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60145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1254

31 décembre 2001

S O M M A I R E

Brainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60147

Ficodev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60153

Contessina, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60148

Ficodev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60153

Dainlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60148

Ficodev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60153

De La Rue Cash Systems NV, Zaventem. . . . . . . . .

60147

Fiducial Financière de Luxembourg Holding S.A., 

E.P.A. - Investment Finance AG, Luxembourg . . . .

60151

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60160

E.P.A. - Investment Finance AG, Luxemburg . . . . .

60151

Fiducial Financière de Luxembourg Holding S.A., 

East Venture Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60147

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60162

Effeta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60148

Finatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60169

Elisabeth Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

60149

Finatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60169

Emma Debt Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . .

60149

Finatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60169

EOI Fire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

60149

Fintad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

60162

EOI Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60150

Flux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60160

EOI,  European  &  Overseas  Investment,  S.à r.l., 

Francat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

60166

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60150

G.P.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

60171

Equipfin 97 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

60152

Gallo Services, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . 

60166

Equipfin 97 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

60152

Gamer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60166

Ets Kieffer & Thill, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . .

60154

Gefilux S.A., Oberanven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60167

Eufil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60152

Generas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60167

Eurofer Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60149

Global Care Solutions (GCS) S.A., Luxembourg  . 

60162

Eurofleet Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . . .

60154

Global Care Solutions (GCS) S.A., Luxembourg  . 

60166

Eurofleet Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . . .

60155

Global Radio Participations S.A., Luxembourg . . . 

60170

Eurolex Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

60154

Global Radio S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60167

European Electronics and Engineering S.A.H., Lu-

Grand Link Network S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

60170

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60156

Grenadilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60167

European  Financial  Participations  S.A.,  Sennin-

Grenadilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60169

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60158

Haulux H.A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60170

European  Financial  Participations  S.A.,  Sennin-

Helicopter Services Europe, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . 

60171

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60158

Herpain Technologies Limited Soparfi S.A., Luxem-

European  Financial  Participations  S.A.,  Sennin-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60174

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60158

Horizon Sport & Management S.A., Luxembourg  

60158

Eva Global S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60150

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-

Eyes Screen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

60157

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60171

e-Arbed Distribution S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . .

60148

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-

eGCS (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

60148

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60174

eurEau Sources S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

60151

I.C.B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60175

Farton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60159

I.P.F. ca Gaz & Eau, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . 

60178

Ferrero Trading Lux S.A., Senningerberg . . . . . . . .

60155

IBM  Belgium  Financial  Services  Company  S.A., 

Ficodev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60152

Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60174

Ficodev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60153

IBT Consulting, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60175

Ficodev, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60153

IMRGlobal Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

60176

60146

PORPHYROC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 34.348. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue extraordinairement au siège social à Luxembourg, le 12 juin 2001 à 15.00 heures

Approbation des comptes au 30 avril 2001.
Ratification de la cooptation de Mademoiselle Elise Lethuillier en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, admi-

nistrateur démissionnaire.

Reconduction des mandats de Messieurs Benoît de Hults, Marc Ambroisien et Mademoiselle Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44946/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PORPHYROC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 34.348. 

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(44947/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Image One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60176

Kegworth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60186

Immobilière Four Tops S.A., Luxembourg  . . . . . . 

60176

King’s Club, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60187

ING Bank (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . . . . . . 

60178

Kinnevik Telecommunications International S.A.,

India Liberalisation Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

60176

Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60186

Indian Investment Company, Sicav, Luxembourg . 

60177

Klingelnberg Grundbesitz A.G., Luxembourg  . . . .

60184

Inter Car 2000 S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60177

Klingelnberg Luxemburg A.G., Luxembourg . . . . .

60175

Inter Car 2000 S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60178

L.Cap S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60187

International  Business  Machines  of  Belgium S.A., 

L.H. Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60188

Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60175

Labatte Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60188

International  Management  Group  S.A.,  Luxem-

Lexicon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

60174

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60178

Lexicon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

60174

International Merchants &amp; Equities S.A., Luxem-

Lore Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

60190

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60179

Luxina S.A. (Holding), Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

60188

International  Services  Luxembourg  (INSELUX), 

Malicoa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60186

S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60181

Malicobe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60187

International Trade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

60179

Melaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60182

Invesco  GT  US  Small  Companies  Management 

Melaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60182

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60184

New-Love, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

60183

Investnet International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

60182

Pathway Hotels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60190

Investnet International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

60182

Pathway Hotels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60192

Ixxose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60181

Porphyroc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60146

Ixxose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60181

Porphyroc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60146

J-J. Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60183

(Le) Tirondet S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60185

J-J. Partners S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60183

(Le) Tirondet S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60186

J.P.  Morgan  Currency  Strategies  Fund,  Sicav, 

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60184

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60147

DE LA RUE CASH SYSTEMS NV, Société Anonyme.

Siège social: B-1930 Zaventem, 542, Leuvensesteenweg.

R. C. Bruxelles B 648.331. 

Succursale de Luxembourg

L-1710 Luxembourg, 6, avenue Paul Hencks.

STATUTS

Dénomination et adresse de la succursale
DE LA RUE CASH SYSTEMS NV

Succursale de Luxembourg
6, avenue Paul Hencks
L-1710 Luxembourg

Activité de la succursale
Les activités de la succursale seront la vente et la gestion technique (service et maintenance) d’automates de traite-

ment d’espèces.

Registre en Belgique auprès duquel la société est immatriculée
Registre du Commerce de Bruxelles, n

°

 648.331

Conseil d’Administration 
Monsieur Germain Roesch
Monsieur Eric François Besne

Délégué à la gestion journalière
Madame Hedwig van Steenhuyze

Représentation de la succursale
Madame Hedwig van Steenhuyze, demeurant à Jacobus De Waalstaat 26, 4586 AE Lamswaarde, Pays-Bas.
La succursale sera représentée en toutes circonstances par son représentant agissant seul.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44626/267/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

BRAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 50.605. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 51, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44684/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EAST VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2513 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 42.704. 

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 juin 2001 que

la liquidation de la Société est clôturée et que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une
durée de cinq ans à partir du 29 juin 2001 à l’ancien siège social de la Société au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44756/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour DE LA RUE CASH SYSTEMS NV
P. Geortay
<i>Son avocat

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

BRAINVEST S.A.

Signature
<i>Un mandataire

60148

CONTESSINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 55, rue de Maacher.

R. C. Luxembourg B 27.559. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44724/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

DAINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.603. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44737/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

e-ARBED DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.760. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44755/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EFFETA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.157. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44760/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

eGCS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.930. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 juin 2001

Il résulte du procès-verbal que la dissolution et la mise en liquidation de la Société ont été décidées.
Monsieur Joseph D. Fail, commerçant, demeurant à P. O. Box 925, Bay Springs, Mississippi 39422, Etats-Unis, a été

désigné comme liquidateur par l’associé unique.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44761/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour eGCS (LUXEMBOURG), S.à r.l. (en liquidation)
J. D. Fail

60149

ELISABETH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 73.113. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(44762/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EMMA DEBT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 63.962. 

Constituée suivant acte reçu par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 avril 

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 360 du 18 mai 1998.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44763/025/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EOI FIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 64.500.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

<i>Avis d’acquisition de parts

Suite à une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 29 juin 2001, le capital de la société EOI

FIRE, S.à r.l. se répartit de la manière suivante:

Fait le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44764/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROFER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 77.479. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 555, fol. 41, case 6, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(44779/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EMMA DEBT FUND
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>La Banque Dépositaire
Signatures

TRISTAR FIRE CORPORATION, Calle 50 n

°

 102, Edificio Universal, Panama 5, R. de Panama . 

64.500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64.500 parts

Certifié sincère et conforme
EOI FIRE, S.à r.l.
C. Bitterlich / F. Mesenburg
<i>Gérant / Gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60150

EOI, EUROPEAN &amp; OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 96.170.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

<i>Avis d’acquisition de parts

Suivant acte de cession en date du 29 juin 2001, 96.170 parts sociales détenues par la société TRISTAR CORPORA-

TION dans la société EOI EUROPEAN &amp; OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social 25A, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, ont été cédées à TRISTAR PROPERTIES INVESTMENTS CORPORATION, ayant son siège social
Calle 50, n

°

 102, Apartado 6878, Panama 5, République de Panama.

Par la suite et suivant acte de cession en date du 29 juin 2001, 84.409 parts sociales détenues par la société TRISTAR

PROPERTIES INVESTMENTS CORPORATION, prénommée, dans la société EOI EUROPEAN &amp; OVERSEAS INVEST-
MENT, S.à r.l., prénommée, ont été cédées à EOI PROPERTY, S.à r.l., ayant son siège social 25A, boulevard Royal, L-
2086 Luxembourg.

Enfin, suivant convention d’apport en date du 29 juin 2001, 11.761 parts sociales détenues par la société TRISTAR

PROPERTIES INVESTMENTS CORPORATION, prénommée, dans la société EOI EUROPEAN &amp; OVERSEAS INVEST-
MENT, S.à r.l., prénommée, ont été apportées à EOI PROPERTY, S.à r.l., prénommée.

Suite à ces différentes opérations, la société EOI PROPERTY, S.à r.l., prénommée, détient l’ensemble des parts so-

ciales de la société EOI EUROPEAN &amp; OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l., prénommée, à savoir, 96.170 parts sociales.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44765/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EOI PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 5.015.000,- EUR.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

<i>Avis d’acquisition de parts

Suite à une augmentation de capital social intervenue par-devant notaire en date du 29 juin 2001, le capital de la

société EOI PROPERTY, S.à r.l. se répartit de la manière suivante:

Fait le 29 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44766/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EVA GLOBAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.013. 

Il résulte de la correspondance du 13 juillet 2001 que:
1) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 257, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, a démissionné de son mandat d’administrateur-délégué.

