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30481

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 636

24 avril 2002

S O M M A I R E

A & M Consulinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30500

ticipation Company, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30512

A & M Consulinvest S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

30501

Intel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30516

Aldinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30517

Inter Mega S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30522

Amarilys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30518

IPN S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30506

Annabelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30519

IPN S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30507

Ascendo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30502

Jamba S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30516

Ascendo S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30501

Kenzan International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

30520

Barolo Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

30527

Kesera International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .

30502

Brede di Cecina International S.A.H., Luxem-

Klystron Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

30514

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30520

Luxembourg Contact Centers S.A. - Soparfi, Luxbg

30525

Butaz International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

30520

M.F.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30523

Consortium International d’Investissements Eco-

Magno Management & Consulting S.A., Luxem-

nomiques S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30521

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30517

E.C.A.M.B. S.A., Europe Centrale d’Approvi-

Maison J. Charles Printz, Quincaillerie, Fers et

sionnement en Matériel de Boucherie, Dude-

Métaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30503

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30483

Montrose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30488

E.C.A.M.B. S.A., Europe Centrale d’Approvi-

Montrose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30490

sionnement en Matériel de Boucherie, Dude-

Nouvelle Société Um Knapp, S.à r.l. . . . . . . . . . . .

30527

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30484

Novolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30486

ECMM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30525

Novolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30486

EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

30490

Novopar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30484

EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

30495

Novopar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30485

EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

30495

Pão de Açúcar International S.A., Luxembourg . .

30512

Euro-Business + S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30525

"Premuda International S.A."H, Luxembourg . . .

30523

Euroshoes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30523

Ringer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30521

Faac Overseas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

30508

Seraya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30521

Faac Overseas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

30510

Signum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30516

(La) Forge S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30507

Sixty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30504

(La) Forge S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30508

Sixty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30505

Globe Interfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30514

Sobepart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30519

Globe Interfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30514

Société Financière pour la Distribution S.A., Lu-

Globe Interfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30514

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30516

Globe Interfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30515

Sofia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30487

Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30515

Sofia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30488

Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30515

Sopercap Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30517

H.N.W. Performa Investment Advisory S.A., Lu-

Sopercap S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30517

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30528

Surfaventure, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

30482

H.N.W. Performa Investment Advisory S.A., Lu-

Télécommunications S.A.H., Luxembourg . . . . . .

30522

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30527

TIB Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

30522

I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Par-

Velar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

30518

ticipation Company, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30510

Verrinvest Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . .

30518

I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Par-

Zymase Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .

30519

30482

SURFAVENTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2267 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Cao Ping, commerçant, demeurant à L-2153 Luxembourg, 10, rue Antoine Meyer.
Lequel comparant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de

SURFAVENTURE, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un local comportant des ordinateurs connectés avec Internet.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social commencera le 1

janvier de l’an deux mille deux pour finir le trente et un décembre deux

mille deux (31.12.2002).

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- Euros (douze mille cinq cents

Euros), représenté par cinq cents (500) parts sociales de 25,- Euros (vingt-cinq Euros) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Cao Ping préqualifié.
L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de 12.500,- Euros (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès-à-présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence, de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe les pou-

voirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L’associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu’à l’étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

30483

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s’en réfère aux dispositions

légales.

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante unique de la société pour fane durée indéterminée Monsieur Cao Ping prénommé.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-2267 Luxembourg, 38-40, rue Zithe.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: Cao Ping, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 40, case 2. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(05443/272/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E.C.A.M.B. S.A., EUROPE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL DE BOUCHERIE,

Société Anonyme.

Siège social: L-3491 Dudelange, 1, Impasse An Hinnefen.

R. C. Luxembourg B 82.532.

—

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPE CENTRALE D’AP-

PROVISIONNEMENT EN MATeRIEL DE BOUCHERIE, en abrégé E.C.A.M.B. S.A., ayant son siège social à L-1130
Luxembourg, 54, rue d’Anvers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 82.532, constituée suivant reçu par le notaire instrumentant en date du 12 juin 2001, non encore publié au
Mémorial C, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Luc Gornay, indépendant, demeurant à F-57155 Marly,

19, rue Francque de la Morteau.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxem-

bourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers à L-3491

Dudelange, 1, Impasse An Hinnefen.

