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54817

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1143

11 décembre 2001

S O M M A I R E

Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54818

E.C.I.M., European Center for Innovative Medici-

C.I.E.C., Central Import - Export Corporation,

nes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54858

S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54845

E.C.I.M., European Center for Innovative Medici-

C.I.E.C., Central Import - Export Corporation,

nes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54858

S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54845

E.C.T., S.à r.l., Entreprise de Constructions Tubu-

C.I.E.C., Central Import - Export Corporation,

laires, Ospern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54854

S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54845

Eagle Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

54853

Cobelfret International S.A., Luxembourg . . . . . . .

54844

Eagle Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

54853

Cofimetal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54847

Eison Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

54855

Cofimetal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54847

Eison Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

54855

Cofimetal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54847

Elme S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54855

Cofimetal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54848

Elth Réassurance S.A, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54856

Corcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54846

Elth Réassurance S.A, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54856

Costa Del Sol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54847

Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange. . . . . . . . .

54856

Costa Del Sol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54847

EPAL, European Planning Associates Luxembourg

Dam Treuhand- und Unternehmensberatungs

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54846

GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54849

Esch Trading International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

54857

Dam Treuhand- und Unternehmensberatungs

Escorial Development S.A., Luxembourg . . . . . . .

54857

GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54850

Escorial Development S.A., Luxembourg . . . . . . .

54857

Dam Treuhand- und Unternehmensberatungs

Eufide, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54857

GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54850

Euro Car Services S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

54864

Dam Treuhand- und Unternehmensberatungs

Europe Air Charter (E.A.C.), Sandweiler . . . . . . .

54858

GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54850

European Consultancy & Finance Limited, Differ-

Dam Treuhand- und Unternehmensberatungs

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54854

GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54849

Exmar Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54859

Delcia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54851

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54844

Delcia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54851

Fiduciaire Steichen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

54858

Developa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

54848

Finagror, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54859

Developa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

54848

Finance.Com Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

54851

Digiplex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54860

Finaxia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54859

Dimmer-Zimmer, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . .

54848

Findhorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

54860

Dimmer-Zimmer, S.à r.l., Larochette . . . . . . . . . . .

54849

Findhorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

54860

Dinol Corporation Lux. S.A., Luxemburg . . . . . . . .

54849

Finsan S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54850

Dovrat, Shrem & Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54845

Foster Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

54855

Dovrat, Shrem & Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54845

G.E.Bê Vigidal (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

54853

Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxem-

Garfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54852

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54852

Garfin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

54852

Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxem-

GTE Venezuela, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

54856

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54852

HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l., Luxem-

E.C.I.M., European Center for Innovative Medici-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54859

nes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54858

Immo-Tours International S.A., Luxembourg. . . .

54863

54818

ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.874.

—

In the year two thousand one, on the twenty-fifth day of May, before Mr Joseph Elvinger, notary, residing in Luxem-

bourg,

There appeared:

Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing at 58 rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg,
acting as the representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of ACCENTURE

SCA, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) having its registered office at
398, route d’Esch in L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under
number B 79874 (the «Company»),

pursuant to resolutions of the General Partner dated 17th and 25th May, 2001.
A copy of the minutes of the said resolutions, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as fol-

lows:

1. The Company has been incorporated pursuant to a deed of notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

on December 22, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of associ-
ation of the Company have been amended by a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Hesperange, of 12th April,
2001 and by a deed of the undersigned notary of 22nd May, 2001, both not yet published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.

2. The subscribed, issued and fully paid nominal share capital of the Company is set at EUR 795,306,917.50 (seven

hundred ninety-five million three hundred six thousand nine hundred seventeen Euro and fifty Cents) divided into shares
(actions de commandité) held by the General Partner and having a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five
Cents) each and shares (actions de commanditaires) held by the Limited Shareholder(s) having a par value of EUR 1.25
(one Euro and twenty-five Cents) each. The shares are divided into 165,287,226 (one hundred sixty-five million two
hundred eighty-seven thousand two hundred twenty-six) Class I Common Shares («Class I Common Shares») and
470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty-eight thousand three hundred eight) Class II Common
Shares («Class II Common Shares»).

3. Pursuant to Article 5 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at EUR

50,000,000,000 (fifty billion Euro) consisting of 20,000,000,000 (twenty billion) Class I Common Shares of a par value of
EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each and of 20,000,000,000 (twenty billion) Class II Common Shares of a
par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each. The General Partner is authorised to increase the capital
by the issuance of additional shares by virtue of an authorisation given to it in shareholders’ resolutions dated 22nd May,
2001, amending inter alia the articles of association of the Company, and 25th May, 2001 giving the authorisation to the
General Partner to waive or limit the shareholders’ preferential subscription rights.

4. Through resolutions of 17th and 25th May, 2001, the General Partner has inter alia resolved to waive the prefer-

ential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR
100,520,955 (one hundred million five hundred twenty thousand nine hundred fifty-five Euro) from its present amount
of EUR 795,306,917.50 (seven hundred ninety-five million three hundred six thousand nine hundred seventeen Euro and
fifty Cents) to EUR 895,827,872.50 (eight hundred ninety-five million eight hundred twenty-seven thousand eight hun-
dred seventy-two Euro and fifty Cents) by way of the creation and issue of 80,416,764 (eighty million four hundred six-
teen thousand seven hundred sixty-four) Class I Common Shares of the Company having each a par value of EUR 1.25
(one Euro and twenty-five Cents) each and appointed the appearing person to represent the General Partner in order
to record the increase so effectuated in notarial form.

All the Class I Common Shares so issued have been fully paid-up by contributions in kind consisting of the following

(a) The French contribution
An aggregate number of 113,142,081 (one hundred thirteen million one hundred forty-two thousand eighty-one)

shares (hereafter the «French Shares») of ACCENTURE S.A.S., a French société par actions simplifiée, with registered
office at 55, avenue George V, 75008 Paris, France, registered with the Registry of Commerce and Company of Paris
under number 732 075 315, representing 100 % (one hundred per cent) of the share capital of ACCENTURE S.A.S.

The French Shares have been contributed in kind to the Company by Mr Benoit Genuini, acting in his personal ca-

pacity and as attorney for and on behalf of the shareholders of ACCENTURE S.A.S. (other than himself), as payment in
full of 28,306,519 (twenty-eight million three hundred six thousand five hundred nineteen) newly issued Class I Common
Shares of the Company, which shall be allocated to the contributors pro rata to their contributions and in accordance
with the schedules to the Contribution and Subscription Agreement entered into by and between the Contributors and
the Company on 15 May, 2001.

The contribution of the French Shares in an aggregate amount of EUR 35,383,148.75 (thirty-five million three hundred

eighty-three thousand one hundred forty-eight Euro and seventy-five Cents) is to be recorded at its economic value and
to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The contribution of the French Shares is supported by a report drafted for the purpose of articles 26-1 and 32-1 (5)

of the Luxembourg law on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the «Luxembourg Company
Act») of Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises and by a certificate of the President of ACCENTURE S.A.S., sub-
stantially similar to the form of certificate mentioned at the end of this deed.

54819

All the French Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the

undersigned notary.

(b) The Spanish contribution
An aggregate number of 34,950,837 (thirty-four million nine hundred fifty thousand eight hundred thirty-seven)

shares of ACCENTURE, S.L. (the «Spanish Shares»), a Spanish limited liability company, with registered office at Madrid,
Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Edificio Torre Picasso, and tax registration number B-79217790, which shares have a nom-
inal value of PTE 1 (one Spanish Peseta) each, representing in aggregate 100 % of the share capital of ACCENTURE, S.L.

The Spanish Shares have been contributed in kind to the Company by Mr Manuel Colao Blanco, acting in his personal

capacity and as attorney for and on behalf of the following shareholders of ACCENTURE, S.L. (other than himself) by
virtue of powers of attorney dated 8th May, 2001, as payment in full of 34,950,837 (thirty-four million nine hundred fifty
thousand eight hundred thirty-seven) newly issued Class I Common Shares of the Company:

Name of contributor

Address of contributor

Number of Spanish Number of shares of

Shares contributed the Company received

to the Company

Pedro Angel Navarro Martínez

C/ Tambre 24 - Madrid

1,055,167

(no. 1 to 1,055,167 (no. 1 to 1,055,167)

José Luis Manzanares Blanch

C/ Ligula 12 - Madrid

977,432

(no. 1,055,168 to

2,032,599)

Carlos Vidal Amador de los Ríos

C/ Apolonio Morales 15 Ma-
drid

943,199

(no. 2,032,600 to

2,975,798)

Felipe Marcos Ballester

C/ Jesús Aprendiz 10 Madrid

617,505

(no. 12,050,657 to (no. 12,050,657 to

12,668,161)

Federico Montllonch Escubós

C/ Reina Victoria 28-30 Bar-
celona

757,769

(no. 3,784,532 to

4,542,300)

Javier del Barrio Yesa

C/ Colquide 7 - Urbaniza-
ción La Hiedra - Las Rozas -
Madrid

603,029

(no. 13,273,547 to

13,876,575)

Jesús Olmedilla Avellana

Paseo de los Tilos 25 Barce-
lona

808,733

(no. 2,975,799 to

3,784,531)

Carlos de Otto Romero

C/ Mar de las Indias 10 Ur-
banización lnterland Majada-
honda - Madrid

685,410

(no. 7,431,950 to

8,117,359)

Javier Tapia Cuevas

C/ Agustín Betancourt 5, 4

Madrid

649,165

(no. 10,767,620 to

11,416,784)

Esteban Costa Pérez

Paseo de los Tilos 25-27
Barcelona

734,020

5,281,467 to

(no. 5,281,467 to

6,015,486)

Antonio Mena García

Paseo Bonanova 63bis, 5a
Barcelona

582,682

582,6821

(no. 15,662,331 to (no. 15,662,331 to

16,245,012)

Osvaldo Camilo Méndez Torti

Paseo de la Habana 72, por-
tal 1, 7

B - Madrid

704,053

(no. 6,727,897 to

7,431,949)

José Enrique García Ramos

C/ José Abasca 59 - Madrid

543,215

(no. 19,069,322 to

54820

19,612,536)

Jesús Gómez Esteban

Paseo Pintor Rosales 72 Ma-
drid

658,898

(no. 9,451,984 to

10,110,881)

Juan Alberto Illana Elorduy

C/ Colón de Larreategui 18
Bilbao

661,184

(no. 8,790,800 to

9,451,983)

José Manuel Pérez de Miguel

C/ Calvet 81 - Barcelona

712,410

(no. 6,015,487 to

6,727,896)

Basilio Rueda Martín

Paseo del Río 4, chalet 42
Urbanización La Finca Po-
zuelo de Alarcón - Madrid

739,166

(no. 4,542,301 to

5,281,466)

5,281,466

Luis Vassal’lo Reina

Avda. de Baviera 4 - Madrid

656,738

(no. 10,110,882 to

10,767,619)

Gil Gidron

C/ Costa Brava 22, esc.
Drcha., 3

D - Madrid

605,385

(no. 12,668,162 to

13,273,546)

Juan Pedro Raurell Vives

C/ Doctor Flemning 13 Bar-
celona

602,627

(no. 13,876,576 to

14,479,202)

Juan Domènech Vicens

C/ Jaume Cancer, casa 20b
Barcelona

673,440

(no. 8,117,360 to

8,790,799)

José Antonio Fernández Domínguez

C/ Alpes, 4, Urbanización
Ciudalcampo - Colmenar
Viejo - Madrid

579,248

(no. 16,824,397 to

17,403,644)

Jaime González Cantabrana

C/ Andrés Isasi 6 - Guetxo
Vizcaya

562,093

(no. 17,403,645 to

17,965,737)

Benjamín Aparicio Desiderio

Avda. Valdemarín 75B Ara-
vaca-Madrid

585,921

(no. 15,076,410 to

15,662,330)

Esteban Amengual Tomé

C/ Teodora Lamadrid 41
Barcelona

560,238

(no. 17,965,738 to

18,525,975)

Carmen Sierra San Miguel

Apto. 86 - Boadilla del Mon-
te Madrid

633,872

(no. 11,416,785 to

12,050,656)

Javier Fernández Luna

Paseo de la Castellana 26
Madrid

524,623

(no. 19,612,537 to

20,137,159)

José Bermúdez Marcos

C/ Julio Palacios 11 - Madrid

513,991

(no. 20,137,160 to

20,651,150)

54821

Juan Manuel Castro Caballero

C/ Carrer de la Soleia 15 Ur-
banización Cavall Bernat
Terrassa - Barcelona

579,384

(no. 16,245,013 to

16,824,396)

Mario Ezquerra Plasencia

C/ María de Molina 1, 8

iz-

da.- Madrid

494,326

(no. 21,152,688 to

21,647,013)

Alfonso González Calvente

C/ Buganvilla 2 - Madrid

543,346

(no. 18,525,976 to

19,069,321)

José Manuel Merino Aspiazu

C/ Els Pins 8 - Urbanización
Interclub - Cervello Barcelo-
na

486,683

(no. 21,647,014 to

22,133,696)

Javier Hervás Zúñiga

C/ José María Escusa 20 Bil-
bao

443,888

(no. 22.600,384 to

23,044,271)

Vicente Moreno García Mansilla

C/ General Orgaz 3, 1

Madrid

597,207

(no. 14,479,203 to

15,076,409)

Florentino Benito Arribas

Paseo del Hontanar 1, casa
66 Urbanización La Finca Po-
zuelo de Alarcón - Madrid

431,364

(no. 23,912,360 to

24,343,723)

Luis Céniga Imaz

C/ Etxezuri 4B, 1

D- Getxo

Vizcaya

425,210

(no. 24,775,088 to

25,200,297)

Alejandro Cuartero Lopetegui

C/ Funente del Rey 31p Ma-
drid

418,687

(no. 26,044,873 to

26,463,559)

Jaime Ferrer Marrades

C/ Gerau de Liost 8, 1

, 2

Vallvidrera - Barcelona

434,044

(no. 23,044,272)

23,478,315)

José Vicente Giménez Delgado

C/ Monte Esquinza 44 Ma-
drid

431,364

(no. 24,343,724 to

24,775,087)

Rafael Gómez Mallo

Serramagna 6 - Madrid

411,775

(no. 26,463,560 to (no. 26,4636,560 to

26,875,334)

Luis Angel Herrán Osinaga

C/ Melchor Sánchez Toca
10, Bergara - Guipúzcoa

434,044

(no. 23,478,316 to

23,912,359)

Antonio Hurtado de Mendoza Tellez

C/ Costa Brva 14b, portal 3
Madrid

425,210

(no. 25,200,298 to

25,625,507)

Juan Bautista Marin Ruiz

C/ Numancia 205 - Barcelo-
na

466,687

(no. 22,133,697 to

22,600,383)

54822

Carlos Escámez Abad

C/ José Abscal 38, 2

izda.