2) Madame Ana de Sousa, comptable, demeurant au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a démissionné de son

mandat de Commissaire aux Comptes.

3) Le siège social de la société EVA GLOBAL S.A., situé au 42, Grand-rue à L-1660 Luxembourg, a été dénoncé à

compter du 16 juillet 2001.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44789/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Certifié sincère et conforme
EOI EUROPEAN &amp; OVERSEAS INVESTMENT, S.à r.l.
J.-R. Bartolini / A. Renard
<i>Gérant / Gérant

TRISTAR PROPERTIES INVESTMENTS CORPORATION, Calle 50 n

°

 102, Edificio

Universal, Panama 5, R. de Panama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.150

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.150 parts sociales

Certifié sincère et conforme
EOI PROPERTY, S.à r.l.
C. Caspari / J.-P. Reiland
<i>Gérant / Gérant

60151

E.P.A. - INVESTMENT FINANCE AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 47.599. 

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Juli 2001 geht hervor, dass das Gesellschaftskapital

von Luxemburger Franken (LUF) in Euro ( ), rückwirkend zum 1. Januar 2001, umgewandelt wurde.

In Anwendung des offiziellen Wechselkurses 1,-  =40,3399 LUF ist das Kapital von LUF 1.250.000,- in   30.986,69

umgewandelt.

Der Nominalwert der Aktie wird hiermit aufgelöst.
Hinsichtlich obengenannter Umwandlung, sind die Absätze 1 und 2 des Artikel 5 der Satzungen zum 1. Januar 2001

wie folgt abgeändert:

«Paragraph 1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und

neunundsechzig Cents (  30.986,69) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert, voll und
in bar eingezahlt.»

«Paragraph 2. Das genehmigte Kapital beträgt zwei Millionen vierhundertachtundsiebzigtausendneunhundertfünf-

undzwanzig Euro und fünfundzwanzig Cents (  2.478.935,25) eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Aktien ohne
Nennwert.»

Luxemburg, den 16. Juli 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44767/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

E.P.A. - INVESTMENT FINANCE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.599. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44768/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

eurEau SOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.241. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Philibert Frick, gestionnaire, demeurant à Riencourt, CH-1172 Bougy-Villars, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44778/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für den Verwaltungsrat
N. Schaeffer jr. / M. Hengel
<i>Mitglied des Verwaltungsrates / Mitglied des Verwaltungsrates

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer jr. / M. Hengel
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

60152

EQUIPFIN 97 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.394. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 5 juillet 2001:
- les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- un montant de LUF 42.939,-, représentant 5 % du résultat, est alloué au poste «réserve légale»;
- décharge est donnée au commissaire aux comptes et aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au 31 dé-

cembre 2000;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la

prochaine assemblée générale statutaire, notamment:

<i>Administrateurs

Monsieur Rory C. Kerr, «Master of Law», demeurant au 6 Mount Pleasant Square, Ranelagh, Dublin 6, Irlande;
Monsieur Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, demeurant au 9, Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen,

Grand-Duché de Luxembourg;

SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire aux Comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE, avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44773/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EQUIPFIN 97 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.394. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44774/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUFIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.074. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44777/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FICODEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 44.196. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(44793/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

60153

FICODEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 44.196. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(44794/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FICODEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 44.196. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(44795/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FICODEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 44.196. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(44796/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FICODEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 44.196. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(44797/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FICODEV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 44.196. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 50, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2001.

(44798/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.

60154

ETS KIEFFER &amp; THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8414 Steinfort, 8, rue Collart.

R. C. Luxembourg B 33.325. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44776/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 40.722. 

<i>Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Meeting of Directors held on Tuesday, July 10th, 2001 at 9.00 

<i>hour local time at the registered office located at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously ap-

proved.

* resolved, to appoint Mr Matthijs Bogers, residing at B-6681 Lavacherie, 29D, rue d’Amberloup, Belgium, as Managing

Director of the Company effective as of the date of this meeting;

 * resolved, to appoint Mr A. R. W. Knipping, residing at Curacao, Netherlands Antilles as Managing Director of the

Company effective as of the date of this meeting.

Luxembourg, July 10th, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44782/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROFLEET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.824. 

L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROFLEET LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78.824, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 388 du 28 mai 2001,

avec un capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Gilles Bouneou, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Ceschin, employée privée, demeurant à Clouange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck Choquet, employé privé, demeurant à Capellen, 99B, route

d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Luxembourg, à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.
2.- Modification afférente de la deuxième phrase de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

<i>For EUROLEX MANAGEMENT S.A.
M. Bogers

60155

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-8399 Windhof, 3-5,

rue d’Arlon, et de modifier en conséquence la deuxième phrase de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 1

er

. deuxième phrase. Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: G. Bouneou, C. Ceschin, F. Choquet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2001, vol. 514, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé) G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(44780/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROFLEET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.824. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

(44781/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FERRERO TRADING LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 46.117. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire en sa réunion du 16 mai 2001 que:
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leur mandat au 31 décembre

2000;

- le mandat de tous les administrateurs, à l’exception de celui de Messieurs Silvio Garzelli et Delio Fabbri, ainsi que

celui du commissaire aux comptes a été renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire;

- l’assemblée générale a décidé de réduire le nombre d’administrateurs à quatre;
- l’assemblée générale a décidé d’élire comme nouveaux administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale or-

dinaire: Messieurs Roberto Dorigo et Francesco Colonnello.

Le conseil d’administration est dès lors composé comme suit:
1. Monsieur Roberto Dorigo, demeurant à Alba (CN) 12051 (Italie), Piazzale Pietro Ferrero 1;
2. Monsieur Arturo Cardelus, demeurant à New York (Etats-Unis), 250 West 19

°

 Av.;

3. Monsieur Fransceco Colonnello, demeurant à L-1420 Luxembourg, 179 avenue Gaston Diderich;
4. Monsieur Enrico Bologna, demeurant à Alba I-12051 (Italie), Corso Langhe 7.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44792/304/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

J. Seckler
<i>Le notaire

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

60156

EUROPEAN ELECTRONICS AND ENGINEERING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 20.616. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN ELEC-

TRONICS AND ENGINEERING S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 20.616.

La séance est ouverte à 12.10 heures,
sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A,

boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Lamouline, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de huit millions cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept

(8.149.197,-) francs luxembourgeois, pour le porter d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxem-
bourgeois à neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.399.197,-) francs luxem-
bourgeois, par incorporation au capital des autres réserves à concurrence d’un montant de quatre millions neuf cent
quatre-vingt-quatre mille (4.984.000,-) francs luxembourgeois et des bénéfices reportés à concurrence d’un montant de
trois millions cent soixante cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept (3.165.197,-) francs luxembourgeois, le nombre d’ac-
tions restant inchangé, et abolition de la valeur nominale des actions.

2.- Décision d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes contre deux mille trois cent trente

(2.330) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, chaque actionnaire recevant une virgule huit cent soixante-quatre (1,864) actions nouvelles pour une (1) ac-
tion ancienne, le conseil d’administration étant chargé d’arbitrer les rompus éventuels.

3.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1

er

 janvier 2002 à deux cent trente-trois mille (233.000,-)

Euro, représenté par deux mille trois cent trente (2.330) actions, la valeur nominale des actions étant fixée à cent (100)
Euro.

4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept

(9.399.197,-) francs luxembourgeois, représenté par deux mille trois cent trente (2.330) actions sans désignation de va-
leur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblée générales sauf limitation légale.

A partir du 1

er

 janvier 2002 le capital souscrit est fixé à deux cent trente trois mille (233.000,-) Euro, représenté par

deux mille trois cent trente (2.330) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Euro chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblée générales sauf limitation légale.

Ce capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»
5.- Décision de donner une durée illimitée à la société et modification afférente de l’article deux des statuts.
6.- Suppression de la deuxième phrase de l’article dix des statuts.
7.- Suppression de l’article neuf des statuts et renumérotation des articles suivants.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions cent quarante-neuf mille cent quatre-

vingt-dix-sept (8.149.197,-) francs luxembourgeois, pour le porter d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-)
francs luxembourgeois à neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept (9.399.197,-)
francs luxembourgeois, le nombre d’actions restant inchangé, mais la valeur nominale étant abolie, par incorporation au
capital des autres réserves  à concurrence d’un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille
(4.984.000,-) francs luxembourgeois et des bénéfices reportés à concurrence d’un montant de trois millions cent soixan-
te-cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept (3.165.197,-) francs luxembourgeois.

60157

L’existence des autres réserves et des bénéfices reportés a été prouvée à l’assemblée générale, qui le reconnaît et au

notaire instrumentant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000 et de la décision d’affectation des
résultats prise par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2001 ayant approuvé les comptes annuels.

Il résulte d’un certificat émis par la société que ni les autres réserves ni les bénéfices reportés n’ont été entamés par

des résultats négatifs à ce jour.

Ces pièces resteront annexées aux présentes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes contre deux mille trois cent

trente (2.330) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Chaque actionnaire recevra une virgule huit cent soixante-quatre (1,864) actions nouvelles pour une (1) action an-

cienne, le conseil d’administration étant chargé d’arbitrer les rompus éventuels.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en

Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1

er

 janvier 2002 à deux cent trente-trois mille

(233.000,-) Euro, représenté par deux mille trois cent trente (2.330) actions, la valeur nominale des actions étant fixée
à cent (100,-) Euro.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept

(9.399.197,-) francs luxembourgeois, représenté par deux mille trois cent trente (2.330) actions sans désignation de va-
leur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblée générales sauf limitation légale.

A partir du 1

er

 janvier 2002 le capital souscrit est fixé à deux cent trente trois mille (233.000,-) Euro, représenté par

deux mille trois cent trente (2.330) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Euro chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblée générales sauf limitation légale.

