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57553
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1200
20 décembre 2001
S O M M A I R E
(Les) Compagnons du Terroir, S.à r.l., Luxem-
Merck-Finanz AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57564
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57557
MFS Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57564
Feronia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57598
MFS Investment Management Company (Lux)
INTERCORP S.A., International Corporate Activi-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57564
ties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57555
MFS Investment Management Company (Lux)
INTERCORP S.A., International Corporate Activi-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57564
ties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57555
Miwwelhaus Koeune S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . .
57563
Jay’s S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57557
MKN S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57565
K.M.K. Agroinvestment S.A., Luxembourg . . . . . . .
57555
Mondiomedia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
57565
Kanmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57555
Morgan Stanley Asset Management S.A., Sennin-
Kowac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57557
gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57565
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57556
MTI-LUX, Machine Trading International-Lux S.A.,
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57556
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57558
Likes S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57558
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.,
Logistik & Rechnungswesen Beratung S.A., Lu-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57566
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57556
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.,
(Ch.) Lorang & Cie, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . .
57558
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57566
Loschetter Services Data, S.à r.l., Luxembourg . . .
57558
Networkscreen Technology S.A., Luxembourg . .
57566
Lunas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . .
57558
Nittler All Tours S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
57567
Lux Technicom, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . . . .
57561
Nouvelle Soluger, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
57567
Lux-Bagages, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
57559
Novacom Technology S.A., Luxembourg . . . . . . .
57567
Luxempart-Energie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57559
Ökovision Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
57569
Luxempart-Energie S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
57559
Ökovision Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
57568
Luxgas-Handel, S.à r.l., Uebersyren . . . . . . . . . . . . .
57561
Optimus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57570
Luxy Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57557
Optimus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57570
MAS. MAR. Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57563
Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57567
Maaseycken-Lux Holding S.A., Luxembourg. . . . . .
57561
Owest Holding I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
57565
Magic Tours, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
57561
Owest Holding III S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57566
Mar-Plast International S.A., Luxembourg . . . . . . .
57560
Owest Holding IV S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57572
Mar-Plast International S.A., Luxembourg . . . . . . .
57560
P.F. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
57576
Mar-Plast International S.A., Luxembourg . . . . . . .
57560
P.M.S. Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57578
Mar-Plast International S.A., Luxembourg . . . . . . .
57560
P.M.S. Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
57578
Maroquinerie du Passage, S.à r.l., Bertrange . . . . .
57561
Padariso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57571
Matchline Investment Holding S.A., Luxembourg .
57562
Padariso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57571
Matchline Investment Holding S.A., Luxembourg .
57562
Page Diffusion S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
57572
MDB Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
57559
Palidoro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57573
MEREM, Mediterranean Real Estate Management
Palidoro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57573
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57562
Parsutel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57574
Mellik S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57562
Patrimoine Fund Select Conseil S.A., Luxem-
Menuiserie Delux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . .
57563
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57572
57554
TERRA CONSULT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.916.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 juin 1998.
—
Le bilan et l’annexe établis au 31 mai 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41324/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Patrimoine Fund Select, Sicav, Luxembourg . . . . .
57571
Samco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57585
Pedus Security, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . .
57574
Samco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57585
Pepsico Finance Europe Limited, S.à r.l., Luxem-
Samco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57585
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57574
Santos Dumont S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
57586
Pepsico Finance Europe Limited, S.à r.l., Luxem-
SEB Lux Capital Growth, Sicav, Luxembourg . . . .
57587
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57574
SEB Lux Capital Selection, Sicav, Luxembourg . . .
57587
Pepsico Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Lu-
SEB Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57586
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57575
Sedem S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57587
Pepsico Finance Luxembourg Limited, S.à r.l., Lu-
Selon S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57585
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57575
Seurges, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57588
Pétrusse Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .
57576
SGI International Holding S.A., Luxembourg . . . .
57588
Piguet Consistent Growth Fund, Sicav, Luxem-
SGI International Holding S.A., Luxembourg . . . .
57588
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57567
Si Belle S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57588
Pinxton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57575
Sidney Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
57589
Ple S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57577
Signes Design & Cie S.C.A., Luxembourg. . . . . . . .
57591
Ple S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57577
Sinval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57589
Point of Presence Luxembourg S.A., Luxembourg
57575
Sinval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57589
Polymark Trading (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Sinval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57589
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57577
Société de Développement Agora, S.à r.l., Esch-
Pregel Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
57569
sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57592
Pregel Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
57569
Société de Gestion du Fonds Commun de Place-
Premium-Lux, S.à r.l., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . .
57578
ment Capital Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . .
57578
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,
Société de Participations Filunor S.A.H., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57580
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57590
Pulsion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57580
Société de Participations Filunor S.A.H., Luxem-
Radcliff Holdings S.A.H., Luxembourg-Kirchberg .
57570
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57590
Radcliff Holdings S.A.H., Luxembourg-Kirchberg .
57570
Société Luxembourgeoise de Promotion Immobi-
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Mana-
lière S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57592
gement S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57579
Socogesco International S.A., Strassen. . . . . . . . . .
57592
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Mana-
Solufi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57595
gement S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
57579
Solufi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57595
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav,
Sophilux S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57595
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57581
Sphinx Assurances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
57587
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav,
Stasis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57600
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57581
Sterling Credit Corp S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
57586
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav,
Syndicat d’Initiative Schengen, A.s.b.l., Schengen
57592
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57583
Terra Consult Participations S.A., Luxembourg . .
57554
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Sicav,
Thira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57600
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57583
Thira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57600
Redwall International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
57576
Trinity Research, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
57595
RNS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57580
Universal Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
57584
RNS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57580
Urania Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57596
RNS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57580
Urania Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
57596
Romedice, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
57581
Velarco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57591
Rubra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
57581
Velarco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57591
Russel Bedford Luxembourg, Luxembourg . . . . . .
57584
Vesper, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57577
S Group Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . .
57573
Wagram Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
57597
Salt & Pepper by Jaco S.A., Bourglinster . . . . . . . .
57586
Wagram Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
57598
TERRA CONSULT PARTICIPATIONS S.A.
Signature
57555
INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41162/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
INTERCORP S.A., INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.548.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2001 que, conformément aux dispositions de
la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital
social a été converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1
er
juillet 2001.
Par application du taux de conversion de 1,- =40,3399 LUF, le capital social de LUF 15.000.000,- est ainsi converti
en
371.840,29.
En conséquence, tous les autres postes du bilan sont libellés en euros aux taux officiels.
Le capital social a également été augmenté par incorporation au capital d’une partie des bénéfices reportés au 31
décembre 2000 et ce à concurrence de 3.159,71 et ceci avec effet au 1
er
juillet 2001, afin d’obtenir un capital social
arrondi après conversion de 375.000,-.
Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n’y a pas lieu de procéder
à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.
La valeur nominale des actions est portée à 2,5 (deux euros et cinquante cents).
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 1
er
juillet 2001:
1
er
alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros ( 375.000,-) représenté par
cent cinquante mille (150.000) actions d’une valeur nominale de deux euros et cinquante cents ( 2,5) chacune.»
Le 4
ème
alinéa et suivant concernant le capital autorisé sont abrogés.
Luxembourg, le 9 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41163/535/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
KANMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41178/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
K.M.K. AGROINVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41179/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature / Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature / Signature
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
57556
LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.512.
—
Le bilan au 28 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41183/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.512.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 juin 2001i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrick Ehrhardt en remplacement de Madame Federica Bac-
ci, intervenue le 10 janvier 2001.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clôturé au 28 décembre 2001 comme suit.
Conseil d’Administration
- Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
- Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur
Commissaire aux Comptes
- DELOITTE & TOUCHE S.A., 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41184/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LOGISTIK & RECHNUNGSWESEN BERATUNG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 72, boulevard Napoléon I
er
.
H. R. Luxemburg B 59.980.
—
<i>Auszug aus dem Bericht über die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre über das Geschäftsjahr 1999, i>
<i>in Luxemburg am 13. April 2001i>
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1999 werden gutgeheissen.
Der Verlust über LUF 1.260.010,- für das Jahr 1999 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Versammlung gewährt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar vollständige Entlastung
bedingungslos und jedem einzelnen für das Geschäftsjahr 1999.
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissar
erneuert werden müssen. Die Generalversammlung schlägt vor die Mandate der austretenden Verwaltungsratsmitglie-
der und des Rechnungskommissar für die Dauer von drei Jahren zu erneuern bis zur Generalversammlung des Ge-
schäftsjahres 2003.
