29953

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 625

23 avril 2002

S O M M A I R E

Abscisse S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29984

Domingues Joaquim, S.à r.l., Niederkorn. . . . . . . . 

29977

ACE Engineering S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

29999

E & G Fonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

29963

Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

29958

Eledom S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29983

Act 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29987

Emav S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29982

Alliance Santé S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

29971

European Charter Services S.A., Luxembourg . . . 

29982

Amad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

29965

Fidei Révision, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . 

29991

Amad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

29967

Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29988

Arrivo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29988

Financière 07 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

29980

(De) Bei’ermann, S.à r.l., Clemency. . . . . . . . . . . . .

29976

Firouzeh S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29975

Berenberg Lux Invest S.A., Luxemburg-Strassen . .

29967

Firouzeh S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29978

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

29962

Frihold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29983

Cabri Luxembourg, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . .

29977

Geca S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29961

Café Sportif Rodange, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . .

29974

Grap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29996

Cardiomedica Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

29990

Grenztankstelle  Wasserbillig  Mertert,  S.à r.l., 

Cardiomedica Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

29990

Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29955

Carédas, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29976

Groupe  Socota  Agro-Alimentaire S.A., Luxem- 

Chaud Froid, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . .

29973

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29963

Cheetah Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

29954

Groupe  Socota  Agro-Alimentaire S.A., Luxem- 

Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

29991

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29982

Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

29991

GT International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

29962

Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

29991

Harysports, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29972

Clichy Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

29961

Hemry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29960

Cofiva S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29979

Herz Armaturen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

29960

Coiffure Nosbusch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

29975

Heverdi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29999

Commercial  and  Residential  Building  S.A., Lu- 

Hoka, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29971

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29974

Hôtel de la Gaichel, S.à r.l., Gaichel-Eischen . . . . . 

29955

Commercial  and  Residential  Building  S.A., Lu- 

HS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29973

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29974

I.F.  International  Franchising  Holding  S.A.,  Lu- 

Corfi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29986

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29981

Corfi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29986

I.G. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

29989

(La) Couronne Royale, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . .

29973

I.V.Engineering Luxembourg S.A., Luxembourg. . 

29985

Crismagand S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

29979

I.V.Engineering Luxembourg S.A., Luxembourg. . 

29985

Dahlem,  Shroeder  &  Associés,  S.à r.l.,  Luxem- 

I.V.Engineering Luxembourg S.A., Luxembourg. . 

29985

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29993

Imex Gabbeh, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

29972

Decofils S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29961

Imma - Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29976

(F.) Deltgen, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29973

Indra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29981

Dendra Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

29987

Italgamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29983

Diag Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

29984

J’y crois, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

29972

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29988

Jeffa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

29993

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29988

King Unit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29995

29954

CHEETAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.623. 

—

 Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2001:
 - Le capital social de 1.300.000,- BEF est par la présente converti en 32.226,16 EUR (taux de change: 1 EUR/40.3399

BEF) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

 - Le capital social autorisé de 5.000.000,- BEF est par la présente converti en 123.946,76 EUR (taux de change: 1 EUR

/ 40.3399 BEF) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

 - La valeur nominale des actions est par la présente annulée.
 - L’article 5 des statuts est modifié de la façon suivante:
  « Art. 5. 5.1. Le capital social est fixé à trente-deux mille deux cent vingt-six 16/100 EUR (32.226,16 EUR),

représenté par cent trente actions sans valeur nominale.

  5.2. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-

six 76/100 EUR (123.946,76 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

 Luxembourg, le 20 décembre 2001.

 Enregistré à Luxembourg, le  14 janvier 2002 , vol. 563, fol. 39, case 7. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04799/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Kombassan Holdings S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . 

29992

Restaurant Postkutsch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . .

29976

Kombassan Invest S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . 

29989

Rima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29955

L.A. Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

29995

Royal Coast S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29978

Laert S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29957

Salon Teresa, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29974

Laert S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29957

Samoa Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

29959

Lantau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29977

SCI Spical, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29996

Locafer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29981

Self Service Vivot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

29975

LUGESCA,  Société  Luxembourgeoise de Ges- 

Selva S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29987

tion et de Capitalisation S.A.H, Luxembourg . . . 

29960

Société des Propriétés Phéniciennes S.A., Lu- 

Luxenergie S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30000

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29959

Luxrose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29999

Socoma Equipement, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

29956

M.I.O.S. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29989

Socomet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29989

Marined S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29992

Spareplan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

29959

Marined S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29992

Suma Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . .

29986

Marined S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29992

Suma Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . .

29986

Media-Assurances S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . 

29963

Suma Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . .

29986

Medinger, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29975

Suma Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . .

29986

Merchant Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

29979

Sun Ice S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29976

Meridian Conseil en Communication, S.à r.l., Lu- 

Techolding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

29984

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29989

Tenderness S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

29962

Mira S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29955

Theseo Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

29958

(La) Mondiale Europartner S.A., Luxembourg  . . . 

29978

Theseo Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

29958

Moonshadow S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

29977

Torsch Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

29981

Mytho S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29977

Twice International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

29972

Narol Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

29994

Unilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29994

Navilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29957

Union Bank of Norway International S.A., Luxem- 

Netview Real Estate, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

29990

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29995

Novapesca Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29994

Vénerie Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29993

NULUX Nukem Luxemburg, GmbH, Luxemburg  

29980

Verdoso Financial Holding S.A., Luxembourg . . . .

29963

O Sole Mio, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29971

Villa Saïd, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

29964

Palco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29975

Villa Saïd, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

29965

Palm-Beach Solarium, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

29971

Vision Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

29979

(La) Plata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29996

Vitar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29980

ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

29967

Western Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . .

29972

ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

29971

Wintergarden Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

29980

Prométhée S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

29956

Witch S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29985

Promotions Haerewee, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . 

29973

(D’)Wullkescht, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29974

Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A., Be- 

reldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29956

Pour extrait conforme
 Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

29955

MIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 59.887. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04538/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

RIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 59.891. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04539/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8469 Gaichel-Eischen.

R. C. Luxembourg B 21.148. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04540/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG MERTERT, S.à r.l., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 18, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 46.782. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 beschliessen die Gesellschaf-

ter im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 25.000,- EUR zum 1. Januar 2001 zu erhöhen.

Das Stammkapital von 1.000.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:

Das Stammkapital von 25.000,- EUR ist eingeteilt in 1.000 Anteile je 25,- EUR.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04551/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour MIRA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour RIMA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.789,35 

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven. . . .

210,65 

25.000,00 

29956

SOCOMA EQUIPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.346. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(04541/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 61.638. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2001

Les actionnaires de la société REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A., réunis le 17 mai 2001 en As-

semblée Générale Ordinaire au siège de la société, ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en Euros de la
manière suivante:

Le capital social de 31.000,00   est représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de 31,- EUR chacune, entiè-

rement libérées.

Cette conversion prendra effet à partir du 1

er

 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04553/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PROMETHEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.704. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue au siège social le 30 avril 2000 à 15.00 heures

1. Approbation des comptes au 31 décembre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
3. Réélection du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
Sont réélus administrateurs:
- Monsieur Serge Ribeiro, administrateur de société, demeurant à Arlon (Belgique);
- Madame Carine Ribeiro, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique);
- Madame Jacqueline Delaruelle, employée privée, demeurant à Bruxelles (Belgique).
Est réélue commissaire aux comptes Madame Corinne Chantereau, comptable, demeurant à Leudelange.
4. Le conseil d’administration décide de réélire Monsieur Serge Ribeiro, aux fonctions d’administrateur-délégué avec

tous pouvoirs pour engager la société par sa signature.

5. Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle 2004.

6. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04754/642/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

<i>Pour SOCOMA EQUIPEMENT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . 

13,31 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00 

Bereldange, le 17 mai 2001.

 

Pour extrait conforme
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

29957

LAERT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.351. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04582/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LAERT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.351. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle du 29 octobre 2001, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution

suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

12 avril 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12. – Reçu 12,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04591/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NAVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.688. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Renaud Florent, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, président et administrateur-délé-

gué;

- Monsieur Dick Martens, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué;
- Monsieur Michel Erwan Lauriot dit Prevost, demeurant à La Madelaine France.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Luxembourg, le 15 janvier 2002.

(04736/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

LAERT S.A.
S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateur

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

29958

THESEO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.244. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 novembre 2001, que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 7 mai 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme
d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04590/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

THESEO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.244. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04583/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.057. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 20 juin 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Eric Berg, administrateur de ne pas demander le renouvel-

lement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A.
23, avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux

comptes pour une période de un an. Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approu-
vant les comptes au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04612/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

THESEO-LUX S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Président / Administrateur

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

29959

SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.185. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2001 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société, pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur
Jean Quintus, employé privé, demeurant à Blaschette.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04603/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur
Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach. 

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04604/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SAMOA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.375. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire 

<i>qui s’est tenue le 11 mai 1999 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée prend acte de la décision de M. Yvan Juchem de ne pas demander le renouvellement de son mandat et

le remercie pour sa précieuse collaboration.

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur, Monsieur Koen Lozie, Administrateur de

sociétés demeurant à Luxembourg, 26, rue Saint-Mathieu pour une période de un an.

Par ailleurs , l’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de Mon-

sieur Joseph Winandy et M. Jean Quintus, pour une période d’un an.

L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes pour une période d’un an.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Or-

dinaire de l’an 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04619/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
SOCIETE DES PROPRIETES PHENICIENNES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Extrait sincère et conforme
SPAREPLAN S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

29960

LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.952A. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur
Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach. 

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04605/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HEMRY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.599. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur
Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach. 

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04606/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HERZ ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.395. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 30 juin 2002:

- Dr. Gerhard Glinzerer, Geschäftsführer, demeurant à Vienne, Président.
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 2002:

-AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(04735/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait sinc`re et conforme
LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Extrait sincère et conforme
HEMRY S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29961

DECOFILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 29 janvier 2001

«Les administrateurs décident à l’unanimité de nommer Monsieur Koen Lozie, Président du Conseil d’Administra-

tion.» 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04608/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.487. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celle-ci, Monsieur
Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach. 

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04609/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GECA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.594. 

—

Un contrat de domiciliation a été conclu le 20 mars 1991 entre la société ci-après et CREDIT EUROPEEN S.A. Les

droits et obligations découlant dudit contrat ont été repris par BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG avec effet au 1

er

janvier 1996.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation liant:
Société domiciliée:
 GECA S.A. 
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 36.594
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au: 28 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04794/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Extrait sincère et conforme
CLICHY HOLDING S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

29962

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>qui s’est tenue le 4 décembre 2000 à Luxembourg

<i>Résolutions

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d’administrateur de la société pour raisons personnelles,

le Conseil d’Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur
Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11 rue de Fischbach. 

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04610/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.134. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 27 février 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide  à  l’unanimité de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux

comptes sortants pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes
au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04616/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.323. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Giuseppe Biestro, fiscaliste, demeurant à Turin (Italie); 
- Madame Giovanna Delogu, employée, demeurant à Caraglia (Italie). 
Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président du conseil d’ad-

ministration.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04749/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Extrait sincère et conforme
BRASSCO HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29963

VERDOSO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.217. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 28 février 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de les renouveler pour une période de un an. Leur mandat viendra donc

à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04617/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

E &amp; G FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.618. 

—

<i>Extract of the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders

<i> held at the Registered office on Monday December 10, 2001

<i>Resolution 5

The Meeting resolves to re-elect Mr Volker Gerstenmaier, Mr Wolfram R. Nestel, Mr Arnim E. Kogge, and Mr

Michael Beck as Directors for a new term of one year to be ended at the next Annual General Meeting in 2002.

<i>Resolution 6

The Meeting unanimously resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers, Luxembourg for a new term of one year to

be ended at the next Annual General Meeting in 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04618/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MEDIA-ASSURANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8-10, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 20.311. 

—

Le texte des statuts coordonnés a éaté déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04664/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.297. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal du Conseil d’Administration du 12 novembre 2001 qu’en vertu d’une ordonnace de référé

en date du 31 octobre 2001, rendue par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg à la demande de Monsieur Salimi
Ismail, les résolutions des assemblées générales des 24 et 25 octobre 2001 ont été suspendues.

Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04715/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Ullman Hamon / R. M. Cullinan
<i>Administrateur / <i>Président

Certified copy
BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

29964

VILLA SAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.763. 

—

L’an deux mille un, le vingt et un décembre. 
 Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 une assemblée extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VILLA SAID S.à r.l. (la «Société»),

ayant son siège à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 21.763.

  L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1325

Luxembourg, 1, rue de la Chapelle. 

 Le Président désigne comme secrétaire Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse professionnelle

à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

 L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Pierre Goedert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-

1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

 Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a déclaré et a demandé le notaire instru-

mentant d’acter que:

 I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de dix mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (10.621,875)

francs luxembourgeois, pour le porter de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à un
million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (1.260.621,875) francs luxembourgeois, repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de mille et huit virgule quatre neuf sept
cinq (1.008,4975) francs chacune, par apport des associés du montant global de dix mille six cent vingt et un virgule huit
sept cinq (10.621,875) francs luxembourgeois en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le ca-
pital social.

2.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1

er

 janvier 2002 à trente et un mille deux cent cinquante

(31.250,-) Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq
(25,-) Euro chacune.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé  à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq

(1.260.621,875) francs luxembourgeois. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur no-
minale de mille et huit virgule quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune. 

 A partir du 1

er

 janvier 2002 le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-)

Euro. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro
chacune.»

 4.- Suppression de la deuxième phrase à l’article quinze des statuts. 
 II. Les porteurs de parts présents et le nombre de leurs parts sociales sont indiqués sur la liste de présence qui suit: 

 III. L’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.
 IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibé-

rer sur l’ordre du jour. 

 Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq

(10.621,875) francs luxembourgeois, pour le porter de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxem-
bourgeois à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq (1.260.621,875) francs luxem-
bourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de mille et huit virgule
quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune, par apport des associés du montant global de dix mille six cent vingt
et un virgule huit sept cinq (10.621,875) francs luxembourgeois en numéraire en proportion de leurs participations ac-
tuelles dans le capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en

Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1

er

 janvier 2002 à trente et un mille deux cent

cinquante (31.250,-) Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d’une valeur nominale de
vingt-cinq (25,-) Euro chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

- Madame Inci Günay, détenant mille deux cent quarante neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

- Monsieur Erol Aksoy, détenant une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

29965

«Le capital social est fixé  à un million deux cent soixante mille six cent vingt et un virgule huit sept cinq

(1.260.621,875) francs luxembourgeois. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d’une valeur no-
minale de mille et huit virgule quatre neuf sept cinq (1.008,4975) francs chacune. 

