then applicable Prospectus.

Conversions may not be executed if the calculation of the Net Asset Value, or subscriptions or redemptions is sus-

pended in one or both of the relevant Sub-Funds.

The number of Shares allotted in the new Sub-Fund is determined by means of the following formula: 

where:
A is the number of Shares presented for conversion (Distribution Shares or Capitalization Shares as the case may be),
B is the Net Asset Value per Share in that Sub-Fund of which the Shares are presented for conversion on the relevant

Valuation Day,

C is the conversion factor between the base currencies of the two Sub-Funds on the relevant Valuation Day. If the

Shares have the same base currency, this factor is one,

D is the Net Asset Value per Share of the new Sub-Fund on the relevant Valuation Day,
N is the number of Shares allotted in the new Sub-Fund (Distribution Shares or Capitalization Shares as the case may

be).

Art. 25. Suspension of the Calculation of Net Asset Value, Subscriptions, Redemptions and Conver-

sions.

The Company is authorized to suspend temporarily the calculation of the Net Asset Value, and hence the issue, the

conversion and the redemption of Shares in one or several Sub-Funds in the following events:

- where one or several securities or exchange markets forming the basis of valuation of a major part of a Sub-Fund’s

assets are closed for periods other than legal holidays, or where transactions are suspended or subject to restrictions;

- where the political, economic, military, monetary or social circumstances or any case of force majeure beyond the

responsibility or power of the Company make it impossible to dispose of a Sub-Fund’s assets by reasonable and normal
means without causing serious prejudice to Shareholders;

- in case of an interruption of the means of communication normally used to determine the value of any investment

of the Company or where, for any reason, the value of any investment of the Company cannot be known with sufficient
speed or accuracy; and

- where restrictions on exchange or capital movements prevent the performance of transactions on behalf of the

Company or where purchase or sales transactions of the Company’s assets are prevented to be carried out at normal
exchange rates.

Any such suspension shall be published within reasonable time as determined by the Board and shall be promptly

notified to Shareholders requesting redemption or conversion of their Shares.

Such suspension as to any Sub-Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the issue or re-

demption price, the issue, the redemption or the conversion of the Shares of any other Sub-Fund.

Art. 26. Determination of Net Asset Value.
With regard to each Sub-Fund or Category of Shares, the Net Asset Value per Share shall be calculated from time

to time by the Company or any agent appointed to that effect at a frequency determined by the Board (but at least twice
a month), such date or time being referred to herein as the «Valuation Day». The Net Asset Value of Shares of a Cat-
egory of Shares within each Sub-Fund shall be calculated in the base currency of the relevant Sub-Fund as a per Share
figure and shall be determined in respect of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company corresponding
to each Category of Shares, being the value of the assets of such Category of Shares less the liabilities attributable to
such Category, by the number of Shares of the relevant Category then issued and outstanding. The Net Asset Value per
Share may be rounded up or down to the nearest hundredth of the currency in which the Net Asset Value of the rel-
evant shares is calculated.

(AxBxC)-fee

=N

D

31401

The valuation of the Net Asset Value of the different Sub-Funds or Categories of Shares shall be made in the following

manner:

A. The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
 (b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not

collected);

(c) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights, warrants and other investments and se-

curities belonging to the Company;

(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the

Company may however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices
such as trading ex-dividends or ex-rights);

(e) all accrued interest on any securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the

principal thereof;

(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such pre-

liminary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and

(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. 
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) Securities quoted on an official stock exchange or any other Regulated Market are valued on the basis of the last

known closing price and, if the securities are listed on several stock exchanges or Regulated Markets, the last known
closing price of the stock exchange which is the principal market for the security in question, unless these prices are
not representative.

(2) For unquoted securities, and for quoted securities for which the last known closing price is not representative,

valuation is based on the likely sales price estimated prudently and in good faith by the Company. Liquid assets are as-
sessed at their face value plus accrued interest.

(3) Securities which are the object of repurchase agreements will have their values based on the net acquisition cost

gradually adjusted to the repurchase price.

(4) In case of money market instruments with maturities of less than 90 days, the value of the instrument based on

the net acquisition cost is gradually adjusted to the repurchase price thereof whilst the investment return calculated on
the net acquisition cost is kept constant. In the event of material changes in market conditions, the valuation basis of
the investment is adjusted to the new market yields.

(5) Assets denominated in other currencies than the base currency of the relevant Sub-Fund will be converted into

that base currency at the last known exchange rate.

The Company is authorized to adopt other realistic valuation principles for the assets of the Company when circum-

stances make the determination of values according to the criteria specified above unrealistic, impossible or inadequate.
Especially in case of major changes in market conditions, the valuation basis of the different investments may be adjusted
to the new market yields.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the Investment Man-

ager, the Custodian and any other representatives and agents of the Company;

(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves author-

ised and approved by the Board; and

(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the

Company.

In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Com-

pany which shall comprise formation expenses, fees payable to its Investment Manager, accountants, custodian, domi-
ciliaries, registrar and transfer agents, paying agents and permanent representatives in places of registration, any other
agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing
expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda or regis-
tration statements, taxes or governmental charges, and all other operation expenses, including the cost of buying and
selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate admin-
istrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in ad-
vance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. The assets shall be pooled as follows:
a) The proceeds to be received from the issue of Shares of a Category shall be applied in the books of the Company

to the relevant Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets
of such Sub-Fund attributable to the Category of Shares to be issued, and assets and liabilities and income and expend-
iture attributable to such Category or Categories shall be applied to the corresponding Sub-Fund subject to the provi-
sions of this Article.

b) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same Sub-Fund as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or dim-
inution in value shall be applied to the relevant Sub-Fund.

c) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in

connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund.

31402

d) If any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund, such

asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or in
such other manner as determined by the Board acting in good faith.

e) Upon the payment of dividends to the holders of Distribution Shares of any Sub-Fund, the Net Asset Value of these

Distribution Shares shall be reduced by the amount of such dividends.

The Board of the Company may allocate material expenses, after consultation with the auditors of the Company, in

a way considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances.

D. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares of the Company to be redeemed under Article 23 hereto shall be treated as existing and taken into account

immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is made, and from such
time and until payment, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(b) all investments, cash balances and other assets of any Sub-Fund expressed in currencies other than the currency

of denomination in which the Net Asset Value per Share of the relevant Sub-Fund is calculated shall be valued after
taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net
Asset Value of the relevant Sub-Fund; and

(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Day to the extent practicable.

Art. 27. Accounting Year.
The accounting year of the Company shall begin on the 1st January of each year and shall terminate on the 31st of

December of the same year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or such other currency, as the
Board may determine.

Art. 28. Distribution of Dividends.
The general meeting of Shareholders shall, within the limits provided by law and upon proposal of the Board, deter-

mine, for both Distribution and Capitalization Shares, how the results of the Company shall be disposed of and may
from time to time declare or authorise the Board to declare dividends.

No distribution may be made if, after the declaration of such distribution, the Company’s capital is less than the min-

imum capital imposed by law.

The year’s net income of each Sub-Fund will be spread across, on the one hand, all the Distribution Shares and on

the other, all Capitalization Shares, in proportion of the net income corresponding to the Category of Shares in ques-
tion.

The part of the year’s net income corresponding to Distribution Shares will be distributed to the holders of the

Shares in the form of a cash or Share dividend.

The part of the year’s net income corresponding to Capitalization Shares will be capitalized in the relevant Sub-Fund

for the benefit of the Capitalization Shares.

Any resolution of a general meeting of Shareholders deciding on dividends to be distributed to the Shares of any Sub-

Fund shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the Shareholders of that Sub-Fund.

In respect of each Sub-Fund entitled to dividends, the Board may decide to pay interim dividends in accordance with

the law.

The dividends declared may be paid in Euro or any other currency selected by the Board, and may be paid at such

places or times as may be determined by the Board. With regard to Shares held through Euroclear or Clearstream (or
their successors), dividends shall be paid by bank transfer to the relevant bank.

Any dividend that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the relevant

Sub-Fund.

Art. 29. Dissolution and Liquidation of the Company or a Sub-Fund.
The Company can be dissolved at any time by a decision of the general meeting of Shareholders in accordance with

the legal majority and quorum requirements applicable for the amendment of the Articles.

If the total net assets of the Company falls below two-thirds of the minimum capital prescribed by law, the Board

must submit the question of the Company’s dissolution to a general meeting of Shareholder for which no quorum is
prescribed and which shall pass resolutions by simple majority of the Shares represented at the meeting.

If the total net assets of the Company fall below one-fourth of the minimum capital prescribed by law, the Board must

submit the question of the Company’s dissolution to a general meeting for which no quorum is prescribed. A resolution
dissolving the Company may be passed by Shareholders holding one-fourth of the Shares represented at the meeting.

If the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed in accordance

with the provisions of the Law of 30th March, 1988. The liquidator will realize each Sub-Fund’s assets in the best inter-
ests of the Shareholders and apportion the proceeds of the liquidation, after deduction of liquidation costs, amongst the
Shareholders of the Categories of Shares of the relevant Sub-Fund according to their respective pro rata. Any amounts
unclaimed by the Shareholders at the closing of the liquidation of the Company will be deposited with the Caisse des
Consignations in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the
prescribed time limit, they shall be forfeited.

In case of a significant change in the economical or political situation of the Company, or if the assets of a Sub-Fund

fall to a level that no longer allow the Sub-Fund to be managed in an economically efficient and rational manner, the
Board of the Company may decide to liquidate such Sub-Fund. All Shareholders concerned by the final decision to liq-
uidate the Sub-Fund will be notified by mail, if the Shares issued are in registered form, and/or informed by publication
in the newspapers as the Board may from time to time determine if the Shares are in bearer form.

31403

Any amounts unclaimed by the Shareholders at the closing of the liquidation of a Sub-Fund will be deposited with the

Custodian Bank for a period of six months following the closing of the liquidation. Once such period has ended, the
proceeds of the liquidation shall be deposited with the Caisse des Consignations in Luxembourg for a duration of thirty
(30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.

Regardless of the authority conferred to the Board in this Article, the decision to liquidate a Sub-Fund may also be

taken by a general meeting of the Shareholders of the Sub-Funds concerned upon proposal, and with the consent, of
the Board, in accordance with the legal majority and quorum requirements applicable for the amendments of the Arti-
cles.

Art. 30. Merger of Sub-Funds. 
In case of a significant change in the economical or political situation of the Company, or if the assets of a Sub-Fund

fall to a level that no longer allow the Sub-Fund to be managed in an economically efficient and rational manner, the
Board of the Company may decide to merge Sub-Funds or a single Sub-Fund of the Company into another Sub-Fund of
the Company or in another undertaking for collective investments according to the Law of 30th March, 1988. Prior
notice will be given to the Shareholders of the respective Sub-Funds and the merger shall be binding for all Shareholders
concerned after expiry of a one month period after such publication. The Shareholders will be notified by mail, if the
Shares issued are in registered form and/or informed by publication in the newspapers as the Board may from time to
time determine if the Shares are in bearer form.

Following the decision to merge, no more Shares of the Sub-Fund concerned will be issued. Shareholders not wishing

to participate in the merger may request reimbursement of their respective holdings during a period of one month fol-
lowing publication of the notice, by contacting the Company in writing and will be reimbursed, free of charge, at the
applicable Net Asset Value determined on the day such instructions are deemed to have been received.

Regardless of the authority conferred to the Board in this Article, the decision to merge Sub-Funds may also be taken

by a general meeting of the Shareholders of the Sub-Funds concerned upon proposal, and with the consent, of the Board,
in accordance with the legal majority and quorum requirements applicable for the amendments of the Articles.

Art. 31. Amendment of Articles.
These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders of the Company. The Shareholders

may only validly deliberate if at least two third of the Shares issued and outstanding are present or represented at the
meeting. If this quorum is not satisfied, a second meeting may be convened. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopt-
ed, must be approved by at least two-thirds of the votes of the Shares present or represented.

Any amendment affecting the rights of the Shareholders of one Sub-Fund vis-à-vis those of any other Sub-Fund shall

be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each Sub-Fund.

Art. 32. Custodian.
The Company shall enter into a custodian agreement with a company authorised to carry on banking operations and

qualifying for the exercise of custodian duties under, and having such duties as prescribed by the Law of 30th March,
1988.

Art. 33. Applicable Law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10th August, 1915 on

commercial companies, as amended, and the Law of 30th March, 1988.

<i>Transitional provisions

1. The first accounting year starts at the date of the incorporation of the Company and ends on December 31, 2002.
2. The first annual general meeting of Shareholders will be held in the year 2003.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Evidence of the above payments has been given to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Valuation of the Corporate Capital

For the purpose of registration, the corporate capital is valued at ten million and ninety-five thousand and sixty

(10,095,060.-) Luxembourg francs. 

<i>Expenses

The expenses which shall result from the organization of the Corporation are estimated at approximately three hun-

dred and twenty-five thousand (325,000.-) Luxembourg francs.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of tenth August nine-

teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named parties representing the entire subscribed capital and considering themselves as validly convened,

have immediately proceeded to hold a general meeting of Shareholders which resolved as follows:

1) BioPharma MANAGEMENT LTD, prenamed, ten thousand shares . . . . . . . . . . . . . . .

