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54769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1142

11 décembre 2001

S O M M A I R E

ELECTRO INDUSTRIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.019. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37420/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54777

S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54804

Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54795

CAP+, Comptoir pour l’Agriculture Performante 

Autostrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

54797

S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54804

Autostrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

54799

Cairnbulg Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54804

Banchereau Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

54799

Cairnbulg Properties (N°1) S.A., Luxembourg . . . 

54803

Banco Mercantil De São Paulo International S.A., 

Cairnbulg Properties (N°3) S.A., Luxembourg . . . 

54805

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54800

Cape Clear Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

54805

Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

54801

CEPAL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54804

Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

54801

Central Radio Emile Kuensch, S.à r.l., Howald  . . . 

54812

Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

54801

Central Radio Emile Kuensch, S.à r.l., Howald  . . . 

54812

BBAM, Banque  Belge  Asset  Management  Fund, 

Central Radio Emile Kuensch, S.à r.l., Howald  . . . 

54812

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54814

Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54816

Belcite Invest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .

54800

CGER-ASLK Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

54812

Blackacre France II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

54802

CGER-ASLK Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

54812

Blackacre France III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

54802

CGER-ASLK Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

54813

Blackacre France, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

54801

Cinquantenaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

54816

Blackacre Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

54800

Cinquantenaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

54816

Blue Bay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54802

D.G.C. Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54802

Blue Diamond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

54774

Debut S.A.H., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54811

Blue Diamond S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

54774

Electro Industrielle, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

54769

BM Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

54776

NepaliMed Luxembourg, A.s.b.l., Crauthem . . . . . 

54770

Burmester Luxemburg, S.à r.l., Luxemburg . . . . . .

54803

Syndicat  d’Initiative «op der Gell»,  A.s.b.l.,  Fri- 

Bylong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54803

sange, Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54772

Bylong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54803

Venusia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54775

CAE Aviation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

54801

Venusia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54776

CAP+, Comptoir pour l’Agriculture Performante 

ELECTRO INDUSTRIELLE, S. à r.l.
Signatures

54770

NepaliMED LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3330 Crauthem, 36, rue Alexandre Schintgen.

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mai,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Claus Lampertz, indépendant et son épouse
2) Madame Susie Arend, employée, demeurant 16, rue des champs, L-9907 Troisvierges;
3) Monsieur Denis Probst, indépendant, demeurant 90, rue du Kiem, L-8030 Strassen;
4) Monsieur Paul Reis, employé, demeurant 10, rue Eichelsberg, L-9907 Troisvierges,
représenté par Monsieur Claus Lampertz, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé du 16 mai 2001,
5) Monsieur Jean Scholtes, indépendant et son épouse
6) Madame Adèle dite Delia Biagiotti, indépendante, demeurant 11, Grand-rue, L-3313 Bergem;
7) Monsieur Christophe Thinnes, employé et son épouse
8) Madame Marie Anne Carier, employée, demeurant 36, rue Alexandre Schintgen, L-3330 Crauthem,
tous de nationalité luxembourgeoise.
La procuration prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumen-

taire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une association sans but

lucratif qu’ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 21

avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 2. L’association prend la dénomination de NepaliMED LUXEMBOURG.

Art. 3. Le siège est établi à L-3330 Crauthem, 36, rue Alexandre Schintgen.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 5. L’association a pour objet:
1. de soutenir en particulier l’Hôpital de Dhulikhel, Népal, dans la réalisation de ses objets, à savoir:
a) aide et coordination de la surveillance médicale de patients, l’apprentissage et la recherche;
b) information à toutes les personnes médicales et non-médicales intéressées à ces domaines partiels;
c) formation continue de collaborateurs, en particulier de médecins et d’assistants de l’hôpital prémentionné et du

Népal en général;

A cette fin, l’association cherche à:
d) encourager le bon fonctionnement de l’hôpital Dhulikhel au Népal par des supports matériels et idéels;
e) réaliser des projets de recherche et des cours scientifiques servant la formation des adultes en incluant des publi-

cations scientifiques et des documentations y relatives;

f) organiser des conférences, séances de travail et de discussions;
g) organiser des échanges de vue avec des institutions ayant les mêmes buts ou des buts similaires;
2. d’initier, de développer et de gérer au Grand-Duché de Luxembourg des projets et activités d’aide dans le domaine

médical et humanitaire en général en faveur de l’hôpital prémentionné en particulier et de la population en danger ou
en détresse du Népal en général.

Chapitre III. Patrimoine, Recettes

Art. 6. Le patrimoine nécessaire à l’objet de l’association sera constitué par:
a) les dons, legs et subventions que l’association pourrait recevoir, de même que les dotations faites conformément

aux dispositions légales;

b) les redevances d’adhésion et les cotisations de ses membres; 
c) les revenus du patrimoine;
d) les revenus d’activités développées par l’association dans le cadre de son objet;
e) le parrainage.

Chapitre IV. Membres, Admissions, Exclusions

Art. 7. L’association se compose de: 
a) membres actifs
b) membres donateurs

Art. 8. Peut devenir membre toute personne morale et physique ayant la capacité de contracter et déterminée à

respecter les présents statuts.

Art. 9. Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi; leur nombre est illimité, sans tou-

tefois pouvoir être inférieur à huit (8). Une liste alphabétique reprenant les nom, prénom, adresse exacte, profession et
nationalité des membres actifs doit être tenue à jour régulièrement.

54771

La qualité de membre donateur est conférée aux personnes physiques et morales qui, sans prendre part activement

au fonctionnement de l’association, lui prêtent une aide financière. Leur nombre est illimité.

Un titre d’honneur est conféré, par décision majoritaire de l’assemblée générale, aux personnes physiques et morales

qui, par une aide exceptionnelle et exemplaire, ont aidé moralement ou matériellement l’association.

Art. 10. Les premiers membres actifs de l’association sont les comparants soussignés.
Pour être admis ultérieurement comme membre actif, il faut:
a) avoir signé une déclaration d’adhésion aux statuts de l’association;
b) avoir été admis par le conseil d’administration statuant sur la déclaration d’adhésion.
La qualité de membre se perd par le décès, la démission écrite adressée au conseil d’administration par lettre recom-

mandée, le refus de payer la cotisation dans les trois mois qui suivent le rappel adressé par lettre recommandée ainsi
que par exclusion décidée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou
représentés, sur rapport du conseil d’administration dans les cas suivants:

a) actes ou omissions préjudiciables à l’objet social,
b) atteintes à la considération ou à l’honneur des associés ou de l’association.

Art. 11. Les cotisations annuelles à payer par les membres actifs et donateurs sont fixées par l’assemblée générale

sur proposition du conseil d’administration. Les cotisations des membres actifs et des membres donateurs ne sont pas
obligatoirement du même montant, mais il est entendu qu’elles ne pourront être supérieures à cent Euro (100,-  ).

Aucun membre, même démissionnaire ou exclu, n’a droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations versées.

Chapitre V. Administration

Art. 12. Les organes de l’association sont:
a) le conseil d’administration
b) l’assemblée des membres

Art. 13. L’association est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un conseil

d’administration, dont le nombre des membres est fixé par l’assemblée générale sans pouvoir être inférieur à huit (8).

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout ce qui

n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale pour un terme qui ne peut dé-

passer cinq ans et est renouvelable.

Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration peut pro-

visoirement pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. L’administrateur ainsi désigné achè-
vera le mandat de son prédécesseur.

Art. 15. Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation de son président ou

de son remplaçant ou à la demande des membres effectifs ou honoraires, au moins une fois par an. Le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité des membres en fonction est présente ou représentée, le mandat
étant admis. La procuration doit être écrite et ne vaut que pour une seule séance. Un membre ne peut représenter
qu’un seul collègue.

Tout changement dans la composition du conseil d’administration est publié au Mémorial.

Art. 16. Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président, ou, en cas d’empêchement, par le

vice-président, respectivement par le membre le plus âgé.

Les procès-verbaux des délibérations sont actés dans un registre ad-hoc. Les décisions sont prises à la majorité des

deux tiers (2/3). En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace, est prépondérante.

Art. 17. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à un seul ou conjointement à plusieurs de

ses membres.

L’association est valablement représentée dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, de même que dans toutes

les transactions immobilières soit par la signature conjointe du président et du secrétaire, soit par toute personne spé-
cialement mandatée à cet effet par le conseil d’administration.

Chapitre VI. Assemblée Générale

Art. 18. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs.
Les convocations écrites aux assemblées générales seront envoyées par le conseil d’administration au moins quinze

jours avant l’assemblée aux membres, elles contiendront l’ordre du jour.

Art. 19. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal aux assemblées générales.
Tout membre actif peut se faire représenter par un mandataire ayant lui-même le droit de voter, moyennant une

procuration écrite sans qu’il ne soit cependant permis à un membre de représenter plus d’un autre membre.

L’assemblée générale décide par vote à main levée ou par vote secret.
Le vote secret est obligatoire lorsque des personnes sont impliquées.
Le conseil d’administration fixe chaque année dans le courant du mois de décembre la date de l’assemblée générale

ordinaire qui devra se tenir au cours du premier trimestre de l’année suivante et dont l’ordre du jour comportera obli-
gatoirement l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget du prochain exercice.

Après approbation des comptes l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux adminis-

trateurs.

54772

Deux réviseurs de caisse, non membres du conseil d’administration, sont désignés annuellement par l’assemblée gé-

nérale.

Art. 20. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour les affaires qui lui sont réservées par la loi et no-

tamment en ce qui concerne:

- les modifications des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- la dissolution de l’association;
- la fixation de la cotisation.

Art. 21. Les délibérations des assemblées générales sont consignées dans un procès-verbal à signer par le président

et le secrétaire.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Chapitre VII. Dissolution

Art. 22. Au cas où l’association viendrait à être dissoute pour quelque cause que ce soit, ses actifs nets seront affec-

tés à une association poursuivant une activité analogue.

Chapitre VIII. Disposition finale

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumet-

tre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Sur ce les membres constituants préqualifiés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont à l’unanimité

pris la résolution suivante:

Le premier conseil d’administration se compose des membres suivants:
1. Monsieur Claus Lampertz, prénommé, Président,
2. Monsieur Denis Probst, prénommé, Vice-Président,
3. Monsieur Jean Scholtes, prénommé, Secrétaire,
4. Monsieur Christophe Thinnes, prénommé, Trésorier,
5. Madame Susie Arend, prénommée, Membre,
6. Madame Adèle dite Delia Biagiotti, prénommée, Membre,
7. Madame Marie Anne Carier, prénommée, Membre,
8. Monsieur Paul Reis, prénommé, Membre.
La durée de leur mandat, exercé à titre gratuit, est de cinq ans.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Lampertz, S. Arend, D. Probst, J. Scholtes, A. Biagiotti, C. Thinnes, M. A. Carier, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 9CS, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(37295/212/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

SYNDICAT D’INITIATIVE «OP DER GELL» A.s.b.l., Frisange, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5754 Frisange, 32, Op der Gell.

STATUTS

Préface
Le SYNDICAT D’INITIATIVE «OP DER GELL», A.s.b.l. a été créé le 11 juin 2001.
Les statuts ont été approuvés lors de l’assemblée constitutive du 11 juin 2001.
Les membres fondateurs
André Jean-Marc, employé privé, 32, op der Gell, L-5754 Frisange, né le 25 novembre 1965, nationalité Suisse.
Conrath Daniel, électro-technicien, 36, op der Gell, L-5754 Frisange, né le 11 septembre 1961, nationalité luxem-

bourgeoise

Di Pinto Guiseppe, ouvrier, 6, am Pesch, L-5754 Frisange, né le 4 octobre 1961, nationalité italienne
Lellig Marc, fonctionnaire, 55, op der Gell, L-5754 Frisange, né le 7 décembre 1967, nationalité luxembourgeoise
Moes Laurent, employé privé, 8, am Pesch, L-5754 Frisange, né le 8 mai 1969, nationalité luxembourgeoise 
Pax Daniel, employé privé, 51, op der Gell, L-5754 Frisange, né le 21 février 1967, nationalité luxembourgeoise
Ruckert Jhemp, employé privé, 2, am Pesch, L-5754 Frisange, né le 20 juin 1967, nationalité luxembourgeoise
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

Art. 1

er

L’association porte la dénomination SYNDICAT D’INITIATIVE «OP DER GELL», association sans but lu-

cratif, Frisange. Elle a son siège à l’adresse du président de l’association.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

P. Frieders.

54773

Art. 2. L’association a pour objet:
de défendre la qualité de vie des habitants du lotissement «op der Gell» à Frisange.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. L’asbl. connait deux statuts de membres, les membres actifs et les membres sympathisants/donateurs. Seuls

les membres actifs ont le droit de vote. Les membres sont admis à la suite d’une demande écrite ou d’une demande
verbale. Peut devenir membre, tout habitant du lotissement «op der Gell» à Frisange. Les membres qui quittent le lo-
tissement à le suite d’un changement d’adresse perdent automatiquement le statut de membre, et ce avec effet de la
date du changement d’adresse notifié au bureau de la population de Frisange. Toutefois ces membres peuvent continuer
à soutenir l’asbl. en tant que membre sympathisant/donateur.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 12 mois à compter du jour de l’échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration, jusqu’à
la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’exclusion
est envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 7 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou
représentés lors de la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit
le nombre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont

modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constitué que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une au dans l’autre assemblée que si elle est votée d’une majorité des trois quarts

des voix des membres présents,

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologué

par le tribunal civil.

Art. 14. L’association est gérée par le conseil d’administration élu pour une durée de 4 années par l’assemblée gé-

nérale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, ainsi
que de 5 membres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. Tous les 2 ans la
moitié du comité sera démissionnaire et devra être réélu à la majorité simple des voix. Après 2 ans l’autre moitié du
comité sera démissionnaire et devra à son tour être réélu à la majorité simple des voix.

Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants: le président préside et représente l’asbl., le vice-président rem-

place le président dans ses fonctions lorsque celui-ci est absent ou empêché, le secrétaire s’occupe du travail adminis-
tratif de l’asbl., le trésorier gère les comptes et les membres font parti du comité de l’asbl.

Art. 15. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 des membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres.

Art. 16. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives décidées

valables par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association.

Art. 17. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 51 % des signatures des membres en fonction sont nécessaires.

Art. 18. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L’exercice budgétaire commence le ler janvier
de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l’assemblée générale avec le rapport du/des

54774

réviseur(s) de caisse. A fin d’examen, l’assemblée désigne un/deux réviseur(s) de caisse. Le mandat de celui-ci/ceux-ci
est incompatible avec celui d’administrateur en exercice.

Art. 19. En cas de liquidation de l’association, les biens sont affectés à la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

Art. 20. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 21. Les ressources de l’association comprennent notamment:
Le fonds de caisse que les membres fondateurs auront versé lors de la constitution de l’asbl. Les cotisations des mem-

bres, les produits de ventes, de loteries, les subsides et subventions, les dons ou legs en sa faveur.

Art. 22. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé par l’assem-
blée générale.

Fait à Frisange, le 11 juin 2001 par les membres fondateurs.
Signé: J.-M. André, D. Conrath, G. Di Pinto, M. Lellig, L. Moes, D. Pax, J. Ruckert.
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 8 juin 2001 la composition du conseil d’administration

suivante a été arrêtée:

Président: André Jean-Marc, employé privé 32, op der Gell, L-5754 Frisange
Vice-président: Moes Laurent, employé privé 8, am Pesch, L-5754 Frisange
Secrétaire: Pax Daniel, employé privé, 51, op der Gell, L-5754 Frisange
Trésorier: Ruckert Jhemp, employé privé 2, am Pesch, L-5754 Frisange
Membre: Conrath Daniel, électro-mécanicien 36, op der Gell, L-5754 Frisange
Membre: Di Pinto Guiseppe, ouvrier 6, am Pesch, L-5754 Frisange
Membre: Lellig Marc, fonctionnaire 55, op der Gell, L-5754 Frisange
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37296/999/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLUE DIAMOND, Soicété Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.668. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 593, fol. 91, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37359/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLUE DIAMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.668. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 17 mai 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 102.258,38 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes.

Il est décidé de diminuer le capital social de EUR 258,38 pour le porter de EUR 102.258,38 à EUR 102.000,- par ab-

sorption des pertes reportées, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 510,- chacune. Le capital sera dès lors
de EUR 102.000,-, représenté par 200 actions de valeur nominale de EUR 510,- chacune.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37358/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLUE DIAMOND S.A.
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour BLUE DIAMOND S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

54775

VENUSIA S.A., Société Anonyme,

(anc. VENUS S.A.).

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.073. 

In the year two thousand and one, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of VENUS S.A., R. C. number B 78.073, having its registered office in Luxembourg, incorporated pur-
suant to a deed of the undersigned notary, dated October 2, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 204 of March 17, 2001.

The meeting begins at eleven a.m, Mrs Isabelle Pairon, private employee, with professional address at 19, rue Aldrin-

gen, L-1118 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the thirty-four (34)

shares with a par value of one thousand (1,000,-) euros each, representing the total capital of thirty-four thousand
(34,000,-) euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company from VENUS S.A. into VENUSIA S.A.
2. Subsequent amendment of article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>First and unique resolution

The name of the Company is changed from VENUS S.A. into VENUSIA S.A.
As a consequence article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as fol-

lows:

«Art. 1, paragraph 1. There exists a limited corporation under the name of VENUSIA S.A.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven-twen-

ty a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction francaise du texte oui précède: 

L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de VENUS S.A. R. C. B N

°

 78.073, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire

en date du 2 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 204 du 17 mars 2001.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse

professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-quatre

(34) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente-
quatre mille (34.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société de VENUS S.A. en VENUSIA S.A.

54776

2. Modification subséquente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de VENUS S.A. en VENUSIA S.A.
En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

, des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

, alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VENUSIA S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures vingt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: I. Pairon, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37259/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

VENUSIA S.A., Société Anonyme,

(anc. VENUS S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 78.073. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 618 du 30 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37260/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

BM INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.900. 

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 mars 2002:

Signatures de catégorie A:
- Monsieur Alain Beyens,
- Monsieur Marc Jacobs,
- Monsieur François Pauly,
- Monsieur Alexandre Van Damme.

Signatures de catégorie B:
- Monsieur Pierre Hippert,
- Madame Margot Libens-Reiffers, Présidente,
- Monsieur Edmond Muller,
- Monsieur Carlo Schlesser.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 mars 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37360/534/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

54777

ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.874. 

In the year two thousand one, the twenty-second day of May.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Shareholders’ Meeting (the «Meeting») of ACCENTURE S.C.A. (the «Company»),

with its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, organized in the form of a partnership limited by
shares (société en commandite par actions) according to a deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, dated December
22, 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, which has been amended according
to a deed of notary Gérard Lecuit, dated April 12, 2001.

The Meeting begins with M

e

 Annette Brewer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being the Chairwoman.