 A partir du 1

er

 janvier 2002 le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-)

Euro. Il est divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro
chacune.

 Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase à l’article quinze des statuts. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à mille cent cinquante Euros (EUR 1.150,-) environ.

 Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée fut ensuite clôturée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Wagener, G. Depiesse, P. Goedert, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(04667/226/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VILLA SAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.763. 

—

Le texte des Statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04668/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.885. 

—

L’an deux mille un, le vingt décembre. 
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMAD HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 30.885.

La séance est ouverte à 11.30 heures,
sous la présidence de Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., avec adresse professionnelle à L-1840 Luxem-

bourg, 38, boulevard Joseph II.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à L-

1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à

L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (EUR 194.000,-), pour le

porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-six mille Euros (EUR 186.000,-) à trois cent quatre-vingt mille Euros
(EUR 380.000,-) par incorporation du montant de cent quatre-vingt-quatorze mille Euros (EUR 194.000,-) à prélever
sur les résultats reportés, le nombre d’actions restant inchangé. 

2.- Modification afférente de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 - Madame Inci Günay, détenant mille deux cent quarante neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.249

- Monsieur Erol Aksoy, détenant une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: mille deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250»

 Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

R. Neuman.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

29966

 «Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-), représenté par

soixante-quinze (75) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
 3.- Modification du premier paragraphe de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le cinq (5) mai à 11.00 heures.»

 4.- Suppression de la deuxième phrase de l’article dix-huit des statuts. 
 5.- Modification du troisième alinéa de l’article dix-neuf des statuts comme suit:
«Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent quatre vingt-quatorze mille Euros (EUR

194.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-six mille Euros (EUR 186.000,-) à trois cent quatre-
vingt mille Euros (EUR 380.000,-) par incorporation au capital du même montant à prélever sur les résultats reportés,
le nombre d’actions restant inchangé.

L’existence de ces résultats reportés a été prouvée à l’assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumen-

tant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000 et de la décision d’affectation des résultats prise par
l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001 ayant approuvé les comptes annuels. 

Il résulte d’un certificat émis par la société que les résultats reportés n’ont pas été entamés par des résultats négatifs

à ce jour. 

Ce certificat restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trois cent quatre-vingt mille Euros (EUR 380.000,-), représenté par

soixante-quinze (75) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivan-

te:

 «L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le cinq (5) mai à 11.00 heures.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article dix-huit des statuts. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article dix-neuf des statuts comme suit:
«Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à mille quatre cents Euros

(EUR 1.400,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Scherer jr, E. Liotino, G. Divine, R. Neuman. 

29967

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(04669/226/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.885. 

—

Le texte des Statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04670/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BERENBERG LUX INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

—

Anläßlich seines Ausscheidens aus den Diensten der BERENBERG BANK - Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co., Nieder-

lassung Luxemburg legt Herr Michael Schröder-Castendyck sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der BERENBERG
LUX INVEST S.A., zum 31. Dezember 2001 nieder 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04621/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ProfilARBED, Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.983. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme ProfilARBED, avec siège social à Esch-sur-Alzette, 66, route

de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 41.983, 

ci-après également dénommée «la Société», à savoir: 

ce faisant la totalité des actions sans désignation de valeur nominale formant le capital social de trois cent onze mil-

lions sept cent quatre-vingt-sept mille Euros (EUR 311.787.000,-). 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales

extraordinaires, telles que convocations, ordre du jour et constitution du bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues:

Sur ce, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

 Luxembourg, le 10 janvier 2002.

R. Neuman.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxemburg, den 21. Dezember 2001.

Unterschrift.

1.- ARBED, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des so-

ciétés à Luxembourg, section B, numéro 6.990,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Paul Ehmann, docteur en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 19, avenue de la Liberté,

aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 décembre 2001, ci-annexée,
détenant vingt et un mille quatre-vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.080
2.- SOCIETE ANONYME LUXEMBOURGEOISE D’EXPLOITATIONS MINIERES, en abrégé en SALEM, so-

ciété anonyme avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
section B, numéro 2.050,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul Hoffmann, maître en droit, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg, 19, avenue de la Liberté

aux termes d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 décembre 2001, ci-annexée,
détenant cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Total: vingt et un mille deux cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.210

29968

<i>Première résolution

 Les actionnaires décident d’augmenter le capital social à concurrence de trente-six millions quinze mille Euros (EUR

36.015.000,-) pour le porter de trois cent onze millions sept cent quatre-vingt-sept mille Euros (EUR 311.787.000,-) à
trois cent quarante-sept millions huit cent deux mille Euros (EUR 347.802.000,-) par l’émission de deux mille quatre
cent cinquante (2.450) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, au prix de quatorze mille sept cents Euros
(EUR 14.700,-) par action. 

 Ces actions nouvelles auront droit aux bénéfices de l’exercice 2002. 
 Et à l’instant, la société ARBED, préqualifiée, de l’accord exprès de la société SALEM, préqualifiée, a déclaré souscrire

la totalité des deux mille quatre cent cinquante (2.450) actions nouvelles, et les libérer intégralement au prix préindiqué,
ce faisant un montant de trente-six millions quinze mille Euros (EUR 36.015.000,-), par les apports suivants:

I. Apport en numéraire d’un montant de vingt-sept millions cent vingt et un mille cinq cents Euros (EUR 27.121.500),

ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que ce montant se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, et 

 II. Apport d’une halle de décapage située à Differdange, décrite ci-après, évaluée à huit millions huit cent quatre-vingt-

treize mille cinq cents Euros (EUR 8.893.500,-), 

 ce faisant un apport total de trente-six millions quinze mille Euros (EUR 36.015.000,-). 

<i>Description des Immeubles Apportés

Une halle de décapage située à Differdange, 
inscrite au cadastre de la commune de Differdange, section A de Niedercorn, 
plus amplement désignée par les lots A, B, C et G1 sur un plan de mesurage établi par le Service du Patrimoine Im-

mobilier de la société ARBED, le 28 décembre 2001, comme suit:

             

Commune de Differdange
Section A de Niedercorn

Lot

numéro cadastral

Lieu-dit

Contenance en ares

A

2400/7877

Zolwerwiesen

44,28

contenance totale du lot A:

44,28

Commune de Differdange
Section A de Niedercorn

Lot

numéro cadastral

Lieu-dit

Contenance en ares

B

2305/6087

Muehlenwiesen

78,08

contenance totale du lot B:

78,08

Commune de Differdange
Section A de Niedercorn
Lot

numéro cadastral

Lieu-dit

Contenance en ares

C

2064/2

Heckenpaerchen

30,32

C

2066/1868

Kelneschwiesen

3,72

C

2066/1869

même lieu-dit

10,90

C

2067/3016

même lieu-dit

11,10

C

2069/715

même lieu-dit

21,60

C

2071/6816

même lieu-dit

9,70

C

même lieu-dit

9,70

C

même lieu-dit

11,50

C

même lieu-dit

6,00

C

même lieu-dit

5,00

C

même lieu-dit

8,35

C

même lieu-dit

6,25

C

même lieu-dit

1,00

C

même lieu-dit

20,70

C

même lieu-dit

19,80

C

même lieu-dit

0,90

C

2076/2477

Auf den Heckenpaerchen

2,47

C

2076/2478

même lieu-dit

7,20

C

2076/2479

même lieu-dit

5,51

C

2076/2480

même lieu-dit

7,20

C

2078/1163

même lieu-dit

0,55

C

2078/3859

même lieu-dit

9,00

C

2079/1965

même lieu-dit

32,70

C

2080/1966

même lieu-dit

8,30

C

2085

même lieu-dit

24,70

C

2086/1565

même lieu-dit

8,65

29969

<i>Oirgine de Propriété des Immeubles Apportés

 Pour l’origine de propriété des immeubles apportés ci-dessus, les actionnaires se réfèrent à un relevé établi à cet

effet. 

