7393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 155

29 janvier 2002

S O M M A I R E

A Trading S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7427

Ixia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7405

Alinen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

7429

Japan  Incoming  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Altus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

7425

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7406

Alvéole S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7420

Japan  Incoming  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Colibri S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7431

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7406

Finarom Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7394

Jeroma Finance Company S.A., Luxembourg . . . . 

7404

Frohfeld  A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7394

Kamfin H. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7407

Frontel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7398

Kandi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7405

Fundland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7398

Kemaba International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

7406

Futuro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7398

Kingsflow Holding, Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . 

7409

Garuda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7399

Kjeto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7408

Gestimed S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7399

Kulm Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

7409

GIF Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

7400

L-Grey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7409

Global Mutual Fund Services S.A., Luxembourg  . .

7407

Lafihotels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7410

Global Mutual Fund Services S.A., Luxembourg  . .

7407

Lamas Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

7410

Global Mutual Fund Services S.A., Luxembourg  . .

7407

Le Comitium International S.A., Luxembourg . . . 

7438

Global Mutual Fund Services S.A., Luxembourg  . .

7407

LIM Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

7412

Global Mutual Fund Services S.A., Luxembourg  . .

7408

Lift II - Lift, GmbH & Co. KG, Bascharage . . . . . . . 

7412

Global Mutual Fund Services S.A., Luxembourg  . .

7408

Lift, GmbH, Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7412

Grosvenor Investments (Portugal) S.A., Luxem- 

Limbo Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

7403

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7399

Lobo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7412

Groupe Industriel Electronique Holding S.A., Lu- 

Longitudes Nord S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

7413

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7399

Lux Consultants & Travel S.A., Luxembourg  . . . . 

7413

H.R.O. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7401

Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

7426

Hast Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

7401

Mall Investor Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

7427

Hast Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

7401

Marmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7406

Holding  for  Technological  Innovations  S.A., Lu- 

Matamoros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

7427

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7400

Omnioffices  (Lux)  1929  Holding  Company, Lu- 

Ik & Mukke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

7400

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7412

Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7402

(Le) Roi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

7410

Immo-Royal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

7402

S.G.  Trading, Société à responsabilité limitée, 

Incofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7404

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7416

Incofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7404

Style Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7410

Intens Group S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7403

Style Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7410

International Food, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

7401

Style Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7411

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A., 

Style Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7411

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7404

Style Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

7411

IREAT S.A., International Real Estate and Art Tra- 

Syntex International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

7409

ding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7405

Vodafone  Investments  Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

IREAT S.A., International Real Estate and Art Tra- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7413

ding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7405

Vodafone  Investments  Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Ixia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7405

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7416

7394

FROHFELD A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.200. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(56423/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

FINAROM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. FIR LUX HOLDING, S.à r.l.)

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 82.783. 

—

L’an deux mille un, le seize août.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FIR LUX HOLDING, S.à r.l.,

ayant son siège social à 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 82.783, constituée sous le nom de FIR LUX HOLDING, S.à r.l., suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 27 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(ci-après la «Société»),

L’assemblée s’est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Maître Eric Fort, licencié en droit, résidant à Luxem-

bourg

qui désigne comme secrétaire Mlle Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Charles de Kerchove, licencié en droit, résidant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que FIRMENICH INTERNATIONAL S.A., une société anonyme existant sous les lois de la Confédération Helvé-

tique, ayant son siège social à 1, route des Jeunes, Genève, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Genève
sous le numéro CH-660-0128955-4, et Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant au Luxembourg, représentent
l’intégralité du capital social.

Il. Que le capital social de la Société est fixé à la somme de trois cent millions de francs suisses (CHF 300.000.000),

représenté par sept millions cinq cent mille (7.500.000) parts sociales, d’une valeur de quarante francs suisses (CHF 40)
chacune.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour

1. Conversion de la Société de sa forme actuelle de société à responsabilité limitée en une société anonyme sans

discontinuation de son statut légal; 

2. Fin du mandat des gérants et décharge;
3. Changement de la dénomination sociale de FIR LUX HOLDING, S.à r.l., en FINAROM HOLDING S.A.;
4. Reformulation des statuts de la Société;
5. Désignation des nouveaux administrateurs de FINAROM HOLDING S.A. et détermination du terme de leurs man-

dats;

6. Désignation du commissaire aux comptes de FINAROM HOLDING S.A. et détermination du terme de son mandat,
7. Autorisation du conseil d’administration de FINAROM HOLDING S.A. de déléguer la gestion journalière et la re-

présentation de FINAROM HOLDING S.A. en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres;

8. Divers.
IV. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiquées sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphée ne va-

riatur par les comparants.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Signature.

7395

V. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

VI. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’est constituée sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir la forme sociale de la Société qui est actuellement une société à responsabilité

limitée en une société anonyme par échange de trois (3) parts sociales de la Société à responsabilité limitée contre qua-
rante (40) actions de la Société anonyme et de souscrire les actions de la société anonyme comme suit: 

La Société anonyme continuera la comptabilité de la Société à responsabilité limitée. La conversion de la forme sociale

s’est fondée sur un rapport établi par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, le 16 août 2001, conformément
à l’article 26-1 et 31-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il en résulte que:

«nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur

nominale des actions à émettre en contrepartie (c’est-à-dire 100.000.000 actions d’une valeur nominale de CHF 3,- cha-
cune) assortie de la prime d’émission de CHF 305.951.557,-.»

Un exemplaire dudit rapport du réviseur d’entreprises, après avoir été signé ne varietur par le notaire et les compa-

rants, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de révoquer les gérants de la Société tels qu’ils suivent et de leur donner décharge avec effet

immédiat pour la durée de leur mandat:

a) Gérald J. Meyer, demeurant au Roc Fleuri, rue de Ténao 1, 98000 Monaco;
b) Fred-Henri Firmenich, demeurant au 55, Egerton Crescent, Londres SW3 2ED, Royaume-Uni;
c) Christian Gellerstad, demeurant à 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de FIR LUX HOLDING, S.à r.l., en FINAROM HOLDING

S.A.

<i>Quatrième résolution

Par conséquent, les associés décident de reformuler les statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

Titre I. Objet - Durée - Dénomination - Siège

«Art.1. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FINAROM HOLDING S.A. (ci-après la

«Société».).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle n’exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au

public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant dans les limites tra-

cées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au
cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire, de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger,
se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois cents millions de francs suisses (CHF 300.000.000,-) représenté par cent

millions (100.000.000) actions d’une valeur nominale de trois francs suisses (CHF 3,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre con-
naissance, et qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

FIRMENICH INTERNATIONAL S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.999.987 actions

Eric Fort, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.000.000 actions

7396

sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certifi-
cats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La Société pourra émettre
des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs. La Société ne
reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes
invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard de la Société.
La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été
désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Assemblées générales des actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social. Si tous

les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils attestent avoir été dûment
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 du mois juin à 14.00 heures. Si ce jour
est un jour férié légal à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres
assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation. 

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure
où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Titre IV. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur est de six ans
au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires. Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démis-
sion ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour as-
sumer la présidence pro tempore ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes avec les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

7397

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de com-
munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale. 

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Titre V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Titre VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10 % (dix pour cent) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts. L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du
conseil d’administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes
pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Titre VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

Titre IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
ding.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de fixer le nombre des administrateurs à trois.
Les personnes suivantes ont été nommés administrateurs:
d) Gérald J. Meyer, demeurant au Roc Fleuri, rue de Ténao 1, 98000 Monaco;
e) Fred-Henri Firmenich, demeurant au 55, Egerton Crescent, Londres SW3 2ED, Royaume-Uni;
f) Christian Gellerstad, demeurant à 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de

l’année.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de fixer le nombre des commissaires aux comptes à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social à 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes

de l’année

7398

<i>Septième résolution

Les associés décident, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présente acte.

