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30001
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 626
23 avril 2002
S O M M A I R E
Africa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30004
Hermalux, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30008
Agriver, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30013
I & T Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30024
American Express Funds, Sicav, Luxembourg . . . .
30012
Imann S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30026
Archand Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30018
Imprimerie Schomer-Turpel, S.à r.l., Remich . . . .
30005
Archand Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30024
Isval Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30002
Bankpyme Strategic Funds Sicav, Luxembourg . . .
30039
Jolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30012
Barbut S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30038
Kalafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30006
Boxer Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30003
Kernel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30016
Caillebotis Polyester Trading CPT S.A., Luxem-
Kimba Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
30010
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30034
KPMG Management Consulting, S.à r.l., Luxem-
Caillebotis Polyester Trading CPT S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30038
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30037
KPMG Management Consulting, S.à r.l., Luxem-
Carewell, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30015
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30039
Catalis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30017
Kravid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30011
Centauro Participations S.C.A., Luxembourg. . . . .
30003
Lux-Plus S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
30048
(Les) Charpentiers d’Aujourd’hui, S.à r.l., Dude-
M P G, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30025
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30006
M P G, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30026
City & West End Property Holdings S.A., Luxem-
Mackay & Radovic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30002
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30010
Mackay & Radovic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
30002
Count Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
30027
Mallett, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30027
D’Urville S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30037
Phoenix Biocycle Industries AG, Luxembourg . . .
30003
Daleiden, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
30007
R + F Menuiserie, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . .
30009
Debswana Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
30004
Rendite Lux I S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
30047
Dualon International Holding S.A., Luxembourg . .
30030
S-Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30010
Dualon International Holding S.A., Luxembourg . .
30034
S-Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30010
E-Parco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30016
Sacer., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30028
Ecupar Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30002
Salon beim Chantal, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . .
30005
Euclid Investments Holding S.A., Luxembourg. . . .
30041
Sanitaires & Chauffage Léonard Soeurs, S.à r.l.,
Euclid Investments Holding S.A., Luxembourg. . . .
30044
Luxembourg-Cessange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30008
Euro-2000 Project S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
30030
(Romain) Schmidt, S.à r.l., Elvange . . . . . . . . . . . .
30007
Euro-Leasing AG Luxembourg, Luxemburg . . . . . .
30005
Schroeder & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . . .
30029
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .
30045
Schroeder & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . . .
30029
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .
30047
Société Financière pour le Vin du Cru S.A., Lu-
F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A., Ma-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30017
mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30037
Spanora, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
30014
F.O.R. International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
30014
Steelpartners S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30038
Fed Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
30044
Stratos LFC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30040
Ferrania Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
30018
Stratos LFC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30040
G.I. Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
30015
Techniparts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30013
G.I.R., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30017
Toiture de l’Est, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . .
30007
Ghanezh S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30038
Unilease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30040
Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
30009
Vinimedia S.A., Ahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30029
Halsey, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30011
Weyer, Thill & Cie., S.e.n.c., Bereldange . . . . . . . .
30028
Hermalux, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30008
30002
MACKAY & RADOVIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.727.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2001 que le mandat des administra-
teurs, Messieurs Alexandre Radovic, Colin Mackay, Dale Emerson et Zeljko Minjevic a été reconduit pour une nouvelle
période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007 et que le mandat du
commissaire aux comptes, la fiduciaire ENSCH-STREFF (FIDES) S.A. a été également reconduit pour une nouvelle pé-
riode de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.
Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04685/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
MACKAY & RADOVIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.727.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
(04686/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
ISVAL LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.583.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, Kehlen, a été nommé comme nouvel administrateur,
catégorie B de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Luc Hansen expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 2 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04727/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
ECUPAR CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.397.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 32, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2002.
(04902/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour extrait conforme
A. K. Radovic
<i>Administrateur-Délégué.
<i>Pour MACKAY & RADOVIC S.A.
A.K. Radovic
<i>Administrateur-Délégué
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour ECUPAR CONSEIL, Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature
30003
BOXER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.137.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 janvier 2002
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 30 juin 1999
et au 30 juin 2000.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’en-
treprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 4 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04797/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
PHOENIX BIOCYCLE INDUSTRIES AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 69.658.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vendredi 21 décembre 2001:
- Le capital social de 1.250.000,- BEF est par la présente converti en 30.986,69 EUR (taux de change: 1,- EUR / 40,3399
BEF) avec effet au 1
er
janvier 2002.
- Le capital social autorisé de 12.500.000,- BEF est par la présente converti en 309.866,90 EUR (taux de change: 1,-
EUR / 40,3399 BEF) avec effet au 1
er
janvier 2002.
- La valeur nominale des actions est par la présente annulée.
- L’article 5 des statuts est modifié de la façon suivante:
«Art. 5. 5.1. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six 69/100 Euros (30.986,69 EUR), divisé
en mille deux cent cinquante actions sans valeur nominale.
...
5.2. Le capital social de la société pourra avoir un capital autorisé de trois cent mille huit cent soixante-six 90/100
Euros (309.866,90 EUR) divisé en dix mille actions sans valeur nominale.
...»
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04801/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 60.505.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04842/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Signature.
30004
DEBSWANA INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 82.132.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2001:
- Monsieur Serwalo Seghwaghwa Gasegale Tumelo, «Permanent Secretary, Ministry of Finance and Development
Planning of Botswana», résidant à Plot 21769, Phakalane, Gaborone, Botswana est nommé comme administrateur sup-
plémentaire.
- Dr Akolang Russia Tombale, «Permanent Secretary, Ministry of Minerals, Energy and Water Affairs of Botswana»,
résidant à Plot 5275, Gaborone, Botswana est nommé comme administrateur supplémentaire.
Luxembourg, le 3 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 563, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04802/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
AFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.167.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 14 décembre 2001,
- il a été reconnu que les Administrateurs de AFRICA HOLDING S.A. ont seulement été informés en Novembre
2001, du changement de l’actionnariat datant du 30 juin 1997;
- il a été décidé, en conséquence, de ratifier le contenu des Assemblées Générales des Actionnaires qui ont eu lieues
entre le 30 juin 1997 et la date ci-présente, à savoir:
o Assemblée Générale Statutaire du 2 juillet 1997.
o Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 1998.
o Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 1998.
o Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 1998.
o Assemblée Générale Statutaire du 2 décembre 1998.
o Assemblée Générale Statutaire du 1
er
décembre 1999.
o Assemblée Générale Statutaire du 6 décembre 2000.
- Les états financiers au 30 juin 2001 sont approuvés à l’unanimité, y compris le rapport du Conseil d’Administration
et le rapport du commissaire;
- la perte pour l’exercice au 30 juin 2001 est reportée;
- les démissions de Monsieur Thomas G. Reynolds et de Monsieur Michael Carey comme Administrateurs sont ac-
ceptées;
- Madame Soumitra Padmanathan et Monsieur Iain Bell sont nommés comme Administrateurs supplémentaires pour
une période se terminant à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2002;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leurs mandats respectifs au cours
de la période sous revue;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la
prochaine assemblée générale statutaire.
<i>Administrateurs
1. M. Steven Georgala, Bachelor of Laws, demeurant 38, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, France
2. M. Paul A.B. Taberer, Administration Manager, demeurant Longwater Lodge, Longwater Road, Eversley Cross,
Hampshire, RG27 ONN, U.K.
3. Mme Soumitra Padmanathan, Financial Controller, demeurant à Camberley, U.K.
4. M. Iain Bell, Finance Director, demeurant à Harare, Zimbabwe.
<i>Commissaire
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., «Lys Royal», 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04803/631/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée
30005
SALON BEIM CHANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Patton.
R. C. Luxembourg B 67.652.
—
<i>Extrait du procès-Verbal de la réunion extraordinaire tenue à Steinfort le 10 décembre 2001
<i>Décision de l’Associé Unique
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-)
en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68).
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) par incorporation de résultats reportés.
Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04804/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
IMPRIMERIE SCHOMER-TURPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5561 Remich, 29, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 85.717.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire des Associés tenue à Remich le 10 décembre 2001
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décision
Après avoir délibéré, les associés à la majorité de 500 contre 500 voix:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-)
en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68).
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) par incorporation de résultats reportés.
Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 10 décembre 2001.
Signé: C. Schomer, A. Schintgen, I. Turpel.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04805/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
EURO-LEASING AG LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 291, route d’Arlon.
H. R. Luxemburg B 11.250.
—
Aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. Juni 2001 geht hervor, daß das Gesellschafts-
kapital von LUF 5.000.000,- mit Wirkung auf den 31. Dezember 2001 in EUR 124.000,- umgewandelt wurde.
Artikel 5 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:
Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird ab dem 31. Dezember 2001 auf einhundertvierundzwanzigtausend Euro (EUR
124.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien zu je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (EUR 24,80).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04839/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Steinfort, le 10 décembre 2001.
C. Wester.
30006
LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3487 Dudelange, 39, route de Hellange.
R. C. Luxembourg B 53.455.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire des Associés tenue à Dudelange le 10 décembre 2001
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décision
Après avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 100 voix:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-)
en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68).
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) par incorporation de résultats reportés.
Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 10 décembre 2001.
Signé: J.-M. Grasser, P. Diedrich.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04806/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
KALAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.516.
—
<i>Conseil d’Administration tenu le 12 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 13.40 heures
Administrateurs présents:
- HALSEY, S.à r.l. dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- Monsieur David Harvey, demeurant à Gibraltar, Rock House, Gardiners Road.
- Mademoiselle Kristel Segers, directeur, demeurant à L-1015 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.
<i>Quorum
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé le conseil d’administration se clôturait à 13.55 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04814/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur
D. Harvey / K. Segers
<i>Administrateur / Administrateur
30007
TOITURE DE L’EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Wormeldange, 48, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 54.874.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue à Wormeldange le 10 décembre 2001
<i>Décision de l’Associé Unique
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-)
en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68).
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) par incorporation de résultats reportés.
Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04807/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
ROMAIN SCHMIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, 3, rue de Wintrange.
R. C. Luxembourg B 51.711.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire des Associés tenue à Elvange le 10 décembre 2001
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décision
Après avoir délibéré, les associés à la majorité de 100 contre 100 voix:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-)
en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68).
Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) par incorporation de résultats reportés.
Décide d’adapter l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Elvange, le 10 décembre 2001.
Signé: D. Schmidt-Cattarinussi, C. Schmidt, S. Rubio-Schmidt.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04808/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
DALEIDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 62.072.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 10 décembre 2001
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décision
Après avoir délibéré, les associés à la majorité de 1.250 contre 1.250 voix:
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en un million deux cent cinquante mille francs (LUF
1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).
Décident d’augmenter le capital social de 263,31 euros pour le porter de son montant actuel à trente et un mille deux
cent cinquante euros (EUR 31.250,-) par incorporation de résultats reportés.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Wormeldange, le 10 décembre 2001.
N. Hippert.
30008
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2001.
Signé: J. Daleiden, U. Oehrli.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04809/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
SANITAIRES & CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1738 Luxembourg-Cessange, 12, rue Luc-Housse.
R. C. Luxembourg B 45.403.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 10 décembre 2001
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décision
Après avoir délibéré, les associés à la majorité de 1.250 contre 1.250 voix:
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en un million deux cent cinquante mille francs (LUF
1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).
Décident d’augmenter le capital social de 263,31 euros pour le porter de son montant actuel à trente et un mille deux
cent cinquante euros (EUR 31.250,-) par incorporation de résultats reportés.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2001.
Signé: P. Leonard, H. Canovi.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04810/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.813.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue le 14 décembre 2001
Les associés décident de convertir le capital social en euros avec effet immédiat, en conformité avec la loi luxembour-
geoise du 10 décembre 1998.