Ce capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de donner une durée illimitée à la société et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. La société est établie pour une durée illimitée.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article dix des statuts.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article neuf des statuts et de procéder à une renumérotation des articles suivants.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.20 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Wagener, P. Lamouline, G. Depiesse et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(44783/226/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EYES SCREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.302. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44790/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

R. Neuman.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

60158

EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 58.862. 

Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenant lieu d’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2001

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure à la moitié du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44784/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 58.862. 

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenant lieu d’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2001

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

cumulée supérieure à la moitié du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44785/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 58.862. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenant lieu d’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2001

L’Assemblée accepte la démission de FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, Luxembourg, de sa fonction de

commissaire aux comptes, avec effet au 1

er

 janvier 1999 et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat.

Elle décide de nommer M. Jean Steffen, employé privé, Senningerberg, au poste de commissaire aux comptes avec

effet au 1

er

 janvier 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44786/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HORIZON SPORT &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.534. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg 

<i>en date du 6 juillet 2001 à 15.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Eric Somme, administrateur de sociétés, demeurant 1 rue des Charmes

à B-6120 Nalinnes (Belgique) a été élu aux fonctions d’administrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour
engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 6 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44823/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Le 12 juillet 2001.

Signature.

Le 12 juillet 2001.

Signature.

<i>Pour EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour HORIZON SPORT &amp; MANAGEMENT S.A.
Signature

60159

FARTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.230. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FARTON S.A., avec siège

social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 49.230.

La séance est ouverte à 12.20 heures,
sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A,

boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Lamouline, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec

effet au 1

er

 janvier 2001, le nouveau capital de la société s’élevant à neuf cent soixante-treize mille huit cent soixante-

quatorze virgule cinquante (973.874,50) Euro, avec abolition de la valeur nominale.

2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d’un montant de cent vingt-cinq virgule cin-

quante (125,50) Euro, pour le porter de neuf cent soixante-treize mille huit cent soixante quatorze virgule cinquante
(973.874,50) Euro à neuf cent soixante quatorze mille (974.000,-) Euro représenté par trente-neuf mille deux cent qua-
tre-vingt-six (39.286) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d’actions nouvelles, par apport par les
actionnaires du montant global de cent vingt-cinq virgule cinquante (125,50) Euro en numéraire en proportion de leurs
participations actuelles dans le capital social.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts coordonnés, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à neuf cent soixante-quatorze mille (974.000,-) Euro, représenté par trente-neuf mille

deux cent quatre-vingt-six (39.286) actions sans désignation de valeur nominale.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en

Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le nouveau capital de la société s’élevant à neuf cent soixante-treize mille huit cent

soixante-quatorze virgule cinquante (973.874,50) Euro, avec abolition de la valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social tel que résultant de la résolution précédente, d’un montant de cent

vingt-cinq virgule cinquante (125,50) Euro, pour le porter de neuf cent soixante-treize mille huit cent soixante-quatorze
virgule cinquante (973.874,50) Euro à neuf cent soixante-quatorze mille (974.000,-) Euro représenté par trente-neuf mil-
le deux cent quatre-vingt-six (39.286) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d’actions nouvelles,
par apport par les actionnaires du montant global de cent vingt-cinq virgule cinquante (125,50) Euro en numéraire en
proportion de leurs participations actuelles dans le capital social, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le
constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de la modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts coordonnés, pour

lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à neuf cent soixante-quatorze mille (974.000,-) Euro, représenté par trente-neuf mille

deux cent quatre-vingt-six (39.286) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille (35.000)

francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

60160

Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Wagener, P. Lamouline, G. Depiesse et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(44791/226/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.975. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 mars 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 1999:

- Monsieur Dr. Franz J. Meng, Rechtsanwalt, demeurant à Zurich (Suisse), Président;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 1999:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44806/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.505. 

L’an deux mille un, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAL FINANCIERE

DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R.C. Luxembourg section B
numéro 28.505, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 9 août 1988, publié au Mémorial C numéro 274 du 14 octobre 1988, 

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçu Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,
en date du 30 juin 1992, publié au Mémorial C numéro 532 du 18 novembre 1992,
en date du 29 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 562 du 26 novembre 1993,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçu Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,

en date du 28 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 467 du 18 novembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Augé, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG HOL-

DING S.A.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

R. Neuman.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Signature.

60161

2) Modification afférente du premier alinéa de l’article premier des statuts.
3) Suppression de la valeur nominale des actions.
4) Conversion du capital social de LUF en EUR, avec effet rétroactif au 10 octobre 2000.
5) Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 800.048,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

6) Souscription et libération intégrale.
7) Modification afférente de l’article trois (3) des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG HOLDING

S.A. et en conséquence modifie le premier alinéa de l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (premier alinéa).

Il existe une société anonyme sous la dénomination de FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG HOLDING

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trois mille deux cent vingt-six (3.226) actions représentant

le capital social de trente-deux millions deux cent soixante mille francs luxembourgeois (32.260.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 10 octobre 2000, la devise d’expression du capital social de

la société, actuellement fixé à trente-deux millions deux cent soixante mille francs luxembourgeois (32.260.000,- LUF),
pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept
cent quatre virgule cinquante et un euros (799.704,51,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-trois virgule quarante-neuf

(343,49 EUR) pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre virgule
cinquante et un euros (799.704,51 EUR) à huit cent mille quarante-huit euros (800.048,- EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG S.A., prédésignée, de sorte que
la somme de trois cent quarante-trois virgule quarante-neuf (343,49 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de cette dernière.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de remplacer les trois mille deux cent vingt-six (3.226) actions existantes sans expression de va-

leur nominale par trois mille deux cent vingt-six (3.226) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros
(248,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à huit cent mille quarante huit Euros (800.048,- EUR) divisé en trois mille

deux cent vingt-six (3.226) actions de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trente mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

13.856,35 LUF.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuels

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Triboulot, A. Augé, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 juillet 2001, vol. 514, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(44800/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

60162

FIDUCIAL FINANCIERE DE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonmye.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.505. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

(44801/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FINTAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.700. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44805/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GLOBAL CARE SOLUTIONS (GCS) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 78.388. 

In the year two thousand one, on the twenty-first of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GLOBAL CARE SOLUTIONS (GCS) S.A., a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing
in Sanem, acting in replacement of the undersigned notary, on September 27, 2000, not yet published. The articles of
incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary, on November 28, 2000, not yet published.

The meeting was opened by Ms. Karine Vautrin, juriste, residing in F-Hettange, 
being in the chair, 
who appointed as secretary Ms. Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Ms. Séverine Canova, juriste, residing in F-Metz.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by twelve thousand two hundred and fifty-two US Dollars (12,252.- USD) by the

issuing of six thousand one hundred and twenty-six (6,126) new shares with a par value of USD 2.- each, so after this
increase the subscribed capital will amount to sixty-two thousand eight hundred and fifty-two US Dollars (62,852.- USD)
represented by thirty-one thousand four hundred and twenty-six (31,426) shares with a par value of USD 2.- each.

2. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash:
- by ASIA COMMERCIAL BANK for nine hundred and forty-two (942) shares with a par value of USD 2.- together

with a share premium of four hundred and forty-eight thousand one hundred and sixteen US Dollars (448,116.- USD);

- by OZONE INTERNATIONAL for four hundred and seventy-one (471) shares with a par value of USD 2.- together

with a share premium of two hundred and twenty-four thousand fifty-eight US Dollars (224,058.- USD);

- by Mr Etienne Bernath for three hundred and fourteen (314) shares with a par value of 2.- USD; and
- by BUMRUNGRAD HOSPITAL COMPANY LIMITED, for four thousand three hundred and ninety-nine (4,399)

shares with a par value of USD 2.- by offsetting against the amount due by the company to BUMRUNGRAD HOSPITAL
COMPANY LIMITED of eight thousand seven hundred and ninety-eight US Dollars (8,798.- USD).

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

J. Seckler
<i>Le notaire

<i>Le Conseil d’Administration
Signature / Signature

60163

<i>First Resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by twelve thousand two hundred and fifty-two US

Dollars (12,252.- USD) to bring it from its present amount of fifty thousand six hundred US Dollars (50,600.- USD) to
sixty-two thousand eight hundred and fifty-two US Dollars (62,852.- USD) by the issuing of six thousand one hundred
and twenty-six (6,126) new shares with a par value of two US Dollars (2.- USD) each, having the same rights and obli-
gations as the existing shares.

<i>Subscription, Payment

The majority shareholder having waived her preferential subscription rights, thereupon,
1. The company ASIA COMMERCIAL BANK LTD, having its registered office in Asia Financial Centre, 120 Des

Voeux Road, Central, Hong Kong, 

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,

itself represented by Miss Sandrine Martz, prenamed, and Miss Karine Vautrin, prenamed, acting jointly in their respec-
tive qualities of proxyholders A and B, 

by virtue of a proxy established on March 7, 2001, 
declared to subscribe to nine hundred and forty-two (942) new shares and to have them fully paid up in cash together

with a share premium of an amount of four hundred and forty-eight thousand one hundred and sixteen US Dollars
(448,116.- USD).

2. The company OZONE INTERNATIONAL, having its registered office in P.O. Box 79, La Plaiderie St Peter Port,

Guernsey, 

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, itself represented as therea-

bove mentioned, 

by virtue of a proxy established March 7, 2001, 
declared to subscribe to four hundred and seventy-one (471) new shares and to have them fully paid up in cash to-

gether with a share premium of an amount of two hundred and twenty-four thousand fifty-eight US Dollars (224,058.-
USD).