Signé): E. Fort, A. Bellardi-Ricci, C. De Kerchove, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 août 2001, vol. 870, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(56418/219/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

FRONTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56424/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

FUNDLAND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.053. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 30 novembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 novembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(56425/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56426/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2001.

F. Kesseler.

FRONTEL S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Signature.

FUTURO S.A.
Signature
<i>Un administrateur

7399

GARUDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.471. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 18 juin 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société anonyme GARUDA S.A. tenu à Luxembourg, le

18 juin 2001, les résolutions suivantes:

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich, en tant que

nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat. La ratification de cette nomination sera soumise à la plus
prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56427/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GESTIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

(56428/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.936. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 septembre 1997, acte publié

au Mémorial C n

°

 722 du 29 décembre 1997. Modifiée par-devant le même notaire en date du 24 octobre 1997,

acte publié au Mémorial C n

°

 101 du 17 février 1998 et en date du 8 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 748

du 16 octobre 1998. En date du 29 juin 2001, le capital a été converti en EUR.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 38, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56436/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56437/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société GESTIMED S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

GROUPE INDUSTRIEL ELECTRONIQUE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

7400

GIF HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Weiswampach.

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Juni 2001

Im Jahre zweitausendeins, am zweiundzwanzigstens Juni, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausseror-

dentlichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft GIF HOLDING S.A., gegründet am 8. Mai
2001 beim Notar Fernand Unsen mit Amtssitz in L-Diekirch.

Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von: Herr Walter Fuchs - Vladu, Kaufmann, wohnhaft zu D-65550

Limburg, Lerchenweg 1

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär: Herrn Herbert März, Unternehmensberater, wohnhaft zu L-9991 Weis-

wampach, 117, route de Stavelot

Der Präsident benennt als Stimmzähler: Herr Uwe H. Münz, Kaufmann, wohnhaft zu D-65558 Kaltenholzhausen, Kir-

bergerstrasse 13

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
- Entlassung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
- Ernennung neuer Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Änderung der Vertretungsberechtigung
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten

sind, unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen ein-
stimmig folgende Beschlüsse: 

1.) Mit heutigem Datum wird aus dem Verwaltungsrat entlassen und für seine Tätigkeit entlastet:
- Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot
2.) Zu Vorsitzenden des Verwaltungsrates werden mit heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:
- Herr Franz-Josef Fleiter, Kaufmann, wohnhaft zu D-Iserlohn, Beuöstrasse 22
- Herr Walter Fuchs - Vladu, Kaufmann, wohnhaft zu D-65550 Limburg, Lerchenweg 1
3.) Die Gesellschaft wird ab heutigem Datum vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Vorsitzenden

des Verwaltungsrates zusammen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 22. Juni 2001. 

Enregistré à Clervaux, le 17 août 2001, vol. 209, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): F. Kler.

(56429/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

HOLDING FOR TECHNOLOGICAL INNOVATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 62.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2001.

(56440/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

IK &amp; MUKKE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.763. 

—

Avec effet au 17 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 17 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56443/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>der Präsident / der Sekretär / der Stimmzähler

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

<i>Pour IK &amp; MUKKE HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur

7401

HAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 26.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56438/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

HAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 26.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2001.

(56439/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

H.R.O., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.630. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 août 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(56441/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

INTERNATIONAL FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.395. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du gérant prise en date du 14 août 2001 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56450/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Luxembourg, le 30 août 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

7402

ILYOSON, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.250. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(56444/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

IMMO-ROYAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.187. 

—

L’an deux mille un, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

IMMO-ROYAL (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 30.187), constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 mars 1989, acte qui a été publié au
Mémorial C du 12 mai 1989.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du

21 avril 1999, publié au Mémorial C le 13 juillet 1999.

L’Assemblée est ouverte par le Président Monsieur Paul Meyers, administrateur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Paul Wolff, membre du comité de direction BANQUE GENE-

RALE DU LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Madame Françoise Konrad, employée privée, demeurant à Howald.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Décider la mise en liquidation de la Société.
2. Nommer comme liquidateurs les membres du conseil d’administration actuellement en fonctions et déterminer

leurs pouvoirs et leur rémunération.

Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-ver-
bal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par un avis de convocation contenant l’ordre

du jour envoyé par lettre à tous les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires le 13 juillet 2001 et publié au
Luxemburger Wort, Tageblatt et au Mémorial C le 13 et le 24 juillet 2001.

IV. Que pour délibérer valablement, l’assemblée requiert un quorum de 50% des actions en circulation et que la pre-

mière résolution portée à l’ordre du jour de cette assemblée ne peut être valablement adoptée que si elle est votée par
les actionnaires détenant au moins 2/3 des actions représentées à l’assemblée. La deuxième résolution sera adoptée à
la majorité simple des actions représentées.

V. Qu’il résulte de la liste de présence que sur cent vingt-trois mille trois cent une (123.301) actions en circulation,

soixante-six mille huit cent soixante-quatorze (66.874) actions sont représentées à la présente assemblée.

VI. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée avec soixante-six mille huit cent soixante-quatorze (66.874) voix en faveur et aucune voix contre décide

de procéder à la liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée avec soixante-six mille huit cent soixante-quatorze (66.874) voix en faveur et aucune voix contre décide

de nommer

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Signature.

7403

1.- Monsieur Camille Diederich, ingénieur diplômé, demeurant à Bridel.
2.- Monsieur Jean Hoss, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
3.- Monsieur Georges Lentz Jr, administrateur-délégué, demeurant à Bascharage.
4.- Monsieur Robert Reckinger, vice-président de la Banque de Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
5.- Monsieur Paul Meyers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et
6.- Monsieur Paul Wolff, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, comme liquidateurs avec les pouvoirs

prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée)
(la «loi»). Les liquidateurs sont autorisés à procéder aux actes et opérations prévus à l’article 145 de la loi sans autori-
sation spéciale de l’assemblée générale des actionnaires. Les liquidateurs peuvent, sous leur propre responsabilité, dé-
léguer certaines fonctions déterminées aux conditions et pour la durée qu’ils détermineront.

La rémunération est fixée à deux mille cinq cent euro (EUR 2.500,-) par an et par liquidateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.40 heures.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé. P. Meyers, P. Wolff, F. Konrad, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2001, vol. 861, fol. 56, case 7. – Reçu 500.- francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56445/239/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

INTENS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxemburg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.468. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 18 juin 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société anonyme INTENS GROUP S.A. tenu à Luxem-

bourg, le 18 juin 2001, les résolutions suivantes:

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich, en tant que

nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat. La ratification de cette nomination sera soumise à la plus
prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56449/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LIMBO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 57.231. 

—

<i>Résolutions prises lors du conseil d’administration tenu par voie circulaire

Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre est coopté en tant qu’administrateur, en rem-

placement de Monsieur Horst Bartsch, démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

L’acceptation de la démission de Monsieur Horst Bartsch ainsi que la ratification de la cooptation de Monsieur Jean-

Paul Defay seront soumises à la prochaine assemblée des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56472/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Belvaux, le 16 août 2001.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour LIMBO INVEST HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

7404

INCOFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56448/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

INCOFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.758. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 20 août 2001 a, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998

relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, procédé à la conversion du capital social
de la société en euro.

Par application du taux de conversion EUR/FRF de 6,55957, le capital social en FRF 1.000.000,- est converti à EUR

152.449,02.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit et aura dorénavant la teneur sui-

vante:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf euros et deux

cents (EUR 152.449,02) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 20 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56447/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 7.586. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56451/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

JEROMA FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.189. 

