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22561

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 471

25 mars 2002

S O M M A I R E

2SDA STATISTICAL STUDIES & DATA ANALYSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 42.143.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 560, fol. 89, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

(80048/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

AMCM Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

22573

ProLogis European Finance III, S.à r.l., Luxem-

Blue Cat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22589

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22563

Burberry Luxembourg Investments, S.à r.l., Lu-

ProLogis European Finance III, S.à r.l., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22606

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22564

Burberry Luxembourg Investments, S.à r.l., Lu-

Revimoselle, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . . . . .

22571

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22608

S.I.T.A.T. S.A. (Société Internationale de Tra-

C.P.C. Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22608

ding et d’Affaires et de Traduction S.A.), Ma-

Calcul S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22570

mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22587

Dominici, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22574

Sanoga Chauffage, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . .

22574

E-Ness S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22582

(Les) Saveurs Glacées, S.à r.l., Marnach. . . . . . . . .

22566

Hotecno Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

22576

SCS Alliance Management S.A., Munsbach . . . . . .

22606

Hôtel du Commerce, S.à r.l., Echternach . . . . . . . .

22564

(2)SDA Statistical Studies & Data Analysis S.A.,

Immoparko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22565

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22561

Immoparko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22566

Société du Parking des Martyrs S.A., Luxem-

Indas International S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . .

22605

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22567

Jamar S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22573

Société du Parking des Martyrs S.A., Luxem-

(Guy) Kayser, S.à r.l., Ehlange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22584

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22568

Kenza’s Snack, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .

22562

Société du Parking Guillaume S.A., Luxembourg .

22569

Luxemburgische Beteiligungs- und Foerderungs-

Société du Parking Guillaume S.A., Luxembourg .

22570

gesellschaft S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22568

Sound-City-Concorde, S.à r.l., Bertrange-Helfent

22586

Luxferry S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22577

Sud-Boissons, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . .

22577

Maxioma Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

22603

Sybase Europe Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . .

22605

Novasol Investments S.A., Soparfi, Luxembourg . .

22596

Tamind S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22568

Opera Participation S.C.A., Luxembourg . . . . . . . .

22601

Tamsen S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22570

Opera Participation S.C.A., Luxembourg . . . . . . . .

22603

Watsons Personal Care Stores (Luxembourg),

PMC Lux, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22576

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22592

J. Dessaux
Administrateur-délégué

22562

KENZA’S SNACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 41, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq décembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Monsieur Kamel Bedrane, employé privé, demeurant à F-54400 Longwy, 92, rue de Metz.
Lequel comparant a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

. La société prend la dénomination de KENZA’S SNACK, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Differdange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un snackbar avec petite restauration, ainsi que d’un débit de boissons

alcoolisées ou non-alcoolisées.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 12.395,-) divisé

en cent (100) parts sociales de cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quinze euros (EUR 123,95) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du refus de ces-
sion à des non-associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayant droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part social et les copropriétaires d’une part sociale devront désigner l’un d’eux pour les re-
présenter à l’égard de la société.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)

à la législation en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille deux.

Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associé unique Monsieur Kamel Be-

drane, préqualifié.

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille trois

cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 12.395,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à trente mille Francs Luxembourgeois
(LUF 30.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Réuni en assemblée générale extraordinaire, I’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Kamel Bedrane, employé privé,

demeurant à Longwy, France.

22563

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-4601 Differdange, 41, avenue de la Liberté.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénoms

usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Bedrane, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2001, vol. 863, fol. 83, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(79967/237/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.905.

—

In the year two thousand one, on the twenty-sixth of November.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of the

Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxem-
bourg B 79.905,

duly represented by its sole manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organised and ex-

isting under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, itself duly represented by its manager Mr Peter Cassells, Vice President ProLogis, residing in Luxembourg.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., a lim-

ited liability company, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
80.004) (the «Company»), incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the
undersigned notary, on 19 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 632
of 13 August 2001, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company from EUR 50,000.- (fifty thousand euro)

to EUR 550,000.- (five hundred and fifty thousand euro) by the creation and issuance of 500 (five hundred) new Shares
of a par value of EUR 1,000.- (one thousand euro) each, having the same rights and duties as the existing Shares.