3. Mr Etienne Bernath, company director, residing in Wirbelweg 6, 8702 Zollikon, Switzerland, 
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, itself represented as therea-

bove mentioned,

by virtue of a proxy established on March 7, 2001, 
declared to subscribe to three hundred and fourteen (314) new shares and to have them fully paid up in cash.
So that the total amount of six hundred and seventy-five thousand six hundred and twenty-eight US Dollars (675,628.-

USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

4. BUMRUNGRAD HOSPITAL COMPANY LIMITED, having its registered office in 210 Sukhumvit Soi 1 Wattana,

Bangkok 10110, Thailand, 

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, itself represented as therea-

bove mentioned, 

by virtue of a proxy established on March 7, 2001, 
declared to subscribe to four thousand three hundred and ninety-nine (4,399) new shares and to have them fully paid

up by the conversion into capital of an unquestionable, liquid and immediately payable claim originating out of an advance
of eight thousand seven hundred and ninety-eight US Dollars (8,798.- USD), granted by the subscriber to GLOBAL
CARE SOLUTIONS (GCS) S.A. on November 29, 2000.

The existence of the said advance is evidenced in a report established by ERNST &amp; YOUNG, Independant Auditors,

having its registered office in Luxembourg, on June 12, 2001, concluding as follows:

<i>Conclusion

On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation in relation

to the contribution in kind results in a value which corresponds at least in number and book value to the 4.399 shares
with a par value of USD 2 each to be issued.

This report and the said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording: 

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at sixty-two thousand eight hundred and

fifty-two US Dollars (62,852.- USD), represented by thirty-one thousand four hundred and twenty-six (31,426) shares
with a par value of two US Dollars (2.- USD) each.»

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of six hundred and eighty-four thousand four hundred and twenty-

six US Dollars (684,426.- USD) is valuated at EUR 796,863.43.- (LUF 32,145,391.-). 

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately four hundred and twenty thou-
sand Luxembourg francs (420,000.- LUF).

60164

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendeins, am einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der anonymen Gesellschaft GLOBAL CARE SOLUTIONS (GCS) S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet laut Urkunde
des Notars Jean-Joseph Wagner, im Amtswohnsitze zu Sassenheim, handelnd als Vertreter des amtierenden Notars, am
27. September 2000, welche Urkunde noch nicht veröffentlicht ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert laut
Urkunde des amtierenden Notars vom 28. November 2000, welche noch nicht veröffentlicht ist.

Den Vorsitz der Versammlung führt Fräulein Karine Vautrin, Juristin, wohnhaft in F-Hettange. 
Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Fräulein Céline Bertolone, Privatbeamtin, wohnhaft in F-Hayange. 
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Fräulein Séverine Canova, Juristin, wohnhaft in F-Metz.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zwölftausendzweihundertzweiundfünfzig US Dollars (12.252,- USD) mittels

Ausgabe von sechstausendeinhundertsechsundzwanzig (6.126) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US
Dollars (2,- USD), so dass das Gesellschaftskapital sich nach dieser Erhöhung auf zweiundsechzigtausendachthundert-
zweiundfünfzig US Dollars (62.852,- USD) beläuft, eingeteilt in einunddreissigtausendvierhundertsechsundzwanzig
(31.426) Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars (2,- USD).

2. Zeichnung dieser Kapitalerhöhung und Bareinzahlung der entsprechenden Summen wie folgt:
- neunhundertzweiundvierzig (942) neue Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars (2,- USD) zusammen

mit einer Emissionsprämie von vierhundertachtundvierzigtausendeinhundertsechzehn US Dollars (448.116,- USD)
durch ASIA COMMERCIAL BANK

- vierhunderteinundsiebzig (471) neue Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars (2,- USD) zusammen

mit einer Emissionsprämie von zweihundertvierundzwanzigtausendachtundfünfzig US Dollars (224.058,- USD) durch
OZONE INTERNATIONAL

- dreihundertvierzehn (314) neune Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars (2,- USD) durch Herrn

Etienne Bernath, und

- viertausenddreihundertneunundneunzig (4.399) neue Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars (2,-

USD) durch BUMRUNGRAD HOSPITAL COMPANY LIMITED, mittels Umwandlung in Kapital einer Forderung her-
rührend aus einem Darlehen in Höhe von achttausendsiebenhundertachtundneunzig US Dollars (8.798,- USD), welches
BUMRUNGRAD HOSPITAL COMPANY LIMITED der Gesellschaft GLOBAL CARE SOLUTIONS (CGS) S.A. gewährt
hat am 29. November 2000.

3. Demgemässe Abänderung von Artikel 5 der Satzung
4. Verschiedenes
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden respektiv vertretenen Gesellschafter und prüft die unter

Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter. Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Voll-
machten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der
gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Die Generalversammlung erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden und nimmt nach Beratung

einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zwölftausendzweihundertzweiund-

fünfzig US Dollars (12.252,- USD) um es von seinem jetzigen Betrag von fünfzigtausendsechshundert US Dollars
(50.600,- USD) auf zweiundsechzigtausendachthundertzweiundfünfzig US Dollars (62.852,- USD) zu bringen mittels Aus-
gabe von sechstausendeinhundertsechsundzwanzig (6.126) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars
(2,- USD), welches die gleichen Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden Aktien.

<i>Zeichnung, Einzahlung

Da die anderen Gesellschafter auf ihr Zeichnungsprivileg verzichtet haben, sind alsdann hinzugetreten. 
1. Die Gesellschaft ASIA COMMERCIAL BANK LTD, mit Gesellschaftssitz in Asia Financial Centre, 120 Des Voeux

Road, Central, Hong Kong, 

hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, welche

hier vertreten ist durch Fräulein Sandrine Martz und Fräulein Karine Vautrin, beide vorbenannt, handelnd in ihrer Eigen-
schaft als Bevollmächtige A und B, 

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 7. März 2001, 

60165

welche Gesellschaft erklärt neunhundertzweiundvierzig (942) neue Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US

Dollars (2,- USD) zu zeichnen und bar einzuzahlen zusammen mit einer Emissionsprämie von vierhundertachtundvier-
zigtausendeinhundertsechzehn US Dollars (448.116,- USD); 

2. Die Gesellschaft OZONE INTERNATIONAL mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 79, La Plaiderie St Peter Port,

Guernsey, 

hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., vorbenannt, welche vertreten ist wie vor-

her angegeben, 

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 7. März 2001, 
welche Gesellschaft erklärt vierhunderteinundsiebzig (471) neue Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dol-

lars (2,- USD) zu zeichnen und bar einzuzahlen zusammen mit einer Emissionsprämie von zweihundertvierundzwanzig-
tausendachtundfünfzig US Dollars (224.058,- USD);

3. Herr Etienne Bernath, company director, wohnhaft in Wirbelweg 6, 8702 Zollikon, Schweiz, 
hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., vorbenannt, welche vertreten ist wie vor-

her angegeben,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 7. März 2001, 
welcher erklärt dreihundertvierzehn (314) neue Aktien mit einem Nominalwert von je zwei US Dollars (2,- USD) zu

zeichnen und bar einzuzahlen, 

so dass der Gesamtbetrag von sechshundertfünfundsiebzigtausendsechshundertachtundzwanzig US Dollars

(675.628,- USD) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

4. Die Gesellschaft BUMRUNGRAD HOSPITAL COMPANY LIMITED mit Gesellschaftssitz in 210 Sukhumvit Soi 1

Wattana, Bangkok 10110, Thailand, 

hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., vorbenannt, welche hier vertreten ist wie

vorher angegeben, 

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 7. März 2001, 
welche Gesellschaft erklärt viertausenddreihundertneunundneunzig (4.399) neue Aktien mit einem Nominalwert von

je zwei US Dollars (2,- USD) zu zeichnen und einzuzahlen mittels Umwandlung in Kapital einer unbestrittenen, flüssigen
und fälligen Forderung herrührend aus einem Darlehen in Höhe von achttausendsiebenhundertachtundneunzig US Dol-
lars (8.798,- USD), welches BUMRUNGRAD HOSPITAL COMPANY LIMITED der Gesellschaft GLOBAL CARE SO-
LUTIONS(CGS) S.A. gewährt hat am 29. November 2000.

Das Bestehen des vorgenannten Darlehens wird bestätigt durch einen Bericht ausgestellt durch ERNST &amp; YOUNG,

Luxemburg, am 12. Juni 2001, welcher folgende Schlussfolgerung hat: 

<i>«Conclusion

On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation in relation

to the contribution in kind results in a value which corresponds at least in number and book value to the 4,399 shares
with a par value of USD 2 each to be issued.»

Der vorgenannte Bericht und die vorgenannten Vollmachten bleiben, nach ne varietur Unterzeichnung durch die

Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu wer-
den.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst demgemäss den ersten Absatz von Artikel 5 abzuändern und ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 5. erster Absatz. Das gezeichnete Kapital ist festgesetzt auf zweiundsechzigtausendachthundertzweiundfünf-

zig US Dollars (62.852,- USD) eingeteilt in einunddreissigtausendvierhundertsechsundzwanzig (31.426) Aktien mit einem
Nominalwert von je zwei US Dollars (2,- USD).»

<i>Kosten

Zwecks Einregistrierung werden die sechshundertvierundachzigtausendvierhundertsechsundzwanzig US Dollars

(684.426,- USD) abgeschätzt auf EUR 796.863,43,- (=LUF 32.145.391,-).

Die Kosten welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstehen belaufen sich auf ungefähr vierhun-

dertzwanzigtausend Franken (420.000,- LUF).

Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass auf Ersuchen der Komparenten vor-

liegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und dass im Falle von Unterschieden
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Vautrin, C. Bertolone, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 9CS, fol. 58, case 9. – Reçu 322.844 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zwecks der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(44812/220/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Hesperingen, den 10. Juli 2001.