—

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56458/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

<i>Pour le Conseil d’administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour JEROMA FINANCE COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur

7405

IREAT S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

(56452/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

IREAT S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 45, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

(56453/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

IXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 54.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2001.

(56454/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

IXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 54.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2001.

(56455/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

KANDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.891. 

—

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56460/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

<i>Pour KANDI S.A.
Signature
<i>Administrateur

7406

KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.094. 

—

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56461/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

JAPAN INCOMING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

(56456/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

JAPAN INCOMING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 10 août 2001 que:
Le capital social de la société qui est actuellement d’un montant de LUF 500.000,- (cinq cent cinquante mille francs

luxembourgeois) a été converti et arrondi en Euro, soit un montant de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros).

Le capital de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros) sera donc divisé en 124 (cent vingt-quatre) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros).

La conversion du capital prendra effet à partir du 1

er

 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56457/634/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

MARMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.900. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 septembre 1997, acte publié

au Mémorial C n

°

 716 du 22 décembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 mai 1998, acte

publié au Mémorial C n

°

 565 du 4 août 1998 et en date du 3 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 911

du 1

er

 décembre 1999.

—

Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56479/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

<i>Pour KEMABA INTERNATIONAL S.A.
Administrateur
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent Domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent Domiciliataire
Signature

<i>Pour MARMO S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

7407

KAMFIN H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.184. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56459/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56430/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.321. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 28 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A. (la «Société»), il a

été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer la perte de l’exercice de LUF 17.724,- dans le compte perte à reporter
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 28 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56431/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56432/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.321. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 29 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A. (la «Société»), il a

été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:

<i>Pour KAMFIN H. S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

7408

Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 1999 est une perte de LUF 53.941,-

qui sera allouée dans le compte perte à reporter

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 29 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56433/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56434/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.321. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 29 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GLOBAL MUTUAL FUND SERVICES S.A. (la «Société»), il a

été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2000 est une perte de LUF 41.797,-

qui sera allouée dans le compte perte à reporter

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 29 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56435/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

KJETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.254. 

—

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56463/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour KJETO S.A.
Signature
<i>Administrateur

7409

KINGSFLOW HOLDING

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 54.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56462/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

KULM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56464/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

L-GREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.595. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandant prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(56465/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

SYNTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.747. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 930 du 23 décembre 1998. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

er

 mai 2001 que Mademoiselle

Morvarid Akhbari, étudiante, demeurant à North York (Toronto, Canada), a été cooptée comme administrateur en
remplacement de Monsieur Seyed Medhi Ehteshami Markaz, retraité, demeurant à Téhéran (Iran), démissionnaire avec
effet au 31 mai 2001.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56534/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Signature.

KULM INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Signature.

<i>Pour la société SYNTEX INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

7410

LAFIHOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.956. 

—

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 16 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56466/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LAMAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.180. 

—

Avec effet au 16 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 16 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56467/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.370. 

—

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 14 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56468/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

STYLE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56529/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

STYLE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.282. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 30 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de STYLE COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;

<i>Pour LAFIHOTELS S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour LAMAS PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour LE ROI H0LDING S.A.
Signature
<i>Administrateur

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

7411

- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 6.159,63 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 30 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56530/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

STYLE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56531/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

STYLE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.282. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaires des Actionnaires qui s’est tenue le 31 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de STYLE COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 15.942,47 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 31 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56532/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

STYLE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.282. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 août 2001

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de STYLE COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 50% du capital souscrit.

Luxembourg, le 31 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56533/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administateur-délégué
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administateur-délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administateur-délégué
Signatures

7412

LIFT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.248. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6

septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56469/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LIFT II - LIFT, GmbH &amp; Co. KG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.701. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56470/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LIM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56471/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LOBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56474/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

OMNIOFFICES (LUX) 1929 HOLDING COMPANY.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.939. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 3 juillet 2001 ce qui suit:
1. Nomination de Monsieur Scott Rechler en tant qu’administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Gary

Kusin, ayant donné sa démission en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 3 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56500/256/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Luxembourg, le 30 août 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 30 août 2001.

E. Schlesser.

<i>Pour LIM INVESTMENT S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

LOBO S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour OMNIOFFICES (LUX) 1929 HOLDING COMPANY
D. Rupert / R. Adam
<i>Director / Director

7413

LONGITUDES NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.327. 

—

<i>Résolution circulaire du Conseil d’Administration

Le conseil d’administration, en vertu de l’article 8 des statuts, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les administrateurs décident de fixer le siège social de la Société à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey

<i>Deuxième résolution

Les administrateurs décident de nommer Monsieur Franck Chezza, employé, demeurant 31, rue des Taillandiers à B-

6250 Presles en tant qu’administrateur-délégué, pour la durée de son mandat d’administrateur.

A Luxembourg, le 27 avril 2001. 

A Lyon, le 27 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56475/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

LUX CONSULTANTS &amp; TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56476/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

In the year two thousand and one, on the fourteenth day of August.
Before Maître Edmond Schroeder, notary, residing at Mersch, acting in replacement of Maître Joseph Elvinger, notary,

residing at Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared RAPIDWAVE («Rapidwave»), a company incorporated and existing under the laws of England and

Wales, having its registered office at The Courtyard, 2-4 London Road Newbury, Berkshire RG14 1JX, England,

represented by Mr Christian Billon, accountant, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given to

him in Newbury on 13 August 2001. Copy of the said power of attorney remains attached to the present be registered
with it.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as his secretary.
Rapidwave, prenamed, acting in its capacity as sole associate of VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à

r.l., (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 398, route d’Esch, L - 1471 Lux-
embourg, incorporated by deed of the notary Maître Joseph Elvinger on 11th, December 2000, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 440 of 14th June 2001 and amended by deed of notary Joseph Elvinger

on 22nd December 2000, not yet published, declared and requested the notary to state

1. That the agenda of the present meeting of associates of the Company is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from ten billion one hundred thousand Euro (EUR

10,000,100,000) to ten billion five hundred thirty-seven million seventy-eight thousand Euro (EUR 10,537,078,000.-) by
the issue of five hundred thirty-six thousand nine hundred seventy-eight (536,978) new shares of a par value of one
thousand Euro (EUR 1,000.-).

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of article 8 of the articles of

incorporation.

2. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from ten billion one hundred thousand Euro (EUR

10,000,100,000.-) to ten billion five hundred thirty-seven million seventy-eight thousand Euro (EUR 10,537,078,000.-)
by the issue of five hundred thirty-six thousand nine hundred seventy-eight (536,978) new shares of a par value of one

F. Chezza

J.-L. Rojo / T. Saint-Jean

<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

7414

thousand Euro (EUR 1,000.-) to be subscribed for by VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG («VHL»), company
incorporated under the laws of England and Wales having its registered office at the Courtyard, 2-4 London Road, New-
bury, Berkshire, RG14 1JX England.

represented by Mr Christian Billon, prenamed, by virtue of a power of attorney given to him in Newbury on 13 Au-

gust 2001. Copy of the said power of attorney remains attached to the present be registered with it.

With the approval of the sole associate the new shares referred to above have been subscribed and paid up in full by

VHL, prenamed, together with a share premium of four billion eight hundred thirty-two million eight hundred and two
thousand Euro (EUR 4,832,802,000.-) through the contribution in kind, of all its assets and liabilities (universality) with-
out restriction or reservation as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3
December 1986, which provides for capital duty exemption.