The new Shares are subscribed by the existing shareholder ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l., previously

named.

The Shares have been fully paid up in cash by the existing shareholder so that the total sum of EUR 500,000.- (five

hundred thousand euro) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company

shall henceforth read as follows:

«The Company’s share capital is fixed at five hundred and fifty thousand euro (EUR 550,000.-) represented by five

hundred and fifty (550) Shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.».

Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
300,000.- LUF.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the person appearing signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille un, le vingt-six novembre.
Pa-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l, une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg
B 79.905,

Differdange, le 11 décembre 2001.

R. Schuman.

22564

dûment représentée par son gérant unique ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

créée et existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, elle-même dûment représentée par son gérant M. Peter Cassells, Vice Président ProLogis, demeurant à
Luxembourg.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg B 80.004), (la «Société») constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire
soussigné, en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 632 du 13 août
2001, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR

50.000,- (cinquante mille euros) à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros) par la création et l’émission de 500
(cinq cents) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, jouissant des mê-
mes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Les nouvelles parts sont souscrites par l’associée existante la société ProLogis EUROPEAN HOLDINGS III, S.à r.l.,

prénommée.

Les parts ont été entièrement libérées en espèces par l’associée existante, de sorte que la somme de EUR 500.000,-

(cinq cent mille euros) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille euros (EUR 550.000,-) représenté par cinq cent cinquante (550)

parts sociales, d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.».

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ 300.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2001, vol. 132S, fol. 67, case 2. – Reçu 201.700 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(79753/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.905.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79754/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

HOTEL DU COMMERCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 16, place du Marché.

R. C. Diekirch B 668.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 décembre 2001, vol. 321, fol. 90, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93601/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 13 décembre 2001.

F. Baden.

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001.

Signature.

22565

IMMOPARKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.961.

—

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOPARKO S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 5 janvier 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial C nu-
méro 158 du 8 juin 1989, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 29 décembre 1994, publié au
Mémorial C numéro 216 du 18 mai 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur David Sana, juriste, demeurant à F-Freyming.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur José Correia, comptable, demeurant à F-Longwy.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société de Holding 1929 en Soparfi, dont la teneur sera la suivante:

«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat e de toute
autre manière, tous titres et brevets, le réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

Modification afférente l’article 4 des statuts.
2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro avec effet au 1

janvier

2002, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept
Euros (743.680,57 EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Augmentation du capital social de quarante-trois cents (0,43 EUR) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi

qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-un
Euros (743.681,- EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de Holding 1929 en Soparfi de sorte que l’article 4 des statuts aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

22566

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de Francs

Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

janvier

1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquan-

te-sept Euros (743.680,57 EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quarante-trois cents (0,43 EUR) sans émission d’actions nouvelles.

Cinquième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de quarante-trois cents (0,43 EUR) est à la disposition de
la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital social est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-un Euros (743.681,-

EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de quarante-trois cents (0,43 EUR) est évalué à dix-sept Francs

Luxembourgeois (17,- LUF)

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ trente mille Francs
Luxembourgeois (30.000,- LUF)

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, D. Sana, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79906/220/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

IMMOPARKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.961.

—

(79907/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LES SAVEURS GLACEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9763 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R. C. Diekirch B 4.499.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 58, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93512/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2001.

Hesperange, le 4 décembre 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 4 décembre 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 4 décembre 2001.

Signature.

22567

SOCIETE DU PARKING DES MARTYRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 18.076.

—

L’an deux mille un, le quatre décembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DU PARKING DES MARTYRS

S.A., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 4a, rue Notre-Dame, constituée suivant acte reçu par le notaire Ré-
ginald Neuman, alors de résidence à Bascharage, en date du 8 janvier 1981, dont les statuts ont été publiés au Mémorial
C N° 44 en date du 5 mars 1981, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 mai 1997, publié au Mémorial C N° 613 en date du 5 novembre 1997.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Josy Welter, commerçant, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Gérard Muller, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Mole, ingénieur civil des Ponts et Chaussées, demeurant

à Aincourt, France.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la durée de la société de 30 ans à une durée illimitée avec modification subséquente de l’article 3

des statuts découlant de ce qui précède.