Madrid

501,537

(no. 20,651,151 to

21,152,687)

Jaime Casanovas Casas

C/ Príncipe de Asturias 21,
3° 2a - Barcelona

405,994

(no. 26,875,335 to

27,281,328)

Francisco Castellvi Suaña

C/ Padre Damián 38, 3

Madrid

390,076

(no. 27,682,322 to

28,072,397)

Luis Maldonado Trinchant

C/ Castelló 93 - Madrid

400,993

(no. 27,281,329 to

27,682,321)

Lorenzo Molina Morales

C/ Dalmases 54 - Barcelona

348,583

(no. 30,296,040 to

30,644,622)

Jorge Nicolau Molina

C/ Brussi 102, ático 2a Bar-
celona

419,365

(no. 25,625,508 to

26,044,872)

Matías Alonso Paez

C/ Gran Via 74, 2

izda. Bil-

bao

372,709

(no. 28,821,562 to

28,821,562 to

29,194,270)

Juan Bárcena Arteagabeitia

C/ Camp 17-21 - Barcelona

376,455

(no. 28,072,398 to

28,072,398 to

28,448,852)

José María Font Spa

C/ Santa María 8, 2

1 Mataró

- Barcelona

364,530

(no. 29,566,980 to

29,931,509)

Ricardo López Guinea

Paseo de la Habana 169 Ma-
drid

372,709

(no. 28,448,853 to

28,821,561)

Josep Maixenchs Llopart

C/ Sepúlveda 154, 4

2a Bar-

celona

364,530

(no. 29,931,510 to (no. 29,931,510 to

30,296,039)

Diego Sánchez de León Fernández Alfaro

C/ Costa Brava 22 - Madrid

372,709

(no. 29,194,271 to

29,566,979)

Juan Camprubi Potau

C/ Hort de la Vila 41 Barce-
lona

173,288

(no. 30,644,623 to (no. 30,644,623 to

30,817,910)

Francisco Cartón Salazar

C/ Juan Ramón Jiménez 15,
3

C - Madrid

173,288

(no. 30,817,911 to

30,991,198)

Pedro Jurado Gómez

C/ Marquesa Viuda de Alda-
ma - Urbanización Pinar del
Golf, chalet 12 - La Moraleja
- Madrid

173,288

(no. 30,991,199 to

31,164,486)

Ignacio Leiva Piedra

C/ Bilbao 10 - Guetxo Viz-
caya

173,288

(no. 31,164,487 to

31,337,774)

54823

José Quintero Domínguez

Avda. Reina Mercedes 33,
4

, 2 - Sevilla

173,288

(no. 31,337,775 to

31,511,062)

Fernando Rufilanchas Solares

C/ Caleruega 5 - Madrid

173,288

(no. 31,511,063 to

31,684,350)

Mireya Velasco Coterón

C/ Collado del Piornal 5 Ma-
drid

173,288

(no. 31,684,351 to

31,857,638)

Rafael Galán Física

Paseo de las Acacias 50 Ma-
drid

110,471

(no. 31,857,639 to

31,968,109)

José Luis García Huerta

C/ La Rioja 53 Madrid

97,474

(no. 31,968,110 to

32,065,583)

Rafael Rubio García

C/ Camino de la Huerta 183
Madrid

97,474

(no. 32,065,584 to

32,163,057)

Rodolfo Sabater Maroto

Paseo de Somosierra 45 -
Sote de Viñuelas - Madrid

97,474

(no. 32,163,058 to

32,260,531)

Enrique Arias Heredia

C/ Solano 63 - Pozuelo de
Alarcón - Madrid

84,478

(no. 32,260,532 to

32,345,009)

Alberto José Ayuso García

C/ Moreras 12 - Navas de
Riofrío - Segovia

84,478

(no. 32,345,010 to

32,429,487)

Francisco Carvajal Agudo

C/ Nogales 10 - Urbaniza-
ción Monteclaro - Pozuelo
de Alarcón - Madrid

84,478

(no. 32,429,488 to

32,513,965)

Raúl González Antón

C/ Ramón Gómez de la Ser-
na 81 - Madrid

84,478

(no. 32,513,966 to

32,598,443)

José Luisi Hernández Iriberri

C/ Suecia 1, vivienda 47 Po-
zuelo de Alarcón - Madrid

84,478

(no. 32,598,444 to

32,682,921)

Domingo Mirón Domínguez

C/ Laurel 33 - Madrid

84,478

(no. 32,682,922 to

32,767,399)

Juan Pedro Moreno Jubrias

C/ Rafael Bergamín 12 Ma-
drid

84,478

(32,767,400 to

32,851,877)

Javier Mur Martí

C/ Doctor Trias i Pujol 2
Barcelona

84,478

(no. 32,851,878 to

32,936,355)

Juan Manuel Rebollo Feria

C/ Francisco Suárez 20 Ma-
drid

84,478

(no. 32,936,356 to

33,020,833)

54824

Alfonso Rivero Moreno

C / Escalona 53 - Madrid

84,478

(no. 33,020,834 to

33,105,311)

Francisco José Aguado Pérez

Paseo de la Chopera 144 Al-
cobendas - Madrid

77,980

(no. 33,105,312 to

33,183,291)

Francisco Javier Amezola Portuondo

Pza Artós 11 - Barcelona

77,980

(no. 33,183,292 to

33,261,271)

Antonio Arce Sánchez

C/ Suiza 1, Edificio Teide 2
Pozuelo de Alarcón - Madrid

77,980

(no. 33,261,272 to

33,339,251)

José Luis Arias Gallo

C/ Isla de la Alegranza 11
Madrid

77,980

(no. 33,339,252 to

33,417,231)

José Antonio Barco Municha

C/ Aldapa 13 - Lejona Viz-
caya

77,980

(no. 33,417,232 to

33,495,211)

José Paulino Bleda Lorenzo

Paseo del Pinar 17, Val-
doreix - Barcelona

77,980

(no. 33,495,212 to

33,573,191)

Victor Casas Benz

Avda. del Maresme 519 Ma-
taró - Barcelona

77,980

(no. 33,573,192 to

33,651,171)

Manuel Colao Blanco

C/ Peña Santa 4 - Madrid

77,980

(no. 33,651,172 to

33,729,151)

Carmen Díaz Madroñal

Avda. de Europa 11 - Pozue-
lo de Alarcón - Madrid

77,980

(no. 33,729,152 to

33,807,131)

Alberto Dosset Rodríguez

C/ Pedro Rico 13 - Madrid

77,980

(no. 33,807,132 to

33,885,111)

Juan Enero García

C/ Arenys 24, casa 11 Cas-
telldefels - Barcelona

77,980

(no. 33,885,112 to

33,963,091)

Angel Ferreras Eleta

C/ Téllez 56 - Madrid

77,980

(no. 33,963,092 to

34,041,071)

Luis Franquesa Castrillo

C/ Alfambra 11-13 Barcelo-
na

77,980

(no. 34,041,072 to

34,119,051)

Miguel Angel García Díez

C/ Damasquillo 7 - Madrid

77,980

(no. 34,119,052 to

34,197,031)

Tomás Guerrero Rodríguez

C/ Orchagavia 22 - Villanue-
va de La Cañada - Madrid

77,980

(no. 34,197,032 to

(34,275,011)

Antonio Iglesias del Río

C/ Micenas 49 - Urbaniza-
ción Monte Rozas - Madrid

77,980

(no. 34,275,012 to

34,352,991)

54825

The numbering of the above newly issued shares does not take into consideration the existing issued shares of the

Company already held by the current shareholder prior to the present increase.

The contribution of the Spanish Shares in an aggregate amount of EUR 43,688,546.25 (forty-three million six hundred

eighty-eight thousand five hundred forty-six Euro and twenty-five Cents) is to be recorded at its economic value and to
be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The contribution of the Spanish Shares is supported by a report, drafted for the purpose of articles 26-1 and 32-1 (5)

of the Luxembourg Company Act, of Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises and by a certificate of the Secretary of
the Board of Directors of ACCENTURE S.L., substantially similar to the form of certificate mentioned at the end of this
deed.

All the Spanish Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the

undersigned notary.

The appearing person further declares that the Company has agreed, pursuant to Article 110 of the Spanish Corpo-

rate Tax (Law 43/1995 of December 27 of Corporate Tax Law) to apply for the Spanish Special Tax Regime for mergers,
spin-offs, contributions of assets and exchanges of securities envisaged in Chapter VIII Title VIII of referred Corporate
Tax Law to the share exchange which results from this notarial deed.

In accordance with the above mentioned Article 110, this application will be duly notified to the Spanish Ministry of

Finance.

The Company hereby duly authorises, empowers and directs ACCENTURE, S.L. to notify the Spanish Ministry of

Finance of the election for the application of the Spanish Special Tax Regime envisaged in Chapter VIII Title VIII of the
above mentioned Spanish Corporate Tax Law in respect of the share exchange resulting from the contribution of the
Spanish Shares to the Company. To this end, ACCENTURE, S.L. may (1) appear before the Spanish tax authorities as it
may be requested, (2) provide all documents and information that may be necessary, (3) sign all such public or private
documents as may prove necessary or advisable, including documents of rectification, correction and clarification, and
(4) perform such acts and formalities as are necessary or advisable in Spain in order to ensure the due notification of
the election for the application of the above referred Spanish special tax regime.

(c) The Danish contribution
An aggregate number of 5,036,828 (five million thirty-six thousand eight hundred twenty-eight) shares (hereafter the

«Danish Shares») of ACCENTURE DENMARK HOLDINGS A/S, a Danish limited liability company, with registered of-
fice at Oslo Plads 2, 2.100 København Ø, registered with the Trade and Companies Registry of Copenhagen under
number CVR-NR 13227500, having a nominal value of DKK 0.10 (one tenth of a Danish Crown) each, representing
approximately 50.2% of the share capital ofACCENTURE DENMARK HOLDINGS A/S.

Xavier Massons Gassol

C/ Moscou 18 - Barcelona

77,980

(no. 34,352,992 to

34,430,971)

Miguel Peco Alvarez

C/ Gabriela Mistral 12 Ma-
drid

77,980

(no. 34,430,972 to

34,508,951)

Jerónimo Reguera de Castro

C/ Playa de Sangenjo Urban-
ización Punta Galea Las Ro-
zas - Madrid

77,980

(no. 34,508,952 to

34,586,931)

José Antonio Revuelta Santa Cruz

C/ Buenos Aires 49 - Tres
Cantos - Madrid

77,980

(no. 34,586,932 to

34,664,911)

Antonio San Augustín Nuevo

C/ Río Águeda 44 - Madrid

77,980

(no. 34,664,912 to

34,742,891)

34,7442,891)

José Luis Sancho Llerín

C/ Joaquín María López 15
Madrid

77,980

(no. 34,742,892 to

34,820,871)

Jorge Fernández Casamayor

C/ La Masó 10 - Madrid

64,983

(no. 34,820,872 to

34,885,854)

Fernando Usera Clavero

C/ Guadiana 90 - Urbaniza-
ción El Bosque - Villaviciosa
de Ódon - Madrid

64,983

(no. 34,885,855 to

34,950,837)

Total

34,950,837

54826

The Danish Shares have been contributed in kind to the Company by the shareholders of ACCENTURE DENMARK

HOLDINGS A/S (listed below) and in the following proportions, as payment in full of 1,266,287 (one million two hun-
dred sixty-six thousand two hundred eighty-seven) newly issued Class I Common Shares of the Company.

The contribution of the Danish Shares in an aggregate amount of EUR 1,582,858.75 is to be recorded at its economic

value and to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The contribution of the Danish Shares is supported by a report drafted for the purpose of articles 26-1 and 32-1 (5)

of the Luxembourg law on commercial companies dated 10th August, 1915, as amended (the «Luxembourg Company
Act») of Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises and by a certificate of the management of ACCENTURE DENMARK
HOLDINGS A/S, substantially similar to the form of certificate mentioned at the end of this deed.

All the Danish Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the

undersigned notary.

(d) The Norwegian contributions
(i) 4,246,989 (four million two hundred forty-six thousand nine hundred eighty-nine) Class I Common Shares of AC-

CENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA (the «Norwegian 1 Shares»), a Luxembourg partnership limited by shares
(société en commandite par actions), with registered office at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, in the proc-
ess of registration with the Luxembourg Trade and Companies Registry, having a nominal value of EUR 1.25 (one Euro
and twenty-five Cents) each, representing 100 % of the limited share capital of ACCENTURE MINORITY III NORWAY
1 SCA; and

(ii) 4,246,940 (four million two hundred forty-six thousand nine hundred forty) Class I Common Shares of ACCEN-

TURE MINORITY III NORWAY 2 SCA (the «Norwegian 2 Shares» and collectively with the Norwegian 1 Shares, the
«Norwegian Shares»), a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), with registered
office at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and
Companies Registry, having a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each, representing 100 % of
the limited share capital of ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA

The Norwegian Shares have been contributed in kind to the Company by Mr Bjørn Ivar Danielsen, acting in his per-

sonal capacity and as attorney for and on behalf of the following shareholders of ACCENTURE MINORITY III NOR-
WAY 1 SCA and ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA (other than himself) in the following proportions, as
payment in full of 8,493,929 (eight million four hundred ninety-three thousand nine hundred twenty-nine) newly issued
shares of the Company:

Name of Contributor

Address of contributor

Number of Danish Number of shares of

Shares contributed to

the Company

the Company received

Philip Wiig ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

1,702,092

427,916

Per Hannover ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

436,700

109,789

Morten Bruun Steiner ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

333,948

83,956

Eyal Steinitz ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

256,880

64,581

Carsten Sachmann ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

256,880

64,581

Thomas David Hartwig ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

2,050,328

515,464

Total

5,036,828

1,266,287

Name of contributor

Address of contributor

Number of

Number of shares

Norwegian 1

Norwegian 2 Shares

of the Company

Shares

contributed to the

received

contributed

to the

Company

Anne Cecilie Fagerlie

Sofies Plass 2 in 0169 Oslo

55,235

55,236

110,471

Anne Foss Abrahamsen

President Harbitzgt. 19 in
0259 Oslo

38,990

77,980

Anne Steen Arnulf

Øverlandsvei 187 in 0764
Oslo

155

156

311

Arne

Henning

Ramstad

Haugenlia 23 in 2020
Skedsmokorse T

38,990

77,980

Arve Sogn Andersen

Bjørnehiet 1 in 0387 Oslo

296,765

296,766

593,531

Bente Sevensson

Kodalsveien 12 in 1386 Ask-
er

32,491

32,492

64,983

Bjørn Boberg

Jomfrubråtveien 29C in
0259 Oslo

155

156

311

54827

Bjørn Ivar Danielsen

Snipermyrlia 6 in 1273 Oslo

305,558

305,559

611,117

Bjørn Tore Holte

Buskogen 82 in 1675 Kråk-
erø

155

156

311

Cato Willy Rindal

Båtstøjordet 95 in 1363 Hø-
vik

155

156

311

Christian Selmer

Vågedalsstien 4e in 4002 Sta-
vanger

32,491

32,492

64,983

Eivind

Gjemdal

Lybekkveien 10e in 0772
Oslo

155

156

311

Eivind Roald

Sundbakken 7 in 1394 Nes-
bru

38,990

77,980

Erik Fjornes

Bygdøy Allé 117a in 0273
Oslo

38,990

77,980

Espen Simensen

Bjerkehagevn. 22b in 1405
Langhus

155

156

311

Geir Bårdstu

Armund Tvetensvei 81 in
3944 Porsgrunn

155

156

311

Gustav Heiberg

Stovnerbakken 8E in 0980
Oslo

155

156

311

Halvar Traa

Skyttaveien 48 in 1481 Ha-
gan

155

156

311

Hans Otto Hilsen

Snarøyveien 101b in 1367
Snarøya

155

156

311

Henning Normann

Neptunveien 25R in 0493
Oslo

155

156

311

Henrik

Hansen

Myrerskogvn. 19 in 0495
Oslo

229,799

459,598

Henrik Lund-Hanssen

Øvre Nygård 6A in 1482
Nittedal

155

156

311

Håkon Breda-Ruud

Bj. Bjørnsonsvei 62 in 1412
Sofiemyr

155

156

311

Håkon

Jacobsen

Ekebergvn. 190p in 1162
Oslo

42,239

84,478

Idar

Ytterdal

Haugerkroken 9 in 1352
Kolsås

48,737

97,474

Ingemar Karlsson

Myrvollvn. 5 in 1363 Høvik

48,737

97,474

Jan Åge Rønnestad

Høyfjellsåsen 6 in 1315
Nesøya

294,179

294,180

588,359

Joe Taralrud

Nordjordet 1b in 1359 Eiks-
marka

155

156

311

Just Erik Næss

Framnesveien 7 in 1501
Moss

239,291

239,292

478,583

Ketil Thorsen

Vestre Greverud Terrasse
20 in 1415 Oppegård

155

156

311

Kim Zimmer

Terrasseveien 36a in 1363
Høvik

289,164

578,328

Kjetil Gudmundsen

Bjørndalsvn. 11b in 1476
Rasta

155

156

311

Kristian Kvam

Barnålvn. 12 in 0198 Oslo

239,291

239,292

478,583

Kristian Larsen

Bølumkollen B in 3073 Gal-
leberg

42,239

84,478

Leif Arne Rones

Diakonveien 3 in 0370 Oslo

155

156

311

Martin Fuhr Bolstad

Nadderudvn. 157 in 1359 Ei-
skmarka

86,644

173,288

Nils Øveraas Hiltonåsen 107 in 1312

Slependen

243,341

243,342

486,683

Olav Skjæveland

Øygardvn. 12b in 1357
Bekkestua

155

156

311

Olav Storli Ulvund

Hofftunet 15 in 0379 Oslo

155

156

311

Paul Arne Kristensen

Olav Aukrustvei 11c in 0390
Oslo

155

156

311

Per Erik Strømsø

Bloksberstien 1a in 1360
Nesbru

282,037

564,074

54828

The contribution of the Norwegian Shares in an aggregate amount of EUR 10,617,411.25 (ten million six hundred

seventeen thousand four hundred eleven Euro and twenty-five Cents), is to be recorded at its economic value and to
be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The contribution of the Norwegian Shares is supported by a report drafted for the purpose of articles 26-1 and 32-

1 (5) of the Luxembourg Company Act of Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises and by a certificate dated 25th
May, 2001 issued by the General Partner of each of ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA and ACCENTURE
MINORITY III NORWAY 2 SCA, substantially similar to the form of certificate mentioned at the end of this deed.

All the Norwegian Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the

undersigned notary.

(e) The US Focus contribution
An aggregate number of 6,853,130 (six million eight hundred fifty-three thousand one hundred thirty) shares of AC-

CENTURE plc (the «US Focus Shares»), a Gibraltar company, with registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
registered with the Trade and Companies Registry of Gibraltar under number 79571, having a nominal value of 1p each,
representing 7,24% of the share capital of ACCENTURE plc.

The US Focus Shares have been contributed in kind to the Company by Mr Ian Charles Watmore, acting as attorney

for and on behalf of the following shareholders of ACCENTURE plc in the following proportions, as payment in full for

Per Ingvald Fredriksen

Stordamsnaret 48 in 0671
Oslo

155

156

311

Petter Hesselberg

Diakonveien 3 in 0370 Oslo

155

156

311

Petter-Idar

Jenssen

Ekrekroken 41 in 1356
Bekkestua

155

156

311

Pål K. Fevang

Strandvejen 348 in DK-298
Kokkedal

243,829

487,658

Randi Arneberg Solli

Capralhaugen 60 in 1358 Jar

155

156

311

Rolf Kragerud

Slemdalsveien 81C in 0370
Oslo

155

156

311

Roy Grønli

AnnaHagmannsgt. 7m in
1511 Moss

38,990

77,980

Sam Juul

Strømstangvn. 16 in 1367
Snarøya

321,087

321,088

642,175

Sigurd Fristad

Jansveien 16 in 1354 Bærums
Verk

155

156

311

Sigurd Svjæveland

Åsengvn. 29 in 1312
Slependen

55,235

55,236

110,471

Stein Erik Moe

Tjernåslia 10b in 1315
Nesøya

42,239

84,478

Svein Olsen

Åsbyfaret 127 in 1392 Vet-
tre

155

156

311

Sverre

Ruth

Hundsundvn 3 in 1367
Snarøya

246,065

492,130

Thorleif Paus

Rådyfaret 14 in 1362 Hosle

155

156

311

Thron Ivar Berg

Snaret 23a in 1359 Eiskmar-
ka

155

156

311

Tor Hauge

Øvre Goslia 5 in 1350 Lom-
medalen

155

156

311

Tor Krattebøl

Munkedamsveien 82 in 0270
Oslo

38,990

77,980

Tor Mesøy

Storengveien 63A in 1368
Stabekk

42,239

84,478

Tore

Alm

Kirkeveien 147E in 0361
Oslo

155

156

311

Tore Magnussen

Jerpefaret 4b in 0393 Oslo

209,343

209,344

418,687

Torunn Brandt

Veita 5 in 0880 Oslo

155

156

311

Trond Berntsen

Bestumvn. 46 in 0281 Oslo

155

156

311

Trond Moberg

Trudvangveien 2 in 1358 Jar

155

156

311

Trygve Langholm

Ekeberveien 273B in 1166
Oslo

155

156

311

Witold Sitek

Båstørjordet 17 in 1363 Hø-
vik

38,990

77,980

Øystein Wiborg

Bølerveien 21 in 0690 Oslo

155

156

311

Øyvind Stangeby

Arnulf Øverlandsvei 187 in
0764 Oslo

155

156

311

Total

4,246,940

4,246,989

8,493,929

54829

the creation and issuance of 6,853,130 (six million eight hundred fifty-three thousand one hundred thirty) newly issued
shares of the Company which shall be allocated as follows:

The contribution of the US Focus Shares in an aggregate amount of EUR 8,566,412.50 (eight million five hundred six-

ty-six thousand four hundred twelve Euro and fifty Cents), is to be recorded at its economic value and to be allocated
to the nominal share capital account of the Company.

The contribution of the US Focus Shares is supported by a report, drafted for the purpose of articles 26-1 and 32-1

(5) of the Luxembourg Company Act, of Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises and by a certificate of the manage-
ment of ACCENTURE plc, substantially similar to the form of certificate mentioned at the end of this deed.

All the US Focus Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the

undersigned notary.

(f) Mr Liam McErlane contribution
546,062 (five hundred forty-six thousand sixty-two) shares of ACCENTURE MINORITY 1 B.V., numbered

z2,259,801 upto and including z2,805,862 (the «BV Shares»), a Dutch company, with registered office at Parkstraat 83,
The Hague 2514 JG, having a nominal value of EUR 0.03 (three Cents) each, representing 11.18% of the share capital of
ACCENTURE MINORITY 1 B.V.

The BV Shares have been contributed in kind to the Company by Mr Liam McErlane, residing at 24 Les Hauts de

Veyriere, 768 Chemin de la Veyriere, 06560 Valbonne, France as payment of the creation and issuance of 546,062 (five
hundred forty-six thousand sixty-two) newly issued Class I Common Shares of the Company.

The contribution made by Mr McErlane of the BV Shares, in an aggregate amount of EUR 682,577.50 (six hundred

eighty-two thousand five hundred seventy-seven Euro and fifty Cents), is to be recorded at its economic value and to
be allocated to the nominal share capital account of the Company.

Name of contributor

Address of contributor

Number of US Focus Number of shares of

Shares contributed to

the Company

received

Rachael Marina Judith Bartels

The Old Barn, Kings Farm
Lane, Harpsden, Nr Henley-
on-Thames, Oxon, RG9 4JG

417,823

Richard Timothy Simmons Breene

Amani, East Drive, Went-
worth, Surrey , GU25 4JT

858,649

Paul Lonan Ronan Cantwell

29 Thurleigh Road, London,
SW12 8UB

601,596

Gregory Paul Caster

No 2, 12 Dorset Square,
London, NW1 6QB

188,884

Patricia Marie Creedon

16 Mascotte Road, Putney,
London, SW15 1NN

70,831

Mary

Catherine

Davis

20 Broadway, Gustard
Wood, Wheathampstead,
Herts, AL4 8LN

120,413

Gary Heffernan

76 ave. Henri Martin, 75016
Paris, France

406,253

Richard Wayne Hill

Matrix, Rodona Road, St
George’s Hill, Weybridge,
Surrey, KT13 0NP

680,449

Kenneth Lee Lacey

The Chase, Wilmslow Road,
Mottram St Andrew, Chesh-
ire, SK10 4QH

770,286

Alexandra Morris Robson

Augustine Studios, Augus-
tine Road, London, W14
0HZ

70,831

Leonard Albert Morris

Hunter’s Croft, Wilmslow
Road, Mottram St Andrew,
Cheshire, SK10 4QH

735,581

John Patrick Mullaney

Silver Birches, West Drive,
Wentworth, Virginia Water,
Surrey, GU25 4NE

913,240

Anne O’Riordan

6 Thomas Place, St Mary’s
Gate, Marloes Road, Lon-
don, W8 5UG

70,831

Kathryn Ann Sanders

36 Oriel Drive, Barnes, Lon-
don, SW13 8HG

431,311

Nathaniel Lester Sloane

7 Longton Avenue, London,
SE26 6 RA

516,152

Total

6,853,130

54830

The contribution of the BV Shares is supported by a report, drafted for the purpose of articles 26-1 and 32-1 (5) of

the Luxembourg Company Act, of Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises and by a certificate of the management of
ACCENTURE MINORITY 1 B.V., substantially similar to the form of certificate mentioned at the end of this deed.

All the BV Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the under-

signed notary.

5. It results, in essence, from seven certificates issued by the respective legal representatives of ACCENTURE S.A.S.,

ACCENTURE, S.L., ACCENTURE DENMARK HOLDINGS A/S, ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA, AC-
CENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA, ACCENTURE plc and ACCENTURE MINORITY 1 B.V. on or about May
25, 2001 that

(a) the Shares are in registered form;
(b) the Shares are fully paid-up;
(c) the contributors are solely entitled to the Shares and have the power to dispose of the Shares;
(d) none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

(e) there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

(f) according to the law of the respective jurisdictions of the companies the shares of which are contributed (as indi-

cated in each of the certificates attached hereto), and the memorandum and articles of association (or equivalent) of
each such companies, the Shares are freely transferable; and

(g) all formalities required in the respective jurisdictions of the companies the shares of which are contributed sub-

sequent to the contribution in kind of the Shares of such companies to the share capital increase of the Company have
been or will be effected upon receipt of a certified copy of the present deed from the officiating notary.

Pursuant to articles 26 - 1 and Article 32 - 1 (5) of the Luxembourg Company Act, the shares so contributed in kind

have been subject to a report by Mr Christian Billon, Réviseur d’entreprises, dated May 25, 2001 which concludes as
follows:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

contribution, which consists in 113,142,081 shares or 100 % of the shares of the company ACCENTURE S.A.S,
34,950,837 shares, or 100 % of the shares of the company ACCENTURE, SL., 5,036,828 shares or 50,2% of ACCEN-
TURE DENMARK HOLDINGS A/S, 4,246,989 Class I Common Shares or 100% of the limited share capital of ACCEN-
TURE MINORITY III NORWAY 1 SCA, 4,246,940 Class I Common Shares or 100% of the limited share capital of
ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA, 6,853,130 shares or 7,24% of ACCENTURE plc, 546,062 shares or
11,18% of ACCENTURE MINORITY 1 B.V. which are at least equal to the nominal value of the shares to be issued.»

The said certificates, the said auditor’s report, as well as a copy of the French contribution and subscription agree-

ment, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

6. As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the

Company is amended and now reads as follows:

«Art. 5. Capital.
The Company has a subscribed, issued and fully paid nominal share capital of EUR 895,827,872.50 (eight hundred

ninety-five million eight hundred twenty-seven thousand eight hundred seventy-two Euro and fifty Cents) divided into
shares (actions de commandité) held by the General Partner and having a par value of one Euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each and shares (actions de commanditaires) held by the Limited Shareholder(s) having a par value of one
Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each. The Shares are divided into 245,703,990 (two hundred forty-five million
seven hundred three thousand nine hundred ninety) Class I Common Shares («Class I Common Shares») and
470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty-eight thousand three hundred eight) Class II Common
Shares («Class II Common Shares») having the same characteristics and rights save as to those differences outlined in
these Articles of Association. The Class I Common Shares and the Class II Common Shares are individually referred to
as a «Share»and collectively as the «Shares». The Class I Common Shares and Class II Common Shares are issued as
redeemable shares in accordance with the terms of article 49-8 of the law of 10th August, 1915, on commercial com-
panies, as amended (the «Law»), and the redemption features laid down in Article 7 hereof shall apply thereto.»

Capital duty exemption

The contributions in kind, to be recorded at their par value, of the French Shares, Spanish Shares, Norwegian Shares,

US Focus Shares and BV Shares consisting (with the US Focus Shares and BV Shares already held by the Company fol-
lowing the contribution implemented on May 22, 2001, this contribution bringing the shareholding of the Company in
this latter at respectively 99.9% and 100%) of more than 75% of the shares of companies incorporated and having their
registered office in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December, 1971, as
amended, which provides for capital duty exemption.

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in this Article 4.2 in order to obtain a

favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions are fulfilled, on sight of relevant
documents, because comments and explanations exposed to him and considering the context of such operation.

The contribution in kind of the Danish Shares is subject to a 1% capital duty in an aggregate amount of six hundred

thirty-eight thousand five hundred and twenty-four Luxembourg francs.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at nine hundred thousand Luxembourg francs (LUF 900,000).

54831

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-cinq mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Maître Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de ACCENTURE SCA, une so-

ciété en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d’Esch à L-1471 Luxem-
bourg, inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79874 (la
«Société»),

en vertu de résolutions du Gérant Commandité des 17 et 25 mai 2001.
Une copie du procès-verbal de ladite résolution, parafé ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexé au

présent acte pour être enregistré auprès des administrations compétentes.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes
1. La Société a été constituée en vertu d’un acte du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 22 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la So-
ciété ont été modifiés par un acte du notaire et Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 12 avril 2001 et
par un acte du notaire soussigné du 22 mai 2001, lesquels actes n’ont pas encore été publiés au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.

2. Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société se monte à 795.306.917,50 EUR (sept cent quatre-vingt quin-

ze millions trois cent six mille neuf cent dix-sept Euro et cinquante Cents) divisé en actions de commandité détenues
par le Gérant Commandité et ayant toutes une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq cents) chacune et
en actions de commanditaire détenues par les Actionnaires Commanditaires ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un
Euro et vingt-cinq cents) chacune. Les actions sont divisés en 165.287.226 (cent soixante-cinq millions deux cent quatre-
vingt-sept mille deux cent vingt-six) Actions Ordinaires de Catégorie I (les «Actions Ordinaires de Catégorie I») et
470.958.308 (quatre cent soixante-dix millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent huit) Actions Ordinaires de Ca-
tégorie II (les «Actions Ordinaires de Catégorie II»).

3. Conformément à l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à 50.000.000.000 EUR (cinquante

milliards d’Euro) divisé en 20.000.000.000 (vingt milliards) d’Actions Ordinaires de Catégorie I ayant valeur nominale de
1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune et 20.000.000.000 (vingt milliards) d’Actions Ordinaires de Catégorie
II ayant valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune. Le Gérant Commandité est autorisée d’aug-
menter le capital par l’émission d’actions additionnelle en vertu d’une autorisation que les actionnaires lui ont donné un
par une résolution du 22 mai 2001, ayant modifié entre autres les statuts de la Société, et par une autre résolution du
25 mai 2001 ayant précisé l’autorisation au Gérant Commandité de supprimer ou de limiter le droit de souscription
préférentiel des actionnaires.

4. Par deux résolutions des 17 et 25 mai 2001, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de

souscription préférentiel des actionnaires existants et d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de
100.520.955 EUR (cent millions cinq cent vingt mille neuf cent cinquante-cinq Euro), afin de porter le capital social de
son montant actuel de 795.306.917,50 EUR (sept cent quatre-vingt-quinze millions trois cent six mille neuf cent dix-sept
Euro et cinquante Cents) à EUR 895.827.872,50 (huit cent quatre-vingt-quinze millions huit cent vingt-sept mille huit
cent soixante-douze Euro et cinquante Cents) par l’émissions et la création de 80.416.764 (quatre-vingt millions quatre
cent seize mille sept cent soixante-quatre) Actions Ordinaires de Catégorie I de la Société ayant chacune une valeur
nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) et a également désigné le comparant afin de le représenter en vue
d’acter cette augmentation de capital en la forme notariée.

Toutes les Actions Ordinaires de Catégorie I ainsi émises ont été entièrement libérées par des apports en nature

consistant en les actions suivantes:

(a) La contribution Française
un nombre total de 113.142.081 (cent treize millions cent quarante-deux mille quatre-vingt-un) actions de ACCEN-

TURE S.A.S. (ci-après les «Actions Françaises»), une société par actions simplifiée de droit Français, avec siège social au
55 avenue George V à F-75008 Paris, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
732 075 315, représentant 100% (cent pour cent) du capital social de ACCENTURE S.A.S.

Les Actions Françaises ont été apportées en nature à la Société par Monsieur Benoît Genuini, agissant en son nom

propre et comme mandataire au nom et pour compte des actionnaires de ACCENTURE S.A.S. (autres que lui-même)
comme libération intégrale des 28.306.519 (vingt-huit millions trois cent six mille cinq cent dix-neuf) Actions Ordinaires
de Catégorie I nouvellement émises par la Société et qui seront attribuées aux apporteurs au prorata de leurs contri-
butions et conformément à l’annexe du contrat de souscription et d’apport signé entre les apporteurs et la Société en
date du 15 mai 2001.

L’apport des Actions Françaises d’une valeur totale de 35.383.148,75 EUR (trente-cinq millions trois cent quatre-

vingt-trois mille cent quarante-huit Euro et soixante-quinze Cents) est évalué à sa valeur comptable et sera affecté au
compte capital social de la Société.

54832

L’apport des Actions Françaises est soutenu par un rapport, rédigé pour les besoins des articles 26-2 et 32-1 (5) de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée (la «Loi»), de Monsieur Christian
Billon, Réviseur d’entreprises, et par un certificat du Président de ACCENTURE S.A.S., en grande partie similaire au
modèle de certificat mentionné à la fin du présent acte.

Toutes les Actions Françaises sont en conséquence à la libre disposition de la Société tel qu’il en a été prouvé au

notaire soussigné.

(b) La contribution Espagnole
un nombre total de 34.950.837 (trente-quatre millions neuf cent cinquante mille huit cent trente-sept) actions de AC-

CENTURE, S.L. (ci-après les «Actions Espagnoles»), une société à responsabilité limitée de droit Espagnole, avec siège
social à Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Edificio Torre Picasso, portant le numéro d’identification fiscal B-79217790,
lesquelles actions ont une valeur nominale de 1 PTE (une Peseta espagnole) représentant 100% (cent pour cent) du ca-
pital social de ACCENTURE, S.L.

Les Actions Espagnoles ont été apportées en nature à la Société par Monsieur Manuel Colao Blanco, agissant en son

nom propre et comme mandataire au nom et pour le compte des actionnaires suivants de ACCENTURE, S.L. (autres
que lui-même), en vertu d’une procuration du 8 mai 2001, comme la libération intégrale de 34.950.837 (trente-quatre
millions neuf cent cinquante mille huit cent trente-sept) Actions Ordinaires de Catégorie I nouvellement émises par la
Société:

Nom de l’apporteur

Adresse de l’apporteur

Nombre d’Actions Nombre d’actions de

Espagnoles apportées

la société recues

à la Société

Pedro Angel Navarro Martínez

C/ Tambre 24 - Madrid

1.055.167 )

1.055.167

1 à 1.055.167

1 à 1.055.167)

José Luis Manzanares Blanch

C/ Lígula 12 - Madrid

977.432

1.055.168 à

1.055.168)

2.032.599)

Carlos Vidal Amador de los Ríos

C/ Apolonio Morales 15 Ma-
drid

943.199

2.032.600 à

2.975.798)

Felipe Marcos Ballester

C/ Jesús Aprendiz 10 Madrid

617.505

12.050.657 à

12.668.161)

Federico Montllonch Escúbos

C/ Reina Victoria 28-30 Bar-
celona

757.769

3.784.532 à

( n

3.784.532 à

4.542.300)

Javier del Barrio Yesa

C/ Colquide 7 - Urbaniza-
cion La Hiedra - Las Rozas -
Madrid

603.029

13.273.547 à

13.876.575)

Jesús Olmedilla Avellana

Paseo de los Tilos 25 Barce-
lona

808.733

2.975.799 à

3.784.531)

Carlos de Otto Romero

C/ Mar de las Indias 10 Urba-
nización lnterland Majada-
honda - Madrid

685.410

7.431.950 à

8.117.359)

Javier Tapia Cuevas

C/ Agustín Betancourt 5, 4

Madrid

649.165

10.767.620 à

11.416.784)

Esteban Costa Pérez

Paseo de los Tilos 25-27
Barcelona

734.020

5.281.467 à

6.015.486)

Antonio Mena García

Paseo Bonanova 63bis, 5a
Barcelona

582.682

15.662.331 à

16.245.012)

54833

Osvaldo Camilo Méndez Torti

Paseo de la Habana 72, por-
tal 1, 7

B - Madrid

704.053

6.727.897 à

7.431.949)

José Enrique García Ramos

C/ José Abasca 59 - Madrid

543.215

19.069.322 à

19.612.536)

Jesús Gómez Esteban

Paseo Pintor Rosales 72 Ma-
drid

658.898

9.451.984 à

10.110.881)

Juan Alberto Illana Elorduy

C/ Colón de Larreategui 18
Bilbao

661.184

8.790.800 à

9.451.983)

José Manuel Pérez de Miguel

C/ Calvet 81 - Barcelona

712.410

6.015.487 à

6.727.896)

Basilio Rueda Martín

Paseo del Río 4, chalet 42
Urbanización La Finca Po-
zuelo de Alarcón - Madrid

739.166

4.542.301 à

5.281.466)

5.281.466

Luis Vassal’lo Reina

Avda. de Baviera 4 - Madrid

656.738

10.110.882 à

10.767.619)

Gil Gidron

C/ Costa Brava 22, esc. Dr-
cha., 3

D - Madrid

605.385

12.668.162 à

13.273.546)

Juan Pedro Raurell Vives

C/ Doctor Flemning 13 Bar-
celona

602.627

13.876.576 à

14.479.202)

Juan Domènech Vicens

C/ Jaume Cancer, casa 20b
Barcelona

673.440

8.117.360 à

8.790.799)

José Antonio Fernández Domínguez

C/ Alpes, 4, Urbanización
Ciudalcampo - Colmenar -
Viejo - Madrid

579.248

16.824.397 à

17.403.644)

Jaime González Cantabrana

C/ Andrés Isasi 6 - Guetxo
Vizcaya

562.093

17.403.645 à

17.965.737)

Benjamín Aparicio Desiderio

Avda. Valdemarín 75B Ara-
vaca-Madrid

585.921

15.076.410 à

15.662.330)

Esteban Amengual Tomé

C/ Teodora Lamadrid 41
Barcelona

560.238

17.965.738 à

18.525.975)

Carmen Sierra San Miguel

Apto. 86 - Boadilla del Mon-
te Madrid

633.872

11.416.785 à

12.050.656)

Javier Fernández Luna

Paseo de la Castellana 26
Madrid

524.623

19.612.537 à

54834

20.137.159)

José Bermúdez Marcos

C/ Julio Palacios 11 - Madrid

513.991

20.137.160 à

20.651.150)

Juan Manuel Castro Caballero

C/ Carrer de la Soleia 15 Ur-
banización Cavall Bernat
Terrassa - Barcelona

579.384

16.245.013 à

16.824.396)

Mario Ezquerra Plasencia

C/ María de Molina 1, 8

izda.- Madrid

494.326

21.152.688 à

21.647,013)

21,647.013)

Alfonso González Calvente

C/ Buganvilla 2 - Madrid

543.346

18.525.976 à

19.069.321)

José Manuel Merino Aspiazu

C/ Els Pins 8 - Urbanización
Interclub - Cervello Barcelo-
na

486.683

21.647.014 à

22.133.696)

Javier Hervás Zúñiga

C/ José María Escusa 20 Bil-
bao

443.888

22.600.384 à

23.044.271)

Vicente Moreno García Mansilla

C/ General Orgaz 3, 1

Madrid

597.207

14.479.203 à

15.076.409)

Florentino Benito Arribas

Paseo del Hontanar 1, casa
66 Urbanziación La Finca Po-
zuelo de Alarcón - Madrid

431.364

23.912.360 à

24.343.723)

Luis Céniga Imaz

C/ Etxezuri 4B, 1

D- Getxo

Vizcaya

425.210

24.775.088 à

25.200.297)

Alejandro Cuartero Lopetegui

C/ Funente del Rey 31p Ma-
drid

418.687

26.044.873 à

26.463.559)

Jaime Ferrer Marrades

C/ Gerau de Liost 8, 1°,2a
Vallvidrera - Barcelona

434.044

23.044.272)

23.478.315)

José Vicente Giménez Delgado

C/ Monte Esquinza 44 Ma-
drid

431.364

24.343.724 à

24.775.087)

Rafael Gómez Mallo

Serramagna 6 - Madrid

411.775

26.463.560 à

26.875.334)

Luis Angel Herrán Osinaga

C/ Melchor Sánchez Toca
10. Bergara - Guipúzcoa

434.044

23.478.316 à

23.912.359)

Antonio Hurtado de Mendoza Tellez

C/ Costa Brava 14b, portal 3
Madrid

425.210

25.200.298 à

25.625.507)

54835

Juan Bautista Marin Ruiz

C/ Numancia 205 - Barcelo-
na

466.687

22.133.697 à

22.600.383)

Carlos Escámez Abad

C/ José Abascal 38,. 2

izda.

Madrid

501.537

20.651.151 à

21.152.687)

Jaime Casanovas Casas

C/ Príncipe de Asturias 21,3°
2a - Barcelona

405.994

26.875.335 à

27.281.328)

Francisco Castellvi Suaña

C/ Padre Damián 38, 3

Madrid

390.076

27.682.322 à

28.072.397)

Luis Maldonado Trinchant

C/ Castelló 93 - Madrid

400.993

27.281.329 à

27.682.321)

Lorenzo Molina Morales

C/ Dalmases 54 - Barcelona

348.583

30.296.040 à

30.644.622)

Jorge Nicolau Molina

C/ Brussi 102, ático 2a Bar-
celona

419.365

25.625.508 à

26.044.872)

Matías Alonso Paez

C/ Gran Vía 74, 2

izda, Bil-

bao

372.709

28.821.562 à

29.194.270)

Juan Bárcena Arteagabeitia

C/ Camp 17-21 - Barcelona

376.455

28.072.398 à

28.448.852)

José María Font Spa

C/ Santa María 8, 2

1 Mataró

- Barcelona

364.530

29.566.980 à

29.931.509)

Ricardo López Guinea

Paseo de la Habana 169 Ma-
drid

372.709

28.448.853 à

28.821.561)

Josep Maixenchs Llopart

C/ Sepúlveda 154, 4°, 2a Bar-
celona

364.530

29.931.510 à

30.296.039)

Diego Sánchez de León Fernandez Alfaro

C/ Costa Brava 22 - Madrid

372.709

29.194.271 à

29.566.979)

Juan Camprubi Potau

C/ Hort de la Vila 41 Barce-
lona

173.288

30.644.623 à

30.817.910)

Francisco Cartón Salazar

C/ Juan Ramón Jiménez 15,
3

C - Madrid

173.288

30.817.911 à

30.991.198)

Pedro Jurado Gómez

C/ Marquesa Viuda de Alda-
ma - Urbanización Pinar del
Golf, chalet 12 - La Moraleja
- Madrid

173.288

30.991.199 à

31.164.486)

54836

Ignacio Leiva Piedra

C/ Bilbao 10 - Guetxo Viz-
caya

173.288

31.164.487 à

31.337.774)

José Quintero Domínguez

Avda. Reina Mercedes 33,
4

, 2 - Sevilla

173.288

31.337.775 à

31.511.062)

Fernando Rufilanchas Solares

C/ Caleruega 5 - Madrid

173.288

31.511.063 à

31.684.350)

Mireya Velasco Coterón

C/ Collado del Piornal 5 Ma-
drid

173.288

31.684.351 à

31.857.638)

Rafael Galán Física

Paseo de las Acacias 50 Ma-
drid

110.471

31.857.63 à

31.968.109)

José Luis García Huerta

C/ La Roja 53 Madrid

97.474

31.968.110 à

32.065.583)

Rafael Rubio García

C/ Camino de la Huerta 183
Madrid

97.474

32.065.584 à

32.163.057)

Rodolfo Sabater Maroto

Paseo de Somosierra 45 -
Soto de Viñuelas - Madrid

97.474

32.163.58 à

32.260.531)

Enrique Arias Heredia

C/ Solano 63 - Pozuelo de
Alarcón - Madrid

84.478

32.260.532 à

32.345.009)

Alberto José Ayuso García

C/ Moreras 12 - Navas de
Riofrío - Segovia

84.478

32.345.010 à

32.429.487)

Francisco Carvajal Agudo

C/ Nogales 10 - Urbaniza-
ción Monteclaro - Pozuelo
de Alarcón - Madrid

84.478

32.429.488 à

32.513.965)

Raúl González Antón

C/ Ramón Gómez de la Ser-
na 81 - Madrid

84.478

32.513.966 à

32.598.443)

