54961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1146

12 décembre 2001

S O M M A I R E

Ades, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55000

RLG Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

54967

Adon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54962

Robinia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

54968

Allegra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54973

Robinia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

54968

Amazon Insurance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

54962

Robinia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

54969

Aube Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54970

Rooster S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54967

Automates Video, S.à r.l., Filsdorf . . . . . . . . . . . . . .

55003

S.I.C.O.R.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54976

Belafrica, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55004

S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . 

54980

CCL Capotosti Consulting Luxembourg, S.à r.l., Lu-

S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . 

54980

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55006

SAB Soparfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

54969

Crocusa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

54994

SAB Soparfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

54969

D.P.M. Transports, S.à r.l., Schouweiler  . . . . . . . . .

54985

SAB Soparfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

54969

die4 A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54997

Saint Clair International S.A., Luxembourg  . . . . . 

54970

European Children, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

55001

Salagane Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

54970

Fondation FNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54984

Salagane Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

54970

Kipling Global, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

54987

Salagane Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

54970

P.T.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54967

Sanderson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

54973

Pisces Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54963

Sanderson International S.A., Luxembourg. . . . . . 

54973

Pisces Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54963

Schroder  International  Selection  Fund,  Sicav, 

Plena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54963

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54969

Plena Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

54963

Schroder  Investment  Management  (Luxembourg)

Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . .

54964

S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54974

Price Waterhouse, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

54965

Schroder Special Situations Fund, Sicav, Sennin-

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Lu-

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54974

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54966

Schroder World Markets Fund, Sicav, Senninger-

PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et 

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54975

Fiscaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54966

Security Capital U.S. Realty, Sicaf, Luxembourg  . 

54975

PricewaterhouseCoopers   Management    Con-

Security Capital U.S. Realty, Sicaf, Luxembourg  . 

54975

sultants    (Luxembourg),    S.à r.l.,    Luxem-

Semo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54975

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54966

Sim S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54974

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg . . .

54965

Simagra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54976

Protein System, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54967

Simagra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54976

Quadrille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54966

Société du Port de Mertert S.A., Mertert . . . . . . . 

54964

R.M.F. T.P. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54968

Société Electrique de l’Our, Luxembourg . . . . . . . 

54977

Rheinische  Finanz  und  Gewerbe  Beteiligungs-

Société  Luxembourgeoise  de  Centrales  Nuclé-

gesellschaft    S.A.    (Rhein    S.A.),    Luxem-

aires S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54977

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54965

Sofinde Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

54976

Rheinische  Finanz  und  Gewerbe  Beteiligungs-

Solupa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54977

gesellschaft    S.A.    (Rhein   S.A.),    Luxem-

Sonoco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

54977

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54965

Sorgho S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54978

RLG Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54967

Staëbierg, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54979

54962

ADON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 37.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 18 mai 2001

L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 18 mai 2001

L’Assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1

er 

janvier 2001, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 148.736,11, représenté par 6.000 actions sans désignation
de valeur nominale. La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 148.736,11.

Pour arriver à un capital de EUR 149.000,-, un montant de EUR 263,89 a été prélevé des résultats reportés.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mai 2001

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Maître Fernand Entringer administrateur-délégué,

suite à l’autorisation de l’Assemblée Générale ordinaire

Luxembourg, le 15 juin 2001.

(37712/506/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

AMAZON INSURANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 18, rue des Peupliers.

R. C. Luxembourg B 60.688. 

—

La gérance de la société est composée comme suit:

<i>Gérant technique:

M. Marc Schmit, juriste d’entreprises, demeurant à L-7209 Walferdange, 10, rue Grande-Duchesse Charlotte

<i>Gérants administratifs:

a) M. Erick Eechaut, managing director, demeurant à B-9000 Gent, Hubert Frère Orbanlaan, 241
b) M. Patrick Deffontaine, manager, demeurant à B-2650 Edegem, Te Nijverdoncklaan 12
c) M. Etienne Defraigne, manager, demeurant à B-2550 Kontich, Groene Wandeling 8A, (en remplacement de M.

Erick Boeynaems, démissionnaire). 

Luxembourg, le 23 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37718/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Sügro Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

54980

UBS Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

54981

Supco Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

54980

UBS Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

54981

Symbiose, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54981

Union Minière Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . .

54983

Tarfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

54964

Union Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54983

Tecpro Technology &amp; Process S.A., Luxembourg . 

54982

Unitex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54983

Top Kart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

54978

Vega P S.C., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55007

Tora Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54979

Vipax Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54977

Tora Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54979

Virtual Finance Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . .

54985

Tora Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54979

Vlimmo International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

54987

Turkana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54982

Vlimmo International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

54987

Turkana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54983

W.T. &amp; A.S., World Trade &amp; Advertising Services 

Twinerg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

54985

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54994

Twinerg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

54985

XBC Finance S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54997

<i>Pour la société
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AMAZON INSURANCE, S.à r.l.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

54963

PISCES HOLDINGS

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 70.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37577/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

PISCES HOLDINGS

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 70.078. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 9 mai 2001:
- les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge a été attribuée aux administrateurs pour la période jusqu’au 31 décembre 2000;
- les mandats des administrateurs sont fixés comme suit jusqu’à la prochaine assemblée générale statutaire.

<i>Administrateurs:

Monsieur D.A.L. Bennett 9, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg 

Monsieur T.A.M. Bosman 9, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg
Monsieur G.M. Holford 9, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37578/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

PLENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.590. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37582/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

PLENA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 24.590. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 10 mai 2001

d) Die Versammlung beschliesst die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals, welches in Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von LUF 500.000.000,- eingeteilt in 500.000 Aktien mit einem Nennwert
von LUF 1.000,- pro Aktie auf EUR 12.394.676,24 zu bringen, eingeteilt in 500.000 Aktien ohne Nennwert. Dann be-
schliesst die Versammlung das Aktien Kapital um EUR 105.323,76 zu erhöhen um es von zur Zeit EUR 12.394.676,24
auf EUR 12.500.000,- zu bringen durch Einbringung von freien Reserven und Schaffung eines neuen Nennwertes der
500.000 Aktien von EUR 25,- pro Aktie.

Das autorisierte Kapital wird auch dementsprechend angepasst auf EUR 20.000.000,- eingeteilt in 800.000 Aktien zu

einem Nennwert von EUR 25,-.

Artikel 5 der Statuten, wird nach der Umwandlung in Euro, der Gesellschaft wie folgt lauten:
«Le montant du capital social souscrit est de EUR 12.500.000,- (douze millions cinq cent mille Euros), représenté par

500.000 (cinq cent mille) actions de valeur nominale EUR 25,- chacune qui au choix de l’actionnaire seront nominatives
ou au porteur, sauf disposition contraire.

Toutes les actions sont entièrement libérées.»
Artikel 6 der Statuten wird im Paragraph 1 folgende Lautschrift haben:
Le capital autorisé est fixé à EUR 20.000.000,- (vingt millions Euros), représenté par 800.000 (huit cent mille) actions

de valeur nominale EUR 25,- chacune.»

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire

<i>Pour la Société
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

54964

e) Durch gesonderte Abstimmung beschliesst die Versammlung den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichts-

kommissar für das am 31. Dezember 2000 abschliessende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. Der Aufsichtskommissar
Herr Maurice Haupert stellt sein Mandat, aus Altersgründen, zur Verfügung.

f) Die Mandate der sich im Amt befindenden Verwaltungsratsmitglieder werden bestätigt und für die Dauer eines wei-

teren Jahres verlängert bis zur Generalversammlung welche über das Ergebnis des am 31. Dezember 2001 abschliessen-
den Geschäftsjahres zu beschliessen hat. Die Versammlung bestellt als neuen Aufsichtskommissar, MONTBRUN
FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37581/534/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 47.153.400.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 47.673. 