10,000

250,000.- EUR

2) Ms Nathalie Bries, prenamed, ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

250.- EUR

Total: ten thousand and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,010

250,250.- EUR

31404

I. The following are elected as directors for a period terminating after the annual general meeting of Shareholders of

the year 2003:

1) Mr Reijer Lenstra, portfolio manager, residing at 19, Fieldstone Road, Stamford, 06902 CT, USA,
2) Mr Tom Brakel, portfolio manager, residing at 15, Summit Street, Glen Ridge, NJ 07028, USA,
3) Mr Jacques Bofferding, Director, Investment Fund and Professional Banking Department, BANQUE GENERALE

DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

4) Mr Peter Rommelfangen, Head of Legal, Investment Fund and Professional Banking Department, BANQUE GENE-

RALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

5) Mr Mario Feierstein, Head of Business Development, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.-F.

Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Mr Jacques Bofferding is appointed as Chairman of the Board.
The Meeting authorises the Board to delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management of the

Company to one or several of the current Directors.

II. The following is elected as auditor for a period terminating after the annual general meeting of Shareholders of the

year 2003:

ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg.
III. The address of the registered office of the Company is fixed at 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

parties, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties,
and in case of divergence between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, she signed together with Us, the notary, this

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. BioPharma MANAGEMENT COMPANY LTD, une société constituée d’après les lois de British Virgin Islands et

ayant son siège social à Mill Mall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Maître Corinne Lamesch, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privée donnée à New York, le 21 novembre 2001;

2. Mademoiselle Nathalie Bries, consultant, demeurant au 172, Chaussée Grande Espinette, B-1640 Rhode-Saint-Ge-

nese, Belgique,

ici représentée par Maître Corinne Lamesch, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing

privée donnée à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes ainsi que par le

notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l’enregistrement. 

Lequelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société d’investissement à capital variable qu’elles déclarent constituer comme suit:

Art. 1

er

. Définitions. 

«Statuts»

les statuts de la Société.

«Réviseur d’Entreprises»

un réviseur d’entreprises tel que défini à l’article 89 de la Loi du 30 mars
1988.

«Conseil»

le Conseil d’Administration de la Société.

«Jour Ouvrable»

un jour (autre qu’un samedi ou dimanche) où les banques sont ouvertes
pour leurs activités habituelles à Luxembourg.

«Action de Capitalisation»

une Action dont la proportion de résultats sera capitalisée dans le Com-
partiment dont l’Action fait partie au profit de cette Catégorie d’Ac-
tions.

«Catégorie d’Actions»

Les Actions de Distribution ou les Actions de Capitalisation.

«Société»

TONIC Sector Fund SICAV.

«Dépositaire»

le dépositaire de la Société tel que prévu par l’article 33 de la Loi du 30
mars 1988.

«Administrateur»

un membre du Conseil d’Administration de la Société.

«Action de Distribution»

une Action qui distribue, sous la forme d’un dividende, une proportion
annuelle des résultats établis pour la Catégorie d’Actions dont l’Action
fait partie.

«UE»

l’Union Européenne.

«Gestionnaire»

le gestionnaire au sens de l’article 19 des Statuts.

«Loi du 30 mars 1988»

la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif,
telle que modifiée.

«Valeur Nette d’Inventaire»

la valeur nette d’inventaire telle que définie à l’article 26 des Statuts.

«OECD»

l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique.

31405

Art. 2. Dénomination. 
II existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront Actionnaires, une société anonyme sous la forme d’une

société d’investissement à capital variable, sous la dénomination de TONIC Sector Fund SICAV.

Art. 3. Durée.
La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision des Actionnaires statuant confor-

mément aux conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 4. Objet.
L’objet exclusif de la Société est d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres avoirs autorisés

par la Loi du 30 mars 1988 dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses Actionnaires
des résultats de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son objet au sens le plus large permis par la Loi du 30 mars 1988.

Art. 5. Siège Social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. L’adresse du siège social

peut être transférée dans les limites de Luxembourg-Ville par simple résolution du Conseil. Le Conseil peut décider de
créer des succursales ou autres bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique, social ou mili-

taire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée de ce siège avec des per-
sonnes se trouvant à l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à  l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une
société luxembourgeoise.

Art. 6. Capital Social.
Le capital social de la Société est représenté par des Actions sans mention de valeur nominale et sera à tout moment

égal à la somme de la Valeur Nette d’Inventaire de la Société.

Le capital social initial de la Société sera de deux cent cinquante mille deux cent cinquante Euro (EUR 250.250,-) en-

tièrement libéré et représenté par dix mille dix (10.010) Actions sans valeur nominale du Compartiment de TONIC
Sector Fund SICAV- BioPharma GROWTH FUND I.

Le capital social minimum de la Société sera l’équivalent en Euro de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF

50.000.000,-) et devra être atteint dans les six mois suivant l’agrément de la Société en tant qu’organisme de placement
collectif de droit luxembourgeois.

Le Conseil est autorisé sans restriction à émettre à tout moment des Actions entièrement libérées conformément à

l’article 22 des Statuts, sans réserver aux Actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux Actions à
émettre. Le Conseil peut déléguer à tout Administrateur de la Société ou fondé de pouvoirs dûment autorisés de la
Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les souscriptions et/ou d’effectuer ou de
recevoir paiement du prix des Actions, le tout dans le respect des limites imposées par la Loi du 30 mars 1988. 

Le Conseil d’Administration est autorisé à créer différents Compartiments.
Les actifs nets de chaque Compartiment seront investis, conformément à l’article 4 des Statuts, en des valeurs mo-

bilières ou autres avoirs autorisés par la Loi du 30 mars 1988 correspondant à des zones géographiques, des secteurs
industriels, des zones monétaires, ou à un type spécifique d’actions ou d’obligations à déterminer par le Conseil de
temps à autre pour chacun des Compartiments. Le Conseil peut également décider de créer différents Compartiments,
chaque Compartiment poursuivant une politique d’investissement et de distribution différente, dont les Actions sont
distribuées dans des zones géographiques déterminées.

Le Conseil d’Administration peut décider d’émettre, à l’intérieur de chaque Compartiment, soit des Actions de Dis-

tribution et des Actions de Capitalisation (ci-après dénommées les «Catégories d’Actions»), soit des Actions de Distri-
bution uniquement, soit des Actions de Capitalisation uniquement.

Une Action de Distribution est une Action qui distribue, sous la forme d’un dividende, une proportion annuelle des

résultats établis pour la Catégorie d’Actions dont l’Action fait partie.

Une Action de Capitalisation est une Action dont la proportion de résultats sera capitalisée dans le Compartiment

dont l’Action fait partie au profit de cette Catégorie d’Actions.

Pour déterminer le capital social de la Société, les actifs nets correspondant à chaque Compartiment seront, s’ils ne

sont pas exprimés en Euro, convertis en Euro et le capital social sera égal au total des actifs nets de tous les Compar-
timents.

«Prospectus»

le prospectus de vente de la Société.

«Marché Réglementé»

un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert
au public.

«Actions»

chacune des Actions représentant le capital social de la Société. Le Con-
seil d’Administration peut décider d’émettre  à  l’intérieur de chaque
Compartiment, soit des Actions de Capitalisation et des Actions de Dis-
tribution, soit uniquement des Actions de Capitalisation, soit unique-
ment des Actions de Distribution.

«Actionnaires»

les Actionnaires de la Société.

«Compartiment»

un compartiment au sens de l’article 111 de la Loi du 30 mars 1988.

«Jour d’Evaluation»

un jour ouvrable au sens de l’article 26 des Statuts.

31406

Art. 7. Formes d’Actions.
Pour chaque Compartiment, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des Actions de Distribution et/ou de

Capitalisation à tout moment et sans limitations.

Le Conseil peut décider d’émettre des Actions sous forme nominative ou au porteur.
Pour les Actions au porteur, les formes des certificats qui seront éventuellement émis seront prescrites par le Con-

seil. Les Actions au porteur peuvent également être représentées par un certificat global qui ne sera pas échangeable
contre des titres individuels ou multiples et que la Société déposera auprès d’Euroclear ou Clearstream (ou leurs suc-
cesseurs) de façon à permettre leur échange à la Bourse de Luxembourg et éventuellement sur d’autres marchés.

Pour les Actions nominatives, si un Actionnaire choisit de ne pas se faire délivrer de certificats, il recevra en rempla-

cement une confirmation de la détention d’Actions par lui. Si un Actionnaire nominatif désire que plus d’un certificat
soit émis pour ses Actions, il encourra les frais usuels de ce chef. Des frais ne pourront pas être mis en compte lors de
l’émission d’un certificat pour le solde des Actions détenues à la suite d’un transfert, d’un rachat ou d’une conversion.
Les certificats d’Actions seront signés par deux Administrateurs et par un fondé de pouvoirs dûment autorisé à cet effet
par le Conseil. Les signatures des Administrateurs peuvent être manuscrites ou imprimées. La signature du fondé de
pouvoirs autorisé à cet effet sera manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans des formes qui
seront déterminées par le Conseil de temps à autre.

Les Actions ne seront émises qu’après acceptation de la souscription et sous réserve du paiement du prix conformé-

ment à l’article 22 des Statuts. Le souscripteur recevra, sans retard indu, livraison de certificats d’Actions définitifs ou,
le cas échéant, une confirmation relative aux Actions détenues par lui.

Le paiement de dividendes se fera aux Actionnaires, pour les Actions nominatives, à l’adresse indiquée au registre

des Actionnaires ou toute autre adresse communiquée par écrit au Conseil, et, pour les Actions au porteur, sur pré-
sentation des coupons de dividende appropriés à l’agent ou aux agents désignés à cet effet par la Société. En ce qui con-
cerne les Actions déposées auprès de Euroclear ou Clearstream (ou leurs successeurs), les dividendes seront payés par
virement bancaire à la banque concernée. Les dividendes restants dont le paiement reste non réclamé pendant cinq ans
de leur déclaration seront perdus et reviendront à la Société.

Toutes les Actions autres que celles au porteur émises par la Société, seront inscrites dans le registre des Actionnai-

res qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société, et l’inscription
mentionnera le nom de chaque propriétaire d’Actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il l’aura in-
diqué à la Société, ainsi que le nombre et la Catégorie d’Actions détenues par lui. Tout transfert d’une Action autre
qu’au porteur sera inscrit dans le registre des Actionnaires, après paiement d’un droit usuel tel que déterminé par le
Conseil.

Les Actions seront libres de toute restriction du droit de transférer et de toute charge en faveur de la Société.
Le transfert d’Actions au porteur se fera au moyen de la délivrance du certificat d’Actions y correspondant. En ce qui

concerne les Actions déposées auprès de Euroclear ou Clearstream (ou leurs successeurs), le transfert des Actions s’ef-
fectuera par inscription en compte. Le transfert d’Actions nominatives se fera au moyen d’une inscription par la Société
du transfert à effectuer, suite à la remise à la Société du ou des certificats, s’il y en a, représentant ces Actions, ensemble
avec tous autres documents de transfert jugés probants par la Société.

Tout Actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informa-

tions émanant de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également dans le registre des Action-
naires. En cas de copropriété d’Actions, une adresse seulement sera insérée et toutes communications seront envoyées
seulement à cette adresse.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être portée au registre des Action-

naires, et l’adresse de l’Actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse déterminée de
temps à autre par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie à la Société par l’Actionnaire. L’Actionnaire
pourra à tout moment faire modifier l’adresse inscrite dans le registre des Actionnaires par une déclaration écrite en-
voyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse indiquée par le Conseil de temps à autre.

Si le paiement effectué par un souscripteur a pour résultat l’émission d’une fraction d’Action, cette fraction sera ins-

crite au registre des Actionnaires. Cette fraction d’Action ne conférera pas de droit de vote à son détenteur, mais don-
nera droit, dans les conditions à déterminer par la Société, à une fraction correspondante du dividende et, le cas échéant,
du produit de la liquidation. Pour les Actions au porteur, seuls seront émis des certificats attestant un nombre entier
d’Actions.

Art. 8. Certificats d’Actions égarés, endommagés ou détruits.
Lorsqu’un Actionnaire peut prouver de façon satisfaisante à la Société que son certificat d’Actions a été égaré, en-

dommagé ou détruit, un duplicata peut, à sa demande, être émis aux conditions et garanties que la Société déterminera.
A partir de l’émission d’un nouveau certificat, lequel portera la mention qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat initial de-
viendra sans valeur.

La Société peut, à son gré, mettre en compte à l’Actionnaire tous frais encourus lors de l’émission d’un duplicata ou

d’un nouveau certificat en remplacement du certificat initial ainsi que toutes les dépenses raisonnablement engagées par
la Société, en relation avec l’émission et l’inscription au Registre des Actionnaires des nouveaux certificats, ou en rela-
tion avec l’annulation des certificats initiaux.

Art. 9. Restrictions à la détention d’Actions.
Le Conseil pourra édicter des restrictions (autres qu’une restriction au transfert d’Actions) qu’il jugera utiles, en vue

d’assurer qu’aucune Action de la Société ne sera acquise ou détenue par (a) une personne en infraction avec les lois ou
les exigences d’un quelconque pays, d’une autorité gouvernementale ou réglementaire ou (b) toute personne dont la
situation, de l’avis du Conseil, pourrait amener la Société à encourir des charges d’impôt ou d’autres désavantages fi-
nanciers qu’autrement elle n’aurait pas encourus.