2.- Réduction du capital social d’un montant de cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-quatre Francs Luxembour-

geois (LUF 149.524,-) pour le porter de son montant de douze millions huit cent dix mille Francs Luxembourgeois (LUF
12.810.000,-) à douze millions six cent soixante mille quatre cent soixante-seize Francs Luxembourgeois (LUF
12.660.476,-), par remboursement aux actionnaires d’un montant de cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-quatre
Francs Luxembourgeois (LUF 149.524,-), le but étant d’arrondir le capital en Euros.

3.- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUROS.
4.- Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
5.- Modification de l’article 5 des statuts découlant de ce qui précède.
6.- Réduction de la réserve légale d’un montant de trois cent soixante-dix virgule soixante-six Euros (EUR 370,66),

pour la porter de son montant trente et un mille sept cent cinquante-cinq virgule seize Euros (EUR 31.755,16) à trente
et un mille trois cent quatre-vingt-quatre virgule cinquante Euros (EUR 31.384,50), par le remboursement d’un montant
de trois cent soixante-dix virgule soixante-six Euros (EUR 370,66) aux actionnaires proportionnellement à leur partici-
pation dans le capital social.

Il.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que 1.279 actions sont présentes ou représentées à l’assemblée,
IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la durée de la société de 30 ans à une durée illimitée.
Suite à cette décision l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social d’un montant de cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-

quatre Francs Luxembourgeois (LUF 149.524,-) pour le porter de son montant de douze millions huit cent dix mille
Francs Luxembourgeois (LUF 12.810.000,-) à douze millions six cent soixante mille quatre cent soixante-seize Francs
Luxembourgeois (LUF 12.660.476,-), par remboursement aux actionnaires d’un montant de cent quarante-neuf mille
cinq cent vingt-quatre Francs Luxembourgeois (LUF 149.524,-), le but étant d’arrondir le capital en Euros.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent treize mille huit cent quarante-cinq Euros (EUR 313.845.-) divisé en

mille deux cent quatre-vingt-une (1.281) actions de deux cent quarante-cinq Euros (EUR 245.-) chacune de même caté-
gorie et portant les numéros de un (1) à mille deux cent quatre-vingt-un (1.281).»

22568

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de réduire la réserve légale d’un montant de trois cent soixante-dix virgule soixante-six

Euros (EUR 370,66), pour la porter de son montant de trente et un mille sept cent cinquante-cinq virgule seize Euros
(EUR 31.755,16) à trente et un mille trois cent quatre-vingt-quatre virgule cinquante Euros (EUR 31.384,50), par le rem-
boursement d’un montant de trois cent soixante-dix virgule soixante-six Euros (EUR 370,66) aux actionnaires propor-
tionnellement à leur participation dans le capital social.

Le notaire instrumentant a expressément attiré l’attention des comparants aux dispositions de l’article 69 (2 et 3) du

texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Dont acte, fait et passé à Sandweiler, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Reinard, Pauly, Mole, Degurse, Welter, Muller, Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2001, vol. 863, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(79963/237/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SOCIETE DU PARKING DES MARTYRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 18.076.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 décembre 2001.
(79964/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TAMIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.729.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre

2001, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2001, vol. 10CS, fol. 77, case 4 que la société anonyme TAMIND
S.à r.l., ayant son siège social rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg inscrite au R.C. Luxem-
bourg section B n

76.729 constituée suivant acte reçu en date du 13 juin 2000;

a transféré son siège social, de Luxembourg à Munsbach, à l’adresse suivante:
L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79973/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LUXEMBURGISCHE BETEILIGUNGS- UND FOERDERUNGSGESELLSCHAFT S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 24.231.

Constituée par-devant M

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 avril

1986, acte publié au Mémorial C n

195 du 11 juillet 1986, modifié par-devant le même notaire en date du 28 août 1986,

acte publié au Mémorial C n

318 du 14 novembre 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 septembre

1986, acte publié au Mémorial C n

343 du 11 décembre 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 mars

1992, acte publié au Mémorial C n

376 du 2 septembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 11, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80012/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Differdange, le 12 décembre 2001.

R. Schuman.

Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour LUXEMBURGISCHE BETEILIGUNGS- und FOERDERUNGSGESELLSCHAFT S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

22569

SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.590.

