19681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 411

14 mars 2002

S O M M A I R E

Actaris Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . .

19688

Gai Mattiolo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

19695

Admiral’s Cruises Company S.A., Luxembourg . . .

19714

Gai Mattiolo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19711

Archibald S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

19714

Garage  Reding Camille, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  

19721

Arti-Pub Conseils, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

19725

Genua Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19702

AS. CO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19725

Grand Baie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19710

Aumas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19704

Grands Crus Sélection S.A., Howald  . . . . . . . . . . . 

19717

Aumas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19705

Gruppo Oria International S.A., Luxembourg  . . . 

19682

Blum Hotel und Immobilien Beteiligungsgesell- 

Gruppo Oria International S.A., Luxembourg  . . . 

19682

schaft A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19717

Hall-Miba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19719

Blum Hotel und Immobilien Beteiligungsgesell- 

Hiereg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19707

schaft A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19717

Hiereg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19708

Boissons Beckius, S.à r.l., Kapenacker . . . . . . . . . . .

19727

Idros Bagno-Arte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

19712

Brand X S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19692

Immo-Pétrusse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19722

Brand X S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19692

Intercone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19726

Bravura International S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

19727

Investitalia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

19701

Butterfly S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19719

Investitalia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

19701

Central Songs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19717

Jacmar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19683

Chameron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19699

Jacmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19683

Chauffage Sanitaire François Kieffer, S.à r.l., Mout- 

Jerry Grün, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . 

19708

fort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19725

Kamala Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19707

Compagnie  Financière  Auriga  Holding  S.A.,  Lu- 

Karsira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19689

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19700

Karsira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19689

CSC Kieffer, S.à r.l., Chauffage Sanitaire Center 

Kobolde Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

19718

Kieffer, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19728

KSI-Condens Luxembourg S.A., Hosingen  . . . . . . 

19686

Cyn-Art, S.à r.l., Hassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19728

Küchengalerie, GmbH, Munsbach. . . . . . . . . . . . . . 

19723

Dac Consultant S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

19683

Lakeside Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19715

Dental Systems Holding, S.à r.l., Luxemburg . . . . .

19704

Lend Lease International Distressed Debt Fund 

Deutsche Benelux Investitionen (Luxembourg) 

Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19690

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19713

Level One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19683

Electricité André Hurt & Cie, S.à r.l., Wasser- 

Loon Investment S.A. HoldingHolding, Luxem- 

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19720

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19683

Electricité André Hurt & Cie, S.à r.l., Wasser- 

Luxtourisme S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19683

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19720

Mac Hendrick Real Estate S.à r.l., Luxembourg  . . 

19683

Entreprise de Charpente Zloic-Hoffmann, S.à r.l.,

Malago, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19722

Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19728

Map, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19720

Etablissements  J.L.  Selenati,  S.à r.l.,  Esch-sur-

Map, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19720

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19723

Map, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19720

Fiduciaire F. Winandy & Associés S.A., Luxem- 

Mondercange Transports Internationaux, S.à r.l., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19716

Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19721

Fischer, S.à r.l., Mensdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19722

N.T. Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

19692

19682

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 29.998. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 1999

Conseil d’Administration:

Monsieur Fabrizio Oria, Administrateur, demeurant en Italie
Monsieur Gastone Oria, Administrateur, demeurant en Italie
Monsieur Bianca Bolfo, Administrateur, demeurant en Italie.
Leurs mandats viendront à expiration lors de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en

1999.

Commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75593/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 29.998. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2000

Conseil d’Administration:

Monsieur Fabrizio Oria, Administrateur, demeurant en Italie
Monsieur Gastone Oria, Administrateur, demeurant en Italie
Monsieur Bianca Bolfo, Administrateur, demeurant en Italie.
Leurs mandats viendront à expiration lors de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en

2000.

Commissaire aux comptes:

LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75592/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Navalia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19694

Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux, S.à 

Navalia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19694

r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19719

Navalia Yachts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

19697

Société Luxembourgeoise de Location, S.à r.l., 

Naviga Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

19718

Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19724

Ottaviani Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19696

Sorol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19712

Ottaviani Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19696

Thiel Romain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

19705

PE &amp; PE, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19684

Truck Washing Service Luxembourg, S.à r.l., 

Pizzeria Mimosa 2000, S.à r.l., Bettembourg . . . . . 

19726

Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19685

Pocolena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19718

Truck  Washing  Service  Luxembourg,  S.à r.l., 

Pro-Toitures S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19724

Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19685

Rakis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19691

Tutti Frutti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19725

Rakis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19691

Ubis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19719

Real Estate &amp; Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . 

19693

Universal Trading Oil Company 1981 S.A., Luxem- 

Recygom International S.A., Esch-sur-Alzette. . . . 

19711

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19713

Red S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19715

Villa Miciuss S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

19700

Red S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19716

Viva Gestions Hôtelières S.A., Luxembourg  . . . . .

19709

Regency Firenze S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19706

Viva Gestions Hôtelières S.A., Luxembourg  . . . . .

19709

Regency Firenze S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19706

Viva Gestions Immobilières S.A., Luxembourg . . .

19698

Sanichaufer Toitures, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . 

19724

Viva Gestions Immobilières S.A., Luxembourg . . .

19698

Select Cash S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19724

Viva Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

19703

Shell Energielux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . 

19723

Viva Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

19703

Sirona Dental Systems, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . 

19702

Luxembourg, le 9 juin 1999.

Signatures.

Luxembourg, le 14 juin 2000.

Signatures.

19683

DAC CONSULTANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 47, avenue de la Gare.

LEVEL ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

LOON INVESTMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Royal.