<i>Description of the contribution

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing

company VHL dated today, 14th August 2001, which, signed by the appearing part, will remain here annexed as an in-
tegral part of the deed. Such assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report
of the board of managers a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed;

The current entire property of VHL transferred through the present deed consists of
(i) a loan to VODAFONE DEUTSCHLAND, GmbH, («VDG»), a company incorporated and existing under the laws

of the Federal Republic of Germany in a principal amount of three billion seven hundred and sixty-nine million seven
hundred and eighty thousand Euro (EUR 3,769,780,000.-); and

(ii) a loan facility to VDC in the amount of five billion four hundred million Euro (EUR 5,400,000,000.-) under which

the sum of one billion six hundred million Euro (EUR 1,600,000,000.-) has been drawn down.

In addition to the items appearing in the balance sheet, the property is contributed with all the rights, commitments

and obligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Consideration

Five hundred thirty-six thousand nine hundred seventy-eight (536,978) shares in the Company with a nominal value

of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, issued with a share premium of four billion eight hundred thirty-two million
eight hundred and two thousand Euro (EUR 4,832,802,000.-).

<i>Evaluation

The contributions to the Company have been valued at five billion three hundred and sixty-nine million seven hundred

and eighty thousand Euro (EUR 5,369,780,000.-) of which five hundred thirty-six million nine hundred seventy-eight
thousand Euro (EUR 536,978,000.-) are being allocated to the share capital, the balance being allocated to share premi-
um.

<i>Effective implementation of the contribution

VHL, the contributor here represented as stated hereabove, expressly declares that all formalities in any concerned

country in relation with the transfer in favour of VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., of all elements
composing its assets and liabilities will be carried out within the best delays in each country as far as it will be concerned
in order to duly formalize the property’s transmission of and to render it effective anywhere and toward any third party. 

Proof of the transfer to the Company of all the items on the balance sheet below has been given to the notary.

<i>Contribution Tax payment exemption

Because of the contribution of the entire assets and liabilities of VHL, a company incorporated under the laws of

England and Wales, nothing withheld or excepted, to the Company, the notary refers to article 4-1 of the law of 29th
December, 1971 which provides for a capital duty exemption.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend article 8 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«The Company’s capital is set at ten billion five hundred thirty-seven million seventy-eight thousand Euro (EUR

10,537,078,000) represented by ten million five hundred thirty-seven thousand seventy-eight (10,537,078) shares, having
a par value of one thousand Euro (EUR 1,000) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 250,000.-) 

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. 

After reading these minutes the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le quatorzième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph Elvinger,

notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

7415

A comparu RAPIDWAVE («Rapidwave»), une société de droit anglais, ayant son siège social à The Courtyard, 2-4

London Road Newbury, Berkshire RG14 1JX, England,

représentée par M. Christian Billon, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé à Newbury le 13 août 2001. Une copie de cette procuration restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui à l’enregistrement.

Le mandataire a désigné en tant que son secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Bel-

gique.

Rapidwave, prémentionée, agissant en sa qualité d’associé unique de VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG,

S.à.r.l., (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 11 décembre 2000 publié dans le Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 440 du 14 juin 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu

par Maître Joseph Elvinger en date du 22 décembre 2000, non encore publié, déclare et requiert le notaire d’acter que

1. L’ordre du jour de la présente assemblée des associés de la Société est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la société de dix milliards cent mille Euro (EUR 10.000.100.000,-) pour le

porter à dix milliards cinq cent trente-sept millions soixante dix-huit mille Euro (EUR 10.537.078.000,-) par l’émission
de cinq cent trente-six mille neuf cent soixante dix-huit (536.978) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de
mille Euro (EUR 1.000.-) chacune.

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive de l’article 8 des statuts. 
2. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de la Société de dix milliards cent mille Euro (EUR 10.000.100.000.-)

pour le porter à dix milliards cinq cent trente-sept millions soixante dix-huit mille Euro (EUR 10.537.078.000.-) par
l’émission de cinq cent trente-six mille neuf cent soixante dix-huit (536.978) nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale de mille Euro (EUR 1.000.-) chacune, devant être souscrites par VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG
(«VHL»), une société de droit anglais, ayant son siège social à The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire,
RG14 1JX, Angleterre

représentée par Christian Billon, prémentionné, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Newbury le

13 août 2001. Une copie de cette procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregis-
trement.

Avec l’accord du seul associé, les nouvelles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites et libérées

intégralement par VHL, prémentionné, ensemble avec une prime d’émission, de quatre milliards huit cent trente deux
millions huit cent deux mille Euro (EUR 4.832.802.000,-), par apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité)
rien réservé ni excepté, tels que définis à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3
décembre 1986, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Description de l’apport:

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité du patrimoine) sont documentés dans le bilan de la société apporteuse

VHL, en date de ce jour 14 août 2001, lequel bilan, signé par le comparant restera ci-annexé comme faisant partie inté-
grante du présent acte. Les actifs et passifs apportés à la Société ont par ailleurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation du
conseil de gérance signé par la partie comparante, lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l’enre-
gistrement.

Le patrimoine intégral actuel de VHL transmis par le présent acte d’apport est constitué:
(i) d’un prêt accordé à VODAFONE DEUTSCHLAND, G.m.b.H. («VDG»), une société constituée et existant sous

les lois de la République Fédérale d’Allemagne, d’un montant nominal de trois milliards sept cent soixante-neuf millions
sept cent quatre-vingt mille Euro (EUR 3.769.780.000,-); et

(ii) d’une ligne de crédit accordé à VDG d’un montant de cinq milliards quatre cent millions Euro (EUR 5.400.000.000)

dont un milliard six cent millions Euro (EUR 1.600.000.000) ont déjà été tirés.

Outre les postes figurant au bilan, le patrimoine est apporté avec tous les droits, engagements et obligations, connus

ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.

<i>Contrepartie

Cinq cent trente-six mille neuf cent soixante dix-huit (536.978) parts sociales de la Société avec une valeur nominale

de mille Euro (EUR 1.000,-) chacune émises avec une prime d’émission de quatre milliards huit cent trente-deux millions
huit cent et deux mille Euro (EUR 4.832.802.000,-)

<i>Evaluation

Les apports à la Société ont été évalués à cinq milliards trois cent soixante-neuf millions sept cent quatre-vingt mille

Euro (EUR 5.369.780.000,-) dont cinq cent trente-six millions neuf cent soixante-dix-huit mille Euro (EUR 536.978.000)
sont alloués au capital social, le solde est alloué au poste prime d’émission.

<i>Réalisation effective de l’apport.

VHL, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que toutes formalités dans tout pays concerné en relation

avec le transfert en faveur de VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., de chacun des éléments composant
l’intégralité de ses actifs et passifs seront menées à bien dans les meilleurs délais en tout pays concerné afin d’y formaliser
valablement la transmission du patrimoine et de le rendre opposable et effectif en tous lieux et vis-à-vis de tous tiers.

7416

Preuve du transfert à la Société de tous les postes du bilan reproduit ci-après a été donnée au notaire instrumentant

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

A cause de l’apport de la totalité des actifs et passifs de VHL, une société de droit anglais, rien réservé ni excepté, le

notaire se réfère à l’article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier l’article 8 des statuts comme suit: 
«Le capital de la Société est fixé  à dix milliards cinq cent trente-sept millions soixante dix-huit mille Euro (EUR

10.537.078.000,-) subdivisé en dix millions cinq cent trente-sept mille soixante dix-huit (10.537.078) parts sociales d’une
valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Billon, P. Van Hees, E. Schroeder.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 131S, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56839/211/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56840/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2001.

S.G. TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 19, rue Jean Bertholet.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) La société FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
ici représentée par:
Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 20 août 2001,
laquelle après avoir été signée et paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisé avec lui.

