5569

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 117

22 janvier 2002

S O M M A I R E

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieurs, 

EBBC A & C Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

5592

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5603

Ercolux S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5592

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieurs, 

Ercolux S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5593

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5604

Erga S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5588

Barnett Waddingham S.A., Howald. . . . . . . . . . . . .

5605

Eurinco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5583

Barnett Waddingham S.A., Howald. . . . . . . . . . . . .

5608

Euro Plan A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5592

Boart  Longyear  Luxembourg,  S.A.H.,  Luxem- 

Euro-Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

5594

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5580

Euro-Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

5594

Boart  Longyear  Luxembourg,  S.A.H.,  Luxem- 

Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg  

5593

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5582

Eurolux Gestion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

5594

C.E. TRA.L.,  Groupement  Européen  d’Intérêt 

European Council on Exercise S.A., Luxembourg  

5597

Economique, Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5570

European Council on Exercise S.A., Luxembourg  

5597

Cabot  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Eurplan S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5590

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5584

Federal Trade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

5593

Cabot  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem- 

Ferolux S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5591

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5584

Financière Dilmun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5594

Capital Recruitment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

5582

Financière Dilmun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5596

Carissa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5579

Financière  du  Knuedler  Holding  S.A.,  Luxem- 

Carissa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5579

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5584

Clima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5583

Fingi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

5599

Clos Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5584

First Choice Telecom S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

5611

Creapro Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

5585

Fortune Time 2000, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

5600

Cyria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5585

Frigosysteme S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

5600

Deroma de Participation S.A., Luxembourg . . . . . .

5586

G.Force S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5601

Deroma Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

5585

G.I.E. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

5601

Devalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

5586

Gabrolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5604

Dixie S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5588

Glueck Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

5601

DMR Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . . . .

5586

Golden Bell Resort Investment S.A., Luxembourg

5599

DMR Consulting Group S.A., Luxembourg§ . . . . . .

5587

Hawk Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5616

Dogan-Levage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5588

Izeda Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

5600

Drakensberg Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .

5585

Léo Club Terre Rouge, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . 

5570

DSTOR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5589

Matuso S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5598

Du Fort Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

5591

Medigate Télécommunication S.A., Luxembourg  

5601

Du Fort Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

5591

Medigate Télécommunication S.A., Luxembourg  

5603

Du Fort Investors S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

5591

Parsewal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5574

Duke Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

5590

Piazza S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5587

E.R.E.C.  S.A.,  Expert  Resource  Exchange  and 

Quilmes Industrial (Quinsa) S.A., Luxembourg  . . 

5609

Consulting S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5597

Quilmes Industrial (Quinsa) S.A., Luxembourg  . . 

5611

E.R.E.C.  S.A.,  Expert  Resource  Exchange  and 

Quilvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5612

Consulting S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5598

Quilvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5616

East Partners S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5590

SCI Moni, Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5577

5570

C.E.TRA.L., GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET ECONOMIQUE

Siège social: F-75017 Paris, 183, avenue de Clichy.

G.E.I.E. constitué suivant acte sous seing privé du 15 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations n

°

 352 du 3 août 1993; actes modificatifs publiés par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations n

°

 430 du 15 juin 1998.

—

<i>Extrait

<i>Transfert du siège social

Réunie le 6 décembre 2000, l’assemblée générale extraordinaire des membres du G.E.I.E. C.E.TRA.L., après lecture

du rapport du Conseil de gérance, prend acte que le projet du transfert du siège social de L-2546 Luxembourg, 5, rue
C.M. Spoo à F-75017 Paris, 183, avenue de Clichy, a été publié au Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 588 du 17 août 2000.

En conséquence, l’assemblée des membres du G.E.I.E. C.E.TRA.L. décide, conformément à la loi et aux statuts, de

transférer le siège social du 5, rue C.M. Spoo, L-2546 Luxembourg au 183, avenue de Clichy, F-75017 Paris (France), à
compter du 1

er

 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53558/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

LEO CLUB TERRE ROUGE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard J.F. Kennedy.

—

STATUTS

Les membres fondateurs
Bataille Geoffrey, Wieweschgassel 4b, L-5898 Syren, nationalité belge
Besch Laurent, 231, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg, nationalité luxembourgeoise
Borges Honrado Anna, 41, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, nationalité espagnole
Costa Claude, 16, rue de l’Ecole, L-4551 Niederkorn, nationalité luxembourgeoise
Gondoin Véronique, 13, rue J. B. Neuens, L-7553 Mersch, nationalité luxembourgeoise
Klestadt Carmie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise
Klestadt Debbie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise
Kohn Yves, 5, rue Charles Quint, L-2380 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise
Lucius Christophe, 78, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise
Lutgen Caroline, 57, rue Pierre Krier, L-3504 Dudelange, nationalité luxembourgeoise
Merten Michèle, 13, rue Nic Goedert, L-8133 Bridel, nationalité luxembourgeoise
Moens Stefaan, 45, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, nationalité belge
Nilles Jacques, 14-16, rue Nothomb, L-4264 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise
Nilles Jean-Marc, 18, rue de l’Ouest, L-2273 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise
Schmitz Thierry, 45, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange, nationalité luxembourgeoise
Stoffel Carole, 95, Grand-rue, L- 3927 Mondercange, nationalité luxembourgeoise
Tremuth Laurent, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise
créent par la présente une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

Titre I

er

- Dénomination, siège, objet, durée

Art. 1

er

.

1. Est constitué sous le nom de LEO CLUB TERRE ROUGE, ci-après désigné «le Club», une association sans but lu-

cratif dont le siège se trouve à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et dont la durée est illimitée.

2. Le Club faisant partie du District Lions 113 Grand-Duché de Luxembourg, est parrainé par le LIONS CLUB GE-

HAANSBIERG, mais n’en fait pas partie, et ni ce Club ni aucun de ses membres n’a de droits ou privilèges ayant rapport
au dit Lions Club, ni à son effectif.

3. Le fonctionnement entier du Club est soumis au contrôle et à la direction du LIONS CLUB GEHAANSBIERG, qui

en cas de désaccord au sein du Club prendra en dernier recours la situation en main. 

Art. 2.
Le Club a pour objet
- d’unir par des liens d’amitié et de solidarité des jeunes âgés de 16 à 30 ans, en leur donnant l’occasion de servir en

toutes circonstances l’intérêt général;

- de cultiver chez eux et de propager l’esprit d’entraide et de compréhension mutuelles, ainsi que le respect d’autrui;
- de contribuer dans tous les domaines et chaque fois que cela est possible, à l’amélioration des relations entre les

hommes, de leur vie sociale et professionnelle;

Pour extrait conforme
C.E.TRA.L., GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET ECONOMIQUE
Signatures

5571

- de favoriser le développement des relations internationales et l’amitié;
- de promouvoir parmi les jeunes de la communauté des activités de service qui développeront les qualités individuel-

les de Leadership, Experience et une Occasion offerte. 

Art. 3.
Le Club est strictement neutre du point de vue politique et confessionnel. 

Art. 4.
Le Club cesse d’exister pour les raisons suivantes
1. soit par un vote du Club pour sa propre annulation;
2. soit si le président ou le vice-président reçoit, par écrit, la révocation du parrainage du LIONS CLUB GEHAANS-

BIERG;

3. soit si le président ou le vice-président reçoit, par écrit, la révocation du Certificat d’Organisation du Club, en

provenance de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS OAKBROOK.

Titre II - Membres, admissions, sorties, engagements 

Art. 5.
1. Le Club se compose de membres actifs, éloignés et d’honneur, tels qu’ils sont définis par la constitution et les sta-

tuts de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS.

Le nombre des membres est illimité, sans être inférieur à six (6).
2. La qualité de membre du Club est subordonnée aux règles suivantes:
- Membre actif
Membre jouissant de tous les droits et privilèges et soumis à toutes les obligations que l’affiliation au Club confère

ou implique. Les droits comprennent pour le membre, s’il réunit les conditions, la possibilité de remplir des fonctions
au sein du Club, du District ou du Multi-District Leo auquel le Club appartient.

Les obligations comprennent l’assiduité régulière, un prompt acquittement des cotisations, la participation aux acti-

vités du Club et une conduite reflétant une image favorable du Club dans la communauté.

Tous les membres actifs doivent acquitter les cotisations imposées par le Club.
- Membre éloigné
Membre du Club qui a quitté la communauté ou qui, pour des raisons de santé ou toute autre raison légitime, ne peut

assister régulièrement aux réunions du Club, mais qui désire cependant maintenir son affiliation au Club et que le Con-
seil d’Administration décide de placer dans cette position. Cette position doit être révisée tous les 12 (douze) mois par
le Conseil d’Administration du Club.

Un membre éloigné n’est pas qualifié pour occuper un poste officiel, ni pour voter lors des réunions ou des conven-

tions de District ou Multi-District Leo. Il doit cependant payer les cotisations fixées par le Club.

- Membre d’honneur
Personne qui n’est pas membre du Club qui confère cette qualité, mais qui a accompli, tant à l’égard de la communauté

que du Club, des services exceptionnels qui justifient une distinction particulière. Le Club doit acquitter les droits d’en-
trée de ce membre, qui peut assister aux réunions, mais ne jouit d’aucun droit que confère l’affiliation.

3. Radiation
L’admission au Club cesse automatiquement dans les cas cités:
3.1 la cessation d’existence du Club comme décidé à l’article 4
3.2 vote dans ce sens par deux tiers des membres en règle lors d’une Assemblée Générale, si une des conditions

suivantes est vérifiée:

- lorsque le membre quitte le Luxembourg pour plus d’une année et ne demande pas de rester inscrit comme membre

du Club;

- si, sans excuse, le membre a été absent pendant quatre réunions consécutives ou s’il présente un taux d’absence

sans excuse valable supérieur à 50% au cours du même exercice;

- si le membre refuse ou omet de payer une cotisation après le premier rappel de la mise en demeure écrite du tré-

sorier;

- si le membre se comporte en désaccord avec les bonnes moeurs et les principes qui régissent le Club.
Les membres, démissionnaires ou exclus du Club n’ont aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine, ni sur les

cotisations payées.

Un membre démissionnaire, rayé ou exclu perd tout droit à l’avoir social. Il doit sa cotisation pour l’exercice en cours.
4. La limite d’âge inférieure et supérieure peut varier tant vers le haut que vers le bas de 16 à 30 ans. 

Art. 6.
Tout membre d’un Lions ou Leo Club peut proposer un candidat pour le Club. Chaque candidat devra se soumettre

à une période d’essai d’une durée minimale de 3 (trois) mois. Pendant cette période d’essai le candidat devra participer
à au moins une activité du Club et assister aux réunions du Club. Une liste des candidats membres est envoyée au moins
deux semaines avant la date de l’élection. Deux tiers des membres actifs doivent êtres présents lors de l’élection du
candidat membre. La décision est prise à la majorité simple. Le vote est secret. Le vote par procuration selon l’article
20 est permis.

Art. 7.
Le Club peut accepter en tant que membre sur base d’un transfert, un membre qui a quitté ou qui veut quitter son

Club à condition que:

5572

- une lettre de transfert du membre soit écrite par le Lions Club parrainant l’ancien Club ou par le Conseil d’Admi-

nistration de l’ancien Club dans les 6 (six) mois qui suivent la date de départ du membre. Cette lettre est envoyée au
nouveau Club avec une photocopie adressée au secrétaire du Lions Club parrain;

- ce départ se soit déroulé dans les règles;
- que l’âge du membre transféré se trouve dans la limite d’âge établie par le nouveau Club. 

Art. 8.
Tout membre peut démissionner de son Club et sa démission devient effective après qu’elle ait été acceptée par le

Conseil d’Administration. Le Conseil peut toutefois différer son acceptation jusqu’à ce que les cotisations aient été ac-
quittées, les fonds et les biens appartenant au Club restitués et que l’intéressé ait cessé de se prévaloir du nom de Leo
et d’utiliser l’emblème et les autres insignes du Club. 

Art. 9.
La cotisation annuelle à payer à l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS (OAKBROOK) est versée

par le Lions Club parrain.

La cotisation annuelle, laquelle ne pourra dépasser 100 euro, est fixée par l’Assemblée Générale et est exclusivement

destinée au fonctionnement administratif du Club.

L’Assemblée Générale fixe également le droit d’entrée. Tout nouveau membre paie un droit d’entrée, lequel ne pour-

ra dépasser 150 euro, qui est fixé par l’Assemblée Générale.

En aucun cas une taxation supplémentaire concernant les frais du Club n’est prélevée sur les membres.
Tout membre qui est redevable de sa cotisation au Club lorsqu’un vote a lieu, que ce soit durant une réunion ou à

tout autre moment où le fait d’être en règle est requis, perd automatiquement son droit de vote et est considéré dé-
linquant jusqu’au règlement de ses obligations.