LUXTOURISME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, 129, route de Mondorf.

MAC HENDRICK REAL ESTATE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

Par jugements du 21 Février 2002, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé la dissolution et a

ordonné la liquidation des sociétés suivantes:

- DAC CONSULTANT S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 47, avenue de la Gare;
- LEVEL ONE S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 5, boulevard Royal;
- LOON INVESTMENT S.A. HOLDING, ayant eu son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Royal;
- LUXTOURISME S.A., ayant eu son siège social à Bettembourg, 129, route de Mondorf;
- MAC HENDRICK REAL ESTATE, S.à r.l., ayant eu son siège social à Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Madame Elisabeth Capesius, premier juge au Tribunal d’arrondissement, a été nommée juge-commissaire, Maître Fa-

bien Verreaux, avocat à la Cour, a été désigné liquidateur.

Les créanciers doivent faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19007/318/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

JACMAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.894. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 novembre 2001:
- sont acceptées les résignations des administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL

MANAGEMENT (SAMOA) S.A. avec effet immédiat. Décharge leur a été accordée.

- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et TYNDALL MANAGE-

MENT (SAMOA) S.A. ayant leur siège social 60 Grand’Rue, 1

er

 étage, L-1660 Luxembourg jusqu’à l’Assemblée Générale

Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 22 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75437/760/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

JACMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 82.894. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 22 novembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand’rue, 1

er

étage, L-1660 Luxembourg a été nom-

mé Administrateur-délégué avec effet immédiat et pleins pouvoirs de signature pour représenter valablement la société
jusqu’à l’Assemblée Générale de 2005.

Luxembourg, le 22 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75438/760/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour original
F. Verreaux 
<i>Liquidateur

<i>Pour JACMAR S.A.
Signature

<i>Pour JACMAR S.A.
Signature

19684

PE &amp; PE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6470 Echternach, 6, rue de la Montagne.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend eins, den dreizehnten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Ist erschienen:

Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung PE &amp; PE, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist Erwerb, Inwertsetzung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen, verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten aus-

üben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral übernommen wurden durch Herrn Alois
Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

19685

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2001.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,- Fr.).

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzwei-

hundertneunundvierzig Luxemburger Franken (504.249,- LUF).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Alois Peters, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Peters, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 novembre 2001, vol. 352, fol. 50, case 10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(93427/201/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2001.

TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, Résidence le Soleil.

R. C. Luxembourg B 47.291. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75499/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, Résidence le Soleil. 

R. C. Luxembourg B 47.291. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75500/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Echternach, den 22. November 2001.

H. Beck.

19686

KSI-CONDENS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den fünften November.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1. Dame Monika Ludes, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54673 Ameldingen-Neuerburg, Hauptstrasse, 9;
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KSI-CONDENS GmbH, mit Sitz in D-74397 Pfaffenhofen, Rodbach-

strasse, 37,

für welche handeln ihre beiden Geschäftsführer, Herr Dieter Siller, Geschäftsmann, wohnhaft in D-74374 Zaberfeld,

Lindenstrasse, 16 und Herr Armin Kraff, Techniker, wohnhaft in D-74074 Heilbronn, Richard-Wagner-Strasse, 33,

beide letztgenannten hier vertreten durch Dame Monika Ludes, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Komparen-

tin und den Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen ei-

ner Aktiengesellschaft zu beurkunden:

Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung KSI-CONDENS LUXEMBOURG S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9807 Hosingen, 32, Kraeizgaass.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im

Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnli-
che Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz
vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einst-
weiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung
hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Erzeugnissen auf dem Gebiet der Heizungs- und Klimatechnik.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen ge-

eignet sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen oder erwerben, sich an ih-
nen beteiligen und ihre Geschäfte führen.

Zur Erfüllung ihres Zwecks kann die Gesellschaft Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen ausgeben, und

auch alle mit dem Gesellschaftszweck unmittelbar und sogar mittelbar verbundene finanzielle Transaktionen vornehmen.

Weiterhin kann die Gesellschaft alle industrielle, kaufmännische, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben, wel-

che unmittelbar oder mittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen, oder diesen Zweck fördern
können.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreißigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien zu je einhundert (100,-) Euro.

Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei

oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Kapital einen Gegenwert von einer Million zweihundertfünfzigtausendfünfhun-

dertsiebenunddreißig (1.250.537,-) Franken.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Kapitel III. Verwaltung, Übertragung

 Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-

näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den

Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt

wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Auf-
gaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefaßter Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-

19687

migt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Be-
schluß.

Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck

zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen. 

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefas-

sten Beschlüsse.

 Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. Generalversammlung

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden, Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und
in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

 Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem vierten Freitag des Monats Juni um fünfzehn Uhr

nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

 Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

 Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

 Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2001. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinnund Verlustrechnung mit einem Bericht über die Ge-
schäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

 Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zufüh-
rung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwi-
schendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitalbildung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher

unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß, wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.

Kapitel VIII. Allgemeines

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, daß das gesamte Kapital wie

folgt gezeichnet wurde: 

1. Dame Monika Ludes, vorgenannt, hundertfünfundfünfzig Aktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KSI-CONDENS GmbH, vorgenannt, hundertfünfundfünfzig Akti-

en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

19688

Sämtliche Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25 %) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die

Summe von siebentausendsiebenhundertfünfzig (7.750,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis
erbracht wurde.

Gemäß dem Gesetz vom 11. August 1998, erklären die Parteien ausdrücklich, daß sie die wirklichen Nutzniesser der

gegenwärtigen Operation sind und die Gelder, Güter und Rechte weder vom Drogenhandel noch von einer der Straf-
taten welche im Artikel 506-1 des luxemburgischen Strafgesetzbuches vorgesehen sind herrücken.