2) Madame Olesia Skasyrskaia, économiste, demeurant à Enthusiastov Str. 28-4, Saratov, 410015 Russie.
Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de S.G. TRADING, société à responsabilité limitée. 

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg de l’accord des associés.

Par simple décision du gérant, la société établira des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien

au Grand-Duché qu’à l’étranger. 

Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, la vente et la distribution de produits en viscose, de pro-

duits en carbone, de bois en contreplaqué, la fourniture de pièces, la pulpe de bois soluble, ainsi que tout équipement
et appareil pour la production de viscose et l’industrie textile en général.

Luxembourg, le 29 août 2001.

J. Elvinger.

7417

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui en favorisent la réalisation. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euro (EUR 35.000.-), représenté par trois cent cinquante parts

sociales (350) de cent Euro (EUR 100,-) chacune. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

 Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination. 

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n’a qu’un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale

des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux. 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001. 

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées.
Le notaire instrumentaire constate expressément que dès  à présent la somme de trente-cinq mille Euro (EUR

35.000,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés préqualifiés, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale,

ont pris les résolutions suivantes:

1. FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING, prénommée, trois cent quarante-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . 349
 2. Madame Olesia Skasyrskaia, prénommée, une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3. Total: trois cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

7418

1) Est nommée gérante de la société, avec pouvoir de l’engager par sa signature individuelle:
Madame Olesia Skasyrskaia, économiste, demeurant à Enthusiastov Str. 28-4, Saratov, 410015 Russie.
Elle pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Le gérant est rééli-

gible.

2) Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 19, rue Jean Bertholet.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise et qu’en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Follows the English version:

In the year two thousand and one, on the twenty-second of August. 
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., with registered office in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
duly represented by:
Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Strassen,
by virtue of a proxy given on the 20th of August 2001.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

2) Mrs Olesia Skasyrskaia, economist, residing in Enthusiastov Str. 28-4, Saratov, 410015 Russia.
The above named person has declared its intention to constitute by the present deed a «société à responsabilité lim-

itée» and to draw up the Articles of Association of it as follows: 

Art. 1. There is hereby established a «société a responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well
as by the present statutes. 

Art. 2. The denomination of the corporation is:
S.G. TRADING, société à responsabilité limitée.

 Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. It can be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the manager.

 Art. 4. The objects for which the company is established are the import, export, sale and distribution of viscose

products, carbon products, glued laminated timber, furniture pieces, wood dissolving pulp as well as equipment and de-
vices for the viscose production and textile industry in general.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension. 

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at thirty five thousand Euro (EUR 35,000.-) divided into three hundred

fifty (350) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 7. Shares may be freely transferred between participants.
Transfer of shares inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing

at least 75% of the capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies. 

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings. 

Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put

an end to the company. 

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are

appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any time.

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed. 

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation

of the management.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per

cent (50%) of the capital.

7419

As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by

the present statutes to the general meeting of participants.

The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.

 Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December

each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on
December 31st 2001. 

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as

well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of participants. 

Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal

amount of his shares in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments. 

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the re-
alisation of the assets and payment of the liabilities. 

Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription

The statutes having thus been established; the parties appearing declares to subscribe the whole capital as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).
The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of thirty five

thousand Euro (EUR 35,000.-) at its disposal, proof of which is furnished.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (60,000.- frs.)

<i>Extraordinary General Meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participants exercising the powers of

the general meeting has passed the following resolutions

1) Have been appointed manager (gérant) of the company:
Mrs Olesia Skasyrskaia, economist, residing in Enthusiastov Str. 28-4, Saratov, 410015 Russia.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager’s assignment ends on occasion of the general ordinary meeting, which decides on the financial state-

ments of the first business year. He may be reelected.

2) The registered office of the company is fixed at L-1233 Luxembourg, 19, rue Jean Bertholet.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in French followed by a English version; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by its name, first name, civil statute

and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed. 

Signé: G. Hornick, O. Skasyrskaia, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 131S, fol. 18, case 5. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.

(56862/202/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

1. FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING, prenamed, three hundred forty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
 2. Mrs Olesia Skasyrskaia, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3. Total: three hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Senningerberg, le 5 septembre 2001.

P. Bettingen.

7420

ALVEOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-trois août,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence  à L-1330 Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte,

Ont comparu:

1.- MEDIATOR HOLDINGS INC., «international business company», ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques), P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town,

représentée par Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale, datée du 21 juin 1994, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

2.- GILBERRY SERVICES CORP., «international business company», ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Bri-

tanniques), P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town.

représentée par Madame Maggy Kohl-Birget, prénommée,
en vertu d’une procuration générale, datée du 21 juin 1994, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALVEOLE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration pourra décider l’établissement de filiales, de succursales ou d’autres bureaux de la société

à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-

lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’inté-

resse directement ou indirectement.

La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent dix mille euros (EUR

310.000,-) par la création et l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un
euros (EUR 31,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

7421

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléphone, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale. 

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est conférée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai de chaque année à

10.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pré-

vues par la loi.

Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectées à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé soit réduit.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

un.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’an deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire soussigné.

1.- MEDIATOR HOLDINGS INC., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . 

999

2.- GILBERRY SERVICES CORP., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

7422

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cin-
quante euros (EUR 1.750,-) ou soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs luxembourgeois (LUF 70.595,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent

trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
b) Monsieur Hugo Neuman, juriste, demeurant à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
c) Monsieur Rui Fernandes da Costa, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Hen-

ri.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2004.

5.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and one, on the twenty-third day of August,
Before Us Maître Emile Schlesser, public notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

1.- MEDIATOR HOLDINGS INC., an international business company, with registered office in Tortola (British Virgin

Islands), P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town,

represented by Mrs. Maggy Kohl-Birget, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a general power of attorney delivered on the 21st day of June 1994, of which a certified copy initialled

ne varietur will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities,

2.- GILBERRY SERVICES CORP., an international business company, with registered office in Tortola (British Virgin

Islands), P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town,

represented by Mrs. Maggy Kohl-Birget, previously named, by virtue of a general power of attorney delivered on the

21st day of June 1994, of which a certified copy initialled ne varietur will remain attached to the present deed to be filed
with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organised between

themselves:

 Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ALVEOLE S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
The board of directors may establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any

other country.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period. 
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realise them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to affiliated companies and to any other corporations in which it takes some direct

or indirect interest.

7423

The corporation may in one word carry on all commercial, industrial or financial operations which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into one thousand (1,000)

shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-) each.

The shares may be registered or bearer shares at the option of the holder except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by Law.
The corporate share capital may be increased from thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to three hundred and

ten thousand euros (EUR 310,000.-) by the creation and the issue of nine thousand (9,000) new shares with a par value
of thirty-one euros (EUR 31.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

to suppress or limit the preferred right for subscription of the shareholders with respect to the issue of new shares

within the limit of the authorised capital.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to said increase of capital; said amendment will
be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders. The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible;
they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform all and any actions necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of incorporation are
within the scope of competence of the board of directors.

The board of directors may designate a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over

the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a power of

attorney between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, is permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers regarding the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation of the day-to-day management to a member of the board of directors is subject to a previous authorisa-

tion by the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of

December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Monday of the month of May at 10.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not to be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

7424

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

Art. 11. By decision of the extraordinary general meeting of shareholders, all or part of the profits or reserves other

than those, which by Law or the Articles of Incorporation may not be distributed, may be used for redemption of capital
through repayment of all shares or part of those determined by ballot, without reducing the fixed capital.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory disposition

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and one.

2) The first general ordinary meeting will be held in the year two thousand and two.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the total of thirty-one thousand euros (EUR

31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at approximately one thousand seven
hundred and fifty euros (EUR 1,750.-) or seventy thousand five hundred and ninety-five Luxembourg francs (LUF
70,595.-).