Chaque membre en infraction avec les dispositions des statuts, du règlement d’ordre intérieur ou avec les usages

admis par le Club pourra se voir infliger des amendes par l’animateur (clubmaster).

Titre III - Administration, direction, réunions 

Art. 10.
Les organes d’administration du Club sont l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.
Le contrôle et la direction des affaires du Club sont effectués par le Conseil d’Administration composé des officiels

du Club et de 3 (trois) administrateurs qui doivent être des membres actifs en règle. 

Art. 11.
L’Assemblée Générale est le pouvoir suprême du Club. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an, à savoir

une première réunion d’élection au mois de mai, et une deuxième réunion au mois de juin pour la clôture de l’exercice
au 30 juin de chaque année. Le déroulement de l’Assemblée Générale est repris dans le règlement d’ordre intérieur.
Elle se réunit en session extraordinaire chaque fois que le conseil l’estime nécessaire ou que la demande écrite au pré-
sident en est faite par un cinquième du nombre des membres ayant droit de vote. 

Art. 12.
L’Assemblée Générale est convoquée par lettre circulaire avec un préavis de quinze jours francs. Elle pourra valable-

ment délibérer et prendre des décisions en dehors de l’ordre du jour. Ces résolutions sont prises à la simple majorité
des voix des membres présents, hors le cas où il en est décidé autrement par la loi. Pour les questions d’ordre personnel,
le vote sera secret.

Toute proposition écrite, signée d’un vingtième des membres actifs en règle, doit être portée à l’ordre du jour. Aucu-

ne décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas. 

Art. 13.
Sont notamment réservés à l’Assemblée Générale
- la nomination et la révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse; 
- l’approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration; 
- la décharge de celui-ci;
- l’approbation des comptes (et budgets);
- les modifications des statuts;
- la dissolution du Club.

Art. 14.
L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est

indiqué dans la convocation. Deux tiers des membres en règle doivent être présents pour pouvoir en délibérer. Une
modification est adoptée à la majorité des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, une seconde réunion pourra être convoquée,

suivant les modalités stipulées à l’article 12. Elle pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

La décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des voix des membres

présents ou représentés. Le vote par procuration selon l’article 20 est permis.

Art. 15.
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont portées à la connaissance des membres par courrier. 

Art. 16.
Le Club est géré par un Conseil d’Administration élu pour une durée d’un an par l’Assemblée Générale. Le Conseil

d’Administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi que de 3 adminis-
trateurs. Le past-président occupe un place consultative au sein du Conseil d’Administration. 

5573

Art. 17.
Le Conseil d’Administration administre le Club, exécute les décisions de l’Assemblée Générale, convoque et ordonne

les assemblées et réunions, et fait rapport sur l’activité du Club.

Il se réunit au moins tous les trois mois à l’heure et au lieu de son choix, ainsi que chaque fois que le président l’estime

nécessaire. Il ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres du Conseil d’Administration sont physique-
ment présents. Toute décision est prise à la majorité simple des membres présents.

Tout membre en règle du Club aura le droit d’assister, en tant qu’invité, à toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais ne pourra pas prendre la parole sans le consentement du conseil.

Chaque réunion du Conseil d’Administration et du Club sera documentée par un compte-rendu du secrétaire, en-

voyé à chaque membre, ainsi qu’au LIONS CLUB GEHAANSBIERG. 

Art. 18.
Le président dirige les séances et préside les réunions. Le vice-président succède d’office au président à la fin de

l’exercice de ce dernier. Il le remplace en cas d’absence ou empêchement et achève, en cas de vacance, la présidence
sans préjudice de l’accomplissement de son mandat de président pour l’exercice suivant.

Le président servira un mandat d’un an et pourra servir une deuxième année en cas d’empêchement ou de désiste-

ment du vice-président. 

Art. 19.
Le Club se réunit au moins deux fois par mois, l’heure et le lieu de la réunion étant soumis par le Conseil d’Adminis-

tration à l’acceptation du Club. 

Art. 20.
Les membres qui ne peuvent pas être présents lors d’une réunion pendant laquelle un vote aura lieu, peuvent donner

une procuration à un autre membre en règle présent à cette réunion, si le vote par procuration a été prévu. La procu-
ration est à remettre sous pli fermé au président lors du vote.

Chaque membre ne pourra représenter plus d’un membre par procuration.

Art. 21.
Différentes commissions peuvent être instituées par le Conseil d’Administration du Club. Leur nombre, objet, com-

position et modalité de fonctionnement sont consignés dans le règlement d’ordre intérieur.

Art. 22.
L’exercice financier commence le premier juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. 

Art. 23.
Un règlement d’ordre intérieur approuvé par la majorité de l’Assemblée Générale complétera les présents statuts. 

Art. 24.
En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le Conseil d’Administration en fonction.
Le solde actif éventuel devra être intégralement versé à une ou plusieurs oeuvres de bienfaisance ou d’utilité publique

à désigner par l’Assemblée Générale 

Art. 25.
Les ressources du Club comprennent notamment les cotisations ainsi que les dons et les fonds collectés du public.

Les cotisations sont versées sur un compte courant du Club, appelé «Compte Fonctionnement». Les fonds provenant
de projets organisés par le Club sont versés sur un compte courant du Club, appelé «Compte Social». Dix pour cent
de ce compte seront versés les 15 septembre, 15 janvier et 15 mai de l’exercice fiscal sur un compte épargne à vue,
appelé «Compte Sécurité». Ce dernier servira de fonds de réserve en cas d’urgence, comme précisé dans le règlement
d’ordre intérieur. Tout membre en règle aura le droit de demander à voir l’état des comptes du club. 

Art. 26.
Pour toutes questions qui ne seraient pas réglées par les présents statuts, il y a lieu de se référer aux dispositions de

la loi régissant les associations sans but lucratif, ainsi qu’aux statuts de l’Association internationale des Lions Clubs et du
District.

Par ailleurs, une liste des membres de l’association est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxem-

bourg, en conformité avec l’article 10 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements
d’utilité publique telle qu’elle a été modifiée.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les membres fondateurs, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont

pris à l’unanimité les décisions suivantes:

Est nommé Président:
Monsieur Laurent Tremuth
Est nommé Vice-président:
Monsieur Stefaan Moens
Est nommée Secrétaire
Mademoiselle Carmie Klestadt
Est nommée Secrétaire adjoint:
Mademoiselle Michèle Merten
Est nommé Trésorier:
Monsieur Claude Costa

5574

Est nommée Clubmaster:
Mademoiselle Carole Stoffel

Fait à Esch-sur-Alzette le 5 mai 2001 

<i>Liste des membres du LEO CLUB TERRE ROUGE, A.s.b.l.

Bataille Geoffrey, Wieweschgassel 4b, L-5898 Syren, nationalité belge
Besch Laurent, 231, route de Luxembourg, L-3254 Bettembourg, nationalité luxembourgeoise
Borges Honrado Anna, 41, rue Marie Adelaide, L-2128 Luxembourg, nationalité espagnole
Costa Claude, 16, rue de l’Ecole, L-4551 Niederkorn, nationalité luxembourgeoise
Gondoin Véronique, 13, rue J. B. Neuens, L-7553 Mersch, nationalité luxembourgeoise
Klestadt Carmie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise
Klestadt Debbie, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise
Kohn Yves, 5, rue Charles Quint, L-2380 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise
Lucius Christophe, 78, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise
Lutgen Caroline, 57, rue Pierre Krier, L-3504 Dudelange, nationalité luxembourgeoise
Merten Michèle, 13, rue Nic Goedert, L-8133 Bridel, nationalité luxembourgeoise
Moens Stefaan, 45, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, nationalité belge
Nilles Jacques, 14-16, rue Nothomb, L-4264 Esch-sur-Alzette, nationalité luxembourgeoise
Nilles Jean-Marc, 18, rue de l’Ouest, L-2273 Luxembourg, nationalité luxembourgeoise
Schmitz Thierry, 45, rue de Kockelscheuer, L-3323 Bivange, nationalité luxembourgeoise
Stoffel Carole, 95, Grand-rue, L- 3927 Mondercange, nationalité luxembourgeoise
Tremuth Laurent, 6, rue des Champs, L-8285 Kehlen, nationalité luxembourgeoise

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53513/999/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

PARSEWAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue G. Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le treize août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1 et sub 2 sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France), 
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 7 août 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée PARSEWAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

LEO CLUB TERRE ROUGE, A.s.b.l.
 p/a Dr J. Nilles

5575

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature coniointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle, d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3 février de chaque année à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

5576

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale , ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en février 2002.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois.

<i>Pro Fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000)

équivaut  à la somme d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF
1.250.537,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll;

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll;

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société LUXOR AUDIT, S.à r. I., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471

Luxembourg, 188, route d’Esch.

1. - La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. - La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

5577

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J.-M. Bettinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2001, vol. 861, fol. 61, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par

Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), en remplacement de Maître Jean-Joseph
Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg). 

(53503/239/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

SCI MONI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nico Roesgen, gérant de société, demeurant à L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem,
2.- Madame Monique Dohm, sans état particulier, épouse de Monsieur Nico Roesgen, demeurant à L-3390 Peppange,

102, rue de Crauthem.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre

elles:

Art. 1

er

. La société aura pour objet l’achat, la vente et la gestion d’immeubles.

Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant

en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de SCI MONI, société civile immobilière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 4. Le siège social est établi à Peppange.
II pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représen-

tant au moins les deux tiers du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Esch-sur-Alzette, le 21 août 2001.

F. Kesseler.

1. - Monsieur Nico Roesgen, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. - Madame Monique Roesgen-Dohm, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

5578

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les administrateurs peuvent acheter tous immeubles.
II administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut

devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Pour la vente d’immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les administrateurs doivent

obtenir l’accord de l’assemblée générale des associés donné à l’unanimité.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dé-

rogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux
mille un.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les administrateurs quand ils le jugent convena-

bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à sept cent cinquante

euros (EUR 750,-), faisant trente mille deux cent cinquante-cinq francs luxembourgeois (LUF 30.255,-).

5579

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à cent mille huit cent cinquante francs luxembour-

geois (LUF 100.850,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les réso-
lutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à deux.

2.- Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Nico Roesgen, prénommé;
b) Madame Monique Roesgen-Dohm, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Roesgen, M. Dohm, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 130S, fol. 74, case 12. – Reçu 1.009 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53506/227/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.664. 

—

Le bilan au 25 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53556/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CARISSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.664. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 2 août 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CARISSA S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 25 juin 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 25 juin 2001;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant le 25 juin 2001.

Luxembourg, le 8 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53557/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

le report à nouveau de la perte: . . . . . . . . . . . . . . . 

9.394,17 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

5580

BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148. 

—

In the year two thousand one, on the tenth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, R.C. B Number 39 148, and having its
registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 13, 1991,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 260 of June 16, 1992.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated

July 19, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 538 of October 21, 1995.

The meeting begins at three-thirty p.m., Mr Herman R.W. Troskie, lawyer, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the one million and

five hundred thousand (1,500,000) shares of no par value representing the total capital of thirty million (30,000,000.-)
US dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.1 That the capital of the Company be reduced by an amount of USD 14,516,000.- by the repurchase and cancellation

of 725,800 of its shares;

1.2 That the authorised capital of the Company be set at USD 150 million and that the Directors of the Company be

given the authority to issue such shares on the terms set out in the Articles of Incorporation of the Company; and

1.3 That Articles of Incorporation of the Company be amended to reflect the above resolutions.
2. Any other business.
The meeting approved the report of the Chairman and, after having verified that it was duly constituted, deliberated

on the items on the agenda, and passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of USD 14,516,000.-, so as

to bring down from its present amount of USD 30,000,000.- to USD 15,484,000.- by the repurchase and cancellation of
725,800 of its shares held by BOART LONGYEAR LIMITED.

The other shareholders having waived in favour of BOART LONGYEAR LIMITED, their possible rights in the reim-

bursement to be effected, such reimbursement is effected by the transfer and delivery to BOART LONGYEAR LIMITED
of 1,000 «B» shares of no par value in the share capital of LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, a company
with registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, incorporated in accordance with the laws of Lux-
embourg, and representing 25% of the issued shares of said company.

The present capital reduction is governed by article 69 (2) of the amended law of August 10, 1915 on commercial

companies.

<i>Second resolution

The General meeting resolves to increase the authorised capital of the Company to USD 150,000,000.- and gives the

Directors of the Company the authority, to issue, within a period of five years from the publication of the deed of August
10, 2001 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations such shares on the terms set out in the Articles of
Association of the Company.