Le montant du nouveau capital est de EUR 14.145.579,- (quatorze millions cent quarante-cinq mille cinq cent soixan-
te-dix-neuf euros) représenté par 456.309 (quatre cent cinquante-six mille trois cent et neuf) parts d’une valeur nomi-
nale de EUR 31,- (trente et un euros).
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 13.912.771,72.
Pour arriver à un capital de EUR 14.145.579,-, un montant de EUR 232.807,28 a été prélevé des résultats reportés.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04862/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.813.
—
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on January 15, 2002 Vol. 563, Fol. 47, Case
10, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on January 16, 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04863/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
<i>Pour la société
Signatures
<i>Les gérants
30009
R + F MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3601 Kayl, 70A, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 35.943.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire des associés tenue à Kayl le 10 décembre 2001
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard
à la représentation du capital social.
<i>Décision
Après avoir délibéré, les associés à la majorité de 1.600 contre 1.600 voix
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en un million six cent mille francs (LUF 1.600.000,-) en
trente-neuf mille six cent soixante-deux euros quatre-vingt-seize cents (EUR 39.662,96).
Décident d’augmenter le capital social de 337,04 euros pour le porter de son montant actuel à quarante mille euros
(EUR 40.000,-) par incorporation de résultats reportés.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par mille six cents
(1.600) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kayl, le 10 décembre 2001.
Signé: J. Reisdorffer, P. Felten.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04811/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 79.579.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 12 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 8.20 heures
Gérants présents:
- David Harvey, demeurant à Gibraltar, Rock House, Gardiners Road 2B;
- Kristel Segers, demeurant à L-1015 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.
Membre du Comité Exécutif présent:
- Christophe Gammal, demeurant au 61, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
Membre du Comité Exécutif absent:
- Paula Fleming Hagemark, demeurant au 13, rue Marie-Adélaide, L-2128 Luxembourg.
<i>Quorum
Les gérants et le membre du comité exécutif constatent que la majorité des membres du bureau de la Société sont
présents et que, dès lors, l’ordre du jour peut être valablement abordé.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1941 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 8.35 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04817/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
D. Harvey / K. Segers / C. Gammal
<i>Gérant / Gérant / Membre du Comité Exécutif
30010
CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.633.
—
<i>Minutes of resolutions in writing of the Board of Directors (the «Directors») of CITY & WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.
<i>(the «Company»)
<i>Agenda:
1. Co-option of a new Director;
2. Miscellaneous.
The Board of Directors unanimously takes the following resolution.
<i>Resolved
1. Having received the resignation of Darcy B. Boris, the Directors resolve to co-opt Patrick Despard, residing in
London, as a Director of the Company with immediate effect.
2. To confer full signatory powers in respect of the Company’s bank account with BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG on Patrick Despard.
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
Dated: 9 March, 1998.
Signed: W.-J. Houlihan, G. Rovers.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04812/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
S-CONSULT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 68.032.
—
Les statuts coordonnés au 12 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04834/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
S-CONSULT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 68.032.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04836/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
KIMBA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.566.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 13 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 9.20 heures
Gérant présent:
- HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
Luxembourg, le 15 janvier 2002.
Signature.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Signature.
30011
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 9.35 heures.
Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04815/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
KRAVID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 55.402.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 12 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 8.40 heures
Gérants présents:
- David Harvey, demeurant à Gibraltar, Rock House, Gardiners Road 2B;
- Kristel Segers, demeurant à L-1015 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 8.55 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04816/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.984.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 12 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 8.00 heures
Gérants présents:
- David Harvey, demeurant à Gibraltar, Rock House, Gardiners Road 2B;
- Kristel Segers, demeurant à L-1015 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social;
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
D. Harvey / K. Segers
<i>Gérant / Gérant
30012
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 8.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04818/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
JOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.596.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 13 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 9.00 heures
Gérant présent:
- HALSEY, S.à r.l., représenté par Kristel Segers, avec son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
Gérante présente:
Madame Birgitta Arve, demeurant à 8700 Küsnacht, Grundwisstrasse 31, Suisse.
<i>Quorum:
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 9.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04819/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
AMERICAN EXPRESS FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.126.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2002, vol. 563, fol. 32, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2002.
(04903/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
D. Harvey / K. Segers
<i>Gérant / Gérant
HALSEY, S.à r.l. / B. Arve
Signature / -
<i>Gérant / Gérante
<i>Pour AMERICAN EXPRESS FUNDS, Sicav
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature
30013
TECHNIPARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.788.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 12 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 18.30 heures
Gérant unique présent:
- HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 18.45 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04820/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
AGRIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.205.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 15 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 10.30 heures
Gérant présent:
- Kristel Segers, demeurant au 1, rue Henri Schnadt, L-1015 Luxembourg,
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 10.45 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04821/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
K. Segers
<i>Gérante
30014
SPANORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.471.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 15 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 13.00 heures
Gérant présent:
- Kristel Segers, demeurant au 1, rue Henri Schnadt, L-1015 Luxembourg.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 13.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04822/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
F.O.R. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilté limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 67.871.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 15 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 15.30 heures
Gérant présent:
- HALSEY, S.à r.l., représenté par Kristel Segers, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 15.45 heures.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04824/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
K. Segers
<i>Gérante
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
30015
CAREWELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 55.339.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 12 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 14.00 heures
Gérants présents:
- Kristel Segers, demeurant au 1, rue Henri Schnadt, L-1015 Luxembourg;
- HALSEY, S.à r.l., représentée par David Harvey, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal;
- David Harvey, demeurant à Rock House, 2B Gardiners Road, Gibraltar.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 14.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04823/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
G.I. BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.517.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001 et avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social de la
société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 30.986,69 (tren-
te mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans
désignation de valeur nominale.
Par décision de cette même assemblée générale ordinaire et avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital autorisé de la
société pourra être porté de son montant actuel de LUF 10.000.000,- à EUR 247.983,52. Le capital autorisé est doré-
navant fixé à EUR 247.893,52 (deux cent quarante sept mille huit cent quatre-vingt treize euros et cinquante-deux
cents).
Le conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, fondé de pourvoir, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
M. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni,
Ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et Albert Pennacchio, Attaché de
direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le commissaire aux comptes est Mme Myriam
Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04899/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
K. Segers / D. Harvey
<i>Gérante / Gérant
<i>Pour G.I. BETEILIGUNG S.A., société anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
30016
E-PARCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 68.048.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 20 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 9.00 heures
Gérant unique présent:
- HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal, demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 9.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04825/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
KERNEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 67.557.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 20 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 19.30 heures
Gérant unique présent:
- HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
Quorum:
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social;
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de La Société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 19.45 heures.
Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04827/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
30017
G.I.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 74.141.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 19 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 18.00 heures
Gérant unique présent:
HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, représenté par Kristel Segers, demeurant
à Luxembourg.
<i>Quorum
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 18.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04826/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
SOCIETE FINANCIERE POUR LE VIN DU CRU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 66.797.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04843/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
CATALIS, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration
Le 4 janvier 2002,
le conseil d’administration de la susdite société s’est réuni et a désigné à l’unanimité, en conformité à l’article 11 des
statuts et de l’autorisation lui conférée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le
3 janvier 2002, consécutivement à la constitution de la société, comme administrateurs-délégués:
- Monsieur Jean-François Guy Réginald Théatre, consultant, demeurant à B-4000 Liège, 240, rue de Campine;
- Monsieur Didier Victor René Bonnesire, Business development manager, demeurant à F-69270 Fontaines-sur-Saô-
ne, 4, rue Gambetta,
avec pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle en toutes circonstances.
Fait à Luxembourg, le 4 janvier 2002.
Signé: J.-F. Théatre, D. Bonnesire, S. Gasc.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04848/222/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Signature.
30018
FERRANIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 14 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 9.40 heures
<i>Gérants présents:
- HALSEY, S.à r.l., représenté par Kristel Segers, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- Laurence Shannon McNairn, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.
<i>Gérant représenté:
- John Marren, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.
<i>Quorum:
Tous les gérants étant présents ou représentés, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social;
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la Société au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 9.55 heures.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04829/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
ARCHAND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 81.040.
—
In the year two thousand and one, on the twenty-first day of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie,
Was held an extraordinary general meeting of the members of the company ARCHAND HOLDING S.à.r.l., having
its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, incorporated under the form of a société à res-
ponsabilité limitée by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange, on February 27, 2001, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no 875 of October 12, 2001. The articles of association have
been amended by a deed of the undersigned notary of June 15, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C.
The extraordinary general meeting of members is opened by Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxem-
bourg, acting as chairman.
The Chairman appointed Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutiniser, Mr Claude Erpelding, private employee, residing in Dudelange.
Having thus been constituted, the committee of the meeting draws up the attendance list which, after having been
signed ne varietur by any member present and any representative in proxy and the notary, will remain attached to the
present minutes together with any proxy for the purpose of registration.
The chairman declares and requests the notary to act that:
According to the attendance list, the sole member of the Company, REGGEBORGH FUNDATIE BV, a company
existing under the laws of the Netherlands, with registered office at Reggensingel 10, 7461 BA Rijssen - Netherlands,
representing the full amount of the corporate capital of EUR 24,000.- (twenty-four thousand Euro) is validly represented
at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.
The agenda of the meeting is following:
1. Increase of the corporate capital by EUR 5,000.- (five thousand Euro) to raise it from its present amount of EUR
24,000.- (twenty-four thousand Euro) divided into 240 (two hundred and forty) corporate units with a par value of EUR
100.- (one hundred Euro) each to the amount of EUR 29,000.- (twenty-nine thousand Euro), divided into 290 (two hun-
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
L. McNairn / J. Marren
<i>Gérante / Gérant
30019
dred and ninety) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, by the issuing of 50 (fifty)
corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the
existing corporate units, with a share premium of EUR 1.756.029,40 (one million seven hundred and fifty-six thousand
and twenty-nine point forty Euro) per unit.
2. Subscription and payment of 25 (twenty five) additional corporate units by AREND RIJSSEN B.V., a company ex-
isting under the laws of the Netherlands, with registered office at NL-7461 BA Rijssen, Reggensingel, by a contribution
of 25 (twenty five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, with reg-
istered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro)
each, and by a contribution of 1 (one) corporate unit of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l., a company ex-
isting under the laws of Luxembourg, with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, with a
par value of EUR 6,250.- (six thousand two hundred and fifty Euro) each.
3. Subscription and payment of 25 (twenty five) additional corporate units by REVIUS B.V., a company existing under
the laws of the Netherlands, with registered office at NL-7461 BA Rijssen, Reggensingel, by a contribution of 25 (twenty
five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, with registered office at
L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, and by a con-
tribution of 1 (one) corporate unit of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l., a company existing under the laws
of Luxembourg, with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, with a par value of EUR
6.250.- (six thousand two hundred and fifty Euro) each.
4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the increase of the corporate
capital to read as follows:
«The subscribed capital is set at twenty-nine thousand Euro (EUR 29,000.-) represented by two hundred and ninety
(290) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»
5. Transfer of the registered office to 33, allée Scheffer, Luxembourg, as at January 1, 2002.
6. Additional article 20 to the articles of incorporation with the following wording:
«The Company is supervised by one or several auditors «réviseurs d’entreprises», who are appointed by the general
meeting of members which fixes their number, their duties and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the general meeting of members.»
And subsequent appointment of ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG as auditor of the Company
7. Subsequent changing in the numbering of the articles
8. Any other business
Then, the meeting of members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
to the explanations of the Chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:
<i> First resolution
The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 5,000.- (five thousand Euro) to
raise it from its present amount of EUR 24,000.- (twenty-four thousand Euro) divided into 240 (two hundred and forty)
corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) to the amount of EUR 29,000.- (twenty-nine thousand
Euro) divided into 290 (two hundred and ninety) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro)
each, by the issuing of 50 (fifty) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, having the same
rights and obligations as the existing corporate units.