For the purpose of the registration, the share capital is valued at one million two hundred and fifty thousand five hun-

dred and thirty-seven Luxembourg francs (LUF 1,250,537.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one. 
2) The following persons are appointed directors:
a) Mrs. Maggy Kohl-Birget, company director, residing in L1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
b) Mr Hugo Neuman, lawyer, residing in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
c) Mr Rui Fernandes Da Costa, private employee, residing in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
3) Has been appointed auditor:
FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince

Henri.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting to be held

in 2004.

5) The registered office of the Company is established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of the deed.
The deed having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and resi-

dence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: M. Kohl, E. Schlosser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 20, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé):T. Kirsch.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56843//310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

1. - MEDIATOR HOLDINGS INC., previously named, nine hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . .

999

2. - GILBERRY SERVICES CORP., previously named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

Luxembourg, le 6 septembre 2001.

E. Schlesser.

7425

ALTUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) AELSION INVESTISSEMENTS S.A.,société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège à L-1621 Luxembourg,

24, rue des Genêts, ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant
professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts,

2) Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Titre I - Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALTUS INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’administration.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la souscription et prise de participation ou d’intérêt dans le capital de toute société,

société en participation, de tout consortium ou groupement d’entreprise et généralement, toutes opérations industriel-
les, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’ob-
jet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement.

Elle peut prendre des participations dans des entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe. Elle peut éga-

lement acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

Titres II - Capital, Actions, Souscription

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions, de trente et

un Euro (EUR 31,-) chacune.

Art. 6. Les actions de la société sont au porteur ou nominatives au gré de l’actionnaire sauf dispositions contraires

à la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions
fixées par la loi.

Art. 7. Le capital social a été souscrit comme suit : 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%),

de sorte que la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante Euro (EUR 23.250,-), se trouve dès à présent à la dis-
position de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Titre III - Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs nommés ont le

droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection
définitive.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 9. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 10. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe

des deux autres administrateurs.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 12. Le Conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approba-

tion du ou des commissaires aux comptes.

1. AELSION INVESTISSEMENT S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . 

998

2. Monsieur Angelo Zito, préqualifié, deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

7426

Titre IV - Assemblée des actionnaires

Art. 13. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’Assemblée, en personne ou par mandataire, action-

naire ou non.

Art. 14. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 11 heures et pour la pre-
mière fois en 2002.

Titre V - Année sociale

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui, pour finir le 31 décembre 2001.

Titre VI - Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. sont nommés administrateurs pour une période de six ans: 
a) Monsieur Michele Capurso, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-

nêts,

b) Monsieur Christophe Masuccio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des

Genêts,

c) La société LINCOLN CAPITAL VENUTES LTD, Tortola, British Virgin Islands,
3. est appelé aux fonctions de commissaire pour une période de six ans: La fiduciaire BEAUMANOIR S.A., 24, rue

des Genêts, L-1621 Luxembourg;

4. Est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, Monsieur Christophe

Masuccio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts,

5. Le siège social de la société est fixé au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: A. Zito, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 131S, fol. 19, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56842/202/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

MAJO FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56477/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

Senningerberg, le 5 septembre 2001.

P. Bettingen.

MAJO FINANZ HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

7427

MALL INVESTOR GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.475. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 20 juin 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société anonyme MALL INVESTOR GROUP S.A. tenu

à Luxembourg, le 20 juin 2001, les résolutions suivantes:

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Klaus Krumnau, demeurant 8, rue Principale, L-8383 Koerich, en tant que

nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat. La ratification de cette nomination sera soumise à la plus
prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56478/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

MATAMOROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.237. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 16 août 2001

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer

le capital social de la société de BEF 3.000.000,- en EUR 74.368,06, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2001.

2. L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale de 3.000 actions de la société et la mo-

dification des 3.000 actions de la Société en 3.000 actions sans valeur nominale.

3. L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six Euros (EUR

74.368,06), représenté par trois mille (3.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56480/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2001.

A TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le deux août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Madame Ann Van Opstal, administratrice de sociétés, demeurant à B-1930 Zaventem, 86, Stationsstraat,
2. Monsieur Dirk De Groote, administrateur de sociétés, demeurant à B-1785 Merchtern, 130, Drie Lindenbaan,
3. Monsieur Alain Baeyens, administrateur de sociétés, demeurant à B-1420 Braine-l’Alleud, 99, route du Lion.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de: A TRADING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Walferdange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MATAMOROS HOLDING S.A.
Signatures

7428

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l’import et l’export au sens le plus large possible à l’exclusion de matériel militaire.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se rapportent di-

rectement ou indirectement à son objet social et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille Euro (EUR 33.000,-) représenté par trois cent trente (330) actions

d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Les résolutions du Conseil d’Administration doivent être prises à la majorité des voix de tous les administrateurs.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obliga-

toire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites
dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes,
ou par la signature conjointe de tous les administrateurs de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juillet de chaque

année à 14: 00 heures au siège social de la société ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois
en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

7429

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de huit mille deux cent cinquante Euro (EUR 8.250,-) se trouve dés à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Madame Ann Van Opstal, prénommée,
2. Monsieur Dirk De Groote, prénommé,
3. Monsieur Alain Baeyens, prénommé.
3) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Alain Baeyens, prénommé.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc

Jean.

5) Les mandats des administrateurs et commissaire expireront lors de l’assemblée générale ordinaire à statuer sur

l’exercice 2007.

6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Van Opstal, D. De Groote, A. Baeyens, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 130S, fol. 79, case 11. – Reçu 13.312 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56844/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

ALINEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.006. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand one, on the ninth of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

GOSS TRADING INVESTMENT CO. LTD., having its registered office in Citco Building, Wickhams Cay, Road Town,

Tortola, BVI,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,

itself represented by Miss Sandrine Martz, accountant, residing in Ranguevaux (France) and Miss Karine Vautrin, lawyer,
residing in Hettange (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,

by virtue of a proxy established on February 20, 2001.

1. Madame Ann Van Opstal, cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110

2. Monsieur Dirk De Groote, cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110

3. Monsieur Alain Baeyens, cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110

Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

Senningerberg, le 31 août 2001.

P. Bettingen.

7430

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearers acting in the said capacity, have requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ALINEN HOLDING S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated by

a deed of the undersigned notary, on January 6, 1998, published in the Mémorial, Recueil C number 332 of May 12, 1998;

- that the capital of the corporation ALINEN HOLDING S.A. is fixed at thirty-eight thousand US dollars (38.000.-

USD), represented by three hundred and eighty (380) shares with a par value of one hundred US dollars (100.- USD)
each, fully paid;

- that GOSS TRADING INVESTMENT CO. LTD. has become owner of the shares and has decided to dissolve the

company ALINEN HOLDING S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that GOSS TRADING INVESTMENT CO. LTD., being sole owner of the shares and liquidator of ALINEN HOLD-

ING S.A., declares that it is vested with all assets of the corporation and that it shall guarantee payment of all the liabil-
ities of the corporation even if unknown at present and thus that ALINEN HOLDING S.A. is held to be liquidated;

- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

GOSS TRADING INVESTMENT CO. LTD., ayant son siège social à Citco Building, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, BVI,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-

même représentée par

Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux (France) et Mademoiselle Karine Vautrin, juriste,

demeurant à Hettange (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 février 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ALINEN HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par

le notaire instrumentant,

en date du 6 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 332 du 12 mai 1998;
- que le capital social de la société ALINEN HOLDING S.A. s’élève actuellement à trente-huit mille US dollars

(38.000.- USD) représenté par trois cent quatre-vingt (380) actions d’une valeur nominale de cent US dollars (100.-
USD) chacune, entièrement libérées;

- que GOSS TRADING INVESTMENT CO. LTD., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé

de dissoudre et de liquider la société anonyme ALINEN HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que GOSS TRADING INVESTMENT CO. LTD., agissant en sa qualité de liquidateur de la société ALINEN HOL-

DING S.A., en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le
paiement de tout le passif de la société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société ALINEN HOL-
DING S.A. est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Martz, K. Vautrin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 130S, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56875/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Hesperange, le 5 septembre 2001.

