28225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 589

16 avril 2002

S O M M A I R E

Activ Hôtel Management S.A., Mertert. . . . . . . . . .

28258

Continental Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28237

Ad Majora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28251

CSTH Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

28264

Ad Majora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28251

coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . 

28232

Ad Majora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28251

Enteara S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28260

Ad Majora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28251

Era Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

28248

Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28264

Era Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

28248

Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28264

Etablissements Schultz, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

28256

APO Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

28244

Ets Hoffmann-Schwall S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . 

28239

(Jean) Arendt et Fils S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . .

28243

Eurindo Trading, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . 

28253

Arjero-WebDesign S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . .

28227

European Fashion Group S.A.H., Luxembourg . . . 

28235

Art 19 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28258

European Fashion Group S.A.H., Luxembourg . . . 

28235

(L’)Association pour le Développement de Ri- 

European Fashion Group S.A.H., Luxembourg . . . 

28236

beira da Torre, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

28266

European Fashion Group S.A.H., Luxembourg . . . 

28236

Atelier  de  Précision  Zenner  Félix,  S.à r.l., 

Financière  Immobilière  de  Développement 

Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28257

Européen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

28243

Avik S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28270

Flue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28271

Bacca Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

28256

(La) Foncière du Capitole S.A., Luxembourg  . . . . 

28250

Bagrat Lux, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . .

28245

Gesellschaft fuer Technologie & Handel, S.à r.l., Lu-

Batichimie Combustible S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28240

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28248

Belhomme, S.à r.l., Bettemburg. . . . . . . . . . . . . . . .

28252

Gesticom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28244

Bohman Finance Holding S.A.H., Luxembourg  . . .

28265

Groupe JPA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

28235

Brandebourg Finanz Holding S.A., Luxembourg  . .

28252

Heico Logistics, S.à r.l., Colpach-Haut . . . . . . . . . . 

28229

Brasserie-Restaurant  Avenue, S.à r.l., Luxem- 

Hôtel Nobilis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

28226

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28255

Hôtel-Restaurant Bernini, S.à r.l., Bettembourg. . 

28254

Caffe Valentino Centro Europa, S.à r.l., Capellen  .

28272

Infinitinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

28252

Caredas, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28231

Inver Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28255

Caredas, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28231

Invest Signs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

28249

Carodis S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28272

IPEF II Holdings N. 10 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28238

Carron Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

28249

IPEF II Holdings N. 10 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28238

Carron Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

28249

IPEF II Holdings N. 11 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28242

Caves Gales S.A., Ellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28232

IPEF II Holdings N. 11 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

28242

Caves Gales S.A., Ellange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28234

Isos, S.à r.l., Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28254

Centrobank Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

28268

Kingsdom Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

28253

Centrobank Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

28269

Last Exit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

28253

Centrobank Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28268

Linster High Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

28272

Centrobank Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28269

Mediterranean Investments S.A., Luxembourg  . . 

28237

Cerruti Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

28265

Mega Car S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28236

Chambertin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

28238

Merging Markets Development S.A., Luxembourg

28252

Cindra Finance Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .

28265

Micro-Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

28249

Cindra Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28259

Neien Diddelenger Fleeschbuttek, S.à r.l., Dude- 

28226

SIDEREF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2002.

(02534/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

HOTEL NOBILIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001

Les actionnaires de la société HOTEL NOBILIS S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social le 4 mai

2001 ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en euros à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital social est converti de la manière suivante: 

Le capital de 31.000,- EUR est représenté par 100 actions d’une valeur nominale de 310,- EUR chacune, entièrement

libérées.

Luxembourg, le 4 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02469/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

lange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28258

Sedec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28260

New Venture Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

28260

Sideref, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28226

Nomac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28241

Silver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28268

Nordstrooss II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

28253

Sinterama S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28250

Nordstrooss, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

28255

Sofiras S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28232

Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l., Bertrange  . . . . . 

28271

Solec, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28239

Nova Express S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

28237

Space Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

28263

Obregon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28262

SR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28261

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

SR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28261

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28245

SR Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28261

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

Star One Telecom Europe S.A., Luxembourg . . . .

28261

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28245

Ster Der Zee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

28262

Parcolog, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

28263

Textile International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

28259

Peintures et Décors Mariotti, S.à r.l., Dudelange  . 

28257

Top Star Promotion - Production, Publishing and 

Photo Studio Fey, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

28257

Records S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28241

Piwa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28263

Transmo (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg. . . . . .

28243

PJUR Group Luxembourg S.A., Wasserbillig . . . . . 

28270

Transmo (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg. . . . . .

28243

Pohl Constructions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

28271

Transports Arendt-Schackmann  S.A.,  Colmar- 

Profibin  Properties  &amp;  Consulting,  S.à r.l.,  Lu- 

Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28242

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28235

Twininvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28259

Real Estate One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

28261

Ultracalor Commercial S.A., Senningerberg . . . . .

28269

Relais du Postillon, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . 

28256

Ultracalor Corp S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . .

28270

Renault Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

28246

United Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

28267

Renault Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

28246

Valleroy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28245

Renault Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

28247

Viande-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

28254

S.E.N.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28256

Wave Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

28248

S.V.A. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

28234

Zouga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28247

Schop Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

28234

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

Conversion (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.986,69 EUR
Augmentation du capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,31 EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000,00 EUR

Pour extrait conforme
Signatures

28227

ARJERO-WebDesign S.A., Société Anonyme,

(anc. ARJERO- WebDesign, S.à r.l.).

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

—

L’an deux mille un, le vingt-six novembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ARJERO-WebDesign, S.à r.l.

avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 30 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 441 du 14 juin 2001.

L’assemblée est composée de:
1. Monsieur Jérôme Di Cintio, cuisinier, demeurant à L-9255 Diekirch, 3, Place Guillaume;
2. Monsieur Paulo Filipe Seguro Reis, employé privé, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 36, rue Principale;
3. Monsieur Olivier Ceron, employé privé, demeurant à L-9255 Diekirch, 7, Place de la Libération.
Lesquels comparants déclarent agir en tant que seuls et uniques associés de la société prédésignée et requièrent le

notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises à l’unanimité et sur ordre du jour conforme.

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de la société à concurrence de dix-huit mille six cents (18.600)

Euros pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents (12.400) Euros à trente et un mille (31.000)
Euros par la création de neuf cent parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur, jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales anciennes.

Les nouvelles parts sociales ont été libérées et souscrites comme suit:
1. quatre cent quatre-vingt-quinze (495) parts sociales par Monsieur Jérôme Di Cintio, prénommé, qui a effectué un

versement au profit de la société de dix mille deux cent trente (10.230) Euros.

2. deux cent vingt-cinq (225) parts sociales par Monsieur Paulo Filipe Seguro Reis, prénommé, qui a effectué un ver-

sement au profit de la société de quatre mille six cent cinquante (4.650) Euros.

3. cent quatre-vingt (180) parts sociales par Monsieur Olivier Ceron, prénommé, qui a effectué un versement au pro-

fit de la société de trois mille sept cent vingt (3.720) Euros.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

Les parts ont été entièrement libérées par des versements en numéraire.

<i>Troisième résolution

Les associés décident, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, de transformer à partir de ce

jour la société à responsabilité limitée actuellement existante en une société anonyme. Cette transformation ne donnera
pas lieu à une personnalité juridique nouvelle et ne sera accompagnée d’aucun changement des bases essentielles du
pacte social.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les associés ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts de la société anonyme:

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARJERO-WebDesign S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-

ministration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, la mise en page et l’organisation de Web Sites.
Elle peut faire toutes opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l’ob-

jet social ci-dessus désigné.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille (124.000,-) Euros. II est divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de cent vingt-quatre (124) Euros chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

1. Monsieur Jérôme Di Cintio, cinq cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550

2. Monsieur Paulo Filipe Seguro Reis, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3. Monsieur Olivier Ceron, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

28228

Les actions sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires que

moyennant l’agrément des autres actionnaires. Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-
actionnaires que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les actionnaires restants ont
un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales. 

Conseil d’Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive. 

Pouvoirs du Conseil d’Administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télé-copieur, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur délé-

gué. 

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 5 mai 2001 à 14.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille et deux.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

28229

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante : 

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cents (25%) par des versements en numéraire, de sorte

que la somme de trente et un mille (31.000,-) Euro se trouve dès-à-présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Pour les besoins du fisc, le capital social de cent vingt-quatre mille (124.000,-) Euros correspond à cinq millions deux

mille cent quarante-huit (5.002.148,-) Euros.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
(90.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
1. Monsieur Jérôme Di Cintio, prénommé;
2. Monsieur Paulo Filipe Seguro Reis, prénommé;
3. Monsieur Olivier Ceron, prénommé;
4. Monsieur Lionel Gengler, employé privé, demeurant à B-5003 Namur, 10, rue des Ecureuils.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., avec siège social à L-9202 Diekirch, 3, place Guillau-

me.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Lionel Gengler, employé privé, demeurant à B-5003 Namur (Belgi-

que), 10, rue des Ecureuils, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Di Cintio, P. F. Seguro Reis, O. Ceron, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 2001, vol. 607, fol. 69, case 5. – Reçu 45.019 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(00002/234/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 2002.