Die Generalversammlung stellt fest, dass Artikel 100 des Handelsgesetzes vom 10. August 1915 anzuwenden ist. Die
Generalversammlung schlägt vor, die Gesellschaft nicht aufzulösen und die Aktivitäten fortzusetzen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41187/752/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LEOFIN LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
LEOFIN LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.
57557
JAY’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 143, rue Emile Mark.
—
<i>Extrait des résolutions du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration i>
<i>tenue en date du 19 juin 2001i>
<i>Nomination d’un administrateur-déléguéi>
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 19 juin 2001, les membres du Conseil d’Administration
de la société JAY’S S.A. ont décidé de nommer Madame Marie-Louise Feltus, demeurant à L-4938 Bascharage, 13, rue
Jean Peschong, administrateur-déléguée de la société JAY’S S.A., et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41177/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
KOWAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.592.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 juin 1998
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que toutes les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41181/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LES COMPAGNONS DU TERROIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.833.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41185/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LUXY MUSIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 77.691.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 mai 2001i>
<i>à 13.00 heures à Luxembourgi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité le remplacement de DUNE DEVELOPMENT ainsi que de FIDUFRANCE S.A., en
tant qu’administrateurs de la société.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
1. Monsieur Yann Thomas, administrateur de société, demeurant 18, rue de Vienne, F-75008 Paris;
2. INVESTISSEMENTS SANS FRONTIERES LTD., 16, South River Road, Saint Vincent & the Grenadines.
Chacun des deux administrateurs sus-mentionnés peut valablement engager la société seulement par signature con-
jointe avec l’administrateur-délégué.
L’assemblée a également décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société au numéro 3, rue des Genêts,
L-1621 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41201/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Mme M.L. Feltus / Mme S. Zamofing / Mlle K. Destremont
KOWAC S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 juin 2001.
LUXY MUSIC S.A.
J.-L. Barreau
57558
LIKES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 59.188.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
CH. LORANG & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch.
R. C. Luxembourg B 30.731.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41189/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LOSCHETTER SERVICES DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2268 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.613.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41190/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LUNAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 48.659.
—
Les bilans aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73,
case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2001.
(41193/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MTI-LUX, MACHINE TRADING INTERNATIONAL-LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 56.358.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 26. Juni 2001,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
In der vorgenannten Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Versammlung nimmt den Rückritt an von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzenden und
gibt ihm vollen Entlast.
2. Die Versammlung ernennt zu neuem Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Verwaltungsrates:
Frau Ilka Zerche, Privatbeatim, Luxemburg.
Das Mandat erfällt sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2006.
Luxemburg, 26. Juni 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41203/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 27 juin 2001.
Signature.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
57559
LUX-BAGAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41194/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LUXEMPART-ENERGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 67.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41195/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LUXEMPART-ENERGIE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 46, rue Albert Borschette.
H. R. Luxemburg B 67.783.
—
<i>Neuwahlen im Verwaltungsrati>
Gemäß Beschluß der ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juni 2001 wurden die Herren Hans-Jürgen Brick, Dr.
jur. wohnhaft in D-Essen und Klaus Kaiser, Dr. rer. oec., wohnhaft in D-Waltrop mit Wirkung ab 1. Juni 2001 zu Mit-
gliedern des Verwaltungsrats der LUXEMPART-ENERGIE S.A. ernannt anstelle der Herren Günther Berger und Dr.
Dieter Willbrand und für deren restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche über das Ge-
schäftsjahr 2003 befindet.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41196/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MDB FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.000.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001i>
Monsieur Marc Noirhomme a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Olivier Havaux dont le
mandat n’a pas été renouvelé.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
<i>¨Réviseur d’Entreprises:i>
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41213/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
LUXEMPART-ENERGIE S.A.
Signatures
LUXEMPART-ENERGIE S.A.
Signature
Messieurs
René Havaux, Président
Antoine Calvisi
Marc Declerck
Philippe Havaux
Marc Noirhomme
57560
MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554,
fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41206/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554,
fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41207/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554,
fol. 54, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41208/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 62.193.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 19 juin 2001, a pris acte de la démission du commissaire aux
comptes à partir de l’exercice 2001.
La société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41209/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 55.544.957,- ITL
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 55.544.957,- ITL
Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 329.449.482,- ITL
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 384.994.439,- ITL
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 384.994.439,- ITL
Bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.599.667.977,- ITL
./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 60.735.000,- ITL
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.153.938.538,- ITL
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
57561
LUXGAS-HANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5376 Uebersyren.
R. C. Luxembourg B 43.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41197/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
LUX TECHNICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2231 Berchem.
R. C. Luxembourg B 73.788.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41200/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MAASEYCKEN-LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.142.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41202/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MAGIC TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: Luxembourg, 54, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.731.
—
<i>Extrait des résolutions de la réunion des associés du 13 juin 2001i>
- La valeur nominale des parts sociales est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 1.000.000,- (un million) est converti en EUR 24.789,35 (vingt-quatre mille sept
cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents).
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euro, le capital est augmenté à EUR 25.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 210,65 sur les résultats
reportés.
- L’article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 25.000,00 (vingt-cinq mille) représenté par 1.000 parts sociales sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41204/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MAROQUINERIE DU PASSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8062 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 55.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41205/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 26 juin 2001.
57562
MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(41211/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.720.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001,
- Monsieur MJM Lagesse a été nommé «managing director» remplaçant Monsieur PJ Milne.
- Mrs L. Robat, comptable, résident à 52, rue Jean Mercatoris a été nommée administrateur remplaçant FIDUCIAIRE
NATIONALE, S.à r.l., démissionnaire.
- Les mandats des administrateurs, M. MJM Lagesse et de Monsieur PJ Milne, ont été renouvelé jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire.
- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg a été nommé commissaire rem-
plaçant PIM GOLDBY SC, démissionnaire.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Luxembourg, juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41212/512/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MEREM, MEDITERRANEAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 20.522.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41214/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MELLIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.078.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 février 2001i>
- L’assemblée décide de nommer la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de commissaire au
compte. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2007.
- L’assemblée renouvelle les mandats de René Faltz, Carine Bittler et Yves Schmit au poste d’administrateurs de la
société. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41215/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 282.344,- LUF
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Signature.
57563
MAS. MAR. GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.298.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 6 juin 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société MAS. MAR. GROUP S.A. tenue à
Luxembourg, le 6 juin 2001 que:
1. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. L’Assemblée accepte la démission de Mme Giovanna Conte, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noel de leur poste
d’Administrateur, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat
jusqu’à ce jour.
3. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet im-
médiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
4. L’Assemblée nomme:
- M. Fabio Mazzoni, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Strassen, Président du Conseil d’Administration;
- M. Benoît Georis, Administrateur de sociétés, demeurant à B-Arlon, Administrateur;
- M. Joseph Mayor, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- La société WOOD, APPLETON, OLIVER & Co., S.à r.l., ayant son siège social à 9B, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, Commissaire aux comptes
avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant
sur l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41210/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MENUISERIE DELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6738 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 59.817.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41216/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MIWWELHAUS KOEUNE S.A., Société Anonyme.
Capital Social: LUF 2.000.000,-.
Siège social: Mersch, 4, Um Mierscherbierg.
R. C. Luxembourg B 64.400.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 15 mai 2001i>
- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 2.000.000,- (deux millions) est converti en EUR 49.578,70 (quarante neuf mille
cinq cent soixante dix-huit euros soixante-dix cents).
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euro, le capital est augmenté à EUR 50.000,00 (cinquante mille) par incorporation d’un montant de EUR
421,30 sur les résultats reportés.
- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 50.000,00 (cinquante mille) représenté par 2.000 actions sans désignation
de valeur nominale, entièrement libérées.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41222/504/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
57564
MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.467.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 de MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., enregistré à Luxem-
bourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
(41220/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.467.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 15 mai 2001, sont nommés administrateurs:
Jeffrey L. Shames
Arnold D. Scott
John Ballen
Est nommée commissaire aux comptes:
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41221/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.346.