<i> Feststellung

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungs-

gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend (50.000.-)
Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung 

Sodann haben die Komparenten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei-, diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden für die Dauer von 3 Jahren ernannt:
a. Herr Armin Kraff, vorgenannt;
b. Herr Dieter Siller, vorgenannt;
c. Dame Monika Ludes, vorgenannt.
3. Die Generalversammlung bestimmt, daß die Gesellschaft vertreten wird, durch die gemeinsame Unterschrift von

zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Die anonyme Gesellschaft UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 124, route d’Arlon.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Ludes, F.Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 9 novembre 2001, vol. 607, fol. 50, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations. 

(93473/234/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2001.

ACTARIS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.222. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Asministration tenu par voie circulaire en date de 17 octobre 2001

Le conseil a décidé de nommer M. Clermont Matton en tant qu’administrateur-délégué.
Le conseil d’administration de la société se compose désormais comme suit:

Administrateur-délégué 

a) M. Clermont Matton, Company Director, demeurant au 1, square de l’Avenue du Bois, 75116 Paris;

Administrateurs

b) M. Jean-Paul Bize, Company Director, demeurant 50, avenue des Tilleuls, 75016 Paris;
c) M. Thierry Pimenta de Mirenda, Company Director, demeurant 2, rue Lazare Hoche, 92100 Boulogne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75436/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Diekirch, le 28 novembre 2001

F. Unsen.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN
Société Civile
Signature

19689

KARSIRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.535. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 26 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KARSIRA HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75463/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

KARSIRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.535. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KARSIRA HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19690

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75485/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.048. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société du 18 octobre 2001 que:
1. Le nombre des administrateurs a été porté de quatre à six.
2. Les deux administrateurs suivants ont été élus jusqu’à l’assemblée générale annuelle en 2002:
M. Ralph Louis Good III
Banquier
Dong-A Media Center 18 F
139 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul, Korea
110-715

M. Marvin Haasen
Asset Manager
7th Floor
Alma Link Building
25 Soi Chidlom Ploenchit Road
Lumpini Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand

3. Dès lors le conseil d’administration de la Société se compose des membres suivants:
- M. Douglas Urquhart
- M. Gregory Marin Adams
- M. Robert Eugène Tsenin
- Mme Susan Desprez
- M. Ralph Louis Good III
- M. Marvin Haasen
4. Le siège social de la Société a été transféré du 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 43, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg.

La publicité de cette assemblée générale est faite en conformité avec l’obligation prescrite par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75440/275/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Fait et signé à Luxembourg, le 15 novembre 2001.

Comme mandataire pour la société
L. Courtois
<i>Avocat à la Cour

19691

RAKIS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.542. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 26 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAKIS HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncés, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la société ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et

du fait qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75464/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

RAKIS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.542. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAKIS HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19692

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75480/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

N.T. HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.338. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(75430/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

BRAND X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 72.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 16 novembre 2001, vol. 127, fol. 65, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75459/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

BRAND X S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 72.636. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme BRAND X S.A., tenue l’an deux

mille un (2001), le 18 octobre, à 11h00, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

- Suite au rapport du Commissaire aux Comptes,
- l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2000
- bilan arrêté au 31 décembre 2000.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

Le 18 octobre 2001, à 11h00, Messieurs les actionnaires de la société anonyme BRAND X S.A. se sont réunis en

assemblée générale ordinaire à Luxembourg, 5, rue de la Reine, d’un commun accord en renonçant à une convocation
préalable.

Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-Luxembourg, élu président de l’assemblée, procède à la constitution du

bureau et désigne comme secrétaire, Monsieur Frédéric Frabetti, demeurant à L-Luxembourg et comme scrutateur
Monsieur Gilles Bouneou, demeurant à L-Luxembourg.

Monsieur le Président constate:

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

<i>Pour N.T. HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Signature.

19693

I. Que les actionnaires sont présents ou représentés, et se reconnaissent dûment convoqués et apte à tenir la pré-

sente assemblée.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, disposent d’actions au porteur. Que l’ordre du jour de la présente

assemblée est le suivant:

 1. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2000.
 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, et affectation des résultats si nécessaire.
1. L’Assemblée entend le rapport du commissaire aux comptes.
2. Après délibération, elle prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
 2.1. Les comptes annuels tels que présentés sont approuvés.
 2.2. Les résultats de l’exercice 1999 sont reportés à compte nouveau.
L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et

faire toutes formalités s’il y a lieu.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11h30. 

Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2001, vol. 127, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(75460/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

REAL ESTATE &amp; FINANCING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 70.376. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REAL ESTATE &amp; FINANCING au siège

social.

L’assemblée est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / le président / Le scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19694

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75481/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

NAVALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 73.569. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 27 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAVALIA HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 10.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75466/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

NAVALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 73.569. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAVALIA HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 12.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19695

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75486/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GAI MATTIOLO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 75.844. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 26 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAI MATTIOLO HOLDING au siège

social.

L’assemblée est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 10.320 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 10.320

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75465/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19696

OTTAVIANI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.248. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 27 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OTTAVIANI HOLDING au siège so-

cial.

L’assemblée est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75467/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

OTTAVIANI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.248. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OTTAVIANI HOLDING au siège so-

cial.

L’assemblée est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19697

3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75477/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

NAVALIA YACHTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 73.642. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAVALIA YACHTS au siège social.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19698

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75484/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

VIVA GESTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 74.603. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 28 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 28 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS IMMOBILIERES au

siège social.

