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55249

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1152

12 décembre 2001

S O M M A I R E

Abotis Fishing Trade International S.A., Luxem- 

Jay’s S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55260

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55284

M.G. & Partners Consulting, S.à r.l., Luxembourg  

55295

(Les) Amis de Pirajá, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . .

55270

M.W.A.L.,  Malt  Whisky  Association of  Luxem- 

An der Bakes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

55284

bourg, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

55284

Aquaconcept S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

55286

Market 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55276

Arias,  Fabrega  &  Fabrega  (Luxembourg)  S.A., 

(La) Marne Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . 

55253

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55286

Massilia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

55280

Arielle Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

55263

Société  Cotonnière  Financière  S.A.,  Luxem- 

Athena International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

55286

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55250

Athena International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

55286

Société  Cotonnière  Financière  S.A.,  Luxem- 

Atlantic Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

55287

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55251

Autrade International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

55287

Sucota Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

55250

Aximmo S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . .

55287

Sunchase Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

55251

Bass  Luxembourg  Investments, S.à r.l., Luxem- 

Synergic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55252

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55288

Synergic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55252

Befralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55287

Technology Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

55251

Belin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55288

Tirsa S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55253

Belle Mode S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55288

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . 

55253

BHR Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

55289

Trading Meca Components, S.à r.l., Luxembourg  

55253

Bio Business Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

55289

Tranelux International, S.à r.l., Senningerberg . . . 

55256

Bourbon Asie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

55290

Tranelux International, S.à r.l., Senningerberg . . . 

55256

C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

55291

TrefilArbed Bettembourg S.A., Dudelange . . . . . . 

55257

Cabaret Select, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

55291

TrefilArbed Bettembourg S.A., Dudelange . . . . . . 

55257

Casa Assistance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

55291

Trevise Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

55258

CEC Consulting Engeneering Constructions Hol- 

Trevise Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

55258

ding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55289

Trust One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55252

CETAG, Central Europe Toys Agencies S.A., Lu- 

Twininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55259

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55288

Uniker Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55259

Centemis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

55290

Valauchan International S.C.A., Luxembourg . . . . 

55260

Centemis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

55290

Valebene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55260

Centre Européen d’Etudes en Management, C.E.E.M. 

Valsuper International S.C.A., Luxembourg . . . . . 

55260

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55291

Verim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55258

Chain Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55292

Verim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55258

Clerical  Medical  Investment  Group  Limited, Lu- 

Vieux Castillon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

55263

xembourg Branch, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

55292

Vieux Castillon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

55263

Comilfo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55292

Vieux Castillon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

55263

Cosysse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55296

Vital Center International S.A., Luxembourg . . . . 

55259

Derim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

55296

Wegorek  Beteiligungsgesellschaft  S.A.,  Luxem- 

Distribution Technique S.A., Luxembourg . . . . . . .

55296

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55259

Emwaco A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55270

Wimil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55264

Financial Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

55264

Wimil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55264

FPS Invest S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55273

Wimil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55264

Global Solutions S.A.H., Pétange . . . . . . . . . . . . . . .

55279

Wind Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

55270

Immobilière Start S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

55292

55250

SUCOTA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.250,- EUR.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.675. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 11 juin 2001

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration décide de coopter administrateur, en remplacement Mademoiselle Christina Marques dé-

missionnaire, Francesca Docchio employée privée, demeurant à 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

L’élection définitive de Mademoiselle Francesca Docchio sera soumise à la plus proche assemblée générale des ac-

tionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38051/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

SOCIETE COTONNIERE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.130. 

L’an deux mille un, le six juin. 
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE COTONNIERE FINANCIE-

RE S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 3 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 120 du 11 avril
1990. Aucune modification ne fut apportée aux statuts depuis. 

L’assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, de-

meurant à Luxembourg. 

Mademoiselle le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe, demeu-

rant à Luxembourg. 

L’assemblée élit scrutateurs Madame Elena Santavicca, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg

et Mademoiselle Christine Altenhoven, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles. 

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour. 

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur les objets

se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit: 

1. Transformation de la société de société holding type 1929 en société de participations financières (SOPARFI) et

ce avec effet au 1

er

 janvier 2001; 

2. Modification subséquente de l’article premier des statuts sociaux; 
3. Modification subséquente de l’article quatre des statuts sociaux;
4. Divers. 
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société de société holding type 1929 en société de participations fi-

nancières (SOPARFI) et ce avec effet au 1

er

 janvier 2001. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les articles premier et quatre des statuts sociaux sont modifiés pour

avoir dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée SOCIETE COTONNIERE FINANCIERE S.A.»

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur. 

Elle peut accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes assistances

financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter
autrement pour financer son activité sociale. 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Pour copie conforme
M. L. Guardamagna / M. Sterzi

55251

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à quinze heures

quinze. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: M. Schaeffer, G. Schneider, E. Santavicca, C. Altenhoven.A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 129S, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38043/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

SOCIETE COTONNIERE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.130. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 645 du 6 juin 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38044/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TECHNOLOGY TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.012. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 100, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

(38055/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

SUNCHASE EUROPE, Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.570. 

<i>Extract of the minutes of the board of directors’ meeting of June 11, 2001

« ... After deliberation and according to the above-mentioned authorization given by the annual general shareholders’

meeting, the board of directors takes, by unanimous vote, the following resolutions:

1. The board of directors decides to suppress the face value of the shares.
2. In accordance with the law of December 10, 1998 amending the law of August 10, 1915 on commercial companies,

the board of directors decides to convert, with effect on July 1st, 2001 the subscribed capital and the authorized capital,
currently expressed in French francs into euros. In consequence, the subscribed capital amounts to EUR 45.734,71 (for-
ty-five thousand seven hundred thirty-four euros and seventy-one cents) and the authorized capital to EUR
45.734.705,17 (forty-five million seven hundred thirty-four thousand seven hundred five euros and seventeen cents).

3. The board of directors decides to amend the first and fourth paragraphs of the fifth article of the by-laws:

English version

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 45.734,71 (forty-five thousand seven

hundred thirty-four euros and seventy-one cents), divided into 300 (three hundred) shares without par value, fully paid
in.»

«4th paragraph. For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 45.734.705,17 (forty-

five million seven hundred thirty-four thousand seven hundred five euros and seventeen cents), to be divided into
300.000 (three hundred thousand) shares without par value.»