—

Les associés de POECKES INVEST, S.à r.l. ont décidé que:
- le capital souscrit de LUF 47.153.400, représenté par 4.578 parts sociales de LUF 10.300 chacune a été converti en

euros et celui-ci s’élève désormais à EUR 1.168.902,25, représenté par 4.578 parts sociales de EUR 255,33.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol.553, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37585/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SOCIETE DU PORT DE MERTERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mertert.

R. C. Luxembourg B 6.698. 

—

Les rapport et bilan pour l’exercice 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, Volume 9CS, folio 17, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37586/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TARFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.795. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) en tren-

te mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

3. Substitution de 50 actions anciennes par 50 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et répartition à

parts égales du nombre d’actions entre les actionnaires existants.

4. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’ar-

ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), divisé en cinquante (50) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37642/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Administrateur

Pour extrait
<i>Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

54965

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Société à responsabiltoé limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.477. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37588/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Price Waterhouse, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.418. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37589/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

RHEINISCHE FINANZ UND GEWERBE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A. (RHEIN S.A.), 

Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.051. 

 Acte constitutif publié à la page 24508 du Mémorial C n

o

 511 du 18 juillet 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37602/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

RHEINISCHE FINANZ UND GEWERBE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A. (RHEIN S.A.),

Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.051. 

—

L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires a décidé en date du 30 mai 2001:
- de nommer, pour une période indéterminée, les administrateurs suivants:
* Monsieur Jean Lambert, maître en sciences-économiques,
* Madame Caroline Folmer, employée privée
tous deux domiciliés au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
* Monsieur John H. Metzger, avocat, demeurant 20, rue du Conseil Général, CH-1205 Genève
en remplacement de M. Kraft, M. Guionin, M. Frantzen, administrateurs actuels démissionnaires.
- de nommer, pour une période indéterminée, un nouveau commissaire aux comptes en la personne de TRUST

AUDIT S.A., ayant son siège social au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg en remplacement de Pricewaterhouse-
Coopers S.à r.l.

- de nommer TRUST AUDIT S.A., ayant son siège social au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg en tant que do-

miciliataire de la Société.

- de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 207, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37601/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

N. Gasztonyi
<i>Directeur financier

N. Gasztonyi
<i>Directeur financier

<i>Pour la Société
Signature

54966

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.205. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37590/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.509. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37591/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

PricewaterhouseCoopers Management Consultants (Luxembourg), S.à r.l., Société à responsabilité 

limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.346. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37592/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

QUADRILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 42.663. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2001, Monsieur Gérard Matheis, Conseil économique,

adresse professionnelle, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Monsieur André Wilwert, Expert Compta-
ble, adresse professionnelle, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Monsieur Dennis Bosje, Comptable,
adresse professionnelle, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg ont été appelés aux fonctions d’Administra-
teurs, en remplacement de Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, Messieurs Guy Baumann, Camille Neiseler et Jean
Wantz, démissionnaires. INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, représentée par son
gérant Monsieur Eduard Kostka, a été appelée, lors de la même assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes,
en remplacement de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Tous les mandats prendront fin à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2004.

Par décision de la même assemblée, le siège social a été transféré au 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37595/006/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

N. Gasztonyi
<i>Directeur financier

N. Gasztonyi
<i>Directeur financier

N. Gasztonyi
<i>Directeur financier

<i>Pour QUADRILLE S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54967

PROTEIN SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37593/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

P.T.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 40.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37594/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

RLG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.858. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37604/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

RLG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.858. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37603/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ROOSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.651. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37609/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour PROTEIN SYSTEM, S.à r.l.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

R.P. Pels.

<i>Pour la Société
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signatures
<i>Mandataires

54968

R.M.F. T.P. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.396. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 juin 2001 ainsi que d’un con-

seil d’administration tenu le même jour, que les décisions suivantes ont été prises:

<i>1) Conseil d’administration

A biffer:
Raymond Fatien, administrateur-délégué, Abidjan
Roald Goethe, administrateur, Abidjan;
Jean-François Piacentini, administrateur, Abidjan.
A inscrire:
- Manuel Dieryck, dirigeant de société, 1, rue du Pavé à Bersée, administrateur-délégué,
- Laetitia Pedreira, assistante à la direction, 1, rue du Pavé à Bersée, administrateur,
- Monsieur Lionel Lourenco, employé, 134, rue Jean-Jacques Rousseau à Mons-en-Baroeul, administrateur.
Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2003.

<i>2) Pouvoirs

Après en avoir été expressément autorisé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 juin 2001,

le conseil d’administration a nommé Monsieur Manuel Dieryck au poste d’administrateur-délégué avec pouvoir d’enga-
ger la société par sa seule signature dans toutes les affaires rentrant dans son objet social.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37605/771/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ROBINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2001

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance pour une nouvelle période

d’un an. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre
2001.

L’assemblée autorise le conseil d’administration de procéder aux formalités légales pour la conversion du capital so-

cial en euros.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37606/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ROBINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 9 mai 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en euros 74.368,06 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes.

Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 631,94 pour le porter de EUR 74.368,06 à EUR 75.000,- par incor-

poration d’une créance, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- chacune. Le capital sera dès lors de EUR
75.000,- représenté par 3.000 actions de valeur nominale EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Pour réquisition
R.M.F. T.P. S.A.
M. Dieryck

ROBINIA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

ROBINIA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

54969

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37607/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ROBINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37608/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SAB SOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37610/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SAB SOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37611/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SAB SOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37612/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et le rapport du réviseur d’entreprises, enregistrés à Luxembourg, le 13

juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37619/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ROBINIA S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Signature.

<i>Pour SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
F. Mizette
<i>Director

54970

SAINT CLAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.379. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

R. P. Pels.

(37613/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SALAGANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37614/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SALAGANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37615/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SALAGANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37616/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

AUBE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme CORNER BANQUE S.A., avec siège social à L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks,
ici représentée par Monsieur Philippe Vanderhoven, diplômé en droit, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Luxembourg.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de AUBE INVESTMENT S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

54971

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Si des événements extraordinaires d’ordre politique,

économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent imminents, le siège pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille Euros (450.000,- EUR), divisé en quatre mille cinq cents

(4.500) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinquante mille

(50.000) actions, chacune d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR).

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour re-

cueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions, représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir, tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

54972

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de quatre cent cinquante mille Euros (450.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux cent trente-cinq mille francs luxembour-
geois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 18.152.955,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
c) Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2002.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Vanderhoven, M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 2001, vol. 514, fol. 72, case 8. – Reçu 181.530 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(37673/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

1.- La société anonyme CORNER BANQUE S.A., avec siège social à L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks, quatre

mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.499

2.- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Luxembourg, une action,  .

1

Total: quatre mille cinq cents actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

Junglinster, le 14 juin 2001.