The Chairwoman appoints Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg, as Secretary of the Meeting.
The Meeting elects Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the Meeting (the Chairwoman,

the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairwoman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ninety-nine thou-

sand nine hundred ninety-nine (99,999) unlimited shares without par value held by ACCENTURE LTD and the one (1)
limited share without par value held by ACCENTURE MINORITY IV, LTD, representing the entirety of the share capital
of the Company of an amount of two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000) are duly represented at this
Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter re-
produced, without prior notice, all the persons present or represented at the Meeting having agreed to meet after ex-
amination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders, all present or represented at the Meeting, the members of the Bureau

and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Approval, for the purposes of article 26-2 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended,

of the purchase by the Company of all the shares in ACCENTURE DO BRASIL Ltda., ACCENTURE SA, ENMAX TECH-
NOLOGY-ECUADOR S.A., ENMAX TECHNOLOGY-BOLIVIA S.A., ACCENTURE SOUTH AFRICA (PTY) LTD and
ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITATDA from PARTNERS SECURITY LTD, being a wholly-owned
subsidiary of the Company’s general partner ACCENTURE LTD in exchange for 34,399,570 Class A Common Shares
of ACCENTURE LTD and of the Company’s performance under a Sale and Purchase Agreement between the Company
and PARTNERS SECURITY LTD in respect thereto;

2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company, in their entirety;
3. Acknowledgement of the outstanding shareholdings subsequent to the restatement of the articles of association

of the Company;

4. Increase of the share capital of the Company by EUR 792,806,917.50 (seven hundred ninety-two million eight hun-

dred and six thousand nine hundred and seventeen Euro and fifty Cents) in order to bring it from its present amount
of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euro) to the amount of EUR 795,306,917.50 (seven hundred nine-
ty-five million three hundred and six thousand nine hundred and seventeen Euro and fifty Cents) by way of the creation
and issue of 163,287,226 (one hundred sixty-three million two hundred eighty-seven thousand two hundred twenty-six)
new Class I Common Shares of the Company with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each
and by way of the creation and issue of 470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty-eight thousand
three hundred eight) new Class II Common Shares of the Company with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and
twenty-five Cents) each, and payment of an issue premium in an amount of EUR 228,202,553.50 (two hundred twenty-
eight million two hundred two thousand five hundred fifty-three Euro and fifty Cents), such amount to be allocated to
the premium account of the Company.

5. Subscription and payment of the new 163,287,226 Class I Common Shares and of the new 470,958,308 Class II

Common Shares by ACCENTURE LTD and acknowledgement of the waiver of the preferential subscription right of
ACCENTURE MINORITY IV, LTD;

6. Amendment of Article 5 of the Company’s articles of association so as to reflect the above increase of the share

capital;

7. Amendment to the shareholders’ register in order to reflect the above changes;
8. Appointment of members of the supervisory board of the Company in replacement of the current members.
These facts exposed and recognized by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to approve, for the purposes of article 26-2 of the law of August 10, 1915, on commercial com-

panies, as amended (the «Law»), the purchase by the Company of all or substantially all of the shares in ACCENTURE
DO BRASIL Ltda, ENMAX TECHNOLOGY-ECUADOR S.A., ENMAX TECHNOLOGY-BOLIVIA S.A., ACCENTURE
CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS Limitatda, ACCENTURE S.A. and ACCENTURE SOUTH AFRICA (PTY) LTD from
PARTNERS SECURITY LTD, being a wholly-owned subsidiary of the Company’s general partner ACCENTURE LTD in
exchange for 34,399,570 Class A Common Shares of ACCENTURE LTD and the Company’s performance under a Sale
and Purchase Agreement between the Company and PARTNERS SECURITY LTD in respect thereof.

54778

The Meeting notes and acknowledges that, also to the extent required, for the purposes of article 26-2 of the Law,

FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d’entreprises, has produced a report which has been made available to the sharehold-
ers.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to restate the articles of association in their entirety as follows:

«Art. 1. Form
There exists among ACCENTURE LTD, a company limited by shares organised under the laws of Bermuda, being

the general partner (gérant commandite) (the «General Partner» or ACCENTURE LTD) of ACCENTURE S.C.A., a
partnership limited by shares (société en commandite par actions) (hereinafter referred to as the «Company») and AC-
CENTURE MINORITY IV, LTD, a Gibraltar company being the current limited shareholder (associé commanditaire) of
the Company and all those persons who shall become limited shareholders (associés commanditaires) (the «Limited
Shareholders») of the Company.

Hereinafter the Limited Shareholders and the General Partner will be referred to individually as a Shareholder and

collectively as the Shareholders.

Art. 2. Term 
The Company is incorporated for an unlimited period of time. However, the Company shall come to an end in the

event of a resolution to dissolve the Company adopted at a general meeting of Shareholders deciding in compliance with
the conditions of quorum and majority required for amendments to the Articles of Association. The Company shall not
end in the event of the resignation, dissolution, bankruptcy or insolvency of the General Partner.

Art. 3. Purposes 
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, admin-
istration, development and management of its participations and of its asset portfolio.

The Company may carry on any commercial, industrial and/or financial activity or maintain a commercial establish-

ment open to the public. The Company may participate directly on indirectly in the establishment and development of
any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and it may render them every assistance,
whether of a financial nature or not, such as, without limitation, the granting of loans or advances, guarantees for their
benefit or other forms of assistance. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and
notes whether or not convertible or exchangeable in shares of the Company or into shares of other companies.

The Company may enter into and perform under global alliances and marketing arrangements and any other con-

tracts aimed at promoting and furthering the development and the operation of the ACCENTURE Group, including but
not limited to actions involving or relating to staff of any and all affiliated group companies.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

for the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. The General

Partner may establish branches or other offices either in Luxembourg or abroad.

In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that interfere or are likely to interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg partnership limited by shares.

Art. 5. Capital 
The Company has a subscribed, issued and fully paid nominal share capital of two million five hundred thousand euros

(EUR 2,500,000) divided into shares (actions de commandité) held by the General Partner and having a par value of one
euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and shares (actions de commanditaires) held by the Limited Shareholder(s)
having a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each. The Shares are divided into Class I Common
Shares («Class I Common Shares») and Class II Common Shares («Class II Common Shares») having the same charac-
teristics and rights save as to those differences outlined in these Articles of Association. The Class I Common Shares
and the Class II Common Shares are individually referred to as a «Share» and collectively as the «Shares». The Class I
Common Shares and Class II Common Shares are issued as redeemable shares in accordance with the terms of article
49-8 of the law of 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), and the redemption features
laid down in Article 7 hereof shall apply thereto.

An extraordinary meeting of Shareholders, resolving in the manner required for the amendment of these Articles of

Association, and with the consent of the General Partner, may increase the subscribed and issued capital.

Notwithstanding the preceding paragraph, the General Partner of the Company is authorised and empowered to

render effective an increase of the subscribed and issued capital, in whole or in part, from time to time, within a period
starting as of May 5, 2001, and expiring on the fifth anniversary of such date, by issuing shares representing such whole
or partial increase of the capital up to the total amount of the authorised share capital and for the number and classes
of Shares being the object of the authorisation. The General Partner shall accept subscriptions for such shares.

In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the Law, the

General Partner of the Company is authorised, at its discretion, to waive entirely or partially or to limit, or to set con-

54779

ditions in respect of any preferential subscription rights of the existing Shareholders for the same period of five years
and to determine the amount of issue premium (if any) which will have to be paid by the subscriber(s) in the context of
this capital increase.

Class I Common Shares are convertible into Class II Common Shares by a resolution of an extraordinary meeting of

Shareholders resolving in the manner required for amendments of these Articles of Association. The conversion ratio
shall be 1 Class I Common Share for 10 Class II Common Shares. Upon such resolution, the nominal capital shall be
increased by EUR 11.25 per Class I Common Share so converted and Class II Common Shares shall be issued in accord-
ance with the conversion ratio in replacement of the Class I Common Shares so converted.

Class II Common Shares are convertible into Class I Common Shares by a resolution of an extraordinary meeting of

shareholders resolving in the manner required for amendments of these Articles of Association. The conversion ratio
shall be 10 Class II Common Shares for 1 Class I Common Share. Upon such resolution, the nominal capital shall be
reduced by EUR 11.25 per 10 Class II Common Shares so converted and the amount of the nominal share capital re-
duction shall be allocated to the share premium reserve of the Company. In addition, additional Class I Common Shares
shall be issued in accordance with the conversion ratio in replacement of the Class II Common Shares so converted.

The authorised capital of the Company is set at EUR 50,000,000,000 consisting of 20,000,000,000 Class I Common

Shares of a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and of 20,000,000,000 Class II Common Shares
of a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The General Partner is authorised and empowered to issue Class I Common Shares and/or Class II Common Shares

from time to time in one or several series bearing different numbers or letters in order to identify them.

The authorisation granted to the General Partner includes the authorisation to issue Shares to itself.
The General Partner is hereby authorised and empowered to determine the conditions attaching to any subscription

of Shares, and it may, from time to time, effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of
the Company into capital and the attribution of fully-paid Shares to Shareholders in lieu of dividends.

The General Partner is further authorised to cause the Company to issue warrants, convertible bonds or assimilated

instruments or bonds with warrants or subscription rights or to issue any financial instruments convertible into Shares
under the terms and conditions to be set by the General Partner.

Each time the General Partner shall act to render effective the increase of capital, as authorised, Article 5 of the Ar-

ticles of Association of the Company shall be amended so as to reflect the result of such action and the General Partner
shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording and publication of such
increase and such amendment.

The Company recognises only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person is appointed or designated by
the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

The Shares of the Company are and they continue to stay in registered form. The Shares are not certificated, but a

certificate (certificat d’inscription nominative) witnessing the registration of the relevant Shareholder in the share reg-
ister of the Company and the number of Shares held by it shall be issued by the Company on request of the Shareholder.

A share register shall be kept at the registered office of the Company and, to the extent the General Partner shall so

decide, with a transfer agent and registrar. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or
elected notice address, the number of Shares held by it, the class of Shares, the amounts paid in on each such Share, the
transfers of Shares and the dates of such transfers.

Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the General

Partner, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time. Any
sum, the payment of which is in arrear, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten per
cent (10 %) per year or such other rate as may be determined by the General Partner from time to time calculated from
the date when the payment was due until the date of the actual payment.

Art. 6. Transfer of Shares 
Except for a redemption made pursuant to Article 7, no Transfer (as defined below) of Shares of the Company by a

Limited Shareholder shall be made unless the Supervisory Board of the Company or its delegate shall have given its prior
approval to a contemplated Transfer.

If a Limited Shareholder wants to transfer or dispose of all or part of its shares in the Company or of all or part of

the rights attached thereto, in any form whatsoever, including, without limitation, via a sale, gift, pledge or some other
form of encumbrance or otherwise (a «Transfer»), it must submit a written application beforehand to the Supervisory
Board or its delegate by registered mail with acknowledgement of receipt or any other means approved by the Super-
visory Board or its delegate. A Transfer application shall contain the name of the contemplated transferee, the contem-
plated sale price or consideration as well as any other relevant information.

The decision of the Supervisory Board will be made known to the applicant as soon as reasonably practicable after it

shall have been taken. The Supervisory Board or its delegate’s decision in respect of the application must be made known
to the Limited Shareholder by registered mail with acknowledgement of receipt or any other means approved by the
General Partner.

Any Transfer not made in compliance with the terms hereof shall, with respect to the Company, be deemed to be

null and void and the Company shall not proceed with the registration of any transferee in the share register unless (i)
the Transfer to such transferee has been approved in writing by the Supervisory Board or its delegate and (ii) the trans-
feree shall have signed any and all relevant documents as may be required by the Supervisory Board or its delegate.

Art. 7. Redemption of Shares
The Company is authorised to redeem Class II Common Shares or any series thereof at the request of the General

Partner and upon the written approval of the Supervisory Board in accordance with the procedures laid down in Article

54780

16 hereto. If the redemption of the Class II Common Shares or of a series thereof will be done in the context of or
accompanied by a share capital reduction of the Company, the redemption of Class II Common Shares or a series there-
of must in addition be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two thirds majority of those
present and voting including the consent of the General Partner.

Subject to any contractual restrictions on Transfer by a holder set forth in any contract or agreement to which the

Company or any of its affiliates is a party, Class I Common Shares shall be redeemable for cash at the option of the
holder by the giving of irrevocable notice of an election for redemption to the Company.

Notwithstanding the preceding paragraph, at the option of the Company represented by the General Partner, the

redemption price payable to any Limited Shareholder that becomes a Limited Shareholder after May 31, 2001 (or such
other date that the Supervisory Board shall declare to be the date of the consummation of the ACCENTURE Group of
companies’ transition to a corporate structure) (a «Subsequent Limited Shareholder») in connection with any redemp-
tion under this Article 7 may be paid in cash or in ACCENTURE LTD Class A Common Shares and any holder and the
Company may agree that the Company may redeem such holder’s Class I Common Shares for different consideration.

At the request of the General Partner, the Company is authorised to redeem any Class I Common Share or any series

held by any Subsequent Limited Shareholder for ACCENTURE LTD Class A Common Shares if the Company receives
a satisfactory opinion from an internationally recognized counsel or professional tax advisor that such redemption
should be tax-free with respect to such Subsequent Limited Shareholder. If the redemption of the Class I Common
Share will be done in the context of or accompanied by a share capital reduction of the Company, the redemption must
in addition be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two-thirds majority of those present
and voting, including the consent of the General Partner.

The redemption price for a Class I Common Share to be paid in ACCENTURE LTD Class A Common Shares shall

equal a number of ACCENTURE LTD Class A Common Shares equal to the Valuation Ratio (as defined below). The
redemption price for a Class I Common Share to be paid in cash shall equal the Valuation Ratio multiplied by the Market
Price of an ACCENTURE LTD Class A Common Share (as defined below) as of the U.S. trading day following the United
States trading day on which the Company receives a notice of an election for redemption with respect to such Class I
Common Share.

Notwithstanding anything to the contrary, (i) no redemption at the option of a holder may be made prior to the time

that the ACCENTURE LTD Class A Common Shares shall have been listed for trading on the New York Stock Exchange
and (ii) the Company may refuse to honor a request for redemption at any time or during any period, including, without
limitation, during a so-called «blackout period »(and the Class I Common Shares shall not be redeemable at such time
or during such period), if the Company determines, based on the advice of counsel (which may be inside counsel), that
there is material non-public information that may affect the Average Price Per Share (as defined below) at such time or
during such period.

For the purposes of the Articles of Association a Luxembourg business day shall mean a day on which banks are or-

dinarily open for business in the City of Luxembourg, Luxembourg.

The Company may adopt reasonable procedures for the implementation of the redemption provisions set forth in

this Article 7, including, without limitation, procedures for the giving of notice of an election for redemption.

Art. 8. Liability of Shareholders
The Limited Shareholders are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company.
The General Partner’s liability is and shall be unlimited.

Art. 9. Meetings of Shareholders
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on January 15 at 12.00 noon. If such day is not a Luxembourg business day, the annual general meeting shall be held on
the next following Luxembourg business day.

Other meetings of Shareholders may, subject to applicable law, be held at such place and at such time as may be spec-

ified by the General Partner in the respective notices of meeting.

All general meetings shall be chaired by the General Partner.

Art. 10. Notice, quorum, proxies, majority
The notice periods and quorum rules required by the Law shall apply with respect to the meetings of Shareholders

of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another per-

son in writing (whether in original or by telefax, cable, telegram or telex), whether a Shareholder or not, as its proxy.

Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will

be passed by a simple majority of those Shares represented and voting at the meeting and with the consent of the Gen-
eral Partner.

The following matters shall require a quorum (if and when required as a matter of the Law) of half of the Company’s

issued and outstanding Shares and a two thirds majority vote of those Shares represented and voting at the meeting:

(i) amendment of these Articles of Association;
(ii) dissolution and the liquidation of the Company;
(iii) setting of the authorised share capital and the authorisation given to the General Partner to increase the Com-

pany’s share capital within the limits of the authorisation;

(iv) decrease of the Company’s share capital; and
(v) sale of all or substantially all of the Company’s assets.
The following matters shall require a unanimous resolution of all the Shareholders of the Company:

54781

(i) the redomestication of the Company (i.e. its migration) by the change of the nationality of the Company; and
(ii) the assessment of the Shareholders.
The Shares shall, as a rule, vote as a single class. Matters adversely affecting the rights of the holders of a specific share

class only shall require a quorum (if and when required as a matter of the Law) of half of the class’ issued and outstanding
Shares and a two thirds majority vote of the Shares of that share class and, in respect of such matters but only in respect
of such matters, the holders shall vote as a separate class.

Art. 11. Convening notice
Shareholders’ meetings shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board, pursuant to a notice

setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the
Shareholder’s notice address on record or, failing which, its residence address on record in the share register of the
Company or by two publications in each of the Luxembourg press and in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial),
whereby the first publication shall be made so that the second publication shall be made at least eight days prior to the
meeting and with there being at least an eight-day interval between the first and the second publications for the meeting.

If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The General Partner may determine all reasonable conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to par-

ticipate in any meeting of Shareholders.

Art. 12. Powers of the meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. The meeting of Shareholders may resolve on any item only with the consent of the General Partner.

Art. 13. Management 
The Company shall be managed by the General Partner who shall be the liable partner (associé - gérant - commandité)

and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of
the assets of the Company.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company’s interest which are not expressly reserved by the Law or by these Articles of Association to the meeting of
Shareholders or to the Supervisory Board.

The General Partner shall have the sole authority to institute and direct court proceedings and to negotiate, settle

and compromise disputes on behalf of the Company and may delegate this authority to such persons or committees as
it may designate, provided the Supervisory Board shall have approved the persons to whom the delegation by the Gen-
eral Partner of such authority is made.

The General Partner shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the

purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that
it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General
Partner has, and shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all
rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

Art. 14. Authorised signature
The Company shall be bound by the corporate signature of the General Partner as made by the individual or joint

signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General
Partner shall determine in its discretion, provided the Supervisory Board shall have approved the persons to whom the
delegation by the General Partner of such authority is made.

Art. 15. Remuneration of General Partner, Expenses
The General Partner shall receive no remuneration from the Company for its duties. To the largest extent permitted

by applicable law, but without prejudice to the second paragraph of Article 8, the Company shall bear, and reimburse
for, the costs and expenses incurred by the General Partner resulting from the performance of its duties and/or actions
taken on behalf of and/or for the benefit of the Company and may make advances to the General Partner in connection
therewith (including, without limitation, losses, damages and defense costs resulting from actual or threatened third par-
ty claims).

Art. 16. Supervisory Board 
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board composed of at least three board members (herein referred to as the «Supervisory Board»).

The Supervisory Board shall be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may de-

termine, and it shall authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to the Law or under these Articles
of Association, exceed the powers of the General Partner.

The Supervisory Board shall approve those individuals put forth from time to time by the General Partner to exercise

the General Partner’s powers with respect to the management of the Company, and the General Partner shall act only
through such individuals.

The Supervisory Board shall be elected by a simple majority vote of the general meeting of Shareholders for a max-

imum term of six years, which shall be renewable.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board, if any.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman (as appointed by the Supervisory Board from the Board

members) or by the General Partner.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board with

at least eight days prior notice, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances

54782

shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original
or by cable, telegram, telefax or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the
members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable,

telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such
meeting. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

No member of the Supervisory Board shall be liable in respect of any negligence, default or breach of duty on his own

part in relation to the Company and each member of the Supervisory Board shall be indemnified out of the funds of the
Company against all liabilities, losses, damages or expenses arising out of the actual or purported execution or discharge
of his duties or the exercise of his powers or otherwise in relation to or in connection with his duties, powers or office;
provided that this exemption from liability and indemnity shall not extend to any matter which would render them void
pursuant to Luxembourg law.