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 20.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 20.000

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75469/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

VIVA GESTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 74.603. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS IMMOBILIERES au

siège social.

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 20.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 20.000

voix;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19699

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 20.000.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 495.787,05 euros divisé en 20.000 actions de 24,7893525 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 20.000.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 495.787,05 euros divisé en 20.000 actions de 24,7893525 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75478/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

CHAMERON, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 62.728. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAMERON au siège social.
L’assemblée est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 100 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 100 voix;
- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 100 actions de 309,8669 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 100 actions de 309,8669 euros chacune».

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19700

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75488/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

VILLA MICIUSS, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.116. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 2¨8 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 28 octobre, 
s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VILLA MICIUSS au siège social.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.240 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.240

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75468/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE AURIGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.160. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(75431/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE AURIGA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

19701

INVESTITALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 69.544. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 28 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 28 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTITALIA HOLDING au siège

social.

L’assemblée est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncés, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 5.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 5.000

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75470/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

INVESTITALIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 69.554. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTITALIA HOLDING au siège

social. 

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 5.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 5.000

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 5.000.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;

<i>W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19702

3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 123.946,76 euros divisé en 5.000 actions de 24,789352 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 5.000.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 123.946,76 euros divisé en 5.000 actions de 24,789352 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75491/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 61.401. 

—

Gemass Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., vom 19. Oktober

2001 wurde einstimmig beschlossen den Sitz der Gesellschaft von 7, val Ste Croix, L-2015 Luxembourg in die 73, côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg zu verlegen. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75441/275/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GENUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 33.915. 

—

Les bilans et les annexes aux 30 juin 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y

rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 août 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 juin 2002:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, Président;
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
- CHECK CORP, Alofi, Niue.
Le capital social a été converti en euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
La conversion du nouveau capital en euros a donné un montant de EUR 30.986,69.
Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-

nale.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(75455/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Für SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l.
A. Steichen

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

19703

VIVA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 74.544. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 27 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 14.584 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 14.584

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75471/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

VIVA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 74.544. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA HOLDING au siège social.
L’assemblée est ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 14.584 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 14.584

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 14.584.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 361.527,92 euros divisé en 14.584 actions de 24,789353 euros chacune»;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19704

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 14.584.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 361.527,92 euros divisé en 14.584 actions de 24,789353 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75479/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.

H. R. Luxemburg B 61.402. 

—

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l. vom 19. Oktober

2001 wurde einstimmig beschlossen den Sitz der Gesellschaft von 7, Val Sainte Croix, L-2015 Luxemburg in die 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxemburg zu verlegen. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75442/275/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

AUMAS, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Lucembourg B 79.055. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 26 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUMAS au siège social.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Für DENTAL SYSTEMS HOLDING, S.à r.l.
A. Steichen

19705

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75472/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

AUMAS, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Lucembourg B 79.055. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUMAS au siège social.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75487/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

THIEL ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 56.216. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75497/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19706

REGENCY FIRENZE, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.288. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 27 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGENCY FIRENZE au siège social.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75473/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

REGENCY FIRENZE, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.288. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGENCY FIRENZE au siège social.
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19707

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75482/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

KAMALA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.125. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

(75444/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

HIEREG, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 79.070. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 26 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIEREG au siège social.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 70.056,25 CHF

Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Signature.

19708

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75475/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

HIEREG, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 79.070. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIEREG au siège social.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,78935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75492/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

JERRY GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 30, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.840. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75498/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19709

VIVA GESTIONS HOTELIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 74.602. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 27 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 27 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS HOTELIERES au siè-

ge social.

L’assemblée est ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75474/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

VIVA GESTIONS HOTELIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 74.602. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIVA GESTIONS HOTELIERES au siè-

ge social.

L’assemblée est ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty;

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.250

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19710

3. adaptation de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,789935 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 1.250.000 LUF, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.986,69 euros divisé en 1.250 actions de 24,789935 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75483/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GRAND BAIE, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 60.395. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 19 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 19 novembre,

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRAND BAIE au siège social.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- l’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social;

- les convocations pour la présente assemblée ont été faites conformément à l’article 2 de la loi relative à la conver-

sion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, ce dont il a été justifié au bureau de l’assemblée.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- suivant liste de présence, toutes les 60.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 60.000

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. conversion du capital social, actuellement exprimé en 60.000.000 ITL, en euros;
2. adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social;
3. adaptation de l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 30.987,41 euros divisé en 60.000 actions de 0,5164569 euros chacune»;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en 60.000.000 ITL, en euros.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital

social.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 30.987,41 euros divisé en 60.000 actions de 0,5164569 euros chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

19711

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75489/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GAI MATTIOLO, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 75.152. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 26 octobre 2001.

L’an deux mille un, le 26 octobre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAI MATTIOLO au siège social.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur M. Laurent Janty.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 6.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 6.000

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. substitution du commissaire aux comptes, la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A.;
2. nomination de la société WORLD ACCOUNTING LTD., en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En considération du fait que la ROYAL CONSULTING &amp; TRUST S.A. n’exerce plus son activité spécifique et du fait

qu’elle a été mise en liquidation, l’assemblée générale estime opportun de substituer le commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes, la société

WORLD ACCOUNTING LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite, 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles
Vierges Britanniques).

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75476/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

RECYGOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 59.541. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 juillet 2001

L’assemblée générale ordinaire de RECYGOM INTERNATIONAL S.A. a pris ce jour, à l’unanimité, la décision sui-

vante:

- Sont nommés administrateurs:
Monsieur Claude Soumer, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Marc Geschwind, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur Franz Josef Bauschert, demeurant à Ayl.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75574/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / L. Janty
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait conforme et sincère
Signature

19712

SOROL, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 72.441. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 23 novembre 2001.