G. Lecuit.

60166

GLOBAL CARE SOLUTIONS (GCS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.388. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44813/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FRANCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.119. 

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 novembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 novembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44807/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GALLO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 23, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 50.282. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44808/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GAMER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.466. 

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informa-

tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 10, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44809/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Hesperange, le 10 juillet 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

 

Signature.

60167

GEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 39.701. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44810/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GENERAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.046. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol.

555, fol. 71, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(44811/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GLOBAL RADIO, Société Anonyme.

Siège social: L-5356 Munsbach, 33, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.413. 

<i>RECTIFICATIF

<i>des extraits de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2001

La mention «Réviseur Externe: KPMG, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg» est remplacée par «Com-

missaire aux comptes: KPMG AUDIT, société civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg».

Réquistion aux fins de la publication au Mémorial et aux fins de modification de l’inscription au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44814/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GRENADILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.514. 

L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRENADILLA HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 65.514, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 730 du 9
octobre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-

rant à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la Société
Signature

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

<i>Pour la Société.

60168

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 1.250 actions.
2.- Conversion du capital social de BEF en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en EUR en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 75.000,- EUR, par la création et l’émission de 6.250 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

4.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
5.- Fixation de la valeur nominale des 7.500 actions à 10,- EUR chacune.
6.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000.- BEF), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399
BEF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-quatre mille treize virgule trente et un

euro (44.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euro (30.986,69 EUR) à soixante-quinze mille euro (75.000,- EUR), par la création et l’émission de six mille deux
cent cinquante (6.250) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de résultats reportés à concurrence de qua-

rante-quatre mille treize virgule trente et un Euro (44.013,31 EUR).

Les six mille deux cent cinquante (6.250) actions nouvelles ont été attribuées gratuitement aux anciens actionnaires

au prorata de leur participation actuelle dans la société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés et desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant

par des documents comptables.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des sept mille cinq cents (7.500) actions de la société à dix euro (10,-

EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa premier). 
Le capital souscrit est fixé à soixante-quinze mille Euro (75.000,- EUR), représenté par sept mille cinq cents (7.500)

actions de dix Euro (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

1.775.492,52 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Innocenti, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2001, vol. 514, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(44818/231/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

60169

GRENADILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.514. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

(44819/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FINATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.051. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44802/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FINATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.051. 

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44803/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

FINATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.051. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2001 que:
1) le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, le mandat des administrateurs actuellement en fonction a

été reconduit et Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire aux comptes pour une période de six années expirant à
l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2006.

2) Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet
rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 1.250.000,- est ainsi converti en

 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents). En conséquence, l’assemblée générale

décide que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d’un pays de l’Union Européenne qui a adhéré à la
troisième phase de l’union monétaire sont convertis pareillement en euros aux taux officiels.

En conséquence, les premier et quatrième allinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(  30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et

cinq cents (  495.787,05) représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

J. Seckler
<i>Le notaire

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

60170

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44804/535/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GLOBAL RADIO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 74.472. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol.

555, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au MémorialC , Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 juin 2001

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Administrateurs

M. Peter Douglas, directeur de société, demeurant à Winchester (Royaume-Uni);
M. Jean-Michel Eid, courtier en assurances, demeurant à Bethesda (Maryland, USA);
M. John Gregg, directeur de société, demeurant à Londres (Royaume-Uni);
M. Paul Heinerscheid, ingénieur diplômé à Luxembourg, Président et Administrateur-délégué;
M. Bruce Kraselsky, consultant, demeurant à Oakton (Virginia, USA);
M. Tim O’Neil, investment banker, demeurant à New York (NY, USA);
M. Wolfgang Wagner, telecom executive, demeurant à Potomac (Maryland, USA).

<i>Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, Luxembourg.

(44815/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

GRAND LINK NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.348. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 71, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44817/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HAULUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.898. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliqués, demeurant à Contern, président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44820/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 245.299,28 EUR

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la société.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Signature.

60171

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 12 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

Signataires catégorie A
- Monsieur Romano Marniga, directeur de société, demeurant à Lumezzane (Brescia), Italie, président
- Monsieur Emilio Gnutti, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie
Signataires catégorie B
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Claudio Moreschi, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44816/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HELICOPTER SERVICES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

En date du 30 mai 2001, REGUS S.A., 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg RC B 42.802 a dénoncé avec effet

immédiat la convention de services conclue avec la société HELICOPTER SERVICES EUROPE, S.à r.l..

Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44821/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461. 

L’an deux mille un, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HSBC REPUBLIC BANK

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 52.461, ci-après désignée par «la Société».

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur David Levy, administrateur-délégué de la Société,

avec adresse professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, directeur de la Société, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Julien Tanson, directeur de la Société, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal,

tous ici présents et ce acceptant.
A) Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Que le quorum de présence légal doit être au moins de cinquante pour cent (50%) des actions émises et les résolu-

tions doivent être adoptées à une majorité de deux tiers (2/3) des votes émis.

Que, comme il appert de la liste de présence, la totalité des vingt-trois mille huit cents (23.800) actions émises sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui est donc valablement constituée et apte
à délibérer.

Que les actionnaires se reconnaissent dûment convoqués et informés de l’ordre du jour.
Que l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire est libellé comme suit:

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Signatures.

60172

1. Examen des rapports des conseils d’administration et de l’expert indépendant et approbation du projet de fusion

de la Société avec le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A. dans le sens de l’article 259 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

2. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de LUF 468.518.400,- pour le porter d’un montant de

LUF 746.368.000,- à LUF 1.214.886.400,- par l’émission de 14.940 actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et
un mille trois cent soixante (31.360,-) francs luxembourgeois chacune en échange de la transmission de l’universalité du
patrimoine actif et passif du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.

3. Apport par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A. de l’universalité de son patrimoine

actif et passif au 1

er

 janvier 2001 à la Société et approbation de la dissolution sans liquidation par suite de ce transfert

du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.

4. Attribution aux actionnaires du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A. des actions nouvelles

émises avec jouissance pour tout l’exercice 2001.

5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
L’assemblée ne délibérera sur l’ordre du jour que si la fusion aura été décidée préalablement par les actionnaires de

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 8, ave-
nue Marie-Thérèse, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 9.638.

B) Monsieur le Président indique ensuite à l’assemblée les motifs qui ont amené le Conseil d’Administration à faire

les propositions énoncées à l’ordre du jour et Monsieur le secrétaire donne lecture des rapports de fusion établis par
les Conseils d’Administration du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A. et de la Société, ainsi
que de la conclusion du rapport établi au 30 mai 2001 par l’expert indépendant unique, PricewaterhouseCoopers, so-
ciété à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 400, route d’Esch, libellée comme suit:

«6. Conclusion
A notre avis, le projet de fusion respecte les formes prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commer-

ciales.

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le

caractère raisonnable et pertinent du rapport d’échange retenu dans le projet de fusion. Les méthodes d’évaluation
adoptées pour la détermination du rapport d’échange sont adéquates, leurs pondérations relatives appropriées aux cir-
constances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.

Les informations supplémentaires incluses dans le projet de fusion n’ont pas fait l’objet de procédures spécifiques

selon les normes décrites ci-avant. Par conséquent, nous n’émettons pas d’opinion sur ces informations. Néanmoins,
ces informations n’appellent pas d’observation de notre part dans le contexte du projet de fusion pris dans son ensem-
ble.

Le présent rapport n’est réalisé qu’aux fins de conformité avec l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés

commerciales et ne peut donc pas être utilisé, mentionné ou distribué à d’autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg, le 30 mai 2001
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. 
Réviseur d’entreprises
Représentée par
Philippe Sergiel / Laurent Marx
Signatures.»
L’expert unique a été désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement présidant la

Chambre du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en matière de référé du
21 mai 2001.

C) Sont déposés sur le bureau de l’assemblée à l’intention des actionnaires des exemplaires des documents prescrits

par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, ci-après «la loi», à savoir:

- le projet de fusion du 15 mai 2001 déposé au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg le 23 mai 2001

et publié au Mémorial C numéro 389 du 28 mai 2001;

- le rapport de fusion des conseils d’administration du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.

et de la Société;

- le rapport de l’expert indépendant;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices clôturés au 31 décembre 2000

du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.;

- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices clôturés au 31 décembre 2000

de la Société.

D) En exécution de l’article 271 de la loi le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et attester l’existence et la

légalité des actes et formalités incombant à la société, comme suit:

- le projet de fusion comporte les mentions prescrites par l’article 261 de la loi et a été publié plus d’un mois avant

la date des présentes;

- les rapports de fusion des conseils d’administration du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.

et de la Société satisfont aux exigences de l’article 265 de la loi;

- les documents prescrits par l’article 267 de la loi ont été tenus à la dispositions des actionnaires au siège social depuis

au moins un mois avant la date des présentes, ainsi que cela résulte d’un certificat émanant de la société.

Sur ce Monsieur le Président fait part à l’assemblée de ce que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, qui vient de se tenir immédiatement avant
les présentes, a décidé de fusionner avec la Société, de sorte que l’assemblée peut utilement aborder son ordre du jour
et déclare la discussion ouverte.