<i> Second resolution
The general meeting resolves to issue 50 (fifty) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred
Euro) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units, with a share premium of EUR
1.756.029,40 (one million seven hundred and fifty-six thousand and twenty-nine point forty Euro) per unit.
The 50 (fifty) new corporate units will be fully paid up by AREND RIJSSEN B.V. and REVIUS B.V., both previously
named, by the following contribution:
- 25 (twenty-five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l. with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro), and 1
(one) corporate unit of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l. with a par value of EUR 6.250.- (six thousand two
hundred and fifty Euro) by AREND RIJSSEN B.V.
- 25 (twenty-five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l. with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro), and 1
(one) corporate unit of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l. with a par value of EUR 6.250.- (six thousand two
hundred and fifty Euro) by REVIUS B.V.
<i> Subscription and payment
There now appeared Mr François Brouxel, previously named acting in his capacity as duly appointed attorney in fact
of AREND RIJSSEN B.V. and REVIUS B.V., previously named,
by virtue of two Powers of Attorney granted on 20 December 2001 which Powers of Attorney will remain attached
to the present deed.
It results from a share contribution agreement dated 21 December 2001, duly signed by AREND RIJSSEN B.V. and
the Company, that 25 (twenty-five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l. with a par value of EUR 100.- (one hundred
Euro) and 1 (one) corporate unit of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l. with a par value of EUR 6,250.- (six
thousand two hundred and fifty Euro) have been contributed to the Company by AREND RIJSSEN B.V. in consideration
of the issuing and allotment by the Company of 25 (twenty-five) new corporate units, with a par value of EUR 100.- (one
hundred Euro) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units, with a share premium of EUR
1,756.029,40 per unit.
It results from a share contribution agreement dated 21 December 2001, duly signed by REVIUS B.V. and the Com-
pany, that 25 (twenty five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l. with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) and
30020
1 (one) corporate unit of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l. with a par value of EUR 6.250.- (six thousand
two hundred and fifty Euro) have been contributed to the Company by REVIUS B.V. in consideration of the issuing and
allotment by the Company of 25 (twenty five) new corporate units, with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro)
each, having the same rights and obligations as the existing corporate units, with a share premium of EUR 1,756,029.40
per unit.
Those two share contribution agreements will remain attached to the present deed and will be filed together with
it with the registration authorities.
The balance between the amount of the contribution i.e. EUR. 87,806,471.- and the amount of the increase of the
corporate capital of the Company, i.e. EUR 5,000.-, EUR 87,801,471.- will be allocated to the share premium account.
As a consequence the person appearing declares subscribing in the name and on the account of AREND RIJSSEN
B.V. 25 (twenty-five) new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, and to fully pay up
such new corporate units by a contribution in kind, consisting of 25 (twenty-five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l.
with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro), and by a contribution in kind consisting of 1 (one) corporate unit of
ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l., with a par value of EUR 6,250.- (six thousand two hundred and fifty Eu-
ro).
The person appearing further declares subscribing in the name and on the account of REVIUS B.V. 25 (twenty-five)
new corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, and to fully pay up such new corporate
units by a contribution in kind, consisting of 25 (twenty-five) corporate units of ARCHAND, S.à.r.l. with a par value of
EUR 100.- (one hundred Euro), and by a contribution in kind consisting of 1 (one) corporate unit of ARCHAND CAP-
ITAL INVESTMENTS, S.à.r.l., with a par value of EUR 6.250.- (six thousand two hundred and fifty Euro).
The company ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. had been incorporated by the contribution in kind by
AREND RIJSSEN B.V. and REVIUS B.V. of the limited liability companies FRIEZENBERG BEHEER B.V., and ADVANCED
TOOLING SYSTEMS B.V. in an aggregate amount of EUR 6,806,703.- and by a cash contribution in the amount of EUR
18.169.814.-. Immediately following the incorporation, ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. had acquired from
REGGEBORGH INVEST B.V. and RIVERCASTLE MEDIA INVESTMENTS LTD shares in the companies THE IDEA FAC-
TORY CAPTITAL PARTNERS, EXCELLENT AIR INTERNATIONAL B.V. and QUOTE MEDIA HOLDING B.V. At the
time of incorporation of ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS S.à r.l., the companies FRIEZENBERG BEHEER B.V. and
ADVANCED TOOLING SYSTEMS B.V. had been valuated at a total amount of EUR 6,806,703.-. Such value represents
the fair market value of those shares as described in report drawn up by ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG
on December 21, 2001. And at the time of acquisition of THE IDEA FACTORY CAPTITAL PARTNERS, EXCELLENT
AIR INTERNATIONAL B.V. and QUOTE MEDIA HOLDING B.V., the shares purchased by ACI in these three afore
mentioned companies had been valuated at a total amount of EUR 18.169.814.-, on the basis of a report drawn up by
ERNST & YOUNG, Almelo, The Netherlands.
Based on such valuation, the board of managers of the Company valued the 2 (two) corporate units in ARCHAND
CAPITAL INVESTMENTS, S.à.r.l. to the amount of 24.976.517.- EUR.
Such valuation has been reviewed and approved by ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG in a report dated
21 December 2001.
The 50 (fifty) corporate units of the company ARCHAND, S.à r.l. had been issued on 21 December 2001 in consid-
eration for a cash contribution by AREND RIJSSEN B.V. and REVIUS B.V. in an aggregate amount of EUR 62,829,954.-.
The board of managers of the Company valued the 50 (fifty) corporate units in ARCHAND, S.à.r.l. to the amount
of 62,829,954.- EUR.
Such valuation has been reviewed and approved by ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG in the aforemen-
tioned report dated 21 December 2001.
The valuation report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration
authorities.
Thereupon the meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot 25 (twenty five) new cor-
porate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the said subscriber AREND RIJSSEN B.V.
The meeting further resolves to accept the said subscription and payment and to allot 25 (twenty- five) new corpo-
rate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the said subscriber REVIUS B.V.
The corporate units representing the entire corporate capital of the Company will therefore be subscribed as fol-
lows:
<i> Third resolution
The general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the capital increase.
Consequently, article 5 of the articles of incorporation will now read as follows:
«The subscribed capital is set at twenty-nine thousand Euro (EUR 29,000.-), represented by two hundred and ninety
(290) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.'
<i>Subscribers
<i>Number of
<i>Corporate
<i>Units
1) AREND RIJSSEN BV, previously named, twenty-five corporate units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2) REVIUS BV, previously named, twenty-five corporate units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3) REGGEBORGH FUNDATIE BV, previously named, two hundred and forty corporate units . . . . . . . .
240
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
30021
<i> Fourth resolution
The general meeting resolves to transfer the registered office to 33, allée Scheffer, Luxembourg, as at January 1, 2002.
<i> Fifth resolution
The general meeting resolves to add a new article 20 to the articles of incorporation which will read as follows:
«The Company is supervised by one or several auditors «réviseurs d’entreprises», who are appointed by the general
meeting of members which fixes their number, their duties and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the general meeting of members.»
<i> Sixth resolution
The general meeting resolves to change the numbering of the existing articles 20 and 21 as follows:
Article 20 shall be Article 21.
Article 21 shall be Article 22.
<i> Seventh resolution
The general meeting resolves to appoint for a period ending at the end of the general members’ meeting approving
the annual accounts as at December 31, 2002 ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG, having its registered office
in Luxembourg, as auditor «réviseur d’entreprises» of the Company.
The duties of the auditor will be as follows: auditing the annual accounts of the Company.
<i> Declarations, Costs, Evaluation
The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at
approximately LUF 350,000.- (three hundred fifty thousand Luxembourg francs).
Insofar as the Company acquires more than 75% of the shares of a company named ARCHAND CAPITAL INVEST-
MENTS, S.à r.l, incorporated in the European Union, the present contribution falls within the scope of application of
article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.
Insofar as the Company acquires shares of a company named ARCHAND, S.à r.l., incorporated in the European Un-
ion, where it already holds more than 75% of the corporate units of this company, the present contribution equally falls
within the scope of application of article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital duty ex-
emption.
With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ARCHAND
HOLDING S.à r.l. ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, constituée sous la forme
d’une société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,
le 27 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n
°
875 du 12 octobre 2001, modifiés par
un acte du notaire soussigné du 15 juin 2001, non encore publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
Ainsi constitué, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, signée ne varietur par le mandataire, ainsi
que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour y être
soumise aux formalités d’enregistrement
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, l’associé unique REGGEBORGH FUNDATIE BV, une société de droit néer-
landais, ayant son siège social à Reggensingel 10, 7461 BA Rijssen - Netherlands, représentant l’intégralité du capital so-
cial de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille Euros) est valablement représenté à la présente assemblée. L’assemblée peut
ainsi délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.
L’assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 5.000,- (cinq mille Euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille Euros) divisé en 240 (deux cent quarante) parts sociales ayant
chacune une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) au montant de EUR 29.000,- (vingt-neuf mille Euros) divisé en
290 (deux cent quatre-vingt-dix) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) par l’émis-
sion de 50 (cinquante) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d’émission de EUR 1.756.029,40 (un million
sept cent cinquante-six mille vingt-neuf Euros quarante Cents) chacune.
2) Souscription et libération de 25 (vingt-cinq) nouvelles parts sociales par AREND RIJSSEN BV, une société de droit
néerlandais ayant son siège social à NL-7461 BA Rijssen, Reggensingel 10, par apport de 25 (vingt-cinq) parts sociales
de ARCHAND, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
30022
Napoléon I
er
, avec une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune, et par apport d’1 (une) part sociale de AR-
CHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2210 Luxem-
bourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, avec une valeur nominale de EUR 6.250,- (six mille deux cent cinquante Euros),
chacune.
3) Souscription et libération de 25 (vingt-cinq) nouvelles parts sociales par REVIUS BV, une société de droit néer-
landais ayant son siège social à NL-7461 BA Rijssen, Reggensingel 10, par apport de 25 (vingt-cinq) parts sociales de
ARCHAND, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
Napoléon I
er
, avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros), chacune, et par apport d’1 (une) part sociale de AR-
CHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2210 Luxem-
bourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, avec une valeur nominale de EUR 6.250,- (six mille deux cent cinquante Euros),
chacune.
4) Modification subséquente de l’article 5 des statuts suite à l’augmentation de capital, pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Le capital souscrit est fixé à vingt-neuf mille Euros (EUR 29.000,-) représenté par deux cent quatre-vingt-dix (290)
parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»
5) Transfert du siège social au 33, Allée Scheffer, Luxembourg, à compter du 1
er
janvier 2002.
6) Ajout d’un article 20 aux statuts de la société, ainsi libellé:
«La Société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises nommés par l’assemblée générale des associés
qui fixe leur nombre, leurs fonctions et leur rémunération.
La durée du mandat d’un réviseur d’entreprises est fixée par l’assemblée générale des associés.»
et nomination subséquente de ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG comme réviseur de la Société.
7) Modification subséquente de la numérotation des articles.
8) Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment constituée et convoquée,
a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:
<i> Première résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 5.000,- (cinq mille Euros) pour le
porter de son montant actuel de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille Euros) représenté par 240 (deux cent quarante) parts
sociales avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, au montant de EUR 29.000,- (vingt-neuf mille
Euros) représenté par 290 (deux cent quatre vingt dix) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent
Euros) chacune, par l’émission de 50 (cinquante) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) cha-
cune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i> Deuxième résolution
L’assemblée générale décide d’émettre 50 (cinquante) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR
100,- (cent Euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime
d’émission de EUR 1.756.029,40 (un million sept cent cinquante-six mille vingt-neuf Euros quarante Cents), chacune.