French version

«1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 45.734,71 (quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixan-

te et onze cents) représenté par 300 (trois cents) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Luxembourg, le 12 juin 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

55252

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 45.734.705,17 (quarante-

cinq millions sept cent trente-quatre mille sept cent cinq euros et dix-sept cents) qui sera représenté par 300.000 (trois
cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Power is given to each director or to Mr Pierre Lentz, acting individually, to proceed with the necessary book

entries, with the inscriptions in the company’s registers and the updating of the company’s by-laws according to the
above-mentioned resolutions. ...»

Luxembourg, June 11, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38052/222/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

SYNERGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.298. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol.

15, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38053/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

SYNERGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.298. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 juin 2001 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune

et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Monsieur Marc Koeune, domicilié profession-

nellement à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38054/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TRUST ONE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.863. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 1

er

 juin 1999.

Le bilan rectifié et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 juin 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38067/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

For true extract
P. Lentz

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 765.571,- LUF

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

TRUST ONE
Signature

55253

TIRSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.785.

TIRSA, Société Anonyme de Réassurance a été constituée le 17 juillet 1995 et enregistrée le 18 juillet 1995, volume 85S, 

folio 26, case 5.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de ommerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

L’Assemblée Générale Annuelle du 15 mai 2001:
- approuve les comptes annuels 2000
- approuve le rapport de gestion et le rapport du Réviseur indépendant
- donne quitus aux Administrateurs, Dirigeant agréé et Réviseur indépendant
- reconduit le mandat du réviseur de KPMG Audit
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38057/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 17A, allée John W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 69.091. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38058/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TRADING MECA COMPONENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.322. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38060/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

LA MARNE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg), ce dernier
restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 31J (Royaume Uni), Queens House, 55156

Lincoln’s Inn Fields, ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, de-
meurant à Luxembourg,

en sa qualité de «director » de ladite société.
2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à P.O. Box

3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 30 mai 2001.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LA MARNE IMMOBILIERE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Strassen, le 15 juin 2001.

Signature.

55254

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions de

cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; à l’exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille Euros (EUR 20.000,-) et en tous les cas
ceux ayant comme objectif des participations dans des sociétés, immeubles, demandes de prêts hypothécaires et prêts,
tous ceux-ci sont réservés à l’Assemblée Générale, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les
présents statuts est de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective d’un administrateur de la catégorie A ensemble avec celle

d’un administrateur de la catégorie B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois d’août à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faîtes conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

55255

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme

suit : 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante-trois
mille francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution 

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs :
Catégorie «A»
a.- Monsieur Fabrizio Pessina, notaire, demeurant à CH-Chiasso, Via degli Albrici 4.
Catégorie «B»
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution 

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution 

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, F. Vigneron, J.-P. Hencks.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001, vol. 859, fol. 67, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38109/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

1.- AQUALEGION Ltd., prédésignée, cent cinquante-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

2.- WALBOND INVESTMENTS Ltd, prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

Total : trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

Belvaux, le 13 juin 2001.

J.-J. Wagner.

55256

TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.

R. C. Luxembourg B 56.817. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2001.

(38062/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.

R. C. Luxembourg B 56.817. 

L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TRANELUX IN-

TERNATIONAL, S.à r.l., faisant le commerce sous l’enseigne commercial DEMENAGEMENTS TRANELUX, ayant son
siège social à L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues, constituée suivant acte, reçu par le notaire Joseph
Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 29 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, numéro 36 du 29 janvier 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 56.817, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté
par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.

L’assemblée est composée de: 
1.- Monsieur Nico Roesgen, employé privé, demeurant à Peppange, 
propriétaire de soixante-dix (70) parts sociales
2.- Monsieur Claude Watgen, employé privé, demeurant à Colmar-Berg, 
propriétaire de quinze (15) parts sociales 
3.- Monsieur Dany Rocha, employé privé, demeurant à Ernster, 
propriétaire de quinze (15) parts sociales 
Les comparants déclarent être les seuls associés de la société, se considérer comme dûment convoqués, avoir con-

naissance de l’ordre du jour et avoir pris unanimement les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

La devise du capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) est convertie en douze mille trois

cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68).

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) par part sociale, des cent (100) parts sociales,

est supprimée, conformément à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros. 

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté  à concurrence de cent douze mille six cent cinq virgule trente-deux euros (EUR

112.605,32), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit
euros (EUR 12.394,68) à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), sans émission de parts sociales nouvelles et par
incorporation de réserves reportées. 

Ces réserves résultent du bilan arrêté au 31 décembre 1999, dûment approuvé par l’assemblée générale des associés,

en date du 18 mai 2001. En outre, l’existence actuelles des dites réserves est attestée par un certificat émanant du gérant
de la société. 

Lesdits bilan et certificat, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés. 

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes est refixée à mille deux cent cinquante euros (1.250,-) par

part sociale. 

En conséquence la répartition des parts sociales est dès lors la suivante:  

<i>Cinquième résolution

Ensuite, les associés, à savoir Monsieur Nico Roesgen, Monsieur Claude Watgen et Monsieur Dany Rocha, prénom-

més, décident unanimément de modifier comme suit l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée TRA-
NELUX INTERNATIONAL S.A.

<i>Pour la TRANELUX INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

1.- Monsieur Nico Roesgen, prénommé, soixante-dix parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Monsieur Claude Watgen, prénommé, quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3.- Monsieur Dany Rocha, prénommé, quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

55257

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) chacune, entièrement libé-
rées. 

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires. 

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:  

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, est évalué à soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF
70.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est évalué à quatre millions cinq cent quarante-deux

mille quatre cent quatre-vingt-sept francs luxembourgeois (LUF 4.542.487,-) 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, 
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire. 

Signé: N. Roesgen, C. Watgen, D. Rocha, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 9CS, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(38061/227/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TrefilARBED BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 9.106. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 24, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2001.

(38063/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TrefilARBED BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 9.106. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001

ad 5) L’Assemblée prend acte de la démission de M. Paul Jung comme administrateur de la société à l’issue de la pré-

sente Assemblée Générale. Est nommé administrateur avec effet à l’issue de la présente Assemblée Générale, Monsieur
Marc Ruppert, Senior Controller à l’ARBED, demeurant à Mamer, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire en
l’an 2006.

ad 7) L’Assemblée adopte les propositions du Conseil d’Administration quant à l’emploi des résultats à affecter. Un

dividende de EUR 250.000,- payable au plus tard le 30 juin 2001, sera versé aux actionnaires. Compte tenu du bénéfice
net de EUR 942.833,49 de l’exercice 2000, les résultats reportés totaux s’élèvent à EUR 5.441.431,31.

ad 8) Le contrat de la société KPMG Audit comme réviseur aux comptes est prorogé pour l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38064/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

1.- Monsieur Nico Roesgen, employé privé, demeurant à Peppange, soixante-dix parts sociales  . . . . . . . 