J. Seckler.

54973

SANDERSON INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.979. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

26 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 567 du 5 novembre 1996. Les statuts

ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 23 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

o

 620 du 7 novembre 1997, en date du 8 décembre 1997, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N

o

 180 du 26 mars 1998, en date du 13 janvier 1998, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N

o

 313 du 6 mai 1998, en date du 2 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations N

o

 396 du 2 juin 1998 et en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations N

o

 145 du 5 mars 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37617/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SANDERSON INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.979. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2001 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur de Mon-

sieur Pierre de Andrea, son mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

L’assemblée a entériné la cooptation en qualité d’administrateur par le conseil d’administration, en date du 22 mai

2001, de Monsieur Freddy de Greef. Son mandat viendra à échéance, ensemblée avec les mandats des administrateurs
en fonction, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

L’assemblée a ensuite nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Monsieur Luciano Dal Zotto,

administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire annuelle de 2002.

Enfin, l’assemblée a reconduit pour un terme d’une année le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Guy

Schosseler, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37618/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ALLEGRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.058. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 mai 2001, la décision des administrateurs du 2 août 1999

de coopter Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pouvoirs, Esch-sur-Alzette au Conseil d’Administration a été
ratifiée.

Par décision de la même Assemblée, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann, Guy Kettmann, Mme Ro-

maine Lazzarin-Fautsch et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby, venant à échéance, l’Assemblée
Générale a décidé de les renouveler pour une durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de
2006.

Luxembourg, le 13 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37717/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

SANDERSON INTERNATIONAL, Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
SANDERSON INTERNATIONAL, Société Anonyme
Signature

<i>Pour ALLEGRA S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54974

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 37.799. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et le rapport du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le

13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37620/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 58.066. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et le rapport du réviseur d’entreprises, enregistrés à Luxembourg, le 13

juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37621/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SIM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 11.702. 

—

Laut Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2001 wurden die Mandate der

Verwaltungsratsmitglieder HH. Arno Henkel, Berufsadresse: Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, Jean Bodoni,
Berufsadresse: 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, und Guy Kettmann, Berufsadresse: 69, route d’Esch, L-2953
Luxemburg, für die Dauer von einem Jahr verlängert. Herr Dr. Klaus-Uwe Pechar, Apotheker, Berufsadresse,
Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, wurde anstelle von Herrn Wulf Drefahl Verwaltungsratsmitglied ernannt.
Herr Peter Kirchhoff, Diplom Ökonom, Berufsadresse, Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, wurde anstelle von
Herrn Anush Vedi Sharma Aufsichtskommissar ernannt. Alle Mandate laufen bis zur jährlichen Generalversammlung
vom Jahre 2002.

Der Verwaltungsrat setzt sich von jetzt ab wie folgt zusammen:
HH. Klaus-Uwe Pechar, Apotheker, Berufsadresse: Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, Arno Henkel,

Kaufmann, Berufsadresse: Ostmerheimer Strasse 198, D-51109 Köln, Jean Bodoni, ingénieur commercial,
Berufsadresse: 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, und Guy Kettmann, attaché de direction, Berufsadresse: 69, route
d’Esch, L-2953 Luxemburg.

Der Aufsichtskommissar ist Herr Peter Kirchhoff, Diplom Ökonom, Berufsadresse: D-51109 Köln, Ostmerheimer

Strasse 198.

Das Gesellschaftskapital wurde ab dem 1. Januar 2001 von BEF 51.500.000,- in EUR 1.276.651,65 umgewandelt und

wurde um EUR 10.848,35 auf EUR 1.287.500 erhöht durch Umwandlung des betreffenden Betrages der auf den 31.
Dezember 2000 bestehenden Gewinnvorträge in Kapital. Die 51.500 Aktien zu je BEF 1.000,- wurden gegen 51.500
Aktien zu je EUR 25,- umgetauscht. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.287.500,- (eine Million
zweihundertsiebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 51.500 (einundfünfzigtausendfünfhundert) voll
eingezahlte Aktien zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Luxemburg, den 12. Juni 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37627/006/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
F. Mizette
<i>Director

<i>Pour SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND
F. Mizette
<i>Director

<i>Für SIM S.A., Aktiengesellschaft
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54975

SCHRODER WORLD MARKETS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 71.457. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et le rapport du réviseur d’entreprises, enregistrés à Luxembourg, le 13

juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37622/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.654. 

—

By resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY (in liq-

uidation) (the «Company») taken on 25 April, 2001, the functions of SC REALTY INC., a company with registered office
in Nevada, as liquidator of the Company, has been terminated.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37623/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe (in liquidation).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.654. 

—

DISSOLUTION

The liquidation of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY (in liquidation) (the «Company») has been closed as at April

25, 2001, by virtue of a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company.

The books of account and the corporate documents are deposited and lodged during a period of five years with

ARENDT &amp; MEDERNACH, Luxembourg, and ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., Luxembourg.

No measures have been taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37624/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 47.555. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 19 avril 2001

<i>Transfert de siège social

Par une réunion du conseil d’administration tenue en date du 19 avril 2001, les membres du conseil d’administration

de la société SEMO S.A. ont décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
au 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, à compter du 13 mars 2001.

Luxembourg, le 19 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37625/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour SCHRODER WORLD MARKETS FUND
F. Mizette
<i>Director

SC REALTY INC.
Signature

SC REALTY INC.
Signature

<i>Le conseil d’administration
G. Rochez / E. de Haan / O. Frisch

54976

S.I.C.O.R.E. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.035. 

—

Le siège social de la société est dénoncé à dater de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37626/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SIMAGRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.926. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 6 septembre 1999

- La cooptation de Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant au 5, an der Reispelt, L-4981 Reckange-

sur-Mess en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, est ratifiée. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée

en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37628/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SIMAGRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.926. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration du 14 avril 2000

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen est coopté en tant qu’ad-

ministrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédéces-
seur, mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37629/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SOFINDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

30 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2001, volume 9CS, folio 31, case 8, que la société anonyme SOFINDE

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute à partir du 30 mai
2001, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de
la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial.

(37632/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

L’EQUIPE A-B
Signature

Certifié sincère et conforme
SIMAGRA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
SIMAGRA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 12 juin 2001.

E. Schlesser.

54977

SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.901. 

—

Les rapport et bilan pour l’exercice 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 9CS, fol. 17, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37630/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.083. 

—

Les rapport et bilan pour l’exercice 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 9CS, fol. 17, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37631/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SOLUPA S.A., Société Anonyme.

(anc. NEW MARKETS PROMOTION ENTERPRISE (NMP ENTERPRISE) S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.548. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37633/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.697. 

Acte constitutif publié à la page 43367 du Mémorial C n

o

 904 du 30 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

(37634/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

VIPAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.155. 

—

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 26 avril 2001 a décidé d’augmenter le nombre

des administrateurs de la société de 3 à 4 et de nommer Madame Delphine André en tant que nouvel administrateur
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
se clôturant le 31 décembre 2001. Le conseil d’administration est composé comme suit:

- Monsieur Gérard Becquer
- Madame Noëlla Antoine
- Madame Pascale Le Denic
- Madame Delphine André

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37663/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

E. Schlesser.

I. Flamme / Barry L. Saunders

Signature.

54978

SORGHO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.123. 

—

Le siège social de la société est dénoncé à dater de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37635/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TOP KART S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.696. 

—

L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOP KART S.A.H.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 62.696, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 31 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association numéro 271 du 23 avril 1998 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 944 du 30 décembre 1998.

L’assemblée est présidée par Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Geneviève Laurent, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les douze mille cinq cents (12.500) actions représentant l’intégralité

du capital social, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs français (FRF 1.250.000,-) sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de mise en liquidation de la société.
2.- Nomination de Monsieur Pierre Schill comme liquidateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,

d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs
actions, le tout dans les limites déterminées par les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec le notaire instrumentant le présent pro-

cès-verbal.