—

L’an deux mille un, le quatre décembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DU PARKING GUILLAUME

S.A., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 4a, rue Notre-Dame, constituée suivant acte reçu par le notaire Ca-
mille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 décembre 1977, dont les statuts ont été publiés au
Mémorial C N° 16 en date du 27 janvier 1978. Les statuts de ladite société ont été modifiés suivants actes reçus par le
prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 9 juin 1978, publié au Mémorial C N° 205 en date du 25 septembre 1978,
respectivement en date du 26 mai 1997, publié au Mémorial C N° 612 en date du 5 novembre 1997.

L’assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Josy Welter, commerçant, demeurant à

Luxembourg,

à Aincourt, France.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Changement de la durée de la société de trente ans à une durée illimitée avec modification subséquente de l’article

3 des statuts découlant de ce qui précède.

2.- Réduction du capital social d’un montant de cent soixante-quinze mille quatre-vingt-sept Francs Luxembourgeois

(LUF 175.087,-) pour le porter de son montant de quinze millions de Francs Luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) à qua-
torze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent treize Francs Luxembourgeois (LUF 14.824.913,-), par le rembour-
sement aux actionnaires d’un montant de soixante-quinze mille quatre-vingt-sept Francs Luxembourgeois (LUF
175.087,-), le but de réduction étant d’arrondir le capital en Euros.

3.- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.
4.- Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
5.- Modification de l’article 5 des statuts découlant de ce qui précède.
6.- Réduction de la réserve légal d’un montant de deux mille trois cent trente-sept virgule trente-huit Euros (EUR

2.337,38) pour la porter de son montant de trente-neuf mille quatre-vingt-sept virgule trente-huit Euros (EUR
39.087,38) à trente-six mille sept cent cinquante Euros (EUR 36.750,-) par le remboursement d’un montant de deux
mille trois cent trente-sept virgule trente-huit Euros (EUR 2.337,38) aux actionnaires proportionnellement à leur par-
ticipation dans le capital social.

II.- II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

III.- Il résulte de la liste de présence que 943 actions sont présentes ou représentées à l’assemblée,
IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la durée de la société de trente ans à une durée illimitée.
Suite à cette résolution l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social d’un montant de cent soixante-quinze mille quatre-vingt-sept

Francs Luxembourgeois (LUF 175.087,-) pour le porter de son montant de quinze millions de Francs Luxembourgeois
(LUF 15.000.000,-) à quatorze millions huit cent vingt-quatre mille neuf cent treize Francs Luxembourgeois (LUF
14.824.913,-), par le remboursement aux actionnaires d’un montant de soixante-quinze mille quatre-vingt-sept Francs
Luxembourgeois (LUF 175.087,-), le but de réduction étant d’arrondir le capital en Euros.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante-sept mille cinq cents Euros (EUR 367.500,-), divisé en mille

cinq cents (1.500) actions de deux cent quarante-cinq Euros (EUR 245,-) chacune, de même catégorie et portant les
numéros de un (1) à mille cinq cents (1.500).»

22570

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de réduire la réserve légal d’un montant de deux mille trois cent trente-sept virgule tren-

te-huit Euros (EUR 2.337,38) pour la porter de son montant de trente-neuf mille quatre-vingt-sept virgule trente-huit
Euros (EUR 39.087,38) à trente-six mille sept cent cinquante Euros (EUR 36.750,-) par le remboursement d’un montant
de deux mille trois cent trente-sept virgule trente-huit Euros (EUR 2.337,38) aux actionnaires proportionnellement à
leur participation dans le capital social.

Le notaire instrumentant a expressément attiré l’attention des comparants aux dispositions de l’article 69 (2 et 3) du

texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Dont acte, fait et passé à Sandweiler, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Pauly, Muller, Schmit, Mole, Linster, Reinard, Fonbank, Degurse, Welter, Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2001, vol. 863, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(79965/237/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.590.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 décembre 2001.
(79966/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

TAMSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 62.578.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre

2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 56, case 11 que la société anonyme TAMSEN S.A.,
ayant son siège social à L, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg inscrite au R.C. Luxembourg
section B n

62.578, constituée suivant acte reçu en date du 23 décembre 1997;

(79978/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

CALCUL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.390.