Art. 17. Accounting year, Accounts
The accounting year of the Company shall begin on 1st September and it shall terminate on 31st August of each year.
The accounts of the Company shall be stated in euro and/or United States dollars or in any other fungible currency

as decided by the General Partner.

Art. 18. Allocation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve as required by

the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the
nominal issued share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

The General Partner shall determine how the annual net profits shall be disposed of, and it shall decide to pay divi-

dends from time to time, as it, in its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.
A general meeting of Shareholders shall have to approve the General Partner’s decision to pay dividends as well as the
profit allocation proposed by the General Partner.

Each Shareholder shall have dividend rights corresponding to its share. Each Class II common Share shall entitle its

holder to receive a dividend equal to 10 % of any dividend to which a Class I Common Share entitles its holder, whether
in cash or in kind.

The dividends may be paid in Euro or in United States Dollars or in any other currency determined by the General

Partner and they may be paid at such places and times as shall be determined by the General Partner.

The General Partner may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the

Law.

Art. 19. Dissolution and liquidation
The Company may be voluntarily dissolved by a resolution passed at a general meeting of Shareholders with the con-

sent of the General Partner.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)

named by a general meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

Each holder of Shares of the Company shall be entitled (to the extent of the availability of funds or assets in sufficient

amount), to the repayment of the nominal share capital amount corresponding to its Share holdings. The liquidation
proceeds (if any), including the return of nominal share capital, shall be paid so that each Class II Common Share shall
entitle its holder to receive a liquidation payment equal to 10 % of any liquidation payment to which a Class I Common
Share entitles its holder.

Art. 20. Amendments 
These Articles of Association may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to

the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General
Partner.

Art. 21. Tag Matters
The General Partner may, in its sole discretion, make any tax elections with respect to the Company, provided that

the General Partner reasonably determines that any such election would not have an adverse tax impact on any Share-
holder.

Art. 22. Applicable law
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined by application of the provisions of Lux-

embourg law, and, in particular, of the Law.

Art. 23. Definitions 
The «Average Price Per Share» as of any day shall equal the average of the high and low sales prices of ACCENTURE

LTD Class A Common Shares as reported on the New York Stock Exchange (or if the ACCENTURE LTD Class A
Common Shares are not listed or admitted to trading on the New York Stock Exchange, on the American Stock Ex-
change, or if the ACCENTURE LTD Class A Common Shares are not listed or admitted to trading on the American
Stock Exchange, on the Nasdaq National Market, or if the ACCENTURE LTD Class A Common Shares are quoted on
the Nasdaq National Market, on the over-the-counter market as furnished by any nationally recognized New York Stock

54783

Exchange member firm selected by ACCENTURE LTD for such purpose), net of customary brokerage and similar trans-
action costs as determined with respect to the Company and by the Company.

The «Market Price of an ACCENTURE LTD Class A Common Share» as of any day shall equal the Average Price Per

Share as of such day, unless ACCENTURE LTD sells (i.e. trade date) shares of its Class A Common Shares on such day
for cash other than in a transaction with any employee or an affiliate and other than pursuant to a preexisting obligation;
in which case the «Market Price of an ACCENTURE LTD Class A Common Share» as of such day shall be the weighted
average sale price per share, net of brokerage and similar costs.

The «Valuation Ratio» at any time shall equal 1.00, provided that the Valuation Ratio shall be subject to adjustment

from time to time pursuant to the following provisions of this Article 23 if at any time:

(i) ACCENTURE LTD acquires or otherwise holds more than a de miminis amount of assets other than:
(a) its shareholding in the Company,
(b) any direct or indirect interest in its own shares (provided that such shares would not be treated as an asset of

ACCENTURE LTD on a consolidated balance sheet of ACCENTURE LTD prepared in accordance with generally ac-
cepted accounting principles in the United States of America) or

(c) any assets that it holds only transiently prior to contributing or loaning such assets to the Company (provided

that any such transiently held assets are so contributed or loaned prior to the end of the then current fiscal quarter of
ACCENTURE LTD),

(i) ACCENTURE LTD incurs or otherwise is liable for more than a de miminis amount of liabilities other than any

liability for which it is the obligee under a corresponding liability of the Company or

(ii) circumstances otherwise require, then
(1) the General Partner shall promptly inform the Supervisory Board and those members of the Supervisory Board

that are also Limited Shareholders (in such capacity, the «Limited Shareholders Committee») of such fact,

(2) the General Partner shall provide the Limited Shareholders Committee with such other information, including

financial information or statements, as the Limited Shareholders Committee may reasonably require in connection with
the determinations contemplated by the following clause (3) of this sentence and

(3) each of the General Partner and the Limited Shareholders Committee shall use their best efforts to promptly:
(x) determine whether an adjustment to the Valuation Ratio is required in order to reflect the relative fair market

values of an ACCENTURE LTD Class A Common Share and a Class I Common Share and

(y) if such an adjustment is so required, determine a process for equitable adjustment of the Valuation Ratio (whether

based on the financial statements of ACCENTURE LTD or otherwise and whether a process for a one-time adjustment
or recurring adjustments).

If the General Partner and the Limited Shareholders Committee determine that an adjustment in the Valuation Ratio

is so required and determine a process for equitable adjustment of the Valuation Ratio, then the Valuation Ratio shall
be adjusted by such process. If no agreement can be reached promptly (but in any event within 45 days) between the
General Partner and the Limited Shareholders Committee as to whether any such adjustment is so required or as to a
process for equitable adjustment, then the General Partner and the Limited Shareholders Committee shall choose an
independent arbitrator (which may be a leading international investment bank) who is a recognized expert in the field
of company valuation to (x) determine whether an adjustment to the Valuation Ratio is required in order to reflect the
relative fair market values of an ACCENTURE LTD Class A Common Share and a Class I Common Share and (y) if such
an adjustment is so required, determine a process for equitable adjustment of the Valuation Ratio (whether based on
the financial statements of ACCENTURE LTD or otherwise and whether a process for a one-time adjustment or re-
curring adjustments). If the arbitrator determines that an adjustment in the Valuation Ratio is so required and deter-
mines a process for equitable adjustment of the Valuation Ratio, then the Valuation Ratio shall be adjusted by such
process.

If ACCENTURE LTD:
(i) pays a dividend or makes a distribution on its ACCENTURE LTD Class A Common Shares in ACCENTURE LTD

Class A Common Shares,

(ii) subdivides its outstanding ACCENTURE LTD Class A Common Shares into a greater number of shares,
(iii) combines its outstanding ACCENTURE LTD Class A Common Shares into a smaller number of shares,
(iv) makes a distribution on its ACCENTURE LTD Class A Common Shares in shares of its share capital other than

ACCENTURE LTD Class A Common Shares or

(v) issues by reclassification of its ACCENTURE LTD Class A Common Shares any shares of its share capital,
then the Valuation Ratio in effect immediately prior to such action shall be adjusted so that the holder of Class I Com-

mon Shares thereafter redeemed may receive the redemption price or number of shares of share capital of ACCEN-
TURE LTD, as the case may be, which it would have owned immediately following such action if it had redeemed
immediately prior to such action (after taking into account any corresponding action taken by the Company).

In the event of any business combination, amalgamation, restructuring, recapitalization or other extraordinary trans-

action directly or indirectly involving ACCENTURE LTD or any of its securities or assets as a result of which the holders
of ACCENTURE LTD Class A Common Shares shall hold voting securities of an entity other than ACCENTURE LTD,
the terms «ACCENTURE LTD Class A Common Shares» and «ACCENTURE LTD» shall refer to such voting securities
formerly representing or distributed in respect of ACCENTURE LTD Class A Common Shares and such entity, respec-
tively.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves that following the restatement of the articles of association, the shareholdings in the Company

are as follows:

- ACCENTURE LTD: 1,999,980 Class I Common Shares

54784

- ACCENTURE MINORITY IV LTD: 20 Class I Common Shares

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 792,806,917.50 (seven hundred ninety-

two million eight hundred and six thousand nine hundred and seventeen Euro and fifty Cents) in order to bring it from
its present amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euro) to the amount of EUR 795,306,917.50
(seven hundred ninety-five million three hundred six thousand nine hundred seventeen Euro and fifty Cents) by way of
the creation and issue of 163,287,226 (one hundred sixty-three million two hundred eighty-seven thousand two hundred
twenty-six) new Class I Common Shares of the Company with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five
Cents) each and by way of the creation and issue of 470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty eight
thousand three hundred eight new Class II Common Shares of the Company with a nominal value of EUR 1.25 (one
Euro and twenty-five Cents) each.

<i>Fifth resolution

The Meeting acknowledges that the 163,287,226 new Class I Common Shares and 470,958,308 new Class II Common

Shares have been subscribed by ACCENTURE LTD which declares to pay them entirely along with an aggregate issue
premium of an amount of EUR 228,202,553.50 (two hundred twenty-eight million two hundred two thousand five hun-
dred fifty-three Euro and fifty Cents) by the contributions in kind as specified hereunder. The Meeting acknowledges
that ACCENTURE MINORITY IV LTD has waived its preferential subscription right.

All the shares have been fully paid-up by contributions in kind consisting of the following shares:
(1) 500,000 ordinary shares of ACCENTURE B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, with

registered office at Apollolaan 150, 1077BG Amsterdam, The Netherlands, with company registration number
34156015 at the company registry of Amsterdam;

(2) 87,654,292 shares of ACCENTURE plc, a company incorporated under the laws of Gibraltar, but resident in the

UK for UK tax purposes, with registered office in Gibraltar, with company registration number 79571 at the company
registry of Gibraltar;

(3) 4,339,458 shares of ACCENTURE MINORITY I B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands,

with registered office at Parkstraat 83, 2514JG ’s-Gravenhage, The Netherlands, with company registration number
27157182 at the company registry of The Hague;

(4) 7,289 shares of ACCENTURE N.V./S.A., a company incorporated under the laws of Belgium, with registered office

at 145, rue Royale, 1000 Brussels, Belgium, with company registration number RC. 529.485 at the company registry of
Brussels; and

(5) 2,000,000 shares of PARTNERS TECHNOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V., a company incorporated under the

laws of The Netherlands, with registered office at Parkstraat 83, 2514JG ’s-Gravenhage, The Netherlands, with company
registration number 27199040 at the company registry of The Hague;

(All the shares mentioned under (1) to (5) are collectively referred to as the «Shares» and all the companies men-

tioned under (1) to (5) are collectively referred to as the «Subsidiaries»).

The total contribution made to the Company of the Subsidiaries’ Shares is to be recorded in accordance with the

valuation of management and to be allocated as follows: (i) an amount of EUR 792,806,917.50 is to be allocated to the
nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of EUR 228,202,553.50 is to be allocated to the issue
premium reserve of the Company.

It results, in essence, from five certificates issued by the respective legal representatives of the Subsidiaries on May

21, 2001 or, as the case may be, May 22, 2001 that:

1. the Shares contributed by ACCENTURE LTD represent respectively the following percentages of the share capital

of each Subsidiary: 

1. the Shares are in registered form;
2. the Shares are fully paid-up;
3. ACCENTURE LTD is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
4. none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

5. there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

6. according to the law of the respective jurisdictions of the Subsidiaries (as indicated in each of the certificates at-

tached hereto), and the memorandum and articles of association (or equivalent) of each Subsidiary, attached hereto, the
Shares are freely transferable; and

7. all formalities required in the respective jurisdictions of the Subsidiaries subsequent to the contribution in kind of

the Shares of the Subsidiaries to the share capital increase of the Company have been or will be effected upon receipt
of a certified copy of the present deed from the officiating notary.

Name of the Subsidiary

Percentage representing the shares

contributed in the share capital of

the Subsidiary

ACCENTURE B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 %

ACCENTURE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 92.75 %

ACCENTURE MINORITY I B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 88.82 %

ACCENTURE N.V. / S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 %

PARTNERS TECHNOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V. . . . . . . .

100 % 

54785

Pursuant to Article 26 - 1 and Article 32 - 1 (5) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amend-

ed, the assets so contributed in kind have been subject to a report by FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d’entreprises
dated May 22, 2001 which concludes as follows:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

contribution, which consists in shares held in the following companies: 500,000 shares in ACCENTURE B.V., a Dutch
limited company; 7,289 shares in ACCENTURE N.V./S.A., a Belgian limited company; 2,000,000 shares in PARTNERS
TECHNOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V., a Dutch limited company; 87,654,292 shares in ACCENTURE plc, a Gi-
braltar limited company; and 4,339,458 shares in ACCENTURE MINORITY I B.V., a Dutch limited company, ACCEN-
TURE B.V., a Dutch limited company, in ACCENTURE N.V./S.A., a Belgian limited company, in PARTNERS
TECHNOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V., a Dutch limited company, in ACCENTURE plc, a Gibraltar limited com-
pany, and in ACCENTURE MINORITY I B.V., a Dutch limited company, and the contribution of which are at least equal
to the nominal value of the shares to be issued and the related share premium.»

The said certificates, the said auditor’s report, as well as a copy of the contribution agreement, after having been

signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be registered.

All the Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

notary who expressly acknowledges such.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:
- ACCENTURE LTD: 165,287,206 Class I Common Shares
- ACCENTURE LTD: 470,958,308 Class II Common Shares
- ACCENTURE MINORITY IV LTD: 20 Class I Common Shares

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend paragraph 1 of Article 5 of the Company’s articles of association so as to reflect the

increase of the share capital and so that it reads as follows:

«The Company has a subscribed, issued and fully paid nominal share capital of seven hundred ninety-five million three

hundred six thousand nine hundred seventeen Euro and fifty Cents (EUR 795,306,917.50), divided into shares (actions
de commandité) held by the General Partner and having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each
and shares (actions de commanditaires) held by the Limited Shareholder(s) having a par value of one Euro and twenty-
five cents (EUR 1.25) each. The Shares are divided into 165,287,226 Class I Common Shares («Class I Common Shares»)
and 470,958,308 Class II Common Shares («Class II Common Shares») having the same characteristics and rights save
as to those differences outlined in these Articles of Association. The Class I Common Shares and the Class II Common
Shares are individually referred to as a «Share» and collectively as the «Shares». The Class I Common Shares and Class
II Common Shares are issued as redeemable shares in accordance with the terms of article 49-8 of the law of 10th Au-
gust, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), and the redemption features laid down in Article 7 here-
of shall apply thereto.»

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY (and with power of substitution)
for such purpose.

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to appoint effective today Mr Joe W. Forehand, Chief Executive Officer, residing at 5215 North

O’Connor Blvd, Suite 2100, Irving, Texas 75039 U.S.A., Mr Stephen A. James, Chief Operating Officer, residing at 5215
North O’Connor Blvd, Suite 2100, Irving, Texas 75039 U.S.A. and Mr Jackson L. Wilson, Corporate Development Of-
ficer, residing at 1661 Page Mill Riad, Palo Alto, California 94304, U.S.A. as members of the supervisory board of the
Company, in replacement of the current members.

<i>Tax exemption

Insofar as the contributions in kind each represent at least 75 % of the issued capital of an European Union company,

the appearing parties declare that the conditions for exemption of the contribution duty provided by article 4-2 of the
law of 29th December, 1971 concerning capital duty are fulfilled.

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in this Article 4.2 in order to obtain a

favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions are fulfilled, on sight of relevant
documents, because comments and explanations exposed to him and considering the context of such operation.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately LUF 300,000 (three hundred thousand Luxembourg francs).

There being no further business on the agenda, the Chairwoman adjourns the Meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, the said persons appearing signed with Us,

the notary, the present original deed.

54786

Suit la traduction francaise du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires («l’Assemblée») de la société ACCENTURE

S.C.A. (la «Société»), avec siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, constituée sous la forme d’une société
en commandite par actions suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, précité, en date du 22 décembre 2000, pas
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, modifié par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire à
Hesperange, en date du 12 avril 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Annette Brewer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme Secrétaire de l’Assemblée Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à

Luxembourg.

L’Assemblée élit comme Scrutatrice de l’Assemblée Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (la

Présidente, le Secrétaire et la Scrutatrice étant collectivement désignés ci-après par le «Bureau»).

Le Bureau étant ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acier que:
1. Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que les quatre-vingt dix-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix neuf (99.999) actions de commandité sans valeur nominale détenues par ACCENTURE LTD
et une (1) action de commanditaire sans valeur nominale, détenue par ACCENTURE MINORITY IV, LTD, représentant
la totalité du capital social de la Société de deux millions cinq cent mille Euro (EUR 2.500.000), sont dûment représen-
tées à la présente Assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à
l’ordre du jour mentionné ci-après sans convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’As-
semblée ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.

La liste de présence après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée, les mem-

bres du Bureau et le notaire restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrée en même temps.

2. L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation, pour les besoins de l’article 26-2 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, de l’acquisition par la Société de toutes les actions de ACCENTURE DO BRASIL LTDA, ACCENTURE S.A.,
ENMAX TECHNOLOGY-ECUADOR S.A., ENMAX TECHNOLOGY-BOLIVIA S.A., ACCENTURE CHILE ASESO-
RIAS Y SERVICIOS LIMITATDA et ACCENTURE SOUTH AFRICA (PTY) LTD détenues par PARTNERS SECURITY
LTD, une filiale entièrement détenue par ACCENTURE LTD, l’associé commandité de ACCENTURE S.C.A., en échange
de 34,399,570 actions ordinaires de catégorie A de ACCENTURE LTD, et approbation de l’exécution d’une convention
de cession d’actions y relative, conclue entre la Société et PARTNERS SECURITY LTD;

2. Modification et refonte des statuts de la Société dans leur entièreté;
3. Constatation de l’actionnariat de la Société résultant de la refonte des statuts de la Société;
4. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 792,806,917.50 (sept cent quatre-vingt-douze

millions huit cent six mille neuf cent dix-sept Euro et cinquante Cents), de façon à le porter de son montant actuel de
EUR 2,500,000 (deux millions cinq cent mille Euro) au montant de EUR 795,306,917.50 (sept cent quatre-vingt-quinze
millions trois cent six mille neuf cent dix-sept Euro et cinquante Cents), par la création et l’émission de 163,287,226
(cent soixante-trois millions deux cent quatre-vingt-sept mille deux cent vingt-six) nouvelles actions ordinaires de caté-
gorie I de la Société avec une valeur nominale de EUR 1.25 (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune et par la création et
l’émission de 470,958,308 (quatre cent soixante-dix millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent huit) nouvelles ac-
tions ordinaires de catégorie II de la Société avec une valeur nominale de EUR 1.25 (un Euro et vingt-cinq Cents) cha-
cune, et paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 228,202,553.50 (deux cent vingt-huit millions deux cent
deux mille cinq cent cinquante-trois Euro et cinquante Cents), qui sera payé au compte prime d’émission de la Société;

5. Souscription et paiement des 163,287,226 nouvelles actions ordinaires de catégorie I et des 470,958,308 nouvelles

actions ordinaires de catégorie II par ACCENTURE LTD et constatation de la renonciation par ACCENTURE MINO-
RITY IV, LTD, à son droit de souscription préférentiel;

6. Modification de l’article 5 des statuts de la Société;
7. Modification du registre des actionnaires de la Société;
8. Nomination des membres du conseil de surveillance de la Société en remplacement des membres actuels.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité la ré-

solution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’approuver, pour les besoins de l’article 26-2 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés com-

merciales, telle que modifiée (la «Loi»), l’acquisition par la Société de toutes les actions de ACCENTURE DO BRASIL
LTDA, ACCENTURE S.A., ENMAX TECHNOLOGY-ECUADOR S.A., ENMAX TECHNOLOGY-BOLIVIA S.A.,
ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITATDA et ACCENTURE SOUTH AFRICA (PTY) LTD détenues
par PARTNERS SECURITY LTD, une filiale entièrement détenue par ACCENTURE LTD, l’associé commandité de AC-
CENTURE S.C.A., en échange de 34,399,570 actions ordinaires de catégorie A de ACCENTURE LTD, et approuve éga-
lement l’exécution d’une convention de cession d’actions y relative, conclue entre la Société et PARTNERS SECURITY
LTD.