<i>Third resolution

As a consequence of the two preceding resolution Articles 5.1., 5.2. and 6.1. of the Articles of Incorporation are

amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. Capital
5.1. The Company has an issued capital of sixteen million eight hundred and forty-one thousand (15,484,000.-) US

Dollars (USD), represented by seven hundred and seventy-four thousand and two hundred (774,200) shares of no par
value, all of which have been fully paid up in cash or in kind.

5.2. The Company has an authorized capital of one hundred and fifty million (150,000,000.-) US Dollars to be realised

by the issue of up to six million additional shares as the Board in its sole discretion shall deem appropriate.»

«Art. 6. Changes in Share Capital
6.1. The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up

to the total authorized capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated August

5581

10, 2001 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The period or extent of this authority may be extend-
ed by the Shareholders in Extraordinary General Meeting from time to time.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with

Us, the notary, the present original deed.

On the day named at the beginning of the document.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix août.
Par-devant Maître André-Jean- Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché

de Luxembourg sous la dénomination de BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, R.C B N° 39 148, ayant son siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 décembre 1991, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 260 du 16 juin 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 19 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 538 du 21
octobre 1995.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Herman R.W. Troskie, juriste, demeu-

rant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les un million cinq

cent mille (1.500.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de trente
millions (30.000.000,-) de dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.1 Décision de réduire le capital social de la Société à concurrence de USD 14.516.000,- par le rachat et l’annulation

de 725.800 de ses actions;

1.2 Décision de fixer le capital autorisé de la Société à USD 150 millions et autorisation au Conseil d’Administration

de la Société d’émettre de telles actions conformément aux conditions fixées dans les statuts de la Société; et

1. 3 Décision de modifier les statuts de la Société afin de refléter les résolutions qui précédent.
2. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de USD 14.516.000,- pour le

ramener de son montant actuel de USD 30.000.000,- à USD 15.484.000,- par le rachat et l’annulation de 725.800 de ses
actions détenues par BOART LONGYEAR LIMITED.

Les autres actionnaires ayant renoncé en faveur de BOART LONGYEAR LIMITED à leur droits éventuels dans le

remboursement devant être effectué, ledit remboursement est opéré par le transfert et la délivrance à BOART LON-
GYEAR LIMITED de 1.000 actions B sans désignation de valeur nominale du capital de LONGYEAR INTERNATIONAL
LUXEMBOURG, une société de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,
et représentant 25% des actions émises de ladite société.

La présente réduction de capital est régie par les dispositions de l’article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital autorisé de la Société à USD 150.000.000,- et d’autoriser les

administrateurs de la Société d’émettre, endéans un délai de cinq ans à partir de la publication de l’acte du 10 août 2001
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de telles actions conformément aux conditions fixées dans les sta-
tuts de la Société. 

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent les articles 5.1., 5.2. et 6.1. des statuts sont modifiés pour avoir

désormais la teneur suivante:

5582

«Art. 5. Capital social 
5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à quinze millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille (15.484.000,-)

dollars US (USD), représenté par sept cent soixante-quatorze mille deux cents (774.200) actions sans désignation de
valeur nominale, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à cent cinquante millions (150.000.000,-) de dollars des Etats-Unis à

réaliser par émission jusqu’à concurrence de six millions d’actions nouvelles, tel que le Conseil jugera, à sa seule discré-
tion, approprié.»

«Art. 6. Modifications du Capital.
6.1. Le Conseil est autorisé à émettre, à sa seule discrétion, des actions du capital autorisé, en une fois ou en tranches

successives, et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la
publication de l’acte du 10 août 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’étendue de ce
pouvoir peut être prolongée de temps en temps par l’Assemblée Générale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: H.R.W. Troskie, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 131S, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53543/230/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

BOART LONGYEAR LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.148. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 944 du 10 août 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53544/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

—

L’an deux mille un, Le trente juillet,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société  à responsabilité limitée CAPITAL RE-

CRUITMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, constituée sous la dénomi-
nation HAWEL CONSULTING, S.à r.l., suivant acte notarié du 12 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C, numéro 575 du 27 juillet 1999, modifiée suivant acte notarié du 9 mai 2000, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 655 du 13 septembre 2000, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 69.887, au capital social de cinq cent mille
francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.

L’assemblée est composée de:
1.- Madame Carmela Ciarmoli, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 180, rue de Diekirch, propriétaire de

cinquante (50) parts sociales,

2.- Monsieur Richard Hawel, employé privé, demeurant à L-5316 Contern, 39, rue des Prés, propriétaire de cinquante

(50) parts sociales,

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées du 12 juillet 2001,

adressées aux associés, contenant l’Ordre du jour suivant:

- Lecture du rapport du gérant.
- Décision de mise en liquidation en vue de la dissolution de la société CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l.
- Désignation d’un liquidateur.
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités au gérant. 
Une copie de la lettre de convocation recommandée avec récépissé a été présentée au notaire instrumentaire.

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

5583

II.- Sur les cent (100) parts sociales représentant l’intégralité du capital social toutes les parts sociales sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale.

III.- En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

de l’Ordre du jour.

IV.- Les associés déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution:

La société à responsabilité limitée CAPITAL RECRUITMENT, S.à r.l., est mise en liquidation.
Cette décision est prise à l’unanimité des voix, l’associée Ciarmoli précisant qu’elle accepte la mise en liquidation pour

des raisons autres que celles indiquées dans le rapport du gérant.

<i>Deuxième résolution:

Est nommé liquidateur: Maître Romain Adam, avocat, demeurant à Luxembourg. A défaut d’acceptation par Maître

Adam, ces fonctions seront assumées par Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Cette décision est prise à l’unanimité des voix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Ciarmoli, R. Hawel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001 2001, vol. 130S, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): T. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53555/227/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 61.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53559/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EURINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.572. 

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration a pris en date du 23 juillet 2001 la décision de

transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:

6 avenue du X Septembre
L-2550 Luxembourg
Luxembourg, le 23 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53588/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
G. Mousel

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandataire

5584

CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.802. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53554/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 35.955.575,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.802. 

—

L’associé unique de CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., en date du 10 août 2001 a décidé:
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice comptable se terminant le 30 septembre 2000;
- de reporter sur les exercices suivants la perte de l’exercice pour la période du 7 septembre 2000 au 30 septembre

2000 de EUR 107,84;

- de donner décharge aux gérants pour l’exercice comptable se terminant le 30 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53553/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CLOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.016. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 août 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CLOS FINANCE S.A. te-

nue à Luxembourg, le 14 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalisés de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant à Grevenmacher, en tant que nouvel administra-

teur de la société et ce, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53560/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FINANCIERE DU KNUEDLER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.645. 

—

Une convention de domiciliation, conformément  à  l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que

modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 30 juillet 2001 entre
PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, et la société FINANCIERE DU KNUEDLER
HOLDING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53605/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

5585

CREAPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 48.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2001.

(53561/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

CYRIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 35.528. 

—

EXTRAIT

Les comptes annuels au 30 novembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 70, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement

<i>au siège social à Luxembourg le 7 août 2001

L’assemblée générale ordinaire réélit Madame Béatrice Hélène Le Blan en tant qu’administrateur de la société pour

une période prenant fin en l’an 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53562/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DEROMA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.811. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2001

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société, sera l’Euro. Afin

d’aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 15.480.000,- composé par 3.000.000 actions d’une valeur
nominale de EUR 5,16 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l’alinéa 2 de l’article 1

er

 de la loi du 26 novem-

bre 1998, la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s’élevant à EUR 13.706,98, sera comp-
tabilisée dans un compte des réserves non distribuable.

2. L’article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 15.480.000,- EUR

représenté par 3.000.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 5,16 chacune».

Luxembourg, le 13 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53565/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DRAKENSBERG HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.975. 

—

Les comptes annuels au 31 mai 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 82, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53573/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
G. Mousel

<i>Pour CYRIA S.A.
Signature

Pour extrait conforme
DEROMA FINANCIERE S.A.
Signatures

Luxembourg, le 21 août 2001.

A. Schwachtgen.

5586

DEROMA DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.812. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 août 2001 

1. Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société, sera l’Euro. Afin

d’aboutir à un arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 36.120,- composé par 7.000 actions d’une valeur nominale
de EUR 5,16 chacune. Conformément aux modalités inscrites à l’alinéa 2 de l’article 1

er

 de la loi du 26 novembre 1998,

la différence entre le capital social converti et le capital social ancien, s’élevant à EUR 31,99, sera comptabilisée dans un
compte des réserves non distribuable.

2. L’article 5 des Statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à 36.120,- EUR re-

présenté par 7.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 5,16 chacune».

Luxembourg, le 13 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53566/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DEVALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 48.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2001.

(53567/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DMR CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 15.734. 

—

L’an deux mille un, le huit août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DMR CONSULTING

GROUP S.A.,Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Jean Piret, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 15.734, constituée originairement sous la dénomination de STERIA-
LUX S.A., suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
15 février 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 79 du 18 avril 1978.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du

20 avril 2001, en cours de publication.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeu-

rant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Héloïse Bock, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de neuf millions deux cent quarante mille euros (EUR 9.240.000,-) pour le porter

de son montant actuel de soixante-quinze millions huit cent cinquante mille euros (EUR 75.850.000,-) à un montant de
quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille euros (EUR 85.090.000,-) sans émission d’actions nouvelles;

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société;
3. Nomination de Monsieur Douglas West en tant que nouvel administrateur.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

Pour extrait conforme
DEROMA PARTICIPATION S.A.
Signatures

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
G. Mousel

5587

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de neuf millions deux cent quarante mille euros (EUR 9.240.000,-)

pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze millions huit cent cinquante mille euros (EUR 75.850.000,-) à
un montant de quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-dIx mille euros (EUR 85.090.000,-) sans émission d’actions nou-
velles;

Le montant de l’augmentation du capital a été intégralement libéré en espèces, de sorte que la somme de neuf millions

deux cent quarante mille euros (EUR 9.240.000.-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille euros (EUR 85.090.000,-) repré-

senté par cinquante-neuf mille huit cents (59.800) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Troisième resolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Douglas West, demeurant à Three Ways, The Common, Winchmore Hill,

Amersham, Bucks HP7 0PN, Royaume Uni, comme nouvel administrateur. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes de la société au 31 mars 2006.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à trois cent soixante-douze mil-

lions sept cent quarante mille six cent soixante-seize (372.740.676,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Arnaud, M. Prospert, H. Bock, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 131S, fol. 7, case 2. – Reçu 3.727.407 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53570/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DMR CONSULTING GROUP, Société Anonyme,

(anc. STERIALUX S.A. puis STELUX S.A. puis TELINFO INTEGRATE SYSTEMS-LUXEMBOURG S.A. 

puis T.I.S. S.A., TOTAL INTEGRATED SYSTEMS LUXEMBOURG S.A. enfin E &amp; Y CONSULTING 

LUXEMBOURG).

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 15.734. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 930 du 8 août 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53571/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

PIAZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 14-16, avenue de la Liberté.

—

Par la présente, le soussigné Loris Piazza, démissionne de son poste d’administrateur auprès de la société PIAZZA

S.A. pour le 30 juin 2001. Son contrat de travail est résilié de commun accord à cette même date. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2001, vol. 556, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53581/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 30 juin 2001.

L. Piazza.

5588

DIXIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.079. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53569/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DOGAN-LEVAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 62.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2001.

(53572/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ERGA, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an deux mille un, le vingt-sept avril.

Ont comparu:
1. Monsieur Gaston Schumacher, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 15 août 1938, demeurant à

5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 28, route du Vin, époux de Madame Félicie Fischer;

2. Monsieur Ernest Schumacher, vigneron, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 24 novembre 1941,

demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 12, route du Vin, époux de Madame Marie-Josée Char-
lotte dite Josée Rettel;

3. Madame Félicie Fischer, sans état, née à Remerschen (Grand-Duché de Luxembourg) le 9 novembre 1946, épouse

de Monsieur Gaston Schumacher, demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg), 28, route du Vin;

4. Madame Marie-Josée Charlotte dite Josée Rettel, sans état, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le

21 février 1946, épouse de Monsieur Ernest Schumacher, demeurant à 5495 Wintrange (Grand-Duché de Luxembourg),
12, route du Vin;

seuls et uniques associés de la société civile immobilière ERGA, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant

acte, reçu par-devant Maître Jean-René Frank, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 24 novembre 1976,
publié au Mémorial C, recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 16 du 19 janvier 1977.