Signé: I. Bastin, F. Rollin, G. Laurent, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 129S, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37644/233/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

L’EQUIPE A-B
Signature

Luxembourg, le 11 juin 2001.

M. Thyes-Walch.

54979

STAËBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 1.200.000.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 55.526. 

—

Les associés de STAËBIERG, S.à r.l. ont décidé que:
- le capital souscrit de LUF 1.200.000 représenté par 1.200 parts sociales de LUF 1.000 chacune a été converti en

euros et que celui-ci s’élève désormais à EUR 29.747,22 représenté par 1.200 parts sociales de EUR 24,79.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37636/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.343. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87,

case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37645/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.343. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée du mercredi 9 mai 2001,
- les comptes aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de la prochaine as-

semblée statutaire. Il s’agit de:

<i>Administrateurs:

Monsieur Steven Georgala, Bachelor of Laws, 4 avenue Eglé, F-78600 Maisons-Lafitte, France;
Monsieur John B. Mills, Consultant, 9 rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig, Grand-Duché de Luxembourg;
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37646/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 33.343. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du mercredi 21 juin 2000,
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assem-

blée générale ajournée.

Luxembourg, le 21 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37647/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour extrait conforme
<i>Secrétaire de l’Assemblée
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

54980

SÜGRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 49.365. 

—

Il résulte de diverses cessions de parts sociales que la répartition au capital social est la suivante: 

Pour réquisition et publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37637/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SUPCO EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37638/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

S.W.I.F.T. RE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.408. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37639/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

S.W.I.F.T. RE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.408. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 25 mai 2001 au 65, avenue de la Gare, L-1611 

<i>Luxembourg

1. L’assemblée décide de nommer 
- comme administrateurs:
- Madame Blanche Petre
- Monsieur Francis Van Bever
- Monsieur Jan Jacob Kamp
- Monsieur Alwyn Llwyd
- comme secrétaire du conseil d’administration:
- Monsieur Claude Weber
pour une durée d’un an, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2002 qui aura à statuer sur

les comptes de l’exercice social de 2001.

2. L’assemblée nomme ERNST &amp; YOUNG comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expira-

tion à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37640/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FIXMER, S.à r.l., ayant son siège social à L-8019 Strassen, Z.I. Hueflach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 parts sociales
Monsieur Guy Theis, demeurant à L-1420 Luxembourg, 277, avenue Gaston Diderich . . . . . . . . . . 245 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

54981

SYMBIOSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.000.000. LUF.

Siège social: Bertrange, 132, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 41.198. 

—

L’an deux mille un, le deux avril.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe Mantz, directeur de sociétés, demeurant à F-57050 Lorry-les-Metz, 181, Grand-rue,
2. Madame Marie-Laure Glad, femme au foyer, épouse de Monsieur Mantz demeurant à F-57050 Lorry-les-Metz, 181,

Grand-rue.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de la société à responsabilité limitée

SYMBIOSE, S.à r.l., ayant son siège actuel à Bertrange, 9, rue de l’Industrie et constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, en date du 7 août 1992, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire.

Conformément à l’article 5 des statuts de la société, ils prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante:
«Le siège social, précédemment fixé à Bertrange, 9, rue de l’Industrie, est transféré à Bertrange, 132, rue de Dippach.»
En conséquence la première phrase de l’article 5 des statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. (première phrase). Le siège social est établi à Bertrange, 132, rue de Dippach.»
Après lecture faite et interprétation donnée aux actionnaires, ceux-ci ont signé le présent procès-verbal qui a été

établi en quatre exemplaires originaux, aux fins de la publication et archives de la société.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37641/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

UBS CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1721 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 76.361. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37652/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

UBS CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1721 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 76.361. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2000, tenue au siège social de la Société

L’assemblée a approuvé le bilan, le compte de profits et pertes arrêtés au 30 juin 2000 ainsi que le rapport de gestion

du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice de l’exercice clôturé le 30 juin 2000 s’élevant à 55,63 EUR à l’exercice

suivant.

L’assemblée a donné pleine et entière décharge (quitus) aux membres du conseil d’administration et au commissaire

aux comptes pour l’exécution de leur mandat pour la période du 12 mai au 30 juin 2000.

L’assemblée a nommé M. Flemming Gerster et M. Markus Vollenweider en tant qu’administrateurs de la Société.
Le conseil d’administration de la société est désormais composé comme suit:
- M. Maarten Hanno Frech, banquier, demeurant à La Haye (Pays-Bas),
- M. Jan-Derk Bronkhorst, banquier, demeurant à Wilnis (Pays-Bas),
- M. Derek Keith Smith, banquier, demeurant à Zurich (Suisse),
- M. Flemming Gerster, banquier, demeurant à Luxembourg, et
- M. Markus Vollenweider, banquier, demeurant à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37653/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

P. Mantz / M. L. Glad

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

54982

TECPRO TECHNOLOGY &amp; PROCESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.530. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de trois cent dix millions de lires italiennes (ITL 310.000.000) en cent soixante mille

cent un euros et soixante-quatre cents (EUR 160.101,64) avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

3. Substitution de 31.000 actions anciennes par 31.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et ré-

partition à parts égales du nombre d’actions entre les actionnaires existants.

4. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’ar-

ticle 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à cent soixante mille cent un euros et
soixante-quatre cents (EUR 160.101,64), divisé en trente et un mille (31.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37643/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TURKANA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 mai 2001

La réunion est présidée par Monsieur Henri Grisius, Président du conseil d’administration. Sont également présents

Messieurs Thierry Fleming et John Seil.

Le président constate que tous les membres du conseil d’administration sont présents et que, dès lors, l’ordre du

jour peut être valablement discuté.

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise du capital social et du capital autorisé de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
3. Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices reportés.
4. Augmentation du capital autorisé.
5. Adaptation de la valeur nominale des actions.
6. Modification des alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts.
7. Mandat à conférer en vue de réaliser les opérations sub 1 à 6.
Le président expose que l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2000 a donné autorisation au conseil d’ad-

ministration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités de conversion du capital social
et du capital autorisé en euros, d’augmenter le capital social et le capital autorisé, d’adapter ou de supprimer la désigna-
tion de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.

Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’una-

nimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-
vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents) et le capital autorisé à EUR 6.197.338,12 (six millions
cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit euros et douze cents).

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 4.212,95 (quatre mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze cents) de sorte qu’il s’établisse  à EUR
500.000,- (cinq cent mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 52.661,88 (cinquante-deux mille six cent

soixante et un euros et quatre-vingt-huit cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 6.250.000,- (six millions deux cent cin-
quante mille euros).

5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,- (deux cent

cinquante euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.000 (deux mille) actions d’une va-
leur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune et le capital autorisé par 25.000 (vingt-cinq mille) ac-
tions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.

6. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

Pour extrait
<i>Pour la société
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

54983

Art. 5. 1

er

 alinéa. 

«Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), représenté par 2.000 (deux mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune.»

4

ème

 alinéa.

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 6.250.000,- (six millions deux cent cin-

quante mille euros) qui sera représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux
cent cinquante euros) chacune.»

7. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37648/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TURKANA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.080. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37649/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

UNION MINIERE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.808. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37656/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

UNION PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37657/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

UNITEX, Société Anonyme Holding.

Capital social: 6.120.000,- LUF.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 67.052. 