—

L’an deux mille un, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CALCUL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 18 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 29 mars 1990,
numéro 101.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 juillet 1999,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 décembre 1999, numéro 961.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de sociétés, demeurant à

Clervaux.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être sou-

mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Differdange, le 11 décembre 2001.

R.Schuman.

Luxembourg, le 11 décembre 2001.

22571

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-

tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale.
2.- Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros, au cours de change de

40,3399 LUF pour 1,- EUR, de façon à ce que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000,- LUF) s’établisse à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf zero cinquante-neuf
cents (30.986,69059 EUR).

Le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf

zero cinquante-neuf cents (30.986,69059 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désigna-
tion de valeur nominale, entièrement libérées.»

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Toussaint, J. Treis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 2001, vol. 420, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(79981/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

REVIMOSELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

La société COBEHILL INTERNATIONAL LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège à Tortola,

Road Town, P.O. 3175,

ici représentée par Monsieur Guy Sauer, comptable, demeurant à L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves,
en vertu d’une procuration générale du 21 février 2000, ci-annexée.
Lequel a requis le notaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de REVIMOSELLE,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Grevenmacher.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la tenue, le contrôle et la vérification des livres et pièces comptables, le conseil en

matière fiscale ainsi que toutes prestations de services en matière de comptabilité.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites par la société COBEHILL INTERNATIONAL LIMITED, préqualifiée, et elles ont

été intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au notaire qui le constate ex-
pressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.

Mersch, le 12 décembre 2001.

E. Schroeder.

22572

Art. 5. Lorsque la société a deux ou plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles

ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence
aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.

Art. 6. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assem-
blées générales.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) et révocable(s) à tout moment par l’as-

semblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le premier lundi du mois de mai à 15.00 heures au siège, et pour la

première fois en 2003.

Si cette date est un jour ferié légal, I’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-

nant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 16. Tant que la société n’aura qu’un seul associé, l’associé unique aura tous les pouvoirs de l’assemblée générale.

Il prendra soin de noter par écrit toutes les décisions qui sont normalement réservées à l’assemblée générale ainsi que
tous les contrats passés entre lui-même et la société.

Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions léga-

les.

Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ quarante-
cinq mille francs (LUF 45.000,-).

Le(s) comparant(s) est (sont) personnellement, indivisiblement et solidairement tenu(s) du paiement desdits frais.
Le notaire instrumentant attire l’attention du comparant qu’avant toute activité commerciale de la société présente-

ment fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, pour autant qu’elle soit requise.

Le comparant reconnaît avoir reçu des mains du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales

relative à l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la
Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi du 11 août 1998

En application de la loi du 11 août 1998, le comparant a déclaré connaître le bénéficiaire réel de l’opération et il dé-

clare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées à l’article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

Assemblée Générale

Le fondateur prénommé, détenant l’intégralité des parts sociales, s’est ensuite constitué en Assemblée Générale et

il a pris les résolutions suivantes:

) Le siège social est fixé à L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.

22573

) Monsieur Guy Sauer, comptable, demeurant à Grevenmacher, 15, route de Trèves, exercera seul les fonctions

de gérant.

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, présent acte.

Signé: G. Sauer, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 20 novembre 2001, vol. 401, fol. 35, case 1. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(80000/225/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

AMCM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 70.996.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 9, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2001.

(80005/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

JAMAR , Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 13.158.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2000, assemblée tenue de façon

extraordinaire le 6 juillet 2001

Après avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de convertir, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de

francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR) avec effet au 1

janvier 2002.

Après conversion, le capital social sera fixé au 1

janvier 2002 à six cent dix neuf mille sept cent trente trois Euros

et quatre vingt un centimes (619.733,81 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur no-
minale

Sixième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent soixante six Euros et dix neuf centimes (266,19 EUR)

par prélèvement sur les réserves, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de six cent
vingt mille Euros (620.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

En conséquence de ce qui précède. l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts comme

suit:

« Art. 6. Alinéa 1. Le capital social est fixé à six cent vingt mille Euros (620.000,- EUR) représenté par dix mille

(10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
L’assemblée charge la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES S. à.r.l., de l’enregistrement et de la publication

des décisions prises en relation avec la conversion du capital en Euro, en décembre 2001.