L’an deux mille un, le 23 novembre, 

s’est tenue l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOROL SA. au siège social.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de M. Walter Rotondaro.
Le président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Mlle Antonietta Cor-

daro et comme scrutateur Mme Corinne Carraro.

- les actionnaires présents reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

suivant liste de présence, toutes les 1.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1.000

voix;

- la totalité du capital étant présent ou représenté, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. nomination, en tant qu’administrateur-délégué, de Monsieur Dario Pesce;
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de nommer, en qualité d’administrateur-délégué, l’administrateur M. Dario Pesce, né à

Rome, le 28 novembre 1941, demeurant à Rome, via Guido Banti, n. 19.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, la secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75493/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

IDROS BAGNO-ARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 85, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 54.788. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 30 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002.
2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à

partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) EUR représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25) EUR chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75503/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

W. Rotondaro / A. Cordaro / C. Carraro
<i>Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

R.-M. Armani / V. Baldracchi

19713

UNIVERSAL TRADING OIL COMPANY 1981 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 58.579. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2001

En date du 16 octobre 2001, à 15.00 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

société UNIVERSAL TRADING OIL COMPANY 1981 S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg B
58.579, constituée en date du 21 mars 1997.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Cédric Pedoni, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas Thieltgen, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président constate:

I. Que les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les mem-
bres du bureau.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée a pu être tenue en faisant abstraction

des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnais-
sent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Changement de la devise d’expression du capital social de la société de Francs Luxembourgeois en Euros (EUR) et

conversion du montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR).

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
3. Modification, suite aux changements qui précèdent, du premier paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69) repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

4. Divers.

V. Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité
1. L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la Société de Francs Luxembourgeois en

Euros (EUR) et de convertir le montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR) au cours de 40,3399
Francs Luxembourgeois pour 1,- Euro, de sorte que le capital social se monte à EUR 30.986,69.

2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions.
3. Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69) repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d une voix aux assemblées
générales.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75594/257/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.515. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 60, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75445/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.118,68 EUR

- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . 

2.055,93 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.062,75 EUR

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

19714

ADMIRAL’S CRUISES COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 50.847. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2001

En date du 16 octobre 2001, à 16.00 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

société ADMIRAL’S CRUISES COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg B 50.847, cons-
tituée en date du 7 avril 1995 et dont les statuts ont été modifiés en date du 11 août 1999 et du 7 décembre 1999.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Cédric Pedoni, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas Thieltgen, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président constate:

I. Que les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les mem-
bres du bureau.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée a pu être tenue en faisant abstraction

des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnais-
sent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant: 
1. Changement de la devise d’expression du capital social de la société de Francs Luxembourgeois en Euros (EUR) et

conversion du montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR).

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
3. Modification, suite aux changements qui précèdent, du premier paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit:

«Capital social. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize Euros

(EUR 123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale.»

4. Divers.

V. Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la Société de Francs Luxembourgeois en

Euros (EUR) et de convertir le montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR) au cours de 40,3399
Francs Luxembourgeois pour 1,- Euro, de sorte que le capital social se monte à EUR 123.946,76.

2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions.
3. Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit

«Capital social. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize Euros

(EUR 123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75595/257/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

ARCHIBALD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 32.642. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2001:
- que Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur en remplacement

de Monsieur Olof Wijnbladh, démissionnaire, Monsieur Leclerc terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75456/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
Signature

19715

LAKESIDE INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 62.790. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2001

En date du 16 octobre 2001, à 11.00 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

société LAKESIDE INVEST S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg B 62.790, constituée en date
du 12 janvier 1998.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Cédric Pedoni, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas Thieltgen, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président constate:
I. Que les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les mem-
bres du bureau.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée a pu être tenue en faisant abstraction

des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnais-
sent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Changement de la devise d’expression du capital social de la société de Francs Luxembourgeois en Euros (EUR) et

conversion du montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR).

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
3. Modification, suite aux changements qui précèdent, du premier paragraphe de l’article 3 des statuts comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69),re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

4. Divers.
V. Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la Société de Francs Luxembourgeois en

Euros (EUR) et de convertir le montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR) au cours de 40,3399
Francs Luxembourgeois pour 1 Euro, de sorte que le capital social se monte à EUR 30.986,69.

2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions.
3. Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75597/257/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

RED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 49.655. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 octobre 2001.

En date du 16 octobre 2001, à 14 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la so-

ciété RED SA, ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg B 49.655, constituée en date du 19 décembre
1994.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Cédric Pedoni, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas Thieltgen, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président constate:
I. Que les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les mem-
bres du bureau.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée a pu être tenue en faisant abstraction

des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnais-
sent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

19716

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Changement de la devise d’expression du capital social de la société de Francs Luxembourgeois en Euros (EUR) et

conversion du montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR).

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions.
3. Modification, suite aux changements qui précèdent, du premier paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

4. Divers.
V. Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la Société de Francs Luxembourgeois en

Euros (EUR) et de convertir le montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR) au cours de 40,3399
Francs Luxembourgeois pour 1 Euro, de sorte que le capital social se monte à EUR 30.986,69.