L’Assemblée constate également que, pour les besoins de l’article 26-2 de la Loi, la FIDUCIAIRE BILLON, réviseur

d’entreprises, a émis un rapport qui a été mis à la disposition des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de refondre les statuts de la Société dans leur entièreté, lesquels ont désormais la teneur suivante

54787

«Art. 1

er

. Forme

Entre ACCENTURE LTD, société anonyme (company limited by shares) constituée en vertu du droit des Bermudes,

le gérant commandité (le «gérant commandité» ou ACCENTURE LTD) et ACCENTURE MINORITY IV, LTD, société
constituée à Gibraltar, associé commanditaire actuel de la société et les personnes qui deviendront des associés com-
manditaires de la société (les «associés commanditaires»), il est formé ACCENTURE S.C.A., une société en commandite
par actions (ci-après dénommée la «société»).

Ci-après, les associés commanditaires et le gérant commandité seront chacun dénommé un actionnaire et ensemble

des actionnaires.

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. Cependant, la Société est dissoute dans le cas de l’adoption d’une

résolution de dissolution de la Société par une assemblée générale des actionnaires délibérant conformément aux con-
ditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. La Société n’est pas dissoute dans le cas de
la démission, de la dissolution, de la faillite ou de l’insolvabilité du gérant commandité.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que la cession par
voie de vente, d’échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de billets et autres valeurs mobilières de
toute nature, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de ses participations et de son portefeuille
d’actifs.

La Société peut exercer toute activité commerciale, financière et/ou industrielle ou conserver un établissement com-

mercial ouvert au public. La Société peut participer directement ou indirectement à l’établissement et au développement
de toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales au Luxembourg et à l’étranger et peut leur prêter toute
assistance, de nature financière ou non, comme notamment l’octroi de prêts ou d’avances, de garanties à leur avantage
ou toute autre forme d’assistance. La Société peut emprunter sous toute forme et peut procéder à l’émission d’obliga-
tions et de billets, qu’ils soient ou non convertibles ou échangeables contre des actions de la société ou des actions de
toutes autres sociétés.

La Société peut conclure et exécuter des conventions générales de partenariat et de marketing et toute autre con-

vention destinée à promouvoir et à assurer le développement et le fonctionnement du groupe ACCENTURE, en ce
compris et de manière non exhaustive, toute opération impliquant ou se rapportant au personnel de toute société du
groupe.

De manière générale, elle peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et exercer toute opération

qu’elle peut juger utile à la réalisation et au développement de ses objets.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg. Le gérant commandité peut

établir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger.

Si le gérant commandité décide que des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale sont

survenus ou sont imminents, qui entravent ou sont susceptibles d’entraver les activités normales de la société à son
siège social, ou la facilité de communication entre le siège et les personnes situées à l’étranger, le siège social peut être
provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances extraordinaires; ces mesures pro-
visoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la société, qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège, restera une
société en commandite par actions luxembourgeoise.

Art. 5. Capital
Le capital actions nominal souscrit, émis et libéré de la société est de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,-

EUR) représenté par des actions de commandité détenues par le gérant commandité d’une valeur nominale de un euro
et vingt-cinq cents chacune (1,25 EUR) et des actions de commanditaires détenues par le(s) associé(s) commanditaire(s)
d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune. Les actions sont divisées en actions ordinaires
de catégorie I («actions ordinaires de catégorie I») et en actions ordinaires de catégorie II («actions ordinaires de caté-
gorie II») assorties des mêmes caractéristiques et droits, à l’exception des différences exposées dans les présents sta-
tuts. Les actions ordinaires de catégorie I et les actions ordinaires de catégorie II sont chacune dénommée une «action»
et ensemble les «actions». Les actions ordinaires de catégorie I et les actions ordinaires de catégorie II sont émises sous
la forme d’actions rachetables, conformément à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commer-
ciales, telle qu’amendée (la «loi»), et les caractéristiques de rachat stipulées à l’article 7 des présentes sont applicables
à ces actions.

Une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, délibérant de la manière requise pour la modification

des présents statuts, et avec l’accord du gérant commandité, peut augmenter le capital souscrit et émis.

Nonobstant le paragraphe qui précède, le gérant commandité de la société a l’autorisation et le pouvoir de mettre

en oeuvre une augmentation du capital souscrit et émis, en tout ou en partie, périodiquement, pendant une période
commençant le 5 mai 2001 et expirant au cinquième anniversaire de cette date, par l’émission d’actions représentant
cette augmentation totale ou partielle du capital dans les limites du montant total du capital actions autorisé et pour le
nombre et les catégories d’actions qui font l’objet de l’autorisation. Le gérant commandité accepte des souscriptions
pour ces actions.

Dans le cadre de cette autorisation d’augmenter le capital et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi, le gérant

commandité de la société est autorisé, à son entière discrétion, à renoncer en tout ou en partie ou à limiter, ou à assortir
de conditions tous droits de souscription privilégiés des actionnaires existants pendant la même période de cinq ans et

54788

à fixer le montant des primes d’émission (le cas échéant) qui devront être payées par le(s) souscripteur(s) dans le cadre
de cette augmentation de capital.

Les actions ordinaires de catégorie I sont convertibles en actions ordinaires de catégorie II par voie de résolution

d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, délibérant comme en matière de modification des pré-
sents statuts. Le rapport de conversion est de 1 action ordinaire de catégorie I pour 10 actions ordinaires de catégorie
II. A l’adoption de cette résolution, le capital nominal est augmenté de 11,25 EUR par action ordinaire de catégorie I
ainsi converties et il est procédé à l’émission d’actions ordinaires de catégorie II conformément au rapport de conver-
sion pour remplacer les actions ordinaires de catégories I ainsi converties.

Les actions ordinaires de catégorie II sont convertibles en actions ordinaires de catégorie I par voie de résolution

d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société, délibérant comme en matière de modification des pré-
sents statuts. Le rapport de conversion est de 10 actions ordinaires de catégorie Il pour 1 action ordinaire de catégorie
I. A l’adoption de cette résolution, le capital nominal est diminué de 11,25 EUR par 10 actions ordinaires de catégorie
II ainsi converties et le montant de la diminution du capital actions nominal est affectée à la réserve de primes d’émission
de la société. En outre, il est procédé à l’émission d’actions ordinaires de catégorie I supplémentaires conformément au
rapport de conversion pour remplacer les actions ordinaires de catégories II ainsi converties.

Le capital autorisé de la société est fixé à 50.000.000.000,- EUR, représenté par 20.000.000.000 actions ordinaires de

catégorie I d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune et 20.000.000.000 actions ordinaires
de catégorie II d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

Il est conféré au gérant commandité l’autorisation et le pouvoir d’émettre des actions ordinaires de catégorie I et/ou

des actions ordinaires de catégorie II périodiquement en une ou plusieurs séries portant différents numéros ou lettres
aux fins de leur identification.

L’autorisation accordée au gérant commandité inclut l’autorisation d’émettre des actions pour lui-même.
Il est par les présentes conféré au gérant commandité l’autorisation et le pouvoir de fixer les conditions attachées à

toute souscription d’actions, et il peut, périodiquement, mettre en oeuvre cette augmentation partielle ou totale à la
conversion de tout bénéfice net de la société en capital et l’attribution d’actions entièrement libérées aux actionnaires
au lieu de dividendes.

Le gérant commandité est également autorisé à provoquer l’émission par la société de warrants, d’obligations con-

vertibles ou d’instruments ou obligations assimilés assortis de warrants ou droits de souscription ou l’émission de tous
instruments financiers convertibles en actions aux termes et conditions fixés par le gérant commandité.

Chaque fois que le gérant commandité agit pour mettre en oeuvre une telle augmentation de capital, ainsi qu’il y est

autorisé, l’article 5 des statuts de la société est modifié pour refléter le résultat de cette action et le gérant commandité
prend ou autorise toute personne à prendre toutes mesures nécessaires aux fins de l’enregistrement et de la publication
de cette augmentation et de cette modification.

La société ne reconnaît qu’un détenteur par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le

droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne soit nominée ou dé-
signée par les détenteurs conjoints comme le seul propriétaire à l’égard de la société.

Les actions de la société sont et restent nominatives. Les actions de sont pas certifiées, mais un certificat d’inscription

nominative portant témoignage de l’enregistrement de l’actionnaire correspondant dans le registre des actionnaires de
la société et du nombre d’actions qu’il détient est émis par la société à la demande de l’actionnaire.

Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la société et, dans la mesure où le gérant commandité en

décide ainsi, par un agent de transfert et agent chargé de la tenue des registres. Ce registre précise le nom de chaque
actionnaire, son domicile ou l’adresse choisie aux fins de notification, le nombre d’actions qu’il détient, la catégorie des
actions, les montants payés au titre de chacune de ces actions, les cessions d’actions et la date de ces cessions.

Les sommes impayées, le cas échéant, au titre d’actions émises et en circulation peuvent être appelées à tout moment

à la discrétion du gérant commandité, sous réserve cependant que ces appels de fonds soient effectués au titre de toutes
les actions dans les mêmes proportions et au même moment. Toute somme dont le paiement est en retard, emporte
automatiquement des intérêts en faveur de la société au taux annuel de dix pour cent (10%) ou à tout autre taux fixé
par le gérant commandité périodiquement, calculés à partir de la date à laquelle le paiement est devenu exigible jusqu’à
la date du paiement réel.

Art. 6. Cession d’actions 
Sauf à l’occasion d’un rachat effectué en application de l’article 7, aucune cession (au sens défini ci-dessous) d’actions

de la société par un associé commanditaire n’est effectuée sans que le conseil de surveillance de la société ou son délé-
gué ait donné son accord préalable à la cession envisagée.

Si un associé commanditaire souhaite céder ou aliéner tout ou partie de ses actions dans la société ou tout ou partie

des droits attachés à ces actions, de quelque manière que ce soit, dont notamment par voie de vente, donation, nantis-
sement ou toute autre forme de charge ou autrement (une «cession»), il doit soumettre au préalable une demande écri-
te au conseil de surveillance ou à son délégué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen approuvé par le conseil de surveillance ou son délégué. Une telle demande d’agrément comprend le nom du
cessionnaire envisagé, le prix de vente ou la contrepartie envisagés ainsi que toutes autres informations pertinentes.

La décision du conseil de surveillance sera communiquée au demandeur aussi tôt que possible après qu’elle a été pri-

se. La décision du conseil de surveillance ou de son délégué quant à la demande doit être communiquée à l’associé com-
manditaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen approuvé par le gérant commandité.

Toute cession non conforme aux termes des présentes est réputée nulle et non avenue à l’égard de la société et la

société ne procède à l’enregistrement d’aucun cessionnaire dans le registre des actionnaires sauf si (i) la cession à ce
cessionnaire a été approuvée par écrit par le conseil de surveillance ou son délégué et (ii) le cessionnaire a signé tous
les documents pertinents que le conseil de surveillance ou son délégué peuvent exiger.

54789

Art. 7. Rachat d’actions
La société est autorisée à racheter les actions ordinaires de catégorie II ou toute série de cette catégorie à la demande

du gérant commandité et avec l’accord écrit du conseil de surveillance conformément aux procédures prévues à l’article
16 des présentes. Si le rachat des actions ordinaires de catégorie II ou d’une série de cette catégorie est effectué dans
le cadre ou accompagné d’une diminution du capital actions de la société, le rachat d’actions ordinaires de catégorie II
ou d’une série de cette catégorie doit être approuvé par voie de résolution adoptée à la majorité des deux-tiers des
actionnaires présents et votants d’une assemblée des actionnaires, avec l’accord du gérant commandité.

Sous réserve de toutes restrictions contractuelles à la cession par un détenteur stipulées dans tout contrat ou accord

auquel la société ou quelconque de ses sociétés liées est partie, les actions ordinaires de catégories I et II sont racheta-
bles pour du numéraire au choix du détenteur par la remise à la société d’une notification irrévocable d’un choix de
rachat.

Nonobstant le paragraphe précédent, au choix de la société représentée par le gérant commandité, le prix de rachat

payable à tout associé commanditaire qui devient associé commanditaire après le 31 mai 2001 (ou toute autre date que
le conseil de surveillance fixe comme la date de prise d’effet de la transformation du groupe de sociétés ACCENTURE
en une structure sociale) (un «associé commanditaire ultérieur») au titre de tout rachat au terme du présent article 7
peut être payé en numéraire ou en actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD et tout détenteur et la so-
ciété peuvent convenir que la société peut racheter les actions ordinaires de catégorie I de ce détenteur pour toute
autre contrepartie.

A la demande du gérant commandité, la société est autorisée à racheter toute action ordinaire de catégorie I ou toute

série de cette catégorie détenue par tout associé commanditaire ultérieur pour des actions ordinaires de catégorie A
d’ACCENTURE LTD si la société reçoit un avis satisfaisant d’un conseil juridique ou d’un conseiller fiscal professionnel
de réputation internationale faisant état de ce qu’un tel rachat serait exempté de taxe à l’égard de cet associé comman-
ditaire ultérieur. Si le rachat de l’action ordinaire de catégorie I est effectué dans le cadre ou accompagné d’une dimi-
nution du capital actions de la société, le rachat doit en outre doit être approuvé par voie de résolution adoptée à la
majorité des deux-tiers des actionnaires présents et votants d’une assemblée des actionnaires, avec l’accord du gérant
commandité.

Le prix de rachat d’une action ordinaire de catégorie I à payer en actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE

LTD est égal au rapport d’évaluation (ainsi qu’il est défini plus bas). Le prix de rachat d’une action ordinaire de catégorie
I à payer en numéraire est égal au rapport d’évaluation multiplié par le cours du marché d’une action ordinaire de caté-
gorie A d’ACCENTURE LTD (ainsi qu’il est défini plus bas) au jour ouvré des marchés américains suivant le jour ouvré
des marchés américains auquel la société reçoit une notification de choix de rachat quant à cette action ordinaire de
catégorie I.

Nonobstant toute disposition contraire, (i) aucun rachat au choix d’un associé ne peut être effectué avant la date à

laquelle les actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD ont été cotées à la bourse de New York et (ii) la
société peut refuser d’honorer une demande de rachat à tout moment ou pendant toute période, dont notamment,
pendant ce qu’on appelle une «période de black-out» (et les actions ordinaires de catégorie I ne sont pas rachetables à
ce moment ou pendant cette période), si la société décide, sur le fondement de l’avis d’un conseil juridique (qui peut
être un conseil juridique interne), qu’il existe des informations substantielles non communiquées au public qui peuvent
influer sur le cours moyen par action (ainsi qu’il est défini plus bas) à ce moment ou pendant cette période.

Aux fins des statuts, par jour ouvrable luxembourgeois, on entend un jour pendant lequel les banques sont normale-

ment ouvertes dans la ville de Luxembourg, au Luxembourg.

La société peut adopter des procédures raisonnables pour la mise en oeuvre des dispositions de rachat stipulées dans

le présent article 7, dont notamment des procédures de remise des notifications de choix de rachat.

Art. 8. Responsabilité des associés
Les associés commanditaires ne sont responsables qu’à concurrence de leur apport au capital de la société.
La responsabilité du gérant commandité est illimitée.

Art. 9. Assemblées des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tient, conformément au droit luxembourgeois, au siège social de

la société au Luxembourg, ou dans tout autre lieu du territoire du Luxembourg qui peut être précisé dans l’avis de con-
vocation à l’assemblée, le 15 janvier à midi. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable luxembourgeois, l’assemblée générale
annuelle se tient le jour ouvrable luxembourgeois suivant.

Les autres assemblées des actionnaires peuvent, sous réserve du droit applicable, se tenir au lieu, à l’heure et à la date

qui peuvent être précisés par le gérant commandité dans les avis de convocation respectifs aux assemblées.

Toutes les assemblées générales sont présidées par le gérant commandité.

Art. 10. Avis, quorum, représentation, majorité
Les périodes des avis de convocation et les règles de quorum exigés par la loi s’appliquent aux assemblées des ac-

tionnaires de la société, ainsi qu’à la tenue de ces assemblées, sauf disposition contraire des présentes.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une

autre personne par écrit (sous la forme d’un original, ou par télécopie, câble, télégramme ou télex) que cette personne
soit ou non un actionnaire, pour être son représentant.

Sauf prescription légale contraire ou disposition contraire des présents statuts, les résolutions d’une assemblée des

actionnaires seront adoptées à la majorité simple des actions représentées et votant à l’assemblée, et avec l’accord du
gérant commandité.

54790

Pour les questions suivantes, un quorum composé de la moitié des actions émises et en circulation de la société est

nécessaire (si et quand la loi l’exige) et un vote à la majorité des deux-tiers des actions représentées et votant à l’as-
semblée est nécessaire:

(i) modification des présents statuts;
(ii) dissolution et liquidation de la société;
(iii) détermination du capital actions autorisé et autorisation accordée au gérant commandité d’augmenter le capital

actions de la société dans les limites de l’autorisation;

(iv) diminution du capital actions de la société; et
(v) vente de la totalité ou de la quasi-totalité de l’actif de la société.
Pour les questions suivantes, une résolution adoptée à l’unanimité de tous les associés de la société est nécessaire:
(i) le changement de domicile de la société (c’est-à-dire sa migration) par le changement de la nationalité de la société;

et

(ii) l’évaluation des associés.
Les actions, généralement, votent comme une catégorie unique. Pour les questions qui n’ont un effet négatif que sur

les droits des détenteurs des actions d’une catégorie d’actions particulière, un quorum (si et lorsqu’il est exigé par la
loi) composé de la moitié des actions émises en circulation de la catégorie en question et un vote à la majorité des deux-
tiers des actions de cette catégorie sont nécessaires, et pour ces questions uniquement les détenteurs votent comme
une catégorie distincte.

Art. 11. Avis de convocation 
Les assemblées des actionnaires sont convoquées par le gérant commandité ou par le conseil de surveillance, en ap-

plication d’un avis de convocation stipulant l’ordre du jour, envoyé par courrier recommandé au moins huit jours avant
l’assemblée à chaque actionnaire à l’adresse de l’actionnaire figurant dans le registre aux fins de notification ou, à défaut,
à son domicile figurant dans le registre des actionnaires de la société ou par deux publications dans la presse luxem-
bourgeoise et deux publications dans le journal officiel du Luxembourg (Mémorial), la première publication paraissant
de telle sorte que la seconde publication soit effectuée au moins huit jours avant l’assemblée et qu’il existe un intervalle
d’au moins huit jours entre la première et la seconde publication de l’assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans préavis.

Le gérant commandité peut fixer toutes les conditions raisonnables qui doivent être remplies par les actionnaires

pour leur permettre de participer à toute assemblée des actionnaires.