José Luisi Hernández Iriberri

C/ Suecia 1, vivienda 47 Po-
zuelo de Alarcón - Madrid

84.478

32.598.444 à

32.682.921)

Domingo Mirón Domínguez

C/ Laurel 33 - Madrid

84.478

32.682.922 à

32.767.399)

Juan Pedro Moreno Jubrias

C/ Rafael Bergamín 12 - Ma-
drid

84.478

(32.767.400 à

32.851.877)

Javier Mur Martí

C/ Doctor Trias i Pujol 2
Barcelona

84.478

32.851.878 à

32.936.355)

54837

Juan Manuel Rebollo Feria

C/ Francisco Suárez 20 Ma-
drid

84.478

32.936.356 à

33.020.833)

Alfonso Rivero Moreno

C / Escalona 53 - Madrid

84.478

33.020.834 à

33.105.311)

Francisco José Aguado Pérez

Paseo de la Chopera 144 Al-
cobendas - Madrid

77.980

33.105.312 à

33.183.291)

Francisco Javier Amezola Portuondo

Pza Artós 11 - Barcelona

77.980

33.183.292 à

33.261.271)

Antonio Arce Sánchez

C/ Suiza 1, Edificio Teide 2
Pozuelo de Alarcón - Madrid

77.980

33.261.272 à

33.339.251)

José Luis Arias Gallo

C/ Isla de la Alegranza 11
Madrid

77.980

33.339.252 à

33.417.231)

José Antonio Barco Municha

C/ Aldapa 13 - Lejona Viz-
caya

77.980

33.417.232 à

33.495.211)

José Paulino Bleda Lorenzo

Paseo del Pinar 17, Valdo-
reix - Barcelona

77.980

33.495.212 à

33.573.191)

Victor Casas Benz

Avda. del Maresme 519 Ma-
taró - Barcelona

77.980

33.573.192 à

33.651.171)

Manuel Colao Blanco

C/ Peña Santa 4 - Madrid

77.980

33.651.172 à

33.729.151)

Carmen Díaz Madroñal

Avda. de Europa 11 - Pozue-
lo de Alarcón - Madrid

77.980

33.729.152 à

33.807.131)

Alberto Dosset Rodríguez

C/ Pedro Rico 13 - Madrid

77.980

33.807.132 à

33.885.111)

Juan Enero García

C/ Arenys 24, casa 11 Cas-
telldefels - Barcelona

77.980

33.885.112 à

33.963.091)

Angel Ferreras Eleta

C/ Téllez 56 - Madrid

77.980

33.963.092 à

34.041.071)

Luis Franquesa Castrillo

C/ Alfambra 11-13 Barcelo-
na

77.980

34.041.072 à

34.119.051)

Miguel Angel García Díez

C/ Damasquillo 7 - Madrid

77.980

34.119.052 à

34.197.031)

Tomás Guerrero Rodríguez

C/ Orchagavia 22 - Villanue-
va de La Cañada - Madrid

77.980

34.197.032 à

34.275.011)

54838

La numérotation des actions ci-dessus nouvellement émises ne tient pas compte des actions existantes et émises à

ce jour et qui sont détenues par les actionnaires actuels préalablement à la présente constatation d’augmentation de
capital.

L’apport des Actions Espagnoles d’une valeur totale de 43.688.546,25 EUR (quarante-trois millions six cent quatre-

vingt-huit mille cinq cent quarante-six Euro et vingt-cinq Cents) est évalué à sa valeur comptable est sera affecté au
compte capital social de la Société.

L’apport des Actions Espagnoles est soutenu par un rapport, rédigé pour les besoins des articles 26-2 et 32-1 (5) de

la Loi, de Monsieur Christian Billon, Réviseur d’entreprises, et par un certificat du Secrétaire du Conseil d’Administra-
tion de ACCENTURE, S.L., en grande partie similaire au modèle de certificat mentionné à la fin du présent acte.

Toutes les Actions Espagnoles sont en conséquence à la libre disposition de la Société tel qu’il en a été prouvé au

notaire soussigné.

Le comparant déclare ensuite que la Société a consenti, en vertu de l’article 110 de la Loi Espagnole sur l’Impôt des

Sociétés (Loi 43/1995 du 27 décembre du Code des Impôts des Sociétés) de demander l’application du régime fiscal
spécial espagnol pour les fusions, spin-offs, apport d’actifs et échange d’actions envisagés au Chapitre VIII Titre VIII de
la loi espagnole susmentionnée sur l’impôt des sociétés pour l’échange d’actions qui résulte du présent acte notarié.

Conformément à l’article 110 susmentionné, cette demande sera dûment notifié au Ministre Espagnol des Finances.
Par le présent acte, la Société autorise, instruit et mandate ACCENTURE, S.L. de notifier au Ministre Espagnol des

Finances la demande d’application du régime fiscal spécial de l’Espagnol envisagée au Chapitre VIII Titres VIII de la loi
Espagnole susmentionnée sur l’impôt des sociétés en considération de l’échange d’actions résultant de la contribution
des Actions Espagnoles à la Société. A cette fin, ACCENTURE, S.L. peut (1) comparaître devant les autorités fiscales
espagnoles comme il en sera requis, (2) délivrer tous documents et informations qui pourraient être nécessaires, (3)
signer tous documents privés ou publics qui pourrait s’avérer nécessaire ou recommandable, en ce compris les docu-
ments de rectification, correction et clarification et (4) poser tous actes et formalités qui pourraient être nécessaire ou
recommandable en Espagne afin d’assurer la due notification de la demande d’application pour le régime fiscal spécial
espagnol comme décrit ci-dessus.

Antonio Iglesias del Río

C/ Micenas 49 - Urbaniza-
ción Monte Rozas - Madrid

77.980

34.275.012 à

34.352.991)

Xavier Massons Gassol

C/ Moscou 18 - Barcelona

77.980

34.352.992 à

34.430.971)

Miguel Peco Alvarez

C/ Gabriela Mistral 12 Ma-
drid

77.980

34.430.972 à

34.508.951)

Jerónimo Reguera de Castro

C/ Playa de Sangenjo Urbani-
zación Punta Galea Las Ro-
zas - Madrid

77.980

34.508.952 à

34.586.931)

José Antonio Revuelta Santa Cruz

C/ Buenos Aires 49 - Tres
Cantos - Madrid

77.980

34.586.932 à

34.664.911)

Antonio San Augustín Nuevo

C/ Río Águeda 44 - Madrid

77.980

34.664.912 à

34.742.891)

José Luis Sancho Llerín

C/ Joaquín María López 15
Madrid

77.980

34.742.892 à

34.820.871)

Jorge Fernández Casamayor

C/ La Masó 10 - Madrid

64.983

34.820.872 à

34.885.854)

Fernando Usera Clavero

C/ Guadiana 90 - Urbaniza-
ción El Bosque - Villaviciosa
de Ódon - Madrid

64.983

34.885.855 à

34.950.837)

Total

34.950.837

54839

un nombre total de 5.036.828 (cinq millions trente-six mille huit cent vingt-huit) actions de ACCENTURE DENMARK

HOLDINGS A/S (ci-après les «Actions Danoises»), une société à responsabilité limitée de droit Danois, avec siège social
à Oslo Plads 2, 2100 Copenhague Ø, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Copenhague sous le
numéro CVR-NR 13227500, lesquelles actions ont une valeur nominale de 0,10 DKK (un dixième de Couronne danoise)
représentant approximativement 50,2% (cinquante virgule deux pour cent) du capital social de ACCENTURE DEN-
MARK HOLDINGS A/S.

Les Actions Danoises ont été apportées en nature à la Société par les actionnaires de ACCENTURE DENMARK

HOLDINGS A/S (énumérés ci-dessous) dans la proportion suivante, en libération intégrale de 1.266.287 (un million
deux cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-sept) Actions Ordinaires de Catégorie I nouvellement émises par
la Société:

L’apport des Actions Danoises d’une valeur totale de 1.582.858,75 EUR (un million cinq cent quatre-vingt-deux mille

huit cent cinquante-huit Euro et soixante-quinze Cents) est évalué à sa valeur comptable et sera affecté au compte ca-
pital social de la société.

L’apport des Actions Danoises est soutenu par un rapport, rédigé pour les besoins des articles 26-2 et 32-1 (5) de la

Loi, de Monsieur Christian Billon, Réviseur d’entreprises, et par un certificat du management de ACCENTURE DEN-
MARK HOLDINGS A/S, en grande partie similaire au modèle de certificat mentionné à la fin du présent acte.

Toutes les Actions Danoises sont en conséquence à la libre disposition de la Société tel qu’il en a été prouvé au no-

taire soussigné.

(d) La contribution Norvégienne
(i) 4.246.989 (quatre millions deux cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-neuf) Actions Ordinaires de Caté-

gorie I de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA (les «Actions Norvégiennes 1»), une société en commandite
par actions de droit luxembourgeois, avec siège social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, en cours d’ins-
cription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et
vingt-cinq Cents) chacune, représentant 100 % du capital des commanditaires de ACCENTURE MINORITY III
NORWAY 1 SCA; et

(ii) 4,246,940 (quatre millions deux cent quarante-six mille neuf cent quarante) Actions Ordinaires de Catégorie I de

ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA (les «Actions Norvégiennes 1» et collectivement avec les Actions Nor-
végiennes 2, les «Actions Norvégiennes»), une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, avec siège
social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, en cours d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, ayant une valeur nominale de 1,25 EUR (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune, représentant 100 % du
capital des commanditaires de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA.

Les Actions Norvégiennes ont été apportées en nature à la Société par Monsieur Bjørn Ivar Danielsen, agissant en

son nom propre et comme mandataire au nom et pour compte des actionnaires suivants de ACCENTURE MINORITY
III NORWAY 1 SCA and ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA (autres que lui-même) dans la proportion
suivante, comme libération intégrale de 8.493.929 (huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-
neuf) Actions Ordinaires de Catégorie 1 nouvellement émises par la Société:

Nom de l’apporteur

Adresse de l’apporteur

Nombre d’Actions Nombre d’actions de

Espagnoles apportées

la Société reçues

à la Société

Philip

Wiig

ApS

ACCENTURE I/S, Oslo
Plads 2, 2100 København Ø

1.702.092

427.916

Per Hannover ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

436.700

109.789

Morten Bruun Steiner ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

333.948

83.956

Eyal Steinitz ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

256.880

64.581

Carsten

Sachmann

ApS

ACCENTURE I/S, Oslo
Plads 2, 2100 København Ø

256.880

64.581

Thomas David Hartwig ApS

ACCENTURE

I/S,

Oslo

Plads 2, 2100 København Ø

2.050.328

515.464

Total

5.036.828

1.266.287

Nom de l’apporteur

Adresse de l’apporteur

Nombre

Nombre d’Actions

Nombre d’actions

d’ActionsNorvégiennes 2 appor-

tées à la

de la Société reçues

Norvégien-

nes 1

Société

apportées à

la Société

Anne Cecilie Fagerlie

Sofies Plass 2 in 0169 Oslo

55.235

55.236

110.471

Anne Foss Abrahamsen

President Harbitzgt. 19 in
0259 Oslo

38.990

77.980

Anne Steen Arnulf

Øverlandsvei 187 in 0764
Oslo

155

156

311

54840

Arne Henning Ramstad

Haugenlia 23 in 2020 Skeds-
mokorse T

38.990

77.980

Arve Sogn Andersen

Bjørnehiet 1 in 0387 Oslo

296.765

296.766

593.531

Bente Sevensson

Kodalsveien 12 in 1386 As-
ker

32.491

32.492

64.983

Bjørn Boberg

Jomfrubråtveien 29C in
0259 Oslo

155

156

311

Bjørn Ivar Danielsen

Snipermyrlia 6 in 1273 Oslo

305.558

305.559

611.117

Bjørn Tore Holte

Buskogen 82 in 1675 Kråke-
rø

155

156

311

Cato Willy Rindal

Båtstøjordet 95 in 1363
Høvik

155

156

311

Christian Selmer

Vågedalsstien 4e in 4002 Sta-
vanger

32.491

32.492

64.983

Eivind

Gjemdal

Lybekkveien 10e in 0772
Oslo

155

156

311

Eivind Roald

Sundbakken 7 in 1394 Nes-
bru

38.990

77.980

Erik Fjornes

Bygdøy Allé 117a in 0273
Oslo

38.990

77.980

Espen Simensen

Bjerkehagevn. 22b in 1405
Langhus

155

156

311

Geir Bårdstu

Armund Tvetensvei 81 in
3944 Porsgrunn

155

156

311

Gustav Heiberg

Stovnerbakken 8E in 0980
Oslo

155

156

311

Halvar Traa

Skyttaveien 48 in 1481 Ha-
gan

155

156

311

Hans Otto Hilsen

Snarøyveien 101b in 1367
Snarøya

155

156

311

Henning Normann

Neptunveien 25R in 0493
Oslo

155

156

311

Henrik

Hansen

Myrerskogvn. 19 in 0495
Oslo

229.799

459.598

Henrik Lund-Hanssen

Øvre Nygård 6A in 1482
Nittedal

155

156

311

Håkon Breda-Ruud

Bj. Bjørnsonsvei 62 in 1412
Sofiemyr

155

156

311

Håkon

Jacobsen

Ekebergvn. 190p in 1162
Oslo

42.239

84.478

Idar

Ytterdal

Haugerkroken 9 in 1352
Kolsås

48.737

97.474

Ingemar Karlsson

Myrvollvn. 5 in 1363 Høvik

48.737

97.474

Jan Åge Rønnestad

Høyfjellsåsen 6 in 1315
Nesøya

294.179

294.180

588.359

Joe Taralrud

Nordjordet 1b in 1359 Eiks-
marka

155

156

311

Just Erik Næss

Framnesveien 7 in 1501
Moss

239.291

239.292

478.583

Ketil Thorsen

Vestre Greverud Terrasse
20 in 1415 Oppegård

155

156

311

Kim Zimmer

Terrasseveien 36a in 1363
Høvik

289.164

578.328

Kjetil Gudmundsen

Bjørndalsvn. 11b in 1476
Rasta

155

156

311

Kristian Kvam

Barnålvn. 12 in 0198 Oslo

239.291

239.292

478.583

Kristian Larsen

Bølumkollen B in 3073 Gal-
leberg

42.239

84.478

Leif Arne Rones

Diakonveien 3 in 0370 Oslo

155

156

311

Martin Fuhr Bolstad

Nadderudvn. 157 in 1359
Eiskmarka

86.644

173.288

Nils Øveraas Hiltonåsen 107 in 1312 Sle-

penden

243.341

243.342

486.683

54841

L’apport des Actions Danoises d’une valeur totale de 10.617.411,25 (dix millions six cent dix-sept mille quatre cent

onze Euro et vingt-quinze Cents) est évalué à sa valeur comptable et sera affecté au compte capital social de la Société.

L’apport des Actions Norvégiennes est soutenu par un rapport, rédigé pour les besoins des articles 26-2 et 32-1 (5)

de la Loi, de Monsieur Christian Billon, Réviseur d’entreprises, et par un certificat du 25 mai 2001 émis par le Gérant
Commandité de chacune de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA et ACCENTURE MINORITY III
NORWAY 2 SCA, en grande partie similaire au modèle de certificat mentionné à la fin du présent acte.