Strassen, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2001, vol. 560, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80017/578/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Redange, le 3 décembre 2001.

C. Mines.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22574

DOMINICI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3256 Bettembourg, 15, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 40.222.

—

Extrait des décisions collectives des Associés en date du 28 septembre 2001

Las associés de la société DOMINICI, S.à r.l. ont pris ce jour à l’unanimité les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts.

Cinquième résolution

Les associés décident de convertir, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Les associés décident de changer, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression de tous les comptes de la

société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Après conversion, le capital social sera fixé à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq centimes

(24.789,35 EUR) représenté par mille (1.000) parts sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de deux cent dix euros et soixante-cinq centimes (210,65 EUR)

par prélèvement sur les résultats reportés, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social s’élèvera à vingt-cinq
mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

Les associés décident de rétablir une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.

Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier avec effet au 1

janvier 2002, le premier alinéa

de l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. Alinéa 1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les associés chargent la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. de l’enregistrement et de la publica-

tion des décisions prises en relation avec la conversion du capital en euros, en décembre 2001.

Strassen, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2001, vol. 560, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80014/578/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

SANOGA CHAUFFAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 39, rue d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Wlodzimierz Noga, ingénieur, demeurant à F-57300 Tremery, 9, rue des Primevères.
2.- Monsieur Raymond Leyder, électricien, demeurant à L-3835 Schifflange, 39, rue d’Esch.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de vente, d’installation et d’entretien de chauffage, de

ventilation, de climatisation et de sanitaires ainsi que de montage d’éléments.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SANOGA CHAUFFAGE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Schifflange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22575

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2002.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Wlodzimierz Noga, prénom-

mé.

2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Raymond Leyder, prénom-

mé.

3.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de ses deux gérants.
4.- Le siège social est établi à L-3835 Schifflange, 39 rue d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. Noga, R. Leyder, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 26 novembre 2001, vol. 423, fol. 32, case 7. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(80026/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

1.- Monsieur Wlodzimierz Noga, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

2.- Monsieur Raymond Leyder, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Capellen, le 7 décembre 2001.

A. Biel.

22576

PMC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 6.100.

—

Extrait des décisions collectives des associés prises en date du 26 septembre 2001

Las associés de la société PMC LUX, S.à r.l. se sont réunis ce jour et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts.

Cinquième résolution

Les associés décident de convertir, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Les associés décident de changer, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression de tous les comptes de la

société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Après conversion, le capital social sera fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit centi-

mes (12.394,68 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de cent cinq euros trente-deux centimes (105,32 EUR) par prélè-

vement sur les résultats reportés, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social sera fixé à un montant de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

Les associés décident de rétablir une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.

Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier avec effet au 1

janvier 2002, le premier alinéa

de l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. Alinéa 1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les associés chargent la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. de l’enregistrement et de la publica-

tion des décisions prises en relation avec la conversion du capital en euros, en décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(80015/578/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

HOTECNO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 84.078.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2001

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 6 décembre 2001, que:
- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 41, avenue de la Gare à Luxembourg-Kirchberg, 231,

Val des Bons Malades.

- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant professionnellement 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg et Monsieur Fernand Heim, directeur financier, demeurant professionnellement 231, Val des Bons Ma-
lades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg ont été élus aux fonctions d’administrateurs, en remplacement de Maître René
Faltz et de Madame Carine Bittler, administrateurs démissionnaires, auxquels décharge a été accordée pour l’exercice
de leur mandat jusqu’à ce jour.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
- StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été élue aux

fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., commis-
saire aux comptes démissionnaire, à laquelle décharge a été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Le mandat du commissaire aux comptes prend rétroactivement effet le jour de la constitution et se terminera lors

de l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(80049/794/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour la société
Signature
Un Mandataire

22577

SUD-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 26-30, rue d’Athus.

R. C. Luxembourg B 38.364.

—

Extrait des Décisions collectives des associés prises en date du 11 octobre 2001

Les associés de la société Sud-Boissons S.à r.l. se sont réunis ce jour et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts.