HEICO LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 2, Am Bongert.

—

L’an deux mille un, le vingt décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Romain Heirens, transporteur, demeurant à L-8528 Colpach-Haut, 2, am Bongert.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle qu’il déclare constituer. 

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HEICO LOGISTICS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Colpach-Haut.
II pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

Art. 3. La société a pour objet:

1. Monsieur Jérôme Di Cintio, prénommé, cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550

2. Monsieur Paulo Filipe Seguro Reis, prénommé, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3. Monsieur Olivier Ceron, prénommé, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Diekirch, le 21 décembre 2002.

F. Unsen.

28230

- le chargement, le déchargement, le contrôle, le pesage, la garderie, l’emballage et, en général, la manutention de

marchandises,

- la garde en dépôts et/ou magasins, ainsi que le stockage de marchandises et de mobilier, tant pour la société que

pour compte de tiers,

- l’expédition, la conservation, le stockage et la manutention de marchandises et de mobilier, le chargement, le war-

rantage et le rôle de commissionnaire de transport et de commissionnaire-expéditeur, ainsi que le rôle d’assistant et/
ou d’intermédiaire y relatif,

- le chargement, le groupage et la représentation,
- la location de véhicules privés ou poids lourds, avec ou sans chauffeur,
- toutes les activités en rapport avec le transport national et international, au sens le plus large des termes, tant rou-

tier que maritime et aérien,

- le commerce de tout matériel relatif à l’activité de transport, neuf ou d’occasion, ainsi que l’activité de concession-

naire. 

De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers. Elle pourra

également se porter caution pour d’autres sociétés ou des tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales, d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que
la somme de douze mille quatre cents (12.400,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur Romain Heirens, préqualifié.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend. 

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mil
deux. 

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

28231

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à trente-six mille (36.000)

Francs.

<i>Résolutions

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances;

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-8528 Colpach-Haut, 2, am Bongert.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Heirens, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 24 décembre 2001, vol. 420, fol. 60, case 8. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00179/232/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 janvier 2002.

CAREDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001

Les soussignés:
1) Monsieur Lahouari Zerrouk, demeurant à B-6791 Aubange-Athus, 23 Grand-rue,
- détenteur de cinquante et une (51) parts sociales;
2) Madame Renée Amélie Schleider, demeurant à L-4744 Pétange, 90 route de Luxembourg, 
- détenteur de quarante-neuf (49) parts sociales,
associés de la société à responsabilité limitée CAREDAS, S.à r.l., avec siège social à L-4744 Pétange, 90 route de

Luxembourg, 

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1) Madame Renée Amélie Schleider, demeurant à L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg, est nommée gérante

administrative de la société CAREDAS, S.à r.l., avec siège social à L-4744 Pétange, 90 route de Luxembourg, avec effet
du 1

er

 janvier 2002.

2) Monsieur Lahouari Zerrouk, cuisinier, demeurant à B-6791 Aubange-Athus, 23, Grand-rue, est nommé  gérant

technique de ladite société, avec effet du 1

er

 janvier 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2001, vol. 322, fol. 14, case 11.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(02280/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CAREDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.00,- LUF.

Siège social: L-4744 Pétange, 90, route de Luxembourg.

—

<i>Cessation de parts

Monsieur Lahouari Zerrouk, demeurant à B-6791 Aubange-Athus, 23, Grand-rue, détenteur de la totalité de parts

(100 parts) de la société à responsabilité limitée CAREDAS, S.à r.l., avec siège social à L-4744 Pétange, 90, route de
Luxembourg, vends à Madame Renée Amélie Schleider, demeurant à L-4744 Pétange, 90 route de Luxembourg, quaran-
te-neuf (49) parts sociales, d’une valeur de 5.000,- LUF la part.

Fait en trois exemplaires à Pétange, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2001, vol. 322, fol. 14, case 10.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(02281/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Mersch, le 4 décembre 2001.

U. Tholl.

Fait en trois exemplaires à Pétange, le 20 décembre 2001.

Signatures.

L. Zerrouk / R.A. Schleider
<i>Le vendeur / L’acheteur

28232

coPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2001

 <i>tenue au siège statutaire de la société à 20.00 heures

Monsieur Gérard Rocco, employé privé demeurant à Montigny-Lès-Metz (France) 34 rue du Général Pougin est nom-

mé commissaire aux comptes de coPROcess S.A. en remplacement de Monsieur Jan Carlsson, démissionnaire.

Le nouveau commissaire aux comptes reprend l’ensemble des obligations relatives à sa fonction pour l’exercice en

cours.

Extrait pour publication au Mémorial certifié conforme aux minutes de ladite assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02285/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SOFIRAS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02295/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CAVES GALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 4.038. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CAVES GALES S.A., avec siège social

à Ellange, 6, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 4.038, constituée sous
la dénomination de CAVES GALES &amp; CIE S.E.C.S. suivant acte sous seing privé du 28 août 1946, publié au Mémorial
Recueil Spécial C, numéro 94 du 6 décembre 1947. La dénomination a été changée en CAVES GALES S.A. suivant acte
reçu par le notaire instrumentant le 23 novembre 1995, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 649 du 20 dé-
cembre 1995 et le siège a été transféré à Ellange suivant acte du notaire instrumentant du 13 mars 2000, publié au Mé-
morial Recueil Spécial C, numéro 649 du 20 décembre 1995.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marc Gales, licencié HEC Lausanne, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Nippert, employée privée, demeurant à Kayl. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annette Schwall-Lacroix, docteur en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) Augmentation du capital social pour le porter à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par incorporation au capital

de réserves libres à due concurrence, sans émission d’actions nouvelles.

3) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par vingt et un mille deux cent

cinquante (21.250) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.»

4) Modification de l’article vingt et un des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«Art. 21. Chaque action donne droit à une voix. Tous les actionnaires ont le droit de vote par eux-mêmes ou par

mandataires, en se conformant aux règles des présents statuts. Les procurations devront être déposées au siège social
au plus tard le troisième jour ouvrable avant celui fixé pour l’assemblée générale.

Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée de quatre semaines. Il doit le faire sur

la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute décision
prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement.»

5) Modification de l’article vingt-trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

coPROcess S.A.
J-P. Félix
<i>Administrateur-délégué

FIN-CONTRÔLE S.A.
<i>Le liquidateur
Signatures

28233

«Art. 23. L’exercice social s’étend du premier janvier au trente et un décembre.
Il est tenu annuellement au siège social le deuxième mardi du mois de juillet, à onze heures du matin, une assemblée

générale dans laquelle l’inventaire, les comptes annuels et les rapports du conseil d’administration et des commissaires
sont soumis à l’examen et à l’approbation des actionnaires. Dans le cas où le deuxième mardi du mois de juillet coïncide
avec un jour férié, l’assemblée générale sera reportée au lendemain.

En vue de l’assemblée générale, l’administration établit au 31 décembre de l’exercice écoulé l’inventaire, le bilan, ainsi

que le compte de profits et pertes et l’annexe en se conformant aux prescriptions légales. L’inventaire est accompagné
d’une annexe contenant en résumé tous les engagements de la société, ainsi que les dettes des directeurs, administra-
teurs et commissaires envers la société.

L’administration remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois avant l’assemblée générale,

aux commissaires qui doivent faire un rapport, contenant leurs propositions.»

II. Toutes les actions étant nominatives, la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire contenant

l’ordre du jour a été faite, conformément à l’article 70 des lois coordonnées sur les sociétés, par lettres recommandées,
ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

III. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 21.250 actions émises, 19.582 actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée.

Dès lors, cette assemblée, dans laquelle la moitié au moins du capital social est représenté, est régulièrement cons-

tituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, reproduit sur les avis de convocation envoyés
aux actionnaires.

V. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité des actions présentes:

<i>Première résolution

L’assemblée adopte l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de CAVES GALES S.A., avec effet au 1

er

janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF)

en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxem-
bourgeois pour un (1) Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social sera fixé à neuf cent quatre-

vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros (991.574,- EUR), représenté par vingt et un mille deux cent cinquante
(21.250) actions, sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de huit mille quatre cent vingt-six euros

(8.426,- EUR) pour le porter neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros (991.574,- EUR) à un
million d’euros (1.000.000,- EUR) sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital de réserves libres à
concurrence de huit mille quatre cent vingt-six euros (8.426,- EUR).