31407

Notamment, elle pourra limiter ou interdire la propriété d’Actions de la Société par toute personne physique ou

morale, et sans limitation, par des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique, tels que définis ci-après.

A cet effet, la Société pourra:
a) refuser l’émission d’Actions lorsqu’il apparaît que cette émission aurait ou pourrait avoir pour effet d’attribuer la

propriété directe ou la propriété indirecte de ces Actions à une personne qui n’a pas le droit d’être Actionnaire de la
Société;

b) à tout moment demander à toute personne dont le nom figure au registre des Actionnaires de lui fournir tout

renseignement, certificat à l’appui, qu’elle estime nécessaire, en vue de déterminer si ces Actions appartiennent ou ap-
partiendront en propriété effective à une personne qui n’a pas le droit d’être Actionnaire dans la Société;

c) procéder au rachat forcé de tout ou partie des Actions détenues par un tel Actionnaire s’il apparaît qu’une per-

sonne déchue du droit de détenir des Actions, ou une certaine proportion des Actions de la Société, est, soit seule, soit
ensemble avec d’autres personnes, le propriétaire direct ou indirect des Actions. Dans ce cas la procédure suivante sera
d’application:

(i) la Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’Actionnaire possédant les titres ou apparaissant

au registre des Actionnaires comme étant le propriétaire des Actions à racheter, lequel spécifiera les Actions à racheter
selon ce qui est dit ci-dessus, le prix de rachat à payer pour ces Actions et l’endroit où ce prix de rachat sera payable.
Un tel avis de rachat peut être envoyé à l’Actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue
ou à celle inscrite dans les livres de la Société. L’Actionnaire en question sera alors obligé de remettre sans délai le ou
les certificats, s’il y en a, représentant les Actions spécifiées dans l’avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour
spécifié dans l’avis de rachat, les Actions qu’il détenait seront annulées;

(ii) le prix auquel les Actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées (appelé ci-après «le prix de rachat»),

sera égal à la Valeur Nette d’Inventaire par Action des Actions de la Société du Compartiment en question, déterminé
conformément à l’article 23 des Statuts; 

(iii) le paiement du prix de rachat sera effectué auprès de l’Actionnaire qui apparaît en être le propriétaire, dans la

devise du Compartiment concerné et sera déposé par la Société auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (selon
ce qui sera spécifié dans l’avis de rachat) aux fins de paiement à cette personne, mais seulement, si un ou plusieurs cer-
tificats d’Actions y relatifs ont été émis, contre remise du ou des certificats représentant les Actions indiquées dans l’avis
de rachat. Dès le paiement du prix de rachat selon ce qui est décrit ci-dessus, aucune personne ayant un intérêt dans
les Actions mentionnées dans l’avis de rachat ne pourra faire valoir d’intérêt futur relativement à ces Actions, ni ne pour-
ra exercer aucune action contre la Société et ses actifs, sauf le droit de l’Actionnaire apparaissant comme étant le pro-
priétaire des Actions de percevoir le prix ainsi déposé (sans intérêt) de la banque, selon ce qui précède.

(iv) l’exercice par la Société des pouvoirs conférés par le présent paragraphe c) ne pourra pas être invalidé ou affecté

de quelque sorte que ce soit au motif qu’il n’y aurait pas eu de preuve suffisante concernant la propriété des Actions
dans le chef d’une personne, ou que la Société aurait été trompée quant à l’identité du propriétaire effectif des Actions
à la date d’envoi de l’avis de rachat, à la seule condition que la Société ait exercé ses pouvoirs de bonne foi, et

d) refuser, lors de toute assemblée des Actionnaires de la Société le droit de vote à toute personne qui n’est pas

autorisée à être Actionnaire de la Société. 

Lorsqu’utilisé dans les Statuts, le terme «Ressortissant des Etats-Unis d’Amérique» désignera tout citoyen ou résident

des Etats-Unis d’Amérique et tout partenariat organisé ou existant dans un Etat, territoire, ou possession des Etats-Unis
d’Amérique ou toute société constituée en vertu des lois des Etats-Unis d’Amérique ou d’un Etat, territoire ou d’une
possession des Etats-Unis d’Amérique ou de régions sous sa juridiction, ou toute succession ou trust, autre qu’une suc-
cession ou un trust dont le revenu provenant de sources en dehors des Etats-Unis d’Amérique (qui n’est pas lié de façon
effective à l’exercice d’un commerce ou d’affaires endéans les Etats-Unis d’Amérique), n’est pas compris dans son revenu
brut aux fins de calcul de l’impôt fédéral des Etats-Unis sur le revenu.

Art. 10. Pouvoir de l’Assemblée Générale.
L’assemblée générale des Actionnaires dûment constituée représente l’intégralité des Actionnaires de la Société, in-

différemment de la Catégorie d’Actions détenue, et a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi. Les Actionnaires de
chaque Compartiment peuvent tenir des assemblées générales distinctes dans le but de délibérer sur toute question
relative à ce Compartiment et dans ce but uniquement.

Art. 11. Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales.
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tient au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la

commune du siège social ainsi qu’il sera indiqué dans la convocation, le deuxième lundi d’avril à 10.00 heures du matin.

Si le jour de l’assemblée n’est pas un Jour Ouvrable, l’assemblée générale annuelle des Actionnaires est tenue le pre-

mier Jour Ouvrable qui suit. L’assemblée générale annuelle peut être tenue à l’étranger si, suivant l’appréciation absolue
et finale du Conseil, des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres assemblées générales des Actionnaires peuvent être tenues en tel endroit et à telle heure ainsi que peuvent

en indiquer les différentes convocations.

Art. 12. Procédure - Vote - Convocation.
Les quorum et délais de préavis requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

Actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les Statuts.

Chaque Action, quelle que soit le Compartiment ou la Catégorie d’Actions auquel elle appartient, et quelle que soit

la Valeur Nette d’Inventaire de l’Action de la Catégorie en question dans ledit Compartiment, donne droit à une voix,
sous réserve des restrictions imposées par les Statuts. Tout Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Ac-
tionnaires en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié une autre personne comme son
mandataire.

31408

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou dans les Statuts, les décisions lors d’une assemblée

générale des Actionnaires dûment convoquée sont prises par vote à la majorité simple des Actionnaires présents ou
représentés et prenant part au vote.

Le Conseil peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour prendre part à toute assem-

blée générale des Actionnaires.

Les Actionnaires se réuniront, suite à une convocation par le Conseil, par avis notifiant le contenu de l’agenda envoyé

au moins 15 jours avant la réunion à chaque Actionnaire à l’adresse indiquée au registre des Actionnaires.

Si des Actions au porteur sont émises, la convocation doit, de plus, être publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et

Association de Luxembourg, dans un journal luxembourgeois et dans tout autre journal que le Conseil déterminera.

Art. 13. Conseil d’Administration.
La Société est administrée par un Conseil composé d’au moins trois Administrateurs, Actionnaires de la Société ou

non, nommés par une assemblée générale des Actionnaires. Les Administrateurs ne peuvent être nommés pour une
durée excédant six ans. Les Administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par une assemblée générale des
Actionnaires agissant de manière discrétionnaire.

Les Administrateurs sortants sont éligibles à la réélection.
En cas de vacance d’un poste au sein du Conseil résultant d’un décès, d’une démission ou d’une autre cause, les Ad-

ministrateurs restant peuvent se réunir et nommer par vote majoritaire un administrateur en vue de pourvoir au rem-
placement de ce poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.

Art. 14. Réunions du Conseil.
Le Conseil élit parmi ses membres un Président. Le Président présidera à toute réunion du Conseil, sauf s’il est absent,

auquel cas les membres du Conseil nommeront un autre Administrateur qui assumera la présidence de cette réunion,
par vote majoritaire.

Le Conseil peut nommer un Secrétaire, qui peut ne pas être un Administrateur, lequel sera en charge de dresser les

procès-verbaux des réunions du Conseil.

Des réunions du Conseil peuvent être convoquées par tout membre du Conseil. Chaque Administrateur sera con-

voqué par écrit au moins deux jours à l’avance, avec indication de la date, de l’endroit et de l’heure de la réunion du
Conseil, sauf si:

(i) il y a une affaire urgente et cette affaire urgente est détaillée dans la convocation;
(ii) chaque Administrateur qui n’est pas présent à la réunion renonce par écrit à l’obligation de convocation; 
(iii) chaque Administrateur est présent ou dûment représenté à la réunion; ou
(iv) les heure et lieu de la réunion ont précédemment été fixés par résolution du Conseil.
Un Administrateur peut se faire représenter à une réunion du Conseil en nommant par écrit (par lettre, télécopie,

télégramme, télex ou courrier électronique) un autre Administrateur en tant que son mandataire. Un Administrateur
peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil, à condition qu’au moins deux Administrateurs
soient présents à la réunion du Conseil. 

Un Administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant aux personnes participant à la réunion de communiquer mutuellement. Une telle
participation à une réunion est équivalente à une participation en personne.

Le Conseil peut seulement délibérer et prendre des décisions si la majorité des Administrateurs est présente ou re-

présentée. Les résolutions sont prises par vote majoritaire des Administrateurs présents ou représentés. En cas d’égalité
de vote pour ou contre une résolution en toute réunion, le président du Conseil aura une voix prépondérante.

Une résolution signée par tous les Administrateurs (avec les signatures apparaissant, soit sur un document unique,

soit sur plusieurs exemplaires du même document) sera valable de la même manière qu’une résolution prise à l’occasion
d’une réunion du Conseil. De telles signatures peuvent figurer sur des télécopies.

Si un Administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une affaire soumise au Conseil, il en

informe le Conseil et cette déclaration sera actée dans le procès-verbal de la réunion. Cet Administrateur ne peut par-
ticiper à la délibération ou au vote en ce qui concerne cette partie de la réunion du Conseil. A la prochaine assemblée
générale des Actionnaires, et avant que ne soient pris des votes sur d’autres affaires, les Actionnaires seront informés
des, et ratifieront les résolutions du Conseil pour lesquelles un Administrateur avait un intérêt en conflit avec la Société.

Au cas où un quorum du Conseil ne peut être atteint du fait d’un conflit d’intérêt dans le chef d’un ou de plusieurs

Administrateurs, des résolutions peuvent être prises valablement par la majorité des autres membres du Conseil pré-
sents ou représentés à une telle réunion.

Aucun contrat ou aucune autre affaire entre la Société et une partie tierce ne sera affectée ou invalidée par le seul

fait qu’un ou plusieurs des Administrateurs ou agents de la Société ont un intérêt dans cette partie tierce, ou par le fait
qu’ils soient des administrateurs, associés, agents ou employés de cette partie tierce. Tout Administrateur qui est ad-
ministrateur ou agent ou employé d’une autre société, entreprise ou autre entité, avec laquelle la Société contractera
ou entrera autrement en affaire, n’est pas, du simple fait de son appartenance à cette autre société, entreprise ou autre
entité, empêché d’émettre son avis, de voter ou d’agir d’une quelconque manière en ce qui concerne ce contrat ou autre
affaire.

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du Conseil.
Les résolutions du Conseil sont signées par le Président ou par deux quelconques des Administrateurs et consignées

dans le registre afférent ensemble avec les procurations éventuelles.

Si des copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être produits en justice ou autrement, ces copies ou extraits

sont signés par le Président ou deux quelconques des Administrateurs.

31409

Art. 16. Pouvoir du Conseil. 
Le Conseil a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt

de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales telle que modifiée ou par les Statuts à l’assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil.

Art. 17. Politique d’Investissement.
Le Conseil appliquant le principe de répartition des risques, a le pouvoir de déterminer la politique d’investissement

ainsi que la ligne de conduite à suivre dans l’administration de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement
adoptées par le Conseil conformément aux loi et règlements applicables.

Les investissements de la Société seront constitués exclusivement de:
(i) valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de l’Union Européenne

(«UE»);

(ii) valeurs mobilières négociées sur un autre Marché Réglementé d’un Etat membre de l’UE en fonctionnement ré-

gulier, reconnu et ouvert au public;

(iii) valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’UE ou

négociées sur un autre Marché Réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public d’un Etat qui ne
fait pas partie de l’UE, pour autant que cette bourse de valeurs ou ce Marché Réglementé soit situé dans un Etat agréé
membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (I’«OCDE»);

(iv) valeurs mobilières nouvellement émises sous réserve:
- que les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse

de valeurs ou à un autre Marché Réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite,
que cette bourse de valeurs ou autre Marché Réglementé soit situé dans un Etat agréé membre de l’OCDE; et

- que l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission;
(v) valeurs mobilières de diverses émissions qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l’UE ou ses collec-

tivités territoriales, par un autre Etat agréé membre de l’OCDE ou par des organismes internationaux de droit public
auxquels un ou plusieurs Etats membres adhèrent, selon le principe de répartition des risques, jusqu’à 100% des actifs
nets d’un Compartiment. Ces valeurs mobilières doivent être réparties entre au moins six émissions différentes, étant
entendu que les valeurs mobilières d’une seule et même émission ne peuvent excéder 30% du montant total de l’actif
net d’un Compartiment; 

La Société peut investir dans des valeurs d’autres organismes de placement collectif de type ouvert, jusqu’à 5% des

actifs nets d’un Compartiment déterminé, sous réserve que ces derniers remplissent les conditions de la directive 85/
611/CE du 20 décembre 1985 et, s’ils sont gérés par une société à laquelle la Société est liée dans le cadre d’une com-
munauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, que ces organismes de
placement collectifs soient, en vertu de leurs conditions contractuelles ou de leurs statuts, spécialisés dans l’investisse-
ment dans un secteur géographique ou économique particulier et qu’aucune commission, ni frais ne soit prélevée sur la
part de l’actif net du fonds investie dans des parts d’autres organismes de placement collectif gérés par des sociétés avec
lesquelles la Société est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante partici-
pation directe ou indirecte.