2. L’assemblée décide de supprimer la mention de la valeur nominale des actions.
3. Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75596/257/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

RED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 49.655. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires du 7 mai 2001

L’assemblée décide d’élire aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Francesco Olivieri, administrateur de sociétés, demeurant à Florence, Via Palestro 4, (Italie),
- Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,
- Madame Nathalie Tesson, administrateur de sociétés, demeurant à Florence, Via Monte Oliveto, 56 (Italie).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’année 2007.
L’assemblée décide d’élire aux fonctions de Commissaire aux Comptes la société LUXREVISION, S.à r.l., avec siège

social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2007.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75604/257/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 67.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 60, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

(75446/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Signature
<i>Administrateur

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.527.890 LUF

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Signature.

19717

BLUM HOTEL UND IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme Holding 

(en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75447/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

BLUM HOTEL UND IMMOBILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme Holding 

(en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.730. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 novembre

2001 que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée a décidé de supprimer la valeur nominale

des mille (1.000) actions, et de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer dorénavant
en euros (au cours de 1,95583 DEM=1 Euro) soit cinq cent mille deux cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-huit
cents (EUR 511.291,88) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

- L’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 22 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75448/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

CENTRAL SONGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 77.519. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2001

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée a également renouvelé le mandat du commissaire aux comptes pour la même période.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(75450/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GRANDS CRUS SELECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 66.832. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 28 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75736/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

19718

POCOLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.570. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 août 2001

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs suivants, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée géné-

rale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, Président;
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
Le mandat de commissaire aux comptes a été renouvelé pour la même période.
Le capital social a été converti en euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-

nale.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(75451/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

KOBOLDE VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 76.624. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2001

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, Président;
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée a également renouvelé le mandat du commissaire aux comptes pour la même période.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(75452/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

NAVIGA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. PACTOLUX).

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 26.774. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de

<i>NAVIGA LUXEMBOURG en date du 29 août 2001

L’Assemblée prend acte de la démission de PricewaterhouseCoopers avec effet au 1

er

 janvier 2001 et décide de con-

fier ce mandat de Réviseur d’Entreprises Externe qui tombe à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle en 2002 à KPMG AUDIT, LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75591/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

NAVIGA LUXEMBOURG S.A.
Signature

19719

HALL-MIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 79.800. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2001

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, Président;
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée a également renouvelé le mandat du commissaire aux comptes pour la même période.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(75453/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

BUTTERFLY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 32.645. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2001:
- que Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur en remplacement

de Monsieur Olof Wijnbladh, démissionnaire, Monsieur Leclerc terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75457/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE CHANZY PARDOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 73.871. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75565/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

UBIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 32.662. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2001:
- que Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur en remplacement

de Monsieur Olof Wijnbladh, démissionnaire, Monsieur Leclerc terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75458/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

19720

MAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.079. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75494/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

MAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.079. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75495/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

MAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.079. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75496/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

ELECTRICITE ANDRE HURT &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 35-37, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.293. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75501/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

ELECTRICITE ANDRE HURT &amp; CIE,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 35-37, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.293. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion des Associés tenue à Luxembourg le 29 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 1.000.000,- LUF à 24.789,35 EUR, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille (25.000,-) Euros divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de deux cent cinquante (250) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 1.000.000,- LUF à 24.789,35 Euros,

à partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 210,65 Euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 EUR à

25.000,- EUR par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille (25.000,-) EUR divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de deux cent cinquante (250,-) EUR chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

A. Hurt / D. Hurt-Bosseler

19721

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75502/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

GARAGE REDING CAMILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 190, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 7.501. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Esch-sur-Alzette le 12 octobre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 3.500.000,- LUF à 86.762,73 EUR, à partir

du 1

er

 janvier 2002.

2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500,-) Euros représenté par trois mille cinq cents

(3.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 3.500.000,- LUF à 86.762,73 EUR, à

partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 737,27 Euros pour le porter de son montant actuel de 86.762,73 EUR à

87.500 EUR par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500,-) Euros représenté par trois mille cinq cents

(3.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) EUR chacune. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75504/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

MONDERCANGE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4847 Rodange, 31, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 44.149. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Rodange le 28 septembre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002.
2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à

partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) EUR représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) EUR chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

C. Reding / M. Schroeder

P. Boucaron / M. C. Lopez

19722

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75505/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

MALAGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3548 Dudelange, 38, rue Ribeschpont.

R. C. Luxembourg B 75.157. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue à Dudelange le 5 novembre 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002.
2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à

partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation du report à nouveau.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) EUR représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq (125,-) EUR chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

V. Malago.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75506/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

FISCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BOULANGERIE FISCHER, S.à r.l.).

Siège social: Mensdorf, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 29.616. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 54, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

(75566/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

IMMO-PETRUSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 35.652. 

—

Les statuts coordonnés au 10 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg le 23 novembre 2001 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75620/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

<i>Pour FISCHER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Signatures.

19723

ETABLISSEMENTS J.L. SELENATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 169, route d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 68.321. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Esch-sur-Alzette le 26 juillet 2001

<i>Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002.
2) Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en Euros.

3) Adaptation de la mention de la valeur nominale des parts sociales et du capital social.
4) Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité,
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 500.000,- LUF à 12.394,68 EUR, à

partir du 1

er

 janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 Euros à

12.500,- Euros par incorporation de réserves.