2.- Modification afférente du paragraphe 1 de l’article deux des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2002

B. Moutrier.

30484

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-1130 Luxem-

bourg, 54, rue d’Anvers à L-3491 Dudelange,1, Impasse An Hinnefen.

Deuxième résolution

Afin de refléter ce transfert de siège social, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier

le premier paragraphe de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Dudelange.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.L. Gornay, S. Schieres, B. Klapp, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2001, vol. 863, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(05435/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E.C.A.M.B. S.A., EUROPE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL DE BOUCHERIE,

Société Anonyme.

Siège social: L-3491 Dudelange, 1, Impasse An Hinnefen.

R. C. Luxembourg B 82.532.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05436/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

NOVOPAR, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.465.

—

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme NOVOPAR avec siège social à L-2146

Luxembourg, 55-57, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 184 du 2 mars 2000, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.465.

La séance est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de Monsieur Norbert Theisen, ingénieur, demeurant à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine Bernard, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre

du jour publiés dans le Mémorial et les journaux comme suit:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, le 19 novembre 2001 numéro

1032, et le 5 décembre 2001 numéro 1113;

b) au Letzeburger Land les 20 novembre et 5 décembre 2001;

Belvaux, le 9 janvier 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 9 janvier 2002.

J.J. Wagner.

30485

c) au Luxemburger Wort les 19 novembre et 5 décembre 2001;
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1.- Modification de l’article 13 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 21 décembre et se termine le 20 décembre l’année suivante.»
2.- Modification de l’article 17 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le quatrième vendredi du mois d’avril à 16.00 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
3.- Modification de l’article 4 des statuts (objet social de la société) pour qu’il ait la teneur suivante:
«La société a pour objet social l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que

les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.»

C) Qu’une première assemblée ayant eu pour objet le même ordre du jour s’est tenue par-devant le notaire instru-

mentant en date du 12 novembre 2001, n’a pu délibérer valablement, étant donné qu’il n’était représenté à cette assem-
blée qu’un nombre inférieur à la moitié du capital social.

D) Qu’il résulte de la liste de présence que sur les cinq mille et une (5.001) actions en circulation représentatives de

l’entièreté du capital social de vingt-et-un millions neuf cent mille Euros (21.900.000,- Eur), une (1) action est présente
ou représentée à la présente assemblée et que conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, la présente assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représen-
tée.

Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L’assemblée décide de modifier l’article treize des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 13. L’année sociale commence le 21 décembre et se termine le 20 décembre de l’année suivante.»
L’assemblée fait remarquer que l’exercice en cours ayant commencé le 1

novembre 2001, se terminera le 20 dé-

cembre 2002.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art.17. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le quatrième vendredi du mois d’avril à 16.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet social l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer,

ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N.Theisen, M. R. Bernard, F. Bracke, M. Blanche.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(05444/272/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

NOVOPAR, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.465.

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05445/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2002.

B. Moutrier.

30486

NOVOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.422.

—

L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVOLUX S.A. avec siège

social à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 307 du 3 mai 1999, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.422.

La séance est ouverte à 09.45 heures, sous la présidence de Monsieur Norbert Theisen, ingénieur, demeurant à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine Bernard, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Freddy Bracke, économiste, demeurant à Luxembourg.
Le président expose ensuite:
- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membre du bureau que les cent et une (101)

actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de trente-et-un mille trois cent
dix euros (31.310,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après- avoir
eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées par les mem-

bres du bureau resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

1.- Modification de l’article 12 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:

«L’année sociale commence le 1

mars et se terminera le dernier jour de février de l’année suivante.»

2.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. L’année sociale commence le 1

mars et se terminera le dernier jour de février de l’année suivante.»

L’assemblée fait remarquer que l’exercice en cours ayant commencé le premier janvier 2001, se terminera le 28 fé-

vrier 2002.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: N.Theisen, M. R. Bernard, F. Bracke, B. Moutrier.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 874, fol. 40, case 6.– Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(05446/272/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

NOVOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.422.

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05447/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2002.

B. Moutrier.

30487

SOFIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.348.