60173

Après clôture de celle-ci par le bureau de l’assemblée, Monsieur le Président met aux voix les différentes propositions

soumises à l’assemblée, qui ont toutes été adoptées à l’unanimité des voix comme suit:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le projet de fusion de la Société avec la société CREDIT COMMERCIAL

DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, dans le sens de l’article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre cent soixante-huit

millions cinq cent dix-huit mille quatre cents (468.518.400,-) francs luxembourgeois, pour le porter d’un montant de
sept cent quarante-six millions trois cent soixante-huit mille (746.368.000,-) francs luxembourgeois à un milliard deux
cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-six mille quatre cents (1.214.886.400,-) francs luxembourgeois par l’émis-
sion de quatorze mille neuf cent quarante (14.940) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un mille trois
cent soixante (31.360,-) francs luxembourgeois chacune en échange de la transmission de l’universalité du patrimoine
actif et passif du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

L’apport total du patrimoine actif et passif du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., qui est

de un milliard deux cent vingt-quatre millions quatre cent quarante et un mille quatre cent douze (1.224.441.412,-) francs
luxembourgeois, est affecté comme suit:

- le montant de quatre cent soixante-huit millions cinq cent dix-huit mille quatre cents (468.518.400,-) francs luxem-

bourgeois au poste «capital social»;

- le montant de cent deux millions huit cent cinquante mille quatre cent cinquante (102.850.450,-) francs luxembour-

geois au poste «réserves»;

- le montant de onze millions cinq cent quarante-huit mille cinq cent dix-neuf (11.548.519,-) francs luxembourgeois

au poste «résultats reportés»;

- le montant de cent trente-cinq millions quarante-deux mille quatre cent quarante-trois (135.042.443,-) francs

luxembourgeois au poste «résultat de l’exercice», et

- le montant de cinq cent six millions quatre cent quatre-vingt-un mille six cents (506.481.600,-) francs luxembour-

geois au poste «prime d’émission».

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale constate l’apport par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., préqua-

lifiée, de l’universalité de son patrimoine actif et passif au 1

er

 janvier 2001 à la société et décide d’approuver la dissolution

sans liquidation par suite de ce transfert du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’attribuer aux actionnaires du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG)

S.A., préqualifiée, les quatorze mille neuf cent quarante (14.940) actions nouvelles émises avec jouissance pour tout
l’exercice 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
- dans la version française:

«Art. 5. Capital social. 
Le capital social est fixé  à un milliard deux cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-six mille quatre cents

(1.214.886.400,-) francs luxembourgeois, divisé en trente-huit mille sept cent quarante (38.740) actions d’une valeur no-
minale de trente et un mille trois cent soixante (31.360,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées.»

- dans la version anglaise:

«Art. 5. Capital. 
The issued capital is set at one billion two hundred and fourteen million eight hundred and eighty-six thousand four

hundred (1,214,886,400.-) Luxembourg Francs, divided into thirty eight thousand seven hundred and forty (38,740)
shares of a par value of thirty-one thousand three hundred and sixty (31,360.-) Luxembourg Francs each, fully paid-in.»

<i>Frais

Les frais, droits et honoraires incombant à la société en raison des présentes sont estimés à deux cent soixante mille

(260.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Annexes:

Restent annexés aux présentes:
- le rapport de fusion des conseils d’administration du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.

et de la Société;

- le rapport de l’expert indépendant;
- le certificat prérelaté sub D).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Levy, C. Marx, J. Tanson et R. Neuman.

60174

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(44824/226/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44825/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

HERPAIN TECHNOLOGIES LIMITED SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.370. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44822/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

IBM BELGIUM FINANCIAL SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1210 Bruxelles, 1, Square Victoria Regina.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44826/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

LEXICON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.408. 

Le bilan de la société au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44864/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

LEXICON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.408. 

Le bilan de la société au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44865/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

R. Neuman.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

60175

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1210 Bruxelles, 1, Square Victoria Regina.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 58, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44827/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

IBT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8340 Olm, 87, boulevard Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 43.931. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 552, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44828/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

I.C.B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.778. 

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration réunie à Luxembourg le 2 juillet 2001 a pris à l’unanimité la résolution de coopter con-

formément à l’article 51 de la loi modifié du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Fabio Morvill, admi-
nistrateur de sociétés, résident à 12-14, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg comme nouvel
administrateur avec effet immédiat.

Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui procèdera à l’élection défi-

nitive. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44829/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

KLINGELNBERG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.451. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, les comptes consolidés au 31 décembre 2000, ainsi que les autres docu-

ments et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

<i>Signataire catégorie A:

- Monsieur Jan Klingelnberg, conseiller, demeurant à B-4731 Eynatten, Président.

<i>Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises, son mandat expirant lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44858/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

Extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Signature.

60176

IMAGE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 4, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 79.232. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 juin 2001 que:
- Monsieur Patrick Vanden Bossche, employé privé, demeurant à L-2212 Luxembourg, 4, Place de Nancy, remplace

l’administrateur démissionnaire Monsieur Jan Van Geet, commerçant, demeurant à Knokke-Heist (Belgique), 5,
Rÿkswachtlaan, auquel l’Assemblée accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

- Madame Miriam Antoinette Rita Brabant, gérante de société, demeurant à NL-3112 KC Schiedam, Dieselstraat, 48,

remplace dans ses fonctions d’administrateur Monsieur Mladen Donlic, commerçant, demeurant à Johannesburg (Afri-
que du Sud), 21, Jacaranda avenue Bryanson, révoqué avec décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, le 29 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44830/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

IMMOBILIERE FOUR TOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 73.462. 

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>tenue en date du 5 juillet

Transfert de siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 5 juillet 2001, les membres du Conseil d’Administra-

tion de la société IMMOBILIERE FOUR TOPS S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 14 rue des
Romains L-2444 Luxembourg au 52 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, à compter du 5 juillet 2001

Luxembourg, le 5 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44831/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

IMRGlobal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.344. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 59, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44832/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.529. 

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(44833/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour IMAGE ONE S.A.
P. Vyvey
<i>Administrateur-délégué

<i>Le Conseil d’Administration
J.-P. Van Keymeulen / E. Patteet

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

60177

INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.263. 

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(44834/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INTER CAR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg 74.313. 

L’an deux mille un, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTER CAR 2000 S.A., ayant

son siège social à L-8311 Capellen, 99B, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 74.313, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 2000,
publié au Mémorial C numéro 375 du 25 mai 2000, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 13 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C,

avec un capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé en cent (100)

actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Gilles Bouneou, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Ceschin, employée privée, demeurant à Clouange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck Choquet, employé privé, demeurant à Capellen, 99B, route

d’Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour:

1.- Transfert du siège social de Capellen, à L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.
2.- Modification afférente de la deuxième phrase de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8311 Capellen, 99b, Route d’Arlon, à L-8399 Windhof, 3-5, rue

d’Arlon, et de modifier en conséquence la deuxième phrase de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième phrase. Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: G. Bouneou, C. Ceschin, F. Choquet, J. Seckler.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
E. Baggott

60178

Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2001, vol. 514, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(44836/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INTER CAR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg 74.313. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

(44837/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

ING BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.954. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

(44835/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 74.664. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 juillet

2001 que:

- le sieur Joseph Koener a été révoqué avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-

délégué.

Que désormais décision a été prise de ne pas lui accorder décharge (quitus) lors de l’approbation des bilan, comptes

de profit et pertes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44839/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

I.P.F. ca GAZ &amp; EAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg 65.482 B. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2001, vol. 320, fol. 52, case 7/1, 7/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44846/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Junglinster, le 16 juillet 2001.

J. Seckler.

J. Seckler
<i>Le notaire

D.L. Walker
<i>General Manager Operations

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

60179

INTERNATIONAL MERCHANTS &amp; EQUITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.115. 

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 9 juillet 2001 à 16.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la ré-

solution suivante:

- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 47, rue de la libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44840/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INTERNATIONAL TRADE S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL TRADE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 22.898. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TRADE

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 22.898.

La séance est ouverte à 11.30 heures, 
sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A,

boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Lamouline, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de l’objet social de la société et en conséquence modification de l’article quatre des statuts pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. »

2) Suppression du mot «holding» dans l’article premier des statuts.
3) Décision de donner une durée illimitée à la société et modification afférente de l’article trois des statuts.
4) Modification du deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»

5) Modification du quatrième alinéa de l’article sept des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.»

6) Suppression des mots «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-six» dans la première phrase de

l’article seize des statuts.

7) Suppression de la deuxième phrase de l’article dix-neuf des statuts.
8) Suppression des mots «avec l’approbation du commissaire aux comptes et» dans le troisième alinéa de l’article

vingt des statuts.

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la société

60180

9) Suppression des mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme,» dans la deuxième phrase de l’article

vingt et un des statuts.

10) Suppression de l’article quatorze des statuts et renumérotation des articles suivants.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et en conséquence de modifier l’article quatre des statuts

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de supprimer le mot «holding» dans l’article premier

des statuts.

Troisième résolution

L’assemblée décide de donner une durée illimitée à la société et en conséquence décide de modifier l’article trois des

statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le quatrième alinéa de l’article sept des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-six» dans la pre-

mière phrase de l’article seize des statuts.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article dix-neuf des statuts.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «avec l’approbation du commissaire aux comptes et» dans le troisième

alinéa de l’article vingt des statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «soit par anticipation, soit par expiration de son terme,» dans la deuxième

phrase de l’article vingt et un des statuts.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article quatorze des statuts et en conséquence de renuméroter les articles sui-

vants.

60181

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-) francs

luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.40 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Wagener, P. Lamouline, G. Depiesse, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(44842/226/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INTERNATIONAL SERVICES LUXEMBOURG (INSELUX),S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung.

Kapital: LUF 2.000.000,-

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 10, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 26.291. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 einregistriert in Luxembourg am 9. Juli 2001, Vo. 555, Fol. 33, Case 4,

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt am.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(44841/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

IXXOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.724. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 25 juin 2001 que:
- Les démissions des administrateurs Messieurs Giovanni Cipoletti et Alessandro Cipoletti ont été acceptées. L’As-

semblée a décidé de ne pas pourvoir à leur remplacement;

L’Assemblée Générale a procédé à la conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001. La valeur nominale a été supprimée.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet rétroactif

au 1

er

 janvier 2001:

1

er

 Alinéa«Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (

30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 25 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44847/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

IXXOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.724. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44848/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

R. Neuman.

<i>Für INTERNATIONAL SERVICES LUXEMBOURG (INSELUX), S.à r.l.
Unterschrift

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / M. Gillardin
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / M. Gillardin
<i>Administrateur / <i>Administrateur

60182

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

(anc. INVESTNET INTERNATIONAL HOLDING S.A.)