70

2.- Monsieur Claude Watgen, employé privé, demeurant à Colmar-Berg, quinze parts sociales   . . . . . . . 

15

3.- Monsieur Dany Rocha, employé privé, demeurant à Ernster, quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . 

15

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

Luxembourg, le 13 juin 2001. 

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
G. Frantzen / G. Kremer
<i>Administrateur-directeur / Administrateur

55258

TREVISE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 57.315. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de ommerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.

(38065/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

TREVISE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 57.315. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2001

En date du 10 mai 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 2000.
- de réélire Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’Administrateur pour un mandat d’un an, prenant fin

lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002

- de ne pas réélire Monsieur Tommy Jacobson et Monsieur Lars Källholm en qualité d’administrateurs
- d’élire Monsieur Jan Petter Borvik, Monsieur Jan Stig Rasmussen et Monsieur Mats T. Carlsson en qualité d’Admi-

nistrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002,
sous réserve de l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier

- de réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin lors

de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002

Luxembourg, le 10 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38066/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VERIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 50.912. 

<i>Décisions du Conseil d’Administration en date du 15 décembre 2000

Les soussignés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le conseil prend acte de la démission de M. Daniele Ballestrazzi, donnée pour des raisons personnelles, comme

administrateur, et ceci avec effet au 31 décembre 2000.

M. Guy Bernard, dipl. HEC Paris, demeurant à L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets, est coopté comme adminis-

trateur en remplacement de M. Daniele Ballestrazzi.

Son mandat se terminera, comme celui des autres administrateurs, lors de l’Assemblée générale annuelle statuant sur

les comptes de l’exercice 2000.

2. M. Guy Bernard est nommé administrateur-délégué en remplacement de M. Emile Uyldert.
3. L’adresse du siège social est transférée au n

°

 8, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38074/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VERIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 50.912. 

Statuts coordonnés conformément à une décision du conseil d’administration sous seing privé tenue en date du 15

décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38075/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

E. Uyldert / D. Ballestrazzi / G. Poma

Luxembourg, le 15 juin 2001.

A. Schwachtgen.

55259

TWININVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.652. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 11 juin 2001

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration décide de coopter administrateur, en remplacement Mademoiselle Christina Marques dé-

missionnaire, Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, demeurant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227
Luxembourg.

L’élection définitive de Mademoiselle Francesca Docchio sera soumise à la plus proche assemblée générale des ac-

tionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38068/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

UNIKER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 52.303. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège de la société le 4 mai 2001

En conformité avec l’article 5 des statuts de la société et conformément à l’habilitation du Conseil d’Administration

donnée par l’assemblée générale extraordinaire tenue après la constitution de la société en date du 1

er

 septembre 1995,

Monsieur Filippo Manzoni, demeurant 79 Marsham Street, London SW1P 4SB administrateur de la société est nommé
administrateur-délégué de celle-ci avec le pouvoir d’engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires qui
relèvent de la gestion journalière de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38069/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VITAL CENTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1017 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15

juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38079/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

WEGOREK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.708. 

Madame Yvonne Seiler, sans état, demeurant à L-2153 Luxembourg, 18, rue Antoine Meyer, a été nommée adminis-

trateur avec effet au 7 mai 2001, en remplacement de Monsieur Miroslav Wegorek, décédé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38080/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Pour copie conforme
M. L. Guardamagna / M. Sterzi

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 13 juin 2001.

E. Schlesser.

WEGOREK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.
Signature

55260

VALAUCHAN INTERNATIONAL, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 52.454. 

Jusqu’à  l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2001, Messieurs Francis Lepoutre, directeur,

E-Madrid, Francisco Barbero, directeur, E-Madrid, et Jean-Marie Deberdt, directeur, F-Croix, ont été reconduits dans
leurs mandats de membres du conseil de surveillance.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38071/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VALEBENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 243, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.214. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

(38072/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VALSUPER INTERNATIONAL, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 63.940. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2001, Messieurs Michel Hoste, directeur juridique,

F-Croix, Miguel Ganuza, administrateur de société, E-Bajos Zaragoza, et Jean-Marie Deberdt, directeur en ressources
humaines, F-Croix, ont été reconduits dans leurs mandats de membres du conseil de surveillance.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38073/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

JAY’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 143, rue Emile Mark.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu :

1.- Madame Sylvette Zamofing, sans état particulier, demeurant à F-54430 Rehon, 3, rue du Stade.
2.- Mademoiselle Katia Destremont, sans état particulier, demeurant à F-54720 Lexy, 3, Place de l’Eglise.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de JAY’S S.A.

Le siège social est établi à Differdange.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour VALAUCHAN INTERNATIONAL S.E.C.P.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

<i>Pour la VALBENE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour VALSUPER INTERNATIONAL S.E.C.P.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

55261

ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec un débit de boissons alcooliques et non al-

cooliques.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir ou faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions de trois

cent dix Euros (EUR 310,-) chacune, libéré à concurrence de 25% .

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions. du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué avec celle d’un des deux autres

administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

55262

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et Libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

EUR 7.750,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire l’existence des loi du dix août commerciales et instrumentaire déclare avoir vérifié conditions exigées par

l’article 26 de la mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4620 Differdange, 143, rue Emile Mark.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution 

Sont nommés administrateurs:
a.- Madame Marie-Louise Feltus, gérante de société, demeurant à L-4938 Bascharage, 13, rue Jean Peschong.
b.- Madame Sylvette Zamofing, sans état particulier, demeurant à F-54430 Rehon, 3, rue du Stade.
c.- Mademoiselle Katia Destremont, sans état particulier, demeurant à F-54720 Lexy, 3, place de l’Eglise.

<i>Quatrième résolution 

Est nommée commissaire:
- FISOGEST S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

<i>Cinquième résolution 

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

<i>Sixième résolution 

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plu-
sieures personnes du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Zamofing, K. Destremont, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 418, fol. 23, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38108/228/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

1.- Madame Sylvette Zamofing, prénommée, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Mademoiselle Katia Destremont, prénommé, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total : cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mersch, le 15 juin 2001.