Lesquels comparants agissant en leur qualité d’associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle

ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris à l’unanimité la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’assemblée générale nomme gérants pour un terme de 6 ans, Messieurs Gaston et Ernest-les-Schumacher, susdits.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 10 août 2001, vol. 176, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(53584/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. 
G. Mousel 

Fait et passé à Wintrange, 28, route du Vin.

Signatures.

5589

DSTOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 73.208. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on August 6, 2001.

The meeting is opened at 10.00 a.m. under the chairmanship of Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxem-

bourg.

The chairman designates as secretary Ms Alessandra Bellardi Ricci, lawyer, residing in Luxembourg and as scrutineer

Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg,

all present and agreed.
The chairman declares and the meeting agrees:
1. That the present extraordinary general meeting has been convened in order to deliberate upon the following agen-

da:

1. Conversion of the currency of the subscribed capital and of the authorised capital from Luxembourg francs into

euros, with effect from 1st January 2001,

2. Increase of the subscribed capital to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) by incorporation of the amount of

thirteen euros and thirty-one cents (13.31 EUR) from the retained earnings;

3. Fixing of the authorised capital to an amount of sixty-two thousand euros (EUR 62.000.-);
4. Determination of a new par value per share;
5. Exchange of the existing shares of the subscribed capital and the shares of the authorised capital into new shares,
6. Subsequent amendment of the first and the second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation,
7. Miscellaneous.
II. That all the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present minutes to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.That the present meeting has been duly convened by registered mail addressed to the Shareholders on July 16,

2001;

IV.That pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders

present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting.

V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is duly constituted and can therefore validly

deliberate on all the items on the agenda.

That the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to convert the subscribed capital currency and the authorised capital currency from Luxem-

bourg francs into euros at the exchange rate of 1 Euro=40,3399 LUF.

<i>Second resolution

The meeting decides to increase the subscribed capital to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by incorporation

of the amount of thirteen euros and thirty-one cents (EUR 13.31) from the retained earnings.

<i>Third resolution

According to the conversion of the authorised capital, the meeting decides to fix the authorised capital to sixty-two

thousand euros (EUR 62.000.-).

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the new par value per share at six hundred twenty euros (EUR 620.-).

<i>Fifth resolution

The meeting decides to exchange the existing fifty (50) shares of the subscribed capital of twenty five thousand

(25,000.- LUF) Luxembourg francs each into fifty (50) shares with a par value of six hundred twenty euros (EUR 620.-)
each.

The meeting decides to exchange the one hundred (100) shares of the authorised capital of twenty five thousand

(25,000.- LUF) Luxembourg francs each into one hundred (100) shares with a par value of six hundred twenty euros
(EUR 620.-) each.

All powers are conferred to the Board of Directors to proceed to the exchange of the new shares to the sharehold-

ers in a proportion of their participation in the company.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the precedent resolutions, the meeting decides to amend the first and the second paragraph of

article 5 of the articles of incorporation that now reads as follows:

«The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of fifty (50) shares of a par value

of six hundred twenty euros (EUR 620.-) per share.

The authorised capital is fixed at sixty-two thousand euros (EUR 62,000) consisting of one hundred (100) shares of

a par value of six hundred twenty euros (EUR 620.-) per share.»

There being no further business, the meeting is closed.

5590

The Secretary reads the present minutes, which are signed by the board of the meeting and the shareholders that

wish to.

Luxembourg on August 6, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53574/250/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DUKE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.660. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 11 juillet 2001

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société DUKE FINANCE S.A. tenue à Luxembourg, le

11 juillet 2001, que:

- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la so-

ciété,

- décision a été prise de soumettre la décharge à l’administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale des

Actionnaires,

- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Christian Bühlmann en tant qu’administra-

teur, par la nomination de M. Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en tant que nouvel
administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

La ratification de cette nomination sera soumise à la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53578/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EAST PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.655. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 septembre 1999 et au 30 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.

(53579/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EURPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.363. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23

août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53595/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E.Schlesser.

5591

DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.603. 

—

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53576/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.603. 

—

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53577/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 64.603. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 27 juillet 2001 à Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la Société tenue le 27 juillet 2001 que:
- l’assemblée a approuvé les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 août 1998;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux gérants et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au 31 août 1998;

- l’assemblée a approuvé les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 août 1999;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux gérants et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au 31 août 1999;

- l’assemblée a accepté la démission de Mme Lien de Leenheer de sa fonction d’administrateur de la société et a nom-

mé en remplacement M. Steven Buyse, administrateur de sociétés, demeurant à Brabantdam 74/C, 9000 Gent, Belgique
pour une durée expirant à l’approbation des comptes au 31 décembre 2001; 

- l’assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs suivants pour une durée expirant à l’approbation des comp-

tes au 31 décembre 2001:

a) M. Pier Franco Uzzeni, administrateur de sociétés, demeurant à Via Peri 6, Lugano, Suisse;
b) M. Geert Duyck, administrateur de sociétés, demeurant à Bodegemstraat 132, B-1700 Dilbeek, Belgique; et
c) M. Mark Grizzelle, administrateur de sociétés, demeurant au 57 Skeena Hill, Southfields, Londres SW18 4PJ, Royau-

me-Uni;

- l’assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, ayant son

siège au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg pour une durée expirant à l’approbation des comptes au 31 décembre
2001.

Luxembourg, le 1

er

 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53575/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FEROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 25.642. 

—

Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 97, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53600/806/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

<i>Pour DU FORT INVESTORS S.A.
Signature

<i>Pour DU FORT INVESTORS S.A.
Signature

<i>Pour DU FORT INVESTORS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

5592

EBBC A &amp; C HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.579. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jos Junker, conseiller fiscal, demeurant à Bettembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(53580/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EURO PLAN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 50.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2001.

(53587/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERCOLUX S. A., avec siège

social à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 17 février 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 363 du 19 mai 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous la section B et le numéro 63.230.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Transfert du siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et modification subséquente de l’article premier

des statuts.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 14, rue de la Chapelle, à L-8017 Strassen, et de modifier

la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (Deuxième alinéa, première phrase). Le siège social est établi à Strassen.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Luxembourg, le 23 août 2001.

Signature.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

5593

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53582/227/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

ERCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.230. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53583/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.359. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 95, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
Est nommée commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(53589/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FEDERAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.562. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 30 juillet 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme FEDERAL TRADE HOL-

DING S.A., tenue à Luxembourg, le 30 juillet 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société,

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant 16, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en

tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53598/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

5594

EURO-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.826. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001:

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Francis Canterini, Président
- la société CREDIT LYONNAIS S.A., Paris
- Monsieur Pascal Grundrich
- Madame Marie-Sabine Naudet
- Monsieur Pierre Bacque
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53585/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EURO-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.826. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une décision du conseil d’administration du 14 mai 2001 que Monsieur Francis Canterini a été nommé

Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 20 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53586/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EUROLUX GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.644. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2001, vol. 556, fol. 92, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2001.

(53590/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FINANCIERE DILMUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 74.481. 

—

L’an deux mille un, le dix août.
Par-devant, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

FINANCIERE DILMUN S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pesca-
tore, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 22 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N

°

 409 du 8 juin 2000.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mars 2000,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 503 du 14 juillet 2000.

L’assemblée est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Maître Jean Schaffner, avocat, demeu-

rant à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

5595

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de l’exercice social de la Société
2. Emission et détermination des conditions d’émission et modalités d’exercice de 5.717 bons de souscription d’ac-

tions («BSA»), chaque bon ayant une valeur de Euros 20, et pouvoir conféré au conseil d’administration pour faire cons-
tater authentiquement l’augmentation corrélative du capital et du nombre d’actions nouvelles créées en représentation
de cette dernière ainsi que les modifications aux statuts qui en résultent;

3. Divers.
II. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social pour le faire commencer dorénavant le 1

er

 avril et le clôtu-

rer le 31 mars. A cet effet, l’exercice actuel se clôturera normalement au 31 décembre 2001, l’exercice suivant s’étendra
du 1

er

 janvier 2002 au 31 mars 2002. Les exercices ultérieurs s’étendront du 1

er

 avril et clôtureront au 31 mars de l’an-

née suivante.

Partant, l’article 19 est modifié comme suit:

«Art. 19. Exercice social
L’exercice social commencera au 1

er

 avril et se terminera au 31 mars de l’année suivante.

L’exercice social ouvert au 1

er

 janvier 2001 se terminera au 31 décembre 2001 et l’exercice social devant ouvrir au

1

er

 janvier 2002 se terminera au 31 mars 2002.»

<i>Deuxième resolution

L’assemblée générale décide d’émettre des bons de souscription d’actions («BSA») aux caractéristiques suivantes:
1. Conditions d’attribution
La Société émet par la présente 5.717 BSA qui sont intégralement souscrits et payés par Monsieur Jean-Pierre Millan

six cent soixante-sept (667) BSA, Monsieur Georges Danton mille quatre cent vingt neuf (1.429) BSA, Monsieur Jean-
Philippe Olvec six cent soixante-sept (667) BSA, Monsieur Philippe Leclercq deux mille deux cent quatre-vingt sept
(2.287) BSA et Monsieur Noël Larrasa six cent soixante-sept (667) BSA, pour la somme de Euros 20 par BSA, soit un
total de Euros 114.340, de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ce dont preuve
a été apportée au notaire instrumentant, lesdits BSA revêtant les mêmes caractéristiques que les 13.339 BSA émis le 22
mars 2000.

2. Date d’attribution
Les BSA seront attribués immédiatement à l’issue de la présente assemblée.
3. Forme des bons
Les BSA sont créés exclusivement sous la forme nominative. Leur propriété résulte de leur inscription dans le registre

des BSA tenu au siège social de la Société au nom du ou des titulaires.

4. Transfert des bons
La cession ou la transmission des BSA sera soumise à toutes les dispositions statutaires. Elle sera réalisée à l’égard

de la Société et des tiers par inscription du transfert au registre des BSA tenu au siège social de la Société sur présen-
tation par le cessionnaire de documents dûment justifiés.

Tout transfert de BSA entraînera de plein droit adhésion du bénéficiaire à toutes les conditions de l’émission et ces-

sion de tous droits et actions attachés à chaque BSA.

5. Proportion et prix de souscription
Chaque BSA permet de souscrire à une (1) action de la Société d’un montant nominal de Euros 100 moyennant le

versement d’un prix égal à Euros 100 par action, à libérer intégralement dès la souscription des actions par un versement
en espèces, représentant, s’ils sont exercés en totalité, un apport global à la Société de Euros 571.700.

6. Dépôt des demandes de souscription
Les demandes de souscription des actions par exercice des BSA seront reçues au siège de la Société, le titulaire des

bons devant procéder au versement du prix de souscription accompagné du bulletin de souscription.

Pour exercer leurs droits, les titulaires des BSA devront en faire la demande au siège de la Société, à l’attention du

conseil d’administration.

7. Condition d’exercice
Les titulaires de BSA ne pourront souscrire des actions par exercice des BSA qu’après un délai de six mois à compter

de la date à laquelle la Société ne détiendra, directement ou indirectement, plus aucune participation dans une quelcon-
que société de droit français.

8. Période d’exercice

5596

Sous réserve de la condition exposée au point 7 ci-avant, les titulaires de BSA pourront demander de souscrire des

actions à émettre, à tout moment, à compter de leur attribution pendant une durée de neuf (9) ans.

A défaut d’exercice à cette date, les BSA seront caducs de plein droit et perdront toute valeur.
En cas d’augmentation de capital comme en cas d’autres opérations financières comportant un droit préférentiel de

souscription au profit des actionnaires, ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la société ayant pour effet la création
d’actions nouvelles, le conseil d’administration de la Société pourra suspendre l’exercice des BSA pour un délai qui ne
pourra excéder trois (3) mois.

Un avis sera alors adressé par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires des BSA, à l’adresse figurant

au registre des BSA, 15 jours au moins avant la date d’entrée en vigueur de la suspension, pour informer les titulaires
de BSA de la date à laquelle les opérations de souscription seront suspendues et de la date à laquelle elles seront repri-
ses.

9. Jouissance des actions souscrites par exercice des bons de souscription
Les actions souscrites par l’exercice des BSA porteront jouissance du début de l’exercice social au cours duquel les

actions auront été souscrites.

Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes après paiement, le cas échéant, du dividende afférent  à

l’exercice précédent ou, s’il n’en était pas distribué, après la tenue de l’assemblée annuelle statuant sur les comptes de
cet exercice.