G. Lecuit.

7431

COLIBRI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

—

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty second of August.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- The company SCAAN LIMITED, with registered office in 1300 Summerhill Business Park, Victoria Road, Douglas,

Isle of Man,

duly represented by:
Mr Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, residing in Blaschette,
by virtue of a proxy given in Douglas, on the 8th of August 2001.
2.- The company FOVARRANE LIMITED, with registered office in 1300 Summerhill Business Park, Victoria Road,

Douglas, Isle of Man duly represented by:

Mr Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, residing in Blaschette,
by virtue of a proxy given in Braddan, on the 8th of August 2001.
The proxies given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a société anonyme which they declare to organize between themselves:

Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued

a company in the form of a société anonyme under the name of COLIBRI S.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office
The registered office of the Company is established in Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidi-

aries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board
of directors.

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred

or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the
communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Object
The object of the Company is the import-export of all goods, including but not only marine hardware, except military

goods.

The object of the Company is also the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and
other securities of any kind as well as the ownership, administration, development and management of its portfolio. In
general, the Company may undertake any financial, commercial or industrial operations which it may deem useful in the
accomplishment and development of its object.

Art. 5. Share Capital
The Company has a subscribed share capital of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into three thousand

one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.

The subscribed capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meet-

ing of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of Shares
The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at

the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or

more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares,
his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholders’ name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares.

A share certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members
of the board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shareholders by delivery to the Company of an instrument

of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of share-
holders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant share certificate, if issued. Such inscription shall

7432

be signed by two members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the
board of directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of shareholders.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of

ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspen-
sion of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Board of Directors
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, their actual number to

be determined by the general meeting of shareholders. Directors need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period not in excess of six years and until

their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken
at a shareholders’ general meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the general meeting of shareholders may meet and elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy
until the next general meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one

or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may
be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors as well as to carry out such administrative
and other duties as directed from time to time by the board of directors.

The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board

of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or
represented at any such meeting.

The board of directors shall meet in Luxembourg upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated

in the notice of meeting. Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least
twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived, either prospectively
or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telex or telefax of each director. Separate notice shall
not be required for individual meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution
of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax or telex

another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if a number representing at least the majority of the directors

or any other number of directors as the board may determine, are present or represented at a meeting of the board
of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that

in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not
have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-

cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in this absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors or by written consent in accordance

with article 8 hereof.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. Corporate Signature
Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors of the Company, or

by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 12. Delegation of Powers
The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of

the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article
60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or com-

7433

mittees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents
who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of directors is subject to the prior author-
isation of the general meeting of shareholders. The board of directors shall determine the scope of the powers, the
conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to
sub-delegate.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. General Meeting of Shareholders
The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have

the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one

fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of August 10, 1915, as amended, on commercial
companies, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the last Tuesday of July at 9.00 a.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank

business day in Luxembourg.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend

a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chair-

man shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of

shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, resolutions of the general meeting are passed, by a simple majority vote of the

shareholders present or represented.

Art. 14. Auditor
The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor. The auditor shall be appointed and dis-

missed in compliance with the provisions set forth by law.

Art. 15. Accounting Year
The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first of

December of each year.

Art. 16. Distribution of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed
share capital.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, the annual net profits shall be at the free disposal

of the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

Art. 17. Dissolution of the Company
In case of a dissolution of the Company, its liquidation. shall be carried out by one or several liquidators, who need

not to be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and com-
pensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to
their shareholding in the Company.

Art. 18. Amendments to the Articles of Incorporation
The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under

the quorum and majority requirements provided for by the law of 10th, August 1915, as amended, on commercial com-
panies.

Art. 19. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 20. Language
The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence be-

tween the English and the French text, the English version will be prevailing.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation and shall terminate at the thirty first December

in the year two thousand and two.

2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year two thousand and three.

7434

<i>Subscription

The shares in the Company are subscribed as follows: 

All these shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the amount of thirty one thousand Euros

(EUR 31,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately sixty thousand francs.

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915,

as amended, on commercial companies have been fully observed.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.

Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to set the number of directors at three and to elect the following persons as members of the

board of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting
year ended 2007.

a) M. Sven Westerdahl, company director, residing Hubelstrasse 9, CH-4056 Basel,
b) The company ANGLO NORDIC LIMITED, with registered office in Abara Bldg, 24 de Castro Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

c) M. Jan Eriksen, company director, residing in 24, Devonshire Road, Douglas, Isle of Man IM2 3RB.

<i>Second resolution

The registered office of the Company is set at L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

<i>Third resolution

FIDUCIAIRE EUROLUX, a company having its registered office at Bereldange, 40, Cité Grand-Due Jean, is appointed

as auditor of the Company for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the
accounting year ended 2007.

<i>Fourth resolution

In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the general meet-

ing of shareholders authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the
representation of the Company with respect to such management to one of its members.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation or the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société dénommée SCAAN LIMITED, avec siège social à 1300 Summerhill Business Park, Victoria Road, Dou-

glas, Isle of Man,

ici représentée par:
Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette,
en vertu d’une procuration donnée à Douglas, le 8 août 2001.
2.- La société dénommée FOVARRANE LIMITED, avec siège social à 1300 Summerhill Business Park, Victoria Road,

Douglas, Isle of Man

ici représentée par:
Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette,
en vertu d’une procuration donnée à Braddan, le 8 août 2001.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

1) SCAAN LIMITED, prenamed, shares one thousand five hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,550

2) FOVARRANE LIMITED, prenamed, one thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,550

three thousand one hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

7435

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-

ciété anonyme sous la dénomination de COLIBRI S.A. (la «Société»).

Art. 2. Siège Social
Le siège social est établi à Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet
L’objet de la Société est l’import-export de tous biens, notamment mais pas limité au commerce de tous articles nau-

tiques, à l’exclusion de matériel militaire.

L’objet de la Société est également la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, transfert par vente, échange ou toute autre manière d’actions, obli-
gations, certificats d’obligations, bons et toutes autres valeurs mobilières, ainsi que la possession, l’administration, le
développement et la gestion de ces participations. De façon générale, la Société peut assurer toutes opérations com-
merciales, industrielles ou financières pouvant être utiles à l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 5. Capital Social
La Société a un capital social souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en. matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions
Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominative et pour partie au porteur au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou

plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions,
son domicile, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’actionnaire sur l’action s’établit par l’inscription de son nom dans le registre des actionnai-

res. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’actionnaire. Ce certificat devra être signé par
deux membres du conseil d’administration.

Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument

de transfert donnant satisfaction à la Société, ou par une déclaration. de transfert écrite, portée au registre des action-
naires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à cha-
que fois, avec la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en avait été émis. Une pareille inscription
devra être signée par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment
autorisées à cet effet par le conseil d’administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à/aux action(s).

Art. 7. Conseil d’Administration
La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres ou plus, leur nombre étant fixé par

l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont pas besoin d’être actionnaires.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période maximale de six ans et jus-

qu’à ce que leurs successeurs aient été élus, toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision
de l’assemblée générale.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonc-
tions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-

présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé

7436

de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou d’exécuter des tâches administratives ou
autres tel que décidé par le conseil d’administration.