Cinquième résolution

Les associés décident de convertir, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Les associés décident de changer, avec effet au 1

janvier 2002, la monnaie d’expression de tous les comptes de la

société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

Après conversion, le capital social sera fixé à douze mille trois cent nonante quatre Euro et soixante huit centimes

(12.394,68 EUR) représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de cent cinq Euros trente-deux centimes (105,32 EUR) par prélè-

vement sur les résultats reportés, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de douze
mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

Les associés décident de rétablir une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (125,- EUR) par part sociale.

Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier avec effet au 1

janvier 2002, le premier alinéa

de l’article 5 des statuts comme suit:

« Art. 5. Le capital social est de douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (125,- EUR) chacune.»

Les associés chargent la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. de l’enregistrement et de la publica-

tion des décisions prises en relation avec la conversion du capital en Euros, en décembre 2001.

Strassen, le 29 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2001, vol. 562, fol. 10 case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(80016/578/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

LUXFERRY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty-eight November.
Before Us, Aloyse Biel, notary public residing in Capellen.

There appeared:

1.- SUNBURST CAPITAL CORPORATION, having its registered office in Panama, here represented by Mr Raymond

Van Herck, director, residing in L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen, by virtue of a general proxy given in Panama
the 26th January 1998, received by the notary Dr. Mario Velasquez Chizmar, residing in Panama, which copy of proxy
will remain annexed to the deed of constitution of a society, received by the undersigned notary, the 22th November
2001, number 11464 from his index.

2.- THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC., having its registered office in Panama, here represented by Mr Ray-

mond Van Herck, prenamed, by virtue of the prenamed general proxy.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Corporation of a company to be organized between

themselves:

Title 1. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be LUXFER-

RY S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such

Pour extrait sincère et conforme
Signature

22578

office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purpose of the company consists in the purchase, sale, the freighting, the chartering and the management

of sea-going vessels, and all financial and commercial operations and activities relating directly or indirectly thereto.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), represented by hundred (100)

shares, of tree hundred ten euros (310.- EUR) each, paid to the extent of 100 %.

All the shares should be registered shares, until the complete payment of the shares. After entire payment the shares

may be in registered or bearer form, at the discretion of the shareholder.

The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to hundred millions euros

(100,000,000.- EUR).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will de held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2. Management and supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two
directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be reeligible.

Title 3. General meeting and distribution of profits.

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the last Friday of month September at 10.00 o’clock at

the registered office or at any other location designated in the convening notices. If that day is a public holiday, the meet-
ing will be held the next following business day.

22579

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at part of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title 4. Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on day of the constitution and end on the thirty-first day of December of

each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title 5. General provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day

of December two thousand two.

2.- The first annual general meeting will be held in two thousand three.

Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:

The shares have all been paid up in cash to 100% so that thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) are now available

to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately thousand five hundred
euros (1,500.- EUR).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1.- The registered office of the company is L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3.- Are appointed as directors:
a.- Mr Raymond Van Herck, director, residing in L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
b.- Mr Noël Delaby, captain, residing in L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
c.- Mr Rudi Lehnen, captain, residing in L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
4.- Is appointed as statutory auditor:
- M.G. CONSULTING with registered office in L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman.
5.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2007.
6.- Pursuant to article 60 of the Law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the

present statutes, the general assembly authorizes the Board of Directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the Board of Directors.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing all of whom are know to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit novembre.

1.- SUNBURST CAPITAL CORPORATION, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

22580

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- SUNBURST CAPITAL CORPORATION, une société de droit panaméen avec siège à Panama, ici représentée par

Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen,

en vertu d’un pouvoir général reçu par le notaire Dr. Mario Velasquez Chizmar, de résidence à Panama, le 26 janvier

1998,

dont une copie est resté annexée à un acte de constitution de société, reçu par le notaire soussigné, en date du 22

novembre 2001, numéro 11464 de son répertoire.

2.- THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC., une société de droit panaméen avec siège à Panama, ici représentée

par Monsieur Raymond Van Herck, prénommé,

en vertu de la procuration générale précitée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous dénomination de: LUXFERRY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de bateaux dans la navigation

maritime, ainsi que toutes opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois

cent dix euros (310,- EUR) chacune, libéré à concurrence de 100 %.