<i>Rapport d’un réviseur d’Entreprises sur l’Apport en nature

 Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les prédits apports

ont fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., société
anonyme, réviseur d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, qui conclut comme suit:

<i> «Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur globale des apports autres qu’en numéraire qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des
actions de la société à émettre en contrepartie. 

Luxembourg, le 21 décembre 2001. 
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Réviseurs d’entreprises

C

2086/2700

même lieu-dit

8,65

C

2089/6817

même lieu-dit

5,80

C

2095/717

In den Bremenstuecker

3,58

C

2096/718

même lieu-dit

15,90

C

2097/719

même lieu-dit

11,00

C

2098/720

même lieu-dit

12,24

C

2099/4125

même lieu-dit

13,42

C

2099/4126

même lieu-dit

14,40

C

2100/7448

même lieu-dit

21,04

C

2101/5138

même lieu-dit

57,00

C

2106/3862

même lieu-dit

31,00

C

2109

même lieu-dit

8,40

C

2110

même lieu-dit

10,70

C

2111

même lieu-dit

10,20

C

2112

même lieu-dit

13,40

C

2113

même lieu-dit

13,30

C

2114/722

Auf der Weiherwies

50,50

C

2115/1796

même lieu-dit

10,30

C

2115/3917

même lieu-dit

21,60

C

2116/496

même lieu-dit

8,16

C

2116/497

même lieu-dit

4,05

C

2116/498

même lieu-dit

1,50

C

2116/499

Auf der Weiherwies

0,80

C

2116/1967

même lieu-dit

19,00

C

2116/1968

même lieu-dit

6,24

C

2118/6153

Geifern

27,70

C

2130/1797

In Kalwerkaemmchen

9,12

C

2142/3865

même lieu-dit

38,16

C

2143

même lieu-dit

7,07

C

2144

même lieu-dit

5,30

C

2145

même lieu-dit

5,81

C

2299/7100

Muehlenwiesen

20,00

C

même lieu-dit

15,75

C

2310/6086

même lieu-dit

8,00

contenance totale du lot C:

791,91

Commune de Differdange
Section A de Niedercorn

Lot

numéro cadastral

Lieu-dit

Contenance en ares

G1

3098/5135

Auf der Weiherwies

21,83

G1

3101/802

même lieu-dit

15,78

G1

3101/803

même lieu-dit

28,20

G1

3102/1263

même lieu-dit

46,30

G1

3103

Weiherwies

67,59

contenance totale du lot G1:

179,70

contenance totale des immeubles apportés:

1.093,97

29970

Signé: P. Rochas / P. Slendzak
Associé / Associé»

<i>Charges et conditions de l’apport immobilier

1) La Société aura la jouissance des immeubles apportés à compter de ce jour. 
2) Les immeubles sont apportés libres de tous privilèges, hypothèques et droits de résolution. 
3) La Société acquittera à partir de l’entrée en jouissance tous impôts, contributions et taxes qui grèvent les immeu-

bles apportés. 

4) La Société devra respecter tous baux, soit oraux, soit écrits, pouvant grever les immeubles apportés et sera su-

brogée, sans qu’il puisse en résulter novation, dans tous les droits de l’apporteur contre les locataires éventuels. 

5) La société ARBED renonce par les présentes aux droits de privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire pouvant

lui appartenir contre la Société en raison de l’exécution des charges assumées par celle-ci comme condition de l’apport
et dispense expressément Messieurs les Conservateurs des Hypothèques qui opéreront la transcription du présent acte
de prendre inscription d’office de quelque chef que ce soit.

6) La société ARBED et la Société renoncent réciproquement à toute action l’une contre l’autre du chef de nuisances

ou d’inconvénients dus à la proximité des installations industrielles, et inhérents à leur fonctionnement normal. 

7) La Société prendra les immeubles dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer

aucun recours contre la société ARBED, pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices de constructions et
dégradations des bâtiments, mauvais état du sol ou du sous-sol.

 La Société souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les

immeubles apportés, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls. 

 La société ARBED et la société ProfilARBED confirment les servitudes réciproquement consenties antérieurement

et notamment celles constituées aux termes d’un acte d’augmentation de capital de la société ProfilARBED le 9 juin
1993, publié le 4 août 1993, au Mémorial C numéro 354, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 8 juillet 1993, volume 937, numéro 120, et confirmées dans un acte d’augmentation de capital de la société ProfilAR-
BED le 21 décembre 1999, publié le 24 mars 2000 au Mémorial C numéro 225, transcrit au deuxième bureau des hy-
pothèques à Luxembourg, le 24 janvier 2000, volume 1214, numéro 23, servitudes que les parties déclarent parfaitement
connaître. 

<i>Deuxième résolution

 Suite à la résolution qui précède les actionnaires décident d’adapter l’article six des statuts, pour lui donner désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la société s’élève à trois cent quarante-sept millions huit cent deux mille Euros (EUR

347.802.000,-) et est représenté par vingt-trois mille six cent soixante (23.660) actions sans désignation de valeur no-
minale.

 Les actions sont et resteront nominatives.»

<i> Clause d’urgence

 En raison de l’urgence économique les parties invoquent la clause d’urgence.
 Tous pouvoirs sont conférés à cet effet à la société ProfilARBED, préqualifiée, ainsi qu’à Messieurs 
 - Paul Ehmann, 
 - Jean-Paul Hoffmann, préqualifiés, 
 chacun pouvant agir seul, 
 avec faculté de substitution, 
 aux fins du dépôt du nouveau mesurage cadastral à dresser par la suite par l’Administration du Cadastre et de la

Topographie au rang des minutes du notaire instrumentant. 

 Annexes:
 Sur ce, les actionnaires ont remis entre les mains du notaire instrumentant les annexes dont question ci-avant, les-

quelles resteront ci-annexées, à savoir:

 - la procuration de la société ARBED, 
 - la procuration de la société SALEM, 
 - le rapport du réviseur d’entreprises prévu par les articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, 
 - le plan de mesurage dressé par le Service du Patrimoine Immobilier de la société ARBED, 
 - le relevé renseignant le titre de propriété des immeubles apportés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à trois cent soixante-six mille Euros (EUR 366.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux mandataires des actionnaires, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Ehmann, J.-P. Hoffmann, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 41, case 11. – Reçu 360.150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

(04681/226/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

R. Neuman.

29971

ProfilARBED, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.983. 

—

Le texte des statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04682/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ALLIANCE SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 49, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04622/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HOKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux.