—

Les comptes sociaux au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 22, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37658/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

H. Grisius / T. Fleming / J. Seil
Copie certifiée conforme à l’original
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
M. Delfosse

Luxembourg, le 14 juin 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Revoldini

54984

FONDATION FNEL, Etablissement d’utilité publique.

—

BILAN AU 31 JUILLET 2000

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

COMPTES DES REVENUS ET DES DEPENSES POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2000

BUDGET 2000/2001

Pour le dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les Associations
sans but lucratif et les Etablissements d’utilité publique.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37670/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Actif 

<i>Passif 

Immobilisation Ferme Misère . . . . . . . . . . . . . 28.877.039,- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG 
Immobilisation Station d’épuration. . . . . . . . . 8.027.400,- Prêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000,-

Immobilisation Maison Fermier  . . . . . . . . . . . 2.453.165,- BANQUE DU LUXEMBOURG Prêt . . . . . . . .

2.000.000,-

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG 

Fonds de réserve Ferme Misère  . . . . . . . . . . . 45.356.443,-

CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.081,- Fonds de réserve Activités Ferme Misère . . . .

526.753,-

Banque Compte d’Epargne . . . . . . . . . . . . . . .

15.846,- Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.615,-

Banque Compte à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . 9.819.162,-  
CCP 43-43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.365,-

CCP 6945-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000,-

Activités Ferme Misère CCP  . . . . . . . . . . . . .

94.030,-

Activités Ferme Misère BGL. . . . . . . . . . . . . .

180.603,-

Activités Ferme Misère BGL Cpe d’Epargne .

252.120,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.885.811,- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.885.811,-

Signature / Signatures
<i>Le trésorier / Vérificateurs de caisse

<i>Débit 

<i>Crédit 

Frais Généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.014,- Excédent des Recettes au 31 juillet 1999  . . . . .

56.465,-

Frais divers chantier et petit équipement. . . . .

73.881,- Intérêts Créditeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.112,-

Intérêts Débiteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.795,- Subsides Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255.000,-

Frais d’obtention   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.592,- Intérêts Activités Ferme Misère. . . . . . . . . . . . .

2.275,-

Frais d’entretien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

561.746,- Subsides Activités Misère . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.000,-

Dotation fonds activités Ferme Misère  . . . . . .

526.753,- Recettes Ferme Misère  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

582.816,-

Dotation fonds de réserve 99/00 . . . . . . . . . . . 2.065.247 Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.000,-

Excédent des recettes 99/00  . . . . . . . . . . . . . .

2.615,- Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.039.975,-

3.373.643,-

3.373.643,-

Dépenses
Remboursement Prêts Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,-
Frais Généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000,-

Frais Divers Chantier et petit équipement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,-

Intérêts Débiteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.000,-

Fonds de réserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.150.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.365.000,-

Revenus

Subsides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.850.000,-
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000,-

Excédent des recettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.365.000,-

FONDATION FNEL
R. Loos
<i>Administrateur

54985

TWINERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 5, Domaine de Schlassgoart.

R. C. Luxembourg B 64.224. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37650/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

TWINERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 201, route d’Ehlerange.

R. C. Luxembourg B 64.224. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 mai 2001

Il résulte de l’assemblée que:
L’assemblée a constaté la démission en date du 15 mars 2001 de son poste d’administrateur de Monsieur André

Simon, L-4018 Esch-sur-Alzette. Elle a nommé à l’unanimité comme administrateur en remplacement Monsieur Nico
Wietor, L-4321 Esch-sur-Alzette.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37651/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2001

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 avril 2001 que suite à la

révocation de M. Hans Wilhelm Ferdinand en sa qualité d’administrateur-délégué, l’Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires a décidé d’élire comme administrateur-délégué M. Horst Deckert, demeurant à Edificio Fortaleza II, P.
10-B, Independencia Nacional esq. Lugano, Asunción, Paraguay.

Luxembourg, le 20 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37664/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

D.P.M. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 12, rue J.G. Kremer.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le onze juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Dragan Milic, employé, demeurant à L-4999 Schouweiler, 12, rue J.G. Kremer. 
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de D.P.M. TRANSPORTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schouweiler.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transport de marchandises par route avec des vé-

hicules de moins de 3,5 tonnes, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’exten-
sion ou le développement.

Signature.

Signature
<i>Le mandataire de la société.

Pour réquisition
Pour extrait conforme
H. D. Deckert

54986

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de constitution, de participation, de

crédits, d’achats d’actions, parts, obligations ou de toute autre manière à toutes autres sociétés ou entreprises similaires
susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre Euros (EUR 124.-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Dragan Milic, employé, demeurant, à L-4999 Schouweiler, 12,

rue J.G. Kremer, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique
reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en référent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (LUF 32.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs

luxembourgeois (LUF 500.215,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4999 Schouweiler, 12, rue J.G. Kremer.
- Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Dragan Milic, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Milic, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 9CS, fol. 39, case 9. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(37682/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 juin 2001.

T. Metzler.

54987

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37666/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.279. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2001

- Les démissions de Madame Françoise Stamet, et Madame Françoise Dumont, de Monsieur Alain Renard et de Ma-

dame Corinne Bitterlich de leur mandat d’Administrateur sont acceptées;

- Mademoiselle Astrid Galassi, employée privée, 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Madame Monique

Juncker, employée privée, 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et Monsieur Moyse Dargaa, licencié en sciences
économiques et financières, 27 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur
remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005;

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée;
- COMCOLUX S.A., société anonyme ayant son siège social au 123 avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg est

nommée nouveau Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2005;

- Le siège social est transféré du 23, avenue Monterey au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37667/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

KIPLING GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

—

STATUTES

In the year two thousand one, on the seventeenth of May.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

KIPLING INTERNATIONAL S.A., a société anonyme existing under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

here represented by Me Hélène Jean, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on 10th

May, 2001.

This proxy, after having been, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the ar-

ticles of association (the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of KIPLING

GLOBAL, S.à r.l. (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial com-
panies, as amended (the «Law»), as well as by these Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

<i>Pour VLIMMO INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour VLIMMO INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

54988

Art. 2. Corporate object
The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any

company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those
participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities, patents and trade

marks of whatever origin, acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, patents and
trade marks, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and enter into license agreements relating to
intellectual property rights.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commer-

cial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and
development of its objects.

The Company may grant financial assistance and/or any other form of support to its direct or indirect subsidiaries

and affiliates and issue guarantees or give collateral or security for the benefit of such subsidiaries and/or affiliates to
banks or other third parties.

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the managers.
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred (12,500) Euro, represented by one

hundred and twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred (100) Euro per share each.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in order to cancel them and to reduce the subscribed share capital ac-

cordingly, provided that upon such redemption of shares and reduction of the subscribed share capital the net assets of
the Company are not reduced below the aggregate of the then subscribed share capital and the reserves which may not
be distributed under law or the Articles. Resolutions to redeem own shares of the Company shall be taken by unani-
mous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the subscribed share capital. Such reso-
lution shall entail a reduction of the subscribed share capital of an amount equal to the accumulated par value of all the
redeemed and cancelled shares.

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management
The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of man-

agers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke
and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

Art. 9. Meetings of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board. 
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency,

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given. 

The meeting may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

54989

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 10. Representation - Authorised signatories
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

Art. 11. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the mine of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Chapter IV.- General meetings of shareholders

Art. 12. General meetings of shareholders
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter V.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 13. Financial year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.

Art. 14. Financial statements 
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 15. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice.