Toutes les autres restrictions d’investissement sont spécifiées dans le Prospectus.

Art. 18. Délégation de Pouvoir.
Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs. Le Conseil peut nommer des

mandataires pour des transactions ou affaires spécifiques et révoquer ces mandats et délégations à tout moment.

Le Conseil peut confier la gestion journalière des affaires de la Société à une ou plusieurs personnes, Administrateurs

ou non, qui seront appelés administrateurs-délégués. La délégation de la gestion journalière de la Société à un Adminis-
trateur doit être autorisée préalablement par l’assemblée générale des Actionnaires.

La Société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux quelconques de ses Administrateurs

dans tous domaines ou par la seule signature ou la signature conjointe de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles)
pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 19. Gestionnaire.
La Société peut nommer une ou plusieurs sociétés, si elle l’estime nécessaire, chargées de la gestion des avoirs d’un

ou de plusieurs Compartiments (une telle société étant appelée un «Gestionnaire»). Le Gestionnaire déterminera les
investissements et réinvestissements des avoirs des Compartiments pour lesquels il a été nommé, conformément aux
directives et restrictions d’investissement de la Société et du Compartiment concerné.

Le Gestionnaire peut, à ses frais, se faire assister d’un ou plusieurs conseillers en investissement.
BioPharma MANAGEMENT COMPANY LTD., une société soumise au droit des Iles Vierges Britanniques, sera le

Gestionnaire des actifs de la Société et de ses Compartiments.

La décision de résilier la convention de gestion appartient à l’assemblée générale des Actionnaires décidant confor-

mément aux conditions de majorité et de quorum applicables aux modifications de Statuts telles que prévues à l’article
31 des Statuts. La décision de résilier la convention devra être assortie d’un préavis d’un an. Cette décision de résiliation
devra être confirmée, à la fin du délai de préavis d’un an, par une seconde résolution des Actionnaires décidant confor-
mément aux conditions de majorité et de quorum applicables aux modifications de Statuts telles que prévues à l’article
31 des présents Statuts. Cette deuxième résolution doit être prise lors d’une assemblée générale des Actionnaires tenue
deux mois avant l’expiration du délai de préavis d’un an. Si les conditions de quorum telles que décrites dans l’article 31
des Statuts ne sont pas remplies lors de cette assemblée générale, la deuxième assemblée doit être tenue une semaine
avant l’expiration du délai de préavis d’un an. Si la décision initiale de résilier la convention de gestion est confirmée, la
convention prendra fin le dernier jour du délai de préavis d’un an. Si la décision initiale de résilier la convention n’est

31410

pas confirmée par une seconde résolution, la décision initiale de résilier sera considérée comme nulle et non avenue et
le Gestionnaire restera en place pour une durée indéterminée.

La convention de gestion pourra être résiliée avec effet immédiat par décision du Conseil par voie de notification

écrite envoyée par lettre recommandée avec avis de réception lors de la survenance d’un des événements suivants:

(i) dol ou faute lourde dans le chef du Gestionnaire;
(ii) toute violation par le Gestionnaire d’une de ses obligations découlant de la convention de gestion et du manque-

ment à remédier à cette violation endéans trente jours à partir la réception d’une notification écrite y relative;

(iii) liquidation du Gestionnaire;
(iv) moratoire accordé au Gestionnaire (à l’exception d’une liquidation volontaire destinée à une opération de réor-

ganisation ou de fusion selon des termes préalablement approuvés par écrit par la Société);

(v) nomination d’un administrateur judiciaire sur tout ou partie des avoirs du Gestionnaire; et
(vi) perte par le Gestionnaire de l’honorabilité requise ou en cas d’actions du Gestionnaire qui sont, dans l’opinion

raisonnable du Conseil, sérieusement préjudiciables aux intérêts des Actionnaires de la Société.

Art. 20. Indemnisation.
La Société devra indemniser tout Administrateur ou agent, et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs des dépen-

ses raisonnablement occasionnées en relation avec toute action ou procès à laquelle cette personne pourrait devenir
partie en raison de sa qualité, actuelle ou passée, d’Administrateur ou d’agent de la Société, ou, sur sa demande, de toute
autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de la part de laquelle elle n’a pas droit à indemnisation,
sauf le cas où dans pareils actions ou procès elle aura été condamnée pour faute grave ou mauvaise administration. En
cas de transaction, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son conseil juridique que la
personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Ce droit à indemnisation n’exclura pas d’autres
droits dans son chef.

Art. 21. Surveillance.
La Société nommera un Réviseur d’Entreprises lequel effectuera tous devoirs prescrits par l’article 89 de la Loi du 30

mars 1988. Le rapport du Réviseur d’Entreprises contiendra au moins une certification que l’information comptable re-
flète fidèlement l’état des actifs et du passif de la Société.

Art. 22. Emission et Souscription d’Actions.
Lorsque la Société offre des Actions en souscription, le prix par Action offerte, suivant la Catégorie d’Actions dont

elle relève, sera égal à la Valeur Nette d’Inventaire par Action du Compartiment déterminé. Ce prix sera majoré des
frais et commissions indiqués dans le Prospectus et documents de vente des Actions.

Le prix ainsi déterminé sera payable pendant une période déterminée par le Conseil qui n’excédera pas sept Jours

Ouvrables à partir du Jour d’Evaluation applicable.

Le Conseil peut accepter d’émettre des Actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs mobilières, en ob-

servant les prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’éva-
luation du Réviseur d’Entreprises de la Société.

Art. 23. Rachat.
La Société peut à tout moment racheter ses propres Actions dans les limites imposées par la loi.
Chaque Actionnaire a le droit de demander à tout moment à la Société qu’elle lui rachète tout ou partie des Actions

qu’il détient, selon les modalités et procédures fixées par le Conseil (comme indiquées dans le Prospectus) et dans les
limites imposées par la loi et les Statuts.

Le prix de rachat sera payable endéans une période déterminée par le Conseil qui n’excédera pas sept Jours Ouvra-

bles à partir du Jour d’évaluation applicable, ou à la date à laquelle les certificats d’Actions, s’il y a lieu, et les documents
de transfert auront été reçus par la Société, si cette date est postérieure, et sera égal à la Valeur Nette d’Inventaire par
Action de la Catégorie d’Actions du Compartiment déterminé conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessous,
sous déduction d’une commission de rachat déterminée par le Conseil et décrite dans le Prospectus alors en vigueur.

La Société se réserve le droit de réduire proportionnellement toutes demandes de rachat dans un Compartiment à

exécuter un Jour d’évaluation déterminé, lorsque l’ensemble des demandes de rachat à exécuter dépasse un certain seuil
déterminé par le Conseil et exprimé en pourcentage du total des avoirs nets du Compartiment en question. Les deman-
des de rachat non traitées seront exécutées en priorité lors des jours d’évaluation suivants.

Les Actions rachetées seront annulées.

Art. 24. Conversion des Actions.
Un Actionnaire a le droit de convertir la totalité ou une partie des Actions qu’il détient dans un Compartiment en

Actions d’un autre Compartiment (le cas échéant) dans les conditions définies par le Conseil (telles que spécifiées dans
le Prospectus). Lorsque, à l’intérieur d’un ou plusieurs Compartiments, des actions de Distribution et des Actions de
Capitalisation ont été émises et sont en circulation, les propriétaires d’Actions de Distribution seront en droit de con-
vertir la totalité ou une partie de celles-ci en Actions de Capitalisation et vice versa, à un prix correspondant aux Valeurs
Nettes d’Inventaire respectives établies au même Jour d’Evaluation, et cela à l’intérieur du même Compartiment ou en-
tre plusieurs Compartiments.

Le Conseil peut imposer des restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions et peut soumettre

la conversion au paiement de frais dont il déterminera le montant et qu’il mentionnera dans le Prospectus alors en vi-
gueur.

Les conversions peuvent ne pas être exécutées si le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, les souscriptions ou les

rachats sont suspendus dans l’un des Compartiments ou dans les deux Compartiments concernés.

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Le nombre d’Actions attribuées dans le nouveau Compartiment est déterminé par la formule suivante: 

où:
A représente le nombre d’Actions présentées à la conversion (Actions de Distribution ou Actions de Capitalisation

selon le cas),

B représente la Valeur Nette d’Inventaire par Action du Compartiment duquel les Actions sont présentées à la con-

version au Jour d’Evaluation en question,

C représente le facteur de conversion entre les devises de référence des deux Compartiments au Jour d’Evaluation

en question. Si les Actions ont la même devise de référence, le facteur est un,

D représente la Valeur Nette d’Inventaire par Action du nouveau Compartiment au Jour d’évaluation en question,
N représente le nombre d’Actions attribuées dans le nouveau Compartiment (Actions de Distribution ou Actions de

Capitalisation selon le cas).

Art. 25. Suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, Souscriptions, Rachats et Conversions.
La Société est habilitée à suspendre temporairement le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, et par conséquent

l’émission, la conversion et le rachat des Actions dans un ou plusieurs Compartiments lorsque:

- une ou plusieurs bourses ou d’autres marchés qui constituent la base d’évaluation d’une partie significative de l’actif

sont fermés en dehors des jours fériés légaux, ou que les transactions y ont été suspendues ou sont sujets à des res-
trictions;

- en raison de circonstances politiques, économiques, militaires, monétaires ou sociales ou toute cause de force ma-

jeure qui échappent à la responsabilité ou sphère d’influence de la Société il n’est pas possible de disposer normalement
de l’actif net d’un Compartiment sans compromettre gravement les intérêts des Actionnaires;

- les moyens de communication qui sont normalement utilisés pour évaluer la valeur d’un investissement de la Société

sont interrompus ou si pour une raison quelconque, la valeur d’un investissement ne peut être rapidement et exacte-
ment connue;

- des restrictions affectant les opérations de change ou les mouvements de capitaux empêchent d’exécuter des opé-

rations pour le compte de la Société ou lorsque l’achat et la vente des avoirs de la Société ne peuvent se réaliser à des
taux d’échange normaux.

Cette suspension devra faire l’objet d’une publication dans un délai raisonnable déterminé par le Conseil et devra

être portée rapidement à la connaissance des Actionnaires ayant fait une demande de rachat ou de conversion d’Actions.

Pareille suspension, relative à un Compartiment, n’aura aucun effet sur le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, du

prix de souscription et de rachat, l’émission, le rachat et la conversion des Actions d’autres Compartiments.

Art. 26. Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire.
La Valeur Nette d’Inventaire des Actions, pour chaque Catégorie d’Actions ou Compartiment de la Société, sera dé-

terminée par la Société ou par tout agent nommé à cet effet dans les intervalles déterminés par le Conseil (mais au
moins deux fois par mois), le jour de cette détermination étant désigné comme «Jour d’Evaluation». La Valeur Nette
d’Inventaire des Actions d’une Catégorie d’Actions d’un Compartiment sera calculée, par Action, dans la devise du
Compartiment concerné et sera déterminée, au Jour d’Evaluation, en divisant les actifs nets de la Société correspondant
à chaque Catégorie d’Actions, constitués par les actifs nets de chaque Catégorie d’Actions diminués des engagements
attribuables à cette Catégorie d’Actions, par le nombre d’Actions émises de la Catégorie d’Actions en question. La Va-
leur Nette d’Inventaire par Action peut être arrondie vers le haut ou vers le bas à la centaine la plus proche de la devise
dans laquelle la Valeur Nette d’Inventaire des Actions en question a été calculée.

L’évaluation de la Valeur Nette d’Inventaire des différents Compartiments ou Catégorie d’Actions se fera de la façon

suivante:

A. Les actifs de la Société seront censés inclure:
a) toutes les espèces en caisse ou à recevoir ou en dépôt, y compris les intérêts échus;
b) tous les effets et billets payables à vue et tous montants à recevoir (y compris le résultat de la vente de titres vendus

mais dont le prix n’a pas encore été touché);

c) toutes les valeurs mobilières, actions, obligations, options ou droits de souscription et autres investissements et

valeurs mobilières de la Société;

d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres, dans la mesure où la Société

en a connaissance (la Société pourra toutefois faire des ajustements en considération des fluctuations de la valeur mar-
chande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques telles que la négociation ex-dividende ou ex-droits);

e) tous les intérêts échus produits par les titres de la Société, sauf dans la mesure où ces intérêts sont compris dans

le principal de ces valeurs;

f) les frais d’établissement de la Société dans la mesure où ils n’ont pas été amortis, à condition que ces frais d’éta-

blissement puissent être amortis directement du capital de la Société; et

g) tous les autres avoirs de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
(1) L’évaluation des valeurs mobilières qui sont cotées en bourse officielle ou sur tout autre Marché Réglementé sera

déterminée au dernier prix du marché connu et, lorsque de telles valeurs mobilières sont traitées sur plus d’une bourse
de valeurs ou Marché Réglementé, au dernier prix disponible de la principale de ces bourses de valeurs ou le principal
de ces Marchés Réglementé pour les valeurs en question, à moins que ces prix ne soient pas représentatifs.