L’existence des réserves libres à due concurrence a été justifiée à l’assemblée et au notaire instrumentant, moyennant

le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2000, dont une copie certifiée conforme par le conseil d’administration,
restera annexée aux présentes.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-dessus, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à un million d’euros (1.000.000.- EUR) représenté par vingt et un mille deux

cent cinquante (21.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier de l’article vingt et un des statuts pour lui conférer désormais la teneur suivante:

«Art. 21. Chaque action donne droit à une voix. Tous les actionnaires ont le droit de vote par eux-mêmes ou par

mandataires, en se conformant aux règles des présents statuts. Les procurations devront être déposées au siège social
au plus tard le troisième jour ouvrable avant celui fixé pour l’assemblée générale.

Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée de quatre semaines. Il doit le faire sur

la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute décision
prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article vingt-trois des statuts pour lui conférer désormais la teneur suivante:

«Art. 23. L’exercice social s’étend du premier janvier au trente et un décembre.
Il est tenu annuellement au siège social le deuxième mardi du mois de juillet, à onze heures du matin, une assemblée

générale dans laquelle l’inventaire, les comptes annuels et les rapports du conseil d’administration et des commissaires
sont soumis à l’examen et à l’approbation des actionnaires. Dans le cas où le deuxième mardi du mois de juillet coïncide
avec un jour férié, l’assemblée générale sera reportée au lendemain.

En vue de l’assemblée générale, le conseil d’administration établit au 31 décembre de l’exercice écoulé l’inventaire,

le bilan, ainsi que le compte de profits et pertes et l’annexe en se conformant aux prescriptions légales. L’inventaire est

28234

accompagné d’une annexe contenant en résumé tous les engagements de la société, ainsi que les dettes des directeurs,
administrateurs et commissaires envers la société.

Le conseil d’administration remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois avant l’assem-

blée générale, aux commissaires qui doivent faire un rapport, contenant leurs propositions.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Gales, V. Nippert, A. Schwall-Lacroix et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2001, vol. 465, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(02247/221/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CAVES GALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 4.038. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9

janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02248/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SCHOP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.684. 

—

Les statuts coordonnés du 22 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02296/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

S.V.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02377/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Remich, le 8 janvier 2002.

A. Lentz.

Remich, le 7 janvier 2002.

A. Lentz.

SCHOP INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Extrait sincère et conforme
S.V.A. HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

28235

PROFIBIN PROPERTIES &amp; CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.376. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre

2001 a été nommé gérant unique Monsieur Jan Herman van Leuvenheim, conseiller, demeurant au 28, rue Jean de Beck,
L-7308 Heisdorf à effet du 1

er

 janvier 2002 en remplaçant sans décharge Monsieur Paul Logchies.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02298/816/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

GROUPE JPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.534. 

—

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre

2001 a été nommé administrateur et administrateur-délégué Monsieur Jan Herman van Leuvenheim, conseiller, demeu-
rant 28, rue Jean de Beck, L-7308 Heisdorf à effet du 1

er

 janvier 2002 en remplaçant sans décharge Monsieur J.-P.

Aubailly.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02299/816/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02291/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02292/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour réquisition
PROFIBIN PROPERTIES &amp; CONSULTING, S.à r.l.
J.H. van Leuvenheim
<i>Gérant unique

Pour réquisition
GROUPE JPA S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-Délégué

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

28236

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02293/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02294/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

MEGA CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.400. 

—

L’an deux mille un, le quatre décembre.
Au siège de la société.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEGA CAR S.A., avec siège

social à Mersch, 18, rue de la Gare, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire à Mersch, le 26
octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 594 du 14 décembre 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui dési-

gne comme secrétaire Madame Sylvie Winkin-Hansen, comptable, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur Mon-
sieur Albert Henkel, employé privé, demeurant à Mersch.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose: 
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs représentants ainsi que par les mem-
bres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal tout comme les procurations des actionnaires représentés.

II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les 500 actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou dûment représentées et que par conséquent la présente Assemblée est régulièrement constituée sans que des pu-
blications n’aient été requises et qu’elle peut valablement délibérer sur les points à l’ordre du jour

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a comme ordre du jour:
a) transfert du siège social du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch;
b) augmentation du capital social à concurrence de LUF 537,- par incorporation de réserves pour le porter de son

montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF 1.250.537,-;

c) conversion du capital social de LUF 1.250.537,- en EUR 31.000,- sans désignation de la valeur nominale des actions;
d) modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts;

e) révocation d’un administrateur;
f) nomination d’un nouvel administrateur.
Après délibérations les actionnaires prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
a) Le siège social de la société est transféré du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch;
b) Le capital social est augmenté à concurrence de LUF 537,- par incorporation de réserves pour le porter de son

montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF 1.250.537,-;

c) le capital social est converti de LUF 1.250.537,- en EUR 31.000,- sans désignation de la valeur nominale des actions;
d) le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié en conséquence et aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) représenté par cinq cents (500) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.»

e) Madame Peggy Arend est révoquée de sa fonction d’administrateur avec effet au 1

er

 novembre 2001; il lui est con-

senti pleine et entière décharge de l’exécution de ce mandat;

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

28237

f) Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen, est nommé administrateur en lieu et place de Ma-

dame Peggy Arend dont il achève le mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Mersch, lieu et date qu’en tête.  

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2001 

<i>Liste de Présence 

Mersch, le 4 décembre 2001. 

Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2001, vol. 127, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(02318/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

MEDITERRANEAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 55.322. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 janvier 2002

Le siège social a été transféré au 29, rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02353/666/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

NOVA EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 66.132. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 janvier 2002

Le siège social a été transféré au 29, rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02354/666/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CONTINENTAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 25.683. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 janvier 2002

Le siège social a été transféré au 29, rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02355/666/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Signature / Signature / Signature

Pour copie conforme à l’original
Signature

<i>Actionnaire

<i>Nombre d’actions

<i>Nom du mandataire

<i>Signature

Nico Arend  . . . . . . . . . . . . . . 

499

-

Signature

HOLDING N. AREND, S.à r.l.

1

-

Signature

500

<i>le bureau:
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
MEDITERRANEAN INVESTMENTS S.A.

Pour extrait conforme
NOVA EXPRESS S.A.

Pour extrait conforme
CONTINENTAL TRUST S.A.

28238

CHAMBERTIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 28.747. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 janvier 2002

Le siège social a été transféré au 29, rue Alphonse München, L-2172 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02356/666/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

IPEF II HOLDINGS N. 10 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.177. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders held in an extraordinary manner 

<i>on December 12, 2001

<i>Résolutions:

The shareholders ratify the appointment, as Directors of the company, of Ms. Maria Chiapolino and Mr Patrick

Ehrhardt as revolved by the Board of Directors on March 29, 2000; of Mr Daniel Speck as revolved by the Board of
Director on Septembre 18, 2000; Mr Michael George Best as revolved by the Board of Director on November 10, 2000;
Mr Anthony Panayiotis Michael as revolved by the Board of Director on August 1, 2001.

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general

meeting approving the 2000 accounts as follows:

<i>Directors

Mr Michael George Best, private employee, resident in Jersey , Director
Mr Anthony Panayiotis Michael, private employee, resident in Jersey , Director
Mr Patrick Ehrhardt, private employee, resident in Luxembourg, Director
Ms. Maria Chiapolino, private employee, resident in Luxembourg, Director
Mr Federico Franzina, private employee, resident in Luxembourg, Director
Ms. Maryse Santini, private employee, resident in Luxembourg, Director

<i>Auditors

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02364/024/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

IPEF II HOLDINGS N. 10 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02365/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
CHAMBERTIN S.A.H.

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDINGS N. 10 S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDINGS N. 10 S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

28239

SOLEC, GmbH, Société à responsabilité limitée. 

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 84.549. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du/des gérants tenue à Luxembourg, le 18 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en .... (LUF) ..... en euros.
2. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros.

3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist eingeteilt in hundert (100)

Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00) welche voll eingezahlt sind.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les gérants Monsieur Albert Heister, Madame Weiland
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en .... (LUF) ..... en euros.
Décide(nt) d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,00 euros par (incorporation de réserves,...).

Décide(nt) d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) und ist eingeteilt in hundert (100)

Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,00) welche voll eingezahlt sind.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02360/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ETS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 29.171. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est réunie à Alzingen le 20 septembre 2001

L’assemblée est présidée par Monsieur Johny Thielen, commerçant, demeurant à Kockelscheuer.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Wagner, employé privé, demeurant à Roden-

bourg.

II nomme comme scrutateur Monsieur Svend Zeltner, employé privé, demeurant à Echternach.
Ensuite Monsieur le président expose que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions re-

présentées sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte, conforme et véritable par les membres
du bureau ci-avant constitué.

La liste de présence des actionnaires est signée par les actionnaires présents.
Monsieur le président constate qu’il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions sont dûment représen-

tées et que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit sans que les publications n’aient été requises.