—
Le bilan au 31 janvier 2001 de MFS FUNDS a été enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 12,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
(41218/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.108.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001, M. François Moes, Membre du Comité de Direction et
Directeur général adjoint DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, L-Roodt-sur-
Syre, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Wolfram Gottschalk. Son mandat s’achèvera
avec ceux de ses collègues à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
Le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT a été renouvelé pour la durée d’un an, expirant à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller
(41217/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour MERCK-FINANZ AG
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
57565
MKN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.895.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41223/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MONDIOMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.241.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un conseil d’administration du 25 mai 2001 que Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à
Mersch, Luxembourg, a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Franco Olivieri, démissionnaire. Il ter-
minera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41224/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.153.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution circulaire du Conseil d’Administration du 13 juillet 2000 que:
- Monsieur Yoshito Hirata a démissionné de la société avec effet au 1
er
juillet 2000,
- Monsieur Tom Quantrille a été coopté en remplacement de Monsieur Hirata avec effet au 13 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41225/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
OWEST HOLDING I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.628.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 18 juin 2001 à 10.00 heuresi>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Nathalie Mager de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41240/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT S.A.
i>Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
57566
NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.604.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, juin 2001.
(41228/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.604.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001,
- Monsieur MJM Lagesse a été nommé «managing director» remplaçant Monsieur PJ. Milne.
- Mrs L. Robat, comptable, résidente à 52, rue Jean Mercatoris a été nommée administrateur remplaçant FIDUCIAIRE
NATIONALE, S.à r.l., démissionnaire.
- CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg a été nommé commissaire rem-
plaçant PIM GOLDY SC, démissionnaire.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Luxembourg, juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41229/512/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
NETWORKSCREEN TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 79.857.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41230/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
OWEST HOLDING III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.583.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 18 juin 2001 à 10.30 heuresi>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Nathalie Mager de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41241/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
57567
NITTLER ALL TOURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.478.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41231/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1533 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.665.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41232/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
NOVACOM TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 77.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 84, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41233/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
(41239/512/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 61.807.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2001i>
L’assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d’un an.
L’assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41258/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, juin 2001
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
57568
ÖKOVISION LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 52.642.
—
Im Jahre zweitausendeins, am elften Juni.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der ÖKOVISION LUX S.A., Ge-
sellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit
dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 26. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C vom 29. November 1995, Nummer 607.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit
dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 12. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C vom 22. Mai 1998, Nummer 372.
Den Vorsitz der Versammlung führt Fräulein Nathalie Caria, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Stephanie Kuchly, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Nicole Dupont, Privatbeamtin, wohnhaft in Tintigny (B).
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
<i>Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlungi>
(a) Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Freitag im Juni eines jeden Jahres oder, wenn
dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag.
(b) Abänderung des Artikels 16 der koordinierten Satzung vom 12. Februar 1998, um die hier unter Punkt 1 vorge-
sehene Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Freitag im Juni eines jeden Jahres oder,
wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag durch folgenden Wort-
laut widerzuspiegeln:
«Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung be-
stimmten Ort der Stadt Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am letzten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres oder,
wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag statt.»
<i>Sonstigesi>
(a) Infolge der Übertragung der Aktien der Aktienklasse A auf den Eigentümer von Aktien der Aktienklasse B am 29.
Dezember 2000 und der automatischen Umwandlung der Aktien der Anteilklasse A in Aktien der Anteilklasse B am Tag
der Übertragung, Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B.
(b) Streichung des Artikels 5 zweiter und dritter Absatz und des Artikels 10, zweiter, dritter, vierter, fünfter und
sechster Absatz der koordinierten Satzung vom 12. Februar 1998; der bisherige Artikel 10 Absatz sieben bleibt unver-
ändert und wird nunmehr Absatz 2, um den hier beschlossenen Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Anteilklasse
A und Anteilklasse B durch folgenden Wortlaut widerzuspiegeln:
«Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder
mehrerer Jahre bestellt.
Ihre Amtszeit darf drei Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwal-
tungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Mitglie-
dern des Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen.»
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst die Vorverlegung der ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Freitag im Juni
eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, auf den letzten davor liegenden Bankar-
beitstag.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst Artikel 16 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einla-
dung bestimmten Ort der Stadt Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am letzten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres
oder, wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am letzten davorliegenden Bankarbeitstag statt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge der Übertragung der Aktien der Aktienklasse A auf den Eigentümer von Aktien der Aktienklasse B am 29.
Dezember 2000 und der automatischen Umwandlung der Aktien der Anteilklasse A in Aktien der Anteilklasse B am Tag
57569
der Übertragung, beschliesst die Gesellschaft auf die Unterschied zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B zu verzich-
ten.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst, den zweiten und dritten Absatz des Artikels 5, sowie den zweiten, dritten, vierten, fünf-
ten und sechsten Absatz des Artikels 10 der Satzung zu streichen.
Der bisherige Artikel 10, Absatz sieben bleibt unverändert und wird nunmehr Absatz 2, um den hier beschlossenen
Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Anteilklasse A und Anteilklasse B durch folgenden Wortlaut widerzuspiegeln:
«Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder
mehrerer Jahre bestellt.
Ihre Amtszeit darf drei Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwal-
tungsräte bestellt und endet grundsätzlich der Bestellung der Nachfolger.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Mitglie-
dern des Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen.»
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. Caria, S. Kuchly, N. Dupont, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 juin 2001, vol. 418, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(41234/228/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
ÖKOVISION LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.642.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 juin 2001.
(41235/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 42.806.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41267/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 42.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41268/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Mersch, den 27. Juni 2001.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>C. Geiben / M. Gillardin
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>C. Geiben / M. Gillardin
<i>Administrateur / Administrateuri>
57570
OPTIMUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 64.732.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 juin 2001 que:
- Monsieur Thomas Ljungkvist, Deputy Managing Director of SEB PRIVATE BANK S.A., Luxembourg, a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Petter Berge, démissionnaire. Monsieur Ljungkvist terminera le mandat
de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41237/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
OPTIMUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 64.732.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 juin 2001 que:
- Monsieur P.O. Oerling, Deputy Managing Director of SEB PRIVATE BANK S.A., Luxembourg, a été nommé admi-
nistrateur en remplacement de Monsieur Tore Samuelsson, démissionnaire. Monsieur Oerling terminera le mandat de
son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41238/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RADCLIFF HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 59.714.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2001.
(41272/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RADCLIFF HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 59.714.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 18 juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège
social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommée aux fonctions de Commissaire aux
Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre
2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41273/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
57571
PADARISO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.673.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41243/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PADARISO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.673.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 20 juin 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la
prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41244/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PATRIMOINE FUND SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.852.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001i>
L’Assemblée Générale a accepté la démission de Messieurs Yves Mahe et Michel de la Tullaye, avec effet au 31 mars
2001.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
<i>Réviseur d’entreprises: i>
ERNST & YOUNG.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41248/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Résultat de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,23 EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103,23 EUR
<i>Pour PADARISO HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Messieurs
Antoine Calvisi, Président
Pierre Ahlborn
Pierre Baldauff
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
57572
PATRIMOINE FUND SELECT CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.969.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001i>
L’Assemblée Générale a accepté la démission de Messieurs Yves Mahe et Michel de la Tullaye, avec effet au 31 mars
2001.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
<i>Commissaire aux comptes: i>
ERNST & YOUNG.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41249/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
OWEST HOLDING IV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.584.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 18 juin 2001 à 11.30 heuresi>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Nathalie Mager de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41242/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PAGE DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 67.788.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 2. Mai 2001,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Versammlung nimmt den Rückritt an der Herren Egon Bentz und Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglieder
und gibt ihnen vollen Entlast.
2. Die Versammlung ernennt einstimmig zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende
Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 2. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41245/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Messieurs
Antoine Calvisi, Président
Pierre Ahlborn
Pierre Baldauff
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signature
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
57573
PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.638.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 18 mai 2001 i>
«...En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euro (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 896.135,09 (huit cent quatre-vingt-seize mille cent
trente-cinq euros et neuf cents).
2. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 896.135,09 (huit cent quatre-vingt-seize mille cent trente-cinq
euros et neuf cents), représenté par 36.150 (trente-six mille cent cinquante) actions sans désignation de valeur nomina-
le.»
3. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables,
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 127, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> <i>ffi> (signé): Signature.
(41246/228/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.638.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41247/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
S GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.884.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
<i>Signataires catégorie Ai>
- Madame Lorenza Semeraro, cadre supérieur, demeurant à Sarnico, Italie.
- Monsieur Luigi Zavaglio, employé, demeurant à Torbole Casaglia, Italie.
<i>Signataires catégorie Bi>
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41287/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Mersch, le 26 juin 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 27 juin 2001.
Signature.
57574
PARSUTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41250/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PEDUS SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven, 1A, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 74.113.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41251/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.863.