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves 
An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

54990

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution 
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the

manner provided for amendments to the Articles.

Art. 18. Liquidation
Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether share-

holders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Audit

Art. 19. Statutory auditor - External auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2)
of the Law does not apply.

Chapter VIII.- Governing law

Art. 20. Reference to Legal Provisions 
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the all one hundred and twenty-five (125) shares represent-

ing the total subscribed share capital.

All these shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros

(EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

By way of derogation to article 13 of the Articles, the Company’s current accounting year is to run from the date of

this deed to 31st December, 2001. 

<i>Estimate of costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at five hundred and four thousand two hundred and forty-

nine Luxembourg francs (504,249.- LUF).

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately forty-five thousand Luxembourg francs (45,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company has herewith adopted the following res-

olutions

1) The sole shareholder appoints as managers for an unlimited duration:
- Mr Blake Moore, company director, having his professional address at 100, Liverpool Street, EC2M 2HR London,
- Mr Maarten Frech, company director, having his professional address at Parkweg 2, 2585 JJ Den Haag, The Neth-

erlands, and

- Mr Hervé Marion, company director, having his professional address at 29, rue de Lisbonne, 75365 Paris Cedex 08.
2) The sole shareholder appoints as statutory auditor for a period ending after the approval of the annual accounts

of the financial year 2001:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., having its registered office in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P.

780.

3) The address of the registered office is established at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Hesperange, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

KIPLING INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 58, rue Char-

les Martel, L-2134 Luxembourg,

ici représentée par M

e

 Hélène Jean, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg, le 10 mai 2001.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-

après les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit

54991

Titre I

er

.- Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom et durée

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination KIPLING GLOBAL, S.à r.l. (ci-

après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet
La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La Société pourra aussi créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de titres, brevets et

marques de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres, brevets
et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, ou autrement, et conclure des licences sur des droits
de propriété intellectuelle.

En général, la Société peut prendre toute mesure ou accomplir toutes opérations, y compris commerciales, financiè-

res, mobilières et immobilières, favorisant directement ou indirectement l’accomplissement et le développement de son
objet social.

La Société peut accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à

des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance financière ou autre forme d’aide et émettre en
leur faveur des garanties et sûretés au profit de banques ou d’autres parties tierces.

Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Titre II.- Capital social

Art. 4. Capital 
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant conformément aux dispositions des Statuts.

Art. 5. Parts sociales
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société.

Art. 6. Cession des parts sociales
S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-

probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société peut racheter ses propres parts afin de les annuler et de réduire le capital social souscrit en conséquence,

à condition que, suite à un tel rachat de parts et à une telle réduction de capital, l’actif net de la Société ne devienne pas
inférieure au capital social alors souscrit augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.
Les décisions de rachat de parts sociales propres de la Société seront pris par un vote unanime des associés représentant
cent pour cent (100 %) du capital social souscrit. Pareilles résolutions entraîneront une réduction du capital social sous-
crit d’un montant égal à la valeur nominale accumulée de toutes les parts rachetées et annulées.

Titre III.- Gérance - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signatures autorisées

Art. 8. Gérance
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer le ou les gérants.

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.

54992

Art. 9. Réunions du conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 12. Assemblées générales des associés
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront

être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 13. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes sociaux 
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan

et le compte de pertes et profits.

Art. 15. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

54993

Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution
La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemble générale des actionnaires statuant

comme en matière de changement des Statuts.

Art. 18. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VII - Vérification des comptes

Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises 
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle

a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi
n’est pas applicable.

Titre VIII.- Loi applicable

Art. 20. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Le comparant déclare qu’il souscrit l’intégralité des cent vingt-cinq (125) parts sociales représentant l’intégralité du

capital social souscrit.

Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille

cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 13 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit

le 31 décembre 2001.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement quarante-cinq mille francs luxem-
bourgeois (45.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1) L’associé unique désigne comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Blake Moore, administrateur de société, ayant son adresse professionnelle au 100 Liverpool Street, EC2M

2RH Londres,

- Monsieur Maarten Frech, administrateur de société, ayant son adresse professionnelle à Parkweg 2, 2585 JJ Den

Haag, Pays-Bas, et

- Monsieur Hervé Marion, administrateur de société, ayant son adresse professionnelle au 29, rue de Lisbonne, 75365

Paris Cedex 08.

2) L’associé unique désigne comme commissaire aux comptes pour une durée se terminant après l’approbation des

comptes annuels de l’année sociale 2001:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., établie à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.
3) L’adresse du siège social de la Société est établie à 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Jean, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 129S, fol. 65, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(37691/220/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Hesperange le 1

er

 juin 2001.

G. Lecuit.

54994

W.T. &amp; A.S., WORLD TRADE &amp; ADVERTISING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

29 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2001, volume 9CS, folio 31, case 6, que la société anonyme WORLD

TRADE &amp; ADVERTISING SERVICES S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dis-
soute à partir du 29 mai 2001, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq
ans à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37668/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CROCUSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg. 
Le comparant sub 1 agissant comme fondateur et le comparant sub 2 agissant comme souscripteur de la Société.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une holding luxembourgeoise

sous la forme d’une société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: CROCUSA HOLDING S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Gand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding pure au sens de la loi luxembour-

geoise de 1929, est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises dans
laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou le favorisant, en restant toutefois strictement dans les limites de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 100 (cent) actions de

EUR 310,- (trois cent dix Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 3.100.000,- (trois millions cent mille Euros) qui sera représenté par 10.000 (dix

mille) actions de EUR 310,- (trois cent dix Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui 9 mai 2001, date de constitution, et pendant une pé-

riode prenant fin cinq ans après la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme

Luxembourg, le 12 juin 2001.

E. Schlesser.

54995

d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des
créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent exceptionnellement être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Vis-à-vis de tous tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du président

du conseil d’administration ou de toute personne expressément déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Dissolution, Liquidation

Art. 12. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

54996

Loi applicable

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915, notamment son article 209, de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2001.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Giancarlo Annunziato, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie (Président).
2.- Madame Cristina Carloni, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie.
3.- La société de droit panaméen ANTJE S.A., ayant son siège social à Panama-City, Edificia Plaza Bancomer Calle 50,

Panama.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2006.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
La société luxembourgeoise MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, bou-

levard du Prince Henri.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier Président du

Conseil d’Administration Monsieur Giancarlo Annunziato, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie, pré-
nommé, qui a le pouvoir d’engager la société sous sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 62, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37680/211/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

1.- Patrick Van Hess, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Hubert Janssen, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

J. Elvinger.

54997

XBC FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 31.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37669/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

die4 A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze in Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands),

hier vertreten durch Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft in Belvaux, 266, route d’Esch.
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, vom 27. Juli 2000, welche dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr

formalisiert zu werden.

2.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands),

hier vertreten durch Herrn Jeannot Mousel, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, vom 27 Juli 2000, welche dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr

formalisiert zu werden.

Die vorgenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung die4 A.G. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind. 

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Aufbewahrung, und die Verwertung von Immobilien

zu eigenen Zwecken, sowie alle Operationen im administrativen Bereich und im Vermittlungsbereich.

Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls der Handel sowie alle anderen Operationen im mobiliaren, immobiliaren,

zivilen, kommerziellen, und finanziellen Bereich sowie Dienstleistungen jeglicher Art, Rat, Entwicklung, Projektplanung
und jeglicher kommerzieller Handel von Hard- und Software, Betreibung von Internetportals, sowie der damit verbun-
dene Verkauf und Vertrieb von Waren.