L’assemblée générale extraordinaire étant valablement constituée aborde l’ordre du jour qui a la teneur suivante:
1. Conversion du capital social exprimé en LUF en Euro.
2. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital.

3. Adaptation de l’article 5 des statuts.
Le président déclare la discussion ouverte.
Ensuite et après en avoir délibéré, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social au montant de LUF 10.000.000 en 247,893,53 Euro.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social, dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les so-

ciétés commerciales de leur capital, de Euro 2.106,47, à Euro 250.000 par apports.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Le capital social est fixé à 250.000,- Euro (deux cent cinquante mille Euro), divisé en 10.000 (dix mille) actions de

25,- Euro chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.00 heures.

Signature
<i>Un gérant

28240

Ne varietur, le 20 septembre 2001. 

<i>Liste de présence des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2001 à Alzingen 

Ne varietur, Alzingen, le 20 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02358/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BATICHIMIE COMBUSTIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6912 Roodt-sur-Syre, 1, route de Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 61.308. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 décembre 2001

<i>Bureau

L’assemblée est présidée par Monsieur Johny Thielen, commerçant, demeurant à Kockelscheuer qui désigne Mon-

sieur Claude Wagner, employé privé, demeurant à Rodenbourg comme secrétaire.

Didier Abinet, employé privé, demeurant à Luxembourg est désigné comme scrutateur.

<i>Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’assemblée du 18 décembre 2001 sont mentionnés sur

la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.
L’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros; de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la repré-
sentation du capital social.

Les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conversion

par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

3. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social (suppression de la mention de la

valeur nominale des actions émises).

4. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions d’une valeur nominale de vingt quatre euros quatre-vingt cents (EUR 24,80) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant connue en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’assemblée, par une majorité de 100% des voix contre 0% des voix
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
Décide d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à

31.000,- euros par incorporation de réserves.

Décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social .
Décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions d’une valeur nominale de vingt quatre euros quatre-vingt cents (EUR 24,80) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Nom, prénom de l’actionnaire

<i>Nombre 

<i>d’actions

<i>Présent ou

<i>Signature

<i>représenté

INDIVIS S.A., représentée par M. Johny Thielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.750

présent

Signature

CWA, S.à r.l., représentée par M. Claude Wagner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.750

présent

Signature

M. Svend Zeltner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

présent

Signature

Total Actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

28241

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

<i>Liste de présence des actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2001 à Luxembourg 

La liste de présence faisait apparaître deux actionnaires dûment présents et représentés porteurs de 1.250 actions

soit l’intégralité du capital social, a été arrêtée exacte par les membres du bureau soussigné. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2001, vol. 562, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02359/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

TOP STAR PROMOTION - PRODUCTION, PUBLISHING AND RECORDS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-4710 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02368/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

NOMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2001

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Nicolaas Scholtens et décide de nommer en son remplace-

ment EDIFAC S.A., 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. EDIFAC S.A. terminera son mandat lors de l’Assemblée
Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, Administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire

aux Comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02378/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Nom, Prénom de l’actionnaire

<i>Nombre 

<i>d’actions

<i>Présent ou

<i>Signature

<i>représenté 

<i>par

BATICHIMIE &amp; CIE S.E.C.S., Société en Commandité simple . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

J. Thielen

Signature

C. Wagner Signature

BATICHIMIE, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

J. Thielen

Signature

C. Wagner Signature

Total Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
NOMAC S.A.
Signature
<i>Un mandataire

28242

IPEF II HOLDINGS N. 11 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.195. 

—

<i>Extract of the Ordinary General Meeting held in an Extraordinary manner in Luxembourg on December 12, 2001

<i>Résolutions:

The shareholders ratify the appointment, as Directors of the company, of Ms. Maria Chiapolino and Mr Patrick

Ehrhardt as revolved by the Board of Directors on March 29, 2000; of Mr Daniel Speck as revolved by the Board of
Director on Septembre 18, 2000; Mr Michael George Best as revolved by the Board of Director on November 10, 2000;
Mr A.P. Michael as revolved by the Board of Director on August 1, 2001.

The shareholders appoint the directors and the auditors for a new mandate expiring on the date of the annual general

meeting approving the 2000 accounts as follows:

<i>Directors

Mr Michael George Best, private employee, resident in Jersey (C.I.), director
Mr A.P. Michael, private employee, resident in Jersey (C.I.), director
Mr Patrick Ehrhardt, private employee, resident in Luxembourg, director
Ms. Maria Chiapolino, private employee, resident in Luxembourg, director
Mr Federico Franzina, private employee, resident in Luxembourg, director
Ms. Maryse Santini, private employee, resident in Luxembourg, director

<i>Auditors

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02363/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

IPEF II HOLDINGS N. 11 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 14, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02366/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

TRANSPORTS ARENDT-SCHACKMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R. C. Luxembourg B 37.987. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>qui s’est tenue le 21 décembre 2001 à 18.00 heures à Colmar-Berg

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Cary Arendt de son poste d’administrateur et d’administrateur-délé-

gué de la Société avec effet au 17 décembre 2001. Il ne sera pas remplacé.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02375/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
IPEF II HOLDINGS N. 11 S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

IPEF II HOLDINGS N. 11 S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

28243

TRANSMO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7701 Colmar-Berg, Zone Industrielle Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 65.547. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 563, fol. 18, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02369/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

TRANSMO (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

H. R. Luxemburg B 65.547. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 13. Dezember 2001 um 10.00 Uhr

4. Die aufgelaufenen Verluste zum 31. Dezember 2000 überschreiten 50% des Gesellschaftskapitals und gemäß Artikel

100 des Gesellschaftsrechts muss die Generalversammlung über die Auflösung oder die Weiterführung des Gesellschaft
entscheiden.

5. Die Generalversammlung nimmt die Rücktrittserklärung des Aufsichtskommissars Yves Wallers an und erteilt Ihm

hiermit Entlastung für sein Mandat.

Die Aktionäre beschließen die Ernennung FIDUPARTNER AG, 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg zum neuen

Aufsichtskommissars. Der neue Aufsichtskommissar wird das Mandat seines Vorgängers fortführen bis zur Generalver-
sammlung vom 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02372/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

JEAN ARENDT ET FILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 21.402. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>qui s’est tenue le 21 décembre 2001 à 19.00 heures à Colmar-Berg

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Cary Arendt de son poste d’administrateur et d’administrateur-délé-

gué de la Société avec effet au 17 décembre 2001. Il ne sera pas remplacé.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02370/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.198. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02391/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Beglaubigte Kopie
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwalter / Verwalter

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Signature

28244

GESTICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.100. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>qui s’est tenue le 18 septembre 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se ter-

mineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2007.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de M. Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la So-

ciété. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société FIDUPARTNER AG ayant son siège social au

124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de M. Jacques Tordoor de son poste d’administrateur de la Société. L’As-

semblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>5

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entre-

prises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédé-
cesseur.

<i>6

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en ... (LUF)... en euros.

<i>7

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de

30.986,69 euros à 31.000,- euros par incorporation de réserves.

<i>8

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>9

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée générale décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes (EUR 24,80) chacune (...).»

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02373/643/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

APO LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 97, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 65.250. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 14 septembre 2001

Les associés d’APO LUXEMBOURG, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(02406/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

28245

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.526. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement 

<i>le 26 septembre 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en ... (LUF) ... en euros.
L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises et d’adapter en conséquence la mention du

capital social.

L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertundsechsundachtzig euros und neunundsechzig cents

(EUR 30.986,69) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1250) Aktien ohne Bezeichnung des Nominalwertes.»

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2001, vol. 562, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02374/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.526. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02380/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

VALLEROY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 37.118. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02392/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BAGRAT LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, rue Haupeschhaff.

H. R. Luxemburg B 44.872. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. Oktober 2001 

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 beschliesst der alleinige Ge-

sellschafter im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2002 zu
erhöhen.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt: 

Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien von je 125,- EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02408/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,67 EUR

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Re-

serven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,33 EUR

12.500,- EUR

Luxemburg, den 3. Oktober 2001.

Unterschrift.

28246

RENAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 8.269. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société 

<i>qui s’est tenue en date du 21 décembre 2001 au siège social

1. L’Assemblée prend acte de la situation et ratifie le dépôt des comptes se clôturant aux 31 décembre 1994, 1995,

1996, 1997, 1998 et 1999 cette année.

2. L’Assemblée générale charge le Conseil d’administration de faire publier dans le Mémorial les nominations, démis-

sions et renouvellements de mandats d’organes de la société qui n’auraient pas encore été déposés à ce jour aux fins
de publication.