—
<i>Déclaration selon Article 256-1 b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesi>
Les soussignés, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED et Edward Francis Hickey, actionnaires de PEPSICO FINANCE
EUROPE LIMITED se déclarent d’accord sur le fait que PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED publie uniquement les
comptes consolidés de la société mère, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED selon l’exemption prévue par l’article 256-
1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour l’année 1999.
Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41252/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.863.
—
<i>Déclaration selon Article 256-1 c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesi>
La soussignée, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED, société mère de PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED se dé-
clare garante des engagements pris par la société filiale: PEPSICO FINANCE EUROPE LIMITED, pour les années 1999,
2000 et 2001.
Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41253/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Pour PARSUTEL S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
E. Francis Hickey.
PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED
J. Everwijn
<i>Directori>
PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED
E. Francis Hickey
<i>Directori>
57575
PEPSICO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.864.
—
<i>Déclaration selon Article 256-1 c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesi>
La soussigné PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED, société mère de PEPSICO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED se
déclare garante des engagements pris par la société filiale: PEPSICO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, pour les an-
nées 1999, 2000 et 2001.
Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41254/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PEPSICO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.
R. C. Luxembourg B 73.864.
—
<i>Déclaration selon Article 256-1 b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesi>
Les soussignés, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED et Edward Francis Hickey, actionnaires de PEPSICO FINANCE
LUXEMBOURG LIMITED se déclarent d’accord sur le fait que PEPSICO FINANCE LUXEMBOURG LIMITED publie
uniquement les comptes consolidés de la société mère, PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED selon l’exemption prévue
par l’article 256-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour l’année 1999.
Signé à Luxembourg, le 21 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41255/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PINXTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.270.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41259/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 72.103.
—
<i>Composition actuelle du Conseil d’Administrationi>
- GINVEST N.V., Société Anonyme, B-9880 Aalter, 8, Drogenbroodstraat, Administrateur.
- DE STEENOVEN N.V., Société Anonyme, B-8840 Oostrieuwkerke, 1, Steenovendreef, Administrateur.
- HOOGLAND C.V.A., B-8830 Hooglede, 6, Molenstraat, Administrateur.
- Monsieur Ernest Hoffmann, Directeur, L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André, Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41265/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED
E. Francis Hickey
<i>Directori>
E. Francis Hickey.
PEPSICO FINANCE (UK) LIMITED
J. Everwijn
<i>Directori>
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
57576
PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 54.256.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 15 juin 2001 à 11.00 heuresi>
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie
Bondioli, Monsieur Arnaud Dubois, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Philippe Zune, pour une
période de 6 ans, se terminant à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41256/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
P.F. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.338.
—
DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 juin 2001 à 11.00 heures, Monsieur
Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommé Commissaire-vérificateur.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 21 juin 2001 à 14.00 heu-
res, que la liquidation de la société, décidée en date du 10 mai 2001, a été clôturée et que P.F. CORPORATE FINANCE
S.A. a définitivement cessé d’exister.
Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conser-
vés pour une période de cinq ans à l’ancien siège social de la société: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41257/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
REDWALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.778.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2001 M. Fabio Cavana, Administrateur de sociétés, I-Bologne
a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Gian Enzo Rossi, démissionnaire. Les mandats de
tous les administrateurs Mme Anna Gaia Rossi et M. Giorgio Antorini et du commissaire aux comptes Mme Myriam
Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée de 3 ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
Par décision de la même assemblée générale ordinaire et avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social de la société
a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 247.893,52 (deux
cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents) divisé en dix mille (10.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41280/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
<i>Pour P.F. CORPORATE FINANCE S.A.
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour REDWALL INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
57577
PLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 57.876.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41261/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 57.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41262/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
POLYMARK TRADING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 36.202.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés tenue à Luxembourg le 5 juin 2001i>
Les associés à la majorité de 500 voix:
Décident d’autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en Euros 12.395,-.
Décident d’autoriser le gérant à adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à Euros 12.395, (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cinq cents (500)
parts sociales de Euros 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41266/752/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
VESPER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.919.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 2001i>
Monsieur John Mills a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Pierson dont le mandat n’a pas
été renouvelé.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Commissaire aux Comptesi>
ERNST & YOUNG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocations.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41346/007/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour extrait conforme
Messieurs
Jean-Jacques Perquel
Président
Jérôme Istel
Administrateur-Délégué
Pierre Ahlborn
Pierre Baldauff
Antoine Calvisi
John Mills
Madame
Nicole Huger
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
57578
P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41263/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41264/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PREMIUM-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8355 Garnich, 7, rue des Tanneurs.
R. C. Luxembourg B 48.472.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés en date du 29 mai 2001 à Luxembourgi>
Les associés décident d’autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en
Euros 12.395,-.
Les associés décident d’autoriser le gérant à adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à Euros 12.395,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cinq cents (500)
parts sociales de Euros 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41269/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT CAPITAL GESTION S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.545.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2001i>
L’Assemblée Générale a accepté la démission de Messieurs Yves Mahe et Michel de La Tullaye, avec effet au 1
er
mars
2001.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Commissaire aux Comptesi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile.
Luxembourg, le 20 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41310/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Messieurs
Antoine Calvisi
Président
Pierre Ahlborn
Pierre Baldauff
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
57579
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 46.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 70, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41278/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank and Business Centre.
H. R. Luxemburg B 46.368.
—
<i>Protokoll der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber vom 26. Juni 2001 um 11.30 Uhri>
Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber wurde um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg abge-
halten.
<i>Wahleni>
Folgende Personen wurden gewählt:
Vorsitzender: Frau Anne-Marie Phipps
Protokollführer: Frau Lorna Ros
Wahlprüfer: Frau Sonia Morin.
<i>Tagesordnung:i>
1. Unterbreitung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
2. Unterbreitung und Zustimmung der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustberechnung am 31. Dezember 2000.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
6. Wahl des Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.
<i>Anwesenheitslistei>
Der Vorsitzende erklärte, daß gemäß Anwesenheitsliste sämtliche Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten
waren, so daß man mit der Tagesordnung fortfahren konnte.
<i>Beschlussfassungeni>
1. Unterbreitung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
Der Bericht des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers wurde angenommen.
2. Unterbreitung und Zustimmung der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustberechnung am 31. Dezember 2000.
Die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustberechnung für das am 31. Dezember 2000 abgeschlossene Geschäfts-
jahr wurden angenommen.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
Die Versammlung beschloß, keine Dividende auszuzahlen.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des statutorischen Rechnungsprüfers.
Das Prüfungshonorar von 134.000 LUF wurde für das am 31. Dezember 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr geneh-
migt.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. Dezember 2000 abgeschlosse-
ne Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Folgende Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt:
Herr Robert Signer
Herr Peter Signer
Herr John Sutherland.
6. Wahl des Rechnungsprüfers.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l wurde als Abschlußprüfer wiedergewählt.
7. Verschiedenes.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorlagen, wurde die Versammlung um 12.00 Uhr geschlossen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41279/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Wahlprüferi>
57580
PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.358.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social i>
<i>le 18 juin 2001 à 13.00 heuresi>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Nathalie Mager de sa fonction d’administrateur, prend
acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, Jean-Pierre Verlaine, demeurant à Luxem-
bourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la
loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41270/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
PULSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.924.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41271/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RNS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41281/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RNS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41282/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RNS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 46.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 83, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41283/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
57581
ROMEDICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 66.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41284/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41285/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 45.656.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41276/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 45.656.
—
<i>Protokoll der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 27. Juni 2000 um 11.00 Uhri>
Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber wurde um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg abge-
halten.
Wahlen:
Folgende Personen wurden gewählt:
Vorsitzender: Herr John Sutherland
Protokollführer: Frau Anne-Marie Phipps
Wahlprüfer: Frau Sophie Daubet
<i>Tagesordnungi>
1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.
<i>Anwesenheitslistei>
Der Vorsitzende stellte fest:
a) daß die Mitteilungen an die Anteilsinhaber am 19. Juni 2000 per Post versandt und am 9. Juni 2000 und 19. Juni
2000 im Luxemburger Wort und im Luxembourg Mémorial sowie am 9. Juni 2000 und 19. Juni 2000 im Schweizerischen
Handelsamtblatt veröffentlicht wurden;
b) daß aus der Anwesenheitsliste 42.857.171 Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren und daß man
daher mit der Tagesordnung fortfahren konnte.
<i>Beschlussfassungeni>
1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
Der Bericht des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers wurde genehmigt.
RUBRA HOLDING S.A.