Toutes les Actions Norvégiennes sont en conséquence à la libre disposition de la Société tel qu’il en a été prouvé au

notaire soussigné.

(e) La contribution des US Focus

Olav Skjæveland

Øygardvn. 12b in 1357 Bek-
kestua

155

156

311

Olav Storli Ulvund

Hofftunet 15 in 0379 Oslo

155

156

311

Paul Arne Kristensen

Olav Aukrustvei 11c in 0390
Oslo

155

156

311

Per Erik Strømsø

Bloksberstien 1a in 1360
Nesbru

282.037

564.074

Per Ingvald Fredriksen

Stordamsnaret 48 in 0671
Oslo

155

156

311

Petter Hesselberg

Diakonveien 3 in 0370 Oslo

155

156

311

Petter-Idar Jenssen

Ekrekroken 41 in 1356 Bek-
kestua

155

156

311

Pål K Fevang

Strandvejen 348 in DK-298
Kokkedal

243.829

487.658

Randi Arneberg Solli

Capralhaugen 60 in 1358 Jar

155

156

311

Rolf Kragerud

Slemdalsveien 81C in 0370
Oslo

155

156

311

Roy Grønli

Anna Hagmannsgt. 7m in
1511 Moss

38.990

77.980

Sam Juul

Strømstangvn. 16 in 1367
Snarøya

321.087

321.088

642.175

Sigurd Fristad

Jansveien 16 in 1354 Bærums
Verk

155

156

311

Sigurd Svjæveland

Åsengvn. 29 in 1312 Slepen-
den

55.235

55.236

110.471

Stein Erik Moe

Tjernåslia 10b in 1315
Nesøya

42.239

84.478

Svein Olsen

Åsbyfaret 127 in 1392 Vet-
tre

155

156

311

Sverre

Ruth

Hundsundvn 3 in 1367
Snarøya

246.065

492.130

Thorleif Paus

Rådyfaret 14 in 1362 Hosle

155

156

311

Thron Ivar Berg

Snaret 23a in 1359 Eiskmar-
ka

155

156

311

Tor Hauge

Øvre Goslia 5 in 1350 Lom-
medalen

155

156

311

Tor Krattebøl

Munkedamsveien 82 in 0270
Oslo

38.990

77.980

Tor Mesøy

Storengveien 63A in 1368
Stabekk

42.239

84.478

Tore

Alm

Kirkeveien 147E in 0361
Oslo

155

156

311

Tore Magnussen

Jerpefaret 4b in 0393 Oslo

209.343

209.344

418.687

Torunn Brandt

Veita 5 in 0880 Oslo

155

156

311

Trond Berntsen

Bestumvn. 46 in 0281 Oslo

155

156

311

Trond Moberg

Trudvangveien 2 in 1358 Jar

155

156

311

Trygve Langholm

Ekeberveien 273B in 1166
Oslo

155

156

311

Witold Sitek

Båstøjordet 17 in 1363
Høvik

38.990

77.980

Øystein Wiborg

Bølerveien 21 in 0690 Oslo

155

156

311

Øyvind Stangeby

Arnulf Øverlandsvei 187 in
0764 Oslo

155

156

311

Total

4.246.940

4.246.989

8.493.929

54842

un nombre total de 6.853.130 (six millions huit cent cinquante-trois mille cent trente) actions de ACCENTURE plc

(les «Actions US Focus»), une société de Gibraltar, avec siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 79571, lesquelles actions ont une valeur nomi-
nale de 1 p (un Pence) chacune, représentant 7,24% (sept virgule vingt-quatre pour cent) du capital social de ACCEN-
TURE plc.

Les Actions US Focus ont été apportées en nature à la Société par Monsieur Ian Charles Watmore, agissant comme

mandataire au nom et pour compte des actionnaires suivants de ACCENTURE plc dans la proportion suivante, comme
libération intégrale 6.853.130 (six millions huit cent cinquante-trois mille cent trente) Actions Ordinaires de Catégorie
I nouvellement émises par la Société:

L’apport des Actions US Focus d’une valeur totale de 8.566.412,50 EUR (huit millions cinq cent soixante-six mille

quatre cent douze Euro et cinquante Cents) est évalué à sa valeur comptable et sera affecté au compte capital social de
la Société.

L’apport des Actions US Focus est soutenu par un rapport, rédigé pour les besoins des articles 26-2 et 32-1 (5) de

la Loi, de Monsieur Christian Billon, Réviseur d’entreprises, et par un certificat du management de ACCENTURE plc,
en grande partie similaire au modèle de certificat mentionné à la fin du présent acte.

Toutes les Actions US Focus sont en conséquence à la libre disposition de la Société tel qu’il en a été prouvé au no-

taire soussigné.

(f) La contribution de M. Liam McErlane
un nombre total de 546.062 (cinq cent quarante-six mille soixante-deux) actions de ACCENTURE MINORITY 1 B.V.,

numérotées z2.259.801 à z2.805.862 inclus (les «Actions BV»), une société de droit néerlandais, avec siège social à
Parkstraat 83, La Haye 2514 JG, lesquelles actions ont une valeur nominale de 0.03 EUR (trois Cents) chacune, repré-
sentant 11,18% (onze virgule dix-huit pour cent) du capital social de ACCENTURE MINORITY 1 B.V.

Nom de l’apporteur

Adresse de l’apporteur

Nombre d’Actions US Nombre d’actions de

Focus apportées à la

la Société

Société

Rachael Marina Judith Bartels

The Old Barn, Kings Farm
Lane, Harpsden, Nr Henley-
on-Thames, Oxon, RG9 4JG

417.823

Richard Timothy Simmons Breene

Amani, East Drive, Wen-
tworth, Surrey, GU25 4JT

858.649

Paul Lonan Ronan Cantwell

29 Thurleigh Road, London,
SW12 8UB

601.596

Gregory Paul Caster

No 2, 12 Dorset Square,
London, NW1 6QB

188.884

Patricia Marie Creedon

16 Mascotte Road, Putney,
London, SW15 1NN

70.831

Mary

Catherine

Davis

20 Broadway, Gustard
Wood, Wheathampstead,
Herts, AL4 8LN

120.413

Gary Heffernan

76 ave. Henri Martin, 75016
Paris, France

406.253

Richard

Wayne

Hill

Matrix, Rodona Road, St
George’s Hill, Weybridge,
Surrey, KT13 0NP

680.449

Kenneth Lee Lacey

The Chase, Wilmslow Road,
Mottram St Andrew,
Cheshire, SK10 4QH

770.286

Alexandra Morris Robson

Augustine Studios, Augusti-
ne Road, London, W14 0HZ

70.831

Leonard Albert Morris

Hunter’s Croft, Wilmslow
Road, Mottram St Andrew,
Cheshire, SK10 4QH

735.581

John Patrick Mullaney

Silver Birches, West Drive,
Wentworth, Virginia Water,
Surrey, GU25 4NE

913.240

Anne O’Riordan

6 Thomas Place, St Mary’s
Gate, Marloes Road, Lon-
don, W5 5UG

70.831

Kathryn Ann Sanders

36 Oriel Drive, Barnes, Lon-
don, SW13 8HG

431.311

Nathaniel Lester Sloane

7 Longton Avenue, London,
SE26 6 RA

516.152

Total

6.853.130

54843

Les Actions BV ont été apportées en nature à la Société par Monsieur Liam McErlane, demeurant au 24 Les Hauts

de Veyriere, 768 Chemin de la Veyriere, 06560 Valbonne, France, en libération intégrale de 546.062 (cinq cent quarante-
six mille soixante-deux) Actions Ordinaires de Catégorie l nouvellement créées et émises par la Société.

L’apport fait par Monsieur McErlaine des Actions BV d’une valeur totale de 682.577,50 EUR (six cent quatre-vingt-

deux mille cinq cent soixante-dix-sept Euro et cinquante Cents) est évalué à sa valeur comptable et sera affecté au comp-
te capital social de la Société.

L’apport des Actions BV est soutenu par un rapport, rédigé pour les besoins des articles 26-2 et 32-1 (5) de la Loi,

de Monsieur Christian Billon, Réviseur d’entreprises, et par un certificat du management de ACCENTURE MINORITY
1 B.V., en grande partie similaire au modèle de certificat mentionné à la fin du présent acte.

Toutes les Actions BV sont en conséquence à la libre disposition de la Société tel qu’il en a été prouvé au notaire

soussigné.

5. Il résulte, en résumé, de sept certificats émis par les représentants légaux de ACCENTURE S.A.S., ACCENTURE,

S.L., ACCENTURE DENMARK HOLDINGS A/S, ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA, ACCENTURE MI-
NORITY III NORWAY 2 SCA, ACCENTURE plc et ACCENTURE MINORITY 1 B.V. aux environs du 25 mai 2001 que:

(a) les Actions sont nominatives;
(b) les Actions ont été entièrement libérées;
(c) les apporteurs sont les seuls propriétaires des Actions et ont la capacité d’en disposer;
(d) aucune des Actions n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun droit

permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Actions et aucune des Actions;

(e) Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels toute personne serait autorisée à

demander qu’une ou plusieurs Actions lui soit transférées;

(f) Conformément à la loi des juridictions des sociétés dont les actions sont apportées (comme indiqué dans chacun

des certificats annexés au présent acte) et aux statuts (ou équivalent) de ces sociétés, les Actions sont librement cessi-
bles;

(g) toutes les formalités requises par les juridictions des sociétés dont les actions sont apportées intervenant après

la contribution en nature des Actions de ces sociétés à l’augmentation de capital de la Société ont été ou seront effec-
tuées après réception d’une copie certifiée conforme du présent acte notarié document ladite contribution en nature.

Suivant les articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi, les actions ainsi apportées en nature ont fait l’objet d’un rapport établi

par M. Christian Billon, Réviseur d’entreprises, le 25 mai 2001, qui conclut comme suit:

«Eu égard au travail accompli, comme mentionné ci-dessus, nous n’avons pas de commentaires à faire au sujet de la

valeur totale des apports, qui consiste en 113,142,081 actions ou 100 % des actions de la société ACCENTURE S.A.S,
34,950,837 actions ou 100% des actions de la société ACCENTURE, S.L., 5,036,828 actions ou 50,2 % de ACCENTURE
DENMARK HOLDINGS A/S, 4,246,989 Actions Ordinaires de Catégorie I ou 100% des actions de commanditaires de
ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA, 4,246,940 Actions Ordinaires de Catégorie I ou 100% des actions de
commanditaires de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA, 6,853,130 actions ou 7,24% de ACCENTURE plc,
546,062 actions ou 11,18% de ACCENTURE MINORITY 1 B. V qui sont au moins égal à la valeur nominale des actions
à émettre.»

Lesdits certificats, ledit rapport, ainsi qu’une copie de la convention d’apport française, après signature ne varietur

par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec
elles.

6. En conséquence d’une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société

est modifié afin d’avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital.
Le capital actions nominal souscrit, émis et libéré de la Société est de huit cent quatre-vingt-quinze millions huit cent

vingt-sept mille huit cent soixante-douze Euro et cinquante Cents (EUR 895.827.872,50) représenté par des actions de
commandité détenues par le gérant commandité d’une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents chacune (1,25
EUR) et des actions de commanditaires détenues par le(s) associé(s) commanditaire(s) d’une valeur nominale de un Euro
et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune. Les actions sont divisées en deux cent quarante-cinq millions sept cent trois
mille neuf cent quatre-vingt-dix (245.703.990) actions ordinaires de catégorie I («actions ordinaires de catégorie I») et
en quatre cent soixante-dix millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent huit (470.958.308) actions ordinaires de
catégorie II («actions ordinaires de catégorie II») assorties des mêmes caractéristiques et droits, à l’exception des dif-
férences exposées dans les présents statuts. Les actions ordinaires de catégorie I et les actions ordinaires de catégorie
II sont chacune dénommée une «action» et ensemble les «actions». Les actions ordinaires de catégorie I et les actions
ordinaires de catégorie II sont émises sous la forme d’actions rachetables, conformément à l’article 49-8 de la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu’amendée (la «loi»), et les caractéristiques de rachat stipulées à
l’article 7 des présentes sont applicables à ces actions.»

Exonération de droit d’apport

Les apports en nature, à leur valeur nominale, des Actions Françaises, Actions Espagnoles, Actions Norvégiennes,

Actions US Focus et Actions BV représentant (en ce compris les Actions US Focus et Actions BV déjà détenues par la
Société suite à l’apport effectué le 22 mai 2001, le présent apport portant la participation de la Société dans ces dernières
à respectivement 99,9% et 100%) au moins 75% du capital social de sociétés constituées et ayant leur siège social dans
l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions d’exemption du droit d’apport telles que prévues par l’article
4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sont remplies.

54844

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à cet article 4.2 pour obtenir une taxation fa-

vorable des apports réalisés et en constate expressément l’accomplissement, sur le vu de documents pertinents, en rai-
son des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte particulier de l’opération.

L’apport en nature des Actions Danoises est sujette à la perception d’un droit d’apport de 1%, soit un montant total

de six cent trente-huit mille cinq cent vingt-quatre francs luxembourgeois.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ neuf cent mille francs luxembourgeois (LUF 900.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.F. Bouchoms, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 9CS, fol. 29, case 5. – Reçu 638.524 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée au fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37299/211/1650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

COBELFRET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 35.480.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2000

1. L’Assemblée Générale prend connaissance de la démission de Madame Marcella Smits de ses fonctions de com-

missaire aux comptes avec effet immédiat. L’Assemblée Générale accepte cette démission et remercie Madame M. Smits
pour les services rendus à la société.

2. L’Assemblée décide de nommer en remplacement de Madame Marcella Smits démissionnaire, Madame Nicole

Baeyens, demeurant au 11B, route de Capellen, L-8279 Holzem.

Madame Nicole Baeyens achèvera le mandat de Madame M. Smits qui expirera à l’issue de l’assemblée générale de

2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37388/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469.

—

Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Résolution du Conseil d’Administration de la société FIDES (LUXEMBOURG) S.A., du 25 août 2000,

que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1885 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37446/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

J. Elvinger.

F. Bracke
Administrateur-délégué

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
J. Everwijn
Manager

54845

C.I.E.C., CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 19, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 15.643.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37383/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

C.I.E.C., CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 19, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 15.643.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37384/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

C.I.E.C., CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 19, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 15.643.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37385/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DOVRAT, SHREM & CO. S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 37.207.

—

Decision taken by the liquidator of the Company on March 14, 2001

The liquidator decides:
- to tranfer the registered office of the company from 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 38-40, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37411/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DOVRAT, SHREM & CO. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 37.207.

—

Extrait de la décision prise par le liquidateur de la société en date du 14 mars 2001

Le liquidateur a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 3A, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37412/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

G. Harles
Liquidator

Pour DOVRAT, SHREM & CO. S.A.
Signature
Un mandataire

54846

CORCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.414.

—

L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CORCORP S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 60.414, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31
juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 639 du 17 novembre 1997 et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 944 du 30 décembre 1998.

L’assemblée est présidée par Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Geneviève Laurent, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les quatre mille (4.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à quatre millions de francs français (FRF 4.000.000,-) sont présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Décision de mise en liquidation de la société.
2.- Nomination de Monsieur Pierre Schill comme liquidateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de la mise en liquidation de la société.

Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l’actif,

d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs
actions, le tout dans les limites déterminées par les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec le notaire instrumentant le présent pro-

cès-verbal.

Signé: I. Bastin, F. Rollin, G. Laurent, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 129S, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37393/233/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EPAL, EUROPEAN PLANNING ASSOCIATES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.579.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37425/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

M. Thyes-Walch.

54847

COSTA DEL SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.085.

Acte constitutif publié à la page 20269 du Mémorial C n

423 du 4 août 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37394/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

COSTA DEL SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.085.

—

L’assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 mai 2001 a décidé de transférer le siège social de la société du

400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37395/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

COFIMETAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.801.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37389/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

COFIMETAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.801.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37390/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

COFIMETAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.801.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37391/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signatures.

Pour le Conseil d’Administration
G. Becquer
Administrateur

Pour COFIMETAL S.A.
Signature
Un administrateur

54848

COFIMETAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.801.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de six

ans. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37392/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DEVELOPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.534.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37404/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DEVELOPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.534.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37405/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DIMMER-ZIMMER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7625 Larochette, 2, rue Scheerbach.

R. C. Luxembourg B 7.594.

—

Décisions de l’Associé

1) Répartition du résultat de l’année 2000
Perte de l’année: LUF 628.662
La perte sera reportée.
2) Décharge
Décharge est donnée au gérant de la société.
3) Augmentation du capital et conversion du capital social en Euro
L’associé décide d’augmenter le capital social de LUF 34.840,- par incorporation des résultats reportés. Après cette

augmentation, le capital social est de LUF 4.134.840,-. Ce capital est ensuite converti au cours de change d’un Euro
(40,3399 LUF) en 102.500 Euros. Le capital social est divisé en 820 parts sociales d’une valeur nominale de 125,- Euros
chacune.

Le nombre total des parts sociales reste inchangé après conversion du capital social en Euro. Le nombre des parts

sociales par associé reste donc également inchangé.

Suite à la résolution qui précède, l’associé a décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier l’article 7 pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 7: Le capital social est fixé à 102.500,- Euros (cent deux mille cinq cents Euros), divisé en 820 (huit cent vingt)

parts sociales de 125,- Euros (cent vingt-cinq Euros) chacune. Ces parts sociales sont détenues comme suit:

Pour COFIMETAL S.A.
Signature
Un administrateur

DEVELOPA HOLDING S.A.
Signature
Un Administrateur

54849

Monsieur Carlo Dimmer 820 parts.»

Enregistré à Diekirch, le 11 juin 2001, vol. 268, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(37408/591/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DIMMER-ZIMMER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7625 Larochette, 2, rue Scheerbach.

R. C. Luxembourg B 7.594.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 11 juin 2001, vol. 268, fol. 30, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37409/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DINOL CORPORATION LUX. S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 75.752.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2001,

abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgennanten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-

genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.

2) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, den 21. April 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37410/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DAM TREUHAND- UND UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37396/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DAM TREUHAND- UND UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37398/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Larochette, le 5 juin 2001.

Signature.

Diekirch, le 13 juin 2001.

Signature.

Unterschrift
Die Versammlung

Pour DAM TREUHAND- UND
UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH
Le domiciliataire
Signature

54850

DAM TREUHAND- UND UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37397/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DAM TREUHAND- UND UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37399/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DAM TREUHAND- UND UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37400/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FINSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.862.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2001, les mandats des administrateurs
MM. Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch;
Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch;
Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle, L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch;
et du commissaire aux comptes
Mme Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch;
ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37453/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour DAM TREUHAND- UND
UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH
Le domiciliataire
Signature

Pour FINSAN S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54851

DELCIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.778.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

14 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

287 du 28 avril 1998. Les statuts ont

été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associaitons N

227 du 24 mars 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37402/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DELCIA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.778.

—

L’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001 a reconduit pur un terme d’un an le mandat d’administrateur de Mon-

sieur Pierre de Andrea, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

L’Assemblée a ensuite nommé en qualité d’administrateurs, pour un terme d’une année:
- Monsieur Freddy de Greef, administrateur de sociétés, demeurant à B-1950 Kraainem;
- Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.
Enfin, l’Assemblée a reconduit pour un terme d’une année le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy

Schosseler, son mandat expirant également à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37403/546/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FINANCE.COM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.048.

—

Extrait sincère et conforme du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

le 11 juin 2001 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Gabriel Jean, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été nommé comme nouvel administrateur et terminera le

mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.

Extrait sincère et conforme du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg

le 11 juin 2001 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a été élu aux fonctions d’Ad-

ministrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37449/768/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DELCIA
Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
DELCIA
Société Anonyme
Signatures

Pour FINANCE.COM HOLDING S.A.
Signature

54852

DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 41.022.

—

Le bilan du 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 28, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37413/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 41.022.

—

Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber

der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, am 12. Juni 2001

«...
Die ordentliche Hauptversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptver-

sammlung im Jahre 2002 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn Dr. Reinhard Krafft
Herrn Walter H. Draisbach
Herrn Joseph Kusters
Herrn Ernst Krause
Herrn Dieter Berodt
zu wählen und für die gleiche Amtszeit PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’entreprises zum Wirtschaftsprü-

fer zu bestellen.

...»
Luxemburg, den 12. Juni 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37414/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

GARFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOPEC FINANCE S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 73.326.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol.

4, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37455/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

GARFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. GLOPEC FINANCE S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 73.326.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol.

4, case 3,ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37456/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Für richtigen Auszug
Dr. R. Krafft / W. H. Draisbach / J. Kusters

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

- Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.231.894,59 EUR

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

54853

EAGLE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.027.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37415/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EAGLE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.027.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 30 avril 2001 à 10.00 heures

au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

- L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs, les personnes suivantes:
M. W.J. Bogaty, Président
M. G.A. Wechsler, Administrateur
M. M. Yokowo, Administrateur
M. H. Deguchi, Administrateur
M. T. Yeates, Administrateur
M. K. Hall, Administrateur.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 qui aura à statuer sur les comptes

de l’exercice social de 2000;

- L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d’entreprises indépendant.
Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes

de l’exercice de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37416/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

G.E.BÊ VIGIDAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.722.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2001

enregistrée à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 128S, fol. 98, case 6.

«L’Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et d’appeler aux fonctions d’administrateurs

pour une durée d’un an, jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, les personnes ci-après qualifiées:

- Monsieur Gastão Eduardo de Bueno Vigidal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, avenida das Magnolias, 682;
- Monsieur Gastão Augusto de Bueno Vigidal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, rua dos Nenúfares, 319;
- Monsieur Luis Roberto Souto Vigidal, ingénieur, demeurant à São Paulo, Brésil, rua Bennett, 991.
L’Assemblée décide d’appeler aux fonctions de Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Gastão Eduardo de Bueno Vigidal, préqualifié
et aux fonctions de Vice-Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Gastão Augusto de Bueno Vigidal, préqualifié.
Elle prend acte de la désignation de DELOITTE & TOUCHE S.A. comme réviseur pour l’exercice 2001.»

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37457/226/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Publication et Réquisition
Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
P. W. Gerrard / R. J. Duncan
Directeur / Directeur

54854

E.C.T., S.à r.l. , ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TUBULAIRES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8540 Ospern, 6, rue de Redange.

R. C. Luxembourg B 44.995.

—

L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

A comparu:

Monsieur Marc Herkes, indépendant, demeurant à L-8540 Ospern, 6, rue de Redange, agissant tant en son nom per-

sonnel qu’en sa qualité de mandataire de:

Monsieur Patrick Atten, employé privé, demeurant à L-1328 Luxembourg, 46, rue de Charlemagne,
en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Ce comparant, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence

à Luxembourg en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 septembre
1993, publié au Mémorial C numéro 529 de l’année 1993, page 25383, qu’ensemble avec son mandat il possède toutes
les mille (1.000) parts sociales de la société à responsabilité limitée E.C.T., S.à r.l., (Entreprise de Constructions Tubu-
laires), avec siège à Bertrange, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 44.995, et après avoir
déclaré que ledit acte n’a subi aucune modification à ce jour, s’est constitué en assemblée générale extraordinaire et il
a requis le notaire d’acter comme suit les résolutions unanimes des associés:

1) Transfert du siège social:
Le siège social est transféré à L-8540 Ospern, 6, rue de Redange.
La première phrase de l’article 4 des statuts est modifiée comme suit:
«Art. 4: Le siège social est établi à Ospern.»
2) Conversion du capital:
Le capital social est augmenté de LUF 8.512,- pour être porté de LUF 1.000.000,- à LUF 1.008.512,- par un versement

en espèces.

La réalité de cet apport nouveau a été prouvée au notaire par un certificat bancaire, ce que le notaire constate ex-

pressément.

Ensuite, le capital a été transformé en vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

La première phrase de l’article 6 des statuts est donc modifiée comme suit:
«Art. 6: La capital social est fixé à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-) divisé en mille (1.000) parts sociales de vingt-

cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant

a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Herkes, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 4 mai 2001, vol. 400, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(37417/225/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EUROPEAN CONSULTANCY & FINANCE LIMITED

Siège social: L-4601 Differdange, 19, avenue de la Liberté.

—

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Société en date du 31 mai 2001

Michel Vautherin actionnaire de la société étant présent, il n’y a pas lieu de faire paraître des publications.
Lors de cette Assemblée Générale, Michel Vautherin, Director de la Société mentionnée ci-dessus dûment tenue et

convoquée au siège social sis Tenbury, Burleigh Road, Charing, Kent TN27 OJB.

La résolution suivante a été dûment votée:
Il a été décidé de changer le siège social de la succursale luxembourgeoise E.C.F. LIMITED qui avait pour adresse: 51,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg à l’adresse suivante:

E.C.F. LIMITED, 18, avenue de la Liberté - L-4601 Differdange.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée et levée.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37438/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Redange, le 8 juin 2001.

C. Mines.

Le, 31 mai 2001.

Signature.

54855

EISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.642.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37419/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.642.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2001

L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs pour une nouvelle période d’un an.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37418/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ELME S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 2.066.

—

Le siège social de la société, fixé jusqu’alors, au 2, boulevard Royal, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 6 juin

2001.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37421/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FOSTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.074.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol.

4, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37454/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EISON LUXEMBOURG S.A.
Signature
Un Administrateur

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.939.097,- ITL

bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .

901.014.819,- ITL

- ./. Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . .

-11.840.000,- ITL

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

883.235.722,- ITL

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

54856

ELTH REASSURANCE S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 17.269.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37422/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ELTH REASSURANCE S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 17.269.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg

le 11 juin 2001 à 9.00 heures, au siège social de la société, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

1. L’Assemblée décide de nommer comme Réviseur d’entreprises indépendant ARTHUR ANDERSEN & CO. Son

mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes an-
nuels de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37423/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 45.530.000,-.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 9.634.

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue sous seing privée le 27 octobre 2000 à Rume-

lange que:

- le capital souscrit de LUF 45.530.000,- représenté par 4.553 parts sociales de LUF 10.000,- chacune a été converti

en euros et que celui-ci s’élève, après augmentation de capital par incorporation d’une partie du résultat reporté à hau-
teur de LUF 386.891,- , désormais à EUR 1.138.250,- représenté par 4.553 parts sociales de EUR 250,-.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37424/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

GTE VENEZUELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 332.881.250,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.998.

—

Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999,

régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre
les sociétés:

PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg et;

G.T.E. VENEZUELA, S.à r.l., société anonyme, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 11 juillet 2000, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37459/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour Publication et Réquisition
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature.

54857

ESCORIAL DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.906.

Société anonyme consituée suivant acte reçu par Maître Goerges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date

du 30 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

558 du 30 octobre 1996. Les statuts ont

été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 5 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Association N

450 du 20 juin 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37426/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ESCORIAL DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.906.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2001 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur de Mon-

sieur Pierre de Andrea, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.

L’Assemblée a ensuite nommé en qualité d’administrateurs, pour un terme d’une année:
- Monsieur Freddy de Greef, administrateur de sociétés, demeurant à B-1950 Kraainem;
- Monsieur Luciano dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2002.
Enfin, l’assemblée a reconduit pour un terme d’une année le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy

Schosseler, son mandat expirant également à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37427/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ESCH TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.243.

—

Par la présente, le siège social de la société a été dénoncé à dater de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37428/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EUFIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.026.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37429/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ESCORIAL DEVELOPMENT
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
ESCORIAL DEVELOPMENT
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

N. Gasztonyi
Directeur Financier

54858

EUROPE AIR CHARTER (E.A.C.)

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.479.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 4 mai 2001 que:
Monsieur Christian Carriere a démissionné de son poste d’administrateur-délégué de la société.
Le Conseil d’Administration nomme en son remplacement Monsieur Jean-Louis Neuville afin d’exécuter les fonctions

d’administrateur-délégué dans la société.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37434/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

E.C.I.M., EUROPEAN CENTER FOR INNOVATIVE MEDICINES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.314.

Acte constitutif publié à la page 13010 du Mémorial C N

272 du 7 juin 1993

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37436/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

E.C.I.M., EUROPEAN CENTER FOR INNOVATIVE MEDICINES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.314.

Acte constitutif publié à la page 13010 du Mémorial C N

272 du 7 juin 1993

—

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37435/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

E.C.I.M., EUROPEAN CENTER FOR INNOVATIVE MEDICINES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.314.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire reportée des actionnaires tenue au siège social de la société le 7 mai 2001 a décidé

de transférer le siège social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37437/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FIDUCIAIRE STEICHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.844.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juin 2001.

(37447/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour la société
Signature
Un mandataire

G. Becquer
Président de l’Assemblée

N. Gasztonyi
Directeur financier

54859

EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 35.901.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 19 janvier 2001

- Monsieur Patrick Janssens est nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle en

2002.

En conséquence le nombre d’administrateurs est augmenté de 8 à 9.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37441/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FINAGROR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 61.213.

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 18, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37448/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FINAXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.579.

—

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 novembre 2000

- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu’Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Eric Thivolet, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37450/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.009.

—

Excerpt of the resolutions of the sole manager of the Company taken on 6 November 2000

It was resolved that the registered office of the Company is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg to 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Date: 13 February 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37466/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EXMAR LUX S.A.
L. Beersmans
Directeur Général

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

Certifié sincère et conforme
FINAXIA S.A.
Signature / Signature
Administrateurs

G. Black
Sole manager

54860

FINDHORN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 66.807.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37452/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

FINDHORN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 66.807.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 30 mai 2001 que la démission de la société

VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société ELPERS & CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, bou-

levard du Prince Henri, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux
Comptes précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37451/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DIGIPLEX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand one on the twenty-second of May.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, public notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DIGIPLEX S.A. a société anonyme, having its regis-

tered office at 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituted with the denomination HUBCO S.A. by
a deed of the notary Gérard Lecuit residing at Hesperange on November 19th, 1999, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations n

58 of January 18, 2000, the articles of Association have been amended several times

pursuant to deeds of the same notary and for the last time on April 12, 2001, not yet published.

The meeting was opened at eleven thirty hours by Me Delphine Tempe, Attorney-at-law, residing in Luxembourg,

being the chairman.