—

L’an deux mille un, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOFIA S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 52.348
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 septembre 1995, publié au Mémorial C nu-

méro 608 du 30 novembre 1995.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant Dif-

ferdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions des actionnaires représentés sont portées

sur une liste de présence.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que cette assemblée a été convoquée par des convocations contenant l’ordre du jour et ont été publiées:
au Mémorial C numéro 1162 du 13 décembre 2001 et C numéro 1221 du 22 décembre 2001,
et au «Luxemburger Journal» du 13 et 22 décembre 2001.
III. Il appert de la liste de présence que des cent (100) actions émises, quatre-vingt-deux (82) actions sont présentes

à la présente assemblée générale extraordinaire, représentant plus de la moitié du capital social.

Le quorum requis étant atteint, la présente assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets de l’ordre du

jour indiqué.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social de USD 900.000,- (neuf cent mille dollars américains). Celui-ci sera porté de USD

100.000,- (cent mille dollars américains) à USD 1.000.000,- (un million de dollars américains), moyennant l’émission de
900 actions nouvelles de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions anciennes à libérer par versements en espèces. Le prix d’émission est fixé à 1.000,- USD (mille dollars amé-
ricains) par action;

2.- Renonciation aux droits de souscription préférentiels des anciens actionnaires;
3.- Souscription et libération des actions nouvelles;
4.- Modification afférente de l’article 4 des statuts;
5.- Divers
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-) pour le porter

de son montant actuel de cent mille dollars américains (USD 100.000,-) à un million de dollars américains (USD
1.000.000,-), par l’émission de neuf cents (900) actions nouvelles de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes à libérer par des versements en espèces. Le prix
d’émission est fixé à mille dollars américains (USD 1.000,-) par action.

Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel de l’ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

Souscription - Libération

Et à l’instant est intervenue au présent acte:
- la société FINACAP HOLDING S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé annexée aux pré-

sentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) actions nou-

vellement émises.

L’assemblée accepte la souscription des cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) actions par la société FINACAP HOL-

DING S.A., préqualifiée.

- Monsieur Aziz Currimbhoy, demeurant avenue du roi Baudouin à Kinshasa
ici représenté par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé annexée aux présen-

tes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de son mandant les trois cent six (306) actions nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription des trois cent six (306) actions par Monsieur Aziz Currimbhoy, préqualifié.

30488

Les neuf cent (900) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’article 4.- 1

alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

alinéa. Le capital social est fixé à un million de dollars américains (USD 1.000.000,-), représenté par

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune.»

Frais

Monsieur le président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ quatre cent quatre-vingt-cinq mille francs (485.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2002, vol. 874, fol. 60, case 1.– Reçu 10.138,56 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(05449/219/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

SOFIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.348.

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 31

décembre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05450/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

MONTROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.048.

—

L’an deux mille un, le douze décembre,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTROSE S.A., ayant

son siège social à L-1461 Luxembourg, 31 rue d’Eich, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B
numéro 59.048, constituée suivant acte reçu en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 490 du 9 septembre 1997.

L’assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Catherine Dessoy, Avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les six cent vingt et une (621) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en Euro au taux de 1.936,27 ITL pour 1,- EUR ;
2. Suppression de la valeur nominale des actions ;
3. Réduction du capital social à concurrence de 62.199,38 EUR par absorption des pertes cumulées;
4. Augmentation du capital social à concurrence de 1.441.479,65 EUR en vue de le porter de son montant actuel

après réduction de 258.520,35 EUR à 1.700.000,- EUR sans émission d’actions nouvelles, à souscrire et à libérer

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2002.

F. Kesseler.

30489

entièrement par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société s’élevant
à 1.424.287,42 EUR et par un apport en espèces s’élevant à 17.192,23 EUR;

5. Souscription et libération;
6. Modification subséquente de l’article 3 des statuts en vue de refléter les précédentes résolutions;
7. Transfert du siège social;
8. Election d’un nouveau commissaire aux comptes;
9. Election d’un nouvel administrateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de lires italiennes en euro au taux de 1.936,27 ITL pour

1,- EUR de façon à ce que le capital social soit établi à 320.719,73 EUR (trois cent vingt mille sept cent dix-neuf Euros
soixante-treize cents).

Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 62.199,38 EUR (soixante-deux mille cent quatre-

vingt-dix-neuf Euros trente-huit cents) par absorption des pertes cumulées.

La preuve des pertes cumulées a été apportée par la présentation d’un bilan.

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de 1.441.479,65 EUR (un million quatre cent

quarante et un mille quatre cent soixante-dix-neuf Euros soixante-cinq cents) en vue de le porter de son montant actuel
après réduction de 258.520,35 EUR (deux cent cinquante-huit mille cinq cent vingt Euros trente-cinq cents) à 1.700.000,-
EUR (un million sept cent mille Euros) sans création d’actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale
des actions existantes, à souscrire et à libérer entièrement:

- par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société s’élevant à

1.424.287,42 EUR (un million quatre cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-sept Euros quarante-deux cents)

- et par un apport en espèces s’élevant à 17.192,23 EUR (dix-sept mille cent quatre-vingt-douze Euros vingt-trois

cents) .

Cinquième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation décidée ci-dessus les actionnaires actuels,

proportionnellement aux actions qu’ils détiennent.

Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les actionnaires actuels, ici représentés par Maître Catherine Dessoy,

prénommée, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social,

proportionnellement aux actions qu’ils détiennent, et la libérer intégralement par renonciation à une créance certaine,
liquide et immédiatement exigible sur la société s’élevant à 1.424.287,42 EUR (un million quatre cent vingt-quatre mille
deux cent quatre-vingt-sept Euros quarante-deux cents) existant au profit des souscripteurs et à charge de la société et
par un apport en espèces s’élevant à 17.192,23 EUR (dixsept mille cent quatre-vingt-douze Euros vingt-trois cents).

L’apport en nature fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Aniel Gallo, Luxembourg,

conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière
suivante:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à la valeur supplémentaires des actions existantes.»

Le montant de 17.192,23 EUR (dix-sept mille cent quatre-vingt-douze Euros vingt-trois cents) a été intégralement

libéré en espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

3, 1

alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 1.700.000,- EUR (un million sept cent mille Euros), divisé en 621 (six cent vingt et une)

actions sans désignation de valeur nominale.»

Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle vers le 39, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Huitième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Maître Serge Marx de son mandat de commissaire aux comptes et décide

de lui donner décharge entière et définitive.

Elle décide d’élire en remplacement FIDUCONCEPT, S.à r.l., 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361

Luxembourg.

30490

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale statuant sue les comptes au 31 décembre 2003.

Neuvième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Maître Edouard de Fierlant Dormer de son mandat d’administrateur et

décide de lui donner décharge entière et définitive.

Elle décide d’élire en remplacement Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg. Son mandat expirera lors

de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Elvinger, C. Desoy, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 96, case 10. – Reçu 581.491 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

(05433/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

MONTROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.048.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

(05434/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2002.

EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.995.

—

In the year two thousand one, on the tenth day of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg, at 4.45 p.m.

There appeared:

EIP PARTICIPATION S1 S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its

registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, and entered in the Company
Register in Luxembourg under section B number 81.994,

here represented by Mr Olivier Thoral, director, residing in Paris, by virtue of the powers given to him by the Board

of Directors of EIP PARTICIPATION S1 S.à r.l. on December 10, 2001.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of EIP PARTICIPATION S2 S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg; R.C.: B-81 995, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman,
on May 16, 2001, published in the Mémorial C under number 585 of July 30, 2001, the articles of incorporation of the
Company having been last amended by a deed of the undersigned notary December 3, 2001, not yet published in the
Mémorial C (the «Company») and

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of eight hundred twenty-nine thousand seven

hundred Euro (EUR 829,700.-) so as to raise it from its present amount one million one hundred fifty-four thousand
four hundred fifty Euro (EUR 1,154,450.-) to an amount of one million nine hundred eighty-four thousand one hundred
fifty Euro (EUR 1,984,150.-).

2. To issue thirty-three thousand one hundred eighty-eight (33,188) new shares so as to raise the number of shares

from forty-six thousand one hundred seventy-eight (46,178) shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-), to seventy-nine thousand three hundred sixty-six (79,366) shares, each with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-), those shares to have the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from
the day of the extraordinary shareholders’ meeting resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of thirty-three thousand one hundred eighty-eight (33,188) new shares by EIP LUXEM-

BOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg,
having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.: B-81.993, acting
in its capacity as the Management Company of European Industrial Partnership, a Luxembourg collective investment
fund.