Les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions, celles-

ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cent

millions d’euros (100.000.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
les administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

22581

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de septembre, à 10.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

1.- SUNBURST CAPITAL CORPORATION, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

22582

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Raymond Van Herck, directeur, demeurant à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
- Monsieur Noël Delaby, capitaine au long court, demeurant à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
- Monsieur Rudi Lehnen, capitaine au long court, demeurant à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
4) Est nommée commissaire:
M.G. CONSULTING avec siège social à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2007.

6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des

présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Van Herck, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2001, vol. 423, fol. 40, case 8. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(80020/203/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

E-NESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Madame Maria Teresa Gonzalez Caballero, demeurant rue des Hayettes 9 à B-6060 Charleroi Gilly, ici représentée

par Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant à F-Gorcy,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 6 novembre 2001,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. Monsieur Marc Infanti, demeurant rue Berthelot, 196/2 à B-1190 Forest, ici représentée par Mademoiselle Stépha-

nie Delonnoy, employée privée, demeurant à F-Gorcy,

aux fins de formalisation.

3. Madame Ingrid Infanti, demeurant rue des Vieux Sarts 2 à B-6250 Presles, ici représentée par Mademoiselle Sté-

phanie Delonnoy, employée privée, demeurant à F-Gorcy,

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de E-NESS S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Luxembourg ou

à l’étranger l’élaboration de travaux administratifs.

Elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières se rappor-

tant à son objet social et pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière

Capellen, le 11 décembre 2001.

A. Biel.

22583

dans toutes les entreprises, associations, sociétés dont l’objet serait similaire ou connexe, au Grand-Duché ou à l’étran-
ger.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder tout ou partie de

ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement
à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé par
un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent ac-
quérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera
désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature
conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée genérale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16.00 heures, et pour la première fois en deux mille
deux. Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

- Madame Maria Teresa Gonzalez Caballero, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 actions

- Monsieur Marc Infanti, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 actions

- Madame Ingrid Infanti, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

22584

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à raison de 25% par des versements en espèces, de sorte que la

somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille deux.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000)
francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Madame Maria Teresa Gonzalez Caballero, demeurant rue des Hayettes 9 à B-6060 Charleroi Gilly.
- Monsieur Marc Infanti, demeurant rue Berthelot, 196/2 à B-1190 Forest.
- Madame Ingrid Infanti, demeurant rue des Vieux Sarts 2 à B-6250 Presles.
3. Est nommée administrateur délégué: Madame Maria Teresa Gonzalez Caballero, prénommée.
Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FIDUCIAIRE & EXPERTISES

LUXEMBOURG S.A. avec siège social à Mamer.

5. Le siège social est fixé à 1, rue des Maximins, L- 8247 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Capellen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénoms, état et demeu-

re, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: S. Delonnoy, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2001, vol. 423, fol. 41, case 7. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(80021/203/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

GUY KAYSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3961 Ehlange, Zone Industrielle am Brill.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Guy Kayser, commerçant, demeurant à L-4423 Soleuvre, 24, rue des Erables.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, I’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet le commerce en gros (import, export) d’articles de maroquinerie, de bijoux de fan-

taisie, de jeux et de jouets.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de GUY KAYSER, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Ehlange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Capellen, le 11 décembre 2001.

A. Biel.

22585

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, I’associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille deux.

Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-
francs).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

Décision

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par l’associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-3961 Ehlange, 2, Zone industrielle am Brill.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Kayser, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 26 novembre 2001, vol. 423, fol. 31, case 8. – Reçu 5.042 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(80027/203/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Capellen, le 7 décembre 2001.

A. Biel.

22586

SOUND-CITY-CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange-Helfent, 80, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Rech, indépendant, demeurant à L-3543 Dudelange, 125, rue Pasteur.
2.- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.
3.- Monsieur Tomaso Massimo Comes, vendeur, demeurant à L-4689 Differdange, 5, rue d’Ahlen.
4.- Monsieur Cédric Aque, vendeur, demeurant à F-57240 Nilvange, 1, rue Castelnau.
5.- Monsieur Paul Schmit, électricien, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 20, rue de la Résistance.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’articles audiovisuels.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SOUND-CITY-CONCORDE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange-Helfent.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit: