19009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 397

12 mars 2002

S O M M A I R E

A.H. Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19029

Liac, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19011

Beaumonde S.C.I., Fentange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19041

Linethy Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

19035

Benadi-Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19016

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Brincorp Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

19038

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19032

Carl Kliem S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19011

Lutrac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19037

Codralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19016

Luxembourg Futur Lane S.A., Luxemburg  . . . . . . 

19011

Comako, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19039

Luxembourg Futur Lane S.A., Luxemburg  . . . . . . 

19013

Comedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19038

Luxembourg Orthopaedic Research, S.à r.l., Kayl  

19028

Compagnie  Investissement  Europe  Holding  Lu- 

Manica Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19036

xembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19014

Melinter Investissements S.A.H., Luxembourg . . . 

19038

Compagnie  Investissement  Europe  Holding  Lu- 

Metelco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19040

xembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19016

Montex S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19030

Compound Investments S.A., Luxembourg  . . . . . .

19010

Multi Business Concept S.A., Luxembourg . . . . . . 

19033

Concin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19038

Multicollect Investment S.A., Luxembourg . . . . . . 

19023

Construction Nico Maréchal, S.à r.l., Kopstal . . . . .

19039

Natex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19013

Continental Food Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Natrix S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19032

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19029

Northern Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19034

Corend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19032

Oyster, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19033

Cornepolis, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19039

Partibel S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19036

Decotra, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19045

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg

19033

Ducair S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19034

Procédés et Brevets Industriels S.A.H., Luxem- 

Ducair S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19034

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19039

Duferco Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

19037

Prolingua  International  Language  Center  S.A., 

Ehra S.C.I., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19021

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19010

Eurefco, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19019

Revending Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19019

Filac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19043

Revending Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19020

Financial Objects International Ltd S.A., Luxem- 

Rox Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19035

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19010

Safinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19055

Fortis L Universal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . .

19052

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19046

Framar S.A., Dippach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19054

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19048

Groupe Neuberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

19036

Schenectady Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . 

19040

H.R. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19034

Selini Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

19043

H.R. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19035

Selini Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

19043

I.G.S. Luxembourg S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .

19054

Shaft Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

19033

International Management Group S.A., Luxem- 

Socalyp S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19038

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19010

Sport Marketing & Finance S.A., Luxembourg . . . 

19037

International Utility Structures (Luxembourg), 

Teng Tools Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

19039

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19013

Tracim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19033

Kick - Thaï - Boxing Club «De Sandsak», A.s.b.l., 

Winterthur-Europe Vie S.A., Luxembourg . . . . . . 

19044

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19049

Winterthur-Europe Vie S.A., Luxembourg . . . . . . 

19045

Lefinpier S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19018

19010

COMPOUND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 64.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74645/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 140, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74646/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

FINANCIAL OBJECTS INTERNATIONAL LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.446. 

—

Avec effet au 22 janvier 2001, le siège de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, à L-

1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 559, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74648/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 74.664. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001, que:
a) Le siège social a été transféré de L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-1510 Luxembourg, 10, avenue

de la Faïencerie.

b) A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE

S.A.:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74756/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

<i>Pour compte de COMPOUND INVESTMENTS S.A.
FIDUPLAN S.A.

<i>Pour compte de PROLINGUA ILC S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINANCIAL OBJECTS INTERNATIONAL LTD
KPMG Experts Comptables
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

19011

LIAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 15 novembre 2001, vol. 210, fol. 23, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

(74652/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

CARL KLIEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(74709/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. LUXEMBOURG FINANCIAL LEASING).

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer.

H. R. Luxemburg B 59.190. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den dreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXEMBOURG

FINANCIAL LEASING, mit Sitz in L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer, eingetragen im Handelsregister beim Be-
zirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 59.190, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen am 14.
Mai 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 441 vom 12. August 1997 und
deren Satzung umgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen am 9. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 253 vom 4. April 2000. 

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Egon Bentz, Bilanz-Buchhalter, wohnhaft in D-66787 Wadgassen,

Siedlerweg 2.

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Fräulein Carla Louro, Privatbeamtin, wohnhaft in L-6940 Niederan-

ven.

Die Versammlung bestimmt zu Stimmzähler Herrn Gunter Ladirsch, Kaufmann, wohnhaft in D-99994 Schlotheim,

Amtsstrasse 13.

Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden

Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die achtunddreissigtausendfünfhundert (38.500) Aktien mit ei-

nem Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Gene-
ralversammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die Voll-

machten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur para-
phiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung

1.- Änderung des Namens der Gesellschaft in LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A. und entsprechende Änderung von

Artikel 1 der Satzung;

2.- Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft und entsprechende Änderung von Artikel 4 der Satzung, um ihm

folgenden Wortlaut zu geben: 

«Gegenstand der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung und das Verwaltungsmanagement.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle geschäftliche, gewerblichen und finanziellen Massnahmen durchführen, be-

wegliche Güter und Immobilien an- und verkaufen und jedwede Massnahme zur Erfüllung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes vornehmen.»

3.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in EUR, so dass sich das Kapital künftig auf neunhundertvierundfünfzigtau-

senddreihundertneunzig Euros Null sieben Cents (EUR 954.390,07) beläuft.

4.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um sechshundertneun Euros dreiundneunzig Cents (EUR 609,93), so dass die-

ses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von neunhundertvierundfünfzigtausenddreihundertneunzig Euros Null sieben
Cents (EUR 954.390,07) auf neunhundertfünfundfünfzigtausend Euros (EUR 955.000,-) erhöht wird, mittels Bareinzah-
lung, ohne Ausgabe neuer Aktien. 

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pétange.

G. d’Huart.

19012

5.- Festlegung eines neuen Nominalwertes der Aktien in Höhe von einhundert Euros (EUR 100,-); das Kapital beläuft

sich künftig auf neunhundertfünfundfünfzigtausend Euros (EUR 955.000,-), verteilt auf neuntausendfünfhundertfünfzig
(9.550) Aktien zu je einhundert Euros (EUR 100,-).

6.- Entsprechende Änderung vom ersten und zweiten Absatz des Artikels 5 der Satzung.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche der Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalver-

sammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A. abzuändern

und demgemäss Artikel eins abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Englische Fassung:

«Art. 1. There exists a limited company (société anonyme) under the name of LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A.»

Deutsche Fassung:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern, so dass Artikel 4 der Satzung lautet wie

folgt:

Englische Fassung:

«Art. 4. The purpose of the company is business consulting and administration management.
In general, the company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as purchase or sell

real estate or movable property or any transaction or operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purpose.»

Deutsche Fassung:

«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung und das Verwaltungsmanagement.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle geschäftlichen, gewerblichen und finanziellen Massnahmen durchführen, be-

wegliche Güter und Immobilien an- und verkaufen und jedwede Massnahme zur Erfüllung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes vornehmen.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital ausgedrückt in Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln, so

dass das Gesellschaftskapital von achtunddreissig Millionen fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 38.500.000)
ein Gesellschaftskapital von neunhundertvierundfünfzigtausenddreihundertneunzig Euros Null sieben cents (EUR
954.390,07) ergibt.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst sodann das Gesellschaftskapital um sechshundertneun Euros dreiundneunzig cents

(EUR 609,93) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von neunhundertvierundfünfzigtausenddreihundertneunzig
Euros Null sieben cents (EUR 954.390,07) auf neunhundertfünfundfünfzigtausend Euros (EUR 955.000,-) zu bringen,
ohne Ausgabe neuer Aktien, mittels Bareinzahlung von sechshundertneun Euros dreiundneunzig cents (EUR 609,93).

Dieser Betrag von sechshundertneun Euros dreiundneunzig cents (EUR 609,93) wurde vollständig und in bar einge-

zahlt, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wird und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien auf einhundert Euros (EUR 100,-) pro Aktie festzusetzen,

so dass sich das Kapital künftig auf neunhundertfünfundfünfzigtausend Euros (EUR 955.000,-) beläuft, verteilt auf neun-
tausendfünfhundertfünfzig (9.550) Aktien zu je einhundert Euros (EUR 100,-).

<i>Sechster Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Versammlung Absatz 1 und

Absatz 2 des Artikels 5 der Satzung abzuändern um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

Englische Fassung

«Art. 5. First and second paragraphs:
The share capital is fixed at nine hundred fifty-five thousand Euros (EUR 955,000.-), represented by nine thousand

five hundred and fifty (9,550) shares of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The authorized share capital is fixed at the equivalent in Euros (EUR) of one million five hundred thousand US dollars

(US$ 1,500,000,-).»

Deutsche Fassung

«Art. 5. Absatz eins und zwei:
Das Gesellschaftskapital beträgt neunhundertfünfundfünftausend Euros (EUR 955.000,-) und ist eingeteilt in neuntau-

sendfünfhundertfünfzig (9.550) Aktien von einhundert Euros (EUR 100,-) je Aktie.

19013

Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf den Gegenwert in Euros (EUR) von eine Million fünfhunderttausend U.S.

dollars (US$ 1.500.000,-) festgesetzt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-

liegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bentz - C. Louro - G. Ladirsch - M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 132S, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74725/233/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 5, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 59.190. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74726/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 48.023.

Constituée sous la forme d’une société anonyme par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 16 juin 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 416 du 24 octobre 1994, modifiée par-devant

M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 13 mars 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 438

du 17 juin 1998, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 août 1998,

acte publié au Mémorial C n

°

 825 du 15 novembre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 10

novembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 81 du 25 janvier 2000, transformée en société à responsabilité

limitée par-devant le même notaire en date du 27 septembre 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 233 du 30 mars

2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 septembre 2000, acte en voie de publication.

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 36, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74653/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

NATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.582. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001, que:
a) Le siège social a été transféré de L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-1510 Luxembourg, 10, avenue

de la Faïencerie.

b) A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE

S.A.:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74757/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Luxemburg, den 22. November 2001.

M. Thyes-Walch.

<i>Pour INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

19014

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A.H.,

Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.283. 

—

L’an deux mille un, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A.H., ayant son siège social à L-2952 Luxem-
bourg, 22, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
32.283, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 octobre 1989, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 131 du 21 avril 1990 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 novembre 1992, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Association, numéro 69 du 12 février 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Nadia Comodi, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les dix mille quatre cents (10.400) actions, représentant l’intégralité

du capital social, actuellement fixé à dix millions quatre cent mille francs (Frs. 10.400.000,-), sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la société en COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING

LUXEMBOURG S.A.

2.- Modification de l’objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quel-

que forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises,
luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en
valeur de ses participations.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social.»

3.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros, avec

effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de 1 EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à EUR

257.809,27.

4.- Suppression de la valeur nominale des actions.
5.- Augmentation du capital de la société à concurrence de cent cinquante-huit mille cent quatre-vingt-dix Euros et

soixante-treize Eurocentimes (EUR 158.190,73) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-sept mille
huit cent neuf Euros et vingt-sept Eurocentimes (EUR 257.809,27) à quatre cent seize mille Euros (EUR 416.000,-) par
incorporation d’une partie des résultats reportés, de sorte que le capital sera de quatre cent seize mille Euros (EUR
416.000,-).

6.- Fixation de la valeur nominale des actions à quarante Euros (EUR 40,-) chacune de sorte que le capital social de

la société, fixé à quatre cent seize mille Euros (EUR 416.000,-), soit représenté par dix mille quatre cents (10.400) ac-
tions d’une valeur nominale de quarante Euros (EUR 40,-) chacune.

7.- Autorisation à conférer au conseil d’administration d’augmenter le capital à quatre millions d’Euros (EUR

4.000.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de quarante Euros (EUR 40,-) chacune.

8.- Modification afférente des articles 1

er

, 4 et 5 des statuts.

Ensuite Monsieur le président a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l’assemblée du rapport

du conseil d’administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE

HOLDING LUXEMBOURG S.A.H. en COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A. et
de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

19015

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOL-

DING LUXEMBOURG S.A.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de l’abandon par la société de son statut de holding tel que visé par la loi du 31 juillet 1929 sur le

régime fiscal des sociétés de participations financières, telle que modifiée.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier,

sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et
financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de LUF (francs luxembourgeois) en euro

(euros), au taux officiel de EUR 1,- pour BEF 40,3399, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social étant dès lors fixé

à cette date à EUR 257.809,27 (deux cent cinquante-sept mille huit cent neuf euros et vingt-sept eurocentimes). 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 158.190,73 (cent cinquante-huit

mille cent quatre-vingt-dix euros et soixante-treize eurocentimes) pour le porter de son montant actuel de EUR
257.809,27 (deux cent cinquante-sept mille huit cent neuf euros et vingt-sept eurocentimes), tel que résultant de la con-
version qui précède, à EUR 416.000,- (quatre cent seize mille euros) par incorporation d’une partie des résultats repor-
tés, à due concurrence, et ce sans émission d’actions nouvelles.

La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté

au 31 décembre 2000 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent encore à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions existantes à EUR 40.- (quarante euros) chacune, le capital

étant désormais fixé à EUR 416.000,- (quatre cent seize mille euros) représenté par 10.400 (dix mille quatre cents) ac-
tions de EUR 40,- (quarante euros) chacune.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société, pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à

compter de ce jour, à EUR 4.000.000,- (quatre millions d’euros), représenté par 100.000 (cent mille) actions de EUR
40,- (quarante euros) chacune et d’autoriser le conseil d’administration à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires lors d’augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

<i>Huitième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les premier et cinquième alinéas

de l’article 5 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent seize mille euros (EUR 416.000,-), représenté

par 10.400 (dix mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de quarante euros (EUR 40,-) chacune, intégralement
libérées.

Alinéa 5. Le capital de la société pourra être porté de quatre cent seize mille euros (EUR 416.000,-) à quatre millions

d’euros (EUR 4.000.000,-) par la création et l’émission de quatre-vingt-neuf mille six cents (89.600) actions nouvelles
d’une valeur nominale de quarante euros (EUR 40,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Noël, N. Comodi, E. Lacoste, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2001, vol. 132S, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(74727/233/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

M. Thyes.

19016

COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. COMPAGNIE INVESTISSEMENT EUROPE HOLDING LUXEMBOURG S.A.H,

Société Anonyme Holding.).

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.283. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74716/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

BENADI-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.956. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74721/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

CODRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

1.- La société anonyme VASCO S.A. avec siège social à L-1342 Luxembourg, 42 rue de Clausen, ici représentée par

deux de ses administrateurs

- Monsieur Johan Van Boxstael, employé privé, demeurant à B-9550 Herzele, Molenstraat, 25.
- Monsieur Raymond Van Herck, administrateur de sociétés, demeurant à L-1342 Luxembourg, 42 rue de Clausen.
2.- La société anonyme SOFIDRA S.A. avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, ici représentée par
Monsieur Johan Van Boxstael, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 29 octobre 2001,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous dénomination de CODRALUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que

toutes opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- ), représenté par cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- ) chacune.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration de la société est autorisé à augmenter le capital à concurrence de dix millions d’euros

(10.000.000,- euros) pour le porter de son montant initial de trente et un mille euros (31.000,- euros) à dix millions
trente et un mille euros (10.031.000,- euros), par l’émission de cent (100) actions de cent mille trois cent dix euros
(100.310,- euros) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réa-
liser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches,
à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée

19017

et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915. La présente autorisation doit être renou-
velée tous les cinq ans.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre Il: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous les membres sont présents ou représentés, le mandat entre les
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeur, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de septembre, à 14.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

1.- VASCO S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 actions

2.- SOFIDRA S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

19018

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1342 Luxembourg, 42 rue de Clausen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à huit et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur J.P.J. De Nul, directeur, demeurant 63, Huizekensstraat, à B-9310 Aalst.
- Monsieur Johan Van Boxstael, employé privé, demeurant 25, Molenstraat, à B-9550 Herzele.
- Monsieur Robert de Backer, employé privé, demeurant 3, Novicenstraat, à B-9031 Gent.
- Monsieur Frederik Patteeuw, employé privé, demeurant 175 Sint-Andriessteenweg, à B-9620 Zottegem.
- Monsieur Etienne Baert, employé privé, demeurant Koningshofbaan 39 à B-9308 Hofstade-Aalst.
- Monsieur Gery Vandewalle, employé privé, demeurant 119, Hogeweg, à B-9440 Aalst.
- Monsieur Dave Vander Heyde, employé privé, demeurant 9, Bogaert, à B-9260 Wichelen.
- Monsieur Raymond Van Herck, administrateur délégué, demeurant 42 rue de Clausen, à L-1342 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT REVISION, S. à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plu-
sieurs personnes du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Van Boxstael, R. Van Herck, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 novembre 2001, vol. 423, fol. 16, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(74728/203/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LEFINPIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.347. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74732/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Capellen, le 22 novembre 2001.

A. Biel.

J. Gloden.

19019

EUREFCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 15.655. 

—

En date du 8 octobre 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,6762.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 5,3238 pour le porter de EUR 12.394,6762 à EUR

12.400,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 215,- sans émission de parts sociales nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 124,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.»

6. Les 100 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 5.000,- chacune sont échangées contre 100 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 124,- chacune.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74655/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

REVENDING HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. RESTEVENT HOLDING S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.462. 

—

L’an deux mil et un, le vingt-trois octobre;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RESTEVENT HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe;

inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 70.462;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 28 juin 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 32.860;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 25 octobre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page

15.856;

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Monique Maller, conseiller fiscal, demeurant à Grevenmacher;
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaeffer, employée privée, demeurant à Trèves,
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Rita Harnack, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg;
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de la somme de un million huit cent soixante et un mille

cent quatre-vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 1.861.182,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions
quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 5.400.000,-) à sept millions deux cent soixante et un mille cent quatre-
vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 7.261.182,-) par la création de cent quatre-vingts (180) actions nouvelles sans
valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par un ver-
sement en espèces.

2) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.
3) Souscription et libération par: 

4) Conversion du capital de 7.261.182,- LUF en 180.000,- EUR, en appliquant le cours de change de un EUR = 40.3399

pour la conversion.

5) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des Statuts.
6) Changement de la dénomination de la société en REVENDING HOLDING S.A. et modification afférente de l’ar-

ticle 1

er

 des Statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EUREFCO, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

- La société anonyme REMANSO FINANCE S.A. avec siège social à Road Town Tortola (BVI) pour 180 actions

19020

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de la somme de un million huit

cent soixante et un mille cent quatre-vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 1.861.182,-) pour le porter de son montant
de cinq millions quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 5.400.000,-) à sept millions deux cent soixante et un mille
cent quatre-vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 7.261.182,-) par la création de cent quatre-vingts (180) actions nou-
velles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer
intégralement par un versement en espèces.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription pré-

férentiel, décide d’admettre à la souscription de cent quatre-vingts (180) actions: 

<i>Souscription

Ensuite:
a) la société REMANSO FINANCE S.A., prédite,
ici représentée par Madame Monique Maller, ci-avant qualifiée, agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing

privé en date du 26 juillet 1996;

laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec

lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de

un million huit cent soixante et un mille cent quatre-vingt-deux francs luxembourgeois (LUF 1.861.182,-) se trouve à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 7.261.182,- LUF en 180.000,- EUR en utilisant le cours

de change officiel de un EUR = 40.3399 pour la conversion.

<i>Quatrième résolution

Suite aux prédites résolutions le premier alinéa de l’article 5 des Statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille euros (180.000,-), divisé en sept cent

vingts (720) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,-) chacune».

<i>Cinquième et dernière résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en REVENDING HOLDING S.A.
Suite à ce changement de dénomination l’article 1

er

 des Statuts aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de REVENDING HOLDING S.A.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à soixante-dix mille francs

luxembourgeois (LUF 70.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Maller, I. Schaeffer, R. Harnack, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2001, vol. 863, fol. 31, case 7. – Reçu 18.612 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(74739/209/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

REVENDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.462. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(74740/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

- La société anonyme REMANSO FINANCE S.A. avec siège social à Road Town Tortola (BVI) pour 180 actions

Bettembourg, le 19 novembre 2001.

C. Doerner.

C. Doerner.

19021

EHRA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4831 Rodange, 88, route de Longwy.

—

STATUTS

Les soussignés:
1.- Monsieur Jean-Claude Huberty, indépendant, demeurant à Differdange-Frontière,
2.- Monsieur Vincenzo Scarfo, indépendant, demeurant à Differdange,
3.- Monsieur Romain Putz, assureur, demeurant à Rodange,
arrêtent comme suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux.

Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de EHRA, société civile

immobilière.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition d’immeubles destinés, soit à être attribués aux associés en jouissance,

soit à être gérés par leur location ou par leur remise gracieuse à des associés, ainsi que toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement , avec
toutes activités s’il y a lieu à condition qu’elles soient civiles et non commerciales; la société de la même manière pourra
être porteur de parts d’autres sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire ou
permettant la jouissance des immeubles sociaux en totalité ou par fractions correspondantes à des parts sociales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Rodange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de

la société.

Art. 5. La capital social est fixé à deux mille cinq cent vingt euros (2.520,- euros), divisé en quatre-vingt-quatre (84)

parts d’intérêts de trente euros (30,- euros) chacune.

Les quatre-vingt-quatre (84) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

 Les quatre-vingt-quatre (84) parts d’intérêts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de deux

mille cinq cent vingt euros (2.520,- euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront mo-

difier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Art. 7. Sous réserve de l’observation des conditions de forme prévues par l’article huit des présents statuts, les parts

d’intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec
l’accord unanime des associés.

Art. 8. Les cessions de parts d’intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles

ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un
acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 9. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements

de la société , chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

A l’égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du code civil chacun au prorata de ses parts.

Art. 11. Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société.
Les co-propriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation, la société pourra suspendre l’excercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétai-
res indivis.

Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société, et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 13. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés , mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

1.- Monsieur Jean-Claude Huberty, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 parts d’intérêts

2.- Monsieur Vincenzo Scarfo, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 parts d’intérêts

3.- Monsieur Romain Putz, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28 parts d’intérêts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84 parts d’intérêts

19022

De même, l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.

La révocation d’un ou de plusieurs administrateurs n’entraînera pas la dissolution de la société.

Administration de la société

Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés

décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

L’assemblée fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables, ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires,

tant en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés, ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bonnes leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils représentent la société en justice.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Exercice social

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Réunion des associés

Art. 18. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai de un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 19. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d’inté-

rêts entre usufruitier et nu-propriétaire le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 20. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importan-

ce.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité.

Dissolution, Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et
quittance au(x) liquidateur(s).

Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportion-

nellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.

<i>Disposition générale

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 2002.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix ils ont pris

les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Claude Huberty, prénommé.
- Monsieur Vincenzo Scarfo, prénommé. 

19023

- Monsieur Romain Putz, prénommé.
Il auront tous les pouvoirs prévus à l’article 15 des statuts. La société est valablement engagée par la signature col-

lective des trois gérants.

2.- Le siège social de la société est fixé à L-4831 Rodange, 88, route de Longwy.

Fait et passé à Rodange, le 7 novembre 2001, en autant d’exemplaires que de parties en cause.
Signé: V. Scarfo, J.-C. Huberty, R. Putz.
Enregistré à Capellen, le 15 novembre 2001, vol. 137, fol. 95, case 3. – Reçu 1.017 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(74729/203/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

MULTICOLLECT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the nineteenth of November,
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Luxembourg),

There appeared:

1) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, having its registered office in

Luxembourg, 69, route d’Esch,

represented by Mrs Simone Wallers, employée de banque, residing at Luxembourg,
on behalf of a proxy given at Luxembourg the 15th of November 2001,
2) LIREPA S.A., société anonyme holding, having its registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch,
represented by Mrs Catherine Day-Royemans, employée de banque, residing at B-Metzert-sur-Attert,
on behalf of a proxy given at Luxembourg the 15th of November 2001.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation in accordance with the following ar-

ticles of incorporation:

Art. 1

st

. There is hereby formed a joint stock company (société anonyme) under the name of MULTICOLLECT IN-

VESTMENT S.A., Société Anonyme.

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.

Art. 3. The corporate capital is fixed at  EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) divided into 310 (three hundred

and ten) shares of EUR 100.- (one hundred euros) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares. The corporate share capital may be increased from its present amount up to EUR 1,000,000.-
(one million euros) by the creation and issue of additional shares of a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation. of profits or reserves into capital;

Capellen, le 22 novembre 2001.

A. Biel.

19024

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the board of directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions that may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the 1st of January and shall end on 31st of December of each

year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Monday of May at three p.m. (15.00).

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits. 
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these articles

of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st December 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

19025

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

The party sub 1) is designated founder; the party sub 2) only intervenes as common subscriber.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand

euros) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about LUF 65,000.- (sixty-five thou-
sand Luxembourg francs).

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at LUF 1,250,537.- (one million two hundred fifty thou-

sand five hundred thirty-seven Luxembourg francs).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at 4 and that of the auditors at 1.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Jean Bodoni, Executive Vice President, professional address: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
b) Mr Guy Baumann, Assistant Vice President, professional address: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
c) Mr Guy Kettmann, Assistant Vice President, professional address: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
d) Mr Albert Pennacchio, Assistant Vice President, professional address: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
3) Has been appointed auditor:
Mrs. Isabelle Arend, bank employee, professional address, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting held in

2007.

5) The registered office will be fixed at L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg),

Ont comparu:

1. La société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son

siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch,

ici représentée par Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 novembre 2001,
2. La société LIREPA S.A., société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert-sur-Attert,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 novembre 2001,
lesquelles procurations resteront après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MULTICOLLECT INVEST-

MENT S.A., Société Anonyme.

Le siège social est établi à Luxembourg.

1) DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, prenamed, three hundred

and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) LIREPA S.A., société anonyme holding, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

19026

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession. échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou
garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Le Conseil d’Administration est encore autorisé à émettre des obligations convertibles, sous forme d’obligations no-

minatives ou au porteur, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit. Toute
émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d’Administration
déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres condi-
tions ayant trait à ces émissions d’obligations. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

19027

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à quinze heures (15.00)

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux (2002).

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur, le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de LUF 65.000,- (soixan-
te-cinq mille francs luxembourgeois).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à LUF 1.250.537,- (un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, Executive Vice-President, domicile professionnel 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
b) Monsieur Guy Baumann, Assistant Vice-President, domicile professionnel 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
c) Monsieur Guy Kettmann, Assistant Vice-President, domicile professionnel 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
d) Monsieur Albert Pennacchio, Assistant Vice-President, domicile professionnel 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, domicile professionnel 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

1. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, prénommée, trois cent

neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. LIREPA S.A., société anonyme holding, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

19028

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2007.

5) Le siège social est fixé à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir une
connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Signé: S. Wallers, C. Day-Royemans, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 novembre 2001, vol. 513, fol. 77, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(74731/213/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LUXEMBOURG ORTHOPAEDIC RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.

—

STATUTS

L’an deux mil un, le vingt-quatre octobre;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Pierre Moulin, demeurant à L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.
2.- Madame Yvonne Van Lancker, demeurant à B-1050 Bruxelles, 499, Chaussée de Boondael;
agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé en date du 21 juin 2001, laquelle procuration a été pa-

raphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble
aux formalités de l’enregistrement.

3.- Monsieur Christophe Roy, demeurant à F-69001 Lyon, 20, rue Pierre Blanc.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LUXEMBOURG ORTHOPAEDIC RESEARCH, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Kayl. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’étude, la conception, la fabrication et la distribution de matériel Biomédical, d’im-

plants et d’instruments destinés à la chirurgie humaine ou animale ainsi que des procédés nécessaires à l’acte chirurgical,
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution poux finir le 31 décembre 2001.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Grevenmacher, le 22 novembre 2001.

J. Gloden.

- Monsieur Jean-Pierre Moulin, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 parts

- Madame Yvonne Van Lacker, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 parts

- Monsieur Christophe Roy, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

19029

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-).

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-3644 Kayl, 12, rue du Fossé.
- Est nommé gérant Monsieur Jean-Pierre Moulin, prédit, qui peut par sa seule signature engager valablement la so-

ciété.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constitutants sur la né-

cessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé : J.-P. Moulin, Y. Van Lancker, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2001, vol. 863, fol. 37, case 12. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(74743/209/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

A.H. IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 74.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 26, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74745/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

CONTINENTAL FOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 83.387. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001, que:
a) Le siège social a été transféré de L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-1510 Luxembourg, 10, avenue

de la Faïencerie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74758/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Bettembourg, le 19 novembre 2001.

C. Doerner.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

19030

MONTEX S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe.

—

L’an deux mil un, le vingt-trois octobre;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- La société LEWISVALE LTD, avec siège social à Dublin 2 (Irlande), 17, Dame Street;
ici représentée par Monsieur André Meder, conseiller fiscal, demeurant à Senningerberg;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 22 août 2001;
2.- La société REMANSO FINANCE S.A., avec siège social à Tortola (British Virgin Islands), Road Town;
ici représentée par Madame Monique Maller, conseiller fiscal, demeurant à Grevenmacher,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 juillet 1996;
lesquelles deux prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONTEX S.A. HOLDING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente-deux

euros (32,-).

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

19031

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, chaque premier mardi du mois de juin et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,-) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-sept mille francs
luxembourgeois (LUF 67.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Lorenzo Giacomelli, demeurant à I-32100 Belluno, Via Pedecastello, 49.
- Monsieur André Meder, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Uni Charly.
- Madame Lora Agrizzi, demeurant à Vittorio Veneto, Via Nino Bixio, 14.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zi-

the.

4.- Le siège social de la société est établi à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Meder, M. Maller, C. Doerner.

- La société LEWISVALE LTD, prédite

500 actions

- La société REMANSO FINANCE S.A., prédite

500 actions

Total: mille actions

1.000 actions

19032

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2001, vol. 863, fol. 31, case 9. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(74744/209/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.410. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle des associés de la société du 14 novembre 2001

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des associés de la société tenue à L-2449 Luxembourg,

49, boulevard Royal, le 14 novembre 2001, que:

1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 30 novembre 2000 ont été approuvés;
2. Le report en avant des pertes arrêtés au 30 novembre 2000 a été approuvé;
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 30 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74746/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

COREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

—

Les statuts coordonnés, enregistrés à Luxembourg le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 40, case 2, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(74747/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

NATRIX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.187. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 25.000.000,- en EUR 619.733,81 et a été augmenté à EUR 620.000,- par incorporation
d’un montant de EUR 266,19 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant
fixé à EUR 620.000,- (six cent vingt mille euros), divisé en 2.500 (deux mille cinq cents) actions de EUR 248,- (deux cent
quarante-huit euros) chacune. Le capital autorisé a été converti de LUF 100.000.000,- en EUR 2.478.935,25. Le capital
social pourra dorénavant être porté de son montant actuel à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-
huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) par la création et l’émission d’actions nouvelles, de EUR 248,-
(deux cent quarante-huit euros) chacune.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, fondé de pouvoir, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
- M. Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
- M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Albert Pennacchio, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, rou-

te d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74751/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Bettembourg, le 19 novembre 2001.

C. Doerner.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour NATRIX S.A., société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

19033

TRACIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74733/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

MULTI BUSINESS CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74734/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme,

(anc. HEIBERG S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.812. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 40, case 2, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(74748/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

SHAFT INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.141. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 1999, les mandats des administrateurs et du commissaire aux

comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
M. Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
et M. Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse professionnelle, 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74752/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

OYSTER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.740. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 31, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2001.

(74753/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Mersch, le 14 novembre 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 14 novembre 2001.

E. Schroeder.

<i>Pour SHAFT INVEST S.A., société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour OYSTER, société d’investissement à capital variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme
Signatures

19034

DUCAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74754/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

DUCAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74755/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

NORTHERN SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 73.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74763/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

H.R. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 66.631. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 20 novembre 2001

L’assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Harion.
L’assemblée nomme Monsieur Giorgio Brunelli, scrutateur et désigne Madame Rose-Sylvie Biondi, secrétaire tous

présents et acceptant.

Le président explique que, pour des raisons administratives, l’assemblée n’a pas pu se tenir aux heure et date prévues

dans les statuts.

Le président constate qu’il résulte d’une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires que l’intégralité

du capital social est présente ou représentée, de sorte que la présente assemblée générale est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur son Ordre du Jour, même en l’absence de convocations préalables, tous les action-
naires se reconnaissant dûment informés de l’Ordre du Jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre quant à l’article 100 sur les sociétés commerciales.
Monsieur le Président donne lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes et four-

nit des détails explicatifs au sujet du bilan, du compte de profits et pertes et des annexes soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

Le Conseil d’Administration
Signature

19035

<i>Première résolution

Approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

Approbation du bilan, du compte de profits et pertes et des annexes au 31 décembre 2000 tels qu’ils ont été établis

par le conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

Décision de reporter à nouveau la perte de l’exercice, qui s’élève à:

<i>Quatrième résolution

Décharge de leur gestion est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

Décision est prise de continuer les activités de la société malgré la perte réalisée.
Aucun autre sujet n’étant abordé et personne n’ayant d’objection, le président lève la séance à onze heures trente.
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74750/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

H.R. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 66.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LINETHY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 56.291. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74764/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

ROX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.096. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 24 octobre 2001.

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social sta-

tutaire. La nouvelle adresse de la société est fixée au 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74772/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ecu

- 56,237

Signatures
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Signature.

Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Agent Domiciliataire
Signatures

19036

MANICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 76.944. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001, que:
a) Le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de

la Faïencerie.

b) Ont été nommés aux fonctions d’administrateur en remplacement de M

e

 Charles Duro et M

e

 Philippe Morales,

tous deux administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Thierry Brutman, conseiller économique, demeurant à L-8009 Strassen, 119, Route d’Arlon,
- Mademoiselle Adélia Maria, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz, 10, rue du Languedoc.
c) A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE

S.A.:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André.

Le mandat des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74759/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

GROUPE NEUBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 83.469. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001, que:
a) Le siège social a été transféré de L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-1510 Luxembourg, 10, avenue

de la Faïencerie.

b) A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE

S.A.:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74760/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

PARTIBEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74765/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

Le Conseil d’Administration
Signatures

19037

SPORT MARKETING &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 76.978. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 août 2001, que:
a) Le siège social a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de

la Faïencerie.

b) A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE

S.A.:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74761/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

LUTRAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 81.572. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 octobre 2001, que: 
a) Le siège social a été transféré de L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim à L-1510 Luxembourg, 10, avenue

de la Faïencerie.

b) A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GRAND DUCALE

S.A.:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74762/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

DUFERCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.308. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 septembre 2001 que:
* Le nombre des administrateurs a été augmenté de sept à huit.
* Monsieur Libert Froidmont, directeur, demeurant au 12, rue du Pirli, B-5561 Vêves/Celles-les-Dinant (Belgique) a

été nommé au poste d’administrateur, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes
arrêtés au 30 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74802/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Signature.

19038

BRINCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 24.610. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74766/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

CONCIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 57.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74767/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

SOCALYP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 36.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74768/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

MELINTER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 34.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74769/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

COMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 54.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74770/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Le Conseil d’Administration
Signatures

Le Conseil d’Administration
Signatures

Le Conseil d’Administration
Signatures

Le Conseil d’Administration
Signatures

Le Conseil d’Administration
Signatures

19039

PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 6.218. 

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 560, fol. 42, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

(74771/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

COMAKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.094. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74773/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

CONSTRUCTION NICO MARECHAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.178. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74774/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

CORNEPOLIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 103, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.865. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74775/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

TENG TOOLS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 23.271. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 novembre 2001, que M. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg a été élu comme nouveau administrateur en remplaçant
M. Francis Welscher, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance après l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pendant la même réunion les mandats d’administrateur de la société de Monsieur Lennart Stenke ainsi que de Mon-

sieur Manfred G. Braun ont été reconfirmés de sorte que les mandats viendront à échéance après l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74828/779/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19040

SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 80.050. 

—

<i>Minutes of the extraordinary partners’ meeting held at luxembourg on October 26

<i>th

In the year two thousand one, on the 26

th

of October, at 4 p.m.

Was held an extraordinary partners’ meeting of the Company SCHENECTADY LUXEMBOURG, S.à r.l., having its

regsitered office in L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer, 

An attendance-sheet was initialled by the partners upon entry to the meeting.
Mr. Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxembourg, was elected chairman of the meeting.
Mrs. Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg, was appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Me Christian Heyne, lawyer, residing in Trier, be appointed to assume

the role of secretary.

 In accordance with the attendance-sheet, the officers confirmed that all the partners, holding all the units and pos-

sessing the same number of votes, were present or represented.

The attendance-sheet was accordingly confirmed as being ne varietur, signed by the officers of the meeting and at-

tached to the present minutes.

As appropriate, each partner waived any right or action resulting from or to result from the absence of invitations

to attend.

The chairman then confirmed that the following issues had been featured as items on the agenda:
1) Resignation of Lynn Spielmann as manager
2) Appointment of a new manager
3) Miscellaneous.
The chairman explained that Mr Lynn Spielmann resigned as manager of the company with effect on September

14

th

2001, further to his appointment as judge of the Administrative Court of Luxembourg.

The partner’s meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened,

has deliberated and, by separate and unanimous vote, has taken following resolutions:

<i>First resolution

The partner’s meeting acknowledges receipt of Mr Lynn Spielmann’s resignation as manager of the company and gives

him full discharge for the exercise of his mandate as manager of the company until that date.

<i>Second resolution

The partner’s meeting decides to appoint M. Pierre Metzler, lawyer, residing at L- 2763 Luxembourg, 6, rue Zithe,

manager of the company until the next ordinary partner’s meeting.

With no further items on the agenda and no-one wishing to speak further, the meeting was closed at 4.15 pm and

the aforementioned relating to the minutes was prepared and signed by the officers of the meeting.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74794/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

METELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.451. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 novembre 2001, que M. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg a été élu comme nouvel administrateur en remplaçant
M

e

 Jacques Schroeder, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance après l’Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74827/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

        Signature / Signature / Signature
<i>        The Chairman / The Scrutineer / The Secretary

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19041

BEAUMONDE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5823 Fentange, 17, op der Sterz.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-sept novembre.

Ont comparu:

1.- Madame Joséphine Reinart, sans état, née le 23 mars 1913 à Clémency, (1913 0323 181), veuve de Monsieur Ber-

nard Hoffmann, demeurant à L-4115 Esch-sur-Alzette, 9, place des Sacrifiées 1940/45

2.- Madame Ginette Hoffmann, fille de Madame Joséphine Reinart prédite, employée privée, née le 17 juillet 1948 à

Luxembourg, (1948 0717 301), divorcée, demeurant à L-5823 Fentange, 17, op der Sterz,

3.- Madame Martine Muller, fille de Madame Ginette Hoffmann prédite et petite-fille de Madame Joséphine Reinart

prédite, employée privée, née le 15 avril 1974 à Luxembourg, (1974 0415 223), épouse de Monsieur Tom Wagner, de-
meurant à L-5823 Fentange, 17, op der Sterz,

4.- Monsieur Nicolas Reinart, frère de Madame Joséphine Reinart prédite, retraité, né le 18 septembre 1916 à Clé-

mency, (1916 0918 155), divorcé, demeurant à L-4115 Esch-sur-Alzette, 9, place des Sacrifiés 1940/45.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière de caractère familial dont ils ont

arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: BEAUMONDE S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet la gestion, administration, exploitation et mise en valeur par vente, achat, échange,

mise en fermage, prise à bail ou de toutes autres manières, de propriétés immobilières et de l’exercice de toutes activités
accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa

participation dans les six (6) premiers mois de l’exercice social avec effet au 31 décembre de l’année en cours, moyen-
nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à son ou ses coassociés.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Fentange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

par simple décision des gérants.

Titre II.- Apports, Capital social, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

de vingt-cinq euros chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit: 

Toutes ces cent (100) parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la som-

me de deux mille cinq cents euros (2.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés
le reconnaissent mutuellement.

Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné par les autres associés. Toutefois, la transmission à cause de mort à des hé-
ritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.

En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-

associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s’exercera de la fa-
çon suivante:

L’associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement infor-

mer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse
du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d’acquérir les parts offertes dans la proportion des parts
qu’ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste informer le cédant de leur intentions soit
d’acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de
préemption.

En cas où, endéans ce délai d’un mois le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une

assemblée d’un ou des gérants endéans le délai d’un mois, appelée à statuer sur l’agrément du cessionnaire.

En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé sur

base d’un rapport d’expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.

En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint

survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé con-
formément à l’alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requé-
rir des autres associés survivants, s’ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans
le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée informer également par lettre recommandée
à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d’exercer leur droit de préemption, soit d’y renoncer.

1.- Madame Joséphine Reinart prédite, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

2.- Madame Ginette Hoffmann prédite, trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

3.- Madame Martine Muller prédite, dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

4.- Monsieur Nicolas Reinart prédit, trente parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

19042

Au cas où le droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé qu’en partie, il est procédé conformément à l’ali-

néa trois qui précède.

A défaut d’agréation par les autres associés de l’acheteur des parts proposées par le cédant ou ses héritiers ou ayant-

droits et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non-agréés ou l’associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle à celle du nombre des parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la pro-
portion de leurs parts d’intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code Civil.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas

tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolution prises par l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent
valablement la société par leur seule signature individuelle en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, trans-
formation ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation du paiement et en général les actes
d’administration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société,
sans que cette énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

Art. 13. Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en

particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social, mais sans déplacement.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérants et sur convocation d’un ou plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de l’as-
semblée.

Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications sta-

tuaires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés, présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 16. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut

prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.

Titre V.- Dissolution et Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par

les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leurs nominations. A défaut de pareille fixation, le ou les

liquidateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre, les immeubles à
l’amiable ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans consta-
tation de paiement, régler et acquitter le passif.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.

<i>Assemblée générale

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolution
suivantes:

Sont nommés gérants de la prédite société civile immobilière:
1. Madame Ginette Hoffmann prédite.
2. Madame Martine Muller prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature individuelle de chaque gérant.
L’adresse de la société est fixée à L-5823 Fentange, 17, op der Sterz.

19043

Ainsi déclaré à Fentange, le 17 novembre 2001.
Etabli en quatre originaux.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2001, vol. 560, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74793/000/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

SELINI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.707. 

—

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(74807/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

SELINI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.707. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière estraordinaire le 19 novembre 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001/2002 comme suit:

Conseil d’Administration

- Monsieur Frederico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateurs;
- Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Réquisition pour publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74853/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

FILAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.285. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2001,

vol. 560, fol. 42, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2001.

(74834/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signatures.

Luxembourg, le 23 novembre 2001.

SELINI HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
SELINI HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour FILAC S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

19044

WINTERTHUR-EUROPE VIE S.A., Société Anonyme.

WINTERTHUR-EUROPE LEBEN S.A., Société Anonyme (en allemand).

WINTERTHUR-EUROPE LIFE S.A., Société Anonyme (en anglais).

WINTERTHUR-EUROPE VIDA S.A., Société Anonyme (en espagnol).

WINTERTHUR-EUROPE VITA S.A., Société Anonyme (en italien).

WINTERTHUR-EUROPE LEVEN S.A., Société Anonyme (en néerlandais).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.918. 

—

L’an deux mille un, le huit novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S ’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WINTERTHUR-EUROPE

VIE S.A. (en français), WINTERTHUR-EUROPE LEBEN S.A. (en allemand), WINTERTHUR-EUROPE LIFE S.A. (en an-
glais), WINTERTHUR-EUROPE VIDA S.A. (en espagnol), WINTERTHUR-EUROPE VITA S.A. (en italien), WINTER-
THUR-EUROPE LEVEN S.A. (en néerlandais), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.918, constituée suivant acte notarié en date du 30 novembre 1993,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 60 du 11 février 1994. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 692 du 29 août
2001.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Christian Houtekie, sous-directeur, Luxem-

bourg, 25, route d’Esch,

qui désigne comme secrétaire Madame Karin Bergold, employée privée, Luxembourg, 25, route d’Esch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Weiss, fondé de pouvoir, Luxembourg, 25, route d’Esch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Conversion en euros du capital social de trois cent cinquante millions de francs luxembourgeois, afin de le trans-

former en un capital social de huit millions six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize euros trente-sept
cents (8.676.273,37 EUR).

2) Souscription d’une augmentation de capital social de quatre mille six euros soixante-trois cents (4.006,63 EUR)

aux fins de l’arrondir à la somme de huit millions six cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingts euros (8.680.280,-
EUR).

3) Libération en espèces à hauteur de quatre mille six euros soixante-trois cents (4.006,63 EUR).
4) Conversion en euros du capital social autorisé supplémentaire de deux cent millions de francs luxembourgeois

(200.000.000,- LUF), afin de le transformer en un capital social autorisé supplémentaire de quatre millions neuf cent
soixante mille deux cents euros (4.960.200,- EUR).

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital social de la société est ainsi converti en huit millions six cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize

euros trente-sept cents (8.676.273,37 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre mille six euros soixante-trois cents

(4.006,63 EUR), pour le porter ainsi de son montant actuel de huit millions six cent soixante-seize mille deux cent
soixante-treize euros trente-sept cents (8.676.273,37 EUR) à huit millions six cent quatre-vingt mille deux cent quatre-
vingts euros (8.680.280,- EUR) sans émission d’actions nouvelles.

L’Assemblée admet l’actionnaire majoritaire, la société WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES S.A., à la souscrip-

tion de l’augmentation de capital, les deux autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

L’augmentation de capital est souscrite par la société WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES S.A., ayant son siège

social à Bruxelles, avenue des Arts 56,

ici représentée par Monsieur Christian Houtekie, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à

Bruxelles, le 25 octobre 2001, laquelle restera annexée aux présentes.

19045

L’augmentation de capital ainsi réalisée a été libérée par un versement en espèces de sorte que la somme de quatre

mille six euros soixante-trois cents (4.006,63 EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné qui le constate expressément. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social autorisé en euros et de le fixer à un montant arrondi de quatre

millions neuf cent soixante mille deux cents euros (4.960.200,- EUR).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à huit millions six cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingts euros

(8.680.280,- EUR) représenté par trente et un mille et une (31.001) actions sans désignation de valeur nominale.

En sus et à côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé, tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après,

fixé à quatre millions neuf cent soixante mille deux cents euros (4.960.200,- EUR) représenté par dix-sept mille sept
cent quinze (17.715) actions sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 décembre 2005, autorisé à augmen-

ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à concurrence de quatre millions neuf cent soixante mille deux cents euros
(4.960.200,- EUR).

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,

à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres,
des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société.
Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorpo-
ration de réserves disponibles dans le capital social.»

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Houtekie, K. Bergold, P. Weiss, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 43, case 2. – Reçu 1.616 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(74873/200/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

WINTERTHUR-EUROPE VIE S.A., Société Anonyme.

WINTERTHUR-EUROPE LEBEN S.A., Société Anonyme (en allemand).

WINTERTHUR-EUROPE LIFE S.A., Société Anonyme (en anglais).

WINTERTHUR-EUROPE VIDA S.A., Société Anonyme (en espagnol).

WINTERTHUR-EUROPE VITA S.A., Société Anonyme (en italien).

WINTERTHUR-EUROPE LEVEN S.A., Société Anonyme (en néerlandais).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.918. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74874/200/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

DECOTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 195, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.627. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74776/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Luxembourg, le 16 novembre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

F. Baden.

19046

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

In the year two thousand and one, on the twelfth day of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Maître Pierre Beissel, lawyer, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of SBS

BROADCASTING S.A., having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, pursuant to a res-
olution of the board of directors dated 21 September 2001.

The extract of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company SBS BROADCASTING S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,

on the 24 October 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 88 of the 20 March
1990. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary
on the 2 August 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The subscribed capital is set at forty-two million three hundred sixty-five thousand one hundred seventy-three

U.S. dollars and fifty cents (USD 42,365,173.50) consisting of twenty-eight million two hundred forty-three thousand
four hundred forty-nine shares (28,243,449) shares of a par value of one U.S. dollar fifty cents (USD 1.5) each.

3) Pursuant to article five of the articles of incorporation, the authorised capital is fixed at one hundred twelve million

five hundred thousand U.S. dollars (USD 112,500,000.-) consisting of seventy-five million (75,000,000) shares, each share
having a par value of one U.S. dollar fifty cents (USD 1.5).

The board of directors is authorised generally to issue shares without reserving for the existing shareholders a pref-

erential right to subscribe to the shares issued.

4) In its meeting of 21 September 2001 the board of directors of the said company has decided to increase the capital

by one hundred sixty-two thousand one hundred twenty-three U.S. dollars (162,123.- US $) up to forty-two million five
hundred twenty-seven thousand two hundred ninety-six U.S. dollars and fifty cents (USD 42,527,296.50), by the issue
of one hundred eight thousand eighty-two (108,082) shares, each having a par value of one U.S. dollar and fifty cents
(USD 1.5).

The new shares have been subscribed as follows:
- one hundred eight thousand eighty-two (108,082) shares have been subscribed by ALLEGRO PRIVATSTIFTUNG,

a private trust organized under the laws of Austria, having its registered office at Domgasse 4, 1010 Wien, Austria, at a
price of twenty-six U.S. dollars (USD 26.-) each. The justifying subscription form has been produced to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

The shares subscribed have been paid up by ALLEGRO PRIVATSTIFTUNG, prenamed, as follows:
- a contribution in kind consisting of four thousand three hundred forty (4,340) ordinary shares of the share capital

of ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G., a company organised under the laws of Austria, having its registered office at As-
pernbrückengasse 2, 1020 Vienna, Austria valued at two million six hundred twenty-eight thousand one hundred forty-
two U.S. dollars (USD 2,628,142); and

- a contribution in kind of a claim of two million nine hundred forty thousand Austrian Schilling (ATS 2,940,000.-),

which is equivalent to one hundred eighty-one thousand nine hundred ninety-eight U.S. dollars (USD 181,998.-), of the
contributor against the Company.

It results from a certificate of the managing director of ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G. hereto attached that the

shares contributed are free of any pledge, lien or any other encumbrance and that there are no third party rights at-
tached to such shares and that the transfer restrictions set out in a Transfer Restriction Agreement have been specifi-
cally waived and that such the shares are freely transferable by ALLEGRO to SBS.

M

e

 Pierre Beissel, acting in his said capacity, states that the contribution is made pursuant to a Purchase Agreement

between ALLEGRO PRIVATSTIFTUNG and SBS BROADCASTING relating to the purchase of 4,340 ordinary share in
ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G., that all the formalities in order to implement the transfer of shares have been fulfilled
and that thus the said shares have been validly transferred to SBS BROADCASTING as it results from a certificate
(«Zwischenschein») and a copy of the share register of ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G. attached hereto.

The existence of the contributed claim has been verified and the contributions in kind have made the object of a

report of H.R.T. REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises, dated 5th November 2001.

The conclusions of this report are the following:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind amounting at Ieast to USD 2,810,140.- in consideration of which SBS will issue 108,082 new shares of a
par value of USD 1.5 together with a share premium of USD 2,648,017.-».

This report will remain annexed to the present deed.
The total contribution of two million eight hundred ten thousand one hundred forty U.S. dollars (USD 2,810,140.-)

represents one hundred sixty-two thousand one hundred twenty-three U.S. dollars (USD 162,123.-) for the share cap-
ital and two million six hundred forty-eight thousand seventeen U.S. dollars (USD 2,648,017.-) for the issue premium;

As a consequence of such increase of capital, article five of the Articles of Incorporation is amended and now reads

as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at forty-two million five hundred twenty-seven thousand two hundred ninety-

six U.S. dollars and fifty cents (USD 42,527,296.50), to consist of twenty-eight million three hundred fifty-one thousand

19047

five hundred thirty-one shares (28,351,531) shares of a par value of one U.S. dollar and fifty cents (USD 1.5) per share,
which have been entirely paid in.

The authorised capital is set at one hundred twelve million five hundred thousand U.S. dollars (USD 112,500,000.-)

consisting of seventy-five million (75,000,000) shares, each having a par value of one U.S. dollar and fifty cents (USD 1.5)
per share.

During the period of five years from the date of the minutes of the extraordinary general meeting of 1 December

2000, the directors be and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such
persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed and the authorised capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The corporation may,
to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at 1,450,000.- Luxembourg francs.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary vvho understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille un, le douze novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Maître Pierre Beissel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom

et pour compte du Conseil d’Administration de la société SBS BROADCASTING S.A., ayant son siège social à L-1717
Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de
ladite société en sa réunion du 21 septembre 2001.

L’extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, res-

tera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme SBS BROADCASTING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date

du 24 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 20 mars 1990. Les statuts
en ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 août 2001, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital souscrit de la société est fixé à quarante-deux millions trois cent soixante-cinq mille cent soixante-treize

U.S. dollars et cinquante cents (USD 42.365.173,50) représenté par vingt-huit millions deux cent quarante-trois mille
quatre cent quarante-neuf (28.243.449) actions d’une valeur nominale de un U.S. dollar et cinquante cents (USD 1,5)
chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent douze millions cinq cent mille U.S. dol-

lars (USD 112.500.000,-) représenté par soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions; chaque action ayant une valeur
nominale de un U.S. dollar et cinquante cents (USD 1,5).

Le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions sans réserver aux anciens actionnaires

un droit préférentiel de souscription.

4) En sa réunion du 21 septembre 2001, le conseil d’administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de cent soixante-deux mille cent vingt-trois U.S. dollars (USD 162.123,-) jusqu’à quarante-deux
millions cinq cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-seize U.S. dollars cinquante cents (USD 42.527.296,50) par
l’émission de cent huit mille quatre-vingt-deux (108.082) actions, chacune ayant une valeur nominale de un U.S. dollar
et cinquante cents (USD 1,5).

Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- cent huit mille quatre-vingt-deux (108.082) actions ont été souscrites par ALLEGRO PRIVATSTIFTUNG, une fon-

dation privée de droit autrichien, ayant son siège social à Domgasse 4, 1010 Wien, Autriche, au prix de vingt-six U.S.
dollars (USD 26,-), par action. Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

Les actions souscrites ont été libérées par
- un apport en nature consistant en quatre mille trois cent quarante (4.340) actions ordinaires du capital social de la

société ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G., une société de droit autrichien, ayant son siège social à Aspernbrückengasse
2, 1020 Wien, Autriche, évaluées  à deux millions six cent vingt-huit mille cent quarante-deux U.S. dollars (USD
2.628.142,-); et

- un apport d’une créance de deux millions neuf cent quarante mille schillings autrichiens (ATS 2.940.000,-), équivalant

à cent quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit U.S. dollars (USD 181.998,-) de l’apporteur envers la Société.

Il résulte d’un certificat de l’administrateur-délégué de ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G. ci-annexé que les actions

apportées sont libres de tout gage, de tout privilège ou de toute autre charge, qu’il n’existe pas de droits en faveur de

19048

tiers et que les restrictions de transfert contenues dans le «Transfer Restriction Agreement» ont été abandonnées et
qu’en conséquence lesdites actions sont librement cessibles par ALLEGRO à SBS.

M

e

 Pierre Beissel, ès qualité qu’il agit, déclare que l’apport est fait suite au «Purchase Agreement» entre ALLEGRO

PRIVATSTIFTUNG et SBS BROADCASTING concernant l’acquisition de 4.340 actions ordinaires de ATV PRIVAT-TV
SERVICES A.G., que toutes les formalités en vue du transfert des actions ont été accomplies et que lesdites actions ont
été transférées valablement à SBS BROADCASTING ainsi qu’il résulte d’un certificat d’actions («Zwischenschein») et
d’une copie du registre des actionnaires de ATV PRIVAT-TV SERVICES A.G. ci-annexés.

L’existence de la créance apportée a été vérifiée et les apports en nature ont fait l’objet d’un rapport de H.R.T. RE-

VISION, S.à r.l., réviseur d’entreprise, en date du 5 novembre 2001.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base du travail exécuté et décrit ci-avant, nous n’avons pas d’observation à faire sur la valeur de l’apport en

nature d’un montant d’au moins USD 2.810.140,- en contrepartie de laquelle SBS va émettre 108.082 nouvelles actions
d’une valeur nominale de USD 1,5 ensemble avec une prime d’émission de USD 2.648.017,-.»

Le rapport restera annexé au présent acte.
L’apport total de deux millions huit cent dix mille cent quarante U.S. dollars (USD 2.810.140,-) consiste en cent

soixante-deux mille cent vingt-trois U.S. dollars (USD 162.123,-) de capital et en deux millions six cent quarante-huit
mille dix-sept U.S. dollars (USD 2.648.017,-) de prime d’émission.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, I’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quarante-deux millions cinq cent vingt-sept mille deux cent quatre-

vingt-seize U.S. dollars et cinquante cents (USD 42.527.296,50) représenté par vingt-huit millions trois cent cinquante
et un mille cinq cent trente et une (28.351.531) actions, d’une valeur nominale de un U.S. dollar et cinquante cents (USD
1,5), chacune entièrement libérée.

Le capital autorisé est fixé  à cent douze millions cinq cent mille U.S. dollars (USD 112.500.000,-) représenté par

soixante-quinze millions (75.000.000) d’actions d’une valeur nominale de un U.S. dollar et cinquante cents (USD 1,5)
chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la date du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

décembre 2000, le conseil d’administration est généralement autorisé à émettre des actions et à consentir des options
pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d’administration déterminera
et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de
souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 1.450.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Beissel, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 132S, fol. 48, case 7. – Reçu 1.271.004 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(74875/200/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74876/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

F. Baden.

19049

KICK - THAI - BOXING CLUB «DE SANDSAK», A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 57, rue d’Anvers.

—

STATUTS

Chapitre I

er

: Raison, Siège et Objet Social

Art. 1

er

: Raison sociale.  L’association est dénommée KICK - THAI - BOXING CLUB «De Sandsak» LUXEM-

BOURG.

Art. 2: Siège social. Le siège social est établi auprès de CAFÉ BEIM FELICIE à L-1130 Luxembourg, 57, rue d’An-

vers.

Art. 3: Objet social. L’association prédéfinie a pour objet social toute activité quelconque se rapportant directe-

ment ou indirectement à la pratique du Kick Boxing et de la Boxe Thaï.

Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales ayant un but identique au sien ou plus généra-

lement ayant pour but la pratique et/ou la promotion du sport.

Elle s’efforce de créer et d’entretenir des relations amicales et sportives entre ses membres, de maintenir et de pro-

mouvoir le «fair-play» dans la pratique sportive, d’assurer la défense des intérêts sportifs de ses adhérents et de repré-
senter ces intérêts auprès des autorités.

Elle peut louer ou acquérir tous biens meubles ou immeubles en vue de remplir le son objet social.

Chapitre Il: Des Associés et des Membres

Art. 4: Des Associés. Le nombre minimum des associés est fixé à six. Ce nombre ne compte pas les membres

d’honneur.

Art. 5. Des Membres.

<i>§ 1: Membres Actifs

Est considérée comme membre actif toute personne manifestant la volonté d’observer les présents statuts, étant dé-

terminée à observer les présents statuts et faisant partie du Conseil d’Administration.

Une carte de membre pourra être remise.

<i>§ 2: Membres Passifs

Est admissible comme membre passif de l’association, toute personne manifestant la volonté d’observer les présents

statuts, étant déterminée à observer les présents statuts, participant aux différents cours d’entraînement et agréée com-
me tel par le Conseil d’Administration.

L’admission est constatée par remise d’une carte de membre.

<i>§ 3: Membres d’Honneur

Est admissible comme membre d’honneur toute personne manifestant la volonté de vouloir contribuer par quelcon-

ques aides à la poursuite de l’objet social prédéfini de l’association et agréé comme tel par le Conseil d’Administration
après examen des conditions requises fixées par ce dernier.

Une carte de membre d’honneur pourra être remise.
Néanmoins les membres d’honneur n’exercent aucune des prérogatives prévues par les présents statuts en faveur

des membres actifs.

Art. 6: Cotisation. La cotisation annuelle ne pourra dépasser la somme de 20.000,- LUF (vingt mille francs luxem-

bourgeois), soit 495,78  EUR (quatre cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-dix-huit euros).

Elle est fixée par l’Assemblée Générale.

Art. 7: Perte de la qualité de membre.

<i>§ 1: De la démission

Les membres de l’association peuvent s’en retirer à n’importe quel moment en adressant soit au Président du Conseil

d’Administration, soit au Secrétaire du Conseil d’Administration une lettre écrite portant démission.

<i>§ 2: De l’exclusion

La qualité de membre de l’association se perd encore par l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’Assemblée Géné-

rale statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- Lorsqu’un membre s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et règlements

de l’association

- Lorsqu’un membre s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte, soit à l’honneur

ou à sa considération personnelle, soit à l’honneur ou à la considération personnelle d’un membre ou bien encore à
l’honneur ou à la considération de l’Association.

<i>§ 3: De la suspension

Le Conseil d’Administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications et statuant à la majorité des deux

tiers de ses membres actifs, peut pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1, prononcer, avec effet immédiat,
la suspension temporaire de l’affiliation d’un membre.

Cette suspension prendra fin lors de la plus prochaine Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur l’exclusion

du membre intéressé.

19050

<i>§ 4: Du remboursement des cotisations versées

Les membres concernés par les cas mentionnés au paragraphe 1, 2, 3 n’ont aucun droit sur le fond social et ne peu-

vent réclamer le remboursement des cotisations versées dans les cas mentionnés au paragraphe 1, 2, 3.

Chapitre III: De l’Assemblée Générale

Art. 8: De la compétence. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale
1. la modification des statuts
2. la nomination et la révocation des administrateurs 
3. l’approbation annuelle des budgets et des comptes 
4. la dissolution de l’association
5. l’exclusion d’un membre de l’association 

Art. 9: De l’Assemblée Générale Ordinaire. L’assemblée générale se réunit annuellement le 2

ème

 mercredi du

mois d’octobre. En cas d’empêchement elle pourra être repoussée d’une semaine, soit le 3

ème

 mercredi du mois d’oc-

tobre.

Art. 10: Des Assemblées Générales Extraordinaires. En cas de besoin le Conseil d’Administration peut con-

voquer à chaque moment une Assemblée Générale Extraordinaire.

L’Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d’Administration et ce endéans les deux

mois lorsque 1/5 des membres actifs en font la demande.

Art. 11: Des propositions. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière

liste annuelle des membres doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 12: Des formalités. Les membres qui, en application des articles 10 et 11, veulent faire convoquer une As-

semblée Générale Extraordinaire ou proposer une question à l’ordre du jour de l’Assemblée, doivent soumettre au Pré-
sident du Conseil d’Administration une demande écrite précisant leur intention.