Le président préside les réunions du conseil d’administration. En l’absence du président, les membres du conseil d’ad-

ministration désignent un administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des admi-
nistrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit à Luxembourg sur la convocation du président ou de deux administrateurs au

lieu indiqué dans l’avis de convocation. Un avis écrit contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au
moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette ur-
gence sera mentionnée dans l’avis de convocation. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas
d’assentiment par écrit, télégramme, télex ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale n’est pas
requise pour urne réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une réso-
lution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou télex un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs, ou tout autre

nombre tel que déterminé par le conseil d’administration, est présent ou représenté à une réunion du conseil d’admi-
nistration.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d’une

réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président de la
réunion n’aura pas de voix prépondérante.

Les administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence té-

léphonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le

président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement convo-

quées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-dessus.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Signature sociale
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

(les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été
délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la Loi du 10
août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un cadre ou à un ou plusieurs comités, qu’ils soient com-
posés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles
d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs, les conditions du retrait
et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son

choix.

Art. 13. Assemblées Générales des Actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente l’universalité des actionnaires de la Société. Elle a les

pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social ou à tout autre en-

droit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mardi du mois de juillet à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés

de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

7437

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président désigne un se-

crétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée des actionnaires par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire, erg lui conférant un pouvoir
écrit.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 14. Commissaire aux comptes
Les opérations de la société seront surveillées par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est

désigné conformément aux dispositions légales.

Art. 15. Exercice Social
L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Affectation des Bénéfices Annuels
Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation

cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

Sans préjudice de ce qui est dit à l’alinéa précédent, l’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bé-

néfice net annuel.

Des acomptes sur dividendes peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution de la Société
En cas de dissolution de la Société, sa liquidation s’opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être

actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur.
Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur par-
ticipation dans le capital social.

Art. 18. Modifications des Statuts
Les présents statuts pourront être modifiés à tout moment par une assemblée générale des actionnaires statuant aux

conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales.

Art. 19. Loi Applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 20. Langue
Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre les deux tex-

tes, la version anglaise prévaudra.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille deux.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en deux mille trois.

<i>Souscription

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ soixante mille francs.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

1) SCAAN LIMITED, ci-dessus nommée, mille cinq cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.550

2) FOVARRANE LIMITED, ci-dessus nommée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

7438

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois et d’élire les personnes suivantes au conseil d’admi-

nistration pour une période devant expirer à  l’assemblée générale annuelle réunie pour approuver les comptes de
l’exercice social de l’année 2007:

a) Monsieur Sven Westerdahl, administrateur de sociétés, demeurant Hubelstrasse 9, CH-4056 Basel,
b) La société dénommée ANGLO NORDIC LIMITED, avec siège social à Abara Bldg, 24 de Castro Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

c) Monsieur Jan Eriksen, administrateur de sociétés, demeurant à 24, Devonshire Road, Douglas, Isle of Man IM2 3RB.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

<i>Troisième résolution

FIDUCIAIRE EUROLUX, une société ayant son siège social à Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, est nommée en

tant que commissaire aux comptes pour une durée expirant à la date de l’assemblée générale annuelle approuvant les
comptes de l’exercice social de 2007.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, l’assemblée

générale des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la
représentation de la Société en relation avec cette gestion à l’un de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et de-

meure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. von Ketelhodt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 131S, fol. 13, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56846/202/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg 31, Val Sainte Croix,
ici représenté par:
Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette 21, rue du Faubourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 juillet 2001,
2. Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette 21, rue du Faubourg,
3. Monsieur François David, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2210 Luxembourg 56, boulevard Napoléon I

er

,

ici représenté par:
Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette 21, rue du Faubourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 juillet 2001,
4. Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2635 Luxembourg 2, rue Henri Tudor,
lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

 - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des action-

naires.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-

Senningerberg, le 5 septembre 2001.

P. Bettingen.

7439

nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet le commissariat aux comptes, l’administration, la liquidation et la prise de participation

dans les sociétés. La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quel-
conques se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Titre II.- Capital, actions 

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables
à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les stauts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividende, aux conditions

prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale, en cas de déléga-
tion de pouvoirs et mandat conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Exceptionnellement le premier administrateur-délégué
sera désigné par l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs choisis
dans ou hors son sein, actionnaires ou non. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le premier vendredi du mois de mai à 14 heures, et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre V.- Année sociale, répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2001.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale,
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

7440

 Titre VI.- Dissolution -Liquidation 

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifïés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées à cinquante pour cent (50%) par des versements en espèces de sorte que la somme

de quinze mille cinq cent euros (EUR 15.500,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (LUF 60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs poux une période de six ans:
A) Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg 31, Val Sainte Croix,
B) Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2635 Luxembourg 2, rue Henri Tudor,
C) Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette 21, rue du Faubourg,
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes poux une période de six ans:
La FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg 31, Val Sainte Croix,
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuel-

le de l’an deux mille sept.

5.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-2538 Luxembourg 3, rue Nicolas Simmer.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg., date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Colin, G. Malhomme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 68, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56856/202/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2001.

1. Monsieur Jonathan Beggiato, prénommé, deux cent cinquante actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 2. Monsieur Denis Colin, prénommé, deux cent cinquante actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

3. Monsieur Gilles Malhomme, prénommé, deux cent cinquante actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 4. Monsieur François David, prénommé, deux cent cinquante actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Senningerberg, le 30 août 2001.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Frohfeld A.G.

Finarom Holding S.A.

Frontel S.A.

Fundland

Futuro S.A.

Garuda S.A.

Gestimed S.A.

Grosvenor Investments (Portugal) S.A.

Groupe Industriel Electronique Holding S.A.

GIF Holding S.A.

Holding for Technological Innovations S.A.

Ik &amp; Mukke Holding S.A.

Hast Holding S.A.

Hast Holding S.A.

H.R.O.

International Food, S.à r.l.

Ilyoson

Immo-Royal

Intens Group S.A.

Limbo Invest Holding S.A.

Incofi S.A.

Incofi S.A.

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.

Jeroma Finance Company S.A.

IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading

IREAT S.A., International Real Estate and Art Trading

Ixia S.A.

Ixia S.A.

Kandi S.A.

Kemaba International S.A.

Japan Incoming Luxembourg, S.à r.l.

Japan Incoming Luxembourg, S.à r.l.

Marmo S.A.

Kamfin H. S.A.

Global Mutual Fund Services S.A.

Global Mutual Fund Services S.A.

Global Mutual Fund Services S.A.

Global Mutual Fund Services S.A.

Global Mutual Fund Services S.A.

Global Mutual Fund Services S.A.

Kjeto S.A.

Kingsflow Holding

Kulm Investment S.A.

L-Grey Holding S.A.

Syntex International S.A.

Lafihotels S.A.

Lamas Participations S.A.

Le Roi Holding S.A.

Style Company S.A.

Style Company S.A.

Style Company S.A.

Style Company S.A.

Style Company S.A.

Lift, G.m.b.H.

Lift II - Lift, G.m.b.H. &amp; Co. KG

LIM Investment S.A.

Lobo S.A.

Omnioffices (Lux) 1929 Holding Company

Longitudes Nord S.A.

Lux Consultants &amp; Travel S.A.

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l.

Vodafone Investments Luxembourg, S.à r.l.

S.G. Trading, société à responsabilité limitée

Alveole S.A.

Altus International S.A.

Majo Finanz Holding S.A.

Mall Investor Group S.A.

Matamoros Holding S.A.

A Trading S.A.

Alinen Holding S.A.

Colibri S.A.

Le Comitium International S.A.