4. To accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting in:

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

J. Elvinger.

30491

- six (6) shares, with a nominal value of fourteen thousand eight hundred Euros (EUR 14,800.-), each, in EIP FRANCE

2 SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at 130, rue Cardi-
net, 75017 Paris, France;

- six (6) shares, with a nominal value of twelve thousand eight hundred seventy-five Euros (EUR 12,875.-), each, in

EIP FRANCE 3 SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at
130, rue Cardinet, 75017 Paris, France;

- six (6) shares, with a nominal value of forty-two thousand one hundred seventy-five Euros (EUR 42,175.-), each, in

EIP FRANCE 4 SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at
130, rue Cardinet, 75017 Paris, France;

- six (6) shares, with a nominal value of sixteen thousand one hundred Euros (EUR 16,100.-), each, in EIP FRANCE 5

SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at 130, rue Cardinet,
75017 Paris, France;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 4 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 5 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 6 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 7 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, shares in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 8 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands.

5. To allocate the newly issued shares to EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. acting in its capac-

ity as the Management Company of European Industrial Partnership, in consideration for such contribution kind and to
acknowledge the effectiveness of the capital increase.

6. To amend article 6 of the articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 2)

to 5) of the Agenda.

7. Miscellaneous.
Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of eight hundred

twenty-nine thousand seven hundred Euro (EUR 829,700.-) so as to raise it from its present amount one million one
hundred fifty-four thousand four hundred fifty Euro (EUR 1,154,450.-) to an amount of one million nine hundred eighty-
four thousand one hundred fifty Euro (EUR 1,984,150.-).

Second resolution

The sole shareholder resolves to issue thirty-three thousand one hundred eighty-eight (33,188) new shares so as to

raise the number of shares from forty-six thousand one hundred seventy-eight (46,178) shares, each with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to seventy-nine thousand three hundred sixty-six (79,366) shares, each with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling
to dividends as from this day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the capital increase.

Subscription

There now appeared Mr Olivier Thoral, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of EIP

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.: B-81.993 acting in its capacity
as the Management Company and on behalf of European Industrial Partnership, a Luxembourg collective investment
fund, by virtue of the powers given to him by the Board of Directors of the EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COM-
PANY S.à r.l. on December 10, 2001.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT

COMPANY S.à r.l., acting in its capacity as the Management Company and on behalf of European Industrial Partnership,
for thirty-three thousand one hundred eighty-eight (33,188) new shares, and to make payment in full for each such new
share by a contribution in kind consisting of:

- six (6) shares, with a nominal value of fourteen thousand eight hundred Euros (EUR 14,800.-), each, in EIP FRANCE

2 SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at 130, rue Cardi-
net, 75017 Paris, France;

- six (6) shares, with a nominal value of twelve thousand eight hundred seventy-five Euros (EUR 12,875.-), each, in

EIP FRANCE 3 SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at
130, rue Cardinet, 75017 Paris, France;

- six (6) shares, with a nominal value of forty-two thousand one hundred seventy-five Euros (EUR 42,175.-), each, in

EIP FRANCE 4 SAS, a société par actions simplifiée organised under the laws of France, having its registered office at
130, rue Cardinet, 75017 Paris, France (hereafter the «Company»);

30492

- six (6) shares, with a nominal value of sixteen thousand one hundred Euros (EUR 16,100.-), each, in EIP FRANCE 5

SAS, a société par actions simplifiée, organised under the laws of France, having its registered office at 130, rue Cardinet,
75017 Paris, France;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 4 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, shares, with a nominal value

of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 5 B.V., a company existing and organized under
the laws of the Netherlands, having its registered office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, shares in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 6 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 7 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands;

- two thousand seven hundred (2,700) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in MULTI-LET IN-

DUSTRIAL PROPERTY 8 B.V., a company existing and organized under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Osdorper Ban 17 A, 1068 LD Amsterdam, the Netherlands.

The shares thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of eight hundred twenty-nine thou-

sand seven hundred Euro (EUR 829,700.-).