10. Règlement des fractions d’actions
L’exercice des BSA ne pourra donner lieu qu’à la souscription d’un nombre entier d’actions.
Toutefois, lorsque le titulaire de BSA exerçant ses BSA aura droit à un nombre d’actions comportant une fraction

formant rompu, ce titulaire pourra demander:

(i) soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur et, dans ce cas, il lui sera versé en espèces une somme

égale au prix d’exercice de la fraction formant rompu,

(ii) soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, à condition de verser à la Société une somme égale au

prix d’exercice de la fraction supplémentaire ainsi demandée.

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution de la présente résolution et notam-

ment pour faire constater authentiquement l’exercice des options conférées par les BSA, l’augmentation corrélative du
capital et du nombre d’actions nouvelles créées en représentation de cette dernière ainsi que les modifications aux sta-
tuts qui en résultent.

L’assemblée générale accepte les souscriptions des BSA nouvellement émis par Monsieur Jean-Pierre Millan, résidant

à 8, rue des Coquelicots, 93600 Aulnay-sous-Bois, France (667 BSA), Monsieur Georges Danton, résidant à 3, rue de
l’Intendance d’Auvergne, 63200 Riom, France (1.429 BSA), Monsieur Jean-Philippe Olvec, résidant à 48 ter, avenue Emile
Cossonneau, 93220 Gagny, France (667 BSA), Monsieur Philippe Leclercq, résidant à 34, rue de Gometz, 91440 Bures
sur Yvette, France (2.287 BSA), Monsieur Noël Larrasa, résidant à 5, allée des Rosiers, 92140 Clamart, France (667
BSA), représentés par M

e

 Jean Schaffner, avocat, résident à Luxembourg, en vertu de 5 procurations sous seing privé

données à Neuilly-Plaisance, le 13 juin 2001. L’assemblée générale constate la renonciation par LUXEMBOURG INTER-
NATIONAL CONSULTING S.A. et par BAHRAIN INTERNATIONAL BANK (E.C.) à leur droit préférentiel de sous-
cription dans le cadre de cette émission de BSA et des augmentations de capital qui pourraient en résulter.

La somme de cent quatorze mille trois cent quarante euros (EUR 114.340) se trouve à présent à la disposition de la

Société, ce dont preuve a été rapportée au notaire instrumentant.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement l’émission de BSA décidée à la deuxième résolution est estimée à quatre millions

six cent-douze mille quatre cent soixante-quatre (4.612.464,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Schaffner, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 11. – Reçu 46.125 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53601/230/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FINANCIERE DILMUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 74.481. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n°953 du 10 août 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53602/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

5597

EUROPEAN COUNCIL ON EXERCISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’Assemblée Générale décide:
1. Que la société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature in-

dividuelle de l’administrateur-délégué dans les limites de l’objet social.

2. D’accepter la démission de Monsieur Nico Hoffeld et de Monsieur Daniel Schneider de leur poste d’administrateur

et leur donne décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

Luxembourg, le 12 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53591/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

EUROPEAN COUNCIL ON EXERCISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’assemblée Générale décide:
1. De porter le nombres d’administrateurs à trois.
2. De nommer Madame Nicole Gibbard, Madame Danielle Gengler en tant qu’administrateur.
La composition du conseil d’administration est à ce jour la suivante:
- Monsieur Robert Makra, administrateur-délégué
- Madame Nicole Gibbard, administrateur
- Madame Danielle Gengler, administrateur
Luxembourg, le 1

er

 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53592/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

E.R.E.C. S.A., EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme,

(anc. E.R.E.C. S.A., EUROPEAN REAL ESTATE COMPANY S.A.).

Siège social: L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

R. C. Luxembourg B 65.951. 

—

L’an deux mille un, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN REAL ESTATE

COMPANY S. A., en abrégé E.R.E.C. S.A., avec siège social à L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant
acte notarié du 19 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 796 du 30 octobre
1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mai 2001, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section
B et le numéro 65.951.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1) Changement de la dénomination de la société en EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A.

en abrégé E.R.E.C. S.A., et modification subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts.

2) Transfert du siège social au 1, Cité Millewée, à L-8064 Bertrange, et modification subséquente de l’article premier

des statuts.

3) Révocation du conseil d’administration.
4) Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

R. Makra / N. Hoffeld / D. Schneider
<i>Le président / Administrateurs

R. Makra / D. Gengler / N. Gibbard

5598

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en  EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND

CONSULTING S.A., en abrégé E.R.E.C. S.A., et de modifier la première phrase de l’article premier des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (Premier alinéa) Il est formé une société anonyme sous la dénomination EXPERT RESOURCE EX-

CHANGE AND CONSULTING S.A. en abrégé E.R.E.C. S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 1, Cité Millewée, à L-8064 Bertrange, et de modifier la

première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art 1

er

. (Deuxième alinéa, première phrase). Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer les membres du conseil d’administration et de leur donner décharge pleine

et entière.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
a) Monsieur Kris Deroo, employé privé, demeurant à B-2970 Schilde, 22, Torfhoeken,
b) Monsieur Paul Van Den Abeele, employé privé, demeurant à L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid, 
c) MAYA INVEST LTD, société de droit britannique, ayant son siège local à Saint Helier (Jersey), JE4 8TS, 4, Broad

Street.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an deux mille six.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53594/227/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

E.R.E.C. S.A., EXPERT RESOURCE EXCHANGE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

R. C. Luxembourg B 65.951. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53597/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

MATUSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 71.081. 

—

EXTRAIT

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société MATUSO S.A.,

réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 juillet 2001, ont pris unanimement la décision de maintenir
l’activité sociale de la société. 

Luxembourg, le 7 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 557, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53660/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

5599

FINGI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.991. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 août 2001 à 

<i>13.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les résolutions suivantes sont prises:
- L’acceptation de démission de CONPHIA MANAGEMENT BV de sa fonction d’Administrateur-Délégué et Admi-

nistrateur à partir du 2 janvier 2001.

- La non-acceptation de démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué et Adminis-

trateur à partir du 2 janvier 2001.

- L’acceptation de démission de Monsieur Giacommo Mottura de sa fonction d’Administrateur-Délégué et Adminis-

trateur à partir du 2 janvier 2001.

- La non-acceptation de nomination de Monsieur Peter Vansant comme Administrateur et Administrateur-Délégué

à partir du 2 janvier 2001.

- L’acceptation de nomination de Monsieur Luc Argand comme Administrateur et Administrateur-Délégué à partir

du 2 janvier 2001. 

- L’acceptation de nomination de EUROLEX SERVICES Ltd comme Administrateur et Administrateur-Délégué à par-

tir du 2 janvier 2001.

- L’acceptation de démission de EURAUDIT, S.à r.l. de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la Société à partir

du 2 janvier 2001.

- La non-acceptation de nomination de LUXOR AUDIT, S.à r.l., comme Commissaire aux Comptes à partir du 2 jan-

vier 2001.

- La nomination de GEFCO AUDIT, S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes en remplaçant EURAUDIT, S.à r.l. à

partir du 2 janvier 2001.

- L’acceptation du transfert de siège social de 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, à 3, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg à partir du 2 janvier 2001.

Après délibération et acceptation des résolutions, l’Assemblée ratifie la composition du Conseil d’Administration, le

poste de Commissaire aux Comptes et le siège social de la société à partir du 2 janvier 2001:

<i>Conseil d’Administration

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Administrateur-Délégué
EUROLEX SERVICES Ltd., Administrateur-Délégué
M. Luc Argand, Administrateur-Délégué

<i>Commissaire aux Comptes

GEFCO AUDIT, S.à r.l.

<i>Siège Social

3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 556, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53608/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

GOLDEN BELL RESORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.826. 

—

Une convention de domiciliation, conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que mo-

difiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 22 décembre 2000 entre
PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, et la société GOLDEN BELL RESORT
INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53623/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

<i>Pour FINGI HOLDING S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
Signature

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

5600

FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital: 118.785,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.981. 

—

<i>Extrait de la décision de l’Associé Unique du 25 juin 2001

En date du 25 juin 2001, l’Associé Unique de FORTUNE TIME 2000, S.à r.l., dont le siège social se trouve au 3, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a pris les résolutions suivantes:

- Décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant que gérant de la société, et

ce avec effet immédiat.

- Décharge a été donnée au gérant sortant pour la durée de son mandat.
- Décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredi-

mus, en tant que nouveau gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53612/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FRIGOSYSTEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.503. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 28 juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme FRIGOSYSTEME S.A. te-

nue à Luxembourg, le 6 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société et ce,

avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour la période de leur man-

dat,

- décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredi-

mus, en tant que nouvel administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.

- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant 19, rue des Bateliers, L-6713 Grevenmacher, en

tant que nouvel administrateur de la société et ce, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2001, vol. 556, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53614/729/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

IZEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.578. 

—

Une convention de domiciliation, conformément  à  l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que

modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 17 août 2000 entre
PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, et la société IZEDA HOLDING S.A., avec
siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 556, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53639/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

5601

G.FORCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 109, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 58.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53615/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

G.I.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 60.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53619/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

GLUECK IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 61.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53620/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

MEDIGATE TELECOMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.535. 

—

L’an deux mille un, le dix août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de MEDIGATE TELECOMMUNICATION S.A., R.C. Numéro B 75.535 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 25 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 595 du 21 août 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de cent soixante-huit mille euros (EUR

168.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux
(32) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune , à un montant de deux cent mille euros (EUR

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

5602

200.000,-) avec émission correspondante de cent soixante-huit (168) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Modification du capital autorisé.
3. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
4. Démission d’un administrateur.
5. Nomination d’un nouvel administrateur.
6. Démission de Monsieur Christophe Dermine de son mandat de commissaire au compte et décharge à lui donner

pour son mandat jusqu’à ce jour.

7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté  à concurrence d’un montant de cent soixante-huit mille euros (EUR

168.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux
(32) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), avec
émission de cent soixante-huit (168) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les cent soixante-huit (168) actions

nouvelles, d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, ont été intégralement souscrites et libérées en
espèces ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, par la société NOVA STAR HOLDING S.A., avec siège social
au 18, rue de l’Eau L-1449 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procu-
ration donnée à Luxembourg, le 10 août 2001.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent

acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Le capital autorisé est fixé à vingt millions d’euros (EUR 20.000.000,-).

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et reformulé pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé en deux cents (200) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à vingt millions d’euros (EUR 20.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 21 mars 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas encore
d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital, et enfin,

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Marco Di Marco de son mandat d’Administrateur.

<i>Cinquième résolution

Monsieur Enea Giuseppe Foletti, Administrateur de sociétés, demeurant Via Centro TV n 39 CH-6949 Comano est

nommé administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Monsieur Enea Giuseppe Foletti est affecté à la catégorie A avec pouvoir de signature correspondant.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christophe Dermine de son mandat de commissaire

aux comptes et lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

5603

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale nomme STARNET S.A., domiciliée Viale Stefano Franscini 16, 6900 Lugano, comme nouveau

commissaire aux comptes. STARNET S.A. terminera le mandat de son prédécesseur. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué  à six millions sept cent

soixante-dix-sept mille cent trois francs luxembourgeois (LUF 6.777.103.-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 10. – Reçu 67.771 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53664/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

MEDIGATE TELECOMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.535. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 950 du 10 août 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53665/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS, Société Anonyme,

(anc. GOLD SQUEEZE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

—

L’an deux mille un, Le vingt-six juillet,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOLD SQUEEZE

HOLDING S.A.H., avec siège social à L-8017 Strassen (Résidence Beethoven), 14, rue de la Chapelle, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 février 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro
80.816.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée privée, demeurant à NL-Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Changement de la dénomination de la société en ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS en abrégé A.A.I.

S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts.

2. Transformation de la société holding en société commerciale, et modification de l’article deux des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l’aménagement des intérieurs ainsi que l’architecture de l’intérieur. 
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

3. Modification de l’article douze des statuts. 
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

5604

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTE-

RIEURS en abrégé A.A.I. S.A. et de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASSOCIATION AMENA-

GEMENTS INTERIEURS en abrégé A.A.I. S.A. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société holding en société commerciale, et de modifier l’article deux

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’aménagement des intérieurs ainsi que l’architecture de l’intérieur. Elle pourra faire

en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui
paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article douze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2001, vol. 130S, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53621/227/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEURS, Société Anonyme,

(anc. GOLD SQUEEZE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding). 

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53622/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

GABROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.751. 

—

L’an deux mille un, le dix août
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GABROLUX S.A., établie et

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sous le numéro B 54.751 auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du
25 avril 1996, publié au Mémorial, Série C no 372 du 3 août 1996.