R. C. Luxembourg B 41.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04689/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

O SOLE MIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 62.281. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04690/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PALM-BEACH SOLARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 62, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 52.626. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 janvier 2002 

Conformément à la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale extraordinaire

des Associés réunis ce jour, représente la totalité du capital social de la société. L’assemblée est ouverte à 14.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Cession des Parts Sociales
M. David Muller, demeurant à Luxembourg déclare par la présente céder ses parts 10 parts (dix parts) à M. Jean Mo-

rin, demeurant à Luxembourg au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Fait en double exemplaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04714/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ALLIANCE SANTE S.A.
Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 janvier 2002.

Signatures.

29972

WESTERN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04691/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

J’Y CROIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 71.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04692/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

IMEX GABBEH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04693/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HARYSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 18.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04694/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TWICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.462. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

signataire de catégorie B de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le
mandat de Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04720/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Pour WESTERN TECHNOLOGIES S.A.
A.K. Radovic
<i>Administrateur-Délégué

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pour extrait conforme 
Signature

29973

PROMOTIONS HAEREWEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 55.264. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04695/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

F. DELTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 49.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04696/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LA COURONNE ROYALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 39.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04697/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHAUD FROID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Munsbach.

R. C. Luxembourg B 45.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04698/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

HS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.323. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001 que:
Monsieur Marc Olivier Bosshardt, ingénieur, demeurant à Ville d’Avray, France, Monsieur Emmanuel Laillier, ingé-

nieur, demeurant à Paris, ont été nommés comme nouveaux administrateurs, catégorie A, de la société en remplace-
ment des administrateurs démissionnaires Messieurs Thierry Laine et Ali M. Al-Radwan.

Monsieur John Seil, expert-comptable, Contern, a été nommé comme nouvel administrateur, catégorie B, de la so-

ciété en remplacement de Madame Michelle Delfosse administrateur démissionnaire.

Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, Kehlen a également été nommé administrateur de catégorie B.
Les mandats des nouveaux administrateurs expireront lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 8 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04721/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

29974

CAFE SPORTIF RODANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rodange.

R. C. Luxembourg B 21.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04699/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

D’WULLKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04700/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SALON TERESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 72.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04701/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04709/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.235. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 8 janvier 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A. (la «So-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de LUF 4.137.675,- dans le compte perte à reporter; 
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 8 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04710/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

T.C.G. GESTION S.A.
<i>Administrateur
Signatures

29975

SELF SERVICE VIVOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 75.227. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04702/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

PALCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04703/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COIFFURE NOSBUSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04704/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MEDINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04705/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIROUZEH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.773. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg; 
- NAVILUX S.A., société anonyme, siège social 70, Grand-rue à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(04737/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29976

IMMA - COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.681. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CAREDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04707/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

RESTAURANT POSTKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 25.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04708/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DE BEI’ERMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Clemency.

R. C. Luxembourg B 44.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04711/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUN ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 75.013. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg; 
- NAVILUX S.A., société anonyme, siège social 70, Grand-rue à Luxembourg, administrateur-délégué.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(04738/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29977

CABRI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Blaschette.

R. C. Luxembourg B 16.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04712/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DOMINGUES JOAQUIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederkorn.

R. C. Luxembourg B 79.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563 fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04713/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LANTAU S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.185. 

—

Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet au

15 janvier 2002.

AUDIEX S.A. a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet avec 15 janvier 2002.
Le siège de la société est dénoncé avec effet au 15 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04716/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MOONSHADOW S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 83.085. 

—

Monsieur Pierre Lentz, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet au 15

janvier 2002.

AUDIEX S.A. a également démissionnée de son mandt de commissaire aux comptes avec effet au 15 janvier 2002.
Le siège de la société est dénoncé avec effet au 15 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04717/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MYTHO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.536. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04734/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

Pétange, le 16 janvier 2002.

Signature.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29978

ROYAL COAST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.681. 

—

Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont démisionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet au

15 janvier 2002.

AUDIEX S.A. a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 15 janvier 2002.
Le siège de la société est dénoncé avec effet au 15 janvier 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04718/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Société Anonyme.

 Capital: EUR 14.362.262.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.145. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d’Administration du 12 octobre 2001

- Démission d’Administrateurs et de représentants permanents 
Le Conseil prend acte des démissions suivantes:
- démission de Monsieur Jean-François Lequoy de ses fonctions de représentant permanent de LA MONDIALE PAR-

TENAIRE,

- démission de Monsieur Jean-Marc Crestani en tant que représentant permanent de LA MONDIALE,
- démission de LA MONDIALE ACCIDENTS de son mandat d’Administrateur, 
- démission de Monsieur Jean-Léon Meunier de son mandat d’Administrateur.
Le Conseil remercie Monsieur Meunier pour le concours qu’il a apporté à LA MONDIALE EUROPARTNER tout au

long de son mandat.

Puis, le Conseil décide de procéder aux nominations suivantes:
- nomination de Monsieur Jean-Marc Crestani comme représentant permanent de LA MONDIALE PARTENAIRE,
- nomination de Monsieur André Cahagne en tant que représentant permanent de LA MONDIALE.
La composition du Conseil d’Administration de LA MONDIALE EUROPARTNER est donc désormais la suivante:
- Monsieur Alain Gajan, Président 
- Monsieur Patrice Bonin, Vice-Président
- Monsieur Michel Denizot, Administrateur-Délégué
- LA MONDIALE PARTENAIRE représentée par Monsieur Jean-Marc Crestani
- LA MONDIALE PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Patrick Peugeot
- LA MONDIALE représentée par Monsieur André Cahagne 
- LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS représentée par Monsieur Yvette Petit.
- Changement de siège social
Le Conseil décide de transférer le siège social au 2, rue Goethe, L-1637 Luxembourg à compter du 22 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04719/534/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIROUZEH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L–1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.773. 

—

EXTRAIT

Il ressort des résolutions du Conseil d’Administration du 5 décembre 2001 que le siège social de la société a été

transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 à Luxembourg.

Luxembourg, le 4 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04725/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

29979

CRISMAGAND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.351. 

—

EXTRAIT

Il ressort des résolutions du conseil d’administration du 26 novembre 2001 du même jour que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, Contern, a été nommé Président du conseil d’ad-

ministration. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04722/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

COFIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.644. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04723/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VISION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.002. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 20 novembre 2001 que:
Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel ad-

ministrateur signataire de catégorie B de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri
Grisius. Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04726/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MERCHANT FIN S.A., Société Anonyme,

(anc. ONCE UPON A TIME S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.604. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04750/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29980

WINTERGARDEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.733. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur,

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 27 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04728/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FINANCIERE 07, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.449. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 21 novembre 2001 que:
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur Edmond Ries
expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 27 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04729/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VITAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 54.424. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 21 décembre 2001 que:
1. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen a été nommé comme nouvel ad-

mninistrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat
de Monsieur Pierre Lentz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04730/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NULUX NUKEM LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 12.118. 

—

Der Jahresabschluss 2000 sowie die dazu gehörenden Dokumente und Informationen, einregistriert in Luxemburg

am 11. Januar 2002, Vol. 563, Fol. 36, Case 7, ist am 16. Januar 2002 beim Handelsgericht in Luxemburg hinterlegt wor-
den.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04746/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxemburg, den 15. Januar 2002.

Unterschrift.

29981

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.513. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur de

la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Luc
Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 7 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04731/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TORSCH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.447. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 19 novembre 2001 que:
1. Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, Bertrange, a été nommé comme nouvel administrateur de la société

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de Monsieur Guy Hornick ex-
pirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 4 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04732/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.F. INTERNATIONAL FRANCHISING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.621. 