Signatures
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
57582
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.
Die Nettovermögensaufstellung und die Erfolgsrechnung für das am 31. März 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr
wurden genehmigt.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
Folgende Dividenden wurden genehmigt:
Zahltag: 7. Juli 2000
Stichtag (ex Div.): 28. Juni 2000
Sämtliche bis 16.00 Uhr des 27. Juni 2000 eingegangenen Käufe sind dividendenberechtigt.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. März 2000 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr Entlastung erteilt.
b) Daß aus der Anwesenheitsliste 42.672.355 Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren und daß man
daher mit der Tagesordnung fortfahren konnte.
<i>Beschlussfassungeni>
1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
Der Bericht des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers wurde genehmigt.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2000.
Die Nettovermögensaufstellung und die Erfolgsrechnung für das am 31. März 2000 abgeschlossene Geschäftsjahr
wurden genehmigt.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
Folgende Dividenden wurden genehmigt:
Zahltag: 7. Juli 2000
Stichtag (ex Div.): 28. Juni 2000
Sämtliche bis 16.00 Uhr des 27. Juni 2000 eingegangenen Käufe sind dividendenberechtigt.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. März 2000 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr Entlastung erteilt.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
Die folgenden Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt:
Herr Robert Signer
Herr Peter Signer
Herr Christoph Ledergerber
Maître Philippe Hoss
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. wurde zum Rechnungsprüfers wiedergewählt.
7. Verschiedenes
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorlagen, wurde die Versammlung um 11.30 Uhr geschlossen. Daraufhin
wurde dieses Protokoll vom Vorsitzenden vom Protokollführer und vom Wahlprüfer unterzeichnet. Keiner der Anteils-
inhaber äußerte den Wunsch, das Protokoll ebenfalls zu unterzeichnen.
Raiffeisen Swiss Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,00 CHF
Raiffeisen EURO Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,00 EUR
Raiffeisen US Dollar Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,00 USD
Raiffeisen Swiss Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,10 CHF
Raiffeisen Swiss Ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,30 CHF
Raiffeisen Euro Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00 EUR
Raiffeisen Euro Ac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40 EUR
Raiffeisen Global Invest 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00 CHF
Raiffeisen Global Invest 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,70 CHF
Raiffeisen Global Invest 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,60 CHF
Raiffeisen Swiss Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,00 CHF
Raiffeisen EURO Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,00 EUR
Raiffeisen US Dollar Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,00 USD
Raiffeisen Swiss Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,10 CHF
Raiffeisen Swiss Ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,30 CHF
Raiffeisen Euro Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00 EUR
Raiffeisen Euro Ac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40 EUR
Raiffeisen Global Invest 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00 CHF
Raiffeisen Global Invest 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,70 CHF
Raiffeisen Global Invest 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,60 CHF
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Wahlprüferi>
57583
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41277/000/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 45.656.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41274/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 45.656.
—
<i>Protokoll der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber am 26. Juni 2001 um 11.00 Uhri>
Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber wurde um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg abge-
halten.
Wahlen:
Folgende Personen wurden gewählt:
Vorsitzender: Frau Anne-Marie Phipps
Protokollführer: Frau Lorna Ros
Wahlprüfer: Frau Sonia Morin
<i>Tagesordnungi>
1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2001.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
7. Verschiedenes.
<i>Anwesenheitslistei>
Der Vorsitzende stellte fest:
a) daß die Mitteilungen an die Anteilsinhaber am 18. Juni 2001 per Einschreibebrief versandt und am 8. Juni 2001 im
Luxemburger Wort veröffentlicht wurden;
b) daß aus der Anwesenheitsliste 49.838.365 Anteile persönlich oder durch Vollmacht vertreten waren und daß man
daher mit der Tagesordnung fortfahren konnte.
<i>Beschlussfassungeni>
1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers.
Der Bericht des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Rechnungsprüfers wurde genehmigt.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2001.
Die Nettovermögensaufstellung und die Erfolgsrechnung für das am 31. März 2001 abgeschlossene Geschäftsjahr
wurden genehmigt.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
Folgende Dividenden wurden genehmigt:
Zahltag: 6. Juli 2001
Stichtag (ex Div.): 27. Juni 2001
Sämtliche bis 16.00 Uhr des 26. Juni 2001 eingegangenen Käufe sind dividendenberechtigt.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signature.
Raiffeisen Swiss Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,50 CHF
Raiffeisen EURO Money. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,00 EUR
Raiffeisen US Dollar Money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,00 USD
Raiffeisen Swiss Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,25 CHF
Raiffeisen Euro Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00 EUR
Raiffeisen USD Obli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,80 USD
Raiffeisen Euro Ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,50 EUR
Raiffeisen Swiss Ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40 CHF
Raiffeisen Global Invest 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00 CHF
Raiffeisen Global Invest 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,75 CHF
Raiffeisen Global Invest 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,60 CHF
57584
4. Entlastung der Verwaltungsräte und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Abschlußprüfer wurde für das am 31. März 2001 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr Entlastung erteilt.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
Die folgenden Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt:
Herr Robert Signer
Herr Peter Signer
Herr Christoph Ledergerber
Maître Philippe Hoss
6. Wahl des unabhängigen Rechnungsprüfers.
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l wurde zum Rechnungsprüfers wiedergewählt.
7. Verschiedenes
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte vorlagen, wurde die Versammlung um 11.15 Uhr geschlossen. Daraufhin
wurde dieses Protokoll vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und vom Wahlprüfer unterzeichnet. Keiner der An-
teilsinhaber äußerte den Wunsch, das Protokoll ebenfalls zu unterzeichnen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41275/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
RUSSEL BEDFORD LUXEMBOURG.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 72.990.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41286/512/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
UNIVERSAL INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.025.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2001i>
Le mandat d’Administrateur de Monsieur Baudouin de Villenfagne n’a pas été renouvelé
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers.
Pour mention aux fins de la publiation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41336/007/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Wahlprüferi>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
Messieurs
Michel Vandenkerckhove
Président
Pierre Baldauff
Antoine Calvisi
Patrick François
Philippe de Spirlet
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
57585
SAMCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41289/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SAMCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41290/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SAMCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41291/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SELON S.A., Société Anonyme Holding.
—
Il résulte de diverses lettres adressées aux actionnaires de la Société Anonyme Holding SELON S.A., que Messieurs
Jean Brucher, Marc Seimetz et Marc Sünnen ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur de la société avec effet
au 30 décembre 2000 et que Monsieur Gérard Decker a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de
la société avec effet au 31 décembre 2000. Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41297/257/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.689.915,- BEF
- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 865.202,- BEF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
824.713,- BEF
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Signature.
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
824.713,- BEF
- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 449.855,- BEF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.858,- BEF
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Signature.
- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374.858,- BEF
- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490.125,- BEF
- Résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
864.983,- BEF
- Transfert à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 24.506,- BEF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
840.477,- BEF
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Signature.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
57586
SALT & PEPPER BY JACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6161 Bourglinster.
R. C. Luxembourg B 59.598.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41288/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SANTOS DUMONT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 76.074.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2001i>
L’assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats
prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.
(41292/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SEB LUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 35.166.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001i>
L’assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d’un an.
L’assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41293/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
STERLING CREDIT CORP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.857.
—
1) Composition actuelle des organes de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
- M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- M. Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, Administrateur-délégué
- M. Ardito Toson, agent l’affaires, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux Comptesi>
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social 16, allée Marconi à Luxembourg.
2) Le siège social de la société a été transféré au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41320/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
57587
SEB LUX CAPITAL GROWTH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 57.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2001i>
L’assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d’un an.
L’assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41294/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 31.136.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2001i>
L’assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et du réviseur indépendant pour la durée d’un an.
L’assemblée générale a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
(41295/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SEDEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 36.142.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41296/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SPHINX ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 41.376.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 5 juin 2001i>
Les associés à la majorité de 500 voix:
Décident d’autoriser le gérant à convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 500.000,- en Euros 12.395,-.
Décident d’autoriser le gérant à adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à Euro 12.395,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euros) divisé en cinq cents (500)
parts sociales de Euros 24,79 (vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf Euros) chacune .»
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41318/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 27 juin 2001.
Signatures.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
57588
SEURGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 66.675.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41298/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SGI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 7.207.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41299/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SGI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 7.207.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001 que le mandat des organes sociaux étant
venu à échéance, ont été nommés:
<i>Administrateursi>
- Monsieur David J. Titman, président de société, avec adresse professionnelle à I-00141 Rome (Italie), Via Val Seriana,
18/A 18).