Les statuts furent modifiés par acte du même notaire en date du 26 octobre 1999, publié au Mémorial, Série C n

°

107 du 1er février 2000.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Gabrielle Schneider, directrice adjointe de

société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Mademoiselle la Présidente nomme secrétaire Mademoiselle Sharon Wagner, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-

1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 7.200 (sept

mille deux cents) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social de EUR
1.097.632,92 (un million quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze cents) sont dû-
ment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous
les membres de l’Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 16 août 2001.

E. Schlesser.

5605

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires représentés et des membres du bureau restera an-

nexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Restera pareille-
ment annexée à la présente la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les
comparants.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation
2. Nomination d’un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à

l’article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Monsieur Adrien Schaus, comptable, avec

adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l’instruit de liquider

la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la
liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: G. Schneider, S. Wagner, G. Marter, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 130S, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53616/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

BARNETT WADDINGHAM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 38.912. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-third of July, 
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BARNETT WADDINGHAM S.A. société

anonyme, with registered office in L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, R.C. Luxembourg B 38.912, incorporat-
ed by deed of M

e

 Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, in substitution of Maître André Schwachtgen,

notary residing in Luxembourg, on November 27th, 1991, published in the Mémorial C, number 216 of May 22th, 1992.

The Articles of Incorporation have been amended by deed of M

e

 Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on

April 4th, 2000, published in the Mémorial C, number 691 of September 26th, 2000.

The meeting was opened at 11.00 a.m. and was presided by Mr Peter Anthony Leandro, actuary, residing in London,
who appointed as secretary M

e

 Romain Adam, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Isabelle Adam, employee, residing in Etalle (Belgium).
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1) To amend Article 2 of the Company’s Articles of Incorporation which shall read as follows:

«Art. 2.- The object of the company shall be to provide actuarial consultancy and related administration and man-

agement services and to act as liability manager of pension funds as referred to in articles 44 ff. of the law of June 8, 1999
creating pension funds.

The company may also undertake any commercial or financial transaction, provide any type of service, undertake any

personal property operation, invest and take participations by way of purchase, subscription, contribution or in any oth-
er manner in any company or enterprise existing or to be created with a wholly or partly, similar or connected object
or which may facilitate the development and extension of the company and in general, accomplish any industrial, com-
mercial, financial or other transaction directly or indirectly linked to the above-named activities.»

2) To amend Article 7 of the Company’s Articles of Incorporation which shall read as follows:

«Art. 7.- The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of

the company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the board of directors.

Luxembourg, le 22 août 2001.

A. Schwachtgen.

5606

The board of directors may elect a chairman. In the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board of directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented -

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or fax, being permitted.

In case of urgency, directors may vote by letter, telegram, telex or fax. 
Resolutions shall require a majority vote of the directors present or represented at the board meeting and the chair-

man shall have the casting vote. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as
resolutions voted at directors’ meetings.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the

representation of the company for such management and affairs, to any member or members of the board or to any
committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the
board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

The company shall be bound by the signature of any two directors or by the joint signatures or individual signature

of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such pow-
er.»

3) Nominations and revocations of members of the Board of Directors. 
4) Any other business.
II. Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail on July 12th, 2001, to each registered share-

holder.

III. The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list having been signed by the shareholder present, the members of the board of the meeting and the under-
signed notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

IV. It appears from the attendance list that all the four hundred (400) shares representing the whole share capital of

five million Luxembourg francs (5,000,000.- LUF) are represented at the present extraordinary general meeting.

V. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

VI. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting,

the meeting proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote
of the members of the meeting the following resolutions which were taken unanimously: 

<i>First resolution

The general meeting decides to amend Article 2 of the Company’s Articles of Incorporation which shall read as fol-

lows:

«Art. 2.- The object of the company shall be to provide actuarial consultancy and related administration and man-

agement services and to act as liability manager of pension funds as referred to in articles 44 ff. of the law of June 8, 1999
creating pension funds.

The company may also undertake any commercial or financial transaction, provide any type of service, undertake any

personal property operation, invest and take participations by way of purchase, subscription, contribution or in any oth-
er manner in any company or enterprise existing or to be created with a wholly or partly, similar or connected object
or which may facilitate the development and extension of the company and in general, accomplish any industrial, com-
mercial, financial or other transaction directly or indirectly linked to the above-named activities.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend Article 7 of the Company’s Articles of Incorporation which shall read as fol-

lows:

«Art. 7.- The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of

the company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Art.s of Incorporation are within

the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman. In the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board of directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented -

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or fax, being permitted.

In case of urgency, directors may vote by letter, telegram, telex or fax. 
Resolutions shall require a majority vote of the directors present or represented at the board meeting and the chair-

man shall have the casting vote. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as
resolutions voted at directors’ meetings.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the

representation of the company for such management and affairs, to any member or members of the board or to any
committee (the members of which need not be directors) deliberating under such terms and with such powers as the
board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

The company shall be bound by the signature of any two directors or by the joint signatures or individual signature

of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such pow-
er.»

5607

The general meeting continues without the presence of the notary.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the french version:

L’an deux mille un, le vingt-trois juillet,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARNETT WADDINGHAM

S.A., avec siège social à L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, R.C. Luxembourg B 38.912, constituée suivant acte
reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence  à Luxembourg, en remplacement de Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 216
du 22 mai 1992. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean- Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, en date du 4 avril 2000, publié au Mémorial C, numéro 691 du 26 septembre 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Peter Anthony Leandro, actuaire, demeurant

à Londres,

qui désigne comme secrétaire Maître Romain Adam, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Adam, employée privée, demeurant à Etalle (Belgique).
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1) Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 2.- La société a pour objet de fournir des prestations de conseils en matière d’actuariat et des services d’ad-

ministration et de gestion relatifs à ces prestations ainsi que d’agir en tant que gestionnaire de passif tel que défini dans
les articles 44 ss. de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension.

La société pourra également mener ou fournir toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobi-

lière, procéder à tout investissement et prise de participation, par voie d’acquisition, de souscription, d’apport ou de
toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible d’en faciliter le développement ou l’extension et généralement effectuer toute opé-
ration industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités
ci-dessus décrites.»

2) Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil

d’administration.

Le conseil d’administration peut élire un président. En cas d’absence du président, la présidence est confiée à un autre

administrateur.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion du conseil

d’administration et le président aura une voix prépondérante. Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par
tous les administrateurs auront le même effet que celles prises lors d’une réunion des administrateurs.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

pour la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à tout membre ou à tous membres du
conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) délibérant sous
telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il peut également conférer tous pouvoirs et mandats
spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et congédier tous directeurs et em-
ployés et fixer leurs émoluments.

La société se trouve engagée par la signature de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou par la seule

signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été donné par le conseil mais seulement dans
les limites de tel pouvoir.»

3) Nominations et révocations de membres du conseil d’administration.
4) Divers.
II. Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés par lettres en date du 12 juillet 2001 à tout actionnaire nominatif.
III. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l’actionnaire présent, les membres du bureau et le
notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

5608

IV. Il résulte de cette liste de présence que toutes les quatre cents (400) actions représentatives de l’intégralité du

capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

V. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, le pré-

sident met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2.- La société a pour objet de fournir des prestations de conseils en matière d’actuariat et des services d’ad-

ministration et de gestion relatifs à ces prestations ainsi que d’agir en tant que gestionnaire de passif tel que défini dans
les articles 44 ss. de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension.

La société pourra également mener ou fournir toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobi-

lière, procéder à tout investissement et prise de participation, par voie d’acquisition, de souscription, d’apport ou de
toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible d’en faciliter le développement ou l’extension et généralement effectuer toute opé-
ration industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités
ci-dessus décrites.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil

d’administration.

Le conseil d’administration peut élire un président. En cas d’absence du président, la présidence est confiée à un autre

administrateur.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion du conseil

d’administration et le président aura une voix prépondérante. Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par
tous les administrateurs auront le même effet que celles prises lors d’une réunion des administrateurs.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

pour la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à tout membre ou à tous membres du
conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs) délibérant sous
telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il peut également conférer tous pouvoirs et mandats
spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et congédier tous directeurs et em-
ployés et fixer leurs émoluments.

La société se trouve engagée par la signature de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou par la seule

signature de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été donné par le conseil mais seulement dans
les limites de tel pouvoir.»

L’assemblée générale continue hors la présence du notaire.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française. Sur demande des mêmes comparants
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. A. Leandro, R. Adam, I. Adam, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2001, vol. 130S, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(53851/212/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

BARNETT WADDINGHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 38.912. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53852/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

Luxembourg, le 14 août 2001.

P. Frieders.

Luxembourg, le 14 août 2001.

P. Frieders.

5609

QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.501. 

—

In the year two thousand and one, on the eighth of August.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Carlo Hoffmann, Secretary General, residing in Luxembourg, acting in his capacity as Receiver pursuant to the

articles of incorporation and the minutes of the meeting held on 29th June 2001 of the board of directors of QUILMES
INDUSTRIAL (QUINSA), société anonyme, a company incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, notary resid-
ing in Luxembourg, on 20 December 1989, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C («Mémo-
rial») no 209 of June 26, 1990, an extract of which after having been signed ne varietur by the appearing person and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be registered therewith. The articles of incorporation
were last amended by deed of the undersigned notary on June 8, 2001, not yet published in the Mémorial.

The appearing party, in his capacity as Receiver, requested the notary to state his declarations as follows:
I. The current issued share capital of the Company is set at thirty-three million five hundred and twenty thousand

one hundred and twenty-one United States Dollars (USD 33,520,121), represented by six hundred eighty-four million
(684,000,000) Class A shares without par value and thirty-nine million seven hundred and fifty thousand and eighty-nine
(39,750,089) Class B shares without par value.

II. Article 5 of the articles of incorporation provides as follows:
«Class A shares shall be convertible into Class B shares at a ratio of ten Class A shares for 1 Class B share, for a one

month period commencing July 1, 2001, and ending on July 18, 2001, and subsequently, for the first fifteen (15) Luxem-
bourg business days every July, provided (i) Class A holders submit their request to convert such shares (the «Re-
quests») within the given time frame, and (ii) such request is accompanied by a certification by the tendering holder (the
«Certification») of the amount of Class B shares he or she holds prior to giving effect to this Request. The Certification
shall be in such form as may be determined by the board of directors from time to time.

The Company will designate a person internally (the «Receiver») to receive all Requests and Certifications. After the

close of the period during which Class A holders may seek to convert their Class A shares, the Receiver will calculate
the number of outstanding Class B shares prior to giving effect to any Requests, and add to this number the amount of
Class B shares that would be outstanding upon conversion of all of the holder’s Class A shares into Class B shares on
a ten for one basis for which the holder is submitting a Request. The Receiver will then calculate the percentage that
that Class A holder would own of Class B shares upon giving effect to their Request (the «Requested Class B Shares)
to which the Receiver will add any Class B shares that the Class A holder owned, and continues to own, prior to his or
her Request (the «Owned Class B Shares», and together, the holder’s «Class B Share Holdings»).

To the extent that the percentage of each Class A holder’s Class B Share Holdings does not reach 5%, the Class A

holder will be able to convert all of the Class A shares covered by his or her Request. To the extent that the Class A
holder would be the beneficial owner of 5% or more of the Class B shares outstanding upon effecting the Request, that
holder will only be allowed to convert as many Class A shares as would leave the Class A holder with Class B Share
Holdings under 5%.

The Receiver will perform this same calculation for each Class A holder requesting conversion of his or her Class A

Shares. For each calculation, the denominator will equal the outstanding Class B shares prior to giving effect to any Re-
quest plus any Class B shares that the Class A holder who is submitting such Request will own upon converting all Class
A shares covered by his or her Request. Thus, for each calculation, it will be assumed that no other Class A holder’s
shares have been converted.

Class A holders who will not receive all of their Requested Class B Shares because they would be the beneficial owner

of Class B Share Holdings greater than 5%, may not withdraw their Request, but will instead receive as many Requested
Class B Shares as is possible in accordance with their Request without triggering the 5% threshold.

Class A holders requesting conversion of their Class A shares will be notified by July 31 of each year whether and to

what extent their Requests were permitted and what their resulting Class B Share Holdings are. Where discrepancies
arise between converting Class A holders and the Company, the Company’s determination will be binding.

Upon any such conversion, the share capital set forth in paragraph one of this Article shall be amended accordingly

and any such amendment shall be stated by notarial deed from time to time.»

III. The Company has received duly completed conversion requests for an aggregate of 36,381,160 Class A shares.
IV. In accordance with the articles of incorporation of the Company and by virtue of the powers granted to the Re-

ceiver as set out above, the Receiver has, with the assistance of DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE À LUXEM-
BOURG S.A., appointed as agent, made the calculations as set out in article 5 of the articles of incorporation for each
conversion request so received and has accepted the conversion of an aggregate of 36,381,160 Class A shares into
3,638,116 Class B shares. Accordingly and on the basis of the certification given by DEXIA - BANQUE INTERNATIO-
NALE À LUXEMBOURG S.A. on August 8, 2001, 36,381,160 Class A shares have been cancelled and 3,638,116 new
Class B shares been issued. A copy of said certification, after having been signed ne varietur by the appearing person
and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.

VI. As a result of such conversion of shares and the consequential cancellation of 36,381,160 Class A shares and issue

of 3,638,116 Class B shares, the issued share capital of the Company of USD 33,520,121, which shall remain unchanged,
shall be represented by 647,618,840 Class A shares and 43,388,205 Class B shares so that the first paragraph of article
5 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:

5610

«The share capital is set at thirty-three million five hundred and twenty thousand one hundred and twenty-one United

States Dollars (USD 33,520,121), represented by six hundred and forty seven million six hundred and eighteen thousand
eight hundred and forty (647,618,840) Class A shares without par value and forty three million three hundred and eighty
eight thousand two hundred and five (43,388,205) Class B shares without par value.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the conversion of part of its Class A shares into Class B shares are estimated at forty thousand (40,000.-) Lux-
embourg Francs.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Follows the French translation / Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille un, le huit août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Carlo Hoffmann, Secrétaire Général, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de Receveur en vertu des sta-

tuts et du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 29 juin 2001 de QUILMES INDUSTRIAL
(QUINSA), société anonyme, constituée par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le
20 décembre 1989 et publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C («Mémorial») n

°

 209 du 26 juin 1990,

dont un extrait signé ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être
soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement. Les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire sous-
signé en date du 8 juin 2001, non encore publié dans le Mémorial.

Le comparant, agissant en sa qualité de Receveur, a demandé au notaire d’arrêter ses déclarations comme suit:
I. Le capital social est fixé à trente-trois millions cinq cent vingt mille cent vingt et un dollars des Etats-Unis (USD

33.520.121), représenté par six cent quatre-vingt quatre millions (684.000.000) actions de la Catégorie A sans valeur
nominale et trente-neuf millions sept cent cinquante mille quatre vingt-neuf (39.750.089) actions de la Catégorie B sans
valeur nominale.

Il. L’article 5 des statuts prévoit comme suit:
«Les actions de la Catégorie A seront convertibles en actions de la Catégorie B sur base d’un taux d’échange de 10

actions de la Catégorie A pour une action de la Catégorie B, pour une période d’un mois commençant le 1

er

 juillet 2001,

et se terminant le 18 juillet 2001 et par après, pendant les quinze premiers (15) jours ouvrables au Luxembourg de cha-
que juillet, sous réserve due (i) les détenteurs de la Catégorie A soumettent leur demande de conversion de telles ac-
tions (les «Demandes») endéans le délai imparti, et (ii) telle demande est accompagnée par une certification du
détenteur demandeur (la «Certification») du montant d’actions de la Catégorie B qu’il détient avant de donner effet à
telle Demande. La Certification sera en la forme telle que déterminée par le conseil d’administration de temps en temps.

La Société désignera sur le plan interne une personne (le «Receveur») pour recevoir toutes Demandes et Certifica-

tions. Après la clôture de la période pendant laquelle les détenteurs d’actions de la Catégorie A pourront demander la
conversion de leurs actions de Catégorie A, le Receveur calculera le nombre d’actions de Catégorie B en circulation
avant que sera donné effet à une quelconque Demande, et additionnera à tel nombre le montant d’actions de la Caté-
gorie B qui seraient en émission après conversion en actions de Catégorie B par tous les détenteurs, ayant soumis une
Demande de toutes leurs actions de Catégorie A sur base d’un taux d’échange de dix pour une. Le Receveur calculera
ensuite le pourcentage qu’un détenteur d’actions de Catégorie A détiendrait d’actions de la Catégorie B après avoir
donné effet à leur Demande (les «Actions de Catégorie B Demandées») auxquelles le receveur additionnera toute ac-
tion de Catégorie B que le détenteur d’actions de Catégorie A détenait, et continue à détenir, avant sa Demande (les
«Actions de Catégorie B Détenues» et ensemble, la «Détention d’Actions de Catégorie B» du détenteur).

Dans la mesure où le pourcentage de Détention d’Actions de Catégorie B de chaque détenteur d’actions de Caté-

gorie A n’atteint pas 5 %, le détenteur de Catégorie A sera en mesure de convertir toutes les actions de Catégorie A
couvertes par sa Demande. Dans la mesure où le détenteur d’actions de Catégorie A serait le bénéficiaire économique
de plus de 5 % ou plus d’actions de Catégorie B en circulation après que la Demande ait été effectuée, ce détenteur sera
seulement autorisé à convertir autant d’actions de Catégorie A pour que la Détention d’Actions de Catégorie B du dé-
tenteur de Catégorie A reste en dessous de 5 %.

Le Receveur effectuera le même calcul pour chacun des détenteurs de Catégorie A demandant la conversion de ses

actions de la Catégorie A. Pour chaque calcul, le dénominateur sera égal aux actions de la Catégorie B en circulation
avant avoir donné effet à une quelconque Demande plus le nombre de toutes les actions de Catégorie B que le détenteur
de la Catégorie A qui soumet telle demande détiendra après conversion de toutes les actions de Catégorie A couvertes
par sa Demande. Ainsi, pour chaque calcul, il sera présumé qu’aucune des actions détenues par d’autres détenteurs d’ac-
tions de Catégorie A aient été converties.

Les détenteurs d’actions de Catégorie A qui n’obtiendront pas toutes les Actions de Catégorie B Demandées du fait

qu’ils seraient le bénéficiaire économique d’Actions de Catégorie B Détenues de plus de 5 % ne pourront pas retirer

5611

leur Demande mais vont recevoir en échange autant d’actions de Catégorie B demandées que possible en conformité
avec leur Demande sans enfreindre le seuil minimum de détention de 5 %.

Notification sera donnée aux actionnaires de Catégorie A demandant la conversion de leurs actions de Catégorie A

le 31 juillet de chaque année, si et dans quelle mesure leurs Demandes ont été acceptées et quelle est leur Détention
d’Actions de Catégorie B en résultant. En cas de conflit entre les détenteurs d’actions de Catégorie A demandant la
conversion et la Société, la détermination de la Société sera obligatoire.

Après chaque conversion telle que susvisée, le capital social décrit dans le premier paragraphe de cet Article sera

modifié en conséquence et chacune de ces modifications va être constatée par acte notarié de temps en temps.»

III. La Société a reçu des demandes de conversion dûment complétées pour un montant total de 36.381.160 actions

de Catégorie A.

IV. Conformément aux statuts de la Société et en vertu des pouvoirs délégués au Receveur tels que susmentionnés,

le Receveur a, assisté par la DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., désignée comme agent,
effectué les calculs tels que décrits dans l’article 5 des statuts pour chaque demande de conversion ainsi reçue et a ac-
cepté la conversion d’un nombre total de 36.381.160 actions de Catégorie A en 3.638.116 actions de Catégorie B. Con-
formément et sur base du certificat émis par la DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A. en date
du 8 août 2001, 36.381.160 actions de Catégorie A ont été annulées et 3.638.116 nouvelles actions de Catégorie B ont
été émises. Une copie dudit certificat, signé ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au pré-
sent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

VI. Suite à cette conversion d’actions et l’annulation de 36.381.160 actions de Catégorie A ainsi que l’émission de

3.638.116 actions de Catégorie B en résultant, le capital social de la Société de USD 33.520.121, qui restera inchangé,
sera représenté par 647.618.840 actions de Catégorie A et 43.388.205 actions de Catégorie B de façon à ce que le pre-
mier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trente-trois millions cinq cent vingt mille cent vingt et un dollars des Etats-Unis (USD

33.520.121), représenté par six cent quarante-sept millions six cent dix-huit mille huit cent quarante (647.618.840) ac-
tions de Catégorie A sans valeur nominale et quarante-trois millions trois cent quatre-vingt huit mille deux cent cinq
(43.388.205) actions de Catégorie B sans valeur nominale.»

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunération et charges de toute espèce qui incombent à la Société suite à cette conversion

d’une partie de ses actions de Catégorie A en actions de Catégorie B s’élèvent approximativement à quarante mille
(40.000,-) francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’à la demande du même comparant,
en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Hoffmann, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(53730/226/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

QUILMES INDUSTRIAL (QUINSA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.501. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53731/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

FIRST CHOICE TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 56.978. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 41, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2001.

(53610/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001.

R. Neuman.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

5612

QUILVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.091. 

—

L’an deux mille un, le huit août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme QUILVEST, avec siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 6.091, ci-après égale-
ment désignée par la «Société».

L’assemblée est ouverte à onze heures,
sous la présidence de Monsieur Carlo Hoffmann, Secrétaire Général de la Société, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et
- Monsieur Donny Wagner, Attaché de Direction de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, de-

meurant à Luxembourg.

Le bureau désigne comme secrétaire Madame Christine Ries, employée privée, demeurant à Bereldange,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation de capital par émission et souscription de 2.360.611 actions sans valeur nominale.
2. Annulation de 358.311 actions propres.
3. Adaptation de l’article 5 des statuts.
II. L’assemblée a été convoquée par des avis publiés:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 555 du 20 juillet 2001 et numéro 586 du 30 juillet

2001;

- dans le journal «Luxemburger Wort», le 20 juillet 2001 et le 30 juillet 2001.
La preuve de ces publications a été fournie à l’assemblée.
Des lettres de convocation ont été adressées aux actionnaires nominatifs.
III. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
IV. Le quorum de présence requis par la loi est d’au moins de la moitié des actions émises et les résolutions à l’ordre

du jour doivent être adoptées par un vote affirmatif d’au moins deux tiers des actions présentes ou représentées.

V. Il résulte de ladite liste de présence que sur les - 3.197.700 - actions en circulation au 6 août 2001, date de clôture

de la liste de présence,

- 1.663.535 - actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, ces chiffres ne

comprenant pas les actions détenues par la Société elle-même.

En conséquence l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatorze millions sept cent soixante-cinq

mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 14.765.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 20.000.000,-) à un montant de trente-quatre millions sept cent soixante-cinq
mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 34.765.000,-), par l’émission de deux millions trois cent soixante mille six
cent onze (2.360.611) actions nouvelles sans valeur nominale, au prix global de vingt-quatre millions cent quatre mille
deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 24.104.295,-). Les actions nouvelles jouiront des
mêmes droits et avantages que les actions existantes à ce jour, et auront droit intégral au dividende à distribuer sur le
bénéfice de l’exercice 2001.

La souscription des actions nouvelles est réservée à la société INVESTOR ASSOCIATES CORP., une société de droit

des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, à charge de les libérer au prix
préindiqué par l’apport en nature de deux cent soixante quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (275.998) actions
sans valeur nominale de QUILVEST OVERSEAS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social
à Tortola, Iles Vierges Britanniques, évaluées au même montant.

Le prix de souscription de vingt-quatre millions cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis

d’Amérique (USD 24.104.295,-) est affecté à concurrence de quatorze millions sept cent soixante-cinq mille dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 14.765.000,-) au capital social et pour le solde de neuf millions trois cent trente-neuf mille
deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 9.339.295,-) à la réserve générale de la Société.

<i>Souscription et attribution

A l’instant intervient INVESTOR ASSOCIATES CORP., préqualifiée,
 représentée par Monsieur Carlo Hoffmann, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Zurich et Paris, le 2 août 2001, ci-annexée,
laquelle société déclare souscrire les deux millions trois cent soixante mille six cent onze (2.360.611) actions nouv-

elles de la Société et les libérer entièrement par apport en nature de deux cent soixante quinze mille neuf cent quatre-

5613

vingt-dix-huit (275.998) actions sans valeur nominale de QUILVEST OVERSEAS Ltd, préqualifiée, évaluées à vingt-quatre
millions cent quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 24.104.295,-).

Il résulte d’un certificat émis par QUILVEST OVERSEAS Ltd, préqualifiée, que INVESTOR ASSOCIATES CORP. est

propriétaire des actions apportées, que les actions ne sont pas sujettes à gage ou à un autre droit de même nature, qu’il
n’existe pas d’obstacle à un libre transfert des actions à la Société et que des instructions ont été données afin d’effectuer
toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer un transfert valable de ces ac-
tions à la Société.

Le Président soumet alors à l’assemblée générale un rapport établi par KPMG AUDIT, Luxembourg, daté du 30 juillet

2001, réviseur d’entreprises, en conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commer-
ciales.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous avons les commentaires suivants:
- L’évaluation des apports a été réalisée selon la valeur nette comptable. Une évaluation suivant d’autres méthodes

aurait donné un résultat différent et supérieur à la valeur nette comptable.