E. Schroeder.

55263

VIEUX CASTILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de ommerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38076/309/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VIEUX CASTILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de ommerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38077/309/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VIEUX CASTILLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de VIEUX CASTILLON S.A., qui a

été tenue à Luxembourg en date du 29 mars 2001 que:

1) les mandats des administrateurs Lorenzo Gilardoni, Anna Giorgetti et Rosemarie Luck ainsi que du commissaire

aux comptes FIDUCIAIRE PREMIER S.A. sont reconduits jusqu’à l’issus de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an
2003.

Luxembourg, le 29 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38078/309/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

ARIELLE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.563. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2001

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires a décidé à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital social en EUR pour le 1

er

janvier 2001 et de supprimer la valeur nominale des actions de la façon suivante:

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38137/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Par mandat
Signature

Conversion 1.250.000,- LUF (40,3399)

30.986,69 

Pour extrait conforme
Signatures

55264

WIMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.861. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38082/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

WIMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.861. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38083/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

WIMIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.861. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38084/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-fifth day of the month of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear(s):

FOSTER WHEELER LLC, having its registered office at Perryville Corp. Park Clinton, NJ 08809;
The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by laws of a «société à responsabilitée limitée» which

it declared to incorporate.

Name, Registered office, Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of the laws of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on « société à responsabilité limitée», as
amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company’s name is FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to acquire any securities, receivables and rights through participation, contribu-

tion, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses,
to manage and develop them.

It may grant guarantees or give securities in any kind of form. The Company may borrow from banks and grant credit

without security or upon security. The Company may issue bonds and «notes» of any kind in order to finance the trans-
actions referred above. The Company may assume obligations of an affiliate payable to an affiliate or a third party.

The Company’s also allowed to grant to enterprises in which the Company has or not an interest, any assistance,

loans, advances or guarantees.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

55265

In general, the Company may carry out any transaction, which are directly or indirectly connected with its object at

the exclusion of any bank activities. 

The Company can take participation in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at USD 15,000 (fifteen thousand US dollars), represented by 500 (five hundred)

shares of USD 30 (thirty US dollars) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to

non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed
thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

55266

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and

the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year, Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on April 1st and closes on March 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the man-

agers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Winding-up, Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory Measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31st, 2002.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by FOSTER WHEELER LLC,

prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 15,000 (fifteen thousand US dollars) is as now at the
disposal of the COMPANY FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

55267

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs. 

<i>General Meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
Mr Gilles A. Renaud, residing at 20 Kalan Farm Road, Hampton, NJ 08827
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède : 

L’an deux mille un, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

FOSTER WHEELER LLC, ayant son siège social au Perryville Corp. Park Clinton, NJ 08809,
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La dénomination de la société sera FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est l’acquisition, sous quelque forme que ce soit, de titres, créances et droits par voie

de participation, d’apport, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment
d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur.

Elle peut octroyer des garanties ou donner des titres sous quelque forme que ce soit.
La société peut contracter des prêts bancaires et octroyer des prêts sans garantie ou avec garantie. La société peut

émettre toutes obligations et toutes «notes» de manière à être en mesure de financer les transactions visées ci-dessus.
La société peut assumer les engagements de sociétés affiliées envers d’autres sociétés affiliées ou envers des tiers.

La société est également autorisée à octroyer aux entreprises dans lesquelles la société a ou pas un intérêt, tous con-

cours, prêts, avances ou garanties.

De manière générale, la société peut effectuer toutes transactions qui sont directement ou indirectement liée à son

objet à l’exception des activités bancaires. 

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les

secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et

à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

55268

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital, Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 15.000 (quinze mille dollars américains), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de USD 30 (trente dollars américains) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un

tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie de circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat

du scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute
personne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

55269

Exercice social, Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des

statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

 ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2002.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par FOSTER

WHEELER LLC, prénommé, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
USD 15.000 (quinze mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Gilles A. Renaud, demeurant 20 Kalan Farm Road, Hampton, NJ 08827.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 9CS, fol. 29, case 4. – Reçu 7.403 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38101/211/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

J. Elvinger.

55270

WIND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 520.000,- EUR entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.015. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 11 juin 2001

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration décide de coopter administrateur, en remplacement Mademoiselle Christina Marques dé-

missionnaire, Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, demeurant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227
Luxembourg.

L’élection définitive de Mademoiselle Francesca Docchio sera soumise à la plus proche assemblée générale des ac-

tionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38085/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

LES AMIS DE PIRAJÁ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le lundi, 26 mars 2001

<i>à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire du même jour à 20.00 heures

Ad 1 de l’ordre du jour «Allocution du président»
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents.
Ad 2 de l’ordre du jour «Modification de l’article 9 des statuts»
L’Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée aux fins de changer l’article 9 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et pris parmi les membres

effectifs. Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de quatre ans par l’assemblée générale or-
dinaire, et ce à la majorité simple. Les membres du conseil d’administration désigneront entre eux un président, un ou
deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et des membres assistants.

Les membres sortants sont rééligibles. Toutes les charges sont purement honorifiques.»
L’Assemblée générale extraordinaire accepte ce changement à l’unanimité des membres présents.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38086/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

EMWACO A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, am achten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1. THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC., eine Gesellschaft panamesischem Rechts, mit Sitz in Panama,

hier vertreten durch Herrn Raymond Van Herck, Diplomkaufmann, wohnhaft in Schuttrange,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
2.- SUNBURST CAPITAL CORPORATION, eine Gesellschaft panamesischem Rechts, mit Sitz in Panama,
hier vertreten durch Herrn Raymond Van Herck, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Diese Vollmachten bleiben, nachdem sie von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur pa-

raphiert worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital.

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung EMWACO AG gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Pour copie conforme
M. L. Guardamagna / M. Sterzi

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Signatures.

55271

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländischen

Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten Wertpapieren durch Ankauf Zeichnung
oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer
Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben
und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften in anderer Form unterstüt-
zen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie An-

leihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen oder andere kann ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobili-

en-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,

allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tä-

tigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Die Gesellschaft kann ebenfalls die Vermittlung von Dienstleistungen im Ausland vornehmen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-), voll eingezahlt.

Die Aktien können, nach Wahl des Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort

und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht aus-
drücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.

Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-

geführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend ab-
ändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wan-

delanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und
zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede

andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist

der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der

früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist. 

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

55272

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann fünf Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Freitag im Mai um 11.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen.

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Die Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 31.000,- zur Verfügung,

was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung der Gründungskosten 

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf siebzig tausend Luxemburger Franken (70.000,- LUF).

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million

zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (LUF 1.250.537,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-1342 Luxemburg, 42, rue de Clausen.

1.- THIRD MILLENIUM INVESTMENTS INC., vorgenannt, fünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- SUNBURST CAPITAL CORPORATION, vorgenannt, fünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

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Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ge-

meinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a.- Herr Emiel Lemmens, Kapitän, wohnhaft in Schoten.
b.- Frau Henriette Peleman, Beamtin, wohnhaft in Schoten.
c.- Herr Raymond Van Herck, Diplomkaufmann, wohnhaft in Schuttrange.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- FIDUCOM S.A., mit Sitz in Luxemburg.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2006.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-

delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
Herrn Emiel Lemmens, vorgenannt, als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Van Herck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 juin 2001, vol. 418, fol. 32, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(38100/228/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

FPS INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal,
2.- Herr Roland Ebsen, Privatbeamter, wohnhaft in L-6633 Wasserbillig, 2, route de Luxemburg,
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung FPS INVEST S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf an-
dere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz,
die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-

sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-

beweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Mersch, den 15. Juni 2001.

E. Schroeder.

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Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreihundertachzigtausend Euro (EUR 380.000), eingeteilt in dreihun-

dertachzigtausend (380.000) Aktien ohne Nominalwert.

Die Aktien sind Inhaberaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Eine Wiederwahl ist zulässig.

Art. 7. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der kurzfristigen

Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des delegierten Verwaltungsrates, wenn nicht vorhanden, die des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen, ganz oder teilweise und jederzeit widerruflich. Die Übertragung
an ein Mitglied des Verwaltungsrates oder an einen Dritten, bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vor-
gesehenen Bestimmungen. Sie kann auch von einem Verwaltungsratsmitglied einberufen werden.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar am ersten Freitag im September, um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2001 zusammen.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (10%) zehn Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

55275

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind, sofern auf
die Formerfordernisse von Ihnen nicht verzichtet wurde.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am 30. Juni jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr endet

am 30. Juni 2001.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vorn 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf zweihundertzwanzigtausend Luxemburger Franken (220.000,- LUF).

<i>Kapitalzeichnung

Die dreihundertachzigtausend (380.000) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von dreihundertachzigtausend Euro (EUR. 380.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2001.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a.- Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal,
b.- Herr Dr. Gerhard Schmitt, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-36041 Fulda, Am Heiligenfeld 12,
c.- Herr Florian Schmitt, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-80804 München, Tristanstr. 11a,
4.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats wird ernannt:
Herr Gerry Osch, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal,
5.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Dr. Gerhard Schmitt, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-36041 Fulda, Am Heiligenfeld 12,
6.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz zu L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
7.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

oder die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.

1.- Herr Gerry Osch, vorbenannt, zweihundertsechsundsechzig tausend Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

266.000

2.- Herr Roland Ebsen, vorbenannt, hundertvierzehntausend Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114.000

Total: dreihundertachzigtausend Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

380.000

55276

8.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem. instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet. G. Osch, R. Ebsen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 61, case 7. – Reçu 153.292 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(38102/202/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

MARKET 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Siège administratif: L-3835 Schifflange, 39, route d’Esch.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des lies Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G.

Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wichkams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg,

en sa qualité de «director» de ladite société.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MARKET 2000 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège , restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de tous articles domestiques, batteries de cuisine, linge de maison,

articles électroménagers en direct ou par voie télévisée.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent Euros (100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:

Senningerberg, den 14. Juni 2001.

P. Bettingen.

55277

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pour-

ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée, soit par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie «A» ensemble avec

un administrateur de la catégorie «B», soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois d’août  à 17.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

55278

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante-trois
mille francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution 

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Catégorie «A»:
a.- Monsieur Carmelo Cacciola, vendeur-représentant, demeurant à Messina, via A. Manzino (Italie).
Catégorie «B»:
b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion

journalière de la société, même au sein du Conseil d’Administration.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 5 des statuts, nomme Monsieur Carmelo Cac-

ciola, prénommé, en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa re-
présentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens le plus large et sous sa signature individuelle.

<i>Septième résolution 

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et le siège administratif est fixé à L-3835 Schifflange,

39, route d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2001, vol. 859, fol. 52, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38111/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306

2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédési-

gnée, quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total : trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Belvaux, le 12 juin 2001.

J.-J. Wagner.

55279

GLOBAL SOLUTIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société CORPORATE MERCANTILE LTD 3076 Sir Francis Drake’s Highway P.O Box 3463 Tortola (BVI), ici

représentée par M. Eric Declercq, administrateur, demeurant à B-6890-Libin.

2) La société GLOBAL SYNERGY S.A., Ciudad de Panama, Republica de Panama, ici représentée par Monsieur Eric

Declercq préqualifié

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de GLOBAL SOLUTIONS S.A.

Cette société aura son siège à Pétange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Ad-

ministration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en soixante-deux (62) actions de cinq

cent (500,-) euros chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
CORPORATE MERCANTILE LTD, préqualifiée, 31 actions
GLOBAL SYNERGY S.A., préqualifiée, 31 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme trente et

un mille (31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Le capital autorisé est fixé à 5.000.000,- euros
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée,
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent. 

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée soit par la signature de l’administrateur délégué soit par la signature conjointe de deux

administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

55280

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Declercq Eric, administrateur de société, Lesse, 154 A B-6890 Libin
b) La société CORPORATE MERCANTILE LTD ci-dessus dénommée
c) La société GLOBAL SYNERGY S.A. ci-dessus dénommée
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société COGEFISC SA Route de Luxembourg, 5 L-4761 Pétange
4. Le siège social de la société est fixé à L-4761 Pétange, route de Luxembourg, 5
5. Est nommé au poste d’administrateur-délégué:
Monsieur Declercq Eric ci-dessus dénommé.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Declercq, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juin 2001, vol. 868, fol. 84, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38103/207/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

MASSILIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- APREY LIMITED, ayant son siège social à 26, New Street, St. Helier, JE2 3A, Jersey,
ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière-la-Petite (Belgique), spécialement

mandaté à cet effet par procuration en date du 1

er

 juin 2001.