S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette demande doit être en mains du Président du Conseil d’Ad-

ministration dans la quinzaine précédant la date de l’Assemblée Générale.

Art. 13: Des résolutions hors ordre du jour. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises

que si une majorité des deux tiers des voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un
vote sur elles.

Aucune résolution en dehors de l’ordre du jour ne peut être prise sur les points désignés à l’article 8.

Art. 14: De la convocation. Tous les membres actifs doivent être convoqués par écrit huit jours avant la date de

l’Assemblée Générale.

La convocation doit contenir l’ordre du jour.

Art. 15: De la représentation. II est loisible aux membres actifs de se faire représenter à l’Assemblée Générale

par un autre membre actif, muni d’une procuration écrite.

Aucun membre actif ne peut cependant représenter plus de deux membres actifs.

Art. 16: Du droit de vote. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’Assemblée Générale et les

résolutions sont prises à la majorité des vois des membre présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
les présents statuts ou par un quelconque texte légal.

Art. 17: De la validité des délibérations. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifica-

tions aux statuts que si l’objet de celle-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée réunit les deux
tiers des membres.

Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la réunion, il peut être convoqué une seconde

réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation par le Tribunal Civil compétent.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’Association s’est constituée, les règles qui

précèdent sont modifiées comme suit:

a. la seconde Assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié des membres actifs sont présents ou repré-

sentés,

b. la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre Assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix exprimées,

c. si dans la seconde Assemblée, les membres actifs ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être ho-

mologuée par le Tribunal Civil compétent.

Chapitre IV: Du Conseil d’Administration

Art. 18: De la composition du mandat. L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé

de six membres.

Ceux-ci sont nommés par l’Assemblée Générale pour le terme de trois ans jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Toutefois, ils sont révocables à tout moment, par décision de l’Assemblée Générale.
Les Administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, les membres restant.

Art. 19: De la présidence.
Le Président est élu par vote séparé de l’Assemblée Générale.

19051

En cas d’empêchement du Président ou de vacance pour quelque raison que ce soit du poste de présidence, ces fonc-

tions et pouvoirs sont remplies par le Vice-Président, sinon par le plus ancien des membres du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut s’enjoindre un ou plusieurs secrétaires administratifs, membres actifs ou non, ré-

munérés ou non.

Art. 20: De la réunion, de la délibération et des décisions. Le Conseil se réunit sur convocation du Président

ou du Secrétaire.

II ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est représentée.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les Administrateurs pré-

sents.

Les Administrateurs qui s’abstiennent au vote ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité néces-

saire pour l’adoption du vote.

Les administrateurs qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent d’abstenir de voter.
En cas de partage des voix exprimées, celle du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
II est tenu par les soins du Secrétaire un registre des réunions dans lequel sont inscrits les noms des personnes pré-

sentes, l’ordre du jour ainsi que les décisions prises.

La signature du Secrétaire est contresignée par le Président après approbation du compte-rendu lors de la réunion

suivante.

Art. 21: Des pouvoirs et des actions judiciaires. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus

pour l’administration et la gestion de l’Association.

Dans ce cadre, il peut passer tous contrats ou actes unilatéraux engageant l’Association ou ses biens meubles et/ou

immeubles, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix, membres actifs ou non, plaider tant en tant
que demandeur, qu’en tant que défendeur devant toute juridiction et exécuter tous jugements rendus.

Les actions judiciaires, tant en tant que défendeur, qu’en tant que demandeur, sont intentées ou soutenues au nom

de l’Association par le Président.

Art. 22: Composition effective.

<i>Président:

Monsieur Silvo Sustar, moniteur sportif, né le 15 août 1962 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, demeu-

rant à L-2127 Luxembourg, 22, rue des Marguerites.

<i>Vice-Président:

Monsieur Jean-Pietro Rubino, moniteur sportif, né le 9 juin 1964 à Luxembourg, de nationalité italienne, demeurant

à L-1326 Luxembourg, 2, rue Auguste Charles.

<i>Secrétaire Administratif:

Monsieur Daniel D’Erasmo, employé privé, né le 18 mars 1976 à Luxembourg, de nationalité italienne, demeurant à

L-1116 Luxembourg, 43, rue Adolphe, fondé de pouvoir pour toutes opérations financières.

<i>Trésorier:

Monsieur Jean-Luc Lefeber, employé privé, né le 1

er

 juin 1971 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, de-

meurant à L-4671 Oberkorn, 18, avenue du Parc des Sports, fondé de pouvoir pour toutes opérations financières.

<i>Chargé en Relations Publiques:

Monsieur Bob Fandel, employé privé, né le 6 mars 1976, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1471 Luxem-

bourg, 99, route d’Esch, fondé de pouvoir pour toutes opérations financières.

<i>Premier Réviseur:

Monsieur Yves Charpentier, employé privé, né le 26 mars 1969 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, de-

meurant à L-2127 Weimershof, 20, rue des Marguerites.

<i>Secrétaires:

Madame Anne-Marie Rubino, sans emploi, demeurant à L-1326 Luxembourg, 2, rue Auguste Charles.
Madame Michèle Sustar, employée privée, demeurant à L-2127 Luxembourg, 22, rue des Marguerites.

Chapitre V: Divers

Art. 22: De la nomination des liquidataires. Dans le cas d’une dissolution volontaire ou judiciaire, l’Assemblée

Générale désignera trois liquidataires et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 23: Du partage de l’actif net. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’Asso-

ciation sera affecté à des activités similaires, à désigner par l’Assemblée Générale.

Art. 24: Autres. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les Associations sans but lucratif régissent toutes les

questions non expressément prévues par les présents statuts.

Le 31 octobre 2001 à Luxembourg.  

<i>Pour le Président / Pour le Vice-Président / Pour le Secrétaire Administratif
S. Sustar / J.-P. Rubino / D. D’Erasmo

<i>    Pour le Trésorier / Pour le Chargé en Relations Publiques / Pour le 1

<i>er

<i> Réviseur

J.-L. Lefeber / B. Fandel / Y. Charpentier

19052

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2001, vol. 560, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74859/000/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

FORTIS L UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.939. 

—

L’an deux mille un, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable FORTIS L UNI-

VERSAL FUND, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 58.939, constituée suivant acte notarié en date du 29 avril 1997, publié au Mémorial, Recueil C, nu-
méro 263 du 29 mai 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 sep-
tembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 829 du 8 novembre 1999.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Didier Lambert, employé, demeurant à B-

Vance,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Claire Berge, employée, demeurant à B-Aubange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexandra Haegele, employée, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées datées du 12

octobre 2001 adressées aux actionnaires nominatifs et par des avis de convocation publiés comme suit:

- au Mémorial, Recueil C
numéro 825 du 28 septembre 2001 
numéro 879 du 15 octobre 2001
- au Luxemburger Wort
du 28 septembre 2001
du 15 octobre 2001
- au Tageblatt
du 28 septembre 2001 
du 15 octobre 2001
II.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Approbation du projet de fusion/absorption, tel que publié au Mémorial le 17 août 2001 et prenant effet le 2 no-

vembre 2001, de la Société par la SICAV FORTIS L FUND.

2) Dissolution de la Société sans liquidation par apport de ses avoirs à FORTIS L FUND prenant effet le 2 novembre

2001.

3) Décharge aux administrateurs jusqu’à la date de la présente Assemblée.
4) Divers. 
III.- Les actionnaires présents ou représentés valablement comme dit ci-avant, les mandataires des actionnaires re-

présentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence,
après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Il résulte de ladite liste de présence que quatre mille trois cent trente-cinq (4.335) actions sont représentées à

la présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du

jour a été convoquée pour le 27 septembre 2001 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du
jour n’étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-

ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées à savoir:
1. Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseils d’Administration des sociétés qui fu-

sionnent au Mémorial C le 17 août 2001 soit un mois au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale appelée à se
prononcer sur le projet de fusion.

2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-

quant et justifiant le projet de fusion et en particulier les rapports d’échange des actions.

3. Etablissement d’un rapport par un expert indépendant en l’occurrence PricewaterhouseCoopers, réviseur d’en-

treprises, Luxembourg autorisé suivant ordonnance de la première Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg en date du 30 octobre 2001 à établir un rapport conjoint pour toutes les sociétés qui fusionnent. Un
premier rapport qui a été établi en date du 24 août 2001 conclut que la méthode proposée pour la détermination du

<i>Pour le 1

<i>er

<i> Secrétaire / Pour le 2

<i>ème

<i> Secrétaire

A.-M. Rubino / M. Sustar

19053

rapport d’échange des actions est adéquate et raisonnable dans les circonstances données. Un deuxième rapport établi
à la date du 31 octobre 2001 par le même expert contient les rapports d’échange calculés sur base des dernières valeurs
nettes d’inventaire des deux sociétés calculées à la date du 30 octobre 2001.

4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés

un mois avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale en vue de leur inspection par les actionnaires.

Les rapports des conseils d’administration, les rapports de l’expert indépendant, une copie de l’ordonnance susmen-

tionnée ainsi qu’une attestation certifiant le dépôt des documents ci-dessus indiqués pendant le délai légal au siège social
de la Société resteront annexés aux présentes.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration qui explique et justifie le projet de fusion ainsi que le

rapport de l’expert sur les rapports d’échange, I’Assemblée approuve la fusion par absorption prenant effet le 2 novem-
bre 2001 de FORTIS L UNIVERSAL FUND, société absorbée, par la société FORTlS L FUND, société absorbante, une
société d’investissement à capital variable constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social à Luxem-
bourg, 14, rue Aldringen, conformément au projet de fusion reçu par acte authentique en date du 3 août 2001, publié
au Mémorial, Recueil C, numéro 648 du 17 août 2001.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte l’attribution d’actions par FORTIS L FUND (société absorbante) dans les compartiments/classes

concernés, en rémunération du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à chaque compartiment/classes d’ac-
tions de FORTIS L UNIVERSAL FUND aux compartiments/classes d’actions correspondants de FORTIS L FUND de la
manière détaillée dans le tableau repris ci-après. 

Les actionnaires nominatifs recevront des actions nominatives, jusqu’au millième d’action, des compartiments absor-

bants de FORTIS L FUND de même classe (distribution/capitalisation) que celle qu’ils détiennent dans les compartiments
absorbés, conformément au rapport d’échange. Aucune soulte ne leur sera versée sauf si le rapport d’échange attribue
à chaque actionnaire un nombre d’actions nouvelles inférieur à l’unité.