Art. 12. Attributions de l’assemblée des actionnaires 
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la société représente l’ensemble des actionnaires de

la société. L’assemblée des actionnaire ne peut adopter de résolution sur toute question qu’avec l’accord du gérant com-
mandité.

Art. 13. Gérance
La société est gérée par le gérant commandité qui est l’associé responsable et qui est personnellement, conjointement

et solidairement responsable avec la société de tout passif qui ne peut pas être réglé sur l’actif de la société.

Le gérant commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d’administration et de dis-

position dans l’intérêt de la société qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée
des actionnaires ou au conseil de surveillance.

Le gérant commandité a le pouvoir exclusif d’engager et de diriger des poursuites judiciaires et de négocier, régler à

l’amiable et transiger sur des litiges pour le compte de la société, et il peut déléguer ce pouvoir à toutes autres personnes
ou tous autres comités qu’il peut désigner, sous réserve que le conseil de surveillance ait approuvé les personnes ou
comités auxquels ce pouvoir est délégué par le gérant commandité.

Le gérant commandité a le pouvoir, pour le compte et au nom de la société, d’exercer tous les objets de la société,

d’effectuer tous actes et de conclure et d’exécuter tous contrats et autres engagements qu’il peut juger nécessaires,
souhaitables, utiles ou accessoires à ces objets. Sauf stipulation contraire expresse, le gérant commandité dispose des
pleins pouvoirs discrétionnaires d’exercer, pour le compte de la société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles
à l’accomplissement des objets de la société.

Art. 14. Délégation de signature
La société est liée par la signature sociale du gérant commandité exprimée par les signatures individuelles ou conjoin-

tes de toutes autres personnes auxquelles ce pouvoir a été délégué par le gérant commandité, de la manière que le
gérant commandité fixe à son entière discrétion, sous réserve de l’approbation par le conseil de surveillance des per-
sonnes auxquelles le gérant commandité délègue ce pouvoir.

Art. 15. Rémunération du gérant commandité, frais
Le gérant commandité ne reçoit aucune rémunération au titre de ses services de la part de la société. Dans la plus

grande mesure autorisée par la loi, mais sans préjudice du deuxième paragraphe de l’article 8, la société supporte et
rembourse les coûts et frais encourus par le gérant commandité du fait de l’exécution de ses obligations et/ou des me-
sures prises pour le compte et/ou dans l’intérêt de la société et peut accorder toutes avances au gérant commandité au
titre de ces frais et coûts (dont notamment, les pertes, dommages-intérêts et frais de défense encourus du fait de de-
mandes ou de menaces de demandes de tiers).

Art. 16. Conseil de surveillance 
Les affaires de la société et sa situation financière, dont en particulier ses livres et comptes, sont contrôlés par un

conseil de surveillance composé d’au moins trois membres du conseil (ci-après, le «conseil de surveillance»).

54791

Le conseil de surveillance est consulté par le gérant commandité sur les questions que le gérant commandité peut

fixer, et il autorise toutes actions du gérant commandité qui peuvent, en application de la loi ou des présents statuts,
dépasser le champ des pouvoirs du gérant commandité.

Le conseil de surveillance approuve les personnes désignées périodiquement par le gérant commandité pour exercer

les pouvoirs du gérant commandité quant à la gestion de la société, et le gérant commandité n’agit que par l’intermé-
diaire de ces personnes.

Le conseil de surveillance est élu par un vote à la majorité simple de l’assemblée générale des actionnaires pour une

période maximale de six ans, qui est renouvelable.

L’assemblée générale des actionnaires fixe la rémunération du conseil de surveillance, le cas échéant.
Le conseil de surveillance est convoqué par son président (ainsi qu’il est nommé par le conseil de surveillance parmi

ses membres) ou par le gérant commandité.

Un avis de convocation écrit sera remis à tous les membres du conseil de surveillance au moins huit jours avant la

tenue de la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de l’urgence est précisée dans l’avis de con-
vocation. II peut être renoncé à cet avis de convocation par l’accord écrit, sous la forme d’un original ou par câble, té-
légramme, télécopie ou télex, de chaque membre. Un avis de convocation distinct n’est pas nécessaire pour les réunions
individuelles tenues au lieu, à la date et à l’heure prescrits dans un document adopté précédemment par voie de réso-
lution du conseil de surveillance. Si tous les membres du conseil de surveillance sont présents ou représentés à une
réunion du conseil de surveillance, et s’ils déclarent qu’ils ont été informés de l’ordre du jour de la réunion, la réunion
peut être tenue sans préavis.

Tout membre peut agir à toute réunion du conseil de surveillance en désignant par écrit, sous la forme d’un original

ou par câble, télégramme, télécopie, télex ou toute autre communication électronique, un autre membre pour le re-
présenter.

Le conseil de surveillance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Les résolutions adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés à la réunion
sont approuvées. Les résolutions peuvent également être adoptées sous la forme d’un ou de plusieurs instruments si-
gnés par tous les membres.

Aucun membre du conseil de surveillance n’est responsable au titre de toute faute, tout manquement ou tout défaut

de sa part à l’égard de la société et chaque membre du conseil de surveillance est indemnisé sur les fonds de la société
de toutes responsabilités, pertes, dommages-intérêts ou frais encourus du fait de l’exécution ou de la décharge réelle
ou alléguée de ses obligations ou de l’exercice de ses pouvoirs ou de toute autre manière dans le cadre de ses fonctions,
sous réserve que cette exonération de responsabilité et cette indemnité ne s’étendent pas à toute question qui les ren-
drait nulles en application du droits luxembourgeois.

Art. 17. Exercice, comptes
L’exercice de la société commence le 1

er

 septembre et finit le 31 août de chaque année.

Les comptes de la société sont tenus en euros et/ou en dollars des Eats-Unis ou dans toute autre devise fongible que

décide le gérant commandité.

Art. 18. Affectation des bénéfices
Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels de la société sont affectés à la réserve légale, ainsi que la loi l’exige. Cette

affectation cesse d’être nécessaire dès que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital actions nominal émis
de la société exposé à l’article 5 des présentes, tel qu’il est diminué ou augmenté périodiquement.

Le gérant commandité fixe la manière dont il est disposé des bénéfices nets annuels, et décide de verser des dividen-

des périodiquement, de la manière qu’il juge, à son entière discrétion, la mieux correspondre à l’objet social et à la po-
litique de la société. Une assemblée générale des actionnaires doit approuver la décision du gérant commandité de
verser des dividendes ainsi que de l’affectation des bénéfices proposée par le gérant commandité.

Chaque actionnaire dispose des droits à dividendes correspondants à sa participation. Chaque action ordinaire de

catégorie II donne droit à son détenteur à recevoir un dividende égal à 10% de tout dividende auquel une action ordi-
naire de catégorie I donne droit à son détenteur, en numéraire ou en nature.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en dollars des Etats-Unis ou dans toute autre devise que le gérant

commandité décide et ils peuvent être payés aux lieux et aux dates que le gérant commandité décide.

Le gérant commandité peut décider de payer des dividendes provisoires aux conditions et dans les limites prévues

par la loi.

Art. 19. Dissolution et liquidation 
La société peut être dissoute volontairement par voie de résolution adoptée à une assemblée générale des action-

naires avec l’accord du gérant commandité.

La liquidation est exécutée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales)

désignés par une assemblée générale des actionnaires qui fixe également leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chaque détenteur d’actions de la société a droit (dans la mesure de la suffisance des fonds ou de l’actif disponibles)

au remboursement du montant du capital actions nominal correspondant à sa participation en actions. Les produits de
la liquidation (le cas échéant), dont le remboursement du capital actions nominal, sont payés de telle sorte que chaque
action ordinaire de catégorie II donne droit à son détenteur à recevoir un paiement à la liquidation égal à 10% de tout
paiement à la liquidation auquel une action ordinaire de catégorie I donne droit à son détenteur.

Art. 20. Modifications
Les présents statuts peuvent être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires, sous réserve

des exigences de quorum et de majorité prévues par les lois du Luxembourg et sous réserve de l’accord du gérant com-
mandité.

54792

.Art. 21. Questions fiscales
Le gérant commandité peut, à son entière et exclusive discrétion, faire tous choix fiscaux pour la société, sous réserve

que le gérant commandité décide raisonnablement que tout choix de la sorte n’aura aucune incidence négative sur les
actionnaires.

Art. 22. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents statuts sont fixées par l’application des dispositions du

droit luxembourgeois, et notamment, de la loi.

Art. 23. Définitions
Le «cours moyen par action» à toute date donnée est égal à la moyenne des cours de vente le plus élevé et le plus

faible des actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD, tels qu’ils sont signalés à la bourse de New York (ou
si les actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD ne sont pas cotées ou admises à l’échange à la bourse de
New York, à la bourse américaine, ou si les actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD ne sont pas cotées
ou admises à l’échange à la bourse américaine, au marché national Nasdaq, ou si les actions ordinaires de catégorie A
d’ACCENTURE LTD ne sont pas cotées ou admises à l’échange au marché national Nasdaq, au marché hors cote tel
qu’il est offert par toute société membre de la bourse de New York et reconnue au plan national, sélectionnée par AC-
CENTURE LTD à cette fin), net des frais de courtage et des frais d’opération similaires fixés pour la société et par la
société.

Le «cours de marché d’une action ordinaire de catégorie A d’ACCENTURE LTD» à toute date donnée est égal au

prix moyen par action de cette date sauf si ACCENTURE LTD vend (c’est-à-dire la date d’opération) une partie de ses
actions ordinaires de catégorie A à cette date pour du numéraire, autrement que dans le cadre d’une opération avec
tout employé ou toute société liée et autrement qu’en application d’une obligation antérieure; auquel cas le «cours de
marché d’une action ordinaire de catégorie A d’ACCENTURE LTD» de cette date est égal à la moyenne pondérée du
cours de vente par action net des frais de courtage et frais similaires.

Le «rapport d’évaluation» est à tout moment égal à 1,00, sous réserve que le rapport d’évaluation soit sous réserve

d’un ajustement périodique en application des dispositions suivantes du présent article 23 Si à tout moment:

(i) ACCENTURE LTD acquiert ou détient autrement un montant d’actif supérieur à un montant de miminis autre que
(A) sa participation dans la société,
(B) tout intérêt direct ou indirect dans ses propres actions (sous réserve que ces actions ne soient pas traitées com-

me actif d’ACCENTURE LTD sur un bilan consolidé d’ACCENTURE LTD préparé conformément aux principes comp-
tables généralement admis aux Etats-Unis d’Amérique) ou

(C) tout actif qu’elle détient uniquement à titre provisoire avant d’apporter ou de prêter cet actif à la société (sous

réserve que tout actif de la sorte détenu provisoirement soit ainsi apporté ou prêté avant la fin du trimestre en cours
de l’exercice d’ACCENTURE LTD),

(ii) ACCENTURE LTD encourt ou est responsable un montant de passif supérieur à un montant de miminis qu’un

passif dont elle répond au titre d’un passif correspondant de la société ou

(iii) les circonstances en exigent autrement, alors
(1) le gérant commandité informe sans délai le conseil de surveillance et les membres du conseil de surveillance qui

sont également associés commanditaires (en cette qualité, le «comité des associés commanditaires») de ce fait,

(2) le gérant commandité communique au comité des associés commanditaires toutes autres informations, dont les

informations ou états financiers, que le comité des associés commanditaires peut raisonnablement demander en rapport
avec les décisions envisagées par l’alinéa (3) suivant de la présente phrase et

(3) le gérant commandité et le comité des associés commanditaires mettent en oeuvre tous les moyens possibles

pour:

(x) déterminer sans délai si un ajustement du rapport d’évaluation est nécessaire pour refléter les valeurs justes de

marché relatives d’une action ordinaire de catégorie A d’ACCENTURE LTD et d’une action ordinaire de catégorie I et

(y) si un tel ajustement est nécessaire, déterminer sans délai une méthode d’ajustement équitable du rapport d’éva-

luation (fondée sur les états financiers d’ACCENTURE LTD ou autrement, et si cette méthode ne concerne qu’un seul
ajustement ou des ajustements récurrents).

Si le gérant commandité et le comité des associés commanditaires décident qu’un ajustement du rapport d’évaluation

est nécessaire, et déterminent une méthode d’ajustement équitable du rapport d’évaluation, alors le rapport d’évalua-
tion est ajusté au moyen de cette méthode. S’il n’est parvenu à aucun accord rapide (mais dans tous les cas dans un délai
de 45 jours) entre le gérant commandité et le comité des associés commanditaires quant à la nécessité ou non d’un tel
ajustement ou la détermination d’une méthode d’ajustement équitable, alors le gérant commandité et le comité des as-
sociés commanditaires choisissent un arbitre indépendant (qui peut être une grande banque d’investissement) qui est
un expert reconnu dans le domaine de l’évaluation des société (x) pour décider si un ajustement du rapport d’évaluation
est nécessaire pour refléter les justes valeurs de marché relatives d’une action ordinaire de catégorie A d’ACCENTURE
LTD et d’une action ordinaire de catégorie I et (y) si un tel ajustement est nécessaire, pour déterminer une méthode
d’ajustement équitable du rapport d’évaluation (sur le fondement des états financiers d’ACCENTURE LTD ou autre-
ment et si cette méthode ne concerne qu’un seul ajustement ou des ajustement récurrents). Si l’arbitre décide qu’un
ajustement du rapport d’évaluation est ainsi nécessaire et détermine une méthode d’ajustement équitable du rapport
d’évaluation, alors le rapport d’évaluation est ajusté au moyen cette méthode.

Si ACCENTURE LTD:
(i) paie un dividende ou effectue une distribution sur ses actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD en

actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD,

54793

(ii) sous-divise ses actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD en circulation en un plus grand nombre

d’actions,

(iii) réunit ses actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD en circulation en un plus petit nombre d’actions,
(iv) effectue une distribution sur ses actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD en actions de son capital

actions autres que des actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD ou

(v) émet, par voie de nouvelle classification de ses actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD, toutes

actions de son capital actions,

alors, le rapport d’évaluation en effet immédiatement avant une telle mesure est ajusté de telle sorte que les déten-

teurs d’actions ordinaires de catégorie I rachetées par la suite puissent recevoir le prix de rachat ou le nombre d’actions
dans le capital actions d’ACCENTURE LTD, selon le cas, dont ils auraient été propriétaires immédiatement après une
telle mesure si ces actions avaient été rachetées immédiatement avant cette mesure (après avoir tenu compte de toute
mesure correspondante prise par la société).

Dans le cas de toute association, fusion, restructuration, recapitalisation d’activité ou de toute autre opération ex-

traordinaire impliquant directement ou indirectement ACCENTURE LTD ou quelconque de ses titres ou actifs, en con-
séquence de quoi les détenteurs d’actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD détiennent des titres assortis
de droits de vote dans une société autre qu’ACCENTURE LTD, les termes «actions ordinaires de catégorie A d’AC-
CENTURE LTD» et «ACCENTURE LTD» feront référence aux titres assortis de droits de vote représentant aupara-
vant ou distribués respectivement au titre d’actions ordinaires de catégorie A d’ACCENTURE LTD ou de cette société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée constate qu’en conséquence de la refonte des statuts de la Société, l’actionnariat de la Société se répartit

comme suit:

- ACCENTURE LTD: 1.999.980 actions ordinaires de catégorie I
- ACCENTURE MINORITY IV LTD: 20 actions ordinaires de catégorie l

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 792.806.917,50 (sept cent qua-

tre-vingt-douze millions huit cent six mille neuf cent dix-sept Euro et cinquante Cents), de façon à le porter de son mon-
tant actuel de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille Euro) au montant de EUR 795.306.917,50 (sept cent quatre-
vingt-quinze millions trois cent six mille neuf cent dix-sept Euro et cinquante Cents), par la création et l’émission de
163.287.226 (cent soixante-trois millions deux cent quatre-vingt-sept mille deux cent vingt-six) nouvelles actions ordi-
naires de catégorie I de la Société avec une valeur nominale de EUR 1.25 (un Euro et vingt-cinq Cents) chacune et par
la création et l’émission de 470.958.308 (quatre cent soixante-dix millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent huit)
nouvelles actions ordinaires de catégorie II de la Société avec une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro et vingt-cinq
Cents) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée constate que les 163.287.226 nouvelles actions ordinaires de catégorie I et les 470.958.308 nouvelles

actions ordinaires de catégorie II ont été souscrites par ACCENTURE LTD qui déclare les payer entièrement, en sus
du paiement d’une prime d’émission d’un montant de EUR 228.202.553,50 (deux cent vingt-huit millions deux cent deux
mille cinq cent cinquante-trois Euro et cinquante Cents), par des apports en nature, dont le détail est indiqué ci-après.
L’Assemblée constate également que ACCENTURE MINORITY IV LTD a renoncé à son droit de souscription préfé-
rentiel.

Toutes les actions ont été entièrement payées par des apports en nature présentant la consistance suivante
1) 500.000 actions de ACCENTURE B.V., une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à

Apollolaan 150, 1077BG Amsterdam, The Netherlands, avec le numéro d’inscription 34156015 du registre du commer-
ce et des sociétés d’Amsterdam;

2) 87.654.292 actions de ACCENTURE plc, une société constituée sous les lois de Gibraltar, mais résidente du

Royaume-Uni pour des raisons de fiscalité, ayant son siège social à Gibraltar, avec le numéro d’inscription 79571 du
registre du commerce et des sociétés de Gibraltar;

3) 4.339.458 actions de ACCENTURE MINORITY I B.V., une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son

siège social à Parkstraat 83, 2514JG ’s-Gravenhage, Pays-Bas, avec le numéro d’inscription 27157182 du registre du com-
merce et des sociétés de La Haye;

4) 7.289 actions de ACCENTURE N.V./S.A., une société constituée sous les lois belges, ayant son siège social à 145,

rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgique, avec le numéro d’inscription R.C. 529.485 du registre du commerce et des sociétés
de Bruxelles;

5) 2.000.000 actions de PARTNERS TECHNOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V., une société constituée sous les lois

des Pays-Bas, ayant son siège social à Parkstraat 83, 2514JG ’s-Gravenhage, Pays-Bas, avec le numéro d’inscription
27199040 du registre du commerce et des sociétés de La Haye;

(toutes les actions indiquées sous les rubriques 1) à 5) sont collectivement définies par les «Actions» et toutes les

sociétés indiquées sous les rubriques 1) à 5) sont collectivement définies par les «filiales»).

L’apport total des Actions des filiales à faire à la Société doit être comptabilisé selon l’évaluation de la gérance et

affecté comme suit: (i) un montant de EUR 792.806.917,50 est versé sur le compte capital de la Société et (ii) un montant
de EUR 228.202.553,50 est versé sur le compte de prime d’émission de la Société.