2.- FUTURES TIMES LIMITED, ayant son siège social Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Francis Zéler, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du

1

er

 juin 2001.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Pétange, le 8 juin 2001

G. d’Huart.

55281

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MASSILIA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société

serait établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’ad-
ministration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 400.000,- (quatre cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre mille) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le capital autorisé s’élève, pendant la durée telle que prévue ci-après, à EUR 4.000.000,- (quatre millions d’euros)

représenté par 40.000 (quarante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 juin 2006, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

55282

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier vendredi du mois de juillet à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

55283

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2002.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les 4.000 actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte

que la somme de quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué  à seize millions cent trente-cinq mille neuf cent

soixante francs luxembourgeois (16.135.960,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25 route de

Remich, L-5250 Sandweiler;

2) Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4 rue J.-B Schartz, L-7342 Heisdorf;
3) Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Romain Thillens aux fonctions de président du conseil d’ad-

ministration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège social à rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-
1359 Luxembourg.

<i>Troisième résolution 

Le siège social de la société est fixé à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fr. Zéler, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 juin 2001, vol. 418, fol. 28, case 7. – Reçu 161.360 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38112/228/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Souscripteurs Nombre 

d’actions

Montant souscrit

et libéré en EUR

1) APREY LIMITED, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.999

399.900

2) FUTURE TIMES LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000

400.000

Mersch, le 15 juin 2001.

E. Schroeder.

55284

ABOTIS FISHING TRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.042. 

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., dénonce le siège social de la société ABOTIS FISHING TRADE INTERNATIONAL

S.A., avec R.C. Luxembourg B 69.042, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- INTERNATIONAL NET LTD. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce le mandat de Commissaire aux Comp-

tes dans la société ABOTIS FISHING TRADE INTERNATIONAL S.A. à dater de ce jour.

- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce son mandat d’Ad-

ministrateur dans la société ABOTIS FISHING TRADE INTERNATIONAL S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38131/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

AN DER BAKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 20, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 17.326. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 juin 2001

L’assemblée générale extraordinaire de AN DER BAKES, S.à r.l., a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
- Sont nommés gérants:
Monsieur Jacques Linster, maître-boulanger, demeurant à Luxembourg
Monsieur Patrick Müller, demeurant à Luxembourg.
Les gérants sont nommées pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée en toutes circonstances

par la signature individuelle des gérants.

Les gérants pourront nommer des directeurs, fondés de pouvoir ou autres agents, fixer leurs pouvoirs et attributions

et les révoquer. 

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38134/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

M.W.A.L., MALT WHISKY ASSOCIATION OF LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 10, rue de la Libération.

STATUTS

Entre les soussignés de nationalité luxembourgeoise:
1. Monsieur Serge List, 39, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette
2. Monsieur Marcel Tamai, 1, rue d’Esch, L-4985 Sanem
3. Monsieur Marc Kirsch, 16, rue Jean Friedrich, L-3469 Dudelange
4. Monsieur Germain Lahier, 6, Cité Souvignier, L-7792 Bissen
5. Monsieur Nico Stendebach, 2, rue du Cimetière, L-7313 Heisdorf
6. Monsieur Serge Gloden, 6, Doelchen, L-5441 Remerschen
7. Madame Annette Graul, 7, rue du Moulin, L-8380 Kleinbettingen
et tous ceux qui, par la suite, adhéreront aux présents statuts et seront admis dans l’association, il a été convenu de

constituer une association sans but lucratif dont les statuts sont arrêtés comme suit:

Chapitre 1

er

. Dénomination - Durée - Siège social - Objet

Art. 1.1 L’association prend la dénomination de MALT WHISKY ASSOCIATION OF LUXEMBOURG, A.s.b.l. dont

l’abréviation est M.W.A.L.

Art. 1.2 La durée de l’association est illimitée. L’association a son siège au RESTAURANT ACACIA, 10, rue de la

Libération, L-4210 Esch-sur-Alzette.

Art. 1.3 L’association a pour objet la prorogation de la culture du Whisky sous toutes ses formes. Une sensibilisation

des différents Whiskies s’opérera en particulier par des conférences, des publications, des expositions, des échanges
culturels et toute autre activité en rapport avec le produit concerné.

P. Gain
<i>Expert-comptable

Pour extrait conforme et sincère
Signature

55285

Chapitre 2. Le statut de membre

Art. 2.1 Le nombre des membres est illimité mais ne pourra pas être inférieur à 3. 
La qualité de membre se perd par:
- la démission, décès
- l’exclusion en cas de non-paiement de la cotisation pendant une année ou à la suite d’agissements nuisibles au bon

fonctionnement ou au but de l’association, ou le non-respect des présents statuts.

Le comité se réserve le droit de choisir parmi les membres quelques personnes pour aider le Club dans la réalisation

des différents projets

Art. 2.2 La cotisation annuelle est fixé à LUF 2.500,- soit Euros 62,- .

Art. 2.3 Pour devenir membre, le candidat devra participer au moins à 3 réunions du club. Le comité prendra déci-

sion sur l’adhésion.

Chapitre 3. Administration

Art. 3.1 L’association est administrée par un comité de 3 membres au moins et de 13 au plus. L’assemblée élit à la

majorité des votants les membres du comité pour la durée de 2 ans.

Art. 3.2 L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres. Elle décide souverainement de l’activité

générale des buts de l’association et de son orientation. Elle est convoquée annuellement et peut être réunie extraor-
dinairement autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige. Pour un vote, deux tiers des membres de l’association
doivent être présent.

Art. 3.3 Les documents et correspondances qui engagent la responsabilité de l’association sont signés conjointement

par le président, le secrétaire ou le trésorier. Ceux-ci peuvent déléguer leurs pouvoirs par mandat écrit à d’autres mem-
bres du comité.

Art. 3.4 Il faut avoir accomplie 2 années comme membre de l’association avant poser candidature pour un poste au

comité et ceci pour une durée de 2 ans minimum.

Chapitre 4. Gestion

Art. 4.1 L’exercice commercial commence le 1

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre.

Art. 4.2 A la fin de chaque exercice, le trésorier présente le compte financier et bilan au comité qui lui dévoilera à

l’assemblée.

Chapitre 5. Divers

Art. 5.1 Pour le cas où l’association sera dissoute, son patrimoine peut être attribuée à une association poursuivant

un même but. A défaut, son patrimoine sera attribué à une association à but charitable.