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.815. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555,

fol. 47, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44844/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

INVESTNET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

(anc. INVESTNET INTERNATIONAL HOLDING S.A.)

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.815. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555,

fol. 47, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44845/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MELAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.649. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44890/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MELAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.649. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 25 juin 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MELAINE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de 8.484,73 EUR dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44891/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 5.997,06)

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

- Résultats reportés

(EUR 5.997,06)

- Perte de l’exercice 2000

(EUR 52.368,35)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EUR 58.365,41)

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué

60183

J-J. PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 49.060. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle tenue le 19 juin 2001

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats des administrateurs Monsieur Göran J. Ehrnrooth, Monsieur Robert

G. Ehrnrooth, Madame Elsa Fromond, Madame Albertina Aberg, Monsieur Gustaf Gripenberg, Monsieur Peter Hartwall
et Monsieur Thomas Tallberg ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Jarl Engberg pour un terme
qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2002.

L’Assemblée Générale a pris note que par une résolution du Conseil d’Administration adoptée le 15 février 2001, le

siège social a été transféré à l’adresse suivante: 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44849/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

J-J. PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 49.060. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 février 2001

Le Conseil a décidé d’approuver le transfert du siège social de la société au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 555, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44850/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

NEW-LOVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 66, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 69.395. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2001

<i>Gérance

L’an deux mille et un, le dix-huit juillet,
Monsieur Jean Speller, employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf,
associé unique suivant cession de parts du 29 juin 2001 de la société à responsabilité limitée NEW-LOVE, S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-2230 Luxembourg, 66, rue du Fort Neipperg,

inscrite au registre de commerce de la Ville de Luxembourg sous le numéro B 69.395,
a pris la décision suivante:
Est révoqué comme gérant technique Monsieur Michele Bevilacqua, serveur, demeurant à Gantenbeinmühle, L-1614

Itzig.

Est nommé gérante technique pour une durée indéterminée Madame Danielle Boudin, serveuse, demeurant à L-1730

Luxembourg, 55, rue de l’Hippodrome.

Est confirmé comme gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Jean Speller, employé privé, demeu-

rant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf.

La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes de la gérante technique et du gérant adminis-

tratif ou par la seule signature du gérant administratif.

Le gérant technique ainsi que le gérant administratif sont habilités à signer chacun seul les contrats d’engagement d’ar-

tistes.

Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par ladite société.

Fait et passé à Luxembourg, le 18 juillet 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44907/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour J.-J. PARTNERS S.A.

<i>Pour J.-J. PARTNERS S.A.

J. Speller
<i>Associé unique

60184

INVESCO GT US SMALL COMPANIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.195. 

L’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 19 mai 2000 a décidé de ratifier la cooptation de

Monsieur Mark Heaney (INVESCO ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED, Georges Quay House, Townsend
Street, Dublin) nommé à la fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Graham Trew (INVESCO ASSET
MANAGEMENT IRELAND LIMITED, 4 George’s Dock International Financial Services Centre Dublin 1 Ireland), admi-
nistrateur démissionnaire.

L’Assemblée a également renouvelé le mandat d’administrateur de Messieurs Anthony Myers, Shane Curran, Michel

Lentz, Jacques Elvinger, Mark Heaney et Andrew Lo pour une période d’un an.

L’Assemblée a également nommé ARTHUR ANDERSEN, LUXEMBOURG à la fonction de commissaire aux comptes

pour une période d’un an se terminant à l’Assemblée Générale ordinaire de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 67, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44843/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.762. 

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001

Messieurs Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau de Bergendal, Phillippe L. Coppé et

Professeur Dr. Leonhard Gleske sont nommés Administrateurs pour une période d’un an se terminant lors de l’assem-
blée générale de 2002.

PricewaterhouseCoopers, Luxembourg est nommée Réviseur d’Entreprise pour une période d’un an se terminant

lors de l’assemblée générale de 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(44851/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

KLINGELNBERG GRUNDBESITZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.330. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

<i>Signataire catégorie A:

- Monsieur Diether Klingelnberg, demeurant à B-Hauset, Président et Administrateur-Délégué.

<i>Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44859/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour INVESCO GT US SMALL COMPANIES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signature / Signature

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

<i>Pour J. P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND
THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Signature.

60185

LE TIRONDET, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.992. 

L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE TIRONDET S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 6 mars 2001, non en-
core publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Kohnen, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Lutgard Laget, réviseur d’entreprises, demeurant à B-Ham-

me.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à F-Longwy.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du Jour:

1. Extension de l’objet social et insertion d’un nouvel alinéa à l’article 2 des statuts concernant l’objet social de la

société, alinéa qui aura la teneur suivante:

«La société a pour objet l’activité d’un bureau de conseils dans le domaine de l’agriculture, la gestion de biens mobilier

et immobilier, spécifiquement la location de salles de conférences, d’appartements ainsi que la production de produits
agricoles et leur vente.»

2. Divers.
Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide d’étendre l’objet social à l’activité d’un bureau de conseils dans le domaine de l’agriculture, la ges-

tion de biens mobilier et immobilier, spécifiquement la location de salles de conférences, d’appartements ainsi que la
vente et la production de produits agricoles et d’insérer un nouvel alinéa à l’article 2 des statuts et de modifier l’objet
social de la société, de sorte que le nouvel article 2 des statuts sera libellé comme suit:

«Art. 2. La société a pour objet l’activité d’un bureau de conseils dans le domaine de l’agriculture, la gestion de biens

mobilier et immobilier, spécifiquement la location de salles de conférences, d’appartements ainsi que la production de
produits agricoles et leur vente.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: T. Kohnen, L. Laget, F. Moniot, A. Lentz.

60186

Enregistré à Remich, le 5 juillet 2001, vol. 464, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(44862/221/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

LE TIRONDET, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.992. 

Les statuts coordonnés de la société déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44863/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

KEGWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.781. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44855/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.976. 

EXTRAIT

L’assemblée générale du 4 juillet 2001 a décidé de révoquer Monsieur Anders Björkman de son poste d’administra-

teur, d’élire Monsieur Lars Johan Jarnheimer, demeurant Skeppsbron 18, S-10313 Stockholm, Suède, comme adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Björkman, et de réélire comme administrateurs Monsieur Magnus Mandersson,
demeurant au 18, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg et Monsieur Jean-Claude Bintz, demeurant au 20, rue
des Sangliers, L-7344 Steinsel pour une période prenant fin à l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes an-
nuels de l’année se terminant le 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44857/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MALICOA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.319. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 55, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A.,. société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44875/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Remich, le 13 juillet 2001.

A. Lentz.

Remich, le 13 juillet 2001.

A. Lentz.

Mersch, le 16 juillet 2001.

<i>Pour la Société
Signature

 

Signature.

60187

KING’S CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.743. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2001

<i>Gérance

L’an deux mille un, le dix-huit juillet,
la société à responsabilité limitée ANCORA DE ORO, S.à r.l., représentée par son gérant Monsieur Jean Speller,

employé privé, demeurant à L-6551 Berdorf, 29, rue de Consdorf,

associée unique suivant cession de parts du 28 avril 2000 de la société à responsabilité limitée KING’S CLUB, S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 36, rue de Strasbourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.743,
a pris la décision suivante:
Est révoqué comme gérant Monsieur Christophe Schivre, commerçant, ayant demeuré  à L-2560 Luxembourg,

actuellement demeurant à F-57700 Hayange, 20, rue de l’Abbé Nicolay.

Est nommé  gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur André Hufer, serveur, demeurant à L-1260

Luxembourg, 14, rue de Bonnevoie.

Est confirmé comme gérant administratif pour une durée indéterminée Monsieur Jean Speller, employé privé,

demeurant à L-6551 Bedorf, 29, rue de Consdorf.

La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif,

ou par sa seule signature du gérant administratif.

Le gérant technique ainsi que le gérant administratif sont habilités à signer chacun seul les contrats d’engagement

d’artistes.

Les frais de la présente et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.

Fait et passé à Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44856/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

L.CAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 40.932. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 54, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44861/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

MALICOBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.320. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44876/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

<i>Pour la S.à r.l. ANCORA DE ORO
J. Speller
<i>Gérant

Le 12 juillet 2001.

Signature.

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Signature.

60188

LABATTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.854. 

<i>Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d’administration du 10 juillet 2001 tenue à Luxembourg

Il a été décidé de ce qui suit:
1) Monsieur Joao Augusto Freire, employé privé, demeurant à L-1134 Luxembourg, 55, rue Charles Arendt, est élu

président du Conseil d’administration.

2) Est nommé administrateur-délégué de la société, chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion, Monsieur Joao Augusto Freire, pré-qualifié.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44860/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

L.H. EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: Château d’Ansembourg.

R. C. Luxembourg B 25.006. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2001, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil spécial des Sociétés et Associations.

(44866/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

LUXINA S.A. (HOLDING), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.542. 

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXINA S.A. (Holding), avec

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 21.542.

La séance est ouverte à 11.50 heures, 
sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 10A,

boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Lamouline, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Madame Geneviève Depiesse, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze (536,92) francs

luxembourgeois, pour le porter d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à un million
deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze (1.250.536,92) francs luxembourgeois, par in-
corporation au capital des bénéfices reportés à concurrence du même montant de cinq cent trente-six virgule quatre-
vingt-douze (536,92) francs luxembourgeois, le nombre d’actions restant inchangé, et abolition de la valeur nominale
des actions.