Il résulte de cinq certificats datés du 21 mai 2001, et selon les cas, du 22 mai 2001, émis par les représentants légaux

respectifs des Filiales que (citation et traduction libre):

54794

1. les Actions contribuées par ACCENTURE LTD représentent, dans le capital social de chaque Filiale, les pourcen-

tages indiqués ci-après: 

1. les Actions sont dûment inscrites au nom de l’apporteur;
2. les Actions ont été entièrement libérées;
3. ACCENTURE LTD est l’unique propriétaire des Actions et a la capacité d’en disposer;
4. Les Actions ne font l’objet d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevées d’aucun gage ou d’autre droit

limitant leur transférabilité ou réduisant leur valeur;

5. Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels toute personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Actions lui soit transférées;

6. Les Actions sont librement cessibles, suivant la loi des juridictions des Filiales respectives (telle qu’indiquée dans

les certificats ci-joint) et suivant le mémorandum et les statuts (ou équivalent) de chaque Filiale ci-annexés;

7. Toutes les formalités requises par les juridictions des Filiales respectives intervenant après la contribution en nature

des Actions des Filiales à l’augmentation de capital de la Société ont été ou seront effectuées après réception d’une copie
certifiée conforme du présent acte notarié document ladite contribution en nature.

Suivant les articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi, les Actions ainsi contribuées en nature ont fait l’objet d’un rapport du

22 mai 2001 de la FIDUCIAIRE BILLON., réviseur d’entreprises, qui conclut comme suit:
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the con-
tribution, which consists in shares held in the following companies: 500,000 shares in ACCENTURE B.V., a Dutch limited
company; 7,289 shares in ACCENTURE N.V /S.A., a Belgian limited company; 2,000,000 shares in PARTNERS TECH-
NOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V, a Dutch limited company; 87,654,292 shares in ACCENTURE plc, a Gibraltar
limited company; and 4,339,458 shares in ACCENTURE MINORITY I B.V., a Dutch limited company, ACCENTURE
B.V., a Dutch limited company, in ACCENTURE N.V./S.A., a Belgian limited company, in PARTNERS TECHNOLOGY
MEXICO HOLDINGS B.V., a Dutch limited company, in ACCENTURE plc, a Gibraltar limited company, and in AC-
CENTURE MINORITY I B.V., a Dutch limited company, and the contribution of which are at least equal to the nominal
value of the shares to be issued and the related share premium.»

Lesdits certificats, ledit rapport, ainsi qu’une copie de la convention d’apports, après signature ne varietur par le man-

dataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec
elles.

Toutes les Actions sont dès lors à la libre disposition de la Société, preuve en a été apportée au notaire soussigné.

Après l’augmentation du capital social de la Société, l’actionnariat de la Société se compose comme suit:

- ACCENTURE LTD: 165.287.206 actions ordinaires de catégorie I
- ACCENTURE LTD: 470.958.308 actions ordinaires de catégorie II
- ACCENTURE MINORITY IV LTD: 20 actions ordinaires de catégorie l

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée décide de modifier le paragraphe premier de l’article 5 des

statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital actions nominal souscrit, émis et libéré de la société est de sept cent quatre-vingt-quinze millions trois

cent six mille neuf cent dix-sept Euro et cinquante Cents (EUR 795.306.917,50), représenté par des actions de com-
mandité détenues par le gérant commandité d’une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq cents chacune (1,25 EUR)
et des actions de commanditaires détenues par le(s) associé(s) commanditaire(s) d’une valeur nominale de un Euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune. Les actions sont divisées en 165.287.226 actions ordinaires de catégorie I («actions
ordinaires de catégorie I») et en 470.958.308 actions ordinaires de catégorie II («actions ordinaires de catégorie II»)
assorties des mêmes caractéristiques et droits, à l’exception des différences exposées dans les présents statuts. Les ac-
tions ordinaires de catégorie I et les actions ordinaires de catégorie II sont chacune dénommée une «action» et ensem-
ble les «actions». Les actions ordinaires de catégorie I et les actions ordinaires de catégorie II sont émises sous la forme
d’actions rachetables, conformément à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle
qu’amendée (la «loi»), et les caractéristiques de rachat stipulées à l’article 7 des présentes sont applicables à ces actions.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d’y intégrer les modifications indiquées

ci-avant et autorise et donne tout pouvoir à un avocat quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN
&amp; OVERY (et avec pouvoir de substitution) afin de procéder à l’enregistrement des actions nouvellement émises dans
le registre des actionnaires de la Société.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Joe W. Forehand, Chief Executive Officer, demeu-

rant à 5215 North O’Connor Blvd, Suite 2100, Irving, Texas 75039, U.S.A., Monsieur Stephen A. James, Chief Operating
Officer, demeurant à 5215 North O’Connor Blvd, Suite 2100, Irving, Texas 75039, U.S.A, et Monsieur Jackson L. Wilson,

Nom de la Filiale

Pourcentage que représentent les Actions

dans le capital social de la Filiale

ACCENTURE B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

ACCENTURE PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 92.75%

ACCENTURE MINORITY I B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 88.82%

ACCENTURE N.V. / S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

PARTNERS TECHNOLOGY MEXICO HOLDINGS B.V. . . . . . . .

100% 

54795

Corporate Development Officer, demeurant à 1661 Page Mill Road, Palo Alto, Californie 94304, U.S.A. en tant que
membres du conseil de surveillance de la Société, en remplacement des membres actuels.

<i>Exonération fiscale

Les apports en nature représentant chacun au moins 75% du capital social d’une société de l’Union Européenne, les

parties comparantes déclarent que les conditions d’exemption du droit d’apport telles que prévues par l’article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971 sont remplies.

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à cet article 4.2 pour obtenir une taxation fa-

vorable de l’apport réalisé et en constate expressément l’accomplissement, sur le vu de documents pertinents, en raison
des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte particulier de l’opération.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ (trois cent mille francs luxembourgeois) LUF 300.000,-

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la Présidente ajourne l’Assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, le

notaire.

Signé: A. Brewer, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol 129S, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37300/211/1181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ACCENTURE S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.874. 

In the year two thousand one, the twenty-fifth day of May.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

is held a General Shareholders’ Meeting (the «Meeting») of ACCENTURE S.C.A. (the «Company»), with its regis-

tered office in L-1471 Luxembourg, 398 route d’Esch, organized in the form of a partnership limited by shares (société
en commandite par actions) according to a deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, dated December 22, 2000, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, which has been amended the last time according
to a deed of same notary, dated May 22nd, 2001.

The Meeting begins with Mr Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being the Chairman.
The Chairman appoints as Secretary of the Meeting and this one elects as Scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist,

residing in Luxembourg, (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the
«Bureau»).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 165,287,226 (one

hundred sixty-five million two hundred eighty-seven thousand two hundred twenty-six) Class I Common Shares held
by ACCENTURE MINORITY IV, LTD and 470,958,308 (four hundred seventy million nine hundred fifty-eight thousand
three hundred eight) Class II Common Shares held by ACCENTURE LTD, representing the entirety of the share capital
of the Company of an amount of 795,306,917.50 (seven hundred ninety-five million three hundred six thousand nine
hundred seventeen Euro and fifty Cents) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constitut-
ed and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons
present or represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders, all present or represented at the Meeting, the members of the Bureau

and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Presentation of the report of the General Partner.
2. Authorisation, and to the extent necessary confirmation of the authorisation given, to the General Partner of the

Company, in accordance with the terms of articles 32-3 (5) and 103 of the law of August 10, 1915, on commercial com-
panies, as amended, to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders of the Company in the
context of the Restructuring.

3. Miscellaneous.
The Chairman reads to the Meeting the report of the General Partner dated today and addressed to the shareholders

of the Company.

Such report explains that the Company is currently involved in a global process of reorganisation and restructuring

voted by the partners of ACCENTURE in its Dallas meeting on April 18, 2001 pursuant to which a large number of

Luxembourg, le 12 juin 2001.

J. Elvinger.

54796

entities belonging to the ACCENTURE group (the «Group») will be contributed to the share capital of the Company
against the issuance to the contributors of shares of the Company (the «Restructuring»).

These facts exposed and recognized by the Meeting, and after deliberation, the Meeting passes unanimously the fol-

lowing resolutions:

<i>First resolution

The Meeting acknowledges the report of the General Partner.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to authorise, and to the extent necessary confirms the authorisation already given to, the Gen-

eral Partner of the Company, in accordance with the terms of articles 32-3 (5) and 103 of the law of August 10, 1915,
on commercial companies, as amended, to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders of the
Company in the context of the Restructuring, and particularly regarding the contribution of

- the shares of ACCENTURE S.A.S.;
- the shares of ACCENTURE, S.L.;
- the shares of ACCENTURE DENMARK HOLDINGS A/S;
- the shares of ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 S.C.A;
- the shares of ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 S.C.A;
- the shares of ACCENTURE plc;
- the shares of ACCENTURE MINORITY 1 B.V.;
- the shares of ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- the shares in the Italian local entity;
- the shares of four Bermuda companies (Australian tax resident).

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately LUF 35,000 (thirty-five thousand Luxembourg francs).

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, the said persons appearing signed with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie une Assemblée Générale des Actionnaires («l’Assemblée») de la société ACCENTURE S.C.A. (la «So-

ciété»), avec siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, constituée sous la forme d’une société en comman-
dite par actions suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, précité, en date du 22 décembre 2000, pas encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, modifié en dernière instance le 22 mai 2001 par un acte du notaire
soussigné.

La séance est ouverte sous la présidence de Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’Assemblée et celle-ci élit comme Scrutateur Monsieur Patrick

Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés
ci-après par le «Bureau»).

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que les 165.287.226 (cent soixante-

cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille deux cent vingt-six) Actions Ordinaires de Catégorie I détenues par AC-
CENTURE MINORITY IV, LTD et les 470.958.308 (quatre cent soixante-dix millions neuf cent cinquante-huit mille trois
cent huit) Actions Ordinaires de Catégorie II détenues par ACCENTURE LTD représentant la totalité du capital social
de la Société de 795,306,917.50 EUR (sept cent quatre-vingt quinze millions trois cent six mille neuf cent dix-sept Euro
et cinquante Cents), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer
et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour mentionné ci-après sans convocation préalable, toutes les per-
sonnes présentes ou représentées à l’Assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.

La liste de présence après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée, les mem-

bres du Bureau et le notaire restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrée en même temps.

Il. L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation du rapport du Gérant Commandité;
2. Autorisation, et dans la mesure du nécessaire confirmation de l’autorisation donnée, au Gérant Commandité de la

Société, conformément aux articles 32-3 (5) et 103 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
qu’elle a été modifiée, de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants de la Société dans
le contexte de la Restructuration.

3. Divers.
Le Président donne ensuite lecture à l’Assemblée du rapport du Gérant Commandité daté de ce jour et adressé aux

actionnaires de la Société.

54797

Ce rapport explique que la Société est actuellement impliquée dans un processus de restructuration global qui a été

voté par les associés de ACCENTURE lors de leur réunion tenue à Dallas le 18 avril 2001 et en vertu duquel un nombre
important d’entités appartenant au groupe ACCENTURE (le «Groupe») seront apportées au capital social de la Société
contre l’émission aux apporteurs d’actions de la Société (la «Restructuration»).

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité la ré-

solution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte du rapport du Gérant Commandité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser, et dans la mesure du nécessaire de confirmer l’autorisation donnée, le Gérant Com-

mandité de la Société, conformément aux articles 32-3 (5) et 103 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle qu’elle a été modifiée, de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants
de la Société dans le contexte de la Restructuration, et particulièrement dans le cadre des contributions:

- des actions de ACCENTURE S.A.S.; 
- des actions de ACCENTURE, S.L.; 
- des actions de ACCENTURE DENMARK HOLDINGS A/S;
- des actions de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 S.C.A;
- des actions de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 S.C.A;
- des actions de ACCENTURE plc;
- des actions de ACCENTURE MINORITY 1 B.V.;
- des actions de ACCENTURE INTERNATIONAL, S.à r.l.;
- des actions des entités italiennes;
- des actions de quatre sociétés des Bermudes (résidentes fiscales australiennes).

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ LUF 35.000.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président ajourne l’Assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, le

notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 9CS, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37298/211/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.908. 

L’an deux mille un, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AUTOSTRADE FI-

NANCE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 16.908, constituée suivant acte reçu en date du 24 août 1979, publié
au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 275 du 27 novembre 1979.

La société a été constituée originairement sous la dénomination de ITALSTAT INTERNATIONAL S.A.; la dénomi-

nation a été changée en AUTOSTRADE FINANCE S.A., suivant acte reçu le 17 juin 1994, publié au Recueil Spécial C
du Mémorial numéro 423 du 28 octobre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à

Senningerberg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Raffaele Gentile, Administrateur de sociétés, demeurant

à Wormeldange-Haut.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto Cerasi, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

J. Elvinger.

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Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme
ou option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise
en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notam-
ment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également
convertibles et/ou subordonnées et de bons.

La société peut effectuer des prêts, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises formant partie du groupe d’en-

treprises auquel elle appartient, ainsi que garantir les engagements pris par celles-ci.

La société peut participer à la création et au développement de telles entreprises et leur prêter tous concours. D’une

façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance, et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement ou développement de son objet.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation.»

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 100.000.000,- (cent millions d’euros) en vue de le porter de

son montant actuel de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros)  à EUR 150.000.000,- (cent cinquante millions
d’euros) par la création de 100.000 (cent mille) actions nouvelles de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, émises au pair
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3. Souscription et libération de l’augmentation du capital social à concurrence de EUR 80.000.000, - (quatre-vingts

millions d’euros)

4. Modification des versions anglaise et française de l’article 5 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. The share capital is fixed at EUR 150,000,000.- (one hundred and fifty million euros) represented by 150,000

(one hundred and fifty thousand) shares of par value of Euro 1,000.- (one thousand euros) each.»

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 150.000.000 (cent cinquante millions d’euros) représenté par 150.000 (cent

cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou re présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 (objet) des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Version anglaise :

«The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enter-

prises; to acquire any securities and rights by way of participation, contribution, underwriting or call option, negotiation
or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose and to borrow with or without any guarantee in all cur-
rencies by the issue of bonds, which can be convertible and/or subordinate, and certificates.

The Company may grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guar-

antees.

The Company may participate in the establishment and development of any such enterprises and may render them

any assistance. In a general fashion it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operations
which it may useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can perform all commercial industrial, financial, movable and real estate operations, connected directly

or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment.»

Version française :

«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme
ou option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise
en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notam-
ment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également
convertibles et/ou subordonnées et de bons.

La société peut effectuer des prêts, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises formant partie du groupe d’en-

treprises auquel elle appartient, ainsi que garantir les engagements pris par celles-ci.

54799

La société peut participer à la création et au développement de telles entreprises et leur prêter tous concours. D’une

façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance, et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 100.000.000,- (cent millions

d’euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros)  à EUR
150.000.000,- (cent cinquante millions d’euros) par la création de 100.000 (cent mille) actions nouvelles de EUR 1.000,-
(mille euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaIre minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 100.000 (cent mille) actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire: AUTOSTRADE
- CONCESSIONI E CONSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A., ayant son siège social à I- Rome, 50, via Bergamini.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite est intervenue l’actionnaire majoritaire prénommé, ici représenté par Monsieur Giovanni Vittore, prénommé,

en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;

Laquelle a déclaré souscrire aux 100.000 (cent mille) actions nouvelles et les libérer en numéraire pour 80% (quatre-

vingts pour cent), de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 80.000.000,-
(quatre-vingts million d’euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 5. The share capital is fixed at EUR 150,000,000.- (one hundred and fifty million euros) represented by 150.000

(one hundred and fifty thousand) shares of a par value of Euro 1,000.- (one thousand euros) each.»

Version française:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 150.000.000 (cent cinquante millions d’euros) représenté par 150.000 (cent

cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante et un millions de francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Vittore, R. Gentile, U. Cerasi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 75, case 2. – Reçu 40.339.900 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37334/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme.

(anc. AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.908. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37335/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BANCHEREAU FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 68.921. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. P. Pels

(37339/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

J. Elvinger.

54800

BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.996. 

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2001, 

<i>enregistrée à Luxembourg, le 30 mars 2001, volume 128S, folio 98, case 7

«L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq (5) et d’appeler aux fonctions d’administrateur

pour une durée d’un an, jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire, les personnes ci-après qualifiées:

- Monsieur Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, Avenida das Magnolias, 682;
- Monsieur Gastão Augusto de Bueno Vidigal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, Rua dos Nenúfares, 319;
- Monsieur Regis Soulas, ingénieur industriel, demeurant à Cotia - SP, Brésil, Rua Dona Mara, 500, Vila São Fernando;
- Monsieur Paulo Ayres de Almeida Freitas Filho, entrepreneur industriel, demeurant à São Paulo, Brésil, Rua Roberto

Caldas Kerr, 151, 10

o

, qui signe comme suit: Paulo Ayres Filho;

- Maître Jean Hoss, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 2, place Winston Churchill.
L’assemblée décide d’appeler aux fonctions de président du conseil d’administration:
Monsieur Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, préqualifié,
et aux fonctions de vice-président du conseil d’administration:
Monsieur Gastão Augusto de Bueno Vidigal, préqualifié.
Elle prend acte de la désignation de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. comme réviseur pour l’exercice 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37340/226/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BELCITE INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.637. 

<i>Extrait de la décision prise par le liquidateur de la société en date du 14 mars 2001

Le liquidateur a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 3A, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37346/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 51.700.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.619. 

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une conclusion de domiciliation entre les
sociétés:

PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, 398, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, et

BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 10 avril 2001, a été conclue pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37356/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour extrait conforme
P. W. Gerrard / R. J. Duncan
<i>Directeur Général / Directeur

<i>Pour BELCITE INVEST S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Signature.

54801

BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.671. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37342/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.671. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37344/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.671. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juin 2001 que la démission de VGD LUXEM-

BOURG, S.à r.l., - Réviseurs d’Entreprises en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société ELPERS &amp; C

°

 REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri

à L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux
Comptes précèdent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 4 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37343/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLACKACRE FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 191.500.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.618. 

Le gérant de la société a décidé, en date du 10 avril 2001, de transférer le siège social de BLACKACRE FRANCE, S.à

r.l., du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37350/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CAE AVIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.368. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37364/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

R. P. Pels.

R. P. Pels.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

54802

BLACKACRE FRANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 86.700.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.289. 

Le gérant de la société a décidé, en date du 30 mai 2001, de transférer le siège social de BLACKACRE FRANCE II,

S.à r.l., du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37353/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLACKACRE FRANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 152.420.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.310. 

Le gérant de la société a décidé, en date du 30 mai 2001, de transférer le siège social de BLACKACRE FRANCE III,

S.à r.l., du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37354/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BLUE BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.753. 

Le bilan rectificatif de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 12,

case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37357/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

D.G.C. CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.396. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 7 mai 2001

- L’Assemblée décide:
- de distribuer un dividende de EUR 1.350.000,-
- de reporter à nouveau le solde en bénéfice de EUR 35.066,72.
- Messieurs Hervé Burger, Théo Limpach et NOTZ, STUCKI &amp; CIE S.A. sont nommés administrateurs pour une pé-

riode d’un an prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

- PricewaterhouseCoopers sont nommés commissaires aux comptes pour une période d’un an prenant fin lors de

l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37406/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Signature.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

D.G.C. CONSEIL S.A.
T. Limpach
<i>Administrateur

54803

BURMESTER LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Kapital: 10.800.000,- LUF.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 53.676. 

<i>Auszug des Gesellschaftsbeschlusses im schriftlichen Verfahren vom 29. Mai 2001

Es wurde folgender Beschluss gefasst:
Die Hauptversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz der BURMESTER LUXEMBURG, S.à r.l., von 2A, rue de Lou-

vigny, L-1946 Luxemburg auf 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, zu verlegen.