Die Gesellschaft kann desweiteren alle kommerzielle, zivile, finanzielle, immobiliare und mobiliare Tätigkeiten in be-

zug auf An- und Verkauf von sämtlichen Gütern, sowie die Beratung, die Entwicklung oder sonstige kommerzielle Tä-
tigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben
voraussichtlich fördern können und dies im In- und im Ausland.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in sechstausend-

zweihundert (6.200) Aktien mit einem Nominalwert von fünf Euro (EUR 5,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden. 

XBC FINANCE S.A.H.
Signature

54998

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten
des Verwaltungsrates.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung. 

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar am dritten Freitag des Monates Juni um 15.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2002. Falls der vorgenannte
Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe
bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Te-
lex, Fax usw. erfolgen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.

Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite Generalversamm-

lung einberufen werden.

Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere

Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsrat nachgewiesen werden kann, dass
der oder die nicht anwesenden Gesellschafter vom Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an
der letzten, der Gesellschaft mitgeteilten Adresse, einberufen worden sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2001.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

54999

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen. 

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-). 

<i>Kapitalzeichnung

Die sechstausendzweihundert (6.200) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu vierzig Prozent (40%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von

zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
a) Herr Wilhelm Trettenhahn, Kaufmann, wohnhaft in A-2230 Gänserndorf, 40, Löwengasse,
b) Herr Friedrich Kirchmayer, Kaufmann, wohnhaft in A-2201 Gerasdorf, 44, Haydenweg,
c) Herr Thomas Hörmann, Kaufmann, wohnhaft in L-4243 Esch-sur-Alzette, 61, rue J.P. Michels,
3.- Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Die MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.
4.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Wilhelm Trettenhahn, Kaufmann, wohnhaft in A-2230 Gänserndorf, 40, Löwengasse.
Die Generalversammlung bestimmt, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrates die Gesellschaft durch seine alleinige

Unterschrift ohne finanzielle Beschränkung verpflichten kann.

5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 9CS, fol. 22, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37681/202/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

1.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, vorerwähnt, dreitausendeinhundert Ak-

tien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

2.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, vorerwähnt, dreitausendeinhundert Ak-

tien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Total: sechstausendzweihundert Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200

Senningerberg, den 14. Juni 2001.

P. Bettingen.

55000

ADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Senad Kalac, ouvrier, demeurant à L-3851 Schifflange, 45, rue de Kayl, et son épouse
2) Madame Anela Kalac-Muhovic, employée privée, demeurant à L-3851 Schifflange, 45, rue de Kayl.
Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée familiale dont ils ont

arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons non alcoolisées (snack).
En général la Société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financiè-

res, mobilières ou immobilières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directe-
ment ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. La Société prend la dénomination de ADES, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, divisé en cent vingt-quatre (124) parts

sociales de cent (100,-) euros chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont par contre cessibles à des non-associés

qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée

par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pou-
voirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du passif, sera partagé
entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, ls parties s’en réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001.

55001

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents (12.400,-) euros a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs

luxembourgeois.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les associées, représentant la totalité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordi-

naire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Senad Kalac, préqualifié, lequel pourra

valablement engager la Société par sa seule signature.

2) Le siège social de la Société est établi à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation à faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparantes reconnaissent avoir
reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, notaire la présente minute.
Signé: S. Kalac, A. Kalac-Muhovic, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 36, case 1. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37671/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

EUROPEAN CHILDREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le sept juin,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

a comparu:

Madame Carine Jouant, associée-gérante, demeurant à L-4940 Bascharage, 133, avenue de Luxembourg,
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité li-

mitée qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une ou plusieurs crèches pour enfants.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de EUROPEAN CHILDREN, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associée unique, Madame Carine Jouant, associée-gérante,

demeurant à L-4940 Bascharage, 133, avenue de Luxembourg.

1) Monsieur Senad Kalac, préqualifié, soixante-deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2) Madame Anela Kalac-Muhovic, préqualifiée, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Total: cent vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Luxembourg, le 11 juin 2001.

A. Schwachtgen.

55002

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associée
reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-

nérale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se référent et se soumettent aux dis-

positions légales. 

<i>Disposition transitoire.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-).

<i>Décision de l’associée unique

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante statutaire pour une durée indéterminée, Madame Carine Jouant, prénommée, laquelle aura

tous les pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3.- L’adresse de la société est fixée à L-1635 Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Jouant, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 129S, fol. 85, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

(37685/227/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

E. Schlesser.

55003

AUTOMATES VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5741 Filsdorf, 9, route de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le douze juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Henri Peltre, représentant, demeurant à L-5741 Fildsdorf, 9, route de Luxembourg.
2) Monsieur Olivier Lavalou, commerçant, demeurant à L-5426 Greiveldange, 6, Gemengbreck.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,

qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la vente, la location, le prêt, l’exploitation et la maitenance d’automates vidéo et DVD

ainsi que tous appareils électriques et audiovisuels.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de AUTOMATES VIDEO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Filsdorf.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres loca-
lités du pays ou à l’étranger.

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sont souscrites comme suit: 

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré et se trouve dès à présent

à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour

cause de morts à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la société soit individuellement,

soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l’assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être
révoqués par l’assemblée des associés.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

1) Monsieur Henri Peltre, représentant, demeurant à L-5741 Filsdorf, 9, route de Luxembourg, quatre-vingt-dix-

neuf parts sociales;   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur Olivier Lavalou, commerçant, demeurant à L-5426 Greiveldange, 6, Gemengebreck, une part socia-

le;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

55004

Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui
peuvent le reporter à nouveau ou de distribuer.

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés commerciales et ses amendements successifs se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à 30.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est établie à L-5741 Filsdorf, 9, route de Luxembourg.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant administratif de la société Monsieur Henri Peltre, prénommé.
3. L’assemblée générale désigne comme gérant technique de la société Monsieur Olivier Lavalou, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle des deux gérants jusqu’au montant de cinquante mille

francs luxembourgeois (50.000,-), au-dessus de ce montant la signature conjointe des deux gérants est requise.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, toutes connues du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: H. Peltre, O. Lavalou, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 juin 2001, vol. 464, fol. 72, case 3. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-

morial.

(37674/221/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

BELAFRICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 6, rue de Kleinbettingen.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

Ont comparu:

Monsieur Jean-Pierre Urbain, officier en retraite, demeurant à B-6690 Vielsalm, 13, rue Général Jacques,
Madame Pascale Urbain, comptable, demeurant à Steinfort, rue de Kleinbettingen, n

°

 6,

Monsieur Thierry Urbain, mécanicien, demeurant à B-6690 Vielsalm, 13, rue Général Jacques.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BELAFRICA, S.à

r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché du Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de voyage et l’activité de tour opérateur.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 4. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille Euros (EUR 24.000,-) divisé en vingt-quatre (24) parts sociales

de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites comme suit: 

et elles sont été intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il en a été démontré au notaire qui le

constate expressément.

Remich, le 14 juin 2001.

A. Lentz.

- Monsieur Jean-Pierre Urbain, préqualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 parts

- Madame Pascale Urbain, préqualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 parts

- Monsieur Thierry Urbain, préqualifié:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 parts

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 parts

55005

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la
loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d’une cession, la valeur des parts est déterminée d’un commun accord entre les parties.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire appo-

ser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son adminis-
tration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des
assemblées générales.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) et révocable(s) à tout moment par l’as-

semblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale. 