Art. 5.2 Pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 con-

cernant les associations sans but lucratif.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les membres fondateurs:
Monsieur Serge List
Monsieur Marcel Tamai
Monsieur Marc Kirsch
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1) ont accusé bonne réception des démissions des sieurs:
Monsieur Raymond Hoffmann
Monsieur Jean-Paul Reckinger
Monsieur Bernard Brück
2) Ont posé leur candidature comme membre du conseil d’administration et ont été élus:
Monsieur Germain Lahier
Monsieur Nico Stendebach
Monsieur Serge Gloden
Madame Annette Graul
3) Modifications sur tous les chapitres/articles
Monsieur Serge List
Monsieur Marcel Tamai
Monsieur Marc Kirsch
Monsieur Germain Lahier
Monsieur Nico Stendebach
Monsieur Serge Gloden
Madame Annette Graul 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38130/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2001.

55286

AQUACONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.149. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire

<i>le 14 juin 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

L’assemblée décide à l’unanimité de reduire le nombre des administrateurs à trois.
L’assemblée prend note de la démission de Monsieur Giamomantonio Savino et de Monsieur Giacomantonio Cosimo

en tant qu’administrateurs et leur donne décharge.

Est nommé nouveau administrateur:
Mademoiselle Poplavko Alina, demeurant au 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38135/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ARIAS, FABREGA &amp; FABREGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 42.063. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38136/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ATHENA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.047. 

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(38138/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

ATHENA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.047. 

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(38139/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

AQUACONCEPT S.A.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature / Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Experts-comptables
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Experts-comptables
Signature

55287

ATLANTIC PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2991 Luxembourg, 110, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.434. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38140/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

AUTRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.767. 

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., dénonce le siège social de la société AUTRADE INTERNATIONAL S.A., avec R.C.

Luxembourg B 68.767, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- INTERNATIONAL NET LTD. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce le mandat de Commissaire aux Comp-

tes dans la société AUTRADE INTERNATIONAL S.A. à dater de ce jour.

- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD. ayant son siège social à Tortola, BVI, dénonce son mandat d’Ad-

ministrateur dans la société AUTRADE INTERNATIONAL S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38141/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

AXIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 79.322. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1

<i>er 

<i>mai 2001

En date du 1

er

 mai 2001, les actionnaires de la Société Anonyme AXIMMO ont pris à l’unanimité des voix les résolu-

tions suivantes:

- Nomination à partir du 1

er

 mai 2001 de Monsieur Diego Bragoni demeurant à Soleuvre, 128, route de Differdange

aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Claudette Vassy.

- Nomination à partir du 1

er

 mai 2001 de Monsieur Werner Dirksen demeurant à Soleuvre, 128, route de Differdange

aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Sébastien Henrion.

- Nomination à partir du 1

er

 mai 2001 de Monsieur Daniel Bragoni demeurant à Esch-sur-Alzette, rue de l’Eau au

poste de commissaire aux comptes en remplacement de Madame Manuela Pulcinelli.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2001, vol. 320, fol. 16, case 12/3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(38142/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

BEFRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 75.359. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38144/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature / Signature

P. Gain
<i>Expert-comptable

Signature
<i>L’administrateur-délégué

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

55288

BASS LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.878. 

L’assemblée générale des associés tenue le 15 juin 2001 a nommé M. Robert J. Chitty, Certified Public Accountant,

demeurant à 2724 Lockerly Lane, deluth Georgia 30097 USA, aux fonctions de gérant avec effet immédiat.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance se compose de la manière suivante:
- M. Robert J. Chitty
- M. André Elvinger
- Mlle Anne-Caroline Liebert
- Mme Sarah Margaret Anne Robinson
- M. Jörg Hubert Schmittem.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38143/501/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

BELIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.566. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38145/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

BELLE MODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 15, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 60.282. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 8, case 6-2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38148/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

CETAG, CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.437. 

<i>Résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire et le Conseil d’Administration du 15 janvier 2001

1. La démission de l’administrateur Mlle Thieu Man Lam est acceptée et décharge lui est donnée.
2. M. Yves de Crayencour, demeurant 23, Chemin du Moulin, B-1380 Lasne, est nommé administrateur jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire de 2002.

3. M. Gilles de Crayencour reste adminstrateur mais est remplacé par M. Yves de Crayencour au poste

d’administrateur délégué, qui aura pouvoir d’engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion
journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38157/792/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature / Signature

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
D. Fontaine / G. de Crayencour / Y. de Crayencour
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur délégué

55289

BHR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.929. 

L’assemblée générale des associés tenue le 15 juin 2001 a nommé M. Robert J. Chitty, Certified Public Accountant,

demeurant à 2724 Lockerly Lane, deluth Georgia 30097 USA, aux fonctions de gérant avec effet immédiat.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance se compose de la manière suivante:
- M. Robert J. Chitty
- M. André Elvinger
- Mlle Anne-Caroline Liebert
- Mme Sarah Margaret Anne Robinson
- M. Jörg Hubert Schmittem.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38149/501/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

BIO BUSINESS CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 235, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.636. 

<i>Décision de l’assemblée générale des associés tenue à Luxembourg le 18 avril 2001

Le siège social de la société est transféré avec effet au 1

er

 mai 2001 du 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg

au 235, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38150/792/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

CEC CONSULTING ENGENEERING CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H.,  

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.620. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2001

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires a décidé à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital social en EUR pour le 1

er

janvier 2001 et de supprimer la valeur nominale des actions de la façon suivante:

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38154/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

<i>Pour la société
F. Marchant
<i>Gérant

 Conversion 4.000.000,- LUF / (40,3399) . . . . . . . . 

99.157,41 EUR

Pour extrait conforme
Signatures

55290

BOURBON ASIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.213. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Jacques de Chateauvieux, directeur de sociétés, demeurant à F-75002 Paris, 33, rue du Louvre, Président
- Monsieur Henri de Chateauvieux, pilote, demeurant à F-75002 Paris, 33, rue du Louvre
- Monsieur Emmanuel Cortadellas, directeur de sociétés, demeurant à F-75002 Paris, 33, rue du Louvre.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38151/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

CENTEMIS HOLDING, Société Anonyme.

(anc. CENTEMIS).