Luxemburg, den 5. Juni 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37361/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BYLONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.282. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37362/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BYLONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.282. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37363/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CAIRNBULG PROPERTIES (N°1) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.819. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de LUF 1.250.000,-. en EUR 30.986,69. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 30.986,69
(trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents), divisé en 100 (cent) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37366/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

BURMESTER
Unterschrift

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour CAIRNBULG PROPERTIES (N

°

<i> 1) S.A.

<i>Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54804

CAIRNBULG HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.408. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2000, la décision des Administrateurs du 12 octobre 1999

de coopter Monsieur Hugh Taylor au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37365/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CAP+, COMPTOIR POUR L’AGRICULTURE PERFORMANTE, Société Anonyme.

Siège social: Mersch. 

R. C. Luxembourg B 26.063. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37368/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CAP+, COMPTOIR POUR L’AGRICULTURE PERFORMANTE, Société Anonyme.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 26.063. 

Dans sa réunion du 11 octobre 2000, le conseil d’administration a pris acte de la démission du directeur logistique

Marc Mariotti avec effet au 31 décembre 2000 et a procédé aux nominations suivantes:

est nommé Directeur chargé des activités d’approvisionnement et logistiques, Monsieur Jacques Michel, demeurant

à F-Etain;

est nommé Directeur chargé des activités céréalières, Monsieur Serge Heuschling, demeurant à B-Sélange.

Fait à Mersch, le 11 octobre 2000.

Enregistré à Mersch, le 25 mai 2001, vol. 127, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(37369/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CEPAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.879. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Mersch, le 25 mai 2001, vol. 127, fol. 9, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37376/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

<i>Pour CAIRNBULG HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature

CAP + S.A.
M. Gaasch / A. Sindt
<i>Président / Vice-président

<i>Pour la société
Signature

54805

CAIRNBULG PROPERTIES (N°3) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.196. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2001 MM. Mark Nicolson, Administrateur de société,

GB-Cairnbulg Castle, Fraserburgh, Aberdeenshire AB43 8TN, et Pascal Wagner, Administrateur de société, 31, rue de
l’Ecole, L-Bergem, ont été appelés aux fonctions d’Administrateur, en remplacement de Mme Romaine Lazzarin Fautsch,
M. Jean Bodoni et M. Guy Baumann, démissionnaires. Leur mandat s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire de l’an 2006. De ce fait, le nombre des administrateurs a été réduit de quatre à trois.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37367/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CAPE CLEAR EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

In the year two thousand one, on the twenty-fifth of May.
Before Us, Maître Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

CAPE CLEAR SOFTWARE, INC. having its registered office at 2121 North California Blvd., Suite 290, Walnut Creek,

CA 94596.

Here represented by Mrs Esther Boers - de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on May 3, 2001.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of CAPE CLEAR EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uniperson-

nelle, incorporated by a deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, acting in replacement of notary
Gérard Lecuit on the second day of May 2001, not yet published (the «Company»)

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to create two classes of shares called Class A shares or Class B shares, the already

existing shares being Class A shares.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of two million five hundred thousand

euros (2,500,000.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) to
two million five hundred and twelve thousand five hundred euros (2,512,500.- EUR) by the issuing of seventy-six thou-
sand nine hundred and seventy-five (76,975) new Class A shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each,
and twenty-three thousand and twenty-five (23,025) new Class B shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR)
each, and to accept the subscription of such shares by contribution in kind of thirty-eight million two hundred eighty-
seven thousand eight hundred and eighty-five (38,287,885) ordinary shares and eleven million four hundred fifty-two
thousand one hundred and fourteen (11,452,114) preferred ordinary shares of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, a
company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office in 7/8 Mount Street Crescent, Dublin 2, i.e.
95,92% of the aggregate share capital, respectively by:

1) David Clarke,
2) Hugh Grant,
3) John McGuire,
4) Colin Newmann,
5) Annrai O’Toole,
6) ACT NOMINEES LIMITED,
7) Kris Tuttle and
8) IONA TECHNOLOGIES PLC.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, appeared:
(1) David Clarke, residing in 57 Merrion Square, Dublin 2, here represented by Mrs Esther Boers - de Vries, pre-

named, by virtue of a proxy given on April 30, 2001, which declares to subscribe to twenty thousand one hundred and

<i>Pour CAIRNBULG PROPERTIES (N

°

<i> 3) S.A.

<i>Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

54806

four (20,104) new Class A shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of ten million (10,000,000) ordinary
shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, prenamed;

(2) Hugh Grant, residing at The Garden Flat, 1 Belgrave Square East, Ratlunines, Dublin 6, here represented by Mrs

Esther Boers - de Vries,

prenamed, by virtue of a proxy given on April 27, 2001, which declares to subscribe to twenty thousand one hundred

and four (20,104) new Class A shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of ten million (10,000,000)
ordinary shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED prenamed;

(3) John McGuire, residing in 37 Haddington Square, Beggars Bush, Dublin 4, here represented by Mrs Esther Boers

- de Vries, prenamed, by virtue of a proxy given on April 30, 2001, which. declares to subscribe to twenty thousand one
hundred and four (20,104) new Class A shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of ten million
(10,000,000) ordinary shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, prenamed;

(4) Colin Newman residing in 22 Victoria Street, Dublin 8, here represented by Mrs Esther Boers - de Vries, pre-

named, by virtue of a proxy given on May 23, 2001, which declares to subscribe to eight thousand one hundred and fifty-
four (8,154) new Class A shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of four million fifty-five thousand
eight hundred and eleven (4.055.811) ordinary shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR SOFTWARE
LIMITED, prenamed;

(5) Annrai O’Toole residing in 53 Rathgar Road, Dublin 6, here represented by Mrs Esther Boers - de Vries, pre-

named, by virtue of a proxy given on May 23, 2001, which declares to subscribe to eight thousand one hundred and fifty-
four (8.154) new Class A shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of four million fifty-five thousand
eight hundred and eleven (4.055.811) ordinary shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR SOFTWARE
LIMITED, prenamed;

(6) ACT NOMINEES LIMITED, Stokes Place, St Stephen’s Green, Dublin 2, here represented by Mrs Esther Boers -

de Vries, prenamed, by virtue of a proxy given on May 12, 2001, which declares to subscribe to twenty-one thousand
five hundred and eighty-six (21,586) new Class B shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of ten million
seven hundred thirty-six thousand three hundred and fifty-eight (10.736.358) preferred ordinary shares with a par value
of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, prenamed;

(7) Kris Tuttle residing in 52 Broad Brook Lane, Stanford, CT 06907, here represented by Mrs Esther Boers - de

Vries, prenamed, by virtue of a proxy given on May 3, 2001, which declares to subscribe to one thousand four hundred
and thirty-nine (1,439) new Class B shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of seven hundred fifteen
thousand seven hundred and fifty-six (715.756) preferred ordinary shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE
CLEAR SOFTWARE LIMITED, prenamed;

(8) IONA TECHNOLOGIES PLC with registered office at Shelbourne Road, Dublin 4, here represented by Mrs Es-

ther Boers - de Vries, prenamed, by virtue of a proxy given on 2001, which declares to subscribe to three hundred and
fifty-five (355) new Class A shares and to have it fully paid-up by contribution in kind of one hundred seventy-six thou-
sand two hundred and sixty-three (176,263) ordinary shares with a par value of 0,0001 euro each of CAPE CLEAR
SOFTWARE LIMITED, prenamed.

It results from a certificate of the directors of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, issued on May 25, 2001 that:
«1) David Clarke,
2) Hugh Grant,
3) John McGuire,
4) Colin Newman,
5) Annrai O’Toole,
6) ACT NOMINEES LIMITED,
7) Kris Tuttle and
8) IONA TECHNOLOGIES PLC are the owners of the aggregate of 38,287,885 ordinary shares and 11,452,114 pre-

ferred ordinary shares of CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, being 95.92% of the company’s total share capital;

- such shares are fully paid-up;
1) David Clarke,
2) Hugh Grant,
3) John McGuire,
4) Colin Newman,
5) Annrai O’Toole,
6) ACT NOMINEES LIMITED,
7) Kris Tuttle and
8) IONA TECHNOLOGIES PLC
are the persons respectively entities solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;

- any pre-emption rights to which any shareholder in CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED or any other party may

be entitled on the transfer of all of the Ordinary Shares and Preferred Ordinary Shares to CAPE CLEAR EUROPE, S.à r.l.
have been waived;

- according to the Laws of Ireland and the articles of association of the company, such shares are freely transferable,
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Ireland, will be ef-

fected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

54807

- on May 25, 2001, the aggregate of 38,287,885 ordinary shares and 11,452,114 preferred ordinary shares to be con-

tributed are estimated to have a total worth of 2,500,000.- euros, this estimation being based on generally accepted
accountancy principles.»

Such certificate, and the said proxies, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The surplus between the nominal value of the share issued and the total value of the contribution in kind shall be

transferred to a share premium account Class A and/or a share premium account Class B of the Company.

<i>Third resolution

The shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at two million five hundred twelve thousand five hundred euros

(2,512,500.- EUR) represented by seventy-seven thousand four hundred and seventy-five (77,475) Class A voting shares
and twenty-three thousand and twenty-five (23,025) Class B preferred voting shares with a par value of twenty-five eu-
ros (25.- EUR) each. 

Class A shares and Class B shares will be respectively entitled to a Class A share premium account and to a Class B

share premium account, representing share premium actually paid in respect of each class of shares.»

Art. 6. 1. Preference
In the event of a Sale which for the purposes of this Article shall mean:
(a) the sale of the whole or substantially the whole of the business or assets directly or indirectly owned by the Com-

pany by way of:

(b) a sale of the entire issued share capital of the Company except by way of an initial public offering; or
(c) a combination of (a) and (b) above; or
(d) a merger, demerger or other restructuring resulting in the Company ceasing to exist as a corporate entity.
The proceeds of the Sale shall be divided between the shareholders of the Company in the following order:
(i) the holders of the B shares shall have the right to receive out of the proceeds of the Sale an amount equal to the

amount paid up on the B Shares compounded at a rate of 7% per annum;

(ii) the holders of the remaining shares in the Company allotted not later than the date of adoption of these Articles

shall have the right to receive an amount equal to the amount paid up on their shares compounded at a rate of 7% per
annum;

(iii) any remaining proceeds of the Sale shall be distributed amongst all the shareholders pro rata.
Provided always that Article 6.1 will cease to have effect if the proceeds of the Sale are more than USD 8,960,000.-

compounded at a rate of 7% per annum from the date of adoption of this Article 6.1, or if either of the following events
has occurred:

(a) three years have lapsed from the date of adoption of these Articles; or
(b) a subscription for shares has been made by a non-member in the amount of not less than USD 5,000,000.- (in

aggregate).

In so far as sufficient distributable reserves are available, the Company may redeem own shares. The shareholders’

decision to redeem own shares shall be taken by a unanimous vote of the shareholders representing one hundred per
cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by
cancellation of all the redeemed shares.

In case of redemption of Class B shares the price to be paid by the Company for each such share will be equal to the

nominal value of such share together with the allocable part of the relating share premium account and all unpaid divi-
dends on such share.

In the event the Class A shares are redeemed before all Class B shares will have been redeemed, the price of re-

demption of the Class A shares will be fixed in such a way to ensure the still remaining shareholders of Class B shares
to receive, in case of redemption of their shares or in case of liquidation or dissolution of the company, a price/payment
as provided by the present article.

On a return of assets on dissolution, liquidation or otherwise, the assets of the Company available for distribution

among the members shall be applied as follows and in the following order of priority:

(a) in payment to the holders of the B shares (which shall rank pari passu with each other as to such repayment) of

the aggregate of all amounts paid up in terms of share capital (including premium); and

(b) all the remaining profits and assets of the Company available for distribution amongst the holders of any other

shares in the Company in proportion to their respective shareholdings.

Provided that this preferred status in relation to the return of capital will lapse at the earlier of an initial public offering

on any stock exchange or a trade sale of more than 50% of the then issued share capital of the Company for valuable
consideration to any person who is not a member of the Company.

<i>Fourth resolution

The shareholders unanimously decide to amend article 8 of the articles of association to be read as follows:

«Art. 8. Without prejudice to the provisions of article 6, each share entitles to a fraction of the corporate assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.»

<i>Fifth resolution

The shareholders unanimously decide to amend article 14 of the articles of association to be read as follows:,

«Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

54808

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Without prej-
udice to the provisions of article 6 collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders
owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of associations of the Company may only be adopted by the majority of

the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.»

<i>Sixth resolution

The shareholders unanimously decide to amend article 17 of the articles of association to be read as follows:

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) in conformity with the provisions of article 6

and commensurate to his/their shareholding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in CAPE CLEAR EUROPE, S.à r.l. holding at least 75% (seventy-five per

cent), in specie 95,92%, of the shares issued by a company incorporated in the European Community, the Company
refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 250,000.- LUF.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

CAPE CLEAR SOFTWARE, INC. ayant son siège social à 2121 North California Blvd., Suite 290, Walnut Creek, CA

94596,

ici représentée par Madame Esther Boers - de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 3 mai 2001.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acier ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société CAPE CLEAR EUROPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée

unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, agissant en remplacement
du notaire Gérard Lecuit, en date du 2 mai 2001, en voie de publication (la «Société»).

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de créer deux classes de parts sociales appelées parts sociales de Classe A et parts sociales

de Classe B, les parts sociales déjà existantes étant des parts sociales de classe A.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à deux millions cinq cent
douze mille cinq cents euros (2.512.500,- EUR) par l’émission de soixante-seize mille neuf cent soixante-quinze (76.975)
nouvelles parts sociales de classe A d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, et de vingt-trois mille
vingt-cinq (23.025) nouvelles parts sociales de classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et
d’accepter leur souscription par apport en nature de trente-huit millions deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent qua-
tre-vingt-cinq (38.287.885) parts sociales ordinaires et onze millions quatre cent cinquante-deux mille cent quatorze
(11.452.114) parts sociales préférentielles ordinaires de la société CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, une société de
droit Irlandais, ayant son siège social 7/8 Mount Street Crescent, Dublin 2, savoir 95,92% du capital social de la société,
respectivement par:

54809

1) David Clarke,
2) Hugh Grant,
3) John McGuire,
4) Colin Newman,
5) Annrai O’Toole,
6) ACT NOMINEES LIMITED,
7) Kris Tuttle et
8) IONA TECHNOLOGIES PLC.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus:
(1) David Clarke, demeurant 57 Merrion Square, Dublin 2, ici représenté par Madame Esther Boers - de Vries pré-

nommée, en vertu d’une procuration donnée le 30 avril 2001, lequel déclare souscrire vingt mille cent et quatre (20.104)
parts sociales nouvelles de Classe A, et les libérer moyennant apport en nature de dix millions (10.000.000) parts ordi-
naires d’une valeur nominale de 0,0001 euros chacune de la société CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, prénommée.

(2) Hugh Grant, demeurant The Garden Flat, 1 Belgrave Square East, Raathmines, Dublin 6, ici représenté par Mada-

me Esther Boers - de Vries prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 27 avril 2001, lequel déclare souscrire
vingt mille cent et quatre (20.104) parts sociales nouvelles de Classe A et les libérer moyennant apport en nature de
dix millions (10.000.000) parts ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro chacune de la société CAPE CLEAR
SOFTWARE LIMITED, prénommée.

(3) John McGuire, demeurant 37 Haddington Square, Beggars Bush, Dublin 4, ici représenté par Madame Esther Boers

- de Vries prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 30 avril 2001, lequel déclare souscrire vingt mille cent et
quatre (20.104) parts sociales nouvelles de Classe A et les libérer moyennant apport en nature de dix millions
(10.000.000) parts ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro chacune de la société CAPE CLEAR SOFTWARE
LIMITED, prénommée.

(4) Colin Newman, demeurant 22 Victoria Street, Dublin 8, ici représenté par Madame Esther Boers - de Vries pré-

nommée, en vertu d’une procuration donnée le 23 mai 2001, lequel déclare souscrire huit mille cent cinquante quatre
(8.154) parts sociales nouvelles de Classe A et les libérer moyennant apport en nature de quatre millions cinquante-cinq
mille huit cent onze (4.055.811) parts ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro chacune de la société CAPE
CLEAR SOFTWARE LIMITED prénommée.

(5) Annrai O’Toole, demeurant 53 Rathgar, Dublin 6, ici représenté par Madame Esther Boers - de Vries prénommée,

en vertu d’une procuration donnée le 23 mai 2001, lequel déclare souscrire huit mille cent cinquante-quatre (8.154)
parts sociales nouvelles de Classe A et les libérer moyennant apport en nature de quatre millions cinquante-cinq mille
huit cent onze (4.055.811) parts ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro chacune de la société CAPE CLEAR
SOFTWARE LIMITED, prénommée.

(6) ACT NOMINEES LIMITED, dont le siège social est situé Stokes Place, St. Stephen’s Green, Dublin 2, ici représenté

par Madame Esther Boers - de Vries prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 12 mai 2001, laquelle déclare
souscrire vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-six (21.586) parts sociales nouvelles de Classe B et les libérer moyen-
nant apport en nature de dix millions sept cent trente-six mille trois cent cinquante-huit (10.736.358) parts préféren-
tielles ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro chacune de la société CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED,
prénommée.

(7) Kris Tuttle demeurant 52 Broad Brook Lane, Stanford, CT 06907, ici représenté par Madame Esther Boers - de

Vries prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 3 mai 2001, laquelle déclare souscrire mille quatre cent trente-
neuf (1.439) parts sociales nouvelles de Classe B et les libérer moyennant apport en nature de sept cent quinze mille
sept cent cinquante-six (715.756) parts préférentielles ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro chacune de la
société CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, prénommée.

(8) IONA TECHNOLOGIES PLC, dont le siège social est situé Shelbourne Road, Dublin 4, ici représentée par Ma-

dame Esther Boers - de Vries prénommée, en vertu d’une procuration donnée le 2001, laquelle déclare souscrire trois
cent cinquante-cinq (355) parts sociales nouvelles de Classe A et les libérer moyennant apport en nature de cent soixan-
te-seize mille deux cent soixante-trois (176.263) parts préférentielles ordinaires d’une valeur nominale de 0,0001 euro
chacune de la société CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, prénommée.

Il résulte d’un certificat délivré par les gérants de CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, émis le 25 mai 2001, que
«1) David Clarke,
2) Hugh Grant,
3) John McGuire,
4) Colin Newman,
5) Annrai O’Toole,
6) ACT NOMINEES LIMITED,
7) Kris Tuttle et
8) IONA TECHNOLOGIES PLC
sont les propriétaires de 38.287.885 parts sociales ordinaires et 11.452.114 parts sociales préférentielles ordinaires

de CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED, savoir 95,92% du capital social total;

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
1) David Clarke,
2) Hugh Grant,
3) John McGuire,
4) Colin Newman,

54810

5) Annrai O’Toole,
6) ACT NOMINEES LIMITED,
7) Kris Tuttle et
8) IONA TECHNOLOGIES PLC
sont les seuls ayant droits sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- aucun droit de préemption pour lequel aucun associé de CAPE CLEAR SOFTWARE LIMITED ou aucune autre par-

tie

- selon les lois Irlandaises et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts de la société, requises en Irlande, seront effectuées

dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.