2.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro, avec

effet au 1

er

 janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1

er

 janvier 2002 à trente et un mille (31.000,-) Euro, repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze

(1.250.536,92) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de va-
leur nominale.

A partir du 1

er

 janvier 2002 le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

4.- Décision de donner une durée illimitée à la société et modification afférente des articles trois et vingt et un des

statuts.

5.- Modification du deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

Signature.

60189

«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»

6.- Suppression de la deuxième phrase de l’article sept des statuts.
7.- Suppression des mots «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-cinq» dans la première phrase de

l’article seize des statuts.

8.- Suppression de la deuxième phrase de l’article dix-neuf des statuts.
9.- Suppression des mots «avec l’approbation du commissaire aux comptes et» dans le troisième alinéa de l’article

vingt des statuts.

10.- Suppression de l’article quatorze des statuts et renumérotation des articles suivants.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze

(536,92) francs luxembourgeois, pour le porter d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembour-
geois à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze (1.250.536,92) francs luxem-
bourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, dont la valeur nominale est abolie, par
incorporation au capital des bénéfices reportés â concurrence du même montant.

L’existence des bénéfices reportés a été prouvée à l’assemblée générale, qui le reconnaît et au notaire instrumentant

qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1999 et de la décision d’affectation des résultats prise par l’as-
semblée générale ordinaire du 21 septembre 2000 ayant approuvé les comptes annuels.

Il résulte d’un certificat émis par la société que les bénéfices reportés n’ont pas été entamés par des résultats négatifs

à ce jour.

Ces pièces resteront annexées aux présentes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en

Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital de la société s’élevant au 1

er

 janvier 2002 à trente et un mille (31.000,-)

Euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l’article cinq des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze

(1.250.536,92) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de va-
leur nominale.

A partir du 1

er

 janvier 2002 le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro, représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner une durée illimitée à la société et de modifier en conséquence les articles trois et la

deuxième phrase de l’article vingt et un des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.»
Art. 21. deuxième phrase.
«Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, person-

nes physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article sept des statuts.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer les mots «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-cinq» dans la

première phrase de l’article seize des statuts.

60190

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article dix-neuf des statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article quatorze des statuts et de procéder à une renumérotation des articles sui-

vants.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante mille (40.000,-)

francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J. Wagener, P. Lamouline, G. Depiesse, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial.

(44869/226/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

LORE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.489. 

Il résulte de la cession de parts en date du 30 juin 2000 que la répartition du capital social suivante:

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44867/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PATHWAY HOTELS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.092. 

In the year two thousand one, on the twenty-first of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PATHWAY HOTELS S.A., a société anonyme, having

its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on July 9, 1997, published in the
Mémorial, Recueil C number 586 of October 27, 1997 and the articles of incorporation have been amended by deeds
of the undersigned notary on July 11, 1997, published in the Mémorial Recueil C number 612 of November 5, 1997, on
December 24, 1997, published in the Mémorial, Recueil C number 318 of May 7, 1998 and on November 20, 2000, not
yet published.

The meeting was opened by Ms Karine Vautrin, lawyer, residing in F-Hettange,
being in the chair,
who appointed as secretary Ms Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Ms Séverine Canova, juriste, residing in F-Metz.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Due to the financial situation and to the current overcapitalization of the company, to reduce the subscribed capital

of PATHWAY HOTELS S.A. from 2,223,700.- EUR to 1,560,012.- EUR.

2. To pay back 663,688.- EUR to the actual shareholders proportionally to their respective participation in the share

capital.

3. To cancel 26,772 shares held by the actual shareholders proportionally to their respective participation in the share

capital.

4. To amend the article 5 of the articles of association.
5. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

R. Neuman.

ALTRAN LUXEMBOURG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

60191

represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution 

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by six hundred and sixty-three thousand six hundred

and eighty-eight Euro (663,688.- EUR) to bring it back from its present amount of two million two hundred and twenty-
three thousand seven hundred Euro (2,223,700.- EUR) to one million five hundred and sixty thousand twelve Euro
(1,560,012.- EUR) by repayment of twenty-six thousand seven hundred and seventy-two (26,772) shares to the actual
shareholders proportionally to their respective participation in the share capital and cancellation of these shares.

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

<i>Second resolution 

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million five hundred and sixty

thousand twelve Euro (1,560,012.- EUR) represented by sixty-two thousand nine hundred and twenty-eight (62,928)
shares without designation of a nominal value.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs (30,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PATHWAY HOTELS S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 juillet 1997, publié au Mé-
morial, Recueil C numéro 586 du 27 octobre 1997, dont les statuts furent modifiés suivant actes du notaire instrumen-
tant, en date du 11 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 612 du 5 novembre 1997, en date du 24 décembre
1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 318 du 7 mai 1998, et en date du 20 novembre 2000, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à F-Hettange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à F-Metz.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduire le capital social de PATHWAY HOTELS S.A. pour le ramener de 2.223.700,- EUR à 1.560.012,- EUR, dû

à la situation financière et à l’actuelle surcapitalisation de la société.

2. Rembourser 663.688,- EUR aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation respective dans le

capital.

3. Annuler 26.772 actions détenues par les actionnaires actuels proportionnellement à leur participation respective

dans le capital.

4. Modifier l’article 5 des statuts.
5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

60192

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de six cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-huit euros

(663.688,- EUR) pour le ramener de deux millions deux cent vingt-trois mille sept cents euros (2.223.700,- EUR) à un
million cinq cent soixante mille douze euros (1.560.012,- EUR) par remboursement de vingt-six mille sept cent soixante-
douze (26.772) actions aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation respective dans le capital et
annulation correspondante desdites actions.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.  Le capital social de la société est fixé  à un million cinq cent soixante mille douze euros

(1.560.012,- EUR) représenté par soixante-deux mille neuf cent vingt-huit (62.928) actions sans désignation de valeur
nominale.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Vautrin, C. Bertolone, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 130S, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44928/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

PATHWAY HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.092. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44929/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Hesperange, le 10 juillet 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 10 juillet 2001.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Porphyroc S.A.

Porphyroc S.A.

De La Rue Cash Systems NV

Brainvest S.A.

East Venture Capital S.A.

Contessina, S.à r.l.

Dainlux S.A.

e-Arbed Distribution S.A.

Effeta S.A.

eGCS (Luxembourg), S.à r.l.

Elisabeth Finance S.A.

Emma Debt Fund

EOI Fire, S.à r.l.

Eurofer Lux S.A.

EOI, European &amp; Overseas Investment, S.à r.l.

EOI Property, S.à r.l.

Eva Global S.A.

E.P.A. - Investment Finance AG

E.P.A. - Investment Finance AG

eurEau Sources S.A.

Equipfin 97 S.A.

Equipfin 97 S.A.

Eufil Holding S.A.

Ficodev, S.à r.l.

Ficodev, S.à r.l.

Ficodev, S.à r.l.

Ficodev, S.à r.l.

Ficodev, S.à r.l.

Ficodev, S.à r.l.

Ets Kieffer &amp; Thill, S.à r.l.

Eurolex Management S.A.

Eurofleet Luxembourg S.A.

Eurofleet Luxembourg S.A.

Ferrero Trading Lux S.A.

European Electronics and Engineering S.A.

Eyes Screen S.A.

European Financial Participations S.A.

European Financial Participations S.A.

European Financial Participations S.A.

Horizon Sport &amp; Management S.A.

Farton S.A.

Flux S.A.

Fiducal Financière de Luxembourg Holding S.A.

Fiducal Financière de Luxembourg Holding S.A.

Fintad International S.A.

Global Care Solutions (GCS) S.A.

Global Care Solutions (GCS) S.A.

Francat Investments

Gallo Services, S.à r.l.

Gamer

Gefilux S.A.

Generas S.A.

Global Radio

Grenadilla Holding S.A.

Grenadilla Holding S.A.

Finatex S.A.

Finatex S.A.

Finatex S.A.

Global Radio Participations S.A.

Grand Link Network S.A.

Haulux A.G.

G.P.P. International S.A.

Helicopter Services Europe, S.à r.l.

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A.

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A.

Herpain Technologies Limited Soparfi S.A.

IBM Belgium Financial Services Company S.A.

Lexicon Holding S.A.

Lexicon Holding S.A.

International Business Machines of Belgium S.A.

IBT Consulting, S.à r.l.

I.C.B. Holding S.A.

Klingelnberg Luxemburg A.G.

Image One S.A.

Immobilière Four Tops S.A.

IMRGlobal Luxembourg S.A.

India Liberalisation Fund

Indian Investment Company

Inter Car 2000 S.A.

Inter Car 2000 S.A.

ING Bank (Luxembourg) S.A.

International Management Group S.A.

I.P.F. ca Gaz &amp; Eau, S.à r.l.

International Merchants &amp; Equities S.A.

International Trade Holding S.A.

International Services Luxembourg (INSELUX), S.à r.l.

Ixxose S.A.

Ixxose S.A.

Investnet International S.A.

Investnet International S.A.

Melaine S.A.

Melaine S.A.

J-J. Partners S.A.

J-J. Partners S.A.

New-Love, S.à r.l.

Invesco GT US Small Companies Management S.A.

J.P. Morgan Currency Strategies Fund

Klingelnberg Grundbesitz A.G.

Le Tirondet

Le Tirondet

Kegworth S.A.

Kinnevik Télécommunications International

Malicoa S.A.

King’s Club, S.à r.l.

L.Cap S.A.

Malicobe

Labatte Immobilière S.A.

L.H. Europe

Luxina S.A. (Holding)

Lore Luxembourg, S.à r.l.

Pathway Hotels S.A.

Pathway Hotels S.A.