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 12 décembre 2001 que:
1. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur

de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Michelle Delfosse. Le mandat de Monsieur
Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04733/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LOCAFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.595. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04752/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29982

EUROPEAN CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.006. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

Signature de catégorie A:
- Monsieur Horst Sonnentag, 251, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Signatures de catégorie B:
- Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué; 
- Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(04739/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.297. 

—

Les bilans et annexes au 31 décembre 1997, 1998 et 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y

rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), président et admi-

nistrateur-délégué;

- Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar);
- Monsieur Daniel Lebard, administrateur de sociétés, domicilié au 13 Alexander Place, Londres, SW7 2SG, Royaume-

Uni.

Est nommée commissaire aux comptes et réviseur d’entreprise, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- HRT REVISION, S.à r.l., domiciliée au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

(04740/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 septembre 2000

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en

tant qu’Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04783/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Certifié sincère et conforme
EMAV S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur catégorie A / Administrateur catégorie B

29983

FRIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.877. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 octobre 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Marzaro Daniele, administrateur de sociétés, demeurant à Campo San Martino (Pd), Italie;
- Monsieur Doninelli Giuseppe, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse;
- Monsieur Doninelli Stefano, administrateur de sociétés, demeurant à Castel San Pietro, Suisse.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04741/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ELEDOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.392. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 décembre 2001 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04742/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ITALGAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.993. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04743/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29984

DIAG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.274. 

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rap-

portent, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04744/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

TECHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.690. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Yann Duchesne, directeur de société, demeurant à Paris, président et administrateur-délégué;
- Monsieur Pascal Brandys, directeur de société, demeurant à Londres, administrateur-délégué;
- Monsieur Serguei Renatovich Borisov, président de société, demeurant à Zeleny Prospect, 42-122 Moscou, Russie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04745/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ABSCISSE, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 64.623. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Madame Christine Van Aelst, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, président du conseil

d’administration;

- Monsieur Dominique De Tollenaere, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, administra-

teur-délégué;

- Monsieur Shoabb Haji, administrateur de sociétés, demeurant à Kinshasa/Gombe, avenue Lukusa N

°

 833.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- Madame Chantal Willemsens, ingénieur civil, demeurant à B-6280 Gerpines.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04747/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

29985

I.V.ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 52.616. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 5 février 2001

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le conseil d’adminis-

tration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l’unanimité des voix, de réélire pour une
nouvelle période de six ans Monsieur Italo Vioto aux fonctions d’administrateur-délégué avec tous pouvoirs d’engager
la société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04755/642/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.V.ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 52.616. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue au siège social le 5 février 2001

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
3. Réélection du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
Sont réélus administrateurs:
- Monsieur Italo Vioto, administrateur-délégué, demeurant à Weicherdange.
- Madame Christine Vioto, employée, demeurant à Fémalle (Belgique);
- Monsieur Thomas Vioto, agent technique, demeurant à Fémalle (Belgique).
Est réélue commissaire aux comptes SOCOMET S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

4. Le conseil d’administration décide de réélire Monsieur Italo Vioto, aux fonctions d’administrateur-délégué avec

tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

5. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9 .– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04756/642/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

I.V.ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 52.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04770/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

WITCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04762/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

29986

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 30.356. 

—

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04758/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CORFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 30.356. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04759/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 14.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04763/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 14.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04764/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 14.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04765/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SUMA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 14.364. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04766/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

29987

SELVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.328. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Signataires catégorie B:
- Monsieur Romano Marniga, directeur de société, demeurant à Lumezzane, (Brescia), Italie, président.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04748/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.445. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Rameldange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Nicolas Jaeggi, administrateur de sociétés, demeurant à Zufikon (Suisse).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- DELOITTE &amp; TOUCHE, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04751/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ACT 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean Baptiste Esch.

R. C. Luxembourg B 33.651. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

<i>tenue au siège social le 15 mars 2001 à 11.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
2. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes dans l’exécution de

leurs mandats pour l’exercice écoulé.

3. Remplacement d’un administrateur:
Monsieur Claude Neu, démissionne de son poste d’administrateur, et Monsieur Guy Mouriame, architecte, est élu

en remplacement.

4. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04753/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

29988

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04761/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04760/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ARRIVO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 69, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 60.687. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

<i>tenue au siège social le 28 décembre 2001 à 9.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Adriano Rodrigues Neves de son poste d’administrateur-délégué avec

effet immédiat.

Décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée élit en remplacement Monsieur Jaoa Luis De Jesus Travanca, cuisinier, demeurant 19, rue Large, L-4204

Esch-sur-Alzette.

Le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour engager la société soit par la signature exclusive de l’administra-

teur-délégué, Monsieur Jaoa Luis De Jesus Travanca, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre membre du conseil d’administration. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04757/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.037. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 octobre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en Euro, de sorte qu’il s’élève désormais à Euro 30.986,69 (trente mille neuf cent

quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) et l’article 3 des statuts est modifié en conséquence.

 - Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts, à rédiger les statuts coordonnés et à les

publier.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04780/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Certifié sincère et conforme
FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

29989

I.G. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 66.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04767/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SOCOMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 55.490. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04768/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

M.I.O.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 55.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04771/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MERIDIAN CONSEIL EN COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 27.152. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 9 janvier 2002

Réunis en conseil de gérance, les membres ont pris à l’unanimité la décision suivante:
Selon l’article 2 des statuts, le siège social est transféré à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 40, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04772/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KOMBASSAN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 72.974. 

—

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN IN-

VEST, S.à r.l. vom 12. Januar 2002 wird der Rücktritt von Herrn Ibrahim Kiliç, wohnhaft in Luxemburg, und von Herrn
Muammer Durman, wohnhaft in Konya von ihrem Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates angenommen.

An Ihrer Stelle wurden ernannt:
- Herr Hakan Eroglu, wohnhaft in D-Wetzlar und
- Herr Tahin Yilmaz, wohnhaft in D-Wetzlar. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04785/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
J. Jentgen
<i>Président du conseil de gérance

<i>Für KOMBASSAN INVEST, S.à r.l.
H. Bayram

29990

CARDIOMEDICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04775/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CARDIOMEDICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.568. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2001 que:
1) Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, a été renouvelé pour une période de cinq années expirant

à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en l’an 2006.

2) Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier

2001.

Par application du taux de conversion de 1.-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 2.000.000,- est ainsi converti en

 49.578,71.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros.
En vertu des dispositions de la loi précitée, le capital social a été augmenté par incorporation au capital d’une partie

des bénéfices reportés au 31 décembre 2000 et ce à concurrence de   421,29 (quatre cent vingt et un euros et vingt-
neuf cents) afin d’obtenir un capital social arrondi après conversion de   50.000,- (cinquante mille euros).

La valeur nominale des actions est portée à   25,- (vingt-cinq euros).
Le capital autorisé est alors converti de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) à EUR

2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) puis aug-
menté à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros).

En conséquence, les premier et deuxième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (  50.000,-) représenté par deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.»

«2

ème

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (  2.500.000,-) représenté par cent

mille (100.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25,-) chacune».

Luxembourg, le 10 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04774/535/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NETVIEW REAL ESTATE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 64.878. 