- au 25 mai 2001, les 38.287.885 actions ordinaires et les 11.452.114 actions préférentielles ordinaires à apporter ont

une valeur estimée totale à 2.500.000 euros.»

Ce certificat, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte

pour être formalisé avec lui.

La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée sera

transférée à un compte de prime d’émission de Classe B de la société.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit:

«Art. 6. Le capital est fixé à deux millions cinq cent douze mille cinq cents euros (2.512.500,- EUR) représenté par

soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-quinze (77.475) parts sociales de Classe A avec droit de vote et vingt-trois
mille vingt-cinq (23.025) parts sociales de Classe B avec droit de vote préférentiel, d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.

Les actions de la Classe A respectivement les actions de la Classe B seront enregistrées sur un compte de prime

d’émission d’actions de Classe A respectivement sur un compte de prime d’émission d’actions de Classe B.»

Art. 6. 1. Droit de préférence
(a) la vente de l’intégralité ou de la quasi-intégralité de l’activité de ou des avoirs directement ou indirectement pos-

sédés par la Société par le biais de: (b) une vente de l’intégralité du capital social émis de la Société, à l’exception d’une
vente par mise en cotation publique initiale; ou

(c) une combinaison des mécanismes ci-dessus définis en (a) et (b);
(d) une fusion, scission ou toute autre restructuration juridique ayant pour résultat la disparition de la personnalité

juridique de la Société.

Le produit de la vente sera partagé entre les actionnaires de la Société selon l’ordre suivant:
(i) les détenteurs des actions B auront droit, sur le produit de la vente, à recevoir un montant égal au montant acquitté

ou l’acquisition des Actions B augmenté d’un intérêt de 7% par an,

(ii) les détenteurs de celles des autres actions de la Société dont l’attribution aura été effectuée au plus tard au jour

de l’adoption des présentes Résolutions auront droit à recevoir un montant égal au montant acquitté pour l’acquisition
de leurs actions augmenté d’intérêt de 7% par an;

(iii) tout reliquat du produit de la vente sera distribué à tous les autres actionnaires en proportion de leur détention.
Dans tous les cas, l’Article 6-1 cessera de prendre effet soit si le produit de la vente est supérieur à USD 8.960.000,-

(huit million neuf cent et soixante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) augmenté d’un intérêt de 7% par an à partir
de l’adoption des présentes Résolutions soit si l’une quelconque des causes suivantes est intervenue:

(a) un délai de trois s’est écoulé depuis l’adoption des présentes résolutions; ou
(b) une souscription d’actions a été faite par un non-actionnaire pour un montant au moins égal ou supérieur dans sa

totalité à USD 5.000.000,- (cinq millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique).

Dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles, la Société peut racheter ses propres parts sociales. La

décision des associés de racheter les parts sociales de la société sera prise par un vote unanime de tous les associés
représentant cent pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une
réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

En cas de rachat de parts sociales de Classe B le prix à payer par la Société pour chacune de telles parts sera égal à

la valeur nominale d’une telle part augmentée de la partie lui attribuable dans le compte de prime d’émission lui corres-
pondant, ainsi que de tous les dividendes non payés relativement à cette part.

Dans l’hypothèse où les parts sociales de Classe A seraient rachetées avant que toutes les parts sociales de Classe B

soient rachetées, le prix de rachat des parts sociales de Classe A sera fixé de façon telle à assurer les détenteurs restant
de parts sociales de Classe B de recevoir, en cas de rachat de leurs parts ou en cas de liquidation ou de dissolution de
la société, un prix/paiement tel que prévu par le présent article.

En cas de restitution des avoirs pour cause de dissolution, de liquidation ou pour toute autre cause, les avoirs de la

Société seront distribués entre les actionnaires conformément à la procédure et l’ordre suivants:

(a) il sera accordé paiement aux détenteurs d’actions B (lesquelles, s’agissant de ce paiement, seront traitées sur un

pied d’égalité avec toutes les autres actions) de la totalité des montants acquittés par eux dans le capital social (incluant
la prime); et

(b) tous profits subsistants et avoirs de la Société susceptibles de distribution seront distribués entre les détenteurs

de toutes les autres actions de la Société en proportion de leurs détentions respectives.

Ce règlement préférentiel de remboursement du capital cessera de prendre effet en cas de mise en cotation initiale

des actions sur une quelconque bourse des valeurs ou en cas de vente de gré à gré de plus de 50% du capital social tel
qu’émis au jour de la vente à toute personne non-actionnaire pour une somme susceptible d’évaluation monétaire.

54811

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Sans préjudice à l’article 6, chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société,

en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.»

<i>Cinquième résolution 

Les associés décident de modifier l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Sans
préjudice à l’article 6, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.»

<i>Sixième résolution 

Les associés décident unanimement de modifier l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en conformité avec les prescriptions de l’article 6 et en

proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.»

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de CAPE CLEAR EUROPE, S.à r.l. d’au moins

75%, en l’espèce 95,92%, des actions émises d’une société existant dans l’Union Européenne, la société se réfère à l’ar-
ticle 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ 250.000,- LUF.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Boers-de Vries, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37370/202/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

DEBUT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 46.787. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37401/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Senningerberg, le 8 juin 2001.

P. Bettingen.

<i>Pour la société DEBUT S.A.
NORDEA BANK S.A.
<i>L’agent domiciliataire
Signatures

54812

CENTRAL RADIO EMILE KUENSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 15, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 15.643. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37371/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CENTRAL RADIO EMILE KUENSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 15, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 15.643. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37372/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CENTRAL RADIO EMILE KUENSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 15, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 15.643. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 4, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37373/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CGER-ASLK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.866. 

Le bilan et le compte de pertes et profits clôturés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 2001,

vol. 554, fol. 8, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37378/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CGER-ASLK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.866. 

AFFECTATION DU RESULTAT 2000

L’Assemblée Générale du 27 avril 2001, à l’unanimité, approuve le bilan et le compte de pertes et profits clôturés au

31 décembre 2000.

L’exercice s’est soldé par un bénéfice après impôts de 1.361.058,96 EUR.
L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, d’affecter le bénéfice de la manière suivante:

L’Assemblée décide en outre de prélever un montant de 2.338.941,04 EUR de la réserve disponible, pour être dis-

tribué.

Le dividende total distribué s’élève ainsi à:

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Signature.

<i>Pour la société
B. Simon
<i>Directeur financier et administratif

bénéfice distribué:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.361.058,96 EUR

Bénéfice 2000 distribué:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.361.058,96 EUR

Prélèvement de la réserve disponible:. . . . . . . . . . .

2.338.941,04 EUR

Dividende total distribué:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.700.000,00 EUR

54813

Après la distribution du dividende, la réserve légale s’élève  à 350.000 EUR, et la réserve disponible s’élève  à

5.835.716,15 EUR.

<i>Composition du conseil d’administration au 31 décembre 2000:

Monsieur Marc Schiepers, Président, domicilié à 3054 Oud-Heverlee (Belgique), M. Noëstraat 111;
Monsieur Luc Van Den Meersschaut, Administrateur-délégué, domicilié à 9470 Denderleeuw (Belgique), Wijmenier-

laan 26;

Monsieur Thierry Charlier, Administrateur-délégué, domicilié à 5030 Lonzée (Belgique), 23, rue Try Coleau;
Monsieur Robert Gemine, Administrateur, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud (Belgique), 4, avenue de l’Aiglon;
Monsieur Jacques Hansoulle, Administrateur, domicilié à 6700 Arlon (Belgique), 69, Chemin de Weyler;
Monsieur Georges Logelin, Administrateur, domicilié à L-1473 Luxembourg, 16, rue Jean-Baptiste Esch.

<i>Réviseurs d’entreprise:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443 à L-1014 Luxembourg.

<i>Situation du capital:

Le capital souscrit et entièrement libéré s’élève à 3.500.000 EUR, et est représenté par 12.750 (douze mille sept cent

cinquante) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37379/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CGER-ASLK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.866. 

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 avril 2001

Présents:

La totalité des membres du conseil étant ainsi présents, le conseil se déclare apte à voter sur les points figurant à

l’ordre du jour.

1. Nomination du président du conseil d’administration.
Le conseil désigne, à l’unanimité, Monsieur Marc Schiepers en qualité de président du conseil d’administration.

2. Nomination de deux administrateurs-délégués.
Le conseil désigne, à l’unanimité, Messieurs Thierry Charlier et Luc Van den Meersschaut, comme administrateurs-

délégués de la société.

3. Pouvoir de signature d’un administrateur.
Monsieur Charlier rappelle que, conformément aux décisions des conseils d’administration des 11 juillet 1995 et 27

mars 1997, le pouvoir de signature du directeur financier et administratif de la société est limité à 400.000,- LUF pour
les opérations courantes, et à 15.000.000,- LUF pour autoriser la succursale de Genève à effectuer des retraits sur le
portefeuille, en vue d’alimenter les comptes bancaires de la société à Luxembourg. Au-dèla de ces montants, la signature
de Monsieur Georges Logelin, Administrateurs, étant requise.

Monsieur G. Logelin ayant quitté le conseil d’administration, celui-ci confère à Monsieur Robert Rippinger, Adminis-

trateur, un pouvoir de signature identique à celui que détenait Monsieur Georges Logelin.

4. Fonction de Directeur financier et administratif.
Monsieur Roland De Man est nommé Directeur financier et administratif de la société à la date du 1

er

 mai 2001, Mon-

sieur Bernard Simon étant appelé à d’autres fonctions au sein du groupe Fortis. Le conseil octroie à Monsieur De Man,
à dater du 1

er

 mai 2001, un pouvoir de signature identique à celui de Monsieur Bernard Simon. Celui-ci conserve son

pouvoir de signature jusqu’au terme de son contrat avec CGER-ASLK INVEST, soit le 30 juin 2001.

Signé: T. Charlier, M. Schiepers, L. Van den Meersschaut, R. Gemine, J. Hansoulle, R. Rippinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37380/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

B. Simon
<i>Directeur financier et administratif

Messieurs:

M. Schiepers
T. Charlier
R. Gemine
J. Hansoulle
R. Rippinger
L. Van den Meersschaut

54814

BBAM, BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.046. 

In the year two thousand one, on the seventeenth of May.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND

(«BBAM»), a public limited company qualifying as an investment company with variable share capital within the meaning
of the Law of March 30, 1988 on undertakings for collective investment, having its registered office at L-1118 Luxem-
bourg,14, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B. 28.046) incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx,
notary, residing in Luxembourg, on May 27, 1988, published in the Mémorial of June 30, 1988, number 178. The Articles
of Incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,
on June 22, 1988, published in the Mémorial of July 6, 1988, number 183, pursuant to a deed of the same notary, on
January 18, 1990, published in the Mémorial of March 31, 1990, number 105 and pursuant to a deed of the same notary,
on March 22, 1994, published in the Mémorial of April 26, 1994.

The Meeting was opened at 10.00 a.m. with Mrs Françoise Konrad, bank employee, residing in Howald, in the Chair,
who appointed as secretary Mrs Virginie Pierlot, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Claire Berge, bank employee, residing in Aubange.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the Meeting is the following:
1) Approval of the merger project, as published in the Mémorial of April 17, 2001 and to be effective on May 17,

2001, between FORTIS L FUND («FORTIS L») (absorbing company) and BBAM (absorbed company). The merger shall
be effectuated by absorbing BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund,
BBAM-Asia Pacific Region Fund and BBAM-International Bond Fund into the FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS
L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-
Bond Europe Plus respectively.

2) Dissolution of BBAM without liquidation by contribution of its assets to FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS

L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-
Bond Europe Plus with effect on May 17, 2001.

3) Discharge to the Directors until the date of the Meeting.
4) Any other business that may properly come before the Meeting.
II. - That the Merger Project has been drawn pursuant to a deed of the undersigned notary on March 30, 2001, in

compliance with Article 271 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

III. - That the Merger Project has been published, in compliance with Article 262 of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended, in the Mémorial of April 17, 2001.

IV. - That the quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution

on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes cast at the Meeting.

V. - That, in compliance with Article 70 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, con-

vening notices setting forth the agenda of the Meeting have been sent to the registered shareholders on April 27, 2001,
and have furthermore been published in:

1) the Luxemburger Wort on April 27, 2001 and on May 8, 2001
2) the Mémorial number 315 of April 27, 2001, and number 335 of May 8, 2001.
The editions justifying these publications have been deposited with the board of the Meeting.
VI. - That the names of the shareholders present at the Meeting or represented by proxy, the proxies of the share-

holders represented as well as the number of shares held by each shareholder are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the
board of the Meeting and the notary, will remain attached to the present deed and registered therewith.

The proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the Meeting and by the notary, and

shall be attached in the same way to this document.

VII. - That, pursuant to the attendance list, one (1) shareholder holding one million five hundred and twenty-four

thousand one hundred and seventy-three (1,524,173) shares, that is to say 94.79% of the shares issued and outstanding,
is represented.

VIII. - That present Meeting is consequently duly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
After the deliberation, the shareholders and the board of the meeting decide to adjourn the Meeting to June 21, 2001.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French Translation:

L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

54815

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT

FUND («BBAM») (la «Société»), une société anonyme constituée en tant que société d’investissement à capital variable
au sens de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg,
14, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B. 28.046), et constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial»), numéro 178 du 30 juin 1998. Les statuts de la Société ont été modifiés en vertu d’un acte de Maître Ca-
mille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, du 22 juin 1988, publié au Mémorial du 6 juillet 1988, numéro 183,
en vertu d’un acte, du même notaire, du 18 janvier 1990, publié au Mémorial du 31 mars 1990, numéro 105 et en vertu
d’un acte, du même notaire, du 22 mars 1994, publié au Mémorial du 26 avril 1994.

L’Assemblée est ouverte à dix sous la présidence de Madame Françoise Konrad, employée de banque, demeurant à

Howald,

qui nomme comme secrétaire Madame Virginie Pierlot, maître ne droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Madame Claire Berge, employée de banque, demeurant à Aubange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation du projet de fusion, tel que publié au Mémorial du 17 avril 2001 et prenant effet le 17 mai 2001, entre

FORTIS L FUND («FORTIS L») (société absorbante) et BBAM (société absorbée). La fusion sera effectuée par l’absorp-
tion des compartiments BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund,
BBAM-Asia Pacific Region Fund et BBAM-International Bond Fund dans les compartiments respectifs FORTIS L FUND-
Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia
et FORTIS L FUND-Bond Europe Plus.

2. Dissolution de BBAM sans liquidation par apport de ses avoirs à FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-

Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia et FORTIS L FUND-Bond Europe
Plus, prenant effet le 17 mai 2001.

3. Décharge aux Administrateurs jusqu’à la date de la présente Assemblée. 
4. Divers.
II.- Que le projet de Fusion a été établi en vertu d’un acte du notaire soussigné du 30 mars 2001, conformément à

l’Article 271 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

III.- Que le Projet de Fusion a été publié dans le Mémorial du 17 avril 2001, conformément à l’Article 262 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

IV.- Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et les résolutions

sur chaque point porté à l’ordre du jour doivent être prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés à l’Assem-
blée.

V.- Que conformément à l’Article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les

convocations établissant l’ordre du jour de l’Assemblée ont été envoyées aux actionnaires nominatifs le 27 avril 2001
et ont, en outre, été publiées dans:

1) le Luxemburger Wort le 27 avril 2001 et le 8 mai 2001
2) le Mémorial numéro 315 du 27 avril 2001 et numéro 335 du 8 mai 2001.
Les éditions justifiant ces publications ont été déposées auprès du bureau de l’Assemblée.
VI. Que les noms des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée, les mandataires des actionnaires représen-

tés et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de pré-
sence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et par le notaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations précitées, signées ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire, resteront annexées

de la même façon au présent acte.

VII. Que selon la liste de présence, un (1) actionnaire détenant un million cinq cent vingt-quatre mille cent soixante

treize (1.524.173) actions, c’est à dire 94,79% des actions émises et en circulation, est représenté.

VIII. Que la présente Assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points à l’ordre du jour.

Après délibération, les actionnaires et le bureau de l’assemblée décident de proroger l’Assemblée au 21 juin 2001.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une traduction en français; à la demande de ces mêmes comparants, en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne
souhaitant signer l’acte.

Signé: F. Konrad, V. Pierlot, C. Berge, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 129S, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(37341/200/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

F. Baden.

54816

CEREBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 34.949. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001 que la démission de la société WEL-

LINGTON LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, Road Town BVI Tortola, British

Virgin Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux comptes pré-
cèdent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37377/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CINQUANTENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 30.932. 

Le bilan au 15 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 12, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati

Luxembourg, le 14 juin 2001.

(37386/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

CINQUANTENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 30.932. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2001

3. L’Assemblée Générale donne décharge pour l’exercice écoulé aux Administrateurs Messieurs Freddy Bracke, Karl

H. Oechslin et Hansjörg Sonderegger ainsi qu’au commissaire Madame Nicole Baeyens.

4. Les mandats de Messieurs les Administrateurs Freddy Bracke, Karl H. Oechslin et Hansjörg Sonderegger ainsi que

le mandat de commissaire aux comptes de Madame Nicole Baeyens viennent à expiration à la présente assemblée gé-
nérale ordinaire.

L’Assemblée décide de renommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Freddy Bracke, de nommer Monsieur

Marc De Ripainsel, demeurant au 2, rue Théophile Funck - Brentano, L-1544 Luxembourg, et Madame Anne-Marie Grie-
der, demeurant au 9, rue de St. Hubert aux fonctions d’administrateur et de réélire aux fonctions de commissaire Ma-
dame Nicole Baeyens jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37387/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

R. P. Pels.

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Electro Industrielle, S.à r.l.

NepaliMed Luxembourg

Syndicat d’Initiative «op der Gell», A.s.b.l., Frisange

Blue Diamond

Blue Diamond S.A.

Venusia S.A.

Venusia S.A.

BM Investment

Accenture S.C.A.

Accenture S.C.A.

Autostrade Finance S.A.

Autostrade Finance S.A.

Banchereau Finance, S.à r.l.

Banco Mercantil De São Paulo International S.A.

Belcite Invest S.A. Holding

Blackacre Luxembourg, S.à r.l.

Bartoldi Investissements S.A.

Bartoldi Investissements S.A.

Bartoldi Investissements S.A.

Blackacre France, S.à r.l.

CAE Aviation, S.à r.l.

Blackacre France II, S.à r.l.

Blackacre France III, S.à r.l.

Blue Bay Holding S.A.

D.G.C. Conseil S.A.

Burmester Luxemburg, S.à r.l.

Bylong S.A.

Bylong S.A.

Cairnbulg Properties (N˚1) S.A.

Cairnbulg Holdings S.A.

CAP+, Comptoir pour l’Agriculture Performante

CAP+, Comptoir pour l’Agriculture Performante

CEPAL

Cairnbulg Properties (N˚3) S.A.

Cape Clear Europe, S.à r.l.

Debut S.A.

Central Radio Emile Kuensch, S.à r.l.

Central Radio Emile Kuensch, S.à r.l.

Central Radio Emile Kuensch, S.à r.l.

CGER-ASLK Invest S.A.

CGER-ASLK Invest S.A.

CGER-ASLK Invest S.A.

BBAM, Banque Belge Asset Management Fund

Cerebus S.A.

Cinquantenaire S.A.

Cinquantenaire S.A.