(AxBxC)-commission

=N

D

31412

(2) En ce qui concerne les valeurs mobilières non cotées ainsi que les valeurs mobilières cotées mais dont le dernier

prix disponible n’est pas représentatif, l’évaluation se fera sur la base de la valeur probable de réalisation exprimée avec
prudence et de bonne foi par la Société. Les avoirs liquides sont évalués à leur valeur nominales majorée des intérêts
courus.

(3) Le cours d’évaluation des valeurs mobilières qui font l’objet d’accords de rachat est basé sur le cours d’acquisition

net successivement ajusté par rapport au prix de rachat.

(4) Dans le cas d’instruments monétaires avec échéances inférieures à 90 jours, la valeur de l’instrument est basée

sur le cours d’acquisition net successivement aligné sur le prix de rachat alors que les rendements qui en résultent cal-
culés sur le cours d’acquisition net restent constants. Dans l’hypothèse de changements substantiels dans les conditions
de marché, la base d’évaluation de l’investissement est ajustée aux nouveaux rendements du marché.

(5) Les avoirs libellés dans une devise autre que la devise du Compartiment seront convertis en utilisant le dernier

cours de change connu. 

La Société est autorisée à appliquer d’autres critères d’évaluation réalistes des actifs de la Société lorsqu’en raison de

circonstances particulières, l’évaluation selon les règles précédentes s’avère impraticable, inadéquate ou non conforme
à la réalité. Les critères d’évaluation des différents investissements peuvent notamment être ajustés aux nouveaux ren-
dements du marché lorsque des changements importants dans les conditions de marché surviennent.

B. Les engagements de la Société sont censés comprendre: 
a) tous les emprunts, effets échus et autres montants dus; 
b) tous les frais d’administration et de fonctionnement, dus ou échus, y compris toutes les commissions ou autres

frais d’honoraires payables au gestionnaire d’investissement,  à la banque dépositaire et aux autres représentants et
agents de la Société;

c) toutes les obligations connues, présentes et futures, y compris le montant des dividendes déclarés et non encore

payés;

d) une provision appropriée pour impôts dus à la date d’évaluation et toutes autres provisions ou réserves autorisées

et approuvées par le Conseil, et

e) tous autres engagements de la Société, de quelque nature que ce soit, à l’exception d’engagements représentés par

des Actions de la Société.

En déterminant le montant de ces engagements, la Société devra prendre en considération toutes les dépenses paya-

bles par la Société qui comprendront les dépenses de formation, les honoraires payables à son Gestionnaire, compta-
bles, dépositaires, agents domiciliataire, d’enregistrement et de transfert et représentants permanents aux lieux
d’enregistrement, et aux autres agents employés par la Société, les honoraires au titre des services juridiques et de ré-
vision, des dépenses de promotion, d’imprimerie, de préparation de rapports, y compris les frais de publicité ou de pré-
paration et d’imprimerie de prospectus, de notes explicatives ou de déclarations d’enregistrement, les taxes ou frais
gouvernementaux et toutes autres dépenses de fonctionnement, y compris les frais d’achat et de vente d’avoirs, intérêts,
frais bancaires et d’agent de change, des envois par poste, de téléphone et de télex. La Société pourra calculer les dé-
penses administratives et autres qui ont un caractère régulier ou périodique en les évaluant à l’année ou pour toutes
autres périodes à l’avance et peut les répartir proportionnellement aux divisions appropriées de ladite période.

C. Les avoirs seront regroupés comme suit:
a) Les produits résultant de l’émission des Actions d’une Catégorie d’Actions déterminée seront attribués, dans les

livres de la Société, au Compartiment concerné et, le cas échéant, le montant correspondant augmentera la proportion
des avoirs nets de ce Compartiment attribuables à la Catégorie d’Actions à émettre, et les avoirs, engagements, revenus
et frais relatifs à cette Catégorie seront attribués au Compartiment correspondant conformément aux dispositions de
cet article.

b) Si un avoir découle d’un autre avoir, cet avoir dérivé sera attribué, dans les livres de la Société, au même Compar-

timent auquel appartient l’avoir dont il découlait et, à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la diminution
de valeur sera attribuée au Compartiment auquel cet avoir appartient.

c) Lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’un Compartiment déterminé ou en

relation avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’un Compartiment déterminé, cet engagement sera
attribué au Compartiment en question.

d) Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un Compartiment déterminé, cet

avoir ou engagement sera attribué à tous les Compartiments, en proportion de la Valeur Nette d’Inventaire du Com-
partiment en question ou de telle manière que le Conseil déterminera de bonne foi.

e) A la suite du paiement des dividendes aux propriétaires d’Actions de Distribution d’un Compartiment, la Valeur

Nette d’Inventaire distribuable à ces Actions de Distribution sera réduite du montant de ces dividendes.

Le Conseil peut attribuer des dépenses importantes d’une manière qu’il considère comme équitable et raisonnable

au vu des circonstances après avoir consulté les réviseurs de la Société.

D. Pour les besoins d’évaluation en vertu de cet article;
a) chaque Action de la Société devant être rachetée en vertu de l’article 23 ci-dessus, sera considérée comme Action

émise et prise en considération immédiatement après l’heure fixée par le Conseil au Jour d’évaluation au cours duquel
une telle évaluation est faite et, à partir de ce jour et jusqu’au paiement, le prix sera considéré comme un engagement
de la Société;

b) tous investissements, soldes en espèces ou autres actifs appartenant à un Compartiment exprimés en une devise

autre que celle en laquelle est calculée la valeur nette d’inventaire par Action du Compartiment concerné est calculée,
seront évalués en tenant compte des taux d’échange en vigueur au jour et à l’heure de la détermination de la Valeur
Nette d’Inventaire du Compartiment en question; et

31413

c) il sera, dans la mesure du possible, donné effet, lors de chaque Jour d’évaluation, à tous achats ou ventes de valeurs

mobilières contractés par la Société lors de ce Jour d’évaluation.

Art. 27. Année Sociale.
L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même

année. Les comptes de la Société seront exprimés en Euro ou en toute autre devise à déterminer par le Conseil.

Art. 28. Distribution des Dividendes.
Dans les limites légales et sur proposition du Conseil, l’assemblée générale des Actionnaires déterminera pour chaque

Catégorie d’Actions, l’affectation des résultats de la Société et pourra périodiquement déclarer ou autoriser le Conseil
à déclarer des dividendes.

Aucune distribution ne peut avoir lieu si, après la déclaration d’une telle distribution, le capital social de la Société est

inférieur au capital social minimal prévu par la loi.

Les revenus nets de l’année de chaque Compartiment seront répartis entre, d’une part toutes les Actions de Distri-

bution et d’autre part toutes les Actions de Capitalisation proportionnellement au revenu net correspondant à la Ca-
tégorie d’Actions en question.

La part du revenu net de l’année correspondant aux Actions de Distribution sera distribuée aux propriétaires des

Actions sous la forme d’un dividende en espèces ou en Actions.

La part du revenu net de l’année correspondant aux Actions de Capitalisation sera capitalisée dans le Compartiment

en question au profit des Actions de Capitalisation.

Toute résolution de l’assemblée générale des Actionnaires décidant la distribution de dividendes aux Actions d’un

Compartiment devra, en outre, être préalablement approuvée par les Actionnaires de ce Compartiment votant à la
même majorité qu’indiquée ci-dessus.

Concernant les Compartiments donnant droit à distribution de dividendes, le Conseil peut décider de payer des di-

videndes intérimaires conformément à la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en Euro ou en toute autre devise désignée par le Conseil, et pourront

être payés aux lieux ou dates à déterminer par le Conseil. Concernant les Actions détenues par Euroclear ou Clear-
stream (ou leurs successeurs), les dividendes seront payés par virement bancaire à la banque appropriée.

Toute distribution qui n’aura pas été réclamée par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de sa déclaration sera

perdue et reviendra au Compartiment correspondant.

Art. 29. Dissolution et Liquidation de la Société ou d’un Compartiment.
La Société peut à tout moment, par une décision de l’assemblée générale des Actionnaires, être dissoute conformé-

ment aux conditions de majorité et de quorum applicables aux modifications de Statuts.

Si la valeur de l’actif net total de la Société est inférieure aux deux tiers du capital minimal légal, le Conseil devra alors

soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale des Actionnaires, pour laquelle aucune condition de quo-
rum n’est requise et qui peut prendre des résolutions à la majorité simple des Actions représentées à l’assemblée.

Si la valeur de l’actif net total de la Société est inférieure au quart du capital minimal légal, le Conseil devra alors sou-

mettre la question de la dissolution à une assemblée générale pour laquelle aucune condition de quorum n’est requise.
Une résolution décidant de la dissolution peut être prise par des Actionnaires représentant un quart des Actions re-
présentées à l’assemblée.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nom-

més conformément à la Loi du 30 mars 1988. Les liquidateurs réaliseront les actifs de chaque Compartiment dans le
meilleur intérêt des Actionnaires et distribueront le produit diminué des coûts de liquidation aux Actionnaires de la
Catégorie d’Actions du Compartiment en question en proportion des Actions qu’ils détiennent. Les montants non ré-
clamés à la clôture de la liquidation seront consignés, pendant trente (30) ans, auprès de la Caisse de Consignation au
Luxembourg. Les montants non réclamés à l’échéance de la période de prescription seront déchus.

En cas de changement important de la situation économique ou politique de la Société ou si la valeur des actifs d’un

Compartiment tombe sous une valeur plancher en-dessous de laquelle toute gestion efficiente et rationnelle s’avère im-
possible d’un point de vue économique, le Conseil peut décider de la dissolution du Compartiment en question. Tous
les Actionnaires concernés par la décision finale de liquider le Compartiment seront avisés par courrier, si les Actions
émises sont des Actions nominatives, et/ou par voie de publication (dans les journaux que le Conseil déterminera), si
les actions émises sont des actions au porteur.

Les avoirs non réclamés par les Actionnaires au moment de la clôture de la procédure de liquidation seront tenus en

dépôt auprès du Dépositaire pendant une durée de six mois suivant la clôture de la procédure de liquidation. A l’expi-
ration de ce délai, ladite contre-valeur sera déposée auprès de la Caisse de Consignation de Luxembourg pour une du-
rée de trente (30) ans. Les montants non réclamés à l’échéance de la période de prescription seront déchus.

Sans préjudice des pouvoirs conférés au Conseil par le présent article, une assemblée générale des Actionnaires d’un

Compartiment peut aussi, sur proposition et avec l’accord du Conseil, décider de la liquidation du Compartiment con-
formément aux conditions de majorité légale et de quorum applicables pour les modifications des Statuts.

Art. 30. Fusion de Compartiments.
En cas d’un changement important de la situation économique ou politique de la Société ou si la valeur des actifs d’un

Compartiment tombe sous une valeur plancher en-dessous de laquelle toute gestion efficiente et rationnelle s’avère im-
possible, le Conseil de la Société peut décider de procéder à la fusion de plusieurs Compartiments, ou d’un Comparti-
ment de la Société en un autre Compartiment de la Société ou en un autre organisme de placement collectif
conformément à la Loi du 30 mars 1988. Les Actionnaires des Compartiments concernés seront informés de la décision
et la fusion sera opposable à tous les Actionnaires après un délai d’un mois suivant le publication. Les Actionnaires seront

31414

avisés par courrier, si les Actions émises sont des Actions nominatives, et/ou informés par voie de publication (dans les
journaux que le Conseil déterminera) si les Actions émises sont des Actions au porteur.

Suite à la décision de fusion, plus aucune Action du Compartiment concerné ne sera émise. Les Actionnaires ne vou-

lant pas participer à la fusion seront en droit d’exiger le rachat de leurs participations pendant un délai d’un mois à comp-
ter de la publication de l’avis, en contactant la Société par écrit, et seront remboursés, sans frais, à la Valeur Nette
d’Inventaire déterminée le jour où de telles instructions sont censées avoir été reçues.

Sans préjudice des pouvoirs conférés au Conseil par le présent article, une assemblée générale des Actionnaires d’un

Compartiment peut aussi, sur proposition et avec l’accord du Conseil, décider de la fusion du Compartiment confor-
mément aux conditions de majorité légale et de quorum applicables pour les modifications des Statuts.

Art. 31. Modification des Statuts.
Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une assemblée générale des Actionnaires. Les Ac-

tionnaires ne peuvent valablement délibérer que si deux tiers des actions émises sont présentes ou représentées à l’as-
semblée.  Si  le  quorum  n’est pas atteint, une seconde assemblée pourra être réunie. La seconde assemblée devra
valablement délibérer indépendamment de la proportion de capital présente ou représentée. Lors des deux assemblées,
les résolutions, pour être adoptées, doivent être approuvées par au moins deux tiers des votes des Actions présents
ou représentés.