Elle ratifie les actes posés par Monsieur Serge Caustur en qualité d’administrateur-délégué de 1996 à 2001.
3. L’Assemblée générale accepte la démission de Messieurs Bernard Epagneau et Raymond Sneppe en qualité d’admi-

nistrateurs et nomme en qualité d’administrateurs jusqu’à l’Assemblée générale de 2002:

- Monsieur Didier-Pierre Alaume, Directeur de RENAULT LUXEMBOURG S.A., demeurant 25, rue d’Orval à L-2210

Luxembourg,

- Monsieur Denis le Vot, demeurant 42A, avenue du Prince d’Orange à B-1180 Bruxelles.
4. Par vote spéciaux, l’Assemblée générale accorde décharge pleine et entière à Messieurs Bernard Epagneau et Ray-

mond Sneppe, administrateurs, pour l’exercice de leur mandat.

5. L’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué à la gestion jour-

nalière parmi les membres du Conseil d’administration et à déterminer ses pouvoirs. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02381/322/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

RENAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 8.269. 

—

EXTRAIT

A la requête de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration constate les nominations, démissions et renouvel-

lements de mandats suivants et décide de les porter à la connaissance des tiers. 

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Date

Nom Fonction

Durée du Mandat

Réunion de C.A. du 20 avril 1995

Serge Caustur Délégué à la gestion journalière

Fin du mandat:

(nomination)

18 avril 1996

A.G. du 18 avril 1996

Jean-Paul Renaux Administrateur 

Fin du mandat:

(renouvellement)

15 avril 1999

Serge Caustur Administrateur

Fin du mandat:

(renouvellement)

15 avril 1999

Réunion du C.A. du 18 avril 1996

Serge Caustur Délégué à la gestion journalière

(renouvellement)

A.G. du 17 avril 1997

Gérard Chatout Administrateur

Fin du mandat:

(renouvellement)

3 mars 2000

Ludo Swolfs Réviseur d’entreprises

Fin du mandat:

(renouvellement)

16 avril 1998

A.G. du 16 avril 1998

Ludo Swolfs Réviseur d’entreprises

Fin du mandat:

(renouvellement)

15 avril 1999

A.G. du 15 avril 1999

Jean-Paul Renaux Administrateur

Fin du mandat:

(renouvellement)

A.G. 2002

Serge Caustur Administrateur

Fin du mandat:

(renouvellement)

A.G. 2002

Ludo Swolfs Réviseur d’entreprises

Fin du mandat

(renouvellement)

3 mars 2000

A.G. du 3 mars 2000

Bernard Epagneau Administrateur

Fin du mandat

(renouvellement)

A.G. 2003

Raymond Sneppe Administrateur

Fin du mandat

(renouvellement)

A.G. 2003

Ludo Swolfs Réviseur d’entreprises

Fin du mandat

(renouvellement)

A.G. 2001

28247

Les fonctions d’administrateur étant actuellement exercées par Messieurs Caustur, Alaume, Renaux et le Vot, celle

de délégué à la gestion journalière par Monsieur Caustur et celle de réviseur de la société par Monsieur Swolfs. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02383/322/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

RENAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: 248.000 EUR, entièrement libéré.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 8.269. 

Constituée suivant acte reçu par le Notaire Robert Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 23 janvier 1969, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial, n

°

 49 du 29 mars 1969; et dont les statuts ont été modifiés suivant P.V. du 29 janvier

1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n

°

 103 du 10 mai 1979, suivant P.V. du 22 février 1990 publié au

Mémorial C, Recueil Spécial, n

°

 314 du 6 septembre 1990 et suivant P.V. de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19

avril 2001.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 avril 2001

<i>Nomination statutaire

L’Assemblée générale renouvelle pour une année, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2002, le mandat du

Réviseur d’entreprises de Monsieur Ludo Swolfs.

<i>Conversion du capital social en euros

L’Assemblée décide:
- d’augmenter le capital social de 10.000.000,- LUF pour le porter à 10.004.295 LUF, par incorporation au capital de

la somme de 4.295,- LUF à prélever sur les bénéfices reportés sans émission de nouvelles actions, et

- de convertir ce nouveau capital social de 10.004.295 LUF en 248.000,- EUR, représenté par 1.000 actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La réalisation de l’augmentation de capital est constatée à la présente Assemblée et le nombre d’actions représentant

le capital reste inchangé.

L’article 5 des statuts est modifié comme suit afin de le mettre en concordance avec la conversion du capital social

en euros:

«Le capital social est fixé à deux cent quarante-huit mille euros représenté par mille actions sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/millième de l’avoir social, libéré intégralement.» 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02394/322/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ZOUGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.029. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02403/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

A.G. du 19 avril 2001

Ludo Swolfs Réviseur d’entreprises

Fin du mandat

(renouvellement)

A.G. 2002

A.G. du 21 décembre 2001 

Bernard Epagneau Administrateur (démissionnaire)

Raymond Sneppe Administrateur (démissionnaire)

Didier-Pierre Alaume Administrateur (nomination)

Denis le Vot Administrateur (nomination)

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Ferrario / M. Schaeffer
<i>Administrateur / Administrateur

28248

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 33.828. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2001 tenue sous seing privé

L’Assemblée Générale décide de modifier la devise de référence du capital social qui sera désormais exprimée en

Euro et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

L’Assemblée décide également d’adapter l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital social

est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70) représenté par
deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’Assemblée charge le Conseil d’Administration de procéder à la modification des statuts ainsi qu’à leur enregistre-

ment auprès des autorités luxembourgeoises. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02382/322/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 33.828. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02384/322/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

WAVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 36.215. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02393/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

GESELLSCHAFT FUER TECHNOLOGIE &amp; HANDEL, S.à r.l.,

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2230 Luxemburg, 29, rue du Fort Neipperg.

H. R. Luxemburg B 26.506. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2001 

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2001 beschliessen die Gesellschaf-

ter im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2002 zu erhöhen.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt: 

Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien von je 125,- EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02411/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
TABERY &amp; WAUTHIER
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

Umwandlungsfaktor (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Re-

serven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxemburg, den 17. Dezember 2001.

Unterschrift.

28249

MICRO-INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.702. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>qui s’est tenue en date du 21 juin 2000 au siège social

L’assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2006.

Le Conseil d’Administration se compose de:

MERSEY SERVICES LIMITED, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, B.V.I.
M. Alastair Cunningham, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes)
M. Stephen de Carteret, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes).

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02387/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CARRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 72.298. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 

<i>de la société qui s’est tenue en date du 17 décembre 2001 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame Véronique Wauthier aux fonctions d’administrateur de la société.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Mademoiselle Laurence Leleu pour l’exercice de

ses fonctions. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02388/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CARRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 72.298. 

—

Le bilan abrégé au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02389/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

INVEST SIGNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02401/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

28250

LA FONCIERE DU CAPITOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.678. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2001 que suite aux dispositions de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social
de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 8.500.000,- est ainsi converti en

 210.709,50.

La valeur nominale des actions a été supprimée.
Tous les autres postes du bilan libellés sont convertis en euros aux taux officiels.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet rétroactif

au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé  à deux cent dix mille sept cent neuf euros et cinquante cents (

210.709,50) divisé en huit cent cinquante (850) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 27 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02395/535/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SINTERAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 59.823. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 novembre 2001

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE de son poste de Commissaire de Surveillance et

décide de confier mandat à la société AUDIEX S.A. ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxem-
bourg, et ce jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice au 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par des sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, rétroactivement  à compter du 1

er

 janvier 2001 de convertir le capital de ITL

3.597.200.000,- (trois milliards cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent mille lires italiennes), représenté par
35.972 (trente-cinq mille neuf cent soixante-douze) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires ita-
liennes) chacune en EUR 1.857.798,76 (un million huit cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit virgule
soixante-seize euros), représenté par 35.972 (trente-cinq mille neuf cent soixante-douze) actions sans désignation de
valeur nominale;

d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.857.798,76 (un million huit cent cinquante-sept mille sept cent qua-

tre-vingt-dix-huit virgule soixante-seize euros), représenté par 35.972 (trente-cinq mille neuf cent soixante-douze) ac-
tions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02404/045/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>SINTERAMA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>Le Domiciliataire
Signatures

28251

AD MAJORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02397/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

AD MAJORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02398/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

AD MAJORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02399/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

AD MAJORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.037. 

—

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2001 que:
1. le mandat des organes sociaux, étant venu à échéance, a été reconduit pour une période de six années expirant à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007;

2. suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euros, le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2001.

Par application du taux de conversion de 1,- EUR= 40,3399 LUF, le capital social de LUF 14.800.000,- est ainsi con-

verti en EUR 366.882,42.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.
La valeur nominale des actions a été supprimée.
En conséquence, les premiers et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trois cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-deux euros et qua-

rante-deux cents (EUR 366.882,42), représenté par quatorze mille huit cents (14.800) actions sans désignation de valeur
nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à un million neuf cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix euros et

trente-trois cents (EUR 1.978.190,33), représenté par soixante-dix-neuf mille huit cents (79.800) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Ferrario / M. Schaeffer
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Ferrario / M. Schaeffer
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Ferrario / M. Schaeffer
<i>Administrateur / Administrateur

28252

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02400/535/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

INFINITINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02402/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

MERGING MARKETS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 76.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02405/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BELHOMME, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Bettemburg, 27, rue Louis Pasteur.