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve.
- Monsieur J. Edward O’Keeffe, ingénieur, avec adresse professionnelle à I-00141 Rome (Italie), Via Val Seriana, 18/A
18).
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN, Société Civile, 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.
Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en l’an 2002.
Luxembourg, le 25 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41300/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SI BELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 66.940.
—
Les soussignés Ella Chilina, demeurant 18, route d’Echternach L-6114 Junglinster et Joseph Delree, domicilié à la
même adresse donnent leur démission en tant qu’Administrateur dans la Société vu l’impossibilité de pouvoir exercer
leur mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41301/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Signatures.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Schaeffer jr.
<i>Administrateuri>
Junglinster, le 22 juin 2001.
Signatures.
57589
SIDNEY IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.551.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 66, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41304/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SINVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41306/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SINVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41307/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SINVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 mai 2001 à Luxembourgi>
<i>Quatrième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 dépassant les trois quarts du capital
social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Gé-
nérale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Guy Glesener et Edmond Ries de leur poste d’administra-
teurs de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de M. Guy Glesener, M. René Altmann, expert-compta-
ble et réviseur d’entreprises, demeurant au 5, rue Auguste Liesch L-5601 Mondorf-les-Bains, et en remplacement de M.
Edmond Ries, M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142
Burden. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur prenant fin à l’issue de l’assemblée
de 2005.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de M. Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la So-
ciété. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Pour SIDNEY IMMOBILIERE S.A.
i>Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
57590
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société FIDUPARTNER AG ayant son siège social au
124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur prenant fin à l’issue de l’assemblée de 2005.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de convertir, à compter du 1
er
janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en
..... (BEF) ..... en euros.
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions émises et d’adapter en conséquence la
mention du capital social.
<i>Onzième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale».
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41308/643/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41312/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.739.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 juin 2001i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée confirme et renouvelle pour le terme d’un an les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Michel Mulliez, président du Conseil d’Administration, demeurant à Thonex (Suisse);
- Monsieur André Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Roubaix (France);
- Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Nechin (Belgique);
- Monsieur Jérôme Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Woking-Surrey (Grande-Bretagne);
- Monsieur Gilbert Muller, fondé de pouvoir, demeurant à Remerschen, administrateur;
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, administrateur;
- Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Pétange, administrateur.
Elle confirme et renouvelle pour le terme d’un an le mandat du Commissaire, à savoir Monsieur Marc Lamesch, de-
meurant à Schuttrange.
Tous les mandats ci-dessus prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les résultats de
l’exercice arrêté au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41313/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour la société
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
FILUNOR S.A.H.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
57591
SIGNES DESIGN & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.906.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 11 mai 2001i>
1. L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en Deutsche Mark (DEM 1.077.500,-) en
Euros (EUR 550.917,00);
2. L’Assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de neuf mille trois cent quatre-vingt-trois Euros (EUR
9.383,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent cinquante mille neuf cent dix-sept Euros (EUR 550.917,-) à
cinq cent soixante mille trois cents Euros (560.300,-); d’augmenter le montant de la réserve légale pour le porter de son
montant actuel de cinquante-cinq mille nonante et un Euros soixante-dix Euros centimes (EUR 550.91,70) à cinquante
six mille trente Euros (EUR 56.030,-), par diminution des résultats reportés pour le porter de son montant actuel de
cinq millions cinq cent septante-neuf mille cent quatre-vingts Euros soixante et onze Euros centimes (EUR 5.579.180,71)
à cinq millions cinq cent soixante-huit mille huit cent cinquante-neuf Euros quarante et un Euros centimes (EUR
5.568.859,41);
3. L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
Le capital social est représenté par dix mille sept cent soixante-quinze (10.775) actions d’une valeur nominale de
cinquante-deux Euros (EUR 52,-), entièrement libérées;
4. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«Le capital social est fixé à cinq cent soixante mille trois cents Euros (EUR 560.300,-) représenté par dix mille sept
cent soixante-quinze (10.775) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux Euros (EUR 52,-) chacune, entièrement
libérées.»
Version anglaise:
«The Company has an issued capital of five hundred sixty thousand and three hundred Euros (560.300,-) divided into
ten thousand seven hundred and seventy-five (10.775) shares having a par value of fifty-two Euros (EUR 52,-) each,
(hereinafter referred as the «shares»).»
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41305/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
VELARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41347/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
VELARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41348/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Pour la société
i>SIGNES I S.A.
Signature
<i>Associé Commanditéi>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / M. Gillardin
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / M. Gillardin
<i>Administrateur / Administrateuri>
57592
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 78.126.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 80, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41309/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4744 Pétange.
R. C. Luxembourg B 49.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41311/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
et enregistrés à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41314/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SYNDICAT D’INITIATIVE SCHENGEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5445 Schengen, 37, route du Vin.
—
STATUTS
Entre les soussignés
Dellea René, Retraité, Wintrange, nationalité luxembourgeoise
Flammang John, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Gauditz Joséphine, Retraitée, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Gloden Guy, Employé privé, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Gloden Othmar, Commerçant, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Goldschmit Edmond, Retraité, Wintrange, nationalité luxembourgeoise
Kemp Jeanny, Ménagère, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Kemp Pir, Retraité, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Kohll Ed, Masseur, Wintrange, nationalité luxembourgeoise
Kriesten Jos, Retraité, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Lambinet Philippe, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Lamesch Jean-Marie, Ingénieur, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Lanter Claude, Employé CFL, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Leider André, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Muller Marcel, Vigneron, Wintrange, nationalité luxembourgeoise
Rasic François, Employé privé, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Ruppert Henri, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Ruppert Henri jr., Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Ruppert Pol, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Schanen John, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Schemel Guy, Indépendant, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Spenner Leo, Vigneron, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Tempels Jean-Pierre, Retraité, Apach, nationalité luxembourgeoise
Thoma Lydie, Ménagère, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Thoma Camille, Retraité, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Thommes Marcel, Retraité, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Walerich Alphonse, Vigneron, Schengen, nationalité luxembourgeoise
Weber Roger, Vigneron, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Wintringer Roger, Indépendant, Remerschen, nationalité luxembourgeoise
Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Signature.
57593
et ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif a été fondée, régie par les présents statuts et
par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois
des 22 février 1984 et 4 mars 1994.
I. Dénomination, siège social, durée
Art. 1
er
. Sous la dénomination SYNDICAT D’INITIATIVE SCHENGEN il est créé une association sans but lucratif,
y compris les sections Remerschen et Wintrange.
Art. 2. Le siège de l’association se trouve à L-5445 Schengen, 37, route du vin.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
II. Objet
Art. 4. L’association a pour buts:
a) d’étudier et de promouvoir le développement du tourisme sur la base communale et régionale,
b) de défendre et de mettre on valeur le patrimoine naturel, bâti et culturel,
c) de promouvoir le développement économique et le tourisme rural par la mise en valeur des productions artisana-
les et viticoles,
d) d’organiser des manifestations culturelles de toutes espèces,
e) de contribuer à l’attrait de la commune et d’améliorer la qualité de vie des habitants,
f) de défendre et de promouvoir les activités et les infrastructures touristiques,
g) De collaborer avec les autorités communales, les organisations corporatives, d’utilité publique, culturelles et spor-
tives en vue de collecter, de canaliser et d’optimiser les efforts d’organisation sur le plan communal, national et inter-
national.
Art. 5. L’association s’imprime une stricte neutralité dans les domaines politique et confessionnel.
lll. Membres
Art. 6. L’association se compose de membres effectifs et de membres honoraires.
Art. 7. Le nombre des associées est illimité. Toutefois le nombre des membres ne pourra jamais être inférieur à cinq.
Art. 8. Ne peut devenir membre de l’association que toute personne physique ayant son domicile sur le territoire
de la commune de Remerschen.
Art. 9. Toute autre personne qui souhaite devenir membre de l’association doit poser sa candidature par écrit au
Conseil d’Administration, qui soumet la décision d’adhésion à l’approbation par simple majorité des voix des membres
présents lors de l’assemblée générale.
Art. 10. Toutes les personnes qui apportent à l’association un appui moral, matériel ou financier, peuvent, sur pro-
position du Conseil d’Administration, être nommées membres honoraires.
Art. 11. Les membres honoraires sont proposés par le Conseil d’Administration. Ils ne jouiront pas du droit de vote
aux assemblées générales et ne pourront pas faire partie du Conseil d’Administration. Ils n’ont aucun droit sur le fonds
social.