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix légal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut

se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 4 avril à 20 heures, et par la première fois en 2002.
Si cette date est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire compre-

nant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 14. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légale jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10
août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent
statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 16. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Constat 

Les comparants sont respectivement père et enfants de sorte que la présente société remplit les conditions d’une

société familiale.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d’environ cinquante-
deux mille francs.

Le notaire instrumentant attire l’attention des comparants qu’avant toute activité commerciale de la société présen-

tement fondée, celle-ci doit être possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, pour autant qu’elle soit requise.

<i>Assemblée Générale

Les fondateurs prénommés, détenant l’intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ils

ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1

°

) Le siège social est fixé à L-8436 Steinfort, 6, rue de Kleinbettingen.

2

°

) La société sera gérée par un gérant unique.

3

°

) Est nommé gérant (non rénuméré): Monsieur Jean-Paul Urbain, officier en retrait, demeurant à B-6690 Vielsalm,

rue Général Jacques, 13,

qui aura les pleins pouvoirs pour tous les actes de gestion journalière.
4

°

) La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant, avec faculté de procuration. 

5

°

) En cas d’empêchement du gérant, celui-ci pourra céder temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à l’asso-

ciée Pascale Urbain.

55006

Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui se sont identifiés au moyen de copie de leur carte

d’identité, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Urbain, P. Urbain, T. Urbain, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 21 mai 2001, vol. 400, fol. 80, case 12. – Reçu 9.682 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C.

(37675/225/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

CCL CAPOTOSTI CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im. Amtssitze in Niederanven.

 Ist erschienen:

Frau Sabrina Capotosti, Kauffrau, wohnhaft in Via Galileo Galilei S/N, I-64018 Tortoreto (Italien),
hier vertreten durch Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, aufgenommen zu Tortoreto (Italien), am 28. März 2001,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Unterzeichnung dieser Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formali-

siert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von

ihr zu gründenden unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorgenannte Komparentin, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

unter der Bezeichnung CCL CAPOTOSTI CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l.

Die einzige Gesellschafterin kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und

die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit
der Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf und Verkauf von Glas sowie gleichartigen Produkten sowie die Bera-

tung im Glasbereich und dergleichen. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben,
alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesell-
schaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie
sich in anderen Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiliger, mit besagten Rechtspersonen zusammenar-
beiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck
direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in

einhundertfünfundzwanzig (125) Geschäftsanteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Alle einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden von Frau Sabrina Capotosti, vorgenannt, gezeichnet.
Die alleinige Gesellschafterin erklärt, dass die Gesellschaftanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Redange, le 11 juin 2001.

C. Mines.

55007

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer. 
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf
Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. 

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Luxemburger Franken (40.000,- UF) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung 

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Zur alleinigen Geschäftsführerin wird für eine unbestimmte Dauer, Frau Sabrina Capotosti, vorgenannt, ernannt, wel-

che die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Sie kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen einteilen.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Fondeur, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 62, case 4. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37678/202/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

VEGA P S.C., Société Civile.

Siège social: L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

STATUTS

1. Monsieur Jean-Luc Rhenter, Résidence du Golf du Domaine 1 CH-1196 Gland
2. FLYING YACHT MANAGEMENT, GmbH 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster
Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile qu’ils déclarent constituer entre eux comme

suit:

Art. 1

er

. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition de pièces pour la construction (amateur) d’un navire qui sera par la suite

utilisé à des fins de plaisance privée.

Senningerberg, den 14. Juni 2001.

P. Bettingen.

55008

Art. 3. La dénomination est VEGA P S.C.

Art. 4. Le siège social est établi à L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach, il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 10.000,- EUR réparti en 1.000 parts de 10,- EUR chacune et il est constitué par

l’apport d’un navire à réparer de type Armagnac.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 99 à Monsieur Jean-Luc Rhenter et 1 part à FLYING YACHT MANA-

GEMENT GmbH les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur ac-
cord représentant au moins 50% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des
associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des

tiers non-associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréés d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renoncia-
tion d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans
le capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sui-

vants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-
risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le Gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour

compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant.

Art. 12. Le bilan soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices sont répartis entre les

associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs
parts dans la Société.

Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le quatrième lundi
d’avril de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l’art 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont
prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés chaque part donnant droit à une voix. Toutes
modifications des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution, à 110,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolu-
tions suivantes:

1. Monsieur Jean-Luc Rhenter est nommé Gérant.
2. Le siège de la Société est établi à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes. 

(37707/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2001.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Adon S.A.

Amazon Insurance, S.à r.l.

Pisces Holdings

Pisces Holdings

Plena Holding S.A.

Plena Holding S.A.

Poeckes Invest, S.à r.l.

Société du Port de Mertert S.A.

Tarfin Holding S.A.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Price Waterhouse, S.à r.l.

Rheinische Finanz und Gewerbe Beteiligungsgesellschaft S.A. (Rhein S.A.)

Rheinische Finanz und Gewerbe Beteiligungsgesellschaft S.A. (Rhein S.A.)

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers Management Consultants (Luxembourg), S.à r.l.

Quadrille S.A.

Protein System, S.à r.l.

P.T.L. S.A.

RLG Finance S.A.

RLG Finance S.A.

Rooster S.A.

R.M.F. T.P. S.A.

Robinia Holding S.A.

Robinia Holding S.A.

Robinia Holding S.A.

SAB Soparfin S.A.

SAB Soparfin S.A.

SAB Soparfin S.A.

Schroder International Selection Fund

Saint Clair International S.A.

Salagane Investments S.A.

Salagane Investments S.A.

Salagane Investments S.A.

Aube Investment S.A.

Sanderson International

Sanderson International

Allegra S.A.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Schroder Special Situations Fund

Sim S.A.

Schroder World Markets Fund

Security Capital U.S. Realty

Security Capital U.S. Realty

Semo S.A.

S.I.C.O.R.E. S.A.

Simagra S.A.

Simagra S.A.

Sofinde Luxembourg S.A.

Société Electrique de l’Our

Société Luxembourgeoise de Centrales Nucléaires S.A.

Solupa S.A.

Sonoco Luxembourg, S.à r.l.

Vipax Holding S.A.

Sorgho S.A.

Top Kart S.A.H.

Staëbierg, S.à r.l.

Tora Investments S.A.

Tora Investments S.A.

Tora Investments S.A.

Sügro Luxembourg, S.à r.l.

Supco Europe S.A.

S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A.

S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A.

Symbiose, S.à r.l.

UBS Capital (Luxembourg) S.A.

UBS Capital (Luxembourg) S.A.

Tecpro Technology &amp; Process S.A.

Turkana

Turkana

Union Minière Finance S.A.

Union Properties S.A.

Unitex

Fondation FNEL

Twinerg S.A.

Twinerg S.A.

Virtual Finance Holding, S.à r.l.

D.P.M. Transports, S.à r.l.

Vlimmo International S.A.

Vlimmo International S.A.

Kipling Global, S.à r.l.

W.T. &amp; A.S., World Trade &amp; Advertising Services S.A.

Crocusa Holding S.A.

XBC Finance S.A.H.

die4 A.G.

Ades, S.à r.l.

European Children, S.à r.l.

Automates Video, S.à r.l.

Belafrica, S.à r.l.

CCL Capotosti Consulting Luxembourg, S.à r.l.

Vega P S.C.