—

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NETVIEW REAL

ESTATE S.A. vom 12. Januar 2002 wird der Rücktritt von Herrn Ibrahim Kiliç, wohnhaft in Luxemburg, und von Herrn
Muammer Durman, wohnhaft in Konya von ihrem Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates angenommen.

An Ihrer Stelle wurden ernannt:
- Herr Hakan Eroglu, wohnhaft in D-Wetzlar und
- Herr Tahin Yilmaz, wohnhaft in D-Wetzlar. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04786/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

<i>Für NETVIEW REAL ESTATE
H. Bayram

29991

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.769. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04776/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.769. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of November 14th, 2001

- Mr Jean-Paul Reiland, employé privé, residing 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen be appointed as additional director

of the company. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

- The share’s par value is cancelled.
- The currency of the corporate capital is converted into Euro to have the corporate capital henceforth fixed at Euro

30.986,69 (thirty thousand nine hundred eighty-six Euro and sixty-nine cents) represented by 1.250 (thousand two hun-
dred and fifty) shares without any par value.

- Authorisation is given to two directors to put the articles of incorporation in accordance with the resolutions taken

above, to draft the coordinated articles of incorporation and to proceed to their publication. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04781/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.769. 

—

Les statuts coordonnés datés du 14 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2001, vol. 563, fol. 46,

case 5 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04777/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

FIDEI REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.367. 

—

A la suite de cession de parts, les parts sociales sont à présent réparties comme suit:
- La société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l., L-Strassen: 465 parts
- Monsieur Donato Cortesi, demeurant à CH-Vezia: 35 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04840/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

CHINESCO FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

For true copy
CHINESCO FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

CHINESCO FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Le mandataire de la société

29992

MARINED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.325. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04779/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.325. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2002.

(04778/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

MARINED S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 43.325. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Juli 2001

- Die Rücktritte der Herren Jean-Paul Reiland, François Mesenburg und Jean-Robert Bartolini sowie der von Fräulein

Carole Caspari von ihren Ämtern als Verwaltungsratsmitglieder werden angenommen.

- Der Rücktritt der Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A. vom Amt des Kommissars wird angenommen.
- Da keine Kandidaturen für die zu besetzenden Ämter vorliegen, besitzt die Gesellschaft momentan weder ein Ver-

waltungs- noch ein Kontrollorgan. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04782/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 70.610. 

—

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft KOMBASSAN HOL-

DING S.A. vom 12. Januar 2002 wird der Rücktritt von Herrn Ibrahim Kiliç, wohnhaft in Luxemburg, und von Herrn
Muammer Durman, wohnhaft in Konya von ihrem Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates angenommen.

An Ihrer Stelle wurden ernannt:
- Herr Hakan Eroglu, wohnhaft in D-Wetzlar und
- Herr Tahin Yilmaz, wohnhaft in D-Wetzlar. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04787/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Pour MARINED S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour MARINED S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Für beglaubigten Auszug
<i>Für MARINED S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Unterschriften

<i>Für KOMBASSAN HOLDINGS S.A.
H. Bayram

29993

JEFFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.791. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001 que suite aux dispositions de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et a décidé de
procéder à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1

er

janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti

en EUR 30.986,69.

La valeur nominale des actions est supprimée.
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq

euros et vingt-cinq cents (EUR 2.478.935,25) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de
valeur nominale.»

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04773/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

VENERIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.275. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé entre:
Société domiciliée:
 VENERIE HOLDING S.A. 
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 60.275
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg: B 53.097
a pris fin avec effet au: 18 janvier 2001.

Fait à Luxembourgt, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04790/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

DAHLEM, SCHROEDER &amp; ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 73.592. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04837/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Signature.

29994

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.484. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 29 novembre 2001

<i>Résolutions

1. L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur

Guy Genin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber,
L-5254 Sandweiler, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert
Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel
Islands, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale de l’an 2005.

2. L’Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxem-

bourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale de l’an 2005.
3. L’Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04784/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

NAROL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 40.829. 

—

<i>Extrait des résolutions prises en date du 10 janvier 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée des Actionnaires tenue en date du 10 janvier 2002 que les résolutions sui-

vantes ont été adoptées:

1. Nomination d’un nouvel administrateur Monsieur Patrick Demeestere en remplacement de Monsieur Stéphane

Hadet jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Par décision du Conseil d’Administration prise à la même date, Monsieur Patrick Demeestere a été nommé adminis-

trateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04788/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

UNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 10.441. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

 octobre 2001:

- La délibération sur les comptes annuels au 30 juin 2001 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assem-

blée générale ajournée.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04800/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour NOVAPESCA TRADING S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

29995

L.A. PRODUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.744. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 20 décembre 2001

L’Assemblée a décidé:
- d’accepter la démission de Madame Daisy Bressler, demeurant à Luxembourg et de Monsieur Paul Bressler, demeu-

rant à Luxembourg comme administrateurs de la Société et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de
leurs mandats,

- de réduire le nombre des administrateurs à trois,
- de nommer Madame Ginette Dousseau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg aux fonctions d’ad-

ministrateur pour terminer le mandat d’un des administrateurs démissionnaires,

- d’autoriser le déléguer la gestion journalière à un administrateur-délégué.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social en date du 20 décembre 2001

Monsieur Marc Molitor, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager seul la

Société sous sa signature individuelle.

Luxembourg, le 10 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04789/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

KING UNIT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.911. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 23 septembre 1996 entre:
Société domiciliée:
KING UNIT S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 55.911
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 11 mai 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04791/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.374. 

—

Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration du 6 décembre 2001 que la démission de Monsieur Tore

Kjelsrud du Conseil d’Administration en date du 31 décembre 2001 a été acceptée.

Pour mention aux fins de publications au Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04866/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A.
Signatures

29996

LA PLATA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 21.330. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 6 juin 2000 entre:
Société domiciliée:
LA PLATA S.A.
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 21.330
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 13 juin 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04792/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

GRAP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.414. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 3 octobre 2000 entre:
Société domiciliée:
GRAP S.A. 
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 54.414
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au: 28 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04793/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

SCI SPICAL, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit janvier. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Jeanne Calderaro, aide-soignante, épouse de Monsieur Donato Spinelli, demeurant à Mont-Saint-Martin,

9, rue de la Gare (France);

2.- Madame Maria Spinelli, commerçante, épouse de Monsieur Pietro Di Pinto, demeurant à Luxembourg, 142, rue

Mühlenweg.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

civile immobilière qu’elles déclarent constituer par les présentes: 

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

29997

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière, sous la dénomination de SCI SPICAL.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,

échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis

en assemblée générale. 

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit. 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associées
reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du

Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les

associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture. 

Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent seul ou conjointement vis-à-vis des tiers et toutes admi-

nistrations; ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions
qu’ils jugent convenables. Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient
toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement. 

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour. Ils peuvent confier à telles personnes que bon
leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

1.- par Madame Jeanne Calderaro, aide-soignante, épouse de Monsieur Donato Spinelli, demeurant à Mont-Saint-

Martin, 9, rue de la Gare (France), cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- par Madame Maria Spinelli, commerçante, épouse de Monsieur Pietro Di Pinto, demeurant à Luxembourg,

142, rue Mühlenweg, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

29998

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux

mille deux.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représen-
tant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux asso-

ciés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des disposi-

tions contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

Art. 19. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre

les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement
à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les déci-

sions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre

recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion, sont estimés à environ sept cent quarante-cinq euros (EUR 745,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associées se sont constituées en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent

dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes;

1.- Le nombre des associées-gérantes est fixé à deux.
2.- Sont nommées associées-gérantes, pour une durée indéterminée:
- Madame Jeanne Calderaro, prénommée, et 
- Madame Maria Spinelli, prénommée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’une des deux associées-géran-

tes, conformément à l’article 11 des statuts.