Les actionnaires au porteur recevront des actions au porteur, entières uniquement, des compartiments absorbants

de FORTIS L FUND de même classe (distribution/capitalisation) que celle qu’ils détiennent dans les compartiments ab-
sorbés. Les fractions d’actions attribuées conformément au rapport d’échange fixé ci-avant seront versées aux action-
naires sous forme de soulte en espèce.

Absorbé

Catégorie  N° coupon Rapport d’échange

Absorbant

Catégorie

d’actions

attaché

absorbé/absorbant

d’actions

FLUN-Equity North America

 CAP

1 / 1

FLFU-Equity USA

CAP

FLUN-Equity North America

DIS

2

1 / 1

FLFU-Equity USA

DIS

FLun-Bond World

CAP

1 / 1

FLFU-Bond World

CAP

FLUN-Bond World

DIS

3

1 / 1

FLFU-Bond World

 DIS

FLUN-Stability World

CAP

1 / 1

FLFU-Strategy Stability 
World

CAP

FLUN-Stability World

DIS

4

1 / 1

FLFU-Strategy Stability 
World

DIS

FLUN-Balanced World

CAP

1 / 1

FLFU-Strategy Balanced 
World

CAP

FLUN-Balanced World

DIS

4

1 / 1

FLFU-Strategy Balanced 
World

DIS

FLUN-Growth World

CAP

1 / 1

FLFU-Strategy Growth 
World

CAP

FLUN-Growth World

DIS

4

1 / 1

FLFU-Strategy Growth 
World

DIS

FLUN-Equity World

CAP

1 / 0,4430188

FLFU-Equity World

CAP

FLUN-Equity World

DIS

3

1/ 0,4886106

FLFU-Equity World

DIS

FLUN-Equity Pacific

CAP

1 /1,3346412

FLFU-Equity Japan

CAP

FLUN-Equity Pacific

DIS

2

1 /1,3229098

FLFU-Equity Japan

DIS

FLUN-Equity Europe

CAP

1 / 0,2379022

FLFU-Equity Europe

CAP

FLUN-Equity Europe

DIS

3

1/ 0,2766193

FLFU-Equity Europe

DIS

FLUN-Equity Belgium

CAP

 1 / 0,3683894

FLFU-Equity Euro

CAP

FLUN-Equity Belgium

DIS

3

1 / 0,3663504

FLFU-Equity Euro

DIS

FLUN-Bond North America

CAP

1 / 0,3014539

FLFU-Bond USD

CAP

FLUN-Bond North America

DIS

2

1/ 0,369107

FLFU-Bond USD

DIS

FLUN-Bond Euro

CAP

1 / 0,5413844

FLFU-Bond Euro

CAP

FLUN-Bond Euro

DIS

4

1 / 0,5362722

FLFU-Bond Euro

DIS

FLUN-Short Euro

CAP

1 / 0,1030501

FLFU-Money Market Euro

CAP

FLUN-Short Euro

DIS

4

1 / 0,1026455

FLFU-Money Market Euro

DIS

19054

Ensuite l’Assemblée constate que la fusion est réalisée sous la réserve que conformément à l’article 264 de la loi sur

les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins cinq pour cent
des actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de la présente Assem-
blée la convocation d’une Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate que sous la réserve énoncée ci-dessus, la Société est dissoute sans liquidation, tous les actifs

et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absorbante avec effet au 2 novembre 2001.
Toutes les actions en circulation de la société absorbée sont annulées.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne quitus aux administrateurs de FORTIS L UNIVERSAL FUND pour l’accomplissement de leur

mandat jusqu’à la date de la présente Assemblée.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide que les livres et documents de la société absorbée resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien

siège social de la société absorbée.

Les résolutions sont toutes prises à l’unanimité des voix. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste

par les présentes l’existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposés par la loi à la
société en relation avec la fusion projetée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Lambert, C. Berge, A. Haegele, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 132S, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(74877/200/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2001.

FRAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.860. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2001, vol. 560, fol. 33, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(74777/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

I.G.S. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 67.535. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 octobre 2001, que M. Hans Chris-

ter Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg a été élu comme nouvel administrateur en remplaçant M

e

 Jac-

ques Schroeder, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à  échéance après l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2001, vol. 560, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74829/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Luxembourg, le 20 novembre 2001.

F. Baden.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19055

SAFINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 66.330. 

—

<i>Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 juin 2001

L’an deux mille un, le six juin à dix heures trente à Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
S’est réunie, par anticipation sur la date statutaire fixée cette année au 12 juin 2001, l’assemblée générale ordinaire

de la société SAFINVEST S.A.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bertrand Amos. 
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Karim Van den Ende.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Manette Ernst-Schumann.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent procès-verbal, les procurations émanant des actionnaires représentés à

la présente assemblée.

Enfin, Monsieur le Président déclare:

I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturant le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharges à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Démissions et nominations statutaires.
6. Divers.

II. Qu’il résulte de la liste de présence que les 1.500 actions sans indication de valeur nominale, la totalité du capital

est dûment représentée à l’assemblée de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur l’ordre du jour ci-avant reproduit.

III. Que tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent avoir eu préa-

lablement connaissance de l’ordre du jour prémentionné.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé  l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix, chacune les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir entendu les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, l’assemblée approuve

les bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000.

<i>Deuxième résolution

L’exercice clôture avec un bénéfice de FRF 103.118.599,57.
L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit:

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge au commissaire aux comptes pour son mandat se rapportant à l’exercice clôturé au 31

décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs pour leur mandat se rapportant à l’exercice écoulé.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte les démissions de Madame Marie-Caroline Chanine et Madame Manette Ernst-Schumann en leur

qualité respective d’administrateur de la société et les remercie pour l’action déployée au profit de celle-ci.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires Messieurs Lex Thielen et Phi-

lippe Stroesser en qualité de nouveaux administrateurs.

Divers.
Néant.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103.118.599,57 FRF

Perte reportée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112.788,20 FRF

Bénéfice à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

103.005.811,37 FRF

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300.000,00 FRF

Affectation à la réserve libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102.705.811,37 FRF

19056

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente après lecture et approbation du présent

procès-verbal.

<i>Liste de présences à l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2001

Luxembourg, le 6 juin 2001.

<i>Rapport du conseil d’administration de la société sur l’exercice clos au 31 décembre 2000

En exécution du mandat qui nous a été confié par l’assemblée générale du 16 février 2000, nous analysons l’évolution

de la performance de l’exercice 2000 et nous vous soumettons à l’approbation le bilan et le compte de profits et pertes
au 31 décembre 2000.

La société termine l’exercice 2000 avec un bénéfice de FRF 103.118.599,57 contre une perte de FRF 71.250,13 au 31

décembre 1999; ce résultat est conforme aux prévisions et il est proposé de le reporter à nouveau.

La somme bilantaire au 31 décembre 2000 s’élève à FRF 111.422.588,15 alors qu’elle s’élevait à FRF 8.593.378,85 au

31 décembre 1999.

Les perspectives pour le prochain exercice peuvent être envisagées avec confiance eu égard au développement de

l’activité.

Pendant l’exercice sous revue, la société n’a pas procédé aux activités de recherche ou développement.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

<i>Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2000

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous rendre compte de l’exécution

du mandat de commissaire aux comptes que vous avez bien voulu nous confier lors de votre assemblée générale du 16
février 2000.

Nous avons effectué notre mission de surveillance sur base de l’article 62 de la loi modifiée du 10 août 1915. Notre

contrôle ne constitue pas une révision au sens de la loi du 28 juin 1984.

Nous avons dès lors vérifié les livres et pièces comptables de la société pour l’exercice se clôturant au 31 décembre

2000.

Nous avons constaté que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, dont la somme bilantaire s’élève à FRF

111.422.588,15 et le résultat de l’exercice à FRF 103.118.599,57 sont en concordance avec la comptabilité et les pièces
comptables qui nous ont été soumises.

Nous n’avons pas de remarques à formuler sur ces comptes annuels. Nous vous proposons dès lors de les approuver

et de donner décharge au conseil d’administration.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 560, fol. 40, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74803/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

<i>Désignation de l’actionnaire (Nom, Prénom)

<i>Nombre

<i>Présent

<i>Signature

<i>d’actions

<i>ou

<i>représenté

Monsieur Bertrand Amos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.499

P

Signature

Madame Manette Ernst-Schumann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

P

Signature

Total des actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

SAFINVEST S.A.
L. Thielen / B. Amos
<i>Administrateur / Président-Administrateur-Délégué

Signature
<i>Le Commissaire aux Comptes
KV ASSOCIATES S.A.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Compound Investments S.A.

Prolingua International Language Center S.A.

Financial Objects International Ltd

International Management Group S.A.

Liac, S.à r.l.

Carl Kliem S.A.

Luxembourg Futur Lane S.A.

Luxembourg Futur Lane S.A.

International Utility Structures (Luxembourg), S.à r.l.

Natex S.A.

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A.

Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A.

Benadi-Lux S.A.

Codralux S.A.

Lefinpier S.A.

Eurefco, S.à r.l.

Revending Holding S.A.

Revending Holding S.A.

Ehra

Multicollect Investment S.A.

Luxembourg Orthopaedic Research, S.à r.l.

A.H. Immobilier S.A.

Continental Food Luxembourg, S.à r.l.

Montex S.A. Holding

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l.

Corend S.A.

Natrix S.A.

Tracim S.A.

Multi Business Concept S.A.

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A.

Shaft Invest S.A.

Oyster

Ducair S.A.

Ducair S.A.

Northern Software S.A.

H.R. Investment S.A.

H.R. Investment S.A.

Linethy Invest S.A.

Rox Invest S.A.

Manica Holding S.A.

Groupe Neuberg S.A.

Partibel S.A.

Sport Marketing &amp; Finance S.A.

Lutrac S.A.

Duferco Investment S.A.

Brincorp Holdings S.A.

Concin S.A.

Socalyp S.A.

Melinter Investissements S.A.

Comedia S.A.

Procédés et Brevets Industriels S.A.

Comako, S.à r.l.

Construction Nico Marechal, S.à r.l.

Cornepolis, S.à r.l.

Teng Tools Holding S.A.

Schenectady Luxembourg, S.à r.l.

Metelco S.A.

Beaumonde S.C.I.

Selini Holding S.A.

Selini Holding S.A.

Filac S.A.

Winterthur-Europe Vie S.A.

Winterthur-Europe Vie S.A.

Decotra, S.à r.l.

SBS Broadcasting S.A.

SBS Broadcasting S.A.

Kick - Thai - Boxing Club «De Sandsak», A.s.b.l.

Fortis L Universal Fund

Framar S.A.

I.G.S. Luxembourg S.A.

Safinvest S.A.