Décident d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social.
Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) EUR représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) EUR chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75507/514/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

SHELL ENERGIELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 avril 2001

L’Assemblée décide de convertir le capital social de la société de Francs Luxembourgeois en Euro par application d’un

taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=LUF 40,3399 de sorte que le capital social émis de la société au montant de
cent vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille Francs Luxembourgeois (124.925.000,- LUF) divisé en neuf mille neuf
cent quatre-vingt-quatorze (9.994) actions sans valeur nominale est converti par prélèvement d’un montant de trois mil-
le cent quatre-vingt-dix Euros et quatorze cents (EUR 3.190,14) sur la prime d’émission en trois millions cent mille Euros
(EUR 3.100.000,-) divisé en neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (9.994) actions sans valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75509/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

KÜCHENGALERIE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftsitz: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 39.110. 

—

Durch Gesellschafterbeschluss vom 17. Oktober 2001 wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital in EUR umzuwan-

deln und Artikel 6 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), vollständig eingezahlt, welche durch den Herrn Helmut Reg-
nery, Kaufmann, wohnhaft zu D-54518 Niersbach-Greverath übernommen sind.»

H. Regnery.

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75528/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

ETS. SELENATI J.-L.
Signature

<i>Pour SHELL ENERGIELUX S.A.
Signature

19724

SELECT CASH S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Bertrange.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 avril 2001

L’Assemblée décide de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro par application d’un

taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=LUF 40,3399 de sorte que le capital émis de la société au montant de un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune est converti par prélèvement d’un montant
de dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (10.622,- LUF) sur le résultat reporté en trente et un mille deux
cent cinquante Euros (31.250,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75510/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

PRO-TOITURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 63.378. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 18 juin 2001, que la devise du capital

social est changée en euro et que le premier paragraphe de l’article 5 est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75512/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

SANICHAUFER TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 158, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 49.153. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 28 septembre 2001, que la devise du

capital social est changée en euro et que le premier paragraphe de l’article 6 des statuts est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250) Euros, divisé en mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75513/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz.

R. C. Luxembourg B 19.061. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 55, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75625/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

<i>Pour SELECT CASH S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

19725

CHAUFFAGE SANITAIRE FRANCOIS KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 57.218. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2001, que la devise du capital social

est changée en euro et que l’article 6 est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts

sociales de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(75514/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

TUTTI FRUTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 17, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.963. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 3 juillet 2001, que la devise du capital

social est changée en euro et que l’article 3 des statuts est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze (148.736,11) Euros, divisé en six

mille (6.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75515/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

ARTI-PUB CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 29, Val St. André.

R. C. Luxembourg B 43.472. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2001, que la devise du capital

social est changée en euro et que le premier paragraphe de l’article 6 des statuts est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75516/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

AS. CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 70.381. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(75645/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

GRANT THORNTON CONSULT S.A.
Signature

19726

INTERCONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 41.408. 

—

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 novembre 2001, le Conseil d’Administration

se compose comme suit:

Lors de l’Assemblée générale du 21 novembre 2001, Messieurs Edward Bruin, Dirk Van Reeth et Madame Marie-José

Reyter ont démissionnés.

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur pour une durée de 6 ans:
Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, rue Nassau, 16
Monsieur Nico Hansen, Conseiller fiscal, demeurant à L-5865 Alzingen, rue de Roeser
Monsieur Jean Vandeworde, Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, rue de Tuntange, 19
En remplacement des administrateurs démissionnaires.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Lors de l’Assemblée générale du 21 novembre 2001, COMCOLUX S.A. a démissionné de ses fonctions de commis-

saire aux comptes.

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période de 6 ans:
A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le siège social de la société est transféré au 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (an-

ciennement CREGELUX) et INTERCONE S.A. le 14 juin 2000, dont extrait déposé au Registre de commerce et des
sociétés le 27 juin 2000, portant sur le domicile L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, prend fin au 21 novembre 2001.

Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 560, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75556/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

PIZZERIA MIMOSA 2000, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 7, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 58.919. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille un, le 15 novembre, à 14.30 heures,
1. Monsieur Onofrio Novembre, commerçant, demeurant à L-3222 Bettembourg, 7, route de Dudelange;
2. Madame Corinne Deleigle, employée privée, demeurant à L-3559 Bettembourg, 64, rue de la Montagne;
Tous deux associés de la société PIZZERIA MIMOSA 2000 ayant son siège social à L-3222 Bettembourg, 7, route de

Dudelange, société à responsabilité limitée au capital social de 1.250.000,- Francs, constituée suivant acte notarié Chris-
tine Doerner à Bettembourg en date du 13 juillet 1990, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 58.919 (ci-après «La Société»), se sont réunis ce jour audit siège social sur ordre du jour
conforme, pour prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Madame Corinne Deleigle, préqualifée, cède et transporte par les présentes, sous les garanties ordinaires de fait et

de droit, à Monsieur Onofrio Novembre, préqualifié, qui accepte, les parts lui appartenant dans la Société à savoir, cinq
cents (500) parts sociales pour le prix d’un francs symbolique (1,- LUF).

Le prix de cession est payé à l’instant à la cédante qui le reconnaît et consent bonne et valable quittance.
Monsieur Onofrio Novembre, préqualifié, dispense Madame Corinne Deleigle, préqualifiée, de notifier ladite cession

de parts sociales à la société.

<i>Deuxième résolution

Madmae Corrine Deleigle, préqualifée, démissionne de son poste de gérante administrative à compter de ce jour;

démission que Monsieur Onofrio Novembre, préqualifié, accepte et donne décharge.