Art. 12. Pour devenir membre une cotisation annuelle devra être versée à l’association. Ce montant ne pourra jamais
dépasser 100 euros (+/- 4.000 LUF). Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale à la ma-
jorité simple des voix.
Art. 13. La qualité de membre se perd par le non-paiement de la cotisation, par la démission ou par l’exclusion pour
préjudice grave porté à l’association. L’exclusion peut être prononcée:
a) pour inobservation des statuts
b) pour actes et omissions préjudiciables à l’objet social ou de nature à porter atteinte à l’honneur de l’association.
Toute démission ou exclusion est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928, modifiée par les lois des 22 février
1984 et 4 mars 1994.
Art. 14. Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission par simple
lettre au président du Conseil d’Administration.
IV. Administration
Art. 15. L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de cinq membres majeurs au minimum et
de neuf membres majeurs au maximum, assisté de deux délégués du Conseil Communal sans droit de vote. Les membres
sont élus au scrutin secret pour quatre ans parmi les membres présents lors de l’assemblée générale avec simple majo-
rité des voix.
Tous les deux ans le Conseil d’Administration est renouvelé à raison d’un tiers de ses membres. L’ordre de sortie
est réglé au sein du Conseil d’Administration.
Les candidatures pour le Conseil d’Administration sont à déposer par écrit au plus tard avant le début de l’assemblée
générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, un deuxième
vote est à faire. S’il y a de nouveau égalité il sera procédé par tirage au sort.
Art. 16. Le Conseil d’Administration élit dans son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
En cas d’absence du président, celui-ci sera remplacé par le vice-président, sinon par le secrétaire.
57594
Art. 17. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de trois administrateurs aussi sou-
vent que l’intérêt de l’association l’exige, avec un minimum d’une réunion par trimestre. Il ne peut statuer valablement
que si la majorité de ses membres est présente.
Art. 18. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas d’égalité la voix du président ou
de son remplaçant est prépondérante. Toutes les décisions sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous
les membres du Conseil.
Art. 19. Deux signatures conjointes du président, du vice-président, du secrétaire ou du trésorier engagent valable-
ment l’association envers des tiers.
Art. 20. Le Conseil d’Administration peut sous sa responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un
ou plusieurs membres et même à des tiers.
Art. 21. Le trésorier assure la gestion financière de l’association. Il rend régulièrement compte de la situation finan-
cière au Conseil d’Administration et présente à l’assemblée générale un rapport financier annuel, vérifié par les réviseurs
de caisse. Chaque dépense doit être documentée par une facture ou autre pièce justificative.
Les comptes et la caisse sont contrôlés au moins une fois par an par trois réviseurs de caisse à désigner par l’assem-
blée générale. Ils feront un rapport sur cette vérification à l’assemblée générale qui donnera, en cas d’approbation, dé-
charge au trésorier. Les réviseurs de caisse ne peuvent pas faire partie du Conseil d’Administration.
V. Assemblée Générale
Art. 22. Il sera tenu chaque année au cours du premier trimestre une assemblée générale ordinaire. Le Conseil d’Ad-
ministration adressera les convocations au moins huit jours avant l’assemblée aux associés par simple lettre. A cette
convocation est jointe l’ordre du jour.
Art. 23. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la ma-
jorité des voix des membres présents, sauf dans le cas cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.
Art. 24. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par décision du Conseil ou à la demande d’un
cinquième des membres avec indication du motif.
La demande écrite doit être adressée au président du Conseil d’Administration. Ce dernier doit alors convoquer l’as-
semblée dans un délai d’un mois après réception de la demande susmentionnée.
Art. 25. Toute réunion de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès verbal rédigé par le secrétaire et est signé
par les membres du nouveau Conseil d’Administration.
Art. 26. L’assemblée générale est présidée par le président du Conseil, en l’absence de celui-ci par le vice-président
et le cas échéant par le secrétaire.
Art. 27. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
a) la modification des statuts
b) La nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration
c) l’élection des trois réviseurs de caisse
d) la fixation des cotisations
e) l’approbation des budgets et des comptes
f) la dissolution de l’association
VI. Finances, année sociale
Art. 28. L’année sociale correspond à l’année civile.
Art. 29. Les moyens financiers de l’association se composent:
a) des cotisations des membres
b) des subsides, dons et legs
c) des intérêts
d) des recettes de manifestations et de toutes activités
e) des ressources non interdites par la loi
VII. Dissolution
Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’actif subsistant, après acquittement des dettes, sera versé à la Com-
mune de Remerschen et/ou une organisation de bienfaisance.
VIII. Disposition finale
Art. 31. Sont applicables pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars
1994.
Enregistré à Remich, le 25 juin 2001, vol. 176, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(41386/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Signatures.
Vu et approuvé
M.J. Schadeck
57595
SOLUFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.117.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2001.
(41315/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOLUFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.117.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2001i>
- Les rapports du conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Les mandats de Madame Chantal Keereman, de Monsieur Camille J. Paulus et de Monsieur Jean-Pierre Leburton en
tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 14 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41316/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
SOPHILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer, 32, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 62.372.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41317/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
TRINITY RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.165.
—
<i>Extract of the resolutions taken on 19th June by the sole partner of the companyi>
It was resolved to transfer the registered office of the company from its present adress to 7, rue Pierre d’Aspelt,
L-1142 Luxembourg with immediate effect.
Translation into French - Traduction en français
<i>Extrait des décisions prises en date du 19 juin 2001 par l’associé unique de la sociétéi>
Il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-
bourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41334/806/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 27 juin 2001.
Signatures.
Certified true extract / Extrait certifié conforme
T.M. Phillips
57596
URANIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.879.
—
<i>Minutes of the Annual General Meeting of the shareholders held on May 25, 2001 at 1 p.m. i>
<i>at the registered office of the companyi>
The meeting was chaired by Mr J. Bonnier who appointed Mr P. Robat as ballot-judge and Mrs I. Rosseneu as secretary
to the meeting.
The Chairman stated that it appeared from the attendance list presented to the meeting, that 33,000 (thirty three
thousand) bearer shares, representing the entire share capital of the company were represented at the meeting and that
hence evidence of formal convening notices could be disregarded, whereupon the Chairman declared the meeting duly
constituted and able to validly deliberate the items on the agenda.
<i>Agendai>
1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet, and profit and loss statement and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge of responsibility to the Directors and Statutory Auditor in respect of the past financial year.
4. Approval of the conversion effective as from May 25, 2001 of the capital of the Company into euro.
5. Cancellation of the par value of the shares effective May 25, 2001.
6. Modification of article 5 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it was unanimously
<i>Resolvedi>
1. Reports of the Directors and of the Statutory Auditor
The reports of the Directors and of the Statutory Auditor are presented by the chairman.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account and allocation of the results as at December 31st, 2000.
The shareholders approved unanimously the balance sheet and profit and loss account as at December 31st, 2000.
The shareholders acknowledge and approve the interim dividend declared by the Directors on 15 December 2000. In
accordance with the articles of association the shareholders of URANIA HOLDING S.A. decided unanimously to carry
forward the net profit of NLG 5,062,447.53 and to allocate an amount of NLG 234,313.72 to the legal reserve.
3. Discharge of the responsibility to the Directors and Statutory Auditor
The shareholders grant unanimously full and total discharge to the Directors and Statutory Auditor for the year 2000
and thank the Directors and the Statutory Auditor for their contributions to the company.
4. Approval of the conversion effective as from May 25, 2001 of the capital of the Company into euro.
The shareholders propose to convert the capital of the Company of thirty three million Dutch Guilders (NLG
33,000,000.-), represented by thirty three thousand (33,000) shares of one thousand Dutch Guilders (NLG 1,000.-) each
into EUR and in conjunction herewith to increase the resulting amount of EUR fourteen million nine hundred seventy
four thousand seven hundred fourty seven point thirteen (EUR 14,974,747.13) by EUR fifty two point eighty seven (EUR
52.87) bringing the corporate capital to EUR fourteen million nine hundred seventy four thousand eight hundred (EUR
14,974,800.-) by transferring said amount from the profit brought forward to the paid-up capital.
5. Cancellation of the par value of the shares effective May 25, 2001.
The shareholders resolve to cancel the par value of the shares effective May 25, 2001.