- Cependant cette observation ne remet pas en cause la valeur globale des apports décrits ci-dessus qui correspond

au moins au nombre et au pair comptable augmenté de la prime d’émission à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 30 juillet 2001. 

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec lui.
Sur ce, l’assemblée générale décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement par INVESTOR ASSOCIATES

CORP. et d’attribuer les deux millions trois cent soixante mille six cent onze (2.360.611) actions nouvelles comme ac-
tions entièrement libérées audit souscripteur de la manière indiquée cidessus.

Votes pour: 1.663.535
Votes contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler trois cent cinquante-huit mille trois cent onze (358.311) actions détenues par

la Société elle-même, sans réduire le capital social.

Par conséquent, le nombre des actions représentant le capital social est ramené  à cinq millions deux cent mille

(5.200.000) actions.

Votes pour: 1.663.535
Votes contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

<i>Troisième résolution

Par suite de la modification du pair comptable qui résulte de l’annulation des trois cent cinquante-huit mille trois cent

onze (358.311) actions sans réduction du capital, le nombre des actions représentant le capital autorisé s’établit à qua-
torze millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-douze (14.957.572) actions.

Après présentation et lecture du rapport établi par le Conseil d’Administration conformément à l’article 32-3(5) de

la loi sur les sociétés commerciales, qui reste annexé aux présentes, l’assemblée décide de prolonger la date d’expiration
du capital autorisé au cinquième anniversaire de la date de la présente assemblée.

L’assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier les premier et deuxième alinéas ainsi que la

première phrase du troisième alinéa à l’article 5 des statuts comme suit:

«Premier alinéa. Le capital social est de trente-quatre millions sept cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique (USD 34.765.000,-) représenté par cinq millions deux cent mille (5.200.000) actions sans valeur nominale. »

«Deuxième alinéa. Le capital autorisé de la Société est fixé à cent millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique

(USD 100.000.000,-), représenté par quatorze millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-douze
(14.957.572) actions sans valeur nominale, ce nombre comprenant le nombre des actions du capital souscrit. »

«Première phrase du troisième alinéa. Le Conseil d’Administration est autorisé pour une période de cinq (5)

ans à partir de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2001 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital sou-
scrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. »

Votes pour: 1.663.535
Votes contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, la résolution est adoptée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués à onze millions trois cent mille (11.300.000,-) francs luxembourgeois.

KPMG AUDIT, Réviseurs d’Entreprises
J. Li»

5614

Le montant de l’apport est évalué un milliard cent dix millions sept cent vingt-cinq mille neuf cent quatorze

(1.110.725.914,-) francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue

française est suivi d’une version anglaise, à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les
deux versions, la version française fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand one, on the eighth of August.
Before Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of QUILVEST, a société anonyme, having its registered of-

fice in Luxembourg, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 6.091,

hereinafter also designated by the «Company».
The meeting is opened at eleven a.m., Mr Carlo Hoffmann, Secretary General of the Company, residing in Luxem-

bourg, being in the chair,

The meeting elects as scrutineers:
- Mrs Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, and
- Mr Donny Wagner, Assistant Vice President of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, residing

in Luxembourg.

The bureau appoints as secretary Mrs Christine Ries, private employee, residing in Bereldange,
all hereby present and accepting.
The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital by the issue and subscription of 2,360,611 shares without par value.
2. Cancellation of 358,311 own shares.
3. Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.
II. The meeting has been convened by notices published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 555 on July 20, 2001 and number 586 on July 30,

2001;

- in the «Luxemburger Wort», on July 20, 2001 and July 30, 2001.
Evidence of these publications was given to the meeting.
Convening notices have been sent to the registered shareholders.
III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. The presence quorum required by law is at least one half of the shares outstanding and resolutions on the items

of the agenda have to be adopted by affirmative vote of at least two thirds of the shares present or represented.

V. It appears from the said attendance list, that out of - 3,197,700 - shares outstanding on August 6, 2001, date of

closure of the attendance list, - 1,663,535 - shares are present or represented at the present extraordinary general
meeting; these figures do not include the shares held by the Company.

Consequently the meeting can validly resolve on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the corporate capital by an amount of fourteen million seven hundred sixty

five thousand United States Dollars ($US 14,765,000.-), so as to raise it from its present amount of twenty million United
States Dollars ($US 20,000,000.-) to an amount of thirty four million seven hundred sixty five thousand United States
Dollars ($US 34,765,000.-), by the issue of two million three hundred sixty thousand six hundred eleven (2,360,611)
new shares without par value, at a total price of twenty four million one hundred four thousand two hundred ninety
five United States Dollars ($US 24,104,295.-). The new shares shall have the same rights as the shares existing today
and shall be entitled to dividends to be distributed on behalf of the financial year 2001.

The subscription for the new shares is reserved to the company INVESTOR ASSOCIATES CORP., a company incor-

porated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola, British Virgin Islands, provided that
such shares be fully paid in at the presaid price by way of contribution in kind of two hundred seventy five thousand nine
hundred and ninety-eight (275,998) shares without par value of QUILVEST OVERSEAS Ltd, a company incorporated
under the laws of the British Virgin Islands, with registered office in Tortola, British Virgin Islands, valued at the same
amount.

The subscription price of twenty four million one hundred four thousand two hundred ninety five United States Dol-

lars ($US 24,104,295.-) is allocated for an amount of fourteen million seven hundred sixty five thousand United States
Dollars ($US 14,765,000.-) to the corporate capital and for the remaining nine million three hundred thirty-nine thou-
sand two hundred ninety five United States Dollars ($US 9,339,295.-) to the general reserve of the Company.

<i>Subscription and allocation

Thereupon appears INVESTOR ASSOCIATES CORP., prenamed,

5615

 represented by Mr Carlo Hoffmann, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal, given in Zurich and Paris, on August, 2, 2001, hereto attached,
which company declares to subscribe the two million three hundred sixty thousand six hundred eleven (2,360,611)

new shares of the Company and pay them fully in by way of contribution in kind of two hundred seventy five thousand
nine hundred and ninety-eight (275,998) shares without par value of QUILVEST OVERSEAS Ltd, prenamed, valued at
twenty four million one hundred four thousand two hundred ninety five United States Dollars ($US 24,104,295.-).

It results from a certificate issued by QUILVEST OVERSEAS Ltd, prenamed, that INVESTOR ASSOCIATES CORP.

is the owner of the contributed shares, that such shares are neither pledged nor encumbered by any similar right, that
such shares are freely transferable to the Company, and that instructions have been given in order to make all inscrip-
tions and formalities to the effect of validly transferring said shares to the Company.

Thereupon the Chairman submits to the general meeting a report established by KMPG AUDIT, Luxembourg, révi-

seur d’entreprises, dated on July 30, 2001, in accordance with the articles 26-1 and 32-1 (5) of the company law.

The conclusion of this report is the following:

<i>« Conclusion

Based on the limited review carried out as described above, we conclude as follows:
- The valuation of the contribution is based on the net book value. A valuation performed under other methods would

lead to a different and higher result than the net book value.

- Nevertheless, this comment does not put into question the total value of the above described contribution which

is at least equal to the number and value of the shares to be issued and the related share premium.

Luxembourg, July 30, 2001. 

This report shall remain attached to the present deed to be formalised with it.
Thereupon the general meeting resolves to accept the above mentioned subscription and payment by INVESTOR

ASSOCIATES CORP. and to allocate the two million three hundred sixty thousand six hundred eleven (2,360,611) new
shares as fully paid in shares to the prementioned subscriber in the manner indicated here above.

Votes for: 1,663,535
Votes against: 0
Abstentions: 0
Consequently, the resolution is adopted.

<i>Second resolution

The general meeting decides to cancel three hundred fifty eight thousand three hundred eleven (358,311) shares held

by the Company, without reducing the corporate share capital.

Consequently, the number of shares representing the share capital is reduced to five million two hundred thousand

(5,200,000) shares.

Votes for: 1,663,535
Votes against: 0
Abstentions: 0
Consequently, the resolution is adopted.

<i>Third resolution

Following the modification of the par value resulting from the cancellation of three hundred fifty eight thousand three

hundred eleven (358,311) shares without reduction of the share capital, the number of shares representing the author-
ized capital is fixed at fourteen million nine hundred fifty seven thousand five hundred seventy two (14,957,572) shares.

Upon presentation and lecture of the report by the Board of Directors in accordance with article 32-3(5) of the com-

pany law, which remains attached to the present deed, the meeting decides to extend the date of expiration of the au-
thorized capital to the fifth anniversary of the date of the present meeting.

Consequently to the foregoing, the meeting decides to modify the first and the second paragraph, as well as the first

sentence of the third paragraph of article 5 of the articles of Incorporation as follows:

«First paragraphThe share capital is set at thirty four million seven hundred sixty five thousand United States Dol-

lars ($US 34,765,000.-) represented by five million two hundred thousand (5,200,000) shares without par value.»

«Second paragraph. The authorized capital of the Company shall be one hundred million United States Dollars

($US 100,000,000.-) represented by fourteen million nine hundred fifty seven thousand five hundred seventy two
(14,957,572) shares without par value, such number including the number of shares of the presently subscribed capital.»

«First sentence of the third paragraph. The Board of Directors is authorized for a period of five (5) years start-

ing from the extraordinary general meeting of August 8, 2001 to increase the subscribed capital in whole or in part from
time to time within the limits of the authorized capital.»

Votes for: 1,663,535
Votes against: 0
Abstentions: 0
Consequently, the resolution is adopted.

 KPMG AUDIT, Réviseurs d’Entreprises
J. Li»

5616

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at eleven million three hundred thousand (11,300,000.-) Luxembourg francs.

The amount of the contribution in kind is estimated at one billion one hundred ten million seven hundred twenty-

five thousand nine hundred fourteen (1,110,725,914.-) Luxembourg francs.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

French followed by a English version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the French version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the Bureau, known to the notary, by surname, first

name, civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

(signé) C. Hoffmann, T. Hoss, D. Wagner, C. Ries, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 130S, fol. 91, case 5. – Reçu 11.096.246,- francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(53732/226/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

QUILVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.091. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53733/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.646. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 14 août 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HAWK FINANCE S.A.

tenue à Luxembourg, le 14 août 2001, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la société

et ce, avec effet immédiat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Colm Smith, demeurant à Grevenmacher, en tant que nouvel administra-

teur de la société et ce, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 556, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53625/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001.

R. Neuman.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

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Parsewal S.A.

SCI Moni

Carissa S.A.

Carissa S.A.

Boart Longyear Luxembourg

Boart Longyear Luxembourg

Capital Recruitment, S.à r.l.

Clima S.A.

Eurinco S.A.

Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Clos Finance S.A.

Financière du Knuedler Holding S.A.

Creapro Holding S.A.

Cyria S.A.

Deroma Financière S.A.

Drakensberg Holdings S.A.

Deroma de Participation S.A.

Devalux Immobilière S.A.

DMR Consulting Group S.A.

DMR Consulting Group

Piazza S.A.

Dixie S.A.

Dogan-Levage S.A.

Erga

DSTOR S.A.

Duke Finance S.A.

East Partners S.A.

Eurplan S.A.

Du Fort Investors S.A.

Du Fort Investors S.A.

Du Fort Investors S.A.

Ferolux S.A.

EBBC A &amp; C Holding S.A.

Euro Plan A.G.

Ercolux S.A.

Ercolux S.A.

Euroconsortium de Gestion S.A.

Federal Trade Holding S.A.

Euro-Management S.A.

Euro-Management S.A.

Eurolux Gestion S.A.

Financière Dilmun S.A.

Financière Dilmun S.A.

European Council on Exercise S.A.

European Council on Exercise S.A.

E.R.E.C. S.A., Expert Resource Exchange and Consulting S.A.

E.R.E.C. S.A., Expert Resource Exchange and Consulting S.A.

Matuso S.A.

Fingi Holding S.A.

Golden Bell Resort Investment S.A.

Fortune Time 2000, S.à r.l.

Frigosysteme S.A.

Izeda Holding S.A.

G.Force S.A.

G.I.E. International S.A.

Glueck Immobilien S.A.

Medigate Télécommunication S.A.

Medigate Télécommunication S.A.

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieurs

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieurs

Gabrolux S.A.

Barnett Waddingham S.A.

Barnett Waddingham S.A.

Quilmes Industrial S.A.

Quilmes Industrial S.A.

First Choice Telecom S.A.

Quilvest

Quilvest

Hawk Finance S.A.