Who appointed as secretary Me Catherine Graf, Attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Stephane Hadet, Attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letter dated April 23, 2001 to the

holders of registered shares, and has been confirmed by fax.

II. On May 10, 2001 the board of directors of the corporation resolved at the request of the shareholders (87.8 % of

the share capital) to adjourn the extraordinary general meeting on May 22, 2001, 10.30 am.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the capital currency from USD to Euro and reduction of the subscribed capital by reduction of the par

value of each share and by reduction of the number of shares.

2. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association to reflect the change of capital currency

and the reduction of the subscribed capital.

3. To fix the authorized capital up to a maximum amount of Euros 175,000,000.- divided equally between Common

Shares and Non-Voting Shares of par value of Euro 1.25.-

4. Amendment of the second paragraph of article 5 of the articles of association to reflect the authorized capital.
5. Modification of the term of the authorized capital.
6. Amendment of the fifth paragraph of article 5 of the articles of association to reflect the modification of the term

of the authorized capital.

IV. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
V. As appears from the said attendance list, 83,493,421 shares (87.8 % of the share capital) out of 95,118,421 shares

in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

R. P. Pels.

Pour extrait conforme
R.P. Pels

54861

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to change the corporate capital currency from United States dollars to euros. For the

purpose of the conversion, the Board of Directors has decided to retain the following currency exchange rate: 1 Eu-
ro=0.914 USD.

The corporate capital of the corporation is thus fixed at two hundred eight million one hundred and thirty-six thou-

sand five hundred and eighty-eight Euros (208,136,588.-EUR) represented by ninety-five million one hundred and eight-
een thousand four hundred and twenty-one (95,118,421) common shares with a par value of Euros 2.1881838 each.

The general meeting decides to reduce the corporate capital in order to absorb the loss by reducing the par value of

each share by an amount of Euros 0.9381838 so as to decrease it from its present amount of Euros 2.1881838 to Euros
1.25. The corporate capital of the corporation is thus fixed at one hundred eighteen million eight hundred ninety-eight
thousand twenty-six Euros and twenty-five Cents (EUR 118,898,026.25) represented by ninety-five million one hundred
and eighteen thousand four hundred and twenty-one (95,118,421) common shares with a par value of one Euro and
twenty-five Cents (EUR 1.25) each.

The general meeting decides to reduce the corporate capital in order to absorb the loss respecting the principle of

equality between the shareholders by reducing the number of shares by a number of seventy-six million ninety-four
thousand seven hundred and thirty-seven (76,094,737) so as to reduce it from its present number of ninety-five million
one hundred and eighteen thousand four hundred and twenty-one (95,118,421) common shares to nineteen million
twenty-three thousand six hundred and eighty-four (19,023,684) common shares. The corporate capital of the corpo-
ration is thus fixed at twenty-three million seven hundred seventy-nine thousand six hundred and five Euros (EUR
23,779,605) represented by nineteen million twenty-three thousand six hundred and eighty-four (19,023,684) common
shares with a par value of one Euro and twenty-five Cents (EUR 1.25) each.

After absorption of the loss, the remainder of the capital reduction shall be affected to a special reserve to be deter-

mined by the Board of Directors.

Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association.
The restated first paragraph of article 5 shall read as follows:
«The subscribed capital of the corporation is fixed at twenty-three million seven hundred seventy-nine thousand six

hundred and five Euros (EUR 23,779,605.-) represented by nineteen million twenty-three thousand six hundred and
eighty-four (19,023,684) common shares with a par value of one Euro and twenty five Cents (EUR 1.25) each (each such
share a «Common Share»).»

Third resolution

The general meeting decides to reduce the existing authorized capital to an amount of one hundred and seventy-five

million Euros (EUR 175,000,000) divided equally between Common Shares and Non-Voting Shares of par value of one
Euro and twenty-five Cents (EUR 1.25), on the basis of a report of the board of directors to the general meeting in
conformity with article 32-3 (5) of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, which after having been
signed ne varietur by the undersigned notary and the members of the board, will remain attached to the present deed
in order to be fulfilled at the same time with the registration authorities.

Fourth resolution

The general meeting decides to amend the second, the third, the fourth and the fifth paragraph of article 5 of the

articles of association.

The restated second, third, fourth and fifth paragraphs of article 5 shall read as follows:
«The authorised share capital is fixed at one hundred and seventy five million Euros (EUR 175,000,000) to be divided

into seventy million (70,000,000) Common Shares and divided into seventy million (70,000,000) Non Voting Shares with
a par value of one Euro and twenty five Cents (EUR 1.25) each (each such share a «Non Voting Share»).

To the extent required by Luxembourg law, Non-Voting Shares shall grant to their holders the right to receive pref-

erential and cumulative dividends at a rate equal to 0.1 % of their par value and a preferential right to the reimbursement
of the subscription price upon to the liquidation of the corporation. Subject to the above, Non-Voting Shares and Com-
mon Shares will be treated pari passu with regard to payment of dividends and liquidation profits. Non-Voting Shares
may be converted to Common Shares in accordance with applicable laws and any agreement relating to the governance
of the corporation that may be existing now or in the future between the shareholders of the corporation, hereafter,
a «Shareholders Agreement».

The Common Shares and the Non-Voting Shares are together referred to as the «Shares».
Any authorized but unissued Shares shall lapse on April 17, 2006».
There being no further business, the meeting is terminated at twelve o’clock.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present meeting is approximately seventy thousand Luxem-
bourg francs (LUF 70,000).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

54862

The document having been read to the members of the board and to the proxyholders of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux mai,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DIGIPLEX S.A., société anonyme ayant son

siège social au 3, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée sous la dénomination HUBCO S.A. par
acte du notaire Gérard Lecuit de résidence à Hesperange en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations n

58 du 18 janvier 2000, les statuts ont été modifiés plusieurs fois par actes dudit notaire

et pour la dernière fois par acte du 12 avril 2001 pas encore publié.

L’assemblée est ouverte à onze heures trente, sous la présidence de Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Qui désigne comme secrétaire Maître Catherine Graf, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Stephane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées datées du 23 avril

2001, envoyées aux propriétaires des actions nominatives, et confirmées par fax.

II. Que le 10 mai 2001, le conseil d’administration de la société à décidé à la demande des actionnaires (87,8 % du

capital social) de proroger l’assemblée générale extraordinaire au 22 mai 2001 à 10.30 heures.

III. L’ordre du jour est le suivant:
1. Modification de la devise du capital d’USD en Euro et réduction du capital souscrit par réduction de la valeur no-

minale de chaque action et par réduction du nombre d’action.

2. Modification du 1

paragraphe de l’article 5 des statuts pour transcrire la modification de la devise du capital et la

réduction du capital.

3. Fixation du capital autorisé jusqu’au montant maximum de Euros 175.000.000,- divisé à égalité entre Actions Or-

dinaires et Actions sans Droit de Vote d’une valeur nominale de Euros 1,25.

4. Modification du 2

paragraphe de l’article 5 des statuts pour transcrire la fixation du capital autorisé.

5. Modification du terme du capital autorisé.
6. Modification du 5

paragraphe de l’article 5 des statuts pour transcrire la modification du terme du capital autorisé.

IV. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

sont renseignés sur la liste de présence ; cette liste de présence, signés par les actionnaires, les mandataires des action-
naires, le bureau de la présente assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Les procurations émises par les actionnaires représentés resteront aussi annexées au présent acte.
V. Comme l’indique la liste de présence, 83.493.421 actions (87,8 % du capital social) des 95.118.421 actions émises

à ce jour sont présentes ou représentées à l’assemblée générale, de sorte que cette dernière peut valablement statuer
sur tous les points de l’ordre du jour.

Après avoir approuvé ce qui précède, l’assemblée générale, a décidé à l’unanimité ce qui suit:

Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la devise du capital de dollars des Etats-Unis en euro. Pour les besoins de la

conversion, le Conseil d’Administration a décidé de retenir le taux de change suivant: 1 Euro=0,914 USD.

Le capital social de la société est donc fixé à deux cent et huit millions cent trente six mille cinq cent quatre vingt huit

Euros (EUR 208.136.588,-) représenté par quatre vingt quinze millions cent dix huit mille quatre cent vingt et une
(95.118.421) actions ordinaires d’une valeur nominale de Euros 2,1881838.

L’assemblée générale décide de réduire le capital social afin d’absorber les pertes au moyen d’une réduction de la

valeur nominale d’un montant de Euros 0,9381838 afin de la réduire de son actuel montant de Euros 2,1881838 à Euros
1,25. Le capital social de la société est donc fixé à cent dix huit millions huit cent quatre-vingt-dix huit mille vingt-six
Euros et vingt-cinq Cents (EUR 118.898.026,25) représenté par quatre-vingt-quinze millions cent dix huit mille quatre
cent vingt et une (95.118.421) actions ordinaires d’une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25) cha-
cune.

L’assemblée générale décide de réduire le capital social afin d’absorber les pertes en respectant le principe d’égalité

des actionnaires par réduction du nombre d’actions de soixante-seize millions quatre-vingt-quatorze mille sept cent
trente-sept (76.094.737) actions afin de réduire le nombre d’actions actuel de quatre-vingt-quinze millions cent dix-huit
mille quatre cent vingt et une (95.118.421) actions ordinaires à dix neuf millions vingt-trois mille six cent quatre-vingt-
quatre (19.023.684) actions ordinaires. Le capital social de la société est donc fixé à vingt-trois millions sept cent soixan-
te-dix neuf mille six cent et cinq Euros (EUR 23.779.605) représenté par dix neuf millions vingt-trois mille six cent qua-
tre-vingt-quatre (19.023.684) actions ordinaires d’une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25).

Après absorption de la perte, le solde restant de la réduction de capital sera affecté à une réserve spéciale à déter-

miner par le Conseil d’administration.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le 1

alinéa de l’article 5 des statuts.

Ce premier alinéa de l’article 5 sera reformulé de la manière suivante:
«Le capital social est fixé à vingt-trois millions sept cent soixante-dix-neuf mille six cent et cinq Euros (EUR

23.779.605) représenté par dix-neuf millions vingt-trois mille six cent quatre-vingt-quatre (19.023.684) actions ordinai-
res d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq Cents (Euro 1,25) chacune (chacune, une «Action Ordinaire»).

54863

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réduire l’actuel montant du capital autorisé jusqu’à un montant de cent soixante-

quinze millions d’Euros (EUR 175,000,000) divisé à égalité entre les Actions Ordinaires et les Actions sans Droit de Vo-
te, d’une valeur nominale de un Euro et vingt cinq Cents (EUR 1,25) chacune, sur le vu d’un rapport fait par le conseil
d’administration à l’assemblée générale, conformément à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés
commerciales, lequel rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le second, le troisième, le quatrième et le cinquième alinéa de l’article 5 des

statuts.

Ces alinéas second, troisième, quatrième et cinquième de l’article 5 des statuts seront reformulés de la manière sui-

vante:

«Le capital autorisé est fixé à cent soixante-quinze millions d’Euros (EUR 175.000.000,-) divisé en soixante-dix mil-

lions (70.000.000) Actions Ordinaires et en soixante-dix millions (70.000.000) Actions sans Droit de Vote d’une valeur
nominale de un Euro et vingt-cinq Cents (EUR 1,25) chacune (chacune, une «Action sans Droit de Vote»).

Dans la mesure où le droit luxembourgeois l’exige, les Actions sans Droit de Vote donnent à leurs détenteurs le droit

de percevoir des dividendes privilégiés et récupérables à un taux égal à 0,1 % de leur valeur nominale. Au vu de ce qui
précède, les Actions sans Droit de Vote et les Actions Ordinaires seront traitées sur un pied d’égalité en ce qui con-
cerne le paiement de dividendes et les profits de liquidation.

Les Actions sans Droit de Vote et les Actions Ordinaires sont ci-après dénommées les «Actions».
Toutes Actions autorisées mais non encore libérées tomberont en désuétude le 17 avril 2006».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée à midi.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à raison

de la présente assemblée est évalué à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Tempe, C. Graf, S. Hadet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 9CS, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37407/202/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

IMMO-TOURS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.900.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2001 et avec effet au 1

janvier 2001, le capital social de

la société a été converti de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69. Le capital autorisé a été converti de LUF 50.000.000,-
en EUR 1.239.467,62.
Le capital social est dorénavant fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf
cents) divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital social de la
société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.239.467,62 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
soixante-sept euros et soixante-deux cents) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37479/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Senningerberg, le 8 juin 2001.

P. Bettingen.

Pour IMMO-TOURS INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54864

EURO CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 5, route d’Arlon.

—

L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société EURO CAR SERVICES S.A., avec siège social à L-8399

Windhof, 5, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

avril 1999, publié au

Mémorial C, numéro 464 du 18 juin 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Michel Vlahovic, employé privé, demeurant à Windhof.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Yves De Fraiteur, administrateur de société, demeurant

à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Pinguet, administrateur de société, demeurant à Mondorf-

les-Bains.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit :
1) Mise en liquidation de la société,
2) Nomination d’un liquidateur et détermination des pouvoirs de ce dernier.
3) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent (100) actions de la société sont présentes ou repré-

sentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les
points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2000, et de la met-

tre en liquidation.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Michel Vlahovic, demeurant à L-8399 Windhof, 3, Lo-

tissement Vulcalux.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

Troisième résolution

L’assemblée donne décharge de leur gestion aux administrateurs et au commissaire aux comptes jusqu’à la date de

la présente assemblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à vingt mille francs luxembourgeois (20.000,-

LUF), sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent

acte.

Signé : M. Vlahovic, Y. De Fraiteur, O. Pinguet, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 mai 2001, vol. 421, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Santoni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(37430/236/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Bascharage, le 5 juin 2001.

A. Weber.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Accenture S.C.A.

Cobelfret International S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

C.I.E.C., Central Import-Export Corporation, S.à r.l.

Dovrat, Shrem & Co. S.A.

Corcorp S.A.

EPAL, European Planning Associates Luxembourg S.A.

Costa Del Sol S.A.

Cofimetal S.A.

Developa Holding S.A.

Dimmer-Zimmer

Dinol Corporation Lux. S.A.

Dam Treuhand- und Unternehmensberatungs, GmbH

Finsam S.A.

Delcia

Finance. Com Holding S.A.

Dresdner Portfolio Management, Sicav

Garfin International S.A.

Eagle Reinsurance S.A.

G.E.Bê Vigidal (Luxembourg) S.A.

E.C.T., S.à r.l., Entreprise de Constructions Tubulaires

European Consultancy & Finance Limited

Eison Luxembourg S.A.

Elme S.A.

Foster Holding S.A.

Elth Réassurance S.A

Entreprise Poeckes, S.à r.l.

GTE Venezuela, S.à r.l.

Escorial Development

Esch Trading International S.A.

Eufide, S.à r.l.

Europe Air Charter (E.A.C.)

E.C.I.M., European Center for Innovative Medicines S.A.

Fiduciaire Steichen, S.à r.l.

Exmar Lux S.A.

Finagror, S.à r.l.

Finaxia S.A.

HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l.

Findhorn Holding S.A.

Digiplex S.A.

Immo-Tours International S.A.

Euro Car Services S.A.