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the

free transferability of the shares to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have
been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the
shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the shares has been given to the undersigned notary.
It results from certificates respectively issued by EIP FRANCE 2 SAS, EIP FRANCE 3 SAS, EIP FRANCE 4 SAS, EIP

FRANCE 5 SAS, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 4 B.V, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 5 B.V, MULTI-LET
INDUSTRIAL PROPERTY 6 B.V, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 7 B.V, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY
8 B.V prenamed, that EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. acting in its capacity as the Management
company and on behalf of European Industrial Partnership is the owner of the contributed shares, that such shares are
neither pledged nor encumbered by any similar right, that such shares are freely transferable to the Company, and that
instructions have been given in order to make all inscriptions and formalities to the effect of validly transferring said
shares to the Company.

Thereupon the sole shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to

accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot the thirty-three thousand one hundred eighty-
eight (33,188) new shares to EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. acting in its capacity as the Man-
agement Company and on behalf of European Industrial Partnership.

Consequently the share capital of the Company is held as follows:

Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association

of the Company, which shall have the following wording:

«Art. 6. Capital
The capital is set at one million nine hundred eighty-four thousand one hundred fifty Euros (EUR 1,984,150.-) repre-

sented by seventy-nine thousand three hundred sixty-six (79,366) shares of a par value of twenty-five Euros (EUR 25)
each.»

Statement

Insofar as the contribution in kind results in EIP PARTICIPATION S2 S.à r.l. holding 100 % of EIP FRANCE 2 SAS,

EIP FRANCE 3 SAS, EIP FRANCE 4 SAS, EIP FRANCE 5 SAS, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 4 B.V, MULTI-LET
INDUSTRIAL PROPERTY 5 B.V, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 6 B.V, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY
7 B.V, MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 8 B.V, which are companies incorporated in the European Union, the
Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at seventy thousand Luxembourg francs (LUF 70,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

EIP PARTICIPATION S1 S.à r.l. société à responsabilité limitée, having its registered office at 69, route

d’Esch, L-1470 Luxembourg, forty-six thousand one hundred seventy-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,178

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. société à responsabilité limitée, having its regis-

tered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, acting in its capacity as the Management Company of
European Industrial Partnership, thirty-three thousand one hundred eighty-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,188

Total: seventy-nine thousand three hundred sixty-six shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,366

30493

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name,

civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire, résidant à Luxembourg, à 16.45 heures.

A comparu:

EIP PARTICIPATION S1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B-81 994,

représentée aux fins des présentes par M. Olivier Thoral, Administrateur, résidant à Paris, en vertu des pouvoirs qui

lui ont été donnés par une décision du Conseil d’Administration de EIP PARTICIPATION S1 S.à r.l. en date du 10 dé-
cembre 2001.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de EIP PARTICIPATION S2 S.à r.l., une société à respon-

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

Ordre du Jour

1. Augmentation du capital social d’un montant de huit cent vingt-neuf mille sept cents Euros (EUR 829.700,-) de ma-

nière à porter le capital social de son montant actuel de un million cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante
Euros (EUR 1.154.450,-) à un montant de un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante Euros (EUR
1.984.150,-);

2. Emission de trente-trois mille cent quatre-vingt-huit (33.188) nouvelles parts sociales de manière à porter le nom-

bre de parts sociales de quarante-six mille cent soixante dix-huit (46.178) parts sociales, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-six (79.366) parts sociales, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les
parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant
de l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de trente-trois mille cent quatre-vingt-huit (33.188) nouvelles parts sociales par EIP

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B-81 993 agissant
en sa qualité de Société de Gestion de European Industrial Partnership, un fonds collectif d’investissement luxembour-
geois.