Toute modification affectant les droits des Actionnaires d’un Compartiment par rapport à ceux d’un autre Compar-

timent sera soumise aux mêmes conditions de quorum et de majorité pour chaque Compartiment.

Art. 32. Dépositaire.
La Société conclura un contrat de dépositaire avec une société autorisée à exercer des activités bancaires et qualifiée

à assumer les devoirs de dépositaire en vertu de, et assumant les devoirs déterminés par la Loi du 30 mars 1988.

Art. 33. Loi Applicable.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts sont régies par les dispositions de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par la Loi du 30 mars 1988.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice comptable commence à la date de constitution de la Société et prend fin le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et Paiement

Les souscripteurs ont souscrit le nombre d’Actions et ont libéré en espèces les montants indiqués ci-après: 

La preuve de ces paiements a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à dix millions quatre-vingt-quinze mille et soixante

(10.095.060,-) francs luxembourgeois.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

en raison de sa formation sont estimés à environ trois cent vingt-cinq mille (325.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été observées.

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Les comparantes sus-indiquées représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme régulièrement

convoquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale des Actionnaires. Après avoir vérifié qu’elle était
régulièrement constituée, elles ont adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

I. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour une période prenant fin après la tenue de l’assemblée

générale des Actionnaires annuelle en l’année 2003:

1) Monsieur Reijer Lenstra, gestionnaire de fortune, demeurant à 19, Fieldstone Road, Stamford, 06902 CT, Etats-

Unis d’Amérique;

2) Monsieur Tom Brakel, gestionnaire de fortune, demeurant à 15, Summit Street, Glen Ridge, NJ 07028, Etats-Unis

d’Amérique;

3) Monsieur Jacques Bofferding, administrateur, département «Investment Fund and Professional Banking», BANQUE

GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg;

4) Monsieur Peter Rommelfangen, responsable juridique du département «Investment Fund and Professional Ban-

king», BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg;

5) Monsieur Mario Feierstein, responsable du «Business Development», BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

S.A., 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Monsieur Jacques Bofferding est élu Président du Conseil d’Administration.

1) BioPharma MANAGEMENT LTD, préqualifiée, dix mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

250.000,- EUR

2) Mademoiselle Nathalie Bries, préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

250,- EUR

Total: dix mille dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.010

250.250,- EUR

31415

L’assemblée autorise le Conseil à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la So-

ciété à un ou plusieurs Administrateurs actuellement nommés.

II. Est élu comme réviseur pour une période prenant fin après la tenue de l’assemblée générale des Actionnaires an-

nuelle en l’année 2003:

ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg.
III. L’adresse du siège social de la Société est fixée au 50, avenue J-F Kennedy, L-2951 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes, les

Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes comparantes, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Lamesch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 65, case 3. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75283/230/1357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

TEXINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 35.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 5.000.000,- est converti en EUR 124.000,- représenté par 500 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille euros), représenté par 500 (cinq

cent) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06793/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FINE CHEMICALS TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.603. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>qui s’est tenue le 27 décembre 2001

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de FINE CHEMICALS TRADING INTERNATIONAL S.A.

(la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 1997 excédant 50% du capital souscrit.
Luxembourg, le 27 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06981/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 26 novembre 2002.

A. Schwachtgen.

Signatures 
<i>Administrateurs

INTERNAM SERVICES LIMITED
<i>Director
Signatures
TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED
<i>Director
Signatures

31416

T.R.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 6 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 1.250.000,- est converti en EUR 31.000,- représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur
nominale par incorporation au capital de EUR 13,31 provenant des bénéfices à reporter.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 1.000 (mille) ac-

tions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06795/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

NAKATOME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 41.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 6 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 25.000.000,- est converti en EUR 620.000,- représenté par 25.000 actions sans désignation de va-
leur nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 620.000,- (six cent vingt mille euros), représenté par 25.000 (vingt-

cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06796/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

VCL, VENTURE CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.988. 

—

´Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 15 novembre 2001 et conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer:

Mme Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur en remplace-

ment de Maître Arsène Kronshagen, démissionnaire.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06809/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signatures 
<i>Administrateurs

Signatures 
<i>Administrateurs

<i>Pour VCL S.A.
Signature

31417

QUARTZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 13 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet

immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son pré-
décesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 49.578,70,- représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 5 al. 1

er

 et 2 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Al. 1 et 2. Le capital social est fixé à EUR 49.578,70 (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros

et soixante-dix centimes), représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Le capital autorisé de la société est fixé à   1.239.467,60 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-

sept euros et soixante centimes). 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06797/813/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

RITZUREI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 31.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 8 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet

immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son pré-
décesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 21.250.000,- est converti en EUR 530.000,- représenté par 17.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 des statuts de la société a été modifié et prendra

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Par. 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 530.000,- (cinq cent trente mille euros), représenté par 17.000

(dix-sept mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Toutes les actions sont entièrement libérées.
Toutes les actions sont au porteur sauf dispositions contraires de la loi». 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06798/813/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

KINGBERG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.972. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06896/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signatures 
<i>Administrateurs

Signatures 
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31418

S. &amp; H. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 37.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 1

<i>er

<i> juin 2001

1. Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet

immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son pré-
décesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 99.000.000,- est converti en EUR 2.455.000,- représenté par 99.000 actions sans désignation de
valeur nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 2.455.000,- (deux millions quatre cent cinquante-cinq mille euros),

représenté par 99.000 (quatre-vingt-dix-neuf mille) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06799/813/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PIERRE FINANZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 23.546. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 8 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. est remplacé avec effet

immédiat par A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son pré-
décesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 octobre 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 80.000.000,- est converti en EUR 1.984.000,- représenté par 8.000 actions sans désignation de va-
leur nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 5 par.1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Par. 1

er

. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.984.000,- (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille euros),

représenté par 8.000 (huit mille) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06800/813/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HAGER G.M.B.H. INTERNATIONALE TRANSPORTE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Grevenmacher.

H. R. Luxemburg B 50.445. 

—

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 21. Januar 2002, wurde im Handelsregi-

ster der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 22. Januar 2002.

Vermerk zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Register der Luxemburger Gesellschaften und Vereinigun-

gen.

(06806/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signatures 
<i>Administrateurs

Signatures 
<i>Administrateurs

Unterschrift.

31419

SHURIKEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 53.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 11 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de NLG 500.000,- est converti en EUR 227.000,- représenté par 500 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 227.000,- (deux cent vingt-sept mille euros), représenté par 500

(cinq cent) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06801/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SHARKEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 6 juin 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de BEF 12.000.000,- est converti en EUR 298.000,- représenté par 12.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 298.000,- (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille euros), représenté

par 12.000 (douze mille) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06802/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

EVENTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.550. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 5 novembre 2001 et conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer:

Maître Jean-Marie Verlaine, Avocat, demeurant à Luxembourg
aux fonctions d’administrateur en remplacement de Maître Arsène Kronshagen, démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06811/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signatures 
<i>Administrateurs

Signatures 
<i>Administrateurs

<i>Pour EVENTUS S.A.
Signature

31420

ALGAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 46.353. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 30 mai 2001

1. Le commissaire aux comptes DUNART ENGINEERING HOLDING S.A. est remplacé avec effet immédiat par

A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2. A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 50.000,- représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur
nominale.

Suite à cette résolution l’assemblée a constaté que seul l’article 3 al. 1

er

 des statuts de la société a été modifié et

prendra désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Al. 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 2.000 (deux mille)

actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2001, vol. 562, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(06803/813/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HAGA 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial Belle Etoile.

R. C. Luxembourg B 66.971. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06812/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

EURO-DASKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06813/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SERFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 81.113. 

—

Par décision d’une Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 30 novembre 2001, Dr. Paolo di Nola,

administrateur de société, demeurant à Monte Carlo, 8, avenue Saint Roman, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, en remplacement de Maître Carlo Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06936/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signatures 
<i>Administrateurs

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SERFID S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31421

LUCIEN LENTZ &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06814/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06815/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06816/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BROKAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8001 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06817/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FINANCE SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.517. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 30

novembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2001, volume 863, folio 78, case 6, que la société anonyme
FINANCE SERVICE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte no-
tarié du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 158 du 2 avril 1997, au capital social de cent millions de lires
italiennes (ITL 100.000.000,-), divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL
1.000.000,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique,
réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding FINANCE SERVICE S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06931/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Belvaux, le 21 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

31422

EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.350. 

—

En date du 16 janvier 2002,
REGUS LUXEMBOURG S.A. R.C. B 42802, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat

la convention de services conclue avec la société

EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTANCE S.A. R.C. B 56.350. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06818/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

C.I.P.O. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.102. 

—

En date du 16 janvier 2002,
REGUS LUXEMBOURG S.A. R.C. B 42.802, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat

la convention de services conclue avec la société

C.I.P.O. S.A. R.C. B 50.102. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2002, vol. 563, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06819/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SIW IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06820/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HORIZON TRADING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.276. 

—

La société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. renonce pour des raisons de convenances personnelles, au mandat de

commissaire aux comptes qui lui avait été confié au sein de la société.

Elle demande à la société de faire le nécessaire pour pourvoir à son remplacement et lui donner décharge de son

mandat par la prochaine Assemblée Générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2002, vol. 563, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06823/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

ROHLEMER, Société Civile Immobilière familiale.

Siège social: Howald.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2001,

enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, volume 11CS, folio 17, case 2, que la société civile immobilière familiale
ROHLEMER, ayant son siège social à Howald, a été dissoute et liquidée aux droits des parties.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06851/200/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

REGUS LUXEMBOURG S.A..

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

REGUS LUXEMBOURG S.A..

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Y. Wallers

Luxembourg, le 18 janvier 2002.

F. Baden.

31423

MAARIK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.218. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06897/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

ENT BÜRO- UND COMPUTERSYSTEME LUX.,GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 58.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2002, vol. 269, fol. 83, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 14 janvier 2002.

(06921/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

ENT BÜRO- UND COMPUTERSYSTEME LUX.,GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 58.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2002, vol. 269, fol. 83, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 14 janvier 2002.

(06922/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

AEROTRUCK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8453 Steinfort, 1, rue Woetzkoellchen.

R. C. Luxembourg B 41.382. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2002, vol. 269, fol. 83, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 janvier 2002.

(06923/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG III, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 82.321. 

—

Le siège social a été transféré de L-2557 Luxembourg 7A, rue Robert Stumper à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-

Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06937/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG III
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31424

METZINGER-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6235 Beidweiler, 10, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 janvier 2002, vol. 269, fol. 83, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

(06924/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 45.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06925/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE KONTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurés.

R. C. Luxembourg B 42.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06926/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

NOUVELLE ALIMENT-CENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I., 6, Um Mierscherbierg.

R. C. Luxembourg B 2.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06927/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PARKING DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.178. 

—

1) Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, Monsieur Vianney Mulliez, administrateur de société,

ayant son domicile professionnel à F-59964 Croix, 40, avenue de Flandre, a été nommé administrateur en remplacement
de Monsieur Michel Mulliez, démissionnaire.

2) Monsieur Vianney Mulliez, préqualifié, a été nommé président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06939/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FIDUPARTNER A.G.
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour PARKING DE KIRCHBERG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31425

AN DER WEISSBAACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7376 Bofferdange, 36, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 43.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 janvier 2002, vol. 269, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06928/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FERAS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 33.007. 

—

Am 29. November 2001 hat die Generalversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse auf Grund vom

10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Kapitals in Euro getroffen:

a) der Nennwert der Aktien wird abgeschafft;
b) der Euro wird als Währung des Kapitals übernommen;
c) das jetzige Kapital von LUF 1.250.000,- wird in EUR 30.986,6906 umgewandelt;
d) Artikel 3, erster Absatz, der Satzung wird wie folgt abgeändert:
«Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachzig Komma sechstausendneunhundert-

sechs Euro (EUR 30.986,6906) und ist eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert.»

e) die bestehenden 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,- werden gegen 1.250 Aktien ohne Nennwert

umgetauscht.

Luxemburg, den 30. november 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06938/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SOL-EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 18.796. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de liquidation partage de communauté avec séparation de biens du notaire Frank Molitor de Du-

delange du 26 mai 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette le 4 juin 1998, vol. 835, fol. 8, case 2, que suite à une cession de
parts le capital social se répartit désormais comme suit: 

Signé: Brandenburger, Fernandez Diz, F. Molitor.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(06975/223/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SOL-EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 18.796. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06976/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Signature.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für FERAS A.G.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift

1) Julia Fernandez Diz, transporteur, épouse séparée de biens de Marco Brandenburger, demeurant à L-551

Rémich, 16, route de Luxembourg, quatre cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450

2) Erny Kremer, maître-boucher, demeurant à L-3520 Bettembourg, 29A, rue Klensch, cinquante parts sociales

50

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Dudelange, le 7 janvier 2002.

F. Molitor.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

31426

EURO EAST CONSTRUCTION HOLDING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 40.289. 

—

Am 27. November 2001 hat die Generalversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse auf Grund des

Gesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Kapitals in Euro getroffen:

a) der Nennwert der Aktien wird abgeschafft;
b) der Euro wird als Währung des Kapitals übernommen;
c) das jetzige Kapital von DM 1.500.000,- wird in EUR 766.937,82180 umgewandelt;
d) Artikel 3 der Satzung wird wie folgt abgeändert:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertsechsundsechzigtausendneunhundertsiebenunddreissig

Komma zweiundachzigtausendeinhundertachtzig Euro (EUR 766.937,82180), eingeteilt in 150(einhundertfünfzig) Aktien
ohne Nennwert.»

e) die bestehenden 150 Aktien mit einem Nennwert von je DM 10.000,- werden gegen 150 Aktien ohne Nennwert

umgetauscht.

Luxemburg, den 29. november 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06940/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

COFI TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 67.128. 

—

En date du 19 novembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,6906.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 263,3094 pour le porter de EUR 30.986,6906 à EUR

31.250,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 10.621,87 sans émission d’actions nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 1.250 actions

d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06941/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

COFI TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 1221, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 67.128. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, à la suite de l’acte sous seing

privé du 19 novembre 2001 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 12 décembre 2001.

(06978/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für EURO EAST CONSTRUCTION HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Unterschrift

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COFI TRADE S.A.
KMPG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Pour COFI TRADE S.A.
KMPG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31427

BRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 10.331. 

—

Le 3 décembre 2001, l’Assemblée Générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de

la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée;
b) l’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69;
d) l’article 5 des stauts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

e) les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000 chacune sont échangées contre 1.250 actions sans

désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 12 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06942/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

INTERAUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.501. 

—

En date du 5 novembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associéas ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 263,3094 pour le porter de EUR 30.986,6906 à EUR

31.250,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 10.622,- sans émission de parts nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part est adoptée.
5. Le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales entièrement libérées de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

Luxembourg, le 9 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06943/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

DIMPEX, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 39.794. 

—

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003, en remplacement de Maître Carlo Sganzini, dé-
cédé.

Luxembourg, le 5 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06947/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour BRAND S.A.
 KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour INTERAUDIT, S.à r.l.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DIMPEX S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31428

DAFERE LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.553. 

—

En date du 19 novembre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associéas ont pris les décisions suivantes:

1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
3. Le capital actuel de FRF 250.000,- est converti en EUR 38.112,2543.
4. L’article 3 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille cent douze virgule deux mille cinq cent quarante-trois Euros (EUR

38.112,2543,-) représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Les 250 actions existantes d’une valeur nominale de FRF 1.000,- chacune sont échangées contre 250 actions sans

désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 23 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06945/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

APEC (AMOUN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT COMPANY) FINANCIERE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 51.251. 

—

Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, Via Somaini 10, a été nommé ad-

ministrateur, administrateur-délégué chargé de la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle et président
du Conseil d’Administration jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, en remplacement de Maître
Carlo Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06948/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

ANGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8367 Hagen, 12, rue des Ecoles.

R. C. Luxembourg B 41.268. 

—

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 45, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Compensation du conseil d’administration: 

- Monsieur Christian Billen, demeurant à 1ère avenue 11

ème

 rue, Carros;

- Madame Gertrude Seemuller, demeurant à Bayernstrasse 7, Pforzheim;
- Madame Lucienne Billen, demeurant à 81, av. Lartigue, Bruxelles.

<i>Commissaire aux comptes:

- Madame Geller, commissaire, demeurant à B- Bruxelles, 15, place du Roi Vainqueur.
Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité de la perte.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06985/826/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour DAFERE LIMITED
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour APEC (AMOUN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT COMPANY) FINANCIERE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

31429

IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.174. 

—

1) Jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutire de 2006, Monsieur Vianney Mulliez, administrateur de société,

ayant son domicile professionnel à F-59964 Croix, 40, avenue de Flandre, a été nommé administrateur en remplacement
de Monsieur Michel Mulliez, démissionnaire.

2) Monsieur Vianney Mulliez, préqualifié, a été nommé président du Conseil d’Administration.
3) En date du 11 juillet 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 668.000.000,- est converti en EUR 16.559.287,4548.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 712,5452 pour le porter de EUR 16.559.287,4548

à EUR 16.560.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 28.745,- sans émission d’actions nou-
velles.

4. La valeur nominale des actions est supprimée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à seize millions cinq cent soixante mille Euros (16.560.000,- EUR), représenté par six cent

soixante-huit mille (668.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

6. Les 668.000 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 668.000 ac-

tions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 7 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06946/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.174. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing

privé du 11 juillet 2001 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06977/528/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

BLUE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4943 Hautcharage, 1, rue Nicolas Roth.

R. C. Luxembourg B 76.614. 

—

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 17 janvier 2002, vol. 210, fol. 45, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Compensation du conseil d’administration: 

- Monsieur Eric Depiesse, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-4943 Hautcharage, 1, rue Nicolas

Roth;

- Monsieur Dominque Guiot, administrateur, demeurant à B-6700 Arlon, 132, avenue Général Patton;
- Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, administrateur, demeurant à L-490 Bascharage, 12, bd., J.F. Kennedy;

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Roger Brondelet, commissaire, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.F. Kennedy.
Le résultat est affecté comme suit:
- report à nouveau de la totalité du bénéfice après déduction des impôts.
Luxembourg, le 21 janvier 2002.

(06986/826/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>Pour IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHEBERG
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Luxembourg, le 7 décembre 2001.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING.

31430

FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG IV, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 82.631. 

—

Le siège social a été transféré de L-2557 Luxembourg 7A, rue Robert Stumper à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-

Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06949/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG V, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brassseur.

R. C. Luxembourg B 82.632. 

—

Le siège social a été transféré de L-2557 Luxembourg 7A, rue Robert Stumper à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-

Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06950/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

SERFIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.780. 

—

Par décision d’une Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 30 novembre 2001, M. Pietro Straz-

zera, administrateur de société, demeurant à Monte Carlo, 8, avenue Saint Roman, a été nommé administrateur jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005, en remplacement de Maître Carlo Sganzini, décédé.

Luxembourg, le 30 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06951/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

PACIFIC WEST TRADE &amp; SERVICE AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.

—

<i>Verwaltungsratbeschluss

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der PACIFIC WEST TRADE &amp; SERVICE AG, ermächtigt durch die Generalver-

sammlung der Aktionäre gemäß Gesellschaftsvertrag vom 12. Dezember 2001, beschließen hiermit, Herrn Bert Ehses,
Verwaltungsratmitglied, mit Effekt ab 11. Dezember 2001 zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2002, vol. 563, fol. 53, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06980/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG IV
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour FMC TRUST FINANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG V
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sinc`ère et conforme
<i>Pour SERFIG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>Der Verwaltungsrat
B. Ehses / L. Ehses-Reinhold / R. Ehses / S. Ehses

31431

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A. MENARINI PARTICIPATIONS IN-

TERNATIONALES S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.956, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Wurth,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 1971, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 8 avril 1972, numéro 47. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois le 29 décembre 2000,
publié au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations du 30 août 2001, numéro 698.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Héloïse Bock, LLM, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de cent vingt-six millions cinq cent mille euros (EUR

126.500.000,-) jusqu’à cent cinquante-quatre millions cinq cent mille euros (EUR 154.500.000,-) par l’émission de vingt-
huit mille (28.000) actions au prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action,

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante-quatre millions cinq cent mille euros (EUR 154.500.000,-) repré-

senté par cent cinquante-quatre mille cinq cents (154.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»

Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit millions d’euros (28.000.000,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de cent vingt-six millions cinq cent mille euros (EUR 126.500.000,-) jusqu’à cent cin-
quante-quatre millions cinq cent mille euros (EUR 154.500.000,-) par l’émission de vingt-huit mille (28.000) actions au
prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action.

Les vingt-huit mille (28.000) actions nouvelles sont souscrites par A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE s.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Florence (I), 3, Via Sette Santi, au prix de mille euros
(EUR 1.000,-) par action.

Le second actionnaire renonce expressément à son droit préférentiel de souscription.
Les personnes mentionnées sont dûment représentées par Héloïse Bock, demeurant à Luxembourg, en vertu de

deux procurations annexées au présent acte.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées par des apports en numéraires portant la mention «future augmentation

de capital» de la société A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE s.r.l faits à la société de la manière
suivante:

- le montant de trente-trois mille six cent vingt euros et quatre-vingt-six cents (EUR 33.620,86), reçu en date du 6

décembre 2000,

- le montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), reçu en date du 11 janvier 2001,
- le montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), reçu en date du 21 mars 2001,
- le montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), reçu en date 17 avril 2001;

31432

- le montant de cinq cent soixante-deux mille cent treize euros et cinquante-cinq cents (EUR 562.113,55) reçu en

date du 5 avril 2001;

- le montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), reçu en date du 16 mai 2001;
- le montant de cinq millions six cent cinquante mille euros (EUR 5.650.000,-), reçu en date du 26 juin 2001;
- le montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-), reçu en date du 6 septembre 2001;
- le montant de huit cent mille euros (EUR 800.000,-), reçu en date du 4 octobre 2001,
- le montant d’un million huit cinquante mille euros (EUR 1.850.000,-), reçu en date du 19 octobre 2001;
- le montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), reçu en date du 23 octobre 2001;
- le montant de quatre millions quatre cent mille euros (EUR 4.400.000,-), reçu en date du 21 novembre 2001;
- le montant de huit millions six cent quarante-quatre mille huit cent soixante euros (EUR 8.644.860,-), reçu en date

du 23 novembre 2001;

- le montant de un million trois cent neuf mille quatre cent cinq euros et cinquante-neuf cents (EUR 1.309.405,59),

reçu en date du ...

Un certificat de la banque attestant ces versements en numéraire restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante-quatre millions cinq cent mille euros (EUR 154.500.000,-) repré-

senté par cent cinquante-quatre mille cinq cents (154.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 11.600.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Bock, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 40, case 2. – Reçu 280.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06829/200/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06830/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A. MENARINI PARTICIPATIONS IN-

TERNATIONALES S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.956, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Wurth,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 1971, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 8 avril 1972, numéro 47. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois le 27 décembre 2001,
non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures dix sous la présidence de Madame Héloïse Bock, LLM, demeurant à Luxem-

bourg,

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31433

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de cent cinquante-quatre millions cinq cent mille euros (EUR

154.500.000,-) jusqu’à deux cent quatre millions quatre cent mille (EUR 204.400.000,-) par l’émission de quarante-neuf
mille neuf cents (49.900) actions au prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action,

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quatre millions quatre cent mille (EUR 204.400.000,-) représenté par

deux cent quatre mille quatre cents (204.400) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-neuf millions neuf cent mille euros

(49.900.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-quatre millions cinq cent mille euros (EUR
154.500.000,-) jusqu’à deux cent quatre millions quatre cent mille (EUR 204.400.000,-) par l’émission de quarante-neuf
mille neuf cents (49.900) actions au prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action.

Les quarante-neuf mille neuf cents (49.900) actions nouvelles sont souscrites par A. MENARINI INDUSTRIE FAR-

MACEUTICHE RIUNITE s.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Florence (1), 3, Via Sette Santi, au
prix de mille euros (EUR 1.000,-) par action.

Les actions ainsi souscrites sont libérées par un apport en nature consistant en deux millions cent quatre vingt dix

mille trente-deux (2.190.032) actions de MENARINI INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. Luxembourg, une société
de droit luxembourgeois, ayant son siège social 1, avenue de la Gare à Luxembourg, représentant plus de 99% du capital
social de MENARINI INTERNATIONAL INVESTMENT S.A. Luxembourg, évaluées à quarante-neuf millions neuf cent
mille euros (49.900.000,- EUR).

Cet apport a fait l’objet d’un rapport de BILLON &amp; ASSOCIÉS, réviseurs d’entreprises en date du 27 décembre 2001,

dont les conclusions sont les suivantes:

Traduction française:

«Sur base des travaux effectués tels que décrits dans la section 4 du présent rapport, nous n’avons pas eu connais-

sance de faits qui pourraient laisser croire que la valeur de l’apport en nature n’est pas au moins égale aux 49.900 actions
à émettre d’une valeur nominale de 1.000,- EUR chacune.»

Ce rapport restera annexé aux présentes. 

<i>Deuxième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quatre millions quatre cent mille (EUR 204.400.000,-) représenté par

deux cent quatre mille quatre cents (204.400) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux termes et conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

L’apport en nature consistant en plus de 99% des actions émises d’une société anonyme de droit luxembourgeois, les

comparants se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

31434

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 400.000.- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Bock, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06831/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06832/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HELVETIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.716. 

—

L’an deux mille un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HELVETIA CAPITAL HOL-

DING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 67.716, constituée suivant acte notarié en date du 21 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C, nu-
méro 159 du 11 mars 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 28 septembre 2001, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Christian Cadé, directeur, demeu-

rant à Bridel,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Fixation d’un capital autorisé à concurrence de 20.000,- EUR.
- Autorisation au conseil d’administration d’émettre des options dans le cadre du capital autorisé.
- Autorisation au conseil d’administration de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnai-

res dans le cadre du capital autorisé.

- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31435

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de fixer un capital autorisé à concurrence de vingt mille euros (20.000,- EUR), permet-

tant au conseil d’administration de porter le capital social de son montant actuel de deux cent mille euros (200.000,-
EUR) à deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR).

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à émettre des options dans le cadre du capital autorisé.
Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel
des actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’options dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 27 décembre 2006.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR), le cas échéant par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles, avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transfor-
mation de créances ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices
ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

A l’intérieur des limites du capital autorisé ci-dessus, le conseil d’administration est également autorisé à émettre des

options, donnant chacune le droit de souscrire à une ou plusieurs actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, à émettre avec ou sans prime d’émission, et à supprimer le droit de souscription préférentiel des action-
naires existants. Le conseil d’administration est autorisé à émettre les options en question totalement ou partiellement
et en temps qu’il jugera opportun. Le conseil peut déterminer à son entière discrétion les conditions dans lesquelles les
options seront accordées ainsi que les conditions d’exercice de telles options. Le conseil d’administration en détermi-
nera le prix d’exercice, sous réserve de l’article 26-5(1) de la loi sur les sociétés commerciales.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans jusqu’au 27 décembre 2006 et peut être renouvelée par

une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par
le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Cadé, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 40, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06847/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

HELVETIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.716. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06848/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31436

KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.882. 

—

 L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KNEIP PARTICIPATIONS S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
37.882, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 août 1991, publié au Mémorial, Recueil Spé-
cial C, numéro 71 du 29 février 1992.

 L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Victor Kneip, Président de Société, demeu-

rant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Robby Jhari, employé privé, demeurant à Ernster.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Kneip, directeur de société, demeurant 18, rue de Nassau,

L-2213 Luxembourg.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1) Augmentation du capital social par apport en numéraire de cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs

luxembourgeois (LUF 169.950,-) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs luxembourgeois
(20.000.000,- LUF) à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (20.169.950,-
LUF).

2) Conversion du capital social de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois

(20.169.950,- LUF) en cinq cent mille euros (500.000,- EUR) et échange de vingt mille (20.000) actions existantes de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) valeur nominale chacune contre cinquante mille (50.000) actions nouvelles
de dix euros (10,- EUR) valeur nominale chacune à raison de 2,5 actions nouvelles pour chaque action existante.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

  L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante

francs luxembourgeois (169.950,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs luxembourgeois
(20.000.000,- LUF) à vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (20.169.950,-
LUF) sans création d’actions nouvelles.

<i>Souscription et Libération

 L’augmentation de capital est souscrite par les actionnaires actuels de la société plus amplement renseignés sur la

liste de présence dans la proportion de leur participation dans la société.

 L’augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée en espèces, de sorte que la somme de cent soixante-

neuf mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois (169.950,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

 L’Assemblée décide de convertir le capital social de vingt millions cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante francs

luxembourgeois (20.169.950.- LUF) en cinq cent mille euros (500.000,- EUR).

<i>Troisième résolution

 L’Assemblée décide d’échanger les vingt mille (20.000) actions existantes contre cinquante mille (50.000) actions

nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) à raison de deux virgule cinq (2,5) actions nouvelles pour cha-
que action existante.

<i>Quatrième résolution

 En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante: 

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

31437

Traduction anglaise

«The corporate capital is set at five hundred thousand euros (500,000.- EUR) represented by fifty thousand (50,000)

shares of a par value of ten euros (10.- EUR) each.»

<i>Evaluation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 50.000,- LUF.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: V. Kneip, R. Jhari, R. Kneip et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 46, case 11. – Reçu 42,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(06837/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.882. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06838/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

21 INVEST HOLDINGS 2 S.A., Société Anonyme,

(anc. 21 HOLDINGS 2 S.A., Société Anonyme).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.098. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of 21 HOLDINGS 2 S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 78.098), incorporated pursuant to a deed of the undersigned no-
tary on the 29th September 2000, published in the Mémorial, Recueil C, number 209 of March 20, 2001.

The meeting was opened at 8.30. a.m. with Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, employee, residing in Contern, in

the chair, 

who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. To increase the capital of 21 HOLDINGS 2 S.A. with an amount of ten euros (EUR 10.-) from thirty-one thousand

euros (EUR 31,000.-) to thirty-one thousand and ten euros (EUR 31,010.-) by the issue and the allotment of one (1)
new share with a par value of ten euros (EUR 10.-).

2. Acceptance of 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED as subscriber and correlated waiver of their pref-

erential subscription rights by the other present shareholders.

3. Subscription and payment of the one (1) new shares(s) by 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED by con-

tribution in kind of all forty (40) shares (100%) of MORATA INVESTMENTS B.V. with statutory seat in Amsterdam, the
Netherlands, with a total value of seven million five hundred and twenty-three thousand five hundred and sixty-one eu-
ros (EUR 7,523,561.-). The value of the contribution above ten euros (EUR 10.-), in the amount of seven million five
hundred and twenty-three thousand five hundred and fifty-one euros (EUR 7,523,551.-) should be allocated to the share
premium account.

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation.
5. To change the name of the company from 21 HOLDINGS 2 S.A. to 21 INVEST HOLDINGS 2 S.A.
6. Sundries.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

31438

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital by ten euros (10.- EUR) to bring it from its present amount of

thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) to thirty-one thousand ten euros (31,010.- EUR) by issuing one (1) new share
with a par value of ten euros (10.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

The meeting admits the company 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, having its registered office in 1

Seaton Place, St Helier, Jersey, acting in its capacity as general partner of 21 INVEST, L.P., to the subscription of the new
share. The other shareholder renounces to its preferential subscription right.

<i>Subscription and payment

The one (1) new share is subscribed by 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, previously named, here rep-

resented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, by a virtue of a proxy dated
28th December 2001, hereto annexed.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. being represented by Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, previously named, by

virtue of a proxy dated 27th December 2001, hereto annexed.

The new share so subscribed has been paid up by the contribution in kind of forty (40) shares of MORATA INVEST-

MENTS B.V., having its registered office in Amsterdam, The Netherlands, representing 100% of the issued share capital
of said company.

The shares so contributed are valued at seven million five hundred and twenty-three thousand five hundred and sixty-

one euros (7,523,561.- EUR), out of which ten euros (10.- EUR) are allocated to the share capital and seven million five
hundred and twenty-three thousand five hundred and fifty-one euros (7.523.551.- EUR) are allocated to a share premi-
um account. 

All the shares so contributed have been described and valued in a report of KPMG AUDIT, Réviseurs d’entreprises,

Luxembourg dated on December 21, 2001.

The conclusion of this report is the following:
«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-

tribution which corresponds at least to the number, nominal value and share premium of the shares to be issued in
consideration.»

This report will remain annexed to the present deed.
The contributor declares that he is the sole owner of the assets contributed, that they are free of any pledge or other

charges and that there is no impediment to the contribution to the present Company.

The transfer of the shares of MORATA INVESTMENT B.V. to the present company will be stated in the Netherlands

by a notarial deed on this day according to Dutch Law.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

Art. 5. First paragraph.
The corporate capital is fixed at thirty-one thousand and ten euros (31,010.- EUR) represented by three thousand

one hundred and one (3.101) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.»

<i>Third resolution

The meeting decide to change the denomination of the company into 21 INVEST HOLDINGS 2 S.A.
As a consequence, the first article of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows: 
Art. 1. «There exists a company (société anonyme) under the name 21 INVEST HOLDINGS 2 S.A.»

<i>Reference to article 4-2 of the law of December 29, 1971

The contributions of the shares described hereabove representing the entire issued share capital of a company which

is incorporated under the laws of the Netherlands, the parties refer to article 4-2 of the law of 29th December 1971
which provides for a capital duty exemption. 

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately 300,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

31439

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation of the foregoing text:

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 21 HOLDINGS 2 S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 78.098, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro
227 du 20 mars 2001.

L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, em-

ployée privée, demeurant à Contern,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital de 21 HOLDINGS 2 S.A. à concurrence de dix euros (10,- EUR) pour le porter de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) à trente et un mille dix euros (31.010,- EUR) par la création et l’émission d’une (1)
action d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

2. Acceptation de 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED en tant que souscripteur et renonciation au droit

de souscription des autres actionnaires présents.

3. Souscription et paiement de l’action par 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED par l’apport de quarante

(40) actions (100%) de MORATA INVESTMENTS B.V., ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, ayant une valeur
totale de sept millions cinq cent vingt-trois mille cinq cent soixante et un euros (7.523.561,- EUR). La valeur de l’apport
supérieure  à dix euros (10,- EUR), soit sept millions cinq cent vingt-trois mille cinq cent cinquante et un euros
(7.523.551,- EUR), sera allouée au poste prime d’émission.

4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5. Changement de la dénomination de la société de 21 HOLDINGS 2 S.A. en 21 INVEST HOLDINGS 2 S.A.
6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle quelle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix euros (10,- EUR) pour le porter de son mon-

tant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trente et un mille dix euros (31.010,- EUR) par la création et
l’émission d’une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, ayant son siège social à 1 Seaton Place,

St Helier, Jersey, agissant en sa qualité d’associé gérant de 21 INVEST LP, à la souscription de l’action nouvelle, l’autre
actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

L’action nouvelle est souscrite à l’instant même par 21 INVEST INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, prénommée, ici

représentée par MANACOR (LUXEMBOURG), ayant son siège social à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée le 28 décembre 2001, ci-annexée.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. étant représentée par Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, prénommée, en

vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 27 décembre 2001, ci-annexée.

L’action nouvelle ainsi souscrite est entièrement libérée par l’apport en nature de quarante (40) parts de la société

MORATA INVESTMENTS B.V., ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas, représentant 100% du capital émis de la
société.

31440

Les actions ainsi apportées sont évaluées à sept millions cinq cent vingt-trois mille cinq cent soixante et un euros

(7.523.561,- EUR), dont dix euros (10,- EUR) sont affectés au capital social et sept millions cinq cent vingt-trois mille
cinq cent cinquante et un euros (7.523.551,- EUR) sont affectés à la prime d’émission.

Les actions ainsi apportés sont décrite et évaluées dans un rapport de KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, Luxem-

bourg, en date du 21 décembre 2001.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à faire sur la valeur de l’apport qui

correspond au moins au nombre, à la valeur nominale et à la prime d’émission des actions émises en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
L’apporteur déclare et certifie qu’il est l’unique propriétaire des avoirs faisant l’objet de l’apport en nature, et que ces

actions sont libres de tous gages, ou de toutes autres charges et qu’il n’y a aucun empêchement pour procéder à l’apport
dans la Société.

Le transfert des actions de MORATA INVESTMENTS B.V. sera constaté aux Pays-Bas par un acte notarié aujourd’hui

même conformément à la loi néerlandaise.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille dix euros (31.010,- EUR) représenté par trois

mille cent et une (3.101) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale en 21 INVEST HOLDINGS 2 S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme sous la dénomination au 21 INVEST HOLDINGS 2 S.A.»

<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971

L’apport des actions décrites ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social émis d’une société de droit néer-

landais, les parties renvoient à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 300.000.- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Droogleever Fortuyn, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(06841/200/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

21 INVEST HOLDINGS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.098. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06842/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 janvier 2002.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Tonic Sector Fund Sicav

Texinvest S.A.

Fine Chemicals Trading International S.A.

T.R.C. International S.A.

Nakatome Holding S.A.

VCL, Venture Capital Luxembourg S.A.

Quartz Investment S.A.

Ritzurei International S.A.

Kingberg Immobilière S.A.

S. &amp; H. Investments S.A.

Pierre Finanz Luxembourg S.A.

Hager G.m.b.H. Internationale Transporte

Shuriken S.A.

Sharkey S.A.

Eventus S.A.

Algar International S.A.

Haga 2000, S.à r.l.

Euro-Daska, S.à r.l.

Serfid S.A.

Lucien Lentz &amp; Cie, S.à r.l.

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.

Brokat, S.à r.l.

Finance Service S.A.

European Management Consultance S.A.

C.I.P.O. S.A.

Siw Immobilière, S.à r.l.

Horizon Trading A.G.

Rohlemer

Maarik S.A.

ENT Büro- und Computersysteme Lux., GmbH

ENT Büro- und Computersysteme Lux., GmbH

Aerotruck, GmbH

FMC Trust Finance, S.à r.l., Luxembourg III

Metzinger-Bau, S.à r.l.

Transports Internationaux Fischbach, S.à r.l.

Boucherie-Charcuterie Konter, S.à r.l.

Nouvelle Aliment-Central, S.à r.l.

Parking de Kirchberg S.A.

An der Weissbaach, S.à r.l.

Feras A.G.

Sol-Express, S.à r.l.

Sol-Express, S.à r.l.

Euro East Construction Holding

Cofi Trade S.A.

Cofi Trade S.A.

Brand S.A.

Interaudit, S.à r.l.

Dimpex

Dafere Limited

APEC (Amoun Pharmaceutical Equipment Company) Financière S.A.

Angilux S.A.

Immobilière Auchan Kirchberg S.A.

Immobilière Auchan Kirchberg S.A.

Blue Fiannce International S.A.

FMC Trust Finance, S.à r.l. Luxembourg IV

FMC Trust Finance, S.à r.l. Luxembourg V

Serfig S.A.

Pacific West Trade &amp; Service AG

A. Menarini Participations Internationales S.A.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

Helvetia Capital Holding S.A.

Helvetia Capital Holding S.A.

Kneip Participations S.A.

Kneip Participations S.A.

21 Invest Holdings 2 S.A.

21 Invest Holdings 2 S.A.