4.- L’adresse du siège de la société est fixée à L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elles connue aux comparantes, connues du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Calderaro, Spinelli, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 133S, fol. 39, case 12. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(04813/222/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.

T. Metzler.

29999

HEVERDI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.307. 

—

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation signé en date du 6 juin 2000 entre:
Société domiciliée:
HEVERDI S.A. 
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 39.307
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 18 janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04795/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

LUXROSE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.171. 

—

Un contrat de domiciliation a été conclu le 7 juillet 1995 entre la société ci-après et CREDIT EUROPEEN S.A. Les

droits et obligations découlant dudit contrat ont été repris par BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG avec effet au 1

er

janvier 1996.

Il est porté à la connaissance de tous que le contrat de domiciliation liant:
Société domiciliée:
LUXROSE S.A. 
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 52.171
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 12 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04796/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

ACE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 5, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 54.061. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(04841/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 14 janvier 2002.

Signature.

30000

LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 34.538. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2001 que les organes de la société ont été

réélus pour un terme de six ans et se composent comme suit:

<i>Conseil d’Administration

<i>Président du Conseil d’Administration

Monsieur Romain Becker, Président CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-2520 Luxembourg, 37, rue

Schafsstrachen.

<i>Administrateurs:

- Monsieur André Baldauff, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-1244 Luxembourg, 75,

rue François Boch

- Monsieur Nestor Didelot, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-8295 Keispelt, 110,

rue de Kehlen

- Monsieur Jean-Pierre Jungels, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-4434 Soleuvre, 1,

rue Winston Churchill

- Monsieur Pierre Kieffer, Industriel, demeurant à L-8151 Bridel, 66, rue de Schoenfels
- Monsieur Claude Witry, Attaché à la Direction PAUL WURTH S.A., demeurant à L-2716 Luxembourg, 26, rue Batty

Weber

- Monsieur Ady Kieffer, Ingénieur diplômé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 19, rue de la Ferme.

<i>Comité de Direction

<i>Président du Comité de Direction: 

Monsieur Ady Kieffer, Ingénieur diplômé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 19, rue de la Ferme.

<i>Membres:

- Monsieur André Baldauff, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-1244 Luxembourg, 75,

rue François Boch

- Monsieur Jean-Pierre Jungels, Administrateur CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., demeurant à L-4434 Soleuvre, 1,

rue Winston Churchill

- Monsieur Jürgen Steinhauser, Directeur de LUXENERGIE, demeurant à L-8041 Strassen, 118, rue des Romains
Siège social:
2, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Bureaux:
57, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg

Luxembourg, le 14 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04798/304/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Cheetah Investments S.A.

Mira S.A.

Rima S.A.

Hôtel de la Gaichel, S.à r.l.

Grenztankstelle Wasserbillig Mertert, S.à r.l.

Socoma Equipement, S.à r.l.

Realisations Immobilières Claude Scuri S.A.

Promethee S.A.

Laert S.A.

Laert S.A.

Navilux S.A.

Theseo Lux S.A.

Theseo Lux S.A.

Achelia Luxembourg S.A.

Société des Propriétés Phéniciennes S.A.

Spareplan S.A.H.

Samoa Finance S.A.

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Capitalisation S.A.

Hemry S.A.H.

Herz Armaturen S.A.

Decofils S.A.

Clichy Holding S.A.H.

Geca S.A.

Brassco Holding

Tenderness S.A.

GT International S.A.

Verdoso Financial Holding S.A.

E&amp;G Fonds

Media-Assurances

Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.

Villa Said, S.à r.l.

Villa Said, S.à r.l.

Amad Holding S.A.

Amad Holding S.A.

Berenberg Lux Invest S.A.

ProfilArbed

ProfilArbed

Alliance Santé S.A.

Hoka, S.à r.l.

O Sole Mio, S.à r.l.

Palm-Beach Solarium, S.à r.l.

Western Technologies S.A.

J’y Crois, S.à r.l.

Imex Gabbeh, S.à r.l.

Harysports, S.à r.l.

Twice International S.A.

Promotions Haerewee, S.à r.l.

F. Deltgen, S.à r.l.

La Couronne Royale, S.à r.l.

Chaud Froid, S.à r.l.

HS Lux S.A.

Café Sportif Rodange, S.à r.l.

D’Wullkescht, S.à r.l.

Salon Teresa, S.à r.l.

Commercial and Residential Building S.A.

Commercial and Residential Building S.A.

Self Service Vivot, S.à r.l.

Palco, S.à r.l.

Coiffure Nosbusch, S.à r.l.

Medinger, S.à r.l.

Firouzeh S.A.

Imma - Coiffure, S.à r.l.

Caredas, S.à r.l.

Restaurant Postkutsch, S.à r.l.

De Bei’ermann, S.à r.l.

Sun Ice S.A.

Cabri Luxembourg, S.à r.l.

Domingues Joaquim, S.à r.l.

Lantau S.A.

Moonshadow S.A.

Mytho S.A.

Royal Coast S.A.

La Mondiale Europartner S.A.

Firouzeh S.A.

Crismagand

Cofiva S.A.

Vision Industries S.A.

Merchant Fin S.A.

Wintergarden Holding S.A.

Financière 07

Vitar

Nulux Nukem Luxemburg, GmbH

Indra S.A.

Torsch Financière S.A.

I.F. International Franchising Holding S.A.

Locafer S.A.

European Charter Services S.A.

Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.

Emav S.A.

Frihold S.A.

Eledom S.A.

Italgamma S.A.

Diag Finance S.A.

Techolding S.A.

Abscisse

I.V.Engineering Luxembourg S.A.

I.V.Engineering Luxembourg S.A.

I.V.Engineering Luxembourg S.A.

Witch S.A.

Corfi S.A.

Corfi S.A.

Suma Investment Holding S.A.

Suma Investment Holding S.A.

Suma Investment Holding S.A.

Suma Investment Holding S.A.

Selva S.A.

Dendra Investments S.A.

Act 2 S.A.

Dininvest S.A.

Dininvest S.A.

Arrivo S.A.

Finance S.A.

I.G. Investment S.A.

Socomet S.A.

M.I.O.S. S.A.

Meridian Conseil en Communication, S.à r.l.

Kombassan Invest, S.à r.l.

Cardiomedica Holding S.A.

Cardiomedica Holding S.A.

Netview Real Estate

Chinesco Finance S.A.

Chinesco Finance S.A.

Chinesco Finance S.A.

Fidei Révision, S.à r.l.

Marined S.A.

Marined S.A.

Marined S.A.

Kombassan Holdings S.A.

Jeffa Holding S.A.

Venerie Holding S.A.

Dahlem, Shroeder &amp; Associés

Novapesca Trading S.A.

Narol Investments S.A.

Unilux S.A.

L.A. Productions

King Unit S.A.

Union Bank of Norway International S.A.

La Plata S.A.

Grap S.A.

SCI Spical

Heverdi S.A.

Luxrose S.A.

ACE Engineering S.A.

Luxenergie S.A.