Les deux résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.00 heures.
Fait sous seing privé en trois exemplaires originaux qui ont été signés par la gérance et les présents préqualifiés.
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d’extraits de la présente pour servir et valoir ce que de droit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75564/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

<i>Pour INTERCONE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

C. Deleigle / O. Novembre

19727

BRAVURA INTERNATIONAL SAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 55.641. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2001

En date du 16 octobre 2001, à 9 heures, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

BRAVURA INTERNATIONAL SAH, ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg B 55.641, constituée en
date du 1

er

 juillet 1996.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Cédric Pedoni, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas Thieltgen, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président constate:
I. Que les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les mem-
bres du bureau.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée a pu être tenue en faisant abstraction

des convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et reconnais-
sent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Changement de la devise d’expression du capital social de la société de Deutche Mark en Euros (EUR) et conver-

sion du montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR).

2. Modification, suite au changement qui précède, du premier paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à cinquante mille trois cent quarante et un virgule vingt-neuf Euros (EUR 50.341,29) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

3. Divers.
V. Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la société de Deutche Mark en Euros

(EUR) et de convertir le montant du capital social en un montant exprimé en Euros (EUR) au cours de 1.95583 Deutche
Mark pour 1 Euro, de sorte que le capital social se monte à EUR 50.341,29.

2. Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts

comme suit:

«Le capital souscrit est fixé à cinquante mille trois cent quarante et un virgule vingt-neuf Euros (EUR 50.341,29) re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(75599/257/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

BOISSONS BECKIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5432 Kapenacker, 3, rue de Beyren.

R. C. Luxembourg B 18.194. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 16 octobre 2001, que la devise du

capital social est changée en euro et que l’article 6 est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75517/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

19728

CYN-ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5762 Hassel, 1, rue de la Forêt.

R. C. Luxembourg B 30.794. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2001, que la devise du capital

social est changée en euro et que le premier paragraphe de l’article 6 est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75518/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

ENTREPRISE DE CHARPENTE ZLOIC-HOFFMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5360 Schrassig, 1, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 41.442. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 6 juillet 2001, que la devise du capital

social est changée en euro et que le premier paragraphe de l’article 6 des statuts est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à quinze mille (15.000,-) Euros représenté par cent (100) parts sociales de cent cinquante

(150,-) Euros chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75519/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

CSC KIEFFER, S.À R.L., CHAUFFAGE SANITAIRE CENTER KIEFFER, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 57.218. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 14 juin 2001, que la devise du capital

social est changée en euro et que l’article 6 est changé comme suit:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»

Enregistré à Remich, le 22 octobre 2001, vol. 177, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(75520/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Pour extrait conforme
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<i>Un mandataire

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<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Gruppo Oria International S.A.

Gruppo Oria International S.A.

Dac Consultant S.A.

Jacmar S.A.

Jacmar S.A.

PE &amp; PE, S.à r.l.

Truck Washing Service Luxembourg, S.à r.l.

Truck Washing Service Luxembourg, S.à r.l.

KSI-Condens Luxembourg S.A.

Actaris Holding Luxembourg S.A.

Karsira Holding

Karsira Holding

Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A.

Rakis Holding

Rakis Holding

N.T. Holdings S.A.

Brand X S.A.

Brand X S.A.

Real Estate &amp; Financing

Navalia Holding

Navalia Holding

Gai Mattiolo Holding

Ottaviani Holding

Ottaviani Holding

Navalia Yachts

Viva Gestions Immobilières

Viva Gestions Immobilières

Chameron

Villa Miciuss

Compagnie Financière Auriga Holding S.A.

Investitalia Holding

Investitalia Holding

Sirona Dental Systems, S.à r.l.

Genua Holding S.A.

Viva Holding

Viva Holding

Dental Systems Holding, S.à r.l.

Aumas

Aumas

Thiel Romain, S.à r.l.

Regency Firenze

Regency Firenze

Kamala Holding S.A.

Hiereg

Hiereg

Jerry Grün, S.à r.l.

Viva Gestions Hôtelières

Viva Gestions Hôtelières

Grand Baie

Gai Mattiolo

Recygom International S.A.

Sorol

Idros Bagno-Arte, S.à r.l.

Universal Trading Oil Company 1981 S.A.

Deutsche Benelux Investitionen (Luxembourg) S.A.

Admiral’s Cruises Company S.A.

Archibald S.A.

Lakeside Invest S.A.H.

Red S.A.

Red S.A.

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A.

Blum Hotel und Immobilien Beteiligungsgesellschaft A.G.

Blum Hotel und Immobilien Beteiligungsgesellschaft A.G.

Central Songs S.A.

Grands Crus Sélection S.A.

Pocolena S.A.

Kobolde Ventures S.A.

Naviga Luxembourg S.A.

Hall-Miba S.A.

Butterfly S.A.

Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux, S.à r.l.

Ubis S.A.

Map, S.à r.l.

Map, S.à r.l.

Map, S.à r.l.

Electricité André Hurt &amp; Cie, S.à r.l.

Electricité André Hurt &amp; Cie, S.à r.l.

Garage Camille Reding, S.à r.l.

Mondercange Transports Internationaux, S.à r.l.

Malago, S.à r.l.

Fischer, S.à r.l.

Immo-Pétrusse S.A.

Etablissements J.L. Selenati, S.à r.l.

Shell Energielux S.A.

Küchengalerie, GmbH

Select Cash S.A.

Pro-Toitures S.A.

Sanichaufer Toitures, S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Location

Chauffage Sanitaire François Kieffer, S.à r.l.

Tutti Frutti S.A.

Arti-Pub Conseils, S.à r.l.

AS. CO S.A.

Intercone S.A.

Pizzeria Mimosa 2000

Bravura International S.A.H.

Boissons Beckius, S.à r.l.

Cyn-Art, S.à r.l.

Entreprise de Charpente Zloic-Hoffmann, S.à r.l.

CSC Kieffer, S.à r.l.