Les 50 (cinquante) nouvelles parts sociales sont entièrement libérées par les sociétés AREND RIJSSEN BV et REVIUS
BV préqualifiées par l’apport suivant:
- 25 (vingt-cinq) parts sociales de ARCHAND, S.à r.l., avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros), et 1 (une)
part sociale de ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. avec une valeur nominale de EUR 6.250,- (six mille deux
cent cinquante Euros) par AREND RIJSSEN B.V.
- 25 (vingt-cinq) parts sociales de ARCHAND, S.à r.l., avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros), et 1 (une)
part sociale de ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. avec une valeur nominale de EUR 6.250,- (six mille deux
cent cinquante Euros) par REVIUS B.V.
<i> Souscription et paiement
Est alors intervenu, Maître François Brouxel, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial des sociétés
AREND RIJSSEN BV et REVIUS BV, préqualifiées,
en vertu de deux procurations datées du 20 Décembre 2001, lesquelles resteront annexées au présent acte.
Il résulte d’une convention d’apport d’actions datée du 21 décembre 2001, dûment signée par AREND RIJSSEN BV
et la Société, que 25 (vingt-cinq) parts sociales de ARCHAND, S.à r.l. avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent
Euros) chacune et 1 (une) part sociale de ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. avec une valeur nominale de
EUR 6.250,- (six mille deux cent cinquante Euros) ont été apportées à la Société par AREND RIJSSEN B.V. en contre-
partie de l’émission par la Société de 25 (vingt-cinq) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 100,-
(cent Euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d’émission
de EUR 1.756.029,40 (un million sept cent cinquante-six mille vingt-neuf Euros et quarante Cents), chacune.
Il résulte d’une convention d’apport d’actions datée du 21 décembre 2001, dûment signée par REVIUS BV et la So-
ciété, que 25 (vingt-cinq) parts sociales de ARCHAND, S.à r.l. avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) cha-
cune et 1 (une) part sociale de ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. avec une valeur nominale de EUR 6.250,-
(six mille deux cent cinquante Euros) ont été apportées à la Société par REVIUS B.V. en contrepartie de l’émission par
la Société de 25 (vingt-cinq) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d’émission de EUR 1.756.029,40 cha-
cune.
Ces deux conventions d’apport de parts sociales demeureront annexées au présent acte pour y être soumises, en-
semble avec le présent acte, aux formalités d’enregistrement.
30023
La différence entre le montant de l’apport, EUR 87.806.471,- (quatre-vingt-sept millions huit cent six mille quatre
cent soixante et onze Euros) et le montant de l’augmentation de capital de la Société, EUR 5.000,- (cinq mille Euros),
c’est-à-dire le montant de EUR 87.801.471,- (quatre-vingt-sept millions huit cent un mille quatre cent soixante et onze
Euros) sera allouée au compte prime d’émission.
En conséquence, le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de la société AREND RIJSSEN BV à 25
(vingt-cinq) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, et libérer entièrement
ces nouvelles parts par un apport en nature, consistant en 25 (vingt-cinq) parts sociales de ARCHAND, S.à r.l. ayant
une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune, et par un apport en nature, consistant en 1 (une) part sociale
de ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. ayant une valeur nominale de EUR 6.250,- (six mille deux cent cin-
quante Euros).
Le comparant déclare également souscrire au nom et pour le compte de la société REVIUS BV à 25 (vingt-cinq) nou-
velles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, et libérer entièrement ces nouvelles
parts par un apport en nature, consistant en 25 (vingt-cinq) parts sociales de ARCHAND S.à r.l. ayant une valeur nomi-
nale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, et par un apport en nature, consistant en 1 (une) part sociale de ARCHAND
CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. ayant une valeur nominale de EUR 6.250,- (six mille deux cent cinquante Euros).
La société ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l a été constituée par apport en nature par AREND RIJSSEN
B.V. et REVIUS B.V. des sociétés à responsabilité limitée FRIEZENBERG BEHEER B.V., et ADVANCED TOOLING SYS-
TEMS B.V. pour un montant total de 6.806.703.- EUR et par un apport en numéraire d’un montant total de 18.169.814.-
EUR. Immédiatement après la constitution, ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l a acquis de REGGEBORGH
INVEST B.V. et RIVERCASTLE MEDIA INVESTMENTS LTD des actions dans les sociétés THE IDEA FACTORY CAP-
TITAL PARTNERS, EXCELLENT AIR INTERNATIONAL B.V. et QUOTE MEDIA HOLDING B.V. Lors de la constitu-
tion d’ARCHAND CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l, les sociétés FRIEZENBERG BEHEER B.V., et ADVANCED
TOOLING SYSTEMS B.V ont été évaluées au montant global de 6.806.703.- EUR. Ce montant correspond à la valeur
de marché de ces parts sociales, telle que décrite dans le rapport d’évaluation émis par ERNST & YOUNG AUDIT
Luxembourg le 21 décembre 2001. Et lors de l’acquisition de THE IDEA FACTORY CAPITAL PARTNERS, EXCELLENT
AIR INTERNATIONAL B.V. et QUOTE MEDIA HOLDING B.V., les parts sociales acquises par ACI dans ces trois so-
ciétés ont été évaluées au montant de 18.169.814.- EUR, sur base d’un rapport d’évaluation émis par ERNST & YOUNG,
Almelo, Pays-Bas.
Sur base de cette évaluation, le Conseil de gérance de la Société a évalué les 2 (deux) parts sociales de ARCHAND
CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l au montant de 24.976.517,- EUR (vingt-quatre millions neuf cent soixante-seize mille
cinq cent dix-sept Euros).
Cette évaluation a été revue et approuvée par ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG dans un rapport daté du
21 décembre 2001.
Les 50 (cinquante) parts sociales de la société ARCHAND, S.à r.l. ont été émises le 21 décembre 2001 en contre-
partie d’un apport en numéraire par AREND RIJSSEN BV et REVIUS BV pour un montant total de EUR 62.829.954.-
(soixante-deux millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-quatre Euros).
Le Conseil de gérance de la Société a évalué les 50 (cinquante) parts sociales de ARCHAND, S.à r.l au montant de
EUR 62.829.954,- (soixante-deux millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-quatre Euros).
Cette évaluation a été revue et approuvée par ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG dans le rapport prémen-
tionné, daté du 21 décembre 2001.
Le rapport d’évaluation demeurera annexé au présent acte et sera soumis ensemble avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.
Sur ce, l’assemblée générale déclare à l’unanimité accepter ladite souscription et libération, et attribuer 25 (vingt-
cinq) nouvelles parts sociales, avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, au prédit souscripteur
AREND RIJSSEN BV.
L’assemblée déclare, de plus, accepter ladite souscription et libération, et allouer 25 (vingt-cinq) nouvelles parts so-
ciales, avec une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, au prédit souscripteur REVIUS BV.
Les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société sont dès lors souscrites comme suit:
<i> Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital
qui précède.
En conséquence, l’article 5 des statuts est libellé comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à vingt-neuf mille Euros (EUR 29.000,-), représenté par deux cent quatre-vingt-dix (290)
parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»
<i> Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 33, allée Scheffer, Luxembourg, à compter du 1
er
janvier
2002.
<i>Souscripteur
<i>Nombre de
<i>Parts sociales
AREND RIJSSEN BV, préqualifiée, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
REVIUS BV, préqualifiée, vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
REGGEBORGH FUNDATIE BV, préqualifiée, deux cent quarante parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
30024
<i> Cinquième résolution
L’assemblée générale décide d’ajouter un article 20 aux statuts qui est libellé comme suit:
«La Société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, nommés par l’assemblée générale des associés
qui fixe leur nombre, leurs fonctions et leur rémunération.
La durée du mandat d’un réviseur d’entreprises est fixée par l’assemblée générale des associés.»
<i> Sixième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la numérotation des articles 20 et 21 comme suit:
L’article 20 devient l’Article 21
L’article 21 devient l’Article 22.
<i> Septième résolution
L’assemblée générale décide de nommer ERNST & YOUNG AUDIT LUXEMBOURG, ayant son siège social à
Luxembourg, comme réviseur de la Société pour une période se terminant avec l’assemblée générale annuelle approu-
vant les comptes au 31 décembre 2002.
La fonction du réviseur d’entreprises sera: la vérification des comptes annuels de la Société.
<i> Dépenses
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
au présent acte sont évalués à LUF 350.000,- (trois cent cinquante mille francs luxembourgeois).
Dans la mesure où la Société acquiert plus de 75% des parts sociales d’une société nommée ARCHAND CAPITAL
INVESTMENTS, S.à r.l. ayant son siège social dans l’Union Européenne, le présent apport entre dans le champ d’appli-
cation de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.
Dans la mesure où la Société acquiert des parts sociales d’une société nommée ARCHAND, S.à r.l. ayant son siège
social dans l’Union Européenne, dans laquelle elle détient déjà plus de 75% du capital social, le présent apport tombe
également sous le champ d’application de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit
d’apport.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Brouxel, P. Thill, C. Erpelding, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 133S, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(04849/222/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
ARCHAND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 81.040.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04850/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
I & T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 74.250.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 14 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 10.35 heures
<i>Gérants présents:
- HALSEY, S.à r.l., représenté par Kristel Segers, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- Laurence Shannon McNairn, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.
<i>Gérant représenté:
- John Marren, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.
<i>Quorum:
Tous les gérants étant présents ou représentés, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social;
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.
Signature.
30025
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à parti du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 10.50 heures.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04830/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
M P G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 50.019.
—
L’an deux mil un, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Georges Schmit, directeur, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts;
2.- Madame Marie-Paule Flammang, commerçante, épouse de Monsieur Georges Schmit, demeurant à L-8131 Bridel,
18, rue des Genêts.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée M P G, S.à r.l., avec siège social à L-
8131 Bridel, 18, rue des Genêts, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 9 janvier 1995, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 208 du 11 mai 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 23 février 1995, publié au Mémorial C numéro 273 du 19 juin 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 10 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 664 du 15 septembre 2000,
immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 50.019.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (frs. 1.000.-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts appartiennent aux associés comme suit:
III.- Monsieur Georges Schmit et Madame Marie-Paule Flammang, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital so-
cial, se sont alors réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués
et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:
<i> Première résolution
Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs en Euro, en utilisant le taux de conver-
sion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour
un Euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule
six mille sept cent soixante-deux Euros (EUR 12.394,6762).
<i> Deuxième résolution
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept mille six cent cinq virgule trois mille deux
cent trente-huit Euros (EUR 7.605,3238) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six
mille sept cent soixante-deux Euros (EUR 12.394,6762) à vingt mille Euros (EUR 20.000,-) sans émission de parts sociales
nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le
capital social sera désormais de vingt mille Euros (EUR 20.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de qua-
rante Euros (EUR 40.-) chacune.
<i> Souscription et libération
L’augmentation de capital a été souscrite à l’instant par les associés, chacun d’eux en proportion du nombre de parts
sociales qu’ils détiennent, et a été intégralement libérée par versements en espèces, de sorte que du chef de la présente
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
L. McNairn / J. Marren
<i>Gérante / Gérant
1.- à Monsieur Georges Schmit, préqualifié, quatre cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2.- à Madame Marie-Paule Flammang, préqualifiée, cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
30026
augmentation de capital, la somme de sept mille six cent cinq virgule trois mille deux cent trente-huit Euros (EUR
7.605,3238) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i> Troisième résolution
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l’ar-
ticle 6.- des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à vingt mille Euros (EUR 20.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de qua-
rante Euros (EUR 40,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme
de trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant
solidairement tenus envers le notaire.
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à trois cent six mille sept cent quatre-
vingt-dix-huit francs luxembourgeois (LUF 306.798,-).
V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.
Signé: G. Schmit, M.-P. Flammang, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2002, vol. 133S, fol. 27, case 2. – Reçu 76,05 euros.
<i>Le Receveur (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C.
(04846/222/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
M P G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 50.019.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04847/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
IMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.429.
—
- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a terminé en date du 27 décembre 2001
le contrat de domiciliation conclu avec la société avec effet immédiat.
- Les sociétés F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. ont donné en date du 27 décembre 2001 leur démission en tant qu’ad-
ministrateurs de la société avec effet immédiat.
- La société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a donné en date du 27 décembre 2001
sa démission en tant que Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.
- Le siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer a été transféré en date du 27 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04860/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
1.- par Monsieur Georges Schmit, directeur, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, quatre cents parts
sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2.- par Madame Marie-Paule Flammang, épouse de Monsieur Georges Schmit, demeurant à L-8131 Bridel, 18,
rue des Genêts, cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.
Signature.
F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
30027
MALLETT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.699.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 14 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 10.50 heures
<i>Gérants présents:
- HALSEY, S.à r.l., représenté par Kristel Segers, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- Laurence Shannon McNairn, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.
<i>Gérant représenté:
- John Marren, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.
<i>Quorum:
Tous les gérants étant présents ou représentés, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social.
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci à partir du 3 décembre 2001
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, le conseil prend fin à 11.05 heures.
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04831/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.549.
—
<i>Conseil d’Administration tenu le 27 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 12.00 heures
<i>Administrateurs présents:
- HALSEY, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- Monsieur David Harvey, demeurant à Gibraltar, Rock House, Gardiners Road.
- Mademoiselle Kristel Segers, directeur, demeurant à L-1015 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.
<i>Quorum:
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social;
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé le conseil d’administration se clôturait à 12.15 heures.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
L. McNairn / J. Marren
<i>Gérante / Gérant
30028
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04833/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
SACER., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.989.
—
<i>Conseil de Gérance tenu le 21 novembre 2001 au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 18.15 heures
<i>Gérant unique présent:
HALSEY, S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, représenté par Kristel Segers, demeurant
à Luxembourg.
<i>Quorum:
Tous les gérants étant présents, le Conseil est considéré comme valablement convoqué.
<i>Ordre du jour:
A. Transfert du siège social;
B. Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
<i>Première résolution
Transfert du siège social.
Il est décidé de transférer le siège social de la Société au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci à partir du 3 décembre 2001.
<i>Deuxième résolution
Désignation d’un mandataire afin de remplir les formalités de dépôt, d’enregistrement et de publication.
Il est décidé de désigner comme mandataire Christophe Gammal demeurant à Luxembourg afin de remplir les for-
malités de dépôt, d’enregistrement et de publication dudit transfert de siège.
L’ordre du jour étant épuisé, de conseil prend fin à 18.30 heures.
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2001, vol. 562, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(04832/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
WEYER, THILL & CIE., Société en nom collectif.
Siège social: L-7233 Bereldange, 56, cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 46.561.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le quatorze décembre,
Se sont réunis les associés de la société en nom collectif WEYER, THILL & CIE, avec siège social à L-7233 Bereldange,
56, cité Grand-Duc Jean.
Alors que la société n’a plus aucune activité à dater du 1
er
janvier 2001, les associés décident, en vertu de l’article 14
des statuts:
1. De réunir toutes les parts sociales dans la main de l’associé Georges Weyer avec effet rétroactif au premier janvier
2001;
2. De procéder à la dissolution de la société avec effet immédiat;
3. En conséquence des décisions prises, la totalité de l’actif et du passif de la société revient à l’associé Georges
Weyer.
Bereldange, le 14 décembre 2001.
Signé: A. Weyer-Thill, G. Weyer.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04856/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur
D. Harvey / K. Segers
<i>Administrateurs
HALSEY, S.à r.l.
Signature
<i>Gérant
30029
SCHROEDER & ASSOCIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 69.336.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04838/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
SCHROEDER & ASSOCIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 69.336.
—
Les statuts coordonnés au 12 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04835/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
VINIMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 6, rue des Vignes.
R. C. Luxembourg B 70.437.
—
<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2001
L’an deux mille un, le quatorze décembre,
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme VINIMEDIA S.A. avec siège so-
cial à L-5401 Ahn, 6, rue des Vignes.
Il résulte de la liste des présences que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jacques Elter, sommelier-conseil, demeurant à Luxembourg. L’assemblée
choisit comme secrétaire Monsieur Rober Max, vigneron, demeurant à Ahn et comme scrutateur Monsieur Georges
Weyer, employé privé, demeurant à Bereldange.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose l’ordre du jour comme suit:
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Rapport du commissaire aux comptes.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Décharge au commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend connaissance du rapport du conseil d’administration.
2. L’assemblée prend connaissance du rapport du commissaire aux comptes.
3. L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2000 et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice à la
réserve légale.
4. L’assemblée remercie les administrateurs de l’exécution de leur mandat et leur accorde pleine et entière décharge.
5. L’assemblée remercie le commissaire aux comptes de l’exécution de son mandat et lui accorde pleine et entière
décharge.
6. L’assemblée révoque avec effet immédiat les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants pour un ter-
me de six années d’exercice, à compter de l’exercice 2001:
<i>Administrateurs:
- Monsieur Robert Max, vigneron, demeurant au 6, rue des Vignes, L-5401 Ahn;
- Monsieur Jean-Jacques Elter, sommelier-conseil, demeurant au 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg;
- Monsieur Georges Weyer, employé privé, demeurant au 56, cité Grand-Duc Jean, L-7233 Bereldange.
<i>Commissaire aux comptes:
- COMISERV, S.à r.l., avec siège social au 54, boulevard Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Ahn, le 14 décembre 2001.
(04855/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
Signature.
Luxembourg, le 15 janvier 2002.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire
30030
EURO-2000 PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.147.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04857/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
DUALON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. DUALON INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.079.
—
L’an deux mil un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUALON INTERNATIO-
NAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire alors de résidence à Mersch, en date du 11 juillet 1975, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 183, du 1
er
octobre 1975,
modifiée aux termes d’un acte reçu par le prédit notaire, Maître Frank Baden, en date du 11 juillet 1978, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 225, du 18 octobre 1978, et modifiée aux termes de deux
actes reçus par le prédit notaire, Maître Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1995, publiés au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 440, du 8 septembre 1995,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.079.
<i> Bureau
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Ariane Vigneron, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
<i> Composition de l’assemblée
Il existe actuellement huit mille cinq cents (8.500) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, entièrement libérées et représentant l’intégralité du capital social de huit millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 8.500.000,-).
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i> Exposé de Madame la Présidente
Madame la Présidente expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1- Modification de la dénomination sociale de DUALON INTERNATIONAL S.A. en DUALON INTERNATIONAL
HOLDING S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l’article 1
er
des statuts;
2- Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente du
dernier alinéa de l’article 1
er
des statuts;
3- Suppression de la valeur nominale des actions;
4- Conversion de la devise du capital en Francs Suisses (CHF) au taux conventionnellement déterminé de 1,- CHF
pour 26,2333 Francs Luxembourgeois, de sorte que le capital social s’élève désormais à CHF 324.015,65 (trois cent
vingt-quatre mille quinze Francs Suisses et soixante-cinq centimes);
5- Augmentation du capital social de la société à concurrence de CHF 15.984,35 (quinze mille neuf cent quatre-vingt-
quatre Francs Suisses et trente-cinq centimes) pour le porter de son montant actuel de CHF 324.015,65 (trois cent
vingt-quatre mille quinze Francs Suisses et soixante-cinq centimes) à CHF 340.000,- (trois cent quarante mille Francs
Suisses) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles;
6- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à CHF 40,- (quarante Francs Suisses); le capital est désormais fixé à CHF
340.000,- (trois cent quarante mille Francs Suisses) représenté par 8.500 (huit mille cinq cents) actions de CHF 40,-
(quarante Francs Suisses) chacune;
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Signature.
30031
7- Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de CHF 1.020.000,- (un million vingt mille Francs Suis-
ses) pour porter le capital social de son montant actuel de CHF 340.000,- (trois cent quarante mille Francs Suisses) à
CHF 1.360.000,- (un million trois cent soixante mille Francs Suisses) et modification subséquente des trois premiers
alinéas de l’article 3 des statuts;
8- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de
supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital auto-
risé;
9- Modification de la durée des mandats des administrateurs et du commissaire de cinq ans à un an et modification
subséquente des articles 4 et 6 des statuts;
10- Suppression de l’article 7 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du commissaire
aux comptes;
11- Suppression de l’article 10 des statuts relatif au dépôt préalable des actions aux Assemblées des Actionnaires;
12- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/1999;
13- Traduction des statuts en allemand ainsi que refonte complète des statuts et renumérotation subséquente des
articles;
14- Divers.
II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i> Constatation de la validité de l’assemblée
L’exposé de Madame la Présidente, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci
se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Madame la Présidente expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i> Résolutions
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i> Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de DUALON INTERNATIONAL S.A. en DUALON
INTERNATIONAL HOLDING S.A., et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 1 des statuts.
<i> Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et de mo-
difier par conséquent le dernier alinéa de l’article 1
er
des statuts.
<i> Troisième résolution
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i> Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital en Francs Suisses (CHF) au taux conventionnellement
déterminé de 1,- CHF pour 26,2333 Francs Luxembourgeois, de sorte que le capital social s’élève désormais à CHF
324.015,65 (trois cent vingt-quatre mille quinze Francs Suisses et soixante-cinq centimes).
<i> Cinquième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de CHF 15.984,35 (quinze mille
neuf cent quatre-vingt-quatre Francs Suisses et trente-cinq centimes) pour le porter de son montant actuel de CHF
324.015,65 (trois cent vingt-quatre mille quinze Francs Suisses et soixante-cinq centimes) à CHF 340.000,- (trois cent
quarante mille Francs Suisses) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nou-
velles.
Les comparants ont justifié l’existence des résultats reportés pour le montant donné, au notaire instrumentant par
la production d’une pièce comptable, qui restera annexée au présent acte.
<i> Sixième résolution
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale à CHF 40,- (quarante Francs Suisses); le capital
est désormais fixé à CHF 340.000,- (trois cent quarante mille Francs Suisses) représenté par 8.500 (huit mille cinq cents)
actions de CHF 40,- (quarante Francs Suisses) chacune.
<i> Septième résolution
L’assemblée générale décide d’introduire un nouveau capital autorisé à concurrence de CHF 1.020.000,- (un million
vingt mille Francs Suisses) pour porter le capital social de son montant actuel de CHF 340.000,- (trois cent quarante
mille Francs Suisses) à CHF 1.360.000,- (un million trois cent soixante mille Francs Suisses) et de modifier par consé-
quent les trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts.
<i> Huitième résolution
L’assemblée générale décide d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires converti-
bles et à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le
cadre du capital autorisé.
30032
<i> Neuvième résolution
L’assemblée générale décide de modifier la durée des mandats des administrateurs et du commissaire de cinq ans à
un an et de modifier par conséquent les articles 4 et 6 des statuts.
<i> Dixième résolution
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 7 des statuts relatif au cautionnement des mandats des adminis-
trateurs et du commissaire aux comptes.
<i> Onzième résolution
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 10 des statuts relatif au dépôt préalable des actions aux Assem-
blées des Actionnaires.
<i> Douzième résolution
Concernant le point relatif à l’approbation des comptes annuels et à l’affectation des résultats au 31/12/99, les re-
présentants des associés déclarent que bien qu’il figure à l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire,
aucune résolution ne sera prise le concernant, les comptes annuels au 31/12/99 ainsi que l’affectation des résultats ayant
déjà fait l’objet d’une résolution lors d’une précédente Assemblée Générale Extraordinaire.
<i> Treizième résolution
L’assemblée générale décide de traduire les statuts en allemand et de procéder à une renumérotation des articles et
à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«I. Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DUALON INTERNATIONAL HOLDING S.A. ge-
gründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros, so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefähr-
det werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationa-
lität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Finanzierung und Verwertung von direkten
oder indirekten Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie die Vornahme aller damit
zusammenhängenden Geschäfte. Ihr Zweck besteht desweiteren in der Anschaffung, Betreuung, Finanzierung und Ver-
waltung von Erfinderpatenten und anderen intellektuellen Rechten. Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit
ausüben, keine dem Publikum zugängliche Geschäftsstelle unterhalten und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Ge-
setzes vom einunddreissigsten Juli eintausendneunhundertneunundzwanzig halten. Im Rahmen dieses Gesetzes kann die
Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die ihr zur Erfüllung und Förderung des Gesellschafts-
gegenstandes notwendig oder nützlich erscheint.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt CHF 340.000,- (dreihundertundvierzigtausend Schweizer Franken),
eingeteilt in 8.500 (achttausendfünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 40,- (vierzig Schweizer Fran-
ken).
Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei denn, dass das Gesetz es anders bestimmt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Gesellschaftskapital um CHF 1.020.000,- (eine Million zwanzigtausend Schwei-
zer Franken) zu erhöhen, um es von CHF 340.000,- (dreihundertvierzigtausend Schweizer Franken) auf CHF 1.360.000,-
(eine Million dreihundertsechzigtausend Schweizer Franken) zu bringen durch die Ausgabe von 25.500,- (fünfundzwan-
zigtausendfünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 40,- (vierzig Schweizer Franken), welche die gleichen
Rechte geniessen wie die bestehenden Aktien.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt, die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort
und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung zu bestimmen, falls notwendig neue Aktionäre zu berufen und alle Bedingungen, die
notwendig oder wünschenswert sind, festzusetzen, auch wenn Sie nicht ausdrücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.
Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-
geführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend ab-
ändern zu lassen, das ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die oben
aufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.
Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wan-
delanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer, und
zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals erfolgen kann.
Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede
andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.
Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz errichtet werden.
30033
Im Rahmen der oben erwähnten Bedingungen und unbeschadet der in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist der
Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat kann im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals das Vorzugsrecht der
früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen, eigene Aktien er-
werben.
II. Verwaltung - Überwachung
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,
die keine Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die ein Jahr
nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist
nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied
durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringen-
den Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder
per Telefax abgeben.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend des Tagesgeschäfts und der Ver-
tretung der Gesellschaft in solchen Angelegenheiten an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Ge-
schäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, unabhängig davon, ob diese Aktionäre sind oder nicht.
Die Übertragung von Kompetenzen auf ein Mitglied des Verwaltungsrats setzt die vorausgehende Zustimmung der
Generalversammlung voraus.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift der vom Verwaltungsrat ermächtigten Person.
Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden
des Verwaltungsrates oder der vom Verwaltungsrat ermächtigten Person vertreten.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Interimdividende zu zahlen, unter den gesetzlich vorgeschriebenen Be-
dingungen.
Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit kann ein Jahr nicht überschreiten.
Sie sind wiederwählbar.
III. Generalversammlung - Gewinnverteilung
Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen, in den Einberufungs-
schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Freitag des Monats Juni, um 10.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-
tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden, mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt, und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genusscheine ersetzt, welche dieselben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes auf Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende, welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
IV. Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember des gleichen Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
V. Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-
setzes vom 10. August 1915 und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, sowie auf deren späte-
ren Änderungen.»
30034
<i>Clôture
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Frais
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social souscrit est évalué à quatre cent
dix-neuf mille trois cent vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 419.322,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: L. Mostade, A. Vigneron, S. Dodo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2001, vol. 133S, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(04853/222/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
DUALON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.079.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04854/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
CAILLEBOTIS POLYESTER TRADING CPT S.A., Société Anonyme,
(anc. STRATEGY GROUP S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.023.
—
L’an deux mil deux, le deux janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAILLEBOTIS POLYESTER
TRADING CPT S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 26 mai 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 386, du 25 août
1993,
modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 909
du 23 décembre 2000,
immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 44.023.
<i> Bureau
La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Madame Patrizia Collarin, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Roberta Masson, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Francesca Barcaglioni, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
<i> Composition de l’assemblée
Il existe actuellement 1.000 (mille) actions, d’une valeur nominale de BEF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs
belges) chacune, entièrement libérées et représentant l’intégralité du capital social de BEF 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille francs belges).
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i> Exposé de Madame la Présidente
Madame la Présidente expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 janvier 2002.
Signature.
30035
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1- Suppression de la valeur nominale des actions;
2- Conversion de la devise du capital social en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69
(trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), représenté par 1.000 (mille) actions sans désigna-
tion de valeur nominale;
3- Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 119.013,31 (cent dix-neuf mille treize euros
et trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) par création de 3.840 (trois mille huit cent
quarante) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale;
4- Souscription et libération par la société TICOMM SRL des 3.840 (trois mille huit cent quarante) actions nouvelles
ainsi créées par incorporation partielle d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société à hauteur de EUR
119.013,31 (cent dix-neuf mille treize euros et trente et un cents);
5- Substitution des 4.840 (quatre mille huit cent quarante) actions existantes sans désignation de valeur nominale,
par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 150,- (cent cinquante euros) chacune, et attribution desdites
actions aux actionnaires au prorata de leur participation au capital social de la société;
6- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 150,- (cent cinquante euros); le capital social est désormais fixé à
EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions de EUR 150,- (cent cinquante euros)
chacune;
7- Autorisation au Conseil d’Administration d’accomplir toutes les modalités en rapport avec l’augmentation du ca-
pital social, annuler les anciennes actions et les remplacer par les nouvelles actions;
8- Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) pour
porter le capital social de son montant actuel de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) à EUR 300.000,- (trois cent
mille euros), le cas échéant par création de 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 150,- (cent cinquante
euros) chacune et modification subséquente des trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts;
9- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de
supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital auto-
risé;
10- Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.»;
11- Remplacement à l’article 7 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil»;
12- Divers.
II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i> Constatation de la validité de l’assemblée
L’exposé de Madame la Présidente, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci
se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Madame la Présidente expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i> Résolutions
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i> Première résolution
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i> Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social en Euro, de sorte que le capital social s’élève dé-
sormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), représenté par 1.000
(mille) actions sans désignation de valeur nominale.
<i> Troisième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 119.013,31 (cent dix-
neuf mille treize euros et trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) par création de 3.840
(trois mille huit cent quarante) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
<i> Quatrième résolution
L’assemblée décide d’accepter la souscription et la libération par la société TICOMM SRL, ayant son siège social Via
Parini, 111/e, 20064 Gorgonzola, des 3.840 (trois mille huit cent quarante) actions nouvelles par incorporation partielle
d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de EUR 119.013,31 (cent dix-neuf mille treize euros et trente et un
cents), l’autre actionnaire renonçant pour autant que de besoin à son droit préférentiel de souscription.
30036
Les conclusions du Rapport d’Evaluation remis par Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, domicilié
à L-2213 Luxembourg, 16, rue Nassau, concernant cette créance sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contre-
partie.»
Ce Rapport d’Evaluation, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,
restera annexé au présent procès-verbal pour y être soumis à l’enregistrement.
<i> Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de remplacer les 4.840 (quatre mille huit cent quarante) actions existantes sans dési-
gnation de valeur nominale, par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR 150,- (cent cinquante euros) chacu-
ne, et d’attribuer ces actions aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social de la société.
<i> Sixième résolution
L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale à EUR 150,- (cent cinquante euros); le capital
social est désormais fixé à EUR 150.000 (cent cinquante mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions de EUR 150,-
(cent cinquante euros) chacune.
<i> Septième résolution
L’assemblée générale décide d’autoriser le Conseil d’Administration à accomplir toutes les modalités en rapport avec
l’augmentation du capital social, à annuler les anciennes actions et à les remplacer par de nouvelles actions.
<i> Huitième résolution
L’assemblée générale décide d’introduire un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 150.000,- (cent cinquan-
te mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) à EUR
300.000,- (trois cent mille euros) le cas échéant par l’émission de 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de EUR
150,- (150 euros) chacune et de modifier par conséquent les trois premiers alinéas de l’article 3 des statuts, pour leur
donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions de EUR
150,- (cent cinquante euros) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 150.000,- (cent
cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) à EUR
300.000,- (trois cent mille euros), le cas échéant par l’émission de 1.000 (mille) actions de EUR 150,- (cent cinquante
euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»
et en version anglaise:
«The corporate capital is fixed at EUR 150,000.- (one hundred and fifty thousand euro) represented by 1,000 (one
thousand) shares of EUR 150.- (one hundred and fifty euro) each.
Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by EUR 150,000.- (one hundred and fifty
thousand euro) in order to raise it from EUR 150,000.- (one hundred and fifty thousand euro) to EUR 300,000.- (three
hundred thousand euro) as the case may be, by the issue of 1.000 (one thousand) shares of a par value of EUR 150.-
(one hundred and fifty euro), each, having the same rights as the existing shares.»
<i> Neuvième résolution
L’assemblée générale décide d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires converti-
bles et à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le
cadre du capital autorisé.
<i> Dixième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.»
et en version anglaise:
«The Board of Directors may delegate all or part of its powers relating to the daily management and the represen-
tation of the company in relation with this management to one or several directors, officers, managers or other agents,
being shareholders or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to prior authorization of the general meeting.
The company is bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the joint signature of two
directors.»
<i> Onzième résolution
L’assemblée générale décide de remplacer à l’article 7 des statuts de la société, le mot «administrateur-délégué» par
«délégué du Conseil».
30037
L’article 7 aura dorénavant la teneur suivante:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-
ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.»
et en version anglaise:
«Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors
represented by its chairman or its delegate.»
<i> Clôture
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i> Frais
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de deux mille quatre cent quatre-vingts euros (EUR 2.480,-).
Dont procès-verbal, fait, et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: P. Collarin, R. Masson, F. Barcaglioni, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 50, case 5. – Reçu 1.190,13 euros.
<i>Le Receveur (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(04851/222/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
CAILLEBOTIS POLYESTER TRADING CPT S.A., Société Anonyme,
(anc. STRATEGY GROUP S.A.).
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.023.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04852/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
D’URVILLE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.060.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04858/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.522.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 7 décembre 2001
Les actionnaires décident de convertir le capital social en euros avec effet au 1
er
janvier 2001, en conformité avec la
loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998.
Le montant du nouveau capital est de EUR 8.700.000,- représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR
870,- chacune.
La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 8.676.273,-.
Pour arriver à un capital de EUR 8.700.000,- un montant de EUR 23.727,- a été prélevé des résultats reportés.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04861/695/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 janvier 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 janvier 2002.
Signature.
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Signature.
<i>Pour la société
Deux signatures autorisées
30038
STEELPARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04859/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
BARBUT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.071.
—
The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg on January 15, 2002, vol. 563, fol. 47, case 10,
has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on January 15, 2002.
For publication in Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, January 15, 2002.
(04864/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
GHANEZH S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.760.
—
The balance sheet as at December, 31, 2000, registered in Luxembourg on January 15, 2002, vol. 563, fol. 47, case
10, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on January 16, 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, January 16, 2002.
(04865/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
KPMG MANAGEMENT CONSULTING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.597.
—
L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Alain Picquet, consultant, demeurant à Garnich,
2. KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à
Luxembourg,
les deux ici représentés par Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 6 décembre 2001.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la société KPMG MANAGEMENT CONSULTING, so-
ciété à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d’une société civile particulière
suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 17 mars 1992, publié au Mémorial, Re-
cueil C numéro 385 du 7 septembre 1992, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant
acte du notaire instrumentant, en date du 20 novembre 2000, publié au Mémorial Recueil C numéro 494 du 30 juin 2001;
- Qu’ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i> Première resolution
Les associés décident d’adopter l’euro comme devise statutaire avec effet au 1
er
octobre 2001.
<i> Deuxième resolution
Les associés décident de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
Les associés décident de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-
geois (LUF) en euros (EUR).
Après cette conversion, le capital social est fixé à 15.691,6601 EUR.
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Signature.
30039
<i> Troisième resolution
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de 133,3399 EUR par incorporation au capital social
d’un montant correspondant prélevé sur les bénéfices reportés, sans émission de parts sociales nouvelles.
L’existence desdits bénéfices a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat
établi en date du 6 décembre 2001, signé par deux gérants.
Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé
aux présentes pour être formalisé avec elles.
Après cette augmentation, le capital est fixé à quinze mille huit cent vingt-cinq euros (15.825,- EUR).
<i> Quatrième resolution
Les associés décident de convertir la valeur nominale des parts sociales de LUF 1.000,- en 25,- EUR.
<i> Cinquième resolution
En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à quinze mille huit cent vingt-cinq euros (15.825,- EUR) représenté par
six cent trente-trois (633) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i> Sixième resolution
Les associés décident de réduire la durée de l’exercice social courant de telle sorte qu’ayant commencé le 1
er
juillet
2001, il s’est achevé le 30 septembre 2001.
Dès lors, le nouvel exercice social ayant commencé le 1
er
octobre 2001 se terminera le 30 septembre 2002.
<i> Septième resolution
En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 14 des statuts qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l’année
suivante.»
<i>Frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04871/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
KPMG MANAGEMENT CONSULTING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.597.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04872/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.534.
—
Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 49, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2002.
(04887/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Hesperange, le 14 janvier 2002.
G. Lecuit.
Hesperange, le 14 janvier 2002.
G. Lecuit.
<i>Pour BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de pouvoir
30040
STRATOS LFC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 80.220.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
<i> tenue à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001
Il résulte dudit procès-verbal que l’assemblée générale:
- accepte la démission de Monsieur John Ciardullo en tant qu’administrateur de la société avec effet au 7 février 2001;
- accepte la démission de Madame Vinciane Schandeler en tant qu’administrateur de la société avec effet au 9 août
2001;
- décide de nommer Madame Chantal Keereman, juriste avec adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, Luxem-
bourg en tant qu’administrateur de la société avec effet rétroactif au 9 août 2001 pour une période expirant à l’assem-
blée générale devant approuver les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001;
- décide de nommer Monsieur Carmen Lloyd, Président et Chief Executive Officer avec adresse professionnelle à
6901 Rockledge Drive, Suite 900, Bethesda, Maryland, 20817 en tant qu’administrateur de la société avec effet rétroactif
au 7 février 2001 pour une période expirant à l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice se ter-
minant le 31 décembre 2001;
- décide de transférer le siège social de la société à L-1526 Luxembourg, 50 Val Fleuri.
Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04867/275/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
STRATOS LFC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 80.220.
—
<i>Extrait d’une résolution prise par le Conseil d’Administration en date du 21 décembre 2001
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Carmen Lloyd en tant que Président du Conseil d’Admi-
nistration avec effet au 7 février 2001.
Luxembourg, le 11 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2002, vol. 563, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04868/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
UNILEASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2002, vol. 563, fol. 43, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2002.
(04915/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Avocats
Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire
Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Avocats
Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire
UNILEASE S.A.
Signature
30041
EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. EUCLID INVESTMENTS S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.357.
—
L’an deux mille un, le douze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUCLID INVEST-
MENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 14 mai 1986, publié au Mémo-
rial, Recueil C numéro 219 du 4 août 1986, dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du
23 mai 1991, publié au Mémorial, Recueil C numéro 421 du 7 novembre 1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Esel-
born,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Ariane Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:
1- Modification de la dénomination sociale de EUCLID INVESTMENTS S.A. en EUCLID INVESTMENTS HOLDING
S.A., modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de
l’article 1 des statuts;
2- Ajout à l’article 1 des statuts de deux paragraphes ayant la teneur suivante, et modification subséquente dudit ar-
ticle:
«Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinai-
res d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication
de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»
3- Suppression de la valeur nominale des actions;
4- Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à euros 347.050,93
(trois cent quarante sept mille cinquante euros et quatre-vingt-treize cents);
5- Augmentation du capital social à concurrence de euros 2.949,07 (deux mille neuf cent quarante-neuf euros et sept
cents) pour le porter de son montant actuel de euros 347.050,93 (trois cent quarante sept mille cinquante euros et
quatre-vingt-treize cents) à euros 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) par incorporation de résultats reportés
à due concurrence, sans création d’actions nouvelles.
6- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à euros 25,- (vingt-cinq euros). Le capital est désormais fixé à euros
350.000 (trois cent cinquante mille euros) représenté par 14.000 (quatorze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune;
7- Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de euros 700.000 (sept cent mille euros) pour porter le
capital social de son montant actuel de euros 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) à euros 1.050.000 (un million
cinquante mille euros), autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de
limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre
du capital autorisé et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de euros 700.000 (sept
cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de euros 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) à euros
1.050.000 (un million cinquante mille euros), le cas échéant par l’émission de 28.000 (vingt-huit mille) actions de euros
25,- (vingt-cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à
réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois
et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer
les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter
toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la con-
dition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. De même, le Conseil d’Administration est auto-
risé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque
dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations
convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes les autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation de l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
30042
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»
8- Ajout à l’article 5 des statuts d’un paragraphe ayant la teneur suivante:
«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une dé-
cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil d’Administration.»
9- Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.»
10- Introduction d’un nouvel article 7 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-
ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.»
11- Suppression à l’article 8 des statuts de la mention «avec l’approbation du ou des commissaires.»
12- Ajout du paragraphe suivant à l’article 12 des statuts: «Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des
actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement
de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.»
13- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-
gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i> Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A. et décide éga-
lement de modifier la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée.
<i> Deuxième résolution
L’assemblée décide également d’ajouter à l’article 1
er
des statuts deux nouveaux alinéas.
<i> Troisième résolution
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts qui aura désormais la te-
neur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A.
Cette société a son siège social à Luxembourg. La durée de la société est illimitée.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinai-
res d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication
de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»
<i> Quatrième résolution
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i> Cinquième résolution
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR) au cours de change de 40,3399 BEF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en euros (EUR).
Après conversion, le capital social est fixé à trois cent quarante sept mille cinquante euros et quatre-vingt-treize
cents (347.050,93 EUR) représenté par quatorze mille (14.000) actions sans désignation de valeur nominale.
30043
<i> Sixième résolution
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille neuf cent quarante-neuf euros et sept
cents (2.949,07 EUR) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles.
L’existence desdits résultats a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un bilan établi
en date du 30 juin 2001, certifié exact par le commissaire aux comptes.
Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé
aux présentes pour être formalisé avec elles.
C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trois cent cinquante mille euros
(350.000,- EUR) représenté par quatorze mille (14.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i> Septième résolution
L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.
<i> Huitième résolution
L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de un million cinquante mille euros (1.050.000,-
EUR) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.
Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le
cadre du capital autorisé.
L’assemblée décide également d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires,
avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.
<i> Neuvième résolution
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) représenté par quatorze mille
(14.000) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de euros 700.000,- (sept
cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) à EUR
1.050.000,- (un million cinquante mille euros), le cas échéant par l’émission de 28.000 (vingt huit mille) actions de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à
réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois
et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer
les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter
toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la con-
dition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. De même, le Conseil d’Administration est auto-
risé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque
dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations
convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes les autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation de l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»
<i> Dixième résolution
L’assemblée décide d’ajouter à l’article 5 des statuts le paragraphe suivant:
«Art. 5.- infine
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une dé-
cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil d’Administration.»
<i>Onzième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Article six.-
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
30044
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.»
<i>Douzième résolution
L’assemblée décide d’ajouter un nouvel article 7 qui aura la teneur suivante:
«Art. 7.- nouveau
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-
ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.»
<i>Treizième résolution
L’assemblée décide de supprimer à l’article 8 des statuts la mention «Avec l’approbation du ou des commissaires et».
<i> Quatorzième résolution
L’assemblée décide d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 12 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 12. - infine
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Frais
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ quarante-cinq mille francs luxem-
bourgeois (45.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Mostade, A. Vigneron, S. Dodo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04881/220/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
EUCLID INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.357.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04882/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
FED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.324.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 21
novembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2001, vol. 863, fol. 68, case 4., que la Société Anonyme
Holding FED LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg 69, route d’Esch, constituée suivant acte notarié
en date du 16 novembre 1989, publié au Mémorial C numéro 142 du 2 mai 1990, au capital social de quarante mille
dollars des Etats-Unis (USD 40.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions ordinaires A («actions A») d’une valeur
nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune et par deux mille (2.000) actions préférentielles rachetables
sans droit de vote («actions B») d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune, et de deux
mille (2.000) parts de fondateur munies d’un droit de vote mais sans droit aux dividendes distribués, a été dissoute et
liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions et parts de
fondateur de la Société Anonyme Holding FED LUXEMBOURG S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial C.
(04885/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Hesperange, le 14 janvier 2002.
G. Lecuit.
Hesperange, le 14 janvier 2002.
G. Lecuit.
Belvaux, le 10 janvier 2002.
J. Wagner.
30045
ExxonMobil LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.
Share capital: 10,200 GBP.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.859.
—
In the year two thousand and one, on the thirteenth day of the month of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, a partnership limited by shares incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg),
hereby represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg
on December 11, 2001.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-
tary to document the following:
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée ExxonMobil LUXEMBOURG UK,
having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (the «Company»), incorporated under the name
MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. by a deed of the undersigned notary of December 23, 1999, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations number 273 of April 11, 2000, and entered in the Company Register in
Luxembourg, Section B, under the number 73.859, the articles of incorporation of the Company having been amended
by deed of the undersigned notary of May 11, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 759 of October 16, 2000, on August 18, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 192 on March 14, 2001 and on October 25, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 436 of June 13, 2001.
The minutes of the above mentioned annual general meeting of shareholders held on October 25, 2000 recorded the
conversion and increase of the corporate capital from 501,000.- LUF, divided into 501 shares of 1,000.- LUF each to
10,200.- GBP, divided, due to a mathematical error, into 501 shares of 20.- GBP each. The sole shareholder wishes to
redress such error, so as to have a corporate capital of 10,200.- GBP divided into 510 shares divided into 20.- GBP each.
III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:
1. To cancel the par value of the five hundred and one (501) existing shares, so that the issued share capital of ten
thousand two hundred Pound Sterling (10,200.- GBP) be divided into five hundred and one (501) shares without a par
value.
2. To exchange the existing five hundred and one (501) existing shares without par value for five hundred and ten
(510) new shares without par value, without changing the amount of the corporate capital, so that the issued share cap-
ital of ten thousand two hundred Pound Sterling (10,200.- GBP) be divided into five hundred and ten (510) shares with-
out a par value.
3. To convert the five hundred and ten (510) new shares without par value into five hundred and ten (510) shares
with a par value of twenty Pounds Sterling (20.- GBP), so that the issued share capital of ten thousand two hundred
Pound Sterling (10,200.- GBP) be divided into five hundred and ten (510) shares with a par value of twenty Pounds Ster-
ling (20.- GBP) each.