6. Replacement of article 5 of the articles of incorporation
The shareholders resolve to adapt article 5 of the articles of incorporation pursuant to item 4 above as follows: «The
corporate capital is set at EUR fourteen million nine hundred seventy four thousand eight hundred (EUR 14,974,800.-)
consisting of thirty three thousand shares (33,000) in bearer or registered form with no par value, all fully paid.»
As no other business matters were tabled, the chairman adjourned the meeting at 2 p.m.
Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 127, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(41338/228/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
URANIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.879.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 26 juin 2001.
(41339/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
J. Bonnier / P. Robat / I. Rosseneu
<i>Chairman / Ballot-Judge / Secretaryi>
E. Schroeder
<i>Notairei>
57597
WAGRAM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.853.
—
L’an deux mille un, le treize juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WAGRAM INVESTMENTS
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 février
2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Duchêne, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Priscilla Arnould, employée privée, demeurant à Aubange (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à Differdange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Création d’une deuxième catégorie d’administrateurs et, en conséquence, modification de l’article 6 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de
deux administrateurs, soit pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories d’administrateurs,
par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»
2.- Nomination de deux Administrateurs de la catégorie B
3.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la création d’une deuxième catégorie d’administrateurs et, en conséquence, décide de modifier
l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
En français:
«Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de
deux administrateurs, soit pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories d’administrateurs,
par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A avec un administrateur de la catégorie B.»
En anglais:
«The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and representation
of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a shareholder
or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting.
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate, by the collective signature of
two directors, or if the general meeting decides to establish different classes of directors, by the joint signature of a
director of class A with a director of class B.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 34, rue de Vianden.
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159 Mühlenweg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
57598
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Duchene, P. Arnould, S. Cordonnier, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 juin 2001, vol. 418, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(41349/228/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
WAGRAM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.853.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 juin 2001.
(41350/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
FERONIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premier juin,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1. Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, représenté par Madame Ma-
nette Olsem, diplômée en sciences économiques, demeurant à Fentange, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à Luxembourg, le 23 mai 2001, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants
et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme holding, dénommée FERONIA S.A.
Art. 2. La société aura son siège social à Luxembourg. La durée en est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance qu’elle jugera utiles à l’accom-
plissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929
concernant les sociétés holding.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée
de leur mandat ne peut excéder six ans.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie ou toute autre manière, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
Mersch, le 27 juin 2001.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
57599
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président ou de l’administrateur délégué, soit par la
signature collective de deux administrateurs.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut dépasser six ans.
Art. 9. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en se conformant
à la loi.
Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente juin 2002.
Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de novembre de chaque année à 11.00 heures et pour la
première fois en l’an 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-
2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement 55.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
b) Monsieur Luc Braun, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
c) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
3. Est nommée commissaires aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi
4. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administrateur
délégué.
5. Le mandat des administrateurs et commissaire expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice social se terminant le 30 juin 2004.
6. L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, M. Olsem, P. Frieders.
1. Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2. Monsieur Luc Braun, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
57600
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 9CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
(41364/208/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2001.
STASIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 79, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41319/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
THIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 13.498.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale du 10 mai 2001i>
- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 5.500.000,- (cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois) est converti
en EUR 136.341,44 (cent trente-six mille trois cent quarante et un euros quarante-quatre cents).
- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à cent trente-six mille trois cent quarante et un euros quarante-quatre cents
(EUR 136.341,44) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement li-
bérées.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41325/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
THIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 13.498.
—
<i>Composition actuelle du Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur Paul Mouton, Directeur financier, demeurant à B-4500 Huy, Belgique, Administrateur-Délégué.
- Monsieur Johan Beerlandt, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-1640 Rhode-Saint Genèse, Belgique, 14, ave-
nue Brassine, Administrateur-Délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41326/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2001.
Luxembourg, le 27 juin 2001.
P. Frieders.
Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR (2.104,42)
Résultat reporté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR (39.640,88)
Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR (41.745,30)
Luxembourg, le 26 juin 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Terra Consult Participations S.A.
INTERCORP S.A., International Corporate Activities S.A.
INTERCORP S.A., International Corporate Activities S.A.
Kanmar S.A.
K.M.K. Agroinvestment S.A.
Leofin Luxembourg S.A.
Leofin Luxembourg S.A.
Logistik & Rechnungswesen Beratung S.A.
Jay’s S.A.
Kowac S.A.
Les Compagnons du Terroir, S.à r.l.
Luxy Music S.A.
Likes S.A.
Ch. Lorang & Cie, S.à r.l.
Loschetter Services Data, S.à r.l.
Lunas Holding S.A.
MTI-LUX, Machine Trading International-Lux S.A.
Lux-Bagages, S.à r.l.
Luxempart-Energie S.A.
Luxempart-Energie S.A.
MDB Fund, Sicav
Mar-Plast International S.A.
Mar-Plast International S.A.
Mar-Plast International S.A.
Mar-Plast International S.A.
Luxgas-Handel, S.à r.l.
Lux Technicom, S.à r.l.
Maaseycken-Lux Holding S.A.
Magic Tours, S.à r.l.
Maroquinerie du Passage, S.à r.l.
Matchline Investment Holding S.A.
Matchline Investment Holding S.A.
MEREM, Mediterranean Real Estate Management S.A.
Mellik S.A.
MAS-MAR.Group S.A.
Menuiserie Delux, S.à r.l.
Miwwelhaus Koeune S.A.
MFS Investment Management Company (Lux) S.A.
MFS Investment Management Company (Lux) S.A.
MFS Funds
Merck-Finanz AG
MKN S.A.
Mondiomedia Holding S.A.
Morgan Stanley Asset Management S.A.
Owest Holding I S.A.
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.
Natural Pharmaceutical Products Holding S.A.
Networkscreen Technology S.A.
Owest Holding II S.A.
Nittler All Tours S.A.
Nouvelle Soluger, S.à r.l.
Novacom Technology S.A.
Oracle Properties S.A.
Piguet Consistent Growth Fund
Ökovision Lux S.A.
Ökovision Lux S.A.
Pregel Soparfi S.A.
Pregel Soparfi S.A.
Optimus, Sicav
Optimus, Sicav
Radcliff Holdings S.A.
Radcliff Holdings S.A.
Padariso Holding S.A.
Padariso Holding S.A.
Patrimoine Fund Select
Patrimoine Fund Select Conseil
Owest Holding IV S.A.
Page Diffusion S.A.
Palidoro S.A.
Palidoro S.A.
S Group Participation S.A.
Parsutel S.A.
Pedus Security, S.à r.l.
Pepsico Finance Europe Limited
Pepsico Finance Europe Limited
Pepsico Finance Luxembourg Limited
Pepsico Finance Luxembourg Limited
Pinxton S.A.
Point of Presence Luxembourg S.A.
Petrusse Participations S.A.
P.F. Corporate Finance S.A.
Redwall International S.A.
Ple S.A.
Ple S.A.
Polymark Trading (Luxembourg), S.à r.l.
Vesper, Sicav
P.M.S. Trust S.A.
P.M.S. Trust S.A.
Premium-Lux, S.à r.l.
Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Capital Gestion S.A.
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A.
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A.
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.
Pulsion, S.à r.l.
RNS S.A.
RNS S.A.
RNS S.A.
Romedice, S.à r.l.
Rubra Holding S.A.
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds
Russel Bedford Luxembourg
Universal Invest, Sicav
Samco S.A.
Samco S.A.
Samco S.A.
Selon S.A.
Salt & Pepper by Jaco S.A.
Santos Dumont
SEB Lux, Sicav
Sterling Credit Corp S.A.H.
SEB Lux Capital Growth, Sicav
SEB Lux Capital Selection, Sicav
Sedem S.A.
Sphinx Assurances, S.à r.l.
Seurges, S.à r.l.
SGI International Holding S.A.
SGI International Holding S.A.
Si Belle S.A.
Sidney Immobilière S.A.
Sinval S.A.
Sinval S.A.
Sinval S.A.
Société de Participations Filunor
Société de Participations Filunor
Signes Design & Cie S.C.A.
Velarco S.A.
Velarco S.A.
Société de Développement Agora, S.à r.l.
Société Luxembourgeoise de Promotion Immobilière S.A.
Socogesco International S.A.
Syndicat d’Initiative Schengen, A.s.b.l.
Solufi S.A.
Solufi S.A.
Sophilux S.A.
Trinity Research, S.à r.l.
Urania Holding S.A.
Urania Holding S.A.
Wagram Investments S.A.
Wagram Investments S.A.
Feronia S.A.
Stasis S.A.
Thira S.A.
Thira S.A.