H. R. Luxemburg B 47.187. 

—

<i>Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafter vom 30. November 2001

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft BELHOMME, S.à r.l., mit Sitz in Bettemburg, beschliesst das Stammka-

pital der Firma zum 1. Januar 2002 in Euros wie folgt umzustellen: 

Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien von je 125,- EUR.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02407/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BRANDEBOURG FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 13.495. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02433/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer / G. Ferrario
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

MERGING MARKETS DEVELOPMENT S.A.
<i>Le Domiciliataire
Signatures

Umwandlungsfaktor (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Re-

serven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32 EUR

12.500,- EUR

Bettembourg, den 30. November 2001.

Unterschrift.

28253

EURINDO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 249, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 58.091. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Dudelange le 10 octobre 2001

Les associés de la société EURINDO TRADING, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entiè-

rement libérées en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02409/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

LAST EXIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 59.559. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 septembre 2001

Les associés de la LAST EXIT, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 100 parts sociales de 123,95 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02410/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

NORDSTROOSS II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.862. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 décembre 2001

Les associés de la société NORDSTROOSS II, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02412/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

KINGSDOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.871. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02437/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Dudelange, le 10 octobre 2001.

Signature.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Signature.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Signature.

28254

ISOS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6166 Ernster, 66, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 44.520. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Ernster le 3 janvier 2002

Les associés de la ISOS, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR rétroactivement au 1

er

 janvier 2001

de la façon suivante: 

Le capital social de 18.750,- EUR est représenté par 750 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02413/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

HOTEL-RESTAURANT BERNINI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 163, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.787. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Bettembourg le 10 octobre 2001

Les associés de l’HOTEL-RESTAURANT BERNINI, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR rétroac-

tivement au 1

er

 janvier 2001 de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02414/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

VIANDE-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 38.081. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001

Les actionnaire réunis en Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001 au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de

convertir le capital social en EUR

Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 250.000,- EUR est représenté par 10.000 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées.
Luxembourg, le 18 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02423/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Conversion de 750.000,- LUF (40,3399). . . . . . . . .

18.592,01 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157,99 EUR

18.750,- EUR

Ernster, le 3 janvier 2002.

Signature.

Conversion de 500.000,- LUF (40,3399). . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32 EUR

12.500,- EUR

Bettembourg, le 10 octobre 2001.

Signature.

Conversion de 10.000.000,- LUF (40,3399) . . . . . .

247.893,52 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.106,48 EUR

250.000,- EUR

Pour extrait conforme
Signature

28255

NORDSTROOSS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.521. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 décembre 2001

Les associés de la société NORDSTROOSS, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02415/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BRASSERIE-RESTAURANT AVENUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.153. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 octobre 2001

Les associés de la BRASSERIE-RESTAURANT AVENUE, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR ré-

troactivement au 1

er

 janvier 2001 de la façon suivante: 

Le capital social de 24.789,35 EUR est représenté par 1.000 parts sociales sans valeur nominale, chacune, entièrement

libérées en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02416/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

INVER, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 63.615. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Le capital de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, 7 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02454/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxembourg, le 20 décembre 2001.

Signature.

Conversion de 1.000.000,- LUF (40,3399) . . . . . . . 

24.789,35 EUR

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Signature.

Conversion 1.250.000 / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,53 

Pour extrait conforme
Signatures

28256

ETABLISSEMENTS SCHULTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 18.559. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 6 août 2001

Les associés de la société ETABLISSEMENTS SCHULTZ, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social

en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 24.789,35 EUR est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune

entièrement libérée en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02417/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

S.E.N.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.535. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 16 août 2001

Les associés de la société S.E.N.S., S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entiè-

rement libérées en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02418/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

RELAIS DU POSTILLON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 113, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 33.929. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 9 juillet 2001

L’associé de la Sté RELAIS DU POSTILLON, S.à r.l., a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 560, fol. 64, case 2. – Reçu 600 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02419/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

BACCA TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 42.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02438/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.789,35 EUR

Luxembourg, le 6 août 2001.

Signatures.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

12.394,68 EUR

Luxembourg, le 16 août 2001.

Signature.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

28257

PEINTURES ET DECORS MARIOTTI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3563 Dudelange, 44, rue Marcel Schmit.

R. C. Luxembourg B 54.756. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 septembre 2001

L’associé de la Sté PEINTURES ET DECORS MARIOTTI, S.à r.l., a décidé de convertir le capital social en EUR pour

le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02420/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

PHOTO STUDIO FEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 41, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 5.034. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 6 novembre 2001

Les associés de la société PHOTO STUDIO FEY, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02421/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ATELIER DE PRECISION ZENNER FELIX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch.

R. C. Luxembourg B 27.277. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 décembre 2001

Les associés de la société ATELIER DE PRECISION ZENNER, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 4.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 100.000,- EUR est représenté par 150 parts sociales de 666,67,- EUR chacune, entièrement libé-

rées.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02424/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Signature.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Signatures.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.157,41 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

842,59 EUR

100.000,- EUR

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Signatures.

28258

NEIEN DIDDELENGER FLEESCHBUTTEK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 12, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 59.164. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 décembre 2001

Les associés de la NEIEN DIDDELENGER FLEESCHBUTTEK, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 500 parts sociales de 24,79 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02422/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 39.028. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Versammlungsratssitzung vom 19. Oktober 2001 

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2001 beschliesst der alleinige Ge-

sellschafter im Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf 1.000.000,- Euro zum 1. Januar 2002
zu erhöhen.

Das Stammkapital von 1.250.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt: 

Das Stammkapital von 31.000,- Euro ist eingeteilt in 125 Aktien von je 248,- Euro.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02425/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ART 19 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.736. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 septembre 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 7 septembre 2001 au siège social, ont décidé, à l’unani-

mité, de convertir le capital social en EUR. Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compte du 1

er

janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 31.250,- EUR est représenté par 1.250 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées.
Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02426/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Signature.

Umwandlungsfaktor (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69 EUR

Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Re-

serven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,31 EUR

31.000,- EUR

 

Unterschriften.

Conversion de 1.250.000,- LUF (40,3399) . . . . . . .

30.986,69 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263,31 EUR

31.250,- EUR

Pour extrait conforme
Signatures

28259

TWININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 70.652. 

—

<i>Extrait du Conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le Conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue

Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02427/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 50.159. 

—

<i>Extrait du Conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le Conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue

Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02428/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CINDRA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 66.492. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Madame Ylva Bohman, demeurant en Suède.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

200 de la façon suivante: 

Le capital de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 12 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02455/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateur

Conversion 1.250.000 / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signatures

28260

ENTEARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 53.055. 

—

<i>Extrait du Conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le Conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue

Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02429/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

NEW VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.697. 

—

<i>Extrait du Conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le Conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue

Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02430/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SEDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 7, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 3.077. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 16 juillet 2001 au siège social, ont décidé à l’unanimité,

de prendre la résolution suivante:

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir le capital social en EUR.
Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 160.000,-   est représenté par 640 actions ayant une valeur nominale de 250   par action, chacune

entièrement libérées.

Luxembourg, le 16 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 79, case 4 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02462/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateur

Conversion de 6.400.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158.651,86 

Augmentation du capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.348,14 

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.000 

Pour extrait conforme
Signature

28261

REAL ESTATE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.431. 

—

<i>Extrait du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg, le 13 décembre 2001

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 5, rue

Emile Bian, L-1235, Luxembourg.

Luxemborg, le 13 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02431/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

STAR ONE TELECOM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 84.092. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2001,
- la démission de Monsieur Neil Pursell, commissaire aux comptes de la société est acceptée avec effet immédiat;
- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes,

en remplacement du commissaire démissionnaire.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02432/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 46.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02434/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 46.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02435/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 46.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 78, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02436/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi / M.-L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

28262

OBREGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 70.326. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

<i>tenue execptionnellement le 20 octobre 2001

<i>pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

Capital social

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 2.000.000,-

LUF (deux millions de francs luxembourgeois) pour l’exprimer dorénavant en Euros. Par conséquent, le capital social a
été fixé à 49.578,70   (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix cents).

L’Assemblée Générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 49.578,70   (quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix cents)

divisé en 2.000 (deux mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Conseil d’administration

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Madame Sophie Zeimet,

et après avoir révoqué de ses fonctions d’administrateur Monsieur Philippe Gisiger, l’Assemblée Générale a décidé de
nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à
statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004, deux nouveaux administrateurs, à savoir Monsieur Eddy Patteet,
ci-après qualifié, et la société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ci-après désignée.

Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à L-2620 Luxembourg, rue Joseph Tockert 14;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg,

rue de Nassau 16.

Commissaire aux Comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux Comptes présentée par la société

anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée a décidé de nommer en remplace-
ment avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice
social clos au 31 décembre 2004, la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à
L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02443/813/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

STER DER ZEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 51.784. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue execptionnellement

<i>le 20 octobre 2001 pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

<i>Capital social

L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 1.700.000,-

LUF (un million sept cent mille francs luxembourgeois) pour l’exprimer dorénavant en Euros. Par conséquent, le capital
social a été fixé à 42.141,90   (quarante-deux mille cent quarante et un Euros et quatre-vingt-dix cents).

L’Assemblée Générale a ensuite décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 42.141,90   (quarante-deux mille cent quarante et un Euros et quatre-vingt-dix cents),

représenté par 1.700 (mille sept cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Conseil d’administration

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Madame Sophie Zeimet,

et après avoir révoqué de ses fonctions d’administrateur Monsieur Philippe Gisiger, l’Assemblée Générale a décidé de
nommer en remplacement avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à
statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005, deux nouveaux administrateurs, à savoir Monsieur Eddy Patteet,
ci-après qualifié, et la société à responsabilité limitée A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., ci-après désignée.

Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit: 
- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16;
- Monsieur Eddy Patteet, conseiller fiscal, demeurant à L-2620 Luxembourg, rue Joseph Tockert 14;
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg,

rue de Nassau 16.

28263

<i>Commissaire aux Comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux Comptes présentée par la société

anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., l’Assemblée a décidé de nommer en remplace-
ment avec effet immédiat, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice
social clos au 31 décembre 2005, la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A., établie et ayant son siège social à L-
2213 Luxembourg, rue de Nassau 16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 562, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02444/813/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

PARCOLOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.756. 

—

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé en date du 15 novembre 2001, que la société BYPAR (UK)

LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Aldwych House 81, Aldwych, London, WC 2B, 4RP a
cédé les cent cinquante-trois (153) parts sociales A de la société qu’elle détenait à la société BYPAR, S.à r.l., une société
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, avenue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 19, case 3. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02445/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

SPACE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 50.376. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés 

<i>tenue le 10 décembre 2001 à Luxembourg à 10.00 heures

<i>Décisions

L’ssemblée a décidé, à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 8. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02448/760/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

PIWA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 39, rue Felix de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 21.082. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 20 juillet 2001

L’associé unique de la société PIWA, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.000.000 LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 25.000,- EUR est représenté par 1.000 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02463/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

<i>Pour PARCOLOG, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.789,36 

Augmentation du capital par incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

210,64 

25.000,00 

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

28264

CSTH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.770. 

—

<i>Extract from the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 26th October 2001 at 10.00 hours

It was resolved to accept the resignation of Mr Peder Bertelsen, Mr Sten Bertelsen, Mr Doug Carson, Mr Mike Ed-

wards and Mr Mike Griffith as Directors of the Company with effect from the 26th October 2001 and to give full dis-
charge to them as resigning directors.

After resignation the new board will be as follows:
- Mr James Wolsey - President
- Mr Jean-Pierre Higuet
- Mr Steve Lewis  

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02449/760/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02450/760/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.972. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement

<i>au siège social de la société en date du 26 novembre 2001 à 8.30 heures

Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2000. 
L’exercice clôture avec un bénéfice de EUR 3.169,84.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Réverve légale: EUR 158,49
* Report à nouveau sur exercices suivants: EUR 3.011,35
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs pour l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31

décembre 2000.

- d’accepter la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui accorder décharge de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-

comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, rue de l’Eau, 18, qui terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02451/760/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

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Signature
<i>Un mandataire

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Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

28265

CERRUTI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.552. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social de la société en date du 17 décembre 2001 à 9 heures

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’accepter la démission de Monsieur Marcel Stephany de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société;
- de donner décharge au Commissaire aux Comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice

de son mandat jusqu’à ce jour.

- de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, dont le mandat se terminera au 31 décembre 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02452/760/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CINDRA FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 70.763. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2001

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Le capital de 31.250,-   est représenté par 1.250 actions de 25   chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 29 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02456/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

BOHMAN FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.458. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2001

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Le capital de 31.250,-   est représenté par 1.250 actions de 25   chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 29 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02458/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,70 

Augmentation du capital par Incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

263,30 

31.250,00 

Pour extrait conforme
Signatures

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,70 

Augmentation du capital par Incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

263,30 

31.250,00 

Pour extrait conforme
Signatures

28266

L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RIBEIRA DA TORRE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 47, rue de Gasperich.

—

STATUTS

<i>Membres fondateurs:

Mota Nascimento Francisco, 82, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, ouvrier, portugais, 
Silva Osvaldo, 47, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg, cuisinier, capverdien
Lima Antonio, 1, Place St. Michel, L-7556 Mersch, ouvrier, capverdien
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

.  L’association porte la dénomination L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RIBEIRA DA

TORRE, association sans but lucratif. Elle a son siège au 47, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper des personnes de toutes nationalités désireuses de collaborer à des pratiques humanitaires en générale,

et pour Ribeira da Tore - Cap Vert en particulier;

- promouvoir des activités sportives, récréatives et culturelles pour les adultes et les enfants;
- promouvoir des activités favorisant la connaissance du Grand-Duché de Luxembourg et des cultures des pays d’ori-

gine des associés en général;

- favoriser les contacts entre étrangers et autochtones;
- promouvoir la formation sociale et civique de ses membres de façon à contribuer à son intégration harmonieuse et

à sa participation à la vie publique.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse. 

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande écrite / d’une demande verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de .... mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 5.000,- francs.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un cin-
quième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’une vingtième au moins des membres firgurant sur la dernière liste an-

nuelle doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dnas la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membrse et des tiers par lettre confiée

à la poste / affichage au siège etc...

28267

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de ... année(s) par l’Assemblée

Générale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier,
ainsi que 7 autres membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale.

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochaine exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

Afin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui

d’administrateur en exercice.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à uen organisation ayant des buts similaires, etc ... .

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, le 15 octobre 2001 par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 15 octobre 2001 la composition du conseil d’administra-

tion suivante a été arrêtée:

Mota Francisco - Président
Silva Osvaldo - (Vice-président)
Lima Antonio - Secrétaire
Da Graça Pedro - Trésorier
Santos Orlanda - membre
Francês Alcidio - membre
Santos José - membre
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 562, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02453/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 24.423. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2001

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir le capital en EUR à compter du 1

er

 janvier 2002 de la

façon suivante: 

Le capital de 31.250,-   est représenté par 1.250 actions de 25   chacune, entièrement libérées. 

Luxembourg, le 26 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 562, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02459/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Augmentation du capital par Incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

263,31 

31.250,00 

Pour extrait conforme
Signatures

28268

SILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 71.374. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital et la réserve légale en EUR

pour le 1

er

 janvier 2001 de la façon suivante: 

Luxembourg, le 21 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02457/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

CENTROBANK SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 71.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02439/016/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CENTROBANK SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 71.399. 

—

<i>Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Gesellschafterversammlung der Anteilinhaber

<i>der CENTROBANK SICAV am 10. Dezember 2001

«.................
Die ordentliche Gesellschafterversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen

Gesellschafterversammlung im Jahre 2001 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn Dr. Gerhard Vogt
Herrn Walter H. Draisbach
Herrn Mag. Alfred Michael Spiss
zu wählen und für die gleiche Amtszeit DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Strassen, zum Wirtschaftsprüfer zu bestellen.
..................»

Luxemburg, den 10. Dezember 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 4. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02440/016/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Conversion (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,70 

Augmentation du capital par Incorporation de réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263,30 

31.250,00 

Pour extrait conforme
Signatures

DRESDNER BANK LUXEMBOURG
Signature

Für richtigen Auszug
Dr. G. Vogt / W. H. Draisbach / Mag. A. M. Spiss

28269

CENTROBANK SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 71.399. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2002.

(02441/016/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

CENTROBANK SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 71.399. 

—

<i>Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Gesellschafterversammlung der Anteilinhaber

<i>der CENTROBANK SICAV am 29. November 2001

«.................
Die ordentliche Gesellschafterversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen

Gesellschafterversammlung im Jahre 2002 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn Dr. Gerhard Vogt
Herrn Walter H. Draisbach
Herrn Mag. Alfred Michael Spiss
zu wählen und für die gleiche Amtszeit DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Strassen, zum Wirtschaftsprüfer zu bestellen.
..................»

Luxemburg, den 29. November 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2002, vol. 563, fol. 15, case 4. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02442/016/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2002.

ULTRACALOR COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.

R. C. Luxembourg B 6.632. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 2 mai 2001 au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de

prendre les résolutions suivantes:

- Est nommé commissaire aux comptes pour une période d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale An-

nuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001.

LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie
Le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat.
- Ensuite, l’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir le capital social en EUR. Cette conversion

du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 400.000   est représenté par 16.000 actions sans désignation de valeur nominale, intégralement

libérées.

Senningerberg, le 2 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02461/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG
Signature

Für richtigen Auszug
Dr. G. Vogt / W. H. Draisbach / Mag. A. M. Spiss

Conversion de 16.000.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

396.629,63 

Augmentation par incorporation de réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.370,37 

400.000,00 

Pour extrait conforme
Signatures

28270

ULTRACALOR CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.

R. C. Luxembourg B 47.044. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 2 mai 2001 au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de

prendre les résolutions suivantes:

- sont nommés administrateurs pour une période d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001:

- Madame Francine Sergonne, administrateur de société, demeurant à L-6944 Niederanven
- Monsieur Claude Lamesch, mécanicien, demeurant à L-8333 Olm
- Monsieur Nicolas Kieffer, ingénieur, demeurant à L-6944 Niederanven
- les nouveaux administrateurs déclarent accepter leur mandat.
- de même, est nommé commissaire aux comptes pour une période d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée

Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2001

LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie 
- le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat.
- Ensuite, l’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir le capital social en EUR. Cette conversion

du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 381.756,02   est représenté par 1.540 actions sans désignation de valeur nominale, intégralement

libérées.

Senningerberg, le 2 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2001, vol. 562, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02460/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

PJUR GROUP LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 11, route d’Echternach.

H. R. Luxemburg B 57.423. 

—

<i>Auszug aus der Verwaltungsratsitzung vom 10. Oktober 2001

Mit Entscheidung der Verwaltungsratsitzung vom 10. Oktober 2001 beschliessen die Verwaltungsratmitglieder im

Zuge der Umstellung auf den Euro das Stammkapital der Firma auf 31.000,- Euro vom 1. Januar 2002 zu erhöhen. 

Das Stammkapital von 1.250.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:  

Das Stammkapital von 31.000,- Euro ist eingeteilt in 1.000 Aktien je 31,- Euro. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 558, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02464/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

AVIK, Société Civile.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.

—

- Suivant décision prise par les associés réunis à l’assemblée en date du 28 décembre 2001, conformément à la re-

nonciation notifiée, la société est dissoute avec effet au même jour.

Réquisition aux fins de publication au mémorial et aux fins de modification de l’inscription au registre de commerce. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 563, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02531/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Conversion de 15.400.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381.756,02 

Pour extrait conforme
Signatures

Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.986,69 Euro
Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,31 Euro

31.000,- Euro

Unterschriften.

Pour la société
LUXBERG S.A.
L. Leijola

28271

POHL CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 162, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 47.502. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2001 

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir le capital social en EUR. Cette conversion du capital

social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital de 30.986,69 EUR est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale, chacune, entièrement libérées en

numéraire.

Luxembourg, le 17 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2001, vol. 558, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02465/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

FLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 71.083. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

200 de la façon suivante: 

Le capital de 30.986,69   est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 21 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02466/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

NOUVELLE GAZEAUTHERME, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 35.258. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 10 décembre 2001

Les associés de la société NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 1.500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 37.500,- EUR est représenté par 300 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2001, vol. 562, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02474/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Conversion de 1.250.000 LUF / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signature

Conversion 1.250.000 / (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signatures

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37.184,03

 

EUR 37.184,03

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Signature.

28272

CARODIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 73.058. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001

Les actionnaires de la société CARODIS S.A., réunis le 2 mai 2001 en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la

société, ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en Euros de la manière suivante: 

Le capital social de 37.184,03 EUR est divisé en 1.500 actions sans dénomination de valeur nominale, entièrement

libérées.

Bettembourg, le 2 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02467/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

CAFFE VALENTINO CENTRO EUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 72.921. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Capellen le 14 décembre 2001

Les associés de la société CAFFE VALENTINO CENTRO EUROPA, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le

capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 2.000.000 LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 49.578,70 EUR est représenté par 1.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale, en-

tièrement libérées en numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(02468/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

LINSTER HIGH TECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 66.637. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2002

Les actionnaires de la société LINSTER HIGH TECH S.A. ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en

EUR. Cette conversion du capital social en EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2002.

Le capital est converti de la manière suivante: 

Le capital social de 30.986,69 EUR est représenté par 1.250 actions sans valeur nominale, chacune, entièrement libé-

rées en numéraire.

Luxembourg, le 3 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2001, vol. 562, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(02472/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.184,03 EUR

Pour extrait conforme
Signature

Conversion (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.578,70 EUR

49.578,70 EUR

Capellen, le 14 décembre 2001.

Signature.

Conversion de 1.250.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,69 EUR

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Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sideref, S.à r.l.

Hôtel Nobilis S.A.

Arjero-WebDesign S.A.

Heico Logistics, S.à r.l.

Caredas, S.à r.l.

Caredas, S.à r.l.

coPROcess S.A.

Sofiras S.A.

Caves Gales S.A.

Caves Gales S.A.

Schop Investissements S.A.

S.V.A. Holding S.A.

Profibin Properties &amp; Consulting, S.à r.l.

Groupe JPA S.A.

European Fashion Group S.A.

European Fashion Group S.A.

European Fashion Group S.A.

European Fashion Group S.A.

Mega Car S.A.

Mediterranean Investments S.A.

Nova Espress S.A.

Continental Trust S.A.

Chambertin S.A.H.

IPEF II Holdings N. 10 S.A.

IPEF II Holdings N. 10 S.A.

Solec, GmbH

Etablissement Hoffmann-Schwall S.A.

Batichimie Combustibles S.A.

Top Star Promotion - Production, Publishing and Records S.A.

Nomac S.A.

IPEF II Holdings N. 11 S.A.

IPEF II Holdings N. 11 S.A.

Transports Arendt &amp; Schackmann S.A.

Transmo (Luxembourg) S.A.

Transmo (Luxembourg) S.A.

Jean Arendt et Fils S.A.

Financière Immobilière de Développement Européen S.A.

Gesticom S.A.

APO Luxembourg

Omnium d’Investissements Immobiliers

Omnium d’Investissements Immobiliers

Valleroy S.A.

Bagrat Lux, S.à r.l.

Renault Luxembourg S.A.

Renault Luxembourg S.A.

Renault Luxembourg S.A.

Zouga S.A.

Era Properties S.A.

Era Properties S.A.

Wave Investments S.A.

G.T.H., Gesellschaft fuer Technologie &amp; Hadel, S.à r.l.

Micro-Investissements S.A.

Carron Holdings S.A.

Carron Holdings S.A.

Invest Signs S.A.

La Foncière du Capitole S.A.

Sinterama S.A.

Ad Majora S.A.

Ad Majora S.A.

Ad Majora S.A.

Ad Majora S.A.

Infinitinvest S.A.

Merging Markets Development S.A.

Belhomme, S.à r.l.

Brandebourg Finanz Holding S.A.

Eurindo Trading, S.à r.l.

Last Exit

Nordstrooss II

Kingsdom Holding S.A.

Isos

Hôtel-Restaurant Bernini

Viande-Luxembourg S.A.

Nordstrooss

Brasserie-Restaurant Avenue

Inver

Etablissements Schultz, S.à r.l.

S.E.N.S., S.à r.l.

Relais du Postillon

Bacca Trust (Luxembourg) S.A.

Peintures et Décors Mariotti

Photo Studio Fey, S.à r.l.

Atelier de Précision Zenner Félix

Neien Diddelenger Fleeschbuttek, S.à r.l.

Activ Hôtel Management S.A.

Art 19 S.A.

Twininvest S.A.

Textile International S.A.

Cindra Investment S.A.

Enteara S.A.

New Venture Holding S.A.

Sedec S.A.

Real Estate One S.A.

Star One Telecom Europe S.A.

SR Holding S.A.

SR Holding S.A.

SR Holding S.A.

Obregon S.A.

Ster Der Zee Holding S.A.

Parcolog, S.à r.l.

Space Luxembourg, S.à r.l.

Piwa

CSTH Holdings S.A.

Advanco Luxembourg S.A.

Advanco Luxembourg S.A.

Cerruti Finance S.A.

Cindra Finance Holding S.A.H.

Bohman Finance Holding S.A.H.

L’Association pour le développement de Ribeira da Torre

United Services S.A.

Silver S.A.

Centrobank, Sicav

Centrobank, Sicav

Centrobank, Sicav

Centrobank, Sicav

Ultracalor Commercial S.A.

Ultracalor Corp S.A.

PJUR Group Luxembourg S.A.

Avik

Pohl Constructions S.A.

Flue S.A.

Nouvelle Gazeautherme

Carodis S.A.

Caffe Valentino Centro Europa, S.à r.l.

Linster High Tech S.A.