4. To amend article 6 paragraph 1 of the articles of incorporation in order to reflect the above.
5. To grant to the board of directors of the Company all and any powers in order to implement the above.
6. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolution
The sole shareholder resolves to cancel the par value of the five hundred and one (501) existing shares, so that the
issued share capital of ten thousand two hundred Pound Sterling (10,200.- GBP) be divided into five hundred and one
(501) shares without a par value.
<i>Second resolution
The sole shareholder resolves to exchange the existing five hundred and one (501) existing shares without par value
for five hundred and ten (510) new shares without par value, without changing the amount of the corporate capital, so
that the issued share capital of ten thousand two hundred Pound Sterling (10,200.- GBP) be divided into five hundred
and ten (510) shares without a par value.
<i>Third resolution
The sole shareholder resolves to convert the five hundred and ten (510) new shares without par value into five hun-
dred and ten (510) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (20.- GBP), so that the issued share capital of ten
thousand two hundred Pound Sterling (10,200.- GBP) be divided into five hundred and ten (510) shares with a par value
of twenty Pounds Sterling (20.- GBP) each.
<i>Fourth resolution
The sole shareholder resolves that article 6, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company shall forth-
with read as follows:
30046
«Art. 6 - Capital - first paragraph. The corporate capital of the Company is set at ten thousand two hundred
Pound Sterling (10,200.- GBP) divided into five hundred and ten (510) shares with a par value of twenty Pound Sterling
(20.- GBP) per share, each fully paid up.»
<i>Fifth resolution
The sole shareholder resolves to grant to the board of managers of the Company all and any powers in order to
implement the above.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le treize décembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, établie et
ayant son siège social au 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une
procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2001.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter
ce qui suit:
Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ExxonMobil LUXEMBOURG UK,
ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (la «Société»), constituée sous la dénomination de MO-
BIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. suivant acte du notaire soussigné le 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 273 du 11 avril 2000 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 73.859, et dont les statuts furent modifiés par actes du notaire soussigné le 11 mai
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 759 du 16 octobre 2000, le 18 août 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 192 le 14 mars 2001 et le 25 octobre 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 436 du 13 juin 2001.
Le procès-verbal de l’assemblée générale susmentionnée du 25 octobre 2000 a pris acte de la conversion et augmen-
tation du capital social de 501.000,- LUF, divisé, dû à une erreur mathématique, en 501 parts sociales de 1.000,- LUF
chacune en 10.200,- GBP. L’associé unique désire redresser cette erreur de façon à avoir un capital social de 10.200,-
GBP divisé en 510 parts sociales d’une valeur de 20,- GBP chacune.
III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1) Annulation de la valeur nominale des cinq cent une (501) parts sociales existantes de façon à ce que le capital émis
de dix mille deux cents livres sterling (10.200,- GBP) soit divisé en cinq cent une (501) parts sociales sans valeur nomi-
nale.
2) Echange des cinq cent une (501) parts sociales existantes sans valeur nominale contre cinq cent dix (510) parts
sociales nouvelles sans valeur nominale, sans changer le montant du capital émis, de façon à ce que le capital émis de dix
mille deux cents livres sterling (10.200,- GBP) soit divisé en cinq cent dix (510) parts sociales sans valeur nominale.
3) Conversion des cinq cent dix (510) nouvelles parts sociales sans valeur nominale en cinq cent dix (510) parts so-
ciales avec une valeur nominale de vingt livres sterling (20,- GBP), de façon à ce que le capital émis de dix mille deux
cents livres sterling (10.200,- GBP) soit divisé en cinq cent dix (510) parts sociales avec une valeur nominale de vingt
livres sterling (20,- GBP) chacune.
4) Modification de l’article 6 alinéa 1
er
des statuts afin de refléter les résolutions qui précèdent.
5) Pouvoirs au conseil d’administration afin de mettre en oeuvre les résolutions qui précèdent.
6) Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’associé unique décide d’annuler la valeur nominale des cinq cent une (501) parts sociales existantes de façon à ce
que le capital émis de dix mille deux cents livres sterling (10.200,- GBP) soit divisé en cinq cent une (501) parts sociales
sans valeur nominale.
<i>Deuxième résolution
L’associé unique décide d’échanger les cinq cent une (501) parts sociales existantes sans valeur nominale contre cinq
cent dix (510) parts sociales nouvelles sans valeur nominale, sans changer le montant du capital émis, de façon à ce que
le capital émis de dix mille deux cents livres sterling (10.200,- GBP) soit divisé en cinq cent dix (510) parts sociales sans
valeur nominale.
30047
<i>Troisième résolution
L’associé unique décide de convertir les cinq cent dix (510) nouvelles parts sociales sans valeur nominale en cinq cent
dix (510) parts sociales avec une valeur nominale de vingt livres sterling (20,- GBP), de façon à ce que le capital émis de
dix mille deux cents livres sterling (10.200,- GBP) soit divisé en cinq cent dix (510) parts sociales avec une valeur nomi-
nale de vingt livres sterling (20,- GBP) chacune.
<i>Quatrième résolution
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6, alinéa premier, des
statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 6. Capital - alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à dix mille deux cents livres sterling (10.200,- GBP) représenté
par cinq cent dix (510) parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres sterling (20,- GBP) chacune.»
<i>Cinquième résolution
L’associé unique décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la société afin de mettre en oeuvre les
résolutions ci-dessus.
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Spang, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04877/220/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
ExxonMobil LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.859.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(04878/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
RENDITE LUX I S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1651 Luxemburg, 9, avenue Guillaume.
H. R. Luxemburg B 82.189.
—
Im Jahre zweitausendundeins, am zwölften Dezember.
Vor dem amtierenden Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz zu Hesperange.
Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die Aktionäre der Aktiengesellschaft RENDITE
LUX I S.A., mit Sitz in L-1651 Luxemburg, 9, avenue Guillaume, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg unter Sektion B und Nummer 82189 (hiernach «die Gesellschaft»), gegründet gemäß Urkunde erstellt durch
Notar André Schwachtgen, im Amtswohnsitze zu Luxemburg, am 23. Mai 2001, bis dato noch nicht veröffentlicht im
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Patrick Mischo, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, welcher zum Schriftführer
bestellt Frau Irène Keilen, Privatbeamtin, wohnhaft in Moesdorf.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herr Benoît Tassigny, Jurist, wohnhaft in Post/Attert (B).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-
klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder
rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertretern so-
wie ne varietur von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem amtierenden Notar unterzeichnet, und
bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß
durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Ak-
tionäre.
II. In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise der Vertretung sämtlicher Aktieninhaber ist die Generalver-
sammlung rechtsgültig zusammengesetzt und kann über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.
III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
Hesperange, le 14 janvier 2002.
G. Lecuit.
Hesperange, le 14 janvier 2002.
G. Lecuit.
30048
<i>Tagesordnung:
1. Herabsetzung des bisherigen Gesellschaftskapitals von EUR 150.000,- um EUR 112.500,- auf EUR 37.500,-, durch
die Herabsetzung des Nennwerts einer jeden Aktie von EUR 10,- auf EUR 2,5;
2. Abänderung der Satzung der Gesellschaft gemäß des Punktes 1. der Tagesordnung.
Sodann trifft die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschluß
Die Generalversammlung beschließt die Herabsetzung des bisherigen Gesellschaftskapitals von EUR 150.000,- um
EUR 112.500,- auf EUR 37.500,-, durch die Herabsetzung des Nennwerts der Aktien von EUR 10,- auf EUR 2,5, und die
Auszahlung der entsprechenden Summe von EUR 112.500,- an die Aktionäre der Gesellschaft, proportional zu ihrer
jeweiligen Beteiligung in der Gesellschaft;
Diese Rückzahlung kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 69(2) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
getätigt werden.
<i> Zweiter Beschluß
Die Generalversammlung beschließt demgemäss die Abänderung des Artikels Fünf, Paragraph Eins, der Satzung der
Gesellschaft, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Paragraph 1. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 37.500,- und ist eingeteilt in 15.000 Aktien mit einem
Nennwert von je EUR 2,5 pro Aktie.»
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung mehr vorliegt, hebt der
Vorsitzende die Sitzung auf.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Hesperange, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: P. Mischo, I. Keilen, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.
Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(04883/220/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
LUX-PLUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 37.749.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
<i> tenue à Luxembourg, le 13 décembre 2001
<i>Première résolution:
Le capital de la société étant exprimé en francs luxembourgeois, l’Assemblée décide à l’unanimité de le convertir en
euro, à compter du 1
er
janvier 2002 conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euro et aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi. L’Assemblée pro-
pose une conversion avec arrondi et augmentation du capital social pour le porter au minimum légal de euro 31.000,-
(trente et un mille) par incorporation d’une partie des réserves.
<i>Deuxième résolution:
L’Assemblée décide de procéder à la suppression de la référence à la valeur nominale des actions à compter du 1
er
janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 21, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(04896/012/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
Hesperingen, den 14. Januar 2002.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Sommaire
Mackay & Radovic S.A.
Mackay & Radovic S.A.
Isval Lux S.A.
Ecupar Conseil
Boxer Investments S.A.
Phoenix Biocycle Industries AG
Centauro Participations S.C.A.
Debswana Investments
Africa Holding S.A.
Salon beim Chantal, S.à r.l.
Imprimerie Schomer-Turpel, S.à r.l.
Euro-Leasing AG Luxembourg
Les Charpentiers d’Aujourd’hui, S.à r.l.
Kalafin Holding S.A.
Toiture de l’Est, S.à r.l.
Romain Schmidt, S.à r.l.
Daleiden, S.à r.l.
Sanitaires & Chauffage Léonard Soeurs, S.à r.l.
Hermalux, S.à r.l.
Hermalux, S.à r.l.
R + F Menuiserie, S.à r.l.
Halsey Group, S.à r.l.
City & West End Property Holdings S.A.
S-Consult
S-Consult
Kimba Holdings, S.à r.l.
Kravid, S.à r.l.
Halsey, S.à r.l.
Jolux, S.à r.l.
American Express Funds, Sicav
Techniparts, S.à r.l.
Agriver, S.à r.l.
Spanora, S.à r.l.
F.O.R. International, S.à r.l.
Carewell, S.à r.l.
G.I. Beteiligung S.A.
E-Parco, S.à r.l.
Kernel, S.à r.l.
G.I.R., S.à r.l.
Société Financière pour le Vin du Cru S.A.
Catalis
Ferrania Lux, S.à r.l.
Archand Holding, S.à r.l.
Archand Holding, S.à r.l.
I & T Lux, S.à r.l.
MPG, S.à r.l.
MPG, S.à r.l.
Imann S.A.
Mallett, S.à r.l.
Count Investment S.A.
Sacer., S.à r.l.
Weyer, Thill & Cie.
Shroeder & Associés
Shroeder & Associés
Vinimedia S.A.
Euro-2000 Project S.A.
Dualon International Holding S.A.
Dualon International Holding S.A.
Caillebotis Polyester Trading CPT S.A.
Caillebotis Polyester Trading CPT S.A.
D’Urville S.A.H.
F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A.
Steelpartners S.A.
Barbut S.A.
Ghanezh S.A.
KPMG Management Consulting
KPMG Management Consulting
Bankpyme Strategic Funds Sicav
Stratos LFC S.A.
Stratos LFC S.A.
Unilease S.A.
Euclid Investments Holding S.A.
Euclid Investments Holding S.A.
Fed Luxembourg S.A.
ExxonMobil Luxembourg UK
ExxonMobil Luxembourg UK
Rendite Lux I S.A.
Lux-Plus S.A. Holding