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 45.460. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

7 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 602 du 18 décembre 1993. Les sta-

tuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 17 décembre 1993, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 212 du 31 mai 1994 et en date du 11 août 2000, la société adoptant sa

dénomination actuelle de CENTEMIS HOLDING, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
n

°

104 du 10 février 2001. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

(38155/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

CENTEMIS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 45.460. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2001 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de

Messieurs Pierre de Andrea et Freddy De Greef, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2002.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée géné-
rale ordinaire annuelle de 2002.

Enfin, l’Assemblée a reconduit pour un terme d’une année le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy

Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38156/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

Signature.

CENTEMIS HOLDING 
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
CENTEMIS HOLDING, Société Anonyme
L. Dal Zotto

55291

CABARET SELECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 24, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 62.708. 

A partir du 1

er

 juin 2001, Monsieur Patrick Longo a démissionné de sa fonction de gérant.

Monsieur François Marchetti de celle de gérant à partir du 15 février 1999.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38152/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

CASA ASSISTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.884. 

A partir du 25 mai 2001, Monsieur José Marques Da Cunha a démissionné de sa fonction de gérant.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38153/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

C.E.E.M., CENTRE EUROPEEN D’ETUDES EN MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 22.186. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38158/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.350. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(38159/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société CABARET SELECT, S.à r.l.
A.Gross

Pour copie conforme
<i>Pour la société CASA ASSISTANCE, S.à r.l.
A. Gross

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signature.

55292

CHAIN GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.536. 

Constatation est faite que Messieurs Olivier Ferres, Michel Guilluy et John Hames ont déposé avec effet immédiat

leurs mandats d’administrateurs et que le contrat de domiciliation qui liait la Société avec ARTHUR ANDERSEN, Société
Civile, avec siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a été résilié avec effet à la même date.

La société n’est par conséquent plus domiciliée à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38160/501/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.

Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.798. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38161/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

COMILFO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 31.157. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38162/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

IMMOBILIERE START S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille un, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dû-

ment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de
la présente minute.

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G.

Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickhams Cay 1, B.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 avril 2001.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par Mademoiselle Angela Cinarelli, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui dé-

livrée à Luxembourg, le 13 avril 2001.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de IMMOBILIERE START S.A.

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

55293

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

55294

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois d’août à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été libérées à concurrence de trente-deux virgule deux cent cinquante-huit pour cent (32,258 %) par

des versements en espèces de sorte que la somme de dix mille euros (EUR 10.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cinquante-trois
mille francs luxembourgeois (LUF 53.000,-).

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante

mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

1) LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent six actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 306

2) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., prédési-

gnée, quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

55295

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, F. Baden.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001, vol. 859, fol. 11, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38106/239/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

M.G. &amp; PARTNERS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2313 Luxembourg, 14, place du Parc.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Olivier Martzel, employé privé, demeurant à F-Woippy.
2) Monsieur Alain Giacomelli, employé privé, demeurant à F-Metz
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de M.G. &amp; PARTNERS CONSULTING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet tous prestations de services et la consultation en matière informatique, ainsi que tou-

tes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant direc-
tement ou indirectement à son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société, ce que les associés

reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Olivier Martzel; préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

Belvaux, le 12 juin 2001.

J.-J. Wagner.

- Monsieur Olivier Martzel, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 parts

- Monsieur Alain Giacomelli, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 parts

-Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

55296

3. Le siège social de la société est fixé à L-2313 Luxembourg, 14, place du Parc.

Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: Martzel, Giacomelli, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001, vol. 868, fol. 89, case 1. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur <i>ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(38115/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

COSYSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

Une convention de domiciliation, conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que mo-

difiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, a été signée en date du 23 mai 2001 entre PAD-
DOCK S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, et la société COSYSSE S.A., avec siège social à
L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 23, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38163/717/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

DERIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 70.446. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

(38169/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

DISTRIBUTION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.069. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2001 le changement suivant est fait au registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38171/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pétange, le 7 juin 2001.

G. d’Huart.

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Sucota Real Estate S.A.

Société Cotonnière Financière S.A.

Société Cotonnière Financière S.A.

Technology Trading S.A.

Sunchase Europe

Synergic S.A.

Synergic S.A.

Trust One

Tirsa S.A.

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l.

Trading Meca Components, S.à r.l.

La Marne Immobilière S.A.

Tranelux International, S.à r.l.

Tranelux International, S.à r.l.

TrefilArbed Bettembourg S.A.

TrefilArbed Bettembourg S.A.

Trevise Fund

Trevise Fund

Verim S.A.

Verim S.A.

Twininvest S.A.

Uniker Investments S.A.

Vital Center International S.A.

Wegorek Beteiligungsgesellschaft S.A.

Valauchan International

Valebene S.A.

Valsuper International

Jay’s S.A.

Vieux Castillon S.A.

Vieux Castillon S.A.

Vieux Castillon S.A.

Arielle Holding S.A.H.

Wimil S.A.

Wimil S.A.

Wimil S.A.

Financial Services, S.à r.l.

Wind Real Estate S.A.

Les Amis de Pirajá, A.s.b.l.

Emwaco A.G.

FPS Invest S.A.

Market 2000 S.A.

Global Solutions S.A.

Massilia Holding S.A.

Abotis Fishing Trade International S.A.

An der Bakes, S.à r.l.

M.W.A.L., Malt Whisky Association of Luxembourg, A.s.b.l.

Aquaconcept S.A.

Arias, Fabrega &amp; Fabrega (Luxembourg) S.A.

Athena International S.A.

Athena International S.A.

Atlantic Properties S.A.

Autrade International S.A.

Aximmo S.A.

Befralux S.A.

Bass Luxembourg Investments, S.à r.l.

Belin S.A.

Belle Mode S.A.

CETAG, Central Europe Toys Agenciés S.A.

BHR Luxembourg, S.à r.l.

Bio Business Consult, S.à r.l.

CEC Consulting Engeneering Constructions Holding S.A.H.

Bourbon Asie S.A.

Centemis Holding

Centemis Holding

Cabaret Select, S.à r.l.

Casa Assistance, S.à r.l.

Centre Européen d’Etudes en Management, C.E.E.M.

C.F.T. Finance S.A.

Chain Group S.A.

Clerical Medical Investment Group Limited, Luxembourg Branch

Comilfo S.A.

Immobilière Start S.A.

M.G. &amp; Partners Consulting, S.à r.l.

Cosysse S.A.

Derim Holding S.A.

Distribution Technique S.A.