4. Acceptation de la libération de chacune de ces parts sociales par un apport en nature consistant dans:
- Six (6) actions d’une valeur nominale de quatorze mille huit cents Euros (EUR 14.800) chacune, de EIP FRANCE 2

S.A.S., une société établie et existante de droit français, ayant son siège social à 130, rue Cardinet, 75017 Paris, France;

- Six (6) actions d’une valeur nominale douze mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR 12.875,-) chacune, de EIP

FRANCE 3 S.A.S., une société établie et existante de droit français, ayant son siège social à 130, rue Cardinet, 75017
Paris, France;

- Six (6) actions d’une valeur nominale de quarante-deux mille cent-soixante-quinze Euros (EUR 42.175,-) chacune,

de EIP FRANCE 4 S.A.S., une société établie et existante de droit français, ayant son siège social à 130, rue Cardinet,
75017 Paris, France;

- Six (6) actions d’une valeur nominale de seize mille cent Euros (EUR 16.100,-) chacune, de EIP FRANCE 5 S.A.S.,

une société établie et existante de droit français, ayant son siège social à 130, rue Cardinet, 75017 Paris, France;

- Deux mille sept cents (2.700) actions, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, de MULTI-LET INDUS-

TRIAL PROPERTY 4 B.V, une société établie et existante de droit néerlandais, ayant son siège social Osdorper Ban 17
A, 1068 LD Amsterdam, Pays-Bas;

- Deux mille sept cents (2.700) actions, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, de MULTI-LET INDUS-

TRIAL PROPERTY 5 B.V, une société établie et existante de droit néerlandais, ayant son siège social Osdorper Ban 17
A, 1068 LD Amsterdam, Pays-Bas;

- Deux mille sept cents (2.700) actions, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, de MULTI-LET INDUS-

TRIAL PROPERTY 6 B.V, une société établie et existante de droit néerlandais, ayant son siège social Osdorper Ban 17
A, 1068 LD Amsterdam, Pays-Bas;

- Deux mille sept cents (2.700) actions, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, de MULTI-LET INDUS-

TRIAL PROPERTY 7 B.V, une société établie et existante de droit néerlandais, ayant son siège social Osdorper Ban 17
A, 1068 LD Amsterdam, Pays-Bas;

- Deux mille sept cents (2.700) actions, d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, de MULTI-LET INDUS-

TRIAL PROPERTY 8 B.V, une société établie et existante de droit néerlandais, ayant son siège social Osdorper Ban 17
A, 1068 LD Amsterdam, Pays-Bas.

5. Attribution de ces parts sociales nouvellement émises à EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.,

agissant en sa qualité de Société de Gestion de European Industrial Partnership, en contrepartie de cet apport en nature
et reconnaissance de la prise d’effet de l’augmentation de capital.

30494

6. Modification de l’article 6 des statuts de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 2)

à 5).

7. Divers.
A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de huit cent vingt-neuf mille sept cents Euros (EUR

829.700,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de un million cent cinquante-quatre mille quatre
cent cinquante Euros (EUR 1.154.450,-) à un montant de un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante
Euros (EUR 1.984.150,-);

Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre trente-trois mille cent quatre-vingt-huit (33.188) nouvelles parts sociales de ma-

nière à porter le nombre de parts sociales de quarante-six mille cent soixante dix-huit (46.178) parts sociales, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à soixante-dix neuf mille trois cent soixante-six (79.366) parts
sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits
et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du présent jour de la
décision de l’associé unique décidant de l’augmentation de capital.

Souscription

Est intervenu ensuite Monsieur Olivier Thoral prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.: B-81 993, agissant
en sa qualité de Société de Gestion et pour le compte de European Industrial Partnership, un fonds commun de place-
ment luxembourgeois, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par une décision du Conseil d’Administration de
EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. en date du 10 décembre 2001.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY

S.à r.l. agissant en sa qualité de Société de Gestion et pour le compte de European Industrial Partnership, trente-trois
mille cent quatre-vingt-huit (33.188) nouvelles parts sociales de la Société, et libérer intégralement la totalité de ces nou-
velles parts sociales par un apport en nature consistant dans:

- Six (6) actions d’une valeur nominale de quatorze mille huit cents Euros (EUR 14.800) chacune, de EIP FRANCE 2

S.A.S., une société établie et existante de droit français, ayant son siège social à 130, rue Cardinet, 75017 Paris, France;

- Six (6) actions d’une valeur nominale douze mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR 12.875,-) chacune, de EIP

FRANCE 3 S.A.S., une société établie et existante de droit français, ayant son siège social à 130, rue Cardinet, 75017
Paris, France;

- Six (6) actions d’une valeur nominale de quarante-deux mille cent-soixante-quinze Euros (